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55825

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1164

14 décembre 2001

S O M M A I R E

TORCH STRATEGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 4, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 62.312. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 juin 2001 au siège social de la société

Il résulte de l’assemblée que:
Le capital social a été converti au 1

er

 janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

1.250.000,- en EUR 31.000,-, représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, avec incorporation des
bénéfices reportés à hauteur de EUR 13,31 afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38758/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Aron Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

55862

Lentz Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55871

Aron Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

55865

Leonce Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55870

Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .

55870

Leonce Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55870

Investissements  Multisectoriels  Européens  S.A., 

Leonce Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55870

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55866

Mafit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55871

Invia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55867

Mafit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55872

Jerona S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55866

Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55844

Jiveach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55866

Martin Spaarne, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

55845

Jiveach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55866

Save International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

55826

Junk Bau, GmbH, Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55867

Schubtrans A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . 

55833

Kanellos &amp; Le Goueff, G.E.I.E., Luxembourg. . . . . .

55867

SEGC S.A., Société Européenne de Génie Civil, 

Karlispa Benelux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

55868

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55842

Karlispa Benelux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

55869

Sève S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55836

Kibo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55867

Silom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55839

Krupy Jewelry on Line, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . .

55868

Stand Fast, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55851

Landson Financial Holding S.A., Luxembourg  . . . .

55868

Synergie Patrimoine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

55858

LeClair S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55871

Torch Strategic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55825

Lentz Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

55871

<i>Le mandataire de la société
Signature

55826

SAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand and one, on May 17th.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.

There appeared:

1. The company named SAVE SpA, with registered office in I-30030 Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1,
represented, pursuant to a proxy dated 17 may 2001, by the company SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE a so-

ciété anonyme with registered office in L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri n° 19-21, inscribed in the reg-
ister of commerce of Luxembourg under section B and the number 13.859,

herself represented by Mr Claudio Bacceli and Mr Carlo Santoiemma, employees, residing professionally in Luxem-

bourg.

2. The company named AIRPORT ELITE Srl, with registered office in I-30030 Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei

30/1,

represented, pursuant to a proxy dated 17 may 2001, by the prenamed company SOCIETE EUROPEENNE DE

BANQUE, herself represented as above stated.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to states as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of SAVE INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Duration
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object
The object of the Corporation is the holding of participation’s, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad until the complete cessation of these ab-
normal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, not-
withstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 500,000.- (five hundred thousand Euro), represented by 500

(five hundred) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) per share.

The authorized capital of the Corporation is set at EUR 5,000,000.- (five million Euro), represented by 5,000 (five

thousand) authorized shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) per share.

The shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

55827

Art. 6. Increase of capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Furthermore the board of directors of the Corporation is authorized and instructed to issue future shares up to the

total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period ex-
piring on May 16th, 2006, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting
subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorized and instructed to deter-
mine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as author-

ized by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result
of such action and that the board of directors shall take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining
execution and publication of such amendment in accordance with law.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will by passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
Wednesday of the month of April, at 2.00 p.m., each year, and for the first time in 2002.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meetings.

Art. 9. Board of directors
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board
The Board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meeting held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or bay fax or telegram or telex

another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board or directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting.

55828

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single

signatures of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The

statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of the each year,

with exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and

shall terminate on December 31, 2001.

Art. 16. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %)
of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of a dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

55829

<i>Subscriptions

The whole share capital of the Corporation has been subscribed as follows: 

All the subscribed shares are fully paid up, so that the amount of EUR 500,000.- (five hundred thousand Euro) is at

the free disposal of the Corporation, evidence of which is given to the undersigned notary by the mean of a bank cer-
tificate.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately LUF 300.000,-.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the condition required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Jean-Pierre Verlaine, employee, residing professionally in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Pres-

ident,

- Mr Marco Lagona, employee, residing professionally in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Director,
- Mr Massimo Longoni, employee, residing professionally in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Director.

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor: ERNST &amp; YOUNG S.A., with registered office in Luxembourg, rue Richard

Coudenhove-Kalergi.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the sane appearing
persons and in case of devergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Follows the translation in French:

L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société dénommée SAVE SpA, ayant son siège social à I-30030 Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1,
dûment représentée en vertu d’une procuration du 17 mai 2001, par la société anonyme dénommée SOCIETE EU-

ROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859,

elle-même représentée par Messieurs Claudio Bacceli et Carlo Santoiemma, tous deux employés privés, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

2) La société dénommée AIRPORT ELITE Srl, ayant son siège social à I-30030 Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei

30/1,

dûment représentée en vertu d’une procuration du 17 mai 2001, par la prédite société anonyme dénommée SOCIE-

TE EUROPEENNE DE BANQUE, elle-même représentée comme dit ci-dessus.

Les prédites procurations, signées par tous les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au

présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SAVE INTERNATIONAL S.A.

1. SAVE SpA prenamed, four hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2. AIRPORT ELITE Srl, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

55830

Art. 2. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’article 18
ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autrement, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre pren-
dre des participations dans des sociétés de personnes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement ou au développement de son
objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être
établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales. Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions - Certificats d’Actions
Le capital social de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), représenté par 500 (cinq cents) actions

d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros), représenté par 5.000 (cinq mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Les actions de la société sont nominatives.
La société ne considérera comme propriétaire des actions que ceux dont le nom figure sur le registre des actions

nominatives.

Des certificats attestant de telles inscriptions peuvent être délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives

sera effectué par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actions nominatives, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenteurs de mandats pour agir de la sorte. La cession pourra de même
être effectuée par le dépôt à la société des certificats dûment endossés par le cédant.

La société pourra racheter ses propres actions dans les limites imposées par la loi.

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications de statuts telles que décrites à l’article 18 ci-après.

De plus, le conseil d’administration de la société est autorisé à émettre des nouvelles actions à concurrence du capital

autorisé en une fois ou en partie et en temps qu’il appartienne, pendant un période expirant le 16 mai 2006, en décidant
d’émettre des actions représentant soit entièrement ou en partiellement une telle augmentation et d’accepter les sous-
criptions de ces actions en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est en outre autorisé à déterminer les
conditions de telles souscriptions.

Chaque fois que le conseil d’administration effectuera des augmentations de capital, telles qu’autorisées ci-avant, l’ar-

ticle 5 des statuts de la société sera modifié afin de refléter le résultat de telles opérations et le conseil d’administration
devra prendre ou autoriser les mesures nécessaires dans le but d’obtenir exécution et publication de tels modifications,
en concordance avec la loi.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Générales
Chaque assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, devra représenter l’intégralité des action-

naires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier des actes en relation avec
les opérations de la société.

Le quorum et le temps requis par la loi s’imposent aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires

de la société, jusqu’à décision contraire de l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à chaque assemblée des actionnaires en mandatant

une autre personne comme mandataire par écrit, par fax, par télégramme ou télex.

Sauf stipulations contraires par loi, les résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convo-

quée, seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra déterminer les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires

pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

55831

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, en accord avec la loi luxembourgeoise, au siège social de

la société, ou à tout autre endroit stipulé dans la convocation, le deuxième mercredi du mois d’avril de chaque année à
14.00 heures, et pour la première fois en l’an 2002.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si des circonstances exceptionnelles le requiert,
suivant décision absolue et finale du conseil d’administration.

Les autres assemblées des actionnaires pourront être tenues en lieu et place tel que spécifié dans les convocations

respectives.

Art. 9. Conseil d’administration
La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaire de la société.

Les administrateurs seront élu par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle pour un période de six ans au maxi-

mum et resteront en fonction jusqu’à élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision adop-

tée par les actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur en remplacement jusqu’à la prochaine assemblée des
actionnaires.

Art. 10. Tenue des conseils d’administrations
Le conseil d’administration pourront choisir en entre ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur décision du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la

convocation.

Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration en son absen-

ce, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un président pro tempore par vote à la majorité
des présents aux assemblées ou réunions du conseil d’administration.

Convocation par écrit pour les réunions du conseil d’administration doit être donnée à tous les administrateurs au

moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour ces réunions, excepté en cas d’urgence, pour lesquels la nature de
cette urgence devra figurer dans la convocation. Cette convocation pourra être soumise au consentement par écrit, par
fax, par télégramme ou par télex de chacun des administrateurs. Une convocation séparée pour une réunion du conseil
n’est pas requise pour des réunions à tenir en temps et lieu indiqués dans un ordre du jour adopté lors d’une réunion
du conseil d’administration précédente.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Chaque administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en mandatant un autre administrateur

par écrit, par fax, par télégramme ou par télex comme étant son mandataire. Le vote pourra être effectué par écrit, par
fax, par télégramme ou par télex et par téléphone, le vote au moyen de cette dernière devra être confirmé par télé-
phone.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement, ou agir seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. Les décisions seront prises à la majorité
des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur ou agent de la société pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la

société (autre que celles survenant lors de l’exécution de leur fonction d’administrateur, agent ou employé avec des
tiers), de tels administrateurs ou agents devront faire connaître au conseil d’administration leurs intérêts personnels et
ne pourront connaître ou voter de telles transactions, et les intérêts de ces administrateurs ou agents devront être
rapportés à la prochaine assemblée des actionnaires.

Des résolutions par voie circulaire du conseil d’administration pourront être valablement prises, si elles ont été ap-

prouvées par tous les administrateurs. Une telle approbation pourra être faite sur un document unique pou sur plusieurs
documents.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou en son absence par le

président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signées par

le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration ou

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou le pré-
sent article à l’assemblée générale, tombe sous la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la société

ainsi que la représentation de la société dans cette gestion et affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée
des actionnaires, à tous membres du conseil d’administration qui pourraient constituer un comité délibérant sous les
conditions que le conseil d’administration déterminera. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux

55832

à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer
leurs émoluments.

Art. 13. Signatures
La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe

ou unique de personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire aux comptes
Les opérations de la société seront contrôlées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour un période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en fonction pourra être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motifs.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la société commence le premier jour du mois de janvier pour se terminer le dernier jour du mois

de décembre de chaque année, avec pour exception le premier exercice social qui commence le jour de la constitution
de la société pour se terminer le 31 décembre 2001.

Art. 16. Bénéfices
Du bénéfice net annuel de la société, cinq pour cent (5 %) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires aussitôt et aussi longtemps que le surplus de cette réserve sera de dix pour cent (10 %)
du capital social souscrit de la société.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

annuels nets on disposera du solde des bénéfices.

Un dividende intermédiaire pourra être distribué dans les conditions fixées par la loi, sur décision du conseil d’admi-

nistration et approbation du commissaire aux comptes.

Les dividendes pourront être payés en toute devise par le conseil d’administration et en tout lieu et moment fixé par

lui.

Le conseil d’administration déterminera le taux de change applicable pour convertir les dividendes en la monnaie de

paiement.

Un dividende qui n’a pas été versé sur une action pendant cinq ans, ne pourra plus être réclamé par le porteur de

cette action et sera reversé à la société.

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende non réclamé qui est détenu par la société au nom de l’actionnaire.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être

des personnes physique ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requises par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 telle que modifiée.

<i>Souscription

La totalité du capital social de la société a été souscrite comme suit: 

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées, ainsi le montant de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros)

est à la libre disposition de la société, preuve en a été donnée au notaire soussigné par le moyen d’un certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
300.000,-.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. SAVE SpA, prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2. AIRPORT ELITE Srl, prénommée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

55833

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une période se terminant lors de la

prochaine assemblée générale annuelle:

- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Président,

- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Administrateur,

- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Administrateur.

<i>Seconde résolution

A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

<i>Troisième résolution

Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bacceli, C. Santoiemma, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 129S, fol. 70, case 9. – Reçu 201.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38402/208/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

SCHUBTRANS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

STATUTEN 

Im Jahre zweitausendeins, am dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch ihre beiden Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Marie-Joseph Renders, administrateur de so-

ciétés, wohnhaft in Beersel, und Herrn Willem H. Macleanen, Diplomkaufmann, wohnhaft in Grevenmacher.

2) Die Aktiengesellschaft INL NAVIGATION LUXEMBOURG S.A, mit Sitz in Grevenmacher,
hier vertreten durch seinen Delegierten des Verwaltungsrates Herr Willem H. Macleanen, vorgenannt.
3) Herr Marc C. I. Gasten, Schiffsführer, wohnhaft in Brecht.
Vorbenannte Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Akti-

engesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SCHUBTRANS A.G. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Binnenschifffahrt jeder Art.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vorneh-

men, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

J. Delvaux.

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Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art

ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR) eingeteilt in

eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR), welche in voller
Höhe eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene

Amt vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied, jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsit-

zenden oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft

im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz
und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Gene-
ralversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von drei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 13. Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Handlungsbevollmächtigten, seine

Erben und Rechtsnachfolger, schadlos halten für jeden Ausfall, Verlust oder Schaden (inbegriffen die Gerichtskosten ei-
nes jeden Prozesses), welcher ihm oder ihnen entstanden wäre durch Handlungen, Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder
Prozesse, an welchen er oder sie beteiligt wären in seiner oder ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Bevoll-
mächtigte oder Direktoren dieser Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft von welcher diese Gesellschaft Haupt-
aktionärin oder Gläubigerin wäre, es sei denn, die betreffenden Personen wären schlussendlich wegen schwerer
Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung verurteilt worden. Bei einem aussergerichtlichen Vergleich erfolgt eine sol-
che Entschädigung nur dann, wenn der Rechtsbeistand dieser Gesellschaft ihr bestätigt hat, dass die betreffende Person
nicht verantwortlich ist wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung. Dieser Schadenersatzanspruch
schliesst andere Rechtsansprüche der betreffenden Person nicht aus.

Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Korn-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen, und zwar am zweiten Donnerstag des Monats April eines jeden Jahres um vierzehn
Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

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Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschafts-
kapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet, am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren vor.

Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen 

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2002 statt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr 120.000,- Franken.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von hundert-

fünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von
ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr und die Postanschrift lautet: B.P. 53, L-

6701 Grevenmacher.

2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden er-

nannt:

- Herr Marc C. I. Gasten, Schiffsführer, wohnhaft in Brecht,
er wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
- Herr Govert Willem Macleanen, Schiffsführer, wohnhaft in Hurwenen.
- Frau Marchje W. Kosten-Kwakernaak, wohnhaft in Langsur.

3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Die SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg.

1) Die Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A., vorgenannt, sechshundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

2) Die Aktiengesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBURG S.A., vorgenannt, vierhundert Aktien  . . . . .

400

3) Herr Marc C. I. Gasten, vorgenannt, zweihundertfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: tausendzweihundertfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

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Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die Komparenten mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. J. Renders, W. H. Macleanen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 129S, fol. 90, case 2. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(38403/216/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

SEVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé sera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) COSTA VENTURES LTD, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Road Town, Tortola, Palm Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3152;

2) GRANT INTERNATIONAL LTD, une société régie par le droit des Bahamas, établie et ayant son siège social à

Nassau, NP (Bahamas), Cumberland Street, P.O. Box 529.

Les sociétés comparantes ci-avant désignées sub 1 et sub 2 sont toutes les deux ici représentées par:
Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu de deux (2) procurations lui données à Panama City (République du Panama), le 14 mai 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant, de dresser l’acte constitutif d’une so-

ciété que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les comparants ci-avant désignés et tous ceux qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme luxembourgeoise, dénommée SEVE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services de secrétariat aux entreprises et toutes opérations commer-

ciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits de manière à en faci-
liter l’accomplissement.

La société a également pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations en relation di-
recte ou indirecte avec son objet social de manière à en faciliter l’accomplissement, sans toutefois bénéficier du régime
fiscal particulier, organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) et se trouve représenté par trois

mille et cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont libellées au porteur, sauf pour celles dont la loi exige qu’elles demeurent nominatives.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Luxemburg, den 15. Juni 2001.

J.-P. Hencks.

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Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé, pendant une durée de
cinq (5) ans à compter de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent

pourvoir à son remplacement, à titre provisoire. Dans cette hypothèse, l’assemblée générale procédera à l’élection dé-
finitive lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit à la demande de deux administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis sans toutefois qu’un administrateur ne puisse détenir plus d’une procuration.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, par lettre, télégramme,

télex ou télécopie, ces trois derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.

Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président

de séance est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’adminis-

tration et de disposition conformes à l’objet social. Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
de celle de l’assemblée générale, en raison de la Loi ou des statuts.

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société. La délégation à un administrateur
est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-

trateur-délégué ou par celles conjointes de deux administrateurs, sans préjudice de la signature individuelle d’un délégué
du conseil d’administration agissant dans les limites de ses pouvoirs et en vertu de l’article 11 ci-dessus.

Art. 13. La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée géné-

rale qui fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.

Elle ne peut cependant excéder six années.

Assemblée Générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour connaître

des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société, le dernier jour du mois de juin de chaque

année à 16.00 heures.

Si cette date coïncide avec un jour férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels selon la forme et dans les conditions prévues par la loi.
Le Conseil d’Administration remet au(x) commissaire(s) les pièces y afférentes accompagnées d’un rapport sur les

opérations menées par la société au cours de l’exercice écoulé, un mois au moins avant la tenue de l’assemblée générale
ordinaire.

55838

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent de ce bénéfice, somme représentant le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice est tenu à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration peut verser des acomptes sur dividendes, sous réserve de l’observation des règles y re-

latives.

Dissolution

Art. 20. La société est dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant selon les modalités prévues dans l’hy-

pothèse d’une modification des statuts. La liquidation est effectuée par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-
sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La Loi du 10 août 1915 et ses amendements ultérieurs s’appliqueront, relativement au fonctionnement de

la société, dans tous les cas où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les parties comparantes précitées ont entièrement souscrit les trois mille cent (3.100) actions créées de la manière

suivante: 

Les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de cinquante pour cent (50 %) par des verse-

ments en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille cinq cents euros (15.500,- EUR) est mise à la libre disposi-
tion de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciété commerciales et en constate expressément le respect.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société sous quelque forme que ce soit,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, le montant du capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) est équivalent à un

million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Ceci exposé et en tant que de besoin, les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social,

se sont constituées ce jour en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées
et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution 

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Madame Sylvie Dondeyne, sans état particulier, demeurant à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard;
2) Monsieur Marc Legrand, directeur de société, demeurant à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard;
3) Monsieur Xavier Legrand, ingénieur, demeurant à Kompleks Balikpapan Baru, Blok P2/19, Jalan Vinolia Raya, Balik-

papan 76114 (Indonésie).

<i>Troisième résolution 

Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Francis Hoogewerf, Expert-Comptable, demeurant à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

<i>Quatrième résolution 

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

<i>Cinquième résolution 

Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

1) COSTA VENTURES LTD, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) GRANT INTERNATIONAL LTD, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

55839

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Madame Sylvie Dondeyne, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

Dont acte, passé à Hesperange (Luxembourg), date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant ès dites qualités, a signé avec le notaire instrumentant, le pré-

sent acte.

Signé: B. D. Klapp, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 859, fol. 67, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38404/239/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

SILOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

STATUTS

L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination SILOM HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Belvaux, le 14 juin 2001.

J.-J. Wagner.

55840

3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

55841

Titre IV.- Assemblée Générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier jeudi du mois de juin, à 17.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale 

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société; ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées a l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- PHILL ASSETS S.A., cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- ULARIS FINANCE S.A., cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

55842

1.- L’adresse de la société est fixée au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de 3 (trois) ans, leur mandat expirant lors de l’assem-

blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004:

a) Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg; président du conseil d’adminis-

tration;

b) Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
la FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 9CS, fol. 11, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38405/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

SEGC S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE GENIE CIVIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

STATUTS

L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre-Paul Boegen, directeur de société, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Arlon,
ici représenté par Monsieur Jean-Nicolas Burnel, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- Madame Christine Michel, employée privée, demeurant 81, rue de l’Industrie, B-6792 Halanzy.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE DE GENIE CIVIL S.A.,

en abrégé SEGC S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation de tous travaux d’entreprise de bâtiment et de travaux publics ainsi que

toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement.

La société à également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra aussi avoir pour objet la détention, l’exploitation, la location et la mise en valeur d’immeubles et

de terrains, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières
y rattachés directement ou indirectement.

Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts, avan-

ces ou garanties.

En outre elle pourra investir dans toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toutes

autre forme de placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

J. Elvinger.

55843

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 92.000,- (quatre-vingt-douze mille euros), représenté par 920 (neuf cent vingt)

actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont soit au porteur soit nominatives.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 vendredi du mois de juillet à 14.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

un.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

1.- Pierre-Paul Boegen, prénommé, quatre cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460
2.-Christine Michel, prénommée, quatre cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460

Total: neuf cent vingt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920

55844

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

92.000,-(quatre-vingt-douze mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital social 

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trois millions sept cent onze mille deux cent soixan-

te et onze francs luxembourgeois (3.711.271,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’adresse de la société est fixée au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Pierre-Paul Boegen, prénommé.
b) Christine Michel, prénommée.
c) Manuel Marasi, administrateur de sociétés, demeurant 53, rue Nic Martha, L-2133 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution 

Est nommée commissaire:
La SOCIETE CODEJA S.A, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de deux mille sept.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-N. Burnel, Ch. Michel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 juin 2001, vol. 418, fol. 24, case 8. – Reçu 37.113 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38406/228/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.268. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38634/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Mersch, le 15 juin 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour MAGABIR S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

55845

MARTIN SPAARNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

STATUTES

In the year two thousand one, on the sixth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Netherlands An-

tilles under the denomination of MARTIN SPAARNE N.V., with registered office in Sint Maarten (Netherlands Antilles),
incorporated under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed dated 9 October 1984, executed before Mr
Gerard Christoffel Antonius Smeets, civil law notary established in Curaçao.

The Articles of Association have been amended pursuant to a deed executed on 31 August, 1988 before Mr Adèle

Pauline van der Pluijm-Vrede, deputy civil law notary residing in Curaçao, acting in replacement of Mr Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

The meeting begins at eleven thirty a.m., Mr Marco Dijkerman, private employee, residing at 13, rue de Peppange,

L-3378 Livange, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Marian Pirinu, private employee, residing at 1, rue de l’In-

dépendance, L-8021 Strassen.

The meeting elects as scrutineer Ms Valérie Valet, private employee, residing at 4 Bte 4, rue des Bouleaux, B-6700

Arlon.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the four thousand

and ten (4,010) shares of a par value of ten (10.-) Dutch Guilders each, representing the total capital of forty thousand
one hundred (40,100.-) Dutch Guilders are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies to be filed at the same time with the registration
authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Ratification of the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the board of directors and approved by

the shareholders of the Company on 27th of April 2001 which resolved, among others, to transfer the registered office
from the Netherlands Antilles to Luxembourg.

2.- Resignation of and discharge to be given to the present managers of the Company.
3.- Confirmation of the transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of

the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nationality.

4.- Deletion of the par value of the shares and conversion of the share capital from NLG into EUR at a rate of NLG

2.20371 for 1.- EUR.

5.- Fixation of the par value of the shares at 25.- EUR and increase of the share capital to raise it to 45,375.- EUR by

incorporation of reserves divided into 1,815 shares.

The remainder of the net asset value of the company will constitute share premium.
6.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands Antilles nationality, remaining,
without limitation, the ownership in their entirety of the Luxembourg company which will continue to own all the assets
and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Netherlands Antilles
nationality.

7.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of MARTIN SPAARNE, S.à r.l. and under the form of a 'société à
responsabilité limitée'.

8.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Appointment of a manager.
10.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution 

The general meeting ratifies the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the sole shareholder of the

Company on 27th April, 2001 by which it was resolved among others to transfer the registered office from the Neth-
erland Antilles to Luxembourg under the condition of a change of the Articles of Incorporation of the Company. This
change has been made pursuant to a deed dated May 23, 2001, executed before Mr Gerard Christoffel Antonius Smets,
civil law notary established in Curaçao.

<i>Second resolution 

The resignation of the present managers of the Company is accepted and, by special vote, discharge is granted to

them for the execution of their mandates until this day.

55846

<i>Third resolution 

The transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of the na-

tionality of the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nation-
ality are confirmed.

<i>Fourth resolution 

The par value of the shares is deleted and the share capital is converted from NLG into EUR at a rate of NLG 2.20371

for 1.- EUR so that said share capital is provisionnally fixed at 18,196.58 EUR represented by 4,010 shares without par
value.

<i>Fifth resolution 

The par value of the shares is fixed at 25.- EUR and the number of shares is reduced from 4,010 to 1,815.
Consequently the share capital of the Company is raised from its provisional amount of 18,196.58 EUR to 45,375.-

EUR by way of capital increase of 27,178.42 EUR paid up by incorporation of reserves.

The reality of such retained earnings has been proved to the undersigned notary by a balance sheet established as of

May 25, 2001.

The remainder of the net asset value being 3.02 EUR constitutes a share premium.

<i>Sixth resolution

The balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, speci-

fying all the patrimonial values as well as all the items of the Netherlands Antilles Company’s balance sheet, established
as of May 25, 2001, are approved and all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands An-
tilles nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company which contin-
ues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously
of Netherlands Antilles nationality.

Said opening balance sheet and opening patrimonial statement, after signature ne varietur by the parties and the un-

dersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Seventh resolution

The Company adopts the form of a 'société à responsabilité limitée' under the name of MARTIN SPAARNE, S.à r.l.

and the Articles of Association of the Company, after total restating, in order to conform them to the Luxembourg law,
have henceforth the following wording:

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby continued a 'société à responsabilité limitée unipersonnelle' which will be governed by actual

laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of September 18th, 1933 on 'so-
ciétés à responsabilité limitée', as amended, in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the Articles of Incorporation as from time to time amended.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a 'Société de Participations Financières' according to the applicable
provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of MARTIN SPAARNE, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at forty-five thousand three hundred and seventy-five (45,375.-) euros repre-

sented by one thousand eight hundred and fifteen (1,815) common shares of a par value of twenty-five (25.-) euros each,
all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Besides the par value of the shares there may be paid in an issue premium.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

55847

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

As far as permitted by law the Company may repurchase its own shares by means of its free reserves.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the company to third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial Year - Balance Sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net annual profit of the company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

As far as permitted by law the Managers are authorized to distribute interim dividends.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General Provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

<i>Transitory Provisions 

The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on June 6, 2001 and shall

end on December 31, 2001.

<i>Statement

<i>Capital:

The undersigned notary certifies on basis of the balance sheet presented to him that the initial corporate capital of

an amount of forty thousand one hundred (40,100.-) NLG was fully subscribed and entirely paid in at the time of con-
tinuation of the Company in Luxembourg.

<i>Eighth resolution 

The establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy is confirmed.

<i>Eleventh resolution 

The number of managers is set at one.

55848

Is appointed manager:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The company is validly bound by the sole signature of the manager.

<i>Valuation

For registration purposes the value of the Company transferred is estimated at two million two hundred and eighty-

eight thousand one hundred and eighty-one (2,288,181.-) Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le six juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Antilles Néerlandaises

sous la dénomination de MARTIN SPAARNE N.V., avec siège social à Sint Maarten (Antilles Néerlandaises), constituée
sous le régime légal des Antilles Néerlandaises, suivant acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel An-
tonius Smeets, notaire de résidence à Curaçao.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 31 août 1988 reçu par Maître Adèle Pauline

van der Pluijm-Vrede, candidat-notaire, de résidence à Curaçao, agissant en remplacement de Maître Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant

au 13, rue de Peppange, L-3378 Livange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marian Pirinu, employée privée, demeurant au 1, rue de

l’Indépendance, L-8021 Strassen.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Valet, employée privée, demeurant à 4 Bte 4, rue des Bou-

leaux, B-6700 Arlon.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille dix (4.010)

actions au porteur d’une valeur nominale de dix (10.-) florins néerlandais chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quarante mille cent (40.100,-) florins néerlandais sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés, des membres du

bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour
être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement des résolutions prises à Aruba (Antilles Néerlandaises) par le Conseil d’Administration et approu-

vées par les actionnaires de la Société le 27 avril 2001 qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des
Antilles Néerlandaises à Luxembourg.

2.- Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge à leur donner.
3.- Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société

actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises en société de nationalité luxembourgeoise.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social de NLG en EUR au cours de NLG

2,20371 pour 1,- EUR.

5.- Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- EUR et augmentation correspondante du capital social pour le

porter à 45.375,- EUR par incorporation de réserves divisé en 1.815 actions. Le surplus de l’actif net constitue une prime
d’émission.

6.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises, tout compris et rien excepté,
restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le passif
et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises.

7.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de MARTIN SPAARNE, S.à r.l. et sous la forme d’une 'société à responsabilité limitée'.

8.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Nomination de gérants.
10.- Divers.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

55849

<i>Première résolution 

L’assemblée générale des actionnaires entérine les résolutions prises à Aruba, Antilles Néerlandaises, par le seul ac-

tionnaire de la Société le 27 avril 2001, par lesquelles il a été décidé entre autres de transférer le siège social des Antilles
Néerlandaises vers le Luxembourg, sous la condition d’un changement des statuts de la société. Ce changement a été
effectué par un acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel Antonius Smets, notaire de résidence à Cu-
raçao.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et, par vote spécial, elle leur don-

ne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la

nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises, en une société de nationalité luxem-
bourgeoise.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de NLG en

EUR au cours de NLG 2,20371 pour 1,- EUR, de sorte que le prédit capital social est fixé provisoirement à 18.196,58
EUR représenté par 4.010 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à 25,- EUR et de réduire le nombre des actions

de 4.010 à 1.815.

En conséquence le capital social de la Société est porté de son montant provisoire de 18.196,58 EUR à 45.375,- EUR

par voie d’augmentation de capital à concurrence de 27.178,42 EUR libérée par incorporation de réserves.

La réalité de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan établi au 25 mai 2001.
Le surplus de l’actif net représentant 3,02 EUR constitue une prime d’émission.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale approuve le bilan et la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoi-

se, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Antilles néerlan-
daises, tel qu’établi à la date du 25 mai 2001 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant
de nationalité des Antilles néerlandaises, sans limitation, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembour-
geoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la So-
ciété auparavant de nationalité des Antilles néerlandaises.

Lesdits bilan et situation patrimoniale d’ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumen-

taire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une 'société à responsabilité limitée' sous la déno-

mination de MARTIN SPAARNE, S.à r.l. et d’adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière
à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est continué une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, ainsi que par les statuts modifiés occasionnellement.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières'.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de MARTIN SPAARNE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze (45.375,-) euros représenté par mille

huit cent quinze (1.815) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes inté-
gralement souscrites et entièrement libérées.

55850

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Outre la valeur nominale des actions il peut être versé une prime d’émission.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Dans la mesure où la loi le permet la Société est autorisée à racheter ses propres actions au moyen de ses réserves

disponibles.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Dans la mesure où la loi le permet les gérants sont autorisés à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui commence le 30 mai 2001 aux An-

tilles Néerlandaises, se terminera le 31 décembre 2001.

55851

<i>Déclaration 

<i>Capital:

Le notaire soussigné certifie sur base d’un bilan lui présenté que le capital social de quarante mille cent (40.100,-)

NLG a été entièrement souscrit et totalement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale confirme l’établissement du siège social de la Société à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F.

Kennedy.

<i>Onzième résolution 

L’assemblée générale fixe le nombre des gérants à un.
Est appelée aux fonctions de gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la valeur de la Société transférée est évaluée à deux millions deux cent quatre-

vingt-huit mille cent quatre vingt un (2.288.181,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Dijkerman, M. Pirinu, V. Valet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 129S, fol. 87, case 12. – Reçu 22.882 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38408/230/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

STAND FAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

STATUTES

In the year two thousand one, on the sixth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Netherlands An-

tilles under the denomination of STAND FAST N.V., with registered office in Sint Maarten (Netherlands Antilles), in-
corporated under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed dated 9 October 1984, executed before Mr Gerard
Christoffel Antonius Smeets, civil law notary established in Curaçao.

The Articles of Association have been amended pursuant to a deed executed on 31 August, 1988 before Mr Adèle

Pauline van der Pluijm-Vrede, deputy civil law notary residing in Curaçao, acting in replacement of Mr Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

The meeting begins at twelve, Mr Marco Dijkerman, private employee, residing at 13, rue de Peppange, L-3378 Li-

vange, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Marian Pirinu, private employee, residing at 1, rue de l’In-

dépendance, L-8021 Strassen.

The meeting elects as scrutineer Ms Valérie Valet, private employee, residing at 4 Bte 4, rue des Bouleaux, B-6700

Arlon.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the four thousand

and ten (4,010) shares of a par value of ten (10.-) Dutch Guilders each, representing the total capital of forty thousand
one hundred (40,100.-) Dutch Guilders are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies to be filed at the same time with the registration
authorities.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

A. Schwachtgen.

55852

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Ratification of the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the board of directors and approved by

the shareholders of the Company on 27th of April 2001 which resolved, among others, to transfer the registered office
from the Netherlands Antilles to Luxembourg.

2.- Resignation of and discharge to be given to the present managers of the Company.
3.- Confirmation of the transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of

the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nationality.

4.- Deletion of the par value of the shares and conversion of the share capital from NLG into EUR at a rate of NLG

2.20371 for 1.- EUR.

5.- Fixation of the par value of the shares at 25.- EUR and increase of the share capital to raise it to 45,375.- EUR by

incorporation of reserves divided into 1,815 shares.

The remainder of the net asset value of the company will constitute share premium.
6.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands Antilles nationality, remaining,
without limitation, the ownership in their entirety of the Luxembourg company which will continue to own all the assets
and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Netherlands Antilles
nationality.

7.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of STAND FAST, S.à r.l. and under the form of a 'société à respon-
sabilité limitée'.

8.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Appointment of a manager.
10.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution 

The general meeting ratifies the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the sole shareholder of the

Company on 27th April, 2001 by which it was resolved among others to transfer the registered office from the Neth-
erland Antilles to Luxembourg under the condition of a change of the Articles of Incorporation of the Company. This
change has been made pursuant to a deed dated May 23, 2001, executed before Mr Gerard Christoffel Antonius Smets,
civil law notary established in Curaçao.

<i>Second resolution 

The resignation of the present managers of the Company is accepted and, by special vote, discharge is granted to

them for the execution of their mandates until this day.

<i>Third resolution 

The transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of the na-

tionality of the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nation-
ality are confirmed.

<i>Fourth resolution 

The par value of the shares is deleted and the share capital is converted from NLG into EUR at a rate of NLG 2.20371

for 1.- EUR so that said share capital is provisionnally fixed at 18,196.58 EUR represented by 4,010 shares without par
value.

<i>Fifth resolution 

The par value of the shares is fixed at 25.- EUR and the number of shares is reduced from 4,010 to 1,815.
Consequently the share capital of the Company is raised from its provisional amount of 18,196.58 EUR to 45,375.-

EUR by way of capital increase of 27,178.42 EUR paid up by incorporation of reserves.

The reality of such retained earnings has been proved to the undersigned notary by a balance sheet established as of

May 25, 2001.

The remainder of the net asset value being 3.02 EUR constitutes a share premium.

<i>Sixth resolution

The balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, speci-

fying all the patrimonial values as well as all the items of the Netherlands Antilles Company’s balance sheet, established
as of May 25, 2001, are approved and all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands An-
tilles nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company which contin-
ues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously
of Netherlands Antilles nationality.

Said opening balance sheet and opening patrimonial statement, after signature ne varietur by the parties and the un-

dersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Seventh resolution

The Company adopts the form of a 'société à responsabilité limitée' under the name of STAND FAST, S.à r.l. and the

Articles of Association of the Company, after total restating, in order to conform them to the Luxembourg law, have
henceforth the following wording:

55853

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby continued a 'société à responsabilité limitée unipersonnelle' which will be governed by actual

laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of September 18th, 1933 on 'so-
ciétés à responsabilité limitée', as amended, in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the Articles of Incorporation as from time to time amended.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a 'Société de Participations Financières' according to the applicable
provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of STAND FAST, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at forty-five thousand three hundred and seventy-five (45,375.-) euros repre-

sented by one thousand eight hundred and fifteen (1,815) common shares of a par value of twenty-five (25.-) euros each,
all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Besides the par value of the shares there may be paid in an issue premium.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

As far as permitted by law the Company may repurchase its own shares by means of its free reserves.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the company to third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial Year - Balance Sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net annual profit of the company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-

55854

soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

As far as permitted by law the Managers are authorized to distribute interim dividends.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General Provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

<i>Transitory Provisions 

The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on June 6, 2001 and shall

end on December 31, 2001.

<i>Statement

<i>Capital:

The undersigned notary certifies on basis of the balance sheet presented to him that the initial corporate capital of

an amount of forty thousand one hundred (40,100.-) NLG was fully subscribed and entirely paid in at the time of con-
tinuation of the Company in Luxembourg.

<i>Eighth resolution 

The establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy is confirmed.

<i>Eleventh resolution 

The number of managers is set at one.
Is appointed manager:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The company is validly bound by the sole signature of the manager.

<i>Valuation

For registration purposes the value of the Company transferred is estimated at two million two hundred and eighty-

eight thousand one hundred and eighty-one (2,288,181.-) Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve-thirty.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le six juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Antilles Néerlandaises

sous la dénomination de STAND FAST N.V., avec siège social à Sint Maarten (Antilles Néerlandaises), constituée sous
le régime légal des Antilles Néerlandaises, suivant acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel Antonius
Smeets, notaire de résidence à Curaçao.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 31 août 1988 reçu par Maître Adèle Pauline

van der Pluijm-Vrede, candidat-notaire, de résidence à Curaçao, agissant en remplacement de Maître Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant

au 13, rue de Peppange, L-3378 Livange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marian Pirinu, employée privée, demeurant au 1, rue de

l’Indépendance, L-8021 Strassen.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Valet, employée privée, demeurant à 4 Bte 4, rue des Bou-

leaux, B-6700 Arlon.

55855

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille dix (4.010)

actions au porteur d’une valeur nominale de dix (10.-) florins néerlandais chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quarante mille cent (40.100,-) florins néerlandais sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés, des membres du

bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour
être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement des résolutions prises à Aruba (Antilles Néerlandaises) par le Conseil d’Administration et approu-

vées par les actionnaires de la Société le 27 avril 2001 qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des
Antilles Néerlandaises à Luxembourg.

2.- Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge à leur donner.
3.- Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société

actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises en société de nationalité luxembourgeoise.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social de NLG en EUR au cours de NLG

2,20371 pour 1,- EUR.

5.- Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- EUR et augmentation correspondante du capital social pour le

porter à 45.375,- EUR par incorporation de réserves divisé en 1.815 actions. Le surplus de l’actif net constitue une prime
d’émission.

6.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises, tout compris et rien excepté,
restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le passif
et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises.

7.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de STAND FAST, S.à r.l. et sous la forme d’une 'société à responsabilité limitée'.

8.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Nomination de gérants.
10.- Divers.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale des actionnaires entérine les résolutions prises à Aruba, Antilles Néerlandaises, par le seul ac-

tionnaire de la Société le 27 avril 2001, par lesquelles il a été décidé entre autres de transférer le siège social des Antilles
Néerlandaises vers le Luxembourg, sous la condition d’un changement des statuts de la société. Ce changement a été
effectué par un acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel Antonius Smets, notaire de résidence à Cu-
raçao.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et, par vote spécial, elle leur don-

ne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la

nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises, en une société de nationalité luxem-
bourgeoise.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de NLG en

EUR au cours de NLG 2,20371 pour 1,- EUR, de sorte que le prédit capital social est fixé provisoirement à 18.196,58
EUR représenté par 4.010 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à 25,- EUR et de réduire le nombre des actions

de 4.010 à 1.815.

En conséquence le capital social de la Société est porté de son montant provisoire de 18.196,58 EUR à 45.375,- EUR

par voie d’augmentation de capital à concurrence de 27.178,42 EUR libérée par incorporation de réserves.

La réalité de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan établi au 25 mai 2001.
Le surplus de l’actif net représentant 3,02 EUR constitue une prime d’émission.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale approuve le bilan et la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoi-

se, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Antilles néerlan-
daises, tel qu’établi à la date du 25 mai 2001 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant
de nationalité des Antilles néerlandaises, sans limitation, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembour-

55856

geoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la So-
ciété auparavant de nationalité des Antilles néerlandaises.

Lesdits bilan et situation patrimoniale d’ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumen-

taire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une 'société à responsabilité limitée' sous la déno-

mination de STAND FAST, S.à r.l. et d’adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les
rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est continué une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, ainsi que par les statuts modifiés occasionnellement.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières'.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de STAND FAST, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze (45.375,-) euros représenté par mille

huit cent quinze (1.815) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes inté-
gralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Outre la valeur nominale des actions il peut être versé une prime d’émission.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Dans la mesure où la loi le permet la Société est autorisée à racheter ses propres actions au moyen de ses réserves

disponibles.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

55857

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Dans la mesure où la loi le permet les gérants sont autorisés à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui commence le 30 mai 2001 aux An-

tilles Néerlandaises, se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Déclaration 

<i>Capital:

Le notaire soussigné certifie sur base d’un bilan lui présenté que le capital social de quarante mille cent (40.100,-)

NLG a été entièrement souscrit et totalement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale confirme l’établissement du siège social de la Société à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F.

Kennedy.

<i>Onzième résolution 

L’assemblée générale fixe le nombre des gérants à un.
Est appelée aux fonctions de gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la valeur de la Société transférée est évaluée à deux millions deux cent quatre-

vingt-huit mille cent quatre vingt un (2.288.181,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures trente.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Dijkerman, M. Pirinu, V. Valet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 129S, fol. 87, case 9. – Reçu 22.882 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38409/230/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

A. Schwachtgen.

55858

SYNERGIE PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PYGMALUX DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 mai 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SYNERGIE PATRIMOINE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de

55859

fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

55860

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

c. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société ('Avoirs Nets') représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

55861

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juillet à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale 

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée.

4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue Jean-Pierre Bras-

seur.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2006.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit. 

1. PYGMALUX DEVELOPMENT S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

55862

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, vol. ¨129S, fol. 78, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38410/220/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

ARON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 73.157. 

In the year two thousand and one, on the twenty-third day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ARON HOLDING S.A., a «société anonyme hold-

ing», which was incorporated by a deed of the undersigned notary of November 22nd 1999, published in the Mémorial
C number 127 of February 7, 2000,

registered in the Luxembourg Company Register under section B number 73.157 and having its registered office at

L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider (hereafter referred to as the «Company»).

The Articles or Incorporation of the Company have not been amended since.
The extraordinary general meeting is opened at 8.45 a.m. by Mr Rémy Meyers, bank employee, residing in Strassen

(Luxembourg), in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Solange Wolter-Schieres, employee, residing in Schouweiler

(Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr Brendan D. Klapp, employee, residing in Bettembourg (Luxembourg).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To amend the actual nominal value and the number of the existing shares of the Company.
2.- To allow the Board of directors of the Company to proceed to the inscription of the new shares and to proceed

at the same time to the exchange of the former shares against the new shares.

3.- To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of ten million Icelandic Krona (10,000,000.-

ISK) so as to raise the subscribed capital from its present amount of ten million Icelandic Krona (10,000,000.- ISK) to
an amount of twenty million Icelandic Krona (20,000,000.- ISK) by the creation and issue of fifty thousand (50,000) new
shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) each, issued with a share premium of thousand eight
hundred Icelandic Krona (1,800.- ISK) per share, having the same rights and privileges as the already existing shares.

4.- To have these new shares subscribed by Mr Sigurôur Garôar Jóhannsson, company director, residing in Hegranesi

22, IS-210 Garôabae (Iceland), the other existing shareholder having waived its preferential subscription right, and to
have payment in cash of the par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) of each such new share, issued with
a total share premium of ninety million Icelandic Krona (90,000,000.- ISK).

5.- To amend Article 5, first and second paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the

change of the par value of the shares and the capital increase, to give it then henceforth the following wording:

«Art. 5. The subscribed share capital is set at twenty million Icelandic Krona (20,000,000.- ISK) consisting of hundred

thousand (100,000) shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) per share.»

«The authorised share capital is fixed at two hundred million Icelandic Krona (200,000,000.- ISK) consisting of one

million (1,000,000) shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) per share.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number

of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

The proxies of the eventually represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-

signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-Iist that all the shares representing the total capital of ten million Icelandic

Krona (10,000,000.- ISK) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this
meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution 

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the present nominal value of the Company’s

shares and to replace in consequence the one hundred thousand (100,000) existing shares having each a par value of
hundred Icelandic Krona (100.- ISK) and representing the whole subscribed capital in the amount of ten million Icelandic
Krona (10,000,000.- ISK) by fifty thousand (50,000) shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK)
per share.

The Board of Directors of the Company is especially empowered to proceed to the inscription therefore required,

to the exchange of the former shares against the new shares, in relation of two (2) former shares for one (1) new share
and finally to proceed to the cancellation of the total one hundred thousand (100,000) existing shares.

Hesperange, le 15 juin 2001.

G. Lecuit.

55863

<i>Second resolution 

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed share capital of the Company

by an amount of ten million Icelandic Krona (10,000,000.- ISK) so as to raise the subscribed capital from its present
amount of ten million Icelandic Krona (10,000,000.- ISK) to an amount of twenty million Icelandic Krona (20,000,000.-
ISK) by the creation and issue of fifty thousand (50,000) new additional shares with a par value of two hundred Icelandic
Krona (200.- ISK) per share, each share having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to div-
idends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Third resolution 

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that the other existing shareholder has duly waived

his preferential subscription right and resolves to accept to the subscription of the fifty thousand (50,000) new additional
shares, with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) each, the following shareholder:

Mr Sigurôur Garôar Jóhannsson, company director, residing in Hegranesi 22, IS-210 Garôabae (Iceland).

<i>Subscription - Payment

There now appeared:
Mr Rémy Meyers, bank employee, residing in Strassen (Luxembourg),
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the prenamed subscriber, Mr Sigurôur Garôar Jóhannsson,

prenamed,

by virtue of a proxy given to him on May 22, 2001.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the said subscriber to the fifty thousand

(50,000) new shares at the par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) per share and to entirely pay up in cash
each newly issued share.

Furthermore the subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders

recognize that each new share issued has been entirely paid up in cash, together with a share premium of thousand eight
hundred Icelandic Krona (1,800.- ISK) per share, making a total share premium of ninety million Icelandic Krona
(90,000,000.- ISK), and that the Company has now at its free disposal the total amount of hundred million Icelandic Kro-
na (100,000,000.- ISK), proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly records this
statement.

Furthermore it was decided that the total paid in share premium amount of ninety million Icelandic Krona

(90,000,000.- ISK) is to be allocated entirely to a specific share premium account.

<i>Fourth resolution 

As a result of the above mentioned change of the par value and capital increase, the extraordinary general meeting

resolves to amend Article 5, First and Second Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect
these changes. The extraordinary general meeting resolves that Article 5, First and Second paragraph of the Company’s
Articles of Incorporation shall thus forthwith read as follows:

«Art. 5. First Paragraph. The subscribed share capital is set at twenty million Icelandic Krona (20,000,000.- ISK)

consisting of hundred thousand (100,000) shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) per share.»

«Second paragraph. The authorised share capital is fixed at two hundred million Icelandic Krona (200,000,000.-

ISK) consisting of one million (1,000,000) shares with a par value of two hundred Icelandic Krona (200.- ISK) per share.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this present deed are estimated at approximately five hundred fifty-six thousand four hundred twenty Luxem-
bourg francs.

<i>Valuation

For the purpose of registration, the before mentioned capital increase in the amount of ten million Icelandic Krona

(10,000,000.- ISK) and the total amount of the paid in share premium of ninety million Icelandic Krona (90,000,000.-
ISK) are valued together at forty-six million three hundred sixty-six thousand five hundred Luxembourg francs
(46,366,500.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.00 a.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ARON HOLDING S.A., une société anonyme

holding, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C
numéro 127 du 7 février 2001,

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inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 73.157, et ayant son siège

social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 8.45 heures par Monsieur Rémy Meyers, employé de banque,

demeurant à Strassen (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant à Schouweiler

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- De modifier la valeur nominale et le nombre des actions existantes de la société.
2.- De donner plein pouvoir au conseil d’administration de la Société pour procéder à l’inscription des actions qui

s’impose et en même temps à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

3.- D’augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix millions de couronnes islandaises (10.000.000,-

ISK) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de dix millions de couronnes islandaises (10.000.000,- ISK)
à un montant de vingt millions de couronnes islandaises (20.000.000,- ISK) par la création et l’émission de cinquante
mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) par action, cha-
cune émise avec une prime d’émission de mille huit cents couronnes islandaises (1.800,- ISK) et ayant les mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

4.- D’accepter Monsieur Sigurôur Garôar Jóhannsson, administrateur de société, demeurant à Hegranesi 22, IS-210

Garôabae (Islande) à la souscription de ces nouvelles actions, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscrip-
tion préférentiel et de recevoir la libération de la valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) par
action de chacune de ces actions nouvelles par un apport en numéraire (espèces) et le paiement du prime d’émission
totale de quatre-vingt-dix millions de couronnes islandaises (90.000.000,- ISK).

5.- De modifier l’article 5, premier et deuxième alinéas des statuts de la Société afin de refléter le changement de la

valeur nominale des actions et l’augmentation de capital intervenues, pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à vingt millions de couronnes islandaises (20.000.000,- ISK) représenté par

cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune.»

«Le capital autorisé est fixé à deux cents millions de couronnes islandaises (200.000.000,- ISK) représenté par un mil-

lion (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que

le nombre d’actions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le

notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de dix millions

de couronnes islandaises (10.000.000,- ISK) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors ré-
gulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été
dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuelle valeur nominale des actions de la

Société et de remplacer en conséquence les cent mille (100.000) actions existantes d’une valeur nominale de cent cou-
ronnes islandaises (100,- ISK) chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit de la société au montant de
dix millions de couronnes islandaises (10.000.000,- ISK) par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de
deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune.

A cet effet le conseil d’administration de la Société est spécialement mandaté et autorisé pour procéder à l’inscription

qui s’impose, à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles, deux (2) actions anciennes donnant droit à
une 1 action nouvelle et à l’annulation de toutes les cent mille (100.000) actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

de dix millions de couronnes islandaises (10.000.000,- ISK) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de dix millions de couronnes islandaises (10.000.000,- ISK) à un montant de vingt millions de couronnes islandaises
(20.000.000,- ISK) par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de
deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) par action, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes
et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que l’autre actionnaire existant a renoncé régulière-

ment à son droit de souscription préférentiel et décide d’accepter la souscription des cinquante mille (50.000) actions
nouvelles, d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune, par l’actionnaire ci-après:

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Monsieur Sigurôur Garôar Jóhannsson, administrateur de société, demeurant à Hegranesi 22, IS-210 Garôabae (Is-

lande).

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Rémy Meyers, employé de banque, demeurant à Strassen (Luxembourg),
agissant en sa qualité de mandataire spécial du souscripteur,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 22 mai 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, déclare souscrire au nom et pour le compte du souscripteur susnommé

les cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) par
action, et déclare libérer entièrement chaque action nouvellement émise par versement en numéraire (espèces).

Le prédit souscripteur déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire re-

connaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces, ensemble avec une prime
d’émission de mille huit cents couronnes islandaises (1.800,- ISK) par action, soit au total une prime d’émission de qua-
tre-vingt-dix millions de couronnes islandaises (90.000.000,- ISK) et que la somme totale de cent millions de couronnes
islandaises (100.000.000,- ISK) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Il a été décidé en outre que le montant intégral de la prime d’émission de quatre-vingt-dix millions de couronnes

islandaises (90.000.000,- ISK) est à transférer à un compte spécial prime d’émission.

<i>Quatrième résolution

Comme suite à la modification de la valeur nominale et à l’augmentation de capital évoquées ci-dessus, l’assemblée

générale extraordinaire décide de modifier l’Article 5, premier et deuxième paragraphes des Statuts de la Société pour
refléter ces changements.

L’assemblée générale extraordinaire décide que l’Article 5, premier et deuxième paragraphes des Statuts de la Société

seront dorénavant rédigés comme suit:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à vingt millions de couronnes islandaises (20.000.000,- ISK) représenté par

cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune.»

«Le capital autorisé est fixé à deux cents millions de couronnes islandaises (200.000.000,- ISK) représenté par un mil-

lion (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (200,- ISK) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à environ cinq cent cinquante-six mille quatre cent vingt
francs luxembourgeois.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de dix millions de couronnes

islandaises (10.000.000,- ISK) et le montant total de la prime d’émission versée de quatre-vingt-dix millions de couronnes
islandaises (90.000.000,- ISK) sont évalués ensemble à quarante-six millions trois cent soixante-six mille cinq cents francs
luxembourgeois.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.00 heures.
le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et domicile,

ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Meyers, S. Wolter-Schieres, B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 859, fol. 67, case 5. – Reçu 463.665 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38436/239/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

ARON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 73.157. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38437/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Belvaux, le 14 juin 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 14 juin 2001.

J.-J. Wagner.

55866

JERONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.202. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38600/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

JIVEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.608. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38601/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

JIVEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.608. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001

- Est nommé commissaire aux comptes EURAUDIT, S.à r.l., 16, Allée Marconi, Luxembourg.
- Le capital social de LUF 38.000.000,- (trente-huit millions) est converti en EUR 941.995,39 (neuf cent quarante et

un mille neuf cent quatre-vingt-quinze virgule trente-neuf).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital augmenté à EUR 950.000,- par incorporation d’un montant de EUR 33.004,61 sur les résultats
reportés.

- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivantes:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 950.000,- représenté par 24.850 actions sans désignation de valeur no-

minale». 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38602/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2000

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant

qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004;

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur

supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38593/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Signature.

Certifié sincère et conforme
INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

55867

JUNK BAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5335 Moutfort, 14A, Soibelwee.

R. C. Luxembourg B 41.600. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38604/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

KANELLOS &amp; LE GOUEFF, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

DISSOLUTION

<i> Extrait du procès-verbal de la réunion du Collège des membres du 14 juin 2001

- la clôture de la liquidation du Groupement;
- décharge pleine et entière au liquidateur Stéphan Le Goueff pour l’exécution de son mandat de liquidateur.
Luxembourg, le 14 juin 2001.
Pour insertion aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38606/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

KIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.451. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38608/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

INVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.304. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001

- L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leur mandat prenant fin

lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- Le capital social a été converti en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 495.787,05.
- Le capital a été porté à EUR 496.000,- par prélèvement du montant de EUR 212,95 de bénéfices reportés.
- Le montant du nouveau capital est de EUR 496.000,-, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur no-

minale.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38594/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

<i>Pour JUNK BAU, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Mandataire

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

55868

KRUPY JEWELRY ON LINE, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.915. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2001

Les associés de la société KRUPY JEWELRY ON LINE, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège

social le 14 mai 2001 ont constaté à l’unanimité que suite à une cession de parts sociales sous-seing privé signée le 20
novembre 2000 et signifiée par voie d’huissier à la société le 27 avril 2001, il résulte que le capital social se répartit com-
me suit: 

Windhof, le 14 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38609/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.305. 

<i>Résolution

Les soussignés,
La société STARLINK LIMITED, représentée par M. Cunningham Alastair
La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED représentée par M. Hester Jesse Grant
seules actionnaires de la société;
acceptent la démission de
a) La société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED avec siège social à Dublin 2/Irlande 17, Dame

street.

b) La société de droit irlandais WALES TRANSPORTS AND SHIPPING LIMITED avec siège social à Dublin 2/Irlande

17, Dame street.

c) La société de droit irlandais VERPRO ELECTRICALS LIMITED avec siège social à Dublin 2/Irlande 17, Dame street.
Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs.
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38610/761/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

KARLISPA BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.317. 

L’an deux mille un, le huit juin.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu :

1) Monsieur Ricardo Brkovic, homme d’affaires, demeurant à L.O.B 15.229 - P.O. Box 17930, Jebel Ali, Dubai,
ici représenté par Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoirs, demeurant à Thionville-Elange, France.
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Jebel Ali, Dubai, le 1

er

 juin 2001,

2) VAN ZWEEDEN MANAGEMENT BEHEER B.V., une société ayant son siège à 86-88 Gravelandsweg, Suite 36,

1231 EW III, Hilversum, Pays-Bas,

ici représentée par Madame Sabine Perrier, préqualifiée,

- Madame Giovanna Bonassoli-Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts sociales

- Monsieur Adriano Valoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 parts sociales

- Monsieur Sebastiano Indelicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

- Monsieur Emilio Valoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Signatures.

55869

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Hilversum, Pays-Bas, le 1

er

 juin 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KARLISPA BENELUX, S.à r.l., R.C. Luxembourg

B N

°

 78.317, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 sep-

tembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 264 du 12 avril 2001.

- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par cent vingt-quatre (124) parts

sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
a) confirmer et approuver l’acte de transfert sous seing privé du 31 mai 2001 de 118 parts sociales de la Société VAN

ZWEEDEN MANAGEMENT BEHEER B.V. à M. Ricardo Brkovic,

b) remplacement du gérant M. Siegfried W. Eind et décharge au gérant sortant,
c) nomination de deux gérants dans les personnes de:
1. Monsieur Ricardo Brkovic, homme d’affaires, demeurant à L.O.B 15.229 - P.O. Box 17930, Jebel Ali, Dubai, U.A.E,
2. Monsieur Romillo Poëtry Halussy, homme d’affaires, demeurant à Twello, Pays-Bas, gérant technique,
d) transfert du siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
e) divers relatif aux points précédents.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La cession de 118 parts sociales de la société par VAN ZWEEDEN MANAGEMENT BEHEER B.V., préqualifiée à

Monsieur Ricardo Brkovic, préqualifié, du 31 mai 2001 est confirmée et ratifiée. 

Suite à cette cession de parts les parts sociales sont réparties de la façon suivante: 

Pour autant que de besoin cette cession de parts est acceptée pour la société par ses gérants Monsieur Ricardo Brko-

vic, préqualifié et Monsieur Romillo Poëtry Halussy, homme d’affaires, demeurant à Twello, Pays-Bas, gérant technique.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Siegfried W. Eind est démis de ses fonctions de gérant de la société.
Par vote spécial décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

Sont nommés comme nouveaux gérants :
1) Monsieur Ricardo Brkovic, homme d’affaires, demeurant à L.O.B 15.229 - P.O. Box 17930, Jebel Ali, Dubai, U.A.E.
2) Monsieur Romillo Poëtry Halussy, homme d’affaires, demeurant à Twello, Pays-Bas, gérant technique.
La Société sera valablement engagée par la signature exclusive du gérant technique ou par la signature conjointe des

deux gérants.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard Royal à Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 129S, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38607/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

KARLISPA BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.317. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

662 du 8 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38607A/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

1) Monsieur Ricardo Brkovic, préqualifié, cent dix-huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

118

2) VAN ZWEEDEN MANAGEMENT BEHEER B.V., préqualifiée, six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

Total: cent vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

Luxembourg, le 13 juin 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

55870

GUNTHER LANGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6486 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 54.194. 

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2001

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2001 fasst der alleinige Gesellschafter

folgenden Beschluss:

1. Dem Rücktritt des Geschäftsführers, Herr Walter Göbel, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54636 Rittersdorf,

Hermesdorferstrasse 3, wurde zugestimmt.

Herrn Göbel wird völlige Entlastung erteilt.
2. Herr Bruno Schneider, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, Erntehof 13, wird auf unbestimmte

Dauer zum Geschäftsführer für den Bereich der Dachdeckerarbeiten ernannt.

3. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt:
- Herr Günther Langer, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54636 Meckel, Jakobstrasse 11
- Herr Bruno Schneider, vorgenannt.
4. Jeder Geschäftsführer kann in seinem Bereich die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift bis zu einem Betrag

von hunderttausend luxemburgischen Franken (LUF 100.000,-) vertreten. Für alle Verpflichtungen, welche diesen Betrag
überschreiten, ist die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer erfordert.

Luxemburg, den 16. Mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38611/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LEONCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.624. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38616/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LEONCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.624. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38617/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LEONCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.624. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38618/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Abschrift beglaubigt
Unterschrift

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

55871

LECLAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.241. 

Acte constitutif publié à la page 3.634 du Mémorial C n

°

 76 du 8 février 1999

Le bilan pour la période du 25 novembre 1998 (date de constitution) au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg,

le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19
juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38613/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LENTZ EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 53.595. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2001.

(38615/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

LENTZ EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 53.595. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement 

<i>le 12 février 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>4

<i>ème

<i> Résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à

l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38614/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

MAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.379. 

L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

MAFIN, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire,

ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, 
en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant déclare être, seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MAFIT, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 26 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro
157 du 30 mars 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 décembre

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 323 du 7 mai 1999.

L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour copie sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

55872

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital social

actuel de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales,
soit remplacé par un capital social nominal de EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-
vingt-sept euros et cinq cents) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.212,95 (quatre mille deux cent douze euros

et quatre-vingt-quinze cents) en vue de le porter de EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatre-vingt-sept euros et cinq cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles mais
par augmentation du pair comptable des parts sociales existantes.

L’augmentation du capital se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire,

qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution 

L’associé décide de fixer la valeur nominale d’une part sociale à EUR 25,- (vingt-cinq euros).

<i>Quatrième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent l’article 6 (alinéa 1) des statuts aura dorénavant la teneur suivante :

Art. 6. 1

er

 alinéa. «Le capital social est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par 20.000 (vingt

mille) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées. »

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent soixante-neuf mille neuf cent

cinquante francs luxembourgeois (169.950,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 28 mai 2001, vol. 418, fol. 14, case 1. – Reçu 1.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38632/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

MAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.379. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38633/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Mersch, le 1

er

 juin 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 1

er

 juin 2001.

E. Schroeder.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Torch Strategic S.A.

Save International S.A.

Schubtrans A.G.

Seve S.A.

Silom Holding S.A.

SEGC S.A., Société Européenne de Génie Civil

Magabir S.A.

Martin Spaarne, S.à r.l.

Stand Fast, S.à r.l.

Synergie Patrimoine S.A.

Aron Holding S.A.

Aron Holding S.A.

Jerona S.A.

Jiveach S.A.

Jiveach S.A.

Investissements Multisectoriels Européens S.A.

Junk Bau, GmbH

Kanellos &amp; Le Goueff

Kibo S.A.

Invia S.A.

Krupy Jewelry on Line, S.à r.l.

Landson Financial Holding S.A.

Karlispa Benelux, S.à r.l.

Karlispa Benelux, S.à r.l.

Günther Langer, S.à r.l.

Leonce Holding S.A.

Leonce Holding S.A.

Leonce Holding S.A.

LeClair S.A.

Lentz Express S.A.

Lentz Express S.A.

Mafit, S.à r.l.

Mafit, S.à r.l.