15073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 315

26 février 2002

S O M M A I R E

A.M. Mercuria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

15088

Dexia Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15113

Aetna Group International S.A., Luxembourg . . . .

15075

DVV Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

15112

Alaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15086

E-Group Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15120

All & All International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

15085

E.T.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15115

Alliance International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15079

Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15089

Amikaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15117

Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . 

15116

Anaconda S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

15081

Elle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15083

Anlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15107

Esfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15118

Anlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15107

Ets. Wergo, G.m.b.H., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . 

15095

Anlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15107

Eurco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15106

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15083

Euro-Plan & Projekt A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . 

15102

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15083

Eurocomm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

15090

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15084

Expansive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15118

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15084

Eylau S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15117

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15084

Gem-World Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

15086

Arina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15113

Grid Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15088

Arroba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15089

Guanyin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15120

Arundel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15090

Guanyin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15120

Asia-Europe Consulting, S.à r.l., Sandweiler . . . . . .

15091

Hama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15110

Astrobal Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15086

Harvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15118

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils, S.à r.l., Bureau d’Etu-

Heat Power Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . 

15082

des et de Services Techniques Ingénieurs-Con-

Henxel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

15090

seils, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15111

HWS Software, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15113

BC com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15087

I.F.G. 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15076

Bolux Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

15085

I.F.G. 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15076

Brembo International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

15083

I.F.G. 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15076

BVM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15108

Imalpa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

15075

BVM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15108

Immoline International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

15088

C.D.A. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

15112

Immoline, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

15087

C.D.A. Ré S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15112

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

15119

C.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15089

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

15119

Cemtur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

15074

Iniziativa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15107

Colvert S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15110

Innovision Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15082

Crystal Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15080

International Bond Fund Management Company 

CWE   Management   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15106

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15111

International Coiffure S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

15111

Daple S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15088

International  Transinvest  Holding  S.A.,  Luxem-

Def.Int. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15081

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15113

Desiderata Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15076

Internationale Verschalungs A.G., Luxembourg . . 

15074

Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

15108

IPLA Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15085

15074

CEMTUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68369/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.402. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 19 octobre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001;

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la société en 1.250 actions sans valeur nominale;

4. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf

euro (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales» 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68500/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Jarban S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15086

(Albert) Schmit S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . .

15079

Jomade Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

15116

Service Photo Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

15079

KBC International Investment S.A., Luxembourg. 

15119

Shelley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15106

Kleck Internationale S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . 

15077

Sifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15110

Launer International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

15090

Silver Finance Services S.A., Luxembourg . . . . . . .

15114

Lechef S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15109

Sisto Armaturen S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . .

15081

Leonie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15080

Sitinvest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15099

Moongas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15101

Smaragtin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

15089

Nambo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15075

Société  de  Traitement  Informatique  du  Luxem-

Novacom Technology S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

15117

bourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15087

Peridot Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15092

Société  de  Traitement  Informatique  du  Luxem-

Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

15112

bourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15087

Premium Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

15115

Sontel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15109

Premium Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

15115

Spinne Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

15109

Promobe S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15077

Spinne Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

15109

Promobe S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15077

Station Service Durand, S.à r.l., Dudelange . . . . . .

15078

Promobe S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15078

Synetics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15119

Promobe S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15078

T Films S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15097

RESO Research and Solution S.A., Luxembourg . . 

15110

Technical  Marketing + Consulting,  S.à r.l.,  Stein-

Real European Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-

heim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15081

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15117

The Bridge International Consultants S.A., Schras-

S.I.L.C. S.A., Société Immobilière Luxembourg 

sig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15077

Centre, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15114

Timan Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . .

15075

S.I.T.T.A.G., Société Internationale de Transfert 

Tung Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

15082

de Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

15080

Vantage Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15101

S.I.T.T.A.G., Société Internationale de Transfert 

Vantage Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15102

dee Technologies S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . 

15080

Verelst Construction S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

15108

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.
Signatures

15075

NAMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.838. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 6 juillet 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 857 du 23 novembre 2000. Modifiée par-devant le même notaire en date du 16 février 2001, acte

en voie de publication.

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68246/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

TIMAN INVESTMENTS LUX, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.078. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 octobre 1999,

acte publié au Mémorial C n

°

 970 du 17 décembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68248/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

IMALPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.818. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1989, acte publié au

Mémorial C n

°

 271 du 8 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 453 du 5 décembre 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68249/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.130. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 décembre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 118 du 4 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 171 du 25 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 décembre 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 545 du 18 juillet 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin 2001,

acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68250/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour NAMBO S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour TIMAN INVESTMENTS LUX, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour IMALPA HOLDING S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

15076

DESIDERATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 70.335. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juin 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 658 du 31 août 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 novembre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 52 du 17 janvier 2000 et en date du 29 novembre 2000, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68251/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

I.F.G. 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.788d. 

Constituée avec effet au 1

er

 janvier 1996 par acte de scission dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le

même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68253/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

I.F.G. 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.789. 

Constituée avec effet au 1

er

 janvier 1996 par acte de scission dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le

même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68255/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

I.F.G. 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.789. 

Constituée avec effet au 1

er

 janvier 1996 par acte de scission dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le

même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 540 du 23 octobre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68254/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour DESIDERATA HOLDING S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour I.F.G. 1 S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour I.F.G. 2 S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour I.F.G. 2 S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

15077

KLECK INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. le 2000.

R. C. Luxembourg B 64.105. 

Constituée par-devant M

e 

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 1998, 

acte publié au Mémorial C n

°

 502 du 8 juillet 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68272/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5362 Schrassig, 9, rue Saint Donat.

R. C. Luxembourg B 66.344. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire, qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001, les personnes sui-

vantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration:

M. Konrad M. Reimann, Bankkaufmann, L-Schrassig, président et administrateur-délégué,
M. Wolfgang Pesch, administrateur de sociétés, D-Kaarst,
Mme Petra Reimann, geb. Schmitz-Reinthal, administrateur de société, L-Schrassig.

<i>Commissaire aux comptes:

M. Uwe Naujoks, Bankkaufmann, D-Wiltingen.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68274/537/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PROMOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 37.352. 

Constituée par-devant M

e 

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juin 1991, acte publié au 

Mémorial C n

°

 472 du 28 décembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68269/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PROMOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 37.352. 

Constituée par-devant M

e 

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juin 1991, acte publié au 

Mémorial C n

°

 472 du 28 décembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KLECK INTERNATIONALE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour PROMOBE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signatures

15078

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68268/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PROMOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 37.352. 

Constituée par-devant M

e 

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juin 1991, acte publié au 

Mémorial C n

°

 472 du 28 décembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68267/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PROMOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 37.352. 

Constituée par-devant M

e 

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juin 1991, acte publié au 

Mémorial C n

°

 472 du 28 décembre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68266/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

STATION SERVICE DURAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 214, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.532. 

Constituée par-devant Maître Georges d’Huart, notiare de résidence à Pétange, en date du 30 juin 1995, acte publié au

Mémorial C n

°

 469 du 20 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire, en date du 19 novembre 1996,

acte publié au Mémorial C n

°

 70 du 14 février 1997.

—

En date du 10 octobre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, l’associé unique a pris les décisions suivantes:

1. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 125,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à vingt cinq mille euros (12.500,- EUR), divisé par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.» 

6. Les 100 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 5.000,- chacune sont échangées contre 100 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune.

¨Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68276/537/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour PROMOBE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signatures

<i>Pour PROMOBE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signatures

<i>Pour PROMOBE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour STATION SERVICE DURAND, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signatures

15079

ALBERT SCHMIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 8.018. 

—

En date du 10 septembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 1.260.000,- est converti en EUR 31.234,5841.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 265,4159 pour le porter de EUR 31.234,5841 à EUR

31.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 10.707,- sans émission d’actions nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), divisé en mille deux cent soixante

(1.260) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.» 

6. Les 1.260 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.260 actions

d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

¨Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68277/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.878. 

Constituée par-devant M

e 

Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 juillet 1996, acte publié au

Mémorial C n

°

 553 du 29 octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire, en date du 30 mai 2001, acte en

cours de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68278/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALLIANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.239. 

—

Le siège social de la société ALLIANCE INTERNATIONAL S.A., immatriculée au registre de commerce et des so-

ciétés Luxembourg n

°

 B 70.239, qui se situait à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden est, suite à la résiliation du

contrat de domiciliation afférent, dénoncé à compter du 25 octobre 2001 avec effet immédiat par son agent domicilia-
taire, M

e

 Olivier Martin, avocat à la Cour.

M. Dominique Philippe et Mme Martine Camus ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société AL-

LIANCE INTERNATIONAL S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg n

°

 70.239 avec

effet immédiat en date du 19 octobre 2001.

La société EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG) S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire

aux comptes de la société ALLIANCE INTERNATIONAL S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés
Luxembourg n

°

 B 70.239 avec effet immédiat en date du 19 octobre 2001.

Luxembourg, le 25 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68331/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ALBERT SCHMIT S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

Pour extrait conforme
Signature

15080

LEONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.169. 

Constituée par-devant M

e 

Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 12 novembre 1992, acte

publié au Mémorial C n

°

 85 du 23 février 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 mars 2000, acte

publié au Mémorial C n

°

 469 du 4 juillet 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68279/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

S.I.T.T.A.G., SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, octobre 2001.

(68280/752/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

S.I.T.T.A.G., SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES S.A., 

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 75.055. 

—

<i>Auszug aus dem Bericht über die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

<i>über das Geschäftsjahr 2000 in Luxemburg, am 23. Oktober 2001

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000 werden gutgeheissen.
Der Verlust über EUR 4.027,86 für das Jahr 2000 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68281/752/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

CRYSTAL MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.032. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, au siège social à Luxembourg, le 8 octobre 2001

que:

1) Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, a été coopté Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, démis-
sionnaire.

Son mandat sera confirmé lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31

décembre 1999.

Pour inscription - réquisition.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68300/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour LEONIE, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signatures

<i>Pour le compte de S.I.T.T.A.G., SOCIETE INTERNATIONALE
DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES S.A.
FIDUPLAN S.A.

Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.

15081

ANACONDA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 62.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, octobre 2001.

(68282/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

TECHNICAL MARKETING + CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6586 Steinheim, 45, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 55.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 34, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, octobre 2001.

(68283/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SISTO ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7501 Mersch.

R. C. Luxembourg B 20.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 27 septembre 2001, vol. 127, fol. 51, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

(68284/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DEF.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.774. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 19 octobre 2001

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 30 juin 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68291/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour le compte de ANACONDA, Société Anonyme Holding
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour le compte de TECHNICAL MARKETING + CONSULTING, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

SISTO ARMATUREN S.A.
Signature

MM.

Ivo Desfranceschi, ingénieur, demeurant à Bolzano (Italie), président;
Siegfried Holzer, réviseur, demeurant à Ora (BZ-Italie), administrateur-délégué;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
DEF.INT. S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

15082

INNOVISION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 25.986. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

(68286/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HEAT POWER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 39.489. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 2, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 2001 que:
1. Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Jean-Paul Bevilacqua, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Hilger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
2. Est réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société:
- La FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
3. Le capital souscrit de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001,

de sorte que le capital s’élève à 30.986,69 EUR.

La valeur nominale des actions a été supprimée, de sorte que les actions sont sans désignation de valeur nominale.
En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié comme suit: 
«Le capital social est fixé à 30.986,69 EUR, représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2001.

(68287/793/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

TUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.960. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 2001

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé,
demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Ei-
senhower, L-8321 Olm et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois,
L-1251 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.

- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en

tant que Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68352/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
TUNG LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15083

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 15 octobre 2001

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Santoiemma décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 30 mars 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

<i>Commissaire aux comptes:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68288/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BREMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.768. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 15 octobre 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniele Cafiero Simonetta de sa fonction d’adminis-

trateur, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à ce jour, Madame Ramorino Alessandra, employée pri-

vée, demeurant en Italie, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68292/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68295/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Mme

Ada Maria Danieli, demeurant à Udine (Italie), administrateur;

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>Pour ELLE S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
BREMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

15084

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68296/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68297/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg, le 27 novembre 2000 que:

Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg a été élu définitivement au poste d’Ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Gustavo A. Strassener démissionnaire le 30 avril 1998.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’an 2001.
Pour inscription - réquisition .

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68298/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 5 sep-

tembre 2001 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Monsieur Jean Patry, avocat, établi à PESTALOZZI GMUER &amp; PATRY, avocat au Barreau de Genève, 15, boulevard

des Philosophes, CH-1205 Genève.

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 5 septembre

2001 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 5 septembre 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences
commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, administrateur-délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement, sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas vingt-trois mille six cent quatre-vingt-cinq euros (23.685,-  ) et sous la réserve de la limita-
tion suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit doivent
requérir la signature de deux Administrateurs dont celle du Président.

Pour inscription - réquisition. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68299/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

15085

IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.654. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 22 octobre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68289/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.791. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 4 septembre 2001

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Jean Marc Leonard et de Mme Federica Bacci décidée par le conseil

d’administration en sa réunion du 29 mars 2000 et de M. Jean-Pierre Verlaine en sa réunion du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68290/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BOLUX CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.988. 

—

Statuts coordonnés au 24 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68302/007/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

15086

ALARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.174. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 20 septembre 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Germain Birgen décidée par le conseil d’administration en

sa réunion du 24 mars 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68293/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

GEM-WORLD CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.711. 

—

Statuts coordonnés au 24 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68303/007/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ASTROBAL CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.965. 

—

Statuts coordonnés au 24 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68304/007/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

JARBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.324. 

—

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68307/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

MM.

Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président;
Ignacio Martinez Santos, économiste, demeurant à Madrid, administrateur-délégué;
Enrique Pinel Lopez, avocat, demeurant à Madrid, administrateur-délégué;

 Federico 

Franzina, 

employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ALARO S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

<i>Pour JARBAN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15087

BC com S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.127. 

—

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

<i>held in Luxembourg on October 15th, 2001

<i>First resolution

The General Meeting accepts the resignation of Mr Manuel Frias, Mr Mike Twinning, Mr Simon Palley, Mr Iain Stokes

and Mr Germain Birgen with effect from October 15, 2001 and thanks them for their activity in favour of the company
during their mandate.

<i>Second resolution

The General Meeting decides to appoint:
Mr Romano Marniga, resident in Lumezzane (Italy), Via de Gasperi, 20, with effect from the 15th October 2001, his

mandate having the same duration as that of his predecessor.

Mr Henri Grisius, resident in Luxembourg, 30, rue Joseph Hensen, with effect from the 15th October 2001, his man-

date having the same duration as that of his predecessor.

Mr John Seil, resident in Contern, Op der Haangels, with effect from the 15th October 2001, his mandate having the

same duration as that of his predecessor.

All these resolutions are unanimously adopted.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68294/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

IMMOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 29 octobre 2001, vol. 127, fol. 60, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68305/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DU LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68363/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DU LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68365/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour BC com S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

15088

IMMOLINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 29 octobre 2001, vol. 127, fol. 60, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68306/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DAPLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.405. 

—

Avec effet au 14 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68308/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.546. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 27 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68309/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

A.M. MERCURIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.840. 

—

<i>Extrait de la décision circulaire du Conseil d’Administration de la Société en date du 10 octobre 2001

Le Conseil d’Administration a décidé:
- d’annuler les délégations de pouvoirs faites jusqu’à ce jour par le Conseil d’Administration;
- de déléguer à Madame Ute Bräuer, administrateur de la société et à Madame Catherine Koch, directeur, la gestion

journalière de la société et le pouvoir de représenter la société dans le cadre de cette gestion par leur signature con-
jointe ou par leur signature conjointement avec un autre administrateur de la société;

- de déléguer à Madame Catherine Koch le pouvoir de signer sur les comptes bancaires de la société pour un montant

illimité conjointement avec un administrateur de la société;

- de déléguer à Madame Rita Goujon le pouvoir de signer sur les comptes bancaires de la société, jusqu’à un montant

de EUR 12.500,- , conjointement avec un administrateur de la société ou avec Madame Catherine Koch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68424/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour DAPLE S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour GRID LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour A.M. MERCURIA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

15089

EDISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.161. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68311/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

C.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.370. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68312/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SMARAGTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.228. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68310/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ARROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 63.384. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 24 août 2001 au siège de la société

Le Conseil donne pouvoir de cosignature obligatoire à Monsieur Jean Jendoubi pour tous contrats concernant des

études, conseils ou sous-traitances relevant de sa compétence.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 24 septembre 2001 au siège de la société

Le siège de la société sera transféré à partir du 26 septembre 2001 à l’adresse suivante:
2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68334/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour EDISA S.A.
Administrateur
Signatures

<i>Pour C.I. S.A.
Administrateur
Signatures

<i>Pour SMARAGTIN S.A.
Administrateur
Signatures

C. Thiry
<i>Administrateur-délégué

15090

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.356. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68313/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HENXEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.276. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68314/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ARUNDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.046. 

—

Avec effet au 17 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68315/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EUROCOMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 41, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 78.852. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés, tous présents, de la société anonyme EUROCOMM S.A. se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

Les associés décident de changer l’adresse du siège social de la société sise jusqu’à présent au 7, rue du Fort

Rheinsheim, L-2419 Luxembourg à l’adresse suivante: 41, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68346/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour LAUNER INTERNATIONAL S.A.
Administrateur
Signatures

<i>Pour HENXEL INTERNATIONAL S.A.
Administrateur
Signatures

<i>Pour ARUNDEL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

Signatures.

15091

ASIA-EUROPE CONSULTING, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5233 Sandweiler, 11, rue Lentz.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Suk Fan Wong-Biedermann, consultante en marketing, demeurant à Sandweiler, 11, rue Lentz.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité li-

mitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet de fournir des services de conseil dans les domaines de développement des affaires,

support de marketing et dans l’éducation culturelle. Les services sont essentiellement visés, sans être limités, vers des
sociétés et organisations opérant dans des relations commerciales entre l’Europe et l’Asie ou vice-versa.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de ASIA-EUROPE CONSULTING, société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle.

Art. 4. Le siège social est établi à Sandweiler. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les
autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou,

selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent)la durée de leur mandat.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est applicable pas aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les

comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associée unique Madame Suk Fan Wong-Biedermann, pré-

nommée.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément.

15092

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Décision de l’associée unique

Ensuite l’associée unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Suk Fan Wong-Biedermann, consultante en marketing, demeurant à Sandweiler, 11, rue Lentz.
2. Le siège social est fixé à L-5233 Sandweiler, 11, rue Lentz.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. F. Wong-Biedermann, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 24, case 3. – Reçu 5.042,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(68679/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

PERIDOT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limité.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the eighth of October.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company DIAMOND POWER HOLDING, L.L.C., having its registered office in Wilmington Trust Company,

1100 North Market Street, Wilmington, Delaware 19890 (U.S.A.),

here represented by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at Koerich (Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, represented as said, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a

limited liability company as follows:

Chapter I. Purpose, Name, Duration

 Art. 1.- A corporation is established between the actual share owners and all those who may become owners in

the future, in the form of a limited liability company, which will be ruled by the concerning laws and the present articles
of incorporation.

 Art. 2.- The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies. 

 Art. 3.- The corporation is established for an unlimited duration.

 Art. 4.- The corporation shall take the name of PERIDOT FINANCE, S.à r.l.

 Art. 5.- The registered office shall be at Luxembourg. 

The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. Corporate Capital, Shares

 Art. 6.- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500,- EUR), represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five Euro (25,- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid up.

 Art. 7.- The shares shall be freely transferable between associates.They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates. In this case the remaining associates have a
preemption right. They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

F. Baden.

15093

to a non-associate person. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant
to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

 Art. 8.- Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

 Art. 9.- Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. Management

 Art. 10.- The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

 Art. 11.- Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

 Art. 12.- Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the majority of the votes repre-

senting three quarters of the corporate capital.

 Art. 13.- In case that the corporation consists of only one share onwer, the powers assigned to the general meeting

are exerciced by the sole shareholder.

 Art. 14.- The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

 Art. 15.- Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the

share onwers.

 Art. 16.- The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. Dissolution, Liquidation

 Art. 17.- In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. General Stipulations

Art. 18.- All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Special Dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2001.

<i>Subscription

The shares have been subscribed by the company DIAMOND POWER HOLDING, L.L.C., prenamed.
All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12.500,- EUR) is

from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at thirty-two thousand Luxembourg
francs.

The amount of the capital is evaluated at 504.248,75 LUF.

<i>Decisions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named appearing person, representing the entirety

of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

a) Is named managing director (gérant) and is vested with the broadest powers to commit the company:
Mr Byron R. Kelley, managing director, residing in 14, Holley Ridge Drive, Kingwood, Texas 77339 (U.S.A.).
b) The company will be bound by the signature of the managing director.
c) The registered office is established at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the person appearing, said

proyholder signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

15094

A comparu:

La société DIAMOND POWER HOLDING, L.L.C., ayant son siège social à Wilmington Trust Company, 1100 North

Market Street, Wilmington, Delaware 19890 (U.S.A.),

ici représentée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui. Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire ins-
trumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:

Titre I. Objet, Raison sociale, Durée

 Art. 1. II est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

 Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création. et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accor-

der toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exé-
cuter toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société prend la dénomination de PERIDOT FINANCE, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre Il. Capital social, parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées. 

 Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. 

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

 Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration, pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

 Titre III. Administration et gérance

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

 Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés représentant plus de 1a moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

 Art. 16. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

15095

Titre IV. Dissolution, Liquidation

 Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites par la société DIAMOND POWER HOLDING, L.L.C., prédésignée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euro (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i> Evaluation, Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ trente-deux mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

<i>Décisions de l’associé unique

 Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant l’intégralité du capital social,

a pris les résolutions suivantes:

a) Est nommé gérant de la société et investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société:
Monsieur Byron R. Kelley, gérant, demeurant à 14, Holley Ridge Drive, Kingwood, Texas 77339 (U.S.A.).
b) La société se trouve engagée par la signature du gérant.
c) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2001, vol. 515, fol. 86, case 8. – Reçu 5.042,- francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68680/231/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

ETS. WERGO, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7525 Mersch, Zone Industrielle, route de Colmarberg.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, am siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Dame Claudia Götze, Geschäftsfrau, wohnhaft zu L-7661 Medernach, 10, rue Millewee.
Diese Komparentin ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichnete und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet hiermit

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Kleidungsstücken, Uhren und Schmuckartikel, Hygieneartikel,

Bekleidungsartikel, Spielen und Spielzeug, Eisen- und Haushaltswaren, Schallplatten und Audio- und Videokassetten, Le-
derwaren, Tischkunstwerke und Dekorationsartikel, Kunstwerke und Antiquitäten auch auf Messen und Märkten.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, weicher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

 Junglinster, le 29 octobre 2001

J. Seckler.

15096

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ETS. WERGO G.m.b.H.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Mersch.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend vier hundert (12.400.-) Euro, eingeteilt in hundert

vierundzwanzig (124) Anteile von je hundert (100,-) Euro.

Diese Stammeinlagen werden von Dame Claudia Götze gezeichnet.
Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend vier hundert (12.400,-)

Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustim-

mung aller in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die An-
teile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftstätigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehensten Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendeins.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar. 

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf neun hun-

dert Euro (EUR 900,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Und sofort nach der Gründung hat die einzige Gesellschafterin handelnd an Stelle der Generalversammlung folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

<i> Zweiter Beschluss

Es wird zur Geschäftsführerin für eine unbestimmte Dauer ernannt Dame Claudia Götze, vorgenannt.

15097

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin.

<i>Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-7525 Mersch, Zone industrielle, route de Colmar-Berg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Götze, U. Tholl.
Enregistré à Mersch le 18 octobre 2001, vol. 419, fol. 70, case 12. – Reçu 5.002,- francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(68681/232/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

T FILMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 39, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Maria Thym, architecte, demeurant à L-1371 Luxembourg, 39 Val Ste. Croix.
2) Monsieur Heinz Thym, producteur et vendeur de film, demeurant à L-1371 Luxembourg, 39 Val Ste. Croix.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux:

Titre I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

 Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après crées,

une société anonyme sous la dénomination de T FILMS S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bine dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet de produire, distribuer et financer des produits audiovisuels ainsi que de faire du

consulting dans le secteur audiovisuel.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réa-
lisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cent Euros (EUR 31.100,-), représenté par trois cent onze (311)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre II. Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et révocables à

tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Mersch, den 25. Oktober 2001.

U. Tholl.

15098

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 9. Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou e-mail, étant
admis.

En cas d’urgence, les administrateur peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants cu autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 11. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la signa-

ture conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur délégué, soit par la signature individuelle d’une
personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par trois membres du conseil d’administration, mais seulement dans les
limites de ces pouvoirs.

 Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Titre III. Assemblée Générale

 Art. 13. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs délégués.

 Art. 14. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg, le 28 juin de chaque année au siège

social de la société ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.

 Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
 Art. 16. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaires ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Titre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 17. L’année social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 Art. 18.  L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Le conseil d’administration est

autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrit par la loi.

Titre V. Cession - Transmission

 Art. 19. Si un actionnaire a l’intention de transférer toute ou partie de la propriété des droits attachés à ses actions

par quelque mode juridique que ce soit, tel que, notamment, vente, apport, donation, échange, liquidation, constitution
d’un droit réel, à titre universel ou particulier, ou en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation amiable, il devra préa-
lablement proposer ces actions en bloc, par lettre recommandée, aux autres actionnaires pour acquisition.

Cette notification sera adressée au siège de la société, laquelle fera transmettre l’offre aux actionnaires concernés

sans retard par son Conseil d’Administration notamment l’administrateur délégué.

Les parties peuvent désigner un réviseur d’entreprises pour déterminer la valeur de ces actions. A défaut d’accord

dans un délai de trois semaines à partir de la proposition faite par l’une des parties par lettre recommandée adressée à
la société, un réviseur sera désigné à la requête de l’actionnaire le plus diligent par le président du tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg. Cette décision liera les actionnaires.

En cas d’accord de l’actionnaire sortant avec un tiers, il doit communiquer le résultat complet des négociations aux

actionnaires restant concernés par lettre recommandée adressée à la société. Ces derniers auront alors le droit, en-
déans les trois semaines à dater de l’obtention des informations mentionnées ci-dessus, d’acquérir les actions de l’ac-
tionnaire sortant aux mêmes conditions que celles négociées avec celui-ci.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

 Art. 20. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

 Art. 21. Lors de la dissolution de la société, l’Assemblée Générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Dispositions générales

 Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

15099

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 17 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui - même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i> Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente

et un mille cent Euros (EUR 31.100,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 50.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2) Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Heinz Thym, producteur, demeurant à L-1371 Luxembourg, 39, Val Ste. Croix.
- Madame Maria Thym, architecte, demeurant à L-1371 Luxembourg, 39, Val Ste. Croix.
- Monsieur Joël Murcia, administrateur, demeurant à L-1338 Luxembourg, 82, rue du Cimetière.
Monsieur Heinz Thym est nommé administrateur délégué. 
Est nommé commissaire pour une durée de six ans
Monsieur Romain Schumacher, employé privé, demeurant à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
2) Le siège de la société est établi à L-1371 Luxembourg, 39, Val Ste. Croix. 
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H.Thym, M.Thym, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 28, case 1. – Reçu 12.505,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68682/216/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.941. 

—

L’an deux mille un, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SITINVEST S.A., une société anonyme établie et

ayant son siège social L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

, inscrite au Registre de Commerce et des So-

ciétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.941, constituée suivant acte notarié du 16 mars 2000, publié
au Mémorial C, numéro 294 du 12 juillet 2000.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patrice Marteau, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Thomas, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:

1) Monsieur Heinz Thym, prénommé, cent cinquante-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

2) Madame Maria Thym, prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

Total: trois cent onze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

311

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

15100

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Pétange et Modification

afférente du premier alinéa de l’article deux (2) des statuts.

2.- Fixation de la nouvelle adresse de la société à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
3.- Acceptation de la démission de tous les membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes de

la société et décharge.

4.- Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes et fixation de la durée de leurs

mandats.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à trente et un mille Euro

(31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle
qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la société de L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

 à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement du siège social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de mo-

difier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 2. Premier alinéa.
«Le siège social est établi à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de tous les

membres actuels du conseil d’administration de la société de leur accorder à la même occasion pleine et entière dé-
charge pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de l’actuel

commissaire aux comptes de la société et de lui accorder de même pleine et entière décharge pour l’accomplissement
de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

Afin de remplacer tous les membres démissionnaires, tant qu’administrateurs que commissaire, l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires décide de nommer, pour une durée de six (6) ans, les personnes et les sociétés suivantes
aux fonctions de nouveaux administrateurs respectivement nouveau commissaire aux comptes de la société

*nouveaux administrateurs
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole;
b) Madame Renée Klein, employée privée, épouse de Monsieur Pascal Wagner, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue

de l’Ecole;

c) La société PRIMECITE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

* nouveau commissaire aux comptes
 INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. (I.F.M.C. S.A.), une société anonyme de

droit luxembourgeois avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les mandats des nouveaux administrateurs et du

nouveau commissaire aux comptes présentement nommés se termineront à l’issue de l’assemblée générale annuelle sta-
tutaire de la société, devant se tenir le troisième jeudi du mois de novembre 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, P. Marteau, T. Thomas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001, vol. 861, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): E. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68690/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Belvaux, le 28 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

15101

VANTAGE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.974. 

—

EXTRACT - EXTRAIT

<i>Extract from the minutes of the Annual General Meeting held on 3rd October 2001 at the registered office

The meeting decided to reappoint the present directors for a new statutory term expiring at the date of the annual

general meeting to be held in 2007.

The present directors are:
Mr A. Folkert van Vemde, private employee, residing in Zurich (CH);
Mr C. Capaul, private employee, residing in Zurich (CH);
Mr A. Engler, Managing Director, residing in Bereldange.
The meeting decided to reappoint GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A. as new auditor of the com-

pany for a new statutory term expiring at the date of the annual general meeting to be held in 2007.

French translation - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 

<i>qui s’est tenue en date du 3 octobre 2001 au siège social

L’Assemblée décide de réélire les Administrateurs pour une nouvelle période statutaire échéant à la réunion de l’as-

semblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Les Administrateurs sont:
M. A. Folkert van Vemde, employé privé, demeurant à Zürich (Suisse);
M. C. Capaul, employé privé, demeurant à Zürich (Suisse);
M. A. Engler, Managing Director, demeurant à Bereldange.
L’Assemblée décide de réélire GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A. commissaire aux comptes pour

une nouvelle période statutaire échéant à la réunion de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Certified true extract / Extrait certifié conforme 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68669/806/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

MOONGAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.332. 

—

L’an deux mille un, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MOONGAS S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte notarié en date du 31 mars 1999, publié
au Mémorial C, numéro 476 du 22 juin 1999, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pietro Longo, employé de banque, demeurant à L-Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Signatures
<i>Directors / Administrateurs

15102

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i> Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la-

dite société actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Longo, S. Wallers, R. Schommer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2001, vol. 861, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): E. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68689/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

VANTAGE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.974. 

—

Le bilan abrégé au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68674/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

EURO-PLAN &amp; PROJEKT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre.

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STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und eins, den neunzehnten Oktober,
Vor Uns Henri Beck, Notar mit Amtssitz in Echternach (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. VISTA INTERNATIONAL PARTNERS S.A., mit Sitz in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix, hier vertreten durch

Herrn Raymond Fritsch, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. Sep-
tember 2001,

2. Herr Oskar Hery, Diplom Ingenieur, wohnhaft in D-67126 Hochdorf-Assenheim, am Bildstock 10,
3. Herr Herbert Hery, Diplom Ingenieur, wohnhaft in D-67126 Hochdorf-Assenheim, im Krückel 10,
Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienenen und dem Notar gegenwär-

tiger Urkunde beigefügt um mit derselben beurkundet zu werden.

Die Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar, wie folgt die Satzung einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

Kapitel I. Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

 Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung EURO-PLAN &amp; PROJEKT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch

einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signature

15103

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf, die Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und Vermittlung

vo Grundeigentum im In- und Ausland sowie von grundstücksähnlichen Rechten, sowie die Erbringung und Vermittlung
von Dienstleistungen im Bereich von Bauprojekten und Grundeigentum.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel für die Gründung, Verwaltung und Verwertung sowie Auflösung eines Wertpapier-

bestandes, welcher Wertpapiere jedwelchen Ursprungs enthält, verwenden.

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben. Sie kann alle Wertpa-

piere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung, durch Zeichnungsverpflich-
tungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder in sonstiger Weise
veräußern.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unter-

stützungen jedweder Art erteilen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls Patente, Markenschutzrechte und alle sonstigen gewerblichen Schutzrechte halten

und verwerten.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben und der Er-

füllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheitsleistung in
jedweder Währung und durch die Ausgabe von Anleihen und die Erteilung von Darlehen an die beteiligten Gesellschaf-
ten, durchführen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche die

gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen für eine satzungsändernde Generalversammlung erfüllen muss, aufgelöst
werden.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

 Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) und ist in einhundert

(100) vollständig eingezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310) eingeteilt.

Nach Wahl ihrer Besitzer können Einzelzertifikate über jeweils eine Aktie, oder Gesamtzertifikate über zwei oder

mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien rückkaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.
Die Gesellschaft kann Anleihen und Schuldverschreibungen unter den von der Generalversammlung der Aktionäre

vorgesehenen Voraussetzungen herausgeben.

 Art. 6. Die Aktien sind Inhaberaktien oder Namensaktien nach Wahl der Aktionäre. Jede einzelne Aktie gibt An-

recht auf eine Stimme.

Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-

ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben, bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.

Eine Verpfändung von Aktien an Nichtaktionäre ist ausdrücklich untersagt.
Die Aktien der Gesellschaft können nur an Dritte abgetreten werden, wenn die übrigen Aktionäre durch den Ver-

waltungsrat darüber informiert worden sind und das unten beschriebene Verfahren durchgeführt worden ist.

a) Im Falle des Ausscheidens eines Aktionärs steht den anderen Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen

Aktien, ein Vorkaufsrecht zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von drei Monaten nach entsprechender Mitteilung (Willens-

erklärung) durch den ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird. Der
Verwaltungsrat muss unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre per einge-
schriebenem Brief oder durch eine Veröffentlichung in einer Zeitung benachrichtigen.

Kann oder will ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktio-

nären im Verhältnis ihrer Aktienanteile zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von zwei Monaten nach entsprechender Benach-

richtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird. 

In diesem Fall kann die Gesellschaft, vertreten durch Ihren Verwaltungsrat, den Kauf der Anteile mit Zustimmung des

ausscheidenden Aktionärs vornehmen.

 b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den

Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Ver-
waltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben
lassen.

Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung.
c) Soweit beim Ausscheiden eines Aktionärs oder sonstiger Abtretung von Aktien gemäss dieser Satzung eine Ver-

gütung zu bezahlen ist, wird die Bewertung der Aktien wie folgt vorgenommen:

Die Aktionäre können einvernehmlich den Kaufpreis oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des Aktienwer-

tes bei deren Abtretung bestimmen.

Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das sogenannte «Stuttgarter

Verfahren» angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermö-
gens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettovermögen, Ertragswert).

15104

Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen

Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende

Partei vor dem vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson oder
des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt werden.

d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz

der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Haupt-
versammlungen mit sich.

Art. 7. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiege-

lung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangs-
versteigerung oder sonstige Sicherungsmaßnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Kapitel III. Verwaltungsrat

 Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre

der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.

Sie werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit abberufen.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden gegebenenfalls

von der Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 9. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder

einen vorläufigen Nachfolger ernennen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt eine endgültige Wahl vor.

Art. 10. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich

der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlan-

gen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Be-

schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungs-
ratsmitglied, die schriftlich, per Post oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungs-

ratsmitglied und einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft einem oder

mehreren geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern übertragen. Diese sind für alle Vorgänge und Handlungen,
welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, einzelzeichnungsberechtigt und vertreten hinsichtlich
dieser täglichen Geschäfte die Gesellschaft wirksam einzeln gegenüber Dritten. Der Verwaltungsrat kann weiterhin im
Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Prokuristen oder Direktoren ernennen und mit besonderen Be-
fugnissen ausstatten. Diese können die Gesellschaft in den Angelegenheiten gemäss den Ihnen zugeteilten Befugnissen
verpflichten.

Art. 12. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV. Rechnungsprüfung

 Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern, die durch die General-

versammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, wird von der Generalversammlung festgelegt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Generalversammlung kann sie jederzeit abberufen.

Kapitel V. Generalversammlung

 Art.14. Die ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen die die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekündigt
sind.

Die Generalversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Aktien anwesend oder vertreten

sind. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einer Mehrheit von mindestens der Hälfte der Stimmen ge-
fasst.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet am 1. Freitag des Monats Juli um 14.00 Uhr nachmittags an dem

in der Einberufung vorgesehenen Ort statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur glei-

chen Zeit verschoben.

Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

15105

Art. 17. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von jedwel-

chen und sämtlichen Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf
Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reserve-
fonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann auch beschließen,

dass der Reingewinn und die auszuschüttenden Rücklagen der Tilgung des Kapitals dienen ohne, dass jedoch das ausge-
wiesene Kapital herabgesetzt wird.

Mit dem Einverständnis des Rechnungsprüfers kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen,

Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

 Art. 18. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser

Beschluss bedarf derselben Stimmenmehrheit wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.

Sie werden von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 19. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern und Rechnungsprüfern

der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen, Mahnungen, Zustellungen und Kla-
geschriften werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen betrachtet.

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt zum ersten Mal im Jahre 2002, am ersten Freitag des Monats

Juli.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

des Gründungsjahres.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie oben festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt zu

zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreißig

tausend (EUR 31.000) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, beträgt ungefähr 65.000.- LUF.

<i>Registrierung

Zu Registrierungszwecken wird festgehalten, dass das Gesellschaftskapital von 31.000 Euro dem Betrag von 1.250.537

LUF entspricht.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung 

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmäßigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei, diejenige der Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes)
wird auf einen festgesetzt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1. Herr Oskar Hery, Diplom Ingenieur, wohnhaft in D -67126 Hochdorf-Assenheim, am Bildstock 10,
2. Herr Herbert Hery, Diplom Ingenieur, wohnhaft in D-67126 Hochdorf-Assenheim, im Krückel 10,
3. Herr Jean Marie Kontz, Privatbeamter, 94 rue de Kiem, L-8030 Strassen. 
3. Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt:
Frau Anne Schmitt, Privatbeamtin, wohnhaft in L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière;
4. Die Amtsdauer der Verwaltungsräte und des Aufsichtsrates enden nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre

des Jahres 2006.

5. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre.

1.VISTA INTERNATIONAL PARTNERS S.A., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 52 Aktien

2. Herr Oskar Hery, vorbenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24 Aktien

3.Herr Herbert Hery, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24 Aktien

Gesamtanzahl   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 Aktien

15106

6. Der Verwaltungsrat wird die Vollmacht haben, gemäss Artikel 59 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften und Artikel 11 der Satzung die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der-
selben einem oder mehreren geschäftsführenden Mitgliedern zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber den Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Fritsch, O. Hery, H. Hery, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 octobre 2001, vol. 352, fol. 39, case 7. – Reçu 12.505,- francs. 

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(68677/201/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2001.

SHELLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.065. 

—

Avec effet au 17 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68316/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.304. 

—

Le bilan au 15 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 18, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

(68317/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EURCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 43.390. 

—

Le Conseil d’Administration du 12 octobre 2001 a approuvé le changement de domicile de la société du 62, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration enregistre la démission en date du 9 août 2001, de Monsieur Henri Branson aux fonc-

tions d’Administrateur.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68336/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Echternach, den 26. Oktober 2001.

H. Beck.

<i>Pour SHELLEY S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

V. Demeuse
<i>Administrateur-délégué

15107

ANLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68319/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ANLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.582. 

—

Le bilan au31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68320/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ANLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.582. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68321/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.159. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 26 juin 2001

Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 25A, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68348/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour ANLUX S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour ANLUX S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour ANLUX S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Certifié sincère et conforme
INIZIATIVA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15108

DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 18, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

(68318/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BVM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68322/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

BVM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.624. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68323/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

VERELST CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 23 octobre 2001 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Johan

Crochet de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

Monsieur Peter Vansant, demeurant à Howald, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur et termi-

nera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 23 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68351/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour BVM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour BVM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour VERELST CONSTRUCTION S.A.
CFT INTERNATIONAL S.A.
Signature

15109

SONTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68324/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68325/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.698. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68326/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

LECHEF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.678. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 octobre 2000

- La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68354/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour SONTEL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Certifié sincère et conforme
LECHEF S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15110

RESO RESEARCH AND SOLUTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.643. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68327/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.521. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68328/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

COLVERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

(68329/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 2001

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68358/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour RESO RESEARCH AND SOLUTION, Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour HAMA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour COLVERT S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Certifié sincère et conforme
SIFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15111

INTERNATIONAL COIFFURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Jean Origer.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société à Luxembourg, le 2 octobre 2001

La réunion a été convoquée par Monsieur Joao Manuel Domingo le président du conseil d’administration.
Le président constate que sont présent à la réunion:
Monsieur Leite Ribeiro Alberico, Administrateur
Madame Leite Ribeiro Lila, Administrateur
Mademoiselle Melon Célia Henriette Paulette
Le président déclare que le quorum est atteint, que le conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre

ses décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que le conseil d’administration s’est réuni pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
Engagement de la nouvelle gérante technique et Administrateur délégué
Mademoiselle Melon Célia Henriette Paulette comme la nouvelle gérante technique et Administrateur délégué
avec co-signature obligatoire dans tous les engagements de la Société
Puis il ouvre les débats à 16 heures.
Mademoiselle Melon Célia Henriette Paulette accepte la fonction comme la nouvelle gérante technique, Administra-

teur délégué avec co-signature obligatoire dans tous les engagements de la Société

Aucune autre affaire ne nécessitant une action ou une résolution de conseil d’administration, sur motion en bonne

et due forme, les débats sont levées à 17 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68330/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

B.E.S.T. INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., BUREAU D’ETUDES ET DE SERVICES TECHNIQUES 

INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.

R. C. Luxembourg B 39.399. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1128 du 21 septembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68332/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CITY &amp; WEST END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l.).

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.541. 

—

Following the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of CWE MANAGEMENT HOLDING,

S.à r.l., dated 19 October, 2001, it has been resolved to renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G.
Wattles and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.

Accordingly, the managers of the Company are as follows:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
The Company is bound by the sole signature of any manager. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68405/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

C.-H.-P. Melon / A. Leite Ribeiro / J.-M. Domingos
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateur
Gérante Technique

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

<i>On behalf of CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Manager

15112

C.D.A. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 73.455. 

—

Le Conseil d’Administration tenu le 20 septembre 2001, a approuvé le changement de domicile de la société du 62,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68333/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

C.D.A. Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 44.639. 

—

Le Conseil d’Administration tenu le 20 septembre 2001 a approuvé le changement de domicile de la société du 62,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68335/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DVV FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 37.631. 

—

Le Conseil d’Administration du 19 novembre 1999 a approuvé le changement de domicile de la société du 62, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration enregistre la démission, en date du 9 août 2001, de Monsieur Henri Branson aux fonc-

tions d’Administrateur.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68337/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.497. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2000

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, ayant son siège aux 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Chan-

nel Islands, en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est
ratifiée.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, est nommé en tant

qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68349/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

V. Demeuse
<i>Directeur-délégué

V. Demeuse
<i>Directeur délégué

V. Demeuse
<i>Directeur délégué

Certifié sincère et conforme
PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15113

ARINA, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 74.710. 

—

Le Conseil d’Administration tenu le 21 septembre 2001, a approuvé le changement de domicile de la société du 62,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68338/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

DEXIA REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 34.317. 

—

Le Conseil d’Administration tenu le 20 septembre 2001 a approuvé le changement de domicile de la société du 62,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68339/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HWS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.927. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 47, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

(68340/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INTERNATIONAL TRANSINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.365. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mars 2001 

- Les mandats d’administrateur de Messieurs François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer,

Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower,
L-8321 Olm et de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22C, Aischdall, L-8480 Eischen sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007. Le mandat de Commissaire
aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Statutaire de 2007.  

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68357/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

V. Demeuse
<i>Administrateur

V. Demeuse
<i>Directeur délégué

HWS SOFTWARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
INTERNATIONAL TRANSINVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature 
<i>Administrateur / Administrateur

15114

S.I.L.C. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.311. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an 2001 le 15 septembre, à 10 heures, s’est réuni au siège social de la société. L’Assemblée Générale Extraordinaire

de la société anonyme établie à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, sous la dénomination de SOCIETE IMMOBI-
LIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A. et inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous la présidence de Monsieur Carlo Wetzel.

Le président nomme secrétaire la société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A. représentée par Monsieur Carlo

Wetzel.

L’assemblée choisit comme scrutateur la société MILESTONE, S.à r.l. représentée par son gérant Monsieur Paul

Agnes.

Le bureau ainsi constitué constate le dépôt des trois certificats d’actions au porteur constituant l’intégralité des cent

actions émises de la société et que l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente Assemblée Extraordinaire, qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

- Démission du Conseil d’administration en place
- Nomination d’un nouveau Conseil d’Administration
- Nomination par le Conseil d’Administration de son administrateur-délégué
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

- Acceptation de la démission des membres du Conseil d’Administration en place avec pleine et entière décharge de

leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

- Nomination en remplacement des trois administrateurs suivants:
Monsieur Carlo Wetzel, habitant à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
La société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A. ayant son siège social L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
La société MILESTONE, S.à r.l. ayant son siège social L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les administrateurs se réunissent en Conseil et prennent à l’unanimité la décision suivante:
Monsieur Carlo Wetzel est nommé Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué de la société

avec pouvoir de signature individuelle.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 11 heures.
Fait et signé ce jour en 3 exemplaires originaux.

Luxembourg, le 15 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68342/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

SILVER FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.528. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 1999

- la cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant 21, rue de la Chapelle, L-7522 Mersch en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Adriano Giuliani démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68362/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

C. Wetzel / C.-G. HOLDING S.A. / MILESTONE, S.à r.l.
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

15115

E.T.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.558. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

(68341/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PREMIUM GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.664. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2001 de la société

L’an 2001 le 24 octobre, à 9 heures, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la so-

ciété, les associés de la société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Wetzel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Gallion. 
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Joe Doisy. 
Monsieur le Président déclare ensuite:
1.- Que toutes les actions représentant l’intégralité du capital sont représentées et que l’assemblée peut valablement

délibérer.

2.- Que l’ordre du jour est:
- Résiliation du Conseil d’Administration en place
- Nomination en remplacement d’un nouveau Conseil d’Administration
Après discussion, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Résiliation sans quitus des mandats des membres actuels du Conseil d’Administration à partir du 24 octobre 2001.

<i>Deuxième résolution

Nomination en remplacement comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Carlo Wetzel, expert-comptable, habitant à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont
- La société MILESTONE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue représentée par son gé-

rant en fonction Monsieur Paul Agnes, administrateur de sociétés, habitant à L-1661 Luxembourg

- La société C.G.HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Carlo Wetzel

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait et signé ce jour.

Luxembourg, le 24 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68344/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

PREMIUM GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.664. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 octobre 2001

L’an 2001, le 24 octobre, à 15 heures dans les bureaux de la FIDUCIAIRE JURIFISC S.A., 7, Grand-rue, L-1661 Luxem-

bourg

Les administrateurs de la société PREMIUM GROUP HOLDING S.A. se sont réunis en Conseil, sur convocation du

Président, Monsieur Carlo Wetzel. 

Sont présents et ont émargé la liste de présence:
- Monsieur Carlo Wetzel, Administrateur en exercice qui préside la séance
- La société MILESTONE, S.à r.l. représentée par Monsieur Paul Agnes qui assume les fonctions de Secrétaire de l’as-

semblée.

- La société C.G. HOLDING S.A. représentée par Monsieur Carlo Wetzel

<i>Pour E.T.S. S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

C. Wetzel / J. Doisy / C. Gallion
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

15116

Le Conseil réunissant l’ensemble des administrateurs et le secrétaire par leur présence effective, peut valablement

délibérer.

Le Président rappelle le point inscrit à l’ordre du jour et propose de passer aux discussions et au vote:

<i>Ordre du jour:

Nomination de l’administrateur-délégué de la société
Après délibération et personne ne demandant plus la parole, le Conseil, à l’unanimité, décide:

<i>Décision

Le Conseil, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur Carlo Wetzel, expert-comptable, habitant à L-1219 Luxem-

bourg, 11, rue Beaumont, comme administrateur-délégué de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, en 2 exemplaires de 1 page et lequel après lecture a

été signé par le Président et un Administrateur.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68343/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

ELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681. 

—

Les statuts coordonnés du 5 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2001, volume 559, Fol 41, Case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2001. 

(68345/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

JOMADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.573. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 8 mai 2001 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Ho-

wald, et des sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A., BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frank Mc Carroll

demeurant à Dublin, 38B, Leeson Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenue à Luxembourg en date du 8 mai 2001 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a été élu aux fonctions d’Ad-

ministrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 8 mai 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68355/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour extrait conforme
C. Wetzel / Société C.G. HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur en exercice / Administrateur en exercice
Président du Conseil

ELIS LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour JOMADE HOLDING S.A.
Signature

15117

REAL EUROPEAN ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

(68347/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

NOVACOM TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 77.668. 

—

La société SEURGES, S.à r.l. a pris la décision de démissionner de son poste de commissaire aux comptes à compter

de ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68350/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

AMIKABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.575. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>tenue à Luxembourg le 28 mai 2001 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald

et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 3, rue Guillaume Kroll à
L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Frank McCarroll demeurant à Dublin, 38B, Lee-

son Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste, de-
meurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 28 mai 2001 à 11.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 28 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68353/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EYLAU S.C., Société Civile.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68359/768/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

REAL EUROPEAN ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

F. Provost
<i>Gérant

<i>Pour AMIKABA S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

15118

ESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.847. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>tenue à Luxembourg le 27 juin à 11 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald

et des sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,
Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2007.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Frank McCarroll demeurant à Dublin, 38B, Lee-

son Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenue à Luxembourg en date du 27 juin 2001 à 12 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 27 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68356/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

EXPANSIVE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.583. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors meeting held on April 10, 2001

The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68360/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.310. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of August 8th, 2001

- The mandates as Directors of Mr François Mesenburg, employé privé, residing 95, rue Principale, L-6833 Biwer and

Mr Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., residing 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange as well as of Ms Carole Caspari, em-
ployée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg and the company FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St.
Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands are renewed for a new statutory term of six years until the Annual General
Meeting of 2007.

- The mandate of FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg as Statutory

Auditor is also renewed for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68375/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

<i>Pour ESFIN S.A.
Signature

<i>On behalf of EXPANSIVE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

For true copy
HARVEST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Directors

15119

SYNETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Luxembourg, 1, rue de Nospelt.

R. C. Luxembourg B 65.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68361/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.322. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 1999

La cooptation de Monsieur Andrea Ghiringhelli, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), en tant qu’Administrateur en

remplacement de Monsieur Giancarlo Olgiati, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68366/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.322. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2000

- la cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, est nommé comme Administrateur

supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68364/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

KBC INTERNATIONAL INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.932. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 21 mars 2001

- les démissions de Messieurs I. Van Oortegem et S. Duchateau sont acceptées.
- Monsieur Guido Segers, Havenlaan 2, B-1080 Bruxelles est nommé en tant qu’Administrateur en leur remplace-

ment. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68370/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

Certifié sincère et conforme
INDUSTRIAL POLIMERS
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
INDUSTRIAL POLIMERS S.A.
Signatures 
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

15120

GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 2001

Le mandat de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Monsieur

Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, Monsieur Pierre Mestdagh, demeu-
rant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, et de la société FINIM LIMITED, ayant son siège 35-37, New Street, St. He-
lier, Jersey, JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu’Administrateurs, ainsi que le mandat de la société FIN-CONTRÔLE
S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire
aux Comptes, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68367/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 1999

La cooptation de la société FINIM LIMITED, ayant son siège 35-37, New Street, St. Helier, JE2 3RA, Channel Islands,

en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ra-
tifié. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68380/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

E-GROUP FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 36, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68368/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme
GUANYIN HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
GUANYIN HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Cemtur Holding S.A.

International Verschalungs A.G.

Nambo S.A.

Timan Investments Lux, S.à r.l.

Imalpa Holding S.A.

Aetna Group International S.A.

Desiderata Holding S.A.

I.F.G. 1 S.A.

I.F.G. 2 S.A.

I.F.G. 2 S.A.

Kleck Internationale S.A.

The Bridge International Consultants S.A.

Promobe S.A.

Promobe S.A.

Promobe S.A.

Promobe S.A.

Station Service Durand, S.à r.l.

Albert Schmit S.A.

Service Photo Luxembourg S.A.

Alliance International S.A.

Leonie, S.à r.l.

S.I.T.T.A.G., Société Internationale de Transfert de Technologies S.A.

S.I.T.T.A.G., Société Internationale de Transfert de Technologies S.A.

Crystal Marine S.A.

Anaconda

Technical Marketing + Consulting, S.à r.l.

Sisto Armaturen S.A.

Def.Int. S.A.

Innovision Holding S.A.

Heat Power Consulting S.A.

Tung Luxembourg S.A.

Elle S.A.

Brembo International S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

IPLA Investments S.A.

All &amp; All International S.A.

Bolux Conseil S.A.

Alaro S.A.

Gem-World Conseil S.A.

Astrobal Conseil S.A.

Jarban S.A.

BC com S.A.

Immoline, S.à r.l.

Société de Traitement Informatique du Luxembourg, S.à r.l.

Société de Traitement Informatique du Luxembourg, S.à r.l.

Immoline International S.A.

Daple S.A.

Grid Luxembourg S.A.

A.M. Mercuria S.A.

Edisa S.A.

C.I. S.A.

Smaragtin S.A.

Arroba S.A.

Launer International S.A.

Henxel International S.A.

Arundel S.A.

Eurocomm S.A.

Asia-Europe Consulting

Peridot Finance, S.à r.l.

Ets. Wergo, G.m.b.H.

T Films S.A.

Sitinvest S.A.

Vantage Fund, Sicav, Vantage Fund Multicurrency Bonds, Vantage Fund Global Equities

Moongas S.A.

Vantage Fund, Sicav, Vantage Fund Multicurrency Bonds, Vantage Fund Global Equities

Euro-Plan &amp; Projekt A.G.

Shelley S.A.

International Bond Fund Management Company S.A.

Eurco S.A.

Anlux S.A.

Anlux S.A.

Anlux S.A.

Iniziativa S.A.

Dexia Asia Premier

BVM International S.A.

BVM International S.A.

Verelst Construction S.A.

Sontel S.A.

Spinne Investments S.A.

Spinne Investments S.A.

Lechef S.A.

RESO Research and Solution

Hama S.A.

Colvert S.A.

Sifin S.A.

International Coiffure S.A.

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils, S.à r.l., Bureau d’Etudes et de Services Techniques Ingénieurs-Conseil

CWE Management Holdings, S.à r.l.

C.D.A. Invest S.A.

C.D.A. Ré S.A.

DVV Finance S.A.

Pharmachimie Holding S.A.

Arina

Dexia Reinsurance

HWS Software, S.à r.l.

International Transinvest Holding S.A.

S.I.L.C. S.A., Société Immobilière Luxembourg Centre

Silver Finance Services S.A.

E.T.S. S.A.

Premium Group Holding S.A.

Premium Group Holding S.A.

Elis Luxembourg S.A.

Jomade Holding S.A.

Real-European-Estate (Luxembourg) S.A.

Novacom Technology S.A.

Amikaba S.A.

Eylau S.C.

Esfin S.A.

Expansive S.A.

Harvest Holding S.A.

Synetics S.A.

Industrial Polimers S.A.

Industrial Polimers S.A.

KBC International Investment

Guanyin Holding S.A.

Guanyin Holding S.A.

E-Group Finance S.A.