5905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 124

23 janvier 2002

S O M M A I R E

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxem- 

Netbay, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5910

bourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

5947

New Frontier Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . 

5909

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxem- 

New Frontier Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . 

5909

bourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

5947

New Frontier Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . 

5909

ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg- 

New Frontier Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . 

5909

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5950

Niquel, Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5910

ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg- 

Nordic Satellite Broadcasting S.A., Luxembourg . 

5911

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5950

Northland Estate Investments S.A., Luxembourg  

5908

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Lu- 

Nostro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5911

xembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

5951

Occam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5910

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Lu- 

Oldenburg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5911

xembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

5951

Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de 

AES Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5950

Jérusalem, A.s.b.l., Dondelange  . . . . . . . . . . . . . . 

5946

AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxembourg. .

5936

Oregon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5919

AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxembourg. .

5936

Oregon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5919

Alcadia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5951

Oregon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5919

Allsoft S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . .

5940

P.F. Wellness Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

5911

Almasa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5949

P.M.S. Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

5921

Anpal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5951

Per. Pro. Ma. S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . 

5918

Atar S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5952

Pitcairns Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5918

Chemotech S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . .

5916

Polycross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5915

Cogest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5945

Prime Action S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

5921

Cuisine Royale, S.à r.l., Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5914

Prisme Concept S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . 

5916

Cultures et Tolérance, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . .

5943

Pro Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

5918

Diminu’tif, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5912

Property Leasing S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . 

5920

Dionea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

5950

Property Leasing S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . 

5920

Foyer de l’Enfance Rodange-Lamadelaine, A.s.b.l.,

Publi-Graphics Group Holding S.A., Luxembourg  

5921

Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5947

PWR Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5917

Foyers Seniors, A.s.b.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . .

5948

R.L.G. Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

5923

Iso Carrelages S.A., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5916

Rainbow Design S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . 

5914

Iso Carrelages S.A., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5916

Rantum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5922

King’s Club, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5906

Reit Immobilien S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

5922

Kleynen International S.A., Weiswampach . . . . . . .

5912

Renocor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

5922

Murfet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5907

RPM Consulting S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

5921

Naadam, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5912

S.E.R.I. Pharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5927

Naturwerk S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5907

S.E.R.I. Pharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5927

Naturwerk S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5907

S.M. & C. S.A., Sports Management & Consulting 

Naturwerk S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5908

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5938

NERAL Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

5948

Saca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5924

Nestor Dr. Ferdinand, GmbH, Luxemburg . . . . . . .

5907

Saca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5924

5906

KING’S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.743. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 août 2001 

L’an deux mille et un, le vingt-quatre août,
La société à responsabilité limitée ANCORA DE ORO, représentée par son gérant Monsieur Jean Speller, employé

privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,

associée unique suivant cession de parts du 28 avril 2000 de la société à responsabilité limitée KING’S CLUB, S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

inscrite au registre de commerce de la Ville de Luxembourg sous le numéro B 58.743, a pris la décision suivante :
Le gérant technique Monsieur André Hufer, demeurant à L-1260 Luxembourg, 14, rue de Bonnevoie, est seul habilité

à signer les contrats d’engagement d’artistes.

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par ladite société.

Fait et passé à Luxembourg, le 24 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54294/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Schindler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

5922

Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg, S.à r.l., 

Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5925

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5924

Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5925

(Rita) Stein, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5922

Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5925

Sunrise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5939

Scoha S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5926

Surassur, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5929

Scoha S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5926

Tay S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5926

Scoha S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5926

Techolding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5940

Sedrun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5923

Techolding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5940

Sedrun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5923

TPM Coiffure, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . .

5925

Serfin International Holding S.A., Luxembourg  . . 

5928

Transcarnia, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5934

Shippinglux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5928

UML - Direction et Gestion d’Entreprises de Ré- 

Shippinglux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5928

assurance, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5940

Shippinglux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5928

VALCOR Corporate International S.A., Luxem- 

Shippinglux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5929

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5948

Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

5929

Valcor Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

5948

Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

5929

Valona Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5941

Sigma-Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

5930

Valorin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5939

Signal Lux International S.A., Luxembourg . . . . . . 

5923

Valorin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5939

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

5933

Valorin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5939

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

5933

Valura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

Siria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5919

Valura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

Siskin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5930

Voyages Ecker, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . .

5927

Siskin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5933

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

SOMALRE,  Société  de  Réassurance  Sommer 

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

Allibert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5937

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5942

SOMALRE,  Société  de  Réassurance  Sommer 

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5943

Allibert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5937

Wadaly S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5912

Société Européenne Répartition Investissements 

Wadaly S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5913

S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5935

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . .

5941

Société Européenne Répartition Investissements 

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . .

5941

S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5935

Xenos Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

5945

Société Internationale de Propriété Immobilière 

Xenos Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

5945

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5934

Yasin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5944

Sodis International Holding S.A., Luxembourg . . . 

5935

Yasin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5944

Sofape International Company S.A., Luxembourg 

5936

Yasin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5944

Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg . . . 

5936

Yasin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5944

Softing Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

5934

Zegga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5943

Sotier, S.à r.l., Noertzange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5937

Zembla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5946

Source de Tepelene S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

5938

Zembla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5946

<i>Pour la S. à r.l. ANCORA DE ORO
J. Speller
<i>Gérant

5907

MURFET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.149. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 14 août 2001

- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54021/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NESTOR DR. FERDINAND, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

H. R. Luxemburg B 67.850. 

—

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 1. September 2001 nach 7A, rue Robert Stumper, L-2557

Luxemburg verlegt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54026/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54023/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.237. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin

1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 310 du 4 novembre 1987, modifiée par acte

passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1

er

 septembre 1993, publié au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé par-devant

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 210 du 29 avril 1998.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue au siège social en date du 15 mai

2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l’année
2000.

1

°

 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2

°

 Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (COSTALIN Ltd, BOULDER TRADE Ltd et Mon-

sieur Jean Beissel) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBERTRUST) pour l’exercice de leurs fonctions respectives pour
les bilans clôturant au 31 décembre 2000.

3

°

 La société a réalisé une perte de LUF 11.703,- qui a été reportée à nouveau.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

<i>Für die Gesellschaft

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

5908

4

°

 Nomination de COSTALIN Ltd (BVI), BOULDER TRADE Ltd (BVI) et Jean Beissel, comme administrateurs pour

une durée de six ans (comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2006) et de FIDUCIAIRE FIBETRUST comme com-
missaire aux comptes pour la même période.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54025/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.237. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin

1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 310 du 4 novembre 1987, modifiée par

acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1

er

 septembre 1993, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé par-devant Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C n

°

 210 du 29 avril 1998.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2001 

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue au siège social en date du 16 août

2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en euros au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399,

de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation
de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par l’incorporation de la réserve légale.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à euros (EUR) vingt-cinq (25,-) par action. 
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article cinq des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- euros), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune. Les actions sont nominatives ou au
porteur au choix de l’actionnaire.» 

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54024/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NORTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.177. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 17 août 2001
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 17 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54034/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A.
Signature

NATURWERK S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

5909

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54030/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54031/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.999. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social le 5 octobre 1999 que:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald a été élue définitivement Administrateur en

ramplacement de Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen dé-
missionnaire.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes clos au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54028/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.999. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon Extraordinaire, au siège social

le 12 avril 2001 que:

Sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes suivantes:
Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660

Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.
Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, établie au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social le 12 avril 2001, que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2001, le Conseil nomme

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660
Luxembourg administrateur-délégué. 

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas quatorze mille huit cent soixante quatorze euros, (14.874,- EUR) (ou de la contre-
valeur en devise) et tous les actes relevant de l’achat la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué, ainsi que l’accord de l’As-
semblée des actionnaires de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54029/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour inscription et réquisition

Pour inscription - réquisition

5910

NETBAY, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Assemblée générale de cession des parts sociales

Par la présente,
Madame Mona Gianchandani-Advani, gérante de société demeurant à Strassen, cède et transporte sous les garanties

de droit,

à Madame Preeti Kotwani-Khitri, styliste, demeurant à Luxembourg, qui accepte,
40 (quarante) parts sociales d’une valeur nominale de 5.000 (cinq mille) francs chacune dans la S.à r.l. NETBAY, avec

siège social à Luxembourg.

Madame Preeti Kotwani-Khitri, préqualifiée, sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il

aura droit aux revenues et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce même jour et il est
subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu le prix convenu de la part de Madame Preeti Kotwani-Khitri, prénommée, avant la

passation des présentes et dont la quittance.

Madame Preeti Kotwani-Khitri en sa qualité respective de gérante technique administrative de la S.à r.l. NETBAY,

déclare accepter au nom de la société la cession conformément à l’article 1690 du Code Civil avec dispense de signifi-
cation.

Suite à la cessation des parts Madame Mona Advani-Gianchandani démissionne en toutes activités en tant que Géran-

te technique de la société NETBAY, S.à r.l.

Luxembourg, le 10 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54027/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NIQUEL.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 68.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54032/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OCCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.816. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui s’est tenue en date du 22 août

2001 que:

- L’assemblée a décidé de nommer administrateurs:
Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve

Monsieur Mathis Hengel, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve

Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve.

- L’assemblée a décidé de nommer commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
- L’assemblée a décidé que le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à

l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2006.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et aux fins

de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54036/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

P. Kotwani-Khitri / M. Gianchandani-Advani

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

M. Hengel / C. Geiben
<i>Administrateur / Administrateur

5911

NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.165. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1

er

 juin 2001que:

1. Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Christian Albech, de

Monsieur Geir Bryn-Jensen et de Monsieur Kjell Lovbakken, tous trois démissionnaires:

- Monsieur Paal-Otto Eistein, Administrateur de sociétés, demeurant à Oslo (N)
- Monsieur Espen Hansteen Fossum, Avocat, demeurant à Bruxelles (B) 
- Monsieur Philippe Morales, Avocat, demeurant à Luxembourg
Les administrateurs exerceront leur mandat jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire qui sera tenue en 2002.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54033/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NOSTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54035/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OLDENBURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.239. 

—

Situation du capital
Capital à libérer: BERLIN SAH 75 % sur 51.000 actions.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54037/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

P.F. WELLNESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. LuxembourgB 78.044. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noel, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54041/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 août 2001.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS Soc. Civ.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

P.F. WELLNESS HOLDING S.A.
Signatures

5912

DIMINU’TIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 20, rue de la Montagne.

R. C. Diekirch B 3.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 22 août 2001

(92374/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2001.

KLEYNEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 août 2001, vol. 409, fol. 96, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92376/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

NAADAM, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.474. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27

août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92377/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

WADALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

<i> Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 février 2001

L’an deux mille un, le vingt février.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme WADALY S.A., avec siège social

à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue

de la chapelle.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Daida Didier Meimoun, employé, demeurant à B-1180

Bruxelles, 12, avenue Hoche.

L’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Stéphane Noël, administrateur de société, demeurant à B-4500

Huy, 17, rue Portelette et Monsieur Claude Hec, administrateur de société, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été por-

tes sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31.12.2000;
 2. Quitus aux administrateurs;
3. Révocation de l’ensemble des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs;
Il. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ill. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibère, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

5913

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux

comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale tenant compte de la perte de 65.152,88 euros, décide cependant de continuer les activités de

la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, elle donne aux administrateurs et au commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de

l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution.

L’assemblée générale accepte les démissions des administrateurs et leur donne pleine décharge pour leur mandat.
Monsieur Stéphane Noël, administrateur de société, demeurant à B-4500 Huy, 17, rue Portelette;
Monsieur Claude Hec, administrateur de société, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
Monsieur Frédéric Toussaint, administrateur de société, demeurant à B-1367 Bomal, 10, rue de la Tombe;
Monsieur Etienne Cracco, professeur d’université, demeurant à B-1000 Bruxelles, 7, rue de la Madeleine;
L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch,

50, Esplanade.

Suite à cette décision, le conseil d’administration se compose comme suit:
La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch,

50, Esplanade;

Monsieur Daida Didier Meimoun, employé, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue Hoche.
Le prénommé Daida Didier Meimoun est nommé administrateur délégué de la société. Il peut engager la société de

manière illimitée par sa seule signature.

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Enregistré à Dierkirch, le 21 août 2001, vol. 268, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92392/999/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

WADALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

<i> Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2001

L’Assemblée est réunie au siège social de la société (WADALY S.A., Esplanade 50 à 9227 Diekirch), sous la présidence

de Monsieur Paul Müller.

<i>Ordre du jour: révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur

Monsieur le Président constate que toutes les actions sont réunies et que l’Assemblée est donc valablement consti-

tuée pour délibérer.

La séance débute à 9 h 50.
L’assemblée générale extraordinaire révoque Monsieur Daida Didier Meinmoun, administrateur de société, demeu-

rant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue Hoche de son mandat d’administrateur à dater de jour.

Par vote spécial à l’unanimité, sur base de la situation comptable intermédiaire en annexe arrêtée au 1

er

 mai 2001,

l’Assemblée donne décharge à Monsieur Daida Didier Meinmoun pour l’exercice de son mandat.

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513

Wiltz, 60, rue de la Chapelle, nouveau administrateur de la société.

Suite à cette décision, le conseil d’administration se compose comme suit:
La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
La société anonyme holding N &amp; N S.A. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la chapelle.
Le prénommé Paul Müller est nommé administrateur-délégué de la société. II peut engager la société de manière il-

limitée par sa seule signature.

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui. 

Signatures
Enregistré à Diekirch, le 21 août 2001, vol. 268, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92393/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

5914

RAINBOW DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 5.263. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 23 août 2001.

(92378/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

CUISINE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 12, rue Principale.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept août.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

A comparu:

Monsieur Zhengju Pan, restaurateur, né le 28 octobre 1959 à Zhejiang (TJ), demeurant à Ettelbruck 21, rue de Bas-

togne.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:

Art. l

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CUISINE ROYA-

LE, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Ell.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché du Luxembourg.
La durée de la société est illimitée. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation:
a) d’un commerce de gros et de détail de boissons alcooliques, d’articles d’épicerie et autres articles accessoires com-

me cadeaux et souvenirs,

b) et d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration.
La société pourra faire en outre plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou im-

mobilières pouvant contribuer, même indirectement, à la réalisation de l’objet social, ainsi que la prise de participations
dans toutes les sociétés ayant le même objet ou non. 

Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (LUF 500.000,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par Monsieur Zhengju Pan, préqualifié, et elles ont été intégralement libérées par

des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution. 

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les associés restants ont un droit de préemption qui doit être exercé endéans les trente
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, le prix de
rachat des parts sociales est fixé conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les valeurs immatérielles sont formellement exclues pour la fixation du prix de rachat. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société. 

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assem-
blées générales. 

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l’as-

semblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale. 

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social. 

E. Schroeder
<i>Notaire

5915

Art. 11. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat. 

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-

nant les pièces comptables exigées par la loi. 

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

 Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.

 Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ quarante-
cinq mille francs.

Le ou les fondateurs sont solidairement et indivisiblement responsables du paiement desdits frais.
Le notaire attire l’attention du comparant à la nécessité de solliciter et d’obtenir une autorisation de commerce. Le

comparant reconnaît avoir reçu des mains du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives
à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre
des Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Assemblée Générale.

Le fondateur prénommé, détenant l’intégralité des parts sociales, s’est constitué en Assemblée Générale et il a pris

à l’unanimité les résolutions suivantes:

1

°

) Le siège social est fixé à L-8530 Ell 12, rue Principale. 

2

°

) La société sera gérée par un gérant unique.

3

°

) Est nommé gérant : Monsieur Zhengju Pan, restaurateur, demeurant à L-9010 Ettelbruck 21, rue de Bastogne,

qui aura les pleins pouvoirs pour tous les actes de gestion journalière.
4

°

) La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, qui s’est identifié au moyen de son passeport numéro

C 52380<<<6LUX5910287M0606206, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Z. Pan, C. Mines
Enregistré à Redange, le 9 août 2001, vol. 401, fol. 3, case 10. Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaak.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92379/225/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

POLYCROSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.074. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556,

fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54044/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Redange, le 23 août 2001.

C. Mines.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.449,12 EUR

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.817,46 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 11.266,58 EUR

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

5916

CHEMOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 17 août 2001, vol. 268, fol. 76, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92382/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

ISO CARRELAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 26, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 4.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92387/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

ISO CARRELAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 26, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 4.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92388/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

PRISME CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4670 Differdange, 51, rue de Soleuvre.

R. C. Diekirch B 4.558. 

—

L’an deux mille un, le deux août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PRISME CONCEPT S.A., ayant son siège

social à L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen, immatriculée au registre de commerce de et à Diekirch sous le numéro
B 4.558,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date du 22 octobre

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 73 du 4 février 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Martin Philippe, demeurant à Longwy, qui désigne comme secrétaire Madame

Joëlle Wurth.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Stock.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- II résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Conversion du capital en euros avec augmentation à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un

(263,31) euros, pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, avec modification subséquente de
l’article 5 des statuts.

2. Modification de l’objet social, avec changement afférent de l’article 4 des statuts.
3. Modification des conditions de transfert de siège et transfert du siège social de Troisvierges à L-4670 Differdange,

51, rue de Soleuvre, avec modification subséquente de l’article 2 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital en euros, avec augmentation de ce dernier à concurrence de deux cent

soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros, pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-)

Luxembourg, le 27 août 2001.

Luxembourg, le 27 août 2001.

5917

euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacu-
ne.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements

en espèces, de sorte que la prédite somme de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente de matériel informatique, électronique, de téléphone et de GSM.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège et transférer le siège de la société de Troisvierges,

à L-4670 Differdange, 51, rue de Soleuvre.

En conséquence, l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Differdange.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trente-trois mille (33.000,-)

francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: M. Philippe, J. Wurth, L. Stock, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 7 août 2001, vol. 419, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92389/232/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

PWR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.648. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54050/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Mersch, le 24 août 2001.

U. Tholl.

PWR INVESTMENT S.A.
Signatures

5918

PER. PRO. MA. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 4.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 29 août 2001, vol. 218, fol. 83, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92398/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2001.

PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 33.106. 

—

The balance sheet as per December 31st, 2000, registered in Luxembourg, on August 2001, vol. 557, fol. 6, case 2,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 24,
2001.

As for publication in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54042/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PRO CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.128. 

—

Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRO

CONSULT S.A. tenue l’an deux mille un (2001), le 8 août, à 14.15 heures, tenue à son siège social à L-2418 Luxembourg,
5, rue de la Reine,

<i>1

<i>re

<i> résolution

Les comptes au 31 décembre 1999 tels qu’établis par le bureau comptable IBS COMPTA S.A., ainsi que l’affectation

des résultats au 31 décembre 1999 sont approuvés et en conséquence, le bénéfice est de 1.623.924 LUF est à reporter.
Les actionnaires décident à l’unanimité de mettre au titre de la réserve légale 5 % du montant du bénéfice soit le montant
de 81.196 LUF.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de donner pleine et entière décharge au conseil d’administration en fonctions relativement

à l’exercice de sa mission jusqu’au 31 décembre 1999.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires prennent acte du rapport du commissaire aux comptes et donnent quitus à ce dernier pour sa fonc-

tion relative à l’exercice clos au 31 décembre 1999.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de révoquer Madame Madeleine Kuhl de son poste de commissaire aux comptes et déci-

dent de nommer à ce poste Monsieur Claude Karp, comptable, selon acceptation de ce mandat en date du 12 septembre
2000.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de continuer la politique commerciale actuellement mise en oeuvre.
Le président constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour et déclare la présente séance levée à 15.00

heures.

Luxembourg, le 8 août 2001.
Le Bureau:
Le président Monsieur Johan Malfliet
Le scrutateur Monsieur Marc De Laet
Le secrétaire Monsieur Frédéric Frabetti 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54046/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, August 22nd, 2001.

Signature.

Signatures.

M. De Laet / J. Malfliet
<i>Les Associés

5919

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001

(54038/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001

(54039/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.391. 

—

L’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 26 juillet 2001

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54040/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.008. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission  de  M.  Giovanni  Vittore  et  M.  Frédéric Noël,

Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54081/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour OREGON S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour OREGON S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour OREGON S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

SIRIA S.A.
Signatures

5920

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 7.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54047/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 7.044. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au Siège Social le 12 mai 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau.
Président: Hermann Lange
Secrétaire: Tom Lentz
Scrutateur(s): Louis Reiles / Marcel Schennetten.
Monsieur le président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) actionnaires

sont présents, détenant 600 (six cent) actions.

- que tous les actionnaires étant présents et se reconnaissent dûment convoqués, il a pu être fait abstraction des

convocations d’usage.

- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Conversion du capital social de la société en euros et modification de l’article 5 des statuts.
Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire.

Il soumet ensuite à l’Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31

décembre 2000.

Il demande à l’Assemblée de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leurs man-

dats jusqu’au 31 décembre 2000.

Il propose de convertir le capital social en euros et de modifier l’article 5 des statuts en conséquence.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. d’approuver les comptes sociaux annuels au 31 décembre 2000.
2. de ne pas distribuer de dividende.
3. d’allouer suivant l’article 174

bis

 LIR une partie du bénéfice, soit Bfrs. 214.000,- à la création d’une réserve pour

l’impôt sur la fortune de l’exercice 2000.

4. de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 2000.

5. d’augmenter le capital social, suivant la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de LUF 32.809 par incorporation de résultats reportés et de convertir le capital en euros.

6. de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille huit cents euros (31.800,-) et représenté par six cents (600) actions sans

désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont au porteur; elles peuvent être établies en des certificats au porteur représentatifs de plusieurs ac-

tions au gré de l’actionnaire».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le 12 mai 2001.

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(54048/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Président du Conseil

Signatures / Signature / Signature
<i>Scrutateurs / Secrétaire / Président

5921

P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54043/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PRIME ACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.554. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54045/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001

(54049/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RPM CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 68.376. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 20. August 2001

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, Frau Sylvia Gruen, Sekretärin, wohnhaft in Luxemburg, mit

sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied abzuberufen.

Herr Christian Faltot, Verwaltungsrat, wohnhaft in 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt wurde zum neuen Verwaltungs-

ratsmitglied ernannt. Er beendet das Mandat seiner Vorgängerin.

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, die Gesellschaft LUXEMBURG CONSULTING GROUP AK-

TIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, Boulevard Joseph II, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt
als Kommissar abzuberufen.

Die Gesellschaft EUROTRUST S.A., mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, wurde zum neuen Kommissar

der Gesellschaft ernannt. Sie beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 11A, Boulevard Joseph II, L-

1840 Luxemburg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Luxemburg, 20. August 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54056/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

<i>Pour PRIME ACTION S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

5922

RANTUM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54052/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RITA STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 78.464. 

—

Il résulte d’une notification du 16 juin 2001 que le siège de la société fixé jusqu’alors au 304, route de Thionville,

Hespérange, a été dénoncé avec effet immédiat.

La société avait conclu un contrat de domiciliation avec LUXMANAGEMENT SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54054/788/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHINDLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 3.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54059/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RENOCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.309. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54053/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

RENOCOR HOLDING S.A.
Signatures

5923

R.L.G. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.858. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54055/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SEDRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54068/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SEDRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54069/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 20, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54078/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

R.L.G. FINANCE S.A.
Signatures

<i>Pour SEDRUN HOLDING S.A
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SEDRUN HOLDING S.A
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

5924

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.308. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol.

98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54058/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.308. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 376 du 25 mai 1998.

—

<i>Assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société SACA S.A., tenue au siège social en date du 19 juillet 2001,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998 et 1999.

1

°

 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et 1999 ainsi que des rapports de gestion et du commis-

saire aux comptes.

2

°

 Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

3

°

 La perte de l’exercice 1998, de FRF 39.584,56, est reportée à nouveau.

4

°

 Le bénéfice de l’exercice 1999, de FRF 60.393,64, est affecté comme suit: 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54057/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 29, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 44.437. 

—

En date du 10 juillet 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en euros, l’associé a pris les décisions suivantes:

1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 1.000.000,- est converti en EUR 24.789,35.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 210,65 pour le porter de EUR 24.789,35 à EUR

25.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 8.498,- sans émission de parts sociales nouvel-
les.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 25.000,- divisé en 1.000 parts sociales de EUR 25,- chacune.»
6. Les 1.000 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.000

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54096/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

- Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.019,68 FRF

- Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.373,96 FRF

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBURG, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

5925

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.539. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556,

fol. 98, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54060/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.539. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556,

fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54061/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.539. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune

et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’assemblée décide de nommer deux administrateurs supplémentaires, Monsieur Marc Koeune et Madame Andrea

Dany, tous les deux domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des
administrateurs à cinq.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54062/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TPM COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 74.806. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2001, vol. 320, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54102/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 52.943.257,- ITL

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 52.943.257,- ITL

- Perte de l’exercice 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 34.110.312,- ITL

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 87.053.569,- ITL

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour TPM COIFFURE, S.à r.l.
Signature

5926

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.512. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556,

fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54063/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.512. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556,

fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54064/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.512. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec son siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54065/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 54.297. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du lundi 20 août 2001
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54099/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.397,98 EUR

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.397,98 EUR

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.871,26 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 25.269,24 EUR

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

5927

S.E.R.I. PHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.151. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 23 mars 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en lires

italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 1.291.142,25 (un million deux cent quatre-vingt-onze mille
cent quarante-deux euros et vingt-cinq cents) et le capital autorisé à EUR 10.329.137,98 (dix millions trois cent vingt-
neuf mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cents).

2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 8.857,75 (huit

mille huit cent cinquante-sept euros et soixante-quinze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.300.00 (un million trois
cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

3. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 70.862,02 (soixante-dix mille huit cent soixante-deux euros et

deux cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 10.400.000,- (dix millions quatre cent mille euros).

4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 520,- (cinq cent vingt euros) par action.

Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
EUR 520 (cinq cent vingt euros) chacune et le capital autorisé par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de
EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune.

5. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros), représenté par

2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.400.000,- (dix millions

quatre cent mille euros) qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 520,- (cinq
cent vingt euros) chacune.» 

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Monsieur John Seil, agissant individuellement, afin de

procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54066/227/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

S.E.R.I. PHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.151. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54067/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VOYAGES ECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel. 

R. C. Luxembourg B 64.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54111/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme
J. Seil

Luxembourg, le 23 août 2001.

E. Schlesser.

VOYAGES ECKER, S.à r.l.
Signature

5928

SERFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.161. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54070/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54073/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54074/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.554. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social le 19 mai 1999 que:
Sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences économiques et sociales, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, coopté le 30 avril 1998.
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2001.
Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2001.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social le 19 mai 1999 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999, le Conseil nom-

me Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660
Luxembourg «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54072/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SERFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures

Pour inscription - réquisition

5929

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.554. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon Extraordinaire, au siège social

le 3 avril 2001 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes suivantes:
Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social le 3 avril 2001, que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue de façon extra-

ordinaire au siège social le 3 avril 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54071/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54076/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54075/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SURASSUR.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 1, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 52.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54098/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour inscription - réquisition

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

5930

SIGMA-CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 69.931. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2001

Le 28 juillet 2001, au siège social de la société, les actionnaires de la société anonyme SIGMA-CONSEILS S.A. se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Salerno.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Salerno.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-François Salerno.
Tous les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de ratifier la convocation orale et par courrier simple de

l’assemblée générale et estiment qu’ils sont régulièrement convoqués.

Monsieur le président expose que la présente assemblée:
A. a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.
2. Augmentation du capital à 31.000,- EUR en affectant le montant de 13,31 EUR aux résultats reportés pour permet-

tre à la société de disposer d’un capital arrondi.

3. Modification de la valeur nominale des actions et de la mention du capital social.
4. Adaptation de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros représenté par deux cent cinquante (250) actions d’une

valeur nominale de cent-vingt-quatre (124,-) euros.

B. que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment con-

voqués.

C. la présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement

délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident  à  l’unanimité la conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de

1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l’unanimité l’augmentation du capital à 31.000,- EUR en affectant le montant de 13,31 EUR

aux résultats reportés pour permettre à la société de disposer d’un capital arrondi.

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité de modifier la valeur nominale des actions, de sorte qu’elle est à présent de 124,-

EUR.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident à l’unanimité l’adaptation de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros représenté par deux cent cinquante (250) actions d’une

valeur nominale de cent vingt quatre (124,-) euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54077/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SISKIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.722. 

—

In the year two thousand one, on July the twenty-seventh.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SISKIN S.A., (formerly GOEVAERS BOUWBED-

RIJVEN N.V., which had its registered office in B-1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, which registered office has been
transferred to Luxembourg by deed of Maître Christine Doerner, notary in Bettembourg, on December 17, 1999, pub-
lished in the Mémorial C, member 240 of March 30, 2000), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boul-
evard Joseph II, R.C. Luxembourg B number 73.722.

The meeting is opened at 2.30 p.m. by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary of the meeting Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

5931

I.- The agenda of the meeting is the following.
1. Decision to create two categories of directors, the category A and the category B.
2. Determination of the binding powers of the directors and subsequent amendment of Article 9 of the articles of

incorporation.

3. Approval of the resignation of Mr Michel Thibal, Ms Christel Girardeaux and PAN EUROPEAN VENTURES S.A.

as directors and ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as statutory auditor of the Company.

4. Appointment with retroactive effect on July 20, 2001 of four new directors and one statutory auditor and deter-

mination of the duration of their mandate.

5. Transfer of the registered office of the Company from 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg to 7, Val Sainte

Croix, L-1371 Luxembourg.

II- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be
registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

The meeting decides to create two categories of directors, the category A and the category B.

<i>Second resolution

The meeting decides that the Company shall be bound by the joint signature of two directors provided that one of

them should be a category A director and to amend consequently Article 9 of the articles of incorporation as follows: 

«The company is bound in any circumstances by the joint signature of two directors, provided that one of them

should be a category A director, or by the sole signature of the managing director, unless special decisions have been
reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors
pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.»

<i>Third resolution

The meeting decides to approve the resignation of Mr Michel Thibal, Ms Christel Girardeaux and PAN EUROPEAN

VENTURES S.A. as directors and ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as statutory auditor of the Company.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint, with retroactive effect on July 20, 2001, as directors:
Category A:
- Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
- Mr Thierry Becker, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
Category B:
- Mr Paolo E. Agrifoglio, consultant, residing in Via Cantonale, 8, CH-6900 Lugano (TI),
- Mrs Paola Pedrazzini, consultant, residing in Via Pinerolo 72, 20151 Milan, Italy.
and DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., with registered office in L-1011 Luxembourg, 3, route d’Arlon as statutory auditor

of the Company.

The term of office of these directors and statutory auditor will expire immediately after the annual general meeting

deciding on the annual accounts for the year ending December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg to 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SISKIN S.A., (anciennement société

GOEVAERS BOUWBEDRIJVEN N.V., avec siège social à B-1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, dont le siège social a été
transféré à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire résident à Bettembourg, en date du 17
décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 240 du 30 mars 2000), avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, bou-
levard Joseph Il. R.C. Luxembourg B numéro 73.722.

5932

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de créer deux catégories d’administrateurs, la catégorie A et la catégorie B.
2. Détermination des pouvoirs des administrateurs et modification subséquente de l’article 9 des statuts.
3. Acceptation de la démission de Monsieur Michel Thibal, Mademoiselle Christel Girardeaux et PAN EUROPEAN

VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes
de la Société.

4. Nomination avec effet rétroactif au 20 juillet 2001 de quatre nouveaux administrateurs et d’un commissaire aux

comptes et détermination de la durée de leur mandat.

5. Transfert du siège social de la Société du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du Bureau
et le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de créer deux catégories d’administrateurs, la catégorie A et la catégorie B.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont l’un au moins

doit être un administrateur de la catégorie A et de modifier en conséquence l’article 9 des statuts comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont l’un au

moins doit être un administrateur de la catégorie A, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Michel Thibal, Mademoiselle Christel Girardeaux et PAN

EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commis-
saire aux comptes de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer, avec effet rétroactif au 20 juillet 2001, en tant qu’administrateurs:
Catégorie A:
- Maître Alex Schmitt, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 7, Val Sainte Croix, Luxembourg,
- Maître Thierry Becker, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 7, Val Sainte Croix, Luxembourg,
Catégorie B:
- Monsieur Paolo E. Agrifoglio, consultant, résident à 8, Via Cantonale, CH-6900 Lugano (TI),
- Madame Paola Pedrazzini, consultant, résident à Via Pinerolo 72, 20151 Milan, Italie.
et DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à L-1011 Luxembourg, 3, route d’Arlon en tant que commissaire

aux comptes de la Société.

Le terme de leur mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

de l’année sociale se clôturant le 31 décembre 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 7, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par

leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Th. Becker, Ch. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.

5933

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(54082/212/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SISKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.722. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54083/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.458. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54079/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.458. 

—

<i>Minutes of the Annuel General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on April 24th, 2001

The meeting opened at 11.00 hours
The meeting appointed the following, constituting the Bureau:
Chariman: Benoît Georis
Secrtary: Fabio Mazzoni
Scrutiny: Fabio Mazzoni
The Chairman declared the Meeting opened and noted:
- that it appeared from the attendance list, duly signed and filed by the members of the Bureau, that all the sharehold-

ers were present or represented and they held 700 shares.

- that said shareholders being known, they acknowledged having been duly and renounced the need for publication.
- that in order to take part in the present General Meeting, the shareholders acted in conformity with legal and stat-

utory requirements.

- that the present Meeting was considered as regularly constituted and could validly deliberate on all the points of

the agenda.

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Report of BDO as auditor.
2. Approval of the Consolidated Accounts and allocation of results as of December 31st, 1999.
3. Discharge to the directors and to the Auditor for their mandate on the Consolidated Accounts.
4. Renewal of the mandates of BDO as Auditor.
5. Various.
The Chairmann of the Bureau read the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditor.
He presents the consolidated accounts and the allocation of results as of December 31st, 1999 for examination and

approval by the General Meeting of Shareholders.

The Chairman asked the General Meeting to give discharge to the Directors and the Auditor for the financial year

1999.

After deliberation the Meeting unanimously took the following resolutions: 
1. The Consolidated Accounts and the allocation of results as of December 31st, 1999 are approved and the profit

of EUR 446,611.- is brought forward.  

Luxembourg, le 16 août 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 août 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 24 août 2001.

 

- Profit for the financial year  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

446,611.- EUR

- Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,492,605.- EUR

- Profit brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,939,216.- EUR

5934

2. Discharge was given to the directors and the Auditor for the financial year ended 31st December 1999. 
3. The mandate of BDO Luxembourg as Auditor is renewed till the Annual General Meeting of the year 2001.
There being no further business, the Meeting was declared closed at 13.00 hours.

Luxembourg, the 24th April 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54080/587/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PROPRIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.602. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> août 2001

- L’assemblée a décidé d’accepter la démission des administrateurs M. Simon Couldridge et Mme Caragh Couldridge,

demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs fonc-
tions jusqu’à ce jour.

Monsieur Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à 20, rue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche,

et Monsieur Marion Thill, administrateur de sociétés, demeurant à 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, ont
été nommés nouveaux administrateurs de la société. Ils termineront les mandats de leur prédécesseurs.

Luxembourg, le 1

er

 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54086/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOFTING EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.226. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 mai 2001

A l’unanimité et en conformité avec l’article 13 des statuts de la société et avec l’article 60 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Roberto Devescovi, demeurant au 34, Via Isaaco Newton à I-00151
Rome (Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales
manager) de la Société.

Il a le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la

Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 2.558.000,- (deux millions cinq cent
cinquante-huit mille euros).

Tous les autres pouvoirs conférées à M. Devescovi lors du Conseil d’Administration du 7 septembre 1999 sont ca-

duques.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54089/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TRANSCARNIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

L’adresse de la société TRANSCARNIA, S.à r.l. est dénoncée par la présente.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54103/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Secretary / Scrutiny / Chairman

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

P. Putz.

5935

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 23 mars 2001

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vante par voie circulaire:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en lires italiennes, en euros de

sorte qu’il s’établisse à EUR 7.746.853,49 (sept millions sept cent quarante-six mille huit cent cinquante-trois euros et
quarante-neuf cents).

2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 53.146,51 (cin-

quante-trois mille cent quarante-six euros et cinquante et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 7.800.000 (sept mil-
lions huit cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

3. Il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
Version anglaise:
«The corporate capital is set at EUR 7,800,000 (seven million eight hundred thousand euros), represented by 300

(three hundred) shares of no par value.»

Version française:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille euros), représenté par 300 (trois cents)

actions sans valeur nominale».

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Monsieur John Seil, agissant individuellement, afin de

procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 26 mars 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54084/227/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54085/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SODIS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.908. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54087/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme
J. Seil

Luxembourg, le 23 août 2001.

E. Schlesser.

SODIS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures

5936

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.897. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Rémy Meneguz,

Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54088/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOFTING EUROPE DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.206. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 mai 2001

A l’unanimité et en conformité avec l’article 13 des statuts de la société et avec l’article 60 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Roberto Devescovi, demeurant au 34, Via Isaaco Newton à I-00151
Rome (Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales
manager) de la Société.

Il a le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la

Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 2.558.000,- (deux millions cinq cent
cinquante-huile mille euros).

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54090/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.690. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 1 

er

 juin

2001, que l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54149/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54150/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A.
Signatures

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

5937

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.313. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue en date du 2 avril 2001 a:
- approuvé le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000,
- approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000,
- donné quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leurs mandats durant l’exercice

2000,

- renouvelé les mandats de Monsieur Roland Goossens, Monsieur Michel Cognet, Madame Maryse Delvigne, Madame

Françoise Luffin, et Monsieur Bernard-André Deconinck pour une durée d’un an,

- renouvelé le mandat de Réviseur d’Entreprises de la société PricewaterhouseCoopers.
- donné tout pouvoir au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir

les formalités légales de dépôt et d’enregistrement.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54091/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.313. 

—

Le Conseil d’Administration réuni en date du 2 avril 2001 a:
- approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 2 mars 2001.
- renouvelé le mandat de Monsieur Roland Goossens en qualité de Président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54092/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOTIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss.

—

L’an deux mille un, le trente juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Marie-Thérèse Paulus, sans état, demeurant à L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss. 
Laquelle comparante déclare être la seule associée et propriétaire des cent parts sociales de la société à responsabi-

lité limitée de droit luxembourgeois dénommée SOTIER, S.à r.l., avec siège social à L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss,

constituée originairement sous la dénomination de BUILDING CONSTRUCTIONS, S.à r.l., en vertu d’un acte reçu

par le notaire instrumentant, en date du 12 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 326, du 30 juillet 1992,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 386, du 8 septembre 1992,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire Aloyse Biel alors de résidence à Differdange, en date du 1

er

 février

1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185, du 11 mai 1994, 

modifiée en vertu d’un acte reçu par le prédit notaire Aloyse Biel, en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337, du 24 juillet 1995,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le prédit notaire Aloyse Biel, en date du 15 décembre 1995, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110, du 4 mars 1996,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 septembre 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 920, du 3 décembre 1999,

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 novembre 2000, numéro 1729 de son

répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associée de la prédite société s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Acceptation de la démission d’un gérant:
L’assemblée a accepté la démission, à compter rétroactivement du 31 décembre 2000 de Monsieur René Valvasori,

ingénieur gradué, demeurant à Perl (Nennig), de ses fonctions de gérant de la prédite société et lui donne quitus de sa
gestion jusqu’au 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

Confirmation du gérant.
L’assemblée confirme comme seul gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Guy Poultier, agent

immobilier, demeurant à Noertzange.

5938

<i>Troisième résolution

Engagement de la société:
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de Monsieur Guy Poultier, gérant. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de vingt-
trois mille francs (23.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-T. Paulus, N. Muller. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2001, vol. 870, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(54093/224/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOURCE DE TEPELENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.362. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 6 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël de leur poste d’Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54094/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

S.M. &amp; C. S.A., SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme,

(anc. MOOPY S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.236. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 16 août 2001 à 10.00 heures

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 16 août 2001 à 15.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54095/768/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2001.

N. Muller.

SOURCE DE TEPELENE S.A.
Signatures

<i>Pour SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A.
Signature

5939

SUNRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.264. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54097/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.915. 

Dissoute en date du 12 septembre 2000.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(54106/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.915. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(54107/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.915. 

—

L’Assemblée générale ordinaire du 3 août 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54108/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SUNRISE S.A.
Signatures

<i>Pour VALORIN S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour VALORIN S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour VALORIN S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

5940

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.690. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 décembre 1998

Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 décembre 1998, tenue sous seing privé, il a été

pris les résolutions suivantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 1999, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxem-

bourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 30.986,69 et le capital autorisé à EUR 247.893,52.

3. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cin-

quante-deux cents (EUR 247.893,52) qui sera représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

4. Mandat est donné à chaque Administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin de procéder

aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts
coordonnés suite aux résolutions de la présente.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 555, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54100/212/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.690. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54101/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

UML - DIRECTION ET GESTION D’ENTREPRISES DE REASSURANCE.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54104/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ALLSOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54152/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour extrait conforme
P. Lentz

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

 

5941

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.796. 

—

The balance sheet as per December 31st, 2000, registered in Luxembourg, on August 2001, vol. 557, fol. 6, case 2,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 24,
2001.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54105/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 73.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54116/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 73.728. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au Siège Social le 4 mai 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau.
Président: Hermann Lange
Secrétaire: Tom Lentz
Scrutateur: Louis Reiles
Monsieur le président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) associés

sont présents, détenant 4.000 (quatre mille) parts.

- que tous les associés étant présents et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage.

- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
2. Décharge à l’auditeur.
3. Nomination de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg pour l’exercice 2001 en tant qu’auditeur.
 Monsieur le président soumet à l’Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et l’affectation des

résultats au 31 décembre 2000.

Il demande à l’Assemblée de donner décharge à l’auditeur pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résultions suivantes:
1. d’approuver les comptes sociaux annuels au 31 décembre 2000.
2. de ne pas distribuer de dividende.
3. de donner décharge à l’auditeur pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
4. de nommer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg pour l’exercice 2001 en tant qu’auditeur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le 4 mai 2001.

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(54117/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, August 22nd, 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Président du Conseil

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

5942

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(54109/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

—

L’Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54110/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54114/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54115/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.166. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social le 4 mai 2000, que:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald a été élu définitivement Administrateur, en

remplacement de Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen
démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54112/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour VALURA S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour VALURA S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour inscription - réquisition

5943

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.166. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenu de façon Extraordinaire, au siège social

le 3 avril 2001, que:

Leur mandat ayant pris fin, sont appelés aux fonctions d’Administrateurs:
 - Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660

à Luxembourg.

- Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.
- Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.
Son mandat ayant pris fin, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes:
- Madame Ana de Sousa, comptable établie au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social le 3 avril 2001, que:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660 à

Luxembourg, est élu à la fonction d’Administrateur délégué. Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la
société individuellement sous sa seule signature.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54113/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ZEGGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.051. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Frederico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54124/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

CULTURES ET TOLERANCE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

DISSOLUTION

Lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2001, il a été décidé de liquider l’association.
Le fonds social a été entièrement viré en faveur de l’Asbl ECOLE DES PARENTS, DES GRANDS-PARENTS ET DES

EDUCATEURS, LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, ne varietur, le 20 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54127/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour inscription - réquisition

ZEGGA HOLDING S.A.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Réviseurs d’entreprises

5944

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54120/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54121/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(54122/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.231. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54123/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

5945

XENOS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.699. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54119/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

XENOS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.699. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2001

L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix

de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises.

L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des voix de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises

ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs Léonard, De Bruyne, Misson, Pavlovitch et Ledecq pour une durée
de une année. Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes
clôturés 31 mars 2002.

La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante: 
Monsieur Alain Léonard, Administrateur
Monsieur Christopher Misson, Administrateur
Monsieur Pierre Pavlovitch, Administrateur
Monsieur Geert De Bruyne, Administrateur
Monsieur Etienne Ledecq, Administrateur 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54118/034/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

COGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.342. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001 :

- Monsieur John Seil, licencié, en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange:
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001 :

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(54193/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 
<i>en qualité d’agent domiciliataire <i>de XENOS CONSEIL S.A.
J.-F. Leidner / V. Scarfo
<i>Directeurs

Pour extrait conforme
XEROS (CONSEIL) S.A.
G. De Bruyne / C. Misson
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

5946

ZEMBLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.742. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54125/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ZEMBLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.742. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Alphonse Van Schaeybroeck, administrateur de

sociétés, demeurant 50, Pannestraat à B-3289 Schepenheuvel-Zachem, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL-TRUST
SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termi-
neront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration à convertir en euros, pendant la période transitoire allant du 1

er

janvier 1999 au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration, pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 dé-

cembre 2001, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités
prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’administration pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 dé-

cembre 2001, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions.

- L’Asemblée autorise le Conseil d’administration à adapter l’article 5 des statuts pendant la période transitoire allant

du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54126/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM,

Délégation de Luxembourg,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-7423 Dondelange, 3, rue de Luxembourg.

—

Suivant décision du Conseil d’Administration, le siège de l’association est transféré au 3, rue de Luxembourg, à L-

7423 Dondelange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, ne varietur, le 16 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54131/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
<i>Experts Comptables et fiscaux-Réviseurs d’Entreprises

5947

FOYER DE L’ENFANCE RODANGE-LAMADELAINE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Rodange. 

—

En date du 28 avril 2001, les membres de l’association sans but lucratif FOYER DE L’ENFANCE RODANGE-

LAMADELAINE réunis en Assemblée Générale ont procédé  à la modification de ses statuts conformément aux
dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

A l’unanimité, ils ont adopté les dispositions suivantes abrogeant les articles 10 et 21 des statuts de l’association.
A. L’article 10 des statuts est remplacé par un texte nouveau ayant la teneur suivante:
«L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de cinq membres au moins et de quinze

membres au plus.

Un des membres du Conseil d’Administration est désigné par le Conseil Communal de la Commune de Pétange. Il

peut être révoqué à tout moment.

Tous les autres membres sont élus pour une durée de trois ans parmi les membres actifs par l’Assemblée Générale

ordinaire et annuelle statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents ou représentés. Ils sont
rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale. Ils sortiront par la voie du sort pour un tiers tous les trois
ans.»

B. L’article 21 est modifié comme suit:
«Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du Conseil. Chaque mouvement devra être justifié par

une pièce comptable à l’appui; l’excédent favorable appartient à l’association.

Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’un contrôle annuel par un Comité de Surveillance composé de trois

membres dont un désigné par le Conseil Communal de la Commune de Pétange et les deux autres par l’Assemblée
Générale annuelle pour une durée de trois ans.

Le Comité de Surveillance pourra se saisir également de toutes questions qu’il estimera utiles. Le Président de

l’Association, le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale pourront saisir le Comité de Surveillance de toutes
questions qu’ils estiment utiles. Le Comité de Surveillance soumet au Président de l’association le résultat de ses travaux.

Un règlement d’ordre intérieur définit le mode de fonctionnement et les compétences du Comité de Surveillance.

Ledit règlement sera approuvé par une Assemblée Générale extraordinaire.»

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54129/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54140/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered Office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163. 

—

<i>Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval and confirmation of the decision of the Board of Directors to appoint Mr Richard Goddard as Director

of ABN AMRO INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A. as of August 30, 2000.

2. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over

2000 the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor’s report over 2000 is
approved.

3. The Annual General Meeting decides to add the profit to the general reserve.
4. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000. 
5. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is discharged for the year 2000.
6. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Share-

holders of 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>The Board of Directors.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54141/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

5948

FOYERS SENIORS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7213 Bereldange, 15A, Am Becheler.

—

<i>Procès-Verbal de l’Assembléee Générale Ordinaire du 2 avril 2001.

Présences: E.Gillen, R. Lallemand, F. Michaely, Sr. A. Molling, M.-A. Scholer, S. Zimmer-Maroldt
Invités : L. Demart-Frising, B. Paasch, S. Reuter
L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 2 avril 2001 à 18.00 heures, sous la présidence de Suzette Zimmer-

Maroldt avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des activités 2000
2. Approbation du rapport des finances 2000
3. Approbation du budget 2001
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Changement des statuts : Le siège social de l’Association est transféré au «Haus Am Becheler» 15A, Am Becheler

L-7213 Bereldange.

L’assemblée générale a constaté qu’elle était en nombre alors que sur 6 membres effectifs, 6 membres étaient pré-

sents.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale, à l’unanimité, a procédé à :
1. Approbation du rapport des activités 2000
2. Approbation du rapport des finances 2000
3. Approbation du budget 2001
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Changement des statuts : Le siège social de l’association est transféré au «Haus Am Becheler» 15A, Am Becheler

L-7213 Bereldange.

Les membres du Conseil d’Administration :
Madame Marie Anne Scholer ayant donné, pour des raisons professionnelles, sa démission comme membre de l’as-

sociation et par conséquent comme membre du Conseil d’Administration, le Conseil d’Administration se compose de :

Mme Suzette Zimmer-Maroldt, assistante sociale e.r., 5, rue Michel Rodange, L-8085 Bertrange, Présidente
M. Erny Gillen, Président Confédération Caritas, 52, rue J. Wilhelm, L-2728 Luxembourg, Vice-Président
M. Roland Lallemand, ATM en Chirurgie, 4, rue du Moulin à Vent, L-9541 Wiltz, Trésorier/Secrétaire
Révérende Soeur Assumpta Molling, éducatrice retraitée, 8C, rue de l’Ermitage, L-5821 Howald
Mme Fernande Michaely, institutrice e.r., 15, rue Mont Royal, L-8255 Mamer.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion a été levée à 19.00 heures

Bereldange, le 10 avril 2001

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54130/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALCOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

scindée en:

VALCOR Corporate International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

NERAL Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Madame Céline Bertolone, juriste, demeurant à F-57700 Hayange, France.
2) Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
3) Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Lesquels déclarent préalablement:
- que par acte du ministère du notaire soussigné en date du 28 décembre 2000, les actionnaires de la société anonyme

VALCOR LUXEMBOURG S.A., avec son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, constituée en date
du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 300 du 20 juin mil neuf cent quatre-vingt-seize,
modifiée par actes du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 21 novembre mil neuf cent quatre-
vingt-seize, publié audit Mémorial C, numéro 96 du 28 février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et en date du 19 fé-
vrier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, publié audit Mémorial C, numéro 397 du 1

er

 juin mil neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf ont décidé la scission de cette société en deux sociétés anonymes à constituer sous les dénominations VAL-
COR Corporate International S.A., et NERAL Luxembourg S.A.;

S. Zimmer-Maroldt
<i>Présidente

5949

- que cette scission a été décidée et approuvée aux termes de cette assemblée sur base d’un projet de scission en

date du 22 décembre 2000 et réalisée sous condition résolutoire de contestation par un actionnaire endéans le mois de
la date de publication du dit projet de scission, de la scission de la Société au sens de l’article 307 de la loi sur les sociétés
commerciales,

- que sous cette condition résolutoire:
- La société VALCOR Corporate International S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal a

été constituée le 28 décembre 2000 avec un capital social de euros deux millions (2.000.000,-), divisé en mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale;

- la société NERAL Luxembourg S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, a été constituée le 28

décembre 2000 avec un capital social de euros deux millions (2.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale;

- la société VALCOR LUXEMBOURG S.A., avec son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, par le

transfert, de l’universalité du patrimoine actif et passif de la Société, sans exception ni réserve, aux deux sociétés ano-
nymes constituées, a été dissoute sans liquidation le 28 décembre 2000 suite à la réalisation de la scission.

Et déclarent en outre:
- que ce projet de scission dont une copie est ci-annexée, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations numéro 60 du 27 janvier 2001; 

- qu’il résulte de lettres ci-annexées, émises par les conseils d’administration de chacune des sociétés issue de la scis-

sion, VALCOR Corporate International S.A. et NERAL Luxembourg S.A., qu’à la date du 28 février 2001, soit un mois
complet après publication, aucune contestation à l’encontre du projet de scission n’a été formulée par un actionnaire
ou tout tiers intéressé et prejudicié;

que, par conséquent, en l’absence de réalisation de la condition résolutoire dans le délai imparti, les décisions prises

lors de l’assemblée tenue le 28 décembre 2000 sont définitives et non susceptibles d’annulation avec ou sans effet ré-
troactif;

- que les comparants, constituant le bureau de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 décembre 2000, re-

quièrent le notaire soussigné de constater cet état de choses conformément à la loi et comme il suit

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare qu’il est désormais en mesure de vérifier et d’attester l’existence et la légalité des actes

et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet de scission conformément aux dispositions de l’article
300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Que par conséquent, la procédure de scission est achevée tant entre parties à l’acte du 28 décembre 2000 que vis-

à-vis de tout actionnaire ou tout tiers intéressé et préjudicié.

Que les exigences relatives à l’opposabilité des décisions et à la prise d’effet de la scission à l’égard de toute adminis-

tration ou institution étant satisfaites, les réquisitions d’inscriptions des deux sociétés nouvelles au registre de commer-
ce et des sociétés, ainsi que la radiation de la société dissoute seront déposées en même temps qu’une expédition du
présent acte.

Pour autant que de besoin et à toutes fins que de droit, tous actes généralement quelconques accomplis depuis le 28

décembre 2000 par les sociétés VALCOR Corporate International S.A. et NERAL Luxembourg S.A. agissant par leurs
conseils d’administration respectifs sont ratifiés, expressément et sans aucune réserve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Bertolone, C. Ferry, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 8CS, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54132/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54153/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

J. Elvinger.

ALMASA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

5950

ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54144/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.239. 

—

<i>Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over

2000, the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor’s report on the annual
accounts for the financial year ended on December 31, 2000 is approved.

2. The Annual General Meeting approves to distribute the entire profit over 2000 as a dividend.
3. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000. 
4. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is discharged for the year 2000.
5. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Share-

holders of 2002.

<i>The Board of Directors.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(54145/044/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

AES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.603. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 17 août 2001

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Daniel Zanette de sa fonction d’administrateur, décide d’ac-

cepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le Conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard demeu-

rant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54148/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

DIONEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.664. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 17 août 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Zanette de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard, demeu-

rant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54218/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour extrait conforme
AES HOLDING S.A. Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
DIONEA HOLDING S.A., Société Anonyme
Signatures

5951

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54146/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.547. 

—

<i>Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval and confirmation of the decision of the Board of Directors to appoint Mr Richard Goddard as Director

of ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A. as of August 30, 2000.

2. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over

2000 the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor’s report over 2000 is
approved.

3. The Annual General Meeting decides to add the profit to the general reserve.
4. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000. 
5. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is discharged for the year 2000.
6. The Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Share-

holders of 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>The Board of Directors

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54147/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ALCADIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.494. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu le 17 août 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Daniel Zanette, de se fonction d’administrateur, décide d’ac-

cepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l’activité qu’il a déployée jusqu’à ce jour.

Le Conseil nomme comme nouvel administrateur avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard, demeu-

rant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol.10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54151/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ANPAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2001.

(54157/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour extrait conforme
ALCADIA S.A., Société Anonyme
Signatures

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

5952

ATAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

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L’an deux mille un, le deux août.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-8077 Bertrange,

83, rue de Luxembourg, sous la dénomination de ATAR S.A., constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133, du 9
février 2000.

L’assemblée est ouverte et présidée par Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette. Il est appelé
aux fonctions de scrutateur Monsieur Alex Galland, administrateur, demeurant à Ostwald/France, 13, rue Antoine Be
schamp. 

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter :
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après examen de l’ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

Modification de l’objet social et de l’article quatre des statuts.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’objet social de

la société et de donner à l’article quatre des statuts, la teneur suivante :

Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-

tation de tous produits et marchandises, plus précisément dans le domaine du commerce d’articles pour le bâtiment.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales, publici-

taires ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion et le développement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé : C. Charpy, J.-P. Cambier, A. Galland, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001, vol. 870, fol.70 , case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(54159/224/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2001.

N. Muller.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

King’s Club, S.à r.l.

Murfet S.A.

Nestor Dr. Ferdinand, GmbH

Naturwerk S.A.

Naturwerk S.A.

Naturwerk S.A.

Northland Estate Investments S.A.

New Frontier Charter S.A.

New Frontier Charter S.A.

New Frontier Charter S.A.

New Frontier Charter S.A.

Netbay, S.à r.l.

Niquel

Occam S.A.

Nordic Satellite Broadcasting S.A.

Nostro, S.à r.l.

Oldenburg S.A.

P.F. Wellness Holding S.A.

Diminu’tif, S.à r.l.

Kleynen International S.A.

Naadam, S.à r.l.

Wadaly S.A.

Wadaly S.A.

Rainbow Design S.A.

Cuisine Royale, S.à r.l.

Polycross S.A.

Chemotech S.A.

Iso Carrelages S.A.

Iso Carrelages S.A.

Prisme Concept S.A.

PWR Investment S.A.

Per. Pro. Ma. S.A.

Pitcairns Finance S.A.

Pro Consult S.A.

Oregon S.A.

Oregon S.A.

Oregon S.A.

Siria S.A.

Property Leasing S.A.

Property Leasing S.A.

P.M.S. Trust S.A.

Prime Action S.A.

Publi-Graphics Group Holding S.A.

RPM Consulting S.A.

Rantum

Reit Immobilien S.A.

Rita Stein, S.à r.l.

Schindler, S.à r.l.

Renocor Holding S.A.

R.L.G. Finance S.A.

Sedrun Holding S.A.

Sedrun Holding S.A.

Signal Lux International S.A.

Saca S.A.

Saca S.A.

Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg, S.à r.l.

Schroedinger Inv. S.A.

Schroedinger Inv. S.A.

Schroedinger Inv. S.A.

TPM Coiffure, S.à r.l.

Scoha S.A.

Scoha S.A.

Scoha S.A.

Tay S.A.

S.E.R.I. Pharma S.A.

S.E.R.I. Pharma S.A.

Voyages Ecker, S.à r.l.

Serfin International Holding S.A.

Shippinglux S.A.

Shippinglux S.A.

Shippinglux S.A.

Shippinglux S.A.

Sidarta Finance Holding S.A.

Sidarta Finance Holding S.A.

Surassur

Sigma-Conseils S.A.

Siskin S.A.

Siskin S.A.

Signal Lux Investment S.A.

Signal Lux Investment S.A.

Société Internationale de Propriété Immobilière S.A.

Softing Europe

Transcarnia, S.à r.l.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Sodis International Holding S.A.

Sofape International Company S.A.

Softing Europe Distribution

AFHAM Gestion Immobilière S.A.

AFHAM Gestion Immobilière S.A.

SOMALRE, Société de Réassurance du Groupe Sommer Allibert

SOMALRE, Société de Réassurance du Groupe Sommer Allibert

Sotier, S.à r.l.

Source de Tepelene S.A.

S.M. &amp; C. S.A., Sports Management &amp; Consulting S.A.

Sunrise S.A.

Valorin S.A.

Valorin S.A.

Valorin S.A.

Techolding S.A.

Techolding S.A.

UML - Direction et Gestion d’Entreprises de Réassurance

Allsoft S.A.

Valona Finance S.A.

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l.

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l.

Valura S.A.

Valura S.A.

Vymer S.A.

Vymer S.A.

Vymer S.A.

Vymer S.A.

Zegga Holding S.A.

Cultures et Tolérance

Yasin Holding S.A.

Yasin Holding S.A.

Yasin Holding S.A.

Yasin Holding S.A.

Xenos Conseil S.A.

Xenos Conseil S.A.

Cogest S.A.

Zembla S.A.

Zembla S.A.

Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem

Foyer de l’Enfance Rodange-Lamadelaine, A.s.b.l.

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Foyers Seniors

Valcor Luxembourg S.A.

Almasa Holding S.A.

ABN AMRO Investment Funds S.A.

ABN AMRO Investment Funds S.A.

AES Holding S.A.

Dionea Holding S.A.

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Alcadia S.A.

Anpal S.A.

Atar S.A.