13585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 284

20 février 2002

S O M M A I R E

Agepal, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13622

M & M Global Diffusion S.A., Luxembourg  . . . . . . 

13588

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13630

Maco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13594

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13630

Mastertorus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

13621

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13630

Mastertorus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

13621

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13630

Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.,

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13631

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13623

Avon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13631

Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.,

Banco  Mercantil  de  São  Paulo  International  S.A., 

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13623

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13625

Murex Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13586

Beniel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13624

Murex Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13587

Café de la Poste, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . .

13612

Nikko Global Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg 

13617

Capella S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13622

Oxylux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13593

(La) Charrue d’Or, S.à r.l., Peppange. . . . . . . . . . . .

13612

Oxylux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13593

(Le) Cheval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

Oxylux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13593

(Le) Cheval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

Philos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13589

Comeurope S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13615

Philos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13589

Computer House, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

13594

Poculum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13626

(Le) Domicile-Service S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

13612

Poculum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13626

de News S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13625

Prafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13622

de News S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13625

Prafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13622

Eco-Conseil (Luxembourg), G.m.b.H., Mondorf . . .

13616

Razinger S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13590

Eco-Conseil (Luxembourg), G.m.b.H., Mondorf . . .

13617

Razinger S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13590

Euroflight, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13613

Salaison Weffling & Cie, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . 

13612

Financière Cybele S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

13608

Schnell-Fein-Building-Service,   G.m.b.H.,   Luxem- 

Finavest Investments Holding S.A., Luxembourg. .

13631

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13613

Finavest Investments Holding S.A., Luxembourg. .

13632

Schnell-Fein-Building-Service,   S.à r.l.,   Luxem- 

Foyer Asset Management Compagnie Luxembour- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13614

geoise S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . .

13627

Schröder Bauelemente, GmbH, Schleiz  . . . . . . . . 

13627

GeoSat 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13596

Société Immobilière du Breedewee S.A., Luxem- 

Goldstone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13613

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13592

Gregory Investments Holding S.A., Luxembourg. .

13610

Sorelu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13624

Gregory Investments Holding S.A., Luxembourg. .

13611

Sorelu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13624

Immobilier Clemenceau S.A., Luxembourg . . . . . .

13622

Technisch Bureel Panigo S.A., Luxembourg . . . . . 

13615

International Marketing Unit S.A., Luxembourg  . .

13626

Technisch Bureel Panigo S.A., Luxembourg . . . . . 

13616

International Steel Export S.A., Luxembourg. . . . .

13627

The  Wealth  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

Laurus Luxembourg, S.à r.l., Windhof (Steinfort)  .

13619

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13590

Laurus Luxembourg, S.à r.l., Windhof (Steinfort)  .

13620

Tiefenbach S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13588

Life, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13628

Tiefenbach S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13588

Lloyds TSB International Liquidity, Sicav, Luxem- 

Tiefenbach S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13588

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13627

Tiefenbach S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13589

Lockwood International Holding S.A.H., Luxem- 

Viamond    Investissements    S.A.,    Luxembourg- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13624

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13593

13586

LE CHEVAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 29.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

(66237/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LE CHEVAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 29.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

(66238/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MUREX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.206. 

—

 L’an deux mille un, le dix octobre.
 Par-devant, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUREX CAPITAL S.A.

avec siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 juillet 2000, N

°

533, modifiée par acte du notaire

instrumentant en date du 4 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 janvier
2001, n

°

 23. Elle est immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le n

°

75.206.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 8.15 heures sous la présidence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à

Luxembourg.

 Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Bettembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i> Composition de l’assemblée

 Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et

siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

 Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i> Exposé de Madame le Président

 Le Président met à la disposition de l’assemblée:
 1) les statuts
 2) la feuille de présence
 3) les pouvoirs des actionnaires
 Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter:
 I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

 1. Décision sur le changement de la date de clôture de l’exercice social au 30 septembre au lieu du 31 décembre
 2. Modification afférente de l’article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
 «L’année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»
 3. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
 4. Modification afférente de l’article 6 alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501.539,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-171.627,- LUF

13587

 «L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à
12.00 heures.» 

 II. Il existe actuellement 198.000 actions. Il résulte de la liste de présence que tous les associés sont présents ou

représentés. L’assemblée peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour, sans qu’il doive être justifié de
l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Chaque action a droit à une voix.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Madame le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
 Vu que plus de 50% du capital social sont représentés à l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

 Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l’ordre du jour.
 Le Président ouvre alors les débats, divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne

demandant la parole, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la date de clôture de l’année sociale, qui se terminera au 30

septembre au lieu du 31 décembre. 

 L’année sociale de la société commencera le 1

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre. 

 Pour l’exercice 2001, l’année sociale se terminera le 30 septembre 2001.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «L’année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle

qui se tiendra désormais le premier lundi du mois de mars à 12.00 heures au lieu du dernier lundi du mois de mai à 11.00
heures.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

 «L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à
12.00 heures.» 

 L’ordre du jour étant expiré et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 8.30 heures.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembougeois (LUF 35.000,-).

 Dont procès-verbal, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue, aux membres de l’assemblée, les membres du

Bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte
avec Nous, notaire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66299/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MUREX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.206. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66300/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 octobre 2001.

Signature.

13588

M &amp; M GLOBAL DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 53.403. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par la réunion du conseil d’administration du 4 octobre 2001

Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer, est coopté au poste d’administrateur. Monsieur Ma-

nuel Hack terminera le mandat de Monsieur Alex Schmitt, démissionnaire. La démission de Monsieur Alex Schmitt et
la décharge à lui donner pour sa gestion, de même que la cooptation de Monsieur Manuel Hack seront soumises à la
prochaine assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66227/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TIEFENBACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.555. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66207/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TIEFENBACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.555. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66208/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TIEFENBACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.555. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 30 mars 2001

<i>Résolutions

Suite à la démission de Madame Charlotte Pereira de son poste d’administrateur de la société, pour raisons person-

nelles, le conseil d’administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci,
Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Luxembourg.

La ratification de la nomination de Monsieur Pompei aura lieu lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66209/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
M &amp; M GLOBAL DIFFUSION S.A.
Signatures

FIDUPAR
Signature

FIDUPAR
Signature

Extrait sincère et conforme
TIEFENBACH S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

13589

TIEFENBACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.555. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 9 mai 2001 à 12.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Giovanni Pompei qui a été décidée lors de la réunion du conseil d’ad-

ministration en date du 30 mars 2001, son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale extraordinaire de
mise en liquidation de la société.

- L’assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, son man-

dat viendra à échéance lors de l’assemblée générale extraordinaire de mise en liquidation de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66210/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PHILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.180. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 15, case 11, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66246/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PHILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.180. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 19 septembre 2001, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 2 avril 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la li-

berté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la liberté;

- Madame Alfonse Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de li-

berté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66247/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Extrait sincère et conforme
TIEFENBACH S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Le conseil d’administration
S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateur

13590

RAZINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.281. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 15, case 11, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66248/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

RAZINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.281. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 19 septem-

bre 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 10 avril 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-duché

de Luxembourg), 12, avenue de la liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-duché de

Luxembourg), 12, avenue de liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66249/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

THE WEALTH MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Maître Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
2) Monsieur Patrick Hellinckx, économiste, demeurant à Huncherange, 38, rue de l’Ecole.
3) Maître Albert Tanghe, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique, 140, avenue de Fré.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme que les

fondateurs prénommés déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée THE WEALTH MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

Le conseil d’administration
A. Belardi / S. Vandi
<i>Administrateurs

13591

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’intermédiation entre preneurs d’assurance et des entreprises d’assurance agréées à

Luxembourg et à l’étranger.

Elle a également comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 620 (six cent vingt) ac-

tions de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales 

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre et finit le 31 août.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 août 2002.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

1.- M

e

 Jean-Paul Kill, prénommé, soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.- Monsieur Patrick Hellinckx, prénommé, quatre cent trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
3.- Maître Albert Tanghe, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  620

13592

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 55.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de trois ans prenant cours ce jour et se terminant à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2004:

1) Maître Jean-Paul Kill, prénommé.
2) Monsieur Patrick Hellinckx, prénommé.
3) Maître Albert Tanghe, prénommé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire pour une durée de trois ans prenant cours ce jour et se terminant à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2004:

EURO REVISION, ayant son siège social à Luxembourg, 33, allée Scheffer.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1528 Luxembourg, 22 boulevard de la Foire.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration au complet, tous ses membres étant présents ou représentés, les-

quels se reconnaissent dûment convoqués pour procéder à la nomination d’un administrateur-délégué.

Après en avoir délibéré le conseil décide à l’unanimité de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur

Patrick Hellinckx, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J.-P. Kill, P. Hellinckx, A. Tanghe, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 89, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66260/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE DU BREEDEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Large.

R. C. Luxembourg B 76.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

(66255/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

J. Elvinger.

<i>Pour le gérant
Signature

13593

OXYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 10.227. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66251/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OXYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 10.227. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire

<i>en date du 18 avril 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti au 18 avril 2001 en Euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 100.000.000 
en EUR 2.480.000 représenté par 100.000 actions sans désignation de valeur nominale, avec incorporation des réserves 
à hauteur de EUR 1.064,75 afin d’arrondir ces montants.
L’article 5 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt mille Euros (EUR 2.480.000), représenté 
par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentatives chacune de la cent millième 
(100.000e) partie de l’avoir social.»

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 28 mars 2001

Il résulte de la réunion que:
Demandes de caution en faveur de la société
Messieurs François Darchis, Jacques de Whithasse-Tézy, Laurent du Hays, signant seuls peuvent demander à toutes les 
Banques ou tous les Etablissements de Crédit de donner leur caution en faveur de la société auprès de toutes Adminis-
trations et de tous tiers.
Les mêmes opérations pourront être réalisées par Messieurs Jean-François Roussel, Claude Colmart, Dominique Banzet 
et François Bertrand signant deux à deux ou, signant seul avec l’une des personnes énumérées ci-avant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le mandataire de la société
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66252/799/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OXYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 10.227. 

—

Les statuts coordonnés au 17 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66253/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

VIAMOND INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.665. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol.

89, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(66256/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

13594

COMPUTER HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.638. 

—

Il est porté à la connaissance des tiers que la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A. n’a pas donné son

accord pour la conservation des documents de la société COMPUTER HOUSE, S.à r.l., liquidée et que les documents
ainsi que tout courrier à venir se trouvent dorénavant à l’adresse privée de Monsieur Stéphan Ansellem, 16, rue Bour,
L-7216 Luxembourg.

Tout courrier destiné à la société devra être envoyé à l’adresse susmentionnée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66250/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société DDK-TRUCKS, N.V., INC., ayant son siège social à 4921, Clear Creek Road, 89126 Las Vegas, Nevada

(USA).

Fondateur ici représenté par Monsieur François Caluwe, commerçant, demeurant à Antwerpen (Belgique), en vertu

d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera MACO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la promotion de sociétés, et toutes prestations des services administratifs et de se-

crétariat s’y attachant et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout patrimoine social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales 

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts so-

ciales de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune.

FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

13595

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels 

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

13596

Dissolution - Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des

statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire 

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Les 100 (cent) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par la société DDK-

TRUCKS, N.V., INC., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la som-
me de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale 

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
Monsieur François Caluwe, commerçant, demeurant à B-2140 Antwerpen (Belgique), 135, Turnhoutsebaan.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle du gérant.

2) Le siège social de la Société est établi à L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Caluwe, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 132S, fol. 3, case 5. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66259/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GeoSat 2 S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Rgistered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

1.- Mr Arthur Dela, French nationality, residing in L-1661 Luxembourg, 83, Grand-rue;
2.- GeoSat GLOBAL S.A., having its registered office at L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, in the process of regis-

tration in the register of commerce at Luxembourg.

Both of them here represented by Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium, by virtue of proxies given

under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a 'société anonyme' which they declared to organize among themselves.

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a Company in the form of a stock company (société anonyme) which will be governed by the laws of the Grand
Duchy at Luxembourg, and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of GeoSat 2 S.A.

Art. 2. Registered Office 
The registered office is established in Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

J. Elvinger.

13597

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

The Company may establish by simple decision of the Board of Directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg

as well as abroad.

Art. 3. Object
The purpose of the Company is the taking of participating interest, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign, companies and the management control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of securities, either by way of contribution, subscription, option,

purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. It may inter alia:

- participate, directly or indirectly, by any means in transactions that will result in the purchase of EUTELSAT S.A.

shares;

- create or take an interest, by contribution in kind or incorporation of claims or otherwise, in any company,
- distribute to its shareholders the proceeds of any mile of shares or securities including securities issued by EUTEL-

SAT S.A.;

- transfer, sell or otherwise dispose of the securities issued by EUTELSAT S.A. directly or indirectly, to its own share-

holders.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or security interest to companies in which it has

a direct and substantial interest. It may inter alia:

- grant loans to companies in which it has a direct or indirect interest and to companies directly or indirectly affiliated

to the Company;

- issue bonds, which may be convertible and/or subordinated, and borrow money; finally to perform any operation

which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

It may participate to the creation and the development of any company and grant its assistance thereto.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner

as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate capital 
The Company has an issued capital of EUR 32,002.- (thirty-two thousand and two Euros) divided into 16,001 (sixteen

thousand and one) shares with a par value of EUR 2.- divided into 1 (one) Class C share with a par value of EUR 2.-
(two Euros) and 16,000 (sixteen thousand) Class D shares with a par value of EUR 2.- (two Euros) each.

The Company shall have an authorized share capital of sixty-four thousand Euro (EUR 64,000.-).
The authorized share capital shall be divided into:
1. 3,500 Class A Shares ('A Shares') with a par value of two Euro (EUR 2.-);
2. 10,500 Class B Shares ('B Shares') with a par value of two Euro (EUR 2.-);
3. 2,000 Class C Shares ('C Shares') with a par value of two Euro (EUR 2.-);
4. 16,000 Class D Shares ('D Shares') with a par value of two Euro (EUR 2.-).
The A and the B Shares may only be issued in Units ('Unit(s)' comprising both registered A Shares or B Shares re-

spectively and registered bonds forming part of a series of bonds, the terms of which shall be determined by the Board
of Directors ('Bond(s)'). The A Shareholders and the B shareholders holding such Units shall be registered in the Com-
pany’s share register and in the Company’s bondholders’ register pursuant to Articles 40 and 84 of the Luxembourg law
on commercial companies dated 10 August 1915.

The Board of Directors is hereby authorized to issue further A Shares, B Shares, C Shares and D Shares, with or

without an issue premium, so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized share capital in
whole or in part from time to time as it, in its discretion, may determine and to accept subscriptions for such shares
within a period such as determined by article 32 (2) and 32 (5) of the law on commercial companies. The period or
extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in General Meeting from time to time, in
the manner required for amendment of these Articles.

Shareholders shall always have a preferential or pre-emptive subscription right with respect to new Shares of their

class issued by the Company within the authorized capital. However, the Board of Directors is specifically authorized
to make issues of one class of Shares, without reserving for the then existing Shareholders of the other classes of Share-
holders a preferential or pre-emptive right to subscribe for the Shares to be issued.

The preferential or pre-emptive right to subscribe may be exercised within a period determined by the Board of Di-

rectors, which may not be less than thirty days from the start of the subscription (the 'Subscription Period'), and which
shall be announced by means of either individual notification of each shareholder with registered mail, or a notice de-

13598

termining the Subscription Period, the number of Shares to be issued, their issue price and the number of Shares each
holder is entitled to subscribe. Such notice shall be published in the Mémorial and in two newspapers published in Lux-
embourg. However, where all the Shares of the relevant Class are in registered form, the corresponding Shareholders
may be notified by registered mail. Those Shareholders who fail to respond within the Subscription Period shall be
deemed to have waived their preferential subscription right.

Issue premium shall be allocated to an extraordinary reserve, which may be used by the Board of Directors of the

Company to increase the share capital up to the amount of the authorized capital.

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B

Shares, C Shares and D Shares from time to time.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board of Directors
is authorized to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accord-
ance with the law.

The authorized or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.

In case of a capital reduction, the price to be paid for the Shares to be withdrawn shall be determined between the

Shareholders and the Company in the manner provided in subscription agreements, if any.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law and the present articles of incorporation,

purchase its own Shares.

The terms 'Share' and 'Shares' or 'Shareholder' and 'Shareholders' shall, in these Articles, unless otherwise explicitly

or implicitly stated, include respectively the A Shares, the B Shares, the C Shares and the D Shares and the holders of
the A Shares (the 'A Shareholders'), the B Shares (the 'B Shareholders'), the C Shares (the 'C Shareholders') and of the
D Shares (the 'D Shareholders').

Art. 6. Form of the shares 
A, B and D Shares shall only be issued in registered form.
C Shares may be issued in registered or in bearer form, at the Shareholders’ discretion. Holders of C Shares in bearer

form, may at any time request that their Shares be converted, at their expense, into C Shares in registered form. How-
ever, holders of C Shares in registered form may not request that their Shares be converted into C Shares in bearer
form without the express consent of the Board of Directors of the Company.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscriptions and subject to the receipt of payment in full in respect

of such Shares.

Any Shareholder will upon acceptance of the subscription and receipt of payment in respect of such Shares by the

Company, be sent a confirmation of its shareholding.

<i>Registered Shares

All Shares issued in registered form shall be registered in the register of Shareholders (the 'Register'), which shall be

kept by the Board of Directors or by one or more persons designated for such purpose by the Board of Directors and
the Register shall contain the name of each Shareholder, his country of residence or elected domicile, the number and
classes of Shares held by him and the amount paid up on each such Share.

Every transfer of Shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register, such dec-

laration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney
to act therefore.

The Company may accept, and inscribe into the Register any transfer resulting from correspondence or other doc-

uments fishing the agreement of the transferor and the transferee.

Every Shareholder must provide the Board of Directors with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register.

If any Shareholder does not provide such address, the Board of Directors may permit a notice to this effect to be

entered in the Register and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Company or
such other address as may be so entered by the Board of Directors from time to time, until another address is provided
to the Board of Directors by such Shareholder.

Any Shareholder may, at any time, change its address as entered in the Register by means of a written notification to

the Company at its registered office or at such other address as may be set by the Board of Directors from time to time.

<i>Bearer Shares

Subject to the provisions of Article 7 below, transfers of bearer Shares shall be made and title to such Shares shall

pass, by the mere delivery of the certificate.

Art. 7. Restrictions on Transfer of Shares 
The transfer restrictions set out below shall not apply:
(i) in case of transfers of Shares by one Shareholder to one or more other Shareholders.
(ii) in case of transfers of Shares by Shareholders either to their parent companies or to their subsidiaries.
(iii) in use of transfers of Shares, where the selling Shareholder is a natural person and the transferee is a company in

which such selling Shareholder is a manager, or a director, or a shareholder with at least 10 % of the share capital.

Such transfers are free of any restrictions, save that the Shareholders will have to provide prior notification of the

proposed transfer to the Board of Directors who shall verify the existence of required relationship between the Share-
holder intending to transfer the Shares and the proposed transferee.

13599

In the event that any Shareholder proposes to make a transfer permitted under this Article, such Shareholder shall

cause the transferee, prior to such transfer, to execute one or more instruments pursuant to which the transferee
adopts and agrees to be bound to any agreement entered into by the selling Shareholder with respect to the Shares to
be transferred.

In the event a transfer of any Shares has taken place in violation of the provisions of this Article, the Board of Direc-

tors shall refuse to register such transfer in the Register, in case of registered Shares, and, in case of both registered
and bearer shares. such transfer shall be void and of no effect, and no distribution of any kind shall be paid by the Com-
pany to the transferee in respect of such Shares (all such dividends and distributions being deemed waived), and the
voting rights if any, of such Shares on any matter whatsoever shall remain vested in the transferor during the period
commencing with such transferor’s initial non-compliance and ending when compliance shall have occurred.

For the purpose of the present Article, parent companies are defined as companies directly or indirectly holding more

than 50 % of the capital or voting rights of a Shareholder or having the right to appoint, directly or indirectly, the gov-
erning body of a Shareholder and subsidiaries are defined as companies in which a Shareholder holds directly or indi-
rectly more than 50 % of the capital or of the voting fights or has the right to appoint, direct or indirectly, the governing
body of the company.

<i>A and B Shares issued in Units

Until the Bonds have matured or have been redeemed or converted, such Shares may not be transferred separately

but may only be transferred with the Bonds issued as part of the Units, no other transfer restrictions shall apply to the
transfer of Shares. No specific transfer restrictions shall apply to the transfer of such Shares in case the Bonds have
matured or have been redeemed or converted.

<i>B Shares, C Shares and D Shares

Any transfer of B, C and D Shares whether to the other Shareholders or to bona fide third parties shall require the

prior approval of the Board of Directors and the Board of Directors may at its discretion and without assigning any
reason therefor decline to approve or register such transfer provided that, if the Board of Directors refuses to approve
or register such transfer, it shall procure that itself or some person designated by it shall offer to acquire the concerned
Shares on the same terms and conditions as the purported transfer or cause the Company to acquire such Shares on
said terms and conditions subject to the applicable provisions of Luxembourg law.

Art. 8. Voting rights 
Each Share carries one vote at all meetings of Shareholders.
All Shares will vote as one class except on any proposed amendments to the Articles affecting the respective rights

of the classes.

Chapter III.- Board of Directors 

Art. 9. Board of Directors
The Company shall be administered by a board of directors (the 'Board of Directors') composed of a minimum of

three members and a maximum of nine members who need not be Shareholders.

The directors shall be elected by the General meeting of Shareholders, which shall determine their number, for a

period not exceeding six years and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General meeting of Shareholders.

In the event of one or more vacancies in the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors 
The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary, who

need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and
of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman.
The chairman or any other persons holding a proxy from the chairman shall preside at all meetings of shareholders

and of the Board of Directors.

In case of a tie, the chairman has the casting vote.
Written notices of any meeting of the Board of Directors will be given by letter or by telefax to all directors at least

48 hours in advance of the day act for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax or through any other means

of telecommunication of each director.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by

resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing of by cable, telegram, telex,

telefax or through any other means of telecommunication another person as his proxy.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented

including the chairman or his proxy holder.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
A written decision, signed by a majority of directors including the chairman or his proxy holder, is proper and valid

as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

13600

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the Board of Directors or by any two directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors 
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders are of the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of powers 
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
need not be shareholders, or delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 14. Representation of the Company 
The Company will be bound toward third parties by the joint signatures of any two directors including the chairman

or his proxy holder or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

Art. 15. Statutory Auditor 
The Company is supervised by one or more statutory Auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditors shall be elected by the shareholders meeting, which shall determine their number for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders 

Art. 16. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders. Sub-

ject to the provisions of Article 12 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.

Art. 17. Annual General Meeting 
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the thirteenth day of June of each year, at 10.30 a.m. and for the first
time in the year 2003. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings 
The Board of Directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be con-

vened if Shareholders representing at least 5 % of the Shares of the Company’s share capital so require.

Shareholders’ meetings, may be held abroad.

Art. 19. Procedure, Vote
Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

as his proxy another person who need not be a shareholder.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Fiscal year, Allocation of profits 

Art. 20. Accounting year
The Company’s accounting year begins on the first day of January and end on the last day of December, except the

first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company, and shall end on the last day of De-
cember of the year 2002.

The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account, it submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor or a commissaire aux comptes who will make a report containing his comments on such doc-
uments.

13601

Art. 21. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the Board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholder as
dividend, save that no dividends may be distributed as long as Bonds remain outstanding.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
A. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority

as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

The Company will be wound up upon the occurrence of any of the following events:
(a) no acquisition of shares of EUTELSAT S.A. is completed by December 31st, 2002; or
(b) a proposed reduction of the share capital for reasons other than losses incurred by the Company does not reach

the required quorum or majority.

In the event of a winding up of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be natural persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such winding up. Such meeting shall
determine their powers and their remuneration.

B. If the Company holds shares of EUTELSAT S.A. (shares of EUTELSAT S.A to be referred to below as EUTELSAT

shares), the net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators in the following manner with respect to
each class of Shares

The C Shareholders shall be entitled to the following amount: N x s/ (AC) (the 'C Shareholders Relevant Portion'

and together with the B Shareholders Relevant Portion and the A Shareholders Relevant Portion, as defined below, the
'Relevant Portions')

Where:
N is the total net asset of the Company,
s is the number of C Shares held by the relevant C Shareholder,
AC is the authorised capital of the Company.
For the purposes of this point B the net proceeds of liquidation to which C Shareholders are entitled shall be paid in

any of the following manners.

* by transfer of title to the C Shareholders of their Relevant Portion of EUTELSAT shares;
* by payment to the C Shareholders of the proceeds of their Relevant Portion of EUTELSAT shares in a global sale

of the EUTELSAT shares by the Company,

if the Company has previously agreed to take part in that global sale;
* by transfer of title to the C Shareholders of all the shares of ad hoe companies set up by the Company at the request

of the Shareholders and whose assets consist solely of each C Shareholders’ Relevant Portion of EUTELSAT Shares.

All costs, fees and other expenses relating to the set up of such a company shall be borne by the relevant C Share-

holders.

3. The A Shareholders and the B Shareholders shall be entitled to the full payment of the nominal value of their Shares

(respectively the 'A Shareholders

Relevant Portion' and the 'B Shareholders Relevant Portion');
4. The D Shareholders shall be entitled to all the net proceeds of liquidation remaining after each A, Band D Share-

holders have received their respective Relevant Portions.

For the purposes of the present point B, the A shareholders shall receive their relevant portion before shareholders

of all other categories.

C. If the Company does not hold EUTELSAT shares the net proceeds of the liquidation whether cash or assets will

be allocated to the Shareholders according to their respective holdings in the share capital of the Company.

Chapter VII.- Applicable law 

Art. 23. Applicable law 
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the 16,001 as

follows: 

All these shares have been paid in by 25 %, so that the sum of EUR 8,001.- (eight thousand and one euros) is forthwith

at the free disposal of the Company GeoSat 2 S.A., as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

1.- GeoSat GLOBAL S.A., sixteen thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,000

2.- Mr Arthur Dela, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sixteen thousand and one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,001

13602

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at hundred and ten thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary General Meeting 

The above-named parties, represented as afore-said, representing the entire subscribed capital and considering them-

selves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:
a) Mr Arthur Dela, prenamed, Chairman;
b) Mr Christophe Saint-Yves, director of companies, residing in L-1917 Luxembourg, 11, rue Large;
c) The GeoSat GLOBAL S.A., having its registered office in L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, in the process of reg-

istration in the register of commerce at Luxembourg.

The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.
2. Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006: 

The company DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
3. The registered office is established in L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
4. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the

Company within such daily management to one or more members of the board of directors.

Wherever the present deed has been drawn up by the undersigned notary, in Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- M. Arthur Dela, de nationalité française, résidant à L-1661 Luxembourg, 83, Grand-rue;
2.- GeoSat GLOBAL S.A., ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, en cours d’immatriculation au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Tous deux ici représentés Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu de procurations

sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.- Forme, Dénomination

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-

ciété sous forme de société anonyme qui sera régie par le droit luxembourgeois et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination de GeoSat 2 S.A.

Art. 2. Siège social 
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du

Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger,
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du Conseil d’Administration, toutes succursales ou établissements secon-

daires, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription. d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut notam-
ment:

13603

- participer, directement ou indirectement, par tous moyens, à des transactions ayant pour objet l’acquisition d’ac-

tions d’EUTELSAT S.A.;

- créer ou prendre un intérêt, notamment par apport en nature, incorporation de créance ou autrement, dans toute

société;

- distribuer à ses actionnaires le produit de la vente d’actions ou de titres et notamment des titres émis par EUTEL-

SAT S.A.,

- transférer, céder ou autrement disposer des titres émis par EUTELSAT S.A., directement ou indirectement à ses

propres actionnaires.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou sûreté. Elle peut notamment:

- accorder des crédits aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ainsi qu’aux sociétés affiliées

directement ou indirectement à la société;

- émettre des obligations, qui pourront être convertibles et/ou subordonnées, et contracter des emprunts; enfin ef-

fectuer toutes toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.

Elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tout concours.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social 
La société a un capital émis de EUR 32.002,- (trente-deux mille deux Euros), représenté par 16.001 (seize mille une)

actions d’une valeur nominale de EUR 2,- composé d’une action de la catégorie C d’une valeur nominale de EUR 2,-
(deux Euros) et 16.000 (seize mille) actions de la catégorie D d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

La société a un capital autorisé de soixante-quatre mille EUR (64.000,- Euros). Le capital autorisé est divisé en:
1. 3.500 actions de classe A ('Actions A') d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR);
2. 10.500 actions de classe B ('Actions B') d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR);
3. 2.000 actions de classe C ('Actions C') d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR);
4. 16.000 actions de classe D ('Actions D') d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR).
Les Actions A et B peuvent uniquement être émises en unités ('Unités(s)' comprenant respectivement des Actions

nominatives A ou des Actions nominatives B et des obligations nominatives faisant partie de modalités d’émission seront
déterminées par le Conseil d’Administration ('Obligation(s)'). Les détenteurs des actions A et des actions B desdites
Unités seront inscrits sur le registre des actions nominatives et sur le registre des obligations nominatives de la société
conformément aux articles 40 et 84 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions A, B, C et D, avec ou sans prime d’émission

afin de porter le capital total de la société jusqu’au total du capital autorisé de la société, en une ou plusieurs fois aux
moments qu’il jugera opportuns et accepter les souscriptions à de telles actions pendant la période telle que définie à
l’article 32 (2) et 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales. La durée ou l’étendue de ce pouvoir peut être augmentée
à tout moment par décision des Actionnaires réunis en assemblée générale, statuant comme en matière de modification
des présents statuts.

Les Actionnaires auront toujours un droit préférentiel (ou préemptif) de souscription sur les nouvelles Actions émi-

ses par la société dans les limites du capital autorisé dam leurs classes d’Actions respectives. Toutefois, le Conseil d’Ad-
ministration est spécialement autorisé  à procéder  à des émissions dans une classe d’Actions sans réserver aux
Actionnaires existants des autres classes d’Actions un droit préférentiel (ou préemptif) de souscription relatif aux Ac-
tions à émettre.

Le droit préférentiel (ou préemptif) de souscription peut être exercé dans un délai fixé par le Conseil d’Administra-

tion, qui ne peut être inférieur à trente jours à partir du début de la période de souscription (la 'Période de Souscrip-
tion'), et qui sera annoncé par le biais d’une notification à chaque actionnaires par pli recommandé avec A.R. ou bien
d’un avis fixant la Période de Souscription, le nombre d’Actions à émettre, leur prix d’émission et le nombre d’Actions
que chaque Actionnaire est en droit de souscrire. Un tel avis sera publié au Mémorial et dans deux journaux publiés à
Luxembourg. Toutefois, lorsque toutes les Actions des Classes concernées sont nominatives, les Actionnaires concer-
nés peuvent être avertis par lettre recommandée. Les Actionnaires qui ne répondront pas dans la Période de Souscrip-
tion seront considérés comme ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

Les primes d’émission seront attribuées à une réserve extraordinaire, qui peut être utilisée par le Conseil d’Admi-

nistration de la société pour augmenter le capital jusqu’au montant du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les modalités relatives à toute souscription d’Actions A, Ac-

tions B, Actions C et Actions D.

Lorsque le Conseil d’Administration effectuera une augmentation de capital totale ou partielle conformément aux

dispositions ci-dessus, il devra prendre les mesures nécessaires pour modifier le présent Article afin que cette modifi-
cation soit constatée et il sera autorisé à prendre ou à autoriser toutes mesures requises pour l’exécution et la publi-
cation de telle modification conformément à la loi.

13604

Le capital autorisé ou émis de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxem-

bourgeoises. En cas d’émission de nouvelles Actions A, chacune de ces Actions A émise au delà du capital autorisé en-
traînera rémission corollaire d’une Action D. Dans ce cas, les Actionnaires A et les Actionnaires D auront un droit
préférentiel de souscription sur les Actions émises dans leur classe conformément aux dispositions ci-dessus.

En cas de réduction du capital, le prix à payer pour les Actions à retirer sera déterminé entre les Actionnaires et la

société de la manière prévue dans les contrats de souscriptions, s’il y en a.

La société peut dans les limites prévues par la loi et les présents statuts procéder au rachat de ses propres Actions.
Dans ces statuts, sauf disposition expresse ou tacite contraire, les termes 'Action' et 'Actions' ou 'Actionnaire' et 'Ac-

tionnaires' incluent les Actions A, les Actions B, les Actions C et les Actions D et les porteurs d’Actions A (les 'Action-
naires A'), d’Actions B (les 'Actionnaires B'), d’Actions C (les ' Actionnaires C'), d’Actions D (les 'Actionnaires D').

Art. 6. Forme des actions 
Les Actions A, B et D seront émises uniquement sous forme nominative.
Les Actions C pourront être émises sous forme nominative ou au porteur, au choix de l’Actionnaire. Les porteurs

d’Actions C au porteur peuvent à tout moment, demander qu’elles soient converties, à leurs frais, en Actions C sous
forme nominative. Toutefois, les porteurs d’Actions C sous forme nominative ne pourront pas demander qu’elles soient
converties en Actions C au porteur sans le consentement exprès du Conseil d’Administration de la Société.

Les Actions ne seront émises qu’après acceptation des souscriptions et réception du complet paiement de ces Ac-

tions.

Tout Actionnaire recevra, après acceptation de la souscription et réception du paiement pour ces Actions par la so-

ciété, une confirmation de sa participation.

<i>Actions nominatives

Toutes les Actions émises sous forme nominative seront enregistrées dans le registre des Actionnaires (le 'Registre'),

qui sera tenu par le Conseil d’Administration ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par le Conseil
d’Administration et le Registre mentionnera le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
et les classes d’Actions détenues par lui et le montant libéré pour chaque Action et le montant payé pour chacune de
ces Actions.

Tout transfert d’Actions s’opérera par une déclaration de transfert écrite à inscrire dans le Registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes dûment mandatées à cet effet.

La société peut accepter et inscrire dans le Registre tout transfert résultant de correspondances ou d’autres docu-

ments établissant un accord entre le cédant et le cessionnaire.

Tout Actionnaire doit communiquer au Conseil d’Administration une adresse à laquelle tous les avis et informations

émanant de la société pourront être envoyés. Cette adresse sera également enregistrée dans le Registre.

Si un Actionnaire ne fournit pas une telle adresse le Conseil d’Administration peut permettre qu’une mention à cet

effet soit enregistrée dans le Registre et l’adresse de l’Actionnaire sera censée être au siège social de la société ou à
telle autre adresse que le Conseil d’Administration jugera bon d’inscrire jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par
cet Actionnaire au Conseil d’Administration.

Tout Actionnaire peut à tout moment, modifier son adresse enregistrée dans le Registre par notification écrite adres-

sée au siège social de la société ou à telle autre adresse que le Conseil d’Administration jugera bon de déterminer.

<i>Actions au Porteur

Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessous, les cessions d’Actions au porteur se feront et la propriété de

Actions sera transmise par la simple tradition du titre.

Art. 7. Restrictions aux cessions d’actions
Les Actions ne peuvent être cédées que conformément aux conditions suivantes:
(i) Les restrictions aux cessions exposées ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de cession d’Actions par un action-

naire à un autre ou plusieurs autres actionnaires.

(ii) en cas de cession d’Actions nominatives par des Actionnaires à leurs sociétés parentes ou à leurs filiales;
(iii) en cas de cession d’Actions nominatives, lorsque l’actionnaire cédant est une personne physique et l’offrant est

une société dans laquelle cet actionnaire cédant est gérant, administrateur ou un actionnaire ayant au moins dix pour
cent du capital social.

Ces cessions sont exemptes de toute restriction, à condition toutefois que les Actionnaires notifient la cession envi-

sagée au Conseil d’Administration qui vérifiera l’existence du rapport requis entre l’Actionnaire ayant l’intention de cé-
der les Actions et le cessionnaire proposé.

Tout Actionnaire désirant effectuer une cession d’Actions admise en vertu des termes du présent Article, s’engage à

faire en sorte que le cessionnaire adopte et accepte d’être lié par tous les engagements et conventions que le cédant a
souscrits à propos des Actions dont la cession est envisagée.

En cas de cessions d’Actions contrevenant aux dispositions du présent Article, le Conseil d’Administration pourra,

en ce qui concerne les Actions nominatives, refuser d’enregistrer lesdites cessions dans le Registre et, en ce qui con-
cerne les Actions au porteur comme les Actions nominatives, de telles cessions seront nulles et sans effet, et aucune
distribution d’aucune sorte ne pourra plus être faite à l’égard de telles Actions (le cessionnaire étant présumé avoir re-
noncé à son droit aux dividendes et à toute autre distribution du fait de cette cession irrégulière) et, s’il y a lieu, les
droits de vote, relatifs auxdites Actions et en quelque matière que ce soit, resteront attachés à la personne du cédant
à compter du non-respect des dispositions du présent Article et jusqu’au jour où lesdites dispositions auront été res-
pectées.

13605

Pour les besoins du présent article, les sociétés parentes sont définies comme des sociétés détenant directement ou

indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’un Actionnaire ou ayant le droit de nommer, directement
ou indirectement, les organes de direction d’un Actionnaire et les filiales sont définies comme des sociétés dans lesquel-
les un Actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote ou a le droit de
nommer, directement ou indirectement, les organes de direction de la société.

<i>Actions A et B distribuées par unités

Jusqu’à ce que les Obligations soient arrivées à échéance ou aient été rachetées ou converties, les Actions A et B ne

peuvent être cédées seules mais uniquement avec les Obligations émises et faisant partie des Unités, aucune autre res-
triction ne pourra s’appliquer à la cession. Aucune restriction ne pourra s’appliquer à la cession des Actions A et B dans
le cas où les Obligations seraient arrivées à échéance ou seraient rachetées ou converties.

<i>Actions B, Actions C et Actions D

Tout transfert d’Actions B, C et D, soit aux autres Actionnaires soit à des tiers de bonne foi, nécessite l’approbation

du Conseil d’Administration et le Conseil d’Administration peut discrétionnairement et sans motif refuser d’approuver
ou d’enregistrer un transfert à condition que, s’il refuse d’approuver ou d’enregistrer un tel transfert, il fasse en sorte
que lui-même ou une personne désignée par lui acquière les Actions concernées aux mêmes conditions que le transfert
envisagé ou fasse en sorte que la société acquière ces Actions auxdites conditions conformément aux dispositions ap-
plicables du droit luxembourgeois.

Art. 8. Droit de vote
Chaque Action donne droit à une voix dans toutes les assemblées d’Actionnaires.
Toutes les Actions voteront ensemble, comme une seule classe sauf en ce qui concerne les modifications statutaires

affectant les droits particuliers d’une ou plusieurs classes.

Titre III.- Conseil d’Administration, Commissaire aux comptes

Art. 9. Conseil d’Administration 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au minimum et de neuf membres au maximum,

Actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des Ac-

tionnaires qui déterminera leur nombre.

Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum par

l’assemblée générale des Actionnaires.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs du fait d’un décès, d’un départ à la retraite ou pour

toute autre raison, le Conseil d’Administration remédiera à telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans
ce cas, l’assemblée générale devra ratifier la nomination à la prochaine réunion.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration choisira un président parmi ses membres. Il pourra également choisir un secrétaire, ad-

ministrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et
des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président.
Le président, ou tout autre personne mandatée par le président, présidera toutes les assemblées générales des Ac-

tionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Administration.

En cas de partage des voix, le président aura voix prépondérante.
Pour toute réunion du Conseil d’Administration, une convocation écrite sera envoyée par lettre ou télécopie à tous

les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation à la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation en cas d’accord donné par écrit ou par câble, télégramme, télex, té-

lécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adop-
tée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication, une autre personne comme
son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs,

dont le président ou son mandataire est présente ou représentée.

Les décisions sont prises a la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Une résolution écrite est signée par la majorité des administrateurs, dont le président ou son mandataire, est régu-

lière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue.

Une telle résolution pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant lé même contenu.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le président de la réunion et par

tout autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, seront signés par le pré-

sident du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.

13606

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans

le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
personnes, actionnaires ou non, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société 
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, y compris celle du

président ou de son mandataire, ou par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière de la société, dans
les limites de ladite gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute personne à qui
un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d’Administration mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 15. Commissaire aux Comptes
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre pour une durée qui

ne peut excéder six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
peuvent être révoques à tout moment par rassemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblées générales des actionnaires 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 12 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
y les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 17. Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les con-

vocations le 13 juin de chaque année, à 10.30 heures et pour la première fois en 2003. Si ce jour est un jour férié légal,
la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres assemblées générales 
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assem-

blées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social le demandent.

Les assemblées générales peuvent se tenir à l’étranger.

Art. 19. Procédure, vote
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée; celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit au par cible, télégramme, télex ou

télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes les autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf disposition contraire, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la majorité sim-

ple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 20. Année sociale 
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier

exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2002.

Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, le Conseil d’Administration soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les acti-
vités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant ses commentaires sur ces
documents.

Art. 21. Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve

13607

ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes, sauf qu’aucun dividende ne sera distribué tant que des Obligations seront en circulation.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
A. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les mêmes conditions de quorum

et de majorité que pour la modification des présents statuts, sauf disposition contraire de la loi.

La société sera liquidée lors de la survenance d’un des événements suivants:
(a) aucune acquisition des actions d’EUTELSAT S.A. n’ait lieu avant le 31 décembre 2002; ou
(b), une réduction proposée du capital social pour des raisons autres que les pertes encourues par la société qui n’at-

teint pas les conditions de quorum ou de majorité.

En cas de dissolution de la société, la liquidation, sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des Actionnaires décidant de cette dissolution. Cette assem-
blée déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

B. Si la Société détient des actions d’EUTELSAT S.A. (les actions d’EUTELSAT S.A. étant ci-après désignées comme

les 'Actions EUTELSAT'), le boni de liquidation pourra être payé par les liquidateurs de la manière suivante pour chaque
classe d’Actions: Les Actionnaires C auront droit au montant suivant:

N X s/ (AC) (la 'Participation des Actionnaires C' ainsi que la Participation des Actionnaires B et la Participation des

Actionnaires A, telles que définies ci-dessous, les 'Participations')

Où:
N est le nombre total des actifs net de la société
s est le nombre d’Actions C détenu par l’Actionnaire C concerné,
AC est le capital autorisé de la sociétés.
Dans le cadre de ce point B, les produits nets de la liquidation auxquels ont droit les Actionnaires C seront payés,

s’il y a lieu, de la manière suivante:

* par transfert de propriété aux Actionnaires B et aux Actionnaires C de leurs Participations respectives d’Actions

EUTELSAT;

* par paiement aux Actionnaires B et aux Actionnaires C de leurs Participations respectives à partir du produit d’une

vente globale d’Actions EUTELSAT par la société, si la société a antérieurement accepté de prendre part à une telle
vente globale;

* par transfert de Propriété aux Actionnaires B et aux Actionnaires C de toutes les actions de sociétés ad hoc créées

par la société à la demande des Actionnaires et dont les avoirs consistent seulement en Participations des Actionnaires
B ou en Participations des Actionnaires C d’Actions EUTELSAT. Tous les coûts, frais et autres dépenses relatives à la
création d’une telle société seront supportés par les Actionnaires B et C concernés.

3. Les Actionnaires A auront droit au remboursement complet de la valeur nominale de leurs Actions (les 'Participa-

tions des Actionnaires A');

4. Les Actionnaires D auront droit aux produits nets de la liquidation restants après que chacun des Actionnaires A,

B et D aient reçu leur Participations respectives.

Dans le cadre de ce point B, les Actionnaires A recevront leurs Parts de boni de liquidation respectives avant les

actionnaires des autres catégories d’actions.

C. Si la Société ne détient pas d’action EUTELSAT, le boni de liquidation auquel les Actionnaires auront droit, sera

payé en numéraire ou en nature, à hauteur de leurs participations respectives dans la Société.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 23. Loi applicable 
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 16.001 (seize mille une)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées d’un quart par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

8.001,- (huit mille un euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société GeoSat 2 S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à cent dix mille francs luxembour-
geois.

1.- GeoSat GLOBAL S.A., seize mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 16.000

2.- Monsieur Arthur Dela, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: seize mille une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.001

13608

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les parties préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont

constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) M. Arthur Dela, préqualifié, Président;
b) M. Christophe Saint-Yves, directeur de sociétés, demeurant à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large;
c) GeoSat GLOBAL S.A., société anonyme, dont le siège social est à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, en cours

d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2006.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, son mandat venant à expi-

ration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2006:

La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
3) Le siège social est établi à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
4) Conformément aux présents statuts et à la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale autorise le con-

seil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé par Nous, le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au comparant qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue

anglaise, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de
la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française, En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: H. Jansen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 8, case 9. – Reçu 12.910 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(66262/211/746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FINANCIERE CYBELE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama (République de Panama)
2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama (République de Panama),
toutes deux ici représentées par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf,
en vertu de deux procurations générales déposées au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à

Differdange, en date du 3 mai 2000.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’elles entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE CYBELE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet. 

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en emprûntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

J. Elvinger.

13609

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (Euro 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers , la société est engagée par la signature individuelle du président, soit par la signature col-

lective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat
spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le conseil d’administration aura la faculté de nommer son président.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 9.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou e-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

13610

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 45.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement cons-
tituée, prix à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à L-Bereldange,
b) Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
c) Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Piek, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 11, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66266/216/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GREGORY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.994. 

—

 L’an deux mille un, le vingt septembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme GREGORY INVEST-

MENTS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

 en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 17 septembre 2001

dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant.

 Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
 1. La société anonyme GREGORY INVESTMENTS HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 27 juin 2001, en voie de publication.

 2. L’article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
 «Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatorze millions sept

cent mille dollars des Etats-Unis (14.700.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille dollars
des Etats-Unis (300.000,- USD) à quinze millions de dollars des Etats-Unis (15.000.000,- USD), le cas échéant par l’émis-

1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prédite, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC, prédite, seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

13611

sion de cent quarante-sept mille (147.000) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

 Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

 Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.»

 3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 17 septembre 2001 de

réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de un million neuf cent cinquante mille dollars des Etats-Unis
(1.950.000,- USD) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,-
USD) à deux millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (2.250.000,- USD) par l’émission de dix-neuf mille
cinq cents (19.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à
leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération des dix-neuf mille cinq cents (19.500)
actions nouvellement émises par LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535
Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, moyennant versement en espèces de un million neuf cent cinquante mille
dollars des Etats-Unis (1.950.000,- USD), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire
de réception de fonds.

 A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Article 3.
 Le capital social est fixé à deux millions deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (2.250.000,- USD), repré-

senté par vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Ces actions
sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de un million neuf cent cinquante mille dollars des Etats-Unis

(1.950.000,- USD) est évalué à deux millions quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-huit Euro (2.095.648,- EUR)
(LUF 84.538.231,-).

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (950.000,- LUF).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 131S, fol. 100, case 5. – Reçu 855.030 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66319/220/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GREGORY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.994. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66320/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

G. Lecuit
<i>Notaire

G. Lecuit
<i>Notaire

13612

CAFÉ DE LA POSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 16, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 65.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 17 octobre 2001.

(66269/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SALAISON WEFFLING &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6869 Wecker, 30, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 24.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wecker, le 17 octobre 2001.

(66270/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LA CHARRUE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 59.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Peppange, le 17 octobre 2001.

(66271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LE DOMICILE-SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 8, rue Notre-Dame.

—

Im Jahre zwei tausend und eins, den neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitze zu Luxemburg.

Sind erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FAMIS GESELLSCHAFT FÜR FACILITY MANAGEMENT UND INDU-

STRIESERVICE mbH mit sitz zu D-66121 Saarbrücken (Deutschland), Heinrich-Böcking-Strasse 10-14, Handelsregister
Saarbrücken Nummer 10.426:

Hier vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Bertram Sauder, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Lauterbach

(Deutschland) und den Prokuristen Herrn Armin Duchstein, Ingenieur, wohnhaft in Fechingen (Deutschland);

Handelnd als Aktionär der Gesellschaft LE DOMICILE-SERVICE S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkun-

de des Notars Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtssitze in Luxemburg, vom 18. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 11 vom 8. Januar 2001.

Diese Komparentin, durch seine vorgenannten Vertreter, erklärt an durch abzutreten und zu vollem Eigentum zu

übertragen unter aller Gewähr rechtens an:

Die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE LE DOMICILE S.A., mit Sitz zu Luxemburg, 8, Rue Notre-Dame, R.C.

Luxemburg, Sektion B Nummer 38.324;

Hier vertreten durch Herrn Juha Hongisto, Diplomingenieur, wohnhaft in Mondorf und Herrn Markus Paquet, Tech-

niker, wohnhaft in Remich, handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratmitglieder;

Und dies annehmend,
20 (zwanzig) Aktien von je EUR 1.000,- (tausend Euros) Nominalwert der hiervor bezeichneten Gesellschaft LE DO-

MICILE-SERVICE S.A.;

Zum Preise von EUR 1.000,- (tausend Euros) pro Aktie, machend zusammen die Summe von EUR 20.000,- (zwanzig

tausend Euros).

Die Summe wurde der ausscheidenden Aktionärin FAMIS GESELLSCHAFT FÜR FACILITY MANAGEMENT UND

INDUSTRIESERVICE mbH, in Anwesenheit des vorgenannten Notars, in Form eines Bankschecks, voll ausbezahlt.

Daraufhin erklären die Herren Walter Keller und Armin Duchstein, welche mit sofortiger Wirkung aus dem Verwal-

tungsrat ausscheiden, dass sie stets nach den Grundsätzen ordentlicher Kaufleute gehandelt haben und die Gesellschaft
nicht wissentlich geschädigt haben und auf ihre Bankvollmacht verzichten betreffend das Konto Nr. 5-148/0641/044 bei
der DEXIA-BIL; und der einzig verbliebene Gesellschafter, die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE LE DOMICI-
LE S.A. erteilt ihnen volle Entlastung für ihre Geschäftsführung als Verwaltungsratsmitglieder Kategorie B der LE DO-
MICILE-SERVICE S.A. für den Zeitraum 18. Juli 2000 bis 19. September 2001; in gemeinsamen Einverständnis der

13613

früheren Partner wird auch mit sofortiger Wirkung der beiliegende Kooperationsvertrag, datiert vom 13. April 2000,
aufgelöst.

<i>Kosten

Alle auf Grund dieser Urkunde geschuldeten Kosten sind zu Lasten der Verkäuferin FAMIS GESELLSCHAFT FÜR

FACILITY MANAGEMENT UND INDUSTRIESERVICE mbH, welche sich ausdrücklich zu deren Zahlung verpflichtet.

Dem Träger einer Ausfertigung der gegenwärtigen Urkunde sind alle Vollmachten erteilt zu deren Veröffentlichung

durch Auszug zu schreiten.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Signé: B. Sauer, A. Duchstein, J. Hongisto, M. Paquet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66276/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GOLDSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.170. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66272/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66273/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SCHNELL-FEIN-BUILDING-SERVICE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

H. R. Luxemburg B 16.342. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Bernhard Weishaupt, Kaufmann, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Gerhardstrasse 66e.
Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersuchte seine Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:
I.- Der Komparent ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHNELL-FEIN-BUIL-

DING-SERVICE, mit Sitz zu L-8010 Strassen, 230, route d’Arlon, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar
André Prost mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg am 30. November 1978, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 48 vom 2. März 1979, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen
durch denselben Notar André Prost am 24. April 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 162 vom 25. Juli 1980,
abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 28. November 1988, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 52 vom 28. Februar 1989, und abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden
Notar am 28. März 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 349, vom 26. September 1990, und abgeändert zufolge
Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 23. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 470,
vom 21. Juni 1999,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 16.342.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen Franken (LUF 2.000.000,-), aufgeteilt in zweitausend (2.000) An-

teile zu je eintausend Franken (LUF 1.000,-), und gehört dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Bernhard Weishaupt, vor-
benannt.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

13614

III.- Alsdann nimmt Herr Bernhard Weishaupt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesell-

schaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Gene-
ralversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-8010 Strassen, 230, route d’Arlon nach L-5884

Howald, 294, route de Thionville zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 2 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald. Er kann durch Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter in ir-

gendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums verlegt werden.»

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von zwei Millionen Franken (LUF 2.000.000,-), in Euro

umzuwandeln, zum festgesetzten Umwandlungswert von einem Euro (EUR 1,-) für vierzig komma dreitausenddreihun-
dertneunundneunzig Luxemburger Franken (LUF 40,3399), so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt neunundvierzigtau-
sendfünfhundertacht undsiebzig Komma siebenhundertfünf Euro (EUR 49.578,705) beträgt.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierhunderteinundzwanzig Kom-

ma zweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 421,295) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von neunundvierzig-
tausendfünfhundertacht undsiebzig Komma siebenhundertfünf Euro (EUR 49.578,705) auf fünfzigtausend Euro (EUR
50.000,-) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen, sondern durch Erhöhung des Nominalwertes der
schon bestehenden Gesellschaftsanteilen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Kapitalerhöhung wurde durch den alleinigen Gesellschafter, Bernhard Weishaupt, Kaufmann, wohnhaft in Ger-

hardstrasse 66e, D-66333 Völklingen, gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag
von vierhunderteinundzwanzig Komma zweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 421,295) ab sofort zur Verfügung steht,
wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse, beschliesst der alleinige Gesellschafter den Artikel 5 der Satzungen abzu-

ändern um ihn folgenden Wortlaut zu geben:

«Das Stammkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in zweitausend (2.000) Anteile mit einem

Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Sämtliche zweitausend (2.000) Anteile gehören Herrn Bernhard Weishaupt, Kaufmann, wohnhaft in D-66333 Völk-

lingen, Gerhardstrasse 66e. 

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»
IV.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von fünfunddreissigtausend

Luxemburger Franken (LUF 35.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleibt der
alleinige Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch verpflichtet.

V.- Der Gesellschafter, erwählt Domizil im Sitz der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: B. Weishaupt, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(66297/222/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SCHNELL-FEIN-BUILDING-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66298/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Oktober 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

Signature.

13615

COMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.751. 

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 septembre

2001, enregistré à Luxembourg le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 90, case 5, que la société COMEUROPE S.A. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(66274/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNISCH BUREEL PANIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.609. 

—

L’an deux mille un, le vingt septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNISCH BUREEL PA-

NIGO S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, Route d’Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 69.609, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Christine Bauwens de résidence à Tielt (Belgique) en date du 17 décembre 1982,
publié aux annexes du moniteur Belge le 13 janvier 1982 sous le numéro 151-4 et dont le siège social a été transféré à
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart de résidence à Pétange en
date du 6 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 524 du 9 juillet 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Lambert, employée privée, demeurant à Thibessart (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3008 (trois mille huit) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Nominations statutaires.
2.- Modification du dernier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs suivants:
a) Monsieur Georges Deitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette;
c) Madame Sonja Linz, réviseur d’entreprise, demeurant à Bettembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, leurs mandats se terminant lors de l’assemblée

générale ordinaire de 2002:

a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L- Mersch.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Beernaerts, M. Virahsawmy, N. Lambert, J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

13616

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 131S, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66277/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNISCH BUREEL PANIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.609. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66278/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ECO-CONSEIL (LUXEMBOURG), G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5635 Mondorf, 18, rue Marie-Adelaïde.

H. R. Luxemburg B 41.441. 

—

Im Jahre zwei tausend und eins, den sechs und zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitze zu Luxemburg.

Sind erschienen:

- Herr Hans Jürgen Beyer, Diplom-Ökonom, wohnhaft in D-6640 Merzig-Ballern, Hilbringerstrasse, 48 (Deutschland);
- Frau Ortrud Lion, kaufmännische Angestellte, Ehegattin von Herrn Hans Jürgen Beyer, wohnhaft in D-6640 Merzig-

Ballern, Hilbringerstrasse, 48 (Deutschland);

beide hier vertreten durch Herrn Claude Schmitz, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund zweier Vollmach-

ten unter Privatschrift.

Vorgenannte Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Diese Komparenten, handelnd wir eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar nachstehenden Ge-

sellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

I. Die Anwesenden sind die alleinigen Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen ECO-

CONSEIL (LUXEMBOURG) G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg, H.R. Luxemburg Sektion B Nr. 41.441, gegründet zufolge
notarieller Urkunde vom 21. September 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nr. 609 am 19. Dezember
1992.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf LUF 500.000,- (fünfhunderttausend Luxemburger Franken) festgelegt, eingeteilt in

500 (fünf hundert) Anteile mit einem Nominalwert von je LUF 1.000,- (tausend Luxemburger Franken).

III. Die Anteile der Gesellschaft werden wie folgt gehalten: 

<i> Erster Beschluss

Die Anteilseigner beschließen das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro, zum Wechselkurs vom 1.

Januar 1999, i.e. 1 EUR zu 40,3399 LUF, so daß nach Umwandlung das Gesellschaftskapital EUR 12.394,68,- (zwölf tau-
senddreihundertvierundneunzig Euros achtundsechzig Cents) beträgt, eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile ohne
Nennwert.

Die Anteilseigner beschließen das Gesellschaftskapital um EUR 105,32.- (hundertundfünf Euros zweiunddreissig

Cents), von EUR 12.394,68.- (zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euros achtundsechzig Cents) auf EUR 12.500.-
(zwölftausendfünfhundert Euros) zu erhöhen, durch Kapitalisierung von Gewinnvorträgen.

Die Anteilseigner beschließen den Nennwert der Anteile auf EUR 25,- (fünfundzwanzig Euros) festzulegen, so daß das

Gesellschaftskapital von EUR 12.500.- (zwölftausendfünfhundert Euros) in 500 (fünfhundert) Anteile von je EUR 25,-
(fünfundzwanzig Euros) eingeteilt ist.

Artikel 6 der Satzung wird also abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:
Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500.- (zwölftausendfünfhundert Euros) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile

von je EUR 25,- (fünf und zwanzig Euros).

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:  

<i> Zweiter beschluss

Die Anteilseigner beschliessen den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-5635 Mondorf, 18, Rue Marie Adelaide,

zu verlegen.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

J. Elvinger.

- Herrn Hans Jürgen Beyer: vier hundert neun und neunzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 499

- Frau Ortrud Lion: ein Anteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

- Herrn Hans Jürgen BEYER: vierhundertneunundneunzig Anteile

499

- Frau Ortrud Lion: ein Anteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

Total: fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

13617

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Anteileigner Artikel 5, erster

Absatz der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Mondorf.»

<i>Kosten

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich dieser Urkunde entstehen, werden auf dreissig tausend

Luxemburger Franken geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg.
Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, unterzeichneten dieselben mit Uns, Notar, die gegenwär-

tige Urkunde.

Gezeichnet: C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 131S, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de lapublication Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(66279/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ECO-CONSEIL (LUXEMBOURG), G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5635 Mondorf, 18, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 41.441. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66280/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.436. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme NIKKO GLOBAL UMBRELLA

FUND, R.C. Luxembourg section B number 53.436, an undertaking for collective investment incorporated by deed of
January 15, 1996, published in the Mémorial C, number 85 of February 17, 1996.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the members of the board and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered
with the deed.

II.- That the present meeting has been convened by notices containing the agenda sent to all shareholders to their

address in the register of shareholders by registered mail on August 14th 2001 and published in the Mémorial, Luxem-
burger Wort, Financial Times, Boersen Zeitung and Neue Zeitung on September 7th 2001.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

a) to add in Article eight of the Articles of Incorporation the following paragraph:
«The Board of Directors may restrict the ownership of shares of certain classes to Institutional Investors within the

meanings of Article 108 of the law of 30

th

 March 1988 on undertakings for collective investment («Institutional Inves-

tors»). The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of
a class reserved for Institutional Investors until such time as the Corporation has received sufficient evidence that the
applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a class reserved to In-
stitutional Investors is not a Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares
of a class which is not restricted to Institutional Investors in which case the investors concerned will be informed by
registered letter (provided that there exists such a class with similar characteristics) or compulsory redeem the relevant
shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect
to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the register of sharehold-
ers in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a class restricted to Institutional
Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualify as an Institutional Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor,

and who holds shares in a class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Corporation,

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

J. Elvinger.

13618

the Board of Directors, the other shareholders of the relevant class and the Corporation’s agent for any damages, losses
and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant shareholder had fur-
nished misleading or untrue documentation or has made misleading or untrue representations to wrongfully establish
its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Corporation of its loss of such status.»

b) to modify Article 23; C) c) of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in

connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool,» 

IV.- That it appears from the attendance list, that from all the shares currently issued, representing the whole capital

of the corporation, 13,799.42 shares are represented at the meeting and that, seen the agenda and the prescriptions of
article 67 of the law on commercial companies, the present meeting is not regularly constituted and cannot deliberate
on the agenda; that a second extraordinary general meeting must be convoked with the same agenda, which regularly
constituted shall validly deliberate, whatever the portion of the capital may be represented.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NIKKO GLOBAL UMBREL-

LA FUND, R.C. Luxembourg section B numéro 53.436, société d’investissement à capital variable constituée le 15 jan-
vier 1996, par acte publié au Mémorial C numéro 85 du 17 février 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste; demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’or-

dre du jour, envoyées par lettres recommandées à tous les actionnaires à leur adresse figurant au registre des action-
naires le 14 août 2001 et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans le Luxemburger Wort, le
Financial Times, le Boersen Zeitung et le Neue Zeitung du 7 septembre 2001.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

a) ajouter le paragraphe suivant dans l’article 8 des statuts:
«Le Conseil d’Administration peut restreindre la propriété d’actions d’une catégorie à des investisseurs institution-

nels au sens de l’article 108 de la Loi («Investisseur(s) Institutionnel(s)»). Le Conseil peut à son entière et absolue dis-
crétion postposer l’acceptation d’une demande de souscription d’actions faisant partie d’une catégorie réservée aux
investisseurs institutionnels jusqu’à ce que la Société ait reçu des preuves suffisantes que le demandeur est éligible au
titre d’investisseur institutionnel. S’il apparaît à un moment donné qu’un détenteur d’actions d’une catégorie réservée
aux investisseurs institutionnels n’est pas un investisseur institutionnel, le Conseil convertira les actions concernées en
actions d’une catégorie non limitée aux investisseurs institutionnels (à condition qu’il existe une telle catégorie ayant
des caractéristiques similaires), à moins que les titres détenus soient le résultat d’une erreur de la Société ou de ses
agents, ou rachètera par voie forcée les actions concernées conformément aux dispositions précitées dans le présent
article. Le Conseil refusera de donner suite à un transfert d’actions et par voie de conséquence, refusera d’inscrire au
Registre des Actionnaires ce transfert d’actions, dans le cas où un tel transfert donnerait lieu à une situation dans laquelle
les actions d’une catégorie limitée aux investisseurs institutionnels seraient détenues après ledit transfert par une per-
sonne ne remplissant pas les conditions d’investisseur institutionnel.

Outre les obligations prévues par la loi en vigueur, tout actionnaire ne remplissant pas les conditions d’investisseur

institutionnel et détenant des actions dans une catégorie réservée aux investisseurs institutionnels, exonérera de toute
responsabilité et indemnisera la Société, le Conseil d’administration, les autres actionnaires de la catégorie concernée
et les agents de la Société pour tous dommages, pertes et dépenses résultant de circonstances ou en rapport avec des
circonstances dans lesquelles l’actionnaire concerné a fourni des documents inexacts ou pouvant induire en erreur ou
a fait des déclarations mensongères ou inexactes visant à établir injustement son statut d’investisseur institutionnel ou
a omis d’aviser la Société de la perte de ce statut.»

b) de modifier l’article 23; C) c) des, statuts comme suit:
« lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un quelconque avoir d’une masse déterminée

ou en relation avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engagement sera
attribué à la masse en question.»

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur toutes les actions actuellement en circulation, représentatives de

l’intégralité du capital social, 13.799,42 actions sont représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et

13619

les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas réguliè-
rement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour, qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des
actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement constituée délibérera va-
lablement quelle que soit la portion du capital représentée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute
A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hess, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(662781/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8399 Windhof (Steinfort), 7, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 76.302. 

—

 In the year two thousand and one, on the tenth of October.
 Before Us, Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg- Bonnevoie, Grand

Duchy of Luxembourg,

 There appeared:

 1) LAURUS NV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-

5223 Al’s-Hertogenbosch, Parallelweg, 64, 

 duly represented by Maître Esbelta De Freitas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal on September 17, 2001.

 2) LAURUS INTERNATIONAL BV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its regis-

tered office in NL-5223 Al’s Hertogenbosch, Parallelweg, 64,

 duly represented by Maître Esbelta De Freitas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal on September 17, 2001.

 The said proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary public will remain attached

to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

 The presaid companies are the two partners of LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., which has its registered office in

L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, R. C. Luxembourg N

°

 B 76.302, incorporated by deed before the undersigned

notary, on June 14, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 743, dated October 10,

2000, and whose articles of incorporation were modified by deed of the undersigned notary on October 31, 2000, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 368, dated May 18, 2001 and by deed of the under-

signed notary on August 14, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

 All the partners representing the entire share capital of EUR 45,785,000.- (forty-five million seven hundred and

eighty-five thousand Euros) are duly present or rightfully represented at the present meeting and may as such, effectively
deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior convening notices.

 The meeting of partners, considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via

unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

 The General Meeting decides to change the Companies’ registered office to L-8399 Windhof (Steinfort), 7, rue des

Trois Cantons, with effect as from October 1, 2001.

<i>Second resolution

 The General Meeting resolves to amend the first sentence of article 3 of the Articles of Association to give it the

following wording: 

 «The registered office of the corporation is established within the limits of the municipal territory of Steinfort.»

<i> Costs evaluation

 The expenses, costs, fees, and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately twenty-five thousand Luxembourg Francs (25,000.- LUF). 

 With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting was

closed.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, the latter signed together with the notary the present deed.

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

J. Elvinger.

13620

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le dix octobre.
 Par-devant Nous Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg- Bonnevoie, Grand-

Duché de Luxembourg,

 Ont comparu:

 1) LAURUS NV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-5223 Al’s-Hertogen-

bosch, Parallelweg, 64

 dûment représentée par Maître Esbelta De Freitas, avocat, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 17

septembre 2001,

 2) LAURUS INTERNATIONAL BV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-

5223 Al’s-Hertogenbosch, Parallelweg, 64,

 dûment représentée par Maître Esbelta De Freitas, avocat, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 17

septembre 2001,

 Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Les prénommées sociétés sont les deux associés de LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxem-

bourg-Ville, R. C. Luxembourg N

°

 B 76.302, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 14

juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 743 du 10 octobre 2000, et dont les statuts

ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, N

°

 368, du 18 mai 2001 ainsi que par acte du notaire soussigné en date du 14 août 2001, pas encore

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

 Tous les associés, représentant l’intégralité du capital social de 45.785.000,- Euros (quarante- cinq millions sept cent

quatre-vingt-cinq mille Euros) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence
délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables.

 L’assemblée des associés se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé

et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société à L-8399 Windhof (Steinfort), 7, rue des Trois Cantons,

avec effet au 1

er

 octobre 2001.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 3 des statuts et de lui donner la teneur suivante:
 «Le siège social de la société est établi dans les limites du territoire communal de Steinfort.»

<i> Frais - Evaluation

 Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été clôturée.
 Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande de la même personne comparante et en
cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
 Signé: E. De Freitas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66290/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Steinfort), 7, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 76.302. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66291/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 octobre 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 octobre 2001.

Signature.

13621

MASTERTORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. MASTERTORUS S.A.)

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.173. 

—

L’an deux mille un, le neuf octobre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MASTERTORUS S.A.

avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 22.173
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg, le 16 novembre 1984, publié au Mémo-

rial C, Numéro 344 du 19 décembre 1984;

et modifiée suivant acte reçu par le même notaire, le 4 août 1998, publié au Mémorial C, du 1998, page 39.186.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique Maller, conseiller fiscal, demeurant à Grevenmacher;
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaefer, secrétaire, demeurant à Trêves;
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Rita Harnack, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en MASTERTORUS HOLDING S.A.
2) Modification afférente de l’article 1

er

, des statuts de la Société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en MASTERTORUS HOLDING S.A.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution l’article 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Unter der Bezeichnung MASTERTORUS HOLDING S.A. besteht eine luxemburgische Holdinggesellschaft

in der Form einer Aktiengesellschaft.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Maller, I. Schaefer, R. Harnack, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 863, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(66285/209/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MASTERTORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(66286/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Bettembourg, le 17 octobre 2001

C. Doerner.

13622

CAPELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.546. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66294/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AGEPAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 17.471. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66295/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IMMOBILIER CLEMENCEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 16.946. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66296/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.097. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 mai 2001

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale extraordinaire, le con-

seil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en ITL, en euros.

Ainsi, le capital social s’établit à EUR 26.724.062,24.

2. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 937,76 de sorte qu’il s’établisse à EUR 26.725.000 sans émission d’actions nouvelles.

3. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 Alinéa. Le capital souscrit est fixé à vingt-six millions sept cent vingt-cinq mille euros (EUR 26.725.000),

représenté par cinquante et un mille sept cent quarante-cinq (51.745) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 4 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66327/226/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.097. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66328/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

Pour extrait conforme
J. Seil

13623

MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 32.603. 

—

L’an deux mille un, le premier octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ernest Zeyen, maître-menuisier, demeurant à Luxembourg,
2.- Monsieur Paul Zeyen, maître-menuisier, demeurant à Luxembourg,
Lesquels comparants ont convenu ce qui suit:
1. Monsieur Ernest Zeyen, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes, à Monsieur Paul Zeyen, pré-

nommé, ici présent et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée MENUISERIE-
EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS S.à r.I., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 26, avenue Pasteur, constituée
suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 190 du 11 juin 1990, modifié suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 18 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 481 du 23 octobre 1992,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 32.603, au capital
social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, entièrement libérées.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,00), que le

cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

2. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices

dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
3. Monsieur Paul Zeyen, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de parts

qui précède au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933, concernant les sociétés
à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.

4. Comme conséquence de cette cession, Monsieur Paul Zeyen, prénommé, unique associé de la société après réa-

lisation de cette cession de parts, conformément à la loi du 28 décembre 1992, décide de modifier l’article six des statuts
de la société à responsabilité limitée MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.I., pour lui donner la
teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,00), représenté

par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, entièrement libérées.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Paul Zeyen, maître-menuisier, de-

meurant à Luxembourg.»

5. Ensuite, l’associé unique décide de transférer le siège social au 14, Zone Industrielle Bombicht, à L-6947 Niederan-

ven, et de modifier en conséquence l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Niederanven.»
6. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
7. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Zeyen, P. Zeyen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66309/227/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 32.603. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66310/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlesser.

13624

LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 37.333. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66311/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BENIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d’Huart.

(66315/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.534. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14 mai 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 3 avril 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de cent mille francs luxembourgeois (100.000

LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de change de

1 Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des référen-
ces à l’Euro.

Le capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000 LUF) est converti en quatre cent quatre-vingt-

quinze mille sept cent quatre-vingt-sept Euros et zéro cinq Eurocentimes (495.787,05 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de quatre mille deux cent douze Euros et
quatre-vingt-quinze Eurocentimes (4.212,95 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le mon-
tant du capital social à cinq cent mille Euros (500.000 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à deux mille cinq cents

Euros (2.500 EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment suppri-
mées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 Alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (500.000 EUR), représenté par deux cents (200) actions

d’une valeur nominale de deux mille cinq cents Euros (2.500 EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66325/226/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.534. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66326/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Mersch, le 18 octobre 2001.

E. Schroeder.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

13625

de NEWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 66.109. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 novembre 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 20 avril 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciale de leur capital social en Euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de FRF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1 Euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des réfé-
rences de l’Euro.

Le capital social de trois millions six cent mille francs français (3.600.000 FRF) est converti en cinq cent quarante-huit

mille huit cent seize Euros et quarante-six cents (548.816,46).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de cent quatre-vingt-trois Euros et cinquan-
te-quatre cents (183,54 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social
à cinq cent quarante-neuf mille Euros (549.000 EUR) sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Annulation des trois mille six cents (3.600) actions existantes d’une valeur de mille francs français (1.000 FRF) cha-

cune et création de trois mille six cents (3.600) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mê-
mes droits et avantages que les actions annulées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 Alinéa. Le capital social de la société est fixé à cinq cent quarante-neuf mille Euros (549.000 EUR), représenté

par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66329/226/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

de NEWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 66.109. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66330/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.996. 

—

<i>Annulation de Délégation de Pouvoirs

Autorisation est annulée par la présente pour:
- Melle Daniela Do Val, fondé de pouvoirs
à signer, conjointement avec M. João Figueiredo-Filho, M. José Rodrigues Alves, M. Peter William Gerrard, Directeur

Général, ou Mr Robert John Duncan, Directeur tous actes et documents en rapport avec la gestion journalière de la
Banque, se situant dans toutes les catégories d’activités de la banque.

Cette annulation est valable pour BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., Luxembourg et

la succursale de Londres.

Cette autorisation annule et remplace la précédente. Elle est valide à compter de ce jour et avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66333/226/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

P. Gerrard / R. Duncan
<i>Directeur Général / Directeur

13626

POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.028. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue lundi 10 septembre 2001 à Luxembourg, 23, avenue de 

<i>la Porte-Neuve

<i>Résolutions:

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 avril 2001, le capital social de la société de LUF en Euros au cours de change de 1 Euro pour 40,3399

francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’Euro.

Le capital social de un million quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000 LUF) est converti en trente-quatre

mille sept cent cinq Euros et zéro neuf cents (34.705,09 EUR).

2. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 Alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente-quatre mille sept cent cinq Euros et neuf cents (34.705,09 EUR),

représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66331/226/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.028. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66332/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERNATIONAL MARKETING UNIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.443. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2001

Il résulte des résolutions prises que:
L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission des trois Administrateurs:
- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI et lui accorde décharge plei-

ne et entière pour l’exercice de son mandat.

- TOPSPIN CAPITAL LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exer-

cice de son mandat.

- M. Jean Naveaux, demeurant à B-6171 Latour, 47, rue du 24 août et lui accorde décharge pleine et entière pour

l’exercice de son mandat.

L’Assemblée Générale décide d’accepter la nomination des trois nouveaux Administrateurs:
 - DTI DAXIA TRADING INC, ayant son siège social à Niue
- M. Frank Benlolo, demeurant à 15, rue Velane, F-31000 Toulouse, 
administrateur-délégué de la société avec droit de co-signature obligatoire.
M. Laurent Dury, demeurant à Saint-Julien en Genevois, 6, route des Vignes.
L’assemblée accepte le transfert du siège à la nouvelle adresse
11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66407/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

13627

SCHRÖDER BAUELEMENTE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Schleiz.

—

<i>Gesellschafterversammlung

Es wurde mit der heutigen Gesellschafterversammlung und zum heutigen Datum beschlossen eine Zweigniederlas-

sung in Luxemburg, 3, rue de Luxembourg, L-7412 Bour, zu eröffnen.

Verantwortlich für die Zweigniederlassung ist die Geschäftsführerin Ursula Schröder, Vertreter ist Adalbert Schrö-

der.

Schleiz, den 18. Oktober 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66335/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 29.813. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66334/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FOYER ASSET MANAGEMENT COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.456. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 octobre 2001 que Monsieur Jean-Louis

Courange, directeur de FOYER INTERNATIONAL, a été coopté en tant qu’administrateur de la société, en remplace-
ment de Monsieur Louis Ottoviani, démissionnaire. Il achèvera le mandat de Monsieur Ottoviani qui prend fin lors de
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2002 ayant à statuer sur les résultats de 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66337/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERNATIONAL STEEL EXPORT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.206. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 octobre 2001

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Jean-Pierre Melis, demeurant à F-57972 Yutz, Président Directeur Général;
- S.A. JEAN d’HUART &amp; CIE, représentée par M. Jean-Pierre Melis, demeurant à F-57972 Yutz;
- Monsieur Michel Mayol, demeurant à F-Seremange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Lionel Tallendier, demeurant à F-Templemar.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(66360/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SCHRÖDER BAUELEMENTE, GmbH
U. Schröder
<i>Geschäftsführende Gesellschafterin

FOYER ASSET MANAGEMENT COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
H. Marx / M. Dell
<i>Administrateur / Président

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Signature.

13628

LIFE, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-4004 Esch-sur-Alzette, 116, route de Luxembourg.

—

STATUTEN

Die LIFE asbl. wird verwaltet nach den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928 betreffend die

Vereinigungen ohne Gewinnzweck, durch die folgenden Statuen sowie durch ein internes Reglement.

Titel I - Benennung, Zweck, Dauer

Art. 1. Die Vereinigung benennt sich: LIFE, association sans but lucratif. Sie definiert sich als Förderverein von dem

freien Zusammenschluss von Menschen mit den untengenannten Zielen, genannnt LIFE, DIE ecoCreActive PLATT-
FORM.

Art.2. LIFE asbl., als Förderverein von LIFE, DIE ecoCreActive PLATTFORM, setzt sich daher folgende Ziele:
a) Die Plattform LIFE, DIE ecoCreActive PLATTFORM, zu unterstützen und der Plattform eine legale und finanzielle

Basis zu garantieren.

b) Solidarität und Beteiligung von jedem durch Gleichberechtigung unterstützen und ermöglichen.
c) Debatten und Diskussionen über Themen wie Freundschaft, Umwelt, Freiheit, Jugendbewegungen und Aktivismus,

sowie andere Themen welche die soziale und nachhaltige Entwicklung von unserer Gesellschaft angehen, zu fördern.

d) gegen jede Formen von Diskriminierung und Zerstörung gegenüber Lebewesen, (Mensch, Tier und Pflanzen) aktiv

zu werden, sowie jeglichen Formen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Vorurteilen entgegenzuwirken.

e) ein kritisches Bewusstsein, den Sinn für Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung, sowie sich selbst und seine

Werte zu entwickeln.

f) Menschen ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben im Respekt von Natur und Mensch zu leben
g) Eine Plattform bieten damit Menschen ihre eigene Projekte verwirklichen können, soweit sie den Grundsätzen des

Kollektivs entsprechen.

h) Die Schaffung weiterer Freiräume, in denen Menschen selbstbestimmt handeln können.
i) Eine globalere Sicht, zu vermitteln ohne Grenzen von Ländern und somit auch der Austausch mit ähnlichen Projek-

ten in Europa und in der ganzen Welt fördern.

j) Das freiwillige Engagement von Menschen, insbesonders Jugendlichen fördern.

Art. 3. a) Der Sitz der LIFE asbl. befindet sich im Infoladen Schréibs, 116, route de Luxembourg, L-4004 Esch-sur-

Alzette. 

- Dieser Sitz kann, auf einfache Entscheidung des Plenums, auf jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt wer-

den.

b) Die LIFE asbl. ist ein selbstorganisierter Förderverein und ist für unbegrenzte Zeit gegründet.
- Jedes Aktivitätsjahr beginnt am 15. September und endet am folgenden 14. September.

Art.4. LIFE ist unabhängig von jeglichen politischen Parteien, religiösen Institutionen oder anderen einschränkenden

Ideologien.

Titel II - Mitgliedschaft, Austritt, Ausschluss, Beitrag

Art. 5.
a) Die LIFE asbl. setzt sich aus seinen Mitgliedern zusammen, ohne Unterschiede zwischen den Menschen zu machen

(wie z.B.: Geschlecht, Rasse, Religion, Nationalität, Alter oder soziale Position, usw...).

b) Die Anzahl seiner Mitgliedern ist unbegrenzt.
c) Es wird zwischen aktiver und sympathisierender Mitgliedschaft unterschieden.
- Durch das Ausfüllen und Unterschreiben eines Mitglied-Fragebogens wird mensch Mitglied von LIFE asbl.
- Jedes Mitglied bestimmt sein Statut als Mitglied selbst, je nachdem wieweit es sich einbringen will und kann.

Art. 6. Jedes Mitglied ist frei zu jeder Zeit aus dem Förderverein auszutreten. Es kann dies durch eine schriftliche

Mitteilung an das LIFE-Plenum oder mündlich im Plenum tun.

Art. 7. Der Ausschluss eines Mitglieds kann nur Einstimmig (der/die Betroffene ausgeschlossen) von einer ausseror-

dentlichen Generalversammlung ausgesprochen werden, dies im Falle eines groben Verstosses gegen diese Satuten und
im Falle eines absichtlich zugefügten Schaden gegenüber den Interessen des LIFE-Fördervereins und/oder LIFE, der eco-
CreActiven Plattform.

Art.8. Die Form des Mitgliedsbeitrags kann jede/r selbst bestimmen. Der Mitgliedsbeitrag kann von finanzieller oder

materieller Natur sein, aber auch aus seinem persönlichem Engagement bestehen.

- Die Generalversammlung setzt den finanziellen Jahresbeitrag, der maximal zwei (2) Euro-Cent beträgt, fest.

Titel III- Plenum, Generalversammlung, Internes Reglement

Art.9. a) Das Plenum ist ein Treffen von allen an LIFE asbl. und LIFE, der ecoCreActiven Plattform interessierten

Menschen. Die genauere Beschreibung wird im internen Reglement definiert.

- Das interne Reglement wird vom Plenum bestimmt.
b) Das Plenum ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Selbstverwaltung von LIFE.
- Es sorgt für die Organisation von spezifischen Problemen sowie administrative, finanzielle und technische Fragen.
- alle anwesenden Menschen haben das gleiche Stimmrecht im Plenum.
- alle wichtigen Entscheidungen werden im Plenum genommen.
- alle Entscheidungen werden im Konsens gefällt

13629

c) Die Stellvertreter des Plenums vertreten LIFE als Förderverein in allen juristischen und extrajuristischen Fällen.
- Sie können ihre Vollmächte an Dritte delegieren.
- alle aktive Menschen im LIFE-Förderverein haben keine persönliche Verpflichtung im Bezug zu den Engagementen

der asbl. Ihre Verantwortung beschränkt sich im Verstoß gegen die Grundsätze der a.s.b.l. sowie materielle Schäden
(Infrastruktur und Finanzen).

Art. 10. a) Die Generalversammlung soll vorzugsweise in den ersten zwei Monaten des anstehenden Aktivitätsjahres

stattfinden.

-Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Plenum bestimmt und mindestens zehn Tage im voraus allen

Mitgliedern und Interessierten mitgeteilt.

b) Die Befugnisse der Generalversammlung sind folgende:
- Bestimmung für ein Aktivitätsjahr der Stellvertreter des Plenums (mindestens drei Personen) sowie das Aufstellen

einer aktuellen Liste aller dieser Mitgliedern. Diese Liste der Mitglieder mit Angaben zu Namen, Wohnort und Natio-
nalität müssen beim «Registre de commerce et des sociétés» hinterlegt werden.

- die Formen der Mitgliedsbeiträge festsetzen (falls erwünscht).
 - Finanzen überprüfen, und dem Finanzhaushalt zustimmen.
- Die Aktivitäten und Berichte der Plenumgruppe sowie anderer Gruppen und Projekte diskutieren.
- Änderung der Statuten.
- über die eventuelle Auflösung der a.s.b.l. bestimmen.
c) Entscheidungen und Resolutionen der Generalversammlung sind im LIFE-Büro (Sitz) einsehbar.

Art. 11. a) Ein internes Reglement ergänzt alle Fragen des guten Zusammenlebens sowie erweitert diese Statuten.
- Jeder Beschluss oder Änderung des internen Reglementes wird vom Plenum bestimmt.
b) Weitere Bestandteile des internen Reglementes sind die Protokolle der Plenen und dessen Beschlüsse die daraus

hervorgehen.

c) Das interne Reglement ist in einem Ordner im LIFE-Büro einsehbar. 

Titre IV - Aktivitäten, Finanzierung, Aktionsgruppen und Projekte

Art. 12. a) Die LIFE asbl. und LIFE, die ecoCreActive Plattform organisieren regelmässig Aktivitäten und Projekte im

Kontext ihrer Ziele.

b) diese Aktivitäten sind offen für alle interessierten Menschen. 

Art. 13. Die LIFE asbl. hat weder gewinnbringende Ziele noch finanzielle Interessen, die Finanzmittel des Kollektivs

sind folgende:

- eventuelle Mitgliedsbeiträge
- Einnahmen bei Projekten
- Zuschüsse und Spenden

Art. 14. Jeder interessierte Mensch hat die Möglichkeit eigene Aktionsgruppen zu gründen oder Projekte zu organi-

sieren und die Ressourcen der LIFE asbl. zu nutzen, soweit diese den Zielen nicht wiedersprechen.

- Die genauere Beschreibung wird im internen Reglement definiert.

Titre V - Auflösung

Art. 15. Die Auflösung und die Abrechnung des Guthabens finden statt nach den Bestimmungen des Artikels 19 des

abgeänderten Gesetzes vom 21 April 1928.

Art. 16. Im Falle einer Auflösung, aus welchem Grund auch immer, sollen sämtliche Vermächtnisse des Vereins an

eine Organisation mit ähnlichem Zweck gewidmet werden. Diese wird von der Generalversammlung bestimmt.

Titel V - End-Bestimmung

Art. 17. Für alles was diese Statuten nicht definiert gelten die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21.

April 1928 betreffend die Vereinigungen ohne Gewinnzweck, sowie das interne Reglement.

Esch, am 17.Oktober 2001.

<i>Gründungsmitglieder:

Name, Vorname, Adresse, Beruf, Nationalität, Unterschrift 

Nach der Gründungsversammlung am 17. Oktober 2001, wurde entschieden, dass die Gründungsmitglieder bis zur

nächsten Generalversammlung die Stellvertreter des Plenums sind.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2001, vol. 321, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(66336/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Diderich Gary , 60, avenue Grand-Duchesse Charlotte,

L-4530 Differdange

service volontaire, luxembourgeois

Frast Jean-Luc, 53, Val des Aulnes, L-3811 Schifflange

secrétaire centrale (syndicat), luxembourgeois

Diderich Johny, 53, Val des Aulnes, L-3811 Schifflange

écrivain, activiste, luxembourgeois

Biedermann Diane, 53, Val des Aulnes, L-3811 Schifflange

auto-suffisant, activiste, luxembourgeoise

Hallé Paul, 64, rue Marie-Thérèse L-3257 Bettembourg

étudiant, activiste luxembourgeois

13630

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66338/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66342/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66343/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66344/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13631

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66345/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

AVON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.192. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

(66346/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FINAVEST INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.991. 

—

 L’an deux mille un, le vingt septembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme FINAVEST INVEST-

MENTS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

 en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 17 septembre 2001

dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant.

 Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
 1. La société anonyme FINAVEST INVESTMENTS HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 27 juin 2001, en voie de publication.

 2. L’article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatorze millions sept

cent mille dollars des Etats-Unis (14.700.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille dollars
des Etats-Unis (300.000,- USD) à quinze millions de dollars des Etats-Unis (15.000.000,- USD), le cas échéant par l’émis-
sion de cent quarante-sept mille (147.000) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

 Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

13632

 Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.»

 3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 17 septembre 2001 de

réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de trois millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (3.800.000,-
USD) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD) à
quatre millions cent mille dollars des Etats-Unis (4.100.000,- USD) par l’émission de trente-huit mille (38.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de
souscription, et a accepté la souscription et la libération des trente-huit mille (38.000) actions nouvellement émises par
LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel
Servais, moyennant versement en espèces de trois millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (3.800.000,- USD), ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire de réception de fonds.

 A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Article 3.
 Le capital social est fixé à quatre millions cent mille dollars des Etats-Unis (4.100.000,- USD), représenté par quarante

et un mille (41.000) actions de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Ces actions sont rachetables selon les
dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trois millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (3.800.000,-

USD) est évalué à quatre millions quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-six Euro (4.083.826,- EUR) (=LUF 164.741.132).

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 131S, fol. 100, case 6. – Reçu 1.666.213 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66321/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FINAVEST INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.991. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 11 octobre 2001.

(66322/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

G. Lecuit
<i>Notaire

G. Lecuit
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Le Cheval S.A.

Le Cheval S.A.

Murex Capital S.A.

Murex Capital S.A.

M &amp; M Global Diffusion S.A.

Tiefenbach S.A.

Tiefenbach S.A.

Tiefenbach S.A.

Tiefenbach S.A.

Philos S.A.

Philos S.A.

Razinger S.A.

Razinger S.A.

The Wealth Management Company

Société Immobilière du Breedewee S.A.

Oxylux S.A.

Oxylux S.A.

Oxylux S.A.

Viamond Investissements S.A.

Computer House, S.à r.l.

Maco, S.à r.l.

GeoSat 2 S.A.

Financière Cybele S.A.

Gregory Investments Holding S.A.

Gregory Investments Holding S.A.

Café de la Poste, S.à r.l.

Salaison Weffling &amp; Cie, S.à r.l.

La Charrue d’Or, S.à r.l.

Le Domicile-Service S.A.

Goldstone, S.à r.l.

Euroflight, S.à r.l.

Schnell-Fein-Building-Service

Schnell-Fein-Building-Service, S.à r.l.

Comeurope S.A.

Technisch Bureel Panigo S.A.

Technisch Bureel Panigo S.A.

Eco-Conseil Luxembourg, G.m.b.H.

Eco-Conseil Luxembourg, G.m.b.H.

Nikko Global Umbrella Fund

Laurus Luxembourg, S.à r.l.

Laurus Luxembourg, S.à r.l.

Mastertorus Holding S.A.

Mastertorus Holding S.A.

Capella S.A.

Agepal

Immobilier Clémenceau S.A.

Prafin S.A.

Prafin S.A.

Menuiserie-Ebenisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.

Menuiserie-Ebenisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.

Lockwood International Holding S.A.H.

Beniel S.A.

Sorelu S.A.

Sorelu S.A.

de News S.A.

de News S.A.

Banco Mercantil de São Paulo International S.A.

Poculum S.A.

Poculum S.A.

International Marketing Unit S.A.

Schröder Bauelemente, GmbH

Lloyds TSB International Liquidity

Foyer Asset Management, Compagnie Luxembourgeoise S.A.

International Steel Export

Life

Avon Holding S.A.

Avon Holding S.A.

Avon Holding S.A.

Avon Holding S.A.

Avon Holding S.A.

Avon Holding S.A.

Finavest Investments Holding S.A.

Finavest Investments Holding S.A.