1057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 23

4 janvier 2002

S O M M A I R E

Aerogolf Center, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .

1095

Sintochem International S.A.H., Luxembourg  . . . 

1081

Anglo  Irish  Bank  World  Derivatives,  Sicav,  Lu- 

Sintochem International S.A.H., Luxembourg  . . . 

1081

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1104

Slavex Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1088

Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg  .

1101

Société de Financement de la Route Tahoua-Arlit 

Domfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1101

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1103

E-Vasion, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1098

Société du Roua S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

1082

E.  EX,  Européenne  d’Exportation  S.A.,  Luxem- 

Société du Roua S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

1082

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1096

Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), S.à r.l., 

Ecogec Immobilière S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . .

1067

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1087

Ecogec S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1067

Société Luxembourgeoise de Leasing BIL-Lease 

Ecogec, S.à r.l., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1067

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1088

G-Equity Fix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

1100

Société Luxembourgeoise de Participations Sidé- 

Graphilux International S.A., Luxembourg . . . . . . .

1092

rurgiques «PARSID» S.A.H., Luxembourg . . . . . 

1090

Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxemburg . . . . . .

1099

Sofil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1089

Lamfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1101

Sofil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1089

Lux-World Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

1102

Sofindex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1090

Maelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1100

Sofindex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1091

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1066

Soft-Carrier S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1091

Orni Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

1103

Somlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1091

Prumerica Global Investment Matrix Series . . . . . .

1074

Spinoff Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1092

RB-Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1058

Stahlbau S.A., Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

1091

RESMA  (Restaurant  Management)  S.A.,  Bourg- 

Stuck-Design Hoefer, GmbH, Scchengen  . . . . . . . 

1095

linster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1075

SW Info Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1095

Relaxation 2000, S.à r.l., Niederdonven . . . . . . . . . .

1074

Sysema, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1095

Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l., Senninger- 

s & e consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

1076

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1078

Tabol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1095

Reversfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1077

Technogrout S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

1079

Reversfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1077

Techwood-Industries S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . 

1078

Rin-Pwene S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1078

Texlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1077

Risotto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

1078

Thornton Pacific Investment Fund, Sicav, Luxem- 

Robal S.C.I., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1079

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1102

reliure saint-paul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

1072

Toit-Lux, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1083

reliure saint-paul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

1073

Tournesol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

1084

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A., 

Tournesol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

1086

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1084

TP Management (Luxembourg) S.A., Senninger- 

Saekacoatings S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1080

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1080

Salon de Coiffure Chantal, S.à r.l., Hesperange  . . .

1080

TrizecHahn Italy (Pescara), S.à r.l., Luxembourg . 

1087

Satellite Systems & Services S.A.H., Luxembourg .

1080

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

1088

Schroeder Frères, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . .

1081

Utribat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1101

Severtrans Cargo, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . .

1082

Waldy Luxembourg, S.à r.l., Bonnevoie. . . . . . . . . 

1089

Severtrans Cargo, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . .

1083

Waldy Luxembourg, S.à r.l., Bonnevoie. . . . . . . . . 

1089

Shiptrade Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

1081

Yield Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

1104

1058

RB-FUND, Fonds Commun de Placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

<i>Dezember 2001

Art. 1. Der Fonds
(1) Der RB-FUND (hiernach «Fonds» genannt) wurde gemäß dem ersten Teil des Luxemburger Gesetzes vom 30.

März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Investmentfonds (fonds commun de placement) durch die IP-
Concept Fund Management S.A. (hiernach «die Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilinhaber. Das Son-

dervermögen wird von der Verwaltungsgesellschaft in eigenem Namen, jedoch für Rechnung der Anteilinhaber (nach-
stehend «Anteilinhaber» genannt) verwaltet. Der Fonds bildet eine (einzige) juristische Person. In den Beziehungen der
Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds wie eine eigene Einheit behandelt. Gegenüber Dritten haften die Ver-
mögensgegenstände der einzelnen Teilfonds lediglich für die Verbindlichkeiten, welche von den betreffenden Teilfonds
eingegangen werden.

(2) Unter ein und demselben Fonds werden dem Anleger verschiedene Teilfonds angeboten, welche entsprechend

ihrer speziellen Anlagepolitik nach dem Grundsatz der Risikomischung ihr Vermögen in Wertpapieren investieren. Die
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, weitere Teilfonds hinzuzufügen bzw. bestehende Teilfonds aufzulösen oder zu
fusionieren.

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik jedes Teilfonds fest, wobei die jeweiligen Teilfondsvermögen ge-

sondert vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft gibt Inhaberanteile und/oder auf den Namen lautende Anteile generell in Form von

Anteilbestätigungen aus. In Ausnahmefällen können auf Beschluß der Verwaltungsgesellschaft auf den Inhaber bzw. auf
den Namen lautende Zertifikate (beide nachstehend «Anteilscheine» genannt) ausgestellt werden, die einen oder meh-
rere Anteile des Anteilinhabers an dem Fonds verbriefen.

(4) Die Anteilinhaber sind an dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
(5) Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der

Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im Mé-
morial veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle
genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.

Art. 2. Depotbank
(1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A. mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxem-

burg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, zur Depotbank ernannt durch Vertrag vom 5. Dezember 2001. Die Funktion der
Depotbank bestimmt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen dieses Verwaltungsreglements. Da-
bei handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anteilinha-
ber. Die Depotbank hat insbesondere die in Artikel 17 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen enthaltenen Bestimmungen zu berücksichtigen.

(2) Die Depotbank verwahrt die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, die das Fondsvermögen darstellen.

Sie erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Konten und Depots, in denen die Vermögensgegenstände des
Fonds gehalten werden und nimmt alle laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben wahr. Die Depotbank
kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei an-
deren Banken und Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben.

(3) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Konten bzw. den Depots des Fonds nur das in diesem

Verwaltungsreglement und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz
von Aufwendungen.

Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Verwaltungsreglement, dem jeweils gültigen Verkaufs-

prospekt (nebst Anhängen) sowie dem Depotbankvertrag zustehende Entgelt und entnimmt es den Konten des Fonds
nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft.

Des weiteren werden dem Fondsvermögen die in Artikel 20, «Kosten des Fonds», genannten Gebühren und Kosten

belastet.

(4) Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer

Kündigungsfrist von sechs Monaten unter schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden. 

Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichts-

behörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt;
bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als
Depotbank voll umfänglich nachkommen.

Art. 3. Verwaltungsgesellschaft
(1) Verwaltungsgesellschaft ist die IPConcept Fund Management S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger

Recht mit Sitz in Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch den Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat
kann eines oder mehrere seiner Verwaltungsratsmitglieder und/oder Angestellte der Verwaltungsgesellschaft mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragen.

Die Verwaltungsgesellschaft handelt unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse und für gemein-

schaftliche Rechnung der Anteilinhaber.

(2) Sie ist berechtigt, entsprechend den im Verwaltungsreglement und im Verkaufsprospekt aufgeführten Bestimmun-

gen die Vermögen der einzelnen Teilfonds anzulegen und sonst alle Geschäfte zu tätigen, die zur Verwaltung der Fonds-
vermögen erforderlich sind.

1059

(3) Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle zu Lasten des jeweiligen Teilfonds

einen Fondsmanager hinzuziehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem Anlageausschuß, dessen
Zusammensetzung vom Verwaltungsrat bestimmt wird, beraten lassen.

Art. 4. Zahlstellen
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-

Strassen, 4, rue Thomas Edison, als Zahlstelle in Luxemburg beauftragt. Diese Ernennung wird durch den Depotbank-
vertrag gemäß Artikel 2 (1) geregelt. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft weitere Zahlstellen in den Ländern beauf-
tragen, in denen die Anteile der Teilfonds öffentlichen vertrieben werden.

Art. 5. Servicegesellschaft (Zentralverwaltung)
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-

Strassen, 4, rue Thomas Edison, als Servicegesellschaft des Fonds mit der Buchhaltung und Berechnung des Netto-In-
ventarwertes beauftragt durch Vertrag vom 5. Dezember 2001, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen ist und von
beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden kann.

Art. 6. Register- und Transferstelle
Die Verwaltungsgesellschaft hat die attrax S.A., mit eingetragenem Sitz in L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas

Edison, als Register- und Transferstelle des Fonds bestellt durch Vertrag vom 5. Dezember 2001, der auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen ist und von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt wer-
den kann.

Art. 7. Anlagepolitik
Die Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen der einzelnen Teilfonds grundsätzlich in Wertpapieren anlegen, die:
(1) an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) oder

anderer OECD-Mitgliedstaaten gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, oder

(2) aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtli-

chen Notierung an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne des Absatzes (1) zu beantragen, und
deren Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

Art. 8. Risikostreuung
(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Teilfonds in Wertpapieren des-

selben Emittenten anlegen. Außerdem darf der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in denen die Verwal-
tungsgesellschaft mehr als 5% des Nettovermögens eines Teilfonds anlegt, 40% des Wertes des Nettovermögens des
betreffenden Teilfonds nicht übersteigen.

(2) Die in Absatz (1) genannte Grenze von 10% ist auf 35% des Nettovermögens eines Teilfonds angehoben, wenn

die Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Für diese Fälle
gilt die in Satz 2 des Absatz (1) genannte Beschränkung auf 40% nicht.

(3) Die in Absatz (1) genannte Grenze von 10% darf für bestimmte Schuldverschreibungen auf höchstens 25% des

Nettovermögens eines Teilfonds angehoben werden, wenn sie von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat und kraft Gesetzes einer besonderen öffentlichen Kontrolle unterliegt, durch die
die Inhaber dieser Schuldverschreibungen geschützt werden sollen. Insbesondere müssen die Erlöse aus der Emission
dieser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Lauf-
zeit der Schuldverschreibungen in ausreichendem Maße die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abdecken und die
mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts im Falle der Nichterfüllung durch den Emittenten für die Rückzahlung des
Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung stehen. Sollten mehr als 5% des Nettovermögens des je-
weiligen Teilfonds in von solchen Emittenten ausgegebenen Schuldverschreibungen investiert werden, darf der Gesamt-
wert der Anlagen in solchen Schuldverschreibungen 80% des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreiten.

(4) Die in den Absätzen (2) und (3) genannten Wertpapiere bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach

Absatz (1) außer Betracht. Die in den Absätzen (1) bis (3) vorgesehenen Grenzen können nicht kumuliert werden, und
daher dürfen die Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten gemäß vorstehender Absätze auf keinen Fall insgesamt
35% des Nettovermögens eines Teilfonds übersteigen.

Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Klauseln (1) und (2) darf der Fonds für den Fall, daß Anlagen des

Fonds unter Wahrung des Prinzips der Risikoverteilung in übertragbaren Wertpapieren erfolgen, die von einem Mit-
gliedsstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein
oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert sind, bis zu 100% des Nettovermögens
jedes Teilfonds in Wertpapieren dieser Art anlegen, vorausgesetzt, daß der Bestand des Fonds Wertpapiere aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen enthalten muß, und daß die Wertpapiere derselben Emission nicht mehr als
30% des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen dürfen.

(5) Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen der von ihr verwalteten Investmentfonds Aktien erwerben, die mit

einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nennenswerten Einfluß auf die Geschäftsführung eines
Emittenten auszuüben.

(6) Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds höchstens 10% der stimmrechtslosen Aktien sowie

höchstens 10% der Schuldverschreibungen desselben Emittenten sowie 10% der Anteile desselben Organismus für ge-

1060

meinsame Anlagen erwerben. Hiervon ausgenommen sind Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder des-
sen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat, der Mitglied der OECD ist, begeben oder garantiert
sind, oder die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten der EU angehören.

(7) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 10% des Nettovermögens jedes Teilfonds in verbrieften Rechten, die ihren

Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt sind (insbesondere durch ihre Übertragbarkeit, Veräußerbarkeit und pe-
riodische Bewertbarkeit) und deren Restlaufzeit 12 Monate überschreitet, oder in nicht an Börsen amtlich notierten
oder an einem geregelten Markt, (Markt, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäß ist) gehandelten Wertpapieren anlegen.

Art. 9. Investmentanteile an offenen OGAW
Jeder Teilfonds ist ermächtigt, bis zu 5% seines Fondsvermögens in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen

in Wertpapieren (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemein-
schaft vom 20. Dezember 1985 (85/611/EG) zu investieren.

Anlagen in Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer

anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Auf-
sichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, sind nur im Fal-
le eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft zulässig, die sich gemäß deren Vertragsbedingungen oder
Statuten auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat.

Die Verwaltungsgesellschaft darf bei Geschäften mit Anteilen jedes Teilfonds keine Gebühren oder Kosten berech-

nen, wenn Vermögensteile eines Investmentfonds in Anteilen eines anderen Investmentfonds angelegt werden, der von
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von irgendeiner anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungs-
gesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Aufsichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung verbunden ist.

Art. 10. Rückführung
Die im Artikel 8 genannten Beschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Werden

die Prozentsätze nachträglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe überschritten, so
wird die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber eine Rückfüh-
rung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.

Art. 11. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihe 
(1) Jeder Teilfonds kann daneben Wertpapiere im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen,

wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist. Diese Wert-
papiere können während der Laufzeit des Pensionsgeschäftes nicht veräußert werden.

Ist der Investmentfonds für den Rückkauf seiner Anteile offen, muß er darauf achten, den Umfang dieser Geschäfte

auf einem Niveau zu halten, bei dem es ihm jederzeit möglich ist, seiner Rückkaufverpflichtung nachzukommen.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 50% des Gegenwertes der in einem Teilfonds befindlichen Wertpapiere

für höchstens 30 Tage im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems ausleihen, wenn das Wertpapierleih-
system durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ordnung, die auf
solche Geschäfte spezialisiert ist, repräsentiert ist. Eine über 50% des Bestandes hinausgehende Wertpapierleihe ist zu-
lässig, wenn der entsprechende Teilfonds berechtigt ist, den Vertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen Wert-
papiere zurückzuverlangen.

Art. 12. Techniken und Instrumente
(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich nach Maßgabe der Anlagebeschränkungen für jeden Teilfonds der Techni-

ken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern deren Einsatz im Hinblick auf eine or-
dentliche Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt.

(2) Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur teilweisen oder völligen Absicherung von

Währungs-, Zins- und Kursrisiken zur Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.

Zu den unter Absatz (1) und (2) aufgelisteten Techniken gehören unter anderem der Kauf und Verkauf von Call- und

Put-Optionen, von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indizes, Zinsfutures und sonstige Finanzinstrumente
sowie Optionsscheine, denen nicht Wertpapiere zugrundeliegen. Termingeschäfte, die in einer bestimmten Währung
abgeschlossen werden, dürfen grundsätzlich weder das Volumen des gesamten Vermögens, das auf diese Währung lau-
tet, noch die Besitzdauer dieses Vermögens übersteigen. Des weiteren dürfen Termingeschäfte über Devisen aus-
schließlich zum Schutze des Fondsvermögens gegen Währungskursschwankungen dienen und müssen sich auf Verträge
beziehen, die an einem geregelten Markt mit regelmäßigem Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist,
gehandelt werden. Mit demselben Ziel kann die Verwaltungsgesellschaft auch Devisen auf Termin verkaufen bzw. um-
tauschen im Rahmen von freihändigen Geschäften, die mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung abgeschlossen werden,
die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind.

(3) Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, auch Techniken und Instrumente mit einem anderen

Ziel als der Absicherung bestehender Anlagen anzuwenden, sofern diese nicht Devisen zum Gegenstand haben.

(4) Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens - sowohl positiv wie negativ - stärker

beeinflußt werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall
ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden.

(5) Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit

erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuß) so-
fort geleistet werden muß. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

1061

Art. 13. Kreditaufnahme
Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite nur in besonderen Fällen für kurze Zeit in Höhe

von 10% des Nettovermögens eines Teilfonds aufnehmen. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Fremdwährungs-
kredite in Form von «Back-to-Back»-Darlehen.

Art. 14. Flüssige Mittel
Ein Teil des Nettovermögens jedes Teilfonds darf in flüssigen Mitteln (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente wie z.B.

Schatzwechsel und Schatzanweisungen von Staaten, die Mitglieder der EU oder OECD sind, Certificates of Deposits,
Commercial Papers oder kurzlaufende Schuldverschreibungen), die jedoch nur akzessorischen Charakter haben dürfen,
gehalten werden. Die vorgenannten Papiere müssen regelmäßig gehandelt werden und dürfen zum Zeitpunkt ihres Er-
werbs durch den Fonds eine restliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben. Vorübergehend ist es der Verwaltungs-
gesellschaft gestattet, auch über 49% hinaus flüssige Mittel zu halten, sofern dies im Interesse der Anteilinhaber geboten
erscheint.

Art. 15. Unzulässige Geschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen der Teilfonds:
(1) im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten übernehmen, die, zu-

sammen mit den Krediten gemäß Artikel 13 10% des Netto-Fondsvermögens überschreiten;

(2) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
(3) das Fondsvermögen in Wertpapieren anlegen, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Be-

schränkungen unterliegt;

(4) in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
(5) Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben;
(6) Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder abtreten, es sei denn, dies

wird von einer Börse oder von einem geregelten Markt gefordert oder es handelt sich um Kreditaufnahmen zu Lasten
des Teilfonds gemäß dem vorstehenden Absatz (1) oder um Sicherungsleistungen zur Erfüllung von Einschuß- oder
Nachschußverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten;

(7) Wertpapierleerverkäufe tätigen;
(8) an einer Börse oder an einem geregelten Markt Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Finanzter-

minkontrakte kaufen, deren Prämien addiert 15% des Netto-Fondsvermögens überschreiten und deren Kontraktwerte
über das Netto-Fondsvermögen hinausgehen.

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten, die sich auf Options und Terminkontrakte auf Indizes bezieht, darf den

Marktwert der Wertpapiere, die der Teilfonds auf dem diesem Index entsprechenden Markt hält, nicht übersteigen.

Mit Ausnahme der nachfolgend erwähnten Tauschverträge auf Zinsen müssen Termin- und Optionsverträge auf Zin-

sen sowie Terminkontrakte auf Indizes an einer Börse bzw. an einem geregelten Markt mit regelmäßigem öffentlichem
Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.

Bei Termin-, Options- und Tauschverträgen auf Zinsen, die ausschließlich mit erstklassigen Finanzeinrichtungen, die

auf solche Geschäfte spezialisiert sind, getätigt werden können, darf die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten den glo-
balen Marktwert des zu deckenden Vermögens, das der Teilfonds in der den jeweiligen Geschäften entsprechenden
Währungen hält, nicht übersteigen;

(9) Call-Optionen verkaufen, die nicht durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind,

es sei denn, der Fonds ist jederzeit in der Lage, die Deckung der daraus entstehenden offenen Positionen sicherzustellen
und die Summe der Ausübungspreise der ungedeckten Call-Optionen übersteigt nicht 25% des Netto-Fondsvermögens.

Beim Verkauf von Put-Optionen muß der Teilfonds während der gesamten Laufzeit des Optionskontraktes über die

notwendigen liquiden Mittel verfügen, um die Titel zu bezahlen, die ihm im Falle der Optionsausübung durch die Gegen-
partei geliefert werden;

(10) Finanzterminkontrakte schließen, deren Kontraktwerte sofern diese nicht der Deckung des Fondsvermögens

dienen das Netto-Fondsvermögen übersteigen. Diese Geschäfte dürfen sich nur auf Kontrakte beziehen, die an einem
geregelten Markt mit regelmäßigem Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.

Art. 16. Anteile
(1) Die seitens des Fonds ausgegebenen Anteile haben keinen Nennwert und werden grundsätzlich durch eine oder

mehrere Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Daneben werden auf den Namen lautende Anteile mittels
Eintragung in ein Anteilscheinregister des Fonds in Form von Anteilbestätigungen nach Zahlung des Kaufpreises an die
Depotbank zur Verfügung gestellt. In diesem Falle werden die Anteile bis auf tausendstel Anteile zugeteilt.

In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft über die Depotbank auf den Inhaber lautende Anteilzertifikate

über ganze Anteile ausstellen. Die anfallenden Kosten werden dabei dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Zertifikate
der Inhaberanteile werden mit Couponbogen in Stückelungen zu 1, 10 und 100 Anteilen geliefert.

(2) Jedes Anteilzertifikat trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft

und der Depotbank, welche durch Faksimileunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt,
welchem Teilfonds die Anteile zugehören. 

(3) Die Anteilzertifikate sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilzertifikats gehen die darin verbrieften

Rechte über. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank gegenüber gilt in jedem Fall der Inhaber des Anteilzerti-
fikates bzw. der Anteilbestätigung als der Berechtigte.

(4) Prinzipiell werden die in die jeweiligen Teilfonds einfließenden Erträge und Veräußerungsgewinne nicht ausge-

schüttet, sondern wieder angelegt. Es bleibt jedoch der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, für einen oder mehrere
Teilfonds eine Dividendenausschüttung vorzunehmen. Jegliche eventuell ausgeführte Ausschüttung wird gemäß den in
Artikel 22 enthaltenen Bedingungen veröffentlicht.

1062

Die Anteilinhaber von auf den Namen lautenden Anteilen erhalten einen Dividendenscheck, der an die im Register

der Anteilinhaber aufgeführte Adresse geschickt wird. Auf Wunsch kann eine Überweisung auf ein vom Anteilinhaber
anzugebendes Konto ausgeführt werden.

Ausschüttungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren von dem Anteilinhaber angefordert werden, verfallen zu Gunsten

des jeweiligen Teilfonds.

Art. 17. Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen
(1) Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag unverzüglich nach

Eingang des Kaufpreises, der innerhalb von zwei Luxemburger Bankarbeitstagen zu erfolgen hat, gemäß Artikel 18 in
entsprechender Zahl übertragen. Bei Kaufaufträgen, die an einem Bewertungstag bis 17.00 Uhr eingehen, wird der am
nächsten Bewertungstag berechnete Ausgabepreis zugrundegelegt. Für später eingehende Kaufaufträge ist der über-
nächste Bewertungstag maßgeblich. Die Anteile werden unverzüglich nach Zahlungseingang im Auftrag der Verwaltungs-
gesellschaft von der Register- und Transferstelle durch Übergabe von Anteilzertifikaten (sofern ausgestellt) des
entsprechenden Teilfonds ausgehändigt; entsprechendes gilt für ausgestellte Anteilbestätigungen. Die Anzahl der ausge-
gebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt.

Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Teil-

fonds an bestimmte natürliche oder juristische Personen zeitweise auszusetzen, zu limitieren oder ganz einzustellen.

Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht:
- die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden, zurückzuzahlen, sowie
- Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile jedes Teilfonds aufteilen oder zusammenlegen.
(2) Der Anleger hat die Möglichkeit, durch Unterzeichnung des Antragsformulars eine einmalige Zeichnung von An-

teilen zu veranlassen. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft für einzelne Teilfonds zum systematischen Aufbau von
Vermögen die regelmäßige Zeichnung von Anteilen im Rahmen von Sparplänen anbieten. Die Gegenwerte dieser An-
teilskäufe werden im Rahmen des Lastschrifteinzugsverfahrens zu den vorgegebenen Terminen vom Konto des Kunden
bei seiner Hausbank abgebucht und im jeweiligen Teilfonds investiert. Über Sparpläne erworbene Anteile werden auto-
matisch auf einem bei der Register- und Transferstelle geführten Anlagekonto des Kunden verbucht. Hierüber erhält
der Anteilinhaber eine Registerbestätigung; eine Auslieferung effektiver Stücke ist nicht möglich. Sofern die Abnahme
von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wird, so wird von jeder der für das erste Jahr vereinbarten
Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von Kosten verwendet werden. Die restlichen Kosten werden auf alle
späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.

(3) Die Anteilscheine können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch Vermitt-

lung Dritter erworben werden.

(4) Der Anteilinhaber eines Teilfonds kann einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds kon-

vertieren (tauschen). Diese Konversion erfolgt auf der Basis der Netto-Inventarwerte der betreffenden Teilfonds am
anzuwendenden Bewertungstag unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle in Höhe
von 1% des Anteilwertes der zu zeichnenden Anteile. Bei Netto-Inventarwerten in unterschiedlichen Währungen wird
der Konversion der letzte verfügbare Devisenmittelkurs zugrundegelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds jederzeit aus eigenem Ermessen einen Umtauschantrag

zurückweisen.

(5) Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Rücknahme erfolgt gegen Einrei-

chung der Zertifikate bzw. gegen deren Ausbuchung, insofern diese bei der Depotbank deponiert und nicht zugestellt
waren bzw. im Falle von Anteilbestätigungen, durch Rücknahmeaufträge bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank
oder den Zahlstellen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum jeweils gel-
tenden Rücknahmepreis gemäß Artikel 18 zurückzunehmen. Bei an einem Bewertungstag bis 17.00 Uhr eingehenden
Rücknahmeanträgen wird der am nächsten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis zugrundegelegt. Für später ein-
gehende Rücknahmeanträge ist der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis maßgeblich. Der Rück-
nahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen. Die
Rückzahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen vorbehaltlich evtl. Prüfungen unverzüglich, zumindest aber inner-
halb von 5 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach Berechnung des Rücknahmepreises in der Währung des entsprechen-
den Teilfonds, wie sie im Verkaufsprospekt angegeben ist.

(6) Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds die regelmäßige Rücknahme von Anteilen im Rahmen von

Entnahmeplänen anbieten. Die Gegenwerte der Anteilrücknahmen werden zu den vorgegebenen Terminen dem Konto
des Kunden bei seiner Hausbank gutgeschrieben. Die über Entnahmepläne zurückgenommenen Anteile werden auto-
matisch von einem bei der Register- und Transferstelle geführten Anlagekonto des Kunden abgebucht. Hierüber erhält
der Anteilinhaber eine Registerbestätigung.

(7) Bei massiven Rücknahmeanträgen können Depotbank und Verwaltungsgesellschaft beschließen, einen Rücknah-

meantrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende Vermögenswerte des Fonds ver-
kauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäß Artikel 18 zum dann geltenden Netto-Inventarwert.
Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.

(8) Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere de-

visenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände wie z.B. Streiks sie daran
hindern, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, vorzunehmen.

Art. 18. Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Der Netto-Inventarwert (auch «Anteilwert» genannt) sowie der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis jedes Anteils

wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben und unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesell-
schaft an dem im Anhang zum Verkaufsprospekt festgesetzten Bewertungstag des betreffenden Teilfonds (hiernach «Be-

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wertungstag» genannt) berechnet, mindestens jedoch zwei Mal im Monat. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen
Bankarbeitstag in Luxemburg, so wird der Netto-Inventarwert am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg be-
rechnet.

Die Berechnung des Netto-Inventarwertes erfolgt durch Teilung des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds

(Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten des Teilfonds) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindli-
chen Anteile (nachstehend «Netto-Inventarwert pro Anteil») dieses Teilfonds.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds besteht aus der Summe der Nettovermögen der jeweiligen Teilfonds und wird

in Euro ( ) ausgedrückt.

Die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., beauftragt durch die Verwaltungsgesellschaft, trägt Sorge dafür, daß in den

Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt.

(2) Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird folgendermaßen bewertet:
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der letztverfügbare Kurs jener Börse maßge-
bend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber aktiv im geregelten Freiverkehr oder einem anderen or-

ganisierten Wertpapiermarkt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs
und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den best-
möglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich

zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich.erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des entspre-

chenden Teilfonds lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die

Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

(3) Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann zum Netto-Inventarwert pro Anteil ein Ausgabeaufschlag erhoben wer-

den, dessen Höhe für den betreffenden Teilfonds im Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben ist. Ferner erhöht sich
der Ausgabepreis in bestimmten Ländern um dort anfallende Ausgabesteuern, Stempelsteuern und andere Belastungen.

(4) Der Rücknahmepreis ist der nach Absatz (1) bis (2) ermittelte Netto-Inventarwert pro Anteil.
(5) Zeichnungs-, Rückkauf- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an jedem Bewertungstag bei der

Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme bzw. Umtauschpreis des nächsten Bewer-
tungstages abgerechnet, sofern bei Kaufaufträgen der Gegenwert innerhalb von zwei Luxemburger Bankarbeitstagen
verfügbar ist. Kauf-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche später eingehen oder deren Bezahlung später erfolgt,
werden zu den Bedingungen des übernächsten Bewertungstages abgerechnet, sofern keine besonderen Umstände auf-
treten, die auf eine erhebliche Änderung des Netto-Inventarwertes pro Anteil schließen lassen. Die Rückzahlung erfolgt
unter gewöhnlichen Umständen vorbehaltlich evtl. Prüfungen unverzüglich, zumindest aber innerhalb von 5 Bankarbeits-
tagen in Luxemburg nach Berechnung des Rücknahmepreises in der Währung des entsprechenden Teilfonds, wie sie im
Verkaufsprospekt angegeben ist.

(6) Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfonds auf

der Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall
wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rückkaufanträge derselbe Berechnungswert angewandt. Die betrof-
fenen Anleger werden hierüber umgehend in Kenntnis gesetzt.

Art. 19. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe, Rücknahme und

Konversion von Anteilen

(1) Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Netto-Inventarwertes sowie die Ausgabe, Rück-

nahme und Konversion von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds zeitweilig einzustellen:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein Markt, an dem ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Teil-

fonds notiert ist, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser
Börse oder diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann, oder es für sie unmög-

lich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Netto-Inventar-
wertes ordnungsgemäß durchzuführen.

(2) Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Netto-Inventarwertberechnung wird unverzüglich den Anteilinhabern

mitgeteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme oder zum Umtausch angeboten haben. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den
in Artikel 22 enthaltenen Bestimmungen.

(3) Eine Aussetzung der Netto-Inventarwertberechnung eines Teilfonds zieht keine Beeinträchtigung der Netto-In-

ventarwertberechnung von anderen Teilfonds nach sich.

Art. 20. Kosten des Fonds
(1) Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung des Fonds, der Depotbank für die Verwahrung der zum

Fonds gehörenden Vermögenswerte und der Servicegesellschaft im Rahmen der Buchhaltung und der Berechnung des
Netto-Inventarwertes sowie der Register- und Transferstelle eine Vergütung zu, die gemäß der Anlage zum Verkaufs-
prospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt wird. Die der Verwaltungsgesellschaft zustehende Vergütung beträgt
maximal 2% des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds am Ende des entsprechenden Kalendermonats.

(2) Dem Fondsmanager steht für das Fondsmanagement eine Vergütung zu, die gemäß der Anlage zum Verkaufspro-

spekt für den betreffenden Teilfonds entsprechend berechnet und ausgezahlt wird.

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(3) Neben diesen Vergütungen trägt der Fonds folgende Kosten:
- Alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben wer-

den;

- bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds

und für deren Verwahrung;

- die Aufwendungen der Korrespondenten der Depotbank im Ausland sowie deren Bearbeitungsgebühren; alle frem-

den Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearing-Stellen (z.B.
Clearstream Banking S.A.) für die Vermögenswerte des Teilfonds in Rechnung gestellt werden sowie alle fremden Ab-
wicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die in Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Fonds sowie
den Transaktionen in Fondsanteilen anfallen;

- Telefon-, Fax- und Telexkosten sowie sonstige nachgewiesene Abwicklungskosten im Zusammenhang mit Transak-

tionen in Fondsanteilen sowie sonstige angemessene «out-of-pocket»- Kosten;

- Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von

Anteilen anfallen;

- Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, welche gemäß Artikel 13 des Verwaltungsreglements aufgenommen

werden;

- das Entgelt für die Zahlstellen und die Vertretungen im Ausland;
- Vergütung sowie Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstellen, der Repräsentanten und Ver-

treter im Ausland, die im Zusammenhang mit dem Fondsvermögen anfallen;

- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements

sowie anderer Dokumente, die den jeweiligen Teilfonds betreffen, einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Ver-
kaufsprospekte (nebst Anhängen), Verträge oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Bör-
sen (einschließlich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem
Anbieten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts- und
Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten sämtlicher
weiterer Berichte und Dokumente, die gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behör-
den notwendig sind, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren;

- die Kosten der Führung des Anteilregisters;
- die Kosten der Vorbereitung und des Drucks von Anteilzertifikaten sowie Ertragsschein- und Bogenerneuerungen,

falls erforderlich;

- die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- die Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen administrativen Kosten, die der Verwaltungsgesellschaft oder der

Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln;

- Kosten des Wirtschaftsprüfers;
- Versicherungskosten;
- Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen und Mitteilungen.
(4) Sämtliche wiederkehrenden Gebühren werden zuerst den Anlageerträgen, dann den realisierten Kapitalgewinnen

und schließlich dem Fondsvermögen angerechnet. Andere Kosten wie insbesondere die Gründungskosten, die auf ca.
Euro 40.000,- geschätzt wurden, werden über eine Periode von höchstens 5 Jahren abgesetzt. Werden nach Gründung
des Fonds zusätzliche Teilfonds eröffnet, so sind die spezifischen Lancierungskosten von jedem Teilfonds selbst zu tra-
gen; auch diese können innerhalb einer Periode von längstens 5 Jahren nach Lancierungsdatum abgeschrieben werden.

(5) Gegenüber Dritten haftet das Vermögen der einzelnen Teilfonds lediglich für die vom jeweiligen Teilfonds zu tra-

genden Kosten. Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander werden die jeweiligen Teilfonds als gesonderte Einheiten
angesehen, so daß Kosten den einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet werden. Anson-
sten werden die Kosten den einzelnen Teilfonds entsprechend ihren Nettovermögen anteilmäßig belastet.

Art. 21. Rechnungslegung
(1) Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten Wirtschaftsprüfer

kontrolliert.

(2) Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen

geprüften Rechenschaftsbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

(3) Spätestens zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesell-

schaft einen ungeprüften Halbjahresbericht.

Der erste Bericht wird ein geprüfter Rechenschaftsbericht zum 31. Juli 2002 sein. Sofern dies für die Berechtigung

zum Vertrieb in anderen Ländern erforderlich ist, können zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt
werden.

(4) Die Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei den Zahlstellen, Informationsstellen

und Vertriebsstellen erhältlich. 

(5) Soweit in Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens
des Fonds insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Euro umgerechnet.

Art. 22. Informationen an die Anteilinhaber
Informationen an die Anteilinhaber werden, soweit gesetzlich erforderlich und nicht anders erwähnt, im «Mémorial»

veröffentlicht, sowie zusätzlich in mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern, in denen die Anteile
öffentlich vertrieben werden.

1065

Art. 23. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. August jeden Jahres und endet am 31. Juli des nächsten Jahres. Das erste

Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung des Fonds und endet am 31. Juli 2002.

Art. 24. Dauer und Auflösung des Fonds und der Teilfonds
(1) Der Fonds ist für unbegrenzte Zeit errichtet. Soweit in den Anhängen zu den Verkaufsprospekten nichts Gegen-

teiliges beschrieben wird, sind auch die Teilfonds für unbegrenzte Zeit errichtet. Die Auflösung des gesamten Fonds
kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft beschlossen werden.

(2) Die Auflösung wird im «Mémorial» und in mindestens 3 überregionalen Tageszeitungen, darunter das Luxembur-

ger Wort, veröffentlicht. Vom Tage der Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft an wird die Ausgabe, Rücknahme und
Konversion der Anteile eingestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft löst den Fonds im besten Interesse der Anteilinhaber auf und weist die Depotbank an,

den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationsspesen, an die Anteilinhaber auszuschütten.

Liquidationserlöse, die nach Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen wurden,

werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxem-
burg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort eingefordert werden.

(3) Falls sich die wirtschaftliche oder politische Situation zu Ungunsten der Anlagepolitik entwickeln sollte, kann die

Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls im Interesse der Anteilinhaber einen bzw. mehrere Teilfonds miteinander ver-
schmelzen oder auflösen, indem sie die Anteile des/der betreffenden Teilfonds aufhebt; sie zahlt den Anteilinhabern des/
der Teilfonds entweder die Gesamtheit der zugrundeliegenden Anteile zurück oder ermöglicht ihnen das Überwechseln
in einen anderen Teilfonds, indem den Anteilinhabern aufgrund ihrer bisherigen Beteiligung neue Anteile zugeteilt wer-
den. Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft wird im «Luxemburger Wort» veröffentlicht sowie in einer anderen Zei-
tung in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden. 

Die Anteilinhaber von Teilfonds, die verschmolzen werden, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung die Möglich-

keit, aus den betreffenden Teilfonds durch die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb
des Monats nach Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft.

Der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, deren ehemalige Inhaber beim Abschluß der Aufhebung eines Teilfonds

nicht vorstellig wurden, wird nach Abschluß des Liquidationsverfahrens sechs Monate lang bei der Depotbank vorgehal-
ten und danach bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat in bestimmten Fällen das Recht, die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds

mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil 1) zu beschließen. Die Verschmelzung kann beschlossen werden,
wenn das Nettovermögen eines Teilfonds unter Euro 5.000.000,- fällt oder wenn die wirtschaftliche und politische Si-
tuation sich ändert. Die Anteilinhaber von Teilfonds die mit einem Luxemburger Investmentfonds verschmolzen wer-
den, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung ebenfalls die Möglichkeit, aus dem betreffenden Teilfonds durch die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb des Monats nach Veröffentlichung des Fusions-
beschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft. Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft, einen oder mehrere Teilfonds
mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil 1) zu verschmelzen, wird im «Luxemburger Wort» veröffent-
licht sowie in einer anderen Zeitung in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden.

Die Entscheidung, sich mit einem anderen ausländischen Investmentfonds zu verschmelzen, obliegt den Anteilinha-

bern des/der zu verschmelzenden Teilfonds. Diese Entscheidung treffen die Anteilinhaber des/der jeweiligen Teilfonds
jedoch einstimmig. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, sind nur diejenigen Anteilinhaber an die Entscheidung ge-
bunden, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei allen anderen Anteilinhabern wird davon ausgegangen, daß sie
einen Antrag auf Rückkauf gestellt haben.

(4) Weder die Anteilinhaber noch deren Gläubiger, Erben und Rechtsnachfolger können eine Teilung oder die Auf-

lösung des Fonds fordern.

Art. 25. Verjährung und Vorlegungsfrist
(1) Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5

Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die im
Artikel 24 Absatz (2) enthaltene Regelung.

(2) Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt 5 Jahre.

Art. 26. Änderungen des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank dieses Verwaltungsreglement jederzeit im Inter-

esse der Anteilinhaber ganz oder teilweise ändern. Jegliche Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémo-
rial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, 5 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die
Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröffentlichungen veranlassen.

Art. 27. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache
(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.
(2) Dieses Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht.
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank ist

das Bezirksgericht Luxemburg (tribunal d’arrondissement) zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Depot-
bank können sich und den Fonds jedoch in Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern der
Gerichtsbarkeit jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.

(3) Die deutsche Fassung dieses Reglements ist maßgebend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können

jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Anteile angeboten und verkauft wer-
den, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft
werden.

1066

Art. 28. Inkrafttreten
Das Verwaltungsreglement tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 5. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79246/999/530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

—

In the year two thousand and one, on the seventh of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MBS FUND, having its registered office in Lux-

embourg, incorporated by a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Esch-sur-Alzette, on the 29th of
May 1991, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 17th of July 1991, number 274. 

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 23rd of Feb-

ruary 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 5th of April 2001, number 248.

The meeting was presided by Alexandra Gardenghi, juriste, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Sandra Neymeyer, employée de banque, residing in F-Hagondange.
The meeting elected as scrutineer David Louis, juriste, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 17.606 outstanding shares, 10.688 shares are present or represent-

ed at the present extraordinary general meeting.

III.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda and sent to all the shareholders by

registered mail of the 29th of November 2001.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Amendment of Article 19 of the Articles of Incorporation to replace the reference to CDC INVESTMENT MAN-

AGEMENT CORPORATION by a reference to CASPIAN CAPITAL MANAGEMENT LLC.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to amend Article 19 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to CDC IN-

VESTMENT MANAGEMENT CORPORATION by a reference to CASPIAN CAPITAL MANAGEMENT LLC.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MBS FUND, avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 29 mai 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 274 du 17 juillet 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 février 2001,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 5 avril 2001, numéro 248.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Alexandra Gardenghi, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandra Neymeyer, employée de banque, demeurant à F-Hagondan-

ge.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur David Louis, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de

IPConcept Fund Management S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

1067

présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 17.606 actions en circulation, 10.688 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et envoyés à tous les action-

naires par lettres recommandées en date du 29 novembre 2001.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 19 des statuts en remplaçant la référence sur CDC INVESTMENT MANAGEMENT COR-

PORATION par la référence CASPIAN CAPITAL MANAGEMENT LLC.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts en remplaçant la référence sur CDC INVESTMENT MANA-

GEMENT CORPORATION par la référence CASPIAN CAPITAL MANAGEMENT LLC.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Gardenghi, S. Neymeyer, D. Louis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2001, vol. 420, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80417/228/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

ECOGEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 15.797. 

scindée en:

ECOGEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

ECOGEC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

—

Le 14 décembre 2001 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité li-

mitée ECOGEC, S.à r.l., avec siège social à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 15.797.

Sont présents à l’assemblée:
1.- Madame Monique Golemski, fondé de pouvoir, demeurant à L-5331 Moutfort, 3, Am Wellemslach.
2.- Monsieur José Neves Da Silva Vieira, maître-maçon, demeurant à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
L’assemblée élit comme président Monsieur José Neves Da Silva Vieira, préqualifié.
Le président constate que l’intégralité de capital social est représentée et que l’assemblée est valablement constituée

et par conséquent il peut être discuté de l’unique point à l’ordre du jour, savoir l’adoption d’un projet de scission par
dissolution, élaboré par analogie aux règles applicables aux sociétés anonymes, de la société ECOGEC, S.à r.l. et cons-
titution de deux nouvelles sociétés, ainsi qu’il suit:

PROJET DE SCISSION

I. Description de la société à scinder et des sociétés à constituer:
La société ECOGEC, S.à r.l., (ci-après désignée «la société à scinder») ayant son siège social à L-6118 Junglinster, 100,

rue de Godbrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 15.797,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en date du 13 février 1978,
publié au Mémorial C numéro 81 du 20 avril 1978, sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Le capital de la société à scinder s’élève actuellement à cinq millions de francs (5.000.000,- Frs.), et est représenté par

deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de deux mille francs (2.000,- Frs) chacune.

Les associés désirent affecter à la date du 1

er

 janvier 2001 les biens de la société à deux sociétés anonymes.

Il est dès lors envisagé et proposé par les présentes de scinder la société ECOGEC, S.à r.l. en deux (2) sociétés nou-

velles («les sociétés nouvelles» ou prises individuellement sous leur dénomination respective), à savoir:

Mersch, le 13 décembre 2001.

E. Schroeder.

1068

A) Une société ECOGEC S.A., à constituer sous forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège

à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange, au capital intégralement libéré de deux millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de
deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, et à laquelle il sera attribué 50 % des réserves de la société à
scinder.

Le projet d’acte constitutif est joint au présent projet de scission.
B) Une société ECOGEC IMMOBILIERE S.A., à constituer sous forme d’une société anonyme de droit luxembour-

geois, avec siège à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange, au capital intégralement libéré de deux millions cinq cent
mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur
nominale de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, et à laquelle il sera attribué 50 % des réserves de
la société à scinder.

Le projet d’acte constitutif est joint au présent projet de scission. 
II. Modalités de la scission
1.- La scission est basée sur le bilan de la société à scinder arrêté à la date du 31 décembre 2000.
2.- La scission, au point de vue comptable et fiscal, prendra effet entre la société à scinder et les sociétés nouvelles à

la date du 1

er

 janvier 2001 à 0.00 heures (la date d’effet).

A cette date, les opérations de la société à scinder sont censées être réalisées par cette société pour compte des

sociétés nouvelles, sous réserve de ratification par les conseils d’administration respectifs des sociétés nouvelles et ce,
au plus tard deux mois après leur constitution.

3.- En échange de l’attribution des éléments d’actif et de passif aux sociétés nouvelles, celles-ci émettront en faveur

des actionnaires de la société à scinder les actions suivantes:

(1): ECOGEC S.A.
- mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF),

intégralement libérées.

(2): ECOGEC IMMOBILIERE S.A.
- mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF),

intégralement libérées.

4.- Les actions étant réparties entre les actionnaires de la société à scinder de manière strictement proportionnelle

à leur participation dans le capital social (rapport d’échange un pour un), il pourra être fait abstraction d’un rapport écrit
d’un expert indépendant par application par analogie, de l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, relatif
aux scissions.

5.- Les actions nouvellement émises aux actionnaires de la société à scinder leur confieront des droits de vote et des

droits aux dividendes ou aux boni de liquidation éventuels tels qu’ils résultent des projets de statuts ci-après.

6.- La scission sera également soumise aux modalités suivantes:
a) les sociétés nouvelles acquerront les actifs de la société à scinder dans l’état où ils se trouvent à la date d’effet de

la scission sans droit de recours contre la société à scinder pour quelque raison que ce soit;

b) la société à scinder garantit aux sociétés nouvelles que les créances cédées dans le cadre de la scission sont cer-

taines, mais elle n’assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés; 

c) les sociétés nouvelles sont redevables à partir de la date d’effet de la scission de tous impôts, taxes, charges et frais,

ordinaires ou extraordinaires, échus ou non échus, qui grèvent les éléments d’actif ou de passif respectifs qui leur sont
cédés par l’effet de la présente scission;

d) les sociétés nouvelles assureront à partir de la date d’effet tous les droits et toutes les obligations qui sont attachés

aux éléments d’actif et de passif respectifs qui leur sont attribués et elles continueront d’exécuter dans la mesure de la
répartition effectuée, tous les contrats en vigueur à la date d’effet sans possibilité de recours contre la société à scinder;

e) les droits et les créances transmis aux sociétés nouvelles sont cédés à ces sociétés avec toutes les sûretés réelles

ou personnelles qui y sont attachées. Les sociétés nouvelles seront ainsi subrogées, sans qu’il y ait novation, dans tous
les droits réels et personnels de la société à scinder en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans
exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

La subrogation s’appliquera plus particulièrement à tous les droits d’hypothèque, de saisie, de gage et autres droits

similaires, de sorte que les sociétés nouvelles seront autorisées à procéder à toutes les notifications, à tous les enregis-
trements, renouvellements et renonciations à ces droits d’hypothèque, de saisie, de gage ou autres;

f) les sociétés nouvelles renonceront formellement à toutes actions résolutoires qu’elles auront contre la société à

scinder du fait que ces sociétés nouvelles assumeront les dettes, charges et obligations de la société à scinder.

 7.- Par l’effet de cette scission la société à scinder sera dissoute.
8.- L’approbation de cette scission par l’assemblée des associés de la société à scinder est censée donner décharge

pleine et entière au gérant de la société à scinder pour l’exécution de ses obligations jusqu’à la date de cette assemblée
générale.

9.- La scission entraînera de plein droit et par analogie les conséquences prévues par l’article 303 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

10.- Les sociétés nouvelles procéderont à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la scission

et à la cession de tous les avoirs et obligations par la société à scinder aux sociétés nouvelles. 

11.- Les documents sociaux, ainsi que les livres de la société à scinder seront gardés au siège social de la nouvelle

société scindée pour la durée prescrite par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

III. Répartition des éléments du patrimoine actif et passif de la société à scinder entre les nouvelles sociétés.
La répartition ci-dessous est basée sur la situation de la société à responsabilité limitée ECOGEC, S.à r.l. au 31 dé-

cembre 2000, tel qu’approuvée.

1069

a) A la nouvelle société ECOGEC S.A. seront affectés les éléments d’actifs suivants:
1.- Eléments d’actifs: 

b) A la nouvelle société ECOGEC IMMOBILIERE S.A. seront affectés les éléments d’actifs suivants:
1.- Eléments d’actifs: 

ACTIF IMMOBILISE
<i>Immobilisations Corporelles
Autres Immobilisations Corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35.581.173,-
<i>Immobilisations Financières
Titres de Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 26.388,-

ACTIF CIRCULANT
<i>Stocks et Travaux en cours
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.446.016,-

Travaux en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14.890.000,-
<i>Créances
Clients  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175.067.714,-
Avances Impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5.375.000,-

Créances envers personnel et administrateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 35.786,-

Débiteurs divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.651.196,-

Charges payées d’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.238.994,-

<i>Comptes Financiers Actif
Banques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.049.413,-
CCP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.653.618,-

PERTE DE L’EXERCICE
<i>Total Actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247.015.298,-
2.- Eléments de passif:
CAPITAUX PROPRES
Capital
Capital Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.500.000,-

Réserve Légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 250.000,-

<i>Réserves
Autres Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000.000,-
Réserve Impôt Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5.504.000,-

<i>Résultats reportés
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.713.493,-
PROVISIONS
<i>Provisions pour Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15.720.000,-
<i>Provisions pour Risques et Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.036.558,-
DETTES
<i>Dettes échéance après un an
Emprunts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22.800.228,-
<i>Dettes échéance avant un an
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10.660.882,-
T.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11.642.933,-
Dettes Fiscale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.700,-

Frais à payer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.505.072,-
Dettes envers associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.733,-
C/C Bancaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45.611.699,-
BENEFICE DE L’EXERCICE
<i>Total Passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247.015.298,-

ACTIF IMMOBILISE
<i>Immobilisations Corporelles
Terrains et Constructions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.298.352,-
ACTIF CIRCULANT
<i>Créances
Débiteurs divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.800.228,-
<i>Comptes Financiers Actif
Banques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.364.912,-
PERTE DE L’EXERCICE
<i>Total Actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65.463.492,-

1070

IV. Projets des deux actes constitutifs.

A) ECOGEC S.A.

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée ECOGEC S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Junglinster.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de Construction et de Génie Civil et comme telle elle

est appelée à exécuter tous travaux de construction, d’excavation, de terrassement, de voirie, de canalisation et de con-
duites d’eau.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, administratives, finan-

cières et techniques, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l’objet social de
la société ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou entreprises ayant

en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter la
réalisation et ce tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, dispo-
sant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur et d’un administrateur-délégué de la société,
ayant la capacité requise telle que prévue ci-dessus.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

<i>2.- Eléments de passif
CAPITAUX PROPRES
 <i>Capital
Capital Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000,-

Réserve Légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 250.000,-

<i>Réserves
Autres Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000.000,-
<i>Résultats reportés
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.713.492,-
BENEFICE DE L’EXERCICE
<i>Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.463.492,-

1071

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter luimême ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

B) ECOGEC IMMOBILIERE S.A.

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise dénommée ECOGEC IMMOBILIERE S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Junglinster.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg:
- l’achat, la vente et la gestion d’immeubles, et
- la prise de participations dans d’autres sociétés.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, disposant cha-
cune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie, ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

1072

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Signé: M. Golemski, J.-N. Da Silva Vieira
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2001, vol. 168, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82466/231/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2001.

reliure saint-paul, Société à responsabilité limitée,

(anc. ATELIERS D’ARTS GRAPHIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 21.121. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- La société anonyme saint-paul participations (anc. PARTLUX S.A.), avec siège social à Luxembourg, 2, rue Chris-

tophe Plantin,

ici représentée par Monsieur Joseph Jentgen, directeur, demeurant à Bertrange, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué.

2.- La société anonyme ORBITE COMMUNICATION, avec siège social à Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin,
ici représentée par Messieurs Jean Vanolst, attaché de direction, demeurant à Remich, et Egon Seywert, ingénieur

commercial, demeurant à Livange, agissant tous les deux en leur qualité d’administrateur de la société.

Ces comparants, agissant ès dites qualités, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:

I.- Les sociétés anonymes saint-paul participations (anc. PARTLUX S.A.) et ORBITE COMMUNICATION, prénom-

mées, sont les seules associées de la société à responsabilité limitée ATELIERS D’ARTS GRAPHIQUES (anciennement
ATELIER DE RELIURE ERNEST GLESENER), avec siège social à Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 20 décembre 1983, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 21 du 24 janvier 1984, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
Frank Baden, le 13 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 201 du 18 juin 1990, modifiée suivant trois actes reçus
par le prédit notaire Frank Baden, le 28 janvier 1994, tous publiés au Mémorial C numéro 212 du 31 mai 1994,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 21.121.

II.- Le capital social est fixé au montant de dix-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (18.500.000,-), re-

présenté par dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

III.- La société anonyme ORBITE COMMUNICATION, préqualifiée, par l’intermédiaire de son représentant prénom-

mé, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses
parts sociales, soit une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée ATELIER D’ARTS GRAPHIQUES (ancien-
nement ATELIER DE RELIURE ERNEST GLESENER) à la société anonyme saint-paul participations (anc. PARTLUX
S.A.), préqualifiée, qui accepte moyennant le prix global de mille francs luxembourgeois (1.000,-), montant que la société
cédante, par l’intermédiaire de son représentant prénommé, reconnaît avoir reçu de la société cessionnaire dès avant
la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- La société anonyme saint-paul participations (anc. PARTLUX S.A.) se trouve subrogée dans tous les droits et

obligations attachés à la part cédée à partir de ce jour.

V.- Monsieur Jean Vanolst, prénommé, agissant en sa qualité de gérant administratif de la société, déclare se tenir, au

nom de la société, la susdite cession d’une part sociale comme dûment signifiée.

VI.- Ensuite l’associée unique, la société anonyme saint-paul participations (anc. PARTLUX S.A.), prénommée et re-

présentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les résolutions suivantes: 

Junglinster, le 19 décembre 2001.

J. Seckler.

1. par la société anonyme saint-paul participations (anc. PARTLUX S.A.), prénommée, dix-huit mille quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.499

2. par la société anonyme ORBITE COMMUNICATION, prénommée, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix-huit mille cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500

1073

<i>Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale en reliure saint-paul et de modifier par conséquent l’ar-

ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de reliure saint-paul.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de changer les parts actuellement existantes d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois chacune en parts sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide de changer la monnaie d’expression du capital social en euros, au cours de 1,- euro pour

40,3399 francs luxembourgeois de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à quatre
cent cinquante-huit mille six cent trois virgule zéro deux euros (EUR 458.603,02), représenté par dix-huit mille cinq
cents (18.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de quarante et un mille trois cent quatre-vingt-

seize virgule quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 41.396,98) pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquan-
te-huit mille six cent trois virgule zéro deux euros (EUR 458.603,02) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par prélè-
vement sur la réserve légale, sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des
parts sociales existantes.

L’existence de ladite réserve légale a été apportée au notaire instrumentant par des pièces comptables récentes, ce

qu’il constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide de réduire le nombre des parts sociales, actuellement fixé  à dix-huit mille cinq cents

(18.500), à mille (1.000).

L’associée unique décide de fixer la valeur nominale de chaque part sociale à cinq cents euros (EUR 500,-).

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui donner la

teneur suivante:

«Le capital est fixé au montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales,

d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les mille (1.000) parts sociales appartiennent à l’associée unique, la société anonyme saint-paul participations (anc.

PARTLUX S.A.), avec siège social à Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.»

VIII.- Le montant des frais et honoraires en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de quatre-

vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,-), est à charge de la société qui s’y oblige.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Jentgen, J. Vanolst, E. Seywert, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 9CS, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(46458/222/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

reliure saint-paul, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 21.121. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46459/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 juillet 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 juillet 2001.

Signature.

1074

RELAXATION 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederdonven.

R. C. Luxembourg B 55.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46457/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment agreement to the Management Regulations

This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4

January 2002.

Between:
1) PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., a public limited company incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company») acting on its behalf and for the account of the unitholders
(the «Unitholders») of the Fund; and

2) STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg Bank under the form of a public limited company with

its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

Whereas:
a) Pursuant to the management regulations (such management regulations, as amended or supplemented from time

to time are herein referred to as the «Management Regulations») of the Fund, the Management Company may, with the
approval of the Custodian, amend the Management Regulations in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the

Management Regulations are in the best interests of the Unitholders of the Fund; the Amendment Agreement to the
Management Regulations as agreed below shall become effective as per the date of its publication in the Mémorial.

Now therefore it is agreed as follows:
The Management Company and the Custodian hereby agree to amend the Management Regulations as follows:

1. Art. 6. «Issue and Redemption of Units»:
Amendment of the last sentence of the third paragraph of Section 6.1. «Issue of Units» which shall henceforth read

as follows:

«Whenever used herein, the term «Business Day» shall mean any day on which banks are open for business in Lux-

embourg-City and on which the New York Stock Exchange is open for trading.»

Amendment of the sixth paragraph of Section 6.1. «Issue of Units» which shall henceforth read as follows:
«Payment for Units will be required to be made in the Unit Currency of the relevant class of Units within a Sub-Fund

within three Business Days, or such other period as local regulations or practice may require, after acceptance of a pur-
chase or exchange order by the Fund or the Distributor in accordance with procedures approved by the Distributor
and the Management Company.»

Amendment of the seventh paragraph of Section 6.1. «Issue of Units» by the addition of a sentence at the end of such

paragraph which shall henceforth read as follows:

«The Distributor(s) may also permit an increase or reduction in the minimum investment requirements for certain

sub-distributors and the restatement of the minimum investment requirements in terms of units instead of currency.»

2. Art. 8. «Charges of the Fund»:
Amendment of the ninth paragraph which shall henceforth read as follows:
«The Fund shall be considered as one single entity. However, with regard to third parties, in particular towards the

Fund’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.»

3. Art. 14. «Investment restrictions, techniques and instruments»:
Amendment of Section 14.2. «Special Investment and Hedging Techniques and Instruments» by the addition of a new

second sentence under 1. «Techniques and instruments related to transferable securities» which shall henceforth read
as follows:

«In addition to any limitations set out above, the total amount invested in derivatives for the purposes of risk hedging

or improvement of the efficiency of portfolio management shall not exceed 15% of the most current net asset value of
the respective Sub-Fund.»

4. Art. 15. «Determination of the Net Asset Value per Unit»:
Amendment of point e) of Sub-Section III. «Allocation of the assets of the Fund» in Section 15.4. «Valuation of the

Assets» which shall henceforth read as follows:

«e) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Sub-

Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the Net Asset Values of the relevant classes
of Units or in such other manner as determined by the Management Company acting in good faith.»

<i>Pour RELAXATION 2000, S.à r.l.
J. Reuter

1075

This Amendment Agreement is governed by Luxembourg law and the parties hereto accept the non exclusive juris-

diction of the District Courts of Luxembourg in relation thereto.

In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of November,

2001, of which one for each party hereto, and one to be filed with the supervisory authorities concerned. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84234/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

RESMA (RESTAURANT MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 24.387. 

—

L’an deux mille un, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RESMA (RESTAURANT MA-

NAGEMENT) S.A., avec siège social à Bourglinster, 8, rue du Château, inscrite au registre du commerce et des sociétés
à Luxembourg sous la section B et le numéro 24.387,

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 1986,

publié au Mémorial C numéro 234 du 16 août 1986,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date

du 17 août 1995, publié au Mémorial C en 1995 page 28720.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blas-

chette.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur André Triolet, chef comptable, demeurant à Vielsalm (Bel-

gique).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Claude Hilbert, administrateur de sociétés, demeurant à

Blaschette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a poux ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Extension de l’objet social et modification afférente de l’article 2 des statuts.
2.- Conversion du capital social de Francs luxembourgeois en Euro.
3.- Augmentation du capital social souscrit et converti de la société pour le porter à cent mille Euro (EUR 100.000,-).
4.- Modification subséquente de l’article 2 des statuts.
5.- Affectation des résultats reportés aux postes «réserve légale» et «réserve libre».
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’élargir l’objet social en rajoutant un nouveau paragraphe 2 à l’article 2 des statuts, lequel aura

la teneur suivante:

Art. 2. 2

ème

 paragraphe. La société a aussi comme objet:

- l’exploitation d’une agence de voyages;
- l’acquisition, le commerce et la mise en valeur, notamment par voie de location, de bateaux de plaisance, avions de

tourisme, voitures et tout autre matériel utilisé en tourisme;

PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A.
A. Sawhney / S. Pelletier
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
M. B. Detroz / M. Kardelen
<i>Vice-president / Vice-president

1076

- la mise à disposition temporaire du personnel intérimaire, notamment, mais de façon non exhaustive, le secteur

touristique dans le sens le plus large.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro de sorte qu’après

cette conversion le capital souscrit sera de soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit Euro
(61.973,38 EUR) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-
dix-huit euro (24,78 EUR).

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cinq cent vingt-six virgule

soixante-deux Euro (EUR 526,62) pour le porter de son montant actuel converti à un montant total de soixante-deux
mille cinq cents Euro (EUR 62.500,-), par prélèvement sur les résultats reportés, sans création ni émission d’actions nou-
velles mais en augmentant la valeur nominale de chaque action de manière à porter leur valeur nominale à vingt-cinq
Euro (EUR 25,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit et converti à concurrence de trente-sept

mille cinq cents Euro (EUR 37.500,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille cinq cents Euro à cent
mille Euro (EUR 100.000,-) par l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune, par prélèvement sur les résultats reportés, à souscrire par les actionnaires en proportion
de leurs droits dans le capital social, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

La preuve de l’existence de ces résultats reportés est apportée au notaire instrumentaire sur base d’un bilan arrêté

au 31 décembre 2000. 

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, afin de lui donner doréna-

vant la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euro), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.»

<i>Cinquième et dernière résolution

L’assemblée décide de prélever sur les résultats reportés les montants nécessaires en vue de porter le poste réserve

légale à un montant total de dix mille Euro (10.000,- EUR) et le poste réserve libre à un montant total de deux cent
mille Euro (EUR 200.000,-).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration afin de procéder aux écritures comptables nécessaires.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: A. Von Ketelhodt, A. Triolet, C. Hilbert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46462/202/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

s&amp;e consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46475/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Senningerberg, le 10 juillet 2001.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

1077

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.917. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46464/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.917. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-

bourg;

- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant 22, via Donizetti à I-Bergamo;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-

bourg.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46465/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TEXLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.974. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 6 mars

2001 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège social au 19, rue Aldringen, BP. 878, L-2018 Luxembourg: en

qualité d’agent Domiciliataire,

Et
- TEXLUX S.A., société constituée le 6 mars 2001 à Luxembourg et ayant le numéro de registre de commerce B

80.974: en qualité de Société Domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46514/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

REVERSFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateur

<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

1078

RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 67.928. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46463/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

RIN-PWENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue JB Gillardin.

R. C. Luxembourg B 49.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 23 juillet 2001, vol. 137, fol. 58, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46466/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

RISOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.424. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 1

er

 juin 2001 que la démission de la société

VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comp-
tes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46468/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TECHWOOD-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 418, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.269. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, ainsi que les autres

documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2001.

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Bernard François, industriel, demeurant à Signeulx (Belgique); Président, Administrateur-Délégué;
- Madame Sybille de Coster;
- Monsieur Guy de Cordes, demeurant au 90, avenue Marquis de Villalobar, Bruxelles;
- Monsieur Marc della Faille de Leverghem, demeurant au Château de Florée à Florée (Belgique);
- WOOD PACKAGING S.A., ayant son siège social au 280, bd des Souverains, Bruxelles.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Jean-Marc Faber, 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg

(46513/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

<i>Pour RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, S.à r.l.
J. Reuter

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

1079

ROBAL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8077 Bertrange, 76, rue de Luxembourg.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts en date du 5 juillet 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 9 juillet 2001, vo-

lume 320, fol. 45, case 7:

Qu’en date du 8 mai 2000 a été constituée une société civile immobilière dénommée ROBAL SCI, ayant son siège

social à L-8077 Bertrange, 76, rue de Luxembourg, suivant acte sous seing privé, dont les statuts ont été publiés au Mé-
morial C no

°

 613 en date du 29 août 2000;

Que le capital social est fixé à cent mille Francs Luxembourgeois (LUF 100.000,-) divisé en cent (100) parts sociales

de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune;

Que les cent parts sociales furent initialement souscrites à raison de 50% par chacun des époux Robert Franck et

Albertine Dhur;

Que les époux Franck-Dhur avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle de biens suivant acte

reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 septembre 1979, transcrit à Luxem-
bourg au 1

er

 Bureau des Hypothèques, le 10 octobre 1979, Volume 823, Numéro 23;

Que Monsieur Robert Franck, en son vivant fonctionnaire de l’Etat en retraite, ayant demeuré en dernier lieu à Ber-

trange, est décédé dans la Ville de Luxembourg, le 11 mars 2001, de sorte que la communauté universelle des époux
Franck-Dhur appartient en totalité à l’épouse survivante;

Que le capital social de la SCI ROBAL se trouve actuellement en totalité entre les mains de Madame Albertine Dhur;
Qu’il y a lieu de remplacer le gérant décédé par un nouveau gérant en la personne de Madame Albertine Dhur.

<i>Cessions de parts

Par les présentes, Madame Albertine Dhur, employée privée en retraite, veuve de Monsieur Robert Franck, demeu-

rant à L-8077 Bertrange, 76, rue de Luxembourg, déclare céder et transporter 1 part sociale qu’elle détient dans la pré-
dite société  à Monsieur Joseph Franck, gynécologue, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 40-42, rue du Fossé, ce
acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-), somme que
le cédant déclare et reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant les présentes, dont quittance.

Par les présentes, Madame Albertine Dhur, prénommée, déclare céder et transporter les 1 part sociale qu’elle détient

dans la prédite société à Madame Marie-Paule Franck, employée privée, demeurant à L-3336 Hellange, 39, rue des Prés,
ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-), somme
que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant les présentes, dont quittance.

La SCI ROBAL, représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées, et n’avoir

entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la ma-

nière suivante: 

Differdange, le 23 juillet 2001

(46469/237/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TECHNOGROUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 67.079. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 22 juin 2001 que le conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Madame Antonella Natale en sa qualité d’administrateur à partir du 23 juin 2001 et que
Monsieur Noël Delaby est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire, jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale qui procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46511/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1.- Madame Albertine Dhur, prénommée, quatre-vingt-dix-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98

2.- Monsieur Joseph Franck, prénommé, une part sociale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3.- Madame Marie-Paule Franck, prénommée, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
R. Schuman

TECHNOGROUT S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

1080

SAEKACOATINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46470/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SALON DE COIFFURE CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange.

R. C. Luxembourg B 65.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46471/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SATELLITE SYSTEMS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 37.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de USD 12.316,89 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46472/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 62.998. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2001 que, le capital social de la société a été

converti en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001. A cette fin, l’Assemblée a procédé à une augmentation de capital par

incorporation de bénéfices reportés afin d’arrondir le capital social en EUR et à un transfert de bénéfices reportés afin
que la réserve légale atteigne 10 % du capital exprimé en EUR, de sorte que:

En conséquence de la conversion en EUR du capital de la société, l’Assemblée décide que l’article 6 des statuts aura

la formulation suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions de vingt-quatre virgule quatre-vingt Euros (EUR 24,80) chacune, entièrement libérées.»

Pour réquisition, aux fins de modification de l’inscription au registre de commerce et des sociétés et de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46529/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

<i>Pour SALON DE COIFFURE CHANTAL, S.à r.l.
J. Reuter

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

<i>Au 31 décembre

<i>2000

<i>Conversion

<i>Transfert

<i>Au <i>1

<i>er 

<i>janvier

<i>2001

<i>LUF

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250.000,00

30.986,69

13,31

31.000,00

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116.636,00

2.891,33

208,67

3.100,00

J. Martin
<i>administrateur-délégué

1081

SCHROEDER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3720 Rumelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 75.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 12, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46473/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SHIPTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46479/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SINTOCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.907. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46481/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SINTOCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.907. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 5 juin 2001, que l’Assem-

blée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté.

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg - 12, avenue de la Liberté.

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg - 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46482/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

1082

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.110. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 mai 2001

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimés en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 594.944,46 (cinq cent quatre-vingt-quatorze mille
neuf cent quarante-quatre euros et quarante-six cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 55,54 (cinquante-cinq euros et cinquante-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 595.000,00 (cinq cent
quatre-vingt-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 595.000,00 (cinq cent quatre-vingt-quinze mille euros), repré-

senté par 24.000 (vingt-quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Enregistré à Mersch, le 27 juin 2001, vol. 127, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46484/228/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.110. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46485/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SEVERTRANS CARGO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.333. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Geraldo d’Angelo, contrôleur et organisateur, demeurant à Milan (Italie), 90, via Gattinara,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire des associées:
1.- Madame Rocchina Pagano, secrétaire administrative, demeurant à Assago (Italie), 45, via Raffaelo Sanzio;
2.- Mademoiselle Tiziana d’Angelo, secrétaire administrative, demeurant à Assago, 45, via Raffaelo Sanzio;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Assago.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire:
Que lui-même et ses prédites mandantes sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la so-

ciété à responsabilité limitée SEVERTRANS CARGO, avec siège social à L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman,
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 63.333, 

constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 janvier 1998,

publié au Mémorial C numéro 380 du 26 mai 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en

date du 21 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 40 du 25 janvier 1999.

Que la société a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, réparties comme suit entre les asso-
ciés:

Pour extrait conforme
Signature

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

1083

- Monsieur Geraldo d’Angelo, prénommé, deux cent cinquante-cinq (255) parts;
- Madame Rocchina Pagano, prénommée, cent vingt-cinq (125) parts;
- Mademoiselle Tiziana d’Angelo, prénommée, cent vingt (120) parts.
Lequel comparant ès qualités qu’il agit a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions

suivantes prises à l’unanimité et sur ordre de jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman,

à L-4380 Ehlerange, 169, rue d’Esch.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 4 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Ehlerange. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre

associés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, le comparant ès qualités qu’il agit a déclaré close la présente as-

semblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, les jours, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: G. d’Angelo, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2001, vol. 870, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(46477/272/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SEVERTRANS CARGO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.333. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Délivrée par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

(46478/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TOIT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.109. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, Monsieur Luc David, associé unique de la société TOIT-LUX, S.à r.l., a pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Raymond Furnemont est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société.
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

<i>Deuxième résolution

Est nommée nouvelle gérante technique, Madame Michèle Ripplinger, gérante de sociétés, demeurant à L-3327

Crauthem, 25, rue de Hellange, qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif pour tout

montant dépassant 50.000,- LUF.

L. David.

Enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(46524/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2001.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2001.

B. Moutrier.

1084

S.I.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 52.229. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001, que:
1. Conformément à l’article 15 des statuts, l’Assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs pour

une période de six ans.

Le conseil d’administration sera composé des personnes et de la société suivantes:
Monsieur Jean-Paul Menten, administrateur-délégué
Monsieur Gérald Beranger, administrateur
Monsieur Jacques Fievez, administrateur
Monsieur Thierry Geldof, administrateur
La société anonyme BTG CONCEPT S.A., administrateur,
représentée par Monsieur Bernard Grutman.
Les mandats ainsi confiés commencent ce jour pour venir à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
La rétribution du mandat de la société anonyme BTG CONCEPT reste inchangée.
2. La société TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Senningerberg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.998, a été appelée à la fonction de commissaire aux
comptes de la société. Le mandat est confié pour une durée de six ans et viendra donc à échéance lors de l’assemblée
générale ordinaire tenue en l’an 2007.

3. Le capital social de la société a été converti en   avec effet au 1

er

 janvier 2001. A cette fin, l’Assemblée a procédé

d’une part à une augmentation de capital par incorporation de bénéfices reportés afin d’arrondir le capital social en 
et d’autre part à une affectation à la réserve légale afin qu’elle représente 10 % du capital exprimé en  . En conséquence,
les fonds propres de la société auront la structure suivante:

En conséquence de la conversion en   du capital social de la société, l’Assemblée a décidé que l’alinéa 1

er

 de l’article

5 des statuts aurait la formulation suivante: «Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00  ), re-
présenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46486/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TOURNESOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TOURNESOL S.A.).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.398. 

—

In the year two thousand one, on the twentieth of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TOURNESOL S.A., a société anonyme holding, having

its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed, on September 21, 1972, published in the Mémorial
C, Recueil Spécial number 175 of October 27, 1972 and the articles of incorporation have been amended for the last
time by a notarial deed, on December 24, 1996, published in the Mémorial C, Recueil number 205 of April 25, 1997.
The capital of the company has been converted from NLG to EUR by a shareholder’s decision dated on April 27, 2000.

The meeting was opened by Mr Jaap Everwijn, employé privé, residing in Senningerberg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Patrick van Denzen, private employee, residing in Howald.
The meeting elected as scrutineer Mr Michael Verhulst, employé privé, residing in Berschbach.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To change the name of TOURNESOL S.A. into TOURNESOL HOLDING S.A.
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association.

<i>Au 31 décembre 2000

<i>Conversion

<i>Transfert

<i>Au <i>1

<i>er 

<i>janvier  <i>2001

<i>LUF

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000

61.973,38

26,62

62.000,00

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000

6.197,34

2,66

6.200,00

Bénéfices reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.094.280

27.126,49

- 29,28

27.097,21

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.844.280

95.297,21

0,00

95.297,21

Pour réquisition
J.-P. Menten
<i>Administrateur-délégué

1085

3. To decrease the capital of TOURNESOL S.A. with an amount of EUR 1,499,809.- from EUR 2,598,005.- to EUR

1,098,196.- by the repayment to the shareholders of 6,610 shares with a par value of EUR 226.90 each.

The repayment shall be done under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law of commercial com-

panies.

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
5. Sundries.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the company into TOURNESOL HOLDING S.A. and decides to

amend the article 1 of the articles of association as follows:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination sociale de TOURNESOL HOLDING S.A.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by one million four hundred and ninety-nine thousand

eight hundred and nine Euros (1,499,809.- EUR) to bring it back from its present amount of two million five hundred
and ninety-eight thousand five Euros (2,598,005.- EUR) to one million ninety-eight thousand one hundred and ninety-
six Euros (1,098,196.- EUR) by repayment of six thousand six hundred and ten (6.610) shares with a par value of 226.90
EUR each to the actual shareholders proportionally to their respective participation in the share capital.

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-seize Euros (1,098,196.-

EUR) représenté par quatre mille huit cent quarante (4.840) actions d’une valeur nominale de deux cent vingt-six virgule
quatre-vingt-dix Euros (226,90.- EUR) chacune.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOURNESOL S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 21 septembre 1972, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 175 du 27 octobre 1972, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date
du 24 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 205 du 25 avril 1997. Le capital social a été converti de
NLG en EURO suivant une décision de l’assemblée générale tenue en date du 27 avril 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jaap Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick van Denzen, employé privé, demeurant à Howald.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michael Verhulst, employé privé, demeurant à Berschbach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1. Changer le nom de TOURNESOL S.A. en TOURNESOL HOLDING S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

1086

3. Réduire le capital de TOURNESOL S.A. à concurrence d’un montant de EUR 1.499.809,- pour le ramener de

2.598.005,- EUR à 1.098.196,- EUR par le remboursement aux actionnaires de 6.610 actions d’une valeur nominale de
226,90 EUR chacune.

Le remboursement se fera sous observation des prévisions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en TOURNESOL HOLDING S.A. et décide en consé-

quence de modifier l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination sociale de TOURNESOL HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un montant de un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

mille huit cent neuf Euros (1.499.809,- EUR) pour le ramener de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq
Euros (2.598.005,- EUR) à un million quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-seize Euros (1.098.196,- EUR) par le
remboursement de six mille six cent dix (6.610) actions d’une valeur nominale de 226,90 EUR aux actionnaires actuels
proportionnellement à leur participation respective dans le capital.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-seize Euros (1.098.196,-

EUR) représenté par quatre mille huit cent quarante (4.840) actions d’une valeur nominale de deux cent vingt-six virgule
quatre-vingt-dix Euros (226.90,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Everwijn, P. van Denzen, M. Verhulst, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 9CS, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46527/220/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TOURNESOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.398. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46528/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Hesperange, le 6 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 juillet 2001.

G. Lecuit.

1087

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAFE (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 45.614. 

—

L’an deux mille un, le cinq juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Patricia Sidoni, gérante de sociétés, demeurant à F-54400 Longwy-Bas.
2) Madame Gina Turci-Sidoni, employée, demeurant à F-54720 Cutry,
uniques associées de la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAFE (S.L.C.), avec siège

à Bertrange, (R. C. B N

°

 45.614), constituée suivant acte notarié du 12 novembre 1993, publié au Mémorial C N

°

 16 du

17 janvier 1994.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 17 mars 1997, publié au Mémorial C page 17.380/97.
Les comparantes sont devenues associées uniques suivant une convention de cession de parts, datée du 29 juin 2001,

annexée au présent acte.

Les comparantes ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Raison sociale (article 4):

«Art. 4. La société prend la dénomination de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAFE (S.L.C.), faisant le commer-

ce sous la raison sociale L’INSTANT CAFE.»

2. Modification et souscription du capital
Les associées décident de convertir le capital de 900.000,- francs en euros 22.310, divisé en dix parts sociales de euro

2.231 euros chacune.

L’article 6 aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 22.310,-, représenté par 10 parts sociales de EUR 2.231 chacune.
Le capital social est souscrit comme suit:
- Madame Patricia Sidoni, préqualifiée, 5 parts;
- Madame Gina Turci-Sidoni, préqualifiée, 5 parts.
3. Gérance
Est nommée gérante, Madame Patricia Sidoni, préqualifiée, avec pouvoir de signature individuel.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de trente mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: G. Turci-Sidoni, P. Sidoni, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2001, vol. 870, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

(46487/207/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TrizecHahn ITALY (PESCARA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.314. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de TrizecHahn ITALY (PESCARA), S.à r.l., en date du 11 juin 2001 que

Monsieur Graham Langlay-Smith a été révoqué en sa qualité de gérant et que Monsieur Robert Arthur Fryer, demeurant
à 45, Beechwood Avenue, St Albans, Herts AL1 4XR, Grande-Bretagne, a été nommé en tant que nouveau gérant de la
société pour une durée indéterminée, de sorte que les gérants de TrizecHahn ITALY (PESCARA), S.à r.l., sont désor-
mais les suivants:

- Monsieur Tom Haines
- Monsieur Derek McDorman
- Monsieur Robert Arthur Fryer

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46533/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pétange, le 20 juillet 2001.

G. D’Huart.

<i>Pour TrizecHahn ITALY (PESCARA), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

1088

SLAVEX HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46483/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.718. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 11 juillet 2001 le régime des signatures a été fixé de la façon suivante:

<i>Signature A: (disposition sur les comptes de la Société et Correspondance)

<i>Signature conjointe de deux porteurs de signature A

<i>Signature B: (Correspondance) 

* Madame Christiane Steines-Wagner.

Signature conjointe de deux personnes, dont une porteur de signature A non limitée.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46488/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.111. 

—

<i>Extrait de la nomination du secrétaire-assistant de la Société du 28 juin 2001 à Luxembourg

Il résulte d’une lettre de nomination signée par M. Michelangelo F. Stefani, Secrétaire de la Société, en date du 28 juin

2001, que M. Marc Rudnick, directeur financier, demeurant au 6, rue François Baclesse, L-1208 Luxembourg a été nom-
mé aux fonctions de Secrétaire-Assistant de la Société avec le pouvoir de remplacer le Secrétaire dans ses fonctions et
avec pouvoir de signature en cas d’indisponibilité ou d’absence du Secrétaire.

Le Secrétaire-Assistant pourra également émettre des certificats relatifs à des documents signés par M. Michelangelo

F. Stefani en sa capacité de gérant-délégué.

Cette nomination prend effet au 28 juin 2001 et est révocable ad nutum par le Secrétaire de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46536/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

* Les Administrateurs:

MM. Frank N. Wagener

André Hochweiler, et
Claude Schon

* L’Administrateur-délégué:

M.

André Poorters

* Le Directeur:

M.

Marc Hoferlin

* Le responsable de l’Administration:

M.

Patrick Wagner

* Le responsable de la Comptabilité:

M.

Philippe Houben

* Le comptable:

M.

Eric Zazzi (pour les transferts ne dépassant pas LUF 1.000.000,- et
sans limitation pour les transferts entre comptes de la société)

<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
Pour Réquisition
Signature
<i>Un mandataire

1089

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46492/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 13

juillet 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 25 mai 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide
de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

* Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le
mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46493/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

WALDY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1429 Bonnevoie, 74, rue Tony Dutreux.

R. C. Luxembourg B 64.125. 

—

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 39,

case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46543/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

WALDY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1429 Bonnevoie, 74, rue Tony Dutreux.

R. C. Luxembourg B 64.125. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 39, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46542/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

1090

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS SIDERURGIQUES «PARSID», 

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.301. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 15.000.000,- en EUR 371.840,29 et a été augmenté à EUR 375.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 3.159,71 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Les 15.000 actions de LUF
1.000,- chacune ont été échangées contre 15.000 actions de EUR 25,- chacune. Le capital social est dorénavant fixé à
EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté par 15.000 (quinze mille) actions de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: 

Le Commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46489/006/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOFINDEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 29 mai 2001

« ... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent
soixante-huit euros et six cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 631,94 (six cent trente et un euros et quatre-vingt-quatorze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 75.000,00
(soixante-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent

cinquante euros) par actions. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 300 (trois cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.

5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 75.000,00 (soixante-quinze mille euros), représenté par 300

(trois cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente ... »

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Enregistré à Mersch, le 27 juin 2001, vol. 127, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(46494/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

MM. Jean-François Phelizon, Directeur Général Adjoint de la COMPAGNIE SAINT-GOBAIN S.A., Président, Admi-

nistrateur-délégué, adresse professionnelle: Les Miroirs, 18, avenue d’Alsace, F-92096 La Défense Cédex,
José-Luis Remirez, Directeur Financier Adjoint de la COMPAGNIE SAINT-GOBAIN S.A., Administrateur-dé-
légué, adresse professionnelle: Les Miroirs, 18, avenue d’Alsace, F-92096 La Défense Cédex,
Michel Lecointre, Chef des services Comptabilité et Titres/Participations de la COMPAGNIE SAINT-GOBAIN
S.A., et des Holdings, Administrateur-délégué, adresse professionnelle: Les Miroirs, 18, avenue d’Alsace, F-
92096 La Défense Cédex.

<i>Pour PARSID, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS SIDERURGIQUES, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

Pour extrait conforme
Singature

1091

SOFINDEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46495/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOFT-CARRIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46496/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 81.056. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par une résolution de l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires nomme:

Monsieur Amedée Somers, administrateur, Gloriantlaan, 15, B-2050 Antwerpen,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46499/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

STAHLBAU S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an deux mille un, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société de participations financières STAHLBAU S.A., avec

siège à Luxembourg, constituée sous la dénomination de H.L. ELEKTRO SCHRANK HOLDING S.A., suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 16 février 1993, publié au Mémorial C N° 322 du 7 juillet 1993.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 no-

vembre 1998, publié au Mémorial C N° 52 du 29 janvier 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur J.-H. Doubet, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Thierry Grosjean, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme STAHLBAU S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1092

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée prend la décision de mettre la société en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Est nommée liquidateur de la société:
FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., avec siège à Luxembourg.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société

en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.

<i>Troisième résolution

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire sortants pour leur mandat jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Gehlen, J.-H. Doubet, T. Grosjean, G. d’Huart.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 870, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46501/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SPINOFF HOLDING.

R. C. Luxembourg B 46.325. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs Marc Schintgen, Sylvie Allen-Petit, Ingrid Hoolants et ALPHA MANAGEMENT SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A. ont remis leur démission avec effet au 18 février 1999.

Le siège social (1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg) a été dénoncé à cette même date du 18 février 1999. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46500/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

GRAPHILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société WORLD NANO GRAPHICS (W.N.G.) Ltd., avec siège à Mauritius, Bai Building - 5th Floor, Pope Hen-

nessy - St Louis,

ici représentée par Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 12 juillet 2001. 
Ladite procuration restera annexée au présent acte.
2) Monsieur Thierry Nicoloff, administrateur de société, demeurant à F-13400 Aubagne, Carreirade d’Allauch.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GRAPHILUX INTERNATIO-

NAL S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Pétange, le 12 juillet 2001.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

1093

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet l’étude, négoce en fabrications de tous produits et équipements pour photolitogra-

phies et dérivés, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et généralement toutes opérations s’y rapportant directement ou
indirectement ou pour en faciliter l’exploitation.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, par la

signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui
un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables. 

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juillet à 10.00 heures

au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

1094

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000.- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Thierry Nicoloff, administrateur de société, demeurant à F-13400 Aubagne, Carreirade d’Allauch,
- Monsieur Jacky Kozan, administrateur de société, demeurant à F-13090 Aix en Provence, La Reynarde A, 28, avenue

du Colonel Schuller.

- La société WORLD NANO GRAPHICS (W.N.G.) Ltd., avec siège à Mauritius, Bai Building - 5th Floor, Pope Hen-

nessy - St Louis. 

Monsieur Thierry Nicoloff est nommé administrateur délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommé commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête, 
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: J. Jumeaux, Th. Nicoloff, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 85, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46563/216/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

1) La société WORLD NANO GRAPHICS (W.N.G.) Ltd., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . .

99

2) Monsieur Thierry Nicoloff, prédit, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J.-P. Hencks.

1095

STUCK-DESIGN HOEFER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 110, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 70.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 juillet 2001, vol. 176, fol. 87, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46506/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SW INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.553. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 mai 2001, que la résignation du

poste d’administrateur de M

e

 Jacques Schroeder fut acceptée et que le nombre d’administrateurs fut diminué de 4 à 3.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46507/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SYSEMA.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46508/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TABOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46509/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

AEROGOLF CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 61.391. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol.

555, fol. 88, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 2001

1. L’assemblée a prolongé le mandat des gérants pour une durée indéterminée.
2. L’assemblée a nommé comme réviseur d’entreprise, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, avec siège social au 6,

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg pour la réalisation d’une compilation des comptes pour l’exercice social clôturant
au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

(46591/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signature.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

1096

E. EX, EUROPEENNE D’EXPORTATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg,

2, rue des Dahlias,

ici représentée par son président du conseil d’administration, Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant au 2,

rue des Dahlias L-1411 Luxembourg.

2.- MORGANE INTERTRADE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanni-

ques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161, Road Town,

ici représentée par Maître Alain Lorang, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, datée du 15 juillet 1997, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varie-

tur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de E. EX, EUROPEENNE D’EXPORTATION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La
durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’import-export de textiles, vêtements de sports, chaussures, articles de bazar.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle d’un administrateur, soit par la si-

gnature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

1097

Art. 8. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un mars deux mille deux.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant:

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout oü il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
a) MORGANE INTERTRADE LTD, société commerciale internationale, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques), P.O. Box 3161, Road Town,

b) FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg,

2, rue des Dahlias,

c) Monsieur Pierre Dall’asparago, gérant de société, demeurant à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille six. 

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1013 Luxembourg, B.P. 1307.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
3.- Le siège social est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 130S, fol. 10, case 5. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial. 

(46559/227/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., prénommée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2.- MORGANE INTERTRADE LTD, prénommée, cent soixante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

E. Schlesser.

1098

E-VASION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3839 Schifflange, 9, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le six juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Nico Rehlinger, employé privé, demeurant à L-3862 Schifflange, 24, Cité Op Soltgen,
ici représenté par Madame Maria Teresa Antunes Valente Moura, employée privée, épouse de Monsieur Nico Re-

hlinger, L-3862 Schifflange, 24, Cité Op Soltgen, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée à constituer par la présente.

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de E-VASION, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de vêtements, de textile de maison, de peluches et d’accessoires.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet cidessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Schifflange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Nico Rehlinger, employé privé, demeurant à L-3862 Schifflange,

24, Cité Op Soltgen.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre

cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

1099

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit. 

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 500.214,76 LUF.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3839 Schifflange, 9, rue de la Gare.
2.- Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Nico Rehlinger, employé privé, demeurant à L-3862 Schifflange, 24, Cité Op Soltgen.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Antunes Valente Moura, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2001, vol. 515, fol. 12, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(46561/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 75.532. 

—

Die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTIPARTNER werden hiermit eingeladen, an einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>14. Januar 2002 um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.,
39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg abgehalten wird.

Die Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen

von Frau Alexandra Gardenghi (Fax Nr. +352 4767 4228) zu schicken, spätestens bis zum 10. Januar 2002.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

Junglinster, le 24 juillet 2001.

J. Seckler.

1100

<i>Tagesordnung:   

Sollte das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 14.

Januar 2002 nicht erreicht werden, werden die Anteilseigner entsprechend durch Veröffentlichung in zwei Luxemburger
Zeitungen, im Luxemburger Wort und im Tageblatt, sowie im Mémorial vom 16. Januar 2002 und 1. Februar 2002 in-
formiert.

Dieses Schreiben gilt auch als Einberufungsschreiben für die zweite ausserordentliche Generalversammlung, welche

dann mit derselben Tagesordnung am 18. Februar 2002 am Sitz der Gesellschaft abgehalten wird.

Die zweite Versammlung wird wirksam über die Tagesordnung befinden können, unabhängig von der Anzahl von An-

teilen, welche auf der Versammlung anwesend oder vertreten sind.

Die Tagesordnung wird durch Beschluss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche

anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Wie erwähnt sind die Vollmachten für die Versammlung an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adres-

se, zu Händen von Frau Alexandra Gardenghi (Fax Nr. +352 4767 4228) zu schicken, spätestens bis zum 10. Januar 2002.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und

eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
(05108/755/37) 

<i>Der Verwaltungsrat. 

G-EQUITY FIX, SICAV, Catégorie OPCVM.

Siège social: L-2951 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.791. 

—

<i>Echéance du Compartiment G-Equity Fix-Belgium 12-2001

Conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d’émission, ce compartiment est arrivé à

échéance le 19 décembre 2001 et est entré de plein droit en liquidation.

Les objectifs dudit compartiment étaient la récupération du capital souscrit lors de la période initiale, augmenté de

165% de la somme des progressions annuelles positives de l’indice BEL 20 pendant cinq ans, le return final étant limité
à 65% de la mise initiale.

Le prix de remboursement s’élève à EUR 2.076,44 par action, soit un rendement à l’échéance de 67,52% ou un return

annualisé de 10,83%.

A partir du 7 janvier 2002, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions aux guichets

des établissements suivants:

- en Belgique: FORTIS BANQUE
- au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le remboursement sera effectué, sans frais (hormis la taxe de bourse).

(05209/584/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.812. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 janvier 2002 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (05176/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

a) Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere:

- die Änderung des Geschäftsjahres auf neu jeweils 1. Juli bis 30. Juni (Artikel 28, erster Absatz) sowie Änderung

des Zeitpunktes der jährlichen Generalversammlung auf den Monat November (Artikel 10, erster Absatz);

- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Artikel 14);
- die Straffung der Formulierung der Anlagerestriktionen des Artikels 17;
- Präzisierung der Definition eines Bewertungstages (Artikel 24, erster Absatz);
- die  Bestätigung der Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen (Artikel 28, (B),

e)).

b) Verschiedenes.

1101

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.643. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>31 janvier 2002 à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I (05180/802/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DOMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.639. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>31 janvier 2002 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes. 
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I (05181/802/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UTRIBAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.267. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 janvier 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

I (05192/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.459. 

—

Messieurs et Mesdames les Actionnaires sont invités à participer à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des Actionnaires qui se tiendra le <i>17 janvier 2002 à 11.00 heures au siège social de la Banque au 7, boulevard Joseph II
à L-1840 Luxembourg et dont l’ordre du jour est le suivant:

1102

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2001;
2. Rapports du Conseil d’Administration et des Réviseurs d’Entreprises;
3. Affectation des Résultats;
4. Décharge aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Autorisation conférée par l’Assemblée Générale dans le cadre du rachat d’actions propres conformément à l’arti-

cle 49-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales;

7. Autorisation conférée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration conformément à l’article 14 des sta-

tuts;

8. Divers.
Pour participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, Messieurs et Mesdames les Actionnaires voudront bien déposer

leurs titres au siège social de la Banque ou aux guichets de la Banque DEXIA S.A. au moins cinq jours ouvrables avant
la date de l’assemblée et en demander le blocage, afin d’obtenir une carte d’entrée à l’Assemblée.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le Secrétariat Général de la Banque, MM. Jean-François Leid-

ner ou Benoît Duvieusart, au n

°

 45.35.45.21.12/23.25.

I (05202/034/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable in liquidation. 

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.407. 

—

No shareholders being present or represented at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 14 De-

cember 2001, a 

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held on <i>6 February 2002 at 4.00 p.m. at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg in order to decide on the following
purposes:

<i>Agenda:

1. To hear the report of the liquidator.
2. To receive the report of the Company’s auditor on the liquidation. 
3. To give discharge to the liquidator.
4. To give discharge to the directors and the auditor.
5. To decide on the close of the liquidation.
6. To decide to keep the books and records with KREDIETRUST LUXEMBOURG for a time of five years.
7. To note that the deposit in escrow of the liquidation proceeds, which could not be distributed to the persons

entitled thereto at the close of liquidation, will be deposited with the Caisse des Consignations.

8. Miscellaneous.

<i>Notes

1. The shareholders are advised that no quorum is required for the Extraordinary General Meeting and that the de-

cisions will be taken at the majority of 2/3 of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled
to one vote.

2. A shareholder entitled to attend and vote at the above Meeting may appoint a proxy to attend, on a poll, vote

instead of him. A proxy need not also be a shareholder.

3. There are no contracts of Service between the Company and any Director of the Company.

I (05210/755/31) 

LUX-WORLD FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 48.864. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue
Zithe, le mercredi <i>16 janvier 2002 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>By order of the Liquidator
B.D.O. COMPAGNIE FIDUCIAIRE

1103

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30

septembre 2001.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2001; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-

ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg,
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (04968/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORNI INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.106. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mardi 11 décembre 2001 à 11.00 heures n’ayant

pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence, Messieurs les actionnaires sont priés d’as-
sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi<i> 24 janvier 2002 au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec

effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à deux

cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit

cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) à deux cent cinquante mille euros
(250.000,- EUR) par l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de deux mille cent six euros
et quarante-huit cents (2.106,48 EUR).

4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à deux cent cinquante euros

(250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment suppri-
mées.

5. Fixation du nouveau capital autorisé d’un montant de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR). Le

capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante
euros (250,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Autorisation à con-
férer au Conseil d’Administration pour procéder à cette augmentation de capital dans les limites fixées par la loi
et les statuts de la société.

6. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts. 

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la proportion du ca-

pital présente ou représentée à cette Assemblée.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (05096/755/34) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE FINANCEMENT DE LA ROUTE TAHOUA-ARLIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.879. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 janvier 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

1104

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
– Nomination du liquidateur, Monsieur Jacquelin Rame.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (05106/755/15) .

ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.316. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Monday <i>January 14th, 2002 at 11.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at September 30th, 2001
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting

and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the registered office of the SICAV.
II (05135/584/22) 

<i>By order of the Board of Directors.

YIELD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.050. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>14 janvier 2002 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
h. divers.

II (05152/045/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

RB-Fund

MBS Fund

Ecogec, S.à r.l.

reliure saint-paul

reliure saint-paul

Relaxation 2000, S.à r.l.

Prumerica Global Investment Matrix Series

RESMA (Restaurant Management) S.A.

s&amp;e consult S.A.

Reversfin S.A.

Reversfin S.A.

Texlux S.A.

Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l.

Rin-Pwene S.A.

Risotto Holding S.A.

Techwood-Industries S.A.

Robal S.C.I.

Technogrout S.A.

Saekacoatings S.A.

Salon de Coiffure Chantal, S.à r.l.

Satellite Systems &amp; Services S.A.

TP Management (Luxembourg)

Schroeder Frères, S.à r.l.

Shiptrade Holding S.A.

Sintochem International S.A.

Sintochem International S.A.

Société du Roua

Société du Roua

Severtrans Cargo

Severtrans Cargo

Toit-Lux, S.à r.l.

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A.

Tournesol Holding S.A.

Tournesol Holding S.A.

Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.)

TrizecHahn Italy (Pescara), S.à r.l.

Slavex Holding

Société Luxembourgeoise de Leasing BIL-Lease

Tyco Group, S.à r.l.

Sofil S.A.

Sofil S.A.

Waldy Luxembourg, S.à r.l.

Waldy Luxembourg, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Participations Sidérurgiques «PARSID»

Sofindex

Sofindex

Soft-Carrier S.A.

Somlux S.A.

Stahlbau S.A.

Spinoff Holding

Graphilux International S.A.

Stuck-Design Hoeffer, GmbH

SW Info Management S.A.

Sysema

Tabol S.A.

Aerogolf Center, S.à r.l.

E. EX, Européenne d’Exportation S.A.

E-Vasion, S.à r.l.

Julius Baer Multipartner

G-Equity Fix

Maelux S.A.

Lamfin S.A.

Domfin S.A.

Utribat S.A.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Thornton Pacific Investment Fund

Lux-World Fund, Sicav

Orni Invest S.A.

Société de Financement de la Route Tahoua-Arlit S.A.

Anglo Irish Bank World Derivatives

Yield Investments S.A.