This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
54001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1126
7 décembre 2001
S O M M A I R E
C.D.A. Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54006
Diva, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . .
54016
C.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54007
E.B.G. Service, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
54016
CDA Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54004
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54010
CHM Consulting High Management S.A., Luxem-
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54010
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54007
Egbrid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54013
Chase Capital Holdings Limited S.A., Luxem-
Einvest International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54017
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54006
Elhe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54015
Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54007
Etrusa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54017
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
54009
EU.R.E.D. S.A., European Real Estate Develop-
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
54009
ments, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54020
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
54009
Euro Fonds Service S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .
54018
Clipstone S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54008
Euro Fonds Service S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .
54018
Clipstone S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54008
Euro Res S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54018
Clipstone S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54008
Euroluxpatent S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
54019
Codeja S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54009
Euromeeting Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54017
Comimtrade S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54010
Exclusive Tours, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .
54020
Cominex S.A., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54008
Exclusive Tours, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .
54021
Commerz Holding AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . .
54012
Fairport Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
54007
Comptoir Comptable, S.à r.l., Senningerberg . . . .
54008
FGL-Trust & Corporate Services, S.à r.l., Stras-
Coparfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54012
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54020
Crash Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
54012
Fiamm Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54019
Creditlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54013
Fiamm Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54019
Creditlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54013
Fiamm International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54021
Curator S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54013
Fiamm International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54021
D.L. Partnership Grigny S.A., Senningerberg . . . . .
54017
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Luxem-
Davos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54011
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54022
Davos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54011
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54023
Davos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54011
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54023
De Groot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54014
Finances et Valeurs S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
54022
De Longhi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54012
Finances et Valeurs S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
54022
De Longhi Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54016
Finances et Valeurs S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
54022
Defi Inter Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
54010
Financière Egine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
54023
Deloitte & Touche - ERS, S.à r.l., Strassen . . . . . . .
54015
Financière K2 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
54024
Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
54014
Finapart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54024
Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
54014
Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54025
Deloitte Consulting / ICS, S.à r.l., Strassen . . . . . . .
54015
Finplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54026
Deloitte Consulting, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . .
54014
Finplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54026
Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l., Strassen . . . . .
54015
Finprint Merchant S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54026
Diva, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
54016
Fixed Income Transworld Fund, Sicav, Steinsel . .
54027
Diva, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
54016
Flec Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
54027
54002
PARK REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 45.655.
—
<i>Conseil d’Administration de l’exercice 2000i>
- Monsieur Karel Wauters, Administrateur-Directeur de Bankunie, demeurant au n
°
87, Kerkstraat, B-9200 Dender-
monde,
- Monsieur Stefaan Sterck, Administrateur-Directeur, demeurant à Koningin Astridlaan 65, B-2950 Kapellen,
- Monsieur Leendert Keeminck, Président, demeurant à Struisgrass 33, NL-1441 WC Purmerend (mandat venant à
l’échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice social se
clôturant le 31 décembre 2004),
- Monsieur Piet Verbrugge, Administrateur, demeurant à Oostdorp 12, B-8573 Anzegem (mandat venant à l’échéance
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant
le 31 décembre 2004).
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 57, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36198/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Flintstone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54027
International Marketing Development S.A., Lu-
Florval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54025
xemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54040
Florval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54025
International Patent Development Company S.A.,
Fortis Luxembourg-Iard S.A., Luxembourg . . . . . .
54028
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54041
Fortis Luxembourg-Vie S.A., Luxembourg . . . . . .
54028
International Wine Tasting & Trading S.A., Luxem-
Gelchem S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54018
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54038
Gemalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54029
Internet-Achat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54035
Gemalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54029
Kwizda Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54043
Gestielle Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
54028
Kwizda Invest A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54043
Gestielle Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
54028
Letifin Participations S.A., Senningerberg . . . . . . .
54043
GGF Asset Management S.A., Luxembourg . . . . .
54029
Letifin Participations S.A., Senningerberg . . . . . . .
54043
GH De Roquemaurel & Cie S.e.c.s., Senninger-
Liberty Land Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54045
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54024
Lillington International S.A., Senningerberg . . . . .
54038
GHE Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54029
Lusitania Alimentaire, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . .
54045
Gian Burrasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54030
Luxant I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54037
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internatio-
Luxant I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54037
nales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54030
Luxant II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54046
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internatio-
Luxant II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54046
nales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54030
Luxant III S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54047
Goryn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54031
Luxant III S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54047
Grassetto International S.A., Luxembourg . . . . . .
54031
Luxant IV S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54048
Greenlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54034
Luxant IV S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54048
Greenlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54034
Luxempart S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .
54040
Grunwald S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54031
Luxomac Real Properties S.A., Luxembourg . . . . .
54046
Hal Investments Luxembourg S.A., Luxembourg .
54030
Malux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54044
Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54032
Marko Polo Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54003
Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54034
Marko Polo Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54004
Heler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54032
Matrise Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54045
Holiday International Company S.A. . . . . . . . . . . .
54034
Miroglio Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54036
House Construct, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54036
(La) Mondiale Europartner S.A., Luxembourg. . . .
54044
I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.H.,
O - Rêve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54005
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54035
O - Rêve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54006
I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.H.,
Paniceus Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54039
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54035
Park Reassurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54002
IKB International S.A., Luxembourg-Kirchberg . .
54037
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54041
Immomit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54037
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54041
Infante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54038
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54041
Inpec S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54047
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54042
Inpec S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54047
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54042
Inpec S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54048
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54042
Inter Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54038
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
54042
<i>Pour la société
i>R. Paridaens
<i>Financial Controlleri>
54003
MARKO POLO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.699.
—
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MARKO POLO
LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous
la section B et le numéro 80.699,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 2 février 2001, en voie de publication au Mémorial C.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille Euro), représenté par 16.000 (seize mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro) par action.
L’assemblée est présidée par Monsieur Flavio Lazzarini, entrepreneur, demeurant à I-Lierici, via San Bernardino.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Porta, entrepreneur, demeurant à I-Gorgonzola,
V.M. Buonanoti.
L’assemblée appelle au fonction de scrutateur Monsieur Kaziz Murzabekov, ingénieur, demeurant à Almaty (Kasaks-
tan), Baysheshek, N
°
33.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les seize mille (16.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée, et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 218.000 (deux cent dix-huit mille Euro), en vue de
porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille Euro) à EUR 250.000 (deux cent cin-
quante mille Euro), par la création de 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux
Euro) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer inté-
gralement en espèces;
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles;
3. Modification de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euro), représenté par 125.000
(cent vingt-cinq mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro).
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 218.000 (deux cent
dix-huit mille Euro),
en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille Euro) à EUR 250.000 (deux
cent cinquante mille Euro),
par la création de 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro) chacune,
donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
à souscrire au pair et à libérer entièrement par les anciens actionnaires au prorata de leur participation.
<i>Deuxième résolutioni>
Alors sont intervenus aux présentes les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, savoir:
1. MULTICATERING S.p.A., société anonyme de droit italien, avec siège social à I-Milan, 19, via Monte di Pietà, re-
présentée par Monsieur Flavio Lazzarini, président du conseil d’administration, préqualifié,
2. Monsieur Saulebek M. Iskakov, ingénieur, demeurant à Almaty, Dostyk, 48/50,
3. Monsieur Kaziz T. Murzabekov, ingénieur, préqualifié,
lesquels actionnaires déclarent souscrire:
* la première nommée à 55.590 (cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles,
* le deuxième nommé à 26.705 (vingt-six mille sept cent cinq) actions nouvelles,
* et le troisième nommé à 26.705 (vingt-six mille sept cent cinq) actions nouvelles
54004
soit à la totalité des 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles, au prix de EUR 2 (deux Euro) par action, et ce au
pro rata de leur participation actuelle dans la société,
qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant actuel de EUR 218.000 (deux cent dix-huit
mille Euro).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 218.000
(deux cent dix-huit mille) actions nouvelles par les actionnaires existants.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euro), représenté par
125.000 (cent vingt-cinq mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro).
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 8.794.098,20.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 140.893,-.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, faite et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, par Monsieur Valery Baranov du Bureau
de Traducteur EUROTRADUC, traducteur assermenté, le tout en la présence continue de Monsieur Marco Sterzi, con-
seil économique demeurant à Luxembourg, et en la présence continue de Madame Francesca Docchio, employée privée,
demeurant à Luxembourg, témoins à ce requis, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec nous, notaire le présent acte.
Signé: F. Lazzarini, P. Porta, K.T. Murzabekov, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 9CS, fol. 13, case 6. – Reçu 87.941 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35815/208/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MARKO POLO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.699.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 mai 2001, acté sous le n
°
333/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35816/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
CDA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 73.455.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553,
fol. 93, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(36020/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
V. Demeuse
<i>Directeur-déléguéi>
54005
O - REVE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. O- REVE S.A.).
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
—
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de O-REVE S.A. avec siège à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, constituée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 1
er
avril
1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 169 du 21 juin 1988.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Lucien Bertemes, directeur, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire John Weber, comptable, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Guy Bernard, employé privé, Clemency.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1.- Conversion du capital souscrit en euro avec effet au 1
er
janvier 2001.
2.- Remplacement des cent (100) actions existantes contre trente mille trois cents (30.300) actions nouvelles.
3.- Augmentation de capital à cent soixante quinze mille (175.000,- EUR) euro par la création de trois (3) actions
nouvelles ainsi que par l’augmentation de la valeur nominale des actions existantes suite à incorporation à due concur-
rence au capital des bénéfices reportés.
4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Modification de la dénomination sociale en O - REVE HOLDING S.A.
6.- Adaptation des articles 1, 5, 13, 15 et 16 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’Assemblée converti le capital souscrit de la Société de sept millions francs (7.000.000,- LUF) en cent soixante-treize
mille cinq cent vingt-cinq virgule quarante-sept euro (173.525,47 EUR) au cours de change fixé entre le franc luxem-
bourgeois et l’euro, avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes par trente mille trois cents (30.300) actions nou-
velles en échangeant une (1) action ancienne contre trois cent trois (303) actions nouvelles de chaque fois cinq virgule
sept millions deux cent soixante-neuf mille cent neuf euro (5,726109 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée augmente le capital social de l’ordre de dix-sept virgule cent quatre-vingt mille sept cent trente-trois
euro (17,180733 EUR) par la création de trois (3) actions supplémentaire souscrites et intégralement libérées par les
associés LOUISE S.A. de L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, ici représentée par Lucien
Bertemes, directeur, demeurant à Luxembourg et John Weber, comptable, demeurant à Luxembourg, agissant en leur
qualité d’administrateurs à concurrence de deux (2) actions respectivement par WISBORG DEVELOPMENT INC. de
Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), ici représentée par
John Weber, prédit, agissant en sa qualité de directeur unique à concurrence d’une (1) action, ainsi que cela résulte de
l’attestation bancaire ci-jointe. L’autre associé Lucien Bertemes, prédit, renonçant à son droit de souscription préféren-
tiel.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée augmente le capital souscrit de la Société à cent soixante-quinze mille Euro (175.000,- EUR) sans créa-
tion d’actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale des actions existantes, par incorporation des ré-
sultats reportés au capital à concurrence de mille quatre cent cinquante-sept virgule trente-six euro (1.457,36 EUR).
L’existence de ces bénéfices reportés, résulte d’un bilan arrêté au 31 décembre 2000, ci-joint.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée supprime la valeur nominale des actions.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-quinze mille euro (175.000,- EUR), représenté par trente mille
trois cent trois (30.303) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes au porteur à l’exception de celles pour
lesquelles la loi prescrit la forme nominale.»
54006
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée modifie la dénomination de la société en O - REVE HOLDING S.A.
<i>Huitième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme holding.
Elle existera sous la dénomination de O - REVE HOLDING S.A.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée
a) supprime au premier alinéa de l’article 13 des statuts, les mots «et pour la première fois, en 1989»;
b) supprime la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15;
c) supprime à l’article 16 les mots «et pour la première fois en 1988».
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: L. Bertemes, J. Weber, G. Bernard, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35858/223/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
O - REVE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35859/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
C.D.A. RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 44.639.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553,
fol. 93, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(36021/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CHASE CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme de Droit Etranger.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 73.205.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la Sociétéi>
<i>tenue au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, le 4 mai 2001i>
«Le président de la réunion informe le Conseil d’Administration que Brian Harte a démissionné en qualité de Secré-
taire de la Société. La démission a été acceptée. Il est résolu que Karen Oates est nommée Secrétaire de la Société avec
effet immédiat.»
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36028/013/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Dudelange, le 1
er
juin 2001.
F. Molitor.
V. Demeuse
<i>Directeur-déléguéi>
E. Dosch / R. Theissen
<i>Secrétairei> / <i>Directeuri>
54007
CHM CONSULTING HIGH MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 41.685.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1.) Der Rücktritt von Herrn Ego Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2.) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, den 28. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36029/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
C.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 50.370.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale sous seing privé en date
du 17 mai 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispo-
sitions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36030/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Siège social: L-2967 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 9.248.
—
Le bilan de CLEARSTREAM BANKING au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol.
83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36031/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FAIRPORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 79.629.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FAIRPORT INVESTISSEMENTS S.A. qui s’est tenue
en date du 25 avril 2001 au siège social que:
Madame Brigitte Barbault, administratrice de sociétés, demeurant à Mamer ayant présenté sa démission d’adminis-
trateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de la société CLEBURNE
TRADING LIMITED, Iles Vierges Britanniques.
La ratification de la nomination de CLEBURNE TRADING LIMITED nommée en remplacement de Madame Brigitte
Barbault ainsi que la question de la décharge à accorder à Madame Brigitte Barbault seront mises à l’ordre du jour de
la plus proche Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36084/806/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachtgen.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
54008
CLIPSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 39.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36036/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLIPSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 39.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36037/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLIPSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 39.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue lieu d’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2001i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle
période statutaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2007 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation
de l’activité de la société malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36038/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
COMINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5899 Syren, 7, op der Maes.
R. C. Luxembourg B 53.931.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36041/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
R. C. Luxembourg B 29.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001
Signature
<i>Géranti>
(36043/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Le 6 juin 2001.
Signature.
Le 6 juin 2001.
Signature.
Le 6 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la S.A. COMINEX
i>Signature
54009
CODEJA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 10 mai 2001 que,
sur base de l’article 6 des statuts, il a été décidé:
Pour l’exercice de son mandat de directeur, le conseil d’administration a décidé de donner à Madame Catherine De-
give, le pouvoir d’engager la société, vis à vis des tiers, dans la gestion courante de son objet social et notamment:
- de signer seule tout courrier et donner décharge,
- d’engager seule la société dans toutes opérations qui n’excèdent pas EUR 2.500,-,
- d’effectuer seule toutes opérations bancaires qui n’excèdent pas EUR 2.500,-.
Toutes autres prérogatives requièrent la signature de deux administrateurs au mois.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36039/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2764 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Le bilan de CLEARSTREAM INTERNATIONAL au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol.
553, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36032/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2764 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Le bilan consolidé de CLEARSTREAM INTERNATIONAL au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin
2001, vol. 553, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36033/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Monsieur Johann Rudolf Flesch a démissionné du Conseil d’Administration.
Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 22 février
2001:
- Monsieur Mathias Hlubek a été nommé en remplacement de M. Johann Rudolf Flesch.
Il résulte ce qui suit du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 15 mai 2001:
- Monsieur André Roelants a été nommé Administrateur-Délégué ad interim en remplacement de M. André Lussi.
Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 16 mai 2001:
- Le mandat de Monsieur André Lussi est suspendu temporairement.
Le Conseil d’Administration de la société est actuellement composé des Membres suivants:
Robert R. Douglass, Président
Werner G. Seifert, Vice-Président
André Roelants, Ad Interim Administrateur-Délégué
Gerhard Barth
Andrew Bruce
Ernst-Wilhelm Contzen
Dominique Hoenn
Mathias Hlubek
Josef Landolt
André Lussi, mandat suspendu
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
M. Peeters / M. Hambach
<i>Executive Director Finance / Manager Corporate Secretariati>
M. Peeters / M. Hambach
<i>Executive Director Finance / Manager Corporate Secretariati>
54010
Charles S. McVeigh
Lutz Raettig
Eberhard Rauch
Thompson M. Swayne
Renato Tarantola
Michel Tilmant
Joseph T. Willett
Gary Williams
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36034/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
COMIMTRADE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 49.194.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1.) Der Rückritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlasung erteilt.
2.) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 28. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36040/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DEFI INTER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 40.771.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 de la société DEFI INTER LUX, S.à r.l., ont été enregistrés à Luxembourg,
le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 86, case 1.
(36052/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
ECOCARE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.980.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36070/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
ECOCARE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.980.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36071/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
54011
DAVOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36049/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DAVOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36050/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DAVOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.387.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 21 mai 2001i>
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Cristina Floroiu, demeurant à Luxembourg. Le président a désigné comme secrétaire
Madame Britta Hans, demeurant à Trier/Allemagne et l’Assemblée a élu Madame Annabelle Dieu, demeurant à Arlon/
Belgique, scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 100 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits en date du 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Démission de Monsieur Karl Horsburgh et Monsieur Frederick Thomas comme administrateurs de la société.
4. Démission de la société AUDILUX LIMITED comme commissaire aux comptes.
5. Nomination et de nouveaux administrateurs.
6. Nomination du nouveau commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Les bilans et les comptes de pertes et profits pour les années sociales se terminant les 31 décembre 1998 et 31
décembre 1999 ont été unanimement approuvés.
2. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. L’assemblée a accepté la démission de Monsieur Karl Horsburgh et de Monsieur Frederick Thomas comme admi-
nistrateurs de la société.
4. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Anne Smons et de Monsieur Michel Colaci comme nou-
veaux administrateurs de la société.
Le conseil d’administration sera composé des administrateurs suivants:
Cristina Floroiu
Anne Smons, employée privée, demeurant à Sandweiler/Luxembourg
Michel Colaci, employé privé, demeurant à Soleuvre, Luxembourg
5. L’assemblée a accepté la démission du commissaire aux comptes: AUDILUX LIMITED.
6. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société AGN-Horsburgh & Co., S.à r.l., ayant le siège au 24-28,
rue Goethe, L-1637 Luxembour, comme nouveau commissaire aux comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36051/759/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signature.
C. Floroiu / B. Hans / A. Dieu
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
54012
COMMERZ HOLDING AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 72.557.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1.) Der Rückritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2.) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 28. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36042/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
COPARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36044/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CRASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.276.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36045/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DE LONGHI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.482.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36060/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
<i>Pour COPARFIN S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
CRASH HOLDING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
DE LONGHI HOLDING S.A.
Signatures
54013
CREDITLEASE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36046/020/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CREDITLEASE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.049.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2001i>
Les mandats d’administrateurs de MM. Elmar Baert, Bernard Trempont, Jean-Paul Cames et Jacques Salee sont pro-
rogés pour une période d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Le mandat de réviseur d’entreprises de ERNST & YOUNG S.A. est prorogé pour une période d’un an jusqu’à l’As-
semblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36047/020/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
CURATOR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.265.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1.) Der Rückritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2.) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 28. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36048/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EGBRID HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.641.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36072/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 20 mars 2001.
Signatures.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
EGBRID HOLDING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
54014
DE GROOT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.059.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36053/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.931.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil de Gérance que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant
au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36054/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.895.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil d’Administration que Monsieur John B. Geggan, réviseur d’entreprises, de-
meurant au 2, rue Siggy Vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet
au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36056/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.895.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil d’Administration que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, de-
meurant au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au
31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36057/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.871.795,- LUF
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .
- 159.363,- LUF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.712.432,- LUF
Signature.
DELOITTE CONSULTING, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
54015
DELOITTE CONSULTING / ICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.433.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil de Gérance que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant
au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36055/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE & TOUCHE - ERS, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.980.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil de Gérance que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant
au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36058/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée,
(anc. DELOITTE & TOUCHE GROUP, S.à r.l.).
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.927.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil de Gérance que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant
au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36059/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
ELHE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.636.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2001i>
Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié à 16, rue Nassau à Luxembourg, a été nommé au
poste de commissaire à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36074/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DELOITTE CONSULTING / ICS, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
DELOITTE & TOUCHE - ERS, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signature
54016
DE LONGHI SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.232.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36061/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 26, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 23.591.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 319, fol. 35, case 1/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.
(36062/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 26, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 23.591.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 319, fol. 35, case 1/2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.
(36063/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 26, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 23.591.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 319, fol. 35, case 1/3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.
(36064/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
E.B.G. SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 86C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.970.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36069/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
DE LONGHI SOPARFI S.A.
Signatures
DIVA, S.à r.l.
Signature
DIVA, S.à r.l.
Signature
DIVA, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la S.à r.l. E.B.G. SERVICE
i>Signature
54017
D.L. PARTNERSHIP GRIGNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 73.163.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36066/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.918.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36073/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
ETRUSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.469.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(36075/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EUROMEETING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 55.691.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case
5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36079/731/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Le 6 juin 2001.
Signature.
EINVEST INTERNATIONAL S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signature.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
54018
EURO FONDS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 42.444.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2000
bis zum 31. Dezember 2000 wurden einregistriert in Luxemburg am 16. Mai 2001, Vol. 553, Fol. 9, Case 4, und wurden
beim Handelsregister in und von Luxemburg am 8. Juni 2001 hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 5. Juni 2001.
(36076/656/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EURO FONDS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 42.444.
—
<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 15. Mai 2001 in Luxemburg stattfandi>
Die Versammlung beschliesst, die Kooptation von Herrn Cramer zu bestätigen und den Verwaltungsrat in der fol-
genden Zusammensetzung zu wählen:
Jürgen Commerçon
Christoph Cramer, UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Ralph Höllig, UNION IT-SERVICES, G.m.b.H.
Dr Wolfgang Mansfeld, UNION-FONDS-HOLDING A.G.
Hartmut Rödiger, UNION INVESTMENT EuroMarketing S.A.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Laufzeit von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre am 17. Mai 2004 gewählt.
Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung am
15 mai 2002 gewählt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 5. Juni 2001.
Einregistriert in Luxemburg am 16. Mai 2001, Vol. 553, Fol. 9, Case 4.
(36077/656/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EURO RES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.480.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2001i>
La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est
nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeu-
rant à Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36081/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GELCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 71.286.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36110/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschriften
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschriften
Pour extrait conforme
EURO RES S.A.
Signatures
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
54019
EUROLUXPATENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 70.553.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 2. Mai 2001,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt an der Herren Roman Movtchan und Alexej Medvedev sowie von Frau
Elena Ushanova als Verwaltungsratsmitglieder und gibt ihnen vollen Entlast.
2. Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende
- Herrn H.-J. Dupré, Rechtsanwalt, Deutschland
- Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 2. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36078/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIAMM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36086/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIAMM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.323.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 avril 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36087/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
FIAMM HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MM. Giulio Dolcetta, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), président;
Eugenio Razelli, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Giuseppe Berti, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
FIAMM HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
54020
EU.R.E.D. S.A., EUROPEAN REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.185.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36080/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FGL-TRUST & CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.902.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil de Gérance que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant
au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat de Gérant avec effet au 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36085/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EXCLUSIVE TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 57.047.
—
EXTRAIT
II résulte d’une cession de parts et d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de
résidence à Differdange en date du 15 mai 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 2001, vol. 859, fol. 47,
case 1:
Par les présentes, Monsieur Dino Barre, gérant de société, demeurant à L-4550 Oberkorn, 32, rue de l’Eau, a déclaré
céder et transporter cinquante (50) parts sociales qu’il détient dans la prédite société à Madame Lynn Diane Wilson,
gérante de sociétés, demeurant à 116, Alhambra Circle, Coral Cables, Miami FL 33134 USA, ce acceptant. Cette cession
a eu lieu pour et moyennant le prix de douze mille Dollars Américains (USD 12.000,-), somme que le cédant déclare et
reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant la passation des présentes, dont quittance.
La société à responsabilité limitée EXCLUSIVE TOURS, S.à r.l., représentée comme il vient d’être dit, a déclaré
d’accepter la cession ci-avant mentionnée, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et n’avoir
entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.
A la suite de la cession ainsi intervenues, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la
manière suivante:
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de son gérant unique Monsieur Dino Barre, préqualifié et lui
accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.
Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Dino Barre, préqualifié.
Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée Madame Lynn Diane Wilson,
préqualifiée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances sous les signatures conjointes de ses deux gérants.
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
EUROPEAN REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>J.-P. Legoux / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
FGL-TRUST & CORPORATE SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
1.- Monsieur Dino Barre, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Lynn Diane Wilson, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
54021
Les cent (100) parts sociales sont souscrites de la manière suivante:
Differdange, le 25 mai 2001.
(36082/237/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
EXCLUSIVE TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 57.047.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 juin 2001.
(36083/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36088/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.324.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 avril 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36089/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
1.- Monsieur Dino Barre, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Lynn Diane Wilson, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Pour réquisition
R. Schuman
<i>Notairei>
FIAMM INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MM. Giulio Dolcetta, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), président;
Eugenio Razelli, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Giuseppe Berti, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
FIAMM INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
54022
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.904.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil d’Administration que Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, de-
meurant au 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au
31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36090/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001,
vol. 553, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
(36091/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36092/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 29 décembre 2000i>
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de Messieurs:
René Stéphane Andrieu, comme administrateur-délégué
Aloyse Scherer, comme administrateur
Enzo Liotino, comme administrateur
et donne décharge de leurs mandats.
L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Madame Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale Extraordinaire transfère le siège social au 5, rue Emile Brian, L-1235 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
54023
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36093/657/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINANCIERE EGINE S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CENTRAL HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED).
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 9.857.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1363 du 8 novembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36094/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement à Luxembourg, le lundi 7 mai
2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance
et décide de nommer pour un terme de un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36097/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol.553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36098/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachtgen.
FIN-ASTRA LUX S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateur / Président i>
FIN-ASTRA LUX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
54024
FINANCIERE K2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.705.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol.553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36095/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINAPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.950.
—
Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue en date du lundi 5 mars 2001, que l’As-
semblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée, après avoir pris acte, que la perte totale de l’exercice au 31 décembre 2000 est supérieure au capital
social, décide, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
de poursuivre les activités de la société malgré les pertes importantes.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36096/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GH DE ROQUEMAUREL & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 43.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36116/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINANCIERE K2 HOLDING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateuri>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
54025
FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.864.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol.553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36099/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FLORVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.474.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 avril 2001i>
<i>Résolutionsi>
1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 26 mars 2001, et sur base de la loi du
10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de FRF en EUR avec effet au 1
er
décembre 2000 au cours
de change de 1 euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des
références à l’EUR.
Le capital social de sept millions cinq cent mille francs français (7.500.000,- FRF) est converti en un million cent qua-
rante-trois mille trois cent soixante-sept euros et soixante-trois eurocentimes (1.143.367,63 EUR).
2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital
social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de six mille six cent trente-deux euros et
trente-sept eurocentimes (6.632,37 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du
capital social à un million cent cinquante mille euros (1.150.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.
3. Annulation des sept mille cinq cents (7.500) actions existantes d’une valeur de mille francs français (1.000,- FRF)
chacune et création de sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions annulées.
4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
«1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million cent cinquante mille euros (1.150.000,- EUR), représenté par sept
mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale.»
En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts et des
différentes publications.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36106/226/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FLORVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.474.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36107/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINMOR LUX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateuri>
54026
FINPRINT MERCHANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.802.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2001i>
Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Monsieur Weidig Paul et Monsieur Lanners René sont renommés administrateurs
pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36102/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.865.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36100/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FINPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.865.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg, le
30 mai 2001, que l’Assemblée a pris, entre autre, les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Maurizio Cottella en qualité d’administrateur de la société, en
remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 21 juillet 2000. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Maurizio Cottella, en qualité d’administrateur de la so-
ciété. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de
ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Pour extrait sincère et conforme
FINPRINT MERCHANT S.A.
Signatures
FINPLEX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateuri>
54027
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36101/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 22.648.
—
L’état des actifs nets au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 86, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36103/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.196.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Pour réquisition, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36104/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FLINTSTONE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.675.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Administrateur-Délégué.
- Monsieur François Tesch, économiste, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2001:
- Monsieur Aloyse Scherer jr., réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36105/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateuri>
G. de Ganay
<i>Administrateuri>
FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
54028
FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.414.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553,
fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36108/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.415.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553,
fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36109/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GESTIELLE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36113/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GESTIELLE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 avril 2001i>
Ont été élus administrateurs:
- Monsieur Gianfranco Gaffarelli, avec adresse professionnelle à 37100 Vérone, Italie, 2, Piazza Nogara.
- Monsieur Giampaolo Marcellini, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
- Monsieur Fabrizio Tatta, avec adresse professionnelle à 37100 Vérone, Italie, 2, Piazza Nogara.
- Monsieur Mario Tomasi, avec adresse professionnelle à 20149 Milan, Italie, 3, Via Alberto Mario.
- Monsieur Damiano Parini, avec adresse professionnelle à 20149 Milan, Italie, 3, Via Alberto Mario.
Le mandat du réviseur d’entreprises ARTHUR ANDERSEN, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Mon-
net, a été renouvelé.
Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur
les comptes de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36114/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Pour la société
i>J. Hansoulle
<i>Administrateur-Directeur Générali>
<i>Pour la société
i>J. Hansoulle
<i>Administrateur-Directeur Générali>
<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
i>M
e
M. Gillardin
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>M
e
M. Gillardin
54029
GEMALCO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 37.394.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36111/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GEMALCO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 37.394.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 2 août 2000 que:
- Monsieur Sigbjorn Brevik, Administrateur de société, demeurant à Ytteren 8614, Standenget 25, (Norvège)
- Monsieur Alberto Gerli, Administrateur de société, demeurant à Castagnola 6976, Via Belvedere 12, Milan (Italie).
Ont été élus Administrateurs en remplacement de Messieurs Odd Samstad et Monsieur Andrea Perfetti.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36112/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GGF ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 31.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36115/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GHE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.799.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36117/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.188,60 USD
- Affectation à la réserve Légale . . . . . . . . . . . . . . .
-1.860,00 USD
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.328,60 USD
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
GGF ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures
GHE HOLDING S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateuri>
54030
GIAN BURRASCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.396.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36118/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GMI - CONSEILS EN VALEURS MOBILIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36119/020/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GMI - CONSEILS EN VALEURS MOBILIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.274.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001i>
Les mandats d’administrateurs de MM. Elmar Baert, Franz Kouijzer, Philippe Masset, Thierry Masset, Jean-Louis
Raemdonck van Megrode, Jean-Claude Schaack et Bernard Trempont sont prorogés pour une période d’un an jusqu’à
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Murad Ikhtiar est renouvellé pour une période d’un an jusqu’à
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36120/020/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 49.506.
—
<i>Décision du Conseil d’Administration du 20 avril 2001i>
En conformité avec l’article 2 des statuts de la Société le conseil décide de transférer le siège statutaire de la Société
de 16, rue de Uebersyren, L-6930 Mensdorf, à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg avec effet à partir du 1
er
janvier
2001.
Le membre du conseil, M. T.C. van Rijckevorsel, est mandaté et habilité de négocier et de signer un contrat de do-
miciliation entre la Société et BENELUX TRUST et de faire tout le nécessaire afin de formaliser la présente décision.
Signé: M. van der Vorm, T.C. van Rijckevorsel, A.A. van ’t Hof.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36126/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GIAN BURRASCA S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signatures.
54031
GORYN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36121/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GRASSETTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.674.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur Francesco Aloisi, company director, demeurant à Rome
- Monsieur Ferdinando Avincola, company director, demeurant à Rome
- Monsieur Fausto Nunzi, commercialista, demeurant à Rome.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36122/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GRUNWALD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 9 avril 2001, a pris, entre autres, les résolu-
tions suivantes:
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Maurizio Cottella en qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Reno Tonelli, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Adminis-
tration en date du 7 juillet 2000.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Maurizio Cottella en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 10 avril 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg) 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg) 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GORYN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
54032
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36125/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HELER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36129/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.579.
—
In the year two thousand one, on the twenty-ninth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
1) Mr David Harvey, chartered accountant, residing in Gibraltar,
2) Miss Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg.
Such appearing parties have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company ('société à responsabilité
limitée') existing under the name of HALSEY GROUP, S.à r.l. R. C. B Number 79.579, with registered office in Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14th December 2000, not yet published in the
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C.
- The company’s capital is set at fifteen million Luxembourg francs (LUF 15,000,000.-) represented by fifteen thousand
(15,000) ordinary shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, all entirely subscribed
and fully paid in.
The agenda is worded as follows:
1. Conversion of the share capital from LUF to EUR at a rate of EUR 1.- for LUF 40.3399 so that the capital shall
amount to EUR 371,840.29.
2. Increase of the corporate capital by EUR 3,159.71 to bring it from its converted amount of EUR 371,840.29 to EUR
375,000.- without issue of new shares and payment in cash.
3. Fixation of the par value of the shares to EUR 25.-.
4. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation.
5. Miscallaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The share capital is converted from Luxembourg francs to euros at a rate of EUR 1.- for LUF 40.3399 so that the
capital shall amount to three hundred and seventy-one thousand eight hundred and forty euros twenty-nine cents
(371,840.29).
<i>Second resolutioni>
The corporate capital of the company is increased by three thousand one hundred and fifty-nine euros seventy-one
cents (3,159.71) to bring it from its converted amount of three hundred and seventy-one thousand eight hundred and
forty euros twenty-nine cents (371,840.29) to three hundred and seventy-five thousand (375,000.-) euros without issue
of new shares.
The amount of three thousand one hundred and fifty-nine euros seventy-one cents (3,159.71) has been entirely paid
up by the present shareholders in proportion to their present holding in the share capital of the company, as it has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
The par value of the shares is fixed at twenty-five euros (EUR 25.-).
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateuri>
HELER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
54033
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the three preceding resolutions, the first paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation
is amended and shall henceforth have the following wording:
«Art. 4. First paragraph. The Company’s subscribed share capital is fixed at three hundred and seventy-five thou-
sand euros (EUR 375,000.-), represented by fifteen thousand (15.000) ordinary shares having a nominal value of one
twenty-five euros (EUR 25.-) per share.»
<i>Valuationi>
For registration purposes, the increase of capital is valued at one hundred and twenty-seven thousand four hundred
and sixty-two (127,462.-) Luxembourg francs.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons signed with us the notary, the
present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur David Harvey, «Chartered Accountant», demeurant à Gibraltar,
2) Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Ces comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
HALSEY GROUP, S.à r.l, R.C. B Numéro 79.579, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire
instrumentaire en date du 14 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
- Le capital social de cette société est de quinze millions (15.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par
quinze mille (15.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Conversion de la devise du capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399 pour fixer le capital
social à EUR 371.840,29.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 3.159,71 pour le porter de son montant converti de EUR
371.840,29 à EUR 375.000,- sans émission de parts sociales nouvelles et libération en espèces.
3. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 25,- euros.
4. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 4 des statuts.
5. Divers.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399,
de sorte que ledit capital social est fixé à trois cent soixante-et-onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents
(371.840,29).
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trois mille cent cinquante-neuf euros soixante-et-onze cents
(3.159,71) pour le porter de son montant actuel converti de trois cent soixante-et-onze mille huit cent quarante euros
vingt-neuf cents (371.840,29) à trois cent soixante-quinze mille (375.000,-) euros sans émission de parts sociales nou-
velles.
Le montant de trois mille cent cinquante-neuf euros soixante-et-onze cents (3.159,71) a été intégralement libéré en
espèces par les associés au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des parts sociales est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des trois résolutions qui précèdent le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-), représenté
par quinze mille (15.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à cent vingt-sept mille quatre
cent soixante-deux (127.462,-) francs luxembourgeois.
54034
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: D. Harvey, K. Segers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 9CS, fol. 31, case 3. – Reçu 1.275 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36127/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.579.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
611 du 29 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36128/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GREENLEASE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36123/020/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
GREENLEASE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.009.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2001i>
Les mandats d’administrateurs de MM. Elmar Baert, Jean-Paul Cames, Jacques Salee et Bernard Trempont sont pro-
rogés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Le mandat de réviseur d’entreprises ERNST & YOUNG S.A. est prorogé pour une période d’un an jusqu’à l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36124/020/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
—
<i>Assemblée Générale du 11 mai 2001i>
Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale.
En raison du report des dates de consolidation du 1
er
septembre au 31 décembre, les bilans définitifs n’ayant pu être
établis, l’assemblée a décidé à l’unanimité de reporter l’assemblée du 20 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social.
Aucune autre décision n’a été prise.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36130/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 20 mars 2001.
Signatures.
54035
I.B.F., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 30.538.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98,
case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36132/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
I.B.F., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 30.538.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2001i>
Monsieur Jacques Benzeno, Monsieur André Labranche et Mademoiselle Marie-Paule Mockel ne souhaitant pas voir
leur mandat d’Administrateur renouvelé, l’assemblée en prend acte, leur donne décharge pour l’exécution de leur man-
dat jusqu’à ce jour et décide d’élire en remplacement:
Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit, demeurant Fauvillers (Belgique),
Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Steggen,
Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch.
Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2000.
Suite à ces nominations, l’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 18, boulevard Royal à L-2449
Luxembourg au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36133/047/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INTERNET-ACHAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
—
L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à L-3540 Dudelange,
80, route de Luxembourg, sous la dénomination de INTERNET-ACHAT S.A.,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations, page 9636 de 2001.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui
désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Pouilley, employé privé, demeurant à L-1232 Howald, 1, rue Ernets Beres.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Charlotte Lottin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social.
2.- Démission de l’administrateur-délégué, et
3.- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social
de Dudelange à Luxembourg et de modifier en conséquence l’article deux, premier alinéa des statuts, pour lui donner
la teneur suivante:
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54036
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
(Le reste sans changement)
L’adresse du siège social est fixée à L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide d’accepter la démission, à
compter de ce jour de Monsieur Vincent Pouilley, prédit, de son poste d’administrateur-délégué et lui donne quitus de
sa gestion jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nouvel
administrateur délégué de la prédite société, Madame Charlotte Lottin, prédite.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire de l’année 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de vingt-
huit mille (28.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: G. Malhomme, V. Pouilley, C. Lottin, N. Muller
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2001, vol. 868, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(36141/224/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
HOUSE CONSTRUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
Le CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A. résilie le contrat de domiciliation établi en date du 5 août 1998.
A partir du 1
er
janvier 2001, l’adresse de la société HOUSE CONSTRUCT, S.à r.l., n’est plus domicilié au CABINET
COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2001, vol. 319, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(36131/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
MIROGLIO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 7, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 41.756.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 avril 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolu-
tion suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date du 28 mars 2001
et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, le Commissaire aux Comptes a poursuivi
son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société ABILFIDA S.A., ayant son siège social à CH-6901
Lugano (Suisse) - Casella Postale 3027, Via Zurigo 5, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36181/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
juin 2001.
N. Muller.
Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2000.
L. Biagioni.
MIROGLIO FINANCE S.A.
S. Vandi / U. Cassinelli
<i>Administrateur / Administrateuri>
54037
IKB INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 17.018.
—
Les comptes annuels et les documents relatifs de l’exercice 2000/2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol.
553, fol. 91, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36134/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
IMMOMIT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.401.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2001:
- Comte Hadelin de Liedekerke Beaufort, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur E.T.P., demeurant à Paris,
- Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36135/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT I, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.990.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36161/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT I, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.990.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36162/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
IKB INTERNATIONAL
W. Hof / Dr. A. Schmid
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
<i>Pour LUXANT I, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LUXANT I, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
54038
INFANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.649.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur, demeurant à Paris, Président,
- Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36136/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INTER COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 25.538.
Constituée par-devant M
e
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 janvier 1987, acte publié au
Mémorial C n
°
130 du 12 mai 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 mai 1989, acte publié au
Mémorial C n
°
21 du 19 janvier 1990, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange
en date du 28 août 1998, acte publié au Mémorial C n
°
860 du 27 novembre 1998. Le capital a été converti en
Euros en date du 8 mai 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553 fol. 78, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36137/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INTERNATIONAL WINE TASTING & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36140/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LILLINGTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 72.716.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36158/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
<i>Pour INTER COMMUNICATION S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
INTERNATIONAL WINE TASTING & TRADING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
54039
PANICEUS HOLDINGS, Société Anonyme.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 70.076.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and one, on the twenty-ninth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
DB INVESTMENTS, a company with registered office at 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,
here represented by Mr Steven Georgala, lawyer, with professionnal address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on May 29, 2001.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company PANICEUS HOLDINGS, R.C. B Number 70.076, hereafter called the Company, was incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 21, 1999, published in the M6morial C, Recueil des Sociétés
et Associations Number 606 of August 11, 1999.
- The corporate capital is presently set at one fifty million US dollars (USD 50,000,000.00) represented by twenty-
five million (25,000,000) shares having a par value of two US dollars (USD 2.00) each, which have been entirely subscri-
bed and fully paid-in.
- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it
is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.
- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to
this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-
fers of shares which has been immediately cancelled.
Upon these facts the notary stated that the company PANICEUS HOLDINGS was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
DB INVESTMENTS, une société avec siège social au 9, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,
ici représentée par Monsieur Steven Georgala, juriste, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg.
En vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 mai 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme PANICEUS HOLDINGS, R.C. B numéro 70 076, dénommée ci-après la Société, fut constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 606 du 11 août 1999.
- La Société a actuellement un capital social de cinquante millions de dollars US (USD 50.000.000,00), représenté par
vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,00) chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
54040
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 9, rue Ste Zithe, L-
2763 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents
lequel a été immédiatement annulé.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PANICEUS HOLDINGS.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: S. Georgala, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 9CS, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36196/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 36.391.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlungi>
<i>vom Mittwoch, den 2. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:
Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn E. Bentz als Verwaltungsrat an und gibt ihm vollen Entlast.
Die Versammlung beruft Herr Dr. L. Zorn als Verwaltungsrat ab und gibt ihm vollen Entlast.
Die Versammlung ernennt zum neuen Verwaltungsrat und Administrateur-Délégué:
- Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Die Versammlung ernannt zum neuen Verwaltungsrat:
- Frau Sylvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, den 2. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36138/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXEMPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.
—
Les comptes annuels, les comptes consolidés et les rapports du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36169/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
LUXEMPART S.A.
A. Huberty / M. Dell
<i>Administrateur / Administrateuri>
54041
INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 59.450.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlungi>
<i>vom Freitag, dem 4. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung faßte in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß:
1) Die Versammlung nimmt den Rücktritt an der Herren Egon Bentz, Dr. L. Zorn und Dr. M. Zink als Verwaltungs-
ratsmitglieder und gibt ihnen vollen Entlast.
2) Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende,
- Herrn H.-J. Dupré, Rechtsanwalt, Deutschland,
- Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, den 4. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36139/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36148/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36149/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36150/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
54042
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36151/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36152/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36153/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36154/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
54043
KWIZDA FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.713.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Madame Ingrid Zaugg-Kwizda, Geschäftsfrau, demeurant à CH-4059 Basel, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg-Cents.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Josef H. Pollak, directeur, demeurant à Vienne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36145/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
KWIZDA INVEST A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.714.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Madame Ingrid Zaugg-Kwizda, Geschäftsfrau, demeurant à CH-4059 Basel, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg-Cents.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Josef H. Pollak, directeur, demeurant à Vienne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36146/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LETIFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 66.789.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36155/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LETIFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 66.789.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36156/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
54044
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Société Anonyme.
Capital: EUR 14.362.262.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.145.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 4 mai 2001i>
L’Assemblée Générale a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale ratifie les nominations aux fonctions d’Administrateurs faites à titre provisoire par le Conseil
d’Administration lors de sa réunion du 24 novembre 2000 de:
- LA MONDIALE PARTENAIRE, société anonyme ayant son siège social en France à (F-59370) Mons-en-Baroeul, 32
avenue Emile Zola, représentée par Monsieur Jean-François Lequoy, en remplacement de Monsieur Jean-François Le-
quoy, démissionnaire;
- LA MONDIALE ACCIDENTS société anonyme ayant son siège social en France à (F-59370) Mons-en-Baroeul, 32
avenue Emile Zola, représentée par Monsieur André Cahagne, en remplacement de Monsieur André Cahagne, démis-
sionnaire;
- Monsieur Michel Denizot, domicilié au Luxembourg, en remplacement de Monsieur Emmanuel Morandini, démis-
sionnaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale ratifie la nomination, en date du 24 novembre 2000, de Monsieur Michel Denizot comme Ad-
ministrateur-Délégué de la société (en remplacement de Monsieur Jean-Léon Meunier).
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants, à savoir Monsieur Alain Gajan,
Monsieur Jean-Léon Meunier, Monsieur Patrice Bonin, Monsieur Michel Denizot, LA MONDIALE PARTENAIRE repré-
sentée par Monsieur Jean-François Lequoy et LA MONDIALE ACCIDENTS représentée par Monsieur André Cahagne,
et ce pour une durée de une année venant à expiration lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2001.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs:
- LA MONDIALE PARTICIPATIONS, société anonyme ayant son siège social en France à (F-59370) Mons-en-Ba-
roeul, 32 avenue Emile Zola, représentée par Monsieur Patrick Peugeot;
- LA MONDIALE, société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation ayant son siège social en France à (F-
59370) Mons-en-Baroeul, 32 avenue Emile Zola, représentée par Monsieur Jean-Marc Crestani;
- LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège social
en France à (F-59370) Mons-en-Baroeul, 32 avenue Emile Zola, représentée par Monsieur Yves Petit,
et ce pour une durée de une année, venant à expiration lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2001.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d’Entreprises de la société KPMG AUDIT pour
une durée de une année, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2001.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet
d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36147/534/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
MALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 28.862.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 55, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
(36176/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Signature.
<i>Pour MALUX S.A.
i>Signature
54045
LIBERTY LAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.767.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,
que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 8, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36157/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
MATRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. LOS TECTELOS S.A.).
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.898.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36159/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUSITANIA ALIMENTAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LUSITANIA, S.à r.l.).
Siège social: L-3440 Dudelange, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
L’an deux mille-un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société anonyme de participation financière, dénommée ALIMENTAR S.A., avec siège social à L-3440 Dudelange,
28, rue G-D. Charlotte,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 03 octobre 2000, numéro 1465 de son réper-
toire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
ici représentée par Madame Maria Graciete Duarte Rodrigues, employé, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 22,
rue du Nord,
agissant en qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle elle a été nommée par décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires, prise à la suite de l’acte constitutif prédit et ayant tous pouvoirs à
l’effet des présentes, la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un
administrateur.
Laquelle comparante déclare être associée et propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois dénommée LUSITANIA, S.à r.l., avec siège social à L-3440 Dudelange, 28, rue G.-D.
Charlotte,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 octobre 2000, numéro 1466 de son répertoire,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante représentant l’intégralité du capital social, se considérant dûment convoquées, s’est réunie en assem-
blée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:
LIBERTY LAND HOLDING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateuri>
<i>Pour MATRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
54046
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de modifier la dénomination sociale de la société
et de donner à l’article premier des statuts, la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de LUSITANIA ALIMENTAIRE, S.à r.l.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou s’élève approximativement à la somme de quinze mille francs (15.000,-).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont signé
avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.G. Duarte Rodrigues, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2001, vol. 868, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(36160/224/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT II, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36163/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT II, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.991.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36164/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXOMAC REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du 29 mai 2001 du Conseil d’administration de la société que Maître Charles Kaufhold, avocat
à la Cour, a été nommé avec effet immédiat Administrateur-délégué de la société, ceci en vertu des dispositions des
articles 10, 11 et 12 des statuts et de l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 96, case 11. – Reçu 500* francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36170/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001.
N. Muller.
<i>Pour LUXANT II, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LUXANT II, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait conforme
Signatures
54047
LUXANT III, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.992.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36165/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT III, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.992.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36166/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INPEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36142/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
INPEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.766.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mai 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a
été convertie de francs belges à l’euro avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001. Le capital social a également été augmenté
à concurrence de EUR 1.053,24 pour le porter à EUR 125.000,00 par prélèvement sur le bénéfice reporté, sans émission
d’actions nouvelles.
- L’article 5, alinéas des statuts a été modifié en conséquence.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36143/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Pour LUXANT III, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LUXANT III, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 568.683,- BEF
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800.964,- BEF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.232.281,- BEF
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
54048
INPEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.766.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> mai 2001i>
Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Antoine Velge, Administrateur, pour une période de 3 ans,
soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2004.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L’assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Guy Fasbender, Commissaire aux comptes, pour un mandat
d’un an, soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2002.
Ces résolutions sont adoptées, à l’unanimité.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36144/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT IV, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36167/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
LUXANT IV, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.993.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(36168/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>F. Velge
<i>Présidenti>
<i>Pour LUXANT IV, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour LUXANT IV, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Park Ressurance S.A.
Marko Polo Lux S.A.
Marko Polo Lux S.A.
CDA Invest S.A.
O - Rêve Holding S.A.
O - Rêve Holding S.A.
C.D.A. Ré S.A.
Chase Capital Holdings Limited
CHM, Consulting High Management S.A.
C.I. S.A.
Clearstream Banking
Fairport Investissements S.A.
Clipstone S.A.
Clipstone S.A.
Clipstone S.A.
Cominex S.A.
Comptoir Comptable, S.à r.l.
Codeja S.A.
Clearstream International
Clearstream International
Clearstream International
Comimtrade S.A.
Defi Inter Lux, S.à r.l.
Ecocare
Ecocare
Davos Holding S.A.
Davos Holding S.A.
Davos Holding S.A.
Commerz Holding AG
Coparfin S.A.
Crash Holding S.A.
De Longhi Holding S.A.
Creditlease
Creditlease
Curator S.A.
Egbrid Holding S.A.
De Groot S.A.
Deloitte Consulting, S.à r.l.
Deloitte & Touche S.A.
Deloitte & Touche S.A.
Deloitte Consulting / ICS, S.à r.l.
Deloitte & Touche - ERS, S.à r.l.
Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l.
Elhe Holding S.A.
De Longhi Soparfi S.A.
Diva, S.à r.l.
Diva, S.à r.l.
Diva, S.à r.l.
E.B.G. Service, S.à r.l.
D.L. Partnership Grigny S.A.
Einvest International S.A.
Etrusa S.A.
Euromeeting Group S.A.
Euro Fonds Service S.A.
Euro Fonds Service S.A.
Euro Res S.A.
Gelchem S.A.
Euroluxpatent S.A.
Fiamm Holding S.A.
Fiamm Holding S.A.
EU.R.E.D. S.A., European Real Estate Developements
FGL-Trust & Corporate Services, S.à r.l.
Exclusive Tours, S.à r.l.
Exclusive Tours, S.à r.l.
Fiamm International S.A.
Fiamm International S.A.
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A.
Finances et Valeurs S.A.
Finances et Valeurs S.A.
Finances et Valeurs S.A.
Financière Egine S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
Financière K2 Holding S.A.
Finapart S.A.
GH De Roquemaurel & Cie, S.e.c.s.
Finmor Lux S.A.
Florval S.A.
Florval S.A.
Finprint Merchant S.A.
Finplex S.A.
Finplex S.A.
Fixed Income Transworld Fund
Flec Investments Holding S.A.
Flintstone
Fortis Luxembourg-Iard S.A.
Fortis Luxembourg-Vie S.A.
Gestielle Investment, Sicav
Gestielle Investment, Sicav
Gemalco S.A.H.
Gemalco S.A.H.
GGF Asset Management S.A.
GHE Holding S.A.
Gian Burrasca S.A.
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internationales S.A.
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internationales S.A.
Hal Investments Luxembourg S.A.
Goryn Holding S.A.
Grassetto International S.A.
Grunwald S.A.
Heler S.A.
Halsey Group, S.à r.l.
Halsey Group, S.à r.l.
Greenlease
Greenlease
Holiday International Company S.A.
I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.
I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.
Internet-Achat S.A.
House Construct, S.à r.l.
Miroglio Finance S.A.
IKB International
Immomit
Luxant I
Luxant I
Infante S.A.
Inter Communication S.A.
International Wine Tasting & Trading S.A.
Lillington International S.A.
Paniceus Holdings
International Marketing Development S.A.
Luxempart S.A.
International Patent Development Company S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
La Trèfle S.A.
Kwizda Finanz A.G.
Kwizda Invest A.G.
Letifin Participations S.A.
Letifin Participations S.A.
La Mondiale Europartner S.A.
Malux S.A.
Liberty Land Holding S.A.
Matrise Holding S.A.
Lusitania Alimentaire, S.à r.l.
Luxant II
Luxant II
Luxomac Real Properties S.A.
Luxant III
Luxant III
Inpec S.A.
Inpec S.A.
Inpec S.A.
Luxant IV
Luxant IV