53233

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1110

5 décembre 2001

S O M M A I R E

Ambiente, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53244

Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53256

Ambiente, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53244

Calar Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

53256

Ardenza S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53244

Calculus Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53253

Ardenza S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53244

Cameron International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

53255

(D’) Arrigo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53269

Cameron International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

53255

Asia  Bond  and  Currency  Fund,  Sicav,  Luxem-

Carcani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53259

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53248

CDE S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53259

Asia High Yield Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . .

53248

Centre Immobilier Strassen S.A., Strassen . . . . . . 

53262

Asian Trading S.A., Wilwerdange  . . . . . . . . . . . . . .

53238

Cep d’Or S.A., Hëttermillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53249

Assist Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .

53243

Cep d’Or S.A., Hëttermillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53249

Atlas   Capital   Group   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Cherrywood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

53262

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53245

Cinkimco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53263

Atlas   Capital   Group   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Claudia & Romain, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . 

53258

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53245

Clavadel Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

53263

Autosped Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53248

Climm S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53264

Autosped Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53248

Climm S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53266

Aviapartner Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53246

COB S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53264

Aviapartner Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53247

Cofipri S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53263

Baskinvest Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . .

53249

Concept Factory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53266

Baskinvest Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . .

53249

Construtec S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53267

Baugur Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53250

Danbel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53267

Bebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53250

DBAssociates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53267

Benodec S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53250

DBAssociates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53269

Beretta (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . .

53251

Debt Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

53270

Beretta (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . .

53251

Delra  Investments  et  Participations  S.A.H.,  Lu-

Binoculus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53251

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53269

Binoculus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53252

Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

53243

Blue Eagle CDO I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53244

Dias Er S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53270

Bora Productions, S.à r.l., Goeblange  . . . . . . . . . . .

53253

EBC - Echternacher Bau Center, S.à r.l., Echter-

(Les) Bovins du Nord, S.à r.l., Huldange  . . . . . . . . .

53243

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53242

Briseis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53254

EBC - Echternacher Bau Center, S.à r.l., Echter-

Broker Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

53254

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53242

Broker Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

53255

Edilcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53270

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53257

Edutoy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

53274

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53258

Emmedueviuno S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

53272

Caisse  Générale  d’Assurances  du  Luxembourg-

Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53275

Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53256

Ennag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53272

Caisse  Générale  d’Assurances  du  Luxembourg-

Enterhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53274

Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53256

Estinbuy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

53273

Caisse  Générale  d’Assurances  du  Luxembourg-

Ets Mulheims, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . 

53271

53234

FLOORINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 35.035. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 février 2000

Le mandat des administrateurs et du commissaire a été reconduit pour une durée de six ans.

<i>Conseil d’Administration 

a) Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, expert-comptable et fiscal, Strassen
b) Monsieur André Lutgen, avocat-avoué, Luxembourg
c) Monsieur Eric Schaack, expert-comptable, Bridel

<i>Commissaire

Monsieur Marc Steines, chef-comptable, Sanem

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Jean Reuter, précité
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34824/517/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FLOORFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 70.203. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2000

Le mandat des administrateurs et du commissaire a été reconduit pour une durée de six ans.

<i>Conseil d’Administration 

a) Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, expert-comptable et fiscal, Strassen
b) Monsieur André Lutgen, avocat-avoué, Luxembourg
c) Monsieur Eric Schaack, expert-comptable, Bridel

<i>Commissaire

Monsieur Marc Steines, chef-comptable, Sanem

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Jean Reuter, précité
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34823/517/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Ets Mulheims, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . 

53271

Financière Sainte-Marie S.A.H., Luxembourg  . . . .

53279

Eurexport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53273

Finbra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53275

Euro Derivate, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

53270

Finbra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53276

Euroclear Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

53275

Finclair Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

53277

Eurofret, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53274

Floorfinance S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53234

Eurovoctas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53277

Floorinvest Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

53234

Fabs Luxembourg I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

53277

Hartung Internationale Transporte S.A., Weiswam-

Faldo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53278

pach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53241

Faldo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53278

I.S.I. Import/export Services International, S.à r.l., 

Faldo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

53278

Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53259

Fiat Finance and Trade Ltd. S.A., Luxembourg . . . 

53277

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l., Hosingen . .

53236

Fiduciaire des P.M.E. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

53278

Musiker Shop, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

53235

Fiduciaire Roels Wauters &amp; Co S.A., Strassen. . . . 

53279

Peinture Putz S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53238

Fin &amp; Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53280

Peintures Robin S.A., Useldange . . . . . . . . . . . . . . .

53242

Fin &amp; Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53280

Promacon A.G., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53243

Strassen, le 21 mai 2001.

J. Reuter.

Strassen, le 21 mai 2001.

J. Reuter.

53235

MUSIKER SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Madame Jutta Missal, employée privée, demeurant à L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot,
agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Choukri Tebourski, employé privé, demeurant à L-9280 Diekirch,

48, rue de Stavelot,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Diekirch, le 3 mai 2001.
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par, les parties et le notaire, demeurera annexée à la présente,

pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, agissant comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elle va constituer, comme suit: 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de MUSIKER SHOP, S. à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Diekirch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet, directement ou indirectement:
- la vente, l’achat, l’import, l’export et la location d’instruments et d’équipements de musique acoustiques et électro-

niques, de jeux de lumière, de sonorisations et de karaoké;

- la vente d’accessoires et de notes en rapport avec les activités précitées;
- le service après-vente;
ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indi-

rectement à l’objet social ou pouvant en favoriser la réalisation.

Elle peut s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération

est de nature à favoriser son développement.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) Euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents (12.400,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Choukri Tebourski.

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille un.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

53236

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales; 
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes. 

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à trente-six mille (36.000,-

) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions

suivantes:

- Est nommé gérant, Monsieur Choukri Tebourski, préqualifié.
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Missal, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 mai 2001, vol. 417, fol. 100, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91490/232/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

IMMOBILIERE PETERS HOSINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Peters, agent immobilier, époux de Madame Lyette Werner, demeurant à L-9807 Hosingen, 32,

Kraeizgaass. 

Lequel a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant la promotion immobilière, l’achat,

l’échange, la vente, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, l’énumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative.

Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’ob-

jet sociale ci-dessus désigné.

Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’associations, de fusion, de prises de participations ou d’interventions

financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de IMMOBILIERE PETERS HOSINGEN, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9807 Hosingen, Kraeizgaass, 32. II peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent (12.400,-), Euro représenté par 100 parts sociales d’une

valeur de cent vingt quatre (124,-) Euro chacune.

Ces parts ont été souscrites par Monsieur Jean-Paul Peters, prénommé.

Mersch, le 28 mai 2001.

U. Tholl.

53237

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze

mille quatre cent (12.400,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour tous besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-

ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérant Monsieur Jean-Paul Peters, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution, s’élève à environ vingt cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, états et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Peters, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2001, vol. 605, fol. 71, case 6. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(91492/234/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Diekirch, le 28 mai 2001.

F. Unsen.

53238

ASIAN TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille et un, le seize mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Léo Maraite, commerçant, demeurant à B-4791 Maldingen, Thommen 9A.
2.- Monsieur Peter Maraite, commerçant, demeurant à B-4780 St Vith, Wiesenbachstrasse 44. 
3.- Monsieur Thomas Franciscus De Coo, employé privé, demeurant à NL-6213 Mastricht, Loupiaclaan 6.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
La société anonyme ASIAN TRADING S.A., avec siège social à L-9980 Wilwerdange, maison 63, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 novembre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page
48.882.

Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix Euros (30.990,- EUR), représenté par trois mille

quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions d’une valeur nominale de dix (10) euros chacune.

Les comparants déclarent que Monsieur Léo Maraite est devenu propriétaire des trois mille quatre-vingt-dix-neuf

actions dont il s’agit et il a décidé de dissoudre et de liquider la société.

Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été

acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle.
Il réglera également les frais des présentes.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège social de la société dis-

soute, à L-9980 Wilwerdingen, maison 63.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Maraite, P. Maraite, T. F. De Coo, M. Weinandy. 
Enregistré à Clervaux, le 17 mai 2001, vol. 350, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et

Associations.

(91491/238/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

PEINTURE PUTZ S.A., Société Anonyme,

(anc. PEINTURE PUTZ, S.à r.l.)

Siège social: L-9217 Diekirch, 4, rue du Curé.

—

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée PEINTURE PUTZ, S.à r.l., avec

siège social au 29, rue Jean l’Aveugle, Diekirch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix, publié au Mémorial C, numéro 70 du 15 février 1991.

L’assemblée est composée de l’associé unique:
Monsieur Georges Putz, maître-peintre, demeurant à L-9221 Diekirch, 168, rue Clairefontaine.
Lequel comparant déclare agir en tant que seul et unique associé de la société prédésignée et requiert le notaire ins-

trumentaire d’acter ainsi qu’il suit ses résolutions sur ordre du jour conforme.

<i>Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de seize mille neuf cent quatre-vingt-quinze

francs (16.995,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions de francs (2.000.000,-) à deux millions seize
mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs (2.016.995,-).

Et de suite, cette augmentation a été souscrite et libérée intégralement par Monsieur Georges Putz, préqualifié, par

un versement en numéraire, de sorte que la somme de seize mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs (16.995,-) se
trouve dès à présent à libre disposition de la société.

Ceci exposé, le sieur Georges Pütz déclare convertir le capital de deux millions seize mille neuf cent quatre-vingt-

quinze francs (2.016.995,-) en cinquante mille Euros (50.000,- Euros), et créer cinquante (50) parts sociales nouvelles de
mille Euros (1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Clervaux, le 28 mai 2001.

M. Weinandy.

53239

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- Euros), représenté par cinquante (50) parts sociales

de mille Euros (1.000,- Euros) chacune.

Les parts sociales sont intégralement libérées. 

<i>Troisième résolution

L’associé unique déclare transférer le siège social de la société de Diekirch, 29, rue Jean l’Aveugle à L-9217 Diekirch,

4, rue du Curé. 

<i>Quatrième résolution

<i>Cession

Monsieur Georges Pütz, préqualifié déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires et de droit, 
à Madame Anne-Marie Thill, commerçante, épouse du sieur Georges Pütz, demeurant avec lui à L-9221 Diekirch,

168, rue Clairefontaine,

cinq (5) parts sociales de la prédite société à responsabilité limitée PEINTURE PUTZ, S.à r.l.
La présente cession a été faite moyennant le prix de cinq mille Euros (5.000,- Euros), que le cédant déclare avoir reçu

du cessionnaire avant la passation des présentes. 

Dont Quittance.
Que suite à cette cession, le capital social de la prédite société se répartit comme suit: 

<i>Cinquième résolution

Les associés ont décidé de transformer la prédite société en une société anonyme, qui sera désormais soumis aux

statuts suivants: 

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de PEINTURE PUTZ SA.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9217 Diekirch, 4, rue du Curé.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-

ministration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise et d’un atelier de peinture, la vente d’articles de la

branche, la vente d’articles de décoration, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement
à son objet ou qui le favorisent.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- Euros).
II est divisé en cinquante (50) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- Euros) chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
II pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi. 
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales. 

Conseil d’Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive. 

Pouvoirs du Conseil d’Administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

1. Monsieur Georges Pütz, quarante-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Madame Anne-Marie Thill, cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

53240

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur délégué.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le 31 décembre.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai de chaque année, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille deux.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

Les actions ont été entièrement libérées.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Georges Pütz, maître-peintre, demeurant à Diekirch, prénommé,
b. Madame Anne-Marie Thill, commerçante, demeurant à Diekirch, prénommée,
c. Monsieur Paul Pütz, employé privé, demeurant à L-8034 Strassen, 1, rue Michel Rodange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La Société de Révision FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck

1. Monsieur Georges Pütz, quarante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Madame Anne-Marie Thill, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

53241

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2007.

5) Sont nommés administrateurs-délégués:
a. Monsieur Georges Pütz, prénommé,
b. Madame Anne-Marie Thill, prénommée.
La signature du sieur Georges Pütz est requise pour tout engagement pris par la société.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A.-M. Thill, G. Pütz, P. Pütz, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 mai 2001, vol. 606, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91493/234/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G., Aktiengesellschaft,

(anc. INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G. WEISWAMPACH).

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

—

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften April.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind die Aktionäre der anonymen Aktiengesellschaft INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G. WEISWAMPACH,

mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,

gegründet zufolge Urkunde unterzeichneten Notars vom 29. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Num-

mer 940 vom 9. Dezember 1999,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Ulf Karpe, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-06255 Schaf-

städt, Gartenstrasse 23.

Zum Sekretär wird Herr Mike Kirsch, Privatbeamter, wohnhaft in Colmar-Berg, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Dame Marie-Christine Potti, Privatangestellte, wohnhaft in Ulflingen.
Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesord-
nung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphierte Präsenzliste und die von dem Bevollmächtigten ne varietur

paraphierte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Umänderung des Gesellschaftsnamens in HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G.;
2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes;
3. Rücktritt von Frau Marie-Christine Potti von ihrem Mandat als technische Geschäftsführerin und Vorsitzende des

Verwaltungsrates.

Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft in HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPOR-

TE A.G. umzuändern und somit den ersten Artikel der Statuten wie folgt zu ändern:

«Art. 1. Unter der Bezeichnung HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G. wird hiermit eine Aktienge-

sellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck und somit Artikel 4, erster Absatz der Statuten wie folgt zu

vervollständigen und zu ändern:

«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von internationalen Transporten und der Großhandel mit

Waren aller Art, der Import und der Export von Lebensmittlen aller Art, sowie jede andere Art von Tätigkeit welche
mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann. Außerdem die Beteiligungen
auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die Verwaltung, die Kontrolle
und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Über-
tragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen,
Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Dame Marie-Christine Potti, vorgenannt, von Ihrem Mandat als

technische Geschäftsführerin sowie als Vorsitzende des Verwaltungsrates an und erteilt Ihre Entlast.

Diekirch, le 29 mai 2001.

F. Unsen.

53242

Dame Marie-Christine Potti bleibt Mitglied des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird vertreten durch die alleinige

Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Marko Hartung, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach,
117, route de Stavelot.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren welcher der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf fünfund-

zwanzigtausend (25.000,-) Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Karpe, M.-C. Potti, M. Kirsch, F. Unsen. 
Enregistré à Diekirch, le 17 avril 2001, vol. 605, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): M. Felten.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen auf stempelfreiem Papier, zu Verwaltungszwecken er-

teilt.

(91494/234/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

EBC - ECHTERNACHER BAU CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 4.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 62, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91496/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

EBC - ECHTERNACHER BAU CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 4.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 62, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91505/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

PEINTURES ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8701 Useldange.

—

<i>Extrait du registre des procès-verbaux, réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue le 25 janvier 2001

Le Conseil d’Administration de la société anonyme PEINTURES ROBIN S.A. a désigné Monsieur Carlo Clasen,

Luxembourg, comme Président du Conseil d’Administration.

Monsieur Carlo Clasen, Président, Luxembourg et Monsieur Paul Theisen, Administrateur-Directeur-Général, Hol-

zem, jouissent de la signature individuelle à l’égard des tiers, pour l’ensemble des affaires courantes de la gestion jour-
nalière, y compris les instituts financiers pour toutes opérations bancaires.

Ils pourront en outre transiger, compromettre et se concilier au sujet de toutes créances en faveur de et contre la

Société.

Ils représentent la Société en justice tant en demandant qu’en défendant. 
Le Conseil d’Administration leur délègue a cet effet les pouvoirs de la gestion journalière ainsi que de la représenta-

tion de la Société en ce qui concerne cette gestion.

Monsieur Nicolas Traufler, Administrateur, Useldange, jouit de la signature individuelle à l’égard des tiers pour l’en-

semble des affaires courantes de la gestion journalière, y compris les instituts financiers pour toutes opérations bancai-
res.

En ce qui concerne Messieurs
Marcel Glody, Fondé de pouvoir, Lamadeleine;
Helmut Lehnert, Fondé de pouvoir, Useldange et
Gérard Zoller, Fondé de pouvoir, Schwebach,

Diekirch, den 29. Mai 2001.

F. Unsen.

Echternach, le 29 mai 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Echternach, le 29 mai 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

53243

le Conseil d’Administration a confirmé leurs pouvoirs comme suit:
a) Signature individuelle:
- chacun d’eux pourra signer individuellement la correspondance et les décharges envers les Administrations publi-

ques (Postes, Douanes, C.F.L.) et les Etablissements d’intérêt public;

- chacun d’eux pourra signer individuellement auprès des instituts financiers (Banques et Cheques Postaux) des opé-

rations ne dépassant par Euro 25.000,- (vingt-cinq mille);

b) Signatures collectives:
- ils pourront signer conjointement entre eux pour toutes opérations auprès des instituts financiers.  

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 29 mai 2001, vol. 144, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91495/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

ASSIST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 62, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91497/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

LES BOVINS DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, Burgplatz.

R. C. Diekirch B 1.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 63, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91498/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

PROMACON A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 4.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 63, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91499/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.

DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.235. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

(34793/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Clasen / P. Theisen
<i>Président / Directeur-Général

Weiswampach, le 29 mai 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Huldange, le 29 mai 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Troisvierges, le 29 mai 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

53244

AMBIENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Olm, 6, op der Wiss.

—

EXTRAIT

Il résulte le procès-verbal de l’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date

du 7 mai 2001, enregistré à Capellen en date du 16 mai 2001, vol. 421, fol. 72, case 2.

que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Peppange, 18, rue de Crauthem à Olm, 6, op der Wiss.

Capellen, le 25 mai 2001.

(34731/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

AMBIENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Olm, 6, op der Wiss.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34732/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

ARDENZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.824. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 27 mars 2001, enregistré à Luxembourg le 22 mai 2001, volume

553, folio 39, case 5, que suite à une décision du conseil d’administration et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998,
la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001,

et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 632.128,49 (six cent trente-deux mille cent vingt-huit euros et quarante-neuf cents)

représenté par 2.550 (deux mille cinq cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

(34735/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

ARDENZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.824. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34736/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BLUE EAGLE CDO I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.698. 

—

Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34756/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notaire

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

53245

ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.314. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34739/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juin 2001.

ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.314. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

      Ont comparu:

1.- DELTEC INTERNATIONAL GROUP, ayant son siège social à George Town, Cayman Islands,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. PARAMAR LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
3. MERLINTON FINANCE INC., ayant son siège social à Panama, 
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
4. VICTORIA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
5. Monsieur Mayer Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 81, Chemin de la Planta, 1223 Cologny,
ici représenté par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
6. Monsieur Robert Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 10C, Chemin de la Haute Belotte, 1222 Vésenaz,
ici représenté par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
7. Monsieur Gabriel Gumener, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 7, avenue des Arpillières, 1124 Chêne-Bou-

geries,

ici représenté par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
8. Monsieur Moise Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 112, route de Florissant, 1206 Genève,
ici représenté par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants sub 2 à 8 déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ATLAS CAPITAL

GROUP HOLDING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 13 octobre 2000, non encore publié. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 décembre

2000, non encore publié.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de USD 944.000,- (neuf cent quarante-quatre mille

dollars américains) en vue de le porter de USD 1.960.000,- (un million neuf cent soixante mille dollars américains) à
USD 2.904.000,- (deux millions neuf cent quatre mille dollars américains) par la création de 9.440 (neuf mille quatre cent
quarante) parts sociales nouvelles de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts existantes.

<i>Deuxième résolution 

Les 9.440 parts sociales nouvelles sont souscrites par DELTEC INTERNATIONAL GROUP, prénommée, et libérées

par apport de 170.000 (cent soixante-dix mille) actions de la société anonyme de droit anglais DELTEC INVESTMENT
ADVISERS LIMITED, avec siège social à Londres. Cet apport étant évalué par les associés à USD 944.000,- (neuf cent
quarante-quatre mille dollars américains).

<i>Troisième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts aura la teneur suivante:

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

53246

«Art. 6. Le capital social est fixé à USD 2.904.000,- (deux millions neuf cent quatre mille dollars américains), repré-

senté par 29.040 (vingt-neuf mille quarante) parts sociales de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, entièrement
libérées.

Ces parts sont réparties comme suit: 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à 42.319.520,- LUF.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à  sa  charge  en  raison  de  cet  acte,  s’élève approximativement à cent mille francs luxembourgeois
(100.000,-LUF).

L’apport des actions DELTEC INVESTMENT ADVISERS LIMITED représente un apport de l’intégralité des titres

d’une société ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne et l’exonération prévue par
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne le droit d’apport est sollicitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Mausen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2001, vol. 417, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34738/228/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

AVIAPARTNER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.279. 

—

L’an deux mille un, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVIAPARTNER EUROPE

S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 55.279, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de rési-
dence à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 462 du 18 septembre 1996, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C
numéro 264 du 7 avril 2000,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par une résolution prise de l’assemblée générale ordinaire,

tenue à Luxembourg, le 22 juin 2000,

avec un capital social de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions, sans dé-

signation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Madame Marie-José Steinborn, administrateur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Maria, employé privé, demeurant à Luxembourg, et désigne

comme secrétaire Monsieur Philip Basler-Gretic, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social d’un montant de 10.000.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de

5.000.000,- EUR à 15.000.000,- EUR par la création et l’émission de 4.000 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, moyennant apport partiel d’un prêt accordé par AVIAPARTNER N.V., à AVIAPARTNER EUROPE S.A.

2.- Renonciation des actionnaires actuels pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.
3.- Souscription de l’intégralité des actions nouvelles par la société AVIAPARTNER N.V., avec siège social à B-1930

Zaventem, (Belgique), et libération intégrale de l’augmentation de capital moyennant l’apport partiel d’un prêt accordé
par AVIAPARTNER N.V. à AVIAPARTNER EUROPE S.A.

4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.

1. DELTEC INTERNATIONAL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.440
2. PARAMAR LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.684
3. MERLINTON FINANCE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.802
4. VICTORIA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.802
5. Monsieur Mayer Dwek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.078
6. Monsieur Robert Dwek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.078
7. Monsieur Gabriel Gumener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.078
8. Monsieur Moise Dwek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.078

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.040»

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

53247

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) à quinze millions d’euros (15.000.000,- EUR),
par la création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Souscription - Libération

Les quatre mille (4.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnai-

res par la société AVIAPARTNER N.V., avec siège social à B-1930 Zaventem, (Belgique), et entièrement libérées,
moyennant apport partiel d’un prêt accordé par AVIAPARTNER N.V. à AVIAPARTNER EUROPE S.A.

Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant, la société à responsa-

bilité limitée FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., avec siège social à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir, conformément
aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Based on the verification procedures appIied as described above:
- the Contribution is at least equal to the number and value of the 4,000 shares without nominal value; and
- we have no further comment to make on the value of the Contribution.
May 4, 2001.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quinze millions d’euros (15.000.000,- EUR), représenté par six mille (6.000)

actions, sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre millions deux cent dix mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

403.399.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-J. Steinborn, D. Maria, P. Basler-Gretic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2001, vol. 514, fol. 62, case 1. – Reçu 4.033.990 LUF/100.000 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34744/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

AVIAPARTNER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.279. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34745/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Junglinster, le 30 mai 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 30 mai 2001.

J. Seckler.

53248

ASIA BOND AND CURRENCY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.826. 

—

Ce rapport Annuel Audité d’ASIA BOND AND CURRENCY FUND du 1

er

 mars 2000 au 28 février 2001 a été en-

registré le 31 mai 2001 et déposé à Luxembourg le 1

er

 juin 2001, volume 553, folio 74, case 3.

(34740/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

ASIA HIGH YIELD BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.881. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 3 avril 2001 au siège social que:
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateurs de:
- Mr Koji Togawa
- Mr Kunihiko Suzuki
- Mr Kenneth Yiu Sun Sit
- Mr Michael Joseph Roche
pour une période expirant lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2001 ou

jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de KPMG Audit comme Commissaire aux Comptes pour une période d’un an

ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le 3 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34741/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

AUTOSPED LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Liberté.

—

<i>Réunion des actionnaires du 23 mai 2001

Suite au décès de Monsieur Gian Pietro Gavio, les actionnaires de la société nomment comme nouveau administra-

teur:

Monsieur Luca Giorgi, demeurant à I-Volpedo, Via Mazzini 19.
Son mandat se terminera avec l’assemblée générale annuelle de 2002.

Enregistré à Mersch, le 28 mai 2001, vol. 127, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(34742/228/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

AUTOSPED LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Liberté.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 23 mai 2001

Suite au décès de Monsieur Gian Pietro Gavio, le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés

par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires nomme:

Monsieur Pietro Gavio, demeurant 22, Via Torino à Castelnuovo Scrivia/Italie,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Son mandat se terminera avec l’assemblée générale annuelle de 2002.

Enregistré à Mersch, le 30 mai 2001, vol. 127, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(34743/228/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour extrait conforme
H. Mizuno
<i>Président de l’Assemblée Générale.

AUTOSPED s.a.s.
Signatures

AUTOSPED s.a.s.
Signatures

53249

BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 32.426. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 558, fol. 53, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34747/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 32.426. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2001

<i>Nominations statutaires

Sont réélus comme Administrateurs pour un terme d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera te-

nue en 2002:

M. Juan Carlos Loidi
M. Manfred Nolte
M. Gabriel Astiz
M. Francisco Javier Egana
M. Jean-Claude Finck
Le mandat du Commissaire aux Comptes venant lui aussi à échéance, il est procédé à son renouvellement.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34748/012/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CEP D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hëttermillen, 15, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 51.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34773/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CEP D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hëttermillen, 15, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 51.253. 

—

Par décision de l’Assemblée générale du 25 mai 2001 Monsieur Jean-Marie Vesque, gérant de société, demeurant 8,

rue Dicks à L-5451 Stadtbredimus, est appelé aux fonctions d’administrateur. Son mandat expirera lors de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003. Par décision du conseil d’administration du même jour, Monsieur
Jean-Marie Vesque est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué de la société.

Hëttermillen, le 25 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34774/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

<i>Pour BASKINVEST CONSULTANTS S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

Pour copie sincère et conforme et pour publication
Signature
<i>Administrateur-délégué

53250

BAUGUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.124. 

—

En date du 22 février 2001, le Conseil d’Administration de BAUGUR HOLDING S.A., a décidé de donner individuel-

lement à chaque Administrateur actuel et futur le pouvoir de signer au nom de la société. Les Administrateurs actuels
de la société sont: M. Tryggvi Jonsson, M. Jon Asgeir Johannesson et M. Hreinn Loftsson.

On the February 22nd, 2001, the Board of Directors of BAUGUR HOLDING S.A. has decided to confer individual

signature power to each of the actual and future Directors of the company. The actual Directors of the company are:
Mr Tryggvi Jonsson, Mr Jon Asgeir Johannesson et Mr Hreinn Loftsson.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34749/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BEBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.213. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 15 janvier 2001 que:
1) Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Theis de ses fonctions d’administrateur, a été nommé en remplace-

ment:

Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
2) Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES Société Civile de ses fonctions de commissaire

aux comptes, a été nommée en remplacement:

FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34750/549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BENODEC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.979. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Madame Françoise Estenne, psychologue, demeurant à Bruxelles (Belgique), Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.

(34751/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

<i>Pour BAUGUR HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

53251

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34752/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.553. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 mai 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BERETTA (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2000;

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34753/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BINOCULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 31.043. 

—

L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BINOCULUS S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence  à
Bettembourg, en date du 17 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du
5 décembre 1989, numéro 360.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mars 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 juillet 1999, numéro 509.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Graziella Castelli, employée privée, demeurant à Villerupt (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social du franc luxembourgeois en Euro.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 3.370,11 (trois mille trois cent soixante-dix virgule onze

euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 496.629,89 (quatre cent quatre-vingt-seize mille six

 

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

la distribution de dividendes aux actionnaires:. . . . 

 2.500.000,- EUR

la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134.988,- EUR

le report à nouveau du profit:. . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.766,- EUR

A. Levi
<i>Administrateur

53252

cent vingt-neuf virgule quatre-vingt-neuf euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation d’une partie
des bénéfices.

3.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
4.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 10.000.000,-.
5.- Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EURO au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social de LUF 20.034.000,- (vingt millions trente-quatre mille francs luxembourgeois) soit
établi à EUR 496.629,89 (quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf virgule quatre-vingt-neuf euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.370,11 (trois mille trois cent soixante-dix

virgule onze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 496.629,89 (quatre cent quatre-vingt-seize mille six
cent vingt-neuf virgule quatre-vingt-neuf euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation de bénéfices
reportés.

L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 2000 dont une copie restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR

500.000,- (cinq cent mille euros) soit représenté par 50.000 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 10.000.000,-.

<i>Cinquième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 (alinéa 1 et 5) des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

«Art. 5. 5

ème

 alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à dix millions d’euros

(10.000.000,- EUR).»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent trente-cinq mille neuf cent

cinquante francs luxembourgeois (135.950,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, G. Castelli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mai 2001, vol. 418, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34754/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BINOCULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 31.043. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34755/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

53253

BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8359 Goeblange, 4, bei Berck.

R. C. Luxembourg B 57.379. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Raoul Nadalet, gérant de société, demeurant à L-8359 Goeblange, 4, bei Berck.

Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Raoul Nadalet, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée BORA

PRODUCTIONS, S.à r.l., avec siège social à L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 133 du 19 mars 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et
le numéro 57.379, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,00), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, entièrement libérées, déclare accepter au
nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933, concernant les sociétés à responsabilité
limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil, la cession de deux cent cinquante (250) parts sociales, par Mon-
sieur Robert dit Bob Hochmuth, directeur de sociétés, demeurant à L-8323 Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean, à Mon-
sieur Raoul Nadalet, prénommé.

2. Monsieur Raoul Nadalet, prénommé, est devenu ainsi associé unique de la société à responsabilité limitée BORA

PRODUCTIONS, S.à r.l.

3. Comme conséquence de cette cession, Monsieur Raoul Nadalet, seul associé de la société après réalisation de cet-

te cession de parts, décide de modifier l’article six des statuts de la société comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,00), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, entièrement libérées.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l’associé unique Monsieur Raoul Nadalet, gérant de société,

demeurant à L-8359 Goeblange, 4, bei Berck.»

4. Ensuite, l’associé unique, décide de transférer le siège social de la société au 4, bei Berck, à L-8359 Goeblange, et

de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Goeblange.»

5. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

6. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Nadalet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 129S, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34757/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CALCULUS FONDS.

—

Die Verwaltungsgesellschaft des nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als «Fonds commun de Place-

ment» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens CALCULUS FONDS hat in Folge der
Unterschreitung des durch Art. 22 des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 geforderten Mindestvolumens die
Auflösung des Teilfonds CALCULUS FONDS RHEIN ASSET EQUITY I zum 30. Juni 2001 beschlossen.

Luxemburg, 31. Mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34765/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

E. Schlesser.

CALCULUS INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
<i>Für den Verwaltungsrat
Heisterkamp
<i>Vorsitzender
SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBURG S.A.
<i>Für die Depotbank
M. von Restorff / A. Klein

53254

BRISEIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.179. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(34758/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BROKER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.854. 

—

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Maître Victor Elvinger, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’adminis-

tration de la société anonyme BROKER INVEST S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.854, constituée suivant
acte reçu le 28 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 928 du 9 décembre
1999, en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 14 février 2001, un
extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme BROKER INVEST S.A., prédésignée, s’élève actuellement à quatre cent

mille euros (400.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-
EUR) chacune dont deux cents (200) actions de catégorie A (les Actions A) et deux cents (200) actions de catégorie B
(les Actions B), chacune, entièrement libérées. 

II.- Qu’aux termes de l’article cinq (5) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé  à un million d’euros

(1.000.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, per-
mettant ainsi de porter le capital souscrit de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,-
EUR), et le conseil d’administration a été autorisé à décider et à réaliser cette augmentation de capital en une fois ou
par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans après le 9 décembre 1999, date de la publication des statuts au Mémorial,
l’article cinq (5) des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 14 février 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article cinq (5) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé
à concurrence de six cent mille euros (600.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la création et l’émission de six
cents (600) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune dont trois cents (300) Actions
A et trois cents (300) Actions B, à souscrire intégralement et à libérer en numéraire à concurrence de soixante-quinze
pour cent (75%) et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires exis-

tants dans les proportions de détention des actions existantes, et de la manière suivante:  

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

Actionnaires A:
1. Monsieur Gaston Van Hoek: deux cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

2. Monsieur Patrick Huyghe: soixante-douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Total Actionnaires A: trois cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Actionnaire B:
GAMMA CAPITAL S.A.: trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

53255

V.- Que les six cents (600) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et libérées en nu-

méraire à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) par versement à un compte bancaire au nom de la société
BROKER INVEST S.A., prédésignée, de sorte que la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) a été
mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des
pièces justificatives des souscriptions et libérations.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l’article cinq (5) des statuts

est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, dont:

- cinq cents (500) actions de catégorie A (les «Actions A»);
- cinq cents (500) actions de catégories B (les «Actions B»).
Les actions de type A et B jouissent à tous égards des mêmes droits, sauf stipulation contraire dans les présents sta-

tuts.

Chaque actionnaire détenant des Actions A est qualifié en tant qu’actionnaire appartenant à la catégorie A («Action-

naire A») et chaque actionnaire détenant des Actions B est qualifié en tant qu’actionnaire appartenant à la catégorie B
(«Actionnaire B»).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent vingt mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 128S, fol. 54, case 3. – Reçu 242.039 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34759/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

BROKER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.854. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34760/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CAMERON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 59.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34766/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CAMERON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 59.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34767/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

53256

CALAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 24.839. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34764/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.094. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553,

fol. 72, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34761/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 23 mars 2001

Le Conseil d’Administration de la société anonyme CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE

réuni à Bruxelles en date du 23 mars 2001 a pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere comme Administrateur
et Président du Conseil d’Administration, avec effet à partir du 9 avril 2001, date de l’Assemblée Générale statutaire.

Les membres du Conseil d’Administration nomment M. Jozef De Mey qui accepte, comme Président du Conseil d’Ad-

ministration.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34762/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 avril 2001

Les actionnaires de la société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES DU LUXEMBOURG-VIE S.A. réunis en Assem-

blée Générale Ordinaire en date du 9 avril 2001 ont pris acte de la démission de M. Georges Valckenaere de son mandat
d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée tient à exprimer toute sa reconnaissance à l’Administrateur sortant et le remercie des éminents services

rendus à la société.

L’Assemblée désigne comme Administrateur M. Eugène Teysen qui accepte le mandat lui confié par l’Assemblée Gé-

nérale. M. Teysen continuera le mandat de M. Valckenaere.

L’Assemblée Générale, à l’unanimité donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000 et confirme les man-

dats des sieurs: Jozef De Mey, Christian Basecq, Kurt De Schepper, Jacques Hansoulle et Eugène Teysen qui acceptent.

Ces mandats courent, sauf révocation ou démission, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes

de l’exercice 2005.

<i>Pour CALAR INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour la société
J. Hansoulle
<i>Administrateur-Directeur Général

<i>Pour la société
J. Hansoulle
<i>Administrateur-Directeur Général

53257

L’Assemblée Générale,  à  l’unanimité, nomme en qualité de réviseurs d’entreprises, pour l’année 2001:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34763/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

—

In the year two thousand one, on the fifteenth of May.
Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mrs Sylvie Theisen, consultant, residing in Luxembourg,
acting by virtue of a board resolution dated May 11, 2001, which resolution shall be annexed to this document to be

filed with the registration authorities.

The appearing party requested the notary to state that:
I.- CA.P.EQ. PCP S.C.A. with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the undersigned

notary on the 19th of November 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 9th of
February 2000, number 132.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of the undersigned notary, on the

13th of December 1999 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 18th of April 2000,
number 291.

II.- The subscribed capital of the Corporation was fixed at EUR 887,000.- (eight hundred eighty-seven thousand Euro),

divided into 88,700 (eighty-eight thousand and seven hundred) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital up to ten million euro (10,000,000.- EUR).

III.- By a resolution of the meeting of the board of directors dated May 11, 2001 the board has decided to increase

the capital by creation of thirty-six thousand eight hundred seventy (36,870) new shares of ten euro (10.- EUR) each,
fully paid in cash, so that the amount of three hundred sixty-eight thousand seven hundred euro (368,700.- EUR) is avail-
able to the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

IV.- After this increase of capital, the first paragraph of article 5 now reads as follows:
«Art. 5. First paragraph. The Company’s share capital is equal to EUR 1,255,700.- (one million two hundred fifty-

five thousand seven hundred Euro), and is divided into 125,570 (one hundred twenty-five thousand five hundred seventy)
shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.»

<i>Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs

or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts to two hundred thousand Luxembourg Francs
(200,000.- LUF).

<i>Estimation

For the purpose of registration, the increase of the share capital is evaluated at fourteen million eight hundred sev-

enty-three thousand three hundred twenty-one Luxembourg Francs (14,873,321.- LUF).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société CA.P.EQ. PCP S.C.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 11 mai 2001 dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

<i>Pour la société
J. Hansoulle
<i>Administrateur-Directeur Général

53258

I.- CA.P.EQ. PCP S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire ins-

trumentaire, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 9 février
2000, numéro 132.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre

1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 18 avril 2000 numéro 291.

II.- Le capital souscrit de la société est de EUR 887.000,- (huit cent quatre-vingt-sept mille euros), divisé en 88.700

(quatre-vingt-huit mille sept cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’à dix mil-

lions d’euros (10.000.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 11 mai 2001, le conseil a décidé de procéder à une

augmentation de capital par la souscription de trente-six mille huit cent soixante-dix (36.870) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées en espèce, de sorte que la somme de trois cent
soixante huit mille sept cents euros (368.700,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été appor-
tée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, l’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.255.700,- (un million deux cent cinquante-cinq

mille sept cents euros), divisé en 125.570 (cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix) actions d’une valeur nominale de
EUR 10,- (dix euros) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à quatorze millions huit cent soixan-

te-treize mille trois cent vingt et un francs luxembourgeois (14.873.321,- LUF).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mai 2001, vol. 418, fol. 9, case 7. – Reçu 148.733 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34768/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34769/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CLAUDIA &amp; ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 59, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34778/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 31 mai 2001.

E. Schroeder.

FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Signature

53259

CARCANI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 5 mars 2001 

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes: 

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimés en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 619.733,81 (six cent dix-neuf mille sept cent
trente-trois euros et quatre-vingt-un cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 5.266,19 (cinq mille deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 625.000,-
(six cent vingt-cinq mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,- (deux cent

cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.500 actions (deux mille cinq cents)
actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.

5. Le conseil d’administration décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros), représenté par 2.500

(deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.» 

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34770/222/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.962. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Barry Jackson, Président
- Monsieur Henri Grisius
- Monsieur John Seil
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.

(34771/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l.).

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 80.401. 

—

L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur André Danna, indépendant, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 109, rue Clair-Chêne.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

53260

<i>Exposé préliminaire

1.- Que suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 2001, les anciens

associés, Madame Christine Danna, secrétaire, demeurant à F-59910 Bondues, 27bis, rue de la Poste, et Madame Ma-
rianne Danna-Lambion, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 109, rue Clair-Chêne, ont cédé au com-
parant, Monsieur André Danna, prénommé, la totalité de leur participation dans la société CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l.,
prédésignée, soit cinquante (50) parts sociales, respectivement vingt-cinq (25) parts sociales de ladite société, d’une va-
leur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Ledit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte avec lequel il sera enregistré.

2.- Que la société CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l., prédésignée, a été constituée suivant acte notarié du 29 juillet 1996,

publié au Mémorial C numéro 542 du 24 octobre 1996 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

La société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 80.401. 

3.- Que le capital social de la prédite société s’élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-

LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, intégralement libérées.

Ceci exposé, l’associé unique, Monsieur André Danna, préqualifié, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide de changer la raison sociale de la société de CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l., en I.S.I. IMPORT/

EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique décide de modifier l’actuel objet social de la société pour lui donner à l’avenir la teneur suivante: 
«La société a pour objet l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, en gros, au détail de toutes marchandises

alimentaires et non-alimentaires, habillement, tout pour le foyer, ameublement, sports et loisirs, matériels audiovisuels,
maroquinerie.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation
ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social administratif de la société à l’adresse suivante: 
L-4062 Esch-sur-Alzette, 109, rue Clair-Chêne.

<i>Quatrième résolution 

L’associé unique décide d’adapter les statuts aux résolutions prises ci-avant et de procéder à une refonte complète

des statuts sans néanmoins toucher à la forme juridique de la société, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

«STATUTS

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les pré-
sents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, en gros, au détail de toutes mar-

chandises alimentaires et non-alimentaires, habillement, tout pour le foyer, ameublement, sports et loisirs, matériels
audiovisuels, maroquinerie.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation
ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., société

à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (Frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de mille francs (Frs 1.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur André Danna, indépendant, demeurant à L-4062 Esch-sur-

Alzette, 109, rue Clair-Chêne.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

53261

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Disposition générale

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.»

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant technique de la société nouvellement dénommée

I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., pour une durée illimitée:

Madame Marianne Danna-Lambion, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 109, rue Clair-Chêne.
En outre elle décide de confirmer Monsieur André Danna, au poste de gérant de la même société I.S.I. IMPORT/

EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l. et de lui conférer le titre de gérant administratif.

Les gérants (technique et administratif) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et l’engager valablement par leur signature conjointe.

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du comparant qui s’oblige expressément

à leur acquittement.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux modifié des statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: A. Danna, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 859, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34776/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Belvaux, le 18 mai 2001.

J.-J. Wagner.

53262

CENTRE IMMOBILIER STRASSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 75.619. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le lundi 21 mai 2001

<i>Bureau:

Le lundi 21 mai 2001 s’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la S.A. CENTRE IMMOBILIER STRASSEN.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane Herpain, domicilié avenue de l’Espi-

nette Centrale n

°

 34 à 1640 Rhode-Saint-Genese.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Herpain, domicilié, clos des Mésanges n

°

 10 à 1630

Linkebeek. L’assemblée choisi comme scrutateurs Messieurs Stéphane et Pierre Herpain.

<i>Composition de l’assemblée:

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences ci-annexée.
Il résulte de la liste des présences que la totalité des actions sont représentées.
La liste des présences est signée par les membres du bureau.

<i>Exposé du président:

Monsieur le Président expose que
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Complément à la délibération de l’assemblée générale du 30 novembre 2000 relative à la nomination de Monsieur

Pierre Herpain au poste d’Administrateur-délégué.

II. 100% des actions étant présentes ou représentées, il n’y a pas lieu de justifier de l’envoi des convocations.
III. Chaque action donne droit à une voix. Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent réunir la ma-

jorité simple des voix présentes ou représentées.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée:

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

<i>Délibération:

L’assemblée approuve à l’unanimité la nomination de Monsieur Pierre Herpain, Ingénieur Commercial demeurant

Clos des Mésanges 10 à B-1630 Linkebeek, au poste d’administrateur-délégué, avec co-signature obligatoire.

<i>Vote:

Toutes les résolutions ci-avant ont été prises à l’unanimité des voix présentes ou représentées.

<i>Clôture de l’assemblée:

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures après lecture et approbation du présent procès-ver-

bal.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34772/517/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CHERRYWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 89, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.985. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 23 mai 2001 que:
1. Monsieur Patrick Aflalo a démissionné de son poste d’administrateur de la société
2. Monsieur Erwin Zürcher, demeurant 3 Chemin de la Lisière à Lausanne (Suisse) a été nommé au poste d’adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Patrick Aflalo.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
3. Le siège social a été transféré du 6/12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg au 89, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34775/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

S. Herpain / P. Herpain
<i>Président-scrutateur / Secrétaire-scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

53263

CINKIMCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.033. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 avril 2001

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros

(EUR) de sorte qu’il s’établisse à EUR 570.155,11 (cinq cent soixante dix mille cent cinquante cinq euros et onze cents). 

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 4.844,89 (quatre

mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 575.000,- (cinq cent
soixante-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 575.000,- (cinq cent soixante-quinze mille euros), représenté

par 23.000 (vingt-trois mille) actions sans désignation de valeur nominale».

5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34777/222/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CLAVADEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.099. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet

1997, publiée au Mémorial, Recueil C n

°

 581.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société CLAVADEL FINANCE S.A. en date du 20 mars 2001 que Monsieur Nor-

bert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Senningerberg, a démissionné de sa fonction d’adminis-
trateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 20 mars 2001 que Monsieur

Marc Funck, employé privé, demeurant à L-Alzingen, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur
Norbert Coster.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34779/687/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

COFIPRI S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 4.228. 

—

M. Jean Reuter, M. Emile Reuter, Mme Christiane Prum-Altwies, administrateurs, et M. Marc Steines, commissaire,

ont démissionné avec effet au 28 mai 2001.

M. Jean Reuter, domiciliataire, a dénoncé le siège de la société avec effet au 28 mai 2001.

Strassen, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34783/517/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour copie conforme
J. Reuter

53264

COB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.811. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(34782/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CLIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.

R. C. Luxembourg B 58.562. 

—

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CLIMM S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-4701 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 58.562, constituée suivant acte notarié du 11 mars 1997, publié au Mémorial C
numéro 347 du 3 juillet 1997 et depuis lors ces mêmes statuts n’ont pas été modifiés.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette

(Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Cipicchia, comptable, demeurant à Yutz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social de la société afin de lui donner le texte suivant:
«La société a pour objet principal l’exploitation d’un bureau d’études et de recherche de marchés dans les domaines

du bâtiment, de l’immeuble et de l’industrie, toute activité concernant le bâtiment, l’achat et la vente de matériaux et
de matériel de construction.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.» 

2.- Acceptation de la démission de tous les membres actuels du conseil d’administration et du commissaire aux comp-

tes de la société et décharge.

3.- Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs et d’un (1) commissaire aux comptes et fixation de la durée de

leurs mandats.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

53265

4.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie et mo-

dification afférente de l’article deux (2) des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l’objet social de la société CLIMM S.A. et de

modifier en conséquence l’article quatre des statuts de la même société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet principal l’exploitation d’un bureau d’études et de recherche de marchés dans les

domaines du bâtiment, de l’immeuble et de l’industrie, toute activité concernant le bâtiment, l’achat et la vente de ma-
tériaux et de matériel de construction.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de tous les

membres actuels du conseil d’administration de la société CLIMM S.A. et de leur accorder pleine et entière décharge
pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de l’actuel

commissaire aux comptes de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son
mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution 

Afin de remplacer tous les membres démissionnaires, l’assemblée générale extraordinaires des actionnaires décide

de nommer, pour une durée de six (6) ans, la personne et les sociétés suivantes aux fonctions de nouveaux administra-
teurs respectivement nouveau commissaire aux comptes de la société:

* Nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Rémy Eugène Olsommer, administrateur de sociétés, demeurant à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Bras-

serie;

b) Monsieur Jean-Claude Cipicchia, comptable, demeurant à F-57970 Yutz, 22, rue Nationale;
c) Monsieur Philippe Prokopowicz, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 10, Impasse des Charpentiers.

* Nouveau commissaire aux comptes:
CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-4081

Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les mandats des nouveaux administrateurs et du

nouveau commissaire aux comptes présentement nommés se termineront à l’issue de l’assemblée générale annuelle sta-
tutaire de la société, devant se tenir le deuxième mardi du mois de mars 2007.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les administrateurs ci-avant nommés auront tous

vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société CLIMM S.A. en toutes circonstances et
l’engager valablement par leurs signatures individuelles.

Suite à ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de changer l’article neuf, dernier alinéa des statuts

de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 9. Dernier alinéa. Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de

chaque administrateur.»

<i>Septième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la société de L-4701 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin à L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.

En conséquence l’article deux des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

53266

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Biagioni, B. D. Klapp, J.-C. Cipicchia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2001, vol. 859, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34780/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CLIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.

R. C. Luxembourg B 58.562. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34781/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

CONCEPT FACTORY S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.250.000,- francs

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R. C. Luxembourg B 50.097. 

—

Il est requis l’inscription et la publication de changements au niveau des organes de la société ainsi que le transfert du

siège et des bureaux, le tout comme suit:

«Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 avril 2001 au siège qu’il a

été procédé aux nominations, révocations et constatations suivantes:

1. Le mandat d’administrateur du sieur Raphaël Springer a été révoqué avec effet immédiat; décharge pleine et entière

lui a été accordée;

2. A été nommé en remplacement de cette vacance le sieur André Hesse, directeur de création, demeurant 49, rue

du Moulin Lampach, B-7600 Arlon;

3. Ont été reconduits dans leurs fonctions respectives d’administrateur les sieurs Daniel Eischen et Pol Goetzinger

ainsi que la S.E.R., SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., Luxembourg/Ettelbrück, dans celle de commis-
saire aux comptes;

4. Les mandats des membres du conseil d’administration et celui du commissaire au comptes prendront fin à l’assem-

blée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2005.

5. Le siège social a été transféré de la route de Thionville au 21, rue de Pont-Rémy, L-2423 Luxembourg, de même

que l’adresse et les bureaux de la société.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Enregistré à Mersch, le 7 mai 2001, vol. 127, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(34786/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Belvaux, le 18 mai 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 18 mai 2001.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme au contenu du procès-verbal et pour réquisition
A. Hesse / D. Eischen / P. Goetzinger
<i>Administrateurs

53267

CONSTRUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 47.839. 

—

Les bilans au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001,

vol. 553, fol. 72, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34787/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

DANBEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.570. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 7 mars 2001 

« ... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros

(EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-
seize cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 1.053,24 (mille

cinquante-trois euros et vingt-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) sans
émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action. Ainsi,

le capital social sera dorénavant représenté par 5.000 actions (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.

5. Il est décidé de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 5.000

(cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» 

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34788/222/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

DBAssociates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.228. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de DBAssociates S.A., R. C. B numéro 54.228, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 8 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro
280 du 8 juin 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 26 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 339 du 13 mai
1998.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences com-

merciales et financières, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Georges Thinnes, employé privé, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trois mille francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du capital social de trois millions
de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires

CONSTRUTEC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

53268

ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir, sans convocation préalable, après avoir pris connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires des actionnaires représentés et des membres du bu-

reau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière  à  ce  que  le  capital  social  actuel  de  LUF

3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur no-
minale, soit remplacé par un capital social nominal de EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit
euros et six cents), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 330.652,75 (trois cent trente mille six cent cinquante-deux

euros et soixante-quinze cents) en vue de le porter de EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit
euros et six cents) à EUR 405.020,81 (quatre cent cinq mille vingt euros et quatre vingt un cents) par un versement en
numéraire par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, sans émission d’actions nouvelles,
mais par augmentation du pair comptable des actions existantes.

4. Réduction du capital social à concurrence de EUR 330.020,81 (trois cent trente mille vingt euros et quatre vingt

un cents) par réduction du pair comptable des actions pour porter le capital de son montant actuel de EUR 405.020,81
(quatre cent cinq mille vingt euros et quatre vingt un cents) à EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) par absorption
de pertes de EUR 330.020,81 (trois cent trente mille vingt euros et quatre vingt un cents).

5. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 75,- (soixante-quinze euros).
6. Modification de l’article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de soixante-quinze euros (EUR 75,-) chacune.»

L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la monnaie d’expression du capital social est changée de francs

luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement
à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents (EUR 74.368,06) représenté par 1.000 (mille) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution 

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de trois cent trente mille six cent cinquante-deux euros

et soixante-quinze cents (EUR 330.652,75) en vue de le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros
et six cents (EUR 74.368,06) à quatre cent cinq mille vingt euros et quatre vingt un cents (EUR 405.020,81) sans émission
d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des actions existantes.

Le montant de trois cent trente mille six cent cinquante-deux euros et soixante-quinze cents (EUR 330.652,75) a été

intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution 

Le capital social est réduit  à concurrence de trois cent trente mille vingt euros et quatre vingt un cents (EUR

330.020,81) par réduction du pair comptable des actions pour porter le capital de son montant actuel de quatre cent
cinq mille vingt euros et quatre vingt un cents (EUR 405.020,81) à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) par ab-
sorption de pertes de trois cent trente mille vingt euros et quatre vingt un cents (EUR 330.020,81).

La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan de la société établi au 31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à soixante-quinze euros (EUR 75,-) par action.

<i>Cinquième résolution 

Suite aux quatre résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 
«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de soixante-quinze euros (EUR 75,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est estimée à treize millions trois cent trente-huit mille

quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (13.338.499,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: T. Fleming, M. Bosquee, G. Thinnes, A. Schwachtgen.

53269

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 9CS, fol. 25, case 3. – Reçu 133.385 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34790/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

DBAssociates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.228. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 580 du 21 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34791/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

D’ARRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 120, Val Sainte Croix.

—

<i>Réunion des associés du 27 mars 2001

L’an deux mille un, le vingt-sept mars.
Il résulte d’une réunion des associés de ce jour que Monsieur Santo D’Arrigo, gérant administratif de la société D’AR-

RIGO, S.à r.l., est autorisé à engager valablement le compte DEXIA par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34789/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

DELRA INVESTMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 43.252. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 février 1993,

publié au Mémorial Recueil C n

°

 263 du 3 juin 1993.

Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence

à Luxembourg, en date du 30 juin 1998, acte non encore publié au Mémorial, Recueil C.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue le 25

avril 2001 à Luxembourg, les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Démissions ont été accordées à Messieurs José Saiz et Pascal Besson de leur fonction d’administrateurs en date du

18 avril 2001 et décharge pleine et entière leur a été donnée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à cette date;

2. Démission a été accordée à Monsieur Richard Nussli de sa fonction de commissaire aux comptes en date du 18

avril 2001 et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à cette date;

3. Ont été nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur

Claude Faber, demeurant à L-Mamer et Monsieur Lionel Capiaux, demeurant à F-Metz, qui termineront le mandat de
leurs prédécesseurs;

4. A été nommé nouveau commissaire aux comptes REVILUX S.A. en remplacement du commissaire aux comptes

démissionnaire, qui terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 30 septembre 2003;

5. Transfert du siège social au 223, Val Ste. Croix à L-1371 Luxembourg;
6. Divers.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34792/687/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

A. Schwachtgen.

J. Gils / S. D’Arrigo
<i>Gérant technique / Gérant administratif

<i>Pour la société DELRA INVESTMENTS ET PARTICIPATIONS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

53270

DEBT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34792A/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

DIAS ER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.751. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., dénonce le siège social de la société DIAS ER S.A. avec R.C. Luxembourg B 71.751, et

domiciliée 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comp-

tes dans la société DIAS ER S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34794/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EDILCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.532. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 octobre

1995, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 639 du 15 décembre 1995.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 février 2001 que les décisions suivantes ont été

prises à l’unanimité des voix:

1) L’assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.
2) L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes:
- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Centre Lower Road.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34795/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EURO DERIVATE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 68.727. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2001

Herr Dr. Borgmeier legte sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung zum 14. Juli 2000 nieder. Herr Axel Giesselbach,

wohnhaft in Hennef, Bundesrepublik Deutschland, wurde am 14. Juli 2000 zum vorläufigen Nachfolger bestimmt. Die
Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Axel Gießelbach zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats für die verblei-
bende Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005.

Luxemburg, den 25. April 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34807/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Signature.

P. Gain
<i>Expert-comptable

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

EURO DERIVATE SICAV
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

53271

ETS MULHEIMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 33.005. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Studer, industriel, demeurant à Leudelange.
2.- Monsieur Yves Studer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Daniel Studer, employé privé, demeurant à Roeser.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ETS MUL-

HEIMS, S.à r.l., avec siège social à Leudelange, 3, rue de la Poudrerie;

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.005;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 30 janvier 1990, publié au Mémorial C de 1990, page

14322.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de dix millions de francs (LUF 10.000.000,-) pour être porté de son

montant actuel de deux millions de francs (LUF 2.000.000,-) à douze millions de francs (LUF 12.000.000,-) par la création
de dix mille (10.000) parts sociales nouvelles de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

<i>Souscription et libération 

Monsieur André Studer, prédit 10.000 parts
Les nouvelles parts sociales ont été libérés par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix millions de

francs (LUF 10.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 6 des Statuts est à lire comme suit:

«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à douze millions de francs (LUF 12.000.000,-) représenté par dou-

ze mille (12.000) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.»

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

sont estimés approximativement à la somme de cent soixante mille francs (LUF 160.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Studer, Y. Studer, D. Studer, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2001, vol. 859, fol. 24, case 12. – Reçu 100.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(34803/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juin 2001.

ETS MULHEIMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 33.005. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34804/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

- Monsieur André Studer, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.600 parts

- Monsieur Yves Studer, prédit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 parts

- Monsieur Daniel Studer, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 parts

Total: douze mille parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

parts

Bettembourg, le 19 mai 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

53272

EMMEDUEVIUNO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.318. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 avril 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Maurizio Vecchi, administrateur de sociétés, demeurant à Rivergaro (PC)
- Monsieur Vittorio Raccamari, expert-comptable, demeurant à Treviso

Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34796/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

ENNAG S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.777. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ENNAG S.A., établie

et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 61.777, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 20 novembre 1997, publié au Mé-
morial C numéro 119 du 25 février 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé, en

date du 2 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 116 du 24 février 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, en remplacement du notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 2 septembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 876 du 22 novembre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Guillaume Lochard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
3.- Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour la période légale.

4.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

53273

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: K. Schmitt, B. D. Klapp, G. Lochard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 859, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34799/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

ESTINBUY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34801/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EUREXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.686. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 16 mai 2001, enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 2001, volume 514, folio 60, case 9.

I.- Que la société anonyme EUREXPORT S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.

Luxembourg section B numéro 38.686, a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de ré-
sidence à Bettembourg, en date du 25 octobre 1991, publié au Mémorial, C numéro 184 du 6 mai 1992.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans chez Monsieur

Christian Vandevelde à 1051/2a Prague 5, Renoirova 105/2a (République Tchèque).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34805/231/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Belvaux, le 11 mai 2001.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Signature.

Junglinster, le 30 mai 2001.

J. Seckler.

53274

ENTERHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 34.976. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 2001

Mme Rosa Lopes, comptable, demeurant à Frisange, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de

Mme Thérèse Faber-Johanns, démisssionnaire. 

<i>Conseil d’Administration

a) Monsieur Bernard Ewen, réviseur d’entreprises, Strassen
b) Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, Wormeldange
c) Monsieur Carlo Meis, comptable, Mensdorf

<i>Commissaire

Madame Rosa Lopes, comptable, Frisange

<i>Fondé de Pouvoir

Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, Strassen
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 21 mai 2001.

J. Reuter

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34800/517/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EDUTOY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.730. 

—

Suivant décision prise lors d’une réunion des associés en date du 1

er

 janvier 2001, le siège social de la société est

transféré avec effet immédiat au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34802/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EUROFRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 44.915. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 mai 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter à son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,- euros, sans émission d’actions nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts émises. La nouvelle valeur nominale est

fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

4. l’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,-), divisé en cinq cents (500)

parts de vingt-cinq euros (25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assem-
blées générales ordinaires et extraordinaires.»

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34808/549/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

<i>Pour la société
L. Simons

Pour extrait sincère et conforme
Signature

53275

EMPEBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.436. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 5 avril 2001 

« ... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 446.208,34 (quatre cent quarante-six mille deux
cent huit euros et trente-quatre cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 3.791,66 (trois mille sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante-six cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR
450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq

euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 18.000 (dix-huit mille) actions d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) représenté par

18.000 (dix-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» 

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34797/222/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

EUROCLEAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 77.243. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34806/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FINBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.242. 

—

L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de la société anonyme FINBRA S.A., avec

siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 5 décembre 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 1

er

 avril 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Wagner en date du 12 octobre 1999, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 987 du 22 décembre 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 62.242,

en vertu des pouvoirs lui conférés par le Conseil d’Administration de la société suivant décision du 9 mai 2001,

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour EUROCLEAR FINANCE S.A.
Signature

53276

une copie de cette décision, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, agissant comme il vient d’être dit, a requis le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:
1.- La société a un capital social autorisé fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), re-

présenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par
action.

II.- Le capital social émis de la société est de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-

LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.

III.- L’article trois des statuts de la société prévoit que le conseil d’administration est pendant une durée de cinq ans

à partir de la publication de l’acte de constitution au Mémorial, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émi-
ses sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires exis-
tants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

IV.- Par résolution adoptée en date du 9 mai 2001, le conseil d’administration a décidé d’augmenter, dans les limites

du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence du montant de neuf millions cent mille francs luxembour-
geois (9.100.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) au montant de dix millions trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (10.350.000,- LUF)
par l’émission de neuf mille cent (9.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires antérieurs, et d’admettre à la sous-
cription de ces actions nouvelles la société V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1150 Luxem-
bourg, 207, route d’Arlon, ici représentée par Monsieur Jean Lambert, prénommé, agissant en sa qualité
d’administrateur-délégué de ladite société.

V.- Que les neuf mille cent (9.100) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées

intégralement par versement à un compte bancaire au nom de la société FINBRA S.A., de sorte que le montant de neuf
millions cent mille francs luxembourgeois (9.100.000,- LUF), se trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par la représentation des pièces justificatives de souscription et de libération.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l’article trois alinéa premier des statuts aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé  à dix millions trois cent cinquante mille francs luxembourgeois

(10.350.000,- LUF), divisé en dix mille trois cent cinquante (10.350) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 145.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble

avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 mai 2001, vol. 351, fol. 78, case 6. – Reçu 91.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(34818/201/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FINBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.242. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34819/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Echternach, le 29 mai 2001.

H. Beck.

Echternach, le 29 mai 2001.

H. Beck.

53277

EUROVOCTAS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.754. 

—

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., dénonce le siège social de la société EUROVOCTAS S.A., avec R.C. Luxembourg

B71.754, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- INTERNATIONAL NET Ltd. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comptes

dans la société EUROVOCTAS S.A., à dater de ce jour.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34809/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FABS LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.658. 

—

Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34810/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FIAT FINANCE AND TRADE LTD., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.500. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34814/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FINCLAIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.090. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 mai 1997, 

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 423 du 4 août 1997.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2001 que les décisions suivantes ont été

prises à l’unanimité des voix:

1) L’assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A., de son mandat de commissaire aux comptes.
2) L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes:
- JP AUDIT LIMITED, avec siège social a GB-London, 17, City Business Centre, Lower Road.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34820/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

P. Gain
<i>Expert-comptable

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour FIAT FINANCE AND TRADE LTD.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

53278

FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 10.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

(34815/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34811/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(34812/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.567. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 mai 2001

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mme Federica Bacci décidée par le conseil d’administration en sa réu-

nion du 7 avril 2000 et de M. Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 10 janvier
2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit: 

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.
A. Berchem
<i>Administrateur-délégué, Président du Comité de Direction

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

53279

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34813/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 50.507. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

du 11 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 7 juin 2001.

(34816/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FINANCIERE SAINTE-MARIE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.229. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 12 avril 2001

«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille
neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre
cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés de EUR

1.053,24 (mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq
mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 21.064,75 (vingt et un mille soixante-

quatre euros et soixante-quinze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq

euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune et le capital autorisé par 100.000,- (cent mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

6. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art.5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 5.000

(cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.500.000,- (deux millions

cinq cent mille euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.» 

7. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34817/222/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour extrait conforme
FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

F. Crucifix
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

53280

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIN &amp; CO S.A., société ano-

nyme, avec siège social à Luxembourg, constituée sous BOCKLAGE ET CIE - EUROGUIDE ET EUROETUDE, sous for-
me d’une société en commandite par actions, suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 15 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 537 du 9 novembre 1993 et modifié en
dernier lieu par le notaire instrumentant suivant acte reçu en date du 8 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 711 du 2 octobre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Michel Bourkel, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire et scruteur Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Senninger-

berg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Modification du premier alinéa, deuxième phrase de l’article 9 des statuts pour conférer à cette dernière phrase la

teneur suivante:

«Le conseil d’administration n’est cependant pas autorisé à vendre les participations de la société sans accord préa-

lable des actionnaires donné en assemblée générale extraordinaire.»

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier la deuxième phrase de l’alinéa 1

er

 de l’article 9 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration n’est cependant pas autorisé à vendre les participations de la société sans accord préa-

lable des actionnaires donné en assemblée générale extraordinaire.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Bourkel, V. Nippert, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 août 2001, vol. 463, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): ff. Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34821/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34822/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Remich, le 7 septembre 2000.

A. Lentz.

Remich, le 7 septembre 2001.

A. Lentz.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Floorinvest Holding S.A.

Floorfinance S.A.

Musiker Shop, S.à r.l.

Immobilière Peters Hosingen, S.à r.l.

Asian Trading S.A.

Peinture Putz S.A.

Hartung Internationale Transporte

EBC - Echternacher Bau Center, S.à r.l.

EBC - Echternacher Bau Center, S.à r.l.

Peintures Robin S.A.

Assist Holding S.A.

Les Bovins du Nord, S.à r.l.

Promacon A.G.

Dexia Patrimonial

Ambiente, S.à r.l.

Ambiente, S.à r.l.

Ardenza S.A.

Ardenza S.A.

Blue Eagle CDO I S.A.

Atlas Capital Group Holding, S.à r.l.

Atlas Capital Group Holding, S.à r.l.

Aviapartner Europe S.A.

Aviapartner Europe S.A.

Asia Bond and Currency Fund

Asia High Yield Bond Fund

Autosped Lux S.A.

Autosped Lux S.A.

Baskinvest Consultants S.A.

Baskinvest Consultants S.A.

Cep d’Or S.A.

Cep d’Or S.A.

Baugur Holding S.A.

Bebus S.A.

Benodec

Beretta (Luxembourg) S.A.

Beretta (Luxembourg) S.A.

Binoculus S.A.

Binoculus S.A.

Bora Productions, S.à r.l.

Calculus Fonds

Briseis S.A.

Broker Invest S.A.

Broker Invest S.A.

Cameron International S.A.

Cameron International S.A.

Calar Investments S.A.

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie S.A.

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie S.A.

Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie S.A.

CA.P.EQ. PCP S.C.A.

CA.P.EQ. PCP S.C.A.

Claudia &amp; Romain, S.à r.l.

Carcani

CDE

I.S.I. Import/export Services International, S.à r.l.

Centre Immobilier Strassen

Cherrywood S.A.

Cinkimco

Clavadel Finance S.A.

Cofipri S.A.H.

COB S.A.

Climm S.A.

Climm S.A.

Concept Factory S.A.

Construtec S.A.

Danbel

DBAssociates S.A.

DBAssociates S.A.

D’Arrigo, S.à r.l.

Delra Investments et Participations S.A.

Debt Invest, S.à r.l.

Dias Er S.A.

Edilcom S.A.

Euro Derivate, Sicav

Ets Mulheims, S.à r.l.

Ets Mulheims, S.à r.l.

Emmedueviuno S.A.

Ennag S.A.

Estinbuy Holding S.A.

Eurexport S.A.

Enterhold S.A.

Edutoy Luxembourg, S.à r.l.

Eurofret, S.à r.l.

Empebe

Euroclear Finance S.A.

Finbra S.A.

Finbra S.A.

Eurovoctas S.A.

Fabs Luxembourg I S.A.

Fiat Finance and Trade Ltd.

Finclair Holding S.A.

Fiduciaire des P.M.E.

Faldo Holding S.A.

Faldo Holding S.A.

Faldo Holding S.A.

Fiduciaire Roels Wauters &amp; Co S.A.

Financière Sainte-Marie

Fin &amp; Co S.A.

Fin &amp; Co S.A.