57409

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1197

19 décembre 2001

S O M M A I R E

Ahorn Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

57430

Carlyle  (Luxembourg)  Participations  1,  S.à r.l., 

Ahorn Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

57430

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57443

Alicante Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

57420

Carlyle  (Luxembourg)  Participations  1,  S.à r.l., 

Alloy 2000 S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57429

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57443

Analyticon Investment Holding S.A., Luxembourg

57455

Castrum S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

57437

Analyticon   Investment   Holding   S.A.,   Luxem- 

Catrest Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

57441

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57455

Caves Schram & Fils, S.à r.l., Bech-Kleinmacher  . 

57442

Anea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

57434

CDRD  Investment  (Luxembourg)  III,  S.à r.l.,  Lu- 

Api Reaslisation, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .

57434

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57445

Areco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

57435

Cepikes S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57445

Armatures S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57435

Chemtank, G.m.b.H., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

57445

Asia  Bond  and  Currency  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Chenas Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

57433

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57435

Chenas Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

57433

Astrobal Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57437

Christian  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57437

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57445

(Den) Atelier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57410

CIC/CIAL CH Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

57456

Ateliers Mini-Flat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57438

Cihac Fund Management Company S.A., Luxem- 

Ateliers Mini-Flat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57438

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57446

Backes Nico, S.à r.l., Schuttrange. . . . . . . . . . . . . . .

57439

Compagnie  de  Conseil  et  d’Investissement  S.A., 

Baissieres Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57439

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57434

Baissieres Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57439

Cranbury Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57446

Barclays  European  Investments  Holdings  S.A., 

Cranbury Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57446

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57456

Crimson S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57454

Barclays  European  Investments  Holdings  S.A., 

D.S. Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57453

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57456

D.S. Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57453

Berl-Com, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57440

Destrem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

57449

BL Asset Management S.A., Luxembourg. . . . . . . .

57440

Dimmova S.C.I., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57427

Bradimac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57440

Espace Millénaire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57447

Buurgbrennen an der Stad, A.s.b.l., Luxembourg. .

57430

Espace Millénaire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57448

BVS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57441

Espirito Santo International Holding S.A., Luxem- 

Capital International All Countries Fund Manage- 

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57449

ment Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

57438

Espirito Santo International Holding S.A., Luxem- 

Capital International Global Small Cap Fund Mana- 

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57450

gement Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

57442

(De) Fidderer, S.à r.l., Kahler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57410

Capital International Kokusai Fund Management 

Finance et Participations S.A., Luxembourg . . . . . 

57442

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57440

Finance et Participations S.A., Luxembourg . . . . . 

57442

Capital International Nippon Fund Management 

G.B.D. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57450

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57439

G.B.D. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57452

Carlyle (Luxembourg) Participations 1, S.à r.l., Lu- 

Gefirex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

57435

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57443

Gefirex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

57436

57410

DE FIDDERER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8376 Kahler.

R. C. Luxembourg B 73.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41090/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

DEN ATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1013 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41091/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.206. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 mai 2001

- L’Assemblée accepte la démission de Jacques Schroeder au poste d’administrateur de la société et lui donne déchar-

ge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démission-
naire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à Elzange. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2003.

- L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de

son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et
un mille euros (31.000,- EUR) par versement en numéraire.

- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 5 des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nominale de
mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune».»

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41188/794/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Gefirex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57436

Lomac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57410

Goettinger  Vertriebsgesellschaft  Luxemburg S.A.,

Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57448

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57455

Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57449

IBS Workflow Technologies S.A., Munsbach . . . . . 

57443

Oceanbreeze Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57411

IBS Workflow Technologies S.A., Munsbach . . . . . 

57444

Olive Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57415

International Financial Concept S.A., Mamer  . . . . 

57424

Sopra Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

57421

International  Gears  Company  S.A.H.,  Luxem-

Star Shipping Company S.A., Luxemburg  . . . . . . .

57425

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57454

International  Gears  Company  S.A.H.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57454

Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57411

OCEANBREEZE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille un. Le onze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- BAUME SERVICE LIMITED, société de droit des Marshall Islands, ayant son siège social en R.R.E. Commercial

Center, Delap Wing Suite 208, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH 96960,

ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- STANLEY RESOURCES LIMITED, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas, ici re-

présentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Chapitre I

er

. Forme Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination: OCEANBREEZE CHARTER S.A.

Art. 2. Siège Social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opé-

rations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment. par décision de l’Assemblée

Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Chapitre II. Capital, actions

Art. 5. Capital Social
Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) représenté par huit cents (800) actions, d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire. 
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions 
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que

ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.

Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour

57412

l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III. Conseil D’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13.Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs. fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

57413

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou an-
ciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des Administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV. Assemblée générale Des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle 
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le dernier vendredi du mois de septembre à 10.00 heures et pour la première fois
en 2002. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, vote
Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 22. Année Sociale 
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2001.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

57414

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.

Chapitre VII. Lois applicables

Art. 25. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces de sorte

que la somme de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre-vingt-sept mille francs
(87.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés au fonctions d’administrateurs:
1) Madame Daniela Panigada, directeur, demeurant à Howald;
2) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, L-1660 Luxembourg, 42,

Grand-Rue.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1) .
Est nommé commissaire aux comptes:
VAN GEET, DERICK &amp; CO., Réviseurs d’entreprises S.à r.l., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, bou-

levard Joseph II.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Et aussitôt les administrateurs prédésignés 
- Madame Daniela Panigada, ici présente,
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, et Monsieur Pascal Collard,
ici représentés par Madame Daniela Panigada, prénommée, aux termes de deux procurations ci-annexées,

1) BAUME SERVICE LIMITED, préqualifiée, sept cent soixante-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . .

799

2) STANLEY RESOURCES LIMITED, préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: huit cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

57415

 se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que
toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre-valeur en
devise) et sous réserve de la limitation suivante: 

tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir

la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé : Laura Lazzaro, Daniela Panigada, Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 870, fol. 6, case 2. – Reçu 32.272 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations. 

(41013/219/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirteenth of June.
Before us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- CHIARA LIMITED, having its registered office in St. Vincent and the Grenadines,
here represented by Mrs Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

2.- Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai 3, Zürich,
here represented by Mrs Danielle Schroeder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Title 1. Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be OLIVE

HOLDINGS S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration. 

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has a direct

interest.

It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-

ents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand United States dollars (31,000.- U.S.D.), represented by

three hundred and ten (310) shares of one hundred United States dollars (100.- U.S.D.) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2001.

F. Kesseler.

57416

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to three hundred thousand

United States dollars (300,000.- U.S.D.).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and Supervision 

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible. 

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings. 

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law. 

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligble.

Title 3. General Meeting and distribution of profits 

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Wednesday of November at 03.00 p.m at the

registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day. 

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title 4. Accounting year, Dissolution 

Art. 13. The accounting year shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of

each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

57417

Title 5. General Provisions 

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty first day

of December two thousand and one.

2.- The first annual general meeting will be held in 2002.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand United States dollars (31,000.- U.S.D.) are

now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation. 

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxem-
bourg francs (LUF 80,000.-).

<i>Estimation of the share Capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million four hundred sixty-four thousand four

hundred and thirty-eight Luxembourg francs (1,464,438.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the company is L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

<i>Second resolution

The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

<i>Third resolution

Are appointed as directors:
a.- Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai, Zürich;
b.- Mr Kurt H. Oesch, company director, Dreikönigsstrasse 31, Zürich;
c.- Mrs. Sylvia Wirz, company director, Limmatquai, Zürich.

<i>Fourth resolution 

Is appointed as statutory auditor:
- FIDEX AUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

<i>Fifth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.

<i>Sixth resolution

Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by an German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

1.- CHIARA LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

2.- Dr. Patrick K. Oesch, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

57418

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache:

Im Jahre zweitausendundeins, am dreizehnten Juni. 
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen :

1.- CHIARA LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in St. Vincent and the Grenadines,
hier vertreten durch Frau Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, Luxemburg, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2.- Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatqai 3, Zürich,
hier vertreten durch Frau Danielle Schroeder, vorgenannt, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar

ne varietur gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt. 

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital.

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung OLIVE HOLDINGS S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von

Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwer-

ten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des
Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend U.S. dollars (31.000,- U.S.D.), eingeteilt in drei

hundert zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je ein hundert U.S. dollars (100,- U.S.D.).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf drei hundert tausend U.S. dollars (300.000,- U.S.D.) zu

erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht aus-
drücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-

delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

57419

II.- Verwaltung - Überwachung 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Verwaltungsratsmitglieder sind
wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung 

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Mittwoch im Monat November um 15.00 Uhr am Ge-

sellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt. Falls der vorge-
nannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung 

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen 

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Anderungen.

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001. 
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.

VII.- Kapitalzeichnung 

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissig tausend U.S.

dollars (31.000,- U.S.) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

1.- CHIARA LIMITED, vorgenannt, drei hundert neun Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

2.- Dr. Patrick K. Oesch, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: drei hundert zehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

57420

IX.- Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf achtzig tausend Luxemburger Franken (LUF 80.000,-).

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine million

vier hundert vierundsechzig tausend vier hundert achtunddreissig Luxemburger Franken (1.464.438,- LUF).

X.- Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L- 2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt. 

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatquai, 3, Zürich;
b) Mr Kurt H. Oesch, company director, Dreikönigsstrasse, Zürich;
c) Mrs. Silvia Wirz, company director, Limmatquai, 3, Zürich.

<i>Vierter Beschluss 

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: 
- FIDEX AUDIT, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.

<i>Fünfter Beschluss

Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des

Jahres 2006.

<i>Sechster Beschluss

Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handels-

gesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat die
tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Schroeder, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2001, vol. 418, fol. 35, case 11. – Reçu 14.644 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für Gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung er-

teilt.

(41014/228/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ALICANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41030/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Mersch, den 27. Juni 2001 .

E. Schroeder.

<i>Pour ALICANTE HOLDING S.A.
Signature

57421

SOPRA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue E. Bian.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) SOPRA S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social à Zae Les Glaisins F-74940 Annecy le Vieux,

représenté par Monsieur Marcolino Anjos, Juriste, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg, suivant
procuration annexée à la présente,

2) Monsieur Hervé Dechelette, Administrateur de sociétés, demeurant à Annecy - France, représenté par Monsieur

Marcolino Anjos, préqualifié, suivant procuration annexée à la présente.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit luxembourgeois qu’ils vont

constituer entre eux.

Titre l

er

: Constitution - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de SOPRA LUXEMBOURG.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration peut établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg que

sur d’autres Etats de l’Union Européenne et autres Etats étrangers.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et
journalière.

Art. 3. La société a pour objet la conception, le développement de tous logiciels informatiques, l’intégration de tous

systèmes d’information, la vente de tous matériels et systèmes informatiques, et toutes les prestations de services, de
formation, de conseil et d’hébergement associées, l’édition, la commercialisation, la distribution, l’installation et la main-
tenance de tous progiciels informatiques.

La prise de participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pou-

vant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

Et généralement toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites par

la loi.

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions de cent euros

(EUR 100,-) chacune.

Les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la société a dès à présent à sa dispo-

sition la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, le Conseil d’Administration

est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux
personnes et aux conditions que le Conseil d’Administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle
émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Art. 7. Le capital social peut être augrnenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par l’assemblée générale délibérant

aux conditions requises pour les modifications des statuts et conformément aux dispositions de la loi.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de préférence.
Elle confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et de fixer les conditions
de l’exercice du droit de préférence.

57422

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Les actions sont au porteur ou nominatives.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par la loi.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le

cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert
qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant ou du cessionnaire.

La mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a pas opposition, sur la production

de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Art. 9. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital

qu’elle représente.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée

générale.

Titre III: Administration - Direction - Représentation

Art. 10. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois administrateurs au moins, actionnaires

ou non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires. Une personne morale peut être nom-
mée administrateur.

Ils sont toujours rééligibles et révocables par l’assemblée générale.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née au cours de laquelle il vient à expiration. 

Art. 11. En cas de vacance d’une place d’administrateur, il peut être pourvu provisoirement au remplacement dans

les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.

Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus n’est nommé que pour le temps nécessaire à l’achèvement

du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 12. Le Conseil d’Administration élit un président parmi ses membres.
En l’absence du président à une réunion du Conseil d’Administration, le président de la séance est désigné par les

membres présents.

Art. 13. Le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de

celui-ci, de celui qui le remplace.

Il doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, et chaque fois que deux administrateurs au moins

le demandent.

Les réunions se tiendront au siège social de la société ou en tout autre endroit désigné dans les avis de convocations.

Art. 14. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses mem-

bres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie à un de

ses collègues du conseil mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.

Le Conseil d’Administration peut adopter des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par télégramme, par

télex ou par télécopie. Cette décision est documentée dans un seul écrit ou dans plusieurs écrits qui, réunis, font preuve
de la décision.

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Si dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs

s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.

Art. 15. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux ad-

ministrateurs. Il en sera de même des décisions prises par écrit. Les mandats, ainsi que les avis et votes donnés par écrit,
par télégramme, par télex ou par télécopie, y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par les personnes

déléguées à la gestion journalière.

Art. 16. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou

leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres à charge des frais généraux.

Le Conseil d’Administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales

des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Art. 17. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 18. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-

semblée générale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des
traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

57423

Le Conseil d’Administration peut confier la direction de l’ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des

affaires sociales à une ou plusieurs personnes ou à un comité dont il fixe la composition et les attributions.

Le Conseil d’Administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Art. 19. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont l’administrateur-délégué,
soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Titre IV: Assemblées générales

Art. 20. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires.
Ses décisions prises conformément à la loi et aux présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents et les dissidents.

Art. 21. L’assemblée générale des actionnaires de la société se réunit au moins une fois l’an, le troisième jeudi du

mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège social ou à tout autre endroit dé-

signé dans les avis de convocation.

Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d’Administra-
tion.

Art. 22. Le Conseil d’Administration est en droit de convoquer l’assemblée générale.
Il est obligé de la convoquer dans les cas et suivant les modalités prévus par la loi.

Art. 23. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions de la loi.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leur délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 24. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci

soit lui-même actionnaire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire repré-

senter respectivement par une seule et même personne.

Art. 25. L’assemblée est présidée par le président du Conseil d’Administration ou, à son défaut, par un administra-

teur désigné par ses collègues et, en l’absence de tous les administrateurs, par la personne désignée par l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un scrutateur, actionnaire ou non. Ils forment ensemble le

bureau.

Art. 26. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à son ordre du jour.
Les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée, à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à décider d’une modification aux statuts, elle ne peut valablement délibérer

que dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Art. 27. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration, par

deux administrateurs ou par la ou les personnes mandatées à cet effet.

Titre V: Comptes annuels - Affectation des résultats

Art. 28. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception du

premier exercice social qui commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2001.

Chaque année, le Conseil d’Administration dresse un inventaire et établit, conformément à la loi, les comptes annuels,

qui comprennent le bilan, le compte de résultats et l’annexe.

Art. 29. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l’assemblée générale délibère sur les comptes annuels.
Elle se prononce ensuite par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

Art. 30. Les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents prévus par la loi font l’objet des

mesures de publicité légale.

Art. 31. Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des frais généraux et des amortissements jugés né-

cessaires, ainsi que de toutes les autres charges, il sera prélevé 5% pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social, mais reprend

du moment que ce dixième est entamé. Le surplus est à la disposition de l’assemblée qui peut l’utiliser pour la distribu-
tion d’un dividende, l’affectation à tous comptes de réserve ou le report à nouveau.

Art. 32. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par le Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues

par la loi.

57424

Titre VI: Dissolution - Liquidation

Art. 33. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opè-

re, conformément aux dispositions de la loi, par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nornmés par l’assemblée
générale, qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, s’il y a lieu. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts
si les besoins de la liquidation le justifient.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Art. 34. Les liquidateurs peuvent, avec l’autorisation de l’assemblée générale, faire apport de l’avoir social à une ou

à plusieurs autres sociétés, nouvelles ou existantes, luxembourgeoises ou étrangères.

Art. 35. Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation faite pour leur paiement, le solde

reviendra aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent.

Titre VII: Disposition générale

Art. 36. Pour tous les points non prévus dans les présents statuts la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, s’applique.

<i>Souscription

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants ont souscrit les actions au capital de la société comme suit: 

<i>Evaluation

Les comparants ci-avant désignés déclarent que les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à (LUF 100.000,-) cent mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après délibération, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Pierre Pasquier, Président de société, avec domicile professionnel à Annecy le Vieux - France, nommé

Administrateur-délégué,

2) Monsieur Hervé Dechelette, préqualifié,
3) Monsieur François Odin, Administrateur, avec adresse professionnelle à Annecy le Vieux - France.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2005.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes la société de droit luxembourgeois MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)

S.A., ayant son siège social à L-1235 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2005.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à Luxembourg au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signés le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: H. Dechelette, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2001, vol. 868, fol. 95, case 11. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41016/207/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

INTERNATIONAL FINANCIAL CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 58.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001.

(41164/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

1) SOPRA S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2) Monsieur Hervé Dechelette, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

Pétange, le 15 juin 2001.

G. d’Huart.

57425

STAR SHIPPING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- ROHDEN BEREEDERUNG, G.m.b.H. &amp; Co, KG, mit Sitz in D-22765 Neu Hamburg, Elbchaussee, 54,
hier vertreten durch Herrn Raymond van Herck, Diplomkaufmann, wohnhaft in Schuttrange,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2.- MS PERSEUS ROHDEN SCHIFFAHRTS, G.m.b.H. &amp; Co, KG, mit Sitz in D-22765 Neu Hamburg, Elbchaussee, 54,
hier vertreten durch Herrn Raymond van Herck, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachten bleiben nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur para-

phiert worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung STAR SHIPPING COMPANY S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, die Charterung, die Vercharterung, sowie die Verwaltung

von Hochseeschiffen, sowie alle Geschäfte finanzieller und geschäftlicher Art, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt
oder indirekt zusammenhängen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-), voll eingezahlt.

Die Aktien können, nach Wahl des Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht aus-
drücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-

delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann. 

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

57426

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann fünf Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am 15. Juni um 11.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen.

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 31.000,- zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

1.- ROHDEN BEREEDERUNG, GmbH &amp; Co. KG, vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- MS PERSEUS ROHDEN SCHIFFAHRTS, GmbH &amp; Co. KG, vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

57427

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a.- Herr Gerhard Rohden, Kapitän, wohnhaft in D-22765 Hamburg, Falkenstein, 44.
b.- Frau Brigitte Rohden, Kauffrau, wohnhaft in D-22765 Hamburg, Falkenstein, 44.
c.- Herr Raymond Van Herck, Diplomkaufmann, wohnhaft in L-5368 Schuttrange, 20, rue de Canach.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- FIDUCOM S.A., mit Sitz in Luxemburg.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2006.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-

delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
Herrn Raymond Van Herck, vorgenannt, als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. van Herck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2001, vol. 418, fol. 35, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(41017/228/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

DIMMOVA, Société Civile Immobilière (familiale).

Siège social: L-8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vendredi vingt-deux juin.
Les soussignés:
1. Monsieur Georges Disewiscourt demeurant à L-8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg,
2. Madame Stéphanie Disewiscourt-Van Tieghem demeurant à L-8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg, 
ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

 - Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, I’administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou

de toute autre manière de propriétés immobilières qu’elle pourra acquérir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires, necessaires ou utiles à la réalisation de l’objet principal.

Art. 2. La société prend la dénomination de DIMMOVA S.C.I.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée.
Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 31 décembre 2003 et avec un préavis de six

mois et ensuite à l’expiration de chaque période triennale successive à condition qu’un préavis de six mois au moins ait
été donné par l’associé prenant l’initiative de la dénonciation à la société et à l’autre associé.

Jusqu’à prise d’effet de la dénonciation l’autre associé peut éviter la dissolution en rachetant les parts de l’associé qui

a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois

experts. L’associé qui a pris l’initiative de la dénonciation et l’associé qui entend racheter les parts de l’associé dénonçant
procéderont chacun de son côté à la nomination d’un expert. Le troisième expert sera désigné d’un commun accord
par les deux experts. A défaut de l’une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d’accord entre les associés
ou entre les deux experts, ceci dans les huit jours de l’invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désigna-
tion interviendra à l’initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-
bourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été

constitué, sinon une nouvelle constitution d’expert devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus
tard dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans

Mersch, den 27. Juni 2001.

E. Schroeder.

57428

leur évaluation, tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment
tenir compte d’éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

Art. 4. Le siège de la société est à L-8077 Bertrange, 36, rue de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II - Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital est fixé à 2.500,- euros. ll est représenté par 100 parts sociales de 25,- euros chacune.
Le capital est libéré par des versements en numéraire.
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément du où des autres associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des benéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts qu’il possède.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf ac-
cord contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au
droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’ac-
tion et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux et par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III - Administration de la société

Art. 10. Chaque associé de l’accord des associés représentant la majorité des parts existantes peut faire des prêts

ou autres avances à la société portant intérêt au taux de la location des immeubles appartenant à la société, à défaut au
taux de 5%. L’associé créancier peut exiger des autres associés la mise en gage de leurs parts où, si celles-ci se trouvent
déjà être gagées, la cession de leurs droits aux revenus de la société pour garantir le remboursement de leur partie dans
cette dette de la société.

Art. 11. La société est gérée et administrée par les associés conjointement. En cas de décès, de démission ou d’em-

pêchement d’un associé, les pouvoirs de gestion reviennent à l’associé, ou aux associés restant en fonctions. Les associés
peuvent déléguer toute ou partie des pouvoirs de gestion à un tiers.

Art. 12. Tous les actes et engagements concernant la société, sont signés par au moins deux associés, à moins d’une

délégation spéciale du conseil à un seul associé ou tout autre mandataire.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale sur convocation de l’associé le plus diligent,

avant la fin du mois de décembre.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par tous les associés.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recomman-

dées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la
réunion. L’assemblée peut même se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou
représentés.

Art. 14. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-après, elle

doit être composée d’associé représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel

que soit le nombre de parts représenté, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

1. M. Georges Disewiscourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2. Mme Stéphanie Disewiscourt-Van Tieghem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts

57429

Art. 15. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article

18. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d’administration sur les affaires sociales; elle

discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité des parts existantes peut apporter toutes modi-

fications aux statuts, quelle qu’en soit la nature ou l’importance.

Elle peut décider notamment:
- I’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la prorogation, la réduction de la durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres

sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de toute autre forme;
- I’extension ou la restriction de l’objet social.

Titre V - Dissolution, Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la société, I’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la
cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI - Disposition générale

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code civil (ainsi que les dispositions applicables de la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures) trouveront application partout où il n’y est
dérogé par les présents statuts.

Titre VII - Déclaration

Les constituants, vu leur lien de parenté, déclarent que la société est à considérer comme société familiale au sens

de la loi du 29 décembre 1971.

Signé: G. Disewiscourt, S. Disewiscourt-Van Tieghem.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 10. – Reçu 504 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41018/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ALLOY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.605. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 juin 2001 que:
A été élue aux fonctions d’administrateur pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir

en 2002 et portant approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001, en remplacement du sieur Ahti Villpula et
de Madame Tea Annina Uusmma:

- La société anonyme de droit luxembourgeois GALIOTTE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée

Scheffer.

Le Conseil d’Administration est désormais composé des trois membres suivants:
- L &amp; T CONSULTING Sprl
- Monsieur Guy Jaep
- GALIOTTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41031/793/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57430

AHORN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41027/512/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AHORN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.714. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,
- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur PJ Milne.
- Mrs L. Robat, comptable, résidente à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE

NATIONALE, S.à r.l. démissionnaire.

- Les mandats des administrateurs, M. MJM Lagesse et de Monsieur PJ Milne, ont été renouveler jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire.

- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire rem-

plaçant PIM GOLDBY SC démissionnaire.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Pour extrait conforme
Luxembourg, juin 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41028/512/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BUURGBRENNEN AN DER STAD, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 2, rue du Fort Elisabeth.

—

STATUTS

Chapitre I. Dénomination, Siège et Durée

Art. 1

er

. Les soussignés ont décidé de constituer une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril

1928, telle que modifiée. 

Elle porte le nom BUURGBRENNEN AN DER STAD a.s.b.l.
L’association est issue d’une initiative du Conseil Paroissial Sacré-Coeur Gare. Elle entend rester liée à la Paroisse. 

Art. 2. Son siège est à L-1463 Luxembourg, 2, rue Fort Elisabeth.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. L’association a pour objet:
1) l’organisation, la préparation, la réalisation et l’exécution du Buurgbrennen an der Stad et d’autres activités folklo-

riques et animations,

2) la promotion par des activités d’ordre culturel, multiculturel et récréatif, la valorisation personnelle et humaine de

ses membres.

L’association s’engage à ne développer que des activités et à ne prendre que des initiatives compatibles avec les prin-

cipes défendus par le Conseil Paroissial Sacré-Coeur Gare.

Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Elle observe une stricte neutralité sur le plan politique.

Chapitre III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations

Art. 6. Le nombre des membres ne pourra être inférieur à sept.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

57431

Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agréation par le conseil d’administration

suivant l’appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d’administration statue sur les admissions à la majorité simple
des membres présents. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.

Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale. Elle ne peut dépasser 20 euros.

Art. 9. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article

12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. Administration

Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le conseil d’administration
c) le comité restreint
d) les groupes de travail

L’Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du deuxième semestre de l’année. Le conseil

d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale:
a) la nomination et la révocation des administrateurs
b) l’approbation des comptes et bilans
c) la modification des statuts
d) la dissolution de l’association.
Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge

utile ou nécessaire.

A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres actifs, le conseil d’administration doit convoquer

une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.

Art. 14. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive

ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.

La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents.
L’assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de

se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif.

Le mandat doit être écrit. Aucun membre ne peut présenter plus de 3 procurations.
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport versé aux archives de l’association, signé par

le Président et le secrétaire, et librement accessible à tous les membres.

Conseil d’administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de onze

au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret.

Les administrateurs sont nommés pour trois ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants

étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.

Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la pro-

chaine assemblée générale.

Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. Le président et un membre

dûment mandaté par le conseil d’administration pour l’année représentent l’association. Le président dirige les travaux
et préside aux débats du conseil d’administration.

Art. 16. Le conseil d’administration choisit en son sein parmi les membres élus un comité restreint composé au

moins du président, du secrétaire et du trésorier.

Art. 17. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la

compétence du conseil d’administration.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec

le président ou à la majorité de ses membres.

Le comité restreint propose l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 19. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des dé-

libérations.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit. Aucun ad-

ministrateur ne peut détenir plus d’une procuration.

Art. 20. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise

en bonne et due forme des comptes sociaux.

Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.

57432

Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle

du président ou, en son absence, du membre dûment mandaté suivant l’article 15, est prépondérante.

Art. 22. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du

21 avril 1928, telle que modifiée.

Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accep-

ter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.

A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs membres

du comité restreint, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.

Groupe de travail

Art. 23. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission de préparer les

activités de l’association.

Chapitre V. Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisations des membres actifs et donateurs
2) des dons ou legs faits en sa faveur
3) des subsides et subventions 
4) des revenus pour services rendus
5) des intérêts et revenus généralement quelconques
6) des versements de la part de sponsors souhaitant soutenir les activités de l’association.

Art. 25. L’année sociale commence le premier juillet et prend fin le trente juin de l’année subséquente.
A la fin de l’année sociale, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du

prochain exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’arti-
cle 13 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 26. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être jus-

tifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un contrôle
annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association. Les révi-
seurs de caisse ne font pas partie du conseil d’administration.

Chapitre VI. Modification des statuts

Art. 27. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928.

Chapitre VII. Dissolution et liquidation

Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-

lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à la Fondation Maison de la Porte Ouverte, oeuvres sociales de la Paroisse du Sacré-Coeur Luxembourg-
Gare.

Les présents statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 31 mai 2001 à Luxembourg-

Gare.

Suivent les signatures des membres fondateurs:  
Nom + Prénom

Profession

Adresse

Nationalité

1) Faber Paul

ingénieur

45, rue A. Fischer, Luxembourg

Luxembourgeoise

2) Fernandes Manuel

technicien 196, av. de la Faïencerie, Luxembourg

Portugaise

3) Hencks Pierre

curé

5, rue Dicks, Luxembourg

Luxembourgeoise

4) Almiro Marques Jorge

ouvrier

25, rue Sigismond, Luxembourg

Portugaise

5) Marques Maria de Lurdes

ouvrière

25, rue Sigismond, Luxembourg

Portugaise

6) Marques Pedro

technicien

96, rue du Kiem, Strassen

Portugaise

7) Martins Helena

étudiante

58, av. de la Liberté, Luxembourg

Portugaise

8) Martins Michel

coiffeur

58, av. de la Liberté, Luxembourg

Portugaise

9) Papadhimitri Klajdi

étudiant

12, rue d’Anvers, Luxembourg

Albanaise

10) Poma Quiroga Rafael Ricardo

employé privé

107, rue d’Eich, Luxembourg

indéterminée

11) Rodrigues Cesar

tourneur

8, rue de Mamer, Holzem

Portugaise

12) Schons Aloyse

fonctionnaire état e.r.

55, rue Martha, Luxembourg

Luxembourgeoise

13) Trigo Sandro

employé privé

8, rue de Prague, Luxembourg

Portugaise

14) Lopez Llanten Veronica

étudiante

20, Grand-rue, Kayl

indéterminée

15) Vandermeeren Elise

employée

11, av. de la Gare, Luxembourg

Belge

16) Waxweiler Suzanne

gérante

2, rue Fort Elisabeth, Luxembourg

Luxembourgeoise

17) Weis Jean-Paul

fonctionnaire d’Etat

15, rue de Mensdorf, Uebersyren

Luxembourgeoise

18) Weis Bianca

étudiante

15, rue de Mensdorf, Uebersyren

Luxembourgeoise

19) Weis Bryan

élève infirmier

15, rue de Mensdorf, Uebersyren

Luxembourgeoise

20) Weis Bess

étudiante

15, rue de Mensdorf, Uebersyren

Luxembourgeoise

21) Weis Alice

maître-coiffeuse

15, rue de Mensdorf, Uebersyren

Luxembourgeoise

Signatures.

57433

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mai 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2001 les soussignés ont été élus au Conseil d’Administration.
Les charges seront réparties lors d’une prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Weis Jean-Paul, 15, rue de Mensdorf, Uebersyren
Martins Helena, 58, avenue de la Liberté, Luxembourg
Schons Aloyse, 55, rue Martha, Luxembourg
Weis Bianca, 15, rue de Mensdorf, Uebersyren
Trigo Sandra, 8, rue de Prague, Luxembourg
Poma Quiroga Rafale, 107, rue d’Eich, Luxembourg
Martins Jaime, 58, avenue de la Liberté, Luxembourg
Marques Pedro, 96, rue du Kiem, Strassen
Weis Alice, 15, rue de Mensdorf, Uebersyren
Weis Bryan, 15, rue de Mensdorf, Uebersyren
Hencks Pierre, 5, rue Dicks, Luxembourg

Signé à Luxembourg, le 31 mai 2001.
Suivent les signatures des membres du Conseil d’Administration 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41021/000/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CHENAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.794. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41075/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CHENAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.794. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 21 juin 2001

1. L’Assemblée décide de convertir le capital social de 318.750,- FRF en 48.593,12 EUR;
2. L’Assemblée décide d’annuler la valeur nominale des 31.875 actions émises;
3. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

« (1) Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-treize Euros et douze

Cents (EUR 48.593,12), divisé en trente et un mille huit cent soixante-quinze (31.875) actions sans valeur nominale.»

Version anglaise:

« (1) The subscribed capital of the Company is set at forty-eight thousand five hundred ninety-three Euros and twelve

Cents (EUR 48.593,12), represented by thirty-one thousand eight hundred and seventy-five (31.875) shares without par
value.»
 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41076/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

Pour copie conforme
A. Rodesch

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

57434

ANEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.222. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agis-

sant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier
nommé restera dépositaire dudit acte, en date du 8 juin 2001, enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2001, vol. 514, fol.
77, case 10.

I.- Que la société anonyme ANEA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, R.C. Luxembourg section B numéro 65.333, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de
résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 678 du 22 septembre 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 8 août 2000, publié au Mémorial C numéro 81 du 3 février 2001.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à l’ancien siège

de la société dissoute à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Pour extrait conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41036/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

API REASLISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4762 Pétange.
R. C. Luxembourg B 40.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41037/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

COMPAGNIE DE CONSEIL ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.276. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 22 juin 2001

- L’assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Yves Schmit, Maître René Faltz et Madame Carine Bittler au poste

d’administrateurs de la société.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.
- L’assemblée renouvelle également le mandat de la Compagnie de SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de com-

missaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.

- L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euro

(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13.31,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trent mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et
un mille euros (31.000,- EUR).

- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «Le capital social de la société
est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent
cinquante actions (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune». 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41081/794/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Junglinster, le 25 juin 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57435

ARECO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.248. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001:
Que sont réélus aux postes d’administrateur, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur l’exercice 2006

- Madame M.P. Van Waelem, demeurant à Luxembourg
- Madame M.J. Renders, demeurant à Bruxelles
- Monsieur J.K. Geraets, demeurant à Remich
Qu’est nommé au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordi-

naire statuant sur l’exercice 2006, en remplacement de S.R.E. REVISION Société de Révision CHARLES ENSCH, S.à r.l.,
Commissaire aux Comptes démissionnaire,

- UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., avec siège social à Luxembourg.
Que le siège social est transféré de L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri à L-2419 Luxembourg, 7,

rue du Fort Rheinsheim.

(41038/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ARMATURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pontpierre, rue de Schifflange.

R. C. Luxembourg B 8.775. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41040/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ASIA BOND AND CURRENCY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.826. 

—

EXTRAIT 

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 19 juin 2001 au siège social que:
L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs de:
- M. Koji Togawa
- M. Kunihiko Suzuki
- M. Piers Litherland
pour une période expirant lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 28 février 2002 ou jusqu’à

ce que leurs successeurs soient élus.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers comme Réviseurs pour une période expirant lors

de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 28 février 2002 ou jusqu’à que son successeur soit élu.

Le 19 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41042/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

GEFIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
H. Mizuno
<i>Président de l’Assemblée Générale

57436

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41133/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

GEFIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41134/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

GEFIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.593. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 mai 2001 à Luxembourg

<i>4

<i>ème

<i> résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 dépassant les trois-quarts du capital

social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Gé-
nérale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Guy Glesener et Edmond Ries de leur poste d’administra-

teurs de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>6

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de M. Guy Glesener, M. René Altmann, expert-compta-

ble et réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Auguste Liesch, L-5601 Mondorf-les-Bains, et en remplacement de
M. Edmond Ries, M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-
9142 Burden. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur prenant fin à l’issue de l’as-
semblée de 2005.

<i>7

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de M. Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la So-

ciété. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>8

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société FIDUPARTNER A.G. ayant son siège social au

124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur prenant fin à l’issue de l’assemblée de 2005.

<i>9

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir, à compter du 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en

... (BEF) ... en euros.

<i>10

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d’adapter en conséquence la

mention du capital social.

11

ème

 résolution

L’Assemblée Générale décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41135/643/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

57437

ASTROBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.964. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001

Monsieur Nico Thill a été nommé nouvel Administrateur. 

<i>Composition du Conseil d’Administration 

<i>Réviseur d’Entreprises 

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41043/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ASTROBAL CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.965. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

pour un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux Comptes 

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, le 20 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41044/007/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CASTRUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B38.146. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41069/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Messieurs

Peter De Proft

<i>Président

Juan de Callataÿ
Antoine Calvisi
Aymon Detroch
Philippe Druart
Marc Moles le Bailly
Nico Thill

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Messieurs

Peter De Proft

<i>Président

Juan de Callataÿ
Aymon Detroch
Philippe Druart
Marc Moles le Bailly
Claude Roelandt

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 29.770,12 USD

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signature.

57438

ATELIERS MINI-FLAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 58.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41045/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ATELIERS MINI-FLAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 58.119. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i> le 22 juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>4

<i>ème

<i> résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2000 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à

l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir, à compter du 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en

... (LUF)... en euros.

<i>6

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d’adapter en conséquence la

mention du capital social.

<i>7

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante-quatre mille six cent vingt euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 44.620,83) re-

présenté par mille huit cent (1.800) actions sans désignation de valeur nominale».

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41046/643/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.031. 

—

Suite à la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés («la Loi»),

et de la modification de la susdite Loi en date du 31 mai 1999 par la loi sur la domiciliation des sociétés en modifiant et
en complétant certaines dispositions, notamment l’article 5, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., déclare:

1. Qu’un contrat de domiciliation a été conclu entre les deux parties suivantes:
BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. (domiciliataire) et 
CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (domiciliée)
2.- Que le contrat sus-mentionné a pris effet le 2 février 1998;
3.- Que la durée de ce contrat est indéterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41061/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

57439

BACKES NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 44.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41047/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 13.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41048/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 13.274. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2001.
- Le mandat des administrateurs D.G. Aitken, et N.H. Hutchings et C.M.L. Savage ainsi que celui du commissaire FI-

DUCIAIRE NATIONALE ont été renouvelé pour une période jusqu’à la prochaine assemblée générale.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés et l’Assemblée a décidé de payer un dividende de

6,250,000 livres sterling.

Pour extrait conforme. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41049/512/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.581. 

—

Suite à la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés («la Loi»),

et de la modification de la susdite Loi en date du 31 mai 1999 par la loi sur la domiciliation des sociétés en modifiant et
en complétant certaines dispositions, notamment l’article 5, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., déclare:

1. Qu’un contrat de domiciliation a été conclu entre les deux parties suivantes:
BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. (domiciliataire) et 
CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (domiciliée) 
2.- Que le contrat sus-mentionné a pris effet le 20 avril 2001;
3.- Que la durée de ce contrat est indéterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41062/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

57440

BERL-COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41054/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.959. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

pour un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux Comptes 

Société PricewaterhouseCoopers
Luxembourg, le 20 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41058/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BRADIMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41059/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851. 

—

Suite à la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés («la Loi»),

et de la modification de la susdite Loi en date du 31 mai 1999 par la loi sur la domiciliation des sociétés en modifiant et
en complétant certaines dispositions, notamment l’article 5, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., déclare:

1. Qu’un contrat de domiciliation a été conclu entre les deux parties suivantes:
BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. (domiciliataire) et 
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (domiciliée) 
2.- Que le contrat sus-mentionné a pris effet le 1

er

 février 2000;

3.- Que la durée de ce contrat est indéterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41064/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Messieurs

Mario Keller

<i>Président

Pierre Baldauf
Antoine Calvisi
Guy Wagner

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

57441

BVS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 54.497. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est réunie à Luxembourg

<i>le 10 mai 2001 sur les comptes annuels 2000

L’Assemblée approuve les comptes annuels de l’année 2000 clôturant avec un bénéfice de LUF 637.457,- et décide

d’affecter le bénéfice comme suit: 

L’assemblée décide de convertir le capital social au montant de LUF 1.250.000,- en 30.986,69 EUR.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les so-

ciétés commerciales de leur capital, de EUR 13,31 à EUR 31.000,- par affectation du bénéfice.

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
<Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreizig tausend Euro (31.000,-) und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien von jeweils hundert Euro (100,-). Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden nach Wahl der Aktio-
näre.>

L’assemblée procède au renouvellement des mandats pour une durée de trois ans.
Le conseil d’administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Gert Schneider, demeurant à Kontz, administrateur
- Monsieur Kurt Hanke, demeurant à Rosport, administrateur-délégué
- Madame Dorothée Jaeger, demeurant à Kontz, administrateur
Commissaire aux comptes
FIDUPLAN S.A., Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41060/752/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CATREST SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.837. 

—

<i>Conseil d’Administration du mercredi 27 juin 2001

L’an deux mille un (2001), le 27 juin 2001, à 11.00 heures, s’est tenue le Conseil d’administration de la société ano-

nyme:

CATREST SERVICES S.A., tenu à son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Frabetti, demeurant à Luxembourg.
Membres présents:
1. Monsieur Philippe Sancey, demeurant en France
2. Monsieur Jean-Marc Belvisi, demeurant en France
Les membres du conseil d’administration présents à savoir, Messieurs Philippe Sancey et Jean-Marc Belvisi constatent

avoir été régulièrement réunis; le Conseil d’Administration étant valablement constitué afin de délibérer et décider ce
qui suit:

Le Conseil d’Administration confirme que le siège social est établit au 5, rue de la Reine à Luxembourg.
Monsieur le Président du Conseil d’Administration constate:
1. que le conseil d’administration a pour ordre du jour: confirmer le transfert du siège social de la société au 5, rue

de la Reine à L-2418 Luxembourg.

Ensuite, le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, il a pris à l’unanimité la décision

suivante:

<i>Première résolution

Les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de confirmer le transfert du siège social à L-2418

Luxembourg, 5, rue de la Reine.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Luxembourg, le 27 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41070/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

- Bénéfice de l’exercice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

637.457,-

- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

636.920,-

- Augmentation du capital:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

537,-

<i>Pour compte de BVS LUX S.A.
FIDUPLAN S.A.

PP P. Sancey / PP J.-M. Belvisi / F. Frabetti

57442

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.158. 

—

Suite à la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés («la Loi»),

et de la modification de la susdite Loi en date du 31 mai 1999 par la loi sur la domiciliation des sociétés en modifiant et
en complétant certaines dispositions, notamment l’article 5, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., déclare:

1. Qu’un contrat de domiciliation a été conclu entre les deux parties suivantes:
BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. (domiciliataire) et 
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (domiciliée)
2.- Que le contrat sus-mentionné a pris effet le 1

er

 février 2000;

3.- Que la durée de ce contrat est indéterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41063/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CAVES SCHRAM &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher.

R. C. Luxembourg B 10.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41071/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41118/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.490. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement, 

<i>le 25 juin 2001 à 11.00 heures

<i>Résolution

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Madame Nicole Pollefort, Monsieur Arnaud Du-

bois, Madame Gilberte Lombard et Monsieur Franck Picard, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes ARTHUR
ANDERSEN, pour une nouvelle période d’un an.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41119/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Administrateur

N. Pollefort
<i>Administrateur

57443

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2243 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.579. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83,

case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(41066/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2243 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 13 juin 2001 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 18 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41067/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2243 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 13 juin 2001 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 18 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41068/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

IBS WORKFLOW TECHNOLOGIES S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. C.O.S. WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G.).

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 53.800. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit dem Amtssitze in Luxemburg-Bonneweg,

hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft C.O.S. WORKFLOW

TECHNOLOGIES EUROPE A.G., mit Sitz zu L-5365 Munsbach, 33, Parc d’activités Syrdall, eingefunden,

die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 2.

Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 201 vom 20. April 1996,
abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 27. Dezember 2000, noch
nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 53.800.

<i>Vorstand

Die Tagung wird um 11.45 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-

Alzette eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Danièle Rehlinger, Privatangestellte, wohnhaft in Mensdorf.

<i>Pour CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.

<i>Pour CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

57444

Die Generalversammlung bestellt zum Stimmenzählerin Frau Marta Kozinska, Privatangestellte, wohnhaft in Meix-le-

Tige (Belgien).

<i>Zusammensetzung der Versammlung

Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Ak-

tien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche,
von dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.

Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und

zwar:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i>Tagesordnung:

1. Übernahme des Namens IBS WORKFLOW TECHNOLOGIES S.A. und entsprechende Abänderung des ersten

Satzes des Artikels 1 der Satzung.

2. Verschiedenes.
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von

je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche eintausendzweihun-
dertfünfzig (1.250) Aktien anwesend sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung
beschliessen, ohne dass es erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

<i>Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlung

Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von der Stimmenzählerin überprüft und von der General-

versammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechts-
gültig über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.

<i>Beschlüsse

Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss:

Die Versammlung beschliesst die Übernahme des Namens IBS WORKFLOW TECHNOLOGIES S.A. und die Abän-

derung des ersten Satzes des Artikels 1 der Satzung wie folgt:

«Unter der Bezeichnung IBS WORKFLOW TECHNOLOGIES S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.»

<i>Abschluss

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die Ver-

sammlung um 12.00 Uhr.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf

den Betrag von fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF 25.000,-) abgeschätzt.

Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Ge-

neralversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, D. Rehlinger, M. Kozinska, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 9CS, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung, er-

teilt.

(41082/222/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

IBS WORKFLOW TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.800. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(41083/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 juin 2001.

Signature.

57445

CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.051. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 juin 2001 que, sur base des contrats de transfert

d’actions signés en date du 11 juin 2001, spécifiant que les 4.100 actions de CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) III
sont transférées de CDRD HOLDINGS (Cayman Islands) à CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) I et ensuite, de
CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) I à CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) II, le Conseil de Gérance a accepté
à l’unanimité que les actions de la société de EUR 125,- chacune, soient désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 11 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41072/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CEPIKES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 57.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41073/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CHEMTANK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 76.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41074/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CHRISTIAN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.212. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2001, M. Léo A. Holt, Administrateur de sociétés, 220,

Stoopville Road, Newtown, USA-Pennsylvania 18940, M. Thomas J. Holt, Jr., Administrateur de sociétés, 10730 Ellicott
Road, USA-Philadelphia PA 19154 and M. Michael J. Holt, Administrateur de sociétés, 10710 Ellicott Road, USA-Phila-
delphia, PA 19154 ont été nommés Administrateurs, en remplacement de MM. Nico Schües, Volker Redersborg and
Karl-Georg Von Ferben démissionnaires, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41077/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Désignation de l’actionnaire

<i>Nombre d’actions

CDRD INVESTMENT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.100

D. C.Oppelaar / A Bobo-Remijn
<i>Gérant / Gérant

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour CHRISTIAN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

57446

CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.797. 

Société Anonyme luxembourgeoise constituée suivant acte reçu par Maître Marie-Antoine-Paul-André-Octave-Roger

Wurth, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 février 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations N

°

 83 du 16 avril 1974. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank

Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations N

°

 212 du 8 octobre 1981.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41084/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.797. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2001 a renouvelé pour un terme d’une année le mandat d’Admi-

nistrateur de Messieurs Alain Kuentz et Armand Vesin.

Cette Assemblée a également renouvelé pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de la

société civile S.F.C. REVISION. Société Fiduciaire, comptable et de révision.

L’Assemblée a ensuite nommé en qualité d’Administrateurs, pour un terme d’une année:
- Monsieur Jean-Christophe Bourreille, cadre de banque, demeurant à F-75044 Paris;
- Monsieur Roland Vonnet, cadre de banque, demeurant à F-75044 Paris.
Leur mandat prendra donc fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2002.
A la suite de ces nominations, l’Assemblée a constaté que le nombre des administrateurs de la société est augmenté

de trois à quatre membres.

Par ailleurs, et délibérant en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée s’est pro-

noncée pour la poursuite de l’activité de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41085/546/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.602. 

—

Suite à la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés («la Loi»),

et de la modification de la susdite Loi en date du 31 mai 1999 par la loi sur la domiciliation des sociétés en modifiant et
en complétant certaines dispositions, notamment l’article 5, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., déclare:

1. Qu’un contrat de domiciliation a été conclu entre les deux parties suivantes:
BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. (domiciliataire) et CIHAC FUND MANAGEMENT

COMPANY S.A. (domiciliée) 

2.- Que le contrat sus-mentionné a pris effet le 30 juillet 1998;
3.- Que la durée de ce contrat est indeterminée.
Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41079/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CRANBURY HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
CRANBURY HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature

BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

57447

ESPACE MILLENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.001. 

—

L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESPACE MILLENAIRE S.A.,

avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall», constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph
Gloden, de résidence à Grevenmacher, en date du 13 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 956 du 14 décembre 1999,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.001.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures et est présidée par Madame Bernadette Prévot, directeur de société, domi-

ciliée à B-1435 Corbais, 7, rue de la Dîme, Belgique.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Charles, manager financier, demeurant à B-1410 Waterloo,

58, rue Bodrissart, Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Laurent Fisch, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard

de la Pétrusse.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Madame le Président

Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1.- Transfert du siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch et maintien d’un siège d’exploitation à l’adresse

actuelle à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall»;

2.- Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts;
3.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, au cours de 1 euro

pour 40,3399 francs luxembourgeois, de manière à ce que le capital social actuel de un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250,-) chacune, soit remplacé par un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule qua-
tre-vingt-dix-neuf euros (EUR 30,99) chacune;

4. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts:
II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent

cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-), représentant l’intégralité du capital social de un million deux cent cin-
quante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont présentes ou représentées.

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-

complissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Madame le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités «Syr-

dall» à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch et de maintenir un siège d’exploitation à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Ac-
tivités «Syrdall».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros,

au cours de 1 euro pour 40,3399 francs luxembourgeois, de manière à ce que le capital social actuel de un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions de mille deux cent
cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, soit remplacé par un capital social de trente mille neuf cent

57448

quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale
de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 30,99) chacune.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)

représenté par mille (1.000) actions de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 30,99) chacune.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Madame le Président a clôturé l’assem-

blée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous,
notaire.

Signé: B. Prévot, M. Charles, L. Fisch, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 9CS, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre et aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations.

(41100/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ESPACE MILLENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.001. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41101/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.378. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 17 mai 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes: 

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros

(EUR), de sorte qu’il s’établisse à EUR 867.627,34 (huit cent soixante-sept mille six cent soixante-sept euros et trente-
quatre cents).

3. Il est décidé de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital souscrit est fixé à EUR 867.627,34 (huit cent soixante-sept mille six cent soixante-sept euros et trente-

quatre cents), représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40889/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 juin 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

57449

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.378. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 juin 2001.

(40890/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DESTREM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 9.250. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2001

Les mandats d’administrateur de Messieurs Jean-Paul Min, Claude Crinon, Lionel Labe et Nicolas Min expireront lors

de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Lors de la réunion du conseil d’administration du 11 juin 2001 le mandat du réviseur d’entreprises a été renouvelé,

son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

(41092/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.091. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. B Numéro 13 091, ayant son siège so-
cial à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 17 juin 1975, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 171 du 16 septembre 1975.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 10 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Numéro 406 du 1

er

 juin 2001 et Numéro 434 du 12 juin 2001, ainsi qu’au Letzebuerger

Journal des 1

er

 et 12 juin 2001.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 12.400.000,- pour le porter de son montant

actuel de EUR 248.000.000,- à EUR 260.400.000,- par la création et l’émission de 1.240.000 actions nouvelles d’une va-
leur nominale de EUR 10,- chacune.

Libération par incorporation de réserves libres et attribution des 1.240.000 actions nouvelles aux actionnaires actuels

au prorata de leur participation dans la Société.

2. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

E. Schroeder
<i>Notaire

Signature.

57450

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 24.800.000 actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacu-

ne, représentant l’intégralité du capital social de EUR 248.000.000,-, 12.936.116 actions sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 12.400.000,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 248.000.000,- à EUR 260.400.000,- par la création et l’émission de 1.240.000 actions nouvelles d’une valeur no-
minale de EUR 10,- chacune.

Ces actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la Société.
Le montant de EUR 12.400.000,- a été intégralement libéré par incorporation partielle de réserves libres.
La réalité de ces réserves libres a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un bilan établi au 31 décembre

2000 ainsi que d’une attestation établie en date du 5 juin 2001 par le commissaire aux comptes de la Société, Monsieur
Mario Augusto Fernandes Cardoso, laquelle attestation restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même
temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la te-

neur suivante:

«Art. 3. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à deux cent soixante millions quatre cent mille (260.400.000,-) euros

(EUR), représenté par vingt-six millions et quarante mille (26.040.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros
(EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation

A toutes fins utiles, la présente augmentation de capital est évaluée à cinq cent millions deux cent quatorze mille sept

cent soixante (500.214.760,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée à neuf heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A.-M. Charlier, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(41103/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.091. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 725 du 22 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41104/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

G.B.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.423. 

—

L’an deux mille un, le sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.B.D. S.A. avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 51.423, 
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juin 1995, publié au Mémorial C

numéro 450 du 12 septembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 2001,

en voie de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

57451

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, de-

meurant à Soleuvre.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à

Differdange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à Mon-

dercange.

Madame le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cents

(300) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trois cent mille francs
français (FRF 300.000,-),

converti en quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante-et-onze cents (EUR 45.734,71) ainsi qu’il

appert d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 4 mai 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-

rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de EUR 2.354.132,90 pour le porter de son montant actuel de EUR 45.734,71 (300

actions d’une valeur nominale de EUR 152,45) à EUR 2.399.867,61 par l’émission de 15.442 actions nouvelles d’une va-
leur nominale de EUR 152,45 jouissant des mêmes droits que les anciennes.

2. Souscription à 3.866 actions en pleine propriété par Monsieur Jean-Paul Parayre,
Souscription à 4.608 actions en pleine propriété et à l’usufruit de 6.968 actions par Madame Marie-Françoise Chau-

four (épouse Parayre);

Souscription à la nue-propriété de 1.986 actions par Madame Céline Parayre;
Souscription à la nue-propriété de 2.491 actions par Monsieur Thibaut Parayre;
Souscription à la nue-propriété de 2.491 actions par Monsieur Ludovic Parayre.
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts avec suppression de toute référence à un capital autorisé.
4. Modification de la clôture de l’exercice social au 30 juin de chaque année, l’exercice en cours de clôturant donc le

30 juin 2001 et de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire au 1

er

 jeudi du mois de septembre à 16 heures,

la première fois en 2001.

5. Modification afférente des articles 13 et 14.
6. Rajout d’un article aux statuts autorisant le Conseil d’Administration à émettre un ou plusieurs emprunts obliga-

taires pour un montant maximum de EUR 15.000.000,-.

7. Divers
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux millions trois cent cinquante-quatre mille cent trente-deux

euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 2.354.132,90) pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq mille sept
cent trente-quatre euros et soixante-et-onze cents (EUR 45.734,71) à deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mil-
le huit cent soixante-sept euros et soixante et un cents (EUR 2.399.867,61), par la création de quinze mille quatre cent
quarante-deux (15.442) actions nouvelles de cent cinquante-deux euros et quarante-cinq cents (EUR 152,45) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements
en espèces de deux millions trois cent cinquante-quatre mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix cents (EUR
2.354.132,90).

<i>Souscription - Libération

Sont intervenus aux présentes:
1.- Monsieur Jean-Paul Parayre, dirigeant de sociétés, demeurant à London SW7 1AE, 31-32 Ennismore Gardens,
ici représenté par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, en vertu d’une procuration annexée.
Laquelle comparante déclare souscrire au nom de son mandant à trois mille huit cent soixante-six (3.866) actions en

pleine propriété, ce que l’assemblée accepte.

2.- Madame Marie-Françoise Chaufour, sans état, demeurant à London SW7 1AE, 31-32 Ennismore Gardens,
ici représentée par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, prénommée, en vertu d’une procuration annexée.
Laquelle comparante déclare souscrire au nom de sa mandante à quatre mille six cent huit (4.608) actions en pleine

propriété et à six mille neuf cent soixante-huit (6.968) actions en usufruit, ce que l’assemblée accepte.

3.- Madame Céline Parayre, sans état, demeurant à B-1640 Rhodes-St-Genesse, 26, Avenue de l’Ecuyer,
ici représentée par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, prénommée, en vertu d’une procuration annexée.
Laquelle comparante déclare souscrire au nom de sa mandante à mille neuf cent quatre-vingt-six (1.986) actions en

nue-propriété, ce que l’assemblée accepte.

4.- Monsieur Thibaut Parayre, directeur financier, demeurant à London SW3 3JD, 15 Sloane Avenue,
ici représenté par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, prénommée, en vertu d’une procuration annexée.
Laquelle comparante déclare souscrire au nom de son mandant à deux mille quatre cent quatre-vingt-onze (2.491)

actions en nue-propriété, ce que l’assemblée accepte.

57452

5.- Monsieur Ludovic Parayre, cadre dirigeant, demeurant à London W14 8JU, 8, Oakwoodcourt Abbotsbury Road,
ici représenté par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, prénommée, en vertu d’une procuration annexée.
Laquelle comparante déclare souscrire au nom de son mandant à deux mille quatre cent quatre-vingt-onze (2.491)

actions en nue-propriété, ce que l’assemblée accepte.

Les quinze mille quatre cent quarante-deux (15.442) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de deux millions trois cent cinquante-quatre mille cent trente-deux euros et
quatre-vingt-dix cents (EUR 2.354.132,90) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-

sept euros et soixante et un cents (EUR 2.399.867,61) représenté par quinze mille sept cent quarante-deux (15.742)
actions d’une valeur nominale de cent cinquante-deux euros et quarante-cinq cents (EUR 152,45) chacune.»

L’assemblée constate que suite à cette augmentation de capital, le capital autorisé est devenu sans objet, que les ali-

néas quatre (4) à cinq (5) de l’article trois (3) sont supprimés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, de sorte que

l’article treize (13) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de septembre à 16.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide que pour le futur l’exercice social débutera le 1

er

 juillet et se terminera le 30 juin de

chaque année, de sorte que l’article quatorze (14) des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.»
L’exercice en cours ayant débuté le 1

er

 janvier 2001 prendra fin le 30 juin 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un quatrième (4

ème

) alinéa à l’article sept (7) des statuts qui a la teneur suivante:

«Art. 7. 4

ème

 alinéa. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre un ou plusieurs emprunts obligataires pour

un montant maximum de quinze millions euros (EUR 15.000.000,-).»

<i>Frais

Madame le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à un million quarante-huit mille francs (1.048.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Monte, M. Santiago, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2001, vol. 870, fol. 1, case 4. – Reçu 949.655,- francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(41131/219/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

G.B.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.423. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 juin 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41132/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2001.

F. Kesseler.

57453

D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 79.334. 

—

L’an deux mille un, le huit juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.S. CORPORATION S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 décembre
2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-

ment.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de l’objet social
2.- Constatation de la libération intégrale du capital
3.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 (alinéa 1) des statuts comme suit:
«Art. 2. Alinéa 1. La société a pour objet la domiciliation de sociétés de droit luxembourgeois et l’expertise comp-

table ainsi que l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière, le cas échéant, la vente
d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Deuxième résolution

La société a actuellement un capital entièrement souscrit de trente-deux mille euros (32.000,- EUR).
Toutes les actions avaient été libérées en espèces à concurrence de 25% lors de la constitution.
L’assembIée constate la libération intégrale de toutes les actions de la société.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de vingt-quatre mille euros

(24.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de la Société.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1 et 2) des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1 et 2. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois mille

deux cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune entièrement libéré.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Hack, E. Irthum, S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 juin 2001, vol. 418, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(41098/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 79.334. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 juin 2001.

(41099/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder.

E. Schroeder
<i>Notaire

57454

CRIMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.488. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41086/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

INTERNATIONAL GEARS COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.751. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 1999, la décision des Administrateurs du 6 mai 1998 de coop-

ter M. Albert Pennacchio au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement
élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41165/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

INTERNATIONAL GEARS COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.751. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 280.000.000,- en EUR 6.941.018,69 et a été augmenté à EUR 7.000.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 58.981,31 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000 et en échangeant les 2.800
actions de LUF 100.000,- chacune en 2.800 actions de EUR 2.500,- chacune. Le capital social est dorénavant fixé à EUR
7.000.000,- (sept millions d’euros) divisé en 2.800 actions (deux mille huit cents) actions de EUR 2.500,- (deux mille cinq
cents euros) chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41166/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour INTERNATIONAL GEARS COMPANY
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour INTERNATIONAL GEARS COMPANY
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

57455

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.

(41034/512/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.926. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,
- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur PJ Milne.
- Mrs L. Robat, comptable, résidente à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE

NATIONALE, S.à r.l. démissionnaire.

- Les mandats des administrateurs, M. MJM Lagesse et de Monsieur PJ Milne, ont été renouveler jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire.

- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire rem-

plaçant PIM GOLDBY SC démissionnaire.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Pour extrait conforme
Luxembourg, juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41035/512/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

GOETTINGER VERTRIEBSGESELLSCHAFT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 avril 2001

1. L’assemblée ratifie la cooptation de Maître René Faltz, au poste d’administrateur de la société.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.
2. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros (123.946,- EUR).

3. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de cinquante-quatre euros (54,- EUR) pour le porter de son mon-

tant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros (123.946,- EUR) à cent vingt-quatre mille euros
(124.000,- EUR).

4. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 3.  «Das genehmigte Kapital ist auf dreihunderteinundsiebzigtausendachthundertvierzig Euros (371.840,- Euros)
festgelegt, eingeteilt in zwölftausend (12.000) Aktien ohne Nominalwert. Das Gesellschaftskapital wird auf hundertvie-
rundzwanzigtausend Euros (124.000,- Euros) festgesetzt und wird durch viertausend (4.000) Aktien ohne Nominalwert,
welche integral einbezahlt worden sind, dargestellt» in Ersetzung von «Das genehmigte Kapital ist auf fünfzehn Millionen
Luxemburger Franken (15.000.000,- LUF) festgelegt, eingeteilt in zwölftausend (12.000) Aktien von je eintausendzwei-
hundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF). Das Gesellschaftskapital wird auf fünf Millionen Luxemburger Fran-
ken (5.000.000,- LUF) festgesetzt und wird durch viertausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je
eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), welche integral einbezahlt worden sind, dargestellt.»

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41142/794/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57456

BARCLAYS EUROPEAN INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.

(41050/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

BARCLAYS EUROPEAN INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.438. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 23 mai 2001, sont nommés administrateurs:
Philippe Hoss,
John Little,
Chris Milson,
John Murphy,
Martyn Scriven.
Est nommé commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41051/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CIC/CIAL CH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.914. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001

Monsieur Peter Johann Ettlin a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Rudolf Sladek, dont le

mandat n’a pas été renouvelé.

<i>Composition du Conseil d’Administration 

<i>Réviseur d’Entreprises 

KPMG AUDIT
Luxembourg, le 22 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41078/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Messieurs

Paul Maibach
Pierre Ahlborn
Antoine Calvisi
Peter Johann Ettlin
Edwin Gebs

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

De Fidderer, S.à r.l.

Den Atelier, S.à r.l.

Lomac S.A.

Oceanbreeze Charter S.A.

Olive Holdings S.A.

Alicante Holding S.A.

Sopra Luxembourg

International Financial Concept S.A.

Star Shipping Company S.A.

Dimmova

Alloy 2000 S.A.

Ahorn Investment Holding S.A.

Ahorn Investment Holding S.A.

Buurgbrennen an der Stad, A.s.b.l.

Chenas Finance S.A.

Chenas Finance S.A.

Anea Holding S.A.

Api Reaslisation, S.à r.l.

Compagnie de Conseil et d’Investissement S.A.

Areco Holding

Armatures S.A.

Asia Bond and Currency Fund

Gefirex Holding S.A.

Gefirex Holding S.A.

Gefirex Holding S.A.

Astrobal, Sicav

Astrobal Conseil S.A.

Castrum S.A.

Ateliers Mini-Flat S.A.

Ateliers Mini-Flat S.A.

Capital International All Countres Fund Management Company S.A.

Backes Nico, S.à r.l.

Baissieres Holding S.A.

Baissieres Holding S.A.

Capital International Nippon Fund Management Company S.A.

Berl-Com, S.à r.l.

BL Asset Management S.A.

Bradimac S.A.

Capital International Kikusai Fund Management Company S.A.

BVS Lux S.A.

Catrest Services S.A.

Capital International Global Small Cap Fund Management Company S.A.

Caves Schram &amp; Fils, S.à r.l.

Finance et Participations S.A.

Finance et Participations S.A.

Carlyle (Luxembourg) Participations 1, S.à r.l.

Carlyle (Luxembourg) Participations 1, S.à r.l.

Carlyle (Luxembourg) Participations 1, S.à r.l.

IBS Workflow Technologies S.A.

IBS Workflow Technologies S.A.

CDRD Investment (Luxembourg) III, S.à r.l.

Cepikes S.A.

Chemtank, G.m.b.H.

Christian Holding (Luxembourg) S.A.

Cranbury Holding S.A.

Cranbury Holding S.A.

CIHAC Fund Management Company S.A.

Espace Millenaire S.A.

Espace Millenaire S.A.

Obanosh

Obanosh

Destrem Luxembourg S.A.

Espirito Santo International Holding S.A.

Espirito Santo International Holding S.A.

G.B.D. S.A.

G.B.D. S.A.

D.S. Corporation S.A.

D.S. Corporation S.A.

Crimson S.A.

International Gears Company

International Gears Company

Analytticon Investment Holding S.A.

Analytticon Investment Holding S.A.

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A.

Barclays European Investments Holdings S.A.

Barclays European Investments Holdings S.A.

CIC/CIAL CH Fund, Sicav