9505

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 199

5 février 2002

S O M M A I R E

(3) A Finances S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

9551

Ousson Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

9523

(3) A Finances S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

9552

Overland Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

9522

Entreprise  Alfio  Santini  &  Fils,  S.à r.l.,  Luxem-

P.B.M. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9524

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9534

P.B.M. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9525

Exploitation  de  Carrières  Savonnières,  S.à r.l., 

Palimuna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

9523

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9540

Panoupalous S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9524

Klingelnberg Luxemburg A.G., Luxembourg  . . . . .

9507

Pariter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

9524

Konz André & Cie, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .

9507

Parmitrade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

9525

Laurine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9507

PB 2, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9534

LBB Landesbank Berlin - Girozentrale, Berlin  . . . .

9507

Phoenix International S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

9525

Liberty Channels Luxembourg S.A., Luxembourg .

9515

Platy Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

9529

Lickinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9510

Ralt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9529

Lickinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9512

Ralt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9529

Limage Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

9507

Riverside Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

9516

Limage Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

9509

Rives de Bercy Investments, S.à r.l., Luxembourg  

9530

Lower Basin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9513

Rives de Bercy Investments, S.à r.l., Luxembourg  

9532

Lux-Index   US   Advisory   S.A.   Holding,  Luxem-

Rives de Bercy TE, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

9527

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

Rives de Bercy TE, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

9528

Lux-Index  US  Advisory  S.A.  Holding,  Luxem-

Robaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9532

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

Robaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9532

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg

9516

Robaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9532

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg

9516

Robaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9532

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg  .

9517

Rolinsky Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9529

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg  .

9517

Royalty Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

9530

Mamondo S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9520

RTL Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

9533

Mando Company S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

9518

Santini & Co, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

9535

Mando Company S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

9518

Sartene S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9534

Maxad Oil & Gas, S.à r.l., Luxemburg-Kirchberg  . .

9519

Sartene S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9534

Méline Développements S.A., Luxembourg  . . . . . .

9518

Sasch Europe Retail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

9535

Mercurio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9520

Sasch I.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9535

Meteora S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9515

Servian Real S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9533

Middle East Participations S.A.H., Luxembourg . . .

9522

Services  for  Economic  Political  and  Institutional 

Mikko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9522

Assistance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

9523

Mipojoma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9522

Sisu Group S.A.H., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9535

Multimedia Consulting & Advertising S.A., Luxem-

Sisu Group S.A.H., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9537

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9520

SJ, S.à r.l., Bech-Kleinmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9540

Navlink S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9521

Socafam, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

9540

Navlink S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9522

Société  Anonyme  du  Train  à  Fil  Laminés  Mar-

Norfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9523

chands   d’Esch-Schifflange,   TLM,  Esch-sur-Al-

Novapesca Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

9517

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9541

9506

U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.793. 

—

Statuts coordonnés au 19 juin 2001, enregistrés à Luxembourg le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59855/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59856/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VULCAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.051. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 juin 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 juin 2001:

- AUDIEX S.A. 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59864/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Socotec Luxembourg, Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . 

9541

Tinerama Investment A.G., Luxembourg. . . . . . . .

9551

Sodima, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9529

Trade Lake Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9548

Softfin, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9539

Trade Lake Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9551

Softfin, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9539

U.P.I., Union de Participations et d’Investissements

Softfin, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9539

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Softfin, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9539

U.P.I., Union de Participations et d’Investissements

Softfin, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9539

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Solkarst International S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

9542

Valfleurs Immobilière Holding S.A., Luxembourg .

9525

Solkarst International S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

9542

Valfleurs Immobilière Holding S.A., Luxembourg .

9526

Somagri, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9545

Verdi, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9547

Somagri, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9545

Videogames International S.A., Luxembourg  . . . .

9537

Somagri, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9545

Vista International Partners S.A., Senningerberg  .

9545

Sonelux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9545

VULCALUX, Société Luxembourgeoise de Vulca-

Staveley S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9540

nisation, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538

Stecal S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9546

VULCALUX, Société Luxembourgeoise de Vulca-

Stecal S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9546

nisation, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538

Syron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

9542

Vulcan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Syron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

9544

Wanchaï Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

9541

Three St. Clements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

9546

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg

Signature

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature.

9507

KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.451. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59736/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

KONZ ANDRE &amp; CIE, S.à r.l.,, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8220 Mamer, 4, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 9.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg le 21 septembre 2001,, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol.

94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59739/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LAURINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.032. 

—

Statuts coordonnés au 11 avril 2001 enregistrés à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59743/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LBB LANDESBANK BERLIN - GIROZENTRALE

Gesellschaftssitz: D-1000 Berlin, 31, Bundesallee.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000, einregistriert in Luxemburg, am 19. September 2001, Band 557, Blatt 91, Feld 9,

wurde am 21. September 2001 beim Handels- und Gesellschaftsegister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59744/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LIMAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 31.367. 

—

L’an deux mille un, le six septembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIMAGE HOLDING S.A.,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, R. C. numéro B 31.367, constituée suivant acte reçu par Maître Alex
Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 14 août 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations N° 1 du 2 janvier 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 2 avril 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 451 du 15 juin 1999.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept mille (7.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant

Mersch, le 18 septembre 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour KONZ ANDRE &amp; CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

Luxemburg, den 21. September 2001.

Hochstetter / Schmit.

9508

à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la Société du 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social de la Société de francs luxembourgeois

en dollars U.S.

3. Augmentation du capital émis pour le porter à 650.000,- dollars U.S.
4. Souscription et paiement en espèces.
5. Fixation de la valeur nominale des actions à 20,- dollars U.S. avec augmentation correspondante du nombre d’ac-

tions.

6. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la Société.

7. Création de deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou

pouvoir de signature «B» lors de leur nomination.

8. Faculté pour le conseil d’administration de prendre ses décisions par voie de circulaire.
9. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société par leur signature, laquelle société sera dé-

sormais engagée à l’égard des tiers par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un adminis-
trateur de la catégorie B.

10. Modifications subséquentes des articles 6, 7 et 9 des statuts de la Société.
11. Nomination de trois administrateurs supplémentaires:
Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune, Madame Andrea Dany.
12. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective:
Messieurs Gyorgy Matrai et Tamas Matrai, Madame Anthoula Koufaki, à la catégorie A; Messieurs Jean Hoffmann et

Marc Koeune, Madame Andrea Dany, à la catégorie B.

13. Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Paul Elvinger de ses fonctions de commissaire aux comptes et dé-

charge à lui accorder.

14. Nomination de CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le siège social de la Société est transféré du 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en

dollars U.S. au taux de change de 1,- dollar U.S. pour 45,46 francs luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est
fixé à 153.982,- dollars U.S., représenté par 7.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution 

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de 496.018,- dollars U.S., pour le porter de son montant

converti de 153.982,- dollars U.S. à 650.000,- dollars U.S. par la création et l’émission de 22.548 actions nouvelles.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les 22.548 actions nouvelles ont été en-

tièrement souscrites par Monsieur Gyorgy Matrai, ingénieur-chimiste, demeurant 231 Hourglass Way, Siesta Key, Sara-
sota, FL-34242, USA,

ici représenté par Monsieur Tamas Matrai, étudiant, demeurant 11, Baratsag ut, Dunakeszi, H-2120, Hongrie,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sarasota, le 4 septembre 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui

le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 20,- dollars U.S. avec augmentation correspondante du nombre des actions

de 29.548 à 32.500 actions d’une valeur nominale de 20,- dollars U.S. chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 32.500 actions précitées au prorata des par-

ticipations respectives de tous les actionnaires.

<i>Cinquième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 alinéa premier des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent cinquante mille (650.000,-) dollars U.S. (USD), repré-

senté par trente-deux mille cinq cents (32.500) actions d’une valeur nominale de vingt (20,-) dollars U.S. (USD) chacune.'

<i>Sixième résolution

Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-

voir de signature «B» lors de leur nomination.

9509

En conséquence, il est inséré à l’article 6 des statuts un alinéa 2 rédigé comme suit:
«Art. 6. 2

ème

 alinéa. Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un

administrateur, l’assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».»

<i>Septième résolution 

Il est inséré un alinéa 3 à l’article 7 des présents statuts, lequel aura la teneur suivante:
«Art. 7. 3

ème

 alinéa. Le conseil d’administration peut prendre ses décisions par voie de circulaire.»

<i>Huitième résolution 

La société sera désormais engagée à l’égard des tiers par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie

A et d’un administrateur de la catégorie B.

En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 9. A l’égard des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie

A et d’un administrateur de la catégorie B.»

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée générale nomme trois administrateurs supplémentaires:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place, à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice de l’an 2001.

<i>Dixième résolution 

Messieurs Gyorgy Matrai et Tamas Matrai, préqualifiés, et Madame Anthoula Koufaki, ingénieur-chimiste, demeurant

11, Baratsag ut, Dunakeszi, H-2120, Hongrie, sont affectés à la catégorie des administrateurs A avec pouvoir de signature
correspondant.

Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune, Madame Andrea Dany, tous préqualifiés, sont affectés à la catégorie des

administrateurs B avec pouvoir de signature correspondant.

<i>Onzième résolution

Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Paul Elvinger de ses fonctions de commissaire aux comptes et, par

vote spécial, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’au 7 février 2001.

<i>Douzième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes à partir de ce jour:
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,

dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à vingt-deux millions cinq

cent neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (22.509.297.-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, J. Matrai, T. Matrai, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 131S, fol. 57, case 5. – Reçu 225.966 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59752/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LIMAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 31.367. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1042 du 6 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59753/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

9510

LICKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. LICKINVEST S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.398. 

—

L’an deux mille un, le trente et un août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LICKINVEST S.A.

ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 37.398, constituée suivant acte reçu en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 5 du 7 janvier 1992 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune
modification.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Eselborn.
Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Lupfer, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Mademoiselle la présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cent mille (100.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à cent millions de francs belges (LUF 100.000.000,-) sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de LICKINVEST S.A. en LICKINVEST HOLDING S.A. et modification sub-

séquente de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Conversion de la devise du capital social en Euro, au taux de conversion déterminé au 31 décembre 1998, de sorte

que le capital social s’élève désormais à Euro 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent
trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

4.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de Euro 21.064,75 (vingt et un mille soixante-quatre

euros et soixante-quinze cents) pour le porter de son montant actuel de Euro 2.478.935,25 (deux millions quatre cent
soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) à Euro 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille
euros) par incorporation de résultats reportés sans création d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à Euro 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à Euro

2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions de Euro 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
7.- Introduction d’un nouveau capital autorisé de Euro 22.500.000,- (vingt-deux millions cinq cent mille euros).
8.- Autorisation au conseil d’administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des

augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

9.- Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

10.- Ajout d’un nouvel article 14 ayant la teneur suivante:
«Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres

que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de
remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient
des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation
à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

Ensuite Mademoiselle la présidente a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rap-

port du conseil d’administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

9511

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de LICKINVEST S.A. en LICKINVEST HOLDING

S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LICKINVEST HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de BEF (francs belges) en Euro (euros), au

taux officiel de EUR 1,- pour BEF 40,3399 le capital social étant dès lors fixé à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre
cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 21.064,75,- (vingt et un mille

soixante-quatre Euros et soixante-quinze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.478.935,25 (deux mil-
lions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents), tel que résultant de la conver-
sion qui précède, à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros) par incorporation de résultats reportés, à due
concurrence, et ce sans émission d’actions nouvelles.

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté

au 31 décembre 2000 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent encore à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions existantes à EUR 25,- (vingt-cinq Euros) par action, le ca-

pital étant désormais fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros) représenté par 100.000 (cent mille)
actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société, pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à

compter de ce jour, à EUR 22.500.000,- (vingt-deux millions cinq cent mille Euros), représenté par 900.000 (neuf cent
mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune et de maintenir tous les pouvoirs, y compris celui de supprimer
ou de limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, conférés au conseil d’administration lors de
la constitution de la société (article 3 des statuts), en vue de la réalisation future d’augmentations de capital.

<i>Septième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas

de l’article trois des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros), représenté par

100.000 (cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions
de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Alinéa. 2. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social à concurrence de EUR 20.000.000,- (vingt millions d’Euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros) à EUR 22.500.000,- (vingt-deux millions cinq
cent mille Euros), le cas échéant par l’émission de 800.000 (huit cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) cha-
cune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation
de capital spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’épo-
que et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater
en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et en-
fin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Le conseil petit déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’insérer dans les statuts un nouvel article 14 ayant la teneur suivante:

9512

«Art. 14. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

<i>Dixième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de renuméroter les actuels articles 14 à 16 des

statuts qui deviendront désormais les article 15 à 17.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Mostade, P. Lupfer, S. Dodo, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59749/233/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LICKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. LICKINVEST S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.398. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59750/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LUX-INDEX US ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.344. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement  

 en date du 10 septembre 2001

1. Nomination d’un nouvel administrateur
L’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Michel Birel, avec effet au 16 juillet 2001, en tant que membre du

Conseil d’Administration pour un terme courant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59756/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LUX-INDEX US ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.344. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 septembre 2001

1. Nomination d’un nouvel administrateur L’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Michel Birel, avec effet

au 16 juillet 2001, en tant que membre du Conseil d’Administration pour un terme courant jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2002.

Luxembourg, le 11 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59757/012/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

M. Thyes-Walch.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG 
Signatures

9513

LOWER BASIN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. LOWER BASIN S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.569. 

—

L’an deux mille un, le douze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de LOWER BASIN S.A., R. C. numéro B 62.569, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
par acte du notaire instrumentaire, en date du 24 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 250 du 16 avril 1998.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cents (300) ac-

tions d’une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois
cent mille US dollars (USD 300.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Renonciation à la version anglaise des statuts.
2. Modification de la dénomination sociale de la société.
3. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
4. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
5. Refonte des statuts.
6. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Il est renoncé à la version anglaise des statuts.

<i>Deuxième résolution 

La dénomination de la société est changée de LOWER BASIN S.A. en LOWER BASIN HOLDING S.A.

<i>Troisième résolution 

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la

société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 21 juin à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

<i>Cinquième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été modifiés et par la suite refondus de telle manière qu’ils auront

désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LOWER BASIN HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre

9514

autorité internationale, nationale ou communale) et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la loi. La Société peut apporter tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

Toute activité exercée par la société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-

fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille US dollars (USD 300.000,-) divisé en trois cents (300) actions d’une

valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à trente millions d’US dollars (USD 30.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 12 septembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce
qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à
cette date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des résultats reportés ou des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de
supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites
du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B.
Lors de la nomination d’un administrateur, l’Assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de

signature «B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui y ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-

9515

teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administra-

teur de la catégorie B.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 21 juin à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les socitéés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59755/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LIBERTY CHANNELS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en 2001, vol. 557, fol. 93, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59748/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

METEORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558, fol. 1, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2001.

(59771/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Signature.

METEORA S.A.
Signature

9516

LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.906. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59758/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2001

I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2000, le terme du mandat des

Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est à dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Henri Germeaux au 15 juillet 2001 et approuve la cooptation de M.

Michel Birel.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2002:

M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Nicolas Rollinger, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Armand Weis, administrateur.
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roland Werdel, a été fixé à un an, c’est à dire

jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Roland

Werdel, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2002. 

Luxembourg, le 12 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59759/012/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RIVERSIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.849. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59795/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Pour LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG 
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

9517

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59760/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2001

I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2000, le terme du mandat des

Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est à dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Jean Frell au 31 mars 2001 et approuve la cooptation de M. Michel Birel.
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Henri Germeaux au 15 juillet 2001 et approuve la cooptation de M.

Paul Waringo.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2002:

M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Jacques Mangen, administrateur
M. Nicolas Rollinger, administrateur
M. Paul Waringo, administrateur
M. Armand Weis, administrateur 
II. Nomination du Commissaire aux Comptes 
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Guy Rosseljong, a été fixé à un an, c’est à dire

jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Guy Ros-

seljong, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2002. 

Luxembourg, le 14 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59761/012/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2001.

(59781/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Pour LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

NOVAPESCA TRADING S.A.
Signature
<i>Administrateur

9518

MANDO COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.476. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 7 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 191.426,- pour le porter à LUF 70.191.426,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 1.740.000,- (un million sept cent quarante mille euros)
avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à un million sept cent quarante mille Euros (EUR 1.740.000,-) représenté

par soixante-dix mille (70.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59764/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MANDO COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59765/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MELINE DEVELOPPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 55.353. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le treize septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building, P.O. Box 3820,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Marie Fessaguet, employée, demeurant à L-8236 Mamer, 2, rue Litchener,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 septembre 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:

- La société anonyme MELINE DEVELOPPEMENTS S.A., R. C. B numéro 55.353, dénommée ci-après «la Société»,

fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 471 du 21 septembre 1996.

- La Société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature.

9519

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire instrumentaire le registre des actions avec les transferts

afférents.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MELINE DEVELOPPEMENTS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: M. Fessaguet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59769/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MAXAD OIL &amp; GAS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

H. R. Luxemburg B 77.725. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Stanislaw Andrzej Malyska, Geschäftsmann, wohnhaft in Dabrowa Gornicza ul. Cupiala nt 6a, Polen,
hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Verwaltungsratsmitglied, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Mala-

des, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Dabrowa Gornicza, am 7. August 2001.
Welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:

- dass die Gesellschaft MAXAD OlL &amp; GAS, S.à r.l., H. R. B Nr. 77.725, gegründet wurde durch eine Urkunde des

unterzeichneten Notars am 7. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 128 vom 20. Februar 2001;

- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf vierzehntausend (14.000,-) Euros, aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile zu je einhundertvierzig (140,-) Euros;

- dass Herr Stanislaw Andrzej Malyska, vorgenannt, ausdrücklich erklärt als einziger Gesellschafter die Auflösung der

Gesellschaft MAXAD OIL &amp; GAS, S.à r.l. vorzunehmen;

- dass er zu seinen Lasten als Liquidator die Begleichung der ganzen, bekannten und unbekannten Passiva der Gesell-

schaft übernimmt, welche Begleichung beendet sein muss bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als
einziger Gesellschafter getätigt wird;

- dass er den Gesellschaftsführern Entlastung erteilt für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.
Somit hat der unterzeichnete Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft MAXAD OIL &amp; GAS, S.à r.l. festge-

stellt.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-2121

Luxemburg, 231, Val des Bons Malades, aufbewahrt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Bevollmächtigte des Komparenten, hat dieselbe mit Uns Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59766/230/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

9520

MAMONDO S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 28.930. 

—

N’étant plus en mesure d’assumer leurs obligations d’administrateurs au sein de la société MAMONDO S.A.H., en-

registré au registre de commerce du Luxembourg sous le n

°

 B 28.930:

Mme Carla Alves Silva, assistante de la direction générale, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Mlle Virginie Feld, employée privée, demeurant à Thionville, Administrateur.
Prennent la décision de démissionner avec effet immédiat.
Cette attitude est liée aux opérations bancaires effectuées sur le compte de la société MAMONDO S.A.H sans in-

formation -et accord- du conseil d’administration.

L’institut domiciliataire dénonce le siège social avec effet immédiat.  

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59763/553/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.543. 

—

Statuts coordonnés au 7 mai 2001, enregistrés à Luxembourg le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59770/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MULTIMEDIA CONSULTING &amp; ADVERTISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.382. 

—

Le soussigné,
M. Scemana Victor demeurant au 10, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg.
seul actionnaire de la société;
MULTIMEDIA CONSULTING &amp; ADVERTISING S.A.,

<i>Première résolution

accepte les démissions de:
a) M. Bearzatto Remo Jr demeurant au 22, rue de l’Eau L-3763 Tétange.
b) La société COPRESCOM, S.à r.l., avec siège social au 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

 II nomme comme nouveaux administrateurs:
a) M. Agi Marc Jimmy, demeurant au 23, rue Louis Pouey F-92800 Puteaux.
b) M. Alimi Georges, demeurant au 16, rue Henri Desgranges F-75012 Paris.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) M. Agi Marc Jimmy, demeurant au 23, rue Louis Pouey F-92800 Puteaux.
b) M. Alimi Georges, demeurant au 16, rue Henri Desgranges F-75012 Paris.
c) M. Scemama Victor, demeurant au 1A, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(59777/761/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Signatures
V. Feld / C. Alves / L’institut domiciliataire

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Signature.

9521

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

L’an deux mille un, le six septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme NAVLINK S.A., ayant

son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 76.772, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juillet
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 832 du 14 novembre 2000 et dont les statuts
n’ont subi à ce jour aucune modification;

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision prise par le conseil d’administration en date du 31 août 2001; un extrait

du procès-verbal de ladite décision, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme NAVLINK S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente mille dollars

US (USD 30.000,-) représenté par trois cents (300) actions d’une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) cha-
cune, intégralement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé a été fixé à trois cent mille dollars US (USD 300.000)

et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, par sa prédite décision et en conformité des pouvoirs lui conférés aux termes

de l’article cinq des statuts, a réalisé une première tranche de l’augmentation de capital autorisé et notamment à con-
currence de deux cent soixante-dix mille dollars US (USD 270.000,-), en vue de porter le capital social de son montant
actuel de trente mille dollars US (USD 30.000,-) à trois cent mille dollars US (USD 300.000,-), par la création et l’émis-
sion de deux mille sept cents (2.700) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune,
à souscrire et libérer intégralement en numéraire et jouissant à partir du jour de la réalisation de l’augmentation de
capital des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, dans sa décision susvisée, après avoir supprimé le droit de souscription préfé-

rentiel des actionnaires minoritaires, a constaté que les deux mille sept cents (2.700) actions nouvelles ont été souscrites
et libérées intégralement par versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme NAVLINK
S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux cent soixante-dix mille dollars US (USD 270.000,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des
pièces justificatives de souscription et de libération.

V.- Que suite à la réalisation de cette première tranche de l’augmentation de capital autorisé, l’article cinq des statuts

est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille dollars US (USD 300.000,-), représenté par trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Evaluation

Pour les besoins du fisc, l’augmentation du capital social est évaluée à onze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille

francs luxembourgeois (LUF 11.982.000,-).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante-quinze mille francs luxembour-
geois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. 
Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Bastin, Marthe Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 41, case 6. – Reçu 119.820 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59778/233/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

M. Thyes-Walch.

9522

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59779/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.190. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre

2001.
(59772/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MIKKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 99, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59773/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

MIPOJOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.752. 

—

Statuts coordonnés au 7 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59774/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

OVERLAND INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.824. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 19.143,- pour le porter à LUF 7.019.143,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 174.000,- (cent soixante-quatorze mille euros) avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent soixante-quatorze mille euros (EUR 174.000,-) représenté par

trois mille cinq cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et décide de

nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard de

Prince-Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59784/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

9523

NORFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 90, rue des Sept Arpents.

R. C. Luxembourg B 23.898. 

—

<i>Extrait de la résolution unique prise à l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 septembre 2001

 Il est acté de la démission de la société KPMG LUXEMBOURG de son mandat de commissaire aux comptes de la

société à compter du 20 août 2001. Décharge lui a été donné pour l’exercice de son mandat jusqu’au 20 août 2001.

La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., établie et ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, est nommée en qualité

de commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes au 31
décembre 2001.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59780/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

OUSSON HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59783/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PALIMUNA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.658. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 juillet 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 84.975,- pour le porter à LUF 10.084.975,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence, de convertir le capital social pour le fixer à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) avec effet au
1

er

 janvier 2001.
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par dix

mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59785/531/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SERVICES FOR ECONOMIC POLITICAL AND INSTITUTIONAL ASSISTANCE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.365. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre

2001.
(59817/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

9524

PARITER HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.951. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 juillet 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 2.148,- pour le porter à LUF 5.002.148,- par incorporation. du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille euros) avec effet au
1

er

 janvier 2001.
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-) représenté par cinq

mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,

boulevard du Prince Henri, L-7724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59787/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PANOUPALOUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.984. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59786/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

P.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17 juillet 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mars 2001, et sur base de

la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et mo-
difiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des
règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de mille francs belges (1.000 BEF) par action. 
- de convertir le capital social de la société de BEF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de change de 1

Euro pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l’Euro.

Le capital social de quinze millions de francs belges (15.000.000 BEF) est converti en trois cent soixante et onze mille

huit cent quarante euros et vingt neuf eurocentimes (371.840,29 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de trois mille cent cinquante neuf euros et
soixante et onze eurocentimes (3.159,71 EUR).

Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à trois cent soixante quinze

mille euros (375.000 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à vingt cinq euros (25

EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que celles précédemment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

PANOUPALOUS S.A.
Signature

9525

- 1

er

 alinéa. «Le capital social est fixé à trois cent soixante quinze mille euros (375.000 EUR), représenté pas quinze

mille (15.000) actions d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître André Schwachtgen de la coordination des statuts et

les différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59789/230/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

P.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631. 

—

Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration sous

seing privé tenue en date du 17 juillet 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la
société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euro, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59790/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PARMITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59788/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PHOENIX INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.645. 

—

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, auprès de l’Etude ADAM &amp; BLESER pour une

durée d’un an renouvelable, en vertu d’un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59791/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VALFLEURS IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.388. 

—

L’an deux mille un, le douze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de VALFLEURS IMMOBILIERE HOLDING S.A., R. C. numéro B 64.388 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 mai 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 549 du 28 juillet 1998.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour avis conforme
Signature

9526

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent trente (630)

actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de soixante-trois millions de lires italiennes (ITL 63.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

quatre cent six euros et soixante-dix-huit cents (EUR 406,78) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille
cinq cent trente-six euros et soixante-dix-huit cents (EUR 32.536,78) représenté par six cent trente (630) actions sans
valeur nominale à trente-deux mille cent trente euros (EUR 32.130,-).

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cinquante et un euros (EUR 51,-).
4. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
5. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

lires italiennes en euros au cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
trente-deux mille cinq cent trente-six euros et soixante-dix-huit cents (EUR 32.536,78).

<i>Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société par affectation à une réserve librement distri-

buable aux actionnaires d’un montant de quatre cent six euros et soixante-dix-huit cents (EUR 406,78) pour le porter
de son montant actuel de trente-deux mille cinq cent trente-six euros et soixante-dix-huit cents (EUR 32.536,78) re-
présenté par six cent trente (630) actions sans valeur nominale à trente-deux mille cent trente euros (EUR 32.130,-).

<i>Troisième résolution 

La valeur nominale des actions est fixée à cinquante et un euros (EUR 51,-).

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente-deux mille cent trente euros (EUR 32.130,-) divisé en six cent

trente (630) actions d’une valeur nominale de cinquante et un euros (EUR 51,-) chacune.»

En outre, la référence au capital autorisé reprise dans l’alinéa 5 de l’article 3 est supprimée, les alinéas 6 et 7 suivants

étant renumérotés en conséquence.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à seize heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59857/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VALFLEURS IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.388. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1084 du 12 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59858/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

9527

RIVES DE BERCY TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.329. 

—

In the year two thousand one, on the sixth of September.
Before Us Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered

office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-

bridge, Massachusetts,

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of four proxies given in Cambridge, Massachusetts, on September 4, 2001,
said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of RIVES DE BERCY TE, S.à r.l. R. C. B Number 76.329, with registered office in Lux-
embourg, incorporated under the denomination of HRO 12 HOLDINGS, S.à r.l. pursuant to a deed of Maître André
Schwachtgen dated 13th June 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 752 of
12th October, 2000.

- The Articles of Incorporation have been by a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting

in replacement of Maître André Schwachtgen dated 20th July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Number 903 of 21th December, 2000.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred

(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Change of the financial year to end September 30th.
Subsequent amendment of Article 10 and of the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation.
2) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolution by unanimous vote:

<i>Resolution

The end of the financial year is changed from the 31st of December to the 30th of September, so that the present

financial year which began on 1st of January 2001 will end on 30th of September 2001 and the next financial years shall
begin at 1st of October of each year and end on the 30th of September of the following year.

As a consequence Article 10 and the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation are amended and

shall henceforth read as follows:

«Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of October of each year to the thirtieth of September of

the following year.»

«Art. 11. First paragraph. Each year, as of the thirtieth of September, there will be drawn up a record of the assets

and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le six septembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 44 Brattle Street, 5

ème

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

9528

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 44 Brattle Street, 5

ème

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 44 Brattle Street, 5

ème

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -I, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social au 44

Brattle Street, 5

ème

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

toutes ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Cambridge, Massachusetts, le 4 septembre 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de RI-

VES DE BERCY TE, S.à r.l., R. C. B numéro 76.329, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination
de HRO 12 HOLDINGS, S.à r.l. par acte de Maître André Schwachtgen en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 752 du 12 octobre 2000.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence

à Clervaux, en remplacement de Maître André Schwachtgen en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 903 du 21 décembre 2000.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la fin de l’année sociale au 30 septembre.
Modification subséquente de l’article 10 et du premier alinéa de l’article 11 des statuts.
2) Divers.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

La fin de l’année sociale est changée du 31 décembre au 30 septembre, de sorte que l’année sociale commencée le

1

er

 janvier 2001 se terminera le 30 septembre 2001 et les prochaines années sociales commenceront le 1

er

 octobre de

chaque année et se termineront le 30 septembre de l’année suivante.

En conséquence l’article 10 et le premier alinéa de l’article 11 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’an-

née suivante.»

«Art. 11. 1

er

 alinéa. Chaque année, au trente septembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société,

ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.»

Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la pré-

sente minute.

Signé: C. Gammal, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59798/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RIVES DE BERCY TE, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HRO 12 HOLDINGS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.329. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1048 du 6 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59799/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

9529

PLATY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59792/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROLINSKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59804/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 71.678. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 septembre 2001, que les démis-

sions de Me Jacques Schroeder ainsi que de Me René Faltz, comme administrateurs ont été acceptées et que M. Hans
Christer Malmberg, 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg a été élu comme nouvel administrateur «A», de sorte
que son mandat viendra à échéance après l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Le nombre d’administrateurs a été diminué de 4 à 3.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 septembre, 2001, en se référant

à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la
société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59793/779/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 71.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59794/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SODIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59827/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

Junglinster, le 12 septembre 2001.

J. Seckler.

9530

ROYALTY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 86, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59805/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RIVES DE BERCY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.328. 

—

In the year two thousand one, on the sixth of September.
Before Us Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (USA),

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

5) RIVES DE BERCY TE, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
6) HRO INVESTMENTS LTD, a company with its administrative offices in Langtry House La Motte Street, St. Hélier,

Jersey J 8QR, (Channel Islands),

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of six proxies given in

Cambridge, Massachusetts, Luxembourg, respectively St. Hélier, Jersey, on September 4, respectively 3, 2001,

said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of RIVES DE BERCY INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B Number 76.328, with registered
office in Luxembourg, incorporated under the denomination of HRO 11 HOLDINGS, S.à r.l. pursuant to a deed of Maî-
tre André Schwachtgen dated 13th June 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 752 of 12th October, 2000.

- The Articles of Incorporation have been changed by a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in

Clervaux, acting in replacement of Maître André Schwachtgen dated 20th July 2000, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations Number 899 of 19th December, 2000.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred

(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Change of the financial year to end September 30th.
Subsequent amendment of Article 10 and of the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation.
2) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolution by unanimous vote:

<i>Resolution

The end of the financial year is changed from the 31st of December to the 30th of September, so that the present

financial year which began on 1st of January 2001 will end on 30th of September 2001 and the next financial years shall
begin at 1st of October of each year and end on the 30th of September of the following year.

As a consequence Article 10 and the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation are amended and

shall henceforth read as follows:

«Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of October of each year to the thirtieth of September of

the following year.»

«Art. 11. First paragraph. Each year, as of the thirtieth of September, there will be drawn up a record of the assets

and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.»

ROYALTY PARTICIPATIONS S.A.
Signatures

9531

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le six septembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, 5ème étage,

Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, 5ème étage,

Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, 5ème étage,

Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, 5ème étage,

Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

5) RIVES DE BERCY TE, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
6) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à Langtry House La Motte Street, St. Hélier, Jersey

J 8QR, (Channel Islands),

toutes ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de six procurations sous seing privé données à Cambridge, Massachusetts, Luxembourg, respectivement St.

Hélier, Jersey, les 4 et 3 septembre 2001.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de RI-

VES DE BERCY INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B numéro 76.328, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de HRO 11 HOLDINGS, S.à r.l. par acte de Maître André Schwachtgen en date du 13 juin 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 752 du 12 octobre 2000.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence

à Clervaux, en remplacement de Maître André Schwachtgen en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 899 du 19 décembre 2000.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la fin de l’année sociale au 30 septembre.
Modification subséquente de l’article 10 et du premier alinéa de l’article 11 des statuts.
2) Divers.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

La fin de l’année sociale est changée du 31 décembre au 30 septembre, de sorte que l’année sociale commencée le

1

er

 janvier 2001 se terminera le 30 septembre 2001 et les prochaines années sociales commenceront le 1

er

 octobre de

chaque année et se termineront le 30 septembre de l’année suivante.

En conséquence l’article 10 et le premier alinéa de l’article 11 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’an-

née suivante.»

«Art. 11. 1

er

 alinéa. Chaque année, au trente septembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société,

ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.»

Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la pré-

sente minute.

Signé: C. Gammal, M. Weinandy.

9532

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59796/230/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RIVES DE BERCY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HRO 11 HOLDINGS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.328. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1049 du 6 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59797/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59800/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59801/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59802/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.457. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1996, 1997 et 1998.

Les mandats de :
CARDALE OVERSEAS INC
KELWOOD INVESTMENTS LTD
TASWELL INVESTMENTS LTD
en tant qu’administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés pour une durée de une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

9533

Le capital social a été converti en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.

Luxembourg, le 18 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59803/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807. 

—

<i>Extract from the minutes of the Board of Directors meeting of 27th July 2001

It results from the minutes of the Board of Directors meeting held by teleconference on 27th July 2001 at 4:00 p.m.,

that:

the Board of Directors of RTL GROUP S.A. has unanimously resolved to:
- Acknowledge the resignation of Mr André Desmarais with immediate effect.
Discharge will be granted to the resigning director at the occasion of the next general meeting of shareholders.
- Appoint Mr Jocelyn Lefebvre as non-executive director, in replacement of Mr André Desmarais, until the next gen-

eral meeting of shareholders, which will decide on his final election.

- Appoint Mr Jocelyn Lefebvre as member of the Permanent Committee and Mr Gilles Samyn as member of the Nom-

ination and Compensation Committee. 

- Acknowledge the resignation of Mr Gilles Samyn as member of the Audit Committee and replace him by Mr Sieg-

fried Luther. 

Traduction française:

Il résulte du procès-verbal de la réunion par conférence téléphonique du Conseil d’administration tenue le 27 juillet

2001 à 16.00 heures, que:

le Conseil d’administration de RTL GROUP S.A. a décidé à l’unanimité de:
- prendre acte de la démission comme administrateur de M. André Desmarais avec effet immédiat. La prochaine as-

semblée générale des actionnaires accordera décharge à l’administrateur démissionnaire.

- Nommer M. Jocelyn Lefebvre comme administrateur non-exécutif, en remplacement de M. André Desmarais jusqu’à

la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui décidera sur son élection définitive.

- Nommer M. Jocelyn Lefebvre comme membre du «Permanent Committee» et M. Gilles Samyn comme membre du

«Nomination and Compensation Committee».

- Prendre acte de la démission de M. Gilles Samyn comme membre du «Audit Committee» et de le remplacer par M.

Siegfried Luther.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59806/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SERVIAN REAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 82.455. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 septembre 2001 que:
Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre et Madame Na-

thalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3780 Tetange, 15, rue des Légionnaires remplacent les administra-
teurs démissionnaires Messieurs Johannes Hommers et Georges Weyer.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59816/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Pour la société
Signature

E. de Fierlant
<i>Company secretary

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire 

9534

SARTENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.090. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 50.985,- pour le porter à LUF 6.050.985,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) avec effet au 1

er

janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) représenté par six mille

(6.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. 

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59809/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SARTENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59810/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ENTREPRISE ALFIO SANTINI &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 33.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59807/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PB 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SH SERVICES, S.à r.l.).

Siège social: L-77468 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 77.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59818/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour ENTREPRISE ALFIO SANTINI &amp; FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

9535

SANTINI &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 34.963. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59808/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SASCH EUROPE RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 86, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59811/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SASCH I.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 86, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59812/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SISU GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2220 Sandweiler/Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 40.804. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SISU GROUP S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg section B number 40.804, in-
corporated by deed established on the 8th of July 1992, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations number 512 of the 9th of November 1992; and whose Articles of Association have been amended for the
last time by deed enacted on the 9th of February 1999, published in the Mémorial C number 319 of the 6th of May 1999.

The meeting is presided by Mr Ieroen Van der Molen, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 370 (three hundred and seventy) shares, representing the whole capital

of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- To move the Company’s registered office address from the commune of Luxembourg to the commune of Sand-

weiler, and to relocate it at L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

2.- To change the denomination of the Company’s capital from LUF to EUR with effect from 1st January 2001. The

present subscribed capital of LUF 7,400,000.- shall (seven million and four hundred thousand Luxembourg Francs) shall
be converted into Euro resulting in an amount of EUR 183,441.21 (one hundred eighty-three thousand four hundred
forty-one Euros and twenty-one cents) represented by 370 (three hundred and seventy) shares having no par value. The
subscribed capital shall then be increased with effect from 1st January 2001 to an amount of EUR 200,000.- (two hundred

<i>Pour SANTINI &amp; CO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

SASCH EUROPE RETAIL S.A.
Signatures

SASCH I.P. S.A.
Signatures

9536

thousand Euros) represented by 400 shares having a value of EUR 500.- (five hundred Euros) each. The present author-
ized capital of LUF 20,000,000.- (twenty million Luxembourg Francs) shall be converted into Euro and increased result-
ing in an amont of EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) represented by 1,000 (thousand) shares having a value
of EUR 500.- (five hundred Euros) each.

3.- To amend accordingly the Articles of Association in order to reflect such actions.

After the foregoing is approved by the meeting, this one takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to move the Company’s registered office address from the commune of Luxembourg to the

commune of Sandweiler, and to relocate it at L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

<i>Second resolution

The meeting decides to change the denomination of the Company’s capital from LUF to EUR with effect from 1st

January 2001. The present subscribed capital of LUF 7,400,000.- (seven million and four hundred thousand Luxembourg
Francs) shall be converted into Euro resulting in an amount of EUR 183,441.21 (one hundred eighty-three thousand four
hundred forty-one Euros and twenty-one cents) represented by 370 (three hundred and seventy) shares having no par
value.

The subscribed capital shall then be increased with effect from 1st January 2001 to an amount of EUR 200,000.- (two

hundred thousand Euros) represented by 400 shares having a value of EUR 500.- (five hundred Euros) each. The present
authorized capital of LUF 20,000,000.- (twenty million Luxembourg Francs) shall be converted into Euro and increased,
resulting in an amont of EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) represented by 1,000 (thousand) shares having a
value of EUR 500.- (five hundred Euros) each.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first sentence of article 3 of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«The registered office of the Corporation is established in Sandweiler.»
The meeting decides to amend the first and the second paragraph of the article 5 of the Articles of Incorporation,

with effect from 1st January 2001, to read as follows:

The subscribed capital is set at EUR 200,000.- (two hundred thousand Euro) represented by 400 (four hundred)

shares a value of EUR 500.- (five hundred Euro) each. The authorized capital is fixed at EUR 500,000.- (five hundred
thousand Euro), presented by 1,000 (one thousand) shares having a value of EUR 500.- (five hundred) each.

There being no further business before the meeting, the same is thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date appearing at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau sign together with US, the

notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SISU GROUP S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg section B numéro 40.804, constituée suivant
acte reçu le 8 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 512 du 9 novembre
1992; et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 9 février 1999, publié au Mémorial C nu-
méro 319 du 6 mai 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jeroen van der Molen, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant a Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentes et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que les 370 (trois cent soixante-dix) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Déplacer l’adresse du siège social de la Société de la commune de Luxembourg à la commune de Sandweiler et la

fixer au L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

2.- Changer la monnaie d’expression du capital social de la Société de LUF en EUR, avec effet à partir du 1

er

 janvier

2001. Le capital social actuel de LUF 7.400.000,- (sept millions quatre cent mille francs luxembourgeois) sera converti

9537

en Euro, pour un montant de EUR 183.441,21 (cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante et un Euro et vingt et
un cents) représenté par 370 (trois cent soixante-dix) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital souscrit
sera alors augmenté avec effet au 1

er

 janvier 2001, pour le porter à EUR 200.000,- (deux cent mille Euro) représenté

par 400 (quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euro) chacune.

Le capital autorise actuel de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) sera converti en Euro et aug-

menté, pour le porter à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 500,- (cinq cents Euro) chacune.

3.- Modifier les statuts pour y refléter les décisions prises.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend a l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de déplacer l’adresse du siège social de la Société de la commune de Luxembourg a la commune

de Sandweiler et de la fixer à L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier la pre-

mière phrase de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Sandweiler.»
L’assemblée décide également de modifier le premier paragraphe et le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts,

avec effet à partir du 1

er

 janvier 2001, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille Euro) représenté par 400 (quatre cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euro) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) représenté par 1.000 (mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euro) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et lecture faite aux comparants, les membres du bureau signent tous avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

dige en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. Van der Molen, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 8CS, fol. 82, case 9. – Reçu 6.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59819/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SISU GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Sandweiler/Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 40.804. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59820/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VIDEOGAMES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.121. 

—

Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558,

fol. 1, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59860/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

9538

VULCALUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE VULCANISATION, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher.

R. C. Luxembourg B 7.493. 

—

L’an deux mille un, le sept septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Monsieur Christian Mreches, employé privé, demeurant à L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher;
agissant en sa qualité d’unique associé de la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE VUL-

CANISATION, en abrégé VULCALUX, ayant son siège social à L-8399 Windhof (Commune de Koerich), 3-5, rue d’Ar-
lon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 7.493, constituée par
acte sous seing privé daté du 24 janvier 1967, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro
20 du 20 février 1967 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
en date du 18 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 611 du 25 août 1998.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
- que la société anonyme MLW PARTICIPATIONS S.A. était précédemment propriétaire de deux mille (2.000) parts

sociales de la société VULCALUX, prédésignée;

- qu’étant devenu seul propriétaire des actions de la susdite société MLW PARTICIPATIONS S.A., le comparant a

procédé à la dissolution de la société MLW PARTICIPATIONS S.A. suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de
résidence à Hesperange, en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
546 du 16 juillet 1999;

- que par conséquent tous les actifs de la prédite société MLW PARTICIPATIONS S.A. ont été transférés à son profit.
Ensuite de quoi l’associé unique a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les résolutions sui-

vantes prises sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Afin de tenir compte des observations qui précèdent, l’associé unique décide de modifier l’article six des statuts pour

lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions de francs (Frs. 4.000.000,-) divisé en quatre mille (4.000) parts

sociales de mille francs (Frs. 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les parts sociales appartiennent à Monsieur Christian Mreches, employé privé, demeurant à L-8035 Strassen,

41, Cité Pescher.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Windhof (Commune de Koerich) à Strassen, à

compter de ce jour, et en conséquence de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. Le siège social est établi à Strassen. Il pourra être transféré en toute autre localité du pays en vertu d’une

décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de fixer l’adresse de la société à L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Mreches, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 131S, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59823/233/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VULCALUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE VULCANISATION, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher.

R. C. Luxembourg B 7.493. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59824/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

M. Thyes-Walch.

9539

SOFTFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 40.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59828/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOFTFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 40.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59829/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOFTFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 40.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59830/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOFTFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 40.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59831/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOFTFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 40.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59832/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Strassen, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lux

Strassen, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lux

Strassen, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lux

Strassen, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lux

Strassen, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lux

9540

EXPLOITATION DE CARRIERES SAVONNIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7339 Steinsel, 40, rue des Vergers.

R. C. Luxembourg B 32.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 91, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59813/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SJ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 17, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59821/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOCAFAM, Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 750.000.-.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.099. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2001

Sont nommés gérants, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2001:

- Gérant de catégorie A:
Monsieur Jean-Louis Gregori, chef d’entreprises et directeur de sociétés, demeurant à Saint-Jory (France),
Gérant de catégorie B:
Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

(59822/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

STAVELEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.362. 

—

Les bilans et les annexes au 30 mars 1996, au 29 mars 1997, au 28 mars 1998, au 3 avril 1999 et au 1

er

 avril 2000,

ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol.
557, fol. 92, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 mars 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Richard Laurence Todd, directeur, demeurant à New Malden (UK);
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 mars 2001:

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59839/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Strassen, le 20 septembre 2001.

<i>Pour SJ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

9541

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL LAMINES MARCHANDS D’ESCH-SCHIFFLANGE, TLM, 

Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.985. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59825/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOCOTEC LUXEMBOURG

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 26.097. 

—

<i>Contrat de cession de parts sociales

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Louis Vespignani
ci-après dénommé le «vendeur»
2. La société anonyme SOCOTEC INTERNATIONAL, avec siège social F-78180 Montigny-le-Bretonneux 1, avenue

du Parc représenté par M. Rongier

ci-après dénommé l’«acheteur».
Il a été convenu ce qui suit:
1. Le vendeur déclare vendre à l’acheteur qui accepte, la pleine propriété de 1 (une) part sociale de la société SO-

COTEC LUXEMBOURG, avec siège social L-1274 Howald 23, rue des Bruyères R.C.S. Luxembourg B 26.097, consti-
tuée en date du 12 juin 1987 par acte de Me Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

2. Le vendeur déclare et garantit que:
- le capital s’élève à 3.000.000,- LUF (trois millions de LUF) et est représenté par 300 parts sociales d’une valeur no-

minale de 10.000, LUF chacune

- la part sociale est la propriété du vendeur.
3. La vente est consentie pour le prix de 47.956,- LUF (quarante-sept mille neuf cent cinquante-six LUF) payé préa-

lablement à la présente, ce que l’acheteur reconnaît et donne quittance.

4. La vente de la part sociale est réalisée avec effet au 1

er

 juin 2001. Les formalités d’enregistrement telles que prévues

à l’article 1690 du Code Civil seront remplies dans les plus brefs délais.

5. L’acheteur reconnaît avoir reçu la part sociale à la signature de la présente convention.
6. Le droit luxembourgeois est applicable au présent contrat et seuls les tribunaux de la Ville de Luxembourg sont

compétents en cas de contestation ou d’interprétation.  

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59826/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

WANCHAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.119. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59865/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature

J.-L. Vespignani
<i>Le vendeur
SOCOTEC INTERNATIONAL
J. Rongier
<i>L’acheteur

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

9542

SOLKARST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.621. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 août 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de BEF 33.990,- pour le porter à BEF 4.033.990,- par incorporation de la prime d’émission à con-
currence de BEF 10.552,- et du résultat reporté à concurrence de BEF 23.438,- et de convertir le capital social pour le
fixer à EUR 100.000,- (cent mille euros) avec effet au 1

er

 avril 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 3 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:

«Art.3 alinéa 1 Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et décide de

nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.  

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59833/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOLKARST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.621. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59834/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SYRON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SYRON S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981. 

—

L’an deux mille un, le onze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SYRON S.A., R. C. B numéro 41.981, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 9 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations numéro 58 du 6 février 1993.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., avec adres-

se professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et com-

merce, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques et économiques,

avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cents actions d’une

valeur nominale de cent mille lires italiennes chacune, représentant l’intégralité du capital social de soixante millions de
lires italiennes sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les action-
naires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale de SYRON S.A. en SYRON HOLDING S.A. et modification subséquente

de l’article 1

er

 des statuts;

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature

9543

2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion du capital social en Euro de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 30.987,41 (trente mille neuf

cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un cents);

4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 212,59 (deux cent douze euros et cinquante-

neuf cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et
quarante et un cents) à EUR 31.200,- (trente et un mille deux cents euros) par incorporation de résultats reportés, sans
création d’actions nouvelles;

5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 52,- (cinquante-deux euros); le capital est désormais fixé à EUR

31.200,- (trente et un mille deux cents euros) représenté par 600 (six cents) actions de EUR 52,- (cinquante-deux euros)
chacune;

6. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 62.400,- (soixante-deux mille quatre cents euros)

pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.200,- (trente et un mille deux cents euros) à EUR 93.600,-
(quatre-vingt-treize mille six cents euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société;

7. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts convertibles et de limiter ou de supprimer le

droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

8. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs».

9. Remplacement à l’article 7 des statuts de la Société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;
10. Divers.

L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution 

La dénomination sociale de la Société est changée de SYRON S.A. en SYRON HOLDING S.A.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SYRON HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée.

<i>Troisième résolution 

La devise du capital social est convertie de ITL en Euro au cours de 1936,27 ITL pour 1,- EUR, de sorte que ledit

capital social est fixé à 30.987,419 EUR, divisé en 600 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 212,59 EUR pour le porter de son montant actuel de 30.987,41 EUR

à 31.200,- EUR sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 212,59 EUR a été intégralement libéré par incorporation partielle de résultats reportés.
La réalité de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un bilan établi au 31 dé-

cembre 2000 ainsi que d’une situation intérimaire au 30 juin 2001, lesquels bilan et situation intérimaire resteront an-
nexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

<i>Cinquième résolution 

La valeur nominale des actions est fixée à 52,- EUR.

<i>Sixième résolution 

Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à 93.600,- EUR.

<i>Septième résolution 

Il est décidé d’autoriser le Conseil d’Administration d’émettre des emprunts convertibles et de supprimer ou de li-

miter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

<i>Huitième résolution 

En conséquence des six résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la Société est reformulé pour avoir dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR) représenté par six cents (600)

actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (52,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de soixante-deux mille quatre

cents euros (62.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR)
à quatre-vingt-treize mille six cents euros (93.600,- EUR), par l’émission de mille deux cents (1.200) actions d’une valeur
nominale de cinquante-deux euros (52,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

9544

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, de déterminer, le cas échéant le montant de la prime d’émission, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale au plus tard
cinq ans à partir de la présente résolution en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article 3 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation inter-
venue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par
le Conseil à cette fin.»

<i>Neuvième résolution

L’article 6 des statuts relatif aux délégations des pouvoirs du Conseil d’Administration est modifié pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Dixième résolution 

A l’article 7 des statuts de la Société le terme «administrateur-délégué» est remplacé par le terme «délégué du Con-

seil».

<i>Evaluation

A toutes fins utiles la présente augmentation de capital est évaluée à huit mille cinq cent soixante-seize (8.576,-) francs

luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J.-R. Bartolini, F. Barcaglioni, P. Collarin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 131S, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59842/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SYRON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SYRON S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1064 du 11 septembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59843/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

9545

SOMAGRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4575 Differdange, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59835/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOMAGRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4575 Differdange, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59836/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SOMAGRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4575 Differdange, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59837/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SONELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.299. 

—

Statuts coordonnés au 7 juin 2001 enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 7, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59838/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VISTA INTERNATIONAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.422. 

—

EXTRAIT

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société VISTA INTERNA-

TIONAL PARTNERS S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 24 août 2001, ont pris unanimement
la décision de maintenir l’activité sociale de la société.

Luxembourg, le 18 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59862/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Pour SOMAGRI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

<i>Pour SOMAGRI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

<i>Pour SOMAGRI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

9546

STECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 69.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59840/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

STECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 69.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59841/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

THREE ST. CLEMENTS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.513. 

—

In the year two thousand one, on the eleventh of September.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

1) BRP EUROPEAN PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP, a company with registered office in 44 Brattle Street,

5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

2) HRO INVESTMENTS LIMITED, a company with its administrative offices in Langtry House, La Motte Street, St.

Hélier, Jersey JE4 8QR, Channel Islands,

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Cambridge, Massachusetts, respectively St. Hélier, Jersey, on September 7 and 10,

2001.

Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company ('société à responsabilité

limitée') existing under the name of THREE ST. CLEMENTS, R. C. B Number 61.513, with registered office in Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31th October 1997, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Number 83 of 9th February, 1998.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

8th November 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 391 of 29th May, 2001.

-The company’s capital is set at two million (GBP 2,000,000.-) Pound Sterling represented by one hundred thousand

(100,000) shares of twenty (GBP 20.-) Pound Sterling each, divided in five (5) different A, B, C, D and E classes of shares
representing twenty thousand (20,000) shares each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Dissolution and liquidation of the Company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The company is dissolved and put into liquidation.

<i>Second resolution 

HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg is appointed as liq-

uidator of the company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law
and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

P. Lux.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

P. Lux.

9547

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le onze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BRP EUROPEAN PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, INC., une société avec

siège social au 44 Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02138 (U.S.A.),

2) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à Langtry House La Motte Street, St. Hélier Jersey

JE4 8QR, (Channel Islands),

toutes les deux ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Cambridge, Massachusetts, respectivement St. Hélier, Jer-

sey, les 7 et 10 septembre 2001.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

THREE ST. CLEMENTS, R.C. B numéro 61.513, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire
instrumentaire en date du 31 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 83 du
9 février 1998.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 8 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 391du 29
mai 2001.

- Le capital social de cette société est de deux millions (GBP 2.000.000,-) de livres sterling représenté par cent mille

(100.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt (GBP 20,-) livres sterling chacune, divisées en cinq (5) catégories
de parts A, B, C, D et E représentant chacune vingt mille (20.000) parts sociales, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La Société est dissoute et mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution 

HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommée aux fonctions

de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la
loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes parties et en cas de divergences entre les
texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 131S, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59847/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

VERDI.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59859/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Signature.

9548

TRADE LAKE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.054. 

—

L’an deux mille un, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRADE LAKE COMPANY S.A.,

ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 83.054, constituée sui-
vant acte reçu le 27 juin 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers

(Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Melissa Varahsawmy, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à Bastogne (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 3.500 (trois mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 15.000,- (quinze mille Euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) par l’émission
de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, accompagnées
d’une prime d’émission de EUR 600.000,- (six cent mille Euros), par apport en numéraire.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
3.- Nominations statutaires.
4.- Modification de l’article 13 des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant:
«Une majorité de 75 % (soixante-quinze pour cent) des actionnaires présents ou représentés est requise pour déli-

bérer des actes suivants.

- modifications statutaires;
- nomination du commissaire aux comptes;
- distribution de dividendes;
- réduction du capital;
- nomination du conseil d’administrateurs.»
5.- Modification de l’article 5 des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant:

<i>«Préemption

1) Si un actionnaire entend transférer par acte entre vifs la titularité de tout ou une partie de ses actions et/ou cons-

tituer un droit réel sur celles-ci (ci-après «actionnaire proposant»), il devra préalablement, par lettre recommandée
A.R., adressée à l’organe administratif de la société, les offrir en préemption aux autres actionnaires de la société, en
spécifiant le nom du sujet acquéreur potentiel des actions, le nombre ou le pourcentage d’actions en vente, le prix et
les conditions de vente ainsi que les autres termes essentiels du contrat (ci-après «avis de vente»).

2) L’organe administratif de la société devra informer par lettre recommandée A.R., dans les 8 jours de la réception

de l’avis de vente, tous les autres actionnaires (ci-après «actionnaires receveurs») en joignant une copie de l’avis de ven-
te.

3) Les actionnaires receveurs qui entendent exercer le droit de préemption devront, dans les 30 jours de la réception

de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent, en aviser par lettre recommandée A.R. adressée à l’actionnaire
proposant et, pour information aux autres actionnaires receveurs. Cette lettre devra manifester sans condition la vo-
lonté d’acquérir tout ou une partie des actions offertes à la vente, en spécifiant de même si l’actionnaire a l’intention
d’acquérir les actions pour lesquelles les autres actionnaires n’exercent pas le droit de préemption.

4) La préemption des actions offertes à la vente par l’actionnaire proposant devra être exercée dans sa totalité soit

par plusieurs actionnaires receveurs soit par un seul actionnaire receveur si les autres n’exercent pas leur droit. Si l’offre
de vente des actions est acceptée par plusieurs actionnaires receveurs, les actions offertes à la vente leur sont attribuées
proportionnellement à leur participation respective dans le capital de la société.

5) Si le transfert des actions se fait en vertu d’un titre qui ne comporte pas l’indication du prix y afférent (par exemple

et à titre non exhaustif échange, apport, fusion, donation, etc.), les actionnaires receveurs auront le droit de demander
à la société de révision qui certifie le bilan (ci-après «arbitre») la réalisation d’une expertise d’estimation des participa-
tions faisant l’objet de la cession. Cette expertise, dont le coût sera divisé en «parties» égales entre les actionnaires,
devra être réalisée dans les vingt jours de l’attribution de la mission. Dans ce cas, le délai pour l’exercice du droit de
préemption sera suspendu jusqu’à la réception de l’évaluation en question. La préemption des actions pourra être exer-
cée à un prix égal à la valeur des actions résultant de l’expertise réalisée par l’arbitre.

6) Si le droit de préemption n’est pas exercé dans les délais fixés ci-dessus et pour la totalité des actions offertes à

la vente, lesdites actions pourront être librement transférées aux conditions proposées, pourvu que le transfert ait lieu

9549

dans les 6 mois de la date à laquelle le dernier des actionnaires receveurs a reçu l’avis prévu au point 2 ci-dessus et dans
le respect des dispositions de la rubrique «Cession des actions» ci-après.

7) Par dérogation à ce qui est stipulé ci-dessus, le droit de préemption s’entend exclus en cas de transfert des actions

à des sociétés italiennes et étrangères, entièrement détenues ou contrôlées par une des «parties» ou contrôlée par la
partie qui contrôle une des «parties» ainsi que pour les cessions au conjoint ou aux enfants de Gianfortuna et Beretta.
Dans ces cas, la validité du transfert sera toutefois subordonnée à l’acceptation formelle, de la part de la société et/ou
des personnes cessionnaires, de tous les accords et conditions faisant l’objet du présent accord étant entendu qu’aucune
des «parties» ne sera libérée de ses obligations en vertu du présent accord, mais qu’elles resteront solidairement res-
ponsables avec la cessionnaire de l’exécution des obligations de cette dernière.

<i>Cession des actions

1) Si Gianfortuna et/ou Beretta (ci-après le(s) «actionnaire(s) vendeur(s)») entendent céder tout ou une partie de

leur participation et les autres actionnaires n’entendent pas exercer le droit de préemption visé ci-dessus, le(s) action-
naire(s) vendeur(s) s’engage(nt) à faire en sorte que les autres actionnaires puissent céder leur participation conjointe-
ment à celle du/des actionnaire(s) vendeur(s) et, au besoin, avec préférence par rapport aux participations mises en
vente par ce dernier, aux mêmes conditions et dans les mêmes délais.

2) Si le(s) actionnaires vendeur(s) cède(nt) à des tiers, en tout ou en partie, leur participation dans la société et si une

des «parties» reste actionnaire de la société, le(s) actionnaire(s) vendeur(s) s’engage(nt) à faire subroger l’éventuel ayant
cause dans les droits et les obligations prévus par le présent accord, l’acceptation desdits engagement de la part du tiers
s’entendant comme condition suspensive de la vente.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 15.000,- (quinze mille Euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), par l’émission
de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, ces actions nou-
velles étant émises avec une prime d’émission globale de EUR 600.000,- (six cent mille Euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles:

la société PALE HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-Rotterdam (Pays-Bas), Max Euwelaan, 61.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite est intervenue ladite société PALE HOLDING B.V., prénommée, représentée par Monsieur Bruno Beer-

naerts, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle signée ne varietur restera annexée
au présent acte;

laquelle a déclaré souscrire aux 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire,

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 615.000,- (six cent quinze
mille Euros), faisant pour le capital social le montant de EUR 15.000,- (quinze mille Euros) et pour la prime d’émission
le montant de EUR 600.000,- (six cent mille Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de EUR

10,- (dix Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de Messieurs Alessandro Gianfortuna

et Valter Beretta comme administrateurs de la société, et de nommer en leur remplacement comme nouveaux admi-
nistrateurs:

1) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Strassen;
2) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
Leurs mandats viennent à expiration avec ceux des autres administrateurs à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

devant statuer sur l’exercice social de l’an 2001.

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de la société à responsabilité limitée

FIDEI REVISION, ayant son siège social à Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la société et de nommer
en son remplacement comme nouveau commissaire:

la société CERTIFICA S.A., ayant son siège social à Lugano (Suisse).
Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant:
«Une majorité de 75 % (soixante-quinze pour cent) des actionnaires présents ou représentés est requise pour déli-

bérer des actes suivants:

- modifications statutaires;
- nomination du commissaire aux comptes;

9550

- distribution de dividendes;
- réduction du capital;
- nomination du conseil d’administrateurs.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts en y ajoutant in fine le texte suivant:

<i>«Préemption

1) Si un actionnaire entend transférer par acte entre vifs la titularité de tout ou une partie de ses actions et/ou cons-

tituer un droit réel sur celles-ci (ci-après «actionnaire proposant»), il devra préalablement, par lettre recommandée
A.R., adressée à l’organe administratif de la société, les offrir en préemption aux autres actionnaires de la société, en
spécifiant le nom du sujet acquéreur potentiel des actions, le nombre ou le pourcentage d’actions en vente, le prix et
les conditions de vente ainsi que les autres termes essentiels du contrat (ci-après «avis de vente»).

2) L’organe administratif de la société devra informer par lettre recommandée A.R., dans les 8 jours de la réception

de l’avis de vente, tous les autres actionnaires (ci-après «actionnaires receveurs») en joignant une copie de l’avis de ven-
te.

3) Les actionnaires receveurs qui entendent exercer le droit de préemption devront, dans les 30 jours de la réception

de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent, en aviser par lettre recommandée A.R. adressée à l’actionnaire
proposant et, pour information aux autres actionnaires receveurs. Cette lettre devra manifester sans condition la vo-
lonté d’acquérir tout ou une partie des actions offertes à la vente, en spécifiant de même si l’actionnaire a l’intention
d’acquérir les actions pour lesquelles les autres actionnaires n’exercent pas le droit de préemption.

4) La préemption des actions offertes à la vente par l’actionnaire proposant devra être exercée dans sa totalité soit

par plusieurs actionnaires receveurs soit par un seul actionnaire receveur si les autres n’exercent pas leur droit. Si l’offre
de vente des actions est acceptée par plusieurs actionnaires receveurs, les actions offertes à la vente leur sont attribuées
proportionnellement à leur participation respective dans le capital de la société.

5) Si le transfert des actions se fait en vertu d’un titre qui ne comporte pas l’indication du prix y afférent (par exemple

et à titre non exhaustif échange, apport, fusion, donation, etc.), les actionnaires receveurs auront le droit de demander
à la société de révision qui certifie le bilan (ci-après «arbitre») la réalisation d’une expertise d’estimation des participa-
tions faisant l’objet de la cession. Cette expertise, dont le coût sera divisé en «parties» égales entre les actionnaires,
devra être réalisée dans les vingt jours de l’attribution de la mission. Dans ce cas, le délai pour l’exercice du droit de
préemption sera suspendu jusqu’à la réception de l’évaluation en question. La préemption des actions pourra être exer-
cée à un prix égal à la valeur des actions résultant de l’expertise réalisée par l’arbitre.

6) Si le droit de préemption n’est pas exercé dans les délais fixés ci-dessus et pour la totalité des actions offertes à

la vente, lesdites actions pourront être librement transférées aux conditions proposées, pourvu que le transfert ait lieu
dans les 6 mois de la date à laquelle le dernier des actionnaires receveurs a reçu l’avis prévu au point 2 ci-dessus et dans
le respect des dispositions de la rubrique «Cession des actions» ci-après.

7) Par dérogation à ce qui est stipulé ci-dessus, le droit de préemption s’entend exclus en cas de transfert des actions

à des sociétés italiennes et étrangères, entièrement détenues ou contrôlées par une des «parties» ou contrôlée par la
partie qui contrôle une des «parties» ainsi que pour les cessions au conjoint ou aux enfants de Gianfortuna et Beretta.
Dans ces cas, la validité du transfert sera toutefois subordonnée à l’acceptation formelle, de la part de la société et/ou
des personnes cessionnaires, de tous les accords et conditions faisant l’objet du présent accord étant entendu qu’aucune
des 'parties' ne sera libérée de ses obligations en vertu du présent accord, mais qu’elles resteront solidairement respon-
sables avec la cessionnaire de l’exécution des obligations de cette dernière.

<i>Cession des actions

1) Si Gianfortuna et/ou Beretta (ci-après le(s) «actionnaire(s) vendeur(s)») entendent céder tout ou une partie de

leur participation et les autres actionnaires n’entendent pas exercer le droit de préemption visé ci-dessus, le(s) action-
naire(s) vendeur(s) s’engage(nt) à faire en sorte que les autres actionnaires puissent céder leur participation conjointe-
ment à celle du/des actionnaire(s) vendeur(s) et, au besoin, avec préférence par rapport aux participations mises en
vente par ce dernier, aux mêmes conditions et dans les mêmes délais.

2) Si le(s) actionnaires vendeur(s) cède(nt) à des tiers, en tout ou en partie, leur participation dans la société et si une

des «parties» reste actionnaire de la société, le(s) actionnaire(s) vendeur(s) s’engage(nt) à faire subroger l’éventuel ayant
cause dans les droits et les obligations prévus par le présent accord, l’acceptation desdits engagements de la part du
tiers s’entendant comme condition suspensive de la vente.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. Beernaerts, M. Virasaswmy, E. Dôme, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 51, case 12. – Reçu 248.090 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59849/211/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

J. Elvinger.

9551

TRADE LAKE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.054. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59850/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 11, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 juillet 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2000:

- Monsieur Karl-Heinz Hauptmann, homme d’affaires, demeurant à Prague, République tchèque, Président,
- Monsieur Milan Janku, hommes d’affaires, demeurant à Prague, République Tchèque;
- Monsieur Peter Fellegi, homme d’affaires, demeurant à Prague, République Tchèque.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les 
comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A. 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59848/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

3 A FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.068. 

—

L’an deux mille un, le treize septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding 3 A FINANCES S.A.,

avec siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 60.068.

La société a été constituée par acte de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg en date

du 2 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 582 du 24 octobre 1997.

Les statuts ont été modifiés par actes de Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich:
- en date du 10 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 635 du 8 septembre 1998;
- en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 600 du 6 août 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alexandre Vancheri, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Donatella Lecci, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion

officiel de l’UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois) pour
1,- EUR (un euro), de sorte que le capital social sera de quinze millions cinq cent quinze mille neuf cent soixante-cinq
euros cinquante-huit cents (EUR 15.515.965,58) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature.

9552

2.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 8.510.268,10 (huit millions cinq cent dix mille deux cent soixan-

te-huit euros dix cents) par apurement de pertes à due concurrence et sans réduction des actions existantes et ceci
avec effet rétroactif au 30 juin 2001.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social, actuellement fixé à LUF 625.912.500,- (six

cent vingt-cinq millions neuf cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois) en Euro au taux de conversion officiel
de l’UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois)
pour 1,- EUR (un euro), de sorte que le capital social sera de 15.515.965,58 EUR (quinze millions cinq cent quinze mille
neuf cent soixante-cinq euros cinquante-huit cents) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 8.510.268,10 (huit millions cinq cent dix mille

deux cent soixante-huit euros dix cents) pour le ramener de son montant actuel de EUR 15.515.965,58 (quinze millions
cinq cent quinze mille neuf cent soixante-cinq euros cinquante-huit cents) à EUR 7.005.697,48 (sept millions cinq mille
six cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-huit cents) par apurement de pertes à due concurrence et sans réduction
du nombre des actions existantes et ceci avec effet rétroactif au 30 juin 2001.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept millions cinq mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros qua-

rante-huit cents (EUR 7.005.697,48) représenté par cinquante mille soixante-treize (50.073) actions entièrement libérés
sans expression de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signés avec Nous notaire le présent procès-verbal.
Signé: M. Bourkel, A. Vancheri, D. Lecci, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2001, vol. 872, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(59889/272/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2001.

3 A FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.068. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence  à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59890/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2001.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2001.

B. Moutrier.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

U.P.I., Union de Participations et d’Investissements

U.P.I., Union de Participations et d’Investissements

Vulcan S.A.

Klingelnberg Luxemburg A.G.

Konz André &amp; Cie, S.à r.l.

Laurine Holding S.A.

LBB Landesbank Berlin - Girozentrale

Limage Holding S.A.

Limage Holding S.A.

Lickinvest Holding S.A.

Lickinvest Holding S.A.

Lux-Index US Advisory S.A. Holding

Lux-Index US Advisory S.A. Holding

Lower Basin Holding S.A.

Liberty Channels Luxembourg S.A.

Meteora S.A.

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding

Riverside Luxembourg S.A.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

Novapesca Trading S.A.

Mando Company

Mando Company

Meline Développements S.A.

Maxad Oil &amp; Gas, S.à r.l.

Mamondo S.A.H.

Mercurio Holding S.A.

Multimedia Consulting &amp; Advertising S.A.

Navlink S.A.

Navlink S.A.

Middle East Participations S.A.

Mikko S.A.

Mipojoma Holding S.A.

Overland Investment

Norfin International

Ousson Holding

Palimuna

Services for Economic Political and Institutional Assistance, S.à r.l.

Pariter Holding

Panoupalous S.A.

P.B.M. S.A.

P.B.M. S.A.

Parmitrade S.A.

Phoenix International

Valfleurs Immobilière Holding S.A.

Valfleurs Immobilière Holding S.A.

Rives de Bercy TE, S.à r.l.

Rives de Bercy TE, S.à r.l.

Platy Finance S.A.

Rolinsky Holding S.A.

Ralt S.A.

Ralt S.A.

Sodima, S.à r.l.

Royalty Participations S.A.

Rives de Bercy Investments, S.à r.l.

Rives de Bercy Investments, S.à r.l.

Robaco S.A.

Robaco S.A.

Robaco S.A.

Robaco S.A.

RTL Group S.A.

Servian Real S.A.

Sartene S.A.

Sartene S.A.

Entreprise Alfio Santini &amp; Fils, S.à r.l.

PB 2, S.à r.l.

Santini &amp; Co, S.à r.l.

Sasch Europe Retail S.A.

Sasch I.P. S.A.

Sisu Group S.A.

Sisu Group S.A.

Videogames International S.A.

VULCALUX, Société Luxembourgeoise de Vulcanisation

VULCALUX, Société Luxembourgeoise de Vulcanisation

Softfin, S.à r.l.

Softfin, S.à r.l.

Softfin, S.à r.l.

Softfin, S.à r.l.

Softfin, S.à r.l.

Exploitation de Carrières Savonnières, S.à r.l.

SJ, S.à r.l.

Socafam

Staveley S.A.

Société Anonyme du Train à Fil Lamines Marchands d’Esch-Schifflange, TLM

Socotec Luxembourg

Wanchaï Europe S.A.

Solkarst International S.A.

Solkarst International S.A.

Syron Holding S.A.

Syron Holding S.A.

Somagri, S.à r.l.

Somagri, S.à r.l.

Somagri, S.à r.l.

Sonelux S.A.

Vista International Partners S.A.

Stecal S.A.

Stecal S.A.

Three St. Clements

Verdi

Trade Lake Company S.A.

Trade Lake Company S.A.

Tinerama Investment A.G.

3 A Finances S.A.

3 A Finances S.A.