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51697
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1078
28 novembre 2001
S O M M A I R E
ACS, Aviation Consultants & Services S.A., Lu-
Sunfinex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51701
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51736
Tecnodia Holding International S.A., Luxembourg-
Actual Sign Luxembourg S.A., Grevenmacher . . . .
51735
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51702
Actualux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51736
Tenovis S.A., Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51703
Adamantis Business Jets S.A., Luxembourg . . . . . .
51736
TFI S.A.H., Techniques Finances Internationales
Advanced Concept Ingeneering Materials Car S.A.,
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51701
Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51736
Thieme Asset Management S.A., Luxembourg. . .
51703
AFPC, Australian Finance and Participation
Third Millenium Investments S.A., Luxembourg .
51699
Company S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51727
Third Millenium Investments S.A., Luxembourg .
51699
Agepasa Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51737
Tilberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51702
Aioi Investment (Luxembourg) Holding S.A., Lu-
Tilberg S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
51702
uxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51738
Topics S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51703
Aioi Investment (Luxembourg) Holding S.A., Lu-
Tournesol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51704
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51739
Tournesol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51704
Alag S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51744
Trans-National Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
51705
Amlia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51742
Uniker Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51706
Appleton International S.A., Luxembourg . . . . . . .
51734
Uniker Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51706
Asah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51739
Valon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51707
Bi.Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51737
Valon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51707
Boulangerie-Pâtisserie Sowa, Luxembourg. . . . . . .
51744
Valorinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51700
Breba-Cars, S.à r.l., Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51743
Vamacar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51709
Breba-Cars, S.à r.l., Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51743
Vaurigard S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .
51703
Chios Société Anonyme Holding, Luxembourg . . .
51720
VertBois S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51706
Coffee Break, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51714
Vipran S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
51704
Darwin Estate S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51718
Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . .
51709
Fantuzzi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51723
Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . .
51710
Hypac International A.G., Luxembourg . . . . . . . . .
51715
Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . .
51710
Net. Lux Services, S.à r.l., Fentange. . . . . . . . . . . . .
51711
Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . .
51711
S.I.G.C. S.A., Société Internationale de Gestion
Visual Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51701
et Contrôle, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51725
Visual Online, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51701
So.Ge.I., Société de Gestion Immobilière S.A.,
Vitol Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51708
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51740
Vitrerie Stemper S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .
51709
Société des Participations Invest-Est S.A., Lu-
Vitrerie Stemper S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .
51709
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51728
Vitruvius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51711
Société Hollando-Suisse de Participation S.A.H.,
Wellfleet, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51713
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51698
Willerfunds Management Company S.A., Luxem-
Sofidel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51699
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51713
Sofitrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51699
WP Global Purchase S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . .
51713
Sogeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51698
Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51735
Solal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
51700
Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51735
Soreco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51699
Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51735
Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51700
Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51735
Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
51701
Xenor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51705
Sun Flower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51698
51698
SOCIETE HOLLANDO-SUISSE DE PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 3.557.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 26, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32671/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
SOGECO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.485.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mai 2001 que
- Monsieur François Tesch a mis son mandat d’administrateur à disposition avec effet immédiat;
- Monsieur Jacquot Schwertzer et LUXEMPART S.A. ont été nommés comme administrateurs pour une durée d’un
an, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2002 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice 2001.
Le Conseil d’administration se compose désormais comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32675/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
SUN FLOWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.962.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue en date du 2 mai 2001i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg, de
ses fonctions d’administrateur, et décide de coopter Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, en remplacement de l’administrateur sortant, dont il terminera le mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de confirmer le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour la période
expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Ranalli Virgilio, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32687/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signature.
MM. Dominique Laval
Jacquot Schwertzer
Théo Worre
LUXEMPART S.A.
SOGECO
Société Anonyme
A. Huberty (pour LUXEMPART S.A.) / P. Finck / D. Laval
51699
SOFIDEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.903.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(32676/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
SOFITRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.790.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32677/025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
SORECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32681/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
THIRD MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32692/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
THIRD MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
SOFITRADE S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signature.
51700
SOLAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 69.826.
—
Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 avril 2001 que:
- Monsieur Jim Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
- Monsieur Pierre-Olivier Wurth, avocat demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
- Monsieur Philippe Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de
- Messieurs François A.M. Boudry, Dominique Jacobs de Morant, et la société anonyme GEFILUX S.A., administra-
teurs démissionnaires,
- LUXFIDUCIA, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis, est nommée com-
missaire aux comptes en remplacement de EURAUDIT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-2012 Luxembourg,
16, allée Marconi, démissionnaire.
Les nouveaux administrateurs et le commissaire aux comptes termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
- Le siège social est transféré du 25, rue Andethana à L-6970 Oberanven au L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32678/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.934.
—
L’actionnaire unique a pris les décision suivantes:
1) A partir du 18 décembre 2000 M. J.-P. Everwijn et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
ont résigné comme gérants de la société.
2) Sont nommés gérants:
A partir du 15 décembre 2000:
M. Ken Lagerborg
M. Teun Christiaan Akkerman
A partir du 20 décembre 2000:
M. Michiel van Kempen
3) A partir du 1
er
janvier 2001 la société STORA LUXEMBOURG, S.à r.l. a l’adresse suivante:
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32684/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VALORINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32711/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour STORA ENSO, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour VALORINVEST
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
51701
STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.879.
—
L’actionnaire unique a pris les décision suivantes:
1) A partir du 18 décembre 2000 M. J.-P. Everwijn et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
ont résigné comme gérants de la société.
2) Sont nommés gérants:
A partir du 15 décembre 2000:
M. Ken Lagerborg
M. Teun Christiaan Akkerman
A partir du 20 décembre 2000:
M. Michiel van Kempen
3) A partir du 1
er
janvier 2001 la société STORA LUXEMBOURG, S.à r.l. a l’adresse suivante:
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32685/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
SUNFINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.333.
—
Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32686/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TFI S.A.H., TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32688/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VISUAL ONLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32720/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VISUAL ONLINE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32721/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Pour STORA LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
51702
TECNODIA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.775.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(32689/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TILBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.956.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(32694/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TILBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.956.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 avril 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société TILBERG S.A., Holding que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Du profit qui s’élève à EUR 175.919,00, un montant de EUR 8.795,95 est affecté à la réserve légale. Le reste du
profit est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32695/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour TILBERG S.A. HOLDING
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
51703
TENOVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1070 Anderlecht, 1, rue Henri Genesse.
R. C. Bruxelles 640.037.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en conseil d’administration en date du 28 février 2001i>
Il en résulte que:
- le conseil d’administration révoque M. Matthias Tschech, ingénieur commercial, comme (co-)gérant de la succursale
au Grand-Duché de Luxembourg avec effet à compter de ce jour;
- le conseil d’administration décide de nommer M. Armand Zigrand, Office Manager, demeurant Nothomb 346 Mont
des Chèvres, B-6717 Attert, Belgique, comme nouveau (co-)gérant de la succursale au Grand-Duché de Luxembourg,
avec effet à compter de ce jour;
- les mêmes pouvoirs que ceux confiés à M. Tschech par la décision du 25 avril 2000 sont confiés à M. Zigrand avec
la faculté de déléguer;
- les gérants de la Société sont dorénavant les suivants:
- Monsieur Daniel Waardenburg;
- Monsieur David Loriaux;
- Monsieur Armand Zigrand.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32690/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
THIEME ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 47.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TOPICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
—
EXTRAIT
Il ressort de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 avril 2001 que:
- Monsieur Alain Georgy a été nommé administrateur de la société en lieu et place de Messieurs Michel Hamou et
Jean-Marc Karcenty.
Les mandats d’administrateur de Messieurs André Bensimon, Bernard Blond et Romain Keiser ont été renouvelés.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32699/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VAURIGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 26.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.
(32713/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TENOVIS S.A.
Signature
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signature.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
51704
TOURNESOL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 10.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(32702/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
TOURNESOL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 10.398.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 avril 2001, du rapport et de la résolu-
tion du Conseil d’Administration de la société TOURNESOL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
6) Du profit qui s’élève à EUR 221.675,00, un montant de EUR 11,00 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit
est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32703/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VIPRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 68.234.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(32715/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour TOURNESOL S.A.H.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
51705
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.863.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société DESTECO S.A. FIDUCIARIA, ayant son siège social Via G.
Cattori 3, Cassela Postale 739, CH-6902 Paradiso Lugano,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 février 2001, laquelle restera, après avoir été paraphée ne
varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme TRANS-NATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.863, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 24 octobre 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 277
du 29 novembre 1980 et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 25 juillet 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 550 du 28 octobre 1996.
- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont s’agit et elle a décidé de
dissoudre et de liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume
la fonction de liquidateur.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont
été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuel-
le. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société
dissoute à Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Ceccotti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 9CS, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(32704/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
XENOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2000i>
- Après avoir constaté l’existence des conditions énoncées par l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, et afin de maintenir la cohésion de l’actionnariat, de procéder au rachat de 22.500 (vingt-deux mille cinq
cents) actions au prix de BEF 6.810,- (six mille huit cent dix francs belges) par action, prix fixé sur base d’une situation
datée du 30 juin 2000, qui restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32739/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
F. Baden
Certifié sincère et conforme
XENOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
51706
UNIKER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.303.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue le 4 mai 2001 au siège de la sociétéi>
A l’unanimité, l’assemblée décide:
- de nommer Monsieur Filippo Manzoni, demeurant 79, Marsham Street, London SW1P 4SB, administrateur de la
société en remplacement de Monsieur Pierre Goffinet.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32707/780/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
UNIKER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.303.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue au siège de la société le 4 mai 2001i>
En conformité avec l’article 5 des statuts de la société et conformément à l’habilitation du Conseil d’Administration
donnée par l’assemblée générale extraordinaire tenue après la constitution de la société en date du 1
er
septembre 1995,
Monsieur Filippo Manzoni, demeurant 79, Marsham Street, London SW1P 4SB, administrateur de la société est nommé
administrateur-délégué de celle-ci avec le pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires qui
relèvent de la gestion journalière de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32708/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VertBois, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.973.
La société a été constituée le 28 septembre 1999 par acte passé devant M
e
Frank Baden, notaire à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
947 du 10 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés par
acte passé devant le même notaire en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
29 du 10 janvier 2000 et en date du 26 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
635 du 6 septembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 27, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(32714/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Messieurs
Jacques Drossaert, Administrateur-Délégué, Administrateur-Directeur Général de PanEuroLife, do-
micilié 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
Gérard Klein, Administrateur-Délégué, Directeur Général Adjoint de PanEuroLife, domicilié 23, bou-
levard du Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg.
Madame
Léonie Goffart, Administrateur, Secrétaire Général de PanEuroLife, domiciliée 26, route de Luxem-
bourg, L-7240 Bereldange.
<i>Pour la société VertBois
i>G. Klein / L. Goffart
<i>Administrateur-Délégué / Administrateuri>
51707
VALON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 63.143.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(32709/054/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VALON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 63.143.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social le 16 mai 2001 à 17.00 heuresi>
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Sandrine Gravé qui désigne aux fonctions de
secrétaire Monsieur Olivier Claren.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Pirotte, tous présents et acceptants.
Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
- que les membres présents et/ou représentés sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent
procès-verbal après avoir été signée par les membres présents et/ou représentés et les membres du bureau.
- qu’il résulte de la dite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions soit la totalité des actions
émises sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis
de convocation tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation du rapport de vérification du Commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2000.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2000.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
5. Divers.
Madame la Présidente soumet à l’assemblée le rapport du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2000 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assem-
blée.
La Présidente propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé
au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre
2000 sont approuvés tels que repris en annexe.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000 d’un montant de 22.954
LUF de la manière suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l’exer-
cice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour la société VALON S.A.
i>Signature
- Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.954 LUF
S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétairei>
51708
<i>Liste de présence de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue le 16 mai 2001 à 17.00 heuresi>
Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Conseil d’Administration:i>
NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue,
KOFFOUR S.A., ayant son siège social à Road Town Tortola, BVI,
LANNAGE S.A., ayant son siège social à Tortola, BVI.
<i>Commissaire:i>
AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
SITUATION DU CAPITAL
<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Généralei>
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mai 2001 a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2000 d’un montant de 22.954 LUF de la manière suivante:
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32710/054/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 43.512.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société VITOL HOLDING II S.A. tenue au siège social en
date du 18 octobre 1999 que les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
1) Démission de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateur B avec effet 18 oc-
tobre 1999.
2) Nomination de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateur B avec effet 18 octobre 1999.
3) Le conseil d’administration est donc constitué comme suit:
<i>Administrateurs A:i>
- M. Teunis Christiaan Akkerman,
- M. Ian Roper Taylor,
- M. Robert Paul Finch,
- M. Jacob Ferdinand Nobel,
- M. Jeffrey Kincaid Hepper,
- M. Miguel Angel Loya,
- M. Roland Joseph Favre.
<i>Administrateurs B:i>
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
- M. Jaap Everwijn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32722/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Désignation des actionnairesi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Présenti>
<i>Signature de l’actionnairei>
<i>ou du représentanti>
1. KOFFOUR S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
oui
Signatures
2. ALAZEE CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
oui
Signatures
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétairei>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250.000 LUF
Capital autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000 LUF
- Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.954 LUF
<i>Pour VITOL HOLDING II S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
51709
VAMACAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 11.337.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 mai 2001i>
Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 9.543.900,70 et de supprimer la valeur nomi-
nale des actions existantes.
Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 4.099,30 pour le porter de EUR 9.543.900,70 à EUR 9.548.000,- par
incorporation des réserves disponibles, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 124,- chacune. Le capital sera
dès lors de EUR 9.548.000,-, représenté par 77.000 actions de valeur nominale EUR 124,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32712/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4475 Soleuvre, 34, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 32.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32723/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4475 Soleuvre, 34, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 32.925.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue au siège social en date du 18 mai 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Quitus a été accordé aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2000.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été reconduit pour une période d’une année jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32724/780/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.
—
<i>Niederschrift über die Ausserordentliche Generalversammlung vom Freitag, den 20. April 2001i>
Anwesend waren:
1. Herr Horst Decker, wohnhaft Edificio Fortaleza II, P. 10-B, Independencia Nacional esq. Lugano, Asunción / Para-
guay, z.Zt. Palma de Mallorca, Spanien und
2. Herr Hermann Leutenbauer, wohnhaft Lindwurmstr. 33, D-80337 München, z.Zt. Palma de Mallorca, Spanien.
Die Gesellschafter waren damit vollzählig vertreten, die Generalversammlung war somit beschlussfähig.
In der Versammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der bisherige Geschäftsführer, Herr Dr. rer. pol. Hans Wilhelm Ferdinand, Dipl.Kfm, Dipl. Volkswirt, L-1710 Lu-
xemburg, 1, rue Paul Henkes wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen.
<i>Pour VAMACAR S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour extrait sincère et conforme
VITRERIE STEMPER S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
51710
2. Zum neuen Geschäftsführer wird bestellt Herr Horst Deckert, wohnhaft Edificio Fortaleza II, P. 10-B, Independen-
cia Nacional esq. Lugano, Asunción - Paraguay.
Der neue Geschäftsführer hat die weitestgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift
rechtsgültig zu verpflichten.
Erstellt in Palma de Mallorca / Spanien, am 20. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32716/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.
—
Wir, die Aktiengesellschaft unter dem Recht des Staates Nevada, USA, AURELIUS INTERNATIONAL
CONSULTING, TRADE, PRODUCTION, INC., mit Sitz in 1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 98703, ver-
treten durch unseren Sonderbevollmächtigten und Vice President Europe in unserer Niederlassung, L-1710 Luxemburg,
1, rue Paul Henkes, Dr. rer. pol. Hans Wilhelm Ferdinand, Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in L-1710
Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, sind alleiniger Anteilinhaber von 1.000 Anteilen zu je eintausend luxemburgischen Fran-
ken, insgesamt eine Million luxemburgische Franken, der Gesellschaft luxemburgischen Rechts VIRTUAL FINANCE
HOLGING, S.à r.l., L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, gegründet am 26. Juli 2000 in Luxemburg-Eich, Amtsstube
des Notars Dr. jur. Paul Decker.
Wir treten hiermit fünfhundert Anteile an der Gesellschaft VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., ab an den hier
anwesenden und diese Anteilsabtretung annehmenden Herrn Hermann Leutenbauer, Kaufmann, Lindwurmstrasse 33,
D-80337 München.
Die Abtretung dieser fünfhundert Anteile, die nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum 1.
April 2001.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der an ihn abgetretenen Ge-
sellschaftsanteile. Er tritt ab diesem Datum in alle den vorbenannten Anteile anhaftenden Rechte und Pflichten ein.
Der Geschäftsführer der VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., erklärt, dass ihm weder ein Einspruch noch ein
Hindernis betreffend die vorhergehende Anteilabtretung vorliegt.
Die gegenwärtige Anteilsabtretung fand statt zu dem unter den Parteien vereinbarten Preis von 1 US$ für die abge-
tretenen fünfhundert Anteile, den der Zedent bekannt und erklärt, soeben von dem Zessionar erhalten zu haben, wor-
über hiermit Quittung und Titel erteilt wird.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32717/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.
—
Ich, Hermann Leutenbauer, Dipl.-Finanzwirt, (FH), geb. 26. August 1942, wohnhaft Lindwurmstr. 33, D-80337 Mün-
chen,
bin alleiniger Anteilinhaber von 500 (fünfhundert) Anteilen zu je eintausend luxemburgischen Franken, insgesamt
500.000 luxemburgische Franken, der Gesellschaft luxemburgischen Rechts VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., L-
1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, gegründet am 26. Juli 2000 in Luxemburg-Eich, Amtsstube des Notars Dr. jur. Paul
Decker.
Ich trete hiermit meine gesamten fünfhundert Anteile an der Gesellschaft VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., ab
an den hier anwesenden und diese Anteilsabtretung annehmenden Herrn Horst Deckert, geb. 2. Juli 1952, Edificio Forta-
leza II, P. 10-B, Independencia Nacional esq. Lugano, Asunción / Paraguay.
Die Abtretung dieser fünfhundert Anteile, die nicht durch Anteilsscheine belegt sind, erfolgt mit Wirkung zum 1. Mai
2001.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der an ihn abgetretenen Ge-
sellschaftsanteile. Er tritt ab diesem Datum in alle den vorbenannten Anteile anhaftenden Rechte und Pflichten ein.
Der Geschäftsführer der VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l. erklärt dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hin-
dernis betreffend die vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.
Die vorliegende Anteilsabtretung fand statt unter dem zwischen den Parteien vereinbarten Preis von 1 US-Dollar für
die abgetretenen fünfhundert Anteile, den der Zedent anerkennt und erklärt, diesen soeben von dem Zessionar erhalten
zu haben, worüber hiermit titel und Quittung erteilt wird.
Doppelt erstellt in Palma de Mallorca / Spanien, am 20. April 2001.
H. Leutenbauer / H. D. Deckert.
H. D. Deckert / H. Leutenbauer / H. D. Deckert
<i>Gesellschafter / Gesellschafter / Geschäftsführeri>
Doppelt erstellt in Luxemburg, am 4. April 2001.
Dr. H. W. Ferdinand / H. Leutenbauer.
51711
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32718/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.
—
Wir, die Aktiengesellschafter unter dem Recht des Staates Nevada, USA, AURELIUS INTERNATIONAL
CONSULTING, TRADE, PRODUCTION, INC., mit Sitz in 1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 98703, ver-
treten durch unseren Sonderbevollmächtigten und Vice President Europe in unserer Niederlassung, L-1710 Luxemburg,
1, rue Paul Henkes, Dr. rer. pol. Hans Wilhelm Ferdinand, Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in L-1710
Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, sind alleiniger Anteilinhaber von 1.000 Anteilen zu je eintausend luxemburgischen Fran-
ken, insgesamt eine Million luxemburgische Franken, der Gesellschaft luxemburgischen Rechts VIRTUAL FINANCE
HOLGING, S.à r.l., L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, gegründet am 26. Juli 2000 in Luxemburg-Eich, Amtsstube
des Notars Dr. jur. Paul Decker.
Wir treten hiermit fünfhundert Anteile an der Gesellschaft VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., ab an den hier
anwesenden und diese Anteilsabtretung annehmenden Herrn Horst Deckert, Kaufmann, Hostert 15, B-4700 Eupen.
Die Abtretung dieser fünfhundert Anteile, die nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum 1.
April 2001.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der an ihn abgetretenen Ge-
sellschaftsanteile. Er tritt ab diesem Datum in alle den vorbenannten Anteile anhaftenden Rechte und Pflichten ein.
Der Geschäftsführer der VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., erklärt, dass ihm weder ein Einspruch noch ein
Hindernis betreffend die vorhergehende Anteilabtretung vorliegt.
Die gegenwärtige Anteilsabtretung fand statt zu dem unter den Parteien vereinbarten Preis von 1 US Dollar für die
abgetretenen fünfhundert Anteile, den der Zedent bekannt und erklärt, soeben von dem Zessionar erhalten zu haben,
worüber hiermit Quittung und Titel erteilt wird.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32719/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
VITRUVIUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32725/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
NET. LUX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre Francken, éducateur, demeurant à B-9300 Aalst, 1, Pieter Couckestraat.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NET. LUX SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Fentange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de nettoyage, ainsi que toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.
Doppelt erstellt in Luxemburg, am 4. April 2001.
Dr. H. W. Ferdinand / H. Deckert.
<i>Pour VITRUVIUS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
51712
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Jean-Pierre Francken, éducateur, demeurant à B-9300 Aalst, 1,
Pieter Couckestraat, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique
reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Fernand Francken, employé privé, demeurant
à B-6700 Arlon, 10, place de l’Yser, ici présent et ce acceptant.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Francken, F. Francken, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 129S, fol. 59, case 5. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(32752/222/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2001.
T. Metzler.
51713
WELLFLEET, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.787.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32731/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard F.D. Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 23.561.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32733/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
WP GLOBAL PURCHASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire tenue au siège social de la société le 23 avril 2001i>
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Extraordinaire d’un commun accord en renonçant à toute
convocation préalable.
Est élu président: M. Gougnard Paul.
Monsieur le président procède à la constitution du bureau, et désigne comme secrétaire: Monsieur Werner Havenith.
Est élu scrutateur: Monsieur Aniel Gallo.
Monsieur le Président constate que:
- l’Assemblée est régulièrement constituée.
- le nom des actionnaires ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, est inscrit sur la liste de présence.
La liste de présence sera signée par les actionnaires présents, les mandataires représentés, ainsi que les membres du
bureau. La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, resteront annexés aux présentes,
après avoir été paraphés ne varietur.
M. Le Président rappelle, ensuite, que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:
Démission de Monsieur Paul Gougnard en tant qu’Administrateur-Délégué et nomination de Monsieur Werner Ha-
venith en tant qu’Administrateur-délégué.
La discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises au
vote:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Paul Gougnard démissionne de sa fonction d’administrateur-délégué.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Werner Havenith est nommé administrateur-délégué.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du
bureau.
Enregistré à Capellen, le 17 mai 2001, vol. 137, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(32734/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Pour WELLFLEET
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>A. Schmit
<i>Administrateuri>
P. Gougnard / W. Havenith / A. Gallo
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
51714
COFFEE BREAK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1915 Luxembourg, 21, rue Lamormesnil.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Charanjit Singh, directeur, demeurant à L-1915 Luxembourg, 21, rue Lamormesnil.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de COFFEE BREAK, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de café avec petite restauration, ainsi que l’importation
de café, de produits alimentaires et de tous articles en relation avec cet objet.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Charanjit Singh, directeur, demeurant à L-1915 Luxembourg,
21, rue Lamormesnil, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique
reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs
luxembourgeois (LUF 500.215,-).
51715
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-1915 Luxembourg, 21, rue Lamormesnil.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Charanjit Singh, préqualifié.
- La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la seule signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Singh, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le15 mai 2001, vol. 129S, fol. 57, case 3. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(32746/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
HYPAC INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue J. Engling.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den vierten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft FIDUCIAIRE RHIN ET MOSELLE S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, hier
vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates Herr Dr. Heinrich Steyert, Expert-Comptable, wohnhaft in Lu-
xemburg;
2) Herr Dr. Heinrich Steyert, vorgenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Vorbenannte Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HYPAC INTERNATIONAL A.G. gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse
innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.
Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von
dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, die Lizenzvergabe, der Lizenzerwerb, sowie der Vertrieb von
innovativen Hygieneprodukten.
Die Gesellschaft kann alle sonstigen Handlungen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Ver-
bindung stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern.
Sie kann sich auch an anderen im In- oder Ausland bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften und Unterneh-
men beteiligen, sei es durch Einbringen von Wirtschaftsgütern, durch Fusion, durch Zeichnen von Aktien oder Anteil-
scheinen oder sonstwie, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vorneh-
men, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fordern.
Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art
ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in zweitausend (2.000)
Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
Luxembourg-Bonnevoie le 18 mai 2001.
T. Metzler.
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Verwaltung - Überwachung - Beirat
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene
Amt vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ennächtigung durch die Generalversammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Gene-
ralversammlung.
Zum ersten Mal kann die Gesellschafterversammlung, welche anschliessend an die Gründung der Gesellschaft statt-
findet, einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten in allen Umständen und für alle Operatio-
nen durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines Verwaltungsratsmitgliedes.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Art. 14. Der Verwaltungsrat kann mit qualifizierter Mehrheit einen Beirat bilden.
Der Beirat hat ausschliesslich beratende Funktion.
Generalversammlung
Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen, und zwar am ersten Freitag im Monat Mai eines jeden Jahres um 18.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren vor.
Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
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Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
<i>Allgemeine Bestimmungeni>
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes. vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr achtzigtausend Luxemburger Franken.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 2.016.995,- LUF abgeschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2002 statt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
Das gezeichnete Kapital wurde voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfzigtausend Euro
(50.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
Dem Verwaltungsrat wird Vollmacht erteilt, die volle Einzahlung der Aktien vor dem Notar beurkunden zu lassen.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden
ernannt:
a) Herr Siegfried Cassini, Erfinder, wohnhaft in Hauptstrasse 14, D-66424 Honburg-Schwarze; Vorsitzender;
b) Herr Klaus Huwig, Unternehmensberater, wohnhaft in Götzwiesstrasse 7-8, D-66557 Illingen;
c) Herr Karl-Josef Reutenauer, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Bayernstrasse 2, D-66111 Saarbrücken;
d) Herr Alexander Weiland, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in Kahlheckerweg 19, D-66440 Blieskastel;
e) Herr Herbert Wolf, Versicherungsfachmann, wohnhaft in Friedhofstrasse 37, D-66271 Kleinblittersdorf;
f) Herr Volker Röhrig, Bankkaufmann, wohnhaft in Am Neuhauser Weg 53, D-66125 Saarbrücken;
g) Herr Manfred Reddies, Fondsmanager, wohnhaft in Friedrichstr. 95, D-10117 Berlin.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Die Gesellschaft UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., mit Sitz in 124, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.
4) Gebrauch machend vom durch Artikel 11 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herr
Klaus Huwig, vorgenannt, zum ersten Delegierten des Verwaltungsrates.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H. Steyert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mai 2001, vol. 514, fol. 52, case 4. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(32749/231/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
1) Die Gesellschaft FIDUCIAIRE RHIN ET MOSELLE S.A.,
vorbezeichnet, eintausendneunhundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999
2) Herr Dr. Heinrich Steyert, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: zweitausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Junglinster, den 21. Mai 2001.
J. Seckler
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DARWIN ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Hamiville;
2. Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
ici représenté par Monsieur Nico Arend, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 15 mai 2001;
3. Monsieur Paul Thill, administrateur de sociétés, demeurant à Niederanven.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants agissant ès dites qualités et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Ces comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DARWIN ESTATE S.A.
Cette société aura son siège social à Mersch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet la réalisation, la mise en valeur et la promotion, l’achat et la vente, la gestion ainsi que
la location d’immeubles bâtis ou à bâtir.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération
est de nature à favoriser son développement.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents (31.200,-) Euros, représenté par trois cent douze
(312) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins.
La durée du mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-
nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.
La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-
tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
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Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier
exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentées et qu’ils déclarent avoir connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les trois cent douze (312) actions
comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille deux cents (31.200,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ont été accomplies.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-
risation préalable des autorités compétentes.
<i>Evaluation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de cinquante-six mille (56.000,-) francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Nico Arend, préqualifié;
- Monsieur Carlo Fischbach, préqualifié;
- Monsieur Paul Thill, préqualifié.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire Madame Sylvie Hansen, employée privée, demeurant à Doncols.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateurs-délégués Messieurs Nico Arend, Carlo
Fischbach et Paul Thill, tous trois prénommés, avec pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle en toutes
circonstances.
1) Monsieur Nico Arend, préqualifié, cent quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
2) Monsieur Carlo Fischbach, préqualifié, cent quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
3) Monsieur Paul Thill, préqualifié, cent quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Total: trois cent douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
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Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, agissant ès
dites qualités, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent
acte, avec Nous notaire.
Signé: N. Arend, P. Thill, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 129S, fol. 59, case 6. – Reçu 12.586 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(32747/222/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
CHIOS SOCIETE ANONYME HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société WANSEY CONSULTANT INC, avec siège social à Panama-City,
ici représenté par son administrateur Madame Marie-Joseph Renders, demeurant à Luxembourg,
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles comparantes, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHIOS Société Anonyme Holding.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, avec déclaration qu’elle veut être considérée comme société holding au sens
de la loi du 31 juillet 1929 endéans les limites de laquelle elle restera.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) représenté par trois mille
sept cent cinquante (3.750) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000,- EUR) représenté par trente-
sept mille cinq cents (37.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 avril 2006, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2001.
T. Metzler.
51721
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les mandats d’administrateurs seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer respectivement par écrit ou par la production de l’original télécopie.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. La société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limita-
tive, les frais judiciaires de n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en
sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou
créancière, sauf le cas où lors de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mau-
vaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est
informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs en question n’est pas responsable pour
négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée Générale
Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le dernier mercredi du mois d’avril à 17.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
51722
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra en observant les règles légales y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présentes statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales ont été accomplies.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Par dérogation à l’article 19, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décem-
bre 2001.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent vingt mille (250.000)
francs.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition
la somme de trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice de l’an 2007,
a) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
c) La société anonyme FIDIGA S.A., avec siège social à Luxembourg.
1) WANSEY CONSULTANT, préqualifiée, trois mille sept cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . .
3.749
2) Madame Van Waelem, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.750
51723
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur
l’exercice de l’an 2007:
La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, tous ont signé avec le notaire.
Signé: M.-J. Renders, M.-P. Van Waelem, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 9CS, fol. 4, case 6. – Reçu 151.275 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32745/216/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
FANTUZZI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FANTUZZI S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
ici représentée par Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 14 mai 2001.
2) Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 17, rue Beau-
mont, L-1219 Luxembourg, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FANTUZZI FINANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières'.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nomi-
nale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-
blée générale lui donnera pouvoir de signature 'A' ou pouvoir de signature 'B'.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
J..-P. Hencks.
51724
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de
celui qui préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur
de la catégorie B.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de septembre à neuf heu-
res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (EUR
100.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-
vingt-dix (4.033.990,-) francs luxembourgeois.
1) FANTUZZI S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) Monsieur Federico Innocenti, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
51725
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
(90.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Constitutive i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
<i>Administrateur de la Catégorie A:
i>a) Monsieur Sauro Bertozzi, dirigeant d’entreprises, demeurant à Brescello (RE), Via Carducci, 10 (Italie),
<i>Administrateurs de la Catégorie B:
i>b) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg,
c) Monsieur Adrien Schaus, employé privé, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2003.
5) Le siège de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: F. Innocenti, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 9CS, fol. 15, case 7. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32748/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
S.I.G.C. S.A., SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION ET CONTROLE, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, société anonyme avec siè-
ge social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, représentée par Messieurs Federigo Cannizzaro, juris-
te, demeurant à Luxembourg et Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION
ET CONTROLE S.A., en abrégé S.I.G.C. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
Luxembourg, le 18 mai 2001.
A. Schwachtgen.
51726
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III.- Conseil d’Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-
sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs
directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 1
er
vendredi du mois de mars à 10.30 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
51727
En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou
morales, nommées par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunéra-
tion.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par apport en espèces, de sorte que
la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition
de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 60.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pesca-
tore,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescato-
re.
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Cannizzaro, J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 129S, fol. 43, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(32753/212/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
AFPC, AUSTRALIAN FINANCE AND PARTICIPATION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 49.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32763/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT,
préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 22 mai 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
51728
SOCIETE DES PARTICIPATIONS INVEST-EST S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the twenty-sixth of April.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notaire, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. The company HANSTOWN ASSOCIATED S.A., a Panamanian company having its registered office at 53rd Street
Urbanizacion Obarrio, Torre Swiss Bank, 16th Floor, Panama City,
duly represented by Mr Charles Meyer, employé privé, residing in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Inter-
nationale,
by virtue of a proxy delivered in Zurich (Switzerland) on April 9th, 2001.
2. Dr. Urs Dietrich, lawyer, residing in Ch-8700 Küsnacht (Switzerland), Erbstrasse, 9,
duly represented by Mr Charles Meyer, prenamed,
by virtue of a proxy delivered in Zurich (Switzerland) on April 4th, 2001.
3. Mr Charles Meyer, prenamed, acting in his own name.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing re-
mains annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company, which they intend to organise among themselves.
Name - Registered Office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of SOCIETE DES PARTICI-
PATIONS INVEST-EST S.A., société anonyme holding.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees. In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any trans-
actions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their
development or extension. In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 and by article 209 of the amended law of August 10th,
1915.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into one
hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) each.
Unless otherwise specified by Law, the shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at three hundred and ten thousand Euro (EUR
310,000.-) to be divided into one thousand (1,000) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-)
each.
The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
51729
The board of directors is authorised, during a period of five years ending on April 25th, 2006, to increase in one or
several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution
in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even
by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in
shares as mentioned below.
The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly
authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted, with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. All the decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at
least one A signatory director and by one B signatory director.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August l0th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
The disposal of shares, stocks and financial participations of the company in whatever form is reserved for the general
meeting.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one
A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General Meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
51730
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the first Tuesday of the month of July, at 10.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
Transitory Dispositions
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2001.
The first annual general meeting shall be held in 2002.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and Payment i>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
31.000 as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at
eigthy-five thousand Luxembourg francs (LUF 85,000.-).
<i>Extraordinary General Meeting i>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the first year end:
Subscriber
Number of shares Amount subscribed to
and paid-up in EUR
1) HANSTOWN ASSOCIATED S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
30,380.-
2) Dr. Urs Dietrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
310.-
3) Mr Charles Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
310.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
31,000.-
51731
A signatory
- Dr. Urs Dietrich, prenamed.
B signatory
- Mr Charles Meyer, prenamed.
- Mr Philippe Gilain, employé privé, residing in Luxembourg.
Dr. Urs Dietrich has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.
<i>Second resolution i>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the first year end:
the company CHECK CORP., having its registered office in Alofi (Niue).
<i>Third resolution i>
The company’s registered office is located at L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
1.- La société HANSTOWN ASSOCIATED S.A., une société panaméenne avec siège social à 53rd Street Urbaniza-
cion Obarrio, Torre Swiss Bank, 16th Floor, Panama City,
ici représentée par Monsieur Charles Meyer, employé privé, demeurant à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire
Internationale,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Zurich (Suisse) en date du 9 avril 2001.
2.- Monsieur Urs Dietrich, juriste, demeurant à CH-8700 Küsnacht (Suisse), Erbstrasse, 9,
ici représenté par Monsieur Charles Meyer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Zurich (Suisse) en date du 4 avril 2001.
3.- Monsieur Charles Meyer, prénommé, agissant en son nom personnel.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE DES PARTICIPA-
TIONS INVEST-EST S.A., société anonyme holding.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
51732
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) qui
sera représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 25 avril 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le
vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
La cession d’actions, de parts sociales et de participations financières de la société, de quelle que manière que ce soit,
est réservée à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
51733
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier mardi du mois de juillet à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiement i>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000 se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit
et libéré en EUR
1) HANSTOWN ASSOCIATED S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
30.380,-
2) Monsieur Urs Dietrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
310,-
3) Monsieur Charles Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
310,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
31.000,-
51734
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 85.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
Signature(s) catégorie A
- Monsieur Urs Dietrich, prénommé.
Signature(s) catégorie B
- Monsieur Charles Meyer, prénommé.
- Monsieur Philippe Gilain, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Urs Dietrich aux fonctions de président du conseil d’adminis-
tration.
<i>Deuxième résolution i>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
la société CHECK CORP., ayant son siège social à Alofi (Niue).
<i>Troisième résolution i>
Le siège social de la société est fixé au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et qui parle l’anglais déclare en outre qu’à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais, avec une traduction française à la suite. A la requête de ces mêmes comparants, et en cas de
divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Meyer, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 8CS, fol. 100, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(32754/233/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
APPLETON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 69.940.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 14 mai 2001 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Der-
mine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-
Herbes, L-1728 Luxembourg avec effet immédiat. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32772/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
M. Thyes-Walch.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
51735
ACTUAL SIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale.
R. C. Luxembourg B 57.687.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32758/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.857.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32735/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.857.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32736/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.857.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32737/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.857.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32738/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Pour ACTUAL SIGN LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51736
ACTUALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
(32759/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
ACS, AVIATION CONSULTANTS & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
(32760/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
ADAMANTIS BUSINESS JETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 74.739.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration du 8 décembre 2000 à 14.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration suite à la démission de Monsieur Pierre Gerbier a coopté en tant qu’Administrateur
Monsieur Daniel Fleming, 1211 Genève (Suisse).
La ratification de cette cooptation devra être inscrite à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale.
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32761/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre le 2000.
R. C. Luxembourg B 72.053.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2000i>
En date du vendredi 16 juin 2000 à 11.30 heures, les actionnaires de la société anonyme ADVANCED CONCEPT
INGENEERING MATERIALS CAR S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Lafon. Il constate qu’il résulte de la liste des pré-
sences que le capital social est entièrement représenté. La liste des présences se trouve déposée au bureau et restera
annexée au procès-verbal.
Après vérification des présences et de la convocation, le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Le-
pretre et comme secrétaire Madame Isabelle Thiery.
Le président constate que l’Assemblée peut valablement décider sur les différents points retenus à l’ordre du jour.
1. Acceptation de la démission de Monsieur Marc Haffner.
2. Acceptation de la nomination de Madame Dares Chantal Marie au poste d’administrateur.
3. Libération du capital à hauteur de 90%.
Les actionnaires approuvent l’ordre dans lequel le conseil d’administration a présenté les différents points de l’ordre
du jour et après avoir délibéré, l’Assemblée Générale adopte à chaque fois, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Pour la société
i>Signature
ACS, AVIATION CONSULTANTS & SERVICES S.A.
Signature
51737
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Marc Haffner, demeurant 6, rue des Myosotis, F-57950 Mon-
tigny-les-Metz au poste d’administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la nomination de Madame Dares Chantal Marie, demeurant 134, rue de Barcelone,
F-31000 Toulouse en remplacement.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’opter pour la libération du capital à hauteur de 90%.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président a levé la réunion.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 540, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32762/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
AGEPASA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.875.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Ordinary General Meeting held on 7th May 2001 at the registered officei>
Il is resolved:
- to re-elect the following persons as Directors for a new term of one year, ending at the Annual General Meeting
of 2002:
Mr Eduardo Muela Rodriguez,
Mr Galo Vallejo Garcia,
Mr José Parra de Haro,
M. Michael Joseph Kalenberg.
- to re-elect ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg, as Authorised Independent Auditor for a new term of one
year, ending at the Annual General Meeting of 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32764/022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
BI.FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.054.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 11 mai 2001 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Der-
mine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social 4, rue Marché-aux-Her-
bes, L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée profession-
nellement 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32785/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétairei>
Certified true extract
<i>For AGEPASA FUND, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
51738
AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.).
Registered office: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.188.
—
In the year two thousand one, on the thirtieth of March.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG)
S.A., a société anonyme holding having its registered office in Luxembourg, 287-289, route d’Arlon (the «Company»),
incorporated by a deed of the undersigned notary on April 11, 1986, published in the Mémorial C No 193 of July 10,
1986. The articles of incorporation have been modified for the last time by deed of December 12, 1989, published in
the Mémorial C No 213 of June 28, 1990.
The extraordinary general meeting is opened at 11.00 a.m. by Mr Hidetoshi Kikuchi managing director, residing in
Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Masato Takase, Executive Vice-President, residing in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Tsuneari Moteki, Senior Vice-President and manager, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
I. To change the denomination of the Company from DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. into AIOI
INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
2. To amend paragraph 2 article 1 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the denomination
of the Company.
3. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of USD 40,000,000.- are
present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been
duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agen-
da before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to change the denomination of the Company from DAI-TOKYO IN-
VESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. into AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend paragraph 2 article 1 of the articles of incorporation in order
to reflect the change of the denomination of the Company.
The general meeting of shareholders further resolves that paragraph 2 of article 1 of the articles of incorporation
shall read forthwith as follows:
«The Company will exist under the name of AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.».
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.10 a.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
In faith of which, We the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAI-TOKYO INVESTMENT
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 287-289, route d’Arlon (la 'Société'),
constituée suivant acte du 11 avril 1986, publié au Mémorial C No 193, du 10 juillet 1986. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par acte au 12 décembre 1989, publié au Mémorial C No 213, du 28 juin 1990.
La séance est ouverte à 11,00 heures sous la présidence de Monsieur Hidetoshi Kikuchi, managing director, demeu-
rant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Masato Takase, Executive Vice-President, demeurant à Luxem-
bourg.
51739
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tsuneari Moteki, Senior Vice-President and manager, demeurant à
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la Société de DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. en AIOI IN-
VESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
2. Modification du deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts afin de refléter la modification de la dénomination
de la Société.
3. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de USD
40.000.000,- sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour. Les actionnaires déclarent qu’ils se reconnaissent dûment convoqués et
qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination de la Société de DAI-TOKYO INVEST-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. en AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts afin de
refléter la modification de la dénomination de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier ensuite que le deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts
aura désormais la teneur suivante:
«La société adopte la dénomination AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.10 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. Kikuchi, M. Takase, T. Moteki, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 129S, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32765/216/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.188.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32766/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
ASAH, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, rue Vauban.
R. C. Luxembourg B 68.042.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 15, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32774/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
J.-P. Hencks.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 23 mai 2001.
Signature.
51740
SO.GE.I., SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le seize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 14 mai 2001.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 14 mai 2001.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SO.GE.I., SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 16 mai 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
51741
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclaration i>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
51742
<i>Evaluation i>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent
soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 60, case 6. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(32755/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
AMLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.854.
—
<i>Extrait des résolutions prise lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32770/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
51743
BREBA-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Schrassig, 8, Schlassgewan.
R. C. Luxembourg B 59.056.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Yves Back, ouvrier, demeurant à Sandweiler, 11, rue de la Vallée.
2.- Monsieur Mike Bredimus, mécanicien, demeurant à Luxembourg, 281, route de Neudorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- BREBA-CARS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Schrassig, 8, Schlassgewan, a été consti-
tuée suivant acte notarié du 18 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 416 du 31 juillet 1997 et est inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.056.
Il ressort du prédit acte de constitution du 18 avril 1997 que les parts sociales sont réparties comme suit à l’égard
de la société:
de mille (1.000,-) francs luxembourgeois, représentant la totalité du capital social souscrit de cinq cent mille (500.000)
francs luxembourgeois.
II.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales
extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues.
III.- Les associés acceptent la démission de Monsieur Mike Bredimus, préqualifié, en sa qualité de gérant de la société.
Ils désignent comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Yves Back, préqualifié, avec
pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
IV.- Suivant cession de parts sociales sous seing privé, ci-annexée, faite à Luxembourg, en date du 4 mai 2001,
Monsieur Mike Bredimus, préqualifié, a cédé deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Yves Back, préqua-
lifié.
L’associé unique Monsieur Yves Back décide d’agréer à cette cession de parts sociales.
Monsieur Yves Back, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter expressément cette cession au nom de
la société, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
V.- Suite à la cession de parts sociales, l’associé unique, Monsieur Yves Back, décide de modifier l’article six des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Ces parts appartiennent toutes à Monsieur Yves Back, ouvrier, demeurant à Sandweiler.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois envi-
ron.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Back, M. Bredimus, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 9CS, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(32794/226/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
BREBA-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Schrassig, 8, Schlassgewan.
R. C. Luxembourg B 59.056.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32795/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
1.- Monsieur Mike Bredimus, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- Monsieur Yves Back, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Luxembourg, le 15 mai 2001.
R. Neuman.
51744
ALAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.231.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32767/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
BOULANGERIE-PATISSERIE SOWA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 120, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 35.876.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le seize mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur André Sowa, maître pâtissier-confiseur, demeurant à L-5671 Altwies, 11, rue Victor Hugo.
Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Il est le seul associé de la société à responsabilité limitée BOULANGERIE-PATISSERIE SOWA, avec siège social à
L-1370 Luxembourg, 120, Val Sainte-Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 novem-
bre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 238 du 7 juin 1991, modifiée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 131 du 23 mars
1995,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 35.876.
II.- Le capital social est de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées et appartenant à l’associé uni-
que Monsieur André Sowa, préqualifié.
III.- La Société n’ayant plus d’activité, l’associé unique décide par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
L’associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré
tous les actifs à son profit. L’associé unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra
personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il
réglera également les frais des présentes.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
V.- Décharge est donnée à Monsieur André Sowa, préqualifié, de sa fonction de gérant unique de la société.
VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Monsieur
André Sowa, préqualifié, à L-5671 Altwies, 11, rue Victor Hugo.
Dont acte fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: A. Sowa, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(32793/222/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.
<i>Pour ALAG S.A.
i>Signature
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mai 2001.
T. Metzler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société Hollando-Suisse de Participation
Sogeco
Sun Flower S.A.
Sofidel
Sofitrade S.A.
Soreco S.A.
Third Millenium Investments S.A.
Third Millenium Investments S.A.
Solal Holding S.A.
Stora Enso, S.à r.l.
Valorinvest, Sicav
Stora Luxembourg, S.à r.l.
Sunfinex Holding S.A.
TFI S.A.H., Techniques Finances Internationales S.A.H.
Visual Online S.A.
Visual Online S.A.
Tecnodia Holding International S.A.
Tilberg S.A. Holding
Tilberg S.A. Holding
Tenovis S.A.
Thieme Asset Management S.A.
Topics S.A.
Vaurigard S.A.
Tournesol S.A.H.
Tournesol S.A.H.
Vipran S.A.
Trans-National Holdings S.A.
Xenor S.A.
Uniker Investments S.A.
Uniker Investments S.A.
VertBois
Valon S.A.
Valon S.A.
Vitol Holding II S.A.
Vamacar S.A.
Vitrerie Stemper S.A.
Vitrerie Stemper S.A.
Virtual Finance Holding, S.à r.l.
Virtual Finance Holding, S.à r.l.
Virtual Finance Holding, S.à r.l.
Virtual Finance Holding, S.à r.l.
Vitruvius, Sicav
Net. Lux Services, S.à r.l.
Wellfleet, Sicav
Willerfunds Management Company S.A.
WP Global Purchase S.A.
Coffee Break, S.à r.l.
Hypac International A.G.
Darwin Estate S.A.
Chios Société Anonyme Holding
Fantuzzi Finance S.A.
S.I.G.C. S.A., Société Internationale de Gestion et Contrôle
AFPC, Australian Finance and Participation Company S.A.
Société des Participations Invest-Est S.A.
Appleton International S.A.
Actual Sign Luxembourg S.A.
Würzburg Holding S.A.
Würzburg Holding S.A.
Würzburg Holding S.A.
Würzburg Holding S.A.
Actualux S.A.
ACS, Aviation Consultants & Services S.A.
Adamantis Business Jets S.A.
Advanced Concept Ingeneering Materials Car S.A.
Agepasa Fund Sicav
Bi.Fan S.A.
Aioi Investment (Luxembourg) Holding S.A.
Aioi Investment (Luxembourg) Holding S.A.
Asah
So.Ge.I., Société de Gestion Immobilière S.A.
Amlia S.A.
Breba-Cars, S.à r.l.
Breba-Cars, S.à r.l.
Alag S.A.
Boulangerie-Pâtisserie Sowa