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54433
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1135
10 décembre 2001
S O M M A I R E
BGP Communication S.A., Bertrange . . . . . . . . . . .
54436
Inter Communication S.A., Luxembourg . . . . . . .
54455
BGP Communication S.A., Bertrange . . . . . . . . . . .
54437
Intermat S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54452
Estrado, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54440
Intermat S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54452
G & G S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54439
International Partners Research, New Jersey . . . .
54456
Gaviota Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54439
J B I, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54458
Gaviota Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54439
Jardinier Paysagiste Lemmer, S.à r.l., Hundsdorf .
54457
GeneraLife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54449
Kombassan Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54459
GeneraLife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54449
Kombassan Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . .
54459
Gerrard Energy Ventures S.A., Luxembourg . . . . .
54446
Kombassan Invest S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
54453
Gerrard Energy Ventures S.A., Luxembourg . . . . .
54448
Kombassan Invest S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . .
54453
Giant Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54448
Landbridge S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54458
Glofin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54448
Landbridge S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54458
Glofin Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54449
LH Consult International S.A., Luxembourg . . . . .
54459
Glofin Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54449
Lion Cockpit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54460
Gratex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54445
Losty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54460
Gravograph Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
54450
Lux Venture Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54462
Gravograph Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
54450
Luxland S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .
54459
Gravograph US Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .
54450
Luxland S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .
54460
Graziano International S.A., Luxembourg . . . . . . .
54451
Luxrose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54461
GSI, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . .
54451
LWH Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54462
Gulf Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54451
MAD’INFO, Management Assistance Développe-
Harvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54448
ment en INFOrmatique, S.à r.l., Luxembourg-
HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.,
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54462
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54450
Maillot Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
54463
HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l., Luxem-
Mallett, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54464
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54452
Malux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54451
HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l., Luxem-
Maneginvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54463
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54452
Maneginvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54463
Hudson Euro Co., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
54453
Masbangu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54464
I.C.S.L. S.A., International Company Service
Max Cross International S.A., Luxembourg . . . . .
54464
Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54456
Millennium S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
54454
I.C.S.L. S.A., International Company Service
Modart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54462
Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54456
Mundi 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54465
I.H.C.C. S.A., International Health Care Company,
Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54457
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54464
IAG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54453
New Kitchen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54465
Imdylan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54454
New Kitchen S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54465
Imoparticipations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54454
New Kitchen S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54465
Independence Holding S.A., Luxembourg-Kirch-
Newmedia Investment S.A., Luxembourg. . . . . . .
54466
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54455
Novy S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54466
54434
SUNNYVALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 67.689.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration en date du 7 juin 2001i>
Mme C. Girardeaux a été appelée à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de M. S. van den
Broek, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36892/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
A. ROLF LARSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.713.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, président du conseil d’administration,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2001:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36961/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Okam S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54467
Redecos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54474
Onival International S.A., Luxembourg-Kirchberg
54465
Représentations S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54475
Operspec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54467
Revedaflo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54475
OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
54470
RMF Umbrella, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
54476
Paragas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54466
Rohstoff A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54476
Paragas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54466
(A.) Rolf Larsen Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
54434
Paras International S.A., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . .
54472
Rolux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54477
Parefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54468
Rugo S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54477
Parefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54469
S.B.K. Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54478
Parfums et Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
54467
Safinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54476
Participations et Procédés Industriels S.A., Luxem-
Safinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54476
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54471
Salon Boccoli, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . . . . . .
54477
Participations et Procédés Industriels S.A., Lu-
Saval Airchilling and Freezing Systems S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54472
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54478
Pattina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54469
Seainvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54477
Picamar Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54473
Sitaro Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54478
(La) Plata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54455
Siver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54479
Poissonnerie de l’Atlantique, S.à r.l., Differdange .
54473
Sobelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54480
Pressco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54472
Société Financière Générale S.A., Luxembourg . .
54479
Presta-Services, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . .
54470
Société Financière Générale S.A., Luxembourg . .
54479
Primagriver, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54474
Socjym S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54480
Prime Multibond, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
54472
Starup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54478
Procalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54474
(Le) Sultan, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
54438
Procom International S.A., Luxembourg-Kirch-
Sunnyvale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
54434
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54475
Work & Finance International S.A., Luxembourg .
54435
R.M.D., Recherche Médicale Distribution S.A.,
Work & Finance International S.A., Luxembourg .
54436
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54473
Certifié sincère et conforme
SUNNYVALE INVESTMENTS S.A.
Signatures
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature
54435
WORK & FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
L’an deux mille un, le deux mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par Monsieur Lino Serti et Monsieur Massimo Longoni,
tous deux employés privés, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée WORK &
FINANCE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée suite à un acte de scission reçu par le notaire soussigné en date 29 mars 2001, en voie de publication au
Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 2 mai
2001.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à ITL 1.505.000.000 (un milliard cinq cent cinq
millions de lires italiennes) et est représenté par 1.505 (mille cinq cent cinq) actions d’une valeur nominale de ITL
1.000.000 (un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à ITL 15.050.000.000
(quinze milliards cinquante millions de lires italiennes) et est représenté par 15.050 (quinze mille cinquante) actions
d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million de lires italiennes) chacune,
et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 mars 2006, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation adé-
quate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3) Que dans sa réunion du 2 mai 2001, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
jusqu’à concurrence de ITL 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions de lires italiennes),
pour porter le capital social de son montant actuel de ITL 1.505.000.000 (un milliard cinq cent cinq millions de lires
italiennes) à ITL 3.005.000.000 (trois milliards cinq millions de lires italiennes),
par la création de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million de
lires italiennes) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les 1.500
(mille cinq cents) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de ITL 1.500.000.000 (un mil-
liard cinq cent millions de lires italiennes),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de ITL 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions de lires italiennes) se trouve être à la disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à ITL 3.005.000.000 (trois milliards cinq
millions de lires italiennes),
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante
Le capital social est fixé à ITL 3.005.000.000 (trois milliards cinq millions de lires italiennes), représenté par 3.005
(trois mille cinq) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million de lires italiennes) chacune.
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 380.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
54436
Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 9CS, fol. 2, case 5. – Reçu 312.507 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36584/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.
WORK & FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 322/2001 en date du 2 mai 2001,
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36585/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.
BGP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.588.
—
L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BGP COMMUNICATION
S.A., ayant son siège social à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.588, constituée sous forme d’une société à responsabilité
limitée, sous la dénomination de BGP, CONSEILS EN COMMUNICATION, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Chris-
tine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 28 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 36 du 31
janvier 1992,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 6 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 84 du 8 mars 1994,
- en date du 22 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 506 du 9 juillet 1998,
ayant un capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs), représenté par cent (100)
actions de douze mille cinq cents francs (12.500,- Frs) chacune, entièrement libérées.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Manou Gillen, employé privé, demeurant à Junglinster.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-
Echternacherbruck.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du Jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant, à L-8077 Bertrange, 238, rue de
Luxembourg.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par
conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
6.- Souscription et libération intégrale.
7.- Modification afférente de l’article six des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Luxembourg, le 29 mai 2001
J. Delvaux.
54437
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant, à L-8077 Ber-
trange, 238, rue de Luxembourg,
et de modifier en conséquence le second paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social de un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme BGP COMMUNICATION S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize
virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des cent (100) actions de la société à trois cent dix euros (310,- EUR)
chacune.
<i>Septième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
six (6)des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions, d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Gillen, F. Hübsch, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2001, vol. 514, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Seckler.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36672/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
BGP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.588.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36673/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
54438
LE SULTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Brill.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Badredine Delly, maître d’hôtel, demeurant à L-4264 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue Nothomb;
2.- Monsieur Mehrez M’Kaouar, cuisinier, demeurant à L-4687 Differdange, 71, rue Woiwer;
3. -Monsieur Hedi Ben Ahmed Badredine, sans profession, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 51, rue J.P. Michels.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. ll est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LE SULTAN, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration avec débit de boissons alcoolisées
et non-alcoolisées.
La société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, financiè-
res et autres ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptible d’en favoriser la réalisation.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).
<i>Souscription i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de cinq cent mille francs
(500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparants, seuls associés de la société se sont réunis en assemblée générale
et ont à l’unanimité pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Badredine Delly, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.- Monsieur Mehrez M’Kaouar, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3. -Monsieur Hedi Ben Ahmed Badredine, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
54439
I.- Est nommé gérant administratif:
Monsieur Badredine Delly, prénommé.
II.- Est nommé gérant technique:
Monsieur Mehrez M’Kaouar, prénommé.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4041 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Brill.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: B. Delly, M. M’Kaouar, H. Badredine, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 868, fol. 81, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(36620/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36766/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 11 mai 2001i>
<i>au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourgi>
- L’Assemblée confirme les mandats d’Administrateurs de MM. José Maria Pérez Garrido et Miguel Torres López
cooptés par le conseil d’administration en date du 2 janvier 2001 avec effet le 2 janvier 2001.
-L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- M. Carmelo de las Morenas Lòpez
- M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez
- M. Miguel Clemente Torres Lòpez
- M. José Pérez Garrido
- M. Claude Weber
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2002 qui aura à statuer sur les comptes
de l’exercice social de 2001.
- L’Assemblée décide de nommer comme Réviseur d’entreprises indépendant: ARTHUR ANDERSEN & CO. Son
mandat viendra à échéance à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2002 qui aura à statuer sur les comptes de
l’exercice social de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36767/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
G & G S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.805.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2001 que la devise d’expression du capital
social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 et que le capital social
à été augmenté. L’article 3 alinéa 1 des statuts a désormais la teneur suivante:
Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2001.
F. Kesseler.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
54440
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cin-
quante) actions sans désignation de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36773/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
ESTRADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ESTRADO S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 80.930.
—
In the year two thousand and one, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of ESTRADO S.A., R.C. B. Number 80.930 incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Hesperange, dated February 13, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The meeting begins at twelve fifteen, Mrs Sandrine Martz, accountant, with professional address at L-2519 Luxem-
bourg, 9, rue Schiller, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, with professional address
at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The meeting elects as scrutineer Mrs Karine Vautrin, lawyer, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three hundred
and ten (310) shares having a par value of one hundred (100.-) Euros each, representing the total capital of thirty-one
thousand (31,000.-) Euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may de-
liberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or repre-
sented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting, shall remain at-
tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the par value of the shares to EUR 2.- each so as to bring the subscribed capital of the company from
an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares of one hun-
dred euros (EUR 100.-) each to an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by fifteen thousand
five hundred (15,500) shares of two euros (EUR 2.-) each.
2. Increase of the subscribed share capital by fifty-two thousand one hundred and twenty euros (EUR 52,120.-) by
the creation and issue of twenty-six thousand sixty (26,060) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-), so that
after this increase the subscribed capital will amount to eighty-three thousand one hundred and twenty euros (EUR
83,120.-) represented by forty-one thousand five hundred and sixty (41,560) shares with a par value of two euros (EUR
2.-) each.
3. Subscription to this increase of capital by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (US) PARTNER LP and full
payment by contribution in cash of fifty-two thousand one hundred euros (EUR 52,120.-).
4. Change of the name of the company to ESTRADO, S.à r.l. and change of the legal form of the company from a
«société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
5. Acceptance of the directors’, the Managing-Director and the Statutory auditor resignation and discharge.
6. Appointment of managers.
7. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The par value of the shares is changed to EUR 2.- each so as to bring the subscribed capital of the company from an
amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred
euros (EUR 100.-) each to an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by fifteen thousand five
hundred (15,500) shares of two euros (EUR 2.-) each.
<i>Second resolutioni>
The subscribed share capital is increased by fifty-two thousand one hundred and twenty euros (EUR 52,120.-) by the
creation and issue of twenty-six thousand sixty (26,060) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-), so that
after this increase the subscribed capital will amount to eighty-three thousand one hundred and twenty euros (EUR
83,120.-) represented by forty-one thousand five hundred and sixty (41,560) shares with a par value of two euros (EUR
2.-) each.
These new shares have been entirely subscribed by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (US) PARTNER LP,
a company with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 1981, U.S.A.,
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
54441
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on May 9, 2001,
itself here represented by Mrs Sandrine Martz and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholder A and B.
Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The reality of the subscriptions has been proved to the undersigned notary by relevant papers.
The new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of fifty-two thousand one hundred and twenty
euros (EUR 52,120.-) is henceforth at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly bears witness of it.
<i>Third resolutioni>
The name of the company is changed to ESTRADO, S.à r.l. and the legal form of the company is changed from a «so-
ciété anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
As a consequence the Articles of Incorporation are completely restated and, including the amendments made by the
preceding resolutions, shall henceforth read as follows:
Title I.- Form, Object, Name, Registered office, Duration
Art. 1. There hereby exists a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws,
especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsa-
bilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité
limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.
At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.
Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-
ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The company exists under the name of ESTRADO, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II.- Capital, Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at eighty-three thousand one hundred and twenty (EUR 83,120.-) euros repre-
sented by forty-one thousand five hundred and sixty (41,560) shares with a par value of two (EUR 2.-) euros each.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance
or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.
In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable
to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the
case may be, the members.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers
with regard to third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax
or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
54442
Title IV.- Decisions of the sole member, Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Title V.- Financial year, Balance Sheet, Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of
the same year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must
be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as
the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a
member.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office
or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.
The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing
laws.
<i>Fourth resolutioni>
The resignation of the directors and the Managing-Director is accepted.
By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.
<i>Fifth resolutioni>
The resignation of the Statutory auditor is accepted.
By special vote discharge is given to him for his mandate up to this day.
<i>Sixth resolutioni>
Are appointed as managers:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Lux-
embourg,
- T.C.G. GESTION S.A., a company with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
<i>Valuationi>
For registration purposes the present increase of share capital is valued at two million one hundred and two thousand
five hundred and fifteen (2,102,515.-) Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve forty-
five.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de ESTRADO S.A., R.C.B. Numéro 80.930, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, no-
54443
taire de résidence à Hesperange, le 13 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
La séance est ouverte à douze heures quinze sous la présidence de Madame Sandrine Martz, comptable, avec adresse
professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, avec adresse profes-
sionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Karin Vautrin, juriste, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxem-
bourg, 9, rue Schiller,
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un
mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la valeur nominale des actions à EUR 2.chacune pour porter le capital social de la société du mon-
tant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-)
chacune à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions
de deux euros (EUR 2,-) chacune.
2. Augmentation du capital social à concurrence de cinquante-deux cent vingt euros (EUR 52.120,-) par la création
et l’émission de vingt-six mille soixante (26.060) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), de
sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit s’élève à quatre-vingt-trois mille cent vingt euros (EUR 83.120,-)
représenté par cent quarante et un mille cinq cent soixante (41.560) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune.
3. Souscription à l’augmentation de capital par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (US) PARTNER LP et li-
bération entière par apport en espèces de cinquante-deux mille cent vingt euros (EUR 52.120,-).
4. Modification de la dénomination sociale de la société en ESTRADO, S.à r.l. et modification de la forme de la société
de celle d’une «société anonyme» en celle d’une «société à responsabilité limitée».
5. Acceptation de la démission des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes et
décharge.
6. Nomination de gérants.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée
a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est changée à EUR 2,- chacune pour porter le capital social de la société du montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune
à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux
euros (EUR 2,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de cinquante-deux mille cent vingt euros (EUR 52.120,-) par la création
et l’émission de vingt-six mille soixante (26.060) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), de
sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit s’élève à quatre-vingt-trois mille cent vingt euros (EUR 83.120,-)
représenté par quarante et un mille cinq cent soixante (41.560) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2)
chacune.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (US) PART-
NER, LP, une société avec siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 1981,
U.S.A.,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 8 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante-deux mille cent
vingt euros (EUR 52.120,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième resolutioni>
La dénomination sociale de la société est changée en ESTRADO, S.à r.l. et la forme légale de la société est changée
de celle d’une «société anonyme» en celle d’une «société à responsabilité limitée».
54444
En conséquence il est procédé à une refonte complète des statuts et, en y incluant les modifications effectuées par
les résolutions précédentes, auront désormais la teneur suivante:
Titre I
er
.- Forme juridique, Objet, Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société prend la dénomination de ESTRADO S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-trois mille cent vingt (EUR 83.120,-) euros représenté par quarante et
un mille cinq cent soixante (41.560) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.
Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des
actions existantes.
Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-
cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux
dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon
le cas, les associés.
Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un
autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique, Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale, Bilan, Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Art. 11.Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
54445
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,
constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais
doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Quatrième résolutioni>
La démission des administrateurs et de l’administrateur-délégué est acceptée.
Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
La démission du commissaire aux comptes est acceptée.
Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
Sont nommés comme gérants:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg,
- T.C.G. GESTION S.A., une société avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à deux millions cent deux mille cinq cent quinze
(2.102.515,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures qua-
rante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: S. Martz, G. Martin-Saudax, K. Vautrin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 35, case 6. – Reçu 21.025 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36742/230/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GRATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er.
R. C. Luxembourg B 70.060.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 mai 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
607 du 11 août 1999, modifiée par-devant le même notaire le 4 avril 2000, acte publié au Mémorial
C n
°
591 du 18 août 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36778/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Pour GRATEX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
54446
GERRARD ENERGY VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 80.689.
—
In the year two thousand and one, on the thirty-first of May
Before Us Maître Jean Seckler, notary, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Cornelius Bechtel, conseil économique, professionally residing at Luxembourg,
Acting as the representative of the board of directors of the company GERRARD ENERGY VENTURES S.A., having
its registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, R.C. Luxembourg section B number 80.689,
pursuant of a resolution of the board of directors taken in the circular form dated May 8, 2001 by the last signatory.
The minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1. The company GERRARD ENERGY VENTURES S.A., has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the 25th of January 2001, not yet published in the Mémorial C. The articles of association have been amended
on the 22nd of March 2001 by deeds of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C.
2. The corporate capital is set at EUR 1,911,700.- (one million nine hundred and eleven thousand and seven hundred
Euros), divided into 75,000 (seventy-five thousand) A shares with a par value of EUR 2.- (two Euros) each and into
880,850 (eight hundred and eighty thousand eight hundred and fifty) B shares with a par value of EUR 2.- (two Euros)
each.
3. Pursuant to Article five of the Articles of Incorporation, the board of directors is authorized to increase the capital
to a total aggregate amount of EUR 22,650,000.- (twenty two million six hundred fifty thousand Euros) by the issue of
10,369,150 (ten million three hundred and sixty-nine thousand one hundred and fifty) B shares with a value of EUR 2.-
(two Euros) each and a share premium of EUR 18.- (eighteen Euros) per share, with a related total aggregate amount
of EUR 186,644,700.- (one hundred and eighty-six million six hundred and forty-four thousand seven hundred Euros).
The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the
authorized capital at the terms and conditions he will fix.
4. By the above mentioned resolution, the board of directors of the said company has decided to increase the capital
by an amount of 159,000.- EUR (one hundred and fifty-nine thousand Euros) so as to raise the capital from its present
amount of 1,911,700.- EUR (one million nine hundred and eleven thousand seven hundred Euros) to 2,070,700.- EUR
(two million seventy thousand and seven hundred Euros), by the creation of 79,500 (seventy-nine thousand five hun-
dred) new class B shares with a nominal value of 2.- EUR (two Euros) per share and a share premium of 18.- EUR (eight-
een Euros) per share.
- The 79,500 (seventy-nine thousand five hundred) new class B shares are subscribed by the company BANQUE DE
PATRIMOINES PRIVES GENEVE BPG S.A., having its registered office in CH-1211 Geneva, 20-22 Avenue de Miremont,
and are fully paid by contribution in cash of EUR 1,590,000.- (one million five hundred and ninety thousand Euros) as its
has been proved to the undersigned notary by a bank certificate attached to the present deed with which it will be reg-
istered; EUR 1,431,000.- (one million four hundred and thirty one thousand Euros) of this amount representing a pre-
mium to be allotted to a free reserve and EUR 159,000.- (one hundred and fifty-nine thousand Euros) representing the
increase of the capital.
5. As a consequence of such increase of capital, the first and the second paragraphs of article five of the Articles of
Association are mended and now read as follows:
«Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is set at EUR 2,070,700.- (two million seventy thousand and seven
hundred Euros) divided into 75,000 (seventy-five thousand) A shares with a par value of EUR 2.- (two Euros) and
960,350 (nine hundred and sixty thousand three hundred and fifty) B shares with a par value of EUR 2.- (two Euros)
each and a share premium of EUR 18.- (eighteen Euros) per share.»
«Art. 5. (second paragraph). The board of directors is authorized to increase the capital to the extent of EUR
20,579,300.- (twenty million five hundred and seventy-nine thousand three hundred Euros) in order to raise the Com-
pany’s share capital from EUR 2,070,700.- (two million seventy thousand seven hundred Euros) to a total aggregate
amount of EUR 22,650,000.- (twenty two million six hundred and fifty thousand Euros) by the issue of 10,289,650 (ten
million two hundred and eighty nine thousand six hundred and fifty) B shares with a par value of EUR 2.- (two Euros)
each and a share premium of EUR 18.- (eighteen Euros) per share with a related total aggregate amount of EUR
185,213,700.- (one hundred and eighty five million two hundred and thirteen thousand seven hundred Euros).»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at seven hundred and twenty-five thousand Luxembourg
francs.
The amount of the increase of capital and the issue premium is evaluated at LUF 64,140,441.- (sixty-four million one
hundred and forty thousand four hundred and forty-one Luxembourg francs).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
54447
Whereof the present deed was drawn up at Junglinster, at the date named at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Cornelius Bechtel, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d’administration de la société anonyme
GERRARD ENERGY VENTURES S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, R.C.
Luxembourg section B numéro 80.689, en vertu d’un pouvoir lui conféré par une décision prise dans la forme circulaire
par le conseil d’administration et datée le 8 mai 2001 par le dernier signataire.
Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé
aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, en qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
La société anonyme GERRARD ENERGY VENTURES S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 25 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C. Les statuts ont été modifiés en date du 22 mars
2001 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C.
2. Le capital social de la société est actuellement fixé à EUR 1.911.700,- (un million neuf cent onze mille sept cents
euros) représenté par 75.000 (soixante-quinze mille) actions A d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune
et par 880.850 (huit cent quatre-vingt mille huit cent cinquante) actions B d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros)
chacune.
3. Conformément à l’article cinq des statuts, le conseil d’administration est autorisé à porter le capital à EUR
22.650.000,- (vingt-deux millions six cent cinquante mille euros) par l’émission de 10.369.150 (dix millions trois cent
soixante-neuf mille cent cinquante) actions B d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune et avec une prime
d’émission d’une valeur de EUR 18,- (dix-huit euros) par action, pour un montant total de EUR 186.644.700,- (cent qua-
tre-vingt-six millions six cent quarante-quatre mille sept cents euros).
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.
4. Par la décision prévisée, le conseil d’administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social à con-
currence de EUR 159.000,- (cent cinquante-neuf mille euros) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel
de EUR 1.911.700,- (un million neuf cent onze mille sept cents euros) à EUR 2.070.700,- (deux millions soixante-dix
mille sept cents euros) par l’émission de 79.500 (soixante-dix-neuf mille cinq cents) actions de classe B nouvelles d’une
valeur nominale de 2.- EUR (deux euros) et d’une prime d’émission de EUR 18,- (dix-huit euros) par action.
Les 79.500 (soixante-dix-neuf mille cinq cents) actions B nouvelles sont souscrites par la société BANQUE DE PA-
TRIMOINES PRIVES GENEVE BPG S.A., avec siège social à CH-1211 Genève, 20-22, avenue Miremont, et sont intégra-
lement libérées par apport en espèces de EUR 1.590.000,- (un million cinq cent quatre-vingt-dix mille euros) ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentant par un certificat bancaire annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré;
EUR 1.431.000,- (un million quatre cent trente et un mille euros) de ce montant représentant une prime d’émission à
affecter à une réserve libre et EUR 159.000,- (cent cinquante-neuf mille euros) représentant l’augmentation du capital.
5. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier et le deuxième alinéas de l’article cinq des statuts
sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 2.070.700,- (deux millions soixante-dix mille sept cents
euros) représenté par 75.000 (soixante-quinze mille) actions A d’une valeur nominale de EUR 2.- (deux euros) et
960.350 (neuf cent soixante mille trois cent cinquante) actions B d’une valeur nominale de EUR 2.- (deux euros) chacune
et avec une prime d’émission d’une valeur de EUR 18,- (dix-huit euros) par action.»
«Art. 5. (deuxième alinéa). Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital à concurrence de EUR
20.579.300,- (vingt millions cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cents euros) pour le porter de EUR 2.070.700,- (deux
millions soixante-dix mille sept cents euros) à EUR 22.650.000,- (vingt-deux millions six cent cinquante mille euros) par
l’émission de 10.289.650 (dix millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent cinquante) actions B d’une valeur no-
minale de EUR 2,- (deux euros) chacune et avec une prime d’émission d’une valeur de EUR 18,- (dix-huit euros) par
action, pour un montant total de EUR 185.213.700,- (cent quatre-vingt-cinq millions deux cent treize mille sept cents
euros).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à sept cent
vingt-cinq mille francs luxembourgeois.
Le montant de l’augmentation de capital et de la prime d’émission est évalué à 64.140.441,- LUF (soixante-quatre
millions cent quarante mille quatre cent quarante et un francs luxembourgeois).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une traduction française. A la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
54448
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C.Bechtel, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2001, vol. 514, fol. 68, case 5. Reçu –641.404 francs.
<i>Le Receveuri> (signé):G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
(36771/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GERRARD ENERGY VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 80.689.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36772/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 29.864.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 31 mai 2001i>
Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:
- transfert du siège social de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36774/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GLOFIN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 31.335.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36775/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.310.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of August 9th, 2000i>
- The cooption of the company FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands as a
Director in replacement of Mr Guy Lammar, who resigned be ratified. The mandate of FINIM LIMITED will lapse at the
Annual General Meeting of 2001.
For true copy.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36785/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 12 juin 2001.
HARVEST HOLDING S.A.
Signatures
Directors
54449
GLOFIN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 42.039.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36776/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GLOFIN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 42.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36777/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GENERALIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36769/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GENERALIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.791.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a lieu au siège social à Luxembourg, le 5 avril 2001i>
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de M. Paul Wolff.
L’Assemblée désigne comme secrétaire Mme Chantal Van Dyck, présente et acceptant.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Mme Anne-Christine Lussie présente et acceptant.
Monsieur le président expose et l’Assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués
sur une Liste de Présence, laquelle restera annexée au présent Procès-Verbal après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;
- que resteront également annexées au Procès-Verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires res-
pectifs;
- qu’il résulte de ladite liste de présence que les deux actionnaires détenant ensemble 3.500 actions, soit la totalité
des actions émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication
préalable d’avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir
eu connaissance de la date de l’Assemblée Générale, ainsi que de l’Ordre du Jour soumis à leur délibération;
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’Ordre du Jour
conçu comme suit:
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Présentation et approbation des Comptes clôturés au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Désignation du Réviseur d’Entreprises.
5. Divers.
Monsieur le Président donne ensuite lecture des Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
et fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan et du Compte de Profits et Pertes soumis à l’Assemblée Générale.
Ensuite, après avoir délibéré, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée Générale prend acte du Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 sont approuvés tels qu’ils ont été établis par le
Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Signatures.
54450
Le solde bénéficiaire s’élevant à LUF 45.338.343,- est utilisé comme suit:
- 5% du bénéfice de 2000 soit LUF 2.266.917,- sont affectés à la réserve légale;
- une dotation de LUF 27.494.080,- est faite à la réserve indisponible,
- le solde, à savoir un montant de LUF 15.577.346,- est reporté.
3. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprise. Le mandat de chacun des
membres du Conseil d’Administration étant venu à expiration est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui
statuera sur l’exercice social de l’année 2006.
4. La société PricewaterhouseCoopers est désignée en qualité de Réviseur d’Entreprise pour une durée d’un an; son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice social de l’année 2001.
5. Le capital social de 350.000.000 LUF, exprimé en EUR s’élève à 8.676.273,37.
Plus rien ne figurant à l’Ordre du Jour, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36770/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GRAVOGRAPH FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36779/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GRAVOGRAPH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36780/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GRAVOGRAPH US FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36781/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.006.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36786/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
A.C. Lussie / Ch. Van Dyck / P. Wolff
<i>Le Scrutateur / Le Secrétaire / Le Présidenti>
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
G. Black
<i>Sole manageri>
54451
GRAZIANO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.908.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2000i>
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.
Fait à Luxembourg, le 3 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36782/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
(36783/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
GULF INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 72.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36784/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MALUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxemburg B 28.862.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 31. Mai 2001i>
Die GenerAlversammlung nimmt Kenntnis vom Rückritt von:
- Dr. Florian von Meiss
- Dr. Claude Blum
als Verwaltungsräte der Gesellschaft und dankt den beiden Verwaltungsräten für die geleisteten Dienste.
Als Verwaltungsräte werden neu für eine Amtsperiode von sechs Jahren gewählt:
- Judith Hamburger
- Urs Meisterhans
- Ueli Wertmüller
Prüfungskommissar:
LUX-FIDUCIAIRE mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste. Zithe.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36826/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GRAZIANO INTERNATIONAL S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 12 juin 2001.
<i>Für die MALUX S.A.
i>Unterschrift
54452
HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.010.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000 i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36787/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.011.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36788/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
INTERMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean .
R. C. Luxembourg B 68.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 554, fol. 5, case 8, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36795/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
INTERMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 68.020.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme en date du 29 mai 2001i>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir en euro le Capital et la Réserve Légale avec effet au 1
er
janvier
2002 de sorte que:
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36796/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
G. Black
<i>Sole manageri>
G. Black
<i>Sole manageri>
Luxembourg, le 12 juin 2001.
<i>LUFi>
<i>EUROSi>
<i>Transferts Situation finalei>
<i>(EUROS)i>
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250.000
30.987
13
31.000
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
3.098
2
3.100
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307.958
7.634
- 15
7.619
Pour extrait conforme et pour la société INTERMAT S.A.
Signature
54453
HUDSON EURO CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 50,699,500.-.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 72.175.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the shareholder’s meeting held on March 20, 2001i>
It it resolved by the sole shareholder of HUDSON EURO CO., S.à r.l.:
1. to accept the resignation of Mr Carlo Schlesser, Mr Serge Krancenblum and FINIM LTD as Manager with effect as
of March 20, 2001, and grant them discharge for the exercise of their mandate until the date of their resignation;
2. to accept the appointment of Mr Rick Johansson (President and CEO of HUDSON RESPIRATORY CARE INC.,
27711 Diaz Road, Temecula, California), Mr Patrick Yount (Vice President and CFO of HUDSON RESPIRATORY CARE
INC., 27711 Diaz Road, Temecula, California) and Mr Ola Magnusson (President of HUDSON RCI AB, P.O. Box 711,
S-19427 Upplands Väsby) as Manager with effect as of March 20, 2001.
The duration of their mandate is unlimited.
March 20, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36789/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
IAG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.163.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration en date du 7 juin 2001i>
Mme C. Girardeaux a été appelée à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de M. S. van den
Broek, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.
Certifié sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36790/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 72.974.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36806/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 72.974.
—
Gemäss Beschluss Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS S.A. vom 6. Juni 2001 wird der Rückritt
von Herrn Beytullah Babur, wohnhaft in München, von seinem Amt als Verwaltungsratmitglied angenommen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certified true copy
<i>For HUDSON EURO CO., S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
IAG HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 7 juin 2001.
H. Bayram.
<i>Für KOMBASSAN INVEST, S.à r.l.
i>H. Müller
54454
IMDYLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.510.
—
<i>Extrait de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 8 juin 2001i>
- Avec effet au 8 juin 2001, le siège social de la Société est transféré de L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince
Henri à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
- L’Assemblée nomme Monsieur Eric Rousseaux et Madame Martine Majerus en tant qu’administrateurs en rempla-
cement de Messieurs Marc Feider et Michel Wittmann. Leur mandat viendra à échéance avec l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2002.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de l’administrateur Claude Weber jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire.
- L’Assemblée nomme ELIOLUX, S.à r.l., en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société en remplace-
ment de COMMISERV, S.à r.l. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
- Un contrat de domiciliation entre IMDYLAN S.A. et l’étude WERER & ROUSSEAUX a été conclu en date du 8 juin
2001 pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36791/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
IMOPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36792/638/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MILLENNIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.423.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2001i>
Les mandats de Monsieur Enrico Gardella, administrateur de sociétés, I-Voghera, Monsieur Luciano Morselli, admi-
nistrateur de sociétés, I-Rubiera, Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mon-
sieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Engel, L-7793 Bissen sont reconduits pour une période statutaire de six
ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007 en tant qu’Administrateur, ainsi que le mandat FIN-CONTRO-
LE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Est nommé en tant qu’Administrateur supplémentaire Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem,
L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36832/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
C. Werer
<i>Avocat à la Couri>
AGEST CONSULT S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Certifié sincère et conforme
MILLENNIUM S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
54455
INDEPENDENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(36793/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
INTER COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 25.538.
—
1) Le nombre des administrateurs a été réduit de 7 à 6.
2) Décharge a été donnée à l’administrateur démissionnaire, M. Frank Wagner, pour l’exercice de son mandat.
3) En date du 8 mai 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 2.500.000,- est converti en EUR 61.973,3812.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 526,6188 pour le porter de EUR 61.973,3812 à EUR
62.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 21.244,- sans émission d’actions nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Euros (EUR 62.500,-), divisé en deux mille cinq cents (2.500)
actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»
6. Les 2.500 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 2.500 actions
d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36794/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LA PLATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 21.330.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire la société LUX BUSINESS MANAGEMENT,
S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36811/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTER COMMUNICATION S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54456
I.C.S.L. S.A., INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.531.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2000 et enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36798/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
I.C.S.L. S.A., INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 59.531.
—
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001, enregistrée à Luxembourg, le 11 juin 2001: volume 554, folio
8, case 7, les résolutions suivantes ont été déposées au registre de commerce de Luxembourg le 12 juin 2001:
- Acceptation de la démission des trois administrateurs nommés avec pleine et entière décharge de leur mandat
- Acceptation de la démission de la SPRL MAENHOUT de son poste de Commissaire aux comptes avec pleine et
entière décharge de son mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36797/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
INTERNATIONAL PARTNERS RESEARCH,
(anc. INTERNATIONAL PARTNERS RESEARCH, S.à r.l.).
Siège social: NY 07481 New Jersey, 637, Wyckoff Avenue.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL
PARTNERS RESEARCH, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C. Luxembourg sec-
tion B numéro 54.506, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 avril 1996, publié au Mé-
morial C numéro 323 du 3 juillet 1996.
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Xavier Guisset, consultant, demeurant à B-1300 Limal, Clos des Bergeronnettes 1 (Belgique);
2.- Madame Christiane D’Harveng, psychologue, demeurant à B-1300 Limal, Clos des Bergeronnettes 1 (Belgique);
3.- La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Tous ici représentés par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés constatent qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 24 août 1998, la répartition des cinq
cents (500) parts sociales de la société est la suivante:
1.- Monsieur Xavier Guisset, consultant, demeurant à B-1300 Limal, Clos des Bergeronnettes 1 (Belgique), cent vingt-
cinq (125) parts sociales;
2.- Madame Christiane D’Harveng, psychologue, demeurant à B-1300 Limal, Clos des Bergeronnettes 1 (Belgique),
cent vingt-cinq (125) parts sociales;
3.- La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, deux
cent cinquante (250) parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination de la société en INTERNATIONAL PARTNERS RESEARCH.
<i>Pour I.C.S.L. S.A.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
<i>Pour I.C.S.L. S.A.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
54457
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transformer le capital social de cinq cent mille francs (500.000,- Frs.) en onze mille
dollars US (11.000,- USD) et de transformer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- Frs.) en cinq cents (500) parts sociales de vingt-deux dollars US (22,- USD) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des gérants de la société et de leur accorder pleine et entière décharge
pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg à 637 Wyckoff
Avenue, Suite 180, Wyckoff, NJ 07481, New Jersey (U.S.A.), et de faire adopter par la société la nationalité américaine,
selon la loi de l’Etat de New Jersey (U.S.A.).
L’assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même
du point de vue fiscal.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme
de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2001, vol. 514, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
(36800/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
JARDINIER PAYSAGISTE LEMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7397 Hundsdorf, 4, rue Albich.
R. C. Luxembourg B 50.326.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 21 mars 2001i>
L’associé unique de la société JARDINIER-PAYSAGISTE LEMMER, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en
EUR pour le 1
er
avril 2001.
Le capital social de 1.500.000 LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 37.500,- EUR est représenté par 1.500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36801/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
I.H.C.C. S.A., INTERNATIONAL HEALTH CARE COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 62.517.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2000 à 18.00 heuresi>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société INTERNATIONAL HEALTH CARE
COMPANY S.A., tenue en date du 1
er
décembre 2000 que:
1.) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu’au 1
er
décembre 2000 aux administrateurs:
- Mr. John Seil, demeurant à Contern, Luxembourg;
- Mr. Henri Grisius, demeurant à Luxembourg;
et au commissaire aux comptes:
- AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg.
2.) Ont été élus administrateurs avec signature «B»:
- Mr. Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,
- Mr. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.
3.) La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., INTERCONSULT, avec siège social au 4,
avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été élue commissaire.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.184,03
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . .
315,97
EUR 37.500,00
54458
4.) A partir du 1
er
décembre 2000, le siège social de la société a été transféré au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324
Luxembourg.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36799/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
J B I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.916.
—
Le siège social est situé au 74, avenue de la Liberté à L-4601 Differdange, au lieu du 13, route de Pétange à L-4645
Niedercorn, commune de Differdange. Cette décision prend effet immédiatement.
Differdange, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36802/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.838.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36809/683/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.838.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 25 mai 2001 et du rapport du Conseil
d’Administration de la société LANDBRIDGE S.A., société anonyme holding que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
M. Jaap Everwijn, Ms Catherine Koch, Mrs Eliane Klimezyk, Ms Lian van den Broek
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
AUTONOME DE REVISION
2) Election de M. Jaap Everwijn, Ms Lian van den Broek, Mrs Eliane Klimezyk en tant qu’administrateurs.
3) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que Commissaire aux comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
Statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
5) Du profit qui s’élève à EUR 249.556,- un montant de EUR 12.478 est affecté à la réserve légale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36810/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Un mandataire
i>Signatures
J. Bertoldi
<i>Géranti>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
E. Klimezyk / L. van den Broek.
LANDBRIDGE S.A.
J. Everwijn
<i>Administrateur
i>E. Klimezyk
<i>Administrateuri>
54459
KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 70.610.
—
Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS
S.A. vom 6. Juni 2001 wird der Rückritt von Herrn Beytullah Babur, wohnhaft in München, von seinem Amt als Verwal-
tungsratsmitglied angenommen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36805/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LH CONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36812/638/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LUXLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.960.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide
de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2002.
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Jos Heins, demeurant à L-6660 Born, rue du Village, 41, président du Conseil
Madame Henriette Heins-Lies, demeurant à L-6660 Born, rue du Village, 41,
Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, route du Vin, 10,
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, rue du Camping, 1,
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, rue de Wasserbillig, 51
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 23, rue Sainte Zithe.
Le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36815/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
H. Bayram.
<i>Für KOMBASSAN HOLDINGS S.A.
i>H. Müller
LH CONSULT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
54460
LUXLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.960.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Grevenmacher le 9 mai 2001i>
L’assemblée prend à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
- convertir le capital social actuellement en LUF en Euro,
- augmenter le capital social à concurrence de 263,31 Euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 Euros
à 31.250,00 Euros par incorporation de réserves libres,
- adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social,
- adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à 31.250,00 Euros représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de 25,00
Euros chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36816/680/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LOSTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.351.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36814/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LION COCKPIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport Findel.
R. C. Luxembourg B 72.273.
—
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LION COCKPIT S.A., ayant son siège social
à L-1110 Luxembourg, Aéroport Findel, R.C. Luxembourg section B numéro 72.273, constituée suivant acte reçu par
Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 novembre 1999, publié au Mémorial C
numéro 1005 du 28 décembre 1999, avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à Gilsdorf.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54461
Ladite liste présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, res-
tera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée désigne comme liquidateur:
La société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102, bou-
levard de la Pétrusse.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de
la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Frais
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Bauler, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2001, vol. 514, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
(36813/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LUXROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.171.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36817/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54462
LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.720.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 juillet 1999i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36818/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
LWH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36819/638/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MAD’INFO, MANAGEMENT ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EN INFORMATIQUE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 59.816.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(36820/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MODART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2000i>
La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu’adminis-
trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1er juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36833/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
LUX VENTURE FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
AGEST CONSULT S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Certifié sincère et conforme
MODART S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
54463
MAILLOT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.303.
—
<i>Extrait de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 8 juin 2001i>
- Avec effet au 8 juin 2001, le siège social de la Société est transféré de L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince
Henri à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
- L’Assemblée nomme Monsieur Eric Rousseaux et Madame Martine Majerus en tant qu’Administrateurs en rempla-
cement de Messieurs Marc Feider et Michel Wittmann. Leur mandat viendra à échéance avec l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2002.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de l’administrateur Claude Werer jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire.
- L’Assemblée nomme ELIOLUX, S.à r.l. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société en remplace-
ment de COMMISERV, S.à r.l. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
- Un contrat de domiciliation entre MAILLOT INVEST S.A. et l’étude WERER & ROUSSEAUX a été conclu en date
du 8 juin 2001 pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36821/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MANEGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.112.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 juin 1999i>
- La cooptation de Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant à L-Itzig, en tant qu’Administrateur en rempla-
cement de Monsieur Bob Faber, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Géné-
rale Statutaire de l’an 2003.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36823/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MANEGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.112.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2000i>
- La cooptation de FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St. Hélier, JE2 3RA, Channel Islands, en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Certifié sincère et conforme
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2000
MANEGINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs
i>Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36824/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire
i>Pour copie conforme
C. Werer
<i>Avocat à la Couri>
Certifié sincère et conforme
MANEGINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
54464
MALLETT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.699.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2001i>
Le siège social de la société a été transféré avec effet au 24 avril 2001 au:
4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(36822/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MASBANGU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.592.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration en date du 7 juin 2001i>
Mme A. Paulissen a été appelée à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de M. S. van den Broek,
démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36825/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
MAX CROSS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 37.679.
—
Le rapport du commissaire aux comptes à la liquidation au 30 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin
2001, vol. 554, fol. 8, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36830/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.
—
<i>Assemblée Générale des Actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., tenue
au siège social en date du 2 avril 2001, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale
de la Société le 31 mars 2001, à la date du 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36835/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
MALLET, S.à r.l.
Signatures
Certifié sincère et conforme
MASBANGU S.A.
Signatures
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
54465
MUNDI 2000, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.667.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 mars 2000i>
Le siège social de la société est transféré au:
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36834/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange.
R. C. Luxembourg B 66.568.
—
La soussignée, Mme Ambiehl Nadine démissionne avec effet immédiat, en tant qu’administrateur de la société:
NEW KITCHEN S.A., L-5811 Fentange, RC B 66.568.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36836/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.568.
—
Par la présente la société GEFCO AUDIT, S.à r.l., 50, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange RC B 64.276 dénonce
avec effet immédiat le siège social de:
NEW KITCHEN SERVICES S.A. RC B. 66568
50, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36837/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange.
R. C. Luxembourg B 66.568.
—
Le soussigné, M. Ambiehl Marc démissionne avec effet immédiat, en tant qu’administrateur-délégué de la société:
NEW KITCHEN S.A., L-5811 Fentange RC B 66.568
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36838/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
ONIVAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(36842/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
MUNDI 2000
F. Mesenburg / J.-R. Bartolini
<i>Administrateur / Administrateuri>
Florange, le 7 juin 2001.
N. Ambiehl.
Signature.
Florange, le 7 juin 2001.
N. Ambiehl.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
54466
NEWMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.634.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 95, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
(36839/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NOVY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.398.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 novembre 1999i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36840/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PARAGAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 55.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36846/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PARAGAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 55.581.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 avril 2001i>
L’assemblée a pris la résolution suivante:
L’assemblée décide de confirmer le mandat d’administrateur de Mademoiselle Cindy Reiners, cooptée par le Conseil
d’Administration en date du 1
er
juillet 2000, en remplacement de Monsieur Sean O’Brien démissionnaire. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui aura lieu en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de
l’exercice social de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36847/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
NEWMEDIA INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
Signature
Certifié sincère et conforme
NOVY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
54467
OKAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.456.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2001i>
L’Assemblée constate que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à terme.
A l’unanimité, l’Assemblée décide de renouveler les mandats pour une durée d’un an.
Les mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l’an 2002.
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Hein Jos, demeurant à L-6660 Born, 41, rue du Village, Président du Conseil d’Administration;
- Madame Hein-Lies Henriette, demeurant à L-6660 Born, 41, rue du Village;
- Madame Nagornoff-Hein Elisabeth, demeurant à Born;
- Monsieur Hein Mike, demeurant à L-6660 Born, 1, rue du Camping;
- Monsieur Hein Carlo, demeurant à L-6686 Mertert, 35, rue de Wasserbillig.
<i>Commissaire aux comptesi>
- LUX FIDUCIAIRE, L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.
Le 9 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36841/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
OPERSPEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.314.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 4 mai 2000 que:
- Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés par l’assemblée
générale.
- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés et le résultat a été affecté.
- L’assemblée décide de donner décharge tant au commissaire aux comptes qu’aux administrateurs, pour l’exercice
social 1999 jusqu’à la date de cette assemblée générale annuelle, et décharge est donnée aux membres du bureau.
- ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, a été élue aux fonctions
de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires en
2003.
Luxembourg, le 4 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36843/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.360.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 11 mai 2001i>
L’associé unique de PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1
er
janvier
2001.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale, chacune, entièrement
libérées en numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36851/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68 EUR
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Signature.
54468
PAREFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.429.
—
L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAREFA S.A., avec siège so-
cial à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 40.429
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 26 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 462 du 14 octobre 1992,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par
- Maître Marthe Thyes-Walch, notaire prénommé, en date du 24 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 441 du 8
septembre 1995,
- le notaire instrumentant en date du 3 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 687 du 24 septembre 1998,
- le notaire instrumentant en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 182 du 9 mars 2001.
La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-
nich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à
Soleuvre.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à
Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept cent vingt
mille (720.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de neuf millions
deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-quatre euros et dix-huit cents (EUR 9.296.224,18) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article quatre des statuts relatif à l’objet de la société pour y ajouter la mention suivante: «prêts,
avances ou garanties; l’acquisition d’immeubles situés tant au Luxembourg qu’à l’étranger et la revente ou l’exploitation
de ces immeubles; l’emploi de ses fonds ...»;
2. Modification de l’article sept des statuts, qui sera rédigé comme suit:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les
actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et toute ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Les délibérations du conseil d’administration devront être prises à la majorité des administrateurs en charge.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
agents, associés ou non associés.
Les mandats des administrateurs sont, soit gratuits, soit rémunérés suivant décision du conseil d’administration et
cette décision sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale annuelle suivant le paiement de telles rémunéra-
tions.»
3. Modification de l’article onze des statuts, comme suit:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mardi du mois d’avril à 11.00 heures au siège ...»;
4. Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique réso-
lution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que l’article quatre (4) des statuts a désormais la
teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toute espèce, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquel-
les elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’acquisition d’immeubles situés tant au Luxembourg
qu’à l’étranger et la revente ou l’exploitation de ces immeubles, l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’options d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
54469
la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans
vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article sept (7) des statuts, de sorte qu’il a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et toute ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Les délibérations du conseil d’administration devront être prises à la majorité des administrateurs en charge.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
agents, associés ou non associés.
Les mandats des administrateurs sont, soit gratuits, soit rémunérés suivant décision du conseil d’administration et
cette décision sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale annuelle suivant le paiement de telles rémunéra-
tions.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les jour, mois et heure de l’assemblée générale annuelle, de sorte que l’article onze
(11) - premier 1
er
alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 11. 1
er
alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mardi du mois d’avril à 11.00
heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, M. Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
juin 2001, vol. 868, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(36849/219/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PAREFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.429.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36850/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PATTINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 80.906.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 14 février 2001 entre la société PATTINA HOLDING S.A. et la
société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties
avec un préavis de deux mois.
Réquisition pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36854/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.
F. Kesseler.
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
54470
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
<i>Assemblée Générale des Actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., tenue au siège
social en date du 2 avril 2001, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale
de la Société le 31 mars 2001, à la date du 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36844/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PRESTA-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hagen.
R. C. Luxembourg B 49.961.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2001i>
L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de son
épouse.
Madame Scholer Patricia, infirmière, épouse Diederich, les deux demeurant L-8368 Hagen, 20, an Der Laach,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
uniques associés de la société à responsabilité limitée
PRESTA-SERVICES, S.à r.l., avec siège à Hagen, inscrite sous le numéro RC B 49.961, constituée suivant acte notarié
du 4 janvier 1999, publié au Mémorial C N
°
194 du 29 avril 1995.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C N
°
40 du 30 janvier
1997, et modifiés suivant acte notarié du 15 février 2001, en cours de publication au Mémorial C.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts
Madame Diederich-Scholer Patricia, déclare céder au prix de la valeur/bilan 500 parts sociales de ladite société à Mon-
sieur Guy Diederich, agent d’assurances demeurant L-8008 Strassen, 98, route d’Arlon, lequel accepte,
et déclare céder à son époux, Monsieur Paul Diederich, au prix de la valeur/bilan 498 parts sociales de ladite société,
lequel accepte.
Suite à la prédite cession de parts le capital social est souscrit comme suit:
2. Gérance
Les associés préqualifiés, nomment gérant technique Monsieur Paul Diederich, préqualifié et Monsieur Guy Diede-
rich, gérant administratif, préqualifié, chacun des deux gérants peut engager la société par sa seule signature.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.
Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: G. Diederich, P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001, vol. 868, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36858/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
- Monsieur Paul Diederich, préqualifé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
- Monsieur Guy Diederich, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts
Pétange, le 8 juin 2001.
G. d’Huart.
54471
PARTICIPATIONS ET PROCEDES INDUSTRIELS, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.518.
—
L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTICIPATIONS ET PRO-
CEDES INDUSTRIELS, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 6.518.
La séance est ouverte à 10.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, rue
de la Chapelle.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux mille cent quarante-sept virgule soixante (2.147,60) francs
luxembourgeois, pour le porter de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois à cinq millions deux mille cent
quarante-sept virgule soixante (5.002.147,60) francs luxembourgeois, par incorporation au capital social des bénéfices
reportés à concurrence du même montant de deux mille cent quarante-sept virgule soixante (2.147,60) francs luxem-
bourgeois, le nombre d’actions restant inchangé, et abolition de la valeur nominale des actions.
2.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros, avec
effet au 1
er
janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1
er
janvier 2002 à cent vingt-quatre mille (124.000,-) euros,
représenté par cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
3.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinq millions deux mille cent quarante-sept virgule soixante (5.002.147,60) francs luxem-
bourgeois. Il est divisé en cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
A partir du 1
er
janvier 2002 le capital social de la société est fixé à cent vingt-quatre mille (124.000,-) euros. Il est
divisé en cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux mille cent quarante-sept virgule soixante
(2.147,60) francs luxembourgeois, pour le porter de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois à cinq millions
deux mille cent quarante-sept virgule soixante (5.002.147,60) francs luxembourgeois, représenté par cinq mille (5.000)
actions, dont la valeur nominale est abolie, par incorporation au capital social des bénéfices reportés à concurrence du
même montant.
L’existence des bénéfices reportés a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant
qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1999 et de la décision d’affectation des résultats prise par l’as-
semblée générale ordinaire du 30 juin 2000 ayant approuvé les comptes annuels.
Il résulte d’un certificat émis par la société que les bénéfices reportés n’ont pas été entamés par des résultats négatifs
à ce jour.
Ces pièces resteront annexées aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en
euros, avec effet au 1
er
janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1
er
janvier 2002 à cent vingt-quatre mille
(124.000,-) euros, représenté par cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à cinq millions deux mille cent quarante-sept virgule soixante (5.002.147,60) francs luxem-
bourgeois. Il est divisé en cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
A partir du 1
er
janvier 2002 le capital social de la société est fixé à cent vingt-quatre mille (124.000,-) euros. Il est
divisé en cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»
54472
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille (40.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 9CS, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
(36852/226/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PARTICIPATIONS ET PROCEDES INDUSTRIELS, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.518.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36853/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PARAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8342 Olm, 2C, rue Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 24.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 554, fol. 5, case 8, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36848/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PRESSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.670.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36857/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36860/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
R. Neuman.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>G. Marter / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour PRIME MULTIBOND, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
54473
PICAMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.392.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mars 2000i>
- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant au 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg est nom-
mé en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2004.
- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en
tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36855/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
POISSONNERIE DE L’ATLANTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 37.926.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 février 2001i>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir en euro le Capital avec effet au 1
er
janvier 2002 de sorte que:
Les 105 euros du transfert seront versés par la gérance.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36856/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
R.M.D., RECHERCHE MEDICALE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 66.242.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 juin 2001i>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir en euro le Capital, la Réserve Libre et la Réserve Légale avec
effet au 1
er
janvier 2002 de sorte que:
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36866/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
PICAMAR SERVICES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
LUF
EUR Transferts Situation finale (Euros)
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
12.395
105
12.500
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.012.923 - 25.110
-
- 25.110
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>POISSONNERIE DE L’ATLANTIQUE, S.à r.l.
Signature
LUF
EUR Transferts Situation finale (Euros)
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250.000
30.987
13
31.000
Réserve Légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
3.099
2
3.100
Réserve Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
17.353
147
17.500
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.328
1.446
- 162
1.284
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>R.M.D. RECHERCHE MEDICALE DISTRIBUTION S.A.
Signature
54474
PRIMAGRIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.154.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé entre PIERGIORGIO COIN INVESTIMENTI
Spa avec siège social à Via Leopardi 9, Milan Italie et HALSEY, S.à r.l. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard
Royal, datée du 31 mai 2001 qu’une part sociale de la société à responsabilité limitée PRIMAGRIVER, S.à r.l., RCB n
°
81.154 avec siège social à Luxembourg, est depuis le 31 mai 2001 détenue par HALSEY, S.à r.l., préqualifiée. Il en résulte
que PIERGIORGIO COIN INVESTIMENTI Spa détient 49 parts sociales et HALSEY, S.à r.l. une part sociale.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36859/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.958.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 février 2000i>
- La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg en
remplacement de Mme Yolande Johanns est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2006.
- Les mandats de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et de M. Pierre Mestdagh,
employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu’Administrateurs ainsi que FIN-CONTRÔLE S.A., Société
Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2006.
- Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommé Administrateur supplé-
mentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Fait le 21 février 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36861/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
REDECOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.277.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 juin 2000i>
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend note du changement de dénomination du Commissaire aux comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE,
S.à r.l. et Cie, Secs en MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Les mandats d’administrateur de Messieurs Claude Schmitz, Edmond Ries et Jean Mulliez ainsi que le mandat du Com-
missaire aux comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., sont renouvelés pour une période d’un an, prenant fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001, statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36863/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
<i>Pour HALSEY, S.à r.l.
i>K. Segers
<i>Géranti>
Certifié sincère et conforme
PROCALUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour REDECOS S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
54475
PROCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(36862/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.784.
—
<i>Résiliation du contrat de domiciliationi>
Le contrat de domiciliation conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société REPRESENTATIONS S.A. et la société
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., a été résilié avec un préavis de deux mois soit pour le 31 juillet 2001.
Pour réquisition et inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36864/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
REVEDAFLO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.340.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 mai 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euro (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 594.944,46 (cinq cent quatre-vingt-quatorze mille
neuf cent quarante-quatre euros et quarante-six cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 5.055,54 (cinq mille cinquante-cinq euros et cinquante-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 600.000,-
(six cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,- (deux cent
cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.400 (deux mille quatre cents) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 600.000,- (six cent mille euros), représenté par 2.400 (deux
mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 25 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36865/222/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Pour extrait conforme
Signature
54476
RMF UMBRELLA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
(36867/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
ROHSTOFF A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.165.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 novembre 1998i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel,
L-7793 Bissen, François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer et Jean-Robert Bar-
tolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
- Le mandat de la société FIN-CONTROLE, Société Anonyme, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux
Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36868/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SAFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 66.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Luxembourg, le 11 juin 2000.
(36871/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SAFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 66.330.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 6 juin 2001, le Conseil d’administration de la
société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Bertrand Amos
- Monsieur Lex Thielen
- Monsieur Philippe Stroesser.
Luxembourg, le 11 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol 554, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36872/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
<i>Pour RMF UMBRELLA SICAV
i>Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Certifié sincère et conforme
ROHSTOFF A.G.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
54477
ROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d’Abweiler.
R. C. Luxembourg B 48.662.
—
Madame Josée Blasius-Dondelinger 18, Am Bruch, L-8062 Bertrange démissionne de son poste d’administrateur de
la société avec effet au 1
er
juin 2001.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 27 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36869/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
RUGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.062.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2001i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide
de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2002.
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Hein Jos, demeurant à L-6660 Born, 41, rue du Village, Président;
- Madame Hein-Lies Henriette, demeurant à L-6660 Born, 41, rue du Village;
- Madame Nagornoff-Hein Elisabeth, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin;
- Monsieur Hein Mike, demeurant à L-6660 Born, 1, rue du Camping;
- Monsieur Hein Carlo, demeurant à L-6686 Mertert, 51, rue de Wasserbillig.
<i>Commissaire aux comptesi>
- LUX FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.
Le 9 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36870/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SALON BOCCOLI, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.
Siège social: L-4874 Lamadelaine, 7-9, rue de la Providence.
R. C. Luxembourg B 47.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 320, fol. 13, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
(36873/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SEAINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.069.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2000i>
La cooptation de M. Fabrizio Zanardi, Administrateur de Sociétés, 6966 Villa Luganese, CH-Ticino en tant qu’Admi-
nistrateur en remplacement de M. Pierangelo Bartolotti démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale de 2004.
Fait le 13 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36876/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
SEAINVEST S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
54478
SAVAL AIRCHILLING AND FREEZING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le ........., vol. 554, fol. 5, case 8, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36874/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
S.B.K. HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.734.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(36875/638/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SITARO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.133.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 juillet 2000i>
La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, en tant
qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36877/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
STARUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.057.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 2000i>
La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartonini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Est nommé Administrateur supplémentaire Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant au 16,
Quai du Seujet, CH-1201 Genève 1. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36889/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
AGEST CONSULT S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Certifié sincère et conforme
SITARO INVESTMENTS S.A.
J.-R. Bartolini / FINIM LIMITED
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
STARUP S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
54479
SIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.328.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2000i>
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2001.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36878/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36880/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.151.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 mai 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société SOCIETE FINANCIERE GENERAL S.A. que les actionnaires et administra-
teurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
Monsieur Jaap Everwijn
Mademoiselle Catherine Koch
Madame Eliane Klimezyk
Monsieur Patrick van Denzen
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ERNST & YOUNG
2) Election des nouveaux administrateurs:
Monsieur Jaap Everwijn
Madame Eliane Klimezyk
Monsieur Patrick van Denzen
4) Election de ERNST & YOUNG en tant que commissaire aux comptes.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Acceptation de la démission de Mademoiselle Catherine Koch et de son remplacement par Monsieur Patrick van
Denzen, en tant qu’administrateur, avec effet au 1
er
septembre 2000.
7) La perte qui s’élève à EUR 25.891,72 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36881/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
SIVER S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
E. Klimezyk / P. van Denzen
SOCIETE FINANCIERE GENERAL S.A.
E. Klimezyk / P. van Denzen
<i>Administrateursi>
54480
SOBELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.734.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 octobre 2000i>
La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251
Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36879/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
SOCJYM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.544.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 mai 2001 i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 818.048,63 (huit cent dix-huit
mille quarante-huit euros et soixante-trois cents) et le capital autorisé à EUR 8.676.273,37 (huit millions six cent soixan-
te-seize mille deux cent soixante-treize euros et trente-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 818.048,63 (huit cent dix-huit mille quarante-huit euros et
soixante-trois cents), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 8.676.273,37 (huit millions
six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize euros et trente-sept cents) qui sera représenté par 350.000 (trois
cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»
Luxembourg, le 25 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36884/222/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Certifié sincère et conforme
SOBELUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Sunnyvale Investments S.A.
A. Rolf Larsen Holding S.A.
Work & Finance International S.A.
Work & Finance International S.A.
BGP Communication S.A.
BGP Communication S.A.
Le Sultan, S.à r.l.
Gaviota Ré S.A.
Gaviota Ré S.A.
G & G S.A.
Estrado, S.à r.l.
Gratex S.A.
Gerrard Energy Ventures S.A.
Gerrard Energy Ventures S.A.
Giant Holding S.A.
Glofin A.G.
Harvest Holding S.A.
Glofin Real Estate S.A.
Glofin Real Estate S.A.
GeneraLife S.A.
GeneraLife S.A.
Gravograph Finance, S.à r.l.
Gravograph Luxembourg, S.à r.l.
Gravograph US Finance, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.
Graziano International S.A.
GSI, S.à r.l.
Gulf Invest Holding S.A.
Malux S.A.
HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l.
Intermat S.A.
Intermat S.A.
Hudson Euro Co., S.à r.l.
IAG Holding S.A.
Kombassan Invest S.A.
Kombassan Invest S.A.
Imdylan S.A.
Imoparticipations S.A.
Millenium S.A.
Independence Holding S.A.
Inter Communication S.A.
La Plata S.A.
I.C.S.L. S.A., International Company Service Luxembourg
I.C.S.L. S.A., International Company Service Luxembourg
International Partners Research, S.à r.l.
Jardinier Paysagiste Lemmer, S.à r.l.
I.H.C.C. S.A., International Health Care Company
J B I, S.à r.l.
Landbridge S.A.
Landbridge S.A.
Kombassan Holdings S.A.
Kombassan Holdings S.A.
LH Consult International S.A.
Luxland S.A.
Luxland S.A.
Losty S.A.
Lion Cockpit S.A.
Luxrose S.A.
Lux Venture Finance S.A.
LWH Holding S.A.H.
MAD’INFO, Management Assistance Développement en INFOrmatique, S.à r.l.
Modart S.A.
Maillot Invest S.A.
Maneginvest S.A.
Maneginvest S.A.
Mallett, S.à r.l.
Masbangu S.A.
Max Cross International S.A.
Navigator Strips (Luxembourg) S.A.
Mundi 2000
New Kitchen S.A.
New Kitchen S.A.
New Kitchen S.A.
Onival International S.A.
Newmedia Investment S.A.
Novy S.A.
Paragas S.A.
Paragas S.A.
Okam S.A.
Operspec S.A.
Parfums et Beauté, S.à r.l.
Parefa S.A.
Parefa S.A.
Pattina Holding S.A.
OT Strips (Luxembourg) S.A.
Presta-Services, S.à r.l.
Participations et Procédés Industriels
Participations et Procédés Industriels
Paras International S.A.
Pressco S.A.
Prime Multibond, Sicav
Picamar Services S.A.
Poissonnerie de l’Atlantique, S.à r.l.
R.M.D., Recherche Médicale Distribution S.A.
Primagriver, S.à r.l.
Procalux Holding S.A.
Redecos S.A.
Procom International S.A.
Représentations S.A.
Revedaflo
RMF Umbrella, Sicav
Rohstoff A.G.
Safinvest S.A.
Safinvest S.A.
Rolux S.A.
Rugo S.A.
Salon Boccoli, S.à r.l.
Seainvest S.A.
Saval Airchilling and Freezing Systems S.A.
S.B.K. Holding S.A.H.
Sitaro Investments S.A.
Starup S.A.
Siver S.A.
Société Financière Générale S.A.
Société Financière Générale S.A.
Sobelux S.A.
Socjym