13633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 285

20 février 2002

S O M M A I R E

Abefi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13650

Frontier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13675

Advanced  Technics  Properties  Holding  S.A.,  Lu-

Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . 

13664

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13643

Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . 

13678

Advanced  Technics  Properties  Holding  S.A.,  Lu-

Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13641

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13644

Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13642

Alternative Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13679

Greffulhe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13642

Alternative Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13679

Ibelpack Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

13657

Alternative Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13680

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l., Meispelt . . . . . . . . . . 

13664

Assotex Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13650

Info-Handicap, A.s.b.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13666

Assotex Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13650

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg  . . . 

13658

Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxem-

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg  . . . 

13658

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13675

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg  . . . 

13658

Bullhound, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13676

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg  . . . 

13659

Cameco Europe S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

13645

Ivory Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

13653

Cameco Europe S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

13648

Ivory Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

13654

Carnegie  Fund  Management  Company  S.A.,  Lu-

Kenson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13679

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13679

Koekken S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13655

Carnegie  Global  Healthcare  Fund  Management 

Mastermind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13635

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13676

Mastermind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13636

Cipriani International Group S.A., Luxembourg  . .

13655

MI&CA, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13639

Cipriani International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

13655

Millenium   Trading   Luxembourg   S.A.,   Luxem-

Compagnie Financière d’Alembert S.A.H., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13661

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13634

Minorum Capital Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

13678

Compagnie Financière d’Alembert S.A.H., Luxem-

Moldau Spedition, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . 

13656

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13634

Montblanc Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

13674

Confettis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13661

Montblanc Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

13674

DMS & Associés, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13673

Montblanc International S.A., Luxembourg  . . . . . 

13674

Design and Home Concept S.A., Heisdorf  . . . . . . .

13661

Montblanc International S.A., Luxembourg  . . . . . 

13674

E.B. Trans S.A., Wandhaf-Cap . . . . . . . . . . . . . . . . .

13676

Murex Interco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13637

Electris Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13652

Murex Interco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13638

Eliny Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13656

Opera Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

13660

Emka Façades, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . .

13665

Opera Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

13660

Entreprise de Construction Francis Kerschenmeyer,

Opera Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

13660

S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13665

Parsfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13653

European  Structured  Investments  S.A.,  Luxem-

Pâtisserie - Boulangerie  Schiltz,  S.à r.l.,  Nieder-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13666

anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13663

European  Structured  Investments  S.A.,  Luxem-

Pfizer  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13666

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13675

Ferlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

13652

Pfizer  Warner  Lambert  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu-

Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13677

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13673

13634

WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 41.524. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2001

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 12 octobre 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.

 L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 73,

côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66422/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ALEMBERT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66486/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ALEMBERT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.538. 

—

Les statuts coordonnés au 22 juin 2001 enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2001, Vol. 559, Fol. 1, Case 6 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés le 23 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66504/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Pic’Art S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13659

SP Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13679

Pic’Art S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13659

Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg  .

13657

Piemme International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

13635

Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg  .

13657

Praedia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

13654

Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg  .

13657

Richemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13677

Standby S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13638

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13650

Standby S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13639

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13651

Stratinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13662

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13651

Tartane S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13662

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13651

Technoplasters International S.A., Luxembourg . .

13662

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13651

Technoplasters International S.A., Luxembourg . .

13663

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13652

Technoplasters International S.A., Luxembourg . .

13663

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13652

Tolka Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13656

Sebastian, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13635

Tolka Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13656

Servizi Finanziari S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

13656

Turbo Wash S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13648

Silicon DNA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13655

Turbo Wash S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13649

Sindar B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13640

Turbo Wash S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13649

Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg . . 

13644

Worldwide   Enterprises   Holding   S.A.,   Luxem-

Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg . . 

13654

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13634

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Signature.

Signature.

13635

PIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 14.177. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) 

<i>du 4 septembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 2.151.270.000,- en EUR 1.111.038,23, avec effet comptable au 1

er 

janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 215.127 actions de la société et la

modification des 215.127 actions de la société en 215.127 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide l’augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 961,77 pour le porter de son

montant actuel après conversion, de EUR 1.111.038,23 à celui de EUR 1.112.000,- par incorporation au capital social
d’une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, chaque action
sans valeur nominale.

4. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million cent douze mille Euros (EUR 1.112.000,-), représenté par deux cent

quinze mille cent vingt-sept (215.127) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65997/545/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

SEBASTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.892. 

—

Les statuts coordonnés au 8 juin ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

octobre 2001.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66120/281/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

MASTERMIND S.A., Société Anonyme,

(anc. TVTHT HOLDING).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.795. 

—

L’an deux mille un, le cinq octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée général extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TVTHT HOLDING, avec siège

social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 75.795.

La séance est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235

Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schmatz, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Catherine Calvi, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de la société de TVTHT HOLDING en MASTERMIND S.A. et modification

du prunier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MASTERMIND S.A.».

2. Changement de l’objet social de la société et par conséquent modification de l’article quatre des statuts pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

Pour extrait sincère et conforme
PIEMME INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

13636

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations dans toute entreprise relevant des domaines du stockage

de données et consulting afférent et de l’intégration de services, ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Il. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de TVTHT HOLDING en MASTERMIND S.A.

et de modifier le premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MASTERMIND S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et par conséquent de modifier l’article quatre des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations dans toute entreprise relevant des domaines du stockage

de données et consulting afférent et de l’intégration de services, ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tarit mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. »

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000)

francs luxembourgeois environ.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Slendzak, N. Schmatz, C. Calvi et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 1332S, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66301/226/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MASTERMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.795. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66302/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

R. Neuman.

13637

MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.158. 

—

 L’an deux mille un, le dix octobre.
 Par devant, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg,

 s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUREX INTERCO S.A.

avec siège social à Luxembourg, 6, Rue Zithe,

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations du 22 juillet 2000, n

°

 526. Elle est immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg

sous la section B et le no 75.158.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

 Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Bettembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i> Composition de l’assemblée

 Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et

siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

 Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i> Exposé de Madame le Président

 Le Président met à la disposition de l’assemblée:
 1) les statuts
 2) la feuille de présence
 3) les pouvoirs donnés par les actionnaires
 Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter:
 I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

 1) Décision sur le changement de la date de clôture de l’exercice social au 30 septembre au lieu du 31 décembre.
 2) Modification afférente de l’article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»
 3) Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
 4) Modification afférente de l’article 6 alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à
12.30 heures.»

 II. Il existe actuellement 150.000 actions. Il résulte de la liste de présence que tous les associés sont présents ou

représentés. L’assemblée peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour, sans qu’il doive être justifié de l’accom-
plissement des formalités relatives aux convocations.

 Chaque action a droit à une voix

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Madame le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
 Vu que plus de 50% du capital social sont représentés à l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

 Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l’ordre du jour.
 Le Président ouvre alors les débats, divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne deman-

dant la parole, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la date de clôture de l’année sociale, qui se terminera au 30

septembre au lieu du 31 décembre. 

 L’année sociale de la société commencera le 1

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre. 

 Pour l’exercice 2001, l’année sociale se terminera le 30 septembre 2001.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»

13638

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle

qui se tiendra désormais le premier lundi du mois de mars à 12.30 heures au lieu du dernier lundi du mois de mai à 11.30
heures.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

 «L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à
12.30 heures.» 

 L’ordre du jour étant expiré et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 8.45 heures.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

 Dont procès-verbal, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue, aux membres de l’assemblée, les membres du Bu-

reau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec
Nous notaire.

Signé: T. Stocklausen, P. Olinger, E. De Freitas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 13CS, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

(66287/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.158. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66288/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STANDBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 71.931. 

—

 L’an deux mil et un, le neuf octobre,
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STANDBY S.A. avec siège

social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 71.931; 
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders de Luxembourg, le 23 septembre 1999, publié au Mémorial

C, de 1999, page 45206.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Flammang, administrateur, demeurant à Esch-sur-Alzet-

te;

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette Orth, secrétaire, demeurant à D-Perl;
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Christian Groke, expert-comptable, demeurant à Bous;
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Ajout d’un premier alinéa à l’article deux des statuts qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente, en gros et en détail ainsi que l’importation et l’exportation de tous pro-

duits électro-ménager, électroniques et de télécommunications».

2.- Remplacement du dernier alinéa de l’article 5 des Statuts par le texte suivant:
«Vis-à-vis des tiers la société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec l’administrateur-délé-

gué ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué».

T. Metzler
<i>Notaire

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

13639

Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter un premier alinéa à l’article deux des Statuts qui aura la teneur suivante: 

«Art. 2. 1

er 

alinéa. «La société a pour objet l’achat et la vente, en gros et en détail ainsi que l’importation et l’ex-

portation de tous produits électro-ménager, électroniques et de télécommunications.

Elle a également comme objet toutes autres opérations, transactions.»

<i> Deuxième et dernière résolution

 L’assemblée générale décide de remplacer le dernier alinéa de l’article 5 des Statuts par le texte suivant:

«Art. 5. dernier alinéa. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur

avec l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxem-

bourgeois (LUF 30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Flammang, A. Orth, C. Groke, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 863, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(662783/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STANDBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 71.931. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner

(66284/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MI&amp;CA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 80.452. 

—

L’Associé unique de la société MI&amp;CA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie,

RC N

°

 B 80.452, décide de nommer Mademoiselle Alexandra Margarida Francisco Pao Mole, demeurant à L-1839

Luxembourg, 25, rue Joseph Junck, en tant que gérante technique de la société. Ses fonctions de gérant technique pren-
dront effet à compter du 5 octobre 2001.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes de Mademoiselle Alexandra Margarida Fran-

cisco Pao Mole et Monsieur Abel Duarte Pereira Ferreira, associé.

Luxembourg, le 5 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66415/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Bettembourg, le 17 octobre 2001

C. Doerner.

A. Duarte Pereira Ferreira
<i>Associé unique

13640

SINDAR B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.742. 

—

 L’an deux mille un, le quinze octobre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée SINDAR B. HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe, 

 constituée par-devant Maître Frank Baden notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1989, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 309 du 30 octobre 1989, modifiée suivant acte reçu par-de-
vant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 472 du 19 octobre 1992,

 société immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 30.742.
 L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, Avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Bettembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Hagen Reinsberg, Avocat, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
 1) Mise en liquidation de la société
 2) Nomination d’un liquidateur
 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur
 4) Fixation de la rémunération du liquidateur.
 II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera an-

nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée par
les actionnaires présents, respectivement représentés.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations

prévues par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i> Deuxième résolution

  L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Madame Brigitte Feger, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz,

Liechtenstein, Heiligkreuz 40.

<i> Troisième résolution

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.

 Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

 Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
 Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i> Quatrième résolution

 Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d’elle connue, donnée à l’assemblée, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent
acte avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Wildgen, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

13641

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

(66289/222/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772. 

—

L’an deux mille un, le neuf octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLDSTERN-FINANZ S.A.,

ayant son siège social à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1

er

 constituée suivant acte notarié du 23 juillet 1996, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 539 du 23 octobre 1996, modifié suivant acte no-
tarié du 7 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 231 du 2 avril 1999,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.772.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour, de-

meurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cathy Erkel, employée privée, demeurant à F-Volmerange-les-

Mines.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-

trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00), pour le porter de son montant actuel de quatre millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,00) à dix-neuf millions cent soixante et un mille quatre cent cin-
quante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00), par la conversion en capital d’une créance, sans création d’ac-
tions nouvelles.

Souscription et libération de l’augmentation de capital par l’actionnaire créancier.
2. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action des quatre mille sept

cent cinquante (4.750) actions existantes.

3. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à quatre cent soixante-

quinze mille euros (EUR 475.000,00), représenté par quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation
de valeur nominale.

4. Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
5. Transfert du siège social au 2, rue des Dahlias, à L-1411 Luxembourg.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent onze mille quatre

cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00) pour le porter de son montant actuel de quatre mil-
lions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,00) à dix-neuf millions cent soixante et un mille
quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00), sans création d’actions nouvelles, à libérer par
incorporation au capital d’une créance d’actionnaire.

L’assemblée générale constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel et dé-

cide d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, à savoir:

NUTBROOK SECURITIES SERVICES LTD, société commerciale internationale, ayant son siège social à Nassau (Ba-

hamas).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu:
NUTBROOK SECURITIES SERVICES LTD, prénommée,
ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 8 octobre 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

T. Metzler
<i>Notaire

13642

laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à l’augmentation de capital au montant de

quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00) et la
libérer par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de quatorze millions quatre cent
onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Aniel Gallo, demeurant à Luxembourg, en date du 14 septembre 2001,
et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins à la valeur de l’augmentation de capital sans émission d’action nouvelle.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à effectuer les écritures nécessaires.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action des

quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de dix-neuf millions cent soixante et un mille quatre cent

cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00) en quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR
475.000,00) au cours de change fixé entre le francs luxembourgeois et l’euro, représenté par quatre mille sept cent cin-
quante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR 475.000,00), divisé

en quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 2, rue des Dahlias, à L-1411 Luxembourg.

<i>Frais

Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à deux mille deux cent trente-trois

euros (EUR 2.233,00) soit quatre-vingt-dix mille soixante-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 90.079,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: B. Wingerter de Santeul, A. Lorang, C. Erkel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 132S, fol. 4, case 3. – Reçu 144.115,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66305/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66306/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GREFFULHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66359/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001

E. Schlesser.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

GREFFULHE, S.à r.l.
Signature

13643

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.384. 

—

L’an deux mille un, le cinq octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ADVANCED TECH-

NICS PROPERTIES S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire en date du 15 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C,
numéro 340 du 22 septembre 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 33.384.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Corinne Bitterlich, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Priscilla Arnould, employée privée, demeurant à B-Aubange.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant à B-Aubange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence, que sur les sept mille (7.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convo-
cation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i> Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A. en ADVANCED TECH-

NICS PROPERTIES HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion du capital social en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à Euro 173.525,46 (Euro cent

soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq et quarante-six).

4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de Euro 1.474,54 (Euro mille quatre cent soixante-qua-

torze et cinquante-quatre) pour le porter de son montant actuel de Euro 173.525,46 (Euro cent soixante-treize mille
cinq cent vingt-cinq et quarante-six) à Euro 175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) par incorporation de résultats
reportés, sans création d’actions nouvelles.

5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à Euro 250 (Euro deux cent cinquante); le capital est désormais fixé à Euro

175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) représenté par 700 (sept cents) actions de Euro 250 (Euro deux cent cin-
quante).

6. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de Euro 1.825.000 (Euro un million huit cent vingt-cinq

mille), pour le porter de son montant actuel de Euro 175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) à Euro 2.000.000 (Euro
deux millions) et modification subséquente de l’article 3 des statuts.

7. Autorisation au Conseil d’Administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des

augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S. A.,

et de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de ADVANCED TECH-

NICS PROPERTIES HOLDING S. A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action, des sept mille

(7.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de sept millions de francs belges (BEF 7.000.000,-) en cent

soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq virgule quarante-six euros (EUR 173.525,46) au cours de change fixé entre le
franc belge et l’euro.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million quatre cent soixante-quatorze mille vir-

gule cinquante-quatre euros (EUR 1.474,54), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq
cent vingt-cinq virgule quarante-six euros (EUR 173.525,46) à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00), sans
création d’actions nouvelles, par incorporation de résultats reportés.

13644

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de mille quatre cent

soixante-quatorze virgule cinquante-quatre euros (EUR 1.474,54), les actionnaires existants, au prorata de leur partici-
pation dans le capital social.

L’existence de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31

mars 2000 et une attestation du conseil d’administration du 1

er

 octobre 2001.

<i> Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale par sept cents

(700) actions et de fixer la valeur nominale des sept cents (700) actions à deux cent cinquante euros (EUR 250,00) cha-
cune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’introduire un capital autorisé à concurrence d’un million huit cent vingt-cinq mille euros (EUR

1.825.000,00), pour le porter de son montant de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00) à deux millions
d’euros (EUR 2.000.000,00).

Ensuite, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article trois

des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00), représenté

par sept cents (700) actions de deux cent cinquante euros (EUR 250,00) chacune, entièrement libérées. 

Troisième alinéa, première phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial

à concurrence d’un million huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.825.000,00) pour le porter de son montant actuel de
cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00) à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,00), le cas échéant par l’émis-
sion de sept mille trois cents (7.300) actions de deux cent cinquante euros (EUR 250,00) chacune jouissant des mêmes
droits que les actions existantes.»

<i>Septième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors

des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement  à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR 870,00) soit trente-cinq mille quatre-vingt-six
francs luxembourgeois (LUF 35.096,00).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cinquante-neuf mille quatre cent

quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (LUF 59.483,00).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Bitterlich, P. Arnould, I. Schul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66303/227/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.384. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66304/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.442. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

13645

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66340/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CAMECO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.998. 

—

L’an deux mille un, le quatre octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMECO EUROPE S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 16 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro
423 du 8 juin 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 542 du 15 juillet 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 15 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 647
du 26 août 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 septembre 1999, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 885 du 24 novembre 1999, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjoleine Van Oort, conseil économique, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Rolf Caspers, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Laurence Trierweiler, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de trente-deux millions trois cent soixante-seize mille deux cents dollars des Etats-

Unis d’Amérique (USD 32.376.200,00) pour le porter de son montant actuel de quarante mille quatre-vingts dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 40.080,00) à trente-deux millions quatre cent seize mille deux cent quatre-vingts dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 32.416.280,00), par l’émission de huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions
nouvelles, d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40,00) chacune, investies des mê-
mes droits et obligations que les actions existantes, avec paiement d’une prime d’émission globale de trente-quatre dol-
lars des Etats-Unis d’Amérique (USD 34,00).

Souscription et libération par CAMECO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, des huit cent

neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (USD 40,00) chacune, moyennant un apport en nature.

2. Modification subséquente de l’article trois des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-deux millions trois cent soixante-seize mille

deux cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 32.376.200,00) pour le porter de son montant actuel de quarante
mille quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40.080,00) à trente-deux millions quatre cent seize mille
deux cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 32.416.280,00), par l’émission de huit cent neuf mille
quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles, d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
40,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L’actionnaire minoritaire a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Ensuite, Madame Marjoleine Van Oort, prénommée,

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.
Société anonyme 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13646

agissant au nom et pour le compte de la société anonyme CAMECO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 septembre 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec celui-ci,
déclare souscrire au nom et pour le compte de CAMECO LUXEMBOURG S.A., les huit cent neuf mille quatre cent

cinq (809.405) actions nouvelles d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40,00) cha-
cune.

Les huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un ap-

port en nature consistant en la branche d’activité financière anglaise CAMECO LUXEMBOURG, UK Branch, 11, Old
Jewry, EC2R 8DP, GB-Londres. 

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir KPMG AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 4 octobre 2001,
et dont les conclusions sont les suivantes:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued in
consideration.»

Le rapport de vérification paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
La différence entre la valeur vénale de l’apport et la valeur des actions émises en échange sera portée à un compte

de prime d’émission attaché aux actions nouvellement émises.

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à effectuer les écritures nécessaires.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-deux millions quatre cent seize mille deux cent quatre-

vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 32.416.280,00), divisé en huit cent dix mille quatre cent sept (810.407)
actions de quarante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à sept mille quatre cent quarante

euros (EUR 7.440,00) soit trois cent mille cent vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 300.129,00).

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évaluée à un milliard quatre cent dix-huit millions

soixante-dix-sept mille cinq cent soixante francs luxembourgeois (LUF 1.418.077.560,00) et la prime d’émission est éva-
luée à mille quatre cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 1.489,00).

Le notaire constate qu’en vertu de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986,

la société requiert l’exemption du droit d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé â Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the fourth of October,
 Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CAMECO EUROPE S.A., a joint stock company under

Luxembourg law, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by
deed of the undersigned notary on March 16, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions C, number 423 on June 8, 1999, modified by deed of the undersigned notary on May 1999, published in the Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 542 on July 15, 1999, modified by deed of the undersigned
notary on June 15, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 647 on Au-
gust 26, 1999, modified by deed of the undersigned notary on September 30, 1999, published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, number 885 on November 24, 1999, registered at the Trade and Companies’
Register in Luxembourg-City under section B and number 68.998.

The meeting was opened with Mrs. Marjoleine Van Oort, conseil économique, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mr Rolf Caspers, juriste, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Laurence Trierweiler, employée privée, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital by an amount of thirty-two million three hundred seventy-six thousand two hundred dollars

of the United States of America (USD 32,376,200.00) so as to raise it from its present amount of forty-thousand and
eighty dollars of the United States of America (USD 40,080.00) to an amount of thirty-two million four hundred sixteen
thousand two hundred and eighty dollars of the United States of America (USD 32,416,280.00) by the issue of eight
hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a par value of forty dollars of the United States
of America (USD 40.00) each, having the same rights as the existing shares and payment of thirty-four dollars of the
United States of America (USD 34.00) as issuing premium.

13647

Subscription and payment by CAMECO LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg of the eight

hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a par value of forty dollars of the United States
of America (USD 40.00) each, byway of contribution in kind.

2. Amendment of article three of the articles of incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed e vari-

etur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital by thirty-two million three hundred seventy-six thousand two hun-

dred dollars of the United States of America (USD 32,376,200.00), to bring it from forty thousand and eighty dollars of
the United States of America (USD 40,080.00) to thirty-two million four hundred sixteen thousand two hundred and
eighty dollars of the United States of America (USD 32,416,280.00), by creation of eight hundred nine thousand four
hundred and five (809,405) new shares with a nominal value of forty dollars of the United States of America (USD 40)
each, vested with the same rights and obligations as the shares extant.

The minority shareholder declared to waive its preferential subscription right.
Thereupon Mrs Marjoleine Van Oort, prenamed,
acting in the name and on behalf of CAMECO LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on September 28, 2001, 
which after having been initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration

authorities,

declares to subscribe in the name and on behalf of CAMECO LUXEMBOURG S.A., the eight hundred nine thousand

four hundred and five (809,405) new shares with a nominal value of forty dollars of the United States of America (USD
40.00) each.

The eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares are fully paid up by a contribution in

kind consisting of the English financial activity branch of CAMECO LUXEMBOURG, UK Branch, 11, Old Jewry, EC2R
8DP, GB-London.

The reality of this contribution in kind has been justified to the undersigned notary by production of an assessment

report by independent reviseur KPMG AUDIT, having its registered office in Luxembourg, dated October 4, 2001, the
conclusions of which are as follows:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued in
consideration.»

The assessment report, signed ne varietur, will be registered with this deed.
The surplus resulting from the value of the contribution in kind and the shares issued, will be transferred to an issuing

premium account related to the new shares.

The meeting empowers the board of directors to effect the necessary accounts.

<i>Second resolution

The meeting decides to modify the first paragraph of article three of the articles of incorporation, which will from

now on have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph)
The corporate capital is fixed at thirty-two million four hundred sixteen thousand two hundred and eighty dollars of

the United States of America (USD 32,416,280.00), divided into eight hundred ten thousand four hundred and seven
(810,407) shares with a par value of forty dollars of the United States of America (USD 40.00) each, fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at seven thousand four hundred

and forty euros (EUR 7,440.00) or three hundred thousand one hundred twenty-nine Luxembourg francs (LUF
300,129.00).

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at one billion four hundred eighteen million seventy-

seven thousand five hundred and sixty Luxembourg Francs (LUF 1,418,077,560.00) and the issuing premium is valued at
one thousand four hundred eighty-nine Luxembourg Francs (LUF 1,489.00).

The notary states that according to article 4.1. of the law of December 29, 1979, modified by the law of December

3, 1986, the company requires the exemption of capital duty.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

13648

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Signé: M. Van Oort, R. Caspers, L. Trierweiler, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66307/227/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CAMECO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.998. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66308/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683. 

—

L’an deux mille un, le huit octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TURBO WASH S.A., avec siège social

à Remich, constituée originairement sous forme d’une société à responsabilité limitée dénommée TURBO WASH, S.à
r.l., suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange le 18 juillet 1986, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial C, numéro 290 du 16 octobre 1986,

 modifiée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 25 juillet 1988,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 291 du 3 novembre 1988, 

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 11 juillet 1989, publié au

Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 361 du 6 décembre 1989 et transformée en une société anonyme avec la déno-
mination de TURBO WASH S.A. suivant le même acte du notaire Jean Seckler du 11 juillet 1989, dont mention ci-avant.

- L’assemblée est présidée par Monsieur Erich Ginsbach, commerçant, demeurant à Wormeldange,
- qui désigne comme secrétaire Monsieur Emile Schneider, industriel, demeurant à Wormeldange.
- L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Norbert Horsmans, administrateur de sociétés, demeurant à Grei-

veldange.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TURBO WASH S.A., avec effet à ce jour.
2) Suppression de la valeur nominale des actions.
3) Conversion du capital souscrit de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) en Euro, au taux de

conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1)
euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros
(74.368,- EUR).

4) Augmentation du capital social, par incorporation de réserves disponibles, d’un montant de six cent trente-deux

euros (632,- EUR) pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR) à soixante-
quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

5) Modification subséquente de l’article 6 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital social.
6) Divers
Il. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes, à l’unanimité:

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

13649

<i>Première résolution

L’assemblée adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TURBO WASH S.A. avec effet à ce

jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) en

Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembour-
geois pour un (1) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à soixante-quatorze mille trois cent
soixante-huit euros (74.368,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social, par incorporation de réserves disponibles, d’un montant de six cent

trente-deux euros (632,- EUR) pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR)
à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

L’existence des réserves disponibles a été prouvée aux actionnaires, qui le reconnaissent, et au notaire instrumentant

qui le certifie, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000.

Une copie certifiée conforme du bilan de la société restera annexé aux présentes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts de TURBO WASH S.A. suite à la conversion du capital en Euros

comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixe à la somme de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par trois

cents (300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à désigner Monsieur Erich Ginsbach en tant qu’administrateur-délé-

gué de la société.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Ginsbach, E. Schneider, N. Horsmans et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 octobre 2001, vol. 465, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66316/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66317/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Remich le 8 octobre 2001, 
que le mandat des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Norbert Horsmans, administrateur de sociétés, demeurant à Greiveldange, 
- Monsieur Erich Ginsbach, commerçant, demeurant à Wormeldange, 
- Monsieur Emile Schneider, industriel, demeurant à Wormeldange, 
est renouvelé pour une durée de six ans.

Remich, le 18 octobre 2001.

A. Lentz.

Remich, le 18 octobre 2001.

A. Lentz.

13650

que le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Erich Ginsbach est renouvelé.
- que le bilan arrêté au 31 décembre 2000 est approuvé.

Remich, le 8 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 176, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(66318/221/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66367/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66368/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ABEFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.598. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66341/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66339/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

A. Lentz
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour ABEFI S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13651

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66352/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66353/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66354/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66355/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13652

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66356/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66357/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66347/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66348/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour S.P.I. S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour ELECTRIS FINANCE S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour FERLUX HOLDING S.A.
Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13653

PARSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66349/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.995. 

—

 L’an deux mille un, le vingt septembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme IVORY HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg,

 en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 17 septembre 2001

dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant.

 Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
 1. La société anonyme IVORY HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en

date du 27 juin 2001, en voie de publication.

 2. L’article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatorze millions sept

cent mille dollars des Etats-Unis (14.700.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille dollars
des Etats-Unis (300.000,- USD) à quinze millions de dollars des Etats-Unis (15.000.000,- USD), le cas échéant par l’émis-
sion de cent quarante-sept mille (147.000) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

 Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

 Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.»

 3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 17 septembre 2001 de

réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,-
USD) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD) à
un million huit cent mille dollars des Etats-Unis (1.800.000,- USD) par l’émission de quinze mille (15.000) actions nou-
velles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de sous-
cription, et a accepté la souscription et la libération des quinze mille (15.000) actions nouvellement émises par LCF
ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Ser-
vais, moyennant versement en espèces de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,- USD), ce dont il
a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire de réception de fonds.

 A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

<i>Pour PARSFIN S.A.
Société Anonyme 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13654

«Article 3.
 Le capital social est fixé à un million huit cent mille dollars des Etats-Unis (1.800.000,- USD), représenté par dix-huit

mille (18.000) actions de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispo-
sitions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,-

USD) est évalué à un million six cent douze mille trente-sept Euro (1.612.037,- EUR) (=LUF 65.029.411,-).

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent quarante mille francs luxembourgeois (740.000,- LUF).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 131S, fol. 100, case 7. – Reçu 657.716 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66323/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.995. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66324/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PRAEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66350/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66351/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

G. Lecuit
<i>Notaire

G. Lecuit
<i>Notaire

<i>Pour PRAEDIA HOLDING S.A.
Société Anonyme 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.
Société Anonyme 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13655

KOEKKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.948. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 11 octobre 2001 que le siège social de la société

a été transféré de son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

Luxembourg, le 15 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66358/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CIPRIANI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.839. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que le siège social de la société est

transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66361/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.527. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que la société est transférée au 15,

rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66362/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SILICON DNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 53.474. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 24 septembre 2001

Il résulte du Conseil d’Administration du 24 septembre 2001 que le siège social de SILICON DNA S.A. est transféré

62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66413/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

T. Drot
<i>Administrateur-délégué

13656

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.370. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que le siège de la société est trans-

féré au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66363/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MOLDAU SPEDITION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.042. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Est nommé gérant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Manfred Streich.

(66364/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ELINY HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66365/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TOLKA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66379/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TOLKA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66380/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

TOLKA INVEST S.A.H.
Signature

TOLKA INVEST S.A.H.
Signature

13657

IBELPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.110. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66366/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66373/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66374/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2001

Les associés de la société SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., se sont réunis le 5 août 2001 à 10h00 en assemblée

générale extraordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l’exercice 1999;
- approbation des comptes de l’exercice 2000.
Le président de l’assemblée constate que tous les actionnaires de la société SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l.,

sont présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il
constate que tous les associés ont été mis au courant de l’ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vi-
gueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l’assemblée les bilans des exercices 1999 et 2000, le rapport de gestion,

pour les deux exercices, le président lit l’ordre du jour. 

L’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes, après lecture et discussion des bilans 1999 et

2000, ainsi que du rapport de gestion: 

<i>Première résolution

- Comptes de l’exercice 1999
L’assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l’exercice 1999 et décide de reporter le bénéfice

qui en résulte sur l’exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.

<i>Deuxième résolution

- Comptes de l’exercice 2000
L’assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l’exercice 2000 et décide de reporter le bénéfice

qui en résulte sur l’exercice suivant.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l.
Signature

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l.
Signature

13658

La résolution est adoptée unanimement.
Etant donné que l’ordre du jour est traité, le président lève la session à 11h40.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66375/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66369/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66370/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001

Les actionnaires de la société INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A. se sont réunis le 20 septembre 2001 à 11h00 en

assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l’exercice 1999;
- approbation des comptes de l’exercice 2000.
Le président de l’assemblée constate que tous les actionnaires de la société INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A. sont

présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il constate
que tous les associés ont été mis au courant de l’ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l’assemblée les bilans des exercices 1999 et 2000, le rapport de gestion,

ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, le président lit l’ordre du jour.

L’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
- Comptes de l’exercice 1999
L’assemblée générale approuve, après discussion et lecture des rapports de gestion et du commissaire aux comptes,

les comptes de l’exercice 1999 et décide de reporter la perte qui en résulte sur l’exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.
- Comptes de l’exercice 2000
L’assemblée générale approuve, après discussion et lecture des rapports de gestion et du commissaire aux comptes,

les comptes de l’exercice 2000 et décide de reporter la perte qui en résulte sur l’exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.
Etant donné que l’ordre du jour est traité, le président lève la session à 13h55.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66371/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature
<i>Associé
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A.
Signature

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A.
Signature

Signatures
<i>Associés
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

13659

INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> octobre 2001

L’an deux mille et un (2001), le 1

er

 octobre, à 15h00.

S’est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER-

CARS S.A. / LEASE 2000, constituée le 28 janvier 1999 devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Attribution officielle de la fonction d’administrateur-délégué avec le droit de co-signature obligatoire à Monsieur

Marc Delcorps.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Udo L. Pontzen, demeurant à 8, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire monsieur Marc Delcorps, demeurant à 298, Mechelsesteenweg, B-

9200 Dendermonde;

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Thierry Beaulieu, demeurant 14, ruelle Burton, B-5340 Gesves.
Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’organe directeur compétent décide à l’unanimité de donner la fonction d’administrateur-délégué avec droit de co-

signature obligatoire à:

- Monsieur Marc Delcorps, 298, Mechelsesteenweg, B-9200 Dendermonde.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte la résolution à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15h40.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66372/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PIC’ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 68.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66382/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PIC’ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 68.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol.77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66383/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signatures
<i>Associés
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

PIC’ART S.A.
Signature

PIC’ART S.A.
Signature

13660

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66376/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66377/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.926. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2001

L’an deux mille et un (2001), le 1

er

 juin, à 11h00.

S’est tenue à son siège social une assemblée générale ordinaire des associés de la société anonyme OPERA IMMO

S.A., constituée le 5 décembre 1997 devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence  à Luxem-
bourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) approbation des comptes de l’exercice 1999;
2) approbation des comptes de l’exercice 2000.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, demeurant Luxembourg / Dommeldange, 2, rue

Jean Engling.

Monsieur le président désigne comme secrétaire monsieur Fabio Pezzera, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue

de l’Etang. 

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, demeurant à L-1218 Luxembourg-Hollerich,

25-27, rue Baudouin.

Le bureau ainsi constitué constate que les associés présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nom-

bre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents
ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les associés tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Monsieur le Président met à disposition du bureau:
 1) Le bilan de l’exercice 1999;
 2) Le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 1999;
 3) Le rapport de gestion de l’exercice 1999;
 4) Le bilan de l’exercice 2000;
 5) Le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2000;
 6) Le rapport de gestion de l’exercice 2000.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour:

<i>Première résolution

- Comptes de l’exercice 1999
Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 1999, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec un bénéfices de 1.953.695,- LUF, reportable
sur l’exercice suivant, soit l’exercice 2000.

Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Deuxième résolution

- Comptes de l’exercice 2000

OPERA IMMO S.A.
Signature

OPERA IMMO S.A.
Signature

13661

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 2000, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 483.215,- LUF, reportable sur
l’exercice suivant, soit l’exercice 2001.

Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14h30.   

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66378/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CONFETTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 78.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66381/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

DESIGN AND HOME CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue du Baron de Reinach.

R. C. Luxembourg B 69.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2000.

(66384/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 68.531. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2001

L’an deux mille un (2001), le 20 septembre à 11.00 heures.
S’est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., constituée le 3 février 1999 devant Maître Paul Decker, notaire de rési-
dence à Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Attribution officielle de la fonction d’administrateur-délégué avec le droit de co-signature obligatoire à Monsieur

Choukart Pascal

La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Beaulieu, demeurant à B-5340 Gesves, 14, ruelle Bur-

ton.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Choukart Pascal, demeurant à B-5380 Fernelmont, 56,

Grande-Route.

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Udo L. Pontzen, demeurant à 8, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

Signatures
<i>Associés
Signatures
<i>Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateur

CONFETTIS S.A.
Signature

DESIGN AND HOME CONCEPT S.A.
Signature

13662

<i>Première résolution

L’organe directeur compétent décide à l’unanimité de donner la fonction d’administrateur-délégué avec droit de co-

signature obligatoire et illimitée à

Monsieur Choukart Pascal, prénommé
pour l’activité d’import/export de véhicules terrestres en gros.
Monsieur Choukart Pascal pourra ainsi engager la société MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A. par sa seule

signature.

Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66385/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TARTANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.578. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 2, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66389/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 24.254. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 17, case 5, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66390/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 26 septembre 2001

que

Le siège de la société est transféré du 21-25, Allée Scheffer à L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim

à L-2419 Luxembourg.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 15 octobre 2001 que:
La décision prise lors de la réunion du Conseil d’administration du 30 septembre 1999 à savoir que Madame Laurence

Thonon, a été nommée administrateur de la société en remplacement de Madame Malou Faber, a été ratifiée.

Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société pour un terme prenant fin lors de l’Assemblée générale

statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001:

- M

e

 Philippe Morales, avocat demeurant à Luxembourg

- M

e

 Lydie Lorang, avocat demeurant à Luxembourg

- Mme Laurence Thonon, employée privée demeurant à Houdemont (B)
A été réélue à la fonction de Commissaire aux comptes pour un terme prenant fin lors de l’Assemblée générale sta-

tutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001:

- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13663

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66386/793/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66387/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66388/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PÂTISSERIE - BOULANGERIE SCHILTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen.

R. C. Luxembourg B 70.109. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Niederanven le 9 octobre 2001

Le 9 octobre 2001 les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société avec pour

ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de cinq cent mille (500.000) à douze mille

trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par 100 cent parts sociales (100) d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-).»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de cinq cent mille LUF (500.000) à

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

Décident d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son mon-

tant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq
cent euros (12.500,-) par incorporation de bénéfices reportés.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent parts sociales (100) d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (125,-)»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66391/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J. Schiltz / I. Schiltz

13664

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.637. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Junglinster le 4 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros,

à partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66392/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IMMOBILIERE L’AGRAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 18, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 74.309. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique 

<i> tenue à Meispelt le 12 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros,

à partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66393/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

C. Demuth

M.-A. Graf

13665

EMKA FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 62.457. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Dudelange le 12 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros,

à partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66394/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION FRANCIS KERSCHENMEYER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 33.571. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Dudelange le 12 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros,

à partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de la réserve légale

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66395/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

F. Kerschenmeyer

F. Kerschenmeyer / J.-M. Azenha te / C. Kerschenmeyer

13666

EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 47.600. 

—

Le bilan au 10 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66396/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 47.600. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 10 octobre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A. («la socié-

té»), il a été décidé comme suit:

- d’approuver la proposition du Conseil d’Administration de tenir l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

en vue de l’approbation des comptes au 10 octobre 2000 à la date d’aujourd’hui plutôt que le 16 mai 2001 tel qu’il est
prévu par l’article 13 des statuts et d’accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d’Administration
quant à cette proposition;

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 10 octobre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 10 octobre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: US Dollars 2.148,28;
- d’accorder décharge pleine et entière à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A, T.C.G. GESTION S.A.

et M. Tim van Dijk comme membres du Conseil d’Administration pour toutes les opérations effectuées à la date du 10
octobre 2000;

- d’accorder décharge pleine et entière à DELOITTE &amp; TOUCHE comme Commissaire aux Comptes pour toutes

les opérations effectuées à la date du 10 octobre 2000;

- de renouveler les mandats de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., T.C.G. GESTION S.A. et M. Tim

van Dijk comme membres du Conseil d’Administration, leur mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires qui procèdera à l’approbation des comptes au 10 octobre 2001;

- de renouveler le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE comme Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant lors

de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui procèdera à l’approbation des comptes au 10 octobre 2001.

Luxembourg, le 10 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 5, case 10 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66399/710/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INFO-HANDICAP, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Itzig.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001

<i>Changements des statuts

L’ancienne formulation des statuts (annexe I.) de l’association INFO-HANDICAP A.s.b.l.,
constituée le 23 avril 1993,
enregistré à Luxembourg le 28 avril 1993, vol. 442, fol. 67, case 9,
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 avril 1993, Mémorial C no 318 du 5 juillet

1993, page 15230

a été modifiée (annexe II.).
Les modifications ont été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001: 
procès-verbal (annexe 1),
liste des présences (annexe 2),
liste des administrateurs en fonction après l’assemblée générale extraordinaire (annexe 3).

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

P. Scott / N. Medinger / L. Mersch
<i>Président / Secrétaires

13667

<i>Annexe I

STATUTS

Entre les soussignés il est constitué une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Chapitre I

er

.- Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination INFO-HANDICAP et a son siège social à Itzig. 

Le siège peut être transféré à n’importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du Con-

seil d’Administration.

Art. 2. L’association a pour objet principal la création et la gestion d’un centre d’information et de rencontre pour

personnes atteintes d’un handicap physique, mental ou sensoriel.

L’association a en outre pour but d’agir d’une manière générale en faveur de l’amélioration de la situation des per-

sonnes handicapées en recherchant la coopération de toutes les personnes et institutions actives dans ce domaine. 

Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques se rattachant directement à

la réalisation de son objet social.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Peuvent devenir membre actif des associations sans but lucratif ayant la personnalité civile et qui oeuvrent en

faveur des personnes handicapées.

Peuvent devenir membre d’honneur des personnes physiques ou morales qui remplissent les mêmes conditions ou

qui soutiennent moralement ou financièrement l’association.

Art. 5. Le nombre minimum des membres est fixé à trois.

Art. 6. Sont membres fondateurs:
1. ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Roger Hoffmann, président,
Soeur Regina Speicher, vice-présidente.
2. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROPAGATION D’AIDES TECHNIQUES POUR HANDI-

CAPES, A.s.b.l.,

représentée par Monsieur Fred Gillé, 
Monsieur Jean-Philippe Schmit.
3. ASSOCIATION REPRESENTANT LES ENFANTS PHYSIQUEMENT HANDICAPES DU CENTRE MEDICO-

PEDAGOGIQUE de Mondorf-les-Bains, A.s.b.l.,

représentée par Monsieur Ben Homann.
4. ASSOCIATION SPINA BIFIDA, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Guy Pauly, président, 
Madame Szkolik Rita, secrétaire.
5. ELTERE FIR INTEGRATIOUN, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Alfred Groff, président, 
Madame Jutta von Dewitz.
6. EMMANUEL-ACCUEIL-ADOPTION, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Nico Roesgen, président, 
Monsieur Franz Faber.
7. FOI ET LUMIERE, A.s.b.l.,
représentée par Mademoiselle Maria Schilling.
8. FONDATION APEMH,
représentée par Monsieur Romain Kraemer, membre du Conseil d’Administration.
9. FONDATION DU TRICENTENAIRE,
représentée par Monsieur Marcel Michels, vice-président,
Soeur Jeanne Leyder, membre du Conseil d’Administration.
10. FONDATION LIGUE HMC,
représentée par Docteur Georges Sandt, président,
Monsieur Norbert Ewen, vice-président.
11. FOYER LA CERISAIE, A.s.b.l.,
représentée par Docteur Marc Urhausen.
12. HËLLEF FIR DE PUPPELCHEN, A.s.b.l.,
représentée par Madame Marie-Jeanne Meyrath.
13. LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Pierre Wagner, président.
14. MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,
représentée par Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, présidente.
15. SERVICE D’INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE, A.s.b.l., 
représentée par Madame Aimée Hübner, secrétaire.
16. VIVRE 81, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Emile Leclercq, président,
Monsieur Romain Zens,
Madame Corinne Zens-Wilhelmy.

13668

Cette liste des membres est déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg dans le mois de la

publication des présents statuts. Elle est mise à jour au moins une fois par année dans le délai d’un mois à partir de
l’assemblée générale lors de laquelle les modifications ont été actées.

Art. 7. L’admission et l’exclusion d’un membre actif sont prononcées par l’assemblée générale à la majorité des deux

tiers des voix.

L’exclusion peut être prononcée en cas d’indignité ou participation insuffisante aux activités sociales.
L’admission d’un membre d’honneur est décidée par le conseil d’administration. Elle doit être confirmée par l’assem-

blée générale.

Chapitre II.- L’Assemblée Générale

Art. 8. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Le conseil d’administration portera, au moins 15 jours à l’avance, à la connaissance des membres par voie d’invitation

individuelle le lieu, la date et l’ordre du jour des assemblées générales.

Le procès-verbal des assemblées générales est adressé à tous les membres par les soins du secrétaire. L’assemblée

générale ordinaire aura lieu au mois d’avril. 

Chapitre III.- Le Conseil d’Administration

Art. 9. Le conseil d’administration est composé de personnes physiques représentants d’associations membres. 
Toute association membre peut proposer la nomination d’une personne physique la représentant au conseil d’admi-

nistration.

Art. 10. L’assemblée générale ordinaire élit le conseil d’administration pour la durée d’une année. Si un des membres

l’exige, le vote se fait au scrutin secret. Le conseil d’administration est composé au moins d’un président, d’un secrétaire
et d’un trésorier.

Art. 11. Le conseil d’administration est chargé de la gestion des affaires courantes et présente à l’assemblée générale

ordinaire des rapports détaillés sur cette gestion. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par deux vérifi-
cateurs désignés par l’assemblée.

L’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou

à un tiers pour les affaires courantes.

Chapitre IV.- Divers

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par

les membres sans pouvoir imposer un montant supérieur à 10.000,- francs.

Art. 13. La différence entre les avoirs et les engagements de l’association constitue son patrimoine qui lui appartient

en propre sans que les membres puissent y faire valoir un droit individuel.

Art. 14. En cas de dissolution de l’association, le patrimoine social est versé à une oeuvre de bienfaisance à désigner

par l’assemblée générale.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Itzig, le 23 avril 1993.

Signatures.

<i>Assemblée Générale

Les statuts de l’association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués en Assemblée Générale

et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:
Président: Monsieur Romain Zens, représentant de VIVRE 81,
Vice-Président: Madame Jutta von Dewitz, représentante de ELTERE FIR INTERGRATIOUN,
Secrétaire: Monsieur Frédéric Gillé, représentant de ADAPTH, A.s.b.l.,
Trésorier: Monsieur Franz Faber, représentant de EMMANUEL ACCUEIL ADOPTION,
Membres: Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, représentante de MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,
Soeur Paul-Marie Ruppert, représentante de FOI ET LUMIERE,
Monsieur Romain Kraemer, représentant de l’APEMH,
Monsieur Norbert Ewen, représentant de la FONDATION LIGUE HMC,
Madame Aimée Hübner, représentante du SERVICE D’INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE, 
Monsieur Ben Homann, représentant de l’AREPH.
2. La cotisation est fixée pour l’année 1993 à 3.000,- francs.

Itzig, le 23 avril 1993.

Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire

13669

<i>Annexe II

<i>Statuts tels qu’approuvés par l’assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu à Hesperange le 24 septembre 2001

Chapitre I.- Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination INFO-HANDICAP - CONSEIL NATIONAL DES PERSONNES HAN-

DICAPEES et a son siège social à ltzig.

Le siège peut être transféré à n’importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’as-

semblée générale sur proposition du conseil d’administration.

Art. 2. L’association a pour objet principal la création et la gestion d’un centre d’information et de rencontre pour

personnes atteintes d’un handicap physique, mental ou sensoriel.

L’association a en outre pour but d’agir d’une manière générale en faveur de l’amélioration de la situation des per-

sonnes handicapées en recherchant la coopération de toutes les personnes et institutions actives dans ce domaine.

Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques, se rattachant directement

à la réalisation de son objet social.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Peut devenir membre de l’association toute fondation et association sans but lucratif jouissant de la person-

nalité juridique oeuvrant statutairement en faveur des personnes handicapées.

Art. 5. Les membres de l’association sont répartis en deux groupes définis comme suit:
a) Les associations ou fondations de personnes handicapées, composées et administrées par une majorité de person-

nes handicapées, respectivement de leurs parents, respectivement de leur représentant légal pour celles qui ne peuvent
se représenter elles-mêmes. II peut être dérogé à la clause d’une majorité de membres du moment que les personnes
handicapées ou leurs parents disposent d’une majorité à l’assemblée générale.

b) Les associations ou fondations pour personnes handicapées, ne remplissant pas les conditions de l’alinéa précédent.
La catégorisation des membres est faite par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.
Art. 6. Le nombre minimum des membres est fixé à trois.

Art. 7. Sont membres fondateurs:
1. ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, A.s.b.l. 
représentée par:
Monsieur Roger Hoffmann, président,
Soeur Regina Speicher, vice-présidente.
2. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROPAGATION D’AIDES TECHNIQUES POUR HANDI-

CAPES, A.s.b.l.,

représentée par:
Monsieur Fred Gillé,
Monsieur Jean-Philippe Schmit.
3. ASSOCIATION REPRESENTANT LES ENFANTS PHYSIQUEMENT HANDICAPES DU CENTRE MEDICO-

PEDAGOGIQUE DE MONDORF-LES-BAINS, A.s.b.l.,

représentée par:
Monsieur Ben Homann.
4. ASSOCIATION SPINA BIFIDA, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Guy Pauly, président,
Madame Szkolik Rita, secrétaire.
5. ELTERE FIR INTEGRATIOUN, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Alfred Groff,
Madame Jutta von Dewitz.
6. EMMANUEL-ACCUEIL-ADOPTION, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Nico Roesgen, président,
Monsieur Franz Faber.
7. FOI ET LUMIERE, A.s.b.l.,
représentée par:
Mademoiselle Maria Schilling.
8. FONDATION APEMH
représentée par:
Monsieur Romain Kraemer, membre du conseil d’administration
9. FONDATION DU TRICENTENAIRE
représentée par:
Monsieur Marcel Michels, vice-président,
Soeur Jeanne Leyder, membre du conseil d’administration.
10. FONDATION LIGUE HMC
représentée par:
Docteur Georges Sandt, président,
Monsieur Norbert Ewen, vice-président.

13670

11. FOYER LA CERISAIE, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Marc Urhausen.
12. HELLEF FIR DE PUPPELCHEN, A.s.b.l.,
représentée par:
Madame Marie-Jeanne Meyrath.
13. LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Pierre Wagner, président.
14. MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,
représentée par:
Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, présidente.
15. SERVICE D’INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE, A.s.b.l.,
représentée par:
Madame Aimée Hübner, secrétaire.
16. VIVRE 81, A.s.b.l.,
représentée par:
Monsieur Emile Leclercq, président,
Monsieur Romain Zens.
Madame Corinne Zens-Wilhelmy.

Art. 8. L’admission d’un nouveau membre est décidée par l’assemblée générale à la majorité absolue des membres

présents.

La qualité de membre se perd d’office:
- lors de la dissolution de l’association titulaire,
- par démission écrite adressée au conseil d’administration,
- par le non-paiement de la cotisation pendant deux ans consécutifs, 
- lors de la perte de la personnalité juridique et
- par l’exclusion en cas de manquement grave aux objectifs de l’association ou d’infraction grave aux lois d’honneur,

à prononcer par l’assemblée générale à la majorité absolue des deux tiers des voix.

Chapitre II.- L’Assemblée Générale

Art. 9. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle n’est valablement constituée que si la moitié des

membres sont présents ou représentés. Si tel n’est pas le cas, une nouvelle assemblée aura lieu valablement endéans les
quatre semaines. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration. Le conseil d’administration portera, au moins 15
jours à l’avance, à la connaissance des membres par voie d’invitation individuelle le lieu, la date et l’ordre du jour des
assemblées générales.

L’assemblée générale ordinaire a lieu au plus tard au mois d’avril.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration. Sur demande d’un cin-

quième des membres par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant l’ordre du jour, une assemblée
doit être tenue au plus tard huit semaines après la notification.

Art. 10. Les votes des associations de personnes handicapées sont affectés d’un coefficient de façon à ce que, dans

leur ensemble par rapport à la totalité des membres, elles disposent de 51% des voix à l’assemblée générale. Ce coeffi-
cient est recalculé suite à chaque changement dans la composition de l’association.

Art. 11. L’assemblée générale nomme et révoque les administrateurs ainsi que les réviseurs de compte.
Le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale un rapport de gestion ainsi que les comptes de l’exercice

pour approbation. En cas de rejet, une nouvelle assemblée générale aura lieu endéans huit semaines. Au cas d’un nou-
veau rejet, le conseil d’administration est démissionnaire d’office. 

Le procès verbal ainsi que les textes de résolutions de l’assemblée générale sont adressés à tous les membres endéans

un mois et mis à la disposition de tiers par dépôt au siège.

Chapitre III.- Le Conseil d’Administration

Art. 12. Le conseil d’administration est composé de personnes physiques représentant l’ensemble des membres et

non une association particulière.

Le nombre d’administrateurs est fixé par l’assemblée générale avant chaque élection.
Les associations de personnes handicapées disposeront obligatoirement d’au moins un mandat supplémentaire par

rapport aux associations pour personnes handicapées.

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire élit le conseil d’administration pour la durée de trois ans.
Chaque catégorie de membres élit ses représentants séparément et à la majorité simple des voix. Si un des membres

l’exige, le vote se fait au scrutin secret.

Les candidats non élus constituent les suppléants et achèvent les mandats d’administrateurs démissionnaires.

Art. 14. Chaque membre peut soumettre une candidature au plus pour le conseil d’administration. Les candidatures

doivent être adressées par le président d’une association membre par écrit au conseil d’administration au moins 2 jours
ouvrables avant l’assemblée générale.

Toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au nombre défini par l’assemblée générale, des candidatures sup-

plémentaires peuvent être présentées exceptionnellement à l’assemblée générale.

13671

Chapitre IV.- Gestion

Art. 15. Les membres du conseil d’administration choisissent en leur sein, à la majorité des voix, un président, un

vice-président, un secrétaire et un trésorier. Seul un représentant des associations de personnes handicapées peut être
considéré pour le poste de président.

Le conseil est convoqué et présidé par le président, ou à défaut par le vice-président, ou à défaut par le secrétaire. II

doit être convoqué si la majorité des administrateurs l’exige.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de la personne qui préside

est décisive.

Le conseil est valablement constitué pour prendre une décision si la moitié des administrateurs sont présents.
Un administrateur absent trois fois de suite sans déclaration est démissionnaire d’office.

Art. 16. Le conseil d’administration est chargé de la gestion des affaires courantes et présente à l’assemblée générale

ordinaire des rapports détaillés sur cette gestion. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par deux vérifi-
cateurs désignés par l’assemblée. L’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du
conseil d’administration, dont celle du président ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, celle du vice-président.

Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres ou

à un tiers pour les affaires courantes.

Art. 17. Le conseil d’administration a compétence pour tous actes se rapportant à la réalisation de l’objet de l’asso-

ciation, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.

II choisit en son sein un bureau exécutif, dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis par règle-

ment interne, étant sauves les prérogatives du conseil d’administration. Ce bureau comprend au moins le président, le
vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 18. Le procès-verbal des réunions est dressé et signé par le secrétaire ou à défaut par un autre membre du

conseil d’administration que ce dernier désigne à cette fin, et contresigné par le membre qui a présidé.

Chapitre IV.- Divers

Art. 19. L’assemblée générale ordinaire fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par

les membres sans pouvoir imposer un montant supérieur à 250,- euros.

Art. 20. L’association se dote d’un règlement interne soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Art. 21. La différence entre les avoirs et les engagements de l’association constitue son patrimoine qui lui appartient

en propre sans que les membres puissent y faire valoir un droit individuel.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan.
L’année sociale débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’actif sera affecté, après liquidation du passif, à une ou plusieurs

oeuvres, désignée(s) par l’assemblée générale et poursuivant un but conforme aux objectifs de l’association, respective-
ment à l’association qui reprendra la gestion du Centre National.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

<i>Annexe 1

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001

1. Mot de bienvenue du président, acceptation de l’ordre du jour proposé.
2. Tirage au sort de deux scrutateurs. M. Mersch (ELISABETH, A.s.b.l.) procède au tirage:
- M. Jeannot Gillen (Serv. Diocésain de pastorale des personnes handicapées)
- M. Albert Thewes (Amicale sportive des Handicapés physiques) 
sont désignés. Ils effectuent le dépouillement des bulletins dans le cadre des points 3 et 4 ci-dessous.
3. Constatation du nombre de membres présents ou représentés:
Sur 42 associations, 29 sont présentes et 4 sont représentées, 2/3 des associations sont donc présentes ou repré-

sentées et le quorum nécessaire pour voter est donc atteint.

4. Vote sur la proposition de modification des statuts:
En guise d’introduction au vote le président M. Scott (Fondation Autisme) revient sur les réserves du Ministère de la

Famille quant au changement de l’objet de INFO-HANDICAP et estime que la nouvelle version proposée après le Con-
seil d’Administration du 17 septembre 2001 en tient compte.

La parole est donnée à l’assemblée.
Après quelques interventions, le vote de la dernière version (17 septembre) de l’art. 2. est entamé.
Résultat: 22 pour, 10 contre, 1 abstention, les 3/4 nécessaires ne sont pas atteints
Sur proposition du président et après acceptation de l’assemblée, la première version de l’art. 2. est votée. 
Résultat: 17 pour, 13 contre, 2 abstentions, les 3/4 nécessaires ne sont pas atteints.
L’art. 2. définissant l’objet de INFO-HANDICAP reste donc inchangé.

13672

Après ce vote l’assemblée se prononce avec 26 pour, 1 contre, 6 abstentions, la continuation du vote sur la modifi-

cation des autres articles. La proposition de voter sur l’ensemble du texte de la nouvelle version sauf l’art. 2. est adoptée
avec 28 pour, 3 contre, 2 abstentions.

Résultat: 22 pour, 10 contre, 1 abstention. La majorité requise de 2/3 est donc atteinte et la nouvelle version des

statuts sauf art. 2. est acceptée.

Le président remercie les présents et conclut que le Conseil d’Administration du 8 octobre 2001 devra délibérer sur

les résultats de l’assemblée générale extraordinaire et en déduire les conséquences.

<i>Annexe 2: Liste de présence

P. Scott / N. Medinger - L. Mersch
<i>Président / Secrétaires

Organisation Membre

Nom(s) du/des délégué(s)

et signature(s)

1

ALPAPS - Spécial Olympics Luxembourg

Signature

2

Amicale de l’Institut pour Infirmes Moteurs Cérébraux Luxembourg,

A.s.b.l.

Signature

3

Amicale Sportive des Handicapés Physiques

Signature

4

Association d’aide aux Personnes Epileptiques, A.s.b.l.

Signature

5

Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg, A.s.b.l.

6

Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés
Fondation APEMH

Signature

7

Association Luxembourgeoise d’Aide pour les personnes atteintes de ma-

ladies Neuromusculaires - ALAN, A.s.b.l.

8

Association Luxembourgeoise de Lutte contre la Mucovicidose, A.s.b.l.

9

Assocation Luxembourgeoise des Aphasiques - AFASI, A.s.b.l.

10

Association Luxembourgeoise des Patients Fibromyalgiques - ALPF, A.s.b.l.

Signature

11

Association Nationale des Victimes de la Route - AVR, A.s.b.l.

Signature

12

Association Parkinson Luxembourg, A.s.b.l.

Signature

13

Association pour la création de foyers pour jeunes, A.s.b.l.

Signature

14

Association pour le développement et la propagation d’aides techniques

pour handicapés - ADAPTH, A.s.b.l.

Signature

15

Association pour le Spina Bifida, A.s.b.l.

Signature

16

Autisme Luxembourg, A.s.b.l. 

Signature

17

Cercle d’Assistance aux Handicapés Physiques - CAHP, A.s.b.l.

18

Clan Foulards Blancs Lëtzebuerg

19

Coopérations, A.s.b.l. - Association pour la promotion de projets créatifs

intégrés

Signature

20

Elisabeth, A.s.b.l.

Signature

21

Elteren a Pedagoge fir Integratioun, A.s.b.l.

22

Emmanuel-Accueil-Adoption, A.s.b.l.

Signature

23

Foi et Lumière, A.s.b.l.

Signature

24

Fondation Autisme Luxembourg

Signature

25

Fondation du Tricentenaire

Signature

26

Fondation Kräizbierg

Signature

27

Fondation Ligue HMC

Signature

28

Foyer Eisleker Heem Lullange, A.s.b.l.

Signature

29

Handicap International, A.s.b.l.

Signature

30

Hëllef fir de Puppelchen, A.s.b.l.

31

Lëtzebuerger Associatioun vun de Cochlear Implantéierten - LACI, A.s.b.l.

Signature

32

Ligue Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques

Signature

33

Mateneen Doheem, A.s.b.l.

34

Psychiatrie Selbsthëllef, A.s.b.l.

Signature

35

Schrëtt fir Schrëtt, A.s.b.l.

Signature

36

Sensibilisation, A.s.b.l.

Signature

37

Service de Rééducation Précoce, A.s.b.l.

Signature

38

Service d’Intervention Précoce Orthopédagogique - SIPO, A.s.b.l.

Signature

39

Service Diocésain de Pastorale des Personnes ayant un Handicap

Signature

40

Service Moyens Accessoires - SMA, A.s.b.l.

Signature

41

Verein der Gerhörlosen und Schwerhörigen Luxemburg, A.s.b.l.

Signature

42

Vivre 81, A.s.b.l.

Signature

13673

Annexe 3

Liste des administrateurs en fonction après l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66398/999/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance qui s’est tenu à Luxembourg, le 4 septembre 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Alex Schmitt
Sont présents:
- Alex Schmitt
- Alain Steichen
- Laurent Lazard
Sont donc présents tous les membres du Conseil de Gérance.
Monsieur le Président propose de transférer le siège social de la société PFIZER WARNER LAMBERT LUXEM-

BOURG, S.à r.l. du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide d’approuver à l’unanimité le transfert du siège social de la so-

ciété PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66400/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 46.477. 

—

<i>Décision du gérant du 28 septembre 2001

Il résulte d’une décision du gérant du 28 septembre 2001 que le siège de la société est transféré à partir du 28 sep-

tembre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

Nom / Prénom

Domicile

Profession

Fonction

Biltgen Andrée

37, rue de la Piscine, L-4772 Pétange

Assistante-Pastorale

Vice-présidente

Chollot Patrick

10, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen

Employé privé

Membre

De Geest Marc

5, Duerfstroos, L-9651 Eschweiler

Educateur diplômé

Membre

Devos Vincent

59, Um Beil, L-7653 Heffingen

Employé d’état

Membre

Faber François

8, rue de la Forge, L-3322 Bivange

Professeur

Membre

Gillen Jeannot

10, rue du Village, L-6140 Junglinster

Abbé

Membre

Hendel Paul

1, rue du Tramway, L-4334 Esch-sur-Alzette

Inspecteur en retraite

Membre

Kaes Mathias

10, rue Pierre Olinger, L-9264 Diekirch

Assistant d’hygiène sociale Membre

Kamper Marion

27, place de l’Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette Infirmière

Membre

Klein Mady

13, Op Bierg, L-8217 Mamer

Femme au foyer

Membre

Medinger Nadine

106, route de Niederkorn, L-4762 Pétange

Assistante d’hygiène sociale Secrétaire

Mersch Laurent

15A, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher

Kinésithérapeute

Secrétaire

Metz Henri Dr.

6, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg

Neurologue

Membre

Meyrath Roger

13, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg

Professeur-ingénieur

Membre

Michaely Martine

20, Am Floss, L-9232 Diekirch

Fonctionnaire communal

Membre

Nosbusch Claudine

27A, route de Luxembourg, L-7540 BerschbachPsychologue

Membre

Ollinger Yves

13, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg

Fonctionnaire d’état

Membre

Reckinger Marc

83, route de Reisdorf, L-6311 Beaufort

Pédagogue diplômé

Membre

Remakel Raymond

68, rue de l’Etang, L-3465 Dudelange

Comptable indépendant

Trésorier

Scholtes-Lenners
Marguerite

125, rue du Kiem, L-8030 Strassen

Conseiller de gouvernement
1

e

 cl.

Membre

Scott Philip

44, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg

Fonctionnaire européen

Président

Thewes Albert

8, An den Aessen, L-5418 Ehnen

Employé en retraite

Membre

Turmes Manuel

16, rue A. de Musset, L-2175 Luxembourg

Employé d’état

Membre

Wallendorff Nicole

16, rue de Luxembourg, L-7540 Berschbach

Employé d’état

Membre

A. Schmitt / A. Steichen / L. Lazard
<i>Gérants

L. Sunnen.

13674

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66414/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435. 

—

Le bilan enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66397/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale de MONTBLANC FINANCE S.A. (la «société») en date du 11 septembre 2001,

le capital souscrit et libéré de la société a, conformément à la loi du 10 décembre 1998, été converti en Euro et aug-
menté d’un montant de Euro 421.295,05 par transfert d’une partie de la prime d’émission au compte capital pour être
fixé à cinquante millions d’Euro (  50.000.000,-) divisé en deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq Euro (  25,-) chacune.

En conséquence la première phrase de l’article 5 des statuts est modifiée comme suit:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at fifty million Euro (  50,000,000.-) divided into two mil-
lion (2,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (  25.-) each.» 

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à cinquante millions d’Euro (  50.000.000,-) divisé en deux millions

(2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (  25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 554, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66408/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436. 

—

Le bilan enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66409/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale de MONTBLANC INTERNATIONAL S.A. (la «société») en date du 11 septem-

bre 2001, le capital souscrit et libéré de la société a, conformément à la loi du 10 décembre 1998, été converti en Euro
et augmenté d’un montant de Euro 63.194,257 par transfert d’une partie de la prime d’émission au compte capital pour
être fixé à sept millions cinq cent mille Euro (  7.500.000,-) divisé en trois cent mille (300.000) actions d’une valeur
nominale de vingt-cinq Euro (  25,-) chacune.

En conséquence la première phrase de l’article 5 des statuts est modifiée comme suit:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at seven million five hundred thousand Euro (  7,500,000.-)
divided into three hundred thousand (300,000) shares with a par value of twenty-five Euro (  25.-) each.» 

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à sept millions cinq cent mille Euro (  7.500.000,-) divisé en trois

cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (  25,-) chacune.» 

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

MONTBLANC FINANCE S.A.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A.

13675

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66410/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.433. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Luxembourg le 4 septembre 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Alex Schmitt
Sont présents:
- Alex Schmitt
- Alain Steichen
- Laurent Lazard
Sont donc présents tous les membres du Conseil d’Administration.
Monsieur le Président propose de transférer le siège social de la société PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG

S.A. du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide d’approuver à l’unanimité le transfert du siège social de

la société PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66401/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FRONTIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.400. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- M. Mogens Jensen, managing director de SPAREKASSEN FARSO, résidant à Stationsvej 2, DK-9640 Farsoe, Dane-

mark, et M. Bjarne Toftlund, managing director de GF FORSIKRING, résidant à Kappelvaenget 28, DK-5620 Glamsbjerg,
Danemark, sont nommés en tant qu’administrateurs supplémentaires de la société. Leur mandat expirera à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66402/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 18 octobre 2001

Sur base de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier l’Assemblée Générale nomme Mon-

sieur Bernard Basecqz en qualité d’administrateur. Son mandat viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en avril 2002.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Bernard Basecqz, en remplacement
de Monsieur Marc-Hubert Henry. 

A. Schmitt / A. Steichen / L. Lazard
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait certifié conforme
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Vice-Président / <i>Président

13676

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66461/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BULLHOUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.

R. C. Luxembourg B 76.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 13 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Ga-

re, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu’administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Uggla,
avec effet au 14 septembre 2001. L’assemblée générale procèdera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66403/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.

R. C. Luxembourg B 64.643. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Ga-

re, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu’administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Uggla,
avec effet au 14 septembre 2001. L’assemblée générale procèdera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66404/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Wandhaf-Cap, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.281. 

—

<i>Décisions prises par l’Assemblée Générale en date du 12 juillet 2001

Suite à la démission du Conseil d’Administration en fonction, auquel décharge pleine et entière a été donnée, ont été

nommés jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2004:

- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- M. Alain Fauqueur, dirigeant de sociétés, demeurant 40, rue de Seine à F-94400 Vitry-sur-Seine
- M. Joël Goubet, administrateur de sociétés, demeurant Les Moironds, RN 352, B.P. 43, F-38360 Sassenage
- M. Philippe Mercier, dirigeant de sociétés, demeurant 20, rue de la Banque, F-75002 Paris
- M. Bernard Tardy, dirigeant de sociétés, demeurant 146, avenue Louise, 3

e

 étage à B-1050 Bruxelles

- GIRAUD INTERNATIONAL S.A., avec siège social 40, rue de la Seine à F-94400 Vitry-sur-Seine 

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
Signature

13677

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66483/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.225. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue par voie circulaire le 23 juillet 2001

1. Monsieur Matthijs Van der Want est élu président du Conseil.
2. Le Conseil décide de nommer les fondés de pouvoirs suivants avec effet au 23 juillet 2001:
- Monsieur Dirk Van Reeth
- Monsieur Serge Hirsch
- Monsieur Gérard Birchen
- Madame Cynthia Wald
- Madame Elisa Amedeo
- Madame Astrid Galassi
Les pouvoirs de signature sur les comptes de la société FORTIS LUX FINANCE sont répartis désormais en catégories

A et B.

La signature de la catégorie A est déléguée à Monsieur Dirk Van Reeth et Monsieur Gérard Birchen et Monsieur

Serge Hirsch.

La signature de la catégorie B est déléguée à Madame Elisa Amedeo et Madame Cynthia Wald et Madame Astrid Ga-

lassi.

Les limites par catégorie de signature sont fixées comme suit, étant entendu qu’une signature de catégorie B peut

toujours être remplacée par une signature de catégorie A:

- toute transaction dont la valeur ne dépasse pas EUR 25.000,- B + B 
(ou contrevaleur en devises)
- toute transaction, sans limitation de valeur A + B
Dans le cadre de ce pouvoir, les administrateurs sont considérés comme ayant une signature de catégorie A.
Luxembourg, le 18 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66411/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576. 

—

Monsieur le préposé du registre de commerce est requis de procéder à la modification de l’inscription suivante et à

enregistrer le décès de Monsieur Günter Blumlein.

<i>Conseil d’administration:

M. Johann Rupert, Magnolia Street, Heldervlei, Somerset West, 7130 République d’Afrique du Sud
M. Jan Rupert, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Jan du Plessis, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.
M. Albert E. Kaufmann, 6, boulevard James Fazy, 1201 Genève, Suisse
M. Alain D. Perrin, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Norbert A. Platt, Hellgrundweg, 100, D-22525, Hamburg
M. Franco Cologni, 51, rue François 1

er

, 75008, Paris, France

M. Richard Lepeu, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva
M. Callum Barton, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva
M. Eloy Michotte, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.
M. Frederick Mostert, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K. 
M. Guy Leymarie, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Simon Critchell, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Piet Beyers, 34, Alexander Street, Stellenbosch 7600, République d’Afrique du Sud
Mme Dominique Jousse, 8, Hill Street, London, SW1X 7FU 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66416/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour FORTIS LUX FINANCE
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour réquisition
Signature

13678

GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.784. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire du 23 juillet 2001

1. Le Conseil prend acte de la démission de Messieurs Jan Van Sluys et Christian Schaack, administrateurs, et ne pro-

cède pas à leur remplacement. Il leurs exprime sa gratitude pour les éminents services dont ils ont fait bénéficier la so-
ciété.

2. Monsieur Matthijs Van der Want est élu président du Conseil.
3. Le Conseil décide de supprimer les mandats de fondé de pouvoirs attribués à:
- Monsieur Roland Frising
- Madame Marie-Jeanne Verhulst Pietquin
- Monsieur Edward Bruin
et de nommer en remplacement les fondés de pouvoirs suivants avec effet au 23 juillet 2001:
- Madame Cynthia Wald
- Monsieur Serge Hirsch
- Madame Elisa Amedeo
- Madame Astrid Galassi
Les pouvoirs de signature sur les comptes de la société GENFINANCE LUXEMBOURG S.A. sont répartis de la ma-

nière suivante:

La signature de la catégorie A est déléguée à Monsieur Dirk Van Reeth et Monsieur Gérard Birchen et Monsieur

Serge Hirsch.

La signature de la catégorie B est déléguée à Madame Elisa Amedeo, Madame Cynthia Wald et Madame Astrid Galassi.
Les limites par catégorie de signature sont fixées comme suit, étant entendu qu’une signature de catégorie B peut

toujours être remplacée par une signature de catégorie A:

- toute transaction dont la valeur ne dépasse pas EUR 25.000,- B + B
(ou contrevaleur en devises)
- toute transaction, sans limitation de valeur A + B
Dans le cadre de ce pouvoir, les administrateurs sont considérés comme ayant une signature A.

Luxembourg, le 18 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66412/029/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MINORUM CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.663. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 12 octobre 2001 que:
 * L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg et de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.

* L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Camille J. Paulus, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
* L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 73,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66424/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

13679

CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.

R. C. Luxembourg B 53.022. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Ga-

re, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu’administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Uggla,
avec effet au 14 septembre 2001. L’assemblée générale procèdera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66406/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

KENSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66417/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SP PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 76.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66418/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.125. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66428/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.125. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

13680

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66429/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.125. 

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<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, côte d’Eich  à

Luxembourg de son poste d’administrateur et nomme en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer

par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en DEM, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier

1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre

2001.

Luxembourg, le 16 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66430/595/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Worldwide Enterprises Holding S.A.

Compagnie Financière d’Alembert

Compagnie Financière d’Alembert

Piemme International S.A.

Sebastian, S.à r.l.

Mastermind S.A.

Mastermind S.A.

Murex Interco S.A.

Murex Interco S.A.

Standby S.A.

Standby S.A.

MI&amp; CA, S.à r.l.

Sindar B. Holding S.A.

Goldstern-Finanz S.A.

Goldstern-Finanz S.A.

Greffulhe, S.à r.l.

Advanced Technics Properties Holding S.A.

Advanced Technics Properties Holding S.A.

Société Financière Hôtelière S.A.

Cameco Europe S.A.

Cameco Europe S.A.

Turbo Wash S.A.

Turbo Wash S.A.

Turbo Wash S.A.

Assotex Finance S.A.

Assotex Finance S.A.

Abefi S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

S.P.I. S.A.

Electris Finance S.A.

Ferlux Holding S.A.

Parsfin S.A.

Ivory Holding S.A.

Ivory Holding S.A.

Praedia Holding S.A.

Société Financière Hôtelière S.A.

Koekken S.A.

Cipriani International S.A.

Cipriani International Group S.A.

Silicon DNA S.A.

Servizi Finanziari S.A.

Moldau Spedition

Eliny Holding

Tolka Invest S.A.H.

Tolka Invest S.A.H.

Ibelpack Holding S.A.

Spoletium Développement, S.à r.l.

Spoletium Développement, S.à r.l.

Spoletium Développement, S.à r.l.

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A.

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A.

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A.

Intercars S.A. / Lease 2000 S.A.

Pic’Art S.A.

Pic’Art S.A.

Opera Immo S.A.

Opera Immo S.A.

Opera Immo S.A.

Confettis S.A.

Design and Home Concept S.A.

Millenium Trading Luxembourg S.A.

Tartane S.A.

Stratinvest Holding S.A.

Technoplasters International S.A.

Technoplasters International S.A.

Technoplasters International S.A.

Pâtisserie-Boulangerie Schiltz

Garage Demuth, S.à r.l.

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l.

Emka Façades, S.à r.l.

Entreprise de Construction Francis Kerschenmeyer, S.à r.l.

European Structured Investments S.A.

European Structured Investments S.A.

Info-Handicap, A.s.b.l.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

D.M.S. &amp; Associés, S.à r.l.

Montblanc Finance S.A.

Montblanc Finance S.A.

Montblanc International S.A.

Montblanc International S.A.

Pfizer International Luxembourg S.A.

Frontier S.A.

Banque Continentale du Luxembourg S.A.

Bullhound, Sicav

Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A.

E.B. Trans S.A.

Fortis Lux Finance

Richemont S.A.

Genfinance Luxembourg S.A.

Minorum Capital Holding S.A.

Carnegie Fund Management Company S.A.

Kenson S.A.

SP Partners Holding S.A.

Alternative Finance S.A.

Alternative Finance S.A.

Alternative Finance S.A.