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57697
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1203
20 décembre 2001
S O M M A I R E
Addenda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57708
l’Agriculture et le Travail S.A., Luxembourg . . .
57723
Addenda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57710
Famglas Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57720
(J.P.) Bara et Cie, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . .
57735
FISOGEST S.A., Fiduciaire et Société de Gestion
Caves Gourmandes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
57712
Européenne, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57714
CDRJ Investments (Lux) S.A., Luxembourg . . . . . .
57712
Fidufisc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57722
CEB Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57713
Fidufisc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57722
CGTI S.A., Grevenemacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57713
Fidugest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57719
Climre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57714
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg . . .
57724
Climre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57714
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg . . .
57724
Climre S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57714
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg . . .
57724
Communisis Datadoc S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
57715
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg . . .
57724
Communisis Datadoc S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
57715
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg . . .
57725
Coq et Jaboulet Europe Holding Co S.A., Strassen
57713
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
57725
Coq et Jaboulet Europe Holding Co S.A., Strassen
57713
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
57725
Coresa S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57715
G S I Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
57727
Coresa S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57715
Gemic S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
57726
Cotena S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57739
Generali Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
57726
D & M Services, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
57718
Gerling Security Rueckversicherungs-Gesellschaft
Décor d’Intérieur Eischen, S.à r.l., Differdange. . . .
57716
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57726
(Den) Dekker, S.à r.l., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . .
57717
Gerling Service Luxembourg S.A., Luxembourg .
57726
Dinai, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57717
GLKL, A.s.b.l., Grouss Leit am klenge Lëtzebuerg,
Ekima Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57718
A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57706
Ekima Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57718
Glasspack Participations S.A., Luxembourg . . . . .
57727
Electro Zock-Sadler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
57718
Globinter Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
57725
Eureka Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57719
GoldWings Limited, United Kingdom, London . . .
57717
Euro Verwaltungs, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . .
57721
GTG Constructions S.A., Bofferdange . . . . . . . . . .
57728
Eurocomptes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57719
H.C.C. Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg . . . . . .
57728
Eurocomptes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57719
Habitcenter S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57727
Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxem-
Hatra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57728
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57712
Hector S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57730
Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxem-
Hi-Tech Matériaux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
57722
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57712
Hi-Tech Matériaux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
57722
European Corporate Finance Holding S.A., Lu-
Hôtel des Vignes, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . .
57730
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57718
I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
57729
Euroscor Assurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57716
I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
57729
Eurotrust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57720
I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
57729
F & V Management Company S.A., Luxembourg. .
57722
I.T.S., Information Technology Services S.A., Lu-
F.IN.A.T. S.A., Financière Internationale pour
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57716
l’Agriculture et le Travail S.A., Luxembourg . . . .
57723
Ilana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57730
F.IN.A.T. S.A., Financière Internationale pour
Ilos S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57731
57698
M.M. WARBURG LUXINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.905.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41575/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SPEED SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4125 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Franciscains.
—
La soussignée, Marianne Delagardelle-Weisgerber, demeurant au 2, rue des Franciscains, L-4125 Esch-sur-Alzette,
soumet par la présente sa démission de la fonction d’Administrateur, de la Société SPEED SYSTEM S.A., siège social 2,
rue des Franciscains, L-4125 Esch-sur-Alzette.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
juin 2001, vol. 320, fol. 11, case 3-2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41635/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SPEED SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4125 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Franciscains.
—
Le soussigné, Germain Delagardelle, demeurant au 2, rue des Franciscains, L-4125 Esch-sur-Alzette, soumet par la
présente sa démission de la fonction d’Administrateur-Délégué, de la Société SPEED SYSTEM S.A., siège social 2, rue
des Franciscains, L-4125 Esch-sur-Alzette.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
juin 2001, vol. 320, fol. 11, case 3-1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41636/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Immo New Style S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
57731
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
57738
Immobilière DLO SCI, Gonderange . . . . . . . . . . . .
57710
M.E.M. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57730
Insinger De Beaufort Holdings S.A., Luxembourg.
57732
M.M. Warburg Luxinvest S.A., Luxembourg . . . . .
57698
Insinger De Beaufort Holdings S.A., Luxembourg.
57732
Magellan S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57736
International Thomson S.A., Luxembourg. . . . . . .
57723
Magellan S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57736
International Trade Holding S.A., Luxembourg . .
57733
Malicoa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57738
International Trading Synergies S.A., Luxem-
Malicoa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57739
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57731
Malicobe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57739
Intersafe, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57733
Manpower, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57739
Isaias S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57734
Master Investment Management S.A., Luxem-
Italcar S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57734
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57741
J.B.S., S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . .
57734
Media Research and Services S.A., Luxembourg . .
57741
Jan Schanck & Cie S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . .
57735
Medical Consult Holding S.A., Luxemburg . . . . . . .
57727
Kalma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57732
Millenium Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
57741
(De) Kichebuttek, S.à r.l., Capellen. . . . . . . . . . . . .
57716
Millenium Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
57741
(De) Kichechef, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . .
57716
Millicom Latin America S.A., Bertrange . . . . . . . . .
57742
Krisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57733
Millicom Télécommunications S.A., Bertrange . . .
57742
Krisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57733
(De) Miwwelchef, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . .
57717
Lena Advice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57735
Pacific Overseas International S.A., Luxembourg .
57726
Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg
57735
Reprolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57720
LibertyTV.com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57736
Résidence Belair Investment S.A.H., Luxembourg
57728
Lorinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57721
Sequoia Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
57740
Lorinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57721
Sigma Tau International S.A., Luxembourg . . . . . .
57742
Louise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57736
Sigma Tau International S.A., Luxembourg . . . . . .
57744
Lux Supplies, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
57737
Speed Systems S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
57698
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .
57737
Speed Systems S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
57698
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .
57737
Sud Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57731
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .
57737
Van Der Molen Export S.A., Luxembourg . . . . . . .
57734
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .
57737
WIHSA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57699
F. Baden.
M. Delagardelle.
G. Delagardelle.
57699
WIHSA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the eighteenth day of June.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a Corporation incorporated under the laws of On-
tario, having its registered office in Toronto, Canada, here represented by Mr Jacques Loesch, lawyer, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy given on June 18, 2001.
2) Mr Gregor Dalrymple, private employee, residing in Luxembourg, 7, boulevard Royal.
The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-
ment to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles
of Incorporation of a Corporation which they form between themselves:
Art. 1. Form, Name.
There is hereby established a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of WIHSA LUXEM-
BOURG S.A.
Art. 2. Duration.
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-
lution of the shareholders adopted in the manner provided by law.
Art. 3. Object.
The objects of the Corporation are:
- to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise
stock, shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and own, administer, develop and manage its
portfolio; and
- to perform everything connected with the foregoing in the widest sense of the word.
Art. 4. Registered office.
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg Corporation.
The registered office of the Corporation can be transferred abroad by a meeting of the shareholders, subject to the
quorum and voting requirements provided by the law.
Art. 5. Subscribed capital, shares and share certificates.
The subscribed capital of the Corporation is set at forty thousand three hundred Euro ( 40,300.-) divided into thou-
sand three hundred (1,300) shares with a par value of thirty-one Euro ( 31,00) per share.
Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders
as the full owner of such shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-
fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase and reduction of capital.
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-
ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.
If during a period of three months starting from the date of incorporation the Corporation issues additional shares
as consideration for any contribution in specie, the Corporation may within forty-five days following such issue redeem
the whole, but not part only, of the thousand three hundred shares numbered 1 to 1.300 issued on incorporation.
In that case the redemption price shall be thirty-one Euro ( 31,00) per share to be paid forthwith in cash. Payment
shall be made by way of a corresponding reduction of the subscribed capital of the Corporation and the shares so re-
deemed shall be cancelled.
The said capital reduction shall be resolved in the manner provided by law.
57700
Art. 7. Meetings of shareholders, general.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders
of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
Friday of the month of May in each year at 5.00 p.m.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors.
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be
shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and
shall hold office until their successors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders
Art. 10. Procedures of meeting of the board.
The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex
another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least three of the directors are present or represented
at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such
approval may be in a single or in several separate documents.
Art. 11. Minutes of meetings of the board.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
57701
Art. 12. Powers of the board.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs with the prior consent of the general meeting
of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such
terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not be
directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Binding signatures.
The Corporation will be bound by the joint signature of three directors of the Corporation or by the joint or single
signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 14. Statutory Auditor.
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The
statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.
The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-
tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year.
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the
thirty-first of December of the same year.
Art. 16. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %)
of the subscribed capital of the Corporation.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders
of shares.
Art. 17. Dissolution and liquidation.
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting
requirements provided by law.
Art. 19. Governing law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth
August, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first of December
two thousand one.
2) The first annual general meeting will be held in two thousand two.
<i>Subscriptionsi>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have been paid up to the extent of 100 per cent by payments in cash, evidence of which was given to the
undersigned notary.
1) WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, previously named, one thousand two hundred
and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,299
2) Mr Gregor Dalrymple, previously named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand three hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300
57702
<i>Expensesi>
The parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by
the Corporation as a result of its formation at approximately 80,000.- LUF.
<i>Statementsi>
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen
hundred and fifteen on Commercial Companies, as amended have been observed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting.
1) Mr W. Geoffrey Beattie, Company Director, residing 65 Queen Street West, Toronto (Canada).
2) Mr Gregor Dalrymple, private employee, residing 7, boulevard Royal, Luxembourg.
3) Mr Jacques Loesch, lawyer, residing 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.
4) Mr Tom Loesch, lawyer, residing 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.
5) Mr W. Kenneth McCarter, lawyer, residing 79, Wellington Street W, Toronto (Canada).
6) Mr Adriaan Jurriaan Zoetmulder, lawyer, residing Distellaan 20, 2111 BC Aerdenhout (The Netherlands).
<i>Second resolutioni>
Has been appointed statutory auditor for a period ending with the next annual general meeting KPMG AUDIT, having
its registered office 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The registered office is established at 3, boulevard Royal, Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting authorizes the board of directors to delegate the day-to-day management of the Company as
well as the representation of the Company in relation with the day-to-day management to one ore more of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, une société existant sous les lois de Ontario, ayant
son siège social à Toronto, Canada, ici représentée par Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 18 juin 2001.
2) Mr Gregor Dalrymple, employé privé, demeurant à Luxembourg, 7, boulevard Royal.
La procuration, signée par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être sousmise
avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, dénomination.
Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de WIHSA LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
prise en conformité avec les dispositions légales.
Art. 3. Objet.
Les objets de la société sont:
- Acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, aussi bien que transférer par vente, échange ou autrement,
des titres, actions, bons, obligations, notes et autres garanties de toutes sortes, et posséder, administrer, développer,
et gérer son portefeuille.
- Exécuter tout ce qui touche à son objet, dans le sens le plus large du terme.
Art. 4. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-
féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple
57703
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Le siège social pourra être transféré à l’étranger par une décision de l’assemblée générale, délibérant dans les condi-
tions de quorum et de majorité prévues par la loi luxembourgeoise.
Art. 5. Capital souscrit, actions et certificats.
Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante mille trois cents euros ( 40.300,-) représenté par mille trois cents
(1.300) actions d’une valeur nominale de trente et un euros ( 31,-) par action.
Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-
me le véritable titulaire de ces actions.
Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera
par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation du capital.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.
Si endéans une période de trois mois à compter du jour de la constitution. la Société émet des actions nouvelles en
rémunération de tout apport en nature, la Société peut endéans les quarante-cinq jours suivant cette émission racheter
l’intégralité, mais non une partie seulement, des mille trois cents actions numérotées de 1 à 1.300 émises lors de la cons-
titution.
Dans ce cas le prix de rachat sera de trente et un euros ( 31,-) par action à payer immédiatement en espèces. Le
paiement sera réalisé au moyen d’une réduction correspondante du capital souscrit de la Société et les actions ainsi
rachetées seront annulées.
Ladite réduction de capital sera décidée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Assemblées des actionnaires, généralités.
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-
ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.
Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois
de mai à dix-sept heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d’administration.
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, les membres du
conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle
pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
57704
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil.
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-pré-
sident. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-
copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis
par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote est confirmé
par écrit.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si trois des administrateurs sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société
(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire, rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-
vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro
tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition
dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-
présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il petit également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées.
La Société sera engagée par la signature conjointe de trois administrateurs ou par la signature conjointe ou indivi-
duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.
Art. 14. Commissaire.
Les opérations de la société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la So-
ciété et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social.
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-
cembre de la même année.
57705
Art. 16. Affectation des bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil
d’administration.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu
qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des
dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le
propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-
tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 19. Loi applicable.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-
signé.
<i>Dépensesi>
Les parties évaluent les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront sup-
portés par la Société à la suite de sa constitution à approximativement 80.000,- LUF.
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
1) Monsieur W. Geoffrey Beattie, administrateur de société, demeurant au 65 Queen Street West, Toronto (Cana-
da).
2) Monsieur Gregor Dalrymple, employé privé, demeurant au 7, boulevard Royal, Luxembourg.
3) Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.
4) Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.
5) Monsieur W. Kenneth McCarter, avocat, demeurant au 79, Wellington Street W, Toronto (Canada).
6) Monsieur Adriaan Jurriaan Zoetmulder, avocat, demeurant à Distellaan 20, 2111 BC Aerdenhout (Pays-Bas).
1) WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prénommée, mille deux cent quatre-vingt-dix-
neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.299
2) Monsieur Gregor Dalrymple, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille trois cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300
57706
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée commissaire pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:
KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses administrateurs.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés an anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Loesch, G. Dalrymple, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 9CS, fol. 48, case 4. – Reçu 16.257 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(41381/200/447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GLKL, GROUSS LEIT AM KLENGE LËTZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires.
—
STATUTS
Entre les personnes ci-après désignées:
1) Bertolotti-Prennig Hanne, femme au foyer, demeurant à L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stümper
2) Büchler Chantal, employée de l’Etat, demeurant à L-9289 Diekirch, 10, rue Fr.-J. Vannérus
3) Detampel-Kohl Christiane, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-5892 Alzingen, 4, rue Jean Wolter
4) Haag Marco, ouvrier, demeurant à L-3856 Schifflange, 8, rue de la Montagne
5) Leclerc-Emering Christiane, femme au foyer, demeurant à L-3862 Schifflange, 64, cité op Soltgen
6) Mostert Henri, retraité, demeurant à L-5680 Dalheim, 12 Wenkelhiehl
7) Müller Alex, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-1812 Luxembourg, 5 Ierzewee
8) Roll-Roll Edith, femme au foyer, demeurant à L-5686 Dalheim, 8 Krauthemergaass
9) Roll Georges, employé privé, demeurant à L-5686 Dalheim, 8 Krauthemergaass
tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de Hanne Bertolotti qui est de nationalité allemande,
il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle
qu’elle a été modifiée et par les statuts qui suivent.
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination GROUSS LEIT AM KLENGE LËTZEBUERG, A.s.b.l., en abrégé GLKL,
A.s.b.l.
Son siège est établi à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires.
II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger par simple
décision du Conseil d’administration.
L’association est créée pour une durée illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet:
- la défense des intérêts des personnes de grande taille habitant au Grand-Duché de Luxembourg et la sensibilisation
du grand public aux grands et petits problèmes que rencontrent ces personnes dans la vie de tous les jours,
- la promotion des échanges entre les personnes de grandes tailles de tous pays.
Art. 3. Le nombre des membres actifs de l’association ne pourra être inférieur à 8.
Art. 4. Pour devenir membre actif de l’association, il faut adresser une demande d’adhésion écrite au Conseil d’Ad-
ministration de l’association et remplir les conditions suivantes:
- Homme: taille de 190 cm au moins.
- Femme: taille de 180 cm au moins.
Pour devenir membre d’honneur, la condition de la taille minimale n’est pas requise.
Le Conseil d’Administration ci-après qualifié statuera sur les demandes d’adhésion pendant sa prochaine réunion. La
qualité de membre d’honneur peut être conférée à vie et requiert que la personne visée ait tout particulièrement servi
les intérêts de l’association.
Art. 5. Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au Conseil d’administration.
S’il s’agit d’un membre du Conseil d’administration, la démission doit être adressée au Conseil d’administration par
lettre recommandée.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
F. Baden.
57707
Est à considérer comme démissionnaire de plein droit tout membre qui ne s’acquitte pas de sa cotisation dans les
trois mois de l’échéance et tout membre du Conseil d’administration ayant manqué trois réunions consécutives sans
cause.
L’exclusion de tout membre pourra être décidée par l’assemblée générale sur proposition du Conseil d’administra-
tion pour tout fait ou acte allant à l’encontre de l’objet et des intérêts de l’association.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix.
Le Conseil d’Administration pourra toutefois suspendre la qualité de membre en attendant la décision de l’assemblée
générale.
Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit au remboursement des cotisations payées.
Art. 6. L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs ayant rempli leurs obligations visà-vis de l’asso-
ciation et se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Conseil d’administration à faire par lettre
ordinaire aux moins trois semaines avant la date de la réunion de l’assemblée.
Selon les mêmes modalités que ci-dessus, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil
d’Administration, en cas de nécessité, ou à la requête écrite d’au moins la moitié des membres actifs. En cette dernière
hypothèse, l’ordre du jour devra être clairement indiqué. L’assemblée devra alors se tenir dans un délai de six semaines
après requête.
L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés. Tout membre
actif a une voix délibérative aux assemblées générales. Les procurations sont admises à raison d’une représentation par
membre présent.
L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne
pourra être supérieure à 100,- EUR pour les membres actifs et 500,- EUR pour les membres d’honneur. Pour ces der-
niers, le paiement d’une cotisation reste facultatif.
Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et/ou des tiers
par les voies et moyens à décider par le Conseil d’administration.
Art. 7. Le Conseil d’administration se compose de trois (3) personnes au moins et de douze (12) personnes au plus.
Ses membres sont élus à la majorité simple par l’assemblée générale, parmi les membres actifs de l’association. La durée
de leur mandat est de deux (2) ans.
A titre exceptionnel, la moitié des administrateurs, élus lors de l’assemblée générale du 27 avril 2001 sera renouvelée
après un mandat d’un (1) an seulement, c’est-à-dire lors de rassemblée générale de 2002.
Le Conseil d’administration peut parmi les membres actifs de l’association coopter un nouveau membre, en cas de
décès ou démission d’un administrateur.
L’administrateur coopté devra mettre son mandat à disposition lors de la prochaine assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques, ad-
ministratives et financières de l’association mais ne peut valablement délibérer que si 2/3 des administrateurs au moins
sont présents. Les délibérations du Conseil d’administration se font à la majorité simple.
Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les actes en son nom et peut ester en justice
sur autorisation de l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le secrétaire et le trésorier.
Le Conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs à un administrateur lequel ne pourra toutefois engager l’as-
sociation qu’avec la signature conjointe de deux autres administrateurs.
Art. 8. La vérification de l’état des recettes et des dépenses de l’association devra être faite par deux réviseurs de
caisse élus à cet effet par l’assemblée générale pour la durée d’un an.
Art. 9. Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée.
Art. 10. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté aux bonnes uvres, selon une décision à
prendre par l’assemblée générale.
Suite à la constitution de l’association, les membres-fondateurs, préqualifiés, se sont en date du 27 avril 2001 réunis
en assemblée générale, déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu à l’unanimité administra-
teurs de l’a.s.b.l. GROUSS LEIT AM KLENGE LËTZEBUERG, A.s.b.l., en abrégé GLKL, A.s.b.l.
- Président: Edith Roll, femme au foyer
- Vice-Président: Henri Mostert, retraité
- Trésorier: Hanne Bertolotti, femme au foyer
- Secrétaire: Chantal Buchler, employée de l’Etat
- Membres:
Christiane Detampel-Kohl, fonctionnaire de l’Etat
Marco Haag, ouvrier
Christiane Leclerc-Emering, femme au foyer
Alex Müller, fonctionnaire de l’Etat
Georges Roll, employé privé
Nico Rehlinger et Carole Schaffner ont ensuite été élus à l’unanimité réviseurs de caisse, pour la durée d’un an.
Suivent les signatures des membres fondateurs:
1) Bertolotti Hanne
2) Büchler Chantal
57708
3) Detampel-Kohl Christiane
4) Haag Marco
5) Leclerc-Emering Christiane
6) Mostert Henri
7) Müller Alex
8) Roll Edith
9) Roll Georges
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41388/000/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
ADDENDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.947.
—
L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée ADDENDA
S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 66.947,
constituée par acte du 4 novembre 1998 reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C-1999, page 962,
les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date
du 15 mai 2000, publié au Mémorial C 2000, page 33763.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 260.000.000 (deux cent soixante millions de lires italiennes), représenté
par 26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale ITL 10.000 (dix mille lires italiennes) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-
naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social actuel de ITL 260.000.000 (deux cent soixante millions de lires italiennes), représenté
par 26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale ITL 10.000 (dix mille lires italiennes) par action, en euro, au
cours de change fixe entre la lire italienne et l’Euro, de sorte que le capital social s’établisse après conversion à EUR
134.278,79 (cent trente-quatre mille deux cent soixante-dix-huit Euro et soixante-dix-neuf Cents), représenté par
26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,16456899088.
2. Réduction du capital social souscrit à concurrence de EUR 378,79 (trois cent soixante-dix-huit Euro et soixante-
dix-neuf Cents), en vue de le ramener de son montant actuel converti de EUR 134.278,79 (cent trente quatre mille deux
cent soixante-dix-huit Euro et soixante-dix-neuf Cents) à EUR 133.900 (cent trente-trois mille neuf cents Euro),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 26.000 actions représentatives du ca-
pital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 5,16456899088 à EUR 5,15 par action,
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 5.150.000 (cinq mil-
lions cent cinquante mille Euro), divisé en 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 5,15 (cinq Euro
et quinze Cents) chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
juin 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer
en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis
de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Signatures.
57709
4. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
5. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de ITL 260.000.000 (deux
cent soixante millions de lires italiennes), représenté par 26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale ITL
10.000 (dix mille lires italiennes) par action, en euro, au cours de change fixe entre la lire italienne et l’Euro,
de sorte que le capital social s’établisse après conversion à EUR 134.278,79 (cent trente-quatre mille deux cent
soixante-dix-huit Euro et soixante-dix-neuf Cents), représenté par 26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 5,16456899088.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de EUR 378,79 (trois cent
soixante-dix-huit Euro et soixante-dix-neuf Cents),
en vue de le ramener de son montant actuel converti de EUR 134.278,79 (cent trente-quatre mille deux cent soixan-
te-dix-huit Euro et soixante-dix-neuf Cents) à EUR 133.900 (cent trente-trois mille neuf cents Euro),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 26.000 actions représentatives du ca-
pital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 5,16456899088 à EUR 5,15 par action,
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 5.150.000 (cinq millions cent cinquante mille Euro), divisé en 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur
nominale de EUR 5,15 (cinq Euro et quinze Cents) chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
juin 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts de la
société, afin de leur donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 133.900 (cent trente-trois mille neuf cents Euro), repré-
senté par 26.000 (vingt-six mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,15 (cinq Euro et quinze Cents) chacune, en-
tièrement souscrites et libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.150.000 (cinq millions cent cinquante mille Euro), divisé en 1.000.000 (un million)
d’actions d’une valeur nominale de EUR 5,15 (cinq Euro et quinze Cents) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
juin 2006, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir,
57710
ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.
Signé: M. Lagona, C. Watteyne, J.-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 129, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41391/208/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
ADDENDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.947.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1
er
juin 2001, acté sous le n° 412/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41392/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
IMMOBILIERE DLO, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6181 Gonderange, 20, rue Stohlbour.
—
STATUTS
Suivant acte sous seing privé du vingt-sept juin deux mille et un.
1. Monsieur Pierre Delandmeter, avocat à la Cour, demeurant à L-6181 Gonderange, 20, rue Stohlbour; et
2. son épouse, Madame Bénédicte Degeest, demeurant à L-6181 Gonderange, 20, rue Stohlbour.
Ont documenté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Titre l
er
.- Forme et objet, dénomination, siège et durée
Art. 1
er
. La société, qui est une société civile immobilière, a pour objet exclusif la détention, la gestion, la location
et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sans
préjudice de toutes activités nécessaires ou utiles susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réali-
sation de cet objet.
Art. 2. La société prend la dénomination de IMMOBILIERE DLO, société civile immobilière.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Gonderange.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il.- Apports en numéraire et attributions de parts d’intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts d’intérêts
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Les 100 (cent) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
Les souscripteurs procéderont à la libération des parts par l’apport de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros) en
numéraire.
Art. 6. Chaque part d’intérêts confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à
une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, chaque associé ne sera tenu solidairement des engagements sociaux que sur base de sa participa-
tion respective retenue dans l’acte de société.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
J. Delvaux.
1.- Monsieur Pierre Delandmeter, quatre-vingt-dix parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- Madame Bénédicte Degeest, dix parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
57711
Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.
Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.
Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux
tiers qu’après qu’elles auront été notifiées conformément à la loi.
Art. 8. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant
que l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs associés, nommés par les associés.
Le ou les administrateurs sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé, le ou les administrateurs sont ré-
vocables à tout montent par décision des associés.
Art. 10. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs de gestion et de disposition les plus étendus pour la
réalisation de l’objet social.
A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur unique ou
par la signature conjointe des deux administrateurs. Les administrateurs n’ont pas à apporter la preuve d’une délibéra-
tion préalable des associés.
Le ou les administrateurs conjointement peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plu-
sieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Titre IV.- Décision des associés
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit d’un admi-
nistrateur, soit d’un associé.
Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir
spécial.
Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social ou à dis-
soudre anticipativement la société, elle n’est régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’in-
térêts sont dûment représentées et ne prend des décisions valables qu’à la majorité des deux tiers des votants.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont
signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par l’administrateur.
Titre V.- Année sociale
Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Titre VI.- Dissolution
Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou d’un
administrateur n’entraînent la dissolution de la société.
Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société ou par expiration de sa durée, la liquidation s’opérera avant de
voter la dissolution par les soins de l’administrateur alors en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la
majorité simple des voix.
Titre VII.- Divers
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont appli-
cables.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils ont pris la résolution suivante:
1) Est nommé administrateur pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre Delandmeter, avocat à la Cour, demeurant à L-6181 Gonderange, 20, rue Stohlbour
avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
2) L’adresse du siège social est fixée L-6181 Gonderange, 20, rue Stohlbour.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gonderange, le 27 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 88, case 12. – Reçu 1.008 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41385/000/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
P. Delandmeter / B. Degeest
57712
CAVES GOURMANDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1149 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41425/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.119.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41426/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.357.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 15 mars 2001i>
«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents).
2. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 421,30 (quatre cent vingt et un euros et trente cents) de sorte qu’il s’établisse à EIR 50.000,00 (cinquante mille
euros) sans émission d’actions nouvelles.
3. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros), représenté par 700 (sept
cents euros) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»
Luxembourg, le 15 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41468/200/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.357.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41469/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signatures
Luxembourg, le 20 juin 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
F. Baden.
57713
CEB HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesesllschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 37.273.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 25. Mai 2001i>
«Nach eingehender Beratung und Aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung der Ordentlichen Generalversammlung
vom 15. Dezember 2000, faßt der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Verwaltungsrat beschließt den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, das gezeichnete Gesellschafts-
kapital, das zur Zeit in DEM ausgedrückt ist, in EURO umzuwandeln und dies mit Wirkung ab 1. Januar 2001. So beläuft
sich das Gesellschaftskapital auf EUR 613.550,26.
3. Der Verwaltungsrat beschließt mit Wirkung ab 1. Januar 2001 das gezeichnete Aktienkapital zu erhöhen durch Um-
wandlung eines Betrages von EUR 1.449,74 aus nicht verteilten Gewinnen in Kapital, so daß das Gesellschaftskapital sich
auf EUR 615.000 beläuft, ohne Ausgabe von neuen Aktien.
4. Der Verwaltungsrat beschließt den 1. Paragraph von Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen:
Art. 5. Paragraph 1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt sechshundertfünfzehntausend Euro
(EUR 615.000), eingeteilt in zwölftausend (12.000) Aktien ohne Nominalwert.
5. Vollmacht wird jedem Verwaltungsratsmitglied erteilt um, einzelnhandelnd, die sich aus obenstehenden Beschlüs-
sen ergebenden Bucheintragungen und Eintragungen in den Protokollbüchern der Gesellschaft vorzunehmen, sowie die
koordinierten Satzungen zu erstellen.»
Luxemburg, den 25. Juni 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41427/222/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CGTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Läntgen.
R. C. Luxembourg B 65.708.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(41428/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
COQ ET JABOULET EUROPE HOLDING CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 26.680.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41438/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
COQ ET JABOULET EUROPE HOLDING CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 26.680.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41439/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Für gleichlautende Auszug
P. Lentz
<i>Pour la S.A. CGTI
i>Signature
Luxembourg, le 28 juin 2001.
P. Lux.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
P. Lux.
57714
CLIMRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 53.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41431/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CLIMRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.386.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2001i>
<i>Quatrième résolutioni>
<i> Nominations statutairesi>
1. Les mandats de Messieurs Giuseppe de Longhi et Angelo de Bernardi, ainsi que le mandat de la société SOGECORE
INTERNATIONAL S.A. prennent fin à l’issue de cette Assemblée. Ces mandats sont reconduits à l’unanimité et ils pren-
dront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
2. Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
<i> Modification de la devise du capital social en Euroi>
L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier la devise du capital social en Euro, la comptabilité de la société sera
donc établie en Euro à effet du 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le receveur i>(signé): Signature.
(41432/689/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CLIMRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg
B 53.386.
—
<i>Capital sociali>
Modification de la devise du capital social en Euro avec effet au 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le receveuri> (signé): Signature.
(41433/689/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FISOGEST S.A., FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE, Société Anonyme.
Siège social: L-2261 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 44.696.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 mars 2001i>
Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 mars 2001, le Conseil d’Administration de la société
FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (en abrégé FISOGEST S.A.) a décidé de transférer le siège
social de la société du 16, rue de Nassau au 52, rue de la Vallée, L-2261 Luxembourg, à compter du 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41474/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 13 mars 2001.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
57715
COMMUNISIS DATADOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 37.178.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(41436/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
COMMUNISIS DATADOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 37.178.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001i>
L’Assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à
échéance.
L’Assemblée générale décide à l’unanimité des voix de réélire au poste d’administrateurs:
- Monsieur Jos Van de Ven, Administrateur-délégué, demeurant à NL-5595 Leende, Pomperschans 12
- Monsieur Paul Goossens, Administrateur, demeurant à B-1755 Gooik, Goteringenstraat 55
- Monsieur Bernard Parentani, administrateur, demeurant à B-7090 Braine-le-Comte, Chemin du Pignolet 4.
L’Assemblée générale à l’unanimité des voix décide de réélire au poste de commissaire aux comptes:
- LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
Les mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41437/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CORESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 52.564.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2001i>
<i>Quatrième résolutioni>
<i> Nominationsi>
a) Les mandats de M. François-Bernard Savelli, M. Antoine Pin et de la société SOGECORE S.A., prennent fin à l’issue
de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers venant à échéance à l’issue de l’Assemblée, l’As-
semblée décide de ne pas renouveler le mandat.
L’Assemblée décide de nommer en qualité de nouveau Réviseur d’Entreprises la société DELOITTE & TOUCHE jus-
qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41444/689/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
CORESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 52.564.
—
<i>Réviseur d’entreprisesi>
DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41445/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour la S.A. COMMUNISIS DATADOC
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
57716
EUROSCOR ASSURANCE, Société Anonyme,
(anc. COMMERCIAL RISK LUXEMBOURG).
Siège social: L-1012 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 42.271.
Acte constitutif publié aux pages 4880-4883 du Mémorial C n
°
102 du 5 mars 1993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41434/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
DECOR D’INTERIEUR EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 21.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 320, fol. 23, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41448/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
DE KICHECHEF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d’activités Capellen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 juin 2001.
(41449/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
DE KICHEBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d’activités Capellen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 juin 2001.
(41450/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
I.T.S., INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.553.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 juin 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41520/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Differdange, le 29 juin 2001.
DECOR D’INTERIEUR EISCHEN, S.à r.l.
E. Schroeder
<i>Notairei>
E. Schroeder
<i>Notairei>
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
57717
DE MIWWELCHEF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d’activités Capellen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 juin 2001.
(41451/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
DEN DEKKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6114 Junglinster, 10, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 22.358.
—
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 16 mars 2001, que le siège social de la société a été transféré
de son adresse actuelle:
L-6114 Junglinster, 12, route d’Echternach
à l’adresse suivante:
L-6114 Junglinster, 10, route d’Echternach.
Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41452/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
DINAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4910 Hautcharage, 24, rue de Bascharage.
R. C. Luxembourg B 62.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 320, fol. 22, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41455/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GOLDWINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.
Capital souscrit: 1.000£, représenté par 1.000 actions de 1.00£ chacune
Siège social: Angleterre, Londres, Finsgate, 5-7 Cranwood Street.
R. C. Cardiff 4043430.
Bureau de liaison: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières
—
<i>Extrait du procès-verbal en langue française de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mai 2001i>
<i>Décisioni>
L’an deux mille un, le trente et un mai, à 14.00 heures.
S’est réuni en assemblée générale au siège social, à Finsgate, 5-7 Cranwood Street, Londres EC1V 9EE, Angleterre,
le Conseil des directeurs et des associés de la société GOLDWINGS LIMITED, lequel après délibération, et du fait que
l’activité n’a pas pu être mise en place techniquement, a pris la décision qu’il n’était plus de l’intérêt de la société d’avoir
un bureau de liaison au Grand-Duché de Luxembourg, et à ce titre décide de procéder à toutes démarches administra-
tives et en général de faire tout ce qui est nécessaire en vue de clôturer et de fermer ce bureau.
Adresse du bureau de liaison: 12, rue des Carrières, L-8411 Steinfort.
Londres, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(41502/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
E. Schroeder
<i>Notairei>
Pour extrait
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK
Signature
Hautcharage, le 29 juin 2001.
DINAI, S.à r.l..
A. Casafina-Aires
<i>Directeuri>
57718
D & M SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3487 Dudelange.
R. C. Luxembourg B 53.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41456/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EKIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 46.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41457/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EKIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 46.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41458/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
ELECTRO ZOCK-SADLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8281 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41461/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 44.478.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 mars 2001 à 11 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer KPMG, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, au poste de Commis-
saire aux comptes, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000. Le mandat
du Commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41470/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signatures
Luxembourg, le 28 juin 2001.
P. Lux.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
P. Lux.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signatures
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
57719
EUREKA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.097.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(41465/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EUROCOMPTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 37.263.
—
EXTRAIT
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à la date du 15 juin 2001, actant la démission de M. Andreas Fellmann
de son poste d’Administrateur, la composition du Conseil d’Administration est la suivante:
- Mlle Mena Monteiro, demeurant à Alzingen, administrateur.
- M. Claude Schmit, demeurant à Senningerberg, administrateur.
- M. Gustave Vogel, demeurant à Bettembourg, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juini 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41467/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EUROCOMPTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 37.263.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(41466/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 10.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 8 juin 2001i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Report de la perte de EUR 20.407,15 sur l’exercice suitvant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de
continuer la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41477/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour la S.A. EUREKA INVESTMENTS
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
57720
EUROTRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 23.090.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à la date du 19 juin 2001, que:
- L’assemblée a pris acte de la démission de M
e
Mario Di Stefano, avocat-avoué, demeurant à Mondorf-les-Bains, et
M
e
Roland Michel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, de leur mandat d’administrateurs et leur a accordé décharge
pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
- Le nombre des Administrateurs a été réduit de cinq à trois.
Dorénavant, la composition du Conseil d’Administration est la suivante:
- M. Marc Jones, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- M. Norbert Von Kunitzki, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- M. Claude Schmit, demeurant à L-Senningerberg, administrateur-délégué.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41471/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FAMGLAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 73.997.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du mardi 24 avril 2001,
- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à
la date de l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 9 – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41473/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
REPROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 21.889.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 février 2001i>
Le Conseil d’Administration prend acte de la notification des cessions d’actions suivantes:
a) Monsieur Notker Barth a cédé et transporté à la société anonyme de droit luxembourgeois PARTLUX S.A., par
acte sous seing privé en date du 28 février 2001, 72 des actions lui appartenant dans la société REPROLUX S.A.,
b) Monsieur Notker Barth a cédé et transporté à la société anonyme de droit luxembourgeois IMPRIMERIE SAINT-
PAUL S.A., par acte sous seing privé en date du 28 février 2001, 1 des actions lui appartenant dans la société REPROLUX
S.A.,
c) les époux Wolfram Bauer et Lea Dom ont cédé et transporté à la société anonyme de droit luxembourgeois PART-
LUX S.A., par acte sous seing privé en date du 28 février 2001, 73 des actions leur appartenant dans la société REPRO-
LUX S.A.
Le Conseil d’Administration décide de coopter comme administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale,
Monsieur Joseph Jentgen, directeur, demeurant à L-8041 Bertrange;
Monsieur Jean-Pierre Antony, directeur, demeurant à L-6942 Niederanven.
Luxembourg, le 15 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41598/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
P. Zimmer
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
57721
EURO VERWALTUNGS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 59.010.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 11. Mai 2001i>
Im Rahmen der Gesellschafterversammlung vom 11. Mai 2001 wurde folgende Vereinbarung zwischen
1. EURO HAUS & LUFTTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig;
2. H&S COLOR MALERFACHBETRIEB, GmbH mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig;
3. EURO INNENAUSBAU, NL DER JÜRGEN WEBER, GmbH SCHWEICH mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de
Wasserbillig
getroffen:
Die zuvor genannten Anwesenden erklären hiermit, daß nach Übertragung von 150 Gesellschaftsanteilen von je LUF
1.000 der EURO VERWALTUNGS, S.à r.l. mit Sitz in 51, route de Wasserbillig, L-6686 Mertert, gegründet durch den
Notar Christine Doerner zu Bettemburg am 22.April 1997, veröffentlicht im ömorial C von 1997 auf Seite 19835, die
sich bisher im Besitz der H&S COLOR MALERFACHBETRIEB, GmbH befunden haben, an die EURO HAUS & LUFT-
TECHNIK, S.à r.l. und die EURO INNENAUSBAU NL DER JÜRGEN WEBER GmbH SCHWEICH, mit heutigem Da-
tum, sich die Anteile an der Gesellschaft künftig wie folgt darstellen:
Der Rücktritt von Frau Petra Klein, wohnhaft in D-54344 Kenn, Kapellenstrasse 12, als Geschäftsführerin der Gesell-
schaft wurde einstimmig angenommen.
Die Gesellschafterversammlung beschloß einstimmig:
Die Geschäftsführer können die Gesellschaft bis zu einem Betrag von 100.000,- LUF durch jeweils ihre alleinige Un-
terschrift vertreten. Bei einem Betrag von über 100.000,- LUF kann die Gesellschaft nur duch die Unterschrift aller Ge-
schäftsführer gemeinsam vertreten werden.
Mertert, den 11. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41472/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LORINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.799.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41546/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LORINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.799.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41547/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
EURO HAUS & LUFTTECHNIK, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275 Anteile
EURO INNENAUSBAU NL DER JÜRGEN WEBER GmbH SCHWEICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
EURO VERWALTUNGS, S.à r.l.
Unterschriften
LORINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
LORINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
57722
FIDUFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.560.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41475/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.560.
—
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2001, enregistrée à Luxembourg, le 27 juin 2001, volume. 554,
folio 85, case 2, les résolutions suivantes ont été déposées au registre de commerce de Luxembourg:
- Acceptation de la démission des administrateurs suivant avec pleine et entière décharge de leur mandat:
Monsieur Patrick Arama
Monsieur Joe Doisy
Mademoiselle Brigitte Pochon.
- Nomination en remplacement comme nouvel administrateur de la société C.G. HOLDING S.A. ayant son siège à
L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41476/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
F & V MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.062.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41495/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HI-TECH MATERIAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2177 Luxembourg, 5, rue Nicolas Majerus.
R. C. Luxembourg B 64.693.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41510/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HI-TECH MATERIAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2177 Luxembourg, 5, rue Nicolas Majerus.
R. C. Luxembourg B 64.693.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41511/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
F. Baden.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
57723
F.IN.A.T. S.A., FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AGRICULTURE ET LE TRAVAIL,
Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.215.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 juin 2001i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement
exprimés en francs luxembourgeois, en euro. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 7.601.258,31 et le capital autorisé à
EUR 12.394.676,24.
2. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à sept millions six cent un mille deux cent cinquante-huit Euro et
trenet et un Cents (EUR 7.601.258,31), représenté par trois cent six mille six cent trente-quatre (306.634) actions sans
désignation de valeur nominale.»
«4
¨ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de douze millions trois cent quatre-
vingt-quatorze mille six cent soixante-seize Euro et vingt-quatre cents (EUR 12.394.676,24).»
3. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente ...»
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Bascharage, le 28 juin 2001.
Enregistré à Capellen, le 22 juin 2001, vol. 137, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41479/236/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
F.IN.A.T. S.A., FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AGRICULTURE ET LE TRAVAIL,
Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.215.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41480/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.648.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 19 juin 2001i>
L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’administrateur de cinq (5) à six (6) et de nommer comme nouvel ad-
ministrateur:
Monsieur W. Geoffrey Beattie, administrateur de sociétés, demeurant au 65 Queen Street West, Toronto, Canada.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41525/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour extrait conforme
J. Seil
Copie conforme à l’original
M
e
A. Weber
<i>Notairei>
<i>Pour INTERNATIONAL THOMSON S.A.
i>Signature
57724
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41481/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A. («la société»), il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:
- - perte à reporter: 399.606,84 FRF;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41482/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41483/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2001 i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A. («la société»), il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: 3.562.550,57 FRF;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41484/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
CITCO (LUXEMBOUR) S.A.
T. van Dijk
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 29 juin 2001.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
T. van Dijk
<i>Administrateuri>
57725
FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.868.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2001i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A. (la «Société»), il
a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 50% du capital souscrit.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41485/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41488/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held the April 20, 2001i>
<i>Résolutioni>
The shareholders appoint the Supervisory Board a new mandate expiring on the date of the annual general meeting
approving the 2001 accounts as follows:
<i>Supervisory Boardi>
1. DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
2. FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
3. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le receveuri> (signé): Signature.
(41489/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GLOBINTER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.926.
—
Durant l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2001 il a été décidé ce qui suit:
Les pouvoirs octroyés à Monsieur Emanuele Pistone, né à Milan le 29 mars 1962 sont révoqués avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41501/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
T. van Dijk
<i>Administrateuri>
DEVELOPMENT CAPITAL S.A.
<i>Manager of FINECO CAPITAL S.C.A.
i>Signatures
Pour extrait conforme
DEVELOPMENT CAPITAL S.A.
<i>Manager of FINECO CAPITAL S.C.A.
i>Signatures
57726
GEMIC S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41496/224/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GENERALI LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 47.774.
Acte constitutif publié à la page 17975 du Mémorial C N
°
375 du 3 octobre 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41497/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GERLING SECURITY RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 11.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41498/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 11.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41499/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.930.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 janvier 2000 que:
Sont nommés administrateurs pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur
les comptes annuels 2005:
- Monsieur John Weber, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton;
- Monsieur Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber;
- Monsieur Fred Alessio, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.
Est nommée commissaire aux comptes pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels 2005:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41584/549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
GENERALI LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
57727
GLASSPACK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.218.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors Meeting held on June 16, 2001i>
The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41500/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
G S I HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 53.483.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 28 juin 2001.
(41504/698/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HABITCENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 69, parc d’Activités Capellen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41506/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MEDICAL CONSULT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 67.560.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2001i>
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz wird nach L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal verlegt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Herren M
e
Roland Michel, M
e
Mario Di Stefano und M
e
Luc Scha-
nen an. Durch Spezialvotum erteilt sie ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.
<i>Dritter Beschlussi>
Mit Wirkung vom heutigen Tage werden zu Verwaltungsräten ernannt:
- Hess Christian, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance;
- Ebsen Roland, Conseiller fiscal, wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxembourg;
- Ebsen Norbert, Buchhalter, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l’Eglise.
<i>Vierter Beschlussi>
Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern er-
fordert.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2001, vol. 168, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Unterschrift.
(41567/745/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>On behalf of GLASSPACK PARTICIPATIONS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
<i>Pour G S I HOLDING S.A.
i>P. Lux
Mersch, le 28 juin 2001.
E. Schroeder.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der Generalversammlungi>
57728
GTG CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz.
—
Par la présente, le soussigné démissionne du poste d’administrateur de la société GTG CONSTRUCTIONS S.A.
F. D. S. Agostiodo.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41505/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HATRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 12.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2001i>
Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 5.284.276,97 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41507/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
H.C.C. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 320, fol. 22, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 29 juin 2001.
(41508/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
RESIDENCE BELAIR INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding, en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.026.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000i>
Le 29 décembre à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme RESIDENCE BELAIR INVESTMENT S.A.H.,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
<i>Ordre du jour:i>
Lecture du rapport du Commissaire à la liquidation - Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation -
Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés
et conservés pour une période de 5 ans.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée approuve les comptes de liquidation.
L’assemblée donne décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société et décide en outre que les livres et docu-
ments comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans au 23, rue d’Imbringen, L-6162
Bourglinster.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41599/783/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
H.C.C., S.à r.l.
Signature
R. Lejoncq
<i>Le liquidateuri>
57729
I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.442.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions adoptées par le Gérant de la société I-BROKER EUROPE, S.à r.l., en date du 13 juin 2001
que, sur base du contrat de transfert d’actions signé en date du 13 juin 2001, le Gérant a accepté que les actions de la
société de EUR 30,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41514/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.442.
—
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert d’actions signé en date du 12 mars 2001, que les actions de la société I-BROKER
EUROPE, S.à r.l., de EUR 30,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41515/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.442.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions adoptées par le Gérant de la société I-BROKER EUROPE, S.à r.l., en date du 26 juin 2001
que, sur base du contrat de transfert d’actions signé en date du 26 juin 2001, le Gérant a accepté que les actions de la
société de EUR 30,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 26 juin 2001.
<i>Désignation de l’actionnairei>
<i>Nombre d’actionsi>
MORSTAN INTERNATIONAL B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
BOURNERED, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
HEMUST BELGIUM BVBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
LABOUCHERE N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
D.C. Oppelaar
<i>Géranti>
<i>Désignation de l’actionnairei>
<i>Nombre d’actionsi>
MORSTAN INTERNATIONAL B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
BOURNERED, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
HEMUST BELGIUM BVBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
D.C. Oppelaar
<i>Géranti>
<i>Désignation de l’actionnairei>
<i>Nombre d’actionsi>
MORSTAN INTERNATIONAL B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
BOURNERED, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
HEMUST BELGIUM BVBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
LABOUCHERE N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
D.C. Oppelaar
<i>Géranti>
57730
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41516/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HOTEL DES VIGNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5552 Remich, 29, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 20.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 320, fol. 23, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 29 juin 2001.
(41513/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HECTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 24.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 5 juin 2001i>
Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 386.485,21 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de
continuer la société
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41509/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
ILANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41517/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
M.E.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 81.457.
—
L’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 27 juin 2001 décide d’adopter la résolution sui-
vante:
«La société peut être engagée dans toutes circonstances soit par la signature collective de deux administrateurs, dont
celle de l’administrateur-délégué de la société, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial et aux fins de la modification de l’inscription au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41568/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
HOTEL DES VIGNES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts-comptables - Réviseurs d’entreprisesi>
57731
ILOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle 'Potaschbierg'.
R. C. Luxembourg B 44.684.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(41518/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
IMMO NEW STYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 46.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41519/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
INTERNATIONAL TRADING SYNERGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.095.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 août 1996 et publié
au Mémorial C n
°
585 du 12 novembre 1996
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41527/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SUD TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.781.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2001i>
Il résulte des résolutions prises que:
L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission des trois Administrateurs:
- CLARENCE INTERTRADE LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI et lui accorde décharge pleine et entière pour
l’exercice de son mandat.
- M. Michel Marino, demeurant à L-3336 Ellange, 73, rue des Prés, et lui accorde décharge pleine et entière pour
l’exercice de son mandat.
- M. Gérardo Petrone, demeurant à B-7120 Croix les Rouveroy, 13, rue du Village, et lui accorde décharge pleine et
entière pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée Générale décide d’accepter la nomination des trois nouveaux Administrateurs:
- CHURCHILL FINANCE SERVICES EIGHT LTD, ayant son siège social à Port Louis, Rep. of Mauritius, 308, St James
Court St Denis Street
- DALVERTON ENTERPRISES INC, ayant son siège social à Tortola, BVI.
- M. Jacques Pépin, demeurant à F-75007 Paris, 7, rue de la Chaise.
Administrateur-délégué de la société avec droit de cosignature obligatoire.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41642/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour la S.A. ILOS
i>Signature
Luxembourg, le 28 juin 2001.
P. Lux.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
57732
INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41521/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.429.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>lors de sa réunion du 21 mai 2001 à 12.05 heuresi>
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001:
- Les rapports des administrateurs, des auditeurs et du commissaire aux comptes pour l’année social au 31 décembre
2000 sont reçus et approuvés à l’unanimité.
- Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 sont approuvés dans la forme soumise.
- Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat jus-
qu’au 31 décembre 2000.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire en l’an 2002, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
M. Bastiaan Kardol, directeur, Laren, Pays-Bas
M. Ian Kantor, banquier, Amsterdam, Pays-Bas
M. Peter Woodthorpe, banquier, London, Royaume-Uni
M. Peter Sieradzki, banquier, Amsterdam, Pays-Bas
M. Graham Davin, banquier, London, Royaume-Uni
M. Steven Geogala, maître en droit, Paris, France
M. Nicholas Clegg, directeur, London, Royaume-Uni
<i>Commissaire aux Comptes:i>
DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., 4, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41522/631/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
KALMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.452.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Nicolaas Scholtens de sa fonction d’administrateur et
lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat. En son remplacement, le Conseil d’Administra-
tion décide de coopter Monsieur Alberto Malandra, industriel, demeurant à Monza (Italie), qui achèvera le mandat de
Monsieur Nicolaas Scholtens.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41536/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
57733
INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 22.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001i>
Affectation du résultat: la perte de USD 2.139,73 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de continuer
la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41526/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
INTERSAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5960 Itzig.
R. C. Luxembourg B 77.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41529/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
KRISMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 61.450.
—
Les bilans au 15 novembre 1997, 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41539/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
KRISMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 61.450.
—
Par décision de l’assemblée générale ajournée en date du mardi 12 juin 2001:
- les comptes au 15 novembre 1997, 15 novembre 1998 et 15 novembre 1999 sont approuvés à l’unanimité;
- un montant de 125.000,- LUF est transféré à la réserve légale;
- décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leurs mandats au 15 novembre
1997, 15 novembre 1998 et 15 novembre 1999;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la
prochaine assemblée générale statutaire.
Sont administrateurs:
- M. Steven Georgala, «Bachelor of Laws», 4, avenue Eglé, F-78600 Maisons-Lafitte
- M. John B. Mills, «Consultant», 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas
Commissaire:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41540/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
57734
ISAIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.538.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41530/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
ITALCAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.628.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 mai 2000i>
Le siège social de la société a été transféré de L-8080 Helfent-Bertrange, 36, route de Longwy à L-8077 Helfent-Ber-
trange, 183, rue de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41531/794/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
J.B.S., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 31.366.
—
Monsieur Jean Schanck demeurant à L-2521 Luxembourg, 48, rue Demy Schlechter démissionne avec effet immédiat
de son poste de gérant technique de la société J.B.S., S.à r.l.
Mondorf-les-Bains, le 14 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41534/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 46.328.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2001i>
- L’Assemblée accepte la démission de Madame Aurélia Feltz, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651
Luxembourg, et de Madame Nathalie Hager, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Jacques Wolter, avocat, de-
meurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, et Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue
Guillaume à L-1651 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de 1999.
- Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Georges Krieger, avocat-avoué, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41663/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
57735
J.P. BARA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3960 Ehlange-sur-Mess.
R. C. Luxembourg B 12.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41535/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LENA ADVICE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.791.
—
La soussignée, LENA ADVICE S.A., registre de commerce Luxembourg, section B n
°
64.791 atteste par la présente
que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2001 a été nommé administrateur la société
SELINE FINANCE LTD, 27 New Bond Street, Londres W1S 2RH, Royaume-Uni et a été nommée commissaire aux
comptes la société BELMANTO GENERAL N.V., 260, Brechtsebaan, B-2900 Schoten, Belgique. Toutes nominations à
effet rétroactif du 1
er
janvier 2001 en remplaçant avec décharge entière et définitive respectivement M. Eric Tordeur et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41543/816/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 30.175.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41544/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
JAN SCHANCK & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 19.993.
—
<i>Extrait du procés-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2001i>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Rodius Laurent en tant qu’administrateur-délégué de la société et lui
donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer administrateur-délégué Monsieur Jean Schanck demeurant à
L-2521 Luxembourg, 48, rue Demy Schlechter.
Le mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Jean Schanck, administrateur-délégué, demeurant à L-2521 Luxembourg, 48, rue Demy Schlechter
- Monsieur Stefan Seligson, directeur, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich
- Madame Manuela Gietz, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich
<i>Commissaire aux Comptesi>
Madame Monique Maller, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker
Les mandats expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41613/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
J.H. van Leuvenheim
<i>Président du Conseili>
Mersch, le 28 juin 2001.
E. Schroeder.
57736
LibertyTV.com, Société Anonyme.
(anc. MAASTRICHT MULTI MEDIA S.A.)
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.275.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 578 du 18 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41545/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LOUISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41548/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MAGELLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.867.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg le 25 juin 2001i>
Il résulte du procès-verbal que:
* Monsieur Lodewijk Cornelis a démissionné de sa fonction d’administrateur;
* Ont été nommés nouveaux administrateurs de la Société:
- M. Jaoid Azzouzi, administrateur des sociétés, demeurant 26B, rue du Viviers, B-6600 Bastogne;
- M. Cédric Barbier, administrateur des sociétés, demeurant 18, avenue de la Corniche, B-1420 Braine-L’Alleud.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale appelée pour statuer sur les comptes de la Société au 31
décembre 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41555/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MAGELLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.867.
—
<i>Extrait d’une décision du conseil d’administration en date du 25 juin 2001i>
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que:
Monsieur Cédric Barbier est nommé administrateur-délégué de la société, conformément à l’autorisation de l’assem-
blée générale donnée en vertu de l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Il peut engager la société par sa signature conjointement avec celle d’un autre administrateur.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41556/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
A. Schwachtgen.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Experts-comptables
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
57737
LUX SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 44.834.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 554, fol. 63, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41554/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LUXINTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41549/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LUXINTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
(41550/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LUXINTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2000i>
<i>Deuxième résolution: retrait d’agrémenti>
A l’issue de l’extinction de tout engagement technique que LUXINTER-RE S.A. a conclu précédemment, il est deman-
dé à SOGECORE d’entamer les démarches afin d’obtenir le retrait d’agrément auprès du Commissariat aux Assurances,
préalable à la mise en liquidation.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41551/689/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LUXINTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 2000i>
<i>Troisième résolution: Nominationsi>
a) Les mandats de M. Benoît Devos, de Mme Thérèse Kruyfhooft et de la société SOGECORE S.A., prennent fin à
l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la sociétéi>
57738
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises COMPAGNIE DE REVISION S.A. arrivant à échéance à l’issue de cette As-
semblée, il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41552/689/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
LUXINTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001i>
<i>Troisième résolution: Nominationsi>
a) Les mandats de M. Benoît Devos, de Mme Thérèse Kruyfhooft et de la société SOGECORE S.A., prennent fin à
l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises COMPAGNIE DE REVISION S.A. arrivant à échéance à l’issue de cette As-
semblée, il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41553/689/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MALICOA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.319.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 10 mai 2001i>
« . . . En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions
suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en Deutsche Mark (DEM), en euros
(EUR), de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.278.229,70 (un million deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-neuf
euros et soixante-dix cents).
3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 1.770,30 (mille
sept cent soixante-dix euros et trente cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.280.000,00 (un million deux cent quatre-
vingt mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 512,00 (cinq cent douze euros) par action.
Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
EUR 512,00 (cinq cent douze euros) chacune.
5. Il est décidé de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.280.000,00 (un million deux cent quatre vingt mille euros),
représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 512,00 (cinq cent douze euros) cha-
cune.»
6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux décisions de la présente . . . ».
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41558/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Pour la sociétéi>
Pour extrait conforme
Signature
57739
MALICOA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.319.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41559/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MALICOBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.320.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41560/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MANPOWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 42, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 7.055.
—
Les comptes de la Société au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41561/200/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
COTENA S.A., Société Anonyme,
(anc. MARAN FRANCHISE S.A.).
Siège social: L-9544 Wiltz, 24, rue Hannelast.
R. C. Luxembourg B 77.135.
—
L’an deux mil un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARAN FRANCHISE S.A.,
ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 7 juillet
2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3 du 3 janvier 2001,
Inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 77.135.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à
Lorry-les-Metz,
Qui désigne comme secrétaire Madame Christina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur J.P. Lebrun, employé, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1. Modifier la dénomination sociale de la société en COTENA.
2. Transférer le siège social de la société à Wiltz, 2 rue Hannelast (app. 50 Ilôt du Château).
3. Acter la démission de MARAN INTERNATIONAL S.A., en tant qu’administrateur et nommer trois nouveaux (MM.
J.M. Denis, M. van Keymeulen et J.P. Lebrun).
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
III. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
F. Baden.
F. Baden.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
MANPOWER
Signature
57740
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurants à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en COTENA S.A., en conséquence l’article premier
des statuts est modifié comme suit
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de COTENA S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-9544 Wiltz, 2 rue Hannelast, en consé-
quence l’article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. premier alinéa. Le siège de la société est établi à Wiltz.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale accepte la démission de la société MARAN INTERNATIONAL S.A. de ses fonctions d’adminis-
trateur et lui confère pleine et entière décharge.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur pour une période de cinq ans de:
- Monsieur Hughes Moonen, indépendant, demeurant à B-1970 Wezembeek Oppem, 44, rue de la Limite;
- Monsieur Pierre Namèche, indépendant, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, Rue Hannelast.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de porter le nombre d’administrateurs à cinq, et par conséquent nomme trois nouveaux
administrateurs pour une période de cinq ans, à savoir:
- Monsieur J.M. Denis, employé, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast;
- Monsieur M. van Keymeulen, employé, demeurant à F-26170 Plaisians, Moulin Marane, La Christolle;
- Monsieur J.P. Lebrun, employé, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 30.000,- LUF
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Vidal, J.P. Lebrun et P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(41562/206/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SEQUOIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 29.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2001i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice de LUF 3.172,- est reporté sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposi-
tion d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de
continuer la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41622/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg-Eich, le 26 juin 2001.
P. Decker.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
57741
MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.378.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41565/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MEDIA RESEARCH AND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 18.307.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41566/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41569/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.541.
—
<i>Extrait du livre des procès-verbaux - Assemblée Générale Annuelle du 14 mai 2001i>
L’an deux mille un, le quatorze mai.
S’est réunie à son siège, 310, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de
la société anonyme de droit luxembourgeois MILLENIUM INVESTMENTS S.A., inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.541.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan de l’exercice financier 2000 et du rapport du Conseil d’administration
<i>Décisionsi>
L’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice 2000.
2) Décharge pleinement les administrateurs et le Commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2000.
3) Ordonne le Conseil d’Administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-
nuels de la Société, conformément à la loi.
4) La présente Assemblée élit à l’unanimité les administrateurs suivants:
- Monsieur Panagiotis Tsigganos, avocat, demeurant à Athènes, Grèce;
- Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- Mademoiselle Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France.
Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire G. Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 2002.
F. Baden.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
<i>Pour MEDIA RESEARCH AND SERVICES S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Signature.
<i>Le Bureau
Le Président
i>G. Georgiou-Kostakopulos
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur
i>Copie conforme du livre des procès-verbaux
<i>Le Membre du Conseil d’Administration
i>N. Korogiannakis
57742
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41570/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MILLICOM LATIN AMERICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.189.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41571/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.899.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41572/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.625.
—
L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SIGMA TAU
INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce de
et à Luxembourg sous la section B et le numéro 63.625,
constituée suite à un acte de constat de scission reçu par le notaire soussigné en date du 3 mars 1998, publié au
Mémorial C-1998, page 20.562.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 1.400.000.000,- (un milliard quatre cent millions de lires italiennes),
représenté par 14.000 (quatorze mille) actions d’une valeur nominale ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune,
entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigné comme secrétaire Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-
naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social actuel de ITL 1.400.000.000,- (un milliard quatre cent millions de lires italiennes), re-
présenté par 14.000 (quatorze mille) actions d’une valeur nominale ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune,
en euro, au cours de change fixe entre la lire italienne et l’Euro, de sorte que le capital social s’établisse après conversion
à EUR 723.039,65 (sept cent vingt-trois mille trente-neuf Euro et soixante-cinq Cents), représenté par 14.000 actions
d’une valeur nominale de EUR 51,6456899089.
<i>Pour MILLICOM LATIN AMERICA S.A.
i>Signature
<i>Pour MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A.
i>Signature
57743
2. Réduction du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.039,65 (deux mille trente-neuf Euro et soixante-cinq
Cents), en vue de le ramener de son montant actuel converti de EUR 723.039,65 (sept cent vingt-trois mille trente-neuf
Euro et soixante-cinq Cents) à EUR 721.000,- (sept cent vingt et un mille Euro),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 14.000 actions représentatives du ca-
pital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 51,6456899089 à EUR 51,5 par action,
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un capital autorisé de EUR 30.900.000,- (trente millions
neuf cent mille Euro), divisé en 600.000 (six cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 51,5 (cinquante et un Euro
et cinquante Cents) chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le
1
er
juin 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer
en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis
de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
4. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
5. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
6. Ratification de la décision prise par le conseil d’administration en date du 29 décembre 2000, de transférer le siège
de la société du 13, boulevard du Prince Henri au 6, avenue Pasteur à Luxembourg, et modification subséquente du
premier alinéa de l’article 2 des statuts.
7. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée à pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de ITL 1.400.000.000,- (un
milliard quatre cent millions de lires italiennes), représenté par 14.000 (quatorze mille) actions d’une valeur nominale
ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, en Euro, au cours de change fixe entre la lire italienne et l’Euro,
de sorte que le capital social s’établisse après conversion à EUR 723.039,65 (sept cent vingt-trois mille trente-neuf
Euro et soixante-cinq Cents), représenté par 14.000 actions d’une valeur nominale de EUR 51,6456899089.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 2.039,65 (deux mille trente-
neuf Euro et soixante-cinq Cents),
en vue de le ramener de son montant actuel converti de EUR 723.039,65 (sept cent vingt-trois mille trente-neuf Euro
et soixante-cinq Cents) à EUR 721.000,- (sept cent vingt et un mille Euro),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 14.000 actions représentatives du ca-
pital social, pour ramener celle-ci de son montant actuel converti de EUR 51,6456899089 à EUR 51,5 par action,
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 30.900.000,- (trente millions neuf cent mille Euro) divisé en 600.000 (six cent mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 51,5 (cinquante et un Euro et cinquante Cents) chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
juin 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième Résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
57744
<i>Cinquième Résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts de la
société, afin de leur donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 721.000,- (sept cent vingt et un mille Euro), divisé en
14.000 (quatorze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 51,5 (cinquante et un Euro et cinquante Cents) chacune,
entièrement souscrites et libérées.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 30.900.000,- (trente millions neuf cent mille Euro), divisé en 600.000 (six cent mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 51,5 (cinquante et un Euro et cinquante Cents) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
juin 2006, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir,
ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires ratifie la décision prise par le conseil d’administration en date du 29 décembre 2000, de
transférer le siège de la société du 13, boulevard du Prince Henri au 6, avenue Pasteur à Luxembourg,
et modifie en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social de la société est fixé à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.»
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants.
Après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, C. Watteyne, J.J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 129S, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41627/208/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.625.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1
er
juin 2001, acté sous le n
°
414/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41628/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
J. Delvaux.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
M.M. Warburg Luxinvest S.A.
Speed Systems S.A.
Speed Systems S.A.
WIHSA Luxembourg S.A.
GLKL, A.s.b.l., Grouss Leit am klenge Lëtzebuerg, A.s.b.l.
Addenda S.A.
Addenda S.A.
Immobilière DLO
Caves Gourmandes, S.à r.l.
CDRJ Investments (Lux) S.A.
Euroconsortium de Placements S.A.
Euroconsortium de Placements S.A.
CEB Holding S.A.
CGTI S.A.
Coq et Jaboulet Europe Holding Co S.A.
Coq et Jaboulet Europe Holding Co S.A.
Climre S.A.
Climre S.A.
Climre S.A.
FISOGEST S.A., Fiduciaire et Société de Gestion Européenne
Communisis Datadoc S.A.
Communisis Datadoc S.A.
Coresa S.A.
Coresa S.A.
Euroscor Assurance
Décor d’Intérieur Eischen, S.à r.l.
De Kichechef
De Kichebuttek, S.à r.l.
I.T.S., Information Technology Services S.A.
De Miwwelchef
Den Dekker, S.à r.l.
Dinai, S.à r.l.
GoldWings Limited
D & M Services, S.à r.l.
Ekima Holding S.A.
Ekima Holding S.A.
Electro Zock-Sadler, S.à r.l.
European Corporate Finance Holding S.A.
Eureka Investments S.A.
Eurocomptes S.A.
Eurocomptes S.A.
Fidugest S.A.
Eurotrust S.A.
Famglas Investments S.A.
Reprolux S.A.
Euro Verwaltungs, S.à r.l.
Lorinter S.A.
Lorinter S.A.
Fidufisc S.A.
Fidufisc S.A.
F & V Management Company S.A.
HI-TECH Matériaux, S.à r.l.
HI-TECH Matériaux, S.à r.l.
F.IN.A.T. S.A., Financière Internationale pour l’Agriculture et le Travail S.A.
F.IN.A.T. S.A., Financière Internationale pour l’Agriculture et le Travail S.A.
International Thomson S.A.
Financière Melpar Holding S.A.
Financière Melpar Holding S.A.
Financière Melpar Holding S.A.
Financière Melpar Holding S.A.
Financière Melpar Holding S.A.
Fineco Capital S.C.A.
Fineco Capital S.C.A.
Globinter Participations S.A.
Gemic S.A.H.
Generali Luxembourg
Gerling Security Rueckversicherungs-Gesellschaft S.A.
Gerling Service Luxembourg S.A.
Pacific Overseas International S.A.
Glasspack Participations S.A.
G S I Holding S.A.
Habitcenter S.A.
Medical Consult Holding S.A.
GTG Constructions S.A.
Hatra S.A.
H.C.C. Luxembourg, S.à r.l.
Résidence Belair Investment S.A.H.
I-Broker Europe, S.à r.l.
I-Broker Europe, S.à r.l.
I-Broker Europe, S.à r.l.
Hôtel des Vignes, S.à r.l.
Hector S.A.
Ilana S.A.
M.E.M. S.A.
Ilos S.A.
Immo New Style S.A.
International Trading Synergies S.A.
Sud Trading S.A.
Insinger De Beaufort Holdings S.A.
Insinger De Beaufort Holdings S.A.
Kalma S.A.
International Trade Holding S.A.
Intersafe, S.à r.l.
Krisman S.A.
Krisman S.A.
Isaias S.A.
Italcar S.A.
J.B.S.
Van Der Molen Export S.A.
J.P. Bara et Cie, S.à r.l.
Lena Advice S.A.
Liberty Ermitage Luxembourg S.A.
Jan Schanck & Cie S.A.
LibertyTV.com
Louise S.A.
Magellan S.A.
Magellan S.A.
Lux Supplies, S.à r.l.
Luxinter-Ré S.A.
Luxinter-Ré S.A.
Luxinter-Ré S.A.
Luxinter-Ré S.A.
Luxinter-Ré S.A.
Malicoa S.A.
Malicoa S.A.
Malicobe S.A.
Manpower, S.à r.l.
Cotena S.A.
Sequoia Finance S.A.
Master Investment Management S.A.
Media Research and Services S.A.
Millenium Investments S.A.
Millenium Investments S.A.
Millicom Latin America S.A.
Millicom Télécommunications S.A.
Sigma Tau International S.A.
Sigma Tau International S.A.