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49681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1036

20 novembre 2001

S O M M A I R E

ABS Assurances S.A., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

49707

Hôtel Meyer S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49686

AF International S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .

49721

Hôtel-Restaurant Bois Fleuri S.A., Weilerbach. . . 

49707

Aleon Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49721

Inner City Bus, S.à r.l., Eisenbach . . . . . . . . . . . . . . 

49687

Anstreicherbetrieb Mertes Werner, S.à r.l., Heiner-

(L’) Inouï, S.à r.l., Redange/Attert. . . . . . . . . . . . . . 

49682

scheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49698

Inter-Lux-Trucking S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . 

49706

Artec Creation, S.à r.l., Merscheid . . . . . . . . . . . . . .

49685

Investeam, S.à r.l., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49704

Atoll Investments S.A., Untereisenbach . . . . . . . . .

49728

Investeam, S.à r.l., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49705

Atoll Investments S.A., Untereisenbach . . . . . . . . .

49728

ITNS S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49718

Boucherie Flammang-Wampach, S.à r.l., Wiltz . . .

49694

Joma S.A., Lannen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49698

Business Development Group, S.à r.l., Clervaux  . .

49715

K & K Dental Design, G.m.b.H., Echternach . . . . . 

49708

Business Development Group, S.à r.l., Clervaux  . .

49715

L.S. Lux S.A., Basbellain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49716

Business Development Group, S.à r.l., Clervaux  . .

49715

L.S. Lux S.A., Basbellain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49716

C.H.N., Club Hippique du Nord, A.s.b.l., Stegen  . .

49682

Llyda-Lux S.A., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49696

Camping Um Bierg S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . . . .

49686

Llyda-Lux S.A., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49697

Centrale Européenne de Distribution, S.à r.l., Lu-

Luxemburger Agrarhandel, G.m.b.H., Diekirch . . 

49718

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49689

Maja, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49685

Cerveira, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49695

Manimed, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49685

Chremalux S.A., Harlange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49691

Mediatex, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49716

Cogefilux S.A., Lannen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49699

(Le) Millénaire Restaurant, S.à r.l., Niederfeulen  . 

49710

Da Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49718

Moda Inc, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49713

Dahner, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

49716

Mola, S.à r.l., Ettelbrück  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49722

Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .

49687

Nord-Auto S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49690

Echo Broadband, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .

49724

Photo Dichter, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . 

49689

Ets. Claude Kremer, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . .

49682

Prisma International, S.à r.l., Schieren. . . . . . . . . . 

49690

European Fiduciary Advisors S.A., Marnach . . . . . .

49710

Probatim Invest, S.à r.l., Schieren-Gare. . . . . . . . . 

49722

Fanfare Concordia Eschdoerf, A.s.b.l., Eschdoerf . .

49699

REL Real Estate Luxembourg S.A., Echternach  . . 

49704

FCS, Financial Consulting Services Holding S.A.H.,

Robin S.A., Useldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49721

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49688

S.N.S.A., Sporos Northern S.A., Christnach . . . . . 

49706

FCS, Financial Consulting Services Holding S.A.H.,

Sellcom, G.m.b.H., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . 

49711

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49688

Socoma-Nord S.A., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49706

Fermolux A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . .

49697

Socoma-Nord S.A., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49707

Foyer Eisleker Heem, A.s.b.l., Lullange . . . . . . . . . .

49717

Soflor Garden S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49723

General Parts S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49686

Soflor Garden S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49723

Geo - D5 - Stroycommerce,  GmbH,  Weiswam- 

Swift Invest Holding S.A., Boevange. . . . . . . . . . . . 

49721

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49717

Swiss-Lux Financial Holding S.A.H., Echternach. . 

49704

Gillessen Frères, S.p.r.l., Maldange. . . . . . . . . . . . . .

49685

Swiss-Lux Financial Holding S.A.H., Echternach. . 

49704

(Jean) Gilson, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49686

Top Level Management, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . 

49715

Grand Bazar Schirtz, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . .

49690

Treuhand Kontor Luxemburg S.A., Bech  . . . . . . . 

49717

Groupement Forestier Wiltz, A.s.b.l., Insenborn . .

49686

Vandoren Luxembourg, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . 

49722

Hepperdanger  Wand  Energie,  S.à r.l.,  Hupper-

Velo Club Diekirch, A.s.b.l., Diekirch . . . . . . . . . . . 

49719

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49722

Wifoka Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . 

49722

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach. . . . . .

49710

Zarra S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49703

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach. . . . . .

49711

49682

L’INOUI, S.à r.l., Gesellscahft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8510 Redange/Attert, 67, Grand-rue.

H. R. Diekirch B 5.521. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 12. April 2001

Die Ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter nimmt die Kündigung von Herrn Yves Lahure als Ge-

schäftführer an.

Die Ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter beschliesst folgendes:
Herr Cédric Jacques, wohnhaft in L-8824 Perlé, 8, rue Neuve, wird auf unbestimmte Dauer zum technischen Ge-

schäftsführer für den Bereich «Restaurant» ernannt.

Die Gesellschaft wird für den Bereich «Restaurant» verpflichtet durch die Einzelunterschrift von Herrn Cédric Jac-

ques.

Redange/Attert, den 12. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91284/680/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

ETS. CLAUDE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9417 Vianden, 10, Impasse Kalchesbach.

R. C. Diekirch B 1.833. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91287/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

C.H.N., CLUB HIPPIQUE DU NORD, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9186 Stegen, 5, rue Principale.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du dimanche, vingt-deux avril deux mille un, les modifications des statuts

ont été votées à l’unanimité des membres présents et conforme aux statuts existants.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination CLUB HIPPIQUE DU NORD, Association sans but lucratif, en abrégé

C.H.N.

Elle a son siège au domaine de l’Ecole d’Equitation à L-9186 Stegen, 5, rue Principale,
Le comité de l’association pourra à tout moment, s’il le juge indiqué, acquérir la personnalité civile prévue par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Le CLUB HIPPIQUE DU NORD est représenté par le président et un membre du comité.

Art. 2. L’association a pour but:
- d’encourager le goût de l’équitation et de créer une ambiance amicale et sportive parmi les cavaliers,
- d’établir des contacts sportifs et amicaux entre tous les cavaliers luxembourgeois et les cavaliers d’autres nationa-

lités,

- d’organiser l’instruction et l’entraînement de ses membres pour leur participation éventuelle aux concours hippi-

ques, tant saut que dressage,

- d’organiser des concours hippiques,
- de représenter les cavaliers en toutes circonstances nécessaires et sauvegarder leurs intérêts.
Tous les membres sont tenus de collaborer avec l’association dans la réalisation des buts lui imposés par les présents

statuts.

Le CLUB HIPPIQUE DU NORD est affilié à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DU SPORT EQUESTRE.

Art. 3. Le CLUB HIPPIQUE DU NORD mène son action en dehors de toute considération politique, religieuse et

raciale.

Art. 4. Peut être membre effectif du CLUB HIPPIQUE DU NORD toute personne qui fera une demande d’admission

au comité de gestion et déclarera adhérer aux présents statuts. La demande devra être accueillie favorablement par le
comité.

Un mineur doit en principe se faire autoriser par ses représentants légaux.

Art. 5. Peut devenir membre donateur, toute personne qui, par ses mérites ou des services rendus à l’association,

a fait preuve de bons et loyaux sentiments au sens des principes du CLUB HIPPIQUE DU NORD.

Ces membres ont les mêmes droits et obligations que les membres effectifs. Néanmoins, ils ne peuvent accéder à

une fonction au sein du comité. Ils peuvent assister aux réunions et manifestations du CLUB HIPPIQUE DU NORD sur
invitation du comité. Ils ne disposent cependant ni du droit de vote, ni d’autres droits.

Le comité a le droit de former un comité d’honneur.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

49683

Art. 6. La qualité de membre se perd automatiquement par
- la démission écrite adressée au comité,
- le refus de régler sa cotisation annuelle lui incombant dans un délai de trois mois.

Art. 7. La qualité de membre peut se perdre, sur proposition motiviée du comité pour motifs graves, comportement

incorrect et déloyal.

Toute exclusion doit être prononcée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire statuant à la majorité des

deux tiers des membres présents.

L’assemblée générale pourra, sur proposition du comité, réintégrer l’expulsé à la majorité des deux tiers des mem-

bres présents.

Art. 8. Les ressources du CLUB HIPPIQUE DU NORD se constituent par:
- les cotisations des adhérents,
- les dont et legs en sa faveur,
- les recettes de toutes manifestations de l’association.
L’exercice comptable correspond à l’année de calendrier.

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale qui détermine également le mode et la

date de paiement.

Le taux des cotisations ne pourra excéder 50,- Euro au nombre indice 100 du coût de la vie.

Art. 10. L’assemblée se compose des membres effectifs de l’association et se réunit une fois par an au mois de jan-

vier.

La convocation écrite à l’assemblée générale doit être adressée par voie postale aux membres effectifs et doit con-

tenir l’ordre du jour.

La convocation d’une assemblée générale est nécessaire pour.
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation des membres du comité,
- l’approbation de l’activité du comité,
- la décharge du comité,
- l’approbation du budget et des comptes financiers,
- la décharge du trésorier,
- la désignation des membres de la commission de vérification,
- la fixation des cotisations,
- la dissolution de l’association.
En outre les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi de 1928 sont applicables.
Art. 11. L’assemblée générale ordinaire ne peut prendre décision que sur les points fixés à l’ordre du jour préala-

blement arrêté par le comité et porté à la connaissance des adhérents par simple lettre postale au moins huit jours à
l’avance.

Le délai du dépôt des candidatures pour les élections est fixé par le comité et porté à la connaissance des adhérents

par la convocation à l’assemblée générale.

Les votes doivent avoir lieu au scrutin secret si un seul des membres présents en fait la demande. Toute vote par

procuration ou délégation est prohibé.

Les propositions et résolutions qui exigent une décision de la part de l’assemblée générale doivent parvenir au comité

au moins trois jours avant l’assemblée. Seront uniquement prises en considération les demandes écrites. Ces points se-
ront traités sous la rubrique ' Divers '.

Toute autre proposition ne figurant pas à l’ordre du jour ou n’ayant pas été portée à la connaissance du comité dans

le délai fixé, ne peut faire l’objet d’une décision qu’en cas de l’accord des deux tiers des membres présents.

Cependant toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit

être portée à l’ordre du jour.

Art. 12. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité autant de fois que l’intérêt du

CLUB HIPPIQUE DU NORD l’exige.

Elle doit être convoquée lorsqu’un cinquième des membres en a fait une demande écrite motivée. Dans ce cas, l’as-

semblée générale extraordinaire devra se tenir dans le mois qui suit la réception de la demande écrite.

La procédure prévue pour l’assemblée extraordinaire est la même que celle appliquée à l’assemblée générale ordi-

naire.

Art. 13. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par publication dans

l’enceinte de l’école d’équitation.

Art. 14. Le CLUP HIPPIQUE DU NORD est actuellement dirigé par un comité de dix membres, élus par l’assemblée

générale à la simple majorité des voix des membres présents. Le nombre des membres du comité peut être respecti-
vement augmenté selon les besoins. Il ne peut cependant être inférieur à trois. Tous les membres du comité doivent
être membres effectifs.

Il comprend actuellement:
- un président,
- un vice-président,
- un secrétaire
- un trésorier
- six assesseurs
dont la liste est jointe en annexe.

49684

Le comité attribue lui-même les fonctions en son sein. Il a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés

par les statuts à l’assemblée générale.

Art. 15. Les membres du comité sont élus pour une durée de deux ans. Le roulement est fixé de telle manière que

chaque année seulement la moitié arrondie des membres du comité est démissionnaire.

En cas de vacance fortuite au sein du comité au cours de l’année, le comité pourra soit continuer son activité jusqu’à

la fin de l’année sociale, soit procéder à la réoccupation de ce poste par un membre effectif du club jusqu’à la prochaine
assemblée générale.

Un membre du comité absent et non excusé à quatre réunions consécutives ou huit réunions non-consécutives du-

rant son mandat est réputé démissionnaire si la majorité des membres du comité décide que son absence n’est pas va-
lablement reconnue. Le comité peut remplacer ce membre par un autre membre actif du club jusqu’à la prochaine
assemblée générale.

Art. 16. Le comité ne peut siéger valablement qu’à la présence de la moitié arrondie de ses membres. Les décisions

sont prises à la majorité des voix des membres du comité. En cas de parité des voix, celle du président ou de son rem-
plaçant est prépondérante.

Art. 17. Le président représente le CLUB HIPPIQUE DU NORD ensemble avec un autre membre du comité. Il di-

rige les travaux du comité. Il fixe l’ordre du jour ainsi que la date et le lieu de la réunion du comité. Il préside et dirige
les débats lors des réunions du comité et des assemblées générales. Il assure la coordination des charges et travaux à
répartir entre les membres du comité. En cas d’empêchement le président est remplacé par le vice-président et en se-
cond lieu par le secrétaire.

Art. 18. Le vice-président remplace le président dans l’intérim.

Art. 19. Le secrétaire est chargé de l’organisation de la rédaction des documents du CLUB HIPPIQUE DU NORD,

de l’organisation des publications de l’association, de la correspondance courante et de la rédaction des procès-verbaux
des réunions du comité et des assemblées générales.

Les procès-verbaux doivent être signés par le président et le secrétaire.

Art. 20. Le trésorier est chargé de l’organisation du recouvrement des cotisations, de la tenue des livres de comp-

tabilité, du contrôle des listes d’affiliation, du recouvrement de toute autre créance éventuelle et du règlement des
comptes de l’association.

Aucune dépense dépassant le montant de 300,- Euro ne peut être effectuée par le trésorier sans accord préalable de

la majorité des membres du comité.

A la fin de chaque exercice, le trésorier présentera au comité le compte financier de l’année. Ce dernier en saisira

ensuite, après approbation de sa part, la commission de vérification aux fins de contrôle.

Art. 21. En vue de contrôle de la gestion financière du CLUB HIPPIQUE DU NORD, une commission de vérification

de deux membres est nommée annuellement par l’assemblée générale ordinaire. Les vérificateurs de caisse pourront
procéder au contrôle des comptes de l’association autant de fois qu’ils le jugent indiqué.

Aucun membre du comité ne peut être membre de la commission de vérification.

Art. 22. La modification des statuts se fait d’après les dispositions de la loi de 1928 notamment en son article 8.
Ainsi l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci

est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion

qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Mais dans ce cas la décision sera soumise à l’ho-
mologation du tribunal civil.

Art. 23. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée conformément à l’article 20 de la loi de

1928. Le patrimoine de l’association, dans le cas où celle-ci serait dissoute, sera affecté à une association à déterminer
par les membres associés présents lors de l’assemblée générale qui décide de la dissolution et dont l’objet se rappro-
chera autant que possible de l’objet de la présente association.

Art. 24. L’assemblée générale qui aura prononcé la dissolution réglera le mode de liquidation, désignera les liquida-

teurs et décidera de l’affectation de l’actif de l’association.

Art. 25. Pour toutes les questions non prévues expressément par les présents statuts, référence est faite pour autant

que de besoin aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associés et fondatoins sans but lucratif.

Liste des membres du comité
Président: Marie-Elisabeth Glaesener, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7430 Fischbach/Mersch, 12, rue Principale
Vice-Président: Guy Franziskus, indépendant, demeurant à L-9186 Stegen, 8, am Brill,
Trésorier: Marc Streng, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 39, rue de Broderbour,
Secrétaire: Pia Franziskus, employée privée, demeurant à L-9366 Ermsdorf, 15, rue de Reisdorf,
Assesseurs: Marie-Paule Hoffmann, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7740 Colmar-Berg, 23, avenue Gordon

Smith,

Eric Lanners, employé privé, demeurant à L-7680 Waldbillig, 2, route de Christnach,
Jochen Micket, employé privé, demeurant à L-9080 Ettelbruck, 155, avenue Salentiny,
Yvette Nickels, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7727 Colmar-Berg, 11, rue du Prince Henri,

49685

Monique Roll, indépendant, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 26, rue Steinecker,
Marie-Jeanne Weber, employée d’Etat, demeurant à L-7571 Mersch, 9, rue d’Udingen,
Enregistré à ¨Mersch, le 26 avril 2001, vol. 127, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91285/999/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

ARTEC CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 15, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 4.343. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91288/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

MANIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9282 Diekirch, 36, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.217. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91289/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

MAJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9255 Diekirch, 10, place de la Libération.

R. C. Diekirch B 2.847. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91290/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

GILLESSEN FRERES, S.P.R.L., Société personnelle à responsabilité limitée.

Siège social: B-4791 Maldange, 7B, Maldange

Succursale de Luxembourg: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Eupen B 55.538. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2000

Il est pris la décision d’établir une succursale de la société GILLESSEN FRERES au Grand-Duché de Luxembourg.
La succursale prend la dénomination sociale GILLESSEN FRERES, S.p.r.l.; Succursale de Luxembourg.
Elle a pour objet l’entreprise générale de construction.
La succursale sera établie à L-9991 Weiswampach, Résidence «Etoile de l’Oesling», 177, route de Stavelot.
La gestion de la société est confirmée en la personne de Heinz Gillessen, gérant de la société, demeurant à B-4791

Burg-Reuland, Maldange 7B.

Strassen, le 27 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91325/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER, S.à r.l.

49686

CAMPING UM BIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 110, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.886. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91291/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

HOTEL MEYER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 120, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.209. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91292/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

GENERAL PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9278 Diekirch, 4, rue Joseph Theis.

R. C. Diekirch B 2.791. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91293/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

JEAN GILSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.

R. C. Diekirch B 2.309. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91295/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

GROUPEMENT FORESTIER WILTZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-9660 Insenborn, Maison 39.

<i>Aus aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom Donnerstag, den 7. September 2000

Nach dem Wechsel des Schriftführers hat der Verwaltungsrat beschlossen den Sitz des GROUPEMENT FORESTIER

WILTZ, A.s.b.l. an folgende Anschrift zu verlegen:

GROUPEMENT FORESTIER WILTZ, A.s.b.l.
Maison 39, L-9660 Insenborn
Präsident: Strotz Joseph, Erpeldange/Wiltz
Kassierer: Turmes Marc, Eschweiler/Wiltz
Sekretär: Laures Alain, Insenborn. 

Enregistré à Wiltz, le 22 septembre 2000, vol. 171, fol. 104, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91311/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

Unterschriften.

49687

DOMINOES ENGINEERING S.A., Société Anonyme,

(anc. DOMINOES CONSULTING &amp; ENGINEERING).

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.462. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91296/561/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

INNER CITY BUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Eisenbach, 12, am Duerf.

STATUTS

L’an deux mille un, le trois avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabrizio Scafati-Di Giorgio, employé privé, demeurant à Legnano/Milan (Italie) Via Garibaldi 201.
2.- Madame Ikram Asli, employée privée, demeurant à B-5001 Namur, 22, rue La Haie-le-Comte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- import/export, l’achat, la vente de mobilier en gros et en détail,
- la prestation de services de tous produits dans le domaine du marketing direct.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de INNER CITY BUS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Eisenbach.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs) divisé en cent (100) de cinq mille francs

(5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
faire leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

1.- Monsieur Fabrizio Scafati-Di Giorgio, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

2.- Madame Ikram Asli, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: cent parts sociales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

49688

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille un.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés Monsieur Fabrizio Scafati-Di Giorgio, prénommé et Mademoiselle Ikram Asli, prénommée gérants

de la société.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous la signature d’un des gérants.
2.- Le siège social est établi à L-9838 Eisenbach, 12, Am Duerf.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Scafati-Di Giorgio, I. Asli, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 12 avril 2001, vol. 421, fol. 49, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(91297/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

FCS, FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

H. R. Diekirch B 3.182. 

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, vom 22. März 2001, registriert

in Diekirch am 23. März 2001, Band 605, Seite 64, Feld 8,

geht hervor dass der Sitz der Aktiengesellschaft FCS FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A.H., ge-

gründet zufolge Urkunde des Notars Fernand Unsen mit Amtswohnsitz in Diekirch vom 14. März 1995, ver¨öffentlicht
im Memorial C, Nummer 330 vom 20. Juli 1995, von L-9053 Ettelbrück 45, avenue J.F. Kennedy nach L-6450 Echternach,
21, route de Luxembourg verlegt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(91319/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

FCS, FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 3.182. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91320/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

Capellen, le 25 avril 2001.

A. Biel

Diekirch, den 3. Mai 2001.

F. Unsen.

Diekirch, le 3 mai 2001.

F. Unsen.

49689

PHOTO DICHTER, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9240 Diekirch, 12, Grand-rue.

<i>Procès-Verbal d’Assemblée sous seing privé en date du 18 avril 2001

Monsieur Thierry Dichter, photographe, demeurant à Bertrange, seul associé de la société, 
accepte la démission de Monsieur Paul Werer comme gérant pour la branche «atelier de photographie» et il lui donne

pleine et entière décharge.

Monsieur Thierry Dichter est dès maintenant le gérant unique de la société avec pouvoir de signature illimité. 

Enregistré à Mersch, le 20 avril 2001, vol. 126, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91299/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. COMPANIES MANAGEMENT, S.à r.l.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

L’an deux mille un, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- BUSINESS IS BUSINESS S.A., ayant son siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, comptable, demeurant à B-1050

Bruxelles, 399, avenue Louise.

2.- AXIS MARKETING LTD, ayant son siège social à St. Jame’s Street, 5A, Dover, Kent CT16 1QD, Royaume Uni,
ici représentée par Monsieur Benoit Lang, gérant de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 1, rue d’Aquinot,
agissant en sa qualité d’administrateur ayant signature individuelle.
Le comparant sub 1 déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle COMPANIES

MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de ré-
sidence à Luxembourg-Eich, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 87 du 26 janvier 2000.

Les comparants ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le comparant sub 1, BUSINESS IS BUSINESS déclare céder ses cinq cents (500) parts sociales de la société au com-

parant sub 2, AXIS MARKETING LTD à la valeur nominale, ce dont quittance.

Suite à cette cession de parts, AXIS MARKETING LTD est devenue seul associé.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de changer la dénomination de la société de COMPANIES MANAGEMENT, S.à r.l. en CENTRALE

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION, S.à r.l.

L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société  à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de CENTRALE

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associé décide de transférer le siège social de la société de Wiltz à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Quatrième résolution

L’associé accepte la démission du gérant à savoir Monsieur Jean-Pierre Hologne et il lui donne pleine et entière dé-

charge.

Est nommé comme nouveau gérant pour une durée indéterminée avec pouvoir de signature illimitée:
- Monsieur Benoit Lang, gérant de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 1, rue d’Aquinot.

<i>Cinquième résolution

L’associé décide de rajouter au deuxième alinéa de l’article trois des statuts la phrase suivante:
«La société a également pour objet l’importation, l’exportation et la vente en gros de tout matériel et tous produits

de quelque nature qu’ils soient.»

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et de-

meure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Hologne, B. Lang, E. Schroeder.

Signature.

49690

Enregistré à Mersch, le 24 avril 2001, vol. 417, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91298/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

GRAND BAZAR SCHIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.552. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 avril 2001, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conversion s’applique avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfice reportés d’un montant de 105,32

Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500 Euros, sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25,- Euros.

4. L’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500,-), divisé en 500 parts de vingt-cinq Euros

(25) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91300/549/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

NORD-AUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9011 Ettelbruck, 63, rue de Bastogne.

Monsieur Enzo d’Alimonte démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91301/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

PRISMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9125 Schieren, 86, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 4.276. 

EXTRAIT

Il résulte d’une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2001 par Monsieur Jean-Claude Kurek, premier juge du tribu-

nal d’arrondissement de et à Diekirch que:

Madame Astrid Hartung, employée privée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 22, rue Rosswinkel a été nommée gérant

provisoire de la société à responsabilité limitée PRISMA INTERNATIONAL, S.à r.l., avec la mission de gérer et d’admi-
nistrer cette société selon les lois et usages du commerce en prenant compte des intérêts de la société et ce jusqu’à la
dévolution de la succession de feu Monsieur Alfred Mathias, dit Menn Rodesch, ayant demeurer à L-9125 Schieren, 7,
route de Luxembourg.

Schieren, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 4 mai 2001, vol. 268, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91326/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

Mersch, le 30 avril 2001.

E. Schroeder

Pour extrait sincère et conforme
Signature.

E. D’Alimonte.

Pour copie conforme
A. Gross

A. Hartung
<i>La gérante

49691

CHREMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9657 Harlange, 2, rue Villers.

STATUTS

L’an deux mille un, le treize avril.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Chrétien Dierckx, indépendant, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 25, Elsenbosstraat,
2.- Madame Maria Alfonsina Claes, épouse Dierckx, sans état particulier, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 25,

Elsenbosstraat,

3.- Monsieur Michael Dierckx, indépendant, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 27, Elsenbosstraat.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaire des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de CHREMALUX S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des filiales, succursales ou bureaux, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces
circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la fourniture et la pose de volets roulants et de tous autres articles pour la protection

solaire, stores pour vérandas, châssis de fenêtres et portes, tentes solaires, vérandas PVC-Alu-et bois, portes garages
sectionnelles.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières ayant un rapport

direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé

en cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.

Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs tranches par l’assemblée générale des ac-

tionnaires aux conditions requises pour les modifications des statuts et prescrites par la loi.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraires sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement

à la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de sous-
cription préférentielle. Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et
de fixer les conditions de l’exercice du droit de souscription préférentielle.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut dans les conditions prévues par la loi limiter ou

supprimer le droit de souscription préférentielle ou autoriser le conseil d’administration à le faire.

La société peut dans les conditions fixées par la loi acquérir des actions propres. L’acquisition et la détention d’actions

propres se feront conformément aux conditions et limitations indiquées dans la loi.

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires. 
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Tout administrateur désigné en remplacement d’un autre administrateur, dont le mandat n’est pas arrivé à terme,

achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 9. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
En l’absence du président, les administrateurs assistant à la réunion désigneront un autre administrateur pour prési-

der la réunion.

49692

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du président ou, en cas d’empêchement

de celui-ci, de celui qui le remplace. Il doit être convoqué, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ou chaque fois
que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Art. 10. Le conseil d’administration ne pourra délibérer et statuer valablement que si plus de la moitié de ses mem-

bres est présente ou représentée.

Tout administrateur pourra donner par écrit, par télégramme, télex ou télécopie à un autre administrateur du conseil

mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télex ou télécopieur. Une décision circulaire

prise par écrit, approuvée et signée de tous les administrateurs produit effet au même titre qu’une décision prise à une
réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Art. 11. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressé-
ment à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la société.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs avec la

cosignature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière
de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.

Art. 15. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 12 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. Une telle demande doit être écrite et spécifier les points de l’ordre du jour.

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et qu’ils déclarent avoir eu con-

naissance de l’ordre du jour y afférent, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie

un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Art. 20. Chaque assemblée générale des actionnaires sera présidée par le président du conseil d’administration et,

en cas d’empêchement de celui-ci, par la personne désginée par les actionnaires.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs. Ils forment en-

semble le bureau.

Art. 21. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour, excepté si elle doit délibérer sur

la fin d’un mandat d’un membre du conseil d’administration et sur la nomination de son remplaçant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées.
Toutefois lorsque l’assemblée générale est appelée à décider d’une modification des statuts, elle ne pourra délibérer

valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statu-
taires proposées et le cas échéant contient le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la
première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La nouvelle convocation
reproduit l’ordre du jour de l’assemblée précédente, et en indique la date et le résultat de cette assemblée. La seconde
assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées les réso-
lutions, pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Chaque action donne droit à une voix.

49693

Art. 22. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit
de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le 31 décembre de l’an 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Chrétien Dierckx, indépendant, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 25, Elsenbosstraat,
b) Madame Maria Alfonsina Claes, épouse Dierckx, sans état particulier, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 25,

Elsenbosstraat,

c) Monsieur Michael Dierckx, indépendant, demeurant à B-3582 Beringen/Koersel, 27, Elsenbosstraat.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Luc Lognay, indépendant, demeurant à B-

4400 Flémalle, 65, rue du Village.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à  l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice de 2006.

5) Le siège social est fixé à L-9657 Harlange, 2, rue Villers.

1.- Monsieur Chrétien Dierckx, préqualifié, cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Madame Maria Alfonsina Claes, préqualifiée, vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Michael Dierckx, préqualifié, vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 24

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49694

6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CHREMALUX S.A.
Lesquels membres présents, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, a été désigné président du conseil d’administration et adminis-

trateur-délégué Monsieur Chrétien Dierckx, préqualifié, chargé de la gestion journalière, avec pouvoir de signature iso-
lée dans le cadre de cette gestion.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’administration décide de mettre à disposition de l’administrateur-délégué une voiture commerciale pou-

vant être utilisée à des fins privées en raison de 5000 km par an.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Dierckx, M.-A. Claes, M. Dierckx, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 18 avril 2001, vol. 315, fol. 99, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(91302/241/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

BOUCHERIE FLAMMANG-WAMPACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 90, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 1.258. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz. 

A comparu:

1.- Monsieur Ernest Flammang, maître-boucher, demeurant à L-9554 Wiltz, 90, rue du Pont,
2.- Madame Georgette Wampach, épouse Ernest Flammang, demeurant à L-9554 Wiltz, 90, rue du Pont,
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont prié d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls associés de la société  à responsabilité limitée BOUCHERIE FLAMMANG-

WAMPACH, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-9554 Wiltz, 90, rue du Pont,

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, alors de résidence à Clervaux en date du 14 février

1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 70 du 10 mars 1984, 

modifiée suivant acte reçu par le même notaire du 16 février 1987, publié audit Mémorial C, numéro 139 du 18 mai

1987,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors de résidence à Clervaux du 19 septembre 1988, publié

audit au Mémorial C numéro 334 du 20 décembre 1988,

inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 1.258.

Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, réparties
comme suit: 

Que les associés, représentant l’intégralité du capital social, décident de prononcer la dissolution anticipée de la so-

ciété BOUCHERIE FLAMMANG-WAMPACH, S.à r.l. avec effet immédiat.

Qu’ils déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la société et connaître parfaitement la situation financière

de la société BOUCHERIE FLAMMANG-WAMPACH, S.à r.l.

Qu’ils déclarent encore que l’activité de la société a cessé, qu’ils sont investis de tout l’actif et que le passif connu de

la société a été payé ou provisionné et s’engagent expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à leur personne.

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Wiltz, le 25 avril 2001.

M. Decker.

 Monsieur Ernest Flammang, préqualifié, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 Madame Georgette Wampach, préqualifiée, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

49695

Que décharge pleine et entière est donnée au gérant Monsieur Ernest Flammang, prénommé, pour son mandat jus-

qu’à ce jour.

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société et mis à charge en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

(25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Flammang, G. Wampach, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 23 avril 2001, vol. 315, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(91303/241/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.

R. C. Diekirch B 5.202. 

L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Madame Maria de Lurdes Da Conceiçao Cerveira, commerçante, née à Luso/Mealhada (P), le 23 décembre 1962, de-

meurant à L-6868 Wecker, 1, Ieweschtgaass,

Laquelle comparante a exposé au notaire ce qui suit:
La comparante Maria De Lurdes Da Conceiçao Cerveira est la seule associée de la société à responsabilité limitée

CERVEIRA, S.à r.l., ayant son siège social à L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 5.202, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 24 juin 1999.

Laquelle comparante, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique déclare accepter la démission de Madame Maria da Graça Morais Ferreira, serveuse, demeurant à

L-9373 Gilsdorf, Um Broderbour, Maison 5, comme gérante technique de la société à responsabilité limitée CERVEIRA,
S.à r.l., dans la branche exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et elle lui donne décharge.

<i>Deuxième résolution

1) Elle décide de nommer gérant technique pour la branche exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non

alcooliques de la société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat Monsieur Humberto Domingos Fernandes
Martins, serveur, demeurant à L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.

Madame Maria de Lurdes Da Conceiçao Cerveira reste gérante administrative pour la branche exploitation d’un débit

de boissons alcooliques et non alcooliques.

La société sera engagée pour la branche débit de boissons alcooliques et non alcooliques, quel que soit le montant

des engagements par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative, excepté que la gérante
administrative peut engager la société dans cette branche par sa seule signature pour tout montant inférieur à cinquante
mille (50.000,-) francs.

2) Madame Maria de Lurdes Da Conceiçao Cerveira reste également gérante unique pour les branches restauration

et hébergement.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire de la

comparante et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante connue du notaire par ses nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Da Conceiçao Cerveira, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2001, vol. 513, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91309/213/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

Wiltz, le 25 avril 2001.

M. Decker.

Grevenmacher, le 27 avril 2001.

J. Gloden.

49696

LLYDA-LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. LUX CONSTRUCT S.A.).

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 5.225. 

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX CONSTRUCT S.A., éta-

blie et ayant son siège à L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter,

constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen, de résidence à Rambrouch en date du 9 avril 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 532 du 12 juillet 1999, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 5.225.

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous le présidence de Monsieur Daniel Taelemans, administrateur de socié-

tés, demeurant à L-9690 Waltrange, 31, rue Abbé Welter,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marleen De Ridder, employée privée, demeurant à L-9690 Watrange,

31, rue Abbé Welter.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société de LUX CONSTRUCT S.A. en LLYDA-LUX S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

3. Changement de l’objet social par suppression des alinéa 1

er

 et 2 actuels de l’article 4 des statuts et leur remplace-

ment par les termes suivants:

«La société a pour objet toutes activités relatives à la promotion immobilière, l’achat, la vente, y compris la vente sur

plans, la location, la mise en valeur, la gestion, les opérations d’études, la gérance de tous biens immobiliers et le cas
échéant mobiliers.»

4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir signée ne varietur par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de LUX CONSTRUCT S.A. en LLYDA-LUX S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

La société anonyme porte la dénomination de LLYDA-LUX S.A.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’objet social existant par suppression des alinéas 1

er

 et 2 actuels de l’objet social et

leur remplacement par un alinéa conçu comme suit:

«La société a pour objet toutes activités relatives à la promotion immobilière, l’achat, la vente, y compris la vente sur

plans, la location, la mise en valeur, le gestion, les opérations d’études, la gérance de tous biens immobiliers et le cas
échéant mobiliers.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 4 des statuts, par supression des deux premiers alinéas et

leur remplacement par un alinéa qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa 1

er

La société a pour objet toutes activités relatives à la promotion immobilière, l’achat, la vente,

y compris la vente sur plans, la location, la mise en valeur, la gestion, les opérations d’études, la gérance de tous biens
immobiliers et le cas échéant mobiliers.»

Tous les autres alinéas du même article restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.30 heures.

49697

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 35.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. de Ridder, D. Taelemans, K. Neissen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 315, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(91304/241/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

LLYDA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 5.225. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91305/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

FERMOLUX, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.418. 

Im Jahre zweitausendeins, am siebten März, um siebzehn Uhr dreißig Minuten.
Vor mir, Bernard Sproten, Notar mit dem Amtssitz in Sankt Vith, in Sankt Vith, Wiesenbachstraße 1.
Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Aktiengesellschaft FERMOLUX, mit Sitz in

L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot, statt.

Die folgenden Gesellschafter, welche erklären, daß sie die einzigen Aktionäre sind und folgende Aktienzahl besitzen,

sind anwesend: 

<i>Vorstand

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Erwin Mockels, vorgenannt, eröffnet.
Der Vorsitzende bezeichnet Frau Alexa Peters, vorgenannt, als Sekretärin.
Die Versammlung verzichtet auf die Bezeichnung von Stimmenzählern.

<i>Darlegungen des Vorsitzenden

Der Vorsitzende legt zunächst folgendes dar und bittet den Notar, dies zu Protokoll zu nehmen:
I. Die Tagesordnung dieser Generalversammlung ist folgende:
- Errichtung einer Zweigniederlassung in Belgien.
- Erweiterung des Gesellschaftsgegenstands.
- Anpassung des Artikels 4 der Statuten infolge des gefassten Beschlusses.
II. Da alle Aktionäre anwesend sind und sich freiweillig bereit erklärten, hier zu erscheinen, um über die auf der Ta-

gesordnung stehenden Punkte zu beraten und abzustimmen, muß nicht nachgewiesen werden, daß die Einladung zu die-
ser Generalversammlung ordnungsgemäß erfolgt ist.

III. Es bestehen eintausendzweihundertfünfzig Aktien. Aus der vorstehenden Anwesenheitsliste geht hervor, daß alle

Aktien vertreten sind.

IV. Für die Annahme der auf der Tagesordnung stehenden Punkte ist eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen

erforderlich.

V. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Wiltz, le 20 avril 2001.

M. Decker.

Wiltz, le 27 avril 2001.

<i>Pour la société 
M. Decker
<i>Notaire

1/ Herr Erwin Mockels, Geschäftsmann, wohnhaft in 4784 Sankt Vith, Nieder-Emmels 70A;
Inhaber von sechshundertfünfundzwanzwig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2/ Frau Alexa Peters, Kosmetikerin, wohnhaft in 4784 Sankt Vith, Nieder-Emmels 70A; 
Inhaberin von sechshundertfünfundzwanzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  625

Gesamtzahl der vertretenen Aktien: eintausendzweihundertfünfzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

49698

<i>Gültigkeit der Versammlung

Nachdem die Darlegungen des Vorsitzenden geprüft worden sind, wird die Richtigkeit dieser Darlegungen durch die

Versammlung bestätigt. Die Versammlung stellt alsdann fest, daß sie ordnungsgemäß gebildet ist, um über die auf der
Tagesordnung stehenden Punkte zu beraten und abzustimmen.

Die Versammlung geht alsdann zur Tagesordnung über und faßt im Anschluß an die Beratung einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, eine Zweigniderlassung in Belgien, 4784 Sankt Vith, Nieder-Emmels 70A, zu

errichten.

Herr Erwin Mockels, vorgenannt, sowie Frau Alexa Mockels-Peters, vorgenannt, können diese Zweigniederlassung in

Belgien getrennt allein vertreten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass der Gesellschaftsgegenstand ergänzt wird, so dass die Gesellschaft künftig - neben

dem bisherigen Tätigkeitsbereich - auch folgende Tätigkeit zum Gegenstand hat:

«- den Verkauf, die Montage und die Reparatur folgender Produkte in PVC und Alu: Fenster, Türen, Rolläden und

Wintergärten, Innentüren, Rolladenkasten, Wand- und Dachverkleidungen; Sonnenschutz aller Art für Büros, Winter-
gärten und Wohnbereiche;

- den Verkauf, die Montage und das Ersetzen von Glasfenstern, Glastüren und Isolierglas.»

<i>Dritter Beschluss

Die Satzungen werden infolge der gefaßten Beschlüsse wie folgt angepaßt:
Im Artikel 4 wird am Ende folgendes hinzugefügt: «Die Gesellschaft hat außerdem zum Gegenstand:
- den Verkauf, die Montage und die Reparatur folgender Produkte in PVC und Alu: Fenster, Türen, Rolläden und Win-

tergärten, Inntentüren, Rolladenkasten, Wand- und Dachverkleidungen; Sonnenschutz aller Art für Büros, Wintergärten
und Wohnbereiche;

- den Verkauf, die Montage und das Ersetzen von Glasfenstern, Glastüren und Isolierglas.»
Über alles Vorstehende wurde dieses Protokoll am eingangs genannten Datum, in Sankt Vith, aufgenommen.
Nach vollständiger Vorlesung und Kommentierung sowie nach Genehmigung der vorliegenden Urkunde, haben alle

anwesenden Aktionäre mit mir, Notar, vorliegendes Protokoll unterschrieben. 

Für gleichlautende Ausfertigung 
B. Sproten
<i>Notar
Einregistriert in St-Vith am 8. März 2001, Band 194, Fach 19. – Erhoben 1.000 Franken.

Der Einnehmer: Unterschrift.

Enregistré à Clervaux, le 15 mars 2001, vol. 209, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91306/999/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

JOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8542 Lannen, 5, rue de Hostert.

R. C. Diekirch B 2.819. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 2 mai 2001, vol. 268, fol. 4, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91307/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

ANSTREICHERBETRIEB MERTES WERNER, S.à r.l., S.ociété à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.661. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 mai 2001, vol. 268, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91336/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

Unterschriften.

Ettelbruck, le 25 avril 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

49699

COGEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8542 Lannen, 5, rue de Hostert.

R. C. Diekirch B 4.339. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 2 mai 2001, vol. 268, fol. 4, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91308/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2001.

FANFARE CONCORDIA ESCHDOERF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9150 Eschdoerf, 2, am Foumichterwee.

STATUTEN

Entre les soussignés:
Monsieur Demuth Thierry, ouvrier, demeurant à L-9150 Eschdorf, 14, op der Temel,
Monsieur Dondlinger Georges, étudiant, demeurant à L-9151 Eschdorf, 1, op der Heelt,
Monsieur Feinen Raymond, artisan-commerçant, demeurant à L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht,
Monsieur Kuborn Jean-Marie, employé privé, demeurant à L-9150 Eschdorf, 19, an der Gaass,
Monsieur Muller Carlo, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 6, Räiterwee,
Monsieur Origer Roger, agriculteur, demeurant à L-9151 Eschdorf, 18, op der Temel,
Madame Sinner Myriam, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 31, A Klatzber,
Monsieur Stephany Jean, employé privé, demeurant à L-9150 Eschdorf, 12, an der Huuscht, 
Monsieur Wagner Lucien, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 9, Quatre Vents,
tous de nationalité luxembourgeoise 
Il a été constitué une association sans but lucratif régie par les présents statuts ainsi que par la loi du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif.

I. Bezeechnung, Sëtz, Zweck, Dauer

Art. 1. D’Eschdoerfer Musik as de 16. Juni 1951 ënner dem Numm FANFARE CONCORDIA ESCHDOERF zu Esch-

doerf gegrënnt gin.

An der Generalversammlung vum 24. März 2001 gouf bestëmmt, datt d’Musikgesellschaft mat direkter Wiirkung de

Statut vun enger «Association sans but lucratif» kritt, no dem ofgeännerten Gesetz vum 21. Abrëll 1928 iwert d’Asso-
ciatiounen ouni Gewënnbrengendenzweck.

D’Musikgesellschaft dréit vun lo un d’Bezeechnung:
FANFARE CONCORDIA ESCHDOERF, Association sans but lucratif.

Art. 2. D’FANFARE CONCORDIA ESCHDOERF, A.s.b.l. as eng Gesellschaft ouni Gewënnzweck an huet hire Sëtz

zu Eschdoerf.

Art. 3. D’Gesellschaft huet als Zweck:
- ze musizéieren,
- zur theoretischer a praktischer Ausbildung vun hire Schüler a Musikanten bäizedroën,
- Concertën ze gin,
- Festlechkeeten a Veranstaltungen mat hirer Musik ze verschéinen; si ka sech direkt oder indirekt un all Organisa-

tiounen bedeelegen,

- d’geselleg Ennerhalung ze ënnerstëtzen,
- Manifestatiounen ze organiséieren, fir déi ufalend Käschten ze decken.

Art. 4. D’Dauer vun der Musikgesellschaft as onbeschränkt.

II. Memberen

Art. 5. D’Zuel vun de Memberen as onbeschränkt. D’Musikgesellschaft muss awer op d’mannst aus 3 Memberen

bestoën.

D’Memberen sin:
a) Musikanten;
b) Komiteesmemberen;
c) Musik-Schüler;
d) Kommissiounsmemberen (Keesserevisoren, Archivar, Inventarverwalter etc).

Art. 6. Eieremusikant an Eierekomiteesmember op Liewenszäit kënnen Membere vun der Musikgesellschaft gin, déi

duerch laangjäereg Verdéngschter fir d’Musikgesellschaft eng besonnesch Unerkennung verdéngen. En Eierentitel kann
och vergi gin, wann Aussergewéinleches fir d’Musikgesellschaft geleescht gouf.

D’Ernennung zum «Eieremusikant» oder «Eierekomiteesmember» geschitt op Virschlag vum Komitee oder op Vir-

schlag vu Memberen aus der Musikgesellschaft a get duerch Decisioun vun der Generalversammlung zouerkannt.

III. Antrëtt an d’Musikgesellschaft

Art. 7. Fir Member vun der Musikgesellschaft ze gin, muss eng Ufro un de Komitee gemaacht gin, deen iwert d’Mem-

berschaft entscheet. Eng Lëscht mat Numm, Virnumm, Beruff, Adress an Nationalitéit vun de Membere gët um registre
de commerce et des sociétés hannerluecht a gët all Joër no der Generalversammlung op de leschte Stand bruecht.

49700

a) Musikanten
Musikanten si Memberen, déi déi noutwendeg muskalisch Kenntnisser hun an sech un de Veranstaltunge vun der Mu-

sikgesellschaft bedeelegen. De Fähnrich an den Dirigent sin och Member vun der Musikgesellschaft.

b) Kommiteesmemberen
Nëtmusikanten a Musikanten aus dem Komitee si Member vun der Musikgesellschaft
c) Schüler
Schüler, déi an d’Musikgesellschaft ageschriwe sin, gëllen als Memberen.
d) Kommissiounsmemberen
Musikanten an Nëtmusikanten, déi ausserhalb vum Komitee an enger Kommissioun matschaffen vum Komitee bestä-

tegt sin an am Interesse vun der Musikgesellschaft schaffen, sin als Member ze bezeechnen.

IV. Austrëtt an Ausschloss

Art. 8. Den Austrëtt vun engem Member aus der Gesellschaft erfollegt mat Begrënnung, schrëftlech oder mëndlech,

un de Komitee.

Art. 9. All Member, deen duerch säi Verhalen oder séng Tätegkeet d’Musikgesellschaft schiedegt, kann duerch d’Ge-

neralversammlung no geheimer Ofstëmmung laut Artikel 16 ausgeschloss gin.

De Komitee huet d’Recht, d’Membere bis zur nächster Generalversammlung ze suspendéieren, wann hiirt Behuelen

nët de Statuten entsprëcht.

Dës Membere musse schrëftlech virun de Komitee bestallt gin, wou si d’Méiglechkeet kréien, fir sech ze rechtfertigen.

Art. 10. Austriedend oder ausgeschlosse Memberen, souwéi d’Ierwe vun engem verstuerwene Member hu keen

Uprosch op d’Veräinsverméigen.

Sämtlech zu Verfügung gestalten Materialien si bannen 30 Deeg der Musikgesellschaft a guddem Zoustand zréickzegin.

D’Instrumenter an d’Material, daat feet oder mutwelleg beschiedegt gouf, gët op Käschte vum austriedenden, ausge-
schlossene Member ersat oder gefléckt.

V. Verwaltung

Art. 11. Zur Musikgesellschaft gehéiere folgend Organer:
a) d’Generalversammlung,
b) de Komitee,
c) d’Musikanteversammlung,
d) d’Finanzkommissoun,

<i>a) d’Generalversammlung

Art. 12. All stëmmberechtegt Membere vun der Gesellschaft bilden d’Generalversammlung. De Komitee bestëmmt

all Joër den Datum vun der Generalversammlung.

Art. 13. D’Aberuffung fir d’Generalversammlung mat der Dagesuerdnung geschitt schrëftlech op d’mannst 8 Deeg

virum Termäin.

Eng ausseruerdentlech Generalversammlung kann aberuff gin op Beschloss vum Komitee oder wa mindestens 1/5 vun

de Memberen dëst verlaangen;

4 Wochen no der schrëftlecher Ufro muss dës ausseruerdentlech Generalversammlung ofgehale gin.

Art. 14. D’Generalversammlung befaasst sech virun all anerem Beschloss mat folgende Punkten:
1) Rapport iwert déi vergaange Joërsaktivitéit vun der Musikgesellschaft. 
2) Finanzrapport iwert dat vergaangent Veräinsjoer an Entlaaschtung vum Keessier nom Bericht vun den Keeserevi-

soren.

3) Wiel vum Komitee
4) Wiel vun der Finanzkommissioun a vun anere Kommissiounen
5) Virstellung vum Budget fir dat nächst Veräinsjoër
6) Virstellung vun den Aktivitéiete, Propositiounen vum nächsten Veräinsjoër, déi d’Ennerschrëft vun mindestens 1/

20 vun de Membere droën, muss op Dagesuerdnung stoë kommen.

Art. 15. All Generalversammlung as beschlossfähig wa mindestens d’Halschent vun de stëmmberechtegte Memberen

do sin. Gët dës Zuel nët errecht, da gët eng zweet Generalversammlung aberuff. Dës Generalversammlung as be-
schlossfähig, egal wéivill Memberen do sin.

Dës Beschlëss si verbindlech fir all Memberen, och fir déi, déi an der Generalversammlung nët do sin.

Art. 16. Stëmmberechtegt sin all Memberen laut Art. 5., déi mindestens 14 Joër aal sin. All Beschlëss an der Gene-

ralversammlung musse mat einfacher Stëmmemajoritéit vun de präsente Memberen an offener, an a Personalfroën a
geheimer Ofstëmmung, gefaasst gin. Statutenännerungen an Ausschloss aus der Musikgesellschaft, déi nëmmen a Präsenz
vun 2/3 vun alle stëmmbrechtegte Membere kënne virgeholl gin, gi mat enger 2/3 Majoritéit vun de präsente Stëmmbe-
rechtegte beschloss.

Bei Decisiounen, déi eng Statutenännerung betreffen, gët den Art. 8. vum ofgeännerte Gesetz vum 21. Abrëll 1928

ugewand.

Bei Stëmmegläichheet as dem President seng Stëmm maassgebend.
De Sekretär mécht e Rapport iwert all Berodung a Beschlëss an der Generalversammlung. Statutenännerungen a Be-

schlëss wou d’Gesetz eng Veröffentlechung am Mémorial virgesäit, gin dann, nom Gesetz vum 21. Abrëll 1928 iwert
A.S.B.L., am Mémorial veröffentlecht. De Rapport vun der Generalversammlung gët am Sëtz vun der Musikgesellschaft
ausgehaang.

49701

<i>b) De Komitee

Art. 17. De Komitee besteet aus op d’manst 3 Memberen. D’Kandidate fir de Komitee musse groussjäereg sin.

Art. 18. Komiteesmembere gin an der Generalversammlung gewielt. Kandidature kënne gestallt gin bis zu dem Delai,

den am Aberuffungsschreiwen virgesin as.

D’Dauer vum Komiteesmandat as 4 Joër. All 2 Joër gët de Komitee zur Halschent nei gewielt, de Keessier an de Se-

kretär awer nët gläichzäiteg.

2 Joër nom Akraaftriede vun de Statuten entscheet d’Lous iwert d’Demission vun der Halschent vun de Komitees-

memberen.

Austriedene Komiteesmembere kënnen ëremgewielt gin. Gewielt sin déijéinig, déi déi einfach Stëmmemajoritéit kréi-

en. Bei Stëmmgläichheet gët fir die respektiv Kanidaten eng 2. Kéier gewielt. Wann nach eng Kéier Stëmmegläichheet
besteet, as deen eelste Kandidat gewielt.

Art. 19. De Komitee bestëmmt an der 1. Sëtzung no der Generalversammlung aus sénger Mëtt e President, e Vize-

President, e Keessier, e Sekretär.

Art. 20. De Komitee huet d’Recht, am Laf vum Joër vakant Mandater am Komitee ze besetzen, déi dann an der näch-

ster Generalversammlung bestätigt gin.

Art. 21. De Komitee huet d’Recht, Reglementer ze erloossen, déi d’Rechter an d’Flichte vun de Memberen an der

Musikgesellschaft festleen. Et as séng Flicht, d’Ausféierung vun de Statuten ze iwerwaachen, d’Beschlëss vun der Gene-
ralversammlung auszeféiren an d’musikalisch Aktivitéite vun der Musikgesellschaft op all Manéier zu garantéieren.

Art. 22. De Komitee vertrëtt d’Musikgesellschaft bei allen Akten déi ufalen, bei Geschäfter mat Privatpersounen

oder öffentliche Verwaltungen an Anstalten.

E perséinlecht Haften fir eventuell Veräinsscholden zu Laaschte vun de Komiteesmembere besteet nët.

Art. 23. Komiteessëtzunge gi vum President aberuff oder op Ufro vun 1/3 vun de Komiteesmemberen. De Komitee

as beschlossfähig, wann d’Halschent vun sénge Membere präsent sin. Gët dës Zuel nët erreecht, da gët eng nei Sëtzung
banne 14 Deeg aberuff.

Dës 2. Sëtzung as beschlossfähig ouni Rücksicht op d’Zuel vun de Memberen, déi präsent sin.
Op Ufro vun der Halschent vun de präsente Membere kann e Beschloss awer vun enger 2/3 Präsenz ofhängeg ge-

maach gin.

Komiteeschbeschlëss gi mat absoluter Stëmmemajoritéit vun denen, déi präsent sin getraff. Eng geheim Ofstëmmung

ka vun 1/3 vun den uwesende Membere gefuerdert gin.

All Komiteesbeschlëss gin an engem Rapport festgehal. E kuurzgefasste Rapport kréien d’Memberen no all Komitees-

sëtzung matgedeelt. Op Invitatioun vum Komitee können den Dirigent oder aner Inviteeen als Beroder un de Komitees-
sëtzung deelhuelen. All Member huet d’Méiglechkeet, als Nolauschterer an d’Komiteessëtzung ze kommen. Wa geheim
Punkte behandelt gin, musse si no Opfuerderung vum President de Raum verloossen.

Art. 24. Komiteesmemberen, déi ouni Entschëllegung bei 3 Komiteessëtzungen am Laf vum Joër nët präsent waren,

gi vum Komitee zur Rechenschaft gezunn.

Art. 25. Memberen aus dem Komitee, déi Nëtmusikant sin, musse sech un den Optrëtter vun der Musikgesellschaft

bedeelegen a periodischen d’Prouwe besichen.

<i>c) D’Musikanteversammlung

Art. 26. D’Musikanten an d’Komiteesmembere vun der Musikgesellschaft bilden d’Musikanteversammlung.
Den Dirigent kann an der Musikanteversammlung, op Invitatioun vum Komitee, als Beroder derbäi sin.

Art. 27. D’Musikanteversammlung gët vum President aberuff, wann de Komitee et fir noutwendeg fënt oder wann

op d’mannst 1/5 vun de Musikanten dëst verlaangen.

Art. 28. Propositiounen, Wënsch an och Reklamatiounen aus der Musikanteversammlung gin an engem Rapport fest-

gehal an dem Komitee virgeluegt. A bestëmmte Fäll kann ofgestëmmt gin, fir d’Meenung vun der Majoritéit vun de Mu-
sikante festzehalen. Propositiounen aus der Musikanteversammlung mussen am Komitee diskutéiert gin. Déi lescht
Decisioun bléift beim Komitee.

<i>d) D’Finanzkommissioun

Art. 29. D’Finanzkommissioun besteet aus de Keesserevisoren, déi all Jöer vun der Generalversammlung bestëmmt

gin. Sie besteet aus 2 Memberen, déi nët am Komitee sin, vun dene mindestens ee Musikant ass.

Art. 30. D’Keesserevisoren kontrolléieren d’Comptabilitéit, d’Keess an déi ofgeschlosse Joëresofrechnung.

VI. Rechter a Flichte vun de Memberen

Art. 31. All Member as berechtigt, sech beim Komitee zu beschwéieren a schrëftlech Virschléi ze machen.
All Member as verflicht, den Aktivitéite vun der Musikgesellschaft bäizewunnen, ounit bezuelt ze gin. De Komitee

kann, a bestëmmte Fäll, Leeschtungen vu Memberen entschiedegen.

Art. 32. Dat Veräinsegentum, dat de Memberen uvertraut gët, kann nëmmen am Veräinsinteresse benotzt gin. Aus-

name fir e frieme Gebrauch musse vum Komitee genehmigt gin. D’Verléine vu Veräinsegentum u Memberen oder Drëtt-
persounen gët op enger Lëscht festgehal. Schied oder Verloschter, déi der Musikgesellschaft doduerch entstin, sin zu
Laaschte vum Schëllegen.

49702

VII. President, Vize-President, Sekretär, Keessier

<i>a) President

Art. 33. De President représentéiert d’Musikgesellschaft. Hien huet de Virsëtz an der Generalversammlung, an de

Komiteessëtzungen, an anere Veräinsversammlung, bei Festlechkeeten oder anere Veranstaltungen.

Séng Stëmm zielt zweemol wa bei enger Ofstëmmung, ausser iwert Personalfroën, Stëmmgläichheet besteet.
Op säin Uerder gin d’Komiteesëtzungen aberuff. Hien ënnerschreift mat dem Sekretär oder dem Keessier all Ver-

äinsdokumenter. 

<i>b) Vize-President

Art. 34. Wann de President nët do as, iwerhëlt de Vize-President séng Rechter a Flichten.
Bei Ofwiesenheet vum President a vum Vize-President trëtt den Dengschteelsten aus dem Komitee, deen uwiesend

as, an hir Rechter a Flichten.

<i>c) Sekretär

Art. 35. De Sekretär féiert d’Verainskorrespondenz. Iwert all Beschlëss aus de Veräinsversammlungen huet hie Buch

ze féieren. An der Generalversammlung mécht hien e Rapport iwert d’Aktivitéit vum Veràin. D’Sekretariat kann no Be-
darf erwéidert gin.

<i>d) Keessier

Art. 36. De Keessier verwalt all Einnahmen an Ausgabe vum Veräin a féiert Buch doriwwer. De Keessier as haftbar

fir all déi him uvertraute Gelder a Beleger. Op Ufro huet de Keessier dem Komitee d’Compabilitéit an d’Kees mat alle
Beleger fir Kontroll virzeleeen. An der Generalversammlung mécht hien e Bericht iwert d’Finanzsituatioun vun der Mu-
sikgesellschaft. No Bedarf kann d’Gérance vun der Keess erwéidert gin.

<i>e) Musikanten

Art. 37. D’Musikanten si verflicht, bei alle Prouwen an Optrëtter gewëssenhaft, disziplinéiert a pünktlech derbäi ze

sin. Wie verhännert as, muss sech direkt oder iwert een anere Musikant am Viraus beim Dirigent entschëllegen.

Musiksensemblen, déi sech am Numm vun der Musikgesellschaft zesummendin, musse vum Komitee genehmigt gin

an ënnerstin an allen Aktivitéiten dem Komitee.

<i>f) den Dirigent

Art. 38. D’Kandidate fir den Dirigenteposten gin vum Komitee erausgesicht an de Musikante proposéiert. Virun de

Musikante mecht de Kandidat eng praktisch Prouf. Den Dirigent gët duerno vum Komitee, no Récksprooch vun den
Musikanten, ernannt. Säin Aarbechtsverhältnis gët durch e Vertrag geregelt.

D’Ofberuffung vum Dirigent geschitt duerch Komiteebeschloss no Récksprooch mat de Musikanten.
Den Dirigent as responsabel fir déi musikalisch Leedung vun der Musikgesellschaft. De Komitee beschwätzt mat him

d’Programmgestaltung an de Joëreskalenner fir Concertën a musikalisch Veranstaltungen.

Dem Dirigent zur Säit steet e Sous-chef, deen him hëlleft an hien ersetzt. De Sous-chef, dee selwer Musikant am Ver-

äin as, gët vun de Musikante bestëmmt am Averständnis mam Dirigent. Bei Ofwiesenheet vum Chef an dem Sous-chef
kënnen hir Fonktiounen op en anere Musikant iwerdroë gin. Den Dirigent huet d’Recht, e Musikant vun engem Concert
oder engem öffentlichen Optrëtt auszeschléissen, wann dëst noutwendeg as. An dësem Fall informéiert den Dirigent
onverzüglech de Komitee an dësen décidéiert iwert weider eventuel Suiten.

VIII. Veräinsverméigen

Art. 39. D’Veräinsverméige besteet aus:
a) der Veraïnskeess
b) em Inventar vun de Materialien, Mobiliar, Musikinstrumenter

<i>a) D’Veräinskeess

Art. 40. D’Veräinskeess huet Einnahmen duerch Subsidien, Schenkungen, Subventiounen an Netto-Einnahmen vun

de Veräinsveranstaltungen. Zousätzlech gët d’Keess gefëllt duerch jäerlech Beiträg vu Sympathisanten, woubäi de Mini-
mum vum Beitrag vun dem Komitee festgeluegt gët.

Art. 41. D’Veräinskeess huet all Ausgaben ze bezuelen, déi zu Laaschte vum Veräin gin a vum Komitee genehmigt sin.
Bei Veräinsausflich oder bei aneren aussergewéinlechen Ausgaben, déi d’Veräinskeess iwerlaaschten, kann de Mem-

ber erugezu gin, fir sech un de Käschten ze bedeelegen.

<i>b) Den Inventar

Art. 42. Sämtlecht Material vum Veräin steet ënnert der Kontroll vum Keessier. De Komitee bestëmmt en Inven-

tarverwalter. Bei Bedarf kann dës Missioun erweidert gin. Den Inventarverwalter féiert Buch doriwer. Dëse Bericht as
en Deel vun der Comptabilitéit deen der Finazkommissioun bei Joëresofschloss présentéiert gët.

All Member as verflicht, dem Keessier oder dem Inventarverwalter matzedelen wann Veräinseegentum verluergaan-

gen as oder gefléckt muss gin.

IX. Veräinsjoër

Art. 43. D’Veräinsjoër fänkt den 1. Januar un an hält den 31. Dezember op.

X. Opléisung vun der Musikgesellschaft

Art. 44. D’Opléisung vun der Gesellschaft erfollegt no de Bestëmmungen vum Gesetz vun enger Association sans

but lucratif.

49703

Art. 45. Bei Opléisung vun der Musikgesellschaft as dat ganzt Eegentum a Veräinsverméigen der Gemeng vun Hei-

schent ze iwerdroën mat der Bestëmmung, datt et nëmme un eng Musikgesellschaft ausgehändegt ka gin, déi bannen 10
Joër mat Sëtz zu Eschdorf nei gegrënnt gët.

As dat nët de Fall, fällt dat ganzt Veräinsverméigen un d’Gemeng Heischent.

XI. Allgemeng Bestëmmungen

Art. 46. All Member kritt een Exemplar vun dëse Statuten. All Member muss d’Bestëmmungen vun dëse Statuten

respektéieren.

Art. 47. Fir alles, wat nët speziell duerch dës Statuten geregelt as, gëllt dat ofgeännert Gesetz vum 21. Abrëll 1928

iwert A.s.b.l.

Art. 48. Dës Statuten trieden direkt a Kraaft, nodeem d’Generalversammlung se ugeholl huet an ersetzen integral

déi bestehend Statuten vum 16. Juni 1951.

Eschdoerf, den 24. März 2001.
Enerschriwen: T. Demuth, G. Dondlinger, R. Feinen, J.-M. Kuborn, C. Muller, R. Origer, M. Sinner, J. Stephany, L.

Wagner.

<i>Assemblée générale du 24 mars 2001 

<i>Conseil d’Administration: 

Président: Stephany Jean, employé privé, demeurant à L-9150 Eschdorf, 12, an der Huuscht
Vice-Président: Kuborn Jean-Marie, employé privé, demeurant à L-9150 Eschdorf, 19, an der Gaass
Secrétaire: Wagner Lucien, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 9, Quatre Vents
Caissier: Muller Carlo, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 6, Raïterwee
Membres: Demuth Thierry, ouvrier, demeurant à L-9150 Eschdorf, 14, op der Temel
Dondlinger Georges, étudiant, demeurant à L-9151 Eschdorf, 1, op der Heelt
Feinen Raymond, artisan-commerçant, demeurant à L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht
Origer Roger, agriculteur, demeurant à L-9151 Eschdorf, 18, op der Temel.
Sinner Myriam, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-9150 Eschdorf, 31, A Klatzber 

Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2001, vol. 268, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(91310/999/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

ZARRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.857. 

<i>Procès-verbal de l’Asemblée générale extraordinaire

Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives

du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision. 

Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
Modification du Conseil d’Administration.

Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’Assemblée accepte la démission d’un Administrateur:
Madame Mireille Radelet
pour des raisons qui lui sont personnelles.
Décharge pleine et définitive lui est donnée pour son mandat.
2) L’Assemblée nomme au poste d’administrateur:
SOLFICORP S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz représentée par Monsieur Benoît de Bien.
Ces décisions sortent leurs effets à la date du 23 octobre 2000.

Enregistré à Wiltz, le 2 mai 2001, vol. 172, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(91343/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

J. Stephany / J.-M. Kuborn
<i>Président / Vice-Président

BREEVAST S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 actions

CREABEL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

<i>Pour BREEVAST S.A. / Pour CREABEL S.A.
Signature / Signature

49704

REL REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, vom 22. März 2001, registriert

in Diekirch am 23. März 2001, Band 605, Seite 64, Feld 9,

geht hervor dass der Sitz der Aktiengesellschaft REL REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A., gegründet zufolge Urkunde

des Notars Fernand Unsen mit Amtswohnsitz in Diekirch vom 23. Januar 1995, ver¨öffentlicht im Mémorial C, Nummer
215 vom 18. Mai 1995, von L-9053 Ettelbrück 45, avenue J.F. Kennedy nach L-6450 Echternach, 21, route de Luxem-
bourg verlegt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(91322/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 1.811. 

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, vom 22. März 2001, registriert

in Diekirch am 23. März 2001, Band 605, Seite 64, Feld 7,

geht hervor dass der Sitz der anonymen Aktiengesellschaft SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., gegründet

zufolge Urkunde des Notars Paul Bettingen mit Amtswohnsitz in Wiltz vom 14. November 1988, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 347 vom 24. September 1991, von L-9053 Ettelbrück 45, avenue J.F. Kennedy nach L-6450 Echter-
nach, 21, route de Luxembourg verlegt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(91323/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 1.811. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91324/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2001.

INVESTEAM, Société à responsabilité limitée,

(anc. VAN JEAN REMOUCHAMPS BRUNCLAIR ET ASSOCIES).

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur Edmond Van Jean, courtier, demeurant à B-Woluwé Saint Pierre,
Monsieur Pascal Remouchamps, courtier, demeurant à Esneux,
Monsieur Olivier Brunclair, courtier, demeurant à B-Woluwé Saint Pierre,
ici représenté par Monsieur Edmond Van Jean, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles le 16 mars 2001,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La société à responsabilité limitée VAN JEAN REMOUCHAMPS BRUNCLAIR ET ASSOCIES, ayant son siège social

à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
de résidence à Mersch, en date du 15 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 37 du 12 janvier 2000.

Diekirch, den 3. Mai 2001.

F. Unsen.

Diekirch, den 25. April 2001.

F. Unsen.

Diekirch, le 25 avril 2001.

F. Unsen.

49705

II. Le capital social de la société s’élève à cinq cent dix mille (510.000,-) francs, représenté par cinq cent dix (510)

parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, et il est réparti actuellement comme suit: 

Sur ce, Monsieur Pascal Remouchamps, préqualifié, a déclaré céder quatre-vingt-cinq (85) de ses cent soixante-dix

(170) parts sociales à Monsieur Edmond Van Jean, préqualifié, pour le prix du franc symbolique, ainsi que quatre-vingt-
cinq (85) de ses cent soixante-dix (170) parts sociales à Monsieur Olivier Brunclair, préqualifié, pour le prix du franc
symbolique.

Les cessionnaires deviendront propriétaires des parts cédées dès ce jour, et ils en auront la jouissance également à

compter de ce jour. Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. 

<i>Acceptation

Monsieur Olivier Brunclair, représenté comme dit ci-avant, et Monsieur Pascal Remouchamps, agissant en leur qualité

d’associés ainsi que Monsieur Edmond Van Jean agissant tant en sa qualité d’associé, qu’en sa qualité de gérant unique,
consentent à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code civil, tant en nom person-
nel qu’en nom et pour compte de la société et la tiennent pour valablement signifiée à la société et à eux-mêmes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après cette cession, les associés représentant l’intégralité du capital social ont déclaré se réunir en

assemblée générale extraordinaire de la susdite société, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et ont
pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les comparants décident de convertir le capital social en euros, avec augmentation à concurrence de cent sept virgule

quarante-trois (107,43) euros, pour le porter à douze mille sept cent cinquante (12.750,-) euros, représenté par cinq
cent dix (510) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de cent

sept virgule quarante-trois (107,43) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille sept cent cinquante (12.750,-) euros, représenté par cinq cent dix (510) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts ont été entièrement souscrites comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en INVESTEAM.
En conséquence, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante: 
«La société prend la dénomination de INVESTEAM.»

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

trente-deux mille (32.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: E. Van Jean, P. Remouchamps, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 23 mars 2001, vol. 417, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(91341/232/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

INVESTEAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

Statuts coordonnés suivant acte du 20 mars, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.
(91342/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

Monsieur Edmond Van Jean, prénommé, cent soixante-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Monsieur Pascal Remouchamps, prénommé, cent soixante-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170
Monsieur Olivier Brunclair, prénommé, cent soixante-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170

Total: cinq cent dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510

Monsieur Edmond Van Jean, courtier, demeurant à B-Woluwé Saint Pierre, deux cent cinquante-cinq parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Monsieur Olivier Brunclair, courtier, demeurant à B-Woluwé Saint Pierre, deux cent cinquante-cinq parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Total: cinq cent dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510»

Mersch, le 3 mai 2001.

U. Tholl.

49706

INTER-LUX-TRUCKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.502. 

<i>Procès-verbal d’une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 20 mars 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la Présidence de Monsieur Julien De Smedt.
Monsieur le Président expose à l’assemblée qui constate:
1.- que tous les actionnaires sont présents ou représentés, détenant ensemble 310 actions de la société
2.- que tous les actionnaires étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait

abstraction des convocations légales

3.- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour

<i>Ordre du jour:

Pouvoirs de signature
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
La société est valablement engagée par la signature de l’administrateur-délégué Monsieur Julien De Smedt avec droit

de cosignature obligatoire à la personne précitée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91327/513/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

S.N.S.A., SPOROS NORTHERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette.

R. C. Diekirch B 5.024. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91331/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

SOCOMA-NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 5.957. 

L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

Monsieur François Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme SOCOMA-NORD S.A., éta-

blie et ayant son siège social à L-9809 Hosingen, 14, op der Hei, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Diekirch, section B numéro 5.957, suivant résolution du Conseil d’Administration du 4 avril 2001, un exemplaire du
procès-verbal de cette réunion du Conseil d’Administration étant annexé aux présentes.

La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 janvier 2001, non

encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations:

a) que le capital actuel de la société est fixé  à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) divisé en cinq cents (500) actions de deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 2.500,-) chacune,

b) que le capital autorisé de la société est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) ainsi

qu’il résulte de l’article trois (3) - quatrième (4ème) alinéa des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par six mille

(6.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 2.500,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le

J. De Smedt / D. Jacobs / G. Van Linthout / E. Jacobs
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

49707

conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant toute ou partie de cette augmentation.»

Que dans sa réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a décidé de réaliser le capital autorisé à concurrence de

treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 13.750.000,-), pour porter le montant actuel du
capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à quinze millions de francs
luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), par la création de cinq mille cinq cents (5.500) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de deux mille cinq cents francs luxembourgeois (2.500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de treize millions sept cent cinquan-
te mille francs luxembourgeois (LUF 13.750.000,-), 

que le Conseil d’Administration a accepté la souscription de toutes les actions nouvelles et que le détail de cette

souscription résulte du prédit procès-verbal du Conseil d’Administration.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de treize

millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 13.750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 Alinéa. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), divisé

en six mille (6.000,-) actions de deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 2.500,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à deux cent mille francs (200.000).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: F. Muller, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2001, vol. 868, fol. 27, case 6. – Reçu 137.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91333/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

SOCOMA-NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 5.957. 

Statuts coordonnés, suite à une augmentation de capital reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, en date du 5 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

(91334/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

ABS ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6211 Consdorf, 12, rue Burgkapp.

R. C. Diekirch B 5.090. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91362/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

HOTEL-RESTAURANT BOIS FLEURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6590 Weilerbach, 8, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 6.039. 

Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 avril 2001 que:
A été nommé, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir de co-signature obligatoire aux fins d’engager

valablement la société, Monsieur Carlos Ide, Président du Conseil d’Administration, nommé auxdites fonctions, suivant
résolution prise en date du 26 avril 2001.

A cet effet, la société ne sera valablement engagée en toutes circonstances que par les signatures conjointes de l’ad-

ministrateur-délégué (Président du Conseil d’administration) et d’un administrateur.

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2001.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Signature.

49708

Pour réquisition et inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91332/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

K &amp; K DENTAL DESIGN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-6490 Echternach, 37, route de Wasserbillig.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1) Herr Hans-Dieter Krechel, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-56179 Niederwerth, In der Burg, 8.
2) Herr Heinz-Peter Kochann, Zahntechniker, wohnhaft in D-54634 Bitburg, 12, Rethelerstrasse.
Welche Komparenten erklärten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und den unterfertig-

ten Notar baten folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Zwischen den Inhabern der nachfolgenden geschaffenen Anteile und denen, die es später werden können,

wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und
namentlich durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, sowie durch vorliegende Satzung.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen K &amp; K DENTAL DESIGN, G.m.b.H. an.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Fertigung und Reparatur von Zahnersatz und ortrodontischen Apparaturen,

sowie der Handel mit zahnärztlichem und -technischem Bedarf, Materialien und Instrumenten sowie Edelmetallen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeiten, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland entfalten.
Die Gesellschaft kann alle finanziellen, gewerblichen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen tätigen, welche

der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszweckes dienlich oder nützlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer. 

Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in vierhun-

dertsechsundneunzig (496) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Art. 7. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter ist nur gestattet mit dem vorbedingtem Einver-

ständnis der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Gesellschafter, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der drei Geschäftsjahre

bewertet oder, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, auf der Basis der letzten oder der zwei letzten
Bilanzen.

Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein

brauchen. 

Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen. 

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Ge-

sellschafter sein müssen, erteilt werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49709

Art. 10. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inven-
tar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. 

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist

der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reser-
ve.

Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen,

entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder einer außergesetzlichen Reserve gutge-
schrieben wird. 

Auflösung

Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündi-

gung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, welche von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt
werden, ausgeführt unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder
deren Abänderungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Rea-
lisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auf-

geteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 12. Für alle in der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehen Punkte verweisen die Parteien auf

die gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Anteile wie folgt gezeichnet: 

All diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von zwölftau-

sendvierhundert Euro (12.400,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar nachge-
wiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Schätzung

Zum Zweck der Registrierung wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertausendzweihundertvierzehn

(500.214,-) Luxemburger Franken.

<i>Kosten

Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelde und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesell-

schaft bei ihrer Gründung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf ungefähr vierzigtausend (40.000,-) Franken be-
laufen.

<i>Gründungsversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, welche das Gesamtkapital vertreten, zu

einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zum technischen Geschäftsführer wird ernannt Herr Hans-Dieter Krechel, vorgenannt.
Zum administrativen Geschäftsführer wird ernannt Herr Heinz-Peter Kochann, vorgenannt.
2) Der technische sowie der administrative Geschäftsführer können jeder die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unter-

schrift bis zu einem Wert von fünftausend Euro (5.000.- EUR) rechtskräftig verpflichten.

Für alle weiteren Aufgaben sind die gemeinsamen Unterschriften des technischen und des administrativen Geschäfts-

führers notwendig. 

3) Der Gesellschaftssitz ist in L-6490 Echternach, 37, route de Wasserbillig.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben Uns, Notar, die gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: H-D. Krechel, H-P. Kochann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 8CS, fol. 98, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91351/230/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

1) Herr Hans-Dieter Krechel, vorgenannt, zweihundertachtundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
2) Herr Heinz-Peter Kochann, vorgenannt, zweihundertachtundvierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248

Total: vierhundertsechsundneunzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Luxembourg, le 3 mai 2001.

A. Schwachtgen.

49710

EUROPEAN FIDUCIARY ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 5.076. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 27 avril 2001, vol. 209, fol. 56, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91335/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mai 2001.

LE MILLENAIRE RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 39, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 1.806. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 mai 2001, vol. 268, fol. 6, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91337/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.

R. C. Diekirch B 1.677. 

L’an deux mille un, le vingt avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antonio Goncalves Dias, maçon, et son épouse,
2.- Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro, employée privée, demeurant ensemble à L-6464 Echternach, 3-

5, rue des Merciers.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:
Qu’ils sont les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social de la société  à responsabilité limitée

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers,

Les comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bon-

nevoie en date du 30 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 38
du 12 février 1988,

Que la société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonne-

voie, en date du 17 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 56 du
4 mars 1988,

Que la société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Echternach en

date du 2 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 142 du 27 mai 1988,

Que la société a été modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Echternach en

date du 14 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 9 mai
1990,

et inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch section B sous

le numéro 1.677,

Que la société a un capital social de 500.000,- LUF, divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune, réparties

comme suit:

Monsieur Antonio Goncalves Dias, prénommé, 250 parts sociales
Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro, prénommée, 250 parts sociales
Ensuite les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Transfert de parts

Le prénommé associé Monsieur Antonio Goncalves Dias, déclare par les présentes transférer toutes ses parts socia-

les, à savoir deux cent cinquante (250) parts sociales, à son épouse Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro,
prénommée, ici présente et qui accepte.

Ledit transfert des parts prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts transférées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obli-

gations attachés aux parts transférées. Ensuite les gérants Monsieur Antonio Goncalves Dias et Madame Aurora Da
Conceiçao Marques Ribeiro, tous deux prénommés, en leur qualité de gérant déclarent, accepter ledit transfert au nom

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Signatures.

Ettelbruck, le 2 mai 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

49711

de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune
opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet du susdit transfert.

En conséquence du transfert des parts ci-avant, l’associée unique Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro,

prénommée, a décidé de modifier l’article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro, employée pri-
vée, demeurant à L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.»

<i>Gérance

Les associés acceptent la démission avec pleine et entière décharge au gérant Monsieur Antonio Goncalves Dias, pré-

nommé.

Est confirmée en tant que gérante pour une durée indéterminée Madame Aurora Da Conceiçao Marques Ribeiro,

prénommée.

La gérante aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque

et mainlevée. 

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société

et sont évalués à 30.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Goncalves Dias, A. Da Conceiçao Marques Ribeiro, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(91338/206/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.

R. C. Diekirch B 1.677. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91339/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

SELLCOM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9905 Troisvierges, 19, rue de Milbich.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft Holding C.B.R. S.A.H. mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

62.542,

hier vertreten durch Herrn Bernd Fixemer, Privatbeamter, wohnhaft in D-66693 Mettlach,
handelnd aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am 19. April 2001,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt zwischen ihr und allen denjenigen welche im

Nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen
zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet SELLCOM.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Import, Export und Grosshandel von Hard- und Software, die Beteiligung in jed-

möglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte je-

derzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.

Luxembourg-Eich, le 2 mai 2001.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

49712

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede

Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Troisvierges.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in zehn

(10) Anteile zu je fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von der einzigen Anteilhaberin eingezahlt, so daß die Summe von fünf-

hunderttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt wer-
den.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftig.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die Anteilhaberin, vertreten wie eingangs erwähnt, und welche das

gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüße gefaßt:

49713

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
- Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Udo Köhnicke, Industriekaufmann, wohnhaft in D-41540 Dor-

magen, 2a, Hauptstrasse, selbstkontrahierend einbegriffen.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9905 Troisvierges, 19, rue de Milbich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Fixemer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 30, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(91340/206/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

MODA INC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 70, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt avril.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Madame Pia Eischen, commerçante, demeurant à L-9905 Troisvierges, 70, Grand-rue
2.- Monsieur Abdelkader Alia, commerçant, demeurant à L-9905 Troisvierges, 70, Grand-rue.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée familiale sous la dénomination de MODA

INC., S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg. La durée de la société est indé-

terminée.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon d’esthéticienne avec vente des produits de la branche, le

commerce d’articles de confection, le commerce d’articles de papeterie et la vente de cadeaux-souvenirs, le commerce
d’équipements de bureau et d’ordinateurs ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises à l’exclusion de ma-
tériel militaire.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement. 

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- Euros) par apport en espèces, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Le capital social est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- Euros) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices, ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année

précédente. En cas de cession de parts entre vifs ou pour cause de mort à de non-associés le ou les associés restants
sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé, soit de désigner un tiers acheteur. Les héritiers ou ayants droit de
l’associé sortant sont obligés de céder les parts à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année précédente.
La cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans le délai d’un an en tenant compte du paiement
d’un intérêt annuel au taux légal, sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation. Pour le surplus, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession de parts, la valeur des actions correspond à la valeur comptable.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour

Luxemburg-Eich, den 2. Mai 2001.

P. Decker.

1.- par Madame Pia Eischen, prénommée, cinquante et une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 51 parts

2.- par Monsieur Abdelkader Alia, prénommé, quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

49714

faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommé pour une durée de six années. Leurs pou-

voirs sont définis dans l’acte de nomination.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social. 

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence aujourd’hui.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire compre-

nant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par

les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou vers, à un fonds de
réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présentes statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunération, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cent vingt
euros (1.120,- euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Sont nommés comme gérants:
a) Madame Pia Eischen, prénommée, pour le rayon beauté, vêtements et papeterie. 
b) Monsieur Abdelkader Alia, prénommé, pour le rayon bureau et ordinateur et export-import.
La société est engagée valablement par la signature individuelle de chaque gérant dans sa branche.
2.- Le siège social de la société est établi à L-9905 Troisvierges, 70, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Troisvierges, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. Eischen, A. Alia, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 25 avril 2001, vol. 350, fol. 33, case 4. – Reçu 2.501 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91370/238/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

Clervaux, le 3 mai 2001.

M. Weinandy.

49715

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d’Eselborn.

R. C. Diekirch B 5.683. 

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Wiltz, le 2 mai 2001, vol. 172, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91344/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d’Eselborn.

R. C. Diekirch B 5.683. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 2 mai 2001, vol. 172, fol. 28, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91346/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

BUSINESS DEVELOPMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d’Eselborn.

R. C. Diekirch B 5.683. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 2 mai 2001, vol. 172, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91347/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

TOP LEVEL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.232. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> mai 2001

Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par 

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives

du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
Précision de ses activités
Nomination d’un Gérant technique
Modification du Conseil de gérance et de ses pouvoirs 

Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’Assemblée décide de créer un département d’activité de la société concernant le Conseil économique.
2) L’Assemblée nomme à cet effet au poste de gérant technique délégué à cette activité avec pouvoir de signature

unique:

GOUDSMITH AND TANG S.A. (Société de Conseil Economique agréée)
Représentée par Monsieur Bernard Zimmer, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Ces décisions sortent leurs effets à la date du 1

er

 mai 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 9 mai 2001, vol. 172, fol. 30, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91369/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

Diekirch, le 7 mai 2001.

Signature.

Diekirch, le 7 mai 2001.

Signature.

Diekirch, le 7 mai 2001.

Signature.

DELMA &amp; CIE, S.à r.l., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 part s

SOLFICORP S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L - 9515 Wiltz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

DELMA &amp; CIE, S.à r.l. / SOLFICORP S.A.
Signatures

49716

MEDIATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 5.434. 

<i>Procès-Verbal du Conseil d’Administration en date du 14 juin 2000 

Le Conseil d’Administration de la société E.S.C. S.A., décide de dénoncer le siège social de  la société MEDIATEX,

S.à r.l., registre de commerce n

°

 B 5.434, Matricule 19992413878/523-357, IBLC 18161555, à partir du 14 juin 2000 et

d’en avertir toutes les administrations concernées.

Enregistré à Wiltz, le 14 juin 2000, vol. 171, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(91349/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2001.

DAHNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Diekirch B 1.515. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 6, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91350/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

L.S. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 50.

R. C. Diekirch B 5.761. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 mars 2001

Conformément à l’article 9 des statuts et l’article 60 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale autorise le Con-

seil d’Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société à Monsieur Laurent François Henri Vander Eycken, qui portera le titre d’Administrateur-
Délégué à la gestion et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91379/663/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

L.S. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 50.

R. C. Diekirch B 5.761. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 mars 2001

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l’article 9 des statuts,
de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires ainsi que la représentation de la société à Mon-
sieur Laurent François Henri Vander Eycken qui portera le titre d’Administrateur-Délégué à la gestion et qui par sa seule
signature pourra engager valablement la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91380/663/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

P. Mottoulle
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour copie conforme
R. Vander Eycken / S. Vander Eycken
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
R. Vander Eycken / S. Vander Eycken
<i>Administrateurs

49717

GEO-D5-STROYCOMMERCE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, rue de Stavelot.

H. R. Diekirch B 5.008. 

Die Gesellschaft U-BÜRG.m.b.H. kündigt fristlos den Firmensitz. 

Enregistré à Clervaux, le 30 avril 2001, vol. 209, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91352/703/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

TREUHAND KONTOR LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 2.888. 

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 5 avril 2001, que le siège social a été dénoncé avec effet au 5 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91353/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

FOYER EISLEKER HEEM, A.s.b.l, Association sans but lucratif.

Siège social: Lullange. 

CHANGEMENTS DES STATUTS

<i>Ancien

Art. 1

er

. Le siège social est établi à Clervaux et pourra, par décision de l’Assemblée Générale, être transféré à tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9. Est membre d’honneur de l’Association toute personne qui, sans participer directement aux activités de l’As-

sociation, lui prêtera son appui matériel et moral ou qui lui versera une cotisation annuelle de 100,- francs (cent francs)
ou des versements isolés substantiels.

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs seront fixées chaque année par l’Assemblée Générale. Elles ne

pourront dépasser la somme de 1.000,- francs (mille francs) par membre. L’Assemblée Générale en déterminera égale-
ment le mode et la date de paiement.

Art. 12. Les cotisations, dons et ressources, dont jouira l’Association, seront répartis entre le FOYER EISLEKER

HEEM, Lullange d’une part et la Ligue HMC Régionale de l’Oesling d’autre part, selon une clé de répartition à déterminer
par le Conseil d’Administration, à l’exception toutefois des dons, provenant de donateurs, ayant expressément défini la
destination de leur don et dont on devra strictement respecter l’intention déclarée.

<i>Nouveau

Art. 1

er

. Le siège social est établi à Lullange et pourra, par décision de l’Assemblée Générale, être transféré à tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9. Est membre d’honneur de l’Association toute personne qui, sans participer directement aux activités de l’As-

sociation, lui prêtera son appui matériel et moral ou qui lui versera une cotisation annuelle de 3,- Euros (trois Euros)
ou des versements isolés substantiels.

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs seront fixées chaque année par l’Assemblée Générale. Elles ne

pourront dépasser la somme de 30,- Euros (trente Euros) par membre. L’Assemblée Générale en déterminera égale-
ment le mode et la date de paiement.

Art. 12. Les cotisations, dons et ressources, dont jouira l’Association reviennent intégralement à l’A.s.b.l. FOYER

EISLEKER HEEM, Lullange

Lullange, le 10 mai 2001.

Enregistré à Clervaux, le 10 mai 2001, vol. 209, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(91364/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

Weiswampach, den 24. April 2001.

H. März.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

M.J. Simon-Cannar / M. De Geest / R. Dichter
<i>Trésorière / Secrétaire / Président

49718

ITNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société du 2 avril 2001

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITNS S.A., ayant son siège

social à L-9265 Diekirch, 6 rue du Palais,

- constituée suivant l’acte de Maître Martine Decker, notaire à Wiltz, le 11 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 367, page 17588.

- inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 5556,

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Seutens, ingénieur, demeurant à B-

3910 Neerpelt, 35, Boelehoef,

qui désigne comme secrétaire, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St Vith, 51, Rodter Strasse.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2 Zur Hütte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose
I: Que la présente assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour

1. Acceptation de la démission de Monsieur Masato Nakao, demeurant à B-3500 Hasselt, 19-4, Bergstraat en tant que

membre du Conseil d’Administration.

2. Nomination de Monsieur Paulus Seutens en tant qu’administrateur.
II: Il résulte de liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle en

conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Masato Nakao, demeurant à B-3500 Hasselt, 19-4,

Bergstraat, en tant que membre du Conseil d’Administration.

Et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur Monsieur Paulus Seutens, demeurant à B-3910 Neerpelt, 35, Boele-

hoef.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2005.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.20 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 209, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R Schmit.

(91354/999/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

LUXEMBURGER AGRARHANDEL, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.866. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 7 mai 2001, vol. 268, fol. 7, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91355/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mai 2001.

DA REAL ESTATE.

La société DA REAL ESTATE n’a plus son siège social au n

°

 18, route de Bigonville, à L-8832 Rombach-Martelange.

DA REAL ESTATE n’exerce plus aucune activité à cet endroit.

Rombach, le 27 avril 2001.

Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2001, vol. 268, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé) . Signature.

(91356/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mai 2001.

S. Seutens / S. Maus / S. Veithen
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Diekirch, le 8 mai 2001.

Signatures.

SOFIROM S.A.
P. Sternon

49719

VELO CLUB DIEKIRCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine.

STATUTEN

Art. 1. Vereinsname, Zweck, Auftreten und Beitrag.
1) Der Radfahrerverein welcher 1950 unter dem Namen VELO CLUB DIEKIRCH in Diekirch gegründet wurde, hat

seinen offiziellen Sitz in L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine.

2) Zweck des Vereins ist das Radfahren im Allgemeinen, an Rennen teilzunehmen, Rennen zu organisieren, Fahrer

des Vereins auf Rennen vorzubereiten, sich direkt oder indirekt an Manifestationen/Organisationen zu beteiligen, Mani-
festationen zu organisieren um die anfallenden Kosten zu decken sowie Interessierten den Radsport näher zu bringen.

3) Die Vereinsfarben sind Blau und Gelb, können aber den Farben der Sponsoren angepasst werden.
4) Der maximale Betrag der Mitgliedskarte beläuft sich auf 50 Euro.

Art. 2. Der Vorstand, Zusammensetzung.
1) Die Leitung des Vereins wird vom Vorstand geleistet welcher maximal 15 und minimal 5 Mitglieder hat.
2) Die Zusammensetzung ist folgendermassen:
1 Präsident
1 Vizepräsident 
1 Sekretär
1 Kassierer
11 Mitglieder respektiv 1 Mitglied
3) Alle 3 Jahre treten 7 respektiv 8 Mitglieder des Vorstandes gelegens der ordentlichen Generalversammlung zurück.

Unter den austretenden Mitgliedern befindet sich abwechselnd der Sekretär oder der Kassierer. Die austretenden Mit-
glieder sind wiederwählbar.

4) Ein im Laufe des Jahres austretendes Mitglied kann erst in der nächsten Vorstandssitzung oder der ordentlichen

Generalversammlung ersetzt werden.

5) Die Auflösung der Mitgliedschaft im Vorstand muss dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt werden.
6) Kandidaten für den Vorstand müssen der Vorstandssitzung oder der ordentlichen Generalversammlung, in der sie

zur Wahl stehen, persönlich beiwohnen, ansonsten ihre Kandidatur entfällt. Die Kandidatur muss dem Präsidenten
schriftlich zugeteilt werden.

7) Bei mehreren Kandidaten für einen Vorstandsposten entscheidet die Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme des Präsidenten (siehe Art. 7, Absatz 2).

Art. 3. Der Vorstand, Aufgabenaufteilung.
1) Der Vorstand ist allein zuständig für die Besetzung der einzelnen Vorstandsposten sowie die Verteilung der Auf-

gabenbereiche.

2) Der Präsident:
- führt den Vorsitz der Vorstands- und Generalversammlungen
- unterschreibt alle Vereinsschriftstücke
- unterschreibt sämtliche Vorstandsbeschlüsse
- hat Vollmacht über alle Bankkonten des Vereins
Der Vizepräsident:
- übernimmt, in desen Abwesenheit, alle Aufgaben des Präsidenten
- hat Vollmacht über alle Bankkonten des Vereins
Der Sekretär:
- ruft die Vorstands- und Generalversammlungen ein
- führt die Korrespondenz des Vereins
- nimmt die Vorstands- und Generalversammlungen zu Protokoll, welches er unter den Mitgliedern verteilt
- hat Vollmacht über alle Bankkonten des Vereins
Der Kassierer:
- erledigt die finanziellen Angelegenheiten des Vereins
- hat alljährlich einen ordentlichen Kassenbericht vorzulegen
- hat Vollmacht über alle Bankkonten des Vereins
3) In finanziellen Angelegenheiten genügt es der Unterschrift eines der Bevollmächtigten.

Art. 4. Vorstandmitglieder, Verpflichtungen.
1) Jedes Vorstandsmitglied verpflichtet sich:
a) zur aktiven Mitarbeit
b) zu Verschwiegenheit gegenüber dritten Personen welche dem Vorstand nicht angehören
c) zur Unterlassung unehrenhafter Handlungen
d) nicht gegen die Vereinsinteressen zu verstossen
e) nicht ohne Entschuldigung den Sitzungen fernzubleiben
2) Bei Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen kann der Vorstand das Mitglied vom Vorstand ausschliessen.

Art. 5. Versammlungen.
1) Vorstandssitzungen
Im Laufe eines Jahres finden Vorstandssitzungen statt welche zur Erledigung von allgemeinen Vereinsangelegenheiten

oder eventuellen Anderungen der Statuten dienen.

49720

2) Ordentliche Generalversammlung
Einmal im Jahr wird eine ordentliche Generalversammlung einberufen, in welcher folgende Punkte behandelt werden

müssen:

a) Tätigkeitsbericht des Vereins betreffend das abgeschlossene Jahr 
b) Ausblick auf das folgende Jahr
c) Kassenbericht des Kassierers
d) Die durch die Statuten anfallenden Neuwahlen
e) Ernennung von 2 Kassenrevisoren
3) Ausserordentliche Generalversammlung
Eine ausserordenliche Generalversammlung kann bei Bedarf einberufen werden.

Art. 6. Versammlungen, Stimmberechtigung.
1) Stimmberechtigt sind nur jene anwesenden Vorstandsmitglieder, volljährigen vereinslizenzierte Fahrer oder jene

Mitglieder die im Besitz einer vom Verein ausgestellten Mitgliedskarte sind.

2) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

Art. 7. Vorstands - Beschlüsse.
1) Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.
2) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
3) Vorstandsbeschlüsse haben nur Gültigkeit bei Anwesenheit von wenigstens der Hälfte der Vorstandsmitglieder.
4) Stimmberechtigt sind nur anwesende Vorstandsmitglieder.
5) Der Präsident kann, in dringenden Angelegenheiten und in Ausnahmefällen, mit der Zustimmung von wenigstens

4 Vorstandsmitgliedern, einen Vorstandsbeschluss fassen welcher allen anderen Vorstandsmitglieder schnellstmöglich
mitgeteilt werden muss.

Art. 8. Lizenzierte Fahrer, Zahl und Aufnahme.
1) Die Zahl der lizenzierten Fahrer ist unbeschränkt
2) Die Vereinsaufnahme geschieht durch den Präsidenten oder den Fahrerverantwortlichen

Art. 9. Verpflichtungen lizenzierter Fahrer-Verein.
1) Jeder lizenzierter Fahrer verpflichtet sich gegenüber dem Verein:
a) die kostenlos vom Verein, bereitgestellte Uniform bei offiziellen Rennen, Preisverteilungen und zu offiziellen An-

lässen zu tragen

b) selbige Uniform zu pflegen
c) bei Austreten aus dem Verein oder bei Beendigung der Laufbahn, die Uniform in bestmöglichen Zustand zurück-

zuerstellen

d) keine Werbung für andere Sponsoren als die des Vereins zu machen
e) an allen vom Verein organisierten Rennen sowie den nationalen Meisterschaften teilzunehmen 
f) an mindenstens der Hälfte aller offiziellen Rennen teilzunehmen
g) nicht gegen die Vereinsinteressen zu verstossen
2) Bei Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen kann der Vorstand den lizenzierten Fahrer vom Verein ausschliessen.

Art. 10. Verpflichtungen Verein, lizenzierter Fahrer.
1) Der Verein verpflichtet sich gegenüber dem lizenzierten Fahrer:
a) die Lizenz- und Versicherungsgebühen zu tragen
b) alle vom lizenzierten Fahrer verschuldeten Verbandsstrafen zu tragen
2) Unter Berücksichtigung von Artikel 9 Absatz 1g kann der Verein den Fahrer auffordern die von ihm verschuldeten

Verbandsstrafen zurückzuerstatten. Der Beschluss zur Rückerstattung wird unter Berücksichtigung von Artikel 7, Ab-
satz 5 getroffen.

3) Dem lizenzierten Fahrer kann am Ende einer Saison vom Verein eine Prämie zugesprochen werden. Diese Prämie

wird von den Vorstandsmitgliedern unter Berücksichtigung von Artikel 9, Absatz 1g und Artikel 10, Absatz 1b festgelegt.

Art. 11. Schenkungen und Legate.
Der Verein ist berechtigt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, Schenkungen oder Legate entge-

genzunehmen.

Art. 12. Vereinsauflösung.
1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dazu einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung

erfolgen.

2) Die Auflösung kann nur bei einer zwei Drittel Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten, Mitglieder beschlos-

sen werden.

3) Der Kassenbestand wird nach der Auflösung an die Gemeindeverwaltung überwiesen und bis zur Gründung eines

neuen Radfahrervereins aufbewahrt oder frühestens nach fünfzehn Jahren gemeinnützlichen Zwecken zugeführt.

Mit meiner Unterschrift stimme ich angeführten Statuten zu:

Diekirch, den 18. November 2000.
Gezeichnet: P. Bourkel, J. Engelmann, R. Hermes, J. Kinn, G. Lux, A. Metzen, R. Musmann, G. Richartz, R. Scholer, G.

Speicher, P. Speicher, J. M. Weber.

<i>Composition du Comité

Bourkel Pol, 8, im Bousebierg, L-9407 Vianden, luxembourgeois, fonctionnaire d’Etat, membre
Engelmann Jos, 24, rue des Prés, L-9160 Ingeldorf, luxembourgeois, fonctionnaire d’Etat, Responsable Coureurs

49721

Hermes Rolf, 12, rue Tiefendelt, L-9406 Vianden, luxembourgeois, employé privé, Vice-Président
Kinn Joël, 11, rue du Moulin, L-9353 Bettendorf, luxembourgeois, employé CFL, Responsable Coureurs
Lux Gast, 10, op der Baach, L-9224 Vianden, luxembourgeois, employé d’Etat, membre
Metzen Aloyse, 10C, route de Haller, L-6312 Beaufort, luxembourgeois, ouvrier, membre
Musmann Roby, 3, Um ale Waasser, L-9370 Gilsdorf, luxembourgeois, employé privé, caissier
Richartz Guy, 1, rue Moenchkelterhaus, L-9421 Vianden, luxembourgeois, ouvrier communal, Responsable Coureurs
Scholer Raymond, 7, rue des Chataigniers, L-9160 Ingeldorf, luxembourgeois, employé privé, membre 
Speicher Garry, 11, um ale Waasser, L-9370 Gilsdorf, luxembourgeois, indépendant, Président Responsable Coureurs
Speicher Pierre, 56, rue Clairefontaine, L-9220 Diekirch, pensionné, Président d’honneur,
Weber Jean-Marie, 14, rue Emile Kowalsky, L-9253 Diekirch, luxembourgeois, fonctionnaire d’Etat, secrétaire

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2001, vol. 268, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(91366/000/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

ALEON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 2.963. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

(91357/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mai 2001.

SWIFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 6.

R. C. Diekirch 6.055. 

Suite à une réunion du Conseil d’Administration du 30 mars 2001, enregistrée à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol.

552, fol. 18, case 12, la décision suivante a été déposée au Registre de Commerce:

- nomination de Monsieur Etienne Serret, comme administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

(91358/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mai 2001.

ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange.

R. C. Diekirch B 458. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 mai 2001, vol. 144, fol. 33, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91363/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

AF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.256. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91365/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent Domiciliataire

<i>Pour SWIFT INVEST HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Strassen, le 10 mai 2001.

49722

WIFOKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.158. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 5 mars 2001

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 mars 2001, enregistré le 3 avril 2001 à Clervaux, vol.

209, fol. 50, case 9, il ressort ce qui suit:

Madame Thérésina Wiaux, administrateur, demeurant à Villers-La-Ville (B), est nommée comme administrateur-dé-

légué avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations.

(91359/667/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mai 2001.

VANDOREN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 8-10, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.138. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91360/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

MOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 119, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 4.283. 

Les bilans au 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

(91361/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2001.

HEPPERDANGER WAND ENERGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hupperdange.

R. C. Diekirch B 3.244. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91367/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

PROBATIM INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schieren-Gare.

R. C. Diekirch B 1.957. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 11 mai 2001, vol. 268, fol. 9, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91368/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mai 2001.

<i>Pour WIFOKA HOLDING S.A.
FIDUNOR, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 10 mai 2001.

<i>Pour VANDOREN LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Signature.

49723

SOFLOR GARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille, le 28 mars.
Se sont réunis les membres du Conseil d’Administration de la société anonyme SOFLOR GARDEN S.A. avec siège

social établi à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, à savoir:

1. Monsieur Didier Dandoy, informaticien, demeurant à L-1650 Luxembourg, 16, avenue Guillaume.
2. Monsieur Philippe Bocage, commerçant, demeurant à F-Béziers, 24, rue des Anciens Combattants.
3. Monsieur Vincent Ricour, scénariste, demeurant à B-7864 Deux Acren, 1A, rue de l’Armistice.
Lesquels après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Philippe Bocage, prénommé, administra-

teur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion jour-
nalière.

Le Conseil d’Administration décide également de transférer le siège social de la société à partir de ce jour à l’adresse:

5, avenue de la Gare à L-9540 Wiltz.

Wiltz, le 10 mai 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 19 avril 2000, vol. 171, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91371/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

SOFLOR GARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

<i>Assemblée Générale Ordinaire

L’an deux mille, le 28 mars, à 9.00 heures.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFLOR GARDEN S.A. éta-

blie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98 rue Charles Lambert, 

sous la présidence de Monsieur Didier Dandoy, informaticien, demeurant à L-1650 Luxembourg, 16, avenue Guillau-

me.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Philippe Bocage, commerçant, demeurant à F-Béziers, 24, rue des

Anciens Combattants.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Ricour, scénariste, demeurant à B-7864 Deux-Acren, 1A,

rue de l’Armistice.

Les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, annexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’in-

tégralité des actions émises est représentée à la présente assemblée générale.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs BUSINESS IS BUSINESS S.A., CARPE DIEM ENTREPRISES LTD et BUSINESS

AGENCY LUXEMB. INTERNATIONAL S.A., avec pleine et entière décharge.

2. Nomination de Monsieur Didier Dandoy, Monsieur Philippe Bocage et Monsieur Vincent Ricour en remplacement

des administrateurs démissionnaires.

3. Démission du commissaire aux comptes INTERNATIONAL HOTEL CONCEPT LTD avec pleine et entière dé-

charge.

4. Nomination de BUSINESS IS BUSINESS S.A. en remplacement du commissaire démissionnaire.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne démission à l’administrateur BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert et lui confère pleine et entière décharge.

L’assemblée donne démission à l’administrateur CARPE DIEM ENTREPRISES LTD, établie à GB-London EC2 4NA,

Victoria House, Paul Street, 64, et lui confère pleine et entière décharge.

L’assemblée donne démission à l’administrateur BUSINESS AGENCY LUXEMB. INTERNATIONAL S.A., établie à

L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert et lui confère pleine et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme:
Monsieur Didier Dandoy, prénommé,
Monsieur Philippe Bocage, prénommé,
Monsieur Vincent Ricour, prénommé,
en remplacement des administrateurs-démissionnaires.

Pour photocopie conforme
D. Dandoy / P. Bocage / V. Ricour

49724

<i>Troisième résolution.

L’assemblée donne démission au commissaire aux comptes INTERNATIONAL HOTEL CONCEPT LTD, établie à

GB-London W1H 0HQ, Wigmore Street, 66, et lui confère pleine et entière décharge.

<i>Quatrième résolution.

L’assemblée nomme BUSINESS IS BUSINESS S.A., prénommée, en remplacement du commissaire-démissionnaire.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 10.00 heures.
Wiltz, le 10 mai 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 19 avril 2000, vol. 171, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91372/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

ECHO BROADBAND, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Registered office: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twentieth of April. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg. 

There appeared the following:

ECHO BROADBAND (SINGAPORE) PTE LTD, a company originally incorporated under the laws of Singapore, hav-

ing its registered office at 25 Tampines Street 92, 01-01 Singapore 528877, 

duly represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium) by virtue of a proxy given to him

under private seal, dated April 9, 2001. 

The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority. 

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future. 

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The object of the company is the construction, the extension and the technical development and improve-

ment of telecommunication networks, especially of broadband networks as well as the provision of advisory services
and the software application in the area of the construction, the extension and the technical development and improve-
ment of telecommunication networks. 

Furthermore, the company may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans and

contributing equity to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will
be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group
companies or bank loans. 

The company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development
of such participating interests. 

The company may establish branches in Luxembourg and abroad. 
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees. 

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is ECHO BROADBAND, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 5. The registered office of the company is in Echternach. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate. 

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers. 

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and paid-up. 

Pour photocopie conforme
D. Dandoy / P. Bocage / V. Ricour

49725

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies. 

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits. 

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy-five
per cent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates. 

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by a board of managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

The managers may be revoked ad nutum. 
Towards third parties, the company is in all circumstances validly committed by the joint signatures of two managers,

obligatorily one signature of category A and one signature of category B. 

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures. 

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He/it has a number of votes equal to the number

of shares he/it owns and may validly act at the meeting through a special proxy. 

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December. 

Art. 17. Every year by the end of the financial year on the 31st of December, the annual accounts are drawn up by

the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company. 

Art. 19. Out of the net profit at least five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company. 

The balance is at the disposal of the associate(s). 

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation. 

<i>Subscription - Payment

The appearer, prenamed and represented as stated hereabove, declared to subscribe for the five hundred (500)

shares and to have them fully paid-up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank
certificate. 

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on December 31, 2001. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled. 

<i>Evaluation

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 504,249.-. 

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately fifty-five thousand Luxembourg francs. 

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions: 
1. Are appointed managers of the company with the powers defined under article 12 of the articles of incorporation. 

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Manager of category A: 
Mr David Otto Loehden, company manager, residing at Rheinalle 67, D-53173 Bonn (Germany)
Manager of category B: 
Mr Arthur Maurer, Senior Project Manager, residing at D-54649 Waxweiler, Gerhard Faberstrasse 19 (Germany). 
2. The company’s address is fixed at L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare. 
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. 

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the

English version will prevail. 

Follows the German Version: 

Im Jahre Zweitausendein, am zwanzigsten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

ECHO BROADBAND (SINGAPORE) PTE LTD, mit Gesellschaftssitz in 25 Tampines 92, 01-01 Singapore 528877 
Hier vertreten durch Herr Gérard Maîtrejean, Jurist, wohnhaft in Udange (Belgien) auf Grund einer Vollmacht unter

Privatschrift ausgestellt am 9. April 2001. 

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden No-

tar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Diese Komparent hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden. 

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Konstruktion, im Wachstum und in der technischen Entwicklung

von Telekommunikationsnetzwerken. Diese Zielsetzungen beziehen sich sowohl auf die Broadband - Netzwerke als
auch auf die beratenden Dienstleistungen und Softwareanwendungen hinsichtlich der Konstruktion, der Erweiterung,
der technischen Entwicklung und der Verbesserung der Telekommunikationsnetzwerke. 

Des weiteren kann die Gesellschaft, in Luxemburg und im Ausland, das Gewähren von Krediten und das Einbringen

von Eigenmittel an Gesellschaften, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie selbst angehören. Die Kredite wer-
den unter anderem, aber nicht ausschließlich durch finanzielle Mittel und Instrumente, wie Aktionärsdarlehen, wie Dar-
lehen, die durch Gesellschaften, die zur gleichen Gruppe gehören gewährt wurden oder wie Bankdarlehen, refinanziert. 

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit

dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der Aufwer-
tung stehen. 

Die Gesellschaft kann Filialen in Luxemburg und im Ausland errichten. 
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller

Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emmissionsgarantien,
Kaufoptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller art erwerben und sie kann diese Wert-
papiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern. Ferner kann sie
Maßnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften, an denen
sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren. 

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und alle Operationen tätigen die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen und diesen fördern. 

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen ECHO BROADBAND, S.à r.I., Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters

an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. 

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administra-

tive Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. 

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile, zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), voll einbezahlt. 

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen. 

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt. 

Art. 9. Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Ge-
sellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann
eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden

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Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss. 

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf. 

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen. 

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von Geschäftsführern, Gesellschafter oder nicht, welche von der Ge-

sellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet. 

Die Geschäftsführer können beliebig abberufen werden. 
Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet, davon

wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B. Im Falle der vorübergehenden Ver-
hinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesellschafter oder im Falle von mehreren
Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden. 

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich. 

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen. 

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden. 

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 

Art. 17. Am 31. Dezember jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss. 

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen. 

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter. 

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Geselischafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung. 

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen. 

<i>Zeichnung - Bezahlung

Der Erschienene, vorbenannt und Vertreten wie ober erwähnt, erklärt die fünfhundert (500) Aktien zu zeichnen und

in voller Höhe einzuzahlen, so der Gesellschaft der Betrage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
zur Verfügung steht, was dem Unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde. 

<i>Übergansbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001. 

<i>Bestätigung

Der amtierende Notar bestätigt dass alle Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 be-

treffend die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Abschätzung

Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital abgeschätzt auf 504.249,- LUF. 

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren betreffend vorliegende Gründung belaufen sich auf ungefähr fünfundfünfzigtausend Luxem-

burger Franken. 

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
 1) Zu Geschäftsführern des Gesellschaft mit den Artikel 12 der Satzung festgelegten Befugnissen werden ernannt: 
Geschäftsführer der Kategorie A: 
Herr David Otto Loehden, Geschäftsführer, wohnhaft in Rheinalle 67, D-532173 Bonn (Deutschland) 
Geschäftsführer der Kategorie B: 
Herr Arthur Maurer, Senior Project Manager, wohnhaft in D-54649 Waxweiler, Gerhard Faberstrasse 12 (Deutsch-

land). 

2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in L-6440 Echternach, 6, rue de La Gare. 
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit den Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben. 

49728

Der Amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtigt ist, erklärt, dass auf Wunsch des Komparenten vor-

liegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. 

Auf Wunsch des Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung,

wird die englische Fassung massgebend sein. 

Gezeichnet: G. Maîtrejean, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 129S, fol. 37, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91375/211/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2001.

ATOLL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Diekirch B 5.101. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

 <i>tenue à Luxembourg en date du 1

<i>er

<i> août 2000 à 10.00 heures

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Debaty demeurant à B-1190

Bruxelles, 47, rue de la Mutualité.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Karine Beaurain, demeurant à B-1380 Lasne,

515, chaussée de Louvain.

<i>Ordre du jour

- Nomination de l’administrateur-délégué.
Les actions représentant l’intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée

qui est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider.

L’assemblée générale désigne en qualité d’administrateur-délégué, Monsieur Jean-Michel Debaty, demeurant à Bruxel-

les (Belgique). Son mandat prendra fin avec l’assemblée générale qui devra statuer sur les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 1

er

 août 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2001, vol. 268, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91397/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2001.

ATOLL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Diekirch B 5.101. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> août 2000

Présents:
- Monsieur Jean-Michel Debaty,
- Madame Karine Beaurain,
- Madame Karine Kennis.
Le Conseil d’Administration nomme en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière Monsieur Jean-Michel

Debaty. 

Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2001, vol. 268, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91398/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2001.

Luxembourg, den 9 mai 2001.

J. Elvinger.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

L’Inouï, S.à r.l.

Ets. Claude Kremer, S.à r.l.

C.H.N., Club Hippique du Nord

Artec Creation, S.à r.l.

Manimed, S.à r.l.

Maja, S.à r.l.

Gillessen Frères, S.p.r.l.

Camping Um Bierg S.A.

Hôtel Meyer S.A.

General Parts S.A.

Jean Gilson, S.à r.l.

Groupement Forestier Wiltz, A.s.b.l.

Dominoes Engineering S.A.

Inner City Bus, S.à r.l.

FCS, Financial Consulting Services Holding S.A.H.

FCS, Financial Consulting Services Holding S.A.H.

Photo Dichter

Centrale Européenne de Distribution, S.à r.l.

Grand Bazar Schirtz, S.à r.l.

Nord-Auto S.A.

Prisma International, S.à r.l.

Chremalux S.A.

Boucherie Flammang-Wampach, S.à r.l.

Cerveira, S.à r.l.

Llyda-Lux S.A.

Llyda-Lux S.A.

Fermolux

Joma S.A.

Anstreicherbetrieb Mertes Werner, S.à r.l.

Cogefilux S.A.

Fanfare Concordia Eschdoerf, A.s.b.l.

Zarra S.A.

REL, Real Estate Luxembourg S.A.

Swiss-Lux Financial Holding S.A.H.

Swiss-Lux Financial Holding S.A.H.

Investeam, S.à r.l.

Investeam, S.à r.l.

Inter-Lux-Trucking S.A.

S.N. S.A., Sporos Northern

Socoma-Nord S.A.

Socoma-Nord S.A.

ABS Assurances S.A.

Hôtel-Restaurant Bois Fleuri S.A.

K &amp; K Dental Design, G.m.b.H.

European Fiduciary Advisors S.A.

Le Millénaire Restaurant, S.à r.l.

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l.

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l.

Sellcom

Moda Inc, S.à r.l.

Business Development Group, S.à r.l.

Business Development Group, S.à r.l.

Business Development Group, S.à r.l.

Top Level Management, S.à r.l.

Mediatex, S.à r.l.

Dahner, S.à r.l.

L.S. Lux S.A.

L.S. Lux S.A.

Geo- D5 - Stroycommerce, GmbH

Treuhand Kontor Luxemburg S.A.

Foyer Eisleker Heem, A.s.b.l.

ITNS S.A.

Luxemburger Agrarhandel, G.m.b.H.

Da Real Estate

Velo Club Diekirch, A.s.b.l.

Aleon Holding S.A.

Swift Invest Holding S.A.

Robin S.A.

AF International S.A.

Wifoka Holding S.A.

Vandoren Luxembourg, S.à r.l.

Mola, S.à r.l.

Hepperdanger Wand Energie, S.à r.l.

Probatim Invest, S.à r.l.

Soflor Garden S.A.

Soflor Garden S.A.

Echo Broadband, S.à r.l.

Atoll Investments S.A.

Atoll Investments S.A.