3025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 64

12 janvier 2002

S O M M A I R E

Buer International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3027

Experta Management A.G., Luxembourg  . . . . . . . 

3036

Buer International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3027

F.V.A., Fleischverarbeitung Gesellschaft S.A., Bas- 

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entrepri- 

charage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3039

ses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3028

F.V.A., Fleischverarbeitung Gesellschaft S.A., Bas- 

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entrepri- 

charage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3041

ses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3028

Fair Play S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3038

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entrepri- 

Famlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3039

ses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3028

Famlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3039

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entrepri- 

Ferrum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3034

ses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3029

Fidelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3041

Calzedonia  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Financial  Development  Holding  S.A.H., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3027

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3038

CCA Benelux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

3027

Finaposte, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

3041

Curti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3028

Findelivery Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

3042

Dextre Primo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

3028

FJC Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3043

Du Fort Participations, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3029

FJC Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3043

Dwarf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3030

FLIE-Financière Luxembourgeoise Investissements 

Dwarf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3030

Etrangers S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

3043

Dwarf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3030

Florinvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

3042

E.I.S. Holding S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3031

Fomaxx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3045

E.I.S. Holding S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3032

Fomaxx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3045

E.L.L.X. S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3031

Fomaxx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3046

Elektra Finanzierung A.G., Luxembourg . . . . . . . . .

3029

Fomaxx, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3046

Emerge Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3031

Fortitudo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3044

Energetic Farm Laboratoires S.A., Tétange . . . . . .

3030

Galerie Lea Gredt, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

3044

Entreprise Del Col S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3032

Gemma Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

3043

Entreprise de Toiture Lopes-Ferreira, S.à r.l., Lu- 

Geram International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

3045

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3033

Geron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3045

(Les) Epis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3059

Globe Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3044

Esofac International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3032

Globe Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3044

Eurofit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3034

Grande Vitesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3059

Eurogas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3034

Grande Vitesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3059

European Brokers & Services S.A., Luxembourg . .

3035

Grande Vitesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3059

European Computer Services S.A., Luxembourg . .

3035

Grande Vitesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3059

European Computer Services S.A., Luxembourg . .

3036

Grosvenor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

3060

European Trade Center S.A., Luxembourg  . . . . . .

3037

Grosvenor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

3060

European Trade Center S.A., Luxembourg  . . . . . .

3037

Ha Ka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

3053

Eurostam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3033

Hamster Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

3053

Everblue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3037

Hellas Sport International S.A., Luxembourg . . . . 

3050

Expansive S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3038

Heritam, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3057

3026

LDR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.524. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50032/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

POLISH PRE-IPO FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.366. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 554, fol. 46, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2001.

(50096/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hiasfin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3057

Jalfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3061

Holding de Participations dans des Sociétés Por- 

Jotoquo International Holding S.A., Luxembourg .

3069

tuaires et Minéraires S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

3061

Jotoquo International Holding S.A., Luxembourg .

3069

Hornell & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3060

Jotoquo International Holding S.A., Luxembourg .

3069

I.C.B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

3061

Kadouri 26 S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

3071

I.P.N. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3068

Kerr-McGee Chemical (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

Immobilière  Lopes -  Ferreira,  S.à r.l.,  Luxem- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3070

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3062

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .

3057

Imparcial S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3061

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .

3058

INREDE  S.A. (International Nippon Real Estate 

(J.) Lamesch Exploitation S.A., Bettembourg  . . . .

3069

Development & Finance), Luxembourg . . . . . . . . 

3062

Lawter  International  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Integrated Core Technologies Participations S.A., 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3070

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3063

LDR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3026

International  Publishing & Promotors  S.A.,  Lu- 

Liberty Channel Management & Investment Com- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3056

pany S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3070

International  Publishing & Promotors  S.A.,  Lu- 

Loudeac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3071

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3056

Loudeac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3071

International  Shipowners Reinsurance  Company 

Loudeac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3071

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3063

Loudeac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3072

International  Shipowners Reinsurance  Company 

Loudeac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3072

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3063

Obegi Chemicals Group S.A., Luxembourg . . . . . .

3066

International  Shipowners Reinsurance  Company 

Obegi Chemicals Group S.A., Luxembourg . . . . . .

3067

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3064

Polish Pre-Ipo Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3026

International  Shipowners Reinsurance  Company 

Promag Bélux S.A., Belvaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3049

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3065

Promag Bélux S.A., Belvaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3050

Invensys European Holdings, S.à r.l., Luxembourg 

3065

Promvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3047

Invesco International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

3066

R & D Paterson International S.A., Florence . . . . .

3047

Ipsyinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3046

R & D Paterson International S.A., Florence . . . . .

3049

ISR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3058

Ravenna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3047

Isidro International, S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3062

Seral Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3051

Isolation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3069

Seral Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3053

Italcogim Financière Internationale S.A., Luxem- 

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3053

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3068

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3056

Italcogim Financière Internationale S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3068

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-240.104,- LUF

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Signature.

<i>Pour POLISH PRE-IPO FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
J. Mossong / P. Schott
<i>Mandataire Commercial / Directeur-Adjoint

3027

BUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.020. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49884/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.020. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 juin 2001 que:
Le capital social de la société qui est actuellement d’un montant de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois) a été converti et arrondi en euro, soit un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille
euros ).

Le capital de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sera donc divisé en 15.500 (quinze mille cinq cents) actions d’une

valeur nominale de EUR 2,- (deux euros).

La convertion du capital prendra effet à partir du 1

er

 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49885/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CALZEDONIA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 31, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49892/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CCA BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 6, place du Théâtre.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société tenue à Luxembourg en date du 29 juin 2001 que:
- Mme Brigitte Niset demeurant en Belgique, B-1428 Lillois, 23, avenue du Bois, Amory, a été, conformément à l’ar-

ticle 12.2 des statuts, nommée administrateur-délégué de ladite Société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49897/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE.
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire
Signature

CALZEDONIA HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3028

CURTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.390. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juillet 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune

et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Monsieur Marc Koeune, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de

l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49920/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

DEXTRE PRIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.

R. C. Luxembourg B 52.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2001.

(49921/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(49914/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249. 

—

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39,

case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(49915/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 avril 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2001 que:
1. Il est pris acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Nic Champagne à dater du 10 avril 2001 et l’as-

semblée le remercie pour le services rendus à la société.

2. L’assemblée a décidé de renouveller pour le terme d’un an le mandat d’administrateur des MM. Rudolphe Gerbes,

Robert Gitzinger et Jacques Planchard.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

3029

3. L’assemblée a décidé de renouveller le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Roger Spittaels pour une

période de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49916/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>en date du 27 juin 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion du conseil d’administration que:
- Monsieur Edouard Janssens, élisant domicile dans le cadre de ce mandat au siège social de la COMPAGNIE D’EN-

TREPRISES CFE, 40-42, avenue Hermann-Debroux, B-1160 Bruxelles, est coopté au poste d’administrateur jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire en remplacement de Monsieur Dirk Boogmans démissionnaire au 18 juin 2001.

- Monsieur Raymond Debecker a été nommé président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49917/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

DU FORT PARTICIPATIONS.

Capital Social: EUR 15.550.725.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.785. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the board of managers meeting held on June 29, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49922/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.610. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 16 juin 2000

- La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg en

tant qu’administrateur de la société en remplacement de Madame Yolande Johanns démissionnaire est ratifiée. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49932/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature
<i>Le mandataire de la société

<i>On behalf of 
DU FORT PARTICIPATIONS
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
ELEKTRA FINANZIERUNG A.G.
Signatures
<i>Administrateurs

3030

DWARF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49923/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

DWARF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.902. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 28 mars 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49924/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

DWARF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.902. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 3 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,70, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.000 actions de la société et la

modification des 2.000 actions de la Société en 2.000 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (EUR

49.578,70), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49925/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ENERGETIC FARM LABORATOIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3770 Tétange, 10, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 70.500. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49938/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

DWARF S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
DWARF S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
DWARF S.A.
Signatures

<i>Pour ENERGETIC FARM LABORATOIRES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

3031

E.L.L.X. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 32.672. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 1

<i>er

<i> juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec une

perte de LUF 81.118,- et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechsunddreissig Komma sechs-

zehn Euro (148.736,16 EUR) und ist eingeteilt in vierundzwanzig (24) Aktien mit einem Nennwert von sechstausendein-
hundertsiebenundneunzig Komma vierunddreissig Euro (6.197,34 EUR).»

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49935/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EMERGE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.600. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 30 juin 1999 a décidé de répartir le bénéfice disponible de l’exercice clôturé au 28

février 1999 s’élevant à LUF 339.384 comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49936/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

E.I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 59.843. 

—

L’an deux mille un, le trente juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Bet-

tembourg sous la dénomination de E.I.S. HOLDING S.A.. R.C. B No 59.843, constituée suivant acte reçu par Maître
Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 1

er

 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Numéro 545 du 3 octobre 1997.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Tania Fernandes, employée privée, avec

adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, constituant l’in-
tégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 49, rue Haute, L-6680 Mertert.
2. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 et du 1er alinéa de l’article 13 des statuts.

3. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.969,- LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

322.415,- LUF

<i>Pour EMERGE MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

3032

<i>Première et unique résolution

Le siège social de la Société est transféré de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 49, rue Haute, L-6680 Mertert.
En conséquence, le 1

er

 alinéa de l’article 2 et le 1

er

 alinéa de l’article 13 des statuts sont modifiés pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 2. alinéa 1

er

. Le siège de la Société est établi à Mertert.»

«Art. 13. alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit à Mertert, à l’endroit indiqué dans les convocations,

le troisième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: T. Fernandes, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49928/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

E.I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 59.843. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 865 du 30 juillet 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49929/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ENTREPRISE DEL COL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, avenue de la Bragance.

R. C. Luxembourg B 43.389. 

—

Les statuts coordonnés au 30 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(49939/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administraiton du 5 juin 2001

Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Baudouin Valentin administrateur-délé-

gué, suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49941/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 3 août 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 7 août 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature

3033

ENTREPRISE DE TOITURE LOPES-FERREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.654. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatre juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Antonio De Jesus Lopes, indépendant, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Elisio de Oliveira Ferreira, maçon, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE TOITURE LOPES-

FERREIRA, S.à r.l., établie à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dude-
lange, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 5 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro
664 du 23 décembre 1996;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à cinq cent mille Francs (500.000,-) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille Francs (5.000,-) chacune, entièrement libérées;

- qu’ils ont décidé d’un commun accord de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée ENTREPRISE

DE TOITURE LOPES-FERREIRA, S.à r.l.;

qu’ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE TOITURE LOPES-FERREIRA,

S.à r.l. et sa mise en liquidation avec effet immédiat;

- qu’ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;
- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg,

72, avenue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. De Jesus Lopes, E. de Oliveira Ferreira, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49940/220/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROSTAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.315. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 20 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 1.000.000.000,- en EUR 516.456,90, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 10.000 actions existantes de la société.
3. L’assemblée décide l’augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 543,10 pour le porter de son

montant actuel après conversion, de EUR 516.456,90 à celui de EUR 517.000,00 par incorporation au capital social d’une
partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, chaque action sans va-
leur nominale.

4. L’assemblée décide de remplacer les dix mille (10.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par

dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cinquante et un virgule soixante-dix euros (EUR 51,70) chacune et
de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinq cent dix-sept mille euros (EUR 517.000,00), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de cinquante et un virgule soixante-dix euros (EUR 51,70) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49951/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 16 juillet 001.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
EUROSTAM S.A.
Signature / Signature

3034

EUROFIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.146. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 10 novembre 1999

- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nom-

mée en tant qu’administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de 2001.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49944/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.002. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 4 avril 2001

- Les mandats de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales,

demeurant 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, Madame Flavia Torriglia, employée, demeurant à Voghera (Italie)
et Monsieur Oliviero Maria Brega, dirigeant de société, demeurant à Milan (Italie) en tant qu’administrateurs; ainsi que
celui de FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que commissaire
aux comptes sont renouvelés pour une période statutaire d’un an jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002.

Fait, le 4 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49945/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FERRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.382. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 17 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 7.000.000.000,- en EUR 3.615.198,29, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 70.000 actions existantes de la so-

ciété et la modification des 70.000 actions de la société en 70.000 actions sans valeur nominale.

3. L’assemblée décide l’augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 801,71 pour le porter de son

montant actuel après conversion, de EUR 3.615.198,29 à celui de EUR 3.616.000,00 par incorporation au capital social
d’une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, chaque action
sans valeur nominale. 

4. L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trois millions six cent seize mille euros (EUR 3.616.000,00), représenté par soixan-

te-dix mille (70.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49958/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Certifié sincère et conforme
EUROFIT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
EUROGAS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
FERRUM S.A.
Signature / Signature

3035

EUROPEAN BROKERS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.049. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
La société KADOURI 26 S.A.H.,
représentée par M. Johnny Mouly, et
M. Johnny Mouly,
seuls actionnaires de la société EUROPEAN BROKERS &amp; SERVICES S.A.

<i>Première résolution

Acceptent la démission de:
a) M. Robert Belhassen, demeurant au 31, avenue de la République, F-75011 Paris.

<i>Deuxième résolution

Ils décident de nommer comme nouvel administrateur:
a) M. Johnny Mouly, demeurant au 3, rue du Maréchal Koenig, F-93260 Les Lillas.

<i>Troisième résolution

Le nouveau conseil d’administration se compose de:
a) La société KADOURI 26 S.A.H., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
b) La société UNIVERSAL MOBILCOM S.A., avec siège social au 52, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
c) M. Johnny Mouly, demeurant au 3, rue du Maréchal Koenig, F-93260 Les Lillas.

<i>Quatrième résolution

Rappel du régime des signatures:
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(49946/761/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

—

L’an deux mille un, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN COMPUTER

SERVICES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la. Gare, constituée sous la dénomination de NET-
SALES EUROPE CORPORATION S.A., suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date 4 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 330 du 10 juillet 1996,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Norbert Muller, en date du 27 juin 1997, publié

au Mémorial C numéro 568 du 17 octobre 1997 et en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 578 du 27
juillet 1999,

avec un capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000), divisé en cent (100) actions, de

douze mille cinq cents francs (12.500,-), chacune.

La séance est ouverte sous la présidence Madame Dominique Verreydt, employée privée, demeurant à Lamadelaine.
Le président désigne comme secrétaire Madame Daisy Palminteri, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du régime d’engagement de la société comme suit:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et celle d’un des deux autres

administrateurs.»

2.- Démission de Monsieur Alain Delahaye comme administrateur de la société.
3.- Nomination de Monsieur Serge Hodebourg comme nouvel administrateur de la société.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

3036

4.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Serge Hodebourg aux fonctions d’administrateur-délé-

gué.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le régime d’engagement de la société comme suit:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et celle d’un des deux autres

administrateurs.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Alain Delahaye comme administrateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Monsieur Serge Hodebourg, technicien électronique, demeurant à F-54660 Moutiers, 42, rue du Stade, (France).
Son mandat prend fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Serge Hodebourg, préqualifié, avec pouvoir d’engager
la société par la signature conjointe avec celle d’un des deux autres administrateurs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-trois mille francs.

Plus rien, n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Verreydt, D. Palminteri, M. Arama, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 515, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49947/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49948/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2001.

(49954/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Junglinster, le 3 août 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 août 2001.

J. Seckler.

<i>Pour EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

3037

EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

L’an deux mille un, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN TRADE CENTER S.A. de L-1449

Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Dudelange du 22 novembre 2000,
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Jean-Marc Faber, expert-comptable, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Nadine Mels, employée privée, Spa (Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Christophe Mouton, employé privé, Arlon (Belgique).
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
- Modification de l’objet social.
- Suppression de la phrase: «Art. 4. La durée de la société est indéterminée.» dans les statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée modifie l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’import, l’export ainsi que le commerce en gros de tous produits alimentaires et en

particulier de boissons généralement quelconques alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de tabacs manufacturés.

De manière plus générale, la société pourra entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales ou financiè-

res, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée supprime la phrase: «Art. 4. La durée de la société est indéterminée.»
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-M. Faber, N. Mels, C. Mouton et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2001, vol. 861, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49949/223/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49950/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EVERBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 55.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(49952/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Dudelange, le 3 août 2001.

F. Molitor.

<i>Pour compte de EVERBLUE S.A.
FIDUPLAN S.A.

3038

EXPANSIVE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 15.583. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting held in Luxembourg on May 11, 2001

Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
1. to accept the resignation of Mrs Sylvia McGeachie, Vice President Human Resources, BUDGET RENT A CAR

INTERNATIONAL INC., residing at Hemel, Hempstead, United-Kingdom, resigned as Director of the company with
effect as of March 30, 2001.

2. to appoint Mr Jérôme Laforge, Directeur Administratif et Financier, residing at 11, rue de Crespières, F-78850

Thiverval Grignon with effect as of March 30, 2001 as a new Director of the company. The duration of his mandate will
lapse at the annual general meeting of 2006.

Luxembourg, May 11, 2001.
Certified true copy

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49953/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FAIR PLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 57.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 27, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49955/770/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.518. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
M. Robert Borel-Saladin, et
M. Gaston Buy,
seuls actionnaires de la société FINANCIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A.H.;
décident de révoquer le mandat d’administrateur de:
a) M. Marc Fontaine, demeurant 99, rue de la Station, B-6230 Pont-à-Celles.
Ils décident de nommer comme nouvel administrateur:
a) Mme Michèle Borel-Saladin, demeurant 5, rue du Château, CH-1166 Perroy.
A la suite de cette résolution, le nouveau conseil d’administration se compose de:
a) M. Robert Borel-Saladin, demeurant 5, rue du Château, CH-1166 Perroy,
b) M. Gaston Buy, demeurant 501, Outrigger lane, Longboat Key, Florida 34228 (USA),
c) Mme Michèle Borel-Saladin, demeurant 5, rue du Château, CH-1166 Perroy.
Ils décident de nommer comme fondé de pouvoir afin de veiller à la bonne marche de la société:
M. René Arama, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556 fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49960/761/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>For EXPANSIVE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

<i>Pour la société
FAIR PLAY S.A.
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

Signatures.

3039

FAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.723. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 avril 1998

- La démission de Mme Eliane Irthum pour des raisons personnelles de son mandat d’administrateur est acceptée.

Mme Arlette Knips, employée privée, Luxembourg, est nommée comme nouvel administrateur en son remplacement.

- Les mandats de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-8633 Biwer et de Mesdames

Françoise Stamet, maître en droit, 7, rue de la Gare, L-8066 Bertrange et Arlette Knips, employée privée, Luxembourg,
en tant qu’administrateurs ainsi que FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg,
en tant que commissaire aux comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale
statutaire de 2004.

Fait, le 20 avril 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49956/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.723. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 29 novembre 1999

- La cooptation de FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, en tant

qu’administrateur en remplacement de Mme Arlette Knips démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.

Fait, le 29 novembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49957/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

F.V.A., FLEISCHVERARBEITUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4918 Bascharage, 16, rue Nicolas Meyers.

R. C. Luxembourg B 57.021. 

—

L’an deux mille un, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLEISCHVERARBEITUNG

GESELLSCHAFT (en abrégé F.V.A.) S.A., ayant son siège social à L-4918 Bascharage, 16, rue Nicolas Meyers, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.021, constituée suivant acte reçu
par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 22 novembre 1996, publié au Mémorial
C numéro 70 du 14 février 1997,

avec un capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté

par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) cha-
cune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Alexandre Augé, employée privée, demeurant à Fameck

(France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Loewen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Certifié sincère et conforme
FAMLUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
FAMLUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3040

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Souscription et libération intégrale.
5.- Modification afférente de la première phrase de l’article 5 des statuts.
6.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services se rattachant au désossage, à la transformation de

toutes viandes et produits dérivés ou alimentaires ainsi que toutes activités annexes ou connexes s’y rapportant.

La société a en outre pour objet toutes prestations de travaux de secrétariat et toutes activités annexes ou connexes

s’y rapportant.

La société peut prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se ratta-

cher directement ou indirectement à l’objet social, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises
ou sociétés dont l’objet serait de nature à favoriser le développement du patrimoine social, et ce, par tous moyens,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusions, alliances ou sociétés en participation ou
groupements d’intérêt économique.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un mil-

lion deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000.- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la devise d’expression du capital social de

la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’ex-
primer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixan-
te-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (3 0.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000.- EUR).

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme FLEISCHVERARBEITUNG GESELLSCHAFT (en abrégé F.V.A.) S.A., prédési-
gnée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de cette dernière.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions de la société à trente et un euros (31,- EUR)

chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier la pre-

mière phrase de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (première phrase). Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en

mille (1.000) actions de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.»

<i>Septième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services se rattachant au désossage, à la transformation de

toutes viandes et produits dérivés ou alimentaires ainsi que toutes activités annexes ou connexes s’y rapportant.

La société a en outre pour objet toutes prestations de travaux de secrétariat et toutes activités annexes ou connexes

s’y rapportant.

La société peut prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se ratta-

cher directement ou indirectement à l’objet social, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises

3041

ou sociétés dont l’objet serait de nature à favoriser le développement du patrimoine social, et ce, par tous moyens,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusions, alliances ou sociétés en participation ou
groupements d’intérêt économique.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-trois mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,92

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Heinz, A. Augé, P. Loewen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2001, vol. 515, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49967/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

F.V.A., FLEISCHVERARBEITUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4918 Bascharage, 16, rue Nicolas Meyers.

R. C. Luxembourg B 57.021. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2001.

(49968/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDELOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49959/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FINAPOSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol.

556, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

(49961/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Junglinster, le 3 août 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler

FIDELOR S.A.
Signature / Signature

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

3042

FINDELIVERY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 535.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.759. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Extrait des résolutions des associés du 27 juillet 2001

Sont nommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de la réunion des associés qui statuera sur les comptes au 31

décembre 2001:

- Monsieur Ronald McLean Adair, administrateur, demeurant à 18-20, Dumaresq Street, St. Hélier, Jersey JE2 3RL,

Channel Islands,

- Madame Anna Karin Portunato, consultante indépendante, demeurant à Choulex (CH),
- Monsieur Edoardo Bugnone, directeur de société, demeurant à Cascais (P),
- Monsieur Guy William Semmens, directeur, demeurant à Genève (CH).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49962/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FLORINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.223. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
La société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg,

représentée par M. Arama René,
La société INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-

1611 Luxembourg,

représentée par M. Arama René
seules actionnaires de la société FLORINVEST S.A.H.;

<i>Première résolution

acceptent la démission de:
a) M. Arama René, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
b) M. Michel Arama, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
c) M. Cambier Jean-Pascal, demeurant à Esch-sur-Alzette.

<i>Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) M. Danan Meyer, demeurant 1, place Anatole France F-93310 Le Pré St. Gervais.
b) Mme Danan Denise, demeurant 1, place Anatole France F-93310 Le Pré St. Gervais.
c) La société PRO-CONCEPT S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) M. Danan Meyer, demeurant 1, place Anatole France, F-93310 Le Pré St. Gervais.
b) Mme Danan Denise, demeurant 1, place Anatole France F-93310 Le Pré St. Gervais.
c) La société PRO-CONCEPT S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration décide de nommer comme nouvel administrateur-délégué:
M. Danan Meyer, demeurant 1, place Anatole France, F-93310 Le Pré St. Gervais.

<i>Cinquième résolution

Rappel du régime des signatures de l’article 11:
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué

ou par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49970/761/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature.

3043

FJC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale en date du 18 octobre 2000 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti au 1

er

 janvier 2000 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

1.250.000 en EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions de EUR 24,79 chacune.

L’article 3 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (EUR 24,79) chacu-
ne».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49965/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FJC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.341. 

—

Les statuts coordonnés au 30 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49966/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.124. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 3rd, 2000

Mr Giancarlo Cervino, employé privé, residing in 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, is appointed as an

additional Director, category B. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2003. 

Luxembourg, April 3rd, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49969/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GEMMA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49977/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature.

For true copy
FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS S.A.
Signature / Signature
<i>Director Cat. A / Director Cat. B

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent Domiciliataire

3044

FORTITUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 79.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49975/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GALERIE LEA GREDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 6, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 62.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49976/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GLOBE FIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.194. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49980/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GLOBE FIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.194. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 6 juin 2001,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs sont venus à échéance en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Lynn Fritz, demeurant à San Francisco (USA), Maple Street, 34;
- Monsieur Dennis Pelino, demeurant à Lafayette (USA), Quailridge Road, 3936;
- Monsieur Manfred Schardt, demeurant à Anvers (Belgique), Hofstraat, 22.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS. S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49981/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FORTITUDO S.A.
Signature

<i>Pour compte de GALERIE LEA GREDT, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
L. Fritz / D. Pelino / M. Schardt
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur-Délégué

3045

GERAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.372. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 janvier 2001

La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est rati-
fier. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49978/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GERON S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C. Luxembourg B 57.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 322.261,58, représenté par 1.300 actions sans désignation
de valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49979/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.664. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49972/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49973/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Certifié sincère et conforme
GERAM INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3046

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.664. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 27 août 1999 entre:
Société domiciliée: FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. EUROMAKER, S.à r.l.), 3, rue Jean Piret,

L-2350 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 70.664 et

Domiciliataire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg, R. C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au 6 juillet 2001.

Fait à Luxembourg, le 30 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49971/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FOMAXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.664. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2001

- L’Assemblée approuve le rapport des gérants.
- L’Assemblée donne décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 1999 et au 31 décembre

2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats de gérants de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte

d’Eich à L-1450 Luxembourg et de Monsieur Jean Steffen, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg. Ces
mandats se termineront lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée décide de transférer le siège social du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 73, Côte d’Eich à L-

1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49974/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

IPSYINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.535. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50014/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

3047

PROMVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.721. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 octobre 1999

- les mandats d’Administrateur de Messieurs Raymond Daelemans, employé, demeurant à B-1702 Dilbeek, Stichel-

berg 44, Bart Cockx, employé, demeurant à B-3390 Tielt Winge, Glabbeksesteenweg 62, et Luc Spiritus, pharmacien,
demeurant à B-3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 169, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société ABGA N.V., B-9300 Aalst, Kapellestraat 48, est reconduit

pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50104/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

RAVENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.423. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juillet 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer

dorénavant en Euros (au cours de 40,3399 LUF=1 EUR) soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi du 10 décem-

bre 1998. L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions.

2. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune

et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg à partir du 12 mars 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

3. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Monsieur Marc Koeune, domicilié profession-

nellement à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Enregistré à Luxembourg, le 1er août 2001, vol. 556, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50105/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

R &amp; D PATERSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

transformée en

RESEARCH &amp; DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.r.L.

Siège social: Florence, 60, Viale Dei Mille.

—

L’an deux mille un, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de R &amp; D PATERSON INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 70.231 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 14 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 367 du 23 août 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire, en date du 26 avril 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domi-

cilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille neuf cent seize

(1.916) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
d’un million neuf cent seize mille euros (EUR 1.916.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-

Certifié sincère et conforme
PROMVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

3048

dre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préala-
bles.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes et l’approbation des bilan et comp-

tes de profits et pertes au 31 décembre 2000 et au 31 mars 2001 et affectation des résultats.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant d’un

million huit cent vingt-six mille euros (EUR 1.826.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million neuf cent
seize mille euros (EUR 1.916.000,-) représenté par mille neuf cent seize (1.916) actions sans valeur nominale à quatre-
vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) représenté par mille neuf cent seize (1.916) actions sans valeur nominale.

5. Approbation du bilan de clôture de la société.
6. Transfert du siège social de la société en Italie.
7. Démission de deux administrateurs et décharge à leur donner pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
8. Nomination de trois administrateurs supplémentaires.
9. Démission du commissaire aux comptes et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion et du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,

ainsi que des bilans et comptes de profits et pertes des exercices clôturés au 31 décembre 2000 et au 31 mars 2001,
l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes tels que présentés et décide de reporter à compte nouveau les pertes
respectives des deux exercices, soit pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000 EUR 19.078,03 et pour l’exercice
clôturé au 31 mars 2001 EUR 2.454,75.

<i>Deuxième résolution

Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire pour les exercices

clôturés au 31 décembre 2000 et 31 mars 2001.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que le capital social d’un montant

d’un million neuf cent seize mille euros (EUR 1.916.000,-) est désormais représenté par mille neuf cent seize (1.916)
actions sans valeur nominale.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la société par affectation à une réserve librement distri-

buable aux actionnaires d’un montant d’un million huit cent vingt-six mille euros (EUR 1.826.000,-) pour le porter de
son montant actuel d’un million neuf cent seize mille euros (EUR 1.916.000,-) représenté par mille neuf cent seize
(1.916) actions sans valeur nominale à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) représenté par mille neuf cent seize
(1.916) actions sans valeur nominale.

En conséquence, l’article 3 alinéa 1er des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 3 alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) divisé en mille neuf cent

seize (1.916) actions sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée générale approuve le bilan de clôture de la Société, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par le

mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée générale décide de transférer à compter de ce jour le siège social de la société viale dei Mille 60, Florence,

Italie, laquelle société, désormais de nationalité italienne, continuera son existence en Italie sous la dénomination RE-
SEARCH &amp; DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.r.L., sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée, et
sera à compter de cette date considérée comme relevant du droit italien.

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration afin d’exécuter cette résolution de transférer le siège

en Italie et plus particulièrement concernant l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire de la société par
devant un notaire en Italie, afin d’adopter des nouveaux statuts selon le droit italien.

<i>Septième résolution 

Il est pris acte de la démission de deux administrateurs
- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau L-1449

Luxembourg. 

Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

3049

<i>Huitième résolution

Il est procédé à la nomination de trois administrateurs supplémentaires
Monsieur Lorenzo Coppini, manager, demeurant via Sdrucciolo de Bitti 14, Florence, Italie;
- Monsieur Simone Pratesi, administrateur de société, demeurant Corso Tintori 7, Florence, Italie;
- Madame Benedetta Coppini, manager, demeurant via V. Emanuele 17, Florence, Italie.
Leur mandat prendra fin avec celui de l’administrateur en place, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

<i>Neuvième résolution

Il est pris acte de la démission de la société CederLux-Services, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux

Herbes L-1728 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes de la Société.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l’état patrimonial susvisé que le capital social d’un montant de quatre-

vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société
vers l’Italie.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50106/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

R &amp; D PATERSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

transformée en

RESEARCH &amp; DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.r.L.

Siège social: Florence, 60, Viale Dei Mille.

—

Les comptes de clôture au 18 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 93, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50107/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

PROMAG Bélux S.A., Société Anonyme,

(anc. TDT Bélux S.A.).

Siège social: L-4406 Belvaux, 9, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 82.099. 

—

L’an deux mil un, le dix juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TDT Bélux S.A., avec siège

social à Steinfort, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 19 avril 2001, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Wauthion, intervenant commercial, demeurant à F-

54430 Longwy.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, à L-4406 Belvaux, 9, rue Pierre

Krier.

2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3) Changement de la dénomination sociale en PROMAG Bélux S.A.
4) Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

5) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

Luxembourg, le 3 août 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 août 2001.

A. Schwachtgen.

3050

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-4406 Belvaux, 9, rue Pierre Krier de sorte que le premier

alinéa de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Belvaux, dans la commune de Sanem.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en PROMAG Bélux S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PROMAG Bélux S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, A. Braquet, J.-P Wauthion, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50102/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

PROMAG Bélux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4406 Belvaux, 9, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 82.099. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50103/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HELLAS SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.384. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juillet 2001 a renouvellé le mandat de trois administra-

teurs, à savoir Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc Koeune et Madame Nicole Thommes, jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2000. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

L’assemblée a décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée profession-

nellement à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre. Son mandat
prendra fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de
l’exercice de l’an 2000.

L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement la

société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg. Son mandat vien-
dra à l’échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décem-
bre 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49995/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

3051

SERAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SERAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 4.986. 

—

L’an deux mille un, le treize juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SERAL S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 21 décembre 1951, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 6 du 11 janvier 1952, les statuts de la société ayant été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte notarié du 29 août 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, nu-
méro 30, du 24 janvier 1990.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gi-

jzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgi-

que).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société, en SERAL HOLDING S.A.»
2) Modification de l’article 1

er

 des statuts.

3) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la Rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg, à la Route

d’Arlon 43 à L-8009 Strassen.

4) Modification de l’article 2 des statuts.
5) Nomination de trois nouveaux administrateurs avec fixation de la durée de leurs mandats.
6) Pouvoir au conseil d’administration de désigner un administrateur délégué.,
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes et fixation de la durée de son mandat.
8) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
9) Augmentation du capital social de deux mille cent quarante huit Francs Luxembourgeois (2.148,- LUF) sans émis-

sion d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinq millions deux
mille cent quarante huit Francs Luxembourgeois (5.002.148,- LUF) représenté par mille (1.000) actions sans désignation
de valeur nominale.

10) Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
11) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros, au taux de change

de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera

d’un montant de cent vingt quatre mille Euros (124.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de
valeur nominale.

12) Réintroduction d’une valeur nominale de cent vingt quatre Euros (124) par action.
13) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
14) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour:

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en SERAL HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SERAL HOLDING S.A.»

3052

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la Rue des Jardiniers, 21, L-1835 Luxem-

bourg, à la Route d’Arlon 43 L-8009 Strassen et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:

Art. 2. «Le siège de la société est établi à Strassen. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Commune par simple

décision du Conseil d’Administration.»

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateurs de la société, la durée de leurs mandats étant fixée jus-

qu’à l’assemblée générale de 2006, les personnes dont l’identité suit:

1) Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé;
2) Mademoiselle Fahima Fartas, employée, demeurant à F-57290 Fameck (France), avenue Jean Mermoz 10/B;
3) LEAFTIME ENTREPRISES LIMITED dont le siège social est situé à Dublin, Irlande, 18 Growie Park Glenageny.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Gustaaf Saeys prénommé.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée décide de renouveler le mandat de la société VAN CAUTER, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, ayant son

siège social route d’Arlon, 43, à L-8009 Strassen, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société, la durée de son
mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

<i>Septième résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux mille cent quarante huit Francs Luxembourgeois (2.148,-

LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinq
millions deux mille cent quarante huit Francs Luxembourgeois (5.002.148,- LUF) représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

<i>Neuvième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de deux mille cent quarante huit Francs Luxembourgeois
(2.148,- LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euros

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, de sorte que le capital de

la société sera désormais fixé à cent vingt quatre mille Euros (124.000,- EUR) représenté par mille actions (1.000) sans
désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR).

<i>Onzième résolution 

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de cent vingt quatre Euros (124,- EUR) par action.

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent vingt quatre mille Euros (124.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de cent vingt quatre Euros (124,- EUR) chacune.»

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Gustaaf Saeys prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé : G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50119/220/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 1

er

 août 2001.

G. Lecuit.

3053

SERAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 4.986. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50120/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HA KA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 64.040. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49993/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.808. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 octobre 1999

La cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm (Luxembourg) en tant qu’Administrateur

en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2002.

Luxembourg, le 6 octobre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49994/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

—

In the year two thousand one, on the ninth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TYLER S.A., a société anonyme, having its registered

office in Luxembourg, constituted by a notarial deed, on July 19, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial C no
493 of October 1993.

The meeting was opened by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguevaux (France), 
being in the chair,
who appointed as secretary Miss Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Habay-la-Vieille (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Delio Cipolletta, lawyer, residing in Bousse (France). 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into Euros with effect to January

1st, 2001 at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this con-
version the subscribed capital will amount to thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine Euros
(30,986.69 EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal
value.

3. Increase of the subscribed capital by two hundred and sixty-three point thirty-one Euros (263.31 EUR) without

issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand two hundred

Hesperange, le 1

er

 août 2001.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour HA KA HOLDING S.A.
P. Laplume

Certifié sincère et conforme
HAMSTER INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3054

and fifty Euros (31,250.- EUR) represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares without designation of a
nominal value.

4. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders propor-

tionally to their respective participations in the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of thirty-one

thousand two hundred and fifty Euros (31,250.- EUR) is represented by one thousand two hundred and fifty (1,250)
shares of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
7. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain, annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg Francs (LUF) into Euros (EUR) with

effect to January 1st, 2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euros (EUR).

After this conversion, the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine

Euros (30,986.69.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a
nominal value.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by two hundred and sixty-three point thirty-one Euros

(263.31.- EUR) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-
one thousand two hundred and fifty Euros (31,250) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
without designation of a nominal value.

<i>Fourth resolution

This increase of capital has been full paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their

respective participations in the share capital so that the amount of two hundred and sixty-three point thirty-one Euros
(263.31 EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to twenty-five Euros (25.- EUR) per share.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand two hundred and

fifty Euros (31,250.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-
five Euros (25.- EUR) each.»

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of two hundred and sixty-three point thirty-one Euros (263.31 EUR)

is valuated at ten thousand six hundred and twenty-two Luxembourg Francs (10,622.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs (30,000.-
LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

3055

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TYLER S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 19 juillet 1993, publié au Mémorial Recueil C Spécial
numéro 493 du 20 octobre 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux

(France),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Habay-la-Vieille (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2001 au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après

conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros
(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de deux cent soixante-trois virgule trente et un Euros (263,31 EUR) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille deux
cent cinquante Euros (31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur
nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille deux cent cin-

quante Euros (31.250,- EUR) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (25,-
EUR) chacune.

6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de Francs

Luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois virgule trente et un Euros (263,31 EUR)

sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et
un mille deux cent cinquante Euros (31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de deux cent soixante-trois virgule trente et un Euros
(263,31 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) par action.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

3056

«Art.5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,-

EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR)
chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de deux cent soixante-trois virgule trente et un Euros (263,31 EUR)

est évalué à dix mille six cent vingt-deux francs Luxembourgeois (10.622,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente mille Francs
Luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Martz, V. Ingelbrecht, D. Chipolletta, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50142/220/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50143/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL PUBLISHING &amp; PROMOTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.979. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale en date du 18 octobre 2000 au siège de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été  converti  au  1

er 

janvier 2000 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

1.800.000,- en EUR 45.000,- représenté par 1.800 actions de EUR 25,- chacune, avec incorporation des réserves à hau-
teur de EUR 379,17 afin d’arrondir ces montants. 

L’article 3 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quarante-cinq mille Euros (EUR 45.000,-), représenté par mille huit cents (1.800) actions

de vingt-cinq Euros (25,-) chacune, intégralement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50005/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL PUBLISHING &amp; PROMOTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.979. 

—

Statuts coordonnés au 31 juillet 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50006/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 26 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 26 juillet 2001.

G. Lecuit.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature.

3057

HERITAM, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.140. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 554, fol. 46, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

(49996/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HIASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.147. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of September 14, 1999

Messrs Mr P. Nabavi, Manager, London (GB), Mr F. Sahami, Manager, Cobham Surrey (GB), Mr V. Stemberger, Ge-

neva (CH), Mr T. Braun, Manager, Luxembourg (L), and Mr N. Lang, employee, Bertrange (L) are reappointed as direc-
tors and INTERAUDIT, S.à r.l., is reappointed as statutory auditor for a new period of 6 years until the Annual General
Meeting of 2005.

Luxembourg, September 14, 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49997/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den dreizehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Ibrahim Kilic, Direktor, wohnhaft in L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks;
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Aktiengesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS S.A.,

R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 70.610 mit Sitz in L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3. Juli

1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 713 vom 24. September 1999, und deren Statuten wurden mehrmals ab-
geändert und zum letzten Mal durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. März 2001,
noch nicht im Mémorial C veröffentlicht,

auf Grund einer ihm durch den Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 12. Juli 2001 erteilten Vollmacht, ein Auszug

des Protokolles dieser Sitzung, vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:
I.- Dass das Gesellschaftskapital der vorerwähnten Gesellschaft hundertvierzig Millionen sechshundertzweiundfünf-

zigtausendneunhundert Euro (140.652.900,- EUR) beträgt, eingeteilt in vierzehn Millionen fünfundsechzigtausendzwei-
hundertneunzig (14.065.290) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

II.- Dass auf Grund von Artikel fünf der Statuten, das genehmigte Kapital der Gesellschaft sieben Milliarden Euro

(7.000.000.000,- EUR) beträgt und der Verwaltungsrat ist ermächtigt eine Kapitalerhöhung zu beschliessen, und Artikel
fünf der Statuten entsprechend der Kapitalerhöhung umzuändern.

III.- Dass der Verwaltungsrat, in Einklang mit den ihm erteilten Vollmachten auf Grund von Artikel fünf der Statuten,

eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen hat und zwar um hundertfünfundvierzigtau-
sendneunhundertvierzig Euro (145.940,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von hundertvierzig Millionen
sechshundertzweiundfünfzigtausendneunhundert Euro (140.652.900,- EUR) auf hundertvierzig Millionen
siebenhundertachtundneunzigtausendachthundertvierzig Euro (140.798.840,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung von
vierzehntausendfünfhundertvierundneunzig (14.594) neuen Aktien von je zehn Euro (10,- EUR).

<i>Pour HERITAM SICAV
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
P. Schott / M.-C. Lange
<i>Directeur-Adjoint / Mandataire Commercial

For true copy
HIASFIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

3058

IV.- Dass die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt ist, sodass die Summe von hundertfünfundvierzig-

tausendneunhundertvierzig Euro (145.940.- EUR) der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS S.A. sofort zur Verfügung
steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

V.- Dass auf Grund der Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, der erste Absatz von Artikel fünf (5)

der Satzung abgeändert wird um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Das Gesellschaftskapital beträgt hundertvierzig Millionen siebenhundertachtundneunzigtausendachthundertvierzig

Euro (140.798.840,- EUR) eingeteilt in vierzehn Millionen neunundsiebzigtausendachthundertvierundachtzig
(1.4.079.884) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10,- EUR).»

Englische Fassung:

«The corporate capital is fixed at one hundred and forty million seven hundred and ninety-eight thousand eight hund-

red and forty Euro (140.798.840.- EUR) represented by fourteen million seventy-nine thousand eight hundred and eigh-
ty-four (14.079.884) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundneunzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung abgeschätzt auf 5.887.205.- LUF.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dein amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: I. Kilic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 juillet 2001, vol. 515, fol. 20, case 1. – Reçu 58.872 francs.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Hirtt.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung Im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(50026/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(50027/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.886. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 août 2001, que M. Victor Mas-

lov, domicilié à Skatertny 5A-11 Moscou, Russie et que M. Rahman Khalilov, domicilié au 9C Plateau de Frontenex, App
502/B, 1208 Genève, Suisse, ont été élus aux fonctions d’administrateur en remplacement de Maître Mehtap Çiftçioglu
et de Maître Hüseyin Derin Yarsuvat démissionnaires à qui décharge a été donnée pour l’exercice de leurs mandats.

Il résulte de la même assemblée que M. Iskender Khalilov a été nommé à la fonction de président du conseil d’admi-

nistration.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Acquisitions.
Luxembourg, le 3 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50017/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Junglinster, den 3. August 2001.

J. Seckler.

Junglinster, den 3. August 2001.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
M. I. Khalikov
<i>Président du Conseil d’Administration

3059

GRANDE VITESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49982/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GRANDE VITESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49983/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GRANDE VITESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49984/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GRANDE VITESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49985/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LES EPIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 99.157,41, représenté par 4.000 actions sans désignation
de valeur nominale. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50033/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

3060

GROSVENOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.162. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, à la suite de l’acte sous seing

privé du 29 juin 2001 adoptant l’euro comme monnaie d’expression du capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49986/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GROSVENOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.162. 

—

En date du 29 juin 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de FRF 400.700.000,- est converti en EUR 61.086.321,207.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 13.678,793 pour le porter de EUR 61.086.321,207

à EUR 61.100.000,- par incorporation au capital de bénéfices à concurrence de FRF 89.727,- sans émission d’actions
nouvelles.

4. La valeur nominale des actions est supprimée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
en anglais: «The corporate capital is set at sixty-one million one hundred thousand Euros (61,100,000.- EUR), repre-

sented by four million seven thousand (4,007,000) shares without a par value.»

en français: «Le capital social est fixé à soixante et un millions cent mille Euros (61.100.000,- EUR), représenté par

quatre millions sept mille (4.007.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

6. Les 4.007.000 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 100,- chacune sont échangées contre 4.007.000 ac-

tions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49987/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HORNELL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.260. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juillet 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2001.

La société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nom-

mée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49999/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROSVENOR LUXEMBOURG S.A.
KMPG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROSVENOR LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

3061

HOLDING DE PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES PORTUAIRES ET MINERAIRES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49998/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

I.C.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.778. 

—

<i>Extrait rectificatif

Le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg le 2 juillet 2001 a pris à l’unanimité, la résolution de coopter con-

formément à l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Fabio Morvilli, ad-
ministrateur de sociétés, résidant aux 12-14 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg comme
nouvel administrateur avec effet immédiat.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procèdera à l’élection défini-

tive. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50000/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

IMPARCIAL S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 37.511. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung welche am 18. März 1999 stattfindet

- Die Kooptierung der Gesellschaft FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands

als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Claude Hermes, der seinerseits zurückgetreten ist, wird ratifiziert. Das
Mandat der Gesellschaft FINIM LIMITED wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2003 auslaufen. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50002/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

JALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.521. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50020/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HOLDING DE PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES PORTUAIRES &amp; MINERAIRES, Société Anonyme
Signatures

Extrait conforme
Signature

Für beglaubigten Auszug
IMPARCIAL S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-236.132,- LUF

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Signature.

3062

IMMOBILIERE LOPES-FERREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.983. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatre juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Antonio De Jesus Lopes, indépendant, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Elisio de Oliveira Ferreira, maçon, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE LOPES-FERREIRA, S.à

r.l., établie à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 3 décembre 1993, publié au Mé-
morial, Recueil C numéro 77 du 28 février 1994;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à cinq cent mille Francs (500.000,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille Francs (1.000.-) chacune, entièrement libérées;

- qu’ils ont décidé d’un commun accord de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE

LOPES-FERREIRA, S.à r.l.;

- qu’ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE LOPES-FERREIRA, S.à r.l. et sa

mise en liquidation avec effet immédiat;

- qu’ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;
- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg,

72, avenue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. De Jesus Lopes, E. de Oliveira Ferreira, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50001/220/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INREDE S.A. (INTERNATIONAL NIPPON REAL ESTATE DEVELOPMENT &amp; FINANCE S.A.), Société 

Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 36.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50003/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.906. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of October 5th, 1999

- The co-option of Mr Jean-Paul Reiland, private employee, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen as a Director in replace-

ment of Mr Hubert Hansen, who resigned, be ratified. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2003;

- Mrs Carole Caspari, private employee, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be appointed as an additional Direc-

tor. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50015/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

For true copy
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Directors

3063

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 76.568. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005:

M. Wiliam E. Smith, ayant sa résidence professionnelle à GB-London SW1Y 4JU, 5, St. James’s Square, a été nommé

administrateur en remplacement de M. Jens Jentzen, démissionnaire.

Luxembourg, le 18 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50004/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 20 février 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2001

Est nommée comme réviseur d’entreprises, pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires de l’an 2002 ou jusqu’à l’élection de son remplaçant:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juillet 2001.

(50007/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office 

<i>at 33 boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, on July 27, 2001

The meeting was called to order at 12.00 o’clock by Mr Philip A. Aspden, L-5465 Waldbredimus, 12, route de Trintan-

ge,solicitor, who agreed to chair the meeting.

The Chairman appointed as Secretary Mrs Veronika Kappes-Corré, 31, rue Principale, F-57970 Inglange, employée

privée.

The Meeting elected as Scrutineer Mr Mervyn Martins, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, partner.
The Chairman declared:
1. That the shareholders present or represented and the number of shares owned by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders present, the proxy holders, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer.
The said list as well as the proxies will be attached to the present minutes.

As it appears from the said attendance list, out of fifteen thousand (15,000) issued shares of the Company, fifteen

thousand (15,000) are present or represented at this Annual General Meeting.

2. That the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have been informed of the agenda

and that the Meeting may therefore be held without prior notice or publication.

3. That the Agenda of the Meeting is the following:
(a) To hear and accept:
(i) the Management Report of the Board of Directors;
(ii) the Independent Auditors’ Report.
(b) To approuve the Annual Accounts for the year ended February 20, 2001. 
(c) To allocate net profit, if any.
(d) To discharge the Directors, and PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg as Independent Auditors, for their

actions for the period ended February 20, 2001.

(e) To elect the following Directors to serve for the coming year:
S.I. Al Bassam

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A.
P. A. Aspden
<i>General Manager Administrateur

3064

P.A. Aspden
D.B. Cobb
G.S. Coumantaros
L. Criel
J.M. De Mello Franco
N.G. Kairis
P.G. Livanos
J. Meyer
P.R. Lorenz-Meyer
S.A. Van Dyck
(f) To elect PricewaterhouseCoopers, S.à .r.l., as Independent Auditors to serve for the current year.
(g) Any other business.
4. That as a consequence the present General Meeting is regularly constituted and may validly vote on the points of

its Agenda.

As the shareholders had knowledge of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the

Independent Auditors, they were taken as read.

The meeting thereupon unanimously adopted the following resolutions:
1. The Management Report of the Board of Directors and the report of the Independent Auditors were approved.
2. The Annual Accounts as at 20th February 2001 were approuved in the form presented to the Meeting.
After the allocation of US$ 8,586,000 from equalisation provision, and payment of tax, there were no results to be

carried forward.

3. The Directors, and PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg as Independent Auditors, were given discharge

for their actions during the period under review.

4. The meeting elected as Directors, with effect from the meeting, the following:
S.I. Al Bassam
P.A. Aspden
D.B. Cobb
G.S. Coumantaros
L. Criel
J.M. De Mello Franco
N.G. Kairis
P.G. Livanos
J. Meyer
P.R. Lorenz-Meyer
S.A. Van Dyck
Their mandate will terminate with the Annual General Meeting of shareholders in 2002 or until their successors have

been elected.

5. The Meeting elected as Independent Auditors for the current year:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg.
Their mandate will terminate with the Annual General Meeting of shareholders in 2002 or until their successor has

been elected.

There being no further business to come before the Meeting, the same was thereupon adjourned at 12.30 o’clock.
Luxembourg, July 27, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50008/581/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848. 

—

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Nicolas Giannis Kairis, directeur d’entreprises, demeurant au 8, avenue Eglantine, CH-1006 Lausanne

(Suisse), Président

- Monsieur Sulaiman Ibrahim Al Bassam, directeur d’entreprises, demeurant à Safat 13110 (Koweit)
- Monsieur Philip Anthony Aspden, juriste, demeurant au 12, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus
- Monsieur David Bilsland Cobb, directeur d’entreprise, demeurant à Hilltop, 15 Richmondwood, Sunningdale SL50

J6, Angleterre

- Monsieur George Stavros Coumantaros, directeur d’entreprises, demeurant au 944 Fifth Avenue, New York 10021,

(Etats-Unis)

- Monsieur Ludwig Criel, directeur d’entreprises, demeurant à Dennenlaan 62, B-9150 Haasdonk (Belgique)
- Monsieur João Manuel de Mello Franco, directeur d’entreprises, demeurant à Travessa Da Leova Povoa N

°

5

4

°

DTO, 1250 Lisboa, Portugal

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

3065

- Monsieur Peter George Livanos, directeur d’entreprises, demeurant à Le Formentor, Apt 13B, Monaco 98000 (Mo-

naco)

- Monsieur Paul Robert Lorenz-Meyer, directeur d’entreprises, demeurant au 64 Parkallee, 201434 Hambourg (Alle-

magne)

- Monsieur Jean Meyer, directeur d’entreprises, demeurant au 41 bei der Aarnescht, L-6969 Oberanven
- Monsieur Stephen Amer Van Dyck, directeur d’entreprises, demeurant au Two Harbour Place, 302 Knights Run

Avenue, Suite 1200, Tampa, Florida 33602 (Etats-Unis). 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50009/581/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848. 

—

Réviseur d’entreprises
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
L’assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2001 a renouvelé pour un terme d’un an les mandats des adminis-

trateurs et a élu PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, comme réviseur d’entrepri-
ses, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’an 2002 ou jusqu’à l’élection de leurs
remplaçants.

Luxembourg, le 27 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50010/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.165. 

—

L’an deux mille un, le seize juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

INVENSYS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, ici repré-

sentée par

- Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, et
- Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en leurs qualités de gérants de ladite société.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont exposé et ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- que la société INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. a été constituée sous la forme d’une société anonyme

suivant acte du notaire instrumentant en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C, page 32389.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu, la société a été transformée en société à respon-

sabilité limitée suivant acte du notaire instrumentant du 22 mai 2001, en voie de publication;

- qu’aux termes de ladite assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2001 dont question ci-avant, le capital social

de la société d’un montant de EUR 650.708.570,- a été réduit à concurrence d’un montant de EUR 188.734.210,-;

- que suite à une erreur de calcul, le capital social a été erronément fixé à un montant de quatre cent soixante et un

millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cents Euros (461.974.400,- EUR) au lieu d’un montant de quatre cent
soixante et un millions neuf cent soixante-quatorze mille trois cent soixante Euros (461.974.360,- EUR) également le
nombre des actions a été porté à 46.197.440 au lieu de 46.197.436;

- que cette erreur de calcul s’est répercutée pour toutes les résolutions prises concernant le capital social, le nombre

total des parts sociales ainsi que pour la fixation d’une valeur nominale de 100.- EUR par part;

- que pour rectifier cette erreur, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quarante Euros (40,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de quatre cent soixante et un millions neuf cent soixante-quatorze mille trois cent
soixante Euros (461.974.360,- EUR) à quatre cent soixante et un millions neuf cent soixante-quatorze quatre cents
Euros (461.974.400,- EUR) et donc le nombre total de parts sociales sera porté à 4.619.744 d’une valeur nominale de
cent Euros (100,- EUR) chacune. L’augmentation de capital a été intégralement libérée par prélèvement sur les réserves;

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY S.A.
P. A. Aspden
<i>General Manager Administrateur

3066

l’existence de ces dernières ont été justifiées au notaire instrumentant par un bilan intérimaire dûment certifié par les
gérants.

En conséquence, le capital social de la société est conforme au libellé de l’article 5 des statuts fixé à ladite assemblée

générale extraordinaire du 22 mai 2001.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quarante Euros (40,- EUR) est évalué à mille six cent treize Francs

Luxembourgeois (1.613,- LUF)

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille Francs Luxem-
bourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Wildgen, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50011/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

INVESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 556, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2001.

(50012/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. INKEMA GROUP S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.689. 

—

L’an deux mille un, le vingt-quatre juillet.
Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INKEMA GROUP S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 26 août 1982, publié au Mémorial C N

°

 279 du 2 novembre 1982.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Toni Yarak, employé de banque, demeurant à Neufchâteau

(Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg-Bon-

nevoie.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’ acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :
1 - Changement de dénomination.
2 - Conversion de la devise du capital en Euros et suppression de la valeur nominale des actions.
3 - Augmentation de capital par apport d’espèces et sans émission d’actions nouvelles.
4 - Fixation de la valeur des actions à 40,- Euros.
5 - Changement de la date de l’assemblée Générale.
6 - Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

Hesperange, le 1

er

 août 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour INVESCO INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

3067

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
En suite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société et la modification subséquente de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de OBEGI CHEMICALS

GROUP S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en Francs Luxembour-

geois, en Euros au taux de conversion légal, et de supprimer la valeur nominale des actions; en conséquence le capital
social est converti de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs luxembourgeois en six cent dix-neuf mille sept cent
trente-trois virgule quatre vingt un (619.733,81) Euros.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt mille deux cent

soixante-six virgule dix-neuf (380.266,19) Euros, pour le porter de son montant actuel de six cent dix-neuf mille sept
cent trente-trois virgule quatre-vingt-un (619.733,81) Euros à un million (1.000.000,-) d’Euros par versement en espèces,
sans création d’actions nouvelles, la preuve du versement en espèces ayant été rapportée au notaire sur base d’un cer-
tificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à quarante (40,-) Euros.

<i>Cinquième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 5.- des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- ). Il est représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de quarante Euros (40,- ) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’Assemblée Générale et en conséquence de modifier le premier alinéa de

l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«Art. 14. (premier alinéa). L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le troisième mardi du mois de septembre de chaque année, à 11.00 heures.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 220.000,- francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé : T. Yarak, M.-P. Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 91, case 7. – Reçu 153.399 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50073/223/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.689. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50074/223/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 3 août 2001.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

3068

I.P.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.518. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 8 février 2001

Suite à la démission de M. Wouter van Kan et de M. Marc Fortems en date du 20 décembre 2000, de leurs fonctions

d’administrateur, l’assemblée a confirmé la nomination de M. B. Habets et M. A.T.M. Weijers, en tant qu’administrateurs
de la société avec effet au 20 décembre 2000.

Le Conseil d’Administration est à partir du 20 décembre 2000 composé par:
- M. D.S.A. van der Graaf, Managing Director, IPN, demeurant au 38 h Rubensstraat, 1077 MS, Amsterdam, Pays-Bas;
- M. J.C. de Keyser, Company Director, demeurant au 25 Vallon d’Ohain, B 1180, Uccle, Belgique;
- M. A. Berwick, Company Director, demeurant au 16 Schoulwee L-8274 Kehlen, Luxembourg;
- M. R. van Amerongen, Company Director, demeurant au 28 Spechtlaan, 1343 AL, Almere-Hout, Pays-Bas;
- M. B. Habets, Company Director, demeurant au 2C Zevenderdrift, 1251 RC, Laren, Pays-Bas;
- M. A.J.V. Rozestraten, Company Director, demeurant au 5 Molenwetering, 1391 RR, Abcoude, Pays-Bas;
- M. A.T.M. Weijers, Company Director, demeurant au 27 ’t Zand, 3811 KB, Amersfoort, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50013/501/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ITALCOGIM FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.571. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50018/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ITALCOGIM FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.571. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 2 avril 2001, que l’Assemblée a

pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Giandomenico Fabiani, industriel, demeurant à Milan (Italie), Via Frua, N

°

7

- Monsieur Giordano Fabiani, industriel, demeurant à Milan (Italie), Via dei Gracchi, N

°

9

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Loufltémont
- Monsieur Martin Rutledge, Expert Comptable, demeurant à Dipparch
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui doit approuver les

comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui doit approuver

les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50019/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Pour la Société
A.J.V. Rozestraten

Luxembourg, le 7 août 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
A. Tircher / S. Vandi / M. Rutledge
<i>Administrateurs

3069

ISOLATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 78.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50016/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

J. LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 23.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2001.

(50030/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2001.

(50021/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2001.

(50022/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.630. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>tenue le 28 mai 2001 à 11.00 heures

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mme Federica Bacci et de M. Georges Chamagne décidée par le con-

seil d’administration en sa réunion du 11 avril 2000 et celle de M. Ehrhardt Patrick décidée par le conseil d’administration
en sa réunion du 10 janvier 2001.

<i>Pour le compte de ISOLATION S.A.
FIDUPLAN S.A.

E. Marot
<i>Administrateur

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

3070

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

Conseil d’Administration

Messieurs Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, président,
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-2013 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50023/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Kerr-McGee CHEMICAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 63.591. 

—

<i>Assemblée Générale du 27 juin 2001

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, en 2001, vol. 556, fol. 43, case 6, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, en 2001, vol. 556, fol. 43, case 6, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, en 2001, vol. 556, fol. 43, case 6, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2001.

(50025/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LAWTER INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 105.513.000.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.736. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Managers Meeting held on April 23, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50031/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LIBERTY CHANNEL MANAGEMENT &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50034/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

<i>On behalf of LAWTER INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

3071

KADOURI 26 S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.737. 

—

Les soussignés,
La société EUROPEAN BROKERS S.A.
représentée par M. Johnny Mouly
et 
M. Johnny Mouly
seuls actionnaires de la société KADOURI 26 S.A.H.; 

<i>Première résolution

Acceptent la démission de:
a) La société de droit irlandais NORTHCOURT LTD avec siège social au 48, Fitzwilliam Square, Dublin 2.
b) La société de droit anglais COMPAGNIE GENERALE DE MANAGEMENT LTD avec siège social à Athene House,

The Broadway, Mill Hill NW7 3TB London.

c) M. Robert Belhassen, demeurant au 31, avenue de la République, F-75011 Paris.

<i>Deuxième résolution

Ils décident de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) La société EUROPEAN BROKERS S.A., avec siège social au 52, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
b) La société UNIVERSAL MOBILCOM S.A., avec siège social au 52, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
c) M. Johnny Mouly, demeurant au 3, rue du Maréchal Koenig, F-93260 Les Lillas.

<i>Troisième résolution

Le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) La société EUROPEAN BROKERS S.A., avec siège social au 52, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
b) La société UNIVERSAL MOBILCOM S.A., avec siège social au 52, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
c) M. Johnny Mouly, demeurant au 3, rue du Maréchal Koenig, F-93260 Les Lillas.

<i>Quatrième résolution

Rappel du régime des signatures:
La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50024/761/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LOUDEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50038/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LOUDEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50039/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LOUDEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

3072

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50040/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LOUDEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50041/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

LOUDEAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.885. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998,

pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)
à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2001.

3. Souscription et répartition à parts égales du nombre d’actions entre les actionnaires existants.
4. Conversion du capital autorisé de la société en euros pour le porter de 25.000.000,- LUF (vingt-cinq millions de

francs luxembourgeois) à 619.733,81 EUR (six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents).

5. Augmentation du capital autorisé de la société de 266,19 EUR (deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents)

pour arrondir son montant et le porter de 619.733,81 EUR (six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et qua-
tre-vingt-un euros) à 620.000,- EUR (six cent vingt mille euros).

6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

deux premiers alinéas de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social de la société est fixé
à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), divisé en mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions

sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50042/587/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature.

Pour extrait
<i>Pour LOUDEAC S.A.
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

LDR S.A.

Polish Pre-Ipo Fund

Buer International S.A.

Buer International S.A.

Calzedonia Holding Luxembourg S.A.

CCA Benelux S.A.

Curti S.A.

Dextre Primo, S.à r.l.

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

Du Fort Participations

Elektra Finanzierung A.G.

Dwarf S.A.

Dwarf S.A.

Dwarf S.A.

Energetic Farm Laboratoires S.A.

E.L.L.X. S.A. Holding

Emerge Management S.A.

E.I.S. Holding S.A.

E.I.S. Holding S.A.

Entreprise Del Col

Esofac International S.A.

Entreprise de Toiture Lopes-Ferreira, S.à r.l.

Eurostam S.A.

Eurofit S.A.

Eurogas S.A.

Ferrum S.A.

European Brokers and Services S.A.

European Computer Services S.A.

European Computer Services S.A.

Experta Management A.G.

European Trade Center S.A.

European Trade Center S.A.

Everblue S.A.

Expansive S.A.

Fair Play S.A.

Financial Development Holding S.A.H.

Famlux Holding S.A.

Famlux Holding S.A.

F.V.A., Fleischverarbeitung Gesellschaft S.A.

F.V.A., Fleischverarbeitung Gesellschaft S.A.

Fidelor S.A.

Finaposte, S.à r.l.

Findelivery Holding, S.à r.l.

Florinvest S.A.H.

FJC Immobilière S.A.

FJC Immobilière S.A.

FLIE, Financière Luxembourgeoise Investissements Etrangers S.A.

Gemma Invest Holding S.A.

Fortitudo S.A.

Galerie Lea Gredt, S.à r.l.

Globe Fin S.A.

Globe Fin S.A.

Geram International S.A.

Geron S.A.

Fomaxx, S.à r.l.

Fomaxx, S.à r.l.

Fomaxx, S.à r.l.

Fomaxx, S.à r.l.

Ipsyinvest S.A.

Promvest S.A.

Ravenna S.A.

R &amp; D Paterson International S.A.

R &amp; D Paterson International S.A.

Promag Bélux S.A.

Promag Bélux S.A.

Hellas Sport International S.A.

Seral Holding S.A.

Seral Holding S.A.

Ha Ka Holding

Hamster Investments S.A.

Tyler S.A.

Tyler S.A.

International Publishing &amp; Promotors S.A.

International Publishing &amp; Promotors S.A.

Heritam, Sicav

Hiasfin Holding S.A.

Kombassan Holdings S.A.

Kombassan Holdings S.A.

ISR Holding S.A.

Grande Vitesse S.A.

Grande Vitesse S.A.

Grande Vitesse S.A.

Grande Vitesse S.A.

Les Epis S.A.

Grosvenor Luxembourg S.A.

Grosvenor Luxembourg S.A.

Hornell &amp; Co S.A.

Holding de Participations dans des Sociétés Portuaires et Minéraires

I.C.B. Holding S.A.

Imparcial S.A.

Jalfin S.A.

Immobilière Lopes-Ferreira, S.à r.l.

INREDE S.A., International Nippon Real Estate Development &amp; Finance

Isidro International S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

International Shipowers Reinsurance Company S.A.

International Shipowers Reinsurance Company S.A.

International Shipowers Reinsurance Company S.A.

International Shipowers Reinsurance Company S.A.

Invensys European Holdings, S.à r.l.

Invesco International S.A.

Obegi Chemicals Group S.A.

Obegi Chemicals Group S.A.

I.P.N. S.A.

Italcogim Financière Internationale S.A.

Italcogim Financière Internationale S.A.

Isolation S.A.

J. Lamesch Exploitation S.A.

Jotoquo International Holding S.A.

Jotoquo International Holding S.A.

Jotoquo International Holding S.A.

Kerr-McGee Chemical (Luxembourg), S.à r.l.

Lawter International Luxembourg, S.à r.l.

Liberty Channel Management &amp; Investment Company S.A.

Kadouri 26 S.A.H.

Loudeac S.A.

Loudeac S.A.

Loudeac S.A.

Loudeac S.A.

Loudeac S.A.