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58993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1230

24 décembre 2001

S O M M A I R E

Bea-Trans, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59002

Participations Financières Européennes S.A.H., 

Bea-Trans, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59003

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59014

Corghi International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58994

Petercam Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

59014

Corghi International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58994

Pigali S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59014

Diamor S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59027

Prebli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59010

Europe Online Networks S.A., Betzdorf . . . . . . . . .

58997

Procter & Gamble Luxembourg Finance, S.à r.l., 

Fana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58999

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59011

Fiduciaire du Kiem, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

58995

Procter & Gamble Luxembourg Finance, S.à r.l., 

Finessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59002

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59012

Finessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59002

Procter & Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l.,

Finessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59002

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59012

Finessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59002

Procter & Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l.,

Fourways Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

59001

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59013

FPC Fulgor Participations S.A., Luxembourg . . . . .

59000

Prodefa S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59015

Gamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59037

Proventek Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

59015

Gesma, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59033

Proventek Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

59015

Lyra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59005

Proventek  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Maine Coon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

59003

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59016

Marrie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59003

Proventek  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Marwais International L.L.C., Luxembourg. . . . . . .

59004

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59016

Mate S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59004

Raffin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59015

Merami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59005

Reasar S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59017

Merpalais Royal Participations S.A., Luxembourg .

59005

Reasar S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59017

Mesopolitan  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Rechem S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59018

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59006

Recyfina S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59017

Motor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59006

Recyfina S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59018

Muller & Wegener, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

59006

Rubia Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

59023

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59006

Rubia Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

59025

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59006

S.D.R.E. Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59014

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59006

S.M.M. Holdings, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59027

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59007

SAG Software Systems A.G., Luxembourg . . . . . . 

59019

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59007

SAG Software Systems A.G., Luxembourg . . . . . . 

59019

Nastasia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59007

SAG Software Systems A.G., Luxembourg . . . . . . 

59019

Nivalcon Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

59008

Sadmi (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

59020

Oasis One Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

59008

Sakau (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

59018

Oasis One Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

59010

Sarint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59022

Ondafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59004

Sarint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59023

Padt En Van Kralingen Trust (Luxembourg) S.A., 

Satra Holding Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . 

59020

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59010

Satra Holding Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . 

59021

Parmalat Holding Luxembourg S.A., Luxembourg

59013

Sibelga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59025

58994

U.B.A.L. FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 73.653. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43528/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.677. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

(43640/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.677. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 4 juillet 2001

Madame Corghi Anna, Madame Corghi Cinzia, Monsieur de Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et

Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de six ans. Monsieur
Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43641/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Sifold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59025

Termoli Tintagel Holding S.A., Luxembourg . . . . .

59032

SOFINO,  Société  Financière  du  Nord  S.A.H., 

Thill Frères, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . .

59030

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59030

Topedilux, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59033

Société Financière d’Arles S.A.H., Luxembourg . . 

59027

Tranelux International, S.à r.l., Senningerberg  . . .

59035

Société   Financière   de   Nolay   S.A.H.,   Luxem-

Transmediterranéenne d’Investissements S.A.H., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59030

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59035

Soramat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59030

Tredici S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59035

Soreval S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59031

(The) Triangle Investment Group Holdings S.A.H.,

Soreval S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59031

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59033

Sport &amp; Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59027

Triofalux S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59036

Sudstern S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59025

Tropical Plant Product, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . .

59035

Sudstern S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59025

Tropical Plant Product, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . .

59036

Sudstern S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59026

U.B.A.L. Finance  et  Participations  S.A.,  Luxem-

Sudstern S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59026

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58994

Sudstern S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59026

UniPoly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59037

Sweet Growth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

59032

Vitar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59032

Taino S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59031

Webmond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59016

Telemediana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59031

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

CORGHI INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
CORGHI INTERNATIONAL S.A.
Signatures

58995

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. FIDUCIAIRE DU KIEM S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 80.232. 

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 15 décembre 2000, en cours
de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg,

Qui désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Roeser.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la forme légale de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
2. Modification de la dénomination sociale de la société pour adopter celle de FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
3. Acceptation de la démission des administrateurs et décharge.
4. Modification et/ou amendement de tous les articles se référant à ce qui précède.
5. Nomination du gérant.
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à respon-

sabilité limitée sans changement de sa personnalité juridique.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

La preuve de la libération totale du capital social de la société FIDUCIAIRE DU KIEM S.A. a été apportée au notaire

au vu d’un procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 8 juin 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs de la société:
a) Monsieur Léon Faingnaert, expert comptable, demeurant à B-7911 Frasnes lez Buissenal, 23, Marais d’Ergies
b) Madame Sharane Elliott, employée privée, résidente professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts;

c) Monsieur Angelo Zito, préqualifié;
et leur accorde décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour. La même décharge est accordée au com-

missaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de

les arrêter comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de: FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville. 

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l’exécution de tous travaux de conseiller économique et de toutes expertises comp-

tables, fiscales, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, les activés de secrétariat social,
de domiciliataire de sociétés, de contrôle contractuel des comptes ou d’exercice des mandats de réviseurs d’entreprise,
ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de conseiller économique, d’analyste financier, d’ex-

58996

pert-comptable, de conseil fiscal ou à celle de conseil en organisation, à l’exclusion de toute activité commerciale. La
société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complé-
mentaires.

Elle pourra en outre faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet

objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) représenté par mille parts sociales (1.000)

de trente et un Euro (EUR 31,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13. Chaque année au dernier jour du mois de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la

société, ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en tant que gérant:
Monsieur Léon Faingnaert, expert comptable, demeurant à B-7911 Frasnes lez Buissenal, 23, Marais d’Ergies
Lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société par sa signature individuelle.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à quarante mille francs (LUF 40.000,-)

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Zito, M. Molina, N. Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 9CS, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43331/202/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Senningerberg, le 5 juillet 2001

P. Bettingen.

58997

EUROPE ONLINE NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, Media Center.

R. C. Luxembourg B 66.689. 

In the year two thousand one, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPE ONLINE NETWORKS S.A., a société

anonyme having its registered office in Betzdorf, Media Center, 11, rue Pierre Werner, registered at the Register of
commerce of Luxembourg section B, number 66.689 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the
October 13, 1998, published in the Mémorial C 1998 page 44145.

The articles of association having been amended by several deeds of the undersigned notary, and for the last time on

the 13th December 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Paul-Henri Denuit, director, residing in Bruxelles (B),
Who appointed as secretary Mr Gérard Bonnevay, director, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Kendra Bines, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. General goal of the shareholders’ of the Company;
2. Shareholder’s agreement;
3. Re-examination of the statutes of the company in order to reflect the original statutes of October 13, 1999;
4. Examination of the company’s business models;
5. Resignation of Ms Candace Johnson of her Mandate as Board Member;
6. Election of Ms Candace Johnson as Honorary Founding President;
7. Replacement of the resigning Members of the Board;
8. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the convening notices were sent to all of the shareholders within the required time and in accordance with

the legal rules.

IV.- That the present meeting, representing ninety six point ninety two per cent (96,92 %) of the corporate capital,

is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The goal of the shareholder, board and management of the company is to secure the long-term financing and business

of Europe Online.

This resolution has been voted with 98,9 % of votes.

<i>Second resolution

The Assembly takes note of a shareholders’ agreement existing between the principal shareholders of the company

and respectfully requests the company to contact the shareholders to obtain the annulment of those points of the agree-
ment a) which are deemed to deter new potential investors and b) which are not compatible with Luxembourg corpo-
rate law.

This resolution has been voted with 58,4 % of votes.

<i>Third resolution

In order to attract new investors to Europe Online, the assembly requests the company to revise the statutes of the

company to be more in keeping with Luxembourgish Corporate law.

This resolution has been voted with 97,9 % of votes.

<i>Fourth resolution

The Assembly notes the failure of the subscription-driven business model up until now and resolves that the mixed

revenue business model as proposed by the company’s founder be adopted by the company and implemented by a Eu-
ropean senior management with proven experience and results in the European satellite television, television broadcast-
ing and Internet fields.

This resolution has been voted with 58,8 % of votes.

<i>Fifth resolution

The Assembly takes note of the resignation of Ms. Candace Johnson as a Board Member and accords her the dis-

charge for the exercise of her Mandate.

The discharge of a Board Member may only be given after the discharge of the accounts by the AGM. These resolu-

tions were originally proposed to be included in the AGM agenda. It is therefore proposed that Ms Johnson remain as
Board Member until such time that the discharge can be given, i. e. the next AGM.

This resolution has been voted with 59,0 % of votes.

58998

<i>Sixth resolution

The Assembly votes to elect Ms. Candace Johnson as Honorary Founding President and that she be referred to as

such in the listing of the company directors. 

This resolution has been voted with 98,5 % of votes.

<i>Seventh resolution

The Assembly resolves that the AGM elect new Members of the Board to replace the resigning Members of the Board

that a list of candidates shall be given to the Chairman of the Board by June 4th, for submission to the Annual General
Meeting under Item 1.

This resolution has been voted with 97,9 % of votes.

<i>Eighth resolution

The Assembly invites the Board of Directors to meet shortly after the General Meeting in order to undertake all

nominations, elections, and appointments necessary or helpful for the successful operation of the company and its busi-
ness after the re-composition of the Board.

This resolution has been voted with 98,2 % of votes. 
There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, EUROPE ONLINE

NETWORKS S.A., avec siège social à Betzdorf, Media Center, 11, rue Pierre Werner, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 66.689, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 13 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998 page 44145,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 13 décembre 2000 non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Paul-Henri Denuit, administrateur, demeurant à Bruxelles (B),
Qui désigne comme secrétaire M. Gérard Bonnevay, administrateur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Kendra Bines, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Objectifs des actionnaires de la société;
2. Pacte d’actionnaires;
3. Examen des statuts de la sociétés afin de refléter les statuts originaux du 13 octobre 1998;
4. Examen des plans de développement de la société;
5. Démission de Madame Candace Johnson de son mandat de membre du Conseil d’Administration;
5. Election de Madame Candace Johnson en qualité de Président Fondateur Honoraire;
7. Remplacement des membres du Conseil d’Administration démissionnaires ;
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que les convocations d’usage ont été régulièrement adressées à tous les actionnaires.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant quatre-vingt-seize virgule quatre-vingt-douze pour cent (96,92 %) du ca-

pital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés
à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objectif des actionnaires, du conseil d’administration et de l’équipe dirigeante de la société est d’assurer le finance-

ment à long terme et le bon déroulement des affaires de Europe Online.

Cette résolution a été votée avec 98,9 % des votes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’il existe un pacte d’actionnaires entre les principaux actionnaires de la sociétés et sollicite

que les responsables de la société prennent contact avec lesdits actionnaires en vue d’obtenir l’annulation des articles

58999

de ce pacte a) qui seraient susceptibles de dissuader des investisseurs potentiels et b) qui ne seraient pas compatibles
avec la législation sur les sociétés en vigueur au Luxembourg.

Cette résolution a été votée avec 58,4 % des votes.

<i>Troisième résolution

En vue d’attirer de nouveaux investisseurs chez Europe Online, l’assemblée demande que la société révise les statuts

afin qu’il soient davantage conformes à la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Cette résolution a été votée avec 97,9 % des votes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate l’échec à ce jour, du plan de développement «subscription-driven» et convient qu’un nouveau

plan «mixed revenue» tel que proposé par le fondateur de la société soit adopté et mis en place par une équipe de
direction européenne ayant fait ses preuves et obtenus des résultats dans les domaines de la télévision européenne par
satellite et de l’internet.

Cette résolution a été votée avec 58,8 % des votes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend note de la démission de Mme Candace Johnson de son mandat d’administrateur et lui accorde un

quitus pour l’exercice de son mandat.

Le quitus à un membre du conseil d’administration ne peut être donné qu’après approbation des comptes par l’AGO.

Il avait été proposé au départ d’inclure ces résolutions dans l’agenda de l’AGO. Il est donc proposé que Mme Johnson
reste administrateur jusqu’à ce que le quitus lui soit donné, c.à.d. jusqu’à la prochaine AGO.

Cette résolution a été votée avec 59,0 % des votes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée élit Mme Johnson en qualité de Président Fondateur Honoraire et que mention en soit faite dans les do-

cuments désignant les membres du conseil d’administration.

Cette résolution a été votée avec 98,5 % des votes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que l’AGO élira de nouveaux membres du conseil d’administration en remplacement des mem-

bres démissionnaires et qu’une liste de candidats sera transmise au Président du Conseil d’Administration le 4 juin afin
d’être soumise au vote de l’AGO.

Cette résolution a été votée avec 97,9 % des votes.

<i>Huitième résolution

L’assemblée invite le conseil d’administration à se réunir rapidement après l’AGE afin de procéder à toutes les nomi-

nations, élections et désignations nécessaires ou utiles au succès de l’entreprise après la recomposition du conseil d’ad-
ministration.

Cette résolution a été votée avec 98,2 % des votes.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: P.-H. Denuit, G. Bonnevay, K. Bines, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 129S, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43321/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

FANA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 26.311. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43329/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Senningerberg, le 5 juillet 2001.

P. Bettingen.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

59000

FPC FULGOR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

(anc. FRANEL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 68.444. 

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANEL INVESTISSEMENT

S.A., avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous la section B et le numéro 68.444,

constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du

4 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 311 du 4 mai 1999, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Schwachtgen, en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 790 du 23 octobre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoeck, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Roe-

ser.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de FRANEL INVESTISSEMENT S.A. en FPC FULGOR PARTICIPA-

TIONS S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts;

2.- Extension de l’objet social, et modification subséquente de l’article 2 des statuts;
3.- Acceptation de la démission des administrateurs et décharge à leur donner; nomination de trois nouveaux admi-

nistrateurs en leur remplacement;

4.- Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes, et décharge à lui donner, nomination d’un commissaire

aux comptes en son remplacement;

5.- Nomination d’un Président du Conseil d’Administration et d’un administrateur-délégué,
6. Transfert du siège social;
7.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 de

statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de FPC FULGOR PARTICIPATIONS

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’élargir l’objet social en insérant un troisième alinéa à l’article 2 des statuts, lequel aura la teneur

suivante:

«Art. 2. 3ème alinéa. La société pourra effectuer toutes études, conceptions et réalisations d’ouvrages dans le do-

maine de l’écologie et de l’environnement, y compris la conception et valorisation de brevets et licences en relation avec
la défense et la protection de l’environnement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission des membres du conseil d’administration de la société et leur accorde pleine et

entière décharge pour l’exécution de leur mandat, à savoir:

1) Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Ma-

lades,

59001

2) Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-2121 Luxembourg, 231,

Val des Bons Malades,

3) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, avec adresse professionnelle à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons

Malades, 

L’assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir:
1) Maître Franco N. Croce, avocat, demeurant à CH-1201 Genève, 7, rue des Alpes,
2) Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des

Glacis,

3) Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en Droit U.C.L., domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71,

rue des Glacis,

Le mandat de tous les administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice qui

se termine le 31 décembre 2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la du commissaire aux comptes de la société, savoir Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises

à Luxembourg, et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat, et décide de nommer en son
remplacement:

 LUXFIDUCIA, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice qui se termine le 31 décembre

2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions de Président du Conseil d’Administration et d’administrateur-délégué:
Maître Franco N. Croce, prénommé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, à l’adresse sui-

vante:

L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Van Hoeck, N. Steuermann, M.Nicolay, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 9CS, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43352/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

FOURWAYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.585. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43350/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Senningerberg, le 5 juillet 2001.

P. Bettingen.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

59002

FINESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.969. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43335/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

FINESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.969. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43336/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

FINESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.969. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43337/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

FINESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.969. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43338/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

BEA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 30, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 54.633. 

L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Gianpaolo Paternoster, dirigeant de société, demeurant à San Giuliano Milanese, via Fratelli Cervi N

°

 38,

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Madame Rosa Berlino, gérante de société, de-

meurant à San Giuliano Milanese, via Fratelli Cervi N

°

 38,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à San Giuliano Milanese le 12 juin 2001,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BEA-

TRANS, S.à r.l. avec siège social à L-3583 Dudelange, 29, an der Soibelkaul,

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg section B, sous le numéro 54.633

 - que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch

en date du 22 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 352 du 23 juillet 1996.

Lesquels comparants, présents ou représentés ont requis le notaire de dresser acte de la résolution suivante prise à

l’unanimité des voix, comme suit:

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signatures.

59003

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-4972 Dippach, 30, route des trois Cantons.
En conséquence l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Dippach. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre

les associés.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,-
LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. Paternoster, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 9CS, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(43280/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

BEA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 30, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 54.633. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eisch, le 3 juillet 2001.

(43281/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43430/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MARRIE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.798. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard de Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’a l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43435/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2001.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

59004

MARWAIS INTERNATIONAL L.L.C.

Registered office: L-1140 Luxembourg, 109, route d’Arlon.

<i>Minutes of meeting of the Board of Directors

A meeting of the Board of Directors was held at 25C, boulevard Royal in Luxembourg, on the 30th day of April 2001.
The following Directors were present:
Mr Marshall I. Wais, Jr. President
Mrs Deborah P. Wais, Vice President.
After ascertaining that a quorum was present and acting, the following resolution was unanimously adopted:
Resolved that effective 1st May 2001 the Registered Office address of the Company’s Luxembourg branch be changed

to:

109, route d’Arlon
3rd floor
L-1140 Luxembourg
There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43436/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3467 Dudelange, 24, rue A. Fleming.

R. C. Luxembourg B 34.901. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 mars 2001

1. L’Assemblée prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2000, de Monsieur Richard Gordon.
2. L’Assemblée Générale décide de procéder à la reconstitution des organes sociaux et de nommer administrateurs

Messieurs Christophe Blondeau et Rodney Haigh.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
1. Christophe Blondeau, demeurant au 1, route de Holtz, L-8557 Petit-Nobressart
2. Rodney Haigh, demeurant au 8, rue du Bärendall, L-8212 Mamer
3. Nour-Eddin Nijar, demeurant au 160, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43437/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

ONDAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.416. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 13, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Giovanni Pastorino, dirigeant d’entreprises, demeurant à Lecco (Italie), Président;
- Monsieur André Marc, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Horst Sonnentag, économiste bancaire, demeurant à Nittel (Allemagne).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- BDO LUXEMBOURG, S. à r.l., Luxembourg.

(43459/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

M.I. Wais, Jr. / D.P. Wais
<i>President / Vice President

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Signature.

59005

LYRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.677. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juillet 1990,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 60 du 11 février 1991.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 18 juin 2001 à Luxembourg,

que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) Conversion de la devise du capital de BEF en Euro et suppression de la valeur nominale de BEF 1.000,- par action

des 7.250 actions existantes et remplacement de celles-ci par 179 actions sans désignation de valeur nominale.

2) Augmentation du capital social de EUR 277,19 pour le porter de son montant actuel de EUR 179.722,81 à EUR

180.000,00 par incorporation de résultats reportés à émission d’une action nouvelle sans désignation de valeur nomi-
nale.

3) Fixation de la nouvelle valeur nominale à EUR 1.000,- par action.
4) Adaptation de l’article 3 alinéa 1

er

 pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille euros) représenté par 180 (cent quatre-vingt) ac-

tions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune».

Luxembourg, le 18 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43429/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MERAMI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.162. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 mai 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 19.236,- pour le porter à LUF 26.019.236,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 645.000,- (six cent quarante-cinq mille euros) avec effet
au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui

précède. 

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à six cent quarante-cinq mille euros (EUR 645.000,-) représenté par

deux mille six cents (2.600) actions sans désignation de valeur nominale».

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43438/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MERPALAIS ROYAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 77.960. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2001 le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43439/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Modifiée suivant acte reçu par la même notaire en date du 9 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C n

°

 235 du 2 juin 1992.

<i>Pour la société LYRA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

59006

MESOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 77.383. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2001 le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43440/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MOTOR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.108. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43442/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MULLER &amp; WEGENER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, rue de Bouillon.

R. C. Luxembourg B 4.006. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43443/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43447/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43446/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

59007

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43445/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43450/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(43449/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.951. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 2 juillet 2001 que:
1) Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, l’assemblée générale décide de reconduire ce mandat pour

une période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2006.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euro, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1

er

 janvier 2001.
Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 50.000.000,- est ainsi converti

en  

1.239.467,62.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros.
En vertu des dispositions de la loi précitée, le capital social a été augmenté par incorporation au capital d’une partie

des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de   10.532,38 EUR (dix mille cinq cent trente-deux
euros et trente-huit cents), et ceci avec effet au 1

er

 janvier 2001, afin d’obtenir un capital social arrondi après conversion

de   1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros).

Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n’y a pas lieu de procéder

à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.

La valeur nominale des actions est portée à   25,- (vingt-cinq euros).
En conséquence, les premier et troisième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

. Alinéa. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (  1.250.000,-) représenté

par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.»

Le 3

ème

 alinéa et suivant concernant le capital autorisé sont abrogés.

Luxembourg, le 2 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43448/535/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

59008

NIVALCON IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 53.792. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43454/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

OASIS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.218. 

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OASIS ONE HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 20 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations de 1998, page 25013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gi-

jzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgi-

que).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du Jour:
1) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg, à la route

d’Arlon 43 à L-8009 Strassen.

2) Modification de l’article 2 des statuts.
3) Acceptation de la démission de Messieurs Gustaaf Saeys, Robert Elvinger et Paul Marchal, en tant qu’administra-

teurs de la société, avec décharge entière et définitive pour l’exécution de leurs mandats.

4) Nomination de trois nouveaux administrateurs avec fixation de la durée de leurs mandats.
5) Pouvoir au conseil d’administration de désigner un administrateur-délégué.
6) Confirmation de la société CONSTANTIN LUX dans les fonctions de commissaire aux comptes avec fixation de

la durée de son mandat.

7) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
8) Augmentation du capital social de mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois (1.335,- LUF) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze millions cinq cent
et un mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois (12.501.335,- LUF), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

9) Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
10) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, au taux de change

de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera

d’un montant de trois cent neuf mille neuf cents euros (309.900,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
actions sans désignation de valeur nominale.

11) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

59009

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg,

à la route d’Arlon 43, L-8009 Strassen.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéa premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de 
1) Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gijzegem (Belgique);
2) Monsieur Robert Elvinger, expert comptable, demeurant à Luxembourg et 
3) Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Luxembourg, en leur qualité d’administrateurs de la société

et de leur accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide également d’accepter la démission de Monsieur Gustaaf Saeys prénommé, en sa qualité d’admi-

nistrateur-délégué de la société et de lui accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateurs de la société, la durée de leurs mandats étant fixée jus-

qu’à l’assemblée générale de 2006, les personnes dont l’identité suit:

1) Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé;
2) Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer.
3) Madame Carla Alves, employée privée, demeurant à L-1278 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Gustaaf Saeys prénommé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de confirmer dans sa fonction de commissaire aux comptes de la société, la Société à Responsa-

bilité Limitée CONSTANTIN LUX, dont le siège social est situé rue d’Arlon 43, L-8009 Strassen, la durée de son mandat
étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois (1.335,- LUF)

sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze
millions cinq cent et un mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois (12.501.335,- LUF), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Neuvième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois
(1.335,- LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, de sorte que le capital de

la société sera désormais fixé à trois cent et neuf mille neuf cents euros (309.900,- EUR), représenté par douze mille
cinq cents actions (12.500) sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en euros (EUR).

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social de la société est fixé à trois cent neuf mille neuf cents euros (309.900,- EUR),

représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.

59010

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 129S, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43457/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

OASIS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.218. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43458/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.765. 

Les actionnaires de PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., qui se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire le 19 juin 2001 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la ré-
solution suivante:

<i>Première résolution

Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la

société. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43460/763/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PREBLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 35.327. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 17 mai 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000 clôturant avec une perte de LUF 124.081,-

et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide, en application de l’article 100 de la loi commerciale sur les sociétés, de continuer les

activités de la société du fait que les pertes reportées atteignent presque 50 % du capital social.

L’assemblée générale ratifie la cooptation de M. Jukka Pirskanen, Deputy Managing Director, Mamer, comme admi-

nistrateur du Conseil d’Administration nommé en date du 8 juin 2000. L’assemblée générale constate la résignation de
M. Kjell Westermark comme administrateur du Conseil d’administration. L’assemblée générale accorde pleine et entière
décharge à M. Kjell Westermark pour l’exécution de son mandat comme administrateur de la société. L’assemblée gé-
nérale nomme M. Hannu Lonka, Vice-Président, 00670 Helsinki, Finlande, comme nouvel administrateur du Conseil
d’Administration. Il finira le mandat de l’administrateur sortant lors de l’assemblée générale de l’année 2002.

L’assemblée générale décide de nommer KPMG AUDIT comme commissaire aux comptes pour le terme d’une an-

née.

L’assemblée générale décide de convertir le capital social en Euro.
L’assemblée générale décide de changer l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «The subscribed

capital is set at nine hundred and ninety-one thousand five hundred and seventy six Euro (991.576,- Euro) represented
by four hundred (400) redeemable shares with a par value of two thousand four hundred and seventy eight point ninety-
four Euro (2.478,94) each, carrying one voting right in the general assembly.»  

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43465/752/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

59011

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 76.720. 

In the year two thousand one, on June fifteen.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY, having its registered office in Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, 45202

USA

here represented by Mr Pierre Delandmeter, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party declares to be the sole partner of the limited liability company PROCTER &amp; GAMBLE LUXEM-

BOURG FINANCE, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary,
on the 27th of June 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 9th of November
2000, number 820.

The partner requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the currency of the corporate capital of the company from USD into CAD at the

conversion rate of 0.65618 USD against 1.- CAD so as to bring the corporate capital to one hundred eighty-two thou-
sand and eight hundred seventy-six point sixty-five CAD (182,876.65 CAD), represented by one hundred and twenty
(120) shares of no par value.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 5. The corporate capital is fixed at one hundred eighty-two thousand and eight hundred seventy-six point sixty-

five CAD (182,876.65 CAD), represented by one hundred and twenty (120) shares of no par value.

The shares are held by PROCTER AND GAMBLE COMPANY, having its registered office in Procter &amp; Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio, 45202 USA.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille et un, le quinze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY, avec siège social à Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, 45202 USA
ici représenté par Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée PROCTER &amp; GAMBLE LUXEM-

BOURG FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 novembre 2000,
numéro 820.

L’associé prie le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de USD en CAD au cours de 0,65618 USD 1,- CAD,

de façon à ce que le capital social s’établisse à cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-seize virgule soixante-cinq
Dollars Canadiens (182.876,65 CAD), représenté par cent vingt (120) parts sociales sans valeur nominale.

Les parts sociales sont détenues par PROCTER AND CAMBLE COMPANY, avec siège social à Procter &amp; Gamble

Plaza Cincinnati, Ohio, 45202 USA.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

59012

«Art. 5. Le capital social est de cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-seize virgule soixante-cinq Dollars

Canadiens (182.876,65 CAD), représenté par cent vingt (120) parts sociales sans valeur nominale.

Les parts sociales sont détenues par PROCTER AND GAMBLE COMPANY, avec siège social à Procter &amp; Gamble

Plaza Cincinnati, Ohio, 45202 USA.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Delandmeter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 2001, vol. 418, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43466/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 76.720. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43467/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 76.719. 

In the year two thousand one, on fifteenth of June.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY, having its registered office in Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, 45202

USA

here represented by Mr Pierre Delandmeter, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party declares to be the sole partner of the limited liability company PROCTER &amp; GAMBLE LUXEM-

BOURG INVESTMENT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned
notary, on the 27th of June 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 9th of No-
vember 2000, number 820.

The partner requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the currency of the corporate capital of the company from USD into CAD at the

conversion rate of 0.65618 USD against 1.- CAD so as to bring the corporate capital to eighteen thousand and two
hundred eighty-seven point sixty-six CAD (18,287.66 CAD), represented by twelve (12) shares of no par value.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 5. The corporate capital is fixed at eighteen thousand and two hundred eighty-seven point sixty-six CAD

(18,287.66 CAD), represented by twelve (12) shares of no par value.

The shares are held by PROCTER AND GAMBLE COMPANY, having its registered office in Procter &amp; Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio, 45202 USA.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Mersch, le 4 juillet 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 4 juillet 2001.

E. Schroeder.

59013

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille et un, le quinze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY, avec siège social à Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, 45202 USA
ici représenté par Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée PROCTER &amp; GAMBLE LUXEM-

BOURG INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 novembre
2000, numéro 820.

L’associé prie le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de USD en CAD au cours de 0,65618 USD 1,- CAD,

de façon à ce que le capital social s’établisse à dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept virgule soixante-six Dollars Ca-
nadiens (18.287,66 CAD), représenté par douze (12) parts sociales sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le capital social est de dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept virgule soixante-six Dollars Canadiens

(18.287,66 CAD), représenté par douze (12) parts sociales sans valeur nominale.

Les parts sociales sont détenues par PROCTER AND GAMBLE COMPANY, avec siège social à Procter &amp; Gamble

Plaza Cincinnati, Ohio, 45202 USA.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Delandmeter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 juin 2001, vol. 418, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43468/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 76.719. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43469/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PARMALAT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.873. 

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555,

fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43461/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Mersch, le 4 juillet 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 4 juillet 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour la société
Signature

59014

PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 32.550. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43462/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PETERCAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 22.418. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43463/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PIGALI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.316. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43464/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

S.D.R.E. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.977. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2001

- L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de

son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente-et-
un mille euros (31.0000,- EUR) par versement en numéraire.

- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférents aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nominale de
mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43495/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

C. Bertrand
<i>Directeur

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

59015

PRODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.

R. C. Luxembourg B 74.594. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(43470/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROVENTEK EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.144. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 14 juin 2001

Au Conseil d’Administration de PROVENTEK EUROPE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, qui pourra engager la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 14 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43472/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROVENTEK EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.144. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 14 juin 2001 

l’Assemblée Générale Ordinaire de PROVENTEK EUROPE S.A. («la société») tenue extraordinairement, il a été dé-

cidé comme suit:

- de nommer Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, en qualité d’administrateur de la société et ce avec

effet immédiat

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, qui pourra engager la société
par sa seule signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43473/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

RAFFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 59.792. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43476/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>le Domiciliataire

59016

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 20 juin 2001

Au Conseil d’Administration de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, qui pourra engager la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 20 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43474/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 20 juin 2001 

l’Assemblée Générale Ordinaire de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société») tenue extraor-

dinairement, il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, en qualité d’administrateur de la société et ce avec

effet immédiat

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à Monsieur Bengt Bergstrom, résident à Taby, Suède, qui pourra engager la société
par sa seule signature.

Luxembourg, le 20 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43475/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

WEBMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.534. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 5 juillet 2001 au siège social

L’assemblée, décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de (6) à (7), en nommant Monsieur

Antonio Iannotta en qualité d’administrateur.

La composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
MM. Maurizio Costa, président
Leonardo Mondadori, administrateur
Germain Birgen, administrateur
Carlo Santoiemma, administrateur
Federico Franzina, administrateur
Maryse Santini, administrateur
Antonio Iannotta, administrateur
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43537/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANYS.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
WEBMOND S.A.
Société Anonyme
Signatures

59017

REASAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route deTrèves.

R. C. Luxembourg B 67.792. 

Les statuts coordonnés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2001.

(43477/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

REASAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route deTrèves.

R. C. Luxembourg B 67.792. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2001

<i>Quatrième résolution: Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises

Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette réunion, l’Ass-

semblée décide de renouveler son mandat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43478/689/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

RECYFINA, Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 73, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.690. 

L’an deux mille un, le sept juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme RECYFINA, avec siège social à Differdange, rue Emile Mark,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 62.690, à savoir: 

de vingt-cinq (25,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un montant de trois mil-

lions cinq cent mille (3.500.000,-) euros.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de RECYFINA, déclarant faire abs-

traction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour,
et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’acter la
résolution suivante, prise à l’unanimité:

<i>Unique résolution

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de Differdange, rue Emile Mark à Rodange, 73,

route de Longwy, et par conséquent de modifier la première phrase de l’article 4 des statuts pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Rodange.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

1. ALMETAL BEHEER N.V., société de droit belge, avec siège social à Gent (Belgique), Scheepzatestraat, 9,

ici représentée par Monsieur Luc Helsen, directeur de société, demeurant à B-3293, Diest Kaggevinne (Belgi-
que), Diestersteenweg 229, aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Gent (Belgique), en date
du 6 juin 2001, ci-annexée, détenant quatre-vingt-dix mille actions de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.000

2. EUREFI S.A., société anonyme, avec siège social à F-54810 Longlaville (France), Maison du Pôle Européen

de Développement, ici représentée par Monsieur Alain Pochet, directeur de société, demeurant à B-6700
Freylange (Belgique), rue de Panorama 107, aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Longla-
ville (France), en date du 31 mars 2001, ci-annexée, détenant cinquante mille actions de catégorie B . . . . . . .

50.000

Total: cent quarante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000

59018

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous

signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: L. Helsen, A. Pochet, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 9CS, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(43480/226/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

RECYFINA, Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 73, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.690. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43481/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

RECHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route deTrèves.

R. C. Luxembourg B 50.871. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2001.

(43479/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SAKAU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.733. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 5 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000 clôturant avec une perte de LUF

45.963.211,- et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide, en application de l’article 100 de la loi commerciale sur les sociétés, de continuer les

activités de la société du fait que les pertes reportées atteignent presque 100 % du capital social.

L’assemblée générale ratifie la cooptation de M. Jukka Pirskanen, Deputy Managing Director, Mamer, comme admi-

nistrateur du Conseil d’Administration nommé en date du 8 juin 2000. L’assemblée générale constate la résignation de
M. Kjell Westermark comme administrateur du Conseil d’administration. L’assemblée générale accorde pleine et entière
décharge à M. Kjell Westermark pour l’exécution de son mandat comme administrateur de la société. L’assemblée gé-
nérale nomme M. Hannu Lonka, Vice-Président, 00670 Helsinki, Finlande, comme nouvel administrateur du Conseil
d’Administration. Il finira le mandat de l’administrateur sortant lors de l’assemblée générale de l’année 2002.

L’assemblée générale décide de nommer KPMG AUDIT comme commissaire aux comptes pour le terme d’une an-

née.

L’assemblée générale décide de convertir le capital social en Euro.
L’assemblée générale décide de changer l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «
The subscribed capital is set at seven millions six hundred and eighty four thousand nine hundred Euro (7.684.900,-

Euro) represented by three hundred and ten thousand (310.0000) redeemable shares with a par value of twenty-four
point seventy-nine Euro (24,79) each, carrying one voting right in the general assembly.» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43490/752/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

R. Neuman.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

59019

SAG SOFTWARE SYSTEMS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.368. 

<i>Extrait du Procès-Verbal d’un Conseil d’Administration tenu le 11 juin 2001 à 15.00 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 11 juin 2001 à 15.00 heures

que:

- le Conseil d’Administration a pris acte de la démission du Dr. Erwin Wilhelm Koenigs, demeurant à Philipp-Kremer-

Str. 16, 65779 Kelkheim/Ts., Allemagne, effective à compter du 11 septembre 2000, de son mandat d’administrateur;

- le Conseil d’Administration a par conséquent décidé de coopter M. Andreas Michael Georg Zvonimir Zeitler, de-

meurant à Jahnstr. 28, 65779 Kelkheim, Allemagne, en remplacement du Dr. Erwin Wilhelm Koenigs, administrateur
démissionnaire, et prend acte que l’élection de M. Andreas Michael Georg Zvonimir Zeitler sera ratifiée par l’assemblée
générale de 2001.

(43488/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SAG SOFTWARE SYSTEMS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.368. 

<i>Extrait du Procès-Verbal d’un Conseil d’Administration tenu le 11 juin 2001 à 16.00 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 11 juin 2001 à 16.00 heures

que:

- le Conseil d’Administration a décidé de nommer administrateur délégué à la gestion journalière M. Luc Gheysens,

informaticien, demeurant au 5, rue de la Bienfaisance, B-61210 Bruxelles, Belgique, avec effet retroactif à compter du
1

er

 avril 2001;
- le Conseil d’Administration a fixé la durée du mandat d’administrateur délégué à la gestion journalière de M. Luc

Gheysens à un an; son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle devant être tenue en 2002;

- le Conseil d’Administration a décidé d’accorder à Mme Muriel Dieux, informaticienne, demeurant au 6, avenue G.

Mercator, B-1780 Wemmel, Belgique, un pouvoir spécial de signer au nom et pour le compte de la Société les contrats
de prestations de services entre la Société et ses clients en conformité avec la procédure interne, ainsi que les contrats
de travail entre la Société et ses employés;

- le Conseil d’Administration a fixé la durée du pouvoir spécial de signature de Mme Muriel Dieux à un an; ce pouvoir

prendra fin le 31 mai 2002;

- le Conseil d’Administration a décidé de ratifier avec effet rétroactif le mandat spécial donné à Mme Michaela Stoec-

kli, administrateur de la société, de signer la lettre de licenciement adressée à M. André Collot, demeurant au 4, rue des
Rappes, B-6730 Saint-Vincent, Belgique, et signée au nom et pour le compte de la Société en date du 19 février 2001
ainsi que tous les actes effectués par Mme Michaela Stoeckli en relation avec l’objet de ce mandat spécial depuis le 19
février 2001;

(43487/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SAG SOFTWARE SYSTEMS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.368. 

<i>Extrait du Procès-Verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue le 29 juin 2001 à 11.00 heures 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 29 juin 2001 à

11.00 heures que:

Les actionnaires de la Société ont décidé de reporter à une date ultérieure la date de l’assemblée générale annuelle

dont l’agenda est d’approuver les comptes rectifiés de l’année 1998, les comptes de l’année 1999 et 2000 et de donner
décharge aux administrateurs s’agissant de leur obligation de convoquer les actionnaires pour la présente assemblée.

(43489/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

59020

SADMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.744. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2006.  

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43486/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SATRA HOLDING LIMITED, Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.221. 

In the year two thousand and one, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SATRA HOLDING LIMITED, having its registered

office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on the 29th
of March 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 16th of June 1999, number 458.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in

Grevenmacher, on the 7th of July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 24th
of September 1999, number 712.

The meeting was presided by Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Strassen.
The chairman appointed as secretary Jerôme Cardi, juriste, residing in Strassen.
The meeting elected as scrutineer Philippe Ponsard, Ingénieur commercial, residing in B-Arlon.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the three thousand one hundred and twenty-eight (3,128) shares are

present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the
items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will not have the status of a holding

company as defined by the law of July 31, 1929.

2.- Should the circumstances so require, amendment of article 4 of the by-laws by removing the last paragraph refer-

ring to the law of July 31, 1929.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i> First resolution

The meeting decides to amend the status of the company so that the company will not have the status of a holding

company as defined by the law of July 31, 1929 with effect as of June 1st, 2001.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 4 of the by-laws by removing the last paragraph referring to the law of July 31,

1929.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

59021

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SATRA HOLDING LIMITED, avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenma-
cher, en date du 29 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458 du 16 juin 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Gre-

venmacher, en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 septem-
bre 1999, numéro 712.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à

Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Arlon.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cent vingt-huit (3.128) actions, représentant l’in-

tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement du statut de la société, de sorte que la société n’a plus le statut d’une société holding comme il est

défini dans la loi du 31 juillet 1929.

2.- Modification de l’article 4 des statuts en supprimant le dernier paragraphe qui fait référence sur la loi du 31 juillet

1929.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société, de sorte que la société n’a plus le statut d’une société holding

comme il est défini dans la loi du 31 juillet 1929 avec effet au 1

er

 juin 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts en supprimant le dernier paragraphe qui. fait référence sur la loi

du 31 juillet 1929.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hornick, J. Cardi, P. Ponsard, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 juin 2001, vol. 418, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43493/228/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SATRA HOLDING LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.221. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43494/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Mersch, le 6 juillet 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 6 juin 2001.

E. Schroeder.

59022

SARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.544. 

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spé-

cial du conseil d’administration de la société anonyme SARINT S.A., avec siège social à Luxembourg, en vertu des pou-
voirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 13 juin 2001.

Une copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise au formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

I.

La société anonyme SARINT S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée sous la dénomination initiale de

SARLUX S.A., suivant acte reçu par le M

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 juillet

1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 27 du 25 janvier 1992. Les statuts ont été modifiés

à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire soussigné en date du 9 avril 2001, pas encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

Le capital social de la susdite société SARINT S.A. s’élève actuellement à   34.333.253,18 (trente-quatre millions trois

cent trente-trois mille deux cent cinquante-trois euros et dix-huit cents) représenté par 1.385.000 (un million trois cent
quatre-vingt-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III.

En se référant à l’article cinq des statuts de la Société en vertu duquel une augmentation du capital social jusqu’à 

49.578.704,95 (quarante-neuf millions cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre euros et quatre-vingt-quinze
cents) a été autorisée, le conseil d’administration a décidé, lors de sa séance précitée du 13 juin 2001, de réaliser une
autre tranche du capital autorisé, et ce à concurrence de   9.172.060,42 (neuf millions cent soixante-douze mille soixan-
te euros et quarante-deux cents), pour porter le capital souscrit de son montant actuel de   34.333.253,18 (trente-
quatre millions trois cent trente-trois mille deux cent cinquante-trois euros et dix-huit cents) à   43.505.313,60 (qua-
rante-trois millions cinq cent cinq mille trois cent treize euros et soixante cents) par la création et l’émission de 370.000
(trois cent soixante-dix mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions anciennes.

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion, que toutes les actions nouvellement créées ont été souscrites par l’ac-

tionnaire majoritaire SARAS S.p.A., RAFFINERIE SARDE, société de droit italien, ayant son siège social à Sarroch (Italie),
l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Le conseil d’administration a encore constaté que toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des

versements en espèces ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire par la production d’une attestation bancaire.

IV.

Le conseil d’administration a, dans sa réunion du 13 juin 2001, donné mandat à Mademoiselle Martine Gillardin, maître

en droit, demeurant à Luxembourg, de comparaître devant notaire pour faire constater et acter dans les formes voulues
par la loi, l’augmentation du capital social ainsi intervenue.

V.

En conséquence de cette augmentation de capital l’article cinq, alinéa premier, des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à quarante-trois millions cinq cent cinq mille trois cent treize euros

et soixante cents (  43.505.313,60) représenté par un million sept cent cinquante-cinq mille (1.755.000) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

Les autres alinéas de l’article cinq restent inchangés.

<i>Estimation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 370.000.000,- francs luxem-

bourgeois.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme
de 3.900.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gillardin, A. Lentz.

59023

Enregistré à Remich, le 19 juin 2001, vol. 464, fol. 73, case 12. – Reçu 3.700.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(43491/221/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.544. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43492/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

RUBIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.778. 

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RUBIA INVESTMENTS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 juin 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 740 du 6 octobre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gi-

jzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgi-

que).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du Jour:
1) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg, à la route

d’Arlon 43 à L-8009 Strassen.

2) Modification de l’article 2 des statuts.
3) Acceptation de la démission de Messieurs Gustaaf Saeys, Robert Elvinger et Paul Marchal, en tant qu’administra-

teurs de la société, avec décharge entière et définitive pour l’exécution de leurs mandats.

4) Nomination de trois nouveaux administrateurs avec fixation de la durée de leurs mandats.
5) Pouvoir au conseil d’administration de désigner un administrateur délégué.
6) Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) sans émission d’actions

nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux cent cinquante
mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF), représenté par cent (100) actions sans désignation
de valeur nominale.

7) Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
8) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, au taux de change de

40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera

d’un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur
nominale.

9) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Remich, le 6 juillet 2001.

A. Lentz.

Remich, le 2 juillet 2001.

A. Lentz.

59024

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la rue des Jardiniers 21, L-1835 Luxembourg,

à la route d’Arlon 43, L-8009 Strassen.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéa premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de
1) Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gijzegem (Belgique),
2) Monsieur Robert Elvinger, expert comptable, demeurant à Luxembourg et 
3) Monsieur Paul Marchal, employé, demeurant à Luxembourg, en leur qualité d’administrateurs de la société et de

leur accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide également d’accepter la démission de Monsieur Gustaaf Saeys prénommé, en sa qualité d’admi-

nistrateur-délégué de la société et de lui accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer, en qualité d’administrateurs de la société, la durée de leurs mandats étant fixée jus-

qu’à l’assemblée générale de 2006, les personnes dont l’identité suit:

1) Mademoiselle Fahima Fartas, employée, demeurant à Fameck (France);
2) Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer.
3) Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Gustaaf Saeys prénommé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux
cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF), représenté par cent (100) actions
sans désignation de valeur nominale.

<i>Septième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,-
LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, de sorte que le capital de

la société sera désormais fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent actions (100) sans désigna-
tion de valeur nominale.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en euros (EUR).

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté

par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Gustaaf Saeys prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 129S, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43484/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

59025

RUBIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 70.778. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43485/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SIBELGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.151. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 2 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43496/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SIFOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.867. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43497/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(43510/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

SUDSTERN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

59026

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(43507/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

Le bilan au 28 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(43508/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(43509/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.184. 

Constituée par acte reçu devant M

e

 Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 1997, publié

au Mémorial C N

°

601 du 31 octobre 1997.

Statuts modifiés par acte reçu devant le même notaire en date du 30 juillet 1997, publié au Mémorial C N

°

650 du 21

novembre 1997.

<i>Comptes annuels au 29 février 2000

<i>Composition du conseil d’administration

MM. Cristiano Mantero, employé, demeurant à Como (Italie), président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 29 février 2000 par l’assemblée générale ordinaire tenue de façon ex-

traordinaire le 26 avril 2001.

L’assemblée décide de reporter à nouveau la perte nette de l’exercice de LUF 791.907,-. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43506/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SUDSTERN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

SUDSTERN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

SUDSTERN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

SUDSTERN S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

59027

S.M.M. HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.531. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43498/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.544. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43499/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SPORT &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.214. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43505/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

DIAMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

STATUTS

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. DIAMOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer, représentée par Stéphanie De-

lonnoy, employée privée, demeurant à 21, le Tropéage, F-54730 Gorcy, en vertu d’un pouvoir sous seing privé délivré
le 02 mai 2001, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera
annexé aux présentes pour être formalisé avec elles,

2. FGA (LUXEMBOURG) S.A., 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer, représentée par Stéphanie Delonnoy, employée

privée demeurant à 21 le Tropéage, F-54730 Gorcy, en vertu d’un pouvoir sous seing privé délivré le 2 mai 2001, lequel
pouvoir après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes
pour être formalisé avec elles.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

59028

Dénomination, siège, durée, objet, capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIAMOR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la gestion administrative de marchandises.
Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, le contrôle de la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social, au Grand-Duché ou à l’étranger.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

 Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

59029

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d’avril e chaque année à

16.00 heures à Mamer au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

un.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- FRF)

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six (6) ans:
a) Madame Buchem Sigrid, administrateur de sociétés, demeurant à L-8479 Eischen, 5, Cité Bettenwiss.
b) Monsieur Limet Raphaël, administrateur de sociétés, demeurant à B-4590 Ouffet, rue de Perron, 12
c) Madame Castello Tomasa Felicia, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liege, Rue Jean Warroquiers, 18.
Madame Buchem Sigrid, prénommée, est nommée administrateur délégué.
Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Mamer, 1, rue des Maximins.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5) Le siège social de la société est fixé à 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Delonnoy, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 14 juin 2001, vol. 421, fol. 100, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(43548/203/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

1.) DIAMOR INTERNATIONAL HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

2.) FGA (LUXEMBOURG) SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: Mille (1000) actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

Capellen, le 4 juillet 2001.

A. Biel.

59030

SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.402. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43500/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SOFINO, SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.358. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 2 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43501/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SORAMAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.070. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 3 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: 

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43502/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

THILL FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schengen, 39, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 5.913. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2001, vol. 168, fol. 42, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43516/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

59031

SOREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.433. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001

<i>Quatrième résolution: Nomination statutaires

a) L’Assemblée prend acte de la démission de Mme Geneviève Le Canu de son poste d’administrateur de la société.

Elle lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat et la remercie pour sa participation au déve-
loppement de la société.

L’Assemblée décide à l’unanimité de laisser le poste d’Administrateur vacant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée,

il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43503/689/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

SOREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.433. 

Composition du Conseil d’Administration
1. Mme Sylvia Bellon
2. M. Alain Amiot
3. M. Henri-Gilbert Gaillard
4. M. Jean Thilly
5. M. Alain Bosser
6. ETABLISSEMENTS VALLAROCHE 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43504/689/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TAINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 60.255. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43512/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TELEMEDIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 96, rue de Grünewald.

R. C. Luxembourg B 71.152. 

Il résulte d’une lettre adressée en date du 26 mars 2001 au siège social de la société que Monsieur Raymond Hens-

chen, administrateur, Luxembourg, démissionne de son mandat avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43513/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 28 juin 2001.

R. Henschen.

59032

SWEET GROWTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.108. 

Constituée par-devant M

e

 Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C N

°

227 du 26 mai 1995, modifiée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederaven, en

date du 22 décembre 1995, acte publié au Mémorial C N

°

147 du 25 mars 1996, modifiée par-devant M

e

 Camille

Mines, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, en date du 29 décembre 1995, acte publié au Mémorial C N

°

126

du 13 mars1996, modifiée par-devant M

e

  Gérard Lecuit, notaire de résidence  à Hesperange, en date du 18

septembre 1996, acte publié au Mémorial C N

°

636 du 7 décembre 1996. Le capital a été converti en EUR en date

du 5 mai 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 31, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43511/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TERMOLI TINTAGEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 72.791. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(43514/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

VITAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 54.424. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 8 juin 2001

« En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions suivan-

tes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le captial social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs français (FRF), en euros (EUR).

Ainsi, le capital social s’établit à EUR 152.449,02 (cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et deux

cents) et le capital autorisé à EUR 7.622.450,86 (sept millions six cent vingt-deux mille quatre-cent cinquante euros et
quatre-vingt-six cents).

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 152.449,02 (cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-

neuf euros et deux cents), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4

ème

 alinéa. «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 7.622.450,86 (sept millions

six cent vingt-deux mille quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-six cents) qui sera représenté par 50.000 (cinquan-
te mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.

Luxembourg, le 8 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43534/222/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

<i>Pour SWEET GROWTH S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

Pour extrait conforme
Signature

59033

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 33.118. 

Les actionnaires de THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., qui se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire le 1

er

 juillet 2001 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ont décidé de convertir le capital social actuellement exprimé en NLG en euros.

<i>Deuxième résolution

Ont décidé  d’augmenter le capital social de EUR 289.945,14 pour le porter de son montant actuel de EUR

10.210.054,86 à EUR 10.500.000,- par incorporation de réserves, sans émission d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

Ont décidé de supprimer la valeur nominale des 2.250 actions.

<i>Quatrième résolution

Ont décidé d’adapter l’article 5, alinéa 1, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«The corporate capital is fixed at ten million five hundred thousand Euros (EUR 10,500,000.-) represented by two

thousand two hundred and fifty (2,250) shares with no par value».  

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43515/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TOPEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.607. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion des Associés tenue à Luxembourg le 29 mai 2001

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix
Décident d’autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.
Décident d’autoriser le gérant à adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:« Le capital social

est fixé à Euros 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cent (100) parts sociales de Euros
123,95 (cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quinze Euros) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43517/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

GESMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8247 Mamer, 12, rue des Maximins.

STATUTS

L’an deux mille un, le sept juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen. 

A comparu:

Madame Dominique Leybaert, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, Rue Lesbroussart 74,
ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à F-54730 Gorcy, le Tropéage

21, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mamer, le 26 avril 2001, dans laquelle procuration restera
annexée aux présentes pour être enregistré avec elle.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propiétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exécution de travaux administratifs.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H.
Signatures

<i>Pour compte de TOPEDILUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

59034

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GESMA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cents mille francs (500.000,- Francs) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- Francs) chacune.

Art. 7. Le capital pourra à tout moment être modifié.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction porportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers ayant droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2001.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ vingt cinq mille francs (25.000,-
Francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décision

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérante pour une durée indéterminée Madame Dominique Leybaert, prénommée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social est établi à L-8247 Mamer, 12, rue des Maximins.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Leybaert, Biel A. 
Enregistré à Capellen, le 8 juin 2001, vol. 421, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(43552/203/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Capellen, le 3 juillet 2001.

A. Biel.

59035

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 56.817. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43522/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TRANSMEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.519. 

<i>Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 2 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43523/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TREDICI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 47.111. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43524/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TROPICAL PLANT PRODUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.286. 

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 43,

route d’Arlon, à L-8009 Strassen, ici représenté par Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à
Gijzegem (Belgique), agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société.

2) Monsieur Axel van Haeren, administrateur de sociétés, demeurant à 5600 Patra Neamt (Roumanie), ici représenté

par Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 mars 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée TROPICAL PLANT PRODUCT S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 10 novembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 81, du 10 février 1999.

- Que les comparants, ès qualité qu’ils agissent, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité

des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, et de modifier

en conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Strassen.»

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

E. Schlesser.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la Société
Signature
<i>le Domiciliataire

59036

<i>Seconde résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales. 

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de deux cent quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) sans émis-

sion de parts sociales nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinq cent
mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans dé-
signation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Les associés prénommés déclarent que l’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les asso-

ciés actuels de la société proportionnellement à leurs participations respectives dans le capital, de sorte que le montant
de deux cent quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

Les associés décident de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par cinq

cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

<i>Sixième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par cinq cents (500)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Saeys, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 129S, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(43526/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TROPICAL PLANT PRODUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.286. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43527/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

TRIOFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.

R. C. Luxembourg B 27.437. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43525/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 juillet 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

59037

UniPoly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 61.480. 

EXTRAIT

Suivant lettres adressées au conseil d’administration de UniPoly S.A., ont démissionné de leurs fonctions d’adminis-

trateur de UniPoly S.A.:

1. Monsieur Laurie Cant, company director, demeurant à Ashley Heath, Ringwood, BH24 1HG, Angleterre, avec effet

au 8 juin 2001;

2. Monsieur W Ted Minick, company director, demeurant au 2433 Thomas Drive, Panama City, Florida 32408, Etats-

Unis, avec effet au 6 juin 2001;

3. Dr Rolf Stomberg, company director, demeurant à Falkenstein 9, 22587 Hambourg, Allemagne, avec effet au 8 juin

2001; et

4. Monsieur Henri Wagner, Avocat à la Cour, dont l’adresse professionnelle est au 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg, avec effet au 8 juin 2001.

Suivant une résolution du conseil d’administration de UniPoly S.A. en date du 3 juillet 2001, le conseil d’administration

de UniPoly S.A. décide de coopter et de nommer en tant que nouveaux membres du conseil d’administration de UniPoly
S.A.:

1. Monsieur Christopher Parrat, finance director, demeurant au 136 Sheerstock, Haddenham, Buckinghamshire HP17

8EX, Angleterre, en remplacement de Monsieur Laurie Cant avec effet au 8 juin, 2001; et

2. Monsieur Michael Teacher, chief executive, residing at 18 Valencia Road, Stanmore, Middlesex HA7 4JH, Angleter-

re, en remplacement de Monsieur W Ted Minick, avec effet au 6 juin 2001.

La composition du conseil d’administration de UniPoly S.A. est donc actuellement la suivante:
1. Monsieur Brian Phillips, managing director, dont l’adresse professionnelle est au 3 Queen Victoria Street, London

EC4N 8NH, Angleterre;

2. Monsieur Nick Green, company director, demeurant au 17, Vergers de la Ranchère, 78860 St. Nom-la-Bretèche,

France;

3. Monsieur Darren Hart, Associate Director, dont l’adresse professionnelle est au 3 Queen Victoria Street, London

EC4N 8NH, Angleterre;

4. Monsieur Christopher Parrat, prénommé; et
5. Monsieur Michael Teacher, prénommé.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43530/253/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

GAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-cinq juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Schmitz, expert comptable, demeurant à Sandweiler, Grand Duché de Luxembourg.
2. Monsieur Marc Lamesch, expert comptable, demeurant à Schuttrange, Grand Duché de Luxembourg.
Lesquels comparants, en leurs dites qualités, ont déclaré constituer par les présentes une société sous la forme d’une

société anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I: Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée GAM-

MA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminente, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Pour extrait conforme
Pour publication et réquisition
M

e

 H. Wagner

<i>Un mandataire

59038

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et notamment l’acquisition de brevets de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en em-
pruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émission d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification de statuts.

Titre II: Capital social, actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de EUR 120.000,- (cent vingt mille euros), représenté par 1.200 (mille

deux cent) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront no-
minative ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) représenté par 100.000 (cent mille) ac-

tions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents

statuts au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches suc-
cessives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport
en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil
d’administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital et at-
tribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d’administration est spéciale-
ment autorisé  à procéder  à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera cons-
tatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesure nécessaires à cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Titre III: Administration, surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacances d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs res-

tants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera
à la nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’ad-
ministrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.

59039

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personnes à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés
à l’assemblé générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créan-
ces et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d’obliga-
tions, avec ou sans garantie; accorder toute sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre
garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et
droits réels général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque ainsi
que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu’ils
soient; accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite au profit
d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalité fixées par la loi.

Titre IV: Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le troisième lundi du mois de juin et

pour la première fois en 2002 dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué
dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant
à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxem-
bourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire; la forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration.

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V: Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre 2001.

Chaque année, et pour la première fois en 2001, le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et

profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’affec-

59040

tation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du
Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif.

Titre VI: Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, seront d’appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription, Libération

Les actions ont été souscrites comme suit 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

120.000,- (cent vingt mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant.

<i>Déclaration, Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précité concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs
luxembourgeois.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle statutaire de 2007:

1. Monsieur John Seil, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
3. Monsieur Guy Hornick, expert comptable, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de 6 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2007 la société AUDIEX S.A.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixé au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, M. Lamesch, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 67, case 8. – Reçu 48.408 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43551/210/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

1.- Monsieur Claude Schmitz: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
2.- Monsieur Marc Lamesch: deux cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: mille deux cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

U.B.A.L. Finance et Participations S.A.

Corghi International S.A.

Corghi International S.A.

Fiduciaire du Kiem, S.à r.l.

Europe Online Networks S.A.

Fana

FPC Fulgor Participations S.A.

Fourways Holding S.A.

Finessa S.A.

Finessa S.A.

Finessa S.A.

Finessa S.A.

Bea-Trans, S.à r.l.

Bea-Trans, S.à r.l.

Maine Coon S.A.

Marrie

Marwais International L.L.C.

Mate S.A.

Ondafin S.A.

Lyra S.A.

Merami Holding

Merpalais Royal Participations S.A.

Mesopolitan International Holding S.A.

Motor Lux S.A.

Muller &amp; Wegener

Nastasia Holding S.A.

Nastasia Holding S.A.

Nastasia Holding S.A.

Nastasia Holding S.A.

Nastasia Holding S.A.

Nastasia Holding S.A.

Nivalcon Immo S.A.

Oasis One Holding S.A.

Oasis One Holding S.A.

Padt En Van Kralingen Trust (Luxembourg) S.A.

Prebli S.A.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Finance, S.à r.l.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Finance, S.à r.l.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l.

Parmalat Holding Luxembourg S.A.

Participations Financières Européennes S.A.

Petercam Luxembourg S.A.

Pigali

S.D.R.E. Management S.A.

Prodefa S.A.

Proventek Europe S.A.

Proventek Europe S.A.

Raffin S.A.

Proventek International Holding S.A.

Proventek International Holding S.A.

Webmond S.A.

Reasar S.A.

Reasar S.A.

Recyfina

Recyfina

Rechem S.A.

Sakau (Luxembourg) S.A.

SAG Software Systems A.G.

SAG Software Systems A.G.

SAG Software Systems A.G.

Sadmi (Luxembourg) S.A.

Satra Holding Limited

Satra Holding Limited

Sarint S.A.

Sarint S.A.

Rubia Investments S.A.

Rubia Investments S.A.

Sibelga S.A.

Sifold S.A.

Sudstern S.A.

Sudstern S.A.

Sudstern S.A.

Sudstern S.A.

Sudstern S.A.

S.M.M. Holdings

Société Financière d’Arles S.A.H.

Sport &amp; Finance S.A.

Diamor S.A.

Société Financière de Nolay S.A.

SOFINO, Société Financière du Nord S.A.H.

Soramat S.A.

Thill Frères, S.à r.l.

Soreval S.A.

Soreval S.A.

Taino S.A.

Telemediana S.A.

Sweet Growth S.A.

Termoli Tintagel Holding S.A.

Vitar

The Triangle Investment Group Holdings S.A.H.

Topedilux, S.à r.l.

Gesma, S.à r.l.

Tranelux International, S.à r.l.

Transmediterraneenne d’Investissements S.A.

Tredici S.A.

Tropical Plant Product, S.à r.l.

Tropical Plant Product, S.à r.l.

Triofalux S.A.

UniPoly S.A.

Gamma S.A.