7537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 158

29 janvier 2002

S O M M A I R E

Acatis Champions Select. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7538

Finauto, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7576

Anprefin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7582

First Investment International S.A., Luxembourg  

7577

Bond Universalis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

7553

FLTS S.A., Financière Luxembourgeoise de Trans- 

Bond Universalis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

7555

mission par Satellites S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7570

Botero Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

7556

Focus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

7577

Botero Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

7556

Forefin S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7574

Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg  . . . .

7583

Futuro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7576

C&M and Management S.A., Luxembourg  . . . . . . .

7583

General Supplies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

7573

D.S. Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7560

General Supplies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

7573

Delbo S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7559

Georges Pirrotte et Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . 

7575

Delbo S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7559

Gestion en Technique Spéciale S.A., Luxembourg

7577

Delbo S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7559

Goad International Holding S.A., Luxembourg. . . 

7583

Deseret Adventure S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

7559

Golden Odyssey S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7578

Durbana Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7556

Green Arrow Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

7578

Eagle Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

7561

Greenseeds S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

7578

Energo-Gest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7560

Hanota Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

7582

EPX Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7562

Iberian Beverage Group S.A., Luxembourg. . . . . . 

7561

EPX Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7562

International Shipping Partners S.A., Luxembourg

7572

EPX Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7562

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A., 

EPX Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7562

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7577

EPX International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

7563

Investnet International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7565

EPX International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

7563

Investnet International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7565

EPX International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

7563

J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg . . 

7578

EPX International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

7563

J.M.R. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

7584

Ergon Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .

7560

Juna S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7582

Ergon Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

7558

Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

7579

Erisider International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

7560

Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

7581

Esprit, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7563

Luna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7584

Eurofind S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7565

Midoc International Holding S.A., Luxembourg . . 

7583

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

7565

Quinto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7555

Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

7569

Renault Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

7546

FBS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

7566

Renault Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

7551

FBS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

7569

SC  Luxembourg  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Femit Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7572

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7557

Fertilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7564

SC  Luxembourg  Investments,  S.à r.l.,   Luxem- 

Ficoreal Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

7569

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7558

Fidelin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7572

Sen Mon Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7551

Fiduplan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7562

Sen Mon Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7555

Fimaco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7573

Toyfin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7582

Fimaco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7573

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ACATIS CHAMPIONS SELECT, Fonds commun de placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

<i>Januar 2002

Art. 1. Der Fonds
(1) Der ACATIS CHAMPIONS SELECT (hiernach «Fonds» genannt) wurde gemäß dem ersten Teil des Luxemburger

Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Investmentfonds (fonds commun de place-
ment) durch die IPConcept FUND MANAGEMENT S.A. (hiernach «die Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilinhaber. Das Son-

dervermögen wird von der Verwaltungsgesellschaft in eigenem Namen, jedoch für Rechnung der Anteilinhaber (nach-
stehend «Anteilinhaber» genannt) verwaltet.

Das Mindestkapital des Fonds wird gemäß Luxemburger Gesetz dem Gegenwert in EUR von 50.000.000,- Luxembur-

ger Franken entsprechen und innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Zulassung des Fonds erreicht sein.

(2) Unter ein und demselben Fonds werden dem Anleger verschiedene Teilfonds angeboten, welche entsprechend

ihrer speziellen Anlagepolitik nach dem Grundsatz der Risikomischung ihr Vermögen in Wertpapieren investieren. Die
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, weitere Teilfonds hinzuzufügen bzw. bestehende Teilfonds aufzulösen oder zu
fusionieren.

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik jedes Teilfonds fest, wobei die jeweiligen Teilfondsvermögen ge-

sondert vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft gibt Inhaberanteile und/oder auf den Namen lautende Anteile generell in Form von

Anteilbestätigungen aus. In Ausnahmefällen können auf Beschluß der Verwaltungsgesellschaft auf den Inhaber bzw. auf
den Namen lautende Zertifikate (beide nachstehend «Anteilscheine» genannt) ausgestellt werden, die einen oder meh-
rere Anteile des Anteilinhabers an dem Fonds verbriefen.

(4) Die Anteilinhaber sind an dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
(5) Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der

Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im Mé-
morial veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle
genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.

Art. 2. Depotbank
(1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A. mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxem-

burg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, durch einen Depotbankvertrag zur Depotbank ernannt. Die Funktion der Depot-
bank bestimmt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen dieses Verwaltungsreglements. Dabei
handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber.
Die Depotbank hat insbesondere die in Artikel 17 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen enthaltenen Bestimmungen zu berücksichtigen.

(2) Die Depotbank verwahrt die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, die das Fondsvermögen darstellen.

Sie erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Konten und Depots, in denen die Vermögensgegenstände des
Fonds gehalten werden und nimmt alle laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben wahr. Die Depotbank
kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei an-
deren Banken und Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben.

(3) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Konten bzw. den Depots des Fonds nur das in diesem

Verwaltungsreglement und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anlagen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von
Aufwendungen.

Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Verwaltungsreglement, dem jeweils gültigen Verkaufs-

prospekt (nebst Anlagen) sowie dem Depotbankvertrag zustehende Entgelt und entnimmt es den Konten des Fonds nur
nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft.

Des weiteren werden dem Fondsvermögen die in Artikel 20, «Kosten des Fonds», genannten Gebühren und Kosten

belastet.

(4) Eine Kündigung des Depotbankvertrages wird erst wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung

der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als
Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren
Pflichten und Funktionen als Depotbank voll umfänglich nachkommen.

Art. 3. Verwaltungsgesellschaft 
(1) Verwaltungsgesellschaft ist die IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger

Recht mit Sitz in Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch den Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat
kann eines oder mehrere seiner Verwaltungsratsmitglieder und/oder Angestellte der Verwaltungsgesellschaft mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragen.

Die Verwaltungsgesellschaft handelt unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse und für gemein-

schaftliche Rechnung der Anteilinhaber.

(2) Sie ist berechtigt, entsprechend den im Verwaltungsreglement und im Verkaufsprospekt aufgeführten Bestimmun-

gen die Vermögen der einzelnen Teilfonds anzulegen und sonst alle Geschäfte zu tätigen, die zur Verwaltung der Fonds-
vermögen erforderlich sind.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle zu Lasten des jeweiligen Teilfonds

einen Fondsmanager oder Anlageberater hinzuziehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem An-
lageausschuß, dessen Zusammensetzung vom Verwaltungsrat bestimmt wird, beraten lassen.

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Art. 4. Zahlstellen
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-

Strassen, 4, rue Thomas Edison, als Zahlstelle in Luxemburg beauftragt. Diese Ernennung wird durch den Depotbank-
vertrag gemäß Artikel 2 geregelt. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft weitere Zahlstellen in den Ländern beauftra-
gen, in denen die Anteile der Teilfonds öffentlichen vertrieben werden.

Art. 5. Servicegesellschaft (Zentralverwaltung)
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-

Strassen, 4, rue Thomas Edison, als Servicegesellschaft des Fonds mit der Buchhaltung und Berechnung des Netto-In-
ventarwertes durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag beauftragt.

Art. 6. Register- und Transferstelle
Die Verwaltungsgesellschaft hat die ATTRAX S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Tho-

mas Edison, als Register- und Transferstelle des Fonds durch einen Register- und Transferstellenvertrag bestellt.

Art. 7. Anlagepolitik
Die Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen der einzelnen Teilfonds grundsätzlich in Wertpapieren anlegen, die
(1) an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) oder

anderer OECD-Mitgliedstaaten gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, oder

(2) aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtli-

chen Notierung an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne des Absatzes (1) zu beantragen, und
deren Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

Art. 8. Risikostreuung
(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Teilfonds in Wertpapieren des-

selben Emittenten anlegen. Außerdem darf der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in denen die Verwal-
tungsgesellschaft mehr als 5% des Nettovermögens eines Teilfonds anlegt, 40% des Wertes des Nettovermögens des
betreffenden Teilfonds nicht übersteigen.

(2) Die in Absatz (1) genannte Grenze von 10% ist auf 35% des Nettovermögens eines Teilfonds angehoben, wenn

die Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Für diese Fälle
gilt die in Satz 2 des Absatz (1) genannte Beschränkung auf 40% nicht.

(3) Die in Absatz (1) genannte Grenze von 10% darf für bestimmte Schuldverschreibungen auf höchstens 25% des

Nettovermögens eines Teilfonds angehoben werden, wenn sie von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat und kraft Gesetzes einer besonderen öffentlichen Kontrolle unterliegt, durch die
die Inhaber dieser Schuldverschreibungen geschützt werden sollen. Insbesondere müssen die Erlöse aus der Emission
dieser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Lauf-
zeit der Schuldverschreibungen in ausreichendem Maße die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abdecken und die
mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts im Falle der Nichterfüllung durch den Emittenten für die Rückzahlung des
Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung stehen. Sollten mehr als 5% des Nettovermögens des je-
weiligen Teilfonds in von solchen Emittenten ausgegebenen Schuldverschreibungen investiert werden, darf der Gesamt-
wert der Anlagen in solchen Schuldverschreibungen 80% des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreiten.

(4) Die in den Absätzen (2) und (3) genannten Wertpapiere bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach

Absatz (1) außer Betracht. Die in den Absätzen (1) bis (3) vorgesehenen Grenzen können nicht kumuliert werden, und
daher dürfen die Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten gemäß vorstehender Absätze auf keinen Fall insgesamt
35% des Nettovermögens eines Teilfonds übersteigen.

Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Klauseln (1) und (2) darf der Fonds für den Fall, daß Anlagen des

Fonds unter Wahrung des Prinzips der Risikoverteilung in übertragbaren Wertpapieren erfolgen, die von einem Mit-
gliedsstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein
oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert sind, bis zu 100% des Nettovermögens
jedes Teilfonds in Wertpapieren dieser Art anlegen, vorausgesetzt, daß der Bestand des Fonds Wertpapiere aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen enthalten muß, und daß die Wertpapiere derselben Emission nicht mehr als
30% des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen dürfen.

(5) Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen der von ihr verwalteten Investmentfonds Aktien erwerben, die mit

einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nennenswerten Einfluß auf die Geschäftsführung eines
Emittenten auszuüben.

(6) Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds höchstens 10% der stimmrechtslosen Aktien sowie

höchstens 10% der Schuldverschreibungen desselben Emittenten sowie 10% der Anteile desselben Organismus für ge-
meinsame Anlagen erwerben. Hiervon ausgenommen sind Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder des-
sen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat, der Mitglied der OECD ist, begeben oder garantiert
sind, oder die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten der EU angehören.

(7) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 10% des Nettovermögens jedes Teilfonds in verbrieften Rechten, die ihren

Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt sind (insbesondere durch ihre Übertragbarkeit, Veräußerbarkeit und pe-
riodische Bewertbarkeit) und deren Restlaufzeit 12 Monate überschreitet, oder in nicht an Börsen amtlich notierten

7540

oder an einem geregelten Markt, (Markt, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäß ist) gehandelten Wertpapieren anlegen.

Art. 9. Investmentanteile an offenen OGAW
Jeder Teilfonds ist ermächtigt, bis zu 5% seines Fondsvermögens in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen

in Wertpapieren (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemein-
schaft vom 20. Dezember 1985 (85/611/EG) zu investieren.

Anlagen in Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer

anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Auf-
sichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, sind nur im Fal-
le eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft zulässig, die sich gemäß deren Vertragsbedingungen oder
Statuten auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat.

Die Verwaltungsgesellschaft darf bei Geschäften mit Anteilen jedes Teilfonds keine Gebühren oder Kosten berech-

nen, wenn Vermögensteile eines Investmentfonds in Anteilen eines anderen Investmentfonds angelegt werden, der von
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von irgendeiner anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungs-
gesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Aufsichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung verbunden ist.

Art. 10. Rückführung
Die im Artikel 8 genannten Beschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Werden

die Prozentsätze nachträglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe überschritten, so
wird die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber eine Rückfüh-
rung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.

Art. 11. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihe
(1) Jeder Teilfonds kann daneben Wertpapiere im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen,

wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist. Diese Wert-
papiere können während der Laufzeit des Pensionsgeschäftes nicht veräußert werden.

Ist der Investmentfonds für den Rückkauf seiner Anteile offen, muß er darauf achten, den Umfang dieser Geschäfte

auf einem Niveau zu halten, bei dem es ihm jederzeit möglich ist, seiner Rückkaufverpflichtung nachzukommen.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 50% des Gegenwertes der in einem Teilfonds befindlichen Wertpapiere

für höchstens 30 Tage im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems ausleihen, wenn das Wertpapierleih-
system durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ordnung, die auf
solche Geschäfte spezialisiert ist, repräsentiert ist. Eine über 50% des Bestandes hinausgehende Wertpapierleihe ist zu-
lässig, wenn der entsprechende Teilfonds berechtigt ist, den Vertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen Wert-
papiere zurückzuverlangen.

Art. 12. Techniken und Instrumente
(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich nach Maßgabe der Anlagebeschränkungen für jeden Teilfonds der Techni-

ken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern deren Einsatz im Hinblick auf eine or-
dentliche Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt.

(2) Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur teilweisen oder völligen Absicherung von

Währungs-, Zins- und Kursrisiken zur Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.

Zu den unter Absatz (1) und (2) aufgelisteten Techniken gehören unter anderem der Kauf und Verkauf von Call- und

Put-Optionen sowie von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indizes und Zinsfutures. Termingeschäfte, die
in einer bestimmten Währung abgeschlossen werden, dürfen grundsätzlich weder das Volumen des gesamten Vermö-
gens, das auf diese Währung lautet, noch die Besitzdauer dieses Vermögens übersteigen. Des weiteren dürfen Termin-
geschäfte über Devisen ausschließlich zum Schutze des Fondsvermögens gegen Währungskursschwankungen dienen und
müssen sich auf Verträge beziehen, die an einem geregelten Markt mit regelmäßigem Betrieb, der anerkannt und der
Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden. Mit demselben Ziel kann die Verwaltungsgesellschaft auch Devisen auf
Termin verkaufen bzw. umtauschen im Rahmen von freihändigen Geschäften, die mit Finanzeinrichtungen erster Ord-
nung abgeschlossen werden, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind.

(3) Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, auch Techniken und Instrumente mit einem anderen

Ziel als der Absicherung bestehender Anlagen anzuwenden, sofern diese nicht Devisen zum Gegenstand haben.

(4) Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens - sowohl positiv wie negativ - stärker

beeinflußt werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall
ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden.

(5) Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit

erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuß) so-
fort geleistet werden muß. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

Art. 13. Kreditaufnahme
Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite nur in besonderen Fällen für kurze Zeit in Höhe

von bis zu 10% des Nettovermögens eines Teilfonds aufnehmen. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Fremd-
währungskredite in Form von «Back-to-Back»-Darlehen.

Art. 14. Flüssige Mittel
Ein Teil des Nettovermögens jedes Teilfonds darf in flüssigen Mitteln (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente wie z.B.

Schatzwechsel und Schatzanweisungen von Staaten, die Mitglieder der EU oder OECD sind, Certificates of Deposits,
Commercial Papers oder kurzlaufende Schuldverschreibungen), die jedoch nur akzessorischen Charakter haben dürfen,

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gehalten werden. Die vorgenannten Papiere müssen regelmäßig gehandelt werden und dürfen zum Zeitpunkt ihres Er-
werbs durch den Fonds eine restliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben. Vorübergehend ist es der Verwaltungs-
gesellschaft gestattet, auch über 49% hinaus flüssige Mittel zu halten, sofern dies im Interesse der Anteilinhaber geboten
erscheint.

Art. 15. Unzulässige Geschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen der Teilfonds:
(1) im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten übernehmen, die, zu-

sammen mit den Krediten gemäß Artikel 13 10% des Netto-Fondsvermögens überschreiten;

(2) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
(3) das Fondsvermögen in Wertpapieren anlegen, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Be-

schränkungen unterliegt;

(4) in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
(5) Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben;
(6) Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder abtreten, es sei denn, dies

wird von einer Börse oder von einem geregelten Markt gefordert oder es handelt sich um Kreditaufnahmen zu Lasten
des Teilfonds gemäß dem vorstehenden Absatz (1) oder um Sicherungsleistungen zur Erfüllung von Einschuß- oder
Nachschußverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten.

(7) Wertpapierleerverkäufe tätigen;
(8) an einer Börse oder an einem geregelten Markt Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Finanzter-

minkontrakte kaufen, deren Prämien addiert 15% des Netto-Fondsvermögens überschreiten und deren Kontraktwerte
über das Netto-Fondsvermögen hinausgehen.

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten, die sich auf Options- und Terminkontrakte auf Indizes bezieht, darf den

Marktwert der Wertpapiere, die der Teilfonds auf dem diesem Index entsprechenden Markt hält, nicht übersteigen.

Mit Ausnahme der nachfolgend erwähnten Tauschverträge auf Zinsen müssen Termin- und Optionsverträge auf Zin-

sen sowie Terminkontrakte auf Indizes an einer Börse bzw. an einem geregelten Markt mit regelmäßigem öffentlichem
Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.

Bei Termin-, Options- und Tauschverträgen auf Zinsen, die ausschließlich mit erstklassigen Finanzeinrichtungen, die

auf solche Geschäfte spezialisiert sind, getätigt werden können, darf die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten den glo-
balen Marktwert des zu deckenden Vermögens, das der Teilfonds in der den jeweiligen Geschäften entsprechenden
Währungen hält, nicht übersteigen.

(9) Call-Optionen verkaufen, die nicht durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind,

es sei denn, der Fonds ist jederzeit in der Lage, die Deckung der daraus entstehenden offenen Positionen sicherzustellen
und die Summe der Ausübungspreise der ungedeckten Call-Optionen übersteigt nicht 25% des Netto-Fondsvermögens.

Beim Verkauf von Put-Optionen muß der Teilfonds während der gesamten Laufzeit des Optionskontraktes mit den

Barmitteln eingedeckt sein, die er benötigen würde, um Titel zu bezahlen, die ihm im Falle der Optionsausübung durch
die Gegenpartei geliefert werden.

(10) Finanzterminkontrakte schließen, deren Kontraktwerte - sofern diese nicht der Deckung des Fondsvermögens

dienen - das Netto-Fondsvermögen übersteigen. Diese Geschäfte dürfen sich nur auf Kontrakte beziehen, die an einem
geregelten Markt mit regelmäßigem Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.

Art. 16. Anteile
(1) Die seitens des Fonds ausgegebenen Anteile haben keinen Nennwert und werden grundsätzlich durch eine oder

mehrere Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Daneben werden auf den Namen lautende Anteile mittels
Eintragung in ein Anteilscheinregister des Fonds in Form von Anteilbestätigungen nach Zahlung des Kaufpreises an die
Depotbank zur Verfügung gestellt. In diesem Falle werden die Anteile bis auf tausendstel Anteile zugeteilt.

In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft über die Depotbank auf den Inhaber lautende Anteilzertifikate

über ganze Anteile ausstellen. Die anfallenden Kosten werden dabei dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Zertifikate
der Inhaberanteile werden mit Couponbogen in Stückelungen zu 1, 10 und 100 Anteilen geliefert.

(2) Jedes Anteilzertifikat trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft

und der Depotbank, welche durch Faksimileunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt,
welchem Teilfonds die Anteile zugehören.

(3) Die Anteilzertifikate sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilzertifikats gehen die darin verbrieften

Rechte über. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank gegenüber gilt in jedem Fall der Inhaber des Anteilzerti-
fikates bzw. der Anteilbestätigung als der Berechtigte.

(4) Prinzipiell werden die in die jeweiligen Teilfonds einfließenden Erträge und Veräußerungsgewinne nicht ausge-

schüttet, sondern wieder angelegt. Es bleibt jedoch der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, für einen oder mehrere
Teilfonds eine Dividendenausschüttung vorzunehmen. Jegliche eventuell ausgeführte Ausschüttung wird gemäß den in
Artikel 22 enthaltenen Bedingungen veröffentlicht.

Die Anteilinhaber von auf den Namen lautenden Anteilen erhalten einen Dividendenscheck, der an die im Register

der Anteilinhaber aufgeführte Adresse geschickt wird. Auf Wunsch kann eine Überweisung auf ein vom Anteilinhaber
anzugebendes Konto ausgeführt werden.

Ausschüttungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren von dem Anteilinhaber angefordert werden, verfallen zu Gunsten

des jeweiligen Teilfonds.

Art. 17. Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen
(1) Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag unverzüglich nach

Eingang des Kaufpreises, der innerhalb von zwei Luxemburger Bankarbeitstagen zu erfolgen hat, gemäß Artikel 18 in

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entsprechender Zahl übertragen. Bei Kaufaufträgen, die an einem Bewertungstag bis 17.00 Uhr eingehen, wird der am
nächsten Bewertungstag berechnete Ausgabepreis zugrundegelegt. Für später eingehende Kaufaufträge ist der über-
nächste Bewertungstag maßgeblich. Die Anteile werden unverzüglich nach Zahlungseingang im Auftrag der Verwaltungs-
gesellschaft von der Register- und Transferstelle durch Übergabe von Anteilzertifikaten (sofern ausgestellt) des
entsprechenden Teilfonds ausgehändigt; entsprechendes gilt für ausgestellte Anteilbestätigungen. Die Anzahl der ausge-
gebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt.

Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Teil-

fonds an bestimmte natürliche oder juristische Personen zeitweise auszusetzen, zu limitieren oder ganz einzustellen.

Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht:
- die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden, zurückzuzahlen, sowie
- Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile jedes Teilfonds aufteilen oder zusammenlegen.
(2) Der Anleger hat die Möglichkeit, durch Unterzeichnung des Antragsformulars eine einmalige Zeichnung von An-

teilen zu veranlassen. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft für einzelne Teilfonds zum systematischen Aufbau von
Vermögen die regelmäßige Zeichnung von Anteilen im Rahmen von Sparplänen anbieten. Die Gegenwerte dieser An-
teilskäufe werden im Rahmen des Lastschrifteinzugsverfahrens zu den vorgegebenen Terminen vom Konto des Kunden
bei seiner Hausbank abgebucht und im jeweiligen Teilfonds investiert. Über Sparpläne erworbene Anteile werden auto-
matisch auf einem bei der Register- und Transferstelle geführten Anlagekonto des Kunden verbucht. Hierüber erhält
der Anteilinhaber eine Registerbestätigung; eine Auslieferung effektiver Stücke ist nicht möglich. Sofern die Abnahme
von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wird, so wird von jeder der für das erste Jahr vereinbarten
Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von Kosten verwendet werden. Die restlichen Kosten werden auf alle
späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.

(3) Die Anteilscheine können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, oder durch Vermittlung Dritter er-

worben werden.

(4) Der Anteilinhaber eines Teilfonds kann einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds kon-

vertieren (tauschen). Diese Konversion erfolgt auf der Basis der Netto-Inventarwerte der betreffenden Teilfonds am
anzuwendenden Bewertungstag unter Berücksichtigung einer etwaigen Umtauschprovision. Bei Netto-Inventarwerten
in unterschiedlichen Währungen wird der Konversion der letzte verfügbare Devisenmittelkurs zugrundegelegt. Die Um-
tauschprovision für eine Konversion wird in den jeweiligen Anlagen zum Verkaufsprospekt angeführt.

Ein sich aus dem Umtausch von Inhaberanteilen ergebender Überschuss von mehr als 10,- Euro zugunsten des An-

teilsinhabers wird an die depotführende Stelle überwiesen, welche diesen Überschuss an den jeweiligen Anteilsinhaber
weiterleitet. Ein geringerer Überschuss verfällt zugunsten des Teilfonds, in den angelegt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds aus eigenem Ermessen einen Umtauschantrag zurück-

weisen.

(5) Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Rücknahme erfolgt gegen Einrei-

chung der Zertifikate bzw. gegen deren Ausbuchung, insofern diese bei der Depotbank deponiert und nicht zugestellt
waren bzw. im Falle von Anteilbestätigungen, durch Rücknahmeaufträge bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank
oder den Zahlstellen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum jeweils gel-
tenden Rücknahmepreis gemäß Artikel 18 zurückzunehmen. Bei an einem Bewertungstag bis 17.00 Uhr eingehenden
Rücknahmeanträgen wird der am nächsten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis zugrundegelegt. Für später ein-
gehende Rücknahmeanträge ist der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis maßgeblich. Der Rück-
nahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen. Die
Rückzahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen vorbehaltlich evtl. Prüfungen unverzüglich, zumindest aber inner-
halb von 5 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach Berechnung des Rücknahmepreises in der Währung des entsprechen-
den Teilfonds, wie sie im Verkaufsprospekt angegeben ist.

(6) Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds die regelmäßige Rücknahme von Anteilen im Rahmen von

Entnahmeplänen anbieten. Die Gegenwerte der Anteilrücknahmen werden zu den vorgegebenen Terminen dem Konto
des Kunden bei seiner Hausbank gutgeschrieben. Die über Entnahmepläne zurückgenommenen Anteile werden auto-
matisch von einem bei der Register- und Transferstelle geführten Anlagekonto des Kunden abgebucht. Hierüber erhält
der Anteilinhaber eine Registerbestätigung.

(7) Bei massiven Rücknahmeanträgen können Depotbank und Verwaltungsgesellschaft beschließen, Rücknahmeanträ-

ge erst dann abzurechnen, wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende Vermögenswerte des Fonds verkauft wor-
den sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäß Artikel 18 zum dann geltenden Netto-Inventarwert. Mit der
Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.

(8) Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere de-

visenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände wie z.B. Streiks sie daran
hindern, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, vorzunehmen.

Art. 18. Netto-Inventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis
(1) Der Netto-Inventarwert (auch «Anteilwert» genannt) sowie der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis jedes Anteils

wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben und von der Servicegesellschaft unter Aufsicht der Depotbank
an dem im Anhang zum Verkaufsprospekt festgesetzten Bewertungstag des betreffenden Teilfonds (hiernach «Bewer-
tungstag» genannt) berechnet, mindestens jedoch zwei Mal im Monat. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankar-
beitstag in Luxemburg, so wird der Netto-Inventarwert am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet.

Die Berechnung des Netto-Inventarwertes erfolgt durch Teilung des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds

(Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten des Teilfonds) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindli-
chen Anteile (nachstehend «Netto-Inventarwert pro Anteil») dieses Teilfonds.

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Das Gesamtnettovermögen des Fonds besteht aus der Summe der Nettovermögen der jeweiligen Teilfonds und wird

in Euro ( ) ausgedrückt.

Die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., beauftragt durch die Verwaltungsgesellschaft, trägt als Servicegesellschaft

Sorge dafür, daß in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird, eine geeignete Veröffentlichung der An-
teilspreise erfolgt.

(2) Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird folgendermaßen bewertet:
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der letztverfügbare Kurs jener Börse maßge-
bend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt,

der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu ei-
nem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein
darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden
können.

Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich

zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des entspre-

chenden Teilfonds lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die

Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

(3) Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann zum Netto-Inventarwert pro Anteil ein Ausgabeaufschlag erhoben wer-

den, dessen Höhe für den betreffenden Teilfonds im Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben ist. Ferner erhöht sich
der Ausgabepreis in bestimmten Ländern um dort anfallende Ausgabesteuern, Stempelsteuern und andere Belastungen.

(4) Der Rücknahmepreis ist der nach Absatz (1) bis (2) ermittelte Netto-Inventarwert pro Anteil.
(5) Zeichnungs-, Rückkauf- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 17°° Uhr an jedem Bewertungstag bei der

Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme- bzw. Umtauschpreis des nächsten Be-
wertungstages abgerechnet, sofern bei Kaufaufträgen der Gegenwert verfügbar ist. Zeichnungs-, Rücknahme- und Um-
tauschanträge, welche später eingehen oder deren Bezahlung später erfolgt, werden zu den Bedingungen des
übernächsten Bewertungstages abgerechnet, sofern keine besonderen Umstände auftreten, die auf eine erhebliche Än-
derung des Netto-Inventarwertes pro Anteil schließen lassen. Die Rückzahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen
vorbehaltlich evtl. Prüfungen unverzüglich, zumindest aber innerhalb von 5 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach Berech-
nung des Rücknahmepreises in der Währung des entsprechenden Teilfonds, wie sie im Verkaufsprospekt angegeben ist.

(6) Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfonds auf

der Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall
wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rückkaufanträge derselbe Berechnungswert angewandt. Die betrof-
fenen Anleger werden hierüber umgehend in Kenntnis gesetzt.

Art. 19. Aussetzung der Berechnung des Netto-Inventarwertes und der Ausgabe, Rücknahme und

Konversion von Anteilen

(1) Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Netto-Inventarwertes sowie die Ausgabe, Rück-

nahme und Konversion von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds zeitweilig einzustellen:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein Markt, an dem ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des je-

weiligen Teilfonds notiert ist, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel
an dieser Börse oder diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann, oder es für sie unmög-

lich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Netto Inventar-
wertes ordnungsgemäß durchführen zu lassen.

(2) Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Netto-Inventarwertberechnung wird unverzüglich den Anteilinhabern

mitgeteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme oder zum Umtausch angeboten haben. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den
in Artikel 22 enthaltenen Bestimmungen.

Art. 20. Kosten des Fonds
(1) Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung des Fonds, der Depotbank für die Verwahrung der zum

Fonds gehörenden Vermögenswerte und der Servicegesellschaft im Rahmen der Buchhaltung und der Berechnung des
Netto-Inventarwertes sowie der Register- und Transferstelle eine Vergütung zu, die gemäß der Anlage zum Verkaufs-
prospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt wird. Die der Verwaltungsgesellschaft zustehende Vergütung beträgt
maximal 2% p.a. des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds am Ende des entsprechenden Kalendermonats. Daneben
kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Jahrespauschale von maximal EUR 20.000,- erhalten.

(2) Dem Fondsmanager bzw. Anlageberater steht für das Fondsmanagement bzw. für die Beratung des Fondsmana-

gements eine Vergütung zu, die gemäß der jeweiligen Anlage zum Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds ent-
sprechend berechnet und ausgezahlt wird.

(3) Neben diesen Vergütungen trägt der Fonds folgende Kosten:
- Alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben wer-

den;

- bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds

und für deren Verwahrung;

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- die Aufwendungen der Korrespondenten der Depotbank im Ausland sowie deren Bearbeitungsgebühren; alle frem-

den Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearing-Stellen (z.B.
CLEARSTREAM BANKING S.A.) für die Vermögenswerte des Teilfonds in Rechnung gestellt werden sowie alle fremden
Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die in Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Fonds so-
wie den Transaktionen in Fondsanteilen anfallen.

- Telefon-, Fax- und Telexkosten sowie sonstige nachgewiesene Abwicklungskosten im Zusammenhang mit Transak-

tionen in Fondsanteilen sowie sonstige «out-of-pocket»- Kosten;

- die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Inhaberanteilen.
- Kosten für Marketingmaßnahmen und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Ver-

kauf von Anteilen anfallen, wie die Beratung, Betreuung und Information der Anteilinhaber;

- Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, welche gemäß Artikel 13 des Verwaltungsreglements aufgenommen

werden;

- Vergütung sowie Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstellen bzw. Vermittlungsstellen, der

Repräsentanten und Vertreter im Ausland, die im Zusammenhang mit dem Fondsvermögen anfallen;

- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements

sowie anderer Dokumente, die den jeweiligen Teilfonds betreffen, einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Ver-
kaufsprospekte (nebst Anlagen), Verträge oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen
(einschließlich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem Anbie-
ten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts- und Halb-
jahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskasten sämtlicher
weiterer Berichte und Dokumente, die gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behör-
den notwendig sind, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren;

- die Kosten der Führung des Anteilregisters;
- die Kosten der Vorbereitung und des Drucks von Anteilzertifikaten sowie Ertragsschein- und Bogenerneuerungen,

falls erforderlich;

- die Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen administrativen Kosten, die der Verwaltungsgesellschaft oder der

Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln;

- Kosten des Wirtschaftsprüfers;
- Versicherungskosten;
- Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen und Mitteilungen.
(4) Sämtliche wiederkehrenden Gebühren werden zuerst den ordentlichen Erträgen, dann den realisierten Kapital-

gewinnen und schließlich dem Fondsvermögen angerechnet. Andere Kosten wie insbesondere die Kosten für die Grün-
dung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen, die auf ca. Euro 40.000,- geschätzt wurden, werden über eine Periode
von höchstens 5 Jahren abgesetzt. Werden nach Gründung des Fonds zusätzliche Teilfonds eröffnet, so sind die spezi-
fischen Lancierungskosten von jedem Teilfonds selbst zu tragen; auch diese können innerhalb einer Periode von läng-
stens 5 Jahren nach Lancierungsdatum abgeschrieben werden.

(5) Gegenüber Dritten haftet das Vermögen der einzelnen Teilfonds lediglich für die vom jeweiligen Teilfonds zu tra-

genden Kosten. Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander. werden die jeweiligen Teilfonds als gesonderte Einheiten
angesehen, so daß Kosten den einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet werden. Anson-
sten werden die Kosten den einzelnen Teilfonds entsprechend ihren Nettovermögen anteilmäßig belastet.

Art. 21. Rechnungslegung
(1) Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten Wirtschaftsprüfer

kontrolliert.

(2) Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen

geprüften Rechenschaftsbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

(3) Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen

ungeprüften Halbjahresbericht. Der erste Bericht wird ein ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2002 sein. Der
erste geprüfte Rechenschaftsbericht wird zum 30. September 2002 erstellt. Sofern dies für die Berechtigung zum Ver-
trieb in anderen Ländern erforderlich ist, können zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden.

(4) Die Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei den Zahlstellen, Informationsstellen

und Vertriebsstellen bzw. Vermittlungsstellen erhältlich.

(5) Soweit in Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens
des Fonds insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Euro umgerechnet.

Art. 22. Informationen an die Anteilinhaber
Informationen an die Anteilinhaber werden, soweit gesetzlich erforderlich und nicht anders erwähnt, im «Mémorial»

veröffentlicht, sowie zusätzlich in mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern, in denen die Anteile
öffentlich vertrieben werden.

Art. 23. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober jeden Jahres und endet am 30. September des nächsten Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung des Fonds und endet am 30. September 2002.

Art. 24. Dauer und Auflösung des Fonds und der Teilfonds
(1) Der Fonds ist für unbegrenzte Zeit errichtet. Die Auflösung des gesamten Fonds kann jederzeit durch die Ver-

waltungsgesellschaft beschlossen werden.

7545

(2) Die Auflösung wird im «Mémorial» und in mindestens 3 überregionalen Tageszeitungen, darunter das Luxembur-

ger Wort, veröffentlicht. Vom Tage der Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft an wird die Ausgabe, Rücknahme und
Konversion der Anteile eingestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft löst den Fonds im besten Interesse der Anteilinhaber auf und weist die Depotbank an,

den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationsspesen, an die Anteilinhaber auszuschütten.

Liquidationserlöse, die nach Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen wurden,

werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxem-
burg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort eingefordert werden.

(3) Falls sich die wirtschaftliche oder politische Situation zu Ungunsten der Anlagepolitik entwickeln sollte, kann die

Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls im Interesse der Anteilinhaber einen bzw. mehrere Teilfonds miteinander ver-
schmelzen oder auflösen, indem sie die Anteile des/der betreffenden Teilfonds aufhebt, sie zahlt den Anteilinhabern des/
der Teilfonds entweder die Gesamtheit der zugrundeliegenden Anteile zurück oder ermöglicht ihnen das Überwechseln
in einen anderen Teilfonds, indem den Anteilinhabern aufgrund ihrer bisherigen Beteiligung neue Anteile zugeteilt wer-
den. Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft wird im «Luxemburger Wort» veröffentlicht sowie in einer anderen Zei-
tung in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden.

Die Anteilinhaber von Teilfonds, die verschmolzen werden, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung die Möglich-

keit, aus den betreffenden Teilfonds durch die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb
eines Monats nach Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft.

Der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, deren ehemalige Inhaber beim Abschluß der Aufhebung eines Teilfonds

nicht vorstellig wurden, wird nach Abschluß des Liquidationsverfahrens sechs Monate lang bei der Depotbank vorgehal-
ten und danach bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat in bestimmten Fällen das Recht, die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds

mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil 1) zu beschließen. Die Verschmelzung kann beschlossen werden,
wenn das Nettovermögen eines Teilfonds unter Euro 5.000.000,- fällt oder wenn die wirtschaftliche und politische Si-
tuation sich ändert. Die Anteilinhaber von Teilfonds die mit einem Luxemburger Investmentfonds verschmolzen wer-
den, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung ebenfalls die Möglichkeit, aus dem betreffenden Teilfonds durch die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Fusions-
beschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft. Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft, einen oder mehrere Teilfonds
mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil 1) zu verschmelzen, wird im «Luxemburger Wort» veröffent-
licht sowie in einer anderen Zeitung in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden.

Die Entscheidung, sich mit einem anderen ausländischen Investmentfonds zu verschmelzen, obliegt der Verwaltungs-

gesellschaft. Hierfür gelten die Bedingungen der Verschmelzung mit einem Luxemburger Investmentfonds analog.

(4) Weder die Anteilinhaber noch deren Gläubiger, Erben und Rechtsnachfolger können eine Teilung oder die Auf-

lösung des Fonds fordern.

Art. 25. Verjährung und Vorlegungsfrist
(1) Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5

Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die im
Artikel 24 Absatz (2) enthaltene Regelung.

(2) Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt 5 Jahre.

Art. 26. Änderungen des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank dieses Verwaltungsreglement jederzeit im Inter-

esse der Anteilinhaber ganz oder teilweise ändern. Jegliche Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémo-
rial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, 5 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die
Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröffentlichungen veranlassen.

Art. 27. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache
(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.
(2) Dieses Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht.
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank ist

das Bezirksgericht Luxemburg (tribunal d’arrondissement) zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Depot-
bank können sich und den Fonds jedoch in Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern der
Gerichtsbarkeit jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.

(3) Die deutsche Fassung dieses Reglements ist maßgebend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können

jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Anteile angeboten und verkauft wer-
den, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft
werden.

Art. 28. Inkrafttreten
Das Verwaltungsreglement tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

 Luxemburg, 4. Januar 2002. 

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

7546

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03054/999/524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 8.269. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RENAULT LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 23 janvier 1969, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 49 du 29 mars 1969 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Robert Elter en remplacement de Maître Marc Elter, alors
notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 janvier 1979, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 103 du 10 mai
1979 et suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1990,
publié au Recueil du Mémorial C, numéro 314 du 6 septembre 1990 et suivant acte sous seing privé du 19 avril 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Serge Tabery, avocat à la Cour, faisant élection de domicile à

L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt, qui exercera également la fonction de secrétaire.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Anne-Sophie Theissen, avocat, faisant élection de domicile à L-1142

Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
 1. Suppression de l’article 6 des statuts.
 2. Refonte complète des statuts.
 3. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 6 des statuts et de procéder à des modifications de certains intitulés de

Titres des statuts ainsi que de divers articles des statuts notamment les articles 42, 43, 46, 47 et 48.

En tenant compte de ces modifications et de celles qui concernent le capital social, l’assemblée procède à une refonte

complète des statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination sociale de RENAULT LUXEM-

BOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg, par simple décision du conseil d’admi-

nistration et dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, prise conformément à l’article 40 ci-après.

La société pourra, par simple décision du conseil d’administration créer, dans toutes autres localités du Grand-Duché

de Luxembourg, des succursales, agences, dépôts et bureaux.

Art. 3. Cette société a pour objet social:
La création, l’achat et l’exploitation d’une ou plusieurs agences situées dans le Grand-Duché de Luxembourg, pour

l’importation, l’achat, l’échange, la vente ou la location de véhicules automobiles et de matériels de marque RENAULT
ou préconisés par la Régie Nationale des Usines Renault ou ses filiales.

L’importation, l’achat, l’échange, la vente et l’exportation des véhicules d’occasion.
L’importation, l’achat, la vente et l’exportation de pièces détachées ou accessoires destinés à la réparation de ces

véhicules ou matériels ainsi que leur transport et livraison et toutes opérations se rattachant au commerce de l’auto-
mobile telles que réparations, garage, achat et vente de pneumatiques, lubrifiants et carburants.

La société a également pour objet l’acquisition, la location ou l’édification de tous immeubles, l’achat ou la location

de tous biens mobiliers pouvant être nécessaires ou concourir aux besoins de la profession.

La participation sous quelque forme que ce soit de la société dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son

objet, soit par voie d’apport, de fusion ou de création de société nouvelle, soit par tout autre moyen et d’une façon
générale toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à l’ob-
jet de la société.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

7547

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille euros (248.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l’avoir social, libéré intégralement.

Art. 6. ... .

Art. 7. Le capital social pourra être augmenté, mais en vertu seulement d’une décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions prévues par l’article 40 des statuts, et sur la proposition du
conseil d’administration.

Cette augmentation pourra être réalisée, soit contre espèces, soit contre des apports en nature. La souscription des

parts sociales émises contre espèces sera réservée par préférence aux propriétaires des parts sociales au prorata du
nombre de titres, appartenant à chacun d’eux.

Le conseil d’administration réglera les conditions de forme et de délai dans lesquelles ce droit pourra être exercé.
Toutefois par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut toujours décider que tout ou partie des parts

sociales nouvelles à émettre contre espèces, ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.

Art. 8. Le capital social pourra être réduit, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, sur la

proposition du conseil d’administration.

Art. 9. L’assemblée générale extraordinaire réglera les conditions dans lesquelles devront s’effectuer les opérations

d’augmentation ou de réduction du capital social.

Art. 10. L’assemblée générale extraordinaire, statuant dans les conditions de l’article 40 des statuts, peut créer, in-

dépendamment des actions représentatives du capital social, des titres ou des parts bénéficiaires, et des actions privilé-
giées sans droit de vote, dans les termes et conditions prévus par la loi.

Art. 11. Les versements à effectuer sur les parts sociales non entièrement libérées, lors de leur souscription doivent

être faits au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par
le conseil d’administration.

Art. 12. L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, est en retard de satis-

faire à tout appel de versement sur les parts sociales, doit bonifier à la société des intérêts calculés à six pour cent l’an,
à dater du jour de l’exigibilité du versement. Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans
résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres en Bourse par ministère
d’agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation: dans ce cas, il déter-

mine les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont admis.

L’exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera sus-

pendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués. 

Art. 13. Les parts sociales sont et restent nominatives. 

Art. 14. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales nominatives dont tout actionnaire pourra prendre

connaissance; ce registre contient: la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses parts
sociales, l’indication des versements effectués, les transferts avec leur date. 

Art. 15. La propriété des parts sociales nominatives s’établit par une inscription sur le registre prescrit par l’article

précédent.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires.
La cession des parts sociales nominatives s’opère par une déclaration de transfert sur le susdit registre, daté et signé

par le cédant ou le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de cession entre vifs; par deux administrateurs et le
bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Il est loisible à la société d’accepter et d’ins-
crire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord
du cédant et du cessionnaire ou les droits du bénéficiaire.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire ou du bénéficiaire.
Les parts sociales ne pourront être cédées à des personnes étrangères à la société qu’après que ces dernières auront

été préalablement agréées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut exiger les justifications qu’il jugera nécessaires en vue des transferts de titres.

Art. 16. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part sociale;

tous les copropriétaires indivis d’une part sociale ou tous les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et
nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne qui, à l’égard
de la société, sera seule propriétaire.

Art. 17. La propriété d’une part sociale implique adhésion aux statuts de la société; les droits et obligations attachés

au titre le suivent dans les mains des propriétaires successifs. La cession comprend tous les dividendes échus ou à échoir,
ainsi que la part éventuelle dans le fonds de réserve.

Art. 18. Les héritiers, représentants ou créanciers de l’actionnaire ne peuvent s’immiscer en aucune manière dans

l’administration de la société, provoquer l’apposition des scellés sur les biens ou valeurs dépendant de l’actif social, ni
en demander le partage et la licitation; ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter exclusivement aux in-
ventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.

7548

Titre III. Administration de la société

Art. 19. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, personnes

physiques ou morales, et nommés pour trois ans au plus par l’assemblée générale; ils sont rééligibles.

Art. 20. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

En cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il

remplace.

Art. 21. Chaque année, le conseil nomme parmi ses membres un président qui est rééligible.
En l’absence du président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit présider.
Le conseil nomme aussi son secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du Conseil et même des action-

naires.

 Art. 22. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, ou, en cas d’empêchement, d’un admi-

nistrateur désigné par ses collègues, aussi souvent que l’exigent les affaires sociales et chaque fois que deux administra-
teurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. La présence de la moitié au moins des membres est

nécessaire à la validité des délibérations. 

S’il n’y a que trois administrateurs, la présence de deux au moins est nécessaire.
Les administrateurs sont autorisés à se faire représenter par un mandataire, administrateur lui-même et muni d’une

procuration spéciale à chaque réunion du conseil d’administration.

Dans ce cas, la présence effective du tiers, au moins, des membres avec un minimum de deux, est nécessaire à la

validité des délibérations.

Les décisions sont prises, à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondéran-

te.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administra-

teurs s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du conseil.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 23. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux rédigés sur un registre spécial signé par le prési-

dent et le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux dont la production pourrait être nécessaire, sont certifiés par deux

administrateurs.

Art. 24. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale ou au conseil général. 

Il a notamment le pouvoir de décider tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations

ou interventions financières relatifs aux dites opérations.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail ou sous-louer, acquérir, aliéner

ou échanger tous biens, meubles et immeubles; acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque
nature que ce soit; acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, tous brevets ou licences de brevets, con-
tracter tous emprunts; consentir tous prêts, consentir et accepter tous gages et nantissements et toutes hypothèques
avec stipulation de voie parée; renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée avant
ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres em-
pêchements, dispenser de toute inscription d’office; traiter, plaider, tant en demandant qu’en défendant; transiger et
compromettre. L’énumération qui précède  étant  énonciative et non limitative. Le conseil détermine les conditions
d’émissions d’obligations, mais celles-ci ne peuvent être faites sans une décision de l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe éventuellement aussi toutes garanties hypothécaires et autres afférentes à ces obligations.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d’une délégation donnée par une délibération

spéciale du conseil d’administration, sont signés par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier à l’égard des tiers
d’une décision préalable du conseil.

Dans les succursales et agences, et sauf le cas où le conseil d’administration donne expressément pouvoir de signer

seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, tous les actes constatant libération ou obligation sont signés
par un directeur et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites

par le présent article.

Art. 25. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à un ou

plusieurs administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la so-
ciété.

Art. 26. ... .

Art. 27. ... .

Art. 28. Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. Ils ne contractent à

raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société, mais ils
sont responsables de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

7549

Art. 29. L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l’approbation

du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des

opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Titre IV. Contrôle des Comptes

Art. 30. Les comptes annuels de la société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par

l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

La mission et les pouvoirs du ou des réviseurs d’entreprises sont ceux que leur assigne la loi.

Titre V. Assemblées générales

<i>Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Art. 31. L’assemblée générale, régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose de tous les propriétaires de parts sociales qui ont tous le droit de voter soit par eux-mêmes direc-

tement, soit par mandataire moyennant observation des dispositions statutaires.

Les délibérations prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissi-

dents.

Art. 32. L’assemblée générale, tant annuelle qu’extraordinaire se réunit sur la convocation du conseil d’administra-

tion.

Les convocations doivent être faites dans les formes et les délais exigés par la loi.
Les actionnaires doivent, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, être inscrits sur les registres de la société au

moins cinq jours avant le jour fixé pour la réunion.

Ils sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de procuration. Le conseil d’adminis-

tration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans
le délai qu’il fixe.

Dans les assemblées générales, chaque part sociale donne droit à une voix.

Art. 33. Les parts sociales sur lesquelles n’ont point été effectués les versements appelés ne peuvent donner droit

de prendre part à l’assemblée générale.

Art. 34. Il est tenu une feuille de présence; elle contient les noms, prénoms et domiciles des actionnaires et le nom-

bre de parts sociales possédées ou représentées par chacun d’eux. Cette feuille, certifiée par le bureau de l’assemblée,
demeure annexée au procès-verbal.

Art. 35. L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration.
Toutefois, celui-ci devra y porter les propositions qui lui seront transmises quinze jours avant la réunion de l’assem-

blée par un groupe d’actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social.

Art. 36. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un

administrateur à ce délégué par ses collègues.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement un actionnaire. L’assemblée choisit parmi ses

membres deux scrutateurs.

Art. 37. Le scrutin secret est de droit s’il est réclamé par le quart des membres présents.
Sauf les cas prévus aux articles 40 et 46 ci-après, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales

réunies à l’assemblée à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et

signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont signés par deux liquidateurs ou,

le cas échéant, par le liquidateur unique.

<i>Assemblées générales annuelles ou ordinaires

Art. 38. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, chaque année, à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans

les convocations, le troisième jeudi du mois d’avril à onze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable précédent.

Art. 39. L’assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion du conseil d’administration et celui du ou des

réviseurs d’entreprises.

Elle discute et, s’il y a lieu, approuve les dits rapports ainsi que les comptes qui lui sont soumis.
Elle pourvoit aux nominations statutaires.
Elle déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice net.

<i>Assemblées générales extraordinaires

Art. 40. L’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l’intérêt social l’exige.
 Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant un vingtième du capital social. Les assemblées générales

extraordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans les avis de convocation. L’assemblée générale doit réunir au moins
la moitié des parts sociales pour modifier les statuts. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est

7550

nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de titres réunis. Aucune modification
n’est admise si elle ne réunit pas les deux tiers des voix.

Titre VI. Etat de situation - Inventaire

Art. 41. Le trente et un décembre de chaque année il est dressé, par les soins du conseil d’administration, un inven-

taire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe
contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes, des directeurs et administrateurs envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées, et le conseil d’administration, en tenant compte des prescrip-

tions légales, forme le bilan et le compte des profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être
faits. 

Le conseil d’administration a la plus absolue liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et

immobilières composant l’actif social, sous respect des dispositions légales en vigueur.

Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée gé-

nérale, copie des pièces indiquées à l’article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 42. L’assemblée générale annuelle statue sur l’adoption du bilan et du compte des pertes et profits, conformé-

ment aux dispositions du titre cinq des présents statuts et à la loi.

Le bilan, le compte des pertes et profits et la situation du fonds social doivent, dans la quinzaine de leur approbation,

être publiés par les administrateurs dans les conditions prescrites par la loi.

Titre VII. Partage des bénéfices

Art. 43. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du ou des commissaires et sous l’observation des règles y re-

latives, verser des acomptes sur dividendes.

Art. 44. Lorsque le fonds de réserve, au moyen des prélèvements légaux prévus ci-dessus, aura atteint le dixième

du capital social, le prélèvement sera suspendu; il sera de nouveau effectué si la réserve vient à être entamée et jusqu’à
ce qu’elle ait été reconstituée.

Les frais généraux, à charge de la société, comprennent toutes les dépenses d’administration et d’exploitation.

Art. 45. Tous les frais de constitution de la présente société d’émission et de commission seront à la charge de ladite

société et portés à un compte dit «Frais de Constitution». Ils seront amortis suivant le mode que fixera le conseil d’ad-
ministration.

Titre VIII. Prorogation - Dissolution - Liquidation

Art. 46. A l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale détermine le mode de

liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Pendant la liquidation, l’assemblée générale conserve ses pouvoirs.
Les liquidateurs peuvent, avec l’autorisation de l’assemblée générale, faire apport ou vente à une autre société ou à

toute autre personne de tous les droits, biens ou obligations formant l’actif et le passif de la société dissoute.

Le produit net de la liquidation, après paiement du passif, sera également réparti entre toutes les parts sociales.

Titre IX. Règlement des différends

Art. 47. Les contestations qui s’élèveraient soit au cours de la vie de la société, soit en cours de la liquidation, qu’elles

opposent la société à certains actionnaires ou à des administrateurs, ou des actionnaires, ou des administrateurs entre
eux seront de la compétence des juridictions de l’arrondissement du siège social.

Préalablement à l’introduction d’une telle contestation, l’actionnaire ou l’administrateur élira domicile à Luxembourg;

faute par lui de ce faire, l’élection a lieu de plein droit au siège social.

Art. 48. Les différends concernant l’intérêt général de la société, qu’ils touchent la société, certains actionnaires ou

administrateurs ne pourront être introduits devant les Cours et Tribunaux qu’après avoir été soumis à l’appréciation
de l’assemblée générale.

Titre X. Disposition transitoire

Art. 49. Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédiatement après la cons-

titution de la société, désigne le nombre primitif des administrateurs et des commissaires, les nomme pour la première
fois, fixe leurs émoluments s’il y a lieu, et peut statuer dans les limites des statuts sur tous autres objets.

Titre XI. Disposition générale

Les parties entendent se conformer à la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales

ainsi qu’aux dispositions légales complémentaires, et en conséquence les dispositions légales auxquelles il n’est pas lici-
tement dérogé par le présent acte, y sont réputées inscrites et les clauses, qui sont contraires aux dispositions impéra-
tives de la loi, sont censées non écrites.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 65.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Tabery, A.-S. Theissen, A. Lentz.

7551

Enregistré à Remich, le 24 décembre 2001, vol. 465, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04000/221/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2002.

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 8.269. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04001/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2002.

SEN MON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.176. 

—

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société SEN MON FUND, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.176, ayant son siège social à Luxembourg, 14, bou-
levard Royal,

transformée en SICAV par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 oc-

tobre 1990, publié au Mémorial C 1990, page 22994,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le même notaire en date du 30

décembre 1998, publié au Mémorial C 1999, page 12657.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Van Den Brande, Inst. Asset Manager, Saint Goedeleplein 19, Bruxelles,

Belgique.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Uhl, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Florence Pilotaz, employée privée, Luxembourg.
Le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-

tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

après avoir entendu
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,

(ii) le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

préparé par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.I.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu,
- Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions dans PAM (L) en échange du transfert de tous les

actifs et passifs attribuables à chacune des actions de la Société (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH seront transférés au compartiment PAM (L)

EQUITIES JAPAN en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA seront transférés au compartiment PAM (L) EQUITIES

ASIAN GROWTH en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH est de une action

de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES JAPAN pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA est de une action de la classe

correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES ASIAN GROWTH pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

- Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la So-

ciété, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

- Approuver que toutes les mesures seront prises par le conseil d’administration de PAM (L) pour l’exécution du

projet de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):

- le projet de fusion;

Remich, le 10 janvier 2002.

A. Lentz.

Remich, le 10 janvier 2002.

A. Lentz.

7552

- les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
- les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
- le rapport des Conseils d’Administration de la Société et de PAM (L);
- le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. relatif au projet de fusion.
Il.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67 des lois coordonnées

sur les sociétés, par des annonces insérées dans:

1) le Luxemburger Wort du 8 et 24 novembre 2001;
2) au Mémorial C numéro 980 du 8 novembre 2001 et numéro 1063 du 24 novembre 2001;
3) le Tageblatt du 8 et 24 novembre 2001;
4) l’Echo du 8 et 24 novembre 2001;
le Financieel-Economische Tijd du 8 et 24 novembre 2001;
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, une fois signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 7 novembre 2001 n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à
cette assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social

V) Qu’il apparaît de la liste de présence que 502 actions sur 1.846.530 actions en circulation, sont présentes ou dû-

ment représentées à la présente assemblée.

VI) Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée approuve la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital va-

riable constituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de
placement collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

après avoir entendu le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,

et le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

préparé par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu,

<i> Deuxième résolution

L’assemblée approuve ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions des classes concernées dans PAM (L) en

échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chacune des classes d’actions de la Société à la classe
d’actions correspondante établie dans PAM (L) (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH seront transférés au compartiment PAM (L)

EQUITIES JAPAN en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA seront transférés au compartiment PAM (L) EQUITIES

ASIAN GROWTH en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH est de une action

de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES JAPAN pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA est de une action de la classe

correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES ASIAN GROWTH pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

<i> Troisième résolution

L’assemblée décide que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires

de la Société, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée approuve toutes les mesures qui ont été prises par le Conseil d’Administration de PAM (L) pour l’exé-

cution du projet de fusion qui devient effective le 11 décembre 2001.

L’assemblée constate que les documents suivants étaient à la disposition des actionnaires pour inspection et des co-

pies pouvaient être obtenues gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L), savoir:

- le projet de fusion;
- les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
- les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
- le rapport des conseils d’administration de la Société et de PAM (L);
- le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. relatif au projet de fusion.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président a levé la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

7553

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau, les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Van Den Brande, N. Uhl, F. Pilotaz, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 132S, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03110/208/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.

BOND UNIVERSALIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.223. 

—

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société BOND UNIVERSALIS, inscrite au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 22.223, ayant son siège social à Luxembourg, 14,
boulevard Royal,

constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 6 décembre

1984, publié au Mémorial C 1984, page 16528,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le même notaire le 23 novembre

1999, publié au Mémorial C 2000, page 5301.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Van Den Brande, Inst. Asset Manager, Saint Goedeleplein 19, Bruxelles,

Belgique.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Uhl, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Florence Pilotaz, employée privée, Luxembourg.
Le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-

tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

après avoir entendu
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,

(ii) le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

préparé par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu,
- Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions des classes concernées dans PAM (L) en échange

du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chacune des classes d’actions de la Société à la classe d’actions
correspondante établie dans PAM (L) (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS CLASSIC seront transférés au compartiment PAM (L) BONDS

UNIVERSALIS en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD seront transférés au compartiment PAM (L)

BONDS HIGHER YIELD en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS CLASSIC est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) BONDS
UNIVERSALIS pour une action dans l’ancien compartiment.

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L)
BONDS HIGHER YIELD pour une action dans l’ancien compartiment.

- Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la So-

ciété, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

- Approuver que toutes les mesures seront prises par le Conseil d’Administration de PAM (L) pour l’exécution du

projet de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):

- le projet de fusion;
- les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
- les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
- le rapport des conseils d’administration de la Société et de PAM (L);
- le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. relatif au projet de fusion.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

J. Delvaux.

7554

II.- que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67 des lois coordonnées

sur les sociétés, par des annonces insérées dans:

1) le Luxemburger Wort du 8 et 24 novembre 2001;
2) au Mémorial C numéro 980 du 8 novembre 2001 et numéro 1063 du 24 novembre 2001;
3) le Tageblatt du 8 et 24 novembre 2001;
4) l’Echo du 8 et 24 novembre 2001;
le Financieel-Economische Tijd du 8 et 24 novembre 2001;
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, une fois signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 7 novembre 2001 n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à
cette assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social

V) Qu’il apparaît de la liste de présence que quatre (4) actions sur 2.138.685 actions en circulation, sont présentes

ou dûment représentées à la présente assemblée.

VI) Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital va-

riable constituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de
placement collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

après avoir entendu le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001, et le rapport du réviseur qui est établi
conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par la société Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu,

<i> Deuxième résolution

L’assemblée approuve ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions des classes concernées dans PAM (L) en

échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chacune des classes d’actions de la Société à la classe
d’actions correspondante établie dans PAM (L) (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS CLASSIC seront transférés au compartiment PAM (L) BONDS

UNIVERSALIS en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD seront transférés au compartiment PAM (L)

BONDS HIGHER YIELD en échange d’actions de la même classe de ce compartiment;

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS CLASSIC est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) BONDS
UNIVERSALIS pour une action dans l’ancien compartiment.

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L)
BONDS HIGHER YIELD pour une action dans l’ancien compartiment.

<i> Troisième résolution

L’assemblée décide que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires

de la Société, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée approuve toutes les mesures qui ont été prises par le Conseil d’Administration de PAM (L) pour l’exé-

cution du projet de fusion qui devient effective le 11 décembre 2001.

L’assemblée constate que les documents suivants étaient à la disposition des actionnaires pour inspection et des co-

pies pouvaient être obtenues gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L), savoir:

- le projet de fusion;
- les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
- les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
- le rapport des conseils d’administration de la Société et de PAM (L);
- le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. relatif au projet de fusion.

Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président a levé la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

7555

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau, les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Van Den Brande, N. Uhl, F. Pilotaz, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 132S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03111/208/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.

BOND UNIVERSALIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.223. 

SEN MON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.176. 

—

PAM (L), société anonyme sous forme d’une société d’investissement à capital variable, avec siège social à L-2449

Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B 27.128,

certifie, dans le cadre de la fusion par absorption
- de BOND UNIVERSALIS, société anonyme sous forme d’une société d’investissement à capital variable, avec siège

social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
Section B 22.223, et

- de SEN MON FUND, société anonyme sous forme d’une société d’investissement à capital variable, avec siège social

à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section
B 35.176,

et au vu de l’article 264 (c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
qu’aucun actionnaire de PAM (L), société absorbante, détenant au moins cinq (5) pour cent des actions émises n’a

demandé à ce jour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire,

de sorte que la fusion est devenue définitive avec effet au 11 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03112/208/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.

QUINTO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.129. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(56513/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

J. Delvaux.

<i>Pour le Conseil d’Administration de PAM (L) SICAV
Signature

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

7556

BOTERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.383. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2001.

(56357/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

BOTERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.383. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 2001

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 60.000.000,- en EUR 30.987,41 avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 60 actions de la société et la modifi-

cation des 60 actions de la Société en 60 actions sans valeur nominale.

L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept virgule quarante et un),

représenté par 60 (soixante) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56358/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

DURBANA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 49.955. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 9 juillet 2001

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 mars 2001.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants, pour une

période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

3. L’assemblée Générale Ordinaire décide la réélection du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour

une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur Guillermo Suardiaz Roig, Directeur, BBVA PRIVANZA BANCO S.A.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg
- Monsieur Richard Magermans, Directeur-Général Adjoint, BANCO BILBAO VIZCAYA SUISSE S.A.
- Monsieur Luiz Sanz de Andino de Cevallos, Investment Director, BBVA PRIVANZA BANCO S.A.
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
Le réviseur d’Entreprise est:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Espace Ariane 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol.557, fol. 51, case 10. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56649/010/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

BOTERO HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BOTERO HOLDING S.A.
Signatures

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société anonyme
V. Jean / N. Tejada
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

7557

SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.878. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-second of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à.r.l., a pri-

vate limited liability company, having its corporate seat in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, incorporated by
notarial deed on September 22, 1999, published in the Mémorial C no. 933 of December 7, 1999, amended by notarial
deed of October 30, 2000, published in the Mémorial C no. 189 of March 13, 2001, and last amended by notarial deed
of July 19, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is chaired by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Company, presently fixed at two billion one hundred forty-six million seven hundred ninety-five thousand and five hun-
dred United States Dollars (USD 2,146,795,500.-) are present or represented at the present general meeting so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
3. To change the Company’s name from BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à. r. l. into SC LUXEMBOURG

INVESTMENTS, S.à r.l.

2. To restate article 4 of the Company’s by laws to give it the following content:
«The Company will have the name SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.»
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to change the Company’s name from BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l. into SC

LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Second resolution

The meeting resolved to restate article 4 of the Company’s by laws to give it the following content:
«The Company will have the name SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company are es-

timated at approximately twenty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 25,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ä responsabilité limitée BASS LUXEM-

BOURG INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, constituée suivant
acte reçu en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C n

°

 933 du 7 décembre 1999, modifié par acte notarié

du 30 octobre 2000, publié au Mémorial C n

°

 189 du 13 mars 2001 et modifié en dernier lieu par acte notarié du 19

juillet 2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détient est renseigné sur une liste de

présence, signée par la président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

7558

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à deux milliards cent quarante-six millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents Dollars des Etats-
Unis (USD 2.146.795.500,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale de la société BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l. en SC LUXEM-

BOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

2. Reformulation de l’article 4 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«La société a comme dénomination SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.»
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

en SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de reformuler l’article 4 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«La société a comme dénomination SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois (LUF 25.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(56593/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.878. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 sep-

tembre 2001.
(56594/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ERGON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.000 Euros.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.955. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité ERGON LUXEMBOURG, S.à r.l., prise le 31

août 2001 que: 

- décision a été prise d’augmenter le nombre de gérants de 3 à 4, et de nommer M. Philip Müller, demeurant au 1

Bühlstrasse, Niederuzwill, Suisse, en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56661/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
E. Isaac
<i>Gérant

7559

DELBO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.995. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56640/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

DELBO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.995. 

—

<i>Résolution du Conseil d’Administration prise par voie circulaire du 30 avril 2001

Faisant suite à la démission de M. Henri Germeaux de sa fonction d’administrateur, les membres restant décident de

pourvoir à son remplacement en nommant administrateur, pour la période restant à courir jusqu’à la prochaine assem-
blée générale, M. Paul Waringo, et ce, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56641/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

DELBO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.995. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001

L’assemblée confirme la cooptation de M. Paul Waringo en tant qu’administrateur en remplacement de M. Henri Ger-

meaux pour la période du 30 avril au 28 mai 2001.

L’assemblée nomme comme administrateurs pour un terme d’une année se terminant lors de l’assemblée générale

qui se tiendra en 2002:

M. Paul Waringo, licencié en sciences économiques et fiancières, demeurant à Huncherange;
M. Jean-Paul Kraus, docteur en droit, demeurant à Bertrange;
M. François May, licencié en sciences économiques, demeurant à Betzdorf.
Est nommée comme commissaire aux comptes pour un terme d’une année se terminant lors de l’assemblée générale

en 2002:

Mme Doris Engel, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Soleuvre.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56642/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

DESERET ADVENTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56644/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

<i>Pour DELBO S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 30 avril 2001.

F. May / J.-P. Kraus.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

7560

D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 79.334. 

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 557, fol. 49, case 2, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

(56648/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ENERGO-GEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.730. 

—

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l’Etude ADAM &amp; BLESER pour la

durée d’un an, renouvelable, en vertu d’un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56652/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ERGON LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.000 Euros.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.956. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité limitée ERGON LUXEMBOURG FINANCE,

S.à r.l., prise le 31 août, que: 

- décision a été prise d’accepter la démission de M. Ron Miller en tant que gérant de la société, avec effet au 24 juillet

2001,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à M. Ron Miller pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Dennis Bosje demeurant 3, Boxepull, L-8447 Steinfort, en tant que nouveau

gérant de la société,

- décision a été prise d’augmenter le nombre de gérants de 3 à 4, et de nommer M. Philip Müller, demeurant au 1

Bühlstrasse, Niederuzwill, Suisse, en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 4 septembre 2001

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol.557, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56662/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ERISIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.132. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

(56663/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour avis conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
E. Isaac
<i>Gérant

Signature
<i>Le mandataire de la société

7561

EAGLE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.837. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 20

juin 2001 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg;

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg le 20 juin 2001

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social le

20 juin 2001, le conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et financières, établi
au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euro (15.000,-  )(ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve des limitations suivantes: toute opération dépassant quinze mille euros
(15.000,-  )(ou la contre-valeur en devise) devra requérir la signature de deux administrateurs, tous les actes relevant
de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit devront requérir l’accord de l’Assemblée Générale
des Actionnaires à la majorité des trois quarts (3/4) des voix présentes ou représentées. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56650/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

IBERIAN BEVERAGE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 68.416. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du jeudi 16 août 2001:
- la délibération sur les comptes annuels au 30 avril 2001 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour la période clôturée au 30 avril 2001 sont

ratifiés;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale ajournée. 

Il s’agit de:

<i>Administrateurs:

PEARLS TURNBERRY LIMITED, 9, Columbus Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
PORTLET SERVICES LIMITED, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Ile de Man;
TIERNAN LIMITED, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Ile de Man,
APEG INVESTMENTS S.A., 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
ALPHA PRIVATE EQUITY GROUP, S.L., Paseo de la Habana, 140, Madrid, Espagne;
Monsieur Bruno Ladrière, administrateur des sociétés, 84, rue du Calvaire, F-92000 Nanterre, France;
Monsieur Bertrand Meunier, administrateur des sociétés, 40, chemin Desvallières, F-92410 Ville d’Avray, France.

<i>Commissaire:

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 16 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56699/631/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

7562

EPX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56653/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56654/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56655/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56656/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FIDUPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 44.563. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 7 août 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec un

bénéfice de LUF 361.320,- et décide de le reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EURO.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par

les sociétés commerciales de leur capital de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par incorporation de résultats reportés.

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une

valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune.» 

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56677/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

7563

EPX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56657/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56658/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56659/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EPX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 52.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56660/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ESPRIT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.189. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 26 avril 2001

L’Assemblée décide:

- de ne pas distribuer de dividende aux détenteurs d’action de ESPRIT EUROPE pour l’exercice se terminant le 31

décembre 2000.

- de ne pas distribuer de dividende aux détenteurs d’action de capitalisation de ESPRIT EUROPE SMALL CAP pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.

- de distribuer, à partir du 29 mai 2001, contre la présentation du coupon N

°

6, un dividende de 10 euro par action

aux détenteurs d’actions de distribution «Class A» ESPRIT EUROPE SMALL CAP pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2000.

L’Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation, en tant qu’Administrateurs, de Monsieur Ferdinand Alexander

Leisten et de Monsieur Ralph Bruneau en remplacement de, respectivement, Monsieur Alexander Schindler et de Mon-
sieur Michel Delaplace.

L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants, à l’exception de celui de Mon-

sieur Matteo Ghilotti, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra
en 2002.

L’Assemblée Générale décide de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprise pour une pério-

de d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

7564

<i>Président:

M. Peter Engdahl, Président, HANDELSBANKEN FONDER AB, Stockholm.

<i>Administrateurs:

M. Ralph Bruneau, responsable des OPCVM, BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE, Paris.
M. Bernard Michael De Lerisson Cazenove, Managing Director, CAZENOVE FUND MANAGEMENT LIMITED, Lon-

don.

M. Georges Festetics De Tolna, Assistant General Manager, CREDITANSTALT A.G., Wien.
M. Hubert Grosperrin, Paris.
M. Ferdinand Alexander Leister, OPPENHEIM CAPITAL MANAGEMENT, G.m.b.H., Köln.
M. Eric Nols, First Vice-President, BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles.
M. Dick Van Den Oever, Vice-President, EFFECTENBANK STROEVE N.V., Amsterdam.
M. Benoît De Hults, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg.

<i>Le Réviseur d’Entreprise est:

DELOITTE &amp; TOUCHE ayant son siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Luxembourg, le 3 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 10.– Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56664/010/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FERTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.945. 

—

L’an deux mille un, le vingt huit juin.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme FER-

TILUX S.A. ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le N

°

 B 77.945.

L’Assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette

21, rue du Faubourg.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Jonathan Beggiato, comptable, demeurant à L-1371 Luxembourg

31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Lefèvre, administrateur logistique, demeurant à L-9144 Del-

len 22, rue Principale.

Le bureau constate:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’Assemblée Générale Or-

dinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification dans les pouvoirs de l’administrateur engageant la société pour l’activité de transports publics rou-

tiers.

<i>Résolution

L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, que pour les opérations en relation avec les transports publics routiers

de marchandises et les locations de véhicules, la société n’est valablement engagée que par la seule signature de l’admi-
nistrateur Monsieur Gilles Lefèvre, prédit.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56674/505/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société anonyme.
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire principal / Fondé de Pouvoir

<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur
Signature / Signature / Signature

7565

EUROFIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.742. 

—

Le bilan consolidé de IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A. (maison mère de EUROFIND S.A.) au 31 dé-

cembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

(56666/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.645. 

—

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.  

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56668/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

—

EXTRAIT

La société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, dénonce le siège

de la société INVESTNET INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat.

M. Jean Hoffmann, administrateur, a démissionné de son mandat en date du 4 septembre 2001.
La dénonciation du contrat de domiciliation avec la société INVESTNET INTERNATIONAL S.A. a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg en date de ce jour conformément aux dispositions légales.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56707/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

—

Par lettre recommandée adressée le 5 septembre 2001 à la société INVESTNET INTERNATIONAL S.A. dont le siège

social a été dénoncé en date de jour, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg,
18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société INVESTNET INTERNATIO-
NAL S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56708/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

 

<i>Pour EUROFIND S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 16 août 2001.

 

<i>Pour EUROPEAN FRUIT S.A.
Signature
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

7566

FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.772. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-second of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée», having its registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B number
72.772, incorporated by deed acted on the 23rd day of November 1999, published in the Luxembourg Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 67 of January 20, 2000 whose articles of association have been amended
by deed of the 15th day of December 1999, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 115 of February 3, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

ll.- As appears from the attendance list, the 6,150 (six thousand one hundred fifty) shares of EUR 50 (fifty euros) each,

representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

.l.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 10,000 (ten thousand euros) so as to raise it from its

present amount of EUR 307,500 (three hundred seven thousand five hundred euros) to EUR 317,500 (three hundred
seventeen thousand five hundred euros) by the issue of 200 (two hundred) new shares having a par value of EUR 50
(fifty euros) each, with a share premium of EUR 290,000 (two hundred ninety thousand).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consist-

ing of a waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against the company in favour of FBS Spa.

3.- Acceptation by the managers of FBS LUXEMBOURG, S.à r.l. 
4.- Amendment of article six of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
5.- Amendment of the first paragraph of the article ten of the Articles of Association of the Company.
6.- Transfer of the registered office.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution:

t is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 10,000 (ten thousand euros) so as to raise it from

its present amount of EUR 307,500 (three hundred seven thousand five hundred euros) to EUR 317,500 (three hundred
seventeen thousand five hundred euros) by the issue of 200 (two hundred) new shares having a par value of EUR 50
(fifty euros) each with a distributable share premium of EUR 290,000 (two hundred ninety thousand euros), to be sub-
scribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of FBS Spa,
amounting to EUR 300,000 (three hundred thousand euros).

<i>Second resolution

 It is decided to admit the subscription of the 200 (two hundred) new shares by FBS Spa, an Italian joint stock company

having its registered office at Via Senato 6, Milano, Italy, actual partner.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed;

which declared to subscribe to the 200 (two hundred) new shares and to fully pay them up by irrevocable waiver of

their claims existing against the Company FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., and in favor of FBS Spa, amounting to EUR
300,000 (three hundred euros).

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan
signed by the manager of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the sub-
scribers.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene Mr Paolo Strocchi in his duality of manager of FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., here represented

by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

Company by reason of the here above described contribution in kind, he expressly agrees with the description of the
contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirms the validity of the
subscription and payment. 

7567

<i>Third resolution

 By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows: 

<i>Fourth resolution

 As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided

to amend the Article six of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 317,500 (three hundred seventeen thousand five hundred euros) rep-

resented by 6,350 (six thousand three hundred fifty) shares with a par value of EUR 50 (fifty euros) each.»

<i>Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution amounting to EUR 300,000 (three hundred thousand euros)

is valued at LUF 12,101,970 (twelve million one hundred one thousand nine hundred and seventy Luxembourg Francs). 

<i>Fifth resolution

 The sole member decides to amend the first paragraph of the article ten of the Articles of Association to read as

follows:

«Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.»

<i>Six resolution

The registered office of the Company is transferred at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two hundred thousand Luxembourg Francs.

Retainer : Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société  à responsabilité FBS LUXEMBOURG,

S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au registre du commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B numéro 72.772 constituée suivant acte reçu le 23 novembre 1999, publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 67 du 20 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le
15 décembre 1999, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115 du 3 février 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.150 (six mille cent cinquante) parts sociales de EUR 50 (cinquante euros),

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 10.000 (dix mille euros) pour le porter de

son montant actuel de EUR 307.500 (trois cent sept mille cinq cent euros) à EUR 317.500 (trois cent dix-sept mille cinq
cent euros) par l’émission de 200 (deux cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante
euros) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 290.000 (deux cent quatre-vingt-dix mille
euros).

1.- FBS Spa, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6,350

Total: two hundred new shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6,350

7568

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature

consistant en la renonciation à due concurrence d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société
au profit de FBS Spa.

3.- Acceptation par les gérants de FBS LUXEMBOURG, S. à r.l .
4.- Modification afférente de l’article six des statuts.
5.- Modification du premier paragraphe de l’article dix des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

 Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 10.000 (dix mille euros) pour le porter de son mon-

tant actuel de EUR 307.500 (trois cent sept mille cinq cent euros) à EUR 317.500 (trois cent dix-sept mille cinq cent
euros) par l’émission de 200 (deux cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros)
chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission distribuable globale de EUR 290.000 (deux cent quatre-vingt-dix
mille euros),souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concur-
rence d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de FBS Spa, s’élevant à EUR
300.000 (trois cent mille euros).

<i>Deuxième résolution

 Il est décidé d’admettre la souscription des 200 (deux cents) parts sociales nouvelles par FBS Spa, société anonyme

italienne ayant son siège social à Via Senato 5, Milano, Italie, actuellement associée.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteur prédésigné, représenté par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procura-

tions dont mention ci-avant,

a déclaré souscrire aux 200 (deux cents) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation défi-

nitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à leur profit et à charge de la société FBS
LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances à concurrence d’un montant de EUR
300.000 (trois cent mille euros).

L’associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation de

capital.

La justification de l’existence, du montant de ladite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par les souscripteurs.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Monsieur Paulo Strocchi, en sa qualité de gérant de la société FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., ici

représenté en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de

la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l’apport en nature, sur son évaluation, sur les renonciations à créances effectuées, et confirme la validité des souscription
et libération.

<i>Troisième résolution

 En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit: 

<i>Quatrième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, il est décidé de modifier l’article six

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 317.500 (trois cent dix-sept mille cinq cent euros) divisé en 6.350 (six mille

trois cent cinquante) parts sociales de EUR 50 (cinquante euros) chacune.'»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en sa totalité, s’élevant à EUR 300.000 (trois cent mille euros) est es-

timé à LUF 12.101.970 (douze millions cent un mille neuf cent septante francs luxembourgeois).

<i>Cinquième résolution

 Il est décidé de modifié le premier paragraphe de l’article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un con-

seil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

<i>Sixième résolution

 Le siège social de la Société est transféré au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

1.- FBS Spa, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6.350

Total: trois cent mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.350

7569

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux cent mille francs luxembourgeois.

L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-

nés a d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à preirnière demande du notaire ins-
trumentant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 20001, vol. 131S, fol. 22, case 3. – Reçu 121.020 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56670/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.772. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 sep-

tembre 2001.
(56671/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.678. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 août 2001

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période

d’un an. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre
2001.   

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56669/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FICOREAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 39.249. 

—

EXTRAIT

Par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement, de et à Luxembourg, sixième section, siègeant en ma-

tière commerciale après avoir entendu le juge-commissaire, le liquidateur, le représentant du Ministère Public, a déclaré
closes pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation de la société FICOREAL LUXEMBOURG S.A., Société
Anonyme.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56675/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 6 aôut 2001.

 

FASHION INVEST HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
M. Schaeffer
<i>Avocat à la Cour

7570

FLTS S.A., FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.548. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa

qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE
DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A., dite FLTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard
du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 58.548,
constituée suivant acte reçu le 17 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 343
du 2 juillet 1997, dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 11 octobre 1999 publié au Mémorial, Recueil C
numéro 977 du 20 décembre 1999 et du 16 février 2001;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 21 juin 2001; un exem-

plaire de ce procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SA-

TELLITES S.A., dite FLTS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à FRF 534.540,- (cinq cent trente-quatre mille cinq cent
quarante francs français), divisé en 53.454 (cinquante-trois mille quatre cent cinquante-quatre) actions d’une valeur no-
minale de FRF 10,- (dix francs français) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à FRF 600.000,- (six cent mille

francs français) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, ce depuis le 17 mars 1997 et jusqu’à la date du 2
juillet 2002, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors mo-
difié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C le
2 juillet 1997.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 21 juin 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à con-
currence de FRF 24.980,- (vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingts francs français), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel à FRF 559.520- (cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt francs français), par la
création et l’émission de 2.498 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit) actions nouvelles d’une valeur nominale
de FRF 10,- (dix francs français) chacune, à souscrire et à libérer intégralement et jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions anciennes.

En outre, le conseil a décidé que les actions seront émises moyennant une prime d’émission globale de FRF

1.473.820,- (un million quatre cent soixante-treize mille huit cent vingt francs français), qui sera affectée à une réserve
de la société.

IV.- Que toujours en vertu des pouvoirs à lui conférés aux tertres de l’article cinq des statuts le conseil d’administra-

tion a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles:

- Isabelle Girard:
85 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 51.000,00 (EUR 7.777,50)
- Frédéric Putod:
186 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 111.600,00 (EUR 17.019,00)
- Bruno Garcin:
712 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 427.200,00 (EUR 65.148,00)
- Sam Ouzon:
153 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 91.800,00 (EUR 13.999,00)
- Patrick Boutmy:
29 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 17.400,00 (EUR 2.653,50) 
- THALASSA TRADING DEVELOPMENT Ltd.:
46 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 27.600,00 (EUR 4.209,00) 
- Jérôme Brasseur:
33 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 19.800,00 (EUR 3.019,50) 
- Rudolf B. Schillinger:
797 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 478.200,00 (EUR 72.925,50)

7571

- Fabrice Rabattu:
25 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 15.000,00 (EUR 2.287,50) 
- BLIZZARD HOLDINGS Ltd.
45 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action. 
Total: FRF 27.000,00 (EUR 4.117,50)
- Nicolas Magnan:
7 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action. 
Total: FRF 4.200,00 (EUR 640,50) 
- EUROVENTURES Ltd.:
78 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 46.800, (EUR 7.137,00)
- Pascale Ouradou:
302 actions à FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission de FRF 590,00 par action.
Total: FRF 181.200,00 (EUR 27.633,00)
V.- Que les 2.498 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit) actions nouvelles ont toutes été souscrites et que les

souscripteurs prédésignés les ont libérées intégralement ainsi que l’entièreté de la prime d’émission,

d’une part en numéraire de la manière suivante: 

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de FRF 1.136.400,- (un million cent

trente-six mille quatre cents francs français), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant

et, d’autre part, par renonciation définitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles existant à leur

profit à charge de la société FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A., dite FLTS
S.A., et par annulation correspondante de ces dernières à concurrence d’un montant total de FRF 362.400,- (trois cent
soixante-deux mille quatre cents francs français), de la manière suivante: 

La justification de l’existence desdites créances a été apportée au notaire instrumentant par un rapport émis le 21

juin 2001 par Monsieur Maurice Haupert, Réviseur d’Entreprises à Luxembourg, qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion

La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en
contrepartie, c’est-à-dire 2.498 actions de FRF 10,00 chacune avec une prime d’émission totale de FRF 1.473.820,00,
totalisant FRF 1.498.800,00.»

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié

en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à FRF 559.520- (cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt

francs français), divisé en 55.952 (cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-deux) actions d’une valeur nominale de FRF
10,- (dix francs français) chacune.»

<i>Evaluation pour le fisc

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport est converti à neuf millions deux cent dix-sept mille deux cent quatre-

vingt-dix francs luxembourgeois.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Isabelle Girard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 51.000,00 FRF

Bruno Garcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 427.200,00 FRF

Sam Ouzon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 88.200,00 FRF

Patrick Boutmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.400,00 FRF

THALASSA TRADING DEVELOPMENT Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.600,00 FRF

Jérôme Brasseur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.800,00 FRF

Rudolf B. Schillinger   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

459.000,00 FRF

Fabrice Rabattu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000,00 FRF

BLIZZARD HOLDINGS Ltd   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.000,00 FRF

Nicolas Magnan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.200,00 FRF

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.136.400,00 FRF

Frédéric Putod   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 111.600,00 FRF

EUROVENTURES Ltd.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

46.800,00 

FRF

Pascale Ouradou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 181.200,00 FRF

Sam Ouzon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.600,00 FRF

Rudolf B. Schillinger   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 19.200,00 FRF

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

362.400,00 FRF

7572

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 69, case 1. – Reçu 92.173 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56680/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FEMIT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 66.657. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 24 août 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1

er

 octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56673/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FIDELIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56676/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INTERNATIONAL SHIPPING PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.790. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 24 avril 2001 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Monsieur Vivian Riverola, chef-comptable, demeurant au 36, rue des Cerisiers, F-34410 Sauvian.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 24 avril 2001

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social en date du 24 avril 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences
commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg administrateur-délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour tout
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille Euro (15.000,-  ) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et l’hypo-
thèque de navire ainsi que toute prise de crédit doivent requérir l’accord préalable de l’Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56705/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 29 août 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
FEMIT INVEST S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

7573

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56678/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

—

<i>Extrait relatif aux comptes annuels au 31 décembre 2000

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001, que les administrateurs suivants ont été

nommés pour une durée de un an, venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire:

- M. Christian van Hauwaert
- N.V. GECITRA S.A.
- B.A.C.B. N.V. (BEHEER ADVIES CONSULTANT BUREAU N.V.).
La BANQUE DELEN LUXEMBOURG, est réélue Commissaire aux comptes pour une durée de un an, venant à

échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56679/660/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GENERAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.290. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2001

<i>Nomination

L’assemblée générale, à l’unanimité, élit en qualité de:

<i>Président administrateur:

M. Jean-Louis Henkens

<i>Administrateur-délégué:

M. Gilbert Ernens

<i>Administrateurs:

Mme Marie-Thérèse Relecom
M. Hugo Ferreira
M. André Kahn 
pour un mandat qui expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2002.

<i>Commissaire aux comptes: 

M. André-Raphaël Deschamps pour un mandat qui expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56687/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GENERAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56688/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signatures.

Certifié conforme
Signatures

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signatures.

7574

FOREFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 38.735. 

—

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FOREFIN, ayant son siège social

à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.735, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
194 du 12 mai 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date
du 14 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 932 du 7 décembre 1999.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Madame Gisèle Hiernaux, sans profession, demeu-

rant à B-4600 Richelle,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Evrard, administrateur de société, demeurant à B-4600 Richel-

le.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
numéro 516 du 9 juillet 2001 
numéro 571 du 25 juillet 2001
b) au Letzeburger Journal
du 7 juillet 2001
du 25 juillet 2001 
c) au Tageblatt
du 9 juillet 2001 
du 25 juillet 2001 
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Mise en liquidation de la Société. 
2) Nomination du liquidateur.
3) Détermination de ses pouvoirs.
 4) Divers.
III.- Que les actionnaires et titulaires de parts de fondateurs, ainsi que le nombre d’actions et parts de fondateurs

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires et parts de fondateurs présents, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du ca-

pital social, trois mille sept cent cinquante-neuf (3.759) actions sont présentes à la présente Assemblée et que sur les
quinze mille (15.000) parts de fondateurs, quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (14.994) parts sont présentes.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour avait été convoquée pour le 28 juin 2001 et que le quorum pour délibérer sur les points de l’ordre du jour n’était
pas atteint.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Jean Evrard, administrateur de société, demeurant à B-4600 Richelle.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

7575

<i>Quatrième résolution

Le mandat du liquidateur ne sera pas rémunéré; le liquidateur aura droit au remboursement des frais et débours qu’il

exposera en faveur de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Hiernaux, A. Siebenaler, J. Evrard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 131S, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56684/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GEORGES PIRROTTE ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.978. 

—

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Georges Pirrotte, hôtelier, demeurant à Bridel, 6, rue des Jardins,
2) Madame Rita Maul, épouse Georges Pirrotte, sans état, demeurant à Bridel, 6, rue des Jardins, ici représentée par

Monsieur Georges Pirrotte, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 août
2001 et leur fils, 

3) Monsieur Olivier Pirrotte, étudiant, demeurant à Bridel, 6, rue des Jardins, ici représenté par Monsieur Georges

Pirrotte, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 août 2001.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société en commandite simple familiale

GEORGES PIRROTTE ET CIE, Se.c.s., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B 49.978, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 199 du 4 mai 1995, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

mille huit cent cinquante-neuf francs luxembourgeois (4.999.859,- LUF) pour le porter de son montant actuel de qua-
rante-deux millions seize mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs luxembourgeois (42.016.294,- LUF) à quarante-
sept millions seize mille cent cinquante-trois francs luxembourgeois (47.016.153,- LUF) par la création de cinq cents
(500) parts nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Les associés admettent Monsieur Olivier Pirrotte, prénommé, à la souscription des cinq cents (500) parts nouvelles,

les autres associés renonçant pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les associés, les cinq cents (500) parts nouvelles sont souscrites à l’instant même par l’associé

commanditaire Monsieur Olivier Pirrotte, prénommé, ici représenté par Monsieur Georges Pirrotte, prénommé, en
vertu de la prédite procuration.

Les cinq cents (500) parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de

quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinquante-neuf francs luxembourgeois (4.999.859,- LUF)
se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

En conséquence, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante-sept millions seize mille cent cinquante-trois francs luxem-

bourgeois (47.016.153,- LUF). Il est divisé en quatre mille sept cents (4.700) parts sociales sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées, réparties comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de convertir le capital social en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002.

A partir du 1

er

 janvier 2002, l’article 6 aura la teneur suivante:

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

F. Baden.

1. Madame Rita Maul, deux cent soixante-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

2. Monsieur Olivier Pirrotte, cinq cent dix parts en tant qu’associés commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510
3. Monsieur Georges Pirrotte, trois mille neuf cent vingt-quatre parts en tant qu’associé commandité . . . . . 3.924»

7576

 Art. 6. Le capial social est fixé à la somme de un million cent soixante-cinq mille cinq cents euros (1.165.500,- EUR).

Il est divisé en quatre mille sept cents (4.700) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,
réparties comme suit: 

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 100.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Pirrotte, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 93, case 3. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56689/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FINAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 74.352. 

—

<i>Résolution des associés du 27 août 2001

Les associés décident à l’unanimité:

1. D’accepter la démission avec effet au 16 juillet 2001 de Monsieur Patrice Hoppenot, demeurant rue Paul Déroulède

n

°

4, F-78170 La Celle Saint-Cloud, France, en tant que gérant unique de la société.

2. De donner décharge à Monsieur Patrice Hoppenot pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au jour de sa démission.
D’accepter la nomination de Monsieur Manuel Frias, demeurant c/o CIE MANAGEMENT LUXEMBOURG, boulevard

du Prince Henri n

°

 31, L-1724 Luxembourg, en tant que nouveau gérant unique avec effet au 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56681/501/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.611. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2001

 L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance pour une période de six

ans. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre
2006.

 L’assemblée autorise le conseil d’administration de procéder aux formalités légales pour la conversion du capital

social en euros.

 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557 fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56685/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

4. Madame Rita Maul, deux cent soixante-six parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

5. Monsieur Olivier Pirrotte, cinq cent dix parts en tant qu’associés commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510
6. Monsieur Georges Pirrotte, trois mille neuf cent vingt-quatre parts en tant qu’associé commandité  . . . . . . . 3.924

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

F. Baden.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

FUTURO S.A
Signature
<i>Administrateur

7577

FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

—

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l’Etude ADAM &amp; BLESER pour la

durée d’un an, renouvelable, en vertu d’un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56682/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FOCUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 38.483. 

—

EXTRAIT

Par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en ma-

tière commerciale après avoir entendu le juge-commissaire, le liquidateur, le représentant du Ministrère Public, a déclaré
closes pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation de la société FOCUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56683/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GESTION EN TECHNIQUE SPECIALE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.370. 

—

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l’Etude ADAM &amp; BLESER pour la

durée d’un an, renouvelable, en vertu d’un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56690/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 7.586. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juli 2001

<i>Vierter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars werden für eine Dauer von sechs Jahren

verlängert. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56706/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour avis conforme
Signature

Pour extrait conforme
M

e 

 M. Schaeffer

<i>Avocat à la Cour

Pour avis conforme
Signature

<i>Für INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Unterschrift

7578

GOLDEN ODYSSEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.867. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire, au siège social

à Luxembourg, le 23 février 2001, que: 

Sont appelés à la fonction d’administrateur les personnes suivantes:
- M. Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et finacières, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxem-

bourg,

- M. Claude Cahen, comptable, établi à la FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN, 3, rue des Foyers L-1537 Luxembourg,
- M. Grégory F. Birra, capitaine de long court, demeurant au 4473 Tarpon Lane, Alexandrie, Virginie, U.S.A.
Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes la personne suivante:
- Mme Tracy McTrinstry, comptable, demeurant à Kamo Whangarei New Zealand.
Son mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56691/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GREEN ARROW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.020. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56692/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

GREENSEEDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2179 Luxembourg, 9, place Abbé P.J. Charles Mullendorff.

R. C. Luxembourg B 77.252. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 4 septembre 2001, que:
- Le siège social est transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 9, place Abbé P.-J. Charles Mullen-

dorff, L-2179 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56693/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.971. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56712/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour inscription - réquisition.

<i>Pour GREEN ARROW HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur

V. Delrue / A. Compère
<i>Administrateur / Adminitsrateur

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

7579

KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. KALMO FINANCE S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

—

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KALMO FINANCE S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
34.935, constituée suivant acte notarié en date du 24 septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
91 du 28 février 1991.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale de KALMO FINANCE S.A. en KALMO FINANCE HOLDING S.A. et mo-

dification subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société;

2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à euro 247.893,52 (deux

cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents);

4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de euro 2.106,48 (deux mille cent six euros quarante-

huit cents) pour le porter de son montant actuel de euro 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-
vingt-treize euros cinquante-deux cents) à euro 250.000 (deux cent cinquante mille euros) par incorporation de résul-
tats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles;

5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à euro 25 (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à euro 250.000

(deux cent cinquante mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions de euro 25 (vingt-cinq euros) chacune;

6. Fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de euro 750.000 (sept cent cinquante mille euros) pour por-

ter le capital social de son montant actuel de euro 250.000 (deux cent cinquante mille euros) à euro 1.000.000 (un mil-
lion d’euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;

7. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

8. Modification du paragraphe 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-8 de

la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d’adminis-
tration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour
de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date de la situation comptable
ainsi retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci-après comme date d’évaluation.»

9. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

10. Modification de l’article 9 des statuts de la société par remplacement du mot «administrateur-délégué» par «dé-

légué du conseil».

11. Introduction d’un nouvel article 12 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante et renumérotation sub-

séquente des articles des statuts:

«Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves

autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bé-
néficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

12. Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

7580

III.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

huit mille trois cent soixante-quinze (8.375) actions sont représentées à la présente assemblée, la Société détenant elle-
même mille six cent vingt-cinq (1.625) actions propres, n’ayant pas le droit de vote.

IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est consti-

tuée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de KALMO FINANCE S.A. en KALMO FINANCE HOLDING

S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

 «Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de KALMO FINANCE

HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) en deux cent quarante-

sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) représenté par dix mille (10.000)
actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille cent six euros quarante-huit cents

(2.106,48 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans émission d’ac-
tions nouvelles, par incorporation au capital du montant de deux mille cent six euros quarante-huit cents (2.106,48 EUR)
prélevé sur les résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société au 30

novembre 2000, qui restera annexé aux présentes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR).
Le capital social est ainsi fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,-

EUR), permettant au Conseil d’Administration de porter le capital social souscrit de son montant actuel de deux cent
cinquante mille euros (250.000.- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR).

L’assemblée autorise le conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles dans le cadre du

capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 9 août 2006.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté

par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Ces actions sont racheta-
bles selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

«Art. 3. Deuxième alinéa. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’ad-

ministration est autorisé  à augmenter le capital social souscrit jusqu’à un million d’euros (1.000.000,- EUR), le cas
échéant par l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le liera de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou uti-
les et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions
des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus est valable jusqu’au 9 août 2006 et
doit être renouvelée tous les cinq ans.»

7581

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:

 «Art. 5. Premier alinéa. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en

application de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déter-
minée par le conseil d’administration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure
à â mois par rapport au four de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date
de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci-après comme date d’évaluation.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts comme suit:

 «Art. 8. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts en remplaçant le mot «administrateur-délégué» par «délégué

du conseil». L’article 9 aura la teneur suivante:

 «Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’introduire un nouvel article 12 dans les statuts ayant la teneur suivante:

«Art. 12. Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

Suite à l’introduction du nouvel article 12 dans les statuts, les articles subséquents sont renumérotés.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de 60.000,-
LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Caspari, P. Stanko, S. Dodo, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56717/200/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. KALMO FINANCE S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56718/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

7582

HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 8.800. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 24 août 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1

er

 octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin, à L-1425

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56694/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ANPREFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 34.184. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 février 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
5. Divers.

(00138/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TOYFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.174. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>18 février 2002 à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg. 

<i>Ordre du jour:

1.  lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice

clos au 31 décembre 2000 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000;

2. affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000; 
3. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes; 
4. nominations statutaires;
5. divers.

 Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assem-

blée générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724 Luxem-
bourg. 
I (00158/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 51.464. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 février 2002 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

Pour extrait sincère et conforme
HANOTA HOLDINGS S.A.
Signatures

7583

4. Réélection des administrateurs et du commissaire
5. Divers.

I (00162/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.566. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 février 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 septembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

2000 et 2001

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (00012/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.798. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 7th, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at September 30, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.

II (00013/795/15) 

<i>The Board of Directors.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.809. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 7th, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at September 30, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.

II (00014/795/15) 

<i>The Board of Directors.

C&amp;M-CAPITAL AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.402. 

—

Les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

par-devant notaire qui se tiendra le <i>12 février 2002 à 12.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 23, rue
Beaumont.

7584

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la situation intérimaire au 30 novembre 2001;
2. Augmentation du capital social à concurrence de un million trois cent deux mille deux cents dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 1.302.200,-) pour le porter de son montant actuel de six millions trois cent quatre-vingt-dix mille
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 6.390.000,-) à sept millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cents
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 7.692.200,-) par la création et l’émission au pair de treize mille vingt-deux
(13.022) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-) chacune. Consta-
tation et acceptation de la renonciation par certains actionnaires à leurs droits de préférence. Souscription par la
société BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ HOUSER B.V. par conversion de ses créances certaines liquides et exigi-
bles envers la Société, complétée par un apport en numéraire et par la société LOMBARDINI INTERNATIONAL
S.A. par conversion de ses créances certaines, liquides et exigibles envers la Société;

3. Réduction du capital social à concurrence de sept millions six cent soixante-deux mille deux cents dollars des Etats-

Unis d’Amérique (USD 7.662.200,-) pour le porter de son montant de sept millions six cent quatre-vingt-douze
mille deux cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 7.692.200,-) à trente mille dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (USD 30.000,-) par absorption de pertes cumulées;

4. A la suite de cette réduction du capital social, résolution d’annuler soixante-seize mille six cent vingt-deux (76.622)

actions sur soixante-seize mille neuf cent vingt-deux (76.922) actions existantes en fonction des participations dé-
tenues par les actionnaires;

5. Modification de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts sociaux pour l’adapter à la nouvelle situation du capital social;

6. Divers.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

II (00081/535/31) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.735. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 février 2002 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2001.

4. Divers.

II (00092/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.700. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 février 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 14 décembre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (05208/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Acatis Champions Select

Renault Luxembourg S.A.

Renault Luxembourg S.A.

Sen Mon Fund

Bond Universalis

Bond Universalis

Quinto

Rotero Holding S.A.

Rotero Holding S.A.

Durbana, Sicav

SC Luxembourg Investments, S.à r.l.

SC Luxembourg Investments, S.à r.l.

Ergon Luxembourg, S.à r.l.

Delbo S.A. Holding

Delbo S.A. Holding

Delbo S.A. Holding

Deseret Adventure

D.S. Corporation S.A.

Energo-Gest

Ergon Luxembourg Finance, S.à r.l.

Erisider International S.A.

Eagle Charter S.A.

Iberian Beverage Group S.A.

EPX Holding S.A.

EPX Holding S.A.

EPX Holding S.A.

EPX Holding S.A.

Fiduplan S.A.

EPX International S.A.

EPX International S.A.

EPX International S.A.

EPX International S.A.

Esprit

Fertilux S.A.

Eurofind S.A.

European Fruit S.A.

Investnet International S.A.

Investnet International S.A.

FBS Luxembourg, S.à r.l.

FBS Luxembourg, S.à r.l.

Fashion Invest Holding S.A.

Ficoreal Luxembourg S.A.

FLTS S.A., Financière Luxembourgeoise de Transmission par Satellites

Femit Invest S.A.

Fidelin S.A.

International Shipping Partners S.A.

Fimaco S.A.

Fimaco S.A.

General Supplies S.A.

General Supplies S.A.

Forefin

Georges Pirrotte et Cie, S.e.c.s.

Finauto, S.à r.l.

Futuro S.A.

First Investment International S.A.

Focus Holding S.A.

Gestion en Technique Spéciale

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.

Golden Odyssey S.A.

Green Arrow Holding S.A.

Greenseeds S.A.

J. Van Breda Beheersfonds

Kalmo Finance Holding S.A.

Kalmo Finance Holding S.A.

Hanota Holdings S.A.

Anprefin Holding S.A.

Toyfin S.A.

Juna S.A.

Brussels City Properties S.A.

Goad International Holding S.A.

Midoc International Holding S.A.

C &amp; M, Capital and Management S.A.

J.M.R. Finance S.A.

Luna S.A.