21553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 450

21 mars 2002

S O M M A I R E

Agil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21591

F & B International S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . 

21570

Agriconsult, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

21580

F & B International S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . 

21571

Alfina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21588

Financière du Cap Nord S.A.H., Luxembourg. . . . 

21590

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

21563

Finanpar Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

21579

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

21569

Finwellness S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21596

Allgemeine Immobiliengesellschaft A.G., Luxem- 

FL International S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . 

21556

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21562

(Robert) Fleming (Luxembourg), S.à r.l., Sennin- 

Alpha G S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21594

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21581

Alpha G S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21594

(Robert) Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg  . . 

21581

Alphacom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21576

Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Manage- 

(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21596

ment Company, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . 

21583

(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21597

Fleming  Flagship  Advisory  Company,  S.à r.l., 

(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21597

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21582

(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21597

Fleming (FCP) Fund Series Management Compa- 

Artotal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21556

ny, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21582

Artotal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21556

Fleming (FCP) Management, S.à r.l., Sennin- 

Azelis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21599

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21580

Basic Trademark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21557

Fleming Series II Funds, SICAV, Senningerberg . . 

21585

Basic Trademark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21558

Flemings European Asset Management Distri- 

Bester S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21590

bution Company, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . 

21573

Bourns Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . .

21559

Fluor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21589

Bureau Economique, S.à r.l., Mondercange. . . . . . .

21562

Fondinvest Textile S.A., Luxembourg-Kirchberg . 

21575

Capricorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21596

GR Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21598

Central Marketing, S.à  r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

21585

Habri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21587

Centrale Paysanne Services, S.à r.l., Luxembourg .

21585

Habri S.A.H.,  Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21587

Cermar Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21577

Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

21588

Cermar Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21578

HDM Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . 

21562

Cermar Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21579

HDS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21574

Chemital Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21569

Helena International Services, Luxembourg . . . . . 

21587

Clerkenwell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

21579

Helena International Services, Luxembourg . . . . . 

21587

ClinicalLand S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21572

Husky Feed Distribution S.A., Mersch . . . . . . . . . . 

21580

ClinicalLand S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21573

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and 

Comala Défense, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

21599

Participation Company S.A.H., Luxembourg . . . 

21600

Count Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

21554

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and 

Cutec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21576

Participation Company S.A.H., Luxembourg . . . 

21600

Dormy Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

21588

Immobilière Générale des Pays-Bas S.A., Luxem- 

Dormy Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

21588

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21559

Duke Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

21595

Inter-Corus Finance Control S.A., Luxembourg . . 

21573

Eskimo Europ, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

21577

J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe),

Eureau S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21555

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21583

21554

COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg b 59.549. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78660/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LUXFENCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.303. 

—

<i>Extrait des décisions de l’associé unique prises en date du 25 octobre 2001

L’associé unique de la société LUXFENCING, S.à r.l. prend les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de convertir, avec effet au 1

er 

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de LUF

en Euro.

Après conversion, le capital social sera fixé à douze mille trois cents nonante quatre virgule soixante-huit euros (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule septante neuf
euros (EUR 24,79).

<i>Quatrième résolution

Malgré les pertes cumulées dépassant les trois quarts du capital social, l’associé unique décide en vertu de l’article

100 de continuer les activités de la société.

Strassen, 26 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559 fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78732/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21558

Parmeria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21586

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21558

Parmeria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21586

Karlix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21589

Pecunia Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21575

Langonnaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21592

Perlefin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21571

Langonnaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21592

Regain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21584

Laram S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21590

S.A.D.E.M. S.A.H., Société Anonyme des Entre- 

Laram S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21590

prises Minières, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

21585

Librefort A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21562

Senim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21586

Librefort A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21559

Silocentrale, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21584

Librefort A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21560

Sofinaca S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21595

Lorion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21574

Sofinaca S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21595

Lorion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21574

Specaly Aligros S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21595

Luxfencing, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21554

Stiphout Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

21596

Luxlait Produits, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

21580

Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21593

Marfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21584

Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21593

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg  . . . 

21576

Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21593

Maxima Exell Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . 

21591

Topvision Luxembourg S.A., Wormeldange  . . . . .

21598

Maxima Exell Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . 

21592

Topvision Luxembourg S.A., Wormeldange  . . . . .

21598

MCI Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

21573

Transports 3A Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

21593

Mesure de Chaleur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21576

Vinaldo Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21576

Moulins de Bissen, S.à r.l., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . 

21585

Weddell Patrimoine S.A., Junglinster . . . . . . . . . . .

21555

Novin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21594

Wischbone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21591

Novin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21594

Wischbone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21591

Pamela Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

21573

Xaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21589

Pamela Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

21574

Xaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21589

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

21555

EUREAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 253, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 80.889. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille un, le 14 novembre 2001.

S’est réunie au siège social, 253, route de Burange à L-3429 Dudelange, l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires de la société anonyme EUREAU S.A., constituée suivant acte reçu par Me Jean Seckler, notaire en résidence
à Junglister, Luxembourg, en date du 31 janvier 2001 et enregistrée au Registre du Commerce sous le n

°

B 80.889, le 13

mars 2001.

L’assemblée est présidée par M. Hoeffel qui désigne la société CITEP INTERNATIONAL INC. ayant son siège social

à 19958-9776, Lewes, 25, Greystone Manor, Delaware en qualité de secrétaire et la société AVEN HOLDING INC.
ayant son siège social à 19958-9776, Lewes, 25, Greystone Manor, Delaware en qualité de scrutateur.

Monsieur le président expose:
I.- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. Démission &amp; nomination de l’administrateur-délégué
II.- que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence

laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée au
présent procès-verbal.

qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté.
III.- qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les

points portés à l’ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération prend, à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

<i>1

<i>ère 

<i>résolution

- l’assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission de l’administrateur-délégué; la société HEW HOLDING INC.
- l’assemblée appelle au poste d’administrateur-délégué, M. Gérard Hoeffel demeurant 88, le Jardins à Volstroff (57)

- France.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à 10.000,- frs.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance

à 19.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2001.

<i>Liste des présences

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78646/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

WEDDELL PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 63.912. 

—

Le siège de la société est dénoncé vu que le capital a été retiré par le Bénéficiaire Economique avant liquidation.
Les contacts ultérieurs doivent être pris avec M. Christian Rayer, BP 185, F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS.

Junglinster, le 20 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78548/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Nom de l’actionnaire

Nombre de parts

Signature

CITEP INTERNATIONAL INC.

500

HEW HOLDING INC.

500

T. Backer
<i>Expert Comptable

21556

ARTOTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.463. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 31 octobre 2001 que, sur la base de la loi du 10

décembre 1998 sur «la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro et modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée», le capital de la société susmentionnée a été modifié
comme suit:

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de francs luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois Euro et trente et un cents (263,31 EUR)

sans émission d’actions nouvelles par incorporation d’une somme de deux cent soixante-trois Euro et trente et un cent
(263,31 EUR) d’un compte de bénéfices reportés, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un mon-
tant de trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par action.
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3.
Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à deux cent cinquante mille Euro (250.000,- EUR), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune.»

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(78647/230/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

ARTOTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.463. 

—

Statuts coordonnés en vigueur d’un extrait de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du

31 octobre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé de la so-
ciété en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en Euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78648/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 61.405. 

—

Le siège de la société est dénoncé pour les raisons suivantes:
- Absence de payement des factures.
- Commandement des Impôt pour retard fiscal.
Les contacts futurs doivent être pris avec les membres du conseil d’administration.
Junglinster, le 20 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78549/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

R. P. Pels / A. Compère / D. C. Oppelaar
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

T. Backer
<i>Expert Comptable

21557

BASIC TRADEMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.374. 

—

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BASIC TRADEMARK S.A., une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au Regis-
tre de commerce et des sociétés sous le numéro B 52.374 (la «Société»), constituée suivant acte du 25 septembre 1995
du notaire Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 613 du 2 décembre 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire ins-

trumentaire en date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 235 du
14 mai 1997.

La séance a été ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

Le Président a désigné comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange. (le Prési-

dent, le Secrétaire et le Scrutateur formant ensemble le «Bureau»).

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président a exposé et a prié le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant des ac-
tionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents ou re-
présentés, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles
seront enregistrées.

Il. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1) Renonciation aux convocations;
2) Décision de changer le statut fiscal de la Société de son statut actuel de société holding, soumise à la loi du 31

décembre 1929, en société pleinement imposable (SOPARFI);

3) Décision de modifier l’article 2 des statuts de la Société.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer le statut fiscal de la Société de son statut actuel de société holding, soumise à la loi

du 31 décembre 1929, en société pleinement imposable (SOPARFI).

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les articles 2 et 11 des statuts de la Société sont modifiés et prendront dès à présent

la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations. La Société peut accomplir toutes opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle (notamment des brevets et des marques), les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés
dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de
celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme «Société de Parti-
cipations Financières (SOPARFI)».»

«Art. 11. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale prend fin à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute. 

Signé: J.-L. Fisch, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

21558

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(78666/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

BASIC TRADEMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.374. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1424 du 23 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(78667/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(78636/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 21 avril 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de Francs Belges en euros au cours de

change de 1 = 40,3399 BEF avec effet au 1

er

 janvier 2000.

Le capital social de cinquante-huit millions Francs Belges (BEF 58.000.000,-) est ainsi converti en un million quatre

cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre eurocentimes (EUR 1.437.782,44).

- L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des actions.
- L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 217,56 (deux cent dix-sept euros et cinquante-

six eurocentimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.437.782,44 (un million quatre cent trente-sept mille
sept cent quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre eurocentimes) à EUR 1.438.000,- (un million quatre cent trente-
huit mille euros) par incorporation de réserves, sans création ni émission d’actions nouvelles.

Le capital social de un million quatre cent trente-huit mille euros (EUR 1.438.000,-) est ainsi représenté par cent seize

(116) actions libellées en euros et sans désignation de valeur nominale.

- L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement toute référence au capital autorisé.
- En conséquence de ce qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 1.438.000,- (un million quatre cent trente-huit mille euros), représenté par cent seize

(116) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.»

Le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78696/009/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

21559

IMMOBILIERE GENERALE DES PAYS-BAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78558/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

BOURNS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 75.572. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78563/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LIBREFORT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 55-57, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 65.468. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LIBREFORT A.G., mit Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 65.468, gegrün-

det unter der Bezeichnung AETERNA A.G. durch Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz
in Luxemburg, am 1. Juli 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Nummer 720 vom 5. Oktober 1998, zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars vom 19. November

2001, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Freddy Bracke, Ökonomist, wohnhaft in 9,

rue de St. Hubert, L-1744 Luxemburg.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Marie-Reine Bernard, Sekretärin, wohnhaft in Arlon, Belgien.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die eintausend Aktien mit einem Nennwert von je siebentausend fünfhundert Franken, welche
das gesamte Kapital von sieben Millionen fünfhunderttausend Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig ver-
treten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstim-
men kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Annullierung des Nennwertes der Aktien.
2. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro zum Kurs von 1.- Euro für 40,3399 LUF

um das Gesellschaftskapital auf 185.920,14 Euro festzusetzen.

3. Festsetzen des Nennwertes der Anteile auf 185,92 Euro.
5. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
6. Abänderung von Artikel 12 der Satzung.
7. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 16 der Satzung. 
8. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Signature.

21560

<i> Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird annulliert.

<i> Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird umgewandelt von Luxemburger Franken in Euro mit Wirkung vom 22. November 2001

zum Kurs von 1,- Euro für 40,3399 Luxemburger Franken, sodass das Gesellschaftskapital auf 185.920,14 Euro festge-
setzt wird.

<i>Dritter Beschluss

Der Nennwert der Anteile wird auf 185,92 Euro festgesetzt. 

<i>Vierter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung abgeändert und in Zukunft

folgenden Wortlaut haben:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundachtzigtausend neunhundertzwanzig Euro und

vierzehn Cent (185.920,14) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertfünfundachtzig
Euro und zweiundneunzig Cent (185,92).»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Ende des Geschäftsjahres auf den 21. November festzusetzen sodass das

Geschäftsjahr welches am 1. Januar 2001 begonnen hat ausnahmsweise am 21. November 2001 geendet hat. Das dar-
auffolgende Geschäftsjahr hat somit am 22. November 2001 begonnen und wird am 21. November 2002 enden.

Infolgedessen wird Artikel 12 des Gesellschaftsvertrages abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 22. November eines jeden Jahres und endet am 21. November des folgenden

Jahres.»

<i> Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Datum der Gesellschafterversammlung auf den ersten Freitag im Monat Mai

auf 11.00 Uhr festzulegen.

Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 16 des Gesellschaftsvertrages abgeändert um ihm folgenden Wort-

laut zu geben:

«Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr in

Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr dreissig für geschlos-

sen.

Worüber Protokoll aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Bracke, M.-R. Bernard, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

(78663/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LIBREFORT A.G., Aktiengesellschaft,

(anc. AETERNA A.G.).

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 55-57, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 65.468. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft AETERNA A.G., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 65.468, gegründet

durch Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 1. Juli 1998, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil Nummer 720 vom 5. Oktober 1998, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Freddy Bracke, Ökonomist, wohnhaft in

9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Marie-Reine Bernard, Sekretärin, wohnhaft in Arlon, Belgien.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die eintausend Aktien mit einem Nennwert von je siebentausend fünfhundert Franken, welche

A. Schwachtgen
<i>Notaire

21561

das gesamte Kapital von sieben Millionen fünfhunderttausend Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig ver-
treten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstim-
men kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in LIBREFORT A.G. und entsprechende Abänderung von Artikel 1

der Satzung.

2) Abänderung des Gesellschaftszweckes in den einer SOPARFI und entsprechende Abänderung von Artikel 4 und

17 der Satzung.

3) Annahme des Rücktritts eines Verwaltungsratmitgliedes. 
- Entlastung.
4) Bestätigung der beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder.
5) Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.
6) Annahme des Rücktritts des Kommissars. 
- Entlastung.
7) Ernennung eines neuen Kommissars.
8) Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in LIBREFORT A.G. abzuändern.
Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LIBREFORT A.G.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck in den einer SOPARFI abzuändern
Infolgedessen werden Artikel 4 und 17 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder

unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher
Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften unter welcher Form auch immer, tätig sind,
verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmä-
ßigen geschaffenen Wertpapierbestandes, sofern sie als «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

«Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des folgenden Verwaltungsratsmitgliedes an:
- MAGNESIA LTD, mit Sitz in London, Wardour Street.
Durch Spezialvotum erteilt sie ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.
Die beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder Herr Norbert Theisen, Ingenieur, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, 85,

route d’Echternach und Herr Michel Gray, Geschäftsführer, wohnhaft 4, Eastcliff, Felixstowe, Suffolk, IP 11 9TA, England
werden als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neues Verwaltungsratsmitglied:
- Frau Anne-Marie Grieder, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxemburg.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION,

S.à r.l., mit Sitz in Strassen, 283, route d’Arlon an.

Durch Spezialvotum erteilt sie ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neuen Kommissar:
- Herr Freddy Bracke, Ökonomist, wohnhaft in 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxemburg.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.
 Worüber Protokoll aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Bracke, M.-R. Bernard, R. Thill, A. Schwachtgen.

21562

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 132S, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78665/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LIBREFORT A.G., Société Anonyme,

(anc. AETERNA A.G.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.468. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes N° 1386 du 19 novembre 2001 et 1436 du 26 novembre 2001 déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78664/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 10, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.369. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 560, fol. 76, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 7 décembre 2001.

(78582/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 46.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78583/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ALLGEMEINE IMMOBILIENGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre.

H. R. Luxemburg B 34.549. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 8. November 2001 in Luxemburg abgehalten

wurde, geht folgendes hervor:

Die Ämter der Verwaltungsräte Raymond Fritsch, Anne Kloeckner, sowie des Rechnungsprüfers Corinne Parmentier

werden zur ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2006 verlängert.

Als neues Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2006 wird bestellt:
- Frau Nathalie Cortinhas, Privatbeamtin, wohnhaft in L-3780 Tétange, 15, rue des Légionnaires.

Luxemburg, den 27. November 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78585/828/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

RV, BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Signatures.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

21563

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.119. 

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., a société anonyme,

having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, recorded with the Luxembourg Commercial and
Companies’ Register, under the number B 70.119, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, re-
siding in Luxembourg, on May 25

th

, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of August 17

th

,

1999, number 617. The Articles of Incorporation have been last modified by a deed of the undersigned notary on De-
cember 11

th

, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of July 14, 2001, number 533 (the

«Company»).

The meeting was opened at 9.00 o’clock with Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Mr Marc Prospert, Maître en droit, residing in Bertrange.

The meeting elected as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Amendments to the articles of association.
a) Insertion of pre-emption rights in favour of the Company,
b) Modification of the presence quorum for shareholders’ meetings,
c) Additional resolutions to be taken by unanimous vote of the shareholders,
d) Modification of the minimum number of directors,
e) Modification of the appointment process of the directors,
f) Casting vote of the chairman of the board of directors,
g) Possibility to remove the chairman of the board of directors,
h) Modification of the convening process of the board of directors’ meetings.
2. Subsequent restatement of the articles of association.
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to provide for a pre-emptive right in favour of the Company and to authorise, under certain

conditions, the board of directors to resolve that the pre-emptive right shall apply to all transfers of shares of the Com-
pany by the shareholders for a period of up to 12 months from the passing of such resolution.

Subsequently, the meeting decides to adopt a new article 8 of the articles of incorporation which shall read as follows:

«Art. 8. The board of directors may resolve that the pre-emption right in favour of the Company set out in this

Article shall apply to all transfers of shares of the Company by the shareholders for a period of up to 12 months from
the passing of such resolution. If the board of directors so resolves, then the provisions provided under this Article shall
bind the shareholders until the expiry of the period set out in such resolution.

In case the Company shall redeem its own shares, the relevant provisions of the Law of 10 August 1915 on Com-

mercial Companies, as modified, shall be duly observed.

8.1. During a period set forth in the resolution of the board of directors, no shareholder shall, or shall agree to sell,

transfer or otherwise dispose of all or part of its share holding to a third party (which, for the avoidance of doubt, in-
cludes another shareholder) otherwise than in accordance with this Article.

8.2. A shareholder may transfer its shares to a proposed transferee only if it receives an offer:
(1) which is a bona fide offer in writing;
(2) from a third party which has its own financial resources to meet its obligations under the offer or has an uncon-

ditional and legally binding commitment from a lender(s) for that finance;

(3) which is irrevocable;
(4) which is for cash consideration only; and
(5) which contains all material terms and conditions (including the price and the intended completion date of the of-

fer).

8.3. If a shareholder receives an offer which it wishes to accept, it must immediately give written notice to the other

shareholders and the Company offering to sell those shares which are the subject of the offer to the Company (or such
Group Company as the Company may elect) at the same cash price as set out in the offer, and on terms which are no
less favourable than those contained in the offer. The transfer notice must also state:

21564

(1) the period within which the offer to sell the shares shall remain open to be accepted (the «Acceptance Period»).

This period must be at least 20 business days from the date of the transfer notice; and

(2) full details of all other terms and conditions of the offer.
8.4. Once the remaining shareholders have received a transfer notice they may either:
(1) if they approve such action by a resolution with a majority vote at 75% (excluding the votes of the selling share-

holder and any remaining shareholder which is the proposed transferee or a related company of the proposed trans-
feree), send a written notice to the selling shareholder within the Acceptance Period, stating that they are willing for
the Company (or a Group Company) to purchase the shares on the terms set out in the transfer notice and specifying
a date not later than 90 days after the date of the transfer notice on which the sale is to be completed provided that all
actions necessary to permit the purchase to be lawfully undertaken have been completed by the transfer date; or

(2) if they do not approve the sending of an acceptance notice in accordance with the above mentioned paragraph,

send a written notice to the selling shareholder within the Acceptance Period declining the offer set out in the transfer
notice on behalf of the Company; or

(3) neither send an acceptance notice nor reply to the transfer notice within the Acceptance Period. In this case, the

offer set out in the transfer notice shall be deemed not to have been accepted.

8.5. If the acceptance notice is given within the Acceptance Period, the selling shareholder must sell its shares to the

Company (or the Group Company) on the transfer date unless the Company or Group Company cannot lawfully ac-
quire them on the transfer date. The shareholders shall take all such actions as are necessary to permit the completion
of the purchase and shall consent to the holding at short notice of any meeting of shareholders required to be held.

If no acceptance notice is given or the offer set out in the transfer notice is not deemed to have been accepted or

the Company or Group Company is not lawfully able to acquire the shares on the transfer date, the selling shareholder
may accept the offer and sell its shares to the third party making the offer on the terms and conditions of the offer.

8.6. The sale of the shares in accordance with this paragraph shall be made on the following terms:
(1) completion of the transfer of the shares shall be completed on the transfer date at such reasonable time and place

as the selling shareholder and the Company agree or, failing which, at the registered office of the Company at 11.00 on
the transfer date.

(2) the selling shareholder(s) must deliver to the Company or Group Company in respect of the shares which it is

selling on or before the transfer date all documents necessary to transfer title to the shares to the Company or Group
Company.

(3) The Company or Group Company must pay the total consideration due for the shares to the selling sharehold-

er(s) by telegraphic transfer to the bank account of the selling shareholder(s) notified to it for the purpose on the trans-
fer date.

8.7. The selling shareholder hereby grants all the necessary powers to the chairman of the board of directors, or any

person appointed by him, to deliver the necessary documentation on the shareholder’s behalf. The Company or the
relevant Group Company may hold the purchase money on a fiduciary basis for the selling shareholder(s) and cause
itself to be registered as the holder of the shares being sold. After the Company or the Group Company has been reg-
istered as holder of the shares being sold in purported exercise of these powers the validity of the proceedings shall
not be questioned by any person. 

8.8. Any shares acquired by the Company pursuant to this Article shall be cancelled unless disposed of by the Com-

pany within 12 months of their acquisition.»

Following the insertion of a new article 8, the meeting resolves to amend the numbers of all following articles:

<i>Second resolution

The meeting decides to modify the presence quorum for any shareholders’ general meeting and at any adjourned

meeting of the Company in order for the quorum to be two or more persons present in person or by proxy who hold
two thirds or more of the shares in issue.

Subsequently, the meeting decides to modify the fourth paragraph of article 9 of the articles of incorporation which

shall read as follows:

«Art. 9. Paragraph 4. The quorum at a general meeting and at any adjourned meeting of the Company shall be two

or more persons present in person or by proxy who hold two thirds or more of the shares in issue.»

<i>Third resolution

The meeting decides that any resolution taken in respect of any change to the articles of incorporation of the Com-

pany which is inconsistent with the provisions of the Shareholders and Subscription Agreement referred to in Article
22 of the articles of incorporation of the Company shall only be passed by the shareholders with the approval of a unan-
imous vote of the shareholders who are party to the Shareholders and Subscription Agreement referred to in Article
22 of the articles of incorporation of the Company.

Subsequently, the meeting decides to modify article 10.2. of the articles of incorporation which shall read as follows:

«Art. 10. 2.
10.2. Decision to be made by shareholders by unanimous vote.
In addition to any matters which require an unanimous vote by the law on commercial companies of August tenth,

nineteen hundred and fifteen, as amended, no resolution shall be passed by the shareholders except with the approval
of an unanimous vote of those shareholders who are party to the Shareholders and Subscription Agreement referred
to in Article 22 in respect of:

(a) any allotment or issue of any shares in the capital of the Company or any subsidiary of the Company or the issue

of any financial instrument conferring a right to acquire, whether by conversion, exchange or otherwise, shares or a

21565

similar interest in the capital of the Company or any subsidiary of the Company, where the shareholders in the case of
an allotment or issue by the Company or the shareholders in the relevant subsidiary in the case of an allotment or issue
by another subsidiary of the Company do not have a pre-emptive right to acquire the shares or financial instruments
prorata to their existing share holdings;

(b) any change to the Articles of the Company which is inconsistent with the provisions of the Shareholders and Sub-

scription Agreement referred to in Article 22. The shareholders shall not approve such changes without agreeing ap-
propriate amendments to the Shareholders and Subscription Agreement to ensure consistency with the amended
Articles.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides that the board of directors shall at all times be composed of seven members who need not be

shareholders of the Company, except where a vacancy has arisen which the board has not filled by exercising the power
conferred upon it by the articles of incorporation.

Furthermore, the meeting decides to modify the wording of the second paragraph of article 11 of the articles of in-

corporation of the Company.

Subsequently, the meeting resolves to modify the first and second paragraphs of article 11 of the articles of incorpo-

ration which shall read as follows:

«Art. 11. Paragraphs 1 and 2. The Company shall at all times be managed by a board of directors composed of

seven members who need not be shareholders of the Company, except where a vacancy has arisen which the board
has not filled by exercising the power conferred upon it by the present Articles.

The directors shall be elected according to the procedure as described hereafter by the shareholders at the annual

general meeting which shall determine their remuneration.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to modify the appointment process of the directors so that the shareholders shall be entitled

to nominate candidates for election provided that the nominations are received by the board of directors no later than
seven days before the date when the board meeting is to be held.

The meeting furthermore decides that, in the frame of such appointment process, the board of directors shall include

the names of such candidates in the notice convening the general meeting, together with the names of such other per-
sons, if any, as the board considers it appropriate to include in the list of candidates.

Subsequently, the meeting resolves to modify the fourth paragraph of article 11 of the articles of incorporation which

shall read as follows:

«Art. 11. Paragraph 4. Not less than 21 days before a notice convening a general meeting at which the agenda will

include the election of directors is approved for dispatch to shareholders, the board of directors shall notify the share-
holders that such a notice is to be considered by the board of directors and shall invite them to nominate candidates
for election. The shareholders shall be entitled to make such nominations at any time thereafter provided that they are
received by the board of directors no later than seven days before the date when the board meeting is to be held. The
board of directors shall include the names of such candidates in the notice convening the general meeting, together with
the names of such other persons, if any, as the board considers it appropriate to include in the list of candidates.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides that the Chairman of the board of directors shall have a casting vote.
Subsequently, the meeting resolves to modify the first paragraph of article 12 of the articles of incorporation which

shall read as follows:

«Art. 12. Paragraph 1. The board of directors shall choose by majority vote from among its members a chairman.

The chairman shall have a casting vote. It shall also choose a secretary, who need not be a director, who shall be re-
sponsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.»

<i>Seventh resolution

The meeting decides that the board of directors may by a majority vote remove the chairman at any time and appoint

another person in his place.

Subsequently, the meeting resolves to modify the third paragraph of article 12 of the articles of incorporation which

shall be read as follows:

«Art. 12. Paragraph 3. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors,

but, in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore
by vote of the majority present at any such meeting. The board of directors may by a majority vote remove the chairman
at any time and appoint an other person in his place.»

<i>Eighth resolution

The meeting decides to modify the convening process of the board meetings in order for them to be held no less

than four times in every year and at not more than three monthly intervals and in order to insure that, unless otherwise
agreed by each director, seven days’ notice shall be given to each of the directors of all meetings of the board of direc-
tors at the address notified from time to time by each director to the board of directors of the Company. 

Subsequently, the meeting resolves to modify the fourth paragraph of article 12 of the articles of incorporation which

shall be read as follows:

«Art. 12. Paragraph 4. Board meetings shall be held no less than four times in every year and at not more than

three monthly intervals and unless otherwise agreed by each director seven days’ notice shall be given to each of the

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directors of all meetings of the board of directors at the address notified from time to time by each director to the
board of directors of the Company. Each such notice shall contain, inter alia, an agenda specifying in reasonable detail
the matters to be discussed at the relevant meeting and shall be sent by courier or by telefax. Any papers supporting
the agenda may be delivered with the agenda or distributed separately provided that they are received by the directors
not less than seven days before the meeting. At least one board meeting each year shall be held in the country of incor-
poration of the Company.»

There being no further business, the meeting is terminated at 10.00 o’clock.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with Us the notary the

present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., ayant

son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 70.119, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 25 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 17
août 1999, numéro 617. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instru-
mentaire en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 14 juillet
2001, numéro 533 (la «Société»). 

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous le présidence de Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg,

qui nomme M. Marc Prospert, Maître en droit, comme secrétaire, demeurant à Bertrange.

L’assemblée élit M. Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modifications des statuts.
a) Insertion de droits de préemption en faveur de la Société;
b) Modification du quorum de présences pour les assemblées d’actionnaires;
c) Résolutions supplémentaires devant être adoptée à l’unanimité par les actionnaires;
d) Modification du nombre minimum d’administrateurs;
e) Modification de la procédure de nomination des administrateurs; 
f) Voix prépondérante du président du conseil d’administration;
g) Faculté de révoquer le président du conseil d’administration;
h) Modification de la procédure de convocation des réunions du conseil d’administration.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Il. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de créer un droit de préemption en faveur de la Société et d’autoriser, sous certaines conditions,

le conseil d’administration à décider que le droit de préemption s’appliquera à toutes les cessions d’actions de la Société
par les actionnaires pour une période de 12 mois à partir de l’adoption d’une telle résolution.

Par conséquence, I’assemblée décide d’adopter un nouvel article 8 des statuts qui aura la teneur suivante: 

«Art. 8. Le conseil d’administration peut décider que le droit de préemption prévu en faveur de la Société dans cet

Article s’appliquera à toutes cessions d’actions de la Société par les actionnaires pour une période de 12 mois à partir
de l’adoption d’une telle résolution. Au cas où le conseil d’administration en décide ainsi, les dispositions prévues par
cet Article lieront les actionnaires jusqu’à l’expiration de la période prévue dans une telle résolution.

Au cas où la Société rachète ses propres actions, les dispositions applicables de la Loi du 10 août 1915 sur le sociétés

commerciales, telle que modifiée, seront dûment observées.

8.1. Pendant une période prévue par la résolution du conseil d’administration, aucun actionnaire ne pourra transférer

ou accepter de vendre ou céder de quelque manière que ce soit tout ou partie de ses actions à une partie tierce (qui,
afin d’éviter tout doute, inclue un autre actionnaire) autrement qu’en conformité avec cet Article.

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8.2. Un actionnaire peut céder ses actions à un cessionnaire proposé à condition de recevoir une offre:
(1) qui est une offre de bonne foi faite par écrit;
(2) d’une tierce partie qui dispose de ses propres ressources financières pouvant faire face aux obligations liées à

l’offre ou qui dispose d’un engagement inconditionnel et légalement contraignant provenant d’un ou de plusieurs prê-
teurs pour ce financement;

(3) qui est irrévocable;
(4) qui est redevable en numéraire seulement; et
(5) qui contient tous les termes et conditions matériels (y inclus le prix et la date prévue pour la réalisation de l’offre).
8.3. Si un actionnaire reçoit une offre qu’il souhaite accepter, il doit immédiatement en donner avis par écrit aux

autres actionnaires et à la Société de son offre de vendre ces actions qui sont l’objet de l’offre faite à la Société (ou à
telle autre Société du Groupe que la Société peut désigner) au prix exprimé en numéraire tel que prévu dans l’offre et
à des termes qui ne sont pas moins favorables que ceux contenus dans l’offre. L’avis de cession devra aussi contenir:

(1) la période pendant laquelle l’offre de vendre les actions devra rester ouverte pour être acceptée (la «Période

d’Acceptation»). Cette période doit être au moins de 20 jours ouvrables à partir de la date de l’avis de cession; et 

(2) les détails complets de tous autres termes et conditions de l’offre.
8.4. Dès que les autres actionnaires ont reçu un avis de cession, ceux-ci peuvent soit:
(1) s’ils approuvent une telle proposition par une décision prise à une majorité de vote de 75% (y exclus les votes de

l’actionnaire cédant et de tout autre actionnaire étant le cessionnaire proposé ou une société liée au cessionnaire pro-
posé), envoyer un avis écrit à l’actionnaire cédant pendant la Période d’Acceptation, établissant qu’ils souhaitent rache-
ter au nom de la Société (ou une Société du Groupe) les actions aux conditions prévues dans l’avis de cession et
précisant une date antérieure à la date finale du délai de 90 jours à compter à partir de la date de l’avis de cession et
pour laquelle la vente est prévue, à condition que toute action permettant que le rachat se réalise légalement ait été
accomplie au moment de la date de cession; ou

(2) s’ils n’approuvent pas l’envoi d’un avis d’acceptation conformément au paragraphe précédent, envoyer un avis

écrit à l’actionnaire cédant pendant la Période d’Acceptation déclinant l’offre prévue dans l’avis de cession au nom de la
Société; ou

(3) ne pas envoyer d’avis d’acceptation ni répondre à l’avis de cession pendant la Période d’Acceptation. Dans ce cas,

I’offre prévue dans l’avis de cession sera sensée ne pas avoir été acceptée.

8.5. Si l’avis d’acceptation est donné pendant la Période d’Acceptation, I’actionnaire cédant doit vendre ses actions à

la Société (ou la Société du Groupe) à la date de cession à moins que la Société ou la Société du Groupe ne peut les
acquérir légalement à la date de cession. Les actionnaires prendront toute mesure nécessaire afin de permettre la réa-
lisation du rachat et consentiront à la tenue dans un court délai de toute assemblée des actionnaires devant être tenue.

Si aucun avis d’acceptation n’est donné ou si l’offre telle qu’exprimée dans l’avis de cession est sensée ne pas avoir

été acceptée ou si la Société ou la Société du Groupe n’est pas légalement capable d’acquérir les actions à la date de
cession, I’actionnaire cédant peut accepter l’offre et vendre ses actions à une partie tierce à l’origine de l’offre aux ter-
mes et conditions de l’offre.

8.6. La vente des actions conformément à ce paragraphe sera effectuée selon les modalités suivantes:
(1) la réalisation de la cession des actions sera réalisée à la date de cession à tout endroit et moment raisonnables

pour lesquels l’actionnaire cédant et la Société se mettront d’accord ou, en cas de désaccord, au siège social de la Société
à 11.00 heures à la date de cession;

(2) le ou les actionnaires cédants doivent délivrer à la Société ou à la Société du Groupe, relativement aux actions

soumises à la vente avant ou moment de la date de cession, tout document nécessaire au transfert de propriété des
actions à la Société ou la Société du Groupe.

(3) La Société ou la Société du Groupe doit payer le prix total dû pour les actions à ou aux actionnaires cédants au

moyen d’un transfert scriptural à l’adresse du compte bancaire de l’actionnaire ou des actionnaires cédants qui leur est
notifié à cet effet au moment de la date de cession.

8.7. La Société ou la Société de Groupe concernée peut détenir l’argent consacré à l’achat à titre fiduciaire au nom

de l’actionnaire cédant ou des actionnaires cédants et faire le nécessaire afin d’être enregistrée en tant que détentrice
des actions vendues. Après que la Société ou la Société Groupe ait été enregistrée en tant que détentrice des actions
vendues dans le cadre de l’exercice affirmé de ces pouvoirs, la validité des procédures ne sera remise en question par
personne.

8.8. Toutes actions acquises par la Société conformément à cet Article seront annulées à moins qu’elles ne soient

cédées par la Société pendant une période de 12 mois commençant à partir de la date de leur acquisition.»

Suite à l’insertion d’un nouvel article 8, I’assemblée décide de modifier la numérotation de tous les articles suivants.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier le quorum de présence à toute assemblée générale des actionnaires et à toute as-

semblée ajournée de la Société afin de porter ce quorum à deux personnes ou plus, présentes ou représentées, détenant
deux tiers ou plus des actions émises.

Par conséquent, I’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 9 des statuts qui aura la teneur

suivante:

«Art. 9. Paragraphe 4. Le quorum à une assemblée générale et à toute assemblée ajournée de la Société est de

deux personnes ou plus, présentes ou représentées, détenant deux tiers ou plus des actions émises.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que toute résolution prise en vue de modifier les statuts de la Société et qui ne serait pas con-

forme au Pacte d’Actionnaires et de Souscription tel que prévu par l’article 22 des statuts de la Société ne seront adop-

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tées par les actionnaires qu’avec l’approbation par vote unanime des actionnaires qui sont parties au Pacte
d’Actionnaires et de Souscription.

Par conséquent, I’assemblée décide de modifier l’article 10.2. des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 10.2.
10.2. Décisions devant être prises par les actionnaires à l’unanimité.
Sans préjudice des autres matières pour lesquelles la loi sur les sociétés commerciales du dix août mille neuf cent

quinze, telle qu’amendée, requière qu’elles soient prises à l’unanimité, aucune décision ne sera prise par les actionnaires
sauf avec l’approbation par vote unanime des actionnaires qui sont parties au Pacte d’Actionnaires et de Souscription
tel que prévu par l’Article 22 relativement à:

(a) toute allocation ou émission d’actions dans le capital de la Société ou de toute filiale de la Société ou l’émission

de tout instrument financier conférant un droit d’acquisition, que ce soit par conversion, échange ou autrement, sur des
actions ou des intérêts similaires dans le capital de la Société ou de toute filiales de la Société, lorsque les actionnaires
dans le cas d’une allocation ou émission par la Société ou bien les actionnaires dans la filiale visée dans le cas d’une al-
location ou d’une émission par une autre filiale de la Société, ne jouissent pas de droit de préemption relatif à l’acquisi-
tion d’actions ou d’instruments financiers proportionnellement au nombre de leurs actions existantes;

(b) toute modification des statuts de la Société qui ne serait pas conforme au Pacte d’Actionnaires et de Souscription

tel que prévu par Article 22. Les actionnaires n’approuveront pas de telles modifications sans accord sur des modifica-
tions équivalentes au Pacte d’Actionnaires et de Souscription afin d’assurer sa conformité avec les statuts modifiés.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que le conseil d’administration sera à tout moment composé de sept membres qui n’ont pas be-

soin d’être actionnaires de la Société, sauf si un poste se libère sans que le conseil n’ait pourvu à sa suppléance en vertu
du pouvoir qui lui est conféré par le présents statuts.

En outre, I’assemblée décide de modifier la formulation du second paragraphe de l’article 11 des statuts de la Société.
En conséquence, I’assemblée décide de modifier le premier et le second paragraphe de l’article 11 des statuts qui

auront la teneur suivante:

«Art. 11. Paragraphes 1 et 2. La Société sera à tout moment administrée par un conseil d’administration composé

de sept membres qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société, sauf si un poste se libère auquel le conseil n’a
pas pourvu en exerçant le pouvoir lui conféré par les présents statuts.

Les administrateurs seront élus conformément à la procédure décrite ci-dessous par les actionnaires à l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui devra déterminer leurs émoluments.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier la procédure de nomination des administrateurs de façon telle que les actionnaires

seront autorisés à proposer des candidats en vue de l’élection pourvu que les nominations soient reçues par le conseil
d’administration pas plus tard que sept jours avant la date retenue pour la tenue de la réunion du conseil d’administra-
tion. 

L’assemblée décide en outre que, dans le cadre d’une telle procédure d’élection, le conseil d’administration inclura

les noms de tels candidats dans l’avis de convocation de l’assemblée générale, ainsi que les noms de toute autre person-
ne, le cas échéant, que le conseil considère comme approprié d’inclure dans la liste des candidats.

En conséquence, I’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 11 des statuts qui auront la te-

neur suivante:

«Art. 11. Paragraphe 4. Au minimum 21 jours avant que la convocation d’une assemblée générale dont l’ordre du

jour inclut l’élection d’administrateurs ne soit approuvée pour envoi aux actionnaires, le conseil d’administration devra
notifier aux actionnaires que cette convocation concerne le conseil d’administration afin d’être invité pour procéder à
la nomination des candidats pour élection. Les actionnaires seront autorisées à procéder à ces nominations à tout mo-
ment en prévoyant qu’elles sont reçues par le conseil d’administration pas plus tard que sept jours avant la date retenue
pour la tenue de la réunion du conseil d’administration. Le conseil d’administration inclura les noms de tels candidats
dans l’avis de convocation de l’assemblée générale, ainsi que les noms de toute autre personne, le cas échéant, que le
conseil considère comme approprié d’inclure dans la liste des candidats.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
En conséquence, I’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 12 des statuts qui aura la teneur

suivante:

«Art. 12. Paragraphe 1. Le conseil d’administration choisira, à la majorité, en son sein un président. Le président

aura une voix prépondérante. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que le conseil d’administration peut, à la majorité simple, révoquer le président à tout moment

et nommer une autre personne à sa place.

En conséquence, I’assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 12 des statuts qui aura la teneur

suivante:

21569

«Art. 12. Paragraphe 3. Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions

du conseil d’administration; en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la ma-
jorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro
tempore de ces assemblées ou réunions. Le conseil d’administration peut révoquer le président à tout moment et nom-
mer une autre personne à sa place.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier la procédure de convocation des réunions du conseil de telle sorte que celles-ci de-

vront être tenues au moins quatre fois chaque année avec un intervalle ne devant pas être supérieur à trois mois et, à
moins qu’il n’en soit convenu autrement par chaque administrateur, une convocation devra être donnée à chacun des
administrateurs sept jours à l’avance pour toute réunion du conseil d’administration à l’adresse notifiée à ce moment
par chaque administrateur au conseil d’administration de la Société.

En conséquence, I’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 12 des statuts qui aura la teneur

suivante:

«Art. 12. Paragraphe 4. Les réunions du conseil d’administration devront être tenues au moins quatre fois dans

chaque année et avec un intervalle ne devant pas être supérieur à trois mois et à moins qu’il n’en soit convenu autrement
par chaque administrateur, une convocation devra être donnée à chacun des administrateurs sept jours à l’avance pour
toute réunion du conseil d’administration à l’adresse notifiée à ce moment par chaque administrateur au conseil d’ad-
ministration de la Société. Chacune de ces convocations devra être accompagnée, entre autres, par un ordre du jour
spécifiant raisonnablement les points à discuter au cours de la réunion et sera envoyée par courrier ou télécopie. Tout
document relatif à l’ordre du jour pourra être délivré avec l’ordre du jour ou distribué séparément à condition qu’il soit
réceptionné par les administrateurs avant une période de sept jours précédant la réunion. Au moins une réunion du
conseil d’administration sera tenue chaque année dans le pays où la Société a été constituée.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Ueberecken, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78668/230/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.119. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1390 du 20 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(78669/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

CHEMITAL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.834. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 14 novembre 2001, enregistrée à Luxembourg, le

30 novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case 5, que

Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78653/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

21570

F &amp; B INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.

R. C. Luxembourg B 82.514. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-third of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under

the denomination of F &amp; B INTERNATIONAL S.A., R.C. B Number 82.514, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary dated June 20, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated September 13, 2001,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at ten thirty a.m., Mrs Lubna Huq-Rahman, marketing director, residing at D-22299 Hambourg,

Bebelallee, 4, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Devindranathsing Hurpaul, engineer, residing at L-1330 Lux-

embourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The meeting elects as scrutineer Mr Milerengam Doraiswamy Venkataraman, director of company, residing at L-8310

Capellen, 1J, route d’Arlon.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

shares with a par value of thirty-one euros each, representing the entire capital of thirty-one thousand euros are duly
represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda,
hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agen-
da.

The attendance list, signed by the shareholders all present at the meeting, shall remain attached to the present deed

together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation concerning the object of the company.
2. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Resolution 

Article 2 of the Articles of Incorporation concerning the object of the company is amended to give it the following

wording:

«Art. 2. The object of the Company are all activities related to trading in the food on the whole.
In general, the Company may carry out, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad, all activities, transac-

tions or commercial, industrial, financial, real estate operations, directly or by broking, which may directly or indirectly
be deemed useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the amended law of August 10th, 1915 on commercial companies.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City. 
On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de F &amp; B INTERNATIONAL S.A., R.C. B Numéro 82.514, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 20 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 13 septembre 2001,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Lubna Huq-Rahman, «marketing director»,

demeurant à D-22299 Hambourg, Bebelallee, 4.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Devindranathsing Hurpaul, ingénieur, demeurant à L-1330

Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Milerengam Doraiswamy Venkataraman, administrateur de sociétés, de-

meurant à L-8310 Capellen, 1J, route d’Arlon.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trente et un euros chacune représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros,

21571

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant ac-
cepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social de la société.
2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution
suivante:

<i>Résolution

L’article 2 des statuts concernant l’objet social de la société est modifié pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. La Société a pour objet toutes les activités relatives au commerce dans les secteurs de l’alimentation en gros.
De façon générale la Société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, effectuer tous actes, trans-

actions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières directes ou par courtage, susceptibles d’être
utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: L. Huq-Rahman, D. Hurpaul, M. Venkataraman, A. Schwachtgen. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78670/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

F &amp; B INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.

R. C. Luxembourg B 82.514. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1419 du 23 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78671/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

PERLEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 67.962. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par l’assemblée générale du 4 décembre 2001 de PERLEFIN, S.à r.l. (la «Société») à

l’unanimité de ses associés que Madame Dominique Delforge a été nommée gérante unique de la Société en remplace-
ment de Monsieur Guy Dislaire avec les pouvoirs les plus étendus à la seule exception des pouvoirs que la loi réserve
uniquement à l’assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78599/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
PERLEFIN, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

21572

ClinicalLand, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 81.735. 

—

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de la société anonyme ClinicalLand, ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu d’une résolution du conseil d’administration de ladite société en date du 22 octobre 2001 et dont une copie

certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. La société ClinicalLand fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte du notaire instrumentaire en date

du 13 avril 2001, en cours de publication.

II. Ladite Société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de cinquante-huit mille huit

cent quinze euros (EUR 58.815,-) représenté par trois mille neuf cent vingt et une (3.921) actions d’une valeur nominale
de quinze euros (EUR 15,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent dix mille euros (EUR 210.000,-).
L’article 5 alinéa 4 des statuts dispose que:

«En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte constitutif

de la société du 13 avril 2001 au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission à libérer en espèces en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des ac-
tions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représen-
tant tout ou partie de cette augmentation de capital.»

III. A. En exécution de la résolution du conseil d’administration précitée prise en date du 22 octobre 2001, les admi-

nistrateurs de la Société ont obtenu la souscription et la libération de mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (1.399) ac-
tions de la Société par un apport en espèces de quarante-cinq mille sept cent vingt euros et quarante-quatre cents (EUR
45.720,44) effectué par la société l’EURL HIMALAYA CONSULTING, avec siège social à 7, rue des Filles, F-58660 Cou-
langes les Nevers.

Cet apport se répartit pour vingt mille neuf cent quatre-vingt-cinq (EUR 20.985,-) euros en capital et pour vingt-qua-

tre mille sept cent trente-cinq euros et quarante-quatre cents (EUR 24.735,44)  en primes d’émission, soit une prime
de 17,6808 euros par action.

B. En exécution de la même résolution du conseil d’Administration, les administrateurs de la Société ont obtenu la

souscription et la libération de deux cent quatre-vingts (280) actions de la Société par un apport en espèces de quatre-
vingt-trois mille huit cent quarante-six euros (EUR 83.846,-) effectué par la Société TERRA FIRMA, ayant son siège à 20
quater, rue Schnapper, F-78100 Saint Germain en Laye.

Cet apport se répartit pour quatre mille deux cents (EUR 4.200,-) euros en capital et pour soixante-dix-neuf mille

six cent quarante-six (EUR 79.646,-) euros en primes d’émission, soit une prime de 284,45 euros par action.

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que la somme totale de cent vingt-neuf mille

cinq cent soixante-six euros et quarante-quatre cents (EUR 129.566,44) est désormais à la libre disposition de la Société.

IV. A la suite des augmentations de capital qui précèdent, l’article 5 alinéa premier des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 84.000,-) représenté

par cinq mille six cents (5.600) actions d’une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant des augmentations de capital précitées est évalué avec les primes

d’émission à cinq millions deux cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 5.226.697).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Houssa, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 65, case 7. – Reçu 52.267 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(78672/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

21573

ClinicalLand, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 81.735. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1427 du 23 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(78673/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

INTER-CORUS FINANCE CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 38.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78586/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

MCI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78587/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

PAMELA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78588/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.596. 

—

<i>Extract of Shareholders’ resolutions

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
- Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and,
- Resolved:
that, as a result of losses for the period, no allocation was due to be made and the loss amounting to USD 24,822.-

be carried forward to the next financial period.

On 31 October 2001, the Shareholders of the company:
- Accepted: the resignation of Mr Martin Theisinger from the board with effect from 31 October 2001 close of busi-

ness. Full discharge was given to Mr Theisinger for his duties carried out during his mandate.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78611/644/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

21574

LORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.873. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78594/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.873. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2001 que:
1. le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été reconduit pour une période de six années expirant à

l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2007;

2. conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, le capital social a été approuvé de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier

2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 5.000.000,- est ainsi converti en

 123.946,76.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1

er

janvier 2001:

«Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-

seize cents (  123.946,76), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78597/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

PAMELA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78589/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HDS INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 76.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78628/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour HDS INVESTMENTS S.A.
G. Saeys
<i>Directeur

21575

FONDINVEST TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.466. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CCR INIZIATIVE SAGL, une société établie et ayant son siège social à Via S. Salvatore 10, CH-6902 Lugano-Paradiso,

Suisse,

ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso, le 9 novembre 2001. 
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FONDINVEST TEXTILE S.A., R.C. B Numéro 43.466, ayant son siège social à Luxembourg fut

constituée originairement sous la dénomination de ALEX S.A., suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors de
résidence à Differdange, en date du 6 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro
295 du 19 juin 1993.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 14 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 534 du
13 juillet 1999.

- La Société a actuellement un capital social de deux cent cinquante millions (250.000.000,-) de lires italiennes (ITL),

représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes (ITL) cha-
cune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi

que deux certificats d’actions au porteur numéros 2 et 3 lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FONDINVEST TEXTILE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78674/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

PECUNIA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 38.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78590/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

21576

MESURE DE CHALEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Phlippe II.

R. C. Luxembourg B 44.941. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78591/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78592/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ALPHACOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 36.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78593/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

VINALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 4, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78595/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

CUTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.274. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001 le capital social de la

société a été converti de LUF 9.000.000,- en EUR 223.104,17 et a été augmenté à EUR 225.000,- par incorporation d’un
montant de EUR 1.895,83 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant
fixé à EUR 225.000,- (deux cent vingt-cinq mille euros), divisé en 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions de EUR
100,- (cent euros) chacune.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78622/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour CUTEC S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

21577

ESKIMO EUROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78601/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

CERMAR EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. WINTERTALE S.A.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 62.988. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de WINTERTALE S.A., R.C. Numéro 62.988, ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 12 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Numéro 325 du 8 mai 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2001,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 949 du 2 novembre 2001.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse

professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois chacune constituant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocation préalable, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires tous représentés, après avoir été para-
phée ne varietur par le notaire instrumentaire et les membres du bureau.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en CERMAR EUROPE S.A. et modification afférente du premier ali-

néa de l’article 1 des statuts de la société.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

3. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
sans émission d’actions nouvelles.

4. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à trente et un (31,-) euros.
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts de la société pour refléter les décisions des points 2 à 4 ci-dessus.
6. Démission des trois administrateurs actuels et décharge à leur accorder.
7. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
8. Renouvellement de l’autorisation au Conseil d’Administration relative à la nomination d’un administrateur-délégué

en son sein.

9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la société est changée de WINTERTALE S.A. en CERMAR EUROPE S.A.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 1 des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CERMAR EUROPE S.A.»

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

21578

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Troisième résolution

Le capital social de la société est augmenté de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) sans création d’actions

nouvelles pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

Le montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) a été intégralement libéré par apport en espèces par

les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale d’une action est fixée à trente et un (31,-) euros.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la société est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.»

<i>Sixième résolution

La démission des trois administrateurs actuels, savoir Messieurs Elio Cartagenova, Antonio Massimo Musetti et Sergio

de Battisti est acceptée.

Par vote spécial, décharge leur est accordée pour leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement des anciens

administrateurs:

a) Monsieur Abbara Mokhtar, industriel, demeurant à Avenza (Italie), 67, via Vico Fiaschi, Président;
b) Monsieur Abbara Mohammad Amar, industriel, demeurant à Athènes (Grèce), Alkyonidon Voula 101;
c) Monsieur Abbara Mohammad Marwan, industriel, demeurant à Marina de Carrara (Italie), 18, via G. Caboto.

<i>Huitième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts de la société, l’autori-

sation au Conseil d’Administration pour élire en son sein un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager
la Société par sa seule signature est renouvelée.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 132S, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78675/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

CERMAR EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 62.988. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 30 novembre 2001

Se sont réunis les membres du conseil d’administration, savoir:
A) Monsieur Abbara Mokhtar, industriel, demeurant à Avenza (Italie), 67, via Vico Fiaschi, Président;
B) Monsieur Abbara Mohammad Amar, industriel, demeurant à Athènes (Grèce), Alkyonidon Voula 101;
C) Monsieur Abbara Mohammad Marwan, industriel, demeurant à Marina de Carrara (Italie), 18, via G. Caboto.
Pour décider sur le point suivant figurant à l’ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

- Nomination d’un administrateur-délégué.

<i>Résolution unique

Conformément à l’article 6 des statuts de la société et en vertu de l’autorisation donnée au conseil d’administration

lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2001, Monsieur Abbara Mokhtar, industriel, demeurant à
Avenza (Italie), 67, via Vico Fieschi, est nommé à l’unanimité des voix aux fonctions d’administrateur-délégué de la so-
ciété, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

21579

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(78676/230/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

CERMAR EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. WINTERTALE S.A.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 62.988. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1468 du 30 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(78677/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

CLERKENWELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.740. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire sous seing privé datée du 28 novembre 2001, enregistrée à Luxem-

bourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 10, que

Madame Sheila Bell, demeurant à Le Menage D’Aval, Pienmont Torteval, Guernsey GY8 OLP a démissioné en tant

que gérant B de la Société.

Madame Julie Jones, comptable demeurant à Westview Court, rue des Renouards, Le Feugre, Castel, Guernsey a été

nommée comme nouveau gérant B.

Par conséquent, les gérants de la société sont les suivants:

<i>Gérant A

HALSEY, S.à r.l., avec siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Gérant B

Madame Julie Jones, demeurant à Westview Court, rue des Renouards, Le Feugre, Castel, Guernsey.
Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78661/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FINANPAR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.388. 

—

A la suite d’une cession de parts intervenue le 19 novembre 2001, les parts sociales sont à présents réparties comme

suit:

- FINANCIERE DASDEU S.A.: 119.995 parts
- Monsieur Beier André: 5 parts
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés at Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78723/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

 M. Abbara / M. A. Abbara / M. M. Abbara 

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Signature 
<i>Le mandataire de la société

21580

HUSKY FEED DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7501 Mersch.

R. C. Luxembourg B. 75.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78602/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 73, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78603/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

AGRICONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78604/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLEMING (FCP) MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 33.422. 

—

<i>Extract of Shareholders’ resolutions

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
- Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and,
- Resolved:
that an amount of USD 606.- be allocated to the Legal Reserve and, as a result, an amount of USD 11,505.- be carried

forward to the next financial period.

On 16 November 2001, the Shareholders of the company:
- Accepted:
the resignation of Mr Yves Francis from the board with effect from 31 October 2001 close of business. Full discharge

was given to Mr Francis for his duties carried out during his mandate, and,

- Approved:
the following appointment on the board of managers:
- Mr James Stuart, Director Client Services at J. P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1

st

, November 2001.

The board of managers is composed as follows:
- Veit O. Schuhen,
- James Stuart,
- Patrick Petitjean,
- Yves Prussen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78613/644/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

21581

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.308. 

—

<i>Extract of Shareholders’ resolutions

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
- Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and,
- Resolved:
that an amount of EUR 607,453.- be allocated to the Legal Reserve and, as a result, an amount of EUR 11,541,611.-

be carried forward to the next financial period.

On 16 November, the Shareholders of the company:
- Accepted:
the resignation of Mr Yves Francis from the board of managers of the company with effect from 31 October 2001

close of business. Full discharge was given to Mr Francis for his duties carried out during his mandate, and further.

- Approved:
the appointment of Mr Jon Griffin, director of Technology and Operations at J. P. MORGAN FLEMING, ASSET MAN-

AGEMENT (EUROPE), S.à r.l., LUXEMBOURG, effective as from 1

st

, November 2001.

The Board of Managers is composed as follows:
- Veit O. Schuhen,
- Jon Griffin,
- Yves Prussen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78612/644/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.085. 

—

<i>Extract shareholders’ resolutions 

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and
Resolved:
that, as a result of losses for the period, no allocation was due to be made to the Legal Reserve and the loss amounting

to EUR 9,016,341.- be carried forward to the next financial period.

On 16 November, the Shareholders of the Company:
Accepted:
the resignations of Messrs Yves Francis and Martin Theisinger from the Board with effect from 31 October 2001

close of business. Full discharges were given to Messrs Francis and Theisinger for their duties carried out during their
mandates, and

Approved:
the following appointments on the Board of Managers:
- Mr Jon Griffin, Director of Technology and Operations at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EU-

ROPE), S.à r.l., Luxembourg, and

- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1st November 2001.

The Board of Managers is composed as follows:
- Veit O. Schuhen
- Jon Griffin
- James Stuart 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78615/644/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

21582

FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

<i>Extract of Shareholders’ resolutions 

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and
Resolved:
that an amount of EUR 580,342.- be allocated to the Legal Reserve and, as a result, the amount of EUR 24,783,020.-

be carried forward to the next financial period:

On 16 November, the Shareholders of the Company:
Accepted:
the resignation of Messrs Yves Francis and Martin Theisinger from the Board with effect from 31 October 2001 close

of business. Full discharges were given to Messrs Francis and Theisinger for their duties carried out during their man-
dates, and

Approved:
the following appointments on the Board of Managers:
- Mr Jon Griffin, Director of Technology and Operations at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EU-

ROPE), S.à r.l., Luxembourg, and

- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1st November 2001.

The Board of Managers is composed as follows:
- Veit O. Schuhen
- Jon Griffin
- James Stuart 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78614/644/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 65.735. 

—

<i>Extract of the Shareholders’ resolutions

On 16 November 2001, the Shareholders of the Management Company:

Accepted:
the resignations of Messrs Yves Francis and Martin Theisinger from the Board with effect from 31 October 2001

close of business. Full discharges were given to Messrs Francis and Theisinger for their duties carried out during their
mandates, and

Approved:
the following appointments of the Board of Managers:
- Mr Jon Griffin, Director of Technology and Operations at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EU-

ROPE), S.à r.l., Luxembourg, and

- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1st November 2001.

<i>The Board of Managers is composed as follows:

- Veit O. Schuhen
- Jon Griffin
- James Stuart.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78617/644/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

<i>For the Board of Managers of
FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
A. Godefroid

21583

J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.900. 

—

<i>Extract of the shareholders’ resolutions 

On 17 July 2001, the Shareholders of the Company:
Approved:
the audited annual accounts for the financial period ended 31 December 2000 as submitted, and
Resolved:
that as a result of the losses brought forward, no allocation was due to be made to the Legal Reserve and further

resolved that an amount of EUR 2,861,385.- be carried forward to the next financial period.

On 16 November, the Shareholders of the Company:
Accepted:
the resignations of Messrs Yves Francis and Martin Theisinger from the Board with effect from 31 October 2001 and

of Mrs Tracey Ries with effect from 16 November 2001 close of business. Full discharges were given to Mr Francis, Mr
Theisinger and Mrs Ries for their duties carried out during their mandates, and

Approved:
the following appointments on the Board of Managers:
- Mr Jon Griffin, Director of Technology and Operations at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EU-

ROPE), S.à r.l., Luxembourg, and

- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1st November 2001.

The Board of Managers is composed as follows:
- Veit O. Schuhen (Administrateur-Délégué),
- Jon Griffin (Administrateur-Délégué),
- James Stuart
- Mark Tickle 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78616/644/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 65.401. 

—

<i>Extract of the Shareholders’ resolutions

On 16 November 2001, the Shareholders of the Management Company:

Accepted:
the resignations of Messrs Yves Francis and Martin Theisinger from the Board with effect from 31 October 2001

close of business. Full discharges were given to Messrs Francis and Theisinger for their duties carried out during their
mandates, and

Approved:
the following appointment of the Board of Managers:
- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.,

Luxembourg effective as from 1st November 2001.

<i>The Board of Managers is composed as follows:

- Veit O. Schuhen
- Chris Tracey
- James Stuart

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78618/644/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>On behalf of the Board of Managers
A. Godefroid

<i>For the Board of Managers of
FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
A. Godefroid

21584

MARFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.963. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

 mars 2001, les mandats des Administrateurs Mme Manuela Fis-

chbach, M. Pier Francesco Munari, Mme Hannelore Ritscher et du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-
Jacoby ont été renouvelés pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004; le
Conseil d’administration se compose dorénavant de Mme Manuela Fischbach, Employée privée, demeurant à CH-Chias-
so, M. Pier Francesco Munari, Administrateur de sociétés, demeurant à D-Frankfurt, Président, Administrateur-délégué,
et de Mme Hannelore Ritscher, Employée privée, demeurant à D-Frankfurt; le Commissaire aux comptes est Mme My-
riam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, 2953 Luxembourg.

Avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 180.000.000,- en EUR 4.462.083,45

et a été augmenté à EUR 4.500.000,- par incorporation d’un montant de EUR 37.916,55 à prélever sur les résultats re-
portés au 31 décembre 2000; avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital autorisé  de  la  société a été  converti  de  LUF

255.000.000,- en EUR 6.321.284,88 et a été augmenté à EUR 6.500.000,-; avec effet au 1

er

 janvier 2001, l’emprunt obli-

gataire convertible a été converti de LUF 75.000.000,- en EUR 1.859.201,44. Le capital social est dorénavant fixé à quatre
millions cinq cent mille (4.500.000,-) euros, divisé en cent quatre-vingt mille (180.000) actions de vingt-cinq (25,-) euros
chacune, intégralement libérées. Le capital autorisé est dorénavant fixé à six millions cinq cent mille (6.500.000,-) euros.
L’emprunt obligataire convertible est dorénavant fixé à EUR 1.859.201,44.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78621/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

REGAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.811. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2000 et avec effet au 1

er

 juillet 2000 le capital social

de la société a été converti de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,70 et a été augmenté à EUR 50.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 421,30 prélevé sur les résultats reportés au 30 juin 2000. Le capital social est dorénavant fixé à
EUR 50.000,- (cinquante mille euros), divisé en 2.000 (deux mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, Attachée de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bo-

doni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de
direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Mme Ro-
lande Germain, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78619/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SILOCENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78605/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>Pour MARFIN S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

<i>Pour REGAIN S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

21585

CENTRALE PAYSANNE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78606/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

CENTRAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78607/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

MOULINS DE BISSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7766 Bissen, 70, route de Colmar.

R. C. Luxembourg B 16.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 127, fol. 72, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78608/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLEMING SERIES II FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 39.252. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78609/644/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

S.A.D.E.M., SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES MINIERES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.016. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>qui s’est tenue le 21 juin 2001 à Luxembourg

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le conseil d’administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci Monsieur
Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à 11, rue de Fischbach à Blaschette.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78682/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Pour le conseil d’administration
A. Godefroid

Extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration de
S.A.D.E.M., SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES MINIERES
P. Mousel / G. Pompei
<i>Administrateur / Administrateur

21586

SENIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.173. 

—

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 novembre 2001 à 10.00 heures,

Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 novembre 2001 à

11.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 19 juillet 2001, a été clôturée et que SENIM HOLDING
S.A. a définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-

vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société:

69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78620/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78631/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mars 2001

La démission de Monsieur Théo Braun de son mandat d’Administrateur décidée par le Conseil d’Administration du

5 février 2001 est acceptée; décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat. La cooptation de Monsieur Jean
Quintus en tant qu’Administrateur en son remplacement est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2004.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de
H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de 2002.

La démission de Monsieur Raymond de Waha de son poste d’Administrateur, pour des raisons personnelles, est ac-

ceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen est nommé Adminis-

trateur en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78697/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

<i>Pour SENIM HOLDING S.A. liquidée
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

FIDUPAR
Signatures

Extrait sincère et conforme
PARMERIA
G. Reding / J. Quintus
<i>Administrateur / Administrateur

21587

HELENA INTERNATIONAL SERVICES

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 72.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78624/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HELENA INTERNATIONAL SERVICES

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 72.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78627/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HABRI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

(78632/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 11 avril 2001 à 11.30 à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur J. Winandy de son poste d’administrateur et le re-

mercie pour sa précieuse collaboration.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement la société
COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
Par ailleurs, l’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Messieurs J. Quintus et E.

Berg ainsi que du Commissaire aux Comptes, Monsieur P. Schill.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Sta-

tutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78678/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

<i>Pour HELENA INTERNATIONAL SERVICES
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour HELENA INTERNATIONAL SERVICES
Signature
<i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

21588

DORMY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 66.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78625/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

DORMY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 66.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78626/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ALFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.306. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78629/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.579. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire sous seing privé datée du 28 novembre 2001, enregistrée à Luxem-

bourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 6, que

Madame Paula Fleming Hagermark, demeurant à 13, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg a démissionné en tant

que membre du comité exécutif, et ceci avec effet au 1

er

 décembre 2001.

Madame Séverine Michel, employée, demeurant au 31, rue de Bettembourg, L-3333 Hellange a été nommée membre

du comité exécutif, et ceci avec effet au 1

er

 décembre 2001.

Par conséquent, les membres du comité exécutif de la société sont les suivantes:
Monsieur Christophe Gammal, demeurant à 108, route de Mondercange, L-4247 Esch-sur-Alzette.
Madame Séverine Michel, demeurant au 31, rue de Bettembourg, L-3333 Hellange.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78652/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

<i>Pour DORMY INVEST S.A.
S. Gustaaf
<i>Administrateur délégué

<i>Pour DORMY INVEST S.A.
S. Gustaaf
<i>Administrateur délégué

FIDUPAR
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

21589

XARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.698. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

(78635/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

XARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.698. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le vendredi 7 septembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme ve-

nant à échéance à l’assemblée approuvant les comptes au 31 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78679/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

KARLIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.887. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(78630/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FLUOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.349. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 8 mai 2000

Le bénéfice total de l’exercice au 31 mars 2000 s’élevant à LUF 8.718.889,- est réparti comme suit:

Le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

venant à échéance lors de cette assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’assemblée gé-

nérale statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78681/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUPAR
Signature

- dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.200.000,- LUF

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.518.889,- LUF

Extrait sincère et conforme
FLUOR S.A.
A. Angelsberg / P. Mousel
<i>Administrateur / Administrateur

21590

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.661. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(78638/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le vendredi 6 avril 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’Assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78694/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FINANCIERE DU CAP NORD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.948. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78633/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

BESTER, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 74.341. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration

En date du 27 septembre 2001, s’est réuni le conseil d’administration de la société.
Sont présents:
- Monsieur Jan Van Cauter
- Madame Danielle Lambrechts
- Madame Maria Branckaerts.
L’ordre du jour contient comme point unique:
Nomination d’un administrateur-délégué.
Après délibération, Monsieur Jan Van Cauter est nommé administrateur-délégué.
Il terminera le mandat de l’administrateur-délégué sortant, à savoir Monsieur Michel Houze.
Madame Danielle Lambrechts reste en fonction comme administrateur-délégué.

Fait à Bertrange, le 27 septembre 2001.

Enregistré à Clervaux, le 7 décembre 2001, vol. 210, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(78728/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FIDUPAR
Signature

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUPAR
Signatures

D. Lambrechts / M. Branckaerts / J. Van Cauter

21591

WISCHBONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.543. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

(78639/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

WISCHBONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.543. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 15 mars 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comp-

tes pour un terme venant à échéance à l’Assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78683/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.463. 

—

Les comptes annuels rectifiés au 31 mars 2001 annulent et remplacent ceux précédemment enregistrés à Luxem-

bourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 7 et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 30 octobre 2001, et ont été enregistrés à Luxembourg le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 7 et déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78634/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

MAXIMA EXELL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.608. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 1

<i>er

<i> octobre 2001 tenu à 10.00 heures

<i>Résolutions

Est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle exclusive Monsieur

Robert Baert, administrateur, demeurant à 5330 Assesse, rue Saint-Denys, 88.

En cas d’engagement de la société par deux administrateurs tel que stipulé à l’article 9, la cosignature de Monsieur

Robert Baert est obligatoire. En cas de délégation par le conseil d’administration à un tiers, la signature de Monsieur
Robert Baert est également obligatoire sur cette délégation de pouvoir.

Strassen, le 24 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78729/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait sincère et conforme.
Signature

21592

MAXIMA EXELL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.608. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> octobre 2001

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Sami Ayoub en tant qu’administrateur et administrateur délé-

gué.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale donne à Monsieur Sami Ayoub décharge pleine et entière de l’exercice de son mandat d’ad-

ministrateur et administrateur délégué jusqu’au 30 septembre 2001.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale procède à la nomination de Monsieur Robert Baert, administrateur de sociétés, demeurant à

B-5330 Assesse, rue Saint-Denys, 88 en tant qu’administrateur et propose au conseil de le nommer administrateur-dé-
légué. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera tenue en 2007, assemblée relative aux comptes
annuels 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale charge le conseil d’adapter les pouvoirs de signature en conséquence.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune question n’ayant été posée sous le point divers, Monsieur le Président

lève la séance à 9.45 heures.

Strassen, le 24 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78730/578/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.492. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78642/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.492. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 11 juillet 2001 à 15.00 heures

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
 L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes sortants pour une période d’un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78686/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
COSAFIN S.A. / K. Lozie
 J. Winandy - J. Quintus
<i>Administrateur - Administrateur

21593

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78640/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.945. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le jeudi 14 juin 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction.
L’Assemblée Générale Statutaire décide  à  l’unanimité de nommer M. Noël Didier, Employé Privé, 10, boulevard

Royal, Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes pour une période d’un an.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78684/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.945. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le jeudi 8 juin 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commis-

saire aux Comptes pour une période d’un an. Les mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre 2000.»

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78695/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

TRANSPORTS 3A HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée familiale.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, aveneu de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 66.299. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78637/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur

FIDUPAR
Signature

21594

ALPHA G S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78641/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

ALPHA G S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001 à 11.00 heures

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de les renouveler pour une période d’un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78685/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

NOVIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.993. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78644/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

NOVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.993. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 25 juin 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
 L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes sor-

tants pour une période d’un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78691/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
E. Berg / COSAFIN S.A.
Signature / Signatures
<i>Administrateur / Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

21595

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(78643/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 12 mars 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 28 mars 2000 de Mon-

sieur Marc Alain Jastrow au poste d’Administrateur en remplacement de Madame Louise Jastrow, décédée, dont il ter-
minera le mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78687/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

DUKE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.551. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78657/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

SA SPECALY ALIGROS, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 20.492. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2001 tenue au siège social

L’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat de

réviseur d’entreprises de BDO Réviseurs d’Entreprises représenté par Monsieur Michel Grignard.

Le mandat prend cours pour une durée de 6 ans pour se terminer au terme de l’assemblée générale ordinaire de l’an

2007 appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Strassen, le 31 octobre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78733/578/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
E. Jastrow / M. A. Jastrow
<i>Administrateurs

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

21596

CAPRICORN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.441. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2001, et avec effet au 1

er

 juillet 2001 le capital social

de la société a été converti de LUF 4.500.000,- en EUR 111.552,09 et a été augmenté à EUR 112.500,- par incorporation
d’un montant de EUR 947,91 à prélever sur les résultats reportés au 30 juin 2001. Le capital social est dorénavant fixé
à EUR 112.500,- (cent douze mille cinq cents euros), divisé en 4.500 (quatre mille cinq cents) actions de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni,

Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direc-
tion, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse
professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78623/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

STIPHOUT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.277. 

—

Les comptes annuels du 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78658/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

FINWELLNESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.557. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78659/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LES AMIS DES ARTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.714. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78645/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.

<i>Pour CAPRICORN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

21597

LES AMIS DES ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.714. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 30 novembre 2000 à 14.30 heures

Sont présents ou représentés:
Mme Margot Reding, Administrateur
M. Pierre Schneider, Administrateur
M. Théo Braun, Administrateur
1. Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’Administrateur avec effet au 30

novembre 2000. Le Conseil remercie vivement Monsieur Théo Braun pour l’intérêt qu’il a porté au développement des
affaires de la Société.

2. Le Conseil décide de pourvoir au remplacement de Monsieur Théo Braun et de coopter Monsieur Joseph Winandy

avec effet au 30 novembre 2000. Le mandat de Monsieur Joseph Winandy prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2001.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78688/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LES AMIS DES ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.714. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mai 2001

L’Assemblée reconduit le mandat de HRT REVISION en tant que Commissaire aux comptes pour un terme d’un an

devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002.

L’Assemblée ratifie la nomination de Messieurs Eric Berg et Joseph Winandy en tant qu’Administrateur et renouvelle

pour une durée d’une année le mandat d’Administrateur de Messieurs Pierre Schneider, Joseph Winandy et Eric Berg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78690/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

LES AMIS DES ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.714. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 9 avril 2001 à 11.00 heures

Sont présents ou représentés:
Mme Margot Reding, Administrateur
M. Pierre Schneider, Administrateur
M. Joseph Winandy, Administrateur
A l’unanimité le Conseil décide:
1. de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2001 le bilan, le compte de pertes et

profits et l’affectation des résultats au 31 décembre 2000 tels que repris à l’annexe n

°

 1.

2. de présenter à cette Assemblée son rapport sur l’exercice écoulé (annexe n

°

 2).

3. de demander quitus pour l’exercice de leur mandat et de celui du Commissaire jusqu’au 31 décembre 2000.
4. Le Conseil prend note de la démission de Madame Margot Reding de son poste d’Administrateur avec effet au 9

avril 2001. Le Conseil remercie vivement Madame Margot Reding pour l’intérêt qu’elle a porté au développement des
affaires de la Société.

5. Le Conseil décide de coopter Monsieur Eric Berg en tant qu’Administrateur, qui accepte, en remplacement de Ma-

dame Margot Reding, avec effet au 9 avril 2001. Le mandat de Monsieur Eric Berg prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2001.

6. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
7. de convoquer les actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le 10 mai 2001 à 11.00

heures avec l’ordre du jour suivant:

M. Reding / P. Schneider / J. Winandy
<i>Administrateur / Administrateur / Pour acceptation de son mandat

Pour copie conforme
E. Berg / J. Winandy
<i>Administrateurs

21598

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
4. Modification de la composition du Conseil d’Administration
5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
6. Divers
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11.30 heures 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78692/009/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

TOPVISION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 2, op Tomm.

R. C. Luxembourg B 10.943. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 45, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78649/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

TOPVISION LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange, 2, op Tomm.

H. R. Luxemburg B 10.943. 

—

AUSZUG

Es erhellt aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift vom 27. Juni 2001, einregi-

striert in Luxemburg am 22. November 2001, vol. 560, fol. 45, case 4, dass

- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentli-

chen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2001 verlängert werden.

- Die Firma BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, zum Abschlußprüfer

für das Geschäftsjahr 2001 bestellt wird.

- Herr Siegfried Cremer, Luxemburg, nicht mehr länger Geschäftsführer ist. Er steht statt dessen dem Unternehmen

als technischer Direktor zur Verfügung.

Für Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Dezember 2001.

(78650/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

GR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.272. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil de gérance tenue en date du 14 novembre 2001, enregistrée à Luxembourg, le 30

novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case 5, que

Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78654/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

 J. Winandy / P. Schneider
<i>Administrateurs

E. Berg
Pour acceptation de son mandat

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

21599

AZELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.839. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil de gérance tenue en date du 14 novembre 2001, enregistrée à Luxembourg, le 30

novembre 2001, vol. 560, fol. 85, case 5, que

Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

(78655/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

COMALA DEFENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.703. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal des résolutions prises par l’associé unique sous seing privé datée du 20 novembre 2001,

que:

La société TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, une société avec siège administratif à Langtry House, 40, La Motte

Street, St. Helier, Jersey JE4 8QR, (les Iles Anglo-Normandes), a cédé ses 500 parts sociales au total avec effet au 20
novembre 2001 comme suit:

onze virgule quatre-vingt-six (11,86) parts sociales A;
onze virgule quatre-vingt-six (11,86) parts sociales B;
onze virgule quatre-vingt-six (11,86) parts sociales C;
onze virgule quatre-vingt-six (11,86) parts sociales D;
onze virgule quatre-vingt-six (11,86) parts sociales E;
à la société BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A-1, L.L.C., une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusets 02138, U.S.A.

cinq virgule soixante-cinq (5,65) parts sociales A;
cinq virgule soixante-cinq (5,65) parts sociales B;
cinq virgule soixante-cinq (5,65) parts sociales C;
cinq virgule soixante-cinq (5,65) parts sociales D;
cinq virgule soixante-cinq (5,65) parts sociales E; 
à la société BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B-1, L.L.C., une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusets 02138, U.S.A.

trente-cinq virgule vingt-sept (35,27) parts sociales A;
trente-cinq virgule vingt-sept (35,27) parts sociales B;
trente-cinq virgule vingt-sept (35,27) parts sociales C;
trente-cinq virgule vingt-sept (35,27) parts sociales D;
trente-cinq virgule vingt-sept (35,27) parts sociales E;
à la société BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C-1, L.L.C., une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusets 02138, U.S.A.

deux virgule zéro neuf (2,09) parts sociales A;
deux virgule zéro neuf (2,09) parts sociales B;
deux virgule zéro neuf (2,09) parts sociales C;
deux virgule zéro neuf (2,09) parts sociales D;
deux virgule zéro neuf (2,09) parts sociales E;
à la société BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII-1, L.L.C., une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusets 02138, U.S.A.

quarante-quatre virgule treize (44,13) parts sociales A;
quarante-quatre virgule treize (44,13) parts sociales B;
quarante-quatre virgule treize (44,13) parts sociales C;
quarante-quatre virgule treize (44,13) parts sociales D;
quarante-quatre virgule treize (44,13) parts sociales E;
à la société COMALA TE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

une (1) part sociale A;
une (1) part sociale B;
une (1) part sociale C;
une (1) part sociale D;
une (1) part sociale E;

A. Schwachtgen
<i>Notaire

21600

à la société HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à THE LANGTRY TRUST GROUP,

Langtry House, 40, La Motte Street, St. Helier, Jersey JE4 8QR.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(78651/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY S.A.H.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.356. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 2 juin 1999 à 11.00 heures

<i>Résolution

«L’assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem, administrateur et le remercie pour sa précieuse colla-

boration.

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement:
- Monsieur Koen Lozie, administrateur de société demeurant à Luxembourg,
pour terminer le mandat de M. Y. Juchem, venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78699/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY S.A.H.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.356. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 juin 2001 à 11.00 heures

<i>Résolution

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée générale statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs et du commis-

saire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée statutaire qui examine les comptes clôturés au 31
décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78700/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2001.

A. Schwachtgen
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<i>Administrateurs

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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Count Investment S.A.

Luxfencing, S.à r.l.

Eurreau S.A.

Weddell Patrimoine S.A.

Artotal S.A.

Artotal S.A.

FL International S.A.

Basic Trademark S.A.

Basic Trademark S.A.

La Jumas S.A.

La Jumas S.A.

Immobilière Générale des Pays-Bas S.A.

Bourns (Luxembourg), S.à r.l.

Librefort A.G.

Librefort A.G.

Librefort A.G.

Bureau Economique, S.à r.l.

HDM Holding (Luxembourg) S.A.

Allgemeine Immobiliengesellschaft A.G.

Alfa Finance Holdings S.A.

Alfa Finance Holdings S.A.

Chemital Lux, S.à r.l.

F&amp;B International S.A.

F&amp;B International S.A.

Perlefin, S.à r.l.

ClinicalLand

ClinicalLand

Inter-Corus Finance Control S.A.

MCI Holding S.A.

Pamela Immo S.A.

Flemings European Asset Management Distribution Company, S.à r.l.

Lorion S.A.

Lorion S.A.

Pamela Invest S.A.H.

HDS INVESTMENTS

Fondinvest Textile S.A.

Pecunia Invest S.A.H.

Mesure de Chaleur S.A.

Marketing Control Holding S.A.

Alphacom Holding S.A.

Vinaldo Holding S.A.

Cutec S.A.

Eskimo Europ, S.à r.l.

Cermar Europe S.A.

Cermar Europe S.A.

Cermar Europe S.A.

Clerkenwell, S.à r.l.

Finanpar Lux, S.à r.l.

Husky Feed Distribution S.A.

Luxlait Produits, S.à r.l.

Agriconsult, S.à r.l.

Fleming (FCP) Management, S.à r.l.

Robert Fleming (Luxembourg), S.à r.l.

Robert Fleming (CIS), S.à r.l.

Fleming Flagship Advisory Company, S.à r.l.

Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l.

J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe), S.à r.l.

Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management Company, S.à r.l.

Marfin S.A.

Regain S.A.

Silocentrale, S.à r.l.

Centrale Paysanne Services, S.à r.l.

Central Marketing, S.à r.l.

Moulins de Bissen, S.à r.l.

Fleming Series II Funds

S.A.D.E.M. S.A., Société Anonyme des Entreprises Minières

Senim Holding S.A.

Parmeria

Parmeria

Helena International Services

Helena International Services

Habri S.A.

Habri S.A.

Dormy Invest S.A.

Dormy Invest S.A.

ALFINA S.A.

Halsey Group, S.à r.l.

Xaro S.A.

Xaro S.A.

Karlix S.A.

Fluor S.A.

Laram S.A.

Laram S.A.

Financière du Cap Nord S.A.

Bester

Wischbone S.A.

Wischbone S.A.

Agil S.A.

Maxima Exell Luxembourg S.A.

Maxima Exell Luxembourg S.A.

Langonnaise S.A.H.

Langonnaise S.A.H.

Tandil S.A.

Tandil S.A.

Tandil S.A.

Transports 3A Holding, S.à r.l.

Alpha G S.A.

Alpha G S.A.

Novin S.A.

Novin S.A.

Sofinaca S.A.

Sofinaca S.A.

Duke Investment S.A.

SA Specaly Aligros

Capricorn Holding S.A.

Stiphout Finance S.A.

Finwellness S.A.

Les Amis des Arts

Les Amis des Arts

Les Amis des Arts

Les Amis des Arts

Topvision Luxembourg S.A.

Topvision Luxembourg S.A.

GR Lux, S.à r.l.

Azelis, S.à r.l.

Comala Défense, S.à r.l.

I.P.A.P., International Promoting and Participation Company S.A.H.

I.P.A.P., International Promoting and Participation Company S.A.H.