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50881
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1061
24 novembre 2001
S O M M A I R E
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50887
Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50890
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50888
Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50890
L’Aérosol technique, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50900
King Unit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50899
C. Karp-Kneip Constructions S.A., Luxembourg . .
50888
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg
50891
Church Street Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
50882
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg
50891
Church Street Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
50883
Leplatex - Verein Holding A.G., Luxemburg . . . . .
50902
Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . .
50889
Leplatex - Verein Holding S.A., Luxembourg . . . .
50903
Garmond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50889
Linsy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50903
Garmond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50889
Luxdough, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50900
Global Project Developments Holding S.A., Lu-
Luxdynamic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50906
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50889
Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG, Lu-
Gramano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50890
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50905
Harbour Trust and Management S.A., Mamer . . . .
50890
Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG, Lu-
Henraux Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50890
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50903
Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-
Luxservices Europe S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .
50906
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50891
Ma.dre Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50908
Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-
Maipu Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50901
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50891
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-
Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50909
Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50892
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-
Horn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50909
HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50909
Hypraholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50896
Masylux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50908
Hypraholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50897
Maylux S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
50905
Hypraholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50897
MCC Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .
50909
Hypraholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50897
Medeq Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50915
Immo Théâtre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50893
Merin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50908
Immo Théâtre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50895
Messana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50906
Indosuez High Yield Bond Fund, Sicav, Luxem-
Messana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50907
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50883
Mimehan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50915
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. Hol-
Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50924
ding, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50895
Neda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50928
Interfin Development S.A.H., Senningerberg . . . . .
50893
Neda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50928
International Vendors S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50895
Paser Participations Holding S.A., Luxembourg . .
50927
Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50896
Prudential Challenge Select . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50910
Jap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50897
Prudential Index Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50916
Jap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50898
La Quille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50901
Jomic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50896
La Quille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50901
Jomic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50896
Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg . . . .
50921
Karp-Kneip Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50898
Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg . . . .
50924
Karp-Kneip Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50898
Sotracom S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50907
Karp-Kneip Participations S.A., Luxembourg . . . . .
50899
The Colomer Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
50925
Karp-Kneip Participations S.A., Luxembourg . . . . .
50899
The Colomer Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
50927
Kenross Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50889
50882
CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.454.
—
In the year two thousand one, on the fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP, a company with its registered office in 44 Brattle Street, Cambridge, Mas-
sachusetts 02238-9125 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, Vice President of BOSTON STERLING INC.,
the manager of BAUGP, L.L.C., the general partner of BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP,
himself here represented by Mr Ivor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing party is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing under the name of CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l. R. C. B Number 79.454, with registered office
in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 8th December 2000, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred
(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each, all entirely subscribed and fully paid in.
- The agenda is worded as follows:
1) Acceptance of the resignation of the three present managers.
2) Appointment of three new managers.
3) Transfer of the registered office of the company to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
4) Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The resignation of the three present managers namely HALSEY, S.à r.l., Mr David Harvey and Mr Joseph El Gammal
is accepted.
By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.
<i>Second resolutioni>
Are appointed as new managers:
- Mr Alphonse Mangen, réviseur d’entreprises, residing in L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
- Mr Thomas W. Blumenthal, managing director of THE BAUPOST GROUP, L.L.C., with professional address in 44
Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Mr Ivor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the company is transferred to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed with
us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44 Brattle Street, Cambridge, Massachu-
setts 02238-9125 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, Vice President de BOSTON STERLING
INC., the manager of BAUGP, L.L.C., the general partner de BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP,
lui-même ici représenté par Monsieur lvor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
50883
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de CHURCH
STREET FINANCE, S.à r.l., R.C. B Numéro 79.454, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire
instrumentaire en date du 8 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Acceptation de la démission des trois gérants actuels.
2) Nomination de trois nouveaux gérants.
3) Transfert du siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
4) Divers.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La démission des trois gérants actuels de la société, à savoir HALSEY, S.à r.l., Monsieur David Harvey et Monsieur
Joseph El Gammal est acceptée.
Par vote spécial décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés comme nouveaux gérants:
- Monsieur Alphonse Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
- Monsieur Thomas W. Blumenthal, managing director de THE BAUPOST GROUP, L.L.C., avec adresse profession-
nelle à 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est transféré à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne comparante les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: I. W. Freeman, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31185/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.454.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
524 du 4 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31186/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered Office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.962.
—
In the year two thousand one, on the thirtieth day of April,
before us, Me Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Com-
pany»), a Société d’Investissement à Capital Variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
incorporated in Luxembourg on June 4, 1993. Its Articles of Incorporation at last amended on September 27, 1995 were
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on July 30, 1993 and October 29, 1995.
The meeting was opened with Mr Giovanni Notarantonio, employé de banque, residing in Luxembourg, in the chair,
Who appointed as secretary to the meeting Mrs Beatrice Nicolaï, employée de banque, residing in Hettange-Grande.
The meeting elected as scrutineer Mrs Celine Gutter, employée de banque, residing in Longwy.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
Luxembourg, le 11 mai 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
50884
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in
the shareholders’ register on March 28, 2001 and published in the Mémorial and in the Luxemburger Wort on March
28, 2001 and on April 13, 2001.
III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial on February 26, 2001.
IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg,
2) to approve the merger of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Company») with CREDIT AGRICOLE
FUNDS, a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg into CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt upon hearing
- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
3) to accept the issue without charge of shares without par value of CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets
Debt (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, at an issue price
of USD 10 per share of the CREDIT AGRICOE FUNDS- Emerging Markets Debt on the Effective Day, as defined in the
Merger Proposal;
4) to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form (including fractional
entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company
on the Effective Day;
5) to accept, according to the specific characteristics of each shareholders of the Company, the issue of New Shares
of the Private Sub-Class (Sub-Class P), if they have entered into an agreement with CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
or any entities of the CREDIT AGRICOLE GROUP, or New Shares of the Classic Sub-Class (Sub-Class C) to any other
shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND against former shares of the Company;
6) to accept the issue of New Shares in accumulation form to shareholders holding capitalisation shares of the Com-
pany, and in distribution form to shareholders holding distribution shares;
7) to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liquidation, that all its former
shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to CREDIT
AGRICOLE FUNDS into the CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt on the day of the merger, as de-
termined in the Merger Proposal;
8) Miscellaneous.
In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on March
26, 2001 at a first meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 8 of its agenda without quorum.
After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to
in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting
approves the following resolutions unanimously.
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to approve and ratify the Merger Proposal.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to approve the merger of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Company») with
CREDIT AGRICOLE FUNDS, a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg into CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt, effective on April 30,
2001 (the «Effective Day»).
<i>Third resolution i>
The shareholders decide to accept the issue without charge of shares without par value of CREDIT AGRICOLE
FUNDS- Emerging Markets Debt (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the
Company, at an issue price of USD 10 per share of the CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt on the
Effective Day, as defined in the Merger Proposal.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders decide to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form
(including fractional entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders’ reg-
ister of the Company on the Effective Day.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders decide to accept, according to the specific characteristics of each shareholders of the Company,
the issue of New Shares of the Private Sub-Class (Sub-Class P), if they have entered into an agreement with CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ or any entities of the CREDIT AGRICOLE GROUP, or New Shares of the Classic Sub-Class
(Sub-Class C) to any other shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND against former shares of the Com-
pany.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders decide to accept the issue of New Shares in accumulation form to shareholders holding capitalisa-
tion shares of the Company, and in distribution form to shareholders holding distribution shares.
50885
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders decide to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liqui-
dation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to
be transferred to CREDIT AGRICOLE FUNDS into the CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt on the
day of the merger, as determined in the Merger Proposal;
There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the mem-
bers of the bureau and the notary.
<i>Expenses i>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at approximately one hundred thousand Lux-
embourg Francs (100,000.- LUF).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergencies
between the English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille et un, le trente avril.
Devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la
«Société»), une société d’investissement à Capital Variable, ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
constituée à Luxembourg le 4 juin 1993, dont les statuts modifiés pour la dernière fois le 27 septembre 1995 ont été
publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 10 juillet 1993 et le 28 octobre 1995.
L’assemblée, présidée par Monsieur Giovanni Notarantonio, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
A été désignée comme secrétaire de l’assemblée, Mme Béatrice Nicolaï, employée de banque, demeurant à Hettange-
Grande.
L’assemblée a élu comme scrutateur Mme Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et
les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et se-
ront enregistrées avec celui-ci.
II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires
figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 28 mars 2001 et publiés au Mémorial et au Luxem-
burger Wort les 28 mars et 13 avril 2001.
III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 26 février 2001.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de commerce du Luxembourg.
2. Approbation de la fusion de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE
FUNDS, une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
dans CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt
- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-
ciétés commerciales,
à la Date Effective telle que définie dans le Projet de Fusion et soumise à l’obtention de l’approbation des autorités
de surveillance.
3. Approbation de l’émission, sans frais, d’actions sans valeur nominale de CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging
Markets Debt (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements de la Société,
à un prix d’émission de USD 10 par action de CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt à la Date Effective,
telle que définie dans le projet de Fusion.
4. Approbation de l’émission d’Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (compre-
nant des fractions d’actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la Société
à la Date Effective.
5. Approbation, conformément aux caractéristiques spécifiques de chaque actionnaire de la Société, l’émission d’Ac-
tions Nouvelles de la sous-classe «Private» (Sous-classe P), s’ils ont conclu un accord avec CREDIT AGRICOLE INDO-
SUEZ ou toute autre entité de CREDIT AGRICOLE GROUP, ou d’Actions Nouvelles la sous-classe «Classic» (Sous-
classe C) à tout autre actionnaire de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND contre les anciennes actions de la Société.
6. Approbation de l’émission d’Actions Nouvelles sous forme d’accumulation aux actionnaires détenant des actions
de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires détenant des actions de distribution.
50886
7. Constatation qu’à l’issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions
émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT
AGRICOLE FUNDS dans CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt à la date de la fusion, tel que déterminé
dans le Projet de Fusion.
8. Divers.
Etant donné que cette assemblée a été convoquée une seconde fois vu qu’aucun quorum n’a été réuni le 26 mars
2001 lors de la première assemblée, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points 1 à 8 de l’ordre du
jour sans quorum.
Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entrepri-
ses mentionnés à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion,
l’assemblée a approuvé les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve et ratifie le Projet de Fusion.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve la fusion de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE
FUNDS, une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
dans CREDIT AGRICOLE FUND - Emerging Markets Debt avec effet au 30 avril 2001 (la «Date Effective»).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée approuve l’émission, sans frais, d’actions sans valeur nominale de CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emer-
ging Markets Debt (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements de la So-
ciété, à un prix d’émission de USD 10 par action de CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt à la Date
Effective, telle que définie dans le Projet de Fusion.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée approuve l’émission d’Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (com-
prenant des fractions d’actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la So-
ciété à la Date Effective.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée approuve, conformément aux caractéristiques spécifiques de chaque actionnaire de la Société, l’émission
d’Actions Nouvelles de la sous-classe «Private¯» (Sous-classe P), s’ils ont conclu un accord avec CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ ou toute autre entité de CREDIT AGRICOLE GROUP, ou d’Actions Nouvelles de la sous-classe «Classic»
(Sous-classe C) à tout autre actionnaire de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND contre les anciennes actions de la
Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée approuve l’émission d’Actions Nouvelles sous forme d’accumulation aux actionnaires détenant des ac-
tions de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires détenant des actions de distribution.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée constate qu’à l’issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions
émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT
AGRICOLE FUNDS dans CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt à la date de la fusion, tel que déter-
miné dans le Projet de Fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le
notaire.
<i>Fraisi>
Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la
Société, en raison du présent acte, sont estimés à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-
sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée
aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec
Nous le présent acte.
Signé: G. Notarantonio, B. Nicolaï, C. Gutter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2001, vol. 417, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31555/228/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Mersch, le 10 mai 2001.
E. Schroeder.
50887
ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions,
(anc. ACCENTURE TECHNOLOGIE S.C.A.).
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
In the year two thousand one, on the twelfth day of April.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Shareholder’s Meeting (the «Meeting») of the company ACCENTURE TECHNOL-
OGY S.C.A. (the «Company»), with its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, organized in the form
of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) according to a deed of notary Joseph Elvinger
dated December 22, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The Meeting begins with Miss Nina Togouna, lawyer, residing in Luxembourg, being the Chairman.
The Chairman appoints Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Mrs Myriam Schmit, private employee, residing in Kehlen, as Scrutineer of the Meeting (the Chair-
man, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
1. It appears from an attendance list established and certifîed by the members of the Bureau that the ninety-nine thou-
sand nine hundred ninety-nine (99,999) unlimited shares without par value and the one (1) limited share without par
value, representing the entirety of the share capital of the Company of an amount of two million five hundred thousand
Euro (EUR 2,500,000.-) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may delib-
erate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the Meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders, all present or represented at the Meeting, the members of the Bureau
and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.
2. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company into ACCENTURE S.C.A. and subsequent amendment of article 1 of the ar-
ticles of association of the Company to reflect such name change.
2. Miscellaneous.
These facts exposed and recognized by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously the fol-
lowing resolution:
<i>First and sole resolutioni>
The Meeting resolves to change the name of the Company into ACCENTURE S.C.A. and subsequently to amend
article 1 of the articles of association of the Company to reflect such name change so that it shall henceforth read as
follows:
«Art. 1. Name. There exists among the Manager(s) as associé(s)-gérant(s) commandité(s) and the other subscribers
as associé(s) commanditaire(s) and all those who may become holders of shares, a company in the form of a société en
commandite par actions as defined in the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, under the
name ACCENTURE S.C.A. (the «Company»).»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg francs (LUF 35,000.-).
There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, the said persons appearing signed with Us,
the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires («I’Assemblée») de la société ACCENTURE
TECHNOLOGY S.C.A. (la «Société»), avec siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, constituée sous la for-
me d’une société en commandite par actions suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date du 22 décembre
2000, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nina Togouna, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’Assemblée Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post
(Belgique).
L’Assemblée élit comme Scrutateur de l’Assemblée Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen,
(le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «Bureau»).
Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
50888
1. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les quatre-vingt-dix-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) actions de commandité sans valeur nominale et une (1) action de commandi-
taire sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société de deux millions cinq cent mille Euro
(EUR 2.500.000,-), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer
et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes les per-
sonnes présentes ou représentées à l’Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.
La liste de présence après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée, les mem-
bres du Bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrée en même temps.
2. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du nom de la Société en ACCENTURE S.C.A. et modification de l’article 1
er
des statuts en rapport
avec ce changement de nom.
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité la ré-
solution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
L’Assemblée décide de changer le nom de la Société en ACCENTURE S.C.A. et de modifier en conséquence l’article
1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre le(s) Gérant(s) en qualité d’associé(s)-gérant(s) commandité(s) et les
autres souscripteurs en qualité d’associé(s) commanditaire(s) et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en
la forme d’une société en commandite par actions telle que définie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, sous la dénomination de ACCENTURE S.C.A. (ci-après la «Société»).»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève l’Assemblée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: N. Togouna, B. Tassigny, M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31393/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31394/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 25.351.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31568/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Hesperange, le 8 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 8 mai 2001.
G. Lecuit.
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.
Signature
50889
FUGRO ECO CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 49.402.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié au
Mémorial C n
°
94 du 7 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
239 du 7 avril 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31521/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
GARMOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31522/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
GARMOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31523/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
GLOBAL PROJECT DEVELOPMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.885.
—
Il résulte d’une décision prise par les associés en date du 5 avril 2001 que Monsieur Gernot Kos, expert-comptable,
demeurant à Moutfort, remplace Monsieur Romano Artioli au sein du Conseil d’Administration.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31527/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.548.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing
privé en date du 27 avril 2001 avant décidé le changement de la devise d’expression du capital souscrit ainsi que du
capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les
sociétés commerciales de leur capital en euros.
Déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31573/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH
i>KPMG, Experts Comptables
Signature
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
A. Schwachtgen.
50890
GRAMANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.826.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31529/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.977.
—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on May 4, 2001, vol. 552, fol. 56, case 9, has
been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 18, 2001.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31530/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31532/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KIBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.451.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2000 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1
er
juillet 1999 et augmenté ensuite dans le cadre
de cette conversion de sorte que le capital social est fixé à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,00).
En conséquence, l’article 3 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,00), représenté par cinquante (50) actions sans
mention de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31574/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KIBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.451.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31575/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Pour la société GRAMANO S.A.
i>Signature
Mamer, May 16, 2001.
<i>Pour la société HENRAUX EUROPE S.A.
i>Signature
Signatures.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
F. Baden.
50891
HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.
—
Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31533/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue en date du 16 août 2000 au siège sociali>
L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-
velle période statutaire de six ans.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2006.
Le Conseil d’Administration se compose de:
LEGNOR TRADING S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.),
DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.),
MERSEY SERVICES S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.).
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31534/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et les comptes consolidés, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol.
553, fol. 11, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31577/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001i>
L’Assemblée note que le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Vlerick vient à échéance et décide de le pro-
roger pour un nouveau terme de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée de 2007.
L’Assemblée a été informée de la démission de Monsieur Fernand Collin et décide de nommer au sein du Conseil
d’Administration Monsieur Paul Borghgraef, également pour un terme de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553 fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31578/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
MERSEY SERVICES LIMITED / DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE.
Certifié sincère et conforme
J.-M. Barthel / C. Ruppert
<i>Administrateursi>
50892
HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31535/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31536/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 44.642.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31537/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.461.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 9 janvier 2001i>
Il résulte d’une réunion du conseil d’administration tenue en date du 9 janvier 2001 que:
- Monsieur Michael A. Bussey a démissionné de la société avec effet au 9 janvier 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 22 janvier 2001i>
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 janvier 2001 que:
1. Monsieur Claude Le Ber et Monsieur Henri des Déserts ont été nommés administrateurs de la Société avec effet
au 22 janvier 2001.
2. Le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Michel Elia, président,
Monsieur David Levy, administrateur-délégué,
Monsieur Henri des Déserts, administrateur,
Monsieur Arnaud Dubois, administrateur,
Monsieur Jean Hoss, administrateur,
Monsieur Claude Le Ber, administrateur,
Monsieur A. Leigh Robertson, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31538/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
<i>Pour HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
50893
INTERFIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 41.155.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 mai 2001.
(31558/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
IMMO THEATRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8.
R. C. Luxembourg B 77.306.
—
L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO THEATRE S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 21 décembre 1998, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 218 du 30 mars 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du Jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros au cours de change
de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après conversion, le capital social, ac-
tuellement d’un montant de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) sera d’un montant de quatre-
vingt-dix-neuf mille cent cinquante sept Euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR), représenté par quatre cents
(400) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Augmentation du capital social d’un montant de huit cent quarante-deux Euros et cinquante-neuf cents (842,59
EUR) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital social s’élèvera à cent mille
Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euros au cours de change
de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après conversion, le capital autorisé,
actuellement d’un montant de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) sera d’un montant de deux cent
quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par mille
(1.000) actions sans désignation de valeur nominale et introduction d’un nouveau délai de cinq ans pour le conseil d’ad-
ministration.
5. Augmentation du capital autorisé d’un montant de deux mille cent et six Euros et quarante-huit cents (2.106,48
EUR) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital autorisé s’élèvera à deux cent
cinquante mille Euros (250.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Réintroduction d’une valeur nominale de EUR 250 par action.
7. Modification subséquente des articles 5.1 et 5.2 des statuts.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signée
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
Il verse le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) in fine.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euros
(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après con-
E. Schroeder
<i>Notairei>
50894
version, le capital social, actuellement d’un montant de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) sera
d’un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept Euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR), repré-
senté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en Euros (EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de huit cent quarante-deux Euros et cinquante neuf cents (842,59
EUR) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital social s’élèvera à cent mille
Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au pro rata
de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de huit cent quarante-deux Euros et cinquante-neuf cents
(842,59 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé d’un montant de deux mille cent et six Euros et quarante-huit
cents (2.106,48 EUR) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital autorisé s’élè-
vera à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur
nominale.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’introduire un nouveau délai de cinq ans, prenant cours à partir de la publication du présent acte
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et d’autoriser le conseil d’administration pendant cette nouvelle pé-
riode de cinq ans, à augmenter en une ou plusieurs fois, le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) par action.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5.1 et l’article 5.2 alinéa 1
er
et alinéa 2 des statuts, pour leur donner la teneur
suivante:
Art. 5. Capital social.
«5.1. Le capital souscrit de la société est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400)
actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.»
«5.2. Alinéa 1
er
. A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la société est fixé à deux cent
cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquan-
te Euros (250,- EUR) chacune.»
«Alinéa 2. Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte
au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.¯»
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de huit cent quarante-deux Euros cinquante-neuf cents (842,59 EUR)
est évaluée à trente-trois mille neuf cent quatre vingt-dix francs luxembourgeois (33.990,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, C. Graff, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 129S, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31553/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Hesperange, le 11 mai 2001.
G. Lecuit.
50895
IMMO THEATRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8.
R. C. Luxembourg B 77.306.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31554/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.296.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31559/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2227 Luxemburg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 76.569.
—
<i>Ausserordentliche Generalversamlung vom 19. April 2001 um 16.00 Uhri>
Am Sitz der INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.H. hat sich die ausserordentliche General-
versammlung der Aktionäre eingefunden.
Als Aktionär sind erschienen:
1) Die FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., hier vertreten durch die Herren Helmut Punke und Torge Mühl-
pfordt, beide Geschäftsleiter, beide wohnhaft in Luxemburg, repräsentierend 1.239 von 1.240 Aktien.
2) LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., hier vertreten durch Herrn Norbert
Nickels, stellvertretender Abteilungsleiter der BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, wohnhaft in Kayl, auf
Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, repräsentierend 1 von 1.240 Aktien.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Helmut Punke, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg
eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Torge Mühlpfordt, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Lars Rosenfeld, Bankangestellter, wohnhaft in Luxem-
burg.
Die Generalversammlung bekennt sich als rechtsmässig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegenden Punk-
te der Tagesordnung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschluss - Verwaltungsratsbesetzungi>
Die Generalversammlung erkennt die Demissionen der Herren Fell und Waringo zum 2. April 2001 an und erteilt
den Herren Entlastung.
Zum neuen VR-Mitglied wird Herr Torge Mühlpfordt bestimmt.
Herr Dr. Herbert Wieneke wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.
Die Dauer der Mandate sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf den Termin der ordentlichen General-
versammlung im Jahre 2006 befristet.
<i>Zweiter Beschluss - Änderung Wirtschaftsprüferi>
Die Generalversammlung beschliesst die Bestellung des neuen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers bis zur
ordentlichen Generalversammlung 2002.
Die Bestellung von ARTHUR ANDERSEN für das laufende Wirtschaftsjahr ist damit widerrufen.
Luxemburg, den 19. April 2001.
Gezeichnet: N. Nickels, H. Punke, T. Mühlpfordt, L. Rosenfeld.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31560/222/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Hesperange, le 11 mai 2001.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
50896
IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.041.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31561/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
JOMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.
—
Erratum to the document deposited at Trade Register on November 6, 2000 and published in Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n
°
301 on April 25, 2001.
We should read the balance sheet as at December 31, 1998 instead of December 31, 1999.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 7, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31566/695/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
JOMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du gérant qui s’est tenue le 25 avril 2001, les décisions suivantes ont été
prises:
- la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que gérant de la société est acceptée. Décharge
pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les
comptes annuels 1999.
- la société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. est élue aux fonctions de gérant de la société jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- ces deux résolutions ont effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31567/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31541/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>For the company
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
50897
HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31542/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31543/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 40.084.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 août 2000i>
- le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg vers le 26, rue Louvigny, L-
1946 Luxembourg.
Fait le 10 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31544/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
JAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.770.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg, le
lundi 7 mai 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Madame Sabine Reizer en qualité d’Administrateur de la société, en rem-
placement de Monsieur Sergio Vandi, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administra-
tion en date du 11 janvier 2001. L’Assemblée nomme définitivement Madame Sabine Reizer en qualité d’Administrateur
de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg);
HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
HYPRAHOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
50898
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg);
- Madame Sabine Reizer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg).
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31562/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
JAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.770.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 mai 2001, que le conseil d’administration a
pris, la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue extraordinairement à
Luxembourg, en date du 7 mai 2001, a décidé de nommer Monsieur Pierre Bouchoms, en qualité d’Administrateur de
la société. Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur
Pierre Bouchoms, en qualité de Président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31563/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KARP-KNEIP LOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31569/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KARP-KNEIP LOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
KARP-KNEIP LOGISTICS S.A.
Signature
KARP-KNEIP LOGISTICS S.A.
Signature
50899
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.996.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31571/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31572/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
KING UNIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.911.
—
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KING UNIT S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 29 juillet 1996, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 558 du 30 octobre 1996 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 55.911.
- L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg,
- qui désigne comme secrétaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2) Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 1998, au 31 dé-
cembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4) Elections statutaires.
5) Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 15 août 1915.
6) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le con-
seil d’administration à proposer à l’assemblée la dissolution de la société.
Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et les ac-
tionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A.
Signature
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A.
Signature
50900
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve les bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au
31 décembre 2000. Elle décide de reporter la perte de l’exercice 1998 de 17.362.478,- francs luxembourgeois à l’exer-
cice 1999, la perte de l’exercice 1999 de 23.301.796,- francs luxembourgeois à l’exercice 2000 et la perte de l’exercice
2000 de 13.459.103,- francs luxembourgeois à l’exercice 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de ne pas délibérer sur le point relatif aux élections statutaires étant donné la décisions prise
sous le point 5.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle
de la société.
L’Assemblée constate que la société BREWTON HOLDINGS INC. s’est rendue propriétaire de la totalité des actions
émises par la société et qu’en sa qualité d’actionnaire unique de KING UNIT S.A.; elle déclare procéder à la dissolution
et à la liquidation de celle-ci.
L’actionnaire unique déclare prendre à sa charge à partir de ce jour tout l’actif et passif connu ou inconnu de la so-
ciété, en ce compris les actifs et passifs non comptabilisés ou latents, ainsi que toutes les charges afférentes et s’engage
à payer et supporter tous impôts, taxes, contributions de toute nature ainsi que les latences fiscales.
L’actionnaire unique a en outre procédé à l’annulation du registre des actions et des titres représentatifs au porteur.
Les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant
cinq années.
L’actionnaire unique considère que la liquidation de KING UNIT S.A. est ainsi clôturée.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Hoffmann, G. Jacquet, D. Martin, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2001, vol. 464, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31576/221/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
L’AEROSOL TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 59.146.
—
Le siège social de la société L’AEROSOL TECHNIQUE, S.à r.l., établi à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, est dé-
noncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31579/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LUXDOUGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ITL 105.113.000.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.189.
—
En date du 15 décembre 2000, l’associé de la société a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31585/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Remich, le 16 mai 2001.
A. Lentz.
<i>PEDUS SERVICE, S.à r.l.
Dépt. Pedus Office
i>T. Di Bari
<i>Auditeur interne / Membre du Comité de Directioni>
Signature.
50901
LA QUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31580/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LA QUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001 que:
- le mandat des organes sociaux est venu à échéance. L’assemblée générale a décidé de reconduire le mandat des
organes sociaux pour une nouvelle période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en
2006.
- l’assemblée générale a procédé à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts ont été modifiés et auront la teneur sui-
vante avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001:
1
er
alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
4
ème
alinéa. «Le capital autorisé est fixé à cent quatre vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-
deux cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31581/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MAIPU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.290.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2001i>
1. Dorénavant la devise du capital social de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l’Euro. Afin
d’aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 129.000 composé par 25.000 actions d’une valeur nominale
de EUR 5,16 chacune.
Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1
er
de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre
le capital social converti et le capital social ancien, s’élevant à EUR 114,23 sera comptabilisé dans un compte des réserves
non distribuable.
2. Article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 129.000 (cent vingt-
neuf mille) EUR, représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 5,16 chacune»
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31593/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / G. Marter
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / G. Marter
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
MAIPU INVESTMENTS S.A.
Signatures
50902
LEPLATEX - VEREIN HOLDING, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 13.614.
—
Im Jahre zweitausendeins, am neunzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Fand die ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LEPLATEX - VEREIN HOL-
DING, mit Sitz in Luxemburg, 14, rue Aldringen, statt.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Janu-
ar 1976, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 109 vom 28. Mai 1976 und ist eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 13.614. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert gemäss
Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 21. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 32, vom 21. Februar 1978 und gemäss Beschluss unter Privatschrift des Verwaltungsrates vom 1. August 2000.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Guy Fasbender, Privatbeamter, wohnhaft in Vlessart, welcher Herrn
Jacques Claeys, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Virginie Matagne, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzäh-
ler und dem Notar unterschrieben.
II.- Da sämtliche sechshundertsechzig (660) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwär-
tiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechts-
gültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreihundertsiebentausendzweihundertdreißig Euro (307.230,-) um dasselbe
von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausendachthundertzwanzig Euro (50.820,-) auf dreihundertachtundfünfzigtausend
undfünfzig Euro (358.050,-) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von dreitausendneunhundertneunzig
(3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert.
2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3) Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
IV) Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um dreihundertsiebentausendzweihundertdreißig Euro
(307.230,-) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausendachthundertzwanzig Euro (50.820)
auf dreihundertachtundfünfzigtausend undfünfzig Euro (358.050,-) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von
dreitausendneunhundertneunzig (3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem der andere Aktionär ausdrücklich auf sein Vorzugsrecht verzichtet hat, wurden die dreitausendneun-
hundertneunzig (3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert gezeichnet durch BGL-MeesPierson
TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 12-16, avenue Monterey, vertreten durch Herr
Guy Fasbender und Frau Virginie Matagne, vorgenannt.
Die soeben gezeichneten neuen Aktien wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass somit die Summe von
dreihundertsiebentausendzweihundertdreissig Euro (307.230,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertachtundfünfzigtausend undfünfzig Euro (358.050,-), und ist ein-
geteilt in viertausendsechshundertfünfzig (4.650) Aktien mit einem Nominalwert von je siebenundsiebzig Euro (77,-)
Nennwert, alle voll eingezahlt.
Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitaler-
höhung entstehen, werden auf ungefähr 180.000,- LUF abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates ge-
genwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Fasbender, J. Claeys, V. Matagne, P. Frieders.
50903
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 35, case 8. – Reçu 123.936 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(31582/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LEPLATEX - VEREIN HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.614.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31583/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LINSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.301.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du gérant qui s’est tenue le 25 avril 2001, les décisions suivantes ont été
prises:
- la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que gérant de la société est acceptée. Décharge
pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les
comptes annuels 1999.
- la société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. est élue aux fonctions de gérant de la société jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- ces deux résolutions ont effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31584/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 79.237.
—
Im Jahre zweitausendeins, am zehnten Mai.
Vor dem Unterzeichnenden Me Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der anonymen Gesellschaft LUXIMMO BETEILI-
GUNG UND GRUNDBESITZ AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß am 8. Dezember 2000 unterzeichneter Urkunde, aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht;
Geändert durch Urkunde aufgenommen am 30. Januar 2001 durch den Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in
Luxemburg, handelnd in Vertretung des unterzeichneten Notars, noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht;
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg eingetragen unter der Nummer B 79.237.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird unter dem Vorsitz von Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Die Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Peggy Olinger, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler, Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
<i>Zusammensetzung der Versammlungi>
Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-
weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.
Die Liste wird von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie vom Vorstand unterzeichnet.
Luxemburg, den 14. Mai 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
P. Frieders.
<i>Pour la société i>
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
50904
Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten werden zum Zwecke der Registrierung vorliegender Ur-
kunde als Anlage beigefügt, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem amtierenden Notar ne varietur unter-
schrieben wurden.
<i>Erklärung der Vorsitzendeni>
Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden:
I.- Die heutige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthundert-
tausend) Euro von derzeit 1.200.000,- (eine Million zweihunderttausend) Euro auf 16.000.000,- (sechzehn Millionen)
Euro durch die Ausgabe von 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien zum Nennwert von 10,-
(zehn) Euro pro Aktie.
2. Beschluss über die Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien mit der Massgabe, dass diese allein von der TER-
NETWERKE AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, gezeichnet werden sowie deren Einzah-
lung in bar von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend Euro.
3. Verzicht der M.H.D. ET CIE. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, auf ihr
Bezugsrecht.
4. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft infolge der Kapitalerhöhung, um ihm den folgenden
neuen Wortlaut zu geben:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro eingeteilt in
1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.»
5. Erweiterung des Zweckes der Gesellschaft.
6. Änderung von Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft infolge der Erweiterung des Zweckes der
Gesellschaft, um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie
kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerken-
nungen ausgeben.»
7. Änderung der Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Verwaltungsrats.
8. Änderung von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft infolge der Änderung der Zeichnungsbefugnisse der Mitglie-
der des Verwaltungsrats, um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro unterschreiten, wird die Gesell-
schaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der
Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.
Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft
durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die
Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.»
9. Verschiedenes.
<i>Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlungi>
Die von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-
sammlung für richtig befunden.
Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegende Tagesord-
nung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorheriger Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von
14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend) Euro von derzeit 1.200.000,- (eine Million zweihunderttausend)
Euro auf 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro durch die Ausgabe von 1.480.000,- (eine Million vierhundertachtzigtau-
send) neuen Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro pro Aktie.
Die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien werden sodann durch die Gesellschaft TER-
NETWERKE AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, hier vertreten durch Frau Patricia Thill,
vorgenannt, aufgrund oben genannter und gegenwärtig beigefügter Vollmacht, gezeichnet und voll eingezahlt.
Die Gesellschaft M.H.D. ET CIE. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, hier
vertreten durch Frau Patricia Thill, vorgenannt, aufgrund oben genannter und gegenwärtig beigefügter Vollmacht, er-
klärt, im Rahmen dieser Kapitalerhöhung auf ihr Bezugsrecht zu verzichten.
Der Versammlung und dem beurkundenden Notar, welcher es ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht,
daß die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien voll eingezahlt wurden, somit steht der Betrag
von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend) Euro zur freien Verfügung der Gesellschaft.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt als Folge der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft Artikel 5 Absatz 1 der
Satzung wie folgt zu ändern:
50905
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro eingeteilt in
1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
«Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie
kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerken-
nungen ausgeben.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 10 der Satzung wie folgt zu ändern:
«Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro unterschreiten, wird die Gesell-
schaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der
Person oder Personen, welcher (n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.
Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft
durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die
Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrats verpflichtet.»
Der Beweis der Zahlung für die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien ist vor dem beur-
kundenden Notar erbracht. Dieser stellt fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10.
August 1915 in seiner gültigen Fassung eingehalten sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit den anlässlich dieser ausserordentlichen Hauptversammlung
getroffenen Beschlüssen anfallen werden auf 6.320.000,- (sechs Millionen dreihundertzwanzigtausend) Luxemburger
Franken geschätzt.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird vorliegende Kapitalerhöhung abgeschätzt auf 597.030.520,- (fünfhun-
dertsiebenundneunzig Millionen dreissigtausendfünfhundertzwanzig) Luxemburger Franken.
<i>Abschlussi>
Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt die Vorsitzende die Versammlung.
Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahr, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesen haben die Erschienen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: P. Thill, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 9CS, fol. 12, case 8. – Reçu 5.970.305 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(31587/222/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 79.237.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31588/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MAYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2001.
(31598/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxemburg-Bonneweg, den 15. Mai 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mai 2001.
Signature.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
50906
LUXDYNAMIC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.333.
—
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration émis par voie de circulaire en date du 31 octobre 2000, que
le Conseil d’Administration a pris la décision suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31586/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
LUXSERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 79.142.
—
AUSZUG
Aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 22. März 2001 geht hervor, dass Herr Johann
Thiel, ab dem 22. März 2001, die obligatorische Mitunterschrift erteilt wurde.
- Aus der Sitzung des Verwaltungsrates vom 13. April 2001 geht hervor, dass der Sitz der Gesellschaft nach L-1150
Luxemburg, 241, route d’Arlon verlegt wurde.
Für Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 9. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31589/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.730.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MESSANA HOLDINGS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 64.730, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 mai 1998,
publié au Mémorial C, numéro 604 du 20 août 1998. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire ins-
trumentaire en date du 12 août 1998, publié au Mémorial C, numéro 817 du 9 novembre 1998 et en date du 14 février
2000, publié au Mémorial C, numéro 419 du 14 juin 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Me Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Me Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Me Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de six millions trois cent mille Euros (6.300.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de cinq millions trois cent mille Euros (5.300.000,- EUR) à onze millions six cent mille Euros
(11.600.000,- EUR) par la création et l’émission de six mille trois cents (6.300) actions nouvelles ayant une valeur nomi-
nale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.
2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR), représenté par onze mille six cents
(11.600) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
LUXDYNAMIC S.A.
G. B. Bottiglieri / N. Coccia / R. Delle Donne
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Unterschrift
50907
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signés
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille trois cents (5.300) actions nominatives représentatives
de l’intégralité du capital social de cinq millions trois cents mille Euros (5.300.000,- EUR) sont représentés à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions trois cent mille Euros
(6.300.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions trois cent mille Euros (5.300.000,- EUR) à onze
millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR) par la création et l’émission de six mille trois cents (6.300) actions nou-
velles d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
Les six mille trois cents (6.300) actions nouvelles ont été entièrement souscrites par les actionnaires existants, tels
qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social et libérées intégralement
moyennant versements en espèces, de sorte que la somme de six millions trois cent mille Euros (6.300.000,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire,
qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR), représenté par
onze mille six cents (11.600) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 2.680.000,-
LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Steffen, Th. Becker, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 9CS, fol. 1, case 3. – Reçu 2.541.414 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(31602/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.730.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31603/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
SOTRACOM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.706.
—
Le siège social de la société est dénoncé à compter du 21 mars 2001, sinon à compter du 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31686/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
M
e
L. Thielen.
50908
MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.870.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 7 mai 2001, que
l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté,
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté,
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturée au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31590/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MASYLUX S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg.
Publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 328 du 27 juin 1997.
—
La clôture de liquidation, enregistrée à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 4. a été déposée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
- Les livres et documents sociaux seront conservés pendant 5 ans à la FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A., au 7, Grand-rue,
L-1661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31597/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MERIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 78.322.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg, le 27 septembre 2000, que la
cession de la totalité des actions de ladite société, soit 130 actions détenues par la société CORPORATE FINANCE
BUSINESS LIMITED, a été vendue, cédée et transférée à la société MSP MARSEILLE LLC, par acte sous seing privé en
date du 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31601/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
<i>Pour MASYLUX S.C.I.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50909
MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31594/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31595/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2001 que suite aux dispositions de la loi du
10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l’assemblée a décide
de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
Par application du taux de conversion de 1,-EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti
eN EUR 30.986,69.
En conséquence, les premier et cinquième alinéas de l’article 3 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001:
1
er
alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cent
(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
5
ème
alinéa. «Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-
neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62), par la création et l’émission d’ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31596/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MCC FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de MCC FUND MANAGEMENT S.A., enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol.
553, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31599/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
50910
PRUDENTIAL CHALLENGE SELECT
—
Mit Wirkung vom 11.6.2001 gelten für den Dachfonds Prudential Challenge Select folgende Bestimmungen:
VERWALTUNGSREGLEMENT
<i>Allgemeiner Teili>
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-
lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.
Art. 1. Der Fonds
1. Der Fonds (nachfolgend auch «Dachfonds» genannt) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds com-
mun de placement), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilinhaber» ge-
nannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anteilinhaber sind am Fondsvermögen
in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der
Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im «Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (im folgenden
«Mémorial» genannt) veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den
Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Än-
derungen desselben an.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft
1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS INVESTMENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg
nach Luxemburger Recht. Sie wurde am 15. April 1987 gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Ver-
waltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellte der Ver-
waltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung betrauen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschliesslich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung des Anteilinhabers. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich insbesondere auf Kauf, Verkauf,
Zeichnung, Umtausch und Annahme von Investmentanteilen und anderen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung
aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater sowie einen
beratenden Anlageausschuss hinzuziehen. In der Regel wird für den Fonds ein beratender Anlageausschuss gebildet.
Art. 3. Die Depotbank
1. Depotbank des Fonds ist die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxem-
burger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz und diesem Ver-
waltungsreglement.
2. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit
einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und
Funktionen als Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilin-
haber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
3. Alle Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in
gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungs-
reglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwal-
tungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von
Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische
organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im
Ausland lieferbar sind.
4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten,
vorausgesetzt diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils
gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
- Anteile des Fonds auf die Zeichner übertragen;
- aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige zulässige Vermögenswerte
zahlen, die für den Fonds erworben bzw. getätigt worden sind;
- aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten leisten;
- Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für den Fonds verkauft worden sind,
gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;
- den Rücknahmepreis gegen Rückgabe der Anteile auszahlen.
Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass
- alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der
Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprä-
mien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und etwaiger Ausgabesteuern
unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;
- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des
Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
50911
- die Berechnung des Inventarwertes und des Wertes der Anteile dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement ge-
mäss erfolgt;
- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei
ihr eingeht;
- die Erträge des Fondsvermögens dem Verwaltungsreglement gemäss verwendet werden;
- Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
- sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung
der Bewertungsregeln nach Art. 7 des Verwaltungsreglements angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Ver-
äusserung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzter-
minkontrakten eingehalten werden.
5. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur das in diesem Verwal-
tungsreglement festgesetzte Entgelt. Sie entnimmt die ihr nach dem Verwaltungsreglement zustehende Depotbankver-
gütung den gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Die im Verwaltungsreglement
aufgeführten sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.
6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen
wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.
Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungs-
gesellschaft durch die Anteilinhaber nicht aus.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Anteilinhaber nicht aus.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
1. Risikostreuung
Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten. Höchstens
20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen
nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile des Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus meh-
reren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in Satz 2 und 3 geregelten Anlagegrenzen je-
weils auf einen Teilfonds. Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in
Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen
Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle
von Bankguthaben gehalten werden dürfen. Der Dachfonds darf nicht in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds
investieren.
2. Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Dachfonds nur fol-
gende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:
1. Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem Absatz 4.
2. Optionsrechte im Sinne des nachstehenden Absatzes 4, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines
Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen,
dass:
a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder
(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum
Ausübungszeitpunkt,
b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
3. Notierte und nichtnotierte Finanzinstrumente
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-
deren organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
2. Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-
gene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-
instituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
3. Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des Dachfonds bestehenden Saldos aller An-
sprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die ein Fi-
nanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Dachfondsvermögens nicht überschreitet. Bei
Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspart-
ner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offe-
nen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäfte, die Finanzinstrumente zum
Gegenstand haben, 10% des Wertes des Dachfondsvermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der
Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Ver-
tragspartner.
4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck
50912
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-
genständen für Rechnung des Dachfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf De-
visen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
2. Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zu-
lässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung
entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
3. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
4. Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der An-
teilinhaber für geboten hält.
5. Flüssige Mittel
Der Dachfonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese
sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49% des Netto-Fondsvermögens darf in Bankgutha-
ben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Dach-
fonds eine restliche Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.
6. Weitere Anlagerichtlinien
a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds weiterer Techniken und Instrumente bedienen, sofern dies
im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.
b) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, welche nicht zum
Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.
c) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
d) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
e) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten
angelegt werden,
f) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sol-
len.
7. Kredite und Belastungsverbote
a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherheit abge-
treten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer b).
b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufge-
nommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-
gangen werden.
Art. 5. Fondsanteile
1. Fondsanteile werden durch Anteilzertifikate ggfs. mit zugehörigen Ertragsscheinen verbrieft, die auf den Inhaber
lauten, sofern im Besonderen Teil keine andere Bestimmung getroffen wurde. Die Anteile werden unverzüglich nach
Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und
dem Zeichner in entsprechender Höhe übertragen.
2. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte.
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie etwaige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.
4. Sofern von der Verwaltungsgesellschaft Sparpläne angeboten werden, wird die Verkaufsprovision nur auf die tat-
sächlich geleisteten Zahlungen berechnet.
Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rück-
nahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds
oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.
2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unver-
züglich zurückzahlen.
Art. 7. Anteilwertberechnung
1. Der Wert eines Anteils lautet auf die für den Fonds festgelegte Währung (im folgenden «Fondswährung» genannt).
Er wird für den Fonds unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag in Lu-
xemburg und Frankfurt am Main (im folgenden «Bewertungstag» genannt) berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Tei-
lung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Das
Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
b) Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
c) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
d) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der
Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.
e) Devisentermingeschäfte und Optionen werden mit ihrem täglich ermittelten Zeitwert bewertet.
50913
f) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fonds-
währung umgerechnet.
2. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange
Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
1. während der Zeit, in der die Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile im Dachfonds nicht
verfügbar sind;
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,
den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungs-
gemäss durchzuführen;
3. wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Anteilen ein sofortiger Verkauf von Fondswerten zur Liqui-
ditätsbeschaffung nicht den Interessen der Anleger gerecht wird; in diesen Fällen ist es der Verwaltungsgesellschaft ge-
stattet, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch
unter Wahrung der Interessen der Anleger, entsprechende Vermögensgegenstände des Fonds veräussert hat.
Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung
umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.
Art. 9. Rücknahme von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt nur an einem Bewertungstag gemäss Artikel 7 und wird zum Rücknahmepreis gemäss Artikel 18 getätigt.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rück-
nahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In
diesem Falle erfolgt die Bestimmung des anwendbaren Rücknahmepreises nach Art. 8. Die Verwaltungsgesellschaft ach-
tet aber darauf, dass das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfasst, damit eine Rücknahme von Anteilen auf
Antrag von Anteilinhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.
3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
Art. 10. Abschlussprüfung
Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesell-
schaft ernannt wird.
Art. 11. Verwendung der Erträge
Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Es ist beabsichtigt, die Erträge jähr-
lich auszuschütten.
Art. 12. Änderungen des Verwaltungsreglements
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder
teilweise ändern.
2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes be-
stimmt ist, fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Art. 13. Veröffentlichungen
1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle er-
fragt werden. Sie werden ausserdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes ver-
öffentlicht.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg. Im Jahresbericht und Halbjahresbe-
richt wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die im Berichtszeitraum für den Er-
werb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung angegeben, die von einer anderen
Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Ver-
waltungsvergütung für die in dem Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
3. Prospekt und Verwaltungsreglement sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am
Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag sowie die Sat-
zung der Verwaltungsgesellschaft können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Zahlstellen an ihrem jeweili-
gen Hauptsitz eingesehen werden.
Art. 14. Auflösung des Fonds
1. Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.
2. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst
wird, und wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in min-
destens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rück-
kauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Hono-
rare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren An-
50914
spruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern ein-
gezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der
berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn
sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die vorzeitige Auflösung noch die Teilung
des Fonds beantragen.
Art. 15. Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-
ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Ar-
tikel 14 Abs. 3 enthaltene Regelung.
Art. 16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwi-
schen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Be-
zirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum
Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbar-
keit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem
betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist massgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depot-
bank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst
und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öf-
fentlichen Vertrieb zugelassen sind.
<i>Verwaltungsreglement - Besonderer Teili>
Art. 17. Anlagepolitik
1. Der Dachfonds Prudential Challenge Select strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds gezielt auch in einzelne Fonds investieren, deren Wachstumsaussichten vom
Fondsmanagement als überdurchschnittlich bewertet werden. Für den Dachfonds werden ausschliesslich Anteile an
a) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegten Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandinvestmentgesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffent-
lich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, oder
c) offenen Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine
Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, erworben. Dabei kann
der Dachfonds auch in Immobilienfondsanteilen anlegen, die vorgenannten Kriterien erfüllen. Für den Dachfonds sollen
nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten
lassen.
Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte Investmentanteile an einer Bör-
se erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.
2. Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der EU
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Australien, Ja-
pan, Hongkong, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA
aufgelegt wurden. Der überwiegende Teil des Netto-Fondsvermögens muss jedoch in Zielfonds, die in einem Mitglied-
staat der EU, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sind, angelegt werden.
3. Für den Fonds Prudential Challenge Select sollen überwiegend Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, ge-
mischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Je nach
Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.
Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Immobilienfonds angelegt werden.
4. Ausser Investmentanteilen werden für den Fonds keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbrieften
Finanzinstrumente erworben (mit Ausnahme der in Artikel 4 Absatz 5 genannten Geldmarktpapiere).
5. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwel-
chen Beschränkungen unterliegt.
Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Er ist zahlbar unverzüglich nach
dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die
in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
5. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
Art. 19. Anteile
Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht
nicht.
Art. 20. Kosten
1 . Für die Verwaltung des Dachfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,5% p.a. auf das
Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Dachfonds
keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile be-
50915
rechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,2% p.a. auf das Netto-Fondsver-
mögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes;
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds ausserdem folgende Kosten belasten:
a) Die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten
mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsge-
sellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen
anwendbar, in denen der Dachfonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vor-
hergehenden Satzes verbunden ist;
b) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;
c) Kosten der Fondsauflegung bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 25.000,-. Diese werden im laufenden Geschäfts-
jahr des Fonds abgeschrieben;
d) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber des Fonds handeln;
e) Kosten der Wirtschaftsprüfer, Repräsentanten und steuerlicher Vertreter.
Art. 21. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2001. Ein erster ungeprüfter Halb-
jahresbericht wird zum 30. Juni 2001 erscheinen. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2001 er-
scheinen.
Art. 22. Dauer des Fonds
Die Laufzeit des Fonds ist unbefristet.
Luxemburg, den 8. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31645/755/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MEDEQ HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.565.
Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
29 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
704 du 22 septembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31600/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MIMEHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.212.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31605/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
<i>Depotbanki>
MEDEQ HOLDING
Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
MIMEHAN S.A.
i>Signature
50916
PRUDENTIAL INDEX SELECT
—
Mit Wirkung vom 11.6.2001 gelten für den Dachfonds Prudential Index Select folgende Bestimmungen:
VERWALTUNGSREGLEMENT
<i>Allgemeiner Teili>
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-
lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.
Art. 1. Der Fonds
1. Der Fonds (nachfolgend auch «Dachfonds» genannt) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds com-
mun de placement), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilinhaber» ge-
nannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anteilinhaber sind am Fondsvermögen
in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der
Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im «Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (im folgenden
«Mémorial» genannt) veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den
Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Än-
derungen desselben an.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft
1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS INVESTMENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg
nach Luxemburger Recht. Sie wurde am 15. April 1987 gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Ver-
waltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellte der Ver-
waltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung betrauen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschliesslich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung des Anteilinhabers. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich insbesondere auf Kauf, Verkauf,
Zeichnung, Umtausch und Annahme von Investmentanteilen und anderen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung
aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater sowie einen
beratenden Anlageausschuss hinzuziehen. In der Regel wird für den Fonds ein beratender Anlageausschuss gebildet.
Art. 3. Die Depotbank
1. Depotbank des Fonds ist die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxem-
burger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz und diesem Ver-
waltungsreglement.
2. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit
einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und
Funktionen als Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilin-
haber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
3. Alle Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in
gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungs-
reglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwal-
tungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von
Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische
organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im
Ausland lieferbar sind.
4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten,
vorausgesetzt diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils
gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
- Anteile des Fonds auf die Zeichner übertragen;
- aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige zulässige Vermögenswerte
zahlen, die für den Fonds erworben bzw. getätigt worden sind;
- aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten leisten;
- Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für den Fonds verkauft worden sind,
gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;
- den Rücknahmepreis gegen Rückgabe der Anteile auszahlen.
Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass
- alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der
Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprä-
mien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und etwaiger Ausgabesteuern
unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;
- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des
Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
50917
- die Berechnung des Inventarwertes und des Wertes der Anteile dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement ge-
mäss erfolgt;
- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei
ihr eingeht;
- die Erträge des Fondsvermögens dem Verwaltungsreglement gemäss verwendet werden;
- Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
- sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung
der Bewertungsregeln nach Art. 7 des Verwaltungsreglements angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Ver-
äusserung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzter-
minkontrakten eingehalten werden.
5. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur das in diesem Verwal-
tungsreglement festgesetzte Entgelt. Sie entnimmt die ihr nach dem Verwaltungsreglement zustehende Depotbankver-
gütung den gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Die im Verwaltungsreglement
aufgeführten sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.
6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen
wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.
Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungs-
gesellschaft durch die Anteilinhaber nicht aus.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Anteilinhaber nicht aus.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
1. Risikostreuung
Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten. Höchstens
20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen
nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile des Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus meh-
reren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in Satz 2 und 3 geregelten Anlagegrenzen je-
weils auf einen Teilfonds. Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in
Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen
Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle
von Bankguthaben gehalten werden dürfen. Der Dachfonds darf nicht in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds
investieren.
2. Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Dachfonds nur fol-
gende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:
1. Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem Absatz 4.
2. Optionsrechte im Sinne des nachstehenden Absatzes 4, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines
Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen,
dass:
a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder
(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum
Ausübungszeitpunkt,
b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
3. Notierte und nichtnotierte Finanzinstrumente
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-
deren organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
2. Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-
gene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-
instituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
3. Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des Dachfonds bestehenden Saldos aller An-
sprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die ein Fi-
nanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Dachfondsvermögens nicht überschreitet. Bei
Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspart-
ner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offe-
nen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäfte, die Finanzinstrumente zum
Gegenstand haben, 10% des Wertes des Dachfondsvermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der
Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Ver-
tragspartner.
4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck
50918
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-
genständen für Rechnung des Dachfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf De-
visen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
2. Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zu-
lässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung
entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
3. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
4. Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der An-
teilinhaber für geboten hält.
5. Flüssige Mittel
Der Dachfonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese
sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49 % des Netto-Fondsvermögens darf in Bankgut-
haben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Dach-
fonds eine restliche Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.
6. Weitere Anlagerichtlinien
a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds weiterer Techniken und Instrumente bedienen, sofern dies
im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.
b) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, welche nicht zum
Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.
c) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
d) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
e) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten
angelegt werden,
f) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sol-
len.
7. Kredite und Belastungsverbote
a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherheit abge-
treten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer b).
b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufge-
nommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-
gangen werden.
Art. 5. Fondsanteile
1. Fondsanteile werden durch Anteilzertifikate ggfs. mit zugehörigen Ertragsscheinen verbrieft, die auf den Inhaber
lauten, sofern im Besonderen Teil keine andere Bestimmung getroffen wurde. Die Anteile werden unverzüglich nach
Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und
dem Zeichner in entsprechender Höhe übertragen.
2. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte.
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie etwaige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.
4. Sofern von der Verwaltungsgesellschaft Sparpläne angeboten werden, wird die Verkaufsprovision nur auf die tat-
sächlich geleisteten Zahlungen berechnet.
Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rück-
nahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds
oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.
2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unver-
züglich zurückzahlen.
Art. 7. Anteilwertberechnung
1. Der Wert eines Anteils lautet auf die für den Fonds festgelegte Währung (im folgenden «Fondswährung» genannt).
Er wird für den Fonds unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag in Lu-
xemburg und Frankfurt am Main (im folgenden «Bewertungstag» genannt) berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Tei-
lung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Das
Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
b) Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
c) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
d) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der
Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.
e) Devisentermingeschäfte und Optionen werden mit ihrem täglich ermittelten Zeitwert bewertet.
50919
f) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fonds-
währung umgerechnet.
2. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange
Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
1. während der Zeit, in der die Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile im Dachfonds nicht
verfügbar sind;
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,
den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungs-
gemäss durchzuführen;
3. wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Anteilen ein sofortiger Verkauf von Fondswerten zur Liqui-
ditätsbeschaffung nicht den Interessen der Anleger gerecht wird; in diesen Fällen ist es der Verwaltungsgesellschaft ge-
stattet, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch
unter Wahrung der Interessen der Anleger, entsprechende Vermögensgegenstände des Fonds veräussert hat.
Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung
umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.
Art. 9. Rücknahme von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt nur an einem Bewertungstag gemäss Artikel 7 und wird zum Rücknahmepreis gemäss Artikel 18 getätigt.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rück-
nahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In
diesem Falle erfolgt die Bestimmung des anwendbaren Rücknahmepreises nach Art. 8. Die Verwaltungsgesellschaft ach-
tet aber darauf, dass das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfasst, damit eine Rücknahme von Anteilen auf
Antrag von Anteilinhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.
3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
Art. 10. Abschlussprüfung
Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesell-
schaft ernannt wird.
Art. 11. Verwendung der Erträge
Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Es ist beabsichtigt, die Erträge jähr-
lich auszuschütten.
Art. 12. Änderungen des Verwaltungsreglements
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder
teilweise ändern.
2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes be-
stimmt ist, fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Art. 13. Veröffentlichungen
1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle er-
fragt werden. Sie werden ausserdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes ver-
öffentlicht.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg. Im Jahresbericht und Halbjahresbe-
richt wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die im Berichtszeitraum für den Er-
werb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung angegeben, die von einer anderen
Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Ver-
waltungsvergütung für die in dem Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
3. Prospekt und Verwaltungsreglement sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am
Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag sowie die Sat-
zung der Verwaltungsgesellschaft können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Zahlstellen an ihrem jeweili-
gen Hauptsitz eingesehen werden.
Art. 14. Auflösung des Fonds
1. Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.
2. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst
wird, und wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in min-
destens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rück-
kauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Hono-
rare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren An-
50920
spruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern ein-
gezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der
berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn
sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die vorzeitige Auflösung noch die Teilung
des Fonds beantragen.
Art. 15. Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-
ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Ar-
tikel 14 Abs. 3 enthaltene Regelung.
Art. 16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwi-
schen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Be-
zirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum
Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbar-
keit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem
betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen.
2. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist massgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depot-
bank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst
und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öf-
fentlichen Vertrieb zugelassen sind.
<i>Verwaltungsreglement - Besonderer Teili>
Art. 17. Anlagepolitik
1. Der Dachfonds Prudential Index Select strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Für
den Dachfonds werden ausschliesslich Anteile an
a) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegten Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandinvestmentgesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffent-
lich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, oder
c) offenen Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine
Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, erworben. Dabei kann
der Dachfonds auch in Immobilienfondsanteilen anlegen, die vorgenannten Kriterien erfüllen. Für den Dachfonds sollen
nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten
lassen.
Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte Investmentanteile an einer Bör-
se erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.
2. Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der EU
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Australien, Ja-
pan, Hongkong, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA
aufgelegt wurden. Der überwiegende Teil des Netto-Fondsvermögens muss jedoch in Zielfonds, die in einem Mitglied-
staat der EU, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sind, angelegt werden.
3. Für den Fonds sollen überwiegend Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds,
Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagestrategie
wird focussiert in Indexfonds, indexnahe sowie in Fonds, die nicht indexnah investieren, sofern für den entsprechenden
Markt keine indexnah investierenden Fonds angeboten werden, angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das
Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermö-
gens können in Immobilienfonds angelegt werden.
4. Ausser Investmentanteilen werden für den Fonds keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbrieften
Finanzinstrumente erworben (mit Ausnahme der in Artikel 4 Absatz 5 genannten Geldmarktpapiere).
5. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwel-
chen Beschränkungen unterliegt.
Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Er ist zahlbar unverzüglich nach
dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die
in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
Art. 19. Anteile
Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht
nicht.
Art. 20. Kosten
1. Für die Verwaltung des Dachfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,5% p.a. auf das
Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Dachfonds
keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile be-
50921
rechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,2% p.a. auf das Netto-Fondsver-
mögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes;
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt zum Monatsende. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Ein-
kommen und den Kapitalgewinnen sowie zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet;
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds ausserdem folgende Kosten belasten:
a) Die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten
mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsge-
sellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen
anwendbar, in denen der Dachfonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vor-
hergehenden Satzes verbunden ist;
b) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;
c) Kosten der Fondsauflegung bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 25.000,-. Diese werden im laufenden Geschäfts-
jahr des Fonds abgeschrieben;
d) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber des Fonds handeln;
e) Kosten der Wirtschaftsprüfer, Repräsentanten und steuerlicher Vertreter.
Art. 21. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2001. Ein erster ungeprüfter Halb-
jahresbericht wird zum 30. Juni 2001 erscheinen. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2001 er-
scheinen.
Art. 22. Dauer des Fonds
Die Laufzeit des Fonds ist unbefristet.
Luxemburg, den 8. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31646/755/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.085.
—
In the year two thousand and one, on the thirtiest day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., having its prin-
cipal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the form of a limited company (société
anonyme) under the name of FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY S. A., by deed of Maître Camille Hellinckx,
then notary, residing in Luxembourg, on the 23rd of March 1994, published in the Mémorial C number 261 of the 2nd
of July 1994.
The articles of incorporation have been amended by deed of Maître Camille Hellinckx, prenamed, on 31st of August
1994, published in the Mémorial C number 520 of the 12th of July 1994, by notarial deed on the 6th of April 1998,
published in the Mémorial C number 476 of the 30th of June 1998, (this deed containing besides different other amend-
ments the change of the company’s name to ROBERT FLEMING (CIS) S.A.), as well as pursuant to a deed of the under-
signed notary on July 28, 2000, published in the Mémorial C number 45 of January 23, 2001. (This deed containing
besides different other amendments, the transformation from a société anonyme to a société à responsabilité limitée
and the change of the company’s name from ROBERT FLEMING (CIS) S.A. to ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l.), and
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on October 5, 2000, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is composed by the two sole shareholders
1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 125 London Wall, London EC2Y 5AJ,
here represented by Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange,
by virtue of a proxy given in London on 28 March 2001.
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.I., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route de
Trèves,
here represented by Mrs Anne Godefroid, prenamed,
by virtue of a proxy given in Senningerberg on 28 March 2001.
DWS INVESTMENT S.A
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
<i>Depotbanki>
50922
The aforesaid proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary,
will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.
The prenamed shareholders requested the notary to act the following:
<i>Preliminary provisionsi>
Pursuant to a sales agreement under private seal, signed on October 20, 2000, the shareholder ROBERT FLEMING
(LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves,
has transfered the full ownership of all three hundred and six thousand nine hundred and ninety-nine (306,999) shares
of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each in ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., for the total price of eight million
five hundred and sixty-two U.S. dollars (USD 8,562,000.), with effect from November 1st 2000.
The aforesaid sales agreement, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned
notary, will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.
The prenamed shareholders representing the whole corporate capital then took unanimously the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to accept the transfer of the shares signed under private seal on October 20, 2000, by
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., prenamed, to CHASE EU HOLDINGS LIMITED,
prenamed, with effect from November 1st 2000.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million one hundred
and twenty-six thousand five hundred euros (EUR 2,126,500.-), so as to raise it from its present amount of seven million
six hundred and seventy-five thousand euros (EUR 7,675,000.-) up to nine million eight hundred and one thousand five
hundred euros (EUR 9,801,500.-) by the creation and the issue of eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares
having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
<i>Third resolutioni>
The general meeting acknowledges that, in relation to the present share capital increase, the minor shareholder has
waived his preferential subscription right to the newly issued shares, and resolves to accept to the subscription of the
total eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares, the main shareholder CHASE EU HOLDINGS LIMITED, pre-
named.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon:
CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prenamed,
here represented by Mrs Anne Godefroid, prenamed,
by virtue of one of the aforesaid proxies,
declares to subscribe to all the eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares and to pay in cash on each such
new share an amount of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.
The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders recognize that
each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its free disposal the amount of two million
one hundred and twenty-six thousand five hundred euros (EUR 2,126,500.-), proof of which has been given to the un-
dersigned notary who expressly records this statement.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting decides to amend Article 6 of the Articles of
Incorporation to give it henceforth the following wording:
«Art. 6. The capital is set at nine million eight hundred and one thousand five hundred euros (EUR 9,801,500.-) di-
vided into three hundred and ninety-two thousand and sixty (392,060) shares (the «Shares») of twenty-five euros (EUR
25.-) each.
The three hundred and ninety-two thousand sixty (392,060) shares are allotted to:
<i>Evaluationi>
For the purpose of registration the aggregate amount of the before stated capital increase is the equivalent of eighty-
five million seven hundred and eighty-two thousand seven hundred and ninety-seven Luxembourg francs (LUF
85,782,797.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this present deed are estimated at one million one hundred thousand Luxembourg francs (LUF 1,100,000.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing per-
sons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, 125, London Wall, London EC2Y 5AJ, three hundred and ninety-
two thousand fifty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392,059
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, one share
1
Total: three hundred and ninety-two thousand sixty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392,060
50923
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ROBERT FLEMING
(CIS), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, constituée originairement sous la forme
d’une société anonyme et sous la dénomination de FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY S.A. suivant acte reçu
par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial
C numéro 261 du 2 juillet 1994.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 31
août 1994, publié au Mémorial C numéro 520 du 12 décembre 1994, suivant acte notarié en date du 6 avril 1998, publié
au Mémorial C numéro 476 du 30 juin 1998, (cet acte contenant à part d’autres modifications, le changement de sa
dénomination en ROBERT FLEMING (CIS) S.A.), ainsi que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28
juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 45 du 23 janvier 2001. (Cet acte contenant à part d’autres modifications, la
transformation de la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée et le changement de sa
dénomination de ROBERT FLEMING (CIS) S.A. en ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l.), et enfin suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 5 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:
1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à 125, London Wall, Londres EC2Y 5AJ,
ici représentée par Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Londres, le 28 mars 2001.
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S. à r.l., ayant son siège à L-2633 Senningerberg,6, route de Trèves,
ici représentée par Madame Anne Godefroid, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Senningerberg, le 28 mars 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations suivantes:
<i>Exposé préliminairei>
Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, signé en date du 20 octobre 2001, l’associé ROBERT FLE-
MING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S. à r.l., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, a
cédé à CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée, les trois cent six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (306,999)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) lui appartenant dans la société ROBERT FLE-
MING (CIS), S.à r.l., prédésignée pour le prix global de huit millions cinq cent soixante-deux mille dollars des Etat-Unis
(USD 8.562.000,-), avec effet au 1
er
novembre 2000.
Ledit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
Ceci exposé, les associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises
chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la cession de parts sociales faite sous seing privé par la société ROBERT FLE-
MING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., prédésignée à la société CHASE EU HOLDINGS LIMITED, pré-
désignée en date du 20 octobre 2000, avec effet au 1
er
novembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de deux millions
cent vingt-six mille cinq cents euros (EUR 2.126.500,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions six cent
soixante-quinze mille euros (EUR 7.675.000,-) à neuf millions huit cent un mille cinq cents euros (EUR 9.801.500,-) par
la création et l’émission de quatre-vingt-cinq mille soixante (85.060) parts sociales nouvelles, ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que l’associé minoritaire a re-
noncé à son droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des quatre-vingt-cinq
mille soixante (85.060) parts sociales nouvelles l’associé majoritaire CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, la société CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésigneé. ici représentée par Madame Anne Godefroid, pré-
nommée,
en vertu d’une des procurations prémentionnées,
déclare souscrire les quatre-vingt-cinq mille soixante (85.060) parts sociales nouvellement émises et déclare libérer
chaque part sociale par un versement en espèces d’un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
50924
Le souscripteur susmentionné déclare et tous les associés présents à l’assemblée générale extraordinaire reconnais-
sent expressément que chaque part sociale nouvelle a été intégralement libérée en espèces et que la somme de deux
millions cent vingt-six mille cinq cents euros (EUR 2.126.500,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordances avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modi-
fier l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante
«Art. 6. Le capital social s’élève à neuf millions huit cent un mille cinq cents euros (EUR 9.801.500,-), divisé en trois
cent quatre-vingt-douze mille soixante (392.060) parts sociales (les «parts sociales») de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune.
Les trois cent quatre-vingt-douze mille soixante (392.060) parts sociales sont réparties comme suit:
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital équivaut à quatre-vingt-cinq millions sept
cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 85.782.797,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million cent mille francs luxembourgeois
(LUF 1.100.000,-)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Godefroid, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001, vol. 857, fol. 95, case 9. – Reçu 857.828 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31653/239/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.085.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31654/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 66.661.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31608/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, 125, London Wall, Londres EC2Y 5AJ, trois cent quatre-vingt-dou-
ze mille cinquante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392.059
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, une part so-
ciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent quatre-vingt-douze mille soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392.060
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
MYRTUS FINANCE S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
50925
THE COLOMER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.832.
—
In the year two thousand one, on the fifth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-
tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.
There appeared:
1. BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., with registered office at 5, place du Théâ-
tre, L-2613 Luxembourg;
2. ROMOL S.A., with registered office at Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006 Spain,
3. QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., with registered office at Roadtown Pasea State, Tortola, British Virgin Is-
lands,
4. Mr Carlos Colomer Casellas, company director, residing at Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelona, Spain,
5. Mrs. Francisca Colomer Casellas, company director, residing at Calle Mahon, 7, 2°2°, 08022 Barcelona Spain,
6. NORVO S.L., with registered office at Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Spain,
7. REDEEN FINANCE LTD, with registered office at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands,
8. GESTOR S.A., with registered office at 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Switzerland,
9. Mr Michael Powell, company director, residing at 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA.
All here represented by Me Delphine Tempe, attorney-at-law, residing in Luxembourg
by virtue of nine proxies respectively granted on April 2, 2001.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
- that they are the sole actual shareholders of THE COLOMER GROUP, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
incorporated by deed of the notary Gérard Lecuit, on January 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number
275 of April 11, 2000.
The articles of incorporation have been modified by deeds of the notary Gérard Lecuit on March 27, 2000, published
in the Mémorial, Recueil C number 577 of August 12, 2000 and on March 27, 2001, not yet published;
- that the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to increase the share capital by an amount of eleven thousand eight hundred and four United
States dollars (11,804.- USD) in order to bring it from its present amount of five hundred and twenty thousand United
States dollars (520,000.- USD) to five hundred and thirty-one thousand eight hundred and four (531,804.- USD) by the
issuance of two hundred and twenty-seven (227) new shares with a par value of fifty-two United States dollars (52.-
USD) each, having the same rights and obligations as the already existing shares and to accept their subscription and
their full payment in nominal value as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the appearing parties, represented as stated hereabove and waiving partially their preferential subscrip-
tion rights, have declared to subscribe for the increase of capital as follows:
GESTOR S.A., prenamed, one hundred and fourteen (114) new shares
REDEEN FINANCE LTD, prenamed, one hundred and thirteen (113) new shares;
The 227 newly issued shares have all been fully paid-up in nominal value, so that the amount of eleven thousand eight
hundred and four United States dollars (11,804.USD) is from now on at the disposal of the company, evidence of which
has been given to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of associa-
tion, which will henceforth read as follows:
«Art. 6. Capital - Shares- Shareholding certificates
The Company’s corporate capital is fixed at five hundred and thirty-one thousand eight hundred and four United
States dollars (531,804.- USD) represented by ten thousand two hundred and twenty-seven (10,227) shares, all fully
paid-up, having a par value of fifty-two United States dollars (52.- USD) each, and the shares are allotted as follows:
- BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., with registered office at 5, place du Théâtre,
L-2613 Luxembourg, 8,414 shares
- ROMOL S.A., with registered office at Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006, Spain, 537 shares,
- QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., with registered office at Roadtown Pasea State, Tortola, British Virgin Is-
lands, 417 shares,
- Mr Carlos Colomer Casellas, company director, residing at Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelona, Spain, 14 shares,
- Mrs. Francisca Colomer Casellas, company director, residing at Calle Mahon, 7, 2º2º, 08022 Barcelona Spain, 40
shares,
- NORVO S.L., with registered office at Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Spain, 326 shares,
50926
- REDEEN FINANCE LTD, with registered office at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands, 160 shares,
- GESTOR S.A., with registered office at 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Switzerland, 236 shares,
- Mr Michael Powell, company director, residing at 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA, 83 shares.
Certificates representing their shareholding may be issued at the shareholders request.»
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of eleven thousand eight hundred and four United States dollars
(11,804.- USD) is valuated at 13,175.58.-EUR=531,502.- LUF.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 30,000.- LUF.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gé-
rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxem-
bourg, 5, p lace du Théâtre,
2. ROMOL S.A., ayant son siège social à Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006, Espagne,
3. QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., ayant son siège social à Roadtown Pasea State, Tortola, British Virgin Is-
lands,
4. Monsieur Carlos Colomer Casellas, administrateur de sociétés, demeurant à Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelone,
Espagne,
5. Madame Francisca Colomer Casellas, administrateur de sociétés, demeurant à Calle Mahon, 7, 2º2º, 08022 Barce-
lone, Espagne,
6. NORVO S. L., ayant son siège social à Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelone, Espagne,
7. REDEEN FINANCE LTD, ayant son siège social à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands,
8. GESTOR S.A., ayant son siège social à 5, rue Jacques Balmat, Genève, Suisse,
9. Monsieur Michael Powell, administrateur de société, demeurant à 14 Pondfiled Lane, Darien, CT 06820-6121 USA.
Tous ici représentés par Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de neuf procurations données en date du 2 avril 2001.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Les comparantes, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société THE COLOMER GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée, cons-
tituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 275 du
11 avril 2000, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire Gérard Lecuit, en date du 27 mars 2000, publié
au Mémorial, Recueil C numéro 577 du 12 août 2000 et en date du 27 mars 2001, non encore publié;
- Qu’ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de onze mille huit cent quatre dollars
des Etats-Unis (11.804,- USD) afin de le porter de son montant actuel de cinq cent vingt mille dollars des Etats-Unis
(520.000,- USD) à cinq cent trente et un mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (531.804,- USD), par l’émission de
deux cent vingt-sept (227) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante-deux dollars des Etats-Unis (52,- USD)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter leur souscription et leur
libération en valeur nominale comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant et renonçant partiellement à leur droit de sous-
cription préférentiel, ont déclaré souscrire à l’augmentation de capital comme suit:
GESTOR S.A., préqualifiée, cent quatorze (114) parts sociales nouvelles
REDEEN FINANCE LTD, préqualifiée, cent treize (113) parts sociales nouvelles.
Les 227 parts sociales nouvellement émises ont toutes été entièrement libérées en valeur nominale de sorte que le
montant de onze mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (11.804,- USD) est dès à présent à la disposition de la
société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.
50927
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 6. Parts sociales, Certificats de parts sociales
Le capital social est fixé à cinq cent trente et un mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (531.804,- USD) repré-
senté par dix mille deux cent vingt-sept (10.227) parts sociales, toutes entièrement libérées, d’une valeur nominale de
cinquante-deux dollars des Etats-Unis (52,- USD) chacune, lesquelles sont détenues comme suit:
- BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à 5, place du Théâtre, L-
2613 Luxembourg, 8.414 parts sociales,
- ROMOL S.A., avec siège social à Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006, Espagne, 537 parts sociales,
- QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., avec siège social à Roadtown Pasea State, Tortola, British Virgin Islands,
417 parts sociales,
- Monsieur Carlos Colomer Casellas, administrateur de société, demeurant à Paseo EIs, Til., 1ers 26 bis, Barcelone,
Espagne, 14 parts sociales,
- Madame Francisca Colomer Casellas, administrateur de société, demeurant à Calle Mahon, 7, 2º2º, 08022 Barcelo-
ne, Espagne, 40 parts sociales,
- NORVO S.L., avec siège social à Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Espagne, 326 parts sociales,
- REDEEN FINANCE LTD, avec siège social à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, 160 parts sociales,
- GESTOR S.A., avec siège social à 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Suisse, 236 parts sociales,
Monsieur Michael Powell, administrateur de société, demeurant à 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA,
83 parts sociales.
Des certificats représentant leur participation dans le capital peuvent être émis à la demande des associés.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de onze mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (11.804,- USD)
est évalué à 13.175,58.-EUR=531.502,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison du présent acte est évalué à environ 30.000,- LUF.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: D. Tempe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 20, case 1. – Reçu 5.315 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31697/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
THE COLOMER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.832.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31698/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.287.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31622/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Hesperange, le 27 avril 2001.
G. Lecuit
Hesperange, le 27 avril 2001.
G. Lecuit.
<i>Pour la société PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
i>Signature
50928
NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.022.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,
fol. 10, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31610/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.022.
—
<i>Extrait du procès-verbali>
L’assemblée générale de la société anonyme NEDA HOLDING S.A. réunie le 11 mai 2001 a pris les résolutions sui-
vantes:
<i>Troisième résolutioni>
La démission de BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPIERSON TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A.) est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à la date de cette assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
La nomination de COMCOLUX S.A. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat. Leur
mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social souscrit de florins néerlandais en euro, de
sorte que le capital, actuellement d’un montant de douze millions cinq cent mille florins néerlandais (NLG 12.500.000)
s’élèvera à cinq millions six cent soixante-douze mille deux cent cinquante-deux euros soixante-dix cents (EUR
5.672.252,70) représenté par 12.500 actions avec effet au 1
er
janvier 2000.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital converti dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 concernant la con-
version du capital en euro des sociétés commerciales pour le porter de cinq millions six cent soixante-douze mille deux
cent cinquante-deux euros soixante-dix cents (EUR 5.672.252,70) à cinq millions sept cent mille euros (EUR 5.700.000)
représenté par 12.500 actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-six euros (EUR 456,-).
<i>Souscription et libérationi>
L’assemblée décide d’accepter la souscription et la libération intégrale du montant de l’augmentation de capital par
incorporation de réserves à concurrence de vingt sept mille sept cent quarante-sept euros trente cents (EUR 27.747,30)
et l’attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au prorata de sa
participation actuelle dans la société.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-
tuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at five million seven hundred thousand euros (5,700,000.-
EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of four hundred and fifty-six
euros (456.- EUR) each.»
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31611/029/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>H. De Graaf
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme et sincère
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Church Street Finance, S.à r.l.
Church Street Finance, S.à r.l.
Indosuez High Yield Bond Fund
Accenture S.C.A.
Accenture S.C.A.
C. Karp-Kneip Constructions S.A.
Fugro Eco Consult, GmbH
Garmond S.A.
Garmond S.A.
Global Project Developments Holding S.A.
Kenross Lux S.A.
Gramano S.A.
Harbour Trust and Management S.A.
Henraux Europe S.A.
Kibo S.A.
Kibo S.A.
Holding de Développement Immobilier S.A.
Holding de Développement Immobilier S.A.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Holeanders Holding S.A.
Holeanders Holding S.A.
Horn S.A.
HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.
Interfin Development S.A.
Immo Théâtre S.A.
Immo Théâtre S.A.
International Vendors S.A.
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. Holding
Iona, S.à r.l.
Jomic, S.à r.l.
Jomic, S.à r.l.
Hypraholding S.A.
Hypraholding S.A.
Hypraholding S.A.
Hypraholding S.A.
Jap S.A.
Jap S.A.
Karp-Kneip Logistics S.A.
Karp-Kneip Logistics S.A.
Karp-Kneip Participations S.A.
Karp-Kneip Participations S.A.
King Unit S.A.
L’Aérosol technique, S.à r.l.
Luxdough, S.à r.l.
La Quille S.A.
La Quille S.A.
Maipu Investments S.A.
Leplatex - Verein Holding
Leplatex - Verein Holding
Linsy, S.à r.l.
Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG
Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG
Maylux S.A.
Luxdynamic S.A.
Luxservices Europe S.A.
Messana Holdings S.A.
Messana Holdings S.A.
Sotracom S.A.
Ma.dre Financière S.A.
Masylux S.C.I.
Merin, S.à r.l.
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A.
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A.
Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A.
MCC Fund Management S.A.
Prudential Challenge Select
Medeq Holding
Mimehan S.A.
Prudential Index Select
Robert Fleming (CIS), S.à r.l.
Robert Fleming (CIS), S.à r.l.
Myrtus Finance S.A.
The Colomer Group, S.à r.l.
The Colomer Group, S.à r.l.
Paser Participations Holding S.A.
Neda Holding S.A.
Neda Holding S.A.