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50401
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1051
22 novembre 2001
S O M M A I R E
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .
50403
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50419
D.M.E., S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50406
Exit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50421
Dallas Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50405
F & C New Economy, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
50420
Datacenter Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
50405
F & C New Economy, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
50420
Dentoni International Holding S.A., Luxembourg .
50405
Fairdrive S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50421
Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxembourg
50406
Fassaden Jakob, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . .
50419
Dewaay Global, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
50406
Felgen & Associés Engineering S.A., Luxembourg
50422
Du Fort Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
50407
Feuillancourt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50422
Dublin Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50406
FI.D.I.E., (Financière de Développement Industriel
Eastgate Investment & Trading S.A., Luxembourg
50407
Européen S.A.), Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
50423
Ecobau S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50408
Financial Advisory Network S.A., Luxembourg . .
50425
Ecobau S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50409
Findas Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg
50424
Ecobau S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50409
Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50425
Ecotec, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50410
Flandre Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50426
Ecotechnology S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .
50410
Fobafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50423
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
50410
Forus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50426
El Camino Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
50413
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
50427
Electro-Watt S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50413
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50424
Eler Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50413
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50424
Emka Façades, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
50414
Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . .
50427
Emme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50414
Fusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50427
Emme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50414
Future Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50428
Enel Finance International S.A., Luxembourg . . . .
50415
G. Di Veroli & Fils Holding S.A., Luxembourg . . .
50429
Enel Finance International S.A., Luxembourg . . . .
50417
Gebarde Media Investments S.A., Luxembourg . .
50430
Energolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50415
Gebarde Media Investments S.A., Luxembourg . .
50430
Ericsson Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50417
Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
50431
Ericsson Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50417
GHC Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
50431
Espirito Santo Property Holding S.A., Luxembourg-
Grand Garage de Luxembourg S.A., Luxembourg
50432
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50415
Grand Garage de Luxembourg S.A., Luxembourg
50432
Esprit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50418
Grandamo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
50414
Ethila S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50418
Gremalux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
50433
Eucico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50406
Griminvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
50426
Euro Strategy Co Holding S.A., Luxembourg . . . . .
50420
Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg . . .
50429
Europa Verde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50419
Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg . . .
50429
Europe Equipement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50418
Gurki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50432
European Medical Ventures Fund, Sicaf, Luxem-
Gurki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50432
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50419
Hawa, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50433
European Partners S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
50407
Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
50434
European Partners S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
50407
Highway Top S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50434
European Ventures Investment Services S.A., Lu-
Highway Top S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50435
50402
LISBON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.206.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30974/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LUEUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.032.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 17 février 2000i>
- la cooptation de FINIM LIMTED, 35-37 New Street, St. Hélier, JR2 3RA Jersey, Channel Islands en tant qu’Adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratfiée; son mandat viendra à échéance à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30979/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Horsmans & Co, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
50436
Karlsson & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50431
Horsmans & Co, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
50436
Kickert Luxemburg, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .
50445
Horsmans & Co, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
50436
Kirkwall Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
50445
I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
50437
Klaveness Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50446
ICG Mezzanine Luxco No 1, S.à r.l., Luxembourg.
50437
Klaveness Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50446
ICG Mezzanine Luxco No 2, S.à r.l., Luxembourg.
50438
Klystron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50442
ICG Mezzanine Luxco No 3, S.à r.l., Luxembourg.
50438
Koblenz & Partner, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . .
50433
Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50440
Koblenz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50444
Immo Trade, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
50436
Kreutz & Friends Communication and Design,
Immo Trade, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
50436
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
Immo Trade, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
50436
Ktisar S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
50447
Immobilière Raiffeisen S.A., Luxembourg . . . . . . .
50438
L.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50448
INTENS, Innovation & Technology Systems,
Leuchtur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50427
Leuchtur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50447
INTERMIN Internationale des Minerais S.A., Lu-
Lisbon Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50402
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50441
LM Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
50443
Inn S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50440
Lor Security, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
50435
Interim Job, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50440
Lueur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50402
Interim Job, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50440
Lux Business Management, S.à r.l., Luxembourg. .
50446
International Medical Investments S.A., Luxem-
Mai Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50448
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50437
Mai Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50448
Internet Business & Technologies S.A., Luxem-
Mai Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50448
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50441
Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50430
Invesco Euro-Stabil Asset Management Company
Middle East Participations S.A.H., Luxembourg . .
50428
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50442
Middle East Participations S.A.H., Luxembourg . .
50428
Ipico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50442
Molene Financière Holding S.A., Luxembourg. . . .
50445
Isolani, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50443
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.,
Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
50443
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50403
J.P. Morgan French Franc Liquid Fund, Sicav,
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50445
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50405
John Deere Bank S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50444
Société Civile Immobilière de l’Alzette, Walfer-
Johnstone Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
50444
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50438
Karlsson & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50431
Certifié sincère et conforme
LUEUR S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50403
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 février 2001i>
Les Administrateurs ont décidé à l’unanimité de procèder aux modifications de signatures suivantes:
- Par ajout des signatures suivantes:
- Par retrait des signatures suivantes:
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97 case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30844/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.
—
In the year two thousand one, on the fourth of May.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., R.C. Number B 72.604, with its
principal office in Luxembourg, organized as a holding corporation before the undersigned notary, on November 15th,
1999.
The Articles of Incorporation of said holding corporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Number 41 of March 13th, 2000.
The meeting begins at eleven fifty a.m., Mr Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, residing in Steinsel, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand
(1,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each, representing the total capital of one
million (1,000,000.-) Deutsch Marks are duly represented at this meeting which is consequently regurlarly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting and the members of the
Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the
registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1) Deletion of the par value of the shares and conversion of the capital from Deutschmarks to Euro at a rate of 1
euro for 1.95583 Deutschmarks (511,291.88 euros).
2) Increase of the share capital by 708.12 euros form 511,291.88 euros to 512,000.- euros paid in cash with no issue
of new shares.
3) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The par value of the shares is deleted and the currency of the share capital of the Company is converted from DEM
to EURO at the rate of 1 EURO for 1.95583 Deutschmarks so that the said share capital is henceforth fixed at
511,291.88 euros, divided into 1,000 shares of no par value.
<i>Second resolutioni>
The share capital is increased by an amount of 708.12 euros so as to raise it from its present amount of 511,291.88
euros to 512,000.- euros without the creation and the issuing of new shares.
Monsieur Pascal Delvaque
Administrateur
Monsieur Bernard Vincken
Responsable R.H.
B
Monsieur Laurent Mallinger
Commercial Banques Corporates et Institutionnels
B
Monsieur Olvier Wurth
Commercial Banques Corporates et Institutionnels
C
Monsieur Yves Ganseman
Responsable Commercial Banques, Institutionnels, Entreprises
A
Monsieur Christophe Deltomme
B
Monsieur Marc-Thierry Sprockeels
B
Monsieur Olaf Chalmer
C
Pour copie conforme
P. Grundrich
<i>Administrateur-Déléguéi>
50404
The amount of 708.12 euros is as of now at the free dispoal of the company, as has been proved to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, Article 3 of the Articles of incorporation is amended and will hence-
forth read as follows:
Art. 3. The corporate capital is set at five hundred twelve thousand (512,000.-) euros, divided into one thousand
(1,000) shares without par value.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at noon.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the
notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendeins, den vierten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., R.C. B
Nummer 72.604, mit Sitz in Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 15. November
1999.
Die Satzung dieser Holdinggesellschaft wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 41 vom
13. Januar 2000 veröffentlicht.
Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzig unter dem Vorsitz von Herrn Marc Lagesse, Revisor, wohnhaft in Stein-
sel.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Mamer.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden
wurde, hervorgeht dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark,
welche das gesamte Kapital von einer Million (1.000.000,-) Deutsche Mark darstellen hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung ab-
stimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von sämtlichen anwesenden oder vertretenen Aktionären und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet,
bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, mit den Vollmachten als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Deutsche
Mark in Euro zum Kurs von 1,- Euro für 1,95583 Deutsche Mark (511.291,88).
2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 708,12 Euro, um es von seinem aktuellen Stand von
511.291,88 Euro auf 512.000,- Euro zu bringen ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
3) Verschiedenes
Nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung,
einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und die Währung des Gesellschaftskapitals wird von DEM in Euro um-
gewandelt zum Kurs von 1,- Euro für 1,95583 DEM, so daß besagtes Gesellschaftskapital auf 511.291,88 Euro festgesetzt
ist, eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert.
<i>Zweiter Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von 708,12 Euro erhöht, um es von seinem augenblicklichen Betrag
von 511.291,88 Euro auf 512.000,- Euro zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Summe von 708,12 Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung wie dies dem instrumentierenden Notar nachge-
wiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.
<i>Dritter Beschlussi>
Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert und in Zukunft wie folgt
lauten:
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausend (512.000,-) Euro, eingeteilt in eintausend (1.000)
Aktien ohne Nennwert.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die gegenwärtige Ur-
kunde auf Wunsch der Komparenten in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt wei-
50405
terhin, dass es der Wunsch der Komparenten ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und Erklä-
rung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Lagesse, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 129S, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30634/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
521 du 4 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30635/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.143.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30849/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
DATACENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.200.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 26 avril 2001 que,
sur base de l’article 4 des statuts, il a été décidé de:
Nommer M. Marco Houwen en tant qu’administrateur de la société.
(30850/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.155.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 octobre 2000i>
La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251
Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yoland Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30855/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
A. Schwachtgen
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Certifié sincère et conforme
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50406
DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.369.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 88, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
DEWAAY GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.318.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30857/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
D.M.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R. C. Luxembourg B 41.440.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30858/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.198.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30859/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUCICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.854.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 septembre 1999i>
- la cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands en tant
qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2000.
Fait à Luxembourg, le 24 septembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30884/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour la S.à r.l. DME
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Certifié sincère et conforme
EUCICO S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50407
DU FORT PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 76.785.
—
L’associé unique de la Société a accepté en date du 30 avril 2001 la démission en tant qu’administrateurs de la société
de:
- M. Geert Duyck au 25 avril 2001;
- M. Mark Grizzelle au 25 avril 2001.
Décharge leur a été donnée pour leurs mandats.
M. Franco Uzzeni, administrateur de sociétés, demeurant à Via Peri 6, Lugano, Suisse a été nommé comme nouveau
gérant de la société à compter du 30 avril 2001 et ce pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30860/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EASTGATE INVESTMENT & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.723.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001
sont acceptéese les résignations des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL
MANAGEMENT (SAMOA) S.A. avec effet immédiat.
est confirmé, avec effet immédiat, la nomination de Madame Astrid Penders demeurant Kruisven, 51, B-2400 Mol,
Belgique et de ROSENFELD INDUSTRIES N.V. ayant son siège social à Lotemau Centre, 2nd Floor, Vaea Street, Apia,
Samoa comme administrateurs.
Est confirmée la nomination de ROSENFELD INDUSTRIES N.V. comme Administrateur-Délégué ayant plein pou-
voirs de signature.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30861/760/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste Gillardin.
R. C. Luxembourg B 64.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30889/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste Gillardin.
R. C. Luxembourg B 64.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30890/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour DU FORT PARTICIPATIONS
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour EASTGATE TRADING & INVESTMENTS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
50408
ECOBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOBAU S.A., avec siège
social à L-2551 Luxembourg, 85, avenue du 10 Septembre, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser,
de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 944 du 10 décembre 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Zona, demeurant à Villeneuve-Loubet (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Aniel Gallo, demeurant à Mamer.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Maringer, demeurant à Dudelange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-2551 Luxembourg, 85, avenue du 10 Septembre à L-3253 Bettembourg, 14, route
de Luxembourg, et modification subséquente du deuxième paragraphe de l’article 1
er
des statuts de la société.
2) Suppression du troisième paragraphe et modification du quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts de la so-
ciété.
3) Acceptation de la démission de Madame Sabine Culot et de Madame Josiane Collard comme administrateurs de la
société et de Monsieur Charles Hugo et de Madame Marie-Louise Maréchal comme administrateurs-délégués de la so-
ciété.
4) Nomination de Madame Carmine Zona et Madame Louise Zona comme nouveaux administrateurs de la société
et de Monsieur Giovanni Zona comme nouvel administrateur-délégué de la société et détermination de la durée de leur
mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2551 Luxembourg, 85, avenue du 10 Septembre à L-3253 Bet-
tembourg, 14, route de Luxembourg.
Suite à ce transfert de siège social, le deuxième paragraphe de l’article 1
er
des statuts de la société est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bettembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le troisième paragraphe de l’article 5 des statuts de la société et de modifier le qua-
trième paragraphe de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spé-
cial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de:
a) Madame Sabine Culot, demeurant à Messancy (Belgique), et
b) Madame Josiane Collard, demeurant à Ovifa/Waimes (Belgique), comme administrateurs de la société et décharge
pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat, et de
c) Monsieur Charles Hugo, demeurant à Messancy (Belgique), et
d) Madame Marie-Louise Maréchal, demeurant à Waimes (Belgique),
comme administrateurs-délégués de la société et décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur
mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer:
- Monsieur Giovanni Zona, demeurant à Villeneuve-Loubet (France), 2A, Avenue de la Mer, comme administrateur-
délégué de la société;
- Monsieur Carmine Zona, demeurant à Metz (France), 44-46, boulevard de l’Europe, comme administraateur de la
société;
- Madame Louise Zona, demeurant à Metz (France), 88, rue Jean-Pierre Jean, comme administrateur de la société.
Leur mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
50409
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: G. Zona, A. Gallo, C. Maringer, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 mai 2001, vol. 421, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(30862/236/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ECOBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30863/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ECOBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 85, avenue du 10 Septembre.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOBAU S.A., avec siège
social à L-2551 Luxembourg, 85, avenue du 10 Septembre, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser,
de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 944 du 10 décembre 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Louise Maréchal, demeurant à Waimes (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Collard, demeurant à Ovifat/Waimes (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Hugo, demeurant à Messancy (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Acceptation de la démission de Monsieur Anibal Ferreira De Andrade, demeurant à Netos/Pombal (Portugal),
comme administrateur de la société et de Monsieur Fernando Manuel Domingues De Andrade, demeurant à Bettem-
bourg, comme administrateur-délégué de la société.
2) Nomination de Madame Josiane Collard, demeurant à Ovifat/Waimes (Belgique) comme nouvel administrateur de
la société et de Madame Marie-Louise Maréchal, demeurant à Waimes (Belgique) comme nouvel administrateur-délégué
de la société et détermination de la durée de leur mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter:
- la démission de Monsieur Anibal Ferreira De Andrade, demeurant à Netos/Pombal (Portugal), comme administra-
teur de la société;
- la démission de Monsieur Fernando Manuel Domingues De Andrade, demeurant à Bettembourg, comme adminis-
trateur-délégué de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide:
- de nommer Madame Josiane Collard, demeurant à Ovifat/Waimes (Belgique) comme nouvel administrateur de la
société;
- de nommer Madame Marie-Louise Maréchal, demeurant à Waimes (Belgique), comme nouvel administrateur-délé-
gué de la société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: M.-L. Maréchal, J. Collard, C. Hugo, A. Weber.
Bascharage, le 10 mai 2001.
A. Weber.
50410
Enregistré à Capellen, le 2 mai 2001, vol. 421, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(30864/236/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ECOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4986 Sanem, Zone Industrielle Paafewee.
R. C. Luxembourg B 47.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 89, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30865/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.199.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30867/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ECOTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme,
(anc. ECOTECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 71.000.
—
L’an deux mille un, le deux mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
Monsieur Bernard Goethals, employé, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 5, avenue Sylviane.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée ECOTECHNOLOGY S.à r.l., R. C. Luxembourg section B numéro 71.000,
ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, a été constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, en date du 13 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 784 du 21 octobre 1999;
- que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique actuel décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) à la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), par la création et la
souscription de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
à souscrire en numéraire.
Les sept cent cinquante (750) parts sociales nouvellement émises sont souscrites par:
- Monsieur Bernard Goethals, employé, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 5, avenue Sylviane, (Belgique), à
concurrence de trois cents (300) parts sociales, moyennant apport en numéraire de la somme de trois cent mille francs
luxembourgeois (300.000,- LUF).
- Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echtemach, à concur-
rence de quatre cent cinquante (450) parts sociales, moyennant apport en numéraire de la somme de quatre cent cin-
quante mille francs luxembourgeois (450.000,- LUF).
Le montant de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF) a été apporté en numéraire par le
prédit souscripteur de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés actuels décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept millions de francs luxembourgeois
(7.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à la somme de huit millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (8.250.000,- LUF), par
la création et la souscription de sept mille (7.000) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, à souscrire en numéraire.
Bascharage, le 10 mai 2001.
A. Weber.
Strassen, le 14 mai 2001.
50411
Les sept mille (7.000) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées par:
- Monsieur Bernard Goethals, préqualifié, à concurrence de deux mille huit cents (2.800) parts sociales, moyennant
apport en numéraire de la somme de deux millions huit cent mille francs luxembourgeois (2.800.000,- LUF).
- Monsieur Joseph Delree, préqualifié, à concurrence de quatre mille deux cents (4.200) parts sociales, moyennant
apport en numéraire de la somme de quatre millions deux cent mille francs luxembourgeois (4.200.000,- LUF).
Le montant de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) a été apporté en numéraire par les prédits
souscripteurs, de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de quatre millions trois cent mille francs luxembour-
geois (4.300.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de huit millions deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (8.250.000,- LUF) à trois millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.950.000,- LUF).
Cette réduction de capital est réalisée par l’absorption des pertes réalisées en se basant sur une situation intérimaire
établie en date du 31 décembre 2000 et par annulation de quatre mille trois cents (4.300) parts sociales de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée ECOTECHNOLOGY, S.à r.l. en une société
anonyme qui sera dorénavant dénommée ECOTECHNOLOGY S.A.
Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le
capital social sera représenté dorénavant par trois mille neuf cent cinquante (3.950) actions.
Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est
créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société. Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE LINDEN M.-J., avec siège
social à L-8077 Bertrange, 56, rue de Luxembourg, daté du 30 avril 2001, dont les conclusions sont établies comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
globale des apports qui correspond au moins à 3.950.000 (trois millions neuf cent cinquante mille) LUF et au nombre
de 3.950 (trois mille neuf cent cinquante) actions à émettre en contrepartie.
Bertrange, le 30 avril 2001.»
<i>Cinquième résolutioni>
Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:
ECOTECHNOLOGY S.A., siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, R. C. Luxembourg B numéro
71.000.
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la consultance et la production d’un processus de solutions intégrées dans les matières
relatives à l’ingénierie économique et commerciale de projets portant sur des applications technologiques et industriel-
les, la gestion de projets d’investissements internationaux et l’intermédiation en commerce international à titre de com-
missionnaire.
La société peut, dans les limites de son objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, effectuer
toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention finan-
cière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature
à favoriser la réalisation de son objet.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ECOTECHNOLOGY S.A.
Art. 5. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’ad-
ministration.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois
(3.950.000,- LUF), représenté par trois mille neuf cent cinquante (3.950) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et
en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
50412
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale ou statuée directement par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs-délégués dont celle de l’administra-
teur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux cri-
tères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de tous les
administrateurs de la société.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mars à 14.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées
par la loi.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 le conseil d’administration est auto-
risé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de
2007:
a) Monsieur Bernard Goethals, employé, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 5, avenue Sylviane, (Belgique).
b) Monsieur Alexandre Bourgeois, employé, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 65, avenue de l’Ecuyer, (Bel-
gique).
c) Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Les mandats des administrateurs sont effectués à titre gratuit.
<i>Septième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
- La société anonyme FIDUCIARE S.A., ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
<i>Huitième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article neuf (9) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers admi-
nistrateurs-délégués de la société Messieurs Bernard Goethals et Alexandre Bourgeois, préqualifiés, lesquels pourront
engager la société par leurs signatures conjointes, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y
compris toutes opérations bancaires.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de cent quarante mille francs luxembourgeois, sont à
charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
50413
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Goethals, J. Delree, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2001, vol. 514, fol. 47, case 2. – Reçu 77.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30866/231/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.144.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30868/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ELECTRO-WATT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange, 119, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 71.598.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2001i>
Les actionnaires de la société ELECTRO-WATT S.A., réunis le 2 janvier 2001 en Assemblée Générale Extraordinaire
au siège social ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- la démission de Monsieur Jos Scotto Di Cesare, demeurant à L-4490 Belvaux, 76A, rue de l’Usine, de son poste
d’administrateur de la société est acceptée
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat d’administrateur
- Madame Juliette Duton, employée privée, demeurant à L-5692 Elvange, 15, rue de Burmerange, est nommée admi-
nistrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire
- Le nouvel administrateur accepte son mandat qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2004
- Le conseil d’administration aura donc désormais la composition suivante:
* Monsieur Jean-Denis Boulonne, dessinateur, demeurant à F-57570 Basse-Rentgen, 9, rue de la Fontaine (Président
du conseil d’administration)
* Monsieur Frank Weinzierl, directeur, demeurant à L-5692 Elvange, 15, rue de Burmerange (administrateur-délégué)
* Madame Juliette Duton, employée privée, demeurant à L-5692 Elvange, 15, rue de Burmerange
Fentange, le 2 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol.552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30869/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ELER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.486.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 78, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30870/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Junglinster, le 14 mai 2001.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
i>Signature
50414
EMKA FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 62.457.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30871/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EMME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 41, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30872/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EMME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.224.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 11 mai 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30873/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GRANDAMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.493.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 558, fol. 98, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2001i>
1. L’assemblée a prolongé le mandat du gérant unique pour une durée indéterminée.
2. L’assemblée a nommé comme réviseur d’entreprises, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile avec siège social à 6,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg pour l’exercice social 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
(30920/501/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EMME S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiema, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
EMME S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>ARTHUR ANDERSEN
Signature
50415
ENERGOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 53.331.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30874/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ESPIRITO SANTO PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 37.551.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
(30881/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. IPEF II n
o
2 S.A.).
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.086.
—
In the year two thousand one, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., a société
anonyme, having its corporate seat at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered in the commercial register
under section B number 60.086, incorporated by notarial deed on the third of July 1997, published in the Mémorial C
583, dated October 24, 1997 and whose by-laws have been amended by deeds of the undersigned notary of:
- August 22, 1998 published at the Mémorial C, number 388 dated May 28, 1988;
- October 20, 1999 published at the Mémorial C, number 10 dated January 5, 2000;
- February 23, 2000 published at the Mémorial C, number 436 dated June 20, 2000
- December 22, 2000 not yet published.
The meeting is chaired by Mr Michel Jiménez-Lunz, lawyer, residing at 2, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Anthony Braesch, lawyer, residing in 99, rue des Maraîchers, L-2124 Lux-
embourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Fatah Boudjelida, lawyer, residing in 63, rue de Hollerrich, L-1741 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as, the proxies
will be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the
Corporation, presently fixed at two hundred fourteen million nine hundred seventy-five thousand Luxembourg francs
(LUF 214,975,000.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide
on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Corporation’s accounting year-end to the thirty-first day of December, the accounting year having
started on the first day of December 2000 closing on the thirty-first day of December 2000.
2. Amendment of article 15, of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:
«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the thirty-first
day of December of each year.»
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the Corporation’s accounting year-end to the thirty-first day of December, the ac-
counting year having started on the first day of December 2000 closing on the thirty-first day of December 2000.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 15 of the articles of incorpora-
tion, to give it henceforth the following wording:
Luxembourg, le 11 mai 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
50416
Art. 15. Accounting year.
«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the thirty-first
day of December of each year.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, all of whom are known to the notary
by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL FINANCE INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous
la section B numéro 60.086, constituée suivant acte reçu en date du 3 juillet 1997, publié au Mémorial C 583 daté du
24 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné en date des:
- 22 août 1998 publié au Mémorial C, numéro 388 daté du 28 mai 1988,
- 20 octobre 1999 publié au Mémorial C, numéro 10 daté du 5 janvier 2000,
- 23 février 2000 publié au Mémorial C, numéro 436 daté du 20 juin 2000
- 22 décembre 2000 non encore publié.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Michel Jiménez-Lunz, juriste, demeurant au 23, rue Charlemagne,
L-1328 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Anthony Braesch, juriste, demeurant au 99, rue des Maraîchers, L-2124
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Fatah Boudjelida, juriste, demeurant au 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à deux cent quatorze millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 214.975.000,-)
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la fin de l’exercice social de la Société au trente et un décembre, l’exercice social ayant commencé
le premier décembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.
2. Modification afférente de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. Exercice social.
«L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année pour se terminer le
trente et un décembre de la même année.»
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social de la Société au trente et un décembre, l’exercice social ayant
commencé le premier décembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. Exercice social.
«L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année pour se terminer le
trente et un décembre de la même année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les mandataires des comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent
procès-verbal.
Signé: M. Jimenez-Lunz, A. Braesch, F. Boudjelida, J. Elvinger.
50417
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30875/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
(anc. IPEF II n
o
2 S.A.).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.086.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 15 mai
2001.
(30876/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ERICSSON REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.842.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30879/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ERICSSON REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.842.
—
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Stephan Almqvist, Corporate Treasurer and Senior Vice President de Telefonaktiebolaget LM ERICSSON,
demeurant à Stockholm, Suède.
Monsieur Per G. Malmborg, Corporate Risk Manager of Telefonaktiebolaget LM ERICSSON, demeurant à Stockholm,
Suède.
Monsieur Paul Broderick, ERICSSON INSURANCE SERVICES et Managing Director de ERICSSON REINSURANCE,
demeurant à Dublin, Irlande.
Monsieur Erny Lamborelle, General Manager de ELECTROLUX COORDINATION CENTER, S.à r.l., demeurant à
Lellingen, Luxembourg.
Vidar Mohammer, Senior Vice-Président, Corporate Treasury of Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (publ) demeu-
rant à Stockholm, Suède.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2001i>
L’assemblée générale du 4 avril 2001 a réélu comme administrateurs Messieurs Stephan Almqvist, Paul Broderick, Per
G Malmborg, Erny Lamborelle et Vidar Mohammer.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui statuera sur l’exer-
cice 2001
PricewaterhouseCoopers a été réélu comme Réviseur d’entreprise jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera
sur l’exercice 2001
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30880/682/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Elvinger.
<i>Pour la société ERICSSON REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la société ERICSSON REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
50418
ESPRIT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.189.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
(30882/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ETHILA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.278.
—
La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l. 231, Val des Bons Malades, L-
2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. n
°
75.908 et la société ETHILA S.A. a été dénoncée en date du 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30883/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUROPE EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 72.771.
—
A la suite de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et d’un conseil d’administration tenus en date du 7 mai
2001, Monsieur le Préposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est prié de procéder à l’inscription
des modifications suivantes concernant la société anonyme EUROPE EQUIPEMENT S.A. et de les faire au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
1) Conseil d’administration
2) Pouvoirs de signature
Après en avoir été expressément autorisé par un vote unanime de l’assemblée générale ordinaire en date du 7 mai
2001 conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, le conseil d’administration a nommé Monsieur Frédéric
Fatien au poste d’administrateur-délégué de la société avec possibilité de pouvoir engager la société par sa seule signa-
ture dans le cadre de son objet social.
Après ces modifications, les organes de la société se composent donc comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Frédéric Fatien, administrateur délégué
Monsieur Roald Goethe, administrateur
Monsieur Jean-François Piacentini, administrateur
<i>Commissaire aux comptesi>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue JP Brasseur, L-1258 Luxembourg.
¨Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires tenue en l’an 2006 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Pour réquisition le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30887/771/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
A inscrire:
Monsieur Frédéric Fatien
28, rue des Carrossiers
01 BP
2987 Abidjan 01 Côte d’Ivoire
A biffer:
Monsieur Raymond Fatien
EQUIPEMENT S.A.
F. Fatien
50419
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.700.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 mai 2000i>
- les mandats de Mme Bruna Grespan, administrateur de sociétés, demeurant à Bolzano (Italie); M. Cesare Sagramoso,
administrateur de sociétés demeurant à Lugano (Suisse) et M. Enrico Walser, profession libérale, demeurant à Vaduz
(FL) en tant qu’Administrateurs ainsi que FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que
Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.
Fait, le 15 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30886/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.161.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30888/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
EUROPEAN VENTURES INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30891/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FASSADEN JAKOB, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5330 Moutfort, 79A, route de Remich.
H. R. Luxemburg B 48.150.
—
<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2001 i>
Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2001 beschliessen die Gesellschafter im
Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2002 zu erhöhen.
Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:
Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Anteile zu je 125,- EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30895/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
EUROPA VERDE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven
105,32 EUR
12.500,00 EUR
Luxembourg, den 24. April 2001.
Unterschrift.
50420
EURO STRATEGY CO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.133.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 20 mars
2001 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme son siège social au 19, rue Aldringen, BP. 878, L-2018 Luxembourg;
en qualité d’agent Domiciliataire,
et
- EURO STRATEGY CO HOLDING S.A., société constituée le 20 mars 2001 à Luxembourg et ayant le numéro de
registre de commerce B 81.133: en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 4 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30892/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
F & C NEW ECONOMY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
(30896/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
F & C NEW ECONOMY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.877.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2001, le Conseil d’Administration de la SICAV F & C NEW ECO-
NOMY a pris les résolutions suivantes:
1. Le Conseil d’Administration de la SICAV F & C NEW ECONOMY est composé comme suit, jusqu’à la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:
Wolf-Rudiger Feiler
Frank Abegg
André Elvinger
Jacques Elvinger
Simon Perham
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«To distribute dividends out of the distributable profits of the F&C @ VENTURES portfolio in the global amount of
4,511 to be divided by the number of shares in existence as of the record date on 18th April 2001, i.e. 751,750 shares,
representing an amount of 0.006 per share to be paid on 2nd May 2001. The remaining profit will be carried forward.
- To distribute dividends out of the distributable profits of the F&C EUROPEAN CORPORATE BOND portfolio in
the global amount of 90,079 to be divided by the number of shares in existence as of the record date on 18th April
2001, i.e. 500,440 shares, representing an amount of 0.18 per share to be paid on 2nd May 2001. The remaining profit
will be carried forward.»
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30897/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
50421
EXIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg,140, boulevard de la Pétrusse.
—
L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Madame Marcelle Kuntzinger, restauratrice, demeurant à L-2330 Luxemboug, 140, boulevard de la Pétrusse,
2) La société anonyme D.M. DEVELOPPEMENT S.A., avec siège social à L-5635 Mondorf-Les-Bains, 4A, avenue du
Docteur Ernest Feltgen, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Doris Montornes, directrice de socié-
té, demeurant à L-5635 Mondorf les Bains, 4A, Av. du Dr. Ernest Feltgen.
Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit
La comparante 1), est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXIT, S.à r.l.,
avec siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 15 avril 1999, publié au Mémorial C en 1999, page 24564, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 27
janvier 2000, publié au Mémorial C en 2000, page 13980.
Par la présente, Madame Marcelle Kuntzinger, prénommée, déclare céder ses cinq cent (500) parts sociales de la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle EXIT, S.à.r.l., à la société anonyme D.M. DEVELOPPEMENT S.A., au prix
convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), qui a été payé
dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
En ce qui concerne la situation financière et fiscale de la société les parties s’en remettent à la convention intervenue
entre elles et dont une copie demeure ci-annexée aux présentes.
Suite à cette cession le comparant sub 2) savoir la société anonyme D.M. DEVELOPPEMENT S.A, agissant en sa qua-
lité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXIT, S.à.r.l., prend les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le comparant déclare que la répartition société EXIT, S.à r.l., est dorénavant la suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six Titre
II des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. 2
ème
Alinéa. La société D.M. DEVELOPPEMENT S.A. avec siège social à L-5635 Mondorf-Les-Bains, 4A, ave-
nue du Docteur Ernest Feltgen, est seule et unique propriétaire des 500 parts sociales ci-dessus.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Madame Marcelle Kuntzinger ses fonctions de gérante technique de la société
EXIT, S.à.r.l. L’assemblée lui accorde pleine et entière décharge pour son mandat. Elle nomme aux fonctions de gérante
technique unique, pour une durée indéterminée, Madame Doris Montornes, prénommée, avec pouvoir d’engager la so-
ciété en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).
Dont procès-verbal, passé à Senningen, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Kuntztnger, D. Montornes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(30893/202/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FAIRDRIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 78.605.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
La société anonyme préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Senningerberg, le 11 mai 2001.
P. Bettingen.
50422
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30894/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1011 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.739.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30898/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FEUILLANCOURT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.320.
—
L’an deux mille un, le trente avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FEUILLANCOURT
S.A., établie et ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 57.320,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial
C numéro 121 du 13 mars 1997.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Isabelle Bastin, employée privée, Luxembourg,
10, boulevard Royal.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, Luxembourg, 10, boule-
vard Royal.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Laurent, employée privée, Luxembourg, 10, bou-
levard Royal.
Le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trois millions de francs français (FRF 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de mise en liquidation de la Société;
2) Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
50423
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommé liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et
suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il doit recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires.
Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d’encaisser le prix de vente et
de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.
Il engage la société moyennant sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Bastin, F. Rollin, G. Laurent, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 868, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(30901/219/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FI.D.I.E. (FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EUROPEEN S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
(30902/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FOBAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.160.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30907/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001.
F. Kesseler.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50424
FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 64.776.
—
1. Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 avril 2001 que:
- le siège social de la société est transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec effet
au 11 janvier 2001,
- Mme Annie Swetenham, Corporate Manager et M. Gérard Muller, économiste, demeurant tous deux profession-
nellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que de M. Dario Colombo, expert-comp-
table, demeurant à Agra, Suisse, sont nommés administrateurs de la société avec effet au 11 janvier 2001, en
remplacement de M. Claude Schmitz, M. Edmond Ries et M. Maurice Haupert avec effet à la même date.
- MOTHERWELL SERVICES LIMITED, Flat 4, Telegrap House, 1-2 Ruthland Gardens, London SW7 1BX, Angleterre
est nommée Commissaire aux Comptes avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000, en remplacement de M.
Marc Lamesch, réviseur d’entreprises.
3. Il résulte d’une résolution écrite du Conseil d’Administration datée du 27 avril 2001 que M. Dario Colombo a été
nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30904/521/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 1999i>
- La cooptation de FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, en tant
qu’administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée.
- Les mandats de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen; Monsieur François
Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer et FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street,
St. Helier, Jersey, Channel Islands en tant qu’administrateurs ainsi que FIN-CONTRÔLE S.A., 25A, boulevard Royal,
L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Statutaire de 2005.
Fait le 7 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30910/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2000i>
- M. Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, est nommé Administrateur supplémentaire
de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Fait le5 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30911/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Certifié sincère et conforme
FRASER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
FRASER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50425
FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.864.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30905/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FINANCIAL ADVISORY NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.826.
—
L’an deux mille un, le trente avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIAL ADVISORY
NETWORK S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de ATLANTIC IMPERIAL
INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 14 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 13 novembre 1990,
numéro 417.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 mai 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 25 août 1995, numéro 406.
L’assemblée est présidée par Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Monique Bur, employée privée, demeurant à Amnéville (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Frédérique Lefevre, juriste, demeurant à Yutz (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille cinq cents (7.500) actions sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de mise en liquidation et transfert du siège social.
2.- Décision de nommer un liquidateur, à savoir Monsieur Alain Strivay, LA FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNA-
TIONAL S.A., BP 1081, L-1010 Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit à L-2163 Luxembourg,
39, avenue Monterey.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur: Monsieur Alain Strivay, LA FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNA-
TIONAL S.A.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Delandmeter, M. Bur, F. Lefevre, E. Schroeder.
50426
Enregistré à Mersch, le 7 mai 2001, vol. 417, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30903/228/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FLANDRE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.400.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30906/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.488.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 avril 2001i>
1. Conformément aux propositions du Conseil d’Administration, la perte à reporter se présente de la manière sui-
vante:
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Hans-Peter Jenni
INTERNATIONAL VENTURE HOLDINGS LTD., BVI
Monsieur George Jaoshvili
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
Le commissaire aux comptes sortant et rééligible HRT REVISION, S.à r.l., est rappelé à ses fonctions pour une nou-
velle période d’un an. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2002.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30908/771/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.370.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 2000i>
- la cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Hélier JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu’Ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002,
- est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à 22C, C. Ais-
chdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30924/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Mersch, le 11 mai 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.255.307,49 USD
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.203.016,19 USD
Perte bilantaire, à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.947.708,70 USD
<i>Pour FORUS HOLDING S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
Signature
Certifié sincère et conforme
GRIMINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50427
FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.200.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30909/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.145.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30912/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
FUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.763.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30913/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INTENS, INNOVATION & TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume II.
R. C. Luxembourg B 80.819.
—
<i>Décisions de l’associé unique du 26 avril 2001i>
L’associé unique de la société INNOVATION & TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H. a décidé de transférer, à comp-
ter du 1
er
mai 2001, le siège de la société à l’adresse suivante:
20, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30946/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
50428
FUTURE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30914/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.190.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 juillet 2000i>
- la cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en tant qu’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Françoise Dumont, démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30992/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.190.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 juillet 1999i>
- la cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu’adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 28 juillet 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30993/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50429
G. DI VEROLI & FILS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 61.519.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 3 novembre
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n
°
83 du 9 février 1998.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 22 janvier 2001 à Luxembourg,
que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1) Conversion de la devise du capital de LUF en Euro avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001;
2) Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises;
3) Adapation de l’article 5) alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69)
représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30915/687/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. SORVEN S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.937.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30925/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. SORVEN S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.937.
—
<i>Le Conseil d’Administration:i>
Monsieur Loek Malmberg, Docteur en Droit, Président, demeurant à Rotterdam.
Monsieur Robert Wiot, Directeur de société, demeurant Maison 1, 9944 Beiler à Luxembourg.
Monsieur Grahame Gibson.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2001i>
L’assemblée générale du 2 mai 2001 a réélu comme administrateur Monsieur Robert Wiot. Messieurs Grahame Gib-
son et Loek Malmberg ont été remplacés par Madame Hanne Aaboe, Falck A/S, Polititorvet, Copenhagen V à Denmark
et Messieurs Derrick Miller Falck A/S, Polititorvet, Copenhagen V à Denmark. Leur mandat prendra fin directement
après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
DELOITTE & TOUCHE S.A. a été réélue comme Réviseur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement
après la fin de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30926/682/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
50430
GEBARDE MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.543.
—
Les bilans aux 31 juillet 1999 et 31 juillet 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30916/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GEBARDE MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.543.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée des actionnaires en date du 8 mai 2001:
- les comptes aux 31 juillet 1999 et 31 juillet 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-
taire, notamment:
<i>Administrateurs:i>
- Mme Patricia Shelley Malkoff, productrice de cinéma, demeurant au 55A Henrietta Road, Orchards 2192, Johannes-
burg, Afrique du Sud;
- Mme Elisabeth Rosemary Coy, productrice de cinéma, demeurant au 187 Cromwell Road, London SW5 0SE, Royau-
me-Uni;
- M. Steven Georgala «Bachelor of Laws», demeurant au 4, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, France;
- M. John B. Mills, «Consultant», demeurant au 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, Grand-Duché de Luxembourg;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissairei>:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., avec siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
- L’assemblée, par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée), décide de poursuivre les activités de la Société
malgré le fait que les pertes accumulées au cours des exercices clôturés les 31 juillet 1999 et 31 juillet 2000 dépassent
75 % du capital souscrit de la société.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30917/631/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.804.
—
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société MESSER FINANCE S.A. tenue en date
du 24 avril 2001 que:
- Le nombre d’administrateurs de la société a été porté de trois à quatre;
- Monsieur Peter Schiefer, managing director, avec adresse professionnelle à Goldman Sachs International, Peterbo-
rough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom, a été nommé administrateur jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de la société statuant sur les comptes se clôturant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30991/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
<i>Pour MESSER FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Un mandataire
i>Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
50431
GENEVA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.201.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30918/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GHC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.933.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30919/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KARLSSON & CO, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.794.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes par voie circulaire:
1. II est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-
six mille euros soixante-neuf cents) et le capital autorisé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente neuf mille
quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents).
3. II est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 13,31 (treize
euros et trente et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros) sans émission d’actions
nouvelles.
4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 532,38 (cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents) de
sorte qu’il s’établisse à EUR 1.240.000,00 (un million deux cent quarante mille euros).
5. II est décidé de modifier les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros), représenté par 1.250
(mille deux cents cinquante) actions sans désignation de valeur nominale,»
4
ème
alinéa «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.240.000,00 (un million
deux cent quarante mille euros) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur no-
minale.»
6. II est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Capellen, le 11 mai 2001, vol. 137, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(30959/236/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KARLSSON & CO, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.794.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30960/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
50432
GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 293, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30921/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 293, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.107.
—
<i>Résolutions du Conseil d’Administration de la société du 9 mai 2001i>
Lors de la réunion du 9 mai 2001, le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Guy Stormacq, né le 12 octobre
1954 à Bruxelles, gérant technique de la société. Monsieur Stormacq dirigera le service après-vente de la société. En
cette qualité, il pourra engager la firme pour tous les problèmes techniques.
Les engagements financiers dépassent le montant de 20.000,- LUF (vingt mille) devront être contresignés par un ad-
ministrateur de la société.
Fait à Luxembourg, le 9 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30922/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GURKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 23.786.
—
EXTRAIT
Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social
au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme GURKI
S.A., ayant son siège social 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 551, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30927/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
GURKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 23.786.
—
EXTRAIT
Il résulte de la lettre de démission du 28 mars 2001, que FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG démissionne
de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société GURKI S.A., ayant son siège social, 35, rue Glesener, L-1631
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 551, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30928/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
M. Engels
<i>Directeur Administratifi>
M. Taylor / J.-L. Rigaux
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur-Déléguéi>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
50433
GREMALUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 24.035.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2001i>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital social en EUR pour le 1
er
janvier 2001 de la façon suivante:
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30923/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
HAWA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3515 Dudelange, 112, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 37.109.
—
<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000.i>
Mit Entscheidung der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliessen die Gesell-
schaft im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR vom 1. Januar 2001 zu erhö-
hen.
Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:
Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien je 125,- EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30929/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KOBLENZ & PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume II.
R. C. Luxembourg B 39.109.
—
<i>Décisions de l’associé unique du 26 avril 2001i>
L’associé unique de la société KOBLENZ & PARTNERS, G.m.b.H. a décidé de transférer, à compter du 1
er
mai 2001,
le siège de la société à l’adresse suivante:
20, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30967/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Conversion 4.000.000 LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.157,41
Augmentation du capital par incorporation des réserves . . . . .
842,59
100.000,00
Pour extrait conforme
Signatures
Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven. . . . . . .
105,32 EUR
12.500,- EUR
Unterschrift.
Pour extrait conforme
Signature
50434
HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.202.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30930/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
HIGHWAY TOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4431 Belvaux, 65, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 76.856.
—
L’an deux mille un, le trente avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIGHWAY TOP S.A., avec
siège social à L-4431 Belvaux, 65, rue des Champs,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 76.856,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 10
juillet 2000, publié au Mémorial C.
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Michel Chaballe, employé privé, demeurant à L-
4431 Belvaux, 65, rue des Champs.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Silvia Brescia, employée privée, demeurant à Mondercange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privé demeurant à So-
leuvre.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-deux
(32) actions d’une valeur nominale de mille Euros ( 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de tren-
te-deux mille Euros ( 32.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Modification de l’objet social, article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
1. - «La Société a pour objet:
- l’étude, l’organisation, le service et le conseil en matière d’industrie graphique;
- le commerce international en matière d’industrie graphique;
- l’entreprise de conception, d’édition, de production et de sous-traitance de tous travaux d’imprimerie et de toutes
autres formes de techniques de communication de pointe, les activités de courtier, d’agent commercial ou de commis-
sionnaire lors de la conclusion de contrat en ces matières;
- la production, la sous-traitance et l’activité de courtier pour toute opération possible dans le domaine de l’industrie
graphique et dans celui de l’audiovisuel et de l’information.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premiè-
res ou à faciliter l’écoulement de ses produits.»
2.- Démission de l’administrateur la société SENDER S.A. et nomination d’un nouvel administrateur Monsieur Michel
Chaballe.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que l’article quatre (4) des statuts a dorénavant
la teneur suivante:
Art. 4. «La Société a pour objet:
- l’étude, l’organisation, le service et le conseil en matière d’industrie graphique;
- le commerce international en matière d’industrie graphique;
- l’entreprise de conception, d’édition, de production et de sous-traitance de tous travaux d’imprimerie et de toutes
autres formes de techniques de communication de pointe, les activités de courtier, d’agent commercial ou de commis-
sionnaire lors de la conclusion de contrat en ces matières;
- la production, la sous-traitance et l’activité de courtier pour toute opération possible dans le domaine de l’industrie
graphique et dans celui de l’audiovisuel et de l’information.
La Société a également pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises industrielles, commerciales,
50435
immobilières et de services, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille
créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Par-
ticipations Financières».
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premiè-
res ou à faciliter l’écoulement de ses produits.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de l’administrateur en fonction la société SENDER S.A., représentée par
Monsieur Michel Chaballe, préqualifié, en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Alofi, Niue, le 16 juin 2000.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, savoir:
Monsieur Michel Chaballe, employé privé, demeurant à L-4431 Belvaux, 65, rue des Champs.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur l’exercice de 2005.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer un de ses membres administrateur-délégué.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration de la société:
- Monsieur Michel Chaballe, ici présent,
- la société PERCY CORPORATION, établie et enregistrée sous les lois de Niue, ayant son siège social à Niue, No
2 Commercial Centre Square, P.O. Box # 71, Alofi et
- la société EUROCONTROL VENTURES INC., établie et enregistrée sous les lois de Belize, ayant son siège social
à 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,
les deux sociétés représentées par Monsieur Michel Chaballe préqualifié, en vertu de deux procurations générales lui
délivrées dont une copie est annexée au présent acte,
se sont réunis en conseil et ont pris à l’unanimité des voix la décision de nommer Monsieur Michel Chaballe, admi-
nistrateur-délégué de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Chaballe, S. Brescia, A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 868, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(30931/219/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
HIGHWAY TOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4431 Belvaux, 65, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 76.856.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30932/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LOR SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange, 15, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 68.421.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30978/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2001.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 11 mai 2001.
F. Kesseler.
50436
HORSMANS & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, Nouvel Abattoir rue Joseph Kieffer.
R. C. Luxembourg B 60.148.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30933/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
HORSMANS & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, Nouvel Abattoir rue Joseph Kieffer.
R. C. Luxembourg B 60.148.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30934/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
HORSMANS & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, Nouvel Abattoir rue Joseph Kieffer.
R. C. Luxembourg B 60.148.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30935/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
IMMO TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 60.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30942/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
IMMO TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 60.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30943/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
IMMO TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4161 Belvaux, 45, rue de Hussigny.
R. C. Luxembourg B 60.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30944/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
50437
I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.442.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
mai 2001 que:
- La société AMICORP S.A., 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, démissione de son poste d’administrateur;
- M. Dirk C. Oppelaar, 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg est élu au poste d’administrateur. Il terminera le
mandat de l’administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30936/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.968.
—
EXTRAIT
En accord avec la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation des sociétés, l’association d’avocats ARENDT &
MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, confirme avoir conclu en date du 10 mai 2001,
un contrat de domiciliation pour une durée indéterminée avec la société ICG MEZZANINE LUXCO N
°
1, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30937/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.686.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
12 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 107 du 18 février 1998,
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 3 mai 2001, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 868, fol. 57, case 11,
que la société anonyme INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg,
3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 61.686,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il
n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001.
(30950/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>D. C. Oppellar / A. Compère
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date
du 30 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 673 du 21 septembre 1998,
dont le capital social de soixante-cinq millions de lires italiennes (LIT 65.000.000,-) a été converti en euros ainsi
qu’il appert d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 7 avril 2000,
de sorte que le capital social est de trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR
33.569,70) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour extrait conforme
F. Kesseler
50438
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.969.
—
EXTRAIT
En accord avec la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation des sociétés, l’association d’avocats ARENDT &
MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, confirme avoir conclu en date du 10 mai 2001,
un contrat de domiciliation pour une durée indéterminée avec la société ICG MEZZANINE LUXCO N
°
2, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30938/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.970.
—
EXTRAIT
En accord avec la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation des sociétés, l’association d’avocats ARENDT &
MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, confirme avoir conclu en date du 10 mai 2001,
un contrat de domiciliation pour une durée indéterminée avec la société ICG MEZZANINE LUXCO N
°
3, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30939/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
IMMOBILIERE RAIFFEISEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulvard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.990.
—
Les comptes annuels de l’IMMOBILIERE RAIFFEISEN S.A. au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai
2001, vol. 552, fol. 95, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30941/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ALZETTE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7330 Walferdange, 133, rue de Luxembourg.
—
L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ALZETTE,
ayant son siège social à L-8036 Strassen, 17, Cité Oricher-Hoehl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro ...
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22 novembre
1999, publié au Mémorial C numéro 99 du 28 janvier 2000.
L’assemblée se compose des trois seuls et uniques associés, savoir:
1.- Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln, gérant de la société,
2.- Monsieur Marco Rollinger, commerçant, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg,
3.- Monsieur Nico Rollinger, commerçant, demeurant à L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions prises cha-
cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
2, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
ICG MEZZANINE LUXCO N
°
3, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
E.Peyer / A. Sinnes
<i>Secrétaire / Administrateuri>
50439
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’approuver les cessions de parts suivantes datées du 18 décembre 2000:
- Monsieur André Kandel, étudiant, demeurant à L-8036 Strassen, 17, Cité Oricher Hoehl, a cédé mille (1.000) parts
sociales d’une valeur nominale de huit cent cinquante francs (850,- Frs.) à Monsieur Nico Rollinger, préqualifié,
- Monsieur Christian Kandel, étudiant, demeurant à L-8036 Strassen, 17, Cité Oricher Hoehl, a cédé mille (1.000)
parts sociales d’une valeur nominale de huit cent cinquante francs (850,- Frs.) à Monsieur Nico Rollinger, préqualifié,
- Monsieur Aloyse Kandel, préqualifié, a cédé trois mille (3.000) parts sociales d’une valeur nominale de huit cent
cinquante francs (850,- Frs.) à Monsieur Nico Rollinger, préqualifié,
- Monsieur Aloyse Kandel, préqualifié, a cédé cinq mille (5.000) parts sociales d’une valeur nominale de huit cent cin-
quante francs (850,- Frs.) à Monsieur Marco Rollinger, préqualifié.
Les associés ainsi que le gérant acceptent ces cessions de parts sociales et les considèrent comme dûment signifiées
à la société conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée, respectivement
à l’article 1690 du Code civil luxembourgeois tel que modifié sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Aloyse Kandel, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait
et de droit, à la société anonyme BUSINESS CENTER STEINSEL S.A., établie et ayant son siège social à L-7220 Walfer-
dange, 133, route de Diekirch, pour laquelle agissent, stipulent et acceptent aux présentes deux de ses administrateurs,
savoir, Messieurs Marco et Nico les Rollinger, préqualifiés, nommés à ces fonctions en vertu d’une assemblée générale
extraordinaire tenue après la constitution de ladite société en date du 15 février 2001, non encore publié au Mémorial
C, et agissant conformément à l’article 7 des prédits statuts,
dix mille (10.000) parts sociales de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ALZETTE prédésignée;
pour et moyennant le prix de huit cent cinquante francs (850,- Frs.) la part, soit au total la somme de huit millions
cinq cent mille francs (8.500.000,- Frs.).
Les associés, préqualifiés, déclarent consentir à la dite cession de parts sociales, conformément aux stipulations de
l’article six (6) des statuts.
Ensuite les associés de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ALZETTE ainsi que le gérant déclarent accep-
ter la cession de parts ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux
dispositions de l’article 1690 du code civil.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux prédites cessions de parts sociales ci-avant documentées, les associés décident de modifier l’article 5 des
statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), divisé
en vingt mille (20.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés acceptent la démission, avec décharge entière et définitive, de Monsieur Aloyse Kandel, préqualifié, aux
fonctions de gérant de la société et nomment en remplacement Messieurs Nico et Marco Rollinger, prénommés, pour
une durée indéterminée.
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager la société par leurs signatures conjointes.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Strassen, à L-7220 Walferdange, 133, route de Luxembourg, et
de modifier l’article 3, premier alinéa, des statuts comme suit:
Art. 3. (1
er
alinéa) «Le siège social est établi à Walferdange.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge des cessionnaires qui s’obligent expres-
sément à leur acquittement.
Dont acte, passé à Walferdange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Kandel, M. Rollinger, N. Rollinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 129S, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31076/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
1.- la société anonyme BUSINESS CENTER STEINSEL S.A., dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
2.- Monsieur Marco Rollinger, cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
3.- Monsieur Nico Rollinger, cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Total: vingt mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
Luxembourg, le 24 avril 2001.
J. Elvinger.
50440
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2000i>
- La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, de 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en
tant qu’Administrateurs en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30940/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.326.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30945/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INTERIM JOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.397.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30947/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INTERIM JOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.397.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 2 mai 2001i>
Les associés de la Société INTERIM JOB, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1
er
janvier
2001.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées
en numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30948/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
ILDIKO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la S.à r.l. INTERIM JOB
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
Augmentation du capital par incorporation des réserves . . . . .
105,32
12.500,00
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
50441
INTERMIN INTERNATIONALE DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30949/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INTERNET BUSINESS & TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.097.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNET BUSINESS &
TECHNOLOGIES S.A., ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.097, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 973 du 17 décembre 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rui Teixeira Guerra, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Barbe Beidler, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Josette Pierret-Elvinger, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social de LUF 1.250.000,-, en EUR 30.986,69, représenté par 12.500 actions de valeur no-
minale EUR 2,4789352.
2. Augmentation du capital social à raison de EUR 263,31,- en vue de le porter de Euros 30.986,69,- à Euros 31,250,-
, représenté par 12.500 actions de valeur nominale EUR 2,5.
3. Admission à la libération de l’augmentation de capital par Monsieur Rui Teixeira Guerra et Monsieur Oskar von
Preussen.
4. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée à l’unanimité décide de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois) en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt six Euros soixante-neuf cents), représenté
par 12.500 (douze mille cinq cents) actions de valeur nominale EUR 2,4789352.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée à l’unanimité décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31,- (deux cent soixante-
trois Euros trente et un cents), pour le porter de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-
neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) actions de valeur nominale EUR 2,50 (deux Euros cinquante cents) par apport en numéraire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription et à la libération de la présente augmentation de capital, les action-
naires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite tant Monsieur Rui Teixeira Guerra que Monsieur Oskar von Preussen, prénommés, ont libéré leur part dans
l’augmentation par versement à un compte bancaire au nom de la société INTERNET BUSINESS & TECHNOLOGIES
S.A., de sorte que la somme de Euros 263,309998,- (deux cent soixante-trois Euros trente et un cents) se trouve dès à
Luxembourg, le 15 mai 2001.
50442
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation ban-
caire.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier paragraphe de l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros). Il est divisé en 12.500 (douze
mille cinq cents) actions de valeur nominale EUR 2,50,- (deux Euros cinquante cents).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire.
Signé: R. Teixeira Guerra, B. Beidler, J. Pierret-Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30951/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
INVESCO EURO-STABIL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30952/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
IPICO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 27.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30953/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KLYSTRON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 45.455.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2000i>
- la cooptation de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA Channel Islands, en tant qu’admi-
nistrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammer, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant au 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nom-
mé en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2004.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30965/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Elvinger.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
KLYSTRON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
50443
ISOLANI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 67.270.
—
<i>Procès-verbali>
L’an deux mille, le 10 mai 2001.
A Huncherange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société ISOLANI, S.à r.l., ayant son siège social à Hunscherange,
5, rue de Noertzange, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 67.270.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dionigi Isolani.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stroesser.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabien Verbeaux.
L’associé unique est présent:
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
B.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, l’associé unique
présent se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a
été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour:
<i>Résolution Uniquei>
L’assemblée décide à l’unanimité que la société ISOLANI, S.à r.l. peut être valablement engagé par la seule signature
de Monsieur Dionigi Isolani, associé unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30954/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.203.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30955/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.
Capital: CHF 31.500.000,-.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 63.911.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Shareholders’ Meeting held in Luxembourg on February 28, 2001i>
It is unanimously decided to:
1. reelect the managers until the annuel shareholders’s meeting to be held for the approval of the annual accounts of
the accounting year ending on March 31, 2001.
2. appoint ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jan Monnet, Luxembourg as auditors until the annual shareholders’ meeting
to be held for the approval of the annual accounts of the accounting year ending on March 31, 2002.
Luxembourg, February 28, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30975/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
M. Isolani Dionigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales
Signatures.
Huncherange, le 10 mai 2001.
P. Stroesser / F. Verreaux / I. Dionigo.
<i>For LM INVESTMENTS
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
50444
JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.204.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30956/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.106.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 11 avril 2001i>
L’assemblée a fixé le nombre des administrateurs à 7 (sept).
L’assemblée a nommé Monsieur James Roger Jabanoski, vice-président et trésorier de DEERE & COMPANY, résidant
au No. 8 Red Oak Drive, Coal Valley, Illinois 61240, Etats-Unis d’Amérique, en tant qu’administrateur de la société dont
le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2002.
Au terme de cette nouvelle nomination, la composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
- M. James Alan Israel;
- M. Steven Edward Warren;
- M. Stephen Pullin;
- M. Paul Enz;
- M. Geoffrey Slade;
- M. David Charles Everitt;
- M. James Roger Jabanoski.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30957/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KOBLENZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.947.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30966/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour publication et réquisition
JOHN DEERE BANK S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50445
J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30958/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KICKERT LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30961/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.205.
—
Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à
Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30962/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MOLENE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.795.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001i>
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Robert Elvinger, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital et la réserve légale en EUR
pour le 1
er
janvier 2001 de la façon suivante:
Luxembourg, le 17 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31001/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour la G.m.b.H. KICKERT LUXEMBURG,
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.986,69.-
Augmentation du capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,31.-
31.000,00.-
Pour extrait conforme
Signatures
50446
KLAVENESS RE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
(30963/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KLAVENESS RE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.154.
—
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Hans Holybe, TORVAL KLAVENESS &CO A.S., demeurant à Mickeal Hertzbersvei 14, Oslo 4, N-0495
Norvège.
Monsieur Høy-Petersen, TORVAL KLAVENESS &CO A.S., demeurant à Mickeal Hertzbersvei 14, Oslo 4, N-0495
Norvège.
Monsieur Tony Nordblad, Gérant de la société SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11, rue
Beaumont.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2001i>
L’assemblée générale du 17 avril 2001 a réélu comme administrateurs Messieurs Hans Holybe, Nils Høy-Petersen,
Tony Nordblad.
Le mandat des administrateurs prendra fin après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
ARTHUR ANDERSEN & CO. a été réélue Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin directement après l’as-
semblée générale qui statuera sur l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30964/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Au capital de 12.400,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.709.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 8 mai 2001i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 8 mai 2001 que:
- La démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg de sa fonction de gérant de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet immédiat.
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg est élu par
l’Associé Unique en remplacement du gérant démissionnaire.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30980/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour la société KLAVENESS RE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société KLAVENESS RE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50447
KREUTZ & FRIENDS COMMUNICATION AND DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 81, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 77.775.
—
<i>Décisions de l’associé unique du 23 avril 2001i>
L’associé unique de la société KREUTZ & FRIENDS COMMUNICATION AND DESIGN, S.à r.l. a décidé de trans-
férer, à compter du 1
er
mai 2001, le siège de la société à l’adresse suivante:
81, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30968/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
KTISAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 49.664.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
(30969/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LEUCHTUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.372.
—
Les bilans au 28 février 1997, 28 février 1998, 28 février 1999 et 28 février 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11
mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30972/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
LEUCHTUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.372.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée des actionnaires en date du 7 mai 2001:
- les comptes aux 28 février 1997, 28 février 1998, 28 février 1999 et 28 février 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-
taire. Il s’agit de:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Steven Georgola, «Bachelor of Laws», 4, avenue Eglé, F-786000 Maisons-Laffitte, France;
- Monsieur John B. Mills, «Consultant», 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, Grand-Duché de Luxembourg;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissaire:i>
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30973/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour extrait conforme
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
50448
L.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.970.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552,
fol. 9, case 93, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30971/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.206.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30983/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Capital social: FRF 395.710.000,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.206.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30984/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
MAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Capital social: FRF 395.710.000,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.206.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30985/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Lisbon Holdings, S.à r.l.
Lueur S.A.
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.
Dallas Holdings, S.à r.l.
Datacenter Luxembourg S.A.
Dentoni International Holding S.A.
deutsche Girozentrale Holding S.A.
Dewaay Global
D.M.E., S.à r.l.
Dublin Holdings, S.à r.l.
Eucico S.A.
Du Fort Participations
Eastgate Investment & Trading S.A.
European Partners S.A.
European Partners S.A.
Ecobau S.A.
Ecobau S.A.
Ecobau S.A.
Ecotec, S.à r.l.
Edinburgh Holdings, S.à r.l.
Ecotechnology S.A.
El Camino Holdings, S.à r.l.
Electro-Watt S.A.
Eler Holding S.A.
Emka Façades, S.à r.l.
Emme S.A.
Emme S.A.
Grandamo, S.à r.l.
Energolux S.A.
Espirito Santo Property Holding S.A.
Enel Finance International S.A.
Enel Finance International S.A.
Ericsson Reinsurance
Ericsson Reinsurance
Esprit
Ethila S.A.
Europe Equipement S.A.
Europa Verde S.A.
European Medical Ventures Fund, Sicaf
European Ventures Investment Services S.A.
Fassaden Jakob, S.à r.l.
Euro Strategy Co Holding S.A.
F & C New Economy
F & C New Economy
Exit, S.à r.l.
Fairdrive S.A.
Felgen & Associés Engineering S.A.
Feuillancourt S.A.
FI.D.I.E., Financière de Développement Industriel Européen S.A.
Fobafin S.A.
Findas Participations S.A.
Fraser Holding S.A.
Fraser Holding S.A.
Finmor Lux S.A.
Financial Advisory Network S.A.
Flandre Europe
Forus Holding S.A.
Griminvest S.A.
Frankfurt Holdings, S.à r.l.
Friars Mission Holdings, S.à r.l.
Fusion S.A.
Innovation & Technology Systems, G.m.b.H.
Future Enterprises S.A.
Middle East Participations S.A.
Middle East Participations S.A.
G. Di Veroli & Fils Holding S.A.
Group 4 Falck Reinsurance S.A.
Group 4 Falck Reinsurance S.A.
Gebarde Media Investments S.A.
Gebarde Media Investments S.A.
Messer Finance S.A.
Geneva Holdings, S.à r.l.
GHC Holdings S.A.
Karlsson & Co
Karlsson & Co
Grand Garage de Luxembourg S.A.
Grand Garage de Luxembourg S.A.
Gurki S.A.
Gurki S.A.
Gremalux Holding S.A.H.
Hawa, S.à r.l.
Koblenz & Partner, G.m.b.H.
Helsinki Holdings, S.à r.l.
Highway Top S.A.
Highway Top S.A.
Lor Security, S.à r.l.
Horsmans & Co, S.à r.l.
Horsmans & Co, S.à r.l.
Horsmans & Co, S.à r.l.
Immo Trade, S.à r.l.
Immo Trade, S.à r.l.
Immo Trade, S.à r.l.
I-Broker Europe, S.à r.l.
ICG Mezzanine Luxco No 1, S.à r.l.
International Medical Investments S.A.
ICG Mezzanine Luxco No 2, S.à r.l.
ICG Mezzanine Luxco No 3, S.à r.l.
Immobilière Raiffeisen S.A.
Société Civile Immobilière de l’Alzette
Ildiko Holding S.A.
Inn S.A.
Interim Job, S.à r.l.
Interim Job, S.à r.l.
Intermin Internationale des Minerais S.A.
Internet Business & Technologies S.A.
Invesco Euro-STabil Asset Management Company S.A.
Ipico S.A.H.
Klystron Holding S.A.
Isolani
Istanbul Holdings, S.à r.l.
LM Investments
Johnstone Holdings, S.à r.l.
John Deere Bank S.A.
Koblenz Holding S.A.
J.P. Morgan French Franc Liquid Fund
Kickert Luxemburg, G.m.b.H.
Kirkwall Holdings, S.à r.l.
Molene Financière Holding S.A.
Klaveness Re
Klaveness Re
Lux Business Management, S.à r.l.
Kreutz & Friends Communication and Design, S.à r.l.
Ktisar S.A.
Leuchtur S.A.
Leuchtur S.A.
L.D.I. S.A.
Mai Luxembourg S.A.
Mai Luxembourg S.A.
Mai Luxembourg S.A.