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53281
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1111
5 décembre 2001
S O M M A I R E
Alliance Diffusion, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
53297
Konya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53291
Alliance Diffusion, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
53298
KWS Realties France I S.A., Luxembourg . . . . . . .
53296
Arké S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53325
Labo MD Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
53298
Eurotrust Fund OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53311
LBE S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53299
Fongesca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53283
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.,
Fortis Luxembourg-Iard S.A., Luxembourg . . . . . .
53286
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53299
Fortis Luxembourg-Iard S.A., Luxembourg . . . . . .
53286
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.,
Fortis Luxembourg-Vie S.A., Luxembourg . . . . . . .
53287
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53300
Fortis Luxembourg-Vie S.A., Luxembourg . . . . . . .
53287
Lena Advice S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
53300
Fredifra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53283
LFB La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l.,
Ganau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53288
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53301
Gecofisc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53284
Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding, Luxem-
Gecofisc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53285
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53304
Greenfield Manufacturing AG, Luxembourg . . . . . .
53287
Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding, Luxem-
Group 4 Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53289
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53304
Group 4 Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53289
Lux-I-Noor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53306
Happy Landing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53288
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Luxembourg .
53305
Helico S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53290
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Luxembourg .
53305
Helico S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53290
Luxcash Advisory S.A. Holding, Luxembourg . . . .
53302
Helico S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53290
Luxcash Advisory S.A. Holding, Luxembourg . . . .
53302
Helico S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53291
Luxed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53300
Hesperkutsch, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . . . .
53289
Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-
Hifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53291
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53302
Hydropower Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53292
Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-
Hydropower Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53293
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53303
I.C.E. Lux International Cleaning Enterprise,
Luxembourg State and Savings Bank Trust Com-
GmbH, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53294
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53303
I.C.E. Lux International Cleaning Enterprise,
Magalida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53286
GmbH, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53294
Malibu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53298
Incontex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53295
Marquisaat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
53306
Info-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53293
Maya S.A. Holding, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53307
Info-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53293
Mecanat S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53304
Info-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53293
Mediatel Management, Luxembourg . . . . . . . . . . .
53308
Integral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53294
Mediatel Management, Luxembourg . . . . . . . . . . .
53308
22nd Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53282
Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg . . .
53307
Janes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53288
Metro Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53309
Jicerem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53295
Metro Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53309
Kermadec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53296
MFM Management Luxembourg S.A., Luxem-
Kombassan Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
53295
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53310
Kombassan Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . .
53296
Milestone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53308
53282
22ND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.834.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(35014/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
Muthaiga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53307
Resan S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53318
(Les) Mutuelles du Mans Ré S.A., Luxembourg . . .
53310
Resan S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53318
MXF Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53301
S.I.P.A.C. Holding S.A., Société Internationale
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l., Nieder-
de Participation dans l’Acier, Luxembourg . . . . .
53319
anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53311
S.T.L., Securitas Technologies Luxembourg, S.à r.l.,
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l., Nieder-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53328
anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53311
S.T.L., Securitas Technologies Luxembourg, S.à r.l.,
Norpar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53309
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53328
Norpar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53309
Sa.Ro.Mi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53322
Novilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53310
Sait Claire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53305
Open Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53310
Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Luxembourg . . .
53321
Orilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53311
Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Luxemburg S.A., Lu-
Orolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53312
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
Outre-Mer Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
53314
Salon Bigoudie, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
53314
PBZ Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53314
Salon La Brosse, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
53322
Pedus-Lavador, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
53315
Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53322
Pedus-Lavador, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
53315
Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53322
Pedus-Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . .
53316
Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53322
Pedus-Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . .
53316
Secto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53321
Perlarom Investissements S.A., Luxembourg . . . .
53316
Secure Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53323
Perlarom Investissements S.A., Luxembourg . . . .
53316
Securilec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
PIR - Projets Industriels de Roumanie S.A., Luxem-
SECURITAS, Société de Surveillance et de Sécu-
bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53312
rité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
PIR - Projets Industriels de Roumanie S.A., Luxem-
SECURITAS, Société de Surveillance et de Sécu-
bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53313
rité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53323
Piebon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53317
Sefmep S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53324
Piebon S.A. (Holding), Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53317
Société de Participations Ricordeau S.A., Luxem-
Praetor Investment, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
53315
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53303
Profidec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53319
Société du Madal (Luxembourg) S.A., Luxem-
Profidec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53319
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53324
Proforlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53319
Société Européenne de Conserve S.A., Luxem-
Promotion Touristique Européenne S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53324
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
Société Financière du Richemond S.A.H., Luxem-
Promotion Touristique Européenne S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53328
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53320
South European Financial Investments SEFI S.A.,
R.B. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
53321
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53324
Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53317
Transnational Financial Investments S.A., Luxem-
Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53317
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53306
Reinigunsgsbetrieb Sauber S.A., Luxembourg. . . .
53320
UEB Alternative Fund 2 S.A., Luxembourg . . . . . .
53327
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53283
FONGESCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.823.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 17 avril 2001 i>
«... En vertu de l’autorisation qui lui est accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 718.891,22 (sept cent dix-huit mille huit cent
quatre-vingt-onze euros et vingt-deux cents) et le capital autorisé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf
mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents).
3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 6.108,78 (six
mille cent huit euros et soixante-dix-huit cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 725.000,- (sept cent vingt-cinq mille
euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 10.532,38 (dix mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit
cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.2500.000,- (un million deux cent cinquante mille euros).
5. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action. Ainsi
le capital autorisé sera dorénavant représenté par 29.000,- (vingt-neuf mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune et le capital autorisé par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.
6. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art.5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 725.000,- (sept cent vingt-cinq mille euros), représenté par
29.000 (vingt-neuf mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.»
7. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 17 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34825/222/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
FREDIFRA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.523.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 669.312,52 (six cent soixante-
neuf mille trois cent douze euros et cinquante-deux cents) et le capital autorisé à EUR 6.693.125,17 (six millions six cent
quatre-vingt-treize mille cent vingt-cinq euros et dix-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art.5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 669.312,52 (six cent soixante-neuf mille trois cent douze euros
et cinquante-deux cents), représenté par 27.000 (vingt-sept mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 6.693.125,17 (six millions
six cent quatre-vingt-treize mille cent vingt-cinq euros et dix-sept cents) qui sera représenté par 270.000 (deux cent
soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»
Pour extrait conforme
Signature
53284
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34831/222/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 45.679.
—
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GECOFISC S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettem-
bourg, en date du 16 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 21
janvier 1994, numéro 24.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 mars 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 3 juillet 1998 numéro 492.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Graziella Castelli, employée privée, demeurant à Villerupt (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour: i>
1.- Suppression de la valeur nominale d’une action.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social du francs luxembourgeois en euro.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 273,84 (deux cent soixante-treize virgule quatre-vingt-qua-
tre euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six
virgule seize euros) à EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros), par versement en espèces.
4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 500.000,-.
6.- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
7.- Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
8.- Suppression du 1
er
paragraphe de l’article 7 des statuts.
9.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en euro au cours de LUF 40,3399 pour 1,- EUR de
façon à ce que le capital social de LUF 1.300.000,- (un million trois cent mille francs luxembourgeois) soit établi à EUR
32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize euros).
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 273,84 (deux cent soixante-treize virgule qua-
tre-vingt-quatre euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six
virgule seize euros) à EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) par apport en espèces, preuve en ayant été
apportée au notaire instrumentaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR
32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) soit représenté par 3.250 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
Pour extrait conforme
Signature
53285
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 500.000,-.
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
<i>Septième résolution i>
Suite aux modifications qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (32.500,- EUR) représenté par trois mille deux
cent cinquante (3.250) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à cinq cent mille euros (500.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
<i>Huitième résolution i>
L’assemblée décide de supprimer le premier paragraphe de l’article 7 des statuts.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée onze mille quarante-sept francs
luxembourgeois (11.047,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à quarante mille francs luxembourgeois
(40.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Theisen, C. Scotti, G. Castelli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mai 2001, vol. 418, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34834/228/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 45.679.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34835/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Mersch, le 31 mai 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 31 mai 2001.
E. Schroeder.
53286
FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.414.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 mars 2001i>
Le Conseil d’Administration de la société anonyme FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., réuni à Bruxelles en date du
23 mars 2001 a pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere comme Administrateur et Président du Conseil
d’Administration, avec effet à partir du 9 avril 2001, date de l’Assemblée Générale statutaire.
Les membres du Conseil d’Administration nomment M. Jozef De Mey qui accepte, comme Président du Conseil d’Ad-
ministration.
Les pouvoirs de signature arrêtés lors de la séance du Conseil d’Administration en date du 25 novembre 1999 sont
étendus à MM. Rudy Paulet (signature A) et Christian Adam (signature A), et ce en banque et P&T.
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34826/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.414.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 9 avril 2001i>
Les actionnaires de la société FORTIS LUXEMBOURG-IARD S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire en date
du 9 avril 2001 ont pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere de son mandat d’Administrateur et de Président
du Conseil d’Administration.
L’Assemblée tient à exprimer toute sa reconnaissance à l’Administrateur sortant et le remercie des éminents services
rendus à la société.
L’Assemblée désigne comme Administrateur M. Eugène Teysen qui accepte le mandat qui lui est confié par l’Assem-
blée Générale. M. Teysen continuera le mandat de M. Valckenaere.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000 et confirme les man-
dats des sieurs: Jozef De Mey, Christian Basecq, Kurt De Schepper, Jacques Hansoulle et Eugène Teysen qui acceptent.
Ces mandats courent, sauf révocation ou démission, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
de l’exercice 2004.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, nomme en qualité de réviseurs d’entreprises, pour l’année 2001: Pricewate-
rhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg.
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34827/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MAGALIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34884/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la société
i>J. Hansoulle
<i>Administrateur Directeur Générali>
<i>Pour la société
i>J. Hansoulle
<i>Administrateur Directeur Générali>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / N. Schaeffer jr.
<i>Administrateur / Administrateuri>
53287
FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.415.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 mars 2001i>
Le Conseil d’Administration de la société anonyme FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., réuni à Bruxelles en date du
23 mars 2001 a pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere comme Administrateur et Président du Conseil
d’Administration, avec effet à partir du 9 avril 2001, date de l’Assemblée Générale statutaire.
Les membres du Conseil d’Administration nomment M. Jozef De Mey qui accepte, comme Président du Conseil d’Ad-
ministration.
Les pouvoirs de signatures arrêtés lors de la séance du Conseil d’Administration en date du 25 novembre 1999 sont
étendus à:
M, Rudy Paulet (signature A, en banque et P&T, souscription des polices d’assurances, et liquidation des contrats pro-
duits financiers);
M. Christian Adam (signature A, en banque et P&T);
Mme Anne-Françoise Tireur (signature B, en banque et P&T, liquidation des contrats produits financiers).
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34828/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.415.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 9 avril 2001i>
Les actionnaires de la société FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A., réunis en Assemblée Générale ordinaire en date du
9 avril 2001 ont pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere de son mandat d’Administrateur et de Président
du Conseil d’Administration.
L’Assemblée tient à exprimer toute sa reconnaissance à l’Administrateur sortant et le remercie des éminents services
rendus à la société.
L’Assemblée désigne comme Administrateur M. Eugène Teysen qui accepte le mandat qui lui est confié par l’Assem-
blée Générale. M. Teysen continuera le mandat de M. Valckenaere.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000 et confirme les man-
dats des sieurs:Jozef De Mey, Christian Basecq, Kurt De Schepper, Jacques Hansoulle et Eugène Teysen qui acceptent.
Ces mandats courent, sauf révocation ou démission, jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire approuvant les comptes
de l’exercice 2004.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, nomme en qualité de réviseurs d’entreprises, pour l’année 2001: Pricewate-
rhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg.
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34829/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
GREENFIELD MANUFACTURING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34836/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la société
i>J. Hansoulle
<i>Administrateur Directeur Générali>
<i>Pour la société
i>J, Hansoulle
<i>Administrateur Directeur Générali>
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
53288
GANAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.947.
—
1) Le siège social a été transféré de L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie.
2) Jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Eric Luc Henri Marie Deleplanque, administrateur de société, F-Mons-en-Baroeul (Nord), 129, rue du Général de
Gaulle, président du conseil d’administration (en remplacement de Monsieur Paul Rapp, démissionnaire).
M. Xavier Marie Alain Delom De Mezerac, administrateur de société, F-Fontainebleau, 21, rue Marrier (en rempla-
cement de M. Pierre Rapp, démissionnaire).
M. André Paul Marie Leclercq, administrateur de société, F-Bondues (Nord), 11, avenue du Blanc-Village (en rempla-
cement de M. Raymond Stehlin, démissionnaire).
<i>Commissaire aux Comptesi>
KPMG AUDIT, société civile, Luxembourg, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer (en remplace-
ment de la société anonyme PRISCA S.A., démissionnaire).
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34833/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HAPPY LANDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34840/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
JANES, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.969.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Madame Janine Estenne, Président
- Monsieur Henri Grisius
- Monsieur John Seil
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
(34856/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GANAU S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour HAPPY LANDING S.A.
i>SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
53289
GROUP 4 LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.421.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34837/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
GROUP 4 LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.421.
—
Après délibération, l’assemblée générale ordinaire, réunie au siège de la société en date du 28 mai 2001, prend, à
l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Elle prend acte de la démission de Monsieur Guy Konsbruck.
2.- Elle nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Michel Molitor, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boule-
vard de la Pétrusse, pour un terme de six ans. Son mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire
de 2007.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34838/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juin 2001.
HESPERKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 78.579.
—
L’an deux mille un, le 28 mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
La société anonyme SCHURA S.A., avec siège à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, Mon-
sieur Candido Martino, entrepreneur de construction et de génie civil, demeurant à Rollingen/Mersch, 14, rue Belle-Vue,
unique associé (suite à une cession de parts sous seing privé) de la société à responsabilité limitée HESPERKUTSCH,
S.à r.l., avec siège à Hesperange, (RC B N
°
78.579), constituée suivant acte notarié du 30 octobre 2000, en voie de pu-
blication.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit:
<i>1. Cession de partsi>
La société anonyme SCHURA S.A., préqualifiée, cède par les présentes ses 100 parts sociales à Monsieur Giuseppe
Topputi, commerçant, demeurant à I-70010 Turi/Bari, au prix de 47.500,- francs, lequel accepte suivant contrat de vente
sous seing privé du 19 mars 2001.
Suit à cette cession, la société HESPERKUTSCH, S.à r.l., a pris le caractère de société unipersonnelle.
<i>2. Gérancei>
L’associé unique nomme comme gérant:
a) gérante-technique, Madame Karine Logrillo; cabaretière, demeurant à L-3377 Leudelange, 13b, rue de la Gare.
b) gérant administratif, Monsieur Giuseppe Topputi, préqualifié.
La société est valablement engagée dans le domaine technique par la seule signature de la gérante technique jusqu’à
concurrence de LUF 50.000,- pour tout montant dépassant LUF 50.000,- la signature conjointe du gérant administratif
est requise. La société est valablement engagée dans le domaine administratif par la seule signature du gérant adminis-
tratif.
Pour les besoins du présent acte, Monsieur Giuseppe Topputi est représenté par Monsieur Giuseppe Logrillo, fonc-
tionnaire P.E., demeurant à Leudelange.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Martino, Topputi, d’Huart.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>A. Lorentz
53290
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 868, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34845/207/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HELICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 65.553.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34841/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HELICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 65.553.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34842/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HELICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 65.553.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2001i>
Sont présents les administrateurs:
L’entièreté de l’actionnariat étant présente, il est à l’unanimité donné dispense de la convocation.
A l’unanimité l’assemblée prend les résolutions suivantes
1. Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les comptes annuels 1998
sont approuvés.
2. Les comptes annuels 1998 sont approuvés. Le bénéfice de l’exercice est affecté de la manière suivante:
3. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Suite à la démission de RONETEE TRADING lors du Conseil d’Administration du 20 février 2001, la société
GRAINGER CREATIONS S.A. est nommée administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
Fait à Sanem, le 27 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34843/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pétange, le 18 mai 2001.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signatures.
Monsieur Daniel Hamer
Président du Conseil d’Administration
demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue du Verger
GRAINGER CREATIONS S.A.
Administrateur
demeurant à Tortola, Iles Vierges Britanniques
Madame Carole Muller
Administrateur
demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue du Verger
Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183.869,- LUF
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9.193,- LUF
Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174.676,- LUF
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Hamer / GRAINGER CREATIONS S.A. / C. Muller
- / Signature / -
53291
HELICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 65.553.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2001i>
Sont présents les administrateurs:
L’entièreté de l’actionnariat étant présente, il est à l’unanimité donné dispense de la convocation.
A l’unanimité l’assemblée prend les résolutions suivantes
1. Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les comptes annuels 1999
sont approuvés.
2. Les comptes annuels 1999 sont approuvés. Le bénéfice de l’exercice est affecté de la manière suivante:
3. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
Fait à Sanem, le 27 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34844/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.454.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34846/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
KONYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.783.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(34863/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Monsieur Daniel Hamer
Président du Conseil d’Administration
demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue du Verger
GRAINGER CREATIONS S.A.
Administrateur
demeurant à Tortola, Iles Vierges Britanniques
Madame Carole Muller
Administrateur
demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue du Verger
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320.456,- LUF
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 16.023,- LUF
Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304.423,- LUF
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Hamer / GRAINGER CREATIONS S.A. / C. Muller
- / Signature / -
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
53292
HYDROPOWER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.496.
—
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HYDROPOWER HOLDING S.A., une société
anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 81.496, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 23 mars 2001, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la valeur nominale et du nombre des actions existantes de la société.
2.- Pouvoir à donner au conseil d’administration de la société pour procéder à l’inscription des actions qui s’impose
et à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.
3.- Adaptation en conséquence de l’article cinq (5) premier alinéa des statuts de la société pour lui donner désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par
seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuelle valeur nominale des actions et de
remplacer en conséquence les trois cent vingt (320) actions existantes d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit de la société au montant de trente-deux mille euros
(32.000,- EUR) par seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, intégralement
libérées.
L’assemblée générale extraordinaire confère à cet effet aux membres actuels du conseil d’administration de la société,
tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’inscription qui s’impose, à l’échange des actions anciennes contre les
actions nouvelles, une 1 action ancienne donnant droit à cinquante (50) actions nouvelles et à l’annulation des trois cent
vingt (320) actions anciennes.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement de la valeur nominale et de tenir compte du nouveau nombre ainsi de la nouvelle
répartition des actions, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq, premier
alinéa des statuts pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par
seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès- verbal.
Signé: D. Cappello, S. Wolter-Schieres, B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
53293
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001, vol. 859, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(34847/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
HYDROPOWER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.496.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34848/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
INFO-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.643.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34852/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
INFO-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.643.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34853/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
INFO-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.643.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001 que conformément aux dispositions de
la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital
social de la société a été converti en euros.
Par application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399, le capital social de LUF 2.700.000,- est converti à EUR
66.931,25.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit et aura dorénavant la teneur sui-
vante:
«1
er
alinéa. Le capital social souscrit est fixé à soixante six mille neuf cent trente et un euros et vingt-cinq cents
(EUR 66.931,25) représenté par deux mille sept cents (2.700) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34854/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
53294
I.C.E. LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
H. R. Luxemburg B 9.411.
—
AUSZUG
Es geht aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2001 hervor, dass
Artikel 3 von der Satzung rückwirkend ab 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert wurde:
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt 100.000,- EUR, eingeteilt in 4.000 Anteilscheine von je 25,- EUR.
<i>Zeichnung und Einzahlung i>
Der Gesellschaft steht der Betrag von 100.000,- EUR voll zur Verfügung.
Luxemburg, den 22. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34849/304/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
I.C.E. LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 9.411.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
(34850/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
INTEGRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 95-99, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 4.072.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 4 avril 2001i>
Les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Klaus J. Schulz avec effet au 31 décembre 2000 de ses fonc-
tions d’administrateur.
Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Schulz pour l’accomplissement de ses fonctions.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé, en remplacement de Monsieur Klaus J. Schulz démissionnaire, Monsieur Michael Bernhard Brück, méde-
cin, demeurant à D-51149 Köln-Ensen, Ursulastrasse 10, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
Le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
- Monsieur Laurent Mosar
- Madame Ingrid Meuser
- Monsieur Michael Bernhard Brück
Commissaire aux comptes:
- Monsieur Claude Larbière
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34855/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
1) PEDUS SERVICE, S.à r.l., mit Sitz in Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.960
2) PETER DUSSMANN GmbH, mit Sitz in Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
53295
INCONTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34851/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
JICEREM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.259.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi le capital social s’établit à EUR 371.840,29 (trois cent soixante
et onze mille huit cent quarante euros et vingt neuf cents) et le capital autorisé à EUR 3.718.402,87 (trois millions sept
cent dix-huit mille quatre cent deux euros et quatre-vingt-sept cents).
3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 3.159,71 (trois
mille cent cinquante-neuf euros et soixante et onze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 375.000,- (trois cent soixante-
quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 31.597,13 (trente et un mille cinq cent quatre-vingt dix-sept
euros et treize cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille euros).
5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt cinq
euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune et le capital autorisé par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.
6. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros), re-
présenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.»
«Quatrième alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.750.000,- (trois
millions sept cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur
nominale de 25,- (vingt cinq euros) chacune.»
7. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34857/222/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 70.610.
—
Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOL-
DINGS S.A., vom 27. März 2001 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GRANT THORNTON mit Sitz in Luxemburg
als neuer Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft mit Wirkung vom 16. Mai 2001 ernannt.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34861/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Für KOMBASSAN HOLDINGS S.A.
i>I. Kilic
<i>Direktori>
53296
KERMADEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.984.
—
<i>Extraits des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2001i>
Ont été réélus mandataires jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007:
<i>Administrateursi>
1) M. Gilles Samyn, ingénieur commercial, 1, chemin de Florenchamp, D-Ham-sur-Heure, Président
2) M. Joseph Winandy, administrateur de sociétés, 92, rue de l’Horizon, L-Itzig, administrateur-délégué
3) M. Victor Delloye, docteur en droit, 21, Cordil Bailly, B-Couture-Saint-Germain
<i>Commissairei>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34860/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 72.974.
—
Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN IN-
VEST, S.à r.l., vom 16. Mai 2001 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GRANT THORNTON als Prüfer der Gesell-
schaft ernannt.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34862/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
KWS REALTIES FRANCE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 67.043.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. André Wilwert, diplômé ICHEC, ayant sa résidence professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie (en remplacement de Monsieur Carl Speecke, démissionnaire),
M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant sa résidence professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie (en remplacement de Monsieur Hans de Graaf, démissionnaire),
M. Eric Magrini, conseil, ayant sa résidence professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (en
remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart, démissionnaire).
<i>Commissaire aux Comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie (en remplacement de la société MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire).
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34864/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KERMADEC S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Für KOMBASSAN INVEST, S.à r.l.
i>I. Kiliç
<i>Directori>
Pour avis et conforme
<i>Pour KWS REALTIES FRANCE I S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
53297
ALLIANCE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LA GRAPPE D’OR, S.à r.l.).
Siège social: L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.
R. C. Luxembourg B 38.803.
—
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de LA GRAPPE D’OR, S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée, établie et ayant son siège social à L-7433 Grevenknapp, Maison 18, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.803, constituée originairement sous la dénomination de
FLEURS AALSMEER, S.à r.l., suivant acte notarié du 21 novembre 1991, publié au Mémorial C numéro 206 du 18 mai
1992.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte notarié du 22 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 40
du 30 janvier 1997 (cet acte contenant outre diverses modifications, le changement de la raison sociale de FLEURS
AALSMEER, S.à r.l., en celle adoptée actuellement LA GRAPPE D’OR, S.à r.l.).
L’assemblée se compose actuellement des trois (3) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- Monsieur Rémy Eugène Olsommer, administrateur de sociétés, demeurant à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Bras-
serie.
2.- Monsieur Philippe Prokopowicz, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 10, impasse des Charpentiers.
3.- Monsieur Jean-Claude Cipicchia, comptable, demeurant à F-57970 Yutz, 22, rue Nationale.
Les associés ci-avant nommés sub 1 et sub 2 sont tous les deux ici représentés par leur co-associé, Monsieur Jean-
Claude Cipicchia, prénommé,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui données,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel comparant, ès dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les ré-
solutions des associés, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolution i>
Les associés préqualifiés décident de changer la raison sociale de la société de LA GRAPPE D’OR, S.à r.l., en celle de
ALLIANCE DIFFUSION, S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts de la société afin de lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société prend la dénomination de ALLIANCE DIFFUSION, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»
<i>Deuxième résolution i>
Les associés décident de modifier l’article deux des statuts se rapportant à l’objet social de la société pour lui donner
à dorénavant le libellé suivant:
«Art. 2. La société a pour objet principal l’importation et l’exportation de matériaux et de marchandises divers.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»
<i>Troisième résolution i>
Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Grevenknapp, commune
de Boevange-sur-Attert, à Dudelange et de modifier en conséquence l’article cinq, premier alinéa des statuts pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Quatrième résolution i>
Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.
<i>Cinquième résolution i>
Compte tenu des diverses cessions de parts sociales intervenues dans la société, les associés décident de modifier
l’alinéa deux de l’article six des statuts comme suit:
«Les cent (100) parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Rémy Eugène Olsommer, administrateur de sociétés, demeurant à L-3431 Dudelange, 2, rue de
la Brasserie, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.- Monsieur Philippe Prokopowicz, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 10, impasse des Charpen-
tiers, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.- Monsieur Jean-Claude Cipicchia, comptable, demeurant à F-57970 Yutz, 22, rue Nationale, soixante parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: cent parts sociales» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
53298
<i>Sixième résolution i>
Les associés décident de nommer deux nouveaux gérants de la société nouvellement dénommée ALLIANCE DIFFU-
SION, S.à r.l. en remplacement du gérant actuel démissionnaire, les personnes suivantes:
a) Est nommé aux fonctions de gérant technique, pour une durée illimitée:
Monsieur Jean-Claude Cipicchia, comptable, demeurant à F-57970 Yutz, 22, rue Nationale.
b) Est nommé aux fonctions de gérant administratif, pour une durée illimitée:
Monsieur Rémy Eugène Olsommer, administrateur de sociétés, demeurant à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasse-
rie.
Il a été décidé en outre que le gérant technique pourra engager la société en toutes circonstances et dans tous les
cas par sa seule signature.
Le gérant administratif par contre ne pourra engager la société par sa seule signature que pour des opérations ne
dépassant pas le montant de cinquante mille francs (frs 50.000,-) ou équivalent en d’autres devises.
Pour toutes autres opérations dépassant le montant de cinquante mille francs (frs 50.000,-) ou équivalent en d’autres
devises, le gérant administratif ne pourra engager la société que conjointement avec le gérant technique.
Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: J.-C. Cipicchia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2001, vol. 859, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(34866/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
ALLIANCE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.
R. C. Luxembourg B 38.803.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34867/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LABO MD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.858.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 mai 2001i>
Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2001, il résulte des ré-
solutions prises que M. Daniel Michalski, administrateur-délégué, demeurant à F-57070 Metz, 87, rue Georges Ducrocq
a été nommé administrateur-délégué de la société avec droit de co-signature obligatoire.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34865/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MALIBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.627.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale des associés du 17 avril 2001,
enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34885/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la S.à r.l., MALIBU
i>FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS & CO S.A.
Signature
53299
LBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.001.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Madame Françoise Estenne, psychlogue, demeurant à Bruxelles (Belgique), Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Barry Jackson, expert comptable, demeurant à Douglas (Ile de Man)
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat actuel prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée, Luxembourg
(34868/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.870.
—
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEMANIK ASSET MANA-
GEMENT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître André Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations en date du 5 octobre 1993, numéro 455.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 décembre
2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Andrianne, employé privé, demeurant à Viville (B).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Bastien Collette, employé privé, demeurant à Arlon (B).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions, représentant l’intégralité du capital
souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour: i>
Ajout d’un paragraphe à l’article 2 des statuts:
«La société appartient au Groupe bancaire contrôlé par la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Soc.
Coop à r.l. dont le siège est à Milan, et appelée ci-après «Banque contrôlant le Groupe».
En cette qualité, la Société est tenue d’observer les dispositions émises par la Banque contrôlant le groupe dans l’exer-
cice de son activité de direction et de coordination, dans le but de faire exécuter les instructions données par la BANCA
D’ITALIA dans l’intérêt de la stabilité et de la cohésion du Groupe bancaire.
Dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise et les dispositions des présents statuts les administrateurs de la
Société fourniront à la Banque contrôlant le Groupe toutes les données et informations nécessaires pour que cette der-
nière puisse arrêter les dispositions qu’elle est tenue de prendre, et lui apporter toute l’aide nécessaire afin que les nor-
mes régissant la surveillance du Groupe puissent être respectées.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un paragraphe à l’article 2 des statuts dont la teneur sera la suivante:
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
53300
«La société appartient au Groupe bancaire contrôlé par la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Soc.
Coop à r.l. dont le siège est à Milan, et appelée ci-après «Banque contrôlant le Groupe».
En cette qualité, la Société est tenue d’observer les dispositions émises par la Banque contrôlant le groupe dans l’exer-
cice de son activité de direction et de coordination, dans le but de faire exécuter les instructions données par la BANCA
D’ITALIA dans l’intérêt de la stabilité et de la cohésion du Groupe bancaire.
Dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise et les dispositions des présents statuts les administrateurs de la
Société fourniront à la Banque contrôlant le Groupe toutes les données et informations nécessaires pour que cette der-
nière puisse arrêter les dispositions qu’elle est tenue de prendre, et lui apporter toute l’aide nécessaire afin que les nor-
mes régissant la surveillance du Groupe puissent être respectées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Andrianne, L. Brachmond, B. Collette, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mai 2001, vol.418, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé):A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34869/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.870.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34870/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juin 2001.
LENA ADVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.791.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34871/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUXED S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 45.892.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 décembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil n
°
59 du 11 février 1994.
—
Il résulte de lettres adressées à la société LUXED S.A., en date du 15 mai 2001 que:
- Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
- Monsieur Andrés M. Sanchez, Madame Miriam E. Rivera et Madame Myrna de Navarro ont démissionné de leur
fonction d’administrateur avec effet immédiat.
De plus, le siège social au 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, est dénoncé en date du 15 mai 2001 et par con-
séquent, la convention de domiciliation établie en date du 8 mai 2000 entre LUXED S.A., et REVILUX S.A., prend fin
avec effet au 15 juin 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34875/687/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Mersch, le 31 mai 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 31 mai 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Statuts modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial C,
Recueil n
°
438 du 11 août 1997.
<i>Pour les démissionnaires
i>REVILUX S.A.
Signature
53301
LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Aerogolf Center, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 63.132.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Bruno Tocque, pharmacien, demeurant à F-92400 Courbevoie, 58, boulevard Saint Denis;
2.- Monsieur Fabien Schweighoffer, docteur en Biochimie, demeurant à F-94300 Vincennes, 38, avenue Paul Dérou-
lède;
3.- Monsieur Laurent Bracco, docteur en Biochimie, demeurant à F-75013 Paris, 10, rue du Moulin des Prés.
Les comparants ci-avant nommés sub 1 à sub 3 sont tous ici représentés par:
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg (Luxembourg);
en vertu de trois (3) procurations sous seing privé lui données, le 10 février 2001.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lequel comparant, ès dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les dé-
clarations et constatations desdits associés:
1.- Que les comparants, les sieurs Bruno Tocque, Fabien Schweighoffer et Laurent Bracco, prénommés, sont les trois
seuls et uniques associés de la société LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63.132, constituée sous la même
dénomination suivant acte notarié du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 347 du 14 mai 1998.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 octobre 2000,
en voie de publication au Mémorial C.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à
r.l., prédésignée, s’élève actuellement à quatre-vingt-dix mille francs français (90.000,- FRF) représenté par quatre cent
cinquante (450) parts sociales, d’une valeur nominale de deux cents francs français (200,- FRF) chacune, intégralement
libérées en numéraire.
III.- Que d’un commun accord, les associés prénommés ont décidé la dissolution anticipée de la prédite société avec
effet immédiat.
IV.- Que les comparants préqualifiés, par leur représentant susnommé, déclarent en outre que l’activité de la société
a cessé, qu’ils sont investis de tout l’actif et qu’ils régleront tout le passif connu ou inconnu de la société dissoute et
qu’ainsi celle-ci est à considérer comme définitivement liquidée.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique actuel, Monsieur Paul Albrecht, employé privé, de-
meurant à Senningerberg (Luxembourg), pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
VI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société,
à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
Dont acte, passé à Senningerberg (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Schmit, J.-J. Wagner
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2001, vol 859, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34872/239/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MXF DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.828.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société MXF DISTRIBUTION S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34898/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Belvaux, le 10 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Pour inscription au Registre de commerce
Signature
53302
LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34873/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2001i>
<i>I. Nominations statutairesi>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2000, le terme du mandat des Adminis-
trateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
avril 2002:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Paul Kraus, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Claude Finck, administrateur
M. Henri Germeaux, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
Mme Ingrid Stevens, administrateur
M. Paul Waringo, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
M. Guy Zimmer, administrateur
<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente
Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Georges Gudenburg pour un
nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34874/012/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34876/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
53303
LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 2001i>
Le mandat des Administrateurs en fonction ainsi que du Commissaire de Surveillance actuel prenant fin à la date de
ce jour, l’Assemblée Générale procède aux élections suivantes:
Sont réélus comme Administrateurs pour un terme d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2002:
1. Monsieur Raymond Kirsch, Directeur Général, Président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Steinsel, Président
2. Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg
3. Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Foetz
4. Monsieur Henri Germeaux, Directeur Général adjoint, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAIS-
SE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg
5. Monsieur Jean-Paul Kraus, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Bertrange.
Pour ce qui est du Commissaire de Surveillance, l’Assemblée procède à la nomination de la COMPAGNIE FIDUCIAI-
RE, S.à .r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire pour un terme d’une année, jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34877/012/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.
—
<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration prise par voie circulaire du 30 avril 2001i>
Faisant suite à la démission de Monsieur Henri Germeaux de sa fonction d’Administrateur, les membres restants dé-
cident à l’unanimité de pourvoir à son remplacement en nommant administrateur pour la période restant à courir jus-
qu’à la prochaine assemblée générale Monsieur Michel Birel, et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34878/012/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.464.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 2001,
action non encore publié au Mémorial.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 mai 2001 que Monsieur Jean
Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Luxembourg, a été nommé président du conseil d’administra-
tion.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34951/687/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour la SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53304
LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 64.175.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34879/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 64.175.
—
<i>Extraits des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001i>
<i>I. Nominations statutairesi>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2000, le terme du mandat des Admi-
nistrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
avril 2002:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Henri Germeaux, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
L’Assemblée constate que LA LUXEMBOURGOISE-VIE S.A. D’ASSURANCES est co-promoteur de LUX-EURO-
STOCKS SICAV à partir du 24 juillet 2000 et procède à la nomination des membres suivants au Conseil d’Administration
pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002:
M. Pit Hentgen, administrateur
M. Gabriel Deibener, administrateur
<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente
Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Madame Doris Engel pour un nouveau
terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34880/012/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MECANAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 295-301, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.781.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 17 mai 2001, vol. 127, fol. 7, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34888/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
53305
LUX-TOP 50 ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.732.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34882/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LUX-TOP 50 ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.732.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2001i>
<i>I. Nominations statutairesi>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2000, le terme du mandat des Admi-
nistrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
avril 2002:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gabriel Deibener, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Henri Germeaux, administrateur
M. Pit Hentgen, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Jacques Mangen, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente
Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Georges Gudenburg pour un
nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34883/012/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAIT CLAIRE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.439.
—
- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., dénonce le siège social de la société SAIT CLAIRE S.A. avec R. C. Luxembourg B
71.439, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à dater de ce jour.
- INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comp-
tes dans la société SAIT CLAIRE S.A. à dater de ce jour.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34932/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour LUX-TOP 50 ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
P. Gain
<i>Expert-comptablei>
53306
LUX-I-NOOR S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.317.
—
Par la présente, le siège social de la société LUX-I-NOOR S.A., est dénoncé avec effet à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34881/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.562.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 14 mai 2001 i>
« ... En vertu de l’autorisation qui lui est accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi le capital social s’établit à EUR 198.562,71 (cent quatre-vingt dix-
huit mille cinq cent soixante-deux euros et soixante et onze cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux mil-
lions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 1.437,29 (mille quatre cent trente-sept euros et vingt-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 200.000,- (deux
cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 1.064,75 (mille soixante-quatre euros et
soixante-quinze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.480.000,- (deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros).
5. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille euros), représenté par 80.100
(quatre-vingt mille cents) actions sans désignation de valeur nominale.»
«Quatrième alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.480.000,- (deux
millions quatre cent quatre-vingt mille euros) qui sera représenté par 1.000.000 (un million) d’actions sans désignation
de valeur nominale.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34886/222/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 34.227.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 décembre 2000i>
Les administrateurs présents décident de coopter Monsieur Cédric Pedoni, Maître en droit, demeurant à Audun-le-
Tiche (France), en remplacement de Monsieur Marc Sunnen, administrateur démissionnaire, à compter de ce jour et
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34967/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
R. Sturm.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
53307
MAYA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 16.555.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2001i>
L’Assemblée générale prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes de l’exercice 2000, à l’unanimité l’assemblée générale ordinaire nomme administrateurs:
Monsieur Pierre Guillon
Monsieur Marc Molitor
Monsieur Justin Dostert
<i>Commissaire aux comptesi>
AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2003.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34887/514/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MERCURY SELECTED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2001i>
Mrs E. P. L. Corley, Mr A.S. Dalton, Mr D. Ferguson, Mr F.P. Le Feuvre, Mr Z.O.H.M. Baron van Hövell tot Wester-
flier, Mr R. Radcliffe, Mr J. Reimnitz, Mr B. Stone, Mr F. Tesch, Mr S. Langebaek KBE and Mr J.-C. Wolter sont nommés
Administrateurs pour une période d’un an se teminant lors de l’assemblée générale de 2002.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg sont nommés Réviseurs d’Entreprises pour une période d’un an se
terminant lors de l’assemblée générale de 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
(34891/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MUTHAIGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.891.
Constituée en date du 9 juin 1972 à Vaduz (Liechtenstein)
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2001 que la décision suivante a été prise:
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra en 2007.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34896/687/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour MERCURY SELECTED TRUST
i>THE BANK OF NEW YORK (EUROPE) LIMITED, Luxembourg Branch
Signature
Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 8 mai 1995 suivant acte reçu par Maître Marc
Elter, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil n
°
387 du 12 août 1995.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53308
MEDIATEL MANAGEMENT.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 70.805.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34889/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MEDIATEL MANAGEMENT
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 70.805.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2001i>
L’assemblée générale confirme la cooptation de Monsieur Martin Fafard au poste d’administrateur pour la période
du 4 juillet 2000 au 24 janvier 2001.
L’assemblée approuve la cooptation du 24 janvier 2001 de M. Dave Brochet au poste d’administrateur en remplace-
ment de M. Martin Fafard.
La durée des mandats des administrateurs ayant été fixée à un an, l’Assemblée procède au renouvellement de ces
mandats pour une durée d’une année, expirant à la date de l’Assemblée Annuelle qui sera tenue en 2002.
Ainsi, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Raymond Kirsch, demeurant à Luxembourg, G.-D. de Luxembourg, nommé Président,
- Monsieur Henri de Lapparent, demeurant à Paris, France,
- Monsieur Pierre de Fouquet, demeurant à Paris, France,
- Monsieur Pierre Belanger, demeurant à Montréal, Canada,
- Monsieur Dave Brochet, demeurant à Montréal, Canada.
L’Assemblée générale confirme la désignation de la société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social à L-
8009 Strassen, 3, route d’Arlon, comme commissaire aux comptes de la Société de Gestion et comme réviseur d’en-
treprises du fonds commun de placement MEDIATEL CAPITAL pour l’exercice en cours jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2002.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34890/012/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
MILESTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 31.289.
—
Suite à l’Assemblée Générale Annuelle du 15 janvier 2001, enregistrée à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol.
72, case 6, les résolutions suivantes ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg:
- Adoption à l’unanimité du bilan établi au 31 décembre 2000.
- Adoption à l’unanimité du rapport de gestion par le gérant.
- Adoption à l’unanimité du rapport du commissaire aux comptes.
- Acceptation de la démission de Monsieur Carlo Wetzel, habitant 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, comme
gérant, avec décharge pleine et entière de son mandat.
- Nomination à partir du 1
er
janvier 2001, de Monsieur Paul Agnes, demeurant à L-1661 Luxembourg, comme nou-
veau gérant.
- Changement de l’adresse sociale à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
- Nomination de la FIDUCIAIRE F.O.R.I.G. comme commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34895/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour MEDIATEL MANAGEMENT
i>BANQUE ET CAISSSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour MILESTONE, S.à r.l.
i> FIDUCIAIRE F.O.R.I.G. S.A.
53309
METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 55.383.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34892/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 55.383.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 mai 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’année 1998.
Le mandat de Madame Marie-Ange Dars, Mademoiselle Candice De Boni, Monsieur Brunello Donati, en tant qu’ad-
ministrateurs ainsi que le mandat de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés
pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au
31 décembre 1999.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34893/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
NORPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.281.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34901/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
NORPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.281.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 mai 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturant au 31 décembre
1999.
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34902/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Les mandats de:
Madame Gaby Trierweiler
Monsieur Brunello Donati
Monsieur Lucio Velo
<i>Pour la société
i>Signature
53310
MFM MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34894/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
LES MUTUELLES DU MANS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 31 mai 2001, vol. 137, fol. 41, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34897/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
NOVILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.736.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, Président
- Monsieur Thierry Fleming
- Monsieur John Seil
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(34903/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
OPEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.594.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 mai 1998,
publié au Mémorial C, Recueil n
°
584 du 12 août 1998.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2001 que les décisions suivantes ont été
prises à l’unanimité des voix:
1) L’assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A., de son mandat de commissaire aux comptes.
2) L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes:
- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Centre, Lower Road.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 23 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34904/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53311
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
H. R. Luxemburg B 11.924.
—
AUSZUG
Es geht aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2001 hervor, dass
Artikel 6 von der Satzung rückwirkend ab 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert wurde:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- EUR, aufgeteilt in 50 Anteile von je 250,- EUR, welche wie folgt ver-
teilt sind:
Alle Anteile sind voll eingezahlt.
Luxemburg, den 22. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34899/304/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 11.924.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
(34900/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
EUROTRUST FUND OP, Fonds Commun de Placement.
—
AUFLÖSUNG
Die Verwaltungsgesellschaft des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Place-
ment» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens EUROTRUST FUND OP hat in Folge
der Unterschreitung des durch Artikel 22 des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 geforderten Mindestvolumens
die Auflösung des Fonds zum 18. Mai beschlossen.
Luxemburg, den 18. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34905/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
ORILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 51.220.
—
<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001i>
Ont été réélus mandataires jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007:
<i>a) Administrateursi>
1) M. Gilles Samyn, ingénieur commercial, 1, chemin de Florenchamp, B-Ham-sur-Heure, Président
2) M. Roland Borres, ingénieur commercial, 16, Coussin Ruelle, B-Court-Saint-Etienne
1) PEDUS SERVICE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2) ICE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>M. von Restorff / H. Heisterkamp
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBURG S.A.
<i>Für die Depotbank
i>H. Rosenbaum / A. Klein
53312
3) M. Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, 17, rue des Sorbiers, Soleuvre
4) M. Robert Roderich, administrateur de sociétés, 5, rue C.M. Spoo, Luxembourg
<i>b) Commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34906/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
OROLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.318.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34907/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PIR - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.686.
—
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de PIR - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., R. C. B N
°
70.686, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 8 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
727 du 30 septembre 1999.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire en date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
859 du 24 novembre 2000.
La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate
manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine Schiltz, secrétaire, avec adresse professionnel-
le au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-neuf
mille et cent (39.100) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de trois millions neuf cent dix mille (3.910.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (USD) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les ac-
tionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ORILUX S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
53313
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 1.520.100,- pour le porter de USD 3.910.000,- à USD
5.430.100,-.
Souscription des 15.201 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 100,- ainsi créées par CROSS VENTURES
HOLDING S.A.
3. Fixation d’un nouveau capital autorisé à USD 35.000.000,-.
4. Modifications afférentes de l’Article 3 des statuts de la Société.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Le capital social est augmenté à concurrence de USD 1.520.100,- pour le porter de son montant actuel de USD
3.910.000,- à USD 5.430.100.- par la création et l’émission de 15.201 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD
100,- chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement
souscrites par CROSS VENTURES HOLDING S.A., une société établie et ayant son siège social au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 11 mai 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à USD 35.000.000,-.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions quatre cent trente mille et cent (5.430.100,-) dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD), divisé en cinquante-quatre mille trois cent une (54.301) actions d’une valeur nominale de
cent (100,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD) chacune.»
«Art. 3. 2
ème
alinéa. Le capital autorisé de la Société est établi à trente-cinq millions (35.000.000,-) de dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD), divisé en trois cent cinquante mille (350.000) actions d’une valeur nominale de cent
(100,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à soixante-neuf millions huit cent
quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-dix-huit (69.894.198,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, S. Schiltz, V. Dalstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 9CS, fol. 25, case 1. – Reçu 698.652 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(34918/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PIR - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.686.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
577 du 18 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34919/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
A. Schwachtgen.
53314
OUTRE-MER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.166.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34908/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PBZ LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.677.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire que:
- Monsieur Fabrice Ciach demeurant à F-57570 Evrange, 13, rue Nationale, a été révoqué de son poste d’administra-
teur et d’administrateur-délégué.
- Madame Georgen-Nevodnycha Tetyana, demeurant au 7, am Weier, L-3914 Mondercange, a été nommé en son
remplacement en tant qu’administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34909/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SALON BIGOUDIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 34.139.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 mai 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF
40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1
er
janvier 2001;
2. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est
fixée à 1/500 du capital social;
3. l’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
et soixante-huit cents) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur de 1/500 chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34935/549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signature.
<i>Pour réquisition
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
53315
PEDUS-LAVADOR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
H. R. Luxemburg B 17.505.
—
AUSZUG
Es geht aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2001 hervor, dass
Artikel 3 von der Satzung rückwirkend ab 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert wurde:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt 980.000,- EUR, eingeteilt in 3.950 Anteilscheine ohne Nominalwert.
<i>Zeichnung und Einzahlung i>
Die vorgenannten Parteien haben die Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
Der Gesellschaft steht der Betrag von 980.000,- EUR voll zur Verfügung.»
Luxemburg, den 22. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34910/304/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PEDUS-LAVADOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 17.505.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
(34911/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PRAETOR INVESTMENT.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.578.
—
Le Conseil d’Administration est composé ainsi:
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Monsieur Michel Huvelin, Directeur, OPTIGESTION S.A., 17, avenue Hoche, F-75008 Paris
<i>Administrateursi>
Monsieur Yann Houdre, Directeur Général Adjoint, OPTIGEST-LUXEMBOURG, 20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg
Monsieur Edouard de l’Espée, Analyste financier, 19, rue de la Croix d’Or, CH-1204 Genève
Monsieur Michel Darblay, Directeur, DARBLAY & ASSOCIATES, 37, Thurloe Street, UK-London SW72LQ
<i> Commissaire aux Comptesi>
DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Pour réquisition, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34920/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
1) PEDUS SERVICE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.949
2) PETER DUSSMANN, GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
La Banque Domiciliataire
i>BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeuri>
53316
PEDUS-SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
H. R. Luxemburg B 16.821.
—
AUSZUG
Es geht dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2001 hervor, dass Artikel
4 von der Satzung rückwirkend ab 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert wurde:
Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 224.100,00 EUR, eingeteilt in 9.000 Anteile mit einem Nominal-
wert von je 24,90 EUR, welche gehalten werden wie folgt:
Luxemburg, den 21. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34912/304/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PEDUS-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 16.821.
—
Les tatuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
(34913/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PERLAROM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.696.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 7 mai 2001, enregistré à Luxembourg le 22 mai 2001, vol. 553
S, fol. 39, case 5, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 dé-
cembre 1998, la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 6
avril 2001, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:
<i>Capital social souscrit:i>
Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.200.000,- (six millions deux cent mille euros), représenté par 25.000 (vingt-
cinq mille) actions sans désignation de valeur, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Le siège social a en outre été transféré au L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34914/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PERLAROM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.696.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34915/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
1. Peter Dussmann, GmbH mit Sitz in Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.982
2. Herr Peter Dussmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3. Herr Jos Mousel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9.000
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la Société
i>Signature
53317
PIEBON S.A. (HOLDING), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.319.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 62, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34916/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PIEBON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 62, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34917/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34927/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 mai 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.
Mademoiselle Regina Rocha Melanda a été nommée administrateur en remplacement de Madame Frie van de Wouw,
administrateur démissionnaire.
Les mandats de
Mademoiselle Anne Françoise Fouss
Monsieur Lucio Velo
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 décembre 2000.
Le capital social a été converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
Le capital social est de EUR 31.250 représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
L’augmentation de capital de EUR 263,30 est faite par incorporation des réserves.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34928/800/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signatures
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
53318
RESAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 63.274.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de RESAN S.A., R. C. B N
°
63.274, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 16 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 397 du 2 juin 1998.
La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Tania Fernandes, employée privée, avec
adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Diane Ney, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, constituant l’in-
tégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social au 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée, L-5863 Alzingen.
2. Modification subséquente des articles 1
er
, alinéas 2 et 9, alinéa 1
er
des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le siège social de la Société est transféré du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 14, allée de la Jeu-
nesse Sacrifiée, L-5863 Alzingen.
En conséquence, les articles 1, alinéas 2 et 9, alinéa 1
er
des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 2ème alinéa. Le siège social est établi à Alzingen.»
«Art. 9. 1
er
alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dix juin de chaque année à quatorze
heures, même si ce jour est un jour férié ou un dimanche, à Alzingen au siège social ou à tout autre endroit à désigner
par les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: T. Fernandes, N. Reinert, D. Ney, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 9CS, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(34930/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
RESAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 63.274.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
591 du 23 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34931/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
A. Schwachtgen.
53319
PROFIDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROFERTEC).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.369.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 31 mai 2001, vol. 137, fol. 40, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34921/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PROFIDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROFERTEC).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.369.
—
A l’issue de l’Assemblée Générale des Associés du 23 mai 2001 le capital social de la société est fixé à 25.000,- ,
résultant d’une conversion de LUF 1.000.000,- en Euro 24.789,35 puis d’une augmentation de Euro 210,65 , libérée
par prélèvement sur les réserves et sans création de parts nouvelles.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Capellen, le 31 mai 2001, vol. 137, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(34922/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PROFORLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 45, rue de la Lavande.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
et enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34923/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
S.I.P.A.C. HOLDING S.A., SOCIETE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION DANS L’ACIER,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 52.987.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22
novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C, n
°
44 du 24 janvier 1996.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 17 mai 2001 que les décisions
suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
Ont été nommés pour une période de six ans:
<i>- conseil d’administration:i>
- Monsieur Steno Marcegaglia, président, demeurant à I-Gazoldo degli Ippoliti;
- Madame Emma Marcegaglia, administrateur, demeurant à I-Gazoldo degli Ippoliti;
- Monsieur Antonio Marcegaglia, administrateur, demeurant à I-Gazoldo degli Ippoliti.
<i>- commissaire aux comptes:i>
- M. Fausto Lui, demeurant à I-Virgilio.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34947/687/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Signature.
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 13 juin 1997, suivant acte reçu par le même
notaire, publié au Mémorial, Recueil C, n
°
522 du 24 septembre 1997.
<i>Pour la société S.I.P.A.C. HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53320
PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.912.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34924/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.912.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001 que suite aux dispositions de la loi du
10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l’assemblée a décidé
de procéder à la conversion du capital social de la société de lires italiennes en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier
2001.
Par application du taux de conversion de 1,- = 1.936,27 ITL, le capital social de ITL 600.000.000,- est ainsi converti
en
309.874,14.
La valeur nominale est supprimée.
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001:
«1
er
Alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et quatorze
cents ( 309.874,14) représenté par six cents (600) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix
cents ( 516.456,90) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34925/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
REINIGUNSGSBETRIEB SAUBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.661.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34929/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.365.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire au 23 avril 2001, le rapport de gestion au 31 décembre 2000 et les comptes annuels
au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 2, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34934/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>N. Schaeffer jr.
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
SAL. OPPENHEIM JR & CIE. LUXEMBOURG S.A.
Signatures
53321
R.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 58.306.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 21 février
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
301 du 17 juin 1997.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 février 2001 que les décisions suivantes ont été
prises à l’unanimité des voix:
1) L’assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son montant de commissaire aux comptes.
2) L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes:
- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Centre Lower Road.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 6 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34926/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE KGaA.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.697.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 de SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, Cologne, enregistrés à Luxem-
bourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34933/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SECTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 62-64, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 17.272.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2001i>
L’assemblée générale prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance. L’assemblée générale décide
de nommer aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Marc Molitor,
Madame Danielle Krings, épouse Molitor
Monsieur Roger Behrend
Les mandats des administrateurs expireront avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
Le mandat du commissaire aux comptes venu à échéance, l’assemblée générale décide de le reconduire dans sa fonction.
Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
Le conseil d’administration décide de nommer président Monsieur Marc Molitor.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Marc Molitor, président
Madame Danielle Krings, épouse Molitor, administrateur
Monsieur Roger Behrend, administrateur
<i>Commissaire aux comptes:i>
AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34941/514/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la Société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA
Zweigniederlassung Luxemburg
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
53322
SALON LA BROSSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4247 Esch-sur-Alzette, route de Mondercange.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 8, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2001.
(34936/630/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SA.RO.MI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.820.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing
privé en date du 7 novembre 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital
autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34937/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34938/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34939/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.837.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 mai 2001i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Federica Bacci décidée par le conseil d’administration en sa
réunion du 14 avril 2000 et de Monsieur Patrick Ehrhardt décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 10
janvier 2001.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
G. Bernabei jr
Bureau de comptabilité
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
A. Schwachtgen.
SAVANE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
SAVANE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
53323
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34940/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SECURE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 69.038.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34942/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SECURILEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.892.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34943/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.546.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34944/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.546.
—
Après délibération, l’assemblée générale ordinaire, réunie au siège de la société en date du 28 mai 2001, prend, à
l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Elle prend acte de la démission de Monsieur Guy Konsbruck.
2.- Elle renouvelle pour une période de six ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Robert Wiot. Son mandat
expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2007.
3.- Elle nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Michel Molitor, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boule-
vard de la Pétrusse, pour un terme de six ans. Son mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire
de 2007.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SAVANE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour extrait conforme
Par mandat
A. Lorentz
53324
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34945/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SEFMEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.473.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 décembre 2000, vol. 171, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34946/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.611.
—
RECTIFICATIF
La réquisition déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 janvier 2001, A.J. le 18 janvier
2001, Vol. 200, Art. 2039 relative à la société est rectifiée et doit se lire comme suit:
Le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
- Bruini Paolo, Président et Administrateur-délégué;
- Simone Strocchi, Administrateur;
- Patrick Ehrhardt, Administrateur.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000-2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34948/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 24.300.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
(34950/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS SEFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.211.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34956/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A.
i>SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Signature.
53325
ARKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 28 mai 2001.
2. LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Massimo Gilotti, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 28 mai 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils
déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ARKE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinquante (50) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept cents (700) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts
dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du ca-
pital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartien-
dra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
53326
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de septembre
à 10.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille deux.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion au conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille un.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
53327
<i>Souscription et libérationi>
Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cinquante mille euros
(50.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
Déclaration
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 2.016.995,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 55.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée ELPERS & CO, Réviseurs d’entreprises, avec siège social à L-1724 Luxembourg,
11, boulevard du Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille un.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Gilotti, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2001, vol. 464, fol. 68, case 6. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34989/221/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2001.
UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.573.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration datée du 31 mai 2001i>
1. Il est résolu de changer d’Administration Centrale et de nommer BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard
Royal, L-2093 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A. avec effet au 1
er
juin 2001.
2. Il est résolu de changer le siège social de la Société. Le nouveau siège sera 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-
bourg avec effet au 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34971/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
EUR
EUR
1) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,-
25.000,-
25
2) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,-
25.000,-
25
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
50.000,-
50
Remich, le 1
er
juin 2001.
A. Lentz.
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature
53328
SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.682.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 31
juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n
°
60 du 11 février 1991.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A. en date du 4 avril 2001 que Mon-
sieur Jacques Schroeder a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 4 avril 2001 que Monsieur Yves
Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à L-Strassen, a été coopté comme administrateur en remplacement de
Monsieur Jacques Schroeder.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34949/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
S.T.L., SECURITAS TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 19.541.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
S.T.L., SECURITAS TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 19.541.
—
Après délibération, l’assemblée générale ordinaire, réunie au siège de la société en date du 28 mai 2001, prend, à
l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Elle prend acte de la démission de Monsieur Guy Konsbruck.
2.- Elle nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Michel Molitor, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boule-
vard de la Pétrusse, pour un terme de six ans. Son mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire
de 2007.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34955/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
<i>Pour la SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMONT S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Pour extrait conforme
Par mandat
A. Lorentz
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
22nd Invest S.A.
Fongesca S.A.
Fredifra
Gecofisc S.A.
Gecofisc S.A.
Fortis Luxembourg-Iard S.A.
Fortis Luxembourg-Iard S.A.
Magalida S.A.
Fortis Luxembourg-Vie S.A.
Fortis Luxembourg-Vie S.A.
Greenfield Manufacturing AG
Ganau S.A.
Happy Landing S.A.
Janes
Group 4 Luxembourg S.A.
Group 4 Luxembourg S.A.
Hesperkutsch, S.à r.l.
Helico S.A.
Helico S.A.
Helico S.A.
Helico S.A.
Hifin S.A.
Konya S.A.
Hydropower Holding S.A.
Hydropower Holding S.A.
Info-Holding S.A.
Info-Holding S.A.
Info-Holding S.A.
I.C.E. Lux International Cleaning Enterprise, GmbH
I.C.E. Lux International Cleaning Enterprise, GmbH
Integral S.A.
Incontex S.A.
Jicerem
Kombassan Holdings S.A.
Kermadec S.A.
Kombassan Invest, S.à r.l.
KWS Realties France I S.A.
Alliance Diffusion, S.à r.l.
Alliance Diffusion, S.à r.l.
Labo MD Luxembourg S.A.
Malibu, S.à r.l.
LBE
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Lena Advice S.A.
Luxed S.A.
LFB La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l.
MXF Distribution S.A.
Luxcash Advisory S.A. Holding
Luxcash Advisory S.A. Holding
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A.
Société de Participations Ricordeau S.A.
Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding
Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding
Mecanat S.A.
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding
Sait Claire S.A.
Lux-I-Noor S.A.
Marquisaat
Transnational Financial Investments S.A.
Maya S.A. Holding
Mercury Selected Trust
Muthaiga S.A.
Mediatel Management
Mediatel Management
Milestone, S.à r.l.
Metro Investments S.A.
Metro Investments S.A.
Norpar S.A.
Norpar S.A.
MFM Management Luxembourg S.A.
Les Mutuelles du Mans Ré S.A.
Novilux
Open Holding S.A.
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l.
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l.
Eurotrust Fund OP
Orilux S.A.
Orolux
PIR, Projets Industriels de Roumanie S.A.
PIR, Projets Industriels de Roumanie S.A.
Outre-Mer Invest S.A.
PBZ Lux S.A.
Salon Bigoudie, S.à r.l.
Pedus-Lavador, S.à r.l.
Pedus-Lavador, S.à r.l.
Praetor Investment
Pedus-Service, S.à r.l.
Pedus-Service, S.à r.l.
Perlarom Investissements S.A.
Perlarom Investissements S.A.
Piebon S.A. (Holding)
Piebon International S.A.
Realpart Invest S.A.
Realpart Invest S.A.
Resan S.A.
Resan S.A.
Profidec, S.à r.l.
Profidec, S.à r.l.
Proforlux S.A.
S.I.P.A.C. Holding S.A., Société Internationale de Participation dans l’Acier
Promotion Touristique Européenne S.A.
Promotion Touristique Européenne S.A.
Reinigunsgsbetrieb Sauber S.A.
Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Luxemburg S.A.
R.B. Holding S.A.
Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA
Secto S.A.
Salon La Brosse, S.à r.l.
Sa.Ro.Mi S.A.
Savane Holding S.A.
Savane Holding S.A.
Savane Holding S.A.
Secure Invest S.A.
Securilec, S.à r.l.
Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité S.A.
Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité S.A.
Sefmep S.A.
Société Européenne de Conserve S.A.
Société du Madal (Luxembourg) S.A.
South European Financial Investments SEFI S.A.
Arké S.A.
UEB Alternative Fund 2
Société Financière du Richemond S.A.
S.T.L., Securitas Technologies Luxembourg, S.à r.l.
S.T.L., Securitas Technologies Luxembourg, S.à r.l.