17953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 375

7 mars 2002

S O M M A I R E

A.B.L.,  Advanced  Biological  Laboratories  S.A., 

Jaba Investment S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . 

17994

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17982

Jomic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17999

Arolux, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17982

Julius Baer Multibond Advisory S.A.H., Luxem- 

AXA Investplus Management S.A., Luxembourg . .

17998

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17964

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

17990

Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H., Luxem- 

AXA L Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

17995

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17968

Azero Investments S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . .

17998

Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxem- 

Barbut S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17991

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17960

Bateaux Europ S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17985

Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxem- 

Brim S.A.H., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17984

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17955

Conseil et Marketing International, S.à r.l., Weis- 

Kühne und Nagel Spedition, GmbH, Contern . . . . 

17973

wampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17983

Kühne und Nagel Spedition, GmbH, Contern . . . . 

17974

Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . .

17991

Lagoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17977

Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . .

17999

Lagoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17977

CSC Computer Sciences S.A., Luxembourg . . . . . .

17976

Leisure Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

17985

D-Tech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17978

Leisure Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

17985

Daphnis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17983

Leny Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17986

De Carvalho Club-Bar, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

17975

Levens Administration Office S.A., Mamer . . . . . . 

17990

Deemstop International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17983

Linsy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17999

Di Corso Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

17986

Livrex, S.à r.l., Niederkorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17954

Diego S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17979

Livrex, S.à r.l., Niederkorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17954

Dograd Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17997

Livrex, S.à r.l., Niederkorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17954

Eknah 1 S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17997

Lux-Voyages, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17980

Eledom S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17979

Malux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17981

Ensor S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17988

Media Conseil, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . 

17958

Entra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17980

Media Conseil, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . 

17959

European Industrial Partnership. . . . . . . . . . . . . . . .

17973

MediaConsult S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

17963

F. Van Lanschot Corporate Services S.A., Mamer .

17987

MediaConsult S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

17963

F. Van Lanschot Management S.A., Mamer  . . . . . .

17987

Mollin S.A.H., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17998

Fersach S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17998

Mosella Consult, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . 

17978

Filling Station S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17996

MR. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17980

Fyfe Business Center, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

17975

Multi Europlacement, Sicav, Luxembourg. . . . . . . 

17999

GAAI Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17996

Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

18000

Handicap Zéro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17981

Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

18000

Hanso S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17981

Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

18000

Harbour Trust and Management S.A., Mamer . . . .

17984

Naturmaart, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . 

17975

HDB Finance S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17987

Naturmaart, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . 

17975

HDB Holding Benelux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . .

17988

Nebinvest Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . 

17983

Hydinvest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17978

Nebinvest Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . 

17986

Hydinvest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17982

Newton Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17971

17954

LIVREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.

R. C. Luxembourg B 57.752. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Niederkorn le 29 octobre 2001

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève dès lors à 16.250,- EUR, divisé en 650 actions de valeur
25,- EUR chacune.

Pétange, le 29 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73662/762/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

LIVREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.

R. C. Luxembourg B 57.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73705/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

LIVREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.

R. C. Luxembourg B 57.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73706/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Omega Investment Corporation S.A., Mamer  . . . 

17994

SAES  Getters  International  Luxembourg  S.A., 

Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . 

17967

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17972

Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . 

17967

Soudolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17974

Partout S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17977

Spitar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17991

Pem S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17984

Startrek S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17989

Pennant S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17990

Synapse S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17976

Perseo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17978

Teguise S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17976

Phedureg Luxembourg S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . 

17995

Ting Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17994

Pious Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17996

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

17989

Représentations S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . 

17981

Treslong S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17979

Rolux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17981

Trimmolux, S.à r.l., Berchem. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17982

Roses et Fleures Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

17975

V.I.M. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

17980

Rowisc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17997

V.I.M. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

17980

Rozea Lux Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . 

17995

Ventimor Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .

17989

S.B.B. Gospel S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . 

17992

Virgilate Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

17988

S.U.B. International-Luxembourg, S.à r.l., Berel- 

Wolford  Investments S.A.,  Luxembourg-Kirch- 

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17977

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17976

SAES Getters Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

17972

Gérante technique:

Madame Anita Ruscitti, gérante de sociétés, demeurant à B-6784 Messancy, 38, rue Belle-
Vue.

Logistique administrative: Monsieur René Genestrone, ingénieur-technicien, demeurant à L-4666 Niederkorn, 71,

rue J.B. Scharlé.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

17955

JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich,

Schweiz, 

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz, 
vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden,

werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Na-

men JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter

den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden. 

Art. 3. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») in-

nerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort

des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls au-

ßerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der
Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen
Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibe-
halten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich

an die JULIUS BAER MULTITRADING, eine «société d’investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des

Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden
Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTITRADING tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend. 
Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

II. Grundkapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig

(75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Art. 6. Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Sat-

zung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden. 

III. Organisation der Gesellschaft

Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A. Die Generalversammlung
B. Der Verwaltungsrat
C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 17.15 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. 

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg

statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von

1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder meh-
rere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.
Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der General-

versammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

17956

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden,

wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Art. 10. Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst

die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung
aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.
Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzäh-

lers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden,

vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts

anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern;
(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen;

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 12. Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit

einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. 

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein

braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwal-
tungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

Art. 13. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Ver-

waltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 14. Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Ver-

waltungsratssitzungen den Vorsitz . In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die
Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß ge-
wählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden. 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-

waltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei
dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und
ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn

die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet. 

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teil-
nahme gleichgestellt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, be-

stimmen.

17957

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Be-
fugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung

der Generalversammlung.

Art. 16. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen

Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unter-
schreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungs-

rats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.
Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können

jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

IV. Vertretung der Gesellschaft

Art. 18. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im-

mer rechtswirksam vertreten.

Art. 19. Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Un-

terschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam ver-
treten.

Art. 20. Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen

gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 22. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese

Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

Art. 23. Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtli-

chen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.
Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschlie-

ßen.

VI. Anwendbares Recht 

Art. 24. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Hol-

dinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

VII. Bekanntmachungen

Art. 25. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt: 

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur

Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und

bestätigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,- EUR.

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 Aktien 74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Aktie

 1.000,- EUR

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 Aktien 75.000,- EUR

17958

<i>Erste Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Frei-

gutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zü-

rich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstras-

se 12, CH-8002 Zürich. 

4.- M

e

 Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die täg-

liche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 2. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des

Sociétés et Associations.

(05789/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MEDIA CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.828. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pascal Matyja, directeur de société, demeurant à F-54000 Nancy (France), 8, rue du Haut Bourgeois,
2.- Madame Catherine Strasser, directrice de gestion, demeurant à F-54000 Nancy (France), 8, rue du Haut Bour-

geois,

Ici représentée par Monsieur Pascal Matyja, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MEDIA CONSEIL,

S.à r.l., avec siège social à 5884 Hesperange, 300D, route de Thionville, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.828, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
de résidence à Mersch, en date du 24 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 387 du 28 mai 1999.

Madame Catherine Strasser, prénommée, a cédé, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 12 avril 2000, les

trois cent soixante-quinze (375) parts sociales qu’elle détenait dans la prédite société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., à son
co-associé Monsieur Pascal Matyja, préqualifié, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur
nominale des parts sociales, ce dont quittance.

Monsieur Pascal Matyja, prénommé, en sa qualité de gérant de la société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., accepte ladite

cession de parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

Suite à cette cession de parts, Monsieur Pascal Matyja, préqualifié, est devenu associé unique de la société à respon-

sabilité limitée, et en cette qualité il a pris les résolutions suivantes:

 Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

17959

<i>Première résolution

L’associé unique déclare que la société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., sera dorénavant une société unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée, dans laquelle la répartition des parts sociales sera désormais la suivante: 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Deuxième alinéa. Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 1. Il est formé par les présentes une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article sept des statuts qui sera désormais libellé comme suit:

«Art. 7. a) La cession des parts entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission des parts pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique se confirme en sa qualité de gérant unique de la société pour une durée indéterminée, et il aura les

pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Hesperange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Matyja, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73048/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MEDIA CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.828. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

(73049/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Monsieur Pascal Matyja, cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Monsieur Pascal Matyja, cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

P. Bettingen.

17960

JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich,

Schweiz, 

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz, 
vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden,

werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Na-

men JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter

den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden. 

Art. 3. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») in-

nerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort

des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls au-

ßerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der
Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen
Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibe-
halten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich

an die JULIUS BAER MULTISTOCK, eine «société d’investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des

Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden
Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTISTOCK tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend. 
Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

II. Grundkapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig

(75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Art. 6. Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Sat-

zung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden. 

III. Organisation der Gesellschaft

Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A. Die Generalversammlung
B. Der Verwaltungsrat
C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 15.30 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. 

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg

statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von

1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder meh-
rere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.
Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der General-

versammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

17961

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden,

wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Art. 10. Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst

die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung
aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.
Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzäh-

lers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden,

vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts

anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern;
(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen;

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 12. Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit

einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. 

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein

braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwal-
tungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

Art. 13. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Ver-

waltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 14. Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Ver-

waltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die
Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß ge-
wählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-

waltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei
dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und
ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn

die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet. 

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teil-
nahme gleichgestellt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, be-

stimmen.

17962

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Be-
fugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung

der Generalversammlung.

Art. 16. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen

Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unter-
schreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungs-

rats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.
Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können

jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

IV. Vertretung der Gesellschaft

Art. 18. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im-

mer rechtswirksam vertreten.

Art. 19. Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Un-

terschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam ver-
treten.

Art. 20. Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen

gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 22. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese

Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

Art. 23. Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtli-

chen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.
Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschlie-

ßen.

VI. Anwendbares Recht 

Art. 24. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Hol-

dinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

VII. Bekanntmachungen

Art. 25. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt: 

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur

Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und

bestätigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820.- EUR

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 Aktien 74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Aktie

 1.000,- EUR

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 Aktien 75.000,- EUR

17963

<i> Erste Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Frei-

gutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zü-

rich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstras-

se 12, CH-8002 Zürich. 

4.- M

e

 Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die täg-

liche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 4. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations. 

(05790/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MediaConsult S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 33.532. 

—

Herr Albrecht Götz von Olenhusen tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsrat der Gesellschaft, Handelsregi-

sternummer R. C. - B 33.532 zurück. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73063/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MediaConsult S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 33.532. 

—

Herr Heinrich Steyert tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsrat der Gesellschaft, Handelsregisternummer R.

C. - B 33.532 zurück. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73064/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

 Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

A. Götz von Olenhusen
<i>Rechtsanwalt

H. Steyert
<i>Rechtsanwalt

17964

JULIUS BAER MULTIBOND ADVISORY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich,

Schweiz, 

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz, 
vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden,

werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Na-

men JULIUS BAER MULTIBOND ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter

den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden. 

Art. 3. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») in-

nerhalb der Gemeinde Luxemburg- Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort

des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls au-

ßerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der
Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen
Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibe-
halten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich

an die JULIUS BAER MULTIBOND, eine «société d’investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des

Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden
Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTIBOND tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend. 
Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

II. Grundkapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig

(75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Art. 6. Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Sat-

zung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden. 

III. Organisation der Gesellschaft

Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A. Die Generalversammlung
B. Der Verwaltungsrat
C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 15.15 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. 

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg

statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von

1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder meh-
rere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.
Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der General-

versammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

17965

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden,

wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Art. 10. Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst

die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung
aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.
Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzäh-

lers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden,

vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts

anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern;
(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen;

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 12. Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit

einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. 

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein

braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwal-
tungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

Art. 13. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Ver-

waltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 14. Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Ver-

waltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die
Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß ge-
wählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden. 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-

waltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid. 

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei
dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und
ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn

die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet. 

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teil-
nahme gleichgestellt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, be-

stimmen.

17966

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Be-
fugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung

der Generalversammlung.

Art. 16. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen

Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unter-
schreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungs-

rats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.
Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können

jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

IV. Vertretung der Gesellschaft

Art. 18. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im-

mer rechtswirksam vertreten.

Art. 19. Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Un-

terschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam ver-
treten.

Art. 20. Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen

gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 22. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese

Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

Art. 23. Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtli-

chen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.
Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschlie-

ßen.

VI. Anwendbares Recht 

Art. 24. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Hol-

dinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

VII. Bekanntmachungen

Art. 25. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Übertragungsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt: 

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur

Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und

bestätigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,-

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 Aktien 74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Aktie

 1.000,- EUR

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 Aktien 75.000,- EUR

17967

<i>Erste ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Frei-

gutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zü-

rich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstras-

se 12, CH-8002 Zürich.

4.- M

e

 Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die täg-

liche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 5. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations.

(05791/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73066/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2001.

(73067/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

 Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

<i>Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.
Signature

<i>Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.
Signature

17968

JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich,

Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz,
vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden,

werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Na-

men JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter

den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden. 

Art. 3. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») in-

nerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort

des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls au-

ßerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der
Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen
Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibe-
halten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich

an die JULIUS BAER MULTISELECT, eine «société d’investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des

Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden
Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTISELECT tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.
Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

II. Grundkapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig

(75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Art. 6. Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Sat-

zung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden. 

III. Organisation der Gesellschaft

Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A. Die Generalversammlung
B. Der Verwaltungsrat
C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 16.45 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg

statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von

1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder meh-
rere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.
Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der General-

versammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

17969

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden,

wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Art. 10. Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst

die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung
aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.
Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzäh-

lers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden,

vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

Art. 11.
Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts anderes

bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern;
(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen;

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 12.
Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit einfacher

Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein

braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwal-
tungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

Art. 13. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Ver-

waltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 14. Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Ver-

waltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die
Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß ge-
wählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden. 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-

waltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei
dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und
ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn

die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teil-
nahme gleichgestellt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

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Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, be-

stimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Be-
fugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung

der Generalversammlung.

Art. 16. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen

Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unter-
schreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungs-

rats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.
Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können

jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

IV. Vertretung der Gesellschaft

Art. 18. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im-

mer rechtswirksam vertreten.

Art. 19. Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Un-

terschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam ver-
treten.

Art. 20. Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen

gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 22. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese

Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

Art. 23. Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtli-

chen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.
Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschlie-

ßen.

VI. Anwendbares Recht 

Art. 24. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Hol-

dinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

VII. Bekanntmachungen

Art. 25. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt: 

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur

Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und

bestätigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,-

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 Aktien 74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Aktie

 1.000,- EUR

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 Aktien 75.000,- EUR

17971

<i>Erste Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Frei-

gutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zü-

rich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstras-

se 12, CH-8002 Zürich.

4.- M

e

 Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die täg-

liche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 133S, fol. 40, case 4. – Reçu 750 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(05792/206/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

NEWTON LUXEMBOURG, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Modification du règlement de gestion

Suivant décision de NEWTON GESTION LUXEMBOURG S.A., agissant comme société de gestion de NEWTON

LUXEMBOURG (le «Fonds»), et avec l’accord du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG en sa qualité de
banque dépositaire du Fonds, le règlement de gestion du Fonds sera modifié comme suit:

1. Par la modification de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 7 «Valeur d’Inventaire» de manière à

lire:

«La valeur nette d’inventaire de chaque compartiment est calculée par la Société de Gestion le vendredi de chaque

semaine sur la base des derniers cours disponibles»

2. Par la suppression de «(0,06%)» à l’article 11.
Ces modifications entrent en vigueur cinq jours après leur publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15482/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

 Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

NEWTON GESTION LUXEMBOURG S.A.
<i>Société de Gestion
Signatures

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
<i>Banque Dépositaire
Signatures

17972

SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.526. 

SAES GETTERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.365. 

—

PROJET DE FUSION DU 26 FEVRIER 2002

Les conseils d’administration des deux sociétés, ci-après dénommées les sociétés fusionnantes, savoir:
I: La société anonyme de droit luxembourgeois:
SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois dont le siège social est à

Luxembourg, 65, avenue de la Gare, avec un capital social actuel de EUR 11.960.000,- (onze millions neuf cent soixante
mille euros) représenté par 2.300.000 (deux millions trois cent mille) actions de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents)
chacune, ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, administrateur, et en vertu des pouvoirs lui délégués par résolution
spéciale prise par le Conseil d’Administration de cette société lors de sa réunion du 4 février 2002,

II: La société anonyme de droit luxembourgeois: 
SAES GETTERS FINANCE S.A., société de droit luxembourgeois dont le siège social est à Luxembourg, 65, avenue

de la Gare, avec un capital social actuel de EUR 44.720.000,- (quarante quatre millions sept cent vingt mille euros) re-
présenté par 8.600.000 (huit millions six cent mille) actions de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents) chacune, ici repré-
sentée par Madame Rachel Szymanski, administrateur, et en vertu des pouvoirs lui délégués par résolution spéciale prise
par le Conseil d’Administration de cette société lors de sa réunion du 5 février 2002,

ci-après dénommées encore les sociétés fusionnantes, ont considéré comme approprié de réorganiser les sociétés

prédésignées, de façon à fonctionner sous forme d’une seule société, la société SAES GETTERS INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A. devant absorber la société SAES GETTERS FINANCE S.A,

et proposent en conséquence, aux actionnaires des deux sociétés fusionnantes à la date des assemblées générales

extraordinaires des actionnaires des sociétés fusionnantes (la date de fusion), d’approuver une fusion en vertu de laquel-
le la société SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (ci-après dénommée la société absorbante), ab-
sorbera la société SAES GETTERS FINANCE S.A. (ci-après dénommée la société absorbée), en application des articles
257 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, au moyen du transfert de
l’ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société SAES GETTERS FINANCE
S.A à la société SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

I. Afin que le capital de la société absorbante soit, après la fusion dont question ci-après, représenté par des actions

sans désignation de valeur nominale et ayant un pair comptable de EUR 4,90 (quatre euros et quatre vingt dix cents), il
est proposé, comme précédent à la fusion, de modifier le pair comptable des actions représentatives du capital social
de la société absorbante, de sorte que le capital social de cette société soit, après réalisation de la fusion dont question
ci-après, représenté par des actions sans désignation de valeur nominale avec un pair comptable de EUR 4,90 (quatre
euros et quatre vingt dix cents).

II. En échange de la totalité du transfert des actifs et passifs de la société absorbée, la société absorbante procédera

à une augmentation de capital d’un montant de EUR 44.821.200,- pour porter le capital social de son montant actuel de
EUR 11.960.000,- à EUR 56.781.200,- par l’émission de 9.288.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
et avec un pair comptable de EUR 4,90, assorties d’une prime de fusion d’un montant total de EUR 698.800,-. L’article
5 des statuts de la société absorbante sera en conséquence mis en concordance avec l’augmentation de capital.

Il est attribué aux actionnaires de la société absorbée des actions de la société absorbante dans le rapport d’échange

de 27 actions nouvelles de la société absorbante pour 25 actions de la société absorbée, sans aucune soulte. Les actions
de la société absorbée seront annulées. 

Les nouvelles actions émises seront attribuées directement aux actionnaires de la société absorbée, de manière stric-

tement proportionnelle à leurs participations dans le capital de la société absorbée.

Les actions de la société absorbante et de la société absorbée sont nominatives. L’enregistrement des nouvelles ac-

tions de la société absorbante au nom des actionnaires de la société absorbée et l’annulation des actions correspondan-
tes de la société absorbée dans le registre des actions nominatives de la sociétés absorbée et l’annulation des certificats
nominatifs y correspondant interviendra à la date de la fusion et des certificats d’inscriptions correspondant aux actions
de la société absorbante seront délivrés sur demande écrite.

Comme la société absorbée n’a pas accordé des droits spéciaux aux actionnaires, et n’a pas émis d’autres titres que

des actions, la société absorbante n’émettra que des actions nouvelles et les actions nouvelles émises par la société ab-
sorbante donneront, à partir de leur émission, sous tous aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant du
point de vue droit de vote que du point de vue droit au dividende et aux autres droits patrimoniaux.

La fusion est réalisée à la date ou sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause,

c.à.d. à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes (la date effective) adoptant la fusion.

Du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour compte

de la société absorbante à partir du 1

er

 janvier 2002, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la société absorbée après

cette date sont censées réalisées pour compte de la société absorbante. 

La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 274 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

Tous les actionnaires de SAES GETTERS FINANCE S.A (la société absorbée) et SAES GETTERS INTERNATIONAL

LUXEMBOURG S.A. (la société absorbante) ont le droit un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale
extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société dont

17973

ils sont actionnaires, et obtenir copie intégrale ou partielle des documents tels que précisés à l’article 267 de la loi du
10 août 1915 telle que modifiée.

La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante.

A l’exception de la rémunération normale à verser aux experts réviseurs indépendants pour leur rapports, il n’est

pas attribué un avantage particulier aux experts réviseurs indépendants, aux membres du conseil d’administration ou
aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

Luxembourg, le 26 février 2002. 

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17831/208/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendments to the Fund Regulations dated 9 July 2001

Following the approval given the Uniholders Meeting of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP (the «Fund») and

effective December 31, 2001 the Fund Regulations of the Fund are amended in accordance with clause 31.1 (b) of the
Fund Regulations as to change in Article 5 Definitions the definition of Subsequent Closing Date from «December 2001»
to «March 2002».

Amendments adopted as of 31 January 2002.

(14947/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter,

<i> abgehalten in Luxemburg, am 15. Juni 2001

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die bestehenden Gesellschaftsanteile der Gesellschaft in nenn-

wertlose Gesellschaftsanteile umzuwandeln und jede Verweisung auf den Nennwert der bestehenden Gesellschaftsan-
teile der Gesellschaft zu streichen.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von zweihundertdreißig Millionen Lu-

xemburger Franken (LUF 230.000.000,-) auf Euro, gemäß dem offiziellen Wechselkurs von 40,3399 Luxemburger Fran-
ken=1,- Euro, umzustellen.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapitals in Höhe von achtundvierzigtausend-

vierhundertachtundvierzig Komma dreiundneunzig Euro (EUR 48.448,93) zu erhöhen, um das jetzige Gesellschaftskapi-
tal von fünf Millionen siebenhunderteintausendfünfhunderteinundfünfzig Komma null sieben Euro (EUR 5.701.551,07) auf
fünf Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 5.750.000,-) zu erhöhen durch Einbringen in das Kapital eines Be-
trages von achtundvierzigtausendvierhundertachtundvierzig Komma dreiundneunzig Euro (EUR 48.448,93) vom Vortrag
des Gewinnsaldos.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Wiedereinführung eines Nominalwerts von sechstausend-

zweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) je Gesellschaftsanteil.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, zwecks Anpassung der Satzung an die hier vorgenommenen

Beschlüsse, den ersten Abschnitt des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:

«Art. 6. Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf die Summe von fünf Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR

5.750.000,-) eingeteilt in neunhundertzwanzig (920) voll eingezahlte Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von
sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) je Gesellschaftsanteil.»

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die gesetzliche Rücklage in Höhe von viertausendachthundert-

vierundvierzig Komma neunzig Euro (EUR 4.844,90) zu erhöhen, um die jetzige gesetzliche Rücklage von
fünfhundertsiebzigtausendeinhundertfünfundfünfzig Komma zehn Euro (EUR 570.155,10) auf fünfhundertfünfundsiebzig-

<i>Les conseils d’administration de
 SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Signé: S. Vandi
SAES GETTERS FINANCE S.A.
Signé: R. Szymanski

Luxembourg, le 28 février 2002.

J. Delvaux.

EIP MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Signature / Signature

17974

tausend Euro (EUR 575.000,-) zu erhöhen durch Einbringen eines Betrages von viertausendachthundertvierundvierzig
Komma neunzig Euro (EUR 4.844,90) vom Vortrag des Gewinnsaldos.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15892/267/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085. 

—

AUSZUG

Koordinierte Gesellschaftssatzung, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von Lu-

xemburg am 21. Februar 2002.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15891/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

SOUDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

—

L’an deux mille et un, le dix-sept septembre,
Les actionnaires de la société anonyme SOUDOLUX, avec siège social à Luxembourg, se sont réunis pour une as-

semblée générale extraordinaire.

La société est constituée sous acte par-devant Maître Aloise Biel, Notaire de résidence à Cappelen, le 9 mars 1998

publié au Mémorial C No 447.

L’assemblée a été déclaré ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Cherain:
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Heinrich Steyert.
L’assemblée élie comme scrutateur Monsieur Robert Stöhr.
Après avoir réparti les charges, le président récit la déclaration sur l’attestation.
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que la somme de leurs actions, résulte de la liste de présence, qui a

été établie par le conseil d’administration. Cette liste de présence sera enregistrée avec l’acte présent.

II. De cette liste de présence résulte, que tous les actions sont représentées à l’assemblée. L’assemblée est en bonne

et due forme et peut délibérer sur l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour se présente comme suit:
- Démission du commissaire aux comptes CITICONSEIL, S.à r.l. à 19, cité Bettenwies, L-8479 Eischen.
- Dénomination du commissaire aux comptes UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg

Transfert du siège social à 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
Après avoir délibéré sur les explications, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide que:
- La société CITICONSEIL, S.à.r.l. est démissionnée du mandat de commissaire aux comptes.
- La société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. est nommée comme commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Le siège social sera transféré vers 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
Plus rien ne figure à l’ordre du jour, et aucun actionnaire demande la parole, l’assemblée est clôturée.
Après avoir clôturé l’assemblée, les membres du conseil d’administration ont signé l’écrit du procès-verbal.
Vue à Luxembourg, le 17 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73065/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Für KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH
Unterschrift

<i>Für KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH
Unterschrift

P. Cherain / I. Ceusters / H. Steyert / R. Stoehr.

17975

ROSES ET FLEURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.516. 

—

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72646/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DE CARVALHO CLUB-BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 25, rue Joseph Junck.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2001, vol. 321, fol. 66, case 4, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

(73059/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FYFE BUSINESS CENTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 559, fol. 84, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73060/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

NATURMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.843. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73084/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

NATURMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.843. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 29 octobre 2001

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de voix:
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euro,
- décident d’augmenter le capital social de 5,32 Euro pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euro à

12.400,00 Euro par incorporation de réserves libres,

- décident d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 12.400,00 Euro représenté par 100 parts sociales d’une valeur nominale de 124,00 Euro».
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73085/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

GILBERT BERNABEI &amp; FILS, Société Civile
Signature

R. J. Fyfe
<i>Gérant

<i>Pour NATURMAART, S.à r.l.
Signature

17976

WOLFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 50.884. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559,

fol. 60, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2001.

(73062/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SYNAPSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73070/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TEGUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73071/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CSC COMPUTER SCIENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 22.979. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 30 octobre 2001

L’assemblée prend note de la démission de leur mandat d’administrateur de Messieurs Claude Czechowski et Fran-

çois Struye de Swielande en date du 31 octobre 2001. La décharge pour l’exercice de leur mandat, pour la période écou-
lée depuis le début de l’exercice en cours jusqu’à la date de leur démission respective, sera soumise à la prochaine
assemblée annuelle.

Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité:
Décide, de nommer en tant qu’administrateurs, en replacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Marc

Heeren et Philippe Jaeken.

Décide, que les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant les

comptes annuels pour l’exercice social clôturé le 31 mars 2002.

Décide, que le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73081/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

Pour extrait conforme
P. Jaeken / M. Heeren
<i>Administrateurs

17977

LAGOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73073/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LAGOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.900. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement

 en date du 26 septembre 2001

<i>Cinquième résolution

La Société AUDIEX S.A., avec siège social L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, est nommée nouveau

Commissaire aux Comptes en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes an-

nuels au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73080/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

S.U.B. INTERNATIONAL-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange.

R. C. Luxembourg B 70.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73072/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

PARTOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.986. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,- représenté par 125 actions d’une valeur nominale de EUR 248,-.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69.
Pour arriver à un capital de EUR 31.000,- un montant de EUR 13,31 a été prélevé des résultats reportés.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73104/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LAGOON S.A.
Signature

<i>Pour LAGOON S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

S.U.B. INTERNATIONAL-LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

17978

PERSEO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.910. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73077/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

D-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73074/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MOSELLA CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(73075/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HYDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.295. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 4.091.000,- représenté par 165.000 actions d’une valeur nominale de EUR

24,79.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 4.090.243,16.
Pour arriver à un capital de EUR 4.091.000,- un montant de EUR 756,84 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73105/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

D-TECH S.A.
D. Konstantas

MOSELLA CONSULT, G.m.b.H.
Signatures

<i>Pour la société
 J.O.H. Van Crügten / R.A.A. Schaaphok
<i>Administrateur / Administrateur

17979

DIEGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.457. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73078/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ELEDOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.392. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 1999:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 1999

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73079/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRESLONG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.561. 

—

EXTRAIT

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 25 octobre 2001

sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société.

- La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant

qu’administrateur de la société.

- La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission

en tant qu’administrateur de la société.

- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en

tant qu’administrateur de la société.

- Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 25 octobre 2001.
- Ces cinq résolutions ont effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73098/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

17980

ENTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 75.886. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73083/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MR. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 65.161. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73086/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

V.I.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.333. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73092/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

V.I.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.333. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73093/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LUX-VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.870. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73087/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour ENTRA S.A.
Signature

<i>Pour MR. CONSULTING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour V.I.M. LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour V.I.M. LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour LUX-VOYAGES, S.à r.l.
Signature

17981

REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 57.784. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73088/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HANSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 59.257. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73089/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.862. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73090/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.326. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73091/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d’Abweiler.

R. C. Luxembourg B 48.662. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73094/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour REPRESENTATIONS S.A.
Signature

<i>Pour HANSO S.A.
Signature

<i>Pour MALUX S.A.
Signature

<i>Pour HANDICAP ZERO S.A.
Signature

<i>Pour ROLUX S.A.
Signature

17982

TRIMMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3320 Berchem, 37, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 26.720. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

AROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3221 Bettembourg, 8, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 48.662. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

(73096/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

A.B.L., ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 78.240. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du jeudi 6 septembre 2001 à 12.00 heures

Présents:
- Docteur Chalom Sayada, Administrateur-Délégué,
- Docteur Jean-Claude Schmit, Administrateur,
- Monsieur Marc Wengler, Administrateur (coopté),
- Maître Arsène Kronshagen, Administrateur.
Points inscrits à l’ordre du jour:
1. Transfert du siège social à Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre
La société ABL dispose de nouveaux locaux à L-2550 Luxembourg, Résidence «les Dahlias», 52-54, avenue du Dix

Septembre.

Les locaux étant actuellement opérationnels, il y a lieu d’opérer le transfert du siège à cette adresse.

<i>Résolutions

Le conseil d’administration décide à l’unanimité le transfert du siège social actuel à l’adresse suivante:
Résidence des Dahlias
52-54, avenue du Dix Septembre
L-2550 Luxembourg
Le conseil d’administration donne mandat à Maître Arsène Kronshagen d’effectuer toutes les formalités nécessaires

auprès de l’Enregistrement et du registre de commerce de Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 12.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73097/289/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HYDINVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.295. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73133/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour TRIMMOLUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AROLUX, S.à r.l.
Signature

Dr. Ch. Sayada / Dr J.-Cl. Schmit / M. Wengler / Me A. Kronshagen.

17983

NEBINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.653. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 12 novembre 2001 que:
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur J. Turk en tant qu’administrateur de la société. Dé-

charge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur
les comptes annuels 2000;

Le Conseil d’Administration accepte la cooptation de HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. aux fonctions

d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels
2000;

ces deux résolutions ont effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73099/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CONSEIL ET MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40A.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Die-

kirch, le 4 octobre 2001.
(93289/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

DEEMSTOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.468. 

—

La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a terminé en date du 15 octobre 2001

le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant

qu’administrateur de la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en

tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat.

La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant

qu’administrateur de la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa

démission en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73100/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DAPHNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 56.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73149/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

DAPHNIS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

17984

PEM S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 48.457. 

—

<i>Extrait

La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa

démission en tant que commissaire aux comptes de la société.

La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant

qu’administrateur de la société.

La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en

tant qu’administrateur de la société.

La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant

qu’administrateur de la société.

Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 15 octobre 2001.

Ces cinq résolutions ont effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73101/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BRIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.694. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 280.000,- représenté par 900 actions d’une valeur nominale de EUR

311,11.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 278.880,22.
Pour arriver à un capital de EUR 280.000,- un montant de EUR 1.119,78 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73102/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.977. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept
euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats

reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73103/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
Signatures / Signatures
<i>Administrateurs

17985

BATEAUX EUROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.815. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2001

que:

1. Ont été acceptées les démissions de Monsieur Barend Adrianus Van Santbrink et de la société DENSA TRADING

A.G. de leurs fonctions d’administrateurs. Décharge leur a été accordée pour l’exercice de leurs mandats.

2. L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement aux fonctions d’administrateurs la société BITROCK IN-

TERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon et la société LEOBEL INTER-
NATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.

L’Assemblée décide de confirmer dans son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué Monsieur Constans

Aris, conseiller, demeurant à L-Steinfort, 72, route de Luxembourg.

Le conseil d’administration se compose donc dorénavant comme suit:
- la société BITROCK INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon
- la société LEOBEL INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon
- Monsieur Constans Aris, conseiller, demeurant à L-Steinfort, 72, route de Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.
3. L’Assemblée accepte la démission de la société DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G. de son poste de commis-

saire aux comptes et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat. Est nommée comme nouveau commissaire
aux comptes en son remplacement la société CD-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an deux

mille sept.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73174/320/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

(73139/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 15 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2000.

Les mandats de CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS LTD

en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes de la société a été
renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73140/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
Signature

17986

DI CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.214. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 5.450.000,- représenté par 350 actions d’une valeur nominale de EUR

15.571,43.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 5.445.362,59.
Pour arriver à un capital de EUR 5.450.000,- un montant de EUR 4.637,41 a été prélevé des résultats reportés.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73106/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

NEBINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.653. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 600 (six cents) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 148.736,11 (cent quarant-huit mille sept cent trente-

six euros onze cents).

Pour arriver à un capital de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) un montant de EUR 1.263,89 (mille deux cent

soixante-trois euros quatre-vingt-neufs cents) a été prélevé des résultats reportés.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73107/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LENY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.023. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er 

janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 115.000,- (cent quinze mille euros) représenté par 250 (deux cent cin-

quante) actions d’une valeur nominale de EUR 460,- (quatre cent soixante euros).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 113.445,05 (cent treize mille quatre cent quarante-

cinq euros cinq cents).

Pour arriver à un capital de EUR 115.000,- (cent quinze mille euros), un montant de EUR 1.554,95 (mille cinq cent

cinquante-quatre euros quatre-vingt-quinze cents) a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73108/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

17987

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001 

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions, d’une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept
euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats

reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73109/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.991. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001 

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er 

janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept
euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats

reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73110/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HDB FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.909. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 795.000,- (sept cent quatre-vingt-quinze mille euros) représenté par 625

actions préférentielles et 31.420 actions ordinaires actions d’une valeur nominale de EUR 24,81 (vingt-quatre euros qua-
tre-vingt et un cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 794.374,80 (sept cent quatre-vingt-quatorze mille trois

cent soixante-quatorze euros quatre-vingt cents)

Pour arriver à un capital de EUR 795.000,- (sept cent quatre-vingt-quinze mille euros), un montant de EUR 625,20

(six cent vingt-cinq euros vingt cents) a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73111/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
Signatures
<i>deux Administrateurs

<i>Pour la société
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

17988

HDB HOLDING BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.910. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingt cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six

euros soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de EUR 31.000 (trente et un mille euros), un montant de EUR 13,31 (treize euros trente et

un cents) a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73112/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

VIRGILATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.402. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 2.275.000,- (deux millions deux cent soixante-quinze mille euros) repré-

senté par 501 (cinq cent et une) actions d’une valeur nominale de EUR 4.540,92 (quatre mille cinq cent quarante euros
quatre-vingt douze cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.273.438,88 (deux millions deux cent soixante-treize

mille quatre cent trente-huit euros quatre-vingt-huit cents).

Pour arriver à un capital de EUR 2.275.000,- (deux millions deux cent soixante-quinze mille euros), un montant de

EUR 1.561,12 (mille cinq cent soixante et un euros douze cents) a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73113/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ENSOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.837. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 200.000,- représenté par 8.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,-.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 198.314,82.
Pour arriver à un capital de EUR 200.000,- un montant de EUR 1.685,18 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73114/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

17989

STARTREK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.144. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 3.000.000,- représenté par 12.000 actions sans valeur nominale.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.999.487,23.
Pour arriver à un capital de EUR 3.000.000,- un montant de EUR 512,77 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73115/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

VENTIMOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.778. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 1.271.000,- représenté par 1 action A et 5.124 actions B d’une valeur

nominale de EUR 248,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.270.454,31.
Pour arriver à un capital de EUR 1.271.000,- un montant de EUR 545,69 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73116/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 juillet 2001

En date du 31 juillet 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- Conformément aux propositions du Conseil d’Administration du 8 juin 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire des

actionnaires décide de distribuer un dividende de JPY 280 par action et de reporter le solde à nouveau. Les actions se-
ront calculées ex-dividende à partir du 6 août 2001 et le dividende sera payable à partir du 7 août 2001 contre remise
du coupon n

°

 30.

- L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Patrice Dordet et le remercie pour sa collaboration fructueu-

se.

- L’Assemblée approuve la proposition du Conseil d’Administration de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour

un terme d’un an.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73158/584/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TRANSPACIFIC FUND, SICAF
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

17990

PENNANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.766. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 29 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 173.525,47 et donc le montant du nouveau capital est

de EUR 173.525,47, représenté par 70 actions d’une valeur nominale de EUR 2.478,94.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73117/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LEVENS ADMINISTRATION OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.118. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 29 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 3.180.000,- représenté par 70.076 actions d’une valeur nominale de EUR

45,38.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 3.179.910,24.
Pour arriver à un capital de EUR 3.180.000,- un montant de EUR 89,76 a été prélevé des résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73118/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

AXA INVESTPLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

—

<i>Nouvelle composition du Conseil d’Administration

<i>Président:

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

<i>Administrateurs:

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Jean Hoss, Etude ELVINGER, HOSS &amp; PRÜSSEN, Luxembourg
Léon Heymans, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73152/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour AXA INVESTPLUS, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

17991

BARBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.071. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 22 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 et donc le montant du nouveau capital est

de EUR 30.986,69, représenté par 125 actions d’une valeur nominale de EUR 247,89. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73119/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CROWN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.629. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 22 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 et donc le montant du nouveau capital est

de EUR 30.986,69, représenté par 2 actions d’une valeur nominale de EUR 15.493,35. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73120/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 10 septembre 2001

<i>Résolutions

1) L’Assemblée constate la démission de Madame Nicole Pollefort, de Messieurs Jean-Marie Bondioli et Jean Souillard,

administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St.
Helier, Jersey, Channel Islands, Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo
Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Monsieur Jean Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Dif-
ferdange qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale de l’an 2005.

2) L’Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxem-

bourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacé par FIN-CONTRÔLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxem-
bourg qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes. Son mandat viendra à  échéance  lors  de  l’Assemblée
Générale de l’an 2005.

3) L’Assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73200/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SPITAR HOLDING S.A.
S G G, SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

17992

S.B.B. GOSPEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue Jean François Clement.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit octobre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Salvatore Barberio, demeurant à L-4940 Bascharage, 226, avenue de Luxembourg.
2.- Monsieur Bernedetto Barberio, demeurant à F-57250 Moyeuvre-Grande, 3, route du Trehemont.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.B.B. GOSPEL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non alcooli-

sées. Elle pourra faire toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières se rappor-
tant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter le développement et la réalisation.

Titre Il.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et un

euros (31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

17993

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société, le deuxième mardi du mois de mai à

10.00 heures du matin et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 65.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Sebastien Sarra, demeurant à F-57180 Terville, 4, Chemin des Joncquilles.
- Monsieur Salvatore Barberio, prédit.
- Monsieur Bernedetto Barberio, prédit.
Est nommé Administrateur-Délégué Monsieur Sebastien Sarra, prédit, qui peut par sa seule signature engager vala-

blement la société.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée LUX-FIDUCIAIRE, S.àr.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue

Sainte Zithe.

4.- Le siège social de la société est établi à L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue Jean François Clement.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Barberio, B. Barberio, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 26, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(73192/209/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

- Monsieur Salvatore Barberio, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 actions

- Monsieur Bemedetto Barberio, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

Bettembourg, le 12 novembre 2001.

C. Doerner.

17994

OMEGA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.273. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 22 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 32.000,-, représenté par 7 actions d’une valeur nominale de EUR 4.571,43.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 31.764,62.
Pour arriver à un capital de EUR 32.000,- un montant de EUR 235,38 a été prélevé des résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73121/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

JABA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 19.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 22 octobre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 500.000,-, représenté par 1.500 actions sans valeur nominale.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 499.158,24.
Pour arriver à un capital de EUR 500.000,- un montant de EUR 841,76 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73122/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.410. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 290.000,-, représenté par 63 actions d’une valeur nominale de EUR

4.603,17.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 285.881,54.
Pour arriver à un capital de EUR 290.000,- un montant de EUR 4.118,46 a été prélevé des résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73123/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

17995

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.607. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.577.792,71 et donc le montant du nouveau capital

est de EUR 1.577.792,71, représenté par 63.648 actions d’une valeur nominale de EUR 24,79.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73124/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ROZEA LUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.418. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 1.365.000,-, représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de EUR

455,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.361.340,65.
Pour arriver à un capital de EUR 1.365.000,- un montant de EUR 3.659,35 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73125/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

AXA L FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225. 

—

<i>Nouvelle composition du Conseil d’Administration

<i>Président:

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

<i>Administrateurs:

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Jean Hoss, Etude ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, Luxembourg
Léon Heymans, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73154/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour AXA L FUND, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

17996

PIOUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.769. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 100.000,-, représenté par 220 actions d’une valeur nominale de EUR

454,55.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 99.831,65.
Pour arriver à un capital de EUR 100.000,- un montant de EUR 168,35 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73126/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

GAAI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.405. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 365.000,-, représenté par 80 actions d’une valeur nominale de EUR

4.562,50.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 363.024,17.
Pour arriver à un capital de EUR 365.000,- un montant de EUR 1.975,83 a été prélevé des résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73127/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FILLING STATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.585. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 345.000,-, représenté par 759 actions d’une valeur nominale de EUR

454,55.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 344.419,18.
Pour arriver à un capital de EUR 345.000,- un montant de EUR 580,82 a été prélevé des résultats reportés. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73128/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

17997

EKNAH 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.621. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 34.033,52 et donc le montant du nouveau capital est

de EUR 34.033,52, représenté par 75 actions d’une valeur nominale de EUR 453,78. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73129/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DOGRAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.343. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 185.000,-, représenté par 400 actions d’une valeur nominale de EUR

462,50.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 181.512,09.
Pour arriver à un capital de EUR 185.000,- un montant de EUR 3.487,91 a été prélevé des résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73130/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ROWISC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 83, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 30.649. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 octobre 2001

La valeur nominale des actions est supprimée.
Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital social s’élève désormais à Euro 192.216,63 (cent quatre-

vingt douze mille deux cent seize euros et soixante trois cents).

Le capital social est augmenté à concurrence de Euro 1.633,37 (mille six cent trente trois euros et trente sept cents)

pour le porter de son montant actuel de Euro 192.216,63 (cent quatre-vingt douze mille deux cent seize euros et soixan-
te trois cents) à Euro 193.850 (cent quatre-vingt treize mille huit cent cinquante euros) par incorporation de résultats
reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles.

Une nouvelle valeur nominale est fixée à Euro 25 (vingt cinq euros); le capital est désormais fixé à Euro 193.850 (cent

quatre-vingt treize mille huit cent cinquante euros) représenté par 7.754 (sept mille sept cent cinquante quatre) actions
de Euro 25 (vingt cinq euros) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73208/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ROWISC HOLDING
S G G, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

17998

AZERO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.760. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 13 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la

loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 453.780,22 et donc le montant du nouveau capital est

de EUR 453.780,22, représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 45,38.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73131/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MOLLIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.812. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, 19 November, 2001.

(73134/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FERSACH S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.105. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73135/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

AXA INVESTPLUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.831. 

—

<i>Nouvelle composition du Conseil d’Administration

<i>Président:

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

<i>Administrateurs:

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers
Eddy Van Santvoort, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73151/584/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

<i>Pour la société
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Deux administrateurs
Signatures / Signatures

<i>Pour AXA INVESTPLUS MANAGEMENT S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

17999

CROWN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.629. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, November 19, 2001.

(73136/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LINSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.301. 

—

The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73137/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

JOMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.298. 

—

The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case

4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73138/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MULTI EUROPLACEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 24.007. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> des actionnaires du 6 décembre 2001

En date du 6 décembre 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2000.
- De renouveler le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE en tant que réviseur d’entreprises pour une période d’un an

venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2001.

- De ne pas renouveler les mandats d’administrateurs de M. Patrick Hecker, M. Alain Bouveresse et de ENTRAIDE

RURALE.

- De renouveler, pour un mandat prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2001, les

mandats d’administrateurs de M. Roland Gillet, M. Jean-Luc Gavray, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU
NORD et GMF VIE.

- De nommer, comme nouveaux administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale

des actionnaires en 2001, MULTIFONDS S.A., représentée par M. Xavier Lepine, C.M.N. HOLDING, représentée par
M. Michel Godart, C.M.N. EUROPE, représentée par M. André Coordier et CREIDT PROFESSIONEL S.A. (BKCP), re-
présenté par M. Eric Charpentier.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73162/584/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MULTI EUROPLACEMENT
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
F. Konrad / S. Heirendt-Faramelli

18000

MURRAY UNIVERSAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.621. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 août 2001

En date du 10 août 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de nommer M. Michael Parlett, M

e

 André Elvinger, M. Peter Linthwaite et M. Robert Hoffmann en qualité d’admi-

nistrateurs pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en
2002.

- d’élire ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg comme auditeur pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 10 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73156/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MURRAY UNIVERSAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.621. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 octobre 2001

En date du 22 octobre 2001, le conseil d’administration a décidé:
 - après avoir pris acte de la démission de M. Peter Linthwaite de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73157/584/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MURRAY UNIVERSAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.621. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73160/584/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MURRAY UNIVERSAL, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MURRAY UNIVERSAL, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Livrex, S.à r.l.

Livrex, S.à r.l.

Livrex, S.à r.l.

Julius Baer Multitrading Advisory

Media Conseil, S.à r.l.

Media Conseil, S.à r.l.

Julius Baer Multistock Advisory

MediaConsult S.A.

MediaConsult S.A.

Julius Baer Multibond Advisory

Parlay Finance Company S.A.

Parlay Finance Company S.A.

Julius Baer Multiselect Advisory

Newton Luxembourg

SAES Getters International Luxembourg S.A.

European Industrial Partnership

Künhe und Nagel Spedition, GmbH

Künhe und Nagel Spedition, GmbH

Soudolux S.A.

Roses et Fleures Holding S.A.

De Carvalho Club-Bar, S.à r.l.

Fyfe Business Center

Naturmaart, S.à r.l.

Naturmaart, S.à r.l.

Wolford Investments S.A.

Synapse S.A.

Teguise S.A.

CSC Computer Sciences S.A.

Lagoon S.A.

Lagoon S.A.

S.U.B. International-Luxembourg, S.à r.l.

Partout S.A.

Perseo S.A.

D-Tech S.A.

Mosella Consult, G.m.b.H.

Hydinvest S.A.

Diego S.A.

Eledom S.A.

Treslong S.A.

Entra S.A.

MR. Consulting, S.à r.l.

V.I.M. Luxembourg S.A.

V.I.M. Luxembourg S.A.

Lux-Voyages, S.à r.l.

Représentations S.A.

Hanso S.A.

Malux S.A.

Handicap Zero S.A.

Rolux S.A.

Trimmolux, S.à r.l.

Arolux, S.à r.l.

A.B.L., Advanced Biological Laboratoires S.A.

Hydinvest S.A.

Nebinvest Holding S.A.

Conseil et Marketing International, S.à r.l.

Deemstop International S.A.

Daphnis S.A.

Pem S.A.

Brim S.A.

Harbour Trust and Management S.A.

Bateaux Europ S.A.

Leisure Management S.A.

Leisure Management S.A.

Di Corso Holding S.A.

Nebinvest Holding S.A.

Leny Holding S.A.

F. Van Lanschot Corporate Services S.A.

F. Van Lanschot Management S.A.

HDB Finance S.A.

HDB Holding Benelux S.A.

Virgilate Holding S.A.

Ensor S.A.

Startrek S.A.

Ventimor Holding S.A.

Transpacific Fund

Pennant S.A.

Levens Administration Office S.A.

AXA Investplus, Sicav

Barbut S.A.

Crown Investments S.A.

Spitar Holding S.A.

S.B.B. Gospel S.A.

Omega Investment Corporation S.A.

Jaba Investment S.A.

Ting Holding S.A.

Phedureg Luxembourg S.A.

Rozea Lux Holding S.A.

AXA L Fund, Sicav

Pious Holding S.A.

Gaai Holding S.A.

Filling Station S.A.

Eknah 1 S.A.

Dograd Holding S.A.

Rowisc Holding

Azero Investments S.A.

Mollin S.A.

Fersach S.A.

AXA Investplus Management S.A.

Crown Investments S.A.

Linsy, S.à r.l.

Jomic, S.à r.l.

Multi Europlacement

Murray Universal, Sicav

Murray Universal, Sicav

Murray Universal, Sicav