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55441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1156

13 décembre 2001

S O M M A I R E

AM HAEFFCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 49, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 25.487. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

(38430/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

3D S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55486

Stahl- und Metallunternehmensholding S.A.,  Lu- 

Am Haeffchen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55441

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55444

Andromède Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

55450

Strategic Paris, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

55444

Central Investments DBI S.A., Luxembourg. . . . . .

55458

Sweet Re S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

55445

Enron Dominicana LNG, S.à r.l., Luxembourg . . . .

55452

Sweet Re S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

55445

Securisk S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

T.S.M. S.A., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55483

Securisk S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

Terelux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55448

Sirec S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55443

Terelux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55448

Sirec S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55443

Teresa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55449

Sirec S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55443

Trade Planet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55446

Slace S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

Trade Planet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

55448

SM 75, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55444

Triumph Unitrade (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . 

55451

SOCOMAF S.A., Société de Conseil en Matière 

Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55452

Ferroviaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55444

Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55452

SOLUDEC S.A., Société Luxembourgeoise d’En- 

TSH Parquet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55451

treprises et de Constructions, Luxembourg . . . . .

55446

Upside I Capital Partners S.A., Luxembourg. . . . . 

55451

Société d’Exercices Commerciaux S.A., Luxem- 

Velasquez S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55484

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Velasquez S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55484

Sodecal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

Venus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55483

Sodemare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55443

Venus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55483

Soparinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

55449

Vermietungsobjekt Strassen S.A., Strassen. . . . . . 

55485

Soparinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

55449

Viaduc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

55484

St. Regis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55450

Viaduc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

55484

St. Regis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55450

Vicolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55485

St. Regis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55450

Vizalmopco Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

55486

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

55442

SECURISK, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 57.005. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38301/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SECURISK, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 57.005. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE &amp; TOUCHE arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il est

reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38302/689/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SLACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 68.286. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38314/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SODECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.492. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration tenu en date du 6 juin 2001 que:
A été coopté aux fonctions d’administrateur, Monsieur Marcel Recking, économiste, demeurant à Bertrange, en rem-

placement de Monsieur Renato Bullani, administrateur démissionnaire.

La cooptation du nouvel administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des ac-

tionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38323/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 15 juin 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

55443

SIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38308/689/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

CAPITAL SOCIAL

Modification de la devise du capital social en Euro à partir du 1

er

 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38309/689/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves. 

<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2001

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Le mandat du Réviseur d’Entreprises ARTHUR ANDERSEN arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il est

reconduit  à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001.

<i>Cinquième résolution

<i>Modification de la devise du capital social en Euro

L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier la devise du capital social en Euro, la comptabilité de la société sera

donc établie en Euro à effet du 1

er

 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38310/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SODEMARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.589. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 juin 2001 que le siège de la société a été

transféré au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38324/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider / N. Schaeffer jr.
<i>Administrateur / Administrateur

55444

SM 75, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.223. 

Une convention de domiciliation, conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que mo-

difiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 22 décembre 2000 entre
PADDOCK, S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, et la société SM 75, S.à r.l., avec siège
social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38315/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SOCOMAF S.A., SOCIETE DE CONSEIL EN MATIERE FERROVIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 63.174. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38316/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.619. 

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 12 juin 2001 entre la société STAHL UND METALLUNTER-

NEHMENSHOLDING S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, et GRANT THORNTON
FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, courant pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38333/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

STRATEGIC PARIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.287. 

<i>Extract of Shareholder’s resolution of May 29, 2001

It has been resolved to:
- replace Mr Teunis Akkerman as Manager of the Company by Mr Peter Procopis, Vice President Europe, residing at

7A Lauderdale Road, London W9 1LT, his mandate is unlimited;

- transfer the registered office to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38334/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Aux fins de réquisition
<i>Pour STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.
GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
L’Agent domiciliataire
Signature

For true copy
<i>For STRATEGIC PARIS, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

55445

SOCIETE D’EXERCICES COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de façon extraordinaire le 14 juin 2001

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes de son mandat de liquidateur de notre société,

le remercie pour l’activité qu’il a déployée, et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer la FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Experts Comptables et Fiscaux et Réviseurs

d’Entreprises, ayant leurs bureaux à Luxembourg, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en remplacement de Mon-
sieur Rodolphe Gerbes pour l’exercice du mandat de liquidateur de la société.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38317/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SWEET RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 68.814. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38336/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SWEET RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 68.814. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Les mandats de MM. Carlo Sganzini, Massimo Terrevazzi et SOGECORE INTERNATIONAL prennent fin à l’issue de

cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur l’exercice comptable 2001.

Le mandat du Réviseur d’Entreprises INTERAUDIT est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38337/689/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour extrait conforme
<i>SOCIETE D’EXERCICES COMMERCIAUX S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

55446

SOLUDEC, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS,

 Société  Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 4.473. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 11 mai 2001

I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
- Conversion du capital en euros.

<i>Résolution

- A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, le capital social de présentement francs luxembourgeois

100.000.000,- est converti en euros en appliquant le taux de conversion de francs luxembourgeois 40,3399=EUR 1,-
donnant un montant de EUR 2.478.935,25.

Le mondant de EUR 2.478.935,25 est arrondi à EUR 2.500.000,- par prélèvement d’un montant de 849.750,- francs

luxembourgeois soit EUR 21.064,75 de la réserve libre.

Le capital social ainsi fixé à EUR 2.500.000,- reste représenté par 10.000 actions sans valeur nominale.
Suite à cette résolution, l’article 5 des statuts est modifié en vue de refléter la conversion et l’augmentation de capital

qui viennent d’être décidées.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), représenté par dix mille (10.000)

actions de capital sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38325/267/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TRADE PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.299. 

L’an deux mille un, le quinze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TRADE PLANET,

S.à r.l., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 35, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, section B sous le numéro 73.299, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 3 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 147 du 15 février 2000, et dont les statuts n’ont pas été mo-
difiés depuis lors.

L’assemblée se compose actuellement des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- Monsieur Eric Jupille, employé privé, demeurant à L-1651 Luxembourg, 35, avenue Guillaume,
2.- Madame Patricia Osieka, employée privée, épouse de Monsieur Eric Jupille, demeurant à L-1651 Luxembourg, 35,

avenue Guillaume.

Les comparants ci-avant nommés sub 1 et 2 sont ici représentés par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences

économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant Monsieur Eric Jupille, prénommé et lui donne pleine

et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvelle gérante en remplacement du gérant démissionnaire Mada-

me Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution 

Cessions de parts sociales
Monsieur Eric Jupille, prénommé, par sa représentante, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété,

sous la garantie de fait et de droit la totalité de sa participation dans la dite société TRADE PLANET, S.à r.l., soit deux
cent cinquante (250) parts sociales pour le prix global de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
250.000,-), à la société LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant
son siège à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ce acceptant par
son «director» Madame Luisella Moreschi, prénommée.

Pour extrait certifié conforme
<i>Le Président
Signature

55447

Ensuite Madame Patricia Osieka, prénommée, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la ga-

rantie de fait et de droit la totalité de sa participation dans la société TRADE PLANET, S.à r.l., prédésignée, soit deux
cent cinquante (250) parts sociales de la manière suivante:

a) à la société LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, ce acceptant par son «director» Madame Luisella

Moreschi, prénommée,

deux cent quarante-six (246) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), pour le prix global de deux

cent quarante-six mille francs luxembourgeois (LUF 246.000,-).

b) à la société LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une so-

ciété ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, ce acceptant par son administrateur-déléguée
Madame Luisella Moreschi, prénommée,

quatre (4) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, pour le prix global de quatre mille

francs luxembourgeois (LUF 4.000,-).

Les prix de cession ont été payés à l’instant entre les mains des cédants, qui en consentent bonne et valable quittance

par les présentes.

Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de seule et unique gérante de ladite société

TRADE PLANET, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, les cessions de parts sociales ci-avant
documentées et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690
du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés décide de transférer le siège social de L-1651 Luxembourg, 35, avenue Guillaume

à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente et la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout
ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l’extension que ce soit à Luxembourg ou ailleurs
dans le monde.»

<i>Sixième résolution 

L’assemblée générale des associés décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la

société.

<i>Septième résolution 

L’assemblée générale des associés décide de convertir le capital social de même que la comptabilité de la société de

francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social de cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 500.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante, virgule trente-trois quatre-vingt-
dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

Tous pouvoirs sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la société pour

procéder aux écritures comptables qui s’imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la so-
ciété de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze mille six cent cinq

euros et trente-deux cents (EUR 12.605,32), pour le porter de son montant actuel - après conversion - de douze mille
trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-)
par apport en numéraire (espèces) de la somme de douze mille six cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 12.605,32)
et sans pourtant créer et émettre des parts sociales nouvelles.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale des associés constate que la libération du montant de l’augmentation de capital ci-avant décidée

a été faite par les associés existants au prorata de leur participation actuelle dans la société.

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Dixième résolution 

L’assemblée générale des associés décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur

nominale par deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Onzième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale des associés décide de modifier l’article six des statuts pour

lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), divisé en deux cent cinquante

(250) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

55448

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital ci-avant équivaut à cinq cent huit mille quatre cent qua-

tre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 508.497,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2001, vol. 857, fol. 37, case 10. – Reçu 5.085 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38342/239/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TRADE PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.299. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38343/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TERELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38338/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TERELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

a) MM. Adrien Carton de Wiart, Eddy Vandenbriele, Christian Vrebosch, Johan Bulteel et la société SOGECORE S.A.

dont le mandat prend fin à l’issue de cette Assemblée, se représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus
à l’unanimité.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG-AUDIT est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38339/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, deux cent quarante-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . .

248

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,

deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2

Total: deux cent cinquante parts sociales » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Belvaux, le 12 juin 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 juin 2001.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

55449

SOPARINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.535. 

EXTRAIT

Il résulte de résolutions prises par l’Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2000 que:
La décision prise par le Conseil d’Administration du 14 mai 1999 procédant au transfert du siège social de la société

de L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer a été ratifiée.

A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Pierre Fauconnier, démis-

sionnaire, pour un terme prenant fin lors de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2005:

La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38326/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

SOPARINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.535. 

EXTRAIT

Il résulte de résolutions prises par le Conseil d’administration tenue en date du 5 février 2001 que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3,

rue du Fort Rheinsheim.

- A été coopté aux fonctions d’administrateur, Monsieur Marcel Recking, économiste, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Monsieur Emile Henry, administrateur démissionnaire.

La présente cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38327/793/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TERESA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.614. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(38340/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

55450

ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.354. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38330/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.354. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38331/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.354. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 juin 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrick Ehrhardt intervenue en date du 7 avril 2000.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38332/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ANDROMEDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.594. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38432/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 18 juin 2001.

ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

MM.

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ST. REGIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

55451

TRIUMPH UNITRADE (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.081. 

<i>Dénonciations

- MONTEREY AUDIT S.à r.l., dénonce le siège social de la société TRIUMPH UNITRADE (EUROPE) S.A., avec R. C.

Luxembourg B 72.081, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à dater de ce jour.

- INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comp-

tes dans la société TRIUMPH UNITRADE (EUROPE) S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38344/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TSH PARQUET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 76.954. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 26 avril 2001

Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001, il résulte des ré-

solutions prises que:

- Monsieur Aik Sim Tan, administrateur-délégué, demeurant 6-1 Derby Block, Prima Ipoh Condominium, 32-38 Jalan

Raja Dihilir, 30350 Ipoh, Perak Malaysie, a été nommé administrateur-délégué de la société avec droit de co-signature
obligatoire.

- Transfert du siège social à la nouvelle adresse:
3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38347/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

UPSIDE I CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.607. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,

demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Antonio Morici, conseiller financier, demeurant 55, Gloucester Street, Londres SW1 V 4DZ;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.
¬

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38349/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

P. Gain
<i>Expert-comptable

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

55452

TROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.140. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38345/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

TROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.140. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1

<i>er

<i> juin 2001

<i>Deuxième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leur mandat pendant l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de Monsieur Graham Allen et lui donne décharge jusqu’à la

date d’expiration de son mandat et nomme comme nouvel administrateur Monsieur Mario Prezzi, demeurant à CH-
1602 La-Croix-sur-Lutry.

Les mandats des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Giancarlo Sciandra, président, demeurant à CH-Pully
- Monsieur Michael Dräbing, vice-président, demeurant 7, Hauptplatz, A-9500 Villach
- Monsieur Mario Prezzi, administrateur, demeurant 496, route des Monts-de Pully, CH-1602 La-Croix-sur-Lutry
- Monsieur Giaziri Ibrahim, administrateur, demeurant à Spring Ridge, Lodge Road, Bromley, Kent BR1 3ND, Grande-

Bretagne

- Monsieur Carlo Vanello, administrateur, demeurant 39, v. S. Francesco, I-33019 Tricesimo (Udine)
- Monsieur Giovanni Giuaratrabocchetta, administrateur, demeurant à Via Padreangelo Paoli 88, I-00144 Rome
- Monsieur Michel François Freudiger, administrateur, demeurant Chemin près de la Grange 3, CH-1522 Lucens
et du Commissaire de Surveillance MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri

sont renouvelés d’une année et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire devant se prononcer sur l’exer-

cice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38346/534/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ENRON DOMINICANA LNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-second of May.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

ENRON DOMINICANA LNG HOLDINGS LTD, a company existing under the laws of the Cayman Islands, with reg-

istered office in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, P.O. Box 1350, Fort Street,

acting as sole shareholder of ENRON DOMINICANA LNG LTD (the 'Company'), a company existing under the laws

of the Cayman Islands, with registered office in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, P.O. Box 1350, Fort
Street.

Here represented by Ms Marjoleine van Oort, economic counsel, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy

dated May 16, 2001, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the notary to act the ratification of the resolutions

it has taken in an extraordinary meeting of shareholders held in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands on May
18, 2001, deciding among others (1) to transfer the statutory seat and effective place of management of the Company
from Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité

<i>Pour TROMED S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la Société
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

55453

limitée, with effect as per May 22, 2001 (2) that the balance sheet of the Company as at May 18, 2001, will be adopted
as the closing balance sheet of the operations of the company in the Cayman Islands and as the opening balance sheet
in Luxembourg, (3) to appoint INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as manager and to accept the resignation of
James V. Derrick Jr., Mark A. Frevert and Michael S. McConnell as directors with honorable discharge, immediately upon
execution of the present notarial deed in connection with the transfer of the statutory seat and effective place of man-
agement of the Company to Luxembourg and (4) to delegate to the management all the powers to perform all the for-
malities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the Cayman Islands and in the Grand
Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and the continuation of the company in the
Grand Duchy of Luxembourg.

A certified extract of the minutes of said extraordinary meeting of the shareholders of the Company stating the res-

olution to transfer the statutory seat and place of effective management to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as
the balance sheet dated May 18, 2001, stating that the net asset value of the Company amounts to one hundred eighty
thousand four hundred and fifty united States Dollars (180,450.- USD) together with a statement by the management
that the value of the Company has not decreased at the date of transfer, after having been signed ne varietur by the
proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

Thereupon, the appearing party, represented as stated hereabove, further requested the notary to state that, in its

capacity as sole shareholder of ENRON DOMINICANA LNG LTD, it has taken the following resolutions, ratifying and
executing the hereabove stated resolutions taken in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands:

<i>First resolution 

The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, so

that the statutory seat and the place of effective management of the Company is transferred from Cayman Islands to
Luxembourg as of May 22, 2001 and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate
continuance.

<i>Second resolution

The address of the statutory seat of the Company is fixed at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

<i>Third resolution 

The balance sheet as per May 18, 2001, showing a net equity of one hundred eighty thousand four hundred fifty United

States Dollars (180,450.- USD), representing the Company’s closing balance sheet in the Cayman Islands and the opening
balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of Cayman Islands nationality, without limition, remain

the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue
to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Cayman Islands
nationality.

<i>Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (12,500.- USD) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five United States Dollars (25.- USD) each, currently all held by ENRON
DOMINICANA LNG HOLDINGS LTD, prenamed.

<i>Fifth resolution 

The sole shareholder decides that the Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is

changed into ENRON DOMINICANA LNG, S.à r.l.

<i>Sixth resolution 

It is decided to proceed to a total update of the Company’s Articles of Association, which shall henceforth be worded

as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the 'Company')

which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915, on com-
mercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the articles of association (here-
after the 'Articles'), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ENRON DOMINICANA LNG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

55454

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (12,500.-

USD) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five United States Dollars (25.- USD) each,
all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute the board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken

insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a legal reserve account, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

55455

<i>Transitory Provision

By way of derogation of Article 15 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the close of the previous accounting year in Cayman Islands to December 31st, 2001.

<i>Seventh resolution 

The sole shareholder appoints as manager for an unlimited duration: INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., hav-

ing its registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

<i>Eighth resolution 

To the extent it is necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the for-

malities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the Cayman Islands and in Grand
Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and place of effective management and the
continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 150,000.- LUF.

For the purpose of registration, the amount of the net asset value of the Company, i.e., 180,450.- US Dollars is val-

uated at 8,370,900.36 LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and French version, the French version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Hesperange.
The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

ENRON DOMINICANA LNG HOLDINGS LTD, une société de droit des Iles Cayman, avec siège social à George

Town, Grand Cayman, Iles Cayman, P.O. Box 1350, Fort Street,

agissant en tant qu’actionnaire unique de ENRON DOMINICANA LNG LTD (ci-après la 'Société'), une société de

droit des Iles Cayman, avec siège social à George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, P.O. Box 1350, Fort Street,

ici représentée par Mademoiselle Marjoleine van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en date du 16 mai 2001, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par

le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter la ratification des réso-

lutions prises par l’actionnaire unique aux Iles Cayman en date du 18 mai 2001, décidant entre autres, (1) de transférer
le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société des Iles Cayman au Grand-Duché de Luxembourg
et d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée, avec effet au 22 mai 2001 (2) que le bilan de la Société au
18 mai 2001 sera adopté comme bilan de clôture des opérations de la société aux Iles Cayman et comme bilan d’ouver-
ture au Grand-Duché de Luxembourg (3) de nommer INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en qualité de gérant
et d’accepter la démission de James V. Derrick Jr., Mark A. Frevert et Michael S. McConnell en tant qu’administrateurs
avec décharge honorable, avec effet à la signature de l’acte notarié de transfert au Grand-Duché de Luxembourg (4) de
déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation
et la publication aussi bien aux Iles Cayman qu’au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social sta-
tutaire et du siège de direction effective et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire constatant la résolution de transférer le siège

social et le siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’un bilan daté du 18 mai 2001, d’après
lequel la valeur nette de la Société est égale  à cent quatre vingt mille quatre cent cinquante dollars des Etats-Unis
(180.450,- USD) ensemble avec une déclaration de la direction de la société, selon laquelle la valeur de la société n’a pas
diminuée à la date du transfert, resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle a pris, en

sa qualité d’actionnaire unique de ENRON DOMINICANA LNG LTD, les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les
résolutions prises aux Iles Cayman, dont question ci-avant:

<i>Première résolution 

L’actionnaire unique décide de ratifier les décisions prises aux Iles Cayman de sorte que le siège social de la Société

et le siège de direction effective est transféré des Iles Cayman au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 22 mai
2001, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture de sa personnalité
juridique.

<i>Deuxième résolution 

L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

55456

<i>Troisième résolution 

Le bilan établi au 18 mai 2001, accusant une valeur nette de cent quatre vingt mille quatre cent cinquante dollars des

Etats-Unis (180.450,- USD) représentant le bilan de clôture des opérations aux Iles Cayman et le bilan d’ouverture de
la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Iles Cayman, sans exception, restent au profit

et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être propriétaire
de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Iles Cayman.

<i>Quatrième résolution 

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (12.500,- USD) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (25,- USD) chacune, toutes détenues par EN-
RON DOMINICANA LNG HOLDINGS LTD, préqualifiée.

<i>Cinquième résolution

La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est changée en ENRON

DOMINICANA LNG, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après 'La

Société'), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après 'La Loi'),
ainsi que par les statuts de la Société (ci-après 'les Statuts'), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ENRON DOMINICANA LNG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (12.500,- USD) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (25,- USD) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

55457

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 15, l’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice précédent aux Iles Cay-

man et se termine le 31 décembre 2001.

<i>Septième résolution 

L’associé unique décide de fixer à un le nombre de gérants et de nommer comme gérant pour une durée illimitée:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. dont le siège social est situé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

<i>Huitième résolution 

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-

malités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux Iles Cayman qu’au Grand-Duché
de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et de la
continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à 150.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement, l’actif net de la société, soit 180.450,-US Dollars est estimé à 8.370.900,36 LUF.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. van Oort, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 9CS, fol. 29, case 10. – Reçu 78.781 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38374/220/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

Hesperange, le 11 juin 2001.

G. Lecuit.

55458

CENTRAL INVESTMENTS DBI, Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-third of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) CENTRAL HOLDINGS LIMITED, a company having its administrative office at 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I,

L-2241 Luxembourg,

2) CORONA NOMINEES LIMITED, a company incorporated in the British Virgin Islands having its registered office

at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

both here represented by Mr Steven Georgala, lawyer, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on May 23, 2001.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties ('the Appearers') have decided to form amongst themselves a joint stock corporation (société

anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation ('the Articles'):

1. Interpretation

1.1 In these Articles, the words standing in the first column of the following table shall bear the meanings set opposite

to them respectively in the second column thereof, if not inconsistent with the subject or context: 

Articles

These Articles of Incorporation as amended from time to time

Annual General Meeting 

The Annual General Meeting required to be held according to article 23.1.

Board

The Board of Directors of the Corporation acting as such

Business Day

A day on which banks in the relevant jurisdiction are open for business

CHL 

A company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with
registered number RC B 8.141, whose registered office is at Lys Royal, 2, rue Neu-
man, L-2241 Luxembourg

CHL DBI Shares 

4,000,000 A Shares and 4,000,000 B Shares of US$ 2.- each in the capital of DB IN-
VESTMENTS and the Participation Certificates and DBCM Preference shares ac-
quired by the Corporation

Corporation 

CENTRAL INVESTMENTS DBI

Corporate Group 

(i) In relation to CHL, CHL and its holding companies and subsidiaries and any sub-
sidiaries of any such holding companies (excluding, in the case of any shareholder’s
Corporate Group, any member of the Group) and, in the case of CHL’s Corporate
Group, the trustees of any trust whose assets are held primarily for the benefit of
one or more such companies and (ii) and in relation to DEBSWANA or any of its
Permitted Transferees, means the DEBSWANA Group and DEBSWANA’s Permit-
ted Transferees

DB INVESTMENTS or DBI

DB INVESTMENTS S.A., a company incorporated in Luxembourg having its regis-
tered office at Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, Luxembourg

DEBSWANA 

DEBSWANA DIAMOND COMPANY (PROPRIETARY) LTD, a company incorpo-
rated under the laws of the Republic of Botswana with registered number 660,
whose registered office is at Debswana House, The Mall (P.O. Box 329), Gaborone,
Republic of Botswana

DEBSWANA Group 

DEBSWANA and its subsidiaries at the relevant time

DEBSWANA DBI Shares 

500,000 A Shares and 500,000 B Shares of US$ 2.- each in the capital of DB INVEST-
MENTS and DBCM Preference shares acquired by the Corporation

Directors 

The Directors for the time being of the Corporation

Extraordinary General Meeting  A General Meeting called to perform any action referred to in article 22
Financial Statements 

The Financial Statements defined in article 26.2

General Meeting 

A duly convened General Meeting of Shareholders, including an Annual General
Meeting or an Extraordinary General Meeting

Government 

The Government of the Republic of Botswana

Independent Auditor

The Independent Auditor appointed under article 30

Law 

The Law of 10 August 1915 governing commercial companies and any modification
and re-enactment thereof for the time being in force

Mémorial The 

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Permitted Transferee 

DEBSWANA or any other shareholder which is a Permitted Transferee of DEBS-
WANA, DEBSWANA, any other member of the DEBSWANA Group, the Govern-
ment and any body corporate which is wholly-owned (directly or indirectly) by the
Government

55459

1.2 The expression 'subsidiary' shall, notwithstanding any definition in any enactment having effect for the time being

in Luxembourg, be defined as a company or other entity in or through which the Corporation owns or participates,
directly or indirectly through other subsidiaries, a majority of shares carrying the right to elect at least a majority of the
members of the Board.

1.3 References to writing shall include typewriting, printing, lithography, photography and other modes of represent-

ing or reproducing words in a legible and non/transitory form.

2. Status and Name, Duration

2.1 The Corporation is a Luxembourg company in the form of a joint stock corporation (société anonyme) called

CENTRAL INVESTMENTS DBI.

2.2 The Corporation is established for an unlimited duration.

3. Registered Office

3.1 The registered office is situated in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in Luxembourg by

resolution of the Board or elsewhere on fulfilment of the condition in article 3.2.

3.2 Should events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of the Corpora-

tion as carried out through its registered office or affect the ease of communication between the Registered Office and
foreign countries occur or be imminent, the Registered Office may be transferred temporarily abroad until the complete
cessation of such abnormal events. Such transfer shall be made and brought to the attention of third parties by one or
more of the Directors or officers of the Corporation having power to bind it for current and everyday acts of manage-
ment. This temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Corporation which shall remain
of Luxembourg nationality.

4. Objects

The objects of the Corporation are to acquire and to hold participatory interests in DB Investments in whatever

form, and to manage, control and develop such interests.

4.1 Any activity carried on by the Corporation may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

4.2 The Corporation shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its ob-

jects.

5. Share Capital

The Corporation shall have an issued capital of nine million United States dollars (US$ 9,000,000.-) divided into four

million (4,000,000) class C shares of two United States dollars (US$ 2.00) each and (500,000) class D shares of two
United States dollars (US$ 2.00) each all of which have been fully paid up by means of a contribution in kind.

6. Changes in Share Capital

The Board shall have no authority to issue further shares in the capital of the Corporation.

7. Rights attaching to class C Shares

The special rights and restrictions attaching to the class C shares are as follows:
7.1 Dividends
The holders of the Class C shares shall be entitled to receive, out of the profits of the Company available for distri-

bution in respect of each financial year, a dividend or other distribution of so much of such profits as are attributable to
or derived from the Company’s holding in CHL DBI Shares as is resolved under these Articles to be distributed in re-
spect of such shares. For the purpose of determining the profits of the company available for distribution:

7.1.1 The profits of the Corporation attributable or derived from the CHL DBI Shares shall be appropriated to and

maintained in a dedicated reserve account styled 'Class C Dividend Reserve Account';

7.1.2 In determining the profits of the Corporation available for distribution attributable or derived from the CHL

DBI Shares any loss or expense incurred by the Corporation in relation to such shares shall be appropriated to the
Class C Dividend Reserve Account thereby reducing the amount otherwise available for distribution.

7.2 Voting
Every holder of a class C share present in person or by proxy at any meeting of the shareholders of the Corporation

shall be entitled to one vote in respect of each Class C share held by him.

7.3 Rights on winding-up

Register 

The Register of the Shareholders of the Corporation

Shareholder

 Any person (other than the Corporation) who for the time being is a registered
holder of registered shares or a holder of bearer shares in the Corporation

Shareholder Group 

DEBSWANA and its Permitted Transferees, those of DEBSWANA and its Permit-
ted Transferees which are Shareholders at the relevant time

Statutory Auditor 

The commissaire required under the Law

Transfer Office

Any place which the Board has designated as such to the intent that a duplicate of
the whole or any part or parts of the Register shall be maintained at such place and
at which any instrument of transfer in respect of registered shares of the Corpora-
tion may be lodged and any authority to sign transfer deeds may be lodged, pro-
duced or exhibited

55460

Upon the distribution of the surplus assets of the Corporation pursuant to the liquidation or winding up of the Cor-

poration the holders of the Class C shares shall be entitled to receive an amount equal to the aggregate value of the
surplus assets of the Corporation attributable to or derived from the CHL DBI Shares.

8. Rights attaching to class D Shares

The special rights and restrictions attaching to the class C shares are as follows:
8.1 Dividends
The holders of the B shares shall be entitled to receive, out of the profits of the Company available for distribution

in respect of each financial year, a dividend or other distribution of so much of such profits as are attributable to or
derived from the Company’s holding in DEBSWANA DBI Shares as is resolved under these Articles to be distributed
in respect of such shares. For the purpose of determining the profits of the company available for distribution: 

8.1.1 The profits of the Corporation attributable or derived from the DEBSWANA DBI Shares shall be appropriated

to and maintained in a dedicated reserve account styled 'Class D Dividend Reserve Account';

8.1.2 In determining the profits of the Corporation available for distribution attributable or derived from the DEBS-

WANA DBI Shares any loss or expense incurred by the Corporation in relation to such shares shall be appropriated
to the Class D Dividend Reserve Account thereby reducing the amount otherwise available for distribution.

8.2 Voting
Every holder of a class D share present in person or by proxy at any meeting of the shareholders of the Corporation

shall be entitled to one vote in respect of each Class D share held by him.

8.3 Class D shares repurchaseable
The class D shares are repurchaseable at the instance of the Corporation or the holder of the Class D Shares.
8.3.1 The Corporation will be entitled to repurchase all of the Class D shares in consideration of the transfer to such

holder, or its nominee, of the DEBSWANA DBI Shares.

(a) The repurchase by the company shall be effective twenty-one days after the receipt by the holder of the Class D

shares of a written notice of repurchase from the Corporation;

(b) On the effective date of the repurchase the Corporation shall deliver the DEBSWANA DBI shares to the holder

of the Class D shares and the Corporation shall take transfer of the Class D shares;

8.3.2 The holder of the Class D shares will be entitled to require the company to repurchase all of the Class D shares

in consideration of the transfer to such holder, or its nominee, of the DEBSWANA DBI Shares.

(a) The right to require the Corporation to repurchase the Class D shares may be exercised by the holder of the

Class D shares at any time by the giving of written notice to the Corporation at its registered office, requiring the Class
D shares to be repurchased;

(b) Upon receipt of such notice requiring that the Class D shares be repurchased the Corporation shall take such

steps as are necessary to effect the repurchase and shall transfer the DEBSWANA DBI shares to the redeeming share-
holder or its nominee.

8.3.3 Shares which have been repurchased by the Corporation pursuant to a redemption notice shall be cancelled.
8.4 Rights on winding-up
Upon the distribution of the surplus assets of the Corporation pursuant to the liquidation or winding up of the Cor-

poration the holders of the Class D shares shall be entitled to receive an amount equal to the aggregate value of the
surplus assets of the Corporation attributable to or derived from the DEBSWANA DBI Shares.

8.5 Restrictions on transfer
Except in the event of a repurchase of shares pursuant to the provisions of Articles 8.3.1 and 8.3.2 or transfers to

Permitted Transferees the transfer of the Class D shares is restricted so that any holder other than the Corporation
and CHL, or a subsidiary of CHL, may not:

8.5.1 Sell, transfer or dispose of or otherwise deal with or grant any option over or in respect of, any Class D shares;
8.5.2 Sell, transfer or dispose of, grant, declare or create or otherwise deal with or any right or interest in, any Class

D shares;

8.5.3 Create or permit to exist any pledge mortgage lien fixed or floating charge or other encumbrance over any

Class D shares or any interest in any Class D shares; or

8.5.4 Enter into any agreement in respect of the votes attached to any Class D shares.

9. Shares Certificates

9.1 Except as required by the Law, share certificates may be issued in registered form only.
9.2 Share certificates shall be issued to Shareholders in accordance with the provisions of the Law in such form as

the Board shall determine. In the case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share cer-
tificates shall be signed by two Directors or by one Director and one officer with due authority from the Board regis-
tered as required by the Law. Signatures of Directors may be reproduced in facsimile form.

9.3 Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate

shall be cancelled and anew certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

9.4 If a certificate in respect of a registered share is damaged or defaced or alleged to have been lost or destroyed,

a new registered share certificate may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certificate
or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with such conditions as to evidence and indemnity and the
payment of out-of-pocket expenses of the Corporation in connection with the request as the Board may think fit.

9.5 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Corporation shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

55461

9.6 The Corporation shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed

by the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such
shares.

9.7 The Corporation shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in ad-

dition shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is
designated to be, for the Corporation’s purposes, owner of the shares.

9.8 The Register may be closed during such time as the Board thinks fit, not exceeding, in the whole, thirty days which

are Business Days in Luxembourg in each year.

9.9 The Register shall be kept at the Registered Office and shall be open for inspection by Shareholders between

10.00 and 12.00 on any Business Day in Luxembourg.

10. Transfer

10.1 Except for the restrictions on the transfers of Class D shares described in Article 8.5 there are no restrictions

on the transfer of shares in the Corporation.

10.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Corporation’s registered shares (other than

pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment
of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or
instruction:

10.2.1 has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his

own volition; or

10.2.2 reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
10.2.3 reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers hereunder.
10.3 The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an in-

strument of transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents,
or pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient
to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instru-
ments of transfer of registered shares shall be lodged at a Transfer Office of the Corporation accompanied by the cer-
tificate or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by
some other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or
such other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

10.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon

producing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks sufficient
in its discretion, may be registered as a Shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles, transfer
such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of any joint
holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor of the de-
ceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be, for the
Corporation’s purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Corporation shall recognise no claim
in respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

10.5 The Corporation will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating

to the right of title to any share.

11. Partly Paid Shares

11.1 The Board may from time to time make such calls as it thinks fit upon the Shareholders in respect of all sub-

scription money unpaid upon shares allotted to or held by them (whether on account of the amount of the share or by
way of premium). Such calls shall be upon such terms and conditions and made in such manner as the Board may from
time to time direct.

11.2 The Board may refuse to register any share transfer in respect of any share in respect of which any subscription

moneys remain unpaid.

11.3 Holders of shares in respect of which calls have been duly made and which remain unpaid shall have no right to

vote or exercise any other rights attaching to such shares and the payment of dividends or any other benefit in respect
of such shares shall be suspended and the Corporation shall have the right to sell or purchase into treasury such shares
from the registered holder thereof at a price equal to the amount paid up on such shares.

11.4 No such sale shall be made until notice in writing of the intention to sell shall have been served on or delivered

to such Shareholder and default shall have been made by him in the payment of such call for fourteen days after such
notice. The net proceeds of such sale shall be applied in the satisfaction of the call and the residue (if any) paid to the
Shareholder.

11.5 Upon any such sale the Board may cause the purchaser’s name to be entered in the Register in respect of the

shares sold, and the purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his owner-
ship of the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to such sale.

12. Directors and Statutory Auditor

12.1 The Corporation shall be managed by a Board comprising not less than three and not more than twenty Direc-

tors who need not also be Shareholders.

12.2 The business of the Corporation shall be monitored by one Statutory Auditor, who need not also be a Share-

holder.

55462

12.3 Except as otherwise provided herein, the Directors and the Statutory Auditor shall be appointed by the General

Meeting.

13. Election and Term of Office of Directors and the Statutory Auditor

13.1 The term of office of each Director shall be not more than six years from the date of his appointment.
13.2 The General Meeting shall determine the number of Directors and may dismiss any Director before the expiry

of the term of his office, notwithstanding any agreement between the Corporation and such Director.

13.3 The terms of office of Directors shall end immediately after the Annual General Meeting at which he retires.
13.4 In the case where the office of a Director shall become vacant following death, resignation or otherwise, the

remaining members of the Board may convene and elect by majority vote a Director to fill the vacancy so arising until
the next General Meeting.

13.5 Notwithstanding any vacancy, the continuing Directors at any time may act as the Board, but if and so long as

the number of Directors is reduced below the minimum number fixed by or in accordance with these Articles the con-
tinuing Directors or Director may act together for the purpose of summoning General Meetings or of filling such va-
cancies, but not for any other purpose. If there be no Directors or Director able or willing to act, then any Shareholder
may summon a General Meeting for the purpose of electing Directors in the manner specified in article 23.4 (d).

13.6 No person shall, unless recommended by the Board, be eligible for election at a General Meeting to the office

of Director.

13.7 Any Director may, simultaneously with his office of Director, be employed by the Corporation in any other ca-

pacity or remunerated position (except that of the Statutory Auditor) for a period and upon such conditions as the
Board may determine.

13.8 A Director may at any time give notice in writing of his wish to resign by delivering such notice personally to

the Secretary, or by leaving it at or sending it to the Registered Office by mail, or telex, telegram or telecopied message,
and such resignation shall be effective immediately upon receipt by the Corporation unless a date certain is specified for
it to take effect.

13.9 The Statutory Auditor shall be appointed annually to hold office until the close of the next Annual General Meet-

ing (including any adjournment thereof).

14. Disqualification of Directors and Statutory Auditors

The office of Director or Statutory Auditor shall, ipso facto, be vacated: 
14.1 if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being

in force for the relief of insolvent debtors; or

14.2 if by notice in writing he resigns his office; or
14.3 if he is prohibited by the Law from being a Director or Statutory Auditor; or
14.4 if he ceases to be a Director or Statutory Auditor by virtue of the Law or is removed from office pursuant to

these Articles.

15. Directors’ Interests

No Director shall be disqualified by his office from contracting with the Corporation, either as a vendor, purchaser

or otherwise, nor shall any such contract or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Corpo-
ration, in which any Director shall be personally interested, be avoided. 

15.1 A Director so contracting or being so interested shall not be liable to account to the Corporation for any profit

realised by any such contract or arrangement, by reason of such Director holding that office, or of the fiduciary rela-
tionship thereby established, provided that the nature of his interest is disclosed at the meeting of the Board at which
the contract or arrangement is determined on, if his interest then exists, and in any other case at the first meeting of
the Board after the acquisition of his interest. No Director who has disclosed a personal interest in accordance with
the provisions of this article shall vote in respect of any contract or arrangement in which he is so interested. If he does
so vote his vote shall not be counted.

15.2 To the extent permitted by the Law, a personal interest affected by this article shall not include an interest in

any contract by or on behalf of the Corporation to give to the Directors or any of them any security by way of indemnity
or to any contract or dealing with a company of which the Directors of the Corporation or any of them may be directors
or shareholders, and, to a like extent, this prohibition may at any time or times be suspended or relaxed to any extent
by the General Meeting.

15.3 A general notice in writing to the Board that a Director is a member or shareholder of any specified firm or

company with whom any contract is proposed to be entered into in relation to the affairs of the Corporation, and is to
be regarded as interested in any subsequent transactions with such firm or company, shall be a sufficient disclosure un-
der this article as regards such subsequent transactions, and after such general notice it shall not be necessary to give
any special notice relating to any particular transactions with such firm or company.

15.4 Any Board resolution relating to any transaction of the Corporation in which any of the Directors had an interest

opposed to that of the Corporation shall be notified or described (orally or in writing) to the next General Meeting
(whether or not such notification appears as an item on the agenda for such meeting).

16. Remuneration of Directors and Statutory Auditor

16.1 The General Meeting may from time to time determine and allot to the Directors and the Statutory Auditor

remuneration in the form of fixed or proportional emoluments and/or Directors’ fees (which shall be allocated amongst
themselves as the Directors may determine or, failing such determination, equally). The Board shall have authority to
determine from time to time, having regard to services performed by each Director, whether in his capacity as Director
or otherwise (including, without limitation, in respect of any capacity or remunerated position under article 11.7), the

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amount of any additional remuneration which shall be payable to each Director by way of salary, commission, share of
earnings or as otherwise determined by the Board. The Directors may also be paid all travelling, hotel and other ex-
penses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Board or any committee of the Board
or General Meetings or in connection with the business of the Corporation.

16.2 All emoluments and fees paid under this article, shall be entered in the books under the heading of general ex-

penses.

17. Officers

17.1 The Board shall appoint one of the Directors as Chairman and may, at its discretion, appoint one or more of

the Directors, as President and/or as a Deputy Chairman (or two or more Deputy Chairmen) of the Corporation having
such powers as may be delegated to them by the Board from time to time. The Board shall also appoint a Secretary to
perform the duties accorded to such office under these Articles or delegated to the Secretary by the Board from time
to time. The Board may also appoint a Treasurer and such Vice-Presidents and other officers and agents of the Corpo-
ration as it deems appropriate or necessary, who need not be Directors of the Corporation, and who shall have such
powers as may be delegated to them by the Board from time to time. Any number of offices may be held by the same
person. All of such officers shall hold office during the pleasure of the Board.

17.2 The officers, where required to be Directors, shall be elected by the Board and they shall respectively hold office

for the term specified by the Board until their successors are elected, unless sooner removed by the Board. The Board
may (or, in the case of the Chairman, shall) fill any vacancy that shall occur among such officers by death, resignation or
otherwise.

18. Proceedings of the Board

18.1 The Chairman shall preside, when present, at all meetings of the Board and he shall have such further powers

and duties as may be conferred upon him from time to time by the Board. If no Chairman or Deputy Chairman shall
have been elected or if at any meeting of the Board no Chairman or Deputy Chairman shall be present within five min-
utes after the time appointed for the holding of the meeting, the Directors present may choose one of their number to
be the chairman of the meeting.

18.2 If at any time there is more than one Deputy Chairman, the right in the absence of the Chairman to preside at

a meeting of the Board or of the Shareholders shall be determined as between the Deputy Chairmen present (if more
than one) by seniority in length of appointment or otherwise as resolved by the Board.

18.3 Any one Director may at any time summon a meeting of the Board by giving to all the other directors written

notice. The notice of meeting shall specify the time, date and place of the meeting and notice thereof shall be delivered
to each Director, addressed to him at his last known or any other address given by him to the Corporation for this
purpose or shall be sent to him at such place by e-mail, telegram or faxed message or be delivered personally or by
telephone. In any such case such notice shall be delivered not later than five Luxembourg Business Days before the day
on which the meeting is to be held. Any Director may waive notice of any meeting either prospectively or retrospec-
tively.

18.4 The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings

as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two directors present in person or by proxy and that
a majority of the directors so present or represented is comprised of directors who are not present in the United King-
dom.

18.5 A Director may participate in a meeting of the Board by telephone or other communications equipment pro-

vided all Directors participating in the meeting are able to hear each other, and such participation shall constitute pres-
ence in person at such meeting.

18.6 A Director may give a proxy to another Director to attend any meeting of the Board. A proxy must be in writing,

but may consist of an e-mail, telegram or faxed message.

18.7 Resolutions or other courses of action decided upon by the Board shall be approved by a simple majority of

votes. In the case of an equality of votes the chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

18.8 No Director may be counted for the purpose of constituting a quorum or may cast a vote in respect of resolu-

tions of the Board which relate to his own appointment either to an office or to another position being remunerated
by the Corporation or which prescribes or amends the conditions of any such appointment.

18.9 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the Board may be taken without a meeting if a

resolution setting forth such action is signed by all Directors. Such signatures may appear on a single document or mul-
tiple copies of an identical resolution whether in the form of a letter, e-mail, telegram or faxed message, and shall be
filed with the minutes of the proceedings of the Board.

18.10 All acts done at any meeting of the Board, or of a committee of the Board appointed under article 21, or by

any person acting as a Director, shall notwithstanding that it shall be afterwards discovered that there was some defect
in the appointment of such Director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as
valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

19. Resolutions of the Board

19.1 The resolutions or other actions decided upon by the Board shall be confirmed in minutes signed by the chair-

man and the secretary of the meeting. 

19.2 Copies of or extracts from such minutes shall be signed by any Director, or the Secretary.

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20. Powers of the Board

20.1 Subject to articles 20.2 and 20.3 the Board shall have the widest powers to do all actions necessary or useful in

the interest of the Corporation, except those expressly reserved for the General Meeting by the Law or by these Ar-
ticles.

20.2 Subject to article 35, without the specific sanction of a resolution passed by the Shareholders in an Extraordinary

General Meeting the Board shall not dispose of or agree to dispose of or grant or agree to grant any option in respect
of the disposal of the whole or the major part of the undertaking or assets of the Corporation and shall exercise all
voting and other rights or powers of control exercisable by the Corporation in relation to its subsidiaries so as to pro-
cure that no sale or disposal takes place on the part of such subsidiaries for the time being (exclusive of inter-group
sales or disposals) which would on a consolidated basis constitute a sale or disposal of the whole or the major part of
the undertaking or assets of the Corporation. 

20.3 Unless specifically authorised by the General Meeting, the Board shall restrict the borrowings of the Corpora-

tion. For the purposes of this article, the issue of loan capital shall be deemed to constitute a borrowing notwithstanding
that the same may be issued in whole or in part for a consideration other than cash.

20.4 The sanction of the General Meeting under article 20.3 shall not be required for the borrowing of any moneys

intended to be applied and actually applied within one hundred and eighty days from the date of such borrowing in the
repayment (with or without any premium) of any moneys then already borrowed and outstanding and notwithstanding
that such new borrowing may result in the above-mentioned limit being exceeded.

20.5 No person acquiring any part of the undertaking or assets of the Corporation or any of its subsidiaries shall be

concerned to ascertain whether the sanction required under article 20.2 has been obtained and no lender or other per-
son dealing with the Corporation shall be concerned to see or enquire whether the limits specified in article 20.4 are
observed.

21. Delegation by the Board

21.1 The Board may from time to time delegate any of its powers apart from the power to determine policy and

strategy to an executive or any other committee or committees whether formed from among its own members or not,
and to one or more Directors, managers or other agents, who need not necessarily be Shareholders and may give au-
thority to such committees, Directors, managers or other agents to sub-delegate. The Board shall determine the pow-
ers and special remuneration attached to this delegation of authority.

21.2 If authority is delegated to one or more Directors for day-to-day management, the prior consent of the General

Meeting is required.

21.3 The Board may also confer any special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
21.4 The Corporation will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors, or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to article 21.3. in relation to the exercise of those spe-
cial powers.

22. Seal

22.1 The Corporation may have one or more seals each bearing upon its face the name of the Corporation. The

Board shall provide for the safe custody of each seal. The seal shall be affixed only:

22.1.1 in the presence of a person authorized for this purpose by the Board who shall add their signature beside the

impression made and who, unless otherwise specifically determined by the Board, shall be a Director; or

22.1.2 in the presence of the Secretary who shall add his signature beside the impression made for the purpose of

authenticating any document required to be authenticated by him and to any instrument which the Board has approved
beforehand specifically.

22.2 The Corporation shall have the power to perform any act or authenticate any document without use of the seal.

23. Powers of General Meeting

The General Meeting has the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Corporation.

24. Extraordinary General Meeting

A General Meeting called in order to amend these Articles, or to do anything required by these Articles to be done

at an Extraordinary General Meeting, or to do any action which by virtue of the Law can only be done upon fulfilment
of the same conditions as to notice, majority and quorum as a meeting called to amend these Articles, or to authorise
or ratify any such matter shall be called an Extraordinary General Meeting.

25. Notice of General Meetings

25.1 A General Meeting shall be held at the Registered Office on the second Wednesday of the month of May at

10.00 a.m. in Luxembourg or at any other place indicated in the convening notice of the meeting. If this day is not a
Business Day, the meeting will take place on the first Business Day thereafter at the same time.

25.2 A General meeting may only be held:
25.2.1 if it is called by notice under article 25.5; or
25.2.2 if all the Shareholders are present or represented in any one place and acknowledge having no objection to

the agenda submitted for their consideration, then the meeting may take place without convening notices.

25.3 Any action required or permitted to be taken by the Shareholders in General Meeting may be taken without a

meeting if a resolution setting forth such action is signed by all Shareholders.

25.4 A General Meeting shall be convened by notice issued by:

55465

25.4.1 the Board, whenever in its judgement such a meeting is necessary, and the agenda for such meeting set out in

the notice shall be that approved by the Board; or

25.4.2 the Board, after deposit at the Registered Office on a Business Day of a written requisition setting out an agen-

da and signed by shareholders producing evidence of title to the satisfaction of the Board that they hold Ordinary or
Non-Voting Shares (or both) representing not less than one fifth of the outstanding issued capital of the Corporation,
to be held within one month after deposit of such requisition, and the agenda for such meeting set out in the notice
shall be that specified in the requisition; or

25.4.3 the Statutory Auditor, whenever in his judgment such a meeting is necessary, and the agenda for such meeting

set out in the notice shall be that approved by the Statutory Auditor; or

25.4.4 any Shareholder, in the circumstances specified in article 13.5 when the agenda for such meeting set out in the

notice shall only include consideration of the appointment of certain directors specified in such agenda.

25.5 Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting.

The agenda for an Extraordinary General Meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the
Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Corporation. In addition,
such notices shall be sent as hereinafter provided by post or otherwise served on all registered Shareholders at least
twenty-one days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting. The accidental
failure to give notice of a General Meeting or the non-receipt of a notice of General Meeting by any person entitled to
receive such notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

25.6 All Shareholders shall be entitled to attend and speak at all General Meetings. The Board shall prescribe the

conditions to be met by the Shareholders in order to attend and vote at a General Meeting including (without limiting
the foregoing) the record date for determining the Shareholders entitled to receive notice of and to vote at any General
Meeting and the conditions upon which holders of bearer shares shall be entitled to attend and to be at General Meet-
ings. Any conditions so prescribed in general shall be available for inspection at the Registered Office, and any conditions
relating to a particular meeting shall be specified in the convening notice in respect of such meeting.

26. Proceedings at General Meetings

26.1 There shall be three or more officers supervising the proceedings of any General Meeting, namely the chairman

of the meeting, the secretary of the meeting and one or more scrutineers.

26.2 The Chairman, failing whom, the eldest Deputy Chairman present, shall preside as chairman at every General

Meeting, or if at any General Meeting neither the Chairman nor Deputy Chairman be present within 15 minutes after
the time appointed for holding such Meeting, the Directors personally present shall choose from one of their number
a chairman; and if no Director be present, or if all the Directors present decline to take the chair then those present
and entitled to vote shall choose one of their number or some other person to be chairman.

26.3 The Secretary of the Corporation shall act as Secretary of the meeting, or if at any General Meeting the Secretary

of the Corporation be not present within 15 minutes after the time appointed for holding such meeting, the chairman
of the meeting shall designate a Director as secretary of the meeting, and if no Director is present, or if all the Directors
present decline to act as such those present and entitled to vote shall choose one of their number or some other person
present as Secretary.

26.4 The chairman of the meeting shall designate either the Statutory Auditor or the Independent Auditor as a scru-

tineer, or if at any General Meeting such person be not present within 15 minutes after the time appointed for holding
such meeting, the chairman of the meeting shall designate a Director or some other person present as a scrutineer.

26.5 The agenda for the General Meeting shall be that set out in the notice of the meeting and no matter not set out

in the agenda may be properly brought before or considered by the General Meeting including the dismissal and ap-
pointment of Directors and the Statutory Auditor.

26.6 Any Shareholder may in writing appoint a proxy, who need not be a Shareholder, to represent him at any Gen-

eral Meeting. Any company being a Shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer,
or may authorize in writing such person as it thinks fit to act as its representative at any General Meeting, subject to
the production to the Corporation of such evidence of authority as the Board may require. The instrument appointing
a proxy and the written authority of a representative, together with evidence of the authority of the person by whom
the proxy or authority is signed (except in the case of a proxy signed by the Shareholder) shall be deposited at the Reg-
istered Office or a Transfer Office two clear Business Days (in Luxembourg or in the jurisdiction where the relevant
Transfer Office is located) before the time for the holding of the General Meeting or adjourned meeting (as the case
may be) at which the person named in such instrument proposes to vote but no instrument appointing a proxy shall be
valid after the expiration of twelve months from the date of its execution.

26.7 The quorum for a General Meeting other than an Extraordinary General Meeting shall be one or more Share-

holders present in person, by proxy or by representative. The quorum for an Extraordinary General Meeting shall be
one or more Shareholders present in person, by proxy or by representative holding shares representing at least one
half of the outstanding issued capital of the Corporation. If there are two or more classes of shares in issue and the
question before the Extraordinary General Meeting is such as to modify their respective rights, this quorum must also
be satisfied in respect of each such class of shares. If any Extraordinary General Meeting is convened and any quorum
is not present, a second meeting may be called in the manner required by the Law at which the quorum shall be one
Shareholder present in person, by proxy or by representative.

26.8 Subject to any restrictions as to voting attached by these Articles to any class of shares, at any General Meeting

each Shareholder entitled to attend shall have one vote for each share held.

26.9 At any General Meeting other than an Extraordinary General Meeting any question proposed for the consider-

ation of Shareholders shall be decided on by a simple majority of votes cast. At any Extraordinary General Meeting (in-
cluding any second meeting called following an Extraordinary General Meeting at which no quorum was present) any

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question proposed for the consideration of Shareholders shall be decided on by a two thirds majority of the sharehold-
ers present or represented. If there are two or more classes of shares in issue and the question before the Extraordinary
General Meeting is such as to modify their respective rights, this majority must also be satisfied in respect of each class
of shares. Abstentions shall not be deemed votes cast.

26.10 At any time before the close of any General Meeting the Board may adjourn the meeting for up to four weeks,

and it shall do so if requested by shareholders holding shares representing at least one-fifth of the outstanding issued
capital. An adjournment shall annul any decision taken. At any reconvened General Meeting the Board may refuse any
request for any second adjournment under this article.

27. Financial Year

The Corporation’s financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

28. Accounts and Financial Statements

28.1 The Board shall cause true accounts to be kept of the sums of money received and expended by the Corpora-

tion, and the matters in respect of which such receipt and expenditure takes place, and of the assets and liabilities of the
Corporation. The books of account shall be kept at the Registered Office or at such other place or places as the Board
thinks fit.

28.2 In respect of each financial year, the Board shall prepare a report incorporating financial statements ('Financial

Statements') including a consolidated statement of financial position and a consolidated statement of earnings containing
a summary of the assets and liabilities of the Corporation and its subsidiaries made up to the end of the last preceding
financial year to which shall be annexed or attached a report of the Independent Auditor and the Statutory Auditor and
documents containing all other financial information and details required by the Law.

29. Adoption of Financial Statements

29.1 For at least twenty-one days prior to the Annual General Meeting each Shareholder may obtain a copy of the

Financial Statements for the preceding financial year at the Registered Office and inspect all documents required by the
Law to be available for inspection. Copies of the Financial Statements shall at the same time be forwarded as required
to the secretary of the Luxembourg Stock Exchange and of any other stock exchange on which all or part of the shares
of the Corporation are quoted or listed.

29.2 At every Annual General Meeting in each year the Board shall present to the meeting the Financial Statements

in respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the Finan-
cial Statements.

29.3 After adoption of the Financial Statements, the Annual General Meeting shall by separate vote, vote on the dis-

charge of the Directors, officers and the Statutory Auditor from any and all liability to the Corporation in respect of
any loss or damage arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors, Officers
or the Statutory Auditor made or done in good faith without gross negligence. A discharge shall not be valid should the
Financial Statements contain any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the
Corporation or record the execution of acts not permitted under these Articles unless they have been specifically in-
dicated in the convening notice.

30. Appropriation of Earnings

Subject to the such other provisions as may be contained in these Articles: 
30.1 The audited unconsolidated earnings in respect of a financial period after deduction of general and operating

expenses, charges and depreciations shall constitute the net earnings of the Corporation in respect of that period.

30.2 From the net earnings thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund.

This deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the issued
capital.

30.3 The General Meeting on the recommendation of the Board shall determine the appropriation of the net earnings

(including any balance brought forward) of the Corporation and determine the balance to be carried forward. This ap-
propriation may include the distribution of dividends under article 21, the issue by the Corporation of fully paid shares
or of subscription rights, the creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies
or to equalize dividends) and provisions.

31. Dividends

Subject to the such other provisions as may be contained in these Articles: 
31.1 The General Meeting on the recommendation of the Directors may from time to time declare a dividend to be

paid to the Shareholders out of the amounts legally available therefore. All such dividends shall be paid to Shareholders
in accordance with their rights and interests, in such amounts and in proportion to the amount paid up on their shares
during any portion or portions of the period in respect of which such dividend is paid or made, but excluding any amount
in advance of calls, and shall be subject to such conditions as may be prescribed by the General Meeting on the recom-
mendation of the Board or, failing which, by the Board. Dividends may be paid in cash, in property or in fully paid shares
or subscription rights or any combination thereof.

31.2 No larger dividend shall be declared by the General Meeting than is recommended by the Board, but the General

Meeting may declare a smaller dividend. No dividend shall carry interest as against the Corporation. A dividend may be
paid subject to conditions prescribed by the General Meeting upon the recommendation of the Board.

31.3 The Corporation may retain the dividends payable upon registered shares in respect of which any person is,

under the provisions as to transmission of registered shares hereinbefore contained, entitled to become a Shareholder
on the record date for determining Shareholders entitled to receive such dividends, or which any person is under those

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provisions entitled to transfer on such date, until such person shall become a Shareholder in respect of such shares or
shall transfer the same.

31.4 The payment of interim dividends may be authorised by the Board in accordance with the provisions of the Law

as applicable at the time such payment is made.

31.5 Dividends payable in cash shall be declared in United States currency. The declaration of any dividend may, how-

ever, provide that all or any Shareholders resident in any particular jurisdiction or that are paid by any paying agent shall
be paid in such other currency or currencies as may be stipulated in such declaration. The declaration may also stipulate
the date upon which the United States currency shall be converted into such other currency or currencies, provided
such currency conversion date shall be a date not earlier than twenty-one days before the date of declaration of the
dividend and not later than the date of payment.

31.6 Unless otherwise directed, any dividends in respect of registered shares may be paid by cheque or warrant sent

through the post to the address of the Shareholder or person entitled thereto recorded in the Register, or in the case
of joint holders to that one first named in the Register in respect of the joint holding, made payable to the order of the
person to whom it is sent.

31.7 Subject to the above, dividends shall be paid in the manner and at the time determined by the Board.
31.8 Notwithstanding any other provision of these Articles the Board may fix any date as the record date for any

dividend and such record date may be at any time after the Board has published a recommendation in respect of the
declaration of a dividend.

32. Independent Auditor

32.1 Each Annual General meeting shall appoint an Independent Auditor or Auditors to hold office until the close of

the next Annual General Meeting (including any adjournment thereof).

32.2 A Director or officer of the Corporation or a person being a partner or in the employment of any Director or

officer of the Corporation shall not be capable of being appointed Independent Auditor.

32.3 The Board may fill any casual vacancy in the office of Independent Auditor, but while any such vacancy continues

the surviving or continuing Independent Auditor or Auditors (if any) may act.

32.4 The remuneration of the Independent Auditors shall be fixed by the Board.
32.5 The Independent Auditors shall make a report to the Shareholders which shall be on and part of the Financial

Statements laid before the annual General Meeting during their tenure of office.

33. Notices

33.1 Any notice or document issued by the Corporation may be in English and may be served by the Corporation

upon or delivered to any Shareholder holding registered shares either personally or by sending it through the post in
prepaid letter, envelope or wrapper, addressed to such Shareholder at his registered address.

33.2 The holder of a bearer share shall not, unless otherwise expressed therein, be entitled in respect thereof to

notice of any General Meeting except by means of advertisement as provided in these Articles or the Law.

33.3 Any notice required to be given by the Corporation to the Shareholders or any of them, and not expressly pro-

vided for by these Articles, shall be sufficiently given if given by advertisement. Any notice required to be or which may
be given by advertisement shall be advertised once in one daily newspaper circulating in the jurisdiction where the Reg-
istered Office is situated.

33.4 All notices shall, with respect to any registered shares to which persons are jointly entitled, be given to which-

ever of such persons is named first in the Register, and notice so given shall be sufficient notice to all joint holders of
such shares.

33.5 Any notice sent by post shall be deemed to have been served at the time when the letter, envelope or wrapper,

containing the same is posted, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter, envelope or wrap-
per containing the notice was properly addressed, and put into the post office, and a certificate in writing signed by any
Director, Secretary or other officer of the Corporation that the letter, envelope or wrapper containing the same was
so addressed and posted shall be conclusive evidence thereof.

33.6 Every person who by operation of law, transfer, or other means whatsoever shall become entitled to any reg-

istered shares shall be bound by every notice in respect of such shares which prior to his name and address being en-
tered on the Register, shall have been duly given to the person or persons from whom he derived his title to such shares.

33.7 Any notice or document delivered or sent by post to or left at the registered address of any Shareholder holding

registered shares in pursuance of these Articles shall, notwithstanding that such Shareholder may be then deceased, and
whether or not the Corporation has notice of his death, be deemed to have been duly served in respect of any regis-
tered shares, whether held solely or jointly with other persons by such Shareholder, until some other person be regis-
tered in his stead as the holder or joint holder thereof, and such service shall for all purposes of these Articles be
deemed a sufficient service of such notice or document on his heirs, executors, or administrators, and all persons, if
any, jointly interested with him in any such shares.

34. Indemnity And Responsibility

34.1 Subject to article 34.3, every Director, Secretary and other officer, servant or agent of the Corporation shall be

indemnified by the Corporation against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Corporation to pay
all damages, charges, costs, losses and expenses which any such Director, Secretary, officer, servant or agent may incur
or become liable to by reason of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director,
Secretary, officer, servant or agent, or in connection with any action or proceeding (including any proceedings in respect
of any matter mentioned in article 34.3.1 which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the
legal adviser to the Corporation advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director,
Secretary, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter mentioned in article 34.3.1 to

55468

which he may be made a party by reason of his having acted as such or by reason of his having been, at the request of
the Corporation a director or officer of any other company of which the Corporation is a direct or indirect shareholder
and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified or in any way in the discharge of his duties
including travelling expenses.

34.2 Subject to article 34.3 no Director, Secretary, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the

acts, receipts, neglects or defaults of any other Director, Secretary, officer, servant or agent or for joining in any receipt
or other act for conformity, or for any loss or expense happening to the Corporation through the insufficiency or de-
ficiency of title to any property acquired by order of the Board for or on behalf of the Corporation, or for the insuffi-
ciency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Corporation shall be invested, or for any
loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities
or effects shall be deposited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part
or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or
in relation thereto.

34.3 A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Corporation in respect of loss or damage:
34.3.1 to the Corporation, when the same is adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or 

34.3.2 to the extent provided in the Law but no further, to the Corporation or to third parties when the same is

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the Director did
not participate in such breach; unless no fault is attributable to the Director and unless the Director notifies the breach
to the next General Meeting.

34.4 Should any part of article 34.1 or 34.2 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to

which such articles may be applied, the articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they
are not invalid or modified.

35. Emergency Procedures

35.1 The Board shall have power and authority to make such arrangements as it may consider necessary or expedient

for the preservation and protection of the undertaking, property and assets of the Corporation and of the interests of
its Shareholders against loss or harm resulting from actual or threatened international or national emergencies, wars,
revolutions, expropriation, confiscation or other occurrences, restrictions, or natural disasters affecting or potentially
affecting such undertaking, property, assets or interests, irrespective of corporate benefit and neither the Corporation
nor any Shareholder or creditor of the Corporation shall have any claim against the Board or the Corporation to set
aside or declare void any such arrangements unless it can be shown that:

35.1.1 such arrangements do not take account of the interests of the Shareholders of the Corporation for the time

being; or

35.1.2 such arrangements do not take account of the claims of all creditors and other persons for the time being

having bona fide claims against the Corporation.

35.2 Without limiting the generality of article 35.1 any arrangement which the Board establishes pursuant to that ar-

ticle may take the form of an arrangement or agreement (which may be established under or governed by a law other
than Luxembourg law) for transferring ownership of and/or title to any or all of the assets of the Corporation (including
any form of property, rights or claims) to one or more fiduciaries, agents or trustees who may be persons or companies
domiciled or resident outside Luxembourg to hold any such assets as fiduciary, agent or trustee for the Corporation or
otherwise, irrespective of corporate benefit, upon and subject to such terms and conditions as the Board may determine
to be appropriate.

35.3 Upon fulfilment of the conditions in article 35.4 the Registered Office shall be transferred automatically, without

the need for any further consents and approvals, to such place outside of Luxembourg as the Board shall, at the time of
fulfilment of the conditions, consider expedient, and the nationality of the Corporation shall be changed accordingly.

35.4 The conditions subject to which the Registered Office and the nationality of the Corporation will be changed

pursuant to article 35.3 are that:

35.4.1 an international or national emergency, war, revolution, expropriation, confiscation or other occurrence, re-

striction or natural disaster shall have occurred or be threatened, materially affecting or potentially affecting the under-
taking, property or assets of the Corporation or the interests of its Shareholders; and the Board shall have made a
declaration to that effect (which shall include a statement of the intended new registered office of the Corporation).

35.4.2 Upon any transfer of the Registered Office pursuant to article 35.3 the Board shall:
(a) amend the Articles in order to record the transfer of the Registered Office and may make such other adaptations

to the Articles as are necessary to conform with the requirements of the law of the country to which the Registered
Office has been relocated; and 

(b) serve notice of its declaration on the Shareholders and shall take steps to bring it to the attention of interested

third parties.

36. Applicable Law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transitory Provisions 

1) The first financial year shall begin today and end on 31 December 2001. 
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

55469

<i>Subscription and Payment 

The Articles of Incorporation having been drawn up as aforesaid, the Appearers undertook to subscribe for the fol-

lowing shares: 

All the above shares have been entirely subscribed and paid up as follows:
1) by CORONA NOMINEES LIMITED, prenamed, by contribution in cash, so that the amount of USD 2.00 is at the

free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it;

2) by CENTRAL HOLDINGS LIMITED, prenamed, by contribution in kind consisting of:
a) the following assets:
- 10,000 Class 'A' shares having a par value of USD 1.00 each, representing 100% of the capital of the company

CENTHOLD LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands.

- 10,000 Class 'A' shares having a par value of USD 1.00 each, representing 100% of the capital of the company MA-

ZARIN HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.

- 10,000 Class 'A' shares having a par value of USD 1.00 each, representing 100% of the capital of the company

KAVENER HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

- 10,000 Class 'A' shares having a par value of USD 1.00 each, representing 100% of the capital of the company MAS-

SETER LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Brit-
ish Virgin Islands.

- 11,762,076 shares having a par value of USD 0.50 each of the capital of the company ANGLO AMERICAN plc ('AA-

plc'), a company having its registered office at 20 Carlton Terrace, London, United Kingdom, the shares of which are
listed on the London Stock Exchange.

- A claim in the amount of USD 3,822,675.00 against the Trustees of the RIVER TRUST, a Trust with registered office

at Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man.

- The right to receive 7,519,249 DE BEERS CONSOLIDATED MINES LIMITED/DE BEERS CENTENARY AG ('DB')

linked units (without the right to receive the unbundled AAplc shares nor the dividend of USD 1.30 paid);

- A cash amount of USD 57,548,613.00.
b) the following liabilities and obligation:
- 13,755,840 AAC shares relating to the DB linked units held by its 4 subsidiaries, together with the dividend of USD

0.325 per share received, and 

- 100 Participation Certificates to be issued to DB INVESTMENT S.A.
Pursuant to Article 26-1 of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has been con-

firmed to the undersigned notary by a report dated May 23, 2001, established by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., révi-
seurs d’entreprises in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearing parties and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

Said report has the following conclusions:

<i>'Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, the value of the contribution is at least equal to:
- 4,000,000 Class 'C' shares of USD 2.00 each to be issued at USD 1,196,503,461.- and
- 500,000 Class 'D' shares of USD 2.00 each to be issued at USD 190,473,413.- that will be subscribed by the Com-

pany and its nominee.

We have no further comment to make on the value of the contribution.' 

<i>Statement

The notary executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law

of 10 August 1915, as amended, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these
Articles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

<i>Valuation 

For all purposes the contribution in kind has been valued at sixty-five billion two hundred twenty-nine million five

hundred twenty-two thousand three hundred and eighty-four (65,229,522,384.-) Luxembourg Francs.

<i>Estimate of Costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three hundred and fifty thousand
(350,000.-) Luxembourg francs.

1. CENTRAL HOLDINGS LIMITED,
- three million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine Class C shares  . . . . 

3,999,999

- five hundred thousand Class D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500,000

2. CORONA NOMINEES LIMITED, prenamed, one Class C share

1

Total: four million five hundred thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,500,000

55470

<i>Constitutive Meeting

The Appearers, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly convened,

immediately proceeded to hold a General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) That the number of Directors be fixed at three;

2) That the number of Commissaires be fixed at one;

3) That the term of office of the Directors and the Commissaire shall be until the annual General Meeting of the

Corporation to be held in 2006;

4) That there be appointed as Directors:
a) Mr Joseph Robert Darne, Director of Companies, with professional address at Lys Royal I, 2, rue Tony Neuman,

L-2241 Luxembourg,

b) Mr John Tregarthen Wheeler, Director of Companies, with professional address at Lys Royal I, 2, rue Tony Neu-

man, L-2241 Luxembourg,

c) Sir Chips Keswick, Director of Companies, residing in London, England, 
d) Mr Clifford Elphick, Director of Companies, residing in Johannesburg, South Africa, and
e) Mr Louis G. Nchindo, Director of Companies, residing in Gaborone, Botswana.

5) That there be appointed as Commissaire:
PIM GOLDBY SC, a company with registered office at, 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.

6) That the registered office of the Corporation is at Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

<i>Contribution Tax

Since the contribution in kind constitutes a part of the transfer to different companies of all the assets and liabilities

of the company CENTRAL HOLDINGS LIMITED, incorporated in the European Union, the Company refers to Article
4-1 of the Law dated 29th December 1971, which provides for contribution tax exemption in such case.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Appearers the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereinbefore

mentioned.

The document having been read to the Appearers, they signed together with Us, the notary, the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) CENTRAL HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège administratif au 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I,

L-2241 Luxembourg.

2) CORONA NOMINEES LIMITED, une société constituée aux Iles Vierges Britanniques, avec siège social au 9, Co-

lumbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

toutes les deux ici représentées par Monsieur Steven Georgala, juriste, avec adresse professionnelle au 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 23 mai 2001.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandaire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme conformément aux statuts ci-

dessous:

1. Interprétation

1.1 Dans les présents statuts les mots indiqués dans la première colonne de la table suivante ont le sens décrit en

face d’eux respectivement dans la deuxième colonne, sauf contradictions avec le sujet ou le contexte. 

Assemblée Générale Annuelle

L’assemblée générale annuelle devant se tenir en conformité avec l’article 22

Conseil Le 

Conseil 

d’Administration de la Société agissant en tant que tel

Jour ouvrable 

Un jour au cours duquel les banques sont ouvertes dans la juridiction compétente

CHL Une 

société constituée sous la loi du Grand-Duché du Luxembourg R.C. N° B 8.141,

avec siège social situé au Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, L-2241, Luxembourg

Actions CHL DBI 

4.000.000 d’actions A et 4.000.000 d’actions B de 2,- US$ chacune dans le capital de
DB INVESTMENTS et les certificats de participation et les actions préférentielles de
DBCM acquises par la Société

Société 

CENTRAL INVESTMENTS DBI

55471

1.2 L’expression 'filiale' définira, nonobstant toute autre définition dans toute réglementation en vigueur alors au

Luxembourg, une société ou autre entité dans laquelle ou à travers laquelle la Société détient ou participe à, directement
ou indirectement à travers d’autres filiales, une majorité d’actions conférant le droit d’élire au moins une majorité des
membres du Conseil.

1.3 Toute référence à un écrit comprendra la dactylographie, l’impression, la lithographie, la photographie et d’autres

moyens de représentation ou de reproduction de mots dans une forme lisible et non transitoire.

2. Statut et Dénomination, Durée

2.1 La Société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme dénommée CENTRAL INVEST-

MENTS DBI.

2.2 La Société est établie pour une durée illimitée.

3. Siège Social

3.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en tout autre endroit à Luxembourg par déci-

sion du Conseil et en dehors de cette ville en conformité avec la condition de l’article 3.2.

3.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale de la Société à partir de son siège social ou affecter les facilités de communication de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à  l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces événements. Ce transfert s’effectuera par une déclaration faite et portée à l’attention des
tiers par un ou plusieurs des administrateurs ou responsables de la Société, ayant le pouvoir de l’engager pour les actes
de gestion journalière. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle
restera de nationalité luxembourgeoise.

Groupe de société (i) En relation avec CHL, CHL et ses sociétés holding et filiales
et toutes filiales de telles sociétés holding (à l’exclusion, pour le cas de Groupe de
Sociétés d’un actionnaire, un membre du Groupe), et dans le cas de Groupe de So-
ciétés CHL, les trustees des trust dont les avoirs sont principalement au profit d’une
ou de plusieurs de ces sociétés et en relation avec DEBSWANA ou ses Cessionnai-
res Autorisés, signifie le Groupe DEBSWANA et les cessionnaires Autorisés de
DEBSWANA

DB INVESTMENTS ou DBI 

DB INVESTMENTS S.A., une société constituée sous les lois du Luxembourg et
dont le siège social est situé au Lys Royal, 2, rue Tony Neuman, Luxembourg

DEBSWANA 

DEBSWANA DIAMOND COMPANY (PROPRIETARY) LTD, une société consti-
tuée sous les lois de la République de Botswana enregistrée sous le numéro 660,
avec le siège social à Debswana House, the Mail (P.O. Box 329), Gaborone, Répu-
blique du Botswana

DEBSWANA Group 

DEBSWANA et ses filiales le moment venu

DEBSWANA DBI Shares 

500.000 actions A et 500.000 actions B de 2,- $ chacune dans le capital social de DB
INVESTMENTS et les actions Préférentielles de DBCM acquises par la Société

Administrateurs 

Les Administrateurs en fonction dans la société

Comptes annuels 

Les comptes annuels définis à l’article 26.2.

Assemblée Générale Une 

Assemblée Générale des actionnaires dûment convoquée, y compris une As-

semblée Générale Annuelle ou une Assemblée Générale Extraordinaire

Gouvernement 

Le Gouvernement de la République du Botswana

Réviseur Indépendant

Le réviseur indépendant nommé suivant l’article 41

Loi 

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que toute modification
et remise en vigueur afférente

Mémorial Le 

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Cessionnaire Autorisé 

(i) En ce qui concerne CHL, autre que le Groupe CHL; et 
(ii) en ce qui concerne DEBSWANA ou un autre actionnaire qui est un Cessionnaire
Autorisé de DEBSWANA, tout autre membre du Groupe DEBSWANA, le Gouver-
nement et toute autre entité qui est entièrement détenue (directement ou indirec-
tement) par le Gouvernement

Registre 

Le Registre des actionnaires de la Société

Actionnaire 

Toute personne (autre que la Société) qui, le moment venu, est inscrite comme dé-
tentrice d’Actions Ordinaires de la Société

Groupe d’Actionnaires 

Soit (i) les Actionnaires qui sont membres du même Groupe de Sociétés, le moment
venu ou (ii) en ce qui concerne DEBSWANA et ses Cessionnaires Autorisés, ceux
de DEBSWANA et ses Cessionnaires Autorisés qui sont Actionnaires le moment
venu

Commissaire 

Le commissaire requis par la Loi

Bureau de Transfert 

Tout endroit que le Conseil a désigné comme tel en vue de détenir à cet endroit un
double de tout ou partie du registre et/ou peuvent être déposés tous actes de trans-
fert relatifs à des actions nominatives de la Société et/ou toute autorité de signer
des actes de transfert peuvent être déposés, produits ou présentés

Statuts

Les statuts tels que modifiés périodiquement

55472

4. Objet

L’objet de la Société est l’acquisition et la prise de participations dans DB INVESTMENTS de quelque manière que ce

soit, et de gérer, contrôler et développer ces participations.

4.1 Toute activité exercée par la Société peut être exercée directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs

par l’intermédiaire de son siège social ou de succursales à Luxembourg ou ailleurs ouvertes au public.

4.2 La Société aura tous les pouvoirs pour l’accomplissement ou le développement de ses objets.

5. Capital Social

La Société a un capital émis de neuf millions de dollars des Etats-Unis (US$ 9.000.000,-) divisé en quatre millions

(4.000.000) d’actions C d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (US$ 2,00) chacune, et cinq cent mille
(500.000) actions D d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (US$ 2,00) chacune, toutes intégralement li-
bérée par apport en nature.

6. Modification du Capital Social

Le Conseil d’Administration n’est pas autorisé à émettre des action supplémentaires du capital social de la Société.

7. Droits attachés aux Actions C

Les droits et restrictions spéciaux des actions C sont les suivants: 
7.1 Dividendes
Les détenteurs d’actions C ont droit de recevoir des profits annuels distribuables de la Société un dividende ou autre

distribution sur ces profits, autres que les profits distribuables de la Société et attribuables à ou provenant de la parti-
cipation de la Société dans CHL DBI qui sont distribuables à ces actions conformément aux présents Statuts. Pour dé-
terminer les profits distribuables de la Société:

7.1.1 Les profits distribuables de la Société ou provenant des actions CHL DBI seront affectés et maintenus dans un

compte de réserve spécial dénommé 'Class C Dividend Reserve Account';

7.1.2 Dans la détermination des profits distribuables de la Société et attribuables à ou provenant de la participation

de la Société dans CHL DBI, toute perte ou dette relative à cette participation sera allouée au Class C Dividend Reserve
Account en réduisant de cette manière le montant autrement distribuable et attribuable.

7.2 Droit de Vote
A toute assemblée générale de la Société, tout détenteur d’Actions C présent ou représenté est autorisé à voter à

une voix pour toute Action C qu’il détient.

7.3 Droits en cas de dissolution
En cas de distribution du surplus sur les actifs de la Société en cas de liquidation ou de dissolution les détenteurs

d’actions C auront droit à un montant égal à la valeur nette totale du surplus des actifs attribuables de la Société ou
provenant de la participation de la Société dans CHL DBI.

8. Droits attachés aux Actions D

Les droits et restrictions spéciaux des actions D sont les suivants: 
8.1 Dividendes
Les détenteurs d’actions D ont droit de recevoir des profits annuels distribuables de la Société un dividende ou autre

distribution sur ces profits, autres que les profits distribuables de la Société et attribuables à ou provenant de la parti-
cipation de la Société dans DEBSWANA DBI qui sont distribuables à ces actions conformément aux présents Statuts.
Pour déterminer les profits distribuables de la Société:

8.1.1 Les profits distribuables de la Société ou provenant des actions DEBSWANA DBI seront affectés et maintenus

dans un compte de réserve spécial dénommé 'Class D Dividend Reserve Account';

8.1.2 Dans la détermination des profits distribuables de la Société et attribuables à ou provenant de la participation

de la Société dans DEBSWANA DBI, toute perte ou dette relative à cette participation sera allouée au Class D Dividend
Reserve Account en réduisant de cette manière le montant autrement distribuable et attribuable.

8.2 Droit de Vote
A toute assemblée générale de la Société, tout détenteur d’Actions D présent ou représenté est autorisé à voter à

une voix pour toute Action D qu’il détient.

8.3 Actions D rachetables
Les actions D sont rachetables pendant la durée de la Société ou au détenteur des actions D.
8.3.1 Le Groupe a le droit de racheter toutes les actions D en transférant au détenteur, ou son représentant, les

actions de DEBSWANA DBI.

a) Le rachat par la Société sera effectif 21 jours après que le détenteur des actions D ait reçu une notification par

écrit du rachat par le Group;

b) Le jour du rachat la Société transmettra les actions DEBSWANA DBI au détenteur des actions D et le Groupe

recevra les actions D;

8.3.2 Le détenteur des actions D aura le droit d’exiger du Groupe qu’il rachète toutes les actions D et transférera

en échange audit détenteur ou son représentant, les actions de DEBSWANA DBI.

a) Le droit d’exiger du Groupe le rachat des actions D peut être exercé par le détenteur desdites actions à n’importe

quel moment en notifiant par écrit au Groupe à son siège social du Groupe, la demande de rachat des actions D.

b) A la réception d’une telle notification demandant que les actions D soient rachetées, le Groupe devra prendre

toutes les dispositions nécessaires pour effectuer le rachat et transférera les actions de DEBSWANA DBI à l’actionnaire
dont les parts sont rachetées ou son représentant.

8.3.3 Les actions qui ont été rachetées par le Groupe à la suite de la notification de rachat seront annulées.
8.4 Droits relatifs à la dissolution

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Lors de la distribution des biens du Groupe restant après la liquidation ou la dissolution du Groupe les détenteurs

des actions D ont le droit de recevoir un montant égal à la valeur nominale des biens restant du Groupe attribuable ou
provenant des actions de DEBSWANA DBI. 

8.5 Limites au transfert
Sauf dans l’hypothèse d’un rachat d’actions suivant les dispositions des articles 8.3.1 et 8.3.2 ou les cessions aux ces-

sionnaires autorisées, le transfert des actions D est limité dans la mesure où aucun des détenteurs autres que ceux du
Groupe et CHL, ou une filiale de CHL, ne peuvent:

8.5.1 Vendre, céder ou disposer ou bien de négocier ou d’accorder des options sur ou relatives aux actions D;
8.5.2 Vendre, céder ou disposer, accorder, déclarer or créer ou bien négocier des droits ou intérêts sur les actions D;
8.5.3 Créer ou permettre l’existence d’hypothèque avec des frais fixes ou non ou autres charges sur les actions D

ou intérêts sur lesdites actions; ou

8.5.4 Conclure un accord relatif aux droits de vote attachés aux actions D.

9. Certificats d’Actions

9.1 Sauf dispositions contraires de la loi des certificats d’actions peuvent seulement être émis sous forme nominative.
9.2. Les certificats d’actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénomi-

nations déterminées par le Conseil. Dans le cas de codétenteurs, la remise d’un certificat à l’un d’entre eux équivaudra
à la remise à tous. Les certificats seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment
autorisé par le Conseil et enregistrés comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de
facsimilé sauf dans le cas où l’agent n’est pas Administrateur. 

9.3. Lorsqu’une partie seulement des actions représentées par un certificat d’actions nominatives est transférée, l’an-

cien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans
frais.

9.4. Lorsqu’un certificat d’action nominative aura été détruit, endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou dé-

truit, un nouveau certificat d’actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande, sous
réserve de la délivrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les con-
ditions, à la discrétion du Conseil quant à la preuve, à l’indemnisation et au paiement des dépenses courantes de la So-
ciété.

9.5. Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et la Société ne sera nullement

tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette action qui émaneraient de qui que de soit d’autre.

9.6. La Société considérera la première personne citée parmi les codétenteurs d’actions nominatives comme ayant

été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu
pour tout dividende payable afférent à ces actions.

9.7. La société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre codétenteurs d’actions nominatives et en outre aura le

droit à tout moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée,
aux fins de la société, comme étant le propriétaire des actions.

9.8. Le Registre pourra être fermé pendant la durée que le Conseil jugera utile, sans excéder, en tout et pour chaque

année, une durée de trente jours considérés comme jours ouvrables à Luxembourg.

9.9. Le Registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10.00 et 12.00 heures.

10. Cession

10.1. Excepté pour les restrictions en ce qui concerne la cession des Actions D telles que décrites à l’article 8.5 il n’y

a pas de restrictions au transfert d’actions.

10.2. Le conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de cession d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de cession ou cette instruction:

10.2.1. a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré;

ou

10.2.2. reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère;

ou

10.2.3. reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère ef-

fectué sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des
affaires normales.

Le Conseil peut demander des dédommagements à toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels que

décrit ci-dessous.

10.3. La cession d’actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le Registre sur base d’un acte de

cession, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou suivant
un acte de transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord du cédant
pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de cession d’actions nominatives resteront au Bureau de
Transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si l’acte de
cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’autorisation
pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le conseil exigera pour témoigner du titre de propriété
du cessionnaire ou de son droit de céder les actions.

10.4. Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un Actionnaire, en donnant la preu-

ve en vertu de laquelle elle se propose d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le conseil le juge à sa discrétion

55474

suffisant, pourra être enregistrée en tant qu’Actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder
les actions. Lorsque des codétenteurs sont les Actionnaires nominatifs d’une ou de plusieurs actions, dans le cas du dé-
cès de l’un des codétenteurs et en l’absence d’une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur
légal du copropriétaire décédé, le ou les codétenteurs restants seront, pour les besoins de la Société, le ou les proprié-
taires de la ou des actions et la Société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la succession de tout codétenteur
décédé sauf lorsqu’il s’agit du dernier survivant des codétenteurs.

10.5. La Société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou de tout document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

11. Actions partiellement libérées

11.1. Le Conseil pourra périodiquement faire auprès des actionnaires les appels qu’il estimera utiles en relation avec

les fonds non versés sur les souscriptions aux actions à eux attribuées ou détenues par eux (que ce soit pour le compte
du montant de l’action ou par voie de prime). Ces appels de fonds se feront selon les modalités et conditions ainsi que
de la manière indiquée périodiquement par le Conseil.

11.2. Le Conseil pourra refuser d’inscrire toute cession d’action relative à toute action dont la souscription reste non

libérée.

11.3. Les détenteurs d’actions ayant fait l’objet d’appels de fonds réguliers et qui restent non libérées n’auront aucun

droit de vote ni d’exercice des autres droits attachés à ces actions et le paiement des dividendes ou de tout autre bé-
néfice relatif à ces actions sera suspendu et la Société aura le droit de vendre ces actions ou de les acheter en trésorerie
de l’Actionnaire inscrit comme tel à un prix égal au montant libéré sur ces actions.

11.4. Une telle vente ne peut être faite jusqu’à ce qu’une notification écrite d’intention de vente soit signifiée ou dé-

livrée à l’Actionnaire concerné et qu’il ait été en défaut de paiement après cet appel quatorze jours après la notification
précitée. Le produit net de cette vente sera utilisé à satisfaire l’appel et le résidu (s’il y en a) sera payé à l’actionnaire.

11.5. Suite à une telle vente, le Conseil pourra faire procéder à l’inscription du nom de l’acheteur dans le Registre en

relation avec les actions vendues et l’acheteur ne sera pas obligé de s’occuper de l’usage du prix d’achat et son droit de
propriété sur les actions ne sera pas affecté par une irrégularité ou une invalidité éventuelle de la procédure relative à
ladite vente.

12. Administrateurs et Commissaires

12.1. La Société sera administrée par un Conseil ne comprenant pas moins de trois et pas plus de vingt Administra-

teurs, qui n’ont pas besoin d’être également des Actionnaires.

12.2. Les affaires de la Société seront surveillées par un Commissaire qui n’a pas besoin d’être également Actionnaire. 
12.3. Sauf disposition contraire dans les présents statuts, les Administrateurs et le Commissaire seront désignés par

l’Assemblée Générale.

13. Election et Durée du Mandat des Administrateurs et du Commissaire

13.1. La durée du mandat de chaque Administrateur n’excédera pas six ans à partir de la date de sa nomination.
13.2. L’assemblée Générale déterminera le nombre des Administrateurs et pourra révoquer tout Administrateur

avant l’expiration de son mandat, nonobstant tout accord entre la Société et cet Administrateur.

13.3. Les mandats des Administrateurs se termineront immédiatement après l’Assemblée Générale au cours de la-

quelle ils se retirent.

13.4. En cas de vacance d’un poste d’Administrateur par suite de décès, démission ou autrement, les membres res-

tants du Conseil peuvent se réunir et élire à la majorité des voix un Administrateur pour pallier cette vacance jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale.

13.5. Nonobstant toute vacance, les Administrateurs encore en place peuvent agir comme Conseil, mais si et aussi

longtemps que le nombre des Administrateurs est réduit à un nombre inférieur à celui fixé par les présents statuts ou
en conformité avec ceux-ci, le ou les Administrateurs restants peuvent agir ensemble, aux fins de convoquer des As-
semblées Générales ou pour combler ces vacances, mais pour aucune autre fin. S’il n’y a pas d’Administrateur(s) capa-
ble(s) d’agir ou résolu(s) à le faire, alors tout actionnaire pourra convoquer (de la manière prévue à l’article 23.4 (d) une
Assemblée Générale aux fins d’élire des Administrateurs.

13.6. A moins d’une recommandation du Conseil, personne ne sera éligible à un poste d’Administrateur lors d’une

Assemblée Générale.

13.7. Tout Administrateur pourra, simultanément avec son mandat afférent, être employé par la Société en toute

autre capacité à un poste rémunéré (excepté celui de Commissaire) pour une période et aux conditions à déterminer
par le Conseil.

13.8. Tout Administrateur peut à tout moment signifier par écrit son souhait de démissionner en le notifiant person-

nellement au Secrétaire, ou en le laissant au Siège Social ou encore en l’y envoyant par lettre, télex, télégramme ou
message télécopié, et cette démission deviendra effective immédiatement après sa réception par le Conseil, à moins
qu’une date spécifique d’entrée en vigueur ne soit indiquée.

13.9. Le Commissaire sera désigné chaque année pour exercer ce mandat jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale

Annuelle suivante (y compris tout report de celle-ci). 

14. Disqualification des Administrateurs et du Commissaire

Le poste d’Administrateur ou de Commissaire sera ipso facto vacant:
14.1. Si le titulaire devient insolvable ou compose avec ses créanciers, ou s’il invoque un statut de redressement alors

en vigueur en faveur de débiteurs insolvables; ou

14.2. Si par notification écrite en conformité avec l’article 12.8. ci-dessus, il démissionne de son poste; ou
14.3. Si la loi lui défend d’être Administrateur ou Commissaire; ou

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14.4. S’il cesse d’être Administrateur ou Commissaire en vertu de la loi ou est relevé de ses fonctions en application

des présents statuts.

15. Intérêts des Administrateurs

Aucun Administrateur ne sera incapable de par sa fonction de contracter avec la Société, que ce soit comme vendeur,

acheteur ou autrement, ni un tel contrat ainsi que tout contrat ou arrangement conclu par la Société ou pour son comp-
te et dans lequel un Administrateur serait personnellement intéressé, ne sera non valide.

15.1. Un Administrateur concluant un tel contrat ou ayant un tel intérêt ne sera pas tenu de rendre compte à la So-

ciété des bénéfices réalisés en vertu de tel contrat ou arrangement, du fait que cet Administrateur détient ce mandat
ou qu’une relation fiduciaire afférente est établie, pourvu que la nature de son intérêt soit révélée lors de la réunion du
Conseil au cours de laquelle le contrat ou l’arrangement est déterminé, si cet intérêt existe alors, sinon lors de la pre-
mière réunion du Conseil suivant l’acquisition de cet intérêt. Aucun Administrateur qui aura révélé un intérêt personnel
en conformité avec les dispositions du présent article ne pourra voter en ce qui concerne un contrat ou arrangement
dans lequel il est ainsi intéressé. S’il le fait, il ne sera pas tenu compte de son vote.

15.2. Dans la mesure permise par la loi, un intérêt personnel affecté par le présent article ne comprendra pas un

intérêt dans un contrat conclu par la Société ou pour son compte en vue de donner aux Administrateurs ou à l’un d’en-
tre eux une sécurité par voie d’indemnisation, ainsi que dans un contrat ou une transaction avec une société dont les
Administrateurs de la Société ou l’un d’entre eux sont administrateurs ou actionnaires, et dans une mesure similaire,
cette prohibition peut périodiquement être suspendue ou abolie par l’Assemblée Générale.

15.3. Une notification écrite au Conseil qu’un Administrateur est un membre ou actionnaire d’une entreprise ou so-

ciété avec laquelle un contrat est proposé d’être conclu en relation avec les affaires de la présente Société, et est à con-
sidérer comme ayant un intérêt dans les transactions subséquentes avec cette entreprise ou société, constituera une
divulgation suffisante selon le présent article pour ce qui concerne ces transactions, et après cette notification générale,
il ne sera pas nécessaire de donner une notification spéciale relative à une transaction particulière avec cette entreprise
ou société.

15.4. Toute décision du Conseil relative à une transaction de la Société dans laquelle un administrateur aurait un in-

térêt opposé à celui de la société fera l’objet d’une notification ou sera décrite (par écrit ou oralement) à la prochaine
Assemblée Générale (que cette notification apparaisse ou non comme un point à l’ordre du jour de cette assemblée).

16. Rémunération des Administrateurs et du Commissaire

16.1. L’Assemblée Générale peut périodiquement déterminer et attribuer aux Administrateurs et au Commissaire

une rémunération sous forme d’émoluments fixes ou proportionnels et/ou de tantièmes d’Administrateurs (qui seront
répartis entre les Administrateurs comme ils le détermineront eux-mêmes ou, à défaut, de manière égale). Le Conseil
aura le pouvoir de déterminer périodiquement, en tenant compte des tâches assumées par un Administrateur, que ce
soit en sa qualité d’Administrateur ou autrement (y compris, sans limitation, la qualité ou position rémunérée évoquée
à l’article 11.7), le montant de toute rémunération additionnelle qui sera payable à chaque Administrateur par voie de
salaire, commission, participation aux revenus ou autrement, ainsi que le Conseil déterminera. Les Administrateurs
pourront se voir rembourser toutes les dépenses de voyage, d’hôtel et autres, déboursées par eux en participant à et
en revenant soit de réunions du Conseil ou de comités du Conseil, soit d’Assemblées Générales ou enfin en relation
avec les activités de la Société.

16.2. Tous les émoluments et tantièmes payés selon le présent article seront comptabilisés dans les livres au titre des

dépenses générales.

17. Responsables

17.1. Le Conseil désignera l’un des Administrateurs comme Président et il pourra, à sa discrétion, désigner un ou

plusieurs Administrateurs comme Administrateur(s)-délégué(s) et/ou Vice-Président(s) de la Société avec les pouvoirs
à eux délégués par le Conseil. Le Conseil désignera également un Secrétaire pour assumer les tâches attachées à ces
fonctions selon les présents Statuts ou déléguées au Secrétaire par le Conseil. Le Conseil peut aussi nommer un Tré-
sorier et des directeurs ou autres responsables et agents de la Société comme il le jugera approprié ou nécessaire, qui
n’auront pas besoin d’être Administrateurs de la Société et qui auront les pouvoirs pouvant leur être délégués par le
Conseil. Plusieurs fonctions peuvent être détenues par une même personne. Tous ces responsables détiendront leurs
fonctions aussi longtemps que le Conseille vouera.

17.2. Lorsque les responsables devront être des Administrateurs, ils seront élus par le Conseil et ils détiendront leurs

fonctions respectivement pour la durée spécifiée par le Conseil jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus, à moins
qu’ils ne soient rappelés plus tôt par le Conseil. Le Conseil pourra (ou, dans le cas du Président, devra) pallier toute
vacance qui surviendra parmi ces responsables par décès, démission ou autrement.

18. Procédure du Conseil

18.1. Le Président, s’il est présent, présidera toutes les réunions du Conseil et aura tous autres pouvoirs ou fonctions

qui pourront lui être confiés périodiquement par le Conseil. Si aucun Président ou Vice-Président n’a été élu ou si aucun
Président ni Vice-Président n’est présent à une réunion cinq minutes après l’heure prévue pour la tenue de la réunion,
les Administrateurs présents peuvent choisir l’un des leurs pour présider la réunion.

18.2. Pour le cas où il y aurait plus d’un Vice-Président, le droit de présider une réunion du Conseil ou de l’Assemblée

Générale en l’absence du Président sera déterminé entre les Vice-Présidents présents (si plus d’un est présent) par voie
d’ancienneté de nomination ou autrement selon décision du Conseil.

18.3. Tout Administrateur pourra à tout moment convoquer une réunion du Conseil en avisant par écrit tous les

autres Administrateurs. L’avis de convocation spécifiera l’heure, la date et le lieu de la réunion et sera délivré à chaque
Administrateur à sa dernière adresse connue ou à toute autre adresse indiquée à la Société à ces fins. Il pourra aussi lui

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être envoyé à ce lieu par télex, télégramme ou téléfax ou lui être délivré personnellement ou par téléphone. Dans ce
cas, cet avis ne sera pas délivré plus tard que cinq jours ouvrables à Luxembourg avant la date de la tenue de la réunion.

Tout Administrateur peut renoncer à un avis de convocation à une réunion tant pour le futur que rétroactivement.
18.4. Les Administrateurs peuvent se réunir pour expédier les affaires, ajourner leurs réunions et autrement les ré-

glementer comme ils l’entendent, à condition qu’il y ait toujours un minimum d’au moins deux Administrateurs présents
en personne ou par mandataire et que la majorité des Administrateurs ainsi présents ou représentés soit composée
d’Administrateurs qui ne sont pas présents dans le Royaume-Uni.

18.5. Un Administrateur peut participer par téléphone ou tout autre moyen de communication à une réunion du

Conseil, à condition que les Administrateurs soient en mesure de s’entendre les uns les autres, et une telle participation
constituera une présence personnelle à une réunion.

18.6. Un Administrateur peut donner pouvoir à un autre Administrateur pour assister à une réunion du Conseil. Ce

pouvoir doit être donné par écrit, mais peut consister en un télex, télégramme ou message télécopié.

18.7. Les résolutions ou autres lignes de conduite adoptées par le Conseil le seront à la simple majorité des voix. En

cas d’égalité des voix, celle du président sera prépondérante.

18.8. Un Administrateur ne pourra être retenu pour le calcul d’un quorum ni voter sur des résolutions du Conseil

se rapportant à sa propre nomination à une fonction ou à une autre position rémunérée par la Société ou qui définit ou
modifie les conditions de cette nomination.

18.9. Toute action devant ou pouvant être prise lors d’une réunion du conseil peut être prise sans réunion si une

résolution consignant cette action est signée par tous les Administrateurs. Ces signatures peuvent être apposées sur un
document unique ou des copies multiples d’une résolution unique sous forme de lettre, télex, télégramme ou message
télécopié, et seront consignées avec les procès-verbaux du Conseil.

18.10. Tous actes faits soit à une réunion du Conseil ou d’un comité du Conseil désigné suivant les dispositions de

l’article 20, ou par toute personne agissant comme Administrateur, même s’il était découvert par après qu’il y avait une
irrégularité dans la nomination de cet Administrateur ou de la personne agissant comme décrit ci-dessus, seront aussi
valides que si chacune de ces personnes avait été nommée valablement et était habilitée à être Administrateur.

19. Résolutions du Conseil

19.1. Les résolutions ou autres actions décidées par le Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par

le président et le secrétaire de la réunion.

19.2. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux seront signés par un Administrateur ou par le Secrétaire.

20. Pouvoirs du Conseil

20.1 Sous réserve des dispositions des articles 20.2 et 20.3, le Conseil aura les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles dans l’intérêt de la Société, excepté ceux réservés expressément à l’Assemblée Gé-
nérale par la Loi ou par les présents statuts.

20.2 Sous réserve des dispositions de l’article 35, le Conseil ne pourra sans le consentement spécifique d’une réso-

lution adoptée par les Actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire, aliéner ou donner son accord pour aliéner,
ni accorder ou donner son accord pour une option concernant l’aliénation de l’entièreté ou d’une partie prépondérante
des actifs ou avoirs de la Société et il exercera tous les droits de vote et autres ou pouvoirs de contrôle pouvant être
exercés par la Société en relation avec ses filiales de manière à s’assurer qu’aucune vente ou aliénation n’ait lieu (à l’ex-
clusion des ventes ou aliénations au sein du groupe) sur la portion de ces filiales à un moment donné qui, sur une base
consolidée, constituerait une vente ou aliénation de l’entièreté ou d’une part prépondérante des actifs ou avoirs de la
Société.

20.3. A moins d’une autorisation spéciale de l’Assemblée Générale, le Conseil restreindra les emprunts de la Société

et exercera tous les droits de vote et autres ou pouvoirs de contrôle pouvant être exercés par la Société en relation
avec ses filiales de manière à s’assurer que le montant principal global de fonds ainsi empruntés par la société n’excède
pas, au moment de tel emprunt, dix fois le capital consolidé de la société tel que déterminé par le dernier état financier
consolidé de la Société, certifié par le Réviseur Indépendant de la Société et ajusté pour l’évaluation marchande des in-
vestissements cotés de la société à la date de cet état. Aux fins du présent article, l’émission d’un capital emprunté sera
considérée comme constituant un emprunt, même si ce dernier devait être émis en tout ou en partie contre un apport
autre qu’en espèces.

20.4. Le consentement de l’Assemblée Générale selon l’article 18.3. ne sera pas requis pour l’emprunt de fonds des-

tinés à être employés et employés effectivement endéans cent quatre-vingts jours de cet emprunt au remboursement
(avec ou sans prime) de fonds alors déjà empruntés et dus, et ceci même si ce nouvel emprunt aboutissait à excéder la
limite prédécrite.

20.5 Aucune personne acquérant une partie des actifs ou avoirs de la Société ou d’une de ses filiales ne sera tenue

de s’assurer du consentement requis selon l’article 20.2 et aucun préteur ou autre personne traitant avec la Société ne
sera tenu de voir ou de s’enquérir si les limites spécifiées dans le présent article 18.3 sont observées.

21. Délégation du Conseil

21.1. Le Conseil peut ponctuellement déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs, à l’exception de celui de déterminer

la politique et la stratégie de la Société, à un ou plusieurs comités exécutifs ou autres composés ou non de ses propres
membres, ainsi qu’à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents, qui n’ont pas nécessairement besoin
d’être Actionnaires et il peut donner à ces Comités, Administrateurs et agents le pouvoir de substitution. Le Conseil
détermine les pouvoirs et la rémunération spéciale attachés à cette délégation de pouvoirs.

21.2. En cas de délégation des pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués, le consen-

tement préalable de l’Assemblée Générale est requis.

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21.3. Le Conseil peut également confier des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs fondés de pouvoir ou agents de son

choix.

21.4. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature individuelle de toute personne à laquelle des pouvoirs spéciaux ont été conférés conformément à l’article 19.3.
en relation avec l’exercice de tels pouvoirs spéciaux. 

22. Sceau

22.1. La Société peut avoir un ou plusieurs sceaux portant chacun sur son côté face le nom de la Société. Le Conseil

veillera à ce que chaque sceau soit conservé en lieu sûr. Le sceau ne pourra être apposé:

22.1.1. qu’en présence de deux personnes autorisées à ces fins par le conseil, qui ajouteront leurs signatures à côté

de l’impression du sceau et, à moins de décision spécifique différente du Conseil, seront des Administrateurs ou un Ad-
ministrateur et le Secrétaire; ou

22.1.2. en présence du Secrétaire qui ajoutera sa signature à côté de l’impression du sceau en vue d’authentifier tout

document devant l’être par lui et toute pièce que le Conseil aura spécifiquement approuvé au préalable.

22.2. La Société aura le pouvoir d’exécuter tout acte et d’authentifier tout document sans faire usage du sceau.

23. Pouvoirs de l’Assemblée Générale

23.1. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectuées ou

accomplies pour compte de la société.

24. Assemblée Générale Extraordinaire

Sera appelée Assemblée Générale Extraordinaire une Assemblée Générale convoquée pour modifier les présents sta-

tuts ou pour accomplir tout ce que lesdits statuts requièrent d’être effectué à une Assemblée Générale Extraordinaire,
ou enfin pour accomplir toute action qui, en vertu de la loi, ne peut être effectuée qu’en observant les mêmes conditions
de convocations, de quorum et de majorité qu’une assemblée convoquée pour modifier les statuts, ou pour autoriser
ou ratifier toute affaire de ce genre.

25. Convocation des Assemblées Générales

25.1. Une Assemblée Générale sera tenue au siège social le deuxième mercredi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation à l’Assemblée. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvra-
ble, l’assemblée aura lieu le premier Jour Ouvrable suivant à la même heure.

25.2. Une Assemblée Générale ne peut être tenue: 
25.2.1. que si elle a été convoquée par avis décrit à l’article 25.5; ou
25.2.2. que si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à un endroit donné et reconnaissent n’avoir pas

d’objection quant à l’ordre du jour soumis à leur examen, alors l’assemblée peut se tenir sans avis de convocation.

25.3. Toute action requise ou permise de la part des Actionnaires en Assemblée Générale peut être exécutée sans

assemblée si une résolution consignant cette action est signée par tous les Actionnaires autrement habilités à voter lors
d’une telle assemblée, si elle est tenue.

25.4. Une Assemblée Générale sera convoquée par avis établi par:
25.4.1. le Conseil, chaque fois qu’il juge une telle assemblée nécessaire, auquel cas l’ordre du jour de cette assemblée

indiqué dans l’avis de convocation sera celui approuvé par le Conseil; ou

25.4.2. le Conseil, après dépôt au Siège Social durant un Jour Ouvrable d’une requête écrite décrivant l’ordre du jour

et signée par des actionnaires produisant la preuve satisfaisante pour le Conseil qu’ils détiennent des Actions Ordinaires
ou sans droit de vote (ou les deux) représentant au moins un cinquième du capital émis de la Société, auquel cas l’as-
semblée devra être tenue dans le mois du dépôt de cette requête et l’ordre du jour de cette assemblée tel que décrit
dans l’avis de convocation sera celui spécifié dans ladite requête; ou

25.4.3. le Commissaire, chaque fois qu’il juge une telle assemblée nécessaire, auquel cas l’ordre du jour de cette as-

semblée tel que décrit dans l’avis de convocation sera celui approuvé par le Commissaire; ou

25.4.4. tout Actionnaire autrement habilité à voter lors d’une telle assemblée, si elle est tenue, dans les circonstances

spécifiées à l’article 13.5, lorsque l’ordre du jour de cette assemblée tel que décrit dans l’avis de convocation ne com-
portera que l’examen de la nomination de certains Administrateurs spécifiés dans cet ordre du jour.

25.5. Les avis de convocation aux Assemblées Générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de l’assemblée, ainsi

que l’ordre du jour de ladite assemblée et, en cas d’actions au porteur émises, seront publiés par insertion deux fois à
huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal paraissant à Luxem-
bourg.

L’ordre du jour d’une Assemblée Générale Extraordinaire indiquera également, lorsqu’il conviendra, les modifications

proposées aux Statuts et, le cas échéant, reproduira le texte des changements qui affecteront l’objet ou la forme de la
société. En outre, ces avis sont envoyés comme prévu ci-après par la poste ou autrement à tous les Actionnaires nomi-
natifs au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée, la date de l’envoi et celle de l’assemblée étant décomptées.
Le défaut accidentel de donner avis d’une Assemblée Générale ou la non-réception d’un avis de convocation à une As-
semblée Générale par une personne habilitée à recevoir cet avis n’invalidera pas le déroulement de cette assemblée.

25.6. Tous les Actionnaires sont habilités à assister à toutes les Assemblées Générales et à y prendre la parole. Le

Conseil prescrira les conditions à remplir par les Actionnaires pour assister et voter à une Assemblée Générale, y com-
pris (sans limiter ce qui précède) la date de référence pour déterminer les Actionnaires habilités à recevoir un avis de
convocation et à voter à une Assemblée Générale, ainsi que les conditions à remplir par les détenteurs d’actions au
porteur pour assister et participer à des Assemblées Générales. Les conditions prescrites en général pourront être con-
sultées au Siège Social, et les conditions concernant une assemblée particulière seront spécifiées dans l’avis de convo-
cation relatif à cette assemblée.

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26. Procédure lors des Assemblés Générales

26.1. Trois ou plusieurs responsables surveilleront la procédure de déroulement de toute assemblée, à savoir le pré-

sident de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et un ou plusieurs scrutateurs.

26.2. Le Président du Conseil ou, à défaut, le plus âgé des Vice-Présidents présents, présidera chaque Assemblée Gé-

nérale, ou si à une Assemblée Générale ni le Président ni un Vice-Président ne sont présents quinze minutes après l’heu-
re prévue pour tenir cette assemblée, les Administrateurs présents en personne choisiront un des leurs comme
président, et si aucun Administrateur n’est présent ou si tous les Administrateurs présents refusent d’assumer la prési-
dence, alors les personnes présentes et ayant le droit de voter choisiront un des leurs ou une autre personne comme
président.

26.3. Le Secrétaire de la Société agira comme secrétaire de l’assemblée, ou si lors d’une Assemblée Générale le Se-

crétaire de la Société n’est pas présent dans les quinze minutes après l’heure prévue pour la tenue de cette assemblée,
le président de l’assemblée désignera un Administrateur comme secrétaire de l’assemblée et si aucun Administrateur
n’est présent, ou si tous les Administrateurs présents refusent de remplir cette tâche, les personnes présentes et habi-
litées à voter choisiront l’un des leurs ou une autre personne comme secrétaire.

26.4. Le président de l’assemblée désignera le Commissaire ou le Réviseur Indépendant comme scrutateur, ou si lors

d’une Assemblée Générale une de ces personnes n’est pas présente dans les quinze minutes après l’heure prévue pour
la tenue de cette assemblée, le président de l’assemblée désignera un Administrateur ou une autre personne présente
comme scrutateur.

26.5. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera celui reproduit dans les avis de convocation pour l’assemblée et

aucun sujet non reproduit dans cet ordre du jour ne peut être porté devant ou pris en considération par l’Assemblée
Générale, y compris la révocation et la nomination des Administrateurs et du Commissaire.

26.6. Tout Actionnaire peut désigner par écrit un mandataire, qui n’a pas besoin d’être un Actionnaire, pour le re-

présenter à une Assemblée Générale. Toute société actionnaire peut émettre un pouvoir signé par un responsable dû-
ment autorisé, ou peut autoriser par écrit une personne de son choix pour agir comme son représentant  à une
Assemblée Générale, sous réserve de produire à la Société telle preuve de pouvoir que le Conseil pourra exiger. Le
document désignant un mandataire et le pouvoir écrit d’un représentant, ensemble avec la preuve de la capacité de la
personne ayant signé la procuration ou le mandat (sauf dans le cas d’une procuration signée par l’Actionnaire) seront
déposés au Siège Social ou à un Bureau de Transfert deux jours francs (à Luxembourg ou dans la juridiction où le Bureau
de Transfert afférent est situé) avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale ou de l’assemblée ajournée (le cas
échéant) lors de laquelle la personne mentionnée dans ledit document se propose de voter, mais aucun document dé-
signant un mandataire ne sera validé après l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de sa rédaction.

26.7. Le quorum pour une Assemblée Générale autre qu’une Assemblée Générale Extraordinaire sera d’un ou plu-

sieurs Actionnaires présents en personne, par mandataire ou par représentant. Le quorum pour une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire sera d’un ou plusieurs Actionnaires présents en personne, par mandataire ou par représentant et
détenant des actions représentant au moins la moitié du capital émis et en circulation de la Société. Au cas où il y aurait
deux ou plusieurs classes d’actions émises et que la question portée devant l’Assemblée Générale Extraordinaire est de
nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum précité devra également être atteint pour chacune des classes d’ac-
tions. 

Si une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée et le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée

sera convoquée de la manière requise par la loi, c’est à dire un actionnaire présent en personne, par mandataire ou par
son représentant.

26.8. Sous réserve de restrictions de vote attachées par les présents Statuts à une classe d’Actions, chaque Action-

naire habilité à assister à une Assemblée Générale Extraordinaire aura droit à une voix par action qu’il détient.

26.9. Lors de toute Assemblée Générale autre qu’une Assemblée Générale Extraordinaire, toute décision sur une

question proposée à l’examen des Actionnaires nécessitera une simple majorité des votes émis. Lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire (y compris une seconde assemblée convoquée suite à une Assemblée Générale Extraordinaire
au cours de laquelle le quorum n’aura pas été atteint), toute décision sur une question proposée à l’examen des action-
naires nécessitera une majorité des deux tiers des voix émises. Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d’actions
émises et que la question portée devant l’Assemblée Générale Extraordinaire est de nature à modifier leurs droits res-
pectifs, le quorum précité devra également être atteint pour chacune de ces classes d’actions. Les abstentions ne seront
pas considérées comme des votes émis.

26.10. A tout moment avant la clôture d’une Assemblée Générale, le Conseil pourra proroger l’assemblée à quatre

semaines et il devra le faire s’il en est prié par des actionnaires détenant des actions (qu’elles soient ordinaires ou sans
droit de vote) représentant au moins un cinquième du capital émis en circulation. Une prorogation annulera toute dé-
cision prise. Lors de l’Assemblée Générale prorogée, le Conseil pourra refuser toute requête pour une deuxième pro-
rogation en vertu du présent article.

27. Exercice social

L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

28. Comptes et Etats Financiers

28.1. Le Conseil veillera à ce que des comptes fidèles soient tenus des sommes reçues et dépensées par la Société,

et des affaires pour lesquelles la réception et l’envoi des fonds a lieu, ainsi que tous avoirs et engagements de la Société.

Les livres comptables seront tenus au Siège Social ou à tout autre endroit jugé approprié par le Conseil.
28.2. Pour chaque exercice social, le Conseil préparera un rapport contenant les états financiers ('Etats Financiers')

et incluant un état consolidé de la position financière ainsi qu’un état consolidé des revenus contenant un résumé des
avoirs et des engagements de la Société et de ses filiales, complété jusqu’à la fin du dernier exercice social antérieur et

55479

auquel sera annexé ou attaché un rapport du Réviseur Indépendant et du Commissaire, ainsi que les documents conte-
nant les autres informations financières et les détails requis par la loi.

29. Adoption des Etats Financiers

29.1. Au moins vingt et un jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, chaque Actionnaire pourra obtenir, auprès du

Siège Social, une copie des Etats Financiers concernant l’exercice fiscal précédent et examiner tous les documents que
la Loi permet d’examiner.

En même temps, des copies des Etats Financiers seront communiquées comme requis au secrétaire de la Bourse de

Luxembourg, ainsi qu’à toute autre bourse auprès de laquelle tout ou partie des actions de la Société sont cotées.

29.2. Chaque année, lors de l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil présentera à l’assemblée pour adoption les

Etats Financiers concernant l’exercice fiscal précédent et l’Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats
Financiers.

29.3. Après adoption des Etats Financiers, l’Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la dé-

charge à donner aux Administrateurs, aux responsables et au Commissaire, pour tout engagement de la Société, résul-
tant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par les
Administrateurs, les responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne
sera pas valable si le bilan contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l’état réel des affaires de la
Société ou reproduit l’exécution d’actes non permis par les présents statuts à moins qu’ils n’aient été expressément
spécifiés dans l’avis de convocation.

30. Affectation des résultats

Sous réserve d’autre dispositions contenues dans les présents statuts:
30.1 Tout surplus résultant des comptes, déduction faite des frais généraux et de fonctionnement, des charges et

amortissements, constitueront le bénéfice net de la Société.

30.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés et affectés à un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de ce fonds de réserve légale aura atteint dix pour cent
du capital émis.

30.3 L’assemblée générale déterminera, sur recommandation du Conseil l’attribution du bénéfice net de la Société (y

compris tout solde reporté) et déterminera le solde à reporter. Cette attribution pourra inclure la distribution de divi-
dendes prévue par l’article 29, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits d’option, la création
ou le maintien de réserves (y compris des réserves pour satisfaire des dépenses ou pour l’égalisation de dividendes) et
des provisions. 

31. Dividendes

Sous réserve d’autre dispositions contenues dans les présents statuts:
31.1. L’Assemblée Générale peut, sur recommandation des Administrateurs, déclarer un dividende à payer aux Ac-

tionnaires sur les montants légalement disponibles à ces fins. De tels dividendes seront payés aux Actionnaires en con-
formité avec leurs droits et intérêts, à concurrence des montants et en proportion du montant libéré sur leurs actions
durant la portion de période en rapport avec laquelle ce dividende est payé ou effectué, mais en excluant tout montant
payé par anticipation d’appels de fonds. Ces dividendes seront soumis aux conditions à prescrire par l’Assemblée Gé-
nérale sur recommandation du Conseil ou, à défaut, par le Conseil même. Les dividendes peuvent être payés soit en
espèces ou en nature, soit en actions entièrement libérées ou en droits de souscription ou enfin par combinaison de
ces possibilités.

31.2. L’Assemblée Générale ne pourra déclarer de dividende plus élevé que celui recommandé par le Conseil, mais

l’Assemblée Générale peut déclarer un dividende moins élevé. Aucun dividende ne produira d’intérêt à charge de la
Société. Un dividende peut être payé selon les conditions prescrites par l’Assemblée Générale sur recommandation du
Conseil.

31.3. La Société peut retenir les dividendes payables sur des actions nominatives en rapport avec lesquelles une per-

sonne est, conformément aux dispositions décrites ci-dessus relativement à la transmission des actions nominatives, ha-
bilitée à devenir un Actionnaire à la date retenue pour déterminer les Actionnaires habilités à recevoir ces dividendes
ou qu’une personne est selon ces dispositions habilitée à céder à cette date, jusqu’à ce que cette personne soit devenue
un Actionnaire par rapport à ces actions ou ait cédé celles-ci.

31.4. Le paiement d’acomptes sur dividendes peut être autorisé par le Conseil en accord avec les dispositions de la

loi applicable au moment où ce paiement est effectué.

31.5. Les dividendes payables en espèces seront déclarés en devise des Etats-Unis, sauf les dividendes concernant les

actions privilégiées qui seront payés en Livres Sterling. La déclaration de dividende peut toutefois prévoir que tout Ac-
tionnaire résidant dans une juridiction particulière ou qui est payé par un agent payeur se verra payer son dividende
dans la ou les devises stipulées dans cette déclaration. La déclaration peut également stipuler la date à laquelle la devise
des Etats-Unis sera convertie dans cette ou ces autres devises, à condition que cette date de conversion de devise ne
se situe pas moins de vingt et un jours avant la date de déclaration du dividende et pas plus tard que la date de paiement.

31.6. A moins d’instructions contraires, les dividendes concernant des actions nominatives peuvent être payés par

chèque ou mandat envoyé par la poste à l’adresse de l’Actionnaire ou de la personne y habilitée suivant les indications
du Registre, ou en cas de titulaires indivis à la personne indiquée la première dans le Registre en relation avec cette
détention indivise. Le chèque ou mandat sera rendu payable à l’ordre de la personne à laquelle il est adressé.

31.7. Sous réserve de ce qui est dit ci-dessus les dividendes seront payés de la manière et au moment déterminés par

le Conseil.

55480

31.8. Nonobstant toute autre disposition des présents statuts, le Conseil pourra fixer toute date comme date de ré-

férence pour le dividende et cette date de référence peut se situer à tout moment après la publication par le Conseil
d’une recommandation en vue de la déclaration d’un dividende.

32. Réviseur Indépendant

32.1. A chaque Assemblée Générale annuelle, un ou des Réviseurs Indépendants seront nommés pour exercer ces

fonctions jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée Générale annuelle (y compris tout ajournement de celle-ci).

32.2. Un Administrateur ou responsable de la Société ou une personne partenaire ou employée d’un Administrateur

ou responsable de la Société, n’aura pas la capacité d’être nommé Réviseur Indépendant.

32.3. Le Conseil peut pourvoir à toute vacance fortuite des fonctions de Réviseur Indépendant, mais pendant la durée

de cette vacance, le (ou les) Réviseur(s) Indépendant(s) survivant(s) ou restant(s) pourront agir.

32.4. La rémunération des Réviseurs Indépendants est fixée par le Conseil.
32.5. Les Réviseurs Indépendants feront aux Actionnaires un rapport qui fera partie des Etats Financiers présentés

devant l’Assemblée Générale Annuelle durant l’exercice de leurs fonctions.

33. Notifications

33.1. Tout avis ou document émis par la Société pourra l’être en langue anglaise et pourra être communiqué par la

Société ou délivré à tout Actionnaire détenant des actions nominatives soit en mains propres soit par la poste dans une
lettre, enveloppe ou bande prépayée adressée à cet Actionnaire à son adresse inscrite.

33.2. Le détenteur d’une action au porteur ne sera, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, pas habilité à recevoir

une convocation à une Assemblée Générale, si ce n’est par le moyen d’annonce ainsi que prévu dans les présents statuts
ou par la Loi.

33.3. Toute notification devant être donnée par la Société aux Actionnaires ou à certains d’entre eux, et non expres-

sément prévue dans les présents statuts, le sera suffisamment si elle est donnée par voie d’annonce. Toute notification
devant ou pouvant être donnée par voie d’annonce sera publiée une fois dans un quotidien distribué dans la juridiction
où le Siège Social est situé.

33.4. Toute notification à des personnes détentrices indivis d’actions nominatives sera donnée à celle de ces person-

nes qui est désignée la première sur le Registre, et une telle notification sera suffisante à l’égard de tous les détenteurs
indivis de ces actions.

33.5. Toute notification envoyée par la poste sera considérée comme ayant été communiquée au moment où la lettre,

enveloppe ou bande la contenant est postée, et pour prouver cette communication, il suffira de prouver que la lettre,
enveloppe ou bande contenant la notification a été munie d’une adresse correcte et remise au bureau de poste. Un
certificat écrit signé par un Administrateur, le Secrétaire ou un autre responsable de la Société attestant que la lettre,
enveloppe ou bande contenant ladite notification a été ainsi adressée ou postée en constituera une preuve décisive.

33.6. Toute personne qui, par voie légale ou par cession ou par d’autres moyens quelconques, deviendra titulaire de

droits sur des actions nominatives sera liée par toute notification concernant ces actions et qui, avant que ses nom et
adresse n’aient été inscrits sur le Registre, aura été donnée à ou aux personnes desquelles dérivent ses droits sur ces
actions.

33.7. Toute notification ou document délivré ou envoyé par la poste ou laissé à l’adresse inscrite de tout Actionnaire

détenant des actions nominatives en vertu des présents Statuts sera, nonobstant le fait que cet Actionnaire soit alors
décédé et que la société se soit ou non vu signifier ce décès, considérée comme ayant été valablement communiquée
en ce qui concerne ces actions nominatives, qu’elles soient détenues par cet Actionnaire seul ou en indivision avec
d’autres personnes, et ce, jusqu’à ce qu’une autre personne soit inscrite à sa place comme leur unique détenteur ou
leurs détenteurs indivis. De même, cette communication sera, à toutes fins des présents statuts, considérée comme une
communication valable de cette notification ou document aux héritiers, exécuteurs ou Administrateurs, ainsi qu’à toute
personne ayant un intérêt indivis avec lui par rapport à ces actions.

34. Indemnisation et Responsabilité

34.1. Sous réserve des dispositions de l’article 34.3., chaque Administrateur, Secrétaire et autre responsable, préposé

ou agent de la Société sera indemnisé par la Société et le Conseil aura le devoir de payer des fonds de la Société tous
les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un tel Administrateur, Secrétaire, responsable, préposé ou agent
pourra encourir ou dont il peut devenir passible en raison d’un contrat conclu ou d’un acte privé ou notarié fait ou omis
par lui en tant qu’Administrateur, Secrétaire, responsable, préposé ou agent, en relation avec tous actions ou procès (y
inclus des procès en relation avec les matières énumérées à l’article 34.3.1 qui ne sont pas couronnés de succès ou qui
font l’objet d’une transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller juridique de la Société soit d’avis que, si le
procès était allé à son terme, l’Administrateur, Secrétaire, responsable, préposé ou agent, n’aurait pas été responsable
en relation avec une matière énumérée à l’article 34.3.1 dans laquelle il serait impliqué en raison du fait qu’il aurait agi
en tant que tel ou du fait qu’à la requête de la Société, il aurait été Administrateur ou responsable d’une autre société,
dont la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de
n’importe quelle manière dans l’exercice de ses fonctions y compris pour les dépenses de voyage.

34.2. Sous réserve des dispositions de l’article 34.3, aucun Administrateur, Secrétaire, responsable, préposé ou agent

de la Société ne sera pas tenu pour responsable des actes, quittances, négligences ou manquements d’un autre Admi-
nistrateur, Secrétaire, responsable, préposé ou agent ou d’avoir participé à une quittance ou autre acte de conformité
ou encore d’une perte ou dépense occasionnée à la Société par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise
sur l’ordre du Conseil pour la Société, ou l’insuffisance ou la faiblesse d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de
la Société seront investis, ou d’une perte ou dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une
personne chez qui des fonds, des titres ou effets seront déposés, ou d’une perte ou dommage occasionné par une erreur

55481

de jugement ou une inadvertance de sa part, ou enfin de toute autre perte, dommage ou infortune quelconque qui se
produiront dans l’exercice de ces fonctions ou en relation avec elles.

34.3. Un Administrateur sera tenu pour responsable et ne sera pas indemnisé par la société pour des pertes ou dom-

mages

34.3.1 envers la Société, s’il est finalement jugé dans un procès qu’ils sont survenus à cause de sa négligence grave, de

préméditation, de manquement à ses devoirs; ou 

34.3.2 dans la limite prévue par la loi, mais pas plus, envers la Société ou des tierces personnes, s’il est finalement jugé

dans un procès qu’ils ont résulté d’une violation des dispositions de la loi ou des présent statuts à moins que l’Adminis-
trateur n’ait pas participé à cette infraction, qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’Administrateur communique
l’infraction à la prochaine Assemblée Générale.

34.4. Si une partie des articles 34.1. ou 34.2. était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’éten-

due d’application de ces articles, ils resteront néanmoins valables et exécutoires dans la mesure où ils ne sont pas inva-
lidés ou modifiés.

35. Procédures d’Urgence

35.1. Le Conseil aura le pouvoir et l’autorité de prendre les dispositions qu’il considérera nécessaires ou opportunes

pour la préservation et la protection de l’entreprise, des biens et des avoirs de la Société et des intérêts de ses Action-
naires contre toute perte ou tout préjudice résultant de circonstances critiques, guerres, révolutions, expropriation ou
autres événements, restrictions ou désastres naturels internationaux ou nationaux actuels ou menaçants qui affecte-
raient ou seraient susceptibles d’affecter cette entreprise, ses biens, avoirs ou intérêts, indépendamment d’un avantage
social. Ni la Société, ni un Actionnaire ou créancier de la Société n’aura aucune réclamation à émettre à l’égard du Con-
seil ou de la Société pour écarter ces dispositions ou les déclarer nulles, à moins qu’il ne puisse être prouvé:

35.1.1. que ces dispositions ne tiennent pas compte des intérêts des Actionnaires actuels de la Société;
35.1.2. que ces dispositions ne tiennent pas compte des réclamations de tous les créanciers et de toutes personnes

ayant à ce moment des revendications de bonne foi contre la société.

35.2. Sans limiter la portée générale de l’article 35.1., toute disposition que le Conseil édicte suivant cet article peut

prendre la forme d’une disposition ou d’un accord (établi éventuellement selon une loi autre que la loi luxembourgeoise)
pour transférer la propriété ou le droit de propriété de tout ou partie des avoirs de la Société (y compris toute forme
de biens, droits et revendications) à une ou plusieurs fiduciaires, agents ou trustees qui peuvent être des personnes ou
société domiciliées ou résidant en dehors du Luxembourg, aux fins de détenir ces avoirs comme fiduciaire, agent ou
trustee de la Société, indépendamment de tout avantage, selon les modalités et les conditions que le Conseil considérera
comme appropriées.

35.3. En observant les conditions prévues à l’article 35.4., le Siège Social sera transféré automatiquement, sans qu’il y

ait besoin de consentements ou d’approbations complémentaires, à l’endroit en dehors du Luxembourg considéré com-
me opportun par le Conseil lorsque les conditions précitées auront été remplies, et la nationalité de la Société sera
modifiée en conséquence.

35.4. Les conditions pour changer le Siège Social et la nationalité de la Société suivant l’article 35.3 sont les suivantes:
35.4.1. qu’une urgence internationale ou nationale, une guerre, révolution, expropriation, confiscation ou autres, res-

trictions ou désastres naturels se sont produits ou sont imminents, qui affecteraient ou seraient susceptibles d’affecter
l’actif, les biens ou les avoirs de la Société ou bien les intérêts de ses actionnaires. 

Le Conseil d’Administration fera une déclaration à cet effet (qui inclura l’indication du nouveau siège social projeté

pour la Société.

35.4.2. Après le transfert du Siège Social conformément à l’article 35.3.:
(a) le Conseil modifiera les Statuts de manière à refléter le transfert du Siège Social et pourra faire toutes autres adap-

tations aux statuts qui seront nécessaires pour les rendre conformes avec les exigences de la législation du pays où le
Siège Social aura été réinstallé; et

(b) il notifiera sa déclaration aux Actionnaires et prendra les mesures utiles pour la porter à l’attention des tiers.

36. Loi applicable

Tout ce qui n’est pas prévu par ces statuts sera régi en accord avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées de la manière suivante:
1) par CORONA NOMINEES LIMITED, préqualifiée, par paiement en espèces, de sorte que le montant de deux dol-

lars des Etats-Unis (US$ 2,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire soussigné
qui le constate expressément;

2) par CENTRAL HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, par un apport en nature consistant en:

1. CENTRAL HOLDINGS LIMITED, préqualifiée,
- trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions C . . . . . . 

3.999.999

- cinq cent mille actions D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.000

2. CORONA NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action C

1

 Total: quatre millions cinq cent mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.500.000

55482

a) les actifs suivants:
- 10.000 actions 'A' shares d’une valeur nominale de USD 1,00 chacune, représentant 100% du capital de la société

CENTHOLD LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques. 

- 10.000 actions 'A' shares d’une valeur nominale de USD 1,00 chacune, représentant 100% du capital de la société

MAZARIN HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques.

- 10.000 actions 'A' shares d’une valeur nominale de USD 1,00 chacune, représentant 100% du capital de la société

KAVENER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques.

- 10.000 actions 'A' shares d’une valeur nominale de USD 1,00 chacune, représentant 100% du capital de la société

MASSETER LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles Vier-
ges Britanniques. 

- 11.762.076 actions d’une valeur nominale de USD 0,50 chacune du capital de la société ANGLO AMERICAN plc

('AAplc'), une société avec siège social au 20 Carlton Terrace, Londres, Royaume-Uni,

lesquelles actions sont cotées au London Stock Exchange.
- Une créance d’un montant de USD 3.822.675,00 envers les Trustees du RIVER TRUST, un Trust avec siège social

à Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Ile du Man.

- Le droit de recevoir 7.519.249 DE BEERS CONSOLIDATED MINES LIMITED/DE BEERS CENTENARY AG ('DB')

'linked units' (sans droit de recevoir les 'unbundled' actions AAplc ni le dividende payé de USD 1,30);

- Un montant en espèces de 57.548.613,00.
b) les passifs et obligation suivants:
- 13.755.840 actions AAC shares en relation avec les DB linked units détenues par ses 4 filiales, ensemble avec le

dividende de USD 0,325 par action encaissée, et

- 100 titres bénéficiaires à être émis à DB INVESTMENT S.A.
En conformité avec l’articles 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur

l’apport en nature en question a été dressé en date du 23 mai 2001 par FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., réviseurs d’en-
treprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, restera
annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>'Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, the value of the contribution is at least equal to:
- 4,000,000 Class 'C' shares of USD 2.00 each to be issued at USD 1,196,503,461.- and
- 500,000 Class 'D' shares of USD 2.00 each to be issued at USD 190,473,413.- that will be subscribed by the Com-

pany and its nominee.

We have no further comment to make on the value of the contribution.' 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins le présent apport en nature est évalué à soixante-cinq milliards deux cent vingt-neuf millions cinq

cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (65.229.522.384,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent cinquante
mille (350.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive 

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

3) Les mandats des administrateurs et du commissaire se termineront lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.

4) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Joseph Robert Darne, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Lys Royal I, 2, rue Tony

Neuman, L-2241 Luxembourg,

b) Monsieur John Tregarthen Wheeler, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Lys Royal I, 2, rue

Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

c) Sir Chips Keswick, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Royaume-Uni,
d) Monsieur Clifford Elphick, administrateur de sociétés, demeurant à Johannesburg, Afrique du Sud, et
e) Monsieur Louis G. Nchindo, administrateur de sociétés, demeurant à Gaborone, Botswana.

5) Est appelée aux fonctions de commissaire:

55483

PIM GOLDBY SC, une société avec siège social au 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.

6) Le siège de la société est fixé au, 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.

<i>Droit d’apport 

Etant donné que le présent apport en nature consiste en une part du transfert à différentes sociétés de la totalité du

patrimoine (actif et passif) de la société CENTRAL HOLDINGS LIMITED, constituée dans l’Union Européenne, la so-
ciété se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement dans
un tel cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: S. Georgala, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 9CS, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(38368/230/1593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

T.S.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.511. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2001, vol. 320, fol. 19, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38348/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VENUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.064. 

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 18 juin2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38353/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VENUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.064. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38354/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Pour T.S.M. S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

55484

VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.663. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(38351/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.663. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2001

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Les mandats de MM. Etienne Van Dyck et Jean-Pierre Audebourg et de SOGECORE prennent fin à l’issue de cette

Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-
tuera sur l’exercice comptable 2006.

Le mandat du Réviseur d’Entreprises PRICEWATERHOUSECOOPERS arrivant à échéance à l’issue de cette Assem-

blée, il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38352/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VIADUC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.975. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38356/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VIADUC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.975. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2001

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes pour une période de six ans.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38357/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

VIADUC HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

VIADUC HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

55485

VICOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.882. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(38358/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VERMIETUNGSOBJEKT STRASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société VERMIETUNGSOBJEKT STRASSEN S.A., avec siège

à Luxembourg, constituée suivant acte nOtarié du 8 juillet 1994, publié au Mémorial C No 478 du 23 novembre 1994,
modifiée par acte notarié du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C No 195 du 2 mai 1995.

La société a été modifiée en une société anonyme suivant acte de ce jour, non encore publié. 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Aernout Goldberg, Managing Director de ING BANK

(LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Bereldange/Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Monsieur Luc Plasman, administrateur de ING REAL ESTATE DEVELOPMENT HOLDING BELGIUM NV/S.A., de-

meurant à Bever (Belgique).

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Donald Walker, General Manager Operations de ING BANK (LUXEM-

BOURG) S.A., demeurant à Strassen/Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de Luxembourg à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
2. Libération totale du capital.
3. Modifications afférentes des articles 1

er

 et 3ème des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Strassen.
L’adresse du siège est: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Le capital a été entièrement libéré par un apport en numéraire de 750.000,- francs, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 2ème phrase des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2ème phrase. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.»

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

55486

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Goldberg, L. Plasman, D. Walker, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2001, vol. 868, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(38355/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

VIZALMOPCO IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 32.127. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38359/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

3D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille un, le six juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils enten-

dent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de 3D S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet social l’achat et la vente d’immeubles, ainsi que la location de ces derniers.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières. mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Pétange, le 7 juin 2001.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

55487

Art. 3. Le capital social est fixé à cent dix mille euros (110.000,- EUR) représenté par cent dix (110) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, à compter de la publication au

Mémorial, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émis-
sion d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer
en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis
de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

Pareille délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président et administrateur-dé-

légué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s)
personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

55488

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 100.000,- francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, prix à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.
- Mademoiselle Chloé Florin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire:
La société WEBER &amp; BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Ils resteront en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

2) Le siège de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec la notaire.
Signé: G. Bartolucci, J. Lemmer, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 129S, fol. 87, case 7. – Reçu 44.374 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38362/216/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2001.

1) Monsieur Gabriele Bartolucci, prénommé, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) Monsieur Joë Lemmer, prénommé, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Luxembourg, le 18 juin 2001.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Am Haeffchen, S.à r.l.

Securisk

Securisk

Slace S.A.

Sodecal S.A.

Sirec S.A.

Sirec S.A.

Sirec S.A.

Sodemare S.A.

SM 75, S.à r.l.

SOCOMAF S.A., Société de Conseil en Matière Ferroviaire S.A.

Stahl und Metallunternehmensholding S.A.

Strategic Paris, S.à r.l.

Société d’Exercices Commerciaux S.A.

Sweet Re S.A.

Sweet Re S.A.

SOLUDEC, Société Luxembourgeoise d’Entreprises et de Constructions

Trade Planet, S.à r.l.

Trade Planet, S.à r.l.

Terelux

Terelux

Soparinvest Europe S.A.

Soparinvest Europe S.A.

Teresa

St. Regis Holding S.A.

St. Regis Holding S.A.

St. Regis Holding S.A.

Andromède Holding S.A.

Triumph Unitrade (Europe) S.A.

TSH Parquet S.A.

Upside I Capital Partners S.A.

Tromed S.A.

Tromed S.A.

Enron Dominicana LNG, S.à r.l.

Central Investments DBI

T.S.M. S.A.

Venus International S.A.

Venus International S.A.

Velasquez S.A.

Velasquez S.A.

Viaduc Holding S.A.

Viaduc Holding S.A.

Vicolux

Vermietungsobjekt Strassen S.A.

Vizalmopco Immo S.A.

3D S.A.