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52801
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1101
4 décembre 2001
S O M M A I R E
Aerologic, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
52820
Hidega S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52836
Anthee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52809
Holding de Vicenza S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52837
Beim Beemchen, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
52820
I.C.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52837
(Robert) Belhomme (Luxembourg) S.A., Trois-
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52836
vierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52819
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52836
(La) Birreria, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .
52843
Immo-Croissance Conseil S.A., Luxembourg . . . .
52837
BNP Paribas Asset Management Services S.A.,
Immofra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52837
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52838
Immofra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52837
BNP Paribas Asset Management Services S.A.,
Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
52838
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52838
ITL Luxembourg S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . .
52839
Capag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52826
Josephsun, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52839
Capag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52827
JRE Group Advisory Holding S.A., Luxembourg . .
52842
Capile S.A., Troine-Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52809
Juana Solatia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52838
Capital Strategy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52834
Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxemburg .
52843
Capital Strategy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52835
Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxemburg . . . . .
52844
CR Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52823
L.C.I., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52848
CR Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52823
Leven Gestion International S.A., Luxembourg . .
52844
CR Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52823
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et
Croisière & Plaisance 2000 S.A., Luxembourg . . . .
52827
de Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52847
Croisière & Plaisance 2000 S.A., Luxembourg . . . .
52828
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et
EAG Eurolaminat S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . .
52815
de Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52848
Editions Revue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52821
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et
Editions Revue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52821
de Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52848
Editions Revue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52822
Lifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52846
Editions Revue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52822
Lifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52846
ENEL Green Power Holding S.A., Luxembourg . . .
52824
Liseinfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52846
ENEL Green Power Holding S.A., Luxembourg . . .
52826
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Lu-
Epargne Obligataire Globale, Sicav, Luxembourg .
52828
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52844
Epargne Obligataire Globale, Sicav, Luxembourg .
52828
Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia)
F.M.G., Film, Music and Games, S.à r.l., Echter-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52845
nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52820
Luxembourg Financial Company Holding S.A., Lu-
Fanfare Concordia Hepperdang, A.s.b.l., Hupper-
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52845
dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52812
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.,
G.T. Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52829
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52845
G.T. Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52829
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.,
Gescotec S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
52807
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52845
GIP Dachfonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52829
Novimak S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52816
Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52831
Orion Développement S.A., Luxembourg . . . . . . .
52846
Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52833
Pazen, G.m.b.H., Buederscheid. . . . . . . . . . . . . . . .
52820
Groupe Actif International S.A., Luxembourg . . . .
52833
Roque Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52842
Groupe Actif International S.A., Luxembourg . . . .
52834
Roque Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52842
Haar Galerie, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52834
Safe & Invest Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52815
HDZ Benelux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52830
Schopaagri, Groupement Agricole S.C., Rumlange
52802
HDZ Benelux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52830
Schopaagri, Groupement Agricole S.C., Rumlange
52806
Heycor S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52812
52802
SCHOPAAGRI, GROUPEMENT AGRICOLE, zivilrechtliche Gesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9770 Rumlange, Maison 1.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend eins, den dreißigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.
Sind erschienen:
1. Herr Fernand Schon-Wennmacher, Landwirt, geboren in Clerf am 22. Februar 1946, wohnhaft in L-9745 Doen-
ningen, Nr. 73;
2. Herr Aloyse Schon, ledig, Landwirt, geboren in Doenningen am 22. Mai 1948, wohnhaft in L-9745 Doenningen, Nr.
39;
3. Herr Johny Paler-Schon, Landwirt, geboren in Clerf am 19. Januar 1967, wohnhaft in L-9770 Rumlange, Nr. 1.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarten Statuten
einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden, nämlich:
I. Gründung und Zweck der Gesellschaft
Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorgenannten
Personen ihre drei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzuzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem
Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vor-
behaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-
hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern.
Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereichs zu allen Geschäften und Maßnahmen, die
zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere zum An- und
Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von Mobilien und Immobilien.
Il. Name und Sitz
Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen SCHOPAAGRI, Groupement Agricole. Ihr Sitz befindet sich in L-9770
Rumlange, Nr. 1, und kann durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
III. Dauer
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf zwanzig Jahre vereinbart.
Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluß der Gesell-
schafter erfolgen.
IV. Kapital - Einlagen - Anteile
Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von neunundzwanzig Millionen siebenhundertachtzigtausend
Franken (29.780.000,-) wird von den drei Gesellschaftern wie folgt aufgebracht:
Es begreift folgende Einlagen:
A. von Seiten des Herrn Fernand Schon, vorgenannt:
1320/1517 von:
a) Gebäude und Anlagen im Bau, abgeschätzt auf drei Millionen zweihundertachtundzwanzigtausend Franken
(3.228.000,-);
b) Viehkapital
52 Milchkühe, 22 Stück Jung- und Mastvieh bis 1 Jahr, 29 Stück Jung- und Mastvieh von 1-2 Jahren, 37 Stück Jung- und
Mastvieh über 2 Jahre, 2 Zuchtbullen und 5 Mutterkühe.
Dieser Viehbestand abgeschätzt auf drei Millionen zweihundertvierzigtausend Franken (3.240.000,-).
c) Maschinenkapital
1 Traktor Case, 1 Traktor Fendt, Walze, Saatbettkombi, Drillmaschine, 3 Bottenwagen, Mähdrescher, Pflug, die Hälf-
te (gegen Johny Paler für die andere Hälfte) einer Einstreumaschine, Düngerstreuer, Kipper, Sattelkipper, Kipper Gill-
bert, die Hälfte (gegen Johny Paler für die andere Hälfte) eines Miststreuers.
Diese Maschinen abgeschätzt auf drei Millionen neunzigtausend Franken (3.090.000,-).
d) Anteilscheine
Anteile bei der E’SLECKER SETZGROMPEREGENOSSENSCHAFT in Clerf und im Herdbuch.
Der Wert dieser Anteilscheine beträgt am heutigen Tage abgerundet vierhundertfünfunddreißigtausend Franken
(435.000,-),
zusammen neun Millionen neunhundertdreiundneunzigtausend Franken (9.993.000,-), machend eine Einlage von
Herrn Fernand Schon von abgerundet acht Millionen sechshundertfünfundneunzigtausend Franken (8.695.000,-).
B. von Seiten des Herrn Aloyse Schon, vorgenannt:
197/1517 von:
a) Gebäude und Anlagen im Bau, abgeschätzt auf drei Millionen zweihundertachtundzwanzigtausend Franken
(3.228.000,-);
b) Viehkapital
52 Milchkühe, 22 Stück Jung- und Mastvieh bis 1 Jahr, 29 Stück Jung- und Mastvieh von 1-2 Jahren, 37 Stück Jung- und
Mastvieh über 2 Jahre, 2 Zuchtbullen und 5 Mutterkühe.
Dieser Viehbestand abgeschätzt auf drei Millionen zweihundertvierzigtausend Franken (3.240.000,-).
52803
c) Maschinenkapital
1 Traktor Case, 1 Traktor Fendt, Walze, Saatbettkombi, Drillmaschine, 3 Bottenwagen, Mähdrescher, Pflug, die Hälf-
te (gegen Johny Paler für die andere Hälfte) einer Einstreumaschine, Düngerstreuer, Kipper, Sattelkipper, Kipper Gill-
bert, die Hälfte (gegen Johny Paler für die andere Hälfte) eines Miststreuers.
Diese Maschinen abgeschätzt auf drei Millionen neunzigtausend Franken (3.090.000,-).
d) Anteilscheine
Anteile bei der E’SLECKER SETZGROMPEREGENOSSENSCHAFT in Clerf und im Herdbuch.
Der Wert dieser Anteilscheine beträgt am heutigen Tage abgerundet vierhundertfünfunddreißigtausend Franken
(435.000,-),
zusammen neun Millionen neunhundertdreiundneunzigtausend Franken (9.993.000,-), machend eine Einlage von
Herrn Aloyse Schon von abgerundet einer Million zweihundertachtundneunzigtausend Franken (1.298.000,-).
C. von Seiten des Herrn Johny Paler-Schon, vorgenannt:
a) Viehkapital
58 Milchkühe, 66 Stück Jung- und Mastvieh bis 1 Jahr, 100 Stück Jung- und Mastvieh von 1-2 Jahren, 32 Stück Jung-
und Mastvieh über 2 Jahre, 71 Mastbullen, 5 Zuchtbullen und 47 Mutterkühe.
Dieser Viehbestand abgeschätzt auf neun Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausend Franken (9.975.000,-).
b) Maschinenkapital
1 Hoftraktor, Traktor J.D., 2 Traktoren Steyr, 2 Traktoren Case, Traktor MF, die Hälfte eines Pflugs (mit Werner
aus Boxhorn), Kipper Gillbert, die Hälfte eines Grubbers mit Werner aus Boxhorn, Futtermischwagen, Feldspritze,
Kreiselschwader, Kreiselheuer, Presse Claas, Viehanhänger, Düngerstreuer, die Hälfte einer Einstreumaschine zusam-
men mit Fernand Schon und Aloyse Schon, 2 Bottenwagen, Hochdruckreiniger, die Hälfte eines Häckslers zusammen
mit Werner aus Boxhorn, die Hälfte eines Miststreuers zusammen mit Fernand Schon und Aloyse Schon, Güllemixer,
die Hälfte eines Einzelkornsähmaschine zusammen mit Werner aus Boxhorn.
Diese Maschinen bzw. Maschinenanteile abgeschätzt auf neun Millionen siebenhundertfünfunddreißigtausend Franken
(9.735.000,-).
c) Anteilscheine
Anteile bei der E’SLECKER SETZGROMPEREGENOSSENSCHAFT in Clerf und im Herdbuch.
Der Wert dieser Anteilscheine beträgt am heutigen Tage abgerundet siebenundsiebzigtausend Franken (77.000,-),
Gesamteinlage von Herrn Johny Paler: neunzehn Millionen siebenhundertsiebenundachtzigtausend Franken
(19.787.000,-).
Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge neunundzwanzig Millionen siebenhundertachtzigtausend
Franken (29.780.000,-), und ist eingeteilt in neunundzwanzigtausend siebenhundertachtzig (29.780) Anteile von je ein-
tausend Franken (1.000,-), welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.
V. Übereignung von Anteilscheinen
Art. 6. Die Übertragung von Anteilscheinen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift.
Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muß die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in
einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.
Die Übereignung von Anteilscheinen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter ist unter folgenden Bedingungen
statthaft:
Der abtretungswillige Partner informiert zuerst die Gesellschaft, die alle Gesellschafter einzeln benachrichtigt.
Sind mehrere Partner Liebhaber von den abzutretenden Anteilscheinen, so werden die anzukaufenden Anteilscheine
gleichmäßig auf die betreffenden Liebhaber verteilt.
Der Abtretungspreis wird auf gütlichem Wege oder durch Schiedsrichter auf Basis der Bilanz festgelegt.
Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteilscheine an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Ein-
verständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.
Der Abtreter muß die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief
mitteilen.
Besagte Mitteilung muß ebenfalls Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers sowie
den Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten.
Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteilscheine.
Binnen einem Monat müssen die Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen ob
sie den vorgeschlagenen Über nehmer annehmen oder ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch
machen.
Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteil-
scheine, welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.
Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und wollen die Partner selbst die zu übernehmenden Anteilscheine
nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muß die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder
durch Schiedsrichter auf Basis der Bilanz, vereinbarten Preise ankaufen.
Die Schiedsrichter werden in der in Artikel 28 vorgesehenen Form bestimmt.
a) an Herrn Fernand Schon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.695
Anteile
b) an Herrn Aloyse Schon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.298 Anteile
c) an Herrn Johny Paler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.787 Anteile
Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.780 Anteile
52804
Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten
auch dann wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.
Als Dritte, im Sinne des gegenwärtigen Artikels, gelten jedoch nicht die Ehepartner oder diejenigen Personen, welche
den elterlichen Betrieb übernehmen und weiterfahren, sei es auf gütlichem Wege, sei es aufgrund der Gesetzgebung
über die Vorzugszuteilung des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes.
In einem solchen Falle treten der oder die Übernehmer des elterlichen Betriebes, automatisch und ohne notwendiges
Einverständnis der übrigen Gesellschaftspartner, an Stelle des abtretenden Gesellschafters und übernehmen dessen An-
teilscheine, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten.
VI. Tod eines Gesellschafters
Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-
chen Falle können die Übrigen Gesellschafter während einer Dauer von drei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb,
der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen verzichten die Er-
ben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von Letzterem in die Gesell-
schaft eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen.
Als Gegenleistung steht ihnen während diesen drei Jahren eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige Ver-
zinsung der Einlagen sowie ein angemessener Pachtwert für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte Bo-
denfläche.
Zusätzliche Arbeitsleistungen werden angemessen entschädigt.
Während der erwähnten Frist von drei Jahren soll eine Übereignung der Anteilscheine vereinbart werden, gemäß den
in Artikel 6 festgelegten Modalitäten.
Übernehmen jedoch weder die Partner noch dritte Personen, noch die Gesellschaft selbst, die Anteile des verstor-
benen Partners, so gilt die Gesellschaft als aufgelöst.
Bei der Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestim-
mungen, wie sie in Artikel 6, letzter Absatz, festgelegt sind.
VII. Geschäftsjahr - Inventar - Bilanz - Gewinn- und Verlustrechnung - Verteilung des Gewinns
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2001.
Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung.
Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.
Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des gesellschaftlichen Gewinns zur Bildung eines Reservefonds vor-
weggenommen.
Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Die Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.
Den Verwaltern zahlt die Gesellschaft eine monatliche Entschädigung die jährlich durch gemeinsamen Beschluß fest-
gelegt wird.
Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird ihren Anteilen entsprechend unter die Gesellschafter aufgeteilt, außer wenn
in dem in Artikel 18 Absatz 2 vorgesehenen Betriebsreglement eine andere Aufteilung vereinbart wurde.
Für besondere Dienste können Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluß festgesetzt werden, zuerkannt
werden.
Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Kapital und Arbeit während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwi-
schen Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.
Art. 13. Als Vorschuß auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,
deren Höhe von ihnen jährlich festgelegt wird unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorherigen Artikel.
VIII. Haftung der Gesellschafter
Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anerfallen, für die Auto-,
Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie alle privaten Schulden.
Art. 15. In ihren gegenseitigem Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-
hältnis zu ihren Anteilen.
Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemäßheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.
IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter
Art. 16. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich in Person, wie auch möglichst und wenn erforderlich mit seinen
Familienangehörigen, an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und
Können teilzunehmen.
Über die Anstellung und Entlöhnung von familieneigenen und fremden Arbeitskräften entscheiden die Gesellschafter
durch einstimmigen Beschluß.
Die Gesellschafter verpflichten sich außerdem alle, in der statutarisch gültigen Form gefaßten Beschlüsse, zu beachten
und auszuführen.
Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige und zukünftige
landwirtschaftliche Nutzfläche an die Gesellschaft zu verpachten.
Unter diese Verpflichtung fallen jedoch keine Ländereien die einen Spekulationswert haben oder später darstellen
könnten.
52805
X. Verwaltung - Betriebsreglemente und Beschlüsse
Art. 18. Die Gesellschaftsführung wird von den drei Gesellschaftern als Verwalter ausgeübt.
Diese ernennen alle zwei Jahr einen delegierten Geschäftsführer dessen Aufgabe es ist alle sich der Gesellschaft stel-
lenden Probleme zu formulieren und dafür Sorge zu tragen, daß eine Entscheidung in der statutarisch vorgesehenen
Form,- getroffen wird.
Außerdem hat der delegierte Geschäftsführer über alle Beschlüsse Protokoll zu führen und für deren Durch- und
Ausführung Sorge zu tragen.
Desweiteren erledigt er sämtliche Aufgaben, welche ihm durch Betriebsreglement anvertraut werden.
Ein Betriebsreglement legt, für einen jeden der drei Geschäftsführer, seinen speziellen Aufgabenbereich fest.
Das gleiche Reglement regelt die wirtschaftliche Betriebsführung, einbegriffen die an die Gesellschafter zu zahlenden
Pachtentschädigungen jedweder Art, die Arbeitsentlöhnung der Gesellschafter und deren Familienangehörigen und die
Kapitalverzinsung, die Aufteilung des verbleibenden Gewinns, sowie die Modalitäten gemäß denen alle innerbetriebli-
chen Beschlüsse gefaßt werden.
Ein jeder der drei Verwalter hat die Befugnis, allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten ge-
genüber rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von fünfzigtausend Franken (50.000,-). Für Verpflichtungen, wel-
che wertgemäß, den Betrag von fünfzigtausend Franken übersteigen sind die Unterschriften von wenigstens zwei
Verwaltern erforderlich.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen gerichtlich und außergerichtlich rechtmäßig vertreten und verpflichtet durch die
Unterschrift von zwei Verwalter.
Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft
zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.
Art. 19. Der delegierte Verwalter errichtet Protokoll über die genommenen Beschlüsse und trägt sie in einem Spe-
zialregister ein. Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.
Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.
Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit zwecks Beschlußfassung die anderen Gesellschafter auffordern.
XI. Generalversammlung
Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt.
Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden,
wenn er es für nötig hält.
Art. 21. Alle Beschlüsse werden mehrheitlich genommen, es sei denn die Statuten beziehungsweise das Betriebsre-
glement hätten anders bestimmt.
Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch
einen anderen Gesellschafter oder einen Familienangehörigen vertreten lassen.
Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet.
Dieses wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet.
XII. Auflösung - Liquidation
Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter oder in Gemäßheit von Ar-
tikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.
Der Gesellschafter der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muß durch Einschreibebrief
seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.
Bei der Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation
vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.
Art. 25. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteilscheine verteilt.
XIII. Schlußbestimmungen
Art. 26. Für die Fälle die in den Statuten nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872
des Zivilgesetzbuches anwendbar.
Art. 27. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-
tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt.
In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluß der Gesell-
schafter so umzudeuten oder zu ergänzen, daß der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg
erreicht wird.
Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke
offenbar wird.
Art. 28. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen den Gesellschaftern entstehen, inbe-
treff der Auslegung gegen wärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt.
Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluß, oder, im Falle von Uneinstimmigkeiten, durch
den Präsidenten des zuständigen Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien, ernannt.
Art. 29. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
52806
Die Gesellschaft schätzt die Kosten der Gründung sowie derjenigen die mit der Gründung in Zusammenhang stehen,
auf ungefähr dreihundertfünfzigtausend Franken (350.000,-) ab.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbrück, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung haben die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Schon, A. Schon, J. Paler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2001, vol. 606, fol. 2, case 12. – Reçu 297.800 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(91480/205/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
SCHOPAAGRI, GROUPEMENT AGRICOLE, zivilrechtliche Gesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9770 Rumlange, Maison 1.
—
Im Jahre zweitausendeins, den elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.
Sind erschienen:
1. Herr Fernand Schon-Wennmacher, Landwirt, geboren in Clerf am 22. Februar 1946, wohnhaft in L-9745 Doen-
ningen, Nr. 73;
2. Herr Aloyse Schon, ledig, Landwirt, geboren in Doenningen am 22. Mai 1948, wohnhaft in L-9745 Doenningen, Nr.
39;
3. Herr Johny Paler-Schon, Landwirt, geboren in Clerf am 19. Januar 1967, wohnhaft in L-9770 Rumlange, Nr. 1.
Welche Komparenten erklären;
daß sie, die alleinigen Gesellschafter sind der zivilrechtlichen Gesellschaft SCHOPAAGRI, GROUPEMENT AGRI-
COLE, mit Sitz in L-9770 Rumlange, Nr. 1, gegründet durch Urkunde des instrumentierenden Notars am 30. April 2001,
einregistriert in Diekirch am 4. Mai 2001, Band 606, Blatt 2, Feld 12, auf dem Wege der Veröffentlichung im Mémorial,
daß sie sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden haben und einstimmig folgende Be-
schlüsse gefasst haben, welche sie den instrumentierenden Notar ersuchen zu beurkunden:
<i>Erster Beschlußi>
Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich seine Milchreferenzmenge der Gesellschaft mittels Verpachtung zur Verfü-
gung zu stellen.
Dementsprechend soll Artikel 17 der Statuten wie folgt durch einen dritten Abschnitt ergänzt werden:
«Desweiteren verpflichtet sich jeder Gesellschafter seine Milchreferenzmenge der Gesellschaft mittels Verpachtung
zur Verfügung zu stellen.»
<i>Zweiter Beschlußi>
Jeder Teilhaber der Gesellschaft ist verpflichtet seine landwirtschaftlichen Gebäulichkeiten der Gesellschaft während
der Dauer des Gesellschaftvertrages mittels Verpachtung zur Verfügung zu stellen.
Dementsprechend soll der erste Abschnitt des Artikels 17 der Statuten ergänzt und wie folgt abgeändert werden:
«Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer seine landwirtschaftlichen Gebäulichkeiten und Ein-
richtungen sowie seine gesamte gegenwärtige und zukünftige Nutzfläche an die Gesellschaft zu verpachten.»
<i>Dritter und letzter Beschlußi>
Im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Artikel 12 und 18 der Statuten soll der verbleibende Gewinn der Ge-
sellschaft nicht nur den Anteilen entsprechend unter die Gesellschafter aufgeteilt werden, sondern soll der eingebrach-
ten Arbeit ebenfalls Rechnung getragen werden.
Dementsprechend soll der erste Abschnitt des Artikels 11 der Statuten wie folgt umgeändert werden:
«Der verbleibende Gewinn wird ihren Anteilen und der eingebrachten Arbeit entsprechend unter die Gesellschafter
aufgeteilt werden, außer wenn in dem in Artikel 18 Absatz 2 vorgesehenen Betriebsreglement eine andere Aufteilung
vereinbart wurde.»
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung haben die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Schon, A. Schon, J. Paler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2001, vol. 606, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(91481/205/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
Ettelbrück, den 9. Mai 2001.
M. Cravatte.
Ettelbrück, den 23. Mai 2001.
M. Cravatte.
52807
GESCOTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Eric Nisol, dentiste, demeurant à B-4800 Verviers, 1, rue des Coteaux.
2.- Monsieur Patrick Dufeys, délégué commercial, demeurant à B-4621 Fleron.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre 1
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GESCOTEC S.A.
Le siège social est établi à Weiswampach.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’assistance au contrôle technique de véhicules automoteurs;
- la vente, la location et le placement de distributeurs automatiques («Vending»);
- l’import et l’export de marchandises et biens de tout genre,
- l’organisation directe ou indirecte d’événements sportifs (tournoi de golf etc.).
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (EUR 40.000,-), représenté par cent (100) actions de quatre
cents Euros (EUR 400,-) chacune, libéré à concurrence de dix-huit mille six cents Euros (18.600,- EUR).
Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,
celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué avec celle d’un des deux autres
administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
52808
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai, à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5. Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de dix-huit mille six cents Euros (18.600,-EUR), ce montant se trou-
ve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUE 60.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million six cent treize mille cinq cent quatre-
vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 1.613.596,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Eric Nisol, prénommé;
b) Monsieur Patrick Dufeys, prénommé;
c) Monsieur Christian Salières, administrateur de société, demeurant à B-1370 Jodoigne.
4) Est nommée commissaire:
- Madame Anne-Françoise Legros, infirmière, à B-4800 Verviers.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire générale expireront immédiatement après l’assemblée statu-
taire de 2006.
1.- Monsieur Eric Nisol, prénommé, soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.- Monsieur Patrick Dufeys, prénommé, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
52809
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Eric Nisol, prénommé,
comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Nisol, P. Dufeys, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 mai 2001, vol. 418, fol. 6, case 8. – Reçu 16.136 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91475/228/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
ANTHEE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
La société de droit néerlandais STICHTING ANTHEE, ayant son siège social à Krijtwal 1-3, NL-3432 ZT Nieuwegein,
Pays-Bas,
ici représentée par son administrateur, Monsieur Axel Goethals, administrateur de sociétés, demeurant à L-3271 Bet-
tembourg, 163, route de Peppange.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ANTHEE, avec siège
social à Echternach, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial,
Recueil C numéro 1019 du 31 décembre 1999;
- Qu’il a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de transférer le siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, de sorte que la première phrase de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Goethals, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 129S, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91476/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
CAPILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 31.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alain Lebrun, commerçant, demeurant à B-5580 Rochefort, 43, rue du Busson,
2.- Madame Josette Cara, sans état particulier, demeurant à B-5580 Rochefort, 43, rue du Busson,
3.- Monsieur Robert Pinoy, employé privé, demeurant à B-1620 Drogenbos, 100, Grand-route.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans
la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CAPILE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Troine-Route.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Mersch, le 25 mai 2001.
E. Schroeder.
Hesperange, le 25 mai 2001.
G. Lecuit.
52810
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des agents
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour des actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’activité d’intermédiaire commercial, l’achat et la vente de produits d’entretien, ainsi
que l’import-export de marchandises de toutes nature.
En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen
de télécommunication informatique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obli-
gatoirement celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu pleine con-
naissance de l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur
ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
52811
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et émoluments.
Disposition générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (32.000.-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 32.000,- EUR est évalué à LUF 1.290.877,- (taux de conversion
1,- EUR=40,3399 LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 55.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain Lebrun, commerçant, demeurant à B-5580 Rochefort, 43, rue du Busson,
b) Madame Josette Cara, sans état particulier, demeurant à B-5580 Rochefort, 43, rue du Busson,
c) Monsieur Robert Pinoy, employé privé, demeurant à B-1620 Drogenbos, 100, Grand-route.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes Madame Céline Borbouse, sans état particulier, demeurant
à B-5580 Rochefort, 8, rue des Grottes.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-
cice de l’an 2006.
5) Le siège social est fixé à L-9773 Troine-Route, maison 31.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CAPILE S.A.,
Lesquels membres présents, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
Est nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué Monsieur Alain Lebrun, préqualifié, char-
gé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Lebrun, J. Cara, R. Pinoy, M. Decker.
1.- Monsieur Alain Lebrun, préqualifié, cinquante-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
2.- Madame Josette Cara, préqualifiée, vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.- Monsieur Robert Pinoy, préqualifié, vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
52812
Enregistré à Wiltz, le 11 mai 2001, vol. 315, fol. 4, case 4. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(91477/241/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
HEYCOR S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 5.003.
—
Monsieur,
Par la présente le soussigné, Panneel Eric, demeurant à Boevange (Clervaux) dénonce avec effet immédiat le siège
social établi par la société HEYCOR S.A., R. C. numéro B 5.003 à Boevange (Clervaux), Maison 41.
Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2001, vol. 268, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91478/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
FANFARE CONCORDIA HEPPERDANG, A.s.b.l., Gesellschaft ohne Gewinnzweck.
Gesellschaftssitz: L-9755 Hupperdange, Maison 56.
—
STATUTEN
Genehmigt in der außerordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2001
Unter den Unterzeichneten:
1. Thielen Raymond, Rentner, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 51
2. Lafleur Jean-Paul, Gemeindearbeiter, wohnhaft in L-9751 Grindhausen, Haus n° 1B
3. Bissener Nico, graduierter Krankenpfleger, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 18
4. Conzemius Théo, Landwirt, wohnhaft in L-9756 Kaesfurt, Haus n° 63
5. Jans Marco, Staatsbeamter, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 1B
6. Schanck René, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 58
7. Thielen Albert, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 42
8. Van Laar Joe, Landwirt, wohnhaft in L-9774 Urspelt, Haus n° 8
9. Aachen Eliane, Hausfrau, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 21
10. Meyers Nico, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 34
alle von Luxemburger Nationalität, wurde eine «Association sans but lucratif» gegründet, festgelegt durch die nach-
folgenden Statuen und durch das geänderte Gesetz vom 21. April 1928 über die Association et Fondations sans but lu-
cratif.
Kapitel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft trägt den Namen FANFARE CONCORDIA HEPPERDANG, Association sans but lucratif,
siège social: Centre culturel, maison 56, L-9755 Hupperdange.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Pflege der Musikkunst, das Veranstalten von Konzerten, sowie
das Mitwirken bei weltlichen und religiösen Feierlichkeiten.
Der Verein ist politisch absolut neutral.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Kapitel II. Mitglieder
Art. 4. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt, muß aber wenigstens zehn aktive Mitglieder betragen.
Mitgliedschaft:
Der Verein besteht aus:
a) aktiven Mitgliedern
b) inaktiven Mitgliedern
c) Ehrenmitgliedern
- aktive Mitglieder sind alle die im Musikkorps als Musikanten mitwirken;
- inaktive Mitglieder sind solche, die die Gesellschaft mit einem jährlichen Beitrag unterstützen, welcher in der or-
dentlichen Generalversammlung festgesetzt wird;
- zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, welche sich um den Verein in hervorragender Weise ver-
dient gemacht haben.
Kapitel III. Eintritt in die Gesellschaft
Art. 5. Die Aufnahme als aktives Mitglied erfolgt auf Beschluß des Vorstandes infolge eines mündlichen oder schrift-
lichen Antrages, der an den Vorstand oder ein Mitglied desselben zu richten ist, vorausgesetzt, daß der Betreffende mu-
sikalisches Interesse aufweist.
Solfegeschüler werden auf Vorschlag des Dirigenten als aktive Mitglieder bestätigt. über die Aufnahme inaktiver Mit-
glieder befindet der Vorstand.
Art. 6. Der durch die Ehrenmitglieder zu entrichtende Beitrag wird alljährlich durch den Vorstand festgesetzt.
Wiltz, le 21 mai 2001.
M. Decker.
Fait à Diekirch, le 28 mai 2001
E. Panneel.
52813
Kapitel IV. Austritt und Ausschluß aus der Gesellschaft
Art. 7. Das Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt durch
a. Demission
b. Ausschluß, welcher aus schwerwiegenden Gründen vom Vorstand oder von der Generalversammlung ausgespro-
chen werden kann. Das betroffene Mitglied erhält eine diesbezügliche Mitteilung vom Vorstand und kann dann, binnen
8 Tagen, durch Einschreibebrief an den Präsidenten Einspruch erheben und Rekurs an die Generalversammlung einlegen.
Ausgeschlossen wird ein Mitglied wenn es durch tadelhaftes Betragen gegenüber der Gesellschaft, dem Vorstand, dem
Dirigenten oder den übrigen Mitgliedern unwürdig ist dem Verein fernerhin anzugehören.
Art. 8. Die Wiederaufnahme eines ausgeschiedenen Mitgliedes kann nur unter den in Artikel 5 angegebenen Bedin-
gungen erfolgen.
Art. 9. Im Falle vom Ausschluß oder Austritt eines Mitgliedes, hat die betreffende Person kein Anrecht auf den
Grundbesitz, und kann auch nicht die Rückerstattung von den überwiesenen Beiträgen anfordern.
Kapitel V. Der Vorstand
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Vorstand geleitet welcher aus mindestens 7 und Maximum 11 Mitgliedern
besteht:
einem Präsidenten (m/w)
einem Vizepräsidenten (m/w)
einem Schriftführer (m/w)
einem Kassierer (m/w)
sowie max. 7 Beisitzenden.
Die Zahl der Beisitzenden kann durch Beschluß der Generalversammlung erweitert werden. Der Vorstand wird von
der Generalversammlung für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl bestimmt.
Die Bewerber, welche mindestens 18 Jahre alt sein müssen, haben ihre Kandidatur vor der Abstimmung durch schrift-
lichen oder mündlichen Antrag an den Präsidenten aufzusfällen. Bei neuen Vorstandswahlen sind die alten Mitglieder
wiederwählbar.
Der Vorstand verteilt die verschiedenen Ämter unter sich. Er tritt sofort nach der Wahl sein Amt an.
Art. 11. Befugnisse und Pflichten des Vorstandes.
Der Vorstand ernennt:
a. den Präsidenten
b. den Vizepräsidenten
c. den Schriftführer
d. den Inventarienverwalter
e. den Kassierer
Der Präsident ruft die Vorstandssitzung ein und zwar sooft er dies für notwendig erachtet. Der Vorstand ist beschluß-
fähig, wenn er zur Mehrheit anwesend ist. Seine Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Sämtliche Beschlüsse des Vorstandes werden vom Schriftführer in ein
Protokollbuch eingetragen, und vom Vorsitzenden unterschrieben. Der Vorstand beruft die Generalversammlung ein,
er bestimmt die Tagesordnung für dieselbe, vollzieht die Versammlungsbeschlüsse, wacht über die Befolgung der Statu-
ten und über das Eigentum der Gesellschaft und entscheidet über die in den Statuten nicht vorgesehenen Fälle. Die Vor-
standsmitglieder genießen die selben Rechte wie die Aktiven. Sie sind gehalten nach Möglichkeit den Proben und
Veranstaltungen beizuwohnen. Unbegründetes Fehlen in drei aufeinander folgenden Vorstandssitzungen, wird als Amts-
niederlegung angesehen. Die verbindliche Unterschrift wird in allen Vereinsangelegenheiten durch die des Präsidenten
oder Vizepräsidenten mit der des Schriftführers oder Kassierers gegeben.
Wenn ein Vorstandsmitglied sein Mandat vor Verfall einstellt, so wird in der nächsten Generalversammlung ein Er-
satzmitglied gewählt, weiches das Mandat seines Vorgängers beendet.
Art. 12. Die vereinigten Unterschriften des Präsidenten und des Schriftführers sind bindend gegenüber Dritten in
der Ausführung von Vorstandsbeschlüssen. Die Gesellschaft kann nicht über ihre Vermögenslage hinaus verpflichtet
werden.
Kapitel VI. Rechte und Pflichten der Mitglieder
Art. 13.
1. Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet sämtlichen Proben und Aufführungen die vom Vorstand angeordnet wer-
den, pünktlich beizuwohnen und den Anordnungen des Dirigenten unbedingt nachzukommen. Es wird jedem aktiven
Mitglied zur Ehrenpflicht gemacht sowohl in den Proben als auch bei öffentlichen Auftritten der Gesellschaft, sich einer
in jeder tadellosen Aufführung und Disziplin zu befleißigen.
2. Die aktiven Mitglieder sind verantwortlich für die ihnen anvertrauten Instrumente, Musikalien, Uniformen usw.
fahrlässige oder böswillige Beschädigungen am Eigentum der Gesellschaft können dem Urheber zu Lasten gelegt werden.
Notwendige Reparaturen sind sofort dem Vorstand oder dem Dirigenten zu melden, welche allein befugt sind die er-
forderlichen Instandstellungen anzuordnen.
3. Das Eigentum der Gesellschaft darf nur im Interesse derselben verwendet werden, es sei denn, DASS eine spezielle
Erlaubnis des Vorstandes vorliegt.
52814
Kapitel VII. Vermögensverwaltung
Art. 14.
1. Kasse: Die Verwaltung der Kasse obliegt dem Kassierer, der alle 3 Monate dem Vorstand einen kurzen Bericht
über den Stand der Kasse zu geben hat.
a. Der Kassierer ist verantwortlich für die ihm anvertrauten Vermögenswerte.
b. Alle wesentliche Ausgaben sind vom Vorstand im Voraus zu genehmigen, laufende Ausgaben können nach Prüfung
ihrer Richtigkeit vom Kassierer beglichen werden.
c. Der Kassierer führt Buch über sämtliche Einnahmen und Ausgaben. Die diesbezügliche Belege sind aufzubewahren.
d. Über die nutzbringende Anlegung der Vereinseinkommen beschließt der Vorstand.
2. Inventar: der Inventarienhalter führt Kontrolle über das Vereinsmaterial.
3. Die Vereinskasse besteht aus Subsidien, Schenkungen, Subventionen und Netto Einnahmen bei Vereinsveranstal-
tungen. Außerdem fließen in die Kasse Jahresbeiträge sämtlicher Mitglieder, welche von der Generalversammlung fest-
gelegt werden.
4. Rechnungskommission: die Rechnungskommission besteht aus drei Mitgliedern, welche jedes Jahr in der ordentli-
chen Generalversammlung gewählt werden. Vorstandsmitglieder dürfen nicht Mitglied der Rechnungskommission sein.
Die Rechnungskommission hat die Buchführung und die abgeschlossene Jahresabrechnung zu prüfen und der Gene-
ralversammlung über das Ergebnis Bericht zu erstatten.
Kapitel VIII. Die Generalversammlung
Art. 15. Die aktiven und die inaktiven Mitglieder bilden die Generalversammlung. Die Einladung erfolgt entweder
durch schriftliches Bekanntgeben oder in der Tageszeitung.
1. Wahlberechtigt sind:
a. die aktiven Mitglieder
b. die inaktiven Mitglieder
Die gefaßten Beschlüsse sind für alle Mitglieder, auch für die abwesenden, bindend. Bei Stimmengleichheit entscheidet
der Präsident oder sein Stellvertreter. Sämtliche Beschlüsse werden vom Schriftführer zu Protokoll genommen und in
der nächsten Generalversammlung vorgelesen.
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich im Januar statt. Alle stimmberechtigten Mitglieder müssen we-
nigstens 3 Arbeitstage vorher zur Generalversammlung eingeladen werden. Den Vorsitz führt der Vorstand. Der Präsi-
dent oder sein Stellvertreter eröffnet die Versammlung.
2. Die Befugnisse der Generalversammlung erstrecken sich auf:
a. Abänderung der Statuten und die Auflösung der Gesellschaft nach den gesetzlichen Vorschriften,
b. die Wahl der Vorstandsmitglieder und deren Abberufung,
c. die Genehmigung der Jahresbilanz,
d. die Ausübung sämtlicher Befugnisse gemäß Gesetz und gegenwärtigen Statuten.
Kapitel IX. Die außerordentliche Generalversammlung
Art. 16. Außerordentliche Generalversammlungen werden vom Präsidenten einberufen auf Beschluß des Vorstandes
oder auf schriftlichen Antrag von 2/3 der Mitglieder. Dieser Antrag muß hinlänglich begründet sein. Die außerordentli-
che Generalversammlung ist berechtigt Statutenabänderungen mit 3/5 Mehrheit der abzugebenden Stimmen vorzuneh-
men. Die Statutenabänderung muß auf der Tagesordnung stehen. Letztere muss den Mitgliedern mindestens drei Tage
vor der Versammlung bekannt gegeben werden.
Kapitel X. Auflösung der Gesellschaft
Art. 17. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden solange die Anzahl der aktiven Mitglieder wenigstens 10 be-
trägt. Wird die Gesellschaft aufgelöst verfällt das Vereinsvermögen der Gemeinde Heinerscheid zur Verwaltung mit der
Bestimmung, daß dasselbe einer in Zukunft in Hüpperdingen zu gründenden Musikgesellschaft ausgehändigt werden darf.
Sollte dies innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren nicht der Fall sein, fällt das Vermögen an das Sozialamt der Ge-
meinde Heinerscheid.
Kapitel XI. Verschiedenes
Art. 18. Alle Fragen, welche nicht ausdrücklich in diesen Statuten geregelt sind, werden durch die Verfügungen des
Gesetzes vom 21. April 1928 sowie den Änderungen vom 22. Februar 1984 und 4. März 1994 über Vereinigungen ohne
Gewinnzweck bestimmt.
Der Vorstand, gewählt in der Generalversammlung vom 31. Januar 2001 besteht aus folgenden Personen:
Thielen Raymond, Rentner, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 51
Lafleur Jean-Paul, Gemeindearbeiter, wohnhaft in L-9751 Grindhausen, Haus n° 1B
Bissener Nico, graduierter Krankenpfleger, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 18
Conzemius Théo, Landwirt, wohnhaft in L-9756 Kaesfurt, Haus n° 63
Jans Marco, Staatsbeamter, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 1B
Schanck René, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen Haus n° 58
Thielen Albert, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 42,
Van Laar Joe, Landwirt, wohnhaft in L-9774 Urspelt, Haus n° 8
Aachen Eliane, Hausfrau, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 21
Meyers Nico, Landwirt, wohnhaft in L-9755 Hüpperdingen, Haus n° 34
Hüpperdingen, den 5. Mai 2001.
Unterschriften.
52815
Enregistré à Clervaux, le 18 mai 2001, vol. 209, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): F. Kler.
(91488/999/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.
EAG EUROLAMINAT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, vom 22. März 2001, registriert
in Diekirch am 23. März 2001, Band 605, Seite 64, Feld 9,
geht hervor daß der Sitz der anonymen Aktiengesellschaft EAG EUROLAMINAT S.A., gegründet zufolge Urkunde in
Wiltz vom 17. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 186 vom 27. März 1998, von L-9053 Ettelbrück,
45, avenue J.F. Kennedy nach L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg verlegt wurde.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(91479/234/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
SAFE & INVEST CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
—
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAFE & INVEST CAPITAL
S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 1
er
février 1999, numéro 57.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Hernalsteen, agent immobilier, demeurant à Wiltz.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Talazac, agent immobilier, demeurant à B-Ciney.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les un mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant
l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sor-
te que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de Wiltz à Luxembourg.
2.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).
3.- Conversion du capital social en Euro.
4.- Augmentation du capital social de cinquante mille Euros (50.000,- EUR).
5.- Instauration d’un capital autorisé.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7,
Grand-rue.
Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,-
LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembour-
geois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- Euro, de sorte que le capital social de un million deux cent
cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF) s’établisse à trente et un mille Euros
(31.000,- EUR).
Diekirch, den 3. Mai 2001.
F. Unsen.
52816
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à cent Euros (100,- EUR) et d’augmenter le capital social
à concurrence de cinquante mille Euros (50.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) à quatre-vingt-un mille Euros (81.000,- EUR), par la création et l’émission de cinq cents (500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action.
L’augmentation de capital de cinquante mille Euros (50.000,- EUR) se fait par versements en espèces, preuve en ayant
été rapportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant total de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR).
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-un mille Euros (81.000,- EUR), représenté par huit cent dix (810)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant total de cinq cent mille Euros
(500.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Evaluation de l’augmentation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à deux millions seize mille neuf cent qua-
tre-vingt-quinze francs luxembourgeois (2.016.995,- LUF) .
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du
présent acte, est estimé à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Hernalsteen, P. Talazac, J.-P. Hologne, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 mai 2001, vol. 418, fol. 6, case 10. – Reçu 20.175 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91482/228/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
NOVIMAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Bâtiment 1 H.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Kris Roger Reynaert, industriel, demeurant à B-8020 Oostkamp, Dennemetstraat 8,
ici représenté par Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier, indépendant-commerçant, demeurant à B-8900 leper, 11,
Elverdingsestraat,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Oostkamp, le dix-sept mai deux mille un.
Laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, an-
nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
2. Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier, indépendant-commerçant, demeurant à B-8900 Ieper, 11, Elverdingsestraat,
agissant en son nom personnel,
3. Monsieur Gery Yackx, administrateur de société, demeurant à F-Onnaing, 2, rue Victor Hugo,
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de NOVIMAK S.A.
Mersch, le 28 mai 2001.
E. Schroeder.
52817
Art. 2. Le siège de la société est établi à Drinklange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la création, le développement, la fabrication, l’importation, l’exportation et la com-
mercialisation de matériel ou matériaux pour le bâtiment et l’industrie.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter, directement ou indirectement,
la réalisation de l’objet social ou son extension.
La société peut réaliser son objet social tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et de toutes les maniè-
res et suivant les modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, téléfax ou e-mail, les
derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée:
- en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement comme cosi-
gnataire l’administrateur-délégué,
- dans le cadre de la gestion journalière par la signature de la personne à laquelle la gestion journalière de la société
a été déléguée.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
52818
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier vendredi du mois de juin à quatorze (14.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-
missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire,
actionnaire ou non.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice sociale commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
Souscripteurs
Nombre Montant souscrit
d’actions et libéré en Euros
1) Monsieur Kris Roger Reynaert, prénommé, cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . .
120
12.000,-
2) Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier, prénommé, cent actions . . . . . . . . . . . . . .
100
10.000,-
3) Monsieur Gery Yackx, prénommé, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
9.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000,-
52819
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille
(55.000,-) Francs Luxembourgeois.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept (LUF 1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2006:
1. Monsieur Kris Roger Reynaert, industriel, demeurant à B-8020 Oostkamp, Dennemetstraat 8,
2. Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier, indépendant-commerçant, demeurant à B-8900 Ieper, 11, Elverdingsestraat,
3. Monsieur Gery Yackx, administrateur de société, demeurant à F-Onnaing, 2, rue Victor Hugo.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2006:
FIDU-CONCEPT, S.àr.l., ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-9952 Drinklange, Bâtiment 1 H.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration ä déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui con-
cerne cette gestion â un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant les comparants Kris Roger Reynaert, représenté comme il est dit ci-avant, Luc Eugène Raphaël Coulier
et Gery Yackx, tous agissant en leur qualité d’administrateur de la Société NOVIMAK S.A. déclarent se constituer en
réunion du conseil d’administration à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Monsieur Kris Roger Reynaert est représenté à la présente réunion du Conseil d’Administration par Luc Eugène Ra-
phaël Coulier, ci-avant prénommé, en vertu de la procuration ci-avant indiquée datée le 17 mai 2001, annexée au pré-
sente et dont mention dans la comparution.
Après avoir constaté que la présente réunion du Conseil d’Administration est régulièrement constituée, les adminis-
trateurs ont, à l’unanimité des voix, pris la résolution suivante:
Monsieur Luc Eugène Raphaël Coulier, préqualifié est nommé administrateur-délégué et est chargé de la gestion jour-
nalière de la Société NOVIMAK S.A., ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Coulier, G. Yackx, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mai 2001, vol. 513, fol. 31, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(91483/213/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 16 mai 2001, vol. 176, fol. 76, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91487/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
Grevenmacher, le 25 mai 2001.
J. Gloden.
Diekirch, le 29 mai 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
52820
BEIM BEEMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Echternach, 2, rue des Ecoliers.
R. C. Diekirch B 3.294.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 51, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91484/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
PAZEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9643 Buederscheid, 20, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 2.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 6, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91485/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
F.M.G., FILM, MUSIC AND GAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6434 Echternach, 30B, rue André Duchscher.
R. C. Diekirch B 5.841.
—
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
Monsieur Roland Erpelding, commerçant, demeurant à L-6583 Rosport, 13, rue Giesenbour,
agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de
FILM, MUSIC AND GAMES, S.à r.l. en abrégé F.M.G., S.à r.l., avec siège social à 6434 Echternach, 30B, rue André Duchs-
cher,
inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekrich, sous le nu-
méro B 5.841.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 300 du 25 avril 2001.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes qu’il a prises:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique constate la démission de Monsieur Jos Ries, demeurant à Gonderange, de sa fonction de gérant tech-
nique de la société, et lui accorde entière et pleine décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Roland Erpelding, commerçant, demeurant à L-6583 Rosport, 13, rue Giesenbour.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Erpelding, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 mai 2001, vol. 351, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(91489/201/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2001.
AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.
R. C. Diekirch B 3.293.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2000, vol. 167, fol. 38, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91486/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2001.
Echternach, le 18 mai 2001.
H. Beck.
52821
EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 24.654.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 31 octobre 2000 à Luxembourg qu’ont été nommés aux
fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Gaston Thorn, administrateur de sociétés, demeurant au 1, rue de la Forge, L-1535 Luxembourg;
- Monsieur Claude Puhl, administrateur de sociétés, demeurant au 3, avenue des Deux-Fontaines, F-57140 Woippy;
- Monsieur Mathieu Puhl, administrateur de sociétés, demeurant au 3, avenue des Deux-Fontaines, F-57140 Woippy;
- Monsieur Jean-François Brient, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxem-
bourg.
Ont été renouvelés, les mandats des administrateurs existants:
- Monsieur Alvin Sold, directeur, administrateur-délégué de la Société, demeurant au 35, rue Wurth Paquet, L-4350
Esch-sur-Alzette;
- Madame Danièle Fonck, directrice, demeurant au 362, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg;
- Monsieur Guy Ludig, directeur, demeurant au 13, rue Jean Braun, L-3326 Crauthem.
Le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de 2005.
Conformément aux articles 10 et 11 des statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature con-
jointe de deux administrateurs ou par celle de son administrateur-délégué, Monsieur Alvin Sold.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34141/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 24.654.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2000 à Luxembourg i>
L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Alvin Sold, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette qui désigne comme secrétaire Monsieur Guy Ludig, employé privé,l demeurant à Crauthem.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danièle Fonck, employée privée, demeurant à Luxembourg.
I.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
II.- Les actionnaires, présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une
liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal.
III.- La présente assemblée étant régulièrement constituée elle peut délibérer valablement sur les points portés à l’or-
dre du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination de nouveaux membres du conseil d’administration.
L’assemblée générale après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Gaston Thorn, administrateur de sociétés, demeurant au 1, rue de la Forge, L-1535 Luxembourg
Monsieur Claude Puhl, administrateur de sociétés, demeurant au 3, avenue des Deux-Fontaines, F-57140 Woippy
Monsieur Mathieu Puhl, administrateur de sociétés, demeurant au 3, avenue des Deux-Fontaines, F-57140 Woippy
Monsieur Jean-François Brient, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxem-
bourg
Madame Danièle Fonck, directrice, demeurant au 362, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg
Monsieur Alvin Sold, directeur, demeurant au 35, rue Wurth Paquet, L-4350 Esch-sur-Alzette
Monsieur Guy Ludig, directeur, demeurant au 13, rue Jean Braun, L-3326 Crauthem
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2005.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Pour la société
i>A. Sold
52822
<i>Liste de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2000i>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34142/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 24.654.
—
<i>Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 avril 2001i>
Sont présents:
- Monsieur Gaston Thorn, administrateur de sociétés, demeurant au L-1535 Luxembourg, 1, rue de la Forge
- Monsieur Claude Puhl, administrateur de sociétés, demeurant à F-57140 Woippy, 3, avenue des Deux-Fontaines,
- Monsieur Mathieu Puhl, administrateur de sociétés, demeurant à F-57140 Woippy, 3, avenue des Deux-Fontaines,
- Monsieur Jean-François Brient, administrateur de sociétés, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy vu Lëtze-
buerg,
- Monsieur Alvin Sold, directeur, demeurant à L-4250 Esch-sur-Alzette 35, rue Wurth-Paquet,
- Madame Danièle Fonck, directrice, demeurant à L-2222 Luxembourg, au 362, rue de Neudorf, administrateur;
- Monsieur Guy Ludig, directeur, demeurant à L-3326 Crauthem, 13, rue Jean Braun, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
1) Transfert du siège social de la société du 62, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, au 2, rue Dicks, L-1417
Luxembourg;
2) Divers.
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d’administration peut valablement décider sur tous les points à
l’ordre du jour, les administrateurs déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour utile. Après délibération, les ad-
ministrateurs prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société
à L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de donner mandat à Monsieur Guy Ludig, préqualifié, avec pouvoir de substitu-
tion, de remplir toutes les formalités en vue de publication du transfert du siège social au registre de commerce et des
sociétés et au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et de le tenir quitte et indemne de tous les frais occa-
sionnés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le Président du Conseil d’Administration donne lecture du présent procès-verbal. Et lecture faite, les ad-
ministrateurs ont ensemble signé le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34143/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 24.654.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 avril 2001, le siège social de la société a été transféré du 62, rue de
Strasbourg, L-2560 Luxembourg, au 2, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Actionnaires
Nombre d’actions
Signature de l’actionnaire ou
détenues
de son représentant
EDITPRESS LUXEMBOURG S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.216
TECHPRINT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
608
LE GROUP REPUBLICAIN LORRAIN S.A. . . . . . . . . . . .
1.216
B + CE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380
DIGEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380
Signatures
Total (100%):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.800
A. Sold / G. Ludig / D. Fonck
<i>président / secrétaire / scrutateuri>
G. Thorn / C. Puhl / M. Puhl / J.-F. Brient / A. Sold / D. Fonck / G. Ludig
52823
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34144/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.676.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34129/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.676.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34130/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.676.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 mai 2001i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration
en sa réunion du 12 février 2001.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000/2001 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34131/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
<i>Pour la société
i>G. Ludig
CR INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
CR INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM.
Mauro Iguera, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes (Italie), président
Marco Risso, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes (Italie), administrateur-délégué
Giovanni Paolo Risso, agent maritime, demeurant à Gênes (Italie), administrateur-délégué;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Pour extrait conforme
CR INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
52824
ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 78.987.
—
In the year two thousand one, on the eleventh of may.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., a société
anonyme, having its corporate seat at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, incorporated by notarial deed on the
seventeenth of November 2000, not yet published, and whose articles were amended by notarial deed of December
11, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil C.
The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing in Nospelt.
The chaimian appointed as secretary Mr Michel Jimenez-Lunz, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Danielle Delnoije, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act and declared:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. That as appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of
the Company, presently fixed at forty million Euro (EUR 40,000,000.-) are present or represented at the present general
extraordinary meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase the amount of ten million Euro (EUR 10,000,000.-) in order to raise it from its present amount of
forty million Euro (EUR 40,000,000.-) to fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) by the issue of one million (1,000,000)
new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
2. Agreement of the shareholders to the subscription of one million (1,000,000) new shares by ERGA Sp.A. having
its registered office at Via Andrea Pisano 120 - 50122 Pisa, Italy.
3. Subscription and full payment of one million (1,000,000) new shares.
4. Amendment of article 5, first paragraph of the Company’s articles of incorporation to give it the following wording:
«The corporate capital is set at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) represented by five million (5,000,000) shares
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.»
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the capital in the amount of ten million Euro (EUR 10,000,000.-) in order to raise
it from its present amount of forty million Euro (EUR 40,000,000.-) to fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) by the issue
of one million (1,000,000) new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to agree to the subscription of one million (1,000,000) new shares by ERGA S.p.a., prenamed.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon ERGA S.p.A., prenamed, declared that it subscribes to one million (1.000,000) new shares and has fully
paid up in their nominal value by contribution in cash of ten million Euro (EUR 10,000,000.-).
The amount of ten million Euro (EUR 10,000,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company,
evidence thereof having been given to the notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the arti-
cles of incorporation, to give it henceforth the following wording:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) represented by five
million (5.000,000) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.»
<i>Estimatei>
For the purposes of registration, the increase of capital is valued at four hundred three million three hundred ninety-
nine thousand Luxembourg Francs (LUF 403,399,000.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately four million two hundred sixty thousand
Luxembourg francs.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, all of whom are known to the notary
by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.
52825
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL GREEN POWER HOL-
DING S.A., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en
date du 17 novembre 2000, non encore publié, lesquels statuts on été amendés par un acte notarié du 11 décembre
2000, non encore publié au Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Jimenez-Lunz, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Delnoije, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à quarante millions d’Euro (EUR 40.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de dix millions d’euro (EUR 10.000.000,-) en vue de le porter de son
montant actuel de quarante millions d’euro (EUR 40.000.000,-) à cinquante millions d’euro (EUR 50.000.000,-) par la
création et l’émission de un million (1.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) cha-
cune.
2. Approbation par les actionnaires de la souscription de un million (1.000.000) de nouvelles actions par ERGA Sp.a.,
ayant son siège social à Via Andrea Pisano 120 - 50122 Pisa, Italy.
3. Souscription et libération intégrale d’un million (1.000.000) de nouvelles actions.
4. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) d’ac-
tions d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»
5. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions d’euro (EUR 10.000.000,-) en vue de
le porter de son montant actuel de quarante millions d’euro (EUR 40.000.000,-) à cinquante millions d’euro (EUR
50.000.000,-) par la création et l’émission de un million (1.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
euro (EUR 10,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver la souscription de un million (1.000.000) de nouvelles actions par ERGA S.p.a., pré-
citée.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Est ensuite intervenu aux présentes, ERGA S.p.A, prénommée, laquelle déclare souscrire à un million (1.000.000) de
nouvelles actions ordinaires et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide d’un million d’euro
(EUR 1.000.000,-).
Un montant de dix million d’euro (EUR 10.000.000,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinquante millions d’euro (EUR 50.000.000,-) représenté par
cinq millions (5.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à quatre cent trois millions trois cent qua-
tre-vingt-dix-neuf mille francs luxembourgeois (LUF 403.399.000,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme quatre millions deux cent soixante mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
52826
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présente qu’à la requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent pro-
cès-verbal.
Signé: O. Ferres, M. Jimenez-Lunz, D. Delnoije, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 63, case 6. – Reçu 4.033.990 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34147/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 78.987.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34148/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CAPAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.725.
—
L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme CAPAG S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, boulevard
Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.725, à savoir:
de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un
montant de cinq cents millions (500.000.000,-) de francs luxembourgeois.
Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de CAPAG S.A., déclarant faire
abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du
jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’ac-
ter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en
euro, le nouveau capital de la société s’élevant à douze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-
seize virgule vingt-quatre (12.394.676,24) euro, représenté par cinquante mille (50.000) actions dont la valeur nominale
est abolie.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente d’un montant de trois
cent vingt-trois virgule soixante-seize (323,76) euro, pour le porter à douze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille
(12.395.000,-) euro représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission
d’actions nouvelles, par apport du montant global de trois cent vingt-trois virgule soixante-seize (323,76) euro en nu-
méraire par les actionnaires en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide la modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (12.395.000,-) euro, représenté par
cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 22 mai 2001.
J. Elvinger.
1. FORTIS A.G., société anonyme de droit belge, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 53, boulevard E.
Jacqmain, ici représentée par Monsieur Victor De Maeyer, Corporate Credit Manager, avec adresse profes-
sionnelle à B-1000 Bruxelles, 53, boulevard E. Jacqmain, habilité à engager la société sous sa signature indi-
viduelle suivant pouvoir spécial donné par le comité de direction le 16 août 2000, publié à l’annexe au
Moniteur belge le 26 août 2000, détenant quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . .
49.999
2. METROPOLITAN S.A., société de droit belge, avec siège social à B-1000 Bruxelles, 53, boulevard E.
Jacqmain, ici représentée par Monsieur Stephan Slachmuylders, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée à Bruxelles, le 15 mai 2001, ci-annexée, détenant une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinquante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
52827
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille (40.000,-)
francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous
signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: V. De Maeyer, S. Slachmuylders, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 9CS, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(34114/226/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CAPAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.725.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34115/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CROISIERE & PLAISANCE 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.133.
—
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CROISIERE & PLAISANCE
2000 S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 340 du 12 mai 2000, et dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-
nancières, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’article 2 des statuts quant à l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a notamment pour objet la détention d’un bateau de plaisance.
Elle pourra effecteur tous travaux de gestion notamment au niveau de l’immatriculation, de jaugeage, des ports et
autres, de consultations et d’avis sur toutes questions du domaine maritime.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières et autres qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article deux des statuts quant à l’objet social pour lui donner désormais la
teneur suivante:
Luxembourg, le 25 mai 2001.
R. Neuman.
52828
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a notamment pour objet la détention d’un bateau de plaisance.
Elle pourra effecteur tous travaux de gestion notamment au niveau de l’immatriculation, de jaugeage, des ports et
autres, de consultations et d’avis sur toutes questions du domaine maritime.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières et autres qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 859, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34132/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CROISIERE & PLAISANCE 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.133.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34133/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE a été enregistré à Luxembourg, le 23 mai
2001, vol. 553, fol. 42, case 8, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxemburg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(34149/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.844.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 2 mai 2001, sont nommés administrateurs:
Gérard Barbot
Luc de Clapiers
Jean Sebeyran
Henri Malick
Serge J. Robert
Est nommée commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34151/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 mai 2001.
J.-J. Wagner.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
52829
GIP DACHFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 76.480.
—
En date du 21 juin 2000, une convention de domiciliation, de durée indéterminée, a été conclue entre:
- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (le domiciliataire), Société Anonyme, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, R. C. Luxembourg B 6.061
et
- GIP DACHFONDS (la domiciliée), Société d’Investissement à Capital Variable, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, R. C. Luxembourg B 76.480.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34172/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
G.T. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 76.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxemburg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34177/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
G.T. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 76.464.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire, tenue en date du 19 février 2001i>
<i>Comptes annuels 2000i>
L’an deux mille un, le 19 février, à 11.00 heures.
S’est réunie:
L’assemblée générale ordinaire/extraordinaire des associés de la société G.T. EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du
13 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 770 du 20 octobre 2000.
Les associés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour,
la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est donc régulièrement constituée et peut valablement
délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les asociés ont pris unanimement les décisions suivantes:
- L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2000 et la proposition d’affectation du résultat.
- Décharge est donnée au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
- L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La conversion s’applique avec
effet au 1
er
janvier 2001.
- L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion du capital en
euros ci-dessus intervenue et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros et trente-cinq cents (24.789,35
EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 1/1000 du capital social, entiè-
rement libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34178/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Signature.
P. Citro / F. Scamarda
52830
HDZ BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 56.264.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HDZ BENELUX S.A., ayant
son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 56.264, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 septem-
bre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 616 du 28 novembre 1996 et dont les
statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Defrère, expert-comptable, demeurant à Ougrée (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-
Cloie/Aubange (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederanven.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent soixante (1.260) actions représentant l’intégralité
du capital social, actuellement fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 1.260.000,-) sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Foetz et fixation d’une nouvelle adresse de la société.
2.- Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Démission d’un administrateur.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Foetz et en conséquence de modifier
le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social de la société est établi à Foetz.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer désormais l’adresse de la société à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Morena Restiglian de ses fonctions d’administrateur de la so-
ciété, avec effet à compter de ce jour, et de lui donner pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-M. Defrère, J.-M. Weber, C. Louro, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 9CS, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(34180/233/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
HDZ BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 56.264.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34181/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
52831
GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
In the year two thousand one, on the fourteenth of May.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation GLOBAL BRANDS S.A., having
its registered office in L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated by deed of the un-
dersigned notary on July 6, 1999, published in the Mémorial C, number 723 of September 29, 1999.
The meeting is opened at 10.30 a.m. by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg
who appoints as secretary of the meeting Mrs Wiser Claudine, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following.
1.- Change of the binding powers of the Company and subsequent amendment of Article 9 of its Articles of incorpo-
ration as follows:
«Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors unless special
decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association»
2.- Resignation of Mr Ralf Zigerlig in his capacity as director and managing director of the Company.
3.- Definitive appointment of Mr Duby Lachovitz, who has been co-opted by a Board Meeting held on May 26, 2000,
as director of the Company and determination of the duration of his mandate.
4.- Re-election of Mr Yossi Moldawsky and Mr Assaf Goldenberg as directors of the Company and determination of
the duration of their mandate.
ll.- Convening notices have been sent by registered mail to all the shareholders on May 4, 2001.
Ill.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number
of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be
registered with this deed.
The proxies given by the represented shareholders after having been initiated ne varietur by the members of the
Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
IV.- It appears from the attendance list, that out of the five thousand three hundred (5,300) shares representing the
entire share capital, three thousand one hundred eighthy (3,180) shares are present or represented at the meeting. The
meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been
informed before the meeting.
After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the binding powers of the Company and to amend Article 9 of its Articles of incor-
poration as follows:
«Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors unless special
decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association»
<i>Second resolutioni>
The meeting accepts the resignation of Mr Ralf Zigerlig in his capacity as director and managing director of the Com-
pany.
The meeting decides not to replace Mr Ralf Zigerlig and, as a consequence, fixes the number of directors of the Com-
pany at three.
<i>Third resolutioni>
The meeting appoints definitively Mr Duby Lachovitz, who has been co-opted by a Board Meeting held on May 26,
2000, as director of the Company. His mandate will expire after the annual meeting of shareholders deciding on the
financial account for the year ending December 31, 2006.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to re-elect Mr Yossi Moldawsky and Mr Assaf Goldenberg as directors of the Company. Their
mandate will expire after the annual meeting of shareholders deciding on the financial accounts for the year ending De-
cember 31, 2006.
There being no further business, the meeting is terminated.
Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.
52832
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL BRANDS S.A., avec siège
social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 6 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 723 du 29 septembre 1999.
L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Becker, avocat à la cour, demeurant
à Luxembourg
qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Wiser, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Keereman, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement des pouvoirs d’engager la société et modification subséquente de l’article 9 des statuts comme suit:
«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»
2.- Démission de Monsieur Ralf Zigerlig en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de la société.
3.- Nomination définitive de Monsieur Duby Lachovitz, coopté par un Conseil d’Administration tenu le 26 mai 2000,
en tant qu’administrateur de la société et détermination de la durée de son mandat.
4.- Réélection de Monsieur Yossi Moldawsky et Monsieur Assaf Goldenberg en tant qu’administrateurs de la société
et détermination de la durée de leur mandat.
Il.- Des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires le 4 mai 2001.
III.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Il résulte de la liste de présence que des cinq mille trois cents (3.180) actions représentatives de l’entièreté du
capital, trois mille cent quatre-vingt (3.180) actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connais-
sance avant la présente assemblée.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer les pouvoirs d’engager la société et de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Ralf Zigerlig en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de la
société.
L’assemblée décide de ne pas remplacer Monsieur Ralf Zigerlig et, par conséquent, décide de fixer le nombre des
administrateurs de la société à trois.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme définitivement Monsieur Duby Lachovitz, coopté par un Conseil d’Administration tenu le 26 mai
2000, en tant qu’administrateur de la société. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de réélire Monsieur Yossi Moldawsky et Monsieur Assaf Goldenberg en tant qu’administrateurs
de la société. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant
le 31 décembre 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,
le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par
leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Becker, C. Wiser, C. Keereman, A. Weber.
52833
Enregistré à Capellen, le 22 mai 2001, vol. 421, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(34173/236/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.673.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34174/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 73.496.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 avril 2001i>
L’assemblée générale extraordinaire se réunit le 23 avril 2001 à Paris.
<i>1. Bureaui>
La séance est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de AUSY S.A., société anonyme de droit français, représen-
tée par Monsieur Jean-Marie Magnet, Président Directeur Général.
La présidente désigne Madame de La Touanne Marie-Jacqueline comme secrétaire et l’assemblée générale choisit
Monsieur Magnet Jean-Marie comme scrutateur.
<i>2. Liste des présencesi>
Les actionnaires dont le nom est repris sur la liste des présences sont valablement représentés. Cette liste des pré-
sences a été signée par chacun des actionnaires ou par leur mandataire avant l’ouverture de la séance. La liste des pré-
sences est annexée au présent procès-verbal.
La présidente constate qu’il ressort de la liste des présences que tous les actionnaires sont présents ou représentés
et qu’il n’y a pas lieu de justifier de la régularité des convocations.
<i>3. Ordre du jouri>
La présidente expose que l’ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Démission et nomination d’administrateurs;
2. Autorisation délégation journalière.
<i>4. Délibération et décisionsi>
Après délibération, l’assemblée générale adopte à l’unanimité chacune des décisions suivantes:
1. Démission administrateurs:
L’assemblée générale prend acte et accepte les démissions des administrateurs suivants:
- Monsieur Patrick Peyry, 9, allée Andréa, 93140 Bondy, France;
- Monsieur Pascal Darmon, 13bis, avenue Hébert, 95250 Beauchamp, France;
- Monsieur André Ziadé, 15, rue Eugène Carrière, 75018 Paris, France.
Leur démission prend effet au 15 mars 2001.
Nomination administrateurs:
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur:
- Monsieur Jean-Marie Magnet, administrateur de sociétés, né le 23 février 1945, domicilié 15, rue Valentin Haüy, F-
75015 Paris, France, et dont l’adresse professionnelle est située 10, rue des Acacias à 92130 Issy-les-Moulineaux France;
- Madame Marie Jacqueline Frette, épouse Bigot de la Touanne, administrateur de sociétés, domiciliée à Régny 42630
Naconne II, France, et dont l’adresse professionnelle est située 10, rue des Acacias à 92130 Issy-les-Moulineaux France;
- Monsieur Benoît della Faille de Leverghem, administrateur de sociétés, domicilié à 1980 Tervueren, Chemin d’Hoog-
vorst 2 et dont l’adresse professionnelle est située Avenue Eugène Plasky 159 à 1030 Bruxelles, Belgique;
Le mandat des nouveaux administrateurs qui prend effet au 15 mars 2001 et vient à échéance le 15 mars 2007 est
exercé à titre gratuit.
L’assemblée générale donne et délègue tout pouvoir à Monsieur Guy Castegnaro, avocat à Luxembourg, aux fins d’en-
treprendre toute démarche utile à la publication des décisions prises ci-avant.
2. Autorisation délégation journalière
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer à Monsieur Jean-Marie Magnet tous pouvoirs re-
latifs à la gestion journalière de la société.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 14.30 heures.
Bascharage, le 28 mai 2001.
A. Weber.
52834
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, celui-ci est signé par les membres du bureau ainsi que par les
actionnaires présents ou représentés qui le désirent.
Lundi 23 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34175/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 73.496.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 23 avril 2001 qu’ont démissionné de leurs fonctions d’ad-
ministrateur de la société, avec effet au 15 mars 2001:
- Monsieur Patrick Peyry, 9, allée Andréa, 93140 Bondy, France;
- Monsieur Pascal Darmon, 13bis, avenue Hébert, 95250 Beauchamp, France;
- Monsieur André Ziadé, 15, rue Eugène Carrière, 75018 Paris, France.
En remplacement, ont été nommés aux fonctions d’administrateur, pour une durée de six ans prenant effet le 15 mars
2001, et venant à échéance le 15 mars 2007:
- Monsieur Jean-Marie Magnet, administrateur de société, domicilié 15, rue Valentin Haüy, 75015 Paris, France, et
dont l’adresse professionnelle est située 10, rue des Acacias à 91135 Issy-les-Moulineaux Cedex France;
- Madame Marie Jacqueline Frette, épouse Bigot de la Touanne, administrateur de société, domiciliée à Régny 42630
Naconne II, France, et dont l’adresse professionnelle est située 10, rue des Acacias à 91135 Issy-les-Moulineaux Cedex
France;
- Monsieur Benoît della Faille de Leverghem, administrateur de sociétés, domicilié à 1980 Tervueren, Chemin d’Hoog-
vorst 2 et dont l’adresse professionnelle est située Avenue Eugène Plasky 159 à 1030 Bruxelles, Belgique.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34176/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
HAAR GALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6680 Mertert, 7, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 75.328.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2001, vol. 168, fol. 30, case 2, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CAPITAL STRATEGY S.A., Société Anonyme,
(anc. HTC LUX S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 42.709.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HTC LUX S.A., ayant son
siège social à L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 42.709, constituée suivant acte reçu en date du 23 décembre 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 171 du 21 avril 1993 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune
modification.
L’assemblée est présidée par Madame Virginie Parré-Fassone, juriste, demeurant à Amnéville (France).
Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niede-
ranven.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
Signature / Signature / Signature / Ausy
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur i>
<i>Pour la société
i>G. Castegnaro
Wasserbillig, le 25 mai 2001.
52835
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, restereront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentant l’intégralité du capital social,
actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de HTC LUX S.A. en CAPITAL STRATEGY S.A.
2.- Modification de l’objet social de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la comptabilité, le marketing et le secrétariat pour le compte de sociétés tierces.
La société peut en outre accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières, qui
pourraient faciliter la réalisation et l’exécution de son objet.
La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»
3.- Modifications subséquentes des statuts.
4.- Ajout à l’article 9 des statuts de la phrase suivante:
«Le conseil d’administration pourra se prononcer par voie de résolution circulaire prise à l’unanimité par apposition
de la signature de tous les administrateurs sur un ou plusieurs documents.»
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de HTC LUX S.A. en CAPITAL STRATEGY S.A.
et en conséquence de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CAPITAL STRATEGY S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner désormais
la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la comptabilité, le marketing et le secrétariat pour le compte de sociétés tierces.
La société peut en outre accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières, qui
pourraient faciliter la réalisation et l’exécution de son objet.
La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président est prépon-
dérante.
Le conseil d’administration pourra se prononcer par voIe de résolution circulaire prise à l’unanimité par apposition
de la signature de tous les administrateurs sur un ou plusieurs documents.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Parré-Fassone, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 9CS, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(34184/233/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
CAPITAL STRATEGY S.A., Société Anonyme,
(anc. HTC LUX S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 42.709.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34185/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
M.T.Walch.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
52836
HIDEGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8140 Bridel, 106, route du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.104.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2001, vol. 319, fol. 98, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxemburg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34182/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ILYOSON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.250.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euro (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 768.469,93 (sept cent soixante-
huit mille quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-treize cents) et le capital autorisé à EUR 3.718.402,87 (trois
millions sept cent dix-huit mille quatre cent deux euros quatre-vingt-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 6.530,07 (six mille cinq cent trente euros et sept cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 775.000,- (sept cent
soixante-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 31.597,13 (trente et un mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept euros et treize cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante
mille euros).
5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq
euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et le capital autorisé par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
6. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 775.000,- (sept cent soixante-quinze mille euros), représenté
par 31.000 (trente et un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
«4
e
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.750.000,- (trois millions sept
cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
7. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Mersch, le 9 mai 2001, vol. 127, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(34187/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ILYOSON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.250.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34188/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour HIDEGA S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 29 mai 2001.
E. Schroeder.
52837
HOLDING DE VICENZA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.524.
—
Par la présente la société BENOY CONSULTING, S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société
HOLDING DE VICENZA S.A. immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
N
°
B 44.524 de son adresse actuelle: 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Les administrateurs CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS
LTD présentent leur démission en tant qu’administrateurs de la société avec effet immédiat.
M. Lex Benoy présente sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34183/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
I.C.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 63.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxemburg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34186/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
IMMO-CROISSANCE CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(34189/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
IMMOFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34190/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
IMMOFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34191/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
L. Benoy.
<i>Pour la société I.C.E., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
<i>Pour IMMO-CROISSANCE CONSEIL
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURGS
Société Anonyme
Signatures
52838
INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.981.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 56, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(34192/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. INTER STRATEGIE CONSEIL S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.210.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34193/008/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. INTER STRATEGIE CONSEIL S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.210.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 janvier 2001 a approuvé le Bilan et le Compte de Profits et
Pertes au 30 septembre 2000.
L’Assemblée Générale a décidé de reporter la perte de l’exercice.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de
- Monsieur Paul Gengler
- Monsieur Jean Leomant
- Monsieur Philippe Gaston
- Monsieur Christian Volle
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de
2002.
L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de KPMG AUDIT en sa qualité de Commissaire aux Comptes de la
Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34194/008/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
JUANA SOLATIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.608.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing
privé en date du 18 mai 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé
de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euro, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34198/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
G.J. Has Mfe
<i>General Manageri>
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SERVICES S.A.
i>BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature
A. Schwachtgen.
52839
JOSEPHSUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.890.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 21 octobre 1998,
acte publié au Mémorial C n
°
7 du 6 janvier 1999
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34196/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ITL LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ITL LUXEMBOURG, S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 40.225.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am elften Mai.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Ist erschienen:
Herr Richard Kohl, Kaufmann, wohnhaft in D-54292 Trier, Fortunatusstrasse 18.
Welcher Komparent erklärt alleiniger Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ITL LUXEM-
BOURG, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in Grevenmacher, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Glo-
den, mit dem Amtssitze zu Grevenmacher, am 24. April 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, vom 26. September 1992, Nummer 430.
Der Gesellschafter bittet den instrumentierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter tritt seine fünfhundert (500) Anteile die er in der Gesellschaft besitzt an die Gesellschaft luxem-
burgischen Rechts INTER GLOBE TRUST S.A.H., mit Sitz in Luxemburg ab und zwar zum Nominalwert, wobei andurch
Quittung. Diese Abtretung wird angenommen durch das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied, Herr Robert Lang-
mantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz zu verlegen von L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin nach L-
2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern wie folgt:
«Die Gesellschaft hat zum Geschäftszweck die Verwaltung, Beratung und Vertretung von jeglichen Gesellschaften und
Firmen, sowie die Anbahnung und Überwachung von Geschäften und Projekten jeglicher Natur, sowohl für eigene Rech-
nung wie für Rechnung von Drittpersonen.
Die Gesellschaft kann ihr Tätigkeit sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie im Ausland ausüben. Zudem kann die
Gesellschaft alle anderen Aktivitäten industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausfahren, die diesen Geschäfts-
zweck direkt oder indirekt fördern.»
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, beschliesst die Gesellschaftsform umzuwan-
deln, ohne Änderung der Rechtspersönlichkeit, und die Form einer Aktiengesellschaft anzunehmen.
Das ursprüngliche Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von fünfhunderttausend luxemburger Franken
(500.000,- LUF) steht der Gesellschaft voll in bar zur Verfügung, sowie dies dem instrumentierenden Notar nachgewie-
sen worden ist an Hand einer Bankbestätigung, so dass auf ein Gutachten seitens eines Revisors verzichtet werden konn-
te.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Nominalwert der Anteile zu streichen.
<i>Sechster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs von
1,- Euro für 40,3399 luxemburger Franken, so dass das Gesellschaftskapital von 500.000,- luxemburger Franken umge-
wandelt wird in 12.394,68 EUR.
<i>Siebster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um achtzehntausendsechshundertfünf Komma zweiunddreis-
sig Euro (18.605,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausenddreihundertvierundneunzig
Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) auf einundreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen.
<i>Pour JOSEPHSUN, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
52840
Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und einbezahlt worden, sowie dies dem instrumentierenden Notar nach-
gewiesen worden ist der dies ausdrücklich bestätigt.
Die Anzahl und der Nominalwert der Anteile werden abgeändert, so dass das Gesellschaftskapital von einunddreis-
sigtausend Euro (31.000,- EUR) aus einunddreissig (31) Anteilen besteht mit einem Nominalwert von je eintausend Euro
(1.000,- EUR).
<i>Achter Beschlussi>
Der Gesellschafter nimmt den Rücktritt an von Herrn Richard Kohl als Geschäftsführer der Gesellschaft und erteilt
ihm vollen Entlast.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.
- Herr Dieter Feustel, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.
- Herr François Metzler, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt bei der Generalversammlung des Jahres 2007.
<i>Zehnter Beschlussi>
Als Aufsichtskommissar wird ernannt:
- FIDES INTER-CONSULT S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
Das Mandat des Aufsichtskommissars erlischt bei der Generalversammlung des Jahres 2007.
<i>Elfter Beschlussi>
Herr Robert Langmantel vorgenannt, wird als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt. Ihm wird die täg-
liche Geschäftsführung übertragen.
<i>Zwölfter Beschlussi>
Der Komparent lässt zur teilweisen Zeichnung der Aktien die PENTRAK HOLDING S.A., vertreten durch Herrn
Robert Langmantel als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zu.
Das Aktienkapital wird folgendermassen gehalten:
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Komparenten beschliessen die Satzung der Gesellschaft der neuen Rechtsform anzupassen und ihr folgenden
Wortlaut zu geben:
SATZUNG
Art. 1. Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer.
Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ITL LUXEMBOURG S.A.
Sie unterliegt den Gesetzen vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn einschliesslich der Änderungsge-
setze, sowie den gegenwärtigen Satzungen.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 2. Geschäftszweck.
Die Gesellschaft hat zum Geschäftszweck die Verwaltung, Beratung und Vertretung von jeglichen Gesellschaften und
Firmen, sowie die Anbahnung und Überwachung von Geschäften und Projekten jeglicher Natur, sowohl für eigene Rech-
nung wie für Rechnung von Drittpersonen.
Die Gesellschaft kann ihr Tätigkeit sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie im Ausland ausüben. Zudem kann die
Gesellschaft alle anderen Aktivitäten industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausfahren, die diesen Geschäfts-
zweck direkt oder indirekt fördern.
Art. 3. Gesellschaftskapital.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreissig
(31) Aktien zu je eintausend Euro (1.000,- EUR) Nennwert, voll eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.
Art. 4. Verwaltung.
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf;
sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.
Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, hierzu ist er mit den ausgedehn-
testen Vollmachten einschliesslich des Verfügungsrechtes ausgestattet.
Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Desweiteren kann der Verwaltungsrat, Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der anschliessenden Generalver-
sammlung bestimmt. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist erforderlich, dass die
1.- INTER GLOBE TRUST S.A.H., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Aktien
2.- PENTRAK HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Aktien
52841
Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung nur unter Ver-
waltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates auf
Grund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Jedoch kann ein Verwaltungsratsmitglied nur über
zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für die Vollmachtgeber.
Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verhandlungspunkte mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmacht zur täglichen Geschäftsführung übertra-
gen. Die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates obliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversamm-
lung.
Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungs-
ratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder vertreten und verpflichtet.
Art. 5. Aufsicht.
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Amtsdauer nicht länger als sechs
Jahre sein kann; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.
Art. 6. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 7. Hauptversammlung.
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am vierten Freitag im Monat Mai um 9.30 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zusammen. Ist
dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächsten folgenden Werktag statt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zulassung zu einer Gesellschaftsversammlung von der Hinterlegung der Aktien
an einer von ihm im Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Stelle abhängig zu machen. Die Hinterlegung der Aktien
hat mindestens fünf Tage vor Abhaltung der Gesellschaftsversammlung zu erfolgen. Falls alle Aktien vertreten sind, kann
eine ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 8. Beschlussfassung. Jeder Aktionär kann selbst oder durch Vollmacht seine Stimme abgeben.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat weitgehendste Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu befinden. Sie bestimmt die Gewinnverteilung jedoch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, wel-
che verlangen, dass jeweils fünf Prozent des Gewinnes solange einer gesetzlichen Reserve zugeführt werden müssen, bis
diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Die Versammlung kann auch den ganzen oder teilweisen Gewinn, nach Abzug der gesetzlichen Reserven einer freien
Rücklage zuführen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, dass die zur Verfügung stehenden Gewinne und Reserven zur Abschrei-
bung des Kapitals verwendet werden können, ohne Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.
Art. 9. Kapitaltilgung.
Auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hin, Beschluss welcher gemäss Artikel 9 des Gesetzes vom 10.
August 1915 veröffentlicht werden muss, können die Rücklagen und Gewinne - es sei denn, dass Gesetz oder die Satzung
der Gesellschaft dergleichen verbieten - ganz oder teilweise für eine Kapitaltilgung verwendet werden, indem ein Teil
oder die Gesamtheit der durch Ziehung bestimmten Aktien al pari zurückbezahlt werden und ohne dass dadurch das
angeführte Gesellschaftskapital verringert werden würde. Die zurückbezahlten Aktien werden als ungültig erklärt und
durch Genussaktien mit gleichen Rechten ersetzt, ausgenommen jener Rechte die zur Rückerstattung des Einlagekapitals
und zur Teilnahme an eine für nicht getilgte Aktien bestimmte Dividendenprämie, berechtigen.
Art. 10. Aktienrückkauf.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien ankaufen in den Fällen und nach den Bedingungen welche in Artikel 49-2
und nachfolgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind.
Art. 11. Schlussbestimmung.
Die Gesetze vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften, sowie deren
Abänderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo die gegenwärtigen Satzungen keine Abweichungen beinhalten.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt ausdrücklich fest, dass die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten
August neunzehnhundertfünfzehn, sowie dieser Artikel durch Gesetz vom vierundzwanzigsten April eintausendneun-
hundertdreiundachtzig abgeändert wurde, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Kapitalerhöhungi>
Die Kapitalerhöhung wird abgeschätzt auf siebenhundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig luxemburger
Franken (750.537,- LUF).
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend luxemburger Franken
(50.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
52842
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Kohl, R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 mai 2001, vol. 418, fol. 6, case 5. – Reçu 7.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(34195/228/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
JRE GROUP ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. LuxembourgB 76.012.
—
En date du 26 juillet 2000, une convention de domiciliation, de durée indéterminée, a été conclue entre:
- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (le domiciliataire), Société Anonyme, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, R. C. Luxembourg B 6.061
et
- JRE GROUP ADVISORY HOLDING S.A. (la domiciliée), Société Anonyme, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-
bourg, R. C. Luxembourg B 76.012
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34197/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ROQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34272/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ROQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.116.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 24 avril 2001 à 15.30 heuresi>
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Décisionsi>
I. Après présentation et analyse des états financiers au 31 décembre 2000 l’assemblée approuve ces états financiers
et décide de couvrir la perte de l’exercice clos au 31 décembre 2000, correspondante à 983.334,- LUF et les pertes
accumulées au 31 décembre 2000, correspondantes à 740.301,- LUF, par renonciation de créances de la part des ac-
tionnaires;
II. L’assemblée générale accepte le rapport du commissaire aux comptes;
III. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leurs fonctions pendant l’exercice social 2000; les administrateurs et le commissaire aux comptes sont con-
firmés dans leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2003.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 16.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34273/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Mersch, den 28. Mai 2001.
E. Schroeder.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
Signatures
Signature.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
52843
JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 44.963.
—
In der Jahreshauptversammlung der Gesellscahft wurde folgendes beschlossen:
<i>Verwaltungsrat:i>
Die Versammlung hat beschlossen, dass sich der Verwaltungsrat wie folgt bis zur nächsten jährlichen Generalver-
sammlung zusammensetzt:
- Dr Peter Spinnler, Verwaltungsratsdelegierter der JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Zürich,
Schweiz;
- Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung, JULIUS BAER GRUPPE, Zürich, Schweiz;
- Mathias Brüschweiler, Geschäftsführer der JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Zürich, Schweiz;
- Prof. Patrick Zurstrassen, Verwaltungsratsdelegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung der CREDIT AGRI-
COLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg;
- Andreas Bär, Rechtsanwalt, Zürich, Schweiz;
- M
e
Freddy Brausch, Partner, De Bandt, van Hecke, LAGAE & LOESCH, Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
<i>Wirtschaftsprüfer:i>
PricewaterhouseCoopers wird als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung wiederge-
wählt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34199/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LA BIRRERIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 23, coin avenue de la Gare et rue Bolivar.
R. C. Luxembourg B 81.386.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue au siège sociali>
<i>le 18 mai 2001 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée est présidée par Monsieur Eligio Martinelli, demeurant à L-4884 Lamadelaine, 10, rue Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Picard, demeurant à Thionville (F), et nomme
scrutateur Madame Christine Sadier, demeurant à Ste-Barbe (F).
Ensuite Monsieur le Président expose que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions
représentées, sont renseignés sur une liste de présence dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les mem-
bres du bureau ci-devant constitué et que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points sui-
vants:
1. Démission du gérant administratif, Monsieur François Olivier, demeurant à L-3598 Dudelange, 123, route de
Zouftgen.
2. Nomination au poste de gérant administratif de Monsieur Ilic Miroslav, demeurant à L-3739 Rumelange, 61, rue
des Martyrs.
La liste de présence est signée par les actionnaires présents.
Monsieur le Président constate qu’il résulte de ladite liste que toutes les actions sont présentes, que la présente As-
semblée Générale Extraordinaire est donc régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous
les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans que les publications légales n’aient été requises.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission du gérant administratif de la société à responsabilité limitée LA BIRRERIA, Mon-
sieur François Olivier, demeurant à L-3598 Dudelange, 123, route de Zouftgen, et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à
ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve la nomination au poste de gérant administratif de Monsieur Ilic Miroslav demeurant à L-3739
Rumelange, 61, rue des Martyrs, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée. La société est valablement en-
gagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
Ne varietur, Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2001, vol. 320, fol. 6, case 7-1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(34201/597/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
E. Martinelli / S. Picard / C. Sadier
<i>Le président / le secrétaire / le scrutateuri>
52844
JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 75.532.
—
In der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft wurde folgendes beschlossen:
<i>Verwaltungsrat:i>
Die Versammlung hat beschlossen, dass sich der Verwaltungsrat wie folgt bis zur nächsten jährlichen Generalver-
sammlung zusammensetzt:
- Dr Peter Spinnler, Verwaltungsratsdelegierter der JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Zürich,
Schweiz;
- Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung, JULIUS BAER GRUPPE, Zürich, Schweiz;
- Mathias Brüschweiler, Geschäftsführer der JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Zürich, Schweiz;
- Prof. Patrick Zurstrassen, Verwaltungsratsdelegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung der CREDIT AGRI-
COLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg;
- Andreas Bär, Rechtsanwalt, Zürich, Schweiz;
- Me Freddy Brausch, Partner, DE BANDT, VAN HECKE, LAGAE & LOESCH, Luxemburg, Grossherzogtum Luxem-
burg.
<i>Wirtschaftsprüfer:i>
PricewaterhouseCoopers wird als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung wiederge-
wählt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34200/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LEVEN GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.481.
—
En date du 14 janvier 2000, une convention de domiciliation, de durée indéterminée, a été conclue entre
- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (le domiciliataire)
Société Anonyme
11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
R. C. Luxembourg B.6061
et
- LEVEN GESTION INTERNATIONAL S.A. (la domiciliée)
Société Anonyme
11- 13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 19.481
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34202/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 37.467.
—
Il résulte d’une résolution du conseil d’administration que le siège social de la société est transféré à L-1537 Luxem-
bourg, 3, rue des Foyers.
Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34211/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
52845
LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP (ASIA) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 57.406.
—
Il résulte d’une assemblée générale ordinaire en date du 31 janvier 2001 que le siège social de la société est transféré
à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34212/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LUXEMBOURG FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 73.856.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch,i>
<i>dem 16. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt der Herren Egon Bentz und Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglieder an
und gibt ihnen vollen Entlast.
2. Die Versammlung ernennt zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende,
- Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, den 16. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 533, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34213/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
MERRILL LYNCH FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de MERRILL LYNCH FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré à
Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 48, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34229/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
MERRILL LYNCH FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.079.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 13 avril 2001 sont nommés administrateurs:
Terry K. Glenn
Alfred B. Berger
Debra Landsman-Yaros
Est nommé commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34230/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Die Versammlung
i>Signature
Luxembourg, le 15 mai 2001.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
52846
LIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 48.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34203/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 48.127.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 24 avril 2001 à 9.00 heuresi>
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Décisionsi>
I. L’assemblée générale approuve les états financiers au 31 décembre 2000 et décide de reporter à nouveau le béné-
fice de l’exercice 2000, correspondant à 132.532.074,- LUF;
II. L’assemblée générale accepte le rapport du commissaire aux comptes;
III. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur fonction, pendant l’exercice social 2000; les administrateurs et le commissaire aux comptes sont con-
firmés dans leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2003.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 9.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34204/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LISEINFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2555 Luxembourg, 39, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 72.680.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 21 mai 2001 que:
Le conseil d’administration constate la démission de Monsieur Umberto Pollio de son poste d’administateur de la
société.
Le conseil d’administration coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires,
Madame Feret Marie-Christine, demeurant à F-76250 Deville-les-Roeun.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34208/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 78.681.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 10 mai 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que la société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par la seule signature de l’ad-
ministrateur-délégué, Monsieur Claude Cabot.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34246/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Signature.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
52847
LIPI SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INGENIERIE ET DE PARTICIPATION S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIPI SOCIETE LUXEM-
BOURGEOIS D’INGENIERIE ET DE PARTICIPATION S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 863 du 25
novembre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à
Dudelange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à Montigny-Les-Metz
(France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Mathis, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Adjonction à l’objet social actuel l’activité principale commerciale d’achat, de location et de vente de machines
industrielles.
2) Modification de l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou
par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.»
3) Démission de l’administrateur Madame Frie Van De Wouw et décharge à lui donner.
4) Démission de Monsieur Lex Benoy comme commissaire aux comptes et décharge à lui donner.
5) Nomination de Monsieur Lex Benoy comme nouvel administrateur de la société et détermination de la durée de
son mandat.
6) Nomination de Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, comme nouveau com-
missaire aux comptes de la société et détermination de la durée de son mandat.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un nouveau paragraphe au début de l’article 4 des statuts de la société et qui aura la
teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat, la location et la vente de machines industrielles.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou
par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Frie Van De Wouw, demeurant à Hesperange, comme admi-
nistrateur de la société et lui accorde décharge pleine et entière.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à
Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pleine et entière.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg, comme
nouvel administrateur de la société.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, comme
nouveau commissaire aux comptes de la société.
Son mandat expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
52848
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: R. Rocha Melanda, C. De Boni, E. Mathis, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 mai 2001, vol. 421 fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(34205/236/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LIPI SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INGENIERIE ET DE PARTICIPATION S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 76.887.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34206/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
LIPI SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INGENIERIE ET DE PARTICIPATION S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 76.887.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 15 mai 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Lex Benoy a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signa-
ture individuelle ainsi que cosignature obligatoire de sa part, selon les articles 9 et 10 des statuts.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34207/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
L.C.I.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 69.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 58, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34214/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2001.
Bascharage, le 28 mai 2001.
A. Weber.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Schopaagri, Groupement Agricole
Schopaagri, Groupement Agricole
Gescotec S.A.
Anthee
Capile S.A.
Heycon S.A.
Fanfare Concordia Hepperdang, A.s.b.l.
EAG Eurolaminat S.A.
Safe & Invest Capital S.A.
Novimak S.A.
Robert Belhomme (Luxembourg) S.A.
Beim Beemchen, S.à r.l.
Pazen, G.m.b.H.
F.M.G., Film, Music and Games, S.à r.l.
Aérologic, S.à r.l.
Editions Revue S.A.
Editions Revue S.A.
Editions Revue S.A.
Editions Revue S.A.
CR Investment S.A.
CR Investment S.A.
CR Investment S.A.
ENEL Green Power Holding S.A.
ENEL Green Power Holding S.A.
Capag S.A.
Capag S.A.
Croisière & Plaisance 2000 S.A.
Croisière & Plaisance 2000 S.A.
Epargne Obligataire Globale
Epargne Obligataire Globale
GIP Dachfonds
G.T. Europe, S.à r.l.
G.T. Europe, S.à r.l.
HDZ Benelux S.A.
HDZ Benelux S.A.
Global Brands S.A.
Global Brands S.A.
Groupe Actif International S.A.
Groupe Actif International S.A.
Haar Galerie, S.à r.l.
Capital Strategy S.A.
Capital Strategy S.A.
Hidega S.A.
Ilyoson
Ilyoson
Holding de Vicenza S.A.
I.C.E., S.à r.l.
Immo-Croissance Conseil
Immofra S.A.
Immofra S.A.
Interpolis Luxembourg S.A.
BNP Paribas Asset Management Services S.A.
BNP Paribas Asset Management Services S.A.
Juana Solatia S.A.
Josephsun, S.à r.l.
ITL Luxembourg S.A.
JRE Group Advisory Holding S.A.
Roque Finances S.A.
Roque Finances S.A.
Julius Baer Multicooperation
La Birreria, S.à r.l.
Julius Baer Multipartner
Leven Gestion International S.A.
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A.
Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia) S.A.
Luxembourg Financial Company Holding S.A.
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.
Merrill Lynch Fund Management Company S.A.
Lifin S.A.
Lifin S.A.
Liseinfo S.A.
Orion Développement S.A.
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et de Participation S.A.
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et de Participation S.A.
LIPI Société Luxembourgeoise d’Ingénierie et de Participation S.A.
L.C.I.