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52561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1096
1
er
décembre 2001
S O M M A I R E
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52600
Green Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52594
Advanced Technics Properties S.A.H., Luxem-
Green Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52595
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52597
H & A Lux Performance, Sicav, Luxemburg . . . . .
52599
Alfimark S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52598
H & A Lux ProNobis, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .
52602
All-Sport International S.A.H., Luxembourg . . . . .
52605
H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52596
AM Generali Fondsstrategie, FCP . . . . . . . . . . . . . .
52566
Hauck Return, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
52602
Amerly’s International S.A.H., Luxembourg. . . . . .
52597
Hivesta S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52604
Bolero International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
52599
Hollinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52574
C-Quadrat Pro Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .
52607
Hollinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52574
Cavite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52596
Iberint S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52606
DWS Euro-Bonds (Short) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
Immobilière Lopes-Ferreira, S.à r.l., Luxem-
DWS Euro-Bonds (Medium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52570
DWS Euro-Bonds (Long) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52563
Interas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52603
DWS Investment S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
52565
Interleis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52586
Ferreira Elisio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52567
IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A.,
Fersa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52566
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52584
Fesbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52567
Janek Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
52603
Fialux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52567
Kanaka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
52582
Fin-Contrôle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52569
Kanaka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
52582
Financière de Beaufort S.A., Luxembourg . . . . . . .
52608
Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52607
Finavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52567
Lineapiù International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52575
Finbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52568
Lineapiù International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52575
Firola Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
52601
Luzon Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
52598
FL Trust Asia, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52568
Malina Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52583
FL Trust Asia, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52596
Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52603
FL Trust Switzerland Management Co., Luxem-
Mecanat S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52583
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52569
Merrill Lynch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52565
FL Trust Switzerland, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
52569
Morgan Stanley Sicav Subsidiary S.A., Luxem-
Florus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52569
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52585
Florus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52570
(L’) Occitane International S.A., Luxembourg . . .
52576
Fonik S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52606
(L’) Occitane International S.A., Luxembourg . . .
52582
Fontanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52604
Odagon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52605
Frazil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52604
OKW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52587
Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52571
OKW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52594
Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52571
Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
52564
Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52571
Rabbit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52608
Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52571
Sicor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52607
GB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52596
Sodexho International Employees Plan Holding
Gillis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52572
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52598
Gillis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52573
Spitar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52605
Gillis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52573
Ukemi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52597
Gillis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52574
52562
DWS EURO-BONDS (SHORT), Fonds Commun de Placement.
(anc. RENDITE 2002).
—
Mit Wirkung vom 1.1.2002 wird der Fonds RENDITE 2002 in DWS EURO-BONDS (SHORT) umbenannt. Der Aus-
gabeaufschlag wird von 1,5% auf 1% reduziert. Ferner werden die Artikel 17, 20 und 22 des Verwaltungsreglements wie
folgt ergänzt bzw. abgeändert:
Art. 17. Anlagepolitik.
... Das Fondsvermögen wird dabei grundsätzlich in Vermögensanlagen investieren, die das Laufzeitsegment «Short
Term» abdecken.
Art. 20. Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,625% p.a. auf das Netto-Fonds-
vermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem
Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von einem Viertel des Betrages, um den die Wertentwick-
lung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Index REXP 2 Jahre übersteigt. Der genannte Index ist ein Total-
Return-Index (auf der Basis reinvestierter Erträge), der die Wertentwicklung von Anleihen kurzer Laufzeit abbildet. Er
bietet sich daher als Vergleichsindex für diesen Fonds an. Die erfolgsbezogene Vergütung wird täglich berechnet und
jährlich abgerechnet. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa anfallende erfolgsbezogene
Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertenwicklung während des Geschäftsjahres unter dem
Index, so wird eine im jeweiligen Geschäftsjahr bisher zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung entsprechend dem
täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende des Geschäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Ver-
gütung kann entnommen werden. Eine negative Performance muss nicht im nachfolgenden Abrechnungszeitraum aufge-
holt werden.
2. ...
3. ...
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver-
äusserung von Wertpapieren folgende Kosten belasten:
a) ...
b) ...
c) Kosten der Wirtschaftsprüfer; Repräsentanten und steuerlicher Vertreter;
d) Sonstige Kosten der Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens, Gründungskosten und weitere Kosten die in
diesem Zusammenhang stehen, können dem Fondsvermögen belastet und im laufenden Geschäftsjahr abgeschrieben
werden.
Art. 22. Dauer des Fonds.
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Luxemburg, den 3. Oktober 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64282/755/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2001.
DWS EURO-BONDS (MEDIUM), Fonds Commun de Placement.
(anc. RENDITE 2000 PLUS).
—
Mit Wirkung vom 1.1.2002 wird der Fonds RENDITE 2000 PLUS in DWS EURO-BONDS (MEDIUM) umbenannt.
Der Ausgabeaufschlag wird von 3% auf 2% reduziert. Ferner werden die Artikel 17 und 19 des Verwaltungsreglements
wie folgt ergänzt bzw. abgeändert:
Art. 17. Anlagepolitik.
... Das Fondsvermögen wird dabei grundsätzlich in Vermögensanlagen investieren, die das Laufzeitsegment «Medium
Term» abdecken.
Art. 19. Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,625% p.a. auf das Netto-Fonds-
vermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem
Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von einem Viertel des Betrages, um den die Wertentwick-
lung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Index REXP 4 Jahre übersteigt. Der genannte Index ist ein Total-
Return-Index (auf der Basis reinvestierter Erträge), der die Wertentwicklung von Anleihen mittlerer Laufzeit abbildet.
Er bietet sich daher als Vergleichsindex für diesen Fonds an. Die erfolgsbezogene Vergütung wird täglich berechnet und
jährlich abgerechnet. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa anfallende erfolgsbezogene
Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertenwicklung während des Geschäftsjahres unter dem
Index, so wird eine im jeweiligen Geschäftsjahr bisher zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung entsprechend dem
täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende des Geschäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Ver-
DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti> / <i>Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
52563
gütung kann entnommen werden. Eine negative Performance muss nicht im nachfolgenden Abrechnungszeitraum aufge-
holt werden.
2. ...
3. ...
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver-
äusserung von Wertpapieren folgende Kosten belasten:
a) ...
b) ...
c) ...
d) Kosten der Wirtschaftsprüfer; Repräsentanten und steuerlicher Vertreter;
e) ...
f) Sonstige Kosten der Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens, Gründungskosten und weitere Kosten die in
diesem Zusammenhang stehen, können dem Fondsvermögen belastet und im laufende Geschäftsjahr abgeschrieben wer-
den.
Luxemburg, den 3. Oktober 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64283/755/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2001.
DWS EURO-BONDS (LONG), Fonds Commun de Placement.
(anc. EUROLAND RENTA).
—
Mit Wirkung vom 1.1.2002 wird der Fonds EUROLAND RENTA in DWS EURO-BONDS (LONG) umbenannt. Fer-
ner werden die Artikel 17 und 19 des Verwaltungsreglements wie folgt abgeändert:
Art. 17. Anlagepolitik.
... Das Fondsvermögen wird dabei grundsätzlich in Vermögensanlagen investieren, die das Laufzeitsegment «Long
Term» abdecken.
Art. 19. Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,625% p.a. auf das Netto-Fonds-
vermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem
Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von einem Viertel des Betrages, um den die Wertentwick-
lung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Index REXP 6 Jahre übersteigt. Der genannte Index ist ein Total-
Return-Index (auf der Basis reinvestierter Erträge), der die Wertentwicklung von Anleihen mittlerer Laufzeit abbildet.
Er bietet sich daher als Vergleichsindex für diesen Fonds an. Die erfolgsbezogene Vergütung wird täglich berechnet und
jährlich abgerechnet. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa anfallende erfolgsbezogene
Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertenwicklung während des Geschäftsjahres unter dem
Index, so wird eine im jeweiligen Geschäftsjahr bisher zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung entsprechend dem
täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende des Geschäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Ver-
gütung kann entnommen werden. Eine negative Performance muss nicht im nachfolgenden Abrechnungszeitraum aufge-
holt werden.
2. ...
3. ...
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver-
äusserung von Wertpapieren folgende Kosten belasten:
a) ...
b) ...
c) ...
d) Kosten der Wirtschaftsprüfer; Repräsentanten und steuerlicher Vertreter;
e) Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen;
f) Sonstige Kosten der Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens. Gründungskosten und weitere Kosten die in
diesem Zusammenhang stehen, können dem Fondsvermögen belastet und im laufende Geschäftsjahr abgeschrieben wer-
den.
Luxemburg, den 3. Oktober 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64284/755/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2001.
DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti> / <i>Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti> / <i>Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
52564
PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.913.
—
L’an deux mil un, le quinze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PICTET COUNTRY FUND, ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 février 1993,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 16 mars 1993.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 janvier 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 29 mai 2000 numéro 385.
L’assemblée est présidée par Madame Julie Mossong, employée de banque, demeurant à Hëttermillen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Claude Lange, employée de banque, demeurant à Senninger-
berg. L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvia Sillitti, employée de banque, demeurant à F-Thionville.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 6.616.165 actions en circulation, 3.519.130 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées le 4 octobre 2001.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’article 5 des statuts de façon à ajouter un avant-dernier paragraphe:
Et ainsi lire
«Dans les mêmes circonstances que celles décrites dans le précédent paragraphe, une ou plusieurs catégorie(s) d’ac-
tions du fonds peut (peuvent) être fusionnée(s) dans un autre organisme de placement collectif organisé sous le régime
de la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, étant entendu cependant que lorsque
l’OPC qui doit recevoir l’apport revêt la forme du fonds commun de placement, cette décision ne peut engager que les
seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de l’opération.»
- Modification de l’Article 5 des statuts de façon à remplacer le mot «deux» dans le dernier paragraphe avec le mot
«trois».
Et ainsi lire
«Pour les besoins des trois paragraphes qui précèdent, la décision des actionnaires de la catégorie concernée doit
être prise lors d’une assemblée des actionnaires de cette catégorie pour laquelle aucun quorum n’est exigé et toute
décision doit être prise à une majorité simple des actions représentées à l’assemblée.»
- Modification de l’article 23 des statuts de la Société afin de supprimer le texte souligné ci-dessous du paragraphe C
c):
«c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en rela-
tion avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engagement sera attribué à la
masse en question étant entendu cependant que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attri-
bués, engageront la Société toute entière, sauf accord contraire avec les créanciers.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de façon à ajouter un avant-dernier paragraphe qui aura la teneur
suivante:
«Dans les mêmes circonstances que celles décrites dans le précédent paragraphe, une ou plusieurs catégorie(s) d’ac-
tions du fonds peut (peuvent) être fusionnée(s) dans un autre organisme de placement collectif organisé sous le régime
de la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, étant entendu cependant que lorsque
l’OPC qui doit recevoir l’apport revêt la forme du fonds commun de placement, cette décision ne peut engager que les
seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de l’opération.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de façon à remplacer le mot «deux» dans le dernier paragraphe
avec le mot «trois» et ainsi lire
«Pour les besoins des trois paragraphes qui précèdent, la décision des actionnaires de la catégorie concernée doit
être prise lors d’une assemblée des actionnaires de cette catégorie pour laquelle aucun quorum n’est exigé et toute
décision doit être prise à une majorité simple des actions représentées à l’assemblée.»
<i>Troisième résolutioni>
- Modification de l’article 23 des statuts de la Société afin de supprimer le texte souligné ci-dessous du paragraphe C
c):
«c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en rela-
tion avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engagement sera attribué à la
52565
masse en question étant entendu cependant que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attri-
bués, engageront la Société toute entière, sauf accord contraire avec les créanciers.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J. Mossong, M.C. Lange, S. Sillitti, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 octobre 2001, vol. 419, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72087/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2001.
MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.046.
—
EXTRAIT
<i>Conseil d’administration:i>
Le conseil d’administration se compose de
1. Madame Mary F. Dargan, Vice President of MERRILL LYNCH & CO., INC., Lower Grand Canal Street, Dublin 2,
Irlande
2. Monsieur Peter V. Kelk, Director of MERRILL LYNCH & CO., INC., Avenue d’Iéna 96, F-75116 Paris, France
3. Monsieur John G. Shane, First Vice President of MERRILL LYNCH & CO., INC., 2 World Financial Center, 5th
Floor, New York, NY 10281, Etats-Unis d’Amérique
4. Monsieur Eirik Diesen, Director of MERRILL LYNCH & CO., INC., 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg
5. Madame Emily Denvir, Company Executive, 10B, Mexfield Road, Putney, SW15 2RQ, London, Royaume Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73145/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.
DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
—
Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 werden die Fondsnamen der nachstehend aufgeführten Investmentfonds der DWS
INVESTMENT S.A. umbenannt:
Mersch, le 12 novembre 2001.
E. Schroeder.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Bisheriger Fondsnamei>
<i>Neuer Fondsamei>
Alpha Fonds
DWS Alpha Fonds
Austral Dollar Reserve
DWS Austral Dollar Reserve
BestSelect Balance
DWS BestSelect Balance
BestSelect Branchen
DWS BestSelect Branchen
BestSelect Branchen II
DWS BestSelect Branchen II
BestSelect Branchen III
DWS BestSelect Branchen III
BestSelect Global
DWS BestSelect Global
BestSelect Global II
DWS BestSelect Global II
BestSelect Global III
DWS BestSelect Global III
BestSelect Global IV
DWS BestSelect Global IV
Beta Fonds
DWS Beta Fonds
Can Dollar Reserve
DWS Can Dollar Reserve
DB Cash USD
DWS Cash USD
DB Emerging Markets Bond Fund
DWS Emerging Markets Bonds
DB India Fund
DWS India
DB Lateinamerika
DWS Lateinamerika
DB Osteuropa
DWS Osteuropa
DB Tiger Fund
DWS Tiger
Delta Fonds
DWS Delta Fonds
DM Reserve Fonds
DWS Euro Reserve
52566
Luxemburg, den 26. Oktober 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68892/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
AM GENERALI FondsStrategie, Fonds Commun de Placement,
(anc. AM GENERALI Fondsstrategie).
—
ÄNDERUNG DES VERWALTUNGSREGLEMENTS
Infolge des Beschlusses von AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») in ihrer Ei-
genschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds AM GENERALI FONDSSTRATEGIE (der «Fonds»), wird das Verwal-
tungsreglement des Fonds wie nachfolgend geändert:
Der Name des Fonds wird von AM Generali Fondsstrategie in AM Generali FondsStrategie umgeändert. Alle Ver-
weise auf die Bezeichnung «Fondsstrategie» sind innerhalb des Verwaltungsreglements durch «FondsStrategie» zu er-
setzen.
Luxemburg, den 20. November 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(75321/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.
FERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.559.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33835/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Dollarrenta
DWS Dollarrenta
Euro Liquidity plus
DWS Euro Liquidity plus
Europa Challenge 2003
DWS Europa Challenge 2003
Europa Konzept 2002
DWS Europa Konzept 2002
Eurorenta
DWS Eurorenta
Gold plus
DWS Gold plus
Mandarin Fonds
DWS Mandarin
Rand Reserve
DWS Rand Reserve
Rendite 2004
DWS Rendite 2004
Rendite 2006
DWS Rendite 2006
Rendite Garant
DWS Rendite Garant
Rendite Optima
DWS Rendite Optima
SF Reserve
DWS SF Reserve
Sterling Reserve Fund
DWS Sterling Reserve
US Dollar Reserve
DWS US Dollar Reserve
DWS INVESTMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Depotbank
Unterschriften
AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A. HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme
<i>Verwaltungsgesellschafti>
<i>Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
52567
FERREIRA ELISIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 34.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 16 mai 2001, vol.176, fol. 76, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33834/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FESBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.560.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33836/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 68.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 16 mai 2001, vol. 176, fol. 76, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33837/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FINAVEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 14.037.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, agissant en remplacement de Maître Paul Decker,
notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.
S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINAVEST, ayant son siège social à
Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 14.037, constituée suivant acte reçu par Maître Charles-Henri-Théodore Funck, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 22 juillet 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et associations, N
°
206 du 30 sep-
tembre 1976.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Maître Jacques Loesch, Président du Conseil d’adminis-
tration, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Anne Frank, employée privée, demeurant à Anlier (Belgi-
que).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Antje Kurz, avocate à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Donner à la société une durée illimitée. Modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
2.- Modifier l’article 34 des statuts pour tenir compte de la modification à apporter à l’article 3.
Il. Une liste de présence sur laquelle les actionnaires représentés ainsi que le nombre de leurs actions a été établie,
laquelle liste, après avoir été signée par les actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentai-
re, restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.
III. Il apparaît de la liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées. L’assemblée est ainsi ré-
gulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour lequel a été porté à la connaissance des action-
naires avant l’assemblée.
IV. Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
52568
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide que la société aura une durée illimitée:
Elle décide en conséquence de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par le texte suivant:
«Art. 3. La durée de la société est illimitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente l’article 34 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 34. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.»
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour la séance fut ensuite levée à 11.40 heures.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués à environ 20.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Loesch, A. Frank, A. Kurz, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33838/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FINBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 72.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires i>
<i>qui s’est tenue à Luxembourg au 18 avenue de la Porte Neuve le 23 mai 2001i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, en acceptant la démission donné le 9 avril 2001 de la parte de Mademoiselle Maria Laura Guar-
damagna en tant que comme Commissaire aux Comptes, décide de nommer nouveau Commissaire aux Comptes Mon-
sieur Achille Severgnini, avec adresse professionnelle à 9, Via Camperio, 20123 Milan.
Le mandat expira à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée générale procède à la nomination définitive de Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat, résident
professionnellement à 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, cooptée aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Mademoiselle Christina Marques, administrateur démissionnaire, par décision du conseil d’administra-
tion dans sa réunion du 9 avril 2001.
Le mandat expira à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33839/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FL TRUST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.447.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 19, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33844/038/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Luxembourg-Eich, le 25 mai 2001.
P. Decker.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M.-L. Guardamagna / M. Sterzi
BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
52569
FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(33840/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FL TRUST SWITZERLAND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.846.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 19, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33845/038/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT CO.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.847.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33846/038/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FLORUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 79.136.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLORUS S.A., avec siège so-
cial à L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz, constituée suivant acte notarié du 6 décembre 2000, en cours de publication
au Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 12 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 12.
12.1.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-
teurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administrateur de
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les Admi-
nistrations publiques.
12.2.
Les matières suivantes exigent toujours l’accord préalable du Conseil d’Administration et ne pourront être déléguées:
- toute caution, aval ou garantie accordée à tous tiers au nom de la société;
- tout achat et vente d’immeubles, de participations, de titres ou autres valeurs mobilières représentant plus de 10%
du capital social (ou alors plus de 5% de l’actif immobilisé net des dettes et passifs exigibles);
- tout achat et vente d’options de gré a gré ou de valeurs négociables sur les marchés à terme.
2. Divers.
FIN-CONTRÔLE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 29 mai 2001.
Signature.
52570
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré et après que le notaire soussigné ait attiré l’attention des
comparants sur la portée de la modification statutaire projetée, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 12.
12.1.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-
teurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administrateur de
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les Admi-
nistrations publiques.
12.2.
Les matières suivantes exigent toujours l’accord préalable du Conseil d’Administration et ne pourront être déléguées:
- toute caution, aval ou garantie accordée à tous tiers au nom de la société;
- tout achat et vente d’immeubles, de participations, de titres ou autres valeurs mobilières représentant plus de 10%
du capital social (ou alors plus de 5% de l’actif immobilisé net des dettes et passifs exigibles);
- tout achat et vente d’options de gré à gré ou de valeurs négociables sur les marchés à terme.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, S. Hadet, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33848/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FLORUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 79.136.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33849/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
IMMOBILIERE LOPES-FERREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 45.983.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 16 mai 2001, vol. 176, fol. 76, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Hesperange, le 16 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 16 mai 2001.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 mai 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
52571
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 octobre 2000i>
- la cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm en tant qu’Administrateur
en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée;
- les mandats d’Administrateur de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, de
Madame Françoise Dumont, employée privée, 22C. Aischdall, L-8480 Eischen, de Monsieur Alain Renard, employé privé,
17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006. Le mandat
de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33853/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(33854/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(33855/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(33856/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
FUNDUS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FUNDUS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FUNDUS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FUNDUS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
52572
GILLIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.624.
—
L’an deux mil un, le sept mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GILLIS HOLDING S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480 du 23 septembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur José Correia, comptable, demeurant à F-Longwy,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter :
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, avec effet au 1
er
janvier
2001, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après conver-
sion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-dix cents
(30.986,70 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa premier des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR), avec effet au 1
er
janvier 2001, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier
1999, de sorte qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
virgule soixante-dix cents (30.986,70 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de
valeur nominale.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euro (EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-dix cents
(30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Suit la version anglaise:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred eighty-six euro point seventy
cents (30,986.70 EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without désignation of a par
value.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Correia, S. Canova, V. Ingelbrecht, G. Lecuit.
52573
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, déivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33863/220/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
GILLIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.624.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33864/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
GILLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.623.
—
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GILLIS S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 484 du 26 septembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur José Correia, comptable, demeurant à F-Longwy,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, avec effet au 1
er
janvier
2001, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après conver-
sion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-dix cents
(30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa premier des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR), avec effet au 1
er
janvier 2001, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier
1999, de sorte qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
virgule soixante-dix cents (30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation
de valeur nominale.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
52574
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-dix cents
(30.986,70 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Suit la version anglaise:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred and eighty-six euros point
seventy cents (30,986.70 EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without désignation
of a par value.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Correia, S. Canova, V. Ingelbrecht, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33865/220/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
GILLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.623.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33866/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
HOLLINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 septembre 1998i>
La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant
qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33877/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
HOLLINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 septembre 1999i>
Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33878/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
Certifié sincère et conforme
HOLLINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
HOLLINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
52575
LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. AVISA S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.466.
—
L’an deux mille un, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LINEAPÙ INTERNATIONAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination sociale AVISA S.A. par acte du notaire Gérard Lecuit, en
date du 15 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 687 du 14 septembre 1999, dont les statuts furent modifiés
suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 28 décembre 2000, en voie de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Farias, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale en LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A.
2) Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article
1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Loutsch, M. Farias, E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 129S, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33924/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. AVISA S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.466.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33925/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Hesperange, le 23 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 23 mai 2001.
G. Lecuit.
52576
L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 80.359.
—
L’an deux mille un, le deux mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son Confrère, Maître Gé-
rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société L’OCCITANE INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais (ci-après la «Société»), constituée
suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 22 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, dont les statuts ont été modifiés suivant actes du notaire Gérard Lecuit, en date du 29 janvier
2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, et en date du 23 avril 2001, non encore publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 14.00 heures par Monsieur Reinold Geiger, dirigeant de sociétés,
demeurant à Londres,
agissant en tant que Président;
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Martial Lopez, directeur financier, demeurant à Plan-de-
Cugnes/France.
L’assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal,
ensemble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
La présente Assemblée Générale a été convoquée suivant décision du Conseil d’Administration tenu en date du 20
avril 2001.
Le Président rappelle que les convocations de la présente assemblée ont été adressées aux actionnaires conformé-
ment aux statuts et à la loi par courriers recommandés aux actionnaires nominatifs envoyés le 23 avril 2001.
Le Président constate que toutes les formalités antérieures à la tenue de la présente convocation ont été accomplies,
conformément à la loi et aux statuts et que la présente assemblée est régulièrement tenue, car 80,80% du capital social
de la Société est présent ou représenté et partant que le quorum est atteint, et demande aux membres de lui en donner
acte.
Tous les membres lui en donnent acte et chacun se désiste autant que de dû de tout droit ou action née ou à naître
du fait des convocations, de l’information préalable des actionnaires et du quorum.
La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Analyse de la situation financière de la Société suite à l’augmentation de capital en numéraire de vingt-cinq millions
de francs français (FRF 25.000.000,-) et à l’émission d’un emprunt obligataire convertible de onze millions quatre cent
trente-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 11.433.750,-).
2. Redénomination des actions émises par la Société en actions de la catégorie A, B, C et D en fonction de la qualité
des actionnaires.
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Conversion de la devise du capital social et de celle du capital autorisé en Euros.
5. Modification des articles 5.1 et 5.3 des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.
6. Fixation du montant d’exercice des options aux fins de convertir une option en une action à 1,982 EUR.
7. Modification de l’article 5.5 des statuts afin de préciser les modalités d’exercice des options dans le cadre du capital
autorisé de la Société.
8. Modification de l’article 5.6 des statuts afin de préciser les principales caractéristiques et modalités de conversion
des obligations convertibles composant l’emprunt obligataire susvisé.
9. Renumérotation des articles 5.6 à 5.9 des statuts de la Société en articles 5.7 à 5.10.
10. Modification de l’article 6 des statuts afin de préciser les modalités de cession des actions et des options de la
Société.
11. Détermination des décisions stratégiques pouvant être prises par l’Assemblée Générale sous réserve d’une auto-
risation préalable du Conseil d’Administration de la Société.
12. Ajout de l’article 8.4 des statuts afin de mettre l’article 8 en concordance avec la résolution qui précède.
13. Modification de l’article 19.1 des statuts afin de le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
14. Nomination d’administrateurs supplémentaires de la Société.
15. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale prend acte que le conseil d’administration de la Société a décidé le 20 avril 2001:
- d’augmenter le capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé, à concurrence de vingt-cinq millions de
francs français (FRF 25.000.000,-) prime d’émission incluse en contrepartie d’un apport en numéraire;
- d’émettre un emprunt obligataire convertible en actions de la Société pour un montant de onze millions quatre cent
trente-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 11.433.750,-).
52577
Cette augmentation de capital et cet emprunt obligataire ont été souscrits intégralement par la société CLARINS
B.V., société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Laan van Westenenk, 7336 A2 Apeldoorn, Pays-Bas, im-
matriculée au registre du commerce et des sociétés de Apeldoorn sous le numéro KUK 08046507, ci-après l’Investis-
seur.
L’assemblée générale, prenant connaissance des motivations du conseil d’administration, approuve ces deux opéra-
tions.
En tant que de besoin, les actionnaires renoncent à exercer leur droit préférentiel à la souscription des actions nou-
velles de la Société qui seront émises lors de la conversion des obligations, ces actions nouvelles étant à souscrire ex-
clusivement par l’Investisseur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de renommer l’intégralité des actions émises par la Société en actions de la catégorie A, B, C et
D en fonction de l’identité des actionnaires.
Ainsi, les actions actuellement détenues par les actionnaires dénommés les «Fondateurs» aux termes du pacte des
actionnaires de la Société, ci-après «le Pacte», seront des actions de la catégorie A.
Les actions actuellement détenues par les actionnaires dénommés les «Membres du Comité de Développement» aux
termes du Pacte seront des actions de la catégorie B.
Les actions actuellement détenues par les actionnaires dénommés les «Cadres» aux termes du Pacte seront des ac-
tions de la catégorie C.
Les sept cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent seize (785.916) nouvelles actions d’une valeur nominale de treize francs
français (FRF 13,-) chacune, détenues par l’Investisseur aux termes du Pacte, seront remplacées par autant d’actions de
la catégorie D.
En cas de cession d’actions d’une catégorie à un actionnaire détenant des actions d’une autre catégorie, les actions
cédées deviendront des actions de la catégorie du cessionnaire.
En cas de changement par un actionnaire de catégorie, soit par exemple si un Cadre devient un Membre du Comité
de Développement, les actions détenues par ce dernier changeront automatiquement de catégorie.
Il est entendu que les actions de la Société, quelle que soit leur catégorie, jouissent des mêmes droits et obligations
et qu’à chaque fois que le mot «action» est utilisé dans les statuts sans autre précision, il s’applique à l’une quelconque
des catégories d’actions.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration de la Société afin d’adapter le registre d’actionnaire de la
Société en conséquence.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social en euros. Cette conversion prendra effet au 22 décembre
2000 et permettra partant à la Société de clôturer son premier exercice social clos au 31 décembre 2000 en euro.
En application du taux officiel de conversion du FRF avec l’Euro, le capital social se trouve fixé à vingt-trois millions
cent quarante mille sept cent soixante-treize euros (EUR 23.140.773,-).
Par ailleurs, le capital autorisé se trouve désormais fixé à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide, en application des résolutions qui précèdent de modifier les articles 5.1 et 5.3 des statuts afin de
leur donner la teneur suivante:
«5.1 Le capital social est fixé à vingt-trois millions cent quarante mille sept cent soixante-treize euros (EUR
23.140.773,-), représenté par onze millions six cent soixante-seize mille quatre cent vingt-cinq (11.676.425) actions, tou-
tes de même valeur, mais sans valeur nominale et répertoriées en 4 catégories «A», «B», «C» ou «D» en fonction de la
qualité de l’actionnaire qui les détient, soit A pour les Fondateurs, B pour les Membres du Comité de Développement,
C pour les Cadres et D pour l’Investisseur. Ces termes sont définis dans le Pacte d’actionnaires conclu entre les action-
naires de la Société, ci-après «le Pacte». Les actions de la Société, quelle que soit leur catégorie, jouissent des mêmes
droits et obligations. A chaque fois que le mot «action» est utilisé dans les statuts sans autre précision, il s’applique à
l’une quelconque des catégories d’actions.»
«5.3 Le capital social autorisé est de cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-).»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée rappelle qu’en sus des onze millions six cent soixante-seize mille quatre cent vingt-cinq (11.676.425) ac-
tions, la Société a émis un million cinq cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-quatorze (1.524.194) Options donnant
chacune le droit à leur titulaire, de souscrire, au plus tard le 31 octobre 2005, à autant d’actions de la Société au prix
de treize francs français (FRF 13,-).
Compte tenu de la conversion du capital social en euro, le prix d’exercice d’une option est fixé à un virgule neuf cent
quatre-vingt-deux euros (EUR 1,982).
L’assemblée précise qu’en cas d’exercice d’options, il ne pourra être attribué en contrepartie que des actions de la
catégorie de l’actionnaire. Ainsi, à titre d’exemple, seront donc attribuées des actions A à un actionnaire détenant des
actions de la catégorie A et demandant la conversion de tout ou partie des options qu’il détient.
A cette fin, les Options émises par la Société seront redénommées «Options de la catégorie A», «B», «C» et «D» et
insérées dans le registre d’actionnaires de la Société. Comme pour les actions, les options seront de la catégorie de
l’actionnaire détenant ces options. Ainsi, en cas de cession d’options par un actionnaire d’une catégorie à un actionnaire
52578
d’une autre catégorie, les options changeront automatiquement de catégorie pour devenir des options de la catégorie
du cessionnaire.
En cas de changement par un actionnaire de catégorie, soit par exemple si un Cadre devient un Membre du Comité
de Développement, les options détenues par ce dernier changeront automatiquement de catégorie.
Il est entendu que les options de la Société, quelle que soit leur catégorie, jouissent des mêmes droits et obligations
et qu’à chaque fois que le mot «option» est utilisé dans les statuts, il s’applique à l’une quelconque des catégories d’op-
tions.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration de la Société afin de compléter le registre d’actionnaire de
la Société en conséquence.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5.5 des statuts de la Société afin de préciser les modalités d’exercice des op-
tions dans le cadre du capital autorisé et lui donner la teneur suivante:
«5.5 De plus, le Conseil d’administration est autorisé, pendant une période de 5 ans, à augmenter son capital social
souscrit, par apport en numéraire, par apport en nature, à une ou plusieurs reprises à l’intérieur des limites du capital
social autorisé, et ceci par voie d’actions ordinaires ou privilégiées sans droit de vote, le tout suivant les conditions sti-
pulées par le droit luxembourgeois.
Particulièrement, les présentes fixent d’ores et déjà ci-après les conditions des différentes augmentations de capital
qui pourront être réalisées par le Conseil d’Administration conformément à l’article 32(2) de la loi du 10 août 1915 en
vue d’attribuer aux apporteurs de bons de souscription d’actions de la société anonyme de droit français L’OCCITANE
S.A., dans le respect du droit luxembourgeois, un droit équivalent, dénommé ci-après option.
A) Définition de l’option
L’option donne le droit, aux actionnaires apporteurs de bons de souscription d’actions de la société L’OCCITANE
S.A., présents et futurs, d’obtenir du Conseil d’Administration de la Société dans la limite du capital autorisé, l’augmen-
tation du capital social de la Société par souscription d’une action nouvelle à leur unique profit, à des conditions finan-
cières et de délai fixées par avance de manière intangible.
Chaque option donne le droit de souscrire à une nouvelle action, de manière réservée.
Pour chaque augmentation de capital réalisée à la suite de l’exercice d’une ou de plusieurs options, les autres action-
naires non concernés par l’option renoncent par avance intégralement à leur droit préférentiel de souscription.
Les options peuvent être créées en contrepartie de l’apport de bons de souscription d’actions de la société française
L’OCCITANE S.A. soit par les statuts, soit par l’assemblée générale extraordinaire soit par le Conseil d’Administration
agissant dans le cadre du capital autorisé.
Les statuts, l’assemblée générale extraordinaire ou le Conseil d’Administration fixent les conditions de souscription
des actions nouvelles auxquelles donnent droit les options, à savoir notamment le prix de souscription et le délai de
souscription.
B) Levée de l’option
L’actionnaire titulaire d’options peut choisir de les exercer en tout ou partie et en une ou plusieurs fois selon son
bon vouloir.
Pour user de ses options, l’actionnaire devra:
- adresser au Conseil d’Administration un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant sa
volonté ferme et définitive de souscrire à de nouvelles actions aux conditions fixées lors de l’attribution des options par
les présents statuts, par l’assemblée générale ou par le Conseil d’Administration. Le courrier devra mentionner le nom-
bre d’actions souscrites, la valeur de souscription prévue et les modalités de versement de la souscription par l’action-
naire, laquelle pourra avoir lieu soit par apport en numéraire soit par compensation avec une créance certaine, liquide
et exigible à l’encontre de la Société.
- verser le montant de la souscription s’il s’agit d’un apport en numéraire.
C) Réalisation de l’augmentation du capital suite à la levée de l’option
A la réception de la notification effectuée dans les formes ci-dessus, le Conseil d’Administration est tenu de se réunir
dans un délai minimal de quinze jours aux fins de réaliser l’augmentation de capital conformément aux conditions pré-
vues dans les options.
Cependant, par exception, au délai de 15 jours ci-dessus, si à la date de la réception de la notification de levée d’op-
tions, le Conseil d’Administration s’est réuni il y a moins de 45 jours aux fins de procéder à une augmentation de capital
suite à une levée d’option antérieure, le Conseil d’Administration pourra reporter sa réunion au plus tard deux mois
après cette dernière réunion d’augmentation de capital.
Dans l’exercice de cette augmentation de capital, le Conseil d’Administration n’est titulaire que d’une compétence
déléguée, ne dispose d’aucune liberté d’appréciation sur l’opportunité et les conditions de cette augmentation de capital
décidée par les statuts ou par délibération précédente de l’assemblée générale extraordinaire ou par le Conseil d’Ad-
ministration ayant créé des options en agissant dans le cadre du capital autorisé et est donc tenu de réaliser l’augmen-
tation de capital demandée régulièrement par l’actionnaire.
La réalisation de l’augmentation devra ensuite être actée par acte notarié conformément à l’article 32-1 de la loi du
10 août 1915.
En cas de carence du Conseil d’Administration dans le délai ci-dessus, l’actionnaire ayant notifié au Conseil d’Admi-
nistration sa volonté de souscription aux actions nouvelles, pourra saisir par la voie du référé, le Président du Tribunal
d’Arrondissement compétent aux fins de voir condamner la Société à réaliser l’augmentation de capital sous astreinte.
52579
Les actions nouvelles souscrites suite à l’exercice des options porteront jouissance à compter du premier jour de
l’exercice au cours duquel lesdites actions auront été souscrites. Pour le surplus, elles seront entièrement assimilées
aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
D) Cession des options
Les options sont cessibles dans les mêmes conditions que les actions, à savoir selon les dispositions et conditions
prévues d’une part dans l’article 6.5 des présents statuts et d’autre part dans le Pacte.
Dans tous les cas, la cession de l’option ne deviendra opposable à la Société qu’après notification par le cédant ou
par le cessionnaire à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un exemplaire original de l’acte
sous seing privé de cession d’option et indiquant le nombre d’options cédées et les conditions de la cession. A compter
de la notification, le cessionnaire de l’option sera de plein droit substitué au cédant et pourra réaliser l’option envers la
Société dans les mêmes conditions.
Il sera créé un registre spécial des porteurs d’options qui sera tenu au siège de la Société et qui contiendra le nom
de chaque porteur, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’options qu’il détient, le délai et le prix de souscription
de l’action qui y est attachée, les transferts des options et les dates de ces transferts ainsi que les extinctions des options
suite à la levée des options par leur porteur.
E) Garantie des propriétaires d’options
1. Les conditions de souscription des actions nouvelles auxquelles donnent droit les options, à savoir notamment le
prix de souscription et le délai de souscription, sont fixées de manière intangible.
En conséquence, les conditions prévues lors de la création des options, soit par les statuts, soit par l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, soit par le Conseil d’Administration ne pourront être modifiées qu’avec l’accord unanime du ou
des titulaires d’options concernées.
De la même manière, le présent paragraphe des statuts (art. 5.5 E) 1.) ne pourra lui-même être modifié qu’avec l’ac-
cord unanime du ou des titulaires d’options et à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.
2. L’assemblée générale ou le Conseil d’Administration ne pourront pas procéder à une quelconque augmentation de
capital, qui aurait pour effet d’élever le capital à un montant tel que l’ensemble des augmentations de capital potentielles
consécutivement aux options créées en contrepartie des bons de souscription d’actions de L’OCCITANE S.A., ne pour-
raient pas être réalisées par le conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé par les statuts.
En conséquence, avant toute augmentation de capital autre que suite à une levée d’option, l’assemblée générale devra
élever le capital autorisé de sorte que celui-ci soit suffisant pour réaliser toutes les augmentations de capital consécutives
à une levée d’option créée en contrepartie des bons de souscription d’actions de L’OCCITANE S.A.
3. Tant qu’il existera des options, si une augmentation de capital est décidée par apport en numéraire et création
d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, une augmentation de capital
complémentaire devra être réservée, dans les mêmes proportions, aux actionnaires détenant des options, à laquelle ces
derniers pourront souscrire seuls lorsqu’ils auront exercé toutes leurs options. Le prix de souscription des actions sera
égal au prix de souscription qui avait été fixé lors de la première augmentation de capital majoré ou diminué du pour-
centage de variation de l’actif net de la Société depuis la première augmentation de capital. Les autres actionnaires, non
titulaires, renoncent par avance à leur droit préférentiel de souscription lors de cette augmentation de capital complé-
mentaire.
4. En cas d’augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves ou de bénéfices et si cette opération
est réalisée par attribution gratuite d’actions nouvelles aux actionnaires, la Société devra affecter à un compte de réserve
indisponible «spécial options», la somme nécessaire pour pouvoir attribuer aux porteurs d’options qui les exerceraient
le même nombre d’actions gratuites qu’ils auraient reçu s’ils avaient déjà levé toutes leurs options et souscrits aux ac-
tions à la date de l’augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices. En conséquence, le montant
de la dotation à ce compte de réserve indisponible «spécial option» sera égal à la valeur nominale des actions gratuites
auxquelles donneraient droit les actions correspondant aux options si ces options étaient levées au moment de l’aug-
mentation de capital
L’assemblée générale extraordinaire sera ainsi fondée, suite à la levée par un actionnaire de toutes ses options, à ef-
fectuer une augmentation de capital par incorporation du montant correspondant du compte de réserve indisponible
«spécial options», qui sera réservée à l’actionnaire ayant converti ses options. A cette occasion, les autres actionnaires
renoncent par avance expressément et ponctuellement à leurs droits dans les bénéfices et réserves de la Société, pour
ce qui concerne uniquement la constitution et l’emploi de cette réserve indisponible par application du présent article
5.5.E).4.
5. En exécution des deux paragraphes précédents (Art. 5.5.E),4. et 5.), l’assemblée générale ou le Conseil d’Adminis-
tration, qui suite à la levée de toutes ses options par un ou plusieurs actionnaires, doit réaliser l’augmentation de capital
prévue ci-dessus, ne sera tenu de se réunir à cette fin qu’une fois tous les six mois.»
Le rapport émis par le conseil d’administration dans le cadre de l’article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales
est joint à la présente pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer dans les statuts de la Société un nouvel article 5.6 afin de préciser les principales carac-
téristiques et modalités de conversion des obligations convertibles émises au profit de l’Investisseur en vertu d’un con-
trat d’émission d’obligations convertibles en actions en date du 20 avril 2001, pour un montant de onze millions quatre
cent trente-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 11.433.750,-). L’article 5.6 actuel de la Société est déplacé et
renuméroté pour devenir l’article 5.7.
«5.6 Le Conseil d’Administration est également autorisé, pendant une période de cinq ans, à augmenter son capital
social souscrit, par conversion en actions d’obligations convertibles émises par la Société au profit de l’Investisseur en
52580
date du 20 avril 2001 en vertu d’un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions en date du même jour (le
«Contrat»), à une ou plusieurs reprises à l’intérieur des limites du capital social autorisé, et ceci par voie d’actions or-
dinaires, le tout suivant les conditions stipulées par le droit luxembourgeois.
Le montant de l’emprunt obligataire est fixé à la somme de onze millions quatre cent trente-trois mille sept cent
cinquante euros (EUR 11.433.750,-), divisé en sept cent cinquante (750) obligations de quinze mille deux cent quarante-
cinq euros (EUR 15.245,-) chacune (les «Obligations»).
1. Durée.
L’emprunt obligataire a une durée de dix (10) ans à compter de sa souscription définitive, soit du 20 avril 2001 au 19
avril 2011.
2. Forme - Cession.
Les Obligations émises sont nominatives. Elles sont cessibles dans les mêmes conditions que les actions, à savoir selon
les dispositions et conditions prévues d’une part dans l’article 6.5 des présents statuts et d’autre part dans le Pacte.
Tout transfert entraînera pour le cessionnaire adhésion à toutes les conditions de l’émission, et cession de tous droits
et actions attachés à chaque Obligation.
Il sera créé un registre pour les détenteurs d’obligations qui sera tenu au siège de la Société et qui contiendra le nom
de chaque obligataire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’obligations qu’il détient, les transferts d’obligations
et les dates de ces transferts.
3. Masse des obligataires.
Les obligataires sont groupés en une masse conformément aux dispositions des articles 86 et suivants de la loi sur
les sociétés commerciales.
Le fonctionnement de la masse des obligataires se fera conformément aux dispositions des articles 87 et suivants de
la loi sur les sociétés commerciales.
En cas de fusion-absorption de la Société par une autre société ou de scission de la Société, ces opérations devront
être réalisées sans porter atteinte aux droits de l’Investisseur en sa qualité d’obligataire titulaire d’obligations converti-
bles.
4. Conversion des Obligations en actions
Les modalités de calcul du nombre d’actions résultant de la conversion des Obligations sont définies dans le Contrat.
La demande de conversion se fera selon les modalités suivantes:
L’Investisseur devra adresser au président du conseil d’administration de la Société un courrier par lettre recomman-
dée avec accusé de réception notifiant sa volonté ferme et définitive de convertir ses Obligations aux conditions fixées
dans le Contrat. Le courrier devra mentionner le nombre d’Obligations dont la conversion est demandée.
Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier par la Société, la Société et l’Investisseur déter-
mineront de manière contradictoire le nombre d’actions résultant de la conversion des Obligations par application des
modalités prévues dans le Contrat.
L’augmentation de capital sera réalisée, dans un délai de 20 jours à compter de la détermination du nombre d’actions
résultant de la conversion des Obligations:
- soit par le conseil d’administration, si compte tenu des augmentations de capital déjà réalisées à la date de conver-
sion des Obligations, le montant du capital autorisé, tel que prévu par l’article 5.3 des présents statuts, est suffisant pour
permettre l’augmentation de capital résultant de la conversion des Obligations;
- soit par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dans le cas contraire.
Dès lors que les conditions de conversion prévues dans le Contrat seront réunies, le conseil d’administration ou l’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires, selon le cas, seront tenus de réaliser l’augmentation de capital au pro-
fit de l’Investisseur.
Les actionnaires de la Société autres que l’Investisseur renoncent à exercer leur droit préférentiel à la souscription
des actions nouvelles de la Société qui seront émises lors de la conversion des Obligations, ces actions nouvelles étant
à souscrire exclusivement par l’Investisseur.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, à l’expiration du délai de cinq ans imparti au con-
seil d’administration par le présent article 5.6 (premier paragraphe) pour augmenter le capital social à l’intérieur des
limites du capital autorisé, renouvellera ce délai pour une nouvelle période de cinq ans.
En cas de carence du conseil d’administration et de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’Investisseur
ayant notifié à la Société sa décision de conversion pourra saisir par la voie du référé le Président du Tribunal d’Arron-
dissement compétent aux fins de voir condamner la Société à réaliser l’augmentation de capital sous astreinte au profit
de l’Investisseur.
Les actions nouvelles issues de la conversion des Obligations seront créées jouissance du premier jour de l’exercice
en cours lors de la demande de conversion. Pour le surplus, elles seront, dès leur création, complètement assimilées
aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de renuméroter les articles 5.6 à 5.9 des statuts de la Société en articles 5.7 à 5.10, l’article 5.6
actuel devenant l’article 5.7 ainsi qu’il est prévu dans la huitième résolution.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de préciser les modalités de cession des actions
et d’options de la Société.
«Art. 6.
52581
6.1 Les actions de la Société sont nominatives. Elles peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les options visées à l’article 5.5 sont également nominatives.
6.2 La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action et par option. S’il y a plusieurs propriétaires par action
ou par option, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés, jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
6.3 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque ac-
tionnaire, sa résidence et son domicile élu, le nombre d’actions et d’options qu’il détient, le montant libéré pour chacune
de ces actions, ainsi que le transfert des actions et des options et les dates de ces transferts.
6.4 Les cessions d’actions et d’options peuvent être effectuées librement sous réserve des dispositions du Pacte. Le
mot 'cession' désigne toute opération ayant pour effet direct ou indirect de transférer à une autre personne, y compris
un actionnaire de la Société, un droit de propriété ou de jouissance, de quelque nature que ce soit, sur les actions et ou
les options de la Société. Il en sera notamment ainsi en cas de vente de gré à gré ou par adjudication, échange, partage,
distribution, apport partiel d’actifs ou apport simple comme dans tous autres cas de transmission même à titre gratuit.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à
un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions ou d’options à un tiers devra faire l’objet d’un agrément préalable
de la part du conseil d’administration. En cas de refus par le conseil d’administration de donner un tel agrément, les
actions ou options concernées devront être acquises par la Société dans le respect de la Loi.
6.5 Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrit au registre des actionnaires, cette
déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. Elle ne sera effective qu’à l’issue de l’adhésion par le ces-
sionnaire au Pacte d’actionnaires devant être conclu entre les actionnaires, si le cessionnaire il n’y est pas déjà partie et
sous réserve du respect des dispositions du Pacte.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide qu’une autorisation préalable du Conseil d’Administration de la Société sera nécessaire pour la
prise de certaines décisions qui seraient de nature à engendrer des conséquences significatives pour la Société, afin d’as-
surer le maintien de la politique commune au sein de la société L’OCCITANE INTERNATIONAL.
A cet égard, sont réputées faire partie de cette catégorie, les décisions ayant pour objet les points suivants:
(a) l’acquisition ou cession d’actions ou autres valeurs mobilières de toute entité juridique;
(b) la décision d’appel public à l’épargne conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte;
(c) l’octroi d’un prêt ou d’une garantie pour un montant supérieur à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) au profit
d’une filiale de la Société;
(d) toute prise de participation par la Société et/ou toute augmentation d’une participation existante, directement ou
indirectement, pour un montant supérieur à un million d’euros (EUR 1.000.000,-);
(e) toute émission de valeurs mobilières composées, donnant accès immédiat ou à terme au capital de la Société, ou
d’actions nouvelles présentant des particularités, telles que des actions à droit de vote double ou à dividende prioritaire;
(f) la fusion-absorption de la Société par une autre société et la scission de la Société.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société afin de déterminer les décisions stratégiques pou-
vant être prises par l’Assemblée Générale sous réserve d’une autorisation préalable du Conseil d’Administration de la
Société.
«8.4 Une autorisation préalable du Conseil dadministration de la Société sera nécessaire pour la prise de certaines
décisions qui seraient de nature à engendrer des conséquences significatives pour la Société, afin d’assurer le maintien
de la politique commune au sein de la société L’OCCITANE INTERNATIONAL.
A cet égard, sont réputées faire partie de cette catégorie, les décisions ayant pour objet les points suivants:
(a) l’acquisition ou cession d’actions ou autres valeurs mobilières de toute entité juridique;
(b) la décision d’appel public à l’épargne conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte;
(c) l’octroi d’un prêt ou d’une garantie pour un montant supérieur à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) au profit
d’une filiale de la Société;
(d) toute prise de participation par la Société et/ou toute augmentation d’une participation existante, directement ou
indirectement, pour un montant supérieur à un million d’euros (EUR 1.000.000,-);
(e) toute émission de valeurs mobilières composées, donnant accès immédiat ou à terme au capital de la Société, ou
d’actions nouvelles présentant des particularités, telles que des actions à droit de vote double ou à dividende prioritaire;
(g) la fusion-absorption de la Société par une autre société et la scission de la Société.»
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts de la Société afin de préciser les modalités de la prise des dé-
cisions stratégiques pouvant être prises par l’Assemblée Générale sous réserve d’une autorisation préalable du Conseil
d’Administration de la Société.
«19.1 L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-
ciété. Sous réserve de l’article 8.4, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent
la Société.»
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer administrateurs de la Société:
- CRP INVESTMENT PARTNERS III, L.L.C., dont le siège social est situé 85 Merrimac Street, Suite 200, Boston, Mas-
sachusetts 02114, Etats-Unis,
52582
- Christopher Braden, dirigeant de sociétés, demeurant 32 Philbeach Gardens, Londres SW5 9EB, Grande-Bretagne,
- André Hoffman, dirigeant de sociétés, demeurant 11B William Mansions, 16-18 MacDonell Road, Hong Kong,
- Olivier Baussan, dirigeant de sociétés, demeurant Campagne La Fare - Pierrerue, 04300 Forcalquier, France,
- Olivier Courtin, dirigeant de sociétés, demeurant 6bis, rue de la Belle Feuille, F-92100 Boulogne,
- Henri Biard, administrateur de sociétés, demeurant 39, avenue Winston Churchill, B-Bruxelles,
- Richard Klehe, directeur de banque, demeurant 30A, rue des Romains, L-Strassen, Luxembourg,
- Elise Lethuillier, juriste, demeurant 14B, rue Bour, L-Bereldange, Luxembourg.
Leur mandat se terminera avec l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice clos au 31 décembre 2000.
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 50.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
En foi de quoi, Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent document à Luxembourg, à la date donnée en
tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Geiger, M. Lopez, K. Guenard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 51, case 2. – Reçu 1.537.445 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33926/220/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 80.359.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33927/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
KANAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.535.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(33910/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
KANAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.535.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 février 2000i>
Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est
nommée en tant qu’Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33911/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
KANAKA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
KANAKA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
52583
MALINA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.513.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Yves Lonnoy, administrateur de sociétés, demeurant à B-
1020 Bruxelles, 17, avenue du Bois de Senteur,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 20 mars 2001.
Laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société MALINA INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du
notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, daté du 30 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, numéro 176, du 12 avril 1991,
- que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- que Monsieur Yves Lonnoy prénommé étant devenu seul propriétaire des mille (1.000) actions dont s’agit, a décidé
de dissoudre et de liquider la société anonyme MALINA INVESTMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que Monsieur Yves Lonnoy, agissant en sa qualité de liquidateur de la société MALINA INVESTMENT S.A. en tant
qu’actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif et transféré tous les actifs de la société à son profit sans préjudice
qu’il répondra du paiement de tout le passif de la société éventuellement inconnu à présent, de sorte que la liquidation
de la société MALINA INVESTMENT S.A. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la
société à savoir à Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
Et à l’instant, le registre des actionnaires et les certificats de titre au porteur ont été clôturés respectivement détruits.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 129S, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33934/220/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
MECANAT, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 295-301, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.781.
—
L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MECANAT, avec siège social
à L-8011 Strassen, 295-301, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 23 octobre 1981, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 7 du 14 janvier 1982, modifiée suivant acte notarié du 22 septem-
bre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1 du 2 janvier 1988, modifiée
suivant acte notarié du 16 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 172
du 21 juin 1989, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 18.781,
au capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Eischen, directeur de société, demeurant à Mamer.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Eischen, consultant en communication, demeurant à Hes-
perange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Hesperange, le 14 mai 2001.
G. Lecuit.
52584
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Mise en liquidation de la société MECANAT.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Décharge pleine et entière à donner aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au directeur pour l’exer-
cice de leur mandat.
4. Nomination d’un commissaire vérificateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme MECANAT.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, Monsieur Gérard Eischen, directeur de société, demeurant à
Mamer.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes
et au directeur pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire-vérificateur SOCIETE DE REVISION CHARLES
ENSCH, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, avec la mission de vérifier les opérations et les comptes de liqui-
dation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Eischen, D. Eischen, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 9CS, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33935/227/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
IPI, INVESTISSEMENT ET PARTENARIAT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.585.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33903/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
E. Schlesser.
52585
MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A., Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV SUBSIDIARY S.A.).
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 54.083.
—
In the year two thousand and one, on the eighth of May.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV
SUBSIDIARY S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated under the name of MORGAN STANLEY
SICAV SUBSIDIARY S.A., by a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Dudelange, acting in replacement
of the undersigned notary, on the 21st of February 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of the 23rd of May 1996, number 254.
The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 15th of June
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 12th of August 1999, number 611.
The meeting was presided by Christian Kremer, avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Chris C. Warner, vice-president, residing in London.
The meeting elected as scrutineer Elke Dosch, lawyer, residing in Gilsdorf.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that all the five thousand (5,000) shares, are present or represented at the
present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
III.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by registered mail to each
registered shareholder on the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Change of the name of the Company from MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV SUBSDIARY S.A. to
MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A. with effect as from 1st August 2001.
2.- Amendment of Article 1 of the Company’s Articles of Incorporation with effect as from 1st August 2001 to read
as follows:
«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY
S.A.»
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides with effect as of the 1st of August 2001 to change the name of the Company from MORGAN
STANLEY DEAN WITTER SICAV SUBSIDIARY S.A. to MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides with effect as of the 1st of August 2001 to amend article one of the Articles of Incorporation
to read as follows:
«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of MORGAN STANLEY SICAV SUB-
SIDIARY S.A.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le huit mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MORGAN STANLEY DEAN WIT-
TER SICAV SUBSIDIARY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de MORGAN STAN-
LEY SICAV SUBSIDIARY S.A. suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange,
agissant en remplacement du notaire instrumentaire en date du 21 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 254 du 23 mai 1996.
52586
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 août 1999, numéro 611.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Christian Kremer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Chris C. Warner, vice-président, demeurant à Londres.
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Elke Dosch, avocat-avoué, demeurant à Gilsdorf.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions sont présentes ou représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et envoyés
par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV SUBSIDIARY S.A.
en MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A., avec effet au 1
er
août 2001.
2.- Modification du 1
er
article des statuts de la société, qui aura la teneur suivante avec effet au 1
er
août 2001.
«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer, avec effet au 1
er
août 2001, la dénomination de la société de MORGAN STANLEY
DEAN WITTER SICAV SUBSIDIARY S.A. en MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide, avec effet au 1
er
août 2001, de modifier l’article premier des statuts de la société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après
créées, une société anonyme sous la dénomination de MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kremer, C. C. Warner, E. Dosch, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 mai 2001, vol. 418, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33944/228/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
INTERLEIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.119.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 janvier 2000i>
- Est nommée Administrateur supplémentaire Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à 29,
avenue du Bois, L-1251 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2003.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33892/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Mersch, le 28 mai 2001.
E. Schroeder.
Certifié sincère et conforme
INTERLEIS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
52587
OKW S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.545.
—
In the year two thousand one, on the seventh of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There apparead:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, here represented by:
- Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg, himself represented by Mr José Correia, accountant,
residing in Longwy (France), by virtue of a proxy established on May 7, 2001, and
- Miss Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Arlon (Belgium), acting jointly in their respective qualities of
director and proxy holder B,
acting in the name and on behalf of the board of directors of OKW S.A., a société anonyme, with its registered office
in Luxembourg,
by virtue of resolutions taken by the board of directors of the said company in its meeting held with effect as at April
19, 2001,
which proxy and resolutions, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The persons appearing have requested the notary to enact the following statements:
1) The société anonyme OKW S.A., with its registered office in Luxembourg, was incorporated by deed passed be-
fore the undersigned notary, on March 19, 2001, not yet published,
and has now a capital of forty thousand euro (40,000.- EUR) represented by twenty thousand (20,000) shares with a
par value of two euro (2.- EUR) each.
2) The article 5 of the articles of incorporation of the company foresees an authorized capital as follows:
«The authorized capital of the corporation is fixed at three million euro (3,000,000.- EUR) to be divided into one
million five hundred thousand (1,500,000) shares with a par value of two euro (2.- EUR) each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-
holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.»
3) Persuant to the above mentioned provisions of the article 5 of the articles of incorporation the board of directors
in its meeting held at April 19, 2001, resolved to increase the corporate capital of the company by an amount of four
hundred and sixty thousand euro (460,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of forty thousand euro
(40,000.- EUR) to five hundred thousand euro (500,000.- EUR) by issuing two hundred and thirty thousand (230,000)
new shares with a par value of two euro (2.- EUR) each, without reserving for the existing shareholders a preferential
right to subscribe for the shares to be issued.
Thereupon, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declares that the board of directors has accepted the subscription of the two hundred and thirty thousand (230,000)
new shares of a par value of two euro (2.- EUR) each.
Each of the two hundred and thirty thousand (230,000) new shares has been fully paid up as follows:
- 195,930 new shares by INTEGRA Spa, having its registered office in Milano, Italy, Piazza Bertarelli, 2, by contribution
in kind of 1,712,800 shares with a par value of 1,000.- ITL each of the company INFOGEST Spa, having its registered
office in Lainate, Italy, Via Meraviglia 31, representing 99.2928% of the capital, for a total value of EUR 4,643,357.-, the
4,251,497.- EUR representing a share premium;
- 1,167 new shares by Mr Carlo Sportiello, company director, residing in Nerviano, Italy, Via Pasubio 1, by contribu-
tion in kind of 10,200 shares with a par value of 1,000.- ITL each of the company INFOGEST Spa, prenamed, representing
0.5913% of the capital, for a total value of EUR 27,652.-, the 25,318.- EUR representing a share premium;
- 228 new shares by Mr Water Fiore, company director, residing in Novara, Italy, Corso Risorgimento 383, by con-
tribution in kind of 2,000 shares with a par value of 1,000.- ITL each of the company INFOGEST Spa, prenamed, repre-
senting 0.1159% of the capital, for a total value of EUR 5,422.-, the 4,966.- EUR representing a share premium;
- 5,032 new shares by Mr Tranchida Achille, company director, residing in Arese, Italy, Viale dei Platani 20/13, by
contribution in kind of 5,863 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, having
52588
its registered office in Milano, Italy, Piazza Bertarelli 2, representing 2.4949% of the capital, for a total value of EUR
119,212.-, the 109,148.- EUR representing a share premium;
- 4,031 new shares by Mr Rossi Piervittorio, company director, residing in Milano, Italy, C. Beltrame 21, by contribu-
tion in kind of 4,697 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, rep-
resenting 1.9987% of the capital, for a total value of EUR 95,504.-, the 87,442.- EUR representing a share premium;
- 2,012 new shares by Mr Cattaneo Antonio, company director, residing in Milano, Italy, Via Facchinetti 2, by contri-
bution in kind of 2,345 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed,
representing 0.9979% of the capital, for a total value of EUR 47,681.-, the 43,657.- EUR representing a share premium;
- 1,056 new shares by Mr Laudato Angelo, company director, residing in Milano, Italy, Via delle Ande 14, by contri-
bution in kind of 1,231 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed,
representing 0.5238% of the capital, for a total value of EUR 25,030.-, the 22.918,- EUR representing a share premium;
- 1,006 new shares by Mrs Bucci Maria, company director, residing in Senago, Italy, Via delle Groane 4, by contribution
in kind of 1,172 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, repre-
senting 0.4987% of the capital, for a total value of EUR 23,830.-, the 21,818.- EUR representing a share premium;
- 1,006 new shares by Mr Giunta Umberto, company director, residing in Lainate, Italy, Via Tevere 7, by contribution
in kind of 1,172 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, repre-
senting 0.4987% of the capital, for a total value of EUR 23,830.-, the 21,818.- EUR representing a share premium;
- 1,006 new shares by Mr Nuccio Vito, company director, residing in Milano, Italy, Via Meucci 70, by contribution in
kind of 1,172 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, representing
0.4987% of the capital, for a total value of EUR 23,830.-, the 21,818.- EUR representing a share premium;
- 1,006 new shares by Mr Olivieri Roger, company director, residing in Pandino, Italy, Via Bonomelli 50/E, by contri-
bution in kind of 1,172 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed,
representing 0.4987% of the capital, for a total value of EUR 23,830.-, the 21,818.- EUR representing a share premium;
- 754 new shares by Mr Iafusco Massimo, company director, residing in Milano, Italy, Via Conchetta 17, by contribu-
tion in kind of 879 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, repre-
senting 0.3740% of the capital, for a total value of EUR 17,873.-, the 16,365.- EUR representing a share premium;
- 754 new shares by Mr Lunetta Giuseppe, company director, residing in Pieve Emanuele, Italy, Via delle Rose 3/B, by
contribution in kind of 879 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed,
representing 0.3740% of the capital, for a total value of EUR 17,873.-, the 16,365.- EUR representing a share premium;
- 754 new shares by Mr Massinelli Marcello, company director, residing in Milano, Italy, Via Teuliè 13, by contribution
in kind of 879 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, representing
0.3740% of the capital, for a total value of EUR 17,873.-, the 16,365.- EUR representing a share premium;
- 754 new shares by Mr Payer Roberto, company director, residing in San Giuliano Milanese, Italy, Via Giolitti 22, by
contribution in kind of 879 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed,
representing 0.3740% of the capital, for a total value of EUR 17,873.-, the 16,365.- EUR representing a share premium;
- 503 new shares by Mr Perrotti Cristiano, company director, residing in Milano, Italy, Via Breno 1, by contribution
in kind of 586 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, representing
0.2494% of the capital, for a total value of EUR 11,915.-, the 10,909.- EUR representing a share premium;
- 125 new shares by Mr Monarca Paolo, company director, residing in Milano, Italy, Via Novi 7, by contribution in
kind of 146 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, representing
0.0621% of the capital, for a total value of EUR 2,969.-, the 2,719.- EUR representing a share premium;
- 251 new shares by SAMMI FIDUCIARIA S.A., having its registered office in Chiasso, Switzerland, Via degli Augustoni,
by contribution in kind of 293 shares with a par value of 1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, pre-
named, representing 0.1247% of the capital, for a total value of EUR 5,958.-, the 5,456.- EUR representing a share pre-
mium;
- 125 new shares by SAMMI FIDUCIARIA S.A., prenamed, by contribution in kind of 146 shares with a par value of
1.- EUR each of the company OMNIA NETWORK Spa, prenamed, representing 0.0621% of the capital, for a total value
of EUR 2,969.-, the 2,719.- EUR representing a share premium;
- 2,500 new shares by Mr Alessandro Forni Junior, company director, residing in Pianoro (BO), Via Resistenza 9, by
payment in cash of a total amount of 62,000.- EUR, the 57,000.- EUR representing a share premium;
- 3,750 new shares by Mr Alessandro Forni Senior, company director, residing in Bollate (MI), Via Giusti 24, by pay-
ment in cash of a total amount of 93,000.- EUR, the 85,500.- EUR representing a share premium;
- 2,500 new shares by Mrs Monica Forni, company director, residing in Bologna, Italy, Via A. Di Vincenzo 57, by pay-
ment in cash of a total amount of 62,000.- EUR, the 57,000.- EUR representing a share premium;
- 1,250 new shares by Mr Angelo Forni, company director, residing in Bologna, Italy, Via Ravone 9, by payment in cash
of a total amount of 31,000.- EUR, the 28,500.- EUR representing a share premium;
- 2,500 new shares by Mrs Elisabetta Merini, company director, residing in Bologna, Italy, Via S. Maria Maggiore 7, by
payment in cash of a total amount of 62,000.- EUR, the 57,000.- EUR representing a share premium.
In conformity with article 26-1 and 32-1 of the law of August 10, 1915, governing commercial companies, the con-
tributed shares of the company INFOGEST Spa and the company OMNIA NETWORK Spa have been valued in a report
established on April 19, 2001, by ABACAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises, having its registered office in Luxembourg,
which concluded as follows:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et de la prime d’émission à
émettre en contrepartie.»
52589
It results furthermore from the certificate issued by the Board of Directors of INFOGEST Spa on March 26, 2001
that:
«- Mr Carlo Sportiello is the owner of 10,200 shares representing 0.5913% of the total share capital of INFOGEST
Spa, having its domicile in Nerviano, Italy, Via Pasublo 1;
- Mr W Fiore is the owner of 2,000 shares representing 0.1159% of the total share capital of INFOGEST Spa, having
his domicile in Novara, Italy, Corso Risorgimento 383;
- INTEGRA Spa is the owner of 1,712,800 shares representing 99.2928% of the total share capital of INFOGEST Spa,
having its registered office in Milano, Italy, Piazza Bertarelli 2;
- such contributed shares are fully paid up;
- Mr Carlo Sportiello is the entity solely entitled to the 0.5913% of the share capital and possessing the power to
dispose of these shares;
- Mr W Flore is the entity solely entitled to the 0.1159% of the share capital and possessing the power to dispose of
these shares;
- INTEGRA Spa is the entity solely entitled to the 99.2928% of the share capital and possessing the power to dispose
of these shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usu-
fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may entitled to demand that
one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Italian law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Italy, will be effected
upon receipt of a certified true copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.»
It results furthermore from the certificate issued by the Board of Directors of OMNIA NETWORK Spa on March
26, 2001 that:
«- Mr Tranchida Achille is the owner of 5,863 shares representing 2.4949% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 119,212.- (ITL 230,827,557.-);
- Mr Rossi Plervittorio is the owner of 4,697 shares representing 1.9987% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 95,504.- (ITL 184,921,889.-);
- Mr Cattaneo Antonio is the owner of 2,345 shares representing 0.9979% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 47,681.- (ITL 92,323,149.-);
- Mr Laudato Angelo is the owner of 1,231 shares representing 0.5238% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 25,030.- (ITL 48,464,732.-);
- Mrs Bucci Maria is the owner of 1,172 shares representing 0.4987% of the total share capital of OMNIA NETWORK
Spa, for a value of EUR 23,830.- (ITL 46,141,889.-);
- Mr Giunta Umberto is the owner of 1,172 shares representing 0.4987% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 23,830.- (ITL 46,141,889.-);
- Mr Nuccio Vito is the owner of 1,172 shares representing 0.4987% of the total share capital of OMNIA NETWORK
Spa, for a value of EUR 23,830.- (ITL 46,141,889.-);
- Mr Olivieri Roger is the owner of 1,172 shares representing 0.4987% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 23,830.- (ITL 46,141,889.-);
- Mr Iafisco Massimo is the owner of 879 shares representing 0.3740% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 17,873.- (ITL 34,606,417.-);
- Mr Lunetta Giuseppe is the owner of 879 shares representing 0.3740% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 17,873.- (ITL 34,606,417.-);
- Mr Massinelli Marcello is the owner of 879 shares representing 0.3740% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 17,873.- (ITL 34,606,417.-);
- Mr Payer Roberto is the owner of 879 shares representing 0.3740% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 17,873.- (ITL 34,606,417.-);
- Mr Perrotti Cristiano is the owner of 586 shares representing 0.2494% of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 11,915.- (ITL 23,070,945.-);
- Mr Monarca Paolo is the owner of 146 shares representing 0.0621%, of the total share capital of OMNIA NET-
WORK Spa, for a value of EUR 2,969.- (ITL 5,748,051.-);
- SAMMI FIDUCIARA S.A. is the owner of 293 shares representing 0.1247% of the total share capital of OMNIA
NETWORK Spa, for a value of EUR 5,958.- (ITL 11,535,472.-);
- SAMMI FIDUCIARA S.A. is the owner of 146 shares representing 0.0621% of the total share capital of OMNIA
NETWORK Spa, for a value of EUR 2,969.- (ITL 5,748,051.-);
- such contributed shares are fully paid up;
- the above mentioned parties are the entities solely entitled to the above mentioned percentage of shares and pos-
sessing the power to dispose of these shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usu-
fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may entitled to demand that
one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Italian law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Italy, will be effected
upon receipt of a certified true copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.»
52590
The report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
For the payments in cash, the total amount of three hundred and ten thousand euro (310,000.- EUR) is at the disposal
of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.
The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contributions in kind and the
payments in cash shall be transferred to a share premium account of the corporation.
4) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation
will from now on have the following wording:
«Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital of the corporation is fixed at five hundred thousand euro (500,000.-
EUR) represented by two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a par value of two euro (2.- EUR) each.»
<i>Costsi>
For the purpose of registration:
- the contribution in kind of shares of INFOGEST Spa is realized under the benefit of article 4-2 of the law of De-
cember 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption;
- the contribution in kind of shares of OMNIA NETWORK Spa (valued for a total value of 478,050.- EUR) and the
payments in cash of a total amount of 310,000.- EUR are valuated at a total amount of thirty-one million seven hundred
and eighty-nine thousand eight hundred and fifty-eight Luxembourg francs (31,789,858.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the present deed are estimated at approximately five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
- Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, lui-même représenté par Monsieur
José Correia, comptable, demeurant à Longwy (France), en vertu d’une procuration sous seing privé du 7 mai 2001, et
- Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique), agissant conjointement en leur
qualité respective d’administrateur et de fondé de pouvoir B,
agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de la société anonyme OKW S.A., établie et ayant son
siège social à Luxembourg,
en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société dans sa réunion tenue le
19 avril 2001,
lesquelles procuration et décision resteront annexées aux présentes après avoir été signées ne varietur par les com-
parants et le notaire instrumentant.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations sui-
vantes:
1) La société anonyme OKW S.A. avec son siège social à Luxembourg a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 19 mars 2001, non encore publié,
et a actuellement un capital social de quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions
d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
2) L’article 5 des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) qui sera représenté par un million cinq cent
mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
52591
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
3) Conformément aux dispositions précitées de l’article 5 des statuts, le conseil d’administration a, dans sa réunion
du 19 avril 2001, décidé d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante mille euros (460.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR)
par l’émission de deux cent trente mille (230.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) cha-
cune, sans réserver aux actionnaires actuels un droit préférentiel de souscription sur les actions à émettre.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, déclare que le conseil d’administration a accepté la
souscription des deux cent trente mille (230.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) cha-
cune.
Chacune des deux cent trente mille (230.000) actions nouvelles a été entièrement libérée comme suit:
- 195.930 actions nouvelles par INTEGRA Spa, ayant son siège social à Milan, Italie, Piazza Bertarelli, 2, par apport en
nature de 1.712.800 parts d’une valeur nominale de 1.000,- ITL chacune de la société INFOGEST Spa, ayant son siège
social à Lainate, Italie, Via Meraviglia 31, représentant 99,2928% du capital social, pour une valeur totale de EUR
4.643.357,-, dont 4.251.497,- EUR représentant une prime d’émission;
- 1.167 actions nouvelles par Monsieur Carlo Sportiello, administrateur de société, demeurant à Nerviano, Italie, Via
Pasubio 1, par apport en nature de 10.200 parts d’une valeur nominale de 1.000,- ITL chacune de la société INFOGEST
Spa, préqualifiée, représentant 0,5913% du capital social, pour une valeur totale de EUR 27.652,-, dont 25.318,- EUR
représentant une prime d’émission;
- 228 actions nouvelles par Monsieur Walter Fiore, administrateur de société, demeurant à Novara, Italie, Corso Ri-
sorgimento 383, par apport en nature de 2.000 parts d’une valeur nominale de 1.000,- ITL chacune de la société INFO-
GEST Spa, préqualifiée, représentant 0,1159% du capital, pour une valeur totale de EUR 5.422,-, dont 4.966,- EUR
représentant une prime d’émission;
- 5.032 actions nouvelles par Monsieur Tranchida Achille, administrateur de société, demeurant à Arese, Italie, Viale
dei Platani 20/13, par apport en nature de 5.863 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, ayant son siège social à Milan, Italy, Piazza Bertarelli 2, représentant 2,4949% du capital social, pour
une valeur totale de EUR 119.212,-, dont 109.148,- EUR représentant une prime d’émission;
- 4.031 actions nouvelles par Monsieur Rossi Piervittorio, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, C. Bel-
trame 21, par apport en nature de 4.697 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 1,9987% du capital social, pour une valeur totale de EUR 95.504,-, dont
87.442,- EUR représentant une prime d’émission;
- 2.012 actions nouvelles par Monsieur Cattaneo Antonio, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, Italie, Via
Facchinetti 2, par apport en nature de 2.345 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,9979% du capital social, pour une valeur totale de EUR 47.681,-, dont
43.657,- EUR représentant une prime d’émission;
- 1.056 actions nouvelles par Monsieur Laudato Angelo, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via delle
Ande 14, par apport en nature de 1.231 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,5238% du capital social, pour une valeur totale de EUR 25.030,-, dont
22.918,- EUR représentant une prime d’émission;
- 1.006 actions nouvelles par Madame Bucci Maria, administrateur de société, demeurant à Senago, Italie, Via delle
Groane 4, par apport en nature de 1.172 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,4987% du capital social, pour une valeur totale de EUR 23.830,-, dont
21.818,- EUR représentant une prime d’émission;
- 1.006 actions nouvelles par Monsieur Giunta Umberto, administrateur de société, demeurant à Lainate, Italie, Via
Tevere 7, par apport en nature de 1.172 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,4987% du capital social, pour une valeur totale de EUR 23.830,-, dont
21.818,- EUR représentant une prime d’émission;
- 1.006 actions nouvelles par Monsieur Nuccio Vito, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via Meucci
70, par apport en nature de 1.172 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA NETWORK
Spa, préqualifiée, représentant 0,4987% du capital social, pour une valeur totale de EUR 23.830,-, dont 21.818,- EUR
représentant une prime d’émission;
- 1.006 actions nouvelles par Monsieur Olivieri Roger, administateur de société, demeurant à Pandino, Italie, Via Bo-
nomelli 50/E, par apport en nature de 1.172 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,4987% du capital social, pour une valeur totale de EUR 23.830,-, dont
21.818,- EUR représentant une prime d’émission;
- 754 actions nouvelles par Monsieur Iafusco Massimo, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via Con-
chetta 17, par apport en nature de 879 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,3740% du capital social, pour une valeur totale de EUR 17.873,-, dont
16.365,- EUR représentant une prime d’émission;
- 754 actions nouvelles par Monsieur Lunetta Giuseppe, administrateur de société, demeurant à Pieve Emanuele, Ita-
lie, Via delle Rose 3/B, par apport en nature de 879 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,3740% du capital social, pour une valeur totale de EUR 17.873,-, dont
16.365,- EUR représentant une prime d’émission;
52592
- 754 actions nouvelles par Monsieur Massinelli Marcello, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via
Teuliè 13, par apport en nature de 879 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,3740% du capital social, pour une valeur totale de EUR 17.873,-, dont
16.365,- EUR représentant une prime d’émission;
- 754 actions nouvelles par Monsieur Payer Roberto, administrateur de société, demeurant à San Giuliano Milanese,
Italie, Via Giolitti 22, par apport en nature de 879 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA
NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,3740% du capital social, pour une valeur totale de EUR 17.873,-, dont
16.365,- EUR représentant une prime d’émission;
- 503 actions nouvelles par Monsieur Perrotti Cristiano, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via
Breno 1, par apport en nature de 586 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA NETWORK
Spa, préqualifiée, représentant 0,2494% du capital social, pour une valeur totale de EUR 11.915,-, dont 10.909,- EUR
représentant une prime d’émission;
- 125 actions nouvelles par Monsieur Monarca Paolo, administrateur de société, demeurant à Milan, Italie, Via Novi
7, par apport en nature de 146 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA NETWORK Spa,
préqualifiée, représentant 0,0621% du capital social, pour une valeur totale de EUR 2.969,-, dont 2.719,- EUR représen-
tant une prime d’émission;
- 251 actions nouvelles par SAMMI FIDUCIARIA S.A., ayant son siège social à Chiasso, Suisse, Via degli Augustoni,
par apport en nature de 293 parts d’une valeur nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA NETWORK Spa,
préqualifiée, représentant 0,1247% du capital social, pour une valeur totale de EUR 5.958,-, dont 5.456,- EUR représen-
tant une prime d’émission;
- 125 actions nouvelles par SAMMI FIDUCIARIA S.A., préqualifiée, par apport en nature de 146 parts d’une valeur
nominale de 1,- EUR chacune de la société OMNIA NETWORK Spa, préqualifiée, représentant 0,0621% du capital so-
cial, pour une valeur totale de EUR 2.969,-, dont 2.719,- EUR représentant une prime d’émission;
- 2.500 actions nouvelles par Monsieur Alessandro Forni Junior, administrateur de société, demeurant à Pianoro
(BO), Via Resistenza 9, par paiement en espèces d’un montant total de 62.000,- EUR, dont 57.000,- EUR représentant
une prime d’émission;
- 3.750 actions nouvelles par Monsieur Alessandro Forni Senior, administrateur de société, demeurant à Bollate (MI),
Italie, Via Gusti 24, par paiement en espèces d’un montant total de 93.000,- EUR, dont 85.500,- EUR représentant une
prime d’émission;
- 2.500 actions nouvelles par Madame Monica Forni, administrateur de société, demeurant à Bologne, Italie, Via A. Di
Vincenzo 57, par paiement en espèces d’un montant total de 62.000,- EUR, dont 57.000,- EUR représentant une prime
d’émission;
- 1.250 actions nouvelles par Monsieur Angelo Forni, administrateur de société, demeurant à Bologne, Italie, Via Ra-
vone 9, par paiement en espèces d’un montant total de 31.000,- EUR, dont 28.500,- EUR représentant une prime d’émis-
sion;
- 2.500 actions nouvelles par Madame Elisabetta Merini, administrateur de société, demeurant à Bologne, Italie, Via S.
Maria Maggiore 7, par paiement en espèces d’un montant total de 62.000,- EUR, dont 57.000,- EUR représentant une
prime d’émission.
En conformité avec l’article 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les parts apportées
de la société INFOGEST Spa et de la société OMNIA NETWORK Spa ont été évaluées dans un rapport établi en date
du 19 avril 2001 par ABACAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, qui conclut comme
suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et de la prime d’émission à
émettre en contrepartie.»
Il résulte en outre d’un certificat émanant du conseil d’administration de INFOGEST Spa du 26 mars 2001, que:
«- Monsieur Carlo Sportiello, demeurant à Nerviano, Italie, Via Pasubio 1, est propriétaire de 10.200 parts sociales,
représentant 0,5913% du capital social total de INFOGEST Spa;
- Monsieur W. Fiore, demeurant à Novara, Italie, Corso Risorgimento 383, est propriétaire de 2.000 parts sociales,
représentant 0,1159% du capital social total de INFOGEST Spa;
- INTEGRA Spa, ayant son siège social à Milan, Italie, Piazza Bertarelli 2, est propriétaire de 1.712.800 parts sociales,
représentant 99,2928% du capital social total de INFOGEST Spa;
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Carlo Sportiello est le seul ayant droit des 0,5913% du capital social et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- Monsieur W. Fiore est le seul ayant droit des 0,1159% du capital social et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- INTEGRA Spa est le seul ayant droit des 99,2928% du capital social et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-
fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi italienne et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en Italie seront
effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.»
Il résulte en outre d’un certificat émanant du conseil d’administration de OMNIA NETWORK Spa du 26 mars 2001,
que:
52593
«- Monsieur Tranchida Achille est propriétaire de 5.863 parts représentant 2,4949% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de 119.212,- (ITL 230.827.557,-);
- Monsieur Rossi Piervittorio est propriétaire de 4.697 parts représentant 1,9987% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de 95.504,- (ITL 184.921.889,-);
- Monsieur Cattaneo Antonio est propriétaire de 2.345 parts représentant 0,9979% du capital social de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 47.681,- (ITL 92.323.149,-);
- Monsieur Laudato Angelo est propriétaire de 1.231 parts représentant 0,5238% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 25.030,- (ITL 48.464.732,-);
- Madame Bucci Maria est propriétaire de 1.172 parts représentant 0,4987% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 23.830,- (ITL 46.141.889,-);
- Monsieur Giunta Umberto est le propriétaire de 1.172 parts représentant 0,4987% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 23.830,- (ITL 46.141.889,-);
- Monsieur Nuccio Vito est propriétaire de 1.172 parts représentant 0,4987% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 23.830,- (ITL 46.141.889,-);
- Monsieur Olivieri Roger est propriétaire de 1.172 parts représentant 0,4987% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 23.830,- (ITL 46.141.889,-);
- Monsieur Iafisco Massimo est propriétaire de 879 parts représentant 0,3740% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 17.873,- (ITL 34.606.417,-);
- Monsieur Lunetta Giuseppe est propriétaire de 879 parts représentant 0,3740% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 17.873,- (ITL 34.606.417,-);
- Monsieur Massinelli Marcello est propriétaire de 879 parts représentant 0,3740% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 17.873,- (ITL 34.606.417,-);
- Monsieur Payer Roberto est propriétaire de 879 parts représentant 0,3740% du capital social de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 17.873,- (ITL 34.606.417,-);
- Monsieur Perrotti Cristiano est propriétaire de 586 parts représentant 0,2494% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 11.915,- (ITL 23.070.945,-);
- Monsieur Monarca Paolo est propriétaire de 146 parts représentant 0,0621% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 2.969,- (ITL 5.748.051,-);
- SAMMI FIDUCIARIA S.A. est propriétaire de 293 parts représentant 0,1247% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 5.958,- (ITL 11.535.472,-);
- SAMMI FIDUCIARIA S.A. est propriétaire de 146 parts représentant 0,0621% du capital social total de OMNIA
NETWORK Spa, pour une valeur de EUR 2.969,- (ITL 5.748.051,-);
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- les parties mentionnées ci-dessus sont les seuls ayants droit desdits pourcentages de parts du capital social et ayant
les pouvoirs d’en disposer;
- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-
fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi italienne et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en Italie seront
effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.»
Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
Pour les paiements en espèces, le montant total de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) se trouve à la disposi-
tion de la société; preuve de ces paiements a été justifiée au notaire instrumentant.
Le surplus entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale des apports en nature et des paiements en
espèces sera transféré à un compte de prime d’émission de la société.
4) A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par deux cent cin-
quante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement:
- l’apport en nature des parts de INFOGEST Spa est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport;
- l’apport en nature des parts de OMNIA NETWORK Spa (évalué pour un montant total de 478.050,- EUR) et les
paiements en espèces d’un montant total de 310.000,- EUR sont évalués à un montant total de trente et un millions sept
cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante huit francs luxembourgeois (31.789.858,- LUF).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
52594
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Correia, V. Ingelbrecht, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 54, case 4. – Reçu 317.087 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33952/220/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
OKW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.545.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33953/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
GREEN COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 50.579.
—
L’an deux mil un, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREEN COMPANY S.A., avec siège so-
cial à Hesperange, constituée sous la dénomination LUXEMBOURGEOISE DE COMMERCE S.A. par acte notarié en
date du 6 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 305 du 4 juillet 1995, dont les statuts furent modifiés sui-
vant acte notarié, en date du 20 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 626 du 3 décembre 1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Bettange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Putz, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.
2. Constater le versement de LUF 750.000,- suite à l’appel du capital social souscrit et non encore appelé de telle
manière que le capital social est entièrement libéré et versé jusqu’à concurrence de LUF 1.250.000,-
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
janvier
2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-
sion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.
5. Augmentation du capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) sans émission d’actions nouvelles,
c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) re-
présenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Souscription de cette augmentation de capital par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans
le capital.
7. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) sera représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,-
EUR) chacune.
8. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
9. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 21 mai 2001.
G. Lecuit.
52595
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg de sorte que la
deuxième phrase de l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 2
ème
phrase. Cette société aura son siège à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate le versement de LUF 750.000,- suite à l’appel du capital social souscrit et non encore appelé de
telle manière que le capital social est entièrement libéré et versé jusqu’à concurrence de LUF 1.250.000,-.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros avec
effet au 1
er
janvier 2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-
geois (LUF) en euros (EUR).
Après cette conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (30.986,69 EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) sans émission d’ac-
tions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Sixième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée par les actionnaires actuels de la société moyennant incorpo-
ration de réserves libres à due concurrence au prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant
de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) est à la disposition de la société.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) par action.
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté par cent vingt-
cinq (125) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) est évalué à cinq
cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Zito, M. Putz, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 8CS, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33870/220/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
GREEN COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 50.579.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33871/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
Hesperange, le 25 avril 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 25 avril 2001.
G. Lecuit.
52596
GB INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.544.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 27 avril 2001i>
La démission, pour des raisons personnelles, de Madame Nicole Hardenne en tant qu’administrateur est acceptée
avec effet au 27 avril 2001.
Le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33858/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2001.
FL TRUST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.447.
—
The liquidation of FL TRUST ASIA (the «Company») has been closed on November 9, 2001, by virtue of a resolution
taken by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company.
The books of accounts and the corporate documents of the Company will be deposited and lodged during a period
of five years with BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A., 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The measures taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to the creditors are as follows:
the assets and sums due to the creditors are deposited at the registered office of the Company until December 17,
2001; thereafter the remaining sums due to the resting Shareholders will be available at: Trésorerie de l’Etat, Caisse de
Consignations, 3, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.
(05001/584/14)
<i>The liquidatori>.
H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.832.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>January 4, 2002i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of November 5, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as
the quorum required by law was not attained.
I (04909/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
CAVITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.556.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
I (04915/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Certifié sincère et conforme
L. Frère / E. ter Hark
<i>Administrateur / Administrateuri>
52597
AMERLY’S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.418.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 janvier 2002i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 5 novembre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-
rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04910/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.384.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 décembre 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (04916/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UKEMI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.279.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de UKEMI S.A. en UKEMI HOLDING S.A., modification de la durée de la
société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de l’article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion du capital social de la société en euros de sorte que le capital est désormais de EUR 371.840,28 (trois
cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents);
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 3.159,72 (trois mille cent cinquante-neuf euros
et soixante-douze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze
mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents) à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) par
incorporation des résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles;
5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 375.000,-
(trois cent soixante-quinze mille euros) représenté par 15.000 (quinze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune;
6. Introduction d’un capital autorisé à concurrence de EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) pour
porter le capital social de son montant actuel de EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) à EUR
750.000,- (sept cent cinquante mille euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;
7. Autorisation au conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de supprimer ou de
limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé;
8. Suppression de l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du commissaire;
9. Refonte complète des statuts selon texte en annexe et renumérotation subséquente des articles;
10.Divers.
I (04999/795/31)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52598
LUZON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.470.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (04917/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A.,
Société en Commandite par Actions,
(anc. BENIGA HOLDING S.C.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.691.
—
Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE
des Actionnaires, qui aura lieu le <i>17 décembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, aux membres du Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises
pour l’exercice de leur mandat au 31 octobre 2001.
4. Nominations des nouveaux membres du Conseil de Surveillance suivant les dispositions de l’article 20 des statuts;
5. Divers.
I (04938/005/18)
<i>Le Gérant Commanditéi>.
ALFIMARK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.961.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de ALFIMARK S.A. en ALFIMARK HOLDING S.A. et modification subsé-
quente de l’article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) représenté par 1.250 actions sans désignation de va-
leur nominale;
4. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de
deux administrateurs.».
5. Remplacement dans le dernier paragraphe de l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué»
par «délégué du conseil»;
6. Divers.
I (04977/795/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
52599
H & A LUX PERFORMANCE, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1720 Luxemburg, 2, rue Heine.
H. R. Luxemburg B 76.967.
—
Die Anteilinhaber der H & A LUX PERFORMANCE, SICAV, werden hiermit gemäss Artikel 22, Absatz 4 der Satzung
der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>19. Dezember 2001i> um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Zentralverwaltung HAUCK &
AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 25. Juli 2000 bis zum 30. September 2001;
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses per 30. September 2001;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns per 30. September 2001;
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate während des Ge-
schäftsjahres zum 30. September 2001;
5. Sonstiges.
An der Generalversammlung darf teilnehmen, wer seine Aktien bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung in ei-
nem Sperrdepot der Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., 23, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxemburg hinterlegt.
I (05009/250/21)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 10.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de BOLERO INTERNATIONAL S.A. en BOLERO INTERNATIONAL
HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 1.189.888,91
(un million cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-onze cents);
4. Diminution du capital social de la société à concurrence de EUR 37.888,91 (trente-sept mille huit cent quatre-
vingt-huit euros et quatre-vingt-onze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.189.888,91 (un mil-
lion cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-onze cents) à EUR 1.152.000,-
(un million cent cinquante-deux mille euros) par apurement de pertes à due concurrence sans annulation d’ac-
tions;
5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 24,- (vingt-quatre euros); le capital est désormais fixé à EUR
1.152.000,- (un million cent cinquante-deux mille euros) représenté par 48.000 (quarante-huit mille) actions de
EUR 24,- (vingt-quatre euros) chacune;
6. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 12.672.000,- (douze millions six cent soixante-
douze mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.152.000,- (un million cent cin-
quante-deux mille euros) à EUR 13.824.000,- (treize millions huit cent vingt-quatre mille euros) et modification
subséquente de l’article 3 des statuts;
7. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de
supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé;
8. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-
8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil
d’administration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à trois mois
par rapport au jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date
de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci-après comme date d’éva-
luation»;
9. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assem-
blée Générale.
52600
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.»;
10. Remplacement dans l’article 9 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du con-
seil»;
11. Ajout d’un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:
«Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves,
autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au
sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions
de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement
de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amor-
ties.»;
12. Divers.
I (04976/795/56) <i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
The shareholders of ACCENTURE SCA, a Luxembourg société en commandite par actions registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Registry under the number B 79.874, with registered office at 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg (hereafter «the Company») are invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company which will be held at the office of Maître Joseph Elvinger, notary, at L-1450 Lux-
embourg, 15, côte d’Eich, on <i>19th December 2001i> at 2 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company indicated in article 9
of the articles of association, in order (i) to set it to 19th December 2001, for the purpose of the approval of the
annual accounts of the financial year ended 31st August 2001 and in order (ii) to set the date of the annual general
meeting by way of the amendment of the articles of association to any other date which shall be deemed appro-
priate by the shareholders of the Company, with the resolution to amend the articles of association as per item
(ii) above to become effective immediately after the holding of the annual general meeting approving the financial
accounts on 19th December 2001;
2. Renewal of the authorisation granted to the General Partner of the Company, in accordance with Article 5 of the
Articles of Association of the Company, to render effective any increase of the subscribed and issued capital, in
whole or in part, from time to time, within a period starting as of 19th December 2001 and expiring on the fifth
anniversary of such date, by issuing new shares representing such whole or partial increase of the capital up to the
total amount of the authorised share capital stated in the articles of association of the Company and for the number
and classes of shares being the object of the current authorisation;
3. Hearing and approval of a report prepared by the General Partner of the Company with respect to the cancellation
or the limitation of the preferential subscription right of the shareholders of the Company, in accordance with
article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial companies of August 10, 1915, as amended;
4. Renewal of the authorisation granted to the General Partner of the Company, at its discretion, to waive entirely
or partially or to limit, or to set conditions in respect of any preferential subscription rights of the existing share-
holders for the period of five years, as indicated in item 2. and to determine the amount of issue premium (if any)
which will have to be paid by the subscriber(s) in the context of a capital increase;
5. Reclassification of 131,050,000 Class I Common Shares held by ACCENTURE Ltd, and currently divided in eleven
series designated as Class I Common Shares Series A up to and including Series K, as classes of shares labelled
«Class I-A Common Shares», «Class I-B Common Shares», «Class I-C Common Shares», «Class I-D Common
Shares», «Class I-E Common Shares», «Class I-F Common Shares», «Class I-G Common Shares», «Class I-H Com-
mon Shares», «Class I-I Common Shares», «Class I-J Common Shares», and «Class I-K Common Shares» (collec-
tively labelled as «Class I Letter Shares»);
6. Amendment and restatement of the Company’s articles of association, in their entirety in order to reflect the mat-
ters to be resolved under items 1., 2. and 5. above; and
7. Miscellaneous.
Should the resolution proposed in item 1.(i) of the agenda of the above-mentioned Extraordinary General Meeting
of the shareholders be passed at such General Meeting, the shareholders of the Company are invited to attend an
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company which will be held at the same place as indicated above, on <i>19th December 2001i> at
2.30 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report on the annual accounts issued by the General Partner;
2. (i) Approval of the balance sheet, the profit and loss account, and to the extent practical, approval of the consol-
idated accounts, and (ii) resolution to guarantee the obligations undertaken by the company’s subsidiaries, namely
52601
ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., in accordance with the terms of article 256-1.(1)c) of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended, and (iii) resolution to allocate the results of the Company as per
31st August 2001;
3. Allocation of an amount corresponding to 5% of the distributable profit of the business year to the legal reserve
of the Company;
4. Discharge to the General Partner, and the Supervisory Board;
5. Increase of the number of members of the Supervisory Board;
6. Appointment/reappointment of the members of the Supervisory Board for a period expiring at the annual general
meeting of the shareholders approving the annual accounts for the financial year ending on 31st August 2002; and
7. Appointment of the Statutory Auditor of the Company.
This notice serves as a convening notice for the Extraordinary General Meeting of the shareholders as well as the
Annual General Meeting of the shareholders (which will be held if and only if the resolutions being the object of item
1.(i) of the agenda of the above-mentioned Extraordinary General Meeting of shareholders shall be passed).
Shareholders are advised that as of 4th December 2001, they may inspect the annual accounts as well as the report
of the Supervisory Board at the registered office of the Company.
Luxembourg, on 1st December 2001.
I (05006/000/71)
FIROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.681.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de FIROLA INVESTMENT S.A. en FIROLA INVESTMENT HOLDING
S.A. et modification subséquente de l’article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en Euro de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 495.787,04
(quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents);
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 4.212,96 (quatre mille deux cent douze euros
et quatre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incor-
poration de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles;
5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR
500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune;
6. Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 6.500.000,-
(six millions cinq cent mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq
cent mille euros) à EUR 7.000.000,- (sept millions d’euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;
7. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de
supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé;
8. Modification du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-
8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil
d’administration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par
rapport au jour de prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date de la
situation comptable ainsi retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci-après comme date d’évalua-
tion.»;
9. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assem-
blée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.»;
ACCENTURE Ltd
Acting as the Company’s general partner
By: James Shachoy
Title: Member of the ACCENTURE Ltd SCA Committee
52602
10. Remplacement à l’article 9 dans les statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du con-
seil»;
11. Introduction d’un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des sta-
tuts:
«Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves
autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au
sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions
de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement
de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amor-
ties»;
12. Divers.
I (04978/795/55)
<i> Le Conseil d’Administration.i>
HAUCK RETURN, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1720 Luxemburg, 2, rue Heine.
H. R. Luxemburg B 57.683.
—
Die Anteilinhaber der HAUCK RETURN, SICAV, werden hiermit gemäss Artikel 13, Absatz 2 der Satzung der In-
vestmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) zur
ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>19. Dezember 2001i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Zentralverwaltung HAUCK & AUF-
HÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2000 bis zum 30. September 2001;
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses per 30. September 2001;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns per 30. September 2001;
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate während des Ge-
schäftsjahres zum 30. September 2001;
5. Statutarische Nominierungen:
- Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001/2002,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001/2002;
6. Sonstiges.
An der Gesellschafterversammlung darf teilnehmen, wer seine Aktien bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung
in einem Sperrdepot der Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., 23, avenue de la Li-
berté, L-1931 Luxemburg hinterlegt.
I (05010/250/24)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
H & A LUX ProNobis, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 80.507.
—
Die Anteilinhaber der H & A LUX ProNobis, SICAV, werden hiermit gemäss Artikel 22, Absatz 4 der Satzung der
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>19. Dezember 2001i> um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2001 bis zum 30. September 2001;
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses per 30. September 2001;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns per 30. September 2001;
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate während des Ge-
schäftsjahres zum 30. September 2001;
5. Sonstiges.
An der Generalversammlung darf teilnehmen, wer seine Aktien bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung in ei-
nem Sperrdepot der Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., 23, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxemburg hinterlegt.
I (05011/250/20)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
52603
MARTUR FINANCE S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 29.516.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>21. Dezember 2001i> um 12.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorübergehende Annulierung des Aktiennennwertes.
2. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF in EURO mit Wirkung ab dem 1. Januar 2001 zum Kurs von 1,-
EUR für 40,3399 LUF, so dass sich das Kapital künftig auf Euro hundertfünfundachtzigtausendneunhundertzwanzig
und vierzehn Cents (EUR 185.920,14) beläuft.
3. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um tausendfünfhundertneunundsiebzig Euro und achtundsechzig
Cents (EUR 1.579,86), so dass dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von Euro hundertfünfundachtzigtau-
sendneunhundertzwanzig und vierzehn Cents (EUR 185.920,14) auf Euro hundertsiebenundachtzigtausendfünfhun-
dert (EUR 187.500,-) erhöht wird. Die Kapitalerhöhung wird durch entsprechende Einbeziehung der
Gewinnvorträge durchgeführt.
4. Wiederherstellung des Aktiennennwertes und Festlegung eines neuen Aktiennennwertes in Höhe von Euro fünf-
undzwanzig (EUR 25,-). Jede Aktie geniesst die gleichen Rechte und Vorteile wie die vorher annulierten Aktien.
5. Beseitigung in der Satzung von jeglicher Referenz zum fällig gewordenen genehmigten Kapital.
6. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft wie folgt:
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Zeichnung, die Übernahme von Beteiligungen, die Finanzierung
und die finanzielle Beteiligung in jeglicher Form an beliebigen Gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Konsortien
oder Firmenzusammenschlüssen luxemburgischer oder ausländischer Staatsangehörigkeit, ebenso wie die Verwal-
tung der Mittel, die ihr zu Verfügung gestellt werden, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Verwertung ihrer Be-
teiligungen. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreffend Mobilien und Immobilien sowie kommerzielle und
finanzielle Vorgänge vornehmen, die einen direkten oder indirekten Zusammenhang zu ihrem Unternehmensge-
genstand aufweisen.
7. Zukommende Abänderungen der Artikel 4 und 5 der Satzung.
Die Teilnahme oder die Vertretung an dieser Versammlung obliegen der Hinterlegung der Aktien durch die Aktionäre
5 Werktage vor der Versammlung.
I (05013/755/34)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.920.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>December 17, 2001i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of October 15, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained
II (04782/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 15.356.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>10. Dezember 2001i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2001
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Annulierung des Aktiennennwertes
52604
5. Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro, so dass sich das Kapital künftig auf Euro 99,157,41
(neunundneunzigtausendeinhundertsiebenundfünfzig Euro und einundvierzig cents), verteilt auf 4.000 (viertausend)
nennwertlose Aktien, beläuft
6. Ermächtigung zweier Verwaltungsratsmitglieder, die Gesellschaftssatzung entsprechend den oben genannten Be-
schlüssen anzupassen und die Neufassung der Gesellschaftssatzung sowie deren Bekanntmachung durchzuführen
7. Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Handelsgesellschaften
8. Verschiedenes.
II (04833/795/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
HIVESTA S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.691.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>December 17, 2001i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of October 15, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (04783/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.881.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 décembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 74.368,05 re-
présenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale
6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication
7. Divers
II (04834/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.908.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (04835/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52605
ALL-SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.673.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04836/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.220.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04837/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.715.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 7 novembre 2001 à 11.30 heures
n’ayant pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 décembre 2001i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euro avec effet
au 1
er
janvier 2001 au cours de 1 euro pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à deux millions
quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR).
2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent soixante-
dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR) à deux millions cinq cent mille
euros (2.500.000,- EUR) par l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de vingt et un mille
soixante-quatre euros et soixante-quinze cents (21.064,75 EUR).
3. Suppression de la valeur nominale des actions et échange des quatre-vingt mille (80.000) actions existantes de mille
deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune contre quatre-vingt mille (80.000) actions nou-
velles libellées en euro et sans désignation de valeur, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les ac-
tions anciennes.
4. Fixation d’un nouveau capital autorisé d’un montant de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,- EUR) représenté
par huit cent mille (800.000) actions sans désignation de valeur nominale et autorisation au Conseil d’Administra-
tion pour procéder à l’émission d’actions nouvelles à libérer par conversion d’obligations en actions, par voie de
versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en capital ou encore, avec l’approba-
tion de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital.
5. Suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.
6. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04851/755/32)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52606
FONIK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.523.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 décembre 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital social en EURO de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 50.570,27 re-
présenté par 5.100 actions sans désignation de valeur nominale
6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente
7. Nominations statutaires
8. Divers
II (04838/795/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IBERINT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.857.
—
Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 décembre 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de IBERINT S.A. en IBERINT HOLDING SA et modification subséquente
de l’article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions ordinaires et privilégiées;
3. Conversion du capital social en euros de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 214.725,37 (deux cent qua-
torze mille sept cent vingt-cinq euros et trente-sept cents);
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 1.824,63 (mille huit cent vingt-quatre euros
et soixante-trois cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 214.725,37 (deux cent quatorze mille sept
cent vingt-cinq euros et trente-sept cents) à EUR 216.550,- (deux cent seize mille cinq cent cinquante euros) par
incorporation de résultats reportés, sans création d’actions nouvelles;
5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR
216.550,- (deux cent seize mille cinq cent cinquante euros) représenté par 7.781 (sept mille huit cent quatre-vingt
une) actions ordinaires et 881 (huit cent quatre-vingt une) actions privilégiées de EUR 25,- (vingt cinq euros) cha-
cune;
6. Modification dans le troisième paragraphe de l’article 6 pour lui donner la teneur suivante: «Le prix de rachat des
achats rachetables sera calculé sur base de l’actif net conformément à l’article huit ci-après.»
7. Suppression du deuxième et troisième paragraphe de l’article 10 pour lui donner la teneur suivante: «La société
est administrée par un conseil composé d’un minimum de trois membres, actionnaires ou porteurs de parts de
fondateur ou non, le tout en conformité avec les dispositions légales en vigueur. La durée de leur mandat ne peut
excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles»
8. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Il se réunira aussi souvent que l’intérêt de la société l’exigera et au moins une fois par an. Le Conseil d’Adminis-
tration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une dé-
cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une dé-
cision prise à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à
l’unanimité des voix.
En cas de désaccord persistant entre les membres du Conseil d’Administration, ce dernier dans la personne de
son président soumettra la décision sur laquelle aucun accord à la majorité des voix n’a pu être obtenu à l’examen
par un collège arbitral, l’avis duquel liera les parties.»;
9. Suppression à l’article 13 des statuts de la mention suivante:
«avec l’approbation du commissaire»;
10. Modification de l’article 14 des statuts relatif aux délégations des pouvoirs du Conseil d’Administration pour lui
donner la teneur suivante:
52607
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.»;
11. Introduction d’un nouvel article dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration agissant par son président ou un délégué du conseil»;
12. Suppression de l’article 16 des statuts relatif au cautionnement des mandats d’administrateurs et des commissai-
res;
13. Renumérotation subséquente des articles;
14. Divers
II (04847/795/57)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C-QUADRAT PRO FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 79.732.
—
Die Aktionäre der Sicav C-QUADRAT PRO FUNDS werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>11. Dezember 2001i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden
wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. August 2001.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers, für das neue Geschäftsjahr.
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
II (04850/755/19)
<i>Der Verwaltungsrati>.
LECO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.969.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04876/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SICOR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.329.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE REPORTEE
au lundi <i>10 décembre 2001i> à 11.00 heures et qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
52608
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (04894/546/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.128.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 décembre 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04926/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RABBIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.338.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 décembre 2001i> à 15.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. démission des Administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que cel-
le du commissaire aux comptes Mme Isabelle Arend;
2. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
3. nominations d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau Commissaire aux comptes;
4. délibération sur les perspectives d’avenir, sur l’administration et sur le fonctionnement de la société;
5. divers.
II (04928/006/16)
<i>Le Conseil d’administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
DWS Euro-Bonds (Short)
DWS Euro-Bonds (Medium)
DWS Euro-Bonds (Long)
Pictet Country Fund
Merrill Lynch S.A.
DWS Investment S.A.
Am Generali Fondsstrategie
Fersa S.A.
Ferreira Elisio, S.à r.l.
Fesbo S.A.
Fialux, S.à r.l.
Finavest
Finbell S.A.
FL Trust Asia
Fin-Contrôle S.A.
FL Trust Switzerland
FL Trust Switzerland Management
Florus S.A.
Florus S.A.
Immobilière Lopes-Ferreira, S.à r.l.
Fundus Holding S.A.
Fundus Holding S.A.
Fundus Holding S.A.
Fundus Holding S.A.
Gillis Holding S.A.
Gillis Holding S.A.
Gillis S.A.
Gillis S.A.
Hollinter S.A.
Hollinter S.A.
Lineapiù International S.A.
Lineapiù International S.A.
L’Occitane International S.A.
L’Occitane International S.A.
Kanaka Holding S.A.
Kanaka Holding S.A.
Malina Investment S.A.
Mecanat
IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A.
Morgan Stanley Sicav Subsidiary S.A.
Interleis S.A.
OKW S.A.
OKW S.A.
Green Company S.A.
Green Company S.A.
GB International
FL Trust Asia
H.V.H. Finance S.A.
Cavite Holding S.A.
Amerly’s International S.A.
Advanced Technics Properties S.A.
Ukemi S.A.
Luzon Investments S.A.
Sodexho International Employées Plan Holding S.C.A.
Alfimark S.A.
H & A Lux Performance, Sicav
Bolero International S.A.
Accenture, S.C.A.
Firola Investment S.A.
Hauck Return, Sicav
H & A Lux ProNobis, Sicav
Martur Finance S.A.
Interas S.A.
Janek Holding S.A.
Hivesta S.A.
Fontanina Holding S.A.
Frazil S.A.
All-Sport International S.A.
Spitar Holding S.A.
Odagon S.A.
Fonik S.A.
Iberint S.A.
C-Quadrat Pro Funds, Sicav
Leco S.A.
Sicor Holding
Financière de Beaufort S.A.
Rabbit S.A.