20881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 436

19 mars 2002

S O M M A I R E

A.Z. Rénovations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

20901

Domus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20886

Accofin, Société Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg . .

20901

Eastern Finance Corporation S.A.H., Luxembourg

20906

Acky International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20888

Elista S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20900

AICY International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

20886

Eurolux Carrelages, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . 

20883

Aladin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20893

Farid Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

20890

Alliance  Future  Shares  Holding  S.A.H.,  Luxem-

Fimim Co S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

20891

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20902

(La) Financière du Lierre S.A.H., Luxembourg . . . 

20906

Almafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20892

Finetupar Finance Etude Participations S.A., Lu-

Amberlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

20910

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20895

Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20909

Fundus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

20894

Antiquarium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20895

Futur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20891

Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

20900

Garage Muller-Locations, Luxembourg . . . . . . . . . 

20890

Artinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20898

Gescar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20904

Aubin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20903

Heliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

20892

Axima Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20926

Imvo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20897

Barfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20907

Industria-Hospitalaria  International  S.A.,  Luxem-

BB Groupe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20886

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20900

Bering Venture Capital A.G., Luxembourg . . . . . . .

20907

Integrated Computer Logics International, S.à r.l.,

Bernilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20892

Wormeldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20912

Blaydon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20904

Intermodal   Transport   Europe,   S.à r.l.,   Luxem-

Bolu S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20899

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20902

Bonneair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20897

International Racing Betting System S.A., Luxem-

Britanny Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

20908

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20894

Britus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20898

International Real Estate Corporation Holding S.A.,

Brupaphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20925

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20903

Buhrmann Silver, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20909

Intrapar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

20905

Build International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

20895

Jazz, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20911

Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20921

Keep Cool S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20888

Chalhoub Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20891

Khrunichev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

20907

Churer Investitionsgesellschaft AG, Munsbach . . . .

20888

Khrunichev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

20907

Cofimex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20892

Ladbroke Group International Luxembourg S.A., 

Coldeg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20885

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20899

Compagnie  Commerciale  de  l’Est  S.A.,  Luxem-

Lamaco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20882

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20888

Laronde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20919

Confor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20901

Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20894

Corali Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

20884

Lugala S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20895

Cormet Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

20897

Lux Leasing S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20901

Corps des Sapeurs-Pompiers - Bonnevoie, A.s.b.l.,

Lux Venture Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

20890

Bonnevoie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20913

Luxco Spain, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

20902

Dittes Foundation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20906

Luxunion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20890

20882

LAMACO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.097. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
 Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77497/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

WALDECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 560, fol. 80, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77563/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Mariram S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20893

Senior &amp; Communication, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . .

20917

Menelaus S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20894

Sicar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20911

Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

20904

Silver Finance Services S.A., Luxembourg . . . . . . .

20896

Mercedes-Benz Esch S.A., Esch an der Alzette . . . 

20921

SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise

Metal Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

20896

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20887

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

20891

Sobelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20898

Net Game S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20921

Socare S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20925

News Marking S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

20885

Socare S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20925

Palca Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

20908

Sodimad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20884

Parfinlux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

20912

Soparim S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20917

Pedross S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20909

Stabilo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20893

Philcat Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

20903

Stemel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20911

Photoflor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20902

Synerfin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20890

Pinunze S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20920

T.E.K. International S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

20885

Placindus S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20886

Talmy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20899

Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20926

Technology Capital Group S.A.H., Luxembourg . .

20920

Procimbria  Finance  Luxembourg  S.A.H.,  Luxem-

Teramo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

20897

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20896

Teresa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20909

ProLogis  Developments  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

Thacha S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20910

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20908

Third Millennium Investments S.A., Luxembourg .

20885

Ramsar I S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

20926

Tibor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20905

Ramsar II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

20919

Valengilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20898

Ramsar III S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

20917

Valli &amp; Valli International S.A.H., Luxembourg . . .

20893

Sacma International Group S.A., Luxembourg . . . 

20919

Vanderlinden-Stynen S.e.n.c., Crendal  . . . . . . . . . .

20910

Sage S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20905

Vistorta Immobilier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

20920

Sailing S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20912

Vitar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20896

Schlassgewan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

20888

Waldeck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20882

SEPIMEL, Société Européenne pour les Investisse-

Waldofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

20899

ments Mécaniques et Electriques S.A.H., Luxem-

Weila Immobilien S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .

20883

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20884

Wildakotza S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

20903

Seainvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20887

Zodiac Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20900

Pour extrait conforme
Signature

WALDECK S.A.
Société Anonyme
Signatures

20883

WEILA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 5, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 56.257. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est déroulée au siège social à Dudelange le 20 novembre 2001 à 

<i>10.00h

Présents:
1) L’administrateur Mme Anne Weinandt
2) L’administrateur M Luc De Nadai
3) L’administrateur Mme Christine Lauer
L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

De convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante deux mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) au cours du
change fixé entre le francs luxembourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

D’augmenter le capital social de la société à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à
trente et un mille euros (31.000,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.» (le reste sans changement).

Et lecture faite, le Conseil d’Administration a signé.

Dudelange, le 20 novembre 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2001, vol. 321, fol. 85, case 4/3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(77372/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2001.

EUROLUX CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 63.904. 

—

CESSION

Entre les soussignés:
Monsieur José De Sousa Valente, poseur de carrelage, demeurant à L-5256 Sandweiler, rue Nicolas Welter, 
ci-après dénommé «le cédant»,
et
Madame Brigitte Steinbach, demeurant à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg, ci-après dénommée 
«le cessionnaire»,
il a été constaté ce qui suit:
1. Suivant acte notarié du 26 mars 1998 publié au Mémorial C du 27 juin 1998, n

°

468, p. 22461, il a été constitué

entre Monsieur Joseph Marchitelli, Monsieur José De Sousa Valente et Madame Brigitte Steinbach une société à respon-
sabilité limitée EUROLUX CARRELAGES, S.à r.l., (ci-après «la Société»), au capital de deux millions de francs, établie
et ayant son siège social à L-3337 Hellange, 18 a route de Mondorf, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le numéro B
63.904,

2. Le cédant a décidé de se retirer comme associé de la société.
Aux termes de l’article 9 des statuts les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Ceci exposé les parties ont convenu de ce qui:
1. Le cédant cède par la présente au cessionnaire qui accepte ses 500 parts de la Société.
2. Le prix de cession a été fixé à 400.000,- francs luxembourgeois que le cédant reconnaît avoir reçu au comptant,

ce dont bonne et valable quittance.

3. Le cessionnaire devient par la présente propriétaire des parts cédées. Il se trouve subrogé dans tous les droits et

actions du cédant. Il aura droit aux bénéfices sociaux à partir de ce jour.

4. Le cessionnaire, en sa qualité d’associé et gérant administratif de la Société, déclare avoir parfaite connaissance de

la Société, notamment de sa situation financière, de sorte qu’il renonce à toute garantie, même pour vices cachés ou
défaut de conformité.

Intervient à la présente Monsieur Joseph Marchitelli, poseur de carrelage, demeurant à F-57101 Thionville, Guentran-

ge, en sa qualité d’associé de la Société. Pour autant que de besoin il déclare avoir connaissance de la présente cession,
l’accepter et avoir renoncé à tout éventuel droit de préemption.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

20884

Fait à Hellange, en autant d’exemplaires que de parties, chacune déclarant avoir reçu son exemplaire, le 26 juillet

2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77375/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2001.

CORALI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77382/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SEPIMEL, SOCIETE EUROPEENNE POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET 

ELECTRIQUES S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77384/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SODIMAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.193. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 novembre 2001 que:
- Monsieur Didier Thiebaut, Directeur de société, demeurant à Kraainem (Belgique), a démissionné de son mandat

d’Administrateur sans être remplacé.

- Le nombre des Administrateurs a été réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77386/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

J. De Sousa Valente / J. Marchitelli / B. Steinbach
Pour copie conforme
M

e

 Claude Collarini

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.886,17 USD

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.574.144,52 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.553.258,35 USD

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Signature.

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 38.515,87 USD

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.707.050,96 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.668.535,09 USD

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

20885

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.132. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2001 que:
- Monsieur Rolando Polli, demeurant à Londres a été nommé administrateur de la société.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77389/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

NEWS MARKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 62.176. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 octobre 2001

que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc belge en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001 pour le porter à EUR 30.986,69, représenté

par 125 actions sans désignation de valeur nominale.

- L’article 5, alinéas 1 et 2 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77390/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

T.E.K. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(77395/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

COLDEG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.685. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et finançières, Mamer, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat
de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77456/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

20886

BB GROUPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.820. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 novembre 2000, publié 

au Mémorial C, n

°

 383 du 25 mai 2001.

—

<i>Liste des administrateurs et commissaire en fonction

<i>Administrateurs:

Vincent Bollore, 31-32, Quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux, administrateur de sociétés - mandat expirera le 2

e

mardi de juin 2006.

Daniel-Louis Deleau, 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, expert-comptable - mandat expirera le 2

e

 mardi de

juin 2006.

Cédric de Bailliencourt, 31-32, Quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux, administrateur de sociétés - mandat expirera

le 2

e

 mardi de juin 2006.

<i>Commissaire aux comptes:

Jean Wengler, 47, rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort, comptable - mandat expirera le 2

e

 mardi de juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77393/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

DOMUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 21, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 21.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(77396/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AICY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(77397/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

PLACINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.182. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77459/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

20887

SOCFINAL, SOCIETE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.937. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Paul Wurth, notaire de résidence à Luxembourg-Eich et M

e

 Charles Funck, notaire

de résidence à Junglinster, le 5 décembre 1959, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n

°

 84 du 22 décembre 1959

et au Moniteur Belge du 1

er

 octobre 1960, n

°

 26654.

—

<i>Situation du capital

Le capital est entièrement libéré.

<i>Liste des administrateurs et commissaires en fonction

<i>Président d’honneur:

Comte de Beaumont, Bruxelles.

<i>Président:

Monsieur Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, Bruxelles.

<i>Administrateurs:

Monsieur Vincent Bollore, Administrateur de sociétés, Paris,
Chevalier Robert de Theux de Meylandt et Montjardin, Administrateur de sociétés, Bruxelles,
BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., représentée par Monsieur Michel Roqueplo, Administrateur de sociétés, Paris,
P.F. REPRESENTATION LIMITED, représentée par le Comte de Ribes, Administrateur de sociétés, Paris,
Monsieur Philippe de Traux de Wardin, Administrateur de sociétés, Bruxelles.

<i>Commissaire:

DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77394/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SEAINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77431/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Statuts modifiés suivant actes reçus par Maîtres C. Funck et P. Wurth:
- le 15 mai 1962, publié au Mémorial C, n

°

 51 du 20 juin 1962 et au Moniteur Belge du 23 juin 1962, n

°

 18.409-410;

- le 19 mai 1964, publié au Mémorial C, n

°

 57 du 22 juin 1964 et au Moniteur Belge du 18 juillet 1996, n

°

 24.112-

113.
Statuts modifiés suivant actes reçus par M

e 

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 22 janvier 1985, publié au Mémorial C, n

°

 51 du 22 février 1985 et au Moniteur Belge du 10 mai 1985, n

°

850.510-513;
- le 24 juin 1987, publié au Mémorial C, n

°

 302 du 27 octobre 1987 et au Monituer Belge n

°

 102 du 17 octobre

1987;
- le 7 mars 1989, publié au Mémorial C, n

°

 188 du 8 juillet 1989 et au Moniteur Belge n

°

 900 510-445 du 10 mai

1990.
Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publié au Mémorial C, n

°

 25 du 8 janvier 2000. 

Statuts modifiés suivant actes reçus par M

e

 Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Luxembourg:

- le 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, n

°

 159 du 21 février 2000;

- le 7 novembre 2000, publié au Mémorial C, n

°

 370 du 18 mai 2001;

- le 10 juillet 2001, en cours de publication.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

SEAINVEST S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

20888

SCHLASSGEWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 40.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(77398/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(77399/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

KEEP COOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(77400/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

CHURER INVESTITIONSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-5366 Munsbach, 237, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 51.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(77401/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.412. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire exercice 2000 

M les associés de la société anonyme COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A. au capital de 2.250.000,- francs,

dont le siège social est à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au
siège social.

Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.
Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée des associés présents représentant l’intégralité du capital.
Monsieur Marcin Kral préside l’assemblée.
Monsieur Michel Arama est désigné comme secrétaire.
Monsieur René Arama est appelé pour remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président constate d’après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L’assemblée générale réunissant la totalité des parts est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence
2. les statuts de la société
3. le bilan et le compte des pertes et profits au 31 décembre 2000
 4. le rapport du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare que le bilan, le compte des Pertes et Profits et le rapport du Commissaire aux comptes

ont été tenus à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. II rappelle que
l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

20889

1. lecture du rapport du conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2000
2. approbation des comptes
3. décharge à donner au Conseil d’Administration
4. affectation du résultat de l’exercice 2000
5. Conversion du capital en Euros
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport Conseil d’administration et celle du Commissaire aux

comptes de l’exercice 2000, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration et au Commissaire aux Comptes en ce qui concerne

l’exercice clos au 31 décembre 2000

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale affecte le bénéfice de l’année sur le compte résultats reportés. La réserve légale sera dotée avec

5 % du bénéfice.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital de 2.250.000,- LUF en 56.000 Euros au 31 décembre 2001 par

reprise de 9.034,- LUF sur les résultats reportés.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité des voix.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau. 

<i>Feuille de présence à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000 

Les membres du bureau.

<i>Rapport du Conseil d’Administration lors de l’assemblée générale pour l’exercice 2000

MM les associés
La société COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société anonyme au capital de 2.250.000,- francs, dont le

siège social est à L-1611 Luxembourg, avenue de la Gare 61, a connu en 2000 une année avec une reprise des achats et
ventes produisant une marge de 41.75 % - soit 14.599.292,- LUF. En tenant compte des frais de transport contenues
avec 2.673.083 dans les frais externes la marge reste encore élevée.

Mentionnons l’existence d’un contrat de prêt avec la société polonaise FORMTECHNIK SP conclu en date du 14

octobre 1996 pour un montant de 400.000,- DEM et 100.000 $ US. Le 12 décembre 1996 le contrat est partiellement
exécuté avec une convention de mise en gage de 260.000,- DEM faite par la BGL en faveur de la société CA POLSKA
LEASING, caution garantie par les 260.834.69 DEM (5.347.111 LUF) du compte BGL 31-721810-94. La mise en gage des
260.000,- DEM ainsi que la caution ont été dénoncés par la BGL et les postes concernés au bilan ainsi que les intérêts
en rapport ont été éliminés dans les comptes.

Les provisions et reprises de provisions avec un montant identique de 7.588.627,- sur le compte de FORMTECHNIK

tiennent compte du solde FORMTECHNIK de 1,- franc. Les intérêts obtenus et gains de change de 1.119.998 ont de
même été réduits de 778.857,- LUF représentant les intérêts 2000 de FORMTECHNIK.

Les prévisions pour l’année 2002 sont bonnes.

Luxembourg, le 15 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77449/761/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A.

<i>Noms

<i>Nombre d’actions

<i>Signatures

Actions au porteur (Jacek Ploskonska) . . . . . . . . . . . . . . 

155

Signature

Actions au porteur (Jaroslaw Rybinski). . . . . . . . . . . . . . 

25

Signature

Signature
<i>Administrateur-délégué

20890

LUXUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 4.906. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 59, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77402/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77404/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.621. 

—

Les statuts coordonnés au 15 octobre 2001 enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, Vol. 560, Fol. 83, Case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77405/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SYNERFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77406/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

GARAGE MULLER-LOCATIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.620. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol.560, fol. 91, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77443/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature.

LUX VENTURE FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FARID HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur 

SYNERFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Signature.

20891

FIMIM CO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77407/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FUTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77408/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

CHALHOUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77409/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 28 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de Monsieur Robert Evans avec effet au 1

er

 octobre 2001 en tant qu’administrateur a été acceptée.

2. Monsieur Barry Moloney, aadministrateur de société, résident à Little Chantry, Bull Lane, Gerrards Cross, Bucks,

SL9 8 RH, Royaume-Uni, a été coopté en tant qu’adminstrateur, avec effet au 1

er

 octobre 2001. Son élection définitive

interviendra à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77444/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FIMIM CO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FUTUR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour CHALHOUB HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN, Avocats, Luxembourg
Signature

20892

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77411/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ALMAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.749. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77412/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

COFIMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77413/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BERNILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.857. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Ed-
mond Ries expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77454/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

HELIASTE IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

ALMAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

COFIMEX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

20893

ALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77414/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.068. 

—

Les statuts coordonnés au 26 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2001

(77416/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

STABILO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77417/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

MARIRAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.374. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Guy Hornick, Maître en sciences économiques, Bertrange a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy
Hornick expirera lors de l’ Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 20 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77455/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ALADIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

STABILO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

20894

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.602. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77418/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77419/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.943. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77420/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LAVANDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.384. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77457/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FUNDUS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MENELAUS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

20895

ANTIQUARIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77421/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BUILD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.428. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77422/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FINETUPAR FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77423/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LUGALA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.372. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77458/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ANTIQUARIUM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BUILD INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FINETUPAR FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

20896

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77425/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SILVER FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77426/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

METAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77428/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

VITAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 54.424. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 84, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(77474/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour SILVER FINANCE SERVICES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

METAL FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

20897

CORMET INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77429/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BONNEAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77430/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

TERAMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77432/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.121. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 84, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(77475/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

CORMET INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BONNEAIR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Cat. A / <i>Administrateur Cat. B

TERAMO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

20898

SOBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.734. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77433/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ARTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.768. 

—

Les statuts coordonnées du 30 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77434/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77435/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BRITUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.690. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77461/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SOBELUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ARTINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

VALENGILUX S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

20899

TALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77436/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.972. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77437/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BOLU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77438/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.744. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Alan Smith, general manager, avenue du Prieuré, 10, B-1640 Rhode St. Genèse;
- Monsieur Gary Willis, finance director, demeurant à 715 chaussée de Waterloo, B-1180 Bruxelles;
- Monsieur Barry Quinn, financial controller, demeurant à 715 chaussée de Waterloo, B-1180 Bruxelles. 
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77476/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

TALMY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

WALDOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BOLU S.A.
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

20900

APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77439/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77440/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INDUSTRIA-HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 83, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

(77441/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ELISTA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 76.230. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77484/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

APPARATUR VERFAHREN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ZODIAC EUROPE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

INDUSTRIA-HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
Signature

20901

LUX LEASING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 16.096. 

—

Aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 9. November 2001 geht hervor, dass der Sitz der Gesellschaft sich

am Sitz der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg befindet.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77442/799/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard du Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 62.492. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 91, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77445/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

A.Z. RENOVATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 82.830. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED
Siège social: 31, Don House, Main Street Gilbratar
et
La société STARLINK LTD
Siège social: 31, Don House, Main Street Gibraltar
seules actionnaires de la société:
A.Z. RENOVATIONS, S.à r.l.
inscrite au R.C. de Luxembourg
sous le n

°

 B 82.830

décident:

Art. unique. Le transfert du siège social de la société au:
61, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77447/761/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

CONFOR S.A., Société Anonyme.

—

Sous toutes réserves, la dénonciation du siège social de la société est confirmée. 

Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2001, vol. 127, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(77506/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature

ALLIANCE SECURITIES LTD
STARLINK LTD
Signature

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

G. Bouneou.

20902

PHOTOFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.124. 

—

Le soussigné,
Nom: Abikzer Joseph Igal
Profession: Administrateur de sociétés
demeurant à: 34, rue Abou Derr à Rabat - Agdal (Maroc)
accepte par la présente, à partir de ce jour, le mandat d’administrateur de la société anonyme de droit luxembour-

geois inscrite au registre du commerce et de sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 25.124, société ayant pour
dénomination:

PHOTOFLOR S.A.
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, société constituée le 19 décembre 1996 en vertu d’un

acte reçu par-devant Maître Norbert Muller notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Son mandat prend effet à compter du 23 novembre 2001 et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle

de l’année 2005, suivant les dispositions définies par les statuts de la prédite société dont le soussigné déclare expres-
sément avoir pris connaissance.

A ce titre, le soussigné reconnaît expressément avoir notamment pris connaissance que la prédite société se trouve

valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur.

Fait et Passé à Rabat (Maroc), en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instrumen-

tant.

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77448/761/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ALLIANCE FUTURE SHARES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.715. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 81, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77451/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LUXCO SPAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.468. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 97, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77453/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INTERMODAL TRANSPORT EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.792. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 81, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77452/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Lu et approuvé, bon pour accord
Signature

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

20903

PHILCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.074. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77460/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

WILDAKOTZA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.947. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77462/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AUBIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.007. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77473/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INTERNATIONAL REAL ESTATE CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 40, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77521/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

20904

MENES FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.895. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77463/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BLAYDON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.580. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77464/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

GESCAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.757. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001, les mandats des administrateurs ainsi que celui du

commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2007.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Jean Bodoni,
ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et M. Guy Kettmann, Attaché de
direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est Mme Myriam
Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77512/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour GESCAR, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

20905

TIBOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.460. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77465/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.292. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77466/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INTRAPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.055. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001, les mandats des administrateurs ainsi que celui du

commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2007.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
 M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Jean Bo-

doni, ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Guy Kettmann, Attaché
de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Albert Pennachio, Attaché de direction,
adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-
Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77513/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour INTRAPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

20906

EASTERN FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.427. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77467/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77468/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

DITTES FOUNDATION, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.116. 

—

DISSOLUTION

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 novembre 2001 à 10.00 heures,

M. Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, a été nommé commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 novembre 2001 à

11.30 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 5 octobre 2001 a été clôturée et que DITTES FOUN-
DATION , société anonyme, a définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés

pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77514/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

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Signature

<i>Pour DITTES FOUNDATION, liquidée, Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers

20907

BARFI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.051. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77469/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BERING VENTURE CAPITAL A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 44.012. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Bertrange a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy
Hornick expirera lors de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77471/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

KHRUNICHEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 68.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77504/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

KHRUNICHEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 68.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77505/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
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FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

20908

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.058. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77470/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.404. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77472/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 26,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.082. 

—

<i>Excerpt of the resolution of the sole Shareholder of the Company taken on November 5, 2001

It was resolved that:
1. ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated under the

laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, was appointed as additional manager of the Company.

2. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
3. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Date: November 5, 2001. Signed in Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77530/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
represented by P. Cassells
<i>Manager

20909

TERESA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.614. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77477/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ANINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.196. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77478/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

PEDROSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.073. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77503/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BUHRMANN SILVER, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.881. 

Acte constitutif publié à la page 32122 du Mémorial C N

°

 670 du 19 septembre 2000

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 87, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77527/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

20910

AMBERLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.492. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77479/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

THACHA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.779. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77480/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

VANDERLINDEN-STYNEN S.e.n.c., Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: GLOBAL COM INTERNATIONAL.

Siège social: L-9742 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 58.997. 

—

<i>Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 27 novembre 2001 à 13.47 heures

Présents:
M. Manu Claessens, économiste représentant les anciens dirigeants et actionnaires; représentant ainsi la totalité du

capital social de 150.000,- LUF.

M. Franck Quiniou, commerçant et résidant à Lesconil, France.
M. Alain Yves Grégoire Bloc’h, administrateur et résidant à Quimper, France.
M. Georges Gerard, expert-comptable, demeurant à Crendal, Luxembourg est nommé scrutateur.
Après vérification de la totalité des 150 parts se trouvant déposé à 100 % du capital social de 150.000,- LUF, au siège,

l’Assemblée Générale commence à 13.59 heures.

<i>Agenda:

1. Transfert des parts
2. Nomination du nouveau gérant
3. Modification du Nom
4. Modification de l’objet social
5. Fixation du siège social
6. Procuration
- Les actionnaires sont d’accord de céder leurs 150 parts intégralement, libre de toutes dettes à sa valeur nominale

de LUF 1.000 (mille) par part comme suit: 

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

- M. Franck Quiniou, commerçant, résidant à Lesconil, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

- M. Alain Yves Grégoire Bloc’h, administrateur, résidant à Quimper, France  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

20911

- Nomination du nouveau gérant: M. Alain Yves Bloc’h, préqualifié
- L’enseigne commerciale de la S.e.n.c. sera: GLOBAL COM INTERNATIONAL (Bloc’h-Quiniuo S.e.n.c.)
- L’objet social: commerce de meubles, import, export, l’agencement, l’exploitation sous label des meubles d’usines.

la société pourra faire tous actes commercial, mobilier et immobilier afin de favoriser son objet social.

- Le siège est fixé à: 9742 Luxembourg-Crendal, maison 14.
- Une procuration est remise à Monsieur Georges Gerard, comptable, afin de faire enregistrer les minutes de cette

Assemblée Générale.

Clôturation de l’Assemblée Générale vers 14.22 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77510/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

STEMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.392. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Edmond Ries a également été nommé président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 22 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77481/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SICAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.145. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77482/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

JAZZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 54.401. 

Acte constitutif publié à la page 14882 du Mémorial C N

°

 311 du 26 juin 1996

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77528/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature / Signature / Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signature.

20912

PARFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.619. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77483/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SAILING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.801. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 28 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurozio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen, a été nommé com-

me nouvel administrateur de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius.
Le mandat de Monsieur Reno Maurozio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 29 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77485/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

INTEGRATED COMPUTER LOGICS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5482 Wormeldange, 3, Bourgaass.

R. C. Luxembourg B 37.137. 

—

<i>Procès-verbal de l?Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
1- Madame Ganna Oliynyk, sans état, résidente à BE-1770 Liederkerke, déteneur de 99 parts sociaux
2- Monsieur Edgardo Shahbenderian, constructeur, résident à BE-1040 Ixelles, déteneur de 1 part sociale
Le capital social de EUR 12.400,- étant ainsi représenté à 100 % totalement

<i>Décisions

Art.1

er

. Madame Ganna Oliynyk, préqualifiée cède 49 parts sociaux en faveur de: La société de droit américaine DE-

MOLAY ENTERPRISES LLC, Registered 3153499 8100 en date du 1

er

 mai 2000 avec siège social 30 Old Rudnicklane

Dover DE 19901 USA qui accepte.

Art. 2. Monsieur Edgardo Shahbenderian, préqualifié cède 1 part sociale en faveur de: la société de droit américaine

DEMOLAY ENTERPRISES LLC, Registered 3153499 8100 en date du 1

er

 mai 2000 avec siège social 30 Old Rudnicklane

Dover DE 19901 USA qui accepte.

Fait à Wormeldange, le 2 octobre 2001.  

(fait en cinq exemplaires et enregistrés au GD de Luxembourg)

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77509/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

G. Oliynyk / E. Shahbenderian

DEMOLAY ENTERPRISES LLC
Signature

20913

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS - BONNEVOIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-1133 Bonnevoie, 2, rue des Ardennes.

—

STATUTEN

<i>Liste des Membres actifs du Corps des Sapeurs-Pompiers de Bonnevoie

Art. 1. 1 Die Mitglieder
Die freiwillige Feuerwehr von Bonneweg besteht aus einer unbestimmter Anzahl von:
a) aktiven Mitgliedern,
b) inaktiven Mitgliedern, 
c) Ehrenmitgliedern.

Art. 1.2. Die aktiven Mitgliedern zahlen jährliche Beiträge, haben Stimmrecht und verpflichten sich Artikel 14 zu re-

spektieren.

Art. 1.3. Die inaktiven Mitglieder zahlen jährliche Beiträge, haben auch Stimmrecht, sind jedoch nicht mehr verpflich-

tet an den Dienstübungen und Einsätze beizuwohnen.

Art. 1.4. Die Ehrenmitglieder zahlen ebenfalls jährliche Beiträge, haben aber kein Stimmrecht, und können auch kein

direktes Amt in der Wehr bekleiden.

Art. 2. Leitung der Wehr

Art. 2.1. Die Leitung der Wehr obliegt dem Vorstand, an dessen Spitze der Korpschef steht. 

Art. 2.2. Die Mitglieder des Vorstandes sind ausschließlich aktive Feuerwehrleute.

Art. 2.3. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a) dem Korpschef;
b) dem Beigeordner Korpschef; 
c) dem Sekretär;
d) dem Kassierer;
e) den Sektionschefs;
f) den Beisitzende;

Art 3. Vorstandsmitglieder
a) Vorstandsmitglieder müssen mindestens 1 Jahr ununterbrochen aktiven Dienst im Korps geleistet haben ohne An-

rechnung der Jugendfeuerwehr.

b) Kandidaturen für die einzelne Posten müssen schriftlich an den Korpschef eingereicht werden. Familienmitglieder

des 1. Grades können nur durch ein Mandat im Vorstand vertreten sein.

c) Vorstandsmitglieder, welche gegen das Interesse des Korps arbeiten oder durch ihr Verhalten eine gute Zusam-

menarbeit innerhalb des Vorstandes und des Korps verhindern oder beeinträchtigen, können vom Vorstand auf Antrag
hin mit den Stimmen der Mehrheit der Vorstandsmitglieder ihres Posten als Vorstandsmitglied enthoben werden.

d) Aus der Zahl der Wehrsektionen zu je 9 Mann, ergibt sich die Zahl der Sektionschefs.

Art. 4. Die unter a),b),e) des Artikel 2.3 zitierten, d.h. alle Gradierten werden auf bestimmte Zeit mit einfacher Stim-

menmehrheit von der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt und jede 2 Jahre aufs neue von derselben in
ihrem Amt bestätigt. Diese Bestätigung kann auf Antrag hin in geheimer Wahl geschehen.

Die Wahl des Korpschef ist umgehend der Gemeindeverwaltung und dem Generalsekretariat des Landesfeuerwehr-

verbände, über den zuständigen Kantonalvorstand, schriftlich zu melden.

Art. 4.1. Die Beisitzende sowie der Jugendleiter werden in verschränkter Reihenfolge auf die Dauer von 2 Jahren

von der Generalversammlung in geheimer Wahl für den Vorstand ermittelt. Bei eventueller Stimmengleichheit entschei-
det das Dienstalter der Kandidaten.

Art. 4.2. Um sich für einen unter Artikel 2.3 a) b) e) zitierten Posten zu bewerben, muss der Kandidat nachstehende

Bedingungen erfüllen.

- er muss seit mindestens 3 Jahren in der Wehr Dienst geleistet haben.

1

Funk Albert

4, rue du Curé, L-3221 Bettembourg

2

Speidel Louis

14, rue Charles Gounod, L-1640 Luxembourg

3

Antony Jerry

9, rue St. Willibrord, L-2729 Luxembourg

4

Back Pierre

23, rue Edward Steichen, L-3324 Bivange

5

Didier Alphonse

4, Allée Droschbach, L-1423 Howald

6

Wenandy Raymond

63, rue Ausone, L-1146 Luxembourg

7

Jonas Josy

2, rue Pont Remy, L-2423 Luxembourg

8

Speidel Jerome

14, rue Charles Gounod, L-1640 Luxembourg

9

Regoli Alain

89, route de Diekirch, L-7440 Lintgen

10 Simon Roger

19, rue Schwiedelbrouch, L-8806 Rambrouch

11 Rheude Stefan

17, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg

12 Kailis Emmanuel

52, rue l’Egalité, L-1456 Luxembourg

13 Noesen Sven

160, avenue de la Liberté, L-4602 Niedercorn

14 Scheltgen Norbert

53, boulevard Baden Powell, L-1211 Luxembourg

20914

- für den Posten von Korpschef, Beigeordneter Korpschef muss er wenigstens im Besitze der B1 und der B2 sowie

der <Saufetage> Urkunde der Nationalen Feuerwehrschule sein;

- für den Posten eines Sektionschefs muss er wenigstens Inhaber der B1 Urkunde sein;
- um Jugendleiter zu werden, muss er mit Erfolg den B1 und die von der Nationalen Jugendkommission vorgeschrie-

benen Jugendleiterlehrgänge mit Erfolg abgeschlossen haben.

Art. 4.3. Der Korpschef, Beigeordneter Korpschef, Sektionschefs und Jugendleiter treten aus ihrem Amt aus durch

Tod, freiwilligen Austritt, Abberufung, Ausschluss und beim Erreichen der vom Landesfeuerwehrverbandes vorgeschrie-
bene Altersgrenze von 65 Jahren. Sie werden mittels Neuwahlen ersetzt.

Tritt ein Gradierter bei Wohnungswechsel in die Wehr seines neuen Wohnortes ein, behält er seinen Grad als Ti-

tulargradierter. Er untersteht den Gradierten der Aufnahmewehr und deren Statuten.

Art. 5. Die Aufgaben des Vorstandes
a) die Geschäftsführung der Feuerwehr;
b) die Aufnahme resp. der Ausschluss von Mitgliedern;
c) die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung; 
d) der Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendfeuerwehr;
e) jede Tätigkeit, die nicht ausdrücklich durch die Satzung der Wehr, die Satzung des Luxemburger Landesfeuerwehr-

verbandes oder das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Korpschefs. 

Art. 6. Die Aufgaben des Korpschef
a) die Leitung des Ausbildungs-, Übungs-, Feuerschutz- und Rettungsdienstes;
b) die Leitung der Vorstandssitzungen, der Versammlungen und der Generalversammlung;
c) die Beurkundung, gemeinsam mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und alle wichtige Schrift-

stücke;

d) die Aufsicht über Statutenmässigen Auftritt und Vorschriftsmässige Bekleidung der Feuerwehrleute bei Ausgänge

der Wehr;

e) die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Feuerschutzes, der Anschaffung von Feuerlöschgeräten

und die Anregung von Verbesserungsmassnahmen;

f) die Vertretung der Wehr bei allen öffentlichen Anlässen;
g) die Überwachung einer ordnungsgemässigte Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie von Anwesenheits- und

Mitgliederliste;

h) die Überwachung und Einteilung betreffend das Fahren mit den Feuerwehrfahrzeugen.

Art. 7. Die Aufhaben des Beigeordneten Korpschef
a) Er unterstützt den Korpschef bei der Ausführung seiner Mission;
b) Er ersetzt ihn im Abwesenheits- und Verhinderungsfalle;
c) Er muss dem Korpschef über alle Vorfälle in der Wehr Bericht erstatten.

Art. 8. Die Aufgaben der Sektionschefs
a) Sie unterstützen den Korpschef bei der Ausbildung
b) Bei der Ausbildung und Einsatz werden ihnen von dem Einsatzleiter je eine Mannschaft zugeteilt.

 Art. 9. Die Aufgaben des Jugendleiters
a) Unter der Aufsicht des Korpschefs unterrichtet er die Jugendabteilung der Feuerwehr nach den Reglementen und

Vorschriften der Nationalen Jugendfeuerwehrkommission.

b) Er legt dem Korpschef Rechenschaft ab.

Art. 10. Aufnahme von aktiven Mitglieder
a) Aktives Mitglied kann jeder unbescholtener männlicher oder weiblicher Bürger werden,
b) Jedes aufzunehmende Mitglied muss ein schriftliches Aufnahmegesuch beim Korpschef einreichen. Über die Auf-

nahme entscheidet der Vorstand in geheimer Wahl. Jedes neu aufgenommene Mitglied muss sich einer durch den Vor-
stand festzusetzenden Probezeit unterziehen. Bei einer Ablehnung ist dies dem Antragssteller schriftlich mitzuteilen.

c) Jugendliche von 8. bis zum 16. Lebensjahr, wenn eine schriftliche Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsbe-

rechtigten vorliegt. Sie sind Mitglied der Jugendfeuerwehr.

d) Erwachsene von 16. bis zum 65. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr ist auch hier die Zustimmung der Eltern resp.

des Erziehungsberechtigten erfordert. Sie bilden die Erwachsenenabteilung. Ab 50. Lebensjahr erfolgt die Aufnahme
ohne Anrecht auf Sterbegeld und «Allocation de Vétérance».

Art. 11. Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Alter von 65 Jahren. Erworbene Rechte und Ehrenzeichen, Vetera-

nenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewahrt. Der Aktive tritt in die Abteilung der inaktiven Mitglieder ein.

 Art. 11.1. Jugendliche, die sich in der Jugendwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr selbstgehend in

die Erwachsenenabteilung übernommen.

Art. 12. Die inaktiven Mitglieder

Art. 12.1. Inaktives Mitglied wird jeder Aktive beim Erreichen der Altersgrenze und bei Invalidität.

Art. 12.2. Inaktive Mitglieder bleiben stimmberechtigt und wahren laut Artikel 11 dieser Geschäftsordnung die er-

worbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld.

20915

Art. 13. Die Ehrenmitglieder
Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu vorgeschriebenen Jah-

resbeitrag leistet. 

Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Art. 14 : Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder

Art. 14.1. Jedes aktive Mitglied hat das Recht
a) bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken; 
b) in eigener Sache gehört zu werden;
c) ab 16. Lebensjahr an den Wahlen teilzunehmen.

Art. 14.2. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung 
a) die im Rahmen der Statuten gegebene Anordnungen genau zu befolgen;
b) an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltungen regelmässig aktiv und

pünktlich teilzunehmen;

c) soweit als möglich sich an allen Einsätzen der Wehr bei Bränden und sonstigen Notstände aktiv zu beteiligen;
d) Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu respek-

tieren, bei Übungen und Ausgänge aller Art, Anordnungen des Korpschef oder dessen Stellvertreters strikte Folge zu
leisten, beim entfernen vom Einsatzgebiet muss er sich immer bei ranghöchstem Gradiertem abmelden.

e) aktiv am Gedeihen und Ansehen. der Feuerwehr teilzunehmen.

 Art. 15. Ordnungsmassnahmen 

Art. 15.1. Bei Verstössen gegen die Statuten der Wehr oder des Landesverbandes können nachfolgende Ordnungs-

massnahmen ergriffen werden;

a) Verweis unter vier Augen durch den Korpschef; 
b) Verweis vor dem Vorstand;
c) Ausschluss aus der Wehr durch den Vorstand, laut Artikel 5. b dieser Statuten;
d) Alle Gradierten und Jugendleiter können ihres Postens durch den Artikel 19 enthoben werden, wenn sie gegen die

Statuten der Wehr oder des Landesfeuerwehrverbandes verstossen, ihren Pflichten nicht gewachsen sind oder sie
vemachlässigen.Gegen die Ordnungsmassnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied der Wehr das Recht auf
Beschwerde zu. Sie muss spätestens 7 Tage nach dem Ausspruch der Ordnungsmassnahme schriftlich beim Vorstand
eingebracht werden, der darüber entscheidet.

Art. 16. Verlust der Mitgliedschaft

Art. 16.1. Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) Tod;
b) Freiwilligen Austritt;
c) Disziplinlosigkeit gegenüber seinen Vorgesetzten; 
d) Übermässigen Alkohol - und Drogengenuss;
e) Ausschluss, gemäss Artikel 15.1. c der Wehrsatzung. 
f) Wenn ein Mitglied durch Tätigkeit oder Nachlässigkeit schwerwiegend gegen die Statuten oder Reglemente der

Wehr, des Kantonalverbandes, des Landesverbandes verstossen hat.

g) Wenn ein Mitglied durch eine Tat oder eine Nachlässigkeit seinem gutem Ruf oder seine Ehre, der Ehre eines an-

deren Mitgliedes oder derjenige der Wehr geschadet hat.

Art. 16.2. Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder können weder gezahlte Beiträge zurückfordern,

noch irgendwelche Ansprüche auf das Vermögen der Wehr gelten machen. Jedes zur Verfügung gestellter Besitz der
Wehr oder des Feuerlöschdienstes sind spätestens 30 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Zurückforderung beim
Korpschef oder seinem Vertreter gegen Quittung abzuliefern. Fehlendes oder Beschädigtes ist zu ersetzen, wenn nötig
durch das Bezahlen der Neuanschaffungssumme.

In jedem Fall behält die Wehr sich gerichtliche Schritte zur Zurückerlangung seines Eigentums vor. 

Art. 17. Die Generalversammlung

Art. 17.1. Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich vom Vorstand mit 14 Tagen Frist und Bekannt-

gabe der Tagesordnung einberufen werden.

Art. 17.2. Sie wird vom Korpschef oder bei dessen Abwesenheit durch seinen Stellvertreter geleitet.
Art. 17.3. Sie ist beschlussfähig, wenn mindest die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Jedes

stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, sofern
die Satzung nicht anders bestimmt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Korpschefs.

Art. 18. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben
a) die geheime Wahl von Korpschef, Beigeordneter Korpschef, Sektionschefs und Jugendleiter.
b) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichte;
c) die Entlastung des Kassierers; 
d) die Wahl der Kassenrevisoren
e) die Festlegung der Beiträge für Mitglieder;
f) die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge; 
g) die Abänderung der Wehrstatuten geschieht gemäss den Artikel 19 und Artikel 24;

20916

h) die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Vorstand nicht

verabschieden kann;

i) die Auflösung der Wehr, gemäss Artikel 20. des Gesetzes vom 21. April 1928; 

Art. 19. Ausserordentliche Generalversammlung 
Ausserordentliche Generalversammlungen können jeder Zeit durch den Vorstand einberufen werden. Der Vorstand

ist gehalten, auf schriftlichen Antrag von 2/3 der gesamten aktiven Mitglieder innerhalb 14 Tagen eine ausserordentliche
Generalversammlung einzuberufen. In der ausserordentliche Generalversammlung kann nur über die auf der Tagesord-
nung stehenden Punkte und Anträge abgestimmt werden. Sie ist nur dann beschlussfähig wenn wenigstens die Hälfte der
aktiven Mitglieder anwesend sind.

Art. 20. Sekretariat
a) Der Sekretär der Wehr führt das Mitgliederverzeichnis (Stammrolle). Dieses muss, ausser den Personalangaben

wie Name, Vorname, Datum- Geburtsort sowie Wohnort der Mitglieder, auch die stets fortlaufende Stammrollennum-
mer, das Eintritts- und das Austrittsdatum derselben beinhalten, Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden im Mitglieder-
verzeichnis genauso geführt wie die Erwachsene.

b) erledigt schriftliche Arbeiten, wie Korrespondenz, Einberufung zu Generalversammlung, Vorstandssitzungen, Ver-

sammlungen, Ausgänge, Veranstaltungen, Übungen und Kursen.

c) verfasst die Berichte über Versammlungen, Vorstandssitzungen und Generalversammlung.

Art. 21. Kassenwesen
a) Das Kassenwesen wird vom Kassierer der Wehr getätigt.
b) Er führt ordnungsgemäss Buch über Einnahmen und Ausgaben und legt Rechnung ab. Zahlungen dürfen nur gelei-

stet werden, wenn sie vom Korpschef schriftlich angewiesen sind. Rechnungen dürfen nur beglichen werden, wenn sie
der Korpschef abgezeichnet hat.

c) Kassen- und Buchführung sind jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschliessen und von den Kassenreviso-

ren auf ihre Richtigkeit zu prüfen sowie abzuzeichnen.

d) Nach erfolgter Prüfung legen die Kassenrevisoren der Generalversammlung Bericht ab. 
e) Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung.
f) Der Kassierer informiert auf dessen Anfrage den Vorstand über den Kassenbestand. Aussergewöhnliche Ausgaben

müssen vom Vorstand bewilligt werden.

Art. 22. Galauniform
a) Die Galauniform ist einzig und allein die im Uniformreglement des Landesverbandes vorgeschriebene.
b) Die Galauniform sowie alle andere Uniformen bleiben immer Eigentum der Wehr. Die Uniform darf nur bei der

durch den Vorstand oder dem Korpschef bestimmten Veranstaltungen getragen werden.

Es ist nicht statthaft vor und nach stattgefundene Veranstaltungen länger als zwei Stunden in Uniform auf der Strasse

oder in öffentlichen Lokalen zu verbleiben. Zuwiderhandlung können mit einer in Artikel 8.2 angeführten Ordnungs-
massnahme geahndet werden.

Art 23. Das Feuerwehrlokal
a) Das Feuerwehrlokal dient einzig und allein zum Unterbringen des Lösch- und Rettungsmateriales. Es ist untersagt,

dasselbe zu andere Zwecken zu benutzen, Lösch-, Rettungs- oder sonstiges der Wehr gehörendes Material zu entfernen
oder zu entnehmen; sowie ohne triftigen Grund das Lokal zu betreten ohne dass es vom Korpschef oder dessen Stell-
vertreter genehmigt wurde. 

b) Der Gebrauch des M.T.W ist nur mit dem Einverständnis des Kommandanten erlaubt. Nur Feuerwehrleute mit

einem gültigem Führerschein sind als Fahrer zugelassen, ausser diejenigen welche eine Probezeit von 2 Jahren absolvie-
ren.

Art. 24. Änderung der Statuten
Änderungen der Statuten können nur in einer ausserordentlichen Generalversammlung und zwar bei einer Stimmen-

mehrheit von wenigstens 2/3 der anwesenden Mitglieder angenommen werden.

Art. 25. Auflösung der Wehr
a) Gemäss Artikel 20 des Gesetzes vom 21. April 1928, kann die Wehr aufgelöst werden, wenn eine eigens zu diesem

Zweck einberufene Generalversammlung, zu der 2/3 der Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
Den Beschluss, zur Auflösung erfolgt mit 2/3 Stimmenmehrheit. Des weiteren erfolgt die Auflösung, wenn die Zahl der
aktiven Mitglieder soweit abgesunken ist, dass die Wehr ausserstande ist, die von ihr eingegangen Verpflichtungen zu
erfüllen.

b) Im Falle der Auflösung, wird das Vermögen der Wehr der Gemeinde überwiesen, mit dem Auftrag, dasselbe einer

neuen Feuerwehr, die dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben.

c) Bei der Auflösung der Wehr, besteht kein Anrecht auf jede Aus- oder Rückzahlung.

Art. 26. Die Satzung der Wehr muss gemäss Artikel 19 angenommen werden und tritt sofort in Kraft. Dem geschieht

genauso bei einer Statutenabänderung.

Gegenwärtige Statuten werden hiermit einem jedem aktiven Mitglied zur Kenntnisnahme und zur Beachtung überge-

ben.

Bonneweg, den 18. November 2001
Der Vorstand
Funk Albert, 4, rue du Curé, L-3221 Bettembourg, Korpschef, Luxemburger, Rentner 
Speidel Louis, 14, rue Charles Gounod, L-1460 Luxembourg, Stellv. Korpschef, Luxemburger, Beamter

20917

Back Pierre, 23, rue Edward Steichen, L-3324 Bivange, Sekretär, Luxemburger, Rentner
Antony Jerry, 9, rue St. Willibrord, L-2729 Luxembourg, Beisitzender, Luxemburger, Arbeiter
Didier Alphonse, 4, Allée Droschbach, L-1423 Howald, Beisitzender, Luxemburger, Rentner
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77507/000/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SOPARIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.824. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77486/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

RAMSAR III, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.844. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77487/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SENIOR &amp; COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue des Artisans.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le seize novembre
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Claude Orschel, gérant de société, demeurant à L-4483 Soleuvre, 5, rue F.D. Roosevelt.
2.- Monsieur Jean-Claude Reichert, gérant de société, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 1, rue du Pré.
3.- et Mademoiselle Déborah Orschel, employée, demeurant à F-57390 Rédange, rue d’Audun.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de SENIOR &amp; COMMUNICATION, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social social est établi à Foetz.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

20918

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, et l’édition d’imprimés avec l’achat et la vente

des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales

(100), de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-), chacune. 

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,-) se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille un.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-

ticle 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents Euros (EUR 900,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude Reichert, prédit.
2) Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude Orschel, prédit.
3) La société est valablement engagée par la seule signature du gérant technique jusqu’à une somme de cinquante

mille francs (50.000,-) au delà de cette somme, la société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux
gérants.

4) L’adresse du siège social de la société est établie à L-3895 Foetz, rue des Artisans.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Jean-Claude Orschel, prédit, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 part s

2.- Monsieur Jean-Claude Reichert, prédit, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

3.- et Mademoiselle Déborah Orschel, prédite, quarante-neuf parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 part s

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 part s

20919

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.C. Orschel, J.C. Reichert, D. Orschel, N. Muller
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2001, vol. 872, fol. 94, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(77578/224/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

RAMSAR II, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.843. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77488/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

LARONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.492. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77489/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SACMA INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.159.

Acte constitutif publié à la page 47158 du Mémorial C N

°

 983 du 21 décembre 1999 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 87, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77529/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2001.

N. Muller.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

20920

TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.059. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de l’ Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77490/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

VISTORTA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.039. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77491/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

PINUNZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.222. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 décembre 2001

Vu l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire en date du 26 février 2001, vu l’existence au 31 décembre 1999

de résultats reportés d’un montant de 115.627.596,- LUF, équivalent à 2.866.333,23 EUR, et après en avoir délibéré, le
conseil d’administration décide à l’unanimité:

1. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF;

2. d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social de 2.972,09 EUR pour le porter de

5.057.027,91 EUR à 5.060.000,- EUR par incorporation d’une partie des résultats reportés de 115.627.596,- LUF équi-
valent à 2.866.333,23 EUR;

3. de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social;

4. d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, l’article 5 alinéa 1

er

des statuts pour lui donner la teneur

suivante: «Le capital social est fixé à cinq millions soixante mille euros (5.060.000,- EUR) représenté par deux cent qua-
tre (204) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 3 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77516/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société 
Un mandataire
Signatures

20921

CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.520. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77492/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

NET GAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.539. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77493/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

MERCEDES-BENZ ESCH S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4026 Esch an der Alzette, 190, route de Belvaux.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den neunundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechtes MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1248 Lu-

xemburg, 45, rue de Bouillon, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 57.028,

hier vertreten durch
a) Herrn Jean Meris, Ingenieur, wohnhaft in L-Kockelscheuer,
b) Herrn Gerhard Roth, Diplom-Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt,
handelnd Herr Jean Meris in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Gerhard Roth als Mitglied

des Verwaltungsrates der MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A.,

2) Herr Justin Mangen, Directeur Général, wohnhaft zu L-Garnich;
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden:

I. Name - Sitz - Dauer und Zweck.

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen MERCEDES-

BENZ ESCH S.A..

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Gesellschaftszweck ist der Kauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Reparatur, Zusammensetzung, Bearbeitung

von jeglichen Automobilen, neu oder gebraucht, inbegriffen Anhänger und andere Maschinen, der Vertrieb von Acces-
soires und Ersatzstücken für Automobile, der Betrieb einer Werkstatt mit Reparaturatelier und sämtliche sonstige ähn-
liche Aktivitäten.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

20922

Die Gesellschaft kann sich an anderen Geschäften, Unternehmen und Gesellschaften, welche einen ähnlichen Gesell-

schaftszweck haben beteiligen und sämtliche Tätigkeiten vornehmen welche dem Gesellschaftszweck gleich sind, ähneln
oder diesen vervollständigen. Sie kann sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle Tätigkeiten ausüben, welche mit
dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch-sur-Alzette.
Durch mit einfacher Mehrheit getroffenem Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäfts-

stellen im Grossherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behin-
dert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt wer-
den. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

II. Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt sechshunderttausend Euro (EUR 600.000)

und ist in tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je sechshundert Euro (EUR 600,-) pro Aktie eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herab-

gesetzt werden, dieser Beschluss ist nach dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren gemäss Artikel 20 zu fassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Art. 6. Alle Aktien sind Namensaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches

jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen vorgesehen
sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Es können Aktienzertifi-
kate ausgestellt werden, weiche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
zeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen, die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen,
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

III. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die regelmässig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat alle

Gewalt zur Anordnung, Austragung oder Ratifizierung aller Beschlüsse mit Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft vor-
behaltlich der gesetzlichen Rechte des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auch einberufen werden auf Antrag

von Aktionären, welche wenigstens 1/5 des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung

bestimmten Ort der Gemeinde Esch an der Alzette statt, jeweils um 10.00 Uhr am letzten Dienstag des Monats Mai
eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Arbeitstag.

Art. 9. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats an ei-

nem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, vom Einberufungsschreiben bestimmt, einberufen werden. Jede Aktie
gewährt eine Stimme.

Art. 10. Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stim-

men gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften nicht anderwei-
tig verfügen.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an den Versammlungen der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu

kennen, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten sofern das Gesetz oder diese Statuten
nicht anderweitig verfügen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher

Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

IV. Verwaltungsrat

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre
ernannt. Ihre Anzahl und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Diese Amtszeit
darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger. Die Mitglieder des
Verwaltungsrats können nach Ablauf ihrer Amtszeit neu gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen die Mitglieder des
Verwaltungsrates abberufen.

Art. 12. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei

gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

20923

Art. 13. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die

Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Generalversammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen. Er muss vom Vorsitzenden einberufen werden, falls ein

Mitglied des Verwaltungsrats dies verlangt. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten
Ort statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz aller Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat unter den Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz pro tempore zu führen.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind mit einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen schriftlich unter Angabe der
Tagesordnungspunkte einzuberufen. In dringenden Fällen kann auf diese Frist verzichtet werden, in welchem Falle die
Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Auf schriftliche, durch Brief, Te-
lefax, E-mail oder Telegramm gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann in dringenden
Fällen auf ein Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht verlangt für eine Sitzung des Verwaltungsrates, die an einer Zeit und an

einem Ort abgehalten wird, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein ande-

res Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Brief, Telefax, E-mail oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telefonische Konferenz an einer Sitzung teilnehmen, oder durch andere

ähnliche Mittel, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen hören. Die Teilnahme an einer Sitzung
durch diese Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungspräsidenten.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben (durch Brief, Telefax, E-mail oder Telegramm)

gefasst werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

unterzeichnet werden.

Die Kopien oder Auszuge der Protokolle, die vor Gericht oder anderswo dienen sollen, werden von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 14. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind und welche nicht durch das Gesetz oder
durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 15. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern verpflichtet, wovon die eine Unterschrift die des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Ver-
waltungsratsmitgliedes (administrateur-délégué) sein muss.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften übertragen werden; Ernennung, Ab-
berufung und Befugnisse werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied
muss von der Generalversammlung vorab genehmigt werden.

V. Prüfung

Art. 16. Die Konten der Gesellschaft unterliegen der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, welcher

durch die Generalversammlung ernannt wird.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zuge-

führt, bis dieser zehn Prozent des in Artikel 5 dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals ausmacht.

Die Generalversammlung der Aktionäre verfügt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, über den restlichen Betrag des

Reingewinns.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 19. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die General-
versammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Statutenänderung

Art. 20. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausge-

setzt, die gesetzlichen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen werden beachtet.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Gesetz

Art. 21. Für sätmtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften.

Ferner besteht zwischen allen Aktionären ein Shareholders’ Agreement, welches verschiedene Rechte und Pflichten

der Aktionäre in der Gesellschaft regelt und unter anderem ein Vorkaufsrecht zu Gunsten der anderen Aktionäre bei

20924

der Abtretung der Aktien eines Aktionärs vorsieht. Die Gesellschaft kann die Eintragung einer Aktienübertragung im
Namensregister der Aktionäre nicht vornehmen, es sei denn, der Beweis wird ihr erbracht, dass das im Shareholders’
Agreement geregelte Verfahren zum Vorkaufsrecht eingehalten wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste jährliche ordentliche Gesellschaftsversammlung findet im Jahre 2002 statt.
2. In Abweichung von Artikel 13 wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates durch die nachfolgende ausseror-

dentliche Gesellschaftsversammlung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen. handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Alle Aktien wurden gezeichnet und voll und in bar eingezahlt, sodass die Summe von sechshunderttausend Euro

(600.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

Der Beweis dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Schätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Honorare und Unkosten welche zu Lasten der Gesellschaft gehen oder

welche durch gegenwärtige Gründung entstehen auf dreihundertfünfundzwanzig-tausend (LUF 325.000,-) Luxemburger
Franken.

<i>Abschätzung

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf vierundzwanzig Millionen

zweihundertdreitausendneunhundertundvierzig Luxemburger Franken (24.203.940,- LUF) abgeschätzt. 

<i>Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt ausdrücklich die Erfüllung der Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des Ge-

setzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sogleich sind die erschienenen Parteien, welche die Gesamtheit des Kapitals darstellen, zu einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung zusammengetreten, zu der sie erklären formgerecht geladen zu sein und haben einheitlich
folgende Beschlüsse gefasst:

I) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
II) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
1) Herr Gerhard Roth, Diplom-Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt,
2) Herr Damon Damiani, Directeur Général, wohnhaft zu L-Dudelange,
3) Herr Justin Mangen, Directeur Général, wohnhaft zu L-Garnich.
III) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im

Jahre 2006 (zweitausend und sechs) abgehalten wird.

IV) Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Gerhard Roth, vorgenannt.
V) Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt:
KPMG AUDIT mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, Allée Scheffer.
Das Mandat des Kommissars endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung die im Jahre 2006 (zwei-

tausend und sechs) abgehalten wird.

VI) Auf Grund von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915, er-

mächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat hiermit, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft so-
wie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern zu übertragen.

VII) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-4026 Esch an der Alzette, 190, route de Belvaux festgesetzt.

<i>Verwaltungsratssitzung

Sodann ist dieser Urkunde beigetreten Herr Damon Damiani, handelnd als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft

MERCEDES-BENZ ESCH S.A., welcher erklärt zusammen mit den Komparenten Herrn Gerhard Roth und Herrn Justin
Mangen, handelnd ebenfalls als Verwaltungsratsmitglieder, zu einer Verwaltungsratssitzung zusammen zu treten, zu der
sie sich als formgerecht geladen erklären und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug

auf die tägliche Geschäftsführung an das Verwaltungsratsmitglied Herrn Damon Damiani, Directeur Général, wohnhaft
zu L-Dudelange, vorgenannt.

Unterzeichner

<i>Anzahl

<i>Gezeichnetes und

<i>der Aktien

<i> eingezahltes Kapital

1) MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., vorgenannt,

999

599.400,- EUR

2) Herr Justin Mangen, vorgenannt,

1

600,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

600.000,- EUR

20925

Selbst für die tägliche Geschäftsführung wird die Gesellschaft verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von

Herrn Damon Damiani (administrateur-délégué) und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, in einer ihnen bekannten Sprache, alle dem Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Meris, G. Roth, J. Mangen, D. Damiani, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 novembre 2001, vol. 513, fol. 80, case 10. – Reçu 242.039 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77595/213/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BRUPAPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.243. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77494/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SOCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2001.

(77501/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SOCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2001

<i>Quatrième résolution:

Nominations statutaires
a) Les mandats de Messieurs Paul Leesch, Max Leesch, Jeff Leesch et Eloi Krier prennent fin à l’issue de cette Assem-

blée. Ils sont réélus à l’unanimité; leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

b) le mandat du Réviseur d’Entreprises COMPAGNIE FIDUCIAIRE arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée,

il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77502/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Grevenmacher, den 3. Dezember 2001

J. Gloden.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

20926

PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.389. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77495/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

RAMSAR I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.842. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du Conseil

d’Administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77496/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AXIMA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à

Heisdorf.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

20927

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 2. La société prend la dénomination de AXIMA HOLDING, S.à r.l., et la forme de société à responsabilité limi-

tée.

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 40.000,- (quarante mille US dollars), représenté par 100 (cent)

parts sociales d’une valeur de USD 400,- (quatre cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 75 (soixante-quinze) parts sociales:
par apport de 3 (trois) actions au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, re-

présentées par 3 (trois) certificats de 1 action chacun, portant les numéros 45, 46 et 47 de la société anonyme du droit
de la République de Panama ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., ayant son siège social à Panama City (République de
Panama), Via Espana and Elvira Mendez Street, Building Banco de Boston, étage numéro 16, constituée par acte numéro
7.515 reçu par le Notaire Manuel Cupas Fernandez, de résidence à Panama City (République de Panama), en date du 16
août 2001, enregistrée à «The Public Registry Office of Panama, Department of Mercantile, Microjacket 404756, Docu-
ment 262554» le 21 août 2001.

b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 25 (vingt-cinq) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par

1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 48 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 4 (quatre)

certificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au
moins égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III. Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblées

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 16.30 heures au siège social

de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

20928

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-

crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V. Année sociale - Comptes annuels

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés, s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Pour les besoins de l’Administration de l’enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé

à LUF 1.800.000,- (un million huit cent mille francs luxembourgeois)

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à cinquante-quatre mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à L-7308 Heisdorf, 28, rue Jean De Beck.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionné ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. H. Van Leuvenheim, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 52, case 8. – Reçu 18.092 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77600/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Lamaco

Waldeck S.A.

Weila Immobilien S.A.

Eurolux Carrelages, S.à r.l.

Corali Holding S.A.

SEPIMEL, Société Européenne pour les Investissements Mécaniques et Electriques S.A.

Sodimad S.A.

Third Millennium Investments S.A.

News Marking S.A.

T.E.K. International S.A.

Coldeg S.A.

BB Groupe

Domus S.A.

AICY International S.A.

Placindus S.A.

SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise

Seainvest S.A.

Schlassgewan S.A.

Acky International S.A.

Keep Cool S.A.

Churer Investitionsgesellschaft AG

Compagnie Commerciale de l’Est S.A.

Luxunion S.A.

Lux Venture Finance S.A.

Farid Holding S.A.

Synerfin S.A.

Garage Muller-Locations

Fimim Co S.A.

Futur S.A.

Chalhoub Holding S.A.

Misys International S.A.

Heliaste Immobilière S.A.

Almafin S.A.

Cofimex S.A.

Bernilux

Aladin Holding S.A.

Valli &amp; Valli International S.A.

Stabilo Holding S.A.

Mariram S.A.

Fundus Holding S.A.

International Racing Betting System S.A.

Menelaus S.A.

Lavande

Antiquarium S.A.

Build International S.A.

Finetupar Finance Etude Participations

Lugala S.A.

Procimbria Finance Luxembourg S.A.

Silver Finance Services S.A.

Metal Finance S.A.

Vitar

Cormet Invest S.A.

Bonneair S.A.

Teramo Holding S.A.

Imvo S.A.

Sobelux S.A.

Artinvest S.A.

Valengilux S.A.

Britus

Talmy S.A.

Waldofin S.A.

Bolu S.A.

Ladbroke Group International Luxembourg S.A.

Apparatur Verfahren S.A.

Zodiac Europe S.A.

Industria-Hospitalaria International S.A.

Elista

Lux Leasing S.A.

Accofin, Société Fiduciaire, S.à r.l.

A.Z. Rénovations, S.à r.l.

Confor S.A.

Photoflor S.A.

Alliance Future Shares Holding S.A.H.

Luxco Spain, S.à r.l.

Intermodal Transport Europe, S.à r.l.

Philcat Investments

Wildakotza

Aubin S.A.

International Real Estate Corporation Holding S.A.

Menes Finance

Blaydon

Gescar

Tibor S.A.

Sage

Intrapar Holding S.A.

Eastern Finance Corporation S.A.

La Financière du Lierre S.A.

Dittes Foundation

Barfi

Bering Venture Capital A.G.

Khrunichev, S.à r.l.

Khrunichev, S.à r.l.

Palca Investments

Britanny Investment

ProLogis Developments Holding, S.à r.l.

Teresa

Anine

Pedross S.A.

Buhrmann Silver, S.A.

Amberlux

Thacha

Vanderlinden-Stynen S.e.n.c.

Stemel Holding S.A.

Sicar S.A.

Jazz, S.à r.l.

Parfinlux S.A.

Sailing S.A.

Integrated Computer Logics International, S.à r.l.

Corps des Sapeurs-Pompiers - Bonnevoie, A.s.b.l.

Soparim S.A.

Ramsar III

Senior &amp; Communication, S.à r.l.

Ramsar II

Laronde

Sacma International Group S.A.

Technology Capital Group S.A.

Vistorta Immobilier S.A.

Pinunze S.A.

Calgary (Holdings) S.A.

Net Game S.A.

Mercedes-Benz Esch S.A.

Brupaphi S.A.

Socare S.A.

Socare S.A.

Platanes S.A.

Ramsar I

Axima Holding, S.à r.l.