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55537
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1158
13 décembre 2001
S O M M A I R E
ABP S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55550
coopérative, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
55547
Agraservice, GmbH, Weiswampach . . . . . . . . . . . .
55546
Caisse Rurale Raiffeisen Wiltz, Société coopé-
B.C.C., Bureau & Computercenter S.A., Clervaux.
55584
rative, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55547
Batirom, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55561
Celosia Investments Holding S.A., Rombach-
Becolux S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55570
Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55561
Bella Napoli II, S.à r.l., Niederfeulen . . . . . . . . . . . .
55577
Compagnie Sud Express S.A., Rombach-Marte-
(Norbert) Boler, GmbH, Vianden . . . . . . . . . . . . . .
55547
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55577
Brasserie-Restaurant La Bagatelle, S.à r.l., Echter-
Computer Management and Information Techno-
nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55574
logy Services (COMMITS) S.A., Wiltz . . . . . . . . .
55550
Brifex S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55550
Courtage Bois S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . .
55544
Business harbor, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
55555
CTI Systems S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55582
Business harbor, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
55551
CTI Systems S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55583
C.A.R. Sped A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
55552
CTI Systems S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55584
C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour
Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55568
l’Intégration et la Gestion d’Entreprise), Cren-
Distrimasse S.A., Rombach-Martelange. . . . . . . . .
55577
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55558
Etablissement Massen S.A., Wemperhardt . . . . . .
55545
C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour
Etre à Luxembourg (Equipe Transfrontalière de
l’Intégration et la Gestion d’Entreprise), Cren-
Rencontres et d’Echanges Artistiques de Luxem-
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55559
bourg), A.s.b.l., Holtz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55562
Caisse Rurale Raiffeisen Beckerich, Société
Euro Equipment Elevator Export S.A., Crendal . .
55578
coopérative, Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55548
F.C.S. Lux S.A., Full Computer Service Lux S.A.,
Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Grosbous-
Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55571
Wahl, Société coopérative, Bettborn . . . . . . . . . .
55548
F.E.L. S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55544
Caisse Rurale Raiffeisen Bigonville-Perlé, Société
Faymonville Vertriebsgesellschaft A.G., Weiswam-
coopérative, Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55544
Caisse Rurale Raiffeisen Binsfeld, Société coopé-
Fiduciaire Générale du Nord S.A., Diekirch . . . . .
55540
rative, Binsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
Fine Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55575
Caisse Rurale Raiffeisen Diekirch, Société coopé-
Fine Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55575
rative, Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
Fine Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55575
Caisse Rurale Raiffeisen Feulen, Société coopé-
(La) Fleur de Bière, S.à r.l., Redange-sur-Attert . .
55557
rative, Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
FM Mercure S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . .
55543
Caisse Rurale Raiffeisen Hoffelt, Société coopé-
FN Hermes S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . .
55546
rative, Hoffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55548
Garden Service Grengen Daum, S.à r.l., Hautbel-
Caisse Rurale Raiffeisen Moersdorf-Rosport,
lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55551
Société coopérative, Moersdorf . . . . . . . . . . . . . . .
55548
GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach .
55570
Caisse Rurale Raiffeisen Saeul, Société coopé-
GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach .
55570
rative, Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55548
Global Fresh, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .
55568
Caisse Rurale Raiffeisen Useldange-Bissen, Société
Global Fresh, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .
55568
coopérative, Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55548
Global World Holding S.A., Weiswampach. . . . . .
55540
Caisse Rurale Raiffeisen Weiswampach, Société
Hentou S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55551
55538
SHAKA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Diekirch B 4.299.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91676/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
SHAKA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Diekirch B 4.299.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91675/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
SHAKA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Diekirch B 4.299.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91674/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Herschbach Frères, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . .
55573
Provid Relations S.A., Hachiville . . . . . . . . . . . . . . .
55561
Herschbach Frères, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . .
55573
(La) Pyramide, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . .
55546
Hôtel Restaurant Bois Fleuri S.A., Weilerbach . . .
55576
Racing & Touring Automobile Club Useldange,
I.N.R. Bodson S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . .
55539
A.s.b.l., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55581
I.T.C., GmbH, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
55547
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach . . . . .
55577
INT S.A., Information-Network-Transformation,
RI Finance, S.à r.l., Weidingen . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55556
RI Finance, S.à r.l., Weidingen . . . . . . . . . . . . . . . . .
55549
Inteclux Software Engineering S.A., Weiswam-
RM Design & Trading S.A., Weiswampach . . . . . . .
55544
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55545
Rôti-Grill, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55563
International Garden Forum S.A., Weiswampach
55546
Schreinerei V. Messerich A.G., Hosingen . . . . . . . .
55559
Isofoil, G.I.E., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55556
Schreinerei V. Messerich S.A., Hosingen . . . . . . . .
55547
J & H Group S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55565
Schreinerei V. Messerich S.A., Hosingen . . . . . . . .
55560
J & H Group S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55565
Shaka Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55538
JN, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55539
Shaka Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55538
Loca-Nord S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . .
55545
Shaka Invest S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55538
Loïse S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55561
Société Agricole Albers-Winandy S.C., Assel-
Louise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55569
born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55575
Lux Eurocars S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55540
Société Immobilière de Clervaux S.A., Clervaux. .
55560
Luxtool, S.à r.l., Waldbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55556
Société St-Maurice, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . .
55581
Massen Building Investment S.A., Wemperhardt .
55545
Solupla Chassis S.A., Redange-sur-Attert . . . . . . . .
55550
Maurojia, G.m.b.H., Bourscheid-Plage . . . . . . . . . .
55539
Sport Innovation S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55551
Maurojia, G.m.b.H., Bourscheid-Plage . . . . . . . . . .
55539
Stegasma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55551
MC 2, S.à r.l., Noertzange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55556
Tebime Holding S.A., Rippweiler. . . . . . . . . . . . . . .
55552
Novum S.A., Heinerscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55546
Technisud S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . .
55565
Parfumerie Arthur S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
55575
Technisud S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . .
55565
Pazen, GmbH, Buederscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55551
Thewix S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55556
(Le) Petit Palais, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . .
55574
Translogistics S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
55581
Pierre Eippers, S.à r.l., (succ. Rob Marco) Echter-
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55576
Transporte Hammes A.G., Weiswampach. . . . . . .
55545
Pirolux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55550
Union Sportive BC 01 Berdorf/Consdorf, A.s.b.l.,
Procap S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55544
Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55566
Provid Relations S.A., Hachiville . . . . . . . . . . . . . . .
55561
Weyma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55574
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
55539
MAUROJIA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9164 Bourscheid-Plage.
R. C. Diekirch B 2.953.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 29 mai 2001, vol. 268, fol. 20, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91539/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
MAUROJIA, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9164 Bourscheid-Plage.
R. C. Diekirch B 2.953.
—
<i>Jahresabschluss 2000 Beschlüsse des Gesellschafterversammlungi>
1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden angenommen.
2) Entlastung wird dem Geschäftsführer erteilt und er wird in seinem Amt bestätigt.
3) Der Verlust des Geschäftsjahres von LUF 99.648 wird vorgetragen.
4) Da laut Artikel 100 des Gesellschaftsrechtes vom 10. August 1915 es der Gesellschaftsversammlung offen steht
bei einem Verlust, der mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital beträgt, über eine Auflösung der Gesellschaft zu ent-
scheiden, beschliessen die Gesellschafter die Gesellschaft weiterzuführen.
Die Aktivitäten werden sich weiterhin auf die Vermietung des Hotel-Restaurant-Camping beschränken.
5) Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig eine Kapitalerhöhung von LUF 4.249 vorzunehmen durch
Bareinzahlung der beiden Gesellschafter in gleichen Anteilen. Das Kapital von LUF 504.249 wird anschliessend in 12.500
Euro umgewandelt. Das Gesellschaftskapital ist in 500 Anteile mit einem Nennwert von 25 Euro aufgeteilt.
Artikel 6 der Statuten der Gesellschaft wird folgendermassen geändert:
Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500 Euro, aufgeteilt in 500 Anteile von je 25 Euro, welche wie folgt übernommen
werden:
Bourscheid-Plage, den 26. April 2001.
Enregistré à Diekirch, le 29 mai 2001, vol. 268, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
(91544/591/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
I.N.R. BODSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle Sicler.
R. C. Diekirch B 5.514.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 30 mai 2001, vol. 268, fol. 22, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91540/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
JN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, op der Hei.
R. C. Diekirch B 4.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hosingen, le 31 mai 2001.
(91568/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Diekirch, le 31 mai 2001.
Signature.
1. Herr F.J.J. Meijer, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 Anteile
2. Herr Krijn Van der Spijk, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
(fünfhundert)
F. Meijer / K. Van Der Spijk
Diekirch, le 31 mai 2001.
Signature.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55540
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 4.225.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 29 mai 2001, vol. 268, fol. 20, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91541/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2001.
LUX EUROCARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Diekirch B 5.609.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 février 2001i>
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Franck Hela.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Julien Flagothier.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yannick Massart.
Les membres présents déclarent se considérer comme dûment convoqués.
<i>Ordre du jour:i>
- signature sociale.
Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée. Ladite liste
de présence, signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal. L’assemblée générale, après
avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
La société est valablement engagée pour la gestion journalière par la signature individuelle de l’Administrateur délégué
à ce nommé Monsieur Franck Hela, demeurant à B-6900 Marche-en-Fammenne, 21A, 16, avenue du Monument.
La société est valablement engagée pour tous les autres actes par les signatures conjointes de deux administrateurs,
dont celle obligatoire de l’administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturé à 16 heures.
Certifié conforme à l’original.
Enregistré à Wiltz, le 27 février 2001, vol. 172, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91558/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
juin 2001.
GLOBAL WORLD HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, mit Sitz in Road Town, P.O.
Box 3161, Tortola, Britische Jungferninseln,
hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wiltz, am 23. Mai 2001,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt,
und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister bei dem Bezirksgericht in Diekirch unter Nummer B 1.998, hier
vertreten durch ihren allein unterzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Herbert März, vorgenannt.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft Holding zu beurkunden, wie folgt:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
Aktiengesellschaft Holding gegründet unter der Bezeichnung GLOBAL WORLD HOLDING S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Diekirch, le 31 mai 2001.
Signature.
F. Hela
<i>Présidenti>
55541
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und, Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit
am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden
oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser un-
gewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Massnahme eine Wirkung auf die Staats-
angehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben
wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch eines der ausführenden
Organe der Gesellschaft welche die Befugnis besitzt die tägliche Geschäftsführung zu tätigen.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländi-
schen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte je-
derzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal unterhalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-
gen oder ihn fördern, wobei sie allerdings in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften
verbleiben wird.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.
Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namensoder Inhaberaktien.
Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann in dem Masse und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkau-
fen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder
Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche deren Zahl festlegt und
für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten kann. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Gene-
ralversammlung beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die
nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der
Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt
wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Man-
dat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen
vertreten kann.
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Te-
legramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.
In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschrie-
bener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung
gefasst worden.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbe-
zügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
55542
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmi-
gung der Generalversammlung. Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvommachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu
denen er selbst befugt ist.
Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unter-
schrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungs-
rates.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-
glied rechtsgültig vertreten.
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-
Aktionäre sein können. Der oder die Kommissare werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der General-
versammlung ernannt, welche ihre Anzahl und Bezüge festlegt; sie sind wiederwählbar.
Gesellschafterversammlung.
Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit
der Gesellschafter.
Sie hat die weitgehendsten Befugnisse, um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.
Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am ersten Montag des Monats September um 14.00 Uhr.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die
Kommissare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, gefordert werden.
Art. 18. Die Einberufungen der Gesellschafterversammlungen erfolgen gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen For-
men und Fristen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung beinhalten.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt
der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-
gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-
lung erteilen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlungen festzu-
legen.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche die-
ser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-
gen nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn
dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obliga-
torische Vorwegname entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.
Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Vorschriften Anzahlungen auf Dividende Vornehmen.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für die Satzungsände-
rung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
Gesetzgebung
Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahr 2002.
55543
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend
Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrück-
lich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Erklärung für die Einregistrierungi>
Zu allen Einregistrierungszwecken wird der Betrag von 31.000,- EUR auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünf-
hundertsiebenunddreissig luxemburgische Franken (1.250.537,- LUF) abgeschätzt (Kurs 1 EUR = 40,3399 LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-
schaft aus Anlass der Gründung enstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Festellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen, festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats:
a) Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.ä r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister bei dem Bezirksgericht in Diekirch unter Nummer B 1.998.
c) Dame Rita Sawitzkaja, Ehegattin März, Kauffrau, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith, 82, Hinderhausen.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitgliedern sowie des Kommissars erlöscht zum Schluss der ordentlichen Gene-
ralversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 befindet.
5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 28 mai 2001, vol. 316, fol. 7, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91566/241/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FM MERCURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.374.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91569/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
1) Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, vorgenannt, drei-
hundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Wiltz, den 1. Juni 2001.
M. Decker.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55544
COURTAGE BOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.643.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 65, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91570/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
PROCAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9501 Wiltz.
R. C. Diekirch B 2.786.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 65, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 31 mai 2001.
(91571/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
RM DESIGN & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.931.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 65, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91572/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
F.E.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 33A.
R. C. Diekirch B 2.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 65, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 31 mai 2001.
(91573/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FAYMONVILLE VERTRIEBSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.223.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 65, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91574/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55545
MASSEN BUILDING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wemperhardt, le 31 mai 2001.
(91575/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.060.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91576/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
LOCA-NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2A, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 31 mai 2001.
(91577/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
ETABLISSEMENT MASSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wemperhardt, le 31 mai 2001.
(91578/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
TRANSPORTE HAMMES A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91579/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55546
AGRASERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.015.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91580/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
LA PYRAMIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9809 Marnach, 9, Marburgerstrooss.
R. C. Diekirch B 1.395.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marnach, le 31 mai 2001.
(91581/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
INTERNATIONAL GARDEN FORUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 5.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91582/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FN HERMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.373.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91583/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
NOVUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 96.
R. C. Diekirch B 4.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 31 mai 2001.
(91584/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55547
SCHREINEREI V. MESSERICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9809 Hosingen, Op der Hei.
R. C. Diekirch B 2.450.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hosingen, le 31 mai 2001.
(91585/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
I.T.C., GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.942.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91586/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
NORBERT BOLER, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 24, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 3.373.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 67, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91587/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN WILTZ, Société coopérative.
Siège social: Wiltz.
R. C. Diekirch B 1.111.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN WILTZ , enregistrés
à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91588/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN WEISWAMPACH, Société coopérative.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 1.109.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN WEISWAMPACH,
enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91589/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
55548
CAISSE RURALE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN, Société coopérative.
Siège social: Useldange.
R. C. Diekirch B 1.131.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN USELDANGE-
BISSEN, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91590/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN SAEUL, Société coopérative.
Siège social: Saeul.
R. C. Diekirch B 1.115.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN SAEUL, enregistrés
à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91591/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN MOERSDORF-ROSPORT, Société coopérative.
Siège social: Moersdorf.
R. C. Diekirch B 1.113.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN MOERSDORF-
ROSPORT, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91592/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN HOFFELT, Société coopérative.
Siège social: Hoffelt.
R. C. Diekirch B 1.106.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN HOFFELT, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91593/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN BECKERICH, Société coopérative.
Siège social: Noerdange.
R. C. Diekirch B 1.118.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BECKERICH, en-
registrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91594/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL, Société coopérative.
Siège social: Bettborn.
R. C. Diekirch B 1.098.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BETTBORN-
GROSBOUS-WAHL, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91595/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
55549
CAISSE RURALE RAIFFEISEN BIGONVILLE-PERLE, Société coopérative.
Siège social: Perlé.
R. C. Diekirch B 1.108.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BIGONVILLE-
PERLE, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91596/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN BINSFELD, Société coopérative.
Siège social: Binsfeld.
R. C. Diekirch B 1.104.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BINSFELD, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91597/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN DIEKIRCH, Société coopérative.
Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.128.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN DIEKIRCH, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91598/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
CAISSE RURALE RAIFFEISEN FEULEN, Société coopérative.
Siège social: Vichten.
R. C. Diekirch B 1.130.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN FEULEN, enregis-
trés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91599/030/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
RI FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.
R. C. Diekirch B 3.034.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale ordinaire des associés et
enregistrés à Wiltz, le 5 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91624/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
RI FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.
R. C. Diekirch B 3.034.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2001i>
ad. 5. L’Assemblée proroge les mandats de tous les administrateurs pour un terme de un an, prenant fin lors de l’As-
semblée générale ordinaire à tenir en l’an 2002, statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Enregistré à Wiltz, le 5 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91625/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
Wiltz, le 7 juin 2001.
Pour extrait conforme
F. Bozet / A. Laux
55550
SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8501 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.
R. C. Diekirch B 4.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Rédange-sur-Attert, le 30 mai 2001, vol. 144, fol. 37, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91600/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
BRIFEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 4.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 1
er
juin 2001, vol. 172, fol. 35, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91602/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
COMPUTER MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (COMMITS) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 5.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz le 1
er
juin 2001, vol. 172, fol. 35, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91603/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
ABP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 5.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz le 1
er
juin 2001, vol. 172, fol. 35, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91604/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
PIROLUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach.
H. R. Diekirch B 2.914.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 16. Mai 2000i>
Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 16. Mai 2000, einregistriert in Clervaux am 18. Mai 2001,
Volume 209, Folio 62, Case 7, geht folgendes hervor:
Die Jahreshauptversammlung beschließt unter anderem einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und
des Kommissars bis zur Generalversammlung des Jahres 2005 zu verlängern, und zwar:
Frau Martina Piront, Kauffrau, wohnhaft in B-4784 Nieder-Emmels, Verwaltungsrat;
Herr Alfons-Victor Piront, Kaufmann, wohnhaft in B-4784 Nieder-Emmels, Verwaltungsrat;
Herr Axel Piront, Kaufmann, wohnhaft in B-4784 Nieder-Emmels, delegierter Verwaltungsrat.
FIDUNORD, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 144, Kommissar.
Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 29. Mai 2001.
(91640/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
Diekirch, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Diekirch, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Diekirch, le 1
er
juin 2001.
Signature.
<i>Für PIROLUX S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
55551
STEGASMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 5.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz le 1
er
juin 2001, vol. 172, fol. 35, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91605/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
SPORT INNOVATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 4.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz le 1
er
juin 2001, vol. 172, fol. 35, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91606/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
GARDEN SERVICE GRENGEN DAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9943 Hautbellain, Maison 39.
R. C. Diekirch B 2.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch le 5 juin 2001, vol. 268, fol. 25, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91607/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
PAZEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9643 Buederscheid, 20, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 2.935.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 juin 2001.
(91608/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
BUSINESS harbor, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 5.373.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Clervaux, le 31 mai 2001, vol. 209, fol. 72, case 5.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91610/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
HENTOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue d’Eschdorf.
R. C. Diekirch B 6.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91612/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
Diekirch, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Diekirch, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Hautbellain, le 5 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la GmbH PAZEN
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Diekirch, le 6 juin 2001.
Signature.
55552
TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.
R. C. Diekirch B 3.194.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 mai 2001, vol. 144, fol. 34, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 juin 2001.
(91609/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
C.A.R. SPED A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, mit Sitz in Road Town, P.O.
Box 3161, Tortola, Britische Jungferninseln,
hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wiltz am 15. Mai 2001,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt,
und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister bei dem Bezirksgericht zu Diekirch unter Nummer B 1.998,
hier vertreten durch ihren allein unterzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Herbert März, vorgenannt.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft zu beurkunden, wie folgt:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
Aktiengsellschaft (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet unter der Bezeichnung C.A.R. SPED A.G.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit
am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden
oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser un-
gewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Massnahme eine Wirkung auf die Staats-
angehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben
wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch eines der ausführenden
Organe der Gesellschaft welche die Befugnis besitzt die tägliche Geschäftsführung zu tätigen.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
- die Transportvermittlung, sowie
- jegliche Handelsgeschäfte welche direkt oder indirekt mit der Beteiligung in jedmöglicher Form an luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaften zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligun-
gen.
Sie kann namentlich ihr Kapital zur Gründung, Verwaltung Auflösung und Liquidierung von Wertpapierbeständen ver-
wenden, an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, Wertpapiere aller
Art durch Einbringung, Zeichnung, feste Übernahme, Kaufoption oder auf jegliche andere Weise erwerben und sie durch
Verkauf, Abtretung oder Tausch veräussern, sowie den Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte mass-
gebliche Beteiligung hält, jede Art Unterstützung, Dahrlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Handlungen geschäftlicher, mobiliarer und immobiliarer, industrieller oder
finanzieller Art tätigen, sowie jegliche Transaktionen und Geschäfte welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder in-
direkt zusammenhängen oder ihn fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
55553
Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann in dem Masse und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkau-
fen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder
Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche deren Zahl festlegt und
für eine Dauer die sechs Jahren nicht überschreiten kann. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Ge-
neralversammlung beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem
Fall wird die nächstfolgende Generalversammlung die endgültige Wahl vornehmen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden wird das Verwaltungsratsmitglied, welches zu diesem Zweck von den
anwesenden Mitgliedern ernannt wird, ihn ersetzen.
Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, falls die Mehrheit seiner Mitglieder zugegen oder vertreten
sind; ein Mandat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen
seiner Kollegen vertreten kann.
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Te-
legramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.
In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschrie-
bener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung
gefasst worden.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung vorherrschend.
Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse um alle Verwaltungsakte und Verfügungen vorzu-
nehmen, welche für die Erfüllung des Geselischaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertre-
tung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung ganz oder teilweise an Verwaltungsratsmitglieder Direktoren,
Verwaltern oder anderen Angestellten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmi-
gung der Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvommachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.
Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unter-
schrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die obligatorische Mitunterzeichnung des mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-
glied rechtsgültig vertreten.
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-
Aktionäre sein können. Der oder die Kommissare werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der General-
versammlung ernannt, welche ihre Anzahl und Bezüge festlegt; sie sind wiederwählbar.
Gesellschafterversammlung
Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit
der Gesellschafter.
Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.
Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Dienstag des Monats August um 15.00 Uhr.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die
Kommissare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, gefordert werden.
Art. 18. Die Einberufungen der Gesellschafterversammlungen erfolgen gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen For-
men und Fristen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung beinhalten.
55554
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt
der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-
gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-
lung erteilen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlungen festzu-
legen.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, weiche die-
ser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-
gen nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn
dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obliga-
torische Vorwegname entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.
Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Vorschriften Anzahlungen auf Dividende vornehmen.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für die Satzungsände-
rung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
Gesetzgebung
Art. 23. Das Gesetzes vom 10. August 1915 und die nachfolgenden Änderungen finden ihre Anwendung überall wo
nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahr 2002.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend
Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrück-
lich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Erklärung für die Einregistrierungi>
Zu allen Einregistrierungszwecken wird der Betrag von 31.000,- EUR auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünf-
hundertsiebenunddreissig luxemburgische Franken (1.250.537,- LUF) abgeschätzt (Kurs 1 EUR=40,3399 LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-
schaft aus Anlass der Gründung enstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Festellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen, festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats:
a) Herr Christian Schneider, Kaufmann, wohnhaft in D-66679 Losheim, 39A, Bachemerstrasse,
b) Dame Laila Mühlhausen, Kauffrau, wohnhaft in D-66679 Losheim, 54, Monenstrasse,
c) Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
1) Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, vorgenannt, drei-
hundertneun Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
55555
3) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith, 82, Hinderhausen.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitgliedern sowie des Kommissars erlöscht zum Schluss der ordentlichen Gene-
ralversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 befindet.
5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 23 mai 2001, vol. 316, fol. 5, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Für Gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(91611/241/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2001.
BUSINESS HARBOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
—
<i>Rapport de l’Assemblée Générale du 30 juin 2000i>
L’Assemblée Générale s’est tenue le 30 juin 2000 dans les locaux de la société, et l’actionnariat a été convoqué con-
formément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.
Sont présents:
CPEL SOPARFI S.A., représentée par Georges Gérard
Monsieur Patrice Perwez
Monsieur Jean-Luc Louis
Ils représentent 100 % des parts sociales, soit la majorité du capital et peuvent donc valablement prendre les décisions
imposées par l’Asemmblée Générale.
L’Assemblée Générale débute à 15.00 heures.
Le Président désigné est Georges Gérard.
Le Secrétaire désigné est Patrice Perwez.
Le Scrutateur désigné est Jean Luc Louis.
Après avoir évoqué les grands événements de l’année écoulée et étant acquit le fait que les perspectives de la société
laissent présager d’une évolution favorable, le Président énonce les points mis à l’ordre du jour de l’agenda dans la con-
vocation de l’Assemblée Générale.
1. Approbation des comptes relatifs à l’année 1999
2. Décharge à donner aux administrateurs
3. Décharge et quitus au bureau comptable
4. Affectation du résultat
5. Décisions relatives à la poursuite des activités
Procès-verbal établi par le Président au sujet des points de l’agenda
1. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le bilan et le compte de Résultats établis au 31 décembre 1999, et
en remet une copie en annexe au procès-verbal de l’Assemblée Générale.
2. Décharge est donnée aux dirigeants pour la gestion de la société au courant de l’année 1999.
3. Il est décidé à l’unanimité de donner le quitus et décharge au bureau comptable pour les travaux effectués.
4. Affectation du résultat.
La perte de l’entreprise est de 386.220 LUF.
Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer dans le bilan.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de poursuivre les activités de l’entreprise, malgré la perte enregistrée.
Tous les points repris à l’agenda étant épuisés et aucun nouveau point ne se rajoutant à ce dernier, le Président acte
au procès-verbal que l’Assemblée Générale s’est terminée à 15.30 heures.
Fait à Crendal, le 30 juin 2000.
Enregistré à Clervaux, le 31 mai 2001 , vol. 209, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(91631/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
Wiltz, den 30. Mai 2001.
M. Decker.
G. Gérard / P. Perwez / J.-L. Louis
<i>Le Président / Secrétaire / Scrutateuri>
55556
INT S.A., INFORMATION-NETWORK-TRANSFORMATION, Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 5.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 6 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 juin 2001.
(91613/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
THEWIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 4.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le6 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 juin 2001.
(91614/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
MC 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9676 Noertzange, 10, Op der Hekt.
R. C. Diekirch B 4.011.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(91615/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
LUXTOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 6, rue de Christnach.
R. C. Diekirch B 4.022.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(91616/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2001.
ISOFOIL, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle C - Salzbaach.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 mars 2001i>
ad. 4. L’Assemblée proroge les mandats de tous les gérants pour un terme de deux ans, prenant fin lors de l’Assem-
blée générale à tenir en l’an 2003, statuant sur les comptes de l’exercice 2002.
Enregistré à Wiltz, le 5 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91626/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la S.à r.l. MC 2
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
<i>Pour la S.à r.l. LUXTOOL
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
F. Bozet
55557
LA FLEUR DE BIERE, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.875.
—
L’an deux mille un, le vingt-cinq mai,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LA FLEUR DE BIE-
RE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8510, à Redange-sur-Attert, 61, Grand’rue, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire en date du 13 novembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, sous la section B et le numéro 5.875,
au capital social de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales
de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Jean Bollendorff, économiste diplômé, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand’rue,
propriétaire de soixante-quatre (64) parts sociales,
2.- Madame Annick Weis, éducatrice, épouse de Monsieur Jean Bollendorff, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert,
61, Grand’rue,
propriétaire de soixante (60) parts sociales.
Les comparants déclarent être les seuls associés de la société, se considérer comme dûment convoqués, avoir con-
naissance de l’ordre du jour et avoir pris unanimément les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-quatorze mille deux cents Euros (EUR
74.200,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) à quatre-vingt-six
mille six cents Euros (EUR 86.600,-), par l’émission de sept cent quarante-deux (742) parts sociales nouvelles de cent
Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Monsieur Jean Bollendorff, prénommé, déclare souscrire trois cent soixante et onze (371) parts sociales nouvelles
de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Madame Annick Bollendorff-Weis, prénommée, déclare souscrire trois cent soixante-et-onze (371) parts sociales
nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes ces parts nouvelles ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de soixante-quatorze mille deux cents Euros (EUR 74.200,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société,
ce que les associés reconnaissent mutuellement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article six des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivan-
te:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-six mille six cents Euros (EUR 86.600,-), représenté par
huit cent soixante-six (866) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les huit cent soixante-six (866) parts sociales ont été souscrites comme suit:
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, est évalué à soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF
70.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à deux millions neuf cent quatre-vingt-
treize mille deux cent vingt et un francs luxembourgeois (LUF 2.993.221,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: J. Bollendorff, A. Weis, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 9CS, fol. 25, case 6. – Reçu 29.932 francs.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91621/227/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
1.- Monsieur Jean Bollendorff, économiste diplômé, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61,
Grand’rue, quatre cent trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435
2.- Madame Annick Bollendorff-Weis, éducatrice, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61,
Grand’rue, quatre cent trente et un parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Total: huit cent soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
866»
Luxembourg, le 5 juin 2001.
E. Schlesser.
55558
C.L.I.G. S.A. (COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTEGRATION ET LA GESTION
D’ENTREPRISE), Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.112.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.L.I.G. S.A., COMPAGNIE
LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTEGRATION ET LA GESTION D’ENTREPRISE, établie et ayant son siège à L-9743
Crendal, maison 14,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux en date du 28 juin 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 478 du 25 septembre 1996,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant du 14 mars 2000, publié au dit Mémorial, Numéro 497 du 13
juillet 2000,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro
B 4.112.
L’assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeu-
rant à B-4960 Malmédy, Hédomont, 4,
qui désigne comme sécrétaire, Madame Sophie Darche, employée privée, demeurant à B-6880 Bertrix, 9, rue de la
Buchaye.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Gerard, administrateur de sociétés, demeurant à Crendal,
maison 14.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Elargissement de l’objet social de la société avec modification de l’article 4 des statuts, comme suit:
«La société a pour objet la location de bureaux, l’aménagement de bureaux et d’équipements informatiques de ges-
tion, la production de logiciels, comptabilité et fiscalité, assistance, promotion, formation et conseils en gestion et service
bureau.
Elle a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise/société luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
En général elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, mobilières industrielles et financières
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ex-
tension ou le développement.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’élargir l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts relatif à l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la location de bureaux, l’aménagement de bureaux et d’équipements informatiques
de gestion, la production de logiciels, comptabilité et fiscalité, assistance, promotion, formation et conseils en gestion et
service bureau.
Elle a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise/société luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
55559
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
En général elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, mobilières industrielles et financières
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ex-
tension ou le développement.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 30.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Dovifat, S. Darche, G. Gerard, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 8 mai 2001, vol. 316, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(91619/241/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
C.L.I.G. S.A. (COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTEGRATION ET LA GESTION
D’ENTREPRISE), Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.112.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 29 mai 2001.
(91620/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
SCHREINEREI V. MESSERICH, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9809 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am siebzehnten Mai.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft SCHREINEREI
V. MESSERICH, mit Sitz in Weiswampach, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumen-
tierenden Notar, am 15. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, vom 19.
Oktober 1992, Nummer 471.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Vincent Messerich, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in B-4791 Oudler.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Helga Messerich-Scheuren, Sekretärin, wohnhaft in B-4791 Oudler.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Sitzverlegung der Gesellschaft von Weiswampach nach Hosingen.
2.- Streichung des Nominalwertes der Aktien
3.- Kapitalerhöhung
4.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro
5.- Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
Wiltz, le 21 mai 2001.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Notairei>
55560
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft zu verlegen von Weiswampach, 86, route de Clervaux
nach L-9809 Hosingen, Zone d’Activité Economique à caractère Régional - Z.A.E.R. Op der Hei.
Artikel 1, Absatz drei der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Absatz 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Hosingen.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um vier Millionen fünfhundertfünfzigtausend neun-
hundertfünfundachtzig Luxemburger Franken (4.550.985,- LUF) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von einer
million fünfhunderttausend Luxemburger Franken (1.500.000,-) auf sechs Millionen fünfzigtausendneunhundertfünf-
undachtzig Luxemburger Franken (6.050.985,- LUF) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung findet statt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, wie dies aus der Bilanz vom 31. Dezember
2000 ersichtlich ist.
Diese Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Vierter Beschluss i>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum
Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von sechs Millionen fünfzigtausendneunhundertfünf-
undachtzig Luxemburger Franken (6.050.985,- LUF) umgewandelt wird in einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,-
EUR).
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von
einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) aus eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nominalwert von
je einhundert Euro (100,- EUR) bestehen wird.
Die Generalversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Ak-
tien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.
<i>Fünfter Beschlussi>
Aufgrund dieser Änderung wird Artikel 3 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR), eingeteilt in
eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR), voll eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr vierzigtausend Luxemburger Fran-
ken (40.000,- LUF).
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde aufgenommen und geschlossen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: V. Messerich, G. Kettel, H. Scheuren, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 mai 2001, vol. 418, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(91622/228/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
SCHREINEREI V. MESSERICH, Société Anonyme.
Siège social: L-9809 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91623/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
SOCIETE IMMOBILIERE DE CLERVAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Clervaux.
R. C. Diekirch B 234.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 11 juin 2001, vol. 209, fol. 74, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91664/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Mersch, den 7. Juni 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 7 juin 2001.
E. Schroeder.
55561
CELOSIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91627/240/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2000.
BATIROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7660 Medernach, 34, rue de Savelborn.
R. C. Diekirch B 5.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91628/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2001.
PROVID RELATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9956 Hachiville, 62, rue Klaus.
R. C. Diekirch B 6.124.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91629/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 octobre 2000.
PROVID RELATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9956 Hachiville, 62, rue Klaus.
R. C. Diekirch B 6.124.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du vingt-quatre août 2000i>
Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires nomme:
Monsieur Bruno Büsch, informaticien, rue du Purgatoire 79, B-4860 Pepinster
Comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2000, vol. 126, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91630/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
LOÏSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 5.276.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 2 mai 2001 que:
1) Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice social 2006.
2) Est nommée au poste de commissaire aux comptes:
FIDU-CØNCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice social 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91647/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Signature.
Mersch, le 15 septembre 2001.
E. Schroeder.
U. Wartjes / Z. Helga / B. Büsch
Pour extrait sincère et conforme
Signature
55562
ETRE A LUXEMBOURG (EQUIPE TRANSFRONTALIERE DE RENCONTRES ET D’ECHANGES
ARTISTIQUES DE LUXEMBOURG), Association sans but lucratif.
Siège social: L-8820 Holtz, 8, rue des Bois.
—
STATUTS
Les membres fondateurs ci-dessous:
Bettina Scholl-Sabbatini, artiste plasticienne luxembourgeoise, habitant Holtz
Camille Kerger, musicien, luxembourgeois, habitant Hellange
Christiane Olivier-Collignon, agent artistique, française, habitant Gorcy
Tung Wen Margue, artiste plasticien, luxembourgeois, habitant Beaugency
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ETRE A LUXEMBOURG, EQUIPE TRANSFRONTALIERE DE REN-
CONTRES ET D’ECHANGES ARTISTIQUES DE LUXEMBOURG. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à l’adresse sui-
vante: 8, rue des Bois, L-8820 Holtz.
Art. 2. L’association a pour objet de «favoriser les échanges et la mobilité entre les artistes luxembourgeois et ceux
de la région Sarre-Lor-Lux, et faire connaître leurs oeuvres en Europe et dans le monde».
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse. Le nom-
bre de membres n’est pas limité; il ne peut être inférieur à 3.
Art. 4. Sont considérés comme membres statutaires les personnes qui comparaissent sur la fiche annexée au présent
acte. Toute personne intéressée qui paiera la cotisation fixée pour l’année et dont la demande aura été acceptée par le
conseil d’administration pourra les rejoindre.
Art. 5. Les membres peuvent se retirer librement en adressant leur démission au Conseil d’Administration. Ils peu-
vent être exclus si, d’une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l’association. A partir de
la proposition d’exclusion formulée par le Conseil d’Administration, d’une part le membre dont l’exclusion est envisagée
se retrouve de plein droit exclu de ses fonctions sociales, jusqu’à la prochaine assemblée générale qui entérinera la dé-
cision, d’autre part il ne pourra porter atteinte à l’existence de l’association et n’aura aucun droit sur son patrimoine,
ni sur les cotisations payées.
Art. 6. La cotisation annuelle, fixée par l’assemblée générale, conditionne le titre de membre, Elle ne peut être su-
périeure à 20 Euros pour 2001, ni être ensuite réévaluée de plus de 5% l’an.
Art. 7. L’assemblée générale de tous les membres est convoquée au moins une fois par an par le Conseil d’Adminis-
tration en place, par lettre simple envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée, avec mention de
l’ordre du jour proposé. A la demande du tiers des membres au moins, déposée par écrit auprès du conseil d’adminis-
tration, une assemblée générale peut être exceptionnellement convoquée si l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 8. L’assemblée générale statue sur la modification des statuts ou du règlement interne, la nomination et la ré-
vocation des administrateurs et des réviseurs de caisse, l’approbation des budgets et des comptes ou la dissolution con-
formément aux dispositions légales en la matière. Si 2/3 au moins des membres ne sont pas présents ou représentés,
une nouvelle assemblée générale devra être convoquée. Toute proposition de sujet à traiter, signée d’au moins huit
membres ou administrateurs, doit être portée à l’ordre du jour dans les questions diverses prévue. Aucune autre ques-
tion ne peut être abordée.
Art. 9. Lors des assemblées générales les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représen-
tés. Chaque membre assiste de droit avec une voix. Empêché, tout membre peut se faire représenter par un autre mem-
bre auquel il aura donné une procuration écrite, le dernier devra se conformer au mandat reçu. Chaque membre présent
ne peut être porteur que d’une procuration.
Art. 10. Les délibérations des assemblées générales sont portées à la connaissance des membres par courrier per-
sonnel et à la connaissance des tiers par dépôt au registre du commerce.
Art. 11. Le changement de statuts ne peut se faire que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont c’est l’uni-
que point de l’ordre du jour. L’assemblée ne peut valablement délibérer que si 2/3 des membres sont présents ou re-
présentés. Les changements sont approuvés à la majorité des 2/3 des voix.
Art. 12. L’association est gérée par un Conseil d’Administration élu pour trois ans par l’assemblée générale. II se
compose d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire général et d’un trésorier, assistés de six autres membres
au maximum, élus à la majorité simple et représentant dans la mesure du possible les partenaires transfrontaliers. II se
réunit au moins quatre fois par ans sur convocation du président. Ses délibérations sont valables et les décisions sont
prises à la majorité simple si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Un membre empêché peut
se faire représenter par un autre membre auquel il aura donné une procuration écrite. Chaque membre ne peut être
porteur que d’une seule procuration.
Art. 13. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: Le Président préside l’assemblée générale, présente le
rapport d’activité de l’année et le bilan moral, ainsi que les orientations et le programme d’activité prévu. Le vice-prési-
dent seconde le président et le remplace en cas de besoin. Le trésorier gère les comptes, présente et analyse l’exercice
budgétaire et propose le budget de l’exercice suivant. Le secrétaire convoque les membres, établit le compte rendu des
55563
délibérations qu’il envoie aux membres et remet au registre du commerce. II assiste le Président lors de l’assemblée
générale.
Art. 14. Le Conseil d’Administration gère les affaires et les avoirs de l’association conformément à son objet. II exé-
cute les directives de l’assemblée générale. Pour qu’il représente l’association dans les relations avec les tiers, la signa-
ture du président et celle d’un autre membre sont nécessaires. Les administrateurs agissent comme mandataires et
n’engagent pas leur fortune personnelle. Leur responsabilité se limite à l’exercice du mandat qu’ils ont reçu et aux né-
gligences ou fautes commises dans leur gestion.
Art. 15. Le Conseil d’administration soumet à l’assemblée générale le rapport d’activités, les comptes de l’exercice
écoulé révisé et le budget de l’exercice suivant. Le rôle de réviseur de caisse, désigné par vote simple chaque année par
l’assemblée, est incompatible avec celui d’administrateur en exercice.
Art. 16. Les ressources de l’association comprennent notamment: Les cotisations des membres, les subsides et sub-
ventions de l’Etat, des Etats voisins, des collectivités territoriales, de l’Europe, et les dons ou legs en sa faveur, ainsi que
les rétributions éventuelles pour services rendus. Les avoirs se trouvent sur un compte en banque, ouvert au nom de
l’association auprès d’un établissement financier luxembourgeois et dont le Président et le trésorier ont la signature.
Art. 17. La liste des membree est dressée chaque année le jour de l’assemblée générale. Toutes les fonctions exer-
cées dans les organes administratifs de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.
Seuls les frais engagés dans l’exercice du mandat confié sont remboursés sur présentation de justificatifs.
Art. 18. En cas de dissolution judiciaire demandée par requête au tribunal d’arrondissement, ou de dissolution dé-
cidée à la majorité de deux tiers au moins des membres présents lors de l’assemblée générale extraordinaire, tous les
avoirs de l’association reviendront de droit à une autre asbl en relation avec la promotion de la culture au niveau euro-
péen.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, se reporter à la loi sur les A.s.b.l. et au rè-
glement interne en vigueur, approuvé par l’assemblée générale.
<i>Conseil d’Administration 2001i>
Président: Bettina Scholl-Sabbatini, artiste plasticienne, luxembourgeoise, domiciliée 8, rue des Bois, L-8820 Holtz
Vice-président: Tung Wen Margue, artiste plasticien, luxembourgeois, domicilié 17, rue Basse, F-45190 Beaugency
Secrétaire générale: Christiane Olivier-Collignon, agent artistique, française, domiciliée 14, rue Jeanne d’Arc, F-54730
Gorcy
Trésorier: Luc Majerus, juriste, luxembourgeois, domicilié 29, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette
Membres:
Conter Geneviève, artiste musicienne, luxembourgeoise, domiciliée à Pétange (Luxembourg)
Davin François, artiste plasticien, français, domicilié à Laheimex (France)
Devresse Andrée, artiste plasticienne, belge, domiciliée à Musson (Belgique)
Grandmontagne Magdalena, artiste plasticienne, allemande, domiciliée à Dillingen (Allemagne)
Kerger Camille, artiste musicien, luxembourgeois, domicilié à Hellange (Luxembourg)
Olivier Jean-André, Président de l’association ETRE FRANCE, domicilié à Gorcy (France)
Enregistré à Diekirch, le 12 juin 2001, vol. 268, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Luxembourg le 20 mai 2001.
(91634/999/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
ROTI-GRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9115 Schieren, 1, rue de l’Abattoir.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
A comparu:
Madame Josefa Cano, commerçante, demeurant à F-57290 Fameck, 40, avenue J. Mermoz.
Laquelle comparante a par les présentes déclare constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ROTI-GRILL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé à Schieren.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Fait a Luxembourg le 20 mai 2001 par les membres fondateurs signataires.
Signatures.
Signature
<i>La Présidente.i>
55564
Art. 3. La société a pour objet la vente de poulets rôtis dans les foires et marchés. La société peut en outre exercer
toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles
d’en favoriser sa réalisation.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises ayant un objet similaire.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de ces-
sion à des non-associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé
unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d’une part sociale devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter à l’égard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)
à la législation en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille un.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associée unique, Madame Josefa Ca-
no, préqualifiée.
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euro (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente mille francs luxembourgeois
(LUF 30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Josefa Cano, commerçante, de-
meurant à Fameck, France.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée au L-9115 Schieren, 1, rue de l’Abattoir.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Cano, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
juin 2001, vol. 859, fol. 62, case 12. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(91688/237/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Differdange, le 12 juin 2001.
R. Schuman.
55565
J & H GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Diekirch.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91637/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2000.
J & H GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 6.126.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2000 que:
- L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Bruno Mertens de son mandat d’administrateur à dater
de jour.
- L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Michel Vrancken de son mandat de commissaire aux
comptes.
- L’assemblée nomme au poste de troisième administrateur Monsieur Michel Vrancken, demeurant à Quai Churchill
6, B-4020 Liège et ce pour une durée de six ans.
- Monsieur Francis Lemaire, est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Michel Vrancken,
démissionnaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Diekirch, le 8 août 2000, vol. 266, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91638/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2000.
TECHNISUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91635/240/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.
TECHNISUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2000i>
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Gianni Boito, demeurant à B-7140 Morlanwez,
11 rue Abel.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Etienne Lalot, demeurant à B-6717 Parette, Route de la Corne.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Bossicard demeurant à B-6800 Libramont, 11 rue de l’An-
cienne Gare.
Tous les membres de l’assemblée sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et le nombres d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;
- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a
pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;
- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de Monsieur Jean-Eudes Winant respectivement au poste d’Administrateur-délégué et au poste d’Ad-
ministrateur.
2. Décharge donnée à Monsieur Jean-Eudes Winant pour ses mandats.
3. Nomination de Monsieur Antonio Tripodi au poste d’Administrateur-délégué.
Le point n
°
1 est abordé:
Hesperange, le 12 avril 2000.
G. Lecuit.
COFINOR S.A.
Signature
55566
A l’unanimité l’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Eudes Winant aux postes respectivement
d’Administrateur-délégué et d’Administrateur.
Le point n
°
2 est abordé:
A l’unanimité l’assemblée décide de donner décharge à Monsieur Jean-Eudes Winant pour l’exercice de ses mandats
jusqu’au 7 septembre 2000.
Le point n
°
3 est abordé:
A l’unanimité l’assemblée décide d’accepter la nomination de Monsieur Antonio Tripodi au poste d’Administrateur-
délégué.
<i>Liste de présencei>
<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2000i>
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91636/240/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.
UNION SPORTIVE BC 01 BERDORF/CONSDORF, Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: Consdorf.
—
STATUTEN
I. Name, Sitz, Dauer, Zweck, Mitglieder, Vereinsfarben
Art. 1. Die Gesellschaft wurde am 4. Mai 2001 gegründet unter dem Namen UNION SPORTIVE BC 01 BERDORF/
CONSDORF A.s.b.l.. Ihre Gründer sind die Mitglieder der beiden Fussballvereine FC ARANTIA BERDORF (gegründet
am 18. Januar 1946; aufgelöst in einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2001) und FC OLD-BOYS
CONSDORF A.s.b.l. (gegründet im Jahre 1932; aufgelöst in einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai
2001).
Der Gesellschaftssitz ist in Consdorf.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung und Verbreitung sämtlicher Sportarten, sowohl im Freien wie auch
in gedeckten Räumen, welche die physischen, intellektuellen und moralischen Eigenschaften, sowie den kameradschaft-
lichen Sportsgeist fördern und pflegen.
Die Gesellschaft ist politisch und konfessionnell neutral.
Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Juli und endet am 30. Juni.
Art. 3. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, muss allerdings mindestens 15 (fünfzehn) betragen. Die Gesellschaft
kann aufgelöst werden, wenn die Zahl der aktiven Mitglieder fünfzehn unterschreitet.
Art. 4. Die Gesellschaft besteht aus aktiven Mitgliedern:
- inaktiven Mitgliedern
- Ehrenmitgliedern
- zahlenden Ehrenmitgliedern
Art. 5. Aktive Mitglieder sind die Spieler, Betreuer, Trainer oder Ausbilder, die Schiedsrichter sowie andere lizen-
zierte Mitglieder, welche sich regelmässig an den festgesetzten Übungen und Wettspielen beteiligen, sowie die Masseure
und Vorstandsmitglieder.
Inaktive Mitglieder sind ehemalige aktive Mitglieder, die krankheitshalber oder altersbedingt nicht mehr mitwirken
können, aber nach bestem Ermessen am Gesellschaftsleben teilnehmen.
Zu Ehrenmitgliedern können vom Verwaltungsrat nicht dem Verein angehörende Personen ernannt werden, welche
sich in besonderem Mass um die Gesellschaft verdient gemacht haben. Sie können vom Verwaltungsrat auf Lebenszeit
ernannt werden.
Zahlende Ehrenmitglieder sind jene Personen, die durch den jährlichen Ankauf von Ehrenmitgliedskarten die U.S.BC
01 BERDORF/CONSDORF, A.s.b.l. unterstützen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat entscheidet durch Stimmenmehrheit der in seiner Sitzung anwesenden Verwaltungsrats-
mitglieder über die Aufnahme der aktiven Mitglieder und Ehrenmitglieder.
G. Boito / P. Bossicard / E. Lalot
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le secrétaire
i>J.-E. Winant / A. Tripodi
Noms des actionnaires
Nombre Signatures
d’actions
SOFIROM S.A., rue de Bigonville 18, L-8832 Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
Signature
Winant Jean-Eudes, Am Duerf, 30, L-8289 Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
G. Boito / E. Lalot / P. Bossicard
<i>Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateuri>
55567
Die Kündigung der Mitgliedschaft als aktives oder inaktives Mitglied erfolgt durch Mitteilung an den Verwaltungsrat.
Jedes Mitglied kann wegen unwürdigen Benehmens oder Verstosses gegen die Interessen der Gesellschaft durch eine
Generalversammlung bei Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden.
Austretende oder ausgestossene Mitglieder haben kein Anrecht auf das Gesellschaftsvermögen oder auf die Rücker-
stattung der gezahlten Mitgliederbeiträge.
Art. 7. Jedes Mitglied, welches die Besprechungen des Verwaltungsrates und dessen ausführenden Organe, in die
Oeffentlichkeit trägt und der Gesellschaft dadurch irgendwelchen Nachteil oder Schaden zufügt, oder gegen das Wohl,
die Ehre und das Gedeihen der Gesellschaft handelt, kann gerichtlich belangt werden.
Art. 8. Die fälligen jährlichen Mitgliederbeiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt. Der Höchstbetrag
kann den Betrag von 100 EUR Index 100, nicht überschreiten.
Art. 9. Die Generalversammlung bestehend aus den aktiven und inaktiven Mitgliedern, wird schriftlich mindestens
sieben Tage vor einem vom Verwaltungsrat festzulegendem Datum einberufen.
Diese findet spätestens in der ersten Hälfte des Monats Juli statt.
Art. 10. Die Vereinsfarben sind gelb-rot.
II. Verwaltung
Art. 11. Der Verwaltungsrat setzt sich aus
- einem Präsidenten
- zwei Vizepräsidenten
- einem Schriftführer
- einem Kassierer
- und 11 Beisitzenden zusammen
Nach Möglichkeit soll jeder der beiden zusammengeschlossenen Vereine die Hälfte der Vorstandsmitglieder stellen.
Ist dies nicht gegeben, entscheidet die Stimmenmehrheit.
Ein Mandat erstreckt sich über 1 Jahr. Der Verwaltungsrat wird jährlich erneuert. Die Neubesetzung eines Postens
im Verwaltungsrat kann innerhalb eines Geschäftsjahres, gemäss einem internen Reglement, vorgenommen werden.
Bis zur Generalversammlung des Jahres 2002 bilden die Mitglieder der beiden zusammengeschlossenen Vereine den
Verwaltungsrat.
Art. 12. Die von der Generalversammlung für die Dauer eines Jahres ernannten drei Kassenrevisoren obliegt die
Kontrolle der Geschäftsbücher und des Vereinsinventars und der darüber der Generalversammlung zu erstellende Be-
richt
Art. 13. Jede Statutenänderung bedarf der Zustimmung einer eigens dazu einberufenen ausserordentlichen General-
versammlung. Jede Änderung bedarf der Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Zu allen
Generalversammlungen und deren Abstimmungen nehmen nur tatsächlich anwesende Mitglieder teil.
Ansonsten gelten die Bestimmungen des Art. 8 des modifizierten Gesetzes vom 28. April 1928.
Die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt durch
- Beschluss der ordentlichen Generalversammlung
- Beschluss des Verwaltungsrates
- schriftliche Anfrage von mindestens 1/5 der aktiven und inaktiven Mitglieder.
Interne Reglemente regeln das Gesellschaftsleben.
III. Auflösung
Art. 14. Im Falle einer rechtsgültigen Auflösung der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen den Gemeindever-
waltungen Berdorf und Consdorf zu je 50% in Verwahr gegeben werden mit der Auflage, es einer innerhalb von fünf
Jahren in den Gemeinden Berdorf und/oder Consdorf zu gründenden Fussballgesellschaft auszuhändigen. Sollte sich die-
se Möglichkeit nicht ergeben, so soll das Gesellschaftsvermögen liquidiert und der Erlös den Sozialämter der Gemeinden
Berdorf und Consdorf zu je 50% zugewiesen werden.
IV. Verschiedenes
Art. 15. Für alle nicht besonders geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des modifizierten Gesetzes vom 28.
April 1929 über Vereinigungen ohne Gewinnzwecke.
Art. 16. Jedes aktive, inaktive oder neue Mitglied erhählt ein Exemplar dieser Statuten und unterwirft sich sämtlichen
darin enthaltenen Bestimmungen.
V. Zusammensetzung des Vorstandes
Kieffer André, 33, rue Ousterholz, L-6213 Consdorf, Président, luxembourgeois, retraîté
Reuter Carlo, 13, um Wues, L-6552 Berdof, Vice-Président, luxembourgeois, fonctionnaire communal
Mergen Pitt, 9, rue Kuelscheier, L-6211 Consdorf, Vice-Président, luxembourgeois, employé privé
Meyer Claude, 32, rue Rosswinkel, L-6251 Scheidgen, Secrétaire, luxembourgeois, fonctionnaire communal
Oe François, 6, Cité Flammant, L-6115 Junglinster, Trésorier, luxembourgeois, employé privé
Adehm Guy, 6, An der Laach, L-6550 Berdorf, Membre, luxembourgeois, employé privé
Didier Claude, 3, Beim Martbesch, L-6552 Berdorf, Membre, luxembourgeois, employé privé
Gomes Joâo, 36, route d’Echternach, L-6212 Consdorf, Membre, portugais, ouvrier
Hilger Fernand, 10, Waalerwée, L-6225 Kobenbour, Membre, luxembourgeois, employé privé
Kieffer Patrick, 104, route de Luxembourg, L-6212 Consdorf, Membre, luxembourgeois, employé privé
55568
Kretz Dirk, 74, route d’Echternach, L-6550 Berdorf, Membre, luxembourgeois, indépendant
Mannon Lou, 11, rue d’Altlinster, L-6163 Bourglinster, Membre, luxembourgeois, professeur
Marings Hermann, 34, Um Wues, L-6552 Berdorf, Membre, allemand, ouvrier
Neyen Victor, 32, route d’Echternach, L-6250 Scheidgen, Membre, luxembourgeois, fonctionnaire CFL
Pistola Romeo, 2, Hammhafferstrooss, L-6552 Berdorf, Membre, luxembourgeois, ouvrier d’Etat
Spaine Eugène, 6, rue Burgkapp, L-6211 Consdorf, Membre, irlandais, fonctionnaire CEE
Vesque Nico, 7, rue Rosswinkel, L-6251 Scheidgen, Membre, luxembourgeois, ouvrier d’Etat
Walerius Erny, 66, route d’Echternach, L-6550 Berdorf, Membre, luxembourgeois, indépendant
Werner Nicolas, 18, rue de la Montagne, L-6586 Steinheim, Membre, luxembourgeois, ouvrier communal
Enregistré à Echternach, le 30 mai 2001, vol. 133, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. Miny.
Consdorf, den 4. Mai 2001.
(91641/999/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
DELMA & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 3.171.
—
<i>Cession de partsi>
Intervenue entre
Monsieur Benoît de Bien, 43, route de Winseler, L-9577 Wiltz
le cédant,
et
AMGUIL S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz
le cessionnaire,
Lesquels ont décidé d’acter la cession définitive et sans réserve de une (1) part de la société DELMA & CIE, S.à r.l.
dont le siège est établi 59, Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz.
Le prix de cession a été réglé entre parties.
Wiltz, le 20 mai 2001.
Enregistré à Wiltz, le 6 juin 2001, vol. 172, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(91639/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
GLOBAL FRESH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26A, Cité Lopert.
R. C. Diekirch B 4.950.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 11 juin 2001, vol. 268, fol. 30, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91644/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
GLOBAL FRESH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26A, Cité Lopert.
R. C. Diekirch B 4.950.
—
<i>Décisions des associési>
1) Répartition du résultat de l’année 2000
Perte de l’année: LUF 338.225,-
La perte sera reportée.
2) Décharge
Décharge est donnée au gérant de la société, Monsieur Daniel Schiltges, et il est confirmé dans son mandat.
3) Etant donné que la société a perdu plus de la moitié du capital social à la date du 31 décembre 2000, nous décidons
la continuité de la société (art. 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915).
4) Augmentation du capital et conversion du capital social en euros
<i>Pour AMGUIL S.A.i> / B. de Bien
Signature
<i>Pour agrément
i>DELMA & CIE, S.à r.l.
Signature
Diekirch, le 13 juin 2001.
Signature.
55569
Les associés décident d’augmenter le capital social de LUF 4.249,- par un paiement en espèce des associés. Après
cette augmentation, le capital social est de LUF 504.249,-. Ce capital est ensuite converti au cours de change d’un euro
(40,3399 LUF) en 12.500 euros. Le capital social est divisé en 500 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- euros
chacune.
Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en euros. Le nombre des parts
sociales par associé reste donc également inchangé.
Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier l’article 6 pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Ettelbruck, le 9 juillet 2001.
(92033/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
LOUISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
—
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LOUISE SA, avec son siège à L-8521 Beckerich,
Zone Industrielle, rue de Hovelange, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 8 juin 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 650 du 27 août 1999.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Lucien Bertemes, directeur, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire John Weber, comptable, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Guy Bernard, employé privé, Clemency.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
Transfert du siège social de L-8521 Beckerich, Zone Industrielle, rue de Hovelange à L-1361 Luxembourg, 9, rue de
l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée transfère le siège social de la société de L-8521 Beckerich, Zone Industrielle, rue de Hovelange à L-1361
Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Bertemes, J. Weber, G. Bernard, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001, vol. 859, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91653/223/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
1) Madame Nathalie Szturma, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) Monsieur Daniel Schiltges, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»
N. Szturma / D. Schiltges
Dudelange, le 21 mai 2001.
F. Molitor.
55570
GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 1.567.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 septembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal qu’avec effet au 6 septembre 2000:
- Messieurs Ryoichiro Nozawa, Lorrie M. Norrington, Michael Popielec, David Avrell, Paolo Fresco, Yoshiham Inaba,
Toshihiko Koga, Knut J. Michelberger, Kanemasa Okuda et Lloyd G. Trotter ont été élus en tant qu’administrateurs de
la société.
- Monsieur David Avrell a été réélu en tant que Président et CEO.
- Monsieur Knut J. Michelberger a été réélu en tant que Executive Vice-President.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2001, vol. 268, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91642/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 1.567.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1i>
<i>eri>
<i> janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal qu’avec effet au 1
er
janvier 2001:
- Messieurs Ryoichiro Nozawa, Lorrie M. Norrington, David Avrell, Paolo Fresco, Toshihiko Koga, Knut J. Michel-
berger, Mitsute Miyata, Kanemasa Okuda, Michael Popielec et Lloyd G. Trotter ont été élus en tant qu’administrateurs
de la société.
- Monsieur David Avrell a été réélu en tant que Président et CEO.
- Monsieur Knut J. Michelberger a été réélu en tant que Executive Vice-President.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2001, vol. 268, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91643/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juin 2001.
BECOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6660 Born, 41, rue du Village.
R. C. Diekirch B 2.540.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide
de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2002.
<i>Conseil d’administration:i>
Monsieur Jos Hein, Président du Conseil, demeurant à L-6660 Born, 41, rue du Village
Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, 1, rue du Camping
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, 35, rue de Wasserbillig
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-FIDUCIAIRE avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91656/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandatairei>
<i>Avocatsi>
Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandatairei>
<i>Avocatsi>
55571
F.C.S. LUX S.A., FULL COMPUTER SERVICE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1) Monsieur André Lucien Ghislain Bossicart, gérant de société, demeurant à B-6600 Bastogne, Al-Hez, 13,
2) Monsieur François Roger Hartman, gérant de société, demeurant à B-6800 Libramont, Presseux, devant le Spinet,
32.
Ces comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils cons-
tituent entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FULL COMPUTER SERVICE LUX S.A.
(en abrégé F.C.S. LUX S.A.).
Art. 2. Le siège social est établi à Rombach.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la réparation d’ordinateurs, d’imprimantes et de tout le matériel
accessoire, la création de logiciels, en général la vente de toutes marchandises et la prestation de tous services en rela-
tion avec l’informatique, la formation du personnel et la maintenance des produits.
La société a également pour objet la consultance informatique et la location de personnel afin de répondre à la de-
mande de sociétés tierces (projets informatiques).
En général, la société pourra faire toutes opérations ou transactions de nature à promouvoir et faciliter la réalisation
ou l’extension de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille actions (1.000) d’une
valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
Les actions de la société ont été libérées en espèces par les associés à concurrence d’un quart, de sorte que le mon-
tant de sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 7.750,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément. Les actions resteront nominatives tant qu’elles ne
seront pas intégralement libérées, puis elles pourront être libellées au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un
seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser
dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 19.00 heures, et pour la première fois
en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, soit par orginal, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.
1) Monsieur André Bossicart, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
2) Monsieur François Hartman, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
55572
Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-
çant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur d’actions
nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur les convocations sont
faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-
ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu in-
diqué dans la convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-
sents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précédent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-
sumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)
pleins pouvoirs pour agir au non de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera (re-
présenteront) la société en justice.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de
toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration
avec l’autorisation de l’assemblée générale.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le
commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit. Le solde est à la disposition de
l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
55573
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces con-
ditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.
En outre, les comparants ont été informés que la société ne pourra passer des actes de commerce qu’après avoir
obtenu les autorisations administratives y relatives.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de soixante mille
quatre cents francs (LUF 60.400,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six années:
a. Monsieur André Bossicart, gérant de société, demeurant à B-6600 Bastogne, Al-Hez, 13,
b. Monsieur François Hartman, gérant de société, demeurant à B-6800 Libramont, Presseux, devant le Spinet, 32,
c. Madame Marcelle Thiry, infirmière, demeurant à B-6600 Bastogne, Al-Hez, 13,
d. Madame Marina Otjacques, infirmière, demeurant à B-6800 Libramont, Presseux, devant le Spinet, 32.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire pour une durée de six ans Monsieur Jean-Louis Pierret, comptable, de-
meurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, Bercheux, 67.
5. Le siège social est fixé à L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls (bureau 2).
6. Messieurs André Bossicart et François Hartman, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués avec pouvoir
d’engager la société sous leur signature individuelle, avec faculté de procuration, en toutes circonstances.
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs
solidaires.
Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, qui se sont fait connaître du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence,
lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Bossicart, F. Hartman, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 11 mai 2001, vol. 400, fol. 77, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(91648/225/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
HERSCHBACH FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7662 Medernach, 29, rue d’Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 676.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91694/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
HERSCHBACH FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7662 Medernach, 29, rue d’Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 676.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91695/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Redange, le 28 mai 2001.
C. Mines.
<i>Pour HERSCHBACH FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
<i>Pour HERSCHBACH FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
55574
BRASSERIE-RESTAURANT LA BAGATELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Echternach.
R. C. Diekirch B 3.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
(91646/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
WEYMA S.A., Société Anonyme.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale et par le conseil d’administration en date du 17 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 mai 2001, ainsi que d’une réunion du Conseil d’Adminis-
tration du même jour, de la société WEYMA S.A., que:
1. Le Conseil d’administration de WEYMA S.A. se compose de:
a. Madame Hilde Maraite, employée privée, demeurant à B-4750 Eisenborn, zum Büchelborg, 19.
b. Monsieur Edgard Weynand, entrepreneur de transport, demeurant à B-4750 Eisenborn, zum Büchelberg, 19.
c. Monsieur Guy Ducomble, entrepreneur de transport, demeurant à L-9780 Wincrange, maison 50.
2. Monsieur Guy Ducomble, préqualifié, est nommé administrateur-délégué en remplacement de Madame Hilde
Maraite, préqualifiée, avec pouvoir de signature individuelle, pour une période qui se terminera avec l’assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires qui se tiendra en deux mille cinq.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(91649/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
LE PETIT PALAIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 52, rue de la Gare.
H. R. Diekirch B 3.230.
—
<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Im Jahre zweitausend, den ersten Mai.
Der Unterzeichnete:
Herr Hans-Wolfgang Engel, Masseur und medizinischer Bademeister, wohnhaft in D-54668 Peffingen, 8, Kreuzfeld,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LE PETIT PALAIS,
S.à r.l., mit Sitz in L-6440 Echternach, 52, rue de la Gare, und mit einem Stammkapital von 500.000,- LUF eingeteilt in
100 Anteile von je 5.000,- LUF, gegründet am 10. Mai 1995, laut Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit
Amtssitz in Luxemburg-Eich, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 408 vom 26.
August 1995,
erklärt folgende Beschlüsse gefasst zu haben:
<i>Erster Beschlussi>
Die Demission des technischen Geschäftsführers Herr Alfons Eckertz, Küchenmeister, wohnhaft in D-54669 Bollen-
dorf, auf den Oesen 8, wird angenommen und ihm wird Entlastung erteilt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zum technischen Geschäftsführer für die Restauration ab 1. Mai 2001 wird für unbestimmte Dauer ernannt Herr
Hans-Wolfgang Engel, vorgenannt.
Die Geschäftsführer Hans-Wolfgang Engel und Frau Elke Annemarie Voegeler, haben die weitgehendsten Befugnisse
die Gesellschaft rechtsgültig durch ihre Einzelunterschrift zu verpflichten, ausser im Bereich der Restauration, wo die
gemeinsame Unterschrift des technischen Geschäftsführers erfordert ist.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91657/206/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Signatures.
Also beschlossen in Echternach am 1. Mai 2001.
Unterschrift.
55575
FINE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Luxembourg B 4.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91650/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
FINE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Luxembourg B 4.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91651/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
FINE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lellingen.
R. C. Luxembourg B 4.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91652/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
PARFUMERIE ARTHUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9501 Wiltz, 57, rue Grénad.
R. C. Luxembourg B 2.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 13 juin 2001, vol. 268, fol. 31, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91654/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
SOCIETE AGRICOLE ALBERS-WINANDY, Société Civile.
Siège social: L-9940 Asselborn, maison 150.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 25 mai 2001, enregistré à Capellen, le 29 mai 2001, volume 421, folio 86, case 6, que la société civile SOCIETE AGRI-
COLE ALBERS-WINANDY, société civile avec siège social à L-9940 Asselborn, maison 150, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 26 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 390 du 29 mai 1999, a été dissoute
avec effet au 25 mai 2001.
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, Monsieur Armand Albers et Monsieur Vincent
Winandy.
La liquidation de la société a été achevée.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à Asselborn en la
demeure de Monsieur Armand Albers.
Bascharage, le 5 juin 2001.
(91661/236/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Lellingen, le 11 juin 2001.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Wiltz, le 13 juin 2001.
J. Stilmant.
Pour extrait
A. Weber
<i>Notairei>
55576
PIERRE EIPPERS, S.à r.l., (succ. Rob Marco), Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6480 Echternach, 42, Val des Roses.
H. R. Diekirch B 5.011.
—
<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Versammlung vom 27. April 2001i>
Laut Auftrag der Gesellschafter beschliesst der technische Geschäftsführer:
- das Kapital von LUF in Euro umzuwandeln
- das Kapital um 105,32 Euro zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 Euro auf 12.500,- Euro
heraufzusetzen durch Einbringung von freien Rücklagen
- dementsprechend den Nominalwert der Aktien anzupassen
- dementsprechend den Absatz 6 der Satzung wie folgt zu ändern:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- Euro (zwölftausendfünfhundert Euro). Es ist eingeteilt in 100 Aktien zu je
125,- Euro (hundertfünfundzwanzig Euro)»
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91655/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
HOTEL RESTAURANT BOIS FLEURI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Weilerbach.
R. C. Diekirch B 6.039.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1) la société HUIS BERNAERTS S.A., société anonyme avec siège à B-2020 Anvers, Limburgstraat 90, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Anvers sous le numéro 250.104, constituée aux termes d’un acte reçu par
Maître Richard Celis, notaire de résidence à Anvers, en date du 6 février 1986,
ici représentée par son administrateur-délégué la société UNIVERSAL LIGHTS BVBA, avec siège à B-2020 Anvers,
84, Wittestraat, elle-même représentée par son administrateur-délégué:
- Madame Nadya Nossatch, administrateur de société, demeurant à B-9160 Lokeren, Heirbrugstraat, 257.
2) La société UNIVERSAL LIGHTS BVBA, avec siège à B-2020 Anvers, Wittestraat 84,
représentée par son administrateur-délégué, Madame Nadya Nossatch, susmentionnée.
Ces comparants, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par le notaire instrumentant en date du
23 février 2001, qu’ils possèdent toutes les cents actions émises de la société anonyme HOTEL RESTAURANT BOIS
FLEURI S.A., avec siège à Weilerbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B
6.039, et après avoir déclaré que ledit acte de constitution n’a subi aucune modification à ce jour, se sont constitués en
assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d’acter comme suit la résolution unanime des actionnaires:
<i>Première résolutioni>
Dorénavant, la société sera gérée par quatre administrateurs.
Est élu administrateur pour la durée de six ans:
Monsieur Carlos Ide, maître d’hôtel, demeurant à B-8755 Ruiselede, Kapellestraat, 6.
<i>Deuxième résolutioni>
Décharge est donnée à Madame Nadya Nossatch de son mandat d’administrateur-délégué.
Madame Nossatch continuera à faire partie du conseil comme administrateur.
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur Carlos Ide, préqualifié, est nommé Président du conseil d’administration.
<i>Quatrième résolutioni>
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président et d’un administrateur.
Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence, lesdits compa-
rants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Nossatch, C. Mines.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
Enregistré à Redange, le 4 mai 2001, vol. 400, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
(91663/225/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Redange, le 11 juin 2001.
C. Mines.
55577
DISTRIMASSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.930.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2001, vol. 268, fol. 21, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91658/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
COMPAGNIE SUD EXPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 4B, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 2.927.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2001, vol. 268, fol. 21, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91659/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.
R. C. Diekirch B 5.216.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Clervaux, le 8 juin 2001, vol. 209, fol. 74, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91660/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
BELLA NAPOLI II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederfeulen.
R. C. Diekirch B 4.536.
—
L’an deux mille un, le deux mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
Monsieur Giancarlo Balestri, indépendant, demeurant à L-2149 Luxembourg, 23A, rue Emile Metz,
Monsieur Roberto Riceputi, maître d’hôtel, demeurant à L-5869 Alzingen, 24, rue Pierre Stein,
Monsieur Alberto Balestri, employé privé, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 50, route de Bastogne,
Madame Sonia Federspiel, employée privée, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 50, route de Bastogne.
Ces comparants, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 9 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 29 du 14 janvier 1998, page 1378,
qu’ils possèdent toutes les cinq cents (500) parts de la société à responsabilité limitée BELLA NAPOLI Il, S.à r.l., avec
siège à Niederfeulen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 4.536, et après avoir
déclaré que ledit acte de constitution n’a subi aucune modification à ce jour, se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire et ils ont requis le notaire d’acter comme suit les résolutions unanimes des associés:
<i>Première résolutioni>
Décharge est accordée de son mandat de gérante technique à Madame Delphine Vitali.
<i>Deuxième résolutioni>
Décharge est accordée de son mandat de gérante administrative à Madame Sonia Federspiel.
<i>Troisième résolutioni>
Madame Sonia Federspiel, préqualifiée, est nommée gérante technique.
<i>Quatrième résolutioni>
Monsieur Alberto Balestri, préqualifié, est nommé gérant administratif.
<i>Cinquième résolutioni>
La société reste engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue de Strasbourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits com-
parants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Balestri, R. Riceputi, A. Balestri, S. Federspiel, C. Mines.
Diekirch, le 6 juin 2001.
Signature.
Diekirch, le 6 juin 2001.
Signature.
55578
Enregistré à Redange, le 4 mai 2001, vol. 400, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(91662/225/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
EURO EQUIPMENT ELEVATOR EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- La société R&J HOLDING S.A., établie et ayant son siège à Wiltz, 17/3, rue des Tondeurs, inscrite au registre de
commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 5.489,
ici représentée par son administrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI S.A., avec siège social à Crendal, maison
14, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 5.161, elle-même représentée par son administra-
teur-délégué, Monsieur Georges Gérard, demeurant à Crendal, ayant pouvoir de signature isolée,
2.- la société anonyme C.L.I.G. S.A. (COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L’INTEGRATION ET LA GES-
TION D’ENTREPRISE), établie et ayant son siège à L-9743 Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des
sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 4.112,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeurant à Malmédy
(Belgique), ayant pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de EURO EQUIPMENT ELEVA-
TOR EXPORT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Crendal.
II pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet la représentation et la commercialisation d’ascenseurs, d’escalators et d’accessoires,
pièces de rechange et autres.
En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être
créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. II pourra également choisir un sé-
crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Redange, le 11 juin 2001.
C. Mines.
55579
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-
teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et contiendra l’ordre du jour.
II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par
télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la
loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanen-
tes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle
obligatoire de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le quatrième vendredi du mois de juin de chaque année à 15.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-
rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de
chaque année.
55580
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. II déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par échéance du terme, la liquidation s’effectuera par
les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pou-
voirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-
tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, tels que représentés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à 1.250.537.-LUF (un million
deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois) (taux de conversion 40,3399).
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 55.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que cel-
le-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) la société R&J HOLDING S.A., avec siège social à Wiltz, 17/3, rue des Tondeurs,
b) la société C.L.I.G. S.A., avec siège social à L-9743 Crendal, maison 14,
c) Madame Patricia Pahaut, employée privée, demeurant à B-6687 Bertogne, 394, Compogne.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société anonyme ATHANOR S.A., établie et ayant son
siège à Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 4.796.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-
cice de 2006.
5) Le siège social est fixé à L-9743 Crendal, maison 14, bureau 39.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
1.- la société R&J HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- la société C.L.I.G. S.A., préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
55581
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Gérard, F. Dovifat, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 1er juin 2001, vol. 316, fol. 9, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(91666/241/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
SOCIETE ST-MAURICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Clervaux.
R. C. Diekirch B 534.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 11 juin 2001, vol. 209, fol. 74, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91665/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2001.
TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.811.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 66, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 31 mai 2001.
(91667/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2001.
RACING & TOURING AUTOMOBILE CLUB USELDANGE, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 24 avril 2001i>
DISSOLUTION
L’an 2001, le mardi 24 avril 2001, à 13.00 heures, se sont réunis en assemblée générale à Useldange:
1. Monsieur Patrick Vanden Berghe
2. Madame Béatrice Herbay
3. Madame Joëlle Wurth
Lesquels ont décidé d’arrêter ensemble et à l’unanimité les mesures suivantes:
<i>1. Dissolution:i>
Constatant qu’il n’y a plus d’actif dans l’association; il n’y est pas raisonnable de laisser perdurer celle-ci.
L’assemblée décide de dissoudre celle-ci avec effet immédiat ce 24 avril 2001.
<i>2. Nomination d’un liquidateur:i>
Monsieur Patrick Vanden Berghe, expert-comptable, est nommé liquidateur à l’unanimité.
Monsieur Patrick Vanden Berghe a tous les pouvoirs de disposition et d’administration dans le cadre de sa liquidation.
<i>3. Dévolution de l’actif résiduel:i>
Le patrimoine sera dévolu conformément à l’article 11 des statuts.
Fait à Useldange, le mardi 24 avril 2001 à 13.00 heures.
Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2001, vol. 268, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91673/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Wiltz, le 8 juin 2001.
M. Decker.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
P. Vanden Berghe / J. Wurth / B. Herbay
55582
CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Clervaux.
R. C. Diekirch B 1.301.
—
L’an deux mille et un, le trente mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme CTI SYSTEMS S.A., (matr. No
19842200663), établie et ayant son siège social à Clervaux, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Diekirch, section B, sous le numéro 1.301, constituée suivant acte notarié daté du 8 juin 1984, publié au Mémorial, Re-
cueil C Spécial des Sociétés et Associations, numéro 194 du 21 juillet 1984, dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 06 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 716 du 3
octobre 1998.
Ont comparu:
1) La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, Etablissement Bancaire Public, ayant son siège à
Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Marco Goeler, Chef du Département Industrie et Technologie, demeurant à Mertert,
agissant en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 mars 2001, laquelle procuration, après avoir été
paraphée ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné restera annexée au présent acte avec lequel
elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement;
propriétaire de cent soixante-quinze mille deux cent quarante-neuf actions (175.249) sans valeur nominale.
2) Monsieur Georges Bollig, Directeur de la SNCI, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel, pro-
priétaire d’une (1) action sans valeur nominale,
représentant la totalité du capital social de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), divisé en cent
soixante-quinze mille deux cent cinquante actions sans valeur nominale.
L’assemblée choisit comme président Monsieur Georges Bollig, directeur de la SNCI, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Marco Goeler, Chef du Département Industrie et Technologie, de-
meurant à Mertert.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Dennewald, Président du Conseil d’Administration, demeu-
rant à Luxembourg.
Monsieur le président expose
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
II.- Qu’il ressort de cette liste de présence que cent soixante-quinze mille deux cent cinquante actions, représentant
l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préa-
lablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Conversion de la devise d’expression du capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euros au
taux de conversion tel qu’irrévocablement défini le 31 décembre 1998.
2) Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de huit millions neuf cent quatre-vingt-douze
mille cinq cent et un virgule quarante-sept Euros (8.992.501,47,- Euros), pour le porter de son montant actuel de deux
millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq virgule vingt-cinq Euros (2.478.935,25,- Euros) à onze
millions quatre cent soixante et onze mille quatre cent trente-six virgule soixante-douze Euros (11.471.436,72,- Euros),
le nombre d’actions sans valeur nominale restant inchangé à cent soixante-quinze mille deux cent cinquante (175.250).
3) Modification subséquente de l’article 5 des statuts afin de refléter les décisions prises lors de cette assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’assemblée qui se reconnaît régulièrement constituée a pris,
après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en Euros par application du taux de change officiel
d’un Euro=40,3399 LUF, de sorte que ledit capital souscrit de la société est fixé à deux millions quatre cent soixante-
dix-huit mille neuf cent trente-cinq virgule vingt-cinq Euros (2.478.935,25,- Euros) représenté par cent soixante-quinze
mille deux cent cinquante (175.250) actions sans valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital est augmenté à concurrence de huit millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent et un virgule qua-
rante-sept Euros (8.992.501,47,- Euros), pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent soixante-
dix-huit mille neuf cent trente-cinq virgule vingt-cinq Euros (2.478.935,25,- Euros) à onze millions quatre cent soixante
et onze mille quatre cent trente-six virgule soixante-douze Euros (11.471.436,72,- Euros), le nombre d’actions sans va-
leur nominale restant inchangé à cent soixante-quinze mille deux cent cinquante (175.250) actions.
Sur ce, la SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, préqualifiée, déclare, de l’accord de l’unique
autre actionnaire, libérer en espèces l’intégralité de la présente augmentation de capital, de sorte que la société a dès à
55583
présent à sa disposition la somme de huit millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent et un virgule quarante-
sept Euros (8.992.501,47 Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
Suite à ces résolutions, les actionnaires décident de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à onze millions quatre cent soixante et onze mille quatre cent tren-
te-six virgule soixante-douze Euros (11.471.436,72 Euros), divisé en cent soixante-quinze mille deux cent cinquante
(175.250) actions sans valeur nominale.»
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de quatre-vingt-treize mille Euros (93.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Goeler, G. Bollig, R. Dennewald, M. Weinandy.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Enregistré à Clervaux, le 9 avril 2001, vol. 350, fol. 28, case 1. – Reçu 3.627.566 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(91668/238/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Clervaux.
R. C. Diekirch B 1.301.
—
L’an deux mille et un, le trente mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme, établie et ayant son siège social à Clervaux,
sous la dénomination de CTI SYSTEMS S.A., (matr. No 1984220063), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Diekirch section B, sous le numéro 1.301, constituée suivant acte notarié daté du 8 juin 1984, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 194 du 21 juillet 1984, dont les statuts ont été modifiés en der-
nier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.
Ont comparu:
1) La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, Etablissement Bancaire Public, ayant son siège à
Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Marco Goeler, Chef du Département Industrie et Technologie, demeurant à Mertert,
agissant en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 mars 2001, laquelle procuration, après avoir été
paraphée ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné restera annexée au présent acte avec lequel
elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement; propriétaire de cent soixante-quinze mille deux cent quarante-neuf
actions (175.249) sans valeur nominale.
2) Monsieur Georges Bollig, Directeur de la SNCI, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel, pro-
priétaire d’une (1) action sans valeur nominale.
représentant la totalité du capital social de onze millions quatre cent soixante et onze mille quatre cent trente-six
virgule soixante-douze Euros (11.471.436,72,- Euros) divisé en cent soixante-quinze mille deux cent cinquante actions
sans valeur nominale.
L’assemblée choisit comme président Monsieur Georges Bollig, directeur de la SNCI, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Marco Goeler, Chef du Département Industrie et Technologie, de-
meurant à Mertert.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Dennewald, Président du Conseil d’Administration, demeu-
rant à Luxembourg.
Monsieur le président expose:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
II.- Qu’il ressort de cette liste de présence que cent soixante-quinze mille deux cent cinquante actions, représentant
l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préa-
lablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Réduction du capital par absorption de perte et modification subséquente de l’article 5.
Ensuite les parties comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant
des décisions à intervenir, ont déclaré prendre unanimement les résolutions suivantes:
Clervaux, le 12 avril 2001.
M. Weinandy.
55584
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de réduire le capital social de sept million soixante et onze mille quatre cent trente-six vir-
gule soixante-douze Euros (7.071.436,72,- Euros) par absorption des pertes de la société à concurrence du même mon-
tant, pour le ramener de son montant actuel de onze millions quatre cent soixante et onze mille quatre cent trente-six
virgule soixante-douze Euros (11.471.436,72,- Euros) à quatre millions quatre cent mille Euros (4.400.000,- Euro), le
nombre d’actions sans valeur nominale restant inchangé c’est à dire cent soixante-quinze mille deux cent cinquante
(175.250) actions.
Le but de la réduction du capital social est l’absorption des pertes reportées de la société. Ces pertes ressortent du
bilan de la société, arrêté au 31 mars 2000 et approuvé par l’assemblée générale ordinaire en date du 14 septembre
2000 ainsi que un état comptable du 28 février 2001. Desquels documents des copies après avoir été signées ne varietur
par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
<i>Deuxième résolution i>
Suite à cette première résolution, les actionnaires décident de modifier l’article cinq des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social.
Le capital social est fixé à quatre millions quatre cent mille Euros (4.400.000,- Euros), divisé en cent soixante-quinze
mille deux cent cinquante (175.250) actions sans valeur nominale.»
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,-Euros).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Goeler, G. Bollig, R. Dennewald, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 9 avril 2001, vol. 350, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(91669/238/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.
R. C. Diekirch B 1.301.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91672/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2001.
B.C.C., BUREAU & COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 4, rue de Bastogne.
R. C. Diekirch B 2.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 13 juin 2001, vol. 268, fol. 31, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91684/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 juin 2001.
Clervaux, le 12 avril 2001.
M. Weinandy.
Clervaux, le 12 avril 2001.
M. Weinandy.
Ettelbruck, le 12 juin 2001.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Shaka Invest S.A.
Shaka Invest S.A.
Shaka Invest S.A.
Maurojia, G.m.b.H.
Maurojia, G.m.b.H.
I.N.R. Bodson S.A.
JN, S.à r.l.
Fiduciaire Générale du Nord S.A.
Lux Eurocars S.A.
Global World Holding S.A.
FM Merucre S.A.
Courtage Bois S.A.
Procap S.A.
RM Design & Trading S.A.
F.E.L. S.A.
Faymonville Vertriebsgesellschaft A.G.
Massen Building Investment S.A.
Inteclux Software Engineering S.A.
Loca-Nord S.A.
Etablissement Massen S.A.
Transporte Hammes A.G.
Agraservice, GmbH
La Pyramide, S.à r.l.
International Graden Forum S.A.
FN Hermes S.A.
Novum S.A.
Schreinerei V. Messerich S.A.
I.T.C., GmbH
Norbert Boler, GmbH
Caisse Rurale Raiffeisen Wiltz
Caisse Rurale Raiffeisen Weiswampach
Caisse Rurale Raiffeisen Useldange-Bissen
Caisse Rurale Raiffeisen Saeul
Caisse Rurale Raiffeisen Moersdorf-Rosport
Caisse Rurale Raiffeisen Hoffelt
Caisse Rurale Raiffeisen Beckerich
Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl
Caisse Rurale Raiffeisen Bigonville-Perlé
Caisse Rurale Raiffeisen Binsfeld
Caisse Rurale Raiffeisen Diekirch
Caisse Rurale Raiffeisen Feulen
RI Finance, S.à r.l.
RI Finance, S.à r.l.
Solupla Chassis S.A.
Brifex S.A.
Computer Management and Information Technology Services (Commits) S.A.
ABP S.A.
Pirolux S.A.
Stegasma S.A.
Sport Innovation S.A.
Gardeb Service Grengen Daum, S.à r.l.
Pazen, GmbH
Business harbor, S.à r.l.
Hentou S.A.
Tebime Holding S.A.
C.A.R. Sped A.G.
Business Harbor, S.à r.l.
INT S.A., Information-Network-Transformation
Thewix S.A.
MC 2, S.à r.l.
Luxtool, S.à r.l.
Isofoil
La Fleur de Bière, S.à r.l.
C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour l’Intégration et la Gestion d’Entreprise)
C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour l’Intégration et la Gestion d’Entreprise)
Schreinerei V. Messerich
Schreinerei V. Messerich
Société Immobilière de Clervaux S.A.
Celosia Investments Holding S.A.
Batirom, S.à r.l.
Provid Relations S.A.
Provid Relations S.A.
Loïse S.A.
Etre à Luxembourg (Equipe Transfrontalière de Rencontres et d’Echanges Artistiques de Luxembourg)
Roti-Grill, S.à r.l.
J & H Group S.A.
J & H Group S.A.
Technisud S.A.
Technisud S.A.
Union Sportive BC 01 Berdorf/Consdorf
Delma & Cie, S.à r.l.
Global Fresh, S.à r.l.
Global Fresh, S.à r.l.
Louise S.A.
Ge Fanuc Automation Europe S.A.
Ge Fanuc Automation Europe S.A.
Becolux S.A.
F.C.S. Lux S.A., Full Computer Service Lux S.A.
Herschbach Frères, S.à r.l.
Herschbach Frères, S.à r.l.
Brasserie-Restaurant La Bagatelle, S.à r.l.
Weyma S.A.
Le Petit Palais, S.à r.l.
Fine Invest S.A.
Fine Invest S.A.
Fine Invest S.A.
Parfumerie Arthur S.A.
Société Agricole Albers-Winandy, Société Civile
Pierre Eippers, S.à r.l.
Hotel Restaurant Bois Fleuri S.A.
Distrimasse S.A.
Compagnie Sud Express S.A.
Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l.
Bella Napoli II, S.à r.l.
Euro Equipment Elevator Export S.A.
Société St-Maurice, S.à r.l.
Translogistics S.A.
Racing & Touring Automobile Club Useldange
CTI Systems S.A.
CTI Systems S.A.
CTI Systems S.A.
B.C.C., Bureau & Computercenter S.A.