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56881
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1186
18 décembre 2001
S O M M A I R E
(La) Bonne Cave II, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . .
56922
Financière Saint Roque Holding S.A., Luxem-
Consultants Pool Europe S.A.H., Luxembourg. . . .
56883
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56890
Consultants Pool Europe S.A.H., Luxembourg. . . .
56883
Financière Saint Roque Holding S.A., Luxem-
Cordius Luxinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
56884
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56892
Cordius Luxinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
56884
Finbag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56896
Corend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56885
Finbag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56896
Corend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56885
Finsbury S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56883
Décogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56886
Flamingo Line Holding S.A., Senningerberg . . . . .
56897
Deluxfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56887
Flexpack Trading International S.A., Luxembourg
56898
Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . . . .
56886
Franel Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56896
Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . . . .
56886
French Parfums International S.A., Luxembourg .
56900
Développements Industriels d’Outre-Mer S.A.H.,
Futura Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56902
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56885
G.B.S. Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
56898
Dibilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56888
G.B.S. Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
56898
Dibilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56888
G.D.A. S.A., General Development Activities,
Dricllem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56889
Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56902
E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg
56890
Gapifin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56897
EBN Int. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56888
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . .
56899
Ecospace Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56888
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . .
56900
Elti S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .
56884
Gardula Invest S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
56900
Elti S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .
56884
Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56901
Epoque Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56889
Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56901
Este S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56887
GESTINT, Gestion de Participations Internatio-
(Les) Etangs de l’Abbaye S.A.H., Luxembourg . . . .
56923
nales S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56895
(Les) Etangs de l’Abbaye S.A.H., Luxembourg . . . .
56923
Gespro SCI, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56901
Etna-Figi, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56889
Gespro SCI, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56902
Etna-Figi, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56889
Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
56903
Eumarco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56890
H.A.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56904
Eur Buildings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56893
H.C.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56903
Euro-Hôtel, S.à r.l., Gonderange . . . . . . . . . . . . . . .
56894
Hacofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56900
Euromarine S.A.H., Luxembourg-Kirchberg. . . . . .
56894
Haram International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56903
Euromarine S.A.H., Luxembourg-Kirchberg. . . . . .
56894
Hartborg S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56904
European Investment Construction Comp. S.A.,
Hartborg S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56905
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56895
Hoya S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56906
European Restaurant Holdings S.A., Luxembourg .
56895
I.S.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56911
Euroturk Business Consulting & Commercial Ser-
Iberian Beverage Group S.A., Luxembourg. . . . . .
56905
vices S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56895
Imex Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
56906
Evidence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56894
Immolith, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56907
Fantini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56893
Impresa Construzioni Ricostruzioni Estero, S.à r.l.,
Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
56896
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56906
56882
S.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.009.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40351/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
S.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.009.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 février 2001 à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat du Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an devant expirer
à la prochaine Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de l’an 2002.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler, pour une période d’un an, le mandat de Mon-
sieur Eric Berg et Monsieur Jean Quintus, au poste d’Administrateur de la société et de nommer en tant qu’Administra-
teur Monsieur Koen Lozie demeurant à Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002 qui
approuvera les comptes clôturés au 30 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40352/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Indufina Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56907
Koning Investments S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
56918
Industries & Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
56908
Koning Investments S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
56919
Iniziativa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56908
Kyle Stone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
56920
Inter Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56909
Larexa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56920
Intercars S.A. / Lease 2000, Luxembourg. . . . . . . .
56909
Larexa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56921
Intercars S.A. / Lease 2000, Luxembourg. . . . . . . .
56910
Latitude Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56922
Interma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56908
Litho Khroma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56919
International Commerce Holding S.A., Luxem-
Loginvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56925
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56910
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56925
International Compound S.A., Luxembourg . . . . .
56910
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56926
International Yacht and Motor Charter Services
Lumasa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56927
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56911
Lumasa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56927
International Yacht and Motor Charter Services
Lux-Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56926
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56911
Lux-Part S.A., Bridel-Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56928
Interstek S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
56906
Lux-Windows S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
56922
Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56912
M-Plify S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56915
J.M. Kirchberg Properties S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .
56913
M-Plify S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56917
J.M. Kirchberg Rental S.A., Luxembourg . . . . . . . .
56915
Magister Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
56926
Jeanfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56914
Mangusta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56914
Jeanfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56914
Manilux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56923
Jenny Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
56912
Marcomard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
56924
JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56910
Metreco Seaways S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
56927
Jowa Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56915
Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
56928
Jowa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
56917
(De) Pechert, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . .
56887
Justap Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
56917
Pushka Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
56921
KA Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
56918
S.L. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
56882
Kalmus Promotions S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . .
56919
S.L. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
56882
Kalmus Serge, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . .
56920
(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
56924
Kaupthing Management Company S.A., Luxem-
(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
56924
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56920
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
56883
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.139.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2000i>
- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-
bourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée.
- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est
nommée en tant qu’Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40121/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.139.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2000i>
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale,
L-6833 Biwer, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Mademoi-
selle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, et Mademoiselle Corinne
Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, sont reconduits pour une nou-
velle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
- Le mandat de la société FIN-CONTROLE, Société Anonyme, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux
Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40122/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FINSBURY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.745.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 19 juin 2001i>
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy et de Monsieur Virgilio Ranalli de leurs fonc-
tions d’administrateur de la société et décide de ne pas les remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq
à trois.
Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
<i>Administrateurs:i>
M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40180/065/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
56884
CORDIUS LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.106.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.
(40124/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
CORDIUS LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.106.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société le jeudi, 7 juin 2001 à 11.00 heuresi>
<i>Résolution 6i>
L’Assemblée décide de renouveler, conformément à l’article 16 des Statuts, le mandat de MM. Dirk Bruneel, Renaud
Greindl, Guido Allegaert, Hugo Lasat, Rick Duyck, Freddy Matyn, Mme Leen Colle ainsi que de CORDIUS ASSET MA-
NAGEMENT pour un terme d’un an devant expirer lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnai-
res de l’an 2002.
<i>Résolution 7i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, Réviseurs d’Entreprises, pour un terme d’un an
devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40125/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ELTI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(40147/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ELTI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.193.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec
siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire
aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40148/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
56885
COREND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40126/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
COREND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.016.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 12 juin 2001 à 11.30 heures i>
7. L’Assemblée décide de confirmer les mandats d’administrateurs de:
M. Luc Turin
M. Jean-Claude Michel
M. Claude Weber
Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2005 qui aura à statuer sur les comptes de
l’exercice social de 2004.
8. L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à
expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2001.
9. Conformément à la résolution numéro 4 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000, l’Assemblée décide
la conversion du Capital en euros avec effet au 1
er
janvier 2001:
- L’assemblée décide de convertir le capital social actuel de huit millions quatre cent mille francs français (FRF
8.400.000,-) à un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante et onze virgule soixante-quatorze euros (EUR
1.280.571,74), conformément au taux de change officiel FRF/EUR de six virgule cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-
sept (6,55957).
- L’assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et décide de con-
vertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.
- L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société (relatif au capital social) pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social s’élève à un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante et onze virgule soixante-quatorze
euros (EUR 1.280.571,74), représenté par huit mille quatre cent (8.400) actions, sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40127/253/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.065.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 2
mai 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2001, volume 859, folio 25, case 2, que la société anonyme holding
DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE-MER S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard
Royal, constituée suivant acte notarié en date du 31 octobre 1989, publié au Mémorial C numéro 109 du 4 avril 1990,
au capital social de quatre cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 420.000,-), représenté par quatre cent vingt (420)
actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute
et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société
anonyme holding DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D’OUTRE-MER S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40139/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Belvaux, le 19 juin 2001.
J.-J. Wagner.
56886
DECOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.526.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en euros,
de sorte que le capital social actuel de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
2 mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel de
EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 13,31 est réalisée
sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la réserve légale.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
2 mai 2001 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la société.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40133/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.333.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40137/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.333.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 13 juin 2001,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l’Assemblée
décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40138/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour DECOGEST S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>R. Szymanski / S. Vandi
<i>Administrateursi>
56887
DELUXFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.272.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 7 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur et approuve
la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’adminis-
trateur sortant, suivant décision prise dans la réunion du Conseil d’Administration de la société tenu en date du 1
er
fé-
vrier 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire
aux Comptes et décide que le présent mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur l’exercice
2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Capuzzo Sandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40135/065/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.
R. C. Luxembourg B 67.362.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 168, fol. 39, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2000.
(40136/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ESTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 75.170.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d’administrateur de la société avec effet
immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur dé-
missionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40151/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DE PECHERT, S.à r.l.
P. Czibula
<i>Associéi>
ESTE S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
56888
DIBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40140/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DIBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.156.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40141/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EBN INT. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
—
Le bilan et l’annexe au 30 avril 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 juin 2001.
(40145/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ECOSPACE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 46.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40146/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
DIBILUX S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM. Paolo Oligeri, dirigeant d’entreprise, demeurant à Monterosso Al Mare (Italie), président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pour extrait conforme
DIBILUX S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
ECOSPACE HOLDING S.A.
Signature
56889
DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.727.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en euros,
de sorte que le capital social actuel de LUF 2.550.000,- est converti en EUR 63.212,85.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
2 mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel de
EUR 63.212,85 à un montant de EUR 63.750,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 537,15 est réalisée
sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les bénéfices
reportés.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 63.750,-, représenté par 2.550 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40144/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EPOQUE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.673.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40149/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ETNA-FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hostert.
R. C. Luxembourg B 34.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
(40152/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
ETNA-FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hostert.
R. C. Luxembourg B 34.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
(40153/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour DRICLLEM S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
56890
E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 13.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(40150/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EUMARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 53.056.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d’administrateur de la société avec effet
immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur dé-
missionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40154/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINANCIERE SAINT ROQUE S.A.).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.705.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée FINANCIERE SAINT ROQUE S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Li-
berté, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 59.705,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 524 du
5 juin 1997, et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire
soussigné en date du 11 août 1999, publié au Mémorial C-1999, page 41925.
L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Rauscher, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de deux millions quatre-
vingt mille francs luxembourgeois (LUF 2.080.000,-), représenté par deux mille quatre-vingt (2.080) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, sont présents ou
dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de FINANCIERE SAINT ROQUE S.A. en FINANCIERE SAINT ROQUE
HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur
suivante:
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
EUMARCO S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
56891
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A.
2. Conversion du capital social actuel d’un montant de LUF 2.080.000,- (deux millions quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune en euro, au cours de change fixe entre le francs luxembourgeois et l’Euro de sorte que le
capital social s’établisse après conversion à EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et qua-
tre-vingt-cinq cents), avec effet au 1
er
janvier 2001;
3. Augmentation du capital social souscrit obtenu après conversion par incorporation des résultats reportés à con-
currence d’un montant de EUR 438,15 (quatre cent trente-huit Euros et quinze cents) en vue de le porter de son mon-
tant actuel converti de EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et quatre-vingt-cinq cents)
à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros), sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair
comptable des 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions existantes;
4. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 229.250,- (deux cent
vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-dix) actions d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans
prenant fin le 23 mai 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentation du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émis-
sion, à libérer, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-
vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
5. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisées, pour recueillir les souscription et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, I’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
6. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de FINANCIERE SAINT ROQUE S.A.
en FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING
S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de LUF 2.080.000,- (deux millions
quatre-vingt mille francs luxembourgeois), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d’une valeur nominale
de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, en euro, au cours de change fixe entre le franc luxembourgeois
et l’Euro,
de sorte que le capital social s’établisse après conversion à EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante
et un Euros et quatre-vingt-cinq cents), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d’une valeur nominale
de EUR 24,7893509615 par action.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social converti par incorporation des résultats reportés à concurrence d’un
montant de EUR 438,15 (quatre cent trente-huit Euros et quinze cents),
en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un
Euros et quatre-vingt-cinq cents) à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros),
sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 2.080 (deux mille quatre-
vingts) actions existantes;
pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,7893509615 à EUR 25,-.
La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 229.250,- (deux cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-
dix) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
56892
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, I’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros), représenté par
2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, entièrement libé-
ré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 229.250,-
(deux cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-dix) actions d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2006, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR 281.250,-
(deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante Euro). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports
autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé
à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une aug-
mentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 40.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Murari, A. Rauscher, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40175/208/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.705.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mai 2001, actée sous le n
°
383/
2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40176/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
J. Delvaux.
56893
EUR BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.179.
—
DISSOLUTION
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 14 juin 2001i>
<i>Première résolutioni>
Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait
son rapport, lequel est approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au Com-
missaire vérificateur pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d’exister.
L’Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l’ancien siège de la
société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonc-
tion et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clô-
ture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de la liquidation.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40155/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FANTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.188.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 17 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur et approuve
la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’adminis-
trateur sortant, suivant décision prise dans la réunion du Conseil d’Administration de la société tenu en date du 1
er
fé-
vrier 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire
aux Comptes et décide que le présent mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur l’exercice
2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
Mme Daniela Fantini, administrateur de sociétés, demeurant à Pella (Italie);
M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Capuzzo Sandro, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40172/065/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
56894
EUROMARINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 39.405.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(40157/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EUROMARINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 39.405.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 7 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec
siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire
aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40158/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EURO-HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11a, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40156/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EVIDENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.151.
—
EXTRAIT
Suivant une décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 1
er
mai 2001 de la société EVIDENCE S.A., il a été
décidé que:
Sont nommés aux postes d’administrateurs:
En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:
- Madame Caragh Antoinette Couldrigde
- Monsieur Simon Ashley Couldridge
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leurs mandats.
- Madame Rebecca Jane Marshall.
- Monsieur Sean Lee Hogan.
Leurs mandats prendront fin avec l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille un.
Luxembourg, le 1
er
mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40171/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
Pour inscription et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
56895
EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMP. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 64.011.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 28. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40166/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EUROPEAN RESTAURANT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40167/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
EUROTURK BUSINESS CONSULTING & COMMERCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 60.132.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 30. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40170/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GESTINT - GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.172.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 9 avril 2001i>
Monsieur Piergiorgio Barlassina, dirigeant de sociétés demeurant à Milan, Monsieur Niccolo Lucchini, administrateur
de sociétés, demeurant à Lugano et Madame Edda Moll, secrétaire, demeurant à Lugano sont nommés en tant qu’Ad-
ministrateurs pour une période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
FIN CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommé en tant que Commissaire aux Comptes
pour une période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40197/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Certifié sincère et conforme
GESTINT - GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
56896
FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40173/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FINBAG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40177/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FINBAG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.744.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 18 juin 2001i>
1. Décision en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital
social de la société de DEM 3.000.000,- en EUR 1.533.875,64, avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des 3.000 actions de la société et modification des 3.000 ac-
tions de la Société en 3.000 actions sans valeur nominale.
3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.124,36 pour le porter de son montant actuel après
conversion, de EUR 1.533.875,64 à celui de EUR 1.536.000,- par incorporation au capital social d’une partie des réserves
à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, de sorte que le nombre d’actions reste à 3.000, chaque
action ayant une valeur nominale de EUR 512,-.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social souscrit est fixé à un million cinq cent trente-six mille EUR (EUR 1.536.000,-), représenté par trois
mille (3.000) actions de cinq cent douze EUR (512,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40178/545/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FRANEL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.444.
—
La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. n
°
75.908 et la société FRANEL INVESTISSEMENT S.A. a été dénoncée en date
du 13 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40183/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
FINBAG HOLDING S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
FINBAG HOLDING S.A.
Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
56897
FLAMINGO LINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.790.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de
la société ECUHOLD N.V., ayant son siège à Schomhoeveweg, 15, B-2030 Anvers.
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Anvers, le 2 mai 2001;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès-dites qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations:
1.- Que la société anonyme holding FLAMINGO LINE HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1736 Sen-
ningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 34.790, a été constituée sous la dénomination de INDUSTRIELLE D’INVESTISSEMENTS S.A., suivant
acte notarié du 10 septembre 1990, publié au Mémorial C numéro 73 du 16 février 1991.
Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 août 2000,
publié au Mémorial C numéro 308 du 26 avril 2001.
2.- Que le capital social de la société anonyme holding FLAMINGO LINE HOLDING S.A., prédésignée, s’élève ac-
tuellement à cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur
nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, intégralement libérées.
3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de la totalité des cinq mille (5.000) actions de la société anonyme hol-
ding FLAMINGO LINE HOLDING S.A. prédésignée.
4.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite socié-
té.
5.- Que sa mandante déclare en outre qu’elle est investie de tout l’actif de la société et qu’elle réglera tout le passif
de la société dissoute, s’engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de ré-
pondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l’heure actuelle;
6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
dissoute.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’adresse suivante:
L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
8.- Qu’il a été procédé à l’annulation par lacération de tous les certificats d’actions au porteur, le cas échéant à l’an-
nulation du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2001, vol. 859, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40181/239/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GAPIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 47, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40186/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Belvaux, le 19 juin 2001.
J.-J. Wagner.
GAPIFIN HOLDING S.A.
Signature
56898
FLEXPACK TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.716.
—
EXTRAIT
Suivant une décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 1
er
mai 2001 de la société FLEXPACK TRADING
S.A., il a été décidé que:
Sont nommés aux postes d’administrateurs:
En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:
- Madame Caragh Antoinette Couldrigde
- Monsieur Simon Ashley Couldridge
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leurs mandats.
- Madame Rebecca Jane Marshall.
- Monsieur Sean Lee Hogan.
Leurs mandats prendront fin avec l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille deux.
Luxembourg, le 1
er
mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40182/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.682.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(40193/307/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.682.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société G.B.S. FINANCE S.A., tenue le 25 avril
2001, enregistré à Luxembourg le 1
er
juin 2001, volume 533, folio 75, case 2, ce qui suit:
1. L’assemblée a approuvé le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2000 et procédé à l’af-
fectation des résultats.
2. L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs Monsieur Lindsay Leggat Smith et Madame Hélène Saurin
pour une nouvelle période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.
L’assemblée a procédé au remplacement de Madame Joëlle Rollin et a nommé Monsieur David Solomon, employé
privé, demeurant à Monaco nouvel administrateur jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2007.
3. L’assemblée a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes, CONVER TREUHAND jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.
4. L’assemblée a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l’exécution de leur
mandat pendant l’exercice social arrêté au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(40194/307/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour inscription et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
56899
GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 70.862.
—
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln.
Lequel comparant, présent, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’il est le seul associé représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée GARAGE
ALOYSE KANDEL, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juillet 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 756 du 12 octobre 1999.
Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
70.862.
Ensuite le comparant, présent comme dit ci-avant, a requis le notaire de dresser l’acte des résolutions suivantes pri-
ses, comme suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique accepte la démission du gérant technique Monsieur Léon Lentz, employé privé, demeurant à L-4953
Hautcharage, 30, Cité Bommelscheuer, et lui confère pleine et entière décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
La gérance est assurée comme suit:
Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln, est confirmé en qualité
de seul gérant administratif et nommé gérant technique pour le commerce de moyens de transport automoteurs et la
location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur;
Monsieur Jean-Claude Lahyr, employé privé, demeurant à L-5950 Itzig, 10, rue de Luxembourg est nommé gérant
technique pour la mécanique d’autos et de motos.
La durée des mandats des gérants est indéterminée.
La société se trouvera valablement engagée et représentée en matière administrative par le gérant administratif et
dans chacun de ses domaines techniques par les signatures collectives du gérant administratif et du gérant technique
respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion 1,-
Euro=40,3399 francs luxembourgeois).
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à quinze mille Euros (15.000,- EUR), moyennant versement en
espèces d’un montant total de 2.605,33 EUR.
<i>Libérationi>
La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par l’actionnaire unique, de sorte que la
somme de 2.605,33 Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR), représenté par cent cinquante (150) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Aloyse Kandel, employé
privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln.»
<i>Evaluation des fraisi>
Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 2.605,33 EUR à 105.098,75
LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 30.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude de notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Kandel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 8. – Reçu 1.051 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(40187/206/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.
P. Decker.
56900
GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 70.862.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40188/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FRENCH PARFUMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.893.
—
EXTRAITS
Suivant une décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 1
er
mai 2001 de la société FRENCH PARFUMS IN-
TERNATIONAL S.A., il a été décidé que:
Sont nommés aux postes d’administrateurs:
En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:
- Madame Caragh Antoinette Couldridge
- Monsieur Simon Ashley Couldridge
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leurs mandats.
- Madame Rebecca Jane Marshall.
- Monsieur Sean Lee Hogan.
Leurs mandats prendront fin avec l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.
Luxembourg, le 1
er
mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40184/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GARDULA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4155 Esch-sur-Alzette, 30, rue Léon Jouhaux.
R. C. Luxembourg B 64.897.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11a, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40189/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
HACOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.395.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 février 2001i>
- Suite à la démission de Monsieur Marc Limpens, Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois,
L-1251 Luxembourg a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40203/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
Pour inscription et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
Certifié sincère et conforme
HACOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
56901
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires du 15 juin 2001 et enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 10, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2001.
(40190/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juin 2001 a élu comme administrateurs: STARBROOK IN-
TERNATIONAL LIMITED, WAVERTON GROUP LIMITED et BIREFIELD HOLDINGS LIMITED et comme commissai-
re aux comptes KPMG AUDIT LUXEMBOURG, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40191/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GESPRO SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société de droit de l’état du Delaware UBINVEST GROUP USA INC., avec siège social à Loockermanstreet,
15, Dover-Delaware,
ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling, agissant en sa qualité de président en vertu d’une décision de l’actionnaire unique du 21 mars 1997.
2.- La société de droit de l’Etat du Delaware EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., établie et ayant son siège social
Lookermanstreet 15 à Dover-Delaware,
ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling, agissant en sa qualité de président en vertu d’une décision de l’actionnaire unique du 28 février 1997.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant,
- qu’elles sont les seules associées représentant l’intégralité du capital social de la société civile GESPRO SCI avec
siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,
- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mai 1999, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 622 du 18 août 1999.
- que ladite société a un capital de 100.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
Ensuite les associées, représentées comme dit ci-avant, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, et
après avoir déclaré se considérer comme valablement convoquées, elles ont pris à l’unanimité des voix la résolution
suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
En conséquence l’article 3, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul pré-
judice à 20.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
<i>Pour GAUMUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour GAUMUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
56902
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
(40195/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
GESPRO SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40196/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
G.D.A. S.A., GENERAL DEVELOPMENT ACTIVITIES, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.
(40192/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
FUTURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.410.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 7 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy et de Monsieur Virgilio Ranalli de leur fonction
d’administrateur de la société et décide de ne pas le remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq à qua-
tre.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Roberto Stocco, commercialista, demeurant à 20, Pizza della Serenissima, I-31033 Castelfranco Veneto, Italie,
Président du Conseil;
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg;
<i>Commissaire aux comptes:i>
- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40185/065/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.
P. Decker.
<i>Pour la société
Pour le notaire P. Decker
i>Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
56903
GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Capital social: 270.000,- EUR.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 74.994.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2001i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques dé-
missionnaire, Mademoiselle Maria Laura Guardamagna avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg 18, avenue
de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
L’élection définitive de Mademoiselle Maria Laura Guardamagna sera soumise à la plus proche assemblée générale des
actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40198/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.596.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des Actionnaires tenue en date du 7 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur de la société
et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de l’administrateur sortant, selon la décision prise par le Conseil d’administration de la société en date du 1
er
février
2001.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle
statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’Administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40204/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
H.C.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 66.405.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.
(40208/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Pour copie conforme
M. Sterzi
FIDUPAR
Signatures
56904
H.A.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.324.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>des actionnaires tenue en date du 14 juin 2001i>
<i>Première résolutioni>
Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait
son rapport, lequel est approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au Com-
missaire vérificateur pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d’exister.
L’Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l’ancien siège de la
société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonc-
tion et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clô-
ture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de la liquidation.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40207/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
HARTBORG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 79.744.
—
L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HARTBORG S.A., établie et
ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 79.744, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
4 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicoline Clabbers, indépendante, demeurant à Bertrange.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Dominique Colantonio, ouvrière, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Transférer le siège social du 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
56905
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de Bertrange
à Mamer et de modifier en conséquence la première phrase de l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 2. Première phrase.
Le siège de la société est établi à Mamer.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8247 Ma-
mer, 1, rue des Maximins.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Clabbers, D. Colantonio, P. Flugel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001, vol. 857, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40205/239/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
HARTBORG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 79.744.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40206/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
IBERIAN BEVERAGE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 68.416.
—
RECTIFICATIF
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 28 juin 2000:
1. La nomination de la société DELOITTE ET TOUCHE en tant que réviseur indépendant de la Société pour les an-
nées clôturées aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 est ratifiée. Leur mandat est reconduit jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire en 2001.
2. Le rapport des administrateurs de la Société ainsi que le rapport du réviseur indépendant pour les années clôturées
aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 sont approuvés, à l’unanimité.
3. Les états financiers aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 sont approuvés, à l’unanimité. En outre
un dividende de EUR 3.581,62 par action est approuvé; ce dividende sera mis à disposition des actionnaires dès récep-
tion par la société du remboursement total de tous les prêts accordés à toutes les sociétés associés à tel actionnaire.
En attente du paiement, ce dividende produira des intérêts à un taux à décider par le conseil d’administration.
4. Le transfert de 125.000,- LUF à la réserve légale en conformité avec la loi luxembourgeoise, est approuvé, à l’una-
nimité.
5. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur indépendant pour leurs mandats se terminant aux 31
janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40212/631/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Président de l’assembléei>
56906
HOYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.206.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en Euros,
de sorte que le capital social actuel de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’administration du 2
mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter du montant actuel de
EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 13,31 est réalisée
sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la réserve légale.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
2 mai 2001 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la société.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40209/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
IMEX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
(40213/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
IMPRESA CONSTRUZIONI RICOSTRUZIONI ESTERO, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.299.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40215/553/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.434.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
(40227/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Pour HOYA S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
56907
IMMOLITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8250 Mamer, 18, rue Jean Marx.
R. C. Luxembourg B 33.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 20 juin 2001, vol. 137, fol. 47, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40214/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INDUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.571.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-ViIle.
A comparu:
La société anonyme holding INTERCULTURES, avec siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume,
ci-après nommé «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Daniel-Louis Deleau, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 10 mai 2001,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, es qualité qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée INDUFINA LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.571, établie et ayant son siège social à Luxem-
bourg, 4, avenue Guillaume,
ci-après nommée la «Société», a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Manternach alors de
résidence à Capellen en date du 29 juin 1956, publié au Mémorial C, n° 52 du 1
er
août 1956.
Les statuts de la société ont été modifiés en vertu d’un acte du notaire soussigné alors de résidence à Esch-sur-Alzette
en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial C, n° 430 du 3 septembre 1996 et pour la dernière fois en vertu d’un acte
sous seing privé de conversion du capital en euros en date du 16 novembre 1999 publié au Mémorial C, n° 66 du 20
janvier 2000.
Que le capital social de la Société est fixé à EUR 2.562.500,-, divisé en 20.500 actions sans désignation de valeur no-
minale.
- Que sa mandante, I’actionnaire unique, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la So-
ciété;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, I’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-
tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-
trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique.
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par:
- Monsieur Dominique de Ghellinck, réviseur d’entreprises établi à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-
ciété.
- Que le registre des actionnaires de la Société a été annulé en présence du notaire instrumentant.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, es qualité qu’il agit, connu du notaire
instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. L. Deleau, J. Delvaux.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Signature.
56908
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 9CS, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40216/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INDUSTRIES & DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 67.774.
—
Die amtierenden Verwaltungsräte und der amtierende Aufsichtskommissar haben ihre Mandate zum 31. Mai 2001
niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40217/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.159.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 novembre 2000i>
- les mandats d’Administrateur de Monsieur Lorenzo Rossi Di Montelera, administrateur de sociétés, 50, Quai Gus-
tave Ador, CH-1207 Genève, de Monsieur Ernesto Porro, administrateur de sociétés, c/o VONWILLER S.A., 6, Cours
de Rive, CH-1204 Genève, de Monsieur Gérald Berclaz, administrateur de sociétés, Domaine de la Forêt, CH-1884 Vil-
lars sur Ollon, de Monsieur Filippo Recami, administrateur de sociétés, c/o INIZIATIVA REGALUX Srl, 1, Via Pomba,
I-10123 Torino et de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales,
72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2001.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40218/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.778.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 42, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Conter, Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(40222/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 18 juin 2001.
J. Delvaux.
Luxemburg, den 1. Juni 2001.
LUXEMBURG CONSULTING GROUP.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour INIZIATIVA S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
56909
INTER COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 25.538.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing
privé du 8 mai 2001 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(40221/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 68.503.
—
L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERCARS S.A./LEASE
2000, ayant son siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 28 janvier
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 320 du 6 mai 1999,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg section B sous le
numéro 68.503.
L’assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à
Lorry-les-Metz,
qui désigne comme secrétaire Madame Christina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466
Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i> ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de la société vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
2.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.20 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ vingt mille francs luxembourgeois
(20.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Vidal, U. Pontzen, P. Decker.
KPMG Financial Engineering
Signature
56910
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(40219/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 68.503.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40220/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40223/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERNATIONAL COMPOUND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.495.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2000i>
- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40224/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JJW S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.863.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors’ Meeting held on August 31, 1998i>
The registered office be transferred to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40237/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
Certifié sincère et conforme
INTERNATIONAL COMPOUND S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certified true copy
JJW S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
56911
INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 65.121.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d’administrateur de la société avec effet
immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur dé-
missionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40225/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 65.121.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
à dater du 7 juin 2001 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40226/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
I.S.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.582.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>des actionnaires tenue en date du 14 juin 2001i>
<i>Première résolutioni>
Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait
son rapport, lequel est approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au Com-
missaire vérificateur pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d’exister.
L’Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l’ancien siège de la
société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonc-
tion et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clô-
ture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de la liquidation.
INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
56912
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40233/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.502.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des Actionnaires tenue en date du 2 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur de la société
et décide ne pas le remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq à quatre.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle
statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’Administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40232/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JENNY REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.198.
—
L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-ViIle.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée JENNY REAL ESTATE S.A. avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 60.198.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 18 juillet 1997, publié au
Mémorial C-1997, page numéro 28891.
L’assemblée est présidée par Madame Maria Laura Guardamagna, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les action-
naires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de I’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de LUF 3.500.000,-
(trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée,
laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation
préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Ordre du jour:
1. Decision to wind up the company and to put the company in liquidation;
2. Appointment of Mr Marco Sterzi as the liquidator and determination of his power;
3. Miscellaneous.
56913
Ill.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
réguIièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur:
Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-
Neuve.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de
la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse
par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommée.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à I’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 24.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: M. L. Guardamagna, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40236/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
J.M. KIRCHBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.783.
Société constituée le 13 mars 1998, publiée au Mémorial C 1998 p. 21677.
—
Monsieur Ian W. Frazier, demeurant Berryfields House, Berryfields, Aylesbury, Bucks HP 18 OPT, England, a démis-
sionné de sa fonction de directeur en date du 5 avril 2001.
Monsieur Campbell Brown, demeurant 273, Hanworth Rd, Hampton, Middx, England, TW 12 3EF, a démissionné de
sa fonction de manager en date du 23 avril 2001.
Madame Nicole Brotherton, demeurant 53, Garricks House, Wadbrook Street, Charter Quay, Kingston Upon Tha-
mes KT 1 1HS, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40238/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
J. Delvaux.
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
56914
JEANFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.911.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40234/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JEANFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.911.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2001, que l’Assemblée a pris,
entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant à I-Bergano, 22, via Donizetti.
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturéau 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée après avoir pris acte que les pertes cumulées qui s’élèvent à DEM 47.859,57, sont supérieures à la moitié
du capital social, a décidé, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée, de poursuivre les activités de la société.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40235/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
MANGUSTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 66.339.
—
EXTRAIT
II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
à dater du 7 juin 2001 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40277/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
JEANFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
MANGUSTA S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
56915
J.M. KIRCHBERG RENTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.784.
Société constituée le 13 mars 1998, publiée au Mémorial C 1998 p. 21682.
—
Monsieur Ian W. Frazier, demeurant Berryfields House, Berryfields, Aylesbury, Bucks HP 18 OPT, England, a démis-
sionné de sa fonction de directeur en date du 5 avril 2001.
Monsieur Scott Adam Cooper, demeurant 14A Northgate End, Bishop’s Stortford, Herts, CM 23, 2 EU, England, a
démissionné de sa fonction de manager en date du 20 avril 2001.
Madame Nicole Brotherton, demeurant 53, Garricks House, Wadbrook Street, Charter Quay, Kingston Upon Tha-
mes KT 1 1HS, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40239/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JOWA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DEM 20.475.000,-.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.117.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Board of Managers’ Meeting held on April 19, 2001i>
The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40240/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
M-PLIFY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.206.
—
L’an deux mil un, le cinq juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée M-PLIFY S.A. ayant son siège social à L-5374 Münsbach, 28, rue du Château,
constituée aux termes d’un acte reçu en date du 28 décembre 2000 par le susdit notaire Jacques Delvaux, en voie de
publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Hansen, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Schumacher, employé privé, demeurant à Muns-
bach.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur David Tonhofer, employé privé, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents,
ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle
sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de six millions de francs
luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions, chacune d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), sont présents à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer
et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
<i>On behalf of JOWA EUROPE, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
56916
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle au 47, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg,
et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
2. Libération des trois quarts (3/4) du capital social non encore libéré, suite au versement de fonds supplémentaires
effectué par les actionnaires, à savoir quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-).
3. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxem-
bourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois) à LUF
6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 500 (cinq cents) actions
nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d’une prime
d’émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par action, soit une prime d’émission totale de LUF 500.000,-
(cinq cent mille francs luxembourgeois), donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire
par un nouvel actionnaire.
4. Suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires par rapport à l’augmentation de capital
dont question ci-avant, sur le vu des renonciations expresses de ces derniers à leur droit.
5. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire.
6. Modification subséquente de l’article 5.
7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 47, avenue de la
Liberté à L-1931 Luxembourg,
et en conséquence modifie le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale constate, suite au versement de fonds supplémentaires effectué par les actionnaires, à savoir
quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-), que le capital social de la société, qui s’élève
actuellement à LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), a été entièrement libéré.
Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un cer-
tificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs
luxembourgeois),
pour le porter de son montant actuel de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.500.000,-
(six millions cinq cent mille francs luxembourgeois),
par la création et l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par
action, soit une prime d’émission totale de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois),
donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire par un nouvel actionnaire.
<i>Renonciationi>
Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires tels que renseignés sur ladite liste de présence par rap-
port à l’augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu des renonciations expresses des actionnaires
concernés, tous personnellement présents.
<i>Souscription et libérationi>
Alors est intervenu aux présentes, Monsieur David Tonhofer, employé privé, demeurant à L-8217 Mamer, 19, rue
Op Bierg,
Iequel déclare souscrire à la totalité des 500 (cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) par action, soit une prime d’émission totale de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois),
qu’il libère intégralement par un versement en espèces total de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembour-
geois). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 500 (cinq
cents) actions nouvelles par M. David Tonhofer.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, I’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000),
représenté par six mille cinq cents (6.500) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-), entièrement libéré.
56917
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 53.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Hansen, H. Schumacher, D. Tonhofer, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 9CS, fol. 38, case 4. – Reçu 10.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40269/208/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
M-PLIFY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.206.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 2001, acté sous le n
°
419/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40270/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JOWA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DEM 20.475.000,-.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.597.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Board of Managers’ Meeting held on April 19, 2001i>
The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40241/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
JUSTAP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.558.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Le Baron Philippe Bodson, demeuratn à Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
J. Delvaux.
<i>On behalf of JOWA LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
56918
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(40242/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.114.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 23 mars 2001i>
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes
études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Paul Depuydt, directeur financier,
demeurant au 6, Kolveniersstraat, B-2000 Antwerpen et de Madame Margriet Jacobs, Manager de fonds de pension, de-
meurant au 194, Bijlokstraat, B-3020 Herent ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE
S.A., ayant son siège au 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
d’un an. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40243/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KONING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 79.707.
—
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KONING INVESTMENTS
S.A., établie et ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.707, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 11 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas Antonius Maria Koning, administrateur de société,
demeurant à Volendam (Pays-Bas).
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Catharina Theresia Koning, secrétaire, demeurant à Volendam
(Pays-Bas).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Ajoute à l’objet social comme suit:
«La société pourra également consentir des hypothèques sur tout ou sur une partie des immeubles dont elle est pro-
priétaire, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, sous condition que la société ait un intérêt
à octroyer un telle hypothèque.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
Certifié sincère et conforme
KA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
56919
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article quatre des statuts en y ajoutant in
fine un nouvel alinéa ayant la teneur suivante.
«La société pourra également consentir des hypothèques sur tout ou sur une partie des immeubles dont elle est pro-
priétaire, que ce soit pour son propre compte ou pour compte de tiers, sous condition que la société ait un intérêt à
octroyer une telle hypothèque.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. M. Koning, C T. Koning, P. Flugel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001, vol. 859, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40247/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KONING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 79.707.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40248/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KALMUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 66.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40244/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LITHO KHROMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.158.
—
<i>Résolutioni>
Le soussigné, M. Zylberman Nicolas, seul actionnaire de la société; accepte la démission de
a) M. Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel Islands GY9 OSB.
b) M. James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Colinette, Sark, Channel Islands GY9 OSB.
Il décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main Street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.
A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main Street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.
c) M. Nicolas Zylberman, gemmologue-expert, demeurant au 19, rue Molière F-75001 Paris.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40260/761/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
56920
KALMUS SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 27.914.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40245/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.157.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemboug, le 20 juin 2001.
(40246/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
KYLE STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.360.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Board of Directors’ Meeting held on April 30, 2001i>
The Board of Directors unanimously resolves to:
- transfer the address of the company to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40249/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LAREXA S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.788.
—
L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAREXA S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 26 novembre 1993,
publié au Mémorial C, numéro 41 du 31 janvier 1994, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital so-
cial, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
BANQUE PRIVEE
EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
V. Jean / P. Prime Maron
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
For true copy
<i>On behalf of KYLE STONE HOLDINGS
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
56921
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.
Ill.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929
et d’adopter l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, I’assemblée décide de modifier l’article
4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2001, vol. 859, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40251/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LAREXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.788.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40252/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
PUSHKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,
(en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.086.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2001i>
1. La liquidation de la société PUSHKA REAL ESTATE S.A., est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40325/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 18 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTRÔLE S.A.
Signatures
<i>Le Liquidateuri>
56922
LA BONNE CAVE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3720 Rumelange, 8, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.312.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40250/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LATITUDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.670.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des actionnaires tenue en date du 14 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Ranalli Virgilio de sa fonction d’administrateur de la société et
approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
l’administrateur sortant.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle
statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- Mme Simona Norsa, de profession libérale, demeurant à Milan, Italie
- M. Paolo Brindicci, employé privé, demeurant à Lecco, Italie
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40253/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LUX-WINDOWS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.331.
—
<i>Résolutioni>
Les soussignés, la société STARLINK LIMITED, représentée par M. Cunningham Alastair; la société ALLIANCE SE-
CURITIES LIMITED, représentée par M. Hester Jesse Grant, seules actionnaires de la société, acceptent la démission de:
a) Mme Christiane Abitbol Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40268/761/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Signatures.
STARLINK LIMITED / ALLIANCE SECURITIES LIMITED
Signature / Signature
56923
LES ETANGS DE L’ABBAYE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.610.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 26 avril 2001i>
«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 644.523,16 (six cent quarante-quatre mille cinq
cent vingt-trois euros et seize cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 5.476,84 (cinq mille quatre cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à
EUR 650.000,00 (six cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent
cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.600 (deux mille six cents) actions
d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
alinéa.
Le capital souscrit est fixé à EUR 650.000,00 (six cent cinquante mille euros), représenté par 2.600 (deux mille six
cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente ...»
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(40254/228/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LES ETANGS DE L’ABBAYE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40255/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
MANILUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 14.097.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Sitzung des Verwaltungsrats vom 26. Februar 2001i>
- Herrn René Gutzwiller, Businessman, Langegasse 21, CH-4102 Binningen, als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von
Herrn Hubertus Ludwig zu ernennen. Sein Mandat wird anlässlich der Allgemeinen Generalversammlung von 2002 ver-
fallen.
Luxemburg, den 26. Februar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40278/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 22 juin 2001.
E. Schroeder.
Für beglaubigten Auszug
MANILUX S.A.
Société Anonyme Holding
Unterschriften
<i>Verwaltungsratsmitgliederi>
56924
LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.745.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 26 avril 2001i>
«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 991.574,10 (neuf cent quatre-
vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et dix cents) et le capital autorisé à EUR 4.957.870,50 (quatre mil-
lions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa.
Le capital social est fixé à EUR 991.574,10 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et
dix cents), représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.
4
ème
alinéa.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.957.870,50 (quatre millions neuf cent
cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante cents) qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille)
actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente ...»
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(40256/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.745.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40257/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
MARCOMARD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.287.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2001i>
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels au 30 juin 2001:
- Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques et licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 30 juin 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40281/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 22 juin 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
56925
LOGINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 11.502.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 juin 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur de la société
et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de l’administrateur sortant, selon la décision prise par le Conseil d’Administration de la société en date du 1
er
février
2001.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
Administrateurs:
- M. Iacopini Mario, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Capuzzo Sandro, employé privé demeurant à Luxembourg.
Commissaire aux Comptes:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1280 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40261/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimés en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR).
Ainsi, le capital social s’établit à EUR 2.602.882,01 (deux millions six cent deux mille huit cent quatre-vingt-deux euros
et un cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 22.117,99 (vingt-deux mille cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR
2.625.000,00 (deux millions six cent vingt-cinq mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent
cinquante euros) par action.
Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 2.625.000,00 (deux millions six cent vingt-cinq mille euros),
représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros)
chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»
Luxembourg, le 25 avril 2001.
Enregistré à Mersch, le 8 mai 2001, vol. 127, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(40262/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
56926
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40263/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LUX-ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.452.
—
Le soussigné, la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A. représentée par M. Arama René, seule actionnaire
de la société LUX-ENTERPRISES S.A.; accepte la démission de:
a) Mme Christiane Abitbol-Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
Elle décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) M. Avner Amar, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Struck Beer Sheva Israel.
b) M. Eligoola Yohanan, administrateur de sociétés, demeurant au 108, rue Levinsky Tel Aviv Israël.
c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64bis, rue d’Aubervilliers F-75019 Paris.
Elle décide de nommer comme administrateur délégué:
c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64 bis, rue d’Aubervilliers F-75019 Paris.
A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) M. Avner Amar, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Struck Beer Sheva Israel,
b) M. Eligoola Yohanan, administrateur de sociétés, demeurant au 108, rue Levinsky Tel Aviv Israel,
c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64 bis, rue d’Aubervilliers F-75019 Paris.
Elle accepte la démission du Commissaire aux Comptes:
FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A., 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.
Elle décide de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes:
FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(40266/761/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
MAGISTER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.263.
—
<i>Résolutioni>
Les soussignés, la société STARLINK LIMITED, représentée par M. Cunningham Alastair; la société ALLIANCE SE-
CURITIES LIMITED, représentée par M. Hester Jesse Grant, seules actionnaires de la société; acceptent la démission de:
a) Mme Christiane Abitbol Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange.
Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) La société PHYTOFARM LABORATOIRES S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) La société PHYTOFARM LABORATOIRES S.A., avec siège social, au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40272/761/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Mersch, le 22 juin 2001.
E. Schroeder.
Luxemburg, le 30 mai 2001.
Signature.
STARLINK LIMITED / ALLIANCE SECUITIES LIMITED
Signature / Signature
56927
LUMASA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.398.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR).
Ainsi, le capital social s’établit à EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-
neuf cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 3.159,71 (trois mille cent cinquante-neuf euros et soixante et onze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR
375.000,00 (trois cent soixante-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,00 (vingt-cinq
euros) par action.
Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR
25,00 (vingt-cinq euros) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 375.000,00 (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté
par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40264/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
LUMASA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.398.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40265/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 70.566.
—
EXTRAIT
II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
à dater du 7 juin 2001 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40286/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 21 juin 2001.
E. Schroeder.
METRECQ SEAWAYS S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration i>
56928
LUX-PART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel-Luxembourg, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 24.552.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 juin 2001 à 13.00 heuresi>
- L’Assemblée Générale accepte la démission de la société anonyme ALGEMENE NEDERLANDSE
BEHEERMAATSCHAPPIJ SA et lui donne décharge. Est nommé nouvel administrateur Madame Gisela Kraus, adminis-
trateur de société, A-6353 Going / Kitzbühel, 49 Kapellenweg.
Les mandats sont donc répartis comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
- Madame Berendina Alberta ten Brinke, administrateur de sociétés, Bridel, 15, rue des Carrefours.
- Madame Gisela Kraus, administrateur de société, A-6353 Going / Kitzbühel, 49 Kapellenweg.
- Monsieur Marius Kaskas, économiste, Bridel, 15, rue des Carrefours.
C<i>ommissaire aux Comptes:i>
CER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, dont le siège social se trouve à Belize.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2006.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 juin 2001 à 15.00 heuresi>
- Le conseil d’administration s’engage de ne pas vendre les biens immobiliers de la société sans l’autorisation préalable
de l’assemblée générale des actionnaires.
- Le conseil d’administration en conformité avec l’article 11 de statuts, décide que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, les propriétaires d’actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40267/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
MININTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.136.
—
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 11 janvier 2001, Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, L-1118
Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été appelé aux fonctions de président.
Luxembourg, le 15 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40291/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Un administrateuri>
<i>Pour MININTER
i>BGL-MessPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
S.L. Investments S.A.
S.L. Investments S.A.
Consultants Pool Europe S.A.
Consultants Pool Europe S.A.
Finsbury S.A.
Cordius Luxinvest
Cordius Luxinvest
Elti S.A.
Elti S.A.
Corend S.A.
Corend S.A.
Développements Industriels d’Outre-Mer S.A.
Décogest S.A.
Der Krier International S.A.
Der Krier International S.A.
Deluxfin S.A.
De Pechert, S.à r.l.
Este S.A.
Dibilux S.A.
Dibilux S.A.
EBN Int. S.A.
Ecospace Holding S.A.
Dricllem S.A.
Epoque Solutions S.A.
Etna-Figi, S.à r.l.
Etna-Figi, S.à r.l.
E.S. Control Holding S.A.
Eumarco S.A.
Financière Saint Roque Holding S.A.
Financière Saint Roque Holding S.A.
Eur Buildings, S.à r.l.
Fantini Finance S.A.
Euromarine S.A.
Euromarine S.A.
Euro-Hôtel, S.à r.l.
Evidence S.A.
European Investment Construction Comp. S.A.
European Restaurant Holdings S.A.
Euroturk Business Consulting & Commercial Services S.A.
GESTINT, Gestion de Participations Internationales S.A.
Fastnet Luxembourg
Finbag Holding S.A.
Finbag Holding S.A.
Franel Investissement S.A.
Flamingo Line Holding S.A.
Gapifin Holding S.A.
Flexpack Trading International S.A.
G.B.S. Finance S.A.
G.B.S. Finance S.A.
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l.
Garage Aloyse Kandel, S.à r.l.
French Parfums International S.A.
Gardula Invest S.A.
Hacofin S.A.
Gaumur Holding S.A.
Gaumur Holding S.A.
Gespro SCI
Gespro SCI
G.D.A. S.A., General Development Activities
Futura Property S.A.
Ghisolfi Financière S.A.
Haram International S.A.
H.C.A. S.A.
H.A.S. S.A.
Hartborg S.A.
Hartborg S.A.
Iberian Beverage Group S.A.
Hoya S.A.
Imex Europe, S.à r.l.
Impresa Construzioni Ricostruzioni Estero, S.à r.l.
Interstek S.A.
Immolith, S.à r.l.
Indufina Luxembourg S.A.
Industries & Development S.A.
Iniziativa S.A.
Interma S.A.
Inter Communication S.A.
Intercars S.A. / Lease 2000
Intercars S.A. / Lease 2000
International Commerce Holding S.A.
International Compound S.A.
JJW S.A.
International Yacht and Motor Charter Services S.A.
International Yacht and Motor Charter Services S.A.
I.S.E. S.A.
Investment 2000 S.A.
Jenny Real Estate S.A.
J.M. Kirchberg Properties S.A.
Jeanfin S.A.
Jeanfin S.A.
Mangusta S.A.
J.M. Kirchberg Rental S.A.
Jowa Europe, S.à r.l.
M-Plify S.A.
M-Plify S.A.
Jowa Luxembourg, S.à r.l.
Justap Holdings S.A.
KA Investments S.A.
Koning Investments S.A.
Koning Investments S.A.
Kalmus Promotions S.A.
Litho Khroma S.A.
Kalmus Serge, S.à r.l.
Kaupthing Management Company S.A.
Kyle Stone Holdings S.A.
Larexa S.A.
Larexa S.A.
Pushka Real Estate S.A.
La Bonne Cave II, S.à r.l.
Latitude Investments S.A.
Lux-Windows S.A.
Les Etangs de l’Abbaye
Les Etangs de l’Abbaye
Manilux S.A.
Les Terrasses
Les Terrasses
Marcomard S.A.
Loginvest S.A.
Lucanor S.A.
Lucanor S.A.
Lux-Enterprises S.A.
Magister Holding S.A.
Lumasa
Lumasa
Metreco Seaways S.A.
Lux-Part S.A.
Mininter