4657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 98

18 janvier 2002

S O M M A I R E

B.S. PROMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 70.020. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 68, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52375/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Annalisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4661

(Die) Kranspezialisten S.A., Grevenmacher  . . . . . 

4671

Axis Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4674

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

4681

B.S. Promo S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4657

Mecatec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

4683

Bank of China Luxembourg Branch, Luxembourg .

4684

Medeur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4694

Bea-Trans, S.à r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . .

4704

Mediafi S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4693

Bea-Trans, S.à r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . .

4704

Mena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

4662

Brasserie Um Bierg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .

4660

O. Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4685

Brasserie Um Bierg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .

4661

O. Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4685

Co-Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

4669

O. Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4686

Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

4670

Oekolux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

4675

Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

4671

Oekolux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

4676

Dilosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

4703

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

4676

First European Administrative Services S.A., Lu- 

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

4678

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4664

Scriptura S.A., Niederpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4658

FSO, Franship Offshore S.A., Luxembourg . . . . . . .

4667

Security Capital European Services S.A., Luxem- 

FSO, Franship Offshore S.A., Luxembourg . . . . . . .

4669

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4689

Gerhold - Gestion et Investissement  S.A.H., Lu- 

Security Capital European Services S.A., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4673

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4689

Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4667

Société  Quincaillerie Moderne, S.à r.l., Luxem- 

Gruppo Coin International S.A., Luxembourg . . . .

4672

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4691

Holdun S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4665

Sopalux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

4686

Holdun S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4666

Sopalux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

4688

I.E. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4672

Stallen Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

4700

Indra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4678

Sunset Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4692

Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

4690

V.O.G. Participations S.A., Senningerberg  . . . . . . 

4702

Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

4690

V.O.G. Participations S.A., Senningerberg  . . . . . . 

4703

Kegworth S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4680

Zondor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4701

<i>Pour compte de B.S. PROMO S.A.
FIDUPLAN S.A.

4658

SCRIPTURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 55, Ditzenberg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Bernard Soetens, économiste, demeurant à Camino sur, 66 - La Moraleja - 28109 Alcocendas - Madrid

(Espagne),

ici représenté par Monsieur Christian Roggeman, Cadre Supérieur de Banque, demeurant à L-8545 Niederpallen, 55,

Ditzenberg, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 26 avril 2001.

2) Monsieur Christian Roggeman, Cadre Supérieur de Banque, demeurant à L-8545 Niederpallen, 55, Ditzenberg.
3) Monsieur Vincent Denis, Expert-Comptable I.E.C., demeurant à B-6970 Tenneville, 33, route de Bastogne,
ici représenté par Monsieur Christian Roggeman, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Chapitre I

er

.- Dénomination, siège, objet et durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SCRIPTURA S.A.

Art. 2. La société est régie par les présents statuts et par les dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil

neuf cent quinze sur le régime des sociétés commerciales.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Des sièges administratifs, succursales, agences ou comptoirs pourront, par décision du conseil d’administration, être

établis dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’expertise et le négoce d’objets de collection, au sens large, pour tout ce qui concerne

le marché de la Bande Dessinée Ancienne et Récente: livres, brochures, revues, dessins originaux, sérigraphies, tirages
spéciaux, objets de production limitée et tous autres produits qui font l’objet d’une demande de la part des collection-
neurs de Bandes Dessinées.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Chapitre II.- Capital social, parts sociales et obligations

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions

sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions sont ensuite nominatives ou au por-

teur au choix de l’actionnaire.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs. En cas de vacance d’une place

d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir à la place devenue vacante, à condition que l’as-
semblée générale procède à l’élection définitive dès sa première réunion.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la si-

gnature collective de deux administrateurs.

Art. 8. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou de celui qui le remplace aussi sou-

vent que l’intérêt de la société l’exige. L’avis de convocation indique le lieu de la réunion, l’heure et l’ordre du jour. Pour
la validité des délibérations il faut que la majorité de ses membres soit présente ou représentée. L’administrateur em-
pêché peut, pour une réunion déterminée, donner pouvoir à un autre membre du conseil pour le représenter avec cette
restriction qu’aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d’un membre du conseil. Les résolutions sont prises
à la majorité absolue des voix, en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil d’Administration représente la société. Il a pour la réalisation de l’objet social les pouvoirs les plus

étendus. Il peut notamment passer tous marchés et contrats, acquérir, échanger, prendre et donner à bail et à location
tous meubles et immeubles, prendre toutes participations dans d’autres entreprises, emprunter et consentir toutes ga-
ranties mobilières et immobilières, renoncer à tous droits d’hypothèques et privilèges ainsi qu’à toutes actions résolu-
toires, consentir tous prêts, consentir mainlevée de toute inscription hypothécaire, transcription, saisie, transiger et
compromettre sur tous intérêts sociaux. Le conseil d’administration peut, en se conformant à la loi, déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres moyennant l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

4659

L’énumération qui précède n’est pas limitative mais énonciative, et tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés
par la loi ou les statuts à l’assemblée générale, rentrent dans les attributions du conseil d’administration.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un commissaire. Ses droits et obligations sont réglés par la loi.

Art. 11. Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit tant que l’assemblée générale ne décidera pas de

leur allouer une rémunération sous la forme d’un tantième sur les bénéfices ou d’une rémunération fixe imputable sur
les frais généraux.

Chapitre IV.- Assemblées Générales

Art. 12. Les assemblées générales se tiennent au siège social. L’assemblée générale ordinaire se réunit le premier

samedi du mois de mai à onze heures.

L’assemblée générale entent le rapport des administrateurs et du commissaire sur l’exercice écoulé, elle statue sur

le bilan, pourvoit aux nominations des administrateurs et commissaire, ses décisions sont obligatoires pour tous les ac-
tionnaires même absents ou dissidents.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites d’après les dispositions de la loi. Des lettres missives

seront adressées huit jours avant l’assemblée aux actionnaires en nom.

Seront admis sur la simple présentation du certificat d’inscription, les actionnaires inscrits au registre des actions no-

minatives.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour. Les délibérations sont

prises à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par ceux des actionnaires

qui le demandent, les expéditions et extraits à délivrer sont certifiés par le président ou, à son défaut, par l’administra-
teur qui le remplace.

Chapitre V.- Inventaire, bilan, réserves

Art. 14. L’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont établis chaque année au trente et un décembre

et présentés à l’assemblée générale annuelle. Il sera procédé conformément aux dispositions de la loi du dix août mil
neuf cent quinze.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et pro-

visions, jugés nécessaires par le Conseil d’Administration constitue le bénéfice net. Ce bénéfice recevra les affectations
suivantes:

1

°

 il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale, ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve

atteint le dixième du capital social,

2

°

 le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale, qui décide sur la proposition du conseil d’administration,

soit de l’affecter à des réserves extraordinaires, soit de le reporter, soit de le distribuer comme dividende supplémen-
taire aux parts sociales.

Chapitre VI. Dissolution, liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation de fait par les soins du conseil d’administration alors en

fonction, à moins de décision contraire par l’assemblée générale. Les liquidateurs ont plein pouvoir pour réaliser la li-
quidation conformément à la loi.

L’assemblée générale conserve toujours le droit de révoquer les liquidateurs et de pourvoir à leur remplacement.

Après paiement de toutes dettes à charge de la société, le solde de la liquidation sera réparti par parts égales entre
toutes les parts sociales.

Chapitre VII. Contestation, élection de domicile

Art. 17. Toutes contestations entre les actionnaires et la société ou entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des

affaires sociales sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 30%, de sorte que la somme de neuf mille trois cents euros

(9.300,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Bernard Soetens, prénommé, cent vingt-trois actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2) Monsieur Christian Roggeman, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) Monsieur Vincent Denis, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4660

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 60.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bernard Soetens, économiste, demeurant à Camino Sur, 66, La Moraleja, 28109 Alcocendas, Madrid (Es-

pagne).

b) Monsieur Christian Roggeman, Cadre Supérieur de Banque, demeurant à Ditzenbierg 55, L-8545 Niederpallen.
c) Monsieur Vincent Denis, Expert- Comptable I.E.C., demeurant à 33, route de Bastogne, B-6970 Tenneville.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE COMPTABLE &amp; FISCALE DE MARTELANGE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-8824

Perlé, 4, rue de la Poste.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille sept.

5) Le siège social est fixé à L-8545 Niederpallen, 55, Ditzenberg. Une succursale sera établie à L-8824 Perlé, 4, rue

de la Poste.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Roggeman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 130S, fol. 52, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(92245/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2001.

BRASSERIE UM BIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 3, rue Lankelz.

—

L’an deux mille un, le six juillet. 
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Lang, maître boulanger-pâtissier, demeurant à L-4205 Esch-sur-Alzette, 3, rue Lankelz.
Lequel comparant déclare être propriétaire, des cinq cents parts sociales (500) de la société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois dénommée BRASSERIE UM BIERG, S.à.r.l., avec siège social à L-4205 Esch-sur-Alzette, 3, rue
Lankelz,

constituée (sous la dénomination de BRASSERIE PATISSERIE BEI DER POST, S.à.r.l.) en vertu d’un acte, reçu par le

notaire instrumentant, en date du 6 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, 1991,
page 259;

modifiée en vertu d’un acte, reçu par le notaire Blanche Moutrier de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 07

juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, 1998, page 35.615;

et modifiée en vertu d’un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial, Re-

cueil Spécial des Sociétés et Associations, 1999, page 23.171.

Monsieur Jean-Claude Lang, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à Madame Danielle Theis,

commerçante, demeurant à L-4305 Esch-sur-Alzette, 4, rue Marcel Reuland, ici présente, ce acceptant, les cinq cents
parts sociales (500) sur les cinq cents parts sociales (500), lui appartenant dans la prédite société.

<i>Prix de cession

La prédite cession a eu lieu moyennant le prix de cinq cent mille francs (500.000.-), laquelle somme le cédant déclare

et reconnaît l’avoir reçue de la cessionnaire directement, en dehors de la comptabilité du notaire instrumentant et dès
avant ce jour, ce que le cédant reconnaît et en consent quittance, titre et décharge pour solde.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La cessionnaire, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et elle aura droit aux revenus

et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de l’associé représentant la totalité du capital

social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’associé de la prédite société, à la date de

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

F. Baden.

4661

ce jour, mais avant les présentes et qui après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instru-
mentant est annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000.-), en vertu de l’acte ci-avant cité, en date du 5 juillet 1990.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, à raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de trente
mille francs (30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-C. Lang, D.Theis, N. Muller
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2001 , vol. 870, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme délivrée sur demande Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2001

(49539/224/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

BRASSERIE UM BIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 3, rue Lankelz.

R. C. Luxembourg B 34.280. 

—

EXTRAIT

Suivant un acte de cession de parts et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Norbert Muller, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du six juillet deux mille un, numéro 935 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Al-
zette, le 12 juillet 2001, vol. 870, fol. 34, case 9, de la société à responsabilité limitée BRASSERIE UM BIERG, S.à.r.l., avec
siège social à Esch-sur-Alzette, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 juillet 1990,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, des Sociétés et Associations de 1991 page 259, avec capital social de cinq cent
mille francs (500.000,-), la répartition des parts sociales s’établit en totalité à la société comme suit: 

Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2001 

(49540/224/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ANNALISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.338. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556,

fol. 84, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(52342/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Madame Danielle Theis, prédite, cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2001.

N. Muller.

- Madame Danielle Theis, commerçante, demeurant à L-4305 Esch-sur-Alzette, 4, rue Marcel

Reuland, cinq cent parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Parts

Pour extrait 
Signature

Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2001.

N. Muller.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(28.361,09 EUR)

Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(51.551,52 EUR)

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(79.912,61 EUR)

4662

MENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GEFINOR SECURITIES S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.273. 

—

L’an deux mille un, le trente juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GEFINOR SECURITIES S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 8.273, constituée suivant acte notarié en date du 31 décembre 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
24 du 13 février 1969 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 16 juillet 2001, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, Luxem-

bourg, 10, boulevard Royal, 

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination de la Société en MENA HOLDING S.A.
2) Suppression de la valeur nominale et Annulation des 1.250 actions existantes soit deux actions «non rachetables»

et mille deux cent quarante-huit actions «rachetables».

3) Augmentation du capital social à concurrence de USD 500.000,- (dollars US cinq cent mille) pour le porter de son

montant actuel de USD 2.500.000,- à USD 3.000.000,- (dollars US trois millions) par incorporation partielle de la prime
d’émission.

4) Création de 300.000 actions nouvelles avec une valeur nominale de USD 10,- chacune, divisées en deux classes

d’actions, cent mille actions A et deux cent mille actions B dont les droits respectifs sont prévus à l’article 7 des statuts.

5) Prévoir la possibilité d’émettre des actions nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
6) Modification du 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts:

«Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (USD 50.000.000,-)

divisé en deux classes d’actions, un million cinq cent mille actions «A» et trois millions cinq cent mille actions «B» de
valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (USD 10,-).»

7) Ajout d’un nouvel article 7 qui sera libellé comme suit:
«En cas de distribution de dividendes, les actions «A» bénéficieront d’un dividende prioritaire limité à cinq pour cent

de la valeur de l’actif net de la société telle qu’établie par un rapport spécial des commissaires aux comptes sur base des
conditions du marché. Pour le surplus, comme pour le droit de vote, les deux classes d’actions auront les mêmes
droits.»

8) Suppression de l’article 8 des statuts relatif au calcul de la valeur nette d’inventaire de la société.
9) Prévoir un quorum de vote de telle sorte que les décisions aux Assemblées générales des Actionnaires soient pri-

ses à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés et votants.

10) Suppression du 3

ème

 alinéa de l’article 18 relatif à l’autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de

la distribution d’acomptes sur dividendes.

11) Refonte des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de GEFINOR SECURITIES S.A. en MENA HOLDING S.A.
En conséquence, l’article premier des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MENA HOLDINGS S.A.»

4663

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’annuler les catégories des mille

deux cent cinquante (1.250) actions existantes, savoir deux (2) actions «non rachetables» et mille deux cent quarante-
huit (1.248) actions «rachetables».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique

du Nord (500.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique du Nord (2.500.000,- USD) à trois millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (3.000.000,-
USD), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation partielle du poste «prime d’émission» de la Société.

Il a été justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «prime d’émission» par le bilan de la société arrêté

au 31 décembre 2000 et une attestation de sa direction, qui resteront ci-annexés.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de créer, en représentation de son capital, trois cent mille (300.000) actions nouvelles avec une

valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (10,- USD) chacune, divisées en deux classes d’ac-
tions, savoir cent mille (100.000) actions A et deux cent mille (200.000) actions B dont les droits respectifs sont prévus
à l’article 7 des statuts et de les échanger contre les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

Les trois cent mille (300.000) actions nouvelles de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (10,- USD) sont

attribuées pour chaque classe aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle de la société, contre annulation
des anciennes actions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de prévoir la possibilité d’émettre des actions nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnai-

re.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (USD 3.000.000,-)

représenté par trois cent mille (300.000) actions de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord chacune, divisées
en cent mille (100.000) actions «A» et deux cent mille (200.000) actions «B».

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de refixer le capital autorisé à 50.000.000,- USD pour une période de cinq ans à partir de la date

de publication du procès-verbal de la présente assemblée générale et de modifier les deux premiers alinéas de l’article
6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Premier et Deuxième alinéas. Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de dollars des Etats-Unis

d’Amérique du Nord (USD 50.000.000,-) divisé en deux classes d’actions, un million cinq cent mille actions «A» et trois
millions cinq cent mille actions «B», de valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique du Nord (USD 10,-).»

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé a recueillir des souscriptions et à procéder à l’augmentation

du capital souscrit et libéré de la Société en une fois ou en tranches périodiques sous la réserve de la confirmation de
cette autorisation par une assemblée générale au plus tard cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal
de l’assemblée générale du 30 juillet 2001 en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite et pour laquelle il n’existerait pas d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscrip-
tion. Le Conseil d’Administration décidera de l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou par-
tielle et acceptera les souscriptions afférentes.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article 7 qui sera libellé comme suit:

«Art. 7. En cas de distribution de dividendes, les actions «A» bénéficieront d’un dividende prioritaire limité à cinq

pour cent de la valeur de l’actif net de la société telle qu’établie par un rapport des commissaires aux comptes sur base
des conditions du marché. Pour le surplus, comme pour le droit de vote, les deux classes d’actions auront les mêmes
droits.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts relatif au calcul de la valeur nette d’inventaire de la société.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de prévoir un quorum de vote de telle sorte que les décisions aux Assemblées générale des Ac-

tionnaires soient prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés et votants.

En conséquence, le sixième alinéa de l’article 11 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 11. Sixième alinéa. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des actionnaires présents ou représentés et vo-
tants.»

4664

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 18 relatif à l’autorisation à conférer au Conseil d’Ad-

ministration en vue de la distribution sur dividendes.

<i>Douzième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de procéder à la renumérotation et à une refonte des statuts

pour en supprimer les mentions devenues obsolètes dans les articles 11, 12 et 18 en omettant dans l’article 11 la men-
tion «et pour la première fois en mil neuf cent soixante-dix», dans l’article 12 la deuxième phrase, du deuxième alinéa
commençant par les mots «Les premiers administrateurs seront élus ...» et se terminant par «resteront en fonction jus-
qu’à l’assemblée générale ordinaire en mil neuf cent soixante-dix» et dans l’article 18 la deuxième partie de la phrase
commençant par «sauf toutefois que le premier exercice...» et se terminant par «le trente et un décembre mil neuf cent
soixante-neuf.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont singé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Lacoste, A. Uhl, L. Van Walleghem et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 130S, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(51748/200/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

FIRST EUROPEAN ADMINISTRATIVE SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.076. 

—

L’an deux mille un, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIRST EUROPEAN ADMINISTRATIVE

SERVICES, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 58.076, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 janvier 1997, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 265 du 30 mai 1997.

L’Assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Rolf Morhard, premier conseiller de direc-

tion, demeurant à Crauthem,

qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Misonne, fondé de pouvoir principal, demeurant à Capellen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Pasquasy, employé de banque, demeurant à Steinfort.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer liquidateur LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de I’assemblée gé-
nérale dans les cas où elles est requise.

Luxembourg, le 10 août 2001.

F. Baden.

4665

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé : R. Morhard, S. Misonne, Ph. Pasquasy, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(49625/212/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

—

L’an deux mille un, le sept août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDUN S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.565, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 506 du 8
octobre 1996.

L’Assemblée est ouverte à huit heures sous la présidence de Monsieur Francis Zeler, employé, demeurant à Rosières-

la-Petite,

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société du Franc Luxembourgeois en Euro. Prenant en considération le taux de

change de LUF 40,3399=EUR 1,- le capital social après conversion s’élèvera à EUR 49.578,70, représenté par 2.000 ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 225.421,30 (deux cent vingt-cinq mille quatre

cent vingt et un Euros trente cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq
cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix cents) à EUR 275.000,- (deux cent soixante-quinze mille Euros) sans émission
d’actions nouvelles.

4. Souscription et libération intégrale du montant de l’augmentation de capital par un versement en numéraire par

les actionnaires existants au prorata de leur participation.

5. Modifications subséquentes de l’article 5, 1

er

 alinéa, des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Premier Paragraphe. Le capital social de la société s’élève à EUR 275.000,- (deux cent soixante-quinze

mille Euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires, représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexés aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

P. Frieders.

4666

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de la société du franc luxembourgeois en euro.
Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (49.578,70 EUR)

représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt et un

euros trente cents (225.421,30 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-
dix-huit euros soixante -dix cents (49.578,70 EUR) à deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,- EUR) sans créa-
tion d’actions nouvelles.

<i>Souscription et libération de l’augmentation de capital

L’augmentation de capital est souscrite dans la proportion de leur participation actuelle dans la société par les deux

actionnaires, à savoir:

- La société FUTURES TIMES LIMITED, ayant son siège social à Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, ici représentée

par Monsieur Francis Zeler, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donné à Luxembourg, le 3 août
2001.

- La société ERNST &amp; YOUNG SERVICES, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, rue Richard Cou-

denhove Kalergi, ici représenté par Monsieur Gérard Maîtrejean, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing pri-
vé, donnée à Luxembourg, le 3 août 2001.

L’augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de deux cent

vingt-cinq mille quatre cent vingt et un euros trente cents (225.421,30 EUR) se trouve à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,- EUR) représenté par deux mille

(2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»
Les dispositions concernant le capital autorisé sont supprimées dans l’article 5 des statuts, comme la période des cinq

ans pour laquelle de Conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit est venue à expiration.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 160.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Zeler, G. Maîtrejean et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 130S, fol. 88, case 8. – Reçu 90.935 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(51763/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51764/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Luxembourg, le 13 août 2001.

F. Baden.

F. Baden.

4667

GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.609. 

—

<i>Extract of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of May 21, 2001

« ...After deliberation and according to the above-mentioned authorization given by the annual general shareholders’

meeting, the board of directors takes, by unanimous vote, the following resolutions:

1. The board of directors decides to suppress the face value of the shares.
2. In accordance with the law of December 10, 1998 amending the law of August 10, 1915 on commercial companies,

the board of directors decides to convert, with effect on January 1st, 2001 the subscribed capital and the authorized
capital, currently expressed in LUF into EUR. In consequence, the subscribed capital amounts to EUR 30,986.69 and the
authorized capital to EUR 1,239,467.62.

3. The board of directors decides to increase the authorized capital to EUR 532.39 so that it amounts to EUR

1,240,000.-.

4. The board of directors decides to amend the first and fourth paragraphs of the fifth article of the by-laws:

English version:

«Art. 5. 1st paragraph.
The subscribed capital of the company is fixed at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred eighty-six euros and

sixty-nine cents), represented by 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares without a par value.»

«4th paragraph.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 1,240,000.- (one million two hundred forty

thousand euros), to be divided into 50,000 (fifty thousand) shares without a par value.»

Version française:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ième

 alinéa.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante

mille euros), qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Power is given to each director or to Mr Pierre Lentz, acting individually, to proceed with the necessary book

entries, with the inscriptions in the company’s registers and the updating of the company’s by-laws according to the
above-mentioned resolutions. ...»

Luxembourg, July 27, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51755/222/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

FSO, FRANSHIP OFFSHORE S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.140. 

—

In the year two thousand one, on the seventeenth of July. 
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FRANSHIP OFFSHORE S.A., in abbreviation FSO,

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 80.140), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 22nd of December 2000, not yet published. The meeting was opened at 9.45
a.m. with Mr Ludo Beersmans, general manager, residing in Antwerp, in the chair, who appointed as secretary Mrs Tanja
Dahm, employee, residing in Bilsdorf.

The meeting elected as scrutmeer Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following: 
Amendment of the object of the Company which will now read as follows:
The objects of the company shall be the operation, in whatsoever form, of floating terminals for the storage and/or

production of oil, gas or any other petroleum related product, as well as the operation of all means of transport, air-
bourne or seabourne, either intended to be used in connection with or linked to the running of the said floating termi-
nals, or intended to be used in connection with the production and/or storage and/or transportation of oil, gas or any
other petroleum related product.

In addition, the Company shall have the capacity to carry out all commercial, industrial and financial operations,

whether in relation to land or not, directly or indirectly connected to its objects or likely to promote the realisation of
its objects.

For true extract
P. Lentz

4668

Amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
Il.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the sole resolution:

<i>Sole resolution

The meeting decides to amend the object of the company.
As a consequence Article 3 of the Articles of Incorporation will be modified as follows: 

Art. 3. Object
The objects of the company shall be the operation, in whatsoever form, of floating terminals for the storage and/or

production of oil, gas or any other petroleum related product, as well as the operation of all means of transport, air-
bourne or seabourne, either intended to be used in connection with or linked to the running of the said floating termi-
nals, or intended to be used in connection with the production and/or storage and/or transportation of oil, gas or any
other petroleum related product.

In addition, the Company shall have the capacity to carry out all commercial, industrial and financial operations,

whether in relation to land or not, directly or indirectly connected to its objects or likely to promote the realisation of
its objects.

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANSHIP OFFSHORE S.A., en abrégé

FSO ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 80.140, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 2000, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Ludo Beersmans, directeur,

demeurant à Anvers,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
La société a pour objet l’opération, sous quelque forme que ce soit, de terminaux flottants pour le stockage et/ou la

production de pétrole, gaz ou tout autre produit pétrolier ainsi que l’opération de tout moyen de transport par air ou
par mer, soit destiné ou attaché à l’exploitation desdits terminaux flottants, soit destiné à la production et/ou au stoc-
kage et/ou au transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit pétrolier.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

4669

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 3. Objet
La société a pour objet l’opération, sous quelque forme que ce soit, de terminaux flottants pour le stockage et/ou la

production de pétrole, gaz ou tout autre produit pétrolier ainsi que l’opération de tout moyen de transport par air ou
par mer, soit destiné ou attaché à l’exploitation desdits terminaux flottants, soit destiné à la production et/ou au stoc-
kage et/ou au transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit pétrolier.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Beersmans, T. Dahm, M. Strauss et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49630/200/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

FSO, FRANSHIP OFFSHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.140. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49631/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

CO-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. CO-INVEST S.A.).

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 81.360. 

—

L’an deux mille un, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CO-INVEST S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mars 2001, non encore
publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Schumacher, conseil fiscal, demeurant à Olm.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch. 
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Adoption du statut holding.
2.- Changement de la dénomination sociale.
3.- Changement de l’article deux des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 août 2001.

F. Baden.

4670

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société pour adopter le statut holding.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de CO-INVEST S.A. en CO-INVEST HOLDING S.A.
Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier Alinéa. Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de CO-INVEST HOLDING

S.A.»

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de changer l’article deux des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Schumacher, G Kettel, S. Nalepa, E. Schroeder
Enregistré à Mersch, le 24 juillet 2001, vol. 418, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51688/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.602. 

—

L’an deux mille un, le trente et un juillet,
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COVAM HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.602,
constituée suivant acte notarié en date du 28 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 583 du 11 août 1998.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à

Olm,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter.

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2001.

2. Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
3. Modification du dernier paragraphe de l’article 7 qui aura désormais la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature du délégué du

conseil.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4671

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Le capital social est ainsi fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

En conséquence, les trois premiers alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante:
Art. 5. Trois premiers alinéas.
«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux

cents (1.239.467,62 EUR) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 7. Quatrième alinéa.
«La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature du délégué

du conseil.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Evrard, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(51698/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.602. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(51699/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

DIE KRANSPEZIALISTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 72.000. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Grevenmacher, le 26 juillet 2001, vol. 168, fol. 51,

case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(52070/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

F. Baden.

<i>Pour la société DIE KRANSPEZIALISTEN S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

4672

I.E. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.361. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mil un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

ITAL EAST ENGINEERING S.r.l., ayant son siège social à Via Montegrappa, 3 I-Bologna,
ici représentée par Monsieur Giancarlo Cervino, employé prive, Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme I.E. LUX S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par le notaire ins-

trumentaire en date du 10 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 7
avril 1998, numéro 220.

- La société a actuellement un capital social de 1.250.000,- LUF, représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale

de 1.000,- LUF chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir ITAL EAST

ENGINEERING s.r.l., préqualifiée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société I.E. LUX S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société qui se

présente comme suit: 

créances pour un montant de LUF 4.791.778,- 
dettes pour un montant de LUF 3.971.015,-.
Le comparant déclare qu’il ressort du procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 avril 2000 que

le capital social de la société I.E. LUX S.A. d’un montant de LUF 1.250.000,- a été entièrement absorbé par les dettes
cumulées des années 1998, 1999 et 2000.

Dès lors, l’actionnaire liquidateur déclare qu’il répondra personnellement du passif restant de la société I.E. LUX S.A.

et notamment de tous ses engagements sociaux.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société I.E. LUX S.A.
Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Cervino, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 août 2001, vol. 418, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51769/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.508. 

—

L’an deux mil un, le vingt juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire de la société GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A.
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 16 juillet 2001, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4673

I.- GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu

par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 25 juin 1982, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C numéro 231 du 29 septembre 1982.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence  à

Luxembourg, en date du 30 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 24 janvier
2001 numéro 48.

II.- Le capital souscrit de la société est de un million trente-deux mille six cent dix euros (1.032.610,- EUR), représenté

par trente-trois mille trois cent dix (33.310) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant de cinquante-deux millions sept

cent mille euros (52.700.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 16 juillet 2001, le conseil a décidé d’augmenter le

capital par la souscription de deux cent cinquante-sept mille treize (257.013) actions nouvelles de catégorie A sans dé-
signation de valeur nominale, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de
sept millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent trois euros (7.967.403,- EUR) et passe de un million trente-deux
mille six cent dix euros (1.032.610,- EUR) à neuf millions treize euros (9.000.013,- EUR).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, l’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts aura la teneur suivante: 

En français:
«Art. 5 (alinéa 1

er

).

Le capital social est fixé à neuf millions treize euros (9.000.013,- EUR), représenté par deux cent quatre-vingt-dix

mille trois cent vingt-trois (290.323) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale.»

En anglais:
«The subscribed capital of the company is fixed at nine million thirteen euros (9,000,013.- EUR), divided into two

hundred ninety thousand three hundred twenty-three (290,323) ordinary shares (class A) with no par value.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ trois millions quatre cent mille francs luxembourgeois (3.400.000,- LUF).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à trois cent vingt et un millions qua-

tre cent quatre mille deux cent quarante francs luxembourgeois (321.404.240,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Baravini, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2001, vol. 418, fol. 91, case 7. – Reçu 3.214.042 francs.

<i>Le Receveur <i>ff(signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51757/228/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.588. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le six août,
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GERHOLD - GESTION ET IN-

VESTISSEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 42.588, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 1992,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 149 du 6 avril 1993.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juillet 2001.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, 10, boulevard

Royal, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, 10 boulevard Royal, Luxembourg,
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, 10, boulevard Royal, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie de notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil,

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4674

numéro 534 du 14 juillet 2001
numéro 577 du 26 juillet 2001
b) au Letzerburger Journal:
du 14 juillet 2001
du 26 juillet 2001
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Bernard Ewen.
- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- Clôture de liquidation
- Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires, représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 2.100 actions représentant l’intégralité du capital social, 4 actions

sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 juillet 2001, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme GERHOLD - GESTION ET

INVESTISSEMENT S.A. a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Lacoste, D. Maton, J.-M. Noel et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 130S, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(51749/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

AXIS ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

(52348/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Luxembourg, le 13 août 2001.

F. Baden.

<i>Pour AXIS ADVISORY S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

4675

OEKOLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 32.018. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

La société de droit allemand SAARBERG OEKOTECHNIK (SOTEC), société à responsabilité limitée, avec siège so-

cial à D-66111 Saarbrücken, Hafenstrasse 25,

ici représentée par:
- Monsieur Walter Brenner, ingénieur, demeurant à Moselstrasse 26, D-66386 St. Ingbert,
- Monsieur Albert Winzent, ingénieur, demeurant à Hochstattstrasse 2, D-66640 Roschberg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Saarbrücken, le 18 juillet 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle société, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée OEKOLUX, avec siège social à Esch-

sur-Alzette, constituée suivant acte notarié, en date du 21 septembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 101
du 29 mars 1990, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 22 septembre 1998, publié au
Mémorial C, Recueil, numéro 898 du 11 décembre 1998;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en EURO (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’associé unique décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR).

Après conversion, le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze virgule quatre-vingt-

deux Euro (198.314,82 EUR), représenté par quatre cents (400) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital converti à concurrence d’un montant de mille six cent quatre-vingt-

cinq virgule dix-huit Euro (1.685,18 EUR) sans émission de parts sociales nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmenta-
tion, le capital social aura un montant de deux cent mille Euro (200.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) parts
sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l’associé actuel de la société de sorte que le

montant de mille six cent quatre-vingt-cinq virgule dix-huit Euro (1.685,18 EUR) est à la disposition de la société; preuve
de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de rétablir une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) par part sociale.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq cents Euro (500,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de mille six cent quatre-vingt-cinq virgule dix-huit Euro (1.685,18

EUR) est évalué à soixante-sept mille neuf cent quatre-vingts francs luxembourgeois (67.980,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: W. Brenner, A. Winzent, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 130S, fol. 57, case 1. – Reçu 680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51851/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Hesperange, le 6 août 2001.

G. Lecuit.

4676

OEKOLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 32.018. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51852/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

—

In the year two thousand and one, on the second of August,
Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of SBS

BROADCASTING S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pursuant to various
resolutions of the board of directors.

An excerpt of the minutes of these meetings dated 26th July 2001, initialled ne varietur by the appearing party and

the notary, is attached to the deed of the undersigned notary.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,

on 24 October 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 of 20 March 1990.
The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 27
July 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed capital is set at forty-two million two hundred and ninety thousand one hundred and seventy-three

U.S. Dollars and fifty Cents (USD 42,290,173.50) to consist of twenty-eight million one hundred and ninety-three thou-
sand four hundred and forty-nine (28,193,449) shares of a par value of one U.S. Dollar fifty Cents (USD 1.5) each.

3) Pursuant to article five of the Articles of Incorporation, the authorised capital is fixed at one hundred and twelve

million five hundred thousand U.S. Dollars (US 112,500,000.-) consisting of seventy-five million (75,000,000) shares, each
share having a par value of one U.S. Dollar fifty Cents (USD 1.5) each.

The board of directors is authorised generally to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such

persons and one such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

4) Il results from various meetings of the board of directors, that the board of directors has issued options of the

employees. These options may be exercised from time to time. In order to facilitate the exercise of the options from
time to time by the company’s employees, the board of directors has authorised Guy Harles, on behalf and in the name
of the board of directors, to appear before the notary, to acknowledge the exercise of the options and to consequently
amend the articles of incorporation of the said company.

The company has received one subscription form dated 5 July 2001 in order to convert fifty thousand (50,000) op-

tions. As a consequence, the capital is increased by an amount of seventy-five thousand U.S. Dollars (USD 75,000.-) and
raised from its present amount up to forty-two million three hundred and sixty-five thousand one hundred and seventy-
three U.S. Dollars and fifty Cents (USD 42,365,173.50) by the issued of fifty thousand (50,000) shares, each having a par
value of one U.S. Dollar fifty Cents (USD 1.5).

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the preferential right of the existing shareholders to

subscribe for the shares is suppressed.

The new shares have been subscribed as follows:
- fifty thousand (50,000) shares have been subscribed by Martin Lindskog, director, residing at 13, avenue d’Yser, B-

1040 Brussels, Belgium, for a price of thirteen U.S. Dollars and fifty cents (USD 13.5) per share.

The justifying application form has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
All these shares have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of six hundred and seventy-five

thousand U.S. Dollars (USD 675,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

The total contribution of six hundred and seventy-five thousand U.S. Dollars (USD 676,000.-) represents seventy-five

thousand U.S. Dollars (USD 75,000.-) for the capital and six hundred thousand U.S. Dollars (USD 600,000.-) for the
issue premium.

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at forty-two million three hundred and sixty-five thousand one hundred and

seventy-three U.S. Dollars and fifty Cents (USD 42,365,173.50) to consist of twenty-eight million two hundred and for-
ty-three thousand four hundred and forty-nine (28,243,449.-) shares of a par value of one U.S. Dollar fifty Cents (USD
1.5) per share, which have been entirely paid in.

The authorised capital is set at one hundred and twelve million five hundred thousand U.S. Dollars (USD

112,500,000.-) consisting of seventy-five million (75,000,000.-) shares, each having a par value of one U.S. Dollar fifty
Cents (USD 1.5) per share.

Hesperange, le 6 août 2001.

G. Lecuit.

4677

During the period of five years from the date of the minutes of the Extraordinary General Meeting of 1 December

2000, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the corporaion may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 400,000.- LUF.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, know to the notary by his name, first name, civil statuts and resi-

dence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et

pour le compte du Conseil d’Administration de la société SBS BROADCASTING S.A., ayant son siège social à L-2010
Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu de diverses décisions du Conseil d’Administration.

Un extrait des procès-verbaux de ces réunions en date du 26 juillet 2001, est annexé à l’acte du notaire soussigné.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date

du 24 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juillet 2001, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-

treize U.S. Dollars et cinquante cents (USD 42.290.173,50) représenté par vingt-huit millions cent quatre-vingt-treize
mille quatre cent quarante-neuf (28.193.449) actions, chaque action ayant une valeur de un U.S. Dollar cinquante cents
(USD 1,5).

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent douze millions cinq cent mille U.S. Dol-

lars (USD 112.500.000,-) représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) actions; chaque action ayant une valeur
nominale de un U.S. Dollar cinquante Cents (USD 1,5).

Le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour sous-

crire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera et plus spé-
cialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription
pour les actions à émettre.

4) Il résulte de divers procès-verbaux du conseil d’administration que le conseil d’administration a émis des options

aux employés. Ces options peuvent être exercées à tout moment. En vue de faciliter l’exercice de ces options par les
employés de la société, le conseil d’administration a autorisé Guy Harles, à comparaître, au nom et pour le compte du
conseil d’administration, devant le notaire, pour constater l’exercice des options et pour modifier, consécutivement, les
statuts de la société.

La société a reçu une souscription en date du 5 juillet 2001 en vue de convertir cinquante mille (50.000) options. Par

conséquent, le capital souscrit est augmenté pour un montant de soixante-quinze mille U.S. Dollars (USD 75.000,-) de
son montant actuel jusqu’à quarante-deux millions trois cent soixante-cinq mille cent soixante-treize U.S. Dollars cin-
quante Cents (USD 42.365.173,50) par l’émission de cinquante mille (50.000) actions, chacune ayant une valeur nomi-
nale de un U.S. Dollar et cinquante Cents (USD 1,5).

Conformément à l’article 5 des statuts, le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires a été supprimé.
Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cinquante mille (50.000) actions ont été souscrites par Martin Lindskog, administrateur, demeurant à 13, avenue

d’Yser, B-1040 Brussels, Belgium, pour un prix de treize U.S. Dollars et cinquante cents (USD 13,50) par action.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Toutes ces actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme totale de six cent soixante-quinze mille U.S.

Dollars (USD 675.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

L’apport total de six cent soixante-quinze mille U.S. Dollars (USD 675.000,-) consiste en soixante-quinze mille US

Dollars (USD 75.000,-) de capital et en six cent mille U.S. Dollars (USD 600.000,-) de prime d’émission.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-deux millions trois cent soixante-cinq mille cent soixante-

treize U.S. Dollars cinquante Cents (USD 42.365.173,50) représenté par vingt-huit millions deux cent quarante-trois

4678

mille quatre cent quarante-neuf (28.243.449) actions, d’une valeur nominale de un U.S. Dollar cinquante Cents (USD
1,5) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cent douze millions cinq cent mille U.S. Dollars (USD 112.500.000,-) représenté par

soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions d’une valeur nominale de un U.S. Dollar cinquante Cents (USD 1,5) cha-
cune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

décembre 2000, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera
et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 400.000,- LUF.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Harles et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 78, case 1. – Reçu 309.848 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(51880/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51881/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.513. 

—

L’an deux mil un, le vingt juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDRA S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 octobre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 14 décembre 1996, numéro 650.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre

2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en droit, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Ha-

gondange (F).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 13 août 2001.

F. Baden.

F. Baden.

4679

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Suppression du capital autorisé existant.
3. Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière  à  ce  que  le  capital  social  actuel  de  ITL

350.000.000,- (trois cent cinquante millions de lires italiennes), représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) actions sans
désignation de valeur nominale, soit remplacé par un capital social nominal de EUR 180.759,91 (cent quatre-vingt mille
sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-onze cents), représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) actions sans
désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 169.240,09 (cent soixante-neuf mille deux cent quarante

euros et neuf cents) en vue de le porter de EUR 180.759,91 (cent quatre-vingt mille sept cent cinquante-neuf euros et
quatre-vingt-onze cents) à EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles mais par
augmentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant proportionnellement au nombre
d’actions qu’il détient.

5. Fixation de la valeur nominale d’une action à EUR 100,- (cent euros).
6. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros) en vue de le por-

ter de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) à EUR 900.000,- (neuf cent mille euros) par la création de 5.500
(cinq mille cinq cents) actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire en numéraire, émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

7. Souscription et libération des 5.500 (cinq mille cinq cents) actions nouvelles par FIDCORP LIMITED.
8. Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) avec émission d’actions nou-

velles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dis-
positions légales applicables au capital autorisé.

9. Prolongation de la date d’expiration du capital autorisé.
10. Modification des alinéas 1, 4 et de la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

 Le capital souscrit est fixé à EUR 900.000,- (neuf cent mille euros), représenté par 9.000 (neuf mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

«Art. 5. 4

ème

 alinéa.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) qui sera

représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

«Art. 5. 6

ème

 alinéa, 1

ère

 phrase.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 juillet 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la suppression du capital autorisé existant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital social actuel

de ITL 350.000.000,- (trois cent cinquante millions de lires italiennes), représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) ac-
tions sans désignation de valeur nominale, soit remplacé par un capital social nominal de EUR 180.759,91 (cent quatre-
vingt mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-onze cents), représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblé décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 169.240,09 (cent soixante-neuf mille deux cent

quarante euros et neuf cents) par apport en espèces, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire, en vue
de le porter de EUR 180.759,91 (cent quatre-vingt mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-onze cents) à
EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation du pair comp-
table des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale d’une action à EUR 100,- (cent euros).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros)

en vue de le porter de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) à EUR 900.000,- (neuf cent mille euros) par
apport en espèces et par la création de 5.500 (cinq mille cinq cents) actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune, à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4680

<i>Septième résolution

Les actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces par FIDCORP LIMITED,

de sorte que la somme de EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros) se trouve à la disposition de la société, preuve
en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) avec émission

d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le
cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de prolonger la date d’expiration du capital autorisé.

<i>Dixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les alinéas 1, 4 et la première phrase de l’alinéa

6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital souscrit est fixé à EUR 900.000,- (neuf cent mille euros), représenté par 9.000 (neuf mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

«Art. 5. 4

ème

 alinéa.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) qui sera

représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

«Art. 5. 6

ème

 alinéa, 1

ère

 phrase.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 juillet 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à quatre cent mille francs luxembourgeois
(400.000,- LUF).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à vingt-neuf millions quatorze mille

soixante-treize euros (29.014.073,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R.M. Tonelli, C. Evrard, V. Baravini, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2001, vol. 418, fol. 91, case 4. – Reçu 290.141 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51773/228/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

KEGWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.781. 

—

L’an deux mille un, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEGWORTH S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 juin 1998, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26 août 1998, numéro 613.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 juin 2001,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-

ment.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4681

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social.
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et donne à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de les intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2001, vol. 418, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51791/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh day of July.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., a so-

ciété anonyme, having its registered office in Luxembourg, 17, rue de Bains, incorporated by deed of M

e

 Marc Elter,

notary then residing in Luxembourg, on 14th March, 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of 20th July 1989. The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary,
on 6th June 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided over by Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Le Ban Saint Martin (F). 
The chairman appointed as secretary Olivia Moessner, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Arlon (B).
The chairman declared and requested the undersigned notary to record that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies and
the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at the extraordinary gen-

eral meeting and that the shareholders declaring having had prior knowledge of the agenda no convening notice was
necessary.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4682

III. The present meeting may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:

Art. 3. The object of the corporation is to render all administration services and, in accordance with articles 24 (A)

and 24 (D) of the law of 5th April 1993, to assume distribution and commissionaire functions, with the exclusion of the
assumption of any own investment risk.

Such services may be rendered to collective investment undertakings and/or other individual persons or corporate

entities in connection with transactions in securities, money market instruments and other investments.

In the exercise of the distribution functions which are limited to collective investment undertakings registered for

marketing in Luxembourg, the corporation shall not receive or make payments.

The corporation may also provide domiciliary, secretarial, nominee, accounting and other services, and take any

measures as well as carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its
objects. The corporation itself shall however not engage in trading of securities of any kind.

After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolution:

<i>Single resolution

It is resolved to amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:

Art. 3. The object of the corporation is to render all administration services and, in accordance with articles 24 (A)

and 24 (D) of the law of 5th April 1993, to assume distribution and commissionaire functions, with the exclusion of the
assumption of any own investment risk.

Such services may be rendered to collective investment undertakings and/or other individual persons or corporate

entities in connection with transactions in securities, money market instruments and other investments.

In the exercise of the distribution functions which are limited to collective investment undertakings registered for

marketing in Luxembourg, the corporation shall not receive or make payments.

The corporation may also provide domiciliary, secretarial, nominee, accounting and other services, and take any

measures as well as carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its
objects. The corporation itself shall however not engage in trading of securities of any kind.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenditures or expenses, in any form whatsoever, which shall be born by the company as

a result of the present deed are estimated approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mil un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIBERTY ERMITAGE

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 17, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par M

e

 Marc

Elter, résidant à Luxembourg, le 14 mars 1989 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 20 juillet
1989. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 6 juin 2001, non encore publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Le Ban Saint Martin (E)
 Le président désigne comme secrétaire Olivia Moessner, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Arlon (B).
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, après
avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Il apparaît de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à l’assemblée

générale extraordinaire et que les actionnaires ayant eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation
n’était nécessaire.

III. L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant.

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts comme suit:

4683

Art. 3. L’objet de la Société est de fournir tous services administratifs et conformément aux articles 24(A) et 24(D)de

la loi du 5 avril 1993 de remplir les fonctions de distributeur, et de commissionnaire à l’exclusion de la prise de risques
d’investissement propres.

De tels services pourront être fournis à des organismes de placement collectifs et/ou à des personnes physiques ou

morales en relation avec les transactions portant sur des titres, instruments des marchés monétaires et autres investis-
sements.

Dans le cadre de l’exercice des fonctions de distribution qui sont limitées à des organismes de placement collectif

enregistrés pour la commercialisation au Luxembourg, la Société ne peut pas recevoir ou faire des paiements.

La Société pourra également fournir des services de domiciliation, des services de secrétariat, des services de «no-

minee», des services comptables et autres services, et prendre toute mesure et faire toute opération qu’elle peut con-
sidérer utile dans l’accomplissement et le développement de son objet. La Société ne pourra toutefois pas s’engager
dans le commerce de titres de quelque nature que ce soit.

Après avoir délibéré l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Il est décidé que l’article 3 des statuts soit modifié comme suit:

Art. 3. L’objet de la Société est de fournir tous services administratifs et conformément aux articles 24(A) et 24(D)de

la loi du 5 avril 1993 de remplir les fonctions de distributeur, et de commissionnaire à l’exclusion de la prise de risques
d’investissement propres.

De tels services pourront être fournis à des organismes de placement collectifs et/ou à des personnes physiques ou

morales en relation avec les transactions portant sur des titres, instruments des marchés monétaires et autres investis-
sements.

Dans le cadre de l’exercice des fonctions de distribution qui sont limitées à des organismes de placement collectif

enregistrés pour la commercialisation au Luxembourg, la Société ne peut pas recevoir ou faire des paiements.

La Société pourra également fournir des services de domiciliation, des services de secrétariat, des services, de «no-

minee», des services comptables et autres services, et prendre toute mesure et faire toute opération qu’elle peut con-
sidérer utile dans l’accomplissement et le développement de son objet. La Société ne pourra toutefois pas s’engager
dans le commerce de titres de quelque nature que ce soit.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et domicile, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais et sur

décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: M. Nguyen, O. Moessner, J.-P. Mernier, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 août 2001, vol. 419, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51799/228/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

MECATEC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 18.909. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

La société de droit allemand SAARBERG OEKOTECHNIK (SOTEC), société à responsabilité limitée, avec siège so-

cial à D-66111 Saarbrücken, Hafenstrasse 25,

ici représentée par:
- Monsieur Walter Brenner, administrateur de sociétés, demeurant à D-St. Ingbert,
- Monsieur Albert Winzent, administrateur de sociétés, demeurant à D-Roschberg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Saarbrücken, le 18 juillet 2001,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle société, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit::
- Qu’elle est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée MECATEC, avec siège social à Esch-

sur-Alzette, constituée suivant acte notarié, en date du 27 novembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, nu-

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4684

méro 47 du 15 mars 1982, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié du
15 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 423 du 15 juin 2000;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’associé unique décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR).

Après conversion, le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cin-

quante-deux Euro (247.893,52 EUR), représenté par dix mille (10.000) parts sociales sans désignation de valeur nomi-
nale.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital converti à concurrence d’un montant de cent six virgule quarante-huit

Euro (106,48 EUR) sans émission de parts sociales nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l’associé unique de la société de sorte que le

montant de cent six virgule quarante-huit Euro (106,48 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements
a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. Le capital social est fixé  à deux cent quarante-huit mille Euro (248.000,- EUR), représenté par dix mille

(10.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

<i> Sixième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Joachim Servé de sa fonction de gérant technique, et lui

accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonction jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

L’associé décide de nommer un nouveau gérant technique:
Monsieur Albert Winzent, prénommé.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cent six virgule quarante-huit Euro (106,48 EUR) est évalué à

quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (4.295,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF)

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: W. Brenner, A. Winzent, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 130S, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51820/220/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

BANK OF CHINA LUXEMBOURG BRANCH. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 71, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(52351/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.

Hesperange, le 3 août 2001.

G. Lecuit.

<i>For BANK OF CHINA LUXEMBOURG
Signatures

4685

O. FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 66.544. 

—

L’an deux mille et un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société O. FINANCES S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 27 décembre 2000, dont

une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- O. FINANCES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire, en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 900 du
12 décembre 1998.

II.- Le capital souscrit de la société est de trois millions huit cent mille francs français (3.800.000,- FRF), représenté

par trois mille huit cents (3.800) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant de trente millions de francs français

(30.000.000,- FRF).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 27 décembre 2000, le conseil a décidé de procéder

à une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de quatre mille trois cents (4.300) actions nouvel-
les d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital
social se trouve augmenté à concurrence de quatre millions trois cent mille francs français (4.300.000,- FRF) et passe de
trois millions huit cent mille francs français (3.800.000,- FRF) à huit millions cent mille francs français (8.100.000,- FRF).

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par BONONZO S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, bou-

levard de la Foire et elles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à huit millions cent mille francs français (8.100.000,- FRF), représenté par huit mille cent

(8.100) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ trois cent trente mille francs luxembourgeois (330.000,- LUF).

<i>Evaluation de l’Augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à vingt-six millions quatre cent quarante-

quatre mille quarante-cinq francs luxembourgeois (26.444.045,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bondioli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2001, vol. 416, fol. 75, case 7. – Reçu 264.440 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51853/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

O. FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 66.544. 

—

L’an deux mille et un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Arnaud Dubois, administrateur-délégué, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société O. FINANCES S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 31 mai 2001, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- O. FINANCES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire, en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 900 du
12 décembre 1998.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4686

II.- Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le notaire instrumentaire en date du 23 janvier 2001, non encore

publié.

Le comparant expose qu’à l’occasion du constat d’augmentation du capital du 23 janvier 2001 mentionné ci-dessus

l’augmentation de capital a été faite en francs français.

Le comparant déclare avoir agi sur base d’une résolution du conseil d’administration qui n’a pas considéré que le ca-

pital social avait été converti en euros lors de l’assemblée générale ordinaire intervenue le 21 mars 2000.

Une nouvelle résolution du conseil d’administration a rectifié la devise d’expression du capital social et a augmenté

le capital social à concurrence de six cent cinquante-cinq mille cinq cent trente virgule soixante-dix-huit euros
(655.530,78 EUR).

Le capital social aurait donc dû passer de cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent six virgule vingt-sept euros

(579.306,27 EUR) à un million deux cent trente-quatre mille huit cent trente-sept virgule zéro cinq euros (1.234.837,05
EUR).

En foi de quoi le comparant requiert le notaire instrumentaire de rectifier l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts comme

suit:

«Art. 4. Alinéa 1

er

.

Le capital social est fixé  à un million deux cent trente-quatre mille huit cent trente-sept virgule zéro cinq euros

(1.234.837,05 EUR), représenté par huit mille cent (8.100) actions sans valeur nominale.»

et de faire les rectifications qui s’imposent partout où besoin sera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dubois, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 7 juin 2001, vol. 418, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51854/228/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

O. FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 66.544. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 4 juillet 2001.

(51855/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SOPALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SOPALUX S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.173. 

—

L’an deux mille un, le trois août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOPALUX S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.173, cons-
tituée suivant acte notarié en date du 14 novembre 1986, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 41 du 18 février 1987.

L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à D-Trèves.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de SOPALUX S.A. en SOPALUX HOLDING S.A. et modification subsé-

quente de l’article 1 des statuts.

2. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de

l’article 3 des statuts.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.

Mersch, le 21 juin 2001.

E. Schroeder.

E. Schroeder
<i>Notaire

4687

4. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

5. Ajout à l’article 7 des statuts d’un paragraphe ayant la teneur suivante:
«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, telex ou télécopie. Une dé-

cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil d’Administration.»

6. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation de l’Assemblée Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publique.»

7. Suppression de l’article 12 des statuts.
8. Introduction d’un nouvel article 12 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

9. Suppression de l’article 14 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des com-

missaires.

10. Ajout d’un nouvel article 17 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:
«Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves,

autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bé-
néficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

11. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de SOPALUX S.A. en SOPALUX HOLDING S.A. et de mo-

difier en conséquence l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SOPALUX HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée. L’article 3 des statuts est modifié en consé-

quence comme suit:

«Art. 3. La durée de la société est illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par dix (10) actions
sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69

EUR) représenté par dix (10) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

4688

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer les deux derniers paragraphes de l’article 7 des statuts et d’ajouter un nouveau pa-

ragraphe conçu comme suit:

«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-

cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil d’Administration.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts comme suit:
«Art. 11. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement ou simplement l’article 12 des statuts.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’introduire un nouvel article 12 dans les statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le con-

seil d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 14 des statuts relatif au cautionnement des man-

dats des administrateurs et du ou des commissaires.

Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article 16 (entre l’article 15 et l’article 16 renumérotés) ayant la teneur sui-

vante:

«Art. 16. Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Caspari, P. Stanko, S. Dodo, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 130S, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(51905/200/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SOPALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(51906/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Luxembourg, le 10 août 2001.

F. Baden.

4689

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51887/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.514. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 25 April, 2001

On Wednesday, 25 April, 2001 at 12.00 a.m., the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A.

(the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B boulevard Roy-
al, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation. 

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette

Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, re-
siding in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:
- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliber-

ate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following

agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor; 
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

<i>Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended

31 December, 2000 and, approved these documents in the form submitted to it.

<i>Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2000.

<i>Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the

financial year ended 31 December, 2000.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

<i>Board of Directors:

- Mark Duke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
The Meeting resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor.
The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in

respect of the financial year which will end on 31 December, 2001.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Signature.

4690

<i>Sixth resolution

The Meeting resolved that no fees will be paid to the directors in respect of the term of their office.
There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the

Meeting.

<i>Attendance list of the annual general meeting of 25 April, 2001  

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51886/250/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 12.727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51785/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 12.727. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires,

<i>tenue 183, rue de Luxembourg à Bertrange ce vendredi 10 août 2001 à 10.00 heures

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Ciavaldini, administrateur.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Georges Schmit et comme scrutateur Monsieur Michael Aroskin,

tous présents et acceptant.

Le président expose que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Révocation de Monsieur André Maret en qualité d’administrateur-délégué.
2. Approbation des comptes annuels et de la distribution des résultats.
3. Ratification de la cooptation de Monsieur Mike Aroskin, membre du conseil et acceptation des démissions et no-

minations statutaires.

4. Divers.
Le président constate de la liste de présence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée

ne varietur par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents et se considèrent dûment convoqués.
Déclarant avoir connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires consentent à délibérer. L’assemblée est partant régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer.

Cet exposé étant unanimement approuvé, l’assemblée aborde son ordre du jour et prend, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. L’assemblée décide de révoquer Monsieur André Maret de son mandat d’administrateur et en conséquence de sa

qualité d’administrateur-délégué.

2. L’assemblée rappelle qu’elle devait se tenir le 8 mai 2001 mais qu’elle n’a pu être tenue à cette date pour des raisons

administratives. Les comptes annuels débouchent sur un bénéfice de 4.381.835,- LUF.

Ces comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs et commissaires au titre de l’exercice se

clôturant au 31 décembre 2000.

L’assemblée décide de reporter le bénéfice à nouveau. Copie de ces comptes est annexée aux présentes.
3. Sont nommés ou confirmés dans leur mandat jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de

l’exercice 2001:

En tant qu’administrateurs:
Monsieur Jacques Ciavaldini, administrateur de sociétés, résidant à 27, rue Guillaume Apollinaire, F-77150 Lesigny,
Monsieur Mike Aroskin, directeur, résidant à 4, avenue du Beaujolais, 93160 Noisy le Grand, France,
Monsieur Jean-Louis Rigaux, administrateur de sociétés, résidant à 11, rue des Près, L-1847 Bridel,
Monsieur Georges Schmit, directeur administratif, résidant à 19, rue J.-P. Kirsch, L-4974 Dippach.
En tant que commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, représenté par Monsieur Dominique Robyns, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.

Shareholders

Number

Signatures

of shares

Shareholders

/ Proxyholders

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . 

9,999 shares

Signature

SECURITY CAPITAL (UK) MANAGEMENT LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Signature

Signature / Signature / Signature
<i>The chairman / The scrutineer / The secretary

Luxembourg, le 14 août 2001.

G. Schmit.

4691

4. L’assemblée générale donne mandat au Conseil d’administration d’établir un procès-verbal pour convertir le capital

en Euro au courant de l’année 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.00 heures.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale des actionnaires du vendredi 10 août 2001

INCHCAPE INTERNATIONAL GROUP BV, Atrium 7th floor, suite n

°

 28, Strawinskylaan 3111, 1077 ZX Amster-

dam, Netherlands, propriétaire de 199 actions, dûment représenté par Monsieur Jacques Ciavaldini, suivant procuration
ci-jointe.

GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A., 293, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, propriétaire d’une (1) action,

dûment représenté par Monsieur Jean-Louis Rigaux, suivant procuration ci-jointe.

Luxembourg, le 10 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51786/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SOCIETE QUINCAILLERIE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.137. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le six août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Jacqueline Gillen-Felgen, sans profession, demeurant à Hesperange, 18, rue de l’Alzette.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée SOCIETE

QUINCAILLERIE MODERNE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, a requis le notaire sous-
signé d’acter ce qui suit:

- La société à responsabilité limitée SOCIETE QUINCAILLERIE MODERNE, S.à r.l., inscrite au registre de commerce

et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 8.137, a été constituée suivant acte sous seing privé, en date du
5 mars 1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 24 du 26 mars 1962 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 492 du 29 octobre 1992.

- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

- Madame Jacqueline Gillen, prénommée, est devenue propriétaire de cinq cents (500) parts sociales dont s’agit et

elle a décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’associée unique déclare que la société n’a pas de passif.
L’associée unique se trouve donc investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout passif social et de tous les engagements de la société inconnus à l’heure actuelle.

Elle réglera également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et li-

quidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège social à Hesperange, 18,

rue de l’Alzette.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Gillen-Felgen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 130S, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(51901/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

<i>Pour INCHCAPE INTERNATIONAL GROUP BV
J. Ciavaldini

<i>Pour GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A.
J.-L. Rigaux

G. Schmit / J. Ciavaldini / M. Aroskin / J.-L- Rigaux
<i>Le Secrétaire / Le président / Le scrutateur / -

Luxembourg, le 10 août 2001.

F. Baden.

4692

SUNSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.357. 

—

L’an deux mil un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUNSET INVESTMENT

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 décembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 488 du 28 juin 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Duchêne, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Séverinne Cordonnier, employée privée, demeurant à Differdange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent cinquante (350) actions, représentant l’intégralité

du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de quatre-vingt-deux mille trois cent Euros (82.300,-

EUR), pour porter le capital social de trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) à cent dix-sept mille trois cents Euros
(117.300,- EUR) par création de huit cent vingt-trois (823) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

3.- Souscription et libération des huit cent vingt-trois (823) actions nouvelles et d’une prime d’émission d’un million

huit cent cinquante-quatre mille sept cents Euros (1.854.700,- EUR) par Monsieur Jean-Paul Emma, par apport de la to-
talité du capital social, soit cent (100) actions de la société de droit suisse GESTION DE PATRIMOINE DU RHÔNE
S.A. Le capital social est désormais fixé à cent dix-sept mille trois cents Euros (117.300,- EUR), représenté par mille cent
soixante-treize (1.173) actions sans désignation de valeur nominale.

4.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Premième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-deux mille trois cents Euros (82.300,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) à cent dix-sept mille trois cents
Euros (117.300,-EUR) par la création et l’émission de huit cent vingt-trois (823) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Les huit cent vingt-trois (823) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Jean-Paul Emma et entièrement libérées

ensemble avec une prime d’émission d’un total d’un million huit cent cinquante-quatre mille sept cents Euros
(1.854.700,- EUR) par apport de la totalité du capital social, soit cent (100) actions de la société de droit suisse GESTION
PATRIMOINE DU RHÔNE S.A., avec siège social à Genève, 11, rue du Rhône.

La consistance et la valeur de cet apport est certifiée exacte par un rapport de Monsieur Jean Bernard Zeimet, révi-

seur d’entreprises, de Luxembourg, en date du 20 juillet 2001, dont la conclusion se lit comme suit:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa et la deuxième phrase du

deuxième alinéa de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent dix-sept mille trois cents Euros (117.300,- EUR), représenté

par mille cent soixante-treize (1.173) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

«Art. 3. Deuxième alinéa. Deuxième phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital

social jusqu’au montant total d’un million deux cent quarante mille Euros (1.240.000,- EUR).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ neuf cent vingt mille francs luxembourgeois (920.000,- LUF).

4693

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à trois millions trois cent dix-neuf

mille neuf cent soixante-quatorze francs luxembourgeois (3.319.974,- LUF),

et la prime d’émission est évaluée à soixante-quatorze millions huit cent dix-huit mille quatre cent treize francs luxem-

bourgeois (74.818.413,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Duchêne, S. Cordonnier, M. Di Benedetto, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 août 2001, vol. 418, fol. 100, case 12. – Reçu 781.384 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51910/228/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

MEDIAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3295 Foetz.

R. C. Luxembourg B 81.593. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MEDIAFI S.A., (R. C. B 81.593), avec siège

à L-3295 Foetz, constituée suivant acte notarié du 5 avril 2001, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-

4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Roland Reiland, comptable, demeurant à F-57100 Thionville.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société de
trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) pour le porter de son montant

actuel de trente-deux mille euros (32.000,-) par la création et l’émission de mille (1.000) actions de trente-deux euros
(EUR 32,-) chacune, assorties d’une prime d’émission de 441,- euros, jouissant des mêmes droits que les actions ancien-
nes.

2. Souscription et libération de cette augmentation de capital.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) pour le porter

de son montant actuel de trente-deux mille euros (32.000,-) par la création et l’émission de mille (1.000) actions de
trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, assorties avec une prime de 441,- euros par action, jouissant des mêmes droits
que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actions et de réserver la sous-

cription des actions nouvelles à:

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

- Monsieur Dominique Ferry, administrateur de sociétés, demeurant à F-88100 Saint Dié . . . . . . . . . 

193 actions

- Monsieur Malik Belhamici, administrateur de sociétés, demeurant à F-5700 Metz. . . . . . . . . . . . . . . 

193 actions

- Monsieur Emile Vettore, administrateur de sociétés, demeurant à F-57440 Algrange . . . . . . . . . . . . 

34 actions

- Monsieur André Casanova, administrateur de société, demeurant à F-57440 Algrange  . . . . . . . . . . 

1 action

- La société CFF S.A., avec siège à L-2324 Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

193 actions

- La société ANTALIA S.A., avec siège à L-4735 Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

386 actions

4694

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de

trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) pour le capital et quatre cent quarante et un mille euros (EUR 441.000,-), les-
quelles sommes se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quatre mille euros (EUR 64.000,-), divisé en 2.000 actions de trente-deux

euros (EUR 32,-) chacune.

Ledit capital est assorti d’une prime d’émission de 441.000,- euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ deux cent soixante mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, S. Arosio, R. Reiland, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2001, vol. 870, fol. 66, case 1. – Reçu 190.808 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 6 août 2001.

(51821/207/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

MEDEUR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1126 Luxembourg, 23, rue d’Amsterdam.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-sixth of June,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1 .- Mr Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg.
2.- Mr Hubert Janssen, jurist in Luxembourg.
The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the Company.
Such appearing party have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock

corporation («société anonyme») which they declare to organize among themselves.

Name - Duration - Registered office - Purpose

 Art. 1 Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name MEDEUR S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

 Art. 3 The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised. 

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them, to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

G. d’Huart.

4695

Corporate Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 32,500 (thirty-two thousand and five hundred euros), represented by

325 (three hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, carrying one
voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.
The authorized capital is set at EUR 125,000 (one hundred and twenty-five thousand euros), which shall be repre-

sented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros)
each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized, from today June 26, 2001, date of incorporation and until the 26th

day of June 2006 included, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribu-
tion in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. 

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article

shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Management - Supervision 

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each

time two directors so request.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

 Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The Company is bound by the joint signatures of two Directors or by those of any officer duly authorized by the

Board of Directors or by the single signature of the day-to-day business manager in the scope of the daily management.

The first day-to-day business manager and the first chairman of the board may be appointed by the first general meet-

ing.

 Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office. 

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Shareholders’ Meetings

 Art. 10. The annual General Meeting is held on the second Tuesday in the month of May at 11.00 at the Company’s

Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself. 

Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Business Year - Allocation of Profits

Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of

4696

the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

The board of directors is authorized to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements and condi-

tions prescribed by article 72-2 of the law on Commercial Companies.

The balance is at the disposal of the general meeting.

 Dissolution - Liquidation 

Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

 Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2001.

<i>Subscription - Payment

 The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 32,500 is as now at the disposal of the Company MEDEUR S.A., proof of which has been duly given to the notary. 

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

<i>Second resolution

The following are appointed Directors: 
1.- Mr Raymond Goebel, docteur en droit, residing in Luxembourg.
2.- Mr Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg.
- Mrs. Johana Bodart, graduée en droit, residing in Arlon, Belgium.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at December 31st, 2007.

<i>Third resolution

Is elected as auditor:
The company INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, avenue de la Faïencerie.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

December 31st, 2007.

<i>Fourth resolution

 The address of the Company is fixed at L-1126 Luxembourg, 23, rue d’Amsterdam.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s

corporate seat.

<i>Fifth resolution

According to the right given by article 7, the meeting appoints as first Chairman of the Board of Directors Mr Ray-

mond Goebel, prenamed.

According to the right given by article 7, the meeting appoints as first day-to-day business manager of the corporation

Mr Raymond Goebel, prenamed, which will be able to bound the corporation by its single signature, in the limits of the
daily management as broad as possible, including all banking operations.

1.- Patrick Van Hees, three hundred and twenty-four shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324

2.- Hubert Janssen, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

4697

<i>Prevailing Language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg.
2.- Monsieur Hubert Janssen, juriste à Luxembourg.
Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la Société.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Durée - Siège social - Objet 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MEDEUR S.A. 

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

 Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros), représenté par 325 (trois cent

vingt-cinq) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) qui sera représenté par 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 26 juin 2001, date de constitution, et jusqu’au 26 juin

2006 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

4698

Administration - Surveillance 

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce délé-

guée par le conseil ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Assemblée générale

 Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

 Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Dissolution - Liquidation 

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

4699

<i>Souscription - Libération

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i> Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution 

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
3.- Madame Johana Bodart, graduée en droit, demeurant à Arlon, Belgique.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2007.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société INTERAUDIT, S.à r I, ayant son siège à Luxembourg, avenue de la Faïencerie.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2007.

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la Société est fixée à L-1126 Luxembourg, 23, rue d’Amsterdam.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société Monsieur Raymond Goebel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier Président du

Conseil d’Administration Monsieur Raymond Goebel, prénommé.

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P.Van Hees, H. Janssen, J.Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 68, case 6. – Reçu 13.110 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51948/211/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

1.- Patrick Van Hees, trois cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324

2.- Hubert Janssen, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Luxembourg, le 10 août 2001.

J. Elvinger.

4700

STALLEN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 50.070. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den dritten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft STALLEN HOLDING S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels-

register von Luxemburg unter der Nummer B 50.070 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
treten.

Die Aktiengesellschaft STALLEN HOLDING S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 23. Januar 1995,

veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 221 vom 22. Mai 1995.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss notarieller Urkunde vom 5. April 2000,

welche im Mémorial, Recueil C, Nummer 561 vom 7. August 2000, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in Christ-

nach.

Der Vorsitze beruft zur Sekretärin Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Patrick Frères, Dr. Ing., wohnhaft in Büderscheid.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Beschluss betreffend die Auflösung der Gesellschaft.
2) Ernennung des Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
3) Verlegung des Gesellschaftssitze nach L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net.

Sie wird gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur

paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit denselben einregistriert zu werden.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen, welche nur mehr für ihre

Liquidation besteht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator 
- Herrn Paul Laplume, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Junglinster.
Er hat die weitgehendsten Befugnisse, welche durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

und durch die späteren Abänderungsgesetze festgelegt sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen, welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-6468 Echternach, Zone Industrielle, zu verle-

gen.

Absatz 1 von Artikel 2 wird wie folgt abgeändert:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschreiben.

Gezeichnet: R. M. Alter, A. Siebenaler, P. Frères, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 130S, fol. 88, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(51907/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Luxemburg, den 10. August 2001.

F. Baden.

4701

ZONDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.891. 

—

L’an deux mille un, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZONDOR S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 juin 1998, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 7 septembre 1998, numéro 634.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 juin 2001,
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-

ment.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social.
2.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et donne à l’article 2 des statuts la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2001, vol. 418, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51937/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

Luxembourg, le Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

4702

V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 72.541. 

—

L’an deux mil un, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de V.O.G. PARTICIPATIONS S.A. avec siège à

Senningerberg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 novembre 1999, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 26 du 8 janvier 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mars 2001,

non encore publié.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Manuela Teixeira, employée privée, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent dix-neuf mille Euros (119.000,- EUR) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR) par incorpora-
tion de créances, et souscription des onze mille neuf cents (11.900) actions nouvelles par les actionnaires existants.

2.- Fixation d’un capital autorisé de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) avec attribution des pouvoirs les plus larges

au Conseil d’Administration, notamment, la possibilité de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnai-
res existants.

3.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4.- Modification de l’article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, direc-

teurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions intégrales ou même partielles de toutes participations détenues par la so-

ciété, celle-ci ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de tous les administrateurs de la société.»

5.- Remplacement d’un administrateur.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent dix-neuf mille Euros (119.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR)
par l’émission de onze mille neuf cents (11.900) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Les onze mille neuf cents (11.900) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires existants.
L’augmentation de capital est réalisée par incorporation à due concurrence d’une créance à l’égard de la société.
L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de Monsieur Jean-Marie Boden, de Luxembourg, en date du

9 juillet 2001,

dont la conclusion se lit comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) avec attribution des pouvoirs

les plus larges au Conseil d’Administration, notamment, la possibilité de supprimer le droit de souscription préférentiel
des actionnaires existants.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier et le troisième alinéas de l’article 3

des statuts pour leur donner la teneur suivante:

4703

«Art. 3. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 3. Troisième alinéa.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent

mille Euros (500.000,- EUR).»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions intégrales ou même partielles de toutes participations détenues par la so-

ciété, celle-ci ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de tous les administrateurs de la société.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Brunello Donati comme administrateur et elle lui donne pleine et en-

tière décharge.

L’assemblée nomme comme nouveau administrateur, avec effet au 21 mai 2001:
Monsieur Marco Rigobon, économiste, demeurant à Milan (Italie).
Son mandat terminera avec l’assemblée générale annuelle de 2005.

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à quatre millions huit cent mille qua-

tre cent quarante-huit francs luxembourgeois (4.800.448,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Schmit, M. Teixeira, G. Baué, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2001, vol. 418, fol. 87, case 7. – Reçu 48.004 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51926/228/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 72.541. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 août 2001.

(51927/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

DILOSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.067. 

—

L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de

1.000,- francs chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52071/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

E. Schroeder
<i>Notaire

Luxembourg, le 14 août 2001.

4704

BEA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 30, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 54.633. 

—

L’an deux mille un, le six août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

Monsieur Gianpaolo Paternoster, dirigeant de société, demeurant à San Giuliano Milanese, via Fratelli Cervi n

°

 38,

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Madame Rosa Berlino, gérante de société, de-

meurant à San Giuliano Milanese, via Fratelli Cervi n

°

 38,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à San Giuliano Milanese le 3 août 2001,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant,
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BEA-

TRANS, S.à r.l. avec siège social à Dippach,

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg section B, sous le numéro 54.633; que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 22 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 352 du 23 juillet 1996, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2001,
en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lesquels comparants, présents ou représentés ont requis le notaire de dresser acte de la résolution suivante prise à

l’unanimité des voix, comme suit: 

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-4970 Bettange-sur-Mess, 30, route des trois Can-

tons.

En conséquence l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 4. Le siège social est établi à Bettange-sur-Mess. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord

entre les associés.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,-
LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. Paternoster, Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 130S, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur <i>ff(signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations

(52000/206/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

BEA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 30, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 54.633. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52001/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

 Luxembourg-Eich, le 13 août 2001 

P. Decker.

<i>Pour la société
Pour le Notaire P. Decker
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

BS Promo S.A.

Scriptura S.A.

Brasserie Um Bierg, S.à r.l.

Brasserie Um Bierg, S.à r.l.

Annalisa S.A.

Mena Holding S.A.

First European Administrative Services

Holdun S.A.

Holdun S.A.

Goldwell Holding S.A.

FSO, Franship Offshore S.A.

FSO, Franship Offshore S.A.

Co-Invest Holding S.A.

Covam Holding S.A.

Covam Holding S.A.

Die Kranspezialisten S.A.

I.E. Lux S.A.

Gruppo Coin International S.A.

Gerhold - Gestion et Investissement S.A.

Axis Advisory S.A.

Oekolux

Oekolux

SBS Broadcasting S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Indra S.A.

Kegworth S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

Mecatec

Bank of China Luxembourg Branch

O. Finances S.A.

O. Finances S.A.

O. Finances S.A.

Sopalux Holding S.A.

Sopalux Holding S.A.

Security Capital European Services S.A.

Security Capital European Services S.A.

Jaguar Luxembourg S.A.

Jaguar Luxembourg S.A.

Société Quincaillerie Moderne, S.à r.l.

Sunset Investment S.A.

Mediafi S.A.

Medeur S.A.

Stallen Holding S.A.

Zondor S.A.

V.O.G. Participations S.A.

V.O.G. Participations S.A.

Dilosa Holding S.A.

Bea-Trans, S.à r.l.

Bea-Trans, S.à r.l.