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53473
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1115
6 décembre 2001
S O M M A I R E
AAC, Association des Antennes Collectives,
FMN Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53490
A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53475
Foetz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53490
Clycs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53478
(La) Foncière Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Daniel Gillet S.C., Bonlez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53495
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53475
Foril Investment Holdings S.A., Luxembourg . . . .
53480
Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53477
Friends of Bruce International Holding S.A., Lu-
Euro Concept Mag S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . .
53478
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53491
Euro Concept Mag S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . .
53478
Frin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53493
EuroNimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53479
Frin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53493
EuroNimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53479
Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A.,
EuroNimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53479
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53491
Euronimbus S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
G.F.E. Financière d’Entreprises S.A., Luxembourg
53493
European Consultancy Company S.A., Luxem-
Geca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53494
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53477
General Investments Corporation Holding S.A.,
Eurotour 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
53479
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53494
Exodus Limited S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53477
General Investments Corporation S.A., Luxem-
Extasia Club, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . .
53481
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53494
Extasia Club, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . .
53481
Global Refund Luxembourg S.A., Luxembourg. . .
53494
Falcon Oil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53481
Grow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53495
Farfisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53482
Gulf Jadawell International S.A., Luxembourg . . .
53499
Farfisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53483
Gulf Jadawell International S.A., Luxembourg . . .
53499
Fashion Control Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
53483
Hanwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53500
Fashion Control Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
53483
Hartwig & Kentner Holdings S.A., Luxembourg . .
53500
Filtilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53481
Hecro, GmbH, Düdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Filuxel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53484
Heverdi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53500
Fin. P.A. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53488
Hirondelle, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
53501
Fin. P.A. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53489
Hirondelle, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Financière de Gestion et Participations S.A., Lu-
Hobell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53503
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53485
Hobell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53503
Financière de l’Union S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53478
Hopewell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53490
Financière Stratégique S.A., Luxembourg . . . . . . .
53486
Idea Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53503
Finchley Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
53485
Ideogramme Futur Investments S.A., Luxem-
Finchley Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
53485
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
Finka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53486
Ideogramme Investments S.A.H., Luxembourg . .
53506
Flanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53487
Imacorp Business Centre S.A., Luxembourg. . . . .
53502
Flanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53487
Imeco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53506
Flanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53487
Immobilière du Soleil S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53504
Flandre Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53489
Immoparibas Royal-Neuve S.A., Luxembourg . . .
53507
Flandre Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53489
Immoparibas Royal-Neuve S.A., Luxembourg . . .
53507
Flatline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53489
Infodoc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53507
53474
LAZARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.288.
—
Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35203/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
LUXANT I, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.990.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2001, la décision du conseil général du 1
er
septembre 2000
de coopter M. José Duarte Gomes Figueira, Chartered Accountant, adresse professionnelle: Avenida de Arriaga, 73-2nd
Floor, P-9000 Funchal (Madeira), au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définiti-
vement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
M. Martin Manuel Armas Aguero, Bank Executive, adresse professionnelle: Avenida de Arriaga, 73-2nd Floor, P-9000
Funchal (Madeira), M. Pablo Castillaz Reparaz, Lawyer, adresse professionnelle: Plaza Canalejas, 1-6th Floor, E-28014
Madrid, M. José Duarte Gomes Figueira, Chartered Accountant, adresse professionnelle: Avenida de Arriaga, 73-2nd
Floor, P-9000 Funchal (Madeira).
Le Commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de la société a été converti de 550.000,- DEM en 281.210,53 EUR. Le
capital social est dorénavant fixé à deux cent quatre vingt un mille deux cent dix euros et cinquante-trois cents
(281.210,53 EUR), divisé en cinq cent cinquante (550) actions sans désignation de valeur nominale, libérées intégrale-
ment.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35214/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Institut ReFoC, S.à r.l., Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . .
53508
Jenner International Holding S.A., Luxembourg . .
53517
Institut ReFoC, S.à r.l., Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . .
53508
Jenner International Holding S.A., Luxembourg . .
53517
Intégration Financière S.A., Luxembourg . . . . . . .
53508
Joca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
Inter Indu (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . .
53509
JR Conseils S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
Intereuropean Finance & Energy Holding S.A.,
K.K.M. Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
53499
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53509
Kaji Holdings Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
53518
International A.C.P. S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
53510
Kanellos & Le Goueff G.E.I.E., Luxembourg . . . . . .
53517
International Clothing Company S.A., Luxem-
Kent International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53519
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53493
Klinke International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
53498
International Lab Group S.A., Luxembourg. . . . . .
53510
Klinke International S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .
53498
International Participation -INPARFIN- S.A., Luxem-
Kosmo Holding Corporation S.A., Luxembourg . .
53519
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53512
Lazare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53474
Interrefract S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53512
Leeman Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53520
Investissements Généraux S.A., Luxembourg . . . .
53512
Luxant I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53474
Investments Global S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53513
Moldau Investment Holdings S.A., Luxembourg . .
53510
Investpol S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53514
Moldau Investment Holdings S.A., Luxembourg . .
53510
Invicta (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53514
Netway S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Invicta (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
53515
Noch Mal Eins A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53507
Isolani, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
Seregnon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53515
Isolani, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
(La) Trèfle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53513
ITS Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
PRISCA S.A.
Signature
<i>Pour LUXANT I, Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
53475
AAC, ASSOCIATION DES ANTENNES COLLECTIVES, Association sans but lucratif.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 16 juin 1999 au Centre Culturel de Weimerskirchi>
Membres présents:
Administrations communales: Bissen, Colmar-Berg, Dudelange (procuration), Pétange et Steinsel (procuration);
Antennes collectives: Bech-Kleinmacher, Boevange/Attert, Buerden, Clausen-Neudorf, Dilligen, Doennange/Deiffeld
(procuration), Eisenbach/Untereisenbach, Ermsdorf (procuration), Ettelbruck, Hamm, Hosingen, Larochette (procura-
tion), Lintgen, Michelau, Schieren, Steinfort, Walferdange, Wasserbillig, (procuration) et Weiswampach.
Société commerciales: ELTRONA et SIEMENS.
Membres excusés:
Communes: Dudelange et Steinsel (Procuration);
Antennes collectives: Doennange/Deiffeld, Ermsdorf, Larochette et Wasserbillig (procuration).
Taux de présence (y compris les membres représentés par procuration): 25/66
<i>Ordre du jour:i>
Point 1: Modification de l’article 14 des statuts:
Nouvelle version proposée pour l’article 14:
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et de quinze
(actuellement neuf) au plus qui doivent être membres-associés ou représentants des membres-associés. Ces adminis-
trateurs doivent être obligatoirement des personnes physiques. Chaque groupe de membres, les communes, les A.s.b.l.
ainsi que les sociétés commerciales, devra avoir au moins un représentant au sein du conseil d’administration. En cas de
vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former un conseil
d’administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était complet. Le conseil d’administration s’adjoindra des
membres observateurs qui doivent être obligatoirement des représentants des organisations représentatives des con-
sommateurs. Ces derniers n’auront cependant pas de droit de vote.
La présente modification des statuts est identique à celle qui a figuré à l’ordre du jour de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 11 mars 1999 et qui n’a pu être prise en délibération pour la raison que l’assemblée n’avant pas réuni les
deux tiers des membres. En vertu de l’article 8 du texte coordonné de la loi du 4 mars 1994 sur les associations sans
but lucratif, la présente assemblée peut dès lors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Après les explications du secrétaire général, l’assemblée se prononce à l’unanimité des voix (25 y compris les procu-
rations) en faveur de la modification des statuts proposée.
2. Election de 6 nouveaux administrateurs.
Les 2 candidateurs suivantes ont été remises au président avant l’ouverture de l’assemblée:
MM. Paul Denzlé (ELTRONA) et Carlo Meintz (Walferdange).
L’assemblée se prononce à l’unanimité des voix (25 y compris les procurations) pour l’élection de ces 2 membres
comme administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34984/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
DUCHESS I CDO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.958.
—
In the year two thousand and one, on the fourth of May,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DUCHESS I CDO S.A., a société anonyme with
registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg B 78.958, incorporated by a
deed of the undersigned notary on November 3rd, 2000, not yet published. The articles of incorporation have been
amended by a deed of the undersigned notary on February 20th, 2001, not yet published.
The meeting was presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary
Mr Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Lionel Berthelet, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
To extend the term of the Company’s first accounting year so that it shall terminate on the 31st December 2001 and
to schedule the first annual meeting of the shareholders in 2002 and subsequent amendments to articles 13 and 14 of
the Company’s articles of incorporation.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy
Extrait du registre des délibérations
Certifié exact
E. Reiter / R. Mullesch
<i>Le secrétaire générali> / <i>Le présidenti>
53476
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III. It appears from the attendance list that all the one thousand two hundred and forty (1,240) shares representing
the whole share capital of one hundred and twenty-four thousand Euro (124,000,-) are represented at the present ex-
traordinary general meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the
meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the meeting the following resolution which was taken unanimously:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to extend the term of the Company’s first accounting year so that it shall terminate on
the 31st December 2001 and to schedule the first annual meeting of the shareholders in 2002 and subsequently to
amend article 13, first paragraph and article 14 of the Company’s articles of incorporation which will read as follows:
'Art. 13. 1st paragraph. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening
notices on the 31st of March at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2002.'
'Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.'
There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUCHESS I CDO S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg B 78 958, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 novembre 2000, non encore publié. Les statuts de la société ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 2001, non encore publié.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme
secrétaire Maître Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Lionel Berthelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Prorogation de la durée de la première année sociale de la société de sorte que celle-ci se termine le 31 décembre
2001 et fixation de la première assemblée annuelle des actionnaires en 2002 et modification subséquente des articles
13 et 14 des statuts de la société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les mille deux cent quarante (1.240) actions représentatives de
l’intégralité du capital social de cent vingt-quatre mille euros (124.000,-) sont représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le prési-
dent met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:
53477
<i>Résolution unique i>
L’assemblée générale décide de proroger la durée de la première année sociale de la société de sorte que celle-ci se
termine le 31 décembre 2001 et de fixer la première assemblée annuelle des actionnaires en 2002 et par subséquent de
modifier l’article 13, premier paragraphe et l’article 14 des statuts qui auront la teneur suivante:
'Art. 13. 1
er
paragraphe. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mars à 10.00 heures à Luxem-
bourg à l’endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 2002.'
'Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.'
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, L. Lazard, L. Berthelet, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 9CS, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(35084/212/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
DUCHESS I CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.958.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35085/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.057.
—
<i>Extrait du Conseil d’Administration du 23 février 2001i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 25,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg à partir du 1
er
mars 2001.
Cette décision est prise, à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35105/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EXODUS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.828.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35107/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
P. Frieders.
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signature.
53478
CLYCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.755.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35064/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURO CONCEPT MAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage.
R. C. Luxembourg B 66.815.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35099/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURO CONCEPT MAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage.
R. C. Luxembourg B 66.815.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35100/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINANCIERE DE L’UNION, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.855.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 janvier 2000 que la société à responsabilité li-
mitée FIDEI REVISION, ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été élue Commissaire aux Comptes,
en remplacement de la FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, démissionnaire. Décharge est accordée à cette dernière pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35123/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signatures.
Signature.
53479
EUROTOUR 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.195.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Mauro Puppo, indépendant, demeurant 1, Via Monte Grappa à I-Vedano al Lambro;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35106/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzbuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553,
fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35101/275/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzbuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553,
fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35103/275/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzbuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
EXTRAIT
Il résulte de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 7 novembre 2000 au siège social que le bilan et
le compte de pertes et profits au 30 septembre 2000 ont été approuvés et que décharge a été donnée aux administra-
teurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 30 septembre 1999.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société EURONIMBUS S.A.
i>J. Steffen
<i>Mandatairei>
<i>Pour la société EURONIMBUS S.A.
i>J. Steffen
<i>Mandatairei>
53480
Il résulte du même procès-verbal que suite aux démissions de M. Günter Kamissek le 13 décembre 2000 et de M.
Uwe Jacobsen le 7 septembre 2000 de leur mandat d’administrateur, l’assemblée générale a nommé comme administra-
teur en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- M. Patrice Waltzing, General Manager, demeurant professionnellement à L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Let-
zebuerger Heck, ,
- M. Robert Sweet, Senior Vice President, demeurant professionnellement à Unit 8, Northfield Industrial Estate, Be-
resford Avenue, Wembley HAO 1 NW (United Kingdom).
Le Conseil d’Administration se compose dès lors de M. Howard Nash, M. L. Steven Minkel, M. Lyndon J. Faulkner,
M. Patrice Waltzing et M. Robert Sweet.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme réviseur d’entreprises a été
renouvelé pour une durée d’un an, renouvelable prenant fin après l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les
comptes annuels au 30 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35104/275/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzbuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 58.075.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 janvier 2001 au siège social que le bilan et le
compte de pertes et profits au 30 septembre 2000 ont été approuvés et que décharge a été donnée aux administrateurs
et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 30 septembre 2000.
Il résulte du même procès-verbal que suite aux démissions de M. Lyndon J. Faulkner le 25 janvier 2001 et de M. L.
Steven Minkel le 25 janvier 2001 de leur mandat d’administrateur, l’assemblée générale a nommé comme administrateur
en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- M. Stephen Corti, Senior Vice President SALES AND MARKETING INTERNATIONAL, demeurant professionnel-
lement à Zone Industrielle Letzebuerger Heck, L-3844 Schifflange,
- M. Richard Smart, Finance Director OPTICAL EUROPE, demeurant professionnellement à Llantarnam Park, Cwm-
bran, Gwent NP44 3AB (United Kingdom).
Le Conseil d’Administration se compose dès lors de M. Howard Nash, M. Stephan Corti, M. Richard Smart, M. Patrice
Waltzing et M. Robert Sweet.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme réviseur d’entreprises a été
renouvelé pour une durée d’un an, renouvelable, prenant fin après l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
les comptes annuels au 30 septembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35102/275/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FORIL INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1735 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 52.781.
—
Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(35137/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour copie conforme
<i>Pour la société EURONIMBUS S.A.
i>A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
<i>Pour la société EURONIMBUS S.A.
i>A. Schmitt
<i>Mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
53481
EXTASIA CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 55.717.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(35108/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EXTASIA CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 55.717.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(35109/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FALCON OIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.611.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001i>
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Karl Stadelhofer, avocat, demeurant 7, Beethovenstrasse à CH-8022
Zurich et de Madame Elisabeth Rosmarie Ribeiro, demeurant au 55, rue du Rhône à CH-1204 Genève de leur poste
d’administrateur de la société. L’Assemblée leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat au 26 avril 2001.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Antonio M. Mosquito, gérant,
demeurant 11A, Rua Coronel Ribeiro Viana à P-2795 Queijas-Oeiras et Madame Maria Odete De Jesus Ribeiro, demeu-
rant au 11A C/V, Rua Coronel Ribeiro Viana à P-2795-872 Queijas. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Mohammed Igdal Meer, avocat, demeurant au 97-99 Park Street, Mayfair à London W1Y 3HA;
- Monsieur Antonio M. Mosquito, gérant, demeurant au 11A, Rua Coronel Ribeiro Viana à P-2795 Queijas-Oeiras;
- Madame Maria Odete de Jesus Ribeiro, demeurant au 11A C/V, Rua Coronel Ribeiro Viana à P-2795-872 Queijas.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35113/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FILTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 41.246.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 75, case 5, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35119/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
<i>Pour la gérance
i>Signature
<i>Pour la gérance
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 juin 2001.
53482
FARFISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.555.
—
L’an deux mille, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme FARFISA S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, mandaté à cet effet
suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1
er
mars 2001.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dé-
clarations:
1) La société anonyme FARFISA S.A. constituée suivant acte reçu par le Notaire Edmond Schroeder, en date du 2
juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 703 du 22 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
du même notaire en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 15 du 6 janvier 2000 et modifié par acte
du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 2000, non encore publié.
2) Suivant l’article 3 des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à deux cent cinquante
et un millions deux cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (251.255.000,- LUF) représenté par deux cent un
mille quatre (201.004) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.
Suivant le même article des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à quatre cent dix-sept millions de francs
luxembourgeois (417.000.000,- LUF) représenté par trois cent trente-trois mille six cents (333.600) actions d’une valeur
nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de trois mois à partir de la date de la publication de
la présente assemblée, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration
peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-
cueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
En date du 10 mai 2001, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital souscrit de la société à concur-
rence d’un montant de cent soixante-cinq millions sept cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois (165.745.000,-
LUF) pour le porter à quatre cent dix-sept millions de francs luxembourgeois (417.000.000,- LUF) par la création et
l’émission de cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-seize (132.596) nouvelles actions d’une valeur nominale de
mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le Conseil d’Administration a décidé à la souscription des nouvelles actions émises:
Un nombre de 132.596 nouvelles actions sont souscrites et libérées par un apport en espèces par versement sur
plusieurs comptes bancaires au nom de la société, de sorte que la somme de 165.745.000,- LUF (cent soixante-cinq
millions sept cent quarante-cinq mille francs Luxembourgeois) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant:
- SO.DE.CO. LUX HOLDING S.A.: 132.582 actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (1.250,- LUF) chacune;
- FENEFIN AG: 14 actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.
Il résulte d’un accord que l’actionnaire FINONZO S.A. a cédé son droit de souscription aux nouvelles actions à émet-
tre en faveur de SO.DE.CO LUX HOLDING S.A.
Le Conseil d’Administration a décidé de mandater Maître Charles Duro en vue de documenter le présent constat
d’augmentation de capital.
A la suite de l’augmentation de capital, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Dans la version anglaise:
«The subscribed capital is set at four hundred and seventeen million Luxembourg francs (417,000,000.- LUF) consis-
ting of three hundred thirty-three thousand six hundred (333,600) shares of a par value of one thousand two hundred
and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF) per share.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.
The company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»
53483
Dans la version française:
«Le capital souscrit est fixé à quatre cent dix-sept millions de francs luxembourgeois (417.000.000,- LUF) représenté
par trois cent trente trois mille six cents (333.600) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société
ou qui est mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme
d’un million sept cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 129S, fol. 68, case 8. – Reçu 1.657.450 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(35114/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FARFISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.555.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 5 juin
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35115/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FASHION CONTROL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35116/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FASHION CONTROL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.749.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Statutaire du 24 avril 2001i>
Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de quatre ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35117/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour FASHION CONTROL FINANCE S.A., Société Anonyme
i>FIDUCIAIRE MANACO, Société Anonyme
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
FASHION CONTROL FINANCE S.A.
Signatures
53484
FILUXEL, Société Anonyme.
Share capital: 1,000,000.- FRF.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.626.
—
<i>Extract of Minutes of the Board of Directors held in Luxembourg on 2nd May 2001i>
The Directors meet at SOFITEL in Luxembourg, upon notice given to each Director by facsimile dated 20th April
2001.
Present:
Michel Guillet,
Philippe Bernard,
François Bursaux,
Manuel Frias,
Patrice Richard,
Rémi Terrail.
Represented:
John Burgess,
Stephen Lane.
Absent:
Ian Riley.
Secretary:
Jean-Xavier Gauthier.
According to the attending list, eight Directors out of the nine forming the Board of Directors are present or rep-
resented. Whereas the quorum is formed, the Chairman declares that the Board of Directors can validly proceed on
the following points:
<i>1. Agenda:i>
The Agenda of the meeting is commented by the Chairman:
- 5. Transfer of the registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, in a subsidiary of ARTHUR ANDERSEN.
Transfer of the registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-2086 Lux-
embourg, in a subsidiary of ARTHUR ANDERSEN.
After discussion, the members of the Board unanimously approve the agenda and decide the transfer of the Regis-
tered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to the subsidiary of ARTHUR ANDERSEN located 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg.
<i>Director / Director.i>
La traduction française de la décision ci-avant se présente comme suit:
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 2 mai 2001i>
Sur convocation faite par fax en date du 20 avril 2001 adressée à chacun des membres du Conseil d’Administration,
le Conseil s’est réuni au SOFITEL à Luxembourg.
Présents:
Michel Guillet, Chairman,
Philippe Bernard,
François Bursaux,
Manuel Frias,
Patrice Richard,
Rémi Terrail.
Représentés:
John Burgess,
Stephen Lane.
Absent:
Ian Riley.
Secrétaire:
Jean-Xavier Gauthier.
Il ressort de la feuille de présence que huit administrateurs sur les neuf composant le conseil d’administration sont
présents ou représentés. Le quorum étant atteint et la réunion valablement convoquée, le Président déclare que le con-
seil peut valablement délibérer sur les points suivants:
<i>1. Agenda:i>
- 5. Transfert du siège social du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg dans les locaux d’une filiale d’ARTHUR ANDERSEN.
Transfert du siège social du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
dans les locaux d’une filiale d’ARTHUR ANDERSEN.
53485
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, approuve l’ordre du jour et décide de transférer
le siège social du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, dans les locaux
d’une filiale d’ARTHUR ANDERSEN.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35120/795/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINANCIERE DE GESTION ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 27.875.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35121/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINCHLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.555.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 74, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35124/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINCHLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.555.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2000i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999 ont été approuvés par
l’assemblée générale.
- Les mandats de Madame Corinne Philippe, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
de Maître Guy Arendt, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg et de Maître Alex Schmitt,
avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur
Pour extrait certifié conforme
M. Guillet / P. Bernard
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
53486
Lex Benoy, résidant 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35125/275/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35122/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FINKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.382.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53487
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35126/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.537.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35129/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.537.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol.78, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35130/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.537.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 mai 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration en sa
réunion du 10 janvier 2001.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35131/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDERS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
FLANDERS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président,
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
FLANDERS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
53488
FIN. P.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.220.
—
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIN. P.A. S.A., avec siège so-
cial à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B numéro 60.220;
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 25 juillet 1997, publié au Mé-
morial C de 1997, page 29068.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de l’objet social de la société de Holding 1929 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des
Statuts.
2) Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société de Holding 1929 en Sopafi et de donner à l’article
4 des Statuts la teneur suivante:
'Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.'
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Le conseil d’administration peut engager la société pour un montant maximum de 250.000,- EUR. Pour tout montant
dépassant la somme de 250.000,- EUR, le conseil d’administration doit avoir l’accord préalable des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxem-
bourgeois (LUF 30.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Canepa, S. Hutin, R. De Luca, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 859, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
sociétés et associations.
(35127/209/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Bettembourg, le 25 mai 2001.
C. Doerner.
53489
FIN. P.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.220.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35128/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDRE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.400.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35132/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLANDRE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.400.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2001i>
Suite à la demande de Monsieur André Labranche de ne pas voir son mandat d’Administrateur renouvelé, l’assemblée
décide d’élire Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal en remplace-
ment.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Luxembourg, 18 boulevard Royal, Président du Conseil d’Administration,
- Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,
- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35133/047/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FLATLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.950.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 21 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Monsieur Elio Foglia,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35134/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
C. Doerner.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
53490
FMN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.049.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administration de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35135/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FOETZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.812.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de FOETZ S.A. qui s’est tenue en date du 29
mai 2001 que:
Mme Colette Wohl, employée privée, demeurant à Bertrange, a été cooptée comme nouvel administrateur de la so-
ciété, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Mademoiselle Monique Goerens.
L’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion statutaire, procédera à l’élection définitive et
pourvoira à la décharge de l’administrateur démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35136/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HOPEWELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 40.330.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 23 mai 2001i>
Après en avoir délibéré, le conseil a pris la résolution suivante:
- de transférer le siège social de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35160/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FOETZ S.A.
i>S. Perrier
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
53491
FRIENDS OF BRUCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 78.181.
—
<i>Extraist des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35138/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 24.572.
—
In the year two thousand one, on the eighteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE)
S.A., a société anonyme holding, having its registered office at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, trade register
Luxembourg section B number 24.572, incorporated by a deed dated on July 9, 1986, published in the Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, number 277 of October 1, 1986.
The meeting is presided by Mr Dai Kazamatsuri, Vice President, THE MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEM-
BOURG) S.A., Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Isabelle Wurth, Senior Officer, THE MIZUHO TRUST & BANKING (LUX-
EMBOURG) S.A., Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Claude Simon, Vice President, THE MIZUHO TRUST & BANKING (LUX-
EMBOURG) S.A., Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 200,000 (two hundred thousand) shares, representing the whole capital
of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer of the registered office.
2.- Subsequent amendment of the articles of Association.
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office from L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet to L-5365
Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.
Such relocation will be effective at the 21st day of May, 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53492
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 2 of the Articles of Association
as follows:
'Art. 2. First sentence. The registered office of the Company is located at Munsbach.'
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FUJI FIRE AND MA-
RINE INVESTMENT (EUROPE) S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C. Luxembourg
section B numéro 24.572, constituée suivant acte reçu le 9 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, numéro 277 du 1
er
octobre 1986.
L’assemblée est présidée par Monsieur Dai Kazamatsuri, Vice Président, THE MIZUHO TRUST & BANKING
(LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Wurth, Senior Officer, THE MIZUHO TRUST & BANKING
(LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Simon, Vice Président, THE MIZUHO TRUST & BAN-
KING (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 200.000 (deux cent mille) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social
2.- Modification afférente des statuts.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet à L-5365 Munsbach, 1B,
Parc d’Activité Syrdall.
Ce déménagement sera effectif au 21 mai 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier comme suit
l’article deux des statuts:
'Art. 2. Première phrase. Le siège social de la Société est situé à Munsbach.'
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: D. Kazamatsuri, I. Wurth, J.-C. Simon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 9CS, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(35141/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
J. Elvinger.
53493
FRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 33.064.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 75, case 5, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35139/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
FRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 33.064.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire en date du 18 mai 2001i>
Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Monsieur Hack terminera le mandat de Monsieur Vasseur venant à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., domiciliée à Strassen, est nommée commissaire aux comp-
tes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, commissaire aux comptes démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35140/788/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
G.F.E. FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme,
(anc. GALLO FIN.).
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 55.595.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35146/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2001i>
- L’assemblée a décidé d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société EUROPEAN AUDITING
S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (BVI) avec effet immédiat et lui a accordé décharge pleine et entière pour
l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
La société EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, allée Scheffer a été nommée en tant que nouveau
Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 31 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35177/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme et sincère
FRIN S.A.
Signatures
<i>Pour G.F.E. FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme
i>FIDUCIAIRE MANACO
Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
53494
GECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.594.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Max Ponsart, administrateur de sociétés, demeurant 212, route d’Hanzinelle à B-5621 Hanzinelle;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35143/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
GENERAL INVESTMENTS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.447.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35144/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.447.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat du Commissaire sortant, MONTBRUN REVISION et des Admi-
nistrateurs Mme Marie-Paule Weides et MM. Joseph Winandy et Yvan Juchem. Ces mandats expireront à l’Assemblée
Générale Ordinaire à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35145/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.359.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2001, vol. 553, fol. 46, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35148/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
J. Winandy / Y. Juchem
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 5 juin 2001.
53495
GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.695.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35149/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
DANIEL GILLET, Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
(en liquidation).
Siège social: B-1325 Bonlez, 5, avenue des Mésanges.
Registre des sociétés civiles de Nivelles n
°
519.
—
<i>Procès-verbal d’une décision du liquidateur en date du 21 mai 2001i>
<i>Ordre du jour:i>
Dissolution de DGG LUXEMBOURG, succursale luxembourgeoise de DANIEL GILLET s.c.p.r.l.
Changement de siège de DGG LUXEMBOURG, succursale luxembourgeoise de DANIEL GILLET s.c.p.r.l.
<i>Décisionsi>
Le 25 avril 2001, par devant Maître E. Spruyt, notaire à Bruxelles, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DANIEL GILLET, ayant son siège social
à B-1325 Bonlez, Avenue des Mésanges 5 et a notamment procédé à:
- la dissolution de DANIEL GILLET s.c.p.r.l.;
- l’acceptation de la démission de Daniel Gillet en sa fonction de gérant;
- la nomination de Mr Jean-Pierre Higuet, domicilié à B-1440 Braine-le-Château, Sentier de Beauvegnies, 1 en tant
que liquidateur de DANIEL GILLET s.c.p.r.l.
Cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DANIEL GILLET s.c.p.r.l. a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code belge des sociétés.
Une copie conforme du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire est jointe en annexe.
En vertu des pouvoirs lui conférés, le liquidateur décide la dissolution de DGG LUXEMBOURG, succursale luxem-
bourgeoise de DANIEL GILLET s.c.p.r.l., ayant son siège administratif à L-1882 Luxembourg, rue 3A, rue Guillaume Kroll
et prononce sa mise en liquidation avec effet au 25 avril 2001.
Le liquidateur accepte la démission de Monsieur Daniel Gillet, domicilié à B-1325 Bonlez, Avenue des Mésanges 5, en
sa qualité de gérant et représentant légal de la succursale DGG LUXEMBOURG.
A dater de ce jour, la succursale DGG LUXEMBOURG en liquidation sera valablement représentée et engagée vis-
à-vis des tiers par la seule et unique signature de son liquidateur, à savoir Monsieur Jean-Pierre Higuet.
Le siège de la succursale de DGG Luxembourg en liquidation est transféré ce jour à l’adresse suivante:
DGG LUXEMBOURG
Succursale en liquidation
73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg.
Fait et signé à Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
J.-P. Higuet
<i>Liquidateuri>
53496
<i>Assemblée générale extraordinairei>
DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Ce jour, le vingt-cinq avril deux mille un, devant moi Maître Eric Spruyt, Notaire Associé, membre de la société civile
à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée dénommée BERQUIN, OCKERMAN, DECKERS, SPRUYT &
VAN DER VORST, Notaires associés, ayant son siège à B-1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, inscrite au registre
des sociétés civiles de Bruxelles, sous le numéro 4589,
en l’étude de la société ci-après nommée, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DANIEL GILLET, ayant son siège à B-1325 Bonlez, Avenue
des Mésanges 5, ci-après dénommée «la société».
<i>Identification de la société i>
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Carl Ockerman, Notaire à Bruxelles, le onze août mil neuf
cent quatre-vingt-quinze, publié à l’Annexe au Moniteur belge du premier septembre mil neuf cent nonante-cinq, sous
le numéro 950901-256.
Les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à ce jour.
La société est immatriculée au registre du commerce de Nivelles, sous le numéro 519 et est assujettie à la TVA, sous
le numéro BE 455.790.528.
<i>Ouverture de l’Assemblée - Composition du bureaui>
La séance est ouverte à neuf heures trente-huit minutes sous la présidence de Madame Liesbeth van Elsen, avocat,
ayant son cabinet à B-1000 Bruxelles, rue Brederode 13.
Vu que les associés sont peu nombreux, il n’est pas procédé à la désignation de scrutateurs.
<i>Composition de l’Assemblée - Liste de présencei>
L’associé unique qui déclare posséder toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, à savoir Monsieur Daniel
Gillet, demeurant à B-1325 Bonlez, Avenue des Mésanges 5.
<i>Représentation - Procurationsi>
L’associé unique est représenté par Madame Liesbeth Van Elsen, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire en
vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera ci-annexée.
<i>Exposé du Président i>
Le président expose et me requiert, moi, notaire, d’acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Rapport justificatif contenant la proposition de dissolution, auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêté au vingt-huit février deux mille un, établi par le gérant.
2. Rapport de l’expert-comptable externe.
3. Dissolution de la société.
4. Démission du gérant.
5. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs.
6. Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
7. Procuration pour le registre de commerce et autres services.
II. Convocations.
1/ En ce qui concerne les actionnaires
L’associé unique, qui est aussi le gérant, est représenté de sorte que la justification de l’accomplissement des forma-
lités relatives aux convocations ne doit pas être produite aux présentes.
<i>Constatation de l’accomplissement des formalités légalesi>
Au sujet des formalités que la société est obligée de faire, le président de l’assemblée constate ce qui suit:
a) le trente mars deux mille un, le gérant de la société a établi un rapport justificatif contenant la proposition de dis-
solution conformément à l’article 181, §1 du Code des sociétés; à ce rapport est joint un état résumant la situation active
et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la présente assemblée; cet état
est établi conformément aux règles d’évaluation fixées en exécution de l’article 92 du Code des sociétés.
b) le réviseur d’entreprises a établi un rapport conformément à l’article 181, §1 du Code des sociétés.
Ce rapport se termine par les conclusions suivantes:
«Nous avons effectué un examen limité de l’état de la situation active et passive intermédiaire au 28 février 2001
comme prévue par l’article 181 du Code des sociétés et dont le total du bilan s’élève à BEF 129.749.887,-. Nous devons
vous signaler aucune opération conclue ou décision prise en violation des statuts ou du code des sociétés. A notre avis,
l’état de la situation active et passive, ci-dessus, de la SC DANIEL GILLET SPRL, reflète complètement, fidèlement et
correctement la situation de la société au 28 février 2001.
Fait à Haacht, le 23 avril 2001.
BV A. L. Bellekens BVBA
Représenté par A. L. Bellekens,
Réviseur d’entreprises
Signé: A. L. Bellekens»
53497
<i>Attestation notariée i>
Conformément à l’article 181, §4 du Code des sociétés, le notaire soussigné atteste, après vérification, l’existence et
la légalité externe des actes et formalités; incombant, en vertu de l’article 181, §1 du Code des sociétés à la présente
société.
<i>Constatation de la validité de l’Assembléei>
Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l’assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à déli-
bérer sur l’ordre du jour.
<i>Délibération - Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant, contenant la proposition de
dissolution, et du rapport du réviseur d’entreprises, établis conformément à l’article 181, §1 du Code des sociétés.
Au rapport du gérant est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au vingt-huit février deux mille un.
Les actionnaires déclarent avoir connaissance desdits rapports et de l’état résumant la situation active et passive.
Les rapports du gérant et du réviseur d’entreprises, ainsi que l’état résumant la situation active et passive resteront
annexés au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Daniel Gillet, demeurant à B-1325 Bonlez, Avenue de Mé-
sanges 5 en sa fonction du gérant et ceci à partir d’aujourd’hui.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un.
Elle appelle à cette fonction: Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant à B-1140 Braine-le-Château, Sentier de Beau-
vegnies 1.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide que le liquidateur disposera des pouvoirs suivants:
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.
Il pourra accomplir les actes prévus à l’article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale.
Il pourra dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires,
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier
public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la rémunération du liquidateur à une date ultérieur.
<i>Septième résolutioni>
Suite à la dissolution de la société, l’assemblée décide d’adapter les statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent, comme suit:
- Remplacement de l’article 1
er
des statuts par le texte suivant:
«La société qui revêt la forme d’une société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée est en
liquidation. Elle est dénommée DANIEL GILLET.»
- Remplacement de l’article 4 des statuts par le texte suivant:
«La société existe à partir du vingt-cinq avril deux mille un, uniquement pour les besoins de sa liquidation.»
- Remplacement de l’article 16 des statuts par le texte suivant:
«La société est administrée par un liquidateur.»
- Remplacement de l’article 17 des statuts par le texte suivant:
«Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 du Code des sociétés.
Il peut accomplir les actes prévus à l’article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires,
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.»
53498
- Remplacement de l’article 18 des statuts par le texte suivant:
«A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier
public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée confère à Madame Sophie Molenaers, élisant domicile à B-1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, tous
pouvoirs de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme BENEPORT, à B-1040 Bruxelles, Adolphe Lacomblé, 66, et
à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de faire le nécessaire pour modifier l’inscription
de la société auprès du Registre de Commerce, les services de la TVA et autres services.
<i>Information - Conseili>
Les parties déclarent que le notaire les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des
actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu’il les a conseillées en toute impartialité.
<i>Votei>
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l’unanimité.
<i>Clôture de la réunioni>
La séance est levée à neuf heures quarante-cinq minutes.
Dont procès-verbal, dressé date et lieu que dessus.
Après lecture intégrale et commentaire de l’acte, l’associé unique, représenté comme dit est et Nous, notaire associé,
avons signé.
Suivent les signatures.
Enregistré à Bruxelles, le 4 mai 2001, vol. 20, fol.17, case 20. - Reçu 1.000 francs.
Signé: M-F. Lespagne.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35147/000/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KLINKE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 55.738.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(35197/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KLINKE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2734 Luxemburg, 44, rue de Wiltz.
H. R. Luxemburg B 55.738.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2001i>
- Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Rücktritt der Gesellschaft EUROPEAN AUDITING S.A. mit Sitz in
Road Town, Tortola (BVI) als Abschlussprüfer der Gesellschaft anzunehmen und ihr Entlastung für die Ausübung ihres
Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.
Zum neuen Abschlussprüfer wurde die Gesellschaft EUROTRUST S.A. mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Schef-
fer, ernannt. Sie beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.
Luxemburg, den 25. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35198/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour copie conforme
E. Spruyt
<i>Notairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
53499
GULF JADAWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 37.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Abboud Ahmed Al Amoudi,
- Monsieur Sheikh bin Issa al Jaber, administrateur-délégué,
- Monsieur Mohamed Abkulhamid Rabie,
et le mandat de commissaire aux comptes de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2001.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35150/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
GULF JADAWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 37.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Abboud Ahmed Al Amoudi,
- Monsieur Sheikh bin Issa Al Jaber, administrateur-délégué,
- Monsieur Mohamed Abkulhamid Rabie,
et le mandat de commissaire aux comptes de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2001.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35151/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
K.K.M. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 25.441.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-
BOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35196/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
53500
HANWELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.671.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-.2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35152/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HARTWIG & KENTNER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 19.948.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35153/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HEVERDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.307.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53501
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35155/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HIRONDELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8089 Bertrange, 25, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 34.160.
—
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Madame Anne Guerra-Close Hilary, commerçante, demeurant à Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim;
2.- Monsieur Mario Guerra, économiste, demeurant à Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim;
ici représenté par Madame Anne Guerra-Close Hilary, prédite;
agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 14 avril 2001;
laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée HIRON-
DELLE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Adolphe Fischer;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 juin 1990, publié au Mémorial C de 1990,
page 22543;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 octobre 1990, publié au Mémorial C de
1991, page 7311;
et inscrite au registre de commerce et des sociétés numéro B 34.160.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg, à L-8089 Bertrange, 25, rue des Prés.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est à lire comme suit:
'Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.'
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de l’assemblée
générale extraordinaire, s’élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Guerra. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2001, vol. 859, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
(35156/209/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Bettembourg, le 25 mai 2001.
C. Doerner.
53502
HIRONDELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8089 Bertrange, 25, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 34.160.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35157/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HECRO, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Düdelingen.
H. R. Luxemburg B 18.198.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendundeins, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettembourg.
Sind erschienen:
1.- Herr Herold Cronauer, Geschäftsmann, zu D-6785 Münchweiler, Prinzregentenstrasse, 24 wohnend.
2.- Herr Torsten Cronauer, wohnhaft in D-Münchweiler;
hier vertreten durch Herrn Herold Cronauer, auf Grund einer Vollmacht datiert vom 14. Mai 2001.
Welche Komparenten erklärten, alleinige Gesellschafter zu sein, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HECRO,
GmbH, mit Sitz in Düdelingen,
eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B 18.198,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar, Aloyse Weirich im damaligen Amtswohnsitz in Bettem-
burg, am 18. März 1981, veröffentlicht im Mémorial C von 1981, Seite 3455;
umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger, im damaligen Amtswohnsitz in Düde-
lingen, am 24. November 1989, veröffentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 6115;
und umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger, am 3. Juli 1990, veröffentlicht im
Mémorial C von 1991, Seite 342,
mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu
eintausend Franken (1.000,-), gezeichnet wie folgt:
Die Gesellschafter beschliessen:
Dass die Aktiva und Passiva der Gesellschaft proportional zu deren Anteilen unter den Gesellschaftern aufgeteilt wur-
de.
Dass die Gesellschaft am heutigen Tage aufgelöst wird.
Dass zum selben Datum die Liquidation erfolgt ist.
Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht mehr besteht.
Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf (5) Jahre aufbewahrt werden zu Roeser, FIDUCIAIRE REISERBANN.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vomamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H. Cronauer, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2001, vol. 859, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
(35154/209/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.706.
—
Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35165/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
C. Doerner.
Bettembourg, le 29 mai 2001.
C. Doerner.
PRISCA S.A.
Signature
53503
HOBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.872.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(35158/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
HOBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 25 mai 2001 à 9.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre
2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35159/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 51.722.
—
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IDEA LUXEMBOURG S.A.,
avec siège social à Kopstal, 54, route de Mersch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B, numéro 51.722, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juin 1995, publié au
Mémorial C, numéro 501 du 2 octobre 1995. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 362 du 19 mai 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-
meurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-
sig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
3.- Transfert du siège social.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’actionnaire
présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille (1.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social
de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
FIDUPAR
Signature
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
53504
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer FIDESCO S.A., société anonyme,
avec siège social à L-2012 Luxembourg, 16, Allée Marconi, comme liquidateur de la société.
L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Kopstal, 54, route de Mersch à Luxembourg, 16, allée
Marconi et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner dorénavant la
teneur suivante:
'Art. 1
er
. 2
ème
alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.'
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(35162/212/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IMMOBILIERE DU SOLEIL S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.377.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE DU SOLEIL
S.A. (en liquidation), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 42.377, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, notaire de résidence
à Luxembourg, le 18 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 118
du 19 mars 1993.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 6 juillet 2000, comprenant no-
mination de la société anonyme INFIGEST S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim, en tant que liquidateur.
La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège à Luxembourg, a été nommée le 10 mai 2001
en tant que commissaire vérificateur à la liquidation.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg. Monsieur le
Président désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Recking, économiste, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité
du capital social d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont re-
présentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour: i>
1. Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation
Luxembourg, le 31 mai 2001.
P. Frieders.
53505
2. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur
3. Décision sur la clôture de la liquidation
4. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l’ancien siège social de la société et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux as-
sociés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit
de qui il appartiendra.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Duro, M. Recking, P. Morales, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 129S, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(35167/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 57.478.
—
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2001, le Conseil d’Administration se compose comme
suit pour une période de 1 an:
- Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
Le Commissaire aux comptes est désormais le suivant pour une période de 1 an:
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mai 2001, le siège social de la société est trans-
féré aux 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (an-
ciennement CREGELUX) et IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A. le 2 août 2000, dont extrait déposé au registre de
commerce et des sociétés le 25 août 2000, portant sur le domicile L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, prend
fin au 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35163/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
J. Elvinger.
<i>Pour IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
53506
IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 57.479.
—
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2001, le Conseil d’Administration se compose comme
suit pour une période de 1 an:
- Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
Le Commissaire aux comptes est désormais le suivant pour une période de 1 an:
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mai 2001, le siège social de la société est trans-
féré aux 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (an-
ciennement CREGELUX) et IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A. le 25 mai 2000, dont extrait déposé au registre de
commerce et des sociétés le 17 juillet 2000, portant sur le domicile L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, prend fin
au 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35164/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.662.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Giovanni Guastalla, demeurant 11, Via S. Franscini à CH-6850 Mendrision
de leur fonction d’administration de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35166/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
NETWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 63, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35245/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
<i>Pour IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Strassen, le 31 mai 2001.
53507
IMMOPARIBAS ROYAL-NEUVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.237.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35168/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
IMMOPARIBAS ROYAL-NEUVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.237.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2001i>
L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat du réviseur sortant PricewaterhouseCoopers ainsi que des Ad-
ministrateurs MM. Pierre Schneider, Joseph Winandy et Yvan Juchem. Ces mandats expireront à l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35169/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INFODOC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.111.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35170/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
NOCH MAL EINS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.404.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35250/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour copie conforme
J. Winandy / P. Schneider
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Signature.
53508
INSTITUT ReFoC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. I.P.P. INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE).
Gesellschaftssitz: L-6833 Biwer, 49A, Haaptstrooss.
H. R. Luxemburg B 53.839.
—
Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Herr Dr. Georg Steffgen, Diplom-Psychologe, wohnhaft in L-6833 Biwer, 52, Haaptstrooss.
2.- Seine Ehegattin Frau Claudia De Boer, Diplom-Psychologin, wohnhaft in L-6833 Biwer, 52, Haaptstrooss,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INSTITUT FIR PSY-
CHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE, in Abkürzung I.P.P., mit Sitz in L-6833 Biwer, 49A, Haaptstrooss.
Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nachfolgendes auseinandersetzten:
Dass die Gesellschaft gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, im Amtssitz in
Luxemburg am 1. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 207 vom
24. April 1996,
und abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. November
1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 116 vom 24. Februar 1998,
und abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Januar 2001,
noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sekti-
on B unter Nummer 53.839.
Alsdann erklären die Anteilhaber sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, und ha-
ben, nachdem sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschaftsname wird abgeändert in INSTITUT ReFoC, S.à r.l. und somit wird Artikel 1 der Statuten wie folgt
abgeändert:
'Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet INSTITUT ReFoC, S.à r.l.'
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vomamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Steffgen, C. De Boer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 9CS, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
(35171/206/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INSTITUT ReFoC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE).
Siège social: L-6833 Biwer, 49A, Haaptstrooss.
R. C. Luxembourg B 53.839.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35172/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTEGRATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.248.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
Luxemburg-Eich, den 30. Mai 2001.
P. Decker.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
<i>Pour la société
Pour le notaire P. Decker
i>Signature
53509
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35173/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTEREUROPEAN FINANCE & ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.422.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35174/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTER INDU (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000,-.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.600.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(35175/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
53510
INTERNATIONAL A.C.P. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.110.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35176/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 61.022.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 23 mai 2001i>
Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:
- transfert du siège social de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35178/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
MOLDAU INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 50.842.
—
Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35231/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
MOLDAU INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 50.842.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand one, on the twenty-third of May.
Before Us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company IN CORP. having its registered office at 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue,
duly represented by Mr Eric Leclerc, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 18th, 2001,
which proxy, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearer, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:
1. That the company MOLDAU INVESTMENT HOLDINGS S.A., société anonyme holding, R. C. Luxembourg B
50.842, with registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, was incorporated by a deed of Maître Marc
Elter, notary public in Luxembourg City, on April 3rd, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations No. 347 of July 27th, 1995. The company’s by-laws were lastly amended by a deed of the undersigned notary,
on November 5th, 1999, published in the Mémorial C No. 1016 of December 30th, 1999.
FIDUPAR
Signatures
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
53511
2. That the company’s capital amounts to USD 3,000,000.-, divided into 6,000 shares of USD 500.- each.
3. That the company IN CORP is the owner of all the shares in said company.
4. That the company IN CORP, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution
of the company with immediate effect.
5. That the company IN CORP, as liquidator of the company, also declares that:
- all the assets of the company have been realised,
- all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off,
- it is responsible for any eventual actually unknown liabilities of the company.
6. That the company IN CORP grants discharge to the members of the board of directors and the statutory auditor.
7. That the documents of the company will be kept during five years at the former registered offices of the company.
Then the appearing person presented to the notary the shares which have been cancelled by the undersigned notary.
The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French text, the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Nous Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société IN CORP, ayant son siège social à 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue,
ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 18 mai 2001,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
1. Que la société anonyme MOLDAU INVESTMENT HOLDINGS S.A., société anonyme holding, R. C. Luxembourg
B 50.842, ayant son siège social à 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire à Luxembourg, en date du 3 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 347 du 27 juillet 1995; modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire soussigné, en date du 5 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1016
du 30 décembre 1999.
2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à USD 3.000.000,-, représenté par 6.000 actions d’une valeur
nominale de USD 500,- chacune.
3. Que la comparante la société IN CORP est le propriétaire de la totalité des actions de la prédite société.
4. Que la comparante la société IN CORP, en sa qualité d’actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la
société avec effet immédiat.
5. Que la comparante la société IN CORP, en sa qualité de liquidateur de la société, déclare:
- reprendre tous les actifs de la société,
- que tous les passifs de ladite société ont été réglés entièrement,
- qu’elle assume l’obligation de payer tout le passif éventuel actuellement inconnu.
6. Que la comparante la société IN CORP accorde décharge pleine et entière aux administrateurs de la société et au
commissaire aux comptes.
7. Que les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la société.
Et à l’instant la comparante a présenté au notaire instrumentaire les actions, qui ont été détruites par lui.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte de
société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 2001, vol. 513, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(35232/213/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Grevenmacher, le 30 mai 2001.
J. Gloden.
53512
INTERNATIONAL PARTICIPATION -INPARFIN- S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 23.175.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2001, les démissions des Administrateurs MM. Jean
Bodoni, Guy Kettmann, Albert Pennacchio et du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été ac-
ceptée.
Le nouveau Commissaire d’administration sera dorénavant composé de
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg;
- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes sera la société CEDERLUX, S.à r.l., avec siège social 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-
1728 Luxembourg.
Tous les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
Le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35179/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INTERREFRACT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 26.030.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en Deutschmark (DEM), en euros (EUR),
de sorte qu’il s’établisse à EUR 105.837,42 (cent cinq mille huit cent trente-sept euros et quarante-deux cents).
3. Il est décidé de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa.
Le capital souscrit est fixé à EUR 105.837,42 (cent cinq mille huit cent trente-sept euros et quarante-deux cents),
représenté par 2.070 (deux mille soixante-dix) actions sans désignation de valeur nominale.
4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou COMPAGNIE FIDUCIAIRE, agissant individuellement,
afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et
d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 25 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35180/222/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.436.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
<i>Pour INTERNATIONAL PARTICIPATION -INPARFIN-, Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait conforme
Signature
53513
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
- L’assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35181/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35182/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.990.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2000, la décision des Administrateurs du 2
mai 1995 de coopter Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, L-Belvaux, au Conseil d’administration a été rati-
fiée. Les mandats des Administrateurs Messieurs Jean Bodoni, Guy Kettmann et Guy Baumann et du Commissaire aux
comptes Mademoiselle Isabelle Arend ont été renouvelés pour une période de six ans jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle de l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35202/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LA TREFLE S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
53514
INVESTPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.508.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35183/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 21 mai 2001, dont une
copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- INVICTA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 180 du 10 avril 1996.
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date des:
- 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 28 avril 2000, numéro
312, et
- 29 décembre 2000, non encore publié.
II.- Le capital souscrit de la société est de cinq millions trois cent soixante-seize euros (5.376.000,- EUR), représenté
par cinq cent trente-sept mille six cents (537.600) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant de quinze millions d’euros
(15.000.000,- EUR).
III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 21 mai 2001, le conseil a décidé de procéder à une
deuxième tranche d’augmentation de capital par la souscription de deux cent vingt-neuf mille quatre cents (229.400)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital
social se trouve augmenté à concurrence de deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille euros (2.294.000,-
EUR) et passe de cinq millions trois cent soixante-seize mille euros (5.376.000,- EUR) à sept millions six cent soixante-
dix mille euros (7.670.000,- EUR).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire
instrumentaire.
IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:
En français:
'Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept millions six cent soixante-dix mille euros (7.670.000,- EUR),
représenté par sept cent soixante-sept mille (767.000) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.'
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53515
En anglais:
'Art. 5. First paragraph. The corporate capital is fixed at seven million six hundred and seventy thousand Euros
(7,670,000.- EUR), represented by seven hundred and sixty-seven thousand (767,000) shares of ten Euros (10.- EUR)
each, fully paid in.'
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ un million cent mille francs luxembourgeois (1.100.000,- LUF).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à quatre-vingt-douze millions cinq
cent trente-neuf mille sept cent trente et un francs luxembourgeois (92.539.731,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 mai 2001, vol. 418, fol. 14, case 10. – Reçu 925.397 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35184/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35185/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
SEREGNON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 71.739.
—
L’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d’Administration
de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Christian Mognol en remplacement de Monsieur Benoît Duvieu-
sart.
A la suite de cette même assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’Administration se compose comme suit
pour une période de 1 an:
- Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
Le Commissaire aux comptes est désormais le suivant pour une période de 1 an:
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mai 2001, le siège social de la société est trans-
féré au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
(anciennement CREGELUX) et SEREGNON HOLDING S.A. le 2 septembre 1999, dont extrait déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg le 21 juin 2000, portant sur le domicile L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-
gen, prend fin au 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35295/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Mersch, le 1
er
juin 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 1
er
juin 2001.
E. Schroeder.
<i>Pour SEREGNON HOLDING S.A.
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
53516
ISOLANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 67.270.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(35186/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
ISOLANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 67.270.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(35187/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
ITS TEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.868.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administration de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35188/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
JR CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35192/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
<i>Pour la gérance
i>Signature
<i>Pour la gérance
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
PRISCA S.A.
Signature
53517
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.318.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
(35189/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.318.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 mai 2001i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation de M. Carlo Santoiemma et M. Georges Chamagne comme nouveaux administra-
teurs avec effet au 11 avril 2000, en remplacement de M. Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers qui ont présenté leur
démissions.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35190/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KANELLOS & LE GOUEFF, Groupement Européen d’Intérêt Economique.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Collège des membres du 18 mai 2001i>
- Dissolution du GEIE avec effet immédiat;
- Nomination de Monsieur Stéphan Le Goueff aux fonctions de liquidateur;
- Décharge pleine et entière à Stéphan Le Goueff pour l’exécution de son mandat de gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35194/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Mandatairei>
53518
JOCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 30, rue du Fort Neipperg.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le 22 mai 2001 l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-2230 Luxem-
bourg, 30, rue du Fort Neipperg, sous la dénomination de JOCA S.A. et sous l’enseigne CHEZ JEAN-MARIE.
L’assemblée est ouverte et présidée par Madame Josée Renericken-Godart, indépendante, demeurant à L-8507 Re-
dange-Attert, 3, rue Hiehl, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Thill, commerçant, demeurant à L-1611
Luxembourg, 59, avenue de la Gare.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Quintus Carlo délégué commercial, demeurant à L-1260 Luxem-
bourg, 20, rue de Bonnevoie.
Mme la présidente a vérifié que tous les actionnaires sont présents ou représentés et le nombre d’actions détenues
par eux figurant sur une liste de présence.
<i>Ordre du jour:i>
1) Rectification du commissaire de compte dans le Mémorial.
Erronément la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été publiée comme commissaire aux comptes de la
société au Mémorial.
Le commissaire de compte de la société est depuis la constitution la FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES, 12,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2) Publication du commissaire de compte dans le Mémorial.
Commissaire de compte de la société JOCA S.A. est la FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES, 12, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg.
Fait et passé à Luxembourg, en siège social, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du président par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent rapport.
Début de l’Assemblée: 13.00 heures
Fin de l’Assemblée: 13.20 heures
<i>Liste de présence signée ne varieturi>
Renericken-Godart Josée, président,
Thill Jean-Marie, secrétaire,
Quintus Carlo, scrutateur.
Certifie avoir vu tous les actions valables de la société JOCA S.A.:
Renericken-Godart Josée.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35191/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KAJI HOLDINGS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.942.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signatures.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53519
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35193/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.168.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35195/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
LA FONCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 20.762.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 22 mai 2001 à 8.30 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
- de prendre acte de la démission de Monsieur Patrick Biver de sa fonction d’administrateur de la société;
- de donner décharge à l’administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, employé privé, de-
meurant à L-5440 Remerschen, Waistrooss, 111, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35201/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
KOSMO HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.412.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001i>
* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1998 et au 31 décembre 1999.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
53520
* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Vittorio Barrile, administrateur de sociétés, de-
meurant à CH-Lugano, de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques et de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège
social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, ainsi que le mandat de commissaire aux comp-
tes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces man-
dats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
* L’Assemblée renouvelle le capital autorisé pour une durée de cinq ans, à concurrence d’un montant de
3.000.000.000,- ITL.
Vu l’existence au 31 décembre 1999 de résultats reportés de 4.824.832,- ITL, l’Assemblée prend également les réso-
lutions suivantes à l’unanimité:
* L’Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social actuelle-
ment exprimé en ITL; ainsi que le capital autorisé actuellement autorisé en ITL.
* L’Assemblée décide d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social de 417,24 EUR pour
le porter de 206.582,76 EUR à 207.000,- EUR par incorporation d’une partie des résultats reportés de 4.824.832,- ITL
équivalent à 2.491,82 EUR. L’Assemblée décide également d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001,
le capital autorisé de 629,- EUR pour le porter de 1.549.370,70 EUR à 1.550.000,- EUR.
* L’Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, la valeur nominale des actions.
* L’Assemblée décide d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, l’article 5 des statuts pour lui donner
la teneur suivante: «Le capital social est fixé à deux cent sept millions d’euros (207.000,- EUR), représenté par quarante
mille (40.000) actions sans valeur nominale.
La Société a un capital autorisé d’un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,- EUR) divisé en trois cent
mille (300.000) actions sans valeur nominale.»
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35199/595/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
LEEMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 56.055.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 23 mai 2001 à 10.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la
société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année
2001;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Maurizio Manfredi, employé
privé, demeurant à L-7349 Heisdorf, 1, rue du Baron de Reinach, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35205/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Lazare S.A.
Luxant I
AAC, Association des Antennes Collectives
Duchess I CDO S.A.
Duchess I CDO S.A.
European Consultancy Company S.A.
Exodus Limited S.A.
Clycs S.A.
Euro Concept Mag S.A.
Euro Concept Mag S.A.
Financière de l’Union
Eurotour 2000 S.A.
Euronimbus S.A.
Euronimbus S.A.
Euronimbus S.A.
Euronimbus S.A.
Foril Investment Holdings S.A.
Extasia Club, S.à r.l.
Extasia Club, S.à r.l.
Falcon Oil Holding S.A.
Filtilux S.A.
Farfisa S.A.
Farfisa S.A.
Fashion Control Finance S.A.
Fashion Control Finance S.A.
Filuxel
Financière de Gestion et Participations S.A.
Finchley Holding S.A.
Finchley Holding S.A.
Financière Stratégique S.A.
Finka S.A.
Flanders Holding S.A.
Flanders Holding S.A.
Flanders Holding S.A.
Fin. P.A. S.A.
Fin. P.A. S.A.
Flandre Europe
Flandre Europe
Flatline Holding S.A.
FMN Participations S.A.
Foetz S.A.
Hopewell S.A.
Friends of Bruce International Holding S.A.
Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A.
Frin S.A.
Frin S.A.
G.F.E. Financière d’Entreprises S.A.
International Clothing Company S.A.
Geca S.A.
General Investments Corporation S.A.
General Investments Corporation Holding S.A.
Global Refund Luxembourg S.A.
Grow Holding S.A.
Daniel Gillet
Klinke International S.A.
Klinke International S.A.
Gulf Jadawell International S.A.
Gulf Jadawell International S.A.
K.K.M. Investment Holding S.A.
Hanwell S.A.
Hartwig & Kentner Holdings S.A.
Heverdi S.A.
Hirondelle, S.à r.l.
Hirondelle, S.à r.l.
Hecro, GmbH
Imacorp Business Centre S.A.
Hobell S.A.
Hobell S.A.
Idea Luxembourg S.A.
Immobilière du Soleil S.A.
Ideogramme Futur Investments S.A.
Ideogramme Investments S.A.
Imeco Holding S.A.
Netway S.A.
Immoparibas Royal-Neuve S.A.
Immoparibas Royal-Neuve S.A.
Infodoc Holding S.A.
Noch Mal Eins A.G.
Institut ReFoC, S.à r.l.
Institut ReFoC, S.à r.l.
Intégration Financière S.A.
Intereuropean Fiannce & Energy Holding S.A.
Inter Indu (Luxembourg)
International A.C.P. S.A.
International Lab Group S.A.
Moldau Investment Holding S.A.
Moldau Investment Holding S.A.
International Participation -INPARFIN- S.A.
Interrefract S.A.
Investissements Généraux S.A.
Investments Global S.A.
La Trèfle S.A.
Investpol S.A.
Invicta (Luxembourg) S.A.
Invicta (Luxembourg) S.A.
Seregnon Holding S.A.
Isolani, S.à r.l.
Isolani, S.à r.l.
ITS Team S.A.
JR Conseils S.A.
JennerInternational Holding S.A.
JennerInternational Holding S.A.
Kanellos & Le Goueff
Joca S.A.
Kaji Holdings Europe S.A.
Kent International S.A.
La Foncière Luxembourgeoise S.A.
Kosmo Holding Corporation S.A.
Leeman Investment S.A.