20065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 419

15 mars 2002

S O M M A I R E

A.N. Construction S.A., Differdange . . . . . . . . . . . .

20089

M.M. Model Movement S.A., Luxembourg  . . . . . . 

20099

A.N. Construction S.A., Differdange . . . . . . . . . . . .

20090

Off Broadway S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

20092

Aldix Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg . . . . . . .

20091

Orfea Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

20066

Ambor Finanz A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

20074

Peruvian Investment Company, Sicav, Luxem- 

Ambor Finanz A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

20074

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20104

Ambor Finanz A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

20104

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

20076

Andlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20096

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

20080

Ascofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20097

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

20083

Ascofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20097

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

20086

Ascofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20097

Planète-Sports-Loisirs-Conseils-Voyages   S.A., 

Au Quai, Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

20075

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20094

Avalon S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20095

Remifin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

20099

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20101

Remifin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

20101

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20112

S.M. & C. S.A., Sports Management & Consulting 

Banque  BPCI  International,  Banca  Popolare 

S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20106

Commercio  e  Industria  International  S.A.,  Lu- 

S.M. & C. S.A., Sports Management & Consulting 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20094

S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20107

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20093

Secoufra S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

20100

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20093

Secoufra S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

20102

City Bird Cargo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20094

Sivalence S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

20092

Clifford Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

20100

Skyguards S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20075

Dimka S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20103

Skyguards S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20075

DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .

20101

SOGECOSE, S.à r.l., Société de Gestion, de Con- 

European  Investment  Construction  Company 

seils et de Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

20067

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20096

Solicom S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20100

European Medical Promotion S.A., Luxembourg . .

20097

Talloire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20103

European Medical Promotion S.A., Luxembourg . .

20097

Talloire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20103

Finmal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20101

Tenos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20103

Fontgrande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20091

Threwid Furniture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

20100

Gate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20095

TMP  Worldwide  Executive  Resourcing  S.A.,  Lu- 

Ghelck Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20099

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20095

Industrial Finance Group S.A., Luxembourg. . . . . .

20093

TMVB S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20098

Industrial Finance Group S.A., Luxembourg. . . . . .

20093

Tobago Finance S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

20096

Industrial Finance Group S.A., Luxembourg. . . . . .

20094

Transalp Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

20093

L-Grey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20091

Trec Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

20096

Languages de Luxe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

20095

Union  Financière  Internationale  S.A.,  Luxem- 

LaSalle Euro Growth II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

20069

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20098

Lavender Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20102

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg . . 

20098

Lifertan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20092

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg . . 

20098

Lifertan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20092

Zuriel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20099

Lintralux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

20107

20066

ORFEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.318. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ORFEA INVESTMENTS S.A., une société

anonyme, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58.318, constituée suivant acte notarié du
14 février 1997, publié au Mémorial C numéro 303 du 17 juin 1997, et dont les statuts n’ont subi aucune modification
depuis lors.

L’assemblée est ouverte à 11.00 (onze) heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste,

demeurant à Metz (France).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Eefje Van Den Auwelant, juriste, demeurant à Zandhoven

(Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour 

1.- Décision de la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide la dissolution anticipée de la société ORFEA

INVESTMENTS S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la société:
Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : J.-M. Bettinger, P. Angé, E. Van den Auwelant, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001, vol. 863, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76034/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 27 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

20067

SOGECOSE, S.à r.l., SOCIETE DE GESTION, DE CONSEILS ET DE SERVICES, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon, agissant en son nom

personnel et,

2) La société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l.,

ayant son siège social 3, rue Bender à L-1229 Luxembourg, inscrite sous le numéro RC Luxembourg B 61.071. ici re-
présenté par son gérant Monsieur Philippe Lambert, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont

elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»). 

Art. 2. La société a pour objet de donner des conseils dans toutes les matières fiscales, juridiques, sociales, de tenir

des comptabilités, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, de donner des avis dans tout ce qui peut toucher
de près ou de loin la gestion et le management. Elle effectuera des études et rendra des services en matière de gestion
commerciale, financière et autre. Elle réalisera également tous travaux de calculs, simulations, consultations, d’avis sur
toutes questions en rapport direct ou indirect avec la fiscalité, la comptabilité, la gestion, le domaine juridique et social.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange, apport en nature ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières
et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre
part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assis-
tance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination SOCIETE DE GESTION, DE CONSEILS ET DE SERVICES, S.à r.l., en abré-

gé SOGECOSE, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et/ou des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 203.500,- (deux cent trois mille cinq cents euros) représenté par 8.140 (huit

mille cent quarante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

 Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

 Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi. 

20068

Art. 11.. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Gérance 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. En cas de représentation de la

société par plusieurs gérants, celle-ci sera représenté par la signature individuelle de chacun d’eux.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des Associés 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

 Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Dissolution - Liquidation

 Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, cornus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

A) 8.139 (huit mille cent trente-neuf) parts sociales du capital social ont été souscrites par Monsieur Philippe Lambert

à titre personnel, prénommé, et libérées:

a) par un apport en nature consistant en 8.078 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, émises par

FINANCIERE DE HOTTON, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois constituée ce jour par acte qui précède, ayant
son siège social à L-1229 Luxembourg, rue Bender, 3, et un capital souscrit représenté par 8.080 parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- chacune, c’est à dire 99,98% de la totalité de ses parts sociales émises, cet apport étant
évalué à EUR 201.950,-.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie de

l’acte constitutif de la société concernée et tous documents justificatifs requis.

<i>Réalisation effective de l’apport 

Monsieur Philippe Lambert déclare en tant qu’apporteur que:

20069

- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légale-

ment et conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves à l’instant même
- toutes autres formalités requises seront réalisées aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et

vis-à-vis de toutes tierces parties.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de co-fon-

dateur de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, Monsieur Philippe Lambert marque expressément son
accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales,
et confirme la validité des souscription et libération.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Cet apport consistant en au moins 75% (en l’occurrence 99,98%) de toutes les parts sociales émises par une société

de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Européenne (Grand-Duché de Luxembourg) la société requiert ex-
pressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre
1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistre-
ment pour ce qui concerne l’apport en nature, soit EUR 201.950,-)

b) par un apport en numéraire intégralement libéré d’un montant de EUR 1.525,-, de sorte que cette somme se trou-

ve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

B) 1 (une) part sociale du capital social a été souscrite par la société FISCOGES, S.à r.l., prénommée, et intégralement

libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 25,- se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés précités, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes: 

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon, et
- Monsieur Nicolas Duchêne, employé privé, demeurant à L-1617 Luxembourg, 61A, rue de Gasperich.
Chacun d’eux pouvant engager la société sous sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75129/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LaSALLE EURO GROWTH II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the ninth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

JONES LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware,

United States of America, having its registered seat in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 United States
of America,

here represented by Me Claudie Grisius, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger.

20070

amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 1,4 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31 st, 1929, on Holding Companies.

The Company may in particular hold interests in partnerships limited by shares («sociétés en commandite par ac-

tions») which have been set up by the LaSALLE group and it may act as manager («gérant commandité») of those com-
panies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company will have the name LaSALLE EURO GROWTH II, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Shares 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand and four hundred thousand Euro (12,400.- EUR) represented

by one hundred and twenty four (124) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

 Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

 Art. 12. The Company is managed by a board composed of at least three managers («conseil de gérance»). The

managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the nacre of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

For transactions not exceeding the amount of 5,000 EUR, the Company shall be bound by the signature of any mem-

ber of the board of managers.

For transactions exceeding the amount of 5,000 EUR, the Company shall only be bound by the joint signature of any

two members of the board of managers. The board of managers shall have the rights to give special proxies for deter-
mined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either shareholders or not.

The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several agent(s).
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, by the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall require a simple majority, In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision

20071

can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers. 

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders decisions

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Financial Year - Balance Sheet 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Com-
pany is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

 Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2001.

<i>Subscription - Payment

All the one hundred and twenty four (124) shares representing the capital have been entirely subscribed by JONES

LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand
and four hundred Euro (12,400.- EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Kimball Woodrow, company director, residing at Chicago, Illinois, 60601 Unites States
- Mr Keith Burman, Chartered Surveyor, residing at 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

- Mr Peter Malcolm Manley, Fellow Chartered Certified Accountant, residing at 3, Preston Park, Faversham, Kent ME

13 8LH-FCCA

- Robert La Fors, company director, Dorpstraat 202A, 3481 Er Harmelen, The Netherlands.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two members

of the board of managers.

2) The board of managers shall be authorised to delegate the day-to-day management of the Company to one of its

managers.

3) The Company shall have its registered office at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

20072

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

JONES LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-

Unis d’Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 Etats-Unis d’Amérique

ici représentée par Maître Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après « la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociéts holdings.

La société peut plus particulièrement détenir des intérêts dans des sociétés en commandite par actions qui ont été

constituées par le groupe LaSALLE et la société pourra agir comme gérant commandité de ces sociétés.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination LaSALLE EURO GROWTH II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) représenté cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent (100,- EUR) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

 Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

20073

Gérance 

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé par au moins trois gérants (le «conseil de gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans jus-
tification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Pour les opérations n’excédant pas la somme de 5.000 EUR la Société est engagée par la signature d’un seul des gé-

rants.

Pour les opérations excédant la somme de 5.000 EUR la Société n’est engagée que par la signature conjointe de deux

membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des
affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, qui peuvent être choisis parmi ses membres ou parmi les action-
naires.

Le conseil de gérance pourra déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs agents.
Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, a place sera rem-

placée par une élection parmi les gérants présents la réunion. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées
par le président ou par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous
les gérants sont présents ou représentés par procurations. Un gérant peut donner procuration à un autre gérant pour
le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée par une majorité simple des gérants présents
ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du président sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires initié à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communi-
quer simultanément. Cette participation sera réputée équivalent à une présence physique lors d’une réunion. Cette dé-
cision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’un conseil

dûment convoqué. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés
ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants. 

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des Associés

 Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes Annuels 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

20074

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt quatre parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par JONES

LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille quatre cent Euro (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- M. Kimball Woodrow, directeur de sociétés, domicilié à Chicago, Illinois, 60601 Etats-Unis
- M. Keith Burman, Chartered Surveyor, domicilié à 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg;

- M. Peter Malcolm Manley, Fellow Chartered Certified Accountant, domicilié à 3, Preston Park, Faversham, Kent ME

13 8LH-FCCA

- Robert La Fors, directeur de sociétés, Dorpstraat 202A, 3481 Er Harmelen, Pays-Bas.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres

du conseil de gérance.

2) Le conseil de gérance est autorisé de déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants.
3) Le siège social de la Société est établi à 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Grisius, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 51, case 10. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74931/211/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76230/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76231/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

J. Elvinger.

<i>Pour AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

20075

AU QUAI, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LETZEBURGER KASCHTHAUS, S.à r.l.).
Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.737. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille un, le 23 novembre, à 15.00 heures,

1. Monsieur Jalaledine Ben Tahar Arfaoui, commerçant, demeurant à Luxembourg, 17, rue du Fort Elizabeth,
associé de la société AU QUAI, LUXEMBOURG, S.à r.l. (anc. LETZEBURGER KASCHTHAUS, S.à r.l.) ayant son siège

social à L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare, société à responsabilité limitée au capital social de 500.000,- francs,
constituée suivant acte notarié Réginald Neumann à Luxembourg en date du 16 septembre 1997, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.737 (ci-après «la Société»), a pris sur ordre
du jour conforme les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

Monsieur Arfaoui prend acte de la lettre de Madame Léa Linster signée en date du 25 octobre 2000, notifiée à la

société par lettre d’Avocat Wagner du 8 août 2001 ainsi que de la cession des parts sociales. Le capital est dorénavant
réparti comme suit:

Monsieur Jalaledine Ben Tahar Arfaoui, précité, est propriétaire de 100 parts sociales. La totalité du capital est réuni

en une seule main.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Fait sous seing privé en deux exemplaires originaux qui ont été signés par l’associé unique.
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d’extraits de la présente pour servir et valoir ce que de droit.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

La soussignée, Léa Linster, restauratrice cuisinière à Frisange, laisse ses parts de la Société AU QUAI, place de la Gare

et ses parts de la S.A. L et A à Monsieur Arfaoui. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75915/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SKYGUARDS, Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.360. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

(76265/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SKYGUARDS, Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.360. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ainsi que autres les documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

(76266/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

 Frisange, le 25 octobre 2000.

L. Linster.

DEBELUX AUDIT S.A.
Signature

DEBELUX  AUDIT S.A.
Signature

20076

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand and one, on the thirty first of October.
 Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, acting as substitute for Maître Paul Bettingen, notary,

residing in Niederanven, which will be depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG SA, having its registered

office in the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Paul Bettingen on the 3rd of October
2001, not yet published in the Mémorial C.

The articles of association having been amended by several deeds of the notary Paul Bettingen, prenamed, and for the

last time on the 24th October 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

The meeting is opened by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints

as secretary of the meeting Me Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of five hundred sixty-nine million four hun-

dred seventy seven thousand four hundred U.S. dollars (USD 569,477,400.-) to bring it from its present amount of four
billion ninety-two million four hundred and forty-three thousand five hundred U.S. dollars (USD 4,092,443,500.-) to four
billion six hundred sixty-one million nine hundred and twenty thousand nine hundred U.S. dollars (USD 4,661,920,900)
by the creation and the issue of:

(a) four million two hundred sixteen thousand one hundred and ten (4,216,110.-) new class A shares having a par

value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of twenty-eight U.S. dol-
lars (USD 28.-), having the same rights and obligations as the existing class A shares; 

(b) one million four hundred seventy-eight thousand six hundred and sixty-four (1,478,664.-) new class B shares hav-

ing a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of one hundred
forty seven million eight hundred sixty-six thousand three hundred seventy five U.S. dollars (USD 147,866,375.-) having
the same rights and obligations as the existing class B shares;

2. Subscription of:
 (a) the four million two hundred sixteen thousand one hundred and ten (4,216,110.-) new class A shares, issued with

total issue share premiums of twenty-eight U.S. dollars (USD 28.-), by P-D CO. INC. and paying up of these shares by
a contribution in kind of twenty three million four hundred and twelve thousand three hundred and thirty seven
(23,412,337.-) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of France, hav-
ing its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 58.8% of the
issued shares of the said company;

(b) three hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-four (349,884) new class B shares, issued with total issue

share premiums of thirty four million nine hundred eighty eight thousand four hundred and twenty-five U.S. dollars (USD
34,988,425.-), by WARNER LAMBERT IRELAND., with paying up of these shares by a contribution in kind of three mil-
lion eight hundred eighty five thousand eight hundred fifty nine (3,885,859.-) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS,
a company duly incorporated under the laws of France, having its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue
du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 9.7% of the issued shares of the said company;

(c) one million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifteen (1,115,915.-) new class B shares, issued with

total issue share premiums of one hundred eleven million five hundred ninety-one thousand five hundred twenty-nine
U.S. dollars (USD 111,591,529.-), by PIHL ONE (GIBRALTAR) LTD., with paying up of these shares by a contribution
in kind of twelve million three hundred ninety three thousand five hundred (12,393,500.-) shares of PFIZER HOLDING
FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of France, having its corporate seat in France and address
at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 31.1% of the issued shares of the said company;

(d) twelve thousand eight hundred sixty-five (12,865) new class B shares, issued with total issue share premiums of

one million two hundred eighty-six thousand four hundred twenty-one U.S. dollars (USD 1,286,421.-), by ZALMPLAAT
HOLDING BV, with paying up of these shares by a contribution in kind of one hundred forty-two thousand eight hun-
dred seventy-six (142,876) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of
France, having its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being
0.4% of the issued shares of the said company;

3. Amendment of paragraph 2 of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed

increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

20077

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of five hundred sixty-

nine million four hundred seventy seven thousand four hundred U.S. dollars (USD 569,477,400.-) to bring it from its
present amount of four billion ninety-two million four hundred and forty-three thousand five hundred U.S. dollars (USD
4,092,443,500.-) to four billion six hundred sixty-one million nine hundred and twenty thousand nine hundred U.S. dol-
lars (USD 4,661,920,900.-) by the creation and the issue of:

(a) four million two hundred sixteen thousand one hundred and ten (4,216,110.-) new class A shares having a par

value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of twenty-eight U.S. dol-
lars (USD 28.-), having the same rights and obligations as the existing class A shares;

(b) one million four hundred seventy-eight thousand six hundred and sixty-four (1,478,664.-) new class B shares hav-

ing a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of one hundred
forty-seven million eight hundred sixty-six thousand three hundred seventy five U.S. dollars (USD 147,866,375.-) having
the same rights and obligations as the existing class B shares.

The existing and/or subscribing new shareholders agree that the benefits and burdens of the newly issued shares pass

over to the new shareholders as of October 30, 2001.

<i>Subscription

(a) four million two hundred sixteen thousand one hundred and ten (4,216,110.-) new class A shares, issued with

total issue share premiums of twenty-eight U.S. dollars (USD 28.-) have been subscribed by P-D CO. INC. having its
registered office at 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, here represented by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy

given on October 30, 2001 and fully paid up by a contribution in kind of twenty three million four hundred and twelve
thousand three hundred and thirty seven (23,412,337.-) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS, a company duly
incorporated under the laws of France, having its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue du Docteur
Lannelongue 75014 Paris, being 58.8% of the issued shares of the said company;

(b) three hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-four (349,884) new class B shares, issued with total issue

share premiums of thirty four million nine hundred eighty eight thousand four hundred and twenty-five U.S. dollars (USD
34,988,425.-), have been subscribed by WARNER LAMBERT IRELAND., having its registered office at Pottery Road -
Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland, here represented by Me Alain Steichen by virtue of a proxy given on October 30,
2001 and fully paid up by a contribution in kind of three million eight hundred eighty five thousand eight hundred fifty
nine (3,885,859.-) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of France,
having its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 9.7% of
the issued shares of the said company;

(c) one million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifteen (1,115,915.-) new class B shares, issued with

total issue share premiums of one hundred eleven million five hundred ninety-one thousand five hundred twenty-nine
U.S. dollars (USD 111,591,529.-), have been subscribed by PIHL ONE (GIBRALTAR) LTD., having its registered office
at 292 A Main Street, Gibraltar, here represented by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy given on October 30, 2001

and fully paid up by a contribution in kind of twelve million three hundred ninety three thousand five hundred
(12,393,500.-) shares of PFIZER HOLDING FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of France, hav-
ing its corporate seat in France and address at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 31.1% of the
issued shares of the said company;

(d) twelve thousand eight hundred sixty-five (12,865) new class B shares, issued with total issue share premiums of

one million two hundred eighty-six thousand four hundred twenty-one U.S. dollars (USD 1,286,421.-), have been sub-
scribed by ZALMPLAAT HOLDING BV having its registered office at Rodenrijselaan 2313, 3037 XB Rotterdam, The
Netherlands, here represented by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy given on October 30, 2001 and fully paid up

by a contribution in kind of one hundred forty-two thousand eight hundred seventy-six (142,876) shares of PFIZER
HOLDING FRANCE SAS, a company duly incorporated under the laws of France, having its corporate seat in France
and address at 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, being 0.4% of the issued shares of the said company.

The existing and/or subscribing new shareholders agree that the benefits and burdens of the shares contributed to

the Company pass over to the Company as of October 30, 2001.

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established

according to articles 26-1 and 321 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by KPMG
AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, dated October 31, 2001, which report after hav-
ing been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with
which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:
 «Conclusion:
Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value

of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares
to be issued as consideration.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend paragraph 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to

reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«Art. 5. § 2 The Company has an issued share capital of four billion six hundred sixty-one million nine hundred and

twenty thousand nine hundred US dollars (USD 4,661,920,900.-) consisting of twelve million five hundred and fifty-eight
thousand eight hundred eighty-five (12,558, 885.-) Common / class «A» Shares of a par value of one hundred U.S dollars
(USD 100.-) per share and thirty-four million sixty thousand three hundred twenty-four (34,060,324.-) Preferred/ class

20078

«B» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» Shares
and Preferred / class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as
used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred / class «B»
Shares.The share premium of the Company amounts to three billion four hundred and six million eight hundred eighty
seven U.S. dollars (USD 3,406,000,887.-).»

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists in 100% of the issued share capital of a company established in a EU mem-

ber state, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at two hundred eighty thousand francs (LUF 280,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître Paul Bet-

tingen, notaire de résidence à Niederanven, lequel restera dépositaire du présent acte.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social

au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Paul Bettingen en date du 3 octobre 2001,
non encore publié au Mémorial C.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen,

en date du 24 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocate, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinq cent soixante-neuf millions quatre cent soixan-

te-dix-sept mille quatre cents dollars U.S. (USD 569.477.400,-) pour le porter de son montant actuel de quatre milliards
quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante trois mille cinq cents dollars U.S. (USD 4.092.443.500,-) à quatre mil-
liards six cent soixante et un millions neuf cent vingt mille neuf cents dollars U.S. (USD 4.661.920.900,-) par la création
et l’émission de:

(a) quatre millions deux cent seize mille cent dix (4.216.110,-) nouvelles actions classe A d’une valeur nominale de

cent dollars U.S. (USD 100) chacune, ensemble avec une prime d’émission de vingt-huit dollars U.S. (USD 28,-) ayant
les mêmes droits et obligations que les actions de classe A existantes;

(b) un million quatre cent soixante dix huit mille six cent soixante quatre (1.478.664,-) nouvelles actions classe B d’une

valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100) chacune, ensemble avec une prime d’émission de cent quarante sept
millions huit cent soixante six mille trois cent soixante quinze dollars U.S. (USD 147.866.375,-) ayant les mêmes droits
et obligations que les actions de classe B existantes.

Les anciens et/ou nouveaux actionnaires souscrivant à l’augmentation de capital conviennent que les risques et béné-

fices des actions nouvelles émises de la Société leur reviennent à partir du 30 octobre 2001.

2. Souscription:
(a) des quatre millions deux cent seize mille cent dix (4.216.110) nouvelles actions classe A d’une valeur nominale de

cent dollars U.S. (USD 100) chacune, ensemble avec une prime d’émission de vingt-huit dollars U.S. (USD 28,-), par P-
D. CO. INC., et libération de ces actions par un apport en nature de vingt trois millions quatre cent douze mille trois
cent trente sept (24.312.337) actions de PFIZER HOLDING FRANCE SAS, une société constituée sous le droit français,
ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, France, représentant 58,8% des actions
émises de ladite société;

(b) de trois cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt quatre (349.884) nouvelles actions classe B d’une valeur

nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trente quatre millions neuf
cent quatre vingt huit mille quatre cent vingt cinq dollars U.S. (USD 34.988.425,-), par WARNER LAMBERT IRELAND,
et libération de ces actions par un apport en nature de vingt trois millions quatre cent douze mille trois cent trente sept
(24.312.337) actions de PFIZER HOLDING FRANCE SAS, une société constituée sous le droit français, ayant son siège
social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, France, représentant 9,7% des actions émises de ladite
société;

(c) de un million cent quinze mille neuf cent quinze nouvelles actions classe B d’une valeur nominale de cent dollars

U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de cent onze millions cinq cent quatre vingt onze mille
cinq cent vingt neuf dollars U.S. (USD 111.591.529,-) par PIHL ONE (GIBRALTAR) LTD, et libération de ces actions

20079

par un apport en nature de douze millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cents (12.393.500) actions de PFIZER
HOLDING FRANCE SAS, une société constituée sous le droit français, ayant son siège social au 23/25 avenue du Doc-
teur Lannelongue 75014 Paris, France, représentant 31,1% des actions émises de ladite société;

(d) de douze mille huit cent soixante cinq (12.865) nouvelles actions classe B d’une valeur nominale de cent dollars

U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de un million deux cent quatre vingt six mille quatre
cent vingt et un dollars U.S. (USD 1.286.421,-) par ZALMPLAAT HOLDING BV et libération de ces actions par un ap-
port en nature de cent quarante deux mille huit cent soixante seize (142.876) actions de PFIZER HOLDING FRANCE
SAS, une société constituée sous le droit français, ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75014
Paris, France, représentant 0,4% des actions émises de ladite société;

Les anciens et/ou nouveaux actionnaires souscrivant à l’augmentation de capital de la Société conviennent ensemble

avec la société que les risques et avantages des actions apportées à la Société reviennent à la Société à partir du 30
octobre 2001.

3. Modification du paragraphe 2 de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envi-

sagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq cent soixante-neuf millions quatre cent

soixante-dix-sept mille quatre cents dollars U.S. (USD 569.477.400,-) pour le porter de son montant actuel de quatre
milliards quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante trois mille cinq cents dollars U.S. (USD 4.092.443.500,-) à
quatre milliards six cent soixante et un millions neuf cent vingt mille neuf cent dollars U.S. (USD 4.661.920.900,-) par la
création et l’émission de:

(a) quatre millions deux cent seize mille cent dix (4.216.110) nouvelles actions classe A d’une valeur nominale de cent

dollars U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prune d’émission de vingt-huit dollars U.S. (USD 28,-) ayant les
mêmes droits et obligations que les actions de classe A existantes,

(b) un million quatre cent soixante dix huit mille six cent soixante quatre (1.478.664) nouvelles actions classe B d’une

valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100) chacune, ensemble avec une prime d’émission de cent quarante sept
millions huit cent soixante six mille trois cent soixante quinze dollars U.S. (USD 147.866.375) ayant les mêmes droits
et obligations que les actions de classe B existantes.

<i>Souscription

(a) quatre millions deux cent seize mille cent dix (4.216.110) nouvelles actions classe A d’une valeur nominale de cent

dollars U.S. (USD 100) chacune, émises ensemble avec une prime d’émission de vingt-huit dollars U.S. (USD 28,-), ont
été souscrites par P-D CO. INC., ayant son siège social au 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950 ici représentée par
M

e

 Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 30 octobre 2001, et libérées par un apport en na-

ture de vingt trois millions quatre cent douze mille trois cent trente sept (24.312.337) actions de PFIZER HOLDING
FRANCE SAS, une société constituée sous le droit français, ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lan-
nelongue 75014 Paris, France, représentant 58,8% des actions émises de ladite société;

(b) trois cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt quatre (349.884) nouvelles actions classe B d’une valeur no-

minale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, émises ensemble avec une prime d’émission de trente quatre millions
neuf cent quatre vingt huit mille quatre cent vingt cinq dollars U.S. (USD 34.988.425,-), ont été souscrites par WARNER
LAMBERT IRELAND., ayant son siège social à Pottery Road - Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland ici représentée par M

e

Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 30 octobre 2001, et libérées par un apport en nature
de vingt trois millions quatre cent douze mille trois cent trente sept (24.312.337) actions de PFIZER HOLDING FRAN-
CE SAS, une société constituée sous le droit français, ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris, France, représentant 9,7% des actions émises de ladite société;

(c) un million cent quinze mille neuf cent quinze nouvelles actions classe B d’une valeur nominale de cent dollars U.S.

(USD 100,-) chacune, émises ensemble avec une prime d’émission de cent onze millions cinq cent quatre vingt onze
mille cinq cent vingt neuf dollars U.S. (USD 111.591.529,-), ont été souscrites par PIHL ONE (GIBRALTAR) LTD ayant
son siège social au 292 A Main Street, Gibraltar, ici représentée par M

e

 Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une pro-

curation donnée le 30 octobre 2001, et libérées par un apport en nature de douze millions trois cent quatre vingt treize
mille cinq cents (12.393.500) actions de PFZER HOLDING FRANCE S.A.S., une société constituée sous le droit français,
ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, France, représentant 31,1% des actions
émises de ladite société;

(d) douze mille huit cent soixante cinq (12.865) nouvelles actions classe B d’une valeur nominale de cent dollars U.S.

(USD 100,-) chacune, émises ensemble avec une prime d’émission de un million deux cent quatre vingt six mille quatre
cent vingt et un dollars U.S. (USD 1.286.421,-), ont été souscrites par ZALMPLAAT HOLDING BV ayant son siège social
à Rodenrijselaan 23B, 3037 XB Rotterdam, The Nederlands ici représentée par M

e

 Alain Steichen, préqualifié, en vertu

d’une procuration donnée le 30 octobre 2001, et libérées par un apport en nature de cent quarante deux mille huit cent

20080

soixante seize (142.876) actions de PFIZER HOLDING FRANCE SAS, une société constituée sous le droit français,
ayant son siège social au 23/25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, France, représentant 0,4% des actions émi-
ses de ladite société.

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, daté du 31 octobre 2001, lequel rapport signé ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:
 «Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun élément susceptible d’in-

diquer que la valeur de l’apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d’émission des
actions émises en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 5 des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. § 2. La Société a un capital souscrit de quatre milliards six cent soixante et un millions neuf cent vingt mille

neuf cents dollars US. (4.661.920.900,-) représenté par douze millions cinq cent cinquante huit mille huit cent quatre
vingt cinq (12.558.885) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100)
et par trente quatre millions soixante mille trois cent vingt quatre (34.060.324) actions privilégiées de classe B ayant
chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant
été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents
statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B. La prime d’émission s’élève à trois milliards quatre cent
six millions huit cent quatre-vingt sept dollars U.S. (USD 3.406.000.887,-).»

<i> Coût

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en 100% du capital émis d’une société établie dans un Etat membre de

l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit
d’apport en vue de soumettre l’acte au droit fixe.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à deux cent quatre vingt mille francs (LUF 280.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 132S, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76025/202/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand and one, on the fifth of november.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG SA, having its registered

office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened M

e

 Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as

secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by the creation and the issue of new class B shares having

a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of fifty percent
(50%) having the same rights and obligations as the existing class B shares;

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

P. Bettingen.

20081

2. Subscription of the new class B shares by GERNEWCO (GIBRALTAR) LTD. and paying up of these shares by a

contribution in kind of all its assets and all its liabilities by GERNEWCO (GIBRALTAR) LTD., a company duly incorpo-
rated under the laws of Gibraltar, having its corporate seat in Gibraltar and address at 292A Main Street, Gibraltar;

3. Increase of the total amount of share premium, at the discretion of the proxy holder, in addition to the one re-

ferred to under section 1, for an amount up to 1% of the total amount of share capital to be issued pursuant to § 1.

4. Amendment of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and by the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one billion one hundred seventy-

eight million five hundred ninety-nine thousand one hundred U.S. dollars (USD 1,178,599,100.-) to bring it from its
present amount of four billion six hundred sixty-one million nine hundred twenty thousand nine hundred U.S. dollars
(USD 4,661,920,900.-) to five billion eight hundred and forty million five hundred and twenty thousand U.S. dollars (USD
5,840,520,000.-) by the creation and the issue of eleven million seven hundred and eighty-five thousand nine hundred
ninety-one (11,785,991.-) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each. These
new class B shares are issued with total issue share premiums of one billion one hundred and seventy-eight million five
hundred and ninety-nine thousand one hundred seventeen U.S. dollars (USD 1,178,599,117.-), having the same rights
and obligations as the existing class B shares.

<i>Subscription

GERNEWCO (GIBRALTAR) LTD., a company having its registered office in Gibraltar, and its principal place of busi-

ness at 292A Main Street, Gibraltar, here represented by M

e

 Alex Schmitt by virtue of a proxy dated November 2, 2001

has declared to subscribe to all of the new class B shares and to pay them by the contribution in kind effected by the
subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling two billion
three hundred fifty seven million one hundred ninety eight thousand two hundred seventeen U.S. dollars (USD
2,357,198,217.-).

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according

to articles 26-1 and 321 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated
November 5, 2001, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay af-
fixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:
«Conclusion:
Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value

of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares
to be issued as consideration.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«Art. 5. § 2. The Company has an issued share capital of five billion eight hundred and forty million five hundred and

twenty thousand U.S. dollars (USD 5,840,520,000.-) consisting of 12.558.885 Common / class «A» Shares of a par value
of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share and 45.846.315 Preferred / class «B» Shares of a par value
of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» Shares and Preferred /
class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these
Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred / class «B» Shares. The share
premium of the Company amounts to four billion five hundred eighty four million six hundred thousand and four U.S.
dollars (USD 4,584,600,004.-).»

<i>Costs

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at two hundred and sixty thousand francs (LUF 260,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

20082

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG SA, avec siège social

à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui dé-

signe comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles actions de classe B d’une

valeur nominale de cent dollars U. S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de cinquante pour cent
(50%) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B déjà existantes.

2. Souscription des nouvelles parts par GERNEWCO (GIBRALTAR) LTD, une société constituée sous le droit de

Gibraltar et ayant son siège social à Gibraltar, 292A Main Street, et libération de ces parts par un apport en nature de
l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

3. Augmentation du montant total de la prime d’émission à la discrétion du mandataire, en sus de la prime visée au §

l, jusqu’à un montant de 1% du total de l’augmentation de capital visée au § 1 ci-dessus.

4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée (et de la

prime d’émission).

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de un milliard cent soixante dix-huit

millions cinq cent quatre-vingt dix-neuf mille cent dollars U.S. (USD 1.178.599.100,-) pour le porter de son montant
actuel de quatre milliards six cent soixante et un millions neuf cent vingt mille neuf cents U.S. dollars (USD
4.661.920.900,-) à cinq milliards huit cent quarante millions cinq cent vingt mille dollars U.S. (USD 5.840.520.000,-) par
la création et l’émission de onze millions sept cent quatre-vingt cinq mille neuf cent quatre-vingt onze (11.785.991,-)
actions nouvelles de classe B d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime
d’émission de un milliard cent soixante dix huit millions cinq cent quatre-vingt dix-neuf mille cent dix-sept dollars U.S.
(USD 1.178.599.117,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

<i>Souscription

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par GERNEWCO (GIBRALTAR) LTD., ayant son siège social à 292A

Main Street, Gibraltar, ici représentée par M

e

 Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 2 novem-

bre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société. L’actif
net total s’élève à deux milliards trois cent cinquante sept millions cent quatre vingt dix huit mille deux cent dix sept
dollars U.S. (USD 2.357.198.217,-).

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, daté du 5 novembre 2001, lequel rapport signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est: 
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun élément susceptible d’in-

diquer que la valeur de l’apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d’émission des
actions émises en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’arti-

cle 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

20083

«Art. 5. § 2. La Société a un capital souscrit de cinq milliards huit cent quarante millions cinq cent vingt mille dollars

U.S. (USD 5.840.520.000,-) représenté par 12.558.885 actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale
de (USD 100,-) et par 45.846.315 actions privilégiées de classe B ayant chacune une valeur nominale de (USD 100,-)
toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide
autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B.
La prime d’émission de la société s’élève à quatre milliards cinq cent quatre-vingt quatre millions six cent mille quatre
dollars U.S. (USD 4,584,600,004.-).»

<i>Coûts

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’intégralité du patrimoine social d’une société établie dans un Etat

membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 260.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76026/202/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand and one, on the fifth of November.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG SA, having its registered

office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints

as secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by the creation and the issue of new class A shares having

a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing class A
shares;

2. Subscription of the new class A shares by PFIZER INC. with paying up of these shares by a contribution in kind of

34.674.371 quotas of LABORATORIOS PFIZER LTDA., a company duly incorporated under the laws of Brazil, having
its corporate seat in Brazil and address at Guarulhos, State of São Paulo, at Avenida Monteiro Lobato, 2.270, Bairro
Macedo, being 18.01% of the issued quotas of the said company;

3. Increase of the total amount of share premium, at the discretion of the proxy holder, in addition to the one re-

ferred to under section 1, for an amount up to 1% of the total amount of share capital to be issued pursuant to §1.

4. Amendment of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by there, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

1. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

P. Bettingen.

20084

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of six million three hundred and

eighty-seven thousand U.S. dollars (USD 6,387,000.-) to bring it from its present amount of five billion eight hundred
and forty million five hundred twenty thousand U.S. dollars (USD 5,840,520,000.-) to five billion eight hundred forty six
million nine hundred seven thousand U.S. dollars (USD 5,846,907,000.-) by the creation and the issue of sixty three
thousand eight hundred seventy (63,870.-) new class A shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100)
each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares. These new class A shares are issued with
total issue premiums of sixty six U.S. dollars (USD 66,-).

<i>Subscription

All the new shares have been subscribed by PFIZER INC. having its registered office at 235 E. 42nd Street, New York,

NY 10017, United States of America, here represented by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy given on November

8, 2001 and fully paid up by a contribution in kind consisting of thirty four million six hundred seventy four thousand
three hundred seventy one (34,674,371.-) shares of LABORATORIOS PFIZER LTDA., a company duly incorporated
under the laws of Brazil, having its corporate seat in Brazil and address at Guarulhos, State of São Paulo, at Avenida
Monteiro Lobato, 2.270, Bairro Macedo, being 18.01% of the issued quotas of the said company;

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established

according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by KPMG
AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, dated November 9, 2001, which report after
having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute,
with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:
«Conclusion:
Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value

of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares
to be issued as consideration.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend paragraph 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to

reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«Art. 5. § 2. The Company has an issued share capital of five billion eight hundred forty six million nine hundred

seven thousand U.S. dollars (USD 5,846,907,000.-) consisting of 12.622.755 Common / class «A» Shares of a par value
of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share and 45.846.315 Preferred / class «B» Shares of a par value of one
hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» Shares and Preferred / class «B» Shares
have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Share» as used in these Articles of Incorpo-
ration shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred / class «B» Shares. The share premium of the Com-
pany amounts to four billion five hundred eighty four million six hundred thousand and seventy U.S dollars (USD
4,584,600,070.-).»

<i>Valuation

For registration purposes, the amount of the increase is valued at two hundred eighty six million nine hundred ninety

nine thousand eight hundred forty five francs (LUF 286,999,845.-).

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at eighty thousand euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social

au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit

20085

1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles actions de classe A d’une

valeur nominale de cent dollars U.S (USD 100,-) chacune, sans prime d’émission autre que celle mentionnée au paragra-
phe 3 ci-dessous, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe A déjà existantes.

2. Souscription des nouvelles actions de classe A par PFIZER INC. et libération de ces actions par un apport en nature

de 34.674.371 quotas de LABORATORIOS PFIZER LTDA, une société constituée sous le droit brésilien et ayant son
siège social au Brésil et son adresse à Guarulhos, State of São Paulo, at Avenida Monteiro Lobato, 2.270, Bairro Macedo,
représentant 18,0% des quotas émis par ladite société,

3. Augmentation du montant total de la prime d’émission à la discrétion du mandataire, en sus de la prime visée au

§1, jusqu’à un montant de 1% du total de l’augmentation de capital visée au § 1 ci-dessus.

4. Modification de l’article S des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de six millions trois cent quatre-

vingt-sept mille dollars US (USD 6.387.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq milliards huit cent quarante
millions cinq cent vingt mille dollars US (USD 5.840.520.000,-) à cinq milliards huit cent quarante-six millions neuf cent
sept mille dollars US (USD 5.846.907.000,-) par la création et l’émission de soixante-trois mille huit cent soixante-dix
(63.870) actions nouvelles de classe A d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100) chacune, et ayant les mêmes
droits et obligations que les actions de classe A existantes. Ces actions nouvelles de classe A sont émises avec une prime
d’émission pour un montant total de soixante-six dollars US (USD 66,-).

<i>Souscription

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par PFIZER INC. ayant son siège social à 235 E. 42nd Street, New

York, NY 10017, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par M

e

 Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une procuration

donnée le 8 novembre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de 34.674.371 quotas de LABORATO-
RIOS PFIZER LTDA, une société constituée sous le droit brésilien et ayant son siège social au Brésil et son adresse à
Guarulhos, State of São Paulo, Avenida Monteiro Lobato, 2.270, Bairro Macedo, représentant 18,01% des actions émises
de ladite société.

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, daté du 9 novembre 2001, lequel rapport signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun élément susceptible d’in-

diquer que la valeur de l’apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d’émission des
actions émises en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 5 des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. § 2. La Société a un capital souscrit de cinq milliards huit cent quarante-six millions neuf cent sept mille

dollars US (USD 5.846.907.000,-) représenté par douze millions six cent vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq
(12.622.755) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et par
quarante-cinq millions huit cent quarante-six mille trois cent quinze (45.846.315) actions privilégiées de classe B ayant
chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant
été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents
statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B. La prime d’émission s’élève à quatre milliards cinq cent
quatre-vingt-quatre millions six cent mille soixante-dix dollars US (USD 4.584.600.070,-).»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est estimée à deux cent quatre-vingt

six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quarante-cinq francs (LUF 286.999.845,-). 

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à quatre-vingt mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

20086

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 44, case 10. – Reçu 2.885.261 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76027/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand and one, on the fifth of November.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG SA, having its registered

office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints

as secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by the creation and the issue of new class B shares having

a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, together with total issue share premiums of fifty percent
(50%) of the total contributed assets, having the same rights and obligations as the existing class B shares;

2. Subscription of the new class B shares by CPPI/CV THREE (GIBRALTAR) LTD. and paying up of these shares by

a contribution in kind of all its assets and all its liabilities by CPPI/CV THREE (GIBRALTAR) LTD. a company duly incor-
porated under the laws of Gibraltar, having its corporate seat in Gibraltar and address at 292A Main Street, Gibraltar;

3. Increase of the total amount of share premium, at the discretion of the proxy holder, in addition to the one re-

ferred to under section 1, for an amount up to 1% of the total amount of share capital to be issued pursuant to § 1.

4. Amendment of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

5. Deletion of the last sentence of Article 5 § 2 specifying the total amount of the share premium of the Company.
II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty three million three hundred

twenty one thousand three hundred U.S. dollars (USD 33,321,300.-) to bring it from its present amount of five billion
eight hundred forty six million nine hundred and seven thousand U.S. dollars (USD 5,846,907,000.-) to five billion eight
hundred eighty million two hundred twenty-eight thousand three hundred U.S. dollars (USD 5,880,228,300.-) by the
creation and the issue of three hundred thirty three thousand two hundred thirteen (333,213.-) new class B shares hav-
ing a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each. These new class B shares are issued with total issue share
premiums of thirty three million three hundred twenty one thousand two hundred and seven U.S. dollars (USD
33,321,207.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

<i>Subscription

CPPI/CV THREE (GIBRALTAR) LTD., a company having its registered office in Gibraltar, and its principal place of

business at 292A Main Street, Gibraltar, here represented by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy dated November

8, 2001 has declared to subscribe to all of the new class B shares and to pay them by the contribution in kind effected
by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling
sixty six million six hundred forty two thousand five hundred seven U.S. dollars (USD 66,642,507.-).

Senningerberg, le 28 novembre 2001.

P. Bettingen.

20087

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according

to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated
November 9, 2001, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay af-
fixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:
«Conclusion:
Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value

of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares
to be issued as consideration.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«Art. 5. § 2. The Company has an issued share capital of five billion eight hundred eighty million two hundred twenty-

eight thousand three hundred U.S dollars (USD 5,880,228,300.-) consisting of 12,622,755 Common / class «A» Shares
of a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share and 46,179,528 Preferred / class «B» Shares
of a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» Shares and
Preferred/ class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used
in these Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred / class «B» Shares.The
share premium of the Company amounts to four billion six hundred seventeen million nine hundred twenty one thou-
sand two hundred seventy seven US dollars (USD 4,617,921,277.-).»

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in

order to delete the last sentence of Article 5 § 2 specifying the total amount of the share premium of the Company, and
to give it the following text:

«Art. 5. § 2. The Company has an issued share capital of five billion eight hundred eighty million two hundred twenty-

eight thousand three hundred U.S. dollars (USD 5,880,228,300.-) consisting of 12,622,755 Common / class «A» Shares
of a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share and 46,179,528 Preferred / class «B» Shares
of a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share, all of which Common / class «A» Shares and
Preferred / class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used
in these Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred/ class «B» Shares.»

<i>Valuation

For registration purposes, the amount of the increase is valued at thirty seven million one hundred sixteen thousand

nine hundred fourteen euros.

<i>Costs

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand two hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précéde:

 L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG SA, avec siège social

à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles actions de classe B d’une

valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de cinquante pour cent
(50%) de l’apport total effectué et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B déjà existantes.

20088

2. Souscription des nouvelles actions par CPPI/CV THREE (GIBRALTAR) LTD., une société constituée sous le droit

de Gibraltar et ayant son siège social à Gibraltar, 292A Main Street, et libération de ces actions par un apport en nature
de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

3. Augmentation du montant total de la prime d’émission à la discrétion du mandataire, en sus de la prime visée au

§1, jusqu’à un montant de 1% du total de l’augmentation de capital visée au § 1 ci-dessus.

4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée (et de la

prime d’émission). 

5. Suppression de la dernière phrase de l’article 5 § 2 précisant le montant total de la prime d’émission de la Société.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-trois millions trois cent vingt

et un mille trois cents dollars US (USD 33.321.300,-) pour le porter de son montant actuel de cinq milliards huit cent
quarante-six millions neuf cent sept mille dollars US (USD 5.846.907.000,-) à cinq milliards huit cent quatre-vingt millions
deux cent vingt-huit mille trois cents dollars US (USD 5.880.228.300,-) par la création et l’émission de trois cent trente-
trois mille deux cent treize (333.213,-) actions nouvelles de classe B d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD
100,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trente-trois millions trois cent vingt et un mille deux cent sept
dollars US (USD 33.321.207,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

<i>Souscription

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par CPPI/CV THREE (GIBRALTAR) LTD., ayant son siège social à

292A Main Street, Gibraltar, ici représentée par M

e

 Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 8

novembre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
L’actif net total s’élève à soixante-six millions six cent quarante-deux mille cinq cent sept dollars US (USD 66.642.507,-).

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, daté du 9 novembre 2001, lequel rapport signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est: 
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun élément susceptible d’in-

diquer que la valeur de l’apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d’émission des
actions émises en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’arti-

cle 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. § 2. La Société a un capital souscrit de cinq milliards huit cent quatre-vingt millions deux cent vingt-huit mille

trois cents dollars US (USD 5.880.228.300,-) représenté par douze millions six cent vingt-deux mille sept cent cinquante-
cinq (12.622.755,-) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et
par quarante-six millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (46.179.528) actions privilégiées de classe B
ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B
ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les
présents statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B. La prime d’émission de la société s’élève à quatre
milliards six cent dix-sept millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante-dix-sept dollars US (USD
4.617.921.277,-).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l’article 5 § 2 précisant le montant total de la prime d’émission

de la Société, pour donner audit article la teneur suivante:

«Art. 5. § 2. La Société a un capital souscrit de cinq milliards huit cent quatre-vingt millions deux cent vingt-huit mille

trois cents dollars US (USD 5.880.228.300,-) représenté par douze millions six cent vingt-deux mille sept cent cinquante-
cinq (12.622.755,-) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et
par quarante-six millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (46.179.528) actions privilégiées de classe B
ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B
ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les
présents statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B.»

20089

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est estimée à trente-sept millions cent

seize mille neuf cent quatorze euros.

<i>Coûts

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’intégralité du patrimoine social d’une société établie dans un Etat

membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à sept mille deux cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76028/202/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

A.N. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,

(anc. J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A.).

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

L’an deux mille un, le quinze octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A., une

société anonyme, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juillet 2001, en voie de
publication au Mémorial C,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 83.471, et ayant son

siège social à L-Differdange, 38, rue de l’Acier (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée générale extraordinaire a été  ouverte  sous  la  présidence de Monsieur Ezio D’Aurelio, architecte,

demeurant à L-4482 Belvaux, 6, rue Henry Grey.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, sans profession, demeurant à L-4505

Differdange, 38, rue de l’Acier.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Neves Da Silva, entrepreneur, demeurant à L-4505

Differdange, 38, rue de l’Acier. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée, le 3 octobre 2001 par des avis de

convocation, adressés par lettres aux actionnaires en nom (toutes les actions étant nominatives).

Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d’inspection par l’assemblée.
B) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1.- Acceptation de la démission avec décharge de Monsieur Jordao José Marques Da Cunha, entrepreneur, demeurant

à L-4437 Soleuvre, 89, rue de Differdange, en sa fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué.

2.- Nomination de Monsieur Antonio Neves Da Silva, entrepreneur, demeurant à L-4505 Differdange, 38, rue de

l’Acier, en qualité d’administrateur-délégué et fixation de la durée de ses fonctions.

3.- Nomination de Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, sans profession, demeurant à L-4505 Differdange, 38, rue

de l’Acier en qualité d’administrateur et fixation de la durée de ses fonctions ;

4.- Transfert du siège social de L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier à L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

Senningerberg, le 28 novembre 2001.

P. Bettingen.

20090

5.- Changement de la raison sociale de la société de J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A., en A.N.

CONSTRUCTION S.A. et modification afférente de l’article premier des statuts.

C) Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée, que les cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune, représentative de l’intégralité du capital social au montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité de poursuivre les délibérations le lundi 15 octobre 2001 à 11.00

heures.

Le lundi 15 octobre 2001 à 11.00 heures, tous les associés se représentent à l’assemblée et prennent, chaque fois à

l’unanimité, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend note de et accepte la démission de Monsieur Jordao José

Marques Da Cunha, de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la Société.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur

démissionnaire pour l’accomplissement de ses mandats en tant qu’administrateur, respectivement en tant
qu’administrateur-délégué de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouvel administrateur de

la Société en remplacement de l’administrateur sortant, la personne suivante:

Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, sans profession, demeurant à L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.
L’administrateur nouvellement élu terminera le mandat de son prédécesseur, mandat se terminant à  l’issue de

l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en juin de l’an 2006.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de déléguer la gestion journalière de la Société dans son

sens le plus large à  l’actuel administrateur Monsieur Antonio Neves Da Silva, entrepreneur, demeurant à L-4505
Differdange, 38, rue de l’Acier, qui portera à l’avenir le titre d’administrateur-délégué.

Suite à ces nouvelles nominations, le conseil d’administration de la Société J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A., se

composera désormais des membres suivants:

1.- Monsieur Antonio Neves Da Silva, entrepreneur, demeurant à L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier,

Administrateur-Délégué. 

2.- Monsieur Ezio D’Aurelio, architecte, demeurant à L-4482 Belvaux, 6, rue Henry Grey.
3.- Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, sans profession, demeurant à L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social et

administratif de la Société à L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de J.M.

GROUPE CONSTRUCTION S.A. en celle de A.N. CONSTRUCTION S.A. et de modifier en conséquence l’article
premier des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-

après créées, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de A.N. CONSTRUCTION S.A.» 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. D’Aurelio, A. E. Monteiro Deus, A. Neves Da Silva, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2001, vol. 863, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76039/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

A.N. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,

(anc. J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A.).

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76040/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 21 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

20091

L-GREY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.595. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76179/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.613. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé Président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 20 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76180/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FONTGRANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 11 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Alain Martineau, administrateur de sociétés, demeurant à Suresnes (France);
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Et élit aux fonctions d’administrateur Monsieur Maurice Houssa en lieu et place de Monsieur Stéphane Liégeois, dé-

missionnaire.

L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76296/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

20092

SIVALENCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.124. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l’adminis-

trateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries expirera lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

2. Monsieur Edmond Ries a également été nommé Président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76181/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LIFERTAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 72, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76187/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LIFERTAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 72, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76188/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

OFF BROADWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.053. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que toute référence à l’écu

dans les statuts a été remplacée par des références à l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998
et ceci avec effet au 1

er

 janvier 2000.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76200/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour LIFERTAN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

<i>Pour LIFERTAN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

20093

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76189/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76190/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TRANSALP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76192/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INDUSTRIAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.055. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560,

fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(76204/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INDUSTRIAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.055. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560,

fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(76205/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

20094

INDUSTRIAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.055. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560,

fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(76206/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BANQUE BPCI INTERNATIONAL, BANCA POPOLARE COMMERCIO  

E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.406. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu le 25 octobre 2001 à Luxembourg de transférer

le siège social de la société:

du 10-12, boulevard Roosevelt à Luxembourg au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg avec effet au 5 novembre

2001.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76201/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PLANETE-SPORTS-LOISIRS-CONSEILS-VOYAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.063. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76210/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CITY BIRD CARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.544. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76211/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Par mandat
N. Schaeffer

Pour extrait conforme
PLANETE-SPORTS-LOISIRS-CONSEILS-VOYAGES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
CITY BIRD CARGO S.A.
Signature

20095

TMP WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 36.981. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76212/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LANGUAGES DE LUXE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.292. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76213/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

GATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.848. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76214/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

AVALON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 69.750. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom Mittwoch, 17. Oktober 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Der Rücktritt von Frau Ilka Zerche als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird ange-

nommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

Der Rücktritt von Herrn Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglied wird angenommen; ihm wird volle Entlastung er-

teilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Silvia Gudenburg, Privatbeamtin, Luxemburg.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt Herr Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, Luxemburg.

Luxemburg, den 17. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76247/782/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
TMP WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
LANGUAGES DE LUXE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
GATE S.A.
Signature

<i>Die Versammlung
Unterschrift

20096

ANDLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.101. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76215/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TOBAGO FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 33.322. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76216/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TREC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 32.008. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76217/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 64.011. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom Mittwoch, 17. Oktober 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Der Rücktritt von Frau Ilka Zerche als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird ange-

nommen, ihr wird volle Entlastung erteilt.

Der Rücktritt von Herrn Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglied wird angenommen; ihm wird volle Entlastung er-

teilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Silvia Gudenburg, Privatbeamtin, Luxemburg.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt Herr Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, Luxemburg.

Luxemburg, den 17. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76250/782/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
ANDLUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
TOBAGO FINANCE S.A. HOLDING
Signature

Pour extrait conforme
TREC LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Die Versammlung
Unterschrift

20097

ASCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.620. 

—

La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, démissionne avec

effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société ASCOFI S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76253/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ASCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.620. 

—

Par la présente, Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, démissionne avec

effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société ASCOFI S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76254/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ASCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.620. 

—

Par la présente, Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet

immédiat, de son poste d’administrateur de la société ASCOFI S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76255/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 38.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(76298/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 38.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

(76299/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

EURO-SUISSE AUDIT S.A.
Signature

EURO-SUISSE AUDIT S.A.
Signature

20098

TMVB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.648. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76218/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76219/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.605. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 1

er

 juin 1999:

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1998 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 1

er

 juin 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 565, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76273/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.605. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 2 juin 2000:
- La délibération sur les comptes annuels 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999 est reportée à une date ulté-

rieure.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 2 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76272/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
TMVB S.A.
Signature

Pour extrait conforme
UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

20099

ZURIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 46.946. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76220/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

GHELCK PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.847. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76221/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

M.M. MODEL MOVEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.474. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 novembre 2001 a décidé de nommer un administrateur

supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76223/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

REMIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76228/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
ZURIEL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour REMIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

20100

THREWID FURNITURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.859. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76224/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CLIFFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.085. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76225/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SECOUFRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.212. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76229/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SOLICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 5.515. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Les comptes annuels ont été rectifiés sur la demande des actionnaires.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire a été tenue le 18 octobre 2001.

(76267/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour SECOUFRA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

MAZARDS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

20101

FINMAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.143. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 no-

vembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76232/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 no-

vembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76233/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

REMIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.568. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 no-

vembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76234/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586. 

—

Il résulte du procès-verbal d’un conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 octobre 2001 que:
«Monsieur Jean-Pierre Lequeux est confirmé dans ses fonctions d’administrateur-délégué pour engager la société par

sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières la cosignature de l’administrateur-
délégué et de l’un des deux autres administrateurs sera requise.»

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76246/294/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

<i>Pour FINMAL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour REMIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

20102

SECOUFRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.212. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 no-

vembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76235/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LAVENDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.987. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Mohammed Ishtiaq Nasim, banquier, demeurant à Panama City, République de Panama,
ici représenté par Monsieur David B. Begbie, administrateur de sociétés, demeurant à Dalheim,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama, le 24 octobre 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- Le 28 septembre 1990 fut constituée par acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg

la société anonyme LAVENDER HOLDINGS S.A. R.C. B numéro 34.987, dont les statuts ont été publiés au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 422 du 17 novembre 1990.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 16 mars 1993, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 287 du 15 juin 1993.

- La Société a actuellement un capital social de sept millions (7.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par

sept mille (7.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société LAVENDER HOL-

DINGS S.A.

Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat.

Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la société et qu’il connait parfaitement la situation

financière de la société LAVENDER HOLDINGS S.A.

Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société LAVENDER HOLDINGS S.A. déclare que l’activité de la so-

ciété a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique s’engage ex-
pressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1840 Luxembourg,

2B, boulevard Joseph II.

- Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions toutes au porteur qui ont été

immédiatement lacérés. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. B. Begbie, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76072/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

<i>Pour SECOUFRA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

20103

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.797. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de feuille du dépôt du bilan de

la société sous rubrique.

En effet, il fallait lire le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560,

fol. 9, case 12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76239/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.797. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de feuille du dépôt du bilan de

la société sous rubrique.

En effet, il fallait lire le bilan de la société au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560,

fol. 9, case 12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76240/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

DIMKA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 66.655. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom Donnerstag, dem 11. Oktober 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1) Der Rücktritt von Frau Ilka Zerche als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-

genommen, ihr wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Sylvia Gudenburg, Privatbeamtin, Luxem-

burg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76249/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TENOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 50.338. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76268/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxemburg, den 11. Oktober 2001.

<i>Die Versammlung.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Signature.

20104

AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76236/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.274. 

—

In the year two thousand and one, on the seventeenth day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PERUVIAN INVESTMENT COMPANY (hereafter

referred to as the «Fund»), a société d’investissement à capital variable having its registered office in L-1724 Luxem-
bourg, 33, boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B 43.274) incorporated pursuant to a notarial deed of Me
Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch, on 24th March, 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial»), of 4th May 1993.

The Articles of Incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 4th May, 1998, published in

the Mémorial of 15th October, 1998.

The meeting was presided by Me Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Antoine Meynial, legal officer, residing in Hesperange (Luxembourg).
The meeting elected as scrutineer Mr Enrico Mela, relationship manager, residing in Kehlen (Luxembourg).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. To resolve on the liquidation of the Fund.
2. To appoint BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., represented by Guy Hornick and Théo Limpach as liquidator

and to determine the liquidator’s powers and remuneration.

II.- The present Extraordinary General Meeting has been duly convened by notices containing the agenda sent on 8th

October 2001 to registered shareholders by registered mail and published in:

- the Luxemburger Wort on 9th October, 2001.
- the Financial Times on 9th October, 2001.
- the Mémorial on 9th October, 2001.
III.- The shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV.- It appears from the attendance list that out of the four hundred thirty-eight thousand nine hundred and twenty-

six (438,926) shares in issue three hundred forty-two thousand and twelve (342,012) shares are present or represented
at the meeting.

V.- As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of

the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting unanimously decides to wind up the Fund and to put the Fund into liquidation as of this day.

<i>Second resolution

The meeting, by three hundred thirty-nine thousand nine hundred sixty-six (339,966) favourable votes appoints as

liquidator: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., having its registered office in 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile,
L-1528 Luxembourg, represented by Guy Hornick and Théo Limpach.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10th August,

1915 on commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator will be entitled to take all action provided by
article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this author-
isation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Fund.

<i>Pour AMBOR FINANZ A.G., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

20105

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxy-holders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered

by chartered accountants.

Following the passing of the above resolutions, the meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts

will be made by the authorised auditor of the Fund.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergence between the Eng-
lish and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, une

société d’investissement à capital variable, (ci-après le «Fonds»), établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,
33, boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B 43.274), constituée suivant acte notarié reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire, de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations (le «Mémorial»), du 4 mai 1993.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant le 4 mai 1998 publié au Mémorial du 15 octobre 1998.
L’Assemblée est présidée par Maître Linda Funck, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Antoine Meynial, legal officer, demeurant à Hesperange.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Enrico Mela, relationship manager, demeurant à Kehlen.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décider la liquidation du Fonds.
2. Nommer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., représentée par Guy Hornick et Théo Limpach comme liqui-

dateur et déterminer ses pouvoirs et sa rémunération.

II.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par avis contenant l’ordre du jour envoyé le 8

octobre 2001 par lettre recommandée aux actionnaires nominatifs et publié:

- au Luxemburger Wort le 9 octobre 2001.
- au Financial Times le 9 octobre 2001.
- au Mémorial le 9 octobre 2001.
III.- Les actionnaires présents ou représentés, le nombre des actions qu’ils détiennent est indiqué sur une liste de

présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne va-

rietur par les parties présentes.

IV.- II résulte de la liste de présence que parmi les quatre cent trente-huit mille neuf cent vingt-six (438.926) actions

émises, trois cent quarante-deux mille et douze (342.012) actions sont présentes ou représentées à l’assemblée.

V.- Qu’à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,

telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée à l’unanimité décide de mettre le Fonds en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur par un vote favorable de trois cent trente-neuf mille neuf cent

soixante-six (339.966) voix:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile, L-1528

Luxembourg, représentée par Guy Hornick et Théo Limpach.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales telle que modifiée (la «Loi»). 

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la loi sans devoir recourir à l’autorisation de l’assem-

blée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures du Fonds.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des ré-

viseurs d’entreprises. Suite à l’adoption des résolutions ci-dessus, l’assemblée accepte que le contrôle des comptes de
liquidation s’effectuera par le réviseur d’entreprises autorisé du Fonds.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

20106

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, et qui en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétatïon donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Funck, A. Meynial, E. Mela, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2001, vol. 863, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76041/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

S.M. &amp; C. S.A., SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 34.236. 

—

L’an deux mille un, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING

S.A.,en abrégé S.M. &amp; C. S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social L-2163 Luxembourg, 29, avenue
Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 34.236,
constituée originairement sous la dénomination de MOOPY S.A., suivant acte notarié du 21 juin 1990, publié au Mémo-
rial C numéro 477 du 22 décembre 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés, contenant entre autre changement de la raison sociale de la société en

SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., en abrégé S.M. &amp; C. S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 03 août 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (Fran-

ce).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-France Goffinet, comptable, demeurant à Saint-Léger (Belgi-

que).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Ange, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, fixé à soixante-quatorze mille quatre cents

euros (74.400,- EUR) divisé en trois mille (3.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la société de L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert de siège social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier

l’article premier, deuxième paragraphe des statuts pour lui donner à l’avenir la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Deuxième paragraphe. Le siège social est établi à Windhof/Commune de Koerich (Grand-Duché de

Luxembourg).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.L. Schul, M.F. Goffinet, P. Ange, J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

20107

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001, vol. 863, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76037/239/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

S.M. &amp; C. S.A., SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 34.236. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76038/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LINTRALUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office in Lux-

embourg, 69 route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B number 6.307),

here represented by:
Mr Gabor Kacsoh, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 27, 2001.
2.- LIREPA S.A., société anonyme holding, having its registred office in Luxembourg, 69 route d’Esch, (R.C. Luxem-

bourg, section B number 9.969),

here represented by:
Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in B-Metzert.
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 27, 2001.
Beforesaid proxies after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of LINTRALUX INVESTIMIENT

S.A. société anonyme.

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of it’s pur-
poses.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), divided into one hundred (100)

shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Belvaux, le 20 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 20 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

20108

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to one million Euro (EUR 1,000,000.-), by

the creation and issue of additional shares of a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to, be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shali be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate ail or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two, directors or by the individual signature of

the delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on first of January and shall end on thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Monday of May at 3 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

20109

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional Dispositions

The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2001.
The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

The party sub 1) is designated founder; the party sub 2) only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred thousand Euro (EUR

100,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about ninety thousand Luxembourg
Francs.

<i>Pro Fisco

For the purpose of registration, the share capital is the equivalent of four million thirty-three thousand nine hundred

and ninety Luxembourg Francs (LUF 4,033,990.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to, hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First Resolution

The number of directors is set at four (4) and that of the auditors at one (1).

<i>Second Resolution

The following are appointed directors:
a.- Mr Jean Bodoni, Executive Vice President, professional address, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
b.- Mr Guy Baumann, Assistant Vice President, professional address, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg
c.- Mr Guy Kettmann, Assistant Vice President, professional address, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
d.- Mr Albert Pennacchio, Assistant Vice President, professional address, 69, route d’Esch L-2953 Luxembourg

<i>Third Resolution

Has been appointed auditor:
Mrs Isabelle Arend, bank employee, professional address, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Fourth Resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.

<i>Fifth Resolution

The registered office will be fixed at 69, route d’Esch, Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, ail of whom are known to, the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

 1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, prenamed, ninety-nine

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LIREPA S.A. société anonyme holding, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

20110

Ont comparu:

1.- La société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, établie et ayant son siège

social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B numéro 6.307),

ici représentée par:
Monsieur Gabor Kacsoh, employé, demeurant à Luxembourg
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 27 novembre 2001.
2.- La société LIREPA S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch

(R.C. Luxembourg, section B numéro 9.969),

ici représentée par:
Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert.
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 27 novembre 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LINTRALUX INVESTMENT S.A. société ano-

nyme.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale

de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-) par la

création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte

au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital auto-
risé qui d’ici là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à
ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

20111

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cent mille Euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, prédésignée, quatre-vingt-

dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LIREPA S.A. société anonyme holding, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

20112

<i>Estimation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de quatre-vingt-dix
mille francs luxembourgeois.

<i>Pro-Fisco

Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social souscrit est l’équivalent de quatre millions

trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix Francs Luxembourgeois (LUF 4.033.990,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Monsieur Jean Bodoni, Executive Vice President, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
b.- Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
c.- Monsieur Guy Kettmann, Attaché de Direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
d.- Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de Direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Day-Royemans, G. Kacsoh, J.-J. Wagner
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2001, vol. 863, fol. 72, case 6. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76396/239/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2001.

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

(76237/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 28 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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SOGECOSE, S.à r.l., Société de Gestion, de Conseils et de Services, S.à r.l.

LaSalle Euro Growth II, S.à r.l.

Ambor Finanz A.G.

Ambor Finanz A.G.

Au Quai, Luxembourg, S.à r.l.

Skyguards

Skyguards

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Pfizer Luxembourg S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

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A.N. Construction S.A.

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Lifertan S.A.

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Industrial Finance Group S.A.

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Ascofi S.A.

Ascofi S.A.

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Wimpole Company Limited S.A.

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Secoufra S.A.

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