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52225
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1089
30 novembre 2001
S O M M A I R E
Acot Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52241
Carambole Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52253
Acot Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52241
Cargolux Airlines International S.A., Niederanven
52252
Agrisol Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
52242
Cefima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52248
Agrisol Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
52242
Champs Finances Holding S.A., Luxembourg . . . .
52254
All Star, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52243
Champs Finances Holding S.A., Luxembourg . . . .
52255
Altea Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
52243
Champs Finances Holding S.A., Luxembourg . . . .
52255
Ambo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52238
Cidali Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52250
Ambo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52238
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,
American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu-
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52251
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52243
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,
Anfa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
52244
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52251
Anfra Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52245
Commercial Union International Life S.A., Lu-
Audico International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
52242
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52257
Auto-Mobile, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .
52246
Commercial Union Luxembourg Holding S.A.,
Auto-Motor-Center-Esch S.A., Esch-sur-Alzette . .
52246
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52257
Auto-Sud Ecole, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
52247
Compact Transport, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
52258
Auto-Sud, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . .
52246
Compagnie Financière Ottomane S.A., Luxem-
Autocars Frisch Emile, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
52243
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52253
Avant-Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52244
Compagnie Financière Ottomane S.A., Luxem-
Banca Lombarda, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
52247
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52253
Belisa International S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . .
52245
Compagnie Internationale de Participations Auto-
Belux Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52246
mobiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52257
Besche S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52247
Compass Rose S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52258
Bieffe Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
52231
Coretra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52261
Bit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52248
Coretra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52262
BK Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
52227
County Finance Corporation S.A., Luxembourg. .
52262
Boris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52249
Crux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52259
Borsalino Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
52249
Dacajosa Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
52259
Boxer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52250
Daytona Electronics S.A., Differdange . . . . . . . . . .
52255
BS Green Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52250
Deiulemar International S.A.H., Luxembourg . . .
52260
Business Consulting and Services S.A., Weis-
Deiulemar International S.A.H., Luxembourg . . .
52260
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52232
Dofinex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52258
CAFI, Compagnie Arabe de Financement Interna-
Dofinex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52258
tional S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52252
Dominici, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52261
CAFI, Compagnie Arabe de Financement Interna-
Dot Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52263
tional S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52252
Dot Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52263
Café de l’Usine «Chez Malou», S.à r.l., Differ-
E-Base Holding S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . .
52231
dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52249
E.F.A.B., S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52264
Caplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52243
E.F.A.B., S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52264
Carador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52249
E.R.D. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52268
52226
FAH INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 50.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33482/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
GRUDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.284.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppet, à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
. Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg;
. Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg;
. La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à. r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33512/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
E.R.D. Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
52268
FC Préizerdaul/Réiden, A.s.b.l., Bettborn . . . . . . . .
52228
E.R.E.C., European Real Estate Company S.A.,
Financière Blandine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
52268
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52270
Financière Blandine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
52268
E.T.M. International S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . .
52231
Financière de Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . .
52272
E.T.R. S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . . . .
52228
Financière de Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . .
52272
Eco Energy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52260
Financière de Wiltz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52266
Eco Energy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52260
Financière de Wiltz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52266
Elbey S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52264
Grudo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52226
Elma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52265
Immobilière Livange, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . .
52267
EOP Europrogetti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52267
Manimed, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52227
EOP Europrogetti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52267
R.B.I. (Luxembourg), Real Estate Business & In-
EOP Europrogetti s.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52267
vestments Consulting Company (Luxembourg)
Etoile Garage du Sud Michel Braquet et Cie
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52233
S.e.c.s., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52265
R.B.I. (Luxembourg), Real Estate Business & In-
Eurobli Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52269
vestments Consulting Company (Luxembourg)
Eurobli Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52269
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52234
Europäische Dienstleistungen S.A., Luxembourg .
52264
Sidstahl Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . .
52232
Eurplan S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52270
Sudring Holding S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .
52227
Exploitation de Carrières Savonnières, S.à r.l.,
Tropical Dancing, A.s.b.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . .
52239
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52271
World Cruise Marine Charter W.C.M.C. S.A., Lu-
FAH Invest S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
52226
xemburg/Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52234
Falcon Oil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52263
Fauborough Publications Investments S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52269
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52227
MANIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9282 Diekirch, 36, rue du Onze Septembre.
R. C. Diekirch B 2.217.
—
<i>Réunion des associés de la S.à r.l. MANIMED constituée le 26 avril 1991 par-devant le notaire Tom Metzler de Luxembourg, i>
<i>tenue à Diekirch en date du 7 mai 2001i>
Présents:
Schmit Madeleine, 250 parts sociales
Thill Nico, 250 parts sociales
<i>Ordre du jour:i>
1) Démission du gérant Thill Nico:
Les associés acceptent la démission du gérant Thill Nico, datée le 24 avril 2001.
2) Nomination d’un gérant unique et pouvoir de signature:
Les associés prennent à l’unanimité la décision de nommer gérant unique de la société MANIMED, S.à r.l., Madame
Schmit Madeleine, épouse Boes, demeurant L-9147 Erpeldange, 6, rue Grand-Duc Jean.
Madame Mady Schmit peut engager valablement la société par sa seule signature.
Diekirch, le 7 mai 2001.
Enregistré à Diekirch, le 21 mai 2001, vol. 268, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91467/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
SUDRING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.
R. C. Diekirch B 5.159.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2001 est composé comme suit:
Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck.
Reuter-Bonert Carine, employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange.
Antoine Jean-Hugues, comptable, demeurant à 98, rue des Mésanges, B-6730 Rossignol.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Le Commissaire aux comptes en fonction pendant l’exercice 2001 est M. Maqua Dominique, comptable, demeurant
à 2, rue Grande, B-6767 Torgny.
<i>Répartition du résultat de l’exercicei>
L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité du bénéfice de EUR 44,41 pour l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2000.
(91468/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
BK CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 76.781.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i> février 2001 i>
Le siège social est transféré au 3, route de Thionville, à L-2611 Luxembourg. L’adresse du 3, place Dargent sera uni-
quement destinée au traitement des affaires administratives.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33424/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
N. Thill / M. Schmit
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BK CONSULTING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
52228
E.T.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.884.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de i>
<i>Bigonville, en date du 11 septembre 1999i>
La séance est ouverte à 9.20 heures sous la présidence de Monsieur Andréa Lumia, demeurant à B-6061 Montignie
sur Sambre, 16, rue du Pont.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph Curia, demeurant à B-6061 Montignie sur Sambre, 8, rue
du Vitrier.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luigi Melis, demeurant à B-6030 Marchienne, 177, rue Jules Jaumet.
Tous les membres de l’assemblée sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;
- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a
pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;
- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation au poste d’administrateur de Monsieur Rodrigue Patrick.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91469/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
FC PRÉIZERDAUL/RÉIDEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8606 Bettborn, 20A, rue Principale.
—
STATUTS
Entre les membres du FC PRÉIZERDAUL / RÉIDEN (FOOTBALL-CLUB PRÉIZERDAUL / RÉIDEN), réunis en As-
semblée Générale constituante en date du 16 mars 2001, il a été constitué une association sans but lucratif régie par les
présents statuts et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique,
modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994, dénommée ci-après la loi.
Le FC PRÉIZERDAUL / RÉIDEN est issu de la fusion entre le FC AMIS DES SPORTS PRATZERTHAL, fondé en 1914
et le SPORTCLUB REDANGE-ATTERT, fondé en 1946, décidée par Assemblées Générales Extraordinaires distinctes
en date du 20 février 2001.
I. Dénomination et siège
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination officielle FC PRÉIZERDAUL / RÉIDEN, A.s.b.l. Son siège social se trou-
ve au Préizerdaul. Sa durée est illimitée.
II. Objet
Art. 2. L’association a pour objet la création et la gestion d’équipes sportives pouvant exercer tout genre de sport
physique et tout particulièrement le football. A cet effet elle prendra toutes les mesures qui peuvent contribuer, de près
ou de loin, à la réalisation de cet objet. Elle propage l’esprit sportif, la stimulation des relations avec des associations
ayant le même objet, ainsi que l’organisation de compétitions et de toutes festivités sportives quelconques. L’association
s’interdit toute discussion politique ou confessionnelle.
IlI. Membres
Art. 3. L’association se compose:
- de membres actifs (joueurs et non joueurs)
- de membres honoraires
Le nombre de membres ne peut être inférieur à dix (10).
Art. 4. Est considérée comme membre actif de l’association toute personne titulaire d’une licence pour le FC PRÉI-
ZERDAUL / RÉIDEN établie à son nom par la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL (FLF) et qui s’est
acquittée de sa cotisation annuelle.
Est considérée comme membre honoraire toute personne physique ou morale qui lui prête une aide financière an-
nuelle.
Art. 5. La qualité de membre actif peut être acquise en présentant une demande au conseil d’administration qui dé-
cide à la simple majorité des voix présentes. L’admission devient définitive après l’acquittement des cotisations.
52229
La qualité de membre honoraire peut être conférée par le conseil d’administration à toute personne physique ou
morale ayant contribué d’une façon quelconque à la réalisation de l’objectif de l’A.s.b.l..
Art. 6. La qualité de membre actif se perd par décès, par démission écrite adressée au conseil d’administration ou à
l’Assemblée Générale, soit par le refus de payer la cotisation.
Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion d’un membre qui agit contre les intérêts de l’association, qui
contrevient à ses statuts, à ses décisions et à ses règlements, ou qui fait preuve d’une inconduite notoire.
Cette décision devra être confirmée par la prochaine Assemblée Générale, qui statuera à la majorité des 2/3 des
membres présents.
Le membre exclu qui désire faire valoir ses moyens de défense, devra être entendu par cette Assemblée Générale.
Art. 7. Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs ou honoraires sont fixées par l’Assemblée Générale
sur proposition du conseil d’administration. La cotisation ne peut cependant pas être supérieure à LUF mille (1.000) ou
EUR vingt-quatre, soixante dix-neuf (24,79).
IV. Assemblée générale
Art. 8. L’Assemblée Générale est composée des membres actifs et honoraires de l’association. Tous les membres
actifs et honoraires ayant atteint l’âge de seize ans ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Art. 9. Tout membre actif ou honoraire peut se faire représenter par un mandataire ayant luimême le droit de vote,
moyennant une procuration écrite, sans qu’il soit possible de représenter plus de 2 associés.
Art. 10. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an après la saison sportive. La date exacte est fixée
par le conseil d’administration.
Art. 11. Les convocations à l’Assemblée Générale sont faites au nom du conseil d’administration par le président ou
en son absence par son remplaçant par voie d’affichage au moins dix (10) jours francs avant la date de la réunion. Les
convocations contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Art. 12. Sont réservés à la compétence de l’Assemblée Générale:
- la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
- l’approbation des comptes et du budget;
- la nomination d’au moins trois (3) réviseurs de caisse;
- la fixation des cotisations;
- la modification des statuts;
- la dissolution de l’association (conformément à la loi du 21 avril 1928).
Art. 13. L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et les décisions
sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les présents statuts. L’assemblée Gé-
nérale vote à main levée ou au secret. Le vote est obligatoirement secret lorsque des personnes y sont impliquées.
Art. 14. Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour ne peut être adoptée, à moins
qu’elle ne réunisse les deux tiers des voix des membres présents.
Art. 15. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de l’association
l’exigent ou à la requête écrite de deux tiers des membres.
V. Administration
Art. 16. L’Association est gérée par un conseil d’administration de onze (11) membres au moins et de vingt-cinq (25)
membres au plus. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’Assemblée Générale.
Sont éligibles au conseil d’administration les membres ayant atteint l’âge de dix-huit ans.
Tout membre du comité absent sans motifs valables à trois réunions consécutives, est considéré comme démission-
naire de fait. II ne peut pas poser sa candidature lors des premières élections statutaires qui suivent sa démission.
Les candidats pour le conseil d’administration doivent remettre leur candidature au président 5 jours avant le début
de l’Assemblée Générale. Au cas ou le nombre des candidatures dépasserait celui des postes à occuper, les candidats
seront élus par l’Assemblée Générale au suffrage direct et au scrutin majoritaire et secret. Chaque membre ayant droit
de vote disposera d’autant de suffrages qu’il y aura de sièges à attribuer et ne pourra attribuer qu’un vote par candidat
choisi. En cas de parité, il est procédé au ballottage. Si la parité subsiste les règles suivantes sont appliquées;
a) le candidat ayant la plus grande ancienneté au conseil d’administration sera élu;
b) le candidat ayant la plus grande ancienneté en tant que membre est élu.
Les membres du conseil d’administration sont rééligibles, ils sont toujours révocables par l’Assemblée Générale.
En cas de vacance de siège avant l’expiration de son terme, le conseil d’administration a le droit d’y pourvoir provi-
soirement. La première Assemblée Générale suivante devra confirmer le choix. Le membre ainsi élu achèvera le mandat
de celui qu’il remplace.
Art. 17. A la première réunion du conseil d’administration suivant l’Assemblée Générale, le conseil désignera en son
sein le président, les vice-présidents, les secrétaires et les trésoriers. Ensemble, ces administrateurs forment le bureau
exécutif du conseil. Les attributions des différents membres du conseil sont définies par un règlement d’ordre intérieur.
Art. 18. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires. II a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière de l’association, sauf les matières réser-
vées à l’Assemblée Générale.
52230
Le club est valablement engagé pour tout acte administratif par une seule signature d’un membre du conseil d’admi-
nistration. Pour toute dépense dépassant LUF 50.000,- (cinquante mille francs) deux signatures sont requises, dont celle
du président ou, à son défaut, du vice-président ou du secrétaire qui le remplacent.
Art. 19. Le conseil d’administration peut déléguer des affaires bien déterminées à des tiers, membres de l’association
ou non, sans cependant pouvoir se dégager de sa responsabilité. Ces personnes n’ont qu’une fonction consultative au
conseil.
Les capitaines et entraîneurs des différentes équipes, de même que des membres d’autres sections de l’association
(Commission des Jeunes, Supporters-Clubs, Vétérans,...) peuvent être invités aux réunions du conseil d’administration,
avec voix consultative.
Art. 20. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire aussi souvent que l’in-
térêt de l’association l’exige ou que la moitié des membres du conseil le demandent. Le conseil d’administration statue
valablement si au moins la moitié des administrateurs sont présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. La représentation n’est pas admise.
En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 21. Le président dirige les travaux de l’association. II dirige les débats du conseil d’administration et de I ’As-
semblée Générale. En cas d’empêchement il est remplacé par le premier vice-président, ou à défaut de ce dernier, un
remplaçant pour une séance est désigné par et parmi les membres présents.
Art. 22. L’Association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés,
soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle re-
lativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux
fautes commises dans leur gestion.
VI. Fonds social, Comptes et budgets
Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment des:
- cotisations des membres actifs, membres honoraires et donateurs
- dons et legs en sa faveur
- subsides et subventions
- revenus pour services rendus
- intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 24. L’exercice social de l’association commence le ter juillet et se termine le 30 juin de chaque année. Excep-
tionnellement, le premier exercice commence le 1
er
août 2001. L’association reprend à son compte tous les actifs et
passifs des associations FC AS PRATZERTHAL et SC REDANGE-ATTERT, ainsi que toute obligation imposée à ces
dernières par la fédération précitée.
Art. 25. Tout mouvement de caisse doit être justifié par une facture ou une autre pièce comptable à l’appui. Les
livres et les comptes de la caisse font l’objet d’au moins un contrôle annuel par les réviseurs de caisse désignés annuel-
lement par l’Assemblée Générale et ne faisant pas partie du conseil d’administration.
VII. Modification des statuts
Art. 26. Toute modification aux statuts doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de
la loi.
VIII. Dissolution et Liquidation
Art. 27. La dissolution de l’association est acquise de plein droit si elle comporte moins de dix (10) membres.
Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association est régie par les dispositions des articles 18 à 25 de la loi.
En cas de dissolution, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent fa-
vorable est affecté, le cas échéant, à l’Office Social de la Commune de Bettborn et de Redange -Attert.
IX. Dispositions finales
Art. 29. Vu que l’association est affiliée à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL (FLF), les mem-
bres actifs sont soumis aux statuts de cette fédération.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Préizerdaul, le 16 mars 2001.
<i>Liste des membres du comité pour la saison 2001/2002i>
Albrecht Guy, 20, Schleisschen, L-8506 Redange/A
Antony Servais, rue Belle-Vue, L-8614 Reimberg
Arend Jean, 28, rue de Reichlange, L-8508 Redange/A
Calmes Mil, 25, rue de Reimberg, L-8606 Bettborn
Esser Nico 6, steiniger Weg, L-8509 Redange/A
Gengler Albert, 40, rue Principale, L-8805 Rambrouch
Guth Aloyse, 3, al Strooss, L-8611 Platen
Heirandt Robert, 23, rue de Folschette, L-8613 Pratz
Hilbert Claude, 6, op der Fabrik, L-8611 Platen
Lucas Roger, 13, rue du Pont, L-8611 Platen
Majerus Nico, 24, rue d’Ospern, L-8508 Redange/A
Marques José, 6, al Strooss, L-8611 Platen
Muller Joseph, 12, rue de Saeul, L-8558 Reichlange
52231
Pilger Charles, 57, rue de Hovelange, L-8521 Beckerich
Ruppert René, 3, rue St. Roch, L-8614 Reimberg
Schaus Joseph, 64, rue de Baumbusch, L-8213 Mamer
Schaus Alphonse, 60, Grand-rue, L-8510 Redange
Schiltz Joé, 20C, rue Principale, L-8606 Bettborn
Schreiber Luc, 20A, rue Principale L- 8606 Bettborn
Schroeder Chrétien, 40, rue de Folschette, L-8613 Pratz
Stein Robert, 9, rue Tyres, L-8511 Redange
Weiten Carlo, rue de Reimberg, L-8606 Bettborn
(91470/000/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
E-BASE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
<i>Modification du conseil d’administrationi>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2001, la démission en tant qu’administrateur de LINEA VER-
SAILLES S.A. est accepté, prenant effet au 1
er
janvier 2001.
A sa place est nommé:
- M. Fransiscus Verhagen, St. Andriesstraat, 1a, B-2000 Antwerpen
qui accepte
En même temps est nommé comme administrateur-délégué, avec signature seul, M. Fransiscus Verhagen, sus-men-
tionné.
Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Enregistré à Diekirch, le 25 mai 2001, vol. 268, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Felten.
(91471/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
E.T.M. INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
<i>Modification du conseil d’administrationi>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2001, la démission en tant qu’administrateur de E-BASE HOL-
DING S.A. et de LINEA VERSAILLES S.A. est accepté, prenant effet au 1
er
janvier 2001.
A leur place est nommé:
- M. Fransiscus Verhagen, St. Andriesstraat, 1a, B-2000 Antwerpen
- M. Mathias Bogaert, Scheldekens, 9b8, B-2000 Antwerpen
qui accepte.
En même temps est nommé comme administrateur-délégué, avec signature seul, M. Fransiscus Verhagen, sus-men-
tionné.
Ils termineront les mandats des administrateurs démissionnaires.
Enregistré à Diekirch, le 25 mai 2001, vol. 268, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): M. Felten.
(91472/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.133.
—
<i>Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 mai 2001i>
Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-Holzem, est coopté administrateur, en remplacement de Mon-
sieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33422/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Fait à Marnach, le 25 mai 2001.
Signature.
Fait à Marnach, le 25 mai 2001
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour BIEFFE LUXEMBOURG S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
52232
BUSINESS CONSULTING AND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler.
—
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESS CONSULTING
AND SERVICES S.A., avec siège social à Weiswampach, constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de
résidence à Diekirch en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 398 du 5 juin 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, Expert-comptable et Réviseur d’entreprises, de-
meurant à Burden.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Christine Ney, employée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Esch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
2.- Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article
4 pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. 1
er
alinéa. La Société a comme objet la consultance en gestion, l’organisation et l’optimatisation d’entre-
prises, le service de bureau et d’encodage, ainsi que le service de comptabilité, de fiscalité et de secrétariat social, le
conseil en matières analogues et connexes pour lesquelles la loi ne requiert pas de qualification de réviseur d’entreprises
ou d’expert-comptable.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: Y. Wallers, C. Ney, G. Esch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 8CS, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91473/202/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2001.
SIDSTAHL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 49.688.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 48, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33636/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Niederanven, le 25 avril 2001.
P. Bettingen.
52233
R.B.I. (Luxembourg), REAL ESTATE BUSINESS & INVESTMENTS CONSULTING COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 40.906.
—
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL ESTATE BUSINESS &
INVESTMENTS CONSULTING COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. en abrégé R.B.I. (Luxembourg) S.A., avec siège so-
cial à L-6985 Hostert, 8, rue Roudenhaff,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 40.906,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
15 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 529 du 17 novembre 1992,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire prénommé, en date
du 14 septembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 613 du 22 décembre 1992.
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Masciovecchio, agent immobilier, demeu-
rant à L-8147 Bridel, 26, rue des Près.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Tessy Masciovecchio, étudiante, demeurant à L-8147
Bridel, 26, rue des Près.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jasmin Hodzic, employé privé, demeurant à L-1471 Luxem-
bourg, 278, route d’Esch.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)
actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.
Désignation d’un siège d’exploitation.
2.- Nominations statutaires.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6985 Hostert, 8, rue Roudenhaff à L-2320 Luxem-
bourg, 94, boulevard de la Pétrusse, de sorte que la première (1
ère
) phrase de l’article deux (2) des statuts a désormais
la teneur suivante:
«Art. 2. 1
ère
phrase. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
L’assemblée décide d’aménager un siège d’exploitation au n° 26, rue des Près, L-8147 Bridel.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de six (6) ans les administrateurs suivants:
a) Monsieur Marc Masciovecchio, agent immobilier, demeurant à L-8147 Bridel, 26, rue des Près;
b) Mademoiselle Tessy Masciovecchio, étudiante, demeurant à L-8147 Bridel, 26, rue des Près;
c) Monsieur Jasmin Hodzic, employé privé, demeurant à L-1471 Luxembourg, 278, route d’Esch.
Est nommé commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six (6) ans:
Monsieur Jean Nardello, demeurant à F-54590 Hussigny, rue Salvadore Allende «Résidence Thiers Bâtiment A».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer un de ses membres administrateur-délégué.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration de la société:
- Monsieur Marc Masciovecchio,
- Mademoiselle Tessy Masciovecchio et
- Monsieur Jasmin Hodzic
tous présents, se sont réunis en conseil et ont pris à l’unanimité des voix la décision de nommer Monsieur Marc Mas-
ciovecchio, administrateur-délégué de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Masciovecchio, T. Masciovecchio, J. Hodzic, F. Kesseler.
52234
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2001, vol. 868, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(33291/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2001.
R.B.I. (Luxembourg), REAL ESTATE BUSINESS & INVESTMENTS CONSULTING COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 40.906.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33292/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2001.
WORLD CRUISE MARINE CHARTER W.C.M.C. S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den vierten April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1) Ando Schirmer, wohnhaft in D-54296 Trier, Hofbergstrasse, 4;
vertreten durch Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, durch die beiliegende Vollmacht gegeben in
Trier, den 23. März 2001, und von den Anwesenden ne varietur gegengezeichnet.
2) Bernd Schirmer, wohnhaft in D-60325 Frankfurt, Schumannstrasse 1,
vertreten durch Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg durch die beiliegende Vollmacht gegeben in
Frankfurt, den 23. März 2001, Lind von den Anwesenden ne varietur gegengezeichnet.
Kapitel I. Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Form und Benennung. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigen-
tumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft
in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung WORLD CRUISE MARINE CHARTER, W.C.M.C. S.A. an.
Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzog-
tums in Luxemburg verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossher-
zogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder
die Verbindung mit dem Gesellschaftsssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes
die Luxemburger Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglicher Geschäftsführung betrauten aus-
übenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.
Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hoch-
seeschiffen jeglicher Art, desweiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in
Verbindung stehen,
Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung
aufgelöst werden.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist ein-
geteilt in fünfzig (50) Aktien einer und derselben Art zu je tausend (1.000,-) Euro.
Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien laut Wunsch des Aktienbesitzers.
Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2001.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2001.
F. Kesseler.
52235
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden
Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit
dem Datum der Abtretung.
Der Verwaltungrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.
Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien. Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionär sind,
aus welchem Grund und unter welcher Form auch immer, sogar wenn sie nur das Titeleigentum ohne den Niessbrauch
betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des Verwaltungrates, welcher jedoch die Zustimmung nur aus wichtigem
Grund versagen darf.
Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter
und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmass-
nahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren Verwaltung einmischen. Zur Ausübung
ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates
und der Generalversammlung beziehen.
Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte. Zusätzlich zu dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrie-
ben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen, zu den bestehenden Aktien proportionalen, Anteil des Gesellschaftsvermögens,
der Gewinne oder des Liquidationskontos.
Die Rechte und Verpflichtungen die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleich-
wohl in wessen Besitz sie gelingt.
Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der
Generalversammlung mit sich.
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede Aktie nur einen Eigentümer kennen.
Kapitel III. Verwaltungsrat
Art. 9. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindenstens drei Mit-
gliedern welche nicht Aktionäre sein müssen.
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des
Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wie-
derwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschaftsversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesell-
schaftsversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.
Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden, einen oder mehrere Generalbevollmächtigte und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare
der Verwaltungsmitglieder werden gegebenfalls von der jährlichen ordentlichen Gesellschaftsversammlung festgesetzt.
Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates
einberufen werden.
Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltele-
gramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwal-
tungsratssitzung erteilen.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-
mitglieder erschienen oder vertreten ist.
Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist,
gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratsitzung, welche regelmässig einberufen wurde
und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form
eines Schriftsstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit glei-
chem Inhalt beurkundet werden.
Art. 11. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom
Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrie-
ben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden der Versammung oder vom Generalbevollmächtigten
oder von zwei beliebigen Mitglieder beglaubigt. Die Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, wel-
che zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz
oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.
Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder
Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft sind,
jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Sum-
men einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstige
Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen
durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.
Art. 13. Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertetung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines
oder mehrere Verwaltungsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftrag-
te übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen,
52236
Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder
Beauftragte seiner Wahl übergeben.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Ge-
nehmigung der Gesellschafterversammlung.
Art. 14. Interessenkonflikte. Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften
oder Unternehmen können nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder meh-
rere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder
dass sie Verwaltungsratsmitglieder, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes,
Gesellschafters, Handelsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unterneh-
mens ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in geschäftli-
cher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Angehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesem
Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend
irgendeiner Frage in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.
Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter ent-
schädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage
oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner jetzigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsmitglied der Ge-
sellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen,
bei dem die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt wur-
de, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräfitig wegen solch einer Handlung in einer
Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt worden ist,
im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet werden, die
durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt worden
ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird. trifft. Die vorstehenden Rechte
auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrechte hat.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame
Unterschrift von je drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke
beauftragten Mitglied des Verwaltungsrates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person,
an welche durch den Verwaltungsrat oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den
Grenzen dieser Vollmacht.
Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder
des Verwaltungsrates Festbeträge auszuzahlen oder Präsenzgelder verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzah-
lung ihrer Reisekosten oder anderen Allgemeinkosten vergüten, welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.
Art. 17. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Ak-
tionäre sein müssen.
Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren be-
nannt, sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder Grund, wi-
derrufen.
Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung.
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsge-
mäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.
Art. 19. Jährliche Generalversammlung. Die jährliche Generalversammlung trifft ein jeweils am ersten Mitt-
woch im Monat Februar um 10.00 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz,
welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2002.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.
Art. 20. Andere Generalversammlungen. Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen
einzuberufen.
Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, kön-
nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten wer-
den.
Art. 21. Prozedur, Abstimmungen. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von
dem oder den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tages-
ordnung der Gesellschafterversammlungen beinhalten.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesord-
nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-
gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschaftsversamm-
lung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den
Gesellschafterversammlungen festzulegen.
Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimme.
52237
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwal-
tungsrates welche eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der Stimmen,
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsratmit-
glieder beglaubigt.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung.
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letz-
ten Tag des Monates Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgrün-
dung und endet am 31. Dezember 2001.
Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente, unter Beachtung der luxem-
burgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis, vor.
Art. 23. Gewinnanwendung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent
(5%) zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Re-
servefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.
Die Gesellschaftsversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des
restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.
Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen einer Anzahlung auf Dividende vorneh-
men. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen
wird.
Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 24. Auflösung, Liquidation. Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege
einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-
sellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Kapitel VII. Gesetzgebung
Art. 25. Gesetzgebung. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen
sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.
<i>Zeichnung und Einbezahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barbezahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an
ein Betrag von fünfzigtausend (50.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertre-
ten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei.
Zu Verwaltungsratsmitglied werden ernannt:
1. Die Société anonyme MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche Herrn Robert
Mehrpahl als ihren Repräsentant bestimmt
2. Ando Schirmer, vorgenannt
3. Bernd Schirmer, vorgenannt
Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalver-
sammlung von 2006.
Die laut Artikel 13 der Gesellschaftssatzung geforderte Genehmigung der Gesellschafterversammlung ist für die drei
obengenannten Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils einzeln gegeben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf eins.
Zum Kommissar wird genannt:
Herr André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2006.
1. Ando Schirmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. Bernd Schirmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
52238
<i>Dritter Beschlussi>
Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat,
die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen
<i>Vierter Beschlussi>
Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Die Firma MARELUX S.A., repräsentiert von Herrn Robert Mehrpahl, vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtig-
ten ernannt, der Verwaltungsrat überträgt die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung
derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die
dem Verwaltungsrat an diesem Tag von der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Voll-
macht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift für alle Geschäfte zu binden,
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningen, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 129S, fol. 11, case 11. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33390/202/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AMBO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.057.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33406/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AMBO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.057.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 mars 2001 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution sui-
vante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Mademoiselle Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, ave-
nue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
Niederanven, den 25. April 2001.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
P. Bouchoms / R. Szymanski / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur / Présidenti>
52239
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33407/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
TROPICAL DANCING, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7793 Bissen, 14, rue Nicolas Sinner.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Madame Olomani Antonia, Présidente, de nationalité espagnole, demeurant au 14, rue Nicolas Sinner, L-7793 Bissen,
Madame Rommes Gaby, Trésorière, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 16, rue Nicolas Sinner, L-7793
Bissen,
Madame Schneider Anita, Secrétaire, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 9, rue de Pettange, L-7786 Bis-
sen.
et ceux qui seront admis ultérieurement, est créée une association sans but lucratif, régie par les statuts ci-après et
par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été mo-
difiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Nature, dénomination, siège
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination de TROPICAL DANCING.
Objet
Art. 2. L’association a pour objet de représenter un groupe de danse pour filles et garçons de 3 ans jusqu’à 10 ans,
à caractère d’amateurs. Elle pourra prendre, par ailleurs, toute initiative pour promouvoir la danse luxembourgeoise et
au Luxembourg, rechercher de nouveaux publics, actions de sensibilisation en milieu scolaire, etc....
Dans la poursuite de sa mission, l’association se propose de coopérer avec les institutions privées ou publiques, éta-
tiques et communales, dédiées à des objectifs similaires.
Par ailleurs elle établira des contacts de travail avec des structures analogues à l’étranger.
L’association est neutre sur le plan idéologique et confessionnel.
Durée
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Membres, admission, exclusion, cotisation
L’association se compose des membres - associés et des membres d’honneur qui peuvent être des personnes physi-
ques et/ou morales.
Art. 5. Seuls les membres associés jouissent des droits prévus par la loi du 21 avril 1928, sur les association sans but
lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite; ils ont seuls le droit de vote. Le nombre des membres associés est illimité,
sans pouvoir être inférieur à 3 (trois). La qualité de membres associé est attestée par l’inscription au registre tenu à
cette fin.
La qualité de membres d’honneur sera conférée aux personnes physiques et/ou morales qui sans prendre une part
active aux activités de l’association, lui prêteront leur appui matériel et/ou moral.
Leur nombre est illimité.
Art. 6. Les premiers membres associés de l’association sont les comparants au présent acte. Pour être admis ulté-
rieurement comme membre associé il faut:
1) avoir signé une déclaration d’adhésion aux statuts de l’association,
2) avoir été admis par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers des voix.
La qualité de membre d’honneur est conférée par le Conseil d’Administration statuent par les 2/3 tiers de ses mem-
bres.
La perte de la qualité de membre est réglée par les dispositions légales en vigueur. Est notamment réputé démission-
naires l’associé qui ne paie pas sa cotisation endéans 3 mois à partir de l’échéance des cotisations et après rappel par
voie recommandée.
Sur proposition du conseil d’Administration, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée générale
à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave en relation
avec l’objet social de l’association.
Le membre faisant l’objet d’une proposition d’exclusion sera préalablement entendu par le Conseil d’Administration.
Art. 7. Les cotisations annuelles à payer par les membres d’honneurs et les membres associés sont fixées par l’as-
semblée générale et ne peuvent dépasser le montant de 10.000,- BEF.
Administration
Art. 8. L’administration de l’association est confiée à un Conseil d’Administration composé de 3 (trois) membres au
moins, pris parmi les représentants des membres associés et élus par l’assemblée générale ordinaire et annuelle statuant
à la majorité simple des voix des membres associés présents ou représentés.
Le terme du mandat de chaque administrateur ne pourra dépasser 2 (deux) ans; ce mandat est renouvelable. Le man-
dat du 1
er
Conseil d’Administration s’achèvera à titre exceptionnel, lors de la réunion qui se statuera en l’an 2000 sur
les comptes de l’exercice 1999.
Les mandats des administrateurs sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.
52240
Pouvoirs du Conseil d’Administration
Art. 10. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l’association et
pour effectuer tous actes d’administration ou de disposition qui rentrent dans son objet. Il décide notamment de l’ad-
ministration du patrimoine et de la manière dont l’objet de l’association doit être atteint.
Le conseil représente l’association judiciairement et extrajudiciairement.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa
compétence.
Art. 11. Le conseil pourra aussi recruter du personnel et se faire assister par des conseilleurs, qui ne seront pas
nécessairement pris parmi ses membres.
Les attributions et les rémunérations éventuelle de ces personnes seront arrêtées par le Conseil d’Administration.
Fonctionnement du Conseil d’Administration
Art. 12. Le Conseil d’Administration élit en son sein 1 (un) vice-président, 1(un) secrétaire et 1 (un) trésorier, dont
les mandats sont renouvelables. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association
l’exigent et au moins 3 (trois) fois par ans, sur convocation du président(e) ou du vice-président(e) faite par écrit et
envoyée huit jours bancs avant la date de la séance.
Le Conseil d’Administration doit se réunir en outre sur la demande écrite d’au moins deux administrateurs adressés
au président et indiquant le ou les points à mettre à l’ordre du jour de la réunion.
Les réunions du conseil sont présidées par le président et en cas d’absence ou d’empêchement du président, par le
vice-président ou à défaut du membre le plus ancien.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs au moins est présente ou représentée.
Les administrateurs peuvent donner, par lettre ou par télécopie, mandat à un de leurs collègues pour les présenter aux
délibérations du conseil, sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un collègue. Les décisions sont prises à
la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui réside la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial et signés par le président(e) du Conseil et/
ou par le secrétaire.
Art. 13. L’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil d’Adminis-
tration dont celle du président et/ou de son représentant.
Le Conseil d’Administration peut donner tous mandats pour une affaire déterminée à une ou plusieurs personnes,
administrateur ou non. Les mandataires ainsi nommés engageront l’association dans les conditions et limites de leurs
pouvoirs.
Comptes, Budgets
Art. 14. Les recettes de l’association consistent en:
- les cotisations des membres actifs et d’honneur,
- les dons, legs et subventions qu’elle pourra recevoir dans les conditions prévues par la loi du 21 avril 1928 telle que
modifiée
- les recettes des manifestations et activités diverses organisées par elle
- l’énumération qui précède est énonciative et non limitative.
Art. 15. L’exercice social correspond à une année civile et commence donc en septembre et se termine en juillet.
Art. 16. A la fin de l’année, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget
du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément à la loi du 21 avril 1928,
telle que modifiée.
Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Chaque mouvement devra être justifié par une facture ou autre
pièce comptable à l’appui. Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’au moins un contrôle annuel par deux ré-
viseurs désignés par l’assemblée générale.
Assemblée générale
Art. 17. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres associés.
Les attributions de l’assemblée générale sont réglées par les dispositions légales en vigueur. L’assemblée générale est
convoquée par écrit, au moins huit jours à l’avance.
Les invitations contiendront l’ordre du jour.
Art. 18. Tous les membres associés ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Tout membre associé
peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire ayant lui-même droit de vote, moyennant une procuration
écrite, sans qu’il soit cependant permis à un associé de représenter plus d’un membre.
L’assemblée générale décide par vote à main levée ou au secret.
Le vote secret est appliqué lorsque des personnes y sont impliquées.
Le Conseil d’Administration fixe chaque année la date de l’assemblée géniale ordinaire qui se déroulera au mois de
février et à l’ordre du jour de la laquelle doit être portée l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget
du prochain exercice. Après approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à
donner aux administrateurs.
Art. 19. L’assemblée générale est présidée par le président(e) du Conseil d’Administration. En cas d’absence ou
d’empêchement du président(e), par le vice-président(e) ou à défaut du membre le plus ancien. Les délibérations des
assemblées générales sont régies par la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.
52241
Modifications des statuts
Art. 20. La modification des statuts se fait d’après les dispositions légales en vigueur.
Dissolution et liquidation
Art. 21. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les dispositions légales en vigueur.
En cas de dissolution volontaire de l’association, le Conseil d’Administration fera fonction de liquidateur. Après apu-
rement du passif, l’excédent favorable aura une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet social de l’as-
sociation.
Dispositions générales
Art. 22. Les comparants au présent acte déclarant fixer le siège de l’association à Bissen, adresse postale 14, rue
Nicolas Sinner, L-7793 Bissen.
Art. 23. La commune ne prend aucune responsabilité pour toutes sortes de dettes et engagements qui ont été faite
par l’association.
Art. 24. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée sont applicables pour tous les cas non prévus
par les présent statuts.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparant se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
- Le nombre de membres du premier Conseil d’Administration est fixé à 4 (quatre).
Ce nombre peut être modifié par une délibération du Conseil d’Administration sans qu’il puisse être inférieur à 3
(trois).
Le premier Conseil d’Administration se compose de:
(33392/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ACOT EUROPE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.880.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol.
43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(33396/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ACOT EUROPE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.880.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 15 mai 2001 à 15.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la ré-
solution suivante:
La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 47, rue de la Libé-
ration, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33397/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Présidente:
Olomani Antonia
Vice-Président(e):
Marazzi Fabienne
Secrétaire:
Schneider Anita
Trésorier:
Rommes Gaby
Réviseur de caisse:
Stammet Isabelle
Von Ganski Jennifer
Signatures.
M. Koeune
<i>Liquidateur de la sociétéi>
Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la sociétéi>
52242
AGRISOL MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33399/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AGRISOL MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33400/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AUDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.436.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUDICO INTERNATIONAL
S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 13 août 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 641 du 18 novembre 1997, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.436.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(33411/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
52243
ALL STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 59.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33404/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.220.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33405/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(33408/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AUTOCARS FRISCH EMILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 5, rue Jules Fischer.
R. C. Luxembourg B 9.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33412/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CAPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.410.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2001,
vol. 553, fol. 43, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration tenue en date du 27 avril 2001 que le siège social de
la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(33432/793/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
H. Beke / J. Laupichler
<i>Sous-Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52244
ANFA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2725 Luxembourg, 5, rue Nicolas Van Wervecke.
R. C. Luxembourg B 60.045.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 24 avril 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé à l’unanimité de donner décharge et d’accepter la démission du commissaire aux comptes THE-
MIS AUDIT LIMITED;
- l’assemblée a décidé de nommer à l’unanimité comme nouveau commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Bulut Setin, demeurant 27, rue Roger Salangro à F-95190 Goussainville.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la
société au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33409/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AVANT-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.106.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVANT-INVEST S.A., avec
siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 7 septembre 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 825 du 12 novembre 1998, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 66.106.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33417/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
<i>Pour ANFA HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 22 mai 2001
E. Schlesser.
52245
ANFRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.843.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33410/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BELISA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 58.731.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELISA INTERNATIONAL
S. A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 28 mars 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 371 du 11 juillet 1997, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 58.731.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Have.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 13, avenue François Clément, à L-5612 Mondorf-les-Bains, et modification subséquente
de l’article premier des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 13, avenue François Clément, à L-5612 Mondorf-les-Bains,
et de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Première phrase. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»
Plus rien ne se trouvant à l’ ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33419/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
52246
AUTO-MOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 35.851.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 319, fol. 85, cases 5-1 et 5-2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001.
(33413/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AUTO-MOTOR-CENTER-ESCH, Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 29.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 319, fol. 85, cases 8-1 et 8-2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001.
(33414/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
AUTO-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondercange.
R. C. Luxembourg B 11.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 319, fol. 85, cases 6-1 et 6-2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 16 mai 2001.
(33415/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BELUX CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.394.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2001i>
L’assemblée générale, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et
aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi, décide de convertir en euros le capital social de la société
à compter du 1
er
avril 2001.
Dans le cadre de cette conversion, l’assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital par incor-
poration du résultat reporté d’un montant de 777,62 euros.
L’Assemblée générale décide par conséquent de fixer le capital social à EUR 107.000,- et de supprimer la valeur no-
minale des actions.
L’article 5, paragraphe 1
er
, des statuts de la société se lira donc comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 107.000,- (cent sept mille euros) représenté par 4.285 actions sans désignation de
valeur nominale disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33420/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
M. Fernandez
<i>Géranti>
L. Fernandez
<i>Géranti>
L. Fernandez
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
J. Winandy
<i>Administrateuri>
52247
AUTO-SUD ECOLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 15.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 319, fol. 85, cases 7-1 et 7-2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001.
(33416/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BANCA LOMBARDA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.318.
—
<i>Extrait des Résolutions adoptées à l’unanimité, le 3 avril 2001, par le Conseil d’Administrationi>
Le Conseil d’Administration de BANCA LOMBARDA, SICAV prend note de la démission de Monsieur Angelo Vibi,
en qualité d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Luciano Massa, en tant qu’Administrateur et Président du
Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Angelo Vibi et de faire ratifier cette nomination lors de la pro-
chaine Assemblée Générale des Actionnaires.
A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président:i>
- M. Luciano Massa, Chairman, BANCA LOMBARDA S.p.A., Brescia.
<i>Administrateurs:i>
- M. Massimo Amato, Managing Director BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Luxembourg.
- M. Alfredo Magri, Chief Financial Officer, BANCA LOMBARDA S.p.A., Brescia.
- M. Sebastiano Di Pasquale, Managing Director, CAPITALGEST S.g.R. S.p.A., Brescia.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33418/010/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BESCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.341.
—
L’an deux mille un, le quatre mai,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BESCHE S. A., avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 26 février 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383 du 27 mai 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.341.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Have.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
L. Fernandez
<i>Géranti>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Principal / Sous-Directeuri>
52248
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, 1a séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33421/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 56.310.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 14 mai 2001 que:
1. Le siège social de la société a été transféré à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
2. Ont été acceptées les démissions de Maître Bernard Felten, Maître Roy Reding et de Monsieur Frédéric Collot de
leurs fonctions d’administrateur. Décharge leur a été accordée pour l’exercice de leur mandat.
3. Le nouveau conseil d’administration se compose ainsi:
- Monsieur Emile Wirtz, administrateur de sociétés, demeurant à L-6140 Junglinster, 26, rue du Village.
- Monsieur Michaël Ernzerhof, administrateur de sociétés, demeurant à D-54636 Dahlem, Hubertstrasse, 15.
La société CAPITAL & EQUITY LTD, établie et ayant son siège social au 17, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille
un.
4. L’assemblée a accepté la démission de la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux
comptes. Décharge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.
5. A été nommée commissaire aux comptes la société LAFILUX S.A., établie et ayant son siège à L-1650 Luxembourg,
10, avenue Guillaume.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille un.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33423/320/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CEFIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33436/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
Pour inscription, réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
CEFIMA S.A.
i>Signature
52249
BORIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.302.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant, 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant, 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33425/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.368.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33426/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CAFE DE L’USINE «CHEZ MALOU», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 41, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 61.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 a été enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 319, fol. 90, case 5/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33429/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CARADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 46, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.589.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>du 16 mai 2001 sur les comptes annuels de l’exercice 2000i>
L’assemblée générale des actionnaires approuve le bilan et le compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 clô-
turant avec une perte de LUF 1.435.854,- et décide de reporter la perte à nouveau.
L’assemblée générale nomme comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Solange Kieffer-Weyer,
Madame Monique Kayser-Reinert, demeurant à Luxembourg. Décharge est accordée à l’administrateur sortant pour
l’exécution de son mandat. Le nouvel administrateur terminera son mandat à l’assemblée générale ayant lieu dans l’an
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33433/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 25 mai 2001.
Signature.
<i>Pour le compte de CARADOR S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
52250
BOXER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.137.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33427/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
BS GREEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.299.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33428/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.065.
—
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de la société article 7, et en application de la loi du 31 mai
1999 publiée au mémorial du Grand-Duché de Luxembourg en date du 21 juin 1999, le soussigné Frans Bruggeman,
administrateur-délégué, décide de transférer, à partir du 1
er
janvier 2001, le siège social de la société au 24, rue de Beau-
mont à L-1219 Luxembourg.
Fait à Luxembourg le 14 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33440/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
F. Bruggeman
<i>Administrateur-déléguéi>
52251
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33441/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
<i>Minutes of the annual general meeting of shareholders 29 March 2001i>
The Annual General Meeting of shareholders was held at 4.00 p.m. at the registered office of the Company, 6D, route
de Trèves, Senningerberg, in Luxembourg.
Chairman: Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary: Lorna Ros was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer: Sonia Morin was elected as Scrutineer of the Meeting.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2000.
3. Approval of a distribution.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2000.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
<i>List of attendancei>
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all
the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.
<i>Resolutionsi>
1. Approval of the report of the statutory auditor
The report was read and approved by the Meeting.
2. Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2000
The Meeting discussed and approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2000.
3. Approval of a distribution
The Meeting agreed that a distribution of LUF 245,031,024.- per share totalling LUF 245,031,024.- would be made
for the year ended 31 December 2000.
The Meeting agreed to transfer an amount of LUF 2,915,000.- from the profit of the year to 31 December 2000 to a
non-distributable reserve in order to take advantage of the tax credit conferred by Section 174 of the Luxembourg In-
come Tax Law. Following this transfer, the total allocated to this non-distributable reserve will amount to LUF
7,342,000.-.
4. Discharge of the directors and the statutory auditor for the year ended 31 December 2000
Auditor’s Fees of LUF 580,000.- were approved for the year ended 31 December 2000.
The Meeting unanimously agreed to discharge the Directors and the Statutory Auditor for the proper performance
of their duties during the year ended 31 December 2000.
5. Election of the directors
The Meeting agreed to re-elect Mike Bray, Nick Kirk, Duncan Smith, Anthony Solway, Janice Sparkes, Tony Sugrue,
John Sutherland and Jeremy Vickerstaff as Directors for the period until the next Annual General Meeting of sharehold-
ers
6. Election of the statutory auditor
The Meeting agreed to elect ERNST & YOUNG S.A. as the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.
7. Any other business
There being no other business, the Meeting was declared closed at 4.15 p.m.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33442/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
52252
CAFI, COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 13.541.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 513, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
(33430/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CAFI, COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 13.541.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 11 mai 2001 à 10.00 heures à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de les renouveler pour une période de un an.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l’Assemblée Géné-
rale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33431/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2990 Niederanven, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.916.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en
abrégé CARGOLUX S.A., qui s’est tenue en date du 18 avril 2001 au siège de société, que:
1. le nombre des administrateurs pour l’exercice 2001 a été fixé à douze,
2. le mandat des administrateurs sortants suivants a été renouvelé pour une période d’un an, c’est à dire jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire de 2002:
Messieurs Sietzen, Walesch, Brisbois, Calmes, Knappik, Bertsch, Kirsch et la SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET
D’INVESTISSEMENT,
3. les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an, c’est à dire jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de 2002:
Messieurs Heinzmann, Strolz, Kupferschmid et Georges.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
1. Monsieur Roger Sietzen, président du conseil d’administration de LUXAIR S.A., président du conseil d’administra-
tion de CARGOLUX S.A., demeurant à Senningerberg;
2. Monsieur Christian Heinzmann, directeur général de LUXAIR S.A., demeurant à Helmsange;
3. Monsieur Jean-Pierre Walesch, directeur financier de LUXAIR S.A., secrétaire du conseil d’administration de CAR-
GOLUX S.A., demeurant à Senningen;
4. Monsieur Fernand Brisbois, directeur de LUXAIR S.A., demeurant à Oetrange;
5. Monsieur Jean-Donat Calmes, administrateur, demeurant à Munsbach;
6. Monsieur Klaus Michael Knappik, directeur général de SAirLogistics A.G., demeurant à Zurich (Suisse);
7. Monsieur Ludwig H. Bertsch, directeur général de SWISSCARGO A.G., demeurant à Zurich (Suisse);
8. Monsieur Marc Strolz, directeur de SAirLogistics A.G., demeurant à Zurich (Suisse);
9. Monsieur Heinz Kupferschmid, directeur financier de SWISSCARGO A.G., demeurant à Zurich (Suisse);
10. Monsieur Alain Georges, administrateur, demeurant à Luxembourg;
11. Monsieur Raymond Kirsch, directeur général de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à
Luxembourg;
12. La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, établissement public, avec siège social à Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
Signatures
Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
52253
Luxembourg, le 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33435/250/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CARAMBOLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.840.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33434/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.561.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33446/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.561.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 16 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Hervé Pinet et Dominique Megret qui expireront
à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.
L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises pour l’année 2001 de la firme DELOITTE & TOUCHE
LUXEMBOURG.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33447/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour extrait conforme
M. Schaus
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE
Signature / Signature
<i>Administrateur / Présidenti>
52254
CHAMPS FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.131.
—
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHAMPS FINANCES
S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 39.131,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30
décembre 1991, publié Mémorial C, numéro 260 du 16 juin 1992,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire prénommé, en date du 2
mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 238 du 16 juin 1994 et aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 18 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 442 du 18 juin 1998 et
- en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 116 du 24 février 1999.
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-
nich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à
Soleuvre.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à
Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent quatre-
vingt-dix (190) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente-neuf mil-
lions de francs français (FRF 39.000.000,-),
converti en cinq millions neuf cent quarante-six mille Euros ( 5.946.000,-) ainsi qu’il appert d’un procès-verbal d’une
assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 1
er
mars 2000,
sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-
rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de trois millions vingt-deux mille Euros (EUR 3.022.000,-), pour le porter de son
montant actuel de cinq millions neuf cent quarante-six mille Euros (EUR 5.946.000,-) à huit millions neuf cent soixante-
huit mille Euros (EUR 8.968.000,-), sans création d’actions nouvelles, par prélèvement sur la réserve libre.
2) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3) Modification de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de CHAMPS FINANCES HOLDING S.A.»
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trois millions vingt-deux mille Euros ( 3.022.000,-), pour le por-
ter de son montant actuel de cinq millions neuf cent quarante-six mille Euros ( 5.946.000,-) à huit millions neuf cent
soixante-huit mille Euros (EUR 8.968.000,-), par prélèvement à due concurrence sur la réserve libre. Cette augmenta-
tion de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.
Il résulte du bilan arrêté au 30 novembre 2000 que le compte réserves est suffisant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital l’article trois (3) - premier (1
er
) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à huit millions neuf cent soixante-huit mille Euros ( 8.968.000,-), re-
présenté par cent quatre-vingt-dix (190) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’assemblée constate que suite à cette augmentation de capital, le capital autorisé est devenu sans objet, que les ali-
néas quatre (4) à six (6) de l’article trois (3) sont supprimés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en CHAMPS FINANCES HOLDING S.A., de
sorte que le premier (1
er
) article - premier (1
er
) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront proprié-
taires des actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de CHAMPS FINANCES HOL-
DING S.A.»
<i>Fraisi>
Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-
que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital, est évalué à cent mille francs (100.000,-).
52255
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Fantauzzi-Monte, M. Santiago, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2001, vol. 868, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(33437/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CHAMPS FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
(anc. CHAMPS FINANCE S.A.)
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.131.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33439/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CHAMPS FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.131.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2001i>
Acceptation des démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner en tant qu’Administra-
teurs. L’Assemblée leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de la société VIP SERVICES S.A. et de la société PALERMO HOLDINGS LIMITED com-
me Administrateurs. Acceptation de la nomination de Monsieur Christos Choumbavlis comme Administrateur-Délégué.
Leurs mandats viendront à l’échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33438/219/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DAYTONA ELECTRONICS S.A., Société Anonyme,
(anc. MANUTRADE S.A.).
Siège social: L-4536 Differdange, rue Dr Nicolas Conzemius.
R. C. Luxembourg B 59.149.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANUTRADE S.A., avec siè-
ge social à L-4536 Differdange, rue Dr Nicolas Conzemius, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 59.149,
constituée suivant acte reçu par le notaire Réginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 1997,
publié au Mémorial C du 7 août 1997 numéro 431, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit
notaire Réginald Neuman, en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C du 18 septembre 1998 numéro 667.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant à Arlon (Bel-
gique),
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roe-
ser.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Martin, administrateur de société, demeurant à
Longwy (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2001.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2001.
F. Kesseler.
<i>Pour la société CHAMPS FINANCES HOLDING S.A.
i>Signature
52256
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société MANUTRADE S.A. en DAYTONA ELECTRONICS S.A. et modifi-
cation subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Démission de Monsieur Tom Driessens et de la société FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A. de leurs fonctions
d’administrateur, et décharge leur donner pour l’exercice de leur mandat.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs en leur remplacement.
4. Démission de l’administrateur-délégué à compter du 9 décembre 2000, et décharge à lui accorder pour l’exercice
de son mandat.
5. Nomination de Monsieur Philippe Martin aux fonctions d’administrateur-délégué.
6. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous la forme de société anonyme, sous la dénomination de DAYTONA ELECTRONICS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Tom Driessens, administrateur, demeurant à Schilde (B) et de
la Société FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., avec siège à Luxembourg, de leurs fonctions d’administrateur et leur
accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir:
- Monsieur Philippe Martin, administrateur de société, demeurant à F-54400 Longwy, 1, allée Jean Jaurès.
- La société L’EXTREME, S.à.r.l., établie et ayant son siège à F-54720 Lexy, 76, route de Longwy.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille deux.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Tom Driessens de ses fonctions d’administrateur-délégué de la société
et ce avec effet au 9 décembre 2000 et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de sa gestion.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Philippe Martin, prénommé.
Conformément à l’article 12 des statuts, l’administrateur-délégué aura le pouvoir d’engager la société en toutes cir-
constances par sa signature individuelle.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, P. Martin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 128S, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(33455/202/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Niederanven, le 25 avril 2001.
P. Bettingen.
52257
COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.381.
—
La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 55.381 requiert Monsieur Le Préposé du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:
Changement de dénomination de la monnaie du capital social des francs luxembourgeois en euros avec effet au 3 avril
2001. Le capital social représente à ce jour 12.394.676,238 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33443/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.163.
—
La société COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 32.163 requiert Monsieur Le Préposé du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:
Changement de dénomination de la monnaie du capital social des francs luxembourgeois en euros avec effet au 3 avril
2001. Le capital social représente à ce jour 793.259,28 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33444/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.823.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33448/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
<i>Pour la société
COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A.
i>G. Meis
<i>Head of Compliance and Legali>
<i>Pour la société
COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.
i>G. Meis
<i>Head of Compliance and Legali>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
52258
COMPACT TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33445/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.925.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration du 2 mai 2001 que le siège social a été transféré de
L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2001.
(33449/793/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DOFINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.352.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33459/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DOFINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.352.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 8 juin 1999 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale Statutaire décide de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., anc. MONTBRUN, ERNST &
YOUNG, S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, au poste de Commissaire de Surveillance et
non plus de Commissaire aux Comptes et de renouveler son mandat.
L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat de Messieurs Jean Quintus et Joseph Winandy, Ad-
ministrateurs.
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’Administrateur et le remercie pour sa
précieuse collaboration. L’Assemblée nomme en remplacement M. Koen Lozie, Administrateur de Sociétés et demeu-
rant à Luxembourg au poste d’Administrateur.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance viendra à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33460/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUPAR
Signatures
Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
52259
CRUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.659.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Sont mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001..
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33453/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DACAJOSA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 62.813.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DACAJOSA INVEST S.A.,
avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 21 janvier 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 295 du 30 avril 1998, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.813.
L assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
, deuxième alinéa, première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33454/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
52260
DEIULEMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.890.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33457/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DEIULEMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.890.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 30 avril 2001, que l’Assemblée
a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33458/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ECO ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 23, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33464/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ECO ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 23, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.017.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 2.750.000,- est converti à EUR 419.234,80 représenté par 2.750 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent dix-neuf mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingts cents
(EUR 419.234,80) représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à deux millions cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-quatre
cents (EUR 2.134.286,24) représenté par quatorze mille (14.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33465/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
DEIULEMAR INTERNATIONAL S.A.
M. Iuliano / G. Lembo / L. Boccia
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société ECO ENERGY HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société ECO ENERGY HOLDING S.A.
i>Signature
52261
DOMINICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3256 Bettembourg, 15, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 40.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33461/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CORETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 29.228.
—
L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Hubert Collette, retraité, et son épouse Andrée Dedericks, sans état, demeurant ensemble à B-4850 Plombières,
159, rue du Village;
2.- Charlotte Collette, indépendante, épouse de René Cremer, demeurant à B-4850 Plombières, 55, Marveld,
seuls associés de CORETRA, S.à r.l., avec siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 24 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, Numéro 26 du 31 janvier 1989.
D’abord, Hubert Collette cède à Thierry Cremer, époux de Carole Lousberg, indépendant, demeurant à B-4850
Plombières, 36, rue de Montzen,
cinquante (50) parts sociales de la société pour le prix de cinquante mille francs (50.000,- LUF).
Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront
productives à compter de ce jour.
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-
faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme
le cédant confirme que les parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.
Le prix de la cession a été payé par le cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du
notaire. Ce dont quittance et titre.
Cette cession est acceptée au nom de la Société par René Cremer, gérant de société, demeurant à B-4850 Plombiè-
res, 55, Marveld, agissant en sa qualité de gérant de ladite Société.
Ensuite,
Charlotte Collette et Thierry Cremer, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordi-
naire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:
1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) en douze mille trois cent
quatre-vingt-quatorze virgule six cent soixante-seize euro (12.394,676 EUR) au cours du change fixé entre le franc
luxembourgeois et l’euro.
3) Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinq virgule trois cent vingt-quatre euro
(105,324 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six cent
soixante-seize euro (12.394,676 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due
concurrence des bénéfices reportés, tels que ceux-ci ressortent du bilan arrêté au 31 décembre 2000, ci-joint. Ce que
constate expressément le notaire.
4) Suite aux résolutions précédentes, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euro (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
5) Ils suppriment la deuxième phrase de l’article 18 des statuts. Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance
est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Strassen, le 23 mai 2001.
1.- Charlotte Collette, épouse de René Cremer, indépendante, demeurant à B-4850 Plombières, 55, Marveld,
quatre cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
2.- Thierry Cremer, époux de Carole Lousberg, indépendant, demeurant à B-4850 Plombières, 36, rue de
Montzen, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»
52262
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Collette, C. Collette, R. Cremer, A. Dedericks, F. Molitor, T. Cremer.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 859, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33450/223/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CORETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 29.228.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33451/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
COUNTY FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 14.652.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COUNTY FINANCE COR-
PORATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au R. C. de Luxembourg sous le numéro B 14.652, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 1976,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
29 du 4 février 1977; modifiée suivant acte reçu par le
prédit Maître Frank Baden, en date du 17 novembre 1978, publié au Mémorial C, n
°
22 du 31 janvier 1979, modifiée
suivant acte reçu par le prédit Maître Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1986, publié au
Mémorial C, n
°
185 du 5 juillet 1986 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 avril
2001, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Hagen Reinsberg, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à partir de
la clôture de la liquidation.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 avril 2001 après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation Madame Marlene Matt, avocat, demeurant à Vaduz, Liech-
tenstein, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la
gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2. Approbation des comptes, décharge au liquidateur et au commissaire
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de liquidation et donne par
vote unanime décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions au liquidateur Monsieur Walter Richard de sa
gestion de liquidateur de la société.
Dudelange, le 24 avril 2001.
F. Molitor.
52263
L’assemblée donne également décharge par vote unanime au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son
mandat.
3. Clôture de liquidation.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme COUNTY FINANCE CORPO-
RATION S.A. a cessé d’exister à partir de ce jour.
4. Maintien des documents sociaux.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à
Luxembourg, 6 rue Zithe.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Wildgen, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 9CS, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(33452/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DOT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.593.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33462/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
DOT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 28 juin 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sor-
tants pour une période d’un an.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33463/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FALCON OIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.738.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33483/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 mai 2001.
T. Metzler.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
52264
E.F.A.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 15, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 38.518.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33466/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
E.F.A.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 15, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 38.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33467/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ELBEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33468/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EUROPAISCHE DIENSTLEISTUNGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.232.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son sège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33478/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
E.F.A.B., S.à r.l.
D. Lefèvre
<i>Géranti>
E.F.A.B., S.à r.l.
P. Vadala
<i>Géranti>
Luxembourg, le 25 mai 2001.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
52265
ELMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 29.539.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
* Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Euppert à L-2453 Luxembourg,
* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33469/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple,
(anc. ETOILE GARAGE DU SUD, S.à r.l. et Cie).
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 187, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 13.778.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Braquet-Peusch, industriel, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Michel Braquet, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société en commandite simple ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL
BRAQUET & CIE, S.e.c.s. (anc. ETOILE GARAGE DU SUD, S.à r.l. et Cie), avec siège social à L-4026 Esch-sur-Alzette,
187, route de Belvaux, constituée suivant acte de scission reçu par le notaire Frank-Reginald Baden, alors de résidence
à Mersch, en date du 2 avril 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 100 du
15 mai 1976, modifiée suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Jean-Paul Hencks,
de résidence à Luxembourg, en date du 14 janvier 1988, publié par extrait au Mémorial C, numéro 113 du 28 avril 1988,
immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.778.
II.- Suite à une cession de parts sociales sous seing privé faite à Luxembourg, le 23 décembre 1999, Madame Liliane
Braquet, employée privée, épouse de Monsieur Charles Assa, demeurant à Dondelange, a cédé la totalité des parts so-
ciales qu’elle détenait dans la société dont s’agit, soit huit (8) parts sociales, à Monsieur Michel Braquet, préqualifié.
Une photocopie conforme à l’original de la prédite cession de parts sociales, signée ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregis-
trement.
III.- Monsieur Michel Braquet, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare se tenir, au
nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.
IV.- Le capital social est fixé à la somme de vingt millions de francs (LUF 20.000.000,-), représenté par deux mille
(2.000) parts sociales de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune.
Ces parts appartiennent aux associés comme suit:
V.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
1.- Monsieur Pierre Braquet-Peusch, prénommé, mille neuf cent quatre-vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . 1.984
2.- Monsieur Michel Braquet, prénommé, seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Total: deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
52266
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la durée de la société, qui était fixée à trente ans prenant fin le 31 décembre 2005,
en durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier en conséquence l’article 4 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la susdite cession de parts sociales sous seing privé, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à vingt millions de francs (frs 20.000.000,-) libéré entièrement et divisé
en deux mille (2.000) parts sociales de dix mille francs (frs 10.000,-) chacune.
Ces deux mille (2.000) parts sociales appartiennent à:
VI.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-), est à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en
étant solidairement tenus envers le notaire.
VII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue donnée aux comparants connus du no-
taire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: P. Braquet-Peusch, M. Braquet, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 129S, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(33475/222/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE DE WILTZ, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.521.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33489/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE DE WILTZ, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.521.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 19 février 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, i>
<i>avenue de la Porte-Neuvei>
L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour
un terme venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 30 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33490/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
1.- Monsieur Pierre Braquet-Peusch, prénommé, mille neuf cent quatre-vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . 1.984
2.- Monsieur Michel Braquet, prénommé, seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Total: deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000»
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 mai 2001.
T. Metzler.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
52267
EOP EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.363.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33470/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EOP EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.363.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 avril 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EOP EUROPROGETTI S.A. (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de 121.181,- LUF dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées à la date du 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33471/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EOP EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.363.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 30 avril 2001i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de EOP EUROPROGETTI S.A. (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 1999 excédant 75 % du capital souscrit.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33472/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
IMMOBILIERE LIVANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 65.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(33527/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur-Délégué
Signaturesi>
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
52268
E.R.D. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.548.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33473/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
E.R.D. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.548.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 553, fol. 43, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2001.
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 avril 2001 que le siège
social de la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33474/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33485/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.114.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 avril 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINANCIERE BLANDINE S.A. (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de 477.789,- LUF dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées à la date du 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33486/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 25 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 25 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
52269
EUROBLI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.918.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33476/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EUROBLI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.918.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue le mercredi 2 mai 2001 au siège social de la Sociétéi>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée ratifie la cooptation de M. Joseph Bosch au poste d’Administrateur de la Société en remplacement de
M. Bernard L’Hoost démissionnaire.
L’Assemblée reconduit les mandats de M. Joseph Bosch et de CORDIUS ASSET MANAGEMENT (représentée par
Madame H. Colle et Monsieur B. Davister) pour un terme venant à échéance à l’Assemblée de 2007.
Les mandats de MM. F. Durinck, R. Greindl et F. Lierman viendront à échéance à l’Assemblée de 2003.
Les mandats de BNP PARIBAS LUXEMBOURG (représentée par M. C. Vallée et M. P. Corbiau) et de MM. H. Lasat
et J.-Y. Maldague viendront à échéance à l’Assemblée de 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée reconduit le mandat de la FIDUCIAIRE BERNARD EWEN, Réviseur d’Entreprises, pour un terme d’un
an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33477/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.214.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
* L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
* L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33484/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
52270
E.R.E.C., EUROPEAN REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 65.951.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN REAL ESTATE
COMPANY S. A. en abrégé E.R.E.C. S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant
acte notarié du 19 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 796 du 30 octobre
1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 65.951.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-
me secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa, première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33479/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EURPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.363.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURPLAN S.A., avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 27 janvier 1999, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 293 du 27 avril 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.363.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-
me secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel. L’assemblée choisit comme scru-
tateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier
des statuts.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
52271
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier
la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa, première phrase. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(33480/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
EXPLOITATION DE CARRIERES SAVONNIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7339 Steinsel, 40, rue des Vergers.
R. C. Luxembourg B 23.056.
—
L’an deux mille un, le onze mai,
Par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Me Jean-Paul Goerens, agissant comme mandataire spécial
de Monsieur Achille Sinner, Gérant, demeurant à Béreldange
de Monsieur Gianfranco Mirizzi, Gérant, demeurant à Steinsel
de la société ETABLISSEMENT SINNER & CIE, S.à r.l., dont le siège social est à L-2412 Howald, 37 Rangwee
en vertu des 3 procurations données respectivement à Bereldange, le 4 mai 2001, à Steinsel, le 4 mai 2001 et à Ho-
wald, le 4 mai 2001.
Monsieur Achille Sinner, associé de 50 parts sociales, Monsieur Gianfranco Mirizzi, associé de 50 parts sociales et la
société ETABLISSEMENT SINNER & CIE, S.à r.l., associée de 200 parts sociales de la société à responsabilité limitée
EXPLOITATION DE CARRIERES SAVONNIERES, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 48, rue Pulvermühl
à L-2356 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg,
en date du 6 novembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 1107 du 2 avril 1990. Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 octobre 1991, publié au Mémorial C, nu-
méro 152 du 18 avril 1992.
Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire s’est réuni
en assemblée générale extraordinaire pour prendre les résolutions portant sur l’ordre du jour suivant:
- Transfert du siège social du 48, rue de Pulvermühl à L-2356 Luxembourg au 40, rue des Vergers à L-7339 Steinsel
- Modification de l’exercice social du 1
er
avril au 31 mars; exceptionnellement l’exercice 2000 commencera le 1
er
jan-
vier 2000 pour se clôturer au 31 mars 2001
- Conversion du capital social en Euros avec effet au 1
er
avril 2001 et modification subséquente de l’article 6 des sta-
tuts
- Nomination d’un gérant unique en la personne de M. Gianfranco Mirizzi, demeurant à Steinsel.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social du 48, rue de Pulvermühl à L-2356 Luxembourg au 40, rue des Ver-
gers à L-7339 Steinsel.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la teneur de l’article 5 des statuts comme suit: «L’année sociale commence le premier
avril et finit le trente et un mars de chaque année. Par dérogation, l’exercice 2000 commencera, exceptionnellement, le
1
er
janvier 2000 pour se clôturer au 31 mars 2001.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembour-
geois), divisé en 300 parts sociales de valeur nominale LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) en Euros et
d’échanger les 300 (trois cents) parts d’une valeur nominale de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) contre
300 (trois cents) parts d’une valeur nominale de Euro 124,- (cent vingt-quatre Euros) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des Statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède
et lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital est fixé à Euros 37.200,- (trente-sept mille deux cents Euros), représenté par 300 (trois cents)
parts sociales d’une valeur nominale de Euro 124,- (cent vingt quatre Euros) chacune, dont 50 parts sociales pour Mon-
Luxembourg, le 22 mai 2001.
E. Schlesser.
52272
sieur Achille Sinner, 50 parts sociales pour Monsieur Gianfranco Mirizzi et 200 parts pour la société ETABLISSEMENT
SINNER & CIE, S.à r.l.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide que la société sera dorénavant administrée par un gérant unique pouvant engager la société par
sa seule signature. L’assemblée désigne M. Gianfranco Mirizzi comme gérant unique. Décharge pleine et entière est ac-
cordée à la gérance antérieure pour l’exercice de leur mandat à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la so-
ciété en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de LUF 30.000,- (trente mille francs luxem-
bourgeois).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2001, vol. 868, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(33481/224/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33487/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.291.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 mai 2001i>
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’Administrateur jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateursi>
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(33488/065/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2001.
N. Muller.
Luxembourg, le 28 mai 2001.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
FAH Invest S.A.H.
Grudo S.A.
Manimed, S.à r.l.
Sudring Holding S.A.
BK Consulting S.A.
E.T.R. S.A.
FC Préizerdaul/Réiden, A.s.b.l.
E. Base Holding
E.T.M. International
Bieffe Luxembourg S.A.
Business Consulting and Services S.A.
Sidstahl Luxembourg S.A.
R.B.I. (LUXEMBOURG), Real Estate Business & Investments Consulting Company (Luxembourg) S.A.
R.B.I. (LUXEMBOURG), Real Estate Business & Investments Consulting Company (Luxembourg) S.A.
World Cruise Marine Charter W.C.M.C. S.A.
Ambo Holding S.A.
Ambo Holding S.A.
Tropical Dancing
Acot Europe S.A.
Acot Europe S.A.
Agrisol Maintenance, S.à r.l.
Agrisol Maintenance, S.à r.l.
Audico International S.A.
All Star, S.à r.l.
Altea Europe S.A.
American Express Bank (Luxembourg) S.A.
Autocars Frisch Emile, S.à r.l.
Caplan S.A.
Anfa Holding S.A.
Avant-Invest S.A.
Anfra Investissements S.A.
Belisa International S.A.
Auto-Mobile, S.à r.l.
Auto-Motor-Center-Esch
Auto-Sud, S.à r.l.
Belux Conseil S.A.
Auto-Sud Ecole, S.à r.l.
Banca Lombarda, Sicav
Besche S.A.
Bit S.A.
Cefima S.A.
Boris S.A.
Borsalino Finance, S.à r.l.
Café de l’Usine «Chez Malou», S.à r.l.
Carador S.A.
Boxer Investments S.A.
BS Green Investments S.A.
Cidali Holding S.A.
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.
CAFI, Compagnie Arabe de Financement International
CAFI, Compagnie Arabe de Financement International
Cargolux Airlines International S.A.
Carambole Holding S.A.
Compagnie Financière Ottomane S.A.
Compagnie Financière Ottomane S.A.
Champs Finances Holding S.A.
Champs Finances Holding S.A.
Champs Finances Holding S.A.
Daytona Electronics S.A.
Commercial Union International Life S.A.
Commercial Union Luxembourg Holding S.A.
Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A.
Compact Transport, S.à r.l.
Compass Rose S.A.
Dofinex Holding S.A.
Dofinex Holding S.A.
Crux S.A.
Dacajosa Invest S.A.
Deiulemar International S.A.
Deiulemar International S.A.
Eco Energy Holding S.A.
Eco Energy Holding S.A.
Dominici, S.à r.l.
Coretra, S.à r.l.
Coretra, S.à r.l.
County Finance Corporation S.A.
Dot Finance S.A.
Dot Finance S.A.
Falcon Oil Holding S.A.
E.F.A.B., S.à r.l.
E.F.A.B., S.à r.l.
Elbey S.A.
Europäische Dienstleisungen S.A.
Elma S.A.
Etoile Garage du Sud Michel Braquet et Cie S.e.c.s.
Financière de Wiltz
Financière de Wiltz
EOP Europrogetti s.A.
EOP Europrogetti s.A.
EOP Europrogetti s.A.
Immobilière Livange, S.à r.l.
E.R.D. Financière SA.
E.R.D. Financière SA.
Financière Blandine S.A.
Financière Blandine S.A.
Eurobli Fund
Eurobli Fund
Fauborough Publications Investments S.A.
E.R.E.C., European Real Estate Company S.A.
Eurplan S.A.
Exploitation de Carrières Savonnières, S.à r.l.
Financière de Sécurité S.A.
Financière de Sécurité S.A.