logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

58609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1222

24 décembre 2001

S O M M A I R E

Acacia S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58651

Rheinland Finanz und Invest, Holding A.G., Luxem-

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

58651

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58624

Accionaire Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .

58647

Rohstoff AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58624

Accionaire Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .

58647

Rohstoff AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58624

Actual S.A. Engineering, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58645

Rohstoff AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58624

Anker  Télécommunications  Services  S.A.,  Lu-

Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58613

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58643

Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58613

Architecture & Créations, S.à r.l., Luxemburg . . . .

58635

S.D.I., Société de Développements et d’Investis-

Ascott Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58648

sements S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58629

Citiselect, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58656

S.D.I., Société de Développements et d’Investis-

Citiselect, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58656

sements S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58630

Dinis, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58610

S.I.I.L.,  Société  d’Investissement  Industriel  Lu-

Dinis, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58610

xembourgeois, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58630

Fondation Elysis, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58646

S.L.C.I., Société Luxembourgeoise de Commerce

N.Y.K.  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58628

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58613

SAB, GmbH, Wecker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58622

Netview Real Estate, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

58611

Sakau (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

58623

Nife Carlo Seccomandi S.e.c.s., Luxembourg . . . . .

58611

Sands Point Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58625

Nilestate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58611

Sands Point Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58625

Noufon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58613

Savint Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

58623

Novy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58612

Scatlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58625

Novy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58612

Schalang S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58623

Novy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58612

Senim Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58628

Oil Services Holdings S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

58614

Serafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58617

P J J Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

58617

Sidmar  Finance  (Groupe  Arbed)  S.A.,  Luxem-

Partinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58614

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58628

PBE S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58614

Sinopia Global Funds, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58625

Peinture Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen . . . .

58616

Sobim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58629

Phenicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58616

Société   d’Investissement   Suisse-Luxembour-

Pizza l’Arcobaleno, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . .

58617

geoise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58631

Pogola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58612

Société   d’Investissement   Suisse-Luxembour-

Pons Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

58618

geoise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58631

Prasthan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58618

Société  Européenne  de  Sidérurgie  S.A.,  Esch-

Prebli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58620

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58631

Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58619

Société Financière Anigh S.A.H., Luxembourg . . . 

58628

Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58619

Société Holding de l’Etoile S.A., Luxembourg  . . . 

58627

Project Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

58611

Sofirec S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58632

Reil S.A., Weimershof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58622

Somtralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58632

Reis Toitures, S.à r.l., Schwebsingen  . . . . . . . . . . . .

58620

Somtralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58632

Reis Toitures, S.à r.l., Schwebsingen  . . . . . . . . . . . .

58621

Somtralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58632

58610

DINIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4845 Rodange, 60, rue Joseph Philippart.

R. C. Luxembourg B 62.779. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42987/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

DINIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4845 Rodange, 60, rue Joseph Philippart.

R. C. Luxembourg B 62.779. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au 15 février 2001

<i>Cession de parts sociales

Entre
Monsieur Antonio José Dinis Machado, Ouvrier, demeurant à L-4845 Rodange, 58, rue Joseph Philippart.
Madame Alda Maria Loureiro Da Costa, Commerçante, demeurante à L-4845 Rodange, 58, rue Joseph Philippart, ci-

après dénommés les cédants,

et
Monsieur Jorge Manuel Alves Machado, Ouvrier, demeurant à L-4885 Lamadelaine, 20, rue de la Providence.
Madame Gloria Machado Botelho, sans état, demeurant à L-4885 Lamadelaine, 20, rue de la Providence, ci-après dé-

nommées les cessionnaires,

il a été convenu ce qui suit:
Les cédants cèdent et transportent avec toutes garanties de droit et de fait aux cessionnaires, qui acceptent la pleine

propriété les (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000) chacune de la société à responsabilité
limitée DINIS, S.à r.l., avec siège social à Rodange, 60, rue Joseph Philippart, société constituée aux termes d’un acte
reçu par le notaire Norbert Muller de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 janvier 1998. Les cédants certifient
que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu’aucune disposition statutaire ou autre ne peut faire obs-
tacle à la présente cession.

Les cessionnaires jouiront et disposeront des parts sociales faisant l’objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant de cinq cent mille (500.000,-) francs, que les cessionnaires ont payé à l’instant

aux cédants, ce dont quittance.

Fait en double exemplaire à Rodange, le 15 février 2001.

(42988/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Sport 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58632

VHM Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

58637

Surprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58631

VIP Compta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58614

Sympa’tic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58633

VIP Compta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58614

Tag Heuer International S.A., Luxembourg. . . . . . 

58634

Viking River Cruises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58638

Tele2 Services Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . 

58626

Viking River Cruises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58641

Tele2 Services Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . 

58627

Virtual Network S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

58636

Tradorest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58633

Visitronics International S.A., Luxembourg . . . . . .

58642

Tradorest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58633

Vitrum Lux S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58641

Tradorest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58633

W. S. Fund Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

58634

Tradorest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58633

Wertfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58642

TrefilArbed Bissen, Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58634

Winconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58642

Tricon International Participations, S.à r.l., Luxem-

Winton Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58645

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58635

Xantor S.A., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58618

Troff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58635

Xenon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58642

Uno Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

58635

Yalesco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58645

Uno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58619

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

58646

V Trust Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg . 

58636

Zurich Financial Services Finance (Luxembourg) 

Valura S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58630

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58646

Valura S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58630

Zwischenstaatliche Immobiliarinvestitions- 

Vatel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58636

    gesellschaft A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58648

Vedior Interim Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

58637

COMPTABILITE GESSALUX 
Signature

Signatures.

58611

NETVIEW REAL ESTATE

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 64.878. 

Gemäss Beschluss Anteilseigners der NETVIEW REAL ESTATE vom 6. Juni 2001 wird  der  Rücktritt  von Herrn

Beytullah Babur, wohnhaft in München, von seinem Amt als Verwaltungsratmitglied angenommen. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42773/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NIFE CARLO SECCOMANDI S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.397. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42774/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NILESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.228. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42775/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PROJECT CONSULT S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.705. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 juin 2001

à 10.00 heures que le liquidateur a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société MAZARS
&amp; GUERARD (LUXEMBOURG), a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les
sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 juin 2001

à 16.00 heures que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation a été approu-
vé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation
définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans au siège social
de la GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg a été ordonné.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42802/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Für NETVIEW REAL ESTATE
I. Kilic

<i>Pour NIFE CARLO SECCOMANDI, S.e.c.s.
Société en commandite simple
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

<i>Pour PROJECT CONSULT S.A., en liquidation
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
<i>Liquidateur
Signature

58612

NOVY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.398. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42778/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NOVY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.398. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42779/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NOVY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.398. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42780/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

POGOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.986. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 2 juillet 2001 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires KEVIN

MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg de toute
responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés BOYD INVEST &amp; FINANCE LTD et WHITE CONSULTING LTD, avec siège social à Wickhams Cay,

P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termi-
neront le mandat de leur prédécesseurs.

Luxembourg, le 2 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42796/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NOVY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NOVY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NOVY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour POGOLA S.A.
Signature

58613

NOUFON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.356. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42777/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.218. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42781/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

RUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.486. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42810/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

RUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.486. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 11 juin 2001 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2007.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen,
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach,
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42811/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

NOUFON S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

58614

OIL SERVICES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 42.934. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2001

... La démission de son mandat d’administrateur et Madame Noëlla Poncelet, a été acceptée et décharge lui a été don-

née pour l’exercice de son mandat.

Elle a été remplacée par Madame Sonia Willems, diplômée ICHEC-Bruxelles, demeurant à Courtrai, Belgique, qui

achèvera son mandat ... . 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42784/668/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PARTINVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.189. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42786/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.350. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555,

fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42789/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VIP COMPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 36, rue de l’Hôpital.

R. C. Luxembourg B 61.673. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42863/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VIP COMPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.673. 

<i>Assemblée générale ordinaire

L’an deux mille un (2001) le 28 juin, à 10.00 heures, s’est tenue à son siège social une assemblée générale ordinaire

des actionnaires de la société anonyme VIP COMPTA S.A., constituée le 4 novembre 1997 sous la dénomination CA-
BINETS COMPTABLES ET FISCAUX KÜHL MADELEINE S.A. devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Approbation des comptes de l’exercice 2000
2) Situation de la société au 25.6.2001, perspectives pour l’avenir, siège social

<i>Pour la société
Signature

F. Baden.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( EUR 1.779,55)

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature.

VIP COMPTA S.A.
Signature
<i>L’Administrateur-délégué

58615

3) Dommages causés par l’ancien actionnariat
4) Cession des actions de l’associé El Gourari Saïd
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Karp, demeurant à Luxembourg, 25 rue Baudouin.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Pezzera, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue

de I’Etang.

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur El Gourari Saïd, demeurant à Woippy (France) 21, rue Fer-

dinand Sechehaye.

Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne variatur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:
1) le bilan de l’exercice 2000
2) le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2000
3) la situation établie au 25.6.2001
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution - Comptes de l’exercice 2000

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 2000, I’assemblée générale note que la situation de la société est délicate. L’exercice est clôturé avec une
perte importante principalement due à des pertes de créances sur clients, créances devenues irrécouvrables. L’assem-
blée générale approuve ces comptes et décide de reporter la perte sur l’exercice 2001.

L’assemblée générale donne décharge entière à tous les administrateurs pour l’exercice écoulé.
Apres en avoir délibéré, I’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Deuxième résolution - Situation de la société au 25.6.2001

Après lecture des comptes tels qu’ils ont été établis au 25.6.2001, I’assemblée note que la situation globale de la so-

ciété ne s’est pas améliorée, malgré le fait que les créances ont diminué de 9% et que les dettes ont diminué de 10% par
rapport à l’exercice 2000 (tenant compte de la situation au 31.12.2000).

L’assemblée note que parmi les créances, Madame Madeleine Kühl et les société liées à sa personne, ont augmenté

de 2,4% pendant que la dette à la TVA, en partie financée par l’associé VIB SERVICES LLC, a diminuée de 31%.

La situation actuelle de la société ne permet pas l’exploitation d’une activité quelconque. Etant donné que la société

ne dispose actuellement d’aucun mobilier ou autre installation, I’assemblée décide de la domicilier à Luxembourg, 2, rue
Jean Engling auprès de la société GRAHAM TURNER S.A. Un acte devant un notaire devra être passé à ce sujet.

L’assemblée générale prévoit que l’actionnariat devra se réunir à nouveau au cours du mois de juillet pour délibérer

des mesures à prendre par rapport à la situation actuelle.

Après en avoir délibéré, I’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Cinquième résolution - Dommages causés par l’ancien actionnariat

Les dommages financiers causés par l’ancien actionnariat, représenté par Madame Madeleine Kühl qui était en même

temps l’administrateur-délégué jusqu’au 13 août 1999, se chiffre actuellement à 1.439.437,- LUF. Suite à une convocation
récente, Madame Madeleine Kühl ne montra aucune volonté de payer ses dettes envers VIP COMPTA S.A. Un délai de
payement lui a été communiqué verbalement. Ce délai n’a pas été respecté, Madame Kühl ne s’est pas manifesté du tout.
Les dossiers litigieux contre Madame Kühl Madeleine et ses sociétés, confiés à une étude d’avocat luxembourgeoise en
début de l’année 2000, prévoient des poursuites devant les tribunaux compétents. L’assemblée générale décide de pour-
suivre les actions en justice, étant donné qu’un arrangement à l’amiable semble impossible.

Après en avoir délibéré, I’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Septième résolution - Cession des actions de M. El Gourari Saïd

Monsieur El Gourari Saïd annonce qu’il veut céder ses actions dans la société VIP COMPTA S.A. en faveur de Mon-

sieur Karp Claude. L’assemblée générale accepte la cession et décide la signature d’un acte de cession après la séance.

Après en avoir délibéré, I’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.05 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42864/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature / Signature / Signature / Signature/ Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur / <i>Les actionnaires-VIB Services LLC

58616

PEINTURE KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schengen, 17A, Cité de Killebesch.

R. C. Luxembourg B 47.241. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 mai 2001 à Schengen

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
- Le siège social de la société est transféré au 17A, Cité de Killebesch, L-5444 Schengen. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 mai 2001

Liste de présence: 

Le 9 mai 2001 à 9.00 heures, Monsieur et Madame les associés de la société à responsabilité limitée PEINTURE KARL-

JOSEPH SCHMITT se sont réunis en assemblée générale au siège social, d’un commun accord, en renonçant à une con-
vocation préalable.

Monsieur Karl-Joseph Schmitt, maître-peintre, demeurant à D-66706 Nennig élu président de l’assemblée, procède

à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Karin Borowski, sans profession, demeurant à
D-66706 Nennig et Monsieur Detlef Xhonneux, employé privé, demeurant à Heinerscheid est élu comme scrutateur. 

Monsieur le Président constate:
I. Que les associés présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social, se reconnaissent dûment con-

voqués et aptes à tenir la présente assemblée.

II. Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur la liste

de présence ainsi que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur resteront an-
nexées à la présente.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement du siège social.

<i>Résolution unique

Le siège social de la société est transféré au 17A, Cité Killebesch, L-5444 Schengen, commune de Remerschen. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42790/636/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PHENICIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.641. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Boris Monnin, avocat, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a exposé au notaire:
Qu’il est le seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme PHENICIA S.A., établie et ayant son siège

social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II,

constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décem-

bre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 9 avril 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 57.641,
avec un capital social de 1.250.000,- LUF représenté par 125 actions de 10.000,- LUF chacune.
Que le comparant Monsieur Boris Monnin, prénommé, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société a

décidé de la dissoudre sans liquidation.

Que l’activité de la société ayant cessé, le comparant ès qualité qu’il agit, a déclaré dissoudre purement et simplement

la société PHENICIA S.A. à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout

Pour réquisition
Signature

Noms

Nombre de

Signatures

parts sociales

Karl-Joseph Schmitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Signature

Karin Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 

Signature.

K. Borowski / K.-J. Schmitt / D. Xhonneux
<i>Secrétaire / <i>Président / <i>Scrutateur

58617

le passif de la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble; que partant il n’y a pas lieu à la liquidation de la société
qui est à considérer comme définitivement clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les documents

de la société L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Monnin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 9CS, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(42791/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PIZZA L’ARCOBALENO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 43, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 63.272. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 28 juin 2001, vol. 137, fol. 50, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

P J J F FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.499. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(42793/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SERAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.448. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 15 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Jean-Claude Sarazin.
Et élit au poste d’Administrateur Monsieur Maurice Houssa en lieu et place de Monsieur Stéphane Liégeois, démis-

sionnaire.

L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42823/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Luxembourg-Eich, le 29 juin 2001.

P. Decker.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

P. Rochas
<i>Administrateur

58618

PONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.068. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Jean-Paul Aeschimann, demeurant à CH-1245 Collonge-Bellerive (Suisse)
- Monsieur Hans-Rudolf Staiger, demeurant à CH-8702 Zollikon (Suisse).
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-

ministration

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg. 
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42797/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PRASTHAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.179. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(42798/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

XANTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.129. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 mars 2001

L’assemblée générale ordinaire de la société anonyme XANTOR procède aux modifications suivantes:
- Acceptation de la démission des administrateurs Antoine Stéfania, demeurant 6, rue Drogon à F-57970 Yutz et Elo-

die Herfeld, demeurant 6, rue Drogon à F-57970 Yutz.

- Nomination au poste d’administrateurs (en remplacement des administrateurs démissionnaires susmentionnés) de

Madame Nathalie Higuet, demeurant 8, rue de Gomery à B-6760 Bleid et de Monsieur Renato Costantini, demeurant
8, rue de Gomery à B-6760 Bleid.

Le conseil d’administration se composera dès lors de:
- Monsieur Jean-Louis Dussard, demeurant 12A, rue du Termezart à B-6740 Etalle, administrateur-délégué,
- Madame Nathalie Higuet, demeurant 8, rue de Gomery à B-6760 Bleid, administrateur,
- Monsieur Renato Costantini, demeurant 8, rue de Gomery à B-6760 Bleid, administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42872/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour XANTOR S.A.
Signatures

58619

PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.538. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42800/008/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.538. 

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 avril 2001 a approuvé les états financiers au 31 décembre 2000

et a décidé de capitaliser les bénéfices.

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée Générale a ratifié la nomination de Monsieur Hubert Vetillart en tant que représentant de BNP PARIBAS

LUXEMBOURG, Administrateur, nommé par le Conseil d’Administration du 13 juillet 2000 en lieu et place de Monsieur
Jean-Claude Boutet.

L’Assemblée Générale a ratifié la nomination de Monsieur Jean Leomant en tant qu’Administrateur, nommé par le

Conseil d’Administration du 29 août 2000 en lieu et place de Monsieur Jean-Michel Loehr.

L’assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Monsieur Patrice Crochet;
- Monsieur Jean Leomant;
- Monsieur Yvan Juchem;
- BNP PARIBAS LUXEMBOURG représenté par Messieurs Hubert Vetillart et Freddy Durinck;
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2002.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg en sa qualité de Réviseur d’En-

treprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Action-
naires de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42801/008/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

UNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 50.477. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 2001

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Bernard Schwab;
- Mademoiselle Christiane Maret.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42853/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour PROFILINVEST
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

58620

PREBLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 35.327. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42799/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

REIS TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. REIS ET RODRIGUES, S.à r.l.).

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 1, rue du Port.

R. C. Luxembourg B 55.978. 

L’an deux mille un, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis, charpentier, demeurant à L-5447 Schwebsingen, 1, rue du Port.
2) Monsieur Agostinho Pedro Simoes Rodrigues, charpentier, demeurant à L-4239 Esch-sur-Alzette, 17, place Nor-

bert Metz.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter leurs déclarations comme suit:
1) La société à responsabilité limitée REIS ET RODRIGUES, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentant le 25 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 567 du 5 novembre 1996.

2) Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts

sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit: 

Monsieur Agostinho Pedro Simoes Rodrigues prénommé, déclare céder et transporter avec effet à ce jour sous la

garantie légale de droit à Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis prénommé, ses quarante-neuf (49) parts sociales moyen-
nant le prix de quatre cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (490.000,-), ce dont quittance.

Cette cession de parts est acceptée au nom de la société par ses deux gérants, les prénommés comparants Messieurs

Manuel Fernandes Dos Reis et Agostinho Pedro Simoes Rodrigues.

Suite à cette cession, Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis prénommé, est devenu associé unique de la société et a

déclaré conférer à la société le caractère d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle.

L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire ayant

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination sociale de la société en REIS TOITURES, S.à r.l. et modification subséquente de

l’article 2 des statuts.

2) Augmentation du capital social à  raison  de  deux  cent  quatorze  virgule  soixante-seize  francs  luxembourgeois

(214,76 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq
cent mille deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (500.214,76 LUF) sans émission d’actions
nouvelles, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.

3) Adoption de l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de REIS TOITURES, S.à r.l. avec effet à ce jour.
4) Conversion du capital de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille

trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) Euro, avec effet à ce jour, de sorte que
le capital social sera fixé à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représentés par cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale.

5) Modification subséquente des statuts de REIS TOITURES, S.à r.l., afin de les adapter aux décisions prises quant aux

points 2 à 4 de l’ordre du jour.

6) Acceptation de la démission du gérant technique et décharge lui accordée.
7) Nomination d’un nouveau gérant technique.
Après avoir délibéré, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en REIS TOITURES, S.à r.l. et l’article 2 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de REIS TOITURES, S.à r.l.»

<i>Pour compte de PREBLI S.A.
FIDUPLAN S.A.

Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Monsieur Agostinho Pedro Simoes Rodrigues, prénommé, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

58621

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à raison de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs

luxembourgeois (214,76 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) à cinq cent mille deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (500.214,76 LUF) sans émission
d’actions nouvelles, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.

Le montant de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF) a été intégralement

libéré par versement en espèces.

Le document justificatif du paiement en espèces a été présenté au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’associé unique adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de REIS TOITURES, S.à r.l. avec effet

à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante

virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) Euro, avec effet à ce
jour, de sorte que le capital social sera fixé à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représentés par cent (100)
parts sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises quant aux points 2 à

4 de l’ordre du jour, de sorte que l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale, entièrement libérées
et détenues par l’associé unique Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis, charpentier, demeurant à L-5447 Schwebsingen,
1, rue du Port.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide d’ajouter aux statuts de la société un article supplémentaire qui aura la teneur suivante: 

«Art. 19. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, I’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur
un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les
conditions normales.»

<i>Septième résolution

L’associé unique accepte la démission avec effet au 31 mai 2001 du gérant technique de la société Monsieur Agostinho

Pedro Simoes Rodrigues prénommé, et lui accorde décharge pour sa fonction exercée jusqu’au 31 mai 2001.

Est nommé nouveau gérant technique de la société Monsieur Laurent Destrument, gérant de sociétés, demeurant à

B-6860 Mellier, 47A, rue des Forges,

lequel, ici représenté par Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis prénommé, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Mellier le 15 juin 2001, accepte.

La procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur Manuel Fernandes Dos Reis prénommé, reste gérant administratif de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M. Fernandes Dos Reis, A. P. Simoes Rodrigues, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 juin 2001, vol. 464, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42804/221/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

REIS TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 1, rue du Port.

R. C. Luxembourg B 55.978. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42805/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Remich, le 3 juillet 2001.

A. Lentz.

Remich, le 2 juillet 2001.

A. Lentz.

58622

REIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 52.416. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(42803/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SAB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, Zone d’Activités am Scheerleck.

H. R. Luxemburg B 67.201. 

Im Jahre zweitausendeins, den achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Eugen Wittmütz, Kaufmann, wohnhaft in D-54344 Kenn, In der Ringebach, 43.
2. Herr Heiner Herz, Techniker, wohnhaft in D-54456 Tawern, Mannebacherstrasse 1.
Die Komparenten erklären, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SAB, G.m.b.H, mit Sitz in L-6868 Wecker,

Zone d’activités am Scheerleck, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B und
der Nummer 67.201, gegründet wurde am 6. November 1998, gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph
Wagner aus Sanem, in Vertretung seines verhinderten Kollegen, dem instrumentierenden Notar Paul Bettingen, veröf-
fentlicht im Mémorial C von 1999, Seite 3314, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde, auf-
genommen durch den unterzeichneten Notar, am 29. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C von 1999, Seite
14297.

Herr Eugen Wittmütz vorgenannt, und Herr Heiner Herz, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Ge-

sellschafter der Gesellschaft SAB, G.m.b.H., und fassen somit folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von zweihundertfünfzigtausend

luxemburger Franken (LUF 250.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend luxembur-
ger Franken (LUF 500.000,-) auf siebenhundertfünfzigtausend luxemburger Franken (LUF 750.000,-) zu bringen, durch
Schaffung von fünfzig (50) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je fünftausend luxemburger Franken (LUF 5.000,-)
die mit denselben Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits bestehenden Gesellschaftsanteile und die der
Gesellschaft PROCONSULT, G.m.b.H., mit Sitz in D-10178 Berlin, 2, Monbijouplatz, hier vertreten durch ihren Ge-
schäftsführer Herrn Torsten Frühauf, Kaufmann, wohnhaft in D-13156 Berlin, Platanenstrasse 32, zugeteilt wurden.

Diese neuen Anteile wurden voll eingezahlt, wie das dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von siebenhundertfünfzigtausend luxemburger Franken (LUF 750.000),
eingeteilt in einhundertfünfzig (150) Anteile mit einem Nennwert von fünftausend luxemburger Franken (LUF 5.000,-),
auf achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro (EUR 18.592,-) zu bringen, eingeteilt in einhundertfünfzig (150)
Anteile mit einem Nennwert von einhundertdreiundzwanzig Komma fünfundneunzig Euro (EUR 123,95) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wird um acht Euro (EUR 8,-) erhöht, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von

achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro (EUR 18.592,-) auf achtzehntausendsechshundert Euro (EUR 18.600,-
) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Anteilen aber durch Erhöhung des Nennwertes von null Komma null fünf
Euro (EUR 0,05) um ihn von einhundertdreiundzwanzig Komma fünfundneunzig Euro (EUR 123,95) auf hundertvierund-
zwanzig Euro (EUR 124,-) zu bringen, zwecks Aufrundung des Gesellschaftskapitals nach Umwandlung und Entnahme
dieses Betrages von acht Euro (EUR 8,-), aus den gesetzlichen Reservefonds (réserve légale) der Gesellschaft.

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen dem Artikel 6 folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausendsechshundert Euro (EUR 18.600,-), eingeteilt in einhun-

dertfünfzig (150) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) pro Anteil.

Die Einhundertfünfzig (150) Anteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Dem amtierenden Notar wurde nachgewiesen, dass der Gesellschaft das gezeichnete Kapital zur Verfügung steht.»

Signature
<i>Mandataire

- Herr Eugen Wittmütz, vorbenannt, fünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
- Herr Heiner Herz, vorbenannt, fünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
- PROCONSULT, GmbH, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

58623

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Umänderung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: E. Wittmütz, H. Herz, T. Frühauf, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 73, case 11. – Reçu 2.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42812/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SAKAU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.733. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juillet 2001.

(42813/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SAVINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.433. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555,

fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42816/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SCHALANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.545. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 18 avril 2001:
- la délibération sur les comptes annuels aux 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 est repor-

tée à une date ultérieure.

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42818/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Senningerberg, den 21. Juni 2001.

P. Bettingen.

<i>Pour compte de SAKAU (LUXEMBOURG) S.A.
FIDUPLAN S.A.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.790,04 EUR

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.324,31 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13.114,35 EUR

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

58624

RHEINLAND FINANZ UND INVEST, HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.375. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 avril 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de DEM 79.986,09 par incorporation du résultat reporté à due concurrence pour le porter à
DEM 2.079.986,09 et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 1.063.480,- (un million soixante-trois mille quatre
cent quatre-vingts euros) avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million soixante-trois mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 1.063.480,-),

représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et dé-

cide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42806/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ROHSTOFF AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42807/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ROHSTOFF AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42808/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ROHSTOFF AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42809/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

ROHSTOFF AG
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ROHSTOFF AG
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ROHSTOFF AG
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

58625

SANDS POINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.308. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42814/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SANDS POINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.308. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42815/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SCATLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.366. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42817/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SINOPIA GLOBAL FUNDS.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.246. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 98, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42824/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Pour SANDS POINT HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SANDS POINT HOLDING
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

SCATLUX S.A.
Signatures

<i>Pour SINOPIA GLOBAL FUNDS
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

58626

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203. 

In the year two thousand and one, on the twelfth day of June in Luxembourg.
Before Us, Maître Paul Decker, notary public, residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A., having its

registered office in L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, registered at the registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg under Section B and number 72.203, incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary public with res-
idence in Luxembourg-Eich on October 12, 1999, published in the Recueil du Mémorial C, Number 992 of December
23, 1999.

The meeting is declared open at 14.00 and is presided by M

e

Nathalie Gutenstein, avocat, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary M

e

 Pierre-Alexandre Dejehet, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Monique Adams, avocat, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that: 
I. The agenda of the meeting is as follows:
1.- to change the name of the company from SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A. to TELE2 SERVICES LUXEM-

BOURG S.A.

2.- Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance
list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the 1,000 shares representing the entire issued share capital of

the Company 1,000 shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may
properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Com-
pany being present or represented at the present meeting.

The meeting then after having duly acknowledged the statements made by the Chairman by unanimous vote adopted

the following resolution.

<i>Resolution

The general meeting resolves to change the name of the company from SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A. to TELE2

SERVICES LUXEMBOURG S.A.

In consequence, the Article 1, paragraph 2 is amended so as to read as follows:

«Art. 1. Paragraph 2. The Company will exist under the name of TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.»
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 14.20 p.m. and these minutes were signed by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary.

<i>Valuation, Expenses, Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 35,000.- LUF.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A. ayant son

siège social à L-8080 Bertrange, 75 route de Longwy, incrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 72.203, constituée le 12 octobre 1999 par acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Recueil du Mémorial C n° 992 du 23 décembre 1999.

L’assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M

e

 Nathalie Gutenstein, avocate, demeurant

à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire M

e

 Pierre-Alexandre Dejehet, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Monique Adams, avocate, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

58627

1.- Modifier la dénomination de la société de SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A. en TELE2 SERVICES LUXEM-

BOURG S.A.

2.- Divers.
II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que sur les 1.000 actions représentant l’entièreté du capital social émis 1.000

actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous
les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, I’assemblée a ensuite adopté par vote unanime

la résolution suivante.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A. en

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.

En conséquence l’article 1

er

, alinéa 2 aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. La société adopte la dénomination TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.»

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 14.20 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Evaluation , Dépenses, Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à

35.000,- LUF.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Gutenstein, P.-A. Dejehet, M. Adams, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 9CS, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(42819/206/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Betrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42820/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.272. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42834/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Luxembourg-Eich, le 28 juin 2001.

P. Decker.

<i>Pour la société
Pour le notaire Paul Decker
Signature

<i>Pour SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

58628

SIDMAR FINANCE (GROUPE ARBED) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.577. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 12, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42821/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SENIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.173. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42822/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

S.L.C.I., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COMMERCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.857. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42825/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.859. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mai 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de BEF 199.813,- pour le porter à BEF 5.199.813,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 128.900,- (cent vingt-huit mille neuf cents euros) avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

Le capital social est fixé à cent vingt-huit mille neuf cents euros (EUR 128.900,-), représenté par

cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42833/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Pour SENIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

58629

SOBIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.394. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2001

- Réélection de H. Moors, A. Paulissen et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2007.

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42826/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

S.D.I., SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 50.399. 

RECTIFICATIF

L’an deux mille un, le trente et mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOP-

PEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 10 février 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 juin
1995, numéro 277.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 janvier 2001,

non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Felicetti, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Antonella Graziano, employée privée, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

«Rectification de l’augmentation de capital (devise d’expression) intervenue le 24 janvier 2001.»
Le Président expose qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2001 mentionnée ci-dessus

une augmentation de capital a été faite en francs français.

Les actionnaires n’ont cependant pas considéré que le capital social a été converti en euros lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire intervenue le 23 octobre 2000.

L’augmentation de capital intervenue le 24 janvier 2001 aurait donc dû être libellée en euros ce qui aurait comporté

une augmentation de capital de sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq virgule zéro neuf euros
(762.245,09 EUR) et le capital social qui serait passé de un million huit cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit
virgule vingt et un euros (EUR 1.829.388,21) à deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent trente-trois vir-
gule trois euros (EUR 2.591.633,3).

En foi de quoi l’assemblée requiert le notaire instrumentaire de rectifier l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts comme suit:

«Art. 4. Alinéa 1

er

Le capital social est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent trente-trois

virgule trois euros (EUR 2.591.633,3), représenté par dix-sept mille (17.000) actions sans valeur nominale.»,

et de faire les rectifications qui s’imposent partout où besoin sera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Pollefort, C. Felicetti, A. Graziano, E. Schroeder.

Certifié sincère et conforme
SOBIM S.A.
Signatures

58630

Enregistré à Mersch, le 7 juin 2001, vol. 418, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42827/228/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

S.D.I., SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 50.399. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42828/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

S.I.I.L., SOCIETE D’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.667. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 11 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Philippe Slendzak et Maurice

Houssa.

L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42829/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42856/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

L’Assemblée générale ordinaire du 12 octobre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCO-

LUX S.A., commissaire aux comptes, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre en remplacement de Monsieur
Christian Agata.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42857/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Mersch, le 21 juin 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 4 juillet 2001.

E. Schroeder.

P. Rochas
<i>Administrateur

<i>Pour VALURA S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour VALURA S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

58631

SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.407. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42830/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.407. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42831/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOCIETE EUROPEENNE DE SIDERURGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 62.537. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 août 2000

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Garavaglia

Carlo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale sta-
tutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42832/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SURPRISE, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.253. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42840/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE SIDERURGIE S.A.
Signatures

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

58632

SOMTRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 60.361. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42836/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOMTRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 60.361. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42837/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOMTRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 60.361. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42838/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SOFIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 15.727. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 555, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42835/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

SPORT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.875. 

<i>Extrait du conseil d’administration du 23 mars 2001

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

et dénonce le contrat de domiciliation conclu en date du 3 mai 2000 avec la société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEM-
BOURG) S.A.

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42839/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

R. Somers
<i>Administrateur-délégué

R. Somers
<i>Administrateur-délégué

R. Somers
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Signature.

Pour réquisition
Signature

58633

SYMPA’TIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 74.119. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 25 juin 2001 que

le siège de la société est transféré au 120, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Enregistré à Capellen, le 28 juin 2001, vol. 137, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(42841/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42845/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42846/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 février 2000 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste
de Commissaire FIDUPARTNER AG, 124, route d’Arlon à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42847/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 février 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de ITL 1.102.170,- pour le porter à ITL 331.102.170,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 171.000,- (cent soixante et onze mille euros) avec effet
au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

Pour inscription - réquisition
Signature

Signature.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

58634

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent soixante et onze mille euros (EUR 171.000,-), représenté par

trente-trois mille (33.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42848/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 52.964. 

Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 3 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

L’assemblée générale annuelle du 11 juin 2001 a nommé Monsieur Philippe Pascal comme administrateur en rempla-

cement de Monsieur Christian Viros , administrateur démissionnaire et a réélu Messieurs Patrick Houël et Bernard Rol-
ley comme administrateur pour une période prenant fin à l’assemblée générale annuelle se tenant en 2002.

L’assemblée générale annuelle du 11 juin 2001 a réélu ERNST &amp; YOUNG comme commissaire aux comptes pour

une période prenant fin à l’assemblée générale annuelle se tenant en 2002.

Le siège social de la Société a été transféré au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TAG HEUER INTERNATIONAL S.A.

(42842/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TrefilARBED BISSEN.

Siège social: L-7769 Bissen, route de Finsterthal.

R. C. Luxembourg B 7.368. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42849/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

W.S. FUND CONSEIL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.038. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet

2001, vol. 555, fol. 14, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 8 mai 2001 que:

<i>Délibération

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la façon suivante: 

Pour extrait conforme, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42871/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Président:

Monsieur Francesco Signorio.

Administrateur:

Monsieur Jean-Luc Jourdan.

Administrateur:

Maître René Faltz.

Commissaire aux comptes:

COMPAGNIE DE REVISION ERNST &amp; YOUNG.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

58635

TRICON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 182.672.500,-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.447. 

<i>Extract of the resolution taken at the Board of Managers Meeting held on April 27, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42850/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

TROFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.546. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 18 avril 2001:
- la délibération sur les comptes annuels aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 dé-

cembre 2000 est reportée à une date ultérieure.

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42851/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

UNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.380. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 2001

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Mademoiselle Céline Stein.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42854/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ARCHITECTURE &amp; CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 92, boulevard de la Pétrusse.

Herr V. Garboutchev erklärt seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42930/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

<i>On behalf of TRICON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

P. Rochas
<i>Administrateur

Moutfort, den 1. Mai 2001.

V. Garboutchev.

58636

V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.491. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31

décembre 2000.

Le mandat de réviseur d’entreprises de COMPAGNIE FIDUCIAIRE venant à échéance lors de cette Assemblée est

renouvelé pour une nouvelle période de 2 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42855/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.258. 

<i>Contrat de domiciliation

Entre la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian, le domiciliataire,

et la société anonyme VATEL S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, la société domiciliée,
a été conclue en date du 19 juin 2001 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par la loi

du 31 mai 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42858/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VIRTUAL NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 58.101. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 20 juin 2000

L’assemblée générale renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Marc Cigrand,
- Monsieur Yves Piron,
- Madame Mynga Duong,
et le mandat de commissaire aux comptes la société:
DEBELUX AUDIT, avec siège social à Luxembourg.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2000.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42865/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Extrait sincère et conforme
V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

58637

VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.880. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue au siège, le 10 avril 2001 à 9.00 heures

<i>Ordre du jour:

Démission et nomination d’un administrateur

Les actionnaires présents représentant la totalité du capital de la société, l’assemblée est valablement constituée pour

délibérer sur l’ordre du jour.

Monsieur Thierry De Coster, domicilié à 1140 Bruxelles, 169, rue du Tilleul, a fait part à l’assemblée de son intention

de renoncer à ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration de VEDIOR INTERIM LUXEM-
BOURG S.A., et ce à dater du 28 mars 2001.

L’assemblée accepte la démission de M. De Coster en tant qu’administrateur et lui accorde décharge, sous réserve

d’approbation des comptes annuels.

L’assemblée nomme Monsieur Gilbert Bouillon, domicilié à 1300 Wavre - 6, Laie aux Daguets, aux fonctions d’admi-

nistrateur de VEDIOR INTERIM LUXEMBOURG S.A., à dater du 10 avril 2001.

M. Bouillon accepte ce mandat non-rémunéré, qui prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires de 2005.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 9.30 heures.

<i>Liste de présence

<i>Rapport du conseil d’administration qui s’est tenue au siège le 10 avril 2001 à 9.30 heures

<i>Ordre du jour

Démission et nomination du président du conseil d’administration

Monsieur Thierry De Coster, domicilié à 1140 Bruxelles, 169, rue du Tilleul, a fait part au conseil d’administration de

son intention de renoncer à ses fonctions de président du conseil d’administration de VEDIOR INTERIM LUXEM-
BOURG S.A., à dater du 28 mars 2001.

Le conseil d’administration accepte la démission de M. De Coster et nomme Monsieur Gilbert Bouillon, domicilié à

1300 Wavre - 6, Laie aux Daguets, aux fonctions de président du conseil d’administration.

M. Bouillon accepte ce mandat non-rémunéré, qui prend cours le 10 avril 2001 et se termine lors de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires de 2005.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2001, vol. 320, fol. 31, case 1/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(42859/209/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VHM LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.482. 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 29 mai 2001 que Monsieur Rémy Stahl est nommé au poste

d’administrateur-délégué et dispose pour l’exercice de sa fonction du droit de signature exclusif pour les actes de ges-
tion journalière de la société conformément à l’article 13 des statuts.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42860/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Actionnaires

<i>Nombre d’actions

VEDIOR INTERIM S.A., 55/42, boulevard International, 1070 Bruxelles, représentée par M. G.

Bouillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

ASB INTERIM S.A., 55, boulevard International, 1070 Bruxelles, représentée par M. P. Jansen  . 

1 action

<i>Pour VEDIOR INTERIM S.A. / Pour ASB INTERIM S.A.
Signature / Signature

V. Somers / L. De Wit
<i>Administrateur / Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
MAZARS &amp; GUERARD S.A.
<i>Réviseurs d’Entreprises
Signature

58638

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479. 

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Has appeared:

Mr Charles Duro, attorney at law, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as special mandator in the name and on the behalf of the directors of VIKING RIVER CRUISES

S.A., having its registered office in L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, by virtue of a power conferred to her by
the board of directors of the said company in its meeting of April 3rd, 2001.

A copy of the minutes of this meeting, which is certified as a true copy to the original, will remain attached to the

present deed.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:
The company VIKING RIVER CRUISES S.A. has been incorporated under the name VlKING SHIPPING S.A. by a deed

of the notary Alphonse Lentz, dated October 7th, 1996 published in the Mémorial C, number 645 of December
12th,1996, amended by notarial deeds of the same notary, dated November 26th, 1997, published in the Mémorial C,
number 142 of March 6th, 1998, dated May 25th, 1998, published in the Mémorial C, number 597 of August 18th, 1998,
dated July 27th, 1998, published in the Mémorial C, number 800 of November 3, 1998, dated April 9th, 1999, published
in the Mémorial C, number 511 of July 6th 1999, amended by a deed of the notary J.-J. Wagner, dated May 31st, 1999,
published in the Mémorial C, number 686 of September 14th, 1999, amended by a deed of the notary J. Elvinger, dated
March 17th, 2000, published in Mémorial C, number 505 of July 15th 2000, amended by deed of the same notary on
March 31st, 2000, published in Mémorial C, number 524 of July 21st 2000, amended by deed of the same notary on
December 13th 2000 and by deed of the same notary on December 29th, 2000, not yet published.

According to Article 5 of the articles of incorporation, the subscribed and fully paid in capital is set at nine million

four hundred one thousand ninety-one euro eighteen cents (9,401,091.18 EUR), represented by four million three hun-
dred thirty-five thousand five hundred fifty-six (4,335,556) Ordinary Shares with no nominal value and of one million
one hundred forty-nine thousand three hundred twenty-eight (1,149,328) Preference Shares with no nominal value, fully
paid in.

According to the same Article the authorised capital is set at seventeen million one hundred forty thousand euro

(EUR 17,140,000.-) represented by:

a) five million (5,000,000) Ordinary Shares with no nominal value, and by:
b) five million (5,000,000) Preference Shares with no nominal value
Special portions of the authorised capital of the company will be used solely for the issue of preference shares in the

following manner:

550,000 preference shares under the company’s stock option plan
301,573 preference shares upon exercise of their rights by the holders of the warrants issued by the company.
Preference shares are non voting shares, except as provided in Article 11.
The company may to the extent and under terms permitted by law repurchase its own shares.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 11.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years to increase from time to time the subscribed cap-

ital within the limits of the authorized capital. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issue
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board is authorized to proceed to such increases by way of private placements and to set and establish any con-

dition which might be useful or necessary for such placement and to set the terms and conditions of the offering of the
shares to be issued under such private placements. The Board may in its sole discretion accept or reject any subscription
and, if the issue is oversubscribed, scale back subscriptions.

In its meetings of April 3rd, 2001 and May 7th, 2001, the Board of Directors has decided to increase the subscribed

capital of the Company by an amount of ninety-four thousand two hundred seventy euro (94,270.- EUR) in order to
raise it to the amount of nine million four hundred ninety-five thousand three hundred sixty-one euro eighteen cents
(9,495,361.18 EUR) by creating and issuing fifty-five thousand (55,000) new Preference Shares with no nominal value and
with an issue premium of two euro two hundred eighty-six cents (2.286 EUR) per share for a number of forty-five thou-
sand (45,000) new Preference shares and an issue premium of fourteen euro two hundred eighty-six cents (14.286 EUR)
per share for a number of ten thousand (10,000) new Preference shares, making a total issue premium of two hundred
forty-five thousand seven hundred thirty euro (245,730.- EUR).

The Board of Directors, having utilized its right to suppress the preferential right of subscription to the current share-

holders and its right to provide for an issue premium has decided to accept subscriptions for such new shares issued as
follows:

I. The number of 25,000 new Preference shares are subscribed and paid up by contribution in cash in a banking ac-

count of the company, so that the amount of two hundred twenty thousand euro (220,000.- EUR) has been at the dis-
posal of the said company, as was certified to the attesting notary public: 

Subscriber

 Preference

 Issue Premium

 Total issue

shares

 Per share

 premium

EQUITY INTERNATIONAL HOLDING LTD . . . . . . 

10,000

14,286.- EUR

 142,860.- EUR

Ulrich Baur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 15,000

 2,286.- EUR

 34,290.- EUR

58639

II. The number of 30,000 new Preference Shares are subscribed and paid up by a contribution in kind consisting in

the conversation of debt into capital as follows:

- Mr Hans Kaufmann: 30,000 Preference Shares with no nominal value and a total issue premium of EUR 68,580.-.
The aforesaid contribution in kind has been reported on by Mr Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, residing in

Luxembourg. 

This report dated June 25th, 2001 will remain annexed to this deed to be submitted with it to the formalities of

stamps and registrations and concludes as follows:

«Conclusion:
Based on the work performed and described above, I have no observation to mention on the value of the contribution

in kind which corresponds at least in number and in value to the share to be issued and the share premium.»

The Board of Directors has decided to mandate Mr Charles Duro in order to record this increase in share capital by

notarial deed.

Subsequent to the increase of capital, Article 5 of the Articles of incorporation is modified and will now read as fol-

lows:

«Art. 5. The subscribed share capital is set at nine millon four hundred ninety-five thousand three hundred sixty-one

euro eighteen cents (9,495,361.18 EUR) consisting of four million three hundred thirty-five thousand five hundred fifty-
six (4,335,556) Ordinary Shares with no nominal value and of one million two hundred four thousand three hundred
twenty-eight (1,204,328) Preference Shares with no nominal value, fully paid in.

The authorized capital of the Company is fixed at seventeen million one hundred and forty thousand euro (EUR

17,140,000.-) represented by:

a) five million (5,000,000) Ordinary Shares with no nominal value, and by:
b) five million (5,000,000) Preference Shares with no nominal value
Special portions of the authorised capital of the company will be used solely for the issue of preference shares in the

following manner:

550,000 preference shares under the company’s stock option plan
301,573 preference shares upon exercise of their rights by the holders of the warrants issued by the company.
Preference shares are non voting shares, except as provided in Article 11.
The Company may to the extent and under terms permitted by law repurchase its own shares.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 11b.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years to increase from time to time the subscribed cap-

ital within the limits of the authorized capital. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issue
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board is authorized to proceed to such increases by way of private placements and to set and establish any con-

dition which might be useful or necessary for such placement and to set the terms and conditions of the offering of the
shares to be issued under such private placements. The Board may in its sole discretion accept or reject any subscription
and, if the issue is oversubscribed, scale back subscriptions.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately deux cent vingt mille Luxembourg Francs.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergences between the English
and the French text, the English text shall prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, name, civil status and resi-
dence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme VlKlNG RIVER CRUISES, établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, mandaté
à cet effet suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 avril 2001.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dé-

clarations:

La société anonyme VIKING RIVER CRUISES S.A. a été constituée sous la dénomination de VIKING SHIPPING S.A.

suivant acte reçu par le Notaire Alphonse Lentz, en date du 7 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 645 du 12
décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes du même notaire en date du 26 novembre 1997, publié
au Mémorial C, numéro 142 du 6 mars 1998, en date du 25 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 597 du 18 août
1998, en date du 27 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 800 du 3 novembre 1998, en date du 9 mars 1999, publié
au Mémorial C, numéro 511 du 6 juillet 1999, modifié par acte du notaire J.-J. Wagner, en date du 31 mai 1999, publié
au Mémorial C, numéro 686 du 14 septembre 1999, en date du 17 mars 2000 par acte du notaire J. Elvinger, publié au

58640

Mémorial C, numéro 505 du 15 juillet 2000, modifié par acte du même notaire en date du 31 mars 2000, publié au Mé-
morial C, n° 524 du 21 juillet 2000, modifié par acte du même notaire en date du 13 décembre 2000, et modifié par acte
du même notaire en date du 29 décembre 2000, non encore publié.

Suivant l’article 5 des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à neuf millions quatre cent

un mille quatre-vingt-onze euro dix-huit cents (9.401.091,18 EUR) représenté par quatre millions trois cent trente-cinq
mille cinq cent cinquante-six (4.335.556) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par un million cent
quarante-neuf mille trois cent vingt-huit (1.149.328) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées.

Suivant le même article des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à dix-sept millions cent quarante mille

euro (EUR 17.140.000,-) représenté par:

a) cinq millions (5.000.000) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par
b) cinq millions (5.000.000) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale.»
Des portions spéciales du capital autorisé de la société seront utilisées exclusivement pour l’émission d’actions pré-

férentielles de la manière suivante:

550.000 actions préférentielles sous le programme d’option sur actions de la société
301.573 actions préférentielles lors de l’exercice de leurs droits par les détenteurs des warrants
Les actions préférentielles sont des actions sans droit de vote, sauf dans les circonstances prévues par l’article 11.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts ainsi qu’il est précise à l’article 11b.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, d’augmenter en temps qu’il appartiendra

le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder
à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émet-
tre.

Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à ces augmentations de capital par placements privés dont il

pourra fixer et établir toutes conditions qu’il estimera être utiles ou nécessaires pour faire un tel placement et notam-
ment d’établir les termes et conditions d’offre des actions à émettre aux termes de tels placements privés. Le Conseil
d’Administration peut à son entière discrétion accepter ou rejeter toutes souscriptions et, en cas de dépassement des
souscriptions, réduire les souscriptions pro rata.

En date du 3 avril 2001 et du 7 mai 2001, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital souscrit de la

société à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-dix euro (94.270,- EUR) pour le porter à neuf
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante et un euro dix-huit cents (9.495.361,18 EUR) par la
création et l’émission de cinquante-cinq mille (55.000) nouvelles actions préférentielles sans valeur nominale avec une
prime d’émission de deux euro deux cent quatre-vingt-six cents (2,286 EUR) par action pour un nombre de quarante-
cinq mille (45.000) actions préférentielles et une prime d’émission de quatorze euro deux cent quatre-vingt-six cents
(14,286 EUR) par action pour un nombre dix mille (10.000) actions préférentielles, soit une prime d’émission totale de
deux cent quarante-cinq mille sept cent trente euro (245.730 EUR).

Le Conseil d’Administration ayant usé du droit de supprimer le droit de souscription préférentielle des anciens ac-

tionnaires et de stipuler une prime d’émission, a décidé à la souscription des nouvelles actions émises:

I. Un nombre 25.000 nouvelles actions préférentielles sont souscrites et libérées par un apport en espèces par ver-

sement à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de deux cent vingt mille euro (220.000,-
EUR) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant: 

II. Un nombre de 30.000 nouvelles actions préférentielles sont souscrites et libérées par un apport en nature consis-

tant en la conversion d’une créance en capital, comme suit:

- Monsieur Hans Kaufmann, 30.000 actions préférentielles sans désignation de valeur nominale avec une prime d’émis-

sion totale de 68.580,- EUR.

L’apport en nature prémentionné a fait l’objet d’un rapport établi par Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entre-

prises, demeurant à Luxembourg.

Ce rapport daté du 25 juin 2001 restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités du timbre

et de l’enregistrement et contient la conclusion suivante:

«Conclusion:
Based on the work performed and described above, l have no observation to mention on the value of the contribution

in kind which corresponds at least in number and in value to the share to be issued and the share premium.»

Le Conseil d’Administration a décidé de mandater Maître Charles Duro en vue de documenter le présent contrat

d’augmentation de capital.

A la suite de l’augmentation de capital, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante et un

euro dix-huit cents (9.495.361,18 EUR) représenté par quatre millions trois cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-
six (4.335.556) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par un million deux cent quatre mille trois
cent vingt-huit (1.204.328) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Souscripteur

Action

 Prime d’émission

 Prime d’émission

préférentielles

 par action

 totale

EQUITY INTERNATIONAL HOLDING LTD . . . . . . 

10.000

14.286,- EUR

 142.860,- EUR

Ulrich Baur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000

 2.286,- EUR

34.290,- EUR

58641

Le capital autorisé est fixé à dix-sept millions cent quarante mille euro (EUR 17.140.000,-) représenté par:
a) cinq millions (5.000.000) d’Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par
b) cinq millions (5.000.000) d’Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale.
Des portions spéciales du capital autorisé de la société seront utilisées exclusivement pour l’émission d’actions pré-

férentielles de la manière suivante:

550.000 actions préférentielles sous le programme d’option sur actions de la société
301.573 actions préférentielles lors de l’exercice de leurs droits par les détenteurs des warrants.
Les actions préférentielles sont des actions sans droit de vote, sauf dans les circonstances prévues par l’article 11.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, d’augmenter en temps qu’il appartiendra

le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder
à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émet-
tre.

Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à ces augmentations de capital par placements privés dont il

pourra fixer et établir toutes conditions qu’il estimera être utiles ou nécessaires pour faire un tel placement et notam-
ment d’établir les termes et conditions de l’offre des actions à émettre aux termes de tels placements privés. Le Conseil
d’Administration peut à son entière discrétion accepter ou rejeter toutes souscriptions et, en cas de dépassement des
souscriptions, réduire les souscriptions pro rata».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme
de deux cent vingt mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et fran-
çais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 9CS, fol. 62, case 9. – Reçu 137.156 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42861/211/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42862/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, Z.I. du PED, boulevard du Contournement.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

<i>Résolutions

Monsieur Jean-Jacques Cattin et Pier Andrea Amedeo ont démissionné de leur poste d’administrateur de la société

en date du 29 juin 2001, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42867/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
VITRUM LUX S.A.
Signature

58642

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.946. 

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42866/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

WERTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.167. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Monsieur Elio Foglia.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42868/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

WINCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.751. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42869/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

XENON S.A., Société Anonyme,

(anc. FAUQUE FINANCE (FF) HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.857. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale annuelle ordinaire en date du 29 juin 2001

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comtpes sont renouvelés pour une nouvelle période de trois

ans, qui prendra fin de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2004, qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42873/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
P. Rochas

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

58643

ANKER TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur le comte Roland de Kergorlay, administrateur de sociétés, demeurant à Gstaad (Suisse);
2.- Monsieur le comte Hugues Baudenet d’Annoux, économiste, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse).
Tous les deux ici représentés par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers

(Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ANKER

TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’entreprise de prestation de services administratifs à l’exclusion de toutes activités

rentrant dans les professions d’expert-comptable et de conseils économiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100)

actions de dix euro (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

58644

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur le comte Roland de Kergorlay, administrateur de sociétés, demeurant à Gstaad (Suisse);
b) Monsieur le comte Hugues Baudenet d’Annoux, économiste, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse);
c) Monsieur le comte Hadelin de Liedekerke Beaufort, administrateur de sociétés, demeurant à L-1724 Luxembourg,

31, boulevard du Prince Henri.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pierre Michel, expert-comptable, demeurant à CH-1185 Mont-sur-Rolle, 12, chemin des Vignes (Suisse).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur l’exercice prenant fin le 31 décembre 2001.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 514, fol. 80, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42879/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

1.- Monsieur le comte Roland de Kergolay, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

2.- Monsieur le comte Hugues Baudenet d’Annoux, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 4 juillet 2001.

J. Seckler.

58645

WINTON GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.418. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 mars 2001 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de Messieurs Jacques Tordoor et Guy Glesener, Ad-

ministrateurs et du Commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2007.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Administrateur et dé-

cide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42870/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

YALESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 79.780. 

<i>Contrat de domiciliation

Entre la société anonyme de droit luxembourgeois MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG), avec siège social à L-

1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, le domiciliataire,

et la société anonyme de droit luxembourgeois YALESCO S.A., ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile bian, la société domiciliée,

il a été conclu en date du 27 décembre 2000 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par

la loi du 31 mai 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42874/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ACTUAL S.A. ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.027. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration

a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut en sa qualité d’administrateur-délégué et d’administrateur avec effet
immédiat et de Madame Antonella Natale en sa qualité d’administrateur à partir du 8 juin 2001, que Monsieur Noël
Delaby, qui portera le titre d’administrateur-délégué et Monsieur Rudi Lehnen sont cooptés, à dater du 7 juin 2001, en
remplacement de l’administrateur-délégué et de l’administrateur démissionnaires, jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale qui procédera à l’élection définitive.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42912/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour réquisition
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

ACTUAL S.A. ENGINEERING
Signature / Signature
<i>Le Conseil d’Administration

58646

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.748. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, juillet 2001, vol. 555, fol. 13, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42875/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ZURICH FINANCIAL SERVICES FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.783. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

(42876/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

FONDATION ELYSIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

Association sans but lucratif constituée par acte du 30 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 810 du 5 novembre 1998.

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001 que les statuts de l’association ont été intégrale-

ment reformulés pour désormais avoir la teneur suivante:

Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il existe une association sans but lucratif sous la dénomination

FONDATION ELYSIS, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’Association est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.

Art. 3. La durée de l’Association est illimitée. 

Art. 4. L’Association a pour objet:
(1) l’acquisition, la construction et l’exploitation, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs immeubles aux

fins d’y établir et exploiter ou faire exploiter une ou plusieurs maisons de soins, avec centre de jour et centre de con-
valescence;

(2) de contribuer au bien être physique, psychique, moral, matériel et socioculturel des personnes âgées, pensionnai-

res de ses maisons de soins;

(3) d’organiser tous services et soins stationnaires et ambulatoires aux personnes âgées;
(4) la prise de participations dans des entreprises ayant des buts similaires ou complémentaires;
(5) toutes autres opérations pouvant aider à réaliser l’objet principal.

Membres

Art. 5. Le nombre minimum des membres est fixé à 12, le nombre maximum à 16.

Art. 6. L’exclusion d’un membre peut être prononcée pour un des motifs suivants: 
1. Préjudice volontairement causé aux intérêts de l’Association;
2. Non-paiement de la cotisation.
Avant de prononcer une exclusion pour le cas sub 1, l’assemblée générale convoquera le membre en question pour

entendre sa défense.

Art. 7. Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit aux biens de l’Association.

Art. 8. Tous les membres paient une cotisation annuelle qui ne peut être supérieure à deux mille francs luxembour-

geois (LUF 2.000,-).

Administration

Art. 9. L’Association est gérée par un conseil d’administration qui comprend 16 membres. Il se réunit au moins six

fois par an.

Art. 10. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier.

<i>Pour la société
Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire

58647

Art. 11. Le conseil d’administration ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Il est convoqué

par le président ou deux de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, la voix du président
étant, en cas de partage, prépondérante. Les décisions prises sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
président et par le secrétaire.

Assemblée générale

Art. 12. Sont réservées à la compétence de l’assemblée générale: 
1. Modification aux statuts sociaux;
2. L’admission et l’exclusion de membres;
3. Nomination et révocation des membres du conseil d’administration; 
4. Renouvellement du conseil d’administration;
5. Nomination d’un réviseur de caisse parmi les membres inscrits à la liste officielle des Réviseurs d’Entreprises;
6. Approbation des budgets et des comptes;
7. Dissolution volontaire de l’Association.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle aura lieu au mois de mai. 
Les membres sont convoqués aux assemblées générales par écrit.

Art. 14. L’assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un autre membre du conseil d’adminis-

tration.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix émises, sauf les cas où la loi

requiert une majorité supérieure. En cas de parité, celle du président de l’assemblée est prépondérante.

Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et

par le secrétaire.

Disposition générale

Art. 17. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. En cas de dissolution, l’assemblée générale désignera un liquidateur et déterminera ses pouvoirs. Elle déter-

minera l’affectation de l’actif social net restant après acquittement des dettes et apurement des charges.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42878/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ACCIONAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.434. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 17

mai 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2001, volume 859, folio 50, case 10, que le siège social de la société
anonyme holding ACCIONAIRE HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 68.434, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du
29 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 311 du 4 mai 1999 a été transféré de L-1445 Luxembourg, 1a, rue Tho-
mas Edison à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1a, Heienhaff.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42910/239/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ACCIONAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.434. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42911/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

Belvaux, le 15 juin 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 15 juin 2001.

J.-J. Wagner.

58648

ZWISCHENSTAATLICHE IMMOBILIARINVESTITIONSGESELLSCHAFT A.G.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.686. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42877/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

ASCOTT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Xavier Duquenne, administrateur de sociétés, demeurant à L-1628 Luxembourg, 29, rue des Glacis.
2.- Monsieur Paul Berger, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg, 2, rue Tony Ross.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ASCOTT LUXEMBOURG.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal la gestion de sociétés.
La société pourra de même effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et im-

mobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de
participation ou toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complé-
mentaire à la sienne, et en général, effectuer toutes les opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, I’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, I’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

ZWISCHENSTAATLICHE IMMOBILIARINVESTITIONSGESELLSCHAFT A.G.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

58649

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. Il peut leur
confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

58650

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

En conformité avec l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Le comparant sub 1.- est désigné fondateur; le comparant sub 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro-fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

équivaut à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,-
LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Xavier Duquenne, administrateur de sociétés, demeurant à L-1628 Luxembourg, 29, rue des Glacis.
2.- Monsieur Paul Berger, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg, 2, rue Tony Ross.
3.- Monsieur Luc Tecqmenne, avocat, demeurant à L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.
Monsieur Xavier Duquenne, préqualifié, est nommé premier président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur André Dols, employé privé, demeurant à B-4130 Esneux, La Haze, 18.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2002.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, I’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Xavier Duquenne, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: X. Duquenne, P. Berger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 859, fol. 90, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42880/239/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

1.- Monsieur Xavier Duquenne, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
2.- Monsieur Paul Berger, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Belvaux, le 3 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

58651

ACACIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 70.092. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 7, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42907/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.873. 

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth day of May. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholder of the company

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) existing and or-
ganised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471
Luxembourg, incorporated by a notarial deed of December 21, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (hereafter the «Company»):

1) the Company’s sole shareholder, i.e. ACCENTURE S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite

par actions) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Lux-
embourg (Grand Duchy of Luxembourg), 

hereby represented by Jean-François Bouchoms, attorney at law, residing at 58, rue Charles Martel in L-2134 Lux-

embourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 17, 2001;

2) and for the purpose of its subscription of part of an increase in share capital:
ACCENTURE LTD (formerly ACCENTURE TECHNOLOGY NV) having its registered office at Cedar House, 41

Cedar Avenue, Hamilton, Bermuda HM12 (ACCENTURE LTD),

hereby represented by Jean-François Bouchoms, attorney at law, residing at 58, rue Charles Martel in L-2134 Lux-

embourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 17, 2001;

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

Mr Patrick Van Hees is appointed as secretary of the meeting by the proxy holder.
The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that ACCENTURE S.C.A. is the sole shareholder of the Company; 
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euro) in order

to bring the share capital from its present amount of EUR 203,805,525.- (two hundred three million eight hundred five
thousand five hundred twenty-five Euro), represented by 8,152,221 (eight million one hundred fifty-two thousand two
hundred twenty-one) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 203,830,525.-
(two hundred three million eight hundred thirty thousand five hundred twenty-five Euro) by way of issuance of 1,000
new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1.;
3. Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company;
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to (i) any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY or (ii) Mr Christian Billon,
with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in
the share register of the Company;

5. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company; 
I. that the appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25,000.- (twenty-five thou-

sand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 203,805,525.- (two hundred three million
eight hundred five thousand five hundred twenty-five Euro), represented by 8,152,221 (eight million one hundred fifty-
two thousand two hundred twenty-one) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to
EUR 203,830,525.- (two hundred three million eight hundred thirty thousand five hundred twenty-five Euro) by way of
issuance of 1,000 new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

<i>Subscription - Payment

ACCENTURE LTD, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the 1,000 ordinary shares to be

issued as per the first Resolution above and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of: 

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

58652

 (i) 2,000,000 ordinary shares, with a par value of EUR 20.- each, representing 19.95% of the total share capital of

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES S.p.r.l., a company organised and existing under the laws of Belgium, with
registered office at rue Royale 145, 1000 Brussels, Belgium, with company registration number 648.401 at the company
registry of Brussels; 

 (ii) 100 ordinary shares, with a par value of GBP 1.- each, representing 100% of the total share capital of ACCEN-

TURE TECHNOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD, a company organised and existing under the laws of Gibraltar,
with registered office at 57-63 Line Wall Road, Gibraltar, with company registration number 79832 at the company reg-
istry of Gibraltar;

(iii) receivables, in an aggregate amount of EUR 75,789,051.28, due to ACCENTURE LTD by such debtors and in such

amounts as indicated herebelow (the «Net Receivables»): 

(all the shares mentioned under (i) and (ii) are collectively referred to as the «Shares», and all the companies men-

tioned under (i) and (ii) are collectively referred to as the «Subsidiaries»).

The contribution made to the Company of the Subsidiaries’ Shares and the Net Receivables is to be recorded in ac-

cordance with the valuation of management and to be allocated as follows:

1) An amount of EUR 25,000.- to the nominal share capital of the Company; and
2) An amount of EUR 116,764,051.28 to be allocated to the premium reserve of the Company.
It results, in essence, from two certificates issued by the respective legal representatives of the Subsidiaries on May

28, 2001 that:

1. the Shares contributed by ACCENTURE LTD represent respectively the following percentages of the share capital

of each Subsidiary: 

1. the Shares are in registered form;
2. the Shares are fully paid-up;
3. ACCENTURE LTD is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
4. none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

5. there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

6. according to the law of the respective jurisdictions of the Subsidiaries (as indicated in each of the certificates at-

tached hereto), and the contribution agreement of each Subsidiary, attached hereto, the Shares are freely transferable;
and

7. all formalities required in the respective jurisdictions of the Subsidiaries subsequent to the contribution in kind of

the Shares of the Subsidiaries to the share capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt
of a certified copy of the present deed from the officiating notary.

The said certificates, as well as a copy of the contribution agreements attached hereto, after having been signed ne

varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and will

henceforth read as follows:

Debtor

Loan currency

Loan balance

Euro

23/05/01

equivalent

(in loan currency)

23/05/01

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

English Pounds Sterling

8,457,136.72

14,007,301.84

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

Euro 

2,036,566.34

2,036,566.34

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

Norwegian Krone

2,297,255.29

289,500.11

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

United States Dollars

2,890,602.46

3,360,527.70

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL

United States Dollars

27,722,430.94

32,229,266.54

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL

Euro

15,283,922.64

15,283,922.64

ACCENTURE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thai Baht

40,284,278.18

1,029,980.37

ACCENTURE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

10,021.63

11,650.85

ACCENTURE US PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

43,706.64

50,812.03

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GI-

BRALTAR) LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

340,392.13

395,729.68

ACCENTURE GLOBAL SERVICES, GmbH  . . . . . 

United States Dollars

4,788,841.00

5,567,362.88

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l. . . . . . . . 

Euro

20,000

20,000

ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS

LIMITADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

1,295,776

1,506,430.30

75,789,051.28

Name of the Subsidiary

Percentage representing the shares contributed 

in the share capital of the Subsidiary

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES S.p.r.l. . . . . . . . . . . . . . .

19.95%

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD . . .

100%

58653

«Art. 5. The capital of the Company is fixed at EUR 203,830,525.- (two hundred and three million eight hundred

thirty thousand five hundred twenty-five Euro) divided into 8,153,221 (eight million one hundred fifty-three thousand
two hundred and twenty-one) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

(i) any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY or (ii) Mr Christian Billon, with
full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the
share register of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolve to amend article 16 of the Articles of Association, which shall henceforth read as follows:

«Art. 16. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The general meeting of shareholder(s) has the power to make payable one or more interim dividends in a given fiscal

year provided that such payments are made out of distributable profits which are legally available for distribution as div-
idends.»

<i>Capital duty

As regards to the contribution in kind consisting (with the shares of ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl

already held by the Company) of at least 75% of the shares of ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl, a com-
pany incorporated and having its registered office in the European Union, to the Company, the Company refers to ar-
ticle 4-2 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption. 

At any moment, from the first contribution of the shares in ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL to AC-

CENTURE INTERNATIONAL (the Company) until today, said ACCENTURE INTERNATIONAL has remained and is
currently the owner of more than 75% of the shares in ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL, in spite of
any increase of the corporate capital of this latter. 

Capital duty will be payable with respect to the contribution in kind of 100% of the shares of ACCENTURE TECH-

NOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD. The market value of latter contribution in kind amounts to Euro
17,651,204.-. 

Capital duty will be payable with respect to the contribution in kind of the Net Receivables. The value of the latter

contribution in kind amounts to EUR 75,789,051.28.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately thirty seven million

nine hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 37,950,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit mai, 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu pour une assemblée générale extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») de l’associé de la société AC-

CENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte du 21 décembre 2000, pas encore publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»), 

1) l’associé unique de la Société, ACCENTURE S.C.A., société en commandite par actions de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

 représentée par Maître Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration accordée à Luxembourg, le 17 mai 2001; 

2) et, aux fins de souscrire à l’augmentation de capital:
 ACCENTURE LTD, (anciennement ACCENTURE TECHNOLOGY NV) ayant son siège social à Cedar House, 41

Cedar Avenue, Hamilton, Bermuda HM12 («ACCENTURE LTD»),

 représentée par Maître Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration accordée à Luxembourg, le 17 mai 2001; 

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que
l’acte. 

Monsieur Patrick Van Hees est nommé secrétaire de l’assemblée par le mandataire.
La partie comparante, agissant en leur capacité, ont requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations sui-

vantes:

I. ACCENTURE S.C.A. est l’associé unique de la Société;

58654

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros) afin de porter

le capital social de son montant actuel de 203.805.525,- (deux cent trois millions huit cent cinq mille cinq cent vingt-cinq
Euros) représenté par 8.152.221 (huit millions cent cinquante deux mille deux cent vingt et un) parts sociales ordinaires
ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune à EUR 203.830.525,- (deux cent trois millions huit
cent trente mille cinq cent vingt-cinq Euros) par l’émission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de la Société ayant
une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune;

2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous 1. ci-dessus;
3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité à (i) un avocat quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY ou (ii) M. Christian Billon,
avec plein pouvoir de substitution pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvelle-
ment émises dans le registre des associés de la Société;

5. Modification de l’article 16 des statuts de la Société.
III. la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille Euros)

afin de porter le capital social de son montant actuel de 203.805.525,- (deux cent trois millions huit cent cinq mille cinq
cent vingt-cinq Euros) représenté par 8.152.221 (huit millions cent cinquante deux mille deux cent vingt et un) parts
sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune à EUR 203.830.525,- (deux cent
trois millions huit cent trente mille cinq cent vingt-cinq Euros) par l’émission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de
la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune

<i>Souscription - Paiement

ACCENTURE LTD, tel que représenté ci avant, déclare (i) souscrire aux 1.000 parts sociales ordinaires devant être

émises suivant la première résolution ci-dessus et (ii) les payer intégralement par un apport en nature composé de:

(i) 2.000.000 actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 20,-, représentant 19,95% du capital nominal total

d’ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES S.p.r.l., une société constituée et soumise au droit belge, ayant son siège
social à rue Royale 145, 1000 Bruxelles, inscrite au Registre des sociétés de Bruxelles sous le numéro 648.401;

 (ii) 100 actions ordinaires, ayant une valeur nominale de GBP 1,-, représentant 100% du capital nominal total d’AC-

CENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD, une société constituée et soumise au droit de Gibraltar,
ayant son siège social à 57-63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro
79832;

 (iii) de créances, d’un montant total de EUR 75,789,051.28, dues à ACCENTURE LTD par les débiteurs et dans les

montants tels qu’indiqués ci-dessous (les «Créances Nettes»):  

 (toutes les actions mentionnées aux points (i) et (ii) collectivement les «Actions» et les sociétés mentionnées aux

points (i) et (ii) collectivement les «Filiales»). 

L’apport fait à la Société des Actions des Filiales et des Créances Nettes est évalué d’après l’évaluation fait par le

management et sera affecté de la manière suivante:

1) Un montant de EUR 25.000,- au compte capital social de la Société; et
2) Un montant de EUR 116.764.051,28 au compte prime d’émission de la Société.
Il résulte, en essence, de deux certificats émis par les représentants légaux des Filiales le 28 mai 2001 que:

Débiteurs

Devises

Solde des dettes

Equivalent en

 au 23/05/01

Euro 23/05/01

(en devises locales)

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

English Pounds Sterling

8.457.136,72

14.007.301,84

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

Euro

2.036.566,34

2.036.566,34

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

Norwegian Krone

2.297.255,29

289.500,11

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES BV. . 

United States Dollars

2.890.602,46

3.360.527,70

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL

United States Dollars

27.722.430,94

32.229.266,54

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES SPRL

Euro

15.283.922,64

15.283.922,64

ACCENTURE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thai Baht

40.284.278,18

1.029.980,37

ACCENTURE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

10.021,63

11.650,85

ACCENTURE US PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

43.706,64

50.812,03

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GI-

BRALTAR) LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

340.392,13

395.729,68

ACCENTURE GLOBAL SERVICES, GmbH  . . . . . 

United States Dollars

4.788.841,00

5.567.362,88

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l. . . . . . . . 

Euro

20.000,00

20.000,00

ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS

LIMITADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

United States Dollars

1.295.776,00

1.506.430,30

75.789.051,28

58655

1. Les Actions apportées par ACCENTURE LTD représentent respectivement les pourcentages suivants du capital

social de chaque Filiale: 

1. les Actions sont nominatives;
2. les Actions sont entièrement libérées;
3. ACCENTURE LTD est l’unique propriétaire des Actions et a la capacité d’en disposer;
4. aucune des Actions n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun droit

permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Actions;

5. Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Actions lui soit transférées;

6. Conformément au droit des juridictions respectives des Filiales (tel qu’indiqué dans chacun des certificats ci-joints),

et au contrat d’apport de chaque Filiale, également ci-joint, les Actions sont librement cessibles; et

7. toutes les formalités requises par les juridictions respectives des Filiales intervenant après l’apport en nature des

Actions des Filiales à l’augmentation de capital de la Société ont été ou seront effectuées après réception d’une copie
certifiée conforme du présent acte notarié. 

Lesdits certificats, ainsi qu’une copie de la convention de cession d’actions, en annexe au présent acte, après signature

ne variatur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être
enregistrés avec elles.

<i>Deuxième résolution

Il résulte de la première résolution que l’Article 5 des statuts de la Société est modifié et sera désormais formulé

comme suit

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 203.830.525,- (deux cent trois millions huit cent trente mille cinq cent vingt-

cinq Euros) représenté par 8.153.221 (huit millions cent cinquante trois mille deux cent vingt et un) parts sociales de
vingt-cinq dollars Euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications reprises ci-

dessus et désigne (i) un avocat quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY ou (ii) M.
Christian Billon, avec plein pouvoir de substitution pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée décide de modifier l’Article 16 des Statuts de la Société qui sera désormais formulé de la manière sui-

vante:

«Art. 16. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fond de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social de la Société.

Le solde est à la disposition des associés.
L’assemblée générale des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires dans un exercice

donné, étant entendu que ces payements proviennent des profits distribuables disponibles légalement à cet effet.» 

<i>Droits d’enregistrement

Les apports en nature, représentant (en ce compris les actions de ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl

déjà détenues par la Société) au moins 75% des actions de ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl, une société
constituée et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, apportées à la Société, la Société se réfère à l’article
4-2 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée, portant sur l’exonération du droit
d’apport.

A tout moment, depuis la première contribution des actions de ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl à

ACCENTURE INTERNATIONAL (la Société) jusqu’à ce jour, la Société a été et est actuellement le proprétaire de plus
de 75% des actions de ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES Sprl, nonobstant toute augmentation du capital de
cette dernière.

L’apport en nature de 100% des actions de ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD est su-

jette à la perception d’un droit d’apport de 1%. La valeur de marché de cette contribution est évaluée à EUR 17.651.204.

L’apport en nature des Créances Nettes est sujette à la perception d’un droit d’apport de 1%. La valeur de marché

de cette contribution est évaluée à EUR 75.789.051,28.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges relatif au présent acte sont estimés à environ trente-sept millions neuf

cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 37.950.000,-). 

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Nom de la Filiale

Pourcentage du capital social de la Filiale repré-

sentant les parts sociales apportées

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES S.p.r.l. . . . . . . . . . . . . . . 

19,95%

ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURES (GIBRALTAR) LTD. . . 

100%

58656

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 129S, fol. 83, case 6. – Reçu 37.693.706 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42908/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

CITISELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.118. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

(42971/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

CITISELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.118. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2001

En date du 12 juin 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l’exercice 2000 après avoir payé le dividende suivant en date du 18 juin 2001:  

- D’accepter la démission de M. Philippe Lespinard en date du 17 mai 2001 et de M. Vernon Barback en date du 27

avril 2001.

- De ratifier la cooptation de M. Martin Tully en date du 22 mai 2001 en remplacement de M. Lespinard et de l’élire

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

- D’élire M. Philip W. Heston en tant qu’administrateur supplémentaire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire en 2002.

- De réélire Mme Jill A. Paitchel, M. John Alldis, et M. Simon Airey en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un

an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin lors

de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42972/005/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

J. Elvinger.

Folio

Amount per Distribution Share

CitiSelect Conservative Portfolio Euro

Euro

0,16

CitiSelect Balanced Portfolio Euro

Euro

0,09

CitiSelect Growth Portfolio Euro

Euro

0,02

CitiSelect Conservative Portfolio USD

USD

4,55

CitiSelect Balanced Portfolio USD

USD

1,82

CitiSelect Growth Portfolio USD

USD

0,34

CitiEuroland Cash Fund EURO

Euro

2,55

CitiBond Euroland Fund Euro

A Share

Euro 2,30

C Share

Euro 2,27

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Dinis, S.à r.l.

Dinis, S.à r.l.

Netview Real Estate

Nife Carlo Seccomandi S.e.c.s.

Nilestate Holding S.A.

Project Consult S.A.

Novy S.A.

Novy S.A.

Novy S.A.

Pogola S.A.

Noufon S.A.

N.Y.K. International Luxembourg S.A.

Rush S.A.

Rush S.A.

Oil Services Holdings S.A.

Partinvest

PBE S.A.

VIP Compta S.A.

VIP Compta S.A.

Peinture Karl-Josef Schmitt, S.à r.l.

Phenicia S.A.

Pizza l’Arcobaleno, S.à r.l.

P J J Finance S.A.

Serafin S.A.

Pons Finance S.A.

Prasthan Holding S.A.

Xantor S.A.

Profilinvest

Profilinvest

Uno S.A.

Prebli S.A.

Reis Toitures, S.à r.l.

Reis Toitures, S.à r.l.

Reil S.A.

SAB, G.m.b.H.

Sakau (Luxembourg) S.A.

Savint Holding S.A.

Schalang S.A.

Rheinland Finanz und Invest, Holding A.G.

Rohstoff AG

Rohstoff AG

Rohstoff AG

Sands Point Holding S.A.

Sands Point Holding S.A.

Scatlux S.A.

Sinopia Global Funds

Tele2 Services Luxembourg S.A.

Tele2 Services Luxembourg S.A.

Société Holding de l’Etoile S.A.

Sidmar Finance (Groupe Arbed) S.A.

Senim Holding S.A.

S.L.C.I., Société Luxembourgeoise de Commerce International S.A.

Société Financière Anigh S.A.

Sobim S.A.

S.D.I., Société de Développements et d’Investissements S.A.

S.D.I., Société de Développements et d’Investissements S.A.

S.I.I.L., Société d’Investissement Industriel Luxembourgeois

Valura S.A.

Valura S.A.

Société d’Investissement Suisse-Luxembourgeoise S.A.

Société d’Investissement Suisse-Luxembourgeoise S.A.

Société Européenne de Sidérurgie S.A.

Surprise

Somtralux S.A.

Somtralux S.A.

Somtralux S.A.

Sofirec S.A.

Sport 3000 S.A.

Sympa’tic S.A.

Tradorest S.A.

Tradorest S.A.

Tradorest S.A.

Tradorest S.A.

Tag Heuer International S.A.

TrefilArbed Bissen

W.S. Fund Conseil

Tricon International Participations, S.à r.l.

Troff S.A.

Uno Holding S.A.

Architecture &amp; Créations, S.à r.l.

V Trust Group (Luxembourg) S.A.

Vatel S.A.

Virtual Network S.A.

Vedior Interim Luxembourg S.A.

VHM Luxembourg

Viking River Cruises S.A.

Viking River Cruises S.A.

Vitrum Lux S.A.

Visitronics International S.A.

Wertfin S.A.

Winconsult S.A.

Xenon S.A.

Anker Télécommunications Services S.A.

Winton Group S.A.H.

Yalesco S.A.

Actual S.A. Engineering

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.

Zurich Financial Services Finance (Luxembourg) S.A.

Fondation Elysis, A.s.b.l.

Accionaire Holding S.A.

Accionaire Holding S.A.

Zwischenstaatliche Immobiliarinvestitionsgesellschaft A.G.

Ascott Luxembourg

Acacia S.A.

Accenture International, S.à r.l.

Citiselect, Sicav

Citiselect, Sicav