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2785

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 59

11 janvier 2002

S O M M A I R E

A.G.G.U. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

2816

Piwa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2788

AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg-Kirchberg .

2817

Planitia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

2788

Afece S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2830

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2792

Agence Thrill, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2802

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2792

Alpilignum Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2818

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2792

Alpilignum Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2818

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2792

Arsan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

2831

Polite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2823

Arsan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

2831

Polite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2823

Arteva Europe, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2794

Proteus Shipping S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

2788

Arteva North America, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2798

Queensdale International Holdings S.A., Luxem-

Arteva Services, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2801

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2789

Arteva Specialities, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2803

R. Goedert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

2825

Arteva Technologies, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2805

R. Goedert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

2829

Arteva Worldwide, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2807

R. Goedert Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2824

Asimex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2830

Roudeneck, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2789

Asterope Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

2831

Shamrock Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2790

Atid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2832

Sideurope Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

2789

Atlantis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2832

Sit Lux S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2790

Auris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

2786

Slice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2793

BMT Financial Services (Luxembourg) S.A., Lu-

Slice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2793

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2817

Slice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2793

Business Services Access, S.à r.l., Bertrange . . . . . .

2815

Société Civile Immobilière Edison Two-One,

Cassiopea Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

2786

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2812

Colitz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2830

Société de Gestion et de Participations Finan-

Colitz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2830

cières "GEPAFIN", Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2790

Com Tec Co (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

2829

Société Financière Industrielle S.A., Luxem-

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

2832

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791

DA-LYN Management Direct, A.s.b.l., Brouch . . . .

2810

Société Financière Industrielle S.A., Luxem-

E.B.L.U.L. Lux. Lëtzbuerger Comité, A.s.b.l., Wil-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791

werwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2797

Socil, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2794

I.M.C., S.à r.l., Image Media Communications,

Soft Invest Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

2793

S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2808

Soley Properties & Consultancy, S.à r.l., Luxem-

Paribas FCP Fund Management Company S.A.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2787

Sonaka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2795

Paribas FCP Fund Management Company S.A.,

Sonelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2796

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2787

Sonelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2796

Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

2818

Sozacom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

2795

Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

2823

Spinoff Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

2795

PEH Quintessenz, Sicav, Luxemburg-Strassen . . . .

2787

Stardust S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2797

Phil Partners S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2788

Stella Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2797

2786

AURIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 69.907.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 5 juillet 2001

Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 5 juillet 2001, les membres du Conseil d’Administra-

tion de la société AURIS HOLDING S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue des Romains,
L-2444 Luxembourg au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, à compter du 5 juillet 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49519/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.993.

—

Extrait du contrat de cession de parts de la société

en date du 5 juillet 2001

En vertu de l’acte de liquidation de la société GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, GIRARD HOLDING S.A. a transféré toutes ses parts détenues dans la société à LUDO HOLDING S.A.,
ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

L’associé unique de la société est à présent LUDO HOLDING S.A.

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49543/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Struwwelbuscht, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . . .

2792

Twister S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2804

Sutter und Partner Immobilien AG, Luxembourg

2795

UEB Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . .

2805

Sutter und Partner Immobilien AG, Luxembourg

2795

UEB Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . .

2805

Systema International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

2796

Union Textiles Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .

2806

T.G. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2800

Vallin Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

2806

T.G. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2800

Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2806

Táki-Tálá, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2797

Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2806

Tama, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2797

Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2806

Tanaris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2798

Ventos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2802

Tanaris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2798

Vimo S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2807

Tarfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2799

Vimo S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2807

Team Service Partners S.A., Luxembourg. . . . . . .

2790

Visavis Editions S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

2804

Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2801

Visavis Editions S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

2804

Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2801

VMR Fund Mangement S.A., Luxemburg-Strassen

2808

Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2801

VMR Management S.A., Luxemburg-Strassen . . . .

2810

Terra Roxa, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .

2799

Vollupro, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2807

Thelmas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2799

W.O.B. Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

2808

Thelmas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2799

WFBV, Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . . . . .

2812

Thelmas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2799

World Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2815

Third Mixed Fund Management Company S.A.,

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

2814

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2791

XBC Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2814

TL Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2802

Yaka Production S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

2815

TN Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2802

Zirconium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2817

Tourbillon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

2803

Zolpan Selco S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . .

2817

Trio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

2803

Trust International Luxembourg S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2804

Le Conseil d’Administration
P. Gisiger / S. Gisiger

Agent domiciliataire
Signatures

2787

PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.165.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49342/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.165.

—

Extract from the minutes of the General Meeting of Shareholders

The Ordinary General Meeting held on 10th July 2001 has adopted the Annual Accounts of the Company for the year

ended 31st March 2001.

The General Meeting has granted discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution

of their mandates to 31st March 2001.

The General Meeting has ratified the appointments of Mr Frank Goasguen and Mr Jean Leomant.
The General Meeting has renewed the mandate of
- Mr Alain Leclair
- Mr Frank Goasguen
- Mr Jean Leomant
for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.
The General Meeting has renewed the mandate of PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as Statutory Auditor of

the Company for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49343/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PEH QUINTESSENZ, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 38.269.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden

einregistriert in Luxemburg am 2. Juli 2001, vol. 554, fol. 98, case 11, und wurden beim Handelsregister in und von
Luxemburg am 3. August 2001 hinterlegt.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 10. Mai 2001 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe

Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Franz Schulz, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Thomas Amend, FO.CON S.A., Luxembourg
Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel
Als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen:

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

(49345/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Certified copy
For PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

PEH Q-RENTEN WELT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,22 EUR

Für PEH QUINTESSENZ, SICAV
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

2788

PHIL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.793.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

août 2001, vol. 320, fol. 68, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49351/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PIWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, rue Felix Blochausen.

R. C. Luxembourg B 21.082.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49352/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PLANITIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.325.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49353/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PROTEUS SHIPPING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.602.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001

Conseil d’Administration

Pour la durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle en 2002 les personnes suivantes sont nommées mem-

bres du Conseil d’Administration.

- Von Ferber Karl-Georg, Administrateur, demeurant à Hamburg (Allemagne)
- Redersberg Volker, Administrateur, demeurant à D-20457 Hamburg (Allemagne)
- Asselman Geert, Administrateur, demeurant à L-8071 Bertrange.

Réviseur d’Entreprises

L’assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises d’UNIVERSALIA (FIDU-

CIAIRE) S.A., 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour une nouvelle durée d’un an.

REPARTITION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

L’assemblée générale a décidé d’ajouter le bénéfice de LUF 7.523.955,- aux pertes des années précédentes de (LUF

30.088.192,-). Le nouveau montant total des résultats cumulés deviendra (LUF 22.564.237,-).

(49364/750/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour extrait conforme
Pour PHIL PARTNERS S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour PIWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature.

G. Asselman
Administrateur

2789

QUEENSDALE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 60.862.

—

Extracts of the minutes of the Extraordinary General Meeting held on the 12th July 2001 at 15.00 p.m.

Attendance List

The Meeting appoints Audrey Saunders to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. To approve the 31 December, 2000 audited Financial Statements of the company.
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

First resolution

The general meeting resolves unanimously to approve the 31 December, 2000 audited Financial Statements.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49366/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SIDEUROPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 31.970.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49384/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ROUDENECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 75, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 70.516.

—

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg, le 20 juillet 2001

Ordre du jour

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir

du 1

janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur no-

minale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à

partir du 1

janvier 2002,

décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,00 Euros par incorporation de réserves,

Shareholder

Number of

Shares

Votes

SAGE TRUST COMPANY LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,249

FORT TRUST COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

A. Saunders / E. Crowley
Chairperson / Secretary

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

E. Schlesser.

2790

décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mentiion du capital social,
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

J. Clement / M. Clement.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49374/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SHAMROCK HOLDING.

R. C. Luxembourg B 51.955.

—

Les administrateurs Marc Schintgen, Sylvie Allen-Petit, Ingrid Hoolants, Robert Zahlen et ALPHA MANAGEMENT

SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ainsi que le commissaire aux comptes Nadine Schintgen ont remis leur démission avec
effet au 18 février 1999.

Le siège social (1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg) a été dénoncé à cette même date du 18 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49383/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SIT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 70.112.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49386/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 'GEPAFIN',

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.993.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49393/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TEAM SERVICE PARTNERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.377.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d’Administration du 2 juillet 2001 que le siège de la société a été transféré au

15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg avec effet rétroactif au 1

janvier 2001.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49415/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 1

août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

2791

SOLEY PROPERTIES & CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.210.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49397/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.565.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49391/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.565.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2001

Conseil d’Administration

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49390/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

THIRD MIXED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.573.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, demeurant à Genève (CH)
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg (L)
- Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, demeurant à Genève (CH)
- Monsieur André Labranche, Sous-Directeur de banque, demeurant à Hobscheid (L)

Le Commissaire aux comptes est:

- DELOITTE & TOUCHE, société établie à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49425/047/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme
Signatures

Signature.

2792

STRUWWELBUSCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Larochette.

R. C. Luxembourg B 57.540.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 33, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

août 2001.

(49406/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49355/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49356/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49357/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998, 1999 et 2000.

Monsieur Sergiy Goudimenko démissionne de son mandat d’administrateur.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le capital soical a été converti en euro avec effet au 1

janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 39.650,- représenté par 1.586 actions d’une valeur nominale de EUR
25,-. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 39.315,91. Pour arriver à un capital de EUR 39.650,-
un montant de EUR 334,09 a été prélevé de la réserve légale.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2001.

Les mandats deMonsieur Viktor Kyryllov

Monsieur Gennadiy Plis
Monsieur Oleg Kyrylov

2793

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49354/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SLICE, Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49388/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SLICE, Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 10 mai 2001

- L’Assemblée prend acte de la démission en tant qu’Administrateurs de Messieurs Ludwig Criel, Patrick De Braban-

dere et Ludo Beersmans avec effet au 10 mai 2001 suite à leur lettre de démission datée du 10 mai 2001 et décide de
confier ces mandats d’Administrateurs qui tombent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en 2002 à Madame Marie Chaufour, M. Jean-Paul Parayre et Ludovic Parayre.

- L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Luc Lesire avec effet au 10 mai 2001 suite à sa lettre de dé-

mission datée du 10 mai 2001 et décide de confier ce mandat de Commissaire aux Comptes qui vient à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002 à M. Thibault Parayre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49387/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SLICE, Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 21 mars 2001

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20,

rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49389/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.263.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49395/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour la société
Signature

SLICE S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

2794

SOCIL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

—

Protokoll der Generalversammlung vom 19.06.2001 um 15.00 Uhr am Sitz des Gesellschaft

Tagesordnung:

1. Bericht des Geschäftsführers über das Geschäftsjahr 2000.
2. Genehmigung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000.
3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Geschäftsführers.
5. Verschiedenes.
Anwesend folgende Gesellschafter:

Die beiden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital.
Den Vorsitz führt Herr Bernd Haus, als Sekretär fungiert Herr Robert Hilger.
Nach Kenntnisnahme und Diskussion des Berichtes des Geschäftsführers, fassen die Gesellschafter einstimmig fol-

gende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter billigen den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BDO BINDER (LUXEMBOURG) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2000, welcher einen Jahresgewinn in Höhe von EUR 57.612,04 nach Steuern aufweist.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den angefallenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 57.612,04 in die freien Rücklagen

einzustellen, die sich damit von EUR 89.368,95 auf EUR 146.980,99 erhöhen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter erteilen dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2000 Entlastung.
Da keine weiteren Punkte anstehen, wird die Sitzung um 16.00 Uhr beendet.

Luxemburg, den 19. Juni 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49394/534/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.094.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu’aux comptes sociaux, nous vous
informons de la dénonciation de l’adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA EUROPE, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 67.094.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49509/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

1. EHG ELEKTROHOLDING, GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, 101, Bockenheimer

Landstrasse,

Inhaberin von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.291 Anteilen

vertreten durch Herrn Bernd Haus
2. AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg,
Inhaberin von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.709 Anteilen

vertreten durch Herrn Robert Hilger

EHG ELEKTROHOLDING, GmbH

AEG LUXEMBOURG, S.à r.l.

B. Haus

R. Hilger

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2795

SONAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.670.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49398/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOZACOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.919.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49401/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SPINOFF HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.325.

—

Le commissaire aux comptes, Nadine Schintgen, a remis sa démission avec effet au 18 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49402/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.207.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49408/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.207.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 25 juillet 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN A.G. («la société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49409/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- le report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . .

EUR 4.109,27

Signatures
Agent domiciliataire

2796

SONELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.299.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49399/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SONELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.299.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 7 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 150.332,- pour le porter à LUF 350.150.332,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 8.680.000,- (huit millions six cent quatre vingt mille
euros) avec effet au 1

janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social est fixé à huit millions six cent quatre vingt mille euros (EUR 8.680.000,-) re-

présenté par trente-cinq mille (35.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de Commissaire et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124,

route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49400/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SYSTEMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 80.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.163.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 4 mai 2001

Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 4 mai 2001 que:
- La démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg de sa fonction de gérant de catégorie A et de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet immédiat.

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg est élu par l’As-

socié Unique en remplacement du gérant démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- Suite au décès de Monsieur Sergio Pironi, gérant de catégorie B de la société, l’Associé Unique nomme Monsieur

Giovanni Rosti, géologue, demeurant 3, via Frisi Paolo à Milan (Italie) comme nouveau gérant de catégorie B.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49410/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Pour la société
Signatures
Un mandataire

2797

STARDUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.903.

—

(49404/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

STELLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.602.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49405/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TAKI-TALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.249.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 14, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49407/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4779 Pétange, 20, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 49.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49411/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

E.B.L.U.L. LUX. LETZBUERGER COMITE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 3, an Aasselbach.

—

Comme annoncé dans la convocation de notre association sans but lucratif, le «Bureau Européen pour les langues les

moins répandues» a procédé dans son assemblée générale du 4 juillet 2001 à la modification de l’article 19 des statuts
de l’association:

Ancien article 19:
La durée de l’association est illimitée. Son siège est fixé à Differdange, 11, rue Michel Rodange.
Nouvel article 19
La durée de l’association est illimitée.
Son siège est fixé à L-9776 Wilwerwiltz, 3, an Aasselbach.
La modification ci-dessus a été approuvée par voie unanime des membres présents à l’assemblée générale c’est-à-dire

par six membres sur sept.

En annexe:
- Lettre de convocation
- Liste des membres du comité

Enregistré à Wiltz, le 19 juillet 2001, vol. 172, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(49457/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 1

août 2001.

Luxembourg, le 1

août 2001.

Signature.

V. Majerus
Secrétaire/trésorier

2798

TANARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 72.396.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49412/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TANARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 72.396.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 23 juillet 2001

En remplacement de l’actuel Conseil d’Administration:
- M. John Seil, Administrateur
- M. Henri Grisius, Administrateur
- M. Thierry Fleming, Administrateur
démissionnaires, l’Assemblée appelle aux fonctions d’Administrateurs:
- M. Rémy Meneguz, Président du Conseil d’Administration
- M. Giovanni Vittore, Administrateur
- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur
Ils termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
En remplacement de l’actuel Commissaire aux Comptes, AUDIEX S.A. établie à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de

la Faïencerie, démissionnaire, l’Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
Le siège social de la société est transféré au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49413/058/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.095.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 67.095.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49510/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
Signature
Le Domiciliataire

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2799

TARFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.795.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

(49414/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TERRA ROXA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 48.445.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49419/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

THELMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.295.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49422/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

THELMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.295.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49423/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

THELMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.295.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1998 et au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, employée privée, demeu-
rant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST
SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termi-
neront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

août 2001.

Signature.

Pour la société
Signatures
Un mandataire

2800

L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer

par ledit Conseil, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise à déterminer par ledit Conseil, à augmen-

ter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi rela-
tive à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire allant
du 1

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter l’article 3 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1

janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49424/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.069.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 23, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49420/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.069.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 6 juillet 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de T.G. S.A. ('la société'), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2000,

- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période de six années.

Leur mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’année 2006,

- d’autoriser le Conseil d’Administration à renouveler le mandat de Monsieur Paul Caron en tant qu’Administrateur-

délégué de la société,

- de payer aux obligataires les intérêts produits annuellement par les obligations émises dans le cadre de l’emprunt

obligataire d’un montant de 400.000.000,- LUF daté du 17 avril 1996.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49421/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signatures
Un mandataire

Luxembourg, le 3 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

le report à nouveau du bénéfice . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 952.538,-

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Administrateur

2801

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.567.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49416/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.567.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 15 mai 2001

- Le mandat de KPMG AUDIT en tant que réviseurs d’entreprises est renouvelé jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire Annuelle en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49417/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.567.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 21 mars 2001

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20,

rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49418/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.096.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

ARTEVA SERVICES, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 67.096.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49511/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

TECTO LUXEMBOURG S.A.
L. Beersmans

TECTO LUXEMBOURG S.A.
L. Beersmans
Directeur Général

TECTO LUXEMBOURG S.A.
Signature

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2802

AGENCE THRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 14.912.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 10 juillet 2001, vol. 137, fol. 53, case 7, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49426/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.662.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 28, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49427/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.663.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 28, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49428/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.346.

—

Extrait des résolutions circulaires adoptées par le Conseil d’administration en date du 11 mai 2001 et du 18 juin 2001

Les résolutions suivantes ont été approuvées par le Conseil d’Administration, consulté par voie circulaire:
- en date du 11 mai 2001, le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Len Martel de ses fonc-

tions d’administrateur, avec effet au 11 mai 2001;

- en date du 18 juin 2001, le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Didier Bellens de ses

fonctions d’administrateur, avec effet au 18 juin 2001.

Le Conseil d’Administration soumettra à la prochaine Assemblée la question de la décharge des Administrateurs dé-

missionnaires pour l’exercice de leurs fonctions.

La composition du Conseil d’Administration, devient donc la suivante:

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49440/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour TL HOLDINGS S.A.
Signature

Pour TN FINANCE S.A.
Signature

Messieurs

Pere Portabela Rafols - Président
Ricardo Portabella Peralta - Administrateur-délégué
Jean-Pierre de Cuyper - Administrateur
Jorge Planells Llatas - Administrateur
Fernand de Jamblinne de Meux - Administrateur
Serge Cammaert - Administrateur
Antonio Sagnier - Administrateur

VENTOS S.A., Société Anonyme
Signature
Un mandataire

2803

TOURBILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.985.

—

Il résulte d’une cession de parts sociales en date du 9 juillet 2001 que la répartition des parts sociales de la société à

responsabilité limitée TOURBILLON est la suivante:

Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49429/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TRIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.376.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 juillet 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 27 juillet 2001 que Monsieur Philippe Saverys, administrateur

de sociétés, demeurant 22, Cauwerburg à B-2690 Temse, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 27 juillet 2001, le conseil d’administrateur coopte en remplacement Madame Virginie Saverys, administra-

teur de sociétés, demeurant 20, Le Grellelei à B-2600 Antwerpen.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Marc Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 216, Meerkenshamstraat à B-9120 Destelbergen;
- Monsieur Nicolas Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 22, Kasteelstraat à B-9170 Waasmunster;
- Madame Viriginie Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 20, Le Grellelei à B-2600 Antwerpen.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49430/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.097.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l.
Luxembourg, R. C. B 67.097.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49512/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

- Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à L-5577 Remich, 31, rue

Wenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

- Madame Monique Bernard, commerçante, demeurant à L-5577 Remich, 31, rue Wenkel . . . . . . . . . . .

50 parts

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour extrait conforme
Pour la société
Signatures
Un mandataire

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2804

TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.757.

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2001
- est dénoncée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au deuxiè-

me étage.

- est confirmé, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 60, Grand-rue, 1

étage, L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49431/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

TWISTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.612.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49432/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VISAVIS EDITIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.611.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49444/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VISAVIS EDITIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.611.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 29 juin 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré une perte de

plus de la moitié du capital social.

Administrateur-délégué:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe

Administrateurs:

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49443/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 1

août 2001.

Signature.

Pour la société
Signature

2805

UEB FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.575.

—

Le rapport annuel au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49433/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

UEB FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.575.

—

Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 août 2000 a approuvé le bilan et le compte de pertes et

profits au 30 avril 2000.

L’Assemblée a décidé de reporter la perte de l’exercice.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale a pris note de la démission de Messieurs Patrick Walzer et Ben Dufour de leur mandat d’Ad-

ministrateur de la Société respectivement en date du 25 avril 2000 et du 1

juin 2000.

L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Monsieur Charles Gindre coopté lors du Conseil d’Administration

du 25 avril 2000 en remplacement du mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick Walzer.

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de
- Monsieur Alan Mudie;
- Monsieur Charles Morando;
- Monsieur Guy Levieux;
- Monsieur Marcel Gaillard;
- Monsieur Charles Gindre.
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2001.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers en sa qualité de Commissaire aux Comp-

tes de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
de 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49434/009/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.098.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 67.098.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49513/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour extrait conforme
Pour UEB FUND MANAGEMENT S.A.
BNP PARIBAS FUND MANAGEMENT S.A.
Signature

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2806

UNION TEXTILES HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.994.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49435/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VALLIN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

—

(49436/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.596.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49437/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.596.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 février 2001 à 9.30 heures à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social en

EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1

janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste
d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son man-
dat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49438/531/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.596.

—

Statuts coordonnés au 22 février 2001, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 3 août,

vol. 556, fol. 25, case 5.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49439/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 1

août 2001.

E. Schlesser.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

2807

VIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.

R. C. Luxembourg B 50.180.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49441/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.

R. C. Luxembourg B 50.180.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 10 janvier 2001

- L’assemblée a accepté la démission de la société EUROPEAN AUDITING S.A., Road Town, Tortola (BVI) et lui a

accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

A été nommé nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520 Luxem-

bourg, 33, allée Scheffer.

- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, l’assemblée a décidé à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans.

Kehlen, le 10 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49442/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

VOLLUPRO

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.050.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49447/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 67.099.

—

Dénonciation d’une adresse de domiciliation

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus

ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l.
R.C. Luxembourg B 67.099.

Dont l’adresse de domiciliation était jusqu’à présent l’ancienne adresse de domiciliation
d’ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2014 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49514/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

2808

VMR FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 70.415.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden einre-

gistriert in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 3. August 2001 hinterlegt.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Mai 2001 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Corinna Eller, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.
Kevin J. Devine, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.
Victor Elvinger, Luxemburg
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird ARTHUR ANDERSEN Société Civile, bis zur nächsten ordentlichen Generalversamm-

lung gewählt.

Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

(49445/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

W.O.B. BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.014.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Réquisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49449/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

I.M.C., S.à r.l., IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Bâtiment MGM Z.I. ZARE.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Boukhers, employé privé, demeurant à Ban.St. Martin, Metz, France
2.- Monsieur Pierre Grenen, employé privé, demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange, 34, rue Jean Jaurès;
3.- Monsieur Laurent Pinzuti, éditeur de revue, demeurant à Ars-sur-Moselle, France, 30, rue des Varaines;
4.- Mademoiselle Céline Grenen, étudiante, demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange, 34, rue Jean Jaurès.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de I.M.C., S.à r.l.- IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Ehlerange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet l’édition de revues publicitaires et la vente d’espaces publicitaires, ainsi que l’achat et

la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Für VMR FUND MANAGEMENT S.A.
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

2809

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)représenté par cent parts sociales (100),

de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non

associés, qu’avec l’agrément des associés représentant les 3/4 du capital social. Pour le surplus il est fait référence aux
articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La valeur des parts sociales est déterminée par les associés. A défaut, ceux-ci nommeront un arbitre pour déterminer

la valeur des parts.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 10. Les héritiers, ayants droit ou créanciers de l’un des associés ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et

sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucu-
ne manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inven-
taires sociaux.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille un.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives, ainsi qu’un bilan et un compte de perte et profits.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges

et des amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, la décision suivante:

1. Monsieur Claude Boukhers, prédit, quarante- cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 parts

2. Monsieur Pierre Grenen, prédit, quarante-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 parts

3. Monsieur Laurent Pinzuti, prédit, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts

4. Mademoiselle Céline Grenen, prédite, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts

Total:cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

2810

Sont nommés gérants techniques et administratifs de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Boukhers, prédit;
- Monsieur Pierre Grenen, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des gérants.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-4384 Ehlerange, Bâtiment MGM Z.I, ZARE.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Boukhers, P, Grenen, C. Grenen, L. Pinzuti, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2001, vol. 870, fol. 45, case 4. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(49475/224/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

VMR MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 62.183.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden einre-

gistriert in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 3. August 2001 hinterlegt.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Mai 2001 in Luxemburg stattfand:

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Corinna Eller, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.
Kevin J. Devine, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.
Julin Zimmer, DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Josef Koppers, DG BANK LUXEMBOURG S.A.
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird ARTHUR ANDERSEN Société Civile, bis zur nächsten ordentlichen Generalversamm-

lung gewählt.

Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

(49446/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

DA-LYN management DIRECT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7417 Brouch, 18, rue Kneppchen.

—

En date de ce jour une association sans but lucratif est constituée entre les soussignés et tous ceux qui en deviendront

membres. Les noms des signataires de cet acte sont les suivants:

1. Lina Seyler, 2b, rue de Mertzig L-9173 Michelbuch
2. David Piatek, 18, rue Kneppchen L-7417 Brouch
3. Noémie Dias, 18, rue Kneppchen L-7417 Brouch
L’association est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et le présent statut.

Titre I

.- Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. I

. L’association prend la dénomination:

DA-LYN management DIRECT

Art. II. L’association a pour objet de promouvoir une activité danse, playback, défilé, chanteur(ses), concerts, sono-

risation, équipement lumineux, création d’art, outfit, coiffures, modération et animation par la mise en point de specta-
cles, fêtes et des shows divers. Sur le plan politique et confessionnel, l’association observera une stricte neutralité.

Art. III. L’association a son siège à L-7417 Brouch 18, rue Kneppchen.
Art. IV. Elle est constituée pour une durée illimité.

Titre II.- Les membres

Art. V. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2001.

N. Muller.

Für VMR FUND MANAGEMENT S.A.
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

2811

Art. VI. L’association est composée de membres effectifs admis par le conseil d’administration.

Art. VII. La démission et l’exclusion des associés sont réglées par l’Article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les asso-

ciations sans but lucratif. L’exclusion pourra être prononcée pour des actes préjudice grave à l’association. L’associé
démissionnaire ou exclu et ses héritiers n’ont aucun droit sur le fonds social.

Titre III.- L’administration

Art. VIII. L’association est gérée par un conseil d’administration de trois membres. Les membres du conseil d’admi-
nistration sont élus parmi les membres effectifs par l’assemblée générale à la simple majorité des voix. Leur mandat
a une durée de trois années, les membres sortants sont rééligibles.

Art. IX. Le conseil d’administration choisit dans son sein un président, un secrétaire et un trésorier. La correspon-

dance courante pourra être signée par le président et le secrétaire.

Art. X. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en son absence de son remplaçant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres, la voix du
président ou de son remplaçant étant, en cas de parité, prépondérante.

Art. XI. La signature du président ou, en son absence, de son remplaçant et celle du secrétaire engagent valablement

l’association envers les tiers.

Titre IV.- L’assemblée générale

Art. XII. L’assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an, le président en fixera la date et l’ordre du jour.

Art. XIII. Le conseil d’administration pourra convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu’il

le jugera utile ou nécessaire.

Art. XIV. A la suite d’une demande écrite de la part d’un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit

convoquer dans la quinzaine une assemblée générale extraordinaire contenant à l’ordre du jour le motif de demande.

Art. XV. Les membres effectifs sont convoqués à l’assemblée générale au moins huit jour à l’avance.

Art. XVI. L’assemblée générale est régulièrement constituée que soit le nombre des membres effectifs présent. Les

décisions sont prises à la simple majorité. Dans le cas d’une décision à prendre sur une modification au statut, l’assem-
blée générale doit réunir les deux tiers des membres effectifs et l’objet doit en être spécialement indiqué dans la con-
vocation. Aucune modification ne pourra être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix, et conformément à
l’Article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. XVII. Chaque année, le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le compte

de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’approbation vaut décharge pour le conseil d’administration.

Titre V.- Les ressources

Art. XVIII. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de dons ou legs en sa faveur;
b) de subsides;
c) des intérêts de fonds placés;
d) frais de déplacement;
e) live actes.
Cette liste n’est pas limitative.

Titre VI.- La liquidation

Art. XIX. En cas de liquidation les fonds de l’association seront mises à la disposition des oeuvres sociaux de la

commune de Boevange.

Titre VII.- Nomination statutaires

Art. XX. Ensuite les membres actuels de l’association se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués

en assemblée générale et ont élus comme administrateurs:

1) Lina Seyler, présidente;
2) David Piatek, secrétaire-remplaçant;
3) Noémie Dias, trésorière.
Les administrateurs ont tous accepté le mandat qui leur a été confié.

Fait à Brouch, le 3 juillet 2001.

Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2001, vol. 127, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(49496/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

L. Seyler / D. Piatek / N. Dias

2812

WFBV, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden einre-

gistriert in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 3. August 2001 hinterlegt.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 8. Mai 2001 in Luxemburg stattfand:

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Dr. Horst-Detlev Vogel, WFBV VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Frankfurt am Main
Hans-Werner Rach, bws bank, BAN FÜR WERTPAPIERSERVICE UND - SYSTEME AG Frankfurt a.M.
Victor Elvinger, Luxemburg
Klaus Büttner, WFBV VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Frankfurt am Main
Als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

(49448/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDISON two-one, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le 7 juillet 2001.

Les soussignés:

1) Madame Odette Pauly, magistrat,
demeurant à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains;
2) Monsieur Gilbert Hellenbrand, avocat à la Cour,
demeurant à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains,
ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

Titre I

.- Objet, dénomination, durée, siège

Art. 1

. La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou

de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet principal.

Art. 2. La société prend la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDISON two-one.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée.
Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 31 décembre 2002 et avec un préavis de six

mois et ensuite à l’expiration de chaque période triennale successive à condition qu’un préavis de six mois au moins ait
été donné par l’associé prenant l’initiative de la dénonciation à la société et à l’autre associé.

Jusqu’à prise d’effet de la dénonciation l’autre associé peut éviter la dissolution en rachetant les parts de l’associé qui

a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois

experts. L’associé qui a pris l’initiative de la dénonciation et l’associé qui entend racheter les parts de l’associé dénonçant
procéderont chacun de son côté à la nomination d’un expert. Le troisième expert sera désigné d’un commun accord
par les deux experts. A défaut par l’une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d’accord entre les associés
ou entre les deux experts, ceci dans les huit jours de l’invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désigna-
tion interviendra à l’initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-
bourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été

complété, sinon une nouvelle désignation d’expert devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus
tard dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans
leur évaluation, tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment
tenir compte d’éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

Für WFBV, SICAV
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

2813

Art. 4. Le siège de la société est à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains. Il pourra être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Apports, capital, parts sociales

Art. 5. Le capital est fixé à 400 Euros. Il est représenté par 40 parts sociales de 10,- Euros chacune.
Le capital est libéré par des versements en numéraire.
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément du où des autres associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf ac-
cord contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au
droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’ac-
tion et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la

société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux et par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 10. Chaque associé de l’accord des associés représentant la majorité des parts existantes peut faire des prêts

ou autres avances à la société portant intérêt au taux de la location des immeubles appartenant à la société, à défaut au
taux de 8%. L’associé créancier peut exiger des autres associés la mise en gage de leurs parts où, si celles-ci se trouvent
déjà être gagées, la cession de leurs droits aux revenus de la société pour garantir le remboursement de leur partie dans
cette dette de la société.

Art. 11. La société est gérée et administrée par les associés conjointement. En cas de décès, de démission ou d’em-

pêchement d’un associé, les pouvoirs de gestion reviennent à l’associé, ou aux associés restant en fonctions. Les associés
peuvent déléguer toute ou partie des pouvoirs de gestion à un tiers.

Art. 12. La société est valablement engagée par la seule et unique signature d’un associé, quel que soit le montant

en cause.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale sur convocation de l’associé le plus diligent,

avant la fin du mois de juin.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par tout associé.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recomman-

dées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la
réunion. L’assemblée peut même se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou
représentés.

Art. 14. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-après, elle

doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel

que soit le nombre de parts représenté, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 15. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article

18. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

1) Madame Odette Pauly, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

2) Monsieur Gilbert Hellenbrand, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

2814

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d’administration sur les affaires sociales; elle

discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité des parts existantes peut apporter toutes modi-

fications aux statuts, quelle qu’en soit la nature ou l’importance.

Elle peut décider notamment:
- l’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres

sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de toute autre forme;
- l’extension ou la restriction de l’objet social.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la
cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil (ainsi que les dispositions applicables de la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures) trouveront application partout où il n’y est
dérogé par les présents statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49497/000/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) en

date du 9 janvier 1998, publié au Mémorial C, n

257 du 20 avril 1998.

—

Transfert de siège

A compter de ce jour, le siège de la société sera fixé 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49451/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 31.892.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 21 mars 2001

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20,

rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49452/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

O. Pauly / G. Hellenbrand.

Pour extrait
Signature
Administrateurs

XBC FINANCE S.A.
Signature

2815

WORLD TECH S.A., Société Anonyme,

(anc. EURO TECH TRADING S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 68.010.

Constituée par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 janvier 1999,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

209 du 26 mars 1999, modifiée par acte passé par le

même notaire, en date du 19 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

851 du 15

novembre 1999.

—

Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société WORLD TECH S.A., tenue au siège social en date du 2

juillet 2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de
2000:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Monsieur Robert Azzi, Monsieur Claude Werer,

Monsieur Didier Colen et à COSTALIN LTD, ainsi qu’au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour
l’exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000. Nomination de ces quatre admi-
nistrateurs et du commissaire pour une période supplémentaire d’une année.

3. Le bénéfice de l’exercice 2000, soit LUF 2.549.790,- est reporté à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49450/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

YAKA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.278.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49453/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

BUSINESS SERVICES ACCESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 74.576.

—

L’an deux mille, le 5 décembre.

Se sont réunis:

1. Monsieur Rachid Iben Kouar, demeurant à F-67810 Holtzeim, 12, rue du lieutenant Lespagnole.
2. Monsieur Khettab Djaffar, demeurant à F-67200 Strasbourg, 1, place de Haldenbourg.
I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BUSINESS SERVICES AC-

CESS, avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire à Howald Hesperange
le 8 février 2000, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B numéro 74.576 en date
du 15 mars 2000.

II.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et décident de mettre l’article 6 des statuts en conformité, suite à
une cession de parts sociales intervenue le 30 novembre 2000, et annexée au présent procès-verbal.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté part cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

cinq cent mille francs (500.000,-), se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

WORLD TECH S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

1. Monsieur Rachid Iben Kouar, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Monsieur Khettab Djaffar, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

M. Rachid Iben Kouar / M. Djaffar Khettab
cinquante parts sociales / cinquante parts sociales

2816

Contrat de cession de parts sociales

Entre Monsieur Becker Stanislas, demeurant à F-67980 Hagenbieten, 26, rue de la libération, ci-après dénommé le

cédant

et Monsieur Khettab Djaffar, responsable de rayon en hypermarché, demeurant à F-67200 Strasbourg, ci-après dé-

nommé le cessionnaire, après avoir exposé ce qui suit:

1. Le cédant est propriétaire de 50 (cinquante) parts (ci-après les «Parts»), ayant une valeur nominale de 5.000,- (cinq

mille) francs chacune, de BUSINESS SERVICES ACCESS (ci-après dénommée la société), société à responsabilité limitée
au capital social de 500.000,- (cinq cent mille) francs, constituée par devant Maître Gérard Lecuit, notaire à Hesperange
en date du 8 février 2000, ayant siège social à Bertrange.

2. La société a pour objet social principalement l’achat, la vente, le courtage de véhicules terrestres à moteur.
3. Le cessionnaire déclare avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la comptabilité et des livres de la société

et plus particulièrement des derniers bilans et comptes de profits et pertes et être parfaitement au courant de la situa-
tion commerciale et financière de la société.

4. Le cessionnaire souhaite acquérir une fraction des parts de la société et le cédant est disposé à lui céder cette

fraction de parts.

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1

. Cession

Le cédant vend au cessionnaire, qui accepte 50 parts de la société aux conditions et suivant les modalités contenues

au présent contrat.

Art. 2. Transfert de propriété
Le transfert de propriété des 50 parts a lieu à la date de la signature de la présente. Ce faisant tous les droits et obli-

gations liés à ces parts de la société passent du cédant au cessionnaire.

Art. 3. Prix
Le prix s’entend frais et taxes éventuelles non-comprises ce qui exclut notamment la prise en charge par le cédant

des droits d’enregistrement et des honoraires et frais en rapport avec la cession des parts. La cession est consentie et
acceptée pour le prix indiqué ci-dessous libellé en francs luxembourgeois.

Le prix est fixé à 250.000,- LUF (deux cent cinquante mille).

Art. 4. Frais
Tous frais et droits d’enregistrement relatifs à la cession des parts sont à charge du cessionnaire.

Art. 5. Validité
La présente convention reflète l’accord plein et entier des parties.
Si en raison de l’application d’une loi ou d’un règlement, une ou plusieurs dispositions de la présente convention de-

vrai(en)t être déclarée(s) nulle(s), cette nullité n’affecterait en rien les autres dispositions de la convention. En outre, les
parties négocieront afin de convenir d’une ou de plusieurs autres dispositions qui permettraient d’atteindre, autant que
faire se peut, l’objectif poursuivi par la ou les clauses frappées de nullité.

Fait à Luxembourg le 30 novembre 2000, en trois originaux, chaque signataire reconnaissant avoir reçu son original.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49542/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

A.G.G.U., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 45.969.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2001

L’Assemblée procède à l’élection définitive au poste d’administrateur de Madame Nathalie Tesson, licenciée en scien-

ces, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56 (Italie), cooptée par décision du conseil d’administration en date du
23 janvier 2001.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49502/257/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature / Signature
Le cédant / Le Cessionnaire

Signature
Administrateur

2817

ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.462.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 20 juillet 2001
- la délibération sur les comptes au 15 novembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49454/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

ZOLPAN SELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.420.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 30 juillet 2001, vol. 268, fol. 66, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49455/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg-Kirchberg, 2, rue Albert Borschette.

—

Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 2000, einregistriert am 26. Juli 2001, unter Vol. 556, Fol. 4, Abs. 11 beim

öffentlichen Handels- und Gesellschaftsregister wurden am 6. August 2001 beim Handelsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.

(49500/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

BMT FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 64.690.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 26, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

Signatures de catégorie A:
- Monsieur Rafal Walkiewicz, économiste, demeurant en Pologne, Lublin, Koncertowa street 7/105, président;
- Monsieur Piotr Karmelita, économiste, demeurant en Pologne, Poznan, Stare Zegrze Estate;
- Monsieur Robert Krasowski, économiste, demeurant en Pologne, Poznan, Ostrodzka street 53;

Signatures de catégorie B:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(49534/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l’assemblée

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

Luxemburg, den 30. Juli 2001.

Unterschrift.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

2818

ALPILIGNUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.438.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49506/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ALPILIGNUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.438.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 31 mai 2001

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

Conseil d’administration:

M. Valerio Alpi, entrepreneur, demeurant à Modigliana (Forli) Italie, président;
M. Vittorio Alpi, entrepreneur, demeurant à Modigliana (Forli) Italie, administrateur;
M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49505/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414.

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of July,
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

PARKWAY S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1611

Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies Register under Sec-
tion B number 71.865,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on July 20th, 2001.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of PARKWAY EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Com-
panies’ Register, under section B, number 80.414, incorporated pursuant to a deed of Notary Edmond Schroeder, re-
siding in Mersch, having acted in replacement of the undersigned notary, on January, 24th 2001, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of fifteen thousand Euro (EUR 15,000)

up to one hundred twelve million four hundred nine thousand three hundred Euro (EUR 112,409,300.-) through the

ALPILIGNUM HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
ALPILIGNUM HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

2819

issue of four million four hundred ninety-five thousand seven hundred seventy-two (4,495,772) shares, having a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the four million four hundred ninety-five thousand seven hundred seventy-two (4,495,772) shares have been

subscribed by PARKWAY S.A., prenamed at a total price of one hundred twelve million three hundred ninety-four thou-
sand three hundred Euro (EUR 112,394,300.-) which have been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind by PARKWAY S.A. to the Company

consisting of:

1) One (1) share with a par value of fifty thousand Deutsche Mark (DM 50,000.-) per share of EUROSITES G.m.b.H.,

a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office at Bachstrasse 21, D-32257 Bunde,
Germany and recorded under the registration number H. R. 1.038. EUROSITES, G.m.b.H. has a total share capital of
fitfy thousand Deutsche Mark (DM 50,000.-), represented by one share (1) with a par value of fifty thousand Deutsche
Mark (DM 50,000.-);

2) One thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Swedish Krona (SEK 100.-) per share of SCANDI-

NAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, a company incorporated under the laws of Sweden and having
its registered office at Ralambsvägen 17, 105 20 Stockholm, Sweden and recorded under the registration number
556459-7689. SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AB has a total share capital of one hundred thousand
Swedish Krona (SEK 100,000.-), divided into one thousand shares (1,000) with a par value of one hundred Swedish Kro-
na (SEK 100.-) per share;

3) Two thousand four hundred ninety-nine (2,499) shares with a par value of one thousand Belgian Francs (BEF 1,000)

per share of WELG N.V., a company incorporated under the laws of Belgium and having its registered office at
Archimedesstraat 7, B-8400 Oostende, Belgium and recorded under the registration number 57185. WELG NV has a
total share capital of two million five hundred thousand Belgian Francs (BEF 2,500,000.-), divided into two thousand five
hundred shares (2,500) with a par value of one thousand Belgian Francs (BEF 1,000.-) per share;

4) One thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share of DUTCH

LEISURE GROUP HOLDING IBM., a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered
office at Kleinpolderlaan 4, NL-2911 PA, Nieuwerkerk aan den Ijssel, the Netherlands and recorded under the registra-
tion number 28082889. DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V. has a total issued share capital of one hundred thou-
sand Dutch Guilders (NLG 100,000.-), divided into one thousand shares (1,000) with a par value of one hundred Dutch
Guilders (NLG 100.-) per share;

5) Five million three hundred ninety-nine thousand five hundred and eight (5,399,508) participation units with a par

value of six Euro and one Cent (EUR 6.01) per participation unit of AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL
(sole participation unit holder company), a company incorporated under the laws of Spain and having its registered office
at Calle Fray Junipero Serra, n° 6, Entlo., E-07014, Palma de Mallorca (Balearic Islands) and recorded in the Mercantile
Register of Palma de Mallorca, under the registration page 159, volume 1699, sheet number PM-33754 and provided
with Tax Identification Number B-35.501.576. AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL has a total capital stock
of thirty-two million four hundred fifty-one thousand forty-three Euro and eight Cents (EUR 32,451,043.08-), divided
into five million three hundred ninety-nine thousand five hundred and eight (5,399,508) participation units with a par
value of six Euro and one Cent (EUR 6.01-) per participation unit;

6) One (1) issued share with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) comprised in the share capital of INHOCO

2086 LIMITED, a company incorporated under the laws of England & Wales and having its registered office at Parkway
One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, England and recorded under the registration
number 4006996. INHOCO 2086 LIMITED has a total share capital of one Pound Sterling (GBP 1.-), represented by
one share (1) with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-);

7) One (1) issued share with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) comprised in the share capital of INHOCO

2104 LIMITED, a company incorporated under the laws of England & Wales and having its registered office at Parkway
One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, England and recorded under the registra-
tion number 4037933 INHOCO 2104 LIMITED has a total share capital of one Pound Sterling (GBP 1.-), represented
by one share (1) with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-).

8) Two (2) shares with a par value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) per share of PARKWAY

HOLDINGS, G.m.b.H., a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office at BBLP,
Messe Turm, Fried rich-Ebert-Anlage 49, D-60327 Frankfurt am Main, Germany and recorded under the registration
number HRB 47706. PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H. has a total share capital of twenty-five thousand Euro (EUR
25,000.-), divided into two (2) shares with a par value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) per share.

If according to the national law of one of the above companies of which the shares are contributed to the Company,

supplementary formalities are required in order to implement the transfer of such shares, PARKWAY S.A., as the con-
tributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant
proof that such formalities have been accomplished.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of one hundred twelve

million three hundred ninety-four thousand three hundred Euro (EUR 112,394,300.-) of the contributed shares of EU-
ROSITES, G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELL NV, DUTCH LEISURE
GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104
LIMITED and PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., as detailed in paragraphs 1) to 8) above.

Second resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its new value of one hundred twelve million four hundred

nine thousand three hundred Euro (EUR 112,409,300.-) up to one hundred thirteen million five hundred forty-two thou-

2820

sand Euro (EUR 113,542,000.-) through the issue of forty-five thousand three hundred eight (45,308) shares, having a
par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the forty-five thousand three hundred eight (45,308) shares have been subscribed by PARKWAY S.A., pre-

named at a total price of one million one hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR 1,132,700.-) which
have been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of:
1) Forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (49,999) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per

share of SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus and having its
registered office at 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Cyprus and recorded under the registration
number 17216. SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED has a total share capital of fifty thousand Cyprus Pounds (CYP
50,000.-), divided into fifty thousand (50,000) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share;

2) Ninety-nine (99) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share of SEADRAM SHIPPING COM-

PANY LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus and having its registered office at 4, Riga Fereou
Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Cyprus and recorded under the registration number 65294. SEADRAM SHIP-
PING COMPANY LIMITED has a total share capital of one hundred Cyprus Pounds (CYP 100.-), divided into one hun-
dred (100) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share;

If according to the national law of one of the above companies of which the shares are contributed to the Company,

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of one million one

hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR 1,132,700.-) of the contributed shares of SUNWING HOTELS
(CYPRUS) LIMITED and SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED, as detailed in paragraphs 1) and 2) above.

Third resolution

As a consequence of the two above increases of capital, article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred thirteen million five hundred forty-two thousand Euro

(EUR 113,542,000.-) represented by four million five hundred forty-one thousand six hundred and eighty (4,541,680)
shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

Fourth resolution

The sole partner resolves to change the financial year of the Company in order for it to start on the first of October

of each year and to end on the thirtieth of September of the following year.

As a consequence of the foregoing resolution, the first financial year of the company will start on the day of incorpo-

ration on January 24th, 2001 and close on September 30th, 2001.

The sole partner further resolves to amend articles 20 and 21 of the articles of association, in order to give them the

following wording:

«Art. 20. The Company’s financial year starts on the first of October of each year and ends on the thirtieth of Sep-

tember of the following year.»

«Art. 21. Each year, on the last day of September, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.»

Capital duly exemption request

Considering that through the present contribution, the Company obtains more than 75% of the share capital of EU-

ROSITES G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELL NV, DUTCH LEISURE
GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104
LIMITED and PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., all companies with place of effective management and/or statutory
seat in a member country of the European Union;

the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December

1986, exemption from the capital duty for the first increase of the share capital.

Valuation

For registration purposes, the total value of one million one hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR

1,132,700.-) of the contributed shares of SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED and SEADRAM SHIPPING COM-
PANY LIMITED is valued at forty-five million six hundred ninety-three thousand and five Luxembourg francs (LUF
45,693,005.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

2821

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

PARKWAY S.A., une société constituée selon les lois du Luxembourg, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 65,

avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
71.865.

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, en date du 20 juillet 2001,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée PARKWAY EUROPE, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.414, constituée suivant acte reçu par le notaire
Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, ayant agi en remplacement du notaire soussigné, en date du 24 janvier 2001,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de quinze mille euros (EUR 15.000,-) jusqu’à

cent douze millions quatre cent neuf mille trois cents euros (EUR 112.409.300,-) par l’émission de quatre millions quatre
cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-douze (4.495.772) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’intégralité des quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-douze (4.495.772) parts so-

ciales a été souscrite par PARKWAY S.A., prénommée, à un prix total de cent douze millions trois cent quatre-vingt-
quatorze mille trois cents euros (EUR 112.394.300,-), qui ont été affectées au capital social.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature par PARKWAY S.A. à la Société, cons-

titué de:

1) Une (1) action ayant une valeur nominale de cinquante mille deutsche marks (DM 50.000,-) par action d’EUROSI-

TES, G.m.b.H., une société constituée selon les lois allemandes, ayant son siège social à Bachstrasse 21, D-32257 Bunde,
Allemagne et enregistrée sous le numéro H. R. 1038. Eurosites GmbH a un capital social de cinquante mille deutsche
mark (DM 50.000,-), représenté par une (1) action ayant une valeur nominale de cinquante mille deutsche marks (DM
50.000,-);

2) Mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) par action de SCANDI-

NAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, une société constituée selon les lois suédoises, ayant son siège
social à Râlambsvägen 17, 10520 Stockholm, Suède et enregistrée sous le numéro 556459-7689. SCANDINAVIAN LEI-
SURE GROUP HOLDINGS AB a un capital social de cent mille couronnes suédoises (SEK 100.000,-), représenté par
mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) par action;

3) Deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (2.499) actions ayant une valeur nominale de mille francs belges (BEF

1.000,-) par action de WELG NV, une société constituée selon les lois belges, ayant son siège social à Archimedesstraat
7, 8400 Oostende, Belgique et enregistrée sous le numéro 57185. WELG NV a un capital social de deux millions cinq
cent mille francs belges (BEF 2.500.000,-), représenté par deux mille cinq cent (2.500) actions ayant une valeur nominale
de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action;

4) Mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) par action de DUTCH LEI-

SURE GROUP HOLDING B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Kleinpolder-
laan 4, 2911 PA, Nieuwerkerk aan den Ijssel, Pays-Bas et enregistrée sous le numéro 28082889. DUTCH LEISURE
GROUP HOLDING B.V. a un capital social libéré de cent mille florins néerlandais (NLG 100.000,-), représenté par mille
(1.000) actions ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) par action;

5) Cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (5.399.508) actions de participation ayant une

valeur nominale de six euros et un cent (EUR 6,01-) par action de participation d’AIRTOURS RESORT OWNERSHIP
ESPANA SL (unique société détentrice d’actions de participation), une société constituée selon les lois espagnoles, ayant
son siège social à Calle Fray Junipero Serra, n° 6, Entlo. E-07014, Palma de Mallorca (lles Baléares) et inscrite dans le
registre des Sociétés de Palma de Mallorca sous la page d’enregistrement 159, volume 1699, numéro de feuillet PM-
33754 et pourvue du Numéro d’Identification Fiscal B-35.501.576. AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL a
un capital social de trente-deux million quatre cent cinquante et un mille quarante-trois euros et huit cents (EUR
32.451.043,08-), représenté par cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (5.399.508) actions de
participation ayant une valeur nominale de six euros et un cent (EUR 6,01-) par action de participation;

6) Une (1) action émise ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) comprise dans le capital d’INHOCO

2086 LIMITED, une société constituée selon les lois de la Grande-Bretagne, ayant son siège social à Parkway One,
Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, Grande-Bretagne et enregistrée sous le numéro
4006996. INHOCO 2086 LIMITED a un capital social d’une livre sterling (GBP 1,-), représenté par une (1) action ayant
une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-);

7) Une (1) action émise ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GPB 1,-) comprise dans le capital d’INHOCO

2014 LIMITED, une société constituée selon les lois de la Grande-Bretagne, ayant son siège social à Parkway One,
Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, Grande-Bretagne et enregistrée sous le numéro

2822

4037933. INHOCO 2104 LIMITED a un capital social d’une livre sterling (GPB 1,-), représenté par une (1) action ayant
une valeur nominale d’une livre sterling (GPB 1,-);

8) Deux (2) actions ayant une valeur nominale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par action de

PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., une société constituée selon les lois allemandes, ayant son siège social à BBLP, Mes-
se Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne et enregistrée sous le numéro HRB 47706.
PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H. a un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux (2)
actions ayant une valeur nominale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par action.

Si, conformément au droit national d’une des sociétés prénommées dont les actions sont contribuées à la Société,

des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, PARKWAY S.A., en tant
qu’apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que
ces formalités ont été accomplies.

A été soumise au notaire soussigné, la preuve de l’existence et de la valeur de cent douze millions trois cent quatre-

vingt-quatorze mille trois cents euros (EUR 112.394.300,-) des actions contribuées de EUROSITES G.m.b.H, SCANDI-
NAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELG NV, DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., AIR-
TOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED et PARKWAY
HOLDINGS, G.m.b.H., tel qu’il en est donné détail aux paragraphes 1) à 8) ci-dessus.

Deuxième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa nouvelle valeur de cent douze millions quatre cent neuf

mille trois cents euros (EUR 112.409.300,-) jusqu’à cent treize millions cinq cent quarante-deux mille euros (EUR
113.542.000,-) par l’émission de quarante-cinq mille trois cent huit (45.308) parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’intégralité des quarante-cinq mille trois cent huit (45.308) parts sociales a été souscrite par PARKWAY S.A., pré-

nommée, à un prix total d’un million cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 1.132.700,-), qui ont été affectés au
capital social.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de:
1) Quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (49.999) actions ayant une valeur nominale d’une livre chy-

priote (CYP 1,-) par action de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED, une société constituée selon les lois chyprio-
tes, ayant son siège social à 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Chypre et enregistrée sous le
numéro 17216. WELG NV a un capital social de cinquante mille livres chypriotes (CYP 50.000,-), représenté par cin-
quante mille (50.000) actions ayant une valeur nominale d’une livre chypriote (CYP 1,-) par action;

2) Quatre-vingt-dix-neuf (99) actions ayant une valeur nominale d’une livre chypriote (CYP 1,-) par action de SEA-

DRAM SHIPPING COMPANY LIMITED, une société constituée selon les lois chypriotes, ayant son siège social à 4, Riga
Fereou Street, Omega Court, l st Floor, Limassol, Chypre et enregistrée sous le numéro 65294. SEADRAM SHIPPING
COMPANY LIMITED a un capital social de cent livres chypriotes (CYP 100,-), représenté par cent (100) actions ayant
une valeur nominale d’une livre chypriote (CYP 1,-) par action.

Si, conformément au droit national d’une des sociétés prénommées dont les actions sont contribuées à la Société,

A été soumise au notaire soussigné, la preuve de l’existence et de la valeur d’un million cent trente-deux mille sept

cents euros (EUR 1.132.700,-) des actions contribuées de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED et SEADREAM
SHIPPING COMPANY LIMITED tel qu’il en donné détail aux paragraphes 1) à 2) ci-dessus.

Troisième résolution

A la suite des deux augmentations de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent treize millions cinq cent quarante-deux mille euros (EUR

113.542.000,-) représenté par quatre millions cinq cent quarante et un mille six cent quatre-vingt (4.541.680) parts so-
ciales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier octobre de chaque

année et se termine le trente septembre de l’année suivante.

En conséquence de la résolution précédente, la première année sociale de la société commencera le jour de la cons-

titution en date du 24 janvier 2001 et clôturera le 30 septembre 2001.

L’associé unique décide encore de modifier les articles 20 et 21 des statuts, afin de leur donner la teneur suivante:

«Art. 20. L’année sociale de la Société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente sep-

tembre de l’année suivante.»

«Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de septembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communica-
tion au siège social de l’inventaire et du bilan.»

Requête en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que par le présent apport, la Société obtient plus de 75% du capital social de EUROSITES,

G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELG NV, DUTCH LEISURE GROUP
HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED

2823

et PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., toutes ces sociétés ayant leur lieu de gestion effective et/ou leur siège statutaire
dans un des pays membres de l’Union Européenne;

la Société requiert sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre

1986, l’exonération du droit d’apport pour la première augmentation de capital.

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur d’un million cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 1.132.700)

des actions contribuées de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED et SEADREAM SHIPPING COMPANY LIMITED
est évaluée à quarante-cinq millions six cent quatre-vingt treize mille et cinq francs luxembourgeois (LUF 45.693.005,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 130S, fol. 61, case 8. – Reçu 456.930 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49729/230/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

840 du 20 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49730/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

POLITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.771.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49734/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

POLITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.771.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 12 juillet 2001

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de POLITE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer la perte de l’exercice de 569.570,- LUF dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opéra-

tions effectuées à la date du 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49735/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
Administrateur-délégué

2824

R. GOEDERT SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.526.

—

L’an deux mille un, le seize juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.526 (la
«Société»), constituée en la forme d’une société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 15 juillet 1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 20 octobre 1981, numéro
226. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 avril 2000 publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 22 août 2000 numéro 599, contenant la transformation de la
société en société anonyme.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Maître Jean Marc Ueberecken, avocat, demeurant à

Luxembourg,

qui nomme Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme secrétaire.
L’assemblée élit Monsieur Thierry Lesage, indépendant, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation adressés no-

minativement par lettre recommandée aux actionnaires en date du 4 juillet 2001.

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la Société par la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETA-

BLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, tel que publié au Mémorial C numéro
401 du 31 mai 2001.

2. Transmission universelle par la Société de tous ses actifs et passifs à la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETA-

BLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A.

3. Dissolution sans liquidation de la Société.
4. Divers.
Ill. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. - Que toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que cent pour cent (100%) des actions repré-

sentatives du capital sont représentées à la présente Assemblée.

V.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à

l’ordre du jour.

VI. - Que les dispositions relatives aux fusions contenues dans la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les so-

ciétés commerciales ont été respectées, à savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent le 31 mai 2001

soit plus d’un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

3. Etablissement, conformément à l’article 266(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’un rap-

port par un expert indépendant, à savoir la société WEBER & BONTEMPS, ayant son siège social à Luxembourg pour
la société absorbante et la société ABAX AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg pour la Société, lesquels ont
établi un rapport pour chacune des sociétés qui fusionnent.

4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au siège des

sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales.

Le président expose ce qui suit:
Préalablement à la fusion, il sera proposé aux actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSE-

MENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, d’annuler et de remplacer chaque action existante par dix
(10) actions nouvelles. De la sorte, le capital de la société absorbante à prendre en considération pour la détermination
du rapport d’échange sera de vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 29.500.000,-), représenté
par deux cent quatre-vingt-quinze mille (295.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée approuve le projet de fusion par absorption de la Société par la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS

ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, ayant son siège social à Luxembourg, tel que ce
projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil numéro 401 du 31 mai 2001.

Conformément à l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l’objet d’un examen

respectivement de WEBER & BONTEMPS et de ABAX AUDIT. Un exemplaire du rapport afférent sera annexé au pro-

2825

cès-verbal de la présente assemblée générale et au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société
absorbante.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide, sous réserve d’approbation du projet de fusion par l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A. de transférer
tous les actifs et les passifs de la Société à la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND
GOEDERT S.A. précitée.

Les actions à émettre en rémunération de l’apport de l’universalité des actifs et passifs de la Société à la société ab-

sorbante seront attribuées directement aux actionnaires de la Société en proportion de leurs participations dans cette
dernière, à savoir l’attribution de cent vingt-cinq mille (125.000) actions nouvelles de la société absorbante contre l’an-
nulation des cinq mille (5.000) actions de la Société, soit encore l’attribution de vingt-cinq (25) actions nouvelles de la
société absorbante pour chaque action annulée de la Société. Par ailleurs, une soulte en espèces de deux cent vingt-
deux francs luxembourgeois (222,- LUF) sera payée pour chaque action annulée de la Société.

Le rapport établi par WEBER & BONTEMPS et par ABAX AUDIT conformément à la loi pour vérifier le rapport

d’échange conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange retenu.

Il est encore entendu que les actifs et passifs de la Société sont repris par la société absorbante, avec effet à la date

du 1

janvier 2001, à la valeur comptable que ceux-ci avaient en dernier lieu auprès de la Société, dans le respect des

principes de continuité comptable et fiscale.

Troisième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide, sous réserve que la fusion soit également approuvée par l’assemblée générale des actionnaires

de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, que
la Société est dissoute sans liquidation, l’universalité des actifs et passifs de la Société étant transmise à la société absor-
bante.

Condition suspensive

Les résolutions prises ci-dessus sont adoptées par la présente assemblée générale sous la condition suspensive que

le projet de fusion mentionné ci-avant soit approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société absorbante.

Vote

Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des voix moins les deux cent cinquante (250) voix de Monsieur Jean-

Marie Mathgen qui a voté contre.

Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposées à la Société en
relation avec la fusion projetée, sous réserve de l’accomplissement de la condition suspensive mentionnée ci-avant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présente acte.

Signé: M. Ueberecken, C. Waucquez, T. Lesage, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(49739/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

R. GOEDERT S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.459.

—

L’an deux mille un, le seize juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSE-

MENTS RAYMOND GOEDERT, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 9.459 (la «Société»), constituée sous la forme d’une société en commandite par ac-
tions suivant acte notarié en date du 20 novembre 1957, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 5 décembre 1957, numéro 91, transformée en société anonyme suivant acte notarié en date du 20 juillet 1970,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 19 octobre 1970, numéro 176 et dont les statuts

Luxembourg le 31 juillet 2001.

F. Baden.

2826

ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, du 448 numéro 3 décembre 1990.

L’assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Maître Jean Marc Ueberecken, avocat, demeurant à

Luxembourg,

publiés:

a) au Mémorial
numéro 484 du 27 juin 2001
numéro 508 du 5 juillet 2001
b) au Letzerburger Journal
du 27 juin 2001
du 5 juillet 2001
II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., société absorbée,

par la Société, tel que publié au Mémorial C numéro 401 du 31 mai 2001.

2. Annulation des actions existantes de la Société et émission de dix actions nouvelles sans désignation de valeur no-

minale en remplacement de chaque action annulée.

3. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 12.500.000,- LUF pour porter le capital social de son mon-

tant actuel de 29.500.000,- LUF à 42.000.000,- LUF par l’émission de 125.000 actions nouvelles sans désignation de va-
leur nominale en faveur des actionnaires de la société absorbée et ce en échange de la transmission de tous les avoirs
et engagements au 31 décembre 2000 de la société R. GOEDERT SUD à la Société.

4. Affectation de la différence entre la valeur nette comptable de la société R. GOEDERT SUD et le montant nominal

de l’augmentation de capital.

5. Attribution aux actionnaires de la société R. GOEDERT SUD des actions nouvelles émises avec jouissance au pre-

mier janvier 2001.

6. Constat de la réalisation de la fusion.
7. Conversion, à compter du 1

janvier 2001, de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros afin

de remplacer le capital social de 42.000.000,- LUF représenté par 420.000 actions sans désignation de valeur nominale
en celui de 1.041.152,80 EUR représenté par 420.000 actions sans désignation de valeur nominale.

8. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 458.847,20 EUR par incorporation prioritairement du pos-

te prime de fusion et pour autant que nécessaire du poste des résultats reportés et sans création d’actions nouvelles
pour porter le capital social de son montant actuel de 1.041.152,80 EUR à 1.500.000,- EUR représenté par 420.000 ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

9. Refonte complète de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) divisé en quatre cent vingt mille

(420.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Il peut être créé des titres multiples d’actions de capital.»
10. Modification de la dénomination sociale en R. GOEDERT S.A. et modification subséquente de l’article 1

des sta-

tuts.

11. Modification de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la réparation de machines et engins agricoles et industriels et de

matériel roulant; la vente et la location de voitures et de remorques; le montage et la vente de pneumatiques et d’ac-
cessoires y relatifs; la vente et le commerce en général d’accessoires pour l’automobile; la vente de carburants et de
lubrifiants; l’exploitation de stations de service, ainsi que la vente de tabacs, d’alcools, de confiseries et d’articles d’épi-
cerie générale. La société pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»

12. Modification de l’article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6.
6.1. Les actions sont exclusivement nominatives. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
6.2. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à des non-actionnaires doit en informer au préalable

les autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les
nom, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

6.3. Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est pro-

posée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-
exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les ac-
tions ne seront fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des ac-
tions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par
tirage au sort.

2827

6.4. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre re-

commandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit
de préemption.

6.5. Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cé-

dant et le ou les actionnaires(s) acquéreur(s), soit à défaut d’accord, par un réviseur d’entreprises indépendant nommé
de commun accord par les parties ou, à défaut, par le président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. La valeur des
actions sera déterminée en présumant une continuation des activités de la société (going-concern).

6.6. Les actions qui ne font pas l’objet d’un exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires

proposés pendant un délai de cent vingt jours suivant la période impartie aux actionnaires pour faire connaître leurs
intentions. Le prix ne devra pas être inférieur au prix prescrit et déterminé selon les critères prévus à l’alinéa précé-
dent.»

13. Divers.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. - Que sur les 29.500 actions représentant l’intégralité du capital social, 25.039 actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

V. - Monsieur Jean-Marie Mathgen affirmant être détenteur de 1.000 actions de la société mais ayant omis de déposer

ses actions en vue de la présente assemblée, n’est admis qu’en qualité de simple observateur.

VI.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à

l’ordre du jour.

VII. - Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à

savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent le 31 mai 2001

soit plus d’un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

3. Etablissement, conformément à l’article 266(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’un rap-

port par un expert indépendant, à savoir la société WEBER & BONTEMPS, ayant son siège social à Luxembourg pour
la Société et la société ABAX AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg pour la société absorbée, lesquels ont établi
un rapport pour chacune des sociétés qui fusionnent.

4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au siège des

sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales.

VII. - Que le projet de fusion a été approuvé en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires de la société

absorbée suivant procès-verbal documenté par le notaire soussigné en date de ce jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide, préalablement à l’absorption de la société absorbée, d’annuler les actions existantes de la Société

et d’émettre dix (10) actions nouvelles en remplacement de chaque action annulée. Tous pouvoirs sont conférés au
Conseil d’Administration pour procéder à l’annulation et à l’échange des actions.

En foi de quoi et conformément au projet de fusion, le capital de la Société est représenté, préalablement à l’absorp-

tion de la société absorbée, par deux cent quatre-vingt-quinze mille (295.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

Deuxième résolution

L’Assemblée approuve le projet de fusion par absorption de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, par la Société, tel que ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil numéro 401
du 31 mars 2001 et tel qu’il a été approuvé en date de ce jour par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société absorbée.

Conformément à l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l’objet d’un examen de

WEBER & BONTEMPS, réviseur d’entreprises, Luxembourg.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
L’Assemblée augmente le capital de la Société à concurrence de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(12.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(29.500.000,- LUF) au montant de quarante-deux millions de francs luxembourgeois (42.000.000,- LUF) par l’émission
de cent vingt-cinq mille (125.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, en rémunération de la trans-
mission universelle de tous les actifs et passifs de la société absorbée R. GOEDERT SUD S.A. à la Société, avec effet au
1

janvier 2001, étant précisé que la Société supportera tout le passif de la société absorbée ainsi que les impôts, frais

et charges à résulter de la fusion.

Il résulte d’un état comptable au 31 décembre 2000 et du rapport du réviseur ci-annexé que la valeur nette comptable

du patrimoine de la société absorbée ainsi apporté à la Société s’élève au 1

janvier 2001 à quarante-trois millions deux

cent quatre-vingt-trois mille cinq cent douze francs luxembourgeois (43.283.512,- LUF), étant par ailleurs entendu que
les actifs et passifs de la société absorbée sont repris par la Société, avec effet au 1

janvier 2001, à la valeur comptable

2828

que ceux-ci avaient en dernier lieu auprès de la société absorbée, dans le respect des principes de continuité comptable
et fiscale.

La différence entre la valeur nette comptable du patrimoine de la société absorbée et le montant nominal de l’aug-

mentation de capital (douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,- LUF), soit un montant de tren-
te millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent douze francs luxembourgeois (30.783.512,- LUF), est affectée à
un poste «prime de fusion». Il est précisé qu’à l’avenir, tous les actionnaires (anciens et nouveaux) participeront au poste
«prime de fusion» au prorata de leurs droits sociaux.

La différence qui reste entre la valeur des actifs et passifs ainsi apportés par R. GOEDERT SUD S.A. et l’augmentation

du capital ensemble avec le montant de la prime de fusion, savoir un million cent dix mille francs luxembourgeois
(1.110.000,- LUF), constitue une soulte en espèces qui est reversée aux actionnaires de R. GOEDERT SUD S.A. à hau-
teur de leur détention dans le capital de la société absorbée, soit deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (222,-
LUF) pour chaque action annulée de R. GOEDERT SUD S.A. Cette soulte sera payable auprès du siège social.

Troisième résolution

En rémunération de l’apport par la société absorbée de tous ses actifs et passifs à la Société, les cent vingt-cinq mille

(125.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale sont attribuées directement aux actionnaires de la so-
ciété absorbée en proportion de leurs actions annulées dans cette dernière, à savoir vingt-cinq (25) actions nouvelles
de la Société pour chaque action annulée de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A.

Quatrième résolution

Le conseil d’administration de la Société est chargé d’inscrire dans le registre des actionnaires les actions nouvelles

de la Société au nom des actionnaires de la société R. GOEDERT SUD S.A. au prorata du nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent à ce jour et de leur verser la soulte en espèces de deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (222,- LUF)
pour chaque action annulée, et de procéder, conformément à l’article 273, alinéa 2, aux formalités de publicité et autres
mesures exigées.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de convertir, à partir du 1

janvier 2001, la devise du capital social de francs luxembourgeois en

euros afin de remplacer le capital social de quarante-deux millions de francs luxembourgeois (42.000.000,- LUF) repré-
senté par quatre cent vingt mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale par un capital d’un million qua-
rante et un mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt cents (1.041.152,80 EUR) représenté par quatre cent vingt
mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante-huit mille huit cent quaran-

te-sept euros et vingt cents (458.847,20 EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million quarante et un mille
cent cinquante-deux euros et quatre-vingt cents (1.041.152,80 EUR) au montant d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000,- EUR) par prélèvement à due concurrence sur le poste de prime de fusion ci-avant constitué. La présente
augmentation de capital est réalisée sans création d’actions nouvelles.

Septième résolution

Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, l’Assemblée décide de donner à l’article 5 des statuts la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) divisé en quatre cent vingt mille

(420.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Il peut être créé des titres multiples d’actions de capital.»

Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en R. GOEDERT S.A. En conséquence, l’article 1

des statuts

est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de R. GOEDERT S.A. (anciennement société anonyme

des anciens établissements RAYMOND GOEDERT S.A.).»

Neuvième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la réparation de machines et engins agricoles et industriels et de

Dixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

les autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les
nom, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

2829

6.3. Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est pro-

6.4. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre re-

commandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit
de préemption.

6.5. Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cé-

dant et le ou les actionnaires(s) acquéreur(s), soit à défaut d’accord, le prix sera déterminé par un réviseur d’entreprises
indépendant nommé de commun accord par les parties ou, à défaut, par le président de l’Institut des Réviseurs d’Entre-
prises. La valeur des actions sera déterminée en présumant une continuation des activités de la société (going-concern).

6.6. Les actions qui ne font pas l’objet d’un exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à 200.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présente acte.

Signé: M. Ueberecken, C. Waucquez, T. Lesage, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(49758/200/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

R. GOEDERT S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.459.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49759/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.047.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 5 mars 2001 au siège social de la société que:

1) Le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal au L-2449 Luxembourg, 11,

boulevard Royal.

2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A. et WILSON

ASSOCIATES, établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 6 mars 2001.

3) LUDOVISSY & ASSOCIES, établie à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est nommé conseil juridique de

COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49565/309/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 août 2001.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Administrateurs
Signature

2830

AFECE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 76.246.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 89, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49501/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ASIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.347.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2001 à Luxembourg

Il résulte de l’assemblée générale que:
1. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

2. L’assemblée décide de remplacer Messieurs Jean-François Remy, Freddy Ravaux et Bernard Cerna de leur poste

d’administrateur. Décharge est donnée à Messieurs Jean-François Remy et Freddy Ravaux. Décharge n’est pas donnée
à Monsieur Cerna.

L’assemblée nomme au poste d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:
- Monsieur Mischa Pypers, gérant de société, demeurant Via Ponte Di Valle à CH-6964 Davesco;
- Madame Karima Heriem, responsable administratif, demeurant 49, rue de la Solidarité à B-7700 Mouscron;
- Monsieur Dr Radomir Redek, gérant de sociétés, demeurant Vàclaské nàmestri 38 Pasàs Rokoko à CZ-111 00 Pra-

gue 1.

3. L’assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en

remplacement de la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à laquelle décharge est donnée:

LUXFIDUCIA, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49515/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

COLITZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.003.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49564/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

COLITZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.003.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49563/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signatures.

Signature
Le mandataire de la société

Pour le Conseil d’Administration
Signature

2831

ARSAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.730.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2001.

(49507/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ARSAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.730.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, révi-
seur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-

1450 Luxembourg au poste d’administrateur.

L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49508/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ASTEROPE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.289.

—

Extrait du contrat de cession de parts de la société, date du 5 juillet 2001

En vertu de l’acte de liquidation de la société GIRARD HOLDING S.A.
GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré toutes ses parts déte-

nues dans la société, à

MIRAR HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
L’associé unique de la société est à présent MIRAR HOLDING S.A.

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49516/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Signature / Signature
Agent domiciliataire

2832

ATID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.397.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2001, vol. 556, fol. 26, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49517/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

ATLANTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 87, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.207.

—

Le bilan, arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 1

août 2001, vol. 168, fol. 56, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 1

août 2001.

(49518/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215.

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 10 avril 2001 a procédé à la conversion du capital social en Euros,
de sorte que le capital social actuel de BEF 120.000.000,- est converti en EUR 2.974.722,30.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

10 avril 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel
de EUR 2.974.722,30 à un montant de EUR 3.000.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 25.277,70
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
autres réserves.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

10 avril 2000 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le
capital autorisé actuel de BEF 200.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 5.000.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 3.000.000,-, représenté par 120.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49567/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signatures.

Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Auris Holding S.A.

Cassiopea Holding, S.à r.l.

Paribas FCP Fund Management Company S.A.

PEH Quintessenz, Sicav

Phil Partners S.A.

Piwa, S.à r.l.

Planitia Holding S.A.

Proteus Shipping

Queensdale International Holdings S.A.

Sideurope Holding S.A.H.

Roudeneck, S.à r.l.

Shamrock Holding

Sit Lux S.A.

Société de Gestion et de Participations Financières 'GEPAFIN'

Team Service Partners

Soley Properties & Consultancy, S.à r.l.

Société Financière Industrielle S.A.

Third Mixed Fund Management Company S.A.

Struwwelbuscht, S.à r.l.

Plau International S.A.

Slice

Soft Invest Holding S.A.

Socil, S.à r.l.

Arteva Europe, S.à r.l.

Sonaka S.A.

Sozacom Luxembourg S.A.

Spinoff Holding

Sutter und Partner Immobilien AG

Sonelux S.A.

Systema International, S.à r.l.

Stardust S.A.

Stella Investment S.A.

Táki-Tálá, S.à r.l.

Tama, S.à r.l.

E.B.L.U.L. Lux. Lëtzbuerger Comité

Tanaris S.A.

Arteva North America, S.à r.l.

Tarfin Holding S.A.

Terra Roxa, S.à r.l.

Thelmas S.A.

T.G. S.A.

Tecto Luxembourg S.A.

Arteva Services, S.à r.l.

Agence Thrill, S.à r.l.

TL Holdings S.A.

TN Finance S.A.

Ventos S.A.

Tourbillon, S.à r.l.

Trio Holding S.A.

Arteva Specialities, S.à r.l.

Trust International Luxembourg S.A.

Twister S.A.

Visavis Editions S.A.

UEB Fund Management

Arteva Technologies, S.à r.l.

Union Textiles Holding

Vallin Holding S.A.H.

Varinvest Holding S.A.

Vimo S.A.

Vollupro

Arteva Worldwide, S.à r.l.

VMR Fund Mangement S.A.

W.O.B. Benelux S.A.

I.M.C., S.à r.l., Image Media Communications, S.à r.l.

VMR Management S.A.

DA-LYN Management Direct

WFBV, Sicav

Société Civile Immobilière Edison Two-One

World Trade Luxembourg S.A.

XBC Finance S.A.H.

World Tech S.A.

Yaka Production S.A.

Business Services Access

A.G.G.U.

Zirconium S.A.

Zolpan Selco S.A.

AEG Luxembourg, S.à r.l.

BMT Financial Services (Luxembourg) S.A.

Alpilignum Holding S.A.

Parkway Europe, S.à r.l.

Polite S.A.

R. Goedert Sud S.A.

R. Goedert S.A.

Com Tec Co (Luxembourg) S.A.

Afece S.A.

Asimex S.A.

Colitz Holding S.A.

Arsan Holding S.A.

Asterope Holding, S.à r.l.

Atid S.A.

Atlantis, S.à r.l.

Compagnie de Pythagore S.A.