55681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1161

13 décembre 2001

S O M M A I R E

NORDIC EMPLOYER’S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38669/250/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

A.N.W., S.à r.l., Wincrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55690

IMDS International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

55726

Argos Management - Soparfi S.A., Rombach-Mar- 

Immobilière Wolz, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

55682

telange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55700

Jardimmo S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55695

B and W  Lux  Import et  Export  S.A., Rombach- 

Knaf-Buchler  succ. Hans  Adam  Oeltges,  S.à r.l., 

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55703

Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55683

Café-Galerie beim Holzwuerm, S.à r.l., Eschdorf . .

55691

Loïse S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55690

Chalet Center Luxembourg S.A., Moestroff . . . . . .

55697

Louise S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55690

Christiaan Huygens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

55711

Lux Eurocars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55698

Computer Cash, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .

55683

Lux HP, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55693

Concept Keller, Kirsch und Partner, GmbH, Trois- 

Luxury Service Home S.A., Martelange-Rombach 

55687

vierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55692

Mono Cars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55692

E.C.T.,  Entreprise de  Constructions  Tubulaires, 

Netcare, S.à r.l., Bollendorf-Pont . . . . . . . . . . . . . . 

55685

S.à r.l., Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55690

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association, 

Eurotrex S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55692

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55681

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55693

Pro S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55690

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55693

Promatex S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55693

Promatex S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55693

Promatex S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55694

S.M.E. Kronos Benelux S.A., Lellingen . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55694

S.M.E. Kronos Benelux S.A., Lellingen . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55694

S.M.E. Kronos Benelux S.A., Lellingen . . . . . . . . . . 

55684

Falcon Holding S.A., Bourscheid  . . . . . . . . . . . . . . .

55694

Société  Civile  Immobilière  VDDIMMO,  Rom- 

Femmes, On Vous Aime S.A., Ettelbruck . . . . . . . .

55705

bach-Martelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55707

Femmes, On Vous Aime S.A., Ettelbruck . . . . . . . .

55707

Top Nutrition, Sport et Management S.A., Rom- 

Financière Plus Luxembourg S.A., Luxembourg  . .

55719

bach-Martelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55699

G.P.S.,  Graphic  Products  &  Services  S.A.,  Mar- 

Tramelux, S.à r.l., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55682

nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55717

Tramelux, S.à r.l., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55683

Garage Martin Biver, S.à r.l., Weidingen . . . . . . . . .

55689

Walch & Schou, S.à r.l., Kobenbour . . . . . . . . . . . . 

55685

3 Garant Europe S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . .

55698

Walch & Schou, S.à r.l., Kobenbour . . . . . . . . . . . . 

55685

Graniton, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55708

55682

IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 30, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.013. 

—

L’an deux mille un, le vingt avril.

S’est réunie en assemblée générale extraordinaire Madame Viviane Heiderscheid, gérante de société, demeurant à

Wiltz, 

agissant en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l., avec siège

social à Wiltz, 30 rue des Tondeurs, inscrite au Registre de Commerce à Diekirch sous la section B et le numéro 2.013,

constituée par acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, le 22 mars 1990, publié au Mémorial

C en 1990, page 16.811, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire
Paul Bettingen, en date du 23 février 1994, publié au Mémorial C en 1994 à la page 11.300.

L’associée unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associée unique décide de convertir le capital social souscrit de francs luxembourgeois en euros, pour le porter de

cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille
sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762), divisé en cents parts sociales de cent vingt trois virgule neuf mille
quatre cent soixante sept euros (EUR 123,9467) chacune.

Les associés décident d’arrondir le capital social converti et de l’augmenter de cent cinq virgule trois mille deux cent

trente-huit euros (EUR 105,3238) pour le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept
cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans création de parts so-
ciales nouvelles mais en augmentant la valeur nominale de chaque part sociale de un virgule zéro cinq cent trente trois
euros (EUR 1,0533), pour la porter de 123,9467 euros à cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune, par prélèvement
sur les résultats reportés.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner doré-

navant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts so-

ciales de EUR 125,- (cent vingt cinq euros) chacune.»

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associée unique, Madame Viviane Heiderscheid, gérante

de société, demeurant à Wiltz.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Wiltz, les jours, mois et an qu’en tête des présentes. 

Enregistré à Wiltz, le 30 avril 2001, vol. 172, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(91314/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

TRAMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.383. 

—

L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

Ont comparu:

1) Monsieur Dominique Sepult, entrepreneur, demeurant à B-4960 Werbomont, 1, route de Huy,
2) Monsieur Joseph Sepult, gérant de sociétés, demeurant à B-6960 Malempre-Manhay, 21, rue du Monument, agissant

tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de: 

3) Monsieur Philippe Sepult, entrepreneur en maçonnerie, demeurant à B-6960 Manhay, 30, rue Manhay,
4) Madame Béatrice Sepult, huissier de justice, demeurant à B-4980 Trois-Ponts-Lavaux, Maison 31, en vertu de pro-

curations sous seing privé ci-annexées,

lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TRAMELUX, S.à r.l., avec siège à L-

9647 Doncols, Bohey 9, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Georges D’Huart, notaire de résidence à Pé-
tange, en date du 13 décembre 1993, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B
5.383,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’une assemblée générale actée par ledit notaire

d’Huart en date du 1

er

 mars 2001, en cours de publication.

Ceci exposé, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et,

après avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, ils ont requis le notaire d’acter comme suit leurs résolutions,
toutes prises à l’unanimité:

1° Cession de parts

Signature.

55683

Madame Béatrice Sepult et Monsieur Philippe Sepult, préqualifiés, cèdent chacun à Monsieur Dominique Sepult, pré-

qualifié, qui accepte, l’intégralité de leurs parts sociales de la société, portant dorénavant le nombre de parts détenues
par Monsieur Dominique Sepult à 375 parts sociales.

En conséquences, l’article 5 alinéa 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5 alinéa 2. Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

2° Gérance
Décharge de son mandat de gérant technique est accordée à Monsieur Philippe Sepult.
Monsieur Dominique Sepult, préqualifié, est nommé gérant technique.
La société reste engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un des gérants.

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidences, lesdits compa-

rants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Sepult, J. Sepult, C. Mines
Enregistré à Redange, le 21 mai 2001, vol. 400, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91670/225/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

TRAMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.383. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’assemblée générale du 15 mai 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91671/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

KNAF-BUCHLER SUCC. HANS ADAM OELTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 5.453. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91685/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

COMPUTER CASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du dix-huit avril deux

mille un, enregistré à Diekirch, le 25 avril 2001, volume 605, folio 94, case 6, que l’objet social de la société à responsa-
bilité limitée COMPUTER CASH, S.à r.l. unipersonnelle, avec siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 224
du 27 mars 2001, a été modifié comme suit:

«La société a pour objet un commerce d’équipements de bureau et d’ordinateurs.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à son objet social.»

Pour extrait conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au MémorialC,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91683/234/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Monsieur Joseph Sepult, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

Monsieur Dominique Sepult, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   375 parts

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Redange, le 11 juin 2001.

C. Mines.

Redange, le 12 juin 2001.

C. Mines.

Diekirch, le 14 juin 2001.

F. Unsen.

55684

PROMATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91679/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

PROMATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91678/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

PROMATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91677/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

S.M.E. KRONOS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.167A. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91680/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

S.M.E. KRONOS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.167A. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91681/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

S.M.E. KRONOS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Lellingen.

R. C. Diekirch B 4.167A. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91682/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Lellingen, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

55685

WALCH &amp; SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Kobenbour, 7, Walerwée.

R. C. Diekirch B 1.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 18 juin 2001, vol. 268, fol. 34, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91686/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

WALCH &amp; SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Kobenbour, 7, Walerwée.

R. C. Diekirch B 1.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 18 juin 2001, vol. 268, fol. 34, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91687/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

NETCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.

—

STATUTS

L’an deux mil un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Alain Steffes, employé privé, demeurant à L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NETCARE, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Berdorf.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés. 

Art. 3. La société a pour objet la prestation de tous travaux administratifs de bureau, ainsi que toutes opérations

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt cinq Euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des

bénéfices.

Art. 7. 
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Diekirch, le 18 juin 2001.

Signature.

Diekirch, le 18 juin 2001.

Signature.

55686

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence le 1er juin 2001 pour finir le trente et un décembre 2001.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s’en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Alain Steffes, préqualifié.
L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quarante mille francs (40.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1.Monsieur Alain Steffes, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du gérant.
2. Le siège de la société est établi à l’adresse suivante: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Steffes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 129S, fol. 83, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.

(91689/202/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Senningerberg, le 11 juin 2001.

P. Bettingen.

55687

LUXURY SERVICE HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Martelange-Rombach, 17C, rue des Tilleuls.

—

STATUTS

L’an deux mil un, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.-La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116,

Road Town, Tortola, (British Virgin Islands),

ici représentée par son directeur Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2000, demeurée annexée à un acte de dépôt

reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 octobre 2000, enregistré à Luxembourg le 18 octobre 2000, volume
3CB, folio 9, case 6.

2.- La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED avec siège social à Sea Meadow House, P.O. 116, Road

Town, Tortola (British Virgin Islands)

pour laquelle agit et stipule son Directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2000, demeurée annexée à un acte de dépôt

reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 octobre 2000, enregistré à Luxembourg le 18 octobre 2000, volume
3CB, folio 9, case 6.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de LUXURY SERVICE HOME S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Perl.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Perl par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, de services à la construction et toutes pres-

tations de services s’y rapportant.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés de droit luxembourgeois, commu-
nautaire ou étrangères, la gestion, et le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, brevets et licences accessoires, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de
toute autre manière, tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par la voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire remettre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de quelque manière que ce soit, accorder
aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l’activité du groupe.
D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l’accomplissement

de son objet social. 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)

actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément

55688

par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunira

sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d’administration sera nommé par l’assemblée générale des ac-

tionnaires.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président du Conseil d’administra-

tion ou par la seule signature du délégué du conseil d’administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’ar-
ticle 9 des statuts. 

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif. 

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2001. 

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et ce, pour la première fois en l’an 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

1) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

55689

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

c) CONCORD INTERNATIONAL MARKTEING, S.à r.l., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, bvd G.D. Char-

lotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 11 Bd du Prince Henri.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mil sept.

4. Est nommé président du conseil d’administration la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec

siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: 
L-8832 Martelange/Rombach, 17-C, rue des Tilleuls.
7. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du président du conseil d’admi-

nistration.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 62, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91690/202/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weidingen, 32, route d’Erpeldange.

R. C. Diekirch B 516. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février 2001

Suite à une cession de parts sociales dûment signifiée à la société, le capital social fixé à 10.000.000,- LUF, représenté

par 10.000 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme suit: 

Luxembourg, le 7 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554 fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91698/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Senningerberg, le 14 juin 2001.

P. Bettingen.

Albert Waaijenberg, neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.995

Nadine Flammang, épouse Waaijenberg, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

Total: dix mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

55690

PRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz.

R. C. Diekirch B 5.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 15 juin 2000, vol. 172, fol. 39, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15 juin 2000.

(91691/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

LOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 5.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(91692/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

LOUISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 5.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(91693/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

A.N.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 30.

R. C. Diekirch B 2.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91696/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

E.C.T., ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TUBULAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8540 Ospern, 6, rue de Redange.

R. C. Diekirch B 6.137. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’Assemblée Générale du 4 mai 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

(91719/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
<i>Experts-comptables
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
<i>Experts-comptables
Signature

<i>Pour A.N.W., S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Redange, le 18 juin 2001.

C. Mines.

55691

CAFE-GALERIE BEIM HOLZWUERM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9150 Eschdorf, 8, An der Gaass.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le six juin.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Marc Heitz, restaurateur de meubles, demeurant à L-9167 Mertzig, 11, Kaulepad,
lequel comparant a arrêté comme suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée qu’il a décidé

de constituer: 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CAFE-GALERIE BEIM HOLZWUERM, S.à.r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Eschdorf ; il pourra être transféré en tout autre du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du ou des associés. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite res-

tauration, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en
favoriser la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
En cas de pluralité d’associés, chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de

six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de dé-

saccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d’Arrondissement compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2001. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre Euros (124,-) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par le comparant pré-
nommé, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

En raison de ces apports, les cent (100) parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-quatre

Euros (124,-) chacune, sont toutes attribuées au comparant, Monsieur Marc Heitz, prénommé.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. 

Art. 8. En cas de pluralité d’associés, aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement

unanime de ses co-associés. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un ou de plusieurs des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les

héritiers, légataires et ayants cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les
biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, le comparant se réfère aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société en raison de sa constitution sont évalués à la somme de vingt-cinq mille (25.000)

francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, le comparant sus-nommé, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constitué en as-

semblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-9150 Eschdorf, 8, an der Gaass.
2. Est nommé gérant de la société Monsieur Marc Heitz, prénommé.
3. Le gérant est habilité à engager en toutes circonstances la société par sa seule signature.
4. Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. 
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.

55692

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Heitz, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 7 juin 2001, vol. 606, fol. 29, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(91697/205/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

EUROTREX, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40C.

R. C. Diekirch B 4.132. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 2001

Aujourd’hui, le 23 mai 2001.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROTREX,
ayant son siège social à Maison 40C L-9990 Weiswampach.

Avec pour ordre du jour:
Autorisation à donner au Conseil d’Administration de nommer un deuxième administrateur-délégué, avec pouvoir

d’engager la société en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur-délégué.

Tous les associés étant présents, ils se reconnaissent dûment convoqués et prennent les résolutions suivantes à l’una-

nimité:

Autorisation est donnée de nommer administrateur-délégué:
Raymond Proehs, employé privé, demeurant à B-4780 St. Vith Ortsstrasse 2
Wauthier Willy, administrateur de sociétés, demeurant à B-6001 Charleroi 161, rue Philippeville
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur-délégué.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Diekirch, le 14 juin 2001, vol. 268, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91699/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.

CONCEPT KELLER, KIRSCH UND PARTNER,GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

H. R. Diekirch B 5.253. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Gesellschaftversammlung vom 2. Mai 2001

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig Herrn Erwin Kirsch als Geschäftsführer zum heutigen Tage abzuernennen

und Frau Karin Schumacher wohnhaft in B-4780 St. Vith An der Höhe 34, zur neuen Geschäftsführerin ab dem heutigen
Tage zu ernennen.

Troisvierges, den 2. Mai 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2001, vol. 268, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91701/663/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

MONO CARS S.A., Société Anonyme.

—

La soussignée, TBMD GESTION, S.à r.l., dénonce formellement le siège social de la société anonyme MONO CARS

à l’adresse suivante:

11, rue des Tondeurs, L-9570 Wiltz à partir du 1

er

 juin 2001.

Fait à Wiltz, le 1

er

 juin 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 13 juin 2001, vol. 172, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91706/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

Ettelbruck, le 13 juin 2001.

M. Cravatte.

Fait à Weiswampach, le 23 mai 2001.

Signature.

G. Keller
<i>Geschäftsführer

Signature
<i>La Direction

55693

LUX HP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 27, Abbé Henri Müller.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du dix-huit avril deux

mille un, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2001, volume 605, folio 90, case 12, que l’objet social de la société à respon-
sabilité limitée LUX HP, S.à r.l., avec siège social à L-9065 Ettelbrück, 27, Abbé Henri Müller, constitué suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 11 août 2000, publié au Mémorial C numéro 144 du 24 février 2001, a été
modifié comme suit:

La société a pour objet l’achat et la vente de textiles.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement en tout

ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension sans pouvoir entraîner cependant
la modification essentielle de celui-ci.

Pour extrait conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91700/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91712/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91712A/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91713/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91714/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Diekirch, le 14 juin 2001.

F. Unsen.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

55694

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91715/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91716/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91717/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FALCON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.006. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bourscheid au 19 mars 2001 à 14.00 heures

L’Assemblée était ouverte à 14.00 heures au siège social de la société.
L’Assemblée était présidée par Monsieur Benjamin de Jong, demeurant à Javea, Espagne. Le président a désigné com-

me secrétaire Monsieur Herbert de Jong demeurant à Javea, Espagne et l’Assemblée a élu Monsieur Q. van de Vrie de-
meurant à Qualalumpour, scrutateur.

Le président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 10.000 actions était représen-

tée et donc l’Assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Agenda:

1. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits en date du 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 31

décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Nomination et élection des membres du Conseil d’Administration. 
4. Election du Commissaire aux comptes.

<i>Décisions:

1. Les comptes annuels pour les années sociales se terminant les 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 31 décembre

1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ont été unanimement approuvés.

2. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Les actuels administrateurs sont élus jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
4. Le commissaire aux comptes actuel, RO TRUST BV a été élu pour une année supplémentaire jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée était close à 16.00 heures 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):J. Muller.

(91711/759/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

B. de Jong / H. de Jong / Q. van de Vrie
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

55695

JARDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Rambrouch, à l’intervention de Maître Pierre Erneux, no-

taire résidant à Strainchamps-Hollange (Fauvillers - Belgique).

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Théophile Louis Ghislain Mayné, architecte, époux de Madame Marie Jacquemin, domicilié à B-

1380 Lasne, route des Marnières, 4,

agissant en sa qualité de simple «souscripteur»;
2.- Monsieur Patrick Claude Hugues Michel Mayné, jardinier-paysagiste, époux de Madame Ingrid Claessens, domicilié

à B-6662 Cetturu, Tavigny (Houffalize), 47,

agissant en qualité de «fondateur» de la société.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Dénomination - Durée 

a) Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JARDIMMO S.A.
Le siège social est établi dans la Commune de Winseler.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

b) La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. Objet social
La société a pour objet:
1) l’acquisition et la vente, l’entretien, la rénovation, la transformation, la restauration et la gestion d’immeubles par

nature, par incorporation ou par destination économique, bâtis ou non, pour compte propre ou pour compte de tiers,
ainsi que toutes opérations quelconques de promotion immobilière, en ce compris l’étude et la réalisation de projets;

2) l’aménagement d’espaces verts, de parcs, de façades, de pleines de jeux et de sports et plus généralement, de tous

lieux ouverts, privés ou publics;

3) la culture et la commercialisation de toutes plantations, de tous arbres et de fleurs, en ce compris l’exploitation

de pépinières ou de «garden’s center»;

4) la décoration en général de tous locaux publics ou privés, la confection, le placement et le transport de tous décors

floraux intérieurs ou extérieurs, ainsi que le commerce de gros ou de détail, la vente ou la location de toutes ornemen-
tations végétales et de leurs accessoires (plantes, fleurs, corbeilles).

La société a également pour objet l’étude, le conseil, l’expertise et toutes prestations de services dans le cadre des

activités prédécrites.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent

directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l’extension ou le développement.

Art. 3. Capital social
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros

(310 EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Nature des titres - Rachat d’actions - Augmentation ou réduction de capital
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. Les actions restent cependant nominatives

aussi longtemps qu’elles ne sont pas libérées entièrement.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-trois modifiant la loi du dix août mil
neuf cent quinze.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration. L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation du capital soit sur l’autorisation d’aug-
menter le capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article
32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Administration - Composition - Durée - Vacance
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

55696

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Pouvoirs - Présidence - Quorum - Gestion journalière
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social:

tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne petit délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Les décisions du conseil d’administration sont
prises à la majorité des voix: en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à
l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 7. Surveillance 
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2me vendredi du mois de juin de chaque année, à 16.00, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 10. Convocation - Droit de vote
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par la loi et ce qui figure ci-après.

<i>Titres avec ou sans droit de vote

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. En cas de création d’actions sans droit de

vote par voie de conversion d’actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d’administration est autorisé à détermi-
ner le nombre maximum d’actions à convertir et à fixer les conditions de conversion, dans les limites fixées par la loi. 

Art. 11. Pouvoir 
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-

sent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du

conseil d’administration. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises
qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. 

Art. 12. Acompte sur dividendes
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-trois et avec

l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un verse-
ment d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Renvoi aux lois applicables
La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Le capital social a été entièrement libéré par des apports en espèces par les souscripteurs de sorte qu’il se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément. 

1.- Monsieur Michel Mayné, comparant sub 1, quarante-six actions, pour la somme de quatorze mille deux

cent soixante euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.260

2.- Monsieur Patrick Mayné, comparant sub 2, cinquante-quatre actions, pour la somme de seize mille

sept cent quarante euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.740

Soit ensemble, cent (100) actions, pour un montant total de trente et un mille euros  . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

55697

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article huit, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre

deux mille un.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs (55.000 LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Michel Mayné, Monsieur Patrick Mayné, tous deux prénommés ainsi que Madame Sandra Fernand Alice Mi-

chel Mayné, secrétaire, épouse de Monsieur Grégory Cochonneau, domiciliée à B-1050 Ixelles, rue César Franck, 57/rc;

3) Est appelé aux fonctions de commissaire la société P &amp; L ASSOCIATES, ayant son siège social à L-9530 Wiltz,

Grand-Rue, 41;

4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

six;

5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration de nommer Monsieur Patrick Mayné, prénommé, comme

administrateur-délégué;

6) La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué;
7) Le siège social est fixé à L-9647 Bohey (Doncols), 7.

<i>Conseil d’administration

Ensuite, tous les administrateurs ainsi nommés et réunis ont décidé ce qui suit:
A l’unanimité, le conseil décide de nommer Monsieur Patrick Mayné comme administrateur-délégué. Monsieur Pa-

trick Mayné portera en outre, le titre de président du conseil d’administration.

L’administrateur-délégué, disposera individuellement, en cette qualité, du pouvoir de représentation générale de la

société, en justice et dans les actes, conformément à l’article 6 des statuts. Monsieur Patrick Mayné accepte cette no-
mination.

Dont procès-verbal, fait et passé à Rambrouch.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Mayné, Mayné, Mayné, Grethen.
Enregistré à Redange, le 17 mai 2001, vol. 400, fol. 80, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91702/240/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

CHALET CENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9381 Moestroff, 4B, route de Diekirch.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 2 mai 2001, enregistré

à Diekirch, le 3 mai 2001, volume 606, folio 2, case 3 que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
CHALET CENTER LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-9381 Moestroff, 4B, route de Diekirch, constitué par acte
du notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 25 janvier 2001, en voie de publication au Mémorial C,
a pris les résolutions suivantes:

«La signature de l’administrateur délégué, Madame Marie-Josée Van Hoven, employée privée, épouse du sieur Jean-

Marie Kirschten, demeurant à Eppeldorf, 3, rue Faubourg, est requise pour tout engagement pris par la société.»

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91721/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

Rambrouch, le 14 juin 2001.

L. Grethen.

Diekirch, le 18 juin 2001.

F. Unsen.

55698

LUX EUROCARS S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.609. 

—

La soussignée, TBMD GESTION, S.à r.l., dénonce formellement le siège social de la société anonyme LUX EURO-

CARS à l’adresse suivante:

rue du Moulin, 10, L-9530 Wiltz à partir du 1

er 

juin 2001.

Fait à Wiltz, le 1

er

 juin 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 13 juin 2001, vol. 172, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91707/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

3 GARANT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.614. 

—

L’assemblée est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, expert comptable, demeu-

rant à B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare, 11.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joël de Biolley, employé privé, demeurant à B-5080 Ben-

Ahin, Chaussée d’Andenne, 5.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Groignet, employé privé, demeurant à B-5080 La Bruyère,

Route de Saint-Denis, 31.

Tous ici présents et acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose ce qui suit:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et les mem-
bres du bureau, restera annexée à la présente pour être soumise, avec elle, aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:

1. Acceptation de la démission de Madame Maria Lemmens, demeurant à B-3500 Hasselt, Thorissenlaan de ses postes

d’administrateur et d’administrateur-délégué, de LUXFIBEL S.à r.l., ayant son siège à L-8832 Rombach-Martelange, 18
route de Bigonville de son poste d’administrateur - décharge ne sera pas donnée aux administrateurs et à l’administra-
teur-délégué démissionnaires.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et fixation de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires acceptent les démissions de Madame Maria Lemmens de ses postes d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué et de LUXFIBEL S.à r.l. de sa fonction d’administrateur de la société - décharge ne leur est pas donnée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de maintenir le nombre des administrateurs à trois et de nommer, comme nouveaux administra-

teurs:

1. Monsieur Joël de Biolley, employé privé, demeurant à B-4500 Ben-Ahin, Chaussée d’Andenne, 5;
2. Monsieur Alain Groignet, employé privé, demeurant à B-5080 La Bruyère, Route de Saint-Denis, 31.
Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Joël de Biolley, employé privé, demeurant à B-4500 Ben-Ahin, Chaussée d’Andenne, 5;
- Monsieur Alain Groignet, employé privé, demeurant à B-5080 La Bruyère, Route de Saint-Denis, 31;
- SOFIROM S.A., 18 route de Bigonville, L-8832 Rombach-Martelange.

<i>Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature de deux de ses administrateurs.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidé, à l’unanimité que les administrateurs

exerceront leur mandat à titre gratuit et que tous actes d’administration d’un administrateur ou d’administrateur-délé-
gué s’effectueront dorénavant avec apposition de deux signatures. 

Signature
<i>La Direction

P. Bossicard / J. de Biolley / A. Groignet 
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

55699

<i>Liste des présences  

Enregistré à Diekirch, le 8 juin 2001, vol. 268, fol. 28, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91705/999/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

TOP NUTRITION, SPORT ET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an deux mille et un, le vingt-trois mai. 
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Lucien Cartelle, employé privé, demeurant à L-9016 Ettelbruck, 3-6, rue de l’Ecole Agricole.
2.- Monsieur Olivier Cartelle, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy, Falize 15.
3.- Monsieur José Urbany, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy/Xhoffraix, 34, rue de la Borbotte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP NUTRITION, SPORT ET MANAGEMENT

S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch.
La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet l’intermédiation commerciale, l’achat et la vente dans le domaine de la nutrition spor-

tive ainsi que la consultation dans le domaine sportif.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de son détenteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, télex, ou e-mail
étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentés.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder  à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans l’avis de convocation le 1

er

 mercredi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Nombre d’actions

<i>Signatures

Monsieur Keizer A., Dorperberg 30 B-3680 Maaseik. . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Monsieur Mom H., 1 Meilaan 4 B-3650 Dilsen-Stockem . . . . . . . . . . 

50

Signature

P. Bossicard / J. de Biolley / A. Groignet 
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

55700

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Le capital social a été entièrement libéré de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à cinquante-six mille francs (LUF 56.000.-).

Pour les besoins de l’enregistrement, les parties ont évalué le montant du capital social à un million deux cent cin-

quante mille cinq cent trente-sept francs (LUF 1.250.537.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Lucien Cartelle, employé privé, demeurant à L-9016 Ettelbruck, 3-6, rue de l’Ecole Agricole,
- Monsieur Olivier Cartelle, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy, Falize 15,
- Monsieur José Urbany, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy/Xhoffraix, 34. rue de la Borbotte.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société anonyme LADELUX S.A. avec siège social à Rombach/Martelange.
3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature collective de deux administrateurs.

4.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: à L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ils ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur

Lucien Cartelle, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Cartelle, O. Cartelle, J. Urbany, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 28 mai 2001, vol. 400, fol. 82, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91708/240/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

ARGOS MANAGEMENT - SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an deux mille et un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Bossicard, expert comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11.

2.- La société anonyme IMMOROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARGOS MANAGEMENT - SOPARFI.

1.- Monsieur Lucien Cartelle, prénommé, quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90

2.- Monsieur Olivier Cartelle, prénommé, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5

3.- Monsieur José Urbany, prénommé, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

Rambrouch, le 15 juin 2001.

L. Grethen.

55701

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social. de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle peut faire l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes autres manières participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

- L’octroi de travaux d’études et consultance, d’aide et avis au sens le plus large du terme sur le plan technique, in-

dustriel, commercial, social administratif, fiscal et financier, tant en son propre nom qu’en sous-traitant pour tous orga-
nismes privés ou publics.

- L’exploitation d’un bureau d’études-consultance et la réalisation du management universel pour l’organisation, l’as-

sistance d’exploitation et la restructuration des entreprises et en général de toutes autres institutions privées ou de
droit public, tant en son propre nom qu’en sous-traitant sur le plan national et international.

- La promotion des contacts et des relations d’affaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays, dans divers secteurs, sous-

secteurs et éventuellement l’accompagnement de ces contacts.

- L’import-export, achat et vente commerce en gros et en détail de toutes sortes de produits et biens ainsi que le

trading national et international dans le sens le plus large.

- Le développement de nouvelles technologies et l’assistance de celles-ci, la description des développements straté-

giques, des concepts pour la promotion afin de s’introduire dans un marché, l’implantation, l’exploitation de nouveaux
produits, systèmes et services.

- Un bureau de consultation concernant le marketing et la communication, notamment la réclame dans toutes ses

formes, du marketing direct, l’étude de marché, l’impression des porteurs de communication dans toutes ses applica-
tions et réalisations audiovisuelles et ceci dans le sens le plus large.

- Le rôle d’intermédiaire dans le commerce, comme courtier en biens, agent indépendant et commissionnaire.
- L’achat et l’exploitation de brevets, concessions et patentes.
- Toute agence, représentation commerciale consulaire et administrative tant en son nom propre qu’en qualité d’in-

termédiaire.

- La société peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières qui se rat-

tachent directement ou indirectement à tout ou partie de son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que la représentation de la société à un ou

plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne petit dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

55702

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 14 juin de chaque année à 19.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante huit mille
francs (LUF 58.000.-)

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué approximativement à la somme de un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-sept (LUF 1.250.537.-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Maria Lemmens, sans état particulier, demeurant à B-3500 Hasselt, Thonissenlaan 28/4,
b) Monsieur Alain Groignet, employé privé, demeurant à B-5080 La Bruyère, rue de Saint-Denis, Emines 31,
c) Monsieur Joël De Biolley, employé privé, demeurant à B-4500 Huy, chaussée d’Andenne, 5.
2) L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer Messieurs Joël De Biolley et Alain Groignet aux fonc-

tions d’administrateurs-délégués.

3) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l.,.avec siège social à Rombach/Martelange.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
5) La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des deux administrateurs-délégués.
6) Le siège social est fixé à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

1) SOFIROM S.A., prénommée pour quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2) IMMOROM S.A., prénommée pour cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

55703

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis.
Ils ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Alain Groignet et Monsieur Joël De Biolley, qualifiés ci-avant, com-

me administrateurs-délégués avec pouvoir d’engager la société par la signature individuelle d’un des deux administra-
teurs-délégués.

A été nommé au poste de Président du Conseil d’Administration Monsieur Joël De Biolley, qualifié ci-avant.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bossicard, M. Lemmens, A. Groignet, J. De Biolley, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 1

er

 juin 2001, vol. 400, fol. 83, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91709/240/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

B AND W LUX IMPORT ET EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an deux mille et un, le neuf mai.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Bossicard, expert comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11.

2.- La société anonyme IMMOROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Bossicard, expert comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de B AND W LUX IMPORT ET EXPORT S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch. 
La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet:
- le négoce national et international de tous produits manufacturé, alimentaires ou autres,
- la participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rat-

tacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêts économiques
ou de location gérance,

- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et à tous les objets similaires ou connexes.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de son détenteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, télex ou E-mail
étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder  à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Rambrouch, le 12 juin 2001.

L. Grethen.

55704

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans l’avis de convocation le 16 juin à 20.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Le capital social a été entièrement libéré de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à cinquante-six mille francs (Luf 56.000.-).

Pour les besoins de l’enregistrement, les parties ont évalué le montant du capital social à un million deux cent cin-

quante mille cinq cent trente-sept francs (Luf 1.250.537.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Abderrazek Ben Abdallah, employé privé, demeurant à B-6791 Aubange(Athus) 120, rue de Guerlange,
- Monsieur Jean Marie Winand, retraité, demeurant à B-6840 Neufchâteau, route de Bahutai TRQ, no. 19,
- Madame Martha Demande, employée privée (actuellement au chômage), demeurant à B-6840 Neufchâteau, route

de Bahutai TRQ, no. 19.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l., avec siège social à Rombach/Martelange.
3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué,

soit par la signature collective de deux administrateurs.

4.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur

Abderrazek Ben Abdallah et Monsieur Jean Marie Winand, qualifiés ci-avant, comme administrateurs-délégués, avec pou-
voir d’engager la société chacun d’eux par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Bossicard, A. Ben Abdallah, J.M. Winand, M. Demande, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 11 mai 2001, vol. 400, fol. 77, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91710/240/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., désignée ci-avant, quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.- La société anonyme IMMOROM S.A. désignée ci-avant, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rambrouch, le 11 juin 2001.

L. Grethen.

55705

FEMMES, ON VOUS AIME, Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 40, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Maria Da Silva Pereira, employée privée, demeurant à L-8615 Platen, 20, beim Kinnebesch,
agissant tant en nom personnel qu’au nom de Monsieur Francis Philippy, électricien, demeurant à L-8615 Platen, 20,

beim Kinnebesch,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Platen le 21 mai 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire, demeurera annexée aux pré-

sentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FEMMES, ON VOUS AIME.

Cette société aura son siège social à Ettelbruck.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet social le commerce de chaussures, d’articles de maroquinerie, d’articles de confection

et de leurs accessoires.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération

est de nature à favoriser son développement.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euros, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente-et-un (31,-) Euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée
générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-

tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

55706

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de juin à 10 heures, au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) cha-

cune, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750.-) Euros se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-sept mille
(57.000.-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Francis Philippy, préqualifié,
- Madame Maria Da Silva Pereira, préqualifiée,
- Mademoiselle Varata Dalhia Ramos, femme de charges, demeurant à L-2331 Luxembourg, 13, rue Albert Philippe.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire Madame Sandrine Fleury, expert comptable, demeurant à B-6791 Athus, 40, rue du Centre.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à Ettelbruck, 40, Grand-Rue.
4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Madame Maria Da Silva Pereira, pré-

nommée, avec pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature en toutes circonstances.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.

1) Monsieur Francis Philippy, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) Madame Maria Da Silva Pereira, préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

55707

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Da Silva Pereira, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 31 mai 2001, vol. 418, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91703/232/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

FEMMES, ON VOUS AIME, Société Anonyme.

Siège social: Ettelbruck, 40, Grand-rue.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la Société

Aujourd’hui le treize juin 2001.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme FEMMES, ON VOUS AIME, avec siège social à Ettelbruck,

savoir:

- Madame Maria Da Silva Pereira, employée privée, demeurant à L-8615 Platen, beim Kinnebesch,
- Monsieur Francis Philippy, électricien, demeurant à L-8615 Platen, 20, beim Kinnebesch,
- Mademoiselle Varata Dalhia Ramos, femme de charges, demeurant à L-2331 Luxembourg, 13, rue Albert Philippe.
A l’unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué, Madame Maria Da Silva Pereira, préqualifiée, avec pou-

voir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Ettelbruck, le 13 juin 2001.
Signé: M. Da Silva Pereira, V. Dalhia Ramos, F. Philippy.
Enregistré à Mersch, le 31 mai 2001, vol. 418, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91704/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VDDIMMO, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 31, rue Belle-Vue.

—

L’an deux mille un, le quinze juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Carlos Vandedrinck, directeur-administrateur de société, né le 10 octobre 1944 à B-Jabbeke, demeurant

à L-8832 Rombach/Martelange.

2. Madame Elsje Soete, épouse en secondes noces de Monsieur Carlos Vandedrinck, architecte, née le 14 juin 1957

à Bukavu (Zaïre), demeurant à L-8832 Rombach/Martelange.

3. Mademoiselle Caroline Vandedrinck, ingénieur, née le 2 mars 1970 à B-Bruges, demeurant actuellement à Crooked

Trail Ext. 81, Woodstock, Connecticut, USA.

4. Monsieur Edward Vandedrinck, agriculteur, né le 30 août 1972 à B-Kappellen, demeurant à B-9990 Maldegem, Bro-

lostraat, 4.

5. Mademoiselle Ellen Vandedrinck, étudiante, née le 14 avril 1977 à B-La Louvière, demeurant à B-9990 Maldegem,

Brolostraat, 4.

Les comparants sub. 3 à 5, ici représentés par Monsieur Carlos Vandedrinck, prénommé, qui se porte fort.
Lesquels comparants requièrent le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Les comparants prénommés déclarent être les seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VD-

DIMMO, avec siège social à L-8832 Rombach/Martelange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le
19 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 57 du 6 février 1997.

Le capital social est fixé à la somme de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000.- LUF), représenté

par deux mille (2.000) parts de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000.- LUF) chacune et détenues actuellement
comme suit: 

Les comparants, représentant ainsi l’intégralité du capital social, déclarent alors se réunir en assemblée générale ex-

traordinaire ayant l’ordre du jour suivant:

Mersch, le 15 juin 2001.

U. Tholl.

Mersch, le 15 juin 2001.

U. Tholl.

1) Monsieur Carlos Vandedrinck, prénommé, mille deux cent quarante-quatre parts:  . . . . . . . . . . . . . . . 

1.244

2) Madame Elsje Soete, prénommée, trois parts:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

3) Mademoiselle Caroline Vandedrinck, prénommée, deux cent cinquante et une parts:  . . . . . . . . . . . . . 

251

4) Monsieur Edward Vandedrinck, prénommé, deux cent cinquante et une parts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

251

5) Mademoiselle Ellen Vandedrinck, prénommée, deux cent cinquante et une parts:  . . . . . . . . . . . . . . . . 

251

Total: deux mille parts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000

55708

<i>Ordre du jour

1) Abolition de la valeur nominale.
2) Adoption de l’EURO comme monnaie de référence et de comptabilité avec effet au 31 décembre 2001.
3) Conversion du capital souscrit de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000.-LUF) en Euro, au taux

de conversion de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet au
31 décembre 2001, de sorte que le capital social sera fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-
sept virgule soixante-deux euro (1.239.467,62 EUR), représenté par deux mille (2.000) parts, sans désignation de valeur
nominale.

4) Augmentation du capital social de la société de trente deux virgule trente-huit euro (32,38 EUR) pour le porter

au montant arrondi de un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euro (1.239.500.- EUR).

Après avoir délibéré, l’assemblée générale des associés, représentant l’intégralité du capital social, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’abolir la désignation de la valeur nominale des parts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité avec effet au 31 dé-

cembre 2001.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de cinquante millions de francs luxembourgeois

(50.000.000.-LUF) en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxembour-
geois pour un (1) euro, avec effet au 31 décembre 2001, de sorte que le capital social sera fixé à un million deux cent
trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euro (1.239.467,62 EUR), représenté par deux mille
(2.000) parts, sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de trente-deux virgule trente-huit euro (32,38

EUR) pour le porter au montant arrondi de un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euro (1.239.500.- EUR),
sans émission de parts sociales nouvelles.

A titre de libération de capital, le montant de trente-deux virgule trente-huit euro (32,38 EUR) a été déposé à un

compte bancaire au nom de la société VDDIMMO, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 5 des statuts est modifié avec effet au 31 décembre 2001 et aura

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à un million deux cent trente neuf mille cinq cents euro (1.239.500.- EUR), représenté par

deux mille (2.000) parts sans désignation de valeur nominale.»

Ces parts sont souscrites comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, agissant en sa dite qualité, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Vandedrinck, E. Soete et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 juin 2001, vol. 464, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91718/221/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

GRANITON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à UK-W1S2RH London,

27, New Bond Street;

ici représentée par son directeur, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à Heisdorf.

1) Monsieur Carlos Vandedrinck, prénommé, mille deux cent quarante-quatre parts:  . . . . . . . . . . . . . . .

1.244

2) Madame Elsje Soete, prénommée, trois parts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3) Mademoiselle Caroline Vandedrinck, prénommée, deux cent cinquante et une parts:  . . . . . . . . . . . . .

251

4) Monsieur Edward Vandedrinck, prénommé, deux cent cinquante et une parts:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

5) Mademoiselle Ellen Vandedrinck, prénommée, deux cent cinquante et une parts:   . . . . . . . . . . . . . . . .

251

Total: deux mille parts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

Remich, le 19 juin 2001.

A. Lentz.

55709

2) La société anonyme de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à UK-W1S2RH Lon-

don, 27, New Bond Street;

ici représentée par son directeur, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet:

- la création, la participation, le financement, la direction et l’administration d’autres entreprises;
- la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location, leasing ou de toute

autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger;

- l’octroi de cautions et d’autres sûretés au profit d’autres sociétés et entreprises du même groupe;
- l’exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing et commerce;
- le commerce, l’import et l’export de tous produits.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire, sans vouloir bénéficier du statut fiscal spécifique de
la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holdings.

Art. 2. La société prend la dénomination de GRANITON, S.à r.l. et la forme de société à responsabilité limitée.
Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 40.000,- (quarante mille US dollars), représenté par 100 (cent)

parts sociales d’une valeur de USD 400,- (quatre cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SELINE FINANCE LIMITED, prénommée, pour 75 (soixante-quinze) parts sociales 
par apport de 3 (trois) actions au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollars) chacune,

représentées par 3 (trois) certificats de 1 (une) action chacun, portant les numéros 061, 062 et 063 de la société ano-
nyme du droit de la République de Panama ATLANTIC CONFIANCE S.A., ayant son siège social à Panama City (Répu-
blique de Panama), Via Espana and Elvira Mendez Street, Building «Banco de Boston», étage numéro 8, constituée par
acte numéro 5608 reçu par le Notaire Alfredo Abraham Sanchez Ortega, de résidence à Panama-City (République de
Panama) en date du 26 mai 1998, enregistrée à «The Public Registry Office of Panama, Microfilm Section (Mercantile),
Microjacket 346060, Roll 60135, Frame 0075» le 29 mai 1998.

b) SELINE MANAGEMENT LIMITED, prénommée, pour 25 (vingt-cinq) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollars) représentée

par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 064 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC CONFIANCE S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 4 (quatre)

certificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au
moins égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

55710

Titre III.- Gérance, Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 11.30 heures au siège social

de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-

crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V.- Année sociale, Comptes annuels

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés, s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante-dix mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à L-7308 Heisdorf, 28, rue Jean De Beck.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. H. Van Leuvenheim, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 129S, fol. 68, case 4. – Reçu 18.266 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38384/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

J. Elvinger.

55711

CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

In the year two thousand one, on the sixth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Netherlands An-

tilles under the denomination of CHRISTIAAN HUYGENS N.V., with registered office in Sint Maarten (Netherlands
Antilles), incorporated under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed dated 9 October 1984, executed before
Mr Gerard Christoffel Antonius Smeets, civil law notary established in Curaçao.

The Articles of Association have been amended pursuant to a deed executed on 31 August, 1988 before Mr Adèle

Pauline van der Pluijm-Vrede, deputy civil law notary residing in Curaçao, acting in replacement of Mr Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

The meeting begins at eleven a.m., Mr Marco Dijkerman, private employee, residing at 13, rue de Peppange, L-3378

Livange, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Marian Pirinu, private employee, residing at 1, rue de l’In-

dépendance, L-8021 Strassen.

The meeting elects as scrutineer Ms Valérie Valet, private employee, residing at 4 Bte 4, rue des 8ouleaux, B-6700

Arlon.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the four thousand

and ten (4,010) shares of a par value of ten (10.-) Dutch Guilders each, representing the total capital of forty thousand
one hundred (40,100.-) Dutch Guilders are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies to be filed at the same time with the registration
authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Ratification of the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the board of directors and approved by

the shareholders of the Company on 27th of April 2001 which resolved, among others, to transfer the registered office
from the Netherlands Antilles to Luxembourg.

2.- Resignation of and discharge to be given to the present managers of the Company.
3.- Confirmation of the transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of

the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nationality.

4.- Deletion of the par value of the shares and conversion of the share capital from NLG into EUR at a rate of NLG

2.20371 for 1.- EUR.

5.- Fixation of the par value of the shares at 25.- EUR and increase of the share capital to raise it to 45,375.- EUR by

incorporation of reserves divided into 1,815 shares.

The remainder of the net asset value of the company will constitute share premium.
6.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands Antilles nationality, remaining,
without limitation, the ownership in their entirety of the Luxembourg company which will continue to own all the assets
and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Netherlands Antilles
nationality.

7.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l. and under the form of a «société
à responsabilité limitée».

8.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Appointment of a manager.
10.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution 

The general meeting ratifies the resolutions passed in Aruba (Netherlands Antilles), by the sole shareholder of the

Company on 27th April, 2001 by which it was resolved among others to transfer the registered office from the Neth-
erland Antilles to Luxembourg under the condition of a change of the Articles of Incorporation of the Company.

This change has been made pursuant to a deed dated May 23, 2001, executed before Mr Gerard Christoffel Antonius

Smets, civil law notary established in Curaçao.

<i>Second resolution 

The resignation of the present managers of the Company is accepted and, by special vote, discharge is granted to

them for the execution of their mandates until this day.

55712

<i>Third resolution 

The transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of the na-

tionality of the Company, at the present time of Netherlands Antilles nationality, to a company of Luxembourg nation-
ality are confirmed.

<i>Fourth resolution 

The par value of the shares is deleted and the share capital is converted from NLG into EUR at a rate of NLG 2.20371

for 1.- EUR so that said share capital is provisionnally fixed at 18,196.58 EUR represented by 4,010 shares without par
value.

<i>Fifth resolution 

The par value of the shares is fixed at 25.- EUR and the number of shares is reduced from 4,010 to 1,815.
Consequently the share capital of the Company is raised from its provisional amount of 18,196.58 EUR to 45,375.-

EUR by way of capital increase of 27,178.42 EUR paid up by incorporation of reserves.

The reality of such retained earnings has been proved to the undersigned notary by a balance sheet established as of

May 25, 2001.

The remainder of the net asset value being 3.02 EUR constitutes a share premium.

<i>Sixth resolution

The balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, speci-

fying all the patrimonial values as well as all the items of the Netherlands Antilles Company’s balance sheet, established
as of May 25, 2001, are approved and all the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands An-
tilles nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company which contin-
ues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously
of Netherlands Antilles nationality.

Said opening balance sheet and opening patrimonial statement, after signature ne varietur by the parties and the un-

dersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Seventh resolution

The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée» under the name of CHRISTIAAN HUYGENS,

S.à r.l. and the Articles of Association of the Company, after total restating, in order to conform them to the Luxem-
bourg law, have henceforth the following wording:

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby continued a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by ac-

tual laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of September 18th, 1933 on
«sociétés à responsabilité limitée», as amended, in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à re-
sponsabilité limitée unipersonnelle, and the Articles of Incorporation as from time to time amended.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at forty-five thousand three hundred and seventy-five (45,375.-) euros repre-

sented by one thousand eight hundred and fifteen (1,815) common shares of a par value of twenty-five (25.-) euros each,
all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Besides the par value of the shares there may be paid in an issue premium.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

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In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

As far as permitted by law the Company may repurchase its own shares by means of its free reserves.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the company to third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial Year - Balance Sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net annual profit of the company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

As far as permitted by law the Managers are authorized to distribute interim dividends.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General Provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

<i>Transitory Provisions 

The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on June 6, 2001 and shall

end on December 31, 2001.

<i>Statement

<i>Capital:

The undersigned notary certifies on basis of the balance sheet presented to him that the initial corporate capital of

an amount of forty thousand one hundred (40,100.-) NLG was fully subscribed and entirely paid in at the time of con-
tinuation of the Company in Luxembourg.

<i>Eighth resolution 

The establishment of the registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy is confirmed.

<i>Eleventh resolution 

The number of managers is set at one.
Is appointed manager:

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- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The company is validly bound by the sole signature of the manager.

<i>Valuation

For registration purposes the value of the Company transferred is estimated at two million two hundred and eighty-

eight thousand one hundred and eighty-one (2,288,181.-) Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le six juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Antilles Néerlandaises

sous la dénomination de CHRISTIAAN HUYGENS N.V., avec siège social à Sint Maarten (Antilles Néerlandaises), cons-
tituée sous le régime légal des Antilles Néerlandaises, suivant acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel
Antonius Smeets, notaire de résidence à Curaçao.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 31 août 1988 reçu par Maître Adèle Pauline

van der Pluijm-Vrede, candidat-notaire, de résidence à Curaçao, agissant en remplacement de Maître Gerard Christoffel
Antonius Smeets.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant

au 13, rue de Peppange, L-3378 Livange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marian Pirinu, employée privée, demeurant au 1, rue de

l’Indépendance, L-8021 Strassen.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Valet, employée privée, demeurant à 4 Bte 4, rue des Bou-

leaux, B-6700 Arlon.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille dix (4.010)

actions au porteur d’une valeur nominale de dix (10.-) florins néerlandais chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quarante mille cent (40.100,-) florins néerlandais sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés, des membres du

bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour
être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement des résolutions prises à Aruba (Antilles Néerlandaises) par le Conseil d’Administration et approu-

vées par les actionnaires de la Société le 27 avril 2001 qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des
Antilles Néerlandaises à Luxembourg.

2.- Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge à leur donner.
3.- Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société

actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises en société de nationalité luxembourgeoise.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social de NLG en EUR au cours de NLG

2,20371 pour 1,- EUR.

5.- Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- EUR et augmentation correspondante du capital social pour le

porter à 45.375,- EUR par incorporation de réserves divisé en 1.815 actions. Le surplus de l’actif net constitue une prime
d’émission.

6.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises, tout compris et rien excepté,
restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le passif
et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises.

7.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l. et sous la forme d’une 'société à responsabilité limitée'.

8.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
9.- Nomination de gérants.
10.- Divers.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

55715

<i>Première résolution 

L’assemblée générale des actionnaires entérine les résolutions prises à Aruba, Antilles Néerlandaises, par le seul ac-

tionnaire de la Société le 27 avril 2001, par lesquelles il a été décidé entre autres de transférer le siège social des Antilles
Néerlandaises vers le Luxembourg, sous la condition d’un changement des statuts de la société. Ce changement a été
effectué par un acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard Christoffel Antonius Smets, notaire de résidence à Cu-
raçao.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et, par vote spécial, elle leur don-

ne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la

nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises, en une société de nationalité luxem-
bourgeoise.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de NLG en

EUR au cours de NLG 2,20371 pour 1,- EUR, de sorte que le prédit capital social est fixé provisoirement à 18.196,58
EUR représenté par 4.010 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à 25,- EUR et de réduire le nombre des actions

de 4.010 à 1.815.

En conséquence le capital social de la Société est porté de son montant provisoire de 18.196,58 EUR à 45.375,- EUR

par voie d’augmentation de capital à concurrence de 27.178,42 EUR libérée par incorporation de réserves.

La réalité de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan établi au 25 mai 2001.
Le surplus de l’actif net représentant 3,02 EUR constitue une prime d’émission.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale approuve le bilan et la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoi-

se, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Antilles néerlan-
daises, tel qu’établi à la date du 25 mai 2001 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant
de nationalité des Antilles néerlandaises, sans limitation, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembour-
geoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la So-
ciété auparavant de nationalité des Antilles néerlandaises.

Lesdits bilan et situation patrimoniale d’ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumen-

taire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Septième résolution 

L’assemblée générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une «société à responsabilité limitée» sous la dé-

nomination de CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l. et d’adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de
manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est continué une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, ainsi que par les statuts modifiés occasionnellement.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze (45.375,-) euros représenté par mille

huit cent quinze (1.815) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes inté-
gralement souscrites et entièrement libérées.

55716

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Outre la valeur nominale des actions il peut être versé une prime d’émission.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Dans la mesure où la loi le permet la Société est autorisée à racheter ses propres actions au moyen de ses réserves

disponibles.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Dans la mesure où la loi le permet les gérants sont autorisés à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui commence le 30 mai 2001 aux An-

tilles Néerlandaises, se terminera le 31 décembre 2001.

55717

<i>Déclaration 

<i>Capital:

Le notaire soussigné certifie sur base d’un bilan lui présenté que le capital social de quarante mille cent (40.100,-)

NLG a été entièrement souscrit et totalement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale confirme l’établissement du siège social de la Société à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F.

Kennedy.

<i>Onzième résolution 

L’assemblée générale fixe le nombre des gérants à un.
Est appelée aux fonctions de gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la valeur de la Société transférée est évaluée à deux millions deux cent quatre-

vingt-huit mille cent quatre vingt un (2.288.181,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Dijkerman, M. Pirinu, V. Valet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 129S, fol. 88, case 2. – Reçu 22.882 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38386/230/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

G.P.S., GRAPHIC PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ignace Lamot, commerçant, demeurant à B-2100 Deurne, Belgique, Antoon Van den Bosschelaan 112.
2.- Madame Ann Van Lier, employée, demeurant à B-2100 Deurne, Belgique, Antoon Van den Bosschelaan 112.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GRAPHIC PRODUCTS &amp; SER-
VICES S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Marnach.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Art. 4. La société a pour objet la vente en gros et en détail, le trading et le conseil pour vendre des produits graphi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières pouvant se

rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 100 (cent) actions d’une

valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune, entièrement libérées, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales. 

Luxembourg, le 14 juin 2001.

A. Schwachtgen.

55718

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

A l’égard des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de septembre à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Art. 13. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 55.000,-).

1.- Monsieur Ignace Lamot, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Ann Van Lier, prénommée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

55719

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Ignace Lamot, commerçant, demeurant à B-2100 Deurne, Belgique, Antoon Van den Bosschelaan 112.
2.- Madame Ann Van Lier, employée, demeurant à B-2100 Deurne, Belgique, Antoon Van den Bosschelaan 112.
3.- Monsieur Willy De Rijck, employé, demeurant à B-2310 Rijkevorsel, Senator Coolsdreef 5.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
B.A.S.A., S.à r.l., avec siège à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
A ce sujet, l’assemblée décide de nommer Monsieur Ignace Lamot, prénommé, comme administrateur-délégué.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée gé-

nérale annuelle statutaire de 2006.

<i>Cinquième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: I. Lamot, A. Van Lier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 63, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91720/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2001.

FINANCIERE PLUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-fifth of May.
Before the MaItre Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION p.l.c., a company incorporated under the laws of Eng-

land, having its registered office at Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom, registered with
the Trade Register in England and Wales under the number 1525148;

duly represented by Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

dated May 23rd, 2001;

2) BEAGLE TRUST CORPORATION LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its regis-

tered office at Fifth Floor, l00 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom, registered with the Trade Register
in England and Wales under the number 2512711;

duly represented by Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

dated May 23rd 2001,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company, which they declare organised among themselves.

A. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of FINANCIERE PLUS LUXEMBOURG S.A.
(the «Company»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Company is to lend moneys or otherwise assist, with or without collateral, FINANCIERE

PHOTO EUROPE S.A., as well as its subsidiaries and affiliates.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

J. Elvinger.

55720

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A. is a société anonyme incorporated under Luxembourg law, registered with the

Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 67.616.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in accom-

plishment of its purposes.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred in the same city by resolution of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

B. Social Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of three thousand one

hundred (3,100) shares of a par value of ten euros (EUR 10.-) per share.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.

The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the law of 10 August 1915 on commercial

companies as amended and will be signed by two directors. The Company will be allowed to issue certificates repre-
senting bearer shares. These certificates shall also be signed by two directors.

The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.

C. General meeting of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such

other place in the city of the registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday in Oc-
tober at 11.30 a.m.

If such day is a legal holiday, in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next

following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy by letter, telegram, telex, facsimile or any other means in writing.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

D. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
which shall determine their number, remuneration and term of office.

The term of the office of a director may not exceed six years.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

55721

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director by letter,
telegram, telex or facsimile, or any other means in writing. A special convocation will not be required for a board meet-
ing to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing by letter, telegram, telex, facsimile or

any other means in writing another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

A meeting of the board of directors can be held by conference call or video conference or any similar means of com-

munications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by mean

of one or several letters, facsimile or others means in writing, the entirety forming the minutes giving evidence of the
resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall pe signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or in his absence, by the vice-chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Com-

pany as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and
powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors
is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

E. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

In the event that the Company exceeded the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended, the institution of statutory auditor shall be suppressed and one or more independent auditors,
chosen amongst the members of the Institute of independent auditors, shall be designated by the general meeting, which
shall determine the length of their mandate.

F. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company begins on June first of each year and terminates on May thirty-first of

the following year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

G. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

55722

H. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.

I. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year begins on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 May 2002.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.

<i>Subscription and payment

The shares are subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is as of now

available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by

the company as a result of its formation at approximately seventy-five thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:
a) SHAPBURG LIMITED, having its registered office at P.0. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
b) QUENON INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands;

c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands.

3. The following person is appointed statutory auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001-2002.

5. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-

cial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company in relation with this management to one or several of its members.

6. The address of the Company is set at 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq mai,
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION p.l.c., une société de droit anglais, ayant son siège

social au Fifth Floor, 100 Wood Street, Londres EC2V 7EX, Royaume-Uni, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro 1525148;

1) THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION p.l.c., hereabove mentioned, three thou-

sand and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,099

2) BEAGLE TRUST CORPORATION LIMITED, hereabove mentioned, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

55723

dûment représentée par Madame Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration datée du 23 mai 2001.

2) BEAGLE TRUST CORPORATION LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au Fifth Floor, 100

Wood Street, Londres EC2V 7EX, Royaume-Uni, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
2512711;

dûment représentée par Madame Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration datée du 23 mai 2001.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE PLUS LUXEMBOURG S.A. (la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3.  L’objet de la Société est de prêter, ou assister autrement, avec ou sans garanties FINANCIERE PHOTO

EUROPE S.A. ainsi qu’à ses filiales ou sociétés affiliées.

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.616.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d’administration.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital Social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, ou partie nominatives

partie au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

Les actions au porteur porteront les indications prévues par l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales et seront signées par deux administrateurs. La Société pourra émettre des certificats repré-
sentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront également signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à

tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’octobre
de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure
et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

55724

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-

cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnai-

res sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

55725

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire.

L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminera leur nombre,

leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.

F. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commence le 1

er

 juin de chaque année et se termine le 31 mai de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon 11

sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 mai 2002.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les actions sont souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-quinze
mille francs luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
b) QUENON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques;

c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques;

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:

1) THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION p.l.c., prénommée, trois mille quatre-vingt-

dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2) BEAGLE TRUST CORPORATION LIMITED, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

55726

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société pour l’année 2001-2002.

5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L’adresse du siège social de la Société est établie aux 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparante, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Wagner-Chartier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 73, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(38379/200/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

IMDS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES S.A., en abrégé IMDS, établie et ayant son siège social à F-92600

Asnières-sur-Seine, 17bis, rue de Normandie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le nu-
méro RCS B 402684 039, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Patrick Christian
Gautschi, dirigeant de sociétés, demeurant à F-92600 Asnières-sur-Seine, 33, rue du Château.

2) IMDS B.V., établie et ayant son siège social à NL-A.J. Ernststraat 595 J 1082LD Amsterdam, P.O. Box 7827 1008AA

Amsterdam, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 39072755, représentée par

Monsieur Patrick Christian Gautschi, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle,

après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMDS INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- le conseil, les études, les recherches et développements de produits qui peuvent se rattacher directement ou indi-

rectement au traitement de l’information,

- la négociation, le suivi, la réalisation de marchés de matériels et/ou de prestations de services informatiques,
- la distribution de logiciels, progiciels et matériels informatiques,
- la prise de participation dans toute entreprise ou société créée ou à créer, pouvant se rattacher directement ou

indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, notamment par voie de création de société nouvelle,
d’apport, fusion, alliance ou société en participation ou autrement.

En général, la société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières et finan-

cières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié ou tout objet similaire, connexe ou sus-
ceptible d’en faciliter la réalisation, et ce en tout pays.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

F. Baden.

55727

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille euros) divisé en 400 (quatre cents) actions d’une va-

leur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 6. A l’exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, les actions peuvent être créées

sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix
de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non; ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement la durée du mandat est de
six ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang. 

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée

pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-

ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 12. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

<i>Actionnaires

<i> Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i> libéré

<i> d’actions

1. IMDS FRANCE S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.900,- EUR

39.900,- EUR

399

2. IMDS B.V.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,- EUR

100,- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,- EUR

40.000,- EUR

400

55728

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 40.000,- (quarante mille

euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Michel Petit, informaticien, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, 1119, rue Gaston Petit;
b) Monsieur Patrick Christian Gautschi, dirigeant de sociétés, demeurant à F-92600 Asnières-sur-Seine, 33, rue du

Château.

c) Monsieur Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
La durée des mandats est de 6 ans.
Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
La durée du mandat est de 6 ans.

4) Le siège de la société est fixé à:
L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs sus-indiqués se sont réunis en conseil d’administration auquel ils se reconnaissent dûment con-

voqués et après avoir constaté que celui-ci était régulièrement constitué, ils ont pris la résolution suivante:

Monsieur Marc Michel Petit est nommé administrateur-délégué de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: P. Gautschi, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 129S, fol. 67, case 9. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38387/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association

Immobilière Wolz, S.à r.l.

Tramelux, S.à r.l.

Tramelux, S.à r.l.

Knaf-Buchler succ. Hans Adam Oeltges, S.à r.l.

Computer Cash, S.à r.l. unipersonnelle

Promatex S.A.

Promatex S.A.

Promatex S.A.

S.M.E. Kronos Bénélux S.A.

S.M.E. Kronos Bénélux S.A.

S.M.E. Kronos Bénélux S.A.

Walch &amp; Schou, S.à r.l.

Walch &amp; Schou, S.à r.l.

Netcare, S.à r.l.

Luxury Service Home S.A.

Garage Martin Biver, S.à r.l.

Pro S.A.

Loïse S.A.

Louise S.A.

A.N.W., S.à r.l.

E.C.T., Entreprise de Constructions Tubulaires, S.à r.l.

Café-Galerie beim Holzwuerm, S.à r.l.

Eurotrex

Concept Keller, Kirsch und Partner, GmbH

Mono Cars S.A.

Lux HP, S.à r.l.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Falcon Holding S.A.

Jardimmo S.A.

Chalet Center Luxembourg S.A.

Lux Eurocars S.A.

3 Garant Europe S.A.

Top Nutrition, Sport et Mangement S.A.

Argos Management - Soparfi

B and W Lux Import et Export S.A.

Femmes, On Vous Aime

Femmes, On Vous Aime

Société Civile Immobilière VDDIMMO

Graniton, S.à r.l.

Christiaan Huygens, S.à r.l.

G.P.S. S.A., Graphic Products &amp; Services S.A.

Financière Plus Luxembourg S.A.

IMDS International S.A.