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51361
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1071
27 novembre 2001
S O M M A I R E
AMAS TRADEINVEST FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.
(32358/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51399
Stratos, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51397
Amas Tradeinvest Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
51361
Stylebois S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51398
Audio Visual Editing Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . .
51403
Surleg S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51399
Guardian United Kingdom Investments, S.à r.l.,
Svensk Fondförvaltning (Luxembourg) S.A., Lu-
Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51363
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51400
Immobilière Lux Dudelange S.A., Luxembourg . . .
51396
Sylvania Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51399
Inotherm S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51362
Synapsis International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
51400
INTERCONSULT, Luxembourg International Con-
T.P.INT., Theme Park International Holding S.A.,
sulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51387
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51402
Lestrade International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
51368
T.P.INT., Theme Park International Holding S.A.,
Lyslin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51370
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51402
Lyslin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51372
Tartua, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51400
Monserrat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
51382
Tartua, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51400
NewInvest 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51404
The Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
51401
Nileen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51373
The Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
51401
Olibats Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51375
Topics S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51403
Redbus Interhouse (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Topics S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51403
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51378
Triptoleme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51402
Rudel Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
51385
Union Investment EuroMarketing S.A., Luxem-
Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51398
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51401
Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51398
Van Kasteren Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
51403
Special Business S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
51388
Vank-Immo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
51404
Squirton S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51389
Verelst Constructions S.A., Luxembourg . . . . . . .
51392
Stalybridge Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
51397
Verinwest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51404
Stalybridge Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
51397
Vialdo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51402
<i>Pour AMAS TRADEINVEST FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
51362
INOTHERM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 174, route de Longwy.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Alessi Ugo Georges demeurant, 14, rue de la Gendarmerie à 6150 Anderlues
2) Watrin Eric demeurant, 18, rue de Cent Pieds à 7134 Binche
3) Rase Serge Charles José demeurant, 101A, rue des Ecoles à 6740 Etalles.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INOTHERM S.A..
Cette société aura son siège à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Gand-Duché de Luxem-
bourg par simple décision du conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de détail en articles sanitaires, appareils de chauffage, de ventilation, de
régulation, conditionnement d’air, appareils électriques.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement aux objets précités
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent quarante-huit (31.248,-) euros, divisé en deux cent
cinquante-deux (252) actions de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune. (capital minimum)
<i>Souscription du Capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Les actions ont été libérées à raison d’un quart par des versements en espèces de sorte que la somme de sept mille
huit cent douze (7.812,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Le capital autorisé est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-).
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des li-
mites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.
Toutes les actions sont nominatives.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateur, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée soit par la signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux
administrateurs.
Art 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art.8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera le 1
er
mai 2001 pour finir le 31 décembre 2001.
1) Alessi Ugo, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 actions
2) Watrin Eric, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 actions
3) Rase Serge, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 actions
Total: deux cent cinquante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 actions
51363
Art.10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 15 juin et pour la première fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix-neuf août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application par-
tout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trente-deux
(1.032,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. sont nommés administrateurs:
a) Alessi Ugo, préqualifié,
b) Watrin Eric, préqualifié,
c) Rase Serge, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée COMPTALEX, avec siège à B-6791 Athus
4. Est nommé administrateur-délégué:
Rase Serge, lequel accepte. Le mandat est pour une durée illimitée et ne pourra être révoqué que sur convocation
extraordinaire de l’Assemblée Générale au siège social. La révocation de l’Administrateur-délégué ne pourra être effec-
tive qu’avec l’accord de la majorité des actionnaires. La société est valablement engagée par la seule signature de l’ad-
ministrateur-délégué, avec comme limite mille deux cent quarante (1.240,-) euros.
5. Le siège social de la société est fixé à
174, rue de Longwy
L-4831 Rodange.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Alessi, E. Watrin, S. Rase, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2001, vol. 868, fol. 49, case 3. – Reçu 12.606 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32056/207/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
GUARDIAN UNITED KINGDOM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the seventh day of May.
Before the undersigned Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg; 28, boulevard Grande-Duch-
esse Charlotte.
There appeared:
GUARDIAN EUROPE S.A., a joint stock company under Luxembourg law, having its registered office in Dudelange,
Zone Industrielle Wolser,
here represented by Mr Vincent Pringiers, EUROPEAN COUNSEL, residing in (Overijse) Belgium,
by virtue of a proxy given in Dudelange, on 5 April 2001.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the
deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate
and the articles of incorporation of which shall be as follows:
Pétange, le 8 mai 2001.
G. d’Huart.
51364
A. Purpose - Duration - Name - Registered Office
Art. 1: There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2: The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negociations or in any other man-
ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.
It may also acquire and develop patents and connected licences.
The Corporation may carry out financial operations; it may perform all operations which contribue either directly or
indirectly to the accomplishment of its object.
Art. 3: The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4: The Company will assume the name of GUARDIAN UNITED KINGDOM INVESTMENTS, S.à r.l..
Art. 5: The registered office of the Company is established in Dudelange. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Within the same bor-
ough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6: The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EURO 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7: The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.
Art. 8: The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9: The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to
new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred
to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either
to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10: The death, suspension of civil rights, bankruptcy of insolvency of one of the partners will not cause the dis-
solution of the Company.
Art. 11: Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12: The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. In such case, the company will be
bound in all circumstances by the sole signature of the chairman or of the vice-chairman of the board of managers or
by the joint signatures of two members of the board of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13: The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, the vice-chairman, of two managers, at the place indi-
cated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex of facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
51365
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex of faxsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14: The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the vice-chairman or by two managers.
Art. 15: The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16: The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners
Art. 17: Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18: Collective decisions are only validly taken insofar they are adopted by partners owning more than half of
the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19: The sole partner exercices the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 20: The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21: Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22: Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23 : In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilites of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payement of the liabilites shall be distributed among
the partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24: All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
All 500 shares have been subscribed by GUARDIAN EUROPE S.A.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional Dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2001.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately seventy thousand (LUF 70,000.-) Luxembourg francs.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
2. The sole partner resolves to elect the following persons as members of the board of managers for an indefinite
period:
51366
- David B. Jaffe, Associate General Counsel, with professional address at 2300, Harmon Road, Auburn Hills, Michigan
48326, United States of America;
- Jean-Luc Pitsch; Chief Financial Officer, with professional address at Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange;
- Jean-Pierre de Bonhome, director of companies, with professional address at Zone Industrielle Wolser, L-3452
Dudelange.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-
ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French texts, the English version will prevail
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a comparu:
GUARDIAN EUROPE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Dudelange, Zone
Industrielle Wolser,
ici représentée par Monsieur Vincent Pringiers, Conseiller juridique, résidant à Overijse (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dudelange, le 5 avril 2001.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
: Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société ») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2: La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Elle pourra accomplir des opérations financières; elle pourra effectuer toutes les opérations qui contribuent directe-
ment ou indirectement à la réalisation de son objet.
Art. 3: La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4: La Société prend la dénomination de GUARDIAN UNITED KINGDOM INVESTMENTS, S.à r.l..
Art. 5: Le siège social est établi à Dudelange. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu
d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré
par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital Social - Parts Sociales
Art. 6: Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part social donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7: Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.
Art. 8: Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9: Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est par requis lorsque les
parts sont transmissibles, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10: Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
51367
Art. 11: Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer de scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12: La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment et à tout moment révocables.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas, la Société sera engagée
en toutes circonstances par la signature individuelle du président ou du vice-président du conseil de gérance ou par la
signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-
vé.
Art. 13: Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président, du vice-président ou de deux gérants au lieu indiqué
dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil
de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la pré-
sidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérant au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence,
ou par d’autres moyens de communications similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à
une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14: Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président, par le vice-président ou par deux gérants.
Art. 15: Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16: Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
D. Décisions de l’Associé Unique - Décisions Collectives des Associés
Art. 17: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19: L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année Sociale - Bilan - Répartition
Art. 20: L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21: Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
51368
Art. 22: Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23: En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24: Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par GUARDIAN EUROPE S.A., préqualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition Transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ soixante-dix mille (LUF
70.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
2. L’associé unique décide d’élire les personnes suivantes au conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- David B. Jaffe, Associate General Counsel, avec adresse professionnelle à 2300, Harmon Road, Auburn Hills, Michi-
gan 48236, Etats-Unis d’Amérique;
- Jean-Luc Pitsch, Chief Financial Officer, avec adresse professionnelle à Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange;
- Jean-Pierre de Bonhome, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à Zone Industrielle Wolser, L-3452
Dudelange.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Pringiers, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 7, case 10. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(32054/227/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
LESTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
LEAFLOCK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyes numéro 12,
ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack, 3, chemin de la Glèbe, F-57570,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 11 avril 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
Luxembourg, le 17 mai 2001.
E. Schlesser.
51369
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «Les Statuts»); lesquels spécifient en leurs articles 7,
10,11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination LESTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents EURO (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq EURO (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la
première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
51370
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
LEAFLOCK HOLDING S.A. préqualifiée et représentée comme dit-est, a déclaré souscrire les 100 parts sociales et
les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents EURO
(12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs
luxembourgeois (504.249,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).
<i>Décisions de l’Associé Uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C Oppelaar, juriste, demeurant à la rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg,
- Monsieur Bart Zech, prénommé.
La Société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 10. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32057/220/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
LYSLIN S.A., Société Anonyme.
(anc. Société Anonyme Holding)
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.634.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LYSLIN S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
38.634, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1991, publié au Mémorial C, Re-
cueil numéro 175 du 30 avril 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 14 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 353 du 4 août 1993.
L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Jean- Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differ-
dange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, demeurant
à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques et économi-
ques internationales, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’objet social et conséquente modification de l’article deux des statuts.
Hesperange, le 9 mai 2001.
G. Lecuit.
51371
L’article 2 aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but»
- Suppression de la valeur nominale des actions.
- Conversion du capital en euro de LUF 10.000.000,-=EUR 247.893,52.
- Augmentation du capital par incorporation d’une partie de la réserve légale à hauteur de EUR 2106,48 par augmen-
tation du pair comptable des actions et fixation du capital à EUR 250.000,-.
- Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 25,-.
- Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 2.000.000,-.
- Changement de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’objet social de la société.
En conséquence l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euros.
Le capital social est ainsi converti en deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux
cents (247.893,52 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
51372
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille cent six euros quarante-huit cents
(2106,48 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
euros cinquante- deux cents (247.893,52 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans apports nou-
veaux et sans création d’actions nouvelles, par augmentation du pair comptable des actions et par incorporation au ca-
pital d’une somme de deux mille cent six euros quarante-huit cents (2106,48 EUR) prélevée sur la réserve légale de la
Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’une telle réserve légale par un bilan de la Société arrêté au 31 janvier
2001, lequel restera annexé aux présentes.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la désignation de la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR).
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital souscrit pendant une période de
5 ans jusqu’à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) aux conditions et modalités qu’il fixera.
<i>Septième résolution i>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-
vante:
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de vingt -cinq euros (25,- EUR) chacune.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social de son montant actuel à deux millions d’euros
(2.000.000,- EUR) par la création d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. En conséquence il est autorisé à réaliser cette aug-
mentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches,
à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison des présentes, approximativement à la somme de
quarante mille francs luxembourgeois (40.000.- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J.-R.Bartolini, F. Barcaglioni, P. Collarin et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 189S, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(32214/200/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
LYSLIN S.A., Société Anonyme.
(anc. Société Anonyme Holding)
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.634.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32215/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
F. Baden.
51373
NILEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, préqualifiée;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de NILEEN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions
de mille euro (1.000,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
51374
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 14.30 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs.
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen;
c) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, trente actions . . . . . .
30
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
51375
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Virahsawmy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol. 514, fol. 51, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32059/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
OLIBATS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the eleventh of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguevaux (France) and Miss Karine Vautrin, law-
yer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name OLIBATS HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twenty-four thousand eight hundred euro (24,800.- EUR) divided into two hundred and
forty-eight (248) share quotas of one hundred euro (100.- EUR) each.
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twenty-four thousand eight hundred euro
(24,800.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowl-
edges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Junglinster, le 17 mai 2001.
J.. Seckler.
51376
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2001.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Estimatei>
For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million four hundred and thirty Luxembourg francs
(1,000,430.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg francs (70,000.- LUF).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by two managers:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in Luxembourg.
The duration of their mandates is unlimited and they have the power to bind the company by their single signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
51377
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France) et Mademoiselle Ka-
rine Vautrin, juriste, demeurant à Thionville (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de
pouvoir A et B.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination OLIBATS HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre mille huit cents euro (24.800,- EUR) représenté par deux
cent quarante-huit (248) parts sociales de cent euro (100,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de vingt-quatre mille huit cents euro (24.800,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
51378
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, en cas de plu-
ralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs la
Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million quatre cent trente francs luxembourgeois
(1.000.430,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,- LUF).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par deux gérants:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La durée de leurs mandats est illimitée et ils ont le pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faîte et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Martz, K. Vautrin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 8CS, fol. 97, case 5. – Reçu 10.004 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32060/220/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
REDBUS INTERHOUSE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the thirtieth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
REDBUS INTERHOUSE (HOLDINGS) LIMITED, having its registered office in W14 0QH London, 107, Hammer-
smith Road,
here represented by Me Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April
27th, 2001.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as said above, has requested the notary to draw up the following articles of incor-
poration of a société à responsabilité limitée unipersonnelle which it declared to form:
Hesperange, le 7 mai 2001.
G. Lecuit.
51379
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle governed by actual laws, especially
the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on limited liability companies, as
amended, and the present articles of incorporation.
Art. 2. The company is incorporated under the name of REDBUS INTERHOUSE (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. The object of the company is to provide Neutral Internet Co-Location Facilities, whereby customers are of-
fered access to multiple data and voice networks on a neutral basis.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided in one hundred
(100) parts having a par value of one hundred and twenty five Euros (125.- EUR) each.
Art. 7. Parts can be freely transferred by the sole partner, as long as there is only one partner.
In case there is more than one partner, parts are freely transferable among partners. Transfer of parts inter vivos to
non partners may only be made with the prior approval of partners representing at least three quarters of the capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The parts are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 9. A partner as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a partner cannot, under
any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in
any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Art. 10. The company is managed by one or more technical or administrative managers, either partner or not, ap-
pointed by the general meeting of partners with or without limitation of their period of office.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 12. The sole partner shall exercise all powers vested with the general meeting of partners under section XII of
the law of August 10, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole partner. Any such decisions shall be
in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one partner, decisions of partners shall be taken in a general meeting or by written con-
sultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
partners representing more than fifty percent (50%) of the capital.
Art. 13. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December. Exceptionally
the first financial year shall begin today and close on the 31st of December 2001.
Art. 14. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will
contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 15. Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be com-
pulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund is
entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of partners.
Art. 17. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not be partners, designated by the meeting of partners at the majority defined by article 142 of the law of
August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing
laws.
51380
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital
of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided in one hundred (100) parts having a par value of one
hundred and twenty five Euros (125.- EUR) each and to fully pay up these parts by payment in cash, so that the amount
of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 45,000.- LUF.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Having first verified that it was regularly constituted, the sole partner passed the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three, consisting in one (1) technical manager and two (2) administrative man-
agers.
2) Is appointed as technical manager for an unlimited period:
- Mr Kevin Terence Neal, managing director of REDBUS INTERHOUSE plc, residing at 17 Cripsey Avenue, Ongar,
Essex, CM5 OAT, England.
Are appointed as administrative managers for an unlimited period:
Mr Clifford Stanford, director of REDBUS INTERHOUSE plc, residing Avenue de la Floride 47, Brussels 1 ISO, Bel-
gium,
- Mr Carl Fry, finance director of REDBUS INTERHOUSE plc, residing at 19 Ennerdale Road, Richmond, Surrey, TW9
3PG.
The company is validly bound by the single signature of the technical manager. Furthermore, it is validly bound by the
single signature of any administrative manager up to the amount of one thousand two hundred and forty Euros (1,240.-
EUR).
3) The company shall have its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil sta-
tus and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French Version:
L’an deux mille un, le trente avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
REDBUS INTERHOUSE (HOLDINGS) LIMITED, ayant son siège social à W14 OQH Londres, 107, Hammersmith
Road,
représentée par Me Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née le 27 avril 2001.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de REDBUS INTERHOUSE (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet de fournir tous services de co-location Internet, en vertu desquels ses clients se voient
offrir sur une base neutre, un accès à de multiples réseaux de données écrites ou sonores.
De manière générale, la société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération
financière, mobilière ou immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre
lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Tant qu’il n’y a qu’un associé, les parts sociales sont librement cessibles par l’associé unique.
51381
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts
sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément des autres associés représentant au
moins les trois quarts du capital.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers, les représentants ou ayants-droit et les créanciers d’un associé ne pourront,
pour quelque motif que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants techniques ou administratifs, associés ou non, choisis
par l’assemblée générale des associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 15 août 1915 relative aux sociétés commerciales.
Il s’ensuit que toutes les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
De telles décisions seront prises par écrit et consignées sur un registre spécial.
En cas de pluralité d’associés, les décisions seront prises en assemblée générale ou par voie de circulaire à la demande
de la gérance. Les décisions ne sont valablement adoptées que par les associés représentant plus de la moitié (50%) du
capital social.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Exceptionnellement
le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 14. Chaque année, avec effet au trente et un décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des
avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant un résumé de tous
les engagements ainsi que les dettes du ou des gérants à l’égard de la société.
A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra, avec le bilan, à l’assemblée
générale des associés.
Art. 15. Tout associé peut prendre inspection au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte de
profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l’assemblée générale annuelle.
Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d’être
obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital, mais devront être repris jusqu’à entière recons-
titution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la réserve légale a été entamée. Le solde est à la
disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent
pas être associés, désignés par l’assemblée des associés statuant à la majorité prévue à l’article 142 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant ainsi été établis, la comparante déclare souscrire à l’intégralité du capital social de douze mille cinq
cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt cinq Euros
(125,- EUR) chacune et les libérer intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 45.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, l’associé unique a pris les résolutions
suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à trois, consistant en un (1) gérant technique et deux (2) gérants administratifs.
2) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée
- M. Kevin Terence Neal, administrateur-délégué de REDBUS INTERHOUSE plc, demeurant au 17, Cripsey Avenue,
Ongar, Essex, CM5 OAT, Angleterre,
51382
Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:
- M. Clifford Stanford, administrateur de REDBUS INTERHOUSE plc, demeurant Avenue de la Floride 47, Bruxelles
1180, Belgique,
- M. Carl Fry, directeur financier de REDBUS INTERHOUSE plc, demeurant au 19, Ennerdale Road, Richmond, Sur-
rey, TW9 3PG.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique. Les gérants administratifs peuvent engager la
société par leur signature individuelle jusqu’à concurrence d’un montant de mille deux cent quarante Euros (1.240,-
EUR).
3) Le siège social de la société est établi à Luxembourg. 7, Val Sainte-Croix.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française: à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 53, case 3. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(32061/212/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
MONSERRAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882
Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
2. CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-
1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub. 1et sub. 2 sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France),
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 7 mai 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées, une société anonyme, dénommée MONSERRAT INVESTMENTS S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
P. Frieders.
51383
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent
(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d ’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 14 juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociales - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
51384
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition Générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 14 juin 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) équivaut à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois
(1.250.537,- LUF)
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,
rue Guillaume Kroll.
2. KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-
bourg, 3, rue Guillaume Kroll.
3. Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 188, route d’Esch.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
1. La société MAJENTEL S.A., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
2. La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
51385
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.M. Bettinger, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 859, fol. 36, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.
(32058/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
RUDEL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
LEAFLOCK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyes numéro 12,
ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack, 3, Chemin de la Glebe, F-57570,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 11 avril 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise firme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: RUDEL INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Belvaux, le 16 mai 2001.
J.J. Wagner.
51386
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la
première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
LEAFLOCK HOLDING S.A. préqualifiée et représentée comme dit-est, a déclaré souscrire les 100 parts sociales et
les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro
(12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs
luxembourgeois (504.249,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant à la rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg,
- Monsieur Bart Zech, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
51387
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 11. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32062/220/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 40.312.
—
<i>Extract of the minutes of a meeting of the board of directors, held in Luxembourg on April 2nd, 2001i>
During its meeting on April 2nd, 2001 the Board of Directors issued new rules regarding INTERCONSULT’s
authorized signatures:
<i>A. Generali>
- According to article 10 of its articles of association INTERCONSULT is bound in any circumstances and without
limitation on the amount by the joint signatures of any two Directors.
<i>B. Authorisation for the Management of INTERCONSULT’s own bank accountsi>
- All transactions biding the Company for amounts below LUF 100,000.- have to be signed jointly by two «C»
signatures.
- All transactions binding the Company for amounts between LUF 100,000.- and LUF 2 million have to be signed
jointly by two «B» signatures of a «B» signature together with an «A» signature.
- All transactions binding the Company for amounts between LUF 2 million and LUF 5 million have to be signed jointly
by two «A» signatures of an «A» signature together with a «B» signature.
- All transactions binding the Company in excess of LUF 5 million have to be signed jointly by two «A» signatures.
- A signature a a superior category can always substitute a signature «B» or «C».
<i>C. Authorisation for the Management of Companies Domiciled at or Managed by INTERCONSULTi>
- Two signatures «A» or «B» are authorised to represent INTERCONSULT in the daily management of companies
domiciled with or managed by INTERCONSULT. This authorisation is valid in particular, but not exclusively, for:
- the incorporation and purchase of companies, subscription of shares or bonds on behalf of clients;
- the participation in Shareholders and Board Meetings of companies in which INTERCONSULT or its employees
acting as nominees hold shares or equity interests;
- the transfer of monies, including those for the purchase or sale of shares or bonds on behalf of clients;
- executing all banking operations in relation with the transactions mentioned above.
<i>D. Categories of Signaturesi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32185/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Hesperange, le 9 mai 2001.
G. Lecuit.
«A»
M
e
Paul Beghin, Chairman of the Board
Mr
Lorenzo Modestini, Member of the Board
Mr
Daniele Molinaro, Member of the Board
Mr
Leonhardt Pihl, Member of the Board
Mr
Peter Preisler, Member of the Board
Mr
Alexis Kamarowsky, Managing Director
«B»
Mr
Federigo Cannizzaro
Mr
Jean-Marc Debaty
Mrs Laura De Santis
Miss Michèle Helminger
Mr
Bruno Iofrida
Mrs Christelle Mazzolini
Mrs Angelina Scarcelli
Mr
Yvan Vlaeminck
«C»
Mr
Roberto Manciocchi
Miss Valérie Partigianone
Miss Giovanna Pugliese
51388
SPECIAL BUSINESS S.A., Société de participations financières.
Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
La société Holding SPECIAL DEFENSE INVESTMENT S.A. avec siège social à route de Luxembourg, 5 à L-4761 Pé-
tange,
La société DEFENSE CONTROL LIMITED, avec siège à P.O Box 3152 Road Town Tortola BVI,
tous deux représentées par Mme Heyden Gisèle par la procuration donnée au Notaire ce jour.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de SPECIAL BUSINESS S.A.
Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaire et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elles s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle opte également pour l’objet Soparfi tel que défini par la loi luxembourgeoise en vigueur.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 euros) divisé en soixante-deux (62) actions de cinq
cent euros (500) chacune.
<i>Souscription du Capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000
euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
La société Holding SPECIAL DEFENSE INVESTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 actions
La société DEFENSE CONTROL LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 actions
51389
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- Sont nommés administrateurs:
a) La société DEFENSE CONTROL LIMITED, préqualifiée.
b) La Holding SPECIAL DEFENSE INVESTMENT S.A., préqualifiée.
c) Madame Heyden Gisèle demeurant Grand-rue n
°
71 à B-6791 Athus
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société COGEFISC S.A., route de Luxembourg, 5 à L-4761 Pétange.
4. Le siège social de la société est fixé à L-4761 Pétange, route de Luxembourg, 5.
5. Est nommée au poste d’administrateur-délégué: Heyden Gisèle précitée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Heyden, G. d’Huart.
Pétange, le 10 mai 2001
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2001, vol. 868 fol. 54, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
(32063/207/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SQUIRTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 8 mai 2001.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée par Madame Patricia Evrard, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 8 mai 2001.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de
l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SQUIRTON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
Pour expédition conforme
G. d’Huart
51390
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à
cinquante millions d’euros (50.000.000,- EUR) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital,
- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être
actionnaires de la société.
Les administrateurs sont élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne pour-
ra excéder six années et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Les administrateurs
pourront être élus dans deux catégories d’administrateurs A et B.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
51391
Lorsqu’il existe deux groupes d’administrateurs A et B, le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir vala-
blement que si les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres de la catégorie
A et de la catégorie B.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de
deux administrateurs de catégorie A.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mars à dix heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre. IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1) INTER PORTFOLIO S.A, prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
51392
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
Catégorie A:
Monsieur Luigi Zanetti, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano,
Madame Marilena Monti, expert-comptable, demeurant à Carona.
Catégorie B:
- Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange,
- Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt.
- Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.
4) Est nommée commissaire aux comptes:
HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an deux mille sept.
6) L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.
Il sera chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Evrard et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 9CS, fol. 11, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(32064/200/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
VERELST CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société HOLDING INDUSTRIEBOUW INTERNATIONAL, une société anonyme régie par le droit belge, éta-
blie et ayant son siège social à 2800 Malines, Schaliënhoevedreef 20A (Belgique),
ici représentée par:
Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France),
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 23 avril 2001.
2.- La société LENSEL-VERELST, une société anonyme régie par le droit français, établie et ayant son siège social à
Zone Industrielle, 59930 La Chapelle d’Armentières (France),
ici représenté par Monsieur Jean-Marie Bettinger, préqualifié, en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg,
le 23 avril 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: VERELST CONSTRUCTIONS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
F. Baden.
51393
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet de fournir des conseils, assurer des services, tant sur le plan technique, qu’administratif
ou purement informatif et ce en rapport avec le secteur de la construction.
Elle peut également organiser le commerce et le traitement des matériaux de construction, la livraison d’installations
en matière de bâtiments et plus généralement la médiation dans le commerce.
Elle peut également réaliser l’analyse des projets et le développement des études de projets immobiliers.
De manière générale, elle peut réaliser toutes les activités ayant un rapport avec le secteur immobilier ou avec la
gestion et les investissements mobiliers ou immobiliers.
Elle aura également comme activité la construction, la rénovation, la destruction, l’achat, la vente, le lotissement, la
location, l’échange, la mise en état d’urbanisation de biens immobiliers, la prise et la cession de droits d’option pour
l’achat et la vente de ces biens, la gestion de toutes les propriétés, mobilières comme immobilières, la pratique de pu-
blicité et toutes activités de courtage y afférent; construire et/ou coordonner les travaux de construction généraux de-
vant être effectués par des sous-traitants ; l’étude de besoin de financement et des techniques de financement pour la
réalisation de tous les points susmentionnés.
Elle est habilitée à effectuer tous les actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers dans le sens
le plus large.
Elle peut en général, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, faire toute transaction commerciale, in-
dustrielle ou financière, mobilière ou immobilière liée directement ou indirectement, totalement ou partiellement à son
objet social et de nature à en favoriser le développement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société ne reconnaîtra qu’un seul actionnaire par action de la société. En cas de nue-propriété et d’usufruit, la
société pourra suspendre l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions concernées jusqu’au moment où une
personne aura été désignée par les copropriétaires pour les représenter ou nue-propriétaires et usufruitiers vis-à-vis
de la société.
Les actions peuvent être détenues conjointement; toutefois, la société ne reconnaîtra qu’une seule personne dispo-
sant d’un droit à exercer les droits attachés à chacune des actions de la société. Sauf décision contraire du conseil d’Ad-
ministration, la personne habilitée à exercer lesdits droits sera celle dont le nom figure en premier lieu dans le bulletin
de souscription ou, dans le cas d’actions au porteur, la personne titulaire du certificat d’action correspondant.
La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par l’inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions attribuer au nu-propriétaire et
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier,
En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des actions établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrite par la loi,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les
lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, divisé et composé d’au moins
deux administrateurs de catégorie «A» et un administrateur de catégorie «B», actionnaires ou non, nommés pour un
terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
51394
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si les deux administrateurs de catégorie «A» sont présents
ou représentés, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses col-
lègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex
ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Toutefois les décisions suivantes ne sont prises valablement qu’avec l’approbation des deux administrateurs de caté-
gorie «A»:
(i) la constitution, l’achat, la vente, la dissolution et la liquidation de filiales ou antennes;
(ii) tout déplacement du siège social pourvu que ce déplacement se fait à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire;
(iii) tout contrat de collaboration et autre et tout paiement ou obligation financière pour un montant supérieur à
cinquante millions de francs (50.000.000,- Frs.) ou pour une durée de plus d’un an;
(iv) tout achat et vente de biens meubles et immeubles ou tout investissement pour un montant supérieur de dix
millions de francs (10.000.000,- Frs.);
(v) tout versement des acomptes de dividendes;
(vi) toute action ou convention qui dépasse l’activité normale de la société ou qui présente un risque spécifique.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la so-
ciété ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent, mais n’ont pas besoin d’être actionnaires, ou conférer
des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs de catégorie «A» ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Les convocations à l’assemblée générale indiquent l’ordre du jour et sont envoyées par lettre recommandée au moins
huit (8) jours avec la tenue de la réunion. Elles sont envoyées par courrier aérien aux actionnaires qui séjournent à
l’étranger. Tout actionnaire peut renoncer à la convocation. Quoi qu’il en soit, un actionnaire présent ou représenté à
la réunion est censé être convoqué régulièrement.
Les décisions suivantes sont prises à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés
(i) toute modification de statuts, modification du capital, dissolution et liquidation;
(ii) toute fusion ou scission;
(iii) la fixation de la rétribution des administrateurs et des administrateurs-délégués et leur nomination et démission;
(iv) la nomination et la révocation du commissaire aux comptes;
(v) la détermination et l’affectation du bénéfice ou de la perte.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 14 mai à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
51395
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à cent mille euros (100.000,- EUR)
équivaut à la somme de quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (LUF
4.033.990,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Administrateurs de catégorie «A»:
1) Monsieur Bart Verhaeghe, entrepreneur, demeurant au 61, Ipsvoordestraat, B-1880 Kapelle-op-den-Bos.
2) Monsieur Marc Diver, entrepreneur, demeurant au 43, Witveldstraat, B-1981 Zemst.
Administrateur de catégorie «B»
Monsieur Johan Crochet, employé, demeurant à B-6724 Rulles, 2, Chemin de la Bergerie.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire
La société AUDIT BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-7233
Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
1.- La société HOLDING INDUSTRIEBOUW INTERNATIONAL, prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-
huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
2.- La société LENSEL-VERELST, prédésignée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
51396
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse société à l’intérieur de la commune du siège social statu-
taire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Johan Crochet, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, mais seulement dans le cadre de la gestion journalière.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.M. Bettinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 859, fol. 37, case 1. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32065/239/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
IMMOBILIERE LUX DUDELANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.804.
—
L’an deux mille un, le 19 avril.
S’est réuni l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme
IMMOBILIERE LUX DUDELANGE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le
numéro B 74.804.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Eric Von Ascheberg.
Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Vincent Pouilley.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme.
Le bureau constate:
1. - Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2. - Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Démission d’un administrateur-délégué.
2. - Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale constate la démission de Monsieur Gilles Malhomme de son poste d’administrateur-délégué et
à l’unanimité des voix décide de l’accepter.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur-
délégué Monsieur Eric Von Ascheberg. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
<i>Liste de présence des actions présentées à l’assemblée généralei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32179/505/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Belvaux, le 16 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Nombre d’actions Catégorie
Numéros
Numéro certificats
Représentée par
900
Porteur
1 à 900
1
EDSON CO
100
Porteur
901 à 1000
2
KAMON S.A.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
51397
STALYBRIDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(32290/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
STALYBRIDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.451.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i> en date du 15 mai 2001 à 16.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2000;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 10.304,05;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Perte de l’exercice: EUR 10.304,05
* Perte reportée à nouveau sur exercices suivants au 1
er
janvier 2001: EUR 10.304,05
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2000;
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs mandats jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32291/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
STRATOS
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> mars 1999i>
Le 1
er
mars à 11.00 heures, Messieurs les Associés de la société STRATOS se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire.
M. Claude Truchi préside l’Assemblée et procède à la constitution du Bureau.
Il désigne comme secrétaire Mme Dominique Truchi et comme scrutateur M. John Turpel.
Les associés possédant toutes les parts sociales étant présents ou représentés et ces faits exposés et reconnus exacts,
l’Assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points de son ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Changement du siège social
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
Le siège social est transféré du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg et l’adresse postale est fixée à B.P. 1317, L-1013 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32292/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg le 1
er
mars 1999.
Signatures.
51398
STYLEBOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 68.332.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2001i>
Le siège social est transféré au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, avec effet immédiat.
L’assemblée accepte la démission de Madame Annie Swetenham, Monsieur Gérard Muller et Monsieur Dario Colom-
bo, démissionnaires, avec effet au 23 avril 2001 et appelle en remplacement:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- Madame Denise Vervaet, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de MORTHERWELL SERVICES LTD,
Londres, démissionnaire.
Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes termineront les mandats de leurs prédéces-
seurs qui viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32293/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SOCIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.
R. C. Luxembourg B 42.031.
—
Le bilan clôturé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 10, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32285/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SOCIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.
R. C. Luxembourg B 42.031.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2001i>
L’an deux mille, le 11 mai 2001.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIMMO S.A., établie et ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 novembre 1992, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 62 du 9 février
1993 et modifiée par-devant le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 avril 1994, publiée au Mé-
morial C, numéro 342 du 16 septembre 1994.
L’assemblée est présidée par Angelo Crapanzano, demeurant à Bofferdange.
Le président désigne comme secrétaire Marie-Anne Kersten-Schauss, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Diana Vaccher, demeurant à Bertrange.
Il a été retenu ce qui suit:
1. Il appert de ladite liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.
Tous les actionnaires déclarent qu’ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire
et qu’ils ont parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
- Nominations statutaires.
- Décision en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’adopter le bilan de la société de l’année 2000. Le solde est reporté en bénéfice
pour le montant de 18.759.475,- LUF.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
<i>Pour la société
i>Signature
51399
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs pour une durée de un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée ordinaire de l’an-
née 2002.
- Monsieur Angelo Crapanzano, administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange;
- Monsieur Constant Less, adjoint à l’administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange;
- Monsieur Joseph D’Agostino, demeurant à Rombas (F).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de continuer l’activité de la société bien que les pertes cumulées au 31 dé-
cembre 2000 soit supérieures aux trois quarts du capital social.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(32286/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SURLEG S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 22.729.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32295/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SYLVANIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.971.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 533, fol. 21, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(32297/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 77.972.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social de la Société i>
<i>le 2 janvier 2001i>
A l’unanimité, le conseil d’administration décide:
de transférer le siège social de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32341/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
<i>Pour SURLEG S.A.H.
i>J. Reuter
SYLVANIA FINANCIERE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
51400
SVENSK FONDFÖRVALTNING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 et le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2000 au 31 décembre
2000, a été enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 6, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001i>
Par vote spécial l’Assemblée donne décharge au Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat durant
l’exercice comptable prenant fin au 31 décembre 2000.
La décision a été prise d’élire respectivement de réélire les administrateurs suivants
Jon Thorburn, ORUSTS SPARBANK AB
Mats Lagerqvist, ROBUR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT AB
Håkan Johansson, ROBUR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT AB
Irja Hedin, SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Les administrateurs resteront en fonction pour une période se terminant à la prochaine assemblée ordinaire.
La résolution est prise d’élire comme réviseur d’entreprises DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG pour la même
période que les administrateurs.
L’élection des administrateurs et du réviseur d’entreprises sont sujet à l’autorisation de la BANQUE CENTRALE DU
LUXEMBOURG.
(32296/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
SYNAPSIS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 51.656.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32298/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
TARTUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.705.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 27 avril 2001, enregistré à Luxembourg le 7 mai 2001, vol.
552S, fol. 63, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10
décembre 1998, la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au
6 avril 2001, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:
Le capital social est fixé à EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents),
divisé en 50 (cinquante) parts sociales de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents) cha-
cune.
Le siège social a en outre été transféré au L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(32299/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
TARTUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.705.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32300/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour extrait conforme
SVENSK FONDFÖRVALTNING (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
51401
THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.503.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(32301/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.503.
—
<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises pour la période ex-
pirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 2001 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Réviseur d’entreprisesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32302/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
UNION INVESTMENT EuroMARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(32308/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
THE SAILOR’S FUND, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
MM. Giandomenico Verdun, Président, BANCA BRIGNONE, Via Alfieri 17, I-10121 Torino
Guido Mazza Midana, Administrateur, BANCA BRIGNONE, Via Alfieri 17, I-10121 Torino
Riccardo Sora, Administrateur, BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO, Piazza Vittorio,
Veneto 8, I-24122 Bergamo
Marco Balzarini, Administrateur, BANQUE DE DEPÔTS ET DE GESTION, 3, Piazza Riforma, CH-6901 Lugano
Carlo Alberto Bruno, Administrateur, BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO, Piazza Vit-
torio Veneto 8, I-24122 Bergamo
Marco Carreri, Administrateur, BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO, Piazza Vittorio
Veneto 8, I-24122 Bergamo
Germain Birgen, Secrétaire, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg
Mme Catherine Huet, Secrétaire, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., 19.21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg
Pour extrait conforme
<i>THE SAILOR’S FUND, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Dépositaire
i>Signatures
UNION INVESTMENT EuroMARKETING S.A.
Signature
51402
T.P.INT., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 38.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32303/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
T.P.INT., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 38.000.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 17 mai 2001 a converti le capital social en Euro.
Par application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en EUR
30.986,69.
L’assemblée générale a encore décidé de supprimer la valeur nominale des actions et d’augmenter le capital d’un mon-
tant de 1.031,31 EUR par incorporation d’une partie des bénéfices reportés pour le porter à 32.000,- EUR.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit et aura dorénavant la teneur sui-
vante:
«1
er
alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32304/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
TRIPTOLEME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.821.
—
Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2001,
vol. 553, fol. 22, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
(32307/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
VIALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.066.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2001i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 1 an. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32315/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour la société
i>VIALDO HOLDING S.A.
Signature
51403
VAN KASTEREN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32310/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
TOPICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 23.955.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32305/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
TOPICS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.360,-.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 23.955.
—
<i>Rapport de gestion à présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001i>
Nous avons l’honneur de soumettre à l’approbation des actionnaires les comptes annuels de votre Société au 30 sep-
tembre 2000 et établis conformément à la loi.
Pendant l’exercice sous revue, les affaires de la Société se sont développés de manière très satisfaisante.
Aucun événement important n’est survenu après la clôture de l’exercice.
La Société n’a pas eu d’activité en matière de recherche et de développement.
Nous espérons que les affaires de la Société se développeront encore dans le futur.
Au cours de l’exercice écoulé, les produits se sont élevés à EUR 1.308.622,83 et les charges à EUR 1.117.000,36. Il
en résulte un bénéfice avant impôt de EUR 191.622,47. Le bénéfice après impôt est de EUR 123.526,12.
La société n’a pas acquis d’actions propres au cours de l’exercice clôturé. Une réserve spéciale correspondant au
quintuple de l’impôt sur la fortune est constituée soit un montant de EUR 5.950,-.
Nous prions l’Assemblée de bien vouloir donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice sous revue.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32306/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
AUDIO VISUAL EDITING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 27.757.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce le siège social de la société AUDIO
VISUAL EDITING HOLDINGS S.A. en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société ont
démissionné en date du 10 mai 2001, en l’occurrence:
Messieurs Georges Bettermann et Guy Glesener et Madame Liliane Klepper du poste d’Administrateur et la Société
FIDUPARTNER A.G. du poste de Commissaire.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32371/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
<i>Pour VAN KASTEREN SERVICES, S.à r.l.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 21 mai 2001.
Signature.
B. Blond / A. Bensimon / R. Keiser
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
51404
VANK-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.046.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32311/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
VERINWEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 42.142.
—
<i>Transfert du siège sociali>
<i>Démissions et nominations Administrateursi>
<i>Démissions et nominations du Commissaire aux Comptesi>
Dénomination de la société: VERINWEST
Forme juridique: Société Anonyme
Registre de Commerce: B 42.142
Siège: 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
Date de l’inscription: 27 novembre 1992
Numéro de matricule TVA: 1992 40 12 547
<i>Objet de l’actei>
1) Transfert du siège:
21, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg
2) Démissions d’administrateurs:
- IBS & PARTNERS S.A.
- Monsieur Bernard Zimmer
- GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
3) Nominations d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Christophe Amez, administrateur de sociétés, demeurant à L-5686 Dalheim
- Madame Marta Teixeira, indépendante, demeurant à CH-1874 Champery
- Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, administrateur de sociétés, demeurant à L-1449 Luxembourg
4) Démission Commissaire aux comptes:
- DELMA & CIE, S.à r.l.
5) Nomination Commissaire aux comptes:
- VAN CAUTER, S.à r.l., réviseur d’entreprises, demeurant à L-1835 Luxembourg
Décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(32313/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2001.
NewInvest 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. OPERA PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer,
ici représentée par M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 avril 2001;
laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
2. M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
<i>Pour VANK-IMMO, S.à r.l.
i>J. Reuter
Signature.
51405
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NewInvest 1 S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du
conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement le présent article.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-
tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-
res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois
mille deux cents) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros).
Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 100.000.000,- (cent millions d’euros), représenté par 10.000.000 (dix
millions) d’actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros).
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 3 mai 2006, à augmenter en
temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer, en tout ou en partie, en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et im-
médiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles
ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le Conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer, totalement ou partiellement, le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires, et réserver tout ou partie des augmentations de capital à de nouveaux actionnaires.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il
fera adapter en même temps, le présent article à la modification intervenue.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par la décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Toute prime d’émission constituée peut être distribuée par l’Assemblée Générale suivant les modalités de distribu-
tion d’une réserve libre
Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions no-
minatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues par la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Les certificats constatant ces inscriptions seront signés par deux administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire unique à son
égard. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créan-
cier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre, payables en quelque monnaie que ce
soit.
51406
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Administration - Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocable
par elle, et en fixe les émoluments.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
Le Président préside toutes assemblées d’actionnaires et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son d’ab-
sence, les assemblées ou réunions sont présidées par un vice-président, ou par un administrateur présent désigné à cet
effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-
side la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la première assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les ac-
tionnaires seront informés des matières où un administrateur a eu un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-
jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, signés par au moins
deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ou par les statuts de la société, sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire
dûment autorisé par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut pas dé-
passer six ans. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Art. 18. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs
testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procé-
dure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la société ou,
à la requête de toute autre société de laquelle la société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit
51407
d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence
grave ou de mauvaise gestion.
Assemblées
Art. 19. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Elle a les pouvoirs
qui lui sont conférés par la loi.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit avertir le Président du conseil d’adminis-
tration par écrit cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième jeudi du mois d’avril à 17 heures au
siège social ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées extraordinaires se tiendront, au lieu indiqué dans la convocation.
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales. Le président nomme un secrétaire, et l’assemblée choisit parmi les assistants un scrutateur. Le
président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être certifiées conformes, les copies et les extraits qui
en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administra-
tion et par un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes prévues par la loi.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration déposera les comptes annuels en même
temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui requis par la loi, au siège social de la société, où les action-
naires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constitue
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes éventuellement attribués seront payés à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administration en-
déans les limites fixées par l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-
gales.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale suivant les modalités
prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
51408
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième jeudi du mois d’avril de l’année 2002.
Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux trois mille deux cents actions re-
présentant l’intégralité du capital social comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions de l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF 69.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- M. Marco Sterzi, conseiller économique, demeurant à Luxembourg;
- M. Jean-Marie Wohl, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, demeurant à Wecker.
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir
en 2002.
4. Le mandat des administrateurs est gratuit.
5. KPMG AUDIT a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
6. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2002.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 21-25, allée 5cheffer.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en entête des présentes.
Lecture faite, les comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé
avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Stoffel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 7. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32338/208/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.
1. OPERA PARTICIPATIONS S.C.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.199 actions
2. Gustave Stoffel, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
action
Total des actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.200 actions
Luxembourg, le 11 mai 2001.
J. Delvaux.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Amas Tradeinvest Fund, Sicav
Inotherm S.A.
Guardian United Kingdom Investments, S.à r.l.
Lestrade International, S.à r.l.
Lyslin S.A.
Lyslin S.A.
Nileen S.A.
Olibats Holding, S.à r.l.
Redbus Interhouse (Luxembourg), S.à r.l.
Monserrat Investments S.A.
Rudel Investments, S.à r.l.
Interconsult, Luxembourg International Consulting S.A.
Special Business S.A.
Squirton S.A.
Verelst Constructions S.A.
Immobilière Lux Dudelange S.A.
Stalybridge Investments S.A.
Stalybridge Investments S.A.
Stratos
Stylebois S.A.
Socimmo S.A.
Socimmo S.A.
Surleg S.A.H.
Sylvania Financière S.A.
Advanco Luxembourg S.A.
Svensk Fondförvaltning (Luxembourg) S.A.
Synapsis International, S.à r.l.
Tartua, S.à r.l.
Tartua, S.à r.l.
The Sailor’s Fund, Sicav
The Sailor’s Fund, Sicav
Union Investment EuroMarketing S.A.
T.P.INT., Theme Park International Holding S.A.
T.P.INT., Theme Park International Holding S.A.
Triptoleme S.A.
Vialdo Holding S.A.
Van Kasteren Services, S.à r.l.
Topics S.A.
Topics S.A.
Audio Visual Editing Holdings S.A.
Vank-Immo, S.à r.l.
Verinwest
NewInvest 1 S.A.