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18289
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 382
8 mars 2002
S O M M A I R E
Acraf International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
18311
Européenne de Technologie S.A., Luxembourg . .
18296
Alex International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18305
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
Algo Finance S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18322
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
All’Immo, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18316
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
All’Immo, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
Alrest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18299
Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
18314
Alrest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18318
Famper S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18316
Ampus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18316
Fed Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
18304
Ardizzone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18318
FIL Distribution S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . .
18315
Ascofi S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18320
FINB S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18297
Assel Nico Immobilière, S.à r.l., Schifflange . . . . . .
18319
Financière Web S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18321
Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf . . .
18302
(Al) Ginter Percussion, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . .
18302
Auto-Marketing S.A., Angelsberg. . . . . . . . . . . . . . .
18292
Globaltrad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18297
BST, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18317
Golden Immobilière S.A., Bascharage . . . . . . . . . .
18334
Cafes d’Origine S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
Golden Immobilière S.A., Bascharage . . . . . . . . . .
18334
Cafes d’Origine S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18299
Cafes d’Origine S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .
18300
Cafes d’Origine S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Hafeco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18298
Cairnwood Algeria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
18313
Hanner der Kiirch, S.à r.l., Hassel . . . . . . . . . . . . . .
18322
Camaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18299
I.G.P. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18290
Camca Assurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
18305
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Elec-
Camca Vie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18305
tronic Material & Media - Europe S.A., Luxem-
Cave Comfort S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18323
Cave Comfort S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Elec-
Christopher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18315
tronic Material & Media - Europe S.A., Luxem-
Christopher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18315
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18323
Copeco, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18299
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Elec-
Copeco, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18322
tronic Material & Media - Europe S.A., Luxem-
Coravit A.G. & Co K.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
18306
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18323
Coravit A.G. & Co K.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
18308
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Elec-
Costantini S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
tronic Material & Media - Europe S.A., Luxem-
Dexia Asset Management Luxembourg S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18324
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
IB-TEC, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Distribution Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
18297
IB-TEC, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18318
E.F.E.C. Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18312
IB-TEC, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18318
Eurafimex S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18333
Idros Bagno-Arte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
18302
Eurobusiness Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18321
Imber S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18301
Eurobusiness Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18321
Incorion Investment Holding Company S.A., Lu-
Eurolux CCM S.A. Commerce Consult Mana-,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18312
gement, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18317
Intelex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18301
18290
RTL GROUP S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. AUDIOFINA S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden.
H. R. Luxemburg B 10.807.
—
Der Geschäftsbericht und Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 (deutsche Fassung) eingetragen beim Registeramt
in Luxemburg, am 19. November 2001 vol. 560, fol. 28, case 11, ist am 21. November 2001 beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt worden.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(73819/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2001.
I.G.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 69.754.
—
Les bilan et annexes au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 32, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73818/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2001.
ALL’IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 58.591.
—
Par la présente, la soussigné Renée Wagner-Klein démissionne en tant qu’administrateur de la société ALL’IMMO,
S.à r.l, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73694/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Inter-PME-Consult, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18291
MTK, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18301
Inter-PME-Consult, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18292
(MPCP Europe S.A.) Multi Purpose Consumer
Intertrans Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . . . .
18301
Products Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18302
Inversiones Onewa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
Palais Angkor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18306
ISIIIS Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18308
Parfinlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18298
Isles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
Patoca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18312
Jacob Frères, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . .
18302
Plusminus S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18314
Kenza-Lauro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18298
Propter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18320
Kone Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18311
Rent Services S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18325
Laboratoire Dentaire Marc Mullenbach, S.à r.l.,
RTL Group S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18302
S.E.P.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Leitz-Service, GmbH, Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .
18301
Sax S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18320
LGTQ Letzebuerger Gesellschaft fir Taijiquan an
Sion Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
18305
Qigong, A.s.b.l., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18308
Steekaul S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18333
Linger-Immo S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18334
Steekaul S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18333
Lock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18314
Stiletto et Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18298
Lux Invest and Consulting S.A., Pétange . . . . . . . .
18324
Ter-Ellen S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
18313
Lux Invest and Consulting S.A., Pétange . . . . . . . .
18325
Ter-Ellen S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
18313
Luxembourg Global Asset Management S.A., Lu-
Town Properties Holding S.A., Pétange . . . . . . . . .
18317
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18312
Tradulux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18301
Mansfeld Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
18295
Trans-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18326
Marbrerie Michelini, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . .
18319
Trans-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18326
Medermas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18296
Unipro International S.A., Goetzingen . . . . . . . . . .
18316
Medermas, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
18325
Valcor Corporate International S.A., Luxembourg
18304
Michelini Distribution S.A., Bettembourg . . . . . . .
18319
Valcor Corporate International S.A., Luxembourg
18304
MMK Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
18326
Y.L.P. et Cie, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
Mondercange Transports Internationaux, S.à r.l.,
Yardley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18296
Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
Luxemburg, den 21. November 2001.
Unterschrift.
Luxembourg, le 21 novembre 2001.
Pétange, le 24 octobre 2001.
R. Wagner-Klein.
18291
INTER-PME-CONSULT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.654.
—
L’an deux mille un, le six novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Eischen, conseiller en communication, demeurant à Hesperange,
ici représenté par Monsieur Gérard Eischen, juriste, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Hesperange, le 6 novembre 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à Strassen,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gérard Eischen, prénommé,
3.- MEDIA FACTORY HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Frank Piaia, directeur d’entreprise, demeurant à Nommern,
b) Monsieur Raphael Springer, directeur de création, demeurant à Luxembourg,
ce dernier ici représenté par Monsieur Frank Piaia, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée
à Luxembourg, le 6 novembre 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
4.- Monsieur Gérard Eischen, prénommé,
5.- Monsieur Guy Karier, conseiller comptable et fiscal, demeurant à Schoos,
ici représenté par Monsieur Gérard Eischen, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Schoos, le 6 novembre 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
Lesquels comparants ont convenu ce qui suit:
1. QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A., prénommée, déclare par son dit représentant, céder et transporter
par les présentes à MEDIA FACTORY HOLDING S.A., prénommée, qui accepte par ses dits représentants prénommés,
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales de la société à responsabilité limitée INTER-PME-CONSULT, avec
siège social à L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 19 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 516 du 22 septembre 1997, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 912, du 17 décembre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, sous la section B et le numéro 59.654.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 400.000,00), que
la cédante reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.
2. La cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et elle a droit aux revenus et bénéfices
dont ces parts sont productives à partir de ce jour.
La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
3. Tous les associés déclarent expressément accepter la cession de parts qui précède.
4. Monsieur Gérard Eischen et Monsieur Guy Karier, représenté comme dit ci-avant, agissant en leurs qualités de
gérants de la société, déclarent accepter la cession de parts qui précède au nom de la société, conformément à l’article
190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du
Code civil.
5. Comme suite de cette cession de parts, la répartition des parts sociales est la suivante:
6. Ensuite, les associés décident unanimement:
- de convertir la devise du capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en douze mille trois
cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68),
- de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par part sociale des cinq cents (500)
parts sociales existantes, conformément à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par
les sociétés commerciales de leur capital en euros.
7. Les associés décident unanimement d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux
euros (EUR 105,32), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule
soixante-huit euros (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans émission de parts sociales nouvelles.
Cette augmentation de capital a été libérée en espèces par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts
sociales, de sorte que la somme de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
8. Ensuite, les associés décident unanimement de refixer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales exis-
tantes à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par part sociale.
9. En conséquence de ce qui précède, les associés, à savoir, MEDIA FACTORY HOLDING S.A. et Monsieur Daniel
Eischen, prénommés, décident unanimement de modifier l’article six des statuts de la société comme suit:
MEDIA FACTORY HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à Luxembourg, quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Monsieur Daniel Eischen, conseiller en communication, demeurant à Hesperange, une part sociale . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
18292
«Art. 6.
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
9. Ensuite, les associés décident unanimément de transférer le siège social au 13, route de Thionville, à L-2611
Luxembourg, et de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa).
Le siège social est établi à Luxembourg.»
10. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.
11. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Eischen, F. Piaia, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
(73495/227/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
INTER-PME-CONSULT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.654.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
(73496/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
AUTO-MARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 20.902.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, Le six novembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUTO-MARKETING S.A.,
avec siège social à L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch, constituée sous la dénomination AUTO-MOSELLE S.A.
suivant acte notarié du 5 octobre 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 337
du 22 novembre 1983, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 17 décembre 1993,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 83 du 7 mars 1994, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 20.902, mise en liquidation suivant acte,
reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 mai 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, au capital social de deux millions cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 2.050.000,-), représenté par
deux cent cinq (205) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Eischen, juriste, demeurant à Mamer.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Piaia, directeur d’entreprise, demeurant à Nommern.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
MEDIA FACTORY HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à Luxembourg, quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Monsieur Daniel Eischen, conseiller en communication, demeurant à Hesperange, une part sociale. . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
E. Schlesser
<i>Notaire
E. Schlesser
<i>Notaire
18293
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les deux cent cinq (205) actions, représentant l’intégralité du capital
social, sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préa-
lable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Conservation des livres et documents de la société AUTO-MARKETING S.A.
4. Clôture de la liquidation.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolution.
L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du commissaire-vérificateur.
<i>Deuxième résolution.
L’assemblée générale décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au
commissaire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs et aux membres du bureau.
<i>Troisième résolution.
L’assemblée générale décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien
siège de la société.
<i>Quatrième résolution.
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme AUTO-MARKETING S.A., qui ces-
sera d’exister.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Eischen, F. Piaia, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(73493/227/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
IB - TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-4985 Sanem, 89, rue d’Esch-sur-Alzette.
—
<i>Gesellschafterversammlung vom 29. Oktober 2001
Bestehender Paragraph «Abtretung von Gesellschaftsanteile»:
Die Abtretung von Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche Urkunde.
Diese neue Urkunde wird im «Enregistrement de Commerce» (Handelsregister) eingetragen.
Art. 14. Zeichnung der Gesellschaftsanteile. Alle fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von
Frau Ingeborg Bechstein, die vorbenannte Komparentin.
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Geld eingezahlt, so daß ab heute der Gesellschaft die Summe von fünf-
hunderttausend luxemburgischen Franken (500.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichnenden Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Änderung des Artikel 14 Zeichnung der Gesellschaftsanteile.
Ab heutigem Tag sind die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wie folgt aufgeteilt:
Sanem, den 29. Oktober 2001.
(73567/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
E. Schlesser.
Vierhundertneunundneunzig Gesellschaftsanteile
für die Frau Ingeborg Bechstein technische Geschäftsführerin der Gesellschaft
499
Ein Gesellschaftsanteil
für Herrn Alex Papi administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft
1
I. Bechstein / A. Papi
<i>Gesellschafter
18294
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.647.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 octobre 2001
Après un échange de vues, le Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolution
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur André Roelants de ses fonctions d’Administra-
teur et de Président du Conseil d’Administration de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. Il prend éga-
lement acte de la démission de Monsieur Pierre-Marie Valenne de ses fonctions d’Administrateur-délégué de DEXIA
ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Le Conseil désigne Monsieur Marc Hoffmann à la fonction de Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil prend acte de la proposition de Monsieur Jean-Yves Maldague de coopter à la fonction d’administrateur-
délégué Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif de DEXIA ASSET MANAGEMENT.
Suite aux diverses modifications, la nouvelle composition du Conseil d’Administration de DEXIA ASSET MANAGE-
MENT LUXEMBOURG est la suivante:
a) Monsieur Francis Coulon, Membre du Comité de Direction de DEXIA BANQUE PRIVEE SUISSE, demeurant à
Divonne-les-Bains, France,
b) Madame Martine Decamps, Membre du Comité de Direction de DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A., demeurant à
Bruxelles, Belgique,
c) Monsieur Bernard Herman, Administrateur-délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., de-
meurant à Saint-Léger, Belgique,
d) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Conseil d’Administration de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., Président du Comité de Direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., de-
meurant à Ell, Luxembourg,
e) Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Ad-
ministrateur-délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., demeurant à Leuven, Belgique,
f) Monsieur Jean-Yves Maldague, Président du Comité de Direction de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., Administrateur-délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., demeurant à Ottignies,
Belgique,
g) Monsieur Michel Malpas, Directeur à DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., demeurant
à Luxembourg,
h) Monsieur Bernard L’Hoost, Directeur adjoint de DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A., demeurant à Aiseau-Presles,
Belgique,
i) Monsieur Paul Vanzeveren, Administrateur de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., demeurant à
Bruxelles, Belgique.
<i>Septième résolution
Aux fins d’engager valablement la société et par application de l’article 5 des statuts, le Conseil d’Administration dé-
cide d’attribuer un pouvoir de signature, aux personnes suivantes:
Pouvoirs de signature relatifs à la gestion de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG:
Actes visés:
Type 1: Toutes opérations financières engageant la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Type 2: Paiement de factures pour le compte de la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Personnes recevant mandat:
Type A:
Vincent Hamelink
Hugo Lasat
Suppression:
De Smet Vincent
Fournelle Marc
Lorenzen Per
Pieters Alain
Pierre Gilles
Pignolet Alain
Vanzeveren Paul
Pouvoirs:
- Pour les actes de type 1
Au dessus de Euro 250.000: deux signatures de type A
En dessous de Euro 250.000: une signature de type A et une signature de type B
- Pour les actes de type 2
Au dessus de Euro 125.000: deux signatures de type A
De Euro 25.000 à 125.000: une signature de type A et une signature de type B
En dessous de Euro 25.000: deux signatures de type B
18295
Pouvoirs de signature relatifs à l’activité de Gestion de portefeuille de clients et Gestion de fonds
Actes visés:
Type 1: Signature des contrats de gestion
Type 2: Opérations financières (achat, vente de titres, autres opérations ...) pour le compte de clients
Personnes recevant mandat:
Type A:
Hamelink Vincent
Herman Bernard
Lasat Hugo
Type B:
Cegarra Alexandre
Jusseret André
Michelon Frédérick
Modification de A en B: Fournelle Marc
Suppression:
Gomart Nicolas
Keltesch Marc
Manderlier Dominique
Tranchimand Henri-Michel
Vanzeveren Paul
Pouvoirs:
- Les actes de type 1 doivent être visés par une signature de type A et une signature de type B.
- Les actes de type 2 peuvent être visés par une signature de type B.
Le conseil approuve les pouvoirs de signature proposés.
Luxembourg, le 18 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73537/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
S.E.P.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 52.811.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73589/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MANSFELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.951.
—
Le bilan et l’annexe au 15 mai 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 15 mai 2002:
- Madame Margot Libens-Reiffers, sans état particulier, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Serge Libens, gestionnaire de fortune, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Hippert, pharmacien, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Charles Boucon, retraité, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à Kleinbettingen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 15 mai 2002:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
(73640/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
B. Herman / J.-Y. Maldague
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué
Luxembourg, le 14 novembre 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Signature.
18296
YARDLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.989.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 12 septembre 2001
<i>Résolutions
1) L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Arnaud Dubois et Monsieur Jean
Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard
de Verdun, L-2670 Luxembourg, Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Monsieur François
Mesenburg, 95, rue Principale, L-6833 Biwer et Madame Michèle Musty, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui
termineront les mandats des administrateurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2003.
2) L’Assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A,
boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
3) L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73586/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MEDERMAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 56.126.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73590/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.267.
—
DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 13 novembre 2001 à 11.00 heures,
Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 13 novembre 2001 à
14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 10 octobre 2001, a été clôturée et que EUROPEENNE
DE TECHNOLOGIE S.A. a définitivement cessé d’exister.
Quitus a été accordée au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-
vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73649/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour YARDLEY HOLDING S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la MEDERMAS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme (liquidée)
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
18297
DISTRIBUTION HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.637.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 10 septembre 2001
<i>Résolutions
1) L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean Marie Bondioli et Monsieur
Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 136, rue du Kiem, L-
8030 Strassen, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Monsieur Jean-Paul Reiland,
résidant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen et par la société FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street,
St. Helier, Jersey, Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
2) L’Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTRÔLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086
Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
3) L’Assemblée décide également de transférer son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73588/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
FINB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.050.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 novembre 2001
Suite à la démission de Monsieur Roberto Bartolozzi, Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Princi-
pale, L-6833 Biwer, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73585/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.981.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 juin 2002:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 juin 2002:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(73639/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>DISTRIBUTION HOLDINGS
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures
Certifié sincère et conforme
FINB S.A.
Signatures
<i>Administrateurs
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Signature.
18298
HAFECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue Muehlenweg.
R. C. Luxembourg B 32.240.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73591/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
KENZA-LAURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 24, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.477.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73592/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
STILETTO ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 16.751.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73593/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
PARFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.619.
—
Le bilan et l’annexe au 31 juillet 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 juillet 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 juillet 2002:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(73641/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la HAFECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la KENZA-LAURO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la STILETTO ET CIE, S.à r.l. (en liquidation)
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Signature.
18299
CAMARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 58.736.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73594/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ALREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 28.665.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73595/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
COPECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergen.
R. C. Luxembourg B 37.017.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73596/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.609.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 juin 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73642/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la CAMARO S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la ALREST, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la COPECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Signature.
18300
COSTANTINI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergen.
R. C. Luxembourg B 28.279.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73597/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6486 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 54.194.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73598/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MONDERCANGE TRANSPORTS INTERNATIONAUX,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4847 Rodange, 31, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 44.149.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73599/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Y.L.P. ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4736 Pétange, 8, rue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 50.756.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73600/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
INVERSIONES ONEWA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.250.
—
<i>Dénonciation de siège social - Démission du commissaire aux comptes
Il est à noter que le siège social de cette société a été dénoncé et que le commissaire aux comptes, Monsieur Willem
Van Cauter, a donné sa démission.
Luxembourg, le 8 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73612/553/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la COSTANTINI S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la GÜNTHER LANGER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait analytique
W. Van Cauter / VAN CAUTER, S.à r.l.
<i>- / Domiciliataire
- / Signature
18301
INTERTRANS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 44.629.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73601/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
IMBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 70.645.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73603/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MTK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3658 Kayl, 12, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 74.008.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73604/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
TRADULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 41, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 67.187.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73605/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LEITZ-SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 23.218.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73606/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
INTELEX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.249.
—
<i>Dénonciation de siège social - Démission du commissaire aux comptes
Il est à noter que le siège social de cette société a été dénoncé et que le commissaire aux comptes, Monsieur Willem
Van Cauter, a donné sa démission.
Luxembourg, le 8 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73613/553/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour extrait analytique
W. Van Cauter / VAN CAUTER, S.à r.l.
<i>- / Domiciliataire
- / Signature
18302
JACOB FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7653 Heffingen, 60, Um Beil.
R. C. Luxembourg B 13.157.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73607/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LABORATOIRE DENTAIRE MARC MULLENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1649 Luxembourg, 6, rue Jean Gutenberg.
R. C. Luxembourg B 71.843.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73608/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.
R. C. Luxembourg B 70.284.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73609/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
IDROS BAGNO-ARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 85, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 54.788.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73610/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
AL GINTER PERCUSSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7357 Helmdange, 15, Im Gehr.
R. C. Luxembourg B 70.700.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73611/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
(MPCP EUROPE S.A.) MULTI PURPOSE CONSUMER PRODUCTS EUROPE S.A.,
Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 76.821.
—
<i>Dénonciation de siège social - Démission du commissaire aux comptes
Il est à noter que le siège social de cette société a été dénoncé et que le commissaire aux comptes, Monsieur Willem
Van Cauter, a donné sa démission.
Luxembourg, le 8 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73614/553/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour extrait analytique
W. Van Cauter / VAN CAUTER, S.à r.l.
<i>- / Domiciliataire
- / Signature
18303
EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.394,68 EUR.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.391.
Acte constitutif publié à la page numéro 18599 du Mémorial C numéro 388 du 27 décembre 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73618/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.394,68 EUR.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.391.
Acte constitutif publié à la page 18599 du Mémorial C numéro 388 du 27 décembre 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73619/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.394,68 EUR.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.391.
Acte constitutif publié à la page 18599 du Mémorial C numéro 388 du 27 décembre 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73620/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.394,68 EUR.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.391.
Acte constitutif publié à la page 18599 du Mémorial C numéro 388 du 27 décembre 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73621/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ISLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: 750.000.000,- EUR.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.351.
—
En date du 22 octobre 2001, le Conseil d’Administration par vote circulaire a pris la résolution de transférer le siège
social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73625/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Signature.
18304
VALCOR CORPORATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.382.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 22 octobre 2001
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de VALCOR CORPORATE INTERNATIONAL S.A. («la socié-
té») tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Rubino Mensch, résidant à Lugano, Via Pasquale Lucchini
2, en tant qu’administrateur et d’administrateur-délégué et de le décharger pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à la
date de sa démission;
- de nommer Monsieur Gianluigi Facchini, résidant à Milan, via Mercato 18, en qualité d’administrateur avec effet im-
médiat;
- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de
la société concernant cette gestion, à Monsieur Gianluigi Facchini, résidant à Milan, via Mercato 18, qui pourra engager
la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73622/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
VALCOR CORPORATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.382.
—
<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 22 octobre 2001
Au Conseil d’Administration de VALCOR CORPORATE INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été décidé com-
me suit:
- de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, à
Monsieur Gianluigi Facchini, résidant à Milan, via Mercato 18, qui pourra engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73623/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
FED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.324.
—
Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001, les mandats des Administrateurs et du Commissaire
aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2007.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, attaché de direction, adresse
professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse pro-
fessionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73647/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
<i>Pour FED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
18305
ALEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 56.634.
—
<i>Dénonciation de siège social - Démission du commissaire aux comptes
Il est à noter que le siège social de cette société a été dénoncé et que le commissaire aux comptes, Monsieur Willem
Van Cauter, a donné sa démission.
Luxembourg, le 8 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73615/553/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAMCA VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 70.278.
—
Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration du 20 septembre 2001 que:
- Monsieur Dominique Lefebvre, Président de la CRCAM du Val de France a été coopté en qualité de nouvel Admi-
nistrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul Boue, démissionnaire. Son mandat expirera à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2004 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73617/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
SION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.227.
—
L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires a décidé, en date du 6 novembre 2001, de transférer le
siège social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73627/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 58.149.
—
Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire en date du 20 septembre 2001 que:
- la démission de Monsieur Paul Boue de ses fonctions d’Administrateur a été enregistrée;
- Monsieur Dominique Lefebvre, Président de la CRCAM du Val de France a été coopté en qualité de nouvel Admi-
nistrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul Boue. Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2004 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2003. Cette cooptation sera soumise à l’ap-
probation lors de la prochaine Assemblée Générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73624/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour extrait analytique
W. Van Cauter / VAN CAUTER, S.à r.l.
<i>- / Domiciliataire
- / Signature
CAMCA VIE S.A.
Signature
G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
18306
PALAIS ANGKOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.413.
—
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration du 5 octobre 2001 de la société PALAIS ANGKOR S.A. que:
- le siège social de la société est transféré du 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg;
- les administrateurs Madame Carman Hakham et Monsieur Jean-Louis Durand ont démissionné et n’ont pas été rem-
placés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73626/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CORAVIT A.G. & CO. K.G., Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 28.718.
—
GESELLSCHAFTSVERTRAG
Art. 1. Zwischen den Eigentümern der in den vorliegenden Statuten festgehaltenen Gesellschaftsanteile und derje-
nigen Anteile, die späterhin noch ausgegeben werden, ist mit der CORAVIT AG als Komplementärin und den nachste-
hend in Artikel 6 aufgeführten Kommanditisten eine Kommanditgesellschaft errichtet, welche den Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 nebst Änderungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft hat die Firmenbezeichnung CORAVIT AG & CO. KG.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss
des Komplementärs, vertreten durch seinen Verwaltungsrat, verlegt werden.
Im Falle von Kriegswirren, wirtschaftlichen oder politischen Krisen, welche die Ausübung der Gesellschaftstätigkeit
am Sitze nicht mehr erlauben, kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss der Teilhaber auch ins Ausland ver-
legt werden.
Eine solche Verlegung des Gesellschaftssitzes, die immer nur provisorischer Natur sein kann, ändert die Nationalität
der Gesellschaft nicht.
Durch einfachen Beschluss des Komplementärs, kann die Gesellschaft jederzeit Filialen im In- und Ausland einrichten.
Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist die kommerzielle Verwertung von Immobilien sowohl im Grossherzogtum
Luxemburg als auch im Ausland, insbesondere ihrer Immobilien in Luxemburg-Stadt an der route d’Arlon Nr. 251 bis
253, einschliesslich Erwerb, Instandsetzung und Renovierung sowie Vermietung und Veräusserung an einen oder meh-
rere Dritte.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche handelsüblichen industriellen und finanziellen Operationen beweglicher
oder unbeweglicher Natur vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck der Gesellschaft Bezug haben.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf die Summe von EUR 169.000,- (einhundertneunundsechzigtausend Europäi-
sche Rechnungseinheiten) festgesetzt, eingeteilt in 676 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 250,-.
Die Komplementärin hat eine Bareinlage von LUF 50.000,- entsprechend EUR 1.239,44 geleistet. Einschliesslich ihrer
5 Anteile verteilen sich die Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft wie folgt auf die Gesellschafter:
Fait et signé à Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
Anteile nominal eingezahlt ausstehend
Anzahl
EUR
EUR
EUR
Komplementärin:
Coravit AG, L-1150 Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,44
10,56
Kommanditisten:
Agazzini, Pierre, L-5861 Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7.000,00
6.941,02
58,98
Badiqué, Gilles, F-66670 Bages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
12.500,00
12.394,68
105,32
Belacchi, Michel, L-5654 Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
250,00
247,89
2,11
Berthold, Hans-Werner, L-3899 Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
12.500,00
12.394,68
105,32
Branco, Claude, L-5290 Neuhaeusgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1,250,00
1.239,47
10,53
Branco, Danielle, L-5290 Neuhaeusgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
Breithoff, Mike, L-1338 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
CARL KLIEM S.A., L-1150 Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
16.500,00
16.360,97
139,03
Engel, Lea, L-8295 Keispelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.500,00
2.478,94
21,06
Engel, Michael, D-66740 Saarlouis
8
2.000,00
1.983,15
16,85
Fettes, Claude, L-1234 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.000,00
4.957,87
42,13
18307
Art. 7. Unter den jetzigen sowie eventuell neuen Gesellschaftern gelten folgende Vorkaufsrechte: Gesellschafter, die
ihre Anteile veräussern wollen, müssen ihre Anteile zunächst schriftlich der CORAVIT A.G. anbieten. Die Annahme hat
durch schriftliche Mitteilung binnen eines Monats nach dem Angebot zu erfolgen.
Erfolgt keine Annahme durch die CORAVIT A.G., so können die verbleibenden Gesellschafter durch Mehrheitsbe-
schluss auch die Übertragung auf einen oder mehrere von ihnen oder auch auf einen oder mehrere Dritte beschliessen.
Der Kaufpreis soll dem reellen Wert der Anteile entsprechen. Falls insoweit keine gütliche Einigung zu erzielen ist,
soll gemäss Artikel 17 des vorliegenden Vertrages ein Schiedsgericht über die Höhe des Kaufpreises entscheiden. Der
Kaufpreis ist binnen eines Monats nach seiner Feststellung in voller Höhe zur Zahlung fällig.
Art. 8. Die Komplementärin führt die Geschäfte der Gesellschaft, welche in jeder Hinsicht von der Komplementärin,
diese handelnd durch ihren Verwaltungsrat, vertreten wird. Sie hat alle Befugnisse zur Durchführung der in Artikel 5
festgelegten Tätigkeiten sowie zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten.
Art. 9. Die Komplementärin kann die Geschäftsführung der Gesellschaft ganz oder teilweise einem oder mehreren
Bevollmächtigten übertragen, dies im Rahmen der Bestimmungen ihrer eigenen Satzung.
Art. 10. Die Komplementärin hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihr aus der Gesellschaftsführung der
Gesellschaft erwachsen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Die Gesellschaft ist aufgelöst durch den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit der Komplementärin.
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod oder Konkurs, Zahlungsunfähigkeit oder sonstiges Ausscheiden
eines Kommanditisten.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Gesellschaftsanteil an.
Art. 13. Im Falle der Liquidation wird die Gesellschaft durch die Komplementärin oder durch einen von den Gesell-
schaftern durch Mehrheitsbeschluss ernannten Liquidator abgewickelt. Die Liquidation wird gemäss den Artikeln 141
bis 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfolgen.
Art. 14. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufzustellen sowie einen Geschäftsbericht zu erstatten.
Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-
und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt;
diese äussern sich durch besondere Abstimmungen über die Entlastung der Geschäftsführung.
Unabhängig vom Reingewinn erhält die Komplementärin vorab eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% des Nomi-
nalbetrages ihres Gesellschaftsanteils.
Der verbleibende Gewinn oder Verlust der Kommanditgesellschaft fällt den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Be-
teiligung zu.
Art. 16. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Punkte gelten das Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetze in der jeweils gültigen Fassung.
Art. 17. Dieser Vertrag unterliegt ausschliesslich luxemburgischem Recht. Für den Fall einer streitigen Auseinander-
setzung, die mit dem vorliegenden Vertrag im Zusammenhang steht, unterwerfen sich die Vertragsparteien dem Urteils-
spruch eines Schiedsgerichts, das sich gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Code Civil konstituiert. Die
Schiedsrichter haben wie in einem Handelsprozess vorzugehen. Ihre Entscheidungen sind abschliessend und unanfecht-
bar.
Luxemburg, den 3. September 2001. Unterschriften.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
(73631/534/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Hansen, Charles, L-6187 Gonderange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
Hary, Frederic, D-54329 Konz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
Kaas, Karsten, L-8263 Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
750,00
743,68
6,32
Kuhnel, Hermann, L-8392 Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
32.000,00
31.730,37
269,63
Lampach, Albert, L-1513 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7.000,00
6.941,02
58,98
Lyons, Steve, L-1933 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
Paretti, Ian, L-1150 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.250,00
1.239,47
10,53
Peck, Sebastian, D-54298 Igel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.000,00
4.957,87
42,13
Pellicione, Massimo, L-1881 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
250,00
247,89
2,11
Scharffenorth, Carl, L-8361 Goetzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
31.250,00
30.986,69
263,31
Schumann, Claus, L-5431 Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.000,00
4.957,87
42,13
Sinnen, Raymond, L-4499 Limpach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.000,00
4.957,87
42,13
Wilhelm, Alain, L-5362 Schrassig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7.000,00
6.941,02
58,98
Windeck, Kurt, D-5503 Konz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
7.500,00
7.436,81
63,19
676
169.000,00
167.576,02
1.423,98
18308
CORAVIT A.G. & CO. K.G., Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 28.718.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung,
<i>gehalten am 3. September 2001 von 12.00 bis 12.45 Uhr
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
1. Beschluss: Der Jahresabschluss der CORAVIT A.G. & CO. K.G. zum 31. Dezember 2000 wird in der vorgelegten
Fassung genehmigt.
2. Beschluss: Der Geschäftsführung wird für die Zeit bis zum heutigen Tage Entlastung erteilt.
3. Beschluss: Der Gesellschaftsvertrag erhält die neue, in der Anlage 1 zu diesem Protokoll beigefügte Fassung.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73633/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ISIIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.054.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 26 juillet 2001 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 sont approuvés.
La perte dégagée au 31 décembre 2000 est reportée sur les exercices suivants.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’assemblée approuvant les
comptes clos au 31 décembre 2001.
Les administrateurs en place sont:
Monsieur Michel Cailleau, Monsieur Bruno Garcin, Monsieur Michel Ducros, Monsieur Pascal Santini, Monsieur Marc
Tronson.
Le commissaire aux comptes est la société EURAUDIT, S.à r.l.
En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée a décidé de continuer l’activité de
la société.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73628/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LGTQ LETZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR TAIJIQUAN AN QIGONG,
Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-8392 Nospelt, 19, rue de Goeblange.
—
STATUTEN
§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Die LETZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR TAIJIQUAN AN QIGONG (a.s.b.l), im folgenden LGTQ genannt, wur-
de am 11. September 2001 gegründet.
2. Ihr Sitz ist in Luxemburg, 19, rue de Goeblange, L-8392 Nospelt.
3. Ihr Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2. Zweck und Tätigkeitsbereich des Vereins
Die LGTQ bezweckt die Förderung eines Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung, das in erster Linie die Eigen-
verantwortlichkeit des Einzelnen für sein Wohlbefinden und die Möglichkeit zur Selbsthilfe im Sinne der ganzheitlichen
Betrachtungsweise der traditionellen chinesischen Gesundheitspflege unter Einbeziehung kultureller Aspekte der Per-
sönlichkeitspflege aufzeigt sowie eine Belebung des kulturellen und gesundheitswissenschaftlichen Austausches zwischen
Luxemburg und China im Sinne der Völkerfreundschaft.
Dies soll durch folgende Massnahmen erreicht werden:
- die Verbreitung von traditionellen chinesischen Methoden der Gesunderhaltung, Krankheitsbewältigung und Per-
sönlichkeitspflege, sowie deren Weiterentwicklung speziell in der Anwendung im westlichen Kulturkreis, insbesondere
der Gesundheitsübungen des Qigong und Taijiquan;
- systematische Erforschung der Wirkweisen dieser Methoden;
Für die Richtigkeit des Auszugs
G. P. Rockel
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable
18309
- die wissenschaftliche Aufarbeitung klinischer Daten;
- Veröffentlichungen in Form eines regelmässig erscheinenden Informationsblattes, welches die Mitglieder kostenlos
beziehen;
- Aus- und Weiterbildungen, die einen qualitativ hochstehenden, sorgfältigen Umgang mit Qigong und Taijiquan ge-
währleisten sollen;
- Informationsveranstaltungen über Taijiquan, Qigong, Philosophie und andere Themen der chinesischen Kultur;
- Kurse, Seminare und Bildungsreisen, die allen Interessierten zugängig sind.
Die LGTQ sieht es als ihre Aufgabe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das Bild des Taijiquan und Qigong und der Aus-
übenden dieser Methoden in der Öffentlichkeit mit geeigneten aufklärenden Massnahmen im positiven Sinne zu beein-
flussen. Sie berät und unterstützt ihre Mitglieder in fachlichen Fragen und vertritt ihre Interessen gegenüber Behörden,
den gesetzlichen Körperschaften, Krankenversicherungsanstalten, Bildungseinrichtungen, u.ä..
Diejenigen Mitglieder, die eine Ausbildung durch die LGTQ abgeschlossen haben und die, therapeutisch, unterrich-
tend oder in anderer Weise mit Qigong und Taijiquan tätig werden wollen, haben nach Prüfung ihrer Kenntnisse und
Fähigkeiten durch den Vorstand und den Ausbildungs- und Prüfungsrat, das Recht, das Vereinssignum zu führen. In die-
sem Sinne praktizierende Mitglieder, die die Eröffnung einer eigenen Praxis, Schule o,ä. mitteilen, erhalten hierfür von
der LGTQ gegen Entrichtung der Selbstkosten den Stempel der Gesellschaft und ein Zusatzschild im Sinne eines Qua-
litätsprädikats.
Mitglieder erhalten einen Mitgliedsausweis, der sie zu einer vergünstigten Teilnahme an allen Veranstaltungen der
LGTQ und denen der ihr assoziierten Einrichtungen berechtigt.
Sie erhalten soweit möglich Auskunft und Vermittlung von Kontaktpersonen und Organisationen.
Interessenten an Unterrichtsmöglichkeiten erhalten Adressenlisten der unterrichtenden Mitglieder egal welcher Stil-
richtung zugehörig und unabhängig von den Ausbildungslehrgängen der LGTQ.
Der Vereinszweck soll u.a. erreicht werden durch die Anmietung von Räumen, in denen oben aufgeführte Veranstal-
tungen durchgeführt werden können.
Die am Patienten orientierten ganzheitlichen Prinzipien chinesisch-naturheilkundlicher Lebensführung sollen Verbrei-
tung finden. Aus diesem Grund arbeitet die LGTQ als nicht profiterwirtschaftender Verein.
Eine Zusammenarbeit mit allen Personen und Institutionen, die gleiche Ziele verfolgen, wird angestrebt.
§ 3. Gemeinnützigkeit
1. Die Gesellschaft verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
2. Die Finanzierung der Aufgaben der LGTQ erfolgt durch Mitgliedsbeiträge, deren Höhe von der Mitgliederver-
sammlung für das jeweils neue Geschäftsjahr festgesetzt wird, und durch Spenden, zu denen der Vorstand zu Beginn
jeden Geschäftsjahrs aufruft.
3. Die Mittel der LGTQ dürfen nur für ihre satzungsgemässen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Wer ein Vereinsamt ausübt, ist ehrenamtlich tätig.
4. Keine Person darf durch zweckfremde Ausgaben oder durch unverhältnismässig hohe Vergünstigungen seitens der
LGTQ begünstigt werden.
5. Die LGTQ und ihre Arbeit sind parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden.
§ 4. Mitgliedschaft
1. Die Gesellschaft besteht aus aktiven und passiven fördernden
a. persönlichen Mitgliedern,
b. korporativen Mitgliedern, insbesondere Gesellschaften, Organisationen und Vereinen,
2. Mitglied werden kann jede natürliche oder juristische Person, die die Satzung der LGTQ anerkennt. Über die Auf-
nahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand aufgrund eines schriftlichen Antrags. Sie wird mit schriftlicher Bestä-
tigung wirksam Bestehen seitens des Vorstands Bedenken gegen die Aufnahme, so ist der Antrag der nächsten regulären
Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen.
3. Die Mitglieder können dem Vorstand Anträge auf Ehrenmitgliedschaft zur Abstimmung vorlegen. Ehrenmitglieder
bleiben beitragsfrei.
§ 5. Ende der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juristischen Personen durch Auflösung
derselben.
2. Ein Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung und wird mit dem Ende des Monats wirksam, in dem die Austritts-
erklärung dem Vorstand zugegangen ist.
Ein Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei gro-
ben Verstössen gegen Satzung und Interessen der LGTQ sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen ihrer Organe und
bei Verletzung der Beitragspflicht. Der Ausschliessungsbeschluss bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Dem Aus-
zuschliessenden soll zuvor unter Setzung einer vierwöchigen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Er
darf jedoch bei der Abstimmung nicht zugegen sein. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied Einspruch bei der Mitglie-
derversammlung erheben.
§ 6. Organe des Vereins
1. Organe der LGTQ sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
2. Bei Wahlen gilt als gewählt, wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erzielt hat. Kommt eine Mehrheit beim
ersten Wahlgang nicht zustande, so ist eine Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten durchzuführen, die beim ersten
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.
18310
§ 7. Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt und ist beschlussfähig, wenn der Vorstand alle
Mitglieder schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen zu ihr eingeladen hat.
2. Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf oder aufgrund eines Antrags von mindestens
25% der Mitglieder innerhalb von 4 Wochen vom Vorstand einberufen.
3. Die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind von einem von ihr gewählten Protokollführer schrift-
lich niederzulegen, von dem/der Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden gegenzuzeichnen und den Mit-
gliedern zuzusenden.
4. In der Regel beschliesst die Mitgliederversammlung durch Handzeichen. Bei Wahlen zum Vorstand und Misstrau-
ensanträgen wird geheim abgestimmt.
5. Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf der Zustimmung von drei Vierteln der anwesenden
Mitglieder. Der Vorstand kann Satzungsänderungen beschliessen, wenn sie zum vereinsregisterlichen Eintrag notwendig
werden.
6. Die Mitgliederversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:
a) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins;
b) Entgegennahme des Bericht des Vorstands;
c) Abstimmung über Entlastung und Wahlen im festgelegten Rhythmus;
d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.
§ 8. Der Vorstand
1. Der Vorstand ist in geheimer Wahl in zwei Wahlgängen zu wählen, besteht aus mindestens 3, höchstens 9 Perso-
nen, dem/der Vorsitzenden und einem zweiten Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende und der Sekretär sind gerichtlich
und aussergerichtlich alleinvertretungsberechtigt. Der Kassierer handelt in der Vertretungsbefugnis auf Anweisung des
Vorsitzenden oder des Sekretärs.
2. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der Gesellschaft und die Verwaltung ihrer Mittel. Der Vorstand ist
für die Angelegenheiten der LGTQ zuständig, soweit sie nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.
Er ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.
3. Die Wahl des Vorstands erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Er
kann jederzeit in einer ordnungsgemäss einberufenen Mitgliederversammlung mit einer drei Viertel Mehrheit aller Mit-
glieder abgewählt werden. Misstrauensanträge sind in der Tagesordnung anzugeben. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl
eines neuen Vorstands im Amt.
4. Der Vorstand ist berechtigt, einen Geschäftsfahrer und bei Bedarf weitere Personen zum Zweck der Abwicklung
laufender Geschäfte und sämtlicher organisatorischer und technischer Aufgaben, die dem Vereinszweck dienen, zu be-
stellen.
5. Die Tätigkeit des Vereins ist ehrenamtlich. Die Aufwandsentschädigung orientiert sich an den Realunkosten.
§ 9. Kassenführung und Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassierer, der dem Vorstand angehört. Er hat nach Ablauf des Geschäftsjah-
res die Kassenführung des Vereins sachlich und rechnerisch zu prüfen und über das Ergebnis der Mitgliederversammlung
Bericht zu erstatten Der Vorstand bestimmt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören.
§ 10. Beiräte
Der Vorstand setzt bei Bedarf - aus fachlich qualifizierten Mitgliedern und Nichtmitgliedern - Beiräte zu Entschei-
dungsvorbereitung, Information von Vorstand und Mitgliedern, für Ausbildungen und Prüfungen sowie für besondere
Sachaufgaben ein.
§ 11. Auflösung
Die Auflösung der LGTQ kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von mindestens drei
Vierteln der Mitglieder beschlossen werden. Bei einer Auflösung ist das Vereinsvermögen einem gemeinnützigen Verein
mit ähnlicher Zielsetzung zu übertragen.
Der Vorstand besteht aus:
1.Vorsitzender: Colombo, Christian
2.Vorsitzende: Colombo, Yi
Sekretär: Schubert-Gambucci, Sylvia
Kassierer Mombach, Michel
Vorstandsmitglieder:
Bisenius, Romain
Krier, Carlo
Schubert, Imke
Wagner, Claudine
Wilmes, Jos
Gründungsmitglieder
Name
Vorname
Beruf
Anschrift/Nationalität
Bisenius
Romain
Employé privé
11, rue du Verger
Signature
L-4985 Sanem /L
Krier
Carlo
Professeur
28, rue de l’Ecole Signature
L-6722 Grevenmacher/L
Colombo Christian
Employé privé
Unterlehr 27
Signature
D-78073 Bad Dürrheim/D
18311
Enregistré à Capellen, le 20 novembre 2001, vol. 137, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(73643/000/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
KONE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.365.
—
L’assemblée générale des actionnaires du 30 octobre 2001 a décidé:
- de nommer Monsieur Bror Robert Granholm en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Lars Gäfvert pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2001;
- de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73629/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ACRAF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. TOMORROW S.A.).
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.546.
—
La convention de domiciliation signée entre la société ACRAF INTERNATIONAL S.A. (ancienne TOMORROW S.A.)
et DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, en date du 7 avril 2000 a été réalisée
avec effet au 15 novembre 2001.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2001, Messieurs Alberto Capponi, dirigeant de
sociétés, Castiglione della Pescaia, Località Roccamare, Grosseto (Italie), Gianluigi Maria Frozzi, dirigeant de société, via
C.M. Maggi 2, Milan (Italie) et Edoardo Carlo Richter, dirigeant de société, via Cardinal Pacca 24, Rome (Italie) ont été
nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennac-
chio, démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2005.
Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1015 sur les sociétés commerciales
et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2001, le Conseil d’Administration
du même jour a décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière
des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gianluigi
Maria Frozzi, administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73650/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Colombo
Yi
Professeur
Unterlehr 27
Signature
D-78073 Bad Dürrheim/D
Moorbach
Michel Menuisier
3,
Klosgaas
Signature
L-5680 Dalheim /L
Schubert-Gambucci
Sylvia
Psychologue dip.
19, rue de Goeblange
Signature
L-8392 Nospelt /L
Wagner
Claudine
Employée privée
1-3 rue des Acacias
Signature
L-7562 Mersch /L
Wimes
Jos
Fonctionnaire
1, rue de Flaxweiler
Signature
Olingen /L
G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée
<i>Pour ACRAF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
18312
E.F.E.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 45.817.
—
Messieurs Henri Grisius, John Seil et Thierry Fleming ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet
immédiat.
AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73632/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.644.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution du conseil d’administration du 22 octobre 2001 que Monsieur Alexander Gliklad, directeur,
demeurant à Hayrcon Street 49, appt. Number 1206 Tel Aviv, Israël, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir
de gestion journalière sous sa seule signature.
Luxembourg, le 7 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73634/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
PATOCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.491.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
(73651/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.699.
—
L’Assemblée Générale Annuelle du 26 juin 2001 a décidé de répartir le bénéfice de l’exercice clôturé au 28 février
2001 s’élevant à USD 6.441,00 comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73644/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures
réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322,00 USD
report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.119,00 USD
<i>Pour LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
18313
CAIRNWOOD ALGERIA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.882.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Kirk Pendleton, administrateur de sociétés, demeurant 2601 Papermill Road, Huntingdon Valley, PA
19006 USA;
- Monsieur Lane Pendleton, managing director, demeurant 8, avenue Vion Withcomb à 75016 Paris, France;
- Monsieur Jean-Marc Dubois, managing director, demeurant 15, rue Thiers à 92100 Boulogne-Billancourt, France;
- M. Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- M. Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., société de révision d’entreprise, Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
(73635/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
TER-ELLEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 16.137.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2001 le mandat du réviseur indépendant GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS, Luxembourg a été renouvelé pour la durée d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73645/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
TER-ELLEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 16.137.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2000 la décision des Administrateurs du 31 août 1999 de
coopter Monsieur Christos Ioannou au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002. Le mandat du Réviseur Indépendant
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS, Luxembourg a été renouvelé pour la durée d’un an jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73646/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Pour TER-ELLEN S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
<i>Pour TER-ELLEN S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
18314
FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.890.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, président et administratuer-délégué;
- Monsieur Claude Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange;
- Monsieur John Seil, réviseur d’entreprises, expert-comptable, demeurant à Contern;
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant à Sandweiler;
- Monsieur Georg Peter Rockel, réviseur d’entreprises, expert-comptable, demeurant à Pratz;
- Michael Dandois, avocat, demeurant à Capellen;
- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, route d’Arlon, Luxembourg.
(73637/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LOCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.755.
—
Le bilan de la société au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
(73652/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
PLUSMINUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4510 Differdange, 29, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 64.062.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
<i>tenue à Differdange, le 3 août 2001
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Mademoiselle Danièle Hutmacher en tant qu’administrateur délé-
guée a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Pierre Souvignier en tant qu’administrateur a été accep-
tée.
Pétange, le 3 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73656/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Signature.
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures
Administrateur-délégué:
Monsieur Daniel Souvignier, préqualifié, demeurant à L-4676 Niederkorn, 24, rue
Theis.
Administrateur:
Monsieur Pierre Souvignier, retraité, demeurant à L-4676 Niederkorn, 24, rue Theis,
Monsieur Gaston Wellenstein, ajusteur, demeurant à Differdange.
Commissaire aux comptes:
Monsieur Pascal Wagner, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Pour la société
Signatures
18315
FIL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 60.913.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001
Les Actionnaires de la société FIL DISTRIBUTION S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la so-
ciété le 5 juin 2001 à 11.00 heures, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Luigi Michelini, marbier, demeurant à Bettembourg,
- Madame Giuseppina Michelini, employée privée, demeurant à Bettembourg,
- la société OELSNER FINANCIAL CORP., ayant son siège à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
Ces mandats d’une durée d’une année sont acceptés par les nouveaux administrateurs et prendront fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001.
- Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Ce mandat d’une durée d’une année est acceptée par le nouveau Commissaire aux Comptes et prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001.
- De plus, les actionnaires décident de convertir le capital social de la société en Euros de la façon suivante:
Le capital social de 31.000,- EUR est représenté par 1.000 actions d’une valeur de 31,- EUR chacune, entièrement
libérées. Cette conversion du capital social prendra effet à partir du 1
er
janvier 2002.
Bettembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73654/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CHRISTOPHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 14, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 77.700.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i>tenue à Luxembourg le 16 octobre 2001
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève dès lors à 12.500,- EUR, divisé en 100 actions de valeur
25,- EUR chacune.
Pétange, le 16 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73660/762/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CHRISTOPHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 14, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 77.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73698/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.986,69
Augmentation du capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,31
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,00
Pour extrait conforme
Signatures
Gérante administrative:
Madame Bianca Bartolozzi, préqualifiée, demeurant à L-4841 Oberkorn, 52, rue Oschter-
bour.
Gérant technique:
Monsieur Romain Damiani, cuisinier, demeurant à D-56814 Landkern, Neustrasse 4.
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
18316
FAMPER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.531.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2001 et avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de la
société a été converti de LUF 20.000.000,- en EUR 495.787,05.
Le capital social est dorénavant fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq
cents (EUR 495.787,05), divisé en deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Monsieur
Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Monsieur Guy
Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle: 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73648/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
AMPUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.486.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
(73653/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ALL’IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 58.591.
—
Par la présente, le soussigné Pascal Wagner démissionne en tant qu’administrateur de la société ALL’IMMO S.A. avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73655/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
UNIPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8361 Goetzingen, 12, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.646.
—
Monsieur Fabrice Trioullier, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat
de son poste d’administrateur de la société susvisée.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73672/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour FAMPER S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann / S. Wallers
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures
Pétange, le 24 octobre 2001.
P. Wagner.
Goetzingen, le 23 octobre 2001.
Signature.
18317
TOWN PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 30.610.
—
Par la présente, la soussignée Renée Wagner-Klein démissionne en tant qu’administrateur de la société TOWN PRO-
PERTIES HOLDING S.A. avec effet immédiat.
Par la présente, le soussigné Pascal Wagner démissionne en tant qu’administrateur de la société TOWN PROPER-
TIES HOLDING S.A. avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73657/762/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
BST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, place J.B. Manternach.
R. C. Luxembourg B 32.282.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i>tenue à Esch-sur-Alzette le 11 octobre 2001
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève dès lors à 12.500,- EUR, divisé en 500 actions de valeur
25,- EUR chacune.
Pétange, le 11 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73658/762/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROLUX CCM S.A. COMMERCE CONSULT MANAGEMENT, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 45.247.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Oktober 2001,
<i>die als Ordentliche Generalversammlung zusammentritt
<i>Zusammensetzung des Verwaltungsrates
- Herr Werner Bruchhausen, Gesellschafter, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Jens Emmer, Apotheker, wohnhaft in Schwerte (Deutschland);
- Herr Peter Heimbuch, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.
Ihre Mandate werden bis zum Jahr 2002 verlängert.
<i>Aufsichtskommissar
Dem Rücktritt der Aufsichtskommissare, Herrn Rainer Hildebrand und Herrn Robert Elvinger wurde zugestimmt.
Völlige Entlastung wird ihnen erteilt.
LUX-AUDIT S.A., 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg wird bis zum Jahr 2002 zum Aufsichtskommissar der
Gesellschaft ernannt.
<i>Gesellschaftskapital
Das Stammkapital der Gesellschaft wird wie folgt zum 1. Januar 1999 in Euro umgewandelt:
Das Stammkapital von 50.000,- EUR ist eingeteilt in 200 Aktien von je 250,- EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73665/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pétange, le 24 octobre 2001.
R. Wagner-Klein.
Pétange, le 24 octobre 2001.
P. Wagner.
Gérant:
Monsieur Beraldin Luciano, demeurant à L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, place J.P. Manternach.
<i>Pour la société BST, S.à r.l.
Signature
Umwandlungsfaktor (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.578,70 EUR
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421,30 EUR
50.000,00 EUR
Luxemburg, den 9. Oktober 2001.
Unterschrift.
18318
IB-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4985 Sanem, 89, rue d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.876.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i>tenue à Sanem le 26 octobre 2001
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève dès lors à 12.500,- EUR, divisé en 500 actions de valeur
25,- EUR chacune.
Pétange, le 26 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73661/762/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
IB-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4985 Sanem, 89, rue d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73703/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ARDIZZONE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.452.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliation
La société ECOGEST S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation signée avec la société ARDIZZO-
NE S.A.
En conséquence, le siège de la société ARDIZZONE S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste
Croix.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73669/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ALREST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 28.665.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 9 novembre 2001.
Les associés de la ALREST, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1
er
janvier 2001
de la façon suivante:
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73677/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Gérants:
Madame Ingeborg Bechstein, Teichdamm 3, D-35085 Ebsdorfergrund,
Monsieur Alessandro Papi, 89, route d’Esch, L-4985 Sanem.
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures
Conversion de 1.250.000 LUF/ (40.3399)
30.986,69
Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Signature.
18319
MARBRERIE MICHELINI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 11.049.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
<i>tenue à Luxembourg le 28 septembre 2001
Les associés de la MARBRERIE MICHELINI, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1
er
octobre
2001.
Le capital social de 600.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 15.000,- EUR est représenté par 600 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en
numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73663/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ASSEL NICO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 70, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 54.813.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i>tenue à Schifflange le 8 octobre 2001
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
eu Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève dès lors à 12.500,- EUR, divisé en 500 actions de valeur
25,- EUR chacune.
Pétange, le 8 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73659/762/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MICHELINI DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 67.605.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle du 14 juin 2001
Les actionnaires de la société MICHELINI DISTRIBUTION S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de
la société le jeudi 14 juin 2001 à 10.00 heures ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social de la société en
Euro de la façon suivante:
Le capital social de 31.250,- EUR est représenté par 1.250 actions d’une valeur de 25,- EUR chacune. Cette conver-
sion du capital social en EUR sera effective à compter du 1
er
janvier 2002.
Bettembourg, le 14 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73664/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.873,61 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,39 EUR
15.000,00 EUR
Luxembourg, le 7 novembre 2001.
Signature.
Gérant:
Monsieur Assel Nico, gérant, demeurant à L-6211 Consdorf, 12, rue Buurgkapp.
<i>Pour la société
Signature
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.986,69
Augmentation du capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263,31
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.250,00
Pour extrait conforme
Signature
18320
SAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.
R. C. Luxembourg B 43.580.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 1999
Les actionnaires de la société SAX S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, décident à l’unanimité
de prendre les résolutions suivantes:
1. Messieurs Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Mersch et Armand Distave, conseil économique et fis-
cal, demeurant à Luxembourg, démissionnent avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur de la société.
2. Cette démission est acceptée par l’assemblée des actionnaires qui donne pleine et entière décharge aux adminis-
trateurs sortant pour l’exécution de leur mandat.
3. Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, pour une durée de trois an-
nées, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001:
- Madame Ada Tebaldi, employée privée, demeurant à Pavollo (MO) Italie,
- Monsieur Giulio Iacoli, étudiant, demeurant à Pavollo (MO) Italie.
Le conseil d’administration aura donc désormais la composition suivante:
- Monsieur Giovanni Iacoli, commerçant, demeurant à Remich,
- Madame Ada Tebaldi, employée privée, demeurant à Pavollo (MO) Italie,
- Monsieur Giulio Iacoli, étudiant, demeurant à Pavollo (MO) Italie.
4. De même, est nommée commissaire aux comptes pour une durée de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001:
LUX AUDIT S.A., avec siège 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
5. Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes déclarent accepter leurs mandats.
Luxembourg, le 7 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73668/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
PROPTER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 73.313.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliation
La société ECOGEST S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation signée avec la société PROPTER
S.A.
En conséquence, le siège de la société PROPTER S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73670/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ASCOFI S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.620.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliation
La société ECOGEST S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation signée avec la société ASCOFI
S.A.
En conséquence, le siège de la société ASCOFI S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73671/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures
ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures
18321
EUROBUSINESS CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 52.969.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2000
<i>Conseil d’Administration:
- Monsieur Marc Lefèvre, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 3 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73666/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EUROBUSINESS CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 52.969.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001
<i>Conseil d’Administration:
- Monsieur Marc Lefèvre, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73667/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
FINANCIERE WEB S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.226.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliation
La société ECOGEST S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation signée avec la société FINAN-
CIERE WEB S.A.
En conséquence, le siège de la société FINANCIERE WEB S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val
Ste Croix.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73673/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures
18322
COPECO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 37.017.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Schifflange le 1
<i>er
<i> octobre 2001
Les associés de l’entreprise COPECO, S.à r.l., ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR pour le
1
er
octobre 2001.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en
numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73675/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
HANNER DER KIIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5761 Hassel, 4, rue de Dalheim.
R. C. Luxembourg B 51.691.
—
<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2001
Les associés de la société HANNER DER KIIRCH, S.à r.l., réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 octobre
2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:
- suite au décès de la gérante, Madame Hortense Feltes-Feyder, une nouvelle gérante a été nommée, pour une durée
indéterminée, en la personne de Madame Edith Feltes-Kirsch, employée privée, demeurant à L-5761 Hassel, 14, rue de
Dalheim
- la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
Luxembourg, le 15 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73674/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
ALGO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 82.151.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 25 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs aux porteurs ont été créés:
Titre n
°
1 donnant droit à 500 actions numérotées de 1-500
Titre n
°
2 donnant droit à 500 actions numérotées de 501-1.000.
<i>Administrateur-délégué
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Administrateurs
Madame Renée Wagner-Klein, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
PRIMECITE INVEST S.A., sise L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
<i>Commissaire aux comptes
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73687/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32 EUR
12.500,00 EUR
Schifflange, le 9 novembre 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour la société
Signature
18323
I.T.E.M.-EUROPE S.A., INTERNATIONAL TRADE ELECTRONIC MATERIAL & MEDIA -
EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
Il résulte d’un P.V. de l’Assemblée Générale du 4 juin 2001 que
1. Madame Marie-Paule Gremonprez a présenté sa démission en tant qu’administrateur et présidente du Conseil
d’Administration de la société à partir du 1
er
octobre 2001. Cette démission est acceptée.
2. L’Assemblée Générale nomme pour une période de six ans la personne suivante comme administrateur à partir
du 1
er
octobre 2001:
Madame Ann Panis, Houtum 47, B-2460 Kasterlee.
3. Il résulte du Conseil d’Administration que Madame Ann Panis est nommée Présidente du Conseil d’Administration
ainsi qu’Administrateur Délégué à partir du 1
er
octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73678/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
I.T.E.M.-EUROPE S.A., INTERNATIONAL TRADE ELECTRONIC MATERIAL & MEDIA -
EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 4 juin 2001 à 13.00 heures
<i>Présents
Madame Marie-Paule Gremonprez
Madame Marianne Deschamps
Monsieur Eddy Van Den Hecke
Madame Ann Panis
<i>Ordre du jour:
Répartition des fonctions
<i>Délibération
Madame Ann Panis est nommée comme Administrateur-Délégué et Présidente du Conseil d’Administration à partir
du 1
er
octobre 2001.
Luxembourg, le 4 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73679/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
I.T.E.M.-EUROPE S.A., INTERNATIONAL TRADE ELECTRONIC MATERIAL & MEDIA -
EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue au siège social le 4 juin 2001 à 12.00 heures
<i>Présents
Madame Marie-Paule Gremonprez
Madame Marianne Deschamps
Monsieur Eddy Van Den Hecke
Madame Ann Panis
<i>Ordre du jour:
- Démission et nomination de nouveaux administrateurs
<i>Délibération
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2001 a pris les décisions suivantes:
1. Madame Marie-Paule Gremonprez présente sa démission en tant qu’administrateur et présidente du Conseil d’Ad-
ministration de la société à partir du 1
er
octobre 2001.
2. L’assemblée générale propose de nommer Madame Ann Panis comme administrateur à partir du 1
er
octobre 2001.
De plus, elle nomme Madame Ann Panis comme présidente du Conseil d’Administration à partir du 1
er
octobre 2001.
Pour extrait analytique
M.-P. Gremonprez / A. Panis
M.-P. Gremonprez / M. Deschamps / E. Van Den Hecke / A. Panis
18324
Pas d’autres points à l’ordre du jour. La réunion se termine à 12.30 heures.
Luxembourg, le 4 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73680/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
I.T.E.M.-EUROPE S.A., INTERNATIONAL TRADE ELECTRONIC MATERIAL & MEDIA -
EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
<i>Réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 4 juin 2001 à 10.00 heures
La séance est ouverte sous la présidence de M. Orphale Crucke. Il désigne M. Gustaaf Saeys comme secrétaire et
scrutateur.
<i>Ordre du jour:
- Démission et nomination de nouveaux administrateurs.
<i>Délibération
L’Assemblée Générale des Actionnaires de ce 4 juin 2001 prend les décisions suivantes:
1. Madame Marie-Paule Gremonprez présente sa démission en tant qu’administrateur et Présidente du Conseil d’Ad-
ministration de la société à partir du 1
er
octobre 2001. Cette démission est acceptée.
2. L’Assemblée Générale nomme pour une période de six ans la personne suivante comme administrateur à partir
du 1
er
octobre 2001:
Madame Ann Panis, Houtum 47, B-2460 Kasterlee.
L’acceptation du mandat résulte de la signature de la présente.
Pas d’autres points à l’ordre du jour. La séance est levée à 11.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73681/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
LUX INVEST AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée décide de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de convertir le capital de la société en euros. Le
capital de la société s’élève dès lors à 31.000,- euros divisé en 1.000 actions de 31,- euros chacune.
<i>Administrateur délégué:
Monsieur Kristiaan Dierickx, gérant de sociétés, demeurant à L-4154 Esch-sur-Alzette, 11, rue Frédéric Joliot-Curie.
<i>Administrateurs:
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Commissaire aux Comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 25 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73683/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
M.-P. Gremonprez / M. Deschamps / E. Van Den Hecke / A. Panis
Nom
Nombre
S.A. LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE, rue des Jardiniers 21, L-2835 Luxembourg, représenté par
M. Saeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.999
M. Orphale Crucke, 06 Lacets Saint Leon, Monte Carlo (Monaco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
O. Crucke / G. Saeys / A. Panis
<i>Le Président / Le secrétaire / -
<i>Pour la société
Signature
18325
LUX INVEST AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73704/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MEDERMAS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 56.126.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 octobre 2001.
Les associés de la MEDERMAS, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1
er
janvier
2001 de la façon suivante:
Le capital social de 29.747,22 est représenté par 240 parts sociales sans valeur nominale, chacune, entièrement
libérées en numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73676/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
RENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.814.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 8 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée décide de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Pascal Wagner en tant qu’administrateur a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Madame Lucie Miklaucic en tant que nouvel administrateur a été
acceptée.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de convertir le capital de la société en euros. Le
capital de la société s’élève dès lors à 31.250,- euros divisé en 1.250 actions de 25,- euros chacune.
<i>Administrateur délégué:
Madame Isabelle Ehlinger, administrateur délégué, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue W.A. Mozart.
<i>Administrateurs:
Madame Lucie Miklaucic, retraitée, demeurant à F-59970 Kuntzig, 5, rue des Jardins
Monsieur Patrick Bourgon, peintre, demeurant à F-54400 Herserange, 1bis, rue de la Concorde.
<i>Commissaire aux Comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 8 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73685/762/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
Conversion de 1.200.000 LUF/ (40,3399)
29.747,22
Luxembourg, le 15 octobre 2001.
Signature.
<i>Pour la société
Signature
18326
TRANS-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 12.184.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée décide de reporter les bénéfices à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de convertir le capital de la société en euros. Le
capital de la société s’élève dès lors à 205.000,- euros divisé en 8.250 actions de 24,85 euros chacune.
<i>Administrateurs:
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niedefeulen, 4, rue de la Wark
Madame Annie Melsen-Polfer, sans étant, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Commissaire aux Comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 22 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73682/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
TRANS-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 12.184.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73712/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
MMK FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the nineteenth of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) MMK STEEL TRADE A.G., a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered
office at Baarerstrasse 82, CH-6300 Zug,
duly represented by Ms Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Zug, on November 15, 2001.
2) Mr Guy Harles, maître en droit, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
duly represented by Ms Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 15, 2001.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-
ration of a public limited company which they declare organized among themselves.
I. Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of MMK FINANCE S.A.
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other man-
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
18327
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and
development of its portfolio.
The company is authorized to finance other companies in the MMK GROUP and to issue bonds of any nature and of
any currency.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accomplish-
ment of its purposes in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
II. Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of thirty-one (31) shares
of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) per share.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The com-
pany may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.
The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the company.
III. General meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of
shareholders representing at least 20 % of the company’s share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first August at 10.30
a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the previous business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
IV. Board of Directors
Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who shall be A
directors or B directors and who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the share-
holders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term
of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
18328
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for aboard meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The en-
tirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the com-
pany as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and
powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors
is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The company will be bound by the individual signature of any category A director or by the joint signature
of one category A and one category B director or by the sole signature of any persons to whom such signatory power
shall be delegated by the board of directors.
V. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-
ber 31st of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred
and fifteen on commercial companies, as amended.
18329
IX. Final clause, Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.
<i>Transitional disposition
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December
31, 2002.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003.
<i>Subscription and payment
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is as of now
available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declaration
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Valuation
For registration purposes, the share capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hundred and
thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg Francs.
<i>Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the corporation as
a result of its formation are estimated at approximately seventy thousand (70,000.-) Luxembourg francs.
<i>General meeting of shareholders
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed as A directors:
a) Mr Viktor Filippovich Rashnikov, General Director, residing at Naberezhnaya St., 24-29, Magnitogorsk, Russia;
b) Mr Igor Ivanovich Shpak, Chief Executive Officer, residing at Stroiteley St., 54/2, Magnitogorsk, Russia.
3. The following person is appointed as B director:
Mr Guy Harles, maître en droit, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
4. The following company is appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 2002.
6. The address of the company is set at 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
7. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-
cial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and
the representation of the company in relation with this management to any of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder signed together
with the notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundeins, den neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) MMK STEEL TRADE A.G., eine Aktiengesellschaft nach schweizer Recht, mit Sitz in Baarerstrasse 82, CH-6300
Zug,
hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Zug, am 15. November 2001.
2) Herr Guy Harles, Rechtsanwalt, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 15. November 2001.
1) MMK STEEL TRADE A.G., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 shares
2) Mr Guy Harles, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 shares
18330
Die Vollmachten nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar blei-
ben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,
wie folgt zu beurkunden.
I. Name, Sitz, Dauer und Zweck
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen MMK FINANCE
S.A.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen
Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung und den Erwerb von
Wertpapieren jeder Art und jedwede sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Be-
teiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb der MMK GRUPPE Finanzierungen vorzunehmen und Schuldverschreibun-
gen und Obligationen jedweder Art in jeder erwünschten Währungen aufzulegen undauszugeben.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der
Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließ-
lich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn) zulässig sind.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-
tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluß des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt
werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.
II. Kapital, Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist in einunddreißig (31) Ak-
tien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluß der Hauptversammlung, entsprechend den ge-
setzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen
des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht.
Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festge-
stellt.
Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien ver-
körpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig
sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesell-
schaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.
III. Generalversammlung
Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre (Generalversammlung) vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die
umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzuneh-
men oder zu genehmigen. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag
von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.
Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in
der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 10.30 Uhr am 1. August eines jeden Jahres oder,
wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag statt.
Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der
Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.
In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-
heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.
Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-
macht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäß
einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.
Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an
Generalversammlungen erfüllt werden müssen.
18331
Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-
ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.
IV. Verwaltungsrat
Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die A Verwaltungsräte oder B
Verwaltungsräte sind und die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszelt werden von der Ge-
neralversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Be-
stellung des jeweiligen Nachfolgers.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären
gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vor-
läufig besetzen.
Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein
muß und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen ver-
antwortlich ist.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-
waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.
Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-
waltungsrates.
In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Ver-
waltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-
punkt eine Einladung, außer in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungs-
brief erwähnt sein müssen.
Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung eines jeden Verwal-
tungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.
Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem
Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluß des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-
deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gramm erteilt werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder
im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, daß alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander aku-
stisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlußfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-
tenen Mitglieder.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-
ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefaßt werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich be-
stätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluß.
Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-
sitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-
fügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.
Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf
die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluß geregelt. Die Übertra-
gung an ein Verwaltungsratsmitglied muß von der Generalversammlung genehmigt werden. Der Verwaltungsrat kann
einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.
Art. 13. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines A Verwaltungsratsmitgliedes
oder die gemeinsame Unterschrift eines A Verwaltungsratsmitglieds und eines B Verwaltungsratsmitglieds, oder durch
die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.
V. Kontrolle
Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammmlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
18332
VI. Geschäftsjahr, Bilanz
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,
bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.
Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages
des Reingewinns.
Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn Vorschußdividenden ausschütten.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschließende Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt.
Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
VIII. Satzungsänderungen
Art. 18. Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzigeins des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung ge-
ändert werden.
IX. Schlußbestimmungen , Anwendbares Recht
Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestim-
mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.
<i>Übergangsbestimmungen
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien
Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die 900 Aktien wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigung
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen gemäß Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom zehn-
ten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Er-
gänzungen erfüllt sind.
<i>Abschätzung
Zu fiskalischen Zwecken wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhun-
dertsiebenunddreissig (1.250.537,-) Luxemburger Franken.
<i>Schätzung der Gründungskosten
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Grün-
dung erwachsen, auf ungefähr siebzigtausend (70.000,-) Luxemburger Franken.
<i>Außerordentliche Generalversammlung
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich
einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2. Zu A Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Viktor Filippovich Rashnikov, General Direktor, wohnhaft in Naberezhnaya St., 24-29, Magnitogorsk, Russ-
land;
b) Herr Igor Ivanovich Shpak, Chief Executive Officer, wohnhaft in Stroiteley St., 54/2, Magnitogorsk, Russland;
3. Zum B Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Guy Harles, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt.
4. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die
über das Geschäftsjahr 2002 befindet.
6. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxemburg.
7. Gemäß Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-
ten einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammmlung den Verwaltungs-
1) MMK STEEL TRADE A.G., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Aktien
2) Guy Harles, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Aktien
18333
rat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche
Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen hat dieselbe mit dem No-
tar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: U. Bräuer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 54, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73800/230/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2001.
STEEKAUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 73.342.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Steinfort le 15 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée décide de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de convertir le capital de la société en euros. Le
capital de la société s’élève dès lors à 620.000,- euros divisé en 10.000 actions de 62,- euros chacune.
<i>Administrateur délégué:
Monsieur Michel Majoie, maître menuisier, demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg.
<i>Administrateurs:
Madame Marlène Knol, éducatrice, demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg
Monsieur Kenk Knol, instituteur, directeur d’école, demeurant à NL-3766 ET Soest.
<i>Commissaire aux Comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 15 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73686/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
STEEKAUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 73.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73711/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
EURAFIMEX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 70.662.
—
En qualité de Domiciliataire, F.M.C. S.A. dénonce le siège social de la société EURAFIMEX S.A. avec effet immédiat.
Pétange, le 1
er
août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73690/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
P. Wagner
<i>Administrateur-délégué de la société I.F.M.C. S.A.
18334
LINGER-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 77.625.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 15 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Jean Tressel en tant qu’administrateur-délégué est accep-
tée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Paul Wagner en tant qu’administrateur-délégué et la
nomination de Madame Renée Wagner-Klein en tant qu’administrateur ont été acceptées.
<i>Administrateur-délégué
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Administrateurs
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
<i>Commissaire aux comptes
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 15 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73688/762/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
GOLDEN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 119, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.777.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage le 9 août 2001
Il résulte dudit procès-verbal le transfert du siège social de la société vers 119, avenue de Luxembourg à L-4940 Ba-
scharage a été accepté.
Pétange, le 9 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(73689/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
GOLDEN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 119, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73702/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la société
Signature
Administrateur-délégué:
Monsieur Renato Oliboni, employé
demeurant à L-3355 Leudelange, 81, rue de la Gare
Administrateurs:
ARIES HOLDING S.A.
avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal
Madame Marie Oliboni-Wenzel
demeurant à L-Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo
Commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
avec siège social L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
18335
CAVE COMFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 78.430.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 16 octobre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée décide de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Jean Tressel en tant qu’administrateur ainsi que la nomi-
nation de Madame Marie-Josée Koch en tant que nouvel administrateur ont été acceptées.
<i>Administrateur délégué:
Monsieur Guy Vigneron, ingénieur, demeurant à F-57970 Stuckange, 3, rue du Sorbier.
<i>Administrateurs:
Monsieur Jacques Lavaux, cadre commercial, demeurant à Montigny-les-Metz, 78, rue de Pont à Mousson
Madame Marie-Josée Koch, demeurant à F-57050 Plappeville, 15, impasse de Saussaie.
<i>Commissaire aux Comptes:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 16 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73691/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAVE COMFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 78.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73697/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAFES D’ORIGINE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
H. R. Luxemburg B 45.761.
—
<i>Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2001
<i>in Petingen, 81, rue J.B. Gillardin
Nach der Behandlung der einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung fasst die Versamm-
lung einstimmig folgenden Beschluss:
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 sind genehmigt; der Verlust des Ge-
schäftsjahres 1999 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Gleichzeitig wird beschlossen, die Geschäftstätigkeit fortzufüh-
ren.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Verwaltungsräte und den Aufsichtskommissar für das Geschäftsjahr 1999 von
ihren Ämtern zu entlasten, was einstimmig erfolgte.
<i>Geschäftsführer:
Herrn Jean Nick Blocklandt wohnhaft in B-4121 Neupri, 28, avenue de la Sapinière
Herrn Harald Johannessen wohnhaft in Guatemala, C.A., San José, Villa Nueva, 3A avenida 0-70 Zona 2
Herrn Armando Galvez.
Petingen, den 4. September 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73692/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
<i>Pour la société
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
CAFES D’ORIGINE S.A.
Signature
18336
CAFES D’ORIGINE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
H. R. Luxemburg B 45.761.
—
<i>Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Juli 2001
<i>in Petingen, 81, rue J.B. Gillardin
Nach der Behandlung der einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung fasst die Versamm-
lung einstimmig folgenden Beschluss:
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1998 sind genehmigt; der Verlust des Ge-
schäftsjahres 1998 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Gleichzeitig wird beschlossen, die Geschäftstätigkeit fortzufüh-
ren.
Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Verwaltungsräte und den Aufsichtskommissar für das Geschäftsjahr 1998 von
ihren Ämtern zu entlasten, was einstimmig erfolgte.
<i>Geschäftsführer:
Herrn Jean Nick Blocklandt wohnhaft in B-4121 Neupri, 28, avenue de la Sapinière
Herrn Harald Johannessen wohnhaft in Guatemala, C.A., San José, Villa Nueva, 3A avenida 0-70 Zona 2
Herrn Armando Galvez.
Petingen, den 9. Juli 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73693/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAFES D’ORIGINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C. Luxembourg B 45.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73699/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAFES D’ORIGINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C. Luxembourg B 45.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73700/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.
CAFES D’ORIGINE S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Sommaire
RTL Group S.A.
I.G.P. Holding S.A.
All’Immo, S.à r.l.
Inter-PME-Consult
Inter-PME-Consult
Auto-Marketing S.A.
IB - Tec, S.à r.l.
Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
S.E.P.T. S.A.
Mansfeld Investment S.A.
Yardley Holding S.A.
Medermas, S.à r.l.
Européenne de Technologie S.A.
Distribution Holdings
FINB S.A.
Globaltrad S.A.
Hafeco, S.à r.l.
Kenza-Lauro, S.à r.l.
Stiletto et Cie, S.à r.l.
Parfinlux S.A.
Camaro S.A.
Alrest, S.à r.l.
Copeco, S.à r.l.
Goldwell Holding S.A.
Costantini S.A.
Günther Langer, S.à r.l.
Mondercange Transports Internationaux, S.à r.l.
Y.L.P. et Cie, S.à r.l.
Inversiones Onewa S.A.
Intertrans Luxembourg S.A.
Imber S.A.
MTK, S.à r.l.
Tradulux, S.à r.l.
Leitz-Service, GmbH
Intelex S.A.
Jacob Frères, S.à r.l.
Laboratoire Dentaire Marc Mullenbach, S.à r.l.
Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l.
Idros Bagno-Arte, S.à r.l.
Al Ginter Percussion, S.à r.l.
MPCP Europe S.A., Multi Purpose Consumer Products Europe
Eurostellit, S.à r.l.
Eurostellit, S.à r.l.
Eurostellit, S.à r.l.
Eurostellit, S.à r.l.
Isles, S.à r.l.
Valcor Corporate International S.A.
Valcor Corporate International S.A.
Fed Luxembourg S.A.
Alex International S.A.
Camca Vie S.A.
Sion Holding S.A.
Camca Assurance S.A.
Palais Angkor S.A.
Coravit A.G. & Co K.G.
Coravit A.G. & Co K.G.
ISIIIS Technologies S.A.
LGTQ Letzebuerger Gesellschaft fir Taijiquan an Qigong
Kone Investissements S.A.
Acraf International S.A.
E.F.E.C. Luxembourg S.A.
Incorion Investment Holding Company
Patoca S.A.
Luxembourg Global Asset Management S.A.
Cairnwood Algeria
Ter-Ellen S.A.
Ter-Ellen S.A.
Family Office Luxembourg S.A.
Lock S.A.
Plusminus S.A.
FIL Distribution S.A.
Christopher, S.à r.l.
Christopher, S.à r.l.
Famper S.A.
Ampus S.A.
All’Immo, S.à r.l.
Unipro International S.A.
Town Properties Holding S.A.
BST, S.à r.l.
Eurolux CCM S.A. Commerce Consult Management
IB-TEC, S.à r.l.
IB-TEC, S.à r.l.
Ardizzone S.A.
Alrest
Marbrerie Michelini
Assel Nico Immobilière, S.à r.l.
Michelini Distribution S.A.
Sax S.A.
Propter S.A.
Ascofi S.A.
Eurobusiness Car S.A.
Eurobusiness Car S.A.
Financière Web S.A.
Copeco
Hanner der Kiirch, S.à r.l.
Algo Finance S.A.
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Electronic Material & Media - Europe S.A.
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Electronic Material & Media - Europe S.A.
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Electronic Material & Media - Europe S.A.
I.T.E.M.-Europe S.A., International Trade Electronic Material & Media - Europe S.A.
Lux Invest and Consulting S.A.
Lux Invest and Consulting S.A.
Medermas
Rent Services S.A.
Trans-Immo S.A.
Trans-Immo S.A.
MMK Finance S.A.
Steekaul S.A.
Steekaul S.A.
Eurafimex S.A.
Linger-Immo S.A.
Golden Immobilière S.A.
Golden Immobilière S.A.
Cave Comfort S.A.
Cave Comfort S.A.
Cafes d’Origine S.A.
Cafes d’Origine S.A.
Cafes d’Origine S.A.
Cafes d’Origine S.A.