8497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 178

1

er

 février 2002

S O M M A I R E

Act2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8542

Sinopia  Emerging  Markets  Fund,  Sicav,  Luxem-

Aquir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8537

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8515

Balance d’Or, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8530

Skyliner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8516

Balance d’Or, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

8530

SLAP II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

8511

Chemacal, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8532

SLAP II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

8514

Design Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

8505

SOFICODEC, S.à r.l., Société Fiduciaire de Conseil

Exist Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

8538

et d’Expertise Comptable, Luxembourg . . . . . . . 

8517

I.N.S. S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8536

Soberal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8517

Intersol Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

8540

Société  de  Revalorisation  Immobilière,  S.à r.l., 

Octir International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8501

Hellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8517

Octir International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8501

Société Financière et Touristique Holding S.A., 

Participations et Finances - Partfin S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8517

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8499

Spring Multiple 99 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

8530

Participations et Finances - Partfin S.A., Luxem-

Stahlbau Pichler A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

8514

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8501

Stahlbau Pichler International A.G., Luxembourg 

8514

Prewos 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8498

Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8518

Prewos 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8498

Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8519

Private Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8499

Sveva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8519

ProLogis Directorship, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

8498

Sveva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8519

ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

8502

Swedimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8530

Publicis  Graphics  Group  Holding  S.A.,  Luxem-

T.R.B. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8533

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8502

T.R.B. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8533

Raki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

8504

Talents International Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8520

Remid S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8505

Talos Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

8530

Rising Star S.A.H., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8503

Tarec Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

8532

Risotto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8505

Tarec Immobilière S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

8531

Risotto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8505

Tegola Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8532

Risotto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8505

Teva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8533

S.G.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8514

Thetys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8533

Sabior S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8508

Third Millennium Investments S.A., Luxembourg  

8533

Sadirac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8508

Tolmina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8534

Scancargo S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8508

Topsol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8519

Scar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

8509

Tradeone Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

8534

Sefi Consulting, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . .

8509

Trois Luxe Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

8534

Serenissima Infracom Investments S.A., Luxem-

United  Administrative  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8509

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8543

Serenissima Infracom Investments S.A., Luxem-

Vicus Promotions S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . 

8535

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8510

Vienna International, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . 

8534

Set European Trade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

8510

Vik, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8535

Simon  A.  Cohen  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Vinita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8536

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8502

Wallabies Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

8504

Simon  A.  Cohen  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Wings Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

8517

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8502

Zenith Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

8529

8498

PREWOS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58338/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

PREWOS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.534. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 24 août 2001 décidant à l’unanimité:
1) que la démission de Monsieur Patrizio d’Ambrogio de son poste d’administrateur classe A a été acceptée avec effet

au 3 août 2001;

2) que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire pour tous ses mandats exercés jus-

qu’au 3 août 2001;

3) que Monsieur Marco Capitani, de nationalité italienne, avec résidence au 15, Via Arrigo Davila, I-00179 Rome, Italie,

a été nommé administrateur classe A en remplacement de l’administrateur démissionnaire avec effet à compter du 3
août 2001, et que le mandat du nouvel administrateur arrive à terme avec le prochain terme de tous les autres mandats
sociaux.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58339/312/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.630. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique de la Société le 12 septembre 2001

Il a été décidé que:
1. Les démissions de Messrs John Cutts, Chief Development Officer, ProLogis KINGSPARK, demeurant à Kingspark

House, 1 Monkspath Hall Road, Solihull, West Midlands B90 4FY, Royaume-Uni et Claude Niedner, avocat, demeurant
à Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt en tant que gérants de la Société ont été acceptées.

2. Décharge aux gérants démissionnaires sera accordée à l’assemblée générale des actionnaires approuvant les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000.

3. Messrs David Bannerman, Vice-Président, Fund Controller ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., demeurant à 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Olivier Marbaise, Controller ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., demeurant à
25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ont été nommés gérants de la Société en remplacement de Messrs John
Cutts et Claude Niedner.

4. M. Robert Watson, Managing Director et Chief Operating Officer de ProLogis TRUST EUROPE, demeurant à Ca-

pronilaan 25-27, 1119 NP Schiphol-Rijk, Amsterdam, Pays-Bas a été nommé comme gérant supplémentaire de la Société.

5. Le terme du mandat des nouveaux gérants viendra à échéance le 31 décembre 2002.
6. Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur seule signature individuelle.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

(58341/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
PREWOS 1 S.A., Société Anonyme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

P. Cassells
<i>Gérant

8499

PRIVATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.333. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58340/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. RONANCO FINANCIAL INVESTMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.643. 

—

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RONANCO FINANCIAL INVEST-

MENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constitutée suivant acte notarié en date du 5 novembre 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 19 du 19 janvier 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de statut de la société de Holding en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la monnaie d’expression actuelle du capital social de francs belges (BEF) en euro (EUR) avec effet

au taux de change égal à 40,3399 BEF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999 et changement de tous les

comptes dans les livres de la société de francs belges en euro.

4. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de treize virgule trente et un euro (13,31 EUR) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un
mille euro (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

6. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euro (31.000,-

EUR) sera représenté par mille (1.000) actions de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8. Changement de la dénomination sociale en PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A. et modification af-

férente de l’article 1

er

 des statuts.

9. Acceptation de la démission de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et de Madame Joëlle Mamane de leurs mandats

d’administrateurs et décharge.

10. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
11. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le statut de la société de holding en soparfi de sorte que l’article 4 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

8500

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs belges (BEF) en euro (EUR) au

cours de change de 40,3399 BEF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs belges (BEF)

en euro (EUR).

Après conversion, le capital est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69

EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euro (13,31 EUR) sans émission d’ac-

tions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euro
(31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize virgule trente et un euro (13,31 EUR) est à la
disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) par action.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art.5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A. de sor-

te que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et de Madame Joëlle Mamane de

leurs mandats d’administrateurs de la société et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice
de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Philippe Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bruxelles.
b) Monsieur Yves de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, demeurant à L-7240 Bereldange, 74, route

de Luxembourg.

Les mandats des nouveaux administrateurs et celui de Monsieur Albert Aflalo, troisième administrateur, prendront

fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente-cinq mille
francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-L. Aflalo, P. Aflalo, J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58326/220/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Hesperange, le 11 septembre 2001.

G. Lecuit.

8501

PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.643. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58327/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

OCTIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58316/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

OCTIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.149. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en session extraordinaire à Luxembourg le 

<i>7 septembre 2001 à 10.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période du 1

er

 janvier 2000 au 31 décembre 2000, décide d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits

et les annexes tels que présentés et dont la perte nette s’élève à EUR 427.886,83.

L’assemblée générale décide d’affecter ce résultat au compte de report soit:

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge

de la société ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat sur l’exercice 2000.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réélire comme administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Signataires catégorie A:
Monsieur Sergio Germanetti, administrateur-délégué et Président du Conseil, demeurant à Biella, Italie.
Monsieur Federico Sella, employé privé, demeurant à Biella, Italie.
Signataires catégorie B:
Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoir, demeurant à Thionville-Elange.
L’assemblée générale décide de réélire comme commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

Monsieur Alberto Rizzo, expert-comptable, demeurant à Biella, Italie.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Hesperange, le 11 septembre 2001.

G. Lecuit.

S. Perrier
<i>Administrateur

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2000 . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 1.722.362,58)

- Perte de l’exercice au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . .

(EUR 427.886,83)

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 2.150.249,41)

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

8502

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58317/312/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 125,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.940. 

—

<i>Excerpt of the resolutions of the sole shareholder of the Company taken on September 12, 2001

It was resolved that:
1. Mr Peter G. Cassells, Vice-Président ProLogis, residing at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, was appointed as additional manager of the Company.

2. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
3. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by his sole and individual signature.

Amsterdam, September 12, 2001.

(58342/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.500. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 31 juillet 2001 que:
le mandat de commissaire aux comptes de MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) n’ayant pas été renouvelé, a

été nommé nouveau commissaire aux comptes:

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS - P.O. Box 13876 - Dubai - UAE
pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58343/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SIMON A. COHEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58359/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SIMON A. COHEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58360/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

R. Watson
<i>Manager

Pour extrait sincère et conforme
Signature

8503

RISING STAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.902.

—

<i>Assemblée générale

Aujourd’hui le premier août 2001.

Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société RISING STAR S.A.H., 14, rue de la Chapelle, L-8017

Strassen. 

Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

14.00 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président et comme sécretaire de cette assemblée directeur Monsieur

Lucien Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda
(1) démission et décharge des administrateurs
(2) nomination des administrateurs
(3) le commissaire aux comptes 
(4) divers
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
- Monsieur Ben C. Smet a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Monsieur Ben C. Smet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Ben C. Smet est acceptée et lui est rendu décharge

pour l’exécution de son mandat.

- La société SKYLINE HOLDING GROUP L.L.C., ici representée par Monsieur Ben C. Smet, a déclaré de vouloir

renoncer à son mandat d’administrateur.

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à la société SKYLINE HOLDING GROUP L.L.C., ici representée par Monsieur Ben C. Smet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de la société SKYLINE HOLDING GROUP L.L.C., ici represen-

tée par Monsieur Ben C. Smet, est acceptée et lui est rendu décharge pour l’exécution de son mandat.

- La société CORONA HOLDING GROUP L.L.C., ici representée par Monsieur Ben C. Smet, a déclaré de vouloir

renoncer à son mandat d’administrateur.

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à la société CORONA HOLDING GROUP L.L.C., ici representée par Monsieur Ben C. Smet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de la société CORONA HOLDING GROUP L.L.C., ici repre-

sentée par Monsieur Ben C. Smet, est acceptée et lui est rendu décharge pour l’exécution de son mandat.

(2) Nomination des administrateurs
- Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que la

société MAYA INVEST LTD., ici representée par son directeur Monsieur Lucien Voet, sera nommée comme adminis-
trateur pour une période de 6 années.

La société MAYA INVEST LTD., ici representée par son directeur Monsieur Lucien Voet, confirme que si l’assemblée

la considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six années, la so-

ciété MAYA INVEST LTD., ici representée par son directeur Monsieur Lucien Voet qui accepte son mandat.

- Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que la

société AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici representée par son directeur Monsieur Lucien Voet, sera nommée com-
me administrateur pour une période de six années.

La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici representée par son directeur Monsieur Lucien Voet, confirme que

si l’assemblée la considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six ans, la société

AUDICO INTERNATIONAL S.A., qui accepte son mandat.

- Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Madame Hilde Vanlerberghe sera nommée comme administrateur pour une période de six années.

Madame Hilde Vanlerberghe confirme que si l’assemblée la considère digne de ce mandat, elle acceptera cette hon-

neur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six ans, Madame

Hilde Vanlerberghe, qui accepte son mandat.

(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-

Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.249 action s

(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 14, rue

de la Chapelle, L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici représentée par son directeur Monsieur Lu-
cien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de . . . . . . . . . . 

1 action

En total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 action s

8504

(3) Le commissaire aux comptes
- Madame Julie Torfs a déclaré de vouloir renoncer à son mandat de commissaire aux comptes.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Madame Torfs.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Ben C. Smet est acceptée et lui est rendu décharge

pour l’exécution de son mandat.

Le Président suggère que la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. sera appelée aux fonctions de commissaire aux

comptes.

(4) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-

sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes préscrits.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’avoir reçu une.
Actionnaires:  

Administrateurs nommés:   

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58346/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

RAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58344/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

WALLABIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58400/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

<i>Pour MAYA INVEST LTD.,
 L. Voet
<i>Directeur

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.,
 L. Voet
<i>Directeur

<i>Pour MAYA INVEST LTD.,
 L. Voet
<i>Directeur

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.,
 L. Voet
<i>Directeur

H. Vanlerberghe

RAKI HOLDING S.A.
Signatures

<i>Pour la société
WALLABIES HOLDING S.A.
Signature

8505

RISOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58347/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

RISOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58348/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

RISOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58349/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

REMID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 80.049. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 

2001, en cours de publication.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 26 juillet

2001 à Luxembourg, qu’à la suite de la démission de Monsieur Luc Pletschette avec effet au 24 juillet 2001, les décisions
suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Décharge pleine et entière pour l’exercice du mandat de Monsieur Luc Pletschette sera demandée à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.

2. Monsieur Lionel Capiaux, demeurant à F-Metz a été nommé administrateur de la société en remplacement de Mon-

sieur Luc Pletschette.

3. Le mandat de Monsieur Lionel Capiaux restera à confirmer lors de la prochaine assemblée générale des actionnai-

res.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58345/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

DESIGN PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le seize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LENHAM LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street

(Ile de Man) ; 

<i>Pour la société REMID S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

8506

ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

 Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée DESIGN PARTICIPATION S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

 Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

 Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six ans.

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai de chaque

année à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

 Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

8507

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro-Fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente-deux mille Euros

(32.000,- EUR) est équivalent à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembour-
geois (1.290.877,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis de Bernardi, employé privé, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
2.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
3.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i> Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé : R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2001, vol. 861, fol. 63, case 7. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58419/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Belvaux, le 13 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

8508

SABIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 73.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIRST ALLIANCE TRUST LUXEMBOURG S.A.

(58350/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SADIRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58351/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SCANCARGO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 33.669. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber vom 23. Juli 2001

<i>Büro

Dier Versammlung wird geleitet von Herrn Gunnar Pedersen, der Frau Pedersen zum Sekretär ernennt.
Herr Nils Johansen wird zum Stimmzähler ernannt.

<i>Anwesenheit

Die Aktionnäre welche selbst oder durch Prokuration in der Versammlung anwesend sind, sind auf der beiliegenden

Anwesenheitsliste erwähnt, welche vor der Sitzung von jedem der anwesenden Aktionäre oder Bevollmächtigten un-
terzeichnet wurde. Die Versammlung ist mit Bezug auf die verhältnismässigen Gesetzesbestimmungen der kauffmänni-
schen Gesellschaften zur Umwandlung zum Euro ermächtigt, ohne Rücksicht auf die Darstellung der Aktiengesellschaft
in der einfachen Mehrheit den Beschluss zu fassen.

Die Vorladungen für die gegenwärtige Versammlung wurden gemäss Artikel 2 der verhältnismässigen Gesetzesbe-

stimmungen der kauffmännischen Gesellschaften zur Umwandlung zum Euro gemacht, was durch die Versammlung im
Büro bestätigt wurde.

<i>Tagesordnung

1. Umwandlung des sozialen Kapitals zur Zeit in einer Million zweihundertfünfzigtausend LUF (1.250.000,- LUF) an-

gegeben in dreißigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig euro (30.986,69 EUR) ab dem 1. Okto-
ber 2001.

2. Erhöhung des Kapitals im ermächtigten Rahmen der verhältnismässigen Bestimmungen der kauffmännischen Ge-

sellschaften ihres Kapitals in euro.

3. Anpassung des Artikels 5 des gessellschaftlichen Statuts um ihm den folgenden Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in tausendzweihundert-

fünfzig (1.250) Aktien ohne Nominalwert.

<i>Bestimmungen

Nach Beratung bestimmt die Versammlung mit Einstimmigkeit:
Das soziale Kapital zur Zeit in einer Million zweihundertfünfzigtausend LUF (1.250.000,- LUF) ausgedrückt in

dreißigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig euro (30.986,69 EUR) ab dem 1. Oktober 2001
umzurechnen.

Das soziale Kapital von dreizehn Komma einunddreißig euro (13,31 EUR) zu erhöhen um es von einem gegenwärtigen

Betrag von dreißigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig euro (30.986,69 EUR) auf einunddrei-
ßigtausend euro (31.000,- EUR) zu bringen.

Dementsprechend dem Nominalwert der aufgestellten Aktien und der Erwähnung des sozialen Kapitals anzupassen.
Den Artikel 5 anzupassen an die Statuten um ihm den nötigen Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapitalbeträgt einunddreißigtausend euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in tausendzweihundert-

fünfzig (1.250) Aktien ohne Nominalwert.

Die sämtliche Punkte der Tagesordnung erledigt sind, ist die ausserordentliche Generalversammlung aufgehoben. 

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsident / Sekretär / Stimmzähler

8509

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58352/514/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58353/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SEFI CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 41.312. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58354/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SERENISSIMA INFRACOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.863. 

—

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SERENISSIMA INFRACOM INVEST-

MENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14
décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts furent modifiés
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 juillet 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Virginie Delrue, juriste, demeurant à Martelange (Belgi-

que),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de quinze millions d’euro (15.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de vingt-cinq millions d’euro (25.000.000,- EUR) au montant de quarante millions d’euro (40.000.000,- EUR) par l’émis-
sion de cent cinquante mille (150.000) nouvelles actions de cent euro (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et
les mêmes obligations que les actions existantes.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération de cette augmentation de capital comme suit:
SERENISSIMA INFRACOM S.p.A. souscrit aux 150.000 actions nouvelles et libère actuellement un montant de dix

millions d’euro (10.000.000,- EUR).

4. Modification subséquente de l’article 5.2 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

SCAR HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

8510

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quinze millions d’euro (15.000.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions d’euro (25.000.000,- EUR) à quarante millions d’euro
(40.000.000,- EUR) par l’émission de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euro (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes. 

<i>Souscription - Libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
SERENISSIMA INFRACOM S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social à Verona, via Enrico Fermi 11, code

postal 37135 (VR),

ici représentée par Mademoiselle Virginie Delrue, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée le 7 août 2001,
laquelle société déclare souscrire les cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles et les libérer partiellement à

concurrence de dix millions d’euro (10.000.000,- EUR) moyennant versement en espèces de sorte que la somme de dix
millions d’euro (10.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau ainsi que par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5.2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 2

ème

 alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à quarante millions d’euro (40.000.000,- EUR) repré-

senté par quatre cent mille (400.000) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quinze millions d’euro (15.000.000,- EUR) est évalué à six cent

cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents francs luxembourgeois (605.098.500,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ six millions deux cent soixante
mille francs luxembourgeois (6.260.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Delrue, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 9, case 3. – Reçu 6.050.985 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58355/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SERENISSIMA INFRACOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.863. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58356/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SET EUROPEAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58357/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Hesperange, le 11 septembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 septembre 2001.

G. Lecuit.

SET EUROPEAN TRADE S.A., Société Anonyme
Signatures

8511

SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.272. 

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the fourteenth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the partner of the company SLAP II LUXEMBOURG, S.à.r.l., having its

registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated under the form of a société à re-
sponsabilité limitée by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg on
July 19, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

The extraordinary general meeting is opened at 11.45 a.m. by Maître Lynn Spielmann, lawyer, residing in Luxembourg,

acting as chairman and appointing Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutiniser Maître Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which having been signed by

the proxyholder representing the partner and by the members of the board and the notary, will remain attached to the
present minutes together with the proxy.

The chairman declares and requests the notary to act that:
According to the attendance sheet, the partner representing the full amount of the corporate capital of EUR 15,000.-

(fifteen thousand euros) is present at the meeting. The meeting can thus validity deliberate and decide on all subjects
mentioned on the agenda without there having been a prior convening. 

The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the corporate capital by EUR 100.- (one hundred euro) to bring it from its present amount of EUR

15,000.- (fifteen thousand euro) divided into 150 (one hundred fifty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred
euro) to EUR 15,100.- (fifteen thousand one hundred euro) by the issue of 1 (one) share with a nominal value of EUR
100.- (one hundred euro) having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the 1 (one) additional share by SCUDDER LATIN AMERICA POWER II-P

L.D.C.(SLAP II), a company existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at PO Box 694309, Edward
Street, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, by a contribution of 180 (one hundred eighty)
shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each, of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, a
company existing under the laws of The Netherlands.

The new share will be issued with a total premium of EUR 327,374.- (three hundred twenty-seven thousand three

hundred seventy-four euros).

3. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed increase

of capital.

4. Any other business.
Then, the partners’ meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval to

the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 100.- (one hundred euro) to

bring it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euro) divided into 150 (one hundred fifty) shares with
a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each, to EUR 15,100.- (fifteen thousand one hundred euro) by the issuing
of 1 (one) share with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro), having the same rights and obligations as the
existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue 1 (one) new share with a par value of EUR 100.- (one hundred euro), having

the same rights and obligations as the existing shares.

The 1 (one) new share will be issued with payment of a total premium of EUR 327,374.- (three hundred twenty-seven

thousand three hundred seventy-four euro) to SLAP II, pre-qualified, by a contribution of 180 (one hundred eighty)
shares of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each.

<i>Subscription and payment

There now appeared Mr Lynn Spielmann, previously named acting in his capacity duly appointed attorney in fact of

SLAP II, pre-qualified, 

By virtue of a Power of Attorney granted on August 10, 2001, which Power of Attorney will remain attached to the

present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on the behalf of the said SLAP Il for one (1) new share

and to make payment in full for such new share by a contribution in kind, consisting of 180 (one hundred eighty) shares
of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, a company existing under the laws of The Netherlands, having its reg-
istered office at Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, with a nominal value of EUR 100.- (one hundred
euro) each.

The person appearing stated that the board of the Company has valued the aggregate contribution on the basis of a

balance sheet drawn-up by the managers of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, dated 7 August 2001, where
the 180 (one hundred eighty) shares of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV to be contributed to SLAP II LUX-

8512

EMBOURG, S.à r.l., were described and valued. It results from this balance sheet, that the net book value of the 180
shares of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV is 327,474.- (three hundred twenty-seven thousand four hundred
seventy-four euro).

The person appearing stated that the said amount of 327,474.- (three hundred twenty seven thousand four hundred

seventy four euro) has not decreased since August 7, 2001, until today.

In consideration for this contribution SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., will issue one share with a nominal value of

EUR 100.- (one hundred euro), together with a total share premium of 327,374.- (three hundred twenty seven thousand
three hundred seventy four euro).

It results from a contribution agreement dated 14 August 2001, duly signed by SLAP II and the Company, that all the

180 (one hundred eighty) shares of LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, with a nominal value of EUR 100.-
(one hundred euro) each, have been transferred to the Company.

The agreement and the balance sheet will remain attached to the present deed and will be filed together with it with

the registration authorities.

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot one (1) new share

to the said subscriber SLAP II.

Consequently, the 151 (one hundred fifty one) shares of the Company will be held by SLAP II.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect

the capital increase resolved pursuant the above resolution.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation is replaced by the following text:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at EUR 15,100.- (fifteen thousand one hundred euro) divided

into 151 (one hundred fifty one) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each.»

<i>Declarations, Costs, Evaluation

Insofar as the contribution in kind results in SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in the Grand

Duchy of Luxembourg (European Community), acquiring all the share capital of LATIN AMERICAN ENERGY HOLD-
ING BV, a company incorporated in the European Community (The Netherlands), the Company refers to article 4-2 of
the law dated December 29,1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately one hundred and ten thousand Luxembourg francs (110,000.- LUF).

With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close at 12.00 noon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le quatorze août.
Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée sous la forme d’une société à responsabilité li-
mitée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg du 19 juillet
2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Lynn Spielmann, avocat,

demeurant à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg. L’as-
semblée désigne comme scrutateur Maître Samia Rabia, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ayant ainsi été constitué, le bureau de l’assemblée rédige la liste de présence qui, après avoir été signée par le man-

dataire de l’associé unique et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal avec
les procurations.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
Conformément à la liste de présence, l’actionnaire unique représentant la totalité du capital social de EUR 15.000,-

(quinze mille euros) est valablement représenté à l’assemblée.

L’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans qu’il soit néces-

saire au préalable de convocations.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 100,- (cent euros), de façon à porter le capital actuel

d’un montant de EUR 15.000,- (quinze mille euros), représenté par 150 (cent cinquante) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 100,- (cent euros) au montant de EUR 15.100,- (quinze mille et cent euros) par l’émission de 1 (une)
part sociale d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes
parts sociales.

2. Souscription et paiement de 1 (une) part sociale nouvellement émise, par SCUDDER LATIN AMERICA POWER

II-P L.D.C. (SLAP II), une société constituée suivant la loi des Iles Caymans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland
House, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans, par un apport de 180 (cent quatre-vingts) actions d’une valeur

8513

nominale de EUR 100,- (cent euros), de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, une société constituée suivant la
loi des Pays-Bas. 

La nouvelle part sociale sera émise avec une prime d’émission d’un montant global de EUR 327.374,- (trois cent vingt-

sept mille trois cent soixante-quatorze euros).

3. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital envisagée.
4. Divers.
L’assemblée se considérant dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les déclarations du Président, décide

de délibérer et de voter les résolutions suivantes à l’unanimité.

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 100,- (cent euros), de façon à porter le capital

actuel d’un montant de EUR 15.000,- (quinze mille euros), représenté par 150 (cent cinquante) parts sociales d’une va-
leur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, au montant de EUR 15.100,- (quinze mille et cent euros) par l’émis-
sion de 1 (une) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), ayant les mêmes droits et
obligations que les anciennes parts sociales.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’émettre 1 (une) nouvelle part sociale, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), ayant

les mêmes droits et obligations que les anciennes parts sociales.

La nouvelle part sociale sera émise avec une prime d’émission globale de EUR 327.374,- (trois cent vingt-sept mille

trois cent soixante-quatorze euros) au profit de SLAP II, préqualifiée, en contrepartie d’un apport de 180 (cent quatre-
vingts) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, une
société de droits des Pays-Bas, dont le siège social est situé Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas.

<i>Souscription et paiement

A comparu M. Lynn Spielmann, prénommé, instrumentant en sa qualité de mandataire, valablement désigné par SLAP

II, préqualifiée,

par délégation de pouvoir accordé dans une procuration du 10 août 2001, laquelle restera annexée au présent acte. 
La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite SLAP Il 1 (une) nouvelle part sociale,

qu’elle libère intégralement par un apport en nature consistant en 180 (cent quatre-vingts) actions de LATIN AMERI-
CAN ENERGY HOLDING BV d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

La personne comparante constate que le Conseil de gérance de la Société a évalué l’apport sur la base d’un bilan établi

et certifié par les gérants de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, en date du 7 août 2001, dans lequel les 180
(cent quatre-vingts) actions de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV sont décrites et évaluées. Il résulte de ce
bilan que la valeur nette comptable des 180 (cent quatre-vingts) actions de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING
BV est de EUR 327.474,- (trois cent vingt-sept mille quatre cent soixante-quatorze euros).

La personne comparante déclare que ladite valeur de EUR 327.474,- (trois cent vingt-sept mille quatre cent soixante-

quatorze euros) n’a pas diminuée depuis le 7 août 2001 jusqu’à ce jour.

En contrepartie de cet apport, SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., émettra 1 (une) part sociale d’une valeur nominale

de EUR 100,- (cent euros), avec une prime d’émission globale de EUR 327.374,- (trois cent vingt-sept mille trois cent
soixante-quatorze euros).

Il résulte d’un contrat d’apport conclu en date du 14 août 2001, valablement signé par SLAP II et la Société, que la

totalité des 180 (cent quatre-vingts) actions de LATIN AMERICAN ENERGY HOLDING BV, d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros), chacune, ont été transférées à la Société. 

Ce contrat et ce bilan resteront annexés au présent acte et seront soumis, ensemble avec le présent acte aux for-

malités de l’enregistrement.

Sur ce, l’assemblée générale décide d’accepter la prédite souscription et le paiement relatif et d’allouer 1 (une) nou-

velle part sociale au prédit souscripteur, SLAP II.

Par conséquent, les 151 (cent cinquante et une) parts sociales de la Société seront détenues par SLAP II.
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société suite à l’augmentation

de capital qui précède pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5 (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à EUR 15.100,- (quinze mille et cent euros), représenté par

151 (cent cinquante et une) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,-(cents euro) chacune.»

<i>Déclarations, Frais, Evaluation

Dans la mesure où l’apport consiste en l’acquisition, par SLAP Il LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée dans

l’Union européenne (Grand-Duché de Luxembourg), de la totalité du capital social de LATIN AMERICAN ENERGY
HOLDING BV, une société constituée dans l’Union européenne (Pays-Bas), la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi
du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ cent dix mille francs luxembourgeois (110.000,- LUF).

L’ordre du jour étant expiré et plus personne ne demandant la parole, le président clôture l’assemblée à 12.00 heures.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l’ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: L. Spielmann, C. Lacroix, S. Rabia, J.-J. Wagner.

8514

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58363/220/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.272. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58364/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

S.G.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58358/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

STAHLBAU PICHLER INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.095. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58370/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

STAHLBAU PICHLER A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.

H. R. Luxemburg B 41.095. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg, am 13. August 2001

Aus dem Protokoll geht hervor, daß Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer Man-

date während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2000 volle Entlastung erteilt wurde.

Fräulein Regina Rocha Melanda wird als Verwaltungsratsmitglied anstelle der zurückgetretenen Frau Frie Van de

Wouw bestellt, bis zur ordentlichen Hauptversammlung welche über das Geschäftsjähr zum 30. Juni beschließt.

als Verwaltungsräte sowie Herrn Lex Benoy als Kommissar wurden verlängert bis zur Hauptversammlung welche

über das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2001 beschließt.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro abgeändert, gemäß dem Gesetz vom 10. Dezember 1998.
Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 511.291,88 eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert.

Luxemburg, den 13. August 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58371/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Hesperange, le 12 septembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 12 septembre 2001.

G. Lecuit.

S.G.M. HOLDING S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Die Mandate von

Frau Nathalie Carbotti
Herrn Walter Pichler

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

8515

SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.768. 

—

L’an deux mille un, le trente et un août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence  à Bascharage, agissant en remplacement de Maître Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch, lequel restera dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable SI-

NOPIA EMERGING MARKETS FUND (la «Société»), avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 mai 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des So-
cietés et Associations, numéro 280 du 10 juin 1993.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 21 octobre 1997

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 février 1998, numéro 82.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Laurence Kreicher, employée privée, demeurant à Ottange

(F).

qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Leemans, employé privé, demeurant à Waltzing (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Jane-Anne Fuhrmann, employée privée, demeurant à Olm.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 14 août

2001.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement. 

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur 55,369031 actions en circulation, 22,978 actions sont présentes

ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 23 juillet 2001 et
n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

«Approuver la fusion par absorption de la Société par le compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES de la

Société EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND («EMIF - WORLD EMERGING EQUITIES»), une SICAV de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 

Après avoir entendu: 
1. le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le projet de fusion tel que publié au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations du 21 juin 2001; et

2. le rapport préparé par PricewaterhouseCoopers conformément à l’article 266 de la loi luxembourgeoise du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, 

1. Approuver le projet de fusion tel que mentionné ci-avant; 
2. Approuver l’émission d’actions du compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES en échange de l’apport

constitué par l’actif et le passif de SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, selon la clef de répartition suivante:  

où:
A: représente le nombre d’actions nouvelles à attribuer
B: représente le nombre d’actions à convertir dans la SICAV absorbée concernée 
C: représente la valeur nette d’inventaire par action de la SICAV absorbée concernée 
D: représente la valeur nette d’inventaire par action du compartiment absorbant qui attribuera de nouvelles actions 
Le compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES émet des actions de capitalisation et de distribution (avec,

à l’intérieur de chacune de ces actions, la distinction entre les actions «load» et «no load»). La Société SINOPIA EMER-
GING MARKETS FUND émettait également des actions de capitalisation et de distribution. A l’intérieur de chacune de
ces actions, la distinction existait entre les actions A et C (les actions C étant réservées aux actionnaires souscrivant
pour un minimum de USD 1.000.000,- et de ce fait, bénéficiaient d’une commission de Conseiller en Investissements
réduite). Les actions existantes de la Société SINOPIA EMERGING MARKETS FUND deviendront des actions de capi-
talisation «load» ou de distribution «load» du compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver la fusion par absorption de la Société par le compartiment EMIF-WORLD EMER-

GING EQUITIES de la Société EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND («EMIF - WORLD EMERGING EQUI-
TIES»), une SICAV de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

A=

B x C

D

8516

<i>Deuxième résolution

Après avoir entendu:
1.- le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le projet de fusion tel que publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations du 21 juin 2001; et

2.- le rapport préparé par PricewaterhouseCoopers conformément à l’article 266 de la loi luxembourgeoise du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’assemblée décide:
- d’approuver le projet de fusion tel que mentionné ci-avant;
- d’approuver l’émission d’actions du compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES en échange de l’apport

constitué par l’actif et le passif de SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, selon la clef de répartition suivante:  

où:
A: représente le nombre d’actions nouvelles à attribuer
B: représente le nombre d’actions à convertir dans la SICAV absorbée concernée
C: représente la valeur nette d’inventaire par action de la SICAV absorbée concernée
D: représente la valeur nette d’inventaire par action du compartiment absorbant qui attribuera de nouvelles actions
Le compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES émet des actions de capitalisation et de distribution (avec,

à l’intérieur de chacune de ces actions, la distinction entre les actions «load» et «no load»). La Société SINOPIA EMER-
GING MARKETS FUND émettait également des actions de capitalisation et de distribution. A l’intérieur de chacune de
ces actions, la distinction existait entre les actions A et C (les actions C étant réservées aux actionnaires souscrivant
pour un minimum de USD 1.000.000,- et de ce fait, bénéficiaient d’une commission de Conseiller en Investissements
réduite). Les actions existantes de la Société SINOPIA EMERGING MARKETS FUND deviennent des actions de capi-
talisation «load» ou de distribution «load» du compartiment EMIF-WORLD EMERGING EQUITIES.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate qu’à l’issue de la fusion , la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes ac-

tions émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à la
société absorbante.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: L. Kreicher, T. Leemans, J.-A. Fuhrmann, A. Weber.
Enregistré à Mersch, le 7 septembre 2001, vol. 419, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58361/228/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SKYLINER S.A., Société Anonyme,

(anc. MARLFIELD INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.456. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 mars

2001, en voie de publication;

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société SKYLINER S.A., qui s’est tenue le

26 juillet 2001 à Luxembourg, que suite à la démission de Monsieur Luc Pletschette, avec effet au 26 juillet 2001, les
décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix.

1. Décharge pleine et entière pour l’exercice du mandat de Monsieur Luc Pletschette sera demandée à la prochaine

assemblée générale des actionnaires;

2. Madame Marina Tosin, dirigeante, demeurant à I-Bassano Del Grappa, est nommée administrateur de la société;
3. Le mandat de Madame Marina Tosin restera à confirmer lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58362/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

A=

B x C

D

Mersch, le 11 septembre 2001.

E. Schroeder.

Statuts modifiés pour la dernière fois en date du 25 mai 2001 par-devant le même notaire, en voie de publication.

<i>Pour la société SKYLINER S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

8517

SOBERAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58365/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SOFICODEC, S.à r.l., SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, Société à 

responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.049. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58366/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58367/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SOCIETE DE REVALORISATION IMMOBILIERE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3334 Hellange, 6A, rue de Crauthem.

R. C. Luxembourg B 76.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 62, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58368/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

WINGS INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.396. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 6 septembre 2001

- Monsieur Enzo Guastaferri est élu Président du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58406/047/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

<i>Pour la société
SOBERAL S.A.
Signature

Mersch, le 13 septembre 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Signature.

Pour publication
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8518

STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.458. 

—

L’an deux mille un, le trente et un août.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Ed-

mond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société STRATEGY SICAV, avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du
26 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 77 du 28 février 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch, en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 22 mai 1999,
numéro 369.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Denies, juriste, demeurant à Mamer.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandra Neymeyer, employée de banque, demeurant à F-Hagondan-

ge. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Moroni, juriste, demeurant à Walferdange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 332.620,8906 actions en circulation, 173.459 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et envoyés

par lettres recommandées aux actionnaires en date du 16 août 2001.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 22 des statuts afin d’appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des

différents Sous-Fonds de la SICAV, le nouvel article étant libellé comme suit:

«Si une dette, un engagement ou une obligation encourus par la Société ont trait aux actifs d’un Sous-Fonds en par-

ticulier ou à une quelconque activité portant sur les actifs d’un Sous-Fonds en particulier, seuls les actifs de ce Sous-
Fonds répondent de cette dette, engagement ou obligation. Le recours des créanciers tiers se limite aux actifs du Sous-
Fonds auquel la dette, l’engagement ou l’obligation se rapportent.

Au cas où un actif ou une dette, un engagement ou une obligation de la Société ne sauraient être attribués à un Sous-

Fonds particulier, cet actif ou cette dette, engagement ou obligation seront attribués par le Conseil d’Administration
d’une manière juste et équitable en tenant compte des circonstances de l’espèce. Les auditeurs de la Société pourront
examiner les modalités de ces attributions utilisées par le Conseil d’Administration.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts afin d’appliquer le principe de désolidarisation des dettes et

obligations des différents Sous-Fonds de la SICAV, le nouvel article étant libellé comme suit:

«Art. 22. Si une dette, un engagement ou une obligation encourus par la Société ont trait aux actifs d’un Sous-Fonds

en particulier ou à une quelconque activité portant sur les actifs d’un Sous-Fonds en particulier, seuls les actifs de ce
Sous-Fonds répondent de cette dette, engagement ou obligation. Le recours des créanciers tiers se limite aux actifs du
Sous-Fonds auquel la dette, l’engagement ou l’obligation se rapportent.

Au cas où un actif ou une dette, un engagement ou une obligation de la Société ne sauraient être attribués à un Sous-

Fonds particulier, cet actif ou cette dette, engagement ou obligation seront attribués par le Conseil d’Administration
d’une manière juste et équitable en tenant compte des circonstances de l’espèce. Les auditeurs de la Société pourront
examiner les modalités de ces attributions utilisées par le Conseil d’Administration.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Denies, S. Neymeyer, N. Moroni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Mersch, le 7 septembre 2001, vol. 419, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58372/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Mersch, le 12 septembre 2001.

E. Schroeder.

8519

STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.458. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58373/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SVEVA S.A., Société Anonyme,

(anc. SVEVA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.818. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol.

557, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58374/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SVEVA S.A., Société Anonyme,

(anc. SVEVA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.818. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol.

559, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58375/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TOPSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.722. 

—

EXTRAIT

Sur demande du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de

la prédite société le 10 septembre 2001, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. révocation de la société MISTRAL INC de son poste d’Administrateur-Délégué de la société TOPSOL S.A.
2. nomination y consécutive de Monsieur Serge Dumez, en qualité d’Administrateur-Délégué de la prédite société.
3. Monsieur Serge Dumez prédit se voit attribuer un droit de cosignature obligatoire, en sa qualité d’Administrateur-

Délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58386/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Mersch, le 12 septembre 2001.

E. Schroeder.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ITL 136.814.124,-

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(ITL 267.747.221,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(ITL 130.933.097,-)

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 67.621,30)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 2.674,14)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 70.295,44)

Signature.

Pour extrait conforme
S. Dumez
<i>Administrateur-Délégué

8520

TALENTS INTERNATIONAL FUND, Fonds Commun de Placement.

Règlement de gestion originaire publié au Mémorial C n

°

 607 du 3 novembre 1997 et modifications publiées au Mémorial

C des 31 décembre 1998 et 19 septembre 2001.

—

<i>Règlement de gestion coordonné au 19 septembre 2001

Le présent Règlement de Gestion du fonds commun de placement TALENTS INTERNATIONAL FUND, et les mo-

difications qui pourront y être apportées ultérieurement, conformément à l’Article 18 ci-après, règlent les rapports de
droit entre:

1. les souscripteurs et détenteurs de parts dans le Fonds TALENTS INTERNATIONAL FUND, qui adhèrent au pré-

sent Règlement par l’acquisition de ses parts;

2. la Société de Gestion dudit Fonds: TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY, Société

Anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter;

3. le promoteur et principal actionnaire de TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY: SO-

CIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A. Luxembourg;

4. la Banque Dépositaire du Fonds: SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., Luxembourg, 11-13, avenue Emile

Reuter.

Art. 1. Le Fonds.
1.1 TALENTS INTERNATIONAL FUND (ci-après nommé le «Fonds») est constitué sous forme d’un fonds commun

de placement à compartiments multiples soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

1.2 Chaque compartiment du Fonds est organisé en copropriété indivise de l’ensemble de ses avoirs, tant en valeurs

mobilières qu’autres avoirs. Il est géré dans l’intérêt des copropriétaires (ci-après désignés «les porteurs de parts») par
TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY (ci-après nommée «la Société de Gestion»), société
anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg.

Il n’existe pas de solidarité entre les différents compartiments du Fonds.
Vis à vis des tiers, la Société constituera une seule entité légale mais par dérogation par rapport à l’article 2093 du

Code Civil luxembourgeois, les actifs d’un Compartiment particulier seront également applicables aux dettes, engage-
ments et obligations de ce Compartiment. Les actifs, engagements, charges et dépenses qui ne peuvent pas être alloués
à un Compartiment spécifique seront chargés aux différents Compartiments proportionnellement à leurs actifs nets res-
pectifs, ou au prorata de leurs actifs nets respectifs, si cela est approprié au regard des montants considérés.

Les avoirs du Fonds forment un patrimoine distinct de celui de la Société de Gestion.
1.3 Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration de la Société de Gestion pourra décider d’émettre dif-

férentes classes de parts, se distinguant notamment par le minimum d’investissement requis, les frais de gestion, les in-
vestisseurs visés (particuliers, institutionnels, ...). Chaque classe peut en outre offrir des parts de distribution (donnant
droit à des dividendes) ou des parts de capitalisation (dont les bénéfices ne sont pas distribués).

Art. 2. Objectif et Politique d’Investissement.
2.1 L’objectif fondamental des investissements faits par le Fonds est la recherche de la plus-value des capitaux à moyen

ou long terme. La sélection des valeurs mobilières devra obéir à une répartition aussi large que possible des risques
économiques, politiques, géographiques et monétaires. Dans la mesure où la Société de Gestion le jugera compatible
avec les objectifs du Fonds, les investissements se feront de préférence en actions et obligations, cotées en bourse ou
négociées sur d’autres marchés réglementés, d’entreprises et d’organismes établis dans les différents pays de l’ O.C.D.E.,
sans aucune préférence en ce qui concerne les différents types d’industries.

2.2 Chaque compartiment du Fonds est autorisé à investir jusqu’à concurrence de 100 % de ses avoirs nets dans dif-

férentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un des Etats mentionnés à l’Article 3 du présent Rè-
glement de Gestion.

2.3 Dans le cadre des conditions fixées par les règlements applicables, le Fonds est autorisé à recourir aux techniques

et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit
fait en vue d’une bonne gestion du portefeuille.

Le Fonds est en outre autorisé à recourir aux techniques et nouveaux instruments financiers dans un but de gestion

des risques financiers.

Ainsi le Fonds peut notamment effectuer des opérations de change telles que des contrats à terme et des opérations

d’options sur devises afin de protéger ses avoirs en devises contre des variations des taux de change étrangers affectant
ces devises.

Art. 3. Restrictions à la Politique d’Investissement.
La Société de Gestion, agissant pour compte de chaque compartiment, ne pourra pas:
(1) a) placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un même émetteur. En outre, la valeur totale

des valeurs mobilières détenues par le compartiment dans les émetteurs dans lesquels il place plus de 5 % de ses actifs
nets ne peut dépasser 40 % de la valeur des actifs du compartiment;

(1) b) la limite de 10 % visée ci-dessus sub.(1) a) peut être de 35 % au maximum lorsque les valeurs mobilières sont

émises ou garanties par un Etat membre de l’Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat
qui ne fait pas partie de l’ Union Européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plu-
sieurs Etat membres de l’ Union Européenne font partie;

(1) c) la limite de 10 % visée ci-dessus sub.(1) a) peut être de 25 % au maximum pour certaines obligations lorsqu’elles

sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l’ Union européenne et sou-
mis, en vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier,
les sommes provenant de l’émission de ces obligations devront être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui

8521

couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affec-
tés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur.
Dans la mesure où le compartiment concerné place plus de 5 % de son actif net dans les obligations visées au présent
paragraphe et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne pourra pas dépasser 80 % de la valeur
de l’actif net de ce compartiment;

(1) d) les valeurs visées ci-dessus sub.(1) b) et c) ne sont pas prises en compte pour l’application de la limite de 40 %

fixée ci-dessus sub.(1) a);

(1) e) les limites prévues ci-dessus sub.(1) a), b) et c) ne peuvent être cumulées et de ce fait, les placements dans les

valeurs mobilières d’un même émetteur effectués conformément aux paragraphes (1) a), b) et c) ne peuvent , en tout
état de cause, dépasser au total 35 % de l’actif net de chaque compartiment;

(1) f) par dérogation aux limites stipulées ci-dessus sub.(1) (a), (b) et (c), chaque compartiment est autorisé, selon le

principe de la répartition des risques, à placer jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans différentes émissions de valeurs mo-
bilières émises ou garanties par un Etat membre de l’ Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales,
par un Etat qui ne fait pas partie de l’ Union Européenne, ou par des organismes internationaux à caractère public dont
font partie un ou plusieurs Etats membres de l’ Union Européenne, à condition que (i) ces valeurs appartiennent à six
émissions différentes au moins, et que (ii) les valeurs appartenant à une même émission ne puissent excéder 30 % des
actifs nets du compartiment;

(2) 1) De même, les placements de chaque compartiment seront constitués de:
a) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’ Union Européenne

ou de l’O.C.D.E., Hong Kong, Malaisie, Thaïlande ou de Taiwan;

b) valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé dans un Etat membre de l’ Union Européenne ou de

l’O.C.D.E., Hong Kong, Malaisie, Thaïlande ou de Taiwan étant entendu qu’un tel marché doit avoir un fonctionnement
régulier et doit être reconnu et ouvert au public, et;

c) valeurs mobilières nouvellement émises sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement de

faire une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé prévus ci-
dessus et à condition que cette admission soit obtenue dans l’année suivant l’émission.

(2) 2) En outre,
a) chaque compartiment pourra investir à concurrence de 10 % au maximum de son actif net dans des valeurs mobi-

lières autres que celles visées ci-dessus sub.(2) 1) (a) à (c);

b) chaque compartiment pourra investir à concurrence de 10 % au maximum de son actif net dans des titres de créan-

ce qui sont assimilables, de par leur caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment transférables, liquides
et d’une valeur susceptible d’être déterminée avec précision à tout moment ou au moins lors du calcul de la VNI. Sont
assimilables, à cet égard, notamment les instruments du marché monétaire négociés régulièrement dont l’échéance ré-
siduelle dépasse 12 mois.

Les placements visés ci-dessus sub.(2) 2) a) et b) ne pourront pas dépasser conjointement 10 % de l’actif net du com-

partiment concerné;

c) chaque compartiment pourra, accessoirement, détenir des liquidités et autres instruments assimilables à des liqui-

dités (y compris les instruments du marché monétaire négociés régulièrement dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas
12 mois et les dépôts à terme) à concurrence de 49 % de son actif net;

(3) Par ailleurs, le Fonds observera, dans chaque compartiment, les restrictions suivantes:
a) chaque compartiment pourra emprunter, à concurrence de 10 % de son actif net, pour autant qu’il s’agisse d’em-

prunts temporaires dans des circonstances exceptionnelles.

b) chaque compartiment pourra acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face-à-face;
c) chaque compartiment pourra acquérir des parts d’autres organismes de placement collectif en observant les limites

suivantes:

(i) chaque compartiment pourra investir jusqu’à 5 % de son actif net dans des parts d’autres OPC de type ouvert à

condition que les OPC soient considérés comme des organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que
visés par la directive du Conseil du 20 décembre 1985 (85/611/CEE),

(ii) l’acquisition de parts d’un organisme de placement collectif géré par la même société de gestion, ou par tout autre

société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par
une importante participation directe ou indirecte ne sera possible que pour autant qu’il s’agisse d’un OPC qui, confor-
mément à ses documents constitutifs, s’est spécialisé dans un secteur géographique ou économique particulier, et à con-
dition qu’aucun droit ni frais ne soit porté en compte du fonds en raison de l’acquisition de parts d’un tel OPC.

d) aucun compartiment ne pourra acquérir des actions assorties de droit de vote qui pourrait permettre à chacun

des compartiments ou au Fonds tout entier d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur;

e) aucun compartiment ne pourra investir en immeubles ou en marchandises;
f) aucun compartiment ne pourra opérer des ventes de titres à découvert;
g) aucun compartiment ne pourra octroyer des crédits ni se porter garant pour le compte de tiers;
(4) Enfin, le Fonds, tous compartiments confondus, ne pourra acquérir:
- plus de 10 % des actions sans droit de vote d’un même émetteur, 
- plus de 10 % des obligations d’un même émetteur,
- plus de 10 % des actions ou parts en circulation d’un même organisme de placement collectif.
Sans préjudice de ce qui précède, si des dépassements des limites applicables aux investissements indiqués ci-dessus

sont dus à l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille, ou autrement que pour des raisons en dehors du con-
trôle de la Société de Gestion, celle-ci doit, dans les opérations de vente, avoir comme premier objectif l’ajustement
dudit portefeuille tout en prenant en considération l’intérêt des porteurs de parts.

8522

La Société de Gestion peut, en temps opportun, imposer, dans l’intérêt des porteurs de parts, d’autres restrictions

à l’investissement pour se conformer aux lois et règlements des pays où les parts du fonds sont placées.

Art. 4. Recours aux Techniques et Instruments Financiers.
Chaque compartiment du Fonds est autorisé, suivant les modalités exposées ci-dessous, à:
- recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières, à condition que le recours à ces

techniques et instruments soit fait en vue d’une bonne gestion du portefeuille;

- recourir à des techniques et à des instruments destinés à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion

de leur patrimoine

<i>(A) Techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières:
En vue d’une bonne gestion du portefeuille, chaque compartiment du Fonds peut intervenir dans:
- des opérations portant sur des options,
- des opérations portant sur des contrats à terme sur instruments financiers et sur des options sur de tels contrats,
- des opérations de prêt sur titres,
- des opérations à réméré.
(1) Opérations portant sur des options sur valeurs mobilières:
Les compartiments du Fonds peuvent acheter et vendre tant des options d’achat que des options de vente à condition

qu’il s’agisse d’options qui sont négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public.

Dans le cadre des opérations précitées, chacun des compartiments du Fonds doit observer les règles suivantes:
(i) Règles applicables aux acquisitions d’options:
La somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente en cours qui sont visées

ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente
en cours dont il est question sous le point (2) (iii) ci-après, dépasser 15% de la valeur de l’actif net du Fonds.

(ii) Règles destinées à assurer la couverture des engagements qui résultent des opérations sur options:
Au moment de la conclusion de contrats portant sur la vente d’options d’achat, le Fonds doit détenir soit les titres

sous-jacentes, soit des options d’achat équivalentes ou d’autres instruments qui sont susceptibles d’assurer une couver-
ture adéquate des engagements qui résultent des contrats en question; tels des warrants. Les titres sous-jacents aux
options d’achat vendues ne peuvent pas être réalisés aussi longtemps que ces options existent à moins que celles-ci ne
soient couvertes par des options contraires ou par d’autres instruments qui peuvent être utilisés dans ce but. Il en est
de même des options d’achat équivalentes ou des autres instruments que le fonds doit détenir lorsqu’il ne possède pas
les titres sous-jacents au moment de la vente des options afférentes.

Par dérogation à cette règle, chaque compartiment du Fonds peut vendre des options d’achat portant sur des titres

qu’il ne possède pas au moment de la conclusion du contrat d’option si les conditions suivantes sont respectées:

- le prix d’exercice des options d’achat ainsi vendues ne peut pas dépasser, pour chaque compartiment, 25 % de la

valeur de son actif net;

- le Fonds doit à tout instant être en mesure d’assurer la couverture des positions prises dans le cadre de ces ventes.
Lorsqu’il vend des options de vente, le Fonds doit être couvert pendant toute la durée du contrat d’option par les

liquidités dont il peut avoir besoin pour payer les titres qui sont livrés en cas d’exercice des options par la contrepartie.

(iii) Conditions et limites des ventes d’options d’achat et des ventes d’options de vente.
La somme des engagements qui découlent des ventes d’options d’achat et des ventes d’options de vente (à l’exclusion

des ventes d’options d’achat pour lesquelles le Fonds dispose d’une couverture adéquate) et la somme des engagements
qui découlent des opérations visées au point (2) (iii) ci-après ne peuvent à aucun moment dépasser ensemble la valeur
de l’actif net du Fonds.

Dans ce contexte, l’engagement sur les contrats d’options d’achat et de vente vendus est égal à la somme des prix

d’exercice des options.

(2) Opérations portant sur des contrats à terme et des contrats d’option sur instruments financiers:
A l’exception des opérations de gré à gré dont il est question sous le point (2)(ii) ci-après, les opérations qui sont

visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement ré-
gulier, reconnu et ouvert au public.

Sous réserve des conditions qui sont précisées ci-après, ces opérations peuvent être traitées dans un but de couver-

ture ou dans un autre but

(i) Opérations qui ont pour but la couverture des risques liés à l’évolution des marchés boursiers:
Dans le but de se couvrir globalement contre le risque d’une évolution défavorable des marchés boursiers, le Fonds

peut vendre des contrats à terme sur indices boursiers. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d’achat ou
acheter des options de vente sur indices boursiers.

Le but de couverture des opérations précitées présuppose qu’il existe une corrélation suffisamment étroite entre la

composition de l’indice utilisé et celle du portefeuille correspondant.

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme et des contrats d’option sur indices boursiers

ne doit pas dépasser la valeur d’évaluation globale des titres détenus par le Fonds dans le marché correspondant à cet
indice.

(ii) Opérations qui ont pour but la couverture des risques de variation des taux d’intérêts:
Dans le but de se couvrir globalement contre les risques de variation des taux d’intérêts, le Fonds peut vendre des

contrats à terme sur taux d’intérêts. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d’achat ou acheter des options
de vente sur taux d’intérêts ou encore procédé à des échanges de taux d’intérêts dans le cadre d’opérations de gré à
gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

8523

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme, des contrats d’option et des contrats d’échan-

ge sur taux d’intérêts ne doit pas dépasser la valeur d’évaluation globale des actifs à couvrir détenus par le Fonds dans
la devise correspondant à celle des contrats en question.

(iii) Opérations qui sont traitées dans un but autre que de couverture:
A part les contrats d’option sur valeurs mobilières et les contrats ayant pour objet des devises, le Fonds peut dans

un but autre que de couverture, acheter et vendre des contrats à terme et des contrats d’option sur tous types d’ins-
truments financiers à condition que la somme des engagements qui découlent de ces opérations d’achat et de vente
cumulée avec la somme des engagements qui découlent des ventes d’options d’achat et des ventes d’options de vente
sur valeurs mobilières ne dépasse à aucun moment la valeur de l’actif net du Fonds.

Les ventes d’options d’achat sur valeurs mobilières pour lesquelles le Fonds dispose d’une couverture adéquate n’en-

trent pas en ligne de compte pour le calcul de la somme des engagements qui sont visés ci-avant.

Dans ce contexte, les engagements qui découlent des opérations qui n’ont pas pour objet des options sur valeurs

mobilières sont définis comme suit:

- l’engagement découlant des contrats à terme est égal à la valeur de liquidation des positions nettes des contrats

portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses) sans
qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives et

- l’engagement découlant des contrats d’option achetés et vendus est égal à la somme des prix d’exercice des options

composant les positions nettes vendeuses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu’il y ait lieu de tenir compte
des échéances respectives.

Il est rappelé que la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente en cours

qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des
options de vente sur valeurs mobilières dont il est question sous le point 1.1 ci-avant, dépasser 15% de la valeur de l’actif
net de chaque compartiment du Fonds.

(3) Opérations de prêt sur titres:
Chaque compartiment du Fonds peut s’engager dans des opérations de prêt sur titres à conditions de respecter les

règles suivantes:

(i) Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de prêt:
Le Fonds peut seulement prêter des titres dans le cadre d’un système standardisé de prêt organisé par un organisme

reconnu de compensation de titres ou par une institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type d’opé-
rations.

Dans le cadre de ses opérations de prêt, le Fonds doit recevoir en principe une garantie dont la valeur au moment

de la conclusion du contrat de prêt est au moins égale à la valeur d’évaluation globale des titres prêtés.

Cette garantie doit être donnée sous forme de liquidités et/ou de titres émis ou garantis par les Etats membres de

l’O.C.D.E. ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à carac-
tère communautaire régional ou mondial, bloqué au nom du Fonds jusqu’à l’expiration du contrat de prêt.

(ii) Conditions et limites des opérations de prêt:
Les opérations de prêt ne peuvent pas porter sur plus de 50 % de la valeur d’évaluation globale des titres en porte-

feuille. Cette limitation n’est pas d’application lorsque le Fonds est en droit d’obtenir à tout instant la résiliation du con-
trat et la restitution des titres prêtés.

Les opérations de prêt ne peuvent s’étendre au-delà d’une période de 30 jours.
(4) Opérations à réméré:
Chaque compartiment du Fonds peut s’engager, à titre accessoire, dans des opérations à réméré qui consistent dans

des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter de l’acquéreur les titres
vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat.

Chaque compartiment du Fonds peut intervenir soit en qualité d’acheteur, soit en qualité de vendeur dans des opé-

rations à réméré. Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes:

(i) Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations à réméré:
Le Fonds ne peut acheter ou vendre des titres à réméré que si les contreparties dans ces opérations sont des insti-

tutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

(ii) Conditions et limites des opérations à réméré:
Pendant la durée de vie d’un contrat d’achat à réméré, le Fonds ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce

contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de rachat n’ait expiré.

Le Fonds doit veiller à maintenir l’importance des opérations à réméré à un niveau tel qu’il lui est à tout instant pos-

sible de faire face à son obligation de rachat de ses propres actions.

<i>(B). Techniques et instruments destinés à couvrir les risques de change auxquels le Fonds s’expose dans le cadre de la gestion

<i>de son patrimoine:

Dans un but de protection de ses actifs contre des fluctuations de change le Fonds peut s’engager dans des opérations

qui ont pour objet la vente de contrats à terme sur devises ainsi que la vente d’options d’achat ou l’achat d’options de
vente sur devises. Les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un
marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

Dans le même but, le Fonds peut aussi vendre à terme ou échanger des devises dans le cadre d’opérations de gré à

gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

Le but de couverture des opérations précitées présuppose, l’existence d’un lien direct entre celles-ci et les actifs à

couvrir, ce qui implique que les opérations traitées dans une devise déterminée ne peuvent pas en principe dépasser en
volume la valeur d’évaluation de l’ensemble des actifs libellés dans cette même devise, ni la durée de détention de ces
actifs.

8524

Art. 5. La Société de Gestion.
5.1 Le Fonds est administré par la Société de Gestion, pour le compte exclusif des porteurs de parts de tous les com-

partiments.

5.2 La Société de Gestion détermine la politique d’investissement de chaque compartiment du Fonds dans le cadre

des restrictions imposées par les articles 2, 3 et 4, ci-avant.

5.3 Le Conseil d’Administration de la Société de Gestion peut charger un comité d’investissement, ou des directeurs

ou mandataires, de l’exécution journalière de ladite politique d’investissement.

5.4 En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion reçoit du Fonds, conformément à l’article 14, une com-

mission de gestion assise sur la valeur nette d’inventaire moyenne des actifs nets de chacune des classes de chaque com-
partiment.

5.5 La Société de Gestion peut se faire assister, à ses frais, par des Conseillers en Investissements et des Gérants de

Portefeuilles.

5.6 La Société de Gestion est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir, pour compte des porteurs de

parts, tous actes d’administration et de gestion du Fonds, sous réserve des restrictions des articles 2, 3 et 4, ci-avant.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit restrictive ou limitative, acheter, vendre, souscrire, échanger ou
recevoir toutes valeurs mobilières et exercer tous droits attachés directement ou indirectement aux avoirs de chaque
compartiment du Fonds.

Article 6. La Banque Dépositaire.
6.1 La Société de Gestion nomme et révoque la Banque Dépositaire qui exerce les fonctions prévues par le présent

Règlement de Gestion et par la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif. SOCIETE GENERALE
BANK &amp; TRUST S.A. à Luxembourg, a été nommée Banque Dépositaire, et exerce à ce titre les droits et devoirs ré-
sultant de cette fonction.

6.2 La Banque Dépositaire ne peut être révoquée que si une autre banque assume les fonctions et responsabilités

imposées à la Banque Dépositaire par le Règlement de Gestion.

6.3 Si la Banque Dépositaire démissionne, la société de Gestion sera tenue de nommer dans les deux mois une nou-

velle banque dépositaire qui assumera les fonctions prévues par la loi et le Règlement de Gestion. En ce cas et jusqu’à
ce qu’elle soit remplacée, la Banque Dépositaire est tenue de veiller à la bonne conservation des intérêts des porteurs
de parts.

6.4 Toutes les espèces et tous les titres constituant les avoirs du Fonds seront conservés sous le contrôle de la Ban-

que Dépositaire pour le compte des porteurs de parts et il ne pourra en être disposé que conformément aux disposi-
tions du présent article.

6.5 La Banque Dépositaire, sur les instructions de la Société de Gestion, dans la mesure où ces instructions sont con-

formes au présent Règlement de Gestion, au Prospectus en vigueur et aux lois applicables:

a) transférera aux souscripteurs les parts conformément à l’Article 7 ci-après;
b) restituera aux souscripteurs le prix d’émission conformément à l’Article 8 ci-après;
c) payera par prélèvement sur les comptes bloqués le prix des valeurs mobilières et droits de souscription ou d’at-

tribution acquis pour le Fonds;

d) livrera, contre paiement de leur prix, les valeurs mobilières et droits de souscription ou d’attribution vendus pour

le Fonds;

e) réglera le prix de rachat, conformément à l’Article 12 ci-après, contre réception des certificats de parts corres-

pondants;

f) payera les dividendes, s’il y a lieu, conformément à l’Article 17 ci-après.
6.6 La Banque Dépositaire veillera à ce que:
(i) tous avoirs du Fonds soient reçus sans délai par elle ou ses correspondants et notamment à ce que soient crédités

sans retard, aux comptes du Fonds, le paiement du prix net des émissions de parts.

(ii) la contrepartie de toutes transactions opérées pour compte du Fonds lui revienne;
(iii) les titres et droits de souscription ou d’attribution cotés en bourse soient achetés à des prix n’excédant pas le

cours du jour et soient vendus à des prix non inférieurs à ce cours, et que les titres et valeurs non cotés en bourse
soient respectivement achetés et vendus à des prix qui ne soient pas manifestement en disproportion de leur valeur
effective.

6.7 Par débit des comptes du Fonds, la Banque Dépositaire paiera tous les frais à charge du Fonds; elle paiera, no-

tamment, à la Société de Gestion, la rémunération prévue dans le présent Règlement de Gestion. Pour sa part, la Banque
Dépositaire sera rémunérée par la Société de Gestion. L’Article 14 du présent Règlement de Gestion fait mention de
la commission de la Société de Gestion et de celle de la Banque Dépositaire. L’Article 21 du présent Règlement de Ges-
tion fait état des frais à charge du Fonds et des frais à charge de la Société de Gestion.

6.8 Dans la mesure permise par la loi, la Banque Dépositaire, agissant en son propre nom, est autorisée et obligée:
1. à introduire toute action des porteurs de parts contre la Société de Gestion et contre toute Banque Dépositaire

antérieurement en fonction;

2. à faire opposition et à agir contre toutes mesures d’exécution entreprises sur les avoirs du Fonds par des tiers

n’ayant aucun droit sur les avoirs du Fonds.

6.9 Avec l’approbation préalable de la Société de Gestion, la Banque Dépositaire pourra, sous sa responsabilité, con-

fier à d’autres banques, aux frais de la Société de Gestion, la garde matérielle des valeurs mobilières non cotées et non
habituellement négociées dans le pays où la Banque Dépositaire est établie.

Art. 7. Parts et certificats de parts.
7.1 Toute personne morale ou physique est admise à participer au sein de chaque classe à chaque compartiment du

Fonds en souscrivant une ou plusieurs parts, sous réserve des dispositions de l’ Article 8 du présent Règlement de Ges-

8525

tion. En règle générale, il sera délivré aux souscripteurs des certificats nominatifs, émis pour tout nombre entier de
parts. Sur demande spéciale, des certificats au porteur pourront être émis, en coupures qui seront définies, comparti-
ment par compartiment et le cas échéant, classe par classe, par la Société de Gestion et la Banque Dépositaire. Chaque
certificat devra porter la signature de la Société de Gestion et celle de la Banque Dépositaire, ces signatures pouvant
être remplacées par des griffes. Avec l’accord de la Banque Dépositaire, la Société de Gestion pourra, dans l’intérêt des
porteurs de parts, diviser ou regrouper les parts d’un compartiment donné au sein d’une classe donnée. Les frais d’im-
pression et de livraison des certificats au porteur pourront être facturés aux souscripteurs ou détenteurs de parts qui
auront demandé que leur soient délivrés de tels certificats.

7.2 Les certificats représentant les parts d’une classe d’un compartiment donné seront émis aux souscripteurs, sur

instruction de la Société de Gestion, par la Banque Dépositaire ou, sous la surveillance et la responsabilité de la Banque
Dépositaire, par ses mandataires. Les parts correspondant au prix d’émission sont transférées aux souscripteurs par la
remise des certificats de parts ou des confirmations ayant trait à la propriété de parts, ce après paiement du prix d’émis-
sion desdites parts.

7.3 Les certificats de parts nominatives peuvent être échangés en certificats de parts au porteur et vice versa ou con-

tre des certificats d’une dénomination différente au siège social de la Banque Dépositaire. Le transfert de parts au por-
teur se fera par la remise du (des) certificat(s) de parts au porteur correspondant. Le transfert de parts nominatives se
fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise au Fonds du (des) certificat(s) représentant ces parts, ensemble avec
tout autre document de transfert exigé par le Fonds et (b) s’il n’a pas été émis de certificats, par une déclaration de
transfert écrite portée au registre des porteurs de parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs
mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Art. 8. Acceptation des souscriptions.
8.1 Les souscriptions sont acceptées, au siège de la Société de Gestion et de l’ Administration Centrale, tous les jours

bancaires ouvrables. Toutefois, pour être exécuté un Jour d’Evaluation donné, l’ordre devra avoir été accepté par la
Société de Gestion dans les délais requis, tels que déterminés par la Société de Gestion pour chacune des classes de
chaque compartiment.

8.2 La Société de Gestion a l’obligation de veiller à ce que les parts soient émises en conformité avec les lois et rè-

glements des pays où les parts sont offertes.

8.3 La Société de Gestion pourra, si elle le juge à propos, suspendre temporairement ou arrêter définitivement ou

limiter à tout moment l’émission des parts de chacune des classes d’un ou de plusieurs compartiments à des personnes
physiques ou morales résidant ou domiciliées en certains pays et territoires. La Société de Gestion peut aussi exclure
de l’acquisition de parts de chacune des classes d’un ou de plusieurs compartiments certaines personnes ou sociétés si
une telle mesure est nécessaire pour protéger l’ensemble des porteurs de parts et le Fonds.

8.4 De plus, la Société de Gestion a le droit:
a) de refuser à sa volonté une souscription de parts;
b) de racheter à n’importe quel moment les parts en possession de certains porteurs de parts qui n’auraient pas le

droit d’acquérir ou de détenir des parts;

c) d’accepter les souscriptions par apport de titres d’un montant minimum déterminée par la Société de Gestion à

condition que ces titres soient conformes à la politique d’investissement du compartiment concerné du Fonds et aux
restrictions d’investissement; la valeur de ces titres devra être préalablement certifiée par le réviseur du Fonds.

8.5 Si et dans la mesure où, à la suite d’instructions de la Société de Gestion s’opposant à l’émission de parts (ce,

conformément aux dispositions du présent Règlement de Gestion, du Prospectus en vigueur et des lois applicables), un
paiement n’est pas suivi de l’émission des parts correspondant à ce paiement, ce paiement sera, dans la même mesure,
restitué par la Banque Dépositaire. Il en sera de même de tout excédent de paiement.

Art. 9. Valeur nette d’inventaire.
9.1 Pour chacune des classes de parts d’un compartiment donné, la valeur nette d’inventaire des parts est déterminée,

dans la devise de libellé du compartiment concerné, comme suit: elle est calculée par la Société de Gestion, sous la sur-
veillance de la Banque Dépositaire, et ce au moins deux fois par mois (Jour(s) d’Évaluation), selon la décision de la So-
ciété de Gestion, en divisant la valeur des actifs totaux du compartiment attribuables à chaque classe, déduction faite
des engagements qui lui sont imputables, par le nombre total de parts de cette classe en circulation un jour d’évaluation
donné.

Toutefois, dans l’hypothèse où le Jour d’Evaluation donné ne serait pas un jour bancaire entièrement ouvré à Luxem-

bourg, ladite évaluation serait reportée au prochain jour bancaire entièrement ouvré à Luxembourg.

En cas d’émission simultanée de parts de distribution et de capitalisation, le pourcentage initial de la valeur nette d’in-

ventaire à attribuer à chaque type de parts sera proportionnel au nombre de parts émises au moment de l’ouverture
du compartiment/classe concerné(e) et évoluera ensuite en fonction des distributions de dividendes aux parts de distri-
bution ainsi qu’en fonction du nombre de parts de chaque type émises ou rachetées, de la manière suivante:

1. chaque fois qu’un dividende est distribué aux porteurs de parts de distribution, la valeur nette d’inventaire de ce

type de parts est diminuée du montant de ces dividendes (ceci entraînant une diminution du pourcentage de la valeur
nette d’inventaire à attribuer aux parts de distribution) et la valeur nette d’inventaire attribuée aux parts de capitalisation
reste inchangée (ceci entraînant une augmentation du pourcentage de la valeur nette d’inventaire à attribuer aux parts
de capitalisation);

2. chaque fois qu’il y a émission ou rachat de parts de capitalisation ou de distribution, la valeur nette d’inventaire

attribuée aux parts, est augmentée ou diminuée du montant reçu ou payé, selon le cas, par le Fonds pour une telle émis-
sion ou un tel rachat.

9.2 L’euro est la monnaie d’expression du capital social, de la valeur nette d’inventaire consolidée et des comptes

consolidés du Fonds.

8526

9.3 L’évaluation des avoirs est faite chaque Jour d’Evaluation, de la façon suivante:
a) les titres cotés à une bourse officielle sont évalués sur base du cours de clôture de la veille du Jour d’Evaluation en

question (s’il y a cotation sur plusieurs marchés, le cours retenu sera celui de la bourse qui est le principal marché du
titre en question);

b) les valeurs négociées sur un marché réglementé sont évaluées de manière analogue aux valeurs cotées en bourse;
c) les titres non cotés en bourse sont évalués à leur dernière valeur marchande connue;
Si le prix déterminé suivant les alinéas (a), (b) ou (c) n’est pas, de l’avis de la Société de Gestion, représentatif de la

valeur réelle des titres, ils sont évalués par la Société de Gestion, selon des critères d’évaluation généralement reconnus
et susceptibles de vérification par des réviseurs d’entreprises;

d) les certificats de dépôt et les avoirs liquides sont évalués à leur valeur nominale;
e) les valeurs libellées en devise autre que celle du compartiment/de la classe par part seront évaluées dans la devise

dudit compartiment/de la classe par part aux cours de change retenus par la Société de Gestion et vérifiées par le révi-
seur.

9.4 II sera établi pour chaque compartiment, de même que pour chaque classe une masse d’avoirs de la manière sui-

vante:

a) dans les livres du Fonds, les produits provenant de l’émission des parts relevant d’un compartiment/classe donné(e)

sont attribués à ce compartiment/classe, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment/classe,
seront attribués à ce compartiment/classe;

b) si un avoir découle d’un actif, cet avoir sera attribué dans les livres du Fonds, au même compartiment/classe auquel/

à laquelle appartient l’actif dont il découle et à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution de la
valeur sera attribuée au compartiment/classe auquel/à laquelle cet avoir appartient;

c) lorsque le Fonds supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’un compartiment/classe déterminé(e)

ou avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’un compartiment/classe déterminé(e), cet engagement sera
attribué à ce compartiment/classe en question;

d) les actifs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment/classe particulier(e) seront

imputés aux différents compartiments/classes à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au
prorata de leurs actifs nets respectifs;

e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires de parts de distribution, la valeur nette d’inventaire de ces

parts est réduite du montant de ces dividendes.

9.5 La Société de Gestion est autorisée à adopter d’autres règles d’évaluation généralement reconnues et susceptibles

de vérification par les réviseurs, en vue de réaliser une évaluation correcte des avoirs du Fonds dans le cas où des cir-
constances particulières rendraient impossible ou inexacte la détermination des valeurs suivant les critères spécifiés ci-
dessus.

9.6 Pour protéger les intérêts de tous les porteurs de parts, la Société de Gestion se réserve le droit, lorsque des

demandes de rachat importantes de parts de chacune des classes d’un compartiment donné ne peuvent être satisfaites
par les liquidités disponibles ou par voie d’ emprunts, d’appliquer aux demandes d’émission, de rachat et de conversions
de parts introduites le même jour, la valeur d’inventaire de ce compartiment/classe déterminé(e) le Jour d’Evaluation où
elle aura pu procéder, sans retard fautif et en sauvegardant les intérêts de l’ensemble des porteurs de parts, à la vente
de valeurs mobilières nécessaire pour satisfaire ces demandes de rachat.

Art. 10. Suspension du calcul de la valeur d’inventaire.
Dans certaines circonstances, la Société de Gestion est autorisée à suspendre temporairement le calcul de la valeur

nette d’inventaire de chacune des classes d’un ou de plusieurs compartiments, et, en conséquence, l’émission ou le ra-
chat des parts dans les cas suivants:

- lorsqu’une ou plusieurs bourses ou marchés qui fournissent la base d’évaluation d’une partie importante des avoirs

d’un compartiment ou les marchés monétaires des monnaies en lesquelles s’exprime la valeur d’inventaire des parts de
chacune des classes du compartiment ou la valeur d’une partie importante des avoirs de ce compartiment, sont fermés
pour des périodes autres que des congés réguliers ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des
restrictions;

- lorsque, à cause d’un cas d’urgence politique, économique, militaire, monétaire ou d’autre nature, échappant à la

responsabilité, au pouvoir ou au contrôle de la Société de Gestion, il est impossible de disposer des avoirs du compar-
timent;

- dans le cas d’une interruption des moyens de communication; ou lorsque, pour n’importe quelle raison, la valeur

d’une partie importante des avoirs du compartiment ne peut être déterminée;

- lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour compte

du compartiment ou lorsqu’il est constant, d’après des critères objectivement vérifiables que les opérations d’achat ou
de vente des avoirs du compartiment ne peuvent être réalisées à des taux de change normaux.

Art. 11. Prix d’émission.
Le prix d’émission d’une part d’une classe d’un compartiment quelconque comprend la première valeur nette d’in-

ventaire par part de la classe dudit compartiment, calculée postérieurement à l’acceptation de la demande de souscrip-
tion par la Société de Gestion, majorée de toutes taxes éventuelles d’émission ainsi que d’une commission de cinq pour
cent maximum, au profit du Fonds et/ou des banques et établissements financiers intervenant dans le placement des
parts ou la transmission des ordres.

Le paiement des parts attribuées devra se faire par chèque ou virement, dans la devise du compartiment concerné,

endéans les cinq jours ouvrables à Luxembourg suivant la date d’exécution de la souscription.

Art. 12. Rachat.

8527

12.1 Les porteurs de parts peuvent demander à la Société de Gestion, chaque jour bancaire ouvrable à Luxembourg,

le rachat de leurs parts, contre remise de leurs certificats de parts. Le rachat se fera à la première valeur nette d’inven-
taire de chacune des classes du compartiment concerné calculée postérieurement à la réception par la Société de Ges-
tion de la demande de rachat et des certificats présentés au rachat. Toutefois, pour être exécuté un Jour d’Evaluation
donné, l’ordre devra avoir été accepté pour la Société de Gestion au plus tard dans les délais requis, tel que déterminé
par la Société de Gestion pour chacune des classes de chaque compartiment.

12.2 La Société de Gestion devra garder des liquidités suffisantes dans chaque compartiment du Fonds pour permet-

tre, dans des circonstances normales, le rachat sans retard indu après réception de la demande des porteurs de parts.

12.3 La Banque Dépositaire devra effectuer le paiement endéans les cinq jours ouvrables à Luxembourg après exé-

cution par la Société de Gestion de la demande de rachat, par chèque ou virement, dans la devise du compartiment
concerné, et ce sans préjudice aux dispositions des articles 9.6 et 10 du présent Règlement et à toutes dispositions de
la loi; notamment à celles régissant le contrôle de changes, et à toutes circonstances indépendantes de la volonté de la
Banque Dépositaire, qui pourraient interdire le transfert du prix de rachat dans le pays dans lequel la demande de rachat
a été présentée.

Art. 13. Conversion.
Dans la mesure où la Société de Gestion en aura décidé ainsi, les parts de chacune des classes d’un compartiment

donné seront, dans les conditions fixées par la Société de Gestion, convertibles en parts de chacune des classes d’autres
compartiments du Fonds.

Toute demande de conversion s’opère en avisant par courrier ou télécopie la Société de Gestion et l’Administration

Centrale en indiquant le nom du compartiment/classe dans lequel/laquelle les parts doivent être converties, et en spé-
cifiant le type de parts de capitalisation/distribution à convertir, le type de parts de capitalisation/distribution des parts
du nouveau compartiment à émettre, et si elles sont nominatives ou au porteur.

A défaut de précision, la conversion se fera pour des types de classe de parts équivalentes. Les listes de conversion

sont clôturées aux heures et jours fixés au point «émission des parts» de chaque fiche de compartiment.

La demande de conversion doit être accompagnée, selon le cas, du (des) certificat(s) au porteur muni de tous les

coupons non échus ou du (des) certificat(s) représentatif(s) de parts nominatives. Le taux auquel tout ou partie des parts
de chacune des classes d’un compartiment donné (le compartiment d’origine) est converti en parts de chacune des clas-
ses d’un autre compartiment (le nouveau compartiment), est déterminé conformément à, et au plus juste, selon la for-
mule suivante: 

où
A est le nombre de parts de la classe du nouveau compartiment à attribuer
B est le nombre de parts de la classe du compartiment d’origine à convertir
C est la valeur de l’actif net par part de la classe du compartiment d’origine pratiqué le jour concerné
D est la valeur de l’actif net par part de la classe du nouveau compartiment pratiqué le jour concerné
E est le taux de change applicable au moment de l’opération entre la devise des parts de la classe du compartiment

à convertir et la devise des parts de la classe du compartiment à attribuer.

La conversion est effectuée, sans frais, à un taux calculé par référence aux valeurs liquidatives respectives des parts

de chacune des classes des compartiments concernés.

Art. 14. Commissions.
La Société de Gestion perçoit, à la fin de chaque trimestre, sur chacune des classes de chaque compartiment du

Fonds, une commission de gestion assise sur la valeur nette d’inventaire moyenne des actifs nets de chacune des classes
dudit compartiment au cours du trimestre écoulé; le taux de cette commission, qui peut différer d’une classe à l’autre
au sein d’un même compartiment, n’excédera pas 4 % l’an.

Sur sa commission, la Société de Gestion paiera ses propres frais de fonctionnement ainsi que les frais de fonction-

nement du Fonds (hormis les frais mis nommément à charge du Fonds selon les termes de l’Article 21 du présent Rè-
glement de Gestion); notamment, la Banque Dépositaire et ses correspondants seront rémunérés et remboursés de
leurs frais par la Société de Gestion, aux conditions convenues compartiment par compartiment.

Art. 15. Publications.
15.1 La valeur nette d’inventaire de chacune des classes de chaque compartiment et les prix d’émission et de rachat

des parts de chacune des classes de chaque compartiment sont rendus publics à Luxembourg chaque Jour d’Evaluation
des parts en question.

15.2 Des comptes annuels et semestriels du Fonds vérifiés sont tenus à disposition des porteurs de parts au siège

social de la Société de Gestion, de la Banque Dépositaire et des agents chargés du service financier. Ces comptes et
rapports seront, de plus, publiés dans la mesure et dans les formes requises par les autorités des pays dans lesquels les
parts du Fond seront offertes et vendues.

15.3 Toute modification du présent Règlement de Gestion sera publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations du Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications et les avis aux porteurs de parts, y compris les prix d’émis-
sion et de rachat, pourront également être publiés, si la Société de Gestion en décide ainsi, en prenant en considération
les intérêts des porteurs de parts et après consultation de la Banque Dépositaire, dans des journaux des pays où les
parts du Fonds sont offertes et vendues. Ces modifications et avis seront publiés dans la mesure et dans les formes
requises par les autorités des pays dans lesquels les parts du Fonds seront offertes et vendues.

Art. 16. Exercice, vérification.

A=

B x C x E

D

8528

16.1 Les comptes du Fonds débutent le 1

er

 janvier et sont clôturés le 31 décembre de chaque année, excepté pour

les comptes de la première année qui ont débuté lors du démarrage du Fonds et qui ont été clôturés le 31 décembre
1998.

16.2 Les comptes de la Société de Gestion et la consistance des avoirs du Fonds sont vérifiés par un réviseur agréé

nommé par la Société de Gestion.

Art. 17. Affectation des résultats
17.1 La Société de Gestion peut décider, si elle l’estime opportun, pour chacune des classes de tout ou chacun des

compartiments, soit de capitaliser intégralement les revenus produits par les placements des compartiments, soit de
procéder à la distribution de dividendes dans les limites prévues par la loi.

17.2 De même et toujours dans les limites prévues par la loi, la Société de Gestion peut décider, pour chacune des

classes de tout ou chacun des compartiments, de procéder à des versements d’acomptes sur dividendes dans la forme
et à la fréquence qu’elle déterminera.

Les dividendes et acomptes sur dividendes seront payés aux détenteurs de parts y ayant droit selon les modalités

déterminées par la Société de Gestion (chèque ou transfert bancaire).

17.3 Tout avis de mise en paiement de dividendes ou d’acomptes sur dividendes sera publié dans le Luxemburger

Wort et dans tout autre journal déterminé par la Société de Gestion.

Art. 18. Modification du Règlement de Gestion.
18.1 La Société de Gestion pourra, dans l’intérêt des porteurs de parts, modifier le présent règlement en tout ou en

partie et en tout temps, en accord avec la Banque Dépositaire.

18.2 Les modifications entreront en vigueur cinq jours francs après leur publication, conformément à l’Article 15 ci-

avant.

Art. 19. Durée du Fonds, liquidation.
19.1 La durée du Fonds n’est pas limitée et sa liquidation interviendra dans les condition prévues par la loi. Le fait

entraînant la dissolution du Fonds sera publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de
Luxembourg et dans au moins trois journaux à diffusion adéquate dont un journal luxembourgeois, lesquels seront dé-
terminés conjointement par la Société de Gestion et la Banque Dépositaire. L’émission et le rachat de parts seront ar-
rêtés dès survenance, sinon constatation, du fait entraînant la liquidation.

19.2 La Société de Gestion liquidera les avoirs du Fonds au mieux des intérêts des porteurs de parts et sur les in-

structions de la Société de Gestion, la Banque Dépositaire procédera à la répartition du produit net de la liquidation -
sous déduction des frais de liquidation - entre les porteurs de parts, proportionnellement à leurs droits.

19.3 La société de Gestion pourra, notamment en cas de changement de la situation économique et politique, décider

de liquider un(e) ou plusieurs compartiments/classes en annulant les parts de ce(s)/cette(ces) compartiment(s)/classes
en rachetant aux porteurs de parts la totalité des avoirs nets y afférents en tenant compte des frais de liquidation. Ce
rachat se fera conformément à l’Article 19.2 du présent Règlement de Gestion.

19.4 La Société de Gestion pourra également, en cas de changement de la situation économique et politique, décider

de fusionner un ou plusieurs compartiments. Un avis relatif à une telle fusion sera publié dans le Luxemburger Wort et
tout autre journal déterminés par la Société de Gestion. Les porteurs de parts auront la possibilité de demander le ra-
chat de leurs parts, sans frais, pendant une période minimale de un mois à compter de la date de publication.

19.5 La liquidation et le partage du Fonds ne pourront pas être demandés par les porteurs de parts, leurs héritiers

ou ayants droit.

Art. 20. Garanties.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, principal actionnaire de la Société de Gestion, et la Banque Dépositaire ga-

rantissent conjointement et solidairement l’observation de toutes les clauses et conditions du présent Règlement par la
Société de Gestion.

Art. 21. Frais du Fonds
Le Fonds ne supportera directement que les frais suivants:
- les frais de constitution et de liquidation de tout compartiment/classe du Fonds, sauf prise en charge par la Société

de Gestion du Fonds s’il en est ainsi convenu par les promoteurs du Fonds. Chaque compartiment du Fonds pourra
amortir sur 5 ans les frais de constitutions mis à sa charge;

- les honoraires de conseils et les frais de procédure encourus par la Société de Gestion ou la Banque Dépositaire

dans la représentation des intérêts des porteurs de parts;

- les impôts, courtages, commissions d’agents de change et commissions bancaires habituelles sur les transactions

portant sur les titres ou autres actifs en portefeuille (ces frais seront inclus dans le prix d’acquisition et seront déduits
du prix de vente des dits titres et actifs);

- les intérêts et autres frais de ses emprunts ou découverts en banque;
- les courtages et autres frais de ses opérations de change, au comptant ou à terme;
- tout impôt, taxe et frais quelconque frappant les revenus et autres gains du Fonds;
- la rémunération de la Société de Gestion, aux taux convenus pour chacune des classes compartiment par compar-

timent (cette commission est assise sur l’actif net moyen de chacune des classes du compartiment concerné).

La Société de Gestion prend en charge tous les autres frais de fonctionnement du Fonds, notamment (la liste ci-après

n’étant ni exhaustive, ni limitative):

- les frais de publications légales et autres frais, directes ou indirectes, d’agrégation du Fonds au Luxembourg et en

tout autre pays;

8529

- les frais d’enregistrement du Fonds et de maintien de cet enregistrement auprès de toute autorité gouvernementale,

administration de tutelle ou de contrôle et bourse de valeurs du Luxembourg et de tout autre pays où les parts du Fonds
seront offertes ou vendues; le paiement de toute autre taxe due en tout pays (notamment la taxe d’abonnement due au
Luxembourg);

- les frais de domiciliation du Fonds, d’évaluation de ses actifs et de tenue de sa comptabilité;
- la rémunération (y compris le remboursement de leurs frais) de la Banque Dépositaire, de ses correspondants et

de l’Administration Centrale du Fonds;

- les honoraires des réviseurs;
- la rémunération de tout conseiller et de tout mandataire assistant la Société de Gestion dans ses fonctions;
- les frais d’impression de tout prospectus et rapport financier;
- le coût des publications dont font état les articles 15, 17, 18 et 19 du présent Règlement de Gestion;
- les frais d’impression et de livraison des certificats de parts du Fonds, qu’elle sera en droit de répercuter sur les

souscripteurs et détenteurs de parts demandant la délivrance de tels certificats;

- les frais de services des titres (tenue des registres d’actionnaires; émissions, livraisons, transferts, échanges et con-

versions de parts) et de paiement des dividendes aux détenteurs de parts du Fonds.

La Société de Gestion supportera également ses propres frais de fonctionnement (frais de constitution et autres frais

légaux; domiciliation; tenue de sa comptabilité; honoraires du commissaire aux comptes et de tous autres experts dont
elle pourra requérir l’avis; publications légales; impôts et taxes; etc...).

Art. 22. Prescription.
Les réclamations des porteurs de parts à l’encontre de la Société de Gestion, les Garants et la Banque Dépositaire

se prescrivent cinq ans après la date de l’événement qui a donné naissance aux droits invoqués.

Art. 23. Loi applicable compétence et langue officielle.
Le droit luxembourgeois est applicable aux relations entre les porteurs de parts, la Société de Gestion et la Banque

Dépositaire.

Toute contestation sera de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sous la ré-

serve, toutefois, que la Société de Gestion et/ou la Banque Dépositaire peuvent se soumettre elles-mêmes et le Fonds
à la juridiction des tribunaux des pays où les parts du Fonds sont offertes et vendues quant aux demandes des investis-
seurs de ces pays, et aux lois de ces pays quant aux questions relatives aux souscriptions et rachats par les porteurs de
parts résidant dans ces pays. La langue officielle du présent Règlement sera la langue française, sous la réserve toutefois
que la Société de Gestion et la Banque Dépositaire pourront, pour leur compte et celui du Fonds, considérer comme
obligatoires les traductions, qu’elles auront approuvées dans les langues des pays où les parts sont offertes et vendues
quant aux parts vendues à des investisseurs de ces pays.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58377/045/625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ZENITH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.907. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Robertz Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 20 mars 2000,

publié au Mémorial, Recueil C N

°

489 du 11 juillet 2000.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société ZENITH FINANCE S.A. en date du 25 juillet 2001 que Monsieur Luc

Pletschette a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 25 juillet 2001 que Mademoiselle

Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administratrice en remplacement de
Monsieur Luc Pletschette.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 25 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58409/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TALENT INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY / SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>En qualité de Société de Gestion / En qualité de Banque Dépositaire
Signatures / Signatures

Statuts modifiés en dernier lieu par-devant Me Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du
13 mars 2001, en cours de publication.

<i>Pour la société ZENITH FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

8530

SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.424. 

—

EXTRAIT

En vertu d’un procès-verbal constatant les décisions prises le 1

er

 août 2001 par le Gérant Commandité SPRING MUL-

TIPLE, S à r.l., la Société a procédé au rachat de 253 Actions de Commanditaire de classe A et de 6.055 Actions de
Commanditaire de classe A’ conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales pour
un prix de rachat déterminé conformément aux dispositions de l’article 10 (vi) des statuts de la Société.

Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la Société sans être annulées.
Pour dépôt au registre de commerce et des sociétés et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58369/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

SWEDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.486. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58376/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TALOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.960. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58378/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BALANCE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58454/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

BALANCE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58455/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

<i>Pour SPRING MULTIPLE 99 SCA
SPRING MULTIPLE, S.à r.l.
<i>Gérant Commandité
Signatures

<i>Pour la société
SWEDIMMO S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Signatures.

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

8531

TAREC IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2715 Luxemburg, 2, rue Walram.

H. R. Luxemburg B 37.526. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den dreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, Boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte.

Treten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft TAREC IM-

MOBILIERE S.A., mit Sitz in L-2715 Luxemburg, 2, rue Walram,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 37.526, gegründet ge-

mäss notarieller Urkunde vom 17. Juli 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 21 vom 22. Januar 1992.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jeannot Philipp, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, welcher Fräulein Ma-

rie-France Pastore, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Marcel Wagner, Angestellter, wohnhaft in Strassen.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste bei, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Aktio-

näre, welche Liste von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und
dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigefügt, um mit demsel-
ben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einbe-

rufungsschreiben hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1) Abschaffung des Nominalwertes der 300 bestehenden Aktien.
2) Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF 3.000.000,- in EUR 74.368,06 mit sofortiger Wirkung.
3) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 25.631,94, um es von EUR 74.368,06 auf EUR 100.000,- zu bringen.

Der Betrag von EUR 25.631,94 wurde von den bestehenden Gesellschaftern, im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteili-
gung in der Gesellschaft voll eingezahlt.

4) Ersetzen der 300 bestehenden Aktien ohne Nominalwert durch 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von EUR

100,-. Die Aktien werden von den bestehenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung in der Gesell-
schaft gezeichnet.

5) Abänderung von Artikel 5, erster Absatz, der Statuten:

«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche in voller Höhe eingezahlt sind.»

Alsdann werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Nennwert der dreihundert (300) bestehenden Aktien, nämlich zehntau-

send luxemburgische Franken (LUF 10.000,-) pro Aktie, aufzuheben, sodass das Gesellschaftskapital von drei Millionen
luxemburgischen Franken (LUF 3.000.000,-) nunmehr durch dreihundert (300) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert
dargestellt ist.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Währung des Gesellschaftskapitals von drei Millionen luxemburgischen

Franken (LUF 3.000.000,-) in vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Komma null sechs Euro (EUR 74.368,06)
mit sofortiger Wirkung umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um fünfundzwanzigtausendsechshunderteinunddreissig

Komma vierundneunzig Euro (EUR 25.631,94), zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von vierundsiebzigtau-
senddreihundertachtundsechzig Komma null sechs Euro (EUR 74.368,06) auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-)
zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien und durch Einzahlung eines Barbetrages durch die Aktionäre
im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung in der Gesellschaft, was dem amtierenden Notar belegt wurde und dieser
ausdrücklich feststellt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die dreihundert (300) bestehenden Aktien ohne Nominalwert durch eintau-

send (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie zu ersetzen.

Die eintausend (1.000) neuen Aktien werden von den bestehenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Be-

teiligung in der Gesellschaft gezeichnet.

<i>Fünfter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel fünf, erster Absatz, der Satzung abgeändert und erhält folgen-

den Wortlaut:

8532

«Art. 5 (erster Absatz). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt

in eintausend (1.000) voll eingezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausendvierhundertneunzig Euro (EUR 1.490,-)

oder sechzigtausendeinhundertsechs luxemburgische Franken (LUF 60.106,-) veranschlagt sind, gehen zu Lasten der Ge-
sellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf eine Million dreiunddreissigtau-

sendneunhundertneunzig luxemburgische Franken (LUF 1.033.990,-).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: J. Philipp, M.-F. Pastore, M. Wagner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 30, case 4. – Reçu 10.340 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): T. Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.
(58379/227/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R. C. Luxembourg B 37.526. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58380/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TEGOLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58381/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

CHEMACAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Paul Binsfeld.

R. C. Luxembourg B 20.233. 

—

Suite à la cession de parts intervenue le 24 octobre 1995, l’article 5 des statuts est modifé comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune entièrement souscrites et libérées en espèces de sorte que la
somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire, qui le constate expressément.»

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Rino Azzolin, associé unique: 500 parts.

Strassen, le 6 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58473/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

E. Schlesser.

TEGOLA HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature

8533

TEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.905. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 27 août 2001.

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58382/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

THETYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.141. 

—

Statuts coordonnés au 2 avril 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 75, case 7 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58383/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.132. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58384/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

T.R.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 26.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58388/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

T.R.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 26.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

(58389/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme
TEVA S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

E. Schlesser.

8534

TOLMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.419. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58385/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TRADEONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.988. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol.

557, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58387/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

TROIS LUXE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58390/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

VIENNA INTERNATIONAL, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 42.603. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundeins, am neunundzwanzigsten August.
Vor Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitze zu Luxemburg, handelnd in Vertretung von Notar Edmond Schroeder, mit

Amtssitze zu Mersch, welch Letzterer Depositar gegenwärtiger Urkunde bleibt.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der VIENNA INTERNATIONAL,

Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schro-
eder, mit dem Amtssitze zu Mersch, am 15. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions vom 3. März 1993, Nummer 100.

Die Auflösung wurde beschlossen laut Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtssitze

zu Mersch, am 5. April 2001, noch nicht veröffentlicht.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Aline Hock, Privatbeamtim, wohnhaft in Rombach.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Bastien Collette, Privatbeamter, wohnhaft in Arlon (B).
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Laurence Hauris, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon (B).
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Die Anwesenheitsliste, welche vom Vorsitzenden, Sekretär, Schriftführer und Notar unterschrieben wird, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der vorgenannten Anwesenheitsliste ergibt sich, dass von 399 Aktien welch im Umlauf sind, 364 Aktien an-

wesend, respektiv vertreten sind.

Die Versammlung kann also rechtsgültig Beschlüsse fassen.
III.- Die Versammlung wurde einberufen durch Einschreibebrief an die Aktionäre vom 16. August 2001.
IV.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Pour la société
TOLMINA S.A.
Signature

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 7.442,38)

Signature.

<i>Pour la société
TROIS LUXE HOLDING S.A.
Signature

8535

<i>Tagesordnung:

1.- Bericht des Liquidators und des Liquidationsprüfers.
2.- Entlastung des Liquidators.
3.- Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
4.- Liquidationsabschluss.
5.- Verwahrung der Bücher der Gesellschaft am Sitz von KREDIETRUST LUXEMBURG für eine Periode von fünf Jah-

ren.

6.- Anweisung an den Liquidator alle Gelder, die noch nicht ausgezahlt wurden, bei der Caisse des Consignations zu

hinterlegen.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Liquidators und des Liquidationsprüfers.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung erteilt dem Liquidator volle Entlastung für seine Mission.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Wirtschaftsprüfer volle Entlastung für ihre Mission.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung schliesst die Liquidation ab und stellt fest, dass die Gesellschaft VIENNA INTERNATIONAL ent-

gültig aufgelöst ist.

<i>Fünfter Beschluss

Die Bücher der Gesellschaft und die Gesellschaftsunterlagen bleiben für eine Periode von fünf Jahren ab heute am

Sitz von KREDIETRUST LUXEMBURG aufbewahrt.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung gibt Anweisung an den Liquidator alle Gelder, die noch nicht ausgezahlt wurden, bei der Caisse des

Consignations zu hinterlegen.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Hock, B. Collette, L. Hauris, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 7 septembre 2001, vol. 419, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(58397/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

VICUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 68.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 62, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58396/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

VIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3597 Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

R. C. Luxembourg B 71.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58398/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Mersch, den 12. September 2001.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S. à r.l.
<i>Experts-Comptables, Réviseurs d’entreprises

8536

VINITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58399/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

I.N.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26, boulevard J.F. Kennedy.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) La société anonyme ELODEE S.A., avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, bld. J.F. Kennedy,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-

57290 Fameck, 54, rue du Général Henry,

2) La société anonyme SEDER S.A., avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, bld. J.F. Kennedy,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de I.N.S. S.A.

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la commercialisation de matériels informatique, de télécommunication et de compo-

sants électroniques, l’achat, la vente, la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis.

La société a encore pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, représenté par 100 actions de trois cent

dix (EUR 310,-) euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante

(EUR 7.750,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Toute cession d’action est soumise à l’accord du Conseil d’Administration.

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur-délégué.

VINITA S.A., Société Anonyme
Signature

1) La société anonyme ELODEE S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 actions

2) La société anonyme SEDER S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

8537

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Frédéric Hemono, demeurant à F-57290 Serémange, 10, rue de la Fensch.
b) Monsieur Redouane Daouisly, demeurant à F-57190 Florange, 53, rue de la Gare.
c) Monsieur Stéphane Komodsinski, demeurant à F-57190 Uckange, 1, rue Jeanne d’Arc.
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à Esch-sur-Alzette.
4. Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Frédéric Hemono et Monsieur Redouane Daouisly, préqualifiés.
5. le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, bvd. J.F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Derguiani, G. d’Huart.
Pétange, le 11 septembre 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2001, vol. 872, fol. 2, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme.

(58423/207/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

AQUIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.712.

Société constituée le 5 septembre 2000 par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, 

acte publié au Recueil du Mémorial C N

°

127 du 20 février 2001.

—

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Monsieur Georges Diederich et Monsieur Vicenzo Arno’, administrateurs, ainsi

que Monsieur Jean-Marc Heitz, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société AQUIR S.A., établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé le 10 septembre

2001.

Luxembourg, le 10 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol.557, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58439/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pétange, le 11 septembre 2001.

G. d’Huart.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

8538

EXIST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

STATUTS

L’an deux mille et un, le sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1.- La société KARMON S.A., avec siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 31 juillet 2001.
2.- La société ZAGALLO CAPITAL S.A., avec siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Maître Lex Thielen, prénommé,

en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 21 juin 2001.
Les procurations après avoir été paraphée ne varietur restent annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXIST INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations immobilières et plus spécialement l’acquisition, la location, la mise

en valeur et la vente de biens immobiliers luxembourgeois ou étrangers.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont par réservés expres-

8539

sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle d’un administrateur délégué sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts,
y compris notamment pour les actes d’achat, de vente, d’échange, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les
actes de postposition et les actes d’emprunt ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la
stipulation de la clause de voie parée conformément à l’article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit, à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du

mois de mai à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année social commence le 1

er 

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par la décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et soumettent aux dis-

positions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 14 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’art 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou constitution à environ 2.500,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

- La société KARMON S.A., prédite, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

- La société ZAGALLO CAPITAL S.A., prédite, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

8540

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
- Maître Philippe Stroesser, avocat, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
- Maître Habiba Boughaba, avocat, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
Est nommé administrateur délégué avec pouvoir de signature individuelle: Monsieur Lex Thielen.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
4. Le siège social de la société est établi à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L.Thielen, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 42, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58421/216/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

INTERSOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Gary R. Cywie, avocat, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume, agissant

en sa qualité de mandataire de:

1) Monsieur Michel Charlot, entrepreneur, demeurant à B-3090 Overijse (Belgique), 35, Zuurbessenlaan,
2) Monsieur Michaël Charlot, ouvrier, demeurant B-9470 Denderleeuw (Belgique), 22, Van Lierdestraat,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 août 2001,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme que les parties mentionnées vont constituer entre elles.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société (la Société), sous forme de société anonyme qui sera régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts. La Société adopte comme dénomination INTERSOL
LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger par

une simple décision du conseil d’administration.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Objet social

Art. 4. La Société a pour objet la pose et le polissage de chapes.
La Société a également pour objet la prise d’intérêts ou la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de
toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et
de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société peut prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à des entreprises ayant un objet similaire ainsi qu’à des sociétés filiales ou affiliées, au
moyen de prêts, de garantie ou autrement.

Elle peut prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
De façon générale, elle peut prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utile à l’accomplissement ou au déve-
loppement de l’un des objets spécifiés ci-dessus.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

J.-P. Hencks.

8541

Forme et transmission des actions

Art. 6. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Conseil d’administration

Art. 8. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles un nombre illimité

de fois et toujours révocables, avec ou sans motif.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite d’un décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

à la réalisation de l’objet social. 

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présentes sont de

la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la So-

ciété ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un ou plusieurs membres du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de

l’assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans
les limites de ses pouvoirs.

Commissaire aux comptes

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables, avec ou sans motif.

Exercice social

Art. 11. L’exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de

chaque année.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans les avis de convocation le premier lundi du mois d’octobre de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non, désigné par écrit,

télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dissolution

Art. 15. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibé-

rant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

8542

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre

2001.

La première assemblée extraordinaire se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 31.000,- EUR à 1.250.537,-

LUF (cours officiel 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite, les comparants ci-avant désignés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social, se

sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
1.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel Charlot, entrepreneur, demeurant à B-3090 Overijse (Belgique), 35, Zuurbessenlaan,
b) Monsieur Michaël Charlot, ouvrier, demeurant à B-9470 Denderleeuw (Belgique), 22, Van Lierdestraat, 
c) Monsieur Gery Yackx, agent commercial indépendant et directeur commercial, demeurant à F-59264 Onnaing

(France), 2, rue Victor Hugo, 

2.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route

d’Arlon.

3.- Le siège social est fixé à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
4.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale des action-

naires statuant sur l’exercice de l’année 2007.

5.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration, un directeur ou un fondé de pouvoir.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.Cywie, R. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 131S, fol. 13, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(58424/206/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

ACT2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 33.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58435/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

1.- Monsieur Michel Charlot, prénommé, quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- Monsieur Michaël Charlot, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg-Eich, le 10 septembre 2001.

P. Decker.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

8543

UNITED ADMINISTRATIVE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

—

STATUTS

L’an deux mille et un, le cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., avec siège à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, L-1368 Luxem-

bourg,

ici représentée par son administrateur avec pouvoir de signature individuelle,
Monsieur Kristian Groke, Expert-Comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
2. Madame Elena Groke-Koleva, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange,
ici représentée par Monsieur Kristian Groke, Expert-Comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 août 2001 à Bous, 
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présente pour être formalisée avec elle.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée, qu’ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de UNITED ADMINISTRA-

TIVE SERVICES, S.à r.l.

Art. 2.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3.
La société a pour objet toute sorte d’assistance administrative ainsi que de prestations de services.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en
valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y ratta-
chées. 

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet.

Art. 4.
La société est constituée pour une durée illimitée. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et

un décembre de chaque année.

Art. 5.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00  ) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts

sociales de dix euros (10,00  ) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille

cinq cent euros (12.500,00 EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Art. 6.
Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des as-

sociés représentant l’intégralité des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime

des associés survivants.

1) La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., prénommée, mille cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . 1.125
2) Madame Elena Groke-Koleva, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: mille deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

8544

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7.
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés réunis

en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un
ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8.
Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9.
Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté,

déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10.
Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entrainera pas la dissolution de la société.

Art. 11.
Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vi-

gueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2001.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 2.500,- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social ont pris les réso-

lutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à un.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Elena Groke-Koleva, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
La société sera représentée pour toute transaction par la signature individuelle du gérant de la société.
- Le siège social est établi à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: K. Groke, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 131S, fol. 38, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58428/216/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Prewos 1 S.A.

Prewos 1 S.A.

ProLogis Directorship, S.à r.l.

Private Holding S.A.

Participations et Finances - Partfin S.A.

Participations et Finances - Partfin S.A.

Octir International S.A.

Octir International S.A.

ProLogis Management, S.à r.l.

Publicis Graphics Group Holding S.A.

Simon A. Cohen Luxembourg, S.à r.l.

Simon A. Cohen Luxembourg, S.à r.l.

Rising Star S.A.H.

Raki Holding S.A.

Wallabies Holding S.A.

Risotto Holding S.A.

Risotto Holding S.A.

Risotto Holding S.A.

Remid S.A.

Design Participation S.A.

Sabior S.à r.l.

Sadirac S.A.

Scancargo S.A.

Scar Holding S.A.

Sefi Consulting, S.à r.l.

Serenissima Infracom Investments S.A.

Serenissima Infracom Investments S.A.

Set European Trade S.A.

SLAP II Luxembourg, S.à r.l.

SLAP II Luxembourg, S.à r.l.

S.G.M. Holding S.A.

Stahlbau Pichler International A.G.

Stahlbau Pichler A.G.

Sinopia Emerging Markets Fund

Skyliner S.A.

Soberal S.A.

SOFICODEC, S.à r.l., Société Fiduciaire de Conseil et d’Expertise Comptable

Société Financière et Touristique Holding S.A.

Société de Revalorisation Immobilière, S.à r.l.

Wings Investments

Strategy, Sicav

Strategy, Sicav

Sveva S.A.

Sveva S.A.

Topsol S.A.

Talents International Fund

Zenith Finance S.A.

Spring Multiple 99 S.C.A.

Swedimmo S.A.

Talos Holding S.A.

Balance d’Or, S.à r.l.

Balance d’Or, S.à r.l.

Tarec Immobilière S.A.

Tarec Immobilière S.A.

Tegola Holding S.A.

Chemacal, S.à r.l.

Teva S.A.

Thetys Holding S.A.

Third Millennium Investments S.A.

T.R.B. International S.A.

T.R.B. International S.A.

Tolmina S.A.

Tradeone Holding S.A.

Trois Luxe Holding S.A.

Vienna International

Vicus Promotions S.A.

Vik, S.à r.l.

Vinita S.A.

I.N.S. S.A.

Aquir S.A.

Exist Invest S.A.

Intersol Luxembourg S.A.

Act2 S.A.

United Administrative Services, S.à r.l.