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58753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1225

24 décembre 2001

S O M M A I R E

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue Adolphe Krieps.

R. C. Luxembourg B 46.677. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2001, vol. 320, fol. 37, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43161/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(Les) Buissonets S.C.I., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

58779

Mimmo, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58783

Carrier 1 International S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

58793

Mirant Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . 

58781

Carrier 1 International S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

58796

Mirant Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . 

58781

Etem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58770

MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Lu- 

Etem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58770

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58785

Finsan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58791

MLB (S) Specialty Portfolios, Sicav, Luxembourg. 

58785

Lutraco Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58759

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

Lux-Garage, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58759

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

M.A.M., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58781

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

M.A.M., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58781

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

Marcelus  Mauricio  Sports  Business,  S.à r.l.,  Lu- 

Monblan Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

58787

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58787

Montene Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58786

Marcelus  Mauricio  Sports  Business,  S.à r.l.,  Lu- 

Moog Hydrolux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58785

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58788

MT Specialists, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . 

58784

Marco Soparfi S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .

58796

Muses Investments, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . 

58755

Maritime Construction S.A., Luxembourg  . . . . . . .

58782

Novamex  Promotion  Industrielle et  Financière 

Masini International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58782

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58791

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58783

Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A., Luxem- 

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58783

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58792

Melpomene Investments, S.à r.l., Luxemburg. . . . .

58754

Orion Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58759

Mer Bleu Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58782

Parc-Immo, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

58753

Merrill  Lynch  Equity/Convertible  Series, Sicav, 

Reed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58765

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58783

Robin Hood International Trucker Service A.G., 

Merrill Lynch Global Currency Bond Series, Sicav, 

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58776

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58784

Upwind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58771

MGK Technologies, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

58757

Vanity, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58799

Mikado S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58784

Vermonton Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

58789

Mikado S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58784

Differdange, le 6 juillet 2001.

PARC-IMMO, S.à r.l.

58754

MELPOMENE INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den zwölften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitze in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., mit Sitz in L-1450 Luxemburg, 73,

Côte d’Eich,

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt, ne varietur unterzeichnet durch den Erschienenen und den instrumentierenden No-

tar, der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung MELPOMENE lN-
VESTMENTS, S.à r.l., gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-

oder Handelsunternehmen in jeglicher Form und Weise; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder in anderer Weise veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten sowie Schuldverschreibungen und Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei

es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder in anderer Weise.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern könnten, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertachtzigtausend Schweizer Franken (180.000,- CHF), eingeteilt in

eintausendachthundert (1.800) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Schweizer Franken (100,- CHF).

Diese Anteile wurden von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., mit Sitz in

L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhundertachtzigtausend Schweizer

Franken (180.000,- CHF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches innerhalb von 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkautsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5, 6 und 7 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird durch ein privatschriftliches oder notarielles Schreiben festgestellt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direk-

toren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

 Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, so übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch das Ge-

setz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber die Gesellschaft mit den Erben weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

58755

Die Gesellschaft wird nicht durch Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines Gesellschaf-

ters aufgelöst.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Firmeneigentum oder Firmendokumente pfänden.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten beruft und bezieht sich der Komparent auf die Be-

stimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünf-

undachtzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 4.770.000,- LUF abgeschätzt.

<i>Beschlusse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die Anteilsinhaberin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
2) Herr Stephane Biver, Privatbeamter, mit Geschäftsadresse in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich, wird zum Ge-

schäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Namen der Gesellschaft auszufüh-

ren.

3) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit

dem Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 514, fol. 81, case 3. – Reçu 47.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42894/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MUSES INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den zwölften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitze in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., mit Sitz in L-1450 Luxemburg, 73,

Côte d’Eich,

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt, ne varietur unterzeichnet durch den Erschienenen und den instrumentierenden No-

tar, der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung MUSES INVEST-
MENTS, S.à r.l., gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-

oder Handelsunternehmen in jeglicher Form und Weise; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder in anderer Weise veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten sowie Schuldverschreibungen und Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei

es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder in anderer Weise.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, lndustrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern könnten, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Junglinster, den 5. Juli 2001.

J. Seckler.

58756

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertachtzigtausend Schweizer Franken (180.000,- CHF), eingeteilt in

eintausendachthundert (1.800) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Schweizer Franken (100,- CHF).

Diese Anteile wurden von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., mit Sitz in

L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhundertachtzigtausend Schweizer

Franken (180.000,- CHF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches innerhalb von 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5, 6 und 7 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird durch ein privatschriftliches oder notarielles Schreiben festgestellt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direk-

toren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, so übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch das Ge-

setz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber die Gesellschaft mit den Erben weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Die Gesellschaft wird nicht durch Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines Gesellschaf-

ters aufgelöst.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Firmeneigentum oder Firmendokumente pfänden.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, beruft und bezieht sich der Komparent auf die Be-

stimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünf-

undachtzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 4.770.000,- LUF abgeschätzt.

<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die Anteilsinhaberin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
2) Herr Eric Vanderkerken, Privatbeamter, mit Geschäftsadresse in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich, wird zum

Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Namen der Gesellschaft auszufüh-

ren.

3) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit

dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 514, fol. 81, case 1. – Reçu 47.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42896/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Junglinster, den 5. Juli 2001.

J. Seckler.

58757

MGK TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue A. Fischer.

STATUTS

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société anonyme GROUPE SIGN-LUX S.A., avec siège à L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer, repré-

sentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MGK TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services en informatique, y compris le développement et la

commercialisation de logiciels spécifiques et standard ainsi que l’audit informatique.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à 20.000,- EUR (vingt mille euros), représenté par 200 (deux cents) parts sociales de

100,- EUR (cent euros) chacune, qui ont été toutes souscrites par la société anonyme GROUPE SIGN-LUX S.A., avec
siège à L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de 20.000,- EUR (vingt mille euros) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

58758

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s’il y a assez de liquidités. Sinon, la décision

est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois.

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Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 806.798,- LUF.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Marc Mutelet, directeur de société, demeurant à F-57000 Metz, 11, rue Charles Abel (France), est nommé

gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 514, fol. 80, case 2. – Reçu 8.068 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42895/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

LUTRACO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 65.683. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Madame Antonella Natale de sa fonction d’administrateur de la société à partir du 8 juin
2001 et que Monsieur Noël Delaby est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43103/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

LUX-GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl, 70B, rue de Tetange.

R. C. Luxembourg B 14.712. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

(43104/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ORION SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- Monsieur Timm Arno Bergold, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 9, boulevard de Suis-

se,

ici représenté par Monsieur Renaud Florent, Directeur de Société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Monaco, le 6 juin 2001.

Junglinster, le 4 juillet 2001.

J. Seckler.

LUTRACO BENELUX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

58760

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- NAVILUX S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1660

Luxembourg, 70, Grand-rue,

ici représentée par Monsieur Dirk Martens, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’Administrateur-Délégué de ladite société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa signature individuelle.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet- Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORION SHIPPING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou

sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur décision unanime du conseil d’adminis-
tration à tout endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute localité du pays par
décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, I’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que

les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR), divisé en cinq mille cinq cents

(5.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, I’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, le président de

l’assemblée aura voix prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et les statuts à l’assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie des ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

58761

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mercredi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce que
une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un moins au moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale se tiendra en 2002.
Les premiers administrateurs et les premiers commissaires sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les cinq mille cinq cents (5.500) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent cin-

quante mille euros (550.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

1.- Monsieur Timm Arno Bergold, prénommé, cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . 5.499
2.- NAVILUX S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

58762

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales sont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois cent mille francs

luxembourgeois.

<i>Pro-fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de cinq cent

cinquante mille euros (550.000,- EUR) est l’équivalent de vingt-deux millions cent quatre-vingt-six mille neuf cent qua-
rante-cinq francs luxembourgeois (22.186.945,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires ès qualités qu’ils agissent, représentant l’inté-

gralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’una-
nimité, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de la première assemblée générale appe-

lée à délibérer sur les comptes sociaux:

1) Monsieur Renaud Florent, Directeur de Société, demeurant à L-1340 Luxembourg, 17, rue Philippe II.
2) Monsieur Dirk Martens, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
3) NAVILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Renaud Florent, prénommé, aux fonctions de premier Prési-

dent du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée

à délibérer sur les comptes sociaux du premier exercice:

AUDIEX S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-

cerie.

<i>Troisième résolution

L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, I’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, la société NAVILUX S.A., prédésignée, laquelle par son ou ses représentant(s) légal(lé-
gaux) pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large,
y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés, agissant ès dites qualités, ont signé avec le notaire instrumentant, le

présent acte.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue française, le texte étant suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande des mêmes
comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française primera.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the twentieth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Timm Arno Bergold, Company Director, residing in MC-98000 Monaco, 9, boulevard de Suisse,
here represented by Mr Renaud Florent, Company Director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him in Manaco, on June 6, 2001.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

2.- NAVILUX S.A., a company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1660 Lux-

embourg, 70, Grand-rue,

here represented by Mr Dirk A. Martens, Manager, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as managing director of said company with the broadest powers to act on behalf of it in all cir-

cumstances and to engage the beforementioned company by his individual signature.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organise among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company («société anonyme») is herewith organised under the name of ORION SHIPPING S.A.

58763

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’
meeting.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are the buying and the selling, the chartering in and the char-

tering out, and the management of seagoing ships, as well as the financial and the commercial operations that relate
directly and indirectly to such activities.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at five hundred fifty thousand euros (550,000.- EUR), divided

into five thousand five hundred (5,500) with a par value of hundred euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement; in this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a Chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting, designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or parts of its powers concerning the daily management to members

of the board of directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily man-
agement to a member of the board is subject to previous authorisation by the General Meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the General Meeting which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

58764

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the second Wednesday in the month of September of each year at 2.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January first and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditors at least one month before the Statutory General Meeting.

Art. 19. The surplus of the year, after deduction of all charges and costs of amortisation, represents the net profit

of the company. At least five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will
cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2001.
The first annual general meeting shall be held in 2002.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The five thousand five hundred (5,500) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of five

hundred fifty thousand euros (550,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in Art. 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately three hun-

dred thousand Luxembourg francs.

<i>Pro-fisco

For the purposes of registration, the subscribed share capital in the amount of five hundred fifty thousand euros

(550,000.- EUR) is stated to be the equivalent of twenty-two million hundred eighty-six thousand nine hundred forty-
five Luxembourg francs (22,186,945.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

1.- Mr Timm Arno Bergold, prenamed, five thousand four hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,499
2.- NAVILUX S.A., prementioned, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500

58765

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the end of the first General Meeting which

will be called to deliberate on the accounts.

1) Mr Renaud Florent, Company Director, residing in L-1340 Luxembourg, 17, rue Philippe II.
2) Mr Dirk Martens, Manager, residing in L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
3) NAVILUX S.A., a société anonyme, with registered office in L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
Mr Renaud Florent, prenamed, has been elected first Chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The following has been elected statutory auditor, its mandate expiring at the end of the first Annual General Meeting:
AUDIEX S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, the
company NAVILUX S.A., prementioned, which, through its legal representative(s) is allowed to engage the company by
his single signature, in relation to the daily management of the company, including all bank transactions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Signé: R. Florent, D. Martens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 859, fol. 90, case 12. – Reçu 221.869 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42897/239/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

REED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-second of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) M.H.D. HOLDING S.A., a company established and having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-

1511 Luxembourg,

represented by its managing director Mr André Wilwert, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg,
himself here represented by Mrs Tania Fernandes, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 20, 2001.
2) Mr Günter Thiel, tradesman, residing at L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler,
here represented by Mrs Tania Fernandes, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 14, 2001.
Such proxies with substitution, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of REED S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Belvaux, le 3 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

58766

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is real estate management.
In general, the company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies

having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its opera-
tions.

Art. 3. The corporate capital is set at two million (2,000,000.-) euros (EUR), divided into two thousand (2,000)

shares with a par value of one thousand (1,000.-) euros (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Tuesday of the month of June at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do no state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

58767

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of two million (2,000,000.-) euros (EUR) is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate capital is valued at eighty million six hundred and seventy-nine thousand eight

hundred (80,679,800.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine hundred and twenty thousand
(920,000.-) Luxembourg francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering them-

selves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regu-
larly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Andreas Fellmann, company director, residing at L-6783 Grevenmacher, 25. Op der Heckmill,
b) Mr Günter Thiel, tradesman, residing at L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler,
c) Mrs Marlon Holbach, tradesman, residing at L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler.
3) The following is appointed Auditor:
The company EURO REVISION S.A., with registered office at L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

5) The Company shall have its registered office in L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-

ration, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director with power to bind the company by his sole
signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, she signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre eintausendundeins, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) M.H.D. HOLDING S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-1511 Luxemburg,121, avenue de la Faïencerie,
hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates Herrn André Wilwert, réviseur d’entreprises, wohnhaft

in Luxemburg,

Ietzterer hier vertreten durch Frau Tania Fernandes, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520

Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 20. Juni 2001.
2) Herr Günter Thiel, Kaufmann, wohnhaft in L-5362 Sandweiler, 24, rue de Sandweiler,
hier vertreten durch Frau Tania Fernandes, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

burg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 14. Juni 2001.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der gegen-

wärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss

folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung REED S.A.

1) M.H.D. HOLDING S.A., prenamed, one thousand nine hundred and eighty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980
2) Mr Günter Thiel, prenamed, twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: two thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000

58768

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Immobiliengeschäfte.
Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften

mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder nützlich sind.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR), eingeteilt in zweitausend (2.000) Ak-

tien mit einem Nennwert von eintausend Euro (1.000,- EUR) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-

jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-

sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Juni um 10.00 Uhr in

Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

58769

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend

die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzah-
len.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2002 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wur-
de.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Abschätzung

Zum Zweck der Einregistrierung wird das gegenwärtige Kapital geschätzt auf achtzig Millionen sechshundertneunund-

siebzigtausendachthundert (80.679.800,-) Luxemburger Franken.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr neunhundertzwanzigtausend (920.000,-)
Franken.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,

zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fas-
sten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende
Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Andreas Fellmann, Verwaltungsratmitglied, wohnhaft in L-6783 Grevenmacher, 25. Op der Heckmill,
b) Herr Günter Thiel, Kaufmann, wohnhaft in L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler,
c) Frau Marion Holbach, Kauffrau, wohnhaft in L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft EURO REVISION S.A., mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2006.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel

6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der Englische Text Vorrang hat.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: T. Fernandes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 64, case 7. – Reçu 806.798 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

1) M.H.D. HOLDING S.A., vorgenannt, eintausendneunhundertachtzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980
2) Herr Günter Thiel, vorgenannt zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: zweitausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

58770

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence  à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(42898/230/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ETEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.528. 

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société de droit des Iles des Seychelles ITEM CORPORATION, avec siège social au 12, Oliaji Trade Centre, Vic-

toria, Mahé, (Seychelles),

ici représentée par Monsieur Marcel Guyomarch, administrateur de sociétés, demeurant à CH-4001 Bale, Freistrasse

44,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mahé, le 8 juin 2001,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante représentée comme il est dit ci-avant déclare être l’unique associée représentant l’intégralité

du capital social de la société à responsabilité limitée ETEM, S.à r.l., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bet-
tenwies,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 72.528,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 30 du 11 janvier 2000.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, en sa qualité d’associée unique a requis le notaire d’acter

la résolution suivante: 

<i>Unique résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Guyomarch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 9CS, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(43004/206/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ETEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.528. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(43005/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2001.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2001.

<i>Pour la société
Pour le notaire
P. Decker

58771

UPWIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-second day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-

Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

There appeared:

FASTKEEL LIMITED, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at

Queen’s walk, Oxford Road, Reading, Berkshire, RG1 7PT, register number 4193755;

represented by M

e

 Tom Loesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney executed on June 19, 2001.
This power of attorney, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present

deed for registration purposes.

The appearing party hereby declares its intention to organize and establish a company limited by shares («société à

responsabilité limitée») and has drawn up the following Articles of Incorporation in connection therewith:

Chapter I. Form, Object, Denomination, Duration, Registered office

Art. 1. Form. There is established a company limited by shares («société à responsabilité limitée») governed by the

law of August 10th, 1915, on Commercial Companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and
by the present Articles of Incorporation.

The Company is initially composed of a sole Shareholder, owner of all the Shares. The Company may however at any

time be composed of several Shareholders, notably as a resuIt of the transfer of Shares or the issue of new Shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. Denomination. The Company will exist under the denomination of UPWIND, S.à r.l.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole Shareholder or pursuant to a resolution of the

General Meeting of the Shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Man-

ager(s).

The Manager(s) may establish subsidiaries and branches where deemed useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Capital. The Capital is set at thirteen thousand Euros (13,000.- EUR) represented by five hundred twenty

(520) Shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

In addition to the corporate Capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid

on any Share in addition to its value is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company may

redeem, from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.

Art. 7. Amendment of the Capital. The Capital may at any time be amended by decision of the sole Shareholder

or pursuant to a resolution of the General Meeting of the Shareholders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits

and assets of the Company and to one vote at the General Meetings of the Shareholders.

If the Company has only one Shareholder, the latter exercises all powers, which are granted by law and the Articles

of Incorporation to all the Shareholders.

Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the decisions

of the sole Shareholder or the resolutions of the General Meeting of the Shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole Shareholder or of any of the Shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court. They must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the sole
Shareholder or of the General Meeting of the Shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of Shares. As between the Company and any Shareholder or other third party, each Share is

to be treated as indivisible.

58772

Co-owners of Shares must be represented in their dealings with the Company by a common attorney-in-fact, wheth-

er appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfers of Shares. Where the Company has only one Shareholder, the sole Shareholder may transfer

freely its Shares.

Where the Company has more than one Shareholder, the Shares may be transferred subject to the restrictions im-

posed by law.

Any costs and expenses in connection with such sale shall be borne by the selling Shareholder.

Art. 11. Formalities. The Transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The Transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or ac-

cepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or

any other similar event affecting the sole Shareholder or any of the Shareholders does not put the Company into liqui-
dation.

Chapter lII. Management

Art. 13. Management. The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Share-

holders or non-Shareholders.

Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder or by the General Meeting of

the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the General Meeting of the Shareholders, as the case may

be, sets their number, the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

The sole Shareholder or, as the case may be, the General Meeting of the Shareholders may decide to remove a Man-

ager, with or without cause.

Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or the General Meeting of the Shareholders, as the case may be, decides upon the compensa-

tion of each Manager.

Art. 14. Powers of the Managers. Each of the Managers individually has the broadest powers to carry out any act

of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, pro-
vided that it falls within the object of the Company.

The Company is bound by the signature of each of the Managers acting individually. Each of the Managers is empow-

ered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 15. Death, Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of the Managers. The death, incapacity, bankruptcy,

insolvency or any other similar event affecting a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not
put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

It is only liable for the performance of its duties.

Chapter IV. General Meetings

Art. 17. General Meeting of the Shareholders. Where the Company has only one Shareholder, the latter ex-

ercises the powers granted by law to the General Meeting of the Shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
Where the Company has more than one Shareholder, the decisions of the Shareholders are taken in a General Meet-

ing or, if there are no more than twenty-five Shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the Shareholders by registered mail.

In this latter case, the Shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

No decision is validly taken, unless it is approved by Shareholders representing together more than half of the cor-

porate capital.

All amendments to the present Articles of Incorporation have to be approved by Shareholders representing together

at least three quarters of the corporate capital.

Art. 18. Decisions. The decisions of the sole Shareholder or of the General Meeting of the Shareholders, as the

case may be, are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of
the Company.

The votes of the Shareholders and proxies are attached to the minutes.

Chapter V. Financial Year - Balance-sheet - Financial and other information - Allocation of profits

Art. 19. Financial year. The Financial Year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of

December.

The first financial year begins by exception on the date of the incorporation of the Company and ends on the thirty-

first day of December 2001.

Art. 20. Balance-sheet. Each year, on December 31, the accounts are closed, the Manager(s) draws up an inven-

tory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

58773

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole Shareholder, or as the case may be, to

the General Meeting of the Shareholders for approval.

Art. 21. Allocation of profits.The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation

and provisions is the net profit of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer manda-

tory when the reserve amounts to ten per cent of the Capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole Shareholder or pursuant to a resolution of the General Meet-

ing of the Shareholders, as the case may be, without prejudice to the power of the Manager(s) to allocate payments on
account of dividends, within the limits permissible by law.

Chapter Vl. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not to be Shareholders, appointed by the sole
Shareholder or the General Meeting of the Shareholders, as the case may be, which will set the powers and compensa-
tion of the liquidator(s).

Chapter Vll. Applicable Law

Art. 23. Applicable Law. All matters not provided for by the present Articles of Incorporation shall be determined

in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of Shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

Article 183 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses, Valuation

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be

borne by the Company as a result of its formation, amount approximately to forty-five thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named party, in its capacity as sole Shareholder of the Company, has passed the following resolutions:
I.- Resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to elect the following as Managers for an

undetermined period:

1) Mr David Knickel, CPA - Treasurer and Vice President, 10116 Candlebrook Drive, Dallas, Texas 75243 (USA);
2) Mr Eric Lindberg, Company Director, 200 Crescent Court, Suite 1600, Dallas, Texas 75201 (USA);
3) Mrs Denise Banks, Venture Capital Administrator, Papillonner, Cordier Hill, St. Peter Port, Guernsey;
4) Mrs Shelley Anne Harley, Venture Capital Advisor, The White House, La Colline de Bas Courtil, St. Saviours,

Guernsey.

II.- The registered office of the Company shall be at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy

of Luxembourg).

The present deed having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in

the English language, the said party appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in the English language, is followed by a translation into French. In case of divergences

between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement

de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire
de l’original de la présente minute.

A comparu:

FASTKEEL LIMITED, une société constituée sous le droit anglais, ayant son siège social à Queen’s walk, Oxford Road,

Reading, Berkshire, RG1 7PT; enregistrée sous le n° 4193755

représentée par Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 19 juin 2001.
Laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Le comparant déclare son intention d’organiser et de constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté

les Statuts ainsi qu’il suit:

Shareholder

 Subscribed

 Number of

Paid up

Share

Capital

 Shares

Capital

 premium

(100%)

FASTKEEL LIMITED, prenamed  . . . .

 EUR 13,000.-

 520

 EUR 13,000.-

-

58774

Chapitre I

er

. Forme, Objet, Dénomination, Durée, Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est constitué une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, telle que modifiée, I’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents Statuts.

La Société est initialement composée d’un Associé unique, propriétaire de toutes les Parts Sociales. La Société peut

cependant, à n’importe quel moment, être composée de plusieurs Associés, par suite, notamment, de cession desdites
Parts ou d’émission de Parts nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes

entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder de manière privée à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société existe sous la dénomination UPWIND, S.à r.l.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Associé unique ou par résolution adoptée par l’As-

semblée Générale des Associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une décision du/des Gérant(s).
Le/les Gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, à l’endroit jugé utile.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 6. Capital social. Le Capital social est fixé à treize mille Euros (13.000,- EUR), représenté par cinq cent vingt

(520) Parts Sociales d’une valeur de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

En plus du Capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

Part Sociale en plus de la valeur nominale seront transférées.

L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des Parts Sociales

des Associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés,
ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Modification du Capital social. Le Capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de

I’Associé unique ou une résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux Parts Sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’Assemblée Générale des Associés.

Si la Société comporte un Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts

à l’Assemblée Générale des Associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’Associé unique

ou de l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants droit de l’Associé unique ou de l’un des Associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’Associé unique ou de l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des Parts Sociales. Chaque Part est indivisible à l’égard de la Société, des tiers et de tout

Associé.

Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun nommé parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts. Lorsque la Société comporte un Associé unique, I’Associé unique peut librement trans-

férer ses Parts Sociales.

Lorsque la Société comporte plus d’un Associé, les Parts Sociales peuvent être transférées sous réserve des restric-

tions prévues par la loi.

Tout frais et dépenses en relation avec une telle vente seront supportés par l’Associé vendeur.

Art. 11. Formalités. La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire affectant I’Associé unique ou de l’un des Associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérance

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé unique ou l’Assemblée Géné-

rale des Associés, selon le cas.

58775

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), I’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

L’Associé unique ou, selon le cas, I’Assemblée Générale des Associés peut décider de révoquer un Gérant avec ou

sans motif.

Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou l’Assemblée des Associés, selon le cas, décide de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 14. Pouvoirs des Gérants. Chaque Gérant a individuellement les pouvoirs les plus étendus pour tout acte

d’administration, de gestion ou de disposition concernant la Société, quelle que soit la nature ou la taille de l’opération,
pourvu qu’il relève de l’objet social.

La Société est engagée par la signature de chacun des Gérants agissant individuellement. Chacun des Gérants est auto-

risé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.

Art. 15. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture des Gérants. Le décès, I’incapacité, la faillite, la déconfiture

ou tout événement similaire affectant un Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que
ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens

et documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, une obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société.

Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Chapitre IV. Assemblées Générales

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Lorsque la Société comporte un Associé unique, celui-ci exerce les

pouvoirs dévolus par la loi à l’Assemblée Générale des Associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne

sont pas applicables.

Lorsque la Société comporte plus d’un Associé, les décisions des Associés sont prises lors d’une Assemblée Générale

des Associés ou, dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq Associés, par vote écrit sur le texte des réso-
lutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux Associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les Associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Aucune décision n’est valablement adoptée sans l’approbation d’Associés représentant plus de la moitié du capital

social.

Toutes modifications des présents Statuts doivent être approuvées par des Associés représentant ensemble au moins

trois quarts du capital social.

Art. 18. Décisions. Les décisions de l’Associé unique ou de l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas seront

établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social.

Les pièces constatant les votes des Associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Chapitre V. Année Sociale, Bilan, Informations financières et autres, Distribution

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

La première année sociale commence par exception à la date de constitution de la Société et se termine le 31 dé-

cembre 2001.

Art. 20. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) Gérant(s) dresse(nt) un

inventaire des actifs et des passifs et établi(ssen)t le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis pour approbation à l’Associé unique ou, selon le cas, à l’As-

semblée Générale des Associés.

Art. 21. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du Capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’Associé unique ou, selon le cas, I’Assemblée Générale des Associés,

sans préjudice du pouvoir du/des Gérant(s) de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes
sur dividendes.

Chapitre Vl. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés, selon le cas, par l’Associé
unique ou par l’Assemblée Générale des Associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre Vll. Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. Tous les points qui ne sont pas réglés par les présents Statuts seront déterminés en appli-

cation de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

58776

<i>Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ayant été établis par le comparant préqualifié, le comparant a souscrit le nombre de Parts

Sociales et entièrement libérées en espèces les montants suivants: 

La preuve de cette libération a été rapportée au notaire soussigné qui constate que les conditions posées à l’Article

183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’Associé unique, agissant en lieu et place de l’Assemblée Générale, a immédiatement pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des Gérants est fixé à quatre (4). Sont nommés Gérants pour une durée illimitée:
1) Monsieur David Knickel, Expert Comptable - Trésorier et Vice Président, 10116 Candlebrook Drive, Dallas, Texas

75243 (USA);

2) Monsieur Eric Lindberg, Directeur de Société, 200 Crescent Court, Suite 1600, Dallas, Texas 75201 (USA);
3) Madame Denise Banks, Venture Capital Administrator, Papillonner, Cordier Hill, St. Peter Port, Guernesey;
4) Madame Shelley Anne Harley, Venture Capital Advisor, The White House, La Colline de Bas Courtil, St. Saviours,

Guernesey.

Il.- Le siège social est fixé 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Hesperange (Luxembourg), date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mê-

mes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: T. Loesch, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2001, vol. 859, fol. 97, case 7. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42902/239/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ROBIN HOOD INTERNATIONAL TRUCKER SERVICE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1411 Luxemburg, 5A, rue des Dahlias.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- CEVET S.A., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in L-1411 Luxemburg,

5A, rue des Dahlias,

hier vertreten durch Herrn Thomas Hüster, Steuerberater, wohnhaft in D-54497 Morbach, Breitwiese 15,
handelnd in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates der obenbenannten Gesellschaft mit Einzelunter-

schrift.

2.- TERRA FINANCE MANAGEMENT S.A., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischen Recht, mit Gesell-

schaftssitz in L-1411 Luxemburg, 5A, rue des Dahlias,

hier vertreten durch Herrn Gilbert J.F. Grosbusch, Privatbeamter, wohnhaft in Bourglinster (Luxemburg),
handelnd in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates der obenbenannten Gesellschaft mit Einzelunter-

schrift.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von den vor-

erwähnten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und alle Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet unter  der  Bezeichnung  ROBIN  HOOD  INTERNATIONAL
TRUCKER SERVICE A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,

Associé

 Capital

 Nombre de

 Capital libéré

 Prime

souscrit

Parts Sociales

 (100%)

d’émission

FASTKEEL LIMITED, prénommée . .

 EUR 13.000,-

520

 EUR 13.000,-

-

Belvaux, le 3 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

58777

der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und die Vergabe von Franchise Rechten.
Die Gesellschaft kann sich noch auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Ge-

genstand des Unternehmens in Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen
oder ähnlichen Gegenstand beteiligen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in hundert (100)

Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch Mitgliedes des
Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

58778

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der(die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken.

Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital von einundreissigtausend Euro (31.000,- EUR) abgeschätzt auf

eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF).

1.- Die Gesellschaft CEVET S.A., vorbezeichnet, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- Die Gesellschaft TERRA FINANCE MANAGEMENT S.A., vorbezeichnet, neunundneunzig Aktien. . . . . . . . .

99

Total: hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

58779

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden er-

nannt:

1.- Herr Gilbert J.F. Grosbusch, Privatbeamter, wohnhaft in L-6162 Bourglinster, 25, rue d’lmbringen.
2.- Herr Jean-Paul Stein, Freiberufler, wohnhaft in L-1313 Luxemburg, 33, rue des Capucins.
3.- Herr Antonio Joao Rafael Nunes, Freiberufler, wohnhaft in L-3450 Düdelingen,12, rue du Commerce.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Herr Hans-Leo Hüster, Wirtschaftsführer, wohnhaft in D-54497 Morbach, Breitwiese 15.

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1411 Luxemburg, 5A, rue des Dahlias.

<i>Vierter Beschluss

In Abweichung von Artikel elf gegenwärtiger Satzung, wird Herr Gilbert J.F. Grosbusch, vorgenannt, zum ersten De-

legierten des Verwaltungsrates (administrateur-délégué) mit Einzelunterschrift, ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit dem Notar die vorliegen-
de Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hüster, G. J.F. Grosbusch, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 20. Juni 2001, Band 859, Blatt 89, Feld 3. – Erhalten 12.505 francs.

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): M. Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42899/239/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

LES BUISSONETS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

STATUTS

L’an deux mille un, le trois juillet.

Ont comparu:

1.- Raphaël Neyroud van de Par, demeurant L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce
2.- Michaël Neyroud, demeurant L-3450 Dudelange,1, rue du Commerce.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont déclaré avoir convenu de constituer une société civile immobilière

dont ils vont établir les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile immobilière qui existera entre les

propriétaires actuels et futurs des parts sociales ci-après créées et de celles qui pouront l’être ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment

par les articles 1832 à 1872 du Code civil.

Art. 2. La société a pour objet, dans la limite d’opérations à caractère strictement civil, et à l’exclusion de toutes

opérations à caractère commercial: I’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination suivante: LES BUISSONETS S.C.I., société civile immobilière.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision

de l’assemblée générale statuant à une majorité de 2/3 des parts d’intérêt. La dissolution de la société n’est pas entraînée
de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la
révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Beles, den 3. Juli 2001.

J.-J. Wagner.

58780

Art. 6. Le capital social est fixé à mille euros (EUR 1.000,-), divisé en cent (100) parts d’intérêt de dix euros (EUR

10,-), chacune.

Les parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit: 

Toutes les parts d’intérêt sont entièrement libérées par des versements en numéraire dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de mille euros (EUR 1.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce qui est
reconnu par tous les associés qui se donnent mutuellement décharge.

Art. 7. Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elle ne sont pas négociables.
Chaque année, l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêt.

Art. 8. La cession de parts d’intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être op-

posable à la société, la cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authentique
ou un acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la cession
doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées même entre associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Cet

agrément s’impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit.

A cet effet, I’associé désirant céder tout ou partie de ses parts d’intérêt, notifiera le projet de cession à chacun de

ses coassociés et à la société elle-même, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Cette lettre con-
tiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les co-associés dis-
posent d’un délai de trente jours calendrier pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime dans ledit
délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et

représentants de l’associé décédé, ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l’as-
socié aux autres associés moyennant lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Ces lettres sont adres-
sées aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative
unanime dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêts en instance de mutation seront reprises par les autres as-

sociés, proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont ques-
tion à l’article 7 ci-dessus.

Pour le calcul de nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas

prises en considération.

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester comme associé dans la société.

Art. 9. La société est gérée et administrée par Monsieur Raphaël Neyroud van de Par. Le gérant unique a les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa seule signature.

Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés. Proportionnellement à Ieur parti-

cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modi-

fications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d’in-
térêt donne droit à une voix.

Art. 12. L’assemblée des associés se reunira aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation

d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.

Art. 14. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les associés relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux arbitres, chacune des parties
en nommant un.

En cas de désaccord les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les décisions

seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre

recommandée, la partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière de référé, qui nommera un arbitre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, ils ont signé le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42904/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

1.- Raphaël Neyroud van de Par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 parts

2.- Michaël Neyroud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 parts

58781

M.A.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Bettembourg, 1, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 68.680. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 24 août 2000

Il résulte de la liste de présence que les trois associés:
- Monsieur Manuel Pereira Estanqueiro, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot,
- Madame Adelaide Lopes Cardoso, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot,
- Monsieur Marco Antonio Cardoso, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot,
sont présents et, représentent l’intégralité du capital social, ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
Madame Adelaide Lopes Cardoso, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot est nommée gérante tech-

nique en remplacement de Monsieur Marco Antonio Estanqueiro, démissionnaire.

La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante Madame Adelaide Lopes Cardoso.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43105/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M.A.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Bettembourg, 1, rue de Peppange.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 14 septembre 1999

Il résulte de la liste de présence que les trois associés:
- Monsieur Manuel Pereira Estanqueiro, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot.
- Monsieur Marco Antonio Cardoso Estanqueiro, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot.
- Madame Adelaide Lopes Cardoso, demeurant à Bettembourg, 24, rue Charles Jacquinot,
sont présents et représentent l’intégralité du capital social, ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
Le siège de la société est transféré à partir du mois de septembre de 1999 à Bettembourg, 1, rue de Peppange.
Le changement est acceptée pour la société par les trois gérants.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43106/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MIRANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.454. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 17

mai 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2001, vol. 859, fol. 50, case 9, que le siège social de la société anonyme
holding MIRANT HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 68.454, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 29 janvier 1999,
publié au Mémorial C, numéro 313 du 5 mai 1999 a été transféré de L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison à
L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations.

Belvaux, le 15 juin 2001.

(43124/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MIRANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.454. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43125/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg, le 24 août 2000.

Signatures.

Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Signatures.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Belvaux, le 15 juin 2001.

J.-J. Wagner.

58782

MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 61.471. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
à dater du 7 juin 2001 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43109/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MASINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.179. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MASINI INTERNATIONAL

S.A. tenue à Luxembourg, le 27 juin 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 2000,
- décision a été prise de reporter la perte de EUR 4.325,38 à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’accepter la démission de Messieurs Dennis Bosje et Christian Bühlmann en tant qu’adminis-

trateurs de la société et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur man-

dat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son man-

dat,

- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus; et Mon-

sieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich, en tant que nouveaux administrateurs de la société
et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période courant jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43111/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MER BLEU IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 68.307. 

M

e

 Lex Thielen se réserve tous droits à sa démission de sa fonction d’administrateur de la société MER BLEU IMMO-

BILIER S.A., société établie et ayant son siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé, inscrite auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.307.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43118/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MARITIME CONSTRUCTION S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

M

e

 L.Thielen.

58783

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43112/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001

En date du 8 juin 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2000.
- D’accepter la démission de M. Pierre Delandmeter en date du 6 décembre 2000 et de M. Bluford H. Putnam en date

du 9 février 2001.

- De ratifier la cooptation de M. Sykes Wilford en date du 6 décembre 2000 en remplacement de M. Pierre Deland-

meter et de l’élire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

- De renouveler les mandats de M. Gérard Barbot, de M. Luc De Clapiers et de M. Massoud Heidari, en qualité d’Ad-

ministrateur de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

- De renouveler le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises,

pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43113/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 26.272. 

EXTRAIT

Avec effet à partir du 1

er

 juin 2001 le siège social de la Société a été transféré de 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43119/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter.

R. C. Luxembourg B 73.899. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(43123/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

COMPTABILITE GESSALUX
Signature

58784

MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 29.815. 

EXTRAIT

Avec effet à partir du 1

er

 juin 2001 le siège social de la Société a été transféré de 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43120/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MIKADO, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.231. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue en date

<i>du 19 avril 2001 au siège social de la société

Il résulte de cette assemblée que:
Le capital social a été converti au 19 avril 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

5.500.000,- en EUR 137.500,-, représenté par 1.100 actions avec incorporation des réserves à hauteur de EUR 1.158,56
afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de cent trente-sept mille cinq cents Euros (137.500,- EUR), représenté par mille

cent actions (1.100) d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43121/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MIKADO, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.231. 

Les statuts coordonnés au 17 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 93, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43122/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MT SPECIALISTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.044. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

(43141/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Le mandataire de la société
Signature

Signature.

MT-SPECIALISTS, S.à r.l.
S. Willems
<i>Gérant

58785

MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 48.440. 

EXTRAIT

Avec effet à partir du 1

er

 juin 2001 le siège social de la Société a été transféré de 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43128/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 55.104. 

EXTRAIT

Avec effet à partir du 1

er

 juin 2001 le siège social de la Société a été transféré de 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43129/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MOOG HYDROLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 19.826. 

L’Assemblée générale des Associés tenue le 14 mai 2001 a décidé de renouveler les mandats des gérants suivants:
- Monsieur Bob T. Brady, Chief Executive Officer, MOOG INC. East Aurora, New York, USA.
- Monsieur Stephen A. Huckvale, Vice-President, MOOG INTERNATIONAL. Ashchurch, Tewkessbury, Glos, GL20

8NA, UK.

- Monsieur Gary Parks, Director International Financial Controller, MOOG INTERNATIONAL. Ashchurch,

Tewkessbury, Glos, GL20 8NA, UK.

- Monsieur Martin J. Berardi, General Manager INDUSTRIAL CONTROLS DIVISION MOOG INC, East Aurora,

New York, USA.

Suite aux démissions de Messieurs Marc Solvi et Germain Schuller, l’Assemblée a également nommé au poste de gé-

rant:

- Monsieur Harald Seiffer, General Manager MOOG, GmbH, Hanns Klemm-Str. 28, Böblingen, Allemagne.
- Monsieur Elias Gonzales, General Manager MOOG HYDROLUX, MOOG, GmbH, Hanns Klemm-Str. 28, Böblin-

gen, Allemagne.

Les mandats prendront fin lors de l’Assemblée des Associés qui approuvera les comptes annuels clôturés au 30 sep-

tembre 2001.

Il a également été décidé lors de cette même assemblée de convertir le capital de la société en Euro.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43140/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

58786

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. MUSEUMS ON LINE S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43134/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. MUSEUMS ON LINE S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43133/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. MUSEUMS ON LINE S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43132/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43131/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MONTENE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 19.651. 

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg; et 

MONTENE HOLDING S.A., société anonyme, 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 25 juin 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43138/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

58787

MONBLAN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag,

<i>dem 5. Juli 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Mitglieder des Verwaltungsrates:
Frau Ilka Zerche, als Vorsitzende,
Herr Hermann-Josef Dupré,
werden mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern abberufen. Ihnen wird volle Entlastung erteilt.
Zum neuen Verwaltungsrat werden gewählt:
Herr Egon Bentz, als Vorsitzender,
Herr Genadi Lewinski.
Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
Herr Egon Bentz, als Vorsitzender,
Herr Genadi Lewinski,
Herr Götz Schöbel.
2. Die als Aufsichtskommissar fungierende LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG wird mit sofortiger Wir-

kung von ihrem Amt abberufen. Ihr wird volle Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar wird gewählt:
Herr Frank Thiel, Betriebswirt, Deutschland.
Das Mandat des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des

Jahres 2002.

3. Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung verlegt nach:
5, rue Adophe Fischer, L-1520 Luxemburg.
4. Die Gesamtprokura für Herrn Wolfram Voegele wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Luxemburg, den 5. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43135/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MARCELUS MAURICIO SPORTS BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 72.981. 

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Nassim Sidi Saïd, manager, demeurant à Alger, 7000, Cité les Vergers, Logements Bat. 8, Appart. N° 3 (Al-

gérie),

ici représentée par Monsieur Marcel Guyomarch, administrateur de sociétés, demeurant à CH-4001 Bâle, Freistrasse

44,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 2 mai 2001,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant représenté comme il est dit ci-avant déclare être I’unique associé représentant l’intégralité du ca-

pital social de la société à responsabilité limitée MARCELUS MAURICIO SPORTS BUSINESS, S.à r.l. avec siège social à
L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 72.981,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 98 du 28 janvier 2000.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-avant, en sa qualité d’associé unique a requis le notaire d’acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé prénommé, déclare par les présentes céder l’intégralité de ses parts sociales, à savoir cent (100) parts so-

ciales à la société de droit des Iles des Seychelles NSBC CORPORATION, avec siège social au 12, Oliagji Trade Center,
Victoria, Mahé (Seychelles),

Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, la cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogée dans tous les

droits et obligations attachés aux parts cédées.

Est intervenu aux présentes:

<i>Die Versammlung
Unterschrift

58788

Monsieur Marcel Guyomarch, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de la cessionnaire, en sa qualité de man-

dataire agissant en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Mahé le 27 avril 2001, lequel après avoir pris
connaissance de la cession qui précède, déclare accepter la cession de parts ci-avant décrite.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de cinq cent mille (500.000,-

LUF) francs luxembourgeois, que les cédants reconnaissent et déclarent avoir reçus, ce dont quittance et titre par le
cédant.

Monsieur Nassim Sidi Saïd, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, représenté par Marcel Guyomarch, prénom-

mé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris le 2 mai 2001, déclare accepter ladite cession au nom
de la société conformément à l’article 1690 du Code civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune opposition ni em-
pêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la cession de parts qui précède l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

'Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé en cent (100) parts

sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à la société de droit des Iles des Seychelles NSBC
CORPORATION, avec siège social au 12, Oliagji Trade Center, Victoria, Mahé (Seychelles),

Laquelle associée a ensuite pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’associée unique accepte la démission avec pleine et entière décharge au gérant Monsieur Nassim Sidi Saïd, prénom-

mé.

L’associée unique nomme comme nouvelle gérante pour une durée indéterminée:
- Madame Shirley Bouchereau, gérante de sociétés, demeurant à Mare Anglaise, Beau Vallon, Mahé (Seychelles),
La gérante aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque

et mainlevée.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:

'Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg '

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant ès dites qualités, connu du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Guyomarch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 9CS, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(43107/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

MARCELUS MAURICIO SPORTS BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 72.981. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(43108/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2001.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2001.

<i>Pour la société
Pour le notaire
Signature

58789

VERMONTON FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Maître Patrick Birden, jurisconsulte, avec adresse professionnelle au 3, montée de Clausen, L-1343 Luxembourg,
2) Maître Claude Pauly, jurisconsulte, avec adresse professionnelle au 3, montée de Clausen, L-1343 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VERMONTON FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitee. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.

58790

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois d’avril de chaque année à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et celle du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Patrick Birden, jurisconsulte, avec adresse professionnelle au 3, montée de Clausen, L-1343 Luxembourg,
b) Maître Claude Pauly, jurisconsulte, avec adresse professionnelle au 3, montée de Clausen, L-1343 Luxembourg, et
c) Monsieur Marc Rauchs, consultant, demeurant au 65, rue de Dippach, L-8055 Bertrange.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Claude Damé, employé privé, demeurant au 40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

1) Maître Patrick Birden, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2) Maître Claude Pauly, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

58791

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1343 Luxembourg, 3, montée de Clausen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Birden, C. Pauly, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 64, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence  à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(42903/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

NOVAMEX PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.475. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société NOVAMEX PROMOTION INDUSTRIELLE ET

FINANCIERE S.A. tenue à Luxembourg, le 27 juin 2001, que:

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la so-

ciété,

- décision a été prise de soumettre la décharge à l’administrateur sortant à la prochaine Assemblée Générale des

Actionnaires,

- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu’administra-

teur, par la nomination de M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel
administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43145/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

FINSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.862. 

L’an deux mille un, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FINSAN S.A., une société anonyme holding, éta-

blie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 14.862, constituée suivant acte notarié du 14 avril 1977, publié au Mémorial C,
numéro 150 du 6 juillet 1977.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 12 sep-

tembre 1980, publié au Mémorial C, numéro 253 du 7 novembre 1980.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à F-Florange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-

Metzert/Attert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

58792

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société FINSAN S.A., pré-

désignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au

Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs mandats respec-
tifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Citti, C. Day-Royemans, S. Wallers, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2001, vol. 859, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43034/239/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.188. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en renplacement de l’administrateur démissionnaire,
à dater du 7 juin 2001 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43148/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Belvaux, le 3 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

58793

CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Strassen.

R. C. Luxembourg B 65.864. 

In the year two thousand one, on the seventh of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

Mr Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of directors of CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., a société anonyme,

with its registered office in Strassen,

by virtue of a power of attorney given on March 10, 2001 by MELLON INVESTOR SERVICES L.L.C. (formerly Chase-

Mellon SHAREHOLDER SERVICES L.L.C.), acting on behalf of the board of directors of the said company, by virtue of
decisions in its meeting held on November 17, 2000.

The power of attorney, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing requested the notary to enact the following statements:
1) The société anonyme CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., with its registered office in Strassen, was incorporated

by a deed passed before notary Gérard Lecuit, on August 13th, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations n

°

 783 of October 28th, 1998, the articles of Association have been amended several times and for the

last time pursuant to a deed of the same notary Gérard Lecuit on March 28, 2001, in the process of being published in
the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations,

and has now a subscribed capital of eighty-five million six hundred and ninety-eight thousand nine hundred and fifty-

eight United States Dollars (85,698,958.- USD) represented by forty-two million eight hundred and forty-nine thousand
four hundred and seventy-nine (42,849,479) shares with a nominal value of two United States Dollars (2.- USD) each.

2) Article 5 of the articles of incorporation of the company foresees an authorized capital as follows:
«The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred million United States Dollars (200,000,000.- USD)

to be divided into one hundred million (100,000,000) shares with a par value of two United States Dollars (2.- USD)
each. A maximum of four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four United States Dollars
(4,444,444.- USD) (not counting any additional options granted to Thomas Wynne or Victor Pelson) are reserved to
the holders of options issued under the 1999 Share Option Plan approved by the board of directors on January 15, 1999
and a maximum of eight million United States Dollars (8,000,000.- USD) are reserved for the holders of warrants issued
as part of an issuance by the corporation of 1) USD Units, each USD Unit consisting of one dollar note due 2009 and
one warrant to purchase shares of common stock of the corporation and/or 2) Euro Units, each Euro Unit consisting
of one euro note due 2009 and one warrant to purchase shares of common stock of the corporation, in each case as
determined by the board of directors or its designee(s). Subject to what is stated above with respect to the authorized
capital reserved to the holders of options and/or warrants, the authorized and subscribed capital of the corporation
may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for
an amendment of the articles of incorporation. The board of directors is hereby authorized to issue further shares with
or without issuance premium so as to bring the total capital of the corporation up to the total authorized capital in
whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares
within a period such as determined by article 32(5) of the Company Act of August 10, 1915, as amended. The board of
directors is specifically authorized to make such issues without reserving for the then existing shareholders a preferen-
tial or pre-emptive right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly au-
thorized person, the duty of accepting subscriptions, receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital, issuing shares and carrying out all such acts and things as are necessary to document the
increase in capital and, in particular, to amend in the legally required notarial form, the present article to reflect the
capital increase. Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certifi-
cates representing two or more shares. Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option,
unless transfer restrictions or other restrictions otherwise require. The corporation may refuse to approve a transfer
of shares if it determines that such transfer would be in violation of an existing restriction on the transfer of shares
which has been brought to its attention (it being understood that such a refusal must not result in a situation where a
shareholder of the corporation who wishes to sell his shares to a party who has made a bona fide offer to purchase
such shares is forced to continue holding such shares for an extended period of time) and shall notify the grounds for
its refusal to the shareholder seeking to effect the transfer. The board of directors may delegate to any committee
formed by the board of directors the responsibility for approving or refusing to approve proposed share transfers as
contemplated by the preceding paragraph of this article 5. The corporation may, to the extent and under the terms
permitted by law, purchase its own shares. Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or con-
vertible bonds and notes, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue
of convertible bonds and notes may only be made within the limits of the authorized capital. The board of directors shall
determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions
which may be related to such bond or note issue. If the corporation issues bonds or notes in registered form, a ledger
of the registered bondholders will be held at the registered office of the corporation, or at such other place as the board
of directors shall designate for this purpose. Within the limits of the authorized capital set forth above, the board of
directors is also authorized to issue warrants giving to each warrant holder a right to subscribe for one or more shares
(or for a fraction of a share, it being understood that the corporation shall in no event be obligated to issue any fractional

58794

shares), without reserving to the existing shareholders a preferential right to acquire the warrants or to subscribe to
shares upon the exercise of the warrants. The board of directors is authorized to determine the conditions under which
the warrants will be issued, including without limitation the subscription price to be paid for the shares upon the exer-
cise of the warrants, subject to article 26-5 (1) of the law on commercial companies, as well as the price to be paid in
consideration of the warrant, if any. The board of directors may subject the exercise of the warrants to such conditions
as it in its discretion may determine, including restrictions, if any, as to the disposal of the shares issued upon the exer-
cise of the warrants.»

3) Pursuant to the above mentioned provisions of article 5 of the articles of incorporation, MELLON INVESTOR

SERVICES L.L.C. (formerly ChaseMellon SHAREHOLDER SERVICES L.L.C.), acting on behalf of the board of directors
of the said company, by virtue of the powers conferred upon it by the board of directors on November 17, 2000, re-
solved to increase the share capital by a total amount of twenty-six thousand seven hundred and forty-eight United
States Dollars (26,748.- USD) by the issuance of thirteen thousand three hundred and seventy-four (13,374) shares with
a nominal value of two United States Dollars (2.- USD) each and to accept their subscription and full payment in cash
by three holders of warrants, so that the total amount of twenty-six thousand seven hundred and forty-eight United
States Dollars (26,748.- USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned
notary, by the subscription documents.

4) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation

will from now on have the following wording:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at eighty-five million seven hundred

and twenty-five thousand seven hundred and six United States Dollars (85,725,706.- USD) represented by forty-two
million eight hundred and sixty-two thousand eight hundred and fifty-three (42,862,853) shares with a nominal value of
two United States Dollars (2.- USD) each.»

<i>Costs

For the purposes of the registration, the amount of twenty-six thousand seven hundred and forty-eight United States

Dollars (26,748.- USD) is valuated at 31,420.- EUR (=LUF 1,267,480.-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, increase of capital are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg francs (70,000.-
LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Maître Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme CARRIER 1 INTERNATIONAL

S.A., établie et ayant son siège social à Strassen,

en vertu des pouvoirs lui conférés par une procuration donnée par MELLON INVESTOR SERVICES L.L.C. (ancien-

nement ChaseMellon SHAREHOLDER SERVICES L.L.C.), en date du 10 mars 2001, agissant au nom du conseil d’admi-
nistration de ladite société, en vertu de décisions prises lors de sa réunion tenue le 17 novembre 2000.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) La société anonyme CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Strassen a été constituée suivant acte

reçu par le notaire Gérard Lecuit, en date du 13 août 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 783 du 28 octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux
termes d’un acte reçu par le même notaire Lecuit en date du 28 mars 2001, en cours de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, 

et a actuellement un capital souscrit de quatre-vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cin-

quante huit dollars des Etats-Unis (85.698.958,- USD), représenté par quarante-deux millions huit cent quarante-neuf
mille quatre cent soixante-dix-neuf (42.849.479) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,- USD)
chacune.

2) L’article cinq des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent millions de dollars des Etats-Unis (200.000.000,- USD), repré-

senté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,- USD) chacune.

Un maximum de quatre millions quatre cent quarante-quatre mille et quatre-cent quarante-quatre dollars des Etats

Unis (4.444.444,- USD) (sans compter d’autres options additionnelles offertes à Thomas Wynne ou Victor Pelson) sont
réservés aux détenteurs d’options émises sous le Share Option Plan de 1999, approuvé par le conseil d’administration
à la date du 15 janvier 1999 et un maximum de huit millions de dollars des Etats Unis (8.000.000,- USD) sont réservés

58795

aux détenteurs de warrants émis comme partie d’une émission de la société de 1) USD Units, chaque USD Unit con-
sistant en une note de un dollar venant à échéance en 2009 et un warrant pour acquérir des actions ordinaires de la
société et/ou 2) des Euro Units, chaque Euro Unit consistant en une note de un euro venant à échéance en 2009 et un
warrant pour acquérir des actions ordinaires de la société, dans chaque cas comme il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration ou son (ses) délégué(s).

Sous réserve de ce qui a été dit plus haut, concernant le capital social autorisé réservé aux détenteurs d’options et/

ou de warrants, le capital social autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de
l’assemblée générale d’actionnaires, délibérant aux conditions de quorum requis pour une modification du capital social.

Le conseil d’administration est par la présente autorisé d’émettre des actions supplémentaires avec ou sans prime

d’émission en vue de porter le capital total de la société au total du capital autorisé en une fois ou en plusieurs fois, tel
qu’il le décide librement et d’accepter des souscriptions pour ces actions endéans une période déterminée conformé-
ment aux termes de l’article 32(5)de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

Le conseil d’administration est autorisé plus particulièrement à procéder à des émissions sans devoir réserver pour

les actionnaires existants un droit préférentiel ou un droit de préemption de souscrire les actions qui vont être émises.

Le conseil d’administration pourra déléguer à une quelconque personne valablement autorisée, le pouvoir d’accepter

les souscriptions, de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou le tout d’une telle augmentation
de capital, d’émettre des actions et de procéder à tous actes et actions nécessaires pour documenter l’augmentation de
capital et, en particulier, de modifier le présent article pour refléter l’augmentation de capital, sous la forme notariée
telle que requise par la loi.

Les actions seront, à l’option du détenteur, exprimés en certificats représentant une seule action ou en des certificats

représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions seront émises, à l’option de l’actionnaire, comme actions nominatives ou au porteur, sauf au cas où des

restrictions au transfert ou d’autres restrictions requièrent le contraire.

La société pourra refuser d’approuver un transfert d’actions si elle estime qu’un tel transfert est en violation d’une

restriction existante sur le transfert d’actions qui a été portée à sa connaissance (étant entendu que ce refus ne doit pas
résulter en une situation où un actionnaire de la société, qui veut vendre ses actions à une partie qui a fait une offre de
bonne foi d’acquérir ces actions, est forcé de garder ces actions pour une période prolongée) et elle notifiera les raisons
de son refus à l’actionnaire qui veut procéder au transfert.

Le conseil d’administration pourra déléguer à tout comité établi par le conseil d’administration la responsabilité d’ap-

prouver ou de refuser les transferts d’actions envisagés conformément aux termes du paragraphe précédent de cet ar-
ticle 5.

La société pourra, dans la mesure de ce qui est permis par la loi, acquérir ses propres actions.
De plus, le conseil d’administration est autorisé d’émettre des obligations ou notes ordinaires ou convertibles, nomi-

natifs ou au porteur, avec une dénomination quelconque et payable en n’importe quelle devise. Toute émission d’obli-
gations et de notes convertibles pourra seulement être effectuée dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et le rembour-

sement et toutes autres conditions qui pourront le cas échéant être en relation avec une telle émission d’obligations ou
de notes.

Si la société émet des obligations ou des notes au porteur, un registre des détenteurs d’obligations nominatives sera

tenu au siège social de la société, ou à toute autre endroit que le conseil d’administration déterminera à cet effet.

Dans le cadre des limites du capital autorisé, le conseil d’administration est également autorisé à émettre des war-

rants donnant à chaque porteur le droit de souscrire une ou plusieurs actions (ou fraction d’action, en étant sous-en-
tendu que la société ne sera aucunement obligée d’émettre des fractions d’action), sans réserver aux actionnaires
existants un droit préférentiel d’acquérir des warrants ou de souscrire des actions suite à l’exercice des warrants.

Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions sous lesquelles les warrants seront émis, y inclus

sans limitation le prix de souscription à payer pour les actions suite à l’exercice des warrants, sans préjudice de l’article
26-5 (1) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, ainsi que le prix à payer en considération du warrant, si applicable. Le
conseil d’administration peut soumettre l’exercice des warrants aux conditions qu’il détermine librement, y inclus des
restrictions, si applicable, concernant la disposition des actions émises suivant l’exercice des warrants.»

3) Conformément aux dispositions précitées de l’article 5 des statuts, MELLON INVESTOR SERVICES L.L.C. (an-

ciennement, ChaseMellon SHAREHOLDER SERVICES L.L.C.), agissant au nom du conseil d’administration de la société,
en vertu des pouvoirs lui conférés par le conseil d’administration en date du 17 novembre 2000, a décidé d’augmenter
le capital social à concurrence d’un montant de vingt-six mille sept cent quarante-huit dollars des Etats-Unis (26.748,-
USD) par l’émission de treize mille trois cent soixante-quatorze (13.374) actions nouvelles d’une valeur nominale de
deux dollars des Etats-Unis (2,- USD) chacune, et d’accepter leur souscription et entière libération en espèces par trois
détenteurs de warrants, 

de sorte que le montant de vingt-six mille sept cent quarante-huit dollars des Etats-Unis (26.748,- USD) se trouve à

la disposition de la société; preuve des paiements a été justifiée au notaire instrumentant, par les documents de sous-
cription.

4) A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq millions sept cent vingt-cinq mille sept cent et six

dollars des Etats-Unis (85.725.706,- USD), représenté par quarante-deux millions huit cent soixante-deux mille huit cent
cinquante-trois (42.862.853) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,-USD) chacune.»

58796

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de vingt-six mille sept cent quarante-huit dollars des Etats-Unis

(26.748,- USD) est évalué à 31.420,- EUR (=LUF 1.267.480,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ soixante-dix mille francs Luxembourgeois (70.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Lazard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 129S, fol. 91, case 3. – Reçu 12.745 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43286/220/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 65.864. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43287/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

MARCO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société PARC DE GERLACHE S.A., établie et ayant son siège social à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel

Rodange

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur René R. Cillien, administrateur de sociétés, demeurant à L-

6910 Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff,

2. Madame Denise Cillien, assistante de direction, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff,
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de MARCO SOPARFI S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et
autres reconnaissances de dettes.

La société pourra avoir des licences et accorder des sous-licences de marque.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Hesperange, le 29 juin 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 29 juin 2001.

G. Lecuit.

58797

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euro) représenté par 100 (cent)

actions d’une valeur nominale de 310,- EUR (trois cent dix Euro) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans ; ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration ou les actionnaires peuvent nommer un administrateur-délégué. Le Conseil

d’Administration se réunit sur la convocation de son administrateur-délégué, à son défaut, de deux administrateurs. En
cas d’absence de l’administrateur-délégué, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis– En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux
administrateurs.

Art. 9. Le Conseil jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de

disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’ar-
ticle 10 des statuts. Le conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième mardi du mois de juillet à 14.30 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de for-

ce majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis à leur délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu saxes convocation préalable.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

58798

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et unit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Dispositions générales

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,-).

Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société PARC DE GERLACHE S.A., préqualifiée.
b) Madame Denise Cillien, préqualifiée.
c) La société MAGELLAN CONSULTING Inc., établie et ayant son siège social à Torre Suisse Bank, Calle 53, Panama

City (Panama).

3. Est nommée administrateur-délégué:
la société PARC DE GERLACHE S.A., préqualifiée.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur René R. Cillien, administrateur de sociétés, demeurant à Roodt-sur-Syre, 5, Haupeschhaff.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-4660 Differdange, 11-15 rue Michel Rodange, Parc de Gerlache.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

1. La société PARC DE GERLACHE S.A. quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Mme Denise Cillien, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

58799

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Cillien, D. Cillien, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 129S, fol. 98, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43254/202/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

VANITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée familiale.

Siège social: L-4932 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Ferber, coiffeur, demeurant à L-4930 Bascharage, 16, boulevard J.F. Kennedy,
2.- Madame Danielle Molitor, coiffeuse, épouse du sieur Jean-Marie Ferber, demeurant à L-4930 Bascharage, 16, bou-

levard J.F. Kennedy.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale qu’ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de VANITY, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bascharage. Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de

Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une parfumerie, ainsi que toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le
favoriser ou à le développer.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa par-

ticipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de

l’année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre

associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance

et par lettre recommandée à la société.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales,

Senningerberg, le 5 juillet 2001.

P. Bettingen.

58800

- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 12. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), formant le

capital social, équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,- LUF).

<i>Déclaration pour le fisc

Pour les besoins du fisc, les comparants déclarent être mariés ensemble de sorte que la société ci-dessus est à con-

sidérer comme société familiale.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à vingt-sept mille francs luxembourgeois
(27.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Jean-Marie Ferber, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
3) Le siège social est fixé à L-4932 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Ferber, D. Molitor, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 27 juin 2001, vol. 422, fol. 10, case 2. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43260/236/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

1) Monsieur Jean-Marie Ferber, prénommé, cinquante parts sociales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Danielle Molitor, prénommée, cinquante parts sociales.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Bascharage, le 4 juillet 2001.

A. Weber.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Parc-Immo, S.à r.l.

Melpomene Investments, S.à r.l.

Muses Investments, S.à r.l.

MGK Technologies, S.à r.l.

Lutraco Benelux S.A.

Lux-Garage, S.à r.l.

Orion Shipping S.A.

Reed S.A.

Etem, S.à r.l.

Etem, S.à r.l.

Upwind, S.à r.l.

Robin Hood International Trucker Service A.G.

Les Buissonets S.C.I.

M.A.M., S.à r.l.

M.A.M., S.à r.l.

Mirant Holding S.A.

Mirant Holding S.A.

Maritime Construction S.A.

Masini International S.A.

Mer Bleu Immobilier S.A.

MBS Fund

MBS Fund

Merrill Lynch Equity/Convertible Series

Mimmo, S.à r.l.

Merrill Lynch Global Currency Bond Series

Mikado

Mikado

MT Specialists, S.à r.l.

MLB (S) (Lux) International Portfolios

MLB (S) Specialty Portfolios

Moog Hydrolux

Mol Europe S.A.

Mol Europe S.A.

Mol Europe S.A.

Mol Europe S.A.

Montene Holding S.A.

Monblan Holding S.A.

Marcelus Mauricio Sports Business, S.à r.l.

Marcelus Mauricio Sports Business, S.à r.l.

Vermonton Finance S.A.

Novamex Promotion Industrielle et Financière S.A.

Finsan S.A.

Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A.

Carrier 1 International S.A.

Carrier 1 International S.A.

Marco Soparfi S.A.

Vanity, S.à r.l.