6337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 133

24 janvier 2002

S O M M A I R E

A.P.M. Luxembourg S.A., Senningerberg  . . . . . . . .

6366

Clamax Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

6374

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6374

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6364

Clearstream International S.A., Luxembourg . . . . 

6375

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Corlo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6373

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6364

Costraco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

6375

Acta Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

6342

CSAM International Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

6374

Adilev Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

6342

Cuzinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6376

Adonai S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . .

6342

Dafofin Five S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6377

Advertising Holding Group, S.à r.l., Luxembourg. .

6364

Dafofin Four S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6376

Advisa Services, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6364

Dafofin One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6376

Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6377

Dafofin Six S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6378

Aline International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6366

Dafofin Three S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6376

Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6366

Dafofin Two S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

6376

Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6365

Dama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6378

Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6365

DHM Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6378

Arepo Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6367

Dhulagiri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6372

Asec Manufacturing & Sales, Florange . . . . . . . . . . .

6367

Dokumenta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6378

Asec Manufacturing & Sales, Florange . . . . . . . . . . .

6367

Edifac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6379

B.T. Communication S.A., Benelux Trading Com- 

ELCS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6380

munication S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6369

Energex Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

6379

Bartmore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6368

Entreflor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6380

Beim Danté, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . .

6368

Entreprise Générale S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

6375

Belair Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6368

EonTech Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6379

Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6367

EonTech Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6379

Betresh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6368

Equilease International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6384

BIZ Soparfi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6338

Equilease International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6384

Bien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6370

Euroconsortium de Placements Financiers (EPF) 

Biff Autowash, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

6370

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6384

Bond-it, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6370

Europartners Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6340

Brook Rock Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6369

Faja S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6377

Brook Rock Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6369

Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg . . . 

6383

Cabrera S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6371

Fialce Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6378

Cabrera S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6371

Finalam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6380

Cadimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

6372

Finanz und Investitionsgesellschaft fuer Afrika A.G. 

Carl’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6372

"F.I.G.A.", Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6383

Carl’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6372

K & K International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

6342

Carl’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6372

Patras Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

6347

Cendar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6370

Project Info S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6361

Chaussures de Sécurité Tunisie, Luxembourg  . . . .

6371

Team  Partners  Group  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6373

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6381

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6373

Wafa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6338

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6373

Wafa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6338

Citrix  Systems  Capital and Finance, S.à r.l., Lu- 

Xacat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6339

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6371

Xacat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6340

6338

WAFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54725/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

WAFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54726/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

BIZ SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 28, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,

A comparu:

Monsieur Raoul Thill, commerçant, célibataire, demeurant à L-2320 Luxembourg, 28, Bd de la Pétrusse,
Lequel a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle qu’il déclare constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société peut également faire toutes opérations, commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rap-

portent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BIZ SOPARFI, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi 28, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg. II peut être transféré en toute

autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euro représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

Ces parts ont été souscrites par Monsieur Raoul Thill, prénommé. Les parts sociales ont été entièrement libérées

par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents (12.400.-) Euro se trouve dès-à-
présent à la disposition de la société.

Pour tous besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

6339

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille un. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

 Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-

ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérant Monsieur Raoul Thill.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000.-) francs.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill, F. Unsen.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif. 

(54738/234/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

XACAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.148. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mai 2001

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en FRF, en euros.

Ainsi, le capital social s’établit à EUR 1.051.898,22.

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 3.101,78 de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.055.000,- sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.055.000,- représenté par 6.900 actions sans désignation d’une

valeur nominale.»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»

Diekirch, le 24 août 2001.

F. Unsen.

6340

Luxembourg, le 20 juillet 2001. 

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54728/220/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

XACAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.148. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54729/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

EUROPARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 12.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le mardi 5 juin 2001

En l’absence de deux membres du Conseil d’Administration dûment excusés, la séance est ouverte à 12.00 heures

sous la présidence de Adrien Ney, Consdorf.

En cette qualité il désigne comme secrétaire Monsieur Théo Weber, Sandweiler, et Monsieur EImar Winter, Manter-

nach, comme scrutateur.

Sont présents ou représentés les actionnaires mentionnés à la liste de présence signée par leur mandataire avant

l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée et signée par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal

avec les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur.

Monsieur le Président expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
 1. Présentation des comptes de l’exercice 2000
2. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000
3. Rapport du Commissaire aux Comptes/Auditeur externe
4. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000
5. Répartition du bénéfice de l’exercice 2000
6. Conversion du capital social en euros
a. Conversion du capital social en euros
b. Augmentation du capital social d’un montant de   191,66 à   446.400,-
c. Ajustement du montant de la valeur nominale des actions
d. Augmentation des réserves légales d’un montant de   19,17 à   44.640,-
e. Modification de l’article 5 des statuts pour le coordonner avec les modifïcations entreprises
7. Quitus aux Administrateurs et à l’auditeur externe
8. Election du Conseil d’Administration
9. Désignation d’un Commissaire aux Comptes
Monsieur le Président constate que toutes les actions sont représentées et que les actionnaires présents et les man-

dataires des actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués; qu’en conséquence il a pu être fait abstrac-
tion de convocation.

Quant aux termes des statuts, nul ne peut ni pour lui-même, ni comme mandataire prendre part au vote pour un

nombre d’actions dépassant la cinquième partie du nombre d’actions émises ou les deux cinquièmes des actions repré-
sentées à l’Assemblée Générale, en conséquence nul ne peut prendre part au vote pour un nombre d’actions dépassant
360.

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour comme suit:

L’Assemblée Générale aborde l’ordre du jour:
1. Monsieur le Président présente les comptes annuels de l’exercice 2000.

Pour extrait conforme

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Signatures

6341

 2. Il donne lecture du rapport du Conseil d’Administration. 
3. Ensuite, il donne lecture du rapport du Conseil d’Administration. Ces rapports ne donnent lieu à aucune observa-

tion.

4. L’Assemblée aborde l’examen du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice cloturé le 31 décembre 2000.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux

Comptes, approuve le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2000 tels qu’ils lui sont présentés par le Con-
seil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de répartir le bénéfice de l’exercice 2000 de la façon suivante:
 - de payer un dividende de LUF 66.000,- par action,
pour un total de 1.800 actions émises au 31 décembre 2000 cela donne en conséquence un montant de LUF

118.800.000,- distribué aux actionnaires,

- de reporter un montant de LUF 26.003,- au nouvel exercice de l’année 2001.

<i>Troisième résolution

A. Par application de l’article 1

er

 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, l’Assemblée Générale décide, avec effet au 31 décembre 2001, de convertir le capital social
d’un montant de LUF 18.000.000,- en euros. Conformément au taux de conversion officiel de 40,3399 : 1, le capital
social s’élève à 446.208,34.

B. En même temps, l’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de   191,66 par incor-

poration de bénéfices reportés. A partir du 31 décembre 2001, le capital social de la société s’élève alors à   446.400,-. 

C. Conformément à cette augmentation du capital social, le montant de la valeur nominale des 1.800 actions de la

société qui se chiffre à LUF 10.000,- par action à présent, est fixé à   248,- par action à partir du 31 décembre 2001.

D. En même temps, l’Assemblée Générale décide d’augmenter la réserve légale d’un montant de   19,17 à   44.640,-

par incorporation de bénéfices reportés.

E. Tableau récapitulatif 

F. Conformément aux modifications au-dessus, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la

société à lire:

«Le capital de la société est fixé à quatre cents quarante-six mille quatre cents euros (  446.400,-), représenté par

mille huit cents (1.800) actions d’une valeur nominale de deux cents quarante-huit euros (  248,-) chacune, toutes en-
tièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2000.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale nomme comme Administrateurs:
- Monsieur José Reig Echeveste, Madrid, Director General Adjunto del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

S.A., Madrid

- Monsieur Adrien Ney, Consdorf, Administrateur-Directeur de la COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.,

Luxembourg

- Madame Monika Klöcker, Frankfurt am Main, Referentin im Beteiligungsmanagement der COMMERZBANK AK-

TIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main

Elle désigne comme Commissaire aux Comptes pour l’année 2001 la société PricewaterhouseCoopers à Luxem-

bourg.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.00 heures.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

(54821/015/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Ancien montant LUF  Ancien montant LUF Augmentation 

Nouveau montant 

Capital souscrit  . . . . . . . . 

18.000.000,00

446.208,34

191,66

446.400,00

Nombre d’actions  . . . . . . 

1.800

1.800

1.800

1.800

Valeur nominale par action

10.000,00

247,89

0,11

248,00

Réserve légale. . . . . . . . . . 

1.800.000,00

44.620,83

19,17

44.640,00

Incorporation des bénéfi-

ces reportés . . . . . . . . . . . . . 

210,83

A. Ney / E. Winter / T. Weber
<i>Président / Scrutataire / Secrétaire

6342

ACTA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54753/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ADILEV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54754/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ADONAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 52.518. 

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 juillet 2001:
1. que M. Marc Schmit, comptable, résidant à Kehlen, Luxembourg, a été nommé administrateur, en remplacement

de M. Karl U. Sanne, démissionnaire.

2. que les mandats des administrateurs sortants, MM. Marc Schmit, Gérard Muller et Fernand Heim, ainsi que celui

du commissaire aux comptes, M. Marco Ries, ont été reconduits pour un nouveau terme de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54755/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

K &amp; K INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirtyfirst of July.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mr Klaus Helmut Landefeld, residing at Kleine Kazernestraat 9, 2514CZ The Hague, The Netherlands
here represented by Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

The Hague, on the 13 July, 2001.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

6343

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of K&amp;K INTERNATIONAL, S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its shareholder(s). Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the prior approval of the shareholders representing at least three quarters of the capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to non-shareholders subject

to the prior approval of such transfer given by the owners of shares representing at least three quarters of the rights
owned by the survivors.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
who fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

6344

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decision of the sole shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save as a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quar-
ters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside each year for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent of the share capital. The profit, after deduction of the reserve, is carried forward or
transferred to a special reserve unless the sole shareholder or, as the case may be, the meeting of shareholders decides
that the balance is attributed to the sole shareholder or, as the case may be, distributed among the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of
shareholders which will determine their powers and their compensation.

G. Applicable Law

Art. 24. For all matters not provided for in these articles of incorporation, the shareholders refer to the existing

laws.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by Mr K. Landefeld, previously qualified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of one hundred and twenty thousand Euro (EUR

120,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. The total amount
of EUR 120,000.- consists of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) contributed as share capital and one
hundred and seven thousand five hundred euros (EUR 107,500.-) contributed as share premium.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2001.

<i>Valuation

For registration purposes, the present capital, is valued at four million eight hundred and forty thousand seven hun-

dred and eighty eight Luxembourg francs (LUF 4.840,788.-).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one hundred thousand Luxembourg francs (LUF 100.000.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
2. Is/are appointed manager(s) of the Company for an indefinite period:
Mrs Catherine Koch, private employee, residing in L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

6345

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le trente et un juillet.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

a comparu:

Monsieur Klaus Helmut Landefeld, résidant à Kleine Kazernestraat 9, 2514 CZ The Hague, The Netherlands
ici représentée par Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée à La Haye, le 13 juillet 2001,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de K&amp;K INTERNATIONAL S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euro (EUR 12.500,-) représentée par cinq cent

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune. 

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyen-
nant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle, d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra

6346

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’Associé Unique - Décisions collectives des Associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, distribué aux
associés. Cependant, l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés pourra décider que le bénéfice, déduction
faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

G. Loi applicable

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Souscription et libération 

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par Mr K. Landefeld, préqualifié.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de cent vingt mille euros (EUR 120.000)

est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. Du prix total de cent vingt
mille euros (EUR 120.000,-), douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) doivent être affectés au capital social et cent
sept mille cinq cent euros (EUR 107.500,-) doivent être affectés à la prime d’émission. 

6347

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre millions huit cent quarante mille sept cent

quatre-vingt huit francs luxembourgeois (LUF 4.840.788,-).

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ cent mille francs luxembour-
geois (LUF 100.000,-)

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Gobert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 69, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54743/202/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

PATRAS HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the sixteenth of August.
Before Us Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of
the present minutes.

There appeared:

1) BALTIC INVESTMENTS S.A., a company having its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
here represented by its Director Mr Peter Conroy, company director, residing in London,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 16, 2001.
2) PALADIN LIMITED, a company having its administrative office at Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man,
here represented by its Director Mr Steve Georgala, lawyer, residing in Paris,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 16, 2001.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties («the Appearers») have decided to form amongst themselves a joint stock corporation (so-

ciété anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation («the Articles»):

Chapter I

Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Changes in Capital and Shares

Art. 1. Status and Name. There is hereby formed a joint stock corporation (société anonyme) called PATRAS

HOLDINGS («the Company»).

Art. 2. Registered Office.
2.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may by resolution of the Directors of

the Company, be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting (as
defined in Article 10).

2.2. The Board of Directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or

other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3. Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent,
the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person
duIy authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nation-

Senningerberg, le 27 août 2001.

P. Bettingen.

6348

ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxem-
bourg nationality.

Art. 3. Objects.
3.1. The objects of the Company are the holding of participatory interests in any enterprise in whatever form what-

soever, in Luxembourg or foreign companies, and the control and development of such interests.

3.2.The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects,

subject always to the restrictions imposed by the law of 31 July 1929 on holding companies as amended.

3.3. In particular, the Company may acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued

by any government or other international, national or municipal authority), and patents, whether by contribution, sub-
scription, option, purchase or otherwise and may exploit the same by sale, transfer, exchange, licence or otherwise.

3.4. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere.

Art. 4. Duration. Subject to the provisions of Article 27 the Company is established for an unlimited duration.

Art. 5. Capital.
5.1. The Company has an issued capital of twenty-five million US dollars (USD 25,000,000.-), divided into twelve mil-

lion and five hundred thousand (12,500,000) repurchaseable shares with a par value of two US dollars (USD 2.-) each,
which have been fully paid up in kind.

5.2. The Company shall have an authorised capital of two hundred and fifty million US dollars (USD 250,000,000.-).

Art. 6. Changes in Share Capital.
6.1. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorpo-
ration dated August 16, 2001 in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations». The period or extent of this au-
thority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to
time.

6.2. The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Ar-

ticle 6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect
such whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, («the Law»),
including by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution
of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4. When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5. Either the shareholders in general meeting or the Board of Directors are, in accordance with the provisions of

Article 49-8 of the Law, permitted to issue repurchaseable shares within the limits of the unissued shares comprised in
the authorised capital. The repurchaseable shares so issued may be repurchased by the Company thirty days (or such
shorter period as the shareholders shall agree to) after written notice of repurchase has been served on the sharehold-
ers in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation relating to the giving of notice of shareholders’
meetings or in such other manner as the shareholders may agree to. The repurchase notice shall state the number of
shares being repurchased and the repurchase price. The repurchase price per share shall not be less than the net asset
value of the company divided by the number of shares in issue.

Any repurchase shall affect all shareholders pro-rata. In all other respects, the repurchaseable shares shall rank pari

passu with the other shares of the company.

6.6. The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting.

Art. 7. Shares.
7.1. At the option of the owner, shares in the Company may be registered or issued to bearer, save where the Law

prescribes registered form.

7.2. Shares may be issued, at the option of the owner, in certificates representing single shares or two or more shares.
7.3. Share certificates shall be issued to shareholders in accordance with the provisions of the Law in such form and

in such denominations as the Board shall determine. Except as provided in article 7.4, certificates may only be exchanged
for other certificates with the consent of the Board and subject to such conditions as the Board may determine. In the
case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share certificates shall be signed by two
Directors or by one Director and one officer with due authority from the Board and registered as required by the Law.
Signatures may be reproduced in facsimile form except in the case of an offficer who is not a Director.

7.4. Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate

shall be cancelled and a new certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

6349

7.5. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

7.6. The Company shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed by

the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

7.7. The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in addition

shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated
to be, for the Company’s purposes, owner of the shares.

7.8. The register of shareholders of the Company («the Register») may be closed during such time as the Board thinks

fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of
these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business.

7.9. The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10h00

and 12h00 on any business day in Luxembourg.

7.10. If a share certificate is destroyed, damaged or defaced or alleged to have been lost or stolen, a new share cer-

tificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certif-
icate or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with such conditions as to evidence and indemnity and
the payment of out-of-pocket expenses of the Company in connection with such request as the Board may impose. If a
bearer share certificate is alleged to have been lost or destroyed it will only be replaced by the Company after compli-
ance with and subject to the provisions of the applicable law concerning the loss of bearer share certificates.

Art. 8. Transfer.
8.1. Except as stated in articles 8.2 and 9 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer

and they shall be transferable free of any charge.

8.2. The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company’s registered shares (other than

pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment
of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or
instruction:

(a) has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own

volition; or

(b) reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
(c) reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

8.3. The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an in-

strument of transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents,
or pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient
to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instru-
ments of transfer of registered shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate
or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some
other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such
other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4. Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder may, upon

producing such evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks
sufficient in its discretion, be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles,
transfer such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of
any joint holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor
of the deceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be,
for the Company’s purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no
claim in respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

8.5. The Company will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to

the right of title to any share.

8.6. The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers as described in the

present article 8.

Chapter II

Administration and Supervision

Art. 9. General Meetings of Shareholders («General Meetings»).
9.1. The annual General Meeting shall be held, at the registered office of the Company, on the second Thursday in

the month of May at 5.00 p.m. in Luxembourg or at any other place indicated in the convening notice of the meeting.

If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose

of these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.2. All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Lux-

embourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 20).

9.3. Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting

and shall:

(a) where there are bearer shares in issue, be published by insertion twice eight days apart and at least eight days

before the meeting in the Mémorial and in a newspaper of Luxembourg and shall be sent by ordinary post or otherwise
served on all registered shareholders, at their last known address of record, at least 21 days prior to the date of the
meeting excluding the day of posting and the day of the meeting; and

6350

b) be sent by registered post to all registered shareholders, at their last known address of record, at least 21 days

prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting.

The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles and, in

the case of a proposed change of the object or the form of the Company or a proposed increase of commitments of
shareholders, set out the full text of the proposed amendments.

The non-receipt of a Notice of General Meeting sent to addresses of shareholders recorded in the register by any

person entitled to receive such Notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

Where all the shareholders are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.4
(a) General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman of the

Board (the «Chairman» or «Vice-Chairman» respectively) of the Company or, failing them, by a Director appointed by
the Board. In the event that no Director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a
majority of shareholders present (or represented) and voting. The agenda for such meetings shall be drawn up by the
Board and shall be set forth in the convening notice.

(b) The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting,

who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in
person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the
Chairman and the Secretary only. The minutes shall record:

(i) that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders;
(ii) the number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate; and
(iii) if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out

in the agenda.

(c) Only if a majority of shareholders present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed

and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the
Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all re-
quirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of res-
olutions.

9.5. The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General or

an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the record date for determining the share-
holders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings and the conditions upon which holders of bearer
shares shall be entitled to attend such meetings.

9.6. Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate

shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

9.7. Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General

Meetings shall be passed by a majority vote of members present or represented. Except on proposals to change the
nationality of the Company or to increase commitments of shareholders, which shall require the unanimous consent of
all shareholders of the Company, resolutions of Extraordinary General Meetings amending articles of incorporation shall
be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented.

Art. 10. Powers of General Meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be bind-
ing upon all the shareholders. The General Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or
donc on behalf of the Company.

Art. 11. Extraordinary General Meeting. A General meeting called in order to amend these Articles, or to do

anything required either by law or by these Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions
as to notice, quorum and majority required by law, is referred to in these Articles as an «Extraordinary General Meet-
ing». Subject to the agenda and voting requirements referred to in Articles 9.3 and 11 hereof respectively, all or any of
the provisions of these Articles may be amended by an Extraordinary General Meeting.

Chapter lIl

Board of Directors and Commissaire

Art. 12. Directors.
12.1. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders («the Board»).

12.2. The Directors shall be appointed by a General Meeting for a period of no more than six years but they shall be

eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.

12.3. In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors meeting together may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next
General Meeting.

12.4 Notwithstanding any vacancy, the continuing Directors at any time may act as the Board, but if and so long as

the number of Directors is reduced below the minimum number fixed by or in accordance with these Articles, the con-
tinuing Directors or Director may act together for the purpose of summoning General Meetings or of filling such va-
cancies, but not for any other purpose.

Art. 13. Board Chairman and Vice Chairmen. The Board shall elect a Chairman of the Company from among

its members. It may elect one or several Vice Chairmen. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by
a Vice Chairman and, failing him, by a Director elected by the Directors present at the meeting.

6351

Art. 14. Board Meetings.
14.1. The Board shall meet when called to do so by a Director.
14.2. A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented

by another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall be deemed present
at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least a majority
of its members are present or represented.

14.3. A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes.

14.4. In case of urgency, Directors may record their vote by letter, telegram, telex or telecopied message.

Art. 15. Powers of the Board.
15.1. The Board shall have fuII power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

15.2. The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company including all acts of

management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the Gen-
eral or Extraordinary Meeting by law or by these Articles fall within the scope of the Board’s authority and power.

Art. 16. Resolutions of the Board.
16.1. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast. Decisions of the Board shall be

recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

16.2. Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid and effec-

tive as if passed at a meeting duly convened and held.

16.3. Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such pur-

pose by the Board.

Art. 17. Delegation of the Powers of the Board.
17.1. The Board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management

either to an executive or other committee or committees whether or not comprising Directors and to one or more
Directors, managers or other agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such com-
mittees, Directors, managers, or other agents to subdelegate. The Board shall determine the powers and special remu-
neration attached to this delegation of authority.

17.2. If authority for day-to-day management is delegated to a single Director, the prior consent of the General Meet-

ing is required.

17.3. The Board may also confer any special powers on one or more attorneys or agents of its choice.
17.4. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 17 in relation to the exercise of those special
powers.

Art. 18. Directors’ interests.
18.1. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

18.2. Any Director or officer who is a Director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

18.3. In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of

the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or
form part of any quorum or vote on any such transaction; such transaction, and such Director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next succeeding General Meeting.

Art. 19. Indemnity and Responsibility.
19.1. Subject to article 19.3., every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charg-
es, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason
of any contract entered into or act or deed donc or omitted by him as such Director, officer, servant or agent in con-
nection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 19.3.(a))
which are unsuccessfuI or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that
in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director, officer, servant or agent would not have been
liable in respect of such matter mentioned in Article 19.3.(a) to which he may be made a party by reason of his having
acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company
of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully
indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

19.2. Subject to article 19.3., no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts,

receipts, neglects or defaults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act
for conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to
any property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of
any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising
from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be

6352

deposited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part or for any other loss,
damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

19.3.
a) A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:
(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the Director did
not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director and unless the Director notifies the breach
to the next General Meeting.

(b) Should any part of article 19.1. or 19.2. be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to

which such articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they
are not invalid or modified.

Art. 20. Commissaire.
20.1. The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company but who shall not otherwise be associated with the Company.

20.2. The Commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual

General Meeting and until his successor is elected. The Commissaire shall remain in office until re-elected or until his
successor is elected.

20.3. The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

20.4. In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a «réviseur

d’entreprises» to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 21. Remuneration of Directors and Commissaire. The General Meeting may allocate to the Directors

and Commissaire fixed or proportional emoluments and attendance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV

Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits

Art. 22. Financial Year. The financial year of the Company shall commence on the first day of January in each year

and end on the last day of December of the same year.

Art. 23. Financial Statements.
23.1. The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial

year.

23.2. Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted ac-

counting principles and the applicable law.

Art. 24. Adoption of Accounts.
24.1. The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall con-

sider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

24.2. After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate

vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or dam-
ages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire
made or donc in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain
any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the
execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

Art. 25. Appropriation of Profits.
25.1. The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciation, shall constitute the net profit of the Company.

25.2. From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has
been made, shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board.

25.3. This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

visions, and determination of the balance to be carried forward.

25.4. Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting

may authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the
dividends into the currency of the actual payment.

25.5. No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity

laid down by Article 72.3 of the amended Law of August 10, 1915.

Art. 26. Interim Dividends. Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of

the Law as it may apply at the time such payment is made.

Chapter V

Dissolution and Liquidation

Art. 27. Dissolution. The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The

General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all

6353

the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation
and settlement of liabilities there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-re-
deemed amount of the shares.

The balance shall be allocated equally between all the shares.

Chapter VI

General

Art. 28. Applicable Law. Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial

companies and the Law of 31 July 1929 on holding companies, both as amended, shall apply.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and end on 31 December 2001.
The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having been drawn up as aforesaid, the Appearers undertook to subscribe for the fol-

lowing shares: 

All shares have been entirely paid up by a contribution in kind by BALTIC INVESTMENTS S.A. of its following assets

and liabilities: 

- 100 shares in the capital of BALTIC OVERSEAS FINANCE LTD; 
- 100 shares in the capital of PATRAS HOLDINGS LTD; 
- receivables in the amount of GBP 50,078,585.- against BALTIC OVERSEAS FINANCE LTD and PATRAS HOLD-

INGS LTD;

- cash at bank in the amount of GBP 37,126,854.-.
The value of such contribution in kind, which amounts to USD 122,645,915.- is allocated for USD 25,000,000.- to the

capital of the Company and for USD 97,645,915.- to a share premium account.

In accordance with Articles 26-1 and 32-1 (5) of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended,

this contribution in kind has been reported on August 14, 2001 by FIDUCIAIRE MONTBRUN REVISION, S.à r.l., révi-
seurs d’entreprises in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

On the basis of the verifications described above, we do not have any remarks on the valuation of the contribution

which corresponds at least to the number and the nominal value and the share premium of the shares to be issued.»

<i>Statement

The notary, executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law

of 10 August 1915, as amended, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these
Articles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

<i>Constitutive meeting

The Appearers, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly convened,

immediately proceeded to hold a General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) That the number of Directors be fixed at five.
2) That the number of Commissaires be fixed at one.
3) That the term of office of the Directors and the Commissaire shall be until the annual General Meeting of the

Company to be held in May 2002.

4) That there be appointed as Directors:
a) Mr Michael Goddard, company director, with professional address at 25-26, Albemarle Street, London W1X 4AD,

United Kingdom,

b) Mr Peter Conroy, company director, with professional address at 25-26, Albemarle Street, London W1X 4AD,

United Kingdom,

c) Mr Steven Georgala, lawyer, with professional address at 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris,
d) Mr David Harvey, director, residing in Gibraltar, 2B Gardiners Road, Rock House, and
e) Ms Kristel Segers, company director, residing at 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg.
5) That there be appointed as Commissaire:
BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, a company with registered office at 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

6) That the registered office of the Company be at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

1) PALADIN LIMITED, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

2) BALTIC INVESTMENTS S.A., prenamed, twelve million four hundred and ninety-nine thousand nine

hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,499,999

Total: twelve million and five hundred thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12,500,000

6354

<i>Valuation

For all purposes the contribution in kind is valued together with the share premium at five billion four hundred and

twenty-nine million six hundred and eighty-one thousand eight hundred and thirty-two (5,429,681,832.-) Luxembourg
francs.

<i>Estimate of formation expenses

The Appearers declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever which fall to be paid by

the Company as a result of its formation amount approximately to three hundred and thirty thousand (330,000.-) Lux-
embourg francs.

<i>Contribution tax

Since the contribution in kind consists of a part of the transfer to different companies of all the assets and liabilities

of the company BALTIC INVESTMENTS S.A., incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-1
of the Law dated 29th December 1971, which provides for contribution tax exemption in such case.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the same appearing

parties and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereinbefore

mentioned.

The document having been read to the mandatory of the Appearers, said mandatory signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le seize août.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) BALTIC INVESTMENTS S.A., une société ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici representée par son administrateur Monsieur Peter Conroy, administrateur de société, demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 août 2001.
2) PALADIN LIMITED, une société ayant son siège administratif à Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, lle de Man,
ici representée par son administrateur Monsieur Steve Georgala, juriste, demeurant à Paris.
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 août 2001.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme conformément aux statuts ci-

dessous:

Chapitre I

er

Nom, Siège Social, Objet, Durée, Capital, Modifications du Capital, Actions

Art. 1

er

. Statut et Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PATRAS HOL-

DINGS («la Société»).

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du Conseil d’Administration être

transféré d’une adresse à une autre endéans cette commune. Des transferts à un autre endroit dans le Grand-Duché
de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (telle
que définie à l’article 10).

2.2. Le Conseil d’Administaration («le Conseil») pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la

société à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché.

2.3. Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. Objet.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, au

Grand-Duché du Luxembourg ou dans des sociétés étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces partici-
pations.

3.2. La Société aura tous pouvoirs quelconques nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet,

en restant toutefois toujours dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

3.3. La Société peut notamment acquérir des valeurs mobilières de toutes espèces négociables ou non (y inclus celles

émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale) et des brevets, que ce soit
par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière et les exploiter par voie de vente, cession,
échange licence ou autrement.

3.4. Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-

termédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

Art. 4. Durée. La durée de la Société est illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 27.

6355

Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq millions de dollars US (USD 25.000.000,-), divisé en

douze millions cinq cent mille (12.500.000) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) cha-
cune, entièrement libérées en nature.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent cinquante millions de dollars US (USD 150.000.000,-).

Art. 6. Modifications du Capital Social.
6.1. Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte de constitution du 16 août 2001 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’ex-
tension de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale
Extraordinaire (telle que définie à l’article 11).

6.2. Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1., y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 («la Loi»), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3. Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1. sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas ou ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la Société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4. Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions pré-

citées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5. Soit les actionnaires réunis en Assemblée Générale soit le Conseil sont autorisés, en conformité avec les dispo-

sitions de l’article 49-8 de la Loi, d’émettre des actions rachetables dans le cadre du capital autorisé. Les actions rache-
tables ainsi émises peuvent être rachetées par la Société trente jours (ou toute autre période plus courte acceptée par
les actionnaires) après l’envoi d’un avis de rachat adressé aux actionnaires conformément aux dispositions des statuts
concernant les convocations aux assemblées générales ou de toute autre manière convenue par les actionnaires. L’avis
de rachat indiquera le nombre d’actions devant être rachetées ainsi que le prix de rachat. Le prix de rachat par action
ne pourra être inférieur à la valeur nette d’inventaire de la Société divisée par le nombre d’actions émises. Tout rachat
concernera tous les actionnaires proportionnellement. A tous autres égards, les actions rachetables rangeront pari pas-
su avec les autres actions de la Société.

6.6. Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.

Art. 7. Actions.
7.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

7.2. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats re-

présentatifs de plusieurs actions.

7.3. Les certificats d’actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénomi-

nations déterminées par le Conseil. Excepté dans le cas prévu à l’article 7.4., Ies certificats pourront seulement être
échangés contre d’autres avec le consentement du Conseil et sous réserve des conditions déterminées par le Conseil.
Dans le cas de codétenteurs, la remise d’un certificat à l’un d’entre eux équivaudra à la remise à tous. Les certificats
seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment autorisé par le Conseil et enregis-
tré comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de facsimilé sauf dans le cas où l’agent
n’est pas administrateur.

7.4. Lorsqu’une partie seulement des actions représentées par un certificat d’actions nominatives est transférée, I’an-

cien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans
frais.

7.5. Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et la société ne sera nullement

tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit
d’autre.

7.6. La Société considérera la première personne citée parmi les codétenteurs d’actions nominatives comme ayant

été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu
pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.7. La Société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre codétenteurs d’actions nominatives et en outre aura le

droit à tout moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée,
aux fins de la Société, comme étant le propriétaire des actions.

7.8. Le registre des actionnaires de la Société («le registre») pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil

jugera bon, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxem-
bourg. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

6356

7.9. Le registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

7.10. Lorsqu’un certificat d’action nominative aura été détruit, endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé,

un nouveau certificat d’actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande, sous réserve
de la délivrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les conditions, à
la discrétion du Conseil quant à la preuve, à l’indemnisation et au paiement des dépenses courantes de la Société. Si un
certificat d’action au porteur a été apparemment perdu ou détruit, il ne sera remplacé par la Société qu’après observa-
tion des dispositions de la loi applicable sur la perte des certificats d’actions au porteur.

Art. 8. Transfert.
8.1. Excepté pour ce qui est indiqué dans les articles 8.2. et 9. ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des

restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais.

8.2. Le Conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de transfert d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

(a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré; ou
(b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère; ou
(c) reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère effectué

sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires
normales.

8.3. Le transfert d’actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le registre sur base d’un acte de

transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou
suivant un acte de transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord
du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d’actions nominatives resteront au
bureau de transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si
l’acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’auto-
risation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de
propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4. Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un actionnaire pourra, en donnant

la preuve en vertu de laquelle elle accepte d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa dis-
crétion suffisant, être enregistrée en tant qu’actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder
les actions. Lorsque des codétenteurs sont les actionnaires nominatifs d’une ou de plusieurs actions, dans le cas du décès
de l’un des codétenteurs et en l’absence d’une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur légal
du copropriétaire décédé et du ou des co-détenteurs subsistant, le ou les codétenteurs subsistant seront, pour les fins
de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la suc-
cession de tout codétenteur décédé sauf lorsqu’il s’agit du dernier survivant des codétenteurs.

8.5. La Société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou tout autre document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

8.6. Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels

que décrits dans le présent article 8.

Chapitre II

Administration et Surveillance

Art. 9. Assemblée Générale des Actionnaires («Assemblées Générales»).
9.1. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 17.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces

statuts un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle peut
être tenue à l’étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.

9.2. Toutes les assemblées générales seront tenues soit au siège social de la société, soit à tout autre endroit dans la

commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l’article
20).

9.3. Les convocations aux assemblées générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et:

(a) seront en cas d’émission d’actions au porteur, soit publiées par des annonces insérées deux fois à huit jours d’in-

tervalle et au moins huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg et seront envoyées
par courrier ordinaire ou autrement transmises à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins
vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion; ou

(b) soit seront envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au

moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion.

L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire indiquera les modifications de statuts proposées et, dans le

cas ou il est proposé de changer l’objet ou la forme de la Société ou d’accroître les engagements des actionnaires, con-
tiendra le texte intégral des modifications proposées.

La non-réception de convocations à une assemblée générale envoyées aux adresses des actionnaires inscrits dans le

registre par toute personne habilitée à recevoir une convocation n’invalidera pas le déroulement des assemblées.

6357

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de

l’ordre du jour soumis à leur considération, I’assemblée générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.4.
(a) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront présidées par le président ou un vice-président du

Conseil («le Président ou le Vice-Président respectivement») de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné
par le Conseil. Au cas ou aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le président de l’assemblée sera élu à la ma-
jorité par les actionnaires présents (ou représentés) et votant. Les ordres du jour de ces assemblées seront établis par
le Conseil et seront indiqués dans les avis de convocation.

(b) Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignés par le secrétaire de

l’assemblée, qui peut ne pas être actionnaire et qui sera nommé par l’assemblée et, sauf si un actionnaire présent en
personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux se-
ront signés par le président et le secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:

(i) qu’un avis de convocation à l’assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou qu’ils y ont renoncé);
(ii) le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l’assemblée a atteint le quorum; et
(iii) si le quorum a été atteint, que l’assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les

points figurant à l’ordre du jour.

(c) Seulement dans le cas ou une majorité des actionnaires présents à l’assemblée le décident, des scrutateurs seront

désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres
circonstances, le président et le secrétaire de l’assemblée seront responsables pour assurer et le mentionner dans les
procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l’adoption
valable des résolutions ont été observées.

9.5. Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à

une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les
actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées ainsi que les conditions suivant
lesquelles les actionnaires au porteur pourront assister à l’assemblée.

9.6. Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un action-

naire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d’un agent dûment autorisé.

9.7. Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu’il détient dans la Société. Les résolutions des as-

semblées générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Excepté les propositions
pour changer la nationalité de la société ou pour accroître les engagements des actionnaires qui devront être adoptées
à l’unanimité de tous les actionnaires de la Société, les résolutions des assemblées générales extraordinaires modifica-
tives de statuts devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 10. Pouvoirs des Assemblées Générales. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnai-
res. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés
pour le compte de la Société.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire. Une assemblée générale, convoquée pour modifier les statuts ou

pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien par les statuts pour être fait lors d’une assemblée qui remplit les
conditions spécifiques de convocation, de quorum et de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents sta-
tuts par «Assemblée Générale Extraordinaire». Sous réserve de l’ordre du jour et des conditions de vote mentionnés
dans les Articles numérotés respectivement 9.3. et 11. des présents statuts, toutes ou quelques-unes des dispositions
prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une assemblée générale extraordinaire.

Chapitre III

Conseil d’Administration et Commissaire

Art. 12. Conseil d’administration.
12.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non («le Con-

seil»).

12.2. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans mais

ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

12.3. En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale, les admi-

nistrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; ce mandat expirera à la prochaine assemblée générale.

12.4. Nonobstant toute vacance, les Administrateurs encore en place peuvent agir comme Conseil, mais si et aussi

longtemps que le nombre des Administrateurs est réduit à un nombre inférieur à celui fixé par les présents statuts ou
en conformité avec ceux-ci, le ou les Administrateurs restants peuvent agir ensemble aux fins de convoquer des Assem-
blées Générales ou pour combler ces vacances, mais pour aucune autre fin.

Art. 13. Présidence et Vice-Présidence du Conseil. Le Conseil désignera parmi ses membres un président. Il

peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un
vice-président ou à défaut à un administrateur présent, élu par ses pairs présents à la réunion.

Art. 14. Réunions du Conseil.
14.1. Le Conseil se réunit sur convocation d’un administrateur.
14.2. Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne ou par conférence télépho-

nique ou en étant représenté par un autre administrateur à qui une procuration a été donnée. Un administrateur prenant
part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion. Le Conseil peut valablement délibérer sur

6358

l’ordre du jour et prendre des décisions seulement si au moins une majorité de ses membres est présente ou représen-
tée.

14.3. Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, télécopieur ou télex ou tout autre

moyen de communication généralement accepté dans les affaires.

14.4. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopieur.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil.
15.1. Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la

Société.

15.2. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition pour

le compte et dans l’intérêt de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale ou extra-
ordinaire par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence. 

Art. 16. Décisions du Conseil.
16.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Les décisions du Conseil seront consignées dans des

procès-verbaux signés par le président de l’assemblée.

16.2. Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres de Conseil seront aussi va-

lables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

16.3. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un administrateur ou toute personne désignée à

ces fins par le Conseil.

Art. 17. Délégation des Pouvoirs du Conseil.
17.1. Le Conseil peut déléguer d’une façon générale ou de temps en temps tout ou partie de ses pouvoirs concernant

la gestion journalière soit à un comité exécutif ou autre comité ou comités comprenant ou non des administrateurs ou
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires
et il peut donner pouvoir à ces comités, administrateurs, directeurs ou autres agents pour sous-déléguer. Le Conseil
déterminera les pouvoirs et la rémunération spéciale de cette délégation de pouvoir.

17.2. S’il y a délégation de pouvoir en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, I’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

17.3. Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix, tous pouvoirs spé-

ciaux.

17.4. La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l’article 17 pour l’exercice de ces pouvoirs.

Art. 18. Intérêts des administrateurs.
18.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société, firme ou autre entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts ou sont administrateurs,
associés, agents ou employés de cette autre société, firme ou autre entité.

18.2. Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société con-

tractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou
autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre
affaire.

18.3. Au cas ou un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la So-

ciété, cet administrateur ou agent devra avertir le conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire
partie d’un quorum ou vote à propos de cette transaction; cette transaction et cet intérêt d’administrateur ou d’agent
seront portés devant la prochaine assemblée générale.

Art. 19. Indemnités et Responsabilités.
19.1. Sous réserve des dispositions de l’article 19.3. chaque administrateur, et autre agent, employé ou représentant

de la Société sera indemnisé par la société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la Société tous les dom-
mages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont
il peut devenir passible en raison d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant
qu’administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en re-
lation avec les matières énumérées à l’article 19.3.(a)) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une
transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme,
I’administrateur, I’agent, I’employé juridique ou représentant n’aurait pas été passible en relation avec une matière énu-
mérée à l’article 19.3. (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête
de la Société il a été administrateur, ou agent d’une société, de laquelle la société est actionnaire ou créancière et de
laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de n’importe quelle manière pour la décharge de ses de-
voirs y compris les dépenses de voyage.

19.2. Sous réserve des dispositions de l’article 19.3 aucun administrateur, agent, employé ou représentant de la So-

ciété ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre administrateur, agent, employé ou repré-
sentant ou pour s’être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la société
par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil, pour la Société ou I’insuffisance ou
le défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d’une perte ou d’un dommage
résultant de la faillite de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront
déposés, ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou
pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à
sa charge ou en relation avec eux.

6359

19.3.
a) Un administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages:
(i) à la Société s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut;

ou

(ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s’il est finalement jugé dans

un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dispositions de la Loi ou de ces statuts
à moins que l’administrateur n’ait pas participé à ce manquement, qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’adminis-
trateur communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

(b) Si une partie de l’article 19.1. ou 19.2. était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue

d’application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas
invalidés ou modifiés.

Art. 20. Commissaire aux Comptes.
20.1. La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire qui peut être le réviseur

de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

20.2. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale pour une durée expirant à la date de la prochaine assemblée

générale et jusqu’au moment ou son successeur est élu. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à
l’élection de son successeur.

20.3. Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale avec ou sans motif.
20.4. Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un «réviseur d’entreprises» à désigner

par l’assemblée générale parmi les membres de «I’lnstitut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 21. Rémunération des administrateurs et commissaire. Les actionnaires réunis en assemblée générale

peuvent allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence
à charge des frais généraux.

Chapitre IV

Année Sociale, Situation Financière, Attribution des bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L’année sociale commence le premier du mois de janvier de chaque année et finit le der-

nier du mois de décembre de la même année.

Art. 23. Situation Financière.
23.1. A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.
23.2. Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement ad-

mises et requises par la loi applicable.

Art. 24. Approbation des Comptes.
24.1. L’assemblée générale se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibèrera sur et,

en cas d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

24.2. Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, I’assemblée générale donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage résultant
de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négli-
gence grave. Une décharge n’est valable que si le bilan ne contient pas d’omission ou d’information fausse ou erronée
sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l’exécution d’actes incompatibles avec ces statuts sauf si les
avis de convocation en faisaient expressément mention.

Art. 25. Attribution des bénéfices.
25.1. Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

25.2. De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera

plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribu-
tion du solde du bénéfice net sera déterminée, après constitution d’une provision pour impôt, le cas échéant, par l’as-
semblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

25.3. Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve

et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

25.4. Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le

Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans
la monnaie de paiement effectif.

25.5. Aucun dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale si la Société n’est pas à même de remplir les

critères de liquidité fixés par l’article 72.3 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 26. Acomptes sur dividendes. Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement

est effectué, le Conseil est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Chapitre V

Dissolution et liquidation

Art. 27. Dissolution. L’assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L’as-

semblée générale extraordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de
réaliser les avoirs de la société et de régler les dettes de la Société. De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs
et du réglement des dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore
rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

6360

Chapitre Vl
Généralités

Art. 28. Dispositions Légales. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du

31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents sta-
tuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année financière commencera aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

La Société ayant été ainsi constituée, les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivan-

te: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par BALTIC INVESTMENTS S.A., préqualifiée, moyennant un ap-

port en nature consistant en:

- 100 actions du capital social de la société BALTIC OVERSEAS FINANCE S.A.;
- 100 actions du capital social de la société PATRAS HOLDINGS LTD;
- une créance d’un montant de GPB 50.078.585,- envers les sociétés BALTIC OVERSEAS FINANCE S.A. et PATRAS

HOLDINGS LTD;

- des avoirs en banque d’un montant de GBP 37.126.854,-;
La valeur de cet apport en nature, qui s’élève à USD 122.645.915,- est affectée pour USD 25.000.00,- au capital de la

Société et pour USD 97.645.915,- à un compte de prime d’émission.

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un

rapport sur l’apport en nature en question a été dressé en date du 14 aout 2001 par la FIDUCIAIRE MONTBRUN, S.à
r.l., réviseurs d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire
soussigné, restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>«Conclusion

On the basis of the verifications described above, we do not have any remarks on the valuation of the contribution

which corresponds at least to the number and the nominal value and the share premium of the shares to be issued.»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement et que ces conditions
en plus sont conformes aux provisions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
3) Les administrateurs et le commissaire sont mandatés jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires de la Société

qui doit avoir lieu en 2002.

4) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Michael Goddard, administrateur de société, avec adresse professionelle au 25-26, Albemarle Street,

Londres W1X 4AD, Royaume Uni,

b) Monsieur Peter Conroy, administrateur de société, avec adresse professionelle au 25-26, Albemarle Street, Lon-

dres W1X 4AD, Royaume Uni,

c) Monsieur Steven Georgala, juriste avec adresse professionnelle au 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris,
d) Monsieur David Harvey, administrateur, demeurant à Gibraltar, 2B Gardiners Road, Rock House, et
e) Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de société, demeurant au 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg.
5) Est appelée aux fonctions de commissaire:
BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, une société avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg.

6) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

<i>Evaluation

Pour tous besoins le présent apport en nature a été évalué ensemble avec la prime d’émission à cinq milliards quatre

cent vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-un mille huit cent trente-deux (5.429.681.832,-) francs luxembourgeois.

1) PALADIN LIMITED, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) BALTIC INVESTMENTS S.A., prénommée, douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.499.999

Total: douze millions cinq cent mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.000

6361

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent trente
mille (330.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en une part du transfert à différentes sociétés de la totalité du

patrimoine (actif et passif) de la société BALTIC INVESTMENTS S.A., constituée dans l’Union Européenne, la société se
réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement dans un tel cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes comparantes, et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: P. Conroy, S. Georgala, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(54746/230/880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

PROJECT INFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1.-EATON OVERSEAS Ltd, ayant son siège social à Nassau/Bahamas, Bolam House, King &amp; George Street,
ici représentée par Monsieur Nico Hansen, conseil fiscal, demeurant à L-5865 Alzingen, 45, rue de Roeser, 
en vertu d’une procuration générale dont une copie restera annexée au présente acte pour être soumise avec lui aux

formalités de l’enregistrement.

2.- Monsieur Nico Hansen, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de PROJECT INFO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2.
La société a pour objet:
- le conseil, le marketing et la recherche de projets immobiliers;
- la gestion de ressources humaines;
- tous les travaux administratifs, ainsi que
- la prise de participations et la location.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3.
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois cent dix

euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Luxembourg, le 28 août 2001.

M. Weinandy.

6362

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne peut dé-
libérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs,
qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,

gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature de l’administrateur-délégué ensemble avec un des deux autres adminis-

trateurs.

Art. 7.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-

nistration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut

excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10.
L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres

que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de
remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient
des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation
à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les

modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15.
La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouve-

ront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

6363

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a.- Monsieur Jean Graul, commerçant, demeurant à L-5320 Contern, 25, rue de la Forêt.
b.- Monsieur Jean-Paul Moes, employé privé, demeurant à L-7450 Rollingen/Mersch, 113, route de Luxembourg.
c.- Madame Nathalie Colienne, employée privée, demeurant à L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Jean Graul, prénommé, comme
administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2001, vol. 419, fol. 14, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54747/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

1.- EATON OVERSEAS Ltd, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Nico Hansen, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Mersch, le 27 août 2001.

E. Schroeder.

6364

ADVERTISING HOLDING GROUP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 100.000,-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.782. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the board of managers meeting held on april 20, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54756/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ADVISA SERVICES GmbH, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 63.045. 

—

Par décision des associés de la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., agent domiciliataire de la société AD-

VISA SERVICES GmbH.

- Nous déclarons par la présente la dénonciation du siège, 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg de la société AD-

VISA SERVICES GmbH, déjà notifiée aux administrateurs en date du 11 avril 2001.

Luxembourg, le 27 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54757/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(54751/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

Il résulte de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 21 juin 2001, du rapport et de la décision

du conseil d’administration de la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires
et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
M. J.M.J. Kallen
M. D.R. Scheepe
M. J.-P. Everwijn
M. F.B. Deiters

Décharge accordée aux membres du conseil de gérance pour l’année 2000:
M. J.-P. Everwijn (jusqu’au 18 décembre 2000)
M. F.B. Deiters
Mrs E. Pirinu

<i>On behalf of
ADVERTISING HOLDING GROUP, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Agent Domiciliataire
C. Dax
<i>Associé-Gérant

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
J.-P. Everwijn
<i>Administrateur

6365

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ERNST &amp; YOUNG S.A.

2) Sont réélus administrateurs:
M. J.M.J. Kallen, M. F.B. Deiters jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. M. J.-P. Everwijn est réélu adminis-

trateur jusqu’au 1

er

 septembre 2001.

Est élu administrateur à partir du 1

er

 septembre 2001 en remplacement de M. J.-P. Everwijn: M. R.J. Schol.

3) Sont réélus membres du conseil de gérance:
M. F.B. Deiters jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle,
Mrs M.E. Pirinu jusqu’au 1

er

 septembre 2001.

Est élu membre du conseil de gérance à partir du 1

er

 septembre 2001 en remplacement de Mrs M.E. Pirinu, M. R.J.

Schol.

4) Réélection de ERNST &amp; YOUNG en tant que commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale

annuelle.

5) Du profit qui s’élève à EUR 476.033,-, un montant de EUR 12.411,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit

est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54752/683/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

AQUA-REND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.567. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54762/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

AQUA-REND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.567. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 4 juillet 2001

L’assemblée générale ordinaire a décidé:
1. de ratifier les distributions de dividendes opérées sur les actions de distribution au cours de l’exercice clôturé au

31 mars 2001,

2. de réélire MM. Eric Nols, Pierre-Paul De Schrevel, Vincent Scarfo, Geert De Bruyne et Alain Léonard en qualité

d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002,

3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de réviseur d’entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine

assemblée générale ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54763/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

M. J.-P. Everwijn
<i>Adminstrateur

<i>Pour AQUA-REND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
Director / Fondé de pouvoir

<i>Pour AQUA-REND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
Director / Fondé de pouvoir

6366

ALINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.367. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 9.000.000,- en EUR 223.104,17.

Le capital social est dorénavant fixé  à EUR 223.104,17 (deux cent vingt-trois mille cent quatre euros et dix-sept

cents), divisé en 9.000 (neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, fondé de pouvoirs, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Guy Baumann, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Guy Kettmann, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
et le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54759/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

A.P.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.105. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 2001 que:
PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Dominique Robyns, a été réélue commissaire aux comptes.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les résultats de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54761/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ANINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.196. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(54760/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Pour ALINE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

6367

AREPO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 71.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 22, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Composition du conseil d’administration:
Tino Rampazzi, Président
Raymond Melchers, Vice-Président
Germain Trichies, Membre
Commissaire aux comptes:
KPMG, AUDIT Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2001.

(54764/746/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ASEC MANUFACTURING &amp; SALES, Société par Actions Simplifiée,

(anc. ALLIEDSIGNAL CATALYSEURS POUR L’ENVIRONNEMENT SAS).

Siège social: F-57190 Florange, Z.I. Ste Agathe.

Succursale: L-7416 Bascharage, route de Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54765/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ASEC MANUFACTURING &amp; SALES, Société par Actions Simplifiée,

(anc. ALLIEDSIGNAL CATALYSEURS POUR L’ENVIRONNEMENT SAS).

Siège social: F-57190 Florange, Z.I. Ste Agathe.

Succursale: L-7416 Bascharage, route de Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54766/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.413. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2001 :

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(54772/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Certifié sincère et conforme
AREPO SICAV
G. Trichies

Luxembourg, le 27 août 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Luxembourg, le 27 août 2001.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

6368

BARTMORE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 77.502. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 septembre 2000 que Madame Fabienne

Goffin a été nommée administrateur de la société, en remplacement de Monsieur John Seil, administrateur démission-
naire en date du 8 septembre 2000.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54768/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BEIM DANTÉ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 61, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 25.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54769/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BELAIR ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 72.692. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 27 août 2001.

(54770/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BETRESH S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 28.667. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 août 2001 et enregistrée le 14 août 2001

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Raymond Streicher, conseiller fiscal, demeurant à Bettange-sur-Mess (Luxembourg)
- Monsieur Jean-Bernard Zeimet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Nico Hansen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
Le mandat des administrateurs nouvellement nommés (MM. Jean-Bernard Zeimet et Nico Hansen) prendront fin à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007.

Nomination du nouveau commissaire aux comptes
- FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE (FISOGEST S.A.), 52, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg,

est nommée commissaire aux comptes de la société BRETESH S.A.H. à compter du 14 août 2001.

Le mandat de commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007.

Transfert du siège social
A compter du 14 août 2001, le siège social de la société BRETESH S.A.H. est au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 16 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54775/720/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour extrait conforme
Signature

E. Schroeder
<i>notaire

6369

B.T. COMMUNICATION S.A., BENELUX TRADING COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.483. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 août 2001

<i>Conseil d’administration

Après avoir constaté la démission de Monsieur Horst Schneider préqualifié, de ses fonctions d’administrateur, l’as-

semblée générale a nommé avec effet immédiat Madame Myriam Schoepen, directrice administrative, demeurant au 46-
9 rue des Pins, F-57070 Metz (France), aux fonctions d’administrateur de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2003 statuant sur les comptes clos au 31

décembre 2002.

<i>Administrateur-Délégué 

Après avoir constaté la démission de Monsieur Horst Schneider, préqualifié, de ses fonctions d’administrateur-délé-

gué, l’assemblée générale a nommé avec effet immédiat Madame Myriam Schoepen, directrice administrative, demeurant
au 46-9 rue des Pins, F-57070 Metz (France), aux fonctions d’administrateur-délégué de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2003 statuant sur les comptes clos au 31

décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54771/720/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BROOK ROCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 71.136. 

—

Par décisions d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 août 2001 et conformément à la loi

du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro:

- l’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital social avec effet au 1

er

 janvier 2001;

- le capital social de IEP 5.000.000,- est converti en EUR 6.348.690,39214;
- la valeur nominale des 5.000.000 d’actions émises est supprimée;
- le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.309,60786 pour être porté, sans émission d’actions nouvelles,

de EUR 6.348.690,39214 à EUR 6.350.000,- par incorporation au capital d’un montant de IEP 1.032,- prélevé sur les
bénéfices reportés;

- le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

a) en anglais:
The subscribed capital is set at EUR 6.350.000,- represented by 5,000,000 shares without a par value
b) en français:
Le capital souscrit est fixé à EUR 6.350.000,- représenté par 5.000.000 d’actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 2001, vol. 168, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54779/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BROOK ROCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 71.136. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54780/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BROOK ROCK HOLDINGS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Notaire

6370

BIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateurs de Monsieur Pierre Schill et Madame Joëlle Lietz, ainsi que celui

du commissaire aux comptes pour une période venant à  échéance  à  l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d’administrateur Madame Denise Vervaet, employée privée, 18A, bld de la Foire, L-1528

Luxembourg pour une même période.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2001.

(54776/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BIFF AUTOWASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 30.586. 

—

Les associés:
- Monsieur Joseph Weisgerber, demeurant à Bascharage
- BOERLI S.A., représentée par Mme B. Moutrier
- CONSILIUM S.A., représentée par Mme B. Moutrier
- PARTINTER S.A., représentée par M. J. Molitor
- C.C.G., S.à r.l., représentée par M. N. Horsmans
ont décidé de transférer le siège social de la S.à r.l., BIFF AUTOWASH de 18, avenue de la Porte Neuve à Luxem-

bourg à l’adresse 1, rue Philippe II à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54777/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BOND-IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 19, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54778/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CENDAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.268. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors meeting held on May 10, 2001

The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54787/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Pour la société
Signature

J. Weisgerber / BOERLI S.A. / CONSILIUM S.A. / PARTINTER S.A. / C.C.G., S.à r.l.,
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

<i>On behalf of CENDAR S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

6371

CABRERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 75, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(54781/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CABRERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.278. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001 a décidé:
de remplacer les administrateurs démissionnaires Lars Graffner, ASTICUS A.B. et SWEDIUM B.V. par:
- IVG REAL ESTATE BELGIUM;
- IVG IMMOBILIEN GmbH;
- IVG HOLDING AG.
Les nouveaux administrateurs ont été élus pour une période de 6 ans.
Le conseil d’administration tenu en date du 27 avril 2001 a décidé:
de remplacer les administrateurs-délégués démissionnaires Lars Graffner et ASTICUS A.B. par:
- IVG REAL ESTATE BELGIUM.
Le nouvel administrateur-délégué a été élu pour une période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54782/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.347. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors meeting held on June 29, 2001

The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54788/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CITRIX SYSTEMS CAPITAL AND FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: LUF 16,595,000,-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.357. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Managers meeting held on July 2, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54792/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour CABRERA S.A.
Signature

<i>On behalf of CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>On behalf of CITRIX SYSTEMS CAPITAL AND FINANCE, S.à r.l..
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

6372

CARL’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54784/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CARL’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54785/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CARL’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54786/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.329. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the postponed annual general meeting of May 15, 2001

- The co-option of Mr. Serge Krancenblum, M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, as a director of the

company in replacement of Mr. Hubert Hansen who resigned is ratified. His mandate will lapse at the annual general
meeting of 2001.

- Mr François Mesenburg, private employee, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Mr. Serge Krancenblum, M.B.A., 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, and FINIM LIMITED, are re-appointed as directors for a new statutory term of
six years until the annual general meeting of 2007. FIN-CONTROLE S.A., 25 A, bld Royal, L-2086 Luxembourg, is re-
appointed as statutory auditor for a new statutory term of six years until the annual general meeting of 2007.

Luxembourg, May 15, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54783/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DHULAGIRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 8, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 66.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54808/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature.

For true copy
CADIMEX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

6373

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54789/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 17 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CHENVAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 17 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54790/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 17 août 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CHENVAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 17 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54791/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.855. 

—

Le bilan du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54796/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Luxembourg, le 29 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- perte à reporter:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 26.605.704,- LUF

T. van Dijk
<i>Administrateur-Délégué

T. van Dijk
<i>Administrateur Délégué

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

6374

CLAMAX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.186. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

(54793/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Siège social: L-2967 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 9.248. 

—

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 23 juillet

2001:

- Monsieur Joachim von Eiberg est nommé au Conseil d’Administration pour une durée de 4 années.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
André Roelants: Président
Pierre Ahlborn 
Marc Hoffmann
Eric Hollanders
André Lussi: mandat suspendu
Gordon Sangster
Jean Thomazeau
Joachim von Eiberg

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54794/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CSAM INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 56.912. 

—

<i>Bilan au 31 décembre 2000

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 22, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Composition du conseil d’administration

Henry Wegmann, Zürich
Raymond Melchers, Luxembourg
Agnès F. Reicke, Zürich
Joseph D. Gallagher, Londres
Jörg Schultz, Zürich
Tino Rampazzi, Zürich

<i>Commissaire aux comptes

KPMG, AUDIT Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2001.

(54798/746/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
CSAM INTERNATIONAL FUND
G. Trichies

6375

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

—

Il résulte ce qui suit du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Londres, le 13 juillet 2001:
- Monsieur André Roelants a été nommé Administrateur-délégué.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
Robert R. Douglass: Président
Werner G. Seifert: Vice-Président
André Roelants: Administrateur-délégué
Gerhard Barth
Andrew Bruce
Ernst-Wilhelm Contzen
Dominique Hoenn
Mathias Hlubek
Josef Landolt
André Lussi: mandat suspendu
Charles S. McVeigh
Jean Meyer
Lutz Raettig
Eberhard Rauch
Thompson M. Swayne
Renato Tarantola
Michel Tilmant
Joseph T. Willett
Gary Williams

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54795/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

COSTRACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Spécial Sociétés et Associations.

(54797/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ENTREPRISE GENERALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.769. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 décembre 1999

1. La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, 23, avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

2. Est nommée Administrateur supplémentaire, Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-6833 Biwer, 95, rue

Principal. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54815/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

Certifié sincère et conforme
ENTREPRISE GENERALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

6376

CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.709. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 18, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(54799/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DAFOFIN ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54800/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DAFOFIN TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54801/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DAFOFIN THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54802/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DAFOFIN FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54803/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Luxembourg, le 28 août 2001.
Signature.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

6377

AGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.368. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11,

case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001 

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat de tous les administrateurs de la société

venus à échéance. 

Suite à cette décision le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2001 est composé comme suit:
- Vicomte Philippe de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant à B-3150 Haacht 
- Vicomte Olivier de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant à B-5020 Namur
- Comte Christophe d’Ansembourg, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Mme Marie de Vicq de Cumptich-Kluyskens, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles
- M. Thierry Masset, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles
- M. Paul Munchen, administrateur de sociétés, demeurant à L-2630 Luxembourg, Président
- M. Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck 

<i>Commissaire aux Comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la COMPAGNIE FIDUCIAI-

RE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour la durée d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

L’assemblée générale a décidé d’affecter le bénéfice de LUF 372.694.086 pour l’exercice se terminant au 31 décembre

2000 comme suit:

(54474/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

DAFOFIN FIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

FAJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2261 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 71.139. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 16 mai 2001

Transfert de siège social:
Par une décision du Conseil d’Administration tenue en date du 16 mai 2001, le Conseil d’Administration de la société

FAJA S.A., a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg au 52, rue de la
Vallée L-2261 Luxembourg, à compter du 13 mars 2001.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54822/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Allocation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.634.704 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

354.059.382 LUF

372.694.086 LUF

F. Mangen
<i>Administrateur

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
D. Evrard / B. Gaspard

6378

DAFOFIN SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54805/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.010. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2001 que le siège social de la société

a été transféré au 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54806/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54807/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

DOKUMENTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 32.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54809/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

FIALCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.419. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous tiers que:
- le siège social de la société à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, a été dénoncé avec effet immédiat;
- Vincent Linari-Pierron, Mike Erniquin, Guillaume Grange, pris en leur qualité d’administrateur de la société, ont dé-

missionné avec effet immédiat.

- Mohamed Himma pris en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, a démissionné avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54824/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

6379

EDIFAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, administrateur, Jean Lambert, administrateur-délégué, Patrice Yande, administra-

teur-délégué, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

(54811/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 18, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54813/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EonTECH VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.442. 

—

En date du 31 juillet 2001, les administrateurs de la société ont décidé de transférer le siège social de la société de

12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, 4ème étage vers le 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54816/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EonNTECH VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.442. 

—

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, il a été conclut une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
EonTECH VENTURES S.A., société anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 31 juillet 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54817/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme
EDIFAC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ENERGEX ENGINEERING S.A.
Signature

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

6380

ELCS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 août 2001 que:

<i>Délibération

1. Le Conseil d’Administration nomme la société ELCS S.A., représentée par HARCOM S.A., représentée par Mon-

sieur Willem Hardeman aux fonctions de Présidente, Administratrice-Déléguée.

Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Jean-Paul Dullers aux fonctions d’Administrateur-Délégué et Direc-

teur Technique.

2. Le Conseil d’Administration fixe les fonctions et les pouvoirs de signature comme suit:

La société ELCS S.A., représentée par la société HARCOM S.A., représentée par Monsieur Willem Hardeman aura

tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans les rapports avec les banques.

Monsieur Jean-Paul Dullers aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans les

rapports avec les banques jusqu’à EUR 5.000,-.

Dans le cas contraire, Monsieur Jean-Paul Dullers aura les pouvoirs de signature conjointe.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54812/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

ENTREFLOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.090. 

—

<i>Extract of the Resolution taken at the Board of Directors Meeting held on April 27, 2001

The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54814/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

FINALAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Monsieur Pierre Schill et Madame Joëlle Lietz pour une pé-

riode venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d’administrateur Madame Denise Vervaet, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg et aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, pour une même période.

Luxembourg, le 29 août 2001.

(54828/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

<i>Nom

<i>Fonction

<i>Pouvoirs de Signature

ELCS S.A.

Présidente, Administratrice-Déléguée

Signature individuelle

Jean-Paul Dullers

Administrateur-Délégué et Directeur Technique

Signature individuelle

Francis Vandeput

Administrateur

Signature conjointe

Jean-Luc Jourdan

Administrateur

Signature conjointe

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>On behalf of ENTREFLOR S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

6381

TEAM PARTNERS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TEAM PARTNERS GROUP S.A., une société avec siège social au 25-27, rue de Tolbiac, F-75013 Paris,
ici représentée par Maître Mario Di Stefano, avocat, domicilié professionnellement au 49, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 6 août 2001.

2) Monsieur Bernard Leng, Président-Directeur Général, demeurant au 2 bis, rue Fontaine Duclos, F-93160 Noisy-

le-Grand, ici représenté par Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, domicilié professionnellement au 49, avenue de
la Gare, L-1611 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 6 août 2001.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de TEAM PARTNERS GROUP (LUXEMBOURG)

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la prestation de services d’ingénierie en infor-

matique.

La Société peut en outre acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales ou succursales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La Société peut s’intéresser par toutes
voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature
à favoriser le développement de son entreprise.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplis-

sement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en six cent vingt (620) actions d’une

valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

6382

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’Assemblée Générale lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-

sentés; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à 11.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

1) TEAM PARTNERS GROUP S.A., préqualifiée, six cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
2) Monsieur Bernard Leng, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

6383

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui son mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000)
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée

Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bernard Leng, Président-Directeur Général, demeurant au 2 bis, rue Fontaine Duclos, F-93160 Noisy-

le-Grand, France,

b) Monsieur Olivier Bernard Ortin, directeur financier, demeurant au 36, rue Gabriel Peri, F-92300 Levallois-Perret,

et

c) Monsieur Alain Toledano, ingénieur en informatique, demeurant au 29, avenue de la Ceinture, F-94000 Créteil.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EURO REVISION S.A., une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2007.

5) Le siège de la Société est fixé au 49, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, l’assemblée autorise

dès à présent le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la So-
ciété, lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants au fait que la Société doit obtenir une autorisation d’établissement de

la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité
commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leurs mandataires, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: M. Di Stefano, T. Nowankiewicz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54748/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.530. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54823/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

FINANZ UND INVESTITIONSGESELLSCHAFT FUER AFRIKA A.G. “F.I.G.A.”, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54829/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Luxembourg, le 28 août 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

6384

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.042. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 février 2001

Suite à la démission de Monsieur Michel Sellier, Monsieur Christiaan Van Steenbergen, Directeur, 23 Huldekens, B-

2970 Schilde, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54818/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.042. 

—

<i>Extrait des résolutions pirses lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2001

La cooptation de Monsieur Christiaan Van Steenbergen, Directeur, 23 Huldekens, B-2970 Schilde, en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Michel Sellier, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54819/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.361. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences éconimiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(54820/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

Certifié sincère et conforme
EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.
D. Delahaye / F. De Cuyper
<i>Administrateur / Administrateur

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Wafa Holding S.A.

Wafa Holding S.A.

BIZ Soparfi, S.à r.l.

Xacat Investments

Xacat Investments

Europartners Holding S.A.

Acta Participations S.A.

Adilev Holding S.A.

Adonai S.A.

K &amp; K International, S.à r.l.

Patras Holdings

Project Info S.A.

Advertising Holding Group, S.à r.l.

Advisa Services, GmbH

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Aqua-Rend

Aqua-Rend

Aline International S.A.

A.P.M. Luxembourg S.A.

Anine

Arepo, Sicav

Asec Manufacturing &amp; Sales

Asec Manufacturing &amp; Sales

Bero S.A.

Bartmore

Beim Danté, S.à r.l.

Belair Assets S.A.

Betresh S.A.H.

B.T. Communication, Benelux Trading Communication S.A.

Brook Rock Holdings S.A.

Brook Rock Holdings S.A.

Bien S.A.

Biff Autowash, S.à r.l.

Bond-it, S.à r.l.

Cendar S.A.

Cabrera S.A.

Cabrera S.A.

Chaussures de Sécurité Tunisie

Citrix Systems Capital and Finance, S.à r.l.

Carl’s S.A.

Carl’s S.A.

Carl’s S.A.

Cadimex Holding S.A.

Dhulagiri, S.à r.l.

Chenval Holding S.A.

Chenval Holding S.A.

Chenval Holding S.A.

Corlo Holding S.A.

Clamax Investment S.A.

Clearstream Banking

CSAM International Fund

Clearstream International

Costraco Holding S.A.

Entreprise Générale S.A.

Cuzinco S.A.

Dafofin One S.A.

Dafofin Two S.A.

Dafofin Three S.A.

Dafofin Four S.A.

Agemar S.A.

Dafofin Five S.A.

Faja S.A.

Dafofin Six S.A.

Dama Holding S.A.

DHM Holding S.A.

Dokumenta S.A.

Fialce Holding S.A.

Edifac S.A.

Energex Engineering S.A.

EonTech Ventures S.A.

EonTech Ventures S.A.

ELCS Luxembourg

Entreflor S.A.

Finalam S.A.

Team Partners Group (Luxembourg) S.A.

Far East Medical Holding S.C.A.

Finanz und Investitionsgesellschaft fuer Afrika A.G. 'F.I.G.A.'

Equilease International S.A.

Equilease International S.A.

Euroconsortium de Placements Financiers (EPF) S.A.