57361

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1196

19 décembre 2001

S O M M A I R E

Abbey Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57394

Sitcom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

57364

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

57397

Sitcom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

57365

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

57397

Société Financière du Richemond S.A., Luxem-

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

57397

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57366

ADEF, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57402

Société Foncière Delville S.A., Luxembourg . . . . . 

57366

Amplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57406

Sockai S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57366

Amplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57406

Soprassur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57367

Arroba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57397

Soprassur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57367

Carador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57366

Sorema Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

57367

Clade Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

57367

Sorgrel, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57368

Curepipe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57394

Sporlok Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

57368

Curepipe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57394

Stema Investments Holding, Luxembourg  . . . . . . 

57368

GEPAFIN, Société de Gestion et de Participations

Surfin International Holding S.A., Luxembourg . . 

57368

Financières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57366

Syndiaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57369

Hebe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57407

Tax   Consultants   International,   S.à r.l.,   Luxem-

Hebe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57407

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57369

LPG South America, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57408

Thalia Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

57370

LPG South America, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57408

Thalia Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

57370

Luximmo  Dreizehnte  Beteiligungsgesellschaft  A.G.,

Titania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57369

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57398

Traf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57371

Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu-

Trafim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57368

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57387

Transfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57363

Luximmo  Neunte  Beteiligungsgesellschaft  A.G., 

Transnico International Europe S.A., Luxembourg

57371

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57379

Travir Investment Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . 

57371

Luximmo  Zehnte  Beteiligungsgesellschaft  A.G., 

(Les) Tulipes S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . 

57378

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57383

Tweety S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57376

Luximmo  Zwölfte  Beteiligungsgesellschaft  A.G., 

Union Minière S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57369

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57390

Union Minière Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . 

57369

Luxpartimmo S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . .

57401

Universal Invest Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . 

57376

Nafasso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57403

Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57376

New Fluxus, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

57395

Veda Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

57377

S.B.A. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57363

Veda Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

57377

SAIRDEFI,  Société  Anonyme  Internationale  de 

Vegastar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57386

Recherches  et  de  Développements  Financiers 

Vegastar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57386

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57365

Vemer Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

57377

Sam Sustainability, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . .

57362

Vemer Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

57377

Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg .

57362

W.J. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

57382

Sasha Maritime S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57371

Waldtec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57393

SGI International Holding S.A.H., Luxembourg . . .

57363

Webmond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57370

Shortfund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57362

Weja Import/Export, S.à r.l., Abweiler  . . . . . . . . . 

57376

Sibeka Société d’Entreprise et d’Investissements 

WLSP Investment S.A. Holding, Luxembourg . . . 

57394

S.A., Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57365

Xenios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57394

Sibinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57365

57362

SAM SUSTAINABILITY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 71.870. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 20. April 2001

Am 20. April 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:
- Es wird keine Dividenausschüttung für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2000 vorgenommen.
- Bestätigung der Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Reto Ringger, Herrn Jacques Bofferding, Herrn Jür-

gen Bulling, Herrn Yves Wagner und Herrn Loris Di Vora bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Ak-
tionäre im Jahr 2002.

- Ernennung von ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Gene-

ralversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Luxemburg, den 15. Mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40931/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.317. 

—

Statuts coordonnés au 20 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin

2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40932/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SHORTFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.591. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2001

En date du 8 mars 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter des résultats de l’exercice 2000 après la distribution d’un dividende de EUR 91,88 par action de distri-

bution en circulation au 19 mars 2001, la date ex-dividende étant fixée au 20 mars 2001. Le dividende sera payable à
partir du 23 mars 2001 contre remise du coupon n

°

 16.

- D’accepter les démissions , en tant qu’administrateurs de la Sicav de Messieurs Pierre Detournay, avec effet le 15

octobre 2000, Yves Stein, avec effet le 28 décembre 2000 et Dirk De Batselier, avec effet le 15 février 2001, actées par
le Conseil d’Administration du 8 février 2001.

Puis, de ratifier les cooptations suviant décision du Conseil d’Administration du 8 février 2001, de Messieurs Jean-Luc

Gavray, Jacques Bofferding et Thomas Rostron, comme nouveaux administrateurs de la Sicav, en remplacement de Mes-
sieurs Pierre Detournay, Yves Stein et Dirk De Batselier, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine As-
semblée Générale des Actionnaires en 2002, sous réserve de l’agrément de la CSSF.

D’accepter la démission de Monsieur Roberto Wessels, en tant qu’administrateur de la Sicav, datée du 1

er

 mars 2001.

Enfin, de reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Paul Mestag, William De Vijlder, Stefaan Hulpiau et

Denis Gallet, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40938/004/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Für gleichlautende Ausfertigung
<i>Für SAM SUSTAINABILITY, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SHORTFUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

57363

S.B.A. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.734. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 mars 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 183.677,- pour le porter à LUF 5.183.677,- par incorporation du résultat reporté et de
la réserve légale à due concurrence et de convertir le capital social en EUR 128.500 (cent vingt-huit mille cinq cents
euros) avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-huit mille cinq cents Euros (EUR 128.500,-), représenté par cinq mille

(5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de Messieurs Fernand Dondelinger et Guy Glesener,

Administrateurs et du Commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2007.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et décide de

nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prin-
ce Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40934/531/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SGI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 7.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40937/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TRANSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.182. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1998,

pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)
à 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

3. Augmentation du capital social de 13,31 EUR (treize euros et trente et un cents) par incorporation des résultats

reportés afin d’arrondir son montant à 31.000,- EUR (trente et un mille euros).

4. Fixation de la valeur nominale d’une action 24,80 (vingt-quatre euros et quatre vingt cents).
5. Souscription et répartition à parts égales du nombre d’actions entre les actionnaires existants.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifer l’ar-

ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR),
divisé en mille deux cent cinquante actions (1.250) de vingt quatre euros et quatre vingt cents (24,80 EUR) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

(40976/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait
<i>Pour TRANSFIN S.A.
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

57364

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858. 

—

L’an deux mille un, le six juin. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue em-

pêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte,
soussigné: 

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SITCOM INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 69.858,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 568 du
23 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant: 

- en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1.001 du 27 décembre 1999; 
- en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 282 du 14 avril 2000; 
- en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 329 du 6 mai 2000; 
- en date du 13 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C. 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück, (Allemagne). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach. 
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. 

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

La présidente expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour: 

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 1.500.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de

7.000.000,- EUR à 8.500.000,- EUR, par la création et l’émission de 30.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 50,-, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles. 
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de sept millions d’euros (7.000.000,- EUR) à huit millions cinq cent mille euros
(8.500.000,- EUR), par la création et l’émission de trente mille (30.000) actions nouvelles de cinquante euros (50,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel. 

<i>Souscription - libération 

Les trente mille (30.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-

naires par la société anonyme de droit italien SITCOM S.p.A., ayant son siège social à Rome, Via del Tritone (Italie). 

Le montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dés à présent à la libre disposition de la société SITCOM INTERNATIONAL S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital souscrit est fixé à huit millions cinq cent mille euros (8.500.000,- EUR), représenté par cent soixante dix

mille euros (170.000) actions de cinquante euros (50,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées gé-
nérales.»

57365

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent quatre-vingt-quinze mille francs
luxembourgeois. 

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 60.509.850,- LUF. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal. 
Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J.J. Wagner. 
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2001, vol. 514, fol. 77, case 5. – Reçu 605.099 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(40941/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40942/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SIBINTER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 12.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001. 

(40940/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SIBEKA, SOCIETE D’ENTREPRISE ET D’INVESTISSEMENTS S.A.,

maison-mère de SIBINTER S.A.  et de SYNDIACO S.A.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.

R. C. Bruxelles n

o

 15.267. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40939/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SAIRDEFI, SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENTS 

FINANCIERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.655. 

—

Statuts coordonnés au 5 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001,

vol. 554, fol. 76, case 7.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40943/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Junglinster, le 26 juin 2001. 

J. Seckler.

Junglinster, le 26 juin 2001.

J. Seckler.

<i>Pour SIBINTER, Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

57366

SOCIETE FONCIERE DELVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40944/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40945/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GEPAFIN, SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.993. 

—

Statuts coordonnés au 15 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin

2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40946/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SOCKAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.921. 

—

Le bilan abrégé du 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40947/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CARADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 46, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.589. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mai 2001

- L’assemblée décide de convertir le capital social au montant de LUF 6.000.000,- en 148.736,1149 EUR.
- L’assemblée décide d’augmenter le capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital, de EUR 1.263,8851 à EUR 150.000,- par incorporation de réserves légales de EUR
1.263,8851.

- L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR) représenté par six cent (600) actions d’une

valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41065/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour compte de CARADOR S.A.
FIDUPLAN S.A.

57367

SOPRASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40948/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SOPRASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.249. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001

* L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- M. Régis Seigneur
- M. Jean-Hugues Vadot
- M. Claude Weber
Leur mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 qui aura à statuer sur les comptes de l’exer-

cice social de 2001.

* L’Assemblée nomme KPMG AUDIT comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à

l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40949/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SOREMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.866. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554,

fol. 5, case 77, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40950/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CLADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 61.814. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 août 2000

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés admi-

nistrateurs de la société pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à

échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41080/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
CLADE LUXEMBOURG S.A.
Signature

57368

SORGREL.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40951/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SPORLOK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40954/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

STEMA INVESTMENTS HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40959/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SURFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40960/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.365. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences économiques commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(40975/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

57369

SYNDIACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40961/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TAX CONSULTANTS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 68.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40962/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.583. 

—

Statuts coordonnés au 2 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001,

vol. 554, fol. 76, case 7.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40967/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

UNION MINIERE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554 fol. 74, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40979/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

UNION MINIERE S.A., Société Anonyme,

société-mère de UNION MINIERE FINANCE.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.

R. C. Bruxelles n

o

 85.382. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000 du groupe UNION MINIERE, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol.

554, fol. 74, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40978/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

<i>Pour SYNDIACO S.A., Société Anonyme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

<i>Pour UNION MINIERE FINANCE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

57370

THALIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40965/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

THALIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.778. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 12 juin 2001

- Le mandat d’Administrateur-Délégué de Monsieur Guy-Jean Kreusch, administrateur de sociétés, demeurant Marie-

Joselaan 80, B-2600 Berchem est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Les mandats d’administrateur de Madame Arlette Thirionet, sans profession, demeurant au 9, Dorpstraat, B-3190

Boortmeerbeek, de Monsieur Fernand Collin, administrateur de sociétés, demeurant au 93, Begynenvest, B-2000 An-
vers, de Monsieur Hubert Thirionet, administrateur de sociétés, demeurant au 9, Dorpstraat, B-3190 Boortmeerbeek,
de Monsieur Edward Thielemans, pensionné, demeurant au 60, Kamstraat, B-1750 Sint-Kwintens-Lennik, de Monsieur
Marc Van Broekhoven, employé, demeurant au 23, Albrecht Rodenbachstraat, B-2540 Hove et de Monsieur Pierre Rap-
pe, administrateur de sociétés, demeurant au 6, Lysterstraat, B-9820 Merelbeke, sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Carlo Schlesser, demeurant au 72, rue du Dr Joseph Peffer,

L-2319 Howald, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2007.

- Monsieur Paul Borghgraef, administrateur d’entreprises, demeurant au 40/44, Groenplaats, B-2000 Antwerpen est

nommé comme administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2007.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40966/795/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

WEBMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.534. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue de manière extraordinaire le 30 mai 2001 au siège social

L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE, et le remercie

pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société ERNST &amp; YOUNG, rue Ri-

chard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg, pour l’exercice se terminant la 31 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40994/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

<i>Pour THALIA HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
THALIA HOLDING S.A.
G.J. Kreusch
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
WEBMOND S.A.
Société Anonyme
Signatures

57371

TRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(40970/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TRANSNICO INTERNATIONAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.687. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 4 décembre 2000 entre Monsieur J.R. Zahlen, expert comptable et la

société TRANSNICO INTERNATIONAL EUROPE S.A., a été dénoncé le 22 mai 2001.

ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. remet sa démission en tant que commissaire aux comptes

en date du 23 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40973/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

TRAVIR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.172. 

—

RECTIFICATIF

En référence à notre réquisition du 18 décembre 2000, en date du 8 février 2000, la SOCIETE GENERALE BANK &amp;

TRUST a dénoncé le siège social de la société TRAVIR INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. N

°

 66.172 et il a par con-

séquent été mis fin à la convention de domiciliation conclue entre les parties à cette date.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40974/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SASHA MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille un, Le quatorze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- BELAIR INVEST S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Al-

dringen,

ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- STANLEY RESOURCES LIMITED, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 
ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

TRAF S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Pour réquisition
inscription

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Signatures

57372

Chapitre I: Forme, Denomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination: SABRA MARITIME S.A.

Art. 2. Siège Social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion. de navires de mer, ainsi que les opé-

rations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée

Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, actions

Art. 5. Capital Social
Le capital social est fixé à quarante et un mille euros (  41.000,-) représenté par quatre cent dix (410) actions, d’une

valeur nominale de cent euros (  100,-) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions 
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que

ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.

Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III: Conseil d’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

57373

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs. fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14.Conflits d’intérêts 
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou an-
ciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des Administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

57374

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV : Assemblée Générale des actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle 
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le premier vendredi du mois de novembre à 11.00 heures et pour la première fois
en 2002. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, vote
Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année Sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2001.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 25. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit: 
1) BELAIR INVEST S.A., préqualifiée, quatre cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409

2) STANLEY RESOURCES LIMITED, préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410

57375

Toutes les actions ont été libérées à, concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces de sorte

que la somme de quarante et un mille euros (   41.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-huit mille francs (68.000).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés au fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen;
2) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen;
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, L-1660 Luxembourg, 42,

Grand-Rue.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommé commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 45, allée Schef-

fer.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42 Grand-Rue.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Et aussitôt les administrateurs prédésignés :
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, ici présent,
- Messieurs Albert Aflalo et Patrick Aflalo, ici représentés par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, prénommé, aux ter-

mes de deux procurations ci-annexées,

se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que
toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre-valeur en
devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire
ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-
délégué.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé : Laura Lazzaro, P.Wiscour-Conter, Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2001, vol. 870, fol. 8, case 7. – Reçu 16.539 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des sociétés et Associations.

(41015/219/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2001.

F. Kesseler.

57376

TWEETY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.486. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40977/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

UNIVERSAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.025. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40980/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

UNIVERSAL INVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.039. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40981/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

WEJA IMPORT/EXPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Abweiler.

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung am 25. Mai 2001

Im Sitze der Gesellschaft WEJAF IMPORT/EXPORT, S.à r.l. in Abweiler haben sich die Gesellschafter eingefunden

Namentlich:

Holcher Joseph aus Abweiler
Muller Edmond aus Esch-sur-Alzette
Schulz Alexander aus Freudenstadt
Mülberger Vitali aus Freudenstadt entschuldigt abwesend
Erster und einziger Punkt der Tagesordnung
Es wurde einstimmig beschlossen dass Herr Schulz mit sofortiger Wirkung als Technischer Leiter für die Abteilung

Dichtungstechnik, sowie Import/Export von Waren dieser Abteilung der Gesellschaft, zuständig ist.

Er hat als Leiter dieser Abteilung alle Befugnisse um die Gesellschaft in derselben zu vertreten. Er hat ebenso das

Recht im Namen der Gesellschaft alleine zu unterschreiben, wo und wann auch immer dies, in dieser Abteilung nötig
sein sollte.

Herr Holcher in seiner Eigenschaft als eingetragener Geschäftsführer der Gesellschaft gibt sein Einverständnis zu die-

sem Beschluss.

Gezeichnet am 25. Mai 2001 in Abweiler.
In fünf Exemplaren
Alle Unterzeichner erklären sich einverstanden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40995/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Unterschriften.

57377

VEDA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2177 Luxembourg, 5, rue N. Majerus.

R. C. Luxembourg B 52.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40983/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

VEDA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2177 Luxembourg, 5, rue N. Majerus.

R. C. Luxembourg B 52.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40984/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

VEMER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40987/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

VEMER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.168. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 mai 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2530 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40988/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

VEMER EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MM. Roberto Giay, demeurant à Riva Di Pinerolo (TO) en Italie, président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme
VEMER EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

57378

LES TULIPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

—

STATUTS

L’ an deux mille un, le huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu :

1) La société anonyme WARMINSTER CONSULTING S.A. avec siège social à Bélize, dûment représentée sur base

d’une procuration par Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen.

2) Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES TULIPES S.A.. 

Cette société aura son siège à Senningerberg . Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’investissement dans le domaine de l’immobilier sous toutes ses formes, ainsi que

toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) euros, divisé en trente et une actions de mille

euros chacune.

<i>Souscription du Capital

Le capital social a été souscrit comme suit : 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- euros se trouve

dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires ; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) WARMINSTER CONSULTING S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2) Monsieur Jean Noesen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

57379

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitué en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoquer et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Noesen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen,
b) Monsieur Arsène Nickels, banquier, demeurant à L-6163 Bourglinster,
c) Monsieur Guy Hennico, banquier, demeurant à L-8365 Hagen.
3. - est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Glesener, expert-comptable à Mamer. 
4. - est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur Jean Noesen, précité
5. -le siège social de la société est fixé à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Noesen, D’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2001, vol. 868, fol. 97, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme,délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41005/207/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXIMMO NEUNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend eins, den einundzwanzigsten Juni.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg,

sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht der Gesellschaft vom 20. Juni 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 20. Juni 2001.

Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO NEUNTE
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland. 

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten ge-

eignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Pétange, le 15 juin 2001.

G. D’Huart.

57380

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmen-
zweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es
durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in welcher Art auch immer veräussern sowie die Verwaltung, Über-
wachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und
Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige
Schuldanerkennungen ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit dem An-
und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Be-
triebsvorrichtungen jeglicher Art vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen in welcher Form auch im-
mer erbringen, eingeschlossen Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt
mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro und ist ein-

geteilt in 3.100 (drei tausend ein hundert) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- (acht und sechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hundert tausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Geset-
zes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den be-
stehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden
Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu
auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vor-
zunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitaler-
höhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte
unternehmen, beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom
Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien. 
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-

schreiten darf, ernannt und können jederzeit abberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates un-

terzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene

Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere an-

dere Verwaltungsratsmitglieder vertreten. 

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

57381

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und un-

terschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) über-
tragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und be-
schliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Viertes Blatt Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend

Verwaltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Be-
züge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro unterschreiten, wird

die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunter-
schrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflich-
tet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Hauptversammlumg

Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt werden,
bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

57382

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festle-
gen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung 

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 70.000,- (siebzig tausend) Luxemburger Franken abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31,
b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe
c) Herr Stefan Hilbert, Diplom-Volkswirt, D-68229 Mannheim, Strassburger Ring 74
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau ernannt.
4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung in Jahr

2006.

6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-

sammlung.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: Thill, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 4, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(41006/222/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

W.J. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40996/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Aktionär 

<i>Gezeichnetes Kapital

<i>Eingezahltes Kapital

<i>Anzahl

<i>(in Euro)

<i>(in Euro)

<i>der Aktien

1) LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ

A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) Albert Wildgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3,100

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

57383

LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend eins, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht der Gesellschaft vom 20. Juni 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 20. Juni 2001.

Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO ZEHNTE
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten ge-

eignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmen-
zweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es
durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in welcher Art auch immer veräussern sowie die Verwaltung, Über-
wachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und
Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige
Schuldanerkennungen ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit dem An-
und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Be-
triebsvorrichtungen jeglicher Art vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen in welcher Form auch im-
mer erbringen, eingeschlossen Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt
mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro und ist ein-

geteilt in 3.100 (drei tausend ein hundert) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- (acht und sechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hundert tausend) Aktien zum Nennwert von 10,-(zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Geset-
zes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den be-
stehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden
Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu

57384

auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vor-
zunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitaler-
höhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte
unternehmen, beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom
Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-

schreiten darf, ernannt und können jederzeit abberufen werden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates un-

terzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungs-
rates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend. In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von al-
len Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und unterschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in
einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht-ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) über-
tragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und be-
schliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Verwaltungs-

ratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro unterschreiten, wird

die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunter-
schrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflich-
tet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

57385

Hauptversammlung

Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 9.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

Auflösung - Liquidation

Art. 16. In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festle-
gen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 70.000,- (siebzig tausend) Luxemburger Franken abgeschätzt. 

Aktionär 

<i>Gezeichnetes

<i>Eingezahltes

<i>Anzahl

<i>Kapital in (Euro)

<i>Kapital in (Euro)

<i>der Aktien

1) LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ

A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) Albert Wildgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

57386

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31,
b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe
c) Herr Stefan Hilbert, Diplom-Volkswirt, D-68229 Mannheim, Strassburger Ring 74
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, Rue de Nassau ernannt.
4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung in Jahr

2006.

6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-

sammlung.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: Thill, Tom Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 4, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(41007/222/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(40985/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2001

- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l’année sociale clôturée au 31 décembre 2000 ont été

approuvés par l’Assemblée Générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de Monsieur Andrea Bentivoglio, entrepreneur, résidant en Italie, à Triscase, Via Vittorio Emanuele n

°

43, de Monsieur Jean Steffen, avocat avoué, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix à Luxembourg et de
Madame Chantal Keereman, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix à Luxembourg, en tant qu’ad-
ministrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 13, rue Bertholet,
L-1233 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40986/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57387

LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend eins, den einundzwanzigsten Juni.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht der Gesellschaft vom 20. Juni 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 20. Juni 2001.

Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt. 

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO ELFTE
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten ge-

eignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmen-
zweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es
durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in welcher Art auch immer veräussern sowie die Verwaltung, Über-
wachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und
Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige
Schuldanerkennungen ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit dem An-
und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Be-
triebsvorrichtungen jeglicher Art vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen in welcher Form auch im-
mer erbringen, eingeschlossen Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt
mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro und ist ein-

geteilt in 3.100 (drei tausend ein hundert) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- (acht und sechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hundert tausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Geset-
zes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den be-
stehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden
Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu

57388

auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vor-
zunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitaler-
höhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte
unternehmen, beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom
Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-

schreiten darf, ernannt und können jederzeit abberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates un-

terzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungs-
rates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und un-

terschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) über-
tragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und be-
schliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Verwaltungs-

ratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro unterschreiten, wird

die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunter-
schrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflich-
tet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Hauptversammlung

Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

57389

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 10.30 Uhr und zum ersten mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festle-
gen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung 

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen Sechstes Blatt werden, sind auf ungefähr 70.000.- (siebzig tausend) Luxemburger Franken
abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31,

Aktionär Gezeichnetes

Eingezahltes

Anzahl

Kapital (in Euro)

Kapital (in Euro) der Aktien

1) LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ

A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) Albert Wildgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

1,-

1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

57390

b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe
c) Herr Stefan Hilbert, Diplom-Volkswirt, D-68229 Mannheim, Strassburger Ring 74
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau ernannt.
4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung in Jahr

2006.

6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-

sammlung.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird. 

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: Thill, Tom Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 4, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations , zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(41008/222/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend eins, den einundzwanzigsten Juni.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G, mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht der Gesellschaft vom 20. Juni 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 20. Juni 2001.

Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO ZWÖLF-
TE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland. 

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten ge-

eignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmen-
zweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es
durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in welcher Art auch immer veräussern sowie die Verwaltung, Über-
wachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

57391

Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige
Schuldanerkennungen ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit dem An-
und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Be-
triebsvorrichtungen jeglicher Art vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen in welcher Form auch im-
mer erbringen, eingeschlossen Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt
mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro und ist ein-

geteilt in 3.100 (drei tausend ein hundert) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,-- (acht und sechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hundert tausend) Aktien zum Nennwert von 10,-(zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Geset-
zes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den be-
stehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden
Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu
auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vor-
zunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitaler-
höhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte
unternehmen, beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom
Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien. 
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden. Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-

schreiten darf, ernannt und können jederzeit abberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates un-

terzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene

Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere an-

dere Verwaltungsratsmitglieder vertreten. 

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvor sitzenden ausschlaggebend.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und un-

terschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen. werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

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Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) über-
tragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und be-
schliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Verwaltungs-

ratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro unterschreiten, wird

die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunter-
schrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflich-
tet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Hauptversammlung

Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 11.00 Uhr und zum ersten mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festle-
gen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

57393

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 70.000,- (siebzig tausend) Luxemburger Franken abgeschätzt.

<i> Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31,
b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe
c) Herr Stefan Hilbert, Diplom-Volkswirt, D-68229 Mannheim, Strassburger Ring 74
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, Rue de Nassau ernannt.
4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr

2006.

6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-

sammlung.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: Thill, Tom Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 4, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(41009/222/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

WALDTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

(40993/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Aktionär 

<i>Gezeichnetes Kapital

<i>Eingezahltes Kapital

<i>Anzahl

<i>(in Euro)

<i>(in Euro)

<i>der Aktien

1) LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ

A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) Albert Wildgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

 1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

<i>Pour WALDTEC S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

57394

WLSP INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40997/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

XENIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40998/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ABBEY RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 59.828. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554,

fol. 71, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2001.

(41022/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CUREPIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.226. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554,

fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41087/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CUREPIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.226. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554,

fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41088/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

V. Demeuse
<i>Directeur-délégué

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.135.397,- LUF

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.135.397,- LUF

- Bénéfice de l’exercice 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.920.969,- LUF

./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .

- 125.000,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.660.572,- LUF

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

57395

NEW FLUXUS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 27, rue St. Ulric.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Ange Claudine, 13, rue Ardennes, L-1133 Luxembourg, artiste-peintre
2. Arnold Sally, 19, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg, artiste-peintre
3. Behrens Pascal, 12, Millescheck, L-6834 Biwer, fonctionnaire
4. Hoffmann Florence, 27, rue Ulric, L-2651, Luxembourg, artiste
5. Jeitz Anne, 39, rue Raspert, L-2414 Luxembourg, designer
6. Johanns The’d, 113, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, employé privé
7. Lippert Patricia, 15, rue de Beaufort, L-9365 Eppeldorf, artiste-peintre
8. Neumann Dani, 13, Eicherfeld, L-1462 Luxembourg, employé
9. Schumacher Paul, 11, route de Longwy, L-8080 Bertrange, employé privé
10. Seil Pascale, 42, rue d’Echternach, L-6550 Berdorf, souffleur de verre
11. Wolff Guido, 26, rue des Gaulois, L-1618 Luxembourg, graphiste,
tous de nationalité luxembourgeoise, exceptés Madame Ange de nationalité sud-africaine, Madame Arnold de natio-

nalité française et Monsieur Wolff de nationalité néerlandaise.

Il est constitué entre eux et tous ceux qui seront admis par la suite une association sans but lucratif, régie par les

présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée par la suite.

Dénomination, Siège, Objet et Durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée NEW FLUXUS, Association sans but lucratif. Elle est régie par les dispositions

de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif ainsi
que par les présents statuts. Le siège social est à Luxembourg.

Art. 2. L’objet de l’association est l’organisation de manifestations en tout genre, destinés entre autres à la promo-

tion de l’art et des artistes.

L’association peut faire toute opération se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet

ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension de celui-ci.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

Associés

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs individuels. Le nombre minimum des membres effectifs ne

pourra être inférieur à trois (3).

Art. 5. Peut devenir membre effectif toute personne s’engageant à respecter les buts de l’association et travailler à

leur réalisation. Elle a le droit de vote à l’assemblée générale et a également droit aux avantages de l’association ainsi
qu’à leurs services. La sortie d’un membre effectif a lieu par démission ou par décès. Un membre peut être exclu de
l’association si d’une manière quelconque il a porté gravement atteinte aux intérêts de l’association. A partir de la pro-
position d’exclusion formulée par le Conseil d’Administration jusqu’à la décision définitive de l’assemblée générale sta-
tuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein
droit de ses fonctions sociales. Avant toute décision du Conseil d’Administration, puis de l’assemblée générale, le mem-
bre concerné doit être informé de la mesure envisagée à son encontre et des motifs la justifiant et avoir eu, s’il en ex-
prime le souhait, l’occasion de s’expliquer y relativement.

Assemblée générale

Art. 6. Sur convocation du Conseil d’Administration, les membres se réunissent en assemblée générale ordinaire au

cours du premier trimestre de l’année civile. La convocation écrite doit parvenir aux membres effectifs dix (10) jours
avant la réunion.

La convocation indique l’ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre

du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers de voix.

La représentation par un autre membre effectif n’est admise que sour les décisions portant changement des statuts.

Art. 7. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Sont réservés à sa compétence:
a) la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration;
b) l’approbation des budgets et des comptes écoulés, après que les réviseurs de caisse aient été entendus en leur

rapport;

c) la désignation de deux réviseurs/réviseuses de caisse pour le prochain exercice; le mandat de ceux-ci/celles-ci étant

incompatible avec celui d’administrateur en fonction;

d) la fixation de la cotisation des membres effectifs qui ne pourra être supérieur à 10.000,- francs où le montant équi-

valent en euro;

e) la modification des statuts et du règlement;
f) la dissolution volontaire de l’association.
Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de

l’association où tout(e) interessé (e) pourra en prendre connaissance.

57396

Art. 8. L’assemblée générale extraordinaire peut être réunie autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Elle

doit l’être lorsqu’un huitième des membres l’exige par lettre adressée au président. A cet effet, la liste des membres
effectifs devra être tenue à disposition des membres désireux de la consulter.

Art. 9. L’assemblée générale est présidée par le président/la présidente du Conseil d’Administration ou, à défaut, par

le plus âgé des membres du conseil qui y consent. Le/la secrétaire du Conseil d’Administration remplit les fonctions de
secrétaire de l’Assemblée générale.

Art. 10. En règle générale, l’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres

présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président/de la présidente
est prépondérante.

Par dérogation à l’alinéa premier, l’assemblée générale ne peut modifier les statuts ou prononcer la dissolution vo-

lontaire de l’association qu’en se conformant aux exigences prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur
les associations et les fondations sans but lucratif.

Conseil d’Administration

Art. 11. L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de cinq (5) membres au moins et de quinze (15)

au maximum, élus pour trois (3) ans par l’Assemblée Générale et qui sont rééligibles. Au maximum deux salarié(e)s
membres de l’association peuvent être élu(e)s au Conseil d’Administration, dont le/la secrétaire général(e).

Les membres salarié(e)s auront les mêmes droits et obligations que les autres membres du Conseil d’Administration

élus par l’Assemblée Générale, mais ne peuvent pas participer aux votes sur des affaires concernant le personnel ou leur
propre personne.

Le Conseil d’Administration désigne un président/une présidente, un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) tréso-

rier/ière et éventuellement un(e) secrétaire. Les fonctions du président/de la présidente, du ou des vice-président(e)s
et du trésorier/de la trésorière sont réservées à des non-salarié(e)s de l’association.

En cas de vacance au cours d’un mandat, les membres du Conseil d’Administration peuvent nommer par cooptation

un membre qui achève le mandat.

Art. 12. La distribution des charges au sein du Conseil d’Administration national est régie par le règlement prévu à

l’article 17.

Art. 13. Le Conseil d’Administration représente l’association vis-à-vis des tiers et l’engage par la signature du prési-

dent/de la présidente ou d’un(e) vice-président(e) acompagnée par celle du/de la secrétaire resp. du/de la secrétaire
général(e) ou par celle du trésorier/de la trésorière.

Art. 14. Le Conseil d’Administration est chargé de l’exécution du programme voté à l’assemblée générale et de la

gestion de l’association. Le Conseil d’Administration convoque l’ordre du jour de la séance et rend annuellement comp-
te de sa gestion à l’assemblée générale. Il se réunit au moins deux fois par an sur invitation du président/de la présidente,
du vice-président/de la vice-présidente ou du/de la secrétaire. Il peut délibérer valablement si plus de la moitié des mem-
bres sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, celle du président/de la présidente est dé-

cisive.

Le Conseil d’Administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de l’exercice

écoulé. L’exercice financier commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre et

soumis à l’assemblée générale avec le rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, le Conseil d’Administra-

tion pourra rembourser à ses membres les frais occasionnés par leurs activités.

Organisation interne

Art. 16. Les ressources de l’association consistent
- dans les cotisations des membres effectifs,
- dans les dons, legs et subventions que le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accepter,
- dans les bénéfices provenant d’activités.

Art. 17. L’association complétera les présents statuts par un règlement interne qui ne peut être contraire aux statuts.

Ce règlement peut renfermer des indications sur l’interprétation et l’exécution des statuts ainsi que sur des sujets non
prévus aux statuts. Le changement du règlement pourra se faire par l’assemblée générale par simple majorité des mem-
bres présents.

Dissolution

Art. 18. En cas de dissolution, l’actif de l’association bénéficiera à une association qui poursuit des buts similaires à

ceux de l’asbl et qui sera désignée par l’assemblée générale.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 21 avril 1928.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41020/999/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

57397

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

Constituée le 16 novembre 1988 par-devant M

e

 Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C n

°

 31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 18 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 113 du 8 mars 1991, modifié par-devant le même notaire

en date du 18 septembre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 119 du 2 avril 1992

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41023/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

Constituée le 16 novembre 1988 par-devant M

e

 Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C n

°

 31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 18 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 113 du 8 mars 1991, modifié par-devant le même notaire

en date du 18 septembre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 119 du 2 avril 1992

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41024/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

Constituée le 16 novembre 1988 par-devant M

e

 Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C n

°

 31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 18 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 113 du 8 mars 1991, modifié par-devant le même notaire

en date du 18 septembre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 119 du 2 avril 1992

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41025/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ARROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 63.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.

(41041/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.
INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.
INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.
INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

V. Demeuse
<i>Administrateur

57398

LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend eins, den einundzwanzigsten Juni.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G, mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht der Gesellschaft vom 20. Juni 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht vom 20. Juni 2001.

Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO DREI-
ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten ge-

eignet sind, dies unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmen-
zweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es
durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in welcher Art auch immer veräussern sowie die Verwaltung, Über-
wachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und
Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige
Schuldanerkennungen ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit dem An-
und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Be-
triebsvorrichtungen jeglicher Art vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen in welcher Form auch im-
mer erbringen, eingeschlossen Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt
mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro und ist ein-

geteilt in 3.100 (drei tausend ein hundert) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- (acht und sechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hundert tausend) Aktien zum Nennwert von 10,-(zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Geset-
zes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den be-
stehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden
Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu

57399

auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vor-
zunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitaler-
höhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte
unternehmen, beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom
Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-

schreiten darf, ernannt und können jederzeit abberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle
der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu
unterschreiben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrates un-

terzeichnet.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des Verwaltungs-
rates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvor sitzenden ausschlaggebend.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und un-

terschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) über-
tragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und be-
schliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Verwaltungs-

ratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro unterschreiten, wird

die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunter-
schrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflich-
tet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zwei hundert fünfzig tausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

57400

Hauptversammlung

Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 13.30 Uhr und zum ersten mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen bzw. erstellen lassen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstellen.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Auflösung entschieden hat und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren festle-
gen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- (ein und dreissig tausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 70.000,- (siebzig tausend) Luxemburger Franken abgeschätzt.

Aktionär 

<i>Gezeichnetes Kapital

<i>Eingezahltes Kapital

<i>Anzahl

<i>(in Euro)

<i>(in Euro)

<i>der Aktien

1) LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ

A.G.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) Albert Wildgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

57401

<i> Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31,
b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe
c) Herr Stefan Hilbert, Diplom-Volkswirt, D-68229 Mannheim, Strassburger Ring 74
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, Rue de Nassau ernannt.
4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung in Jahr

2006.

6. Das Mandat des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-

sammlung.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird. 

Woüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: Thill, Tom Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 4, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(41010/222/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXPARTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme WARMINSTER CONSULTING S.A. avec siège social à Bélize, dûment représentée sur base

d’une procuration par Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen.

2) Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXPARTIMMO S.A.

Cette société aura son siège à Senningerberg. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a poux objet l’investissement dans le domaine de l’immobilier sous toutes ses formes, ainsi que

toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-) Euros, divisé en trente et une actions de mille

Euros chacune.

<i>Souscription du Capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- Euros se trouve

dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Luxemburg-Bonneweg, den 26. Juni 2001.

T. Metzler.

1) WARMINSTER CONSULTING S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2) Monsieur Jean Noesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total : mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

57402

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitué en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoquer et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Noesen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen,
b) Monsieur Arsène Nickels, banquier, demeurant à L-6163 Bourglinster,
c) Monsieur Guy Hennico, banquier, demeurant à L-8365 Hagen.
3. - est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Glesener, expert-comptable à Mamer. 
4. - est nommé administrateur-délégué Monsieur Jean Noesen, précité
5. - le siège social de la société est fixé à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Noesen, D’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2001, vol. 868, fol. 97, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41011/207/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ADEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7344 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 27.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41026/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pétange, le 15 juin 2001.

G. D’Huart.

57403

NAFASSO HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar
ici représentée par Monsieur Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, spécialement mandaté

à cet effet par procuration sous seing privé.

2.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
ici représentée par Madame Myriam Wagner, employée privée, demeurant à F-Neufchef, spécialement mandatée à

cet effet par procuration sous seing privé.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NAFASSO HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 230.000,- (deux cent trente mille euros) représenté par 23.000 (vingt-trois

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) qui sera

représenté par 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 juin 2006, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

57404

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée et uniquement si un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont présents
ou représentés dans cette majorité. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse
représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue de ses membres, cette majorité devant nécessaire-

ment être composée d’au moins un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, présents ou
représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administra-
teur de catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois d’août à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le (s)

commissaire (s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

57405

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 230.000,-

(deux cent trente mille euros) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation du Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 9.278.177,-).

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent soixante-dix mille

francs luxembourgeois (LUF 170.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à

l’assemblée générale statuant sur le premier exercice:

Souscripteurs Nombre 

d’actions

Montant souscrit et

libéré

1. FIDCORP LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.999

 229.990,- EUR

2. Michelle Delfosse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

 10,- EUR

Totaux:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.000

 230.000,- EUR

57406

Administrateurs de catégorie A:
1) M. Cheikné Kagnassy, dirigeant de société, demeurant CH-1213 Onex, Switzerland.
Administrateurs de catégorie B:
1) M. Henri Grisius, expert comptable, demeurant à Luxembourg
2) Mme Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant Tuntange, Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme M. Cheikné Kagnassy aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice : AUDIEX S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Heiliger, M. Wagner, E. Schroeder 
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2001, vol. 418, fol. 36, case 3. – Reçu 92.782 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41012/228/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AMPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.383. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41032/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AMPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.383. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 juin 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG, rue Richard C. Kalergi, L-1359 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41033/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder.

AMPLEX S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
AMPLEX S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

57407

HEBE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.208. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on 25 May, 2001 at 11 a.m. 

<i>at the registered office of the company

The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary

to the meeting.

The Chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 40,000 (forty thousand)

shares, representing the entire share capital of the company were represented at the meeting and that hence evidence
of formal convening notices could be disregarded, whereupon the Chairman declared the meeting duly constituted and
able to validly deliberate the items on the agenda.

<i>Agenda

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor
2. Approval of the balance sheet, and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor in respect of the past financial year
4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.
5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.
6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it was unanimously.

<i>Resolved

1. Reports of the Directors and of the Statutory Auditor
The reports of the Directors and of the Statutory Auditor are presented by the chairman.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account and allocation of the results as at December 31st, 2000.
The shareholders approved unanimously the balance sheet and profit and loss account as at December 31st, 2000.

The shareholders acknowledge and approve the interim divided declared by the Directors on 15 December 2000. In
accordance with the articles of association the shareholders of HEBE HOLDING S.A. decided unanimously to carry for-
ward the net profit of NLG 8,666,073.00 and to allocate NLG 167,770.70 to the legal reserve.

3. Discharge of the responsibility to the Directors and Statutory Auditor
The shareholders grant unanimously full and total discharge to the Directors and Statutory Auditor for the year 2000

and thank the Directors and the Statutory Auditor for their contributions to the company.

4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.
The shareholders propose to convert the capital of the Company of forty million dutch guilders (NLG 40,000,000.-)

represented by forty thousand (40,000) shares of one thousand dutch guilders (NLG 1,000.-) each into EUR and in con-
junction herewith to increase the resulting amount of EUR eighteen million one hundred fifty one thousand two hundred
and eight point sixty four (EUR 18,151,208.64) by EUR one point thirty six (EUR 1.36) bringing the corporate capital to
EUR eighteen million one hundred fifty one thousand two hundred and ten (EUR 18,151,210.00) by transferring said
amount from the profit brought forward to the paid-up capital.

5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.
The shareholders resolve to cancel the par value of the shares effective May 25, 2001.
6. Replacement of article 5 of the articles of incorporation
The shareholders resolve to adapt article 5 of the articles of incorporation pursuant to item 4 above as follows: «The

corporate capital is set at EUR eighteen million one hundred fifty one thousand two hundred and ten (EUR 18,151,210)
consisting of forty thousand shares (40,000) in bearer or registered form with no par value, all fully paid.»

As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 11.30 a.m.

Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(41146/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

HEBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.208. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 26 juin 2001.

(41147/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

J. Bonnier / P. Robat / I. Rosseneu
<i>Chairman / Ballot-Judge / Secretary

E. Schroeder
<i>Notaire

57408

LPG SOUTH AMERICA

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 66.499. 

—

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41191/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LPG SOUTH AMERICA

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 66.499. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 23 janvier 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de continuer l’activité de la société malgré que les pertes cumulées au 31 juillet 2000 dépassent

les trois quarts du capital social.

- L’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat comme suit: 

- L’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs et administrateur-délégué:
Monsieur François Hamy (administrateur-délégué),
Monsieur Francis Frêne,
Monsieur Olivier Barennes,
ainsi qu’au commissaire aux comptes VAN CAUTER, S.à r.l.,
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 juillet 2000.
- L’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et administrateur-délégué suivants:
Monsieur François Hamy (administrateur-délégué),
Monsieur Francis Frêne,
Monsieur Olivier Barennes,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 juillet 2001;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, VAN CAUTER, S.à r.l., jusqu’à la pro-

chaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 juillet 2001.

Luxembourg, le 27 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41192/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

-40.583,59

Résultats de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

-143.438,34

Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

0.00

Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

0,00

Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

-184.021,93

<i>Pour LPG SOUTH AMERICA
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sam Sustainability, Sicav

Samos Financière Européenne S.A.

Shortfund

S.B.A. S.A.

SGI International Holding S.A.

Transfin S.A.

Sitcom International S.A.

Sitcom International S.A.

Sibinter

Sibinter

SAIRDEFI, Société Anonyme Internationale de Recherches et de Développements Financiers

Société Foncière Delville S.A.

Société Financière du Richemond S.A.

GEPAFIN, Société de Gestion et de Participations Financières S.A.

Sockai S.A.

Carador S.A.

Soprassur S.A.

Soprassur S.A.

Sorema Luxembourg S.A.

Clade Luxembourg S.A.

Sorgrel

Sporlok Holding S.A.

Stema Investments Holding

Surfin International Holding S.A.

Trafim S.A.

Syndiaco S.A.

Tax Consultants International, S.à r.l.

Titania Holding S.A.

Union Minière Finance S.A.

Union Minière Finance S.A.

Thalia Holding S.A.

Thalia Holding S.A.

Webmond S.A.

Traf S.A.

Tansnico International Europe S.A.

Travir Investment Holding S.A.

Sasha Maritime S.A.

Tweety S.A.

Universal Invest

Universal Invest Conseil S.A.

Weja Import/Export, S.à r.l.

Veda Consult S.A.

Veda Consult S.A.

Vemer Europe S.A.

Vemer Europe S.A.

Les Tulipes S.A.

Luximmo Neunte Beteiligungsgesellschaft A.G.

W.J. Holding S.A.

Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Vegastar S.A.

Vegastar S.A.

Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Waldtec S.A.

WLSP Investment S.A. Holding

Xenios S.A.

Abbey Ré S.A.

Curepipe S.A.

Curepipe S.A.

New Fluxus

Abzac (Luxembourg) S.A.

Abzac (Luxembourg) S.A.

Abzac (Luxembourg) S.A.

Aroba S.A.

Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Luxpartimmo S.A.

ADEF, S.à r.l.

Nafasso Holding

Amplex S.A.

Amplex S.A.

Hebe Holding S.A.

Hebe Holding S.A.

LPG South America

LPG South America