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9889

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 207

6 février 2002

S O M M A I R E

(3)A Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9912

Calibois S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9934

(3)A Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9912

Carlyle (Luxembourg) Holdings 1, S.à r.l., Luxem-

ABN AMRO Funds, Sicav, Luxembourg-Kirchberg

9914

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9926

ABN AMRO Funds, Sicav, Luxembourg-Kirchberg

9914

Carlyle (Luxembourg) Holdings 1, S.à r.l., Luxem-

Alegria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9916

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9927

Ambi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9911

Carlyle (Luxembourg) Holdings 2, S.à r.l., Luxem-

Anciens Ets Arno Zuang Immobilière S.A., Leude-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9928

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9915

Carlyle (Luxembourg) Holdings 2, S.à r.l., Luxem-

Anju, Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9917

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9930

Asens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9918

Chomidal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9930

Asset Management Options & Futures Fund,

Drayton S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9920

Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9918

E.D.L. S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9924

B.K. Architecte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9930

East Consulting and Trading S.A., Luxembourg . .

9915

Banque de l’Europe Meridionale - BEMO, Luxem-

Electricité du Sud S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9924

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9900

Erre Nove S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9922

BB & MT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9919

Eurinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9917

BB & MT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9919

Eurinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9917

BB & MT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9919

Eurodata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9914

BBL Alternative Strategies, Sicav, Luxembourg . .

9916

Euroding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9923

BBL Alternative Strategies, Sicav, Luxembourg . .

9916

EuroFinaDec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9920

Benado, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9918

EuroFinaDec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9922

Benado, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9918

Euroset Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9923

Bio & Bio Licensing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9919

Famorca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9924

Bio & Bio Licensing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9919

Fidisport International S.A.H., Luxembourg . . . . .

9890

Bio-Products and Bio-Engineering S.A., Luxem-

Fidisport International S.A.H., Luxembourg . . . . .

9891

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9925

Gammacolour S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

9935

Bio-Products and Bio-Engineering S.A., Luxem-

Garden Immobiliare, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9933

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9926

Gelied S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9931

Blue Lagoon II, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

9932

Minetter Beischten, Association sans but lucratif,

BNP InstiCash Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

9928

Oberkorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9912

Britafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9933

Quadram S.C.I., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9899

Bulk Mines & Minerals S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9934

Seramans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9898

Buzon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9933

Seramans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9899

Buzon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9934

Shanks Lux Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

9901

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9935

Shanks Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .

9891

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9936

Siflux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9899

Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg . . .

9934

Sportopolis Lux, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . .

9896

Café-Restaurant Bairrada, S.à r.l., Esch-sur-Al-

Tarakan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9908

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9936

Tigerlift S.A., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9906

9890

FIDISPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.231.

—

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIDISPORT INTER-

NATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R. C. Luxembourg section B numé-
ro 62.231, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 199 du 1

avril 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique). L’assem-

blée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 4.000 (quatre mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des 4.000 actions existantes;
2) Conversion de la devise d’expression du capital social de lires italiennes en Euro avec effet au 1

janvier 2001;

3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 693.417,25 (six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent

dix-sept Euros et vingt-cinq cents) pour le porter de son montant converti de EUR 206.582,75 (deux cent six mille cinq
cent quatre-vingt-deux Euros et soixante-quinze cents) à EUR 900.000,- (neuf cent mille Euros), par incorporation à due
concurrence d’une partie des réserves disponibles, sans création et émission d’actions nouvelles;

4) Remplacement des 4.000 actions sans désignation de valeur nominale existantes par 900 actions d’une valeur de

EUR 1.000,- (mille Euros) chacune et attribution aux actionnaires actuels au prorata de leur participation;

5) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 4.000 (quatre mille) actions existantes.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de ITL (lires ita-

liennes) en EUR (Euros) au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-
(un Euro)=ITL 1936,27 (mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires italiennes).

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1

janvier 2001.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 693.417,25 (six cent quatre-vingt-treize mille

quatre cent dix-sept Euros et vingt-cinq cents) pour le porter de son montant converti de EUR 206.582,75 (deux cent
six mille cinq cent quatre-vingt-deux Euros et soixante-quinze cents) à EUR 900.000,- (neuf cent mille Euros), par incor-
poration à due concurrence d’une partie des réserves disponibles, sans création et émission d’actions nouvelles.

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un bilan

récent de la société, où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves, ayant été dûment approuvé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les 4.000 (quatre mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale par

900 (neuf cents) actions d’une valeur de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune pour les attribuer aux actionnaires actuels
au prorata de leur participation. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 900.000,- (neuf cent mille Euros), représenté par 900 (neuf cents) actions d’une valeur

nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Meneguz, H. Janssen, A.-M. Primiceri, J. Elvinger.

9891

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(55699/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

FIDISPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.231.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

(55700/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2001.

SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-first of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear(s):

- SHANKS HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the law of England and Wales, having its registered

office at Astor House, Station Road, Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YP, United Kingdom.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy

given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

they declared to incorporate.

Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by these ar-

ticles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as
amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the single member status of the Company.

Art. 2. The Company’s name is SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-

Luxembourg, le 28 août 2001.

J. Elvinger.

9892

ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

Art. 9. Each share confers identical voting rights at the time of decision taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be share-

holders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a
majority of votes.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate their powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers appointed at a later date in addition to or in the place of the first

managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the exe-
cution of his mandate.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders’ Decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment to the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on 1st of April and closes on 31st of March.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

9893

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The profits, after deduction of the reserve, shall carry forward unless a majority of the shareholders decide that it be

distributed amongst the shareholders or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders pro

rata to their participation in the share capital of the Company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

Transitory Measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st of March 2002.

Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by SHANKS HOLDINGS

LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euros) is as now at the disposal of the Company SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., proof of which has been duly
given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Wim Besselink, Company Finance Director, residing at Kruisplein 25F, 3014 DB, Rotterdam, The Netherlands.
b) Mr Fraser Welham, Company Finance Director, residing at rue Eloi Bouvier, 2, B-1474 Ways, Belgium.
c) Mr Paul Kaye, Company Secretary, residing at Moonrakers, The Woodlands, Manor Road, Penn, Buckinghamshire,

United Kingdom.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

- SHANKS HOLDINGS LIMITED, société constituée sous les lois de Grande-Bretagne et du Pays de Galles, ayant

son siège social à Astor House, Station Road, Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YP, United Kingdom.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

9894

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par ces statuts et par les lois luxem-

bourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère des droits de vote identiques lors de la prise de décision.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) des agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

9895

Les pouvoirs et rémunérations des gérants nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gé-

rants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; représentant de la Société, il n’est responsable que de l’exécution de
son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Les bénéfices, déduction faite du montant affecté à la réserve, seront reportés, à moins qu’une majorité des associés

ne décide de les distribuer parmi les associés ou de les transférer à une réserve extraordinaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation

dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2002.

9896

Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SHANKS

HOLINDGS LIMITED, prénommé, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la som-
me de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Wim Besselink, Company Finance Director, demeurant à Kruisplein 25F, 3014 DE, Rotterdam, The

Netherlands.

b) Monsieur Fraser Welham, Company Finance Director, demeurant rue Eloi Bouvier, 2, B-1474 Ways, Belgium.
c) Monsieur Paul Kaye, Company Secretary, demeurant à Moonrakers, The Woodlands, Manor Road, Penn, Buckin-

ghamshire, United Kingdom.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 132S, fol. 61, case 5. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(60318/211/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, dem zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr Yves de Bellefroid, Privatbeamter, wohnhaft in Schavert 11, 3520 Zonhoven, Belgien,
hier vertreten durch Herrn Olivier Peters, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftli-

chen Vollmacht, ausgestellt in Zonhoven, Belgien, am 7. August 2001.

2) Herr Geert Diepers, Privatbeamter, wohnhaft in Um Kettenhouscht 10, 9142 Bürden, Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Olivier Peters, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in

Bürden, am 7. August 2001.

3) Frau Jenny Kavse, Privatbeamtin, wohnhaft in Kennipshoefstraat 31, 3600 Genk, Belgien,
hier vertreten durch Herrn Olivier Peters, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Ge-

nk, Belgien, am 7. August 2001. Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigten
und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, der

sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhun-
dertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

J. Elvinger.

9897

Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft ist zum Erwerb und zur Veräußerung von unbeweglichem Vermögen und insbesondere von Immo-

bilien in Luxemburg oder im Ausland berechtigt, darüber hinaus zu allen mit unbeweglichem Vermögen in Zusammen-
hang stehenden Rechtsgeschäften, einschließlich des Haltens von direkten oder indirekten Beteiligungen an
Gesellschaften, deren wesentlicher Gesellschaftszweck auf den Erwerb, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung
und / oder die Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen gerichtet ist.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

II. Einlagen, Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro), unterteilt in 500 (fünfhundert)

Anteile zu je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.
Die Gesellschaft kann innerhalb der gesetzlich zulässigen Beschränkungen eigene Anteile erwerben.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die anwesenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Die zu zeichnenden Anteile werden den Gesellschaftern vorzugsweise im Verhältnis zu ihrem bestehendem Anteil

am Kapital angeboten.

Art. 7. Jeder Anteil verleiht im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Anteile einen Anspruch auf das Gesellschaftsvermö-

gen und die Gewinne.

Art. 8. Die Anteile sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentü-

mer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft
vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung

der Generalversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals
vertritt. Die Übertragung von Todes wegen an Drittpersonen bedarf jedoch keiner Zustimmung, wenn die Übertragung
an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsfähigkeit

eines ihrer Gesellschafter.

III. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehreren Geschäftsführer. Die Geschäftsführer können Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter sein.

Sie haben unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft und zur Ge-

nehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-

den.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift eines Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 13. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälf-

te des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn, die vorliegende Satzung oder das Gesetz
schreibt eine höhere Mehrheit vor.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August.

Art. 17. Am 31. August eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen das In-

ventar, die Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluß und die Bilanz nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

9898

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen können Vorschüsse auf die auszuzahlenden Gewinne an die Gesellschafter

ausgeschüttet werden.

Vl. Gesellschaftsauflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

VII. Schlussbestimmungen, Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhundertfünfzehn, über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, einschließlich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die erschienenen Parteien erklären, fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital dar-

stellen, wie folgt zu zeichnen:

Alle Anteile wurden vollständig auf das Gesellschaftskonto eingezahlt, so daß der Gesellschaft die Summe von 12.500,-

EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und
von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Übergangsbestimmungen

In Abänderung von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr am Tage der Gründung

und endet am 31. August 2001.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf vierzigtau-

send Franken geschäzt. Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Gesellschaftskapital geschätzt auf
fünfhunderviertausendzweihundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann treten die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die

sie als ordnungsgemäß einberufen anerkennen, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 38-40 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.
2. Zum Geschäftsführer werden ernannt:
- Herr Geert Diepers, Privatbeamter, wohnhaft in Um Kettenhouscht 10, 9142 Bürden, Luxemburg;
- Herr Yves de Bellefroid, Privatbeamter, wohnhaft in Schavert 11, 3520 Zonhoven, Belgien.
Die Geschäftsführer haben uneingeschränkte Vollmacht zu allen Handlungen im Namen der Gesellschaft. Sie vertre-

ten die Gesellschaft durch Einzelunterschrift.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: O. Peters, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2001, vol. 861, fol. 61, case 1. – Reçu 5.043 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Für Gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60320/239/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SERAMANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.756.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 27 août 2001,

que l’assemblée a pris entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L’assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté,

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-

berté,

1.- Herr Yves de Bellefroid, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Herr Geert Diepers, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

3.- Frau Jenny Kavse, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Beles, den 12. September 2001.

J.-J. Wagner.

9899

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60262/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SERAMANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.756.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat du 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 6, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2001.

(60263/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SIFLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 15, rue de Bourgogne.

R. C. Luxembourg B 80.052.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001, vol. 321, fol. 12, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60265/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

QUADRAM, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4599 Differdange, 53, J.F. Kennedy.

—

STATUTS

En date du 2 juin 2000 les soussignés:
1. Nikolaos Korniotakis, informaticien, demeurant à Differdange.
2. Danielle Rosi-Korniotakis, commerçante, demeurant à Differdange.
Conviennent de constituer une société civile dont ils établissent les statuts comme suit:

Art. 1

. II est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles les

articles 1832 à 1872 du code civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination QUADRAM.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à Differdange, 53, avenue J.F. Kennedy. II pourra être transféré en tout autre

endroit au Grande-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée à partir de ce jour. Elle pourra être dissoute antici-

pativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Le Conseil d’Administration
P. Bouchoms / S. Vandi
Président / Administrateur

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SIFLUX INTERNATIONAL S.A.

9900

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d’une valeur

de mille francs (1.000) chacune, réparti comme suit:

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille (100.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société.

Art. 7. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du code civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.

Art. 8. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés. L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la dé-
confiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l’ex-
clusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les Copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société

par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée géné-

rale.

Art. 9. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 10. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l’assemblée des associés à la majorité

des parts sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.

Art. 11. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 12. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présentes statuts.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution les comparants se sont réunis en assemblée extraordinaire et ont pris les réso-

lutions suivantes:

1. La société est gérée et administrée par M. Nikolaos Korniotakis, préqualifié. La société est engagée par la seule

signature de M. Nikolaos Korniotakis, préqualifié.

2. Le siège est établi à L-4599 Differdange, 53, avenue J.F. Kennedy.
Fait en triple exemplaires.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2000, vol. 316, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60313/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE - BEMO

Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.297.

—

Les comptes annuels, les comptes consolidés, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ges-

tion au 31 décembre 2000 de la société anonyme française, BEMO - BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE, 49, ave-
nue d’Iena, Paris, France, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558, fol. 1, case 5, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

(60340/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

1. Nikolaos Korniotakis, préqualifié, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2. Danielle Rosi-Korniotakis, préqualifiée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Differdange, le 2 juin 2000.

Signatures.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE - BEMO
Signatures

9901

SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-first of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear(s):

- SHANKS HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the law of England and Wales, having its registered

office at Astor House, Station Road, Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YP, United Kingdom.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy

given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

they declared to incorporate.

Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by these ar-

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the single member status of the Company.

Art. 2. The Company’s name is SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

Art. 9. Each share confers identical voting rights at the time of decision taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

9902

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be share-

holders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a
majority of votes.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate their powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers appointed at a later date in addition to or in the place of the first

managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the exe-
cution of his mandate.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders’ Decisions

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

shareholders representing three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on 1st of April and closes on 31st of March.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

9903

The profits, after deduction of the reserve, shall carry forward unless a majority of the shareholders decide that it be

distributed amongst the shareholders or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders pro

rata to their participation in the share capital of the Company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

Transitory Measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st of March 2002.

Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by SHANKS HOLDINGS

LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euros) is as now at the disposal of the Company SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., proof of which has been duly given
to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Anthony Orr, Lawyer, residing at La Ferme St. Martin, rue du Grand Royal, 1, B-1390 Bossut-Gottechain, Bel-

gium.

b) Mr Cornelis Gerardus Hendrikus van’t Land, Company Director, residing at P. de Hooghlaan, 43, Oud-Beijerland,

3262 RD, The Netherlands.

c) Mr Paul Kaye, Company Secretary, residing at Moonrakers, The Woodlands, Manor Road, Penn, Buckinghamshire,

United Kingdom.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

- SHANKS HOLDINGS LIMITED, société constituée sous les lois de Grande-Bretagne et du Pays de Galles, ayant

son siège social à Astor House, Station Road, Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YP, United Kingdom.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par ces statuts et par les lois luxem-

9904

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l.