4993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 105

19 janvier 2002

S O M M A I R E

Agence Immobilière Gérard, S.à r.l., Niederpal- 

P.L. Immo Construct S.A., Rombach . . . . . . . . . . . 

5013

len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5009

PG Lux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4995

Agrifonds, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5011

Prosol S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5010

Auto-Sport Shop, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . .

4999

Quality Solutions Company S.A., Luxembourg. . . 

4997

Auto-Sport Shop, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . .

4999

R & H Trans, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . 

5010

Bio-Export, S.à r.l., Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5011

R & H Trans, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . 

5010

Blooming Creek Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

5028

Regal Holdings Company S.A., Luxembourg. . . . . 

4998

Bongers S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5013

Regal Holdings Company S.A., Luxembourg. . . . . 

4998

Boulangerie Hentges, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . .

5008

Rose Capital S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5003

Chaussures 2000, S.à r.l., Redange-sur-Attert. . . . .

4995

Rose Capital S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5005

Dumong, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5008

Russian Investment Company, Sicav, Luxembourg

5003

Dumong, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5009

Russian Investment Company, Sicav, Luxembourg

5003

Eastkem International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

4994

Sage S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5005

(The) Emerging Markets Strategic Management 

Sage S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5006

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5024

Sankora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5014

Eurofaçades, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . .

5011

Sankora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5015

Fondation Felicien Hanrion, Luxembourg. . . . . . . .

5023

Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

5014

Garage Jean Wagner S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . .

5011

Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

5014

Garage Jean Wagner S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . .

5011

Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5016

Garage Jean Wagner S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . .

5012

Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5016

Hydro Aluminium Clervaux S.A., Eselborn. . . . . . .

5002

Selimex, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5017

Inventus S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4995

Sera Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

5017

Inventus S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4997

Sera Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

5017

Lend Lease Luxembourg Services, S.à r.l., Luxem- 

Seven International A.G., Grevenmacher . . . . . . . 

5018

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4999

Seven International A.G., Grevenmacher . . . . . . . 

5018

Lend Lease Luxembourg Services, S.à r.l., Luxem- 

Sion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5019

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5001

Siti International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

5019

Lonmore, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

5001

Siti International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

5019

Lonmore, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

5002

Sitka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5020

Lux Euro-Asian Investments III, S.à r.l., 

Skaelskoer Byg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5020

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5032

Société d’Investissements Financiers et Indus- 

Lux Gaz Welding S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . .

5012

triels S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5021

Mediaware S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

5037

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg  . 

5020

Menuiserie Kraemer, S.à r.l., Bettendorf. . . . . . . . .

4998

Société  Maritime  d’Exploitation  du  Sy  Love II 

Menuiserie Kraemer, S.à r.l., Bettendorf. . . . . . . . .

5009

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5028

MS Automatenservice, GmbH, Echternach  . . . . . .

5009

Solucom S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5021

Naadam, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5008

Southland Estate Investments S.A., Luxembourg. 

5021

Nimac S.A. Industries, Troine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5006

Special Products Corporation Speco, S.à r.l., Win- 

Nimac S.A. Industries, Troine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5006

crange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5011

Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l., Clervaux. . . .

5009

Sprint Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5022

4994

VICARE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.528. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 juin 2001 

L’assemblée décide de nommer Réviseur Indépendant de la société, ERNST &amp; YOUNG S.A., rue Richard Couden-

hove-Kalergi, L-1359 Luxembourg, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice social 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52627/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

EASTKEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.654. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Der-

mine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-
aux-Herbes, L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire
sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de l’an

2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52692/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2001.

Standard Fund Management S.A., Luxembourg . . 

5017

Trèfle à 4F S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

5029

Sun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5022

TyCom Holdings A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

5027

Sunset Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5019

TyCom Holdings B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

5030

Supreme Holding Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

5023

TyCom Holdings C, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

5031

Supreme Holding Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

5023

TyCom Networks (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Sweetvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

5023

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5031

Tanimara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5024

Tycom Holdings II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5030

Tatung International Corporation S.A., Luxem- 

Unigra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

5032

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5022

United Assets Management Company S.A., Lu- 

Tatung International Corporation S.A., Luxem- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5040

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5022

United Assets Management Company S.A., Lu- 

TCC Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5040

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5015

VICARE S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4994

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Vibora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5020

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5007

Victoria Technology, S.à r.l., Luxembourg-Dom-

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

meldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5030

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5007

Victory International Corporation S.A., Luxem- 

TDS Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

5024

bourg-Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5031

TIAA Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5025

Wisson Investment Group S.A., Luxembourg . . . .

5016

Tiaa Lux 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5025

Wisson Investment Group S.A., Luxembourg . . . .

5016

Tiaa Lux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5025

Wisson S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5018

Ting Capital S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5025

Wisson S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5018

Ting Capital S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5027

Work and Finance International S.A., Luxem- 

Topfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

5028

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5029

Trèfle à 4F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5029

Zondor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5021

<i>Pour VICARE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

4995

PG LUX S.A., Société Anonyme.

—

La société PG LUX S.A. n’a plus son siège social au n

°

 18 route de Bigonville à L-8832 Rombach-Martelange.

PG LUX S.A. n’exerce plus aucune activité à cet endroit.

Rombach, le 6 août 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 14 août 2001, vol. 268, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92302/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2001.

CHAUSSURES 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 49, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Rédange-sur-Attert, le 8 août 2001, vol. 144, fol. 44, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 août 2001.

(92303/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

INVENTUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 69.923. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft INVENTUS S.A., R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 69.923, mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 14, rue
Aldringen.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Remich residierenden Notar Alphon-

se Lentz, am 26. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 580 vorn 28. Juli 1999,

deren Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden durch den vorgenannten Notar Alphonse Lentz,
am 8. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 91 vom 27. Januar 2000,
am 7. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 747 vom 11. Oktober 2000,
mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF),

eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien von jeweils eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Virginie Tresson, Privatbeamtin, wohnhaft in Mamer.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Cynthia Wald, Privatbeamtin, wohnhaft in Nospelt.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Alexis Berryer, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien. 
2.- Umwandlung des Kapitals von LUF in EUR.
3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 13,31 EUR, um es von 30.986,69 EUR auf 31.000,- EUR zu bringen, ohne

Ausgabe neuer Aktien.

4.- Umtausch der 1.000 Aktien ohne Nominalwert gegen 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von 31,- EUR.
5.- Zeichnung und volle Einzahlung
6.- Abschaffung des bestehenden genehmigten Kapitals und Festlegung für eine neue Dauer von fünf Jahren eines ge-

nehmigten Kapitals von 1.240.000,- EUR.

SOFIROM S.A.
P. Sternon

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

4996

7.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung. 
8.- Statutarische Ernennungen.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der 1.000 Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital von 1.250.000,- LUF in 30.986,69 EUR umzuwandeln, basierend auf

denn Wechselkurs von:

LUF 40,3399=EUR 1,-.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreizehn Komma einunddreissig

Euro (13,31 EUR) zu erhöhen, um es von dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma neunundsechzig Euro
(30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-

gung am Kapital erfolgte, sodass die Summe von dreizehn Komma einunddreissig Euros (13,31 EUR) der Gesellschaft
INVENTUS S.A. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies
ausdrücklich feststellt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die ein tausend (1.000) bestehenden Aktien, ohne Nominalwert, der Gesell-

schaft gegen ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einunddreissig Euros (31,- EUR) umzutauschen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das bestehende genehmigte Kapital von 50.000.000,- LUF abzuschaffen, und für

eine neue Dauer von fünf Jahren ein neues genehmigte Kapital von 1.240.000,- EUR festzulegen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf eine Million zweihundertvierzigtausend Euro (1.240.000,- EUR) festgesetzt,

eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Un-

terzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.»

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass der Gesellschaftssitz wie folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt der Herren Jean-Paul Rosen, Jesper Jelmteg, Magnus Rosenbäck

und Ulf Liljenberg als Verwaltungsratsmitglied der «B»-Klasse anzunehmen, und ihnen volle Entlastung für die Ausübung
ihrer Mandate zu erteilen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Elisa Amedeo, licenciée en droit, wohnhaft zu Luxemburg, als neues Ver-

waltungsratsmitglied der «B»-Klasse, zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achtundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung auf 536,92 LUF abgeschätzt.

4997

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Tresson, C. Wald, A. Berryer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 août 2001, vol. 515, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52497/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

INVENTUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 69.923. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, den 17. August 2001.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52498/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

QUALITY SOLUTIONS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 67.280. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2001

Le jeudi deux août deux mille un, les actionnaires de la société anonyme QUALITY SOLUTIONS COMPANY se sont

réunis en Assemblée Générale Extraordinaire dans les locaux de ALLIANCE BUSINESS CENTRE situés 12, rue Jean
Engling à L-1466 Luxembourg, conformément aux convocations effectuées par lettre recommandée et par courrier sim-
ple le 17 juillet 2001.

Monsieur Herman Verstrepen préside l’Assemblée, procède à la constitution du Bureau et désigne Monsieur Henri

Aronson en qualité de scrutateur et Madame Marie-France Lux en qualité de secrétaire.

Sont déposés sur le bureau:
La liste de présence des actions déposées en vue de l’Assemblée, laquelle porte sur 3.048.780 actions des 4.573.170

actions émises et donnant droit à 3.048.780 voix. Il ressort de cette liste que 66,67% de ces actions sont valablement
représentées.

Sur constatation du bureau, la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points de l’ordre du jour suivants:

1. Décision sur une dissolution anticipée ou sur la continuation de la société.
2. Divers.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale prend les résolutions suivantes:

<i>Premier point de l’ordre du jour

Décision sur une dissolution anticipée ou sur la continuation de la société.
Etant donné que la clôture 2000 démontre une situation des fonds propres négatifs de l’ordre de 19.137.340,- LUF,

que les actionnaires actuels ne sont pas disposés à recapitaliser la société et que de nouveaux investisseurs n’ont pas
été trouvés, l’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de passer à une liquidation de
la société.

Monsieur Herman Verstrepen est nommé liquidateur et la FIDUCIAIRE JEAN REUTER est nommée réviseur agréé.
La société TQMS sera avisée de cette décision et pourra réagir en apportant une solution jusqu’au 31 août 2001.

Après cette date, la procédure de liquidation douce sera entamée.

<i>Deuxième point de l’ordre du jour

Divers.
Il n’y a pas de point divers proposé.
Aucun actionnaire ne demandant plus la parole, la séance est levée par le Président à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52554/713/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Junglinster, den 9. August 2001.

J. Seckler.

Junglinster, den 9. August 2001.

J. Seckler.

H. Verstrepen / H. Aronson / M.-F. Lux
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

4998

MENUISERIE KRAEMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf.

R. C. Diekirch B 865. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 juin 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 9.000.000 soit établi à EUR 223.104,17. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 95,83

euros pour le porter de son montant actuel de 223.104,17 euros à 223.200 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 124 euros par part.

4. l’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1

er

. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweihunderdreiundzwanzigtausendzweihundert

Euro (EUR 223.200), eingeteilt in eintausendachthundert (1.800) Anteile von je hundertvierundzwanzig (124) Euro»

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92304/549/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

REGAL HOLDINGS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.472. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(52559/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

REGAL HOLDINGS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.472. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 août 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 1999.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Christos Pagonas, directeur de sociétés, demeu-

rant Villa la Costa à MC 98006 Monaco, de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371
Luxembourg et de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg; ainsi que le
mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet
à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2000.

Luxembourg, le 13 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52558/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

4999

AUTO-SPORT SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(92309/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

AUTO-SPORT SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.628. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 3 juillet 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 1/500 du capital social par part.

3. l’assemblée décide d’adapter l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et

soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de 1/500 cha-
cune, entièrement souscrit et libéré en espèces.»

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92305/549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

LEND LEASE LUXEMBOURG SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.832. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth of July.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company LEND LEASE CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED., having its registered office at York House, 7th

Floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ, United Kingdom

here represented by Mrs Sabine Hinz, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:
- That the company LEND LEASE LUXEMBOURG SERVICES, S.à r.l., with registered office at 398, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 78.832, was incorporated by deed of the undersigned notary
on the 14th of november 2000, published in the Mémorial C number 386 of the 26th of May 2001.

- That the corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), represented by two hun-

dred and fifty (250) of fifty euros (50.- EUR) each.

- That the appearing party, represented as stated beforehand, is the sole actual partner of the said company and that

he has taken the following resolutions according to the agenda:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend and restate article 13 of the Articles of Incorporation in order to give article 13

the following wording:

«Art. 13. The financial year of the company starts on the first of July each year and shall terminate on the thirtieth

of June of the following year.»

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend and restate article 14 of the Articles of Incorporation in order to strike the ref-

erence to the last day of December. Article 14 is to read as follows:

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

5000

«Art. 14. Each year an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit

and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.»

<i>Third resolution

The sole partner decides to exceptionally set the second financial year to run from the 1st of January 2001 until the

30th of June 2001.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to change the address of the registered office of the company from 398, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg to 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at twenty-five thousand Luxembourg francs. 

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société LEND LEASE CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED, avec siège social à York House, 7th Floor, 23

Kingsway, Londres WC2 B 6UJ, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société LEND LEASE LUXEMBOURG SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.832, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 386 du 26 mai 2001.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) composé de deux cent cinquante (250)

parts sociales d’une valeur de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris

sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide de modifier et de reformuler l’article 13 des statuts afin de donner à l’article 13 la teneur

suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finira le trente juin de l’année suivante.»

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique décide de modifier et de reformuler l’article 14 des statuts afin de supprimer toute référence au

dernier jour de décembre. L’article 14 se lit comme suit:

«Art. 14. Chaque année il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un bilan et un compte

de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque raison que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de faire courir la deuxième année sociale du 1

er

 janvier 2001 au 30 juin 2001.

5001

<i>Quatrième résolution 

L’associé unique décide de changer l’adresse du siège social du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 43, boule-

vard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 6 août 2001, vol. 515, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52508/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

LEND LEASE LUXEMBOURG SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.832. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52509/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

LONMORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed capital: LUF 500,000.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.206. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Partners held at the registered office of the company

 <i>on 27 April 2001 at 12.00 a.m.

The Chairman Mr Gérard Becquer opens the meeting at 12.00 a.m. and appoints as Secretary Mrs Isabel Furtado.
Election of scrutineers: Mr Pascal Roumiguié and Mr Georges Muller. 
The Chairman asks Mr Pascal Roumiguié and Mr Georges Muller to inform the meeting how many shares of the Com-

pany are present and represented.

The Chairman declares that the Partners present or represented and the number of their shares are shown on an

attendance list, signed by the proxy-holders and the members of the Bureau. This list will be attached to these minutes.

The scrutineers state that, as it appears from the attendance list attached, 50 shares of the Company, representing

100 % of the capital of the Company, are present or represented at the meeting.

The Chairman mentions that 100 % of the share capital of the company being present or represented, the procedure

of convocation required by the law was avoided.

The meeting can, therefore, consider and vote on the items concerned on the Agenda of the Extraordinary General

Meeting of Partners, which is as follows: 

<i>Agenda:

1. Conversion of the subscribed capital into Euros
2. Amendment of the article 6 of the articles of incorporation
3. Transfer of the registered office 
4. Miscellaneous.
The Chairman states that no objecting prior notice of the meeting has been waived so that the meeting of Partners

can take decisions.

By virtue of the law of 10 December 1998 relating to the conversion of the capital of commercial companies into

Euros, he proposes the meeting to take the necessary steps to convert the capital of the Company into Euros. For that
purpose, he requests the Meeting:

to convert the capital of the Company into Euros with effect on 6 April 2001;
to amend article 6 of the articles of incorporation.
The Chairman also requests the Meeting to transfer the registered office of the company from 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg to 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

Junglinster, le 9 août 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 9 août 2001.

J. Seckler.

5002

Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
- to convert the capital of the Company into Euros so that the amount of the issued share capital amounts to EUR

12,394.68 with effect on 6 April 2001.

- As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of the article six

of the articles of incorporation as follows:

«The company’s capital is set at EUR 12,394.68 (twelve thousand three hundred ninety-four point sixty-eight Euros),

represented by 50 (fifty) shares of EUR 247.89 (two hundred and forty-seven point eighty-nine Euros)».

- to transfer the registered office from 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg to 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg

There being no further business to come before the meeting it was on motion dissolved at 13.00 a.m.

<i>Attendance list of the Extraordinary General Meeting of Partners of the Company on 27 April 2001 at 12.00 a.m. 

Luxembourg, 27 April 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52514/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

LONMORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.206. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52515/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

HYDRO ALUMINIUM CLERVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9748 Eselborn, rue de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 3.335. 

—

<i>Le Conseil d’Administration:

A biffer:
Nombres des directeurs: 4
1. Monsieur John Harald Nilsen, Président, HYDRO ALUMINIUM AS, demeurant à Oslo;
2. Monsieur Helge Jansen, Vice Président, HYDRO ALUMINIUM AS, demeurant à Oslo;
3. Monsieur Einar Saelen, Vice Président, HYDRO ALUMINIUM AS, demeurant à Oslo;
4. Monsieur Lasse O Tonnessen, directeur du service comptabilité, demeurant à Oslo.
A inscrire:
Nombres des directeurs: 3
1. Monsieur Helge Jansen, Vice Président, HYDRO ALUMINIUM AS, demeurant à Oslo;
2. Monsieur Ketil Heggestad, EUROPEAN MANAGER REMELT AREA, demeurant à Ratingen;
3. Monsieur Olav Traeland, Responsable departement, HYDRO ALUMINIM AS, demeurant à Oslo.
Toute inscription contraire est à rayer

Clervaux, le 15 juin 2001.

Enregistré à Diekirch, le 16 août 2001, vol. 268, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92320/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 août 2001.

N

°

<i>Partners

<i>Number

<i>Present Represent-

<i>Date of the

<i>Signature of the shareholder

 

<i>of shares

<i>ed by

<i>proxy

<i>or the representant

1 

LONMORE LIMITED

49

Yes Mr Gérard

27.04.01

Signature

Becquer

2 

ABACUS NOMINEES LIMITED

1

Yes Mr Gérard

27.04.01

Signature

Becquer

Total

50

G. Becquer / P. Roumiguié / G. Muller / I. Furtado
<i>Chairman / Scrutineer / Scrutineer / Secretary

Pour réquisition
F. Rouyer

5003

RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.168. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 87, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(52562/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.168. 

—

1. Suite à l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2001, le Conseil d’Administration de la SICAV RUSSIAN IN-

VESTMENT COMPANY est composé comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:

The Hon. James Ogilvy
André Elvinger
Roberto Seiler
Karen Clarke
Christos Mavrellis
Uday Khemka.
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«To approve the annual report comprising the audited accounts of the Company for the fiscal year ended December

31, 2000 and to approve the Auditors’ report thereon. As of the year ended 31 March 2001, there was no net invest-
ment income available for distribution.»

Luxembourg, le 16 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52563/801/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

ROSE CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 72.226. 

—

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft ROSE CAPITAL S.A., R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 72.226, mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 14,
rue Aldringen.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Remich residierenden Notar Alphon-

se Lentz, am 26. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 996 vom 24. Dezember 1999,

mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF),

eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien von jeweils eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Cynthia Wald, Privatbeamtin, wohnhaft in Nospelt.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Virginie Tresson, Privatbeamtin, wohnhaft in Mamer.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Alexis Berryer, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien. 

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

5004

2.- Umwandlung des Kapitals von LUF in EUR.
3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 13,31 EUR, um es von 30.986,69 EUR auf 31.000,- EUR zu bringen, ohne

Ausgabe neuer Aktien.

4.- Umtausch der 1.000 Aktien ohne Nominalwert gegen 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von 31,- EUR.
5.- Zeichnung und volle Einzahlung
6.- Abschaffung des bestehenden genehmigten Kapitals und Festlegung für eine neue Dauer von fünf Jahren eines ge-

nehmigten Kapitals von 1.240.000.- EUR.

7.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
8.- Statutarische Ernennungen.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der 1.000 Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital von 1.250.000,- LUF=30.986,69 EUR umzuwandeln, basierend auf

dem Wechselkurs von: LUF 40,3399=EUR 1,-.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreizehn Komma einunddreissig

Euro (13,31 EUR) zu erhöhen, um es von dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma neunundsechzig Euro
(30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-

gung am Kapital erfolgte, sodass die Summe von dreizehn Komma einunddreissig Euros (13,31 EUR) der Gesellschaft
ROSE CAPITAL S.A. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich feststellt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die eintausend (1.000) bestehenden Aktien, ohne Nominalwert, der Gesell-

schaft gegen eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einunddreissig Euros (31,- EUR) umzutauschen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das bestehende genehmigte Kapital von 50.000.000,- LUF abzuschaffen, und für

eine neue Dauer von fünf Jahren ein neues genehmigte Kapital von 1.240.000,- EUR festzulegen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf eine Million zweihundertvierzigtausend Euro (1.240.000,- EUR) festgesetzt,

eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Un-

terzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.»

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass der Gesellschaftssitz wie folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt von Herrn Magnus Rosenbäck als Verwaltungsratsmitglied anzu-

nehmen, und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Elisa Amedeo, licenciée en droit, wohnhaft zu Luxemburg, als neues Ver-

waltungsratsmitglied der zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

5005

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achtundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung auf 536,92 LUF abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Wald, V. Tresson, A. Berryer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 août 2001, vol. 515, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(52560/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

ROSE CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 72.226. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52561/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.292. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 6 juin 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 1.241.946,56 (un million deux cent quarante et
un mille neuf cent quarante-six euros et cinquante-six cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux millions
quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 10.553,44 (dix

mille cinq cent cinquante-trois euros et quarante-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.252.500,00 (un million
deux cent cinquante-deux mille cinq cents euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 21.064,75 (vingt et un mille soixante-quatre euros et soixante-

quinze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.500.000,00 (deux millions cinq cent mille euros).

5. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) par

action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 5.010 (cinq mille dix) actions d’une valeur nominale de
EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune et le capital autorisé par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur no-
minale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.

6. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 1.252.500,00 (un million deux cent cinquante-deux mille cinq

cents euros), représenté par 5.010 (cinq mille dix) actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante
euros) chacune.»

4

ème

 alinéa. «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.500.000,00 (deux millions

cinq cent mille euros) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux
cent cinquante euros) chacune.»

7. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Mersch, le 26 juin 2001, vol. 127, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(52564/228/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Junglinster, den 9. August 2001.

J. Seckler.

Junglinster, den 9. August 2001.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

5006

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.292. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52565/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

NIMAC S.A. INDUSTRIES, Société Anonyme.

Siège social: L-9772 Troine, 72, rue de l’Ecole.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 15 juin 2001.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme NIMAC S.A. INDUSTRIES, avec siège social à L-9772

Troine, 72, rue de l’Ecole, savoir:

- Monsieur Jean-Marie Nizet, ingénieur industriel, demeurant à B-7090 Braine-Le-Comte (Belgique),
- Madame Nicole Siscot, technicienne de laboratoire, demeurant à B-7090 Braine-Le-Comte (Belgique),
- la société J.M. GENT S.A., ayant son siège social à B-9051 Sint-Denijs Westrem.
A l’unanimité des voix, ils ont décidé qu’en sa qualité d’administrateur-délégué, Monsieur Jean-Marie Nizet, prénom-

mé, a le pouvoir d’engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature jusqu’à concurrence
d’un million (1.000.000) de francs. Au delà de ce montant, la société est valablement engagée en toutes circonstances
par la signature de Monsieur Jean-Marie Nizet, administrateur-délégué, conjointe à celle d’un autre administrateur.

Ainsi décidé à Troine, le 15 juin 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 14 août 2001, vol. 172, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92301/772/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2001.

NIMAC S.A. INDUSTRIES, Société Anonyme.

Siège social: L-9772 Troine, 72, rue de l’Ecole.

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 juin 2001

La totalité des actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale

Extraordinaire, il n’est nullement requis d’établir une liste des présences.

La réunion débute à 17.00 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont la présidence revient à Monsieur

Jean-Marie Nizet, administrateur-délégué.

Monsieur le Président désigne Monsieur Roland De Smet, administrateur de sociétés, comme secrétaire et Madame

Nicole Siscot, administrateur, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont l’unique point est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Octroi de l’autorisation au Conseil d’Administration de modifier le pouvoir d’engager la société par Monsieur

Jean-Marie Nizet.

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter le point de l’ordre du jour.

<i>Décisions

A l’unanimité, la décision suivante a été prise:
1.- Le Conseil d’administration est autorisé à accorder à Monsieur Jean-Marie Nizet, en sa qualité d’administrateur-

délégué le pouvoir d’engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature jusqu’à concurrence
d’un million (1.000.000) de francs. Au-delà de ce montant, la société est valablement engagée en toutes circonstances
par la signature de Monsieur Jean-Marie Nizet, administrateur-délégué, conjointe à celle d’un autre administrateur.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.15 heures.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

J.-M. Nizet / N. Siscot 
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

J.-M. GENT S.A.
<i>Administrateur représentée par son administrateur-délégué
R. De Smet

5007

Fait à Troine, le 15 juin 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 14 août 2001, vol. 172, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92300/772/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2001.

TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TyCom HOLDINGS III, S.à r.l.).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.099. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leurs
mandats respectifs jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérants de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant,
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué,
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52600/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TyCom HOLDINGS III, S.à r.l.).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.099. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 9 juillet 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de porter le nombre des gérants à cinq et a nommé M. Kevin Francis O’Kelly-Lynch, gérant,

demeurant au 2, Butterfield Meadow, Rathfarnham, Dublin 14, Irlande comme gérant de la Société avec effet au 9 juillet
2001.

Par cette même résolution, l’associé unique a décidé de confier la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-

sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à M. Kevin Francis O’Kelly-Lynch, qui portera le titre de gérant-
délégué, avec pouvoir d’engager la Société sous sa seule signature.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant,
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué,
- Monsieur Kevin Francis O’Kelly Lynch, gérant-délégué,
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52599/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

J.M. Nizet / R. De Smet / N. Siscot
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

5008

DUMONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 5.446. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 125 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92306/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

BOULANGERIE HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.580. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.350.000 soit établi à EUR 33.465,63. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital soical par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 248,37

euros pour le porter de son montant actuel de 33.465,63 euros à 33.750 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 25 euros par part.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92307/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

NAADAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2001,

enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, volume 130S, folio 75, case 6, que l’article six des statuts de la société à res-
ponsabilité limitée NAADAM, S.à r.l., avec siège social à L-6449 Echternach, est modifié comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,00) chacune, entiè-
rement libérées.

Chaque parts ont été soucrites comme suit:

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(92332/227/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

1.- Madame Tsevegjav Otgontsetseg, sans état particulier, épouse de Monsieur David Locorotondo, demeurant

à L-6250 Scheidgen, 60, route d’Echternach, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur David Locorotondo, restaurateur, demeurant à L-6250 Scheidgen, 60, route d’Echternach, cinquan-

te parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

5009

MENUISERIE KRAEMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf.

R. C. Diekirch B 865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(92308/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

DUMONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 5.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(92310/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

NOUVEAU GARAGE AGRA-NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 3.200. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Clervaux, le 16 août 2001, vol. 209, fol. 95, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92311/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

AGENCE IMMOBILIERE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 1, rue Wildbusch.

R. C. Diekirch B 4.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange, le 16 mai 2001, vol. 144, fol. 33, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92315/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

MS AUTOMATENSERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6491 Echternach, 10, rue des Tanneurs.

R. C. Diekirch B 2.304. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Echternach le 7 août 2001 à 14.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social endéans de la commune de Echternach.

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par Monsieur Metzen Willy, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sor-

te que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du
jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Steinbach Rainer, et comme scrutateur Mr Larbière

Claude tous présents et ce acceptant.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Signature.

5010

<i>Résolutions

1) Par votes spéciaux, l’Assemblée approuve le transfert du siège social à son nouvelle adresse:
10, rue des Tanneurs, L-6491 Echternach
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92314/999/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

R &amp; H TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.595. 

—

<i>Décisions des associés

1) Répartition du résultat de l’année 2000 

2) Décharge
Décharge est donnée aux gérants de la société, Monsieur Bernhard Rauschen et Linda Rauschen-Hoffmann, et ils sont

confirmés dans leur mandat.

3) L’assemblée des associés décide à l’unanimité de majorer le capital social de LUF 4.249 par incorporation de ré-

sultats reportés. Après cette augmentation, le capital social est de LUF 504.249. Ce capital est ensuite converti au cours
de change d’un Euro pour 40,3399 LUF en 12.500 Euros. Le capital social est divisé en 500 parts sociales d’une valeur
nominale de 25 Euros chacune.

Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en Euro. Le nombre des parts

sociales par associé reste donc également inchangé.

Suite à la résolution qui précède, les associés ont décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier l’article 6

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500) und ist eingeteilt in fünfhundert

(500) Gesellschaftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (25).»

Weiswampach, le 13 juillet 2001.

Enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2001, vol. 268, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92316/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

R &amp; H TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.595. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 27 juillet 2001, vol. 268, fol. 64, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92317/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2001.

PROSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92323/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 janvier 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Bénéfice de l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839.088

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.954

Bénéfice à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

797.134

B. Rauschen / L. Rauschen-Hoffmann

Weiswampach, le 16 août 2001.

Signature.

Mersch, le 25 janvier 2001.

E. Schroeder.

5011

EUROFACADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 107, avenue Lucien Salentiny.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92321/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2001.

AGRIFONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9066 Mertzig, Zone Industrielle.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 27 mars 2000, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
(92322/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2001.

BIO-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Lullange, 1, Antoniushof.

R. C. Diekirch B 966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92326/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2001.

SPECIAL PRODUCTS CORPORATION SPECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 10.

R. C. Diekirch B 649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92327/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2001.

GARAGE JEAN WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 17, rue de l’Industrie.

R. C. Diekirch B 4.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92330/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2001.

GARAGE JEAN WAGNER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9250 Diekirch, 17, rue de l’Industrie.

H. R. Diekirch B 4.365. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung am 1. Juni 2001 im Sitz der Gesellschaft

5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von drei Jahren
Auf Vorschlag des Gesellschafters MERCEDES BENZ LUXEMBOURG S.A. ernennt die Generalversammlung
- Herrn Gerhard Roth, geschäftsansässig in Luxemburg/Luxemburg,
- Herrn Justin Mangen, wohnhfaft in Garnich/Luxemburg,
- Herrn Jean Meris, wohnhaft in Kockelscheuer/Luxemburg
mit Wirkung vom 1. Juni 2001 zu Mitgliedern des Verwaltungsrats. Ihre Mandate enden mit der jährlichen General-

versammlung die im Jahre 2004 abgehalten wird.

6. Genehmigung und Befugnisse der laufenden Geschäftsführung
Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Genehmigung an den Verwaltungsrat respektive gewährt die Genehmi-

gung an den Verwaltungsrat ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder mit der laufenden Geschäftsführung der Ge-
sellschaft zu beauftragen und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber wahrzunehmen
(Administrateur-Délégué)

Strassen, le 20 août 2001.

Strassen, le 20 août 2001.

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

5012

Gemäss Artikel 15 der Satzung kann die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertre-

tung Dritten gegenüber ebenfalls durch den Verwaltungsrat an Nichtverwaltungsratsmitglieder übertragen werden, die
den Titel eines Directeur-Délégué tragen.

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Gesellschaft im Rahmen der laufenden Geschäftsführung Dritten ge-

genüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei mit der täglichen Geschäftsführung beautragten Personen vertre-
ten wird.

7. Wahl der Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2001
Auf Antrag der Ausichtsrat beschließt die Hauptversammlung, für das Geschäftsjahr 2001 die KPMG AUDIT, mit Sitz

in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer, zum Rechnungsprüfer zu bestellen.

Luxemburg, den 25. Juni 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92328/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2001.

GARAGE JEAN WAGNER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9250 Diekirch, 17, rue de l’Industrie.

H. R. Diekirch B 4.365. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 5. Juni 2001

Der Verwaltungsrat tritt zusammen. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind anwesend.
Nach eingehender Beratung wurden, jeweils einstimmig, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Verwaltungsrat wählt zu seinem Vorsitzenden Herrn Gerhard Roth, geschäftsansässig in Luxemburg.
2. Der Verwaltungsrat ernennt die Herren Gerhard Roth und Justin Mangen zum Administrateur-Délégué der Ge-

sellschaft und Herrn Jean-Pierre Graas zum Directeur-Délégué der Gesellschaft.

Die Herren Gerhard Roth, Justin Mangen und Jean-Pierre Graas werden mit der laufenden Geschäftsführung der Ge-

sellschaft sowie mit der diesbezüglichen Vertretung der Gesellschaft gegenüber von Dritten beauftragt.

Im Rahmen der laufenden Geschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unter-

schrift von zwei mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Personen vertreten.

Da alle Punkter der Tagesordnung erledigt sind, wird die Sitzung beendet. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92329/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2001.

LUX GAZ WELDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.402. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 juillet 2001

Sont présents:
- Monsieur Jean-Marie Maas, Président du Conseil d’Administration
- Madame Jeanne Knauf, administrateur
- Madame Carine Corman, administrateur.

<i>Ordre du jour:

Délégation de pouvoir.

<i>Délibération

Le Conseil d’Administration confirme la nomination de Monsieur Jean-Marie Maas à la fonction d’administrateur-dé-

légué.

La société sera valablement engagée soit par la seule siganture de Monsieur Jean-Marie Maas soit par la signature con-

jointe de Monsieur Jean-Marie Maas et d’un des deux autres administrateurs.

Fait à Troisvierges, le 13 juillet 2001.

Enregistré à Wiltz, le 17 août 2001, vol. 172, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92331/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2001.

Für gleichlautenden Auszug
G. Roth / J. Mangen
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

G. Roth / J. Mangen / J. Meris

J.-M- Maas / J. Knauf / C. Corman
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

5013

P.L. IMMO CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 6.092. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 août 2001

Sont présents:
- Monsieur Léon Bengler, demeurant à L-8832 Rombach, 20C, route de Bigonville;
- Monsieur Alphonse Use, demeurant à B-4031 Liège, avenue du Bois Saint-Jean 26;
- Madame Pascale Sternon, demeurant à B-6860 Louftemont, rue des Eaux Bonnes 20.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Divers.
La séance s’ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Alphonse Use qui désigne Monsieur Léon Bengler

comme secrétaire et Madame Pascale Sternon comme scrutateur.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-

libérer.

Le point n

°

 1 est abordé:

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société au n

°

 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach.

Le point n

°

 2 est abordé:

Néant.
La secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15 heures.

Enregistré à Diekirch, le 20 août 2001, vol. 268, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):M. Siebenaler.

(92335/999/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2001.

BONGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7501 Mersch, Agrocenter, Commune de Mersch.

—

EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 9 février 2001, les décisions suivantes

ont été prises:

1.- Le capital social a été augmenté à concurrence de deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-sept francs

(LUF 244.187,-), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs (LUF 5.000.000,-) à cinq millions deux
cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-sept francs (LUF 5.244.187,-).

L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires au prorata de leurs participations actuelles dans la société.
Cette augmentation de capital est réalisée sans apports nouveaux et sans création de parts nouvelles, par incorpora-

tion au capital de dudit montant de deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-sept francs (LUF 244.187,-) à pré-
lever sur les réserves libres de la société. Il est justifié au notaire soussigné l’existence de telles réserves.

2.- Le capital social de cinq millions deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-sept francs (LUF 5.244.187,-)

est converti en cent trente mille euros (EUR 130.000,-).

3.- Le capital social de cent trente mille euros (EUR 130.000,-) est divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur

nominale de deux cent soixante euros (EUR 260,-) chacune.

4.- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle à l’adresse suivante: L-7501 Mersch, Agrocenter - Com-

mune de Mersch.

5.- Le texte du deuxième alinéa de l’article 1

er 

est remplacé par le texte suivant:

«La société a son siège social dans la Commune de Mersch.»
Le texte de l’article 3 des statuts sera remplacé par le texte suivant:
«Le capital social est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de deux cent soixante euros (EUR 260,-), entièrement libérées.

Les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.»
6.- Monsieur Daniel Hamer, est révoqué de ses fonctions de membre du Conseil d’Administration.
Décharge lui est accordée.
7.- Est nommé comme nouvel administrateur de la société:
Monsieur Marc Fischer, employé privé, demeurant à L-8035 Strassen, 17, rue des Lilas.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92339/240/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 août 2001.

A. Use / L. Bengler / P. Sternon
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Rambrouch, le 14 août 2001.

L. Grethen.

5014

SARGASSE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 48.747. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2000

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998

relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre, par acte sous seing privé, à
la majorité simple, sans que les publications n’aient été requises, les décisions figurant à l’ordre du jour qui est le suivant:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2000.

2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en Euros à concurrence de EUR 423,60 pour le porter de EUR 520.576,40 à EUR 521.000,00 par incorpo-
ration des Résultats Reportés.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à cinq cent vingt

et un mille Euros (EUR 521.000,00), représenté par vingt et une (21) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Divers.
L’assemblée, après en avoir délibéré, prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le capital social actuellement exprimé en LUF est converti en Euros.
2) Le capital social est porté de EUR 520.576,40 à EUR 521.000,00 par incorporation des Résultats Reportés à con-

currence de EUR 423,60.

3) La mention du capital social est adaptée.
4) L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante: «le capital social est fixé à cinq cent vingt et un mille Euros

(EUR 521.000,00), représenté par vingt et une (21) actions sans mention de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52568/200/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SARGASSE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.747. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52569/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SANKORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed capital: LUF 500,000.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.704. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Partners held at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

<i>on August 6, 2001 at 2.00 p.m.

The Chairman Mr Gérard Becquer opens the meeting at 2.00 p.m. and appoints as Secretary Mr Luc Schaus.
Election of scrutineers: Mr Pascal Roumiguié and Mrs Ingrid Moinet.
The Chairman asks Mr Pascal Roumiguié and Mrs Ingrid Moinet to inform the meeting how many shares of the Com-

pany are present and represented.

The Chairman declares that the Partners present or represented and the number of their shares are shown on an

attendance list, signed by the proxy-holders and the members of the Bureau. This list will be attached to these minutes.

The scrutineers state that, as it appears from the attendance list attached, 50 shares of the Company, representing

100% of the capital of the Company, are present or represented at the meeting.

The Chairman mentions that 100% of the share capital of the company being present or represented, the procedure

of convocation required by the law was avoided.

The meeting can, therefore, consider and vote on the items concerned on the Agenda of the Extraordinary General

Meeting of Partners, which is as follows:

<i>Agenda

1. Conversion of the subscribed capital into Euros.
2. Amendment of the article 6 of the articles of incorporation.
3. Transfer of the registered office.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

F. Baden.

5015

4. Miscellaneous.
The Chairman states that no objecting prior notice of the meeting has been waived so that the meeting of Partners

can take decisions.

By virtue of the law of 10 December 1998 relating to the conversion of the capital of commercial companies into

Euros, he proposes the meeting to take the necessary steps to convert the capital of the Company into Euros. For that
purpose, he requests the Meeting:

- to convert the capital of the Company into Euros with effect on 6 April 2001,
- to amend article 6 of the articles of incorporation.
The Chairman also requests the Meeting to transfer the registered office of the company from 16, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg to 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
- to convert the capital of the Company into Euros so that the amount of the issued share capital amounts to EUR

12,394.68 with effect on 6 April 2001.

- As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of the article six

of the articles of incorporation as follows:

«The company’s capital is set at EUR 12,394.68 (twelve thousand three hundred ninety-four point sixty-eight Euros),

represented by 50 (fifty) shares of EUR 247.89 (two hundred and forty-seven point eighty-nine Euros).»

- to transfer the registered office from 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

There being no further business to come before the meeting it was on motion dissolved at 3.00 p.m.

Luxembourg, August 6, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52566/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SANKORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.704. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52567/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.853. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leurs
mandats respectifs jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, USA ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérants de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant;
- Monsieur Michael George Kelly, gérant;
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué;
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52598/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

G. Becquer / P. Roumiguié / I. Moinet / L. Schaus
<i>Chairman / Scrutineer / Scrutineer / Secretary

Pour publication et requisition
TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

5016

SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.854. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(52571/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.854. 

—

EXTRAIT

L’an deux mille un (2001), le treize août, à 14.30 heures, l’Assembée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

anonyme SECURITE S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires décident:
a. de transférer le siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine;
b. de la révocation du conseil d’administration;
c. de la révocation du commissaire aux comptes;
d. nomination pour une durée de 5 années de:
1. Monsieur Jean-Jacques Chapuis, demeurant à Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.
2. PARSON CAPITAL S.A., avec siège social aux Iles Vierges Britanniques;
3. QUESTINA S.A., avec siège social aux Iles Vierges Britanniques;
a. Nomination pour une durée de 5 années de:
1. Monsieur Bernard Pranzetti, Commissaire aux comptes
2. Monsieur Jean-Jacques Chapuis, Administrateur-délégué
a. L’Assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes
b. après délibération, elle prend les résolutions suivantes à l’unanimité: Les comptes annuels pour les exercices 1998

et 1999 tels que présentés sont approuvés. Les résultats des exercices 1998 et 1999 sont reportés à compte nouveau.

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(52570/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 62.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 556, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52634/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 62.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 556, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52635/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Signature
<i>Commissaire

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Luxembourg, le 17 août 2001.

Luxembourg, le 17 août 2001.

5017

SELIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 12.376. 

—

Par la présente la FIDUCIAIRE DUMMONG-KEMP, établie à L-5366 Munsbach, 136, rue Principale, dénonce avec

effet immédiat le siège de la S.à r.l. SELIMEX.

Munsbach, le 27 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52572/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(52573/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.884. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2001

<i>Quatrième résolution

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Haupert comme Commissaire de Surveillance et désigne en

remplacement, CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, pour un terme d’un an, son man-
dat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52574/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2001.

(52589/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SERA IMMOBILIERE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

<i>Deux Administrateurs
M. Lamesch / C. Schmitz

<i>Pour STANDARD FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

5018

SEVEN INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Längten, ZIR Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 57.916. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 17. Januar 2001

Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 17. Januar 2001 setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie

folgt zusammen:

- Herr Willi Bos, Geschäftsmann, wohnhaft in D-Bad Camberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates, beauftragt mit

der täglichen Geschäftsführung,

- Dietmar Ley, Mathematiker, wohnhaft in D-Pulheim, Verwaltungsratsmitglied,
- Michael Steging, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in D-68723 Plankstadt, Westende, 19, Verwaltungsratsmit-

glied.

Grevenmacher, den 17. Januar 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52575/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SEVEN INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Längten, ZIR Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 57.916. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 29. Mai 2001

Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 29. Mai 2001 setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt

zusammen:

- Herr Willi Bos, Geschäftsmann, wohnhaft in D-Bad Camberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates, beauftragt mit

der täglichen Geschäftsführung,

- Elmar Gorich, Geschäftsmann, wohnhaft in D-Menden, Bieberblick 2, Verwaltungsratsmitglied, 
- Michael Steging, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in D-68723 Plankstadt, Westende, 19, Verwaltungsratsmit-

glied.

Grevenmacher, den 29. Mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52576/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

WISSON S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 61.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 556, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52637/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

WISSON S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 61.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 556, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52636/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

Luxembourg, le 17 août 2001.

Luxembourg, le 17 août 2001.

5019

SION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.227. 

—

La réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 novembre 2000 a décidé le transfert de siège social du

16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52578/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(52580/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.218. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 juillet 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assembée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’administration:

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52579/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SUNSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.357. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52591/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Becquer

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

MM.Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Renato Bossetti, administrateur de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, vice-président;
Romeo Robiglio, administrateur-délégué de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur-délé-
gué;
Giovanni Bossetti, vice-président de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur;
Roberto Bossetti, administrateur de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur.

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Mersch, le 14 août 2001.

E. Schroeder.

5020

SITKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.942. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556,

fol. 84, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52581/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SKAELSKOER BYG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.960. 

—

Le conseil d’administration tenu en date du 31 juillet 2001 a décidé de transférer le siège social de la société du 16,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52582/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 juillet 2001

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Carlo Santoiemma décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 20 mars 2000. 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999/2000 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs d’Entreprises, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52583/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

VIBORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.797. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52626/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 18.800,97 EUR

Signature.

MM.

Secondo Ricci, entrepreneur agricole, demeurant à Faenza (Italie), président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

5021

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.395. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2001.

(52584/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SOLUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3346 Leudelange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 13.979. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2001 que:
Messieurs Albert Rolin, Michel Rodaer, Michel Annez et Camille Kaude remettent leur mandat à la disposition de

l’assemblée générale. Celle-ci accepte leur démission. L’assemblée nomme Monsieur Yves Debruyne en qualité d’admi-
nistrateur. Son mandat, d’une durée de six années, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007 qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Le conseil d’administration se compose à partir de ce jour comme suit:
Monsieur Pierre Catlin, président
Monsieur Paul Diederich, administrateur
Monsieur Yves Debruyne, administrateur
L’assemblée décide de nommer ARTHUR ANDERSEN pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire de 2004 statuant sur les comptes de 2003 comme réviseur d’entreprise.

Luxembourg, le 9 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52586/514/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 49.376. 

—

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 11 juillet 2001:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52587/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

ZONDOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.891. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52639/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

5022

SPRINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.576. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556,

fol. 89, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52588/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SUN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.040. 

—

EXTRAIT

1. Monsieur H.J.J. Moors, PAN EUROPEAN VENTURES S.A., et Monsieur M. Thibal ont démissionné avec effet im-

médiat de leur fonction d’administrateur de la société.

2. ING TRUST S.A. a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
3. Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52590/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 87, case 12, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52597/716/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

—

<i>Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held on 12th June, 2001 at the registered office

The meeting reelected GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg as Auditor of the Com-

pany for a new statuory period of one year.

Translation in French - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue en date du 12 juin 2001 

<i>au siège social

L’assemblée réélit GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg auditeur de la société pour

une nouvelle période statutaire d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52596/716/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.084,45 EUR

Signature.

Certifié sincère et conforme
ING TRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certified true extract / Pour extrait conforme
Signatures
<i>Director / Administrateur

5023

SUPREME HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.673. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(52593/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SUPREME HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.673. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 août 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur George Vorias, directeur de sociétés, demeurant

Villa la Costa à MC 98006 Monaco, de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxem-
bourg et de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg; ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2000.

Luxembourg, le 13 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52592/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(52594/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

FONDATION FELICIEN HANRION.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, le compte d’exploitation 2000, et le budget de l’exercice 2001, ont été enregistrés à

Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 66, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2001.

(52642/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

FIDUPAR
Signatures

C. Krombach
<i>Administrateur

5024

TANIMARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 76.599. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 10

juillet 2001 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 41, Grand-rue, L-1660

Luxembourg;

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 10 juillet 2001

que:

 En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

10 juillet 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières,
établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quatorze mille huit cent soixante-qua-
torze Euros (14.874,-  ) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve des limitations suivantes: toute opération ban-
caire dépassant quatorze mille huit cent soixante-quatorze Euros (14.874,-  ) (ou la contre-valeur en devise) devra
requérir la signature de deux administrateurs, tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute
prise de crédit devront requérir l’accord de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52595/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

—

En date du 5 juillet 2001, le conseil d’administration de la société a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Thomas A. Logan de son poste d’administrateur de la société, avec effet au 28

février 2001;

- de coopter Monsieur Grant R.C. Barker comme nouvel administrateur de la société, avec effet au 28 février 2001;

cette décision est soumise à la ratification par l’Assemblée Générale;

- de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 398, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52601/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

THE EMERGING MARKETS STRATEGIC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(52604/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour inscription
- Requisition -

<i>Pour THE EMERGING MARKETS STRATEGIC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

5025

TIAA LUX 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 3.618.900,- EUR.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 25 juillet 2001

Le Conseil de Gérance a nommé Monsieur Mark J. Wood comme Président du Conseil de Gérance.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52606/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TIAA LUX 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 808.800,- EUR.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.492. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 25 juillet 2001

Le Conseil de Gérance a nommé Monsieur Mark J. Wood comme Président du Conseil de Gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52607/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TIAA LUX 3, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.921.800,- EUR.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.493. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 25 juillet 2001

Le Conseil de Gérance a nommé Monsieur Mark J. Wood comme Président du Conseil de Gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52608/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TING CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 72.229. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft TING CAPITAL S.A., R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 72.229, mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 14,
rue Aldringen.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Remich residierenden Notar Alphon-

se Lentz, am 26. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 996 vom 24. Dezember 1999,

mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF),

eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien von jeweils eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Virginie Tresson, Privatbeamtin, wohnhaft in Mamer.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Cynthia Wald, Privatbeamtin, wohnhaft in Nospelt.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Alexis Berryer, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

<i>Pour TIAA LUX 1
Signature

<i>Pour TIAA LUX 2
Signature

<i>Pour TIAA LUX 3
Signature

5026

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Kapitals von LUF in EUR.
3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 13,31 EUR, um es von 30.986,69 EUR auf 31.000,- EUR zu bringen, ohne

Ausgabe neuer Aktien.

4.- Umtausch der 1.000 Aktien ohne Nominalwert gegen 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von 31,- EUR.
5.- Zeichnung und volle Einzahlung
6.- Abschaffung des bestehenden genehmigten Kapitals und Festlegung für eine neue Dauer von fünf Jahren eines ge-

nehmigten Kapitals von 1.240.000,- EUR.

7.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
8.- Statutarische Ernennungen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der 1.000 Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital von 1.250.000,- LUF in 30.986,69 EUR umzuwandeln, basierend auf

dem Wechselkurs von:

LUF 40,3399=EUR 1,-.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreizehn Komma einunddreissig

Euro (13,31 EUR) zu erhöhen, um es von dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma neunundsechzig Euro
(30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-

gung am Kapital erfolgte, sodass, die Summe von dreizehn Komma einunddreissig Euros (13,31 EUR) der Gesellschaft
TING CAPITAL S.A. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich feststellt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die eintausend (1.000) bestehenden Aktien, ohne Nominalwert, der Gesell-

schaft gegen eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einunddreissig Euros (31,- EUR) umzutauschen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das bestehende genehmigte Kapital von 50.000.000,- LUF abzuschaffen, und für

eine neue Dauer von fünf Jahren ein neues genehmigte Kapital von 1.240.000,- EUR festzulegen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf eine Million zweihundertvierzigtausend Euro (1.240.000,- EUR) festgesetzt,

eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Un-

terzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

5027

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.»

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass der Gesellschaftssitz wie folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt von Herrn Ulf Liljenberg als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen,

und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Elisa Amedeo, licenciée en droit, wohnhaft zu Luxemburg, als neues Ver-

waltungsratsmitglied der zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achtundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung auf 536,92 LUF abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Tresson, Wald, Berryer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 août 2001, vol. 515, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52609/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TING CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 72.229. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg.
Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52610/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TyCom HOLDINGS A, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leur man-
dat jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérant de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant, 
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué, 
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52617/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Junglinster, den 9. August 2001.

J. Seckler.

Junglinster, dem 9. August 2001.

J. Seckler.

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS A, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

5028

TOPFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 63.808. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et enregistrés

à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 65, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 juillet 2001

L’assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de NLG 13.257,01 de l’exercice clôturé au 31 décembre

2000.

L’assemblée générale décide de réélire les administrateurs Madame Maggy Kohl, Monsieur Marc Loesch et Monsieur

Jean-Paul Spang, pour un terme qui viendra à l’expiration lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2002.

L’assemblée générale décide de réélire le commissaire aux comptes FIDUPLAN S.A., pour un terme qui viendra à

expiration lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52611/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

SOCIETE MARITIME D’EXPLOITATION DU SY LOVE II S.A., Société Anonyme.

—

Il résulte de la correspondance du 8 août 2001 que:
1) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’administrateur-délégué, avec effet immédiat.

2) Le siège social de la SOCIETE MARITIME D’EXPLOITATION DU SY LOVE II S.A., situé au 42, Grand-rue à L-1660

Luxembourg, a été dénoncé avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52614/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

BLOOMING CREEK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: l-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.467. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 août 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer

dorénavant en Euros ( au cours de 1.936,27 ITL = 1,- EUR), soit trente-deux mille vingt euros et trente-trois cents (EUR
32.020,33) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001 suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998. L’as-

semblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des six mille deux cents (6.200) actions.

2. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
3. L’assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs en la personne de Monsieur Jean Hoffmann et de

Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg; 

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-

sener, L-1631 Luxembourg. 

Leur mandat prendra fin, ensemble avec celui de l’administrateur restant en fonction, à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

L’assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes jusau’à l’assemblée générale ordinaire suivante sta-

tuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52656/693/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2001.

<i>Pour TOPFIN HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

5029

TREFLE A 4F, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.173. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 7 juin 2001

«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 818.048,63 (huit cent dix-huit
mille quarante-huit euros et soixante-trois cents) et le capital autorisé à EUR 7.436.805,74 (sept millions quatre cent
trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents).

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 818.048,63 (huit cent dix-huit mille quarante-huit euros

et soixante-trois cents), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Quatrième alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de à EUR 7.436.805,74 (sept

millions quatre cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents) qui sera représenté par 300.000
(trois cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente ...»

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Enregistré à Mersch, le 26 juin 2001, vol. 127, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur: Signature.

(52612/228/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TREFLE A 4F, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52613/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.731. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 28 juillet 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Derose Thérèse de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 28 juillet 2001 M. Verdin-Pol Pascal, employé privé

domicilié professionnellement aux 19-21 boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédecesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52638/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A.
<i>Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

5030

TYCOM HOLDINGS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.098. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

Les actionnaires de la société ont décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant qu’administrateur ainsi que

M. Richard Brann en tant qu’administrateur-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge
pour l’exécution de leur mandats respectifs jusqu’au 29 juin 2001.

Les actionnaires de la Société ont décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au

17 Stevens Way, Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeu-
rant à Fun Shui, 6 Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant qu’administrateurs de la Société à compter du 29
juin 2001.

Suite à ces décisions, sont administrateurs de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, administrateur,
- Monsieur Michael George Kelly, administrateur, 
- Monsieur Alastair Macgowan, administrateur-délégué, 
- Monsieur Michelangelo Stefani, administrateur-délégué.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52616/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TyCom HOLDINGS B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.858. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leur man-
dat jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérant de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant, 
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué, 
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52618/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.920. 

—

Le siège de la société est transféré à partie du 1

er

 août 2001 à l’adresse suivante: 12, rue jean Engling, L-1466 Luxem-

bourg-Dommeldange.

Anvers, le 10 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52628/713/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS C, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS B, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

B. Biets
<i>Gérant

5031

TyCom HOLDINGS C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.859. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leur man-
dat jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérant de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant, 
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué, 
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52619/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

TyCom NETWORKS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.886. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique de la société le 29 juin 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Byron Kalogerou en tant que gérant ainsi que M. Richard Brann en

tant que gérant-délégué de la Société à compter du 29 juin 2001 et leur a donné décharge pour l’exécution de leur man-
dat jusqu’au 29 juin 2001.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Brian Paul Roussell, homme d’affaires, demeurant au 17 Stevens Way,

Durham, New Hampshire 03824, U.S.A. ainsi que M. Michael George Kelly, homme d’affaires, demeurant à Fun Shui, 6
Overock Hill, Pembroke HM 05, Bermuda en tant que gérant de la Société à compter du 29 juin 2001.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian Paul Roussell, gérant,
- Monsieur Michael George Kelly, gérant, 
- Monsieur Alastair Macgowan, gérant-délégué, 
- Monsieur Michelangelo Stefani, gérant-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52620/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

VICTORY INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 50.639. 

—

Le siège de la société est transféré à partie du 1

er

 août 2001 à l’adresse suivante: 12, rue jean Engling, L-1466 Luxem-

bourg-Dommeldange.

Anvers, le 10 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52629/713/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS C, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom NETWORKS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

B. Biets
<i>Gérant

5032

UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’administration

M. Luciano Martini, entrepreneur, demeurant à Conselice (Italie), président;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52621/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the tenth day of August. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LSF3 REOC III, L.P., established in Delaware, USA, represented by Benjamin D. Velvin III, acting in his capacity as

Vice President of LSF3 GenPar III, LLC, as general partner of LSF3 REOC III, L.P.,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Dallas, Texas on 7th August, 2001,

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by Benjamin D. Velvin

III, acting in his capacity as Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. III, Ltd., general partner of LONE STAR
PARTNERS III, L.P., as general partner of LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Dallas, Texas on 7th August, 2001.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1

er

.

There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become

partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well as by
the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2.
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development. 

Art. 3.
The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4.
The Company will have the name LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, S.àr.l.

Pour extrait conforme
UNIGRA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / administrateur

5033

 Art. 5.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6.
The Company’s subscribed share capital is fixed at one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000), repre-

sented by one thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred fifteen US Dollars (USD 115) per share
each. 

Art. 7.
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10.
In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies. 

Art. 11.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not

bring the Company to an end. 

Art. 12.
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced
by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature. 

Art. 13.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company. 

Art. 14.
The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only

5034

validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital. However, resolutions
to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least
three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended. 

Art. 15.
The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year. 

Art. 16.
Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allo-
cated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18.
At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or

not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19.
Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which no specific

provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of hundred and fifteen thousand US Dollars

(USD 115,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at five million two hundred and thirty-nine thousand and four

hundred (5,239,400.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and twenty-five thousand (125,000.-) francs.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the prenamed partners, representing the entire subscribed capital of the Com-

pany, have herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address at 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;
- Mr Michael D. Thomson, with professional address in 1455 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20004-

1008;

- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address at 600 North Pearl Street, Suite 1500, Dallas, Texas 75201.
2) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) LSF3 REOC III, L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. Benjamin D. Velvin III, agissant

en tant que Vice Président de LSF3 GenPar III, LLC, en tant que general partner de LSF3 REOC III, L.P.,

1) LSF3 REOC III, L.P., prequalified:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620 shares

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., prequalified:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380 shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares

5035

ici représentée par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Dallas, Texas, le 7 août 2001;

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., établie aux Bermudes, représenté par M. Benjamin D. Velvin III, agissant

en tant que Vice Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. III, Ltd., agissant en tant que general partner de LONE
STAR PARTNERS III, L.P., agissant en tant que general partner de LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

ici représentée par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Dallas, Texas, le 7 août 2001.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequelles comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer: 

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes, entre les comparantes et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2.
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holdings.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. 

Art. 3.
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4.
La Société prend la dénomination de LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS III, S.àr.l.

Art. 5.
Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6.
Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent quinze mille US Dollars (USD 115.000) représenté par mille

(1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent quinze US Dollars (USD 115) chacune.

Art. 7.
Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assemblée des

associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8.
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif social ainsi

que des bénéfices. 

Art. 9.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 10.
Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société. 

Art. 12.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de

gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par
l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la
compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres

5036

un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précédent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 13.
Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15.
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16.
Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17.
Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposi-
tion de l’assemblée générale. 

Art. 18.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales de la loi

modifiée du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent quinze mille

US Dollars (USD 115.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

1) LSF3 REOC III, L.P., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620 parts sociales

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

5037

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq millions deux cent trente-neuf mille quatre cents

(5.239.400,-) francs luxembourgeois. 

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement cent vingt-cinq mille (125.000,-)
francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, préqualifiés, représentant la totalité du capital sous-

crit, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée

- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur Michael D. Thomson, avec adresse professionnelle à 1455 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC

20004-1008;

- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas

75201.

2) Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte. 

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 3. – Reçu 51.915 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(52643/230/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2001.

MEDIAWARE, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le huit août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Ditgen, ingénieur, demeurant à F-54610 Létricourt, 16, rue des Ecoles,
agissant en son nom personnel.
2.- Monsieur Antoine Wehenkel, ingénieur, demeurant à L-1918 Luxembourg, 39, rue de Laroche,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant comme prémentionné, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre l

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de MEDIAWARE.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Une telle mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-

fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Luxembourg, le 16 août 2001.

M. Weinandy.

5038

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de tous services et conseils aux entreprises dans les domaines de l’éco-

nomie, de l’administration, de la gestion et de l’ingénierie informatique.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) représenté par seize mille (16.000) ac-

tions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax,
étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit,
télégramme ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à 14.00

heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Titre IV.- Année Sociale - Répartition des Bénéfices 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00

%) du capital nominal.

5039

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales , ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées comme suit:
Monsieur André Ditgen, et Monsieur Antoine Wehenkel, prénommés, ont déclaré souscrire aux seize mille (16.000)

actions par un apport en nature de trois mille neuf cent quatre-vingt-treize actions (3.993) de la société anonyme de
droit français MEDIAWARE, ayant son siège social à F-57050 Metz, 39, avenue des deux Fontaines,

constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée aux termes d’un acte sous seing privé en date à Metz

du 21 avril 1993, enregistré à la Recette des Impôts de Metz Est, transformée en société anonyme par décision de la
collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire du 11 août 2000,

inscrite au Registre de Commerce de Metz TI, sous le numéro B 391511888.
Cet apport évalué par les administrateurs et sujet à un rapport du réviseur d’entreprises ABAX AUDIT, avec siège

social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale des actions qui correspond au moins aux seize mille (16. 000) actions d’une valeur nominale de dix (10)
Euros à émettre en contrepartie.»

Un exemplaire dudit rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant demeu-

rera annexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.

<i>Pro fisco

A l’attention du Receveur de l’enregistrement compétent, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre

1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986, qui prévoit une exemption du droit d’apport, le prédit apport en nature
consistant à plus de soixante-quinze pour cent (75%) des actions de la société anonyme de droit français MEDIAWARE
S.A.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre. 
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Ditgen, préqualifié.
b) Monsieur Antoine Wehenkel, préqualifié.
c) Monsieur Alain Courson, directeur commercial, demeurant à F-57070 Metz, 31, rue Jean-Pierre Jean.
d) Monsieur Albert Lasry, ingénieur, demeurant à F-94000 Créteil, 4, allée de la Toison d’Or.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un. 

1.- Monsieur André Ditgen, préqualifié, treize mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.200 actions

2.- Monsieur Antoine Wehenkel, préqualifié, deux mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.800 actions

Total: seize mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.000 actions

5040

Est nommé commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ABAX AUDIT ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
4.- Monsieur Alain Courson, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
La société est valablement engagée par la signature de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué.
4.- L’adresse de la société est fixée à L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

<i>Déclaration en matière de blanchiment d’argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération faisant l’objet

des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infrac-
tions visées à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Ditgen, A. Wehenkel, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2001, vol. 870, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Maître Jean Joseph Wagner en remplacement de Maître Blanche Moutrier.

(52644/233/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2001.

UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.126. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(52622/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.126. 

—

<i>Extract from the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday July 19th, 2001

<i>Resolution 5

«The Meeting resolves to re-elect the Director for a new term of one year to end at the next Annual General Meet-

ing».

<i>Resolution 6

«The Meeting resolves to re-elect ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, as Statutory Auditor of the Management

Company and as Auditor of the Fund for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting». 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52623/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Belvaux, le 14 août 2001.

J.-J. Wagner.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Certified copy
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

VICARE S.A.

Eastkem International S.A.

PG Lux S.A.

Chaussures 2000, S.à r.l.

Inventus S.A.

Inventus S.A.

Quality Solutions Company S.A.

Menuiserie Kraemer, S.à r.l.

Regal Holdings Company S.A.

Regal Holdings Company S.A.

Auto-Sport Shop, S.à r.l.

Auto-Sport Shop, S.à r.l.

Lend Lease Luxembourg Services, S.à r.l.

Lend Lease Luxembourg Services, S.à r.l.

Lonmore, S.à r.l.

Lonmore, S.à r.l.

Hydro Aluminium Clervaux S.A.

Russian Investment Company

Russian Investment Company

Rose Capital S.A.

Rose Capital S.A.

Sage

Sage

Nimac S.A. Industries

Nimac S.A. Industries

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l.

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Dumong, S.à r.l.

Boulangerie Hentges, S.à r.l.

Naadam, S.à r.l.

Menuiserie Kraemer, S.à r.l.

Dumong, S.à r.l.

Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l.

Agence Immobilière Gérard, S.à r.l.

MS Automatenservice, GmbH

R &amp; H Trans, S.à r.l.

R &amp; H Trans, S.à r.l.

Prosol S.A.

Eurofaçades, S.à r.l.

Agrifonds, S.à r.l.

Bio-Export, S.à r.l.

Special Products Corporation Speco, S.à r.l.

Garage Jean Wagner S.A.

Garage Jean Wagner S.A.

Garage Jean Wagner S.A.

Lux Gaz Welding S.A.

P.L. Immo Construct S.A.

Bongers S.A.

Sargasse Finance S.A.

Sargasse Finance S.A.

Sankora, S.à r.l.

Sankora, S.à r.l.

TCC Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Securité S.A.

Securité S.A.

Wisson Investment Group S.A.

Wisson Investment Group S.A.

Selimex, S.à r.l.

Sera Immobilière S.A.

Sera Immobilière S.A.

Standard Fund Management S.A.

Seven International A.G.

Seven International A.G.

Wisson S.A. Holding

Wisson S.A. Holding

Sion Holding S.A.

Siti International S.A.

Siti International S.A.

Sunset Investment S.A.

Sitka S.A.

Skaelskoer Byg S.A.

Société Européenne des Vins S.A.

Vibora S.A.

Société d’Investissements Financiers et Industriels S.A.

Solucom S.A.

Southland Estate Investments S.A.

Zondor S.A.

Sprint Investments S.A.

Sun S.A.

Tatung International Corporation S.A.

Tatung International Corporation S.A.

Supreme Holding Co S.A.

Supreme Holding Co S.A.

Sweetvest S.A.

Fondation Felicien Hanrion

Tanimara S.A.

TDS Europe S.A.

The Emerging Markets Strategic Management S.A.

Tiaa Lux 1

Tiaa Lux 2

Tiaa Lux 3

Ting Capital S.A.

Ting Capital S.A.

TyCom Holdings A, S.à r.l.

Topfin Holding S.A.

Société Maritime d’Exploitation du Sy Love II S.A.

Blooming Creek Holding S.A.

Trèfle à 4F

Trèfle à 4F

Work and Finance International S.A.

Tycom Holdings II S.A.

TyCom Holdings B, S.à r.l.

Victoria Technology, S.à r.l.

TyCom Holdings C, S.à r.l.

TyCom Networks (Luxembourg), S.à r.l.

Victory International Corporation S.A.

Unigra International S.A.

Lux Euro-Asian Investments III, S.à r.l.

Mediaware

United Assets Management Company S.A.

United Assets Management Company S.A.