3121

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 66

12 janvier 2002

S O M M A I R E

Arbel International Holding S.A., Luxembourg  . . .

3126

Dauphin One, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3137

Arbel International Holding S.A., Luxembourg  . . .

3126

Dauphin One, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3137

Arbel International Holding S.A., Luxembourg  . . .

3126

DB Investments, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

3137

Asset Restructuring AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . .

3165

Deutsche Postbank AG, Senningerberg . . . . . . . . . 

3139

Austell Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3127

Deutsche Postbank Asset Management S.A., Sen- 

B.O.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3166

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3132

Bergerat-Dutry S.A., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3127

Deutsche Postbank Capital Management S.A., Sen- 

Berkley & Simons Holding S.A., Luxembourg  . . . .

3127

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3135

Berlioz Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

3123

Deutsche  Postbank  Finance  Center  Objekt, 

Brenda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3126

GmbH, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3138

Bresam S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3128

Deutsche Postbank Fonds-Management S.A., Sen- 

C.F.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3139

C.F.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131

Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A., 

C.P.O. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

3134

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3149

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg- 

Dexia Greater China, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

3150

Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3128

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

3150

Calidad S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3129

Dextre Primo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3151

Candilore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3129

Dollmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3151

Carassin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

3129

E.B. Trans S.A., Wandhaff-Cap . . . . . . . . . . . . . . . . 

3153

Carassin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

3129

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l., 

Carcani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3130

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3134

Carraro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3130

EIP Participation S 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

3152

Carraro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3130

EIP Participation S 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

3153

Casto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131

Eichhof Finance AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3152

CEL,  Comptoir  Electrotechnique  Luxembour- 

Eichhof Finance AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3152

geois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3134

Eli, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3151

Central Asia Marketing S.A., Bascharage  . . . . . . . .

3132

EMAS S.A., European Market Advices and Servi- 

Chamberley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

3132

ces, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3156

Citi FCP S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3127

EMAS S.A., European Market Advices and Servi- 

CitiFocus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3128

ces, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3156

CitiMoney S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131

Emerge Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3153

Citimarkets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3129

Emerging Markets Trust Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . 

3154

Citinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3132

Ennery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3154

CM Capital Markets Europe S.A., Luxembourg . . .

3133

Equity Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . 

3137

Colfin Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3133

Ereme S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3154

Compagnie Européenne de Participation et d’In- 

Espace Ariane Immobilière S.A., Luxembourg . . . 

3155

vestissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

3133

Eurobridge, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3165

Corisia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3135

F.A.M. Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3168

Corisia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3135

F.A.M. Personal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

3168

Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3136

Farfisa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3149

3122

LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2001.

(50363/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.722. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 21 juin 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de BEF 15.000.000, (quinze millions de francs belges) est converti en EUR 371.840,29

(cent soixante-et-onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 375.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 3.159,71 (maximum
4% du capital) sur les résultats reportés (réserves disponibles).

- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-quinze mille Euros (EUR 375.000,00) représenté par mille

cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50364/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Farmipart S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3139

Immobilière  Espace  Kirchberg A S.A.,  Luxem- 

Fener@web S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3155

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3164

Ferrero International S.A., Senningerberg. . . . . . . 

3156

Industrial Partnership AG, Luxemburg. . . . . . . . . .

3165

Fondex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3157

Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . .

3164

Frazil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3158

Isny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3166

Frazil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3158

Itech Professionals S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . .

3150

Frazil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3158

Itfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3161

Galba Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3159

Kesera International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

3166

Galba Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3159

Kina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3158

Gamma Capital S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3156

Koch Chemical Technology Group, S.à r.l., Dude- 

Gestion J.P. S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3157

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3141

Gestion J.P. S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3157

Luna S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3166

Gestion Magma S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3160

Luso-Trans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . .

3140

Gestion Magma S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3160

MATCON S.A., Matériaux de Construction, Stras- 

Gestion Magma S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3160

sen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3162

Giwotee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3154

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler . . .

3123

Goad International Holding S.A., Luxembourg . . . 

3161

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler . . .

3123

Goad International Holding S.A., Luxembourg . . . 

3161

Marex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3159

H.S.F.L. PAR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3163

Marzoli International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3147

H.S.F.L. PAR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3164

Marzoli International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3149

Halwin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

3162

MCY Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3124

Halwin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

3162

MCY Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3126

Helkin International Holding S.A., Luxembourg . . 

3163

NFZ International Fund, Sicav, Findel. . . . . . . . . . .

3153

Helkin International Holding S.A., Luxembourg . . 

3163

Perdigao Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3167

Helkin International Holding S.A., Luxembourg . . 

3163

(Le) Roseau S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3122

Holdex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3159

(Le) Roseau S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3122

HT-Lux S.A., Entreprise Générale de Construc- 

Société Internationale de Recherches Techniques 

tion Hochtief-Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

3155

"SIRTEC" S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3167

Imm. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3164

Utribat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3167

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

3123

MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

—

L’an deux mille un, le vingt juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Jianmin Jiang, cuisinier, demeurant à L-4999, Schouweiler, 1, rue de la Gare.
2.- Li Zhu Jiang, gérante, demeurant à L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare,
seuls associés de MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l. de L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare, constituée suivant

acte du notaire Jean Seckler de Junglinster du 21 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 776 du 24 octobre 2000.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils décident de modifier l’objet social.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’alimentation et de décoration, l’exploitation d’un

débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec restaurant ainsi que l’import et l’export d’articles exotiques, à l’ex-
clusion d’armes et de matériel militaire.»

<i>Troisième résolution

Ils acceptent la démission de Li Zhu Jiang, préqualifiée, de sa fonction de gérante et lui donnent décharge pour l’exé-

cution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

Ils nomment, pour une durée illimitée:
- Jianmin Jiang, cuisinier, demeurant à L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare, gérant technique.
- Li Zhu Jiang, gérante, demeurant à L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare, gérant administratif.

<i>Cinquième résolution

La Société est engagée soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature individuelle du gérant

technique.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jiang, L. Jiang et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2001, vol. 861, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50048/223/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50049/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BERLIOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 68.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50211/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Dudelange, le 1

er

 août 2001.

F. Molitor.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

3124

MCY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. MCY S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.681. 

—

L’an deux mille un, le treize juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MCY S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 17 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
page 34855 de 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gi-

jzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgi-

que).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société, en MCY HOLDING S.A.
2) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la Rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg, à la Route

d’Arlon 43 à L-8009 Strassen.

3) Modification de l’article 1

er 

des statuts.

4) Nomination de trois nouveaux administrateurs avec fixation de la durée de leurs mandats.
5) Pouvoir au conseil d’administration de désigner un administrateur-délégué.
6) Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes.
7) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
8) Augmentation du capital social de cinq cent trente sept Francs Luxembourgeois (537,- LUF) sans émission d’actions

nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux cent cinquante
mille cinq cent trente sept Francs Luxembourgeois (1.250.537,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

9) Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
10) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros, au taux de change

de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera

d’un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans
désignation de valeur nominale.

11) Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de la société de Francs Luxembourgeois en Euros, au

taux de change de 40,3399 LUF pour 1 EUR en vigueur depuis le 1

er 

janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le

capital autorisé sera d’un montant de deux cent quarante sept mille huit cent quatre vingt treize Euros cinquante deux
cents (247.893,52 EUR).

12) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
13) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en MCY HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la Rue des Jardiniers, 21, L-1835 Luxem-

bourg, à la Route d’Arlon 43 L-8009 Strassen.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 alinéa premier et alinéa deux des statuts qui auront désormais la teneur

suivante:

3125

Art. 1

er

. Premier alinéa. «Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MCY HOLDING S.A.»

Deuxième alinéa «Le siège de la société est établi à Strassen. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Commune

par simple décision du Conseil d’Administration.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateurs de la société, la durée de leurs mandats étant fixée jus-

qu’à l’assemblée générale de 2006, les personnes dont l’identité suit:

1) Monsieur Jean-Jacques Axelroud, administrateur de sociétés, demeurant à L-1370 Luxembourg, Val Sainte-Croix.
2) Madame Marta Texeira, indépendante, demeurant à CH-1874 Champery (Suisse)
3) Madame Martine Sempere, employée privée, demeurant à L-5686 Dalheim.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Jean-Jacques Axelroud, prénommé.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée décide d’accepter le renouvellement du Commissaire aux comptes de la société, savoir la Société VAN

CAUTER S.à r.l., dont le siège est situé route d’Arlon 43, à L-8009 Strassen, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à
l’assemblée générale de 2006.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Huitième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-sept Francs Luxembourgeois (537,- LUF) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux
cent cinquante mille cinq cent trente-sept Francs Luxembourgeois (1.250.537,- LUF) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Neuvième résolution 

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent trente-sept Francs Luxembourgeois (537,-
LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dixième résolution 

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de la société de Francs

Luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999, de sorte que le capital de la société sera désormais fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par
mille deux cent cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale et que le capital autorisé sera désormais
fixé à deux cent quarante sept mille huit cent quatre vingt treize Euros cinquante deux cents (247.893,52 EUR).

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembour-

geois (LUF) en Euros (EUR).

<i>Onzième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 3 alinéas 1, 2 et 3 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3 alinéas 1

er

, 2 et 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix des actionnaires, sauf

dispositions contraire de la loi.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent quarante sept mille huit cent quatre

vingt treize Euros cinquante deux cents (247.893,52 EUR).»

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jean-Jacques Axelroud
prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour
les matières de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50056/220/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 1

er 

 août 2001.

G. Lecuit.

3126

MCY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.681. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50057/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.797. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50189/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.797. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50190/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.797. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50191/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BRENDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 28.257. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50214/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Hesperange, le 1

er

 août 2001.

G. Lecuit.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

3127

AUSTELL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 54, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50198/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BERGERAT-DUTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehlange.

R. C. Luxembourg B 7.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50209/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BERKLEY &amp; SIMONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.658. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 27 juillet 2001

que:

- Diego Lissi, avocat, demeurant à Monaco 41, avenue Hector Otto,
- Pietro Feriti, entrepreneur, demeurant à Gianico (Italia),
ont été élus Administrateurs en remplacement de Madame Mireille Gehlen et Monsieur François Winandy, Adminis-

trateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50210/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CITI FCP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.121. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50238/014/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

AUSTELL FINANCIERE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour le compte de CITI FCP S.A.
CITIBANK INITERNATIONAL plc (Luxembourg Branch)
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manager

3128

BRESAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.055. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renou-
velés pour la durée de 4 ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Jean Bo-

doni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et M. Guy Kettmann, Atta-
ché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Mme
Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50215/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 juin 2001

Le Conseil d’Administration de la société anonyme CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE

réuni à Bruxelles en date du 21 juin 2001 a pris les décisions suivantes:

1. Délégation du pouvoir de signature à M. Roland De Man
Dans le cadre des pouvoirs de signatures arrêtés lors du Conseil d’Administration du 25 novembre 1999, publiés au

Mémorial n

°

 185 du 2 mars 2000, le Conseil d’Administration a pris la décision d’accorder, à partir du 1

er

 juillet 2001,

le pouvoir de signature à M. Roland De Man, pouvant agir seul jusqu’au montant de 1.500.000,- BEF pour toutes opéra-
tions bancaires et pour la liquidation des contrats d’assurances.

Au-delà de ce montant, deux signatures conjointes sont requises.
2. Annulation du pouvoir de signature de M. Bernard Simon
Le pouvoir de signature accordé à M. Bernard Simon est annulé avec effet à partir du 1

er

 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50217/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CITIFOCUS S.A., Société Anonyme,

(anc. CITILANDMARK S.A.)

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.480. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50240/014/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour BRESAM S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
 G. Baumann / C. Day-Royemans
<i>- Attaché de direction

Pour extrait conforme
J. Hansoulle
<i>Administrateur Directeur Général

<i>Pour le compte de CitiFocus S.A. 
(anc. CITILANDMARK S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL Plc (Luxembourg Branch)
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manager

3129

CALIDAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50218/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CANDILORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50220/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50221/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50222/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CITIMARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.112. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50242/014/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Gillardin / M. Hengel
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

<i>Pour le compte de CITIMARKETS S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL Plc (Luxembourg Branch)
T. Leemans
<i>Fonds Corporate Services Manager

3130

CARCANI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(50223/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CARRARO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50226/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CARRARO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.721. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i> Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50227/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

CARRARO INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MM.

Mario Carraro, entrepreneur, demeurant à Campordarsego, président;
Tommaso Carraro, dirigeant d’entreprise, demeurant à Campordarsego, administrateur;
Enrico Gomiero, dirigeant d’entreprise, demeurant à Campordarsego, administrateur;
Onofrio Tonin, dirigeant d’entreprise demeurant à Campordarsego, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme

Tiziana Votta, dirigeant d’entreprise, demeurant à Campordarsego, administrateur.

Pour extrait conforme
CARRARO INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateurs / Administrateur

3131

CASTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.867. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50228/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

C.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50235/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

C.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.414. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 15 mai 2001

- Le capital social de la société de LUF 125.000.000,- (cent vingt-cinq millions) est converti en EUR 3.098.669,06 (trois

millions quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-neuf euros, six cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en Euro, le capital est augmenté à EUR 3.125.000,00 par incorporation des montants de EUR 26.330,94 des ré-
sultats reportés.

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 3.125.000,- (trois millions cent vingt-cinq mille) représenté par 12.500

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50236/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CITIMONEY S.A., Société Anonyme,

(anc. CITICURRENCIES S.A.)

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.113. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50244/014/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour le compte de CitiMoney S.A.
 (anc. CITICURRENCIES S.A.)
CITIBANK INTERNATIONAL Plc (Luxembourg Branch)
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manager

3132

CENTRAL ASIA MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 47.387. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2001.

(50234/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CHAMBERLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 30.193. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50237/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 24.480. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50246/014/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 50.134. 

—

AUSZUG

Gemäss den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 31. Mai 1999 wurde mit sofortiger Wirkung der bisherige

Mandatsvertrag vom 1. Juli 1995 durch einen unbefristeten Domizilierungsvertrag im Sinne des Rundschreibens CSSF
01/29 zwischen den nachstehend genannten Gesellschaften ersetzt:

- DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 50.134, gegründet gemäss
Urkunde des Notars Frank Baden am 1. Februar 1995, als domizilierte Gesellschaft;

- DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts mit Sitz in L-2633

Senningerberg, 2, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg
unter der Nummer B 43.851, gegründet gemäss Urkunde des Notars Paul Frieders am 30. April 1993, als Domizilagen-
tin.

Senningerberg, der 10. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50266/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour la société
J. Seckler

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour le compte de CITINVEST S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL Plc (Luxembourg Branch)
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manager

<i>Für DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONALS.A.
Unterschriften
<i>Domizilagentin

3133

CM CAPITAL MARKETS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.697. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001,

vol. 556, fol. 52, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Il résulte d’une résolution prise lors de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 25 juillet 2001 que:

A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société pour un terme prenant fin lors de l’Assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en 2002:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50249/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

COLFIN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.742. 

Acte constitutif publié aux pages 6207-6211du Mémorial C n

°

 130 du 13 février 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(50250/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.300. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 17 juillet 2001

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs, à savoir Messieurs Christian Zerry, Claude Schmitz sont renouvelés pour un nou-

veau terme d’un an et prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2001.

Les mandats des administrateurs Marc Lamesch et Maurice Haupert ne sont pas renouvelés. Est nommé administra-

teur Monsieur Edmond Ries, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble avec celui des autres admi-
nistrateurs.

Est nommée nouveau Commissaire en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., la société AUDIEX S.A.,

avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat du Commissaire prendra fin ensemble
avec celui des administrateurs.

<i>Sixième résolution

Après avoir délibéré, l’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF à savoir LUF

1.250.000,- représenté par 10.000 actions de LUF 125,- chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, en
Euros à savoir EUR 30.986,69 avec suppression de la valeur nominale des actions.

L’Assemblée décide par conséquent d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros). Il est repré-

senté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25
(deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros) représenté par 800.000 (huit cent mille)
actions sans désignation de valeur nominale.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50251/534/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A.
C. Schmitz / M. Lamesch
<i>Deux Administrateurs

3134

CEL, COMPTOIR ELECTROTECHNIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 3.727. 

—

Suivant Assemblée Extraordinaire des Associés tenue en date du 31 octobre 2000 et confirmée suivant acte reçu par

Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 novembre 2000, la gérance de la
société a été modifiée comme suit:

- Annulation de la nomination de M. Marc Meyer comme fondé de pouvoir à la suite de la résiliation de son contrat

de travail avec effet au 15 septembre 1999.

- Démission avec effet au 31 octobre 2000 et décharge donnée au gérant démissionnaire, Monsieur Félix Hoffelt, pour

l’exercice de son mandat.

- Nomination de M. Raymond Remy, physicien diplômé, demeurant à L-8326 Capellen, 8, rue Hiereknapp comme

gérant unique pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule
signature.

- Nomination de M. Pierre Reding, ingénieur diplômé, demeurant à L-7228 Walferdange, 2, rue de la Gare comme

fondé de pouvoir pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société par sa seule signature jusqu’à
concurrence de EUR 50.000 par opération; au delà de cette somme, la signature supplémentaire du gérant est requise.

- Nomination de M. Carlos Nies, ingénieur diplômé, demeurant à L-7681 Waldbillig, 17, rue des Fleurs comme fondé

de pouvoir pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence
de EUR 25.000 par opération; au delà de cette somme, la signature supplémentaire du gérant est requise.

- Nomination de M. Frédéric Favart, licencié en Sciences Commerciales et Financières, ayant son domicile

professionnel à L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich comme fondé de pouvoir pour une durée indéterminée
avec le pouvoir d’engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de EUR 25.000 par opération; au delà
de cette somme, la signature supplémentaire du gérant est requise.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50252/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50259/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.993. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 9 juillet 2001

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois (3) à quatre (4) et de nommer comme nouvel

administrateur:

Monsieur Olivier Thoral, Directeur Financier et Administratif AXA REIM, 61, rue La Fayette, 75439 Paris cédex 09.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50280/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour la société
F. Favart
<i>Directeur Administratif et Financier

C.P.O. INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
Signature

3135

CORISIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.883. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Cristiano Mantero de sa fonction d’administrateur et

président du conseil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité deployée
à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur et président du conseil d’administration, avec effet à partir du 24

juillet 2001, Mme Annunciata Frigerio, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Aux fins de réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50257/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CORISIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.883. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 24 juillet 2001

Le conseil d’administration décide de transférer, avec effet au 1

er

 août 2001, le siège social de la société de son adres-

se actuelle 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.

Le conseil décide à l’unanimité d’accorder à chaque administrateur individuellement tous les pouvoirs nécessaires,

dont ceux de substitution afin de signer tous actes et/ou documents relatifs à ladite résolution et afin de procéder aux
formalités nécessaires au transfert de siège social.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50258/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 44.836. 

—

AUSZUG

Gemäss den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 31. Mai 1999 wurde mit sofortiger Wirkung der bisherige

Mandatsvertrag vom 1. Juli 1995 durch einen unbefristeten Domizilierungsvertrag im Sinne des Rundschreibens CSSF
01/29 zwischen den nachstehend genannten Gesellschaften ersetzt:

- DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 44.836, gegründet gemäss
Urkunde des Notars Frank Baden am 26. August 1993, als domizilierte Gesellschaft;

- DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts mit Sitz in L-2633

Senningerberg, 2, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg
unter der Nummer B 43.851, gegründet gemäss Urkunde des Notars Paul Frieders am 30. April 1993, als Domizilagen-
tin.

Senningerberg, der 10. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50267/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour extrait conforme
CORISIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature

CORISIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Für DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
<i>Domizilagentin

3136

DARMON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 50.358. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares DARMON S.A., having its corporate 
seat in Luxembourg, and its place of business at 66, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company»), held on the 10th 

<i>May 2001 at 11.00, at the offices of the Company.

<i>Attendance list  

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Audrey Saunders to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 10th May 2001.

2. to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from

liability for their management of the Company over the past financial years.

3. to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST
(LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management
services were rendered.

4. to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAULT

MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing
Director of the company, effective as per 10th May 2001.

5. to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be

determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company.

6. to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company.
7. miscellaneous.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Direc-

tors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as
per 10th May 2001.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSING-

ER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings,
Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company
during the years that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MAN-

AGEMENT SERVICES S.A. and THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the company, effective as per 10th May 2001.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves unanimously to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements

of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of
the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves unanimously to reappoint CHURCHILL &amp; CO. as auditors to the Company.

Shareholder

Signature

Number of

Shares

Votes

FORT TRUST COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

SAGE TRUST COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,249

1,249

3137

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50262/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DAUPHIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.802.

Acte constitutif publié à la page 18233 du Mémorial C n° 380 du 8 août 1996.

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50263/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DAUPHIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.802. 

Acte constitutif publié à la page 18233 du Mémorial C n° 380 du 8 août 1996.

—

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50264/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DB INVESTMENTS.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 78.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 28 juin 2001

«Il en résulte que la démission de Monsieur J.-R. Darné a été acceptée avec regret et que Messieurs J.M.E. Oppen-

heimer et P.-G. Whitcutt ont été nommés administrateurs de la société avec effet à ce jour.»

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50265/028/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.699. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares EQUITY TRUST 

<i>(LUXEMBOURG) S.A., having its corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66, Avenue Victor Hugo, L-1750 

<i>Luxembourg, and its place of business at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the 'Company'), held on the 26 th July 

<i>2001 at 15.00 a.m. at the offices of the Company.

<i>Attendance List

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.
The Chairman requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

Signature
<i>Secrétaire

Shareholder

Number of

Signature

Shares

Votes

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

124

Signature

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

Signature

3138

The Chairman states that, according to the Shareholder Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company, effective as per 26th July, 2001.
2. to discharge and release Selena Gibson from liability for her management of the Company over the past financial

years.

3. to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims regarding the manner in which Selena Gib-

son conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were ren-
dered.

4. to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as additional Directors of the company, ef-

fective as per 26th July 2001.

5. to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Selena Gibson as Director of the Company,

effective as per 26th July, 2001.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Selena Gibson from liability for her management

of the Company over the past financial years.

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Selena Gibson against any and all claims

regarding the manner in which Selena Gibson conducted and performed the business of the Company during the years
that the management service were rendered.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Claude Beffort, Christian Tailleur and Jean Jacques Druart as

additional Directors of the Company, effective as per 26th July 2001.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves unanimously to remove Elaine Fernandes as authorised signatory of the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 1er août 2001, vol. 556, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50290/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DEUTSCHE POSTBANK FINANCE CENTER OBJEKT, GmbH, 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 81.397. 

—

AUSZUG

Gemäss den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 31. Mai 1999 wurde mit sofortiger Wirkung ein

unbefristeter Domizilierungsvertrag zwischen den nachstehend genannten Gesellschaften geschlossen:

- DEUTSCHE POSTBANK FINANCE CENTER OBJEKT GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxem-

burger Rechts, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer
B 81.397, gegründet gemäss Urkunde des Notars Alex Weber am 23. März 2001, als domizilierte Gesellschaft;

- DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts mit Sitz in L-2633

Senningerberg, 2, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg
unter der Nummer B 43.851, gegründet gemäss Urkunde des Notars Paul Frieders am 30. April 1993, als Domizilagen-
tin.

Senningerberg, der 10. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50268/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

S. Hutchings / E. Crowley
<i>Chairperson / Secretary

<i>Für DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
Domizilagentin
Unterschriften

3139

DEUTSCHE POSTBANK FONDS-MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

H. R. Luxemburg B 78.078. 

—

AUSZUG

Gemäss den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 31. Mai 1999 wurde mit sofortiger Wirkung der bisherige

Mandatsvertrag vom 4. Januar 2001 durch einen unbefristeten Domizilierungsvertrag im Sinne des Rundschreibens CSSF
01/29 zwischen den nachstehend genannten Gesellschaften ersetzt:

- DEUTSCHE POSTBANK FONDS-MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 78.078, gegründet gemäss
Urkunde des Notars Frank Baden am 28. September 2000, als domizilierte Gesellschaft;

- DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts mit Sitz in L-2633

Senningerberg, 2, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg
unter der Nummer B 43.851, gegründet gemäss Urkunde des Notars Paul Frieders am 30. April 1993, als Domizilagen-
tin.

Senningerberg, der 10. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50269/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DEUTSCHE POSTBANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves, Airport Center.

—

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2000, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, der

Lagebericht der Bericht der Wirtschaftsprüfer, in Luxemburg am 7. Juni 2001, vol. 553, fol. 96, case 12 einregistriert,
sind am 8. August 2001 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden.

Hinweis zur Bekanntmachung in Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juni 2001.

(50270/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FARMIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.359. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2000 et avec effet au 1

er

 janvier 2000, le capital social de la

société a été converti de DEM 200.000,- en EUR 102.258,38. Le capital social est dorénavant fixé à cent deux mille deux
cent cinquante-huit euros et trente-huit cents (EUR 102.258,38) divisé en deux cents (200) actions sans désignation de
valeur nominale.

Le Conseil d’administration se composera dorénavant comme suit:
M. Guy Baumann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Mme Brigitte Mines-Honneff, Employée de banque, adr. prof. 69, route de’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Luigi Zanetti, administrateur de société, 27, Via Balestra, CH-Lugano
et le Commissaire aux comptes sera Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adr. prof. 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50299/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Für DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
Domizilagentin
Unterschriften

DEUTSCHE POSTBANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
C. Schmitz / G. Berke

<i>Pour FARMIPART S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann
<i>- / Attaché de direction

3140

LUSO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 8, rue du X Septembre.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francisco José Martins Loureiro, ouvrier, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 2, place de Stalingrad;
2.- Monsieur Paulo Alexandre Sebastiao Delgado, transporteur, demeurant à L-4326 Esch-sur- Alzette, 2, place de

Stalingrad.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUSO-TRANS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport national de marchandises, de terassement,

d’excavation de terrains et de canalisations, ainsi que la vente d’articles pour le bâtiment.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000.-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

1.- par Monsieur Francisco José Martins Loureiro, ouvrier, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 2, place de Sta-

lingrad, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

2.- Monsieur Paulo Alexandre Sebastiao Delgado, transporteur, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 2, place

de Stalingrad, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

3141

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4320 Esch-sur-Alzette, 8, rue du X Septembre.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Paulo Alexandre Sebastiao Delgado, préqua-

lifié.

- Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Francisco José Martins Loureiro, préqua-

lifié.

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. J. Martins Loureiro, P. A. Sebastiao Delgado, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 64, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(50497/222/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

—

STATUTES

 In the year two thousand and one, on the twenty-sixth of July.
 Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting

as deputy for Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg.

 There appeared:

 KOCH-GLITSCH, INC., with registered office at 515 South Kansas Ave., Topeka, Kansas, 66603, United States of

America and principal place of business at 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, United States of America, a
company incorporated under the Laws of the State of Kansas, United States of America,

 duly represented by Mr Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given in Wichita, Kansas, United States of America, on July 19, 2001. 

 The said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose 

 Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,

a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of KOCH CHEMICAL TECHNO-
LOGY GROUP, S.à.r.l.

 Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

 Art. 3. The registered office of the corporation is established in Dudelange. 
 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.

Art. 4. The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio.

 The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

 Furthermore the object of the corporation is the acquisition, the sale and the management of real estates.
 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 2001.

T. Metzler.

3142

Title II: Capital - Units

 Art. 5. The subscribed capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) represented by fifty (50) corporate units

with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

 All the units have been fully paid-in by the subscriber so that the amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) is at

the free disposal of the corporation, as it was certified to the notary executing this deed.

 Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of mem-

bers of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the corporation.

 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the corporation by a unanimous decision. 

 If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

 Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
 The corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.

 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence.

 Art. 8. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
 The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

 Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on

minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.

Art. 9. If the corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the mem-

bers. 

 The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members re-

presenting at least three quarters (3/4) of the corporation’s capital. 

 In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

 Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy, dissolution or insolvency of the sole member or of one of the

members will not bring the corporation to an end.

Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or docu-

ments of the corporation.

Title III: Administration

Art. 12. The corporation shall be managed by a board of managers composed of a minimum of three (3) managers 

to a maximum of seven (7) managers who need not to be members of the corporation

 The managers are appointed and removed by the general members’ meeting, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates. 

 At the general members’ meeting, the members shall choose a chairman from the managers. The chairman shall serve

until the next general members’ meeting, unless otherwise removed.

 Art. 13. The board of managers may choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible

for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

 The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual mee-
tings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. 

 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax, or by email another manager as his proxy.

 In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who

need not to be a manager, in order to assist him by holding the board meeting.

 Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email. 
 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

3143

 As necessitated by business exigencies and from time to time, in lieu of meeting, resolutions in writing approved and

signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers’ meetings.

 Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting. 

 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition on behalf of the Company in its interests except as may be proscribed by the member from time to time.

 All powers not expressly reserved by Law or by the Articles of Association to the general meeting of members fall

within the competence of the board of managers.

 The board of managers may delegate the daily management authority to any manager or managers of the board or

to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be
managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

 Art. 16. The corporation will be bound by the joint signature of any two managers or the single signature of any

person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers from time to time. 

 Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of

the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

 Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and two.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at 

the disposal of the members at the registered office of the corporation. 

 Out of the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration. 

 The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual

net profits will be disposed of.

 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
 1. Interim accounts are established by the board of managers,
 2. These accounts show a profit including profits carried forward,
 3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members. 
 4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of

the Company are not threatened. 

Title IV: Winding-up - Liquidation

Art. 20. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators 

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

 Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i> Declaration 

 The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i> Expenses

 The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately ninety thousand Luxembourg Francs (LUF 90,000.-).

 For the purpose of registration, the share capital is evaluated at two million sixteen thousand nine hundred ninety-

five Luxembourg Francs (LUF 2,016,995.-).

<i> Resolutions of the sole member:

 The prenamed sole member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolu-

tions:

 1) The registered office of the corporation is: Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Luxembourg. 
 2) The number of managers is fixed at five (5). 
 3) The following persons are appointed managers:
 - Mr Douglas Harckham, Vice-President and General Manager of JOHN ZINK COMPANY EUROPEAN OPERA-

TIONS, residing at Red Brick House, Old Bursledon, Hants, SO31 8DJ, United Kingdom;

 - Mr Manuel Martinez, Managing Director of JOHN ZINK INTERNATIONAL, S.à.r.l., residing at 143 Avenue Gaston

Diderich, L-1420, Luxembourg;

 - Mr Urban E. Monsch, European Business Leader of KOCH-GLITSCH EUROPEAN OPERATIONS, residing at Via

Marconi 17, 250 Paratico BS, Italy;

3144

 - Mr Ian H. Elson, Vice-President and General Manager of KOCH MEMBRANE SYSTEMS EUROPEAN OPERA-

TIONS, residing at Shady Oaks, Higher Penley, Wrexham LL13 0NB, Wales, United Kingdom; and 

 - Mr Michael J. Kershaw, Vice President of Finance for KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, LLC residing

at 903 N. Cypress, Wichita, Kansas, 67206, USA.

 4) The initial term of office of the managers shall end at the annual general member’s meeting to be held in 2002.
 5) Mr Douglas Harckham, prenamed, is appointed as Chairman of the board of managers for a term ending at the

annual general members’ meeting to be held in two thousand two (2002);

 The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

 Es folgt die deutsche Fassung:

 Im Jahre zweitausendundeins, am sechsundzwanzigsten Juli.
 Vor der unterzeichnenden Marthe Thyes-Walch, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,

handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Leon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxem-
burg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

 KOCH-GLITSCH, Inc., mit eingetragenem Sitz in 515 South Kansas Ave., Topeka, Kansas, 66603, Vereinigte Staaten

von Amerika und Hauptgeschäftsort in 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika,
eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht des Staates Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika,

 Vertreten durch Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmachterteilung, ausgestellt in Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, am 19. Juli 2001. 

 Die Vollmacht wird nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienene und dem Notar dieser Urkunde zum

Zwecke der Einregistrierung beigefügt werden.

 Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufzunehmen.

Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft 

werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), unter
der Bezeichnung KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à.r.l. gegründet.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Dudelange. 
 Der Sitz der Gesellschaft kann innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg nur mit der Genehmigung der Gesell-

schafterversammlung verlegt werden. Der Rat der Geschäftsführer hat die Befugnis, Niederlassungen oder andere Büros
sowohl in Luxemburg als auch im Ausland zu eröffnen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländi-

schen Gesellschaften zu halten, ebensowie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Abtretung durch
Verkauf, Tausch oder sonstwie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen und Wertpapieren im allgemeinen, sowie
das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.

 Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunter-

nehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Dar-
lehen, Garantien oder in anderer Weise.

 Des weiteren ist der Zweck der Gesellschaft der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Grundstücken.
 Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmassnahmen unternehmen, sowie jede Handlung ausführen,

die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet. 

Titel II: Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile

 Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) eingeteilt in fünfzig (50) Ge-

schäftsanteile zu je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

 Alle Geschäftsanteile sind durch den Zeichner gezeichnet und vollständig bar eingezahlt worden und der Nachweis

über diese Zahlung ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR
50.000,-) von heute ab der Gesellschaft zur Verfügung steht.

 Art. 6. Jede ordnungsmässige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft

vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft an-
zuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Gesell-

schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

 Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch den Beschluss des alleinigen Gesell-

schafters oder durch die Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens 3/4 des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur durch den einstimmigen Beschluss der Ge-

3145

sellschafter herbeigeführt werden. Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten
sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung. 

 Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-

sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-
anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde. 

 Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten proportionalen

Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen. 

 Art. 8. Sofern die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, verfügt dieser Gesellschafter über alle Befugnisse der

Gesellschafterversammlung.

 Die Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, die er im Rahmen des ersten Absatzes trifft, werden in einem Pro-

tokoll festgehalten oder schriftlich gefasst. 

 Ausserdem werden Verträge zwischen ihm und der Gesellschaft, die er vertritt, in einem Protokoll festgehalten oder

schriftlich errichtet. 

 Dennoch gilt diese letztgenannte Vorschrift nicht für die laufenden Geschäfte, die unter normalen Umständen ge-

schlossen werden.

Art. 9. Hat die Gesellschaft zwei Gesellschafter, dann sind die Geschäftsanteile zwischen den Gesellschaftern frei

übertragbar. 

 Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf des Beschlusses der Gesellschafterversamm-

lung, der mit mindestens einer 3/4 Mehrheit des vertretenen Stammkapitals gefasst wird.

 Im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter der

Zustimmung der Geschäftsanteilsinhaber, die mindestens 3/4 der überlebenden Gesellschafter ausmachen. In diesem Fall
ist die Genehmigung jedoch dann nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile entweder an Erben auf Grund des Pflicht-
anteils oder an die Ehefrau übertragen werden.

 Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs, Auflösung oder Insolvenz des alleinigen Gesellschafters oder

eines Gesellschafters haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger der Gesellschafter oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung 

am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

Titel III: Verwaltung

 Art. 12. Die Gesellschaft hat Rat von Geschäftsführern, der mindestens aus drei (3) und maximal aus sieben (7)

Geschäftsführern besteht, die jedoch nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen.

 Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Gesellschafterver-

sammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats.

 Der Gesellschafter bestimmt aus den Geschäftsführern einen Vorsitzenden. Der auf diese Weise zum Vorsitzenden

bestimmte Geschäftsführer soll dieses Amt nicht länger als zwei (2) Jahre ausüben.

 Art. 13. Der Rat der Geschäftsführer kann einen Sekretär bestimmen, der nicht zwingend Geschäftsführer sein

muss, der verantwortlich sein wird, die Protokolle der Geschäftsführerversammlungen und der Gesellschafterversamm-
lungen aufzunehmen.

 Der Rat der Geschäftsführer tritt auf die Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Geschäftsführer am in der Ein-

berufung angegebenen Ort zusammen.

 Ein schriftliches Einberufungsschreiben einer Versammlung der Geschäftsführer ist sämtlichen Geschäftsführern spä-

testens vierundzwanzig Stunden vor der angesetzten Versammlung auszuhändigen, es sei denn, dass es sich um einen
Eilfall handelt, dann sind jedoch diese Umstände in der Einberufung zur Versammlung darzulegen. Auf diese Einberufungs
formalitäten kann verzichtet werden, wenn jeder Geschäftsführer schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder
Telefax oder per Email seine Zustimmung erteilt. Getrennte Einberufungen sind dann nicht erforderlich, wenn es sich
um solche Versammlungen handelt, die von Zeit zu Zeit an bestimmten Orten, die in einer Liste mit einem Zeitplan
aufgeführt werden, die vorher durch den Beschluss des Rates der Geschäftsführer genehmigt wurde.

 Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer durch eine schriftliche oder per Kabel,

Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer teilnehmen.

 Für den Fall, dass nur eine Geschäftsführer bei einer Versamlung der Geschäftsführer anwesend ist, kann dieser Ge-

schäftsführer einen Sekretär bestimmen, der nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein muss, um ihn bei der Abhaltung
der Versammlung zu unterstützen.

 Beschlüsse können schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax oder per Email gefasst werden. 
 Der Rat der Geschäftsführer ist nur beratungs- und handlungsfähig, wenn wenigstens die Mehrheit der Geschäfts-

führer anwesend oder vertreten ist bei der Versammlung der Geschäftsführer. Entscheidungen können nur getroffen
werden, wenn die Mehrheit der Stimmen des Geschäftsführer bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind.

 Auf Grund besonderer Geschäftsdringlichkeit und von Zeit zu Zeit können anstatt von Versammlungen, schriftliche

Beschlüsse, welche von allen Geschäftsführern gutgeheissen und unterschrieben werden gefasst werden, die genauso
rechtswirksam sind wie Beschlüsse, die in einer Versammlung der Geschäftsführer getroffen werden.

3146

Art. 14. Das Protokoll einer jeden Versammlung des Rates der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden, in

seiner Abwesenheit durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden unterzeichnet. 

 Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die einer gerichtlichen Verfolgung dienen könnten oder sonstwie müssen

durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder durch zwei Geschäftsführer unterzeichnet werden.

 Art. 15. Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Ver-

fügungsverhandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen, ausser diejenigen, die der Gesellschafter von Zeit zu
Zeit vorher ausnimmt.

 Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehal-

ten sind, fallen in die Zuständigkeit des Rates der Geschäftsführer.

Der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der

Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem
vorherigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, an ein oder mehrere Geschäftsführer oder an ein Komitee (des-
sen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, welche unter den Be-
dingungen und Befugnissen, die von den Geschäftsführern festgelegt werden, beraten und beschliessen. Der Rat der
Geschäftsführer kann mit dem vorherigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, jegliche Befugnisse und Sonder-
vollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstel-
len oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

 Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Ein-

zelunterschrift der Person, welcher solche Vertretungsmacht vom Rat der Geschäftsführer übertragen werden wird,
verpflichtet.

Art. 17. In Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der

Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen oblie-
genden Pflichten.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

 Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. De-

zember zweitausendzwei.

Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Rat der Geschäftsführer ein Jahresabschluss erstellt 

und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt 

 Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% zur Bildung von Rücklagen verwendet. Diese zwingende Ver-

pflichtung zur Bildung von gesetzlichen Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% des
Stammkapitals der Gesellschaft entspricht.

 Auf Empfehlung des Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch Beschluss über die

Verwendung des jährlichen Gewinnes.

 Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
 1. der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
 2. dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschliesslich der übertragenen Gewinne
 3. die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren ist anlässlich einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung der Gesellschafter gefasst worden.

 4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Ge-

sellschafter nicht berührt werden

Titel IV: Auflösung und Liquidation

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-

che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i> Bescheinigung

 Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i> Kosten

 Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus

Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr neunzigtausend Luxemburger Franken (LUF 90.000,-) abge-
schätzt.

 Zum Zwecke der Registrierung wird das Stammkapital der Gesellschaft auf zwei Millionen sechzehntausendneun-

hundertfünfundneunzig Luxemburger Franken (LUF 2.016.995,-) abgeschätzt. 

 Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter:
 Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft vertritt, fasste

alsdann nach der Gründung folgende Beschlüsse:

 1. Der Sitz der Gesellschaft ist: Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Luxemburg.
 2. Die Anzahl der Geschäftsführer beträgt fünf (5). 
 3. Die nachfolgenden Personen werden zu Geschäftsführern ernannt:

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 - Herr Douglas Harckham, VP &amp; GM of JOHN ZINK COMPANY EUROPEAN OPERATIONS, wohnhaft in Red Brick

House, Old Bursledon, Hants, SO31 8DJ, Vereinigtes Königreich;

 - Herr Manuel Martinez, Managing Director of JOHN ZINK INTERNATIONAL, S.à.r.l., wohnhaft in 143, Avenue

Gastion Diderich, L-1420, Luxemburg;

 - Herr Urban E. Monsch, European Business Leader of KOCH-GLITSCH EUROPEAN OPERATIONS, wohnhaft in

Via Marconi 17, 250 Paratico BS, Italien;

 - Herr Ian H. Elson, VP &amp; GM of KOCH MEMBRANE SYSTEMS EUROPEAN OPERATIONS, wohnhaft in Shady

Oaks, Higher Penley, Wrexham LL13 0NB, Wales, Vereinigtes Königreich; und 

 - Herr Michael J. Kershaw, Vizepräsident von Finance für KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, LLC wohn-

haft in 903 N. Zypern, Wichita, Kansas, 67206, USA.

 4. Das Mandat der Geschäftsführer endet mit der Generalversammlung der Gesellschafter im Jahre 2002.
 5. Herr Douglas Harckham, vorgenannt, wird zum Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer ernannt und die Dau-

er seines Mandates endet mit der Generalhauptversammlung im Jahre 2002;

 Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obenge-

nannten erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Verlesung der Urkunde in der Sprache der Erschienenen, welche dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnsitz bekannt sind, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Wildgen, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 92, case 2. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(50494/222/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

MARZOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.417. 

—

 L’an deux mille un, le trente et un juillet. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARZOLI INTERNATIO-

NAL S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 20 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 852 du 15 novembre
1999,

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 71.417.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant à Contern.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, de-

meurant à Hagondange (France).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Stras-

sen.

<i> Composition de l’assemblée

 Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i> Exposé de Monsieur le Président

 Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i> Ordre du jour:

 1. Modification de l’article 8 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
 «Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le vote

d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la ca-
tégorie B.»

 2. Modification de la première phrase de l’article 12 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Luxemburg-Bonneweg, den 7. August 2001.

T. Metzler.

3148

 «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

 3. Décharge accordée à deux administrateurs démissionnaires, confirmation de Monsieur Lodovico Camozzi comme

administrateur de catégorie B et nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir:

 - Monsieur Pierre Lentz, administrateur de catégorie A
 - Monsieur John Seil, administrateur de catégorie A
 - Monsieur François Kirschmann, administrateur de catégorie B.
 II.- Il existe actuellement 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, re-

présentant l’intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros).

 Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. 
 L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de

l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci

se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

 Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
 «Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le vote

d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la ca-
tégorie B.»

<i> Deuxième resolution 

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
 «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée générale accorde décharge aux deux administrateurs démissionnaires Messieurs Attilio Mario Camozzi

et Giovanni Camozzi. 

 L’assemblée générale confirme Monsieur Lodovico Camozzi comme administrateur de catégorie B et nomme trois

nouveaux administrateurs, à savoir:

 - Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, administrateur de catégorie A;
 - Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, administrateur de catégo-

rie A;

 - Monsieur François Kirschmann, conseiller financier, demeurant à Morges (Suisse), administrateur de catégorie B.

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

 Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue connue de l’assemblée, les membres du bureau, tous con-

nus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, Notaire.

 Signé: J. Seil, C. Evrard, P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(50775/222/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 2001.

T. Metzler.

3149

MARZOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.417. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50776/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 72.338. 

—

AUSZUG

Gemäss den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 31. Mai 1999 wurde mit sofortiger Wirkung der bisherige

Mandatsvertrag vom 1. Dezember 1999 durch einen unbefristeten Domizilierungsvertrag im Sinne des Rundschreibens
CSSF 01/29 zwischen den nachstehend genannten Gesellschaften ersetzt:

- DEUTSCHE POSTBANK VERMÖGENS-MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts, einge-

tragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 72.338, gegründet
gemäss Urkunde des Notars Frank Baden am 29. Oktober 1999, als domizilierte Gesellschaft;

- DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts mit Sitz in L-2633

Senningerberg, 2, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg
unter der Nummer B 43.851, gegründet gemäss Urkunde des Notars Paul Frieders am 30. April 1993, als Domizilagen-
tin.

Senningerberg, der 10. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50271/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FARFISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 70.555. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration du 25 juin 2001 que le siège social a été transféré de

L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2001 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et par

application du taux de change de 1 euro=40,3399 LUF.

La valeur nominale des actions est supprimée.
L’article 3 alinéa 1

er 

 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

Dans la version anglaise:
«The subscribed capital is set at ten million three hundred thirty-seven thousand one hundred fifty-nine euro and

ninety-eight cents (10,337,159.98 EUR) consisting of three hundred thirty-three thousand six hundred (333,600) shares
with no nominal value.»

Dans la version française: 
«Le capital souscrit est fixé à dix millions trois cent trente-sept mille cent cinquante-neuf euro et quatre-vingt-dix-

huit cents (1.337.159,98 EUR) représenté par trois cent trente-trois mille six cents (333.600) actions sans valeur nomi-
nale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50298/793/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 2001.

Signature.

<i>Für DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
<i>Domizilagentin

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3150

DEXIA GREATER CHINA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.904. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc-André Bechet,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- M. Han Eng Juan,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Singapore Branch, 9 Raffles Place, HEX 22-01, Republic

Plaza, Singapore 048619;

- M. Jean-Yves Maldague,
DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, 180, rue Royale, B-1000 Bruxelles;
- Mme Loo Yeh Tan,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Singapore Branch, 9, Raffles Place, HEX 22-01, Republic

Plaza, Singapore 048619.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50272/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg

- M. Joseph Bosch, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles
- M. Mario Guetti, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Bernard Herman, DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
- M. Daniel Kuffer, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Jean-Yves Maldague, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles
- M. Dominique Manderlier, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles
- Mme Laurence Rapaillerie, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pacheco, B-1000 Bruxelles.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50273/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 23, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 60.349. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 13 septembre 2000

<i>tenue au siège de la société 

<i>Résolutions

La démission d’INTERCONSULT comme Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat.
L’Assemblée nomme Monsieur Marcel Stephany, nouveau Commissaire aux Comptes.
Son mandat viendra à échéance à la fin de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50354/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour DEXIA GREATER CHINA, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour DEXIA MONEY MARKET, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
ITECH PROFESSIONNALS
Signatures

3151

DEXTRE PRIMO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.

R. C. Luxembourg B 52.567. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> juillet 2001

1. Conversion du capital social de la société en euros, conformément à la loi du 10 décembre 1998, pour le porter

de son montant actuel de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) à EUR 24.789,35 (vingt-quatre mille
sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier.

2. Augmentation du capital social de la société de EUR 210,65 (deux cent dix euros et soixante-cinq cents) afin d’ar-

rondir son montant à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros).

3. Fixation de la valeur nominale d’une part sociale à EUR 25,- (vingt-cinq euros) et le nombre de parts sociales à

1.000 (mille).

4. Souscription et répartition à parts égales du nombre de parts sociales entre les associés existants.
4. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’ar-

ticle X des statuts pour lui donner la teneur suivante «Le capital social de la société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales ayant chacune valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50274/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DOLLMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 63.703. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration tenu en date du 9 juillet 2001 que le siège social de

la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire tenue le 23 juillet 2001 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et par

application du taux de change de 1,- EUR=40,3399 LUF.

La valeur nominale des actions est supprimée.
L’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf

cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, entièrement libé-
rées.» 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50276/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 août 2001 à 14.00 heures au siège social de la société

L’assemblée a décidé à l’unanimité de remplacer les deux gérants administratifs Monsieur Vakoulenko et de Monsieur

Stepanov et d’exploiter les activités de la société à partir du 3 août 2001 avec un seul gérant administratif et technique,
c’est à dire Mme Ioulia Mitrofanova demeurant boulevard Marcel Cahen 11, L-1311 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50283/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour extrait.
<i>Pour DEXTRE PRIMO, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

ELI, S.à r.l.
Signature

3152

EICHHOF FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.975. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50278/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EICHHOF FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.975. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 29 juin 2001 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- L’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 30 septembre 2000 comme suit:

- L’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
- Monsieur Werner Dubach,
- Monsieur Bruno Schmidiger,
- Monsieur Adrian Bodmer,
ainsi qu’au commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 30 septembre 2000;
- l’assemblée a décidé de reconduire pour une période d’une année les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Werner Dubach,
- Monsieur Bruno Schmidiger,
- Monsieur Adrian Bodmer:
Leurs mandats expireront lors de la prochaine assemblée générale statutaire appelée à se prononcer sur les comptes

de la société au 30 septembre 2001;

- l’assemblée a décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT jusqu’à la prochaine

assemblée statutaire clôturant les comptes au 30 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50279/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EIP PARTICIPATION S 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.994. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale le 9 juillet 2001

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois (3) à quatre (4) et de nommer comme nouvel

administrateur:

Monsieur Olivier Thoral, Directeur Financier et Administratif AXA REIM, 61, rue La Fayette, 75439 Paris cédex 09.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50281/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 25.388,00 CHF

Résultats reportés des exercices antérieurs . . . . . .

 468.355,00 CHF

Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . . .

 1.269,00 CHF

Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 469.624,00 CHF

<i>Pour EICHHOF FINANCE AG
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EIP PARTICIPATION S 1, S.à r.l.
Signature

3153

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Wandhaff-Cap, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50277/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EIP PARTICIPATION S 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.995. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale le 9 juillet 2001

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois (3) à quatre (4) et de nommer comme nouvel

administrateur:

Monsieur Olivier Thoral, Directeur Financier et Administratif AXA REIM, 61, rue La Fayette, 75439 Paris cédex 09.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50282/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EMERGE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.600. 

—

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50284/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 24.663. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du Conseil d’Administration du 2 juillet 2001 que:
M. Peter Haber a démissionné de son poste d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration, avec effet au

30 juin 2001;

M. Claude Lacasse a démissionné de son poste d’Administrateur, avec effet au 30 juin 2001;
M. Richard Mandl a été nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement de M. Peter Haber, avec

effet au 1

er

 juillet 2001;

M. Lars Højberg a été nommé Administrateur en remplacement de M. Claude Lacasse, avec effet au 1

er

 juillet 2001.

Luxembourg, le 7 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50388/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour EIP PARTICIPATION S 2, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EMERGE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV
NORDEA BANK S.A.
Signatures

3154

EMERGING MARKETS TRUST FUND.

—

Les comptes semi-annuels de EMERGING MARKETS TRUST FUND, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol.

566, fol. 55, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50285/013/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ENNERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50286/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EREME, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 6.152. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50291/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GIWOTEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,- .

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.998. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée est ouverte à 18.00 heures.

<i>Ordre du jour:

- Modification du siège social
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital de la société est représentée par:
Madame Martha Gisquere-Woletz (500 parts).
L’associée décide de transférer le siège social de la société en vertu de l’article 3 des statuts ensemble les dispositions

de la loi sur les sociétés commerciales.

Il sera transféré du 22, rue Philippe II à L-1640 Luxembourg, vers le 9-11, rue Louvigny à L-1946 Luxembourg, à comp-

ter du 31 août 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 18.15 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50319/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
R. Theissen
<i>Deputy Managing Director
For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour EREME
Signature

Fait et passé à Luxembourg, le 6 août 2001.

M. Gicquere-Woletz.

3155

HT-LUX S.A., ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION HOCHTIEF-LUXEMBOURG, 

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 18.517. 

Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Prost, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 10. Juli

1981, veröffentlicht im Mémorial C vom 15. Oktober 1981, Nummer 221. Die Satzung wurde abgeändert durch
Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 19. Mai 1988, veröffentlicht
im Mémorial C vom 4. August 1988, Nummer 210, durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jacques Delvaux,
mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette am 13. August 1991, veröffentlicht im Mémorial C vom 11. März 1992, Num-
mer 81, durch Urkunde aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 11.
Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C vom 27. März 1998, Nummer 184 und durch Urkunde aufgenom-
men durch Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 25. Oktober 2000, ver-
öffentlicht im Mémorial C vom 16. November 2000, Nummer 842.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 7. August 2001, Volumen 556, Folio 51,

Case 9, wurde beim registre de commerce et des sociétés von und in Luxemburg, am 8. August 2001 vorgelegt.

ERGEBNISZUWEISUNG

<i>Verwaltungsrat

- Herr Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland)
- Herr Heiner Helbig, wohnhaft in Hilden (Deutschland)
- Herr Matthias Böning, wohnhaft in Dormagen (Deutschland).

<i>Abschlussprüfer

- DELOITTE ET TOUCHE, Société Anonyme, mit Sitz in 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2001 befindet.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Strassen, den 3. August 2001.

(50287/507/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ESPACE ARIANE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.053. 

—

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50292/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FENER@WEB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.483. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50300/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

- Vortrag auf neue Rechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ./. EUR 8.751.361,25

<i>Für ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION HOCHTIEF-LUXEMBOURG S.A. «HT-LUX S.A.»
DELOITTE ET TOUCHE S.A.
E. Schmit
<i>Partner

ESPACE ARIANE IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FENER@WEB S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

3156

EMAS S.A., EUROPEAN MARKET ADVICES AND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 60.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50295/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

EMAS S.A., EUROPEAN MARKET ADVICES AND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 60.008. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. Le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) est converti en EUR 30.986,69 (trente

mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf).

3. Dans le cadre autorisé de loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 32.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 1.013,31 sur le résultat
de l’année.

4. L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital de la société est fixé à EUR 32.000,00 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50296/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 54, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50301/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GAMMA CAPITAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administraiton du 4 octobre 2000

Le conseil d’administration de la société anonyme GAMMA CAPITAL réuni en date du 4 octobre 2000 à 11.30 heures

a pris la décision de transférer le siège social de la société du 74, Grand-rue à L-1660 Luxembourg au 16, boulevard
Royal à L-2449 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50311/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
V. De Maeyer
<i>Administrateur

3157

FONDEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est

renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale or-

dinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50303/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GESTION J.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 59.769. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556,

fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50314/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GESTION J.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 59.769. 

—

<i>Extrait du procès-verbal

L’assemblée générale de la société en commandite par actions GESTION JP S.C.A. réunie à Luxembourg, le 16 juillet

2001 a pris les résolutions suivantes:

<i>First resolution

The Balance Sheet, Profit and Loss Account and appropriation of the results of the period ending December 31, 2000

are approved.

<i>Second resolution

Discharge is given to the manager (gérant) for the exercise of his function up to December 31, 2000.

<i>Third resolution

The mandates of the members of the «Conseil de Surveillance» are renewed for the period of one year and will expire

at the Annual General Meeting of the year 2002.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to convert the subscribed capital, with effect as from January 1st, 2001, from one billion Italian

lira (ITL 1,000,000,000.-) into five hundred and sixteen thousand four hundred and fifty-six euros ninety cents (EUR
516,456.90), represented by 1,000 shares without nominal value.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to amend article 5, first paragraph, of the Articles of Incorporation; which will henceforth have

the following wording:

«Art. 5. Le capital social est de cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros quatre-vingt-dix cents (EUR

516.456,90) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50315/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Membre du conseil de surveillance

Pour extrait conforme et sincère
J. Lorang
<i>Membre du Conseil de Surveillance

3158

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50306/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50307/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50308/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

KINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.726. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 49, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-

ministration

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50361/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FRAZIL S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

FRAZIL S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

FRAZIL S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

3159

GALBA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50309/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GALBA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.113. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001

- Le capital social de LUF 5.000.000 (cinq millions) est converti en EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent

quarante-six virgule soixante-seize).

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 123.946,76 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur no-

minale.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50310/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HOLDEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est

renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale or-

dinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50333/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MAREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est

renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale or-

dinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50372/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 8 août 2001.

3160

GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 55.623. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits rectifiés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001,

vol. 556, fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50317/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 55.623. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556,

fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50316/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 55.623. 

—

<i>Extrait du procès-verbal

L’assemblée générale de la société en commandite par actions GESTION MAGMA S.C.A. réunie à Luxembourg, le

16 juillet 2001 a pris les résolutions suivantes:

<i>First resolution

The Balance Sheet, Profit and Loss Account and appropriation of the results of the period ending December 31, 2000

are approved.

<i>Second resolution

Discharge is given to the manager (gérant) for the exercise of his function up to December 31, 2000.

<i>Third resolution

The mandates of the members of the «Conseil de Surveillance» are renewed for the period of one year and will expire

at the Annual General Meeting of the year 2002.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to convert the subscribed capital, with effect as from January 1st, 2001, from one billion one

hundred million two hundred thousand Italian lira (ITL 1,100,200,000.-) represented by 110,020 shares, into five
hundred sixty-eight thousand two hundred and five euros eighty-eight cents (EUR 568,205.88).

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to increase the present converted capital by nine thousand three hundred and ninety-nine euros

twelve cents (EUR 9,399.12) to bring it to five hundred seventy-seven thousand six hundred and five euros (EUR
577,605.-) represented by one hundred and ten thousand and twenty (110,020) shares with a nominal value of five euros
twenty-five cents each.

<i>Subscription - Payment

The Meeting decides to accept the subscription and payment of the increasing amount of the corporate capital by

incorporation of reserves in the amount of nine thousand three hundred and nintey-nine euros twelve cents (EUR
9,399.12) and to allocate the profit of this increase to the present shareholders in proportion to its existing shares.

<i>Sixth resolution

The Meeting decides to amend article 5, first and second paragraph, of the Articles of Incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. Le capital social est de cinq cent soixante-dix-sept mille six cent cinq euros (EUR 577.605,-). Il est divisé en

cent neuf mille cent vingt (109.120) actions de commanditaire et neuf cents (900) actions de commandité de cinq euros
vingt-cinq cents chacune.»

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Membre du Conseil de Surveillance

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Membre du Conseil de Surveillance

3161

<i>Seventh resolution

The revised 1999 accounts and the report related thereto have been approved.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50318/029/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.798. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50320/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.798. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50321/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ITFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.548. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-

MENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Philippe Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à B-Mouscron;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50355/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour extrait conforme et sincère
J. Lorang
<i>Membre du Conseil de Surveillance

GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3162

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50328/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 février 2001

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de M. Patrick Ehrhardt décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 24

mars 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999 comme suit:

<i>Conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50329/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

(anc CARRELAGES LUDWIG S.A.)

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 64.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 11 juin 2001

«Les résolutions suivantes prendront toutes effet au 1

er

 janvier 2002:

1. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR

31.000,- par incorporation de bénéfices reportés sans émission d’actions nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 24,80 par action est adoptée.
5. L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une va-

leur nominale de EUR 24,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50373/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

<i>HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 8 août 2001.

3163

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.799. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50330/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.799. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50331/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.799. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50332/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.323. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 25 mai 2001

<i>Résolution

1. Le conseil d’administration, dûment mandaté par l’assemblée générale du 22 février 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille francs luxem-

bourgeois (10.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 décembre 2001, au cours de change

de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des ré-
férences à l’euro.

Le capital social de vingt-quatre millions de francs luxembourgeois (24.000.000,- LUF) est converti en cinq cent qua-

tre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante-quatre euros et quarante-six eurocentimes (594.944,46 EUR).

Dans le cadre de cette conversion, le conseil d’administration décide de procéder à une augmentation du capital social

par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de cinq mille cinquante-cinq euros et cinquante-
quatre eurocentimes (5.055,54 EUR). Le conseil d’administration décide par conséquent de fixer le montant du capital
social à six cent mille euros (600.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3164

2. Le conseil d’administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent cinquante euros (250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

 Art. 5. «Le capital souscrit est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR), représenté par deux mille quatre cents

(2.400) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.»

En conséquence, le conseil d’administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des diffé-

rentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 555, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50336/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.323. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50337/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMM. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50338/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.897. 

—

Les statuts coordonnés au 1

er

 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50339/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que, en date du 3 décembre 2001, le Conseil d’administration

de la Sicav a pris les décisions suivantes:

<i>Siège Social

Le siège social est transféré de 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Gestionnaire en investissement, Banque dépositaire, Agent domiciliataire, Agent administratif, Agent de transfert et Agent placeur

A partir du 1

er

 janvier 2002, la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. ayant son siège social à 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été désigné comme Gestionnaire en investissement, Banque dépositaire, Agent
domiciliataire, Agent administratif et Agent placeur en remplacement de BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. De
même, elle exercera les activités d’Agent de transfert pour la Sicav qui comprend notamment la fonction d’Agent payeur.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 8 août 2001.

F. Baden.

IMM. LUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

3165

<i>Modification de la composition du benchmark du compartiment Azionario

Le Conseil a décidé, avec effet au 14 janvier 2002, de modifier le benchmark de référence du compartiment INTESA

LUXEMBOURG FUND-AZIONARIO. Le nouveau benchmark de référence sera le suivant: 85% Dow Jones Eurostoxx
+ 15% Dow Jones Industrial Average.

Les actionnaires pourront se procurer gratuitement le prospectus de décembre 2001, accompagné de l’addendum

au prospectus daté de décembre 2001, sur simple demande auprès du siège social de la Sicav.
(00055/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROBRIDGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que, en date du 16 octobre 2001, le Conseil d’administration

de la Sicav a pris les décisions suivantes:

<i>Siège Social

Le siège social est transféré de 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg avec effet au 10 décembre 2001.

<i>Banque dépositaire, Agent domiciliataire, Service financier, Agent administratif, Agent placeur et Agent de transfert

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, a été désignée Banque dépositaire, Agent domiciliataire, Service financier, Agent administratif et Agent Placeur,
en remplacement de BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. De même, elle exercera les activités d’Agent de transfert
pour la Sicav qui comprend notamment la fonction d’Agent payeur. Cette nomination est effective à partir du 10 dé-
cembre 2001.

<i>Gestionnaire et Agent chargé de la centralisation des ordres en Italie

A partir du 1

er

 janvier 2002, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A. (COMIT ASSET MANAGEMENT

SGR S.p.A. jusqu’au 31 décembre 2001. Société du groupe IntesaBci ayant repris les activités liées aux Fonds d’investis-
sement de INTESA MANAGEMENT SGR S.p.A.) ayant son siège social au 35, Foro Buonaparte, I-20121 Milano sera
chargée de la gestion des différents compartiments de la Sicav de même que de la centralisation des ordres de souscrip-
tions, remboursement et conversion en Italie, en remplacement de INTESA MANAGEMENT SGR S.p.A.

Les actionnaires pourront se procurer gratuitement le prospectus d’octobre 2001, accompagné de l’addendum au

prospectus daté de décembre 2001, sur simple demande auprès du siège social de la Sicav.
(00056/755/24) 

<i>Le Conseil d’administration.

INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 73.500. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur 

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>31. Januar 2002 um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

I (00026/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ASSET RESTRUCTURING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 34.012. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>31. Januar 2002 um 14.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Mai 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars

3166

4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

I (00027/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ISNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.285. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> février 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (00050/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.700. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 février 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 14 décembre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (05208/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KESERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.208. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> février 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (05206/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> février 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

3167

4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

I (00058/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERDIGAO OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.578. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 janvier 2002 à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Soumission et approbation du rapport du Conseil d’administration.
2. Soumission et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Soumission et approbation des comptes de l’exercice 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décision à prendre sur la dissolution de la société conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

II (00003/509/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHES TECHNIQUES 'SIRTEC' S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.549. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 janvier 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (05191/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UTRIBAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.267. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 janvier 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

II (05192/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

3168

F.A.M. PERSONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.628. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le lundi <i>21 janvier 2002 à 10.30 heures, dans les locaux de BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, sis
50, avenue J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 30 septem-

bre 2001;

2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2001;
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001; 
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Renouvellement / remplacement / nomination de mandats d’administrateurs; 
7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises;
8. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire

part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de BANQUE
GENERALE DU LUXEMBOURG cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (00006/584/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

F.A.M. FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.491. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le lundi <i>21 janvier 2002 à 10.00 heures, dans les locaux de BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, sis
50, avenue J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 30 septem-

bre 2001;

2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2001;
3. Présentation approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001; 
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Renouvellement / remplacement / nomination de mandats d’administrateurs; 
7. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises;
8. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire

part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de BANQUE
GENERALE DU LUXEMBOURG cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (00007/584/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Le Roseau S.A.

Le Roseau S.A.

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l.

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l.

Berlioz Investment S.A.

MCY Holding S.A.

MCY Holding S.A.

Arbel International Holding S.A.

Arbel International Holding S.A.

Arbel International Holding S.A.

Brenda S.A.

Austell Financière S.A.

Bergerat-Dutry S.A.

Berkley &amp; Simons Holding S.A.

Citi FCP S.A.

Bresam S.A.

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie S.A.

CitiFocus S.A.

Calidad S.A.

Candilore S.A.

Carassin Investments S.A.

Carassin Investments S.A.

Citimarkets S.A.

Carcani

Carraro International S.A.

Carraro International S.A.

Casto S.A.

C.F.M. S.A.

C.F.M. S.A.

CitiMoney S.A.

Central Asia Marketing S.A.

Chamberley Holding S.A.

Citinvest S.A.

Deutsche Postbank Asset Management S.A.

CM Capital Markets Europe S.A.

Colfin Europe, S.à r.l.

Compagnie Européenne de Participation et d’Investissement S.A.

CEL, Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois

C.P.O. International S.A.

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l.

Corisia International S.A.

Corisia International S.A.

Deutsche Postbank Capital Management S.A.

Darmon S.A.

Dauphin One, S.à r.l.

Dauphin One, S.à r.l.

DB Investments

Equity Trust (Luxembourg) S.A.

Deutsche Postbank Finance Center Objekt, G.m.b.H.

Deutsche Postbank Fonds-Management S.A.

Deutsche Postbank AG

Farmipart S.A.

Luso-Trans, S.à r.l.

Koch Chemical Technology Group, S.à r.l.

Marzoli International S.A.

Marzoli International S.A.

Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.

Farfisa S.A.

Dexia Greater China

Dexia Money Market

Itech Professionals S.A.

Dextre Primo

Dollmar S.A.

Eli, S.à r.l.

Eichhof Finance AG

Eichhof Finance AG

EIP Participation S 1, S.à r.l.

E.B. Trans S.A.

EIP Participation S 2, S.à r.l.

Emerge Management S.A.

NFZ International Fund, Sicav

Emerging Markets Trust Fund

Ennery S.A.

Ereme

Giwotee, S.à r.l.

HT-Lux S.A., Entreprise Générale de Construction Hochtief-Luxembourg S.A.

Espace Ariane Immobilière S.A.

Fener@web S.A.

EMAS S.A., European Market Advices and Services

EMAS S.A., European Market Advices and Services

Ferrero International S.A.

Gamma Capital

Fondex Holding S.A.

Gestion J.P. S.C.A.

Gestion J.P. S.C.A.

Frazil S.A.

Frazil S.A.

Frazil S.A.

Kina S.A.

Galba Industries S.A.

Galba Industries S.A.

Holdex Holding S.A.

Marex Holding S.A.

Gestion Magma S.C.A.

Gestion Magma S.C.A.

Gestion Magma S.C.A.

Goad International Holding S.A.

Goad International Holding S.A.

Itfi S.A.

Halwin International S.A.

Halwin International S.A.

MATCON S.A., Matériaux de Construction

Helkin International Holding S.A.

Helkin International Holding S.A.

Helkin International Holding S.A.

H.S.F.L. PAR S.A.

H.S.F.L. PAR S.A.

Imm. Lux S.A.

Immobilière Espace Kirchberg A

Intesa Luxembourg Fund, Sicav

Eurobridge, Sicav

Industrial Partnership

Asset Restructuring

Isny S.A.

Luna S.A.

Kesera International S.A.

B.O.P. S.A.

Perdigao Overseas S.A.

Société Internationale de Recherches Techniques 'SIRTEC' S.A.

Utribat S.A.

F.A.M. Personal Fund

F.A.M. Fund