50977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1063

24 novembre 2001

S O M M A I R E

Activest  Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.,

Nascar Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51020

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50979

Nobispar, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51017

Aeneas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

51017

Palos S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51021

(L’) Africaine de Développement S.A.H., Luxem-

Pioscor Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

51021

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51020

PPE Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51014

Agriconsult, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50978

Richemond Hôtels Holding S.A., Luxembourg . . . 

51024

Air Transport Systems Solutions S.A., Ehnen. . . . .

51012

Sen Mon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51018

Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

51022

Sind International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50980

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

51016

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . 

50982

AXA L Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51015

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . 

50982

Bartolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51021

Sofimat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50981

BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

51023

Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51018

Betarave S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50986

Solania Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg

50981

Bieffe Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

50978

Stylebois S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . 

50982

Bieffe Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

50978

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50983

Bond Universalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51018

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

50983

Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51013

Sylan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

50984

Caravel Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . .

51021

T.T.R S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50988

Castellucci & Delagardelle, S.à r.l., Bettembourg. .

50989

Tartua, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50984

Castillon International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

51013

Temeko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50984

Corpimago S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51008

Textile International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

50986

Cup Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51024

Theorema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

50986

DP Tuning, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51011

Torno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50986

Eurogroupe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51013

Toro Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

50987

Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51018

Toro International Holding S.A., Luxembourg . . . 

50987

Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

51018

Transmontana Epicerie, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

50987

Fondation Prince Henri - Princesse Maria Teresa, 

Tricat Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50987

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50980

Trolux, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50988

GEM-World, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51016

Trust and Control S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

50988

Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51022

Two Wins Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

50989

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51014

Unican Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

50987

HDC S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51022

Unzen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50989

Héliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51017

Unzen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50989

ING/BBL (L) Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

51024

Utac International, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . 

50988

ING/BBL (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . .

51023

Vasi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50989

International Racing Betting System S.A., Luxem-

Vegetal’ Partner International S.A., Troisvierges . 

50991

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51016

Vermietungsgesellschaft Objekt 11 mbH, Luxem-

KBC Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51015

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50981

Lobic S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51022

Vialdo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

50992

Luna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51014

Viva International Marketing, S.à r.l., Angelsberg. 

50996

50978

AGRICONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 6.597. 

—

A l’assemblée générale extraordinaire de la S.à r.l., AGRICONSULT, les deux associés DELPA Soc. coop. et CEPAL

S.A., détenant 100% du capital social, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

Est nommé gérant technique, en remplacement de M. René Simon, Mme Gabriela Welsch, architecte diplômée, de-

meurant à Trèves.

Le gérant technique aura la signature pour tout engagement qui concerne son domaine.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31773/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31801/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.133. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 2001

- La cooptation de Monsieur Serge Thill, consultant, L-Sanem en tant qu’Administrateur en remplacement de Mon-

sieur Alain Vasseur, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2003.

Luxembourg, le 20 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31802/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

Viva International Marketing, S.à r.l., Angelsberg . 

50997

West-Ost Holding Co S.A., Luxembourg-Hamm  .

51004

W.J.R. Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

50984

West-Ost Holding Co S.A., Luxemburg-Hamm  . .

51003

W.J.R. Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

50985

Wic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51013

Wagon Corporate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

50992

Wilver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51004

Wagon Corporate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

50995

Wito Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

51005

Wagon Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

51000

Wito Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

51005

Wagon Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

51003

Wito Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

51005

Wagon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50997

Zaria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51005

Walupart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51004

Zincs Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51006

Warwick Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

50982

Zincs Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51008

Watsons Water (Luxembourg) Investments, S.à r.l.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50983

CEPAL S.A.
<i>Le Conseil d’administration
Signatures

DELPA Soc. coop.
<i>Le Conseil d’administration
Signatures

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour BIEFFE LUXEMBOURG S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

50979

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 29.979. 

—

<i>Änderung des Verwaltungsreglements sämtlicher gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen 

<i>für gemeinsame Anlagen von der ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. 

<i>(«die Verwaltungsgesellschaft») in der Form von fonds communs de placement verwalteten Sondervermögen

Aufgrund der Umfirmierung der Depotbank HypoVereinsbank Luxembourg S.A. in HVB BANQUE LUXEMBOURG

SOCIETE ANONYME, zum 1. Oktober 2001 hat die ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
(die «Verwaltungsgesellschaft») mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, das erstmals am 25. Juli 1991 im Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlichte und für die Fonds Activest Lux WeltRent, Activest Lux Euro-
Rent Flex, Activest Lux EuroRent Kurz, Activest Lux EcoTech, Activest Lux TopEuropa, Activest Lux EuroCash Plus,
Activest Lux DollarCash, Activest Lux New Horizon, Activest Lux DollarBond, Activest Lux EuropaRent, Activest Lux
TopJapan, Activest Lux TopAmerika, Activest Lux Greater China, Activest Lux Emerging Rent, ALLpens-Techno-Rent,
Activest Lux Osteuropa, Activest Lux TeleGlobal, Activest Lux Emerging Rent 12/2001, Activest Lux US-REITs, Activest
Lux TopWelt Garantie 04/2003, New Global Emerging Markets, Activest Lux Emerging Bond, Activest Lux Europa
Potential, Activest Lux Airbag Europa 03/2004, Activest Lux Bond 10/2003, Activest Lux EuropaControl 11/2005,
Continental Star Garantie 9/2003, Activest Lux TrendWorld, HVB Lux Portfolio, EuroStrategie, Activest Lux Young-
World, Activest Lux-Euro-Cash, Activest Lux-Euro-Medium-Renten, Activest Lux-Euro-Renten, Activest Lux-US-
Dollar-Cash, Activest Lux-Aktien-Euro, Activest Lux-Aktien-Schweiz, VB-EuropaTop 100 Garantie 1/2002, Activest Lux
Techno Control 06/2005, Activest Lux NewMarkets, ZEIT-WERTFONDS HVB Cash Plus, Activest Lux VM EuroRent,
Activest Lux ContiStarControl 03/2006, Activest Lux GenerationWorld, Gamma Concept, Activest Lux GlobalStar-
Control 08/2006, Activest Lux GIobalValue, Activest Lux EuroKonvergenz Rent, Activest Lux EuropeWinner Control
10/2007 und Activest Lux-Aktien-Australien geltende Verwaltungsreglement, dessen letzte Änderung im Mémorial vom
26. Januar 2001 veröffentlicht wurde, in seinen Artikeln 1 und 3 zu ändern. Des Weiteren sollen Artikel 14 «Ausschüt-
tung» und Art. 18 «Verjährung» hinsichtlich der Einlösung von Ertragsscheinen um einen Absatz ergänzt werden. Der
Einführung des Euro zum 1. Januar 2001 soll in Art. 17 «Auflösung der Fonds und Verschmelzung» Rechung getragen
werden.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 1 «Allgemeines», Absatz 3, lautet wie folgt:
«Die Vermögen der Fonds, die von der HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, als Depotbank (die «De-

potbank») verwahrt werden, sind von dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.»

Der geänderte Wortlaut von Artikel 3 «Die Depotbank», Absatz 2, lautet wie folgt:
«Die HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in

Luxemburg, wurde als Depotbank für die Verwahrung der Fondsvermögen bestellt. Sie ist ermächtigt, sämtliche Bank-
geschäfte in Luxemburg zu betreiben.»

Der hinter Absatz 4 ergänzte Wortlaut von Artikel 14 «Ausschüttung» lautet wie folgt:
«Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach Ablauf von fünf Jahren Ausschüttungsbeträge

zu Lasten des Fonds einzulösen.»

Der geänderte Wortlaut von Artikel 17 «Auflösung der Fonds und Verschmelzung», Absatz 1, lautet wie folgt:
«Jeder Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend,

falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst wird. Sie wird entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und mindestens drei Tageszeitungen, welche eine angemes-
sene Auflage erreichen, bekannt gemacht. Eine dieser Tageszeitungen muss in Luxemburg herausgegeben werden. Wenn
ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation eines Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen
eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung
der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichts-
behörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquidations-
erlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteil-
inhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese
Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.»

Der ergänzte Wortlaut von Artikel 18 «Verjährung» lautet wie folgt:
«Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach Ablauf der Vorlegungsfrist vorgelegte Ertrags-

scheine zu Lasten des Fonds einzulösen.»

Die vorstehenden Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung in Kraft. 

Dreifach ausgefertigt in Luxemburg, den 2. November 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70207/250/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme
Unterschriften

50980

SIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 43.610. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,

fol. 10, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31675/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

FONDATION PRINCE HENRI - PRINCESSE MARIA TERESA, 

Etablissement d’utilité publique pour l’intégration des handicapés.

Siège social: L-1024 Luxembourg.

Constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 10 novembre 1981. Approuvé par arrêté

grand-ducal le 18 décembre 1981. Statuts publiés au Recueil du Mémorial C n

°

 289 du 31 décembre 1981. Statuts

modifiés le 9 juin 1993 et publiés au Recueil Spécial du Mémorial C n

°

 417 du 11 septembre 1993. Statuts modifiés

le 12 mars 1996 et publiés au Recueil du Mémorial C n

°

 453 du 13 septembre 1996. Statuts modifiés le 31 mars

1999 et publiés au Recueil du Mémorial C n

°

 651 du 27 août 1999.

—

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1999

A. BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

B. COMPTES DES RECETTES ET DEPENSES

C. BUDGET DE L’EXERCICE 2000

Par arrêté grand-ducal du 15 février 1982, la FONDATION PRINCE HENRI - PRINCESSE MARIA TERESA a été

désignée comme société pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses
spéciales, dans les limites fixés à l’article 109, alinéa 1

er

, n

°

 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions

prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la même loi.

<i>Le Conseil d’Administration: 

S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière Maria Teresa, présidente,
Anne Brasseur, Psychologue diplômée, administrateur jusqu’au 28 septembre 1999,

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . .

19.329.126

Dotation initiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.522

Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000

Résultats d’exercices antérieurs  . . . . . . . . .

112.482.303

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.400.240

Dettes résultant d’achats et de prestations
de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385.837

Résultat exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . .

16.755.252

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.868.140

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.868.140

<i>Recettes

<i>Dépenses

Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.636.500

Dépenses concernant l’objet de la fondation

18.170.688

Legs

Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.086.159

Intérêts sur comptes en banque. . . . . . . .

2.944.816

Frais de personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.160.738

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.250

Correction de valeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . .

939.233

Excédent des dépenses sur les recettes. .

16.755.252

Excédent des recettes sur les dépenses

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.356.818

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.356.818

<i>Recettes

<i>Dépenses

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000

Dépenses ordinaires de financement
- Objet de la fondation

Subsides et coopérations   . . . . . . . . . . . .

4.300.000

Projet Roumanie: part fondation   . . . . . .

870.000

Intérêts sur comptes en banque. . . . . . . .

2.500.000

Projet Roumanie: part dotation . . . . . . . .

998.788

- Frais généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400.000

- Frais de personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600.000

Excédent des dépenses sur les recettes. .

4.652.788

Dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . .

484.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.652.788

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.652.788

50981

Roger Linster, Premier Conseiller de Gouvernement, administrateur,
Mill Majerus, Conseiller de Gouvernement 1

ère

 classe, administrateur,

Dr Henri Metz, Neurologue, administrateur,
Jos. Pauly, Directeur de production e.r., administrateur,
Gaston Reinard, Docteur en droit, administrateur,
Françoise Reuter, Traductrice, administrateur,
Aline Schleder-Leuck, Licenciée en droit, administrateur.

<i>Vérificateur aux comptes: 

Armand Haas, Expert-comptable, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59049/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2001.

SOFIMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.548. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31682/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SOLANIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 65.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.

(31685/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11 mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 17.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol.553, fol. 9, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Affectation 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31720/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

J. Pauly / R. Linster
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
SOFIMAT S.A.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 EUR

- Bénéfice de l’exercice 1999: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.352,08 EUR

- Report à affecter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.352,08 EUR

- Affectation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . 

0 EUR

- Affectation aux réserves libres:  . . . . . . . . . . . . . . 

0 EUR

- Dividendes distribués:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.352,08 EUR

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Signature.

50982

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 40.840. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31683/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 40.840. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2001

Monsieur de Bernardi Angelo, Monsieur Ferroli Dante, Monsieur Polo Eugenio et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore

sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Fadini Renato est renommé commis-
saire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire
de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31684/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

STYLEBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2001.

(31687/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WARWICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 21.767. 

—

L’assemblée générale de la société anonyme WARWICK HOLDINGS S.A. réunie au siège social le 14 mars 2001 a

renouvelé les mandats de ses administrateurs, à savoir:

Dick Tat Sang Chiu
Tammie Suk Chong Tam
INTERPACIFIC SHIPPING INC.
ainsi que le mandat de son commissaire aux comptes, SOCIÉTÉ  D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ORGANISA-

TION, Paris 17 pour la durée d’un an.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2002.
Pour extrait conforme et sincère. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol.10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31730/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

50983

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31688/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i> tenue le 30 mars 2001

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:

Conseil d’administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 
Gianguido Caligaris, directeur de banque, demeurant à Mendrisio (Suisse), administrateur-délégué;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31689/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WATSONS WATER (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 80.855. 

—

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 2 mai 2001, que la société WATSONS WATER (EUROPE)

HOLDINGS LIMITED ayant son siège social à P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Bri-
tish Virgin Islands, a cédé ses 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 de la société WATSONS WATER
(LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l. à la société HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l.
(précédemment SYMPHONIUM, S.à r.l.) ayant son siège au 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

A compter de cette date, la société HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social

au 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg est devenue associé unique de la société WATSONS WATER
(LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31731/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SÜD-OST FINANZ S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
SÜD-OST FINANZ S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Signature.

50984

SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31691/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TARTUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.705. 

—

L’assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 27 avril 2001, a décidé de transférer le siège social du 400,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31692/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TEMEKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.869. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, Maìtre en sciences économiques, demeu-
rant à Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 11 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31693/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

W.J.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 70.142. 

—

L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme W.J.R. PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, R.C. Luxembourg section B numéro 70.142, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 620 du 18
août 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Pour la société
SYLAN HOLDING S.A.
Signature

G. Becquer
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
TEMEKO HOLDING S.A.
Signature

50985

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour :

1.- Augmentation de capital à concurrence de 650.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 930.000,- EUR

à 1.580.000,- EUR, par la création et l’émission de 650 actions nouvelles de 1.000,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de neuf cent trente mille euros (930.000,- EUR) à un million cinq cent quatre-vingt
mille euros (1.580.000,- EUR), par la création et l’émission de six cent cinquante (650) actions nouvelles de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par la société IODAS LLC,

ayant son siège social à 1912 Capital Avenue, Cheyenne, WY 82001 (U.S.A.), par renonciation définitive et irrévocable
à une créance certaine, liquide et exigible au montant de six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), existant à son
profit et à charge de la société anonyme W.J.R. PARTICIPATIONS S.A., prédésignée, et en annulation de cette même
créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur François David de L-

1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion :

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 12 mars 2001.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent quatre-vingt mille euros (1.580.000,- EUR) divisé en mille cinq

cent quatre-vingts (1.580) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent trente mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

26.220.935,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Brimeyer, Hübsch, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol. 514, fol. 49, case 5. – Reçu 262.209 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31738/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

W.J.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 70.142. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31739/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Junglinster, le 15 mai 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 15 mai 2001.

J. Seckler.

50986

TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. LA CAFESE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.159. 

—

Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire sous seing

privé en date du 31 janvier 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital souscrit ainsi que le
capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les
sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31696/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

THEOREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.032. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 1998

La réélection de H.J.J. Moors, Jean-Marie di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et

de ING TRUS (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes a été approuvée.

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.
Luxembourg, le 23 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31699/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.999. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée, tenue en date du 9 avril 2001, a décidé de transférer le siège social au 398,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31700/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

BETARAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.017. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg) agissant en rem-

placement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 19 avril 2001, enre-
gistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001, volume 859, folio 11, case 11, que la société anonyme BETARAVE S.A. , ayant
son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte notarié en date du 7 octobre 1994,
publié au Mémorial C numéro 29 du 19 janvier 1995, au capital social d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) divisé en cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme BETARAVE S.A., prédési-
gnée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

(31796/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

A. Schwachtgen.

Certifié sincère et conforme
THEOREMA HOLDING S.A.
Signature

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

Belvaux, le 14 mai 2001.

J.-J. Wagner.

50987

TORO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.091. 

—

Les comptes annuels au 30 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31701/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TORO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31702/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TRANSMONTANA EPICERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 120, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 70.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.228. 

—

Suite à la réunion du conseil d’administration tenu en date du 16 mars 2001 il a été décidé de transférer le siège social

de la société du 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31707/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.401. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2001, a été successivement rectifié et nouvellement enregistré
à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31714/065/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

<i>Pour TORO FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour TORO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

50988

TROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3786 Tétange, 1, rue Pierre Schiltz.

R. C. Luxembourg B 60.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001, vol. 319, fol. 94, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TRUST AND CONTROL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 24.108. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 8 mai 2001

L’assemblée générale extraordinaire a décidé de supprimer la mention de la valeur nominale des actions de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de convertir le capital social de la Société de Francs luxembourgeois en

Euro au cours de change de 40,3399 Francs luxembourgeois=1 Euro ce qui induit un capital social exprimé en Euro d’un
montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents (30.986,69).
Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale.
Toutes les actions ont été entièrement libérées.»
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de déléguer tous les pouvoirs à tout administrateur de la Société afin

d’exécuter les résolutions prises ci-avant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associatons. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31709/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

T.T.R S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.174. 

—

Le siège social de la société T.T.R S.A., établi à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, est dénoncé avec effet immédiat.   

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31710/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

UTAC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.395.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 42.213. 

—

Il résulte d’une résolution écrite de l’associé unique de la société UTAC INTERNATIONAL, S.à r.l., prise en mars

1999, que:

- le capital social de LUF 500.000 divisé en 500 parts sociales de LUF 1.000 chacune a été converti en Euros et que

celui-ci s’élève désormais à EUR 12.395 divisé en 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31717/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2001.

Signature.

<i>Pour TRUST AND CONTROL S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 avril 2001
PEDUS SERVICE, S.à r.l.
Dépt. «Pedus Office»

M. Tun Di Bari
Auditeur Interne
<i>Membre du Comité de Direction

Fait et signé à Luxembourg, le 3 mai 2001.

Signature.

50989

UNZEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.510. 

—

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2000 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 juillet 1999 et augmenté ensuite dans le cadre

de cette conversion de sorte que le capital social est fixé à un million cinq cent mille Euros (EUR 1.500.000,00).

En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à un million cinq cent mille Euros (EUR 1.500.000,00), représenté par cent vingt et une action

(121) actions sans mention de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31715/200/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

UNZEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.510. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31716/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

TWO WINS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31713/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

VASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.334. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31718/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

CASTELLUCCI &amp; DELAGARDELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3236 Bettembourg, 8, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg. 

Ont comparu: 

1.- Madame Marie-Rose Medinger, femme au foyer, épouse de Monsieur Claude Castellucci, demeurant à Bettem-

bourg, 72, rue Klensch. 

2.- Madame Annette José Rausch, employée privée, épouse de Monsieur Robert Delagardelle, demeurant à Bettem-

bourg, 52, route de Peppange. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux: 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CASTELLUCCI &amp; DELAGARDELLE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Luxembourg, le 17 mai 2001.

F. Baden.

<i>Pour la société
VASI S.A.
Signature

50990

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou mobilières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (  12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (  124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cent euros (  12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices. 

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. 

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances. 

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. 

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante: 

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales; 
- le solde restera à la libre disposition des associés. 

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés. 

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes: 

- L’adresse de la société est à Bettembourg, 8, rue de la Gare. 
- Est nommée gérante technique Madame Marie-Rose Castellucci-Medinger, prédite. 
- Est nommée gérante administrative Madame Annette Delagardelle-Rausch, prédite. 
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes. 
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social. 

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: M.-R. Medinger-Castellucci, A. Rausch, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 avril 2001, vol. 859, fol. 3, case 10. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé):ff Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(31748/209/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

- Madame Marie-Rose Castellucci-Medinger, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

- Madame Annette Delagardelle-Rausch, prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total : cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Bettembourg, le 12 mai 2001.

C. Doerner.

50991

VEGETAL’ PARTNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. VEGETAL’ PARTNER S.A.).

Siège social: L-9952 Troisvierges, op der Lampertskaul.

R. C. Luxembourg B 67.054. 

—

L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEGETAL’ PARTNER S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 22 octobre 1998, publié au
Mémorial Recueil C numéro 37 du 22 janvier 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Jullien, administrateur de sociétés, demeurant à

F-80110 Villers-aux-Erables, rue Basse Boulogne,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Marie Douillez, administrateur de sociétés, demeurant à F-

80110 Villers-aux-Erables, rue Basse Boulogne.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour :

1) Changement de la dénomination sociale en VEGETAL’ PARTNER INTERNATIONAL S.A. et modification afféren-

te de l’article 1

er

 des statuts.

2) Transfert du siège social de la société de L-2163 Luxembourg, avenue Monterey numéro 29, à L-9952 Troisvierges,

Op der Lampertskaul, numéro 1E, Résidence Keno et modification afférente de l’article 2 des statuts.

3) Suppression de la valeur nominale des actions.
4) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 avril

2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6) Acceptation de la démission de deux administrateurs et décharge.
7) Acceptation de la démission de Madame Anne-Marie Douillez de sa fonction d’administrateur-délégué.
8) Nomination de deux nouveaux administrateurs.
9) Autorisation donnée au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

10) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représenté se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points porté à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide que toutes les résolutions qui suivent sont prises avec effet au 1

er

 avril 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en VEGETAL’ PARTNER INTERNATIONAL S.A. de sorte

que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VEGETAL’ PARTNER INTERNATIONAL S.A.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2163 Luxembourg, avenue Monterey numéro 29,

à L-9952 Troisvierges, Op der Lampertskaul, numéro 1E, Résidence Keno de sorte que le premier alinéa de l’article 2
des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Troisvierges.»

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

50992

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro, au taux

de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro

(30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée accepte la démission de 1) GOLDEN GATE PROPERTIES LTD et de 2) CLARKESON MANAGEMENT

COMPANY LTD de leurs mandats d’administrateurs et de 3) Madame Anne-Marie Douillez de son mandat d’adminis-
trateur-délégué et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce
jour.

<i>Huitième résolution 

L’assemblée décide de nommer nouveaux administrateurs:
- Monsieur Dominique Jullien, administrateur de sociétés, demeurant à F-80110 Villers-aux-Erables, rue Basse Bou-

logne,

- Monsieur Daniel Bazot, administrateur de sociétés, demeurant à F-60128 Mortefontaine, rue des Vignes, numéro 18.
L’assemblée décide que le mandat de tous les administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2006.

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-

tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Dominique Jullien, pré-
nommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: D. Jullien, B. Tassigny, A.-M. Douillez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31719/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

VIALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.066. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31721/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WAGON CORPORATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

—

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON GLOBAL, S.à r.l., having its registered office at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg,
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8339 Nospelt,
by virtue of one proxy established on April 5, 2001.

Hesperange, le 8 mai 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société 
VIALDO HOLDING S.A.
Signature

50993

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of WAGON CORPORATE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B (pending), incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary dated March 14, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. To add the following paragraph to article 2 of the by-laws:
«The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

2. To amend article 12 of the by-laws to give it the following wording:
«The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board of
management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dis-
missed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy, or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if’ on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management».

3. To amend article 13 of the by-laws to give it the following wording:
«In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties».

4. To amend article 17 of the by-laws to give it the following wording:
«At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of management.»
5. To appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are as follows:
- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Dieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to add the following paragraph to article 2 of the by-laws:

«Art. 2. Paragraph 4. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which

it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend article 12 of the by-laws, to give it the following wording:

«Art. 12. The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners.

In dealing with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board
of management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dis-
missed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to amend article 13 of the by-laws, to give it the following wording:

«Art. 13. In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally re-

sponsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to amend article 17 of the by-laws to give it the following wording:

«Art. 17. At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of

management.»

50994

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are

as follows:

- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with Us, the notary

the present original deed. 

Folgt die Deutsche Übersetzung gegenwärtiger Urkunde:

Im Jahre zweitausend und eins, am siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg. 

Ist erschienen:

- WAGON GLOBAL, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 5. April 2001.
Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den am-

tierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Dieser Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen WAGON

CORPORATE, S.à r.l., HR Luxemburg Nr. B (in Bearbeitung), gegründet aufgrund einer durch den amtierenden Notar
erstellten Urkunde vom 14. März 2001, derzeit noch nicht veröffentlicht im Mémorial Recueil C.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt; eingeteilt in zweihundert

fünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Folgender Absatz wird Artikel 2 der Satzung hinzugefügt:
«Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren oder sie auf andere Wei-
se unterstützen.»

2. Änderung von Artikel 12 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteilseigner sein

müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates. Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura
spezielle Befugnisse erteilen.

Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, telex, Fax oder jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird.».

3. Änderung von Artikel 13 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflich-

tung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar».

4. Änderung von Artikel 17 der Satzung welcher, fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt».
5. Ernennung des Geschäftsführungsrates als Geschäftsführer, welche aus folgenden Mitgliedern besteht:
- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34

6QA,

- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

50995

Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschliesst.

Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Hinzufügung des folgenden Absatzes zu Artikel 2 der Satzung:

«Art. 2. Absatz 4. Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkt oder indirekte Beteili-

gung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 12 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 12. Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteils-

eigner sein müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates.

Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.
Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, telex, Fax oder jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird».

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 13 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 13. Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche

Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar».

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 17 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 17. Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt».

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Geschäftsführungsrat als Geschäftsführer zu ernennen, welche aus folgenden Mit-

gliedern besteht:

- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34

6QA,

- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,
Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschließt.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Signé: O. Ferres, Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 129S, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C , Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(31725/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WAGON CORPORATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31726/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

J. Elvinger.

50996

VIVA INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 19, rue de Schoos.

R. C. Luxembourg B 47.787. 

—

L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Didrik Eiriksson, commerçant, demeurant à L-7410 Angelsberg, 19, rue de Schoos. 
2. Madame Viktoria Valdimarsdottir, commerçante, demeurant à L-7410 Angelsberg, 19, rue de Schoos.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) Qu’ils sont les seuls et unique associés actuels de la société  à responsabilité limitée VIVA INTERNATIONAL

MARKETING, S.à r.l., ayant son siège social à Mamer, constituée suivant acte notarié, en date du 25 mai 1994, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Association de 1994, page 18060.

2) Aux termes de deux cessions de parts datées au 31 mars 2001, lesquelles cessions resteront, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec
elles, il a été cédé par

- VIVA hf. (Ltd.), société de droit islandais, ayant son siège social à 105, Reykjavik, Hofteigur, 20, Islande, à Monsieur

Didrik Eiriksson, prénommé, 40 parts sociales de VIVA INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l. pour un montant de
deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF);

- VIVA hf. (Ltd.), préqualifiée à Madame Viktoria Valdimarsdottir, prénommée, 40 parts sociales de VIVA INTERNA-

TIONAL MARKETING, S.à r.l. pour un montant de deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

3) Que les cessionnaires sont devenus propriétaires des parts cédées et sont subrogés dans tous les droits et obli-

gations de l’ancien associé attachés aux parts sociales à partir du 31 mars 2001.

4) Que Monsieur Didrik Eiriksson, en sa qualité de gérant unique, déclare accepter lesdites cessions de parts au nom

et pour compte de la société et dispenser la cédante de les faire notifier à la société, le tout conformément à l’article
1690 du Code Civil.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première rséolution

Les associés décident d’agréer lesdites cessions de parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1 EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’associé décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze mille euros soixante-

huit cents (12.394,68 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) sans émission

de parts sociales nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les associés actuels de la société de sorte que

le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paie-
ments a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

<i>Septième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la te-

neur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.»

Suit la traduction anglaise:

«Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500,- EUR) represented

by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euros (125,- EUR) each.»

<i>Huitième résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-7410 Angelsberg, 19, rue de Schoos de sorte que le premier

alinéa de l’article 4 aura désormais la teneur suivante:

50997

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Angelsberg, dans la commune de Fischbach.»

Suit la traduction anglaise:
«Art. 4. 1st paragraph.
The registered office is established in Angelsberg in the municipality of Fischbach.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) est évalué à

quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (4.249,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Eriksson, V. Valdimarsdottir, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31722/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

VIVA INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 19, rue de Schoos.

R. C. Luxembourg B 47.787. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31723/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.239. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON EUROPE LIMITED, having its registered office at 3100 Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Bir-

mingham, B37 7YN.

-WAGON GROUP, S.à r.l., having its registered office at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg,
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
by virtue of three proxies established on April 25, 2001.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing, and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under

the name of WAGON, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 74.239, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit;
notary, dated February 9, 2000, published in the Mémorial, Recueil C n

°

361 of May, 19, 2000, amended by a deed of

Maître Gérard Lecuit, notary, dated March 20, 2000 published in the Mémorial, Recueil C, n

°

 539 of July 27, 2000,

amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, dated October 20, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil
C.

II. The Company’s share capital is set at two hundred sixty seven million two hundred sixty nine thousand nine hun-

dred Euro (EUR 267,269,900.-) divided into ten million six hundred ninety thousand seven hundred ninety-six
(10,690,796) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. To add the following paragraph to article 2 of the bylaws:
«The Company may further guarantee, grant loans or otherwise, assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

2. To amend article 12 of the bylaws to give it the following wording:
«The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board of
management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dis-
missed freely at any time.

Hesperange, le 8 mai 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 8 mai 2001.

G. Lecuit.

50998

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management».

3. To amend article 13 of the bylaws to give it the following wording:
«In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties».

4. To amend article 17 of the bylaws to give it the following wording:
«At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of management.»
5. To appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are as follows:
- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to add the following paragraph to article 2 of the bylaws:

«Art. 2 paragraph 4. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which

it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend article 12 of the bylaws, to give it the following wording:
«Art. 12.The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners.

In dealing with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board
of management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dis-
missed freely at any time.

The Company will be bound ill all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to amend article 13 of the bylaws, to give it the following wording:

«Art. 13. In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally re-

sponsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to amend article 17 of the bylaws to give it the following wording:
«Art. 17. At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of

management.»

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are

as follows:

- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with Us, the notary

the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung gegenwärtiger Urkunde:

Im Jahre zweitausendundeins, am siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

50999

Sind erschienen:

- WAGON EUROPE LIMITED, mit Gesellschaftssitz in 3100 Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birming-

ham, B37 7YN,

- WAGON GROUP, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxembourg,
hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
aufgrund dreier Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 25. April 2001. Vorgenannte Vollmachten, nach ne va-

rietur Unterzeichung durch den Bevollmächtigten der Komparenten und den amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger
Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

1. Die Komparenten sind die alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen

WAGON, S.à r.l., H. R. Luxemburg n

°

 B 74.239, gegründet aufgrund einer durch Maître Gérard Lecuit, Notar, erstellten

Urkunde vom 9. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C n

°

 361 von 19. Mai 2000, abgeändert aufgrund

einer durch Maître Gérard Lecuit, Notar, erstellten Urkunde vom 20. März 2000 veröffentlicht im Mémorial, Recueil C.
n

°

 539 vorn 27. Juli 2000, abgeändert aufgrund einer durch Maître Gérard Lecuit, Notar, erstellten Urkunde vom 20.

Oktober 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil C.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zweihundertsiebenundsechzig Millionen zweihundertneunundsechzigtausendneun-

hundert Euro (EUR 267.269.900,-) festgelegt; eingeteilt in zehn Millionen sechshundert neunzigtausendsiebenhundert-
sechsundneunzig (10.690.796) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Folgender Absatz wird Artikel 2 der Satzung hinzugefügt:
«Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkt oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren oder sie auf andere Wei-
se unterstützen.»

2. Änderung von Artikel 12 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteilseigner sein

müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates.

Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.
Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, Telex, Fax oder, jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird.»

3. Änderung von Artikel 13 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird.
«Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflich-

tung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar».

4. Änderung von Artikel 17 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt».
Ernennung des Geschäftsführungsrates als Geschäftsführer, welcher aus folgenden Mitgliedern besteht:
- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34

6QA,

- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,
Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschliesst. Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung ein-
stimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Hinzufügung des folgenden Absatzes zu Artikel 2 der Satzung:

«Art. 2 Absatz 4. Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkt oder indirekte Beteiligung

hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren oder
sie auf andere Weise unterstützen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 12 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 12. Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteils-

eigner sein müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

51000

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates.

Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.
Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, Telex, Fax oder jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird».

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 13 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 13. Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche

Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar».

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 17 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 17. Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt».

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Geschäftsführungsrat als Geschäftsführer zu ernennen, welcher aus folgenden Mit-

gliedern bestellt:

- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34

6QA.

- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschließt

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 129S, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(31724/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WAGON GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON, S.à r.l., having its registered office at 41, boulevard Royal 4th Floor, L-2449 Luxembourg,
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing, at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
by virtue of one proxy established on April 5, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed in the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of WAGON GLOBAL, S.à r.l., R. C. Luxembourg B (pending), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary dated March 14, 2001, not yet published in the Mémorial. Recueil C.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) divided into two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50,-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. To add the following paragraph to article 2 of the by-laws:
«The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

2. To amend article 12 of the by-laws of give it the following wording:

Luxembourg, le 14 mai 2001.

 J. Elvinger.

51001

«The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board of
management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office.

They may be dismissed freely at any time.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management».

3. To amend article 13 of the by-laws to give it the following wording:
«In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties».

4 To amend article 17 of the by-laws to give it the following wording:
«At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of management.»
5. To appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are as follows:
- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2001 ».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to add the following paragraph to article 2 of the by-laws:

«Art. 2. Paragraph 4. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which

it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.»

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend article 12 of the by-laws, to give it the following wording:

«Art. 12. The Company is managed by a board of management, whose members need not necessarily be partners.

In dealing with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s object. The members of the Board
of management are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dis-
missed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of management.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or

any other means of communication, by all members of the board of management on the text of a resolution, it shall be
referred to in the next meeting of the board of management.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to amend article 13 of the by-laws, to give it the following wording:

«Art. 13. In the execution of their mandate, the members of the board of management are not held personally re-

sponsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to amend article 17 of the by-laws to give it the following wording:

«Art. 17. At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the members of the board of

management.»

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to appoint as manager of the Company the board of management, the members of which are

as follows:

- Mr David John Rivers Sleath, chartered accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England

CV34 6QA;

- Mr Dionisius Bax, tat attorney, residing at Pieter Twenlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar, The Netherlands;
- Mr Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
The term of office of the members of the board of management shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting near 2001.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

51002

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with Us, the notary

the present original deed. 

Folgt die Deutsche Übersetzung Gegenwärtiger Urkunde:

lm Jahre zweitausend und eins, am siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- WAGON, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 5. April 2001.
Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den

amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden. 

Dieser Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen WAGON

GLOBAL, S.à r.l., HR Luxemburg Nr. B (in Bearbeitung), gegründet aufgrund einer durch den amtierenden Notar er-
stellten Urkunde vorn 14. März 2001, derzeit noch nicht veröffentlicht im Mémorial Recueil C.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, eingeteilt in zweihundert

fünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Folgender Absatz wird Artikel 2 der Satzung hinzugefügt:
«Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkt oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren oder sie auf andere Wei-
se unterstützen.»

2. Änderung von Artikel 12 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut tragen wird:
«Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteilseigner sein

müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates. Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura
spezielle Befugnisse erteilen. 

Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, telex, Fax oder jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird».

3. Änderung vorn Artikel 13 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflich-

tung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar».

4. Änderung von Artikel 17 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt».
5. Ernennung des Geschäftsführungsrates als Geschäftsführer, welcher aus folgenden Mitgliedern besteht:
- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA,
- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschließt. 

Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Hinzufügung des folgenden Absatzes zu Artikel 2 der Satzung:

«Art. 2. Absatz 4. Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welche sie eine direkt e oder indirekte Betei-

ligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 12 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 12. Die Gesellschaft wird von dem Geschäftsführungsrat verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteils-

eigner sein müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat der Geschäftsführungsrat unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im

Namen der Gesellschaft zu handeln, und um alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

51003

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren

Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates.

Der Geschäftsführungsrat kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.
Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, Telex, Fax oder jeder anderen Art

der Kommunikation, durch alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Da-
tum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sit-
zung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung des Geschäftsführungsrates bezogen wird».

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 13 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 13. Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche

Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.»

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 17 und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 17. Am Ende jeden Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Mitgliedern des Geschäftsführungsrates erstellt.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Geschäftsführungsrat als Geschäftsführer zu ernennen, welche aus folgenden Mit-

gliedern besteht:

- Herrn David John Rivers Sleath, chartered accountant, Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA,
- Herrn Dionisius Bax, tax attorney, Pieter Twentlaan 8, 2242 CS Wassenaar, Niederlande,
- Herrn Guy Harles, lawyer, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Das Mandat der Mitglieder des Geschäftsführungsrates endet anlässlich der Generalversammlung welche über das

Geschäftsjahr 2001 beschließt.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt dass auf Antrag der Komparenten gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 129S, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(31727/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WAGON GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31728/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WEST-OST HOLDING CO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 47.891. 

—

Im Jahre zweitausendeins, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der Aktiengesellschaft WEST OST HOLDING CO S.A. mit Sitz zu L-7224 Walferdange, 4, rue de l’Eglise.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft, welche von dem amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Mersch,

am 6. Juni 1994 errichtet worden ist, wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 394 vom 13.
Oktober 1994 veröffentlicht.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Luc Sunen, expert-comptable, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Irène Keilen, Privatbeamtin, wohnhaft zu Moesdorf.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzahler Frau Myriam Schmit, Privatbeamtin, wohnhaft zu Kehlen.
Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

J. Elvinger.

51004

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden
I. Dass die Tagesordnung folgenden Punkt begreift:
Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-7224 Walferdange, 4, rue de l’Eglise, nach L-1273 Luxembourg-Hamm, 11,

rue de Bitbourg, sowie demgemässe Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten.

II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss.

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-7224 Walferdange, 4, rue de l’Eglise,

nach L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg

Demgemäss erhält der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut:
«Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg».

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen, in der Amtsstube

des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Sunnen, I. Keilen, M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(31732/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WEST-OST HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 47.891. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31733/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WALUPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.750. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31729/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.137. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol.553, fol.10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31734/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Hesperingen, den 7. Mai 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 mai 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
WALUPART S.A.
Signature

<i>Pour la société
WILVER S.A.
Signature

51005

ZARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.165. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31740/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WITO INVESTMENTS, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.543. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,

fol. 10, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme.

(31735/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WITO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.543. 

—

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

a donné sa démission comme gérant de la société avec effet au 29 mars 2001.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme.  

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31736/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

WITO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 57.543. 

—

On April 26, 2001, the manager of WITO INVESTMENTS, S.à r.l. took the following resolution:
- to convert the subscribed capital from twenty-eight thousand five hundred and fourty-five Dutch guilders (NLG

28,545.-), represented by 18 preference shares A, 299 ordinary shares B and 272 preference shares C, into twelve thou-
sand nine hundred and fifty-three euros sixteen cents (EUR 12.953,16) with effect as from January 1st, 2000.

- to increase the present converted capital by twenty-one euros eighty-four cents (EUR 21.84) to bring it to twelve

thousand nine hundred and seventy-five euros (EUR 12,975.-), represented by 18 preference shares A, 229 ordinary
shares B and 272 preference shares C with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

- to accept the subscription and payment of the increasing amount of the corporate capital by incorporation of re-

serves in the amount of twenty-one euro eighty-four cents (EUR 21.84) and to allocate the profit of this increase to the
sole shareholder.

- to amend article 6 of the Articles of Incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand nine hundred and seventy-five euros (EUR 12,975.-), rep-

resented by eighteen (18) preference shares A, two hundred and twenty-nine (229) ordinary shares B and two hundred
and seventy-two (272) preference shares C with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), all fully subscribed and
entirely paid in.» 

<i>Pour la société
ZARIA HOLDING S.A.
Signature

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager of WITO INVESTMENTS, S.à r.l.
Signatures

51006

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31737/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

ZINCS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.681. 

—

In the year two thousand one, on the twenty seventh of April. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ZINCS INVESTMENTS S.A., a société anonyme, hav-

ing its corporate seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 67.681, incorpo-
rated by notarial deed on the 18th of December 1998, published in the Mémorial C, n

°

 150 of March 9, 1999. 

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, Consultant, residing in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt. 
The chairman appointed as secretary Mr Nicolas Cuisset, Lawyer, residing in 19, rue Michel Rodange, L-2430 Lux-

embourg. 

The meeting elected as scrutineer Ms. Danielle Delnoije, Lawyer, residing in 2 C, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald. 
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list will be regis-
tered with this minute. 

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Company, presently fixed at two hundred four million eight hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 204,800,000)
are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its
agenda. 

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of seventy million seven hundred twenty four thousand Luxembourg Francs (LUF

70,724,000.-) in order to raise it from its present amount of two hundred four million eight hundred thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 204,800,000.-) to two hundred seventy-five million five hundred twenty-four thousand Luxembourg
Francs (LUF 275,524,000.-) by the issue of seventy thousand seven hundred and twenty-four (70,724) new shares with
a nominal value of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each. 

2. Subscription and entire payment of the additional shares in the amount of seventy million seven hundred twenty-

four thousand Luxembourg Francs (LUF 70,724,000.-) by the existing shareholders in proportion to their shareholding.

3. Amendment of article five, first paragraph of the corporation’s by-laws to give it the following wording:
«The corporate capital is set at two hundred seventy five million five hundred twenty-four thousand Luxembourg

Francs (LUF 275,524,000.-) represented by two hundred and seventy-five thousand five hundred and twenty-four
(275,524) shares of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each, fully paid up.»

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the capital to the extent of seventy million seven hundred twenty-four thousand

Luxembourg Francs (LUF 70,724,000.-) in order to raise it from its present amount of two hundred four million eight
hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 204,800,000.-) to two hundred seventy-five million five hundred twenty-
four thousand Luxembourg Francs (LUF 275,524,000.-) by the issue of seventy thousand seven hundred and twenty four
(70,724) new shares with a nominal value of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each. 

<i>Second resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, the shareholders declared to subscribe to the seventy thousand seven hundred and twenty four (70,724)

new shares in proportion to their current shareholding. 

The amount of seventy million seven hundred twenty four thousand Luxembourg Francs (LUF 70,724,000.-) has been

fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary. 

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the by-

laws, to give it henceforth the following wording:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at two hundred seventy five million five hundred twenty-four

thousand Luxembourg Francs (LUF 275,524,000.-) represented by two hundred seventy-five thousand five hundred and
twenty four (275.524) shares of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each, fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately eight hundred thousand Luxembourg
Francs (LUF 800,000.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

51007

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. 

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le vingt-sept avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZINCS INVESTMENTS S.A.,

ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B, n

°

 67.681, constituée

suivant acte reçu en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C, n

°

 150 du 9 mars 1999. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Olivier Ferres, Consultant, demeurant à 10, rue des Prés, L-8392

Nospelt.

Le président désigne comme secrétaire M. Nicolas Cuisset, Juriste, demeurant à 19 rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Melle Danielle Delnoije, Juriste, demeurant à 2 C, rue du 9 mai 1944, L-2112

Howald.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à deux cent quatre millions huit cents mille Francs Luxembourgeois (LUF 204.800.000,-) sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à son ordre du jour. 

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de soixante-dix millions sept cent vingt-quatre mille Francs Luxem-

bourgeois (LUF 70.724.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de deux cent quatre millions huit cent mille
Francs Luxembourgeois (LUF 204.800.000,-) à deux cent soixante-quinze millions cinq cent vingt-quatre mille Francs
Luxembourgeois (LUF 275.524.000,-) par la création et l’émission de soixante-dix mille sept cent vingt-quatre (70.724)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Francs Luxembourgeois (LUF1.000,-) chacune. 

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions pour un montant de soixante-dix millions sept cent vingt-

quatre mille Francs Luxembourgeois (LUF 70.724.000,-) par les actionnaires existants au prorata de leur participation. 

3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui conférer la teneur suivante. 
«Le capital social est fixé à deux cent soixante-quinze millions cinq cent vingt-quatre mille Francs Luxembourgeois

(LUF 275.524.000,-) représenté par deux cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-quatre (275.524) actions d’une va-
leur nominale de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, libérées intégralement.»

4. Divers. 
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-dix millions sept cent vingt-quatre mille

Francs Luxembourgeois (LUF 70.724.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de deux cent quatre millions huit
cent mille Francs Luxembourgeois (LUF 204.800.000,-) à deux cent soixante-quinze millions cinq cent vingt-quatre mille
Francs Luxembourgeois (LUF 275.524.000,-) par la création et l’émission de soixante-dix mille sept cent vingt-quatre
(70.724) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Les actionnaires ont ensuite déclaré souscrire aux soixante-dix mille sept cent vingt-quatre (70.724) nouvelles actions

en proportion de leur participation actuelle. 

Le montant de soixante-dix millions sept cent vingt-quatre mille Francs Luxembourgeois (LUF 70.724.000,-) a été in-

tégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire. 

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui conférer la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quinze millions cinq cent vingt-quatre mille

Francs Luxembourgeois (LUF 275.524.000,-) représenté par deux cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-quatre
(275.524) actions d’une valeur nominale de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, libérées intégrale-
ment.»

51008

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent mille Francs Luxembourgeois (LUF
800.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal. 
Signé: O. Ferres, N. Cuisset, D. Delnoije, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 129S, fol. 46, case 8. – Reçu 707.240 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31743/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

ZINCS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.681. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31744/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

CORPIMAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à

L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.sont toutes deux ici représentées par Madame Marie-

Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France),

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 30 avril 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée CORPIMAGO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

J. Elvinger.

51009

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) représenté par trois mille cinq cents

(3.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (70,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 22 juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

51010

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 22 juin 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-cinq mille (35.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs

luxembourgeois.

<i>Pro Fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR)

équivaut  à la somme d’un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois
(1.411.897,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
I.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Daniel Mestre, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Les Bordes d’Arans A-4 Ordino (Andorra).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 188, route d’Esch.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, mille sept cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . 

1.750

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, mille sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . 

1.750

Total: trois mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

51011

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Daniel Mestre, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M. L. Schul, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 859, fol. 30, case 9. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31749/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

DP TUNING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Delepierre, commerçant, demeurant à B-4800 Lambermont, 79, rue des Combattants,
2.- Monsieur Marc Neu, employé privé, demeurant à L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant à L-1135 Luxembourg, 13, avenue des Archiducs,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bridel, le 26 avril 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le traitement de vitrage d’automobiles et bâtiments, l’achat-vente, l’import-export et

la location de voitures, l’achat-vente et l’import-export de tous produits dans le domaine de l’automobile, ainsi que tou-
tes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou in-
directement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de DP Tuning, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Bridel.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés sans le consentement des co-associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Belvaux, le 10 mai 2001.

J.J. Wagner.

1.- Monsieur Philippe Delepierre, prénommé, trois cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . 

350

2.- Monsieur Marc Neu, prénommé, cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

51012

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille un.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Philippe Delepierre, prénommé, gérant technique pour toutes les activités, sauf l’achat-vente, l’import-

export et la location de voitures, lequel pourra engager la société par sa seule signature,

b) Monsieur Marc Neu, gérant technique pour l’achat-vente, l’import-export et la location de voitures, lequel pourra

engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence d’un montant de cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 50.000,-); pour les engagements qui excèdent cette valeur, la signature conjointe des deux gérants est requise.

2.- L’adresse de la société sera la suivante: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Delepierre, O. Claeys, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 7, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(31751/227/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

AIR TRANSPORT SYSTEMS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5417 Ehnen, 12, rue Isidore Comes.

R. C. Luxembourg B 49.589. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2001

- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé

de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31774/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

E. Schlesser.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

51013

CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.523. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04840/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BONVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.672. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital social en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69

représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

7. Divers

I (04841/795/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.337. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04843/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROGROUPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.759. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Suppression de la valeur nominale des actions

51014

6. Conversion de la devise du capital social en euros de sorte que le capital social s’élève désormais  à EUR

607.339,13

7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 5.160,87 pour le porter de son montant actuel

de 607.339,13 à EUR 612.500,- par incorporation de résultats reportés à due concurrence, sans création d’ac-
tions nouvelles

8. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,-; le capital est désormais fixé à EUR 612.500,- représenté par

24.500 actions de EUR 25,-

9. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-

dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

10. Divers

I (04844/795/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.700. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 décembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital social en EUR de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 247.893,25

représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente

7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

8. Divers

I (04845/795/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>14 décembre 2001 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (04879/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.094. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>28 décembre 2001 à 15.00 heures, pour dé-
libérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

51015

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale du 3 mai 2001 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04881/029/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

KBC BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.062. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société qui aura lieu le <i>12 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et de l’affectation des résultats au 30 septembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Election de ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg comme Réviseur d’Entreprises en remplacement de DELOITTE &amp;

TOUCHE pour une période se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

5. Divers

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Chaque action de chaque catégorie donne droit à un nombre de voix proportionnel à la quotité du capital qu’elle

représente dans la Sicav, en comptant l’action représentant la quotité la plus faible pour une voix et sans tenir compte
des fractions de voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit dé-

poser ses actions au plus tard le 3 décembre 2001 aux guichets des institutions suivantes:

I (04892/755/35) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AXA L FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de AXA L FUND, SICAV se tiendra au siège de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50,
avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le vendredi <i>14 décembre 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 30 septembre 2001;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2001;
4. Dividende des actions de distribution;
5. Décharge aux Administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Réélection du Réviseur d’Entreprises;
8. Divers.

Au Luxembourg

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg

En Belgique

KBC BANK NV
2, avenue du Port
B-1080 Bruxelles
CBC BANQUE S.A.
5, Grand’Place
B-1000 Bruxelles
CENTEA NV
180, Mechelsesteenweg
B-2018 Anvers

51016

Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Annuelle, conformément à l’article 11 des statuts, les propriétaires

d’actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l’Assemblée Générale Annuelle au
siège social, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., ou auprès de AXA BANK BELGIUM S.A., Anvers.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04923/584/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de AXA INVESTPLUS, SICAV se tiendra au siège de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le vendredi <i>14 décembre 2001 à 16.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 30 septembre 2001;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2001;
4. Dividende des actions de distribution;
5. Décharge aux Administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Réélection du Réviseur d’Entreprises;
8. Divers.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Annuelle, conformément à l’article 11 des statuts, les propriétaires

d’actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l’Assemblée Annuelle au siège social,
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., ou auprès de AXA BANK BELGIUM S.A., Anvers.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée Générale Annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04924/584/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.516. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 17 juillet 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04930/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEM-WORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.710. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM-WORLD à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>12 décembre 2001 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2001
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

51017

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (04937/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOBISPAR, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.379. 

—

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital NOBISPAR hat beschlossen, am Mittwoch, den

<i>12. Dezember 2001 eine

 ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre einzuberufen.

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, 2, rue

Jean Monnet, Luxemburg, abgehalten.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr 2000/2001 sowie Mitteilung über die

(Wieder)Bestellung von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2001/2002.

2. Genehmigung der Bilanz zum 30. September 2001 nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
4. Mitteilung betr. das Ausscheiden Herrn Meinerzag aus dem Verwaltungsrat und Wahl eines Nachfolgers.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
6. Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates.
7. Verschiedenes.

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden der vertretenen Anteile angenommen.
Jeder Aktionär ist berechtigt zu wählen oder Vollmacht zu erteilen. Die Vollmachtsvordrucke müssen am Sitz der

Gesellschaft mindestens 24 Stunden vor der Versammlung eingegangen sein.

Die Vollmachtsvordrucke sind in den Geschäftsräumen der NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, 2, rue Jean

Monnet, Luxemburg, erhältlich.

Luxemburg, im November 2001.

I (04947/000/28) 

<i>Der Verwaltungsrat.

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 29 octobre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04954/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AENEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.250. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>14 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

51018

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04957/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 12 octobre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04726/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.037. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 10, 2001 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 10, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
II (04729/795/14) 

<i>The Board of Directors.

FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.684. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 décembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 octobre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04730/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BOND UNIVERSALIS.

SEN MON FUND.

—

Les actionnaires de BOND UNIVERSALIS (ci-après, la «Société») sont informés qu’à l’assemblée générale extraordi-

naire du 7 novembre 2001 le quorum de présence requis n’ayant pas été obtenu, une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires aura lieu le lundi <i>10 décembre 2001 à 14.00 heures à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, avec
l’ordre du jour suivant:

51019

Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-

tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

après avoir entendu
le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,

le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pré-

paré par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu.
Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions des classes concernées dans PAM (L) en échange

du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chacune des classes d’actions de la Société à la classe d’actions
correspondante établie dans PAM (L) (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS CLASSIC seront transférés au compartiment PAM (L) BONDS

UNIVERSALIS en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.

Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD seront transférés au compartiment PAM (L)

BONDS HIGHER YIELD en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS CLASSIC est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) BONDS
UNIVERSALIS pour une action dans l’ancien compartiment.

Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment

BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L)
BONDS HIGHER YIELD pour une action dans l’ancien compartiment.

Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la Société,

toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.

Approuver que toutes les mesures seront prises par le Conseil d’Administration de PAM (L) pour l’exécution du pro-

jet de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):

le projet de fusion;
les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
le rapport des conseils d’administration de la Société et de PAM (L);
le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., relatif au projet de fusion.

Les actionnaires de SEN MON FUND (ci-après, la «Société») sont informés qu’à l’assemblée générale extraordinaire

du 7 novembre 2001 le quorum de présence requis n’ayant pas été obtenu, une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires aura lieu le lundi <i>10 décembre 2001 à 14.30 heures à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, avec
l’ordre du jour suivant:

Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-

tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

après avoir entendu
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,

(ii) le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

préparé par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu.
Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions dans PAM (L) en échange du transfert de tous les

actifs et passifs attribuables à chacune des actions de la Société (tel que plus amplement décrit ci-après).

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH seront transférés au compartiment PAM (L)

EQUITIES JAPAN en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.

Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA seront transférés au compartiment PAM (L) EQUITIES

ASIAN GROWTH en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH est de une action

de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES JAPAN pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA est de une action de la classe

correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES ASIAN GROWTH pour une action dans l’ancien comparti-
ment.

Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la Société,

toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.

Approuver que toutes les mesures seront prises par le conseil d’administration de PAM (L) pour l’exécution du projet

de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):

51020

le projet de fusion;
les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
le rapport des Conseils d’Administration de la Société et de PAM (L);
le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., relatif au projet de fusion.

<i>Conditions de quorum, de vote et de participation à l’assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires des Sociétés sont informés que:
Aucun quorum de présence n’est requis à cette deuxième assemblée. Les résolutions seront valablement prises par

une majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Un actionnaire peut participer et voter en personne à l’assemblée ou peut nommer un mandataire pour participer et

voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les procurations peuvent être obte-
nues au siège de la société.

Afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs

actions cinq jours ouvrables avant l’assemblée auprès de PETERCAM S.A., 19, place Sainte-Gudule, B-1000 Bruxelles ou
de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les actionnaires des Sociétés sont informés que le prospectus de PAM (L) dans sa teneur après fusion est mis à la

disposition des actionnaires à la BANQUE DE LUXEMBOURG.

Suite à l’opération de fusion, les détenteurs de certificats représentatifs d’actions de l’une ou de l’autre catégorie d’ac-

tions de BOND UNIVERSALIS et de SEN MON FUND devront déposer leurs certificats auprès de PETERCAM S.A.,
Bruxelles ou de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg pour être échangés contre des actions de PAM (L).
II (04770/755/95) 

L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.275. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (04773/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.494. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en EUR de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 495.787,04
6. Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 4.212,96 pour le porter de son montant actuel de

EUR 495.787,04 à EUR 500.000 par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions
nouvelles

7. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,-; le capital est désormais fixé à EUR 500.000, représenté par

20.000 actions de EUR 25 chacune

8. Autorisation donnée à 2 administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication

9. Divers

II (04774/795/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

51021

PALOS S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.088. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>5. Dezember 2001 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. Juni 2001
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August

1915 betreffend die Gesellschaften

5. Verschiedenes.

II (04775/795/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 37.296. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04776/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.753. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 4, 2001 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Cancellation of the share’s par value
5. Conversion of the currency of the corporate capital into EUR to have the corporate capital henceforth fixed at

EUR 31.764,61, represented by 700 shares without any par value

6. Authorisation given to two directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken

above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication

7. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

8. Miscellaneous.

II (04777/795/21) 

<i>The Board of Directors.

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.372. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

51022

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04779/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HDC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.398. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04780/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.743. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (04786/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOBIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 décembre 2001 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 2001, et affectation du résultat.
3. Décision sur la continuation de l’activité de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

octobre 2001.

5. Divers.

II (04800/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.321. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>5 décembre 2001 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit: 

51023

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

II (04802/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>3 décembre 2001 à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises. 
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04860/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING/BBL (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>3 décembre 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises. 
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

L’Assemblée Générale ordinaire entérinera également la proposition du Conseil d’Administration, de fusionner au

sein du compartiment Euro les compartiments France, Germany, Italy, Netherlands et Belgium.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04861/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

51024

ING/BBL (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>3 décembre 2001 à 14.45 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04862/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.934. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>3 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04863/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RICHEMOND HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 73.951. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du <i>3 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000; affectation des résultats;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Ratification des rémunérations des administrateurs;
5. Divers.

II (04867//15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Agriconsult, S.à r.l.

Bieffe Luxembourg S.A.

Bieffe Luxembourg S.A.

Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.

Sind International S.A.

Fondation Prince Henri - Princesse Maria Teresa

Sofimat S.A.

Solania Investments S.A.

Vermietungsgesellschaft Objekt 11 mbH

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A.

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A.

Stylebois S.A.

Warwick Holdings S.A.

Süd-Ost Finanz S.A.

Süd-Ost Finanz S.A.

Watsons Water (Luxembourg) Investments, S.à r.l.

Sylan Holding S.A.

Tartua, S.à r.l.

Temeko Holding S.A.

W.J.R. Participations S.A.

W.J.R. Participations S.A.

Textile International S.A.

Theorema Holding S.A.

Torno S.A.H.

Betarave S.A.

Toro Finance S.A.

Toro International Holding S.A.

Transmontana Epicerie, S.à r.l.

Tricat Europe S.A.

Unican Luxembourg S.A.

Trolux, S.à r.l.

Trust and Control S.A.

T.T.R. S.A.

UTAC International, S.à r.l.

Unzen S.A.

Unzen S.A.

Two Wins Management, S.à r.l.

Vasi S.A.

Castellucci &amp; Delagardelle, S.à r.l.

Vegetal’Partner International S.A.

Vialdo Holding S.A.

Wagon Corporate, S.à r.l.

Wagon Corporate, S.à r.l.

Viva International Marketing, S.à r.l.

Viva International Marketing, S.à r.l.

Wagon, S.à r.l.

Wagon Global, S.à r.l.

Wagon Global, S.à r.l.

West-Ost Holding Co S.A.

West-Ost Holding Co S.A.

Walupart S.A.

Wilver S.A.

Zaria Holding S.A.

Wito Investments, S.à r.l.

Wito Investments, S.à r.l.

Wito Investments, S.à r.l.

Zincs Investments S.A.

Zincs Investments S.A.

Corpimago S.A.

DP Tuning, S.à r.l.

Air Transport Systems Solutions S.A.

Castillon International S.A.

Bonvalux S.A.

WIC Holding S.A.

Eurogroupe S.A.

Luna S.A.

Habi S.A.

PPE Holding S.A.

KBC Bonds

AXA L Fund

AXA Investplus

International Racing Betting System S.A.

GEM-World

Nobispar

Heliaste Immobilière S.A.

Aeneas Holdings S.A.

Sogefin S.A.

Finance S.A.

Flanders International S.A.

Bond Universalis

L’Africaine de Développement S.A.

Nascar Finance S.A.

Palos S.A.

Bartolux S.A.

Pioscor Investments S.A.

Caravel Investissements S.A.

HDC S.A.

Albrecht Holding S.A.

Lobic S.A.

Grandros S.A.

BBL Renta Cash

ING/BBL (L) Patrimonial

ING/BBL (L) Invest

Cup Investment S.A.

Richemond Hôtels Holding S.A.