5809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 122

23 janvier 2002

S O M M A I R E

Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5830

Femit Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

5817

Advanced Oeno Consulting, S.à r.l., Tuntange . . . .

5836

Finfish S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5821

All Consulting Europe S.A., Tuntange . . . . . . . . . . .

5841

Fishgrane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5821

Althize Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . .

5847

G.I.E.,  Gestion  Immobilière  Européenne  S.A., 

B2B Solutions S.A., Abweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5852

Oberanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5822

C.M.O., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5810

G.I.E.,  Gestion  Immobilière  Européenne  S.A., 

Canford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5810

Oberanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5822

Canford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5810

GBL Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5823

3CNT, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5834

Gilebba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5823

Compagnie Financière d’Investissements Aériens 

GNVS Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5823

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5812

Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . 

5825

Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A., Luxem- 

Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . 

5825

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5811

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5823

Continental  Food  Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5824

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5854

Gothaer Services, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . 

5810

Contrada Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5812

Hakapi Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5825

Deluxe Café Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

5813

Harlington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5827

Desarollo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5811

Harlington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5827

Desarollo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5811

Harlington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5827

Desarollo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5811

Harlington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5828

Dexia Nordic Private Bank Luxembourg S.A., Lu- 

Harlington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5828

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5818

Homefield S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5827

Dipta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5813

Horizon  Sport  Finance & Management S.A., Lu- 

DMGCI, Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5827

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5813

Hosinga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5829

DMGCI, Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy 

Hotwork International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

5828

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5817

Hotwork International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

5828

Eldolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5817

Idea Forte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5849

Emal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5812

Imdar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

5829

Energex Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

5819

Immofor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5829

Energex Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

5819

Interenergy Investment Corporation S.A.H., Lu- 

Energie et Technique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

5818

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5829

EPP Saint Ouen (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

5819

Interétudes S.A., Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5847

ES Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5820

International Asset Management S.A., Senninger- 

Essen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5820

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5847

Euro Révision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5818

International Business & Technology Transfer Hol- 

Eurolux-Tours, S.à r.l., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . .

5819

ding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5826

Europe  Capital  Partners et Cie S.C.A., Luxem- 

Investment and Tecnologi S.A., Luxembourg . . . . 

5852

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5820

Investment and Tecnologi S.A., Luxembourg . . . . 

5852

F.T. Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5822

IXOS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5840

F.T. Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5822

Liberty Channels Luxembourg S.A., Luxembourg 

5829

Facette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5821

Life International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

5846

Fedon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

5820

Luxstar Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5821

Femit Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5817

5810

CANFORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.805. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2001.

(53875/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

CANFORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.805. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer

aux fonctions d’administrateur Monsieur Paul Wolff en remplacement de Monsieur Roland Frising.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53876/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

C.M.O.

Siège social: L-2446 Howald, 11, ceinture des Rosiers.

R. C. Luxembourg B 29.216. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53887/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GOTHAER SERVICES GMBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.837. 

—

En date du 20 juillet 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, l’associé unique a pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvel-
les.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit: «Le capital social est fixé à douze mille cinq cent

euros (EUR12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 500 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53951/537/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour CANFORD HOLDING S.A. sociéte anonyme holding
TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour CANFORD HOLDING S.A.
TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour GOTHAER SERVICES GMBH 
KPMG Experts Comptables 
Signature 

5811

COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 41.214. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557,

fol. 5, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53889/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(53901/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(53902/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(53903/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateur

Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>DESAROLLO HOLDING S.A.
<i>Société anonyme holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 
Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>DESAROLLO HOLDING S.A.
Société anonyme holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>DESAROLLO HOLDING S.A.
Société anonyme holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 
Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

5812

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53890/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

CONTRADA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.769. 

—

Il résulte des résolutions du procès-verbal du Conseil d’Administration de la sociéte CONTRADA HOLDINGS S.A.

prise en date du 18 juillet 2001 que:

Monsieur José-Marc Vincentelli, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, a été appelé aux fonctions

d’Administrateur en remplacement de Monsieur Giovanni Vittore, démissionnaire.

Il terminera le mandat de l’Administrateur qu’il remplace.
Le Conseil d’Administration eu égard à la démission de ses fonctions d’Administrateur et de Président du Conseil

d’Administration de Monsieur Giovanni Vittore, appelle M. José-Marc Vincentelli aux fonctions de Président du Conseil
d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53891/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

EMAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.514. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 5 juin

2001 que :

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes :
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660

Luxembourg.

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-Rue L-1660 Luxembourg.
Monsieur Egidio Monguzzi, demeurant via Manzoni 10, 20059 Vimercate (Italie).
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée générale Annuelle de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante :

Madame Ana De Sousa, établie au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale annuelle de l’an 2004.

Il résulte du Procès-Verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 5 juin 2001

que :

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001, le Conseil nomme

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-Rue L-1660
Luxembourg , Administrateur-Délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF). 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53911/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

<i>Pour COMPANIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS AERIENS S.A.
Société anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
Société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

CONTRADA HOLDINGS S.A.
Signatures

5813

DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(53900/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DIPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.012. 

—

Il résulte des délibérations de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2001 que le siège social de la société

a été transféré au 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53909/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DMGCI, DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

—

In the year two thousand one, on the thirty-first of July,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL

ITALY, or «DMGCI», a «société en commandite par actions» with registered office in L-2449 Luxembourg, 13, boule-
vard Royal, R.C. Luxembourg B 54.840, incorporated by a deed drawn up by Maître Emile Schlesser, notary residing in
Luxembourg, in replacement of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on May 14, 1996, pub-
lished in the Mémorial C, number 387 of August 12, 1996. The articles of incorporation have been amended several
times and for the last time by a deed drawn up by the undersigned notary on August 16, 2000, published in the Mémorial
C, number 133 of February 21, 2001.

The meeting was opened at 5.30 p.m. and was presided by Maître Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxem-

bourg.

The Chairman appointed as secretary Maître Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Claude Veriter, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1. Conversion of the subscribed capital’s expression currency, which is currently Italian Lire, into Euro (equal to

684,041.998275 Euro) and reduction of the capital in an amount of 605.158275 Euro, so that the capital will be fixed at
683,436.84 Euro (six hundred eighty three thousand four hundred thirty six Euro and eighty four cent) represented by
264,898 (two hundred sixty four thousand eight hundred ninety eight) shares having a par value of 2.58 Euro (two Euro
and fifty eight cent) each.

2. Correction and conversion of the authorised share capital into Euro, taking account of the new par value of two

Euro and fifty eight cent (2.58 Euro) per share and corresponding amendment of the paragraph of the articles of asso-
ciation relating to the authorised share capital.

3. Renewal of the authorised share capital for a period of five years starting on the date of publication of the notarial

deed recording the present amendments to the articles of association.

4. Conversion of the par value of the Company’s bonds into Euro so that the par value of each bond equals 2.5822845

Euro.

Adoption of a par value of two Euro and fifty eight cent (2.58 Euro) for each bond, the difference of amount being

allocated to a special debt account and amendment, in article 5, of the paragraph relating to Company’s bonds.

5. Replacement, in article 25 e) of the articles of association, of the term «Italian Lira» by the term «Euro».
II) Convening notices containing the agenda of the present extraordinary general meeting have been published in:
- the «Mémorial C» number 524 of July 11, 2001 and number 555 of July 20, 2001; 

Luxembourg, le 22 août 2001.

<i>Pour DELUXE CAFE HOLDINGS S.A.
Société anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

5814

- the «Lëtzebuerger Journal» of July 11 and 20, 2001.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to each registered shareholder on July 11,

2001.

III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

IV) It appears from the attendance list that of (i) the eighty-two thousand six hundred and fifty-eight (82,658) Re-

deemable Shares («A Shares»), (ii) the one hundred and thirty-seven thousand seven hundred and ninety-six (137,796)
Ordinary Shares («B Shares») and (iii) the forty-four thousand four hundred and forty-four (44,444) Shares, allocated
to the Unlimited Shareholder («C Shares»), having a par value of five thousand Italian Lira (ITL 5,000,-) each, represent-
ing the whole share capital of one billion three hundred and twenty-four million four hundred and ninety thousand Italian
Lira (ITL 1,324,490,000,-), forty-one thousand three hundred and twenty (41,320) Redeemable Shares («A Shares»),
ninety-one thousand nine hundred and ninety-two (91,992) Ordinary Shares («B Shares») and forty-four thousand four
hundred and forty-four (44,444) Shares allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares») and of the eighty-five thou-
sand one hundred and ninety-one (85.191) Non-Equity Participating Shares, forty-seven thousand one hundred and one
(47,101) Shares are represented at the present extraordinary general meeting.

V) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

IV) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote
the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to convert the subscribed capital’s expression currency, which is currently Italian Lire,

into Euro (equal to six hundred eighty four thousand forty one point nine nine eight two seven five Euro
(684,041.998275  )) and to reduce the capital in an amount of six hundred and five point one five eight two seven five
Euro (605.158275  ), so that the capital will be fixed at six hundred eighty three thousand four hundred thirty six Euro
and eighty four cent (683,436.84  ) represented by two hundred sixty four thousand eight hundred ninety-eight
(264,898) shares having a par value of two Euro and fifty eight cent (2.58  ) each.

The general meeting subsequently decides to amend article 5, paragraphs 1 and 2, which will read as follows:
«The Company has an issued and subscribed capital of six hundred eighty three thousand four hundred thirty six Euro

and eighty four cent (683,436.84  ) represented by two hundred sixty four thousand eight hundred ninety eight
(264,898) shares, comprising:

(i) eighty two thousand six hundred and fifty eight (82,658) Redeemable Shares having a par value of two Euro and

fifty eight cent (2.58  ) each («A Shares»); 

(ii) one hundred and thirty seven thousand seven hundred and ninety six (137,796) Ordinary Shares having a par value

of two Euro and fifty eight cent (2.58  ) each («B Shares»);

(iii) forty-four thousand four hundred and forty four (44,444) Shares having a par value of two Euro and fifty eight

cent (2.58  ) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of eighty one million seven hundred fifty three

thousand five hundred ninety eight Euro and forty one cent (81,753,598.41  ) have been paid on the «A Shares».»

This resolution has been adopted unanimously.

<i>Second resolution

The general meeting decides to correct and to convert the authorised share capital into Euro, taking account of the

new par value of two Euro and fifty eight cent (2.58  ) per share and subsequently to amend in article 5 the paragraph
relating to the authorised share capital, which will read as follows:

«The Company shall have an authorised share capital of one million two hundred seventy nine thousand six hundred

and eighty Euro (1,279,680  ) divided into two hundred and fifty thousand (250,000) A Shares having a par value of two
Euro and fifty eight cent (2.58  ) each, one hundred and ninety six thousand (196,000) B Shares having a par value of
two Euro and fifty eight cent (2.58  ) each and fifty thousand (50,000) C Shares having a par value of two Euro and fifty
eight cent (2.58  ) each.»

This resolution has been adopted unanimously.

<i>Third resolution

The general meeting decides to renew the authorised share capital for a period of five years starting on the date of

publication of the notarial deed recording the present amendments to the articles of association.

This resolution has been adopted unanimously.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to convert the par value of the Company’s bonds into Euro so that the par value of each

bond equals two point five eight two two eight four five Euro (2.5822845  )

5815

The general meeting decides to adopt a par value of two Euro and fifty eight cent (2.58  ) for each bond, the differ-

ence of amount being allocated to a special debt account for the bondholders relating to all the already issued bonds
and to amend in article 5 the paragraph relating to Company’s bonds, which will read as follows:

«The Unlimited Shareholder may issue fifty four thousand (54,000) Company’s Bonds having a par value of two Euro

and fifty eight cent (2.58  ) each.»

This resolution has been adopted unanimously.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to replace, in article 25 e) of the articles of association, the term «Italian Lira» by the

term «Euro».

This resolution has been adopted unanimously.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 6.15 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil sta-

tuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille un, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY ou «DMGCI», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 13, boule-
vard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 54.840, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 387 du 12
août 1996. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 16 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 133 du 21 février 2001.

La séance est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Claude Veriter, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion de la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement la Lire Italienne, en Euro (équivalent

à 684.041,998275 Euro) et réduction du capital d’un montant de 605,158275 Euro, de sorte que le capital sera fixé à
683.436,84 Euro (six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente-six Euro et quatre-vingt-quatre cents) représenté
par 264.898 (deux cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit) actions d’une valeur nominale de 2,58 Euro
(deux Euro et cinquante-huit cents) chacune.

2. Correction et conversion du capital social autorisé en Euro, tenant compte de la nouvelle valeur nominale de deux

Euro et cinquante-huit cents (2,58 Euro) par action et modification afférente du paragraphe des statuts relatif au capital
social autorisé.

3. Renouvellement du capital social autorisé pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte

notarié documentant les présentes modifications des statuts.

4. Conversion de la valeur nominale des obligations de la société en Euro, de sorte que la valeur nominale de chaque

obligation sera de 2,5822845 Euro.

Adoption d’une valeur nominale de deux Euro et cinquante-huit cents (2,58 Euro) pour chaque obligation, la différen-

ce étant allouée à un compte spécial de dettes et modification, à l’article 5, du paragraphe relatif aux obligations de la
société.

5. Remplacement, à l’article 25 e) des statuts, des mots «lires italiennes» par le mot «Euro».
II) Que des avis de convocation contenant l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire ont été

insérés dans:

- le «Mémorial C» numéro 524 du 11 juillet 2001 et numéro 555 du 20 juillet 2001;
- le «Lëtzebuerger Journal» des 11 et 20 juillet 2001.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettres en date du 11 juillet 2001 à tout actionnaire nominatif.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur (i) les quatre-vingt-deux mille six cent cinquante-huit (82.658)

Actions Rachetables («Actions A»), (ii) les cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (137.796) Actions Ordi-

5816

naires («Actions B») et (iii) les quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions attribuées à l’Ac-
tionnaire Commandité («Actions C»), ayant une valeur nominale de cinq mille Lires Italiennes (ITL 5.000,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de un milliard trois cent vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille
Lires Italiennes (ITL 1.324.490.000,-), quarante et un mille trois cent vingt (41.320) Actions Rachetables («Actions A»),
quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-douze (91.992) Actions Ordinaires («Actions B») et quarante-quatre mil-
le quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions attribuées à l’Actionnaire Commandité ((«Actions C») et que sur les
quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-onze (85.191) Actions Non Représentatives du Capital, quarante-sept mille
cent une (47.101) Actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau de l’assemblée, celle-ci passe à

l’ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement la Lire Ita-

lienne, en Euro (équivalent à six cent quatre-vingt-quatre mille quarante et un virgule neuf neuf huit deux sept cinq Euro
(684.041,998275  )) et de réduire le capital d’un montant de six cent cinq virgule un cinq huit deux sept cinq Euro
(605,158275  ), de sorte que le capital sera fixé à six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente-six Euro et quatre-
vingt-quatre cents (683.436,84  ) représenté par deux cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
(264.898) actions d’une valeur nominale de deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune.

L’assemblée générale décide en conséquence de modifier les alinéas 1 et 2 de l’article 5 pour leur donner la teneur

suivante

«La société a un capital émis de six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente-six Euro et quatre-vingt-quatre

cents (683.436,84  ), divisé en deux cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (264.898) actions, com-
prenant:

(i) quatre-vingt-deux mille six cent cinquante-huit (82.658) Actions Rachetables ayant une valeur nominale de deux

Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune («Actions A»);

(ii) cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (137.796) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de

deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune («Actions B»);

(iii) quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions ayant une valeur nominale de deux Euro et

cinquante-huit cents (2,58  ) chacune, attribuées à l’Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de quatre-vingt-un millions sept cent cinquante-

trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Euro et quarante et un cent (81.753.598,41) ont été payées sur les «Actions
A».

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de corriger et de convertir le capital social autorisé en Euro, tenant compte de la nou-

velle valeur nominale de deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) par action et de modifier par conséquent à l’article
5 des statuts le paragraphe relatif au capital autorisé pour lui donner la teneur suivante

«La Société aura un capital autorisé de un million deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingts Euro

(1.279.680 ) 

divisé en deux cent cinquante mille (250.000) «Actions A») ayant une valeur nominale de deux Euro et

cinquante-huit cents (2,58  ) chacune, cent quatre-vingt-seize mille (196.000) «Actions B» ayant une valeur nominale de
deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune et cinquante mille (50.000) «Actions C» ayant une valeur nominale
de deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune.»)

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le capital social autorisé pour une période de cinq ans à partir de la date

de publication de l’acte notarié documentant les présentes modifications des statuts.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir la valeur nominale des obligations de la société en Euro, de sorte que la

valeur nominale de chaque obligation sera de deux virgule cinq huit deux deux huit quatre cinq Euro (2,5822845  ).

L’assemblée générale décide d’adopter une valeur nominale de deux Euro et cinquante-huit cents (2,58  ) pour cha-

que obligation, la différence étant allouée à un compte spécial de dettes pour les détenteurs d’obligations en relation
avec toutes les obligations déjà émises et de modifier à l’article 5 des statuts le paragraphe relatif aux Obligations de la
Société pour lui donner la teneur suivante:

«L’Actionnaire Commandité peut émettre 54.000 Obligations de la Société d’une valeur nominale de deux Euro et

cinquante-huit cents (2,58  ) chacune.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer, à l’article 25 e) des statuts, les mots «lires italiennes» par le mot «Euro».
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18.15 heures.

5817

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, C. Wiser, C. Veriter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53904/212/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DMGCI, DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53905/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ELDOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 53.054. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556,

fol. 99, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(53910/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FEMIT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 66.657. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 557, fol. 7, case 12, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53926/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FEMIT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 66.657. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2001

La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., domiciliée  à Strassen, est nommée Commissaire aux

comptes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, Commissaire aux Comptes dé-
missionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53927/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 17 août 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 17 août 2001.

P. Frieders.

<i>pour ELDOLUX, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour extrait conforme et sincère
FEMIT INVEST S.A.
Signatures

5818

DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 25.288. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 mars 2001.

Les Actionnaires ont pris connaissance et ont accepté les démissions de Monsieur Søren Kaare-Andersen et de Mon-

sieur Søren Thorsen avec effet au 16 mars 2001 comme membres du Conseil d’administration. Monsieur Jens K. An-
dersen a été confirmé comme administrateur et Monsieur Marc Hoffman, Monsieur Björn Barbesgaard, Monsieur Joost
Rieter, Monsieur Mario Guetti, Monsieur Bernard Herman et Monsieur Franz Ifanger ont été nommés administrateurs.

Composition du Conseil d’administration:
M. Marc Hoffman, Vice Chairman de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., demeurant à L-2953

à Luxembourg, 69, route d’Esch.

M. Björn Barbesgaard, Senior Vice-Président de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., demeurant

à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

M. Joost Rieter, Senior Vice-Président de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., demeurant 69,

route d’Esch à L-2953 Luxembourg.

M. Mario Guetti, Senior Vice-Président de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., demeurant 69,

route d’Esch à L-2953 Luxembourg.

M. Bernard Herman, Chief Executive Officer de DEXIA ASSET MANAGEMENT S.A., demeurant à L-1150 Luxem-

bourg, 283, route d’Arlon.

M. Franz Ifanger, Consultant, demeurant à DK-1459 Copenhague K, Frederiksberggade.
M. Jens K. Andersen, Managing Director de DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A., demeurant 18-

20, avenue Marie-Thérèse à L-2015 Luxembourg. 

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53907/260/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ENERGIE ET TECHNIQUE, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 29, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 53.609. 

—

En date du 15 juillet 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 3.500.000,- est converti en EUR 86.762,73.
3. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 86.762,73, divisé en 3.500 parts sociales sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53914/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

EURO REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.019. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, août 2001.

(53919/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ENERGIE ET TECHNIQUE, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

5819

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53913/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.245. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2000

L’Assemblée prend note de la démission en tant qu’Administrateur de Monsieur Ettore Bonaldi et le remercie. Elle

accepte en remplacement la nomination de Monsieur Aldo Bonaldi, Administrateur de sociétés, demeurant à Monte
Carlo.

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période

d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53912/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

EPP SAINT OUEN (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 80.137. 

—

<i>Extrait d’un acte de cession sous seing privé de parts sociales signé à Luxembourg

En vertu d’un acte sous seing privé signé le 1

er

 février 2001, la société EPP HOLDINGS II (LUX), S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, a vendu à la société EPP PARTNERS 2001 L.L.C., avec siège social à Delaware, USA, l’intégralité
des parts sociales de la société EPP SAINT OUEN (LUX) S.à r.l., soit 500 (cinq cents) parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53915/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

EUROLUX-TOURS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Canach. 

R. C. Luxembourg B 25.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(53920/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour ENERGEX ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Le Domiciliataire

ENERGEX ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Le Domiciliataire

Pour extrait conforme
SAINT OUEN (LUX), S.à r.l.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

5820

ES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 73.598. 

—

Mit sofortiger Wirkung sind von ihren Ämtern zurückgetreten:

<i>Administrateure

Robert Weirig, 30, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler.

<i>Commissaire aux comptes

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg
Weiterhin wurde ebenso mit sofortiger Wirkung der Gesellschaftssitz in bisher 142, rue Albert Unden, L-2652 Lu-

xemburg zurückgezogen.

Ein neuer Gesellschaftssitz ist nicht bekannt.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53916/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ESSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.200. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 août 2001.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2001, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
M. Antoon Peeters, Kapellelaan 91, B-1860 Meise
Mme Anne-Marie Hanlet, Douglasstrasse 30, D-1000 Berlin 33
Mme Krista Vrambout, Kapellelaan 91, B-1860 Meise
M. Dayle Wheeler, Quinta Taparo, Calle Margarita sur, San Luis, Caracas

<i>Commissaire aux comptes

M. Marcel Heremans, Grote Steenweg 11 B-2600 Anvers.
La durée des mandats est de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53917/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

EUROPE CAPITAL PARTNERS ET CIE S.C.A., 

Société Holding en Commandite par Actions (en Liquidation).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.549. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 11 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53921/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FEDON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53925/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxemburg, den 22. August 2001

Unterschriften.

Luxembourg, le 23 août 2001

Signature.

<i>Pour la société
V. Goy

FEDON INTERNATIONAL S.A.
Signatures

5821

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.272. 

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53924/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FINFISH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 55.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53928/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FISHGRANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.565. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que :
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Admi-

nistrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’Administrateur:
- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frederico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L- Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53929/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

LUXSTAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.978. 

—

Par la présente, le siège social de la société de droit luxembourgeois LUXSTAR CORPORATION S.A. inscrite au

Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro 67978 est dénoncé avec effet immédiat.

Il résulte de trois lettres adressées par Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty en

date du 7 mai 2001 à la société LUXSTAR CORPORATION S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro 67978, qu’ils démissionnent chacun de leur fonction d’administrateur de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Il résulte d’une lettre adressée en date du 7 mai 2001 à la société LUXSTAR CORPORATION S.A., inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés sous le numéro 67978, que la société INTERCONSULT a démissionné de la fonction
de commissaire aux comptes de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53999/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

FISHGRANE S.A.
Signatures

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

5822

F.T. INVESTMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. DOUPLITZKY S.A.).

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.515. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53930/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

F.T. INVESTMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. DOUPLITZKY S.A.).

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.515. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53931/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

G.I.E., GESTION IMMOBILIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 35.168. 

Société constituée le 9 octobre 1990. Acte publié au Mémorial C n°127 du 14 mars 1991.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996:

- Acceptation de la démission de Mme Decru Katie comme Administrateur
- Nomination de M. Boudry John comme administrateur
- Renouvellement du mandat de M. Boudry François comme Administrateur-Délégué

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001:

- Acceptation de la démission de Mme Geeroms Jacqueline comme Administrateur
- Acceptation de la démission de M. Boudry John comme Administrateur 
- Nomination de M. Jacobs de Morant comme Administrateur
- Nomination de la S.A. GEFILUX comme Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53941/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

G.I.E., GESTION IMMOBILIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 35.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53942/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Boudry / D. Jacobs de Morant 
<i>Administrateur-Délégué/ Administrateur

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

5823

GBL FINANCE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 18.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53937/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GILEBBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.921. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Rémy Meneguz, Ad-

ministrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’Administrateur:
- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
M. José Marc Vincontelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53943/058/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GNVS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 78.335. 

—

Mit sofortiger Wirkung sind von ihren Ämtern zurückgetreten:

<i>Administrateure

Kristian Groke, 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous
AURIGA S.A., 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama
KINGFISHER SERVICES S.A., 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama

<i>Commissaire aux comptes

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., 32 rue du Curé, L-1368 Luxemburg.

Weiterhin wurde ebenso mit sofortiger Wirkung der Gesellschaftssitz in bisher 32, rue du Curé, L-1368 Luxemburg

zurückgezogen.

Ein neuer Gesellschaftssitz ist nicht bekannt.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53944/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53945/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 24 août 2001.

GBL FINANCE S.A.H.

GILEBBA S.A.
Signatures

Luxemburg, den 22. August 2001.

Unterschriften.

Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Administrateur-Délégué

5824

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale annuelle Ordinaire des Actionnaires tenue au siège de la société à Colmar-Berg

<i> le mercredi 18 avril 2001 à 11.00 heures 

1) Monsieur Jean Larbière, désigné à cet effet par Monsieur le Président du Conseil, préside l’Assemblée.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs Messieurs Marc Assa et John Jentgen.
Monsieur Hermann Lange est désigné comme secrétaire par Monsieur le Président.
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

2) Les Actionnaires suivants sont respectivement présents ou représentés à cette Assemblée.

3) Le Secrétaire donne lecture de l’Ordre du Jour figurant dans la convocation:
- Rapport de Gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport des Réviseurs d’Entreprises.
- Approbation des Comptes annuels pour l’année 2000 et décision sur l’affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et nominations des Administrateurs. 
- Nominations statutaires.
- Divers.

4) Après délibération l’Assemblée, après avoir pris connaissances des rapports du Conseil d’Administration et des

Réviseurs d’Entreprises, décide à l’unanimité:

- d’approuver les Comptes Annuels arrêtés au 31 décembre 2000
- d’allouer suivant l’article 174 bis LIR une partie du bénéfice, soit LUF 39.836.000,-, à la création d’une réserve pour

l’impôt sur la fortune de l’exercice 2000

- de ne pas distribuer de dividende et de reporter le solde bénéficiaire à nouveau
- d’accorder décharge aux Administrateurs, cette décision étant adoptée par vote spécial

5) L’Assemblée ratifie la résolution du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, co-optant Monsieur John

Jentgen comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ed Arend.

L’Assemblée prend acte de la désignation de Monsieur Michel Balon, Administrateur représentant le personnel en

remplacement de Monsieur Jean Claude Weis. Au nom de l’Assemblée, le Président remercie Messieurs Ed Arend et
Jean Claude Weis de leur collaboration pendant l’exercice de leur mandat.

L’Assemblée constatant que les mandats d’Administrateurs de Messieurs Marc Assa et Jean Larbière viennent à ex-

piration, renouvelle ces mandats pour une période de six ans.

Dès lors, la composition future du Conseil d’Administration est la suivante:

6) L’Assemblée désigne, sur proposition du Comité Mixte d’Entreprise, comme Réviseurs d’Entreprises pour la durée

d’un an, la firme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

7) L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer à deux de ses membres la gestion journa-

lière des affaires de la société.

8) Tous les points figurant à l’Ordre du Jour ayant été débattus, le Président fait donner lecture du Procès-Verbal de

l’Assemblée et invite les membres du bureau à le signer.

9) La séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

(53946/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

THE GOODYEAR TIRE &amp; RUBBER CO

1.200.766 actions

AKRON OHIO - USA
représenté par procuration à Monsieur Hermann Lange

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l.,

1 action

L-7750 Colmar-Berg
représenté par procuration à Monsieur Hermann Lange

Messieurs:

Sylvain Valensi (Président)
John Jentgen
Marc Assa
Théo Famulok
Justin Kayser
Jean-Paul Kohn
Michel Balon
Jean Larbière
Hermann Lange

<i>Le Bureau
Signatures

5825

HAKAPI CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.033. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 29

juin 2001 que:

Sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, Licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Madame Daniela Panigada, Directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Marc Robert, Capitaine d’armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Ken Jones Burgess Hodgson, comptable, demeurant à Camburgh House, Old Dover Road, Canterbury,

Kent, UK.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du Procès-Verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social le 29 juin 2001 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

29 juin 2001, le Conseil nomme Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi à L-
1660 Luxembourg, au 42, Grand-Rue, L-1660 «Administrateur-Délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quatorze mille huit cent soixante-qua-
torze euros (EUR 14.874,-) (ou contre la valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes rele-
vant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit devront requérir la signature de deux
Administrateurs.

Pour inscription
Pour réquisition
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53952/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 71.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53949/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 71.219. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire des Actionnaires tenue au siège de la société à Colmar-Berg le 18 avril 

<i>2001 à 11.00 heures 

Les convocations à ladite Assemblée ont été faites par lettre recommandée aux Actionnaires en date du 4 avril 2001,

en application des dispositions de l’article 22 des statuts.

1) Monsieur Jean Larbière, désigné à cet effet par Monsieur le Président du Conseil, préside l’Assemblée.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs Messieurs Marc Assa et John Jentgen.
Monsieur Hermann Lange est désigné comme secrétaire par Monsieur le Président.
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
2) Les actionnaires suivants sont respectivement présents ou représentés à cette Assemblée.

Pour extrait conforme 
H. Lange 
<i>Administrateur-Délégué

GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE B.V.

1.999 actions

Amsterdam
représentée par procuration à Monsieur Hermann Lange

PROPERTY LEASING S.A.

1 action

L-7750 Colmar-Berg
représenté par Monsieur Hermann Lange

5826

Le Secrétaire donne lecture de l’Ordre du Jour figurant dans la convocation:
- Rapport de Gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport des Réviseurs d’Entreprises.
- Approbation des Comptes Annuels pour l’année 2000 et décision sur l’affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et nominations des Administrateurs. 
- Nominations statuaires.
- Divers.
4) Après délibération, l’Assemblée, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des

Réviseurs d’Entreprises, décide à l’unanimité:

- d’approuver les Comptes Annuels arrêtés au 31 décembre 2000
- d’allouer suivant l’article 174 bis LIR une partie du bénéfice, soit LUF 47.112.250,-, à la création d’une réserve pour

l’impôt sur la fortune de l’exercice 2000

- de ratifier la distribution d’un dividende de LUF 185.000.000,- payé selon décision du Conseil d’Administration en

date du 25 avril 2000 et de reporter le solde bénéficiaire à nouveau 

- d’accorder décharge aux Administrateurs, cette décision étant adoptée par vote spécial
5) L’Assemblée ratifie la résolution du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, co-optant Monsieur John Jen-

tgen comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ed Arend.

L’Assemblée prend acte de la désignation de Monsieur Michel Balon comme Administrateur représentant le person-

nel en remplacement de Monsieur Jean Claude Weis. Au nom de l’Assemblée, le Président remercie Messieurs Ed Arend
et Jean Claude Weis de leur collaboration pendant l’exercice de leur mandat.

Dès lors, la composition future du Conseil d’Administration est la suivante:

6) L’Assemblée désigne, sur proposition du Comité Mixte d’Entreprise, comme Réviseur d’Entreprises pour la durée

de un an, la firme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

7) L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer à deux de ses membres la gestion journa-

lière des affaires de la société.

8) Tous les points figurant à l’Ordre du Jour ayant été débattus, le Président fait donner lecture du Procès-Verbal de

l’Assemblée et invite les membres du Bureau à le signer.

9) La séance est levée à 11.30 heures. 

Enregistré à Mersch le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(53950/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

INTERNATIONAL BUSINESS &amp; TECHNOLOGY TRANSFER HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 71.648. 

—

Mit sofortiger Wirkung sind von ihren Ämtern zurückgetreten:

<i>Administrateure

Elena Koleva, 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous

<i>Commissaire aux Comptes

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., 32 rue du Curé, L-1368 Luxemburg
Weiterhin wurde ebenso mit sofortiger Wirkung der Gesellschaftssitz in bisher 6, rue du Fort Reinsheim, L-2419

Luxemburg zurückgezogen.

Ein neuer Gesellschaftssitz ist nicht bekannt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53970/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Messieurs:

Sylvain Valensi (Président)
John Jentgen
Marc Assa
Théo Famulok
Justin Kayser
Jean-Paul Kohn
Michel Balon
Jean Larbière
Hermann Lange

<i>Le Bureau
Signatures

Luxemburg, den 22. August 2001.

Unterschrift.

5827

HOMEFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.387. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53958/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HORIZON SPORT FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.534. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 août 2001 à 10 

<i>heures

Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg en date du 20 août 2001 à 15.30 

<i>heures

Il résulte dudit Procès-Verbal que Monsieur Gabriel Jean, Juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-Délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 20 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53959/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HARLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53953/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HARLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53954/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HARLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53955/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 10 août 2001.

P. Frieders.

<i>Pour HORIZON FINANCE SPORT &amp; MANAGEMENT S.A.
Signature

5828

HARLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53956/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HARLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.678. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 2001

<i>Résolutions

Sont nommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Est nommée Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans: 
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (Interconsult) avec siège social à Luxembourg.
Les mandats des Admnistrateurs et du Commissaire aux Comptes se terminent à l’issue de l’Assemblée Générale

annuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53957/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(53961/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707. 

—

L’Assemblée Générale statutaire du 8 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’Administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Luxembourg, le 5 juillet 2001

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53962/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme
HARLINGTON S.A.
Signatures

<i>Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

5829

HOSINGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.230. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août

2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53960/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 67.442. 

—

Le rectificatif de l’affectation des résultats de l’exercice au 31 décembre 1999 enregistré à Luxembourg,
vol. 557, fol. 7, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53963/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

IMMOFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53964/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 17.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53968/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

LIBERTY CHANNELS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.077. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société du 9 avril 2001

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de l’article 8 des statuts et de l’auto-

risation donnée par l’Assemblée Générale constitutive au Conseil d’Administration, le Conseil d’Administration nomme
Monsieur Lotfi Belhassine, Administrateur de sociétés, résidant 6, rue du Buisson, B-1050 Bruxelles, comme Adminis-
trateur-Délégué de la société, avec droit de co-signature obligatoire.

Extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53986/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

<i>Pour HOSINGA S.A. société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 24 août 2001.

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION S.A.

Signature
<i>Un mandataire

5830

ACHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le six août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Em-

manuel Servais,

ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 2 août 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg. 
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de ACHEM S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2.
La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3.
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de cents

euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cents euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5831

Art. 4.
La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées

par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra
être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds tou-
chés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5.
Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-8 de

la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’administration à la
date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions
selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

5832

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance.

Art. 6.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne peut dé-
libérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre adminis-
trateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,

gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-

nistration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

5833

Art. 10.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut

excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices.

Art. 12.
L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution.

Art. 14.
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalité, prévues pour les

modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale.

Art. 16.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur applica-

tion partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1

°

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2

°

 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, Société Anonyme, préqualifiée, trois cent neuf actions

309

2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

5834

b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.-P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2006.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 97, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54431/220/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

3CNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Ling, administrateur de société, demeurant à F-75019 Paris, 8, allée Louise Labé.
2. Monsieur Charles Weng, administrateur de sociétés, demeurant à F-94500 Champigny, 5, rue de Mulhouse.
3. Monsieur Jean-René Salaün, administrateur de sociétés, demeurant à F-75019 Paris, 20, allée Anne de Beaujon.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le

devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2.
La société prend la dénomination de 3CNT, S.à.r.l.

Art. 3.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés.

Art. 4.
La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5.
La société a pour objet l’étude, la réalisation et le conseil pour favoriser le développement de procédés nouveaux,

de nouvelles technologies ou de produits nouveaux sur le marché mondial, les études marketing, le lancement commer-
cial, la distribution de matériel relatifs à l’eau potable obtenue à partir du vide et des milieux plasmatiques et des tech-
nologies complémentaires, ainsi que l’organisation et la coordination de tous moyens commerciaux ou réseaux à mettre
en oeuvre pour ce marché.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d’un portefeuille composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la créa-
tion, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder d’autres sociétés ou entreprises tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Hespérange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

5835

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6.
Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune. Chaque part donne droit à une
voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 9.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.

Art. 10.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12.
Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 13.
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet.

Art. 14.
Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 15.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

Art. 16.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

Art. 19.
Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 20.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

1. Monsieur Alain Ling, prénommé, soixante-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2. Monsieur Charles Weng, prénommé, quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3. Monsieur Jean-René Salaün, prénommé, quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

5836

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembour-

geois (500.215,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembour-
geois (30.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté, cabinet Richard Turner.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain Ling, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Ling, C. Weng, J.-R. Salaün, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 97, case 3. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(54429/220/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

ADVANCED OENO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7480 Tuntange, 3, rue des Casemates.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the ninth of August.
Before us Maître G6rard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

ABACUS CONSULTING LIMITED, having its registered office in Samoa,
here represented by CLIO HOLDING LIMITED, having its registered office at The Lake Building, Second Floor, P.O.

Box 3161, Road Town, Tortola, BVI,

itself represented by Mr Laurent Cooreman, company director, residing in Tuntange, acting by virtue of a general

proxy established on September 10, 2000.

by virtue of a general proxy established on September 10, 1998.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1.
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated l0th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
The corporation may carry out trading in wines and spirit, consulting in respect of wine and spirits, training courses

of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable
property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

5837

Art. 3.
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4.
The Company will have the name ADVANCED OENO CONSULTING, S.à r.l.

Art. 5.
The registered office is established in Tuntange.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The Company may have offices and branches,
both in Luxembourg and abroad.

Art. 6.
The capital is set at thirteen thousand euros (13,000.- EUR) divided into one hundred and thirty (130) share quotas

of one hundred euro (100.- EUR) each.

The share quotas have been subscribed by ABACUS CONSULTING LIMITED, prenamed, which is the sole partner

of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of thirteen thousand euros (13,000.- EUR) is now

available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Art. 7.
The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’ meeting, in

accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10.
In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single partner or of one of the partners.

Art. 12.
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14.
The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

5838

Art. 15.
The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 16.
Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager, or in case

of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Compa-
ny’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allo-
cated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

Art. 18.
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or

not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at five hundred and twenty-four thousand four hundred

and nineteen Luxembourg francs (524,419.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty-five thousand Luxembourg francs (45,000.- LUF).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
ABACUS CONSULTING LIMITED, prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-7480 Tuntange, 3, rue des Casemates.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

ABACUS CONSULTING LIMITED, ayant son siège social à Samoa,
ici représentée par CLIO HOLDING LIMITED, ayant son siège social à The Lake Building, Second Floor, P.O. Box

3161, Road Town, Tortola, BVI, elle-même représentée par Monsieur Laurent Cooreman, administrateur de société,
demeurant à Tuntange, en vertu d’une procuration générale du 10 septembre 2000,

en vertu d’une procuration générale donnée le 10 septembre 1998.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La
Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14,
les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2
La société pourra accomplir le commerce de vins et spiritueux, le conseil concernant les vins et spiritueux, et de

cours de formation de toute nature ainsi que toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi
que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

5839

valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.
La Société aura la dénomination ADVANCED OENO CONSULTING, S.à r.l.

Art. 5.
Le siège social est établi à Tuntange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6.
Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent trente (130) parts so-

ciales de cents euros (100.- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par ABACUS CONSULTING LIMITED, préqualifiée, qui est l’associé unique de

la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de treize mille euros (13.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été
justifie au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7.
Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 9.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10.
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13.
Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14.
L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

5840

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 16.
Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17.
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18.
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19.
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent vingt-quatre mille quatre cent dix-neuf

francs luxembourgeois (524.419,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante-cinq mille francs
luxembourgeois (45.000,- LUF).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
ABACUS CONSULTING LIMITED, préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-7480 Tuntange, 3, rue des Casemates.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Cooreman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 96, case 7. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54432/220/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

(53975/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour IXOS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

5841

ALL CONSULTING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-7480 Tuntange, 3, rue des Casemates.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the ninth of August.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

1. SOLOTRAK HOLDING S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue,
represented by two of its directors:
- CLIO HOLDING LIMITED, having its registered office at The Lake Building, Second Floor, P.O. Box 3161, Road

Town, Tortola, BVI, itself represented by Mr Laurent Cooreman, company director, residing in Tuntange, acting by vir-
tue of a general proxy established on September 10, 2000.

- SIEGEL CONSULTING S.A., having its registered office in Samoa, itself represented by its director, Mr Laurent Co-

oreman, prenamed.

2. CLIO HOLDING LIMITED, prenamed, represented as thereabove mentioned.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1.
Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint

stock company is herewith organised under the name of ALL CONSULTING EUROPE S.A.

Art. 2.
The registered offices are in Tuntange.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3.
The company is established for an unlimited period.

Art. 4.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5.
The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by three

hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6.
The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appointed for

a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time. 

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

5842

Art. 7.
The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the General Meet-

ing. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by
the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8.
All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meet-

ing carries the decision.

Art. 9.
The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the de-

bates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10.
Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of direc-

tors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present
articles.

Art. 11.
The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be share-

holders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization
by the General Meeting of shareholders.

Art. 12.
Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by

the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the
public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the compa-
ny.

Art. 13.
The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which

fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14.
The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on

the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15.
The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the notice con-

vening the meeting on the 3rd Monday of May at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16.
The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request

of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17.
Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18.
The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today and ends

on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19.
After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company. Five per-

cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the
reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company. 

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

5843

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20.
The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amend-

ment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21.
As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions

of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million two hundred and ninety thousand eight

hundred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand EURO (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an Extraordinary General Meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-7480 Tuntange, 2, rue des Casemates.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) CLIO HOLDING LIMITED, prenamed,
b) SABLE NETWORK S.A., having its registered office in Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa,
c) SIEGEL CONSULTING S.A., prenamed. 
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

Mr Richard Turner, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote SIEGEL CONSULTING S.A., having its
registered office in Luxembourg, as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:

1. SOLOTRAK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
- CLIO HOLDING LIMITED, ayant son siège social The Lake Building, Second Floor, P.O. Box 3161, Road Town,

Tortola, BVI, elle-même représentée par Monsieur Laurent Cooreman, administrateur de société, demeurant à Tuntan-
ge, en vertu d’une procuration générale du 10 septembre 2000;

1. SOLOTRAK HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. CLIO HOLDING LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

5844

- SIEGEL CONSULTING S.A., ayant son siège social à Samoa, elle-même représentée par son director, Monsieur

Laurent Cooreman, prénommé.

2. CLIO HOLDING LIMITED, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après

créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALL CONSULTING EUROPE S.A.

Art. 2.
Le siège de la société est établi à Tuntange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activ-

ité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré  à  l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.
La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5.
Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cents euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.
La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas
de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’assemblée

générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le
remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

5845

Art. 8.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion est prépondérante.

Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.
Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administra-

teurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul ad-
ministrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13.
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et

leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14.
L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires so-

ciales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

3

ème

 lundi du mois de mai à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commis-

saire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17.
Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice

social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19.
 L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les

modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

5846

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-7480 Tuntange, 2, rue des Casemates.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) CLIO HOLDING LIMITED, préqualifiée,
b) SABLE NETWORK S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa,
c) SIEGEL CONSULTING S.A., préqualifiée.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires SIEGEL CONSULTING S.A., pré-
qualifiée, comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Cooreman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 96, case 9. – Reçu 12.909 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54433/220/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

LIFE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. LIFE INTERNATIONAL S.A. jusqu’au 11 février 2000 et SHIP CONNECTION S.A. jusqu’au 18 

février 1999).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.620. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2 case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, août 2001.

(53987/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

1. SOLOTRAK HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. CLIO HOLDING LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la gérance
Signature

5847

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 80.044. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(53969/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

INTERETUDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5495 Wintrange, 25, Waistross.

R. C. Luxembourg B 75.199. 

—

<i>Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 mai 2001

Le 11 mai 2001, à Wintrange, 25, Waistroos, s’est tenu le Conseil d’Administration de la société anonyme de droit

luxembourgeois INTERETUDES S.A.

Après discussion et conformément à l’article 12 des statuts, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nom-

mer en qualité d’Administrateur-Délégué Monsieur Emile Custinne, demeurant à B-4420 Montegne, 24B, rue Neuvice. 

Conformément à l’article 15 des statuts, tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valable-

ment la société s’ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de tous les Administrateurs ou par la
signature individuelle de l’Administrateur-Délégué ou par la signature individuelle d’un mandataire dûment autorisé par
le Conseil d’Administration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signé: E. Custinne, C. Custinne, A. Miceli.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53971/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ALTHIZE HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama).
Les deux sociétés sont ici représentées par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ALTHIZE HOLDING S.A.

LUXEMBOURG.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Luxembourg, le 13 août 2001.

P. Frieders.

5848

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cents (3.100)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 10.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites confonnément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent cin-

quante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions 1.550

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

5849

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique),
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen,
c) Monsieur David De Marco, directeur d’entreprise, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2002.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2001, vol. 515, fol. 36, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54434/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

IDEA FORTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Ont comparu:

1.- Monsieur José Gonzalez, consultant, demeurant à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
2.- Madame Sabine Lepot, épouse Sibade, consultante, demeurant à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
3.- Madame Katerine Mugford, consultante, demeurant à F-78290 Croissy sur Seine (France), 69, rue Eugène Labiche.
4.- Monsieur Yvan Sibade, consultant, demeurant à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: IDEA FORTE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le conseil en systèmes d’information et l’audit organisationnel.

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

5850

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 1.000 (mille) actions de

EUR 31,- (trente et un Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration - Surveillance

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

 Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs.

 Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Art. 13. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint (10 %) dix pour cent du capital
social. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre IV.- Exercice Social - Dissolution 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

5851

Titre V.- Disposition générale 

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i> Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

 Toutes les actions ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de soixante-quinze pour cent

(75 %), de sorte que la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (EUR 23.250,-) se trouve dès à présent à
la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur José Gonzalez, prénommé.
2.- Madame Katerine Mugford, prénommée.
3.- Monsieur Yvan Sibade, prénommé. 

<i>Quatrième résolution

 Est nommé commissaire:
La société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2538 Luxembourg, 3,

rue Nicolas Simmer. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur José Gonzalez prénommé en qualité d’administrateur-délégué.

<i>Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire instru-

mentant.

Signé: J. Gonzalez, S. Lepot, K. Mugford, Y. Sibade, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 131S, fol. 12, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(54448/233/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

1.-Monsieur José Gonzalez, prénommé, deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Madame Sabine Lepot, épouse Sibade, prénommée, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3.- Madame Katerine Mugford, prénommée, deux cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

4.- Monsieur Yvan Sibade, prénommé, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.000

Luxembourg, le 23 août 2001.

M. Thyes-Walch.

5852

INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53973/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53974/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

B2B SOLUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné

Ont comparu:

1.- Monsieur Mario Willems, consultant, domicilié à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village;
2.- Madame Monica Jonsson, senior consultant, domiciliée à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Ces procurations, signées ne varietur par le notaire et le mandataire, seront enregistrées ensemble avec le présent

acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Article 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de B2B SOLUTIONS.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Abweiler. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de

Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de conseil économique consistant dans la prestation de services en matière

économique ainsi que l’élaboration de projets économiques. D’une façon générale, la société peut faire toutes opéra-

<i>Pour INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

5853

tions commerciales et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les
objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de 100,- EUR (cents euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de l’administrateur-délégué et

d’un administrateur ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le 22 juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le l

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

1.- Monsieur Mario WILLEMS, préqualifié, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Madame Monica JONSSON, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

5854

 Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 2002.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Mario Willems, consultant, domicilié à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village;
b) Madame Monica Jonsson, senior consultant, domiciliée à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village, Présidente du conseil

d’administration,

c) Madame Julie Holland, consultant, domiciliée à L-1661 Luxembourg, 87, Grand rue.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Mohamed Ahdach, consultant, domicilié à L-1118 Luxembourg, 17, rue Aldringen.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de 2006.

5. Le siège social de la société est établi à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Monica Jonsson, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à la date que mentionnée en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré trois rôles sans renvoi à Grevenmacher, le 8 août 2001, vol. 515, fol. 37, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54435/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

CONTINENTAL FOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CONTINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl).

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

—

L’an deux mille un, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Hélène Margery, administratrice de sociétés, demeurant à B-1301 Bierges, 14, avenue des Bouvreuils, ici

valablement représentée par Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration déli-
vrée à Bierges, sous seing privé, en date du 8 mai 2001

2.- Madame Suzanne Crefcoeur, restauratrice, demeurant à B-1000 Bruxelles, 3 bte 2, place du Jardin aux Fleurs, ici

valablement représentée par Maître Marc Bodelet, précité, en vertu d’une procuration délivrée à Bruxelles, sous seing
privé, en date du 11 mai 2001.

3.- La société anonyme de droit luxembourgeois MANICA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2520

Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, ici valablement représentée par Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxem-
bourg, pris en sa qualité d’administrateur délégué.

Les comparants, prénommées sub 1. et 2., sont les seules et uniques associées de la société de personnes à respon-

sabilité limitée dénommée CONTINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Impasse
Schuddeveld, 3,

constituée sous forme de société anonyme dénommée CONTINENTAL FOOD BELGIUM suivant acte reçu par le

notaire Yves Steenebruggen, de résidence à Forest - Bruxelles (Belgique), en date du 27 juillet 1984, publié aux annexes

Junglister, le 27 août 2001.

J. Seckler.

5855

du Moniteur Belge du 22 août suivant, sous le numéro 2571-6, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Yves Willekens, de résidence à Lot-Beersel (Belgique), en date
du 5 février 1999, publié aux annexes du Moniteur Belge.

1- Madame Hélène Margery, préqualifiée, déclare par la présente avoir céder par acte sous seing privé en date du 4

mai 2001 dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante, les cent trente (130) parts sociales lui
appartenant dans la société de personnes à responsabilité limitée CONTINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl, à la société
anonyme MANICA HOLDING S.A., préqualifiée, à ce représentée et acceptant, au prix convenu entre parties, ce prix
ayant été fixé à cinquante-deux mille francs (52.000,- LUF).

Lequel prix payé ce jour même, hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
II - Madame Suzanne Crefcoeur, préqualifiée, déclare par la présente avoir céder par acte sous seing privé en date du

4 mai 2001 dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante, les cent vingt (120) parts sociales lui
appartenant dans la société de personnes à responsabilité limitée CONTINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl, à la société
anonyme MANICA HOLDING S.A., préqualifiée, à ce représentée et acceptant, au prix convenu entre parties, ce prix
ayant été fixé à quarante-huit mille francs (48.000,- LUF).

Lequel prix payé ce jour même, hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
La société MANICA HOLDING S.A., en sa qualité d’associé unique détenant l’intégralité des parts sociales de la so-

ciété précitée, se déclare unanimement d’accord avec la prédite cession de parts à un tiers.

Madame Suzanne Crefcoeur, prénommée et telle qu’ainsi représentée, en sa qualité de gérante statutaire de la société

CONTINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl., déclare accepter les susdites cessions de parts sociales au nom de la société.

La société anonyme MANICA HOLDING S.A., ès-nom, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a pris les ré-

solutions suivantes:

L’Assemblée générale donne mandat à la Sprl JORDENS, établie à B-1210 Bruxelles, rue du Méridien, 32 aux fins de

procéder aux formalités de publication, radiation, démission nécessités par le présent acte.

Mandat est donné à la dame Crefcoeur, précitée, de solder le compte bancaire ouvert au nom de la société CON-

TINENTAL FOOD BELGIUM auprès de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT sous le numéro 310 02 68 35 239.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de B-1000 Bruxelles, 3, Impasse Schuddeveld, au 3,

rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, et de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner, désormais, la teneur
suivante:

 Art. 2. Siège social.
Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transformer, à compter de ce jour, la société de personnes à responsabilité limitée CON-

TINENTAL FOOD BELGIUM, Sprl en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera dénommée CON-
TINENTAL FOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., soumise aux dispositions des lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

En conséquence, l’associé unique décide de modifier le premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Dénomination de la société.

 Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CONTINENTAL FOOD

LUXEMBOURG, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société pour adopter dorénavant le statut de Société de Par-

ticipations Financières. En conséquence de cette décision, l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par vente, échange ou de toute autre manière
de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développe-
ment de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes les

opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide en outre de convertir le capital social de francs belges en Euro, et de modifier en conséquence

les articles 5 et 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

5856

 Art. 5. Capital social.
Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts

sociales de cent vingt quatre-Euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Art. 6. Les deux cent cinquante (250) parts sociales ont été intégralement souscrites par la société anonyme de droit

luxembourgeois MANICA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique accepte la démission de Madame Suzanne Crefcoeur de sa fonction de gérante, et lui accorde pleine

et entière décharge pour l’exercice de sa mission jusqu’à ce jour.

Est nommée gérante pour une durée indéterminée
La société anonyme TECK S.A, établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre d’Affaires,

le «2000».

A l’égard des tiers la société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
En conséquence l’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 7. Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de
leur mandat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu ’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché

qu’à l’étranger.

<i>Sixième résolution

Suite à la transformation de la société belge en société luxembourgeoise, l’associé unique décide de supprimer toute

référence à la législation belge sur les sociétés commerciales en modifiant les articles ci-après des statuts:

 Art. 8. Pouvoirs du gérant.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat. 

Art. 10. Contrôle de la société.
 Suppression du deuxième alinéa. 
Art. 11. Réunion des assemblées générales.
 Suppression du premier alinéa. 
Art. 13. Comptes annuels.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits. 

Art. 14. Répartition des bénéfices.
4

éme

 Alinéa. Supprimer la phrase «dans le respect de l’article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commer-

ciales»

Art. 17. Election de domicile.
Suppression. 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Bodelet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 9CS, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54439/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Luxembourg, le 23 août 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Canford Holding S.A.

Canford Holding S.A.

C.M.O.

Gothaer Services, GmbH

Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.

Desarollo Holding S.A.

Desarollo Holding S.A.

Desarollo Holding S.A.

Compagnie Financière d’Investissements Aériens S.A.

Contrada Holdings S.A.

Email International S.A.

Deluxe Café Holdings S.A.

Dipta S.A.

DMGCI, Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

DMGCI, Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

Eldolux

Femit Invest S.A.

Femit Invest S.A.

Dexia Nordic Private Bank Luxembourg S.A.

Energie et Technique, S.à r.l.

Euro Révision S.A.

Energex Engineering S.A.

Energex Engineering S.A.

EPP Saint Ouen (Lux), S.à r.l.

Eurolux-Tours, S.à r.l.

ES Holding S.A.

Essen S.A.

Europe Capital Partners et Cie S.C.A.

Fedon International S.A.

Facette S.A.

Finfish S.A.

Fishgrane S.A.

Luxstar Corporation S.A.

F.T. Investment S.A.

F.T. Investment S.A.

G.I.E., Gestion Immobilière Européenne S.A.

G.I.E., Gestion Immobilière Européenne S.A.

GBL Finance

Gilebba S.A.

GNVS Holding S.A.

Goodyear S.A.

Goodyear S.A.

Hakapi Charter S.A.

Goodyear Luxembourg Tires S.A.

Goodyear Luxembourg Tires S.A.

International Business &amp; Technology Transfer Holding S.A.

Homefield S.A.

Horizon Sport Finance &amp; Management S.A.

Harlington S.A.

Harlington S.A.

Harlington S.A.

Harlington S.A.

Harlington S.A.

Hotwork International S.A.

Hotwork International S.A.

Hosinga S.A.

Imdar Holding S.A.

Immofor S.A.

Interenergy Investment Corporation S.A.

Liberty Channels Luxembourg S.A.

Achem S.A.

3CNT, S.à r.l.

Advanced Oeno Consulting, S.à r.l.

IXOS Holding S.A.

All Consulting Europe S.A.

Life International, S.à r.l.

International Asset Management S.A.

Interetudes S.A.

Althize Holding S.A. Luxembourg

Idea Forte S.A.

Investment and Technologi S.A.

Investment and Technologi S.A.

B2B Solutions

Continental Food Luxembourg, S.à r.l.