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53905
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1124
7 décembre 2001
S O M M A I R E
Cypress Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
53906
Fabilor Investment Holding S.A., Luxembourg. . .
53912
Cypress Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
53908
Falona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53917
Digicap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53908
Falona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53918
DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald . . . . . .
53907
Farilac International Holding S.A., Luxembourg-
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53908
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53919
Energon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53909
Farilac International Holding S.A., Luxembourg-
Energon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53910
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53919
Era Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53909
Fauborough Publications Investments S.A., Lu-
Esso Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
53911
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53920
Esso Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
53911
Fermafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53920
Etablissements Edmond Molitor, S.à r.l., Stein-
Fiberparts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53919
fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53907
Fidare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53921
Eterlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53910
Fidare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53921
Eternit Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53910
Filo Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53922
Eurfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53911
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53923
Euro-Comat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53912
Finalourec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53922
Europe Building Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . .
53912
Finameuse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53922
European Foods Company, Luxembourg . . . . . . . .
53913
Finapart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53923
European Partners for Electronics Holding S.A.,
Finplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53923
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53910
Finterco Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . .
53924
European Partners S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
53913
Finterco Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . .
53924
European Partners S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
53913
Fiparmed Investissements S.A., Luxembourg . . . .
53924
Expertafinanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53914
Flexilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53923
ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange . . . . .
53913
Flexilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53923
ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange .
53914
Food Concept International S.A., Luxembourg . .
53919
ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-
Fundus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53927
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53915
Futurtech Investment Ltd Holding, Luxembourg .
53926
ExxonMobil Luxembourg & Cie, S.C.A., Ber-
Futurtech Investment Ltd Holding, Luxembourg .
53926
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53916
Gad Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53921
ExxonMobil Luxembourg Far East, S.à r.l., Ber-
Gamma Aeraulic Equipment S.A., Strassen . . . . .
53914
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53915
Gamma Aeraulic Equipment S.A., Strassen . . . . .
53914
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1,
Ganda S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53927
S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53913
Garance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
53928
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2,
GB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53928
S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53916
Gecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53928
ExxonMobil Luxembourg Nippon, S.à r.l., Ber-
Gefinor Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
53929
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53916
Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
53927
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .
53918
Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
53927
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . .
53915
Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53928
F.M. Euro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53926
Global Investment Group S.A., Bertrange. . . . . . .
53930
53906
CYPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.255.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(35644/566/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg . . .
53930
J.P. Morgan Investment Fund, Sicav, Luxembourg
53941
Grunwald S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53922
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund S.A.,
Grunwald S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53922
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53943
Gypsum 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53920
Jabelmalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53938
Hakogel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53931
Jap Nordic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53938
Hasi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53931
Jap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53939
Heat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53931
Jet 7 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53939
Hesperide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53915
JPM U.S. Equity Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
53944
Holdfan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53932
Kanaka Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53944
Holdmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53932
Keispelt Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
53945
Hollinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53930
Königsburg Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53943
Hollinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53930
Koros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53942
Hollinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53930
KSO Invest, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53946
Holta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53934
Kundera S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53945
IBC Luxembourg S.A., International Business
Kundera S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53945
Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53937
Kundera S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53946
IBC Luxembourg S.A., International Business
Larios Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53946
Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53937
Lawrence of Arabia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53947
Ibermat, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53924
Le Bourgeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53947
Ibermat, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53926
Le Ninian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53948
Imala Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53935
Lickinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53947
Imala Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53935
Linie Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53947
Infabid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53934
Lueur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53950
Inn S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53933
Luigi Serra International S.A., Luxembourg. . . . . .
53951
Inn S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53933
Luxdynamic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53948
Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,
Luxfreeze S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53944
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53928
Luxrenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53952
InterCom Communication S.A., Grevenmacher. .
53935
Luxrenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53952
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53936
Luxrenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53952
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53936
Magellan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53929
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53936
Magellan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53929
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
53936
Mallory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53951
International Clothing Company S.A., Luxem-
Mallory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53951
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53937
Mallory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53951
International Travel Consultants S.A., Luxem-
Maretex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53952
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53916
Mobil Oil B.V., NJ Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . .
53932
Interserv, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53918
Moda Brand Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53907
Interserv, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53918
Moda Brand Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53907
Intfideco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53938
Morgan Stanley Dean Witter, Sicav, Luxembourg
53935
Intfideco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53938
Multimedia Concepts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
53934
Isol Casa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53938
Multimedia Concepts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
53934
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxem-
Omnioffices (Lux) Investment Company, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53940
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53946
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxem-
Optima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53936
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53940
Optima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53936
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxem-
PAO Management Company S.A., Luxembourg . .
53937
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53943
Pogola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53951
J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg . . . .
53941
Profound Market Group, S.à r.l., Luxembourg. . . .
53950
J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg . . . .
53941
SMAC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53908
J.P. Morgan Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .
53940
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
53907
MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35484/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.
MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.431.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 avril 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MODA BRAND HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Prenant en considération le profit reporté, le résultat net au 31 décembre 2000 est un profit de 34.681.955,70 CHF
qui sera alloué comme suit:
la distribution de dividendes aux actionnaires: 2.081.791,21 CHF
le report à nouveau au profit: 32.600.164,49 CHF
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées à la date du 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35485/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.
DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
(anc. AMADEUS CONSULTANT)
Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 68.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35653/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ETABLISSEMENTS EDMOND MOLITOR, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8421 Steinfort, 7A, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 17.499.
Constituée par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 avril 1980, acte
publié au Mémorial C numéro 152 du 16 juillet 1980, modifiée par-devant le même notaire, en date du 15 avril
1983, acte publié au Mémorial C numéro 141 du 3 juin 1983, modifiée par-devant le même notaire, en date du 1
er
décembre 1989, acte publié au Mémorial C numéro 158 du 11 mai 1990, modifiée par-devant le même notaire, en
date du 7 août 1990, acte publié au Mémorial C numéro 45 du 5 février 1991, dissoute par-devant le même notaire
en date du 6 décembre 2000, acte non encore publié au Mémorial.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35668/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
T. van Dijk
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
<i>Pour ETABLISSEMENTS EDMOND MOLITOR, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
53908
SMAC, Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 66.059.
Inscription le 7 septembre 1998.
—
L’administrateur Monsieur Orphale Crucke, demeurant à Monte Carlo est remplacé par Monsieur Gustaaf Saeys de-
meurant à Oudegem (Belgique) pour un terme de six ans.
E. Vandenhecke / G. Saeys.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35917/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
CYPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.255.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 2001 que:
- STENGEST, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé
aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à par-
tir des comptes au 31 décembre 1999, pour un terme de 6 ans;
- les administrateurs sortants, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ont été réélus pour une nouvelle période sta-
tutaire de 6 ans.
- Mme Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-
2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Annie Sweten-
ham, démissionnaire, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35643/566/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
DIGICAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.804.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2001i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1998,
pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)
à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet rétroactif au 1
er
janvier
2001.
3. Souscription et répartition à parts égales du nombre d’actions entre les actionnaires existants.
4. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’ar-
ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35649/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ECOCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 152, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 71.980.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés en date du 13 avril 2001 au siège social de la sociétéi>
Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti avec effet au 1er janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de
LUF 500.000,- en EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-, avec incorporation
des réserves à hauteur de EUR 105,32 afin d’arrondir ces montants.
L’article 6 alinéa 1
er
des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait
<i>Pour DIGICAP S.A.
i>Signature
53909
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros ( 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-
cinq euros ( 25,-) chacune.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35657/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.828.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35662/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ENERGON S.A., Société Anonyme,
(anc. BIRAS CREEK S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.110.
—
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIRAS CREEK S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 972 du 17 décembre 1999, inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro B 72.110.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant
à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant à F-Uckange.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de ENERGON S.A.
b) Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.
III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,
de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.
IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en celle de ENERGON S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide la modification subséquente du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENERGON S.A.»
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé
avec le notaire.
Signé: C. Faber, A. Francini, F. Bentebbal, J.-P. Hencks.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53910
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35660/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ENERGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.110.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35661/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ETERLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, avenue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 29.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35666/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ETERNIT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35667/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.657.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2001i>
- L’Assemblée a accepté la démission des administrateurs MM. Philip Croshaw et Percy James Williams, demeurant à
Sark (Iles Anglo-Normandes), et leur a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce
jour.
Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs Mme Danielle Roth, administrateur de sociétés, demeurant
à Audun-le-Tiche (F) et M. Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant à Villerupt (F).
- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’assemblée a décidé à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35675/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
J.-P. Hencks.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
53911
ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.310.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
The board agreed upon the remplacement of Mr E.S. de Vries by Mr D. Levy and to nominate Mr D. Levy as General
Proxy effective April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35664/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.310.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 25 avril 2001i>
Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire il ressort que:
Conformément à l’article 13 des statuts Messieurs E.J. van den Bergh, J. van Bergh, J. van Roost et R. Kremer ont été
élus administrateurs pour une période de 6 ans.
Le mandat de Messieurs E.J. van Bergh, J. van Roost et R. Kremer prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de
2006.
Conformément à l’article 22 des statuts l’Assemblée décide de désigner pour un terme de 3 ans Pricewaterhouse-
Coopers, Luxembourg comme réviseur d’entreprises, afin d’examiner les comptes annuels. Ce mandat se terminera au
31 décembre 2003.
En exécution de l’article 16 des statuts, l’Assemblée décide, à l’unanimité des voix, de ne pas allouer d’émoluments
aux administrateurs.
Les émoluments annuels du réviseur d’entreprises sont fixés à 882.000,- LUF de commun accord entre la société et
ledit réviseur d’entreprises.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue à Bertrange le 4 mai 2001i>
Le Conseil nomme Messieurs J. van Roost, E.J. van den Bergh et R. Kremer comme administrateurs-délégués. Ensuite
le Conseil élit Monsieur J. van Roost comme président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35665/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EURFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.453.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 7 mai 2001i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Madame Henon Christel a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société EURFINANCE S.A., avec effet
immédiat.
Après avoir constaté la démission de Madame Christel Henon, préqualifiée, les deux administrateurs de la société
anonyme EURFINANCE S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la société
ATTC DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 557, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(35669/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
True copy,
R. Kremer
Pour extrait conforme
R. Kremer
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>J. Zeimet / Signature
53912
EURO-COMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.627.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suivant la convention de domiciliation conclue le 20 décembre 2000 entre le domiciliataire, la société anonyme FI-
DUCIAIRE DES P.M.E. S.A., experts comptables, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener,
et
la société EURO-COMAT S.A., son siège statutaire est fixé à l’adresse du domiciliataire.
La convention de domiciliation est établie pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35671/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EUROPE BUILDING INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 51.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société EUROPE BUILDING INVEST S.A.
tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001, que:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Raffaele Gentile et m. Carlo Iantaffi de leur poste
d’Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.
3. L’Assembée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet im-
médiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée nomme:
- M. Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Con-
seil d’Administration;
- Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;
- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;
- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Commis-
saire aux Comptes
avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35673/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FABILOR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.333.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001
(35690/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour EURO-COMAT S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature / Signature
FABILOR INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
53913
EUROPEAN FOODS COMPANY.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 72.548.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste.
R. C. Luxembourg B 64.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35676/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste.
R. C. Luxembourg B 64.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35677/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL ASIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.554.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35680/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.736.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35686/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
True copy,
R. Kremer
True copy,
R. Kremer
53914
EXPERTAFINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.066.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’Assemblée Générale du 8 mai 2001i>
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires acceptent la démission de deux Administrateurs
- M.F. Pezzera
- EUROFORTUNE S.A.
Et constatant que la Société n’a encore fait aucune opération quelquonque, leur donnent entier Quitus pour leur ges-
tion.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires nomment en remplacement, à effet immédiat et pour la durée du mandat restant à courir.
1) M. Alain Charlatte, né le 27 janvier 1947 à Floirac Gironde (France)
2) M. Gilles Sauthon, né le 17 septembre 1953 à Paris 12
e
(France)
en qualité d’Administrateurs.
<i>Troisième résolutioni>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original des présentes pour procéder aux formalités d’enregistrement et
de publication.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35679/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL ASIA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.503.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35681/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GAMMA AERAULIC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.296.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35720/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GAMMA AERAULIC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.296.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35721/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
True copy,
R. Kremer
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signataure.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signataure.
53915
EXXONMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.735.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35682/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.860.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35683/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35684/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HESPERIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.499.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 30 mai 2001 et conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:
1) de transférer le siège social de la société du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 17, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg,
2) de nommer Mme Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mlle Sandrine Klusa démis-
sionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35738/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
True copy,
R. Kremer
True copy,
R. Kremer
True copy,
R. Kremer
<i>Pour HESPERIDE HOLDING S.A.
i>Signature
53916
EXXONMOBIL LUXEMBOURG & CIE, S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered officel: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35685/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 2, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.737.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35687/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG NIPPON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered officel: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 78.772.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35688/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 3 janvier 2001i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
Vu les pertes importantes engendrées par la société, l’assemblée décide de ne pas continuer les activités de la société.
Strassen le 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(35767/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
True copy,
R. Kremer
True copy,
R. Kremer
True copy,
R. Kremer
Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
53917
FALONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
—
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’ Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FALONA S.A. avec siège à L-2163 Luxem-
bourg, 10, avenue Monterey, constituée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 15 novembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 30 du 17 janvier 1996, modifiée suivant acte Frank
Molitor de Mondorf-les-Bains du 2 octobre 1996, publié au dit Mémorial, Numéro 647 du 13 décembre 1996, modifiée
suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 14 janvier 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 286 du 28 avril
1998, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 12 novembre 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 112 du
23 février 1999.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Christine Schneider, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur François Derème, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Conversion du capital souscrit de la Société de cent quatre-vingt millions de pesetas (180.000.000,- ESP) en un mil-
lion quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) au cours du
change fixé entre la peseta espagnole et l’euro;
- Suppression de la valeur nominale des actions;
- Augmentation du capital social à concurrence de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent treize euro
(300.506,213 EUR), pour le porter de son montant actuel de un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule
sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-
huit euro (1.382.328,- EUR), par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans valeur nominale, à
libérer intégralement en numéraire, jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.
- Souscription et libération des cinq mille (5.000) actions nouvelles par BPH FINANCE SA avec siège social à L-2163
Luxembourg, 10, avenue Monterey.
- Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-
huit euro (1.382.328,- EUR), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions, sans désignation de valeur nominale, dis-
posant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent
acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée convertit le capital souscrit de la Société de cent quatre-vingt millions de pesetas (180.000.000.-ESP) en
un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) au
cours du change fixé entre la peseta espagnole et l’euro.
<i>Deuxième résolution i>
L’Assemblée supprime la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolution i>
L’Assemblée augmente le capital social à concurrence de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent treize euro
(300.506,213 EUR), pour le porter de son montant actuel de un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule
sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-
huit euro (1.382.328,- EUR), par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans valeur nominale, à
libérer intégralement en numéraire, jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.
Intervient à l’instant, BPH FINANCE SA avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,
ici représentée par Luc Leroi, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur.
Elle déclare souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire, le second actionnaire
tel que figurant à ladite liste de présence, ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Il a été justifié à l’ Assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que les cinq mille (5.000) actions nouvelles
ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent
treize (300.506,213 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Quatrième résolution i>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
53918
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-
huit euro (1.382.328,- EUR), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions, sans désignation de valeur nominale, dis-
posant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Frais i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à cent soixante-seize mille francs (176.000,- LUF) .
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Leroi, C. Schneider, F. Derème et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 57, case 10. – Reçu 121.224 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35692/223/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FALONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.878.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35693/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.859.
—
<i>Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001i>
Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective
April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35689/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERSERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 44.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35768/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERSERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 44.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35769/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Dudelange, le 1
er
juin 2001.
F. Molitor.
True copy,
R. Kremer
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53919
FARILAC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FARILAC INTERNATIONAL S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 26.173.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(35695/566/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FARILAC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FARILAC INTERNATIONAL S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 26.173.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1
er
juin 2001 que StenGest, S.à r.l.,
avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commis-
saire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35694/566/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FIBERPARTS S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPOTEXLUX S.A.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.002.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2000 que la devise d’expression du capital
souscrit a été convertie de francs luxembourgeois en euros, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000 et que le capital
social a été augmenté de EUR 13,31.
Le premier paragraphe de l’article 3 des statuts a désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions
sans désignation de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35698/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.348.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 5 février 2001i>
<i>Commissaire aux comptesi>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer avec effet immédiat la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A. (an-
ciennement LA FINANCIERE DE L’AIGLE S.A.) établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nas-
sau, aux fonctions de Commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assembée Générale Ordinaire annuelle de 2005.
Luxembourg, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(35714/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Signature.
53920
FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.124.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 17 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 17 mai 2001 que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 17 mai 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Eric Vanderkerken, employé
privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35696/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FERMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 71.951.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société FERMAFIN S.A. tenue à
Luxembourg, le 1
er
juin 2001, que:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place
d’Armes, L-1136 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore de son poste d’Administrateur, avec effet immédiat, et
lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
3. L’Assembée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet
immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée nomme:
- Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;
- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg,
Commissaire aux Comptes
avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(35697/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GYPSUM 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 78.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société GYPSUM S.A. tenue à Luxembourg,
le 29 mai 2001, que:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour la société
Le domiciliataire
i>Signatures
53921
2. L’Assembée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Carlo Iantaffi et M. Raffaele Gentile de leur poste
d’Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.
3. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet im-
médiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée nomme:
- M. Rémy Meneguz, Expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d’Ad-
ministration;
- Mme Giovanna Giiustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;
- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;
- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Com-
missair aux Comptes
avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(35734/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FIDARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 26.949.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553,
fol. 87, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35699/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FIDARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 26.949.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 28 mars 2001i>
«5. L’Assemblée nomme Messieurs Xavier de Mezerac, Michel Hoste et la société IFC, représentée par M. Peter Hor-
dijk en tant qu’Administrateurs de la Société, en remplacement de Monsieur Roland Frère, Madame Fabienne Pitsch, et
la société COGERE S.A.
Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
6. L’Assemblée reconduit KPMG AUDIT en tant que réviseur externe de la Société jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35700/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GAD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.271.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35718/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>R. Frere
Signature.
53922
FILO HOLDING.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 mai 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la
société (décision prise en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35701/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FINALOUREC S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 1.601.
—
Le soussigné, Maître Jean-Joseph Wolter, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume,
requiert Monsieur le préposé du registre de commerce et des sociétés de bien vouloir inscrire au registre de commerce
et des sociétés le changement d’adresse du siège social suivant:
adresse actuelle à partir du 26 mars 2001: 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
J.-J. Wolter.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35702/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FINAMEUSE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 3.139.
—
Le soussigné, Maître Jean-Joseph Wolter, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume,
requiert Monsieur le préposé du registre de commerce et des sociétés de bien vouloir inscrire au registre de commerce
et des sociétés le changement d’adresse du siège social suivant:
adresse actuelle à partir du 26 mars 2001: 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
J.-J. Wolter.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35703/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GRUNWALD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affecation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35732/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GRUNWALD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affecation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35733/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
53923
FINAPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.950.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affecation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35704/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affecation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35705/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FINPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.965.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affecation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35706/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FLEXILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.500.
—
L’assemblée générale de la société, convoquée le 1
er
juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des
administrateurs Madame Nadine Schintgen, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-
Petit et Monsieur Robert Zahlen; et du commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-
BOURG) S.A., pour une période de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’année 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35710/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FLEXILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.500.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35711/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53924
FINTERCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FINTERCO S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 24.031.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(35708/566/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FINTERCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FINTERCO S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 24.031.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1
er
juin 2001 que StenGest, S.à r.l.,
avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commis-
saire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35707/566/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FIPARMED INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35709/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
—
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepreneur,
demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman;
2.- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, époux séparé de biens de Yana Shtreykher suivant contrat de mariage du notaire
Frank Molitor de Dudelange du 22 décembre 2000, conseiller comptable et fiscal, demeurant à L-5751 Frisange, 28, rue
Robert Schuman;
3.- José Da Silva Dias Marques, mécanicien, et son épouse Chantal Fandel, sans état, demeurant à L-7539 Rollingen/
Mersch, 36, rue Jaansmillen, la seconde ici représentée par le premier en vertu d’une procuration ci-annexée;
4.- Antonio Araujo Rodriguez, commerçant, époux séparé de biens de Nicole Thull suivant contrat de mariage du
notaire Lucien Schuman de Luxembourg du 28 décembre 1982, demeurant à L-5751 Frisange, 30A, rue Robert Schuman;
5.- Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à L-5751 Fri-
sange, 32A, rue Robert Schuman;
seuls associé de IBERMAT, S.à r.l. de L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman, constituée suivant acte Lucien Schu-
man de Luxembourg en date du 16 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Numéro 131 du 17 mai 1988, modifiée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg du 4 mai 1988, publié au dit Mé-
morial, Numéro 187 du 11 juillet 1988, modifiée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg du 30 décembre 1988,
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
FIPARMED INVESTISSEMENTS S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
53925
publié au dit Mémorial, Numéro 115 du 27 avril 1989, modifiée suivant acte Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie
du 4 octobre 1989, publié au dit Mémorial, Numéro 63 du 26 février 1990, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mon-
dorf-les-Bains du 4 juillet 1991, publié au dit Mémorial, Numéro 157 du 22 avril 1992.
D’abord,
- Les époux Da Silva Dias Marques-Fandel, préqualifiés, cèdent à Antonino Da Conceicao Macieira, préqualifié, deux
cent cinquante et une (251) parts sociales de la Société pour le prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF);
- Antonio Araujo, préqualifié, cède à Carlos Manuel Morais Felix, préqualifié, deux cent cinquante et une (251) parts
sociales de la Société pour le prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF);
- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, préqualifié, cède à Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, préqualifié, cent vingt-
cinq (125) parts sociales de la Société pour le prix d’un million cinq cents mille francs (1.500.000,- LUF);
- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, préqualifié cède à Carlos Manuel Morais Felix, préqualifié, cent vingt-six (126) parts
sociales de la Société pour le prix d’un million cinq cents mille francs (1.500.000,- LUF).
Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles
seront productives à compter de ce jour.
Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et
parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits respec-
tivement confirment aux cédants qu’ils n’ont pas de dettes envers la Société tout comme les cédants confirment que les
parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.
Les prix de cessions ont été payés par les cessionnaires aux cédants à l’instant, ce dont quittance et titre.
Ces cessions sont acceptées au nom de la Société par Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Pablo Sixto San-
chez Trujillo, agissant cette fois-ci en leur qualité de gérants de ladite Société.
Ensuite, Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Carlos Manuel Morais Felix, seuls associés de la Société, se réu-
nissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions
suivantes:
1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
2) Ils acceptent la démission des gérants actuels, Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Pablo Sixto Sanchez
Trujillo, et leur donnent décharge de leurs fonctions.
3) Ils convertissent le capital de la Société de un million deux cent cinquante-cinq mille francs (1.255.000,- LUF) en
trente et un mille cent dix virgule six cent trente-sept euro (31.110,637 EUR), au cours du change fixé entre le franc
Luxembourgeois et l’euro.
4) Ils augmentent le capital de la Société à concurrence de deux cent soixante-quatre virgule trois cent soixante-trois
euro (264,363 EUR) en vue d’arrondir le capital de trente et un mille cent dix virgule six cent trente-sept Euro
(31.110,637 EUR) à trente et un mille trois cent soixante-quinze euro (31.375,- EUR), sans création de parts sociales
nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des mille deux cent cinquante-cinq (1.255) parts sociales
existantes. Cette augmentation du capital est libérées en espèces ainsi qu’il en a été justifié au moyen d’une attestation
bancaire au notaire, qui le constate expressément.
5) Ils augmentent le capital de la Société à concurrence de vingt-cinq euro (25,- EUR), pour le porter de son montant
actuel de trente et un mille trois cent soixante-quinze euro (31.375,- EUR) à trente et un mille quatre cents euro
(31.400,- EUR) par l’émission et la souscription d’une (1) part sociale, à libérer intégralement en numéraire, jouissant
des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Antonino Da Conceicao Macieira Almeida déclare souscrire la nouvelle part sociale et la libérer intégralement en
numéraire, l’autre actionnaire déclarant renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Il a été justifié à l’Assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que la part sociale nouvelle a été libérée
intégralement en numéraire, de sorte que le montant de vingt-cinq euro (25,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société. Ce que constate le notaire.
6) Suite aux précédentes résolutions, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille quatre cents euro (31.400 EUR), divisé en mille deux cent cin-
quante-six (1.256) parts sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
7) Ils nomment deux (2) nouveaux gérants, pour une durée illimitée:
a) Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepreneur, de-
meurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, gérant technique;
b) Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à L-5751 Fri-
sange, 32A, rue Robert Schuman, gérant administratif.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
1) Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepre-
neur, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, six cent vingt-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . .
628
2) Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à
L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, six cent vingt-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
628
Total: Mille deux cent cinquante-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256
53926
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ quatre-vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(85.000,- LUF).
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. Da Conceicao Macieira Almeida, P.-S. Sanchez Trujillo, J. Da Silva Dias Marques, A. Araujo Rodriguez, C.-
M. Morais Felix, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35745/223/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35746/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
F.M. EURO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.669.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35713/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.503.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35716/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.503.
—
L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des
administrateurs Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit, Monsieur Marc Schintgen, Monsieur Robert Zahlen
et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.; et celui du commissaire aux comptes Nadine Schintgen
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35717/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Dudelange, le 1
er
juin 2001.
F. Molitor.
F.M. EURO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53927
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35715/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GANDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 78.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35722/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 57.255.
—
Les comptes annuels de GESTIVENETO, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, case 5, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35727/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. LuxembourgB 57.255.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Messieurs Dario Frigerio, Sebastiano Bazzoni, Fabio Innocenzi,
Franco Lecaccorvi et Giordano Lombardo.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu réviseur d’entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35728/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
FUNDUS HOLDING S.A.
Signature / Signataure
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.
i>S. Fenton
<i>Managing Director
i>For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.
i>R. Theissen
<i>Deputy Managing Director
i>For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
53928
GARANCE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35723/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.544.
—
Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35724/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.094.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35725/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.673.
—
Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35729/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35756/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour GB INTERNATIONAL S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
53929
GEFINOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.067.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant à Etalle,
agissant au nom et pour compte de la société GEFINOR MANAGEMENT LIMITED, Grand-Cayman, ayant son siège
social à George Town - Grand Cayman,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à New York, le 20 mars 2001,
laquelle procuration restera annexée au présent acte.
Lequel a exposé ce qui suit:
1.- La société anonyme GEFINOR INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée sous la dé-
nomination de THE SAUDI COMPANY FOR GENERAL INVESTMENTS, suivant acte reçu par le notaire Aloyse Wei-
rich, alors de résidence à Bettembourg, en date du 22 novembre 1983, publié au Mémorial C numéro 4 du 6 janvier
1984.
2.- Le capital social actuel de la société est fixé à dix millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (10.000.000,- USD),
représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (100,-
USD) par action.
3.- La comparante mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions, ce dont la preuve a été
rapportée au notaire instrumentaire.
Ceci exposé, la comparante, par son représentant requiert le notaire d’acter:
- qu’elle assume la fonction de liquidateur, qu’elle est investie de tout l’actif de la Société et que tout le passif de la
Société a été réglé et qu’elle répond personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société
actuellement inconnus et non apurés,
- qu’elle donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société,
- que les livres et documents de la Société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège
social de la société.
Acte a été donné au comparant de ses déclarations.
Et aussitôt il est procédé à l’annulation des actions de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: L. Van Walleghem, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 128S, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35726/216/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MAGELLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35807/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MAGELLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35808/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
J.-P. Hencks.
Signature.
Signature.
53930
GLOBAL INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 59.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35730/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
GORI & ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.627.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 86, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35731/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35741/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35742/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35743/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
HOLLINTER S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>s
HOLLINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
HOLLINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
53931
HAKOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.959.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Paul Haspeslagh, administrateur de sociétés, demeurant au 161 Zwevezeelstraat à B-8851 Ardooie;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35735/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HASI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.886.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 30 mai 2001 et conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer Mlle Sandrine Klusa, employée privée, aux fonctions d’adminis-
trateur en remplacement de Mme Luisella Moreschi démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35736/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HEAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.890.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf,
agissant au nom et pour compte de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Pa-
nama,
en vertu d’une procuration générale déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-
ferdange, en date du 3 mai 2000.
Laquelle a exposé ce qui suit:
1.- La société anonyme HEAT S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du notaire soussigné
en date du 20 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.
2.- Le capital social actuel de la société est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent
dix (310) actions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.
3.- La comparante mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions, ce dont la preuve a été
rapportée au notaire instrumentaire.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour HASI INVEST S.A.
i>Signature
53932
Ceci exposé, la comparante, agissant ès qualités, et représentant le seul et unique actionnaire de la société, a déclaré
vouloir dissoudre la société.
Elle requiert le notaire d’acter:
- que tout le passif a été apuré avant les présentes et qu’il se trouve dûment provisionné pour les frais des présentes,
- que tout l’actif se trouve repris par son mandant en tant qu’actionnaire unique,
- que partant, la liquidation de la société dissoute doit être considérée comme achevée, le tout sans préjudice du fait
que la mandante répond personnellement de tous les engagements sociaux,
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs fonctions
jusqu’à ce jour,
- que les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien
siège social de la société.
Acte a été donné à la comparante de ses déclarations.
Et aussitôt il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.
Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 128S, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35737/216/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HOLDFAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35739/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
HOLDMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35740/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MOBIL OIL B.V.
Registered Office: NL-3012 NJ Rotterdam, Weena 320.
Succursale de Luxembourg L-8309 Capellen, Aire de Capellen.
—
<i>Extract of the Minutes of the Board of Directors of March 31, 2001i>
Close of its Luxembourg Branch
Resolved to close - effective as from March 31, 2001 - its Luxembourg Branch («Succursale Luxembourg, R.C. B
58.420»), with registered seat at Aire de Capellen, L-8309 Capellen.
Branch Manager
Resolved to discharge L. Kearns as Branch Manager effective as of the date of this decision
Enregistré à Luxembourg, le 1er juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35830/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
True Copy
E.J. Overmaat
53933
INN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.326.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommmée INN
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.326,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial C - 1998, page
numéro 10153.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que tous les actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut déciser valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INN S.A.;
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, à délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INN S.A.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Frais - Evaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 28.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, L. Schneider, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35754/208/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.326.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2001, acté sous le n
°
328/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35755/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
J. Delvaux.
53934
HOLTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.061.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gabriel Tack, employé privé, demeurant au 240, Meensesteenweg à B-8870 Izegem;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35744/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INFABID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 6, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 65.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 6 avril 2001i>
Affectation du résultat: la perte de LUF 148.293 est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est
conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assembleé décide de
continuer la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35753/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 34-36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35845/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 34-36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35846/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53935
IMALA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35751/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
IMALA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.396.
—
L’assemblée générale de la société, convoquée le 1
er
juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des
administrateurs Madame Nadine Schintgen, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-
Petit et Monsieur Robert Zahlen; et du commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-
BOURG) S.A. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2006.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35752/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
InterCom COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 75.895.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2001i>
- In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die
Hauptversammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.
Grevenmacher, 31. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35759/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MORGAN STANLEY DEAN WITTER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001 a pris les décisions suivantes:
Conseil d’Administration
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: M. Adolf Bründler, M. Christian Kremer, M. James L. Tanner, et
M. Stefano Russo.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Réviseur d’Entreprises
ERNST & YOUNG S.A. a été réélu Réviseur d’Entreprises; Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1er juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35838/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
<i>Pour MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV
i>R. Theissen
<i>Deputy Managing Director
i>For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
53936
INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 25.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35763/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 25.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35762/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 25.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 25.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35760/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
OPTIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.454.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
OPTIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.454.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35857/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Signature.
Signature.
53937
IBC LUXEMBOURG S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.863.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35764/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
IBC LUXEMBOURG S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.863.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2001i>
BILAN DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DECEMBRE 2000
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine aux Administrateurs
Monsieur M. Hurner, I.B. CONNECTIONS S.A. et I.B. CONSULTANTS S.A., ainsi qu’au Commissaire aux Comptes
Monsieur P. David pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date
statutaire.
Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35765/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35766/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.464.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mars 2001 a décidé de répartir le bénéfice de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2000 s’élevant à USD 875,- de la façon suivante:
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35861/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
I.B. COMMECTIONS S.A. / I.B. CONSULTANTS (BELGIUM) S.A. / M. Hurner
<i>Administrateur-délégué
Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
- réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
43,00
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
832,00
- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
875,00
<i>Pour PAO MANAGEMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
53938
INTFIDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35770/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTFIDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35771/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
ISOL CASA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35772/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
JABELMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35773/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
JAP NORDIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 65.324.
—
CORRECTIF
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35775/779/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
INTFIDECO S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
INTFIDECO S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
JABELMALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53939
JAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.770.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée JAP S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.770,
constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 20 juillet 1995, publié au
Mémorial C - 1995, page numéro 24292.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut déciser valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de JAP S.A.;
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur sui-
vante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de JAP S.A.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Frais - Evaluation i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 30.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, L. Schneider, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35774/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
JET 7 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 42.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88 case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35776/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53940
J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.331.
—
Les comptes annuels de J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001,
vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35777/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.331.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Pablo Forero.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35778/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 77.377.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau
de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élue Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35781/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
<i>Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
<i>Pour J.P. MORGAN FUNDS
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
53941
J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 25.149.
—
Les comptes annuels de J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553,
fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35779/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 25.149.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Pablo Forero.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35780/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau
de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35782/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A.
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
<i>Pour J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A.
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
<i>Pour J.P. MORGAN INVESTMENT FUND
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
53942
KOROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.573.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée KOROS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous la Section B et le numéro 71.573,
constituée sous la dénomination de KOROS HOLDING S.A. en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date
du 19 août 1999, publié au Mémorial C - N
°
881, page 42253, et dont les statuts et le nom actuel ont été modifiés
suivante acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Giovanni Manucci, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 270 (deux cent soixante-dix) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les points sur les points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur: Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et ill peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin de l’enregistrement préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 25.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: L. Berti, D. Audia, G. Manucci, J. Delvaux.
53943
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35789/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 65.038.
—
Les comptes annuels de J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, enregistrés à Luxembourg, le 25
mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35783/051/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.331.
—
Les comptes annuels de JPM LUX, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35784/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KÖNIGSBURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.861.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2000.
- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 61, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Chavanac, ingénieur-conseil, demeurant à
Sèvres, Francs, de Monsieur Didier Husson, ingénieur-conseil, demeurant à Maison Alfort, Val de Marne, France et de
Monsieur Alain Floch, Administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
La Fiduciaire PREMIUM S.A., 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg a été élue à la fonction de commissaire aux
comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire: Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean
Bertholet à L-2016 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35788/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
<i>Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Fenton
<i>Managing Directori>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53944
JPM U.S. EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 77.378.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:
<i>Conseil d’administrationi>
Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau
de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35785/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KANAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.535.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35786/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LUXFREEZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.
R. C. Luxembourg B 38.492.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mars 2001i>
L’Assemblée Générale a décidé:
- de nommer Administrateurs de la Société M. Rudi Wuyts, employé privé, demeurant à Molenberg 244, 2460 Kas-
terlee, Pays-Bas, et M. Geert de Jonghe, employé privé, demeurant à Kreftenstraat 9, 8820 Torhout, Pays-Bas; leur man-
dat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2001;
- de prendre acte et d’accepter la démission de M. Jean Dinet de son mandat d’administrateur de la Société;
- de prendre acte du contenu de la clause 6 (e) du contrat de gage conclu entre PERKINS FOODS (LUXEMBOURG)
S.A. en qualité de débiteur gagé et ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC en qualité de créancier gagiste (le «Contrat de
Gage») portant sur les actions de la Société;
- de confirmer que la Société se conformera aux termes de cette clause sur justification de l’existence d’un Event of
Default tel que défini dans le Contrat de Gage et que l’exécution de cette clause n’est pas contraire aux dispositions des
statuts de la Société.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35803/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour J.P. MORGAN US EQUITY FUND
i>CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Directori>
KANAKA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53945
KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 18, rue L. Lacroix.
R. C. Luxembourg B 70.509.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35787/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KUNDERA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
La réunion est présidée par Monsieur Henri Grisius. Sont également présents Messieurs John Seil et Thierry Fleming.
Le président constate que tous les membres du conseil d’administration sont présents et que, dès lors, l’ordre du
jour peut être valablement discuté.
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise du capital social est du capital autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
3. Modification de l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts.
4. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 3.
Le président expose que l’assemblée générale ordinaire tenue le 31 août 2000 a donné autorisation au conseil d’ad-
ministration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social
et du capital autorisé en euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, d’adapter ou de supprimer la désigna-
tion de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’una-
nimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent
quatre-vingt-huit euros et vingt cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-
huit euros et vingt cents), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 7, case 9-1. – Reçu 500 francs.
Pour copie conforme.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(35791/219/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KUNDERA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.509.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent
quatre-vingt-huit euros et vingt cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Luxembourg, le 6 juin 2001.
Signature.
H. Grisius / J. Seil / T. Fleming
Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001.
F. Kesseler.
53946
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-
huit euros et vingt cents), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 7, case 9-2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(35792/219/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KUNDERA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.509.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35793/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
KSO INVEST
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35790/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35794/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
OMNIOFFICES (LUX) INVESTMENT COMPANY
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 68.940.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 mars 2001 ce qui suit:
1. Révocation de Monsieur Peter Kershaw en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 6 mars 2001;
2. Messieurs Gary M. Kusin, Stephen M. Rathkopf, David Rupert et Ronald G. Adam demeurent administrateurs de
la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35855/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
<i>Pour OMNIOFFICES (LUX) INVESTMENT COMPANY
i>M. G. M. Kusin / M. R. G. Adam
<i>Director / Directori>
53947
LAWRENCE OF ARABIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.760.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame Laura Maes, demeurant 125, Karel van Manderstraat à B-8310 Sint Kruis Brugge;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35795/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 49.296.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 60, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35796/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LICKINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.509.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35798/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LINIE HOLDING.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.909.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35799/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LE BOURGEON S.A.i>
LICKINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
53948
LE NINIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.946.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg i>
<i>en date du 4 mai 2001 à 18.15 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions
d’administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35797/768/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LUXDYNAMIC S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. LUXDYNAMIC S.A.).
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.333.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée
LUXDYNAMIC S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 45.333,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre
1993, publié au Mémorial C- 1993, page numéro 26978,
les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné, alors
de résidence à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 1996, publié au Mémorial C- 1996, page numéro 16398.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 11.000.000.000 (onze milliards de lires italiennes), représenté par
550.000 (cinq cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale ITL 20.000 (vingt mille lires italiennes) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-
naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les partie et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a. Conversion du capital social, actuellement exprimé en ITL, en euros au cours de 1 EUR pour 1936,27 ITL, confor-
mément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse à EUR 5.681.025,889984
b. Remplacement des 550.000 actions représentatives du capital social par 568.102 actions nouvelles, et attribution
des actions nouvelles aux actionnaires au pro rata des actions anciennes détenues, le conseil d’administration avisant
équitablement en cas de rompu.
Réduction du capital social d’un montant de EUR 5,889984 en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR
5.681.025,889984 à EUR 5.681.020 par le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 0,00001037 par action
et par la seule diminution de la valeur nominale des 568.102 actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR
10,-.
c. Instauration d’un capital autorisé de EUR 7.500.000, divisé en 750.000 actions d’une valeur nominale de EUR 10
chacune, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
<i>Pour LE NINIAN S.A.
i>Signature
53949
même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le Conseil d’Administration.
d. Autorisation au Conseil d’Administration de déléguer tou administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d’Administration de faire cons-
tater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts
aux changements intervenus.
e. Modification de la dénomination sociale en LUXDYNAMIC S.A.H.
f. Modification des articles 1 et 5 des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de ITL11.000.000.000 (onze
milliards de lires italiennes), en euro, au cours de change fixe entre la lire italienne et l’Euro,
de sorte que le capital social s’établisse, après conversion, à EUR 5.681.025,889984.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de remplacer les 550.000 actions représentatives du capital social, par 568.102
actions nouvelles, à attribuer aux actionnaires existants au prorata des actions anciennes détenues, le conseil d’adminis-
tration avisant équitablement en cas de rompu.
L’assemblée décide ensuite de réduire le capital social d’un montant de EUR 5,889984, en vue de ramener le capital
social souscrit de son montant actuel converti de EUR 5.681.025,889984 à EUR 5.681.020,
par le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 0,00001037 par action, et ce par la seule diminution
de la valeur nominale des 568.102 actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR 10.
Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3
ème
alinéa de la loi sur les
sociétés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer, à côté du capital souscrit,
un capital autorisé de EUR 7.500.000, divisé en 750.000 actions d’une valeur nominale de EUR 10 chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, d’augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer ou administrateur,
directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au
Conseil d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter,
en même temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société en LUXDYNAMIC S.A.H. et
modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LUXDYNAMIC S.A.H.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts de la
société, afin de leur donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 5.681.020 (cinq millions six cent quatre-vingt-un mille
vingt Euro), représenté par 568.102 (cinq cent soixante-huit mille cent deux) actions d’une valeur nominale de EUR 10
(dix Euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé est fixé à EUR 7.500.000 (sept millions
cinq cent mille Euro) divisé en 750.000 (sept cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro)
chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
13.181.020 (treize millions cent quatre-vingt-un mille vingt Euro): Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des ap-
ports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances
53950
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressé-
ment autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital
social.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation du capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire le présent
acte.
Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 189S, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35802/208/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LUEUR S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.032.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2001i>
Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de sociétés, domicilié au 44, rue de Wiltz à Luxembourg, a été nommé au
poste de commissaire à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35800/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.824.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue le 31 mai 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l. («la société»), il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 30 juin 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social
se terminant au 30 juin 2000.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35887/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
J. Delvaux.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
Signature
<i>Le Liquidateuri>
- à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.079,84 USD
- à titre de dividendes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.141.517,07 USD
Signature
<i>Administrateuri>
53951
LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.
(35801/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MALLORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35809/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MALLORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35810/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MALLORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35811/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
POGOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.986.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 2 mai 2001 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Christian
Heinen-Gorla de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nom-
mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35878/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
<i>Pour LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Pour POGOLA S.A.
Signature
53952
LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 11 juillet
2000 au siège social que:
1) le conseil accepte la démission de Monsieur Sean O’Brien comme administrateur de la société avec effet immédiat.
2) Mademoiselle Reiners Cindy est nommée comme administrateur de la société avec effet immédiat, suivant Article
51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.
Mademoiselle Reiners Cindy terminera le mandat de Monsieur Sean O’Brien.
Enregistré à Luxembourg, le 1er juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35806/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 4 décem-
bre 2000 au siège social que:
1) le conseil accepte la démission de Monsieur Gilles Godret comme administrateur de la société avec effet immédiat.
2) Maître Guy Ludovissy et Maître Isabelle Doucet ont été nommés comme nouveaux administrateurs de la société
avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 1er juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35805/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
MARETEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 76.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
(35814/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Cypress Holding S.A.
Moda Brand Holding S.A.
Moda Brand Holding S.A.
DTZ Consulting Luxembourg S.A.
Etablissements Edmond Molitor, S.à r.l.
SMAC
Cypress Holding S.A.
Digicap S.A.
Ecocare, S.à r.l.
Era Properties S.A.
Energon S.A.
Energon S.A.
Eterlux
Eternit Services S.A.
European Partners for Electronics Holding S.A.
Esso Luxembourg S.A.
Esso Luxembourg S.A.
Eurfinance S.A.
Euro-Comat S.A.
Europe Building Invest S.A.
Fabilor Investment Holding S.A.
European Foods Company
European Partners S.A.
European Partners S.A.
ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1, S.à r.l.
Expertafinanz S.A.
ExxonMobil Asia International, S.à r.l.
Gamma Aeraulic Equipment S.A.
Gamma Aeraulic Equipment S.A.
ExxonMobil International Services, S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg Far East, S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l.
Hesperide Holding S.A.
ExxonMobil Luxembourg & Cie, S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2, S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg Nippon, S.à r.l.
International Travel Consultants S.A.
Falona S.A.
Falona S.A.
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l.
Interserv, S.à r.l.
Interserv, S.à r.l.
Farilac International Holding S.A.
Farilac International Holding S.A.
Fiberparts S.A.
Food Concept International S.A.
Fauborough Publications Investments S.A.
Fermafin S.A.
Gypsum 2001 S.A.
Fidare S.A.
Fidare S.A.
Gad Finance S.A.
Filo Holding
Finalourec S.A.H.
Finameuse S.A.H.
Grunwald S.A.
Grunwald S.A.
Finapart S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
Finplex S.A.
Flexilux S.A. Holding
Flexilux S.A. Holding
Finterco Holding S.A.
Finterco Holding S.A.
Fiparmed Investissements S.A.
Ibermat, S.à r.l.
Ibermat, S.à r.l.
F.M. Euro S.A.
Futurtech Investment LTD Holding
Futurtech Investment LTD Holding
Fundus Holding S.A.
Ganda S.A.
Gestiveneto Luxembourg S.A.
Gestiveneto Luxembourg S.A.
Garance Holding
GB International S.A.
Gecalux S.A.
Global Brands S.A.
Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.
Gefinor Investments S.A.
Magellan S.A.
Magellan S.A.
Global Investment Group S.A.
Gori & Zucchi International S.A.
Hollinter S.A.
Hollinter S.A.
Hollinter S.A.
Hakogel S.A.
Hasi Invest S.A.
Heat S.A.
Holdfan Holding S.A.
Holdmar Holding S.A.
Mobil Oil B.V.
Inn S.A.
Inn S.A.
Holta S.A.
Infabid, S.à r.l.
Multimedia Concepts, S.à r.l.
Multimedia Concepts, S.à r.l.
Imala Holding S.A.
Imala Holding S.A.
InterCom Communication S.A.
Morgan Stanley Dean Witter, Sicav
Intercom Services, S.à r.l.
Intercom Services, S.à r.l.
Intercom Services, S.à r.l.
Intercom Services, S.à r.l.
Optima S.A.
Optima S.A.
IBC Luxembourg S.A., International Business Consultants S.A.
IBC Luxembourg S.A., International Business Consultants S.A.
International Clothing Company S.A.
PAO Management Company S.A.
Intfideco S.A.
Intfideco S.A.
Isol Casa S.A.
Jabelmalux S.A.
Jap Nordic S.A.
Jap S.A.
Jet 7 Holding S.A.
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A.
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A.
J.P. Morgan Funds
J.P. Morgan Fund Services S.A.
J.P. Morgan Fund Services S.A.
J.P. Morgan Investment Fund
Koros S.A.
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A.
Königsburg Invest S.A.
JPM U.S. Equity Fund
Kanaka Holding S.A.
Luxfreeze S.A.
Keispelt Immobilière S.A.
Kundera
Kundera
Kundera
KSO Invest
Larios Holding S.A.
Omnioffices (Lux) Investment Company
Lawrence of Arabia S.A.
Le Bourgeon S.A.
Lickinvest S.A.
Linie Holding
Le Ninian S.A.
Luxdynamic S.A.H.
Lueur S.A.
Profound Market Group, S.à r.l.
Luigi Serra International S.A.
Mallory S.A.
Mallory S.A.
Mallory S.A.
Pogola S.A.
Luxrenta Holding S.A.
Luxrenta Holding S.A.
Luxrenta Holding S.A.
Maretex S.A.