10561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 221

8 février 2002

S O M M A I R E

A.P.L., Auto-Parts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

10562

LS Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10582

Arts & Maisons du Sud, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

10562

Luxdough, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

10576

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

10576

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

10578

G.B.I. Finance S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . .

10602

Maluco Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10574

GES,  Gestion  d’Evénement  et  Spectacles  S.A., 

Manor International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10582

Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10563

Mapfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10583

Gigipi Mode, S.à r.l., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10563

Mapfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10583

GM Promotions, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . .

10563

Medpharm  Investments  S.A.  Holding,  Luxem-

Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10577

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10564

Metzlerei JM Oswald, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

10582

Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., 

Mifran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10582

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10564

Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . 

10585

GP Holding Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

10564

N.CR, Nouvelle Central-Radio, S.à r.l., Howald  . . 

10583

GP RHO Holding Company, S.à r.l., Luxembourg .

10564

Nacaza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10585

Gradel S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10565

New Ice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10575

GULF Petroleum (Luxembourg) S.A., Luxemburg

10566

NI Film, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10586

Health Editions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10565

NI Film, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10586

Hermitage S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10567

NNT Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

10587

Holding de Jouas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

10567

Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

10586

Immobilière du Square S.A., Luxembourg . . . . . . .

10568

Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

10586

Immobilière du Square S.A., Luxembourg . . . . . . .

10568

Pâtisserie Belle Etoile S.A., Bertrange . . . . . . . . . . 

10587

Innova S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10568

Pixi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

10588

Interlab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10574

Pom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

10588

Interlab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10574

Premier Life (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . 

10588

International  Business  Center  Investors,  S.à r.l., 

Prumerica  Global  Asset  Management  Company 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10569

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10589

International Cruising S.A., Luxembourg . . . . . . . .

10575

Prumerica  Global  Asset  Management  Company 

International   Global   Investment   S.A.,   Luxem-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10589

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10573

Prumerica  Investment  Management  Company 

International   Management   Group   S.A.,   Luxem-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10589

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10567

Prumerica  Investment  Management  Company 

Isselba Finanz International A.G., Luxembourg . . .

10575

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10589

Jovis & Sigma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10576

Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-

Kredietbank Informatique G.I.E., Luxembourg  . . .

10573

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10590

KV Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

10576

Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-

LaSalle Investment Management Luxembourg S.A.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10590

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10566

Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav, 

Libellé S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10577

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10591

LMR Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

10576

Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav, 

London and Henley Holdings S.A., Luxembourg  . .

10577

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10591

10562

ARTS & MAISONS DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 60, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61630/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

A.P.L., AUTO-PARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 6.023. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 3 août 2001, enregistrée à Greven-

macher, en date du 27 août 2001, vol. 168, fol. 65, case 3, que la devise du capital social est changée en euro.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de sept cent quarante-quatre mille Euros (744.000 EUR), divisé en trois

mille (3.000) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (248 EUR) chacune.

Les parts sont réparties comme suit: 

(61664/820/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Radici Poliester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10591

Sofil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10600

Radici Poliester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10592

Sofil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10600

RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

10591

Sogemindus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10599

Reimecher Supermaart S.A., Remich . . . . . . . . . . . 

10592

Spectra Products A.G., Buschdorf . . . . . . . . . . . . . .

10601

S.H.  Assurances & Placements,  S.à r.l.,  Luxem-

Spix Chemie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

10601

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10596

Supermarché Belle Etoile S.A., Bertrange . . . . . . .

10605

Salon Creativ Coiffeur Anja, S.à r.l., Wasserbillig . 

10590

T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .

10596

Samantha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10585

T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .

10597

SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxem-

Tamm 55 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10593

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10593

Ter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

10602

Security  Capital  European  Realty  Management 

Ter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

10602

Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10593

Threadneedle  International  Fund  Management 

Security Capital European Services S.A., Luxem-

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10605

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10594

TMP, Worldwide  Executive  Resourcing  S.A.,  Lu-

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.,

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10592

Toit-Lux, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606

Shakian Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10594

Trader’s S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10601

Shakian Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10594

Trustlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606

Sharonlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

10595

Trustlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10606

Sharonlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

10595

UEB  International  Equity  Fund  of  Funds,  Sicav, 

Sif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10596

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10587

Sif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10596

UEB  International  Equity  Fund  of  Funds,  Sicav, 

Sinpar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

10601

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10587

SLCN S.A. Soparfi, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10598

Valmy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10605

SLCN S.A. Soparfi, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10598

Valmy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10605

Sludge Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

10588

Vauban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10607

Société d’Investissement des Douze S.A., Luxem-

Vauban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10607

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10599

Watson Investment S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

10607

Société d’Investissement des Douze S.A., Luxem-

Watson Investment S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

10608

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10599

Watson Investment S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

10608

Société du Nouveau Faubourg S.A., Luxembourg. 

10595

Watson Investment S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

10608

Société  Générale  Financière  de  Constructions 

Immobilières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10600

Hesperange, le 9 août 2001.

G. Lecuit.

1) Madame Nicole Kergen-Sackes, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280

2) Madame Michèle Koppes-Kergen, Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

3) Madame Simone Atten-Kergen, Luxembourg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

10563

GES, GESTION D’EVENEMENT ET SPECTACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4560 Differdange, 14, rue Pierre Frieden.

—

<i>Conseil d’Administration du 9 août 2001

<i>Ordre du jour:

Examen des comptes au 31 décembre 2000 et changement du siège social.
Le président ouvre la séance à 18.00 heures.
1. examen des comptes: le bilan au 31 décembre 2000 dégage un résultat positif de 1.608.704 F, les associés décident

de reporter la décision sur l’affectation du résultat au 14 septembre 2001.

2. suite à la location d’un nouveau bureau à l’endroit initialement prévu pour installer la société, il est décidé d’établir

le siège social de la société dans l’appartement du 2

ème

 étage de l’immeuble sis rue Pierre Friden, 14, à Obercorn, L-

4560 Differdange.

La présente décision sera enregistrée au bureau de l’enregistrement de Esch et publiée au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001, vol. 321, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(61502/207/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GIGIPI MODE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 32, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.248. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2001

En date du 31 août 2001,
- Monsieur Carmino Di Millo, commerçant, demeurant à L-4972 Dippach
- Madame Antonietta Pietroangelo, commerçante, demeurant à L-4972 Dippach
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Madame Rita Bonifazi Guarnera, couturière, est révoquée en sa qualité de gérante technique avec effet immédiat.

Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé nouveau gérant technique, Monsieur Carmino Di Millo, commerçant, demeurant à L-4972 Dippach, qui

accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante administrative et du gérant technique pour

tout montant dépassant 50.000,- LUF.

Dippach, le 1

er

 septembre 2001. 

Enregistré à Remich, le 24 septembre 2001, vol. 176, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61503/820/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d’Itzig.

R. C. Luxembourg B 74.142. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001

Ont comparu:

1) Monsieur Gervasio Giampaolo, gérant de sociétés, L-5892 Alzingen
2) Madame Carmela Giampaolo-Micucci, gérante de société, L-5892 Alzingen
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Le siège social de la société est transféré de L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter à L-5852 Hesperange, 42, rue d’It-

zig. 

Enregistré à Remich, le 24 septembre 2001, vol. 176, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61506/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Fait à Obercorn, le 9 août 2001.

Signatures.

C. Di Millo / A. Pietroangelo

G. Giampaolo / C. Giampaolo-Micucci

10564

GOUDSMIT &amp; TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61508/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GOUDSMIT &amp; TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.819. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des Associés de la société du 4 septembre 2001

Les associés approuvent les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2000
Les associés approuvent le rapport de gestion et votent la décharge des administrateurs pour la période écoulée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61509/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GP HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.920. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert daté le 29 juin 2001 que la société LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF

de 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg a cédé 94% du capital de la Société à la société LLGP HOLDINGS, LLC de
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 198001, Etats-Unis avec effet au 29 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61510/256/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GP RHO HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.530. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert daté le 29 juin 2001 que la société LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF

de 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg a cédé 100% du capital de la Société à la société LLGP HOLDINGS, LLC de
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 198001, Etats-Unis avec effet au 29 juin 2001.

Il en résulte que la société LLGP HOLDINGS, LLC est dès lors l’unique associé de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61511/256/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>Pour la société
B. Houdremont, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
J.-J. Axelroud, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
B. Zimmer, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
<i>Les Administrateurs

Pour extrait conforme
A. Steichen
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
A. Steichen
<i>Mandataire

10565

GRADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8401 Steinfort.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Eugène Biver qui désigne comme secrétaire

Monsieur Claude Maack.

L’Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Edouard Thein et Monsieur Jacques Plumer.
Monsieur le Président constate que les convocations ont été faites par lettres recommandées et que 1.600 actions

des 1.600 actions émises sont présentes ou représentés. L’Assemblée est donc valablement constituée et peut dès lors
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1.- Présentation et approbation du rapport du conseil d’administration
2.- Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes
3.- Présentation et approbation des comptes au 31 décembre 2000
4.- Décision sur l’affectation du résultat
5.- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
6.- Affectation de l’intégralité de la réserve libre aux résultats reportés
7.- Décharge à donner aux organes de la société
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée

examine les comptes de l’exercice 2000.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- L’assemblée approuve le rapport du conseil d’administration.
2.- L’assemblée approuve le rapport du commissaire aux comptes.
3.- Les comptes arrêtés au 31 décembre 2000 soumis par le Conseil d’Administration sont approuvés.
4.- L’assemblée générale accepte la proposition du Conseil d’Administration en ce qui concerne l’affectationdu résul-

tat 2000.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une période de 6 ans, à

l’exception de celui de Monsieur Claude Ahlen, qui, pour des raisons personnelles, désire se retirer de la gestion de la
société.

6.- L’assemblée générale décide d’affecter l’intégralité de la réserve libre aux résultats reportés.
7.- Décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comp-

tes. 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit: 

<i>Commissaire aux Comptes

Mr. Armand Berchem, diplômé HEC Paris.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30

heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61512/514/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

HEALTH EDITIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.024. 

—

Le siège de la société HEALTH EDITIONS S.A. domiciliée au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce sous le numéro B 63.024 a été dénoncé par son agent domciliataire V TRUST GROUP (LUXEM-
BOURG) S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61514/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MM.

Eugène Biver, Ingénieur diplômé, Président du Conseil d’Administration
Claude Maack, Ingénieur Industriel, Administrateur
Jacques Plumer, Ingénieur diplômé, Administrateur
Edouard Thein, Ingénieur diplômé, Administrateur

Signature / Signatures / E. Biver
<i>Secrétaire / Scrutateurs / Président

Pour réquisition et publication
V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

10566

GULF PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

H. R. Luxemburg B 81.725. 

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichn Generalversammlung vom 17. September 2001,

<i>die stattfand am Sitz der Gesellschaft

Die Sitzung wird um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Reiff eröffnet. Der Herr Vorsitzende bezeichnet

Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer.

Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der Generalversammlung vertreten, so dass über die Formalitäten

der Satzungen der Einladung keine Rechenschaft abgelegt werden muss.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unter-

zeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und in der Anlage dem Generalversamm-
lungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass insgesamt 2.000 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden,

bei der heutigen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, dass die ausserordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung

hat:

- Die Erweiterung des Verwaltungsrates auf 5 Mitglieder.
Es wird für die Dauer von 6 Jahren zum Verwaltungsratsmitglied berufen:
Herr Claude Baer, Privatbeamter, wohnhaft zu L-4330 Esch-Alzette
Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmiger Genehmigung des

vorliegenden Protokolls haben alle Anteilinhaber dieses gutgeheissen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer

unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg den 17. September 2001. 

Enregistré à Clervaux, le 20 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(61513/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.037. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 septembre 2001

L’Assemblée Générale a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission avec effet immédiat de M. Kimball Woodrow, demeurant à Chicago,

Illinois 60601, Etats-Unis et de M. Malcolm Naish, demeurant à Londres W1A 2NF, Royaume Uni, de leur mandat d’ad-
ministrateur de la Société;

- de nommer en qualité d’administrateurs de la Société, en remplacement de M. Kimball Woodrow et de M. Malcolm

Naish

- M. Jeff Adrian Jacobson, Reale Estate Investment Manager, demeurant au 180, Silverdale Avenue Walton-on-Thames

Surrey KT12 1EL, Royaume Uni,

- M. Keith Burman, Chartered Surveyor, demeurant au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg et

- M. Peter Malcolm Manley, Fellow Chatered Certified Accountant, demeurant au 3, Preston Park, Faversham, Kent

ME13 8LH-FCCA;

- de fixer la durée du mandat de M. Jeff Adrian Jacobson, de M. Keith Burman et de M. Peter Malcolm Manley, à un

an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2002;

- de confirmer le mandat d’administrateur de M. Robert La Fors, et d’étendre la durée de son mandat qui prendra fin

lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2002;

- de reporter à un date ultérieure l’assemblée générale ordinaire des actionnaires portant approbation des comptes

de la Société pour l’année 2000 et de donner décharge aux administrateurs s’agissant de leur obligation de convoquer
cette assemblée à la date fixée par les statuts.

Luxembourg, le 26 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61531/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10567

HERMITAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Jean Lambert, administrateur, Caroline Folmer, administrateur, EDIFAC S.A., administrateur et le

mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61515/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

HOLDING DE JOUAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.376. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée génnérale ordinaire du 17 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(61516/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.664. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier recommandé adressé en date du 23 mars 2001 au siège social de la société, qu’en raison de

divergences particulières recontrées au sein du conseil d’administration que la société de droit belge, FORET &amp; FINAN-
CES Sprl, a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

Qu’il est par ailleurs sollicité de lui accorder, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, décharge (qui-

tus) pour l’exercice de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61526/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Extrait sincère et conforme
HERMITAGE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10568

IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61517/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.996. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 21 mars

2001 que l’assemblée a confirmé la mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Luxembourg, le 2 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61518/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INNOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 16.290. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 mai 2001

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu en ce jour 4 mai 2001 à 15.00 heures à Luxembourg.
La présidence est assurée par Monsieur Guy Weistroffer.
Le président nomme scrutateur Monsieur Alphonse Serrig et secrétaire Madame Barbe Beidler.
L’assemblée générale approuve ces mandats.
L’ordre du jour de la société est le suivant:
1) Communication des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2) Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
4) Réélection du conseil d’administration
5) Réélection du commissaire
6) Contrat de domiciliation avec l’étude Josette Elvinger
7) Modification du capital social pour le porter de LUF 1.250.000,- à Euros 31.250,-
8) Divers
D’une liste de présence ci-annexée, il ressort que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
L’assemblée générale pour laquelle tout le capital social est donc représenté est ainsi légalement réunie et prend les

décisions suivantes:

1) + 2) L’assemblée générale, après rapport du conseil d’administration et du commissaire, à l’unanimité approuve le

bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.

3) Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice écoulé.
4) L’assemblée à l’unanimité réélit pour une période de 3 ans les trois administrateurs Messieurs Serrig, Keller et

Weistroffer.

5) L’assemblée à l’unanimité désigne pour une période de 1 an comme commissaire Monsieur Rudy Gerbes demeu-

rant à L-5429 Hettermillen.

6) L’assemblée prend acte de la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation de sociétés, et de la récente réglemen-

tation du Barreau de Luxembourg régissant l’assurance des domiciliataires.

Elle décide à l’unanimité d’accepter le nouveau contrat de domiciliation tel que préparé par Maître Josette Elvinger.
7) L’assemblée à l’unanimité décide de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois) en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents),
représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) actions de valeur nominale EUR 2,4789352.

Ensuite l’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de Euros 263,31 (deux cent soixante-trois

Euros et trente et un cents) pour le porter de Euros 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-
neuf cents) à Euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cin-
quante) actions de valeur nominale Euros 25,- (vingt-cinq Euros) et ceci par incorporation de réserves libres.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

10569

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée à l’unanimité décide de

modifier le troisième paragraphe de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros). Il est divisé en 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions de valeur nominale Euros 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune question n’ayant été posée sub 8), Monsieur le président lève la séance

à 16.00 heures.  

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61519/261/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12,400.-.

Registerd office: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-third day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., a limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with

its registered office located at 69, route d’Esch, L-2653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), represented by Me
Laurent Schummer, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London (UK) on August 6,
2001,and

2. INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., a limited liability company governed by the laws of Delaware, with its executive

office located at 625, North Michigan Avenue, Suite 2000, Chicago, Illinois 60611 (United States of America), represent-
ed by Me Laurent Schummer, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Warsaw (Poland)
on August 14, 2001.

These proxies, signed by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as sole shareholders of INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVES-

TORS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at rue Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, on 26 July 2001, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of two million nine hundred eighty-seven thousand five

hundred fifty Euros (EUR 2,987,550.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand four hundred Euros
(EUR 12,400.-) divided into two hundred ninety-eight (298) Class A shares and hundred ninety-eight (198) Class B
shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) to two million nine hundred ninety-nine thousand nine
hundred fifty Euros (EUR 2,999,950.-) divided into seventy-seven thousand nine hundred seventy-five (77,975) Class A
shares and forty-two thousand twenty-three (42,023) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros
(EUR 25.-).

2. To issue seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77, 677) new Class A shares and forty-one thousand

eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having
the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary gen-
eral meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for the seventy seven thousand six hundred seventy seven (77, 677) new Class A shares by

HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. and the forty-one thousand eight hundred twenty-five (41, 825) new Class
B shares by INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.

4. To convert twenty-four (24) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) into twenty-

four (24) Class A shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) and each to have the same rights
and privileges as the existing Class A shares.

5. To amend article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted

under items 1) to 4).

6. To increase the number of directors from three (3) to four (4) and to elect a fourth director.
7. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following: 

<i>First resolution

The shareholders resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of two million nine hundred

eighty-seven thousand five hundred fifty Euros (EUR 2,987,550.-) so as to raise it from its current amount of twelve
thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) divided into two hundred ninety-eight (298) Class A shares and hundred
ninety-eight (198) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) to two million nine hundred
ninety-nine thousand nine hundred fifty Euros (EUR 2,999,950.-) divided into seventy-seven thousand nine hundred sev-

G. Weistroffer / A. Serrig / B. Beidler
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

10570

enty-five (77,975) Class A shares and forty-two thousand twenty-three (42,023) Class B shares, each with a nominal
value of twenty-five Euros (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The shareholders resolved to issue seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77,677) new Class A shares

and forty-one thousand eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares, each with a nominal value of twenty-
five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the
day of this extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Subscription and payment

1) HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l.
There now appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of

HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., prenamed, by virtue of the same proxy as referred hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à

r.l., prenamed for seventy seven thousand six hundred seventy seven (77,677) new Class A shares of the Company and
to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of sixty-five (65) shares of BEHEER-
EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., a Dutch closed company with limited liability, having its registered office
in Amsterdam, The Netherlands, and one hundred fifty-six (156) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ
VORELA B.V., a Dutch closed company with limited liability, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the

free transferability of these shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these
shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these shares has been given to the undersigned notary.
2) INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.
There now appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of

INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., prenamed, by virtue of the same proxy as referred hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., prenamed

for forty-one thousand eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares of the Company and to make payment
in full for each such new share by a contribution in kind consisting of thirty-five (35) shares of BEHEEREN BELEGGINGS-
MAATSCHAPPIJ EVARI B.V., prenamed, and eighty-four (84) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ
VORELA B.V., prenamed.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the

free transferability of these shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these
shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these shares has been given to the undersigned notary.
Thereupon the shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscribers and to allot the

seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77,677) new Class A shares to HCEPP LUXEMBOURG POLAND
V, S.à r.l. and the forty-two thousand twenty-three (42,023) new Class B shares to INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.

<i>Third resolution

The shareholders, after having acknowledged and approved that HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., pre-

named, intended to acquire twenty-four (24) Class B shares following their conversion into Class A shares, all such Class
B shares being shares issued upon incorporation of the Company, resolved to convert these twenty-four (24) Class B
shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) into twenty-four (24) Class A shares, each with a
nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), with the same rights and privileges as the existing Class A shares.

<i>Fourth resolution

As result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles

of association of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 6. Capital The capital is set at two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euros (EUR

2,999,950.-), represented by seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (77,999) Class A shares and forty-one
thousand nine hundred ninety-nine (41,999) Class B shares, each of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) and
each with the rights and privileges as defined herein.»

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to increase the number of directors from three (3) to four (4) and to elect Mr Romain

Thillens, licencié en sciences économiques, residing 10, Avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz as director for a period ending
at the annual meeting of shareholders which will deliberate on the annual accounts at 2002.

<i>Capital duty exemption

Insofar as the contribution in kind results in all the issued shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ

VORELA B.V. and BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., two companies with registered office in The
Netherlands, being contributed to the Company, the latter refers to article 4.2 of the law of December 29, 1971 which
provides for a capital duty exemption in such case.

10571

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at one hundred and twenty thousand francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehendes Textes:

Im Jahre zweitausendundeins, den dreiundzwangzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), sind

erschienen:

1. HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

mit Sitz in 69, route d’Esch, L-2653 Luxemburg, die hier vertreten ist durch Me Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohn-
haft in Luxemburg auf Grund von einer Vollmacht gegeben in London (GB) am 6. August, 2001 und

2. INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit

Hauptsitz in 625, North Michigan Avenue, Suite 2000, Chicago, Illinois 60611 (Vereinigte Staaten von Amerika), die hier
vertreten ist durch Me Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg auf Grund von einer Vollmacht gege-
ben in Warschau ((Polen) am 14. August, 2001.

Die vorgenannten Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der Komparenten und dem amtierenden Notar

unterzeichnet werden, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die obengenannten Komparenten, handelnd in der Eigenschaft als alleinige Gesellschafter von INTERNATIONAL

BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in rue Ri-
chard Coudenhove Kalergi, L-1359 Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner
mit dem Amtssitz zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, vom 26. Juli 2001, noch nicht im Mémorial C veröffent-
licht (die «Gesellschaft»).

Welche erklären, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Agenda zu fassen sind, informiert

zu sein:

<i>Agenda

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zwei Millionen neunhundertsiebenundachtzigtausendfünf-

hundertundfünfzig Euro (EUR 2.987.550,-), um das aktuelle Kapital von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-),
eingeteilt in zweihundertachtundneunzig (298) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und einhundertachtundneunzig
(198) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf zwei
Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 2.999.950,-), eingeteilt in
siebenundsiebzigtausendneunhundertfünfundsiebzig (77.975) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und zweiundvierzig-
tausenddreiundzwanzig (42.023) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig
Euro (EUR 25,-) zu erhöhen.

2. Ausgabe von siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie A und einundvierzigtausendachthundertfünfundzwanzig (41.825) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie B
mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Ge-
sellschaftsanteile haben sollen und welche vom Tage des Gesellschaftsbeschlusses über die Kapitalerhöhung an den Ge-
winnausschüttungen beteiligt sind.

3. Annahme der Zeichnung der siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschafts-

anteile der Kategorie A durch HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. und der einundvierzigtausendachthundert-
fünfundzwanzig (41.825) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie B durch INTERBUS HOLDING, L.L.C.

4. Umwandlung von vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünf-

undzwanzig Euro (EUR 25,-) in vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie A mit einem Nennwert von je-
weils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile der
Kategorie A haben.

5. Neufassung des Artikels 6 des Gesellschaftsvertrages, um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 1) bis 4) gefaßt

worden sind, wiederzugeben.

6. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei (3) auf vier (4) zu erhöhen und ein viertes Verwaltungsratsmit-

glied zu ernennen.

7 Sonstiges.
haben den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zwei Millionen

neunhundertsiebenundachtzigtausendfünfhundertundfünfzig Euro (EUR 2.987.550,-), um das aktuelle Kapital von zwölf-
tausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), eingeteilt in zweihundertachtundneunzig (298) Gesellschaftsanteile der Kate-
gorie A und einhundertachtundneunzig (198) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR
2.999.950,-), eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhundertfünfundsiebzig (77.975) Gesellschaftsanteile der Katego-

10572

rie A und zweiundvierzigtausenddreiundzwanzig (42.023) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von
jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Ausgabe von siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig

(77.677) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie A und einundvierzigtausendachthundertfünfundzwanzig (41.825)
neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche
die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben sollen und welche vom Tage des Gesellschaftsbe-
schlusses über die Kapitalerhöhung an den Gewinnausschüttungen beteiligt sind.

<i>Zeichnung und Zahlung

1) HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l.
Daraufhin ist erschienen Me Laurent Schummer, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Bevoll-

mächtigter der Gesellschaft HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., vorgenannt, auf Grund der oben erwähnten
Vollmacht.

Der Komparent erklärt im Namen von HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., vorgenannt,

siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neue Aktien der Kategorie A der Gesellschaft zu zeich-
nen und diese neuen Aktien voll einzuzahlen durch eine Einbringung in specie, bestehend aus fünfundsechzig (65) Aktien
von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., einer geschlossenen, niederländischen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, und einhundertsechsundfünfzig (156) Aktien von
BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V., einer geschlossenen, niederländischen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande.

Der Zeichner erklärt durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten, daß kein Grund vorliegt, der die freie Übertra-

gung der Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft verhindern könnte, und daß ordnungsgemäße Instruktionen zur Be-
kanntmachung, Formalisierung und Einregistrierung, welche notwendig sind, um den Wechsel an die Gesellschaft zu
übertragen, angeordnet worden sind.

Beweis über das Eigentum der Zeichnerin an den Gesellschaftsanteilen wurde dem amtierenden Notar erbracht.
2) INTERBUS HOLDING, L.L.C.
Daraufhin ist erschienen Me Laurent Schummer, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Bevoll-

mächtigter der Gesellschaft INTERBUS HOLDING, L.L.C., vorgenannt, auf Grund der oben erwähnten Vollmacht.

Der Komparent erklärt im Namen von INTERBUS HOLDING, L.L.C., vorgenannt, einundvierzigtausendachthundert-

fünfundzwanzig (41.825) neue Aktien der Kategorie B der Gesellschaft zu zeichnen und diese neuen Aktien voll einzu-
zahlen durch eine Einbringung in specie, bestehend aus fünfunddreißig (35) Aktien von BEHEEREN
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., vorgenannt, und vierundachtzig (84) Aktien von BEHEEREN BELEGGINGS-
MAATSCHAPPIJ VORELA B.V., vorgenannt.

Der Zeichner erklärt durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten, daß kein Grund vorliegt, der die freie Übertra-

gung der Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft verhindern könnte, und daß ordnungsgemäße Instruktionen zur Be-
kanntmachung, Formalisierung und Einregistrierung, welche notwendig sind, um die Gesellschaftsanteile an die
Gesellschaft zu übertragen, angeordnet worden sind.

Beweis über das Eigentum der Zeichnerin an den Gesellschaftsanteilen wurde dem amtierenden Notar erbracht.
Daraufhin beschließt die Gesellschafterversammlung die obengenannte Zeichnung sowie die vollständige Einzahlung

durch die Zeichner anzunehmen und die siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neuen Gesell-
schaftsanteile der Kategorie A an HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. und die zweiundvierzigtausenddreiund-
zwanzig (42.023) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie an INTERBUS HOLDING, L.L.C. zuzuweisen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter, infolge ihrer Zurkenntnisnahme und ihrer Zustimmung zu der Tatsache, daß HCEPP LUXEM-

BOURG POLAND V, S.à r.l., vorgenannt, vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie B erwirbt, infolge ihrer
Umwandlung in Gesellschaftsanteile der Kategorie A, wobei alle diese Gesellschaftsanteile der Kategorie B Gesell-
schaftsanteile sind, welche bei Gründung der Gesellschaft ausgegeben worden sind, beschließen die Umwandlung von
vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-) in vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-), welche alle die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile der Kategorie B haben.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt die Gesellschafterversammlung, den ersten Paragraphen des Arti-

kels 6 des Gesellschaftsvertrages wie folgt abzuändern:

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtau-

sendneunhundertfünfzig Euro (EUR 2.999.950,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhundert-
neunundneunzig (77.999) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und einundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig
(41.999) Gesellschaftsanteile der Kategorie B, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Jeder
Gesellschaftsanteil ist mit den hierin bestimmten Rechten ausgestattet.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei (3) auf vier (4) zu er-

höhen und Romain Thillens, licencié en sciences économiques, wohnhaft in 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz als Ge-
schäftsführer für einen Zeitraum, welcher mit der jährlichen Gesellschafterversammlung die über die Jahres Bilanz 2002
entscheidet endet, zu ernennen.

10573

<i>Freistellungsantrag bezüglich der Sacheinlage

Da die Übertragung an die Gesellschaft aus allen Gesellschaftsanteilen von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAP-

PIJ VORELA B.V, und BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., zwei Gesellschaften mit Sitz in den Nie-
derlanden, besteht, beansprucht die Gesellschaft auf Basis von Artikel 4.2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, eine
Befreiung der Kapitaleinbringungssteuer.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf einhundertzwanzigtausend geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, daß die Urkunde auf Englisch ver-

faßt worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Komparenten. Im Falle einer Abwei-
chung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt. 
Signé: L. Schummer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61523/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.323. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 24 septembre

2001 que:

- L’assemblée a accepté la démission de son poste d’administrateur de M. René Coltof.
- L’assemblée a nommé en remplacement au poste d’administrateur Madame Cristina Gussoni.
Son mandat se terminera à l’issue de la prochaine assemblée générale devant statuer sur les comptes au 31 décembre

2001.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrtion tenue en date du 24 septembre 2001 que l’assem-

blée a nommé au poste d’administrateur-délégué Madame Cristina Gussoni.

Luxembourg, le 2 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61525/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

KREDIETBANK INFORMATIQUE G.I.E., Groupement d’Interêt Economique.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.

—

L’assemblée des membres du groupement d’intérêt économique qui s’est réunie le 5 septembre 2001 a adopté à l’una-

nimité les résolutions suivantes:

1. L’assemblée des membres prend note de la démission de M. Philippe Paquay de sa fonction de gérant. Elle lui ac-

corde pleine et entière décharge pour les faits de sa gestion.

2. Nomination d’un nouveau gérant.
Cette même assemblée des membres du groupement d’intérêt économique a procédé à la nomination de M. Jean-

Luc Martino, KBL, comme nouveau gérant du groupement, et confirmé MM. Daniel Van Hove, KTL, Aloyse Freilinger,
KTL et Jean Hartert, KBL dans leurs fonctions de gérants.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2001 en autant d’exemplaires que de parties. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61529/022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. / KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
Signature/B. M. Basecqz / Signatures 
<i>-/Administrateur-Directeur

10574

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.197. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61521/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.197. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle du 21 septembre 2001 que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolu-

tions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur de la société, en rem-

placement de Monsieur Jean-Paul Legoux, démissionnaire, cooptation décidée par Conseil d’Administration en date du
6 décembre 2000. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur de la société.
Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 5 juin 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de
nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le
mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61522/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MALUCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

—

<i>Denonciation d’un siège social

Le siège social de la société MALUCO HOLDING S.A. au 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxembourg, ins-

crit au R.C. Diekirch section B numéro 1.987, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61541/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERLAB S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateur

Maître D. Phong
<i>Avocat à la Cour

10575

INTERNATIONAL CRUISING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 septembre 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier les cooptations de MM. Patrick Ehrhardt et Simone Strocchi décidées par le conseil

d’administration en sa réunion du 14 avril 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61524/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.394. 

Acte Constitutif du 24 mars 1993 publié au Mémorial C n

°

 283 du 12 juiin 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61527/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NEW ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2001

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Jean Lambert, administrateur, Caroline Folmer, administrateur, EDIFAC S.A., administrateur et le

mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61552/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dirk Martens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
INTERNATIONAL CRUISING S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Extrait sincère et conforme
NEW ICE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

10576

JOVIS &amp; SIGMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.829. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61528/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

KV ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.559. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’administration du 24 septembre 2001, il a été décidé que la signature de l’administra-

teur-délégué est obligatoirement requise pour tous les actes ou décisions intéressant la vie de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61530/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.336. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61534/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LUXDOUGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 105.113.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.189. 

Acte constitutif publié à la page 21129 du Mémorial C no 441 du 12 août 1997.

—

Les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 mai 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1er octobre 2001,

vol. 558, fol. 37, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61539/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LMR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.386. 

—

Depuis la résolution de l’associé unique prise en date du 19 septembre 2001, le conseil de gérance de la société est

composé comme suit:

1) Monsieur Bradley Unsworth, directeur, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;
2) Monsieur Henry Reichmann, directeur, demeurant à Jerusalem, Israel; 
3) Madame Nancy Whipp, directeur, demeurant à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61536/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Le Conseil d’administration.

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour LMR INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature

10577

LIBELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.201. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 26 septembre

2001, que le Conseil d’Administration a pris la résolutioin suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61535/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.650. 

—

Following the annual general meeting held on 20 June, 2001, the board of directors is comprised as follows:
Board of Directors:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
The Company is bound by the sole signature of any director. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61537/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.511. 

—

<i>Extrait rectificatif de l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 15 janvier 2001 au siège social

Suite à une erreur matérielle, la rectification suivante est à apporter à l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire des Actionnaires du 15 janvier 2001 de MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, extrait déposé
au registre de commerce et des sociétés le 5 février 2001:

A la deuxième résolution lire:
l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice clô-

turant au 31 décembre 1999 comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61545/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LIBELLE S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari

<i>On behalf of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

Résultats reportés au 31 décembre1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 92.375,28 CHF

Résultat de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 319.689,02 CHF

Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 412.064,30 CHF

<i>Pour MADPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

10578

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

In the year two thousand one, on the fifth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, undersigned,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the MADISON FILTRATION S.A., a société anonyme

having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

 registered at the trade register of Lux-

embourg, section B number 72.166. The aforesaid company was incorporated pursuant to a notarial deed of Jean Seck-
ler, notary residing in Junglinster, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 986 of December 22 nd, 1999.

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On 25 July, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémonal C, Recueil des Sociétés et

Associations, Number 17 of January 11th, 2001;

On 23 November, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

On 15 December, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

On 26 January, 2001 pursuant to a notarial deed which has not yet been published.
The meeting of shareholders is presided by Mrs Stéphanie Pautot-Martinache, lawyer, residing in Luxembourg
The Chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders

and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, which is signed by the shareholders,
the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be registered with it.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

Then the Chairman declares and requests the notary to authenticate the following:
1. that the required quorum is at least fifty percent of the issued capital of the company and the resolution on each

item of the agenda has to be passed by the positive vote of at least two thirds of the votes cast;

2. that it appears from the aforementioned attendance list that all the shares are duly represented at the present

meeting, which is thus regularly constituted, the shareholders having renounced their right to a specific notice, and may
validly deliberate on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting;

3. that the agenda of the present meeting is as follows:
a) Increase of the subscribed share capital by a total amount of £ 9,291.- (nine thousand two hundred ninety one

Pounds Sterling) in order to raise it from its present amount of £1,460,116.- (one million four hundred and sixty thou-
sand one hundred and sixteen Pounds Sterling) to £1,469,407.- (one million four hundred and sixty nine thousand four
hundred and seven Pounds Sterling) by creating and issuing a new category of 9, 291 «H» Ordinary Shares with a par
value of £ 1.- (one Pound Sterling) each and a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-
three) each, and amendment of Article 5.2 of the Articles of Incorporation so as to reflect the taken decision.

b) Declaration by the shareholders that they have received and accepted the special report of the Board of Directors

foreseen by Article 32-3(5) of the law of August 10h, 1915, as amended, to waive the preferential subscription rights in
relation to Ordinary Shares. This waiver is related to 9,291 new «H» Ordinary Shares to be issued at the par value of
£ 1.- (one Pound Sterling) and a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) per Share.

c) Acknowledgement of the renunciation of the existing shareholders of all of their preferential subscription rights.
d) Subscription and liberation of new shares and acceptance of a new shareholder.
e) Reduction of the proportion of ordinary shares necessary to trigger the bring-along clause from 75 % to 70 % and

amendment of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to reflect the taken decision.

f) Amendment of the first part of the Articles of Incorporation, «Interpretation», to include the «H» Ordinary Shares

in the scope of the definition of «Affected Shares»:

g) Miscellaneous.
1. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The extraordinary general assembly decides to increase the subscribed share capital by a total amount of £ 9,291.-

(nine thousand two hundred ninety one Pounds Sterling) in order to raise it from its present amount of £ 1,460,116.-
(one million four hundred and sixty thousand one hundred and sixteen Pounds Sterling) to £ 1,469,407.- (one million
four hundred and sixty nine thousand four hundred and seven Pounds Sterling) by creating and issuing a new category
of 9, 291 «H» Ordinary Shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling) each and with a share premium of £ 1.453
(one Pound Sterling point four hundred fifty three), and to amend the Article 5.2 of the Articles of Incorporation, so as
to reflect the taken decision, which shall read as follows:

10579

«Art. 5.2. The Company has a subscribed share capital of £ 1.469.407,- (one million four hundred and sixty nine

thousand four hundred and seven Pounds Sterling) divided into:

- 1,214,816 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««A» Ordinary Shares»),
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £ l.- each (««B» Ordinary Shares»);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««C» Ordinary Shares»);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««D» Ordinary Shares»);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««E» Ordinary Shares»);
- 37,037 «F» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««F» Ordinary Shares»);
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««G» Ordinary Shares»);
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £ 1.- each (««H» Ordinary Shares»).»

<i>Second resolution

The shareholders declare that they have received and accepted the special report of the Board of Directors foreseen

by Article 32-3(5) of the law of August 10th, 1915, as amended, to waive the preferential subscription rights attached
to Ordinary Shares. This waiver is related to 9,291 new «H» Ordinary Shares to be issued at the par value of £ 1.- (one
Pound Sterling) with a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) per Share by way
of the subscribed capital as increased here above under the First Resolution.

<i>Third resolution

The extraordinary general assembly acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential sub-

scription rights.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general assembly resolves to accept a new shareholder, Mr Simon Kennedy, domiciled in the Unit-

ed Kingdom, at Fairport House, 18 School Road, Islip, Thrapston, Nr Kettering, Northants, WN 14 3LQ, and his sub-
scription of 9,291 (nine thousand two hundred ninety one) shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling) and a
share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) each. Mr Simon Kennedy is represented
by Mrs Stéphanie Pautot prenamed, by virtue of proxy dated June 25, 2001 which will be annexed to the present deed.

The new shares have been fully paid in cash, so that the amount of £ 9,291 (nine thousand two hundred-ninety one

Pounds Sterling) and a total share premium of £ 13,500 (thirteen thousand five hundred Pounds Sterling) is at the dis-
posal of the company.

The document attesting the payments in cash has been presented to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general assembly decides to reduce the proportion of Ordinary Shares necessary to trigger the

«bring-along rights» clause from 75 % to 70 % and to amend the Article 13 of the Articles of Incorporation, so as to
reflect the taken decision, which shall read as follows: 

«Art. 13. Bring-along rights. If transfers under these Articles result in members of the purchasing group holding

or increasing their shareholding to 70 % or more of the Ordinary Shares in issue taken together, the members of the
purchasing group may, by serving a «Compulsory Purchase Notice» on each other holder of Ordinary Shares («Minority
Shareholder»), require all the Minority Shareholders to sell all their Ordinary Shares to one or more persons identified
by the members of the purchasing group at the consideration specified in the Shareholders Agreement, and the Minority
Shareholders promise to sell all their Ordinary Shares, as specified in clause 20 of the Shareholders Agreement.»

<i>Sixth resolution

The extraordinary general assembly decides to change the first part of the Articles of Incorporation, «Interpretation»,

to include the «H» Ordinary Shares in the scope of the definition of «Affected Shares», which shall read as follows:

«Affected Shares » means the «B» Ordinary Shares, «C» Ordinary Shares, «D» Ordinary Shares, «E» Ordinary

Shares and «G» Ordinary Shares and «H» Ordinary Shares (each as defined in Article 5 below), but excludes, for the
avoidance of any doubt, the «F» Ordinary Shares (as defined in Article 5 below).»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person [s] appearing, known to the notary by [his] name, first name, civil

status and residence, said person [s] appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MADISON FILTRATION S. A. , société ano-

nyme («la Société »), ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, inscrite au Registre de

10580

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.166. La Société a été constituée par acte du 11 octobre
1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le N

°

 986, daté du 22 décembre 1999.

Ses Statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg
En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N

°

 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N

°

 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N

°

 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N

°

 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N

°

 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2000 suivant un acte notarié, non encore publié.
L’assemblée est présidée par Me Stéphanie Pautot-Martinache, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée, les procurations et le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste signée par les actionnaires, et les fondés de pouvoir des
actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Les procurations des actionnaires, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées à

l’acte.

Ensuite le président déclare et prie le notaire d’acter;
1. que le quorum nécessaire est de cinquante pour cent minimum du capital émis de la société, et que la résolution

sur chaque point de l’ordre du jour doit être passée avec une majorité des deux tiers des votes émis;

2. qu’il ressort de la liste de présence prénommée que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée est dès lors régulièrement constituée, les actionnaires ayant renoncé à une convocation spé-
cifique, et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalable-
ment informés;

3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) L’augmentation du capital social souscrit d’un montant total de £ 9.291,-(neuf mille deux cent quatre-vingt onze

Livres Sterling) de sorte que le capital sera augmenté de £ 1.460.116,- (un million quatre cent soixante mille cent seize
Livres Sterling) actuel à £ 1.469.407,- (un million quatre cent soixante neuf mille quatre cent sept Livres Sterling) par la
création et l’émission d’une nouvelle catégorie de 9.291 d’Actions Ordinaires de type «H» d’une valeur nominale de £
1,- (une Livre Sterling) avec une prime d’émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois)
chacune, et modification de l’article 5.2 des Statuts pour tenir compte de la décision prise.

b) Déclaration par les actionnaires qu’ils ont pris connaissance et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administra-

tion prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée par la suite pour
ainsi renoncer aux droits préférentiels de souscription au capital de la société attachés aux Actions Ordinaires Cette
renonciation est faite dans le cadre de l’émission de 9,291 Actions Ordinaires de type «H» à valeur nominale de £ 1,-
(une Livre Sterling) et une prime d’émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois) par action.

c) Constatation de la renonciation des actionnaires existants à leurs droits de souscription préférentiels
d) Souscription et libération de nouvelles actions et agrément d’un nouvel actionnaire
e) Réduction de la proportion des actions ordinaires nécessaire au jeu de la clause relative au « droit d’attirance » de

75 % à 70 % et modification de l’article 13 pour tenir compte de la décision prise

f) Modification de la première partie des Statuts, «Définitions», afin d’inclure les Actions Ordinaires de la catégorie

«H» dans le champ de la définition des «Actions Affectées».

g) Divers
4. Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant total de £ 9.291,-

(neuf mille deux cent quatre-vingt-onze Livres Sterling) de sorte que le capital sera augmenté de £ 1.460.116,- (un million
quatre cent soixante mille cent seize Livres Sterling) à £ 1.469.407,- (un million quatre cent soixante neuf mille quatre
cent sept Livres Sterling) par la création et l’émission d’une nouvelle catégorie de 9.291 Actions Ordinaires de type «H»,
d’une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) chacune avec une prime d’émission de £ 1,453 (une Livre Sterling
virgule quatre cent cinquante trois) par action, et de modifier par conséquent l’article 5.2 des Statuts, lequel sera désor-
mais rédigé comme suit:

« Art. 5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 1.469.407 (un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent

sept Livres Sterling), représenté par:

- 1.214.816 Actions Ordinaires rachetables de catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions Ordinaires de catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «B»);

- 50.000 Actions Ordinaires de catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «C»);

10581

- 30.000 Actions Ordinaires de catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «D»);

- 20.000 Actions Ordinaires de catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «E»);

- 37.037 Actions Ordinaires de catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «F»).

- 8.263 Actions Ordinaires de catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «G»).

- 9. 291 Actions Ordinaires de catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie «H»).

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires déclarent qu’ils ont pris connaissance et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration prévu

à l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour ainsi renoncer
aux droits préférentiels de souscription attachés aux Actions Ordinaires. Cette renonciation est faite dans le cadre de
l’émission de 9.291 Actions Ordinaires de type «H» à valeur nominale de £ 1,- par action (une Livre Sterling) avec une
prime d’émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois), par l’intermédiaire du capital sous-
crit tel qu’il est augmenté ci-dessus dans la première résolution.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate que les actionnaires existants renoncent à leurs droits de souscription

préférentiels.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’agréer un nouvel actionnaire, M. Simon Kennedy, domicilié à Fairport

House, 18 School Road, lslip, Thrapston, Nr Kettering, Northants, WN 14 3LQ, au Royaume Uni et d’accepter sa sous-
cription de 9.291 actions d’une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) avec une prime d’émission de £ 1,453 (une
Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois) chacune. M. Simon Kennedy est représenté par Me Stéphanie Pautot,
en vertu de la procuration datée du 25 juin 2001 laquelle sera annexée au présent acte.

Les nouvelles actions ayant été entièrement libérées par un versement en espèces, le montant de £ 9. 291 (neuf mille

deux cent quatre-vingt-onze Livres Sterling), avec une prime d’émission totale de £ 13.500 (treize mille cinq cents Livres
Sterling) est à la disposition de la Société.

Le document attestant le versement de cette somme a été présenté au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire la proportion des actions ordinaires nécessaire au jeu de la

clause relative au «droit d’attirance» de 75 % à 70 % et de modifier par conséquent l’Article 13, lequel sera désormais
rédigé comme suit:

«Art. 13. Droit d’attirance. Si les transferts régis par ces Statuts ont comme résultat que des membres du groupe

d’achat détiennent ou augmentent leurs participations à 70 % ou plus des Actions Ordinaires prises toutes ensemble et
en circulation, les membres du groupe d’achat peuvent, en délivrant une note d’achat obligatoire «Compulsory Purchase
Note» à tous les détenteurs d’Actions Ordinaires («actionnaires minoritaires»), exiger que ceux-ci vendent toutes leurs
Actions Ordinaires à une ou plusieurs personnes identifiées par les membres du groupe d’achat avec pour contrepartie,
celle prévue à l’Article 12.3.2, et que les actionnaires minoritaires promettent de vendre toutes leurs Actions Ordinaires
comme spécifié dans la Convention d’Actionnaires.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la première partie des Statuts, «Définitions», afin d’inclure

les Actions Ordinaires de la catégorie «H» dans le champ de la définition des «Actions Affectées», laquelle sera désor-
mais rédigée comme suit:

«Actions Affectées»: les Actions Ordinaires «B», les Actions Ordinaires «C», les Actions Ordinaires «D», les Ac-

tions Ordinaires «E», et les Actions Ordinaires «G», et les Actions Ordinaires «H» (telles que définies à l’article 5 ci-
dessous), en excluant toutefois les Actions Ordinaires «F» (telles que définies à l’article 5 ci-dessous).»

<i>Estimations et frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelle forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé au Luxembourg, comportant la même date qu’à l’en-tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Pautot-Martinache, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

10582

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 52, case 11. – Reçu 14.954 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61540/211/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.907. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre 2001, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61538/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MANOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.532. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Rémy Meneguz, Ad-

ministrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61542/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

METZLEREI JM OSWALD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 137, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 52.237. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61546/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MIFRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.705. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Rémy Meneguz, Ad-

ministrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61547/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

MANOR INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Signature.

MIFRAN S.A.
Signatures

10583

MAPFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.319. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du réslultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61543/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MAPFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.319. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 2 août 2001,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolutions suivante:

<i>Quatrième résolution

Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer, pour un nouveau terme

de - 1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Madame Donata Regis, dirigeant d’entreprises, demeurant à Dilsen (Belgique), Président;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg) 12, avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer, pour un terme

de - 1 - (un) an, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.p.A., Via Monte Ortigara, 1, Bergamo (Italie), en tant que Commis-
saire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les

comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61544/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

N.CR, NOUVELLE CENTRAL-RADIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 15, rue des Joncs.

—

L’an deux mille un, le dix septembre. 
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Julien Birgen, indépendant, demeurant à Soleuvre;
2. Monsieur Carlo Mancini, indépendant, demeurant à Sanem; et
3. Monsieur Abdellatif Abdemoulah, indépendant, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
Agissant comme seuls associés et propriétaires Monsieur Julien Birgen, prédit, de six cent soixante-sept parts sociales

(667), Monsieur Carlo Mancini, prédit, six cent soixante-sept parts sociales (667) et Monsieur Abdellatif Abdemoulah,
prédit, six cent soixante-six parts sociales (666) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénom-
mée NOUVELLE CENTRAL-RADIO, S.à. r.l., en abrégé N.CR, S.à.r.l., avec siège social à L-1818 Howald, 15, rue des
Joncs, au capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) intégralement souscrit et libéré,
représenté par deux mille parts sociales (2.000) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) de nominal chacune, 

constituée (anciennement sous la dénomination sociale de NOUVELLE CENTRAL-RADIO E. KUNSCH, S.à. r.l.), sui-

vant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1989, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, N

°

 293, du 14 octobre 1989;

modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 26 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, N

°

 549, du 26 novembre 1992;

modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 29 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, N

°

 554, du 28 novembre 1992;

<i>Le Conseil d’Administration
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

10584

modifiée suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, N

°

 442, du 24 septembre 1993;

et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 15 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, N

°

 745, du 15 octobre 1998.

Les prédits comparants, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Conversion du capital social en euros et modification de la valeur nominale des parts sociales
2.- Augmentation du capital social et
3.- Modification de l’article six des statuts.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, savoir:
a) de convertir le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) en euros et de donner

au capital social une valeur en euros de quarante neuf mille huit cents euros (EUR 49.800,-), par l’apport en espèces par:

1.- Monsieur Julien Birgen, prédit, à concurrence de la somme en espèces de deux mille six cent quarante deux francs

luxembourgeois (LUF 2.642,-);

2.- Monsieur Carlo Mancini, prédit, concurrence de la somme en espèces de deux mille six cent quarante deux francs

luxembourgeois (LUF 2.642,-); et

3.- Monsieur Abdellatif Abdemoulah, prédit, à concurrence de la somme en espèces de trois mille six cent quarante-

deux francs luxembourgeois (LUF 3.642,-)

Ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant:
b) de supprimer les deux mille parts sociales (2.000) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune

et de créer quatre cent quatre vingt-dix-huit parts sociales nouvelles (498) de cent euros (EUR 100,-) chacune, en les
attribuant aux associés actuels en remplacement des parts sociales anciennes leur appartenant dans la prédite société,
comme suit: 

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital social est évaluée à la somme de huit mille neuf cent

vingt-six francs luxembourgeois (LUF 8.926,-)

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, d’augmenter le capital social à concurrence de la

somme en espèces de cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR148.800,-) pour le porter de son montant actuel
quarante-neuf mille huit cents euros (EUR 49.800,-) à cent quatre vingt dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-),
par la création de mille quatre cent quatre vingt-huit parts sociales (1.488) nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Cette augmentation de capital social a été souscrite d’un commun accord des associés, qui ont renoncé à leur droit

préférentiel de souscription, par la société anonyme holding N.CR. HOLDING avec siège social à L-1818 Howald, 15,
rue des Joncs, également comparante, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
et qui sera formalisé en temps de droit, 
ici représentée par son conseil d’administration en fonction,
l’augmentation a été intégralement libérée en espèces de sorte que la somme de cent quarante-huit mille huit cents

euros (EUR. 148.800,-) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution:

De ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l’article six des sta-

tuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre vingt dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-), représenté par

mille neuf cent quatre vingt-six parts sociales (1.986) de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées par des
apports faits par les associés lors de la constitution de la société, savoir l’ensemble des éléments constitutifs du fonds
de commerce à exploiter notamment pièces de rechange, les installations et les instruments de mesure de l’atelier et
les clients et des versements en espèces.

Les parts sociales sont réparties comme suit. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
quatre cent trente mille francs (430.000,-).

1. Monsieur Julien Birgen, prédit, cent soixante-six parts sociales;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

2. Monsieur Carlo Mancini, prédit, cent soixante-six parts sociales;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

3. Monsieur Abdellatif Abdemoulah, prédit, cent soixante-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

1.- Monsieur Julien Birgen, prédit, cent soixante-six parts sociales 

166 parts

2.- Monsieur Carlo Mancini, prédit, cent soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 parts

3.- Monsieur Abdellatif Abdemoulah, prédit, cent soixante-six parts sociales et . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 parts

4.- la société anonyme holding N.CR. HOLDING, mille quatre cent quatre vingt-huit parts sociales .

1.488 parts

Total: mille neuf cent quatre vingt-six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.986 parts

10585

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, il ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: J. Birgen, C. Mancini, A. Abdemoulah, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2001, vol. 872, fol. 19, case 1. – Reçu 60.026 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(61550/224/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.040. 

—

Following the annual general meeting held on 20 June, 2001, the board of directors is comprised as follows:
Board of Directors:
- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Dean Jernigan
- Richard Moore Jr.
The Company is bound by the sole signature of any director. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61548/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NACAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.999. 

—

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 16 juillet 2001 entre la société anonyme NACAZA S.A., avec

siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée et sus-
ceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61549/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SAMANTHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61575/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2001.

N. Muller.

<i>On behalf of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SAMANTHA S.A.
Signature

10586

NI FILM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2775 Luxembourg, 5, rue Walram.

R. C. Luxembourg B 37.079. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg

<i> en date du 11 septembre 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti au 11 septembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

1.000.000,- en EUR 25.000,-, représenté par 100 parts sociales, avec incorporation des résultats  à hauteur de EUR
210,65 afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de deux cent cin-

quante (250) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Le montant du capital est entièrement libéré.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61553/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NI FILM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2775 Luxembourg, 5, rue Walram.

R. C. Luxembourg B 37.079. 

—

Les statuts coordonnés au 12 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61554/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61556/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2001

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
En vertu de l’article 100 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale vote à l’unanimité la

continuation de l’activité de la société.

Aux fins de la publication.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61557/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

1.- Monsieur Michel Bervard, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Carlo Thiel, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Signature
<i>Le mandataire de la société

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour NORD ECHO, S.à r.l.

10587

NNT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.740. 

—

La société NNT HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, est

liée par une convention de domiciliation avec le cabinet d’avocats MOLITOR, FELTGEN &amp; HARPES, établie à Luxem-
bourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

La convention est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être résilié à tout moment par chacune des par-

ties moyennant préavis de trois (3) mois.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61555/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PATISSERIE BELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 337, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61558/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.576. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61613/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.576. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 août 2001 a approuvé les états financiers au 30 avril 2001 et a

décidé de capitaliser les bénéfices.

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de
- Monsieur Alan Mudie;
- Monsieur Marcel Gaillard;
- Monsieur Charles Morando;
- Monsieur Guy Levieux.
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2002.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en sa qualité de Réviseur

d’Entreprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61612/009/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour extrait conforme
MOLITOR, FELTGEN &amp; HARPES
Signature

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

10588

PIXI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.917. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noel, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61559/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.664. 

Acte Constitutif publié à la page 5002 du Mémorial C n

°

 105 du 18 février 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61560/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PREMIER LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 7.470. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 5 septembre 2001, en application de la loi du 10

décembre 1998 que:

- Le capital social de la société représenté en francs luxembourgeois a été converti en euro et actuellement le capital

social de la société s’élève en Euro 12.778.415.

- Le capital social de 12.778.415 Euro est représenté actuellement par 416.000 actions sans valeur nominale et

4.738.000 actions préférentielle non cumulatives sans valeur nomiale. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61561/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SLUDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61590/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PIXI HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait conforme aux fins de la publication
par mandat
N. Schaeffer

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer jr. / G. Ferrario
<i>Administrateur / Administrateur

10589

PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.218. 

—

Le bilan au 28 février 2001 de PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré à

Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(61562/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.218. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d’administration de la société

est la suivante:

M. Robert F. Gunia
M. Stephen Pelletier 
M. Ajay Sawhney
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61563/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.214. 

—

Le bilan au 28 février 2001 de PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré  à

Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(61564/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.214. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d’administration de la société

est la suivante:

M. Robert F. Gunia
M. Stephen Pelletier 
M. Ajay Sawhney
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61565/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

10590

PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.487. 

—

Le bilan au 31 mars 2001 de PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO a été enregistré à Luxembourg, le 27 sep-

tembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(61566/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.487. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d’administration de la société

est la suivante:

M. Robert F. Gunia
M. Stephen Pelletier 
M. Ajay Sawhney
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61567/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SALON CREATIV COIFFEUR ANJA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 12, route d’Echternach.

H. R. Luxemburg B 62.630. 

—

<i>Protokoll der Zusammenkunft der alleinigen Gesellschafterin in einer

<i> ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Wasserbillig den 24. August 2001

<i>Tagesordnung: 

1) Umwandlung des Gesellschaftskapitales gegenwärtig ausgedrückt in LUF in EURO, von 500.000 LUF in 12.394,68

Euro, ab dem 1. Januar 2002.

2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals im Rahmen des Gesetzes hinsichtlich der Umwandlung des Gesellschaftskapi-

tales in Euro.

3) Anpassung des Wertes der Anteile und des Gesellschaftskapitals.
4) Anpassung des Artikel 6 der Statuten um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in hundert (100) Anteile von je

zweihundertfünfzig (250) Euro.

<i>Beschlüsse

Die alleinige Gesellschafterin, hat folgende Beschlüsse gefasst,
Beschliesst die Umwandlung des Gesellschaftskapitals gegenwärtig ausgedrückt in LUF in Euro, von 500.000 LUF in

12.394,68 Euro, ab dem 1. Januar 2002.

Beschliesst das Gesellschaftskapital um 105,32 Euro zu erhöhen; das Gesellschaftskapital wird von 12.394,68 Euro auf

12.500 Euro erhöht durch Integrierung von Reserven.

Beschliesst die Anpassung des Wertes der Anteile und des Gesellschaftskapitals.
Beschliesst die Anpassung des Artikel 6 der Statuten um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in hundert (100) Anteile von je

zweihundertfünfzig (250) Euro.

Die Tagesordnung ist beendet, die Sitzung wird aufgehoben.  

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61574/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

A. Meyer.

10591

PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.048. 

—

Le bilan au 31 mars 2001 de PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO a été enregistré à Luxembourg,

le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(61568/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.048. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d’administration de la société

est la suivante:

M. Robert F. Gunia
M. Rogerio C.S. Martins
M. John A. Morrell
M. Stephen Pelletier 
M. Lord Michael Sandberg
M. Ajay Sawhney
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61569/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.353. 

—

Depuis la résolution de l’associé unique prise en date du 19 septembre 2001, le conseil de gérance de la société est

composé comme suit:

1) Monsieur Bradley Unsworth, directeur, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;
2) Monsieur Henry Reichmann, directeur, demeurant à Jerusalem, Israel;
3) Madame Nancy Whipp, directeur, demeurant à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61572/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.207. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61570/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour RCW INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

10592

RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.207. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 25 juin 2001,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) les Administrateurs suivants:
- Monsieur Paolo Radici, employé privé, demeurant en Belgique à Dilsen, 1, Meilaan, 21;
- Monsieur Hans Dermont, employé privé, demeurant en Suisse à Canobbio;
- Monsieur Cristiano Radici, directeur, demeurant en Italie à Ranica (BG), Passaggio IV Novembre, 13;
- Madame Donata Regis, employée privée, demeurant en Belgique à Dilsen
- Monsieur Angelo Radici, employé privé, demeurant en Italie à Leffe (BG), Via Miravalle, 20
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1- (un), la société DELOITTE &amp; TOUCHE, S.p.A., Via Monte

Ortigara, 1, I-24121 Bergamo, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61571/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

REIMECHER SUPERMAART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 20.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61573/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.782. 

—

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:
- Mark Duke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
Vice-presidents:
- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61577/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
P. Radici / D. Regis
<i>Président / Administrateur

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signatures.

<i>On behalf of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

10593

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.243. 

—

Following the annual general meeting held on 27 June, 2001, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke
Vice-president:
- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61576/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:
- Thomas G. Wattles
- William D. Sanders
- C. Ronald Blankenship 
- A. Richard Moore Jr. 
Managing Director:
- A. Richard Moore Jr.
Vice-presidents:
- Andrew N. Walker
- Laura Hamilton
- Magnus Sonnorp
- Kenneth MacNaughton
The Company is bound by the sole signature of any one director or by the sole signature of a managing director and

a vice-president. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61578/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TAMM 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.852. 

—

La société à responsabilité limitée TAMM 55 HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 55, bou-

levard de la Pétrusse, est liée à une convention de domiciliation avec le cabinet d’avocats MOLITOR, FELTGEN &amp; HAR-
PES, établie à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

La convention est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être résiliée à tout moment par chacune des

parties moyennant préavis d’un (1) mois. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61601/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>On behalf of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

<i>On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

Pour extrait conforme
MOLITOR, FELTGEN &amp; HARPES
Signature

10594

SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.524. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61580/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.524. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2001 que l’Assemblée a pris, entre autres, la

résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société WEBER &amp; BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212

Luxembourg, en qualité de Commissaires aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001. 

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol.558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61581/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.514. 

—

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke
Vice-president:
- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61579/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

<i>On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A.
Signature
<i>Director

10595

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61582/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2001 que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

(Grand-Duché de Luxembourg);

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION &amp; CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaires aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001. 

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol.558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61583/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE DU NOUVEAU FAUBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.107. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 novembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Henri Grisius, licencé en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 novembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(61593/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
P. Bouchoms / S. Vandi 
<i>Président/Administrateur

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Signature.

10596

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.903. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61585/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.903. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61586/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

S.H. ASSURANCES &amp; PLACEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 66.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61584/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A.)

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.387. 

—

L’an deux mille un
Le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.M.P. INVESTISSEMENTS

S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 37, Allée Scheffer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 64.387,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial C N

°

549 du 28 juillet 1998,

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herseran-

ge (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à

Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille qua-

tre cents (7.400) actions d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de sept millions quatre cent mille francs français (FRF 7.400.000.-),

converti en un million cent vingt huit mille cent vingt deux euros et soixante-treize cents (1.128.122,73) représenté

par sept mille quatre cents (7.400,-) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-verbal
d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 13 décembre 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-

rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

10597

1) Transformation de la société anonyme de participations financières en société anonyme holding, suppression dans

les statuts de toute référence à la loi sur les sociétés de participations financières.

2) Changement du libellé de l’objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeurs de parti-
cipations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent:.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.»

3) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme de participations financières en société anonyme holding et

de supprimer dans les statuts toute référence à la loi sur les sociétés de participations financières,

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article quatre (4) des statuts a dorénavant

la teneur suivante: 

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeurs de parti-
cipations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe. Elle pourra notamment employer ses fonds
à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toutes origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux so-
ciétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler 
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 25 septembre 2001, vol. 872, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(61605/219/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.387. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler en date du 19

septembre 2001,

 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61606/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001.

F. Kesseler.

10598

SLCN S.A. SOPARFI, Société Anonyme. 

Capital: 31.000 euros.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.

R. C. Luxembourg B 71.823. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par
rapport aux exercices clos au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enrgistrés à Luxembourg, le 21 septembre
2001, volume 558, folio 5, case 8, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61588/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SLCN S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Capital: 31.000 euros.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.

R. C. Luxembourg B 71.823. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à 17.30 heures en date du 6 septembre 2001

<i>Bureau

La séance est ouverte à 17.30 heures, dans les bureaux de la société SLCN S.A. SOPARFI situés ZI Le 2000, route

de Bettembourg, à L-3378 Livange.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Madame Marie Monique Costa, demeurant F-54540 Saint Ail,16, rue

de Vernéville (France). Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Didier Kazenas, demeurant 6, rue
Georges Brassens, F-57700 Marspich (France). L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Didier
Ossemond demeurant 11, rue de la Fontaine, F-57535 Bronvaux (France). 

<i>Présences

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés. Ladite
liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présen-

te assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

<i>Exposé

Ensuite Monsieur le Président déclare
- Que les actions représentant 85% du capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui,

en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1) Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos au 31

décembre 1999 et sur l’exercice clos au 31 décembre 2000;

2) Approbation des comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 1999 et pour l’exercice clos au 31 décembre 2000

et affectation des résultats;

3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4) Divers.

<i>Délibération

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et a exa-

miné les différents points de l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos

au 31 décembre 1999, l’assemblée décide à l’unanimité des voix d’approuver les comptes pour l’exercice clos au 31
décembre 1999.

L’assemblée décide à l’unanimité des voix d’affecter les résultats de l’exercice 1999, soit un bénéfice d’un montant de

3.213,11 Euros comme suit:

- 3.100 Euros au fonds de réserve légale
- 113 Euros en report à nouveau débiteur

<i>Deuxième résolution

Après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos

au 31 décembre 2000, l’assemblée décide à l’unanimité des voix d’approuver les comptes pour l’exercice clos au 31
décembre 2000.

<i>Pour la Société
Signature

10599

L’assemblée décide à l’unanimité des voix d’affecter les résultats de l’exercice 2000, soit une perte d’un montant de

14.238 Euros comme suit:

- 14.238 Euros en report à nouveau débiteur

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité des voix d’accorder décharge pleine et entière à Madame Marie Monique Costa, à

Monsieur Didier Ossemond, ainsi qu’à Monsieur Pascal Hedin de toute responsabilité résultant de l’accomplissement
de leurs fonctions d’administrateurs pour les mandats de l’exercice clos au 31 décembre 1999 et pour les mandats de
l’exercice clos le 31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité des voix d’accorder décharge pleine et entière à Patricia Pierrat de toute responsa-

bilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions de commissaire aux comptes pour les mandats de l’exercice clos
au 31 décembre 1999 et pour les mandats de l’exercice clos le 31 décembre 2000.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée à 18.30 heures . Le secrétaire lit le pro-

cès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment
le désir.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61589/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOGEMINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.362. 

—

Les statuts coordonnés du 21 avril 2001, enregistrés à Luxembourg le 28 septembre 2001, Volume 558, Fol. 32, Case

9 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61597/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.657. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1999.

Il a été décidé de reporter la perte de l’exercice.
Aux fins de la publication.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61592/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

M. M. Costa / D. Ossemond / D. Kazenas
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétaire

SOGEMINDUS 
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour S.I.D. S.A..

10600

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61595/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 21 septembre

2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 31 mai 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour
un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comp-
tes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61596/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.777. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noel, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61594/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

<i>La Société
Signatures

10601

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.396. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61587/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SPECTRA PRODUCTS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-7418 Buschdorf.

R. C. Luxembourg B 57.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61598/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SPIX CHEMIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.943. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 20 septembre 2001 vol. 268, fol. 100, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRADER’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 9, Bisserwée.

R. C. Luxembourg B 63.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2001.

(61609/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Mmes Silvana Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), président

Gabriella Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), administrateur

MM.

Giuseppe Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), administrateur
Severo Bocchio, demeurant à Brescia (Italie), administrateur
Simone Strocchi, demeurant à Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
SINPAR HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour TRADER’S S.A.
Signature

10602

TER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.283. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61602/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.283. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, Monsieur Pietro Segalerba, Expert comptable, demeurant à

Via Antonio Crocco, 3 - Genova (Italie) en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61603/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

G.B.I. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3726 Rumelange, 7, rue de la Fontaine.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur François Mario Angelo Izzi, gérant de société, demeurant à F-54560 Beuvillers, rue Principale, 42.
2) Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, commercial, demeurant à F-54800 Hatrize, rue de Verdun, 16.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit

Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

.- Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée G.B.I. FINANCE S.A. 

Art. 2.- La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout mo-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3.- Le siège de la société est établi à Rumelange. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière
de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TER HOLDING S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateurs

10603

Art. 4.- La société a pour objet la prise de participations au sens le plus large dans toute société, elle pourra prendre

toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obliga-
taires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journalière au travers de mandats d’ad-
ministrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, techniques, financières, mobilières ou immo-

bilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Capital - Actions 

Art. 5.- Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 100 (cent) actions, sans

indication de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6.- Les actions, librement cessibles entre actionnaires, ne sont cessibles à des non-actionnaires qu’avec le con-

sentement préalable des actionnaires restants.

De même, en cas de décès, les actions ne pourront être transmises à des non-actionnaires que moyennant l’agrément

des actionnaires survivants.

En cas de cession, la valeur d’une action est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la

société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.

Administration - Surveillance - Pouvoirs 

Art. 7.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Les administrateurs sont de la catégorie A ou de la catégorie B. 

Art. 8.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

II peut notamment accepter tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder aux versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou une partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, et/
ou agents, associés ou non. La société se trouve engagée, soit par les signatures conjointes d’un administrateur de la
catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par
le conseil. 

Art. 9.- Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne déléguée par le conseil. 

Art. 10.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 11.- L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 12.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 13.- Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 14.- L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le président du conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Disposition générale 

Art. 15.- Pour tous points non réglés aux présents statuts , les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1. Monsieur François Mario Angelo Izzi, prénommé, cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

2. Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, prénommé, quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49

Total:cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

10604

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
 Groupe A
1) Monsieur François Maria Angelo Izzi, prénommé;
2) Madame Madeleine Marguerite Miori, sans état, demeurant à F-54560 Beuvillers, rue Principale, 42;
Groupe B
3) Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, prénommé; 
Est nommé aux fonctions de commissaire
- Monsieur Patrick Meskens, administrateur de société, demeurant à Mondercange (Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

La société se trouve valablement engagée, à concurrence de EUR 2.500,- (deux mille cinq cent euros) par la signature

d’un seul administrateur-délégué.

Pour tout montant dépassant EUR 2.500,- la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un adminis-

trateur de la catégorie B est requise.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de l’an 2007.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3726 Rumelange, rue de la Fontaine, 7.

<i>Cinquième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire Monsieur François Maria Izzi et Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat,
administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature jusqu’à
un montant de EUR 2.500,-.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur François Mario Izzi et Monsieur Sylvain Henri
Jean Belligat, administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule si-
gnature jusqu’à un montant de EUR 2.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Izzi, S. Belligat, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 131S, fol. 94, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(61633/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001

M. Weinandy.

10605

SUPERMARCHE BELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61600/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.161. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61604/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 36.728. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61614/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 36.728. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle du 21 septembre 2001 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution

suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 27 mars 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide
de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le
mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61615/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VALMY S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateur

10606

TMP, WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.981. 

—

II résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social en date

du 26 juin 2001 que Monsieur Marc Ramault est confirmé en tant qu’Administrateur-Délégué avec droit de co-signature
obligatoire ainsi qu’avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature, en vertu des articles 9 et 10 des sta-
tuts, ainsi qu’en application de l’article 60 de la loi du 10 août 1915. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61607/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.001. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61610/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.001. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 31 juillet 2001,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) les Administrateurs suivants:
- Monsieur Paolo Radici, industriel, demeurant à Dilsen (Belgique);
- Monsieur Hans Dermont, expert-comptable, demeurant à Canobbio (Suisse);
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement au 12, avenue de la Liberté à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un), la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.p.A., 1, Via Monte

Ortigara, - 24121 Bergamo (Italie), en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61611/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TOIT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.109. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, les associés de la société TOIT-LUX, S.à r.l.
- Monsieur Luc David, entrepreneur, demeurant à L-3327 Crauthem
- la société JABE S.A., avec siège social à L-8322 Olm, représentée par Monsieur Ernest Hilbert
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pour extrait conforme
TMP, WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRUSTLUX S.A.
P. Radici / H. Dermont / S. Vandi

10607

<i>Première résolution

Monsieur Raymond Furnemont est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société.
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé nouvelle gérante technique, Madame Michèle Ripplinger, gérante de sociétés, demeurant à L-3327

Crauthem, 25, rue de Hellange, qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant pour tout montant inférieur à 50.000,-

LUF et par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif pour tout montant dépassant 50.000,-
LUF. 

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2001, vol. 168, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61608/820/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 59.608. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61617/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 59.608. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2001

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge de leur mandat pour l’exercice

écoulé aux Administrateurs en fonction: Madame AnneMarie Grieder et Messieurs Jean-Claude Theisen et Freddy
Bracke ainsi qu’au commissaire la société ERNST &amp; YOUNG Luxembourg.

5. Les mandats des administrateurs de Mme Anne-Marie Grieder et de Messieurs Jean-Claude Theisen et Freddy

Bracke, ainsi que celui du commissaire la société ERNST &amp; YOUNG Luxembourg viennent à expiration à la présente
assemblée. L’assemblée décide de les réélire jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire de 2002.

6. Conformément à la loi du 10 décembre 1998, publiée au Mémorial A N

°

 105 du 17 décembre 1998, l’Assemblée

Générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à prendre les mesures nécessaires afin de convertir en euros
le capital social de la société, et le cas échéant d’augmenter le capital dans les limites fixées par cette loi et ceci avant le
31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61616/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.

H. R. Luxemburg B 68.110. 

—

Die Bilanz und der Anhang um 31. Dezember 1998 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg am

19. September 2001 einregistriert, Band 557, Blatt 93, Feld 11 und am 2. Oktober 2001 beim Firmenregister in Luxem-
burg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations erteilt.

(61622/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

- / JABE S.A.
L. David / E. Hilbert/ 

Certifié conforme
F. A. Bracke
<i>Administrateur-Délégué

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-Délégué

WATSON INVESTMENT S.A.

10608

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.

H. R. Luxemburg B 68.110. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2000

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1998 sowie der Bericht des Verwaltungs-

rates und des Rechnungsprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate bezugnehmend auf den Jah-

resabschluß per 31. Dezember 1998 entlastet.

Gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Gesellschaft weiter-

geführt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
WATSON INVESTMENT S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61623/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.

H. R. Luxemburg B 68.110. 

—

Die Bilanz und der Anhang um 31. Dezember 1999 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg am

19. September 2001 einregistriert, Band 557, Blatt 93, Feld 11 und am 2. Oktober 2001 beim Firmenregister in Luxem-
burg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations erteilt. 

(61624/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.

H. R. Luxemburg B 68.110. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2001

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 sowie der Bericht des Verwaltungs-

rates und des Rechnungsprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate bezugnehmend auf den Jah-

resabschluß per 31. Dezember 1999 entlastet.

Gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Gesellschaft weiter-

geführt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
WATSON INVESTMENTS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61625/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENTS S.A.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Arts &amp; Maisons du Sud, S.à r.l.

A.P.L., Auto-Parts, S.à r.l.

GES, Gestion d’Evénement et Spectacles S.A.

Gigipi Mode, S.à r.l.

GM Promotions, S.à r.l.

Goudsmit &amp; Tang Management Company

Goudsmit &amp; Tang Management Company

GP Holding Company, S.à r.l.

GP RHO Holding Company, S.à r.l.

Gradel S.A.

Health Editions S.A.

GULF Petroleum (Luxembourg) S.A.

LaSalle Investment ManagementLuxembourg S.A.

Hermitage S.A.

Holding de Jouas

International Management Group S.A.

Immobilière du Square S.A.

Immobilière du Square S.A.

Innova S.A.

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l.

International Global Investment S.A.

Kredietbank Informatique G.I.E.

Interlab S.A.

Interlab S.A.

Maluco Holding S.A.

International Cruising

Isselba Finanz International A.G.

New Ice S.A.

Jovis &amp; Sigma, S.à r.l.

KV Associates S.A.

Les Bierts

Luxdough, S.à r.l.

LMR Investments, S.à r.l.

Libellé S.A.

London and Henley Holdings S.A.

Medpharm Investments S.A. Holding

Madison Filtration S.A.

LS Management S.A.

Manor International S.A.

Metzlerei JM Oswald, S.à r.l.

Mifran S.A.

Mapfin S.A.

Mapfin S.A.

N.CR, Nouvelle Central-Radio, S.à r.l.

Millers Storage Holdings S.A.

Nacaza S.A.

Samantha S.A.

NI Film

NI Film

Nord Echo, S.à r.l.

Nord Echo, S.à r.l.

NNT Holding S.A.

Patisserie Belle Etoile S.A.

UEB International Equity Fund of Funds

UEB International Equity Fund of Funds

Pixi Holding S.A.

Pom International S.A.

Premier Life (Luxembourg) S.A.

Sludge Investments S.A.

Prumerica Global Asset Management Company S.A.

Prumerica Global Asset Management Company S.A.

Prumerica Investment Management Company S.A.

Prumerica Investment Management Company S.A.

Prumerica Liquid Reserve Portfolio

Prumerica Liquid Reserve Portfolio

Salon Cerativ Coiffeur Anja, S.à r.l.

Prumerica Worldwide Investors Portfolio

Prumerica Worldwide Investors Portfolio

RCW Investments, S.à r.l.

Radici Poliester S.A.

Radici Poliester S.A.

Reimecher Supermaart S.A.

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.

SC-ER Special Opportunity Holdings S.A.

Security Capital European Realty Management Holdings S.A.

Tamm 55 Holding S.A.

Shakian Holding S.A.

Shakian Holding S.A.

Security Capital European Services S.A.

Sharonlux Holding S.A.

Sharonlux Holding S.A.

Société du nouveau Faubourg S.A.

Sif Holding S.A.

Sif Holding S.A.

S.H. Assurances &amp; Placements, S.à r.l.

T.M.P. Investissements S.A.

T.M.P. Investissements S.A.

SLCN S.A. Soparfi

SLCN S.A. Soparfi

Sogemindus S.A.

Société d’Investissement des Douze S.A.

Société d’Investissement des Douze S.A.

Sofil S.A.

Sofil S.A.

Société générale Financière de Constructions Immobilières S.A.

Sinpar Holding S.A.

Spectra Products A.G.

Spix Chemie S.A.

Trader’s S.A.

Ter Holding S.A.

Ter Holding S.A.

G.B.I. Finance S.A.

Supermarché Belle Etoile S.A.

Threadneedle International Fund Management S.A.

Valmy S.A.

Valmy S.A.

TMP, Worldwide Executive Resourcing S.A.

Trustlux S.A.

Trustlux S.A.

Toit-Lux, S.à r.l.

Vauban Holding S.A.

Vauban Holding S.A.

Watson Investment S.A.

Watson Investment S.A.

Watson Investment S.A.

Watson Investment S.A.