3217

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 68

14 janvier 2002

S O M M A I R E

A Petzen, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3255

C.P.O. International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

3258

A-Z Bureaux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3263

CarLease Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

3220

Actio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3256

Compagnie Financière Céleste S.A., Luxembourg

3260

Afford Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3255

Cri-Cri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . 

3253

Aforest Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . .

3257

Dexia Emerging Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

3259

Aforest Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . .

3257

Electro-Stugalux S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . 

3231

Agence J. Friedrich, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

3256

Electro-Stugalux S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . 

3232

Agri-Tech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3255

Estalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3228

Akira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3258

Estalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3230

ALIF S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3255

Finmarlux Holding S.A., Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . 

3233

Almasa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3256

Fipro Beteiligung S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

3263

American  Coffee  Investment  Holding  S.A.,  Lu-

Fipro Beteiligung S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

3263

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3258

Fructilife S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3234

Ameritech Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3257

Fructilife S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3235

Anciens Ateliers Hary Haagen, S.à r.l., Bertrange .

3258

Halter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3228

Anglo-Dutch Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . .

3260

(Paul)   Keller   International   Transports,   S.à r.l., 

Apamonde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3259

Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3219

Apamonde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3259

Mediabridge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3222

Apamonde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3259

Parsutel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3223

Apple Real Estate S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

3224

PROCéDeR S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3236

Apple Real Estate S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

3225

PROCéDeR S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3237

Arbel International Holding S.A., Luxembourg  . . .

3260

Queensdale International Holdings S.A., Luxem-

Ardec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3262

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3238

Aris Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3235

Rumco Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3239

Aris Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3235

S.M. & C. S.A., Sports Management & Consulting 

Arlton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3261

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3247

Arlton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3261

Samaco Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

3240

Arlton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3261

Samaco Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

3240

Avalanche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3260

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3242

Awo Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3262

Silversea Cruise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3237

Awo Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3262

Silversea Cruise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3237

Azzurri Internazionale S.A.H., Luxembourg. . . . . .

3218

Sitrag Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3242

BA Partners Santé S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3261

Skyland I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3241

Banque MeRich S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

3218

Skyland II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

3242

Bellinter Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3230

Skyland III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3243

Bellinter Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3231

Skyland IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3245

Berenice Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3262

SOFIRO, Société de Financement International 

Bonster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3246

de Rosario S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3246

Britax International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3264

Sobara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3227

Britax International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

3264

Société de Développement International Heine 

3218

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.198. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 septembre 2000

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50545/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BANQUE MeRICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.653. 

—

<i>Extrait des décisions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 2 mai 2001

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale:
- que l’assemblée générale a entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises;
- que l’assemblée générale a approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
- que l’assemblée générale a approuvé l’affectation des résultats telle qu’elle a été proposée par le Conseil d’Admi-

nistration;

- que l’assemblée générale a décidé de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’au révi-

seur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2000;

- que l’assemblée générale a approuvé la nomination des personnes suivantes comme administrateurs pour une pé-

riode prenant fin à l’issue de l’assemblée générale devant approuver les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31
décembre 2001:

a) Monsieur Alfredo Gysi, Chief Executive Officer BSI S.A., résidant à Gentilino (Suisse);
b) Monsieur Emilio Casagrande, Chief Executive Officer ONLINE S.A., résidant à Breganzona (Suisse);
c) Maître Marzia Martinoli, avocat, résidant à Vimercate (Italie);
d) Monsieur Flavio Zanzi, Managing Director, résidant à Villa Lunganese (Suisse).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50550/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3244

Thibault Management Services S.A., Luxembourg

3249

Société de Développement International Heine 

(Le) Toit du Monde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3226

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3244

Uni-Valeurs Gestion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3248

Société de Développement International Heine 

Univex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3251

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3244

Upafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3252

Société de Gestion du Fonds Commun de Place-

Upafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3252

ment Capital Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . 

3245

Update, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3253

Sofigest, S.à r.l., Weiler-la-Tour  . . . . . . . . . . . . . . . 

3246

Victoria Management Services S.A., Luxembourg

3250

Solex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3247

Weston Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3251

Southern Participations S.A.H., Luxembourg . . . . 

3232

Wiarg International Holding S.A., Luxembourg  . .

3254

Stoll Maître Matelassier, S.à r.l., Leudelange . . . . . 

3244

Wiarg International Holding S.A., Luxembourg  . .

3254

Swiss Life (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

3247

Wirly-I.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3253

TCT The Car Transport, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 

3248

Xerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3254

Teutonia Finance Luxembourg S.A., Luxembourg

3249

Xerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3254

The Steamship Mutual Underwriting Association 

Xerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3254

(Europe) Limited, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3247

Certifié sincère et conforme
AZZURRI INTERNAZIONALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Mandataire de BANQUE MeRICH S.A.

3219

PAUL KELLER INTERNATIONAL TRANSPORTS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 52.250. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PAUL KELLER IN-

TERNATIONAL TRANSPORTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52.250, constituée suivant acte reçu en
date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C page 28124 de 1995.

La société a été mise en liquidation suivant acte en date du 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier

1999, Volume 518, Folio 72, Case 3, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 janvier 1999,
publié au Mémorial C numéro 202 du 25 mars 1999, comprenant nomination de Monsieur Henri Deltgen, directeur,
demeurant à Luxembourg en tant que liquidateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Deltgen, directeur, demeurant à Luxembourg, prénom-

mé.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Prise de connaissance et accord sur le rapport du liquidateur.
2. Décharge à accorder au liquidateur.
3. Clôture de la liquidation.
4. Détermination du siège social de la société comme endroit où les livres sociaux et autres documents seront con-

servés pour une période de 5 années.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, approuve ledit rapport ainsi que le bilan de li-

quidation, dressé par l’expert-comptable Monsieur Nico Strauss, demeurant à Ehlerange.

Le rapport du liquidateur ainsi que ledit bilan de liquidation, après avoir été signés ne varietur par les comparants et

le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur en ce qui concerne l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société à L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Deltgen, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 9CS, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48589/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

3220

CARLEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 31.066. 

—

In the year two thousand one, on the twenty eighth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A., a société

anonyme, having its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, trade register Luxembourg section
B number 31,066, incorporated by deed dated on July 3rd 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, number 362 of December 6st, 1989.

The meeting is presided by Mr Claude Weber, director, residing in Heisdorf.
The chairman appoints as secretary Mrs Valérie Di Giovani, employee, residing in Longwy, France.
The meeting elects as scrutineer Mrs Maria Niezgoda, employee, residing in Ranguevaux, France.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the two hundred (200) shares, representing the whole capital of the corpo-

ration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the Company from EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A. to CARLEASE LUXEMBOURG

S.A., and subsequent amendment of the article 1 of the by-laws.

2.- Change of the object of the Company, and subsequent amendment of article 3 of the by-laws.
3.- Change of the date of the annual general meeting from the fifteenth day of April at 10.00 a.m to the first Friday of

June at 02.00 p.m., and subsequent amendment of article 15 of the by-laws. 

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company’s name from EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A. to CARLEASE LUX-

EMBOURG S.A., and to amend the article 1 of the by-laws, to read as follows:

«Art.1. There is hereby established among the subscibers and all those who may become owners of the shares here-

after created, a corporation under the name of CARLEASE LUXEMBOURG S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to change the object of the Company and to amend the article 3 of the by-laws, to read as fol-

lows:

«Art. 3. The objects of the corporation are the leasing and the trade of all kinds of automotive vehicles, both private

and commercial, and any services related to these activities.

The corporation may further use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its

assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever
origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, sub-
scription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to receive or grant licences on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of
companies in which the corporation has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance includ-
ing financial assistance, loans, advances or guarantees.

The corporation may carry out any industrial, financial, commercial, real estate or other business which directly or

indirectly favours the realisation of its objects».

<i>Third resolution

The meeting decides to change the date of the annual general meeting from the fifteenth day of April at 10.00 a.m.

to the first Friday of June at 02.00 p.m., and to amend the first paragraph of article 15 of the by-laws, to read as follows:

«Art. 15. 1st alinea. The annual meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation

or such other place as may be specified in the notice of meeting on the first Friday of June at 02.00 p.m. If such day is a
legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

3221

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt huit juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROCAPTIVE MANAGE-

MENT S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, R.C. Luxembourg section B numéro
31.066, constituée suivant acte reçu le 3 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 362 du 6 décembre 1989.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Weber, directeur de sociétés, demeurant à Heisdorf.
Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie Di Giovani, employée privée, demeurant à Longwy, France.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Maria Niezgoda, employée privée, demeurant à Ranguevaux, France.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cents (200) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A. en CARLEASE LUXEM-

BOURG S.A. et modification afférente de l’article premier des statuts.

2.- Changement de l’objet social de la société et modification afférente de l’article 3 des statuts.
3.- Modification de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, du 15 du mois d’avril à 10.00 heures au pre-

mier vendredi du mois de juin à 14.00 heures et modification afférente du premier alinéa de l’article 15 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A. en CARLEASE

LUXEMBOURG S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de CARLEASE LUXEM-
BOURG S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. L’objet social de la Société est le leasing ainsi que le commerce de toutes sortes de véhicules automobiles,

aussi bien privé que commercial, et tous autres services en relation avec ces activités.

La Société pourra notamment employer ses fonds: 
(a) pour investir dans des biens immobiliers, 
(b) pour créer, gérer, mettre en valeur et liquider ses biens pouvant se composer de temps à autre, à savoir, mais

non limité à, son portefeuille de titres de toute origine, 

(c) pour participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, 
(d) pour acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, tous titres et brevets, 
(e) les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, 
(f) de recevoir ou d’accorder des licences sur ces brevets et 
(g) et d’accorder aux sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte, tous concours, y

compris aide financière, prêts, avances ou garanties.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, du 15 du mois d’avril à 10.00

heures au premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article
15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’assemblée annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocation le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Weber, V. Di Giovani, M. Niezgoda, J. Elvinger. 

3222

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(48500/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

MEDIABRIDGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2810 Luxembourg, 10, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 74.778. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la S.à r.l. MEDIABRIDGE , ayant son siège social à L-

2810 Luxembourg, 10, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 74.778, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mars 2000, publié au
Mémorial, Recueil C numéro 470 du 4 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Daisy Woo, demeurant à Luxembourg.
Madame le président désigne comme secrétaire Monsieur Norbert Weber, demeurant à Schrassig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Josette Pierret-Elvinger, demeurant à Luxembourg.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre des parts possédées par chacun d’eux ont

été portées sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

associés représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants; et le notaire instrumentant.

Madame le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) augmentation du capital social pour le porter de LUF 600.000,- à LUF 600.056,-.
2) changement du capital en Euros 14.875,- représenté par 100 parts sociales de valeur Euros 148,75.
3) modification de l’article 6 des statuts.
4) modification de l’année sociale qui désormais commencera le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre.

5) modification de l’article 16 des statuts.
6) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée à l’unanimité décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 56,- (cinquante-six francs luxem-

bourgeois) pour le porter de LUF 600.000.- (six cent mille francs luxembourgeois) à LUF 600.056,- (six cent mille cin-
quante-six francs luxembourgeois), représenté par 100 (cent) parts de valeur nominale LUF 6.000,56 par prélèvement
de LUF 56,- sur les réserves.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée à l’unanimité décide de convertir le capital social de LUF 600.066,- (six cent mille cinquante-six francs

luxembourgeois) en Euros 14.875,- (quatorze mille huit cent soixante-quinze Euros) représenté par 100 (cent) parts de
valeur nominale Euros 148,75.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euros 14.875,- (quatorze mille huit cent soixante-quinze Euros). Il est représenté par 100

(cent) parts de valeur nominale Euros 148,75 (cent quarante-huit Euros et soixante-quinze cents).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée à l’unanimité décide de modifier l’année sociale qui commencera le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 16

des statuts pour lui donner la teneur suivante

«L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre». 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

J. Elvinger.

3223

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Woo, N. Weber, J. Pierret-Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(48619/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

PARSUTEL S.A., Société Anonyme - Soparfi,

(anc. société anonyme holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 11.337. 

—

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARSUTEL S.A., ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 11.337, constituée
suivant acte reçu le 16 octobre 1973, publié au Mémorial C numéro 206 du 21 novembre 1973.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- II appert de la liste de présence que les cent mille (100.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement du statut de société anonyme Holding en Soparfi.
2.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles ou autres concernant tous biens et

droits mobiliers ou immobiliers, corporels et incorporels tant pour son compte propre et pour le compte d’autrui à
Luxembourg et dans tous autres pays notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en ma-
tière économique, commerciale et financière.»

3.- Modification de l’article 4 des statuts en lui donnant la teneur suivante: 
«La durée de la société est illimitée».
4.- Modification de l’article 5 des statuts en ajoutant l’alinéa suivant: 
«la société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
5.- Modification de l’article 13 des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.»

6.- Modification de l’article 16 des statuts pour fixer la clôture de l’exercice au 30 juin de chaque année et pour la

première fois le 30 juin 2001.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société de société anonyme Holding en Soparfi et de modifier en con-

séquence l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Luxembourg, le 18 juillet 2001

J. Elvinger.

3224

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles ou autres concernant tous biens et

droits mobiliers ou immobiliers, corporels et incorporels tant pour son compte propre et pour le compte d’autrui à
Luxembourg et dans tous autres pays notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en ma-
tière économique, commerciale et financière.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, en ajoutant l’alinéa suivant:

Art. 5. troisième alinéa «La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues

par la loi.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et

suivant les modalités fixées par la loi.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année et pour la première fois

le 30 juin 2001.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, L. Lambert, P. Mausen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 9CS, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(48656/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

APPLE REAL ESTATE, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.428. 

—

L’an deux mille un, le cinq juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APPLE REAL ESTATE, avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 10 octobre 2000, en cours de publication
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gi-

jzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique). L’assemblée

choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la rue des Jardiniers 21 L-1835 Luxembourg, à la route

d’Arlon 43 à L-8009 Strassen.

2) Modification de l’article 2 des statuts.
3) Acceptation de la démission de Monsieur Gustaaf Saeys, Monsieur Grégory Thiebaut et de la société LEAFTIME

LTD, en tant qu’administrateurs de la société, avec décharge entière et définitive pour l’exécution de leurs mandats.

4) Nomination de trois nouveaux administrateurs avec fixation de la durée de leurs mandats.
5) Pouvoir au conseil d’administration de désigner un administrateur délégué.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

3225

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la rue des Jardiniers 21 L-1835 Luxembourg,

à la route d’Arlon 43 L-8009 Strassen. 

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéa premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Strassen. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de

la commune par simple décision du conseil d’administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de:
1) Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gijzegem (Belgique); 
2) Monsieur Grégory Thiebaut, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France) et 
3) la société LEAFTIME Ltd, société de droit Irlandais, ayant son siège social à Dublin, en leur qualité d’administrateurs

de la société et de leur accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide également d’accepter la démission de Monsieur Gustaaf Saeys prénommé, en sa qualité d’admi-

nistrateur délégué de la société et de lui accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateurs de la société, la durée de leurs mandats étant fixée jus-

qu’à l’assemblée générale de 2006, les personnes dont l’identité suit:

1) Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé; 
2) La société LEAFTIME ENTREPRISES LIMITED, ayant son siège social en Irlande, 18 Growrie Park Glenageny, Du-

blin;

3) Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Gustaaf Saeys prénommé.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Gustaaf Saeys prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit 
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 130S, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(48803/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

APPLE REAL ESTATE, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.428. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48804/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

Hesperange, le 24 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 24 juillet 2001.

G. Lecuit.

3226

LE TOIT DU MONDE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 77.528. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of June. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LE TOIT DU MONDE S.A., a Luxembourg «société

anonyme», joint stock company having its registered office at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, R.C.
Luxembourg section B number 77.528, incorporated by deed established on the 9th of August 2000, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 80, page 3824 of 2001.

The meeting is presided by Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Jean-Mart Debaty, company director, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 310 (three hundred and ten) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,000.- so as to raise it from its present amount of EUR

31,000.- to EUR 32,000.- by the issue of 10 new shares having a par value of EUR 100.- each, by contribution in cash.

2.- Amendment of the first paragraph of Article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 1,000.- (thousand Euros) so as to raise

it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) to EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euros),
by the issue of 10 (ten) new shares having a par value of EUR 100.- (hundred Euros) each.

<i>Second resolution

The meeting, after having stated that the majority shareholders waived to their preferential subscription right, decides

to admit to the subscription of the 10 (ten) new shares:

Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, prenamed.

<i>Intervention - Subscription - Payment 

Thereupon Mr Federigo Cannizzaro, prenamed, declared to subscribe to the 10 (ten) new shares and to have them

fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
1,000.- (thousand Euros), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of

the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euros), divided into

320 (three hundred twenty) shares having a par value of EUR 100.- (hundred Euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately forty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE TOIT DU MONDE S.A.,

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, R.C. Luxembourg section B numéro
77.528, constituée suivant acte reçu le 9 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
80, page 3824 de 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

3227

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- II appert de cette liste de présence que sur les 310 (trois cent dix) actions, formant l’intégralité du capital social

de la société, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par con-
séquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.000,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 31.000,- à EUR 32.000,- par l’émission de 10 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, par
apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.000,- (mille Euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), par l’émission de
10 (dix) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires majoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscrip-

tion, décide d’admettre à la souscription des 10 (dix) actions nouvelles:

Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, prénom-

mé.

<i>Intervention - Souscription - Libération 

Ensuite Monsieur Federigo Cannizzaro, prénommé, a déclaré souscrire aux 10 (dix) actions nouvelles et les libérer

intégralement en numéraire, de sorte que la société a dés maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
1.000,- (mille Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), représenté par 320

(trois cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Kamarowsky, J.-M. Debaty, F. Cannizzaro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48597/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

SOBARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 555, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50433/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 8 août 2001.

3228

HALTER S.A., Société Anonyme,

(anc. SUPERBILL S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.249. 

—

L’an deux mille et un, le vingt-huit juin,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUPERBILL S.A., ayant son

siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, immatriculée auprès du registre de commerce de Luxembourg
sous la section B numéro 67.249, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Rémich,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 du 8 février 1999.

L’assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Sophie Bronkart, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

Il.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale.
2. Divers
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en HALTER S.A. et de modifier par

conséquent le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-

ciété sous forme de société anonyme, sous la dénomination de HALTER S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, date qu’en tête.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec, Notaire.
Signé: C. Duro, M. Goeble, S. Bronkart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 130S, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48719/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

août 2001.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.117. 

—

L’an deux mille un, le neuf juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESTALUX S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 24 sep-
tembre 1991, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 107 du 26 mars 1992, dont les statuts furent modifiés suivant
acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C nu-
méro 208 du 11 mai 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux

(France),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Habay-la-Vieille (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

J. Elvinger.

3229

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs Luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier

2001, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de cent onze mille cinq cent cinquante-deux
virgule dix euro (111.552,10 EUR) représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

3. Augmentation du capital social de quarante-sept virgule quatre-vingt-dix euro (47,90 EUR) sans émission d’actions

nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cent onze mille six cents euro
(111.600,- EUR) représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de cent onze mille six cents euro

(111.600,- EUR) sera représenté par trois mille six cents (3.600) actions de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

Luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé  à cent onze mille cinq cent cinquante-deux virgule dix euro

(111.552,10 EUR) représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quarante-sept virgule quatre-vingt-dix euro (47,90 EUR) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cent onze mille
six cents euro (111.600,- EUR) représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de quarante-sept virgule quatre-vingt-dix euro (47,90
EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinqième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) par action. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital social de la société est fixé à cent onze mille six cents euro (111.600,- EUR) représenté par trois mille six

cents (3.600) actions de trente et un euro (31,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quarante-sept virgule quatre-vingt-dix euro (47,90 EUR) est éva-

lué à mille neuf cent trente deux francs Luxembourgeois (1.932,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente mille francs
Luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Martz, V. Ingelbrecht, D. Cipolletta, G. Lecuit

3230

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(48872/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.117. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48873/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

BELLINTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 16.748. 

—

L’an deux mille un, le vingt juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de BELLINTER HOLDINGS S.A., R.C. Numéro B 16.748, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire, alors de résidence à Pétange, en date du 23 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 185 du 16 août 1979.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 28 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 767 du 15 octobre 1999.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent quatre-vingt-six

mille (186.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Dollars US chacune, représentant l’intégralité du capital
social de dix-huit millions six cent mille (18.600.000,-) Dollars US sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’alinéa 5 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Toutes les actions sont et resteront nominatives.»
2. Insertion d’un nouvel alinéa 7 dans l’article 5 des statuts avec la teneur suivante:
«Les cessions d’actions ne peuvent s’opérer qu’entre actionnaires de la société ou à des personnes physiques ou mo-

rales, filiales ou associés des souscripteurs, tant que la Société aura le statut de société holding de financement.»

3. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle au 15 mai à 11.00 heures et modification subséquente de

l’article 13, alinéa 1

er

 des statuts.

4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’alinéa 5 de l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 5. Toutes les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Deuxième résolution

Dans l’article 5 des statuts il est inséré un nouvel alinéa 7 avec la teneur suivante:

«Art. 5. Nouvel alinéa 7. Les cessions d’actions ne peuvent s’opérer qu’entre actionnaires de la société ou à des

personnes physiques ou morales, filiales ou associés des souscripteurs, tant que la Société aura le statut de société hol-
ding de financement.»

Hesperange, le 25 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 25 juillet 2001.

G. Lecuit.

3231

<i>Troisième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 30 août à 11.00 heures au 15 mai à 11.00 heures.
En conséquence l’article 13, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Alinéa 1

er

.  L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans

les convocations, le 15 du mois de mai à 11.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé : M-R. Dock, G. Blauen, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(48818/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

BELLINTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. BELLINTER S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 16.748. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 837 du 20 juillet 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48819/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ELECTRO-STUGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 82.240. 

—

L’an deux mille un, le vingt juillet. 
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELECTRO-STUGALUX S.A.,

avec siège social à L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5
juin 2001, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, 

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 82.240. 

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Patrick Moes, employé privé, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Scheer, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
- Modification de l’article 12 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 12. La société sera engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par celle de deux administra-

teurs et au cas où les dispositions légales concernant les autorisations de faire le commerce l’exigent, la signature con-
jointe de l’administrateur-délégué respectivement d’un administrateur ensemble avec celle du responsable de la gestion
technique de la société.»

II.- Il appert de la liste de présence que les mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule cinquante

euro (EUR 37,50.-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-sept mille cinq cents euro (EUR
37.500,-) sont présentes ou représentées. 

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 août 2001.

A. Schwachtgen.

3232

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-

complissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée 

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour. 

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. La société sera engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par celle de deux administra-

teurs et au cas où les dispositions légales concernant les autorisations de faire le commerce l’exigent, la signature con-
jointe de l’administrateur-délégué respectivement d’un administrateur ensemble avec celle du responsable de la gestion
technique de la société.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée à 15.00 heures. 

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(LUF 30.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal, avec Nous, Notaire.

Signé: P. Moes, S. Scheer, C. Erpelding, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 130S, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations C.

(48865/222/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ELECTRO-STUGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 82.240. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48866/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.096. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50445/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 juillet 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 juillet 2001.

T. Metzler.

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

3233

FINMARLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Milan, 9, Via Pietro Giannone.

—

L’an deux mille un, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINMARLUX HOLDING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
35.341, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 119 du 12 mars 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé
en date du 29 mai 2001, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des

affaires, demeurant à Kehlen,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Manuela Bosquée, employée privée, demeurant à B-Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Milan, Italie et adoption par la société de la nationalité italienne sous

réserve de l’homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes.

2. Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge.
3. Nomination de M. Enrico Marcora, né à Milan le 30 juin 1962, résidant à Milan, via I. Nievo 10, comme administra-

teur unique («Amministratore Unico»).

4. Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge.
5. Nomination des membres du collège des commissaires («Collegio Sindicale») se composant des commissaires ef-

fectifs («Sindaci Effettivi») suivants:

- M. Riccardo Garbagnati, né à Busto Arsizio le 31 janvier 1961, résidant à Milan, Viale Lazio, 24, Président.
- Mme Giovanna De Bartolomeis, née à Milan le 8 juin 1957, résidant à Milan, Via Podgora 14.
- Mme Marta Maggi, née à Milan le 15 avril 1972, résidant à Milan, Via Amedeo D’Aosta 11.
et des commissaires suppléants («Sindaci Supplenti») suivants: 
- M. Fabio Sole, né à Palermo le 13 janvier 1942, résidant à Milan, Via Santa Croce 20/2.
- M. Patrizio Odierna Contino, né à Palermo le 6 janvier 1965, résidant à Segrate, Via I Strada 19.
6. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés dès que le transfert de siège est homologué par

les autorités italiennes compétentes.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg en Italie, à Milan, 9, Via Pietro Giannone,

sous la condition suspensive de l’homologation de la société en Italie.

L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Enrico Marcora, né à Milan, le 30 juin 1962, résidant à Milan, via I.

Nievo, 10, pour procéder à toutes les formalités d’homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes
et à Monsieur Luc Hansen pour faire constater par-devant le notaire soussigné que toutes les formalités d’homologation
ont été accomplies et que le transfert du siège est devenu effectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur donne décharge.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Enrico Marcora, né à Milan, le 30 juin 1962, résidant à Milan, via I. Nievo,

10, comme administrateur unique de la Société («Amministratore Unico»). 

3234

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et lui donne décharge.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à la nomination des membres du collège des commissaires se composant des mem-

bres suivants: 

Commissaires effectifs («Sindaci Effettivi»)
- M. Riccardo Garbagnati, né à Busto Arsizio le 31 janvier 1961, résidant à Milan, Viale Lazio, 24, Président.
- Mme Giovanna De Bartolomeis, née à Milan le 8 juin 1957, résidant à Milan, Via Podgora 14.
- Mme Marta Maggi, née à Milan le 15 avril 1972, résidant à Milan, Via Amedeo D’Aosta 11.
Commissaires suppléants («Sindaci Supplenti»)
- M. Fabio Sole, né à Palermo le 13 janvier 1942, résidant à Milan, Via Santa Croce 20/2.
- M. Patrizio Odierna Contino, né à Palermo le 6 janvier 1965, résidant à Segrate, Via I Strada 19.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de procéder à la radiation de la Société au registre de commerce et des sociétés dès que le trans-

fert de siège est homologué par les autorités italiennes compétentes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le

présent acte. 

Signé: L. Hansen, A. Siebenaler, M. Bosquée, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 130S, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(48888/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

FRUCTILIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.633. 

—

L’an deux mille un, le trois juillet. 
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRUCTILIFE S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 27 août 1997, publié au Mémorial
Recueil C numéro 671 du 1

er

 décembre 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en

date du 12 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 794 du 26 octobre 1999. Le capital social a été converti
en Euro lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Marches, directeur, demeurant à Strassen,
qui désigne comme secrétaire Madame Rachel Becker, assistante, demeurant à F-Ay/1 Moselle. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Descroix, employé privé, demeurant à B-St. Mard.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 5 des statuts de la société en ces termes: 
«Le capital social est fixé sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,- EUR), représenté par trois cent mille

(300.000) actions sans désignation de valeur nominale.» 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

F. Baden.

3235

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze vir-

gule vingt-six Euro (63.194,26 EUR) pour le porter de son montant actuel de sept millions quatre cent trente-six mille
huit cent cinq virgule soixante-quatorze Euro (7.436.805,74 EUR) à sept millions cinq cent mille Euro (7.500.000,- EUR)
sans émission d’actions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de soixante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze virgule
vingt-six Euro (63.194,26 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire ins-
trumentant.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille Euro (7.500.000,- EUR) représenté

par trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de soixante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze virgule vingt-six

Euro (63.194,26 EUR) est évalué à deux millions cinq cent quarante-neuf mille deux cent cinquante francs luxembour-
geois (2.549.250,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: J. Marches, R. Becker, D. Descroix, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 75, case 11. – Reçu 25.493 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(48892/220/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

FRUCTILIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.633. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48893/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ARIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 72.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50534/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 72.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50535/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Hesperange, le 23 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 23 juillet 2001.

G. Lecuit.

3236

PROCéDeR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7414 Colmar-Berg, 8, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 51.309. 

—

L’an deux mille un, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROCéDeR S.A., avec siège

social à L-7414 Colmar-Berg, 8, rue des Ardennes, R.C. Luxembourg section B numéro 51.309, constituée suivant acte
reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 30 mai 1995, publié au Mémorial
C numéro 426 du 2 septembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 août 2000, publié au

Mémorial C numéro 106 du 12 février 2001,

avec un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Lo Mascolo, employé privé, demeurant à Colmar-

Berg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Graisse, employée privée, demeurant à F-Montigny-sur-

Chiers.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Michèle Grisard, employée privée, demeurant à F-Allondrelle.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger: 
- toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement à la fabrication, l’importation, l’exporta-

tion, la promotion, la distribution en gros et au détail, l’achat, la vente, la commission, le courtage d’articles d’habille-
ment, vêtements, confection, tissus, maroquinerie, parfumerie, cosmétiques, accessoires de mode, articles luxe et
articles cadeaux, objets d’art et marques commerciales diverses;

- le commerce de chaussures pour hommes, dames et enfants;
- le toilettage, l’achat et la vente d’animaux domestiques;
- l’achat, la vente et la location d’immeubles tant pour son compte que pour le compte de tiers.
La société a en outre pour objet de faire tout acte commercial relatif à l’électronique, l’informatique et les télécom-

munications pour son compte ou pour le compte d’autrui, toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra prendre des participations dans toute société ayant un objet social similaire ou analogue.»
2.- Modification du régime actuel de signature.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre (4) la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger: 
- toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement à la fabrication, l’importation, l’exporta-

tion, la promotion, la distribution en gros et au détail, l’achat, la vente, la commission, le courtage d’articles d’habille-
ment, vêtements, confection, tissus, maroquinerie, parfumerie, cosmétiques, accessoires de mode, articles de luxe et
articles cadeaux, objets d’art et marques commerciales diverses;

- le commerce de chaussures pour hommes, dames et enfants;
- le toilettage, l’achat et la vente d’animaux domestiques;
- l’achat, la vente et la location d’immeubles tant pour son compte que pour le compte de tiers.
La société a en outre pour objet de faire tout acte commercial relatif à l’électronique, l’informatique et les télécom-

munications pour son compte ou pour le compte d’autrui, toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra prendre des participations dans toute société ayant un objet social similaire ou analogue.»

3237

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, afin de donner à l’ar-

ticle onze des statuts la teneur suivante:

«Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tous les administrateurs ou

par la signature de l’administrateur-délégué seul.

L’administrateur-délégué bénéficie d’un droit de co-signature obligatoire.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: A. Lo Mascolo, A. Lo Mascolo, M. Grisard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juillet 2001, vol. 515, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50408/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PROCéDeR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7414 Colmar-Berg, 8, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 51.309. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2001.

(50409/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50426/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50427/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Junglinster, le 6 août 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

<i>Pour SILVERSEA CRUISE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SILVERSEA CRUISE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

3238

QUEENSDALE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 60.862. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares, QUEENSDALE INTERNATIONAL 
HOLDINGS S.A. having its corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg 

<i>(the «company»), held on the 17th May 2001 at 11h00, at the offices of the Company.

<i>Attendance List

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 17th May 2001.

2. to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

3. to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST
(LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management
services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAULT

MANAGEMENT SERVICES S.A., as Director of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing
Director of the company, effective as per 17th May 2001;

5. to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be

determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company;

6. to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company;
7. miscellaneous.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Direc-

tors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as
per 17th May 2001.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSING-

ER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings,
Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company
during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., THIBAULT MAN-

AGEMENT SERVICES S.A. and VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the company, effective as per 17th May 2001.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves unanimously to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements

of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of
the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves unanimously to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company.

Shareholder

Number of

Shares

Votes

SAGE TRUST COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.249

1.249

FORT TRUST COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

3239

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50413/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

RUMCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 36.531. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares RUMCO FINANCE S.A., having its 

<i>corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66 Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company»), held 

<i>on the 18th June 2001 at 13h00, at the offices of the Company.

<i>Attendance List

(represented by virtue of the attached power of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.
The Chairman requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 18th June 2001;

2. to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST
(LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management
services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAULT

MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing
Director of the Company, effective as per 18th June 2001;

5. to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be

determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company;

6. to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company;
7. miscellaneous.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Di-

rectors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective
as per 18th June 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and IN-

SINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings,
Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company
during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., THIBAULT MAN-

AGEMENT SERVICES S.A. and VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 18th June 2001.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

Shareholder

Signature

Number of

Shares

Votes

J.M.L. LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500

3240

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves unanimously to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial State-

ments of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the ac-
counts of the Company.

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves unanimously to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50418/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SAMACO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 et l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2

août 2001, vol. 556, fol. 53, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50421/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SAMACO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.233. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 20 juillet 2001

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Giorgio Brunelli.
L’Assemblée nomme Monsieur Giuseppe Tommasi, Scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, Secrétaire

tous présents et acceptants.

Le Président explique que, pour des raisons administratives, l’Assemblée n’a pas pu se tenir aux heure et date prévues

dans les statuts.

Le Président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l’intégralité

du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l’absence de convocations préalables, tous les Ac-
tionnaires se reconnaissant dûment informés de l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du Bilan et du Compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes et

fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes soumis à la présente
Assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Approbation des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Approbation du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes au 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

Décision de reporter à nouveau la perte de l’exercice, qui s’élève à:

<i>Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Aucun autre sujet n’étant abordé et personne n’ayant d’objection, le Président lève la séance à 11.30 heures.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12.490.910,- LUF

3241

Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50422/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SKYLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares Skyland I, S.àr.l.

<i>held on the 12th June 2001 at 13.00 hours at the offices of the Company

<i>Attendance list

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per

12th June 2001;

2. to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the

Company over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the

manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company
during the years that the management services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as

Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and
performed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the

Company, effective as per 12th June 2001. 

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50429/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

BREEVAST N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature

155,091

155,091

BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.. . . . . .  Signature

1

1

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

3242

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.825. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 12, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 juillet 2001

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2001 que:
1) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire.

2) En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a décidé qu’il n’y a pas

lieu à dissolution anticipée de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50423/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SITRAG TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50428/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SKYLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares SKYLAND II, S.à r.l. 

<i>held on the 12th June 2001 at 13.00 hours at the offices of the company

<i>Attendance list

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per

12th June 2001;

2. to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Com-

pany over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the

manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company dur-
ing the years that the management services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per 12th June 2001;

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as

Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

 

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

BREEVAST N.V.

Signature

155,091

155,091

BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.

Signature

1

1

3243

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and per-
formed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the

Company, effective as per 12th June 2001. 

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50430/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SKYLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares Skyland III S.à r.l.

<i>held on the 12th June 2001 at 13.00 hours at the offices of the Company

<i>Attendance list

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per

12th June 2001;

2. to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Com-

pany over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the

manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company dur-
ing the years that the management services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per 12th June 2001;

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as

Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and per-
formed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the

Company, effective as per 12th June 2001. 

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

BREEVAST N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature

155,091

155,091

BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.. . . . . .  Signature

1

1

3244

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50431/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.636. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50436/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.636. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50437/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.636. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50438/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

STOLL MAITRE MATELASSIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SLEEPSYSTEMS).

Siège social: Leudelange.

R. C. Luxembourg B 25.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50447/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

STOLL MAITRE MATELASSIER, S.à r.l.
Signature

3245

SKYLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares Skyland IV S.à r.l. held on 

<i>the 12th June 2001 at 13.00 hours at the offices of the Company

<i>Attendance list

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per

12th June 2001;

2. to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Com-

pany over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the

manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company dur-
ing the years that the management services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as

Manager of the Company, effective as per 12th June 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and per-
formed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Manager of the

Company, effective as per 12th June 2001. 

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50432/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT CAPITAL GESTION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.545. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale en date du 31 mars 1999, déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50439/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

BREEVAST N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature

155,091

155,091

BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.. . . . . .  Signature

1

1

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

Luxembourg, le 8 août 2001.

3246

SOFIRO, SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.489. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001, le mandat du Commissaire aux comptes a été renou-

velé pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2002.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
FINANCIERE DE ROSARIO, siège social: 60, rue de Londres, F-75008 Paris, M. Jean-François Michaud, Directeur

Général de FINANCIERE DE ROSARIO, adresse professionnelle, 60, rue de Londres, F-75008 Paris et M. Pierre Mi-
chaud, Président du Conseil d’Administration de FINANCIERE DE ROSARIO, adresse professionnelle, 60, rue de Lon-
dres, F-75008 Paris.

Le commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adresse professionnelle, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50440/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOFIGEST, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, 14, rue de Hassel.

R. C. Luxembourg B 76.774. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,

en date du 26 juin 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 833 du 14 novembre

2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50443/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BONSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 80.801. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue à Luxembourg en date du 26 avril 2001 que:
Le siège social de la société a été transféré du 5, place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50560/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

<i>Pour SOFIRO, SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann
<i>- / <i>Attaché de direction

SOFIGEST
Société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3247

SOLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est

renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordi-

naire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50444/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

S.M. &amp; C. S.A., SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.236. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 3 août 2001 à 9.30 heures 

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Vincent Stavaux, demeurant au 12/5, place Riva Bella à Braine-l’Alleud

(Belgique) a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50446/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R. C. Luxembourg B 22.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50448/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (EUROPE) LIMITED.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.669. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 mars 2001 à 12.30 heures

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société a été transféré au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50457/253/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour S.M. &amp; C S.A., SPORTS MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A.
Signature

L. Berg
<i>Directeur Organisation Interne
Signatures

C. Weber
<i>Un mandataire

3248

TCT THE CAR TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 30.654. 

—

<i>Transfer of shares

Between the undersigns
We have agreed the following: Mr Manson Andrew living at Higher Still, Buckland Newton, Dorchester, Dorset, Eng-

land. DT2 7BZ assign his shares, under the normal guaranties and conform with law, which he has in the society TCT
THE CAR TRANSPORT, S.à r.l., created according act deed executed and authenticated by notary Christine Doerner
in Bettemburg and date 7 August 1997 published in Mémorial C 1997 page 30.654, in Luxembourg, and all his rights,
who he has, in this society to Mr Holcher Joseph, 18, rue du Village, L-3311 Abweiler, who accepts this parts.

In consequence Mr Holcher Joseph will be, hereby holder of the assigned parts his is surrogated with all rights of 500

shares.

This assignment is agreed and accepted for the price of 150,000 LUF (one hundred and fifty thousand LUF) this pay-

ment has to be done before the act of the society is changed by notary Christine Doerner, proved by transfer-receipt
to the NatWest Bank, 2 Hendford, Yeovil, Somerset, England. Account NR 40593975 Sort Code  60 24 37 of Mr A.
Manson.

Mr Holcher Joseph in his qualification and occupation as Gerant Technique of the society THE CAR TRANSPORT,

S.à r.l., gives his consent to this transfer of shares.

Made in Dorchester, in two exemplars, the 25 May 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2001, vol. 320, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

<i>Transfert de parts

Entre les soussignés a été convenu ce qui suit:
M. Holcher Jos habitant à L-3311 Abweiler, 18, rue du Village, vent 50% (cinquante pour cent) de ses parts, sous les

garanties normaux et conforme avec la loi, lesquels il a dans la société TCT THE CAR TRANSPORT, S.à r.l., créé suivant
acte exécutée et certifié par la notaire Christine Doerner à Bettembourg et en date du 7 août 1997, publiés dans le
Mémorial C 1997 page 30654, à Luxembourg, avec tous ses droits qu’il en résultent, dans cette société à M. Dos Santos
Marcelino Manuel, 17, rue du Claire-Chaine, L-4061 Esch-sur-Alzette, qui accepte ces parts.

M. Dos Santos apporte comme payement de ces parts 150.000,- LUF qui seront utilisées comme garanties sur un

compte bloqué pour l’autorisation de Transport d’un camion.

M. Holcher Joseph dans sa qualification et occupation (et propriétaire de 100% des parts de la Société) comme Tech-

nique Gérant de la société THE CAR TRANSPORT, S.à r.l., donne son consentement à ce transfert de parts.

Fait à Abweiler, dans quatre exemplaires, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2001, vol. 320, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(50451/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

UNI-VALEURS GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.152. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale en date du 2 mars 1999 déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50459/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Read and approved
Valid for transfer of shares
M. Andrew
Witnessed by
M. Legg
Read and approved
Valid for acceptation of shares
J. Holcher

Lu et approuvé
Valide pour transfert de parts
J. Holcher
Lu et approuvé
Valide pour approbation de parts
M. Dos Santos

Luxembourg, le 8 août 2001.

3249

TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2001.

(50453/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.852. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares THIBAULT MANAGEMENT 

<i>SERVICES S.A. held on the 26th July 2001 at 14.00 hours at the offices of the company

<i>Attendance list

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.
The Chairman requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company, effective as per 26th July 2001;
2. to discharge and release Selena Gibson from liability for her management of the Company over the past financial

years;

3. to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims regarding the manner in which Selena Gib-

son conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were ren-
dered;

4. to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as additional Directors of the Company, ef-

fective as per 26th July 2001;

5. to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company,

effective as per 26th July 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release Selena Gibson from liability for their manage-

ment of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims

regarding the manner in which Selena Gibson conducted and performed the business of the Company during the years
that the management services were rendered.

Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as

additional Directors of the Company, effective as per 26th July 2001. 

Fifth resolution

The General Meeting resolves unanimously to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company. 
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

63

63

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures

62

62

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

3250

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50458/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.765. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

<i>held on the 26th July 2001 at 13.00 hours at the offices of the Company

<i>Attendance list

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.
The Chairman requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company, effective as per 26th July 2001;
2. to discharge and release Selena Gibson from liability for her management of the Company over the past financial

years;

3. to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims regarding the manner in which Selena Gib-

son conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were ren-
dered;

4. to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as additional Directors of the Company, ef-

fective as per 26th July 2001;

5. to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company,

effective as per 26th July 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release Selena Gibson from liability for her management

of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims

regarding the manner in which Selena Gibson conducted and performed the business of the Company during the years
that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as

additional Directors of the Company, effective as per 26th July 2001. 

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves unanimously to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company. 
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50464/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

63

63

THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signatures

62

62

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

3251

UNIVEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Monsieur Salim Philippe He-

lou est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordi-

naire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50460/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

WESTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.081. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders

<i>held on the 1st June 2001 at 14.00 hours at the offices of the Company

<i>Attendance list

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.
The Chairman requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following agenda:
1. to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 1st June 2001;

2. to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years;

3. to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST
(LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management
services were rendered;

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAULT

MANAGEMENT SERVICES S.A., as Director of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing
Director of the Company, effective as per 1st June 2001;

5. to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be

determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company;

6. to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company;
7. miscellaneous.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The General Meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Di-

rectors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective
as per 1st June 2001.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INS-

INGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings,

Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

SAGE TRUST COMPANY LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . 

1,249

1,249

FORT TRUST COMPANY LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

3252

Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company
during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., THIBAULT MAN-

AGEMENT SERVICES S.A. and VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 1st June 2001.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves unanimously to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial State-

ments of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the ac-
counts of the Company.

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves unanimously to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50465/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

UPAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 50.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 et l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août

2001, vol. 556, fol. 53, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50461/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

UPAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 50.830. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Giorgio Brunelli.
L’Assemblée nomme Monsieur Giuseppe Tommasi, Scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, Secrétaire

tous présents et acceptant.

Le Président explique que, pour des raisons administratives, l’Assemblée n’a pas pu se tenir aux heure et date prévues

dans les statuts.

Le Président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l’intégralité

du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l’absence de convocations préalables, tous
les Actionnaires se reconnaissant dûment informés de l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du Bilan et du Compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre quant à l’article 100 sur les sociétés commerciales.
Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes et

fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes soumis à la présente
Assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Approbation des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Approbation du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes au 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

3253

<i>Troisième résolution

Décision de reporter à nouveau la perte de l’exercice, qui s’élève à:

<i>Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

Décision est prise de continuer les activités de la société malgré la perte réalisée.
Aucun autre sujet n’étant abordé et personne n’ayant d’objection, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50462/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

UPDATE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 19, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.269. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 556, fol. 51, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50463/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

WIRLY-I.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50468/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CRI-CRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 67.831. 

—

RECTIFICATIF

La convention de domiciliation du 29 décembre 2000 suivant laquelle CRI-CRI, S.à r.l., a élu domicile en l’Etude de

M

e

 Gilbert Hellenbrand pour une durée illimitée a été conclue entre 1) la société CRI-CRI, S.à r.l., et Madame Christiane

Onderwater-Pougin, indépendante, demeurant à L-4482 Belvaux, 6, rue Henry Grey et, 2) M

e

 Gilbert Hellenbrand,

avocat à la Cour, demeurant à L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50590/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-9.603 USD

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

WIRLY-I.I. S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Par mandat

3254

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.815. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50466/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.815. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50467/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.095. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence  à Luxembourg, en date du 29

décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 225 du 1

er

 avril 1999.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50471/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.095. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence  à Luxembourg, en date du 29

décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 225 du 1

er

 avril 1999.

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50470/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.095. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée que:
- L’assemblée a décidé d’accepter la démission de THEMIS AUDIT LIMITED en tant que commissaire aux comptes

et qu’il soit déchargé pour l’exercice de sa fonction.

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

XERIUM S.A.
Signature

XERIUM S.A.
Signature

3255

- L’assemblée a décidé de nommer ERNST &amp; YOUNG (LUXEMBOURG) en tant que nouveau commissaire aux

comptes de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50469/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

A PETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 39.218. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50507/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AFFORD HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.965. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 novembre 2000

La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg à L-2155 Luxembourg en tant

qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50515/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AGRI-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2001.

(50519/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ALIF, Société Anonyme.

Siège social: L-2555 Luxembourg, 39, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 75.016. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée du 23 juillet 2001 annexée à la présente, que la société BUREAU MODUGNO,

S.à r.l., a donné sa démission comme commissaire aux comptes de la société ALIF, Société Anonyme avec effet immédiat
au 23 juillet 2001.

Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001, vol. 320, fol. 71, case 12/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur: Signature.

(50521/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

XERIUM S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 août 2001.

Certifié sincère et conforme
AFFORD HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

AGRI-TECH S.A.
Signature

3256

ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.409. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2001 a décidé de modifier la devise du capital de la société pour le libeller

non plus en FRF mais en EUR et de modifier en conséquence:

1.- Les paragraphes cinq, six, neuf et douze de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
<i>paragragphe 5: 'Le capital initial de la Société était de FRF 230.000,- entièrement libéré et représenté par 200 actions

du compartiment Actio - Regularité Plus, sans désignation de valeur nominale.'

<i>paragraphe 6: 'Le capital minimum de la Société est l’équivalent en EUR de cinquante millions de Francs luxembour-

geois (LUF 50.000.000,-) et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription de la Société sur la liste officielle des
organismes de placement collectif.'

<i>paragraphe 9: 'Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque compartiment seront,

s’ils ne sont pas exprimés en EUR, convertis en EUR et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les compar-
timents. Le capital consolidé de la Société sera exprimé en EUR.'

<i>paragraphe 12 (première phrase): 'Le conseil d’administration a le pouvoir de prendre l’une ou l’autre des décisions

sus-mentionnées si les actifs nets du ou des compartiment(s) à liquider ou à fusionner deviennent inférieurs à l’équivalent
en EUR de FRF 20 millions ou l’équivalent dans la devise comptable du compartiment concerné.

2.- la dernière phrase du paragraphe C de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
'Les avoirs nets de la Société sont égaux à l’ensemble des avoirs nets de tous les compartiments, la consolidation

étant faite en EUR.'

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50510/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 55.711. 

—

Par résolution de l’associé unique du 30 juillet 2001, le siège  de  la  société AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., est

transféré de son adresse actuelle 46, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg à 3, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg avec
date d’effet au 30 juillet 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50518/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.210. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 31 mai 2000

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée.

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald et de François Mesenburg, employé privé, de-
meurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer ainsi que de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au
159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2006.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard

Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2006.

<i>ACTIO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
LA SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
C. Dax
<i>Associé-Gérant

3257

- Madame Corine Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50523/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AFOREST LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, Domaine Schlassgoart, bâtiment 4.

R. C. Luxembourg B 68.705. 

—

<i>Extrait des décisions des associés du 23 juillet 2001

L’associé unique procède à l’adaptation des statuts à l’euro d’après les modalités suivantes avec effet au 1

er

 janvier

2002:

Le capital social de 500.000,- francs est converti par application du cours légal en 12.394,68 euros. Le capital social

est augmenté de 605,32 euros, prélevés sur la réserve légale, pour être porté à 13.000,- euros.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
'Le capital social entièrement libéré est fixé à treize mille (13.000,-) euros, divisé en cinq cents parts sociales de 26,-

euros chacune.

Le capital social a été souscrit par la comparante.'

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50517/603/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AFOREST LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, Domaine Schlassgoart, bâtiment 4.

R. C. Luxembourg B 68.705. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50516/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AMERITECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 370.000.000.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 62.200. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1

<i>er

<i> août 2001

Sont nommés gérants, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2001:

<i>Signatures de catégorie A:

- M. Loyd Kelley, demeurant à Waterloo (Belgique);
- M. John Gibson, demeurant à San Antonio, Texas (U.S.A.);
- Mme Kristin J. Blomquist, demeurant à San Antonio, Texas (U.S.A.).

<i>Signatures de catégorie B:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

(50524/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Certifié sincère et conforme
ALMASA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

3258

AKIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.084. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2001.

(50520/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PANAFRICAN HANDICRAFTS S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50525/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ANCIENS ATELIERS HARY HAAGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 19.287. 

—

<i>Décisions des associés du 10 mai 2001

Les associés procèdent à l’adaptation des statuts à l’euro d’après les modalités suivantes, avec effet au 1

er

 janvier 2002:

Le capital social de 1.200.000,- francs est converti en 29.747,22 euros. Le capital social est augmenté de 252,78 euros,

prélevés sur les bénéfices reportés, pour être porté à 30.000,- euros.

En conséquence, la première phrase de l’article 6 des statuts sera modifiée comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille (30.000,-) euros, représenté par cent vingt (120) parts sociales de deux cent

cinquante (250) euros chacune, entièrement libérées.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50526/603/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.895. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2001

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687

Differdange, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, Monsieur Alain
Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, et Mademoiselle Carole Caspari, employée pri-
vée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six
ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en

tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50589/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AKIRA HOLDING S.A.
Signature

AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Certifié sincère et conforme
C.P.O. INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

3259

APAMONDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 35.449. 

—

<i>Extrait des décisions des associés du 30 juillet 2001

Les associés procèdent à l’adaptation des statuts à l’euro d’après les modalités suivantes avec effet au 1

er

 janvier 2002:

Le capital social de 1.000.000,- francs est converti par application du cours légal en 24.789,35 euros. Le capital social

est augmenté de 210,65 euros, prélevés sur les bénéfices reportés, pour être porté à 25.000,- euros.

En conséquence, l’article 5 des statuts sera remplacé par le texte suivant:
«Le capital social entièrement libéré est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, divisé en mille (1.000) parts sociales

de 25,- euros chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50528/603/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

APAMONDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 35.449. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50529/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

APAMONDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 35.449. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50530/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

DEXIA EMERGING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.856. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’ Esch, L-2953

Luxembourg

- M. Daniel Kuffer, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. François Pauly, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Joost Rieter, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Philippe Verfaillie, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg

- M. Frank N. Wagener, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50596/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

1. par la société anonyme holding EUROCLEG, neuf cent soixante-dix parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

970

2. par Monsieur Eric Walgraef, trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000»

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Pour DEXIA EMERGING FUNDS, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

3260

ANGLO-DUTCH INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 12.500 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.881. 

—

Suite à la résolution de l’associé unique de la société tenue en date du 18 juillet 2001 il a été décidé de nommer Ma-

dame Yannick Poos demeurant 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que nouvelle gérante de la société en
remplacement de Monsieur Wayne Tallowin et ce à partir du 1

er

 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50527/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.797. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of February 1st, 2000

- Mrs Carole Caspari, employée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be appointed as an additional

Director. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50531/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AVALANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.935. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50541/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 72.092. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 mars 2000

Présents à la réunion:
- Monsieur Arthur Dela
- Monsieur Christophe Saint-Yves
Le Conseil d’Administration constate que la majorité des Administrateurs sont présents ou représentés, et que dès

lors, l’ordre du jour peut être valablement discuté:

<i>Ordre du jour:

Nomination de l’administrateur délégué
Après en avoir délibéré, les Administrateurs ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suivant l’autorisation préalable donnée par les actionnaires de la société, Arthur Dela est désigné administrateur-dé-

légué de la société, avec pouvoir de signature unique.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signé: A. Dela, C. Saint-Yves.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 540, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(50583/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

G. Becquer
<i>Gérant

For true copy
ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

Luxembourg, le 7 août 2001.

3261

ARLTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50538/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARLTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50537/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARLTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.295. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2001 que, conformément aux dispositions

de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital
social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 24.650.000,- est ainsi converti

en EUR 611.057,54.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.
Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n’y a pas lieu de procéder

à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif

au 1

er

 janvier 2001:«

«Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à six cent onze mille cinquante-sept euros et cinquante-quatre cents

(EUR 611.057,54) représenté par vingt-quatre mille six cent cinquante (24.650) actions sans désignation de valeur no-
minale.»

Les alinéas trois et suivants concernant le capital autorisé sont abrogés.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50536/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BA PARTNERS SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50546/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / J. Pirrotte
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / J. Pirrotte
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / J. Pirrotte
<i>Administrateur / Administrateur

3262

AWO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2001.

(50543/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AWO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.945. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mars 2001

Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50542/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARDEC S.A., Société Anonyme,

(anc. RAYMOND DIDIER &amp; CIE).

Siège social: L-1948 Luxembourg, 30, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 9.599. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Claude Didier, Luxembourg, président et administrateur-délégué
M. Raymond Didier, Luxembourg, administrateur-délégué
M. Jean-Jacques Didier, Vienne.

<i>Commissaire aux comptes

KPMG Experts Comptables, Luxembourg

Luxembourg, le 26 mai 2000 .

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50532/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BERENICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50555/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AWO INVEST S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
AWO INVEST S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ARDEC S.A. 
(anc. RAYMOND DIDIER &amp; CIE)
KPMG Experts Comptables
Signature

3263

A-Z BUREAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 1B, route de Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 1

<i>er

<i> juin 2001

L’an deux mille un, le 1

er

 juin à 19.00 heures, s’est tenue, au siège de la société, l’Assemblée Générale extraordinaire

des actionnaires de la S.A. A-Z BUREAUX.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laffut, administrateur-déléguée.
Celle-ci procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateur M. Collet Nicolas et comme secrétaire

Mme Heyden Gisèle.

Madame la présidente constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que de ce fait, il n’y a pas

lieu de justifier du mode de convocation.

L’assemblée est donc parfaitement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Changement du siège social de la société.

<i>Résolution

1. Changement du siège social de la société.
Par vote spécial et séparé l’Assemblée Générale accepte le changement du siège social de la société A-Z BUREAUX

S.A. à L-4761 Pétange, route de Luxembourg, n

°

 1B.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’Assemblée se clôture à 19.30 heures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2001, vol. 320, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(50544/207/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

FIPRO BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50672/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

FIPRO BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 juillet 2001 que:
Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000. Le capital social a également

été augmenté à concurrence de EUR 2.106,48, pour le porter à EUR 250.000,- par incorporation des bénéfices reportés,
sans émission d’actions nouvelles et est à présent représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- cha-
cune.

L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50671/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

M. Laffut / N. Collet / G. Heyden
<i>La présidente / Le scrutateur / La secrétaire

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF (16.886,-)

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 1.056.806,-

- Affectation à la réserve Légale . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF (51.996,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 987.924,-

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

3264

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 66.466. 

—

<i>Auszug eines Beschlusses der Verwaltungsratssitzung, angenommen am 19. Juni 2000

1. Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Scot Smith als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft an.
2. Der Verwaltungsrat wählt, befristet bis zur nächsten Hauptversammlung, Herrn Willy Grözinger, Verwaltungsrats-

mitglied (Managing Director Commercial and Finance), wohnhaft in Gerichtsköppel 4A, D-35745 Herborn, als neues
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

<i>Auszug eines Beschlusses der Verwaltungsratssitzung, angenommen am 27. Oktober 2000

1. Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt der Herren Grant Andersen und Eric Darras als Verwaltungsratsmitglie-

der der Gesellschaft an.

2. Der Verwaltungsrat wählt, befristet bis zur nächsten Hauptversammlung, Herrn Steven P. Rasche, Finanzleiter

(CFO), wohnhaft in 12442 Cinema Lane, St. Louis, Missouri 63127, USA, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesell-
schaft.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. August 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50564/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.466. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue au Luxembourg en date du 31 juillet 2001

L’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale confirme la prorogation des mandats des administrateurs venus à expiration à l’assemblée gé-

nérale en date du 19 juin 2000, statuant sur l’approbation des comptes annuels en date du 31 décembre 1999 et du 15
mars 2000.

Les administrateurs actuellement en place sont les suivants:
1) Monsieur Mark Ellsmore, administrateur, avec adresse professionnelle à Seton House, Warwick Technology Park,

Gallows Hill, Warwick CV34 6DE, United Kingdom;

2) Monsieur Wally Czernakowski, administrateur, résidant à Herrenkellerstrasse 8, D-89073 Ulm, Allemagne;
3) Monsieur Willy Grözinger, administrateur, résidant à Gerichtsköppel 4A, D-35745 Herborn, Allemagne;
4) Monsieur Guy Harles, avocat, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 39 L-2010 Luxem-

bourg;

5) Monsieur Steven P. Rasche, directeur financier, résidant au 12442 Cinéma Lane, St. Louis, Missouri 63127, United

States of America.

Ils sont nommés jusqu’à l’assemblée générale ayant à statuer sur les comptes annuels en date du 15 mars 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale confirme la prorogation du mandat du commissaire venu à expiration à l’assemblée générale en

date du 19 juin 2000, statuant sur l’approbation des comptes annuels en date du 31 décembre 1999 et du 15 mars 2000.

Le commissaire actuellement en place, PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443,

L-1014 Luxembourg, est nommée jusqu’à l’assemblée générale ayant à statuer sur les comptes annuels en date du 15
mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50565/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BRITAX INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

Signature
<i>Un représentant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Azzurri Internazionale S.A.

Banque MeRich S.A.

Paul Keller International Transports, S.à r.l.

CarLease Luxembourg S.A.

Mediabridge

Parsutel S.A.

Apple Real Estate

Apple Real Estate

Le Toit du Monde S.A.

Sobara Holding S.A.

Halter S.A.

Estalux S.A.

Estalux S.A.

Bellinter Holdings S.A.

Bellinter Holdings S.A.

Electro-Stugalux S.A.

Electro-Stugalux S.A.

Southern Participations S.A.

Finmarlux Holding S.A.

Fructilife S.A.

Fructilife S.A.

Aris Holdings, S.à r.l.

Aris Holdings, S.à r.l.

PROCéDeR S.A.

PROCéDeR S.A.

Silversea Cruise S.A.

Silversea Cruise S.A.

Queensdale International Holdings S.A.

Rumco Finance S.A.

Samaco Real Estate S.A.

Samaco Real Estate S.A.

Skyland I, S.à r.l.

Schenkenberg S.A.

Sitrag Trading S.A.

Skyland II, S.à r.l.

Skyland III, S.à r.l.

Société de Développement International Heine S.A.

Société de Développement International Heine S.A.

Société de Développement International Heine S.A.

Stoll Maître Matelassier, S.à r.l.

Skyland IV, S.à r.l.

Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Capital Gestion S.A.

SOFIRO, Société de Financement International de Rosario S.A.

Sofigest

Bonster S.A.

Solex Holding S.A.

S.M. &amp; C. S.A., Sports Management &amp; Consulting S.A.

Swiss Life (Luxembourg) S.A.

The Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited

TCT The Car Transport, S.à r.l.

Uni-Valeurs Gestion S.A.

Teutonia Finance Luxembourg S.A.

Thibault Management Services S.A.

Victoria Management Services S.A.

Univex Holding S.A.

Weston Holding S.A.

Upafi S.A.

Upafi S.A.

Update

Wirly-I.I. S.A.

Cri-Cri, S.à r.l.

Wiarg International Holding S.A.

Wiarg International Holding S.A.

Xerium S.A.

Xerium S.A.

Xerium S.A.

A Petzen, S.à r.l.

Afford Holdings S.A.

Agri-Tech S.A.

ALIF

Actio

Agence J. Friedrich, S.à r.l.

Almasa Holding S.A.

Aforest Lux

Aforest Lux

Ameritech Luxembourg, S.à r.l.

Akira Holding S.A.

American Coffee Investment Holding S.A.

Anciens Ateliers Hary Haagen, S.à r.l.

C.P.O. International S.A.

Apamonde

Apamonde

Apamonde, S.à r.l.

Dexia Emerging Funds

Anglo-Dutch Investment, S.à r.l.

Arbel International Holding S.A.

Avalanche S.A.

Compagnie Financière Céleste S.A.

Arlton S.A.

Arlton S.A.

Arlton S.A.

BA Partners Sante S.A.

Awo Invest S.A.

Awo Invest S.A.

Ardec S.A.

Berenice Holding S.A.

A-Z Bureaux S.A.

Fipro Beteiligung S.A.

Fipro Beteiligung S.A.

Britax International S.A.

Britax International S.A.